Решение по делу № 1-1/2019 от 18.05.2018

№ 1-1/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Абатское Абатского района Тюменской области 01 июля 2019 года

Абатский районный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Воротникова Д.С., с участием:

государственных обвинителей: прокурора Абатского района Тюменской области Шультайса С.К., заместителя прокурора Абатского района Тюменской области Болдыревой Т.Н., помощника прокурора Абатского района Тюменской области Чемагиной Н.В.;

представителя потерпевшего ЗАО «Тюменьагропромбанк» ФИО673;

подсудимых: Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А.,

защитника подсудимой Штукерт Н.И. – адвоката Галицыной Е.С., представившей удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ;

защитника подсудимой Евдокимовой Н.А. – адвоката Коптяевой О.А., представившей удостоверение №, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области ХМАО и ЯНАО ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитников подсудимой Бескислых Л.А.: адвоката Носкова А.А., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Маркина П.В., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимой Колеговой В.А. – адвоката Шляхта Ю.А., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника подсудимой Гербст Н.Г. – адвоката Тумашова В.Н., представившего удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Штукерт Нины Ивановны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Евдокимовой Надежды Александровны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Колеговой Веры Анатольевны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Гербст Натальи Георгиевны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Бескислых Людмилы Александровны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Штукерт Н.И. на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» (ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК») (далее по тексту - ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», Банк) в лице директора ФИО503, и приказа Банка №-к от ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора филиала в с. Абатское ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), филиал Банка). В соответствии с соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении редакции трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенного между ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) и Штукерт Н.И., в связи с переводом работника в дополнительный офис «Абатский» Штукерт Н.И. переведена в дополнительный офис «Абатский» Банка на должность директора дополнительного офиса «Абатский».

Директор ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. на основании п. 2.2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязана возглавлять и осуществлять руководство деятельностью филиала Банка; заключать договоры от имени Банка на основании выданной ей доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка; обеспечивать своевременность совершения банковских операций, уплаты налогов и сборов, составление баланса и предоставления отчетности, а также обеспечивать их достоверность; обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе, всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах, установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка, то есть, наделена полным комплексом организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в данной организации.

Штукерт Н.И. в 2013 году, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная условия и порядок получения кредитов, движимая корыстными побуждениями, направленными на хищение денежных средств Банка, утвердилась в намерении использовать свое служебное положение и под видом получения заемных средств в сумме 1 000000 рублей, путём заключения кредитных договоров без намерения их погашения, совершить хищение денежных средств. С целью реализации своего преступного плана Штукерт Н.И. привлекла для участия в совершении преступления ранее знакомую Свидетель №1, осужденную ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором Абатского районного суда Тюменской области по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение нижеуказанных преступных деяний (далее по тексту Свидетель №1), которая согласилась выступить заемщиком и получить кредит в Банке без последующего его погашения, подготовить документ о своем трудоустройстве, содержащий заведомо ложные сведения, подыскать поручителей для заключения договора кредитования, а также подыскать граждан, которые смогут выступить поручителями и заемщиками при получении кредита в Банке без последующего его погашения. В свою очередь, Штукерт Н.И. согласно предварительной договоренности обязалась на основании представленных Свидетель №1 документов, используя свое служебное положение, обеспечить заключение с Банком кредитных договоров и получение денежных средств.

Во исполнение совместного со Штукерт Н.И. преступного умысла Свидетель №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ранее знакомой Евдокимовой Н.А. с просьбой об оказании ей помощи в подыскании граждан, которые смогут выступить поручителями при оформлении кредита на её (Свидетель №1) имя.

Далее Евдокимова Н.А., будучи неосведомлённой о преступных намерениях Штукерт Н.И. и Свидетель №1 представила Свидетель №1 необходимые для формирования пакета документов с целью заключения кредитного договора паспорт своего супруга Свидетель №49, без его на то ведома, и паспорт ФИО31, также неосведомленной о преступных намерениях Штукерт Н.И., Свидетель №1

Реализуя совместный со Штукерт Н.И. преступный умысел, Свидетель №1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прибыла в неустановленное следствием место в городе Омск Омской области, где по предварительной договоренности с неустановленным следствием лицом за денежное вознаграждение приобрела у последнего заранее изготовленные неустановленным следствием лицом следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения:

- на своё (Свидетель №1) имя: копию трудовой книжки с записью о её трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» (далее по тексту - ООО «МарТ») в должности заведующей склада, справки по форме 2-НДФЛ № 25 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 24 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ о её доходах в период с декабря 2012 года по май 2013 года ежемесячно в размере от 38100 рублей до 40 200 рублей;

- на имя Свидетель №49: копию трудовой книжки с записью о его трудоустройстве в ООО «МарТ» в должности водителя, справки по форме 2-НДФЛ № 22 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 23 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ о его доходах в период с декабря 2012 года по май 2013 года ежемесячно в размере от 35600 рублей до 39 100 рублей;

- на имя ФИО31: копию трудовой книжки с записью о её трудоустройстве в ООО «МарТ» в должности фасовщицы - упаковщицы, справки по форме 2-НДФЛ № 20 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 21 за 2012 год от ДД.ММ.ГГГГ о её доходах в период с декабря 2012 года по май 2013 года ежемесячно в размере от 42600 рублей до 45 800 рублей.

Во исполнение совместного преступного плана документы, содержащие заведомо для Свидетель №1 и Штукерт Н.И. ложные сведения, но при этом по своему содержанию необходимые для заключения кредитного договора, Свидетель №1 не позднее 28.06.2013 года, находясь в рабочем кабинете директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), передала Штукерт Н.И.

Штукерт Н.И., действуя согласно вышеуказанной предварительной договоренности, направленной на хищение денежных средств Банка в крупном размере, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 содержащие заведомо ложные сведения документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №1, договоры поручительства на имя ФИО31 и на имя Свидетель №49, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО31, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №49, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №1, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №1, кредитную заявку на имя Свидетель №1, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №1. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., неосведомлённая о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №49, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №49 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своём служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28

Действуя умышлено, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №49, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №49 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подписи от имени ФИО31 и Свидетель №49, после чего вернула их Штукерт Н.И.

Штукерт Н.И., реализуя совместный преступный план, действуя из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №49, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №40 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №1. ФИО504 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 и передала его Штукерт Н.И. После чего, Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, ДД.ММ.ГГГГ передала Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на её /Свидетель №1/ имя, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №40

Свидетель №1, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №40 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на её /Свидетель №1/ имя.

Далее Свидетель №1 в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, путём обмана получила денежные средства в сумме 500000 рублей, чем была достигнута совместная со Штукерт Н.И. преступная цель.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно совместно и согласованно с Свидетель №1, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, посредством заключения кредитного договора на имя Свидетель №1 с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, без намерения его погашения, совершили хищение, путём обмана, денежных средств в сумме 500000 рублей.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, продолжая реализацию совместного со Штукерт Н.И. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в крупном размере, приняла решение использовать в качестве «заемщика» своего бывшего супруга Свидетель №6, без согласия последнего, а в качестве поручителей ранее знакомых: Свидетель №7, Свидетель №43, также без согласия последних.

После чего Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копии трудовых книжек на имя Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО4 заведомо ложные рукописные сведения об их трудоустройстве, а также при помощи имеющегося компьютера и принтера изготовила: на имя Свидетель №6 справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №6 в период с января по июль 2013 года в размере от 55200 рублей до 62 900 рублей; на имя Свидетель №7 справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №7 в период с января по июль 2013 года в размере от 34200 рублей до 54 350 рублей; на имя ФИО4 справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о доходах ФИО4 в период с января по июль 2013 года в размере от 50 000 рублей до 54 100 рублей.

Далее Свидетель №1 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовила штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «МарТ» (далее по тексту ООО «МарТ»), и при помощи данного штампа заверила копии трудовых книжек на имя Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО4, а также изготовленные ранее справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО4, которые подписала от имени бухгалтера ООО «МарТ» ФИО505.

Реализуя совместный со Штукерт Н.И. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в крупном размере, Свидетель №1, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала Штукерт Н.И. следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения:

- на имя Свидетель №6: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки с записью о его трудоустройстве в ООО «МарТ» в должности начальника охраны, справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ о его доходах в период с января по июль 2013 года ежемесячно в размере от 55 200 рублей до 62 900 рублей;

- на имя Свидетель №7: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки с записью о его трудоустройстве в ООО «МарТ» в должности охранника, справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ о его доходах в период с января по июль 2013 года ежемесячно в размере от 34 200 рублей до 54 350 рублей;

- на имя Свидетель №43: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки с записью о её трудоустройстве в ООО «МарТ» в должности фасовщицы-упаковщицы зерновой продукции, справку по форме 2-НДФЛ № 21 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ о её доходах в период с января по июль 2013 года ежемесячно в размере от 50 000 рублей до 54 100 рублей.

Штукерт Н.И., действуя согласно вышеуказанной предварительной договоренности, направленной на хищение денежных средств Банка в крупном размере, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, подготовила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала Свидетель №1 для подписания подготовленные ею /Штукерт Н.И./ документы.

Действуя умышлено, из корыстных побуждений, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Штукерт Н.И. и переданные ей документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, договоры поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала кредитную заявку на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в вышеуказанных документах подписи от имени Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО4, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Штукерт Н.И., реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №40 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №6. ФИО504 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 и передала его Штукерт Н.И.

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №6, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №40

Свидетель №1, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №6, подписала подготовленный Свидетель №40 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И.

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством заключения кредитного договора на имя Свидетель №6 с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, без намерения его погашения, совершили хищение, путём обмана, денежных средств в сумме 500000 рублей.

Таким образом, в период с даты не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, в составе группы лиц, из корыстных побуждений, путём обмана, посредством заключения с Банком кредитных договоров по фиктивным документам, совершили хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в общей сумме 1000 000 рублей, чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере, равном 1000000 рублей.

Она же, Штукерт Н.И., на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в лице директора ФИО503, и приказа Банка №-к от ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора филиала в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>. В соответствии с соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении редакции трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ б/н, заключенного между ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) и Штукерт Н.И., в связи с переводом работника в дополнительный офис «Абатский» последняя переведена в дополнительный офис «Абатский» Банка на должность директора дополнительного офиса «Абатский».

Директор ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. на основании п. 2.2 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ обязана возглавлять и осуществлять руководство деятельностью филиала Банка; заключать договоры от имени Банка на основании выданной ей доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка; обеспечивать своевременность совершения банковских операций, уплаты налогов и сборов, составление баланса и предоставления отчетности, а также обеспечивать их достоверность; обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе, всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах, установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка, то есть, наделена полным комплексом организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций в данной организации.

В декабре 2013 года Штукерт Н.И., достоверно зная о порядке и условиях заключения кредитных договоров в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», порядке получения и погашения по ним денежных средств, из корыстных побуждений, преследуя цель длительного, систематического, в течение неопределенного периода времени незаконного обогащения путём заключения с Банком кредитных договоров по документам, содержащим ложные сведения, и получения по ним кредитных денежных средств без их (кредитов) дальнейшего погашения, находясь в <адрес>, имея успешный опыт преступной деятельности, обладая организаторскими способностями, ярко выраженными волевыми психологическими особенностями личности, коммуникабельностью, уверенностью в себе и решительностью, осознавая, что получение постоянного, длительного дохода в течение неопределенного периода времени от данного вида преступной деятельности возможно осуществить только путём привлечения других лиц, которые смогут подыскать граждан, не работающих и не имеющих источников доходов, нуждающихся в денежных средствах, то есть лиц, с которыми в силу объективных причин (недостаточной финансовой обеспеченностью) банковские учреждения не вправе заключать кредитные договоры, с целью достижения преступного результата, решила создать устойчивую, организованную преступную группу и разработала схему осуществления длительных, систематических, в течение неопределенного периода времени хищений денежных средств Банка в особо крупном размере путём обмана.

С целью реализации своего преступного плана, Штукерт Н.И. в один из дней декабря 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере, и желая их наступления, договорилась с ранее знакомыми Свидетель №1, осужденной ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором Абатского районного суда <адрес> по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ за совершение ниже указанных преступных деяний, совершенных с её участием (далее по тексту Свидетель №1) и Евдокимовой Н.А. за денежное вознаграждение, под её руководством, в течение длительного, систематического, неопределенного периода времени, в составе устойчивой, организованной группы осуществить хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере путём обмана, выраженном в заключении с Банком кредитных договоров по поддельным документам и получении по ним денежных средств.

Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., осознавая противоправность предложения Штукерт Н.И., неизбежность наступления преступных последствий, и желая их наступления, обладая коммуникативными способностями и имея возможность подыскания и вовлечения в преступную деятельность граждан, не работающих, не имеющих источников доходов, нуждающихся в денежных средствах, то есть лиц, с которыми в силу объективных причин, в том числе в виду недостаточной финансовой обеспеченностью, банковские учреждения не вправе заключать кредитные договоры, согласных за вознаграждение оформить на своё имя кредитные договоры в различных суммах, с предоставлением ложных сведений о месте работы и заработной плате указанных лиц, приняли предложение Штукерт Н.И.. Таким образом Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. объединились для совершения длительного, систематического, в течение неопределенного периода времени хищения денежных средств Банка в особо крупном размере, путём обмана.

Согласно достигнутой преступной договоренности Штукерт Н.И. разработала план преступных действий и распределила преступные роли участников организованной группы, в соответствии с которыми Штукерт Н.И. должна организовать совершение тяжкого коррупционного преступления под видом осуществления Банком законной деятельности, используя свое служебное положение, обеспечить заключение кредитных договоров по документам, содержащим заведомо ложные сведения, выдачу по ним денежных средств и распределение их между участниками преступной группы и вовлеченными в преступную деятельность «заёмщиками», обеспечить конспирацию преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, посредством внесения платежей по кредитным договорам в виде частичного погашения основного долга и процентов по нему за счёт похищенных денежных средств по вновь заключенным кредитным договорам.

В свою очередь, Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., согласно отведённым им преступным ролям в организованной группе, должны подготовить пакеты документов на вымышленных лиц, необходимые для получения кредитов в Банке, подыскать и вовлечь в преступную деятельность граждан, не работающих и не имеющих источников доходов, нуждающихся в денежных средствах, то есть лиц, с которыми, в силу объективных причин, в том числе недостаточной финансовой обеспеченностью, банковские учреждения не вправе заключать кредитные договоры, доставить их в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) для оформления и подписания кредитных договоров, осуществить заполнение необходимых документов от имени «подставных» заемщиков и поручителей; участвовать в распределении доходов, полученных от преступной деятельности.

Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., движимые корыстными мотивами, будучи тесно связанные между собой единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере путём обмана, рассчитывали на длительную совместную преступную деятельность, в течение неопределенного периода времени, которая являлась бы для них источником извлечения материальной выгоды в особо крупном размере.

Об организованности группы свидетельствуют высокий уровень организации планирования и проведения подготовительных мероприятий процесса совершения преступления, подчинение членов группы групповой дисциплине и указаниям организатора группы, поддержание постоянной связи между членами группы, устойчивое распределение преступных ролей между членами группы.

Детальное планирование процесса совершения преступления, распределение обязанностей в группе, постоянство форм, методов преступной деятельности и способов совершения преступлений, ограниченная территория совершенных преступлений - с. Абатское Абатского района Тюменской области, согласованность совместных действий, направленных на достижение единого, длительного, систематического результата преступной деятельности, в течение неопределенного периода времени, свидетельствуют об устойчивости и сплоченности данной преступной группы.

В период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. в составе организованной преступной группы совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единый, преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, действующему с ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – Положение по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ), для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО5: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «АЛ-ТРЕЙД» (далее по тексту ООО «АЛ-ТРЕЙД») в должности маркетолога, справку по форме 2-НДФЛ № 25 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей;

- на имя ФИО33: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «Агросистемы» (далее по тексту ООО «Агросистемы») в должности мелиоратора, справку по форме 2-НДФЛ № 9 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей;

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО5, договор поручительства на имя ФИО33, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО33, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО33, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО5, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО5, кредитную заявку на имя ФИО5, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО5. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени ФИО5 и ФИО33, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, распоряжение о выдаче кредита от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО5. Свидетель №24, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 и передала его Штукерт Н.И.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО5, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО5 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО38: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «Агросистемы» (далее по тексту ООО «Агросистемы») в должности агронома по защите растений, справку по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей;

- на имя ФИО35: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «Абрис» (далее по тексту ООО «Абрис») в должности офис-менеджера, справку по форме 2-НДФЛ № 16 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере от 19000 рублей до 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также подготовить кредитный договор на имя ФИО38, договор поручительства на имя ФИО35, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО35, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО35, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО38, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО38, кредитную заявку на имя ФИО38, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО38. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО38 и ФИО35, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, от имени Банка на основании выданной ей доверенности подписала: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО38 Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО38, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО38, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, в составе организованной преступной группы из корыстных побуждений, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО38 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО116: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АЛ-ТРЕЙД» в должности заведующего производством, справку по форме 2-НДФЛ № 26 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО6: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Абрис» в должности бухгалтера, справку по форме 2-НДФЛ № 17 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере от 23000 рублей до 29000 рублей

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО116, договор поручительства на имя ФИО6, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО6, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО6, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО116, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО116, кредитную заявку на имя ФИО116, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И.

10.12.2013 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО116 и ФИО6, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО116. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО116, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО116 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.12.2013 года, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО41: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Агросистемы» в должности зоотехника, справку по форме 2-НДФЛ № 8 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 25000 рублей;

- на имя ФИО40: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Абрис», в должности офис-менеджера, справку по форме 2-НДФЛ № 15 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 26000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также подготовить кредитный договор на имя ФИО41, договор поручительства на имя ФИО40, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО40, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО40, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО41, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО41, кредитную заявку на имя ФИО41, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО41. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО41 и ФИО40, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО41. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО41, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО41 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО43: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ЛТД» (далее по тексту ООО «ЛЮКС ЛТД») в должности юриста, справку по форме 2-НДФЛ № 11 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО44: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «23 Регион» (далее по тексту ООО «23 Регион») в должности экономиста, справку по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО43, договор поручительства на имя ФИО44, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО44, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО44, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО43, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО43, кредитную заявку на имя ФИО43, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО43. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО507 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО43 и ФИО44, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО43. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО43, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО43 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО118: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «АББ-Центр» (далее по тексту ООО «АББ-Центр») в должности инженера, справку по форме 2-НДФЛ № 10 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО119: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «ЕРМАК-XXI» (далее по тексту ООО «ЕРМАК-XXI») в должности экономиста, справку по форме 2-НДФЛ № 13 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО118, договор поручительства на имя ФИО119, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО119, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО119, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО118, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО118, кредитную заявку на имя ФИО118, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО118.

Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку от имени ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО508.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подписи ФИО118 и ФИО119, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО118. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО118, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 480000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И., Свидетель №1, Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО118 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 480000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО46: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «ЛЮКС ЛТД» в должности начальника отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 12 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере от 35000 рублей до 45000 рублей;

- на имя ФИО48: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «ЕРМАК-XXII» в должности главного бухгалтера, справку по форме 2-НДФЛ № 12 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО46, договор поручительства на имя ФИО48, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО48, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО48, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО46, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО46, кредитную заявку на имя ФИО46, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО46. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО46 и ФИО48, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО46. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО46, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО46 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО7: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «ЛЮКС ЛТД» в должности товароведа-эксперта, справку по форме 2-НДФЛ № 13 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО8: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «23 Регион» в должности заведующей производством, справку по форме 2-НДФЛ № 4 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО7, договор поручительства на имя ФИО8, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО8, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО8, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО7, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО7, кредитную заявку на имя ФИО7, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО7. Свидетель №28 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №28.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №28 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО7 и ФИО8, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО7. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО7, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 490000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО7 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 490000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО9: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «СКАЙ-ТАРА» (далее по тексту ООО «СКАЙ-ТАРА») в должности менеджера отдела оптовых продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 6 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО120: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «АВА-кров» (далее по тексту ООО «АВА-кров») в должности инженера-конструктора, справку по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, которая до ДД.ММ.ГГГГ имела фамилию ФИО509 (далее по тексту ФИО748), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО9, договор поручительства на имя ФИО120, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО120, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО120, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО9, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО9, кредитную заявку на имя ФИО9, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО9. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО120, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы и Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО120, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО9 и ФИО120, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО120, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО9. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 и передала его Штукерт Н.И..

27.12.2013 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО9, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО9 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и ФИО510 единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО51: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «СКАЙ-ТАРА» (далее по тексту ООО «СКАЙ-ТАРА») в должности менеджера отдела оптовых продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 6 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО52: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АВА-кров» в должности заведующего цехом монтажа, справку по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО 748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО51, договор поручительства на имя ФИО52, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО52, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО52, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО51, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО51, кредитную заявку на имя ФИО51, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО51. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО51 и ФИО52, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И.

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО51. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенном по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО51, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 480000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО51 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 480000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО55: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «СКАЙ-ТАРА» в должности кладовщика, справку по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО56: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «СКАЙ-ТАРА» в должности начальника отдела розничных продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 4 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО55, договор поручительства на имя ФИО56, график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО56, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО56, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО55, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО55, кредитную заявку на имя ФИО55, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО55. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО56, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО56, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО55 и ФИО56, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО56, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО55. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО55, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО55 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения, при этом руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. было принято решение, что «поручителем» выступит участник организованной преступной группы Евдокимова Н.А..

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленное имя ФИО122, следующие заведомо поддельные документы: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «ЭГОПЛАСТ-ДОН» (далее по тексту ООО «ЭГОПЛАСТ-ДОН») в должности юриста, справку по форме 2-НДФЛ № 3 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей, а также на имя Евдокимовой Надежды Александровны, следующие документы: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве в ООО «АББ-ЦЕНТР» в должности начальника отдела сбыта, справку по форме 2-НДФЛ № 11 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО122, договор поручительства на имя Евдокимовой Н.А., график платежей по потребительскому кредиту, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Евдокимовой Н.А., заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Евдокимовой Н.А., анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО122, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО122, кредитную заявку на имя ФИО122, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО122. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Евдокимовой Н.А., график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122, график платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО122, а также договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Евдокимовой Н.А., кроме того, заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Евдокимовой Н.А., распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО122. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО122, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. и Свидетель №1, Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО122 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО59: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «РИАНА» (далее по тексту ООО «РИАНА») в должности менеджера торгового сектора, справку по форме 2-НДФЛ № 11 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО10: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «Абсолют» (далее по тексту ООО «Абсолют») в должности главного бухгалтера, справку по форме 2-НДФЛ № 9 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО59, договор поручительства на имя ФИО10, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО10, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО10, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО59, кредитную заявку на имя ФИО59, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО59. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы ФИО506 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО59 и ФИО10, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО59. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59 и передала его Штукерт Н.И..

16.01.2014 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО59, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способам кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО59 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО11: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «РИАНА» в должности главного специалиста планового отдела, справку по форме 2-НДФЛ № 14 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО12: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Абсолют» в должности менеджера оптового отдела, справку по форме 2-НДФЛ № 8 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 35000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748., дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО11, договор поручительства на имя ФИО12, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО12, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО12, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО11, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО11, кредитную заявку на имя ФИО11, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО11. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО11 и ФИО12, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО11. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО11, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 690000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО11 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 690000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО124: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «ЕРМАК-XXII» в должности инженера КИПиА, справку по форме 2-НДФЛ № 15 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО125: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «3Д Техно» в должности экономиста, справку по форме 2-НДФЛ № 3 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО124, договор поручительства на имя ФИО125, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО125, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО125, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО124, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО124, кредитную заявку на имя ФИО124, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО124. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО124 и ФИО125, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, дав ей незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО124. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО124, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 600000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО124 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 600000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО61: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «РИАНА» в должности менеджера торгового сектора, справку по форме 2-НДФЛ № 12 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО62: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «3Д Техно» в должности главного инженера, справку по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1. заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО61, договор поручительства на имя ФИО62, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО62, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО62, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО61, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО61, кредитную заявку на имя ФИО61, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО61. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО61 и ФИО62, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членом организованной преступной группы Свидетель №1 вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, дав ей незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО61. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО61, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 600000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО61 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 600000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО64: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «РИАНА» в должности юриста, справку по форме 2-НДФЛ № 13 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о её доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО65: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «3Д Техно» в должности начальника производства, справку по форме 2-НДФЛ № 4 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащую сведения о его доходах в период с января по ноябрь 2013 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО64, договор поручительства на имя ФИО65, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО65, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО65, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО64, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО64, кредитную заявку на имя ФИО64, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО64. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65, график погашения кредита и уплаты процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, график погашения кредита и уплаты процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитную заявку на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО64 и ФИО65, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО64 Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № на имя ФИО64, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 650 000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО64 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 650000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО127: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ-XXI» (далее по тексту ООО «ТАНДЕМ-XXI») в должности менеджера по продажам, две справки по форме 2-НДФЛ № 4 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 40000 рублей;

- на имя ФИО128: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «2-К» (далее по тексту ООО «2-К») в должности инженера-сметчика, две справки по форме 2-НДФЛ № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 45000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748., дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО127, договор поручительства на имя ФИО128, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО128, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО128, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО127, заявление заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО127, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО127. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО128, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО128, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО127 и ФИО128, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО128, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО127. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО127, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способам кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО127 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием № 1 лица и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО67: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «100 бумаг» (далее по тексту ООО «100 бумаг») в должности менеджера, две справки по форме 2-НДФЛ № 3 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере от 7000 рублей до 50000 рублей;

- на имя ФИО68: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «100 бумаг» в должности начальника отдела, две справки по форме 2-НДФЛ № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 4 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере от 11000 рублей до 70000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО67, договор поручительства на имя ФИО68, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО68, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО68, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО67, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО67, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО67. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО68, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО68, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО67 и ФИО68, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО68, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО67 Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО67, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способам кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО67 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО70: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «2-К» в должности инженера ПТО, две справки по форме 2-НДФЛ № 3 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 8 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО71: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «ТАНДЕМ-XXI» в должности начальника отдела, две справки по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере от 8000 рублей до 49000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО70, договор поручительства на имя ФИО71, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО71, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО70, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО70, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО70. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО70 и ФИО71, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО70. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО70, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способам кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО70 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО129: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «2-К» в должности менеджера по продажам, две справки по форме 2-НДФЛ № 4 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 45000 рублей;

- на имя ФИО130: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «2-К» в должности инженера-сметчика, две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 7 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 45000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО129, договор поручительства на имя ФИО130, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО130, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО130, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО129, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО129, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО129. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО129 и ФИО130, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО129. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО129, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО129 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО132: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «100 бумаг» в должности менеджера отдела продаж, две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере от 7000 рублей до 50 000 рублей;

- на имя ФИО133: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «ТАНДЕМ-XXI» в должности менеджера по продажам, две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 3 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по январь 2014 года ежемесячно в размере 40000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО132, договор поручительства на имя ФИО133, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО133, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО133, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО132, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО132, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО132. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО132от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО132 и ФИО133, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО132. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО132, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО132 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение длительного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение длительного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО135: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД» (далее по тексту ООО «АВАНГАРД» в должности заместителя начальника перерабатывающего производства, две справки по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 8 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере от 35000 рублей до 55 000 рублей;

- на имя ФИО136: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АВАНГАРД» в должности инженера-технолога производства мясопродуктов, две справки по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере от 35000 рублей до 55000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО135, договор поручительства на имя ФИО136, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО136, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО136, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО135, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО135, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО135. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО136, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО136, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО135 и ФИО136, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО136, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО135. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО135, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО135 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО138: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «КРУГ-XXI» (далее по тексту ООО «КРУГ-XXI» в должности заместителя директора по строительству, две справки по форме 2-НДФЛ № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 2 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере 40 000 рублей;

- на имя ФИО139: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «КРУГ-XXI» в должности мастера строительных работ, две справки по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере 40000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО138, договор поручительства на имя ФИО139, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО139, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО139, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО138, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО138, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО138 ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО138 и ФИО139, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО138, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО138. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомленной о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО138, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО138 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО141: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АВАНГАРД» в должности главного технолога пищевого производства, две справки по форме 2-НДФЛ № 3 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 4 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере от 35000 рублей до 55 000 рублей;

- на имя ФИО142: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (далее по тексту ООО «АВРОРА») в должности заместителя коммерческого директора, две справки по форме 2-НДФЛ № 14 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере от 15000 рублей до 50000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО141, договор поручительства на имя ФИО142, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО142, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО142, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО141, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО141, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО141 ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО141, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142, а также заполнила и подписала анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО141 и ФИО142, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО141. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО141, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное, положение без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО141 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кром того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное и систематическое хищение, в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. на вымышленных лиц, следующие заведомо поддельные документы:

- на имя ФИО72: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «АВАН» в должности бухгалтера-экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 5 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 6 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о её доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере 45 000 рублей;

- на имя ФИО73: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в обществе с ограниченной ответственностью «26 - ЭЛЕМЕНТ» (далее по тексту ООО «26 - ЭЛЕМЕНТ») в должности маркетолога, две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по февраль 2014 года ежемесячно в размере от 25000 рублей до 40000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО72, договор поручительства на имя ФИО73, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО73, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО73, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО72, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО72, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО72. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО73, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО73, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО72 и ФИО73, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО73, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО72. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО72, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО72 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Колегову В.А., которой предложила заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Колеговой В.А. на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1 высказала Колеговой В.А. обещание о получении ею /Колеговой В.А./ денежного вознаграждения в размере 50000 рублей в случае согласия, а также заведомо ложное обещание о том, что исполнять кредитные обязательства Колеговой В.А. не придется, так как исполнение будет произведено за счет средств Свидетель №1. Колегова В.А., не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор и передала ей /Свидетель №1/ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала неустановленному лицу № 2 имеющиеся у неё документы на имя Колеговой В.А. необходимые для заключения кредитного договора в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на имя Колеговой В.А. две справки по форме 2 НДФЛ за 2013 год и 2014 год, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Колеговой В.А. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Колеговой В.А. две справки по форме 2-НДФЛ: № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах Колеговой В.А. в период с октября 2013 года по март 2014 года, ежемесячно в размере 20000 рублей, то есть завысив как фактический размер получаемой Колеговой В.А. заработной платы, так и период её получения.

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ: № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о доходах Колеговой В.А. в период с октября 2013 года по март 2014 года, а также внесла в копию трудовой книжки Колеговой В.А. заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ и заверила её аналогичным образом. После чего, Свидетель №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Колеговой Веры Анатольевны:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности заведующего фермы Сычево с ДД.ММ.ГГГГ, две справки по форме 2-НДФЛ: № 1 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о доходах Колеговой В.А. в период с октября 2013 года по март 2014 года, ежемесячно в размере 20000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы на имя Колеговой В.А. ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, (ранее имевшей фамилию ФИО509), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Колеговой В.А., график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Колеговой В.А., заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Колеговой В.А., распоряжение о выдаче кредита на имя Колеговой В.А.. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А., график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Колеговой В.А., прибытие которой в филиал Банка было обеспечено Шиховой Е.Н., для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Колегова В.А., будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А., график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ и информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

После чего, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализовывать общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А., информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Колеговой В.А.. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А. и передала его Штукерт Н.И

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Колеговой В.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.

Колегова В.А. будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А., переданный ей Штукерт Н.И. и, находясь в кассе ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) согласно ранее полученного от Свидетель №1 обещания, получила денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего Штукерт Н.И. в тот же день, на основании вышеуказанного подписанного Колеговой В.А. расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, путём обмана, без фактического участия заёмщика, обеспечила выдачу себе оставшейся части кредитных денежных средств в сумме 350000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Колеговой В.А. на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый вышеуказанный преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Свидетель №18, которой предложила заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей (Свидетель №1) полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №18 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1 высказала заведомо ложные обещания Свидетель №18 о том, что исполнять кредитные обязательства ей не придется. Свидетель №18, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор, и передала ей (Свидетель №1) документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый вышеуказанный преступный умысел, направленный на длительное, систематическое, в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, поручила лицу, анкетные данные которого, цель, мотивы и личная заинтересованность в исполнении поручений Свидетель №1 по изготовлению необходимых ей документов, органом предварительного расследования в ходе предварительного следствия по настоящему уголовного делу установлены не были (далее по тексту - неустановленное лицо № 2), изготовить две справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №18, необходимые для заключения кредитного договора. Вышеуказанное неустановленное лицо № 2, выполняя поручение Свидетель №1, при помощи имеющегося компьютера и принтера в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №18 две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 2 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесло заведомо ложные сведения о её /Свидетель №18/ доходах в период с октября 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справки по форме 2-НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №18 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №18:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности оператора машинного доения ф. Сычево, две справки по форме 2-НДФЛ № 2 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 2 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о ее доходах в период с октября 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №18, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №18, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №18, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №18. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №18, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в <адрес>, передала Свидетель №18 для подписания подготовленные ФИО748 и переданные ей руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ и информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, а также для заполнения и подписания заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №18, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Свидетель №1, подписала указанные документы, после чего передала их Свидетель №1, которая вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №18, после чего передала их ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №18. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №18, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №18 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1, Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО144 копии: паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО144 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО144 две справки по форме 2-НДФЛ № 9 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 12 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о её /ФИО144/ доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 29819,79 рублей до 43690,12 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Авантаж» (далее по тексту ООО «Авантаж») и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 9 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 12 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО144

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1 в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО144, а также подписала от имени бухгалтера ФИО511 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО144:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авантаж» в должности бухгалтера, две справки по форме 2-НДФЛ № 9 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 12 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 29 819,79 рублей до 43690,12 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО144, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО144, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО144, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО144. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО144, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО144. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО144, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1, Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО144 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить копии: паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение длительного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО78: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО144 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО78 две справки по форме 2-НДФЛ № 8 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 11 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о её /ФИО78/ доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 19874,16 рублей до 31207,73 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием ООО «Авантаж», и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 8 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 11 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО78

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО78, а также подписала от имени бухгалтера ФИО511 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО78:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авантаж» в должности логиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 8 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 11 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 19874,16 рублей до 31207,73 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО78, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО78, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО78, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО78. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО78, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО78 Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78 и передала его Штукерт Н.И..

23.04.2014 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО78, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО78 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить копии: паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО14: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО14 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило на вымышленное имя ФИО14 две справки по форме 2-НДФЛ № 24 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о его /ФИО14/ доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 25204,98 рублей до 40012,84 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Транс» (далее по тесту ООО «Авантаж-Транс»), и при помощи данного штампа заверило представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО14 и подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 24 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО14, а также подписала от имени бухгалтера ФИО512 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО14:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Авантаж-Транс» в должности экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 24 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 25204,98 рублей до 40012,84 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО14, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО14, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО14. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО14, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО14. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО14, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО14 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО151: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО151 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО151 две справки по форме 2-НДФЛ № 14 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о её /ФИО151/ доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 24591,30 рублей до 39460,70 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «АББИ» (далее по тесту ООО «АББИ»), и при помощи данного штампа заверило представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО151 и подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 14 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО151, а также подписала от имени бухгалтера ФИО513 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО151:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «АББИ» в должности экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 14 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 24591,30 рублей до 39460,70 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО151, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО151, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО151. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО151, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО151. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО151, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО151 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО15: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО15 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО15 две справки по форме 2-НДФЛ № 23 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о её /ФИО15/ доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 22314,61 рублей до 30654,24 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Авери» (далее по тесту ООО «Авери»), и при помощи данного штампа заверило представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО15 и подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 23 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО15, а также подписала от имени бухгалтера ФИО514 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО15:

- копию паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авери» в должности юриста, две справки по форме 2-НДФЛ № 23 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 22314,61 рублей до 30654,24 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО15, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО15, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО15. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО15, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО15. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО15, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО15 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО81: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО81 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО81 две справки по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 10 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о его (ФИО81) доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 25518,82 рублей до 38548,26 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием ООО «Авантаж», и при помощи данного штампа заверила представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО81 и подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 10 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО81, а также подписала от имени бухгалтера ФИО511 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО81:

- копию паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Авантаж» в должности логиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 7 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 10 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с января 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере от 25518,82 рублей до 38548,26 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО81, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО81, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО81, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО81. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО81, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО81. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО81, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО81 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Свидетель №11, которой за вознаграждение предложила заключить на её /Свидетель №11/ имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей /Свидетель №1/ полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №11 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1, высказала заведомо ложные обещания Свидетель №11 о том, что исполнять кредитные обязательства ей не придется. Свидетель №11, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор, и передала ей /Свидетель №1/ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

После чего, Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 следующие документы на вымышленное имя ФИО154: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 документы на имя Свидетель №11 и ФИО154, поручив указанному неустановленному лицу № 2, изготовить две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 и 2014 года на имя Свидетель №11 и две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 и 2014 года на имя ФИО154, необходимые для заключения кредитного договора, вышеуказанное неустановленное лицо № 2, выполняя поручение Свидетель №1, при помощи имеющегося компьютера и принтера, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №11 две справки по форме 2-НДФЛ № 27 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесло заведомо ложные сведения о её /Свидетель №11/ доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 38562 рублей до 39991 рублей; на имя ФИО154 две справки по форме 2-НДФЛ № 29 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 28 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесло заведомо ложные сведения о её (ФИО154) доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 36245 рублей до 38765 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием ООО «Авери», и при помощи данного штампа заверило представленные Свидетель №1 копии трудовых книжек на имя Свидетель №11, ФИО154 и подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 27 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, № 29 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 28 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копии трудовых книжек заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве Свидетель №11, ФИО154 в ООО «Авери», а также подписала от имени бухгалтера ФИО514 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы:

- на имя Свидетель №11: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авери» в должности менеджера, две справки по форме 2-НДФЛ № 27 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 38562 рублей до 39991 рублей;

- на вымышленное имя ФИО154: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авери» в должности экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 29 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 28 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 36245 рублей до 38765 рублей.

В свою очередь руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО509» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №11, договор поручительства на имя ФИО154, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО154, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО154, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №11, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №11, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №11. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в помещении ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) передала Свидетель №11 для подписания подготовленные ФИО748 и переданные ей руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №11, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., подписала указанные документы, после чего передала их Свидетель №1. Член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО154. После чего Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. подписанные кредитные документы вернули руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, график погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №11. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №11, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала Свидетель №11 для подписания подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11. Будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., Свидетель №11 подписала вышеуказанный расходный кассовый ордер и передала его Свидетель №1, которая, в свою очередь, вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 700000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Евдокимова Н.А. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №11 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 700000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единый, преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, предложила Гербст Н.Г. совершить совместно с нею, а также со Штукерт Н.И. и Свидетель №1, хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», в крупном размере. При этом член организованной преступной группы Евдокимова Н.А. разъяснила Гербст Н.Г. схему совершения преступления, а, именно, то, что руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., являясь директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» обеспечит заключение кредитного договора по документам, содержащим ложные сведения, получением по ним кредитных денежных средств без дальнейшего погашения, после чего похищенные денежные средства будут распределены между участниками преступления. Гербст Н.Г., получив предложение от Евдокимовой Н.А., осознавая его преступный характер, осознавая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения Банку ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, будучи убежденная в безнаказанности своих действий и движимая получением легкой наживы, согласилась участвовать в хищении денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕННЬАГРОПРОМБАНК», тем самым вступила в предварительный сговор со Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А..

После чего Гербст Н.Г. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору со Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. желая реализовать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», приняла решение использовать в качестве «заемщика» своего супруга Свидетель №2, без согласия последнего, и передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 документы на его имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Далее Свидетель №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №2:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщила заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности скотника, и получаемой ежемесячно заработной плате в размере 17400 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748 полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №2, одновременно сообщив ФИО748 заведомо ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №2, и дала ей /ФИО748/ незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов без фактического сличения с оригиналами, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №2, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №2, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №2, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Действуя в составе организованной преступной группы со Штукерт Н.И., Свидетель №1, а также в группе лиц по предварительному сговору с Гербст Н.Г., предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, направленными на получение материальной выгоды Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени последнего, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, направленный на длительное, систематическое, в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала их ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №2. Свидетель №24, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенном по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №2, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24. Евдокимова Н.А., имитируя подпись Свидетель №2, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

Похищенные денежные средства Штукерт Н.И. распределила между членами организованной преступной группы Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., и действующей с ними по предварительному сговору Гербст Н.Г., которыми они распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1, Евдокимова Н.А. и Гербст Н.Г. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., а также действующей с ними по предварительному сговору Гербст Н.Г., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №2 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО84: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО84 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО515 две справки по форме 2-НДФЛ № 260 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 261 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его /ФИО84/ доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 34556 рублей до 39685 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Аврора-М» (далее по тексту ООО «Аврора-М»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 260 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 261 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО84

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве ФИО84, а также подписала от имени бухгалтера ФИО516 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО84:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Аврора-М» в должности заместителя начальника, две справки по форме 2-НДФЛ № 260 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 261 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 34556 рублей до 39685 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО84, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО84, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО84, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО84. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО84, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО84. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО84, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО84 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий с другими членами организованной преступной группы единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО158: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО158 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО158 две справки по форме 2-НДФЛ № 258 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 259 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его /ФИО158/ доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25775 рублей до 29288 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием ООО «Аврора-М», и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 258 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 259 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО158

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве ФИО158, а также подписала от имени бухгалтера ФИО516 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО158:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО158, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Аврора-М» в должности менеджера отдела продаж, две справки по форме 2-НДФЛ № 258 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 259 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25775 рублей до 29288 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО158, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО158, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО158. ФИО748 находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО158, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО158. Свидетель №24, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО158 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО161: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО161 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО161 две справки по форме 2-НДФЛ № 179 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 180 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО161/ доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25965 рублей до 29485 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Линкторг» (далее по тексту ООО «Линкторг»), и при помощи данного штампа заверила подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 179 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 180 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО161

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО161, а также подписала от имени бухгалтера ФИО517 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО161:

- копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО161, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Линкторг» в должности менеджера отдела снабжения, две справки по форме 2-НДФЛ № 179 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 180 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25965 рублей до 29485 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО161, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО161, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО161. ФИО748, находясь в силу своих должностных обязанностей в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО161, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО161. Свидетель №24 находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенном по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161 и возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

После чего, Штукерт Н.И. в тот же день, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО161 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Шиховой Е.Н. и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес> подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №19, которому предложила оказать помощь в получении медицинской справки. Свидетель №19, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, передал документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое, в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №19, необходимые для оформления кредита на имя последнего. Далее Свидетель №1, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 копию трудовой книжки на имя Свидетель №19.

После чего Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на имя Свидетель №19: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, дав поручение изготовить на имя Свидетель №19 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №19 две справки по форме 2-НДФЛ № 27 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его /Свидетель №19/ доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25344 рублей до 29990 рублей.

Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2 НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №19 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №19:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности тракториста, две справки по форме 2-НДФЛ № 27 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 26 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 25344 рублей до 29990 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №19, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №19, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №19, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №19. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №19, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №19. Свидетель №24, <данные изъяты> находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №19, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №19 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного период времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №12, которому предложила выступить поручителем при оформлении на её /Евдокимовой Н.А./ имя кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Свидетель №12, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., будучи введенным ею в заблуждение относительно истинной цели получения его документов Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился выступить поручителем при оформлении кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», и передал Евдокимовой Н.А. документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать вышеуказанный единый с Свидетель №1 и Штукерт Н.И. преступный умысел, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №12, необходимые для оформления кредита на имя последнего. Далее Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 вышеуказанный единый преступный умысел, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на имя Свидетель №12: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку, дав поручение изготовить на имя Свидетель №12 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №12 две справки по форме 2-НДФЛ № 24 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его (Свидетель №12) доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 22347 рублей до 29900 рублей.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №12 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №12:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности снабженца, две справки по форме 2-НДФЛ № 24 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о его доходах в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года ежемесячно в размере от 22347 рублей до 29900 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №12, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №12, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №12. ФИО748 находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №12, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №12. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №12, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №12 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Свидетель №35, которой предложила заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №35 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1, высказала заведомо ложные обещания Свидетель №35 о том, что исполнять кредитные обязательства ей не придется. Свидетель №35, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор, и передала ей /Свидетель №1/ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Далее Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. вышеуказанный единый преступный умысел, передала неустановленному лицу № 2 документы на имя Свидетель №35, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на имя Свидетель №35 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №35 две справки по форме 2-НДФЛ № 28 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 29 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её /Свидетель №35/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей. После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению две справки по форме 2-НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №35, заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №35:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности оператора машинного доения, две справки по форме 2-НДФЛ № 28 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 29 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о ее доходах в период с декабря 2013 года по март 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №35, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку – анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №35, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №35, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №35. ФИО748, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №35 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Свидетель №35, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ и информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №35. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №35 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35, который Свидетель №35 подписала ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Свидетель №1, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №35 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО238: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО238 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО238 справку по форме 2-НДФЛ № 144 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО238/ доходах в период с января по май 2014 года ежемесячно в размере от 27845 рублей до 30665 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Симпл» (далее по тексту ООО «Симпл»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 144 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и заверила предоставленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО238

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО238, а также подписала от имени бухгалтера ФИО518 изготовленную по её /Свидетель №1/ поручению справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО238:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Симпл» в должности менеджера отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 144 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по май 2014 года ежемесячно в размере от 27845 рублей до 30665 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО238, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО238, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО238, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО238. ФИО748 находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО238, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО238. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер на имя ФИО238 и передала его Штукерт Н.И.. После чего, Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО238.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер на имя ФИО238, имитируя подпись последней, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Затем Штукерт Н.И. в тот же день на основании расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО238 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО89: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО158 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО89 две справки по форме 2-НДФЛ № 90 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 91 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО89/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26080 рублей до 30940 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Агрос» (далее по тексту ООО «Агрос»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 90 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 91 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО89

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве ФИО89, а также подписала от имени бухгалтера ФИО519 изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО89:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО89, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Агрос» в должности торгового представителя, две справки по форме 2-НДФЛ № 90 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 91 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26080 рублей до 30940 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО748» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО89, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО89, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО89, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО89. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО89, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

В свою очередь, Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО89. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО89 подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО89 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО168: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО168 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО168 две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО168/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26500 рублей до 31460 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Волор» (далее по тексту ООО «Волор»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО168

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО168, а также подписала от имени бухгалтера ФИО520 подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО168:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО168, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Волор» в должности менеджера по продажам, две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26500 рублей до 31460 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748, дав ей незаконное указание подготовить кредитный договор на имя ФИО168, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО168, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО168, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО168. ФИО748 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные ФИО748 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО168, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО168. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168 и передала его Штукерт Н.И..

После чего, Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО168, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168 и возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО168 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО17: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО17 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО17 две справки по форме 2-НДФЛ № 56 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 57 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её (ФИО17) доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 28680 рублей до 32555 рублей. Кроме того, тоже неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «БАХУС» (далее по тексту ООО «БАХУС»), и при помощи данного штампа заверило две справки по форме 2-НДФЛ № 56 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 57 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО17

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО17, а также подписала от имени бухгалтера ФИО521, имитируя подпись последней, подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО17:

- копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО17, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «БАХУС» в должности бухгалтера-экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 56 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 57 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 28680 рублей до 32555 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, которая до ДД.ММ.ГГГГ имела фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО17, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО17, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО17, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО17. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО17, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО17. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО523 подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 и возвратила его Штукерт Н.И..

После чего, Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, без фактического участия заёмщика путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО17 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО172: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО172 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО172 две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО172/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26590 рублей до 31840 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Иван да Марья» (далее по тексту ООО «Иван да Марья»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО172

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО172, а также подписала от имени бухгалтера ФИО524, имитируя подпись последней, подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО172:

- копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО172, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Иван да Марья» в должности менеджера по продажам, две справки по форме 2-НДФЛ № 128 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 129 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о её доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 26590 рублей до 31840 рублей.

В свою очередь руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, которая до ДД.ММ.ГГГГ имела фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО172, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО172, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО172, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО172. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО172, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО172. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО172 подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО172 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО174: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО174 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО174 две справки по форме 2-НДФЛ № 100 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 99 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его (ФИО174) доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 30300 рублей до 32457 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «20 тонн» (далее по тексту ООО «20 тонн»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ две справки по форме 2-НДФЛ № 100 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 99 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, а также представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО174

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве ФИО174, а также подписала от имени бухгалтера ФИО525, имитируя подпись последней, подготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО174:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО174, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «20 тонн» в должности экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 100 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 99 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 30300 рублей до 32457 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО174, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО174, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО174, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО174. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО174, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО174. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО174, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №23 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО174 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес> подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Бескислых Л.А., которой предложила заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Бескислых Л.А. на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1 высказала Бескислых Л.А. заведомо ложные обещания о том, что исполнять кредитные обязательства ей не придется. Бескислых Л.А., не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор, и передала /Свидетель №1/ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку, справку о получаемой пенсии.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала неустановленному лицу № 2 имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Бескислых Л.А., необходимые для заключения кредитного договора и документы на имя Свидетель №50, необходимые для заключения договора поручительства, при заключении кредитного договора на имя Бескислых Л.А. в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на имя Бескислых Л.А. справку по форме 2 НДФЛ за 2013 год и две справки по форме 2 НДФЛ на имя Свидетель №50 за 2013 и 2014 года. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Бескислых Л.А. справку по форме 2-НДФЛ № ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её (Бескислых Л.А.) доходах в декабре 2013 года в размере 25000 рублей; на имя Свидетель №50 две справки по форме 2-НДФЛ № 32 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 32 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его (Свидетель №50) доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года, ежемесячно в размере 20000 рублей.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению справку по форме 2-НДФЛ № 29 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., две справки по форме 2-НДФЛ № 32 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 32 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №50, а также внесла в трудовые книжки Бескислых Л.А. и Свидетель №50 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 заверив их аналогичным образом, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы:

- на имя Бескислых Людмилы Александровны: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности зоотехника, справку по форме 2-НДФЛ № 29 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о её доходах в декабре 2013 года в размере 25000 рублей, оригинал справки о получаемой пенсии;

- на имя Свидетель №50: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности слесаря по молоку, две справки по форме 2-НДФЛ № 32 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 32 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения о его доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года, ежемесячно в размере 20000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «Ведущий экономист кредитного отдела ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Бескислых Л.А., договор поручительства на имя Свидетель №50, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Бескислых Л.А., заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Бескислых Л.А., заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №50, распоряжение о выдаче кредита на имя Бескислых Л.А.. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., договор поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №50, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Бескислых Л.А. и члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Бескислых Л.А., будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №50, подписала переданный ей Штукерт Н.И. договор поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №50, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула указанные документы руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

После этого Штукерт Н.И., являясь руководителем организованной преступной группы, реализуя вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., договор поручительства №@0001 на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Бескислых Л.А.. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А. и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Бескислых Л.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А.. Бескислых Л.А., будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., переданный ей Штукерт Н.И. и, находясь в кассе ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) получила денежные средства в сумме 400000 рублей и передала Свидетель №1.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Бескислых Л.А. на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО177: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО177 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО177 две справки по форме 2-НДФЛ № 171 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 18 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные сведения о его /ФИО177/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 29550 рублей до 32680 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (далее по тексту ООО «Энергия»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ две справки по форме 2-НДФЛ № 171 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 18 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, а также представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО177

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки рукописную запись, а, именно, заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО177, а также подписала от имени бухгалтера ФИО526, имитируя подпись последней, изготовленные по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 две справки по форме 2-НДФЛ на имя ФИО177, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО177:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО177, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Энергия» в должности экономиста, две справки по форме 2-НДФЛ № 171 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 18 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 29550 рублей до 32680 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО177, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО177, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО177, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО177. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, график погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись ФИО177, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО177. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО177, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО177 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 вышеуказанный единый преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №33, которому предложила выступить поручителем при оформлении кредита на её /Евдокимовой Н.А./ имя. Свидетель №33, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился быть поручителем при заключении с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Евдокимовой Н.А. и передал ей /Евдокимовой Н.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

После чего, Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, находясь в <адрес> передала члену организованной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №33.

Свидетель №1, в свою очередь, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. вышеуказанный единый преступный умысел, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила на имя Свидетель №33 трудовую книжку, в которую внесла заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве последнего, и передала указанную трудовую книжку неустановленному лицу № 2, дав поручение изготовить на имя Свидетель №33 две справки по форме 2-НДФЛ за 2013 год и за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №33 две справки по форме 2-НДФЛ № 99 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 100 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесло заведомо ложные сведения о его /Свидетель №33/ доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 29450 рублей до 32785 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «ГРУЗТРАНС» (далее по тексту ООО «ГРУЗТРАНС»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 99 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 100 за 2014 года от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя Свидетель №33

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве Свидетель №33, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №33:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №33, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве в ООО «ГРУЗТРАНС» в должности грузчика, справки по форме 2-НДФЛ № 99 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ и № 100 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о его доходах в период с декабря 2013 года по май 2014 года ежемесячно в размере от 29450 рублей до 32785 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30 до ДД.ММ.ГГГГ, имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №33, график погашения кредита и уплаты процентов, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №33, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №33, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №33. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ и передала указанные документы Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания вышеуказанные документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись Свидетель №33, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №33. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №33, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №33 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единый, преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ (действует с ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту – Положение по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ) для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО180: копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО180 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО180 справку по форме 2-НДФЛ № 171 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её (ФИО180) доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29799 рублей до 32649 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» (далее по тексту ООО «Альбатрос»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 171 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО180

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, продолжая реализовывать совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО180, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО180:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО180, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Альбатрос» в должности оператора отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 171 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29799 рублей до 32649 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО180, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО180, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО180, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО180. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО180 подписала переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего возвратила их Штукерт Н.И..

После этого Штукерт Н.И., продолжая реализовывать общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО180. Свидетель №24, находясь в силу своих должностных обязанностей в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180.

Евдокимова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО180, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180 и возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО180 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единый, преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемым Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО92: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО92 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год.

Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО92 справку по форме 2-НДФЛ № 122 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО92/ доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 30679 рублей до 32580 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Антей» (далее по тексту ООО «Антей»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 122 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО92

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1 в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО92, а также подписала от имени бухгалтера ФИО527, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2 НДФЛ № 122 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО92:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО92, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Антей» в должности менеджера, справку по форме 2-НДФЛ № 122 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 30679 рублей до 32580 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО92, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО92, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО92, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО92. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО92 подписала переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО92, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО92. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО92, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО92, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, после чего возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

После этого Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО92 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО94: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО94 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО94 справку по форме 2-НДФЛ № 71 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её (ФИО94) доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29909 рублей до 32555 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (далее по тексту ООО «Восток»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 71 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО94

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО94, а также подписала от имени бухгалтера ФИО528 подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ № 71 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на имя вымышленной ФИО94:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО94, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Восток» в должности администратора, справку по форме 2-НДФЛ № 71 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29909 рублей до 32555 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО94, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО94, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО94, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО94. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО94, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО94. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО94, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО94 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица №, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО18: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО18 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО18 справку по форме 2-НДФЛ № 95 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о её /ФИО18/ доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29807 рублей до 31650 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТОРГ» (далее по тексту ООО «СПЕЦТОРГ»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 95 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО18

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО18, а также подписала от имени бухгалтера ФИО529, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ № 95 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на имя вымышленной ФИО18:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО18, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «СПЕЦТОРГ» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 95 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 29807 рублей до 31650 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30 до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО522 (далее по тексту Свидетель №30), дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № ФИО522» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО18, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО18, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО18. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО18, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО18. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО18, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, после чего возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 390000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО18 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 390000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного период времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №13, которому предложила за вознаграждение заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №13 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Евдокимова Н.А. высказала заведомо ложные обещания Свидетель №13 о том, что исполнять кредитные обязательства ему не придется.

Свидетель №13, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился выступить заёмщиком при оформлении кредита и заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор и передал ей /Евдокимовой Н.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое, в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №13, необходимые для оформления кредита на имя последнего. Далее Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое, в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на имя Свидетель №13: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку, дав поручение изготовить на имя Свидетель №13 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №13 справку по форме 2-НДФЛ № 33 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о его /Свидетель №13/ доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 25000 рублей.

После чего член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом справку по форме 2-НДФЛ № 33 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №13 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №13:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №13, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности тракториста, справку по форме 2-НДФЛ № 33 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 25000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №13, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №13, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №13, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №13. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Евдокимова Н.А., находясь в <адрес> передала Свидетель №13 для подписания подготовленные Свидетель №30 и переданные ей руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, а также для заполнения и подписания заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №13, неосведомленный о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., заполнил и подписал указанные документы, после чего передал их Евдокимовой Н.А., которая вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей (Свидетель №22) доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №13. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной группы Евдокимова Н.А., находясь в <адрес>, передала Свидетель №13 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №13, подписав вышеуказанный расходный кассовый ордер, вернул его Евдокимовой Н.А., которая, в свою очередь, доставила указанный ордер в филиал Банка и передала его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №13 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО19: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО19 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО19 справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о её /ФИО19/ доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Радуга-V» (далее по тексту ООО «Радуга-V»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО19

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО19, а также подписала от имени бухгалтера ФИО530, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на имя вымышленной ФИО19:

- копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО19, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Радуга-V» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО19, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО19, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО19, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО19. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО19, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» (далее по тексту – начальнику операционного отдела) Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей (Свидетель №22) доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО19. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своём служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО19, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО19, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, после чего возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО19 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес> подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №8, которому предложила за вознаграждение заключить на свое имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №8 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Свидетель №1 высказала заведомо ложные обещания Свидетель №8 о том, что исполнять кредитные обязательства ему не придется. Свидетель №8, не подозревая о преступных намерениях Свидетель №1, действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор и передал ей /Свидетель №1/ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, трудовую книжку.

Далее Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать вышеуказанный единый преступный умысел, передала неустановленному лицу № 2 вышеуказанные документы на имя Свидетель №8, необходимые для оформления на имя последнего кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на имя Свидетель №8 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №8, справку по форме 2-НДФЛ № 34 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №8 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 22000 рублей.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №8 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №8:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №8, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности бригадира строительной бригады, справку по форме 2-НДФЛ № 34 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 22000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №8, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №8, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №8, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №8. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь в <адрес> в <адрес> передала Свидетель №8 для подписания подготовленные Свидетель №30 и переданные ей руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету - заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, а также для заполнения и подписания заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №8, неосведомленный о преступном характере действий Штукерт Н.И., Свидетель №1 заполнил и подписал указанные документы, после чего передал их Свидетель №1, которая вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №8. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №8, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №23 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1 путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №8 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО189: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО189 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО189 справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах ФИО189 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 30787 рублей до 32622 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее по тексту ООО «Вектор»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО189

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО189, а также подписала от имени бухгалтера ФИО531, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО189:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО189, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Вектор» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 30787 рублей до 32622 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы вышеуказанный преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО189, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО189, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО189, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО189. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

15.08.2014 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО189, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» (далее по тексту – начальнику операционного отдела) Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО189. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО189, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №23 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 420000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО189 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 420000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО192: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО192 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО192 справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о его /ФИО192/ доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 33900 рублей до 35670 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Афродита» (далее по тексту ООО «Афродита»), и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО192

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО192, а также подписала от имени бухгалтера ФИО532, имитируя подпись последнего, подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: <адрес> передала члену организованной преступной группы Свидетель №1, которая, в свою очередь, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО192:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО192, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Афродита» в должности специалиста, справку по форме 2-НДФЛ № 123 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 33900 рублей до 35670 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО192, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО192, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО192, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО192. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО192, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО192. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО192, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, после чего возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 450000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО192 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 450000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО194: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО194 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО194 справку по форме 2-НДФЛ № 63 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о его (ФИО194) доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 30590 рублей до 33490 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Балекс» (далее по тексту ООО «Балекс»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справки по форме 2-НДФЛ № 63 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО194

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО194, а также подписала от имени бухгалтера ФИО533, имитируя подпись последней, подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1. В свою очередь, Свидетель №1, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО194:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО194, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Балекс» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 63 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 30590 рублей до 33490 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО194, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО194, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО194, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО194. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО194, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО194. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО194, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО194, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО194 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ (действующим с ДД.ММ.ГГГГ), для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о доходе, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, предложила Бескислых Л.А. совершить совместно с нею, а также со Штукерт Н.И. хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», в крупном размере. При этом, член организованной преступной группы Свидетель №1 разъяснила Бескислых Л.А. схему совершения преступления, а именно то, что руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., являясь директором филиала в с. Абатское ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (далее по тексту – ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), филиал Банка), расположенного по адресу: <адрес>, обеспечит заключение кредитного договора по документам, подготовленным Свидетель №1, содержащим ложные сведения, получение по ним кредитных денежных средств без дальнейшего погашения, после чего похищенные денежные средства будут распределены между участниками преступления. Бескислых Л.А., получив предложение от Свидетель №1, осознавая его преступный характер, осознавая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения Банку ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, согласилась участвовать в хищении денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕННЬАГРОПРОМБАНК», тем самым вступила в предварительный сговор со Штукерт Н.И. и Свидетель №1

После чего, Бескислых Л.А. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 желая реализовать единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», приняла решение использовать в качестве «заемщика» свою падчерицу Свидетель №36, которой предложила выступить поручителем при оформлении кредита на её /Бескислых Л.А./ имя. Свидетель №36, не подозревая о преступных намерениях Бескислых Л.А., согласилась быть поручителем при заключении с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Бескислых Л.А., и передала ей /Бескислых Л.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

После чего, Бескислых Л.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя по предварительному сговору со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 являющимися членами организованной преступной группы, реализующими единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, находясь в помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала члену организованной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №36.

Свидетель №1, в свою очередь, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя ФИО534, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на имя Свидетель №36 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год с указанием в ней заведомо ложных сведений о размерах получаемой ежемесячно Свидетель №36 заработной платы и периодах её получения. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №36 справку по форме 2-НДФЛ № 35 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №36 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей.

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №36, заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №36:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №36, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности продавца-кассира, справку по форме 2-НДФЛ № 35 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №36 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 20000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя Свидетель №36 ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов без фактического сличения с оригиналами, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №36, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №36, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №36, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №36. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Бескислых Л.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору с членами организованной преступной группы в составе: Штукерт Н.И., Свидетель №1, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, направленными на получение материальной выгоды, Бескислых Л.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени последней, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №36. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Бескислых Л.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36. Бескислых Л.А. ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись Свидетель №36, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 390000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Бескислых Л.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы с Свидетель №1, а также действующей с ними по предварительному сговору Бескислых Л.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №36 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 390 000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома – в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО197: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО197 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО197 справку по форме 2-НДФЛ № 155 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах ФИО197 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 30000 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «БЫЛИНА» (далее по тексту ООО «БЫЛИНА»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 155 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО197

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО197, а также подписала от имени бухгалтера ФИО535 подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: ул. <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1, которая, в свою очередь, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО197:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО197, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «БЫЛИНА» в должности юриста, справку по форме 2-НДФЛ № 155 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО197, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО197, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО197, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО197. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО197от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО197, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО197. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197.

Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО197, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, после чего возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 450000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО197 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 450000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО20: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО20 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО20 справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о его /ФИО20/ доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 28675 рублей до 30255 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Беркут» (далее по тексту ООО «Беркут»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО20

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО20, а также подписала от имени бухгалтера ФИО536, имитируя подпись последней, подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: <адрес> передала члену организованной преступной группы Свидетель №1. В свою очередь, Свидетель №1, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО20:

- копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Беркут» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 28675 рублей до 30255 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО20, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО20, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО20, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО20. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО20от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И.

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО20, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО20. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО20, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО20, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, после чего, возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО20 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО201: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО201 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО201 справку по форме 2-НДФЛ № 244 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах ФИО201 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 27845 рублей до 31200 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «АРКАДА» (далее по тексту ООО «АРКАДА»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 244 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО201

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО201, а также подписала от имени бухгалтера ФИО537, имитируя подпись последней, подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1. В свою очередь, Свидетель №1, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО201:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО201, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АРКАДА» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 244 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 27845 рублей до 31200 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК 047102885 Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО201, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО201, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО201, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО201. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО201, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, являясь руководителем организованной преступной группы, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей /Свидетель №22/ доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО201. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201.

Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО201, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 и возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 430000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО201 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 430000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО203: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО203 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО203 справку по форме 2-НДФЛ № 65 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесло заведомо ложные сведения о доходах ФИО203 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 25694 рублей до 31800 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Балкер» (далее по тексту ООО «Балкер»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 65 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО203

После чего, член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО203, а также подписала от имени бухгалтера ФИО538 подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в помещении вышеуказанной фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1, которая, в свою очередь, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на имя вымышленного ФИО203:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО203, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Балкер» в должности агента по продажам, справку по форме 2-НДФЛ № 65 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 25694 рублей до 31800 рублей.

В свою очередь, Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её руководителем, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО203, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО203, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО203, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО203. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО203, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала начальнику операционного отдела Свидетель №22 кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подписать от имени Банка на основании выданной ей (Свидетель №22) доверенности указанные выше кредитные документы. Свидетель №22 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, подписала кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её руководителем, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, передала распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО203. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО203, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Евдокимова Н.А., являясь членом организованной преступной группы, действуя в её составе, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №23 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, имитируя подпись последнего, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 450000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы с путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО203 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 450000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого, преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО206: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО206 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО206 справку по форме 2-НДФЛ № 111 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные сведения о доходах ФИО206 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 22000 рублей до 23000 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «ВАМЕТ» (далее по тексту ООО «ВАМЕТ»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 111 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО206

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве ФИО206, а также подписала от имени бухгалтера ФИО531 подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО206:

- копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «ВАМЕТ» в должности бухгалтера, справку по форме 2-НДФЛ № 111 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 22000 рублей до 23000 рублей.

В свою очередь, Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её руководителем, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО206, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО206, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО206, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО206. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО206, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание Свидетель №24 подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО206. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., являясь руководителем организованной преступной группы, находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ Евдокимова Н.А., действуя в составе организованной преступной группы, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО206, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО206 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой, организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО207: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО207 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО207 справку по форме 2-НДФЛ № 105 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о её /ФИО207/ доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 28765 рублей до 31872 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Авангард-строй» (далее по тесту ООО «Авангард-строй»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 105 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО207

После чего, Евдокимова Н.А., являясь членом организованной преступной группы, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО207, а также подписала от имени бухгалтера ФИО539, имитируя подпись последней, подготовленную по поручению Свидетель №1 неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и передала их члену организованной преступной группы Свидетель №1, которая, в свою очередь, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО207:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО207, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Авангард-строй» в должности агента по продажам, справку по форме 2-НДФЛ № 105 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 28765 рублей до 31872 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО207, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО207, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО207, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО207. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., являясь руководителем преступной группы, находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, являясь членом организованной преступной группы и действуя в её составе, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО207, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО207. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО207, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО207, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, имитируя подпись последней, после чего возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО207 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО98: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО98 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО98 справку по форме 2-НДФЛ № 38 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО98 в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере 28000 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием ограниченной ответственностью «Агентство безопасности бизнеса - Техно» (далее по тексту ООО «АББ Техно»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 38 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО98

После чего, Свидетель №1 реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО98, а также подписала от имени бухгалтера ФИО540 подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО98:

- копию паспорта гражданина РФ, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «АББ Техно» в должности сметчика электромонтажных работ, справку по форме 2-НДФЛ № 38 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере 28000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО98, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО98, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО98, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО98. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО98, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО98. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО98, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО98, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, после чего возвратила его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Шиховой Е.Н. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО98 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО209: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО209 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО209 справку по форме 2-НДФЛ № 85 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО209 в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 25400 до 31850 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «2 крыла» (далее по тексту ООО «2 крыла»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 85 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО209

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО209, а также подписала от имени бухгалтера ФИО541, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО209:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО209, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «2 крыла» в должности менеджера по работе с клиентами, справку по форме 2-НДФЛ № 85 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 25400 рублей до 31850 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО209, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО209, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО209, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО209. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО209, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО209. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО209, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО209, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 430000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО209 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 430000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО240: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО240 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО240 справку по форме 2-НДФЛ № 177 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его /ФИО240/ доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере 30 000 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Абсолют Транс» (далее по тексту ООО «Абсолют Транс»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 177 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО240

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО240, а также подписала от имени бухгалтера ФИО542, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО240:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО240, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Абсолют Транс» в должности логиста, справку по форме 2-НДФЛ № 177 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере 30000 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО240, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО240, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО240, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО240. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО240, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО240. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО240, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО240, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 420000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО240 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 420000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО212: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО212 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО212 справку по форме 2-НДФЛ № 55 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО212 доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 26570 рублей до 30215 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Абрис-Тюмень» (далее по тесту ООО «Абрис-Тюмень»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 55 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО212

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО212, а член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении указанной фермы, расположенной по адресу: <адрес>, подписала от имени бухгалтера ФИО543, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и передала её Свидетель №1, которая не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО212:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО212, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Абрис-Тюмень» в должности менеджера, справку по форме 2-НДФЛ № 55 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 26570 рублей до 30215 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО212, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО212, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО212, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО212. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО212, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО212. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО212, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО212, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212 и вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО212 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО103: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО103 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО103 справку по форме 2-НДФЛ № 44 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО103 в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 31265 рублей до 32755 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «12 месяцев» (далее по тесту ООО «12 месяцев»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 4ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО103

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО103, а также подписала от имени бухгалтера ФИО544, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО103:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО103, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «12 месяцев» в должности торгового представителя, справку по форме 2-НДФЛ № 44 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с февраля по июль 2014 года ежемесячно в размере от 31265 рублей до 32755 рублей.

В свою очередь Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО103, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО103, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО103, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО103. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, осознавая, что совершает тяжкое коррупционное преступление, подписала подготовленные Свидетель №30 документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО103

Далее Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО103. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, осознавая, что совершает тяжкое коррупционное преступление, подписала подготовленный Свидетель №24 расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, имитируя подпись последнего.

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 390 000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО103 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 390000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО106: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО545 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО106 справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО106 в период с марта по август 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Арагон» (далее по тесту ООО «Арагон»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО106

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО106, а также подписала от имени бухгалтера ФИО546 подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО106:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО106, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Арагон» в должности начальника отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с марта по август 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей.

В свою очередь Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её руководителем, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО106, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО106, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО106, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО106. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО106, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО106. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО106, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО106, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 400000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО106 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 400000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО109: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО109 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО109 справку по форме 2-НДФЛ № 86 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО109 в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 28799 рублей до 31300 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «А.С.К.» (далее по тексту ООО «А.С.К.») и при помощи данного штампа заверило подготовленную им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 86 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО109

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО109, а также подписала от имени бухгалтера ФИО547, имитируя подпись последнего, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО109:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО109, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «А.С.К.» в должности менеджера, справку по форме 2-НДФЛ № 86 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 28799 рублей до 31300 рублей.

В свою очередь Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, являясь её руководителем, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО109, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО109, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО109, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО109. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО109, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО109. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО109, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №24 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, имитируя подпись последней, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила, путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 410000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО109 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 410000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1, и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО215: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО215 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО215 справку по форме 2-НДФЛ № 88 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО215 в период с марта по август 2014 года ежемесячно в размере от 29920 рублей до 32455 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Автократ» (далее по тексту ООО «Автократ»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 88 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО215

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО215, а также подписала от имени бухгалтера ФИО548, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО215:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО215, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о его трудоустройстве в ООО «Автократ» в должности менеджера отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 88 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с марта по август 2014 года ежемесячно в размере от 29920 рублей до 32455 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО215, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО215, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО215, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО215. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

07.10.2014 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО215, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала ведущему экономисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО215. Свидетель №24 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО215, подготовленный ведущим экономистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №24.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, 07.10.2014 года член организованной преступной группы Евдокимова Н.А., находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО215, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 300000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме, Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО215 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 300000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое в течение неопределенного периода времени хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО21: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО21 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО21 справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО21 в период с апреля по сентябрь 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общества с ограниченной ответственностью «Абсолют+» (далее по тексту ООО «Абсолют+»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО21

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО21, а также подписала от имени бухгалтера ФИО549, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО21:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Абсолют+» в должности юрисконсульта, справку по форме 2-НДФЛ № 93 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с апреля по сентябрь 2014 года ежемесячно в размере от 31255 рублей до 32990 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО21, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО21, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО21, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО21. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО21, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО21. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО21, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, после чего вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила, путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 430000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО21 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 430000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. и Свидетель №1 единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., являясь членом устойчивой организованной преступной группы, действуя в её составе, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомую Свидетель №37, которой предложила за вознаграждение заключить на своё имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №37 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Евдокимова Н.А. высказала заведомо ложные обещания Свидетель №37 о том, что исполнять кредитные обязательства ей не придется. Свидетель №37, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласилась заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор и передала ей /Евдокимовой Н.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионное удостоверение, справку о получаемой пенсии.

Далее Евдокимова Н.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №37:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №37, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, пенсионного удостоверение, справку о получаемой пенсии.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №37, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №37, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №37, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №37. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №37 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748

Свидетель №37, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, Штукерт Н.И., являясь руководителем организованной преступной группы, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №37. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №37 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №37, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Свидетель №37, будучи неосведомлённой о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37 и вернула его руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 190000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Евдокимовой Н.А., в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №37 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 190000 рублей, чем причинили Банку ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. и Свидетель №1 единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., являясь членом устойчивой организованной преступной группы, действуя в её составе, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №3, которому предложила за вознаграждение заключить на его /Свидетель №3/ имя кредитный договор в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и передать ей полученные денежные средства. С целью получения согласия от Свидетель №3 на заключение кредитного договора, действуя в интересах организованной преступной группы, Евдокимова Н.А. высказала заведомо ложные обещания Свидетель №3 о том, что исполнять кредитные обязательства ему не придется. Свидетель №3, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился заключить с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на свое имя кредитный договор, и передал ей /Евдокимовой Н.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионное удостоверение, справку о получаемой пенсии.

Далее Евдокимова Н.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №3:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №3, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию пенсионного удостоверения, справку о получаемой пенсии.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенного по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №3, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №3, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №3, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №3. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №3 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) ФИО748.

Свидетель №3, неосведомленный о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписал подготовленные Свидетель №30 и переданные ему Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, анкету заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернул их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №3. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №3 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №3, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Свидетель №3, неосведомленный о преступном характере действий Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписал подготовленный Свидетель №23 и переданный ему Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 После чего, Свидетель №3, находясь в кассе ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) получил денежные средства в сумме 10000 рублей.

После чего, Штукерт Н.И. в тот же день, на основании вышеуказанного подписанного Бабенко Е.В. расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя своё служебное положение, путём обмана, без фактического участия заёмщика, обеспечила выдачу себе оставшейся части кредитных денежных средств в сумме 90 000 рублей. С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №3 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 100000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения о доходах, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, предложила Свидетель №35, в отношении которой уголовное преследование прекращено, в связи с Постановлением Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее по тексту – Свидетель №35) совершить совместно с ней, а также со Штукерт Н.И., хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», в крупном размере. При этом член организованной преступной группы Свидетель №1 разъяснила Свидетель №35 схему совершения преступления, а, именно то, что руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., являясь директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) обеспечит заключение кредитного договора по документам, содержащим ложные сведения, получение по ним кредитных денежных средств без дальнейшего погашения, после чего похищенные денежные средства будут распределены между участниками преступления. Свидетель №35, получив предложение от Свидетель №1, осознавая его преступный характер и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения Банку ущерба в крупном размере и желая их наступления, из корыстных побуждений, согласилась участвовать в хищении путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕННЬАГРОПРОМБАНК», тем самым вступила в предварительный сговор со Штукерт Н.И. и Свидетель №1.

После чего, Свидетель №35 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору со Штукерт Н.И. и Свидетель №1, желая реализовать единый преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», приняла решение использовать в качестве «заемщика» свою мать ФИО550 без согласия последней, и передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя ФИО226: паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение, справку о получаемой пенсии.

Далее Свидетель №1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя ФИО226:

- копию паспорта гражданина РФ, копию пенсионного удостоверения, оригинал справки о получаемой пенсии.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 документы на имя ФИО226 ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов без фактического сличения с оригиналами, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО226, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО226, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО226, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО226. Свидетель №30, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №35 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору с членами организованной преступной группы в составе Штукерт Н.И. и Свидетель №1, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в крупном размере и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, направленными на получение материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №35, не являясь членом организованной преступной группы, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени последней, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО226. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала Свидетель №35 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23, который Свидетель №35 подписала, имитируя подпись ФИО226 и вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 200000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Свидетель №35 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1, в составе организованной преступной группы, а также действующей с ними по предварительному сговору Свидетель №35, из корыстных побуждений, путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО226, совершили хищение денежных средств в сумме 200000 рублей, причинив тем самым Банку ущерб в размере 200000 рублей.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1, являющейся членом организованной преступной группы о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес> приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО112: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО112 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО112 справку по форме 2-НДФЛ № 127 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО112 в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 27580 рублей до 30881 рубля. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Эффект» (далее по тексту ООО «Эффект»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 127 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО112

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, в свою очередь, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО112, а также подписала от имени бухгалтера ФИО551, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО112:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО112, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Эффект» в должности менеджера отдела продаж, справку по форме 2-НДФЛ № 127 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с января по июнь 2014 года ежемесячно в размере от 27580 рублей до 30881 рубля.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО112, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО112, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО112, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО112. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Евдокимовой Н.А. для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО112, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО112. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112.

ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Шихова Е.Н., действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО112, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 450000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, путём обмана из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО112 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 450000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного период времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала неустановленному лицу № 2 имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №4, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав поручение изготовить на вымышленное имя Свидетель №4 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на имя Свидетель №4 справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные рукописные сведения о её (Свидетель №4) доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 19609,10 рублей.

После чего, Свидетель №1, продолжая реализовывать совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, и, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила личной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку о доходах, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №4 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №4:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности повара, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о её доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 19609,10 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №4, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №4, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №4, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №4. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №4, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №4. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №4, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Свидетель №1, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись Свидетель №4, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, после чего вернула его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 420000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, путём обмана, из корыстных побуждений посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №4 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 420000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома - в <адрес>, приобрела у неустановленного следствием лица № 1 и, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 следующие документы на вымышленное имя ФИО114: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, дав поручение изготовить на вымышленное имя ФИО114 справку по форме 2-НДФЛ за 2014 год. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи компьютерной техники и принтера изготовило и передало Свидетель №1 на вымышленное имя ФИО114 справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о доходах ФИО114 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере от 26350 рублей до 30500 рублей. Кроме того, то же неустановленное лицо № 2 посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа подготовило штамп печати с наименованием общество с ограниченной ответственностью «Легион» (далее по тексту ООО «Легион»), и при помощи данного штампа заверило подготовленные им /неустановленным лицом № 2/ справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ и представленную Свидетель №1 копию трудовой книжки на имя ФИО114

После чего, член организованной преступной группы Свидетель №1, реализуя совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки запись о трудоустройстве ФИО114, а также подписала от имени бухгалтера ФИО552, имитируя подпись последней, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку по форме 2-НДФЛ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие заведомо поддельные документы на вымышленное имя ФИО114:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО114, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей сведения о её трудоустройстве в ООО «Легион» в должности дизайнера, справку по форме 2-НДФЛ № 98 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о её доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере от 26350 рублей до 30500 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО114, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО114, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО114. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку – анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись ФИО114, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО114. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО114, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114 и передала его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 500000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО114 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 500000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы: Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №16, необходимые для оформления на имя последнего кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя Свидетель №16 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №16 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Свидетель №16

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя Свидетель №16 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периодов получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах Свидетель №16 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №16 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 24235,30 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления - мошенничества, путем предоставления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах Свидетель №16 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к представлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления – хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя Свидетель №16 наличными денежными средствами в Банке в сумме 430000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего Свидетель №1, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле - подпись от имени Свидетель №1 и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №16 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №16:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №16, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ в должности тракториста, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 24235,30 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №16, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №16, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №16, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №16. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №16, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №16. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №16, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №16, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 430000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №16 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 430000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №5, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя Свидетель №5 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №5 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Свидетель №5

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя Свидетель №5 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периодов получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах Свидетель №5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №5 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 22620,50 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления – мошенничества путем предоставления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах Свидетель №5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к представлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления - хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя Свидетель №5 наличными денежными средствами в Банке в сумме 420000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего, Свидетель №1, являясь членом организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле - подпись от имени Свидетель №1 и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в копию трудовой книжки на имя Свидетель №5 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №5:

- копии паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №5, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ в должности оператора по выращиванию молодняка КРС, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о её доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 22620,50 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №5, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №5, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №5, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №5. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №5, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

В свою очередь, Штукерт Н.И., являясь руководителем преступной группы, продолжая реализовывать общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №5. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №5, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

После чего Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись Свидетель №5, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 и возвратила его Штукерт Н.И..

После этого руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 420000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №5 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 420000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №15, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя Свидетель №15 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №15 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Свидетель №15

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя Свидетель №15 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периода получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах Свидетель №15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №15 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20376,80 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления - мошейничества путем предоставления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах Свидетель №15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к представлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления - хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя Свидетель №15 наличными денежными средствами в Банке в сумме 425000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего, Свидетель №1, являясь членом организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле - подпись от имени Свидетель №1 и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в копию трудовой книжки на имя Свидетель №15 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последней у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №15:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №15, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о её трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ в должности оператора по уходу за КРС, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о её доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20376,80 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №15, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №15, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №15, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №15. Свидетель №30, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №15, после чего вернула их Штукерт Н.И..

После чего руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №15. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 и возвратила его Штукерт Н.И..

После этого Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, являясь руководителем организованной преступной группы, находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №15, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: ул. Зеленая, 35, с. Абатское Абатского района Тюменской области, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, имитируя подпись Свидетель №15, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана, обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 425000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №15 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 425000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №17, необходимые для оформления на имя последнего кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя Свидетель №17 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №17 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Свидетель №17

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя Свидетель №17 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периода получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах Свидетель №17 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №17 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 21420,20 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления- мошенничества путем предоставления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах Свидетель №17 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к представлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления - хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя Свидетель №17 наличными денежными средствами в Банке в сумме 420000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего Свидетель №1, являясь членом организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле - подпись от имени Свидетель №1 и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №17 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №17:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №17, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности оператора по уходу за КРС с ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 21420,20 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы и, продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №17, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №17, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №17, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №17. Свидетель №30, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №17, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №17. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 и передала его Штукерт Н.И..

25.11.2014 года руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №17, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №17, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 420000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №17 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 420000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя Свидетель №14, необходимые для оформления на имя последнего кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя Свидетель №14 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №14 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя Свидетель №14

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя Свидетель №14 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периода получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах Свидетель №14 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах Свидетель №14 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20010,10 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления – мошенничества путем предоставления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах Свидетель №14 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к представлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления - хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя Свидетель №14 наличными денежными средствами в кассе Банка в сумме 430000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего Свидетель №1, являющаяся членом организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле - подпись от имени Свидетель №1 и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №14 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №14:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №14, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности водителя с ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20010,10 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №14, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №14, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №14, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №14. Свидетель №30, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени Свидетель №14, после чего вернула их Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №14. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №14, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленный Свидетель №23 и переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14, имитируя подпись последнего, и возвратила его Штукерт Н.И..

Далее Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, обеспечила путём обмана выдачу себе денежных средств в сумме 430000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы, Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств, в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №14 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 430000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила членам организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И., Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №20, которому предложила выступить поручителем при оформлении кредита на её /Евдокимовой Н.А./ имя. Свидетель №20, не подозревая о преступных намерениях Евдокимовой Н.А., действующей в интересах организованной преступной группы, доверившись ей, согласился быть поручителем при заключении с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Евдокимовой Н.А. и передал ей /Евдокимовой Н.А./ документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, военный билет.

После чего Евдокимова Н.А., действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, находясь в <адрес>, передала члену организованной группы Свидетель №1 вышеуказанные документы на имя Свидетель №20.

Свидетель №1, в свою очередь, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, достоверно зная о перечне документов и предъявляемых Банком к ним требованиям, необходимым для заключения кредитного договора в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу № 2 вышеуказанные документы на имя Свидетель №20, дав поручение изготовить на имя Свидетель №20: трудовую книжку с указанием в ней ложных сведений о его трудоустройстве, справку о доходах Свидетель №20 за период с мая по октябрь 2014 года. Неустановленное лицо № 2, действуя по поручению Свидетель №1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, изготовило на имя Свидетель №20 трудовую книжку, в которую внесло заведомо ложные рукописные записи о трудоустройстве Свидетель №20 в обществе с ограниченной ответственностью «2 крыла» (далее ООО «2 крыла»), а также при помощи имеющихся компьютерной техники и принтера распечатало бланк справки о доходах и внесло в него рукописные заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №20 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере от 20788,08 рублей до 22851,92 рублей, после чего передало посредством имеющихся самонаборной печати и касс (наборов) символов для самонаборного штампа изготовило штамп печати с наименованием ООО «2 крыла», при помощи которого заверило изготовленные им /неустановленным лицом № 2/ копию трудовой книжки на имя Свидетель №20 и справку о доходах от ДД.ММ.ГГГГ и передало их Свидетель №1

После чего, Свидетель №1, являющаяся членом организованной преступной группы, реализуя совместный с другими членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, внесла в копию трудовой книжки заведомо ложную рукописную запись удостоверяющую факт трудоустройства Свидетель №20, а также подписала от имени руководителя организации ФИО553 и главного бухгалтера ФИО554, имитируя подписи последних, подготовленную по её /Свидетель №1/ поручению неустановленным лицом № 2 справку о доходах Свидетель №20, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя Свидетель №20:

- копию паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию военного билета, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве в ООО «2 крыла» в должности менеджера, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о его доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере от 20788,08 рублей до 22851,92 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в совершении преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя Свидетель №20, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №20, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №20. Свидетель №30 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные ведущим экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Свидетель №1, продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя подпись от имени Свидетель №20, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел Штукерт Н.И., являясь руководителем организованной преступной группы, осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя Свидетель №20. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере ее указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

После чего Свидетель №1, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись Свидетель №20, подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, после чего возвратила его Штукерт Н.И..

Затем Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 390000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. в составе организованной преступной группы путём обмана, из корыстных побуждений, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя Свидетель №20 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 390000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., продолжая реализацию общего с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. единого преступного умысла, направленного на длительное систематическое хищение в течение неопределенного периода времени, денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, путём обмана, в силу своего служебного положения, достоверно зная о том, что в соответствии с Положением по кредитованию от ДД.ММ.ГГГГ, для заключения кредитного договора с Банком необходимо представить: копии паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, трудовой книжки, оригинал справки по форме 2-НДФЛ, сообщила члену организованной преступной группы Свидетель №1 о необходимости подготовки пакета документов, отвечающих требованиям данного кредитного учреждения.

Свидетель №1, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, продолжая реализовывать общий со Штукерт Н.И. единый преступный умысел, направленный на длительное, систематическое хищение в течение неопределенного периода времени денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, действуя в составе устойчивой организованной преступной группы, передала Колеговой В.А., работавшей с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.21014 года в должности заместителя директора у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, соответственно находящейся в указанный период осуществления ею трудовой деятельности в непосредственном подчинении у Свидетель №1, имеющиеся у неё /Свидетель №1/ документы на имя ФИО25, необходимые для оформления на имя последней кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», дав Колеговой В.А. поручение изготовить на имя ФИО25 справку о доходах за 2014 год, указав в ней заведомо ложные рукописные сведения о доходах ФИО25 в период с мая по октябрь 2014 года, увеличив размер ежемесячной заработной платы и период её получения для последующего предъявления данной справки в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) с целью оформления и получения кредита на имя ФИО25

Колегова В.А., не являясь членом организованной преступной группы, действуя умышленно, исполняя поручение работодателя - индивидуального предпринимателя Свидетель №1, не преследуя цели получения имущественной выгоды в свою пользу, будучи осведомленной о конечной цели и мотивах исполняемого ею поручения Свидетель №1 по изготовлению справки о доходах на имя ФИО25 с указанием в ней заведомо ложных сведений в части периода получения заработной платы и её размеров, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, изготовила и передала Свидетель №1 справку о доходах ФИО25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внесла заведомо ложные рукописные сведения о доходах ФИО25 в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20376,80 рублей. Таким образом, Колегова В.А., исполнив вышеуказанное поручение своего работодателя Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы, оказала содействие совершению преступления – мошенничества путем представления Свидетель №1 средства совершения преступления, а именно справки о доходах ФИО25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, отнесенной к перечню обязательных к предоставлению в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» документов, необходимых для положительного рассмотрения вопроса о заключении филиалом Банка кредитного договора с физическим лицом, и наступлением конечного преследуемого членами организованной преступной группы результата совершаемого преступления - хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством получения кредита на имя ФИО25 наличными денежными средствами в Банке в сумме 440000 рублей, с целью их последующего обращения в пользу членов организованной преступной группы.

После чего Свидетель №1, являющаяся членом организованной преступной группы, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы умысел, находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, выступая в качестве индивидуального предпринимателя, заверила оттисками печати факсимиле (подпись от имени Свидетель №1) и «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» изготовленную по её поручению Колеговой В.А. справку о доходах, а также внесла в копию трудовой книжки на имя ФИО25 заведомо ложные рукописные сведения о трудоустройстве последнего у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 с ДД.ММ.ГГГГ, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, передала руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И. следующие документы на имя ФИО25:

- копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО25, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию трудовой книжки, содержащей заведомо ложные сведения о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 в должности водителя с ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о его доходах в период с мая по октябрь 2014 года ежемесячно в размере 20376,80 рублей.

В свою очередь, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., действуя в составе организованной преступной группы, реализуя общий с членами организованной преступной группы преступный умысел, исполняя свою роль в процессе совершения преступления, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, передала полученные от члена организованной преступной группы Свидетель №1 заведомо поддельные документы ведущему экономисту кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30, дав ей незаконное указание заверить оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» К/с №, БИК № Свидетель №30» и своей подписью как уполномоченного сотрудника Банка представленные копии документов, а также подготовить кредитный договор на имя ФИО25, график погашения кредита, информацию о полной стоимости кредита, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО25, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО25, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО25. Свидетель №30, в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, которые передала Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания документы, подготовленные экономистом кредитного отдела ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №30.

Действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ член организованной преступной группы Свидетель №1, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, подписала подготовленные Свидетель №30 и переданные ей Штукерт Н.И. документы: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заявку-анкету заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, а также заполнила и подписала заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, имитируя в них подпись от имени ФИО25, после чего вернула их руководителю организованной преступной группы Штукерт Н.И..

Реализуя общий с членами преступной группы вышеуказанный преступный умысел, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., осознавая, что в составе организованной преступной группы совершает тяжкое коррупционное преступление, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь в филиале Банка, расположенном по адресу: <адрес>, подписала от имени Банка на основании выданной ей доверенности: кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, информацию о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, график погашения кредита, распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала главному операционисту ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23 распоряжение о выдаче кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, дав незаконное указание подготовить расходный кассовый ордер на имя ФИО25. Свидетель №23 в силу своих должностных обязанностей, находясь в прямом подчинении у директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., будучи неосведомлённой о преступном характере её указания, находясь в рабочем кабинете филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, при помощи служебного компьютера изготовила расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 и передала его Штукерт Н.И..

ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И., находясь в своем служебном кабинете ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), расположенного по адресу: <адрес>, желая максимально отвести от себя подозрение в совершении тяжкого коррупционного преступления, передала члену организованной преступной группы Свидетель №1 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО25, подготовленный главным операционистом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Свидетель №23.

После чего Свидетель №1, действуя в составе организованной преступной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Банку в особо крупном размере и, желая их наступления, находясь в помещении филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, имитируя подпись ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ подписала переданный ей Штукерт Н.И. расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, и возвратила его Штукерт Н.И..

Затем Штукерт Н.И. в тот же день на основании вышеуказанного расходного кассового ордера, находясь в помещении кассы филиала Банка, расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, без фактического участия заёмщика, путём обмана обеспечила выдачу себе денежных средств в сумме 440000 рублей.

С целью сокрытия преступной деятельности членов организованной преступной группы Штукерт Н.И. часть похищенных денежных средств в неустановленной следствием сумме направила на погашение ежемесячных платежей по ранее незаконно полученным аналогичным способом кредитам, оставшиеся денежные средства в неустановленной следствием сумме Штукерт Н.И. и Свидетель №1 распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, действуя умышленно, совместно и согласованно с Свидетель №1 в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, при пособничестве Колеговой В.А., путём обмана, посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитного договора на имя ФИО25 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, совершили хищение денежных средств в сумме 440000 рублей, чем причинили Банку ущерб в крупном размере.

Общая сумма похищенных при вышеизложенных обстоятельствах денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» 90 кредитных договоров, заключенных на имя: ФИО72 договор №; ФИО61 договор №; ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО59 договор №; ФИО226 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; ФИО151 договор №; ФИО41 договор №; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО38 договор №; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО55 договор №; ФИО122 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО70 договор №; ФИО7 договор №; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО118 договор №; ФИО5 договор №; ФИО11 договор №; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; Свидетель №16 №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; ФИО51 договор №; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО67 договор №; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО46 договор №; ФИО43 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор №; ФИО64 договор №; ФИО103 договор №@0001 - составила 41265000,00 рублей.

С целью сокрытия систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», совершенного в составе организованной преступной группы, руководитель организованной преступной группы Штукерт Н.И. согласованно с членами организованной преступной группы Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. из сумм похищенных денежных средств обеспечили частичное их внесение в счет погашения незаконно полученных с целью хищения денежных средств Банка кредитов по 90 вышеуказанным кредитным договорам с момента их получения по ДД.ММ.ГГГГ в размере 9162385,16 рублей, из которых в счет погашения основной суммы долга внесено 3939371,50 рублей, в счет уплаты процентов – 5223013,66 рублей.

Подсудимая Штукерт Н.И. виновной себя в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в результате которого ЗАО «Тюменьагропромбанк» был причинен материальный ущерб в размере 1000000 рублей, путем заключения кредитных договоров: № на имя Свидетель №1, № на имя Свидетель №6 не признала, пояснив что ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена переводом из администрации <адрес> в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) (далее по тексту филиал Банка), ДД.ММ.ГГГГ была назначена директором филиала. В её должностные обязанности входило общее руководство филиалом, рассмотрение кредитных заявок и утверждение выдачи кредитов как Председателем Кредитного комитета, ежегодно ей выдавалась доверенность ЗАО «Тюменьагропромбанк», который был расположен в г. Тюмень. Указанная доверенность ей выдавалась для совершения административно -хозяйственных и организационно - распорядительных функций, для заключения всех договоров: хозяйственных, кредитных, а также представлять интересы Банка в суде, администрации Абатского района и т.д. Согласно доверенности она имела право выдачи кредитов физическим лицам по Положению по кредитованию, изначально до 500 000 рублей с двумя поручителями, затем до 700000 рублей. В филиале Банка выдача кредитов производилась согласно Положению по кредитованию. ЗАО «Тюменьагропромбанк» были разработаны несколько направлений выдачи кредитов: первое без предоставления справок 2 НДФЛ, представлялась только копия паспорта, копия ИНН и копия СНИЛС, кредит выдавался без поручительства на 1 год под 36,5 % годовых до 200 000 руб.; второе с представлением справок 2 НДФЛ, также представлялась копия паспорта, копия ИНН и копия СНИЛС, кредит выдавался с участием поручителя сроком до 5 лет, процентная ставка от 21% до 23% годовых, сумма до 500000 рублей; третье с представлением справок 2 НДФЛ, также представлялась копия паспорта, копия ИНН и копия СНИЛС, кредит выдавался без поручительства, сроком до 5 лет, процентная ставка от 21% до 23% годовых, сумма до 400000 рублей; четвертое (пенсионное) представлялись копия паспорта, копия ИНН, копия СНИЛС, справка о получаемой пенсии, срок – 3 года, сумма до 200000 рублей, процентная ставка от 21% до 23% годовых, в случае, если заемщик был трудоустроен, представлялась справка о доходах, копия трудовой книжки. С Свидетель №1 близко она не была знакома, видела ее несколько раз, здоровались. Со всеми представленными документами Свидетель №1 обращалась в кредитный отдел. Свидетель №1 обозначила целью своего визита получения кредита в размере 200000 рублей для покупки КРС. Так как её не знали и не знали, как она будет рассчитываться по кредиту, предложили взять ей для начала 50 000 рублей. Она заполнила заявку на кредит в сумме 50 000 рублей на 1 год. После запроса кредитной истории и получения ответа из бюро кредитных историй о положительной кредитной истории Кредитным комитетом кредит был одобрен. Ежемесячные платежи по указанному кредиту Свидетель №1 вносила своевременно, и кредит Свидетель №1 был выплачен досрочно. В июне 2013 года Свидетель №1 вновь обратилась в филиал Банка с целью получения кредита, но только в сумме 500000 рублей. Свидетель №1, как и другим Заемщикам, рассказали об условиях получения кредита до 500000 рублей, а именно то, что Заемщик должен обязательно работать не менее 6 месяцев на одном месте работы, обязательно иметь прописку в Абатском районе, или временную прописку на 3 года. Она сказала, что работает – ездит работать вахтой, работы она не боится и муж тоже работает официально вахтой. При оформлении кредита Свидетель №1 представила все необходимые документы на себя и поручителей: справки 2 НДФЛ, копии паспортов, копии СНИЛС, копии ИНН, копии трудовых книжек. Согласно расчетам по справке о доходах кредитный работник рассчитал сумму кредита сроком на 5 лет под 21 % годовых.

Непосредственно по существу предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ Штукерт Н.И. пояснила, что никакого сговора у неё с Свидетель №1 на совершение хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», путем заключения кредитных договоров ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Свидетель №1 и Свидетель №6 не было. О том, что Свидетель №1 и Свидетель №6 в действительности не работают и не трудоустроены в ООО «МарТ», о чём было указано в представленных Свидетель №1 на себя и Свидетель №6 документах, она не знала. О том, что Свидетель №1 на себя лично, на Свидетель №6 и на поручителей по кредитному договору на Свидетель №1 и кредитному договору на имя Свидетель №6 были представлены поддельные копии трудовых книжек и справки формы 2 НДФЛ, подтверждающие их доход, она не знала, Свидетель №1 ей об этом не говорила. Подлинность справок 2 НДФЛ и копий трудовых книжек ни у неё, ни у кредитного работника сомнений не вызвали, поскольку на них имелись соответствующие подписи и оттиски печатей. Кроме того, Свидетель №1 при обращении с просьбой о предоставлении ей кредита сообщила, что работает вахтовым методом. Со слов Свидетель №1 следовало, что она намерена ежемесячно производить платежи по кредитам, речи о хищении денежных средств путем заключения договоров не было. Свидетель №1 с момента получения кредита на имя Свидетель №1, а также получения кредита на имя Свидетель №6 ежемесячно и своевременно осуществлялись платежи в счет погашения кредитов по декабрь 2014 года, когда у ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» была отозвана лицензия. Кредитный договор и другие сопутствующие документы, подписание которых было необходимо для заключения кредитного договора, Свидетель №1 подписывала в кредитном отделе Банка у Свидетель №28 Присутствовали ли лично поручители при получении Свидетель №1 кредита на своё имя, она не видела и не знает о данном факте. В её присутствие договоры поручительства не подписывались. Потом Свидетель №1 получила в бухгалтерии у Свидетель №40 расходный кассовый ордер и на основании его получила кредитные денежные средства в кассе банка у ФИО251. Процедура получения Свидетель №1 денежных средств по кредиту на имя Свидетель №6 выглядела следующим образом: Свидетель №1 в июле 2013 года обратилась к ней в Банк с просьбой о выдаче кредита на имя её мужа в размере 500000 рублей, при этом представила необходимый пакет документов как на Свидетель №6, так и на 2 поручителей. Она /Штукерт Н.И./ передала представленные Свидетель №1 пакеты документов кредитному работнику Свидетель №28, которая, подготовив кредитный договор, договоры поручительства и другие сопутствующие документы, принесла их ей /Штукерт Н.И./. Штукерт Н.И. сказала Свидетель №1, чтобы та пригласила своего супруга и поручителей к ней в кабинет для подписания документов, на что Свидетель №1 пояснила, что её супруг очень стеснительный и попросила дать ей весь необходимый к подписанию пакет документов как на Свидетель №6, так и на поручителей, мотивировав это тем, что они все находятся в автомобиле возле Банка, она сходит и передаст им документы для подписания, а затем принесет их обратно. Так как Штукерт Н.И. видела, что возле Банка стоит автомобиль Свидетель №1, в котором сидит именно её супруг Свидетель №6 и находятся ещё какие-то люди, она согласилась и передала Свидетель №1 весь пакет документов. В окно она видела как Свидетель №1 села в салон указанного автомобиля. Спустя некоторое время Свидетель №1 вернулась в Банк. Затем она /Штукерт Н.И./ совместно с Свидетель №1 с расходным кассовым ордером на имя Свидетель №6 прошла в кассу и дала указание кассиру ФИО251 выдать денежные средства не заёмщику по кредитному договору Свидетель №6, а непосредственно Свидетель №1. Каким образом распорядилась Свидетель №1 полученными денежными средствами ей не известно. Полагает, что в её действиях в связи с приведенными ею доводами не будет состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а имеет место ненадлежащее исполнение должностных и служебных обязанностей, выразившееся в том, что при подписании и выдаче кредита на имя Свидетель №6 она разрешила Свидетель №1 подписать документы заёмщиком и поручителем не в помещении Банка, тем самым, не удостоверившись в выполнении подписей именно указанными в договорах лицами, а также в выдаче кредитных денежных средств не лично заёмщику Свидетель №6, а его супруге Свидетель №1 в отсутствие его самого.

Проверив и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», посредством заключения с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитных договоров: ДД.ММ.ГГГГ № на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ № на имя Свидетель №6, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, полностью доказана и подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Так, содержанием приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором № заключенным между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Штукерт Н.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) (далее по тексту – филиал Банка), расположенного по адресу: 627540, <адрес>, одновременно освобождена от занимаемой должности начальника кредитного отдела этого же филиала. В соответствии с положениями указанного трудового договора № директор филиала обязан, в том числе: заключать договоры от имени Банка на основании выданной ему доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка; обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе, всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах, установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка (том № 2 л.д. 43, 44-47);

В соответствии с Договором № о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, директор ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. с момента подписания указанного договора и на протяжении всего времени работы с вверенным имуществом работодателя принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей /Штукерт Н.И./ Работодателем имущества, обязана была бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества (том № 2 л.д. 48);

Доказательствами, подтверждающими совершение хищения денежных средств в размере 500000 рублей, принадлежащих АКБ «Тюменьагропромбанк», путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» с Свидетель №1 посредством представления подложных документов в результате совместных преступных действий, совершенных подсудимой Штукерт Н.И. совместно с Свидетель №1, являются:

- содержание письменного заявления Свидетель №49 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (с. Абатское) ДД.ММ.ГГГГ за №, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (с. Абатское) обратился Свидетель №49 с просьбой о проведении проверки по факту совершения в отношении него мошенничества посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ договора поручительства, о существовании которого он узнал в Абатском районном суде. Указанный договор он не подписывал, подпись, выполненная в договоре от его имени, ему не принадлежит. К заявлению приложена копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 4 л.д. 46-48);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес> было изъято кредитное досье на имя Свидетель №1 (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов, так называемое кредитное досье на имя Свидетель №1, на титульном листе подшивки имеется текст следующего содержания: «Свидетель №1. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года». В подшивке документов были обнаружены, в частности, следующие документы: Информация о том, что кредитная история в отношении Свидетель №1 сформирована в БКИ, из государственного реестра бюро кредитных историй присвоен №. Дата запроса ДД.ММ.ГГГГ; Заявка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ директору ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Абатское Штукерт Н.И. на получение кредитной истории, в правом нижнем углу которой имеется подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета; заявление заемщика – физического лица /индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №1, датированное ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого Свидетель №1 выражает свое согласие ООО «Межрегиональное кредитное бюро» на получение и предоставление основной части кредитной истории кредитору ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», в нижней правой части листа имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, справа от которой имеется расшифровка подписи рукописного исполнения «Свидетель №1»; Кредитная заявка от имени Свидетель №1 на имя директора филиала ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в с. Абатское Штукерт Н.И., датированная ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о предоставлении кредита в размере 500000 рублей, сроком на три года на потребительские цели. Источником погашения кредита и уплаты процентов указана заработная плата. В качестве обеспечения своевременности и полного возврата кредита и уплаты процентов заявителем предоставлено поручительство: ФИО910 (имя, отчество не указаны), проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ООО «Март», ФИО31, проживающей по адресу: <адрес>, работающей в ООО «Март». Под текстом кредитной заявки имеется подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета и дата – ДД.ММ.ГГГГ; Анкета Заёмщика (поручителя) физического лица от имени Свидетель №1, выполненная на 2 листах, что соответствует 4 страницам, в нижней части 1 страницы Анкеты имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета, возле которой имеется расшифровка «Свидетель №1». В разделе № 3 Анкеты указаны сведения о том, что основным местом работы Свидетель №1 является ООО «Март», расположенное по адресу: <адрес>. Должность – специалист ок. зав. склада. Длительность работы в компании 3 года. Длительность работы на последней должности 3 года. В разделе 4. Анкеты «Параметры запрашиваемого кредита» указаны: вид кредита: потребительский. Сумма кредита: 500000 рублей. Срок: 3 года. В 5 разделе Анкеты «Сведения о доходах заёмщика за последние 6 месяцев» указано: по основному месту работы, подтвержденной справкой по форме 2-НДФЛ 38954. Итого: 38954. Внизу второй страницы Анкеты имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета и расшифровка «Свидетель №1». На третьей странице Анкеты указаны сведения о наличии недвижимого имущества, внизу страницы также имеется рукописная подпись, выполненная красителем синего цвета и расшифровка «Свидетель №1». На 4 странице имеется подпись заемщика, выполненная рукописным способом красителем синего цвета, дата ДД.ММ.ГГГГ и рукописная расшифровка подписи «Свидетель №1». Ниже имеется отметка о принятии анкеты сотрудником Банка Свидетель №28, о чем свидетельствует имеющаяся рукописная подпись и её рукописная расшифровка Свидетель №28, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта гражданина Российской Федерации со 2 по 19 страницу на имя Свидетель №1 серии №, выполненная на 5 листах, заверенных сотрудником кредитного отдела Свидетель №28, удостоверенная подписью указанного лица. Копия ИНН на имя Свидетель №1 №. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Свидетель №1 №. Копия трудовой книжки, № на имя Свидетель №1, содержащая на 2 странице копию записи рукописного исполнения под порядковым № 1 о трудоустройстве с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 в обществе с ограниченной ответственностью «МАРТ» в должности зав. склада. Указанная запись внесена от имени специалиста о/к ФИО505, удостоверенная подписью последнего. На подписи просматривается копия оттиска круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ». Также на 2 и 3 странице имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета с присвоенным порядковым № 2, датированная ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая о том, что Свидетель №1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работает в вышеуказанной должности в ООО «МарТ». Указанная запись внесена от имени специалиста о/к, без указания фамилии, имени и отчества специалиста, под записью имеется подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета, удостоверенная оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Копия страниц указанной трудовой книжки заверена от имени Ген. Директора ФИО26, о чем свидетельствует соответствующая рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 на имя Свидетель №1, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода Свидетель №1 за 5 месяцев составила 223850,00 рублей; Справка о доходах физического лица Свидетель №1 за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Из которой следует, что заработная плата Свидетель №1 за декабрь 2012 года составила 44800,00 рублей; Копия паспорта гражданина Российской Федерации № на имя Свидетель №49, удостоверенная прямоугольным штампом с текстом «ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и подписью последней; Копия ИНН № на имя Свидетель №49; Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя Свидетель №49; Копия трудовой книжки серии № на имя Свидетель №49, выполненная на 2 листах, из которой следует, что Евдокимов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» в должности водителя. Указанные записи внесены от имени специалиста о/к ФИО505, удостоверены подписью последнего и оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Копия страниц указанной трудовой книжки заверена от имени Ген. Директора ФИО26, о чем свидетельствует соответствующая рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 на имя Свидетель №49, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода Свидетель №49 за 5 месяцев составила 188150,00 рублей; Справка о доходах физического лица за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 на имя Свидетель №49, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки сумма дохода Свидетель №49 за декабрь 2012 года составила 37200,00 рублей; Анкета заёмщика (поручителя) физического лица от имени Свидетель №49 на 4 страницах, содержание каждой из которых удостоверено рукописной подписью от имени Свидетель №49. На последней странице анкеты имеется отметка о принятии анкеты сотрудником Банка Свидетель №28 с подписью последней, датированная ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям, отраженным в анкете Свидетель №49 работает на протяжении 1 года в ООО «Март» в должности водителя, адрес места работы: <адрес>. Среднемесячный доход за последние 6 месяцев составил 32676 рублей и подтвержден по основному месту работы справкой по форме 2 НДФДЛ; Копия паспорта гражданина Российской Федерации серии № на имя ФИО31, выполненная на 5 листах, удостоверенная прямоугольным штампом с текстом «ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и подписью последней; Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО31, удостоверенная прямоугольным штампом с текстом «ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и подписью последней; Копия трудовой книжки серии № на имя ФИО31, выполненная на 2 листах, из которой следует, что ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» в должности фасовщицы-упаковщицы зерновой продукции. Указанные записи внесены от имени специалиста о/к ФИО505, удостоверены подписью последнего и оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Копия страниц указанной трудовой книжки заверена от имени Ген. Директора ФИО26, о чем свидетельствует соответствующая рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 на имя ФИО31, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода ФИО31 за 5 месяцев составила 196150,00 рублей; Справка о доходах физического лица ФИО31 за 2012 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Из которой следует, что заработная плата ФИО31 за декабрь 2012 года составила 38100,00 рублей; Анкета заёмщика (поручителя) физического лица от имени ФИО31 на 4 страницах, содержание каждой из которых удостоверено рукописной подписью от имени ФИО31. На последней странице анкеты имеется отметка о принятии анкеты сотрудником Банка Свидетель №28 с подписью последней, датированная ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям, отраженным в анкете, ФИО31 работала на протяжении 1 года в ООО «МарТ» в должности фасовщицы-упаковщицы зерновой продукции, адрес места работы: <адрес>. Среднемесячный доход за последние 6 месяцев составил 33966 рублей и подтвержден по основному месту работы справкой по форме 2 НДФЛ; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ТЮМЕАГРОПРОМБАНК» в лице Директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. и Свидетель №1 на сумму 500000 рублей, выполненный на 2 листах, соответственно, на 4 страницах, каждая из которых подписана от имени Банка и Заемщика. На 4 странице договор подписан от имени Банка директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главным бухгалтером Свидетель №22. На подписях указанных лиц имеется оттиск круглой печати с текстом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНТАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ). От имени Заёмщика договор подписан Свидетель №1; График платежей по потребительскому кредиту, приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, что соответствует 2 страницам, подписанный от имени Банка директором и гл. бухгалтером без расшифровки подписей, от имени заемщика Свидетель №1; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в лице Директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. и ФИО31, выполненный на 2 листах, соответственно, на 3 страницах, каждая из которых подписана от имени Банка и Поручителем. На 3 странице договор подписан от имени Банка директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главным бухгалтером Свидетель №22. На подписях указанных лиц имеется оттиск круглой печати с текстом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ). От имени Поручителя договор подписан от имени ФИО31. В соответствии с содержанием раздела 1, именуемого «Предмет договора», поручитель ФИО31 принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком Свидетель №1 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в лице Директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И. и Свидетель №49, выполненный на 2 листах, соответственно на 3 страницах, каждая из которых подписана от имени Банка и Поручителем. На 3 странице договор подписан от имени Банка директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главным бухгалтером Свидетель №22. На подписях указанных лиц имеется оттиск круглой печати с текстом ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНТАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ). От имени Поручителя договор подписан от имени Свидетель №49. В соответствии с содержанием раздела 1, именуемого «Предмет договора», поручитель Свидетель №49 принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком Свидетель №1 своих обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ операционному отделу ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» о выдаче заёмщику Свидетель №1 на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ наличными денежными средствами из кассы Банка в размере 500000 рублей. Распоряжение под текстом подписано рукописной подписью имеющей расшифровку «Директор филиала Штукерт Н.И.», а также рукописной подписью имеющей расшифровку «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», также удостоверенной оттиском штампа ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Свидетель №40 с подписью, выполненной от имени последней; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт выдачи Свидетель №1 ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500000 рублей. Содержание расходного кассового ордера удостоверено подписью получателя, не имеющей расшифровки, рукописной подписью бухгалтерского работника, имеющей расшифровку «Свидетель №40» и рукописной подписью кассового работника, имеющей расшифровку «ФИО251». Также в подшивке указанных документов имеются приходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8458,54 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8226,58 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7762,19 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7769,59 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7274,74 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7282,14 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7061,27 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6163,18 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6147,51 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6604,27 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6055,89 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13900,00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5629,59 рублей, свидетельствующие о получении Банком от Свидетель №1 оплаты по начисленным процентам и частичном погашении суммы основного долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что по результатам проведения почерковедческой экспертизы установлено, что подпись, выполненная от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ о получении Свидетель №1 кредитных денежных средств в размере 500000 рублей вероятно выполнена Свидетель №1. Подписи, выполненные от имени Свидетель №1, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете заемщика физического лица на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на получение кредитной истории на имя Свидетель №1 вероятно выполнены Свидетель №1. Подписи, выполненные от имени ФИО31, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31 вероятно выполнены Свидетель №1. Подписи, выполненные от имени Свидетель №49, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №49 вероятно,, выполнены Свидетель №1. Подписи от имени Штукерт Н.И. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №49, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Штукерт Н.И. (том № 25 л.д. 78-85);

- сведениями о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области в отношении Свидетель №49 подтверждается, что по данным налогового органа доход Свидетель №49 за период осуществления в декабре 2013 года трудовой деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000 рублей. (том № 34, л.д. 98);

- сведениями о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области в отношении Свидетель №1 подтверждается, что по данным налогового органа общая сумма дохода Свидетель №1 за период осуществления трудовой деятельности с января по декабрь 2013 года в ООО «Быструшинское» составила 424274,28 рублей. (том № 34, л.д. 94);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе указанного следственного действия ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №49 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №49, родившегося ДД.ММ.ГГГГ (с записями на 4 листах). (том № 27 л.д. 172-174);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена изъятая в ходе выемки у Свидетель №49 ДД.ММ.ГГГГ трудовая книжка серии № на имя Свидетель №49, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. В трудовой книжке имеется 39 страниц, на которых каких-либо сведений о трудоустройстве Свидетель №49 в обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» не имеется (том № 29 л.д. 72-75);

- из содержания исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №49, как данных в ходе судебного следствия, так и показаний, данных указанным свидетелем в ходе предварительного следствия при его допросе ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся в протоколе допроса свидетеля (том № 30, л.д. 160-162), содержание которого было исследовано путем оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в декабре 2016 года ему по месту жительства посредством почтовой связи пришло уведомление от конкурсного управляющего ЗАО «Тюменьагропромбанк», из которого следовало, что он является поручителем по кредитному договору, оформленному на Свидетель №1. Одновременно сообщалось о неисполнении Свидетель №1 взятых на себя перед Банком обязательств, в связи с чем ему предложено было как поручителю погасить кредит. Из этого же уведомления он узнал, что кредит был оформлен в 2013 году на сумму 500000 рублей. Свидетель №1 к нему не обращалась, при каких обстоятельствах был заключен договор поручительства, он не знал. Позднее от супруги Евдокимовой Н.А. он узнал, что в 2013 году Свидетель №1 подговорила Евдокимову Н.А., чтобы она взяла его паспорт и передала Свидетель №1, для того, чтобы Свидетель №1 оформила его поручителем по кредиту, который брался в ЗАО «Тюменьагропромбанк» в с. Абатское Тюменской области на ее /Свидетель №1/ имя на сумму 500000 рублей. Она согласилась с предложением Свидетель №1 и передала необходимые документы на его имя. В ООО «МарТ» он никогда не работал, о существование такой организации не знает. (том 30 л.д. 160-162);

- из содержания оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии с положениями ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Евдокимовой Н.А., данных в ходе предварительного расследования, содержащихся: в протоколе допроса подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (том № 31 л.д. 194-202), в протоколе дополнительного допроса обвиняемой Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том № 35 л.д. 238-248), а также показаний, данных по существу предъявленного Штукерт Н.И. обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ следует, что Свидетель №1 она знает на протяжении около 15 лет. В июне 2013 года к ней обратилась Свидетель №1 с просьбой быть у неё поручителем при получении кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк», и так как ей необходимо было два поручителя, она у нее спросила: «Не может ли быть поручителем ее муж Свидетель №49?», при этом пояснила, что Свидетель №49 можно даже не сообщать об этом, необходим лишь его паспорт. Евдокимова Н.А. согласилась быть поручителем у Свидетель №1 и сообщила ей, что возьмет паспорт Свидетель №49. Через некоторое время она совместно с Свидетель №1 поехала в Банк. В Банке они находились в кабинете у директора Банка Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И., проверив кредитную историю Евдокимовой Н.А. и Свидетель №49 сообщила, что кредитная история у Евдокимовой Н.А. неудовлетворительная, в связи с чем она не может быть поручителем. При этом Штукерт Н.И. пояснила, что для оформления кредита Свидетель №1 необходимо 2 поручителя. После этого Свидетель №1 попросила Евдокимову Н.А. взять паспорт у ФИО31. Вечером того же дня Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №1 приехали к дому ФИО31 в д. <адрес>. Евдокимова Н.А., зайдя в дом к ФИО31, попросила её, чтобы она выступила поручителем при оформлении кредита на её /Евдокимовой Н.А./ имя. О том, что в действительности предполагается оформлять кредит на имя Свидетель №1 она ФИО31 не сообщала, так как в таком случае ФИО31 не дала бы свой паспорт. ФИО31, согласившись выполнить просьбу Евдокимовой Н.А., передала ей свой паспорт, который она, в свою очередь, передала Свидетель №1. На следующий день она совместно с Свидетель №1 на ее автомашине приехали в <адрес> и проехали в ЗАО «Тюменьагропромбанк», где передали Штукерт Н.И. паспорт на имя ФИО31, при этом Штукерт Н.И. сказала, чтобы они приехали через некоторое время, так как ей необходимо было подготовить документы для оформления кредита на имя Свидетель №1. Её супруг Свидетель №49 в период оформления на имя Свидетель №1 кредита нигде трудоустроен не был, но ей известно, что Свидетель №1 были представлены ложные документы о том, что она сама /Свидетель №1/, Свидетель №49 и ФИО31 трудоустроены в какой-то организации, расположенной в Омской области, со слов Свидетель №1 указанные документы она приобрела в гор. Омске. Приехав в Банк через некоторое время, они прошли в кабинет к Штукерт Н.И., находясь в котором Свидетель №1 расписалась во всех необходимых документах, при этом с полной уверенностью утверждает, что Свидетель №1 в кредитных документах расписывалась за себя, за ФИО31 и за Свидетель №49 После того, как были подписаны необходимые документы, Свидетель №1 в кассе Банка получила денежные средства в размере 500000 рублей. За ее участие в оформлении на её имя кредита при предоставлении в Банк ложных сведений Свидетель №1 ей никаких денежных средств не передавала.

Таким образом, показаниями подсудимой Евдокимовой Н.А. в категоричной форме опровергаются показания подсудимой Штукерт Н.И. о том, что Свидетель №1 кредитный договор № на имя Свидетель №1 и другие сопутствующие в связи с его заключением документы, подготовленные филиалом Банка, подписывались в кредитном отделе Банка у Свидетель №28, а не в кабинете Штукерт Н.И. в присутствии последней. Также указанными показаниями Евдокимовой Н.А. в категоричной форме опровергается утверждение Штукерт Н.И. о том, что она не была осведомлена о том присутствовали ли лично поручители ФИО31 и Свидетель №49 при подписании от их имени договоров поручительства по кредитному договору № на имя Свидетель №1 Показания Евдокимовой Н.А. об обстоятельствах подписания Свидетель №1 как кредитного договора №, так и договоров поручительства на имя поручителей ФИО31 и Свидетель №49, которые от имени поручителей были подписаны непосредственно Свидетель №1 именно в кабинете Штукерт Н.И. и в присутствии последней, согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №1 Оснований для признания в указанной части показаний подсудимой Евдокимовой Н.А. и свидетеля Свидетель №1 ложными, не соответствующими действительности у суда не имеется, доказательств наличия существования таковых оснований ни подсудимой Штукерт Н.И., ни её защитником Галицыной Е.С. суду не представлено. В связи с изложенным суд критически относится к показаниям подсудимой Штукерт Н.И. о том, что Свидетель №1 кредитный договор № подписывался не в кабинете Штукерт Н.И. и не в её присутствии, а в кредитном отделе Банка у Свидетель №28, а также о том что Штукерт Н.И. не было известно присутствовали ли поручители ФИО31 и Евдокимов Н.А. при подписании договоров поручительства от их имени, поскольку в судебном заседании бесспорно был установлен факт осведомленности Штукерт Н.И. об отсутствии указанных лиц при подписании указанных договоров поручительства и подписании указанных договоров лично Свидетель №1 путем имитации подписей от имени ФИО31 и Свидетель №49 при непосредственном личном присутсвии Штукерт Н.И. Показания подсудимой Штукерт Н.И. суд расценивает как форму защиты, избранную подсудимой от инкриминируемого ей обвинения.

Доказательствами, подтверждающими совершение хищения путём обмана денежных средств в размере 500000 рублей, принадлежащих АКБ «Тюменьагропромбанк» путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» с Свидетель №1 посредством представления подложных документов в результате совместных преступных действий, совершенных подсудимой Штукерт Н.И. совместно с Свидетель №1, являются:

- содержание протокола принятия устного заявления от Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (с. Абатское) за №, из которого следует, что Свидетель №6 сообщил в указанном заявлении о том, что его бывшая супруга Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ без его ведома и согласия оформила на его имя кредит в размере 500000 рублей в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и не выполнила обязательства по указанному кредиту. (том № 8 л.д. 208);

- содержание протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия ДД.ММ.ГГГГ в кабинете кредитного отдела ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, изъята подшивка документов, на титульном листе которой имеется текст «ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское). Свидетель №6 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 27 л.д. 149-152);

- содержание протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе производства указанного следственного действия ДД.ММ.ГГГГ осмотрена изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» протоколом выемки подшивка документов, имеющая на титульном листе текст «Свидетель №6 Кредитный договор № от 30.07.2018». Подшивка документов содержит 142 листа. В подшивке имеются, в том числе, следующие документы: Кредитная заявка от имени Свидетель №6 на 1 листе, согласно которой Свидетель №6 просит предоставить ему кредит в размере 500000 рублей сроком на 5 лет с поручительством ФИО4, Свидетель №7, в средней части листа имеется подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета от имени Свидетель №6; Анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6, выполненная на 2 листах, согласно содержанию которой Свидетель №6 трудоустроен в ООО «Март» в должности начальника охраны, среднемесячный доход по указанному месту работы составил 53070 рублей. Внизу каждого листа имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Свидетель №6» и подпись от имени Свидетель №6 на оборотной стороне 2 листа, что соответствует 4 странице Анкеты, имеется рукописная запись «Штукерт Н.И.» и подпись от имени Штукерт Н.И., выполненные красителем синего цвета; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода ФИО4 за 7 месяцев составила 361900 рублей; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода Свидетель №6 за 7 месяцев составила 421 200 рублей; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода Свидетель №6 за 12 месяцев составила 723 600 рублей; Копия трудовой книжки серии № на имя Свидетель №6, выполненная на 9 листах, из которой следует, что Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность начальника охраны в ООО «МарТ» и работает по настоящее время». Указанные записи удостоверены оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>; Копия страхового свидетельства на имя Свидетель №6 №, удостоверенная оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верная» и подписью от имени Свидетель №28; Копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №6, удостоверенная оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верная» и подписью от имени Свидетель №28; Анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО556, выполненная на 2 листах, что соответствует 4 страницам, согласно содержанию которой ФИО556 трудоустроен в ООО «Март» в должности охранника, среднемесячный доход по указанному месту работы составил 44196 рублей. Внизу каждого листа имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «Свидетель №7» и подпись от имени Свидетель №7 на оборотной стороне 2 листа, что соответствует 4 странице анкеты, имеется рукописная запись «Штукерт Н.И.» и подпись от имени Штукерт Н.И., выполненные красителем синего цвета; Копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №7, выполненная на 4 листах, каждый из которых удостоверен оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», и оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верна»; Копия страхового свидетельства на имя Свидетель №7 №, удостоверенная оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верна» и подписью от имени Свидетель №28; Копия трудовой книжки серии № на имя Свидетель №7, выполненная на 2 листах из которой следует, что Свидетель №7 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность охранника в ООО «МарТ» и работает по настоящее время. Указанные записи удостоверены оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Копия страниц указанной трудовой книжки заверена от имени Ген. Директора ФИО26, о чем свидетельствует соответствующая рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7, выданная ООО «МарТ», подписанная от имени бухгалтера ФИО505, в нижнем левом углу справка удостоверена оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № <адрес>. Согласно данным справки общая сумма дохода Свидетель №7 за 7 месяцев составила 339 000 рублей; Анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4, выполненная на 2 листах, что соответствует 4 страницам, согласно содержанию которой Свидетель №43 трудоустроена в ООО «Март» в должности фасовщицы-упаковщицы зерновой продукции. Внизу каждого листа имеется рукописная запись, выполненная красителем синего цвета «ФИО557» и подпись от имени ФИО558 на оборотной стороне 2 листа, что соответствует 4 странице анкеты, имеется рукописная запись «Штукерт Н.И.» и подпись от имени Штукерт Н.И., выполненные красителем синего цвета; Копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №43, выполненная на 5 листах, удостоверенная оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верна»; Копия трудовой книжки на имя ФИО4 серии № на 2 листах, из которой следует, что Свидетель №43 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работает в обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» в должности фасовщицы-упаковщицы зерновой продукции. Указанные записи удостоверены оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» ИНН № №. Копия страниц указанной трудовой книжки заверена от имени Ген. Директора ФИО26, о чем свидетельствует соответствующая рукописная запись, выполненная красителем синего цвета, датированная ДД.ММ.ГГГГ; Копия страхового свидетельства на имя ФИО4 №, выполненная на 1 листе, удостоверенная оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», а также оттиском прямоугольной печати, имеющей текст «Копия верна» и подписью Свидетель №28; Договор поручительства на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на трёх листах, в соответствии с условиями которого ФИО556 выступает поручителем заёмщика по кредитному договору Свидетель №6, в нижней части каждого листа договора поручительства, заключенного от имени ФИО556 имеется подпись, выполненная красителем синего цвета от имени ФИО556; Договор поручительства на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на трёх листах, в соответствии с условиями которого Свидетель №43 выступает поручителем заёмщика по кредитному договору Свидетель №6, в нижней части каждого листа договора поручительства, заключенного от имени ФИО4 имеется подпись, выполненная красителем синего цвета от имени ФИО4; График платежей по потребительскому кредиту на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах, в средней части второго листа имеется три подписи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета от имени: Свидетель №6, Штукерт Н.И., Свидетель №22; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, выполненный на 2 листах, что соответствует 4 страницам печатного текста. Согласно условиям договора Свидетель №6 является заёмщиком и получает в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредит в размере 500000 рублей. В нижней части каждой страницы договора имеются рукописные подписи, выполненные от имени Свидетель №6 и Штукерт Н.И. На 4 странице договора имеется три подписи рукописного исполнения, выполненные красителем синего цвета, от имени Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №6, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; Распоряжение на выдачу кредита Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, в соответствии с которым Свидетель №6 осуществлена выдача кредитных денежных средств в сумме 500000 рублей. В нижней части листа имеется подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета от имени Штукерт Н.И., а также оттиск прямоугольной печати синего цвета с текстом «ФАКБ «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) БИК № Свидетель №40»; Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9110,34 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8813,47 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8370,51 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8496,80 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8553,31 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7405,42 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8400 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8056,43 рубля, свидетельствующие о поступлении в ФАКБ «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) от имени вносителя Свидетель №6 денежных средств в счет исполнения обязательств заёмщика Свидетель №6 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. На каждом из указанных приходных кассовых ордеров имеется по три подписи рукописного исполнения: одна от имени вносителя Свидетель №6, две других от имени сотрудников банка. (том № 29 л.д. 58-68);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Свидетель №6 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, на 20 листах, на 10 из которых внесены записи. Также изъят вкладыш в трудовую книжку серии № на имя Свидетель №6 на 18 листах, на 2 из которых внесены записи. (том № 27 л.д. 160-164);

- содержание протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена изъятая у Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ трудовая книжка серии № на имя Свидетель №6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, на 39 страницах и вкладыш в трудовую книжку серии № на имя Свидетель №6 на 35 страницах. На 16-17 страницах обнаружены записи рукописного исполнения, выполненные красителем синего цвета, согласно содержанию которых Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ был принят в ООО «МарТ» на должность начальника охраны. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ уволен по ст. 77 п. 3 ч. 1 ТК РФ (собственное желание). Также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬ* г. ТЮКАЛИНСК ОМСКАЯ обл.* РОССИЯ*ОРГН №* ИНН № «МарТ», заверенная подписью от имени ФИО505 (том № 29 л.д. 72-75);

- содержание протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе производства указанного следственного действия ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Свидетель №7 была изъята трудовая книжка серия № на имя Свидетель №7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, трудовая книжка на 20 листах, на 7 из которых внесены записи. (том № 27 л.д. 168-170);

- содержание протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе производства указанного следственного действия ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена изъятая ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №7 трудовая книжка серии № на 39 страницах, в ходе осмотра установлено, что в трудовой книжке записей об осуществлении трудовой деятельности ФИО561 в ООО «МарТ» не имеется. (том № 29 л.д. 72-75);

- выводами заключения эксперта, отраженные в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует что по итогам проведения (почерковедческой) судебной экспертизы установлено следующее: Подписи от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №6 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №6 в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №6 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №6 в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №6 в кредитной заявке на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Подписи от имени ФИО4 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, подписи от имени ФИО4 в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО4; Подписи от имени Свидетель №7 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7 выполнены не Свидетель №7; Подписи от имени Свидетель №7 в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописная запись «Свидетель №6» в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1 Рукописную запись в трудовой книжке на имя Свидетель №13 вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в трудовой книжке на имя Свидетель №7 вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в трудовой книжке на имя Свидетель №6, вероятно, выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописную запись в кредитной заявке на имя Свидетель №6 вероятно выполнила Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на выдачу кредита Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Штукерт Н.И. (том № 25 л.д. 150-156);

- сведениями о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области в отношении Свидетель №7 подтверждается, что по данным налогового органа общая сумма дохода Свидетель №7 за период осуществления трудовой деятельности в сентябре 2013 года в обществе с ограниченной ответственностью «Ника» составила 9200,00 рублей. (том № 34, л.д. 91);

- сведениями о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области в отношении Свидетель №43 подтверждается, что по данным налогового органа общая сумма дохода ФИО4 за период осуществления трудовой деятельности у работодателя – ФИО559 с января по декабрь 2013 года составила 175523,39 рублей. (том № 34, л.д. 103);

- показаниями свидетеля Свидетель №6 данными в ходе судебного следствия, из которых следует, что Свидетель №1 является его бывшей супругой, брак между ними расторгнут. Проживают они в одном доме. В обществе с ограниченной ответственностью «МарТ» он никогда не работал и не знал о существования такой организации. Свидетель №1 он документы на своё имя для оформления кредита на его имя в 2013 году не передавал. О том, что она собиралась оформить кредит на сумму 500000 рублей в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и оформила таковой, Свидетель №1 его в известность не ставила. Денежные средства по указанному кредитному договору он не получал, в какие-либо документы, необходимые для получения кредита в обозначенной сумме в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» он не подписывал. О том, что по указанному кредитному договору также были оформлены договоры поручительства на имя Свидетель №7 и ФИО4 он не знал, узнал об этом лишь когда к нему обратились Свидетель №7 и Свидетель №43 для получения у него информации о том при каких обстоятельствах и каким образом с ними были заключены договоры поручительства по кредитному договору, оформленному на его имя. Точное наименование Банка, в котором Свидетель №1 был оформлен кредит на его имя, он не помнит. О факте оформления на него вышеуказанного кредита впервые узнал от Свидетель №7. Сразу после этого он обратился к Свидетель №1 для получения от неё разъяснений о том, каким образом был оформлен кредит на его имя, на что Свидетель №1 подтвердила, что, действительно, оформила и получила для своих нужд кредит на его имя, в детали она его не посвятила, лишь констатировала данный факт. После этого он в месте с Свидетель №7 и ФИО4 приехал в отдел полиции в <адрес>, где написал заявление о проведении проверки по факту получения кредита на его имя.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе судебного следствия, из которых следует, что в декабре 2017 года ему пришло извещение из Абатского районного суда Тюменской области, из содержания которого следовало, что он якобы является поручителем по кредитному договору, оформленному на имя Свидетель №6 в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Спустя некоторое время он узнал от ФИО4, что ей из суда пришло письмо с аналогичным содержанием. Через несколько дней он и ФИО560 пришли к Свидетель №6 и поинтересовались у него каким образом они оказались поручителями по кредитному договору, оформленному на его /Свидетель №6/ имя в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Свидетель №6 пояснил им, что он никакой кредит в указанном Банке не оформлял, каким образом он /Свидетель №7/ и ФИО560 оказались поручителями по указанному кредитному договору он не знает. Через несколько дней он и ФИО560 совместно с Свидетель №6 по предложению последнего прибыли в отдел полиции в с. Абатское и сообщили о том, что неизвестными лицами был заключен кредитный договор и договоры поручительства на их имя. Сам он в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по вопросу заключения договора поручительства по кредитному договору на имя Свидетель №6 не обращался, каких–либо документов на своё имя в Банк не представлял, договор поручительства и иные связанные с ним документы не подписывал.

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей пришло извещение из Абатского районного суда Тюменской области, из содержания которого следовало, что она и Свидетель №7 являются поручителями при получении кредита жителем <адрес> Свидетель №6. От Свидетель №7 она узнала, что ему пришло из суда извещение аналогичного содержания. Затем ДД.ММ.ГГГГ они обратились к Свидетель №6 для получения разъяснений о том, каким образом они оказались поручителями по полученному им кредиту в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». От Свидетель №6 они узнали, что он кредит в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРПОМБАНК» не оформлял, информацией о том, каким образом они оказались поручителями по кредиту, полученному в Банке от его имени без его ведома, он не располагает. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 предложил ей и Свидетель №7 обратиться в полицию по данному поводу, они согласились и совместно с Свидетель №6 прибыли в отдел полиции в с. Абатское, где Свидетель №6 написал заявление по факту получения кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на его имя, а она и Свидетель №7 дали объяснение. (том № 30 л.д. 48-50)

- из содержания оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии с положениями ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Евдокимовой Н.А., данных в ходе предварительного расследования, содержащихся в протоколе допроса подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ (том № 31, л.д. 194-202), а также показаний, данных по существу предъявленного Штукерт Н.И. обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, следует, что после представления в июне 2013 года ею /Евдокимовой Н.А./ Свидетель №1 паспорта на имя Свидетель №49 и паспорта на имя ФИО31 для оформления кредитного договора на имя Свидетель №1 и договоров поручительства, соответственно, на имя Свидетель №49 и ФИО31, к ней вновь обратилась Свидетель №1 с просьбой взять паспорта для последующего оформления кредитов у ФИО911, Свидетель №7 и ФИО4. Евдокимова согласилась выполнить просьбу Свидетель №1. Взяв паспорта у указанных лиц, она передала их Свидетель №1. После того как Свидетель №1 вернула паспорта, она /Евдокимова Н.А./ передала их собственникам.

Кроме того, вина Штукерт Н.И. в совершении хищения денежных средств в размере 500000 рублей, принадлежащих АКБ «Тюменьагропромбанк» путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Свидетель №1 и денежных средств в размере 500000 рублей, принадлежащих АКБ «Тюменьагропромбанк» путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Свидетель №6 подтверждается:

- содержанием рапорта начальника отделения СО МО МВД России «Ишимский» Свидетель №52 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (с. Абатское) за № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что указанным должностным лицом в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) (далее по тексту Банк) Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, и неустановленные лица, находясь в помещении Банка, по адресу: <адрес>, путем обмана, оформили на имя Свидетель №1 и Свидетель №6 кредитные договоры, на основании которых в кассе Банка были получены денежные средства на общую сумму 1000000 рублей. Своими действиями Штукерт Н.И. и неустановленные лица причинили ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» материальный ущерб в размере 1000000 рублей. (том № 1 л.д. 23);

- показаниями свидетеля Свидетель №39, данными в ходе предварительного расследования, при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с сентября 2013 года по март 2015 года она работала в должности начальника отдела кредитования юридических лиц и занималась кредитованием физических лиц ЗАО «Тюменьагропромбанк». При обращении клиента в Банк для получения кредита он обращался к кредитному работнику, собственноручно заполнял заявку-анкету. С июня 2014 года данную заявку заполнял сотрудник Банка на компьютере. К заявке клиент прилагал заверенную работодателем копию трудовой книжки, оригинал справки о доходах, паспорт или его копию с обязательной сверкой с оригиналом (при участии поручителя на него представлялись такие же документы как на заемщика). После представления всех необходимых документов, сотрудник Банка регистрировал заявку, затем проводил анализ финансового состояния заемщика, при необходимости – финансового состояния поручителя, запрашивал кредитную историю. Затем сотрудник подготавливал необходимые документы для проведения кредитной комиссии, регламентированной Положением о кредитной комиссии обособленного подразделения. Кредитная комиссия принимала решение об отказе или выдаче кредита. Также сотрудник Банка был обязан направить сведения по заявкам в службу безопасности Банка, если сумма запрашиваемого кредита равна или превышает 300000 рублей. Данная обязанность была вменена сотрудникам Банка в августе 2014 года. До августа 2014 года заявки по кредитам в службу безопасности не направлялись. В случае одобрения выдачи кредита клиент приглашался в Банк, где подписывал все необходимые документы, в кассе получал денежные средства. Сотрудник Банка посредством сети интернет проверял паспорт заемщика (поручителя) с целью проверки его подлинности и действительности. Таким способом проверяли действительность паспортов в филиалах ЗАО «Тюменьагропромбанк», фотографирование клиента в Банке не предусмотрено. При выдаче кредита кассир обязан удостовериться в личности заемщика. (том № 30 л.д. 1-5);

- показаниями свидетеля Свидетель №41, данными в ходе предварительного расследования, при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с сентября 2016 года она работала в должности помощника конкурсного управляющего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Ранее она на протяжении 20 лет работала в должности заместителя главного бухгалтера ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». В её должностные обязанности входило составление штатного расписания, движение основных средств, составление и контроль действующих договоров, составление отчетности. В Банке было предусмотрено премирование сотрудников, которое осуществлялось на основании Положения о порядке премирования за производственные результаты работников ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и его филиалов, утвержденного советом директоров. Премирование сотрудников Банка зависело от положительного финансового результата Банка, а именно: динамика вкладных операций, динамика потребительских кредитов, динамика по остаткам на расчетных счетах юридических лиц, превышение дохода от расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц над расходами, привлечение новых клиентов. От большего числа выданных кредитов премия не зависела. Также в Банке было предусмотрено депремирование сотрудников, которое зависело от выполнения вышеуказанных показателей, в том числе, и от невозврата (непогашения) кредита, наличия просроченной задолженности. Размер премирования определялся членами правления Банка на основании финансового результата каждого филиала (дополнительного офиса) и доводился согласно утвержденному Положению до каждого филиала (дополнительного офиса) телеграммой, подписанной руководителем Банка на основании распоряжения в абсолютной сумме. Руководство филиала (дополнительного офиса) распределяло сумму премии по сотрудникам согласно КТУ. Из данных о премировании сотрудников ЗАО «Тюменьагропромбанк» следует, что филиал ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское премировался не более 3-раз и сумма премий была невысокой в сравнении с остальными филиалами Банка. (том № 30 л.д.13-16);

- показаниями свидетеля Свидетель №48, данными ею в ходе предварительного следствия при её допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она с 2001 года работает в должности <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>, примерно в 2007 году к ним обращались неизвестные лица, которые желали заключить договор аренды на помещение по адресу: <адрес>. Указанные лица представляли ООО «МарТ». Договор аренды заключен не был, следовательно, ООО «МарТ» помещение никогда не сдавалось, деятельность не осуществляло. Спустя некоторое время на адрес ООО <данные изъяты> <адрес> приходила корреспонденция на имя ООО «МарТ», её содержание она не помнит. ФИО357 ей не знаком. (том № 30 л.д. 142-144);

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными ею в ходе допроса в качестве свидетеля в ходе судебного следствия, из которых следует, что в период времени с декабря 2010 года по январь 2015 года она работала в ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское в должности кассира. В период с 2011 года примерно по октябрь 2013 года она находилась в декретном отпуске, после выхода из декретного отпуска она работала кассиром на кассе и принимала платежи. В этот период времени старшим кассиром работала ФИО251, в это же время в Банке уже была Свидетель №32, которую ФИО251 сначала обучала. Затем после увольнения ФИО251 старшим кассиром в Банке работала Свидетель №32. Она работала именно в той кассе Банка, в которой выдавались кредитные денежные средства. В период осуществления ею /Свидетель №26/ трудовой деятельности в ее обязанности входило осуществлять прием платежей от физических и юридических лиц. Также в период отсутствия Свидетель №32 она, исполняя обязанности старшего кассира, осуществляла выдачу денежных средств по кредитам на основании расходных кассовых ордеров. Оформление пакетов документов, связанных с получением кредитов физическими лицами не входило в перечень её должностных обязанностей, поэтому процедуру подачи документов заёмщиками, порядок их рассмотрения и принятие решения о выдаче кредита она достоверно не знает. Процедура выдачи денежных средств по кредитному договору заёмщику выглядела следующим образом: Заёмщик лично приходил в основную кассу Банка, в ту в которой выдавались кредитные денежные средства, предъявлял выданный ему расходный кассовый ордер, документ, удостоверяющий его личность. После удостоверения его личности заёмщику выдавались наличные денежные средства в сумме, указанной в расходном кассовом ордере. Процедура должна была быть именно такой и в период замещения ею должности Свидетель №32, на период отсутствия последней, выдачу кредитов она производила именно таким образом. Кредитные денежные средства лично ею без участия заёмщика ни Штукерт Н.И., ни другому лицу она не выдавала, к ней с подобной просьбой никто не обращался. Доступ в помещение основной кассы Банка был только у старшего кассира. Комплект ключей от указанного помещения кассы был только у старшего кассира. Были ли дубликаты ключей от двери данного помещения кассы в Банке ей не известно. По окончанию рабочего дня ежедневно должна была производиться сдача кассы, при этом должна была присутствовать директор филиала Штукерт Н.И.. Другим лицам было запрещено входить и находиться в помещении основной кассы. В период работы в Банке Свидетель №32 она неоднократно видела в Банке мать Свидетель №32 – Свидетель №1 и вместе с ней Евдокимову Н.А.. О цели их нахождения в Банке информацией не располагает. Видела, что Свидетель №1, находясь в Банке, общалась как с Свидетель №32, так и со Штукерт Н.И., содержание разговоров ей не известно. Знает, что в период работы Свидетель №32 и неоднократного посещения Свидетель №1 Банка увеличилось количество выдаваемых кредитов физическим лицам, о чем свидетельствовала статистика выданных кредитов. При этом в тот период когда она оставалась исполнять обязанности Свидетель №32, то есть когда на неё временно возлагалась, в том числе, обязанность по выдаче кредитов, кредиты не выдавались вообще, либо выдача кредитов носила единичный характер. Погашение кредитов производилось лицами на основании приходных кассовых ордеров. В конце месяца Штукерт Н.И. периодически давала указание подготовить приходные кассовые ордера на определенных лиц, фамилии которых она не помнит. Иногда перечень фамилий, в отношении которых необходимо было подготовить приходные кассовые ордера, сообщался Штукерт Н.И. устно, иногда в виде списка. Она, а также другие сотрудники Банка согласно указанию Штукерт Н.И. готовили приходные кассовые ордера и передавали их в основную кассу кассиру. Когда вносились денежные средства по подготовленным ими приходным кассовым ордерам в счет погашения кредитов и вносились ли вообще ей не известно. За заёмщика на основании подготовленного приходного кассового ордера на имя заёмщика могло внести платёж иное лицо, не являющее заёмщиком, например, родственник. В связи с возросшим количеством выдаваемых кредитов в период после того как Свидетель №1 неоднократно посещала Банк, у неё возникали предположения и сомнения в правомерности выдачи возросшего количества кредитов, но об этом она у директора филиала Банка Штукерт Н.И. не спрашивала, Штукерт Н.И. по данному поводу ей ничего не говорила. Кредитные договоры, оформленные на основании представленных документов, достоверность которых бы вызывала сомнения, в поле её зрения не попадали.

- показаниями свидетеля Свидетель №40, данными ею в ходе судебного следствия по делу подтверждается, что в период времени с 1990 года по август 2013 года она работала в ОАО «Тюменьагропромбанк». Ведущим экономистом она работала с 2010 года по август 2013 года. Ее обязанности заключались в оформлении бухгалтерских документов для выдачи кредита физическим лицам, а, именно, она открывала кредитные счета, внебалансовые счета залогового имущества на основании письменных распоряжений, поступающих ей от кредитного работника данного Банка. Для получения кредита физическое лицо приходило к ней в кабинет, предъявляло подписанный им кредитный договор, в котором помимо подписи заёмщика обязательно должна была быть подпись директора Банка, в данном случае Штукерт Н.И. и главного бухгалтера. Также заёмщик предъявлял паспорт, удостоверяющий его личность, после чего она изготавливала расходный кассовый ордер на сумму кредитных средств, также в некоторых случаях приходные кассовые ордера в зависимости от вида выдаваемого кредита, поскольку по некоторым видам кредита предполагалось одновременное внесение денежных средств заёмщиком, в частности, за дополнительные платные услуги, в том числе, оплата за ведение ссудного счета. Подписывала расходные кассовые и приходные кассовые ордера, передавала их для подписания заемщикам, проверив правильность выполнения подписей заёмщиками, передавала расходный кассовый ордер, то есть тот, на основании которого выдавались кредитные денежные средства, непосредственно Штукерт Н.И. для подписания. Приходные кассовые ордера Штукерт Н.И. не подписывались. После подписания Штукерт Н.И. расходного кассового ордера Свидетель №40 вместе с заемщиком приходила в основную кассу, то есть в ту, в которой выдавались кредитные денежные средства и передавала расходные кассовые и приходные кассовые ордера, при наличии последних кассиру. После чего, заёмщик предъявлял кассиру свой паспорт и только после этого кассиром производилась выдача кредитных денежных средств заёмщику. Фактически последняя подпись заёмщиком ставилась в расходном кассовом ордере, она и свидетельствовала о получении денег заёмщиком в сумме, обозначенной в расходном кассовом ордере. Каких-либо других подписей заёмщика, удостоверяющих факт выдачи ему кредитных денежных средств в кассе не предполагалось. Денежные средства в кассе банка на основании расходного кассового ордера по кредитному договору могли быть выданы только лично заёмщику, то есть тому человеку, чья фамилия была указана в расходном кассовом ордере. Для получения кредита в Банке физическому лицу необходимо было представить пакет документов в обязательный перечень которых входили: паспорт; ИНН; СНИЛС; пенсионное удостоверение, если человек являлся пенсионером, если на получение кредита претендовало работающее лицо, соответственно, вместо пенсионного удостоверения, необходимо было представить копию трудовой книжки, заверенную работодателем с отметкой о том, что работник работает по состоянию на дату изготовления копии указанного документа и справку с места работы, подтверждающую его доход – 2 НДФЛ. Если предполагалось участие поручителя, то к нему предъявлялись аналогичные требования по перечню представляемого в Банк пакета документов. Размер кредита, который мог быть предоставлен Банком, рассчитывался исходя из размера дохода заёмщика. То есть Банком исходя из размера заработной платы могла была быть одобрена к выдаче меньшая сумма, нежели была запрошена потенциальным заёмщиком. В случае, если заёмщику требовалась большая сумма, то могло потребоваться привлечение поручителей. В период её трудовой деятельности приходные кассовые ордера для погашения кредита ею изготавливались только по прибытию и обращению конкретного лица для целей осуществления платежа по кредиту, таковым лицом мог быть как сам заёмщик, так и иное лицо, выполняющее просьбу заёмщика. Штукерт Н.И. к ней с просьбой о подготовке приходных кассовых ордеров на погашение кредитов без фактического участия плательщиков не обращалась. Периодически, в тот период когда Банком выдавалось значительное количество кредитов, Штукерт Н.И. сама готовила кредитные договоры, помогая тем самым своим подчинённым.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, как данными в ходе судебного следствия, так и показаниями, данными Свидетель №1 при её допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия, содержащимися в протоколе допроса свидетеля (том № 40 л.д. 132-148), из которых следует, что в мае или июне 2013 года она обратилась в ЗАО «Тюменьагропромбанк» (далее по тексту - Банк), расположенный по <адрес>, с целью получения потребительского кредита в сумме 100000 рублей. Директором Банка являлась Штукерт Нина Ивановна, которую она знала на момент обращения на протяжении около 8 лет. Познакомились они, когда Штукерт Н.И. работала в администрации Абатского района, а она /Свидетель №1/ ей сдавала отчеты для возврата процентов по взятому кредиту. При получении кредита она обратилась к кредитному работнику Банка, при этом она представила только паспорт и страховое свидетельство, больше никаких документов представлять не нужно было. В последующем ей был выдан кредит в сумме 100000 рублей. Примерно через один или два месяца ей позвонила Штукерт Н.И. и пояснила, что есть возможность получить в Банке кредит в сумме 200000 рублей, при этом ее кредит в сумме 100000 рублей будет погашен за счет нового кредита. На предложение Штукерт Н.И. она согласилась, при этом новый кредит в сумме 200000 рублей был оформлен на ее дочь Свидетель №32, так как на неё ранее был оформлен кредит в сумме 100000 рублей. Через некоторое время она обратилась к Штукерт Н.И. с целью получения в Банке кредита на большую сумму, денежные средства ей нужны были для приобретения крупного рогатого скота. Штукерт Н.И. пояснила, что для получения кредита на большую сумму необходимы следующие документы: паспорт, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ, также она пояснила, что для получения данного кредита необходимы поручители в количестве двух человек. Так как ей нужны были поручители, она обратилась к своей знакомой Евдокимовой Надежде Александровне, которую знала с 2000 года. На ее предложение Евдокимова Н.А. согласилась, также они с ней решили, что поручителем будет выступать также ее муж Свидетель №49. После этого она совместно с Евдокимовой Н.А. приехала к Штукерт Н.И., которая проверила по специальной программе кредитную историю Евдокимовой Н.А. и ее мужа. Штукерт Н.И. сказала, что Евдокимова Н.А. не может быть поручителем, так как у нее плохая кредитная история. Тогда Евдокимова Н.А. предложила взять поручителем её знакомую - жительницу <адрес> ФИО31, после чего они уехали домой. Через некоторое время Евдокимова Н.А. принесла паспорт ФИО31 и они вдвоем поехали в Банк, где Штукерт Н.И. проверив кредитную историю ФИО31 сообщила им что ФИО31 подходит как поручитель. В дальнейшем она стала думать где взять документы, подтверждающие её /Свидетель №1/ трудоустройство, а также трудоустройство поручителей: Свидетель №49 и ФИО31, так как они были необходимы для получения кредита. С целью приобретения указанных документов она уехала в гор. Омск, где на территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, на столбе она увидела объявление о подготовке документов, необходимых для получения кредита, был указан номер сотового телефона. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ответивший мужчина представился ФИО337. Ему она пояснила, что её интересует приобретение документов о трудоустройстве, на что ФИО337 сообщил, что для этого ей необходимо представить ему чистые бланки трудовых книжек, а также же что стоимость изготовления одного комплекта интересующих Свидетель №1 документов будет составлять 2000 рублей. Далее она приобрела три чистых бланка трудовых книжек и встретилась с ФИО337 на остановочном комплексе «Континент». ФИО337 она передала три чистых бланка трудовых книжек и записанные на листе бумаги свои данные, данные Свидетель №49 и ФИО31, необходимые для подготовки интересующего её пакета документов. Спустя три часа ФИО337 в том же месте передал ей три заполненные трудовые книжки и справки 2-НДФЛ, она, в свою очередь, передала ему за изготовление документов 6000 рублей. Из содержания переданных ФИО337 ей документов следовало, что она, Свидетель №49, ФИО31 были трудоустроены в ООО «МарТ», какие суммы доходов были указаны в справках 2 НДФЛ, она не помнит. Затем она представила купленные ею поддельные документы Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. была осведомлена о том, что Свидетель №1 нигде не работала на тот момент, хотя она /Свидетель №1/ ей об этом не говорила. Кроме того, Штукерт Н.И. было известно о том, что представленные документы о трудоустройстве Свидетель №1, Свидетель №49, ФИО31 являются поддельными. После того как документы для получения кредита были готовы, она /Свидетель №1/, находясь в кабинете директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., подписала кредитный договор на сумму 500000 рублей от своего имени, а также 1 договор поручительства от имени Свидетель №49 и второй договор поручительства от имени ФИО31, за указанных поручителей в соответствующих договорах подписи поставила она своей рукой. Штукерт Н.И. находилась в этот момент в том же кабинете и видела, что Свидетель №1 были подделаны подписи за поручителей. Таким образом, Штукерт Н.И. достоверно известно, что договор был выдан незаконно посредством представления поддельных документов и подделки подписей поручителей. Также она /Свидетель №1/ расписалась в расходном кассовом ордере на сумму 500000 рублей. После чего в кассе Банка получила указанную сумму денежных средств. Из которых часть она потратила на погашение ранее взятого в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на своё имя кредита в сумме 200000 рублей. С момента оформления кредита в сумме 500000 рублей на её /Свидетель №1/ имя до апреля 2015 года платежи в счет погашения кредита производились ею без просрочек, после апреля 2015 года платежи по кредиту производить перестала в виду её неплатежеспособности.

Денежные средства, полученные от оформления кредита на её имя, были потрачены на разведение личного подсобного хозяйства, а, именно, на приобретение крупного рогатого скота. В конце июля 2013 года ей понадобились денежные средства, в связи с чем, она обратилась к Штукерт Н.И. с вопросом о возможности оформления кредита на своего бывшего супруга Свидетель №6, пояснив при этом, что у неё имеются копии необходимых документов. После того как она /Свидетель №1/ заверила Штукерт Н.И. в том, что она будет надлежащим образом исполнять обязательства по кредиту за Свидетель №6, пояснив при этом что она не хочет чтобы Свидетель №6 узнал о том, что на его имя оформляется кредит, Штукерт Н.И. согласилась выполнить её просьбу. Таким образом, Свидетель №1 изначально поставила Штукерт Н.И. в известность о том, что кредит на имя Свидетель №6 предполагается оформлять без его участия и осведомленности о данном факте. Получив согласие Штукерт Н.И. на оформление кредита на имя Свидетель №6, она, располагая паспортами Свидетель №7 и ФИО4, приобрела в гор. Омске у того же ФИО337 документы, подтверждающие трудоустройство Свидетель №6, ФИО561, ФИО4 в ООО «МарТ», а, именно, заверенные копии трудовых книжек с записями о трудоустройстве указанных лиц в ООО «МарТ» и справки 2 НДФЛ в отношении каждого лица. После чего, пакеты необходимых документов, включая паспорта на имя Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО4 и фиктивные документы, приобретенные в гор. Омске о трудоустройстве всех трёх указанных лиц, она, прибыв в Банк, передала Штукерт Н.И.. После подготовки кредитного договора и сопутствующих к нему документов она подписала их от имени Свидетель №6, подделав его подпись. Одновременно она расписалась в расходном кассовом ордере о выдаче на имя Свидетель №6 денежных средств в размере 500000 рублей по кредитному договору, также подделав его подпись. Кроме того, она подписала договор поручительства на имя Свидетель №7 и договор поручительства на имя ФИО4, подделав подписи указанных лиц. Подписывала она указанные документы в кабинете у Штукерт Н.И. и в её присутствии. После этого Штукерт Н.И. вышла из кабинета, а, вернувшись, передала ей 500000 рублей, то есть денежные средства, выданные по кредитному договору, оформленному на Свидетель №6. Из полученных денежных средств по кредитам на имя Свидетель №1 и Свидетель №6 она /Свидетель №1/ какие-либо денежные средства Штукерт Н.И. не передавала. Штукерт Н.И. пояснила, что за выдачу кредитов ей будет выплачена премия, а от Свидетель №1 ей ничего не нужно. (том № 40, л.д. 132-148);

- содержанием показаний свидетеля Свидетель №1, отраженными в протоколе очной ставки, произведенной в ходе предварительного следствия 24.04.2018 года, между обвиняемой Свидетель №1 и обвиняемой Штукерт Н.И., зафиксированными в протоколе соответствующего следственного действия, исследованного в ходе судебного заседания, из содержания которого следует, что в ходе производства очной ставки Свидетель №1 пояснила, что кредиты на её имя и имя её бывшего супруга Свидетель №6 были оформлены по подложным документам, без фактического участия поручителей, и без участия заемщика Свидетель №6 О том, что ею представляются поддельные документы она Штукерт Н.И. не поясняла, поскольку полагала, что это ей известно, так как Штукерт Н.И. была осведомлена о том, что она нигде не работает. По вопросу выдачи кредитов на себя /Свидетель №1/ и на Свидетель №6 она обратилась к Штукерт Н.И. сама. (том № 32 л.д. 8-14);

- содержанием показаний представителя потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФИО673, данными в ходе судебного заседания подтверждается, что он представляет интересы потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на основании выданной ему доверенности. Приказом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № у ЗАО«ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2015 года Банк был признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. Между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Московской городской коллегией адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» было заключено соглашение об оказании юридической помощи. Согласно указанному соглашению Московская городская коллегия адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» осуществляет юридическое сопровождение процедуры банкротства вышеупомянутого Банка. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» была выдана доверенность на его имя, на основании которой он и представляет интересы потерпевшего по данному уголовному делу. В результате совершенного Штукерт Н.И. совместно с Свидетель №1, осужденной приговором Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ в том числе по ч. 3 ст. 159 УК РФ за хищение денежных средств в размере 500000 рублей путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Свидетель №1 по подложным документам и как было установлено в ходе предварительного следствия без фактического участия поручителей, а также хищение денежных средств в размере 500000 рублей путем заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Свидетель №6 по подложным документам, без участия самого заёмщика и поручителей, ЗАО «ТЮБМЕНЬАГРОПРОМБАНК» был причинён материальный ущерб на общую сумму 1000000 рублей, который на момент рассмотрения уголовного дела судом, потерпевшему в полном объёме не возмещен. В связи с чем, потерпевшим заявлено исковое требование о взыскании со Штукерт Н.И. невозмещённой части причинённого материального ущерба.

- выводами эксперта, изложенными в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе проведенного исследования, в рамках производства судебной бухгалтерской экспертизы с учётом результатов экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что общая сумма денежных средств по 2 кредитным договорам, заключенным при обстоятельствам подробно изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора на имя Свидетель №1 договор №, на имя Свидетель №6 договор №, составила 1000 000,00 рублей. Погашение основной суммы вышеуказанных кредитов, то есть основной суммы долга составило 544518,00 рублей. Сумма выплаченных процентов по вышеуказанным кредитам составила 290414,59 рублей. Сумма произведенных выплат по указанным кредитам, то есть суммы основного долга и суммы уплаченных процентов за период с момента получения указных кредитов по ДД.ММ.ГГГГ составила 834887,59 рублей. (том № 26 л.д. 119-174);

- из показаний эксперта Свидетель №51, данных им в ходе предварительного расследование по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ при его допросе в качестве эксперта (том № 26 л.д. 16-21), содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путём оглашения в порядке предусмотренном ст. 285 УПК РФ, следует, что в результате проведенного исследования (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что на имя Свидетель №1, Свидетель №6 были выданы кредиты на общую сумму 1000000,00 рублей;

В результате проведенного исследования (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что был произведен возврат основного долга без учета процентов по кредиту, оформленному на Свидетель №1, в сумме 361125,00 рублей, по кредиту оформленному на Свидетель №6, в сумме 183393,00 рублей. Таким образом возврат основного долга без учета процентов, в период со дня оформления кредита по настоящее время по 2 вышеуказанным кредитам был произведен на общую сумму 544518,00 рублей. Разница между суммой, на которую были выданы кредиты и суммой, на которую был произведен возврат основного долга без учета процентов по кредитам, оформленным на имя: Свидетель №1, Свидетель №6, составляет 455482,00 рублей, то есть в указанном размере возврат основного долга по кредитам, оформленным на имя Свидетель №1 и Свидетель №6, произведен не был. (том № 26 л.д.16-21);

Таким образом, сумма не возмещенного материального ущерба, причинённого ЗАО «Тюменьагропромбанк» в результате совершения вышеуказанного преступления – хищения путём обмана денежных средств посредством заключения кредитных договоров на имя Свидетель №1 (кредитный договор №) и на имя Свидетель №6 (кредитный договор №) составила 455482,00 рублей.

В соответствии с приговором Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №1 по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Свидетель №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в размере 1000000 рублей, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 500000 рублей, договора поручительства на имя Свидетель №49 от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, а также кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 на сумму 500000 рублей, договора поручительства на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства на имя ФИО4. Указанным приговором Абатского районного суда Тюменской области Свидетель №1 назначено наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Этим же приговором Абатского районного суда Тюменской области Свидетель №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение которого ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. По правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к отбытию Свидетель №1 назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также указанным приговором от ДД.ММ.ГГГГ за гражданским истцом ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причинённого преступлениями материального ущерба в размере 37512448 рублей 26 копеек и передан вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Указанный приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. (том № 48 л.д. 95- том № 49 л.д. 50);

В соответствии с решением Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» удовлетворены. С Свидетель №1 в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» взысканы денежные средства в размере 37512448 рублей 26 копеек. (том № 49 л.д. 51-56).

Таким образом, суд, исследовав совокупность вышеприведенных доказательств, подтверждающих причастность Штукерт Н.И. к совершению ею совместно и по предварительному сговору с Свидетель №1 хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК в размере 1000000 рублей посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 500000 рублей и кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 на сумму 500 000 рублей, приходит к выводу о необходимости квалификации действий Штукерт Н.И. именно по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, поскольку именно путём обмана, выразившегося в заключении указанных кредитных договоров посредством представления подложных документов и подделки подписей от имени поручителей Свидетель №49 и ФИО31 по кредитному договору №, подделки подписей заёмщика Свидетель №6, поручителей Свидетель №7 и ФИО4 по кредитному договору № были заключены указанные кредитные договоры, по каждому из которых были выданы денежные средства в сумме 500000 рублей. Штукерт Н.И., являясь директором ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» будучи в силу своих должностных полномочий обязанной обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе, всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах, установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка, заключать договоры от имени Банка на основании выданной ей доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка, не только не обеспечила сохранность имущества Банка, в частности ценностей кассы каковыми являлись в рассматриваемом случае денежные средства в общей сумме 1000000 рублей и не предприняла мер к обеспечению сохранности имущества Банка, а напротив своими осознанными, целенаправленными умышленными и согласованными с Свидетель №1 действиями, направленными на материальное обогащение Свидетель №1, то есть, действуя в группе лиц, пренебрегая исполнением своих должностных обязанностей, и, действуя вопреки интересам работодателя, превышая делегированные ей работодателем должностные полномочия, создала причины и условия для причинения ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» материального ущерба в размере 1000000 рублей, путём обеспечения заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 и кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 и выдачи по ним денежных средств, по подложным документам без фактического участия поручителей по кредитному договору №, заёмщика и поручителей по кредитному договору №, тем самым совместно с Свидетель №1 совершила хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих потерпевшему, чем причинила ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» материальный ущерб в крупном размере.

К доводам подсудимой Штукерт Н.И. об отсутствии в её действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по фактам заключения кредитного договора на имя Свидетель №1 № от ДД.ММ.ГГГГ в виду неосведомленности о том, что Свидетель №1 расписалась в договорах поручительства на имя Свидетель №49 и ФИО31, о том что ФИО562 подписывала кредитный договор на своё имя и договоры поручительства на имя Свидетель №49 и ФИО31 не в кабинете у Штукерт Н.И, а в кабинете у Свидетель №28, о том, что Свидетель №1 кредитный договор № на имя Свидетель №6 и два договора поручительства к нему взяла у Штукерт Н.И. и отнесла их в автомобиль, стоящий возле Банка, в котором достоверно находился сам Свидетель №6 и ещё другие люди, после чего принесла уже подписанный кредитный договор и договоры поручительства, о том, что Свидетель №1 сама получила кредитные денежные средства в кассе Банка у кассира ФИО251 в соответствии с указанием Штукерт Н.И., о неосведомленности о подложности документов: копий трудовых книжек и справок формы 2 НДФЛ, представленных Свидетель №1 на себя, Свидетель №6, Свидетель №49, ФИО31, Свидетель №7, Свидетель №43, суд относится критически и расценивает показания подсудимой Штукерт Н.И. в указанной части как форму защиты от предъявленного обвинения с целью избежания установленной законом ответственности. К данному убеждению суд пришёл на основании следующих фактов: свидетель Свидетель №6 в ходе судебного следствия опроверг нахождение его в салоне автомобиля в день заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора №, кроме того пояснил, что не был осведомлен о заключении такого договора. Заинтересованность указанного свидетеля в даче необъективных показаний в указанной части судом не установлена. Подсудимой Штукерт Н.И. и её защитником Галицыной Е.С. доказательств наличия таковой заинтересованности у свидетеля Свидетель №6 суду не предоставлено. Вышеуказанные показания свидетеля Свидетель №6, опровергая показания подсудимой Штукерт Н.И. о его нахождении в салоне автомобиля, в который, по утверждению Штукерт Н.И., Свидетель №1 села для подписания им как заёмщиком кредитного договора, подтверждают показания Свидетель №1 о том, что кредитный договор на имя Свидетель №6, договор поручительства на имя Свидетель №7, договор поручительства на имя ФИО4 были подписаны в кабинете директора филиала Банка Штукерт Н.И. и в присутствии последней. Свидетель Свидетель №1 и подсудимая Евдокимова Н.А., согласно показаниям указанных лиц, подтверждают факт подписания кредитного договора на имя Свидетель №1, договора поручительства на имя Свидетель №49, договора поручительства на имя ФИО31 непосредственно Свидетель №1 именно в помещении служебного кабинета Штукерт Н.И. и в присутствии последней. Личная заинтересованность свидетеля Свидетель №1, подсудимой Евдокимовой Н.А. в даче вышеизложенных показаний, подтверждающих факт совершения подсудимой Штукерт Н.И. хищения путём обмана денежных средств ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» посредством незаконного заключения кредитных договоров № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, в ходе судебного заседания не установлена, неопровержимых доказательств наличия таковой ни подсудимой Штукерт Н.И., ни её защитником Галицыной Е.С. суду не предоставлено. Таким образом, совокупность изложенных фактов бесспорно свидетельствует об осведомленности Штукерт Н.И. о выполнении подписей от имени Свидетель №6, Свидетель №49, ФИО31, Свидетель №7, ФИО4 непосредственно Свидетель №1, то есть о незаконности заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и выдачи по ним денежных средств в общей сумме 1000000 рублей выдача которых была осуществлена Банком в результате представления Свидетель №1 подложных документов и стала возможной в результате умышленных согласованных и целенаправленных действий Свидетель №1 и директора филиала АКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., о наличии признаков хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» путем заключения вышеуказанных двух кредитных договоров и преследования таковой цели, то есть преследования цели обращения имущества – денежных средств в размере 1000000 рублей в пользу Свидетель №1, а также то обстоятельство, что документы, дающие право на заключение кредитных договоров, в частности, копии трудовых книжек, справки 2 НДФЛ, были представлены с недостоверными в них сведениями. Личные документы, такие как паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство - СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации - ИНН на имя заёмщика Свидетель №6, поручителей: Свидетель №49, ФИО31, Свидетель №7, ФИО4 были представлены не самими законными обладателями указанных документов, а иными лицами, полномочия которых на это подтверждены каким-либо образом не были. Таким образом, Штукерт Н.И. указанным способом и образом приняла непосредственное участие в совершении хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в размере 1000000 рублей, совершение которого стало возможным вследствие использования Штукерт Н.И. своего служебного положения, в частности вследствие: принятия решения о выдаче кредита, подписания кредитного договора, договора поручительства и расходного кассового ордера от имени Банка. О безвозмездности изъятия у ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» денежных средств в размере 1000000 рублей и наличии прямого умысла на безвозмездность изъятия денежных средств в указанной сумме, бесспорно, свидетельствует то, что на момент заключения кредитного договора № на имя Свидетель №1 и № на имя Свидетель №6 у Свидетель №1 отсутствовал источник дохода, позволявший надлежащим образом исполнить обязательство перед ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по погашению задолженности по указанным договорам, о чем Штукерт Н.И. было достоверно известно, а также тот факт, что обязательства по указанным кредитным договорам исполнены не были, а видимость мнимого надлежащего краткосрочного исполнения обязательств по указанным кредитным договорам была обеспечена путем внесения периодичных платежей за счет денежных средств, полученных в результате последующего незаконного получения кредитов в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» также посредством представления подложных документов.

На основании вышеизложенного, суд квалифицирует действия Штукерт Н.И. по факту хищения путём обмана принадлежащих потерпевшему ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» денежных средств в сумме 1000000 рублей, совершенному Штукерт Н.И. с использованием своего служебного положения, в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №1, путем обмана, посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 500000 рублей и кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 на сумму 500 000 рублей, заключенных с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на основании, документов содержащих заведомо ложные сведения, без намерения их последующего погашения, как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

Подсудимая Штукерт Н.И. виновной себя в совершении хищения путём обмана денежных средств в размере 41265000,00 рублей, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» 90 кредитных договоров, заключенным при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора на имя: ФИО72 договор №; ФИО61 договор №; ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО59 договор №; ФИО226 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; ФИО151 договор №; ФИО41 договор №; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО38 договор №; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО55 договор №; ФИО122 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО70 договор №; ФИО7 договор №; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО118 договор №; ФИО5 договор №; ФИО11 договор №; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; Свидетель №16 №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; ФИО51 договор №; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО67 договор №; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО46 договор №; ФИО43 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор №; ФИО64 договор №; ФИО103 договор №@0001 - не признала.

Подсудимая Евдокимова Н.А. виновной себя в совершении хищения путём обмана денежных средств в размере 21840000,00 рублей, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» 48 кредитных договоров, заключенным при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора на имя: ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №19 договор №; Бескислых Л.А. договор №@0001; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО151 договор №; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО201 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО122 договор №; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО118 договор №; ФИО11 договор №; ФИО161 договор №; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО206 договор №@0001; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор № – признала.

Подсудимая Колегова В.А. признала себя виновной в пособничестве Свидетель №1 в совершении преступления – мошенничество, то есть хищении путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», путем оказания содействия совершению преступления посредством предоставления Свидетель №1, являвшейся членом организованной преступной группы и действовавшей в её составе, средств совершения преступления, выразившегося в изготовлении и передаче Свидетель №1 справок, содержащих заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25, на основании которых члены организованной преступной группы Свидетель №1 и Штукерт Н.И. при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, заключив с ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитные договоры: №@0001 на имя Свидетель №16 на сумму 430000 рублей; №@0001 на имя Свидетель №5 на сумму 420000 рублей; №@0001 на имя Свидетель №15 на сумму 425000 рублей; №@0001 на имя Свидетель №17 на сумму 420000 рублей; №@0001 на имя Свидетель №14 на сумму 430000 рублей; №@0001 на имя ФИО25 на сумму 440000 рублей, из корыстных побуждений, путём обмана совершили хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на общую сумму 2565 000,00 рублей, чем причинили Банку ущерб, в особо крупном размере.

Подсудимая Гербст Н.Г. виновной себя в совершении хищения денежных средств, совершенного путем обмана, по предварительному сговору, совместно с членами организованной преступной группы Штукерт Н.И., Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., действовавшими в составе организованной преступной группы, в размере 400000,00 рублей, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитного договора № на имя Свидетель №2, заключенного при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора –признала частично.

Подсудимая Бескислых Л.А. виновной себя в совершении хищения денежных средств, совершенного путем обмана, по предварительному сговору, совместно с членами организованной преступной группы Штукерт Н.И. и Свидетель №1, действовавшими в составе организованной преступной группы, в размере 390000,00 рублей, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитного договора на имя Свидетель №36 №@0001, заключенного при обстоятельствах, подробно изложенных в описательно части настоящего приговора – признала частично.

Проверив и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина подсудимых Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А. в совершении инкриминируемого каждой из подсудимых преступлений, совершенных при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, полностью доказана и подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, самих подсудимых в их совокупности, а также письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу.

К указанному категоричному выводу суд пришел, исследовав в ходе судебного следствия совокупность представленных сторонами следующих доказательств, оценив их с точки зрения относимости и допустимости:

- содержанием приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором № с директором филиала, заключенного между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что Штукерт Н.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора ФАКБ «ТЮМЕНЬАГНРОПРОМБАНК» (Абатское) (далее по тексту – филиал Банка), расположенного по адресу: <адрес>, одновременно освобождена от занимаемой должности начальника кредитного отдела этого же филиала. В соответствии с положениями указанного трудового договора № директор филиала обязан в том числе: заключать договоры от имени Банка на основании выданной ему доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка; обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка (том № 2, л.д. 43, 44-47);

- договором № о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, директор ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., в соответствии с которым с момента подписания указанного договора и на протяжении всего времени работы с вверенным имуществом работодателя Штукерт Н.И. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей /Штукерт Н.И./ работодателем имущества, обязана была бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества (том № 2 л.д. 48);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, которым подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО5 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается что ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО5, Кредитный договор № от 09.12.2013» состоящая из 107 листов, изъятая в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, именуемая как «кредитное досье». На момент осмотра в подшивке обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8078,17 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеется три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №31, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеется три подписи выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №31, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; уведомление на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении номера кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, на №@016. В нижней части листа имеются две подписи выполненные красителем синего цвета, первая от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., вторая от имени клиента; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8510,41 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеется три подписи выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8825,19 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8383,11 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени кассового работника, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени кассового работника, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8099,02 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 9125,22 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 6479,45 рублей от имени вносителя ФИО5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени вносителя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО5 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размер 500000 рублей, в нижней части листа имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени получателя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части листа имеются две подписи от имени Штукерт Н.И., Свидетель №28, выполненные красителем синего цвета; распоряжение на выдачу кредита ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осуществлена выдача кредита в сумме 500000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части листа имеются две подписи от имени Штукерт Н.И., Свидетель №28, выполненные красителем синего цвета, оттиск прямоугольной печати синего цвета «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) БИК 047102885 Свидетель №24», заверенная подписью от имени Свидетель №24; кредитный договор № на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на двух листах формата А4, что соответствует 4 страницам. Согласно договору ФИО5 является заемщиком и получает кредит в сумме 500000 рублей. В нижней части каждого листа имеются подписи от имени Штукерт Н.И., ФИО5 На оборотной стороне второго листа, что соответствует 4 странице договора, имеются три подписи, выполненные красителем синего цвета от имени Штукерт Н.И., Свидетель №22, ФИО5, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; график платежей по потребительскому кредиту на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде таблицы и печатного текста на двух листах формата А4, в средней части второго листа имеется подпись выполненная красителем синего цвета от имени ФИО5; договор поручительства на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на двух листах бумаги формата А4, что соответствует 3 страницам. Согласно данному договора ФИО33 выступает поручителем при получении кредита ФИО5 В нижней части каждого листа, с 1 по 3 страницу договора поручительства имеются подписи от имени Штукерт Н.И. и ФИО33, выполненные красителем синего цвета. В средней части второго листа, на третьей странице, имеются подписи от имени Штукерт Н.И., Свидетель №22, подпись и рукописная запись от имени ФИО33, выполненная красителем синего цвета, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; информация о полной стоимости кредита на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная в виде таблицы и печатного текста на одном листе формата А4, согласно которой сумма кредита составляет 500000 рублей. На оборотной стороне листа имеются подпись и рукописная запись выполненные красителем синего цвета от имени ФИО5; ксерокопия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного в виде печатного текста на одном листе формата А4, согласно которому принято решение о выдаче кредита ФИО5 В нижней части листа имеются подписи от имени Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33, выполненная в виде таблиц и печатного текста, согласно которой сумма дохода ФИО33 за 2013 год составляет 275 000 руб. В нижней части листа имеется оттиск круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ* г. Воронеж Агро системы» и подпись рукописного исполнения, выполненная красителем синего цвета от имени бухгалтера ФИО37; ксерокопия трудовой книжки на имя ФИО33 серия №, выполненная на трех листах формата А4, согласно которой ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность мелиоратора в ООО «Агросистемы», работает по настоящее время. На первом и втором листе имеется оттиск круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ* г. Воронеж «Агро системы», на третьем листе имеется два оттиска указанной печати. На каждой странице имеется надпись «Копия верна директор ООО «Агросистемы» ФИО563», и подпись от имени ФИО564, выполненные красителем синего цвета; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО33 № заверенная оттиском прямоугольной печати синего цвета с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и рукописной записью «копия верна» и подписью, выполненными красителем синего цвета от имени Свидетель №28; ксерокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО33, заверенная оттиском прямоугольной печати синего цвета с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28» и рукописной записью «копия верна» и подписью, выполненными красителем синего цвета от имени Свидетель №28; ксерокопия паспорта на имя ФИО33, выполненная на 9 листах, заверенных оттиском прямоугольного штампа с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», рукописной записью «Копия верна», а также подписью от имени Свидетель №28, выполненными красителем синего цвета; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО33, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 (с двух сторон), в виде таблиц, печатного и рукописного текста, согласно которой ФИО33 трудоустроен в ООО «Агросистемы», в должности мелиоратора, среднемесячный доход составляет 21750 рублей. На оборотной стороне второго листа имеется рукописная подпись и расшифровка «Свидетель №28», выполненные красителем синего цвета. В нижней части каждого листа имеется рукописная подпись и расшифровка «ФИО33», выполненные красителем синего цвета; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе, на котором имеется рукописаная подпись с расшифровкой «ФИО33», выполненная красителем синего цвета; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, согласно которой сумма дохода ФИО5 за 2013 год составляет 385 000 руб. В нижней части листа имеется оттиск круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ* г. Краснодар АЛ-Трейд», подпись от имени бухгалтера ФИО565, выполненная красителем синего цвета; ксерокопия трудовой книжки на имя ФИО566 серия №, выполненная на трех листах формата А4, согласно которой ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность маркетолога в ООО «Ал-Трейд», работает по настоящее время. На первом и втором листе имеется оттиск круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ*г. Краснодар Ал-Трейд», на третьем листе имеется два оттиска указанной печати, на каждой странице имеется надпись «Копия верна директора ФИО567 ДД.ММ.ГГГГ.» и подпись от имени ФИО567, выполненные красителем синего цвета; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО5 №, заверенная оттиском прямоугольного штампа с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», рукописная запись «копия верна» и подпись от имени Свидетель №28, выполненные красителем синего цвета; ксерокопия паспорта ФИО5, выполненная на 9 листах, каждый из которых заверен оттиском прямоугольного штампа с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», рукописная запись «копия верна» и подпись от имени Свидетель №28, выполненные красителем синего цвета; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО5, выполненная на 2 листах бумаги формата А4 (с двух сторон), в виде таблиц печатного и рукописного текста, согласно которой ФИО5 трудоустроен в ООО «Ал-Трейд», в должности маркетолога, среднемесячный доход составляет 30 450 рублей. На оборотной стороне второго листа имеется рукописная запись «Свидетель №28» и подпись от имени Свидетель №28, выполненные красителем синего цвета. В нижней части каждого листа имеется рукописная подпись с расшифровкой «ФИО5», выполненные красителем синего цвета; кредитная заявка, выполненная на 1 листе бумаги формата А4, в виде печатного и рукописного текста, в средней части листа имеется подпись от имени ФИО5, выполненная красителем синего цвета. Согласно данной кредитной заявке ФИО5 просит предоставить кредит в сумме 500000 рублей сроком на 5 лет, с поручителем – ФИО33; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4 в виде таблиц печатного и рукописного текста. Заявление подписано рукописной подписью от имени ФИО5, выполненной красителем синего цвета. (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая экспертиза), согласно содержанию которых: рукописные записи в: «Трудовой книжке на имя ФИО33; Трудовой книжке на имя ФИО5; Анкете поручителя физического лица на имя ФИО33; Заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО33» вероятно выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в: «Уведомлении на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжении на открытие счетов на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; Договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33» вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в: «Распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжении на открытие счетов на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкете поручителя физического лица на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкете заемщика физического лица на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО5 от 09.12.2013» вероятно выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Свидетель №22 в: «Кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5; Договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33» вероятно выполнены Свидетель №22, идентифицировать лицо, выполнившее подписи от имени ФИО5 в документах, имеющихся в подшивке документов «ФИО5 Кредитный договор № от 09.12.2013» не представилось возможным ввиду краткости исследуемых объектов, а также несопоставимости экспериментальных образцов и исследуемой подписи по транскрипции. (том № 22 л.д. 18-27);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) подтверждается, что ФИО5, родившийся ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. По сведениям автоматизированной системы «Российский паспорт» ФИО5 документирован паспортом гражданина РФ, имеющим серию №, выданным УВД Центрального округа г. Краснодара, значится зарегистрированным по месту жительства по адресу: <адрес>. (том № 7 л.д. 34-35);

- информация адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которой ФИО33, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировался. (том № 34, л.д. 81);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО38 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО38 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8078,17 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; уведомление на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, в нижней части которого имеются две подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., вторая - от имени клиента. Также имеется оттиск круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» * Россия, Тюмень * Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8510,41 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, так же имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8825,19 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, так же имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8099,02 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8383,11 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 9125,22 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 6184,93 рублей от имени вносителя ФИО38 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО38, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО38 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размер 500000 рублей, в нижней части листа имеется три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени получателя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжения осуществлена выдача заёмщику ФИО38 кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, распоряжение подписано подписью от имени Штукерт Н.И. и подписью от имени Свидетель №28; кредитный договор № на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на двух листах формата А 4, что соответствует 4 страницам, согласно содержанию которого ФИО38 является заемщиком и получает кредит в сумме 500000 рублей. В нижней части каждого листа имеются подписи от имени заемщика, на 4 странице имеются подписи от имени сотрудников Банка Штукерт Н.И., Свидетель №22 и заёмщика, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; график платежей по погашению потребительского кредита на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на двух листах формата А4, подписанный подписью, выполненной от имени ФИО38; договор поручительства на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на двух листах бумаги формата А4, что соответсвует 3 страницам, согласно которому ФИО35 выступает поручителем при получении кредита ФИО38 В нижней части каждого листа договора поручительства имеется подпись от имени сотрудника Банка и поручителя ФИО35. На третьей странице имеются подписи, выполненные красителем синего цвета, от имени сотрудников Банка Штукерт Н.И., Свидетель №22, поручителя ФИО35, а также имеется оттиск круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; информация о полной стоимости кредита на имя ДД.ММ.ГГГГ, подписанная в нижней части на 2 листе от имени ФИО38; ксерокопия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного в виде печатного текста на одном листе формата А4, согласно содержанию которого принято решение о выдаче кредита ФИО38, протокол подписан от имени сотрудников Банка Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; ксерокопия трудовой книжки на имя серия №, выполненная на 2 листах формата А4, согласно которой ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу на должность офис-менеджер ООО «Абрис». Работает по настоящее время. Копии страниц трудовой книжки заверены рукописной надписью «Копия верная» и подписью от имени директора ООО «Абрис» ФИО568, а также оттиском круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ* г. Ишим «Абрис»; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО35 115-702-130-53, заверенная оттиском прямоугольного штампа с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», рукописной записью «копия верна» и подписью Свидетель №28, выполненными красителем синего цвета; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, согласно которой сумма дохода ФИО35 за 11 месяцев составляет 269000 рублей. Справка заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. Ишим «Абрис» и подписью от имени бухгалтера ФИО318, выполненными красителем синего цвета; ксерокопия паспорта ФИО35, выполненная на 9 листах, каждый из которых заверен оттиском прямоугольного штампа с текстом «Ведущий экономист кредитного отдела Свидетель №28», рукописной записью «Копия верна» и подписью от имени Свидетель №28, выполненными красителем синего цвета; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО35 выполненная на 2 листах, в нижней части которых имеется подпись с рукописной расшифровкой «ФИО35», выполненные красителем синего цвета; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО35, подписанное от имени заёмщика, подпись имеет рукописную расшифровку «ФИО35»; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, согласно которой сумма дохода ФИО38 за 11 месяцев составляет 330000 рублей. Справка заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. ВОРОНЕЖ «Агросистемы» и подписью от имени бухгалтера ФИО1241, выполненными красителем синего цвета; ксерокопия трудовой книжки на имя ФИО38 серия №, выполненная на 3 листах, согласно которой ФИО38 29.18.2012 года принят на работу агрономом по защите растений в ООО «Агросистемы». Работает по настоящее время. Копия страниц трудовой книжки заверена рукописной надписью «Копия верная» и подписью от имени директора ООО «Агросистемы» с расшифровкой «ФИО563», а также оттиском круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. ВОРОНЕЖ «Агросистемы»; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО38 №, выполненная на одном листе бумаги формата А4.; ксерокопия паспорта на имя ФИО38, выполненная на 9 листах формата А4; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО38, выполненная на 2 листах, каждый из которых имеет подпись с расшифровкой «ФИО38» рукописного исполнения, выполненными красителем синего цвета; кредитная заявка от имени ФИО38, выполненная в виде печатного и рукописного текста, подписанная от имени ФИО38; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО38, выполненное в виде печатного и рукописного текста, подписанное от имени заёмщика, с рукописной расшифровкой подписи «ФИО38», а также от имени сотрудника банка Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО38, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспорт имеющий серию № с датой выдачи - ДД.ММ.ГГГГ, выдавшим органом ОВД Абатского района Тюменской области - не выдавался. (том № 7 л.д. 45);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО35, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 83);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО41 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 листах (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО41 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8078,17 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; уведомление на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное рукописной подписью от имени клиента ФИО41, имеющее оттиск круглой печати с текстом «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8510,41 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8825,19 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от 28.042014 года, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8383,11 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8099,02 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 9125,22 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 8350,00 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о внесении денежных средств в сумме 6184,93 рублей от имени вносителя ФИО41 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, имеющий в нижней части листа три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО41, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО41 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размер 500000 рублей, в нижней части листа имеется три подписи, выполненные красителем синего цвета, первая выполнена от имени получателя, вторая - от имени Свидетель №24, третья - от имени Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; кредитный договор № на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на 2 листах формата А4, что соответствует 4 страницам, согласно которому ФИО41 является заемщиком и получает кредит в сумме 500000 руб. Кредитный договор подписан от имени Штукерт Н.И. и ФИО41, также имеется оттиск круглой печати с текстом «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)*»; график погашения кредита на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах, подписанный от имени ФИО41; договор поручительства на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО40 выступает поручителем при получении кредита ФИО41. Договор подписан от имени поручителя ФИО40 и сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; информация о полной стоимости кредита на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная рукописной подписью от имени заёмщика ФИО41; ксерокопия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о выдаче кредита ФИО41, протокол подписан от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, согласно которой общая сумма дохода ФИО40 за 11 месяцев составляет 286 000 рублей. Справка заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. Ишим Тюменская обл.* РОССИЯ* ИНН № «Абрис» и подписью от имени бухгалтера ФИО36; ксерокопия трудовой книжки на имя ФИО40 серия №, выполненная на трех листах, согласно которой ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность менеджера отдела по производству деревянных строительных конструкций ООО «Абрис», работает по настоящее время. Копия всех страниц заверена рукописной надписью «Копия верна» и рукописной подписью от имени директора ООО «Абрис» ФИО568 и оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. Ишим Тюменская обл.* РОССИЯ* ИНН № «Абрис»; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО40 №, заверенная рукописной надписью «Копия верна» и подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО40, заверенная рукописной надписью «Копия верна» и подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; ксерокопия паспорта на имя ФИО40 серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом № 1 МО УФМС России по Тюменской области в г. Ишиме, код подразделения 720-005, выполненная на 9 листах, согласно которому ФИО40, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, уроженец <адрес>, зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>, каждый лист заверен рукописной надписью «Копия верна» и подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная рукописной подписью от имени ФИО40; заявление заемщика - физического лица/ индивидуального предпринимателя от имени ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени заёмщика ФИО40 и сотрудника кредитора Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. ВОРОНЕЖ «Агросистемы» и подписью от имени бухгалтера ФИО1241, согласно которой общая сумма дохода ФИО41 за 11 месяцев 2013 года составляет 275 000 рублей; ксерокопия трудовой книжки на имя ФИО41 серия №, согласно которой ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу на должность зоотехника ООО «Агрострой», работает по настоящее время. Копия страниц трудовой книжки заверена рукописной надписью «Копия верна» и подписью от имени директора ООО «Агросистемы» с расшифровкой «ФИО563», а также оттиском круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. ВОРОНЕЖ «Агросистемы»; ксерокопия страхового свидетельства на имя ФИО41 №, заверенная рукописной записью «Копия верна» и подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; ксерокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО41, заверенная рукописной записью «Копия верна» и подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; ксерокопия паспорта серия №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, код подразделения 720-005 на имя ФИО41, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, выполненная на 9 листах, заверенных рукописной записью «Копия верна» и подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью рукописного исполнения от имени ФИО41 и подписью от имени сотрудника Банка Свидетель №28 Согласно данной анкете ФИО41 просит предоставить ему кредит в размере 500000 рублей; заявление заемщика - физического лица/ индивидуального предпринимателя от имени ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное рукописной подписью от имени ФИО41 и сотрудника Банка Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные буквенно-цифровые записи и подписи, выполненные от имени ФИО41, ФИО40, в представленных на исследование документах, а именно: в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО40; в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; в анкете поручителя физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о поручительстве на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 в кредитном досье на имя ФИО41 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в распоряжении о поручительстве на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете поручителя физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ кредитного досье на имя ФИО41 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40 кредитного досье на имя ФИО41 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №22 (том № 23 л.д. 129-144);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), из которых следует, что ФИО41, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, вышеуказанным подразделением не выдавался. (том № 7 л.д. 240);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО43 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 107 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО43 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, и именованная в соответствии с протоколом выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8825,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8099,02 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8383,11 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9120,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4417,81 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО43 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеется три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО43, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер на имя ФИО43, подтверждающий факт выдачи ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» получателю ФИО43 денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500000 рублей. Ордер подписан рукописными подписями от имени получателя ФИО43, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати с текстом «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Для документов кассы»; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу кредита заемщику ФИО43 в размере 500000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И. и Свидетель №28; кредитный договор № на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ФИО43 является заёмщиком и получает кредит в размере 500000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО43 в соответствующих графах и сотрудниками Банка: Штукерт Н.И. и Свидетель №22, также имеется оттиск круглой печати с текстом «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ); график погашения кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО43; договор поручительства на имя ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение обязательств заемщиком ФИО43, подписанный от имени ФИО44 в соответствующих строках договора, а также от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени ФИО43; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой было принято решение о выдаче кредита ФИО43. Протокол подписан от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № Г.КРАСНОДАР 23 РЕГИОН» и подписью от имени бухгалтера ФИО49. Согласно указанной справке сумма дохода ФИО44 за 11 месяцев 2013 года составила 495000,00 рублей; копия трудовой книжки на имя ФИО44 серия №, из содержания которой следует, что ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «23 Регион» на должность экономиста и работает по настоящее время. Копия трудовой книжки заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № Г.КРАСНОДАР 23 РЕГИОН» и подписью от имени директора ФИО569; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО44, заверенная подписью от имени ведущего экономиста Свидетель №28, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО44, заверенная подписью от имени ведущего экономиста Свидетель №28, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО44, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, датированная ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО44, подписанная от имени заёмщика ФИО44 и сотрудника Банка Свидетель №28, из содержания которой следует, что ФИО44 трудоустроен в ООО «23 Регион» в должности экономиста, среднемесячный доход составляет 39150,00 рублей; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени заёмщика ФИО44 и сотрудника Банка Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43, подписанная от имени бухгалтера ФИО570 и имеющая оттиск круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ * ЛЮКС ЛТД», согласно которой общая сумма дохода ФИО43 за 11 месяцев 2013 года составила 495000,00 рублей; копия трудовой книжки на имя ФИО43 серия №, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ * ЛЮКС ЛТД» и подписью от имени директора, согласно содержанию которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 был принят на работу в ООО «Люкс-ЛТД» и работает по настоящее время; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на ФИО43, заверенная рукописной подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО43, заверенная рукописной подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО43, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, датированная ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО43, подписанная рукописной подписью от имени ФИО43 и подписью от имени сотрудника Банка Свидетель №28, из содержания которой следует, что ФИО43 работает в должности экономиста в ООО «Люкс ЛТД» и его среднемесячный доход составляет 39150 рублей; кредитная заявка от имени ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная рукописной подписью, выполненной красителем синего цвета, согласно которой ФИО44 является поручителем ФИО43; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная рукописной подписью от имени заёмщика ФИО43 и сотрудника Банка Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что по результатам проведенных в рамках судебной почерковедческой экспертизы исследований установлено, что: Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО44 в подшивке документов «ФИО43» (стр. 44,43,42), выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО44 в подшивке документов «ФИО43»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 30, 29); - заявлении заемщика – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 28) выполнены Свидетель №1; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО43 в подшивке документов «ФИО43» (стр. 20,21), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО43 в подшивке документов «ФИО43»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от 16.12.2013г. (стр. 7,6), выполнены не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО43 в подшивке документов «ФИО43»: - в кредитной заявке от ДД.ММ.ГГГГ в (стр. 5); - заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 4), выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в подшивке документов «ФИО43»: - уведомлении на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 102); - распоряжении о поручительстве на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 61); - распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 60); - распоряжении на открытие на открытие счетов на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 59); - кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 58,57); - договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 55, 54) вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в подшивке документов «ФИО43»: - распоряжении о поручительстве на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 61); распоряжении о на выдачу кредита на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 60); - распоряжении на открытие счетов на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 59); - анкете поручителя физического лица на имя ФИО44 от 16.12.2013г. в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 30, 29); - заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО44 от 16.12.2013г. в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 28); - анкете заемщика физического лица на имя ФИО43 от 16.12.2013г. в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 7, 6); - заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО43 от 16.12.2013г. в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 4) вероятно выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Свидетель №22 в подшивке документов «ФИО43»: - кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО43 (стр. 58, 57); - договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО44 (стр. 55, 57), вероятно выполнены Свидетель №22 (том № 21 л.д. 203-217);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которому ФИО43, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, в указанном подразделении не выдавался. (том № 7 л.д. 116);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО44, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 87);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО46 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 105 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО46 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, и именованная в соответствии с протоколом выемки как «Кредитное досье» на 105 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8825,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8383,11 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8099,02 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9120,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4123,29 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО46 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО46, вторая и третья от имени сотрудников Банка:, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, согласно которому ФИО46 выданы денежные средства в размере 500000 рублей, на ордере имеется оттиск круглой печати с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита ФИО46 в размере 500000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на двух листах бумаги формата А4, согласно условиям которого ФИО46 является заемщиком и получает кредит в сумме 500000 руб. В нижней части каждого листа и на оборотной стороне второго листа имеются подписи от имени ФИО46, выполненные красителем синего цвета; график платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО46. Вышеуказанные документы, а именно кредитный договор № и график платежей по потребительскому кредиту прошиты, концы нити закреплены фрагментом листа бумаги, заверенной подписью ведущего экономиста Свидетель №28 и опечатаны оттиском круглой печати выполненной красителем синего цвета «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный в виде печатного текста на 2 листах формата А4, согласно которому ФИО48 обязуется отвечать перед Банком за исполнением ФИО46 обязательств перед Банком по кредитному договору №. В нижней части каждого листа имеются подписи от имени ФИО48; информация о полной стоимости кредита, выполненная на 2 листах, на втором из которых имеется подпись от имени ФИО571; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о выдаче кредита ФИО46. Протокол подписан от имени: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; анализ целесообразности выдачи кредита, составленный от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия трудовой книжки на имя ФИО48 серия №, согласно содержанию которой ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу главным бухгалтером в ООО «ЕРМАК-XXII» Работает по настоящее время. Копия трудовой книжки заверена оттиском круглой печати синего цвета «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № *Г. ВОРОНЕЖ ЕРМАК-XXII», а также подписью от имени директора; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО48, подписанная от имени бухгалтера ФИО572, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г.ВОРОНЕЖ ЕРМАК-XXII», согласно которой сумма доходов ФИО48 за 11 месяцев 2013 года составила 385000,00 рублей; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на ФИО48, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО48, выполненная на 9 листах, заверенных подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО48 и сотрудника Банка ФИО508, согласно которой ФИО48 трудоустроена в ООО «Ермак-XXII» в должности главного бухгалтера, среднемесячный доход составляет 30 450 рублей; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО48 и сотрудника Банка Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, подписанная от имени бухгалтера ФИО570, удостоверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ ЛЮКС ЛТД», согласно которой сумма дохода ФИО46 за 11 месяцев 2013 года составила 435000,00 рублей; копия трудовой книжки на имя ФИО46 серия №, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ ЛЮКС ЛТД» и рукописными записями, согласно содержанию которой ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность начальника отдела продаж в ООО «ЛЮКС ЛТД». Работает по настоящее время; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО46, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО46, заверенная подписью, от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, датированной ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО46, и сотрудника Банка Свидетель №28, согласно содержанию которой ФИО46 трудоустроен в ООО «Люкс ЛТД» в должности начальника отдела продаж, среднемесячный доход составляет 34 800 рублей; кредитная заявка от имени ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО46, согласно которой ФИО48 является поручителем по кредиту ФИО46; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО46 и сотрудника Банка Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается что в рамках проведенных в ходе производства судебной почерковедческой экспертизы исследований установлено, что: Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО48 в подшивке документов «ФИО46» (стр. 41,40,39), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО48 в подшивке документов «ФИО46»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от 16.12.2013г. (стр. 27, 26); - заявлении заемщика – физического лица от 16.12.2013г. (стр. 25), выполнены Свидетель №1; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО46 в подшивке документов «ФИО46» (стр. 19,18), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО573 в подшивке документов «ФИО46»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от 16.12.2013г. (стр. 7, 6), выполнены не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО573 в подшивке документов «ФИО46»: в анкете заемщика (поручителя) физического лица от 16.12.2013г. (стр. 7, 6), выполнены не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Подпись от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 100) в подшивке документов «ФИО46», вероятно выполнена Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в подшивке документов «ФИО46»: в распоряжении о поручительстве на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 58); в распоряжении о на выдачу кредита на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 57); в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 56); в анкете поручителя физического лица на имя ФИО48 от 16.12.2013г. в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 27,26); в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО48 от 16.12.2013г. в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 25); в анкете заемщика физического лица на имя ФИО46 от 16.12.2013г. в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 7,6); в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО46 от 16.12.2013г. в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 4) вероятно выполнены Свидетель №28 (том № 21 л.д. 235-248);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО46, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, указанным подразделением не выдавался. (том № 7 л.д. 167);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО48, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ указанным подразделением не документировалась. (том № 34 л.д. 84);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в размере 490000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО7 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 110 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО7 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «Кредитное досье» на 110 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7915,07 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8338,94 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8648,07 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 793674 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8214,53 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8937,87 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4040,82 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО7 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО7, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, согласно которому получателю выдано 490000 рублей, ордер подписан от имени: Свидетель №24, Свидетель №32, также имеется оттиск круглой печати с текстом «*ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу денежных средств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490000 рублей; кредитный договор № на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО7, согласно которому ФИО7 является заёмщиком и получает в Банке кредит в размере 490000 рублей; график платежей по потребительскому кредиту на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО7; кредитный договор и график платежей сшиты и опечатаны при помощи фрагмента листа бумаги и оттиска круглой печати синего цвета «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк»*, лист заверитель имеет подпись, выполненную от имени Свидетель №28; договор поручительства на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 выступает поручителем при получении кредита ФИО7, в нижней части каждой страницы договор поручительства подписан от имени поручителя; информация о полной стоимости кредита на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО7; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО574; копия трудовой книжки на имя ФИО8 серия №, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. КРАСНОДАР «23 РЕГИОН», рукописной записью «Копия верна» и подписью от имени директора ООО «23 регион» ФИО569, датированной ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям, отраженным в копии трудовой книжке ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «23 Регион» заведующей производства. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, подписанная от имени бухгалтера ФИО49, удостоверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. КРАСНОДАР «23 РЕГИОН». Согласно справке общая сумма дохода ФИО8 за 11 месяцев 2013 года составила 385000,00 рублей; копия страхового свидетельства на имя ФИО8 092-274-117 82, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО8, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО8, подписанная от имени ФИО8 и сотрудника Банка Свидетель №28; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО8 и сотрудника Банка Свидетель №28; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО575, подписанная от имени бухгалтера ФИО570, удостоверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.* ЛЮКС ЛТД», согласно которой общая сумма дохода ФИО576 за 11 месяцев 2013 года составила 440000,00 рублей; копия трудовой книжки на имя ФИО7 серия №, заверенная оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* г. РОСТОВ-НА-ДОНУ «ЛЮКС ЛТД», рукописной записью «Копия верна» и подписью от имени директор ФИО577, датированной ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям, отраженным в трудовой книжке ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «ЛЮКС ЛТД» в должности товароведа–эксперта и работает по настоящее время, то есть на дату изготовления копии трудовой книжки; копия страхового свидетельства на имя ФИО7 №, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО7, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО7, подписанная подписями, выполненными от имени ФИО7 и сотрудника Банка Свидетель №28; кредитная заявка от имени ФИО7, подписанная подписью, выполненной от имени ФИО7, датированная ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он просит предоставить ему кредит в размере 490000 рублей под поручительство ФИО8; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное подписью, выполненной от имени ФИО7 и подписью от имени сотрудника Банка Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в результате проведенных в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы исследований установлено, что: Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не Свидетель №28, а иным лицом; Подпись от имени клиента в уведомлении на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не Свидетель №28, а иным лицом; Подпись от имени ФИО7 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, вероятно могли быть выполнены как Свидетель №1, так и Штукерт Н.И; Подпись от имени ФИО7 в графике платежей по потребительскому кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, вероятно могли быть выполнены как Штукерт Н.И., так и Свидетель №1; Подписи от имени ФИО8 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно могли быть выполнены Штукерт Н.И.; Подпись от имени ФИО7 в информации о полной стоимости кредита от 17.12.2013г. на имя ФИО7, вероятно могли быть выполнены как Штукерт Н.И., так и Свидетель №1; Рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО8 выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не Свидетель №28, а иным лицом; Подпись от имени ФИО49 в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 на имя ФИО8 выполнены не Свидетель №32, не Свидетель №1, не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Рукописные записи в анкете поручителя физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 выполнены не Свидетель №1, а иным лицом; Подписи в анкете поручителя физического лица от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 выполнены не Свидетель №1, а иным лицом; Рукописные записи заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №1; Подписи от имени ФИО8 в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не Свидетель №28, а иным лицом; Подпись от имени ФИО570 в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ признак 1 выполнена не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Рукописная запись в трудовой книжке на имя ФИО7 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №1, а иным лицом; Подпись от имени ФИО7 в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №1, а иным лицом; Рукописные записи в кредитной заявке на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, а иным лицом; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №1, а иным лицом; Подписи от имени ФИО7 в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не Свидетель №28, а иным лицом. (том № 21 л.д. 42-73);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО7, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, указанным подразделением не выдавался. (том № 7 л.д. 187);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 в размере 480000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО51 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 108 листах; (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО51 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «Кредитное досье» на 108 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7756,49 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8171,18 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8472,77 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7775,34 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8755,50 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8048,66 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1130,96 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО51 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО51, вторая и третья от имени сотрудников Банка:, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче ФИО51 денежных средств в размере 480000,00 рублей, ордер подписан от имени ФИО51, сотрудников Банка: Свидетель №24, Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени: Штукерт Н.И., ФИО509, Свидетель №24; кредитный договор № на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика ФИО51 и сотрудника Банка Штукерт Н.И., в соответствии с условиями которого ФИО51 является заёмщиком по кредитному договору и получает кредит в размере 480000 рублей, в договоре проставлен оттиск круглой печати с текстом «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; график платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени ФИО51; Вышеуказанные документы, а именно кредитный договор № и график платежей по потребительскому кредиту сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509 и оттиском круглой печати с текстом «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское)»; договор поручительства № на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени поручителя ФИО52 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*». Согласно договору ФИО52 обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО51 его обязательств по кредитному договору №; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени ФИО51; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от имени сотников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509, согласно которому было принято решение о выдаче кредита ФИО51; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, согласно которой сумма дохода за 121 месяц составила 385000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО578 и заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г.ВОРОНЕЖ АВА-КРОВ»; копия трудовой книжки на имя ФИО52 серия №, согласно которой ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность монтажника алюминиевых конструкций, с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность заведующего цехом монтажа. Работает по настоящее время. Копия трудовой книжки заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г.ВОРОНЕЖ АВА-КРОВ» и подписью директора; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО52, заверена подписью, выполненной от имени ФИО509; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на ФИО52, заверенная подписью от имени ФИО509; копия паспорта на имя ФИО52 заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и датированной ДД.ММ.ГГГГ; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО52, подписанная подписью, выполненной от имени ФИО52 и подписью от имени сотрудника Банка ФИО509, согласно которой ФИО52 трудоустроен в ООО «АВА-КРОВ» в должности зав. цехом монтажа, среднемесячный доход составляет 30 450 рублей; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО52 и сотрудника Банка ФИО509; копия трудовой книжки на имя ФИО51 серия №, согласно которой ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу инженером кровельных работ, с ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность начальника цеха кровельных работ и работает по настоящее время. Копия заверена рукописными записями, подписью и оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г. ВОРОНЕЖ»; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, согласно которой его доход за 11 месяцев составил 385000,00 рублей, справка подписана от имени бухгалтера ФИО578 и заверена оттиском круглой печати с текстом «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН № * Г. ВОРОНЕЖ* АКВА КРОВ»; копия паспорта на имя ФИО51, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509, датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования № на имя ФИО51, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО51, подписанная от имени ФИО51 и сотрудника Банка ФИО509, согласно которой ФИО51 трудоустроен в ООО «АВА-КРОВ» в должности начальник цеха кров. материалов, среднемесячный доход составляет 30 450 рублей; кредитная заявка от ФИО51, подписанная подписью от имени ФИО51, датированной ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО52 является поручителем по кредиту ФИО51; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное подписью от имени заёмщика ФИО51 и сотрудника Банка ФИО509 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено следующее: Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО52 в подшивке документов «ФИО51» (стр. 43, 42); на копии трудовой книжки на имя ФИО51 в подшивке документов «ФИО51» (стр. 21, 20), выполнены не Свидетель №1, не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО52 в подшивке документов «ФИО51»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 30, 29); - заявлении заемщика – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 28), выполнены Свидетель №1; Рукописные записи от имени ФИО51 в подшивке документов «ФИО51»: - анкете заемщика (поручителя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 8, 7); - кредитной заявке от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 6),- заявлении заемщика – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 5), выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в подшивке документов «ФИО51»: - уведомлении на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 103); - распоряжении о поручительстве на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 62); - распоряжении о на выдачу кредита на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 61); - распоряжении на открытие на открытие счетов на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 60); - кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 59, 57); - договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 55, 54) вероятно выполнены Штукерт Н.И. (том № 22 л.д. 46-56);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО52, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ указанным подразделением не документировался. (том № 34 л.д. 78);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55 в размере 480000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которым в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО55 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 104 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО55 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «Кредитное досье» на 104 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8825,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8099,02 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9120,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8383,11 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1178,08 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО54 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО54, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, согласно которому ФИО54 выданы денежные средства в сумме 500000 рублей, ордер подписан подписями от имени получателя ФИО54, сотрудников Банка: Свидетель №24, Свидетель №32, имеется оттиск круглой печати с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита в размере 500000 рублей ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., ФИО509; кредитный договор № на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО55 является заёмщиком и получает кредит в размере 500000 рублей, договор подписан от имени заёмщика ФИО55, также имеется оттиск круглой печати «Закрытое акционерное общество «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» * Россия, Тюмень* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; график платежей по потребительскому кредиту на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика ФИО55 Кредитный договор и график платежей сшиты и скреплены листом заверителем, заверенным подписью от имени сотрудника Банка Свидетель №28 и оттиском круглой печати «*Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» *Россия, Тюмень* ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»*»; договор поручительства на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени поручителя ФИО56 и сотрудника Банка Штукерт Н.И., согласно указанному договору ФИО56 выступает поручителем при получении кредита ФИО55; информация о полной стоимости кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО55; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о выдаче кредита ФИО55, протокол подписан от имени сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО56 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода ФИО56 за 11 месяцев 2013 года составила 385000,00 рублей, справка заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ*г. КРАСНОДАР.* «СКАЙ ТАРА»; копия трудовой книжки на имя ФИО56 серия №, согласно которой ФИО56 с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника отдела розничных продаж в ООО «СКАЙ ТАРА» и работает по настоящее время, копия заверена оттиском печати «Общество с ограниченной ответственностью СКАЙ ТАРА»; копия паспорта на имя ФИО56, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО56, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО56 №, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО56, подписанная подписью, выполненной от имени ФИО56 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО579 от ДД.ММ.ГГГГ подписанная подписью, выполненной от имени ФИО56 и сотрудника Банка ФИО509; копия трудовой книжки на имя ФИО55 серия №, согласно которой ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «СКАЙ ТАРА» на должность кладовщика. Работает по настоящее время. Копия заверена оттиском круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью СКАЙ ТАРА» и подписью от имени директора ООО «Скай-Тара» ФИО580; справка о доходах физического лица на имя ФИО55 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода за 11 месяцев 2013 года составила 495000,00 рублей, справка заверена оттиском печати с текстом «Общество с ограниченной ответственностью СКАЙ ТАРА»; копия паспорта на имя ФИО55, заверена подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО55, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО55 №, заверенная подписью, выполненной от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО55, подписанная подписью, выполненной от имени ФИО55 и подписью от имени ФИО509; кредитная заявка от ФИО55, подписанная от имени ФИО55; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная подписью, выполненной от имени ФИО55 и подписью от имени сотрудника Банка ФИО509 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи в графах вноситель в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Подписи от имени ФИО55 в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в кредитной заявке на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Подпись от имени ФИО55 в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о поручительстве на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО55; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО56 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении о поручительстве на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно ФИО748 (бывшей ФИО509; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - вероятно выполнены не Свидетель №32, а другим лицом. (том № 23 л.д. 105-112);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО55, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспорт серии 7105 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области указанным подразделением не выдавался. (том № 6 л.д. 132);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО56, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 77);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59 в размере 700000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес> согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59 на 99 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО59 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 99 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10712,88 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11282,39 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11692,23 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10727,45 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11200,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11110,35 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5753,42 рублей свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО59 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО59, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей, свидетельствующий о выдаче получателю ФИО59 денежных средств в сумме 700000,00 рублей, ордер подписан от имени получателя, а также сотрудников банка: Свидетель №24, Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ ФИО59, подписанное от имени Свидетель №24, директора филиала Штукерт Н.И. и ведущего экономиста ФИО509; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, согласно которому ФИО59 является заёмщиком, сумма кредита составляет 700000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, сотрудников Банка: Штукерт Н.И., Свидетель №22, имеется оттиск круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59, подписанный от имени заёмщика, директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, также имеется оттиск круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ)», вышеуказанные документы, а именно кредитный договор № и график погашения кредита прошиты и скреплены листом заверителем, подписанным от имени подписью ведущего экономиста ФИО509 и отпечатаны оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, согласно которому ФИО10 обязуется отвечать за исполнение ФИО59 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО59, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО10 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её доходов за 11 месяцев 2013 года составила 440000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО581 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «Абсолют»»; копия трудовой книжки на имя ФИО10, согласно которой она ДД.ММ.ГГГГ принята на работу главным бухгалтером ООО «Абсолют» и работает по настоящее время. Копия трудовой книжки заверена от имени директора ООО «Абсолют» ФИО582, дата заверения ДД.ММ.ГГГГ, также имеется оттиск круглой печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «Абсолют»; копия паспорта на имя ФИО10, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО10, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, подписанная от имени ФИО10 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО10, подписанное от имени ФИО10 и сотрудника Банка ФИО509; копия трудовой книжки на имя ФИО59, из которой следует, что она ДД.ММ.ГГГГ принята на работу менеджером торгового сектора. Работает по настоящее время. Копия заверена подписью директора ООО «РИАНА» ФИО583, датированной ДД.ММ.ГГГГ и оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на - Дону «РИАНА»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО59 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 11 месяцев 2013 года составила 440000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО584 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на - Дону «РИАНА»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО59, заверенная от имени ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО59, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО59, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59, подписанная от имени заёмщика ФИО59 и сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка от имени ФИО59, подписанная от её имени; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО59, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописные записи в анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО10; рукописные записи в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59; рукописные записи в кредитной заявке на имя ФИО59; рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО59 вероятно выполнила Свидетель №1; Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО10 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; подпись от имени ФИО581 в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ) на имя ФИО10 вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Рукописные записи от имени ФИО10 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; рукописной записи в ксерокопии трудовой книжки на имя ФИО10; рукописные записи в ксерокопии трудовой книжки на имя ФИО59 вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Подписи, выполненные от имени ФИО509 в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о поручительстве на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО59; в анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10; в заявлении заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО10; в анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО59; в заявлении заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО59 вероятно выполнила ФИО509 (ФИО748). (том № 22 л.д. 146-150);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО59, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 168);

- сведениями из администрации Шевыринского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО59, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, не проживает. ФИО10, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, не проживает. (том № 2 л.д. 154);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО59, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 76);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО10, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 80);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61 в размере 600000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес> согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61 на 94 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО61 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 94 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9183,56 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9671,23 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10021,92 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9194,53 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9523,29 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4602,74 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО61 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО61, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО61 денежных средств в размере 600000,00 рублей, ордер подписан от имени ФИО61, а также сотрудников Банка: бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61, из которого следует, что ФИО61 является заёмщиком, сумма кредита 600000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, а также от имени директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, заверенные оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ); график погашения кредита заёмщиком ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный заёмщиком, а также директором Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор № и график погашения кредита сшиты и опечатаны листом заверителем, на котором имеется подпись от имени ведущего экономиста ФИО509 и оттиск печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО62, в соответствии с которым поручитель ФИО62 обязуется отвечать за исполнение обязательств ФИО61 по кредитному договору, договор подписан от имени поручителя ФИО62, а также директора ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи которых заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО62 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 11 месяцев 2013 года составила 330000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО585 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «3D Техно»; копия трудовой книжки на имя ФИО62, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «3D Техно» ФИО586 оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «3D Техно»», согласно которой ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу главным инженером ООО «3D Техно» и работает по настоящее время; копия паспорта на имя ФИО62, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО62, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО62, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета поручителя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя и сотрудника Банка ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО61 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её доходов за 11 месяцев 2013 года составила 440000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО584 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, Г. Ростов – на - Дону «РИАНА»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО61, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «РИАНА» ФИО583 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на - Дону «РИАНА»», согласно содержанию которой ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу менеджером торгового сектора и работает по настоящее время; копия страхового свидетельства на имя ФИО61, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО61, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица от имени ФИО61, подписанная от имени заёмщика ФИО61 и сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка от ФИО61, подписанная от её имени; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО61, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами заключения эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №32; Рукописные записи в анкете поручителя физического лица на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Подписи выполненные от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №32 (том № 22 л.д.98-102);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО61, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 70);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО61, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 163);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО62, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 63);

- сведениями администрации Банниковского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО62, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не проживает. В адресном хозяйстве <адрес> не существует. (том № 2 л.д. 151);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64 в размере 650000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64 на 94 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО64 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 94 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9947,72 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 10850,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10476,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10850,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9972,60 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10850,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10856,79 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10850,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3561,64 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО64 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеется по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО64, вторая и третья от имени сотрудников Банка, также имеется оттиск круглой печати синего цвета с текстом «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита, подписанное от имени директора Штукерт Н.И. и сотрудника Банка Свидетель №24; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000,00 рублей, согласно которому заёмщику ФИО64 выданы денежные средства в сумме 650000,00 рублей. Ордер подписан от имени заёмщика, а также от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64, согласно которому ФИО64 является заёмщиком, сумма кредита составляет 650000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО64, а также от имени сотрудников Банка: директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (Абатское)», три подписи выполнены красителем синего цвета от имени заемщика; график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ по кредиту ФИО64, подписанный от имени заёмщика ФИО64. Кредитный договор № и график погашения кредита сшиты и опечатаны листом заверителем с подписью сотрудника Банка ФИО509, заверенной оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65, согласно которому он обязуется отвечать за исполнение ФИО64 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки № на имя ФИО65, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «3Д Техно» ФИО586, подпись которого заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «3Д Техно»». Согласно записям в копии трудовой книжки ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу начальником производства ООО «3Д Техно» и работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО65 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его доходов за 11 месяцев 2013 года составила 330000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО585 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «3Д Техно»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО65, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО65, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО65, заверенная подписью от имени ФИО509; анкета поручителя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя и сотрудника кредитора ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО65, подписанное от имени ФИО65 и сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО64 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма её дохода за 11 месяцев 2013 года составила 495000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО584 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на - Дону «РИАНА»»; копия трудовой книжки на имя ФИО64 №, заверенная подписью от имени директора ООО «РИАНА» ФИО583, датированной ДД.ММ.ГГГГ и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, Г. Ростов – на - Дону «РИАНА», согласно записям в копии трудовой книжке ФИО64 с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности юриста ООО «РИАНА» и работает по настоящее время; копия паспорта, копия страхового свидетельства на имя ФИО64, заверенные от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица от имени ФИО64, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка от ФИО64, подписанная от её имени; заявление заёмщика – физического лица от имени ФИО64, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя в приходных кассовых ордерах: - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Штукерт Н.И.; - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Подписи, выполненные от имени Свидетель №31, в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самой Свидетель №31; Подписи, выполненные от имени Свидетель №32 в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Свидетель №32; Подписи, выполненные от имени Штукерт Н.И., в распоряжении на открытие счета на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены самой Штукерт Н.И.; Подписи, выполненные от имени ФИО509 в распоряжении на открытие счета на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете поручителя на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Свидетель №1; Подпись, выполненная от имени получателя, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Подписи, выполненные от имени ФИО64 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи, выполненные от имени Свидетель №22, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самой Свидетель №22; Подписи, выполненные от имени ФИО65, в анкете поручителя на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «расшифровка подписи» вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Рукописные буквенно-цифровые записи в анкете поручителя на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в анкете заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А. (том № 18 л.д. 129-141);

- сведениями администрации Назаровского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО64, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, на территории администрации Назаровского сельского поселения Абатского района Тюменской области не проживает.(том № 2 л.д. 153);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО64, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 59);

- сведениями отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО64, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 176);

- сведениями из администрации Банниковского сельского поселения Абатского района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО65, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не проживает. В адресном хозяйстве <адрес> дома № нет. (том № 2 л.д. 151);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67 в размере 700000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67 на 91 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО67 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 91 листе. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11722,57 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12341,66 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12782,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11670,00 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО67 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО67, вторая и третья от имени сотрудников Банка: заверенные оттиском круглой печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО67 денежных средств в сумме 700 000 рублей, подписанный от имени заёмщика, а также бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче кредита, подписанное от имени директора Штукерт Н.И. и ведущего экономиста ФИО509; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67, согласно которому ФИО67 является заёмщиком, сумма кредита 700000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО67 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»* (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита заёмщиком ФИО587 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика ФИО67 и директора Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО68, согласно которому ФИО68 обязуется отвечать за исполнение ФИО587 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя ФИО68 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заемщика ФИО67 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки № на имя ФИО68, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «100 БУМАГ» ФИО588, подпись которого заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»». Согласно копии трудовой книжки ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «100 БУМАГ» на должность начальника отдела и работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО68 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев 2013 года составила 531000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО68 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой его доход за январь 2014 года составил 45000 рублей, справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО68, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО68, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО68 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО68, подписанное от имени ФИО68 и сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО67, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «100 БУМАГ» ФИО588, подпись которого заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»». Согласно копии трудовой книжки ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «100 БУМАГ» на должность менеджера и работает по настоящее время – ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО67 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев 2013 года составила 407000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; справка о доходах физического лица ФИО67 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ) согласно которой его доход за январь 2014 года составил 45000 рублей, справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО67, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО67, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО590 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО67, подписанное от имени заёмщика, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени директора Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи, выполненные от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, в приходно-кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №24; Подписи, выполненные от имени кассового работника Свидетель №31 в приходно-кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №31; Подписи, выполненные от имени кассового работника Свидетель №32, в приходно-кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в строке, расшифровка подписи от имени ФИО68 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в электрографических копиях трудовых книжек на имя ФИО68, ФИО67 вероятно выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А. (том № 19 л.д. 116-129);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО67, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ указанным подразделением не документировался. (том № 32 л.д. 56);

- сведениями отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО67, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 173);

- сведениями администрации Коневского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО67, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, действительно по адресу: <адрес> не зарегистрирован и не проживает. (том № 2 л.д. 148);

- сведениями администрации Болдыревского сельского поселения Абатского района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ родившийся ДД.ММ.ГГГГ, действительно на территории Болдыревского сельского поселения Абатского района Тюменской области не проживает и не зарегистрирован. (том № 2 л.д. 155);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) согласно которым ФИО68, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ указанным подразделением не документировался. (том № 34 л.д. 82);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70 в размере 700000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70 на 91 листе. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО70 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 88 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11722,57 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12341,66 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12782,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11670,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824,66 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО70 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО70, вторая и третья – от имени сотрудников Банка:, заверенные оттиском круглой печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО70 денежных средств в сумме 700000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени Свидетель №24, четвертая от имени Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени: директора Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО509, Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70, согласно которому последний является заёмщиком, сумма кредита 700000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО70 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения заёмщиком ФИО70 кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика ФИО70 и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71, согласно которому он обязуется отвечать за исполнением ФИО70 своих обязательств по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудовой книжки № на имя ФИО71, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ТАНДЕМ -XXl» ФИО591 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»», согласно которой ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «ТАНДЕМ –XXI» на должность начальника отдела продаж и работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО71 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 547000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО71 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 49000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО71, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО71, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия паспорта на имя ФИО71, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО71, подписанное от имени поручителя ФИО71 и сотрудника Банка ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО594, заверенная ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «2-К» ФИО593 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»», согласно которой ФИО594 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «2-К» на должность инженера ПТО. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО594 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 540000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; справка о доходах физического лица ФИО594 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 1 месяц составила 45000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО594, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО594, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО70, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка - анкета заемщика (поручителя) физического лица от имени ФИО70, подписанная от имени заёмщика ФИО70 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО70, подписанное от имени заёмщика ФИО70 и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени ФИО70 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70; подпись от имени ФИО70 в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70; подпись от имени ФИО71 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71; подписи от имени ФИО71 в заявке - анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71; подпись от имени ФИО71 в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71; подписи от имени ФИО70 в заявке - анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО70; подпись от имени ФИО70 в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО70 выполнены Свидетель №1; Рукописная запись «ФИО71» в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71; рукописные записи в заявлении заемщика–физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71; рукописные записи в заявлении заемщика–физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО70; подписи от имени ФИО509 в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО70; в заявке - анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО71; в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО71; в заявке - анкете заемщика (поручителя) физического лица на имя ФИО70; в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО70 выполнены ФИО748 (том № 22 л.д. 119-129);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО70, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 170);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО70, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ указанным подразделением не документировался. (том № 34 л.д. 53);

- сведениями администрации Майского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО70, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Майского сельского поселения по записям похозяйственных книг, не проживает. (том № 2 л.д. 156);

- сведениями администрации Болдыревского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ФИО71, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Болдыресквого сельского поселения Абатского района Тюменской области не зарегистрирован и не проживает. (том № 2 л.д. 155);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО71, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 52);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72 в размере 700000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72 на 84 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО72 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 84 листах, на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11928,79 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12554,76 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО70 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО70, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском круглой печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита в размере 700000 рублей ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени: директора Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО509, Свидетель №24; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО73, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать за исполнение обязательств ФИО72 по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; кредитный договор № на имя ФИО72, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 700000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия трудовой книжки № на имя ФИО73, согласно которой он ДД.ММ.ГГГГ принят на работу маркетологом в ООО «26-Элемент» и работает по настоящее время, ДД.ММ.ГГГГ. Копия заверена от имени директора ООО «26-Элемент» ФИО1003, а также оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «26 – ЭЛЕМЕНТ»»; справка о доходах физического лица ФИО73 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 415000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО597 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «26 – ЭЛЕМЕНТ»»; справка о доходах физического лица ФИО73 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 75000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО597 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «26 – ЭЛЕМЕНТ»»; копия паспорта на имя ФИО73, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО73, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО73, заверенная от имени ФИО509; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя, сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО73, подписанное от имени последнего и сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО72 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её доходов за 2 месяца составила 90000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО598 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на – Дону «АВАН»»; справка о доходах физического лица ФИО72 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её доходов за 12 месяца составила 540000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО598 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на – Дону «АВАН»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО72, согласно которой она ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Аван» бухгалтером-экономистом и работает по настоящее время – ДД.ММ.ГГГГ. Копия заверена ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «Аван» ФИО599 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Ростов – на – Дону «АВАН»»; копия паспорта на имя ФИО72, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО72, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО72, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка- анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени ФИО72 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО72, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Свидетель №24 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №24; Подписи от имени Свидетель №22 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита № года от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №31 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №31; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении на открытие счета на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете поручителя на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО748; Подписи от имени ФИО597 в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), вероятно выполнены не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Свидетель №22, не Свидетель №24, не ФИО748, а кем-то другим; Рукописные записи в заявлении заемщика на имя ФИО73, вероятно выполнены ФИО748; Подписи от имени ФИО598 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ) выполнены Евдокимовой Н.А. (том № 18 л.д. 105-111);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени ФИО73: в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете поручителя на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени ФИО598 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ); в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ); подписи от имени ФИО1003 и рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО73 №; подписи от имени ФИО599 и рукописные записи в копии трудовой книжке на имя ФИО72 №; рукописные записи в заявлении заемщика на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №49 (том № 17 л.д. 71-84);

- сведениями администрации Шевыринского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО72, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не проживает. На территории Шевыринского сельского поселения также не проживает. (том № 2 л.д. 154);

- сведениями отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО72, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 162);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО72, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 69);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО73, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 61);

- сведениями администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО73, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по данным похозяйственной книги администрации Абатского сельского поселения № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> не числится. (том № 2 л.д. 146);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой Веры Анатольевны в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Колеговой Веры Анатольевны по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 37 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Колегова Вера Анатольевна Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Колеговой Вере Александровне денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, сотрудников Банка: Свидетель №24, Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3769,86 рублей, подписанный от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати; распоряжение о выдаче кредита Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; протокол № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Колеговой В.А., подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Колеговой В.А.; копия трудовой книжки № на имя Колеговой Веры Анатольевны, заверенная от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Колегова В.А. ДД.ММ.ГГГГ принята в штат в качестве заведующей фермы Сычево. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица Колеговой В.А. за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 75000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица Колеговой В.А. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 75000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя Колеговой В.А., заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Колеговой В.А., заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя Колеговой В.А., заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Колеговой В.А., подписанная от имени Евдокимовой Н.А. и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Колеговой В.А., подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО509 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Колеговой В.А. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.; в графике погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.; в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.; в заявке-анкете заемщика на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном досье на имя Колеговой В.А., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Колеговой В.А.; Рукописные записи в копии трудовой книжки на имя Колеговой В.А. №, подписи от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном досье на имя Колеговой В.А., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №24 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном досье на имя Колеговой В.А., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №24; Подписи от имени Штукерт Н.И. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.; в уведомлении на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдачи кредита на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Колеговой В.А от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном досье на имя Колеговой В.А. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении о выдаче кредита на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя Колеговой В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном досье на имя Колеговой В.А., по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А.; в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А. в кредитном досье на имя Колеговой В.А. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22 (том № 24 л.д.109-120);

- сведениями о доходах физического лица Колеговой В.А., представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Колеговой В.А., согласно которым по данным налогового органа доход Колеговой В.А. за 12 месяцев 2013 года за период осуществления ею трудовой деятельности в закрытом акционерном обществе «Шикон» составил 92242,00 рублей. Размер ежемесячного дохода в январе, феврале, марте, мае, июне 2013 года составил 8050,00 рублей, в апреле 2013 года – 8293,00 рубля, с июля по ноябрь 2013 года ежемесячно 6900,00 рублей, в декабре 2013 года 9199,00 рублей. (том № 34 л.д. 92);

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленных в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 о том, что общая сумма дохода Колеговой В.А. за 3 месяца осуществления ею трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 75000 рублей.

Из показаний, данных в ходе судебного заседания Колеговой В.А. при её допросе в качестве подсудимой, следует, что в декабре 2013 года она уволилась из ЗАО «Велес». Свидетель №1 пригласила её работать к себе, она согласилась. В апреле 2014 года в тот момент когда Колегова В.А. с Свидетель №1 находились в помещении фермы в <адрес>, юридический адрес которой значится как <адрес>, в «красном уголке», зашла Свидетель №18 и обратилась к Свидетель №1 с просьбой об оказании помощи в получении кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» для чего ей нужна была справка 2-НДФЛ. Услышав это, Колегова В.А. сказала что она тоже хотела бы взять в Банке кредит на сумму 40000 рублей для того, чтобы оплатить своё обучение и обучение своей дочери с целью получения водительского удостоверения. На это Свидетель №1 сказала Колеговой В.А. и Свидетель №18, что она поможет им, сделает справки о доходах по форме 2 НДФЛ, несмотря на то, что они у неё работали на основании устного договора, но при условии, что если каждая из них согласится оформить на своё имя кредит на сумму 400000 рублей, дав время подумать для принятия решения. Вместе с тем, на следующий день Свидетель №1, спросив Колегову В.А. о принятом решении по поводу её предложения, одновременно сообщила, что в случае согласия она даст Колеговой В.А. 50000 рублей безвозмездно, за то, что она согласилась оформить на своё имя кредит для нужд Свидетель №1. При этом сказала, что весь кредит в сумме 400000 рублей она /Свидетель №1/ будет выплачивать сама. Колегова В.А. согласилась и передала Свидетель №1 паспорт, ИНН, страховое свидетельство – СНИЛС и трудовую книжку на своё имя. При этом Колегова В.А. задала Свидетель №1 вопрос о том, кто ей даст кредит в сумме 400000 рублей, если её заработная плата составляет 8000 рублей, на что Свидетель №1 ответила что это не её /Колеговой В.А./ проблема. Через несколько дней Свидетель №1 вернула Колеговой В.А. документы и сообщила о том, что необходимо ехать в Банк получать кредит. На автомобиле Свидетель №1 они приехали в Банк, зашли в кабинет директора Штукерт Н.И. которую Колегова В.А. увидела впервые. Штукерт Н.И. передала Колеговой В.А. для подписания пакет документов, в котором в том числе были заявление, анкета заёмщика, график платежей, договор на получение кредита в котором была указана сумма 400000 рублей. Колегова В.А. подписала указанные документы, после этого ей либо в бухгалтерии, либо непосредственно Штукерт Н.И., в настоящий момент точно не помнит, был выдан расходный кассовый ордер, с которым она прошла в кассу Банка к кассиру Свидетель №32, у которой из 400000 рублей она получила 50000 рублей. О том почему ей не было выдано ёще 350000 рублей вопрос Свидетель №32 она не задавала, так как Свидетель №32 является дочерью Свидетель №1 и была в курсе того, что Колегова В.А. получает кредит для нужд Свидетель №1 Кто получил в кассе оставшиеся 350000 рублей ей не известно. После получения ею в кассе Банка 50000 рублей, Свидетель №1 отвезла Колегову В.А. в ДОСААФ где Колегова В.А. уплатила 40000 рублей за своё обучение и обучение своей дочери. В последующем Колегова В.А. слышала от работающих на ферме у Свидетель №1 людей, в том числе Гербст Н.Г., что они также оформляли на своё имя кредиты для нужд Свидетель №1, которая в благодарность за это давала им по 50000 рублей. Каких-либо опасений на счет возможности неисполнения обещаний Свидетель №1 об исполнении ею обязательств по кредитному договору, оформленному Колеговой В.А. на своё имя для нужд Свидетель №1, у неё в тот момент не возникло, поскольку Свидетель №1 в тот период времени приобреталось дополнительное поголовье скота, что не вызывало сомнений в её финансовой состоятельности. Когда в 2016 году её /Колегову В.А./ допрашивали в качестве свидетеля, то она пояснила что якобы в кассе Банка она получила все 400000 рублей, поскольку об этом её попросила Свидетель №1 для того чтобы подозрения не пали на Свидетель №32 Позже когда её /Колегову В.А./ вызвали для отбора образцов почерка для проведения экспертизы, она сообщила об этом Свидетель №1, сказав, что в деле фигурируют неизвестные ей фамилии Свидетель №1 тогда сказала ей о том, что это они «вытворяли» покупая документы. Тогда Колегова В.А. сопоставила сказанную Свидетель №1 информацию с наименованием документов, которые она видела в электронном почтовом ящике Свидетель №32. Доступ к данному электронному почтовому ящику у неё появился при следующих обстоятельствах: в ноябре 2014 года, как следует из показаний данных Свидетель №1 в ходе судебного заседания, ФИО600 был взят кредит на сумму 3000000 рублей для приобретения квартиры в <адрес>. Свидетель №1 позвонила ей /Колеговой В.А./ на телефон и сообщила о том, что из <адрес> должны были отправить на электронную почту Свидетель №32 договор купли-продажи квартиры и что данный договор необходимо распечатать и оставить в кабинете на ферме, расположенной в <адрес>. Одновременно Свидетель №32 был продиктован Колеговой В.А. адрес электронного почтового ящика Свидетель №32 и пароль для доступа к нему. Колегова В.А. введя адрес и пароль почтового ящика, сообщенного Свидетель №32, нашла необходимый Свидетель №1 договор, распечатала его и оставила в указанном месте. При этом помимо письма, содержащего необходимый Свидетель №1 договор, она видела в перечне входящих писем письма с наименованием различных фамилий и краткого описания вложений, свидетельствующего о наличии во вложении личных документов граждан. На тот момент она не придала этому значения, но после слов Свидетель №1 Колегова В.А. поняла, что в тех письмах содержались купленные Свидетель №1 документы для оформления кредитов в Банке. О том, какой пакет документов был предоставлен Свидетель №1 для получения кредита на имя Колеговой В.А. в сумме 400000 рублей и какие были отражены в них сведения Колеговой В.А. не известно. Она лишь передала Свидетель №1 свои вышеуказанные документы, а затем заполнила и подписала переданные ей Штукерт Н.И. документы и получила в кассе филиала Банка 50000 рублей. Полагает, что Свидетель №1 дала показания о том, что якобы Колегова В.А. изготавливала по её поручение поддельные документы на всех остальных лиц, указанных в предъявленном на стадии предварительного следствия ей /Колеговой В.А./ обвинении, для того, что бы отвести подозрение о возможной причастности к незаконному получению кредитов в указанном Банке Свидетель №32, которая по мнению Колеговой В.А. была осведомлена о способе получения кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк» её матерью Свидетель №1 Кроме того, поскольку именно в электронном почтовом ящике Свидетель №32 она видела вышеуказанные документы с указанием различных фамилий, то полагает, что именно Свидетель №32 могла оказывать Свидетель №1 помощь в обработке полученных по электронной почте купленных Свидетель №1 поддельных документов на различных лиц для оформления кредитов в указанном Банке. В марте 2016 года, после того как Колегова В.А. узнала от Бескислых Л.А. о том, что Свидетель №1 не производит оплату кредита, оформленного на имя Бескислых Л.А. по просьбе и для нужд Свидетель №1, Колегова В.А. позвонила в ЗАО «Тюменьагропромбанк» удостовериться в том, что Свидетель №1 осуществляет погашение кредита в размере 400000 рублей оформленного на имя Колеговой В.А. по просьбе и для нужд Свидетель №1. В Банке ей сообщили, что последний платеж по кредиту был произведен в феврале 2015 года. После этого она обратилась к Свидетель №1 с вопросом: по какой причине она не выплачивает кредит? На что Свидетель №1 сказала чтобы она не переживала, так как она выплатит. При этом Свидетель №1 попросила Колегову В.А. взять кредит в размере 300000 рублей в Сбербанке для Свидетель №1, но она ей отказала.

Вопреки утверждениям Свидетель №1, Колегова В.А. не просила Свидетель №18 взять на своё имя кредит для нужд Свидетель №1. Свидетель №18 обратилась к Свидетель №1 сама при вышеизложенных обстоятельствах. Показания Колеговой В.А. в указанной части были бесспорно подтверждены в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №18, пояснившей что оформить кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на её имя для нужд Свидетель №1 ей предложила именно Свидетель №1 на вышеуказанных условиях и что свои личные документы Свидетель №18 передала именно Свидетель №1

Указанное обстоятельство бесспорно свидетельствует о недостоверности показаний Свидетель №1 в части того, что Колегова В.А. склоняла Свидетель №18 к оформлению кредита на имя Свидетель №1

Каких-либо иных бесспорных доказательств, подтверждающих осведомленность Колеговой В.А. об оформлении на имя Колеговой В.А. ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № посредством предоставления в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» подложных документов о её трудоустройстве и размере дохода, в ходе предварительного следствия добыто не было, в ходе судебного следствия стороной государственного обвинения таковых также представлено не было. Показания Свидетель №1 об осведомленности Колеговой В.А. о способе оформления кредита на имя Колеговой В.А., по итогам судебного следствия не нашли своего бесспорного подтверждения. Стороной обвинения суду также не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих вину Колеговой В.А. в совершении путём обмана хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО Тюменьагропромбанк в размере 400000 рублей путем заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, уголовное преследование в отношении Колеговой В.А. в части предъявленного органом предварительного следствия обвинения в совершения преступного деяния – хищения путём обмана денежных средств посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора № по подложным документам на имя Колеговой В.А. подлежит прекращению в виду отсутствия состава преступления, входящего в совокупность вмененных в вину Колеговой В.А. преступных деяний, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, квалифицированных как совершение Колеговой В.А. длящегося преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Колеговой В.А. была изъята трудовая книжка на имя Колеговой В.А. серия № от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 64-67);

Протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за № подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ Колегова В.А. обратилась в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с просьбой о привлечении ФИО644 к ответственности за то, что она /Свидетель №1/ в апреле 2014 года вошла в доверие к Колеговой В.А., вследствие чего она /Колегова В.А./ оформила на своё имя кредит в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на сумму 400000 рублей и передала денежные средства Свидетель №1, которая обязалась оплачивать указанный кредит, однако этого не сделала. (том № 5 л.д. 140);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №18 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №18 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье», на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3063,01 рублей, подписанный от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, и заверенный оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО601 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, сотрудников Банка: Свидетель №24, Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №18, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №18, заверенная от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ принята индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 на должность оператора машинного доения в ф. Сычево. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица Свидетель №18 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 60000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица Свидетель №18 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 60000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №18, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя Свидетель №18, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №18, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №18, подписанная от имени Свидетель №18 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №18, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО509 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Свидетель №18 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №18 в графике погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18; подпись от имени Свидетель №18 в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18; в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №18 в заявлении заемщика – физического лица на имя Свидетель №18 выполнены не Свидетель №18, а кем-то другим; Подписи от имени Свидетель №1, в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №24 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №24; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» вероятно выполнила Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №32; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18; в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 вероятно выполнила Свидетель №22; Рукописные записи в трудовой книжке на имя Свидетель №18 вероятно выполнила Свидетель №1. Рукописные буквенно-цифровые записи в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО748 (том № 24 л.д.87-93);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №18, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №18, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №18: за декабрь 2013 года за период осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 95); за декабрь 2014 года за период осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей. (том № 34 л.д. 115);

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные: в справке о доходах физического лица Свидетель №18 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 о том, что общая сумма дохода Свидетель №18 за 3 месяца осуществления ею трудовой деятельности в 2013 году у ИП Свидетель №1 составила 60000 рублей; в справке о доходах физического лица Свидетель №18 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 о том, что общая сумма дохода Свидетель №18 за 3 месяца осуществления ею трудовой деятельности в 2014 года у ИП Свидетель №1 составила 60000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных ею в ходе судебного следствия следует, что в феврале либо в марте 2014 года она обращалась в ЗАО «Тюменьагропромбанк» с целью предоставления ей кредита в размере 50000 рублей, но получила отказ. После этого, когда она находилась на работе на ферме в <адрес> к ней обратилась Свидетель №1, у которой она работала дояркой на ферме, с предложением оформить кредит на её /Свидетель №18/ имя. Суть предложения Свидетель №1 состояла в следующем: Свидетель №1 получает в ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредит на имя Свидетель №18 кредит в размере 200000 рублей, из которых 100000 рублей она отдает Свидетель №18, а оставшуюся сумму в размере 100000 рублей оставляет себе. При этом Свидетель №1 обязуется выплатить всю сумму кредита в размере 200000 рублей. Щедрость Свидетель №1 в части самостоятельного погашения всей суммы кредита была объяснена острой нуждаемостью в денежных средствах. Она согласилась и передала лично Свидетель №1 паспорт на своё имя, страховое свидетельство – СНИЛС и свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – ИНН. Была ли она официально трудоустроена у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 она не знает. Затем в один из дней Свидетель №1 приехала к ней домой вместе со своей дочерью Свидетель №32 и отдала ей 90000 рублей. При этом для подписания кредитного договора Свидетель №18 в Банк не ездила, кредитный договор не подписывала. О том, что фактически на её имя был оформлен в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитный договор на сумму 400000 рублей она узнала в ходе предварительного следствия от следователя. Позже из ЗАО «Тюменьагропромбанк» ей посредством почтовой связи пришло письмо с копией кредитного договора на её имя и графиком платежей, из содержания которых следовало, что в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на её имя был оформлен кредит не на 200000 рублей, а на 400000 рублей.

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №18 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №18, имевшей ранее фамилии ФИО1011, ФИО1012, на 20 листах. (том № 27 л.д. 180-182);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» обратилась Свидетель №18 с заявлением о привлечении к ответственности Свидетель №1, которая в августе 2014 года обманным путем оформила на имя Свидетель №18 кредит на сумму 400000 рублей. (том № 5 л.д. 136);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО78 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО78 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье», на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО78 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, сотрудников банка: Свидетель №24, Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1649,32 рублей, согласно которому от ФИО78 в адрес ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО78, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; протокола кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО78, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудника банка ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО78, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ», согласно которой ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность логиста в ООО «АВАНТАЖ». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО78 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 78684,38 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ»; справка о доходах физического лица ФИО78 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 12 месяцев составила 327828,01 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ»; копия страхового свидетельства на имя ФИО78, заверенная ДД.ММ.ГГГГ рукописной подписью без расшифровки; копия паспорта на имя ФИО78, заверенная ДД.ММ.ГГГГ рукописной подписью без расшифровки; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО78, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО78, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО78, выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом ФИО748; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомление на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счета на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 2-15);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО78, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО78, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО78, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел <адрес> на имя ФИО79, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 126-127);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО81 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО81 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье», на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3534,25 рублей, согласно которому от ФИО81 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО81 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО81, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО81, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С, БОРОВОЕ ООО «АВАНТАЖ», согласно которой ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность логиста в ООО «АВАНТАЖ». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО81 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 4 месяца составила 133614,79 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНТАЖ»; справка о доходах физического лица ФИО81 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 393907,58 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНТАЖ»; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО81; копия страхового свидетельства на имя ФИО81, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя ФИО81, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО81, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО81, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО81 выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32 (том № 23 л.д. 16-30);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО81, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО81, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО81, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме на имя ФИО82, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 114-115);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО84 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО84 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье», на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 942,47 рублей, согласно которому от ФИО84 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО84 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24; распоряжение о выдаче кредита ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО1080, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО84, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО84, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М», согласно которой ФИО84 с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника отдела в ООО «АВРОРА М» Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО84 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 77450 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО516 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М»; справка о доходах физического лица ФИО84 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 4 месяца составила 149454 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО516 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М»; копия страхового свидетельства на имя ФИО84, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО84; копия паспорта на имя ФИО84, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО84, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО84, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом ФИО748; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО84 выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счета на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО84; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследованных в ходе экспертизы документах, выполнены ФИО748 (том № 20 л.д. 33-45);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО84, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО84, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО84, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме на имя ФИО85, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 8 л.д. 10-11)

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №35 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 37 листах. (том № 27 л.д. 90-93);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №35 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №35 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5890,41 рублей, согласно которому от Свидетель №35 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором Штукерт Н.И. от имени ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО603, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №35, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №35 ДД.ММ.ГГГГ принята ИП Свидетель №1 на должность оператора машинного доения. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица Свидетель №35 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 100000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица Свидетель №35 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 20000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №35, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица Свидетель №35 в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия паспорта на имя Свидетель №35, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №35, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №35, подписанное от имени заемщика и сотрудника кредитора ФИО748 (том № 29 л.д. 21-38);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы было установлено, что: Подписи от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №35 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №35 в графике погашения кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №35 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №35 в заявке–анкете заемщика на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №35 в заявление заемщика–физического лица на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №35; Подписи от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2014 год № на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2013 год № на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №1; Рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена ФИО748; Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя Свидетель №35 № вероятно выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени ФИО604 в кредитном договоре на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №35 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №22 (том № 24 л.д. 227-233);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №35, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №35, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №35: - за декабрь 2013 года за период осуществления ею трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том 34 л.д. 97); - за декабрь 2014 года за период осуществления ею трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000,00 рублей. (том № 34 л.д. 112).

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные в справках о доходах физического лица Свидетель №35: за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №35 за декабрь 2013 года при осуществления ею трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 20000 рублей; за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №35 за 5 месяцев 2014 года при осуществления ею трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 100000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных ею в ходе судебного следствия следует, что в 2014 году она на основании устного договора работала дояркой на ферме у Свидетель №1. Размер ежемесячной заработной платы в 2014 году у неё был 6000 рублей. Проработав около 3 месяцев она обратилась к Свидетель №1 с просьбой рассказать на каких условиях в ЗАО «Тюменьагропромбанк» можно получить кредит. Ей необходимы были денежные средства в сумме 200000 рублей, но размер получаемой ею заработной платы не позволял претендовать на получение указанной суммы. Свидетель №1 сказала, что она может сделать на её имя справку о доходах за 6 месяцев, хотя на момент обращения к Свидетель №1 с указанным вопросом она проработала у Свидетель №1 только 3 месяца. При этом Свидетель №1 предложила ей получить в вышеуказанном Банке кредит в сумме 400000 рублей, 200000 рублей из которых Свидетель №35 берет себе, а оставшиеся 200 000 рублей передает Свидетель №1 Согласно достигнутой договоренности она и Свидетель №1 должны были производить погашение кредита в равных долях. Согласившись с предложением Свидетель №1 она передала ей паспорт на своё имя, страховое свидетельство – СНИЛ. Передавала ли она Свидетель №1 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе – ИНН, она не помнит. Затем когда Свидетель №1 сказала, что нужное ехать в Банк, то она с Свидетель №1 приехали в ЗАО «Тюменьагропромбанк», находящийся в с. Абатское. Вместе с Свидетель №1 они зашли в указанный Банк. В одном из служебных кабинетов она подписала у сотрудника Банка необходимые документы для получения кредита, в том числе кредитный договор на сумму 400000 рублей. После чего в кассе Банка она получила 400000 рублей, 200000 рублей из которых она передала Свидетель №1 Справку о доходах, которую обещала сделать Свидетель №1, она не видела, её содержание ей не известно. Дату заключения кредитного договора она не помнит, знает лишь что это было летом 2014 года. Погашение кредита согласно достигнутой с Свидетель №1 договоренности должно было происходить следующим образом. В период её работы у Свидетель №1, последняя удерживала у неё из заработной платы 5500 рублей, то есть сумму размера ежемесячного платежа по кредиту, остальную часть Свидетель №1 должна была добавлять из своих средств и производить платеж в Банк. Проработала она у Свидетель №1 до августа либо сентября 2014 года, а потом до ноября 2014 года она передавала Свидетель №1 денежные средства в сумме 5500 рублей наличными для уплаты в Банк в счет погашения кредита. Позднее ей стало известно, что платежи Свидетель №1 в счет погашения кредита не производила.

Содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №35 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №35, раннее имевшей фамилии ФИО729, Свидетель №38 на 20 листах. (том № 27 л.д. 176-178);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО238 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО238 Кредитный договор №@016 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: уведомление об изменении номера кредитного договора с № на №@016, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И.; распоряжение о выдаче кредита ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО238, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО238, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ООО «СИМПЛ», согласно которой ФИО238 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «СИМПЛ» менеджером отдела продаж. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО238 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 147365 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО518 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ООО «СИМПЛ»; копия страхового свидетельства на имя ФИО238, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО238 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя ФИО238, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО238, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО238, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО238 вероятно выполнила Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №22; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО238 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №1 (том № 24 л.д. 11-16);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО89 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО89 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4830,14 рублей, согласно которому от ФИО89 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО89 денежных средств в сумме 410000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна подпись без расшифровки; распоряжение о выдаче кредита ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО89, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО89 в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия трудовой книжки № на имя ФИО89, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. УСТЬ-ЛАБИНСК ООО «АГРОС»», согласно которой ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «АГРОС» торговым представителем. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО89 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 145916 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО519 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. УСТЬ-ЛАБИНСК ООО «АГРОС»»; справка о доходах физического лица ФИО89 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 29999 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО519 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. УСТЬ-ЛАБИНСК ООО «АГРОС»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО89, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя ФИО89, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО89, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО89, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО89 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО89 выполнены одним лицом Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО89 выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д.33-45);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО89, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО89, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО89, согласно данных автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> на имя ФИО1951, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 182-183);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО92 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО92 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО92 денежных средств в сумме 400000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО92, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя ФИО92, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АНТЕЙ»», согласно которой ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Антей» на должность менеджера. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО92 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 189457 рублей. Справка заверена оттиском печати «ООО «АНТЕЙ»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО92, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО92 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО92, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО92, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО92, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО92 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92; в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописная запись «ФИО92» в уведомлении на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Свидетель №30, а Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №32, не Свидетель №30, а Штукерт Н.И.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО92 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92; в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО522) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30, ранее имевшей фамилию ФИО522. (том № 20 л.д. 236-247);

- сведения адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО92, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. По сведениям автоматизированной системы «Российский паспорт» паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, не значится. (том № 6 л.д. 142-144);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством по факту заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО94 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО94 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО94 денежных средств в сумме 410000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО94, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя ФИО94, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «ВОСТОК»», согласно которой ФИО94 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Восток» администратором. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО94 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 185957 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО528 и заверена оттиском печати «ООО «Восток»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО94, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО94 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО94, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО92, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО92, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись в трудовой книжке на имя ФИО94 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО94 выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94; в графике погашения кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32 (том № 21 л.д. 91-99);

- сведения адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО94, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО94, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО94, согласно данных автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением в <адрес> межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области на имя ФИО1157, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 13-14)

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: ул. <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №8 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 90-93);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №8 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №8 денежных средств в сумме 400000 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №8, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №8, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ принят ИП Свидетель №1 на должность бригадира строительной бригады. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №8 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 132 000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №8, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; копия свидетельства о постановке на учет физического лица Свидетель №8 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №8, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №8, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №8, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 21-38);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись выполненная от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Подписи выполненные от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №22; Подписи выполненные от имени Свидетель №30, в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №8; в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №30; Подпись выполненная от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №32; Рукописная запись «Свидетель №8» в уведомлении на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №8; Рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописные буквенно-цифровые записи в электрографической копии бланка трудовой книжки на имя Свидетель №8 вероятно выполнены Свидетель №1 (том № 24 л.д. 182-189);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №8, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №8, согласно которым по данным налогового органа в отношении Свидетель №8 за период времени с 2013 года по 2016 год в налоговом органе имеются лишь сведения о доходах Свидетель №8 за 2015 и 2016 годы. (том № 34 л.д. 90-150);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2014 года к нему домой приехала Свидетель №1 и попросила оформить на его имя кредит в сумме 400000 рублей в ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в с. Абатское, с её слов следовало что ей были нужны деньги для приобретения скота. Свидетель №1 заверила его, что кредит в размере 400000 рублей она погасит сама. Он согласился с предложением Свидетель №1 и передал ей паспорт на своё имя. Через 1-2 дня Свидетель №1 приехала к нему и передала ему для подписания кредитный договор, график платежей и еще какие-то документы. Он подписал переданные ему документы в местах указанных Свидетель №1. Сам он в вышеуказанный Банк не ездил, денежные средства не получал. Насколько ему известно Свидетель №1 сама лично получила в кассе Банка денежные средства в вышеуказанной сумме. Весной 2017 года в с. Абатское Свидетель №8 от сотрудника полиции Касиева узнал, что в отношении Свидетель №1 и директора офиса «Тюменьагропромбанк» в с. Абатское возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, задолженность по кредиту, полученному на его имя составляла более 200000 рублей. (том № 30 л.д. 215-218);

Из показаний, данных в ходе судебного заседания свидетелем Свидетель №35, следует, что со слов Свидетель №8 ей известно, что Свидетель №1 обращалась к нему с просьбой оформить кредит на его имя на сумму 400000 рублей, а деньги она /Свидетель №1/ возьмет себе, за это она ему обещала вознаграждение в размере 50000 рублей. Он согласился с предложением Свидетель №1 и передал ей паспорт и другие необходимые документы. Сам он в Банк не ездил, деньги по кредиту не получал. Свидетель №1 после этого передала ему 50000 рублей, как и обещала. Насколько ей известно, погашение кредита на имя Свидетель №8 не производилось.

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО98 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО98 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО98 денежных средств в сумме 410 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО98, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО98, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АББ ТЕХНО», согласно которой ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Агентство безопасности бизнеса – Техно» сметчиком электромонтажных работ. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО98 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 168000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО540 и заверена оттиском печати «ООО «АББ ТЕХНО»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО98 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО98, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО98, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО98, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО98, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО98 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98; в графике погашения кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО98 и рукописные записи в уведомлении на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО98 выполнены одним лицом вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО98 выполнена Свидетель №1; Подписи в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98; в графике погашения кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО98; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО98; рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д.179-190);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО98, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО98, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО98, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП в с. Абатское МО УФМС России по Тюменской области в гор Ишиме на имя ФИО1858, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 20 л.д. 20-21);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240 в размере 420000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО240 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО240 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО240 денежных средств в сумме 420000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 420000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО240; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО240, подписанный от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО240, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АбсолютТранс»», согласно которой ФИО240 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «АбсолютТранс» на должность логиста. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО240, заверенная подписью от имени Свидетель №30; справка о доходах физического лица ФИО240 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 6 месяцев составила 180000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО542 и заверена оттиском печати «ООО «АбсолютТранс»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО240, заверенная от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО240, заверенная от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО240, подписанная от имени ФИО240 и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО240, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240; в графике погашения кредита на имя ФИО240от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО240 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240 выполнены Свидетель №30 (том № 21 л.д. 18-24);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО240, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО240, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО240, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП в с. Абатское МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО1817, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 147-148);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103 в размере 390000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: ул. <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО103 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО103 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье» на момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО103 денежных средств в сумме 390000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 390000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО103, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО103, подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО103, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «12 Месяцев»», согласно которой ФИО103 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «12 Месяцев» торговым представителем. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО103 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 6 месяцев составила 191175,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО544 и заверена оттиском печати «ООО «12 Месяцев»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО103, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО103, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО103, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО103, подписанная от имени ФИО103 и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО103, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО103 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в уведомлении на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в уведомлении на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №32, не Свидетель №30, а Штукерт Н.И.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО103, выполнены вероятно одним лицом Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103 выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО103; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов от ФИО103 ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 236-247);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО103, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО103, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО103, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области на имя ФИО104, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 8 л.д. 53-54);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: ул. <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО106 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО106 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО106 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО106, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО106, подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО106, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «Арагон»», согласно которой ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера по продажам в ООО «Арагон», ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность начальника отдела продаж. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО106 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 192529,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО546 и заверена оттиском печати «ООО «Арагон»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО106, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО106, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО106, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО106, подписанная от её имени и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО106, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО106» в уведомлении на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №30; Подписи от имени Штукерт Н.И. в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106; в графике погашения кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106 выполнены, вероятно, Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО106; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самой Свидетель №30 (том № 21 л.д. 117-125);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО106, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО106, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО106, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области в <адрес> на имя ФИО107, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 227-228);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО109 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО109 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО109 денежных средств в сумме 410000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО109, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО109, подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО109, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АСК»», согласно которой ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу менеджером в ООО «А.С.К.». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО109 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 182886,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО547 и заверена оттиском печати «ООО «АСК»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО109, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО109, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО109, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО109, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО109, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109; в графике погашения кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО109; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО109 выполнены Свидетель №30 (том № 21 л.д. 18-24);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО109, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме, указанным подразделением не выдавался. (том № 7 л.д. 55);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 в размере 430000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО21 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО21 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО21 денежных средств в сумме 430000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись, не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506,58 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО21 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 430000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО21, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; справка о доходах физического лица ФИО21 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 192529,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО549 и заверена оттиском печати «ООО «АБСОЛЮТ+»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО21, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АБСОЛЮТ+»», согласно которой ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Абсолют+» на должность юрисконсульта. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО21, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО21, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО21, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО21, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО21, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО21 выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21; в графике погашения кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО21; в расписке о принятии документов на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Свидетель №30 (том № 21 л.д. 117-125);

-сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО21, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО21, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО21, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО1818, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 206-207);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112 в размере 450000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО112 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО112 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3976,03 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО112 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО112 денежных средств в сумме 450000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112, согласно которого она является заёмщиком, сумма кредита 450000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО112, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита ФИО112, подписанная от имени директора филиала Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя ФИО112, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «ЭФФЕКТ»», согласно которой ФИО112 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера отдела продаж в ООО «Эффект». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО112 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 175897,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО551 и заверена оттиском печати «ООО «ЭФФЕКТ»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО112, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО112, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО112, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО112, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО112, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО112 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112; в графике погашения кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи «ФИО112» в уведомлении на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом вероятно Свидетель №1; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО112, выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112; в графике погашения кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО112; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах, выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 179-190);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО112, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО112, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО112, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области на имя ФИО1819, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 199-200);

В соответствии с предъявленным органом предварительного следствия обвинением Евдокимовой Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подсудимой Евдокимовой Н.А. вменено в вину, в том числе совершение в составе организованной преступной группы хищения денежных средств ЗАО «Тюменьагропромбанк» в размере 450000 рублей, посредством заключения ДД.ММ.ГГГГ с ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитного договора №@0001 на имя ФИО112. При этом согласно предъявленному Евдокимовой Н.А. органом предварительного следствия обвинению, поддержанному в судебном заседании стороной государственного обвинения, объективная сторона совершения Евдокимовой Н.А. указанного преступного деяния, входящего в совокупность вмененных в вину Евдокимовой Н.А. преступных деяний, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, квалифицированных как совершение Евдокимовой Н.А. длящегося преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сводится к тому, что руководителем организованной преступной группы Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ был передан для подписания Евдокимовой Н.А. расходный кассовый ордер на имя заёмщика ФИО112 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с этим, в формулировке обвинения, предъявленного органом предварительного следствия, в категоричной форме указано, что данный ордер был подписан Свидетель №1, что согласуется с выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выводам эксперта подпись в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО112 выполнена вероятно Свидетель №1. Выполнение подписи от имени ФИО112 органом предварительного следствия в вину Евдокимовой Н.А. не вменялось, а сам факт передачи Штукерт Н.И. указанного ордера Евдокимовой Н.А. для его подписания, без его последующего подписания Евдокимовой Н.А., даже если допустить, что указанный факт имел место, не может образовывать объективную сторону состава указанного преступления. Кроме того, в соответствии с дословным содержанием предъявленного Евдокимовой Н.А. обвинения органом предварительного следствия по указанному факту, подсудимая Евдокимовой Н.А. обвиняется в том, что она используя свое служебное положение, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы со Штукерт Н.И., Свидетель №1, Колеговой В.А., путем обмана, посредством заключения с ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитного договора на имя ФИО112 на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения совершила хищение денежных средств в сумме 450000 рублей, чем причинила Банку ущерб в крупном размере (том № 43 л.д. 67). Вместе с тем на основании совокупности исследованных в судебном следствии доказательств, представленных суду сторонами, бесспорно установлено, что при совершении вменяемых подсудимой Евдокимовой Н.А. преступных деяний, Евдокимова Н.А. не могла использовать свое служебное положение по причине отсутствия такового, о чем органу предварительного следствия было достоверно известно. На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что органом предварительного следствия в части совершения указанного преступного деяния обвинение Евдокимовой Н.А. предъявлено при отсутствии на то оснований, предусмотренных действующим уголовным и уголовно-процессуальным законом.

Приходя к указанному выводу, суд также учёл содержание показаний подсудимой Евдокимовой Н.А., данных на стадии предварительного следствия и исследованных в судебном заседании, из которых следует, что на основании предоставленных Евдокимовой Н.А. кредитных досье последняя пояснила, что ею были подписаны и выполнены рукописные записи от имени заемщиков и поручителей, в том числе от имени заёмщика ФИО112, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, однако поскольку органом предварительного следствия Евдокимовой Н.А. не вменено в вину совершение объективной стороны указанного преступного деяния указанным способом и в указанном объеме, суд не правомочен увеличить объем предъявленного подсудимой Евдокимовой Н.А. обвинения.

Таким образом, уголовное преследование в отношении Евдокимовой Н.А. в части предъявленного органом предварительного следствия обвинения в совершения преступного деяния - хищения денежных средств путём заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора №@0001 по подложным документам на имя ФИО112 подлежит прекращению в виду отсутствия состава преступления, входящего в совокупность вмененных в вину Евдокимовой Н.А. преступных деяний, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, квалифицированных как совершение Евдокимовой Н.А. длящегося преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 в размере 420000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому, в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №4 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 90-96);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №4 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1731,78 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №4 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №4 денежных средств в сумме 420000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись, не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, согласно, которому она является заёмщиком, сумма кредита 420000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №4, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №4, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №4, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ принята поваром ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; справка о доходах Свидетель №4 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №4; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №4; копия паспорта на имя Свидетель №4; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №4, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №4, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 21-38);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах за 2014 год на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №4; в графике погашения кредита на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика на имя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя Свидетель №4 № вероятно выполнена Свидетель №1 (том № 25 л.д. 5-12);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №4 представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №4, согласно которых по данным налогового органа доход Свидетель №4: за декабрь 2013 года за период осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 99); за декабрь 2014 года за период осуществления ею трудовой деятельности в МАОУ Банниковская средняя общеобразовательная школа составил 4165,09 рублей (том № 34 л.д. 96); за декабрь 2014 года за период осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 111).

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, приведенные в справке о доходах физического лица Свидетель №4 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1

Из содержания исследованных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного следствия при её допросе ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся в протоколах допроса свидетеля, содержание которых было исследовано путем оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась к ИП Свидетель №1 на ферму <адрес> поваром. При трудоустройстве она передала Свидетель №1 документы на свое имя: ксерокопии паспорта, ИНН, страхового свидетельства и подлинник трудовой книжки. Указанные документы были переданы Свидетель №1, поскольку она пообещала принять её на работу официально. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 уволила её и отдала ей трудовую книжку, в которой имелась запись о трудоустройстве у ИП Свидетель №1 в должности повара. В период осуществления её трудовой деятельности у Свидетель №1 её /Свидетель №4/ ежемесячная заработная плата не превышала 8 000 руб. Осенью 2016 года к ней домой приехал мужчина, представился сотрудником коллекторской организации, расположенной в гор. Тюмень. Он сообщил ей о том, что в ноябре 2014 года на её имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в с. Абатское, был оформлен кредит на сумму 420 000 рублей, на что она ему пояснила, что она никогда никакого кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» не оформляла. Считает, что кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на её имя оформила Свидетель №1, поскольку только ей она передавала свои документы. Кроме того, также осенью 2016 года ей по почте приходило уведомление из которого следовало, что она является заёмщиком по кредиту на сумму 420000 рублей в ЗАО «Тюменьагропромбанк». (том № 30, л.д. 82-84, 219-222);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №4 была изъята трудовая книжка, имеющая серию № на имя Свидетель №4 (том № 27 л.д. 196-197);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО114 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО114 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2061,64 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО114 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО114 денежных средств в сумме 500000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись, не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 500000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО114, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита ФИО114, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя ФИО114, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «ЛЕГИОН»», согласно которой ФИО114 ДД.ММ.ГГГГ принята в общество с ограниченной ответственностью «Легион» на должность дизайнера. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО114 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 175220,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО552 и заверена оттиском печати «ООО «ЛЕГИОН»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО114, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО114, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО114, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО114, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30 (том № 27 л.д. 199-248 – том № 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, содержащимися в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени ФИО114, в заявлении по кредитному договору №@0001 на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимовой Н.А.; Рукописную запись «ФИО114», в уведомлении на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Рукописную запись в электрографической копии трудовой книжки на имя ФИО114 вероятно выполнила Свидетель №1; Подпись имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Подписи, выполненные от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в информация о полной стоимости кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» вероятно выполнены Штукерт Н.И. Подписи, выполненные от имени Свидетель №30, в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк»; в заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; в расписке о принятии документов у ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №30 (том № 22 л.д. 212-215);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО114, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 165);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО114, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 74);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО116 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 106 листах; (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО116 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8825,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8099,02 рублей; приходный кассовый ордер №,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8383,11 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9125,22 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6184,93 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО116 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО116, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО116 денежных средств в сумме 500000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, подпись последней заверена оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 480000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста Свидетель №28, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, согласно которому она является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО116 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО116; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО116, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; справка о доходах физического лица ФИО6 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 11 месяцев составила 264000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО36 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Ишим «АБРИС»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО6, заверенная от имени директора ООО «Абрис» ФИО568 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Ишим «АБРИС»», согласно которой ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности бухгалтера ООО «АБРИС»; копия страхового свидетельства на имя ФИО6, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО6, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО6, подписанная от имени ФИО6; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО6, подписанное от её имени; справка о доходах физического лица ФИО116 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 440000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО565 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АЛ ТРЕЙД»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО116, заверенная от имени директора ООО «АЛ ТРЕЙД» ФИО1271 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АЛ ТРЕЙД», согласно которой ФИО116 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу заведующим производства ООО «АЛ ТРЕЙД». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства на имя ФИО116; копия паспорта на имя ФИО116; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО116, подписанная от его имени; кредитная заявка ФИО116 с просьбой о предоставлении кредита в размере 500000 рублей, подписанная от его имени; заявление заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО116, подписанное от его имени. (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО6, в трудовой книжке на имя ФИО116 вероятно выполнены Свидетель №1; Рукописные записи: в анкете поручителя-физического лица на имя ФИО6; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО6; в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО116; в кредитной заявке на имя ФИО116; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО116 вероятно выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о поручительстве на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № на имя ФИО116; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в распоряжении о поручительстве на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ - вероятно выполнены Свидетель №32 (том № 23 л.д. 77-87);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО116, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. По сведениям автоматизированной системы «Российский паспорт» ФИО116 документирован паспортом гражданина РФ серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УВД Прикубанского округа г. Краснодара и значится зарегистрированным по месту жительства по адресу: <адрес> (том № 7 л.д. 76-77);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО6, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 85);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118 в размере 480000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО118 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 101 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО118 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7756,49 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8171,18 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8472,77 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7775,34 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8755,50 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4241,10 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО118 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО118, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО118 денежных средств в сумме 480000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, подпись последней заверена оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение о выдаче кредита ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО116, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 500000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста Свидетель №28, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО118 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО116; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО118, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №28; справка о доходах физического лица ФИО119 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 385000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО572 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «ЕРМАК –XX //»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО119, заверенная от имени директора ООО «Ермак-ХХ //» ФИО605 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «ЕРМАК –XX //»», согласно которой ФИО119 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу экономистом в ООО «Ермак-ХХ //». Работает по настоящее время; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО119, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия страхового свидетельства на имя ФИО119, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО119, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО119, подписанная от имени ФИО119 и сотрудника Банка Свидетель №28; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО119, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №28; справка о доходах физического лица ФИО118 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 495000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО606 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АББ-ЦЕНТР»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО118, заверенная от имени директора ООО «АББ-ЦЕНТР» ФИО607 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АББ-ЦЕНТР», согласно которой ФИО118 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу инженером ООО «АББ-ЦЕНТР». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства на имя ФИО118, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО118, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; копия паспорта на имя ФИО118, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №28; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО118, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №28; кредитная заявка ФИО608 с просьбой о предоставлении кредита в размере 480000 рублей, подписанная от его имени; заявление заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО118, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №28 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО119 в подшивке документов «ФИО118» (стр. 43, 42, 41) выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО119 в подшивке документов «ФИО118»: анкете заемщика (поручителя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 29, 28); заявлении заемщика – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 27) выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО118 в подшивке документов «ФИО118» (стр. 21, 20, 19) выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32 и не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Рукописные записи от имени ФИО118 в подшивке документов «ФИО118»; анкете заемщика (поручителя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 7,6); заявлении заемщика – физического лица от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 4); кредитной заявке от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 5) выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в подшивке документов «ФИО118»: уведомлении на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 96); распоряжении о поручительстве на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 61); распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 60); распоряжении на открытие счетов на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 59); кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 58,57); договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119 в графах «Банк», «Штукерт Нина Ивановна» (стр. 55,54), вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №28 в подшивке документов «ФИО118»: распоряжении о поручительстве на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 61); распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 60); распоряжении на открытие счетов на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ (стр. 59); анкете поручителя физического лица на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 29, 28); заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 27); анкете заемщика физического лица на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Анкету принял сотрудник Банка» (стр. 7, 6); заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Сотрудник кредитора» (стр. 4) вероятно выполнены Свидетель №28; Подписи от имени Свидетель №22 в подшивке документов «ФИО118»: кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО118 (стр. 58,57); договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО119 (стр. 55, 54) вероятно выполнены Свидетель №22 (том № 21 л.д. 171-185);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО118, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, указанным подразделением не выдавался. (том № 24 л.д. 24);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО119, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 86);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО9 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 109 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО9 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2204,33 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8825,19 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9120,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8099,02 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8383,11 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1178,08 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО9 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО9, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО9 денежных средств в сумме 500000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, подпись последней заверена оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 500000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО120, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО9 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО9; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО9, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО119 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 330000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО578 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «АВА-КРОВ»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО120, заверенная от имени директора ООО «АКВА-КРОВ» ФИО609 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «АКВА-КРОВ»», согласно которой ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу инженером-конструктором ООО «АКВА-КРОВ». Работает по настоящее время; копия паспорта на имя ФИО120, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО120, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО120, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО120, подписанная от имени ФИО120 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО120, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО9 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 11 месяцев составила 495000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО610 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «СКАЙ ТАРА»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО9, заверенная от имени директора ООО «СКАЙ ТАРА» ФИО611 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «СКАЙ ТАРА», согласно которой ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу менеджером отдела оптовых продаж ООО «СКАЙ ТАРА». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО9, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО9, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО9, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка ФИО9 с просьбой о предоставлении кредита, подписанная от её имени; заявление заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО9, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени вносителя: в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО120 и в трудовой книжке на имя ФИО9 вероятно выполнены Свидетель №32; Рукописные записи: в анкете поручителя физического лица на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о поручительстве на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО120 вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32 (том № 23 л.д. 48-59);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО9, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, вышеуказанным подразделением не выдавался. (том № 7 л.д. 1);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО120, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 79);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122 в размере 500000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО122 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 88 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО122 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8078,17 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8510,41 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8064,59 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9120,30 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8350,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1178,08 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118,00 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО122 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО122, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО122 денежных средств в сумме 500000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, подпись последней заверена оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО122, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 500000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Евдокимовой Надежды Александровны, согласно которому она является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО122 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО122; протокол № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО122, подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; справка о доходах физического лица Евдокимовой Н.А. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 11 месяцев составила 495000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО606 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АББ-ЦЕНТР»»; копия трудовой книжки № на имя Евдокимовой Надежды Александровны, заверенная от имени директора ООО «АББ-ЦЕНТР» ФИО607 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Краснодар «АББ-ЦЕНТР»», согласно которой Евдокимова Н.А. ДД.ММ.ГГГГ принята на работу начальником отдела сбыта ООО «АББ-ЦЕНТР». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства на имя Евдокимовой Н.А., заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Евдокимовой Н.А., заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя Евдокимовой Н.А., заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица Евдокимовой Н.А., подписанная от имени Евдокимовой Н.А. и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Евдокимовой Н.А., подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО122 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 330000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО612 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ «ЭГОПЛАСТ ДОН»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО122, заверенная от имени директора ООО «ЭГОПЛАСТ ДОН» ФИО613 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ «ЭГОПЛАСТ ДОН»», согласно которой ФИО122 с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности юриста в ООО «ЭГОПЛАСТ ДОН». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО122, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО122, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заемщика (поручителя) физического лица ФИО122, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка ФИО122 с просьбой о предоставлении кредита, подписанная от его имени; заявление заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО122, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенный исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №1; Подпись от имени клиента в уведомлении на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не ФИО748, а иным лицом; Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени ФИО122 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не ФИО748, а иным лицом; Подпись от имени ФИО122 в графике платежей по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не ФИО748, а иным лицом; Подписи от имени Евдокимовой Н.А. в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени ФИО122 в информации о полной стоимости кредита выполнена не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А. и не ФИО748, а иным лицом; Подпись от имени ФИО606 в справке о доходах физического лица Евдокимовой Н.А. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Рукописные записи в трудовой книжке на имя Евдокимовой Н.А. выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Рукописные записи в анкете поручителя-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, датированной ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Евдокимовой Н.А. в анкете поручителя-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Евдокимовой Н.А. в заявлении заемщика-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени ФИО612 в справке о доходах физического лица ФИО122 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Рукописная запись в трудовой книжке на имя ФИО122 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Подписи от имени ФИО122 в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не ФИО748, а иным лицом; Рукописные записи в кредитной заявке на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №1, а иным лицом; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Евдокимовой Н.А., а иным лицом; Подписи от имени ФИО122 в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не ФИО748, а иным лицом; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении на выдачу кредита ФИО122 ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете поручителя-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО748 (том № 21 л.д. 42-73);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО122, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области, указанным подразделением не выдавался. (том № 6 л.д. 122);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 в размере 690 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 на 92 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО11 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 92 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11436,98 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10561,09 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11121,91 рубль; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10529,59 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5671,23 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО11 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО11, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО11 денежных средств в сумме 690000 рублей, ордер подписан от имени получателя ФИО11, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, согласно которому она является заемщиком, сумма кредита составляет 690000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО11, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, согласно которому он обязуется отвечать за исполнение обязательств ФИО11 по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя ФИО12, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО11, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО11; справка о доходах физического лица на имя ФИО12 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 385000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО581 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «АБСОЛЮТ»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО12, согласно которой он ДД.ММ.ГГГГ принят на работу менеджером оптового отдела и работает по настоящее время. Копия заверена подписью от имени директора ООО «АБСОЛЮТ» ФИО582 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «АБСОЛЮТ»»; копия паспорта на имя ФИО12, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО12, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО12, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдал ФИО509; анкета заёмщика (поручителя) физического лица от имени ФИО12, подписанная от имени поручителя ФИО12 и сотрудника кредитора ФИО509; заявление заемщика – физического лица /индивидуального предпринимателя ФИО12, подписанное от имени поручителя ФИО12 и сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО11, согласно которой она с ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главного специалиста планового отдела ООО «РИАНА». Копия заверена ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «РИАНА» ФИО583 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЮ ИНН № *Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ* РИАНА»; справка о доходах физического лица на имя ФИО11 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 11 месяцев составила 495000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО584 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЮ ИНН № *Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ* РИАНА»; копия паспорта на имя ФИО11, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО11, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заёмщика (поручителя) физического лица от имени заемщика ФИО11, подписанная от её имени, а также имени сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка от имени ФИО11, подписанная от её имени; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО11, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени Свидетель №24 в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени Свидетель №32 в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени Свидетель №31 в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени Свидетель №26 в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени Штукерт Н.И. в распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени ФИО509 в распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени ФИО11 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО11, в кредитной заявке от имени ФИО11, в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО11 выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени ФИО12, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО12, выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени ФИО582 в электрографической копии трудовой книжки на имя ФИО12, выполнены одним лицом; Подписи, выполненные от имени ФИО583 в электрографической копии трудовой книжки на имя ФИО11, выполнены одним лицом. (том № 17 л.д. 34-53);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени директора Штукерт Н.И.: в распоряжении о от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО11, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО11 выполнены Штукерт Н.И.; Подписи, выполненные от имени кассового работника Свидетель №32, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №32 (том № 22 л.д. 73-81);

- сведениями, представленными администрацией Болдыревского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО11, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ и ФИО12, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Болдыресквого сельского поселения Абатского района Тюменской области не проживают и не зарегистрированы. (том № 2 л.д. 155);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО11, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировалась. (том № 34 л.д. 54);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 171);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО12, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 51);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124 в размере 600 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124 на 101 листе. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО124 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 101 листе. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9183,56 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9671,23 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10021,92 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9194,53 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9523,29 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4602,74 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО124 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО124, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заемщику ФИО124 денежных средств в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени получателя ФИО124, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное директором Штукерт Н.И., ведущим экономистом ФИО509, сотрудником Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124, согласно которому ФИО124 является заёмщиком, сумма кредита 600000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика ФИО124, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО125, согласно которому он обязуется отвечать за исполнение обязательств ФИО124 по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО124, директора Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО124; копия трудовой книжки № на имя ФИО125, согласно которой он ДД.ММ.ГГГГ принят на работу экономистом ООО «3Д Техно» и работает по настоящее время. Копия заверена ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «3Д Техно» ФИО586 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «3Д ТЕХНО» г. Краснодар»; справка о доходах физического лица на имя ФИО125 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 11 месяцев составила 330000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО585 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «3Д ТЕХНО» г. Краснодар»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО125, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО125, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО125, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заёмщика (поручителя) физического лица от имени ФИО125, подписанная от имени поручителя ФИО125 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО125, подписанное от его имени и имени сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО124 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (форма 2 НДФЛ), согласно которой общая сумма его доходов за 11 месяцев 2013 года составила 440000,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО572 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «ЕРМАК – XX / /»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО124, согласно которой он ДД.ММ.ГГГГ принят на работу инженером КИПиА в ООО ЕРМАК XXII, работает по настоящее время – ДД.ММ.ГГГГ. Копия заверена подписью от имени директора ООО «Ермак-XXII» и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж «ЕРМАК – XX / /»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО124, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО124, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО124, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; анкета заёмщика (поручителя) физического лица ФИО124, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509; кредитная заявка от имени ФИО124, подписанная от имени заемщика; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО124, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 99), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 97) вероятно выполнены ФИО748; № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 92), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 90), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 68) вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 86), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 84), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 80), № от ДД.ММ.ГГГГ (л. 78) вероятно выполнены Свидетель №32; Подпись, выполненная от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Подписи, выполненные от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ (листы 92, 90, 86, 84, 80, 78, 68, 66) выполнены самой Свидетель №32; Подписи, выполненные от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя ФИО124 (листы 65, 64, 61-60, 59, 58-57, 56, 54-51), выполнены Штукерт Н.И.; Подпись, выполненная от имени ФИО700 в трудовой книжке на имя ФИО125 (листы 46-44) вероятно выполнена Свидетель №32; Подписи, выполненные от имени ФИО125 в анкете поручителя от имени ФИО125 (листы 31-30), в заявлении заемщика от имени ФИО125 (лист 29) вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в анкете заемщика от имени ФИО124 (листы 8-7) вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись в кредитной заявке на имя ФИО124 (лист 6) вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись в заявлении заемщика на имя ФИО124 (лист 5) вероятно выполнена Евдокимовой Н.А. (том № 19 л.д. 200-206);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО124, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 55);

- сведениями, представленными администрацией Ленинского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО124, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не зарегистрирован и не проживает. (том № 2 л.д. 145);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО124, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 172);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО125, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 66);

- сведениями, представленными администрацией Банниковского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО125, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу <адрес> не проживает. В адресном хозяйстве <адрес> отсутствует. (том № 2 л.д. 151);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127 на 86 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО127 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 86 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11170,42 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11767,67 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12140,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3538,36 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО127 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО124, вторая и третья – от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО127 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509, сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127, согласно условиям которого он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подпись последних заверена оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подпись последних заверена оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО128, согласно которому он обязуется отвечать за исполнение обязательств ФИО127 по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя ФИО128, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подпись последних заверена оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО127, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подпись последних заверена оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола №а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; копия трудовой книжки № на имя ФИО128, согласно которой он с ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «2-К» на должность инженера-сметчика и работает по настоящее время – ДД.ММ.ГГГГ. Копия заверена подписью от имени директора ООО «2-К» ФИО593 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; справка о доходах физического лица ФИО128 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 540000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; справка о доходах физического лица ФИО128 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 1 месяц составила 45000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО128, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО128, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО128, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка-анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) ФИО128, подписанная от имени сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО128, подписанное от имени ФИО128, сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО127 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 1 месяц составила 40000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; справка о доходах физического лица ФИО127 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 12 месяцев составила 480000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО127, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ТАНДЕМ -XXl» ФИО591 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»», согласно которой ФИО127 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «ТАНДЕМ –XXI» на должность менеджера по продажам и работает по настоящее время -ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО127, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка-анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО127. В верхней части первого листа имеется рукописная запись «№ кред. отд. к рассмотрен. 19.02.2014» и подпись, выполненные красителем синего цвета; заявление заёмщика–физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО127, подписанное от имени заёмщика ФИО127 и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248, том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи и подписи, выполненные от имени ФИО127, ФИО128, ФИО593, ФИО591 в исследованных в ходе судебной экспертизы документах кредитного досье на имя ФИО127 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: подпись от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени клиента, в уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; краткие рукописные записи в копии трудовой книжке на имя ФИО128 серии № года; подписи от имени ФИО593 в копии трудовой книжки на имя ФИО128 серии № года; рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО128; краткие рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО127 серии №; подписи от имени ФИО591 в трудовой книжке на имя ФИО127 серии №; рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО127 выполнены Свидетель №49; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении о выдаче кредита ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО127 выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени ФИО509: в распоряжении о выдаче кредита ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ; заявке - анкете поручителя на имя ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО128; в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО127 выполнены ФИО748 (том № 20 л.д.148-162);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи и подписи, выполненные от имени ФИО127, ФИО128, ФИО593, ФИО591 в исследованных в ходе судебной экспертизы документах кредитного досье на имя ФИО127 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: подпись от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени клиента в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ; рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; краткие рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО128 серии №; подписи от имени ФИО593 в копии трудовой книжки на имя ФИО128 серии №; рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО128; краткие рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО127 серии №; подписи от имени ФИО591 в трудовой книжке на имя ФИО127 серии №; рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО127 вероятно выполнены Свидетель №49 (том № 16 л.д. 220-234);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО127, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 75);

- сведениями, предоставленными администрацией Болдыревского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подтверждается, что ФИО127, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Болдыресквого сельского поселения Абатского района Тюменской области не зарегистрирован и не проживает. (том № 2 л.д. 155);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО127, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 164);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО128, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 62);

- сведениями, предоставленными администрацией Ленинского сельского поселения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО128, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не зарегистрирован и не проживает.(том № 2 л.д. 145);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129 на 87 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО129 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 87 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11723,10 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12342,22 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12782 рубля 19 копеек; приходный кассовый ордер №,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824,66 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО129 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО129 вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО129 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО129 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; копия трудовой книжки № на имя ФИО130, заверенная ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «2-К» ФИО593 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2306021763, г. Краснодар «2-К»», согласно которой ФИО130 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «2-К» на должность инженера-сметчика. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО130 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 540000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН 2306021763, г. Краснодар «2-К»»; справка о доходах физического лица ФИО130 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 1 месяц составила 45000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО130, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО130, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявление –анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени поручителя и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО130, подписанное от имени поручителя и сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО129, заверенная ДД.ММ.ГГГГ подписью от имени директора ООО «2-К» ФИО593 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»», согласно которой ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «2-К» на должность менеджера по продажам. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия страхового свидетельства на имя ФИО129, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; справка о доходах физического лица ФИО129 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой сумма его дохода за 1 месяц составила 45000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; справка о доходах физического лица ФИО129 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 540000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО595 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Краснодар «2-К»»; копия паспорта на имя ФИО129, заверенная подписью от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка-анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; заявление заёмщика–физического лица/индивидуального предпринимателя, подписанное от имени ФИО129 и сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита выполнены Штукерт Н.И. (том № 17 л.д. 8-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени ФИО130 в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Подписи, выполненные от имени ФИО130 в заявке-анкете поручителя от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО130 вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в ксерокопии трудовой книжки на имя ФИО129 вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в электрографической копии трудовой книжки на имя ФИО130 вероятно выполнены ФИО748; Рукописные записи, выполненные от имени ФИО130 в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО748; Рукописные записи, выполненные от имени ФИО129 в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены ФИО748 (том № 19 л.д. 223-228);

- сведениями, предоставленными администрацией Майского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО129, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, согласно данных похозяйственных книг на территории Майского сельского поселения не проживет. (том № 2 л.д. 156);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО129, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 169);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО129, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался (том № 34 л.д. 71); ФИО130, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 49);

- сведениями, предоставленными администрацией Ленинского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО130, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не зарегистрирован и не проживает. (том № 2 л.д. 145);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132 на 85 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО132 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 85 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11722,57 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12341,66 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12782,19 рубля; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11670,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824,66 рубля, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО132 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО132, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО132 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ведущего экономиста ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО133, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО132 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО132, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; копия трудовой книжки № на имя ФИО133, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «ТАНДЕМ -XXl» ФИО591 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»», согласно которой ФИО133 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО ТАНДЕМ –XXI» на должность менеджера по продажам и работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО133 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 480000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО133 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 40000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО592 и заверена оттиском печати ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. Воронеж ООО «ТАНДЕМ-XXl»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО133, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО133, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; копия паспорта на имя ФИО133, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО133 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО133, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО132, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «100 БУМАГ» ФИО588, подпись которого заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»». Согласно копии трудовой книжки ФИО132 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «100 БУМАГ» на должность менеджера отдела продаж и работает по настоящее время – ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО132 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев 2013 года составила 407000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; справка о доходах физического лица ФИО132 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой его доход за январь 2014 года составил 45000 рублей, справка подписана от имени бухгалтера ФИО589 и заверена оттиском круглой печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ИНН №, *Г. РОСТОВ –НА-ДОНУ * «100 БУМАГ»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО132, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО132, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО132, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени директора Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО132 выполнены Штукерт Н.И.; Подписи, выполненные от имени кассового работника Свидетель №32, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32 (том № 19 л.д. 175-183);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО132, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 72);

- сведениями, предоставленными администрацией Коневского сельского Абатского муниципального района Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО132, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Коневского сельского поселения не зарегистрирован и не проживает, в <адрес> жилых домов нет. (том № 2 л.д. 150);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО132, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 167);

- сведениями, предоставленными администрацией Абатского муниципального района Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО133, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по данным похозяйственной книги администрации Абатского сельского поселения № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> проживавшим не числится. (том № 2 л.д. 146);

- сведения адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО133, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 64);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 на 84 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО135 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: ул. Республики, 88, <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 84 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11928,79 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12554,76 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7009,59 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО135 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО135, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО135 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО136, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО135 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО135 директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; копия трудовой книжки № на имя ФИО136, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Авангард» ФИО614 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»», согласно которой ФИО136 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Авангард» инженером-технологом производства мясопродуктов и работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО136 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 440000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО136 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 70000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ–НА-ДОНУ «АвангарД»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО136, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО136, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО136, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО136 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО136, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО135, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Авангард» ФИО614 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»», согласно которой ФИО135 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Авангард» заместителем начальника перерабатывающего производства и работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО135 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 70000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО135 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 440000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»»; копия паспорта на имя ФИО135, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО135, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО135, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика ФИО135 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО136, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248, том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счета на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита в кредитном досье на имя ФИО135 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32, выполненные в приходном кассовом ордере: № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном досье на имя ФИО135 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени клиента в уведомлении на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ; в информации полной стоимости кредита; в заявке - анкете заемщика на от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика на имя от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи: в заявлении заемщика от имени ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени ФИО615: в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном досье на имя ФИО135 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописных записей, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО136; подписи от имени ФИО614 в трудовой книжке на имя ФИО136; рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО135; подписи от имени ФИО614 в трудовой книжке на имя ФИО135 в кредитном досье на имя ФИО135 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №49 (том № 17 л.д. 185-204);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи, выполненные от имени ФИО616 в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №31; Подписи, выполненные от имени ФИО509 в распоряжении на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете поручителя от имени ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика от имени ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке анкете заемщика от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены ФИО748, ранее имевшей фамилию ФИО509; Рукописная запись в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Рукописная буквенно-цифровая запись в заявлении заемщика от имени ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописная буквенно-цифровая запись в трудовой книжке на имя ФИО136 вероятно выполнена не Евдокимовой Н.А., а кем-то другим; Рукописная буквенно-цифровая запись в трудовой книжке на имя ФИО135, вероятно выполнена не Евдокимовой Н.А., а кем-то другим; Рукописная буквенно-цифровая запись, в заявлении заемщика от имени ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №22 (том № 19 л.д. 146-158);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО135, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 57);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО135, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 174);

-сведениями, представленными администрацией Болдыревского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО135, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО136, родившийся ДД.ММ.ГГГГ на территории Болдыресквого сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области не проживают и не зарегистрированы. (том № 2 л.д. 155);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО136, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 45);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 на 84 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО138 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 85 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11928,79 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12554,76 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5772,60 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО138 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО138, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО138 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора Штукерт Н.И. и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика и главного бухгалтера Свидетель №22; график погашения кредита ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО138 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; копия трудовой книжки № на имя ФИО139, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Круг-XXI» ФИО617 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»», согласно которой ФИО139 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Круг-XXI» мастером строительных работ. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО139 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 80000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО618 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО139 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 480000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО618 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»»; копия паспорта на имя ФИО139, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО139, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО139, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО139 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО139, подписанное от имени ФИО139 и сотрудника кредитора ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО138, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Круг-XXI» ФИО617 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»», согласно которой ФИО138 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Круг-XXI» заместителем директора по строительству. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО138 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 80000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО618 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО138 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 480000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО618 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. КРАСНОДАР «КРУГ-XXI»»; копия паспорта на имя ФИО138, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО138, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО138 заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка – анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени поручителя ФИО139 и сотрудника Банка ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО138, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени вносителя, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Рукописные записи в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в заявлении заемщика от имени ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи в заявлении заемщика от имени ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Евдокимова Н.А.; Рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО139; Рукописные записи в трудовой книжке на имя ФИО138 вероятно выполнила Свидетель №22; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО619; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО138 вероятно выполнила Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнила Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138; в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО139, вероятно выполнила Свидетель №22; Подписи от имени ФИО509 в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО138; в заявке-анкете поручителя на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика от имени ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика от имени ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика от имени ФИО138 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнила ФИО748 (ФИО509). (том № 22 л.д. 191-196);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО138, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится. Паспортом гражданина РФ в подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 73);

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ администрацией Ощепковского сельского поселения Абатского района Тюменской области, согласно которым ФИО138, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Ощепковского сельского поселения Абатского района Тюменской области не проживает, сведениями о ФИО138 администрация не располагает. (том № 2 л.д. 152);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО138, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 166);

- сведениями адресно-справочной картотеки МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО139, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится. Паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34, л.д. 68);

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ администрацией Коневского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области, согласно которым ФИО139, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Коневского сельского поселения не зарегистрирован и не проживает. В <адрес> нет. (том № 2 л.д. 147);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в размере 700 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была изъята папка скоросшиватель – кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 на 86 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО141 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «папка скоросшиватель» на 86 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12554,76 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700,00 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5772,60 рублей, свидетельствующие о внесении денежных средств в вышеуказанных суммах от имени вносителя ФИО141 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №, на каждом из которых имеются по три рукописных подписи, первая из которых выполнена от имени вносителя ФИО141, вторая и третья от имени сотрудников Банка, заверенные оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО141 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени кассового работника Свидетель №32; распоряжение о выдаче кредита ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора Штукерт Н.И. и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика и директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142, согласно которому он является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение ФИО141 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО141, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита; заявка-анкета заёмщика (поручителя, залогодателя) физического лица от ДД.ММ.ГГГГ ФИО142, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО142, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Аврора» ФИО620 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ <адрес> «АВРОРА»», согласно которой ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Аврора» заместителем коммерческого директора. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО142 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 445000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО621 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «АВРОРА»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО142 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 58000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО621 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Воронеж «АВРОРА»»; копия паспорта на имя ФИО142, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО142, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО142 заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО142, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора ФИО509; справка о доходах физического лица на имя ФИО141 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 440000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО136 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 70000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО615 и заверена оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО141, заверенная ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Авангард» ФИО614 и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНН №, г. РОСТОВ –НА-ДОНУ «АвангарД»», согласно которой ФИО141 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Авангард» главным технологом пищевого производства и работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО141, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО141, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО141, подписанная от его имени и имени сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика ФИО141, подписанное от его имени и от имени сотрудника кредитора ФИО509 (том № 27 л.д. 199-248 - том 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи, выполненные от имени директора Штукерт Н.И. в уведомлении на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении о выдаче кредита ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, в договоре поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141, выполнены Штукерт Н.И.; Подписи, выполненные от имени кассового работника Свидетель №32 в приходном кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32 (том № 22 л.д. 167-174);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № МО МВД России «Ишимский» (дислокация <адрес>), согласно которым ФИО141, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории <адрес> не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 58);

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ администрацией Шевыринского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области, согласно которым ФИО141, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> не проживает. (том № 2 л.д. 154);

- сведениями из отдела ЗАГС администрации Абатского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в районном архиве ЗАГС запись акта о рождении ФИО141, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, не обнаружена. (том № 2 л.д. 175);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО142, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспортом гражданина РФ в указанном подразделении не документировался. (том № 34 л.д. 67);

- сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ администрацией Коневского сельского поселения Абатского муниципального района Тюменской области, согласно которым ФИО142, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, на территории Коневского сельского поселения не зарегистрирован и не проживает. <адрес> не существует. (том № 2 л.д. 149);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО144 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО144 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО144 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, сотрудников Банка: Свидетель №24, Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» * (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО509, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО144, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО509; копия трудовой книжки № на имя ФИО144, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО АВАНАЖ», согласно которой ФИО144 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность бухгалтера в ООО «АВАНТАЖ». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО144 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 12 месяцев составила 443456,58 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО АВАНАЖ»; справка о доходах физического лица ФИО144 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 106410,46 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО511 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО АВАНАЖ»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО144, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия страхового свидетельства на имя ФИО144, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО509; копия паспорта на имя ФИО144, заверенная от имени ведущего экономиста ФИО509; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО144, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО144, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО509. (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО144, в графах «Фамилия, имя, отчество», «Идентификационный номер налогоплательщика» выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №22; Подписи от имени Штукерт Н.И. в следующих документах: распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени ФИО509 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО144, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО144 выполнены вероятно ФИО748 (бывшей ФИО509). (том № 23 л.д. 162-171);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО144, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО144, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО144, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел <адрес> на имя Свидетель №9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 8 л.д. 43-44);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ подтверждается, что у неё имеется паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел <адрес> на её имя /Свидетель №9, родившейся ДД.ММ.ГГГГ/. В <адрес> проживает её дочь Евдокимова Н.А. Примерно в 2014 году ей позвонила Евдокимова Н.А. и попросила назвать данные её паспорта и паспортов сына и снохи. Для какой цели Евдокимовой Н.А. нужны были серии и номера паспортов ей не известно. Она у Евдокимовой Н.А. об этом не спросила, а та ей на этот счет ничего не говорила. Со слов Евдокимовой Н.А. ей известно, что в 2014 году она приобрела трактор, телегу к трактору, тракторные грабли, косилку. Указанное имущество Надежда приобрела на денежные средства, полученные от оформления кредитов, на кого были оформлены кредиты Евдокимова Н.А. не сообщала. (том № 29 л.д. 221-223);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО14 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО148 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1413,70 рублей, согласно которому от ФИО14 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО148 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО148, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО14, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ ТРАНС», согласно которой ФИО148 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность логиста в ООО «АВАНТАЖ ТРАНС». Работает по настоящее время; копия страхового свидетельства на имя ФИО14, заверенная штампом «Копия верна»; справка о доходах физического лица ФИО14 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 12 месяцев составила 400227,32 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО512 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ-ТРАНС»; справка о доходах физического лица ФИО14 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 3 месяца составила 97358,83 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО512 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. БОРОВОЕ ООО «АВАНАЖ-ТРАНС»; копия паспорта на имя ФИО14, заверенная штампом «Копия верна»; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО14, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО509; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО14, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО14 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО748; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомление на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах, выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 33-45);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО148, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО14, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО14, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Омской области в <адрес> на имя Свидетель №10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 8 л.д. 31-32);

- из показаний свидетеля Свидетель №10, данных им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что у него имеется паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по Омской области в <адрес> на его имя /Свидетель №10, родившегося ДД.ММ.ГГГГ/. В <адрес> проживет его сестра Евдокимова Н.А. Примерно в 2014 году Евдокимова Н.А. позвонила ему и попросила его продиктовать паспортные данные, а именно серию и номер своего паспорта. На его вопрос для какой цели ей нужна данная информация, Евдокимова Н.А. ответила, что данные сведения нужны ей для проверки по базам данных Банка. Наименование Банка она не уточняла, при этом заверила его что каких-либо проблем у него не возникнет. Тогда он продиктовал Евдокимовой Н.А. серию и номер своего паспорта. Со слов Евдокимовой Н.А. ему стало известно что, что она получила кредит и на полученные по кредиту денежные средств приобрела в <адрес> новый трактор МТЗ -82, а также сельскохозяйственные принадлежности к трактору. (том № 30 л.д. 145-147);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО151 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО151 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 471,23 рублей, согласно которому от ФИО151 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №26 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО151 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №26, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО151, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО151, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. ЯРКОВО ООО «АББИ», согласно которой ФИО151 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность экономиста в ООО «АББИ». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО151 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 100155,22 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО513 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. ЯРКОВО ООО «АББИ»; справка о доходах физического лица ФИО151 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 12 месяца составила 400752,84 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО513 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. С. ЯРКОВО ООО «АББИ»; копия страхового свидетельства на имя ФИО151, заверенная штампом «Копия верна»; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО151, заверенная штампом «Копия верна»; копия паспорта на имя ФИО151, заверенная штампом «Копия верна»; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО151, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО151, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО151 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не ФИО748, а Штукерт Н.И.; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО151 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Евдокимовой Н.А., а другим лицом; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом - Штукерт Н.И.; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 63-76);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО151, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО151, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО151 согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РО в <адрес> на имя ФИО1568, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 8 л.д. 1-2);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО15 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО15 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235,62 рублей, согласно которому от ФИО15 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №26 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО15 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №26 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО15, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО15, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. г. Тюмень ООО «АВЕРИ», согласно которой ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность юриста в ООО «АВЕРИ». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица ФИО15 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 12 месяцев составила 336124,27 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. г. Тюмень ООО «АВЕРИ»; справка о доходах физического лица ФИО15 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 3 месяца составила 85039,83 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМ. ОБЛ. г. Тюмень ООО «АВЕРИ»; копия страхового свидетельства на имя ФИО623, заверенная штампом «Копия верна»; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО623, заверенная штампом «Копия верна»; копия паспорта на имя ФИО623, заверенная штампом «Копия верна»; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО623, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО624, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, содержащимися в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И. (том № 23 л.д. л.д. 16-30);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) подтверждается, что ФИО15, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО15, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО15, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области на имя ФИО152, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 158-159);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11 в размере 700000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №11 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 68 листах. (том № 27 л.д. 15-19);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №11 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4947,95 рублей, согласно которому от Свидетель №11 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №11 денежных средств в сумме 700000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Для кассовых документов»; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО154, согласно которому она является поручителем и обязуется отвечать перед Банком за исполнение Свидетель №11 своих обязательств. Договор подписан от имени поручителя, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 700000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №11, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; справка о доходах физического лица ФИО154 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 4 месяца составила 148858 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень ООО «АВЕРИ»»; справка о доходах физического лица ФИО154 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 2 месяца составила 76748 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень ООО «АВЕРИ»»; копия трудовой книжки № на имя ФИО154, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень «АВЕРИ»», согласно которой ФИО154 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность экономиста в ООО «АВЕРИ». Работает по настоящее время 16.05.2014г.; копия паспорта на имя ФИО154, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО154, подписанная от имени ФИО154 и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО154, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748; справка о доходах физического лица Свидетель №11 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 2 месяца составила 79425 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень ООО «АВЕРИ»»; справка о доходах физического лица Свидетель №11 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 4 месяца составила 158123 рубля. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО514 и заверена оттиском «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень ООО «АВЕРИ»»; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №11, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г. Тюмень «АВЕРИ»», согласно которой Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера в ООО «АВЕРИ». Работает по настоящее время 16.05.2014г.; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №11, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №11, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя Свидетель №11, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №11, подписанная от имени Свидетель №11 и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №11, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора ФИО748. (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Запись «ФИО154», расположенная в строке «Расшифровка подписи» на лицевой стороне 2-го листа договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и ФИО154 выполнена Евдокимовой Н.А.; Все записи в заявлении заемщика - физического лица/ индивидуальною предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО154 (приложение № к Положению по кредитованию); все записи, кроме записи «Свидетель №11», расположенной в строке после слова «Заемщик» в заявлении заемщика - физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №11 (приложение № к Положению по кредитованию) выполнены ФИО748; Записи: «Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ.», расположенная на втором листе электрофотографической копии трудовой книжки № на имя ФИО154, заполненной ДД.ММ.ГГГГ; «Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ.», расположенная на четвертом листе электрофотографической копии трудовой книжки № на имя Свидетель №11, заполненной ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Удостоверительная запись «Свидетель №11», расположенная в строке после слова «Заемщик» в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №11 (приложение № к Положению по кредитованию); подписи от имени Свидетель №11, расположенные: в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере ЗАО «Тюменьагропромбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11; в строке «(подпись получателя)» в расходном кассовом ордере ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11; в строке после слов «С условиями договора согласен:» на лицевой и оборотной сторонах 1-го листа, на лицевой стороне второго листа и в строке «Подпись заемщика» на оборотной стороне второго листа кредитного договора № (потребительское кредитование под поручительство) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №11; в строке ниже слов «С графиком ознакомлен и согласен» в графике погашения кредита на имя Свидетель №11 (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); в строке ниже слов «С графиком ознакомлен и согласен» в информации о полной стоимости кредита для заемщика Свидетель №11 (приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); в строке после слов «Свидетель №11» на каждом листе и после слов «Подпись клиента:» в заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица в ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №11; в строке после слова «Заемщик» в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №11 (приложение № к Положению по кредитованию) выполнены самой Свидетель №11; Подпись от имени Свидетель №11, расположенная после слов «С уведомлением клиент ознакомлен» в уведомлении на имя Свидетель №11 от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. - выполнена не самой Свидетель №11, а другим лицом; Подписи от имени Штукерт Нины Ивановны, расположенные: после слова «Директор» в распоряжении операционному отделу ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) от ДД.ММ.ГГГГ; после слов «Директор филиала» в распоряжении на открытие счетов операционному отделу ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) от ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слова «Банк» на лицевой и оборотной сторонах 1-го листа и на лицевой стороне 2-го листа, в строке ниже слов «Директор ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское)» в пункте 6 договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и ФИО154; в строке после слова «Банк» на лицевой и оборотной сторонах 1-го листа и на лицевой стороне 2-го листа, в строке ниже слов «Директор ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское)» в пункте 8 кредитного договора № (потребительское кредитование под поручительство) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №11; в строке ниже слова «Директор» в графике погашения кредита на имя Свидетель №11 (приложение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); в строке ниже слова «Директор» в информации о полной стоимости кредита для заемщика Свидетель №11 (приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); после слова «Директор» в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11 выполнены самой Штукерт Н.И. (том № 18 л.д. 232-250, том № 19 л.д. 1-2);

- сведениями Межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО154, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ не подлежит идентификации в базе данных налогового органа. (том № 34 л.д. 90);

- из содержания данных в ходе судебного следствия показаний свидетелем Свидетель №11 следует, что в силу её состояния здоровья у неё ослаблена память. Примерно в 2013 году, более точный период она указать не может, к ней с просьбой обратилась Свидетель №1, у которой она работала поваром на животноводческой ферме. Свидетель №1 поспросила Свидетель №11 оформить на своё имя кредит в Банке для неё, то есть для Свидетель №1 Согласно просьбе Свидетель №1, Свидетель №11 должна была оформить кредит на своё имя, а кредитные денежные средства предполагались для нужд Свидетель №1, при этом Свидетель №1 должна была сама за счет своих средств производить платежи по кредиту. Какое-либо вознаграждение за данную услугу Свидетель №11 Свидетель №1 не обещала. Свидетель №11 согласилась выполнить просьбу Свидетель №1, с этой целью по просьбе Свидетель №1 она передала ей паспорт на своё имя и трудовую книжку. Передавала ли СНИЛС и ИНН она не помнит, но не исключает возможности их передачи. Спустя несколько дней после этого Свидетель №11 вместе с Свидетель №1 съездили в Банк, расположенный в с. Абатское, где Свидетель №11 подписала документы, предоставленные ей для подписания. Какие-либо денежные средства по кредиту она лично не получала, обстоятельства их получения ей не известны. По прошествию периода времени около 6 месяцев Свидетель №1 сама лично передала ей в благодарность 28000 рублей, хотя договоренности на счет вознаграждения не было. На момент подписания в Банке документов для получения кредита, её доход был 1700 рублей, который она получала в виде выплаты пенсии по инвалидности. Трудоустраивала ли её Свидетель №1 в период осуществления ею /Свидетель №11/ фактической трудовой деятельности поваром на ферме, ей не известно. В тот период когда ей стали поступать звонки из Банка по поводу неоплаты задолженности по кредиту, она узнала что оказывается по оформленному на её имя кредиту также был поручитель - женщина, которой в действительности не существовало.

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №11 была изъята трудовая книжка серии № на имя ФИО625 (ранее имевшей фамилию ФИО1597). (том № 27 л.д. 47-50);

- обращением Свидетель №11 размещенном на сайте 72.МВД.РФ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 посредством сети интернет обратилась к начальнику Управления МВД России по Тюменской области ФИО626 с просьбой о проведении проверки по факту незаконного оформления Свидетель №1 на имя Свидетель №11 кредита в Банке путем обмана последней и оказания ей помощи в разрешении сложившейся ситуации. (том № 2 л.д. 215);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО158 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО158 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 471,23 рубля, согласно которому от ФИО158 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО158 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, также имеется одна подпись без расшифровки; распоряжение о выдаче кредита ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО158, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО158, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М», согласно которой ФИО178 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «АВРОРА М» менеджером отдела продаж. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО158 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 56748 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО516 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М»; справка о доходах физического лица ФИО158 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 4 месяца составила 111004 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО516 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ЕКАТЕРИНБУРГ ООО «АВРОРА М»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО158, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия страхового свидетельства на имя ФИО158, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя ФИО158, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО158, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО158, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО158 в уведомление на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика физического лица на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО158 выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомление на имя ФИО627 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО158 выполнены одним лицом - Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 2-15);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО158, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО158, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО158 соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО159, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 106-107);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО161 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО161 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 483,01 рубля, согласно которому от ФИО161 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО161 денежных средств в сумме 410000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, также имеется одна подпись без расшифровки; распоряжение о выдаче кредита ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО161, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО161, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ТЮМЕНЬ ООО «ЛИНК ТОРГ», согласно которой ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «ЛИНК ТОРГ» менеджером отдела снабжения. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица ФИО161 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 2 месяца составила 57450 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО517 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ТЮМЕНЬ ООО «ЛИНК ТОРГ»; справка о доходах физического лица ФИО161 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 4 месяца составила 108455 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО517 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ТЮМЕНЬ ООО «ЛИНК ТОРГ»; копия паспорта на имя ФИО161, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО161, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия страхового свидетельства на имя ФИО161 заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО161, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО161, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО161 в уведомление на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО161 и рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО161 выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомление на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счета на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО161 выполнены одним лицом - Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО161 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 2-15);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО161, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО161, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО161, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО1825, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 65-66);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №19 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 115-117);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №19 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7068,49 рублей, согласно которому от Свидетель №19 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО628 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, также имеется одна подпись без расшифровки; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №19, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО628, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 в должности тракториста. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица Свидетель №19 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 4 месяца составила 106800 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица Свидетель №19 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 58894 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №19, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №19, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя Свидетель №19, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №19, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №19, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 29 л.д. 40-48);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени клиента в уведомлении на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №19, а кем-то другим; Рукописные записи в копии трудовой книжке на имя Свидетель №19 серии №, подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19 выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №19 в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Свидетель №19 в графике погашения кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Свидетель №19 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №19 в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подпись от имени Свидетель №19 в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в уведомлении на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №19, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №19 в кредитном досье на имя Свидетель №19, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени ФИО748 в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в распоряжении на открытие счетов на имя Свидетель №19, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №19, в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО748, а кем-то другим. (том № 24 л.д. 136-145);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №19, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №19, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №19: за декабрь 2013 года за период осуществления им трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 101); за декабрь 2014 года за период осуществления им трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 107). Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные: в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 о том, что общая сумма дохода Свидетель №19 за 2 месяца осуществления им трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 58894 рубля; в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 о том, что общая сумма дохода Свидетель №19 за 4 месяца осуществления им трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 106800 рублей.

- из содержания данных в ходе судебного следствия показаний свидетелем Свидетель №19, а также показаний данных указанным свидетелем в ходе предварительного следствия при его допросе ДД.ММ.ГГГГ (том № 30 л.д. 20-22), содержание которых было исследовано в судебном следствии путём оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2014 года Евдокимова Н.А. пообещала оказать ему содействие в получении медицинской справки, в связи с этим он передал ей свой паспорт гражданина РФ, в котором также находились СНИЛС и ИНН. Примерно через неделю Евдокимова Н.А. вернула паспорт и другие документы, пояснив что для получения справки необходимо еще подождать, однако медицинскую справку так ему и не передала. В сентябре 2016 года ему пришло уведомление из ЗАО «Тюменьагропромбанк» о том, что у него имеется просроченная задолженность по кредитному договору №@016 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 366217,4 рублей, в том числе просроченная задолженность по основному долгу 94737,66 рублей. После этого он нашел Евдокимову Н.А. и спросил у нее про оформленный на его имя кредит, так как свой паспорт и другие документы он передавал только ей. Евдокимова Н.А. на его вопрос ничего вразумительного не пояснила. После этого он обратился с заявлением в полицию по факту незаконного оформления кредита на его имя.

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО164 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 48 листах. (том № 27 л.д. 23-26);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО164 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7068,49 рублей, согласно которому от Свидетель №12 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №31 и заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №12 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ведущего экономиста ФИО748, и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №12, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №12, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №12 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 на должность снабженца. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица Свидетель №12 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 2 месяца составила 58894 рубля. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица Свидетель №12 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 4 месяца составила 102051 рубль. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица Свидетель №12 в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №12, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя Свидетель №12, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №12, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №12, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Записи «отделом УФМС России по Тюменской обл в 722-005» на последнем листе кредитного договора № (потребительское кредитование без обеспечения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №12; записи в заявлении заемщика–физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12 (приложение № 29б к Положению по кредитованию), кроме записей «ФИО748 ДД.ММ.ГГГГ» в нижней части листа – выполнены Евдокимовой Н.А.; Удостоверительная запись «Штукерт НИ», расположенная после подписи в строке «Согласие получено в присутствии» на последнем листе кредитного договора № (потребительское кредитование без обеспечения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №12 - выполнена Штукерт Н.И.; Записи: «ФИО748 ДД.ММ.ГГГГ», расположенные в строке после слов «Анкету принял сотрудник Банка:» и в строке для даты на последнем листе заявки – анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица в ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12; «ФИО748 ДД.ММ.ГГГГ», расположенные в строке после слов строке «Сотрудник кредитора»и в строке для даты в заявлении заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12 (приложение № 29б к Положению по кредитованию) – выполнены ФИО748; Записи: «ФИО165», «№», расположенные в строках после слов «Супруг(а) заемщика (Ф.И.О» и «Дата», соответственно, на оборотной стороне 2-го листа кредитного договора № (потребительское кредитование без обеспечения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №12; «Копия верна ДД.ММ.ГГГГ г» и «Работает по настоящее время 29.05.2014г.», расположенные на 1-ои и 8-ом листах соответственно, электрографической копии трудовой книжки № Свидетель №12, заполненной ДД.ММ.ГГГГ (10) – выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №12, расположенные: в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере ЗАО «Тюменьагропромбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12; в строке после слов «С уведомлением Клиент ознакомлен» в уведомлении на имя Свидетель №12 от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И.; в строке «(подпись получателя)» в расходном кассовом ордере ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12; в строке после слов «С условиями договора согласен:» на лицевой и оборотной сторонах первого листа, на лицевой стороне 2-го листа и в строке «Подпись заемщика» на оборотной стороне 2-го листа кредитного договора № (потребительское кредитование без обеспечения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №12; в строке после слов «Свидетель №12» на втором листе графика погашения кредита и уплаты процентов на имя Свидетель №12 (приложение № 29б к Положению по кредитованию); ниже слов «С графиком ознакомлен и согласен:» в информации о полной стоимости кредита для заемщика Свидетель №12 (приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); в строке после слов «Свидетель №12» на каждом листе и в строке после слов «Подпись клиента» на третьем листе заявки - анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12; в строке перед записью «Свидетель №12» в заявлении заемщика–физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12 (приложение № 29б к Положению по кредитованию) – выполнены не самим Свидетель №12, а другим лицом (лицами); Подписи от имени Штукерт Н.И., расположенные в строке после слов «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Нина Ивановна» в уведомлении на имя Свидетель №12 от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Нины Ивановны; после слова «банк» на лицевой и оборотной сторонах 1-го листа и на лицевой стороне 2-го листа, после слов «Директор ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское)» и «Согласие получено в присутствии:» на оборотной стороне 2-го листа кредитного договора № (потребительское кредитование без обеспечения) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №12; в строке ниже слова «Директор» на оборотной стороне информации о полной стоимости кредита для заемщика Свидетель №12 (приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ); после слова «Директор:» на третьем листе кредитной заявки (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12; после записи «кред. отд к рассмотрению 30.05.14» на первом листе заявки - анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица в ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №12 - выполнены самой Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32, расположенная после слов «Кассовый работник» в расходном кассовом ордере ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 - выполнена самой Свидетель №32; Подпись от имени Свидетель №31, расположенная в строке «Кассовый работник» в приходном кассовом ордере ЗАО «Тюменьагропромбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 - выполнена самой Свидетель №31; Подписи от имени Свидетель №1, расположенные после записей: «Копия верна ДД.ММ.ГГГГ г» и «Работает по настоящее время 29.05.2014г.» на 1-ом и 8-ом листах, соответственно, электрофотографической копии трудовой книжки № Свидетель №12, заполненной ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слов «Налоговый агент бухгалтер» в справке о доходах физического лица (Свидетель №12) за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ИП Свидетель №1; в строке после слов «Налоговый агент бухгалтер» в справке о доходах физического лица (Свидетель №12) за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ИП Свидетель №1 выполнены самой Свидетель №1 (том № 18 л.д. 193-213);

- сведениями Межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Свидетель №12, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, не подлежит идентификации в базе данных налогового органа. (том № 34 л.д. 90);

- из показаний свидетеля Свидетель №12, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что весной 2014 года к нему обратилась Евдокимова Н.А. с просьбой выступить поручителем при получении ею кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Он сообщил ей, что он что прописан в <адрес> и официально нигде не трудоустроен, в связи с этим Банк вряд ли одобрит такое поручительство. Но Евдокимова Н.А. все равно попросила его паспорт, пояснив, что сходит в Банк и узнает у специалистов, может ли он быть поручителем по кредиту. После этого он позвонил Гербст Н.Г., у которой проживал и сказал, чтобы она передала его паспорт Евдокимовой Н.А. В этот же день он узнал от Евдокимовой Н.А., что она была в Банке, где ей сказали, что он не может быть у нее поручителем, и что паспорт она отдала Гербст Н.Г. Больше Евдокимова Н.А. по данному вопросу к нему не обращалась. Осенью 2016 года ему по почте пришло письмо (уведомление) от представителя конкурсного управляющего ЗАО «Тюменьагропромбанк», из которого ему стало известно, что у него имеется просроченная задолженность по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 366217,40 рублей, в том числе просроченная задолженность по основному долгу в размере 94737,66 рублей. Ознакомившись с уведомлением, он обратился к Евдокимовой Н.А. для получения разъяснений по факту оформления кредита на его имя, поскольку ранее при вышеописанных обстоятельствах передавал свой паспорт. Евдокимова Н.А. ему пояснила, что кредит на его имя она не оформляла, вероятно кредит на его имя оформила Свидетель №1, последняя в свою очередь пояснила обратное. В ООО «Шикон», а также непосредственно у Свидетель №1 он никогда не работал. В 2014 году периодически работал в гараже у мужа Свидетель №1 – Свидетель №6, с которым ремонтировали автотранспорт, денежные средства за выполненную работу получал непосредственно от клиентов. (том 29 л.д. 215-217);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» обратился Свидетель №12 с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных ему лиц, которые в мае 2014 года без его ведома оформили на его имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитный договор №@016 на сумму более 400000 рублей. (том № 3 л.д. 86);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО168 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО168 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4476,71 рублей, согласно которому от ФИО168 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО168 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО168, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО168, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ* РОСТОВ* г. БАТАЙСК ООО «ВОЛОР»», согласно которой ФИО168 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «ВОЛОР» менеджером по продажам. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО168 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 147300 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО520 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ* РОСТОВ* г. БАТАЙСК ООО «ВОЛОР»»; справка о доходах физического лица ФИО168 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 30000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО520 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ* РОСТОВ* г. БАТАЙСК ООО «ВОЛОР»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО168, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и рукописной подписью без расшифровки датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО168 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и рукописной подписью без расшифровки датированной ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО168, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и рукописной подписью без расшифровки датированной ДД.ММ.ГГГГ; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО168, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Штукерт Н.И.; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО168, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО168, выполнены одним лицом Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО168; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО748) в исследуемых документах, выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ; выполнены одним лицом, вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 63-76);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО168, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО168, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО168, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области на имя ФИО169, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 190-191);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО17 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО17 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО17 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО17, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия трудовой книжки № на имя ФИО17, заверенная рукописной подписью и оттиском печати ООО «БАХУС», согласно которой ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность бухгалтера-экономиста в ООО «БАХУС». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО17 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 149777 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО521 и заверена оттиском печати ООО «БАХУС»; справка о доходах физического лица ФИО17 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 32555 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО521 и заверена оттиском печати ООО «БАХУС»; копия страхового свидетельства на имя ФИО17 заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО17 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО17, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО17, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО17, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО17 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО17 и рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО17 выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Свидетель №30, не Свидетель №22, а Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО17 выполнены не Свидетель №1, а другим лицом; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО522) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (бывшей ФИО522); Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22 (том № 21 л.д. 143-153);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО17, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО17, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО17, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области на имя ФИО170, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 210-211);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО172 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО172 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО172 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, сотрудника Банка Свидетель №23; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО172, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки № на имя ФИО172, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ИВАН ДА МАРЬЯ», согласно которой ФИО172 ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера в ООО «Иван да Марья». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО172 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 5 месяцев составила 147420 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО524 и заверена оттиском печати «ИВАН ДА МАРЬЯ»; справка о доходах физического лица ФИО172 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 31840 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО524 и заверена оттиском печати «ИВАН ДА МАРЬЯ»; копия страхового свидетельства на имя ФИО172, заверенная от имени сотрудника банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО172 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО172, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника банка ФИО522; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО172, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО172, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО172 и подписи от имени ФИО172 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО172 выполнены одним лицом, вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО172 выполнены одним лицом Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом вероятно Свидетель №22 (том № 20 л.д. 63-76);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО172, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО172, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО172, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области на имя ФИО170, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 87-88);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО174 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО174 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО174 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, также имеется одна рукописная подпись без расшифровки. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, сотрудника Банка Свидетель №23; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО174, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки № на имя ФИО174, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «20 ТОНН»», согласно которой ФИО174 ДД.ММ.ГГГГ принят в «ООО «20 ТОНН»» логистом. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО174 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 5 месяцев составила 153989 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО525 и заверена оттиском печати «ООО «20 ТОНН»»; справка о доходах физического лица ФИО174 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 32457 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО525 и заверена оттиском печати «ООО «20 ТОНН»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО174, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО174 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО174, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника банка ФИО522; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО174, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО172, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО174 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Свидетель №30, не Свидетель №22, а Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО174 выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО174 выполнены одним лицом Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО522) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (бывшей ФИО522); Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22 (том № 21 л.д. 143-153);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО174, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, а серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО174, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО174, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по Ростовской области на имя ФИО175, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 198-199);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Людмилы Александровны в размере 400 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Бескислых Людмилы Александровны на 70 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Бескислых Людмила Александровна Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, и именованная в соответствии с протоколом выемки как «кредитное досье» на 70 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Бескислых Л.А. денежных средств в сумме 400000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №23, четвертая от имени Свидетель №32 Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, сотрудника Банка Свидетель №23; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; договор поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №50, согласно которому он обязуется отвечать за исполнение Бескислых Л.А. своих обязательств по кредитному договору. Договор подписан от имени поручителя, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения заёмщиком Бескислых Л.А. кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола №а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Бескислых Л.А., подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя Свидетель №50, заверенная от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 и оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №50 ДД.ММ.ГГГГ принят слесарем по молоку в ИП Свидетель №1. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №50 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 5 месяцев составила 100000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №50 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 20000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №50, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учет физического лица Свидетель №50 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя Свидетель №50, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №50, подписанное от имени поручителя Свидетель №50 и сотрудника кредитора ФИО522; копия трудовой книжки со вкладышем в трудовую книжку № на имя Бескислых Л.А., заверенные от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1 и оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Бескислых Л.А. ДД.ММ.ГГГГ принята в ИП Свидетель №1 зоотехником. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя Бескислых Л.А. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 1 месяц составила 25000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; справка ГУ УПФ РФ в <адрес> о размере пенсии; копия свидетельства о постановке на учет физического лица Бескислых Л.А. в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия страхового свидетельства на имя Бескислых Л.А., заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя Бескислых Л.А., заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Бескислых Л.А., подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Бескислых Л.А., подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Бескислых Л.А. в информации о полной стоимости кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Бескислых Л.А. в заявлении заемщика - физического лица на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Бескислых Л.А.; Рукописная запись в трудовой книжке на имя Свидетель №50, подписи от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица Свидетель №50 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке о доходах физического лица Свидетель №50 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись в трудовой книжке на имя Бескислых Л.А., подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица Бескислых Л.А. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №50 в договоре поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, подпись от имени Свидетель №50 в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Подпись от имени Свидетель №23 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №23; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на выдачу кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Бескислых Л.А. кредитного досье на имя Бескислых Л.А. по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №22 в информации о полной стоимости кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре поручительства №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №50, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А., в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22; Подписи от имени от имени ФИО522 в распоряжении о выдаче кредита на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Бескислых Л.А., в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №50 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя Бескислых Л.А. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №30 (том № 24 л.д.33-46);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №50, предоставленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №50, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №50: за 12 месяцев 2013 года за период осуществления им трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 143762,56 рубля (том 34 л.д. 102), за 12 месяцев 2014 года за период осуществления им трудовой деятельности в декабре 2014 года в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 108). Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные в справке о доходах физического лица Свидетель №50: за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной Свидетель №1, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №50 за декабрь 2013 года при осуществления им трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 20000 рублей; за 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной Свидетель №1, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №50 за пять месяцев 2014 года при осуществления им трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 100000 рублей.

- из показаний Бескислых Л.А., данных ею по обстоятельствам заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на её /Бескислых Л.А./ имя на сумму 400000 рублей, в ходе судебного следствия при её допросе в качестве подсудимой следует что, июне 2014 года к ней обратилась Свидетель №1 с просьбой оформить на её /Бескислых Л.А./ имя кредит в сумме 400000 рублей, пояснив что ей срочно нужны деньги для приобретения сельскохозяйственной техники, напомнив при этом что она /Свидетель №1/ ранее ей приобрела на свои деньги машину. Свидетель №1 сказала, что всю сумму кредита будет выплачивать она. Бескислых Л.А. согласилась. Вопрос о вознаграждении Бескислых Л.А. за оказанную Свидетель №1 помощь не обсуждался. Она передала Свидетель №1 паспорт на своё имя, а также ИНН, СНИЛС, т.е. страховое свидетельство и пенсионное удостоверение. Затем она вместе с Свидетель №1 приехали в с. Абатское, зашли в кабинет директора Банка Штукерт Н.И., где она подписала переданные ей документы, необходимые для получения кредита на её имя. После этого ей был передан расходный кассовый ордер, она подписав его прошла в кассу Банка, где лично получила 400000 рублей. Всю сумму денежных средств она передала Свидетель №1, последняя в свою очередь отсчитала 50000 рублей и подала ей, сказав что это ей в благодарность за оказанную помощь. О том что по кредитному договору, оформленному на её /Бескислых Л.А./, имеется еще и поручитель Свидетель №50, Бескислых Л.А. не знала. С просьбой оформить на её /Бескислых Л.А./ имя кредит в размере 400000 рублей для Свидетель №1 к ней обращалась именно Свидетель №1, а не Колегова В.А.

- из показаний свидетеля Свидетель №50, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что он в период времени с 2014 года по январь 2017 года работал в должности слесаря на молочной ферме <адрес> у Свидетель №1 без заключения трудового договора. Летом 2014 года Свидетель №1 попросила его /Свидетель №50/ предоставить ей паспорт, трудовую книжку, ИНН, СНИЛС под предлогом необходимости его официального трудоустройства в хозяйстве Свидетель №1 В тот же день он предоставил Свидетель №1 подлинники указанных документов. Через несколько дней Свидетель №1 вернула Свидетель №50 его документы, однако записи о его трудоустройстве у Свидетель №1 он в своей трудовой книжке не обнаружил. Тогда он поинтересовался у Свидетель №1 о его официальном трудоустройстве и заключении с ним трудового договора, на что Свидетель №1 сказала ему, что он будет продолжать работать без его официального трудоустройства. В марте 2017 года Свидетель №50 на домашний адрес почтой пришло письмо от ЗАО «Тюменьагропромбанк» с требованием о досрочном возврате кредита, из которого следовало, что ДД.ММ.ГГГГ между Бескислых Л.А. и ЗАО «Тюменьагропромбанк» заключен кредитный договор, в соответствии с которым Бескислых Л.А. был предоставлен кредит на сумму 400000 рублей, а он является поручителем по данному кредиту, при этом обязательства по кредитному договору не исполняются. К нему с предложением выступить поручителем при оформлении кредитного договора на имя Бескислых Л.А. никто не обращался. Сам Свидетель №50 в Банк для получения кредита на обращался, так как не имел какого-либо официально подтвержденного дохода на тот период времени. Он обратился к Бескислых Л.А. для получения разъяснений по вопросу его участия в качестве поручителя при получении ею кредита в Банке. Однако она конкретных пояснений ему дать не смогла, пояснив лишь, что в Банк за кредитом она также не обращалась. Поскольку период времени, когда его документы находились у Свидетель №1 под предлогом необходимости их предоставления для его трудоустройства, и дата выдача кредита совпадали, то он обратился к Свидетель №1 для получения пояснений по данному факту. Однако Свидетель №1 внятных пояснений Свидетель №50 дать не смогла, сказав лишь, чтобы Свидетель №50 не переживал, поскольку в кредитных документах свои подписи он не ставил. (том № 30 л.д. 189-192);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Бескислых Л.А. обратилась в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к ответственности Свидетель №1, которая в июне 2014 года, войдя к ней /Бескислых Л.А./ доверие, убедила оформить кредит в Банке на её /Бескислых Л.А./ имя на сумму 400000 рублей, после чего, она передала денежные средства Свидетель №1, обещавшей выплатить кредит, однако Свидетель №1 обещание не сдержала, кредит не выплатила. (том № 5 л.д. 27);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО177 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО177 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО177 денежных средств в сумме 410000,00 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №23, четвертая от имени Свидетель №32.. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита и уплаты процентов ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола №а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО177, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки № на имя ФИО177, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО ЭНЕРГИЯ»», согласно которой ФИО177 ДД.ММ.ГГГГ принят в «ООО Энергия» на должность экономиста. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО177 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 5 месяцев составила 155390 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО526 и заверена оттиском печати «ООО «ЭНЕРГИЯ»»; справка о доходах физического лица ФИО177 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 32469 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО526 и заверена оттиском печати «ООО «ЭНЕРГИЯ»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО177, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица ФИО177 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО177, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО177, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО177, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя ФИО177 выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО629 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №22; Подписи от имени Штукерт Н.И. в следующих документах: в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО177 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №32 (том № 23 л.д. 162-171);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО177, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО177, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО177, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по Ростовской области на имя ФИО178, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 173-174);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33 в размере 400 000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №33 на 39 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №33 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именованная в соответствии с протоколом выемки как «кредитное досье» на 39 листах. На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №33 денежных средств в сумме 400000 рублей. Ордер подписан 3 подписями, первая от имени получателя, вторая от имени бухгалтерского работника Свидетель №23, третья от имени Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, сотрудника Банка Свидетель №23; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита и уплаты процентов Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола №а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №33, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя Свидетель №33, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО ГРУЗ ТРАНС», согласно которой Свидетель №33 ДД.ММ.ГГГГ принят слесарем по молоку в штат ООО «Груз ТРАНС» грузчиком. Работает по настоящее время; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №33, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №33 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 5 месяцев составила 153665 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО630 и заверена оттиском печати «ООО «ГРУЗ ТРАНС»»; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №33 за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 1 месяц составила 31420 рублей, справка подписана от имени бухгалтера ФИО630 и заверена оттиском печати «ООО «ГРУЗ ТРАНС»»; копия паспорта на имя Свидетель №33, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №33, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №33, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Свидетель №33, не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, а иным лицом; Подписи от имени заемщика в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33 выполнены не Свидетель №33, не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №33 в графике погашения кредита и уплаты процентов по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №33, не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №33 в информации о полной стоимости кредита №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33, выполнена не Свидетель №33, не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, а иным лицом; Рукописные записи в ксерокопии трудовой книжки на имя Свидетель №33 вероятно выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика –физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени Свидетель №33 в заявление заемщика –физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №33, не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, а иным лицом; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33; информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №33; выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №23 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №23; Подписи от имени ФИО522 в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональном суждении) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №33; в заявке –анкете заемщика физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика –физического лица на имя Свидетель №33 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №22 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №33 вероятно выполнены Свидетель №22 (том № 20 л.д. 96-131);

- из показаний свидетеля Свидетель №33, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает в <адрес>. Осенью 2016 года он узнал, что на его имя оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк», кредитный договор №@001 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей под 21,50 % годовых. Указанный кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» он не получал, заявку на получение кредита в Банк не подавал, денежных средств не получал. Какие-либо подписи в банковских документах не ставил, паспорт никому не передавал. Кто мог оформить кредит на его имя ему не известно. Официально с 2000 года он нигде не работал, трудовой книжки у него нет, так как она сгорела во время пожара в 2007 году. Поскольку кредит на свое имя он не оформлял, соответственно платежи по кредиту не осуществлял. (том № 30 л.д. 169-172);

- рапортом о/у ОЭБ и ПК МО МВД России «Ишимский» ФИО631 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому провести выемку трудовой книжки у Свидетель №33, проживающего по адресу: <адрес> не представляется возможным, в виду того, что как следует из пояснений Свидетель №33, указанный документ сгорел во время пожара более 9 лет назад. (том № 27 л.д. 198);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №33 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к установлено ответственности неизвестных лиц, которые в 2014 году без его ведома оформили на его имя кредит в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на крупную сумму денежных средств. (том № 5 л.д. 24);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО180 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО180 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО180 денежных средств в сумме 410000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени Свидетель №32.. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО180, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя ФИО180, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АЛЬБАТРОС»», согласно которой ФИО180 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Альбатрос» на должность оператора отдела продаж. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО180 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 188629 рублей. Справка заверена оттиском печати «ООО «АЛЬБАТРОС»»; копия страхового свидетельства на имя ФИО180, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО180, заверенная от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО180, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522; заявление заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени ФИО180, подписанное от имени заёмщика и сотрудника кредитора ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи «ФИО180» в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в уведомлении на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, а также в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Свидетель №30, а Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись на копии трудовой книжки на имя ФИО180 выполнена Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180, в графике погашения кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО522) в исследуемых документах, выполнены Свидетель №30 (бывшей ФИО522). (том № 20 л.д. 179-190);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО180, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО180, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО180, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области на имя ФИО329, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 238-239);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 в размере 390000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО18 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО94 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО18 денежных средств в сумме 390000 рублей. Ордер подписан 4 подписями, первая без расшифровки, вторая от имени получателя, третья от имени бухгалтерского работника Свидетель №24, четвертая от имени Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 390000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела ФИО522, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО18, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И. и сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО522; копия трудовой книжки на имя ФИО18, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «СПЕЦ-ТОРГ»», согласно которой ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «СПЕЦ-ТОРГ» на должность торгового представителя. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО18 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 6 месяцев составила 183338 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО529 и заверена оттиском печати «ООО «СПЕЦ-ТОРГ»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО18 в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия страхового свидетельства на имя ФИО18, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; копия паспорта на имя ФИО18, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени сотрудника Банка ФИО522; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО18, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО522 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО18» в уведомлении на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Свидетель №30; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО18 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 выполнены одним лицом - Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Рукописные записи (расшифровки подписи от имени ФИО522) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (ранее имевшей фамилию ФИО522). (том № 20 л.д. 236-247);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО18, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО18, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО18 соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Ростовской области на имя ФИО182, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 103-104);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому что в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №13 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах. (том № 27 л.д. 40-48);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №13 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №13 денежных средств в сумме 400000 рублей. Ордер подписан 2 подписями, первая от имени получателя, вторая от имени бухгалтерского работника Свидетель №23; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № 417а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №13, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия военного билета на имя Свидетель №13, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; копия трудовой книжки на имя Свидетель №13, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №13 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу к ИП Свидетель №1 на должность тракториста. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №13 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 150 000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО18 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №13, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №13, заверенная штампом «КОПИЯ ВЕРНА» и подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №13, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №13, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 40-48);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №13 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в графике погашения кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в заявлении по кредитному договору на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в уведомлении на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени Свидетель №13 в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнил Свидетель №13; Рукописную запись «Свидетель №13» (уведомление получил) в уведомлении на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ выполнил Свидетель №13; Рукописные записи в трудовой книжке на имя Свидетель №13 вероятно выполнила Свидетель №1; Подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №1; Рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №13; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнила Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №13, в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнила Свидетель №30 (том № 24 л.д. 205-210);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №13, предоставленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №13, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №13 за 6 месяцев 2014 года за период осуществления им трудовой деятельности в ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЮБИЛЕЙНЫЙ» составил 65503,41 рублей (том 34 л.д. 106). Сведений о доходах Свидетель №13 за 2013 год в налоговом органе не имеется.

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные в справке о доходах физического лица Свидетель №13 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №13 за 6 месяцев 2014 года при осуществления им трудовой деятельности у ИП Свидетель №1 составила 150000 рублей.

Из содержания данных в ходе судебного следствия показаний свидетелем Свидетель №13, а также показаний данных указанным свидетелем в ходе предварительного следствия при его допросе ДД.ММ.ГГГГ (том № 30 л.д. 39-41), содержание которых было исследовано в судебном следствии путём оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 пояснил, что в августе 2014 года к нему обратилась Евдокимова Н.А. и предложила ему оформить кредит на его имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» в размере 400 000 рублей для её нужд. При этом она пояснила, что кредит будет выплачивать сама, что за оформление кредита передаст ему 80 000 рублей. Он согласился с предложением Евдокимовой Н.А. одновременно передал ей паспорт и страховое свидетельство СНИЛС на его имя. Через несколько дней после этого Евдокимова Н.А. согласно договоренности передала ему денежные средства в размере 80 000 рублей. При этом Евдокимова Н.А. пояснила, что оформила в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на его имя кредит на общую сумму 400 000 рублей. Подробных обстоятельств того, как она смогла оформить кредит без его присутствия, он не знает. Какие-либо документы, связанные с оформлением и получением кредита он сам не подписывал и в вышеуказанном Банке не был. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло письмо с исковым требованием о возмещении задолженности по кредиту в размере более 791841,78 рублей (кредитный договор 436/2014 от ДД.ММ.ГГГГ). После этого он позвонил Евдокимовой Н.А. и поинтересовался, что она может пояснить по поводу имеющейся у него задолженности перед ЗАО «Тюменьагропромбанк». Однако она ничего вразумительного пояснить не смогла. По данному факту он обратился в полицию с соответствующим заявлением. В ходе допроса в судебном следствии показания, данные на стадии предварительного следствия, уточнил в части того, что Евдокимова Н.А. обещала и передала ему не 80000 рублей, а 90000 рублей, и о том, что Евдокимовой Н.А. на его имя был оформлен кредит именно в размере 400000 рублей он узнал когда прибыл по вызову в полицию на допрос, а не в момент передачи ему Евдокимовой Н.А. денежных средств в размере 90000 рублей.

Вместе с тем, с учетом выводов эксперта, изложенных в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая экспертиза), показаний подсудимой Евдокимовой Н.А., свидетеля ФИО562 о том, что кредитные документы на имя Свидетель №13 Евдокимова Н.А. привозила по адресу: <адрес>, где на тот момент проживал Свидетель №13, и были им подписаны в доме, расположенном по вышеуказанному адресу, суд критически относится к утверждению Свидетель №13 о том, что кредитные документы, связанные с заключением ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей им не подписывались и он был не осведомлен о самом факте заключения указанного кредитного договора. Личной заинтересованности у подсудимой Евдокимовой Н.А., и у свидетеля Свидетель №1 в даче ложных показаний в части обстоятельств доставки указанных кредитных документов из филиала Банка в <адрес> для подписания их Свидетель №13 и обратно, в ходе судебного следствия не установлено.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №13 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №13 на 22 листах. (том № 27 л.д. 164-166);

- протоколом принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» обратился Свидетель №13 с заявлением о том, что в августе 2014 года Евдокимова Н.А. оформила кредит на его имя (кредитный договор №) и не оплачивает его в нарушение договоренности. (том № 8 л.д. 177);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 в размере 410000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому, в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО19 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО186 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО19 денежных средств в сумме 410000 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32 Ордер заверен оттиском печати ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО19, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки на имя ФИО19, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «РАДУГА», согласно которой ФИО186 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «РАДУГА» инженером-конструктором. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО19 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 7 месяцев составила 192 529 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО632 и заверена оттиском печати «ООО РАДУГА»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе на территории Российской Федерации; копия страхового свидетельства на имя ФИО19, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО19, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО19, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО19, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО19 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, в графике погашения кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в уведомлении на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно одним лицом Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО19 выполнены Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, в графике погашения кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО19, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО19, в расписке о принятии документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО633 и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 208-218);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО186, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО19, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО19, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД Абатского района Тюменской области на имя ФИО187, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 69-70);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО189 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО189 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО189 денежных средств в сумме 420000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32 Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 420000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО189, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО189, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «ВЕКТОР», согласно которой ФИО189 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Вектор» торговым представителем. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО189 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 7 месяцев составила 191 237 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО531 и заверена оттиском печати «ООО «ВЕКТОР»; копия страхового свидетельства на имя ФИО189, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО189 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО189, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО189, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО189, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО189 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, в графике погашения кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в уведомлении на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно одним лицом Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189, в графике погашения кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО189, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО189 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 208-218);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО189, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО189, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО189, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО190, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 91-92);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192 в размере 450000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО192 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО192 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО192 денежных средств в сумме 450000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 450000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО192, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО192, заверенная рукописной подписью с записью «Работает по настоящее время 12.08.2014» и оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ* Г. МИЛЛЕРОВО * «АФРОДИТА»»; справка о доходах физического лица на имя ФИО192 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 208955 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО532 и заверена оттиском печати «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ* Г. МИЛЛЕРОВО * «АФРОДИТА»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО192 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО192, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО192, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО192, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО192, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени ФИО192 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, в графике погашения кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в уведомлении на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно одним лицом Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192, в графике погашения кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО192, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО192 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО192, в расписке о принятии документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192 и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах, выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. л.д.208-218);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО192, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспорт серии № не существует. (том № 6 л.д. 58);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО194 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО194 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО194 денежных средств в сумме 410 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО194 подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО194, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «БАЛЕКС», согласно которой ФИО194 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Балекс» торговым представителем. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя ФИО194 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 194945 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО533 и заверена оттиском печати «ООО «БАЛЕКС»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО194 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО194, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО194, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО194, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО194, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Свидетель №22 в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194, в графике погашения кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО194 выполнены вероятно Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №32 в следующих документах: в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО194, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО194 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самой Свидетель №30 (том № 21 л.д. 117-125);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, а серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО194, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО194, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по Ростовской области на имя ФИО195, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 25);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197 в размере 450000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО197 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО197 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО197 денежных средств в сумме 450 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО634, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 450000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО634 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО197, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО197, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «БЫЛИНА», согласно которой ФИО197 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Былина». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО197 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 7 месяцев составила 180000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО535 и заверена оттиском печати «ООО «БЫЛИНА»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО197 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная штампом от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО197, заверенная штампом от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО197, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО197, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО197, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени ФИО197: в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в уведомлении на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись «ФИО197» в уведомлении на имя ФИО635 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197, в графике погашения кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО197 выполнены вероятно самой Свидетель №22; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно не Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдачи кредита на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдаче кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО197, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 189-197);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО197, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО197, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО197, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО198, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 36);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО20 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО20 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО20 денежных средств в сумме 410 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО20, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО20, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «БЕРКУТ», согласно которой ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Беркут» торговым представителем. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО20 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 176835 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО536 и заверена оттиском печати «ООО «БЕРКУТ»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО20 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО20, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО20, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО20, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО20, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО20» в уведомлении на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20, в графике погашения кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 выполнены вероятно Свидетель №22; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО20, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 189-197);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО20, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия 6010 и № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО20, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО20, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО199, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 229-230);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путем обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 в размере 430000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО201 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО201 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО201 денежных средств в сумме 430 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 430000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО201, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО201, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АРКАДА», согласно которой ФИО201 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «Аркада» торговым представителем. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО201 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 178565 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО536 и заверена оттиском печати «ООО «АРКАДА»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО201 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО201, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО201, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО201, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО201, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30. (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая экспертиза) подтверждается, что: Подписи от имени ФИО201 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201, в графике погашения кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в уведомлении на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописная запись «ФИО201» в уведомлении на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Свидетель №30, не Свидетель №22, а Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи на копии трудовой книжки на имя ФИО201 выполнены не Свидетель №1, а другим лицом; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО201, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи (расшифровки подписи от имени Свидетель №30) в исследуемых документах выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита на имя ФИО201 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 выполнены вероятно одним лицом Свидетель №22 (том № 21 л.д. 143-153);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203 в размере 450000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО203 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО203 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО203 денежных средств в сумме 450 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 450000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО203, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО203, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «БАЛКЕР», согласно которой ФИО203 ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «Балкер» агентом по продажам. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО203 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 172429 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО538 и заверена оттиском печати «ООО «БАЛКЕР»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО203 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО203, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО203, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО203, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО203, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, в графике погашения кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись «ФИО203» в уведомлении на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени ФИО203 в уведомлении на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени ФИО203 в заявке-анкете заемщика на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО203 выполнены Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени ФИО203 в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО203 выполнена вероятно Евдокимовой Н.А.; Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в следующих документах: в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203, в графике погашения кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО203 выполнены вероятно самой Свидетель №22; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №32; Подпись от имени Свидетель №30 в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО203, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО203 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 189-197);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО203, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО203, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО203, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО204, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 80);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206 в размере 400000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО206 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО206 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО206 денежных средств в сумме 400 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО206, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО206, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «ВАМЕТ», согласно которой ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу бухгалтером в ООО «ВАМЕТ». Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО206 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 7 месяцев составила 134000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО531 и заверена оттиском печати «ООО «ВАМЕТ»»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО206 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО206, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО206, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО206, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО206, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО206» в уведомлении на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206, в графике погашения кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в следующих документах: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО206, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО206 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО206, в расписке о принятии документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206 выполнены Свидетель №30 (том № 21 л.д. 18-24);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО206, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспорт серии № не существует. (том № 7 л.д. 136-137);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207 в размере 400000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО207 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО207 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО207 денежных средств в сумме 400 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО206, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО207, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АВАНГАРДСТРОЙ», согласно которой ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ принята на работу в ООО «Авангард-Строй» агентом по продажам. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО207 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма её дохода за 7 месяцев составила 180340 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО539 и заверена оттиском печати «ООО «АВАНГАРДСТРОЙ»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО207 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО207, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО207, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО207, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО207, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО207» в уведомлении на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Свидетель №1; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО636 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО636, в графике погашения кредита на имя ФИО636 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО636 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО207 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО636, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО636 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО636 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО636 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 21 л.д. 91-99);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО207, родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме, указанным органом не выдавался. (том № 6 л.д. 217);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путем обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209 в размере 430000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО209 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 42 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО209 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО209 денежных средств в сумме 430 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 430000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; график погашения кредита ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО209, подписанного от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО209, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «2 КРЫЛА», согласно которой ФИО209 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «2 крыла» менеджером по работе с клиентами. Работает по настоящее время; справка о доходах физического лица на имя ФИО209 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 174205 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО541 и заверена оттиском печати «ООО «АББ ТЕХНО»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица ФИО209 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО209, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО209, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени ФИО209, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО209, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая экспертиза) подтверждается, что: Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО209 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном досье на имя ФИО209 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Евдокимовой Н.А.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209, в графике погашения кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО209 выполнены Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 213-219);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО209, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО209, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО209, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО1596, родившейся ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 95-96);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212 в размере 410000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО212 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 43 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО212 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО212 денежных средств в сумме 410000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 410000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО212, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО212, подписанный от имени директора филиала Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО212, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АБРИС ТЮМЕНЬ»», согласно которой ФИО212 ДД.ММ.ГГГГ принят на работу менеджером в ООО «АБРИС ТЮМЕНЬ». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО212 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 6 месяцев составила 169995,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО543 и заверена оттиском печати «ООО «АБРИС ТЮМЕНЬ»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО212, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя ФИО212, заверенная от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО212, заверенная от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО212, подписанная от имени ФИО212 и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО212, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248, том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописная запись «ФИО212» в уведомлении на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Штукерт Н.И.; Подпись от имени ФИО543 в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212, в графике погашения кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО212, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика – физического лица на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО212 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 21 л.д. 91-99);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО212, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО212, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО212, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО213, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 6 л.д. 162-163);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215 в размере 300000 рублей подтверждается :

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО215 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 44 листах. (том № 27 л.д. 80-84);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО215 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО215 денежных средств в сумме 300000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №26, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки, ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение на выдачу кредита ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 300000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО215, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита ФИО215, подписанный от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя ФИО215, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «АВТО-КРАТ»», согласно которой ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность менеджера отдела продаж в ООО «Автократ». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица ФИО215 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 6 месяцев составила 186242,00 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера ФИО548 и заверена оттиском печати «ООО «АВТО-КРАТ»»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО215; копия страхового свидетельства на имя ФИО215, заверенная от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО215, заверенная от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО215, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО215, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 106-248 – том № 29 л.д. 1-15);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи в копии трудовой книжки на имя ФИО215 выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Штукерт Н.И.; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215, в графике погашения кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседаний кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО215 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО215, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика - физического лица на имя ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 162-171);

- сведениями адресно-справочной работы МП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), согласно которым ФИО215, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значится, серия № паспорта, указанные в копии паспорта на имя ФИО215, переданной Свидетель №1 совместно с другими документами Штукерт Н.И. для заключения кредитного договора на имя ФИО215, соответствуют серии и номеру паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № 1 МО УФМС России по Тюменской области в гор. Ишиме на имя ФИО216, родившегося ДД.ММ.ГГГГ. (том № 7 л.д. 218-219);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1 принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 в размере 390000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №20 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 26 л.д. 211-215);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №20 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229,73 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №20 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, ст.кассира Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №20 денежных средств в сумме 390000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, согласно которого он является заёмщиком, сумма кредита 390000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №20, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №20, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №20, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «ООО «2 КРЫЛА»», согласно которой Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ принят на должность менеджера в ООО «2 крыла». Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ и подпись от имени директора; справка о доходах Свидетель №20 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени руководителя организации ФИО553, гл. бухгалтера организации ФИО554 и заверена оттиском печати «ООО «2 КРЫЛА»»; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №20, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия военного билета на имя Свидетель №20, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №20, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №20, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №20, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 27 л.д. 199-248, том № 28 л.д. 1-18);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись, выполненная от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Подпись, выполненная от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Свидетель №1; Подпись, выполненная от имени Свидетель №20 в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Свидетель №1; Подписи, выполненные от имени Свидетель №20 в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №1; Подпись, выполненная от имени ФИО553 в электрографической копии трудовой книжки на имя Свидетель №20 вероятно выполнена Свидетель №1; Подписи, выполненные от имени ФИО553 и ФИО554 в справке о доходах за 2014 год на имя Свидетель №20 вероятно выполнена Свидетель №1; Подпись, выполненная от имени Свидетель №20 в заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя от ДД.ММ.ГГГГ) на имя Свидетель №20 вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20 и подпись, выполненная от имени Свидетель №20 в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20 вероятно выполнены Свидетель №1; Подписи, выполненные от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдачи кредита на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк», в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №20, в расписке о принятии документов на имя Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №30 (том № 23 л.д. 235-240);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе предварительного расследования, при его допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале ноября 2014 года, когда он находился в <адрес> в доме у Евдокимовой Н.А., последняя попросила его выступить поручителем при оформлении ею кредита в Банке. Он сказал, что не против быть поручителем, при этом он сообщил, что он не работает. На это Евдокимова Н.А. сказала чтобы он не переживал, и что от него нужен только паспорт. После этого он передал Евдокимовой Н.А. свой паспорт. Примерно через неделю Евдокимова Н.А. вернула паспорт и пояснила, что решение о выдаче либо об отказе в выдаче кредита еще не принято. Больше о данном факте с Евдокимовой Н.А. разговоров не было. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло уведомление из ЗАО «Тюменьагропромбанк» о том, что у него имеется просроченная задолженность по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 378754,39 рубля, в том числе просроченная задолженность по основному долгу – 80 748,72 рублей. Позвонив по телефону горячей линии ЗАО «Тюменьагропромбанк», он узнал, что на его имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» был оформлен кредит. После этого он обратился к Евдокимовой Н.А., которая подтвердила факт оформления на его имя кредита. При этом она пояснила, чтобы он не переживал, кредит она выплатит. По данному факту он обратился с заявлением в полицию. (том № 30 л.д. 17-19);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №20 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №20 на 22 листах. (том № 27 л.д. 184-186);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 в размере 430000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №16 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах. (том № 27 л.д. 31-34);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №16 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1013,15 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №16 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №16 денежных средств в сумме 430000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И.; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, согласно которого он является заёмщиком, сумма кредита 430000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №16, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №16, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №16, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №16 ДД.ММ.ГГГГ принят трактористом ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; справка о доходах Свидетель №16 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Свидетель №16, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №16, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №16, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №16, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №16, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи «Копия верна», «20.11.2014г», расположенные на первом листе, и «Работает по настоящее время», «20.11.2014г», расположенные на третьем листе электрофотографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполнены Свидетель №1; Рукописные записи, расположенные в справке о доходах Свидетель №16 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Колеговой В.А.; Рукописные записи, расположенные в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записей в строке «Дата»), также подписи от имени Свидетель №16, расположенные: в строке «Вноситель» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1013,15 рубля на имя Свидетель №16; в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей на имя Свидетель №16; в строке «Подпись» под текстом заявления по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «С условиями договора согласен:» в правом нижнем углу каждой страницы и в разделе «Заемщик» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №16; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Подпись» раздела «Уведомление получил» уведомления ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №16 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строках «(подпись)» в правом нижнем углу первого и второго листа, а также в строке «Подпись клиента» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Заемщик» заявления заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №16, а другим лицом; Подписи от имени Свидетель №1, расположенные после рукописных записей «Копия верна», «20.11.2014г» на первом листе и «Работает по настоящее время», «20.11.2014г» на третьем листе электрофотографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполнены самой Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №23, расположенные в строках «Гл. операционист» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 013,15 рублей и расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей на имя Свидетель №16, выполнены самой Свидетель №23; Подписи от имени Свидетель №32, расположенные после записи «ст. кассир» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1013,15 рублей и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000 рублей на имя Свидетель №16, выполнены самой Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И., расположенные: в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» распоряжения на выдачу кредита Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Банк» в левом нижнем углу каждой страницы и в разделе «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №16; в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №16 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор» выписки из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30, расположенные: в строке «Ведущий экономист кредитного отдела» на третьем листе кредитной заявки (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №16; в строке «Анкету принял сотрудник Банка» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Фамилия инициалы сотрудника принявшего документы» расписки о принятии документов от Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Сотрудник кредитора» заявления заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Свидетель №30 (том № 19 л.д. 84-98);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №16 представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №16, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №16: за 2014 год за период осуществления им трудовой деятельности в июле 2014 года в администрации Ленинского сельского поселения составил 896,00 рублей (том 34 л.д. 105).

Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, предоставленные в справке о доходах физического лица Свидетель №16 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленной Колеговой В.А. и подписанной Свидетель №1, согласно которой Свидетель №16 в 2014 году в период осуществления им трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 имел ежемесячный доход в размере 24235,30 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им в ходе судебного следствия при его допросе в качестве свидетеля, подтверждается, что с сентября по ноябрь 2014 года он работал трактористом у Свидетель №1 С начала осуществления трудовой деятельности у Свидетель №1 он официально трудоустроен не был. Затем в вышеуказанный период времени по требованию работодателя он, а также его супруга Свидетель №15 сдали кадровому работнику Бескислых Л.А., которая также работала у Свидетель №1, свои документы, а именно паспорт, страховое свидетельство – СНИЛС, ИНН, трудовую книжку. Как им объяснили документы необходимы были для официального трудоустройства. Ему документы вернули примерно через 2 недели. Когда вернули документы ФИО637 он не знает. В период работы у Свидетель №1 он расписывался лишь в документах, подтверждавших факт его ознакомления с техникой безопасности, иные документы он не подписывал. О том, что на его имя, а также на имя его супруги ФИО637 был оформлен кредит, они узнали когда им домой пришли письма из Банка с требованием о погашении задолженности. Из смысла этих документов следовало, что на него и на ФИО637 было оформлено по 1 кредиту. На него /Свидетель №16/ на сумму 430000 рублей, на ФИО637 в сумме 420000 рублей. Ни он, ни его супруга в тот период времени в какой-либо Банк за получением кредита не обращались, соответственно кредитные договора не подписывали. После получения данных писем ФИО637 позвонила Свидетель №1 с целью выяснения обстоятельств оформления на их имя кредитов, поскольку свои личные документы они ранее передавали в распоряжение Свидетель №1 для их трудоустройства. Свидетель №1 приехала к ним домой и пояснила что она воспользовалась их документами и без их ведома оформила и получила на их имя кредиты в Банке. При этом пообещала погасить задолженность по обоим кредитам, но этого не сделала.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №16 были изъяты: расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на фрагменте листа бумаги; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе формата А4; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4; расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на фрагменте листа бумаги; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполненный на 1 листе бумаги формата; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполненный на фрагменте листа бумаги; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, выполненный на фрагменте листа бумаги; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на фрагменте листа бумаги; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 выполненный на фрагменте листа бумаги; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; трудовая книжка на имя Свидетель №16 серии №; трудовая книжка на имя Свидетель №15 серии №. (том № 27 л.д. 57-60);

- заявление Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением об установлении и привлечении к ответственности неизвестного ему лица, которое в ноябре 2014 года без его ведома оформило на его имя кредит на крупную сумму денежных средств. (том № 3 л.д. 238);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 в размере 425000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №15 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 41 листе. (том № 27 л.д. 31-34);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №15 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751,03 рубль, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №15 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №15 денежных средств в сумме 425000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 425000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №15, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №15, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка о доходах Свидетель №15 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №15, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ принята оператором по уходу за КРС ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №15, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Свидетель №15, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №15, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №15, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №15, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: рукописные записи «Копия верна», «18.11.2014г», расположенные на первом листе, и «Работает по настоящее время», «18.11.2014г», расположенные на четвертом листе электрофотографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО638, выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в справке о доходах Свидетель №15 за 2014 год ДД.ММ.ГГГГ год - выполнены Колеговой В.А.; Рукописные записи в разделе «С условиями настоящего договора ознакомлен(а) и согласен(на)» на лицевой стороне четвертого листа кредитного договора №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №15, выполнены Штукерт Н.И.; Рукописные записи в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №15, а другим лицом; Подписи от имени Свидетель №15: в строке «Вноситель» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751,03 рубля на имя Свидетель №15; в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425000 рублей на имя Свидетель №15; в строке «подпись» заявления по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №15; в строках «С условиями договора согласен:» в правом нижнем углу каждой страницы и в строке «Подпись заемщика» раздела «Заемщик» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №15; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Подпись» раздела «Уведомление получил» уведомления ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №15 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строках «(подпись)» в правом нижнем углу первого и второго листа, а также в строках «(Подпись)» и «Подпись клиента» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Заемщик» заявления заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №15, а другим лицом (лицами); Подписи от имени Свидетель №1, расположенные после рукописных записей «Копия верна», «18.11.2014г» на первом листе и «Работает по настоящее время», «18.11.2014г», на четвертом листе электрофотографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, выполнены самой Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №23, расположенные в строках «Гл. операционист» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751,03 рубля и расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425000 рублей на имя ФИО638, выполнены самой Свидетель №23; Подписи от имени Свидетель №32, расположенные после записи «ст. кассир» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751,03 рубля и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425000 рублей на имя ФИО638, выполнены самой Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И.: в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» распоряжения на выдачу кредита Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Банк» в левом нижнем углу каждой страницы и в разделе «Директор ДО Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №15; в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №15 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор» выписки из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30: в строке «Ведущий экономист кредитного отдела» под текстом распоряжения на выдачу кредита Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Согласие получено в присутствии» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №15; в строке «Ведущий экономист кредитного отдела» на третьем листе кредитной заявки (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №15; в строке «Анкету принял сотрудник Банка» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Фамилия инициалы сотрудника принявшего документы» расписки о принятии документов от Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Сотрудник кредитора» в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Свидетель №30 (том № 19 л.д. 50-66);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №15, представленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №15 согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №15 за 2014 год, за период осуществления ею трудовой деятельности в мае и июне 2014 года в обществе с ограниченной ответственностью «Чайка» составил 19242,59 рублей (том № 34 л.д. 117). Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, представленные: в справке о доходах физического лица Свидетель №15 за 2014 год, датированной ДД.ММ.ГГГГ, изготовленной Колеговой В.А. и подписанной от имени Свидетель №1, согласно которой ежемесячный доход Свидетель №15 в период осуществления ею трудовой деятельности в 2014 году у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 составлял 20376,80 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период времени с октября 2014 года по январь 2015 года она работала у Свидетель №1 в должности доярки на животноводческой ферме, расположенной в д. <адрес>. В ноябре 2014 года Свидетель №1 попросила её /Свидетель №15/ принести оригинал её паспорта, а также ИНН, страховое свидетельство (СНИЛС) и трудовую книжку. Как пояснила Свидетель №1, указанные документы были необходимы для официального трудоустройства Свидетель №15 у Свидетель №1. На следующий день ФИО639 передала указанные документы Свидетель №1 Через несколько дней Свидетель №1 по требованию Свидетель №15 вернула переданные ей документы. В трудовой книжке Свидетель №15 увидела запись о том, что она работает в ООО «Шикон» в должности доярки. Кроме того, пояснила, что работая у Свидетель №1 она /Свидетель №15/ подписывала какие-то документы связанные с её трудоустройством, указать их наименование не может. Какие-либо документы, связанные с оформлением кредита она не подписывала, в Банке не была, соответственно денежные средства в кассе Банка не получала. Свидетель №1 к ней с просьбой об оформлении кредита на её имя не обращалась. Осенью 2015 года по месту её жительства ей пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк», из которого следовало, что на её имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредитный договор №@0001, сумма кредита составляла 425000 рублей, процентная ставка 21,50 % годовых, а также то, что по указанному кредиту не производятся платежи. Примерно в конце декабря 2015 года к ней домой приезжала Свидетель №1 и извинялась за то, что без её /Свидетель №15/ разрешения воспользовалась документами на её имя и оформила кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». При этом Свидетель №1 заверила её, что будет регулярно производить платежи по кредиту. Однако произведя несколько платежей, выплачивать задолженность по кредиту прекратила. (том № 30 л.д. 131-133);

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому Свидетель №15 обратилась в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением об установлении и привлечении к установленной законом ответственности неизвестных ей лиц, которые в конце 2014 года без её ведома и согласия оформили на её имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на крупную сумму денежных средств. (том № 3 л.д. 192);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 в размере 420000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №5 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 115-117);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №5 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 989,59 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №5 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №5 денежных средств в сумме 420000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись, не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, согласно которого она является заёмщиком, сумма кредита 420000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №5, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №5, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №5, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ принята оператором по выращиванию молодняка КРС ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; справка о доходах Свидетель №5 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя Свидетель №5, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №5, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №5, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №5, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №5, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 40-48);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №5, в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30; Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя Свидетель №5 № вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописная запись в справке о доходах за 2014 год на имя Свидетель №5 вероятно выполнена Колеговой В.А.; Рукописные записи в уведомлении на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №1 (том № 25 л.д. 28-35);

- сведениями о доходах физического лица Свидетель №5, предоставленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №5, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №5 за 2014 год, за период осуществления ею трудовой деятельности в декабре 2014 года в обществе с ограниченной ответственностью «Быструшинское» составил 1800,00 рублей (том № 34 л.д. 113). Таким образом, указанными сведениями опровергаются сведения о доходах, предоставленные: в справке о доходах физического лица Свидетель №5 за 2014 год, датированной ДД.ММ.ГГГГ, изготовленной Колеговой В.А. и подписанной от имени Свидетель №1, согласно которой ежемесячный доход Свидетель №5 в период осуществления ею трудовой деятельности в 2014 году у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 составлял 22620,50 рублей.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала на ферме в д. <адрес>, принадлежащей Свидетель №1 в качестве оператора по выращиванию молодняка КРС. Первоначально была трудоустроена у ИП Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ была уволена из ИП Свидетель №1 и трудоустроена в ООО «Шикон», также принадлежащее Свидетель №1 При трудоустройстве она лично передала Свидетель №1 свою трудовую книжку, паспорт, СНИЛС и ИНН. Через некоторое время документы, за исключением трудовой книжки, были возвращены. В период работы у Свидетель №1 её /Свидетель №5/ заработная плата составляла 5000-6000 рублей. В один из дней в двадцатых числах ноября 2014 года Свидетель №1 сказала Свидетель №5, что бы она срочно передала ей /Свидетель №1/ свой паспорт, так как его срочно нужно предоставить в Пенсионный фонд. Она передала свой паспорт Свидетель №1, которая вернула его на следующий день. В сентябре 2015 года она уволилась из ООО «Шикон», поскольку не производилась выплата заработной платы. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала Свидетель №1 и сказала, что в ноябре 2014 года она оформила на её имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на сумму 420000 рублей. При этом Свидетель №1 заверила её в том, что выплатит кредит в полном объеме о чем написала расписку. В октябре 2016 года ей пришло уведомление из ЗАО «Тюменьагропромбанк» об имеющейся задолженности по тому же кредиту, в связи с чем она направила Свидетель №1 смс-сообщение, в котором сообщала о намерении обратиться в полицию. После этого Свидетель №1 вновь приехала к ней и убедила её не писать заявление в полицию, заверив что в декабре 2016 года она полностью погасит кредит. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло письмо из Абатского районного суда Тюменской области, из которого следовало что ЗАО «Тюменьагропромбанк» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с нее задолженности по кредитному договору №@0001, только после этого она обратилась с заявлением в полицию по факту оформления Свидетель №1 кредита на ее имя. (том № 30 л.д. 28-30);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №5 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №5 (том № 27 л.д. 99-103);

- заявлением Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому Свидетель №5 обратилась с заявлением в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» о проведении проверки по факту совершения в отношении неё мошенничества, а именно заключения на её имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку указанный договор она не заключала, денежные средства по кредиту не получала. (том № 8 л.д. 162);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 в размере 420000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №17 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 31-34);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №17 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742,19 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №17 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №17 денежных средств в сумме 420000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, согласно, которому он является заёмщиком, сумма кредита 420000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №17, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №17, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка о доходах Свидетель №17 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №17, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №17 ДД.ММ.ГГГГ принят оператором по уходу за КРС ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Свидетель №17, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №17, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №17, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №17, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №17, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи «Копия верна», «19.11.2014», расположенные на первом листе, и «Работает по настоящее время», «19.11.2014г», расположенные на первом листе электрофотографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, выполнены Свидетель №1; Рукописные записи в справке о доходах Свидетель №17 за 2014 год от 19.11.2014г. выполнены Колеговой В.А.; Рукописные записи в разделе «С условиями настоящего договора ознакомлен(а) и согласен(на)» на лицевой стороне четвертого листа кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №17 выполнены Штукерт Н.И.; Рукописные записи в уведомлении ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (до раздела «уведомление получил») - выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи в заявлении заемщика – физического лица/ индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записей в строке «Дата») выполнены не Свидетель №17, а другим лицом.; Подписи от имени Свидетель №17: в строке «Вноситель» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742,19 рубля на имя Свидетель №17; в строке «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей на имя Свидетель №17; в строках «С условиями договора согласен:» в правом нижнем углу каждой страницы и в строке «Подпись заемщика» раздела «Заемщик» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №17; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Подпись» раздела «Уведомление получил» уведомления ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «С графиком ознакомлен и согласен» на втором листе информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №17 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строках «(подпись)» в правом нижнем углу первого и второго листа, а также в строках «(Подпись)» и «Подпись клиента» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Заемщик» заявления заемщика – физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены не Свидетель №17, а другим лицом (лицами); Подписи от имени Свидетель №1, расположенные после рукописных записей «Копия верна», «19.11.2014г» на первом листе и «Работает по настоящее время», «19.11.2014г» на третьем листе электрографической копии трудовой книжки серии №, заполненной ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, выполнены самой Свидетель №1; Подписи от имени Свидетель №23, расположенные в строках «Гл. операционист» приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742,19 рубля и расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей на имя Свидетель №17, выполнены самой Свидетель №23; Подписи от имени Свидетель №32, расположенные после записи «ст. кассир» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 742,19 рубля и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей на имя Свидетель №17, выполнены самой Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И.: в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» распоряжения на выдачу кредита Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Банк» в левом нижнем углу каждой страницы и в разделе Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на четвертом листе кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №17; в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе графика погашения кредита на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на втором листе и информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №17 (приложение к кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ); в строке «Директор» выписки из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самой Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30, расположенные: в строке «Ведущий экономист кредитного отдела» под текстом распоряжения на выдачу кредита Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Согласие получено в присутствии» на четвертом листе кредитного договора №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №17; в строке «Ведущий экономист кредитного отдела» на третьем листе кредитной заявки (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №17; в строке «Анкету принял сотрудник Банка» на третьем листе заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Фамилия, инициалы сотрудника принявшего документы» расписки о принятии документов от Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Сотрудник кредитора» в заявлении заемщика–физического лица/индивидуального предпринимателя от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 18 л.д. 159-175);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период времени с октября 2014 года по январь 2015 года он работал у Свидетель №1 в должности животновода на животноводческой ферме, расположенной в <адрес>. В ноябре 2014 года Свидетель №1 ему сказала, чтобы он передал ей свой паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), ИНН и трудовую книжку, пояснив, что данные документы необходимы для его официального трудоустройства у Свидетель №1 На следующий день он передал Свидетель №1 указанные документы. Через несколько дней Свидетель №1 по его требованию вернула ему ранее переданные документы. В трудовой книжке он обнаружил внесенную запись о том, что он работает в ООО «Шикон». При этом он подписывал какие-то документы, связанные с его трудоустройством но наименование их не помнит. В период осуществления им трудовой деятельности у Свидетель №1, последняя не обращалась к нему с просьбой об оформлении кредита на его имя для её нужд. Он в тот период никакие кредиты в Банке не оформлял, денежных средств по кредитам не получал, соответственно никаких документов для этого не подписывал. Осенью 2015 года ему пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк», из которого следовало, что на его имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредитный договор №@0001, согласно которому ему был выдан кредит в сумме 420 000 рублей под 21,50% годовых, платежи по погашению кредита не производятся. Примерно в конце 2015 года к нему домой приехала Свидетель №1 и извинилась за то, что воспользовавшись его документами без его согласия оформила на его имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» При этом Свидетель №1 заверила его что впредь своевременно будет производить платежи по кредиту. Свидетель №1 действительно произвела несколько платежей, однако в последующем и до ДД.ММ.ГГГГ их не производила. У него имеется трудовая книжка № на его имя, которую он передавал Свидетель №1 для трудоустройства, а также расписка Свидетель №1 о том, что она обязуется выплачивать кредит, оформленный ею на его имя, приходные кассовые ордера, переданные ему Свидетель №1 в подтверждение частичного погашения вышеуказанного кредита. (том № 30 л.д. 137-139, том № 29 л.д. 229-230);

- содержанием протокола принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому подтверждается, что Свидетель №17 ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к установленной ответственности неизвестных ему лиц, которые в конце 2014 года без его ведома оформили на его имя кредит на крупную сумму денежных средств в ЗАО «Тюменьагропромбанк». (том № 3 л.д. 144);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №17 были изъяты: трудовая книжка серии № на имя Свидетель №17; расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №17; уведомление ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 27 л.д. 52-55);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 в размере 430000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №14 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 39 листах. (том № 27 л.д. 90-96);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №14 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506,58 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №14 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №14 денежных средств в сумме 430000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись, не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14, согласно которого он является заёмщиком, сумма кредита 430000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №14, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита Свидетель №14, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка о доходах Свидетель №14 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №14, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №14 ДД.ММ.ГГГГ принят водителем ИП Свидетель №1 Работает по настоящее время; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя Свидетель №14, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №14, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №14, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №14, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №14, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 21-38);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в графике погашения кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №14; в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32; Подписи от имени: вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в кредитном договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в графике погашения кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в уведомлении на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в заявке-анкете заемщика на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14 в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнены Свидетель №1; Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя Свидетель №14 № выполнена вероятно Свидетель №1; Рукописная запись в уведомлении на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №1; Рукописная запись в справке о доходах за 2014 год на имя Свидетель №14 вероятно выполнена Колеговой В.А.; Рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №1 (том № 25 л.д. 52-59);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им в ходе судебного следствия при его допросе в качестве свидетеля подтверждается, что с ноября 2014 года примерно по март 2015 года он работал у Свидетель №1, был трудоустроен официально, для трудоустройства передавал паспорт, СНИЛ, ИНН. Указанные документы ему были возвращены. Примерно в конце марта или в начале апреля 2015 года ему пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк» в котором было указано, что на его имя был оформлен кредит на сумму примерно около 417000 рублей и что по данному кредиту имеется задолженность. Поскольку какого-либо кредита он не брал он прибыл в указанный Банк в с. Абатское, где обратился к сотрудникам Банка для получения информации об обстоятельствах оформления на его имя кредита без его участия. Директор Банка Штукерт Н.И. подтвердила факт оформления кредита на его имя, при этом пояснила что кредит на его имя был оформлен и получен Свидетель №1. Также пояснила, что со слов Свидетель №1 следовало, что он был согласен на оформление кредита указанным способом. В тот же день вечером Свидетель №1 приехала к нему домой и подтвердила, что действительно она оформила кредит на его имя и что задолженность по кредиту будет погашена в течении 3 дней. В результате задолженность по кредиту погашена не была. Свидетель №1 привезла ему документ подтверждающий факт погашения кредита, после этого его мачеха позвонила в Банк в гор. Тюмень, но Банком факт погашения кредита был опровергнут. После этого Свидетель №1 предложила ему приобрети у неё сельскохозяйственную технику, а именно пресс-подборщик для сена, сенокоску и грабли. Грабли в последующем он вернул обратно Свидетель №1. По условиям достигнутой между ним и Свидетель №1 договоренности, приобретая у Свидетель №1 указанную сельскохозяйственную технику, он должен был в последующем за счет своих средств произвести погашение ранее оформленного на его имя Свидетель №1 кредита. После этого он производил погашение указанного кредита, выплатив в общей сложности около 300000 рублей.

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №14 была изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №14 (том № 27 л.д. 192-193);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы совместно с Свидетель №1, при пособничестве подсудимой Колеговой В.А., принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 в размере 440000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО25 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 40 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №21 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259,18 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО25 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. В ордере имеются подписи от имени вносителя и от имени ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО25 денежных средств в сумме 440000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 440000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО25, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, членами которой принято решение о предоставлении кредита ФИО25, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; копия трудовой книжки № на имя ФИО25, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»», согласно которой Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ принят оператором по уходу за К.Р.С. ИП Свидетель №1. Работает по настоящее время; справка о доходах ФИО25 за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, которая подписана от имени ИП Свидетель №1 оттиском подписи (факсимиле) и заверена оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия страхового свидетельства на имя ФИО25, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации на имя ФИО25, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО25, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО25, подписанная от его имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО25, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись выполненная от имени Свидетель №23 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена Свидетель №23; Подписи выполненные от имени Штукерт Н.И. в распоряжении на выдачу кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи выполненные от имени Свидетель №30: в распоряжении о выдаче кредита на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя ФИО25, в заявке-анкете заемщика на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №30; Подписи, выполненные от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ и расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены Свидетель №32; Рукописные записи в уведомлении на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ в электрографической копии трудовой книжки на имя ФИО25, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №1; Рукописные записи в справке о доходах на имя ФИО25 выполнены вероятно Колеговой В.А. (том № 24 л.д. 63-71);

- показаниями свидетеля ФИО25, данными им в ходе судебного следствия, а также показаниями данными им в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2014 года он не официально трудоустроился к Свидетель №1 на ферму в д. <адрес> на должность скотника. Его заработная плата составляла около 6000-7000 рублей. В ноябре 2014 года Свидетель №1 сказала, что ему необходимо принести свои документы – паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовую книжку для официального трудоустройства. На следующий день он лично передал все указанные документы, которые Свидетель №1 вернула ему примерно через месяц. В трудовой книжке имелась запись, что он трудоустроен у ИП Свидетель №1 в должности скотника. В один из дней февраля 2015 года к нему домой приехала Свидетель №1 и пояснила, что она в ноябре 2014 года на его имя оформила кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на сумму 500000 рублей с использованием документов, которые он передавал ей для трудоустройства. При этом Свидетель №1 попросила его не обращаться в полицию, заверив его, что выплатит кредит, оформленный на его имя. В марте 2015 года ему пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк» по поводу невыплаты кредита. В последующем Свидетель №1 написала ему долговую расписку о том, что она обязуется выплатить оформленный на его имя кредит, но на сколько ему известно кредит она так и не выплатила. (том 29 л.д. 237-239);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО25 была изъята трудовая книжка серии № на имя ФИО25 (том № 27 л.д. 189-190);

- содержанием протокола принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому Свидетель №21 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к установленной законом ответственности неизвестных ему лиц, которые в 2014 году без его ведома оформили на его имя кредит ЗАО «Тюменьагропромбанк» на сумму 500000 рублей. (том № 4 л.д. 173);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения в составе организованной группы принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37 в размере 190000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №37 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №37 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16150,00 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №37 в счет оплаты страховой премии страхования жизни заемщика кредита. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32, заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122,33 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №37 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №23; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №37 денежных средств в сумме 190000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя и бухгалтерского работника Свидетель №23; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 190000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №37, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, которым принято решение о предоставлении кредита Свидетель №37, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Абатском районе Тюменской области о размере пенсии, получаемой Свидетель №37; копия паспорта на имя Свидетель №37, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №37, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №37, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №37; Подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №37; Подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №37; Подписи от имени заемщика в кредитном договоре №@0001 на имя Свидетель №37 выполнены не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №37 в графике погашения кредита на имя Свидетель №37 выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №37 в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №37 в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №37 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №37 выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №37 в заявке–анкете заемщика–физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Рукописные записи в заявлении заемщика –физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №37; Подпись от имени Свидетель №37в заявление заемщика-физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №37, а иным лицом; Подпись от имени Свидетель №32 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И.: в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №37; в графике погашения кредита на имя Свидетель №37; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №37; в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №23 в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №23; Подписи Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональное суждение) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №37, в заявке заемщика физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №37 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 96-131);

- показаниями свидетеля Свидетель №37, данными ею в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым во второй половине октября 2014 года её знакомая Евдокимова Н.А., находясь в <адрес> пояснила, что ей необходимы денежные средства для оплаты ремонта системы отопления в её доме и предложила оформить на имя Свидетель №37 кредит в Банке на том условии что Евдокимова Н.А. будет сама рассчитываться за данный кредит. В качестве вознаграждения за это Евдокимова Н.А. пообещала Свидетель №37 10000 рублей, в результате Свидетель №37 согласилась на её предложение. Примерно через три дня на автомашине Евдокимовой Н.А. они приехали в ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенный по <адрес>. Находясь в помещении указанного Банка, Свидетель №37 вместе с Евдокимовой Н.А. прошли в кабинет к директору Банка Штукерт Н.И., которая передала Свидетель №37 для подписания какие-то кредитные документы. Какие именно документы Свидетель №37 не известно, поскольку она их не читала. После этого Штукерт Н.И. указала Свидетель №37 где ей необходимо поставить свою подпись и какие документы необходимо заполнить лично. После того как Свидетель №37 подписала и заполнила документы, Штукерт Н.И. вышла из кабинета с документами. Вернувшись в кабинет, Штукерт Н.И. передала Свидетель №37 для подписания еще один документ, название которого она /Свидетель №37/ не помнит. Подписав переданный Штукерт Н.И. документ, Свидетель №37 вернула его обратно Штукерт Н.И.. После этого Свидетель №37 вышла из кабинета Штукерт Н.И. и пошла в автомашину Евдокимовой Н.А., а Евдокимова Н.А. и Штукерт Н.И. остались в кабинете. Через некоторое время Евдокимова Н.А. вышла из Банка и, сев в автомобиль, передала Свидетель №37 денежные средства в сумме 10000 рублей. Примерно в октябре 2015 года Свидетель №37 по почте пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк» о наличии просроченной задолженности по кредиту. После получения данного письма Свидетель №37 обратилась к Евдокимовой Н.А., которая причину задолженности по оплате кредита объяснила своими финансовыми трудностями, но при этом заверила что в ближайшее время она полностью погасит кредит. Однако задолженность по кредиту так и не погасила. (том № 30 л.д. 163-165);

- содержанием протокола принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому Свидетель №37 обратилась в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к установленной законом ответственности Евдокимовой Н.А., которая в 2014 году обманным путём завладела её /Свидетель №37/ личными документами и оформила на её имя кредит на крупную сумму денежных средств. (том № 4 л.д. 181);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. в совершении хищения путём обмана в составе организованной группы принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в размере 100000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №3 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах. (том № 27 л.д. 41-44);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №3 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1409,59 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя Свидетель №3 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №3 денежных средств в сумме 100000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32, также имеется ещё одна подпись не имеющая расшифровки; распоряжение на выдачу кредита Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 100000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика Свидетель №3, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, которым принято решение о предоставлении кредита Свидетель №3, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Абатском районе Тюменской области о размере пенсии, получаемой Свидетель №3; копия удостоверения на имя Свидетель №3, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №3, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №3, подписанная от его имени; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №3, подписанное от его имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 28 л.д. 76-103);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени заемщика в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №3 в графике погашения кредита на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №3 в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №3, а иным лицом; Рукописная запись в уведомлении на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Штукерт Н.И.; Подпись от имени Свидетель №3 в уведомлении на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32; подпись от имени Свидетель №3 в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №3; Подпись от имени Свидетель №3 в заявке–анкете заемщика физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №3, а иным лицом; Рукописные записи в заявлении заемщика–физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30; Подпись от имени Свидетель №3 в заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Штукерт Н.И., не Свидетель №1, не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №30, не Свидетель №23, не Свидетель №3, а иным лицом; Подписи от имени Свидетель №32, в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитом договоре № @0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, в графике погашения кредита на имя Свидетель №3, в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №3, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №23 в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №23; Подписи Свидетель №30 в распоряжение о выдаче кредита Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитной заявке (профессиональном суждении ) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №3, в заявке–анкете заемщика физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке о принятии документов от Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявление заемщика–физического лица на имя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30 (том № 20 л.д. 96-131);

- предоставленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ сведениями о доходах физического лица Свидетель №3, согласно которым по данным налогового органа доход Свидетель №3 в 2013 году за период осуществления им трудовой деятельности в октябре 2013 года в ЗАО «Велес» составил 2400 рублей (том № 34 л.д. 93), в 2014 года за период осуществления им трудовой деятельности в ноябре 2014 года в ЗАО «Велес» составил 3750,00 рублей (том № 34 л.д. 104), однако указанные сведения по убеждению суда какого-либо доказательственного значения по делу не имеют и судом во внимание не принимаются, поскольку в обоснование финансовой состоятельности Свидетель №3 для целей оформления на его имя кредитного договора №@0001 и получения по нему кредитных средств в размере 100000 рублей Штукерт Н.И. совместно с Евдокимовой Н.А. были использованы сведения о размере получаемой пенсии Свидетель №3, выданные ГУ УПФ РФ в Абатском районе Тюменской области.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе судебного следствия при его допросе в качестве свидетеля, произведенном путём использования системы видеоконференц-связи, размещенной на базе ФКУ ИК – 1 УФСИН России по <адрес> следует, что в ЗАО «Тюменьагропромбанк» он сам кредит никогда не получал, был лишь поручителем при оформлении кредита Евдокимовой Н.А. на своё имя, так как она попросила его об этом. За это ему Евдокимова Н.А. передала вознаграждение в размере 10000 рублей. В указанном Банке он подписал какие-то документы в связи с участием в качестве поручителя при оформлении Евдокимовой Н.А. кредита на свое имя. Сам он заёмщиком не был и денежные средства по кредиту в Банке ни в размере 100000 рублей, ни в иной сумме не получал. При этом в ходе допроса показал, что по обстоятельством оформления Евдокимовой Н.А. кредита с его участием, его до судебного заседания никто не допрашивал.

Вместе с тем из содержания оглашенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных им при его допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного следствия, следует, что: в начале ноября 2014 года в <адрес> к нему обратилась его родственница Евдокимова Н.А. с просьбой оформить на его имя кредит, так как ей нужны были денежные средства для ремонта в доме. При этом она пояснила, что кредит будет выплачивать сама. За его согласие она пообещала ему вознаграждение в размере 10000 рублей. Он согласился с предложением Евдокимовой Н.А. Примерно через три дня они на автомашине Евдокимовой Н.А. приехали в с. Абатское. Сначала они заехали в Пенсионный фонд, где он взял справку о размере получаемой пенсии, а затем проехали на <адрес>, где располагался ЗАО «Тюменьагропромбанк». Находясь в помещении Банка, они с Евдокимовой Н.А.сразу прошли в кабинет к директору ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. Находясь в кабинете у директора Банка, они передали Штукерт Н.И. документы на его имя, а именно паспорт, пенсионное удостоверение, справку о получаемой пенсии. После этого Штукерт Н.И. сказала, что им необходимо подождать, поэтому они вышли из кабинета директора, после чего вышли на улицу и сели в автомашину к Евдокимовой Н.А. Через некоторое время они вновь зашли в Банк, где прошли в кабинет директора. Когда они находились в кабинете, Штукерт Н.И. передала ему пакет документов, которые ему необходимо было подписать. После того как он расписался в переданных ему для подписания документах, Штукерт Н.И. пояснила ему, чтобы он прошел в помещение кассы и получил денежные средства по кредиту. Он вышел из кабинета директора, прошел в помещение кассы, где получил денежные средства в размере 100 000 руб. Получив денежные средства, он вышел из помещения кассы в фойе, где его ждала Евдокимова Н.А. Они вместе с Евдокимовой Н.А. вышли на улицу и сели в ее автомашину, где он передал Евдокимовой Н.А. полученные им денежные средства в сумме 100 000 руб. Евдокимова Н.А. в свою очередь, согласно ранее состоявшейся договоренности, передала ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего они поехали домой. Примерно в октябре 2015 года ему по почте пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк» о наличии просроченной задолженности по кредиту, который он оформлял для Евдокимовой Н.А. После получения данного письма, он обратился по данному поводу к Евдокимовой Н.А., которая ему пояснила, что у нее финансовые трудности, и как только они решатся, она выплатит кредит, оформленный на его имя. В настоящее время Евдокимова Н.А. кредит, оформленный на его имя, не выплачивает, с чем это связано ему не известно. (том № 30 л.д. 166-168);

В судебном следствии Свидетель №3 показания, данные на стадии предварительного следствия, не подтвердил, пояснив что его никто ранее не допрашивал, на допрос не вызывали. Деньги в кассе Банка он не получал, кредит на его имя не оформлялся, он был лишь поручителем.

К утверждениям Свидетель №3 о том, что его не допрашивали по обстоятельствам рассматриваемого уголовного дела, на допрос не вызывали и он никаких показаний не давал, суд относится критически поскольку согласно протокола допроса свидетеля, имеющемуся в томе № 30 на л.д. 166-168, Свидетель №3 был допрошен в качестве свидетеля в период времени с 11 часов 31 минуты до 12 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Ишимский» ФИО640. В указанном протоколе допроса имеется шесть подписей, выполненных от имени свидетеля Свидетель №3 и одна подпись от имени лица, производившего допрос. Наличие какой-либо заинтересованности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ишимский» ФИО640 в исходе рассматриваемого уголовного дела, в том числе в части искажения показаний Свидетель №3, в ходе судебного следствия не установлено.

Кроме того, утверждение Свидетель №3 в указанной части в категоричной форме опровергается показаниями подсудимой Колеговой В.А., данными ею в судебном следствии, из которых следует, что она дважды встречалась с Свидетель №3 на допросах, в том числе как в с. Абатское, так и в <адрес> в кабинете участкового уполномоченного полиции.

Содержанием протокола принятия устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, подтверждается, что Свидетель №3 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к ответственности Евдокимовой Н.А., которая осенью 2014 года попросила выступить его поручителем по кредиту, который она намеревалась оформить на своё имя, однако вместо этого Евдокимова Н.А. оформила кредит на крупную сумму денежных средств на его /Свидетель №3/ имя. (том № 4 л.д. 176);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И., действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №1, а также совместно с Свидетель №35, действовавшей по предварительному сговору с указанными членами организованной преступной группы, в хищении путём обмана принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226 в размере 200000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя ФИО226 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах. (том № 27 л.д. 138-141);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «ФИО226 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17000,00 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО226 в счет оплаты страховой премии страхования жизни заемщика кредита. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2147,95 рублей, свидетельствующий о внесении денежных средств в вышеуказанной сумме от имени вносителя ФИО226 в счет исполнения обязательств по кредитному договору №@0001. Ордер подписан от имени вносителя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000,00 рублей, свидетельствующий о выдаче заёмщику ФИО226 денежных средств в сумме 200000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, гл.операциониста Свидетель №23, ст.кассира Свидетель №32; распоряжение на выдачу кредита ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО226, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 200000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; график погашения кредита ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика ФИО226, директора ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., подпись последней заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; выписка из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, которым принято решение о предоставлении кредита ФИО226, подписанная от имени директора Штукерт Н.И.; справка ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Абатском районе Тюменской области о размере пенсии, получаемой ФИО226; копия удостоверения на имя ФИО226, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя ФИО226, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица ФИО226, подписанная от её имени, а также от имени сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика – физического лица/индивидуального предпринимателя ФИО226, подписанное от её имени, а также от имени сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 50-56);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подписи от имени: вносителя в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, получателя в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; от имени ФИО226 в заявлении по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; в график погашения кредита №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ; подпись в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №35; Подписи от имени Штукерт Н.И. в распоряжении о выдаче кредита по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, в выписке из протокола заседания кредитной комиссии ДО «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №32 в приходных кассовых ордерах № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №32; Рукописные записи «ФИО226» в уведомлении на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописная запись в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО226 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены вероятно Свидетель №35 (том № 25 л.д. 127-132);

- предоставленными межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ сведениями о доходах физического лица ФИО226, согласно которым по данным налогового органа доход ФИО226 в 2013 году за период осуществления ею трудовой деятельности в декабре 2013 года в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 100), в 2014 года за период осуществления ею трудовой деятельности в декабре 2014 года в ООО «Быструшинское» составил 1000,00 рублей (том № 34 л.д. 109). Однако, указанные сведения по убеждению суда какого-либо доказательственного значения по делу не имеют и судом во внимание не принимаются, поскольку в обоснование финансовой состоятельности ФИО226 для целей оформления на её имя кредитного договора №@0001 и получения по нему кредитных средств в размере 100000 рублей, Штукерт Н.И. совместно с Свидетель №1 и Свидетель №35 были использованы сведения о размере получаемой пенсии ФИО226, выданные ГУ УПФ РФ в Абатском районе Тюменской области.

Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных ею в ходе судебного следствия по обстоятельствам заключения кредитного договора №@0001 на имя ФИО226 без фактического участия и осведомленности последней, следует что в ноябре 2014 года она обращалась к Свидетель №1 с просьбой одолжить ей 10000 рублей, но Свидетель №1 отказала в просьбе, сославшись на отсутствие денежных средств. Вместе с тем Свидетель №1 предложила ей оформить кредит на имя ФИО226, являвшейся матерью Свидетель №35. Размер кредита Свидетель №1 был обозначен в 200000 рублей. Размер вознаграждения Свидетель №35 был обозначен в 20000 рублей. Кредит должна была выплачивать сама Свидетель №1. На предложение Свидетель №1 Свидетель №35 согласилась. ФИО226 была не в курсе планов Свидетель №35 и Свидетель №1 относительно оформления кредита на её имя. С целью оформления Свидетель №1 кредита на имя ФИО226, Свидетель №35 передала ей подлинник паспорта и страхового свидетельства – СНИЛС на имя ФИО226 Поскольку ФИО226 являлась пенсионером, то необходима была справка о размере получаемой пенсии из Пенсионного фонда. Данную справку Свидетель №1 получила сама в Пенсионном фонде в с. Абатское. После этого, Свидетель №1 сообщила Свидетель №35 что она оформила кредит и получила в Банке денежные средства в сумме 200000 рублей. При этом Свидетель №1 отдала ей документы на имя ФИО226 и денежные средства в размере 20000 рублей, как ранее обещанное вознаграждение. ФИО226 так и не узнала о том, что на её имя был оформлен кредит, поскольку умерла. Паспорт и СНИЛС на имя ФИО226, которые Свидетель №35 передавала Свидетель №1 для вышеописанной цели, всегда находились у Свидетель №35

Из показаний свидетеля Свидетель №42, данных им в ходе предварительного следствия при его допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было исследовано путем оглашения в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он проживал с супругой ФИО226, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ему по почте поступило извещение из Абатского районного суда о том, что он является ответчиком по исковому заявлению ЗАО «Тюменьагропромбанк», по которому ДД.ММ.ГГГГ в помещении Абатского районного суда назначена досудебная подготовка. Цена иска составляет 409 259,84 рубля. Суть искового заявления сводилась к тому, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО226 и ЗАО «Тюменьагропромбанк» был заключен кредитный договор 507/2014@0001, по которому ФИО226 были предоставлены денежные средства в размере 200 000 рублей. Поскольку ФИО226 ему не говорила о том, что она оформляла кредит в Банке, следовательно она такой не получала. В последующем ему стало известно что Свидетель №35, являющаяся дочерью ФИО226, без согласия последней передала её документы Свидетель №1 для оформления кредита в Банке на имя ФИО226 на сумму 200000 рублей, за что получила от Свидетель №1 вознаграждение в размере 20000 рублей. (том № 30 л.д. 35-37);

Содержанием протокола устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВДЛ России «Ишимский» за №, подтверждается, что Свидетель №42 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о том, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо оформило кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на сумму 200000 рублей (кредитный договор №@0001) от имени его умершей супруги ФИО226 без её ведома и согласия. (том № 8 л.д. 188);

Кроме того, вина подсудимой Штукерт Н.И. действовавшей в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №1, а также совместно с подсудимой Бескислых Л.А., действовавшей по предварительному сговору с указанными членами организованной преступной группы, в хищении путём обмана принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36 в размере 390000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №36 по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на 38 листах. (том № 27 л.д. 138-141);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №36 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе, следующие документы: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №36 денежных средств в сумме 390 000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №23, кассового работника Свидетель №32. Ордер заверен оттиском печати «ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30; кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, согласно которому она является заёмщиком, сумма кредита 390000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», также имеется подпись от имени ФИО641, сотрудника Банка Свидетель №30; график погашения кредита Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Кредитный договор и график погашения кредита сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста кредитного отдела Свидетель №30, подпись которой заверена оттиском круглой печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»»; информация о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная от имени заёмщика и начальника операционного отдела ДО «Абатский» ЗАО «Тюменьагропромбанк» Свидетель №22, подпись последней заверена оттиском печати «Дополнительный офис «Абатский» ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; копия протокола № кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №36, подписанного от имени начальника операционного отдела Свидетель №22, а также сотрудников Банка: Свидетель №23, Свидетель №30; копия трудовой книжки № на имя Свидетель №36, заверенная рукописной подписью и оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1», согласно которой Свидетель №36 ДД.ММ.ГГГГ принята продавцом-кассиром ИП Свидетель №1. Работает по настоящее время ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица на имя Свидетель №36 за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ (Форма 2-НДФЛ), согласно которой общая сумма его дохода за 7 месяцев составила 120000 рублей. Справка подписана от имени бухгалтера Свидетель №1 и заверена оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица Свидетель №36 в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №36, заверенная подписью от имени Свидетель №30; копия паспорта на имя Свидетель №36, заверенная подписью от имени Свидетель №30; заявка - анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица от имени Свидетель №36, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка Свидетель №30; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №36, подписанное от её имени, а также сотрудника кредитора Свидетель №30 (том № 29 л.д. 50-56);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Подпись от имени Свидетель №1 в справке о доходах за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36 выполнена Свидетель №1; Рукописная запись в уведомлении на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Бескислых Л.А.; Рукописная запись в копии трудовой книжки на имя Свидетель №36 серии № выполнена вероятно Свидетель №1; Рукописная запись от имени Свидетель №36 в заявлении заемщика –физического лица на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена вероятно Бескислых Л.А.; Подписи от имени Свидетель №22 в распоряжении о выдаче кредита по договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, в графике погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №22, Подписи от имени Свидетель №30 в распоряжении о выдаче кредита по договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36, в кредитной заявке (профессиональном суждении) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк», заявке-анкете заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении заемщика-физического лица на имя Свидетель №36 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №30; Подписи от имени Свидетель №32 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №32 (том 25 л.д. 102-108);

- показаниями свидетеля Свидетель №36, данными ею в ходе судебного следствия при её допросе в качестве свидетеля, произведенном путём использования системы видеоконференц-связи, размещенной на базе Ишимского районного суда Тюменской области, из которых следует, что о том, что на её имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» был оформлен кредитный договор она узнала в январе 2018 года, когда ей пришло письмо из прокуратуры, из которого следовало, что на её имя в указанном Банке был оформлен кредит на сумму около 400000 рублей. Свои личные документы, а именно паспорт и ИНН она, примерно летом 2015 года, более точный период времени указать не может, передавала Бескислых Л.А. по просьбе последней. Бескислых попросила её выступить поручителем при оформлении кредита на имя Бескислых Л.А., Свидетель №36 согласилась. Свои документы Свидетель №36 передавала Бескислых Л.А. возле <адрес>. Через несколько дней Бескислых Л.А. вернула документы и сообщила что у неё не получилось взять кредит. После того, как ей /Свидетель №36/ пришло письмо из Банка о наличии задолженности по кредитному договору, оформленному на её имя, она позвонила Бескислых Л.А.. Бескислых Л.А. подтвердила, что на её /Свидетель №36/ имя был оформлен кредит с участием Свидетель №1 и что кредит будет платить сама Свидетель №1. При этом Бескислых Л.А. попросила её, чтобы она не обращалась по данному поводу ни в прокуратуру ни в другие органы. О том, что кредитный договор от её имени был подписан Бескислых Л.А., ей стало известно лишь после проведения почерковедческой экспертизы. Сама она в Банке не была, какие-либо денежные средства в кассе ЗАО «Тюменьагропромбанк» в связи с оформлением кредита она не получала. Какого-либо вознаграждения за то, что на её имя был оформлен кредит она также не получала, поскольку на оформление кредитного договора в Банке вышеуказанным способом своего согласия не давала. Денежных средств в размере 50000 рублей от Бескислых Л.А. за оформление кредита на её имя она также не получала.

Из показаний свидетеля Свидетель №44, данных им в ходе судебного следствия при его допросе в качестве свидетеля, а также из содержания оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ показаний Свидетель №44 (том № 30 л.д. 59-61), данных им в ходе его допроса в качестве свидетеля, произведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия следует, что Свидетель №36 является его дочерью. С Бескислых Л.А. ранее сожительствовал на протяжении 14 лет. Со слов Свидетель №36 в 2016 году либо в 2017 году ему стало известно, что Бескислых Л.А. обращалась к ней к просьбой быть у неё /Бескислых Л.А./ поручителем при оформлении кредита в Банке. Свидетель №36 согласилась и передала Бескислых Л.А. свой паспорт и еще какие-то личные документы. Вскоре Бескислых Л.А. вернула документы и пояснила Свидетель №36, что поскольку у неё нет постоянного источника доходов, то она /Свидетель №36/ не подходит в качестве поручителя и поэтому кредит Бескислых Л.А. получить не удалось. Примерно через год после этих событий Свидетель №36 пришло письмо, в котором содержалась информация о том, что на её имя в Банке был оформлен кредит на сумму около 300000 рублей либо 400000 рублей и что погашение по данному кредиту не производится. Факт передачи паспорта и других личных документов Свидетель №36 лично Бескислых Л.А. в его присутствии по адресу: <адрес>, о чем в категоричной форме указано в протоколе его допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ он не исключает, но в данный момент этого не помнит. Факт передачи Бескислых Л.А. в его присутствии денежных средств в размере 50000 рублей Свидетель №36 в качестве вознаграждения за оформление Свидетель №1 кредита на её /Свидетель №36/ имя не подтверждает, пояснив, что очевидцем передачи Бескислых Л.А. денежных средств в указанной сумме Свидетель №36 он не являлся и о подобном факте ему не известно.

Содержанием протокола принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП МО МВД России «Ишимский» за №, подтверждается, что Свидетель №36 обратилась в МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к установленной ответственности лиц, оформивших на её имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» (кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ), по которому имеется задолженность в размере 414693 рубля 07 копеек. (том № 8 л.д. 203);

Кроме того, вина подсудимых Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А., действовавших в составе организованной преступной группы совместно с Свидетель №1, а также совместно с Гербст Н.Г., действовавшей по предварительному сговору с указанными членами организованной преступной группы, в хищении путём обмана принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в размере 400000 рублей подтверждается:

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной ДД.ММ.ГГГГ в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия было изъято кредитное досье на имя Свидетель №2 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 34 листах. (том № 27 л.д. 23-26);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия была осмотрена подшивка документов «Свидетель №2 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, именуемая в протоколе выемки как «Кредитное досье». На момент осмотра в указанной подшивке документов обнаружены, в том числе следующие документы: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2120,55 рублей, согласно которому от Свидетель №2 в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» поступили денежные средства в вышеуказанной сумме. Ордер подписан от имени вносителя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о выдаче заёмщику Свидетель №2 денежных средств в сумме 400000,00 рублей. Ордер подписан от имени получателя, бухгалтерского работника Свидетель №24, кассового работника Свидетель №32 и заверен оттиском печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; распоряжение о выдаче кредита Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени директора филиала Штукерт Н.И., ведущего экономиста ФИО748 и сотрудника Банка Свидетель №24; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, согласно которому он является заёмщиком, сумма кредита 400000,00 рублей. Договор подписан от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; график погашения кредита и уплаты процентов Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени заёмщика. Кредитный договор и график погашения кредита и уплаты процентов сшиты и скреплены листом заверителем с подписью ведущего экономиста ФИО748, подпись которой заверена оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; информация о полной стоимости кредита, подписанная от имени заёмщика, директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) Штукерт Н.И., главного бухгалтера Свидетель №22, подписи последних заверены оттиском круглой печати «ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ)»; копия протокола №а кредитной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ о возможности выдачи кредита Свидетель №2, подписанного от имени директора Штукерт Н.И., а также от имени сотрудников Банка: Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО748; копия страхового свидетельства на имя Свидетель №2, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; копия паспорта на имя Свидетель №2, заверенная от имени ведущего экономиста кредитного отдела ФИО748; заявка-анкета заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №2, подписанная от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748, согласно данным указанным в настоящей заявке-анкете, Свидетель №2 трудоустроен у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, его среднемесячный доход составляет 17400 рублей; заявление заёмщика-физического лица/индивидуального предпринимателя Свидетель №2, подписанное от его имени, а также сотрудника кредитора ФИО748 (том № 28 л.д. 30-46);

- выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной почерковедческой экспертизы установлено, что: Рукописные записи, расположенные напротив строк «Фамилия, имя, отчество»; «Дата и место рождения; «Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность», а также записи «Свидетель №2» «21 мая», расположенные в разделе «Заемщик» в заявлении заемщика - физического лица /индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Евдокимовой Н.А.; Рукописные записи, расположенные в разделе «С условиями настоящего договора ознакомлен(а) и согласен(а)» в 1-й-4-й строках сверху на 3-й странице кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от имени ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №2, выполнены не Свидетель №2, не Свидетель №1, не Штукерт Н.И., не Свидетель №32, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №22, не Свидетель №24, не ФИО748, а другим лицом; Записи: «ФИО748» «ДД.ММ.ГГГГ», расположенные в строке после слов «Сотрудник кредитора» в заявлении заемщика-физического лица/индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; «ФИО748», расположенная в строке «Анкету принял сотрудник Банка» на 3-й странице заявки-анкеты заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО748; Подписи от имени Свидетель №2, расположенные: в строке после слов «С уведомлением Клиент ознакомлен» под текстом уведомления на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Подпись вносителя» в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2120,55 рублей; в строке после слов «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб.; в строке после слов «С условиями договора согласен» на 1-й -5-й страницах, а также в строке «Подпись заемщика» на 5-й странице кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от имени ЗАО «Тюменьагропромбанк» и Свидетель №2; в строке после слов «Свидетель №2» на 2-й странице графика погашения кредита и уплаты процентов от ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слов «С графиком ознакомлен и согласен:» на 2-й странице информации о полной стоимости кредита (Приложение к кредитному договору №); в строке «Подпись» напротив записи «Свидетель №2» на 1-й-2-й страницах и в строке «Подпись клиента» на 3-й странице в заявке-анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ; в разделе «Заемщик» в 1-й строке сверху в заявлении заемщика - физического лица/ индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим Свидетель №2, а другим лицом (лицами); Подписи от имени Штукерт Н.И., расположенные: в строке после слова «Директор» в распоряжении от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слов «Директор филиала» в распоряжении на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; в строке после слова «БАНК» на 1-й-5-й страницах, в строке после слов «Директор ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) на 4-й странице, а также в строке после слов «Согласие получено в присутствии» на 5-й странице кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; в разделе «Директор» в 1-й строке сверху на 2-й странице информации о полной стоимости кредита (Приложение к кредитному договору №); в строке после слова «Директор» на 3-й странице кредитной заявки (профессиональ­ного суждения) о возможности выдачи кредита ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены самой Штукерт Н.И.; Подписи от имени Свидетель №32, расположенные в разделе «Кассовый работник» в 1-й строке сверху: в приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2120,55 руб. и в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, выполнены Свидетель №32 (том № 19 л.д. 19-33);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия при его допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном положениями ст. 281 УПК РФ, из которых следует, в 2016 году ему по почте пришло письмо из ЗАО «Тюменьагропромбанк». Письмо получила супруга Гербст Н.Г. и пояснила, что в письме сообщается о том, что на его имя оформлен кредит и платежи по нему не производятся. Он кредиты в кредитных организациях никогда не оформлял, денежные средства в Банках по кредитам не получал, каких-либо документов, связанных с оформлением кредитов, не подписывал. С просьбой об оформлении кредитов к нему никто никогда не обращался, паспорт никому не передавал. После получения письма, по данному поводу он обратился к Свидетель №1, так как ему было известно, что Свидетель №1 занималась оформлением кредитов на жителей <адрес> и близлежащих деревень без их согласия. Свидетель №1 пояснила, что кредит на его имя без его ведома и согласия оформила Евдокимова Н.А. После этого он обратился к Евдокимовой Н.А., которая пояснила, что на его имя никаких кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк» не оформляла, что данный кредит оформила Свидетель №1 В период времени с 2014 года по 2015 год он работал у Свидетель №1, ухаживал за животными. Заключался ли с ним трудовой договор, он не знает. Документы по трудоустройству он не подписывал. В 2015 году он прекратил работать у Свидетель №1, так как у неё образовалась задолженность по оплате его труда. (том № 29 л.д. 218-220);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №2 был изъята трудовая книжка серии № на имя Свидетель №2 на 20 листах. (том № 27 л.д. 156-158);

- содержанием протокола принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому Свидетель №2 обратился в ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» с заявлением о привлечении к ответственности не известных ему лиц, которые в 2014 году оформили на его имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк», то есть совершили в отношении него мошенничество. (том № 3 л.д. 41);

Кроме вышеизложенных доказательств, факт совершения хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения кредитных договоров при обстоятельствах подробно описанных выше в описательно-мотивировочной части настоящего приговора подтверждается:

- содержанием предоставленных Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> сведений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым из 32 лиц, интересующих орган предварительного расследования в рамках расследования настоящего уголовного дела в системе государственного пенсионного страхования зарегистрированы 3 лица, 29 лиц не зарегистрированы. 29 страховых счетов, о которых органом предварительного следствия истребована информация не являются действительными и не принадлежат лицевым счетам застрахованных лиц. Индивидуальный лицевой счет № открыт на имя Свидетель №20, на имя которого заключен кредитный договор №@0001. Следующие лица: ФИО72, на имя которой заключен кредитный договор №; ФИО61, на имя которой заключен кредитный договор №; ФИО127, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО114, на имя которой заключен кредитный договор №@0001; ФИО138, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО132, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО59, на имя которой заключен кредитный договор №; ФИО129, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО70, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО11, на имя которой заключен кредитный договор №; ФИО124, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО67, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО135, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО141, на имя которого заключен кредитный договор №; ФИО64, на имя которой заключен кредитный договор №; ФИО65, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО73, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО128, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО62, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО133, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО125, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО142, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО71, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО10, на имя которой заключен договор поручительства №; ФИО139, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО130, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО12, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО136, на имя которого заключен договор поручительства №; ФИО68, на имя которого заключен договор поручительства № – в системе государственного пенсионного страхования не зарегистрированы. Соответственно предоставленные Банку сведения о наличии у вышеуказанных лиц страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования /СНИЛС/ являются вымышленными и несоответствующими действительности. (том № 33 л.д. 80-82);

Содержанием предоставленных Межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ сведений, подтверждается вымышленность использованных при незаконном заключении вышеуказанных кредитных договоров копий свидетельств о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с имеющимися номерами: № поскольку по данным налогового органа указанные номера в едином государственном реестре налогоплательщиков отсутствуют, указанные номера никому не присваивались. (том № 33 л.д. 83-84);

Из показаний свидетеля Свидетель №46, данных ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ при её допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в д. <адрес>. В указанной деревне также проживает семья Свидетель №1, которая после переезда из <адрес> изначально проживала в <адрес>. Свидетель №1 знает примерно с 2000 года. Изначально у семьи Свидетель №1 было небольшое подсобное хозяйство, но примерно с 2013 года материальное благосостояние Свидетель №1 и её семьи значительно улучшилось, а именно у них появилась сельскохозяйственная техника и большое количество дойного скота, а также лошади. В это же время семья ФИО692 начала строительство дворов для скота, производить ремонт молочно-товарной фермы в <адрес>, а также ремонт квартиры, где они проживали с расширением жилищной площади. Кроме того, у Свидетель №6, Свидетель №1, её дочери Свидетель №32 и сына практически одновременно появился личный автотранспорт иностранного производства, в частности у Свидетель №6 появился новый внедорожник. (том 30 л.д.111-113);

Из показаний свидетеля ФИО642, данных им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ при его допросе в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что он проживает в д. Горки, с детства знаком с Свидетель №6. После армии Свидетель №6 остался жить в <адрес>, примерно в 2000 году с семьей переехал в <адрес>, затем переехал в <адрес>. До 2013 года у ФИО692 было небольшое подсобное хозяйство. Примерно в 2013 году ФИО692 стали приобретать большое количество дойного скота, а также сельскохозяйственную технику. Они организовали строительство и ремонт скотного двора в <адрес>, куда впоследствии перевели дойных коров. В это время практически сразу у всех членов семьи ФИО692 появился личный автотранспорт иностранного производства, в частности Свидетель №6 приобрел новый внедорожник «Mitsubishi Pajero». (том 30 л.д. 114-116);

Из показаниями свидетеля Свидетель №48, данных ею в ходе предварительного следствия при её допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, следует, что она с 2001 года работает в должности главного бухгалтера в ООО «Межрайонная передвижная механизированная колонна № 1». Примерно в 2007 году к ним обращались неизвестные лица, которые желали заключить договор аренды на помещение по адресу: <адрес>. Указанные лица представляли ООО «МарТ». Договор аренды заключен не был, следовательно, ООО «МарТ» помещение никогда не сдавалось, деятельность не осуществляло. Спустя некоторое время на адрес ООО «МПМК № 1» <адрес> приходила корреспонденция на имя ООО «МарТ», её содержание она не помнит. ФИО357 ей не знаком. (том № 30 л.д. 142-144);

Содержанием приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ и трудовым договором №, заключенным между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Штукерт Н.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора ФАКБ «ТЮМЕНЬАГНРОПРОМБАНК» (Абатское) (далее по тексту – филиал Банка), расположенного по адресу: 627540, <адрес>, одновременно освобождена от занимаемой должности начальника кредитного отдела этого же филиала. В соответствии с положениями вышеуказанного трудового договора № директор филиала обязан, в том числе: заключать договоры от имени Банка на основании выданной ему доверенности; рассматривать вопросы открытия банковских, вкладных и иных счетов клиентов филиала Банка; обеспечивать полную сохранность имущества и средств, находящихся в ведении филиала Банка, в том числе, всех ценностей кассы филиала Банка; соблюдать производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей; распоряжаться имуществом и средствами, находящимися в ведении филиала Банка, в пределах, установленных доверенностью и действующим законодательством; издавать распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала Банка. (том № 2, л.д. 43, 44-47);

Содержанием Договора № о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между закрытым акционерным обществом «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» и директором ФАКБ «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) Штукерт Н.И., подтверждается, что с момента подписания указанного договора и на протяжении всего времени работы с вверенным имуществом работодателя Штукерт Н.И. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу, вверенного ей /Штукерт Н.И./ работодателем имущества, обязана бережно относиться к имуществу работодателя переданному ей для осуществления возложенных на неё функций (обязанностей) и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества. (том № 2 л.д. 48);

Предоставленными Агентством по страхованию вкладов ДД.ММ.ГГГГ копиями Положения по кредитованию ЗАО «Тюменьагропромбанк» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту Положение) подтверждается, что указанное Положение является основным документом, определяющим общий порядок кредитования, которым должны были руководствоваться подразделения ЗАО «Тюменьагропромбанк» при предоставлении ссуд физическим лицам. Под ссудой в рамках данного Положения понимается – кредит (пункт 1 Положения) (далее – пункт)). В выполнении операций по кредитованию Заёмщиков принимают участие следующие службы Банка: - кредитный отдел филиала или сотрудник, на которого возложены обязанности по осуществлению операция по кредитованию; - бухгалтерское подразделение филиала (головного и дополнительных офисов); (пункт 1.2.5). Предоставление ссуд осуществляется на основе типовых форм договоров, разработанных юридическим отделом Банка и утвержденных Правлением ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (пункт 1.2.6.). Ссуда (кредит) может быть погашена самим Заёмщиком, поручителем и третьими лицами (пункт 1.2.12.). Ссуды предоставляются физическим лицам – гражданам Российской Федерации на определенные цели и неотложные нужды (пункт 1.4.1.). Возраст заёмщика /Поручителя на момент предоставления ссуды (кредита) не может быть меньше 18 лет. Возраст Заемщика/Поручителя на момент окончания срока кредитного договора для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. (пункт 1.4.2.). Заёмщик/Поручитель должен иметь: постоянное место работы в населенном пункте, расположенном в месте нахождения одного из филиалов Банка (головного или дополнительного офиса), на предприятии осуществляющем выплату заработной платы своевременно (в исключительных случаях данное условие может не соблюдаться); стаж работы на последнем месте не менее полных 6 месяцев; или иной источник постоянного дохода; постоянную или временную регистрацию по месту расположения филиала (головного или дополнительного офиса) или в населенном пункте, расстояние до которого, от ближайшего филиала Банка не превышает 100 километров; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется предоставление военного билета (пункт 1.4.3). Доход заёмщика/Поручителя подтверждается справкой о заработной плате по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, в исключительных случаях, доход может быть подтвержден иным документом, заверенным надлежащим образом. В случае сомнения кредитного работника в достоверности предоставленных справок, последний вправе запросить у Заёмщика налоговую декларацию с отметкой налогового органа за последний закончившийся год (пункт 1.4.5.). Объектом кредитования физических лиц могут являться иные неотложные нужды (пункт 1.4.6). Заключение о возможности (не возможности) предоставления ссуды делается по результатам оценки кредитоспособности Заёмщика на основании Методики анализа финансового состояния и определения кредитного рейтинга Заёмщика, действующей в Банке (пункт 1.4.8.). Порядок рассмотрения кредитной заявки регламентирован пунктом 2.1 Положения. В частности пунктом 2.1.1 предусмотрено, что для получения ссуды Заёмщик предоставляет в Банк Заявку-анкету (далее заявка) по форме приложения к настоящему Положению. Заявка должна быть подписана лично Заемщиком. Заявка предоставляется в филиал Банка лично Заемщиком. Поручители предоставляют аналогичные заявки. Пунктом 2.1.5 предусмотрено проведение в обязательном порядке кредитным работником собеседования с заёмщиком- физическим лицом даже при условии проведения предварительного собеседования вышестоящим руководителем, в ходе которого он должен ознакомить Заемщика с условиями предоставления Банком ссуд. Пунктом 2.1.7. предусмотрено, что с паспорта Заемщика – физического лица и других документов, подлежащих возврату, снимаются копии (копии могут быть предоставлены Заемщиком). На копиях кредитным работником делается отметка «копия верна» за его подписью и проставляется дата сверки с оригиналом. Пунктом 2.1.8 предусмотрено, что при необходимости кредитный работник передает в службу безопасности Банка предоставленные Заемщиками/Поручителями документы и анкеты для осуществления проверки сведений, указанных в них. Результат проверки оформляется заключением работника службы безопасности. Проверка включает в себя следующие направления: Подлинность документов – анализируется их соответствие установленным формам, наличие необходимых реквизитов, четкость оттисков печатей и штампов, отсутствие разночтений, а также подчисток, исправлений, дописок, травлений; Достоверность представленных сведений - в регистрационных, налоговых и иных органах проверяется факт регистрации и постановки на учет, соответствие официальных данных и данных представленных Заёмщиком, проверка представленных Заемщиками и поручителями справок о доходах, арифметическая проверка заработной платы и уплаченных налогов, соразмерность заработной платы и занимаемой должности. В случае обнаружения предоставления поддельных документов, несоответствие хотя бы одного параметра представленной клиентом и выявленной Банком информации (на любом этапе рассмотрения заявки) – ссуды не предоставляются. В соответствии с пунктами 2.1.14., 2.1.15 решение о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита принимается кредитной комиссией, решение которой оформляется протоколом с указанием всех параметров кредитной сделки. Протоколы должны быть подписаны всеми участвующими в заседании членами кредитной комиссии. Для кредитного досье секретарём кредитной комиссии снимается копия или делается выписка из протокола, в котором отражается только резолютивная часть. В соответствии с пунктом 3.1.3 при оформлении кредитной документации кредитный работник обеспечивает выполнение следующих требований: договоры должны быть подписаны теми лицами, которые указаны в преамбуле и которые имеют на это право, со стороны Банка, директором филиала, дополнительного офиса, которые действуют на основании доверенности и главным бухгалтером филиала (при наличии), или лицами, которые уполномочены на заключение указанных договоров; со стороны Заёмщика – физическим лицом лично. Все кредитные документы подписываются Заёмщиком и иными участниками сделки в Банке в присутствии кредитного работника или руководителя филиала (дополнительного офиса). Кредитные документы Заемщиками – физическими лицами подписываются только в присутствии кредитного работника или руководителя филиала (дополнительного офиса). В соответствии с пунктом 3.2.1. все операции по предоставлению ссуд осуществляются на основании распоряжений кредитного работника после подписания всей кредитной документации со стороны заёмщика и Банка. Распоряжение должно быть подписано руководителем филиала (дополнительного офиса) или иным уполномоченным должностным лицом Банка. Распоряжение считается исполненным если в них проставлена отметка бухгалтерской службы. В соответствии с пунктом 3.2.8. при предоставлении ссуд физическим лицам наличными средствами, работники бухгалтерского и кассового подразделения, кроме проверки распоряжения кредитного работника должны удостовериться в личности Заемщика по его паспорту, проверить правильность заполнения предыдущим подразделением документов на выдачу наличных денежных средств. При выдаче кредита физическим лицам наличными средствами в дополнительном офисе, работники операционного подразделения должны распечатать кассовый ордер, созданный отделом сопровождения операций, удостовериться в личности Заемщика по его паспорту, проверить правильность заполнения предыдущим подразделением документов на выдачу наличных денежных средств. Порядок формирования и оформления кредитного досье регламентирован пунктом 3 Положения. Форма документов, необходимых к оформлению и заполнению при предоставлении ссуд (кредитов) физическим лицам, регламентированы Приложениями к настоящему Положению. (том № 33 л.д. 94-200);

Штукерт Н.И. была ознакомлена с содержанием указанного Положения в силу занимаемой должности и исполнения ею функциональных обязанностей, что бесспорно свидетельствует об осведомленности Штукерт Н.И. о процедуре подачи заемщиками заявок, порядке и сроках их рассмотрения, порядке заключения кредитных договоров и выдачи по ним денежных средств, а также способе их погашения и контроля за их погашением, что в свою очередь в категоричной форме и бесспорно свидетельствует о том, что в рассматриваемом случае организатором, координатором и непосредственным исполнителем совершения всей совокупности инкриминируемых Штукерт Н.И. преступных деяний – хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», посредством незаконного заключения 90 кредитных договоров, входящих в совокупность преступных деяний, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом и преследовали одну и ту же цель, совершенных членами организованной преступной группы в составе подсудимых Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., свидетеля Свидетель №1, являлась именно Штукерт Н.И., которая в используя свои должностные полномочия также осуществляла сокрытие осуществления преступной деятельности организованной преступной группы путём обеспечении контроля сроков уплаты сумм ежемесячных платежей, а также их фактического внесения, в том числе путем дачи указаний работникам Банка о подготовке приходных кассовых ордеров по вышеуказанной категории кредитных договоров с целью сокрытия фактов совершения хищения денежных средств, погашение которых производилось за счет средств, полученных в результате последующего незаконного заключения с Банком очередных кредитных договоров, давая прямые указания в частности Свидетель №1 о необходимости полного исполнения ряда кредитных обязательств перед Банком, незаконность возникновения которых стала очевидна как для сотрудников Банка, так и для лиц, на которых были оформлены кредитные договоры на основании подложных документов, представленных членами организованной преступной группы в Банк, в частности по кредитному договору №@0001 заключенному с Банком от имени Свидетель №14

Указанный вывод суда в частности был подтвержден в судебном заседании и самой Штукерт Н.И., показавшей, что она действительно давала поручение Свидетель №1 произвести полное погашение кредитного обязательства по кредитному договору на Свидетель №14 после личного обращение указанного лица в Банк, а также по ряду других незаконно заключенных кредитных договоров.

Кроме того, в судебном заседании был бесспорно установлен факт неоднократного и целенаправленного введения подсудимой Штукерт Н.И. в заблуждение подчиненных ей сотрудников филиала Банка относительности подлинности личных документов заёмщиков и поручителей, а также соответствия копий документов заёмщиков и поручителей, предоставленных в филиал Банка, их подлинникам, с целью сокрытия факта совершения хищения и придачи визуальной легитимности заключаемым кредитным договорам.

Кроме того, в судебном заседании на основании выводов заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческая экспертиза) (том № 20 л.д. 236-247) установлено, что по кредитному договору №@0001, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» от имени вымышленного лица - ФИО103 на сумму 390000 рублей, подписи от имени ФИО103 в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ; в кредитном договоре №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в графике погашения кредита и уплаты процентов на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в уведомлении на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в информации о полной стоимости кредита на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявке-анкете заемщика на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи в заявлении по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103; в уведомлении на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении заемщика-физического лица на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №1, не Евдокимовой Н.А., не Свидетель №32, не Свидетель №30, а именно Штукерт Н.И.

Несмотря на несогласие с выводами указанного заключения эксперта подсудимой Штукерт Н.И. и её защитника Галицыной Е.С. каких-либо объективных доказательств о ложности, необъективности указанных выводов эксперта не приведено, а все высказанные доводы о недостоверности указанных выводов эксперта в виду его возможной некомпетентности, являются голословными и бездоказательными, в связи с чем судом во внимание не принимаются. У суда нет оснований ставить под сомнение объективность выводов эксперта, изложенных в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку указанные выводы эксперта обоснованы и мотивированы в описательной части указанного заключения. Экспертом подробно описаны и наглядно проиллюстрированы исследованные им образцы подписей, сделанные по результатам исследования умозаключения отражены в его выводах. Указанное обстоятельство подтверждает факт неоднократного воспроизведения организатором организованной преступной группы Штукерт Н.И. вымышленной подписи от имени вымышленного лица – заёмщика ФИО103 в служебных документах филиала Банка, наличие которых, заполненных и подписанных от имени заёмщика, является обязательным условием для инициирования рассмотрения вопроса о предоставлении кредита физическому лицу Банком и его положительного рассмотрения. Указанное обстоятельство в свою очередь в категоричной и бесспорной форме опровергает доводы подсудимой Штукерт Н.И. и её защитника Галицыной Е.С. о непричастности Штукерт Н.И. к совершению хищения принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» денежных средств путем незаконного заключения с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» кредитных договоров на основании заведомо подложных документов членами организованной преступной группы Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Свидетель №1, и о наличии вины Штукерт Н.И., по утверждению подсудимой Штукерт Н.И. и её защитника Галицыной Е.С., лишь в ненадлежащем исполнении ею /Штукерт Н.И./ должностных обязанностей, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, выразившимися в том, что она лично не сличала копии документов заёмщиков и поручителей с их подлинниками и давала кредитные документы Свидетель №1 для подписания заёмщиками и поручителями за пределами помещения Банка.

Из показаний свидетелей Свидетель №39, данных ею в ходе предварительного расследования, при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с сентября 2013 года по март 2015 года она работала в должности начальника отдела кредитования и занималась кредитованием физических лиц ЗАО «Тюменьагропромбанк». При обращении клиента в Банк для получения кредита он обращался к кредитному работнику, собственноручно заполнял заявку-анкету. С июня 2014 года данную заявку заполнял сотрудник Банка на компьютере. К заявке клиент прилагал заверенную работодателем копию трудовой книжки, оригинал справки о доходах, паспорт или его копию с обязательной сверкой с оригиналом. При участии поручителя на него представлялись такие же документы, как на заемщика. После представления всех необходимых документов, сотрудник Банка регистрировал заявку, затем проводил анализ финансового состояния заемщика, при необходимости – финансового состояния поручителя, запрашивал кредитную историю. Затем сотрудник Банка подготавливал необходимые документы для проведения заседания кредитной комиссии, регламентированной Положением о кредитной комиссии обособленного подразделения. Кредитная комиссия принимала решение об отказе или выдаче кредита. Также сотрудник Банка был обязан направить сведения по заявкам в службу безопасности Банка, если сумма запрашиваемого кредита равна или превышает 300000 рублей. Данная обязанность была вменена сотрудникам Банка в августе 2014 года. До августа 2014 года заявки по кредитам в службу безопасности не направлялись. В случае одобрения выдачи кредита клиент приглашался в Банк, где подписывал все необходимые документы, в кассе получал денежные средства. Сотрудник Банка посредством сети Интернет проверял паспорт заемщика (поручителя) на его подлинность и действительность. Таким способом проверяли действительность паспортов в филиалах ЗАО «Тюменьагропромбанк». Фотографирование клиента в Банке не предусмотрено. При выдаче кредита кассир обязан удостовериться в личности заемщика. (том № 30 л.д. 1-5);

Из показаний свидетеля Свидетель №41, данных ею в ходе предварительного расследования, при её допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, следует, что с сентября 2016 года она работает в должности помощника конкурсного управляющего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». Ранее на протяжении 20 лет работала в должности заместителя главного бухгалтера ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК». В её должностные обязанности входило составление штатного расписания, движение основных средств, составление и контроль действующих договоров, составление отчетности. В Банке было предусмотрено премирование сотрудников, которое осуществлялось на основании Положения о порядке премирования за производственные результаты работников ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» и его филиалов, утвержденного советом директоров. Премирование сотрудников Банка зависело от положительного финансового результата Банка, а именно: динамика вкладных операций, динамика потребительских кредитов, динамика по остаткам на расчетных счетах юридических лиц, превышение дохода от расчетно-кассового обслуживания физических и юридических над расходами, привлечение новых клиентов. От большего числа выданных кредитов премия не зависела. Также в Банке было предусмотрено депремирование сотрудников, которое зависело от выполнения вышеуказанных показателей, в том числе и от невозврата (непогашения) кредита, наличия просроченной задолженности. Размер премирования определялся членами правления Банка на основании финансового результата каждого филиала (дополнительного офиса) и доводился согласно утвержденному Положению до каждого филиала (дополнительного офиса) телеграммой, подписанной руководителем Банка на основании распоряжения в абсолютной сумме. Руководство филиала (дополнительного офиса) распределяло сумму премии по сотрудникам согласно КТУ. Из данных о премировании сотрудников ЗАО «Тюменьагропромбанк» следует, что филиал ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское премировался не более 3-раз и сумма премий была невысокой в сравнении с остальными филиалами Банка. (том № 30 л.д.13-16);

Из показаний свидетеля Свидетель №26, данных ею при допросе в качестве свидетеля в ходе судебного следствия, из которых следует, что в период времени с декабря 2010 года по январь 2015 года она работала в ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское в должности кассира. В период с 2011 года примерно по октябрь 2013 года она находилась в декретном отпуске. После выхода из декретного отпуска она работала кассиром на кассе и принимала платежи. В этот период времени старшим кассиром работала ФИО251. В это же время в Банке уже была Свидетель №32, которую ФИО251 сначала обучала. После увольнения ФИО251 старшим кассиром в Банке работала Свидетель №32, последняя работала в той кассе Банка, в которой выдавались кредитные денежные средства. В период осуществления ею /Свидетель №26/ трудовой деятельности в её обязанности входило осуществление приёма платежей от физических и юридических лиц. В период отсутствия Свидетель №32 она исполняя обязанности старшего кассира, осуществляла выдачу денежных средств по кредитам на основании расходных кассовых ордеров. Оформление пакетов документов, связанных с получением кредитов физическими лицами, не входило в перечень её должностных обязанностей, поэтому процедуру подачи документов заёмщиками, порядок их рассмотрения и принятие решения о выдаче кредита она достоверно не знает. Процедура выдачи денежных средств по кредитному договору заёмщику выглядела следующим образом: заёмщик лично приходил в основную кассу Банка, в которой выдавались кредитные денежные средства, предъявлял выданный ему расходный кассовый ордер и документ, удостоверяющий его личность. После удостоверения его личности заёмщику выдавались наличные денежные средства в сумме, указанной в расходном кассовом ордере. Процедура должна была быть именно такой и в период замещения ею должности Свидетель №32, в период отсутствия последней, выдачу кредитов Свидетель №26 осуществляла именно таким образом. Кредитные денежные средства без участия заёмщика ни Штукерт Н.И., ни другому лицу Свидетель №26 не выдавала. К ней с подобной просьбой никто не обращался. Доступ в помещение основной кассы Банка был только у старшего кассира. Комплект ключей от указанного помещения кассы был только у старшего кассира. Были ли дубликаты ключей от двери данного помещения кассы в Банке ей не известно. По окончанию рабочего дня ежедневно должна была производиться сдача кассы, при этом должна была присутствовать директор филиала Штукерт Н.И.. Другим лицам было запрещено входить и находиться в помещении основной кассы. В период работы в Банке Свидетель №32 она неоднократно видела в Банке мать Свидетель №32 – Свидетель №1 и вместе с ней Евдокимову Н.А.. О цели их нахождения в Банке информацией не располагает. Видела, что Свидетель №1, находясь в Банке, общалась как с Свидетель №32, так и со Штукерт Н.И., содержание разговоров ей не известно. Знает, что в период работы Свидетель №32 и неоднократного посещения Свидетель №1 Банка, увеличилось количество выдаваемых кредитов физическим лицам, о чём свидетельствовали статистические данные о количестве выданных кредитов. При этом в тот период, когда она оставалась исполнять обязанности Свидетель №32, то есть когда на неё временно возлагалась, в том числе обязанность по выдаче кредитов, кредиты не выдавались вообще либо выдача кредитов носила единичный характер. Погашение кредитов производилось лицами на основании приходных кассовых ордеров. В конце месяца Штукерт Н.И. периодически давала указание подготовить приходные кассовые ордера на определенных лиц, фамилии которых она не помнит. Иногда перечень фамилий, в отношении которых необходимо было подготовить приходные кассовые ордера, сообщался Штукерт Н.И. устно, иногда письменно в виде списка. Она, а также другие сотрудники Банка, согласно указанию Штукерт Н.И., готовили приходные кассовые ордера и передавали их в основную кассу кассиру. Когда вносились денежные средства по подготовленным ими приходным кассовым ордерам в счёт погашения кредитов и вносились ли они вообще ей не известно. За заёмщика, на основании подготовленного приходного кассового ордера на имя заёмщика, могло внести платёж любое иное лицо, не являющееся заёмщиком, например, родственник. В связи с возросшим количеством выдаваемых кредитов в период после того, как Свидетель №1 неоднократно посещала Банк, у неё /Свидетель №26/ возникали предположения и сомнения в правомерности выдачи возросшего количества кредитов, но об этом она у директора филиала Банка Штукерт Н.И. не спрашивала, Штукерт Н.И. по данному поводу ей ничего не говорила. Кредитные договоры, оформленные на основании представленных документов, достоверность которых бы вызывала сомнения, в поле её зрения не попадали.

Из показаний свидетеля Свидетель №40, данных ею в ходе судебного следствия по делу, следует, что в период времени с 1990 года по август 2013 года она работала в ОАО «Тюменьагропромбанк». Ведущим экономистом она работала с 2010 года по август 2013 года. Ее обязанности заключались в оформлении бухгалтерских документов для выдачи кредита физическим лицам, а именно она открывала кредитные счета, внебалансовые счета залогового имущества на основании письменных распоряжений, поступающих ей от кредитного работника данного Банка. Для получения кредита физическое лицо приходило к ней в кабинет, предъявляло подписанный им кредитный договор, в котором помимо подписи заёмщика обязательно должна была быть подпись директора Банка, в данном случае Штукерт Н.И. и главного бухгалтера. Также заёмщик предъявлял паспорт, удостоверяющий его личность, после чего она изготавливала расходный кассовый ордер на сумму кредитных средств, а также в некоторых случаях приходные кассовые ордера в зависимости от вида выдаваемого кредита, поскольку по некоторым видам кредитов предполагалось одновременное внесение денежных средств заёмщиком, за дополнительные платные услуги, в частности оплата за ведение ссудного счета. Она подписывала расходные кассовые и приходные кассовые ордера, передавала их для подписания заемщикам, проверив корректность выполнения заёмщиками подписей, передавала расходный кассовый ордер, на основании которого выдавались кредитные денежные средства, непосредственно Штукерт Н.И.. Приходные кассовые ордера Штукерт Н.И. не подписывались. После подписания Штукерт Н.И. расходного кассового ордера, вместе с заемщиком она /Свидетель №40/ приходила в основную кассу, в которой выдавались кредитные денежные средства и передавала расходные кассовые и приходные кассовые ордера, при наличии последних, кассиру. После чего заёмщик предъявлял кассиру свой паспорт и только после этого кассиром производилась выдача кредитных денежных средств заёмщику. Фактически последняя подпись заёмщиком ставилась в расходном кассовом ордере, она и свидетельствовала о получении денег заёмщиком в сумме, обозначенной в расходном кассовом ордере. Каких-либо других подписей заёмщика, удостоверяющих факт выдачи ему кредитных денежных средств в кассе, не предполагалось. Денежные средства в кассе Банка на основании расходного кассового ордера по кредитному договору могли быть выданы только лично заёмщику, то есть тому лицу, чья фамилия была указана в расходном кассовом ордере. Для получения кредита в Банке физическому лицу необходимо было представить пакет, документов в обязательный перечень которых входили: паспорт, ИНН, страховое свидетельство – СНИЛС, пенсионное удостоверение, если человек являлся пенсионером. Если на получение кредита претендовало работающее лицо, то вместо пенсионного удостоверения необходимо было представить копию трудовой книжки, заверенную работодателем с отметкой о том, что работник работает по состоянию на дату изготовления копии указанного документа и справку с места работы, подтверждающую его доход, то есть справку по форме 2 НДФЛ. Если предполагалось участие поручителя, то к нему предъявлялись аналогичные требования по перечню представляемого в Банк пакета документов. Размер кредита, который мог быть предоставлен Банком рассчитывался исходя из размера дохода заёмщика. То есть Банком исходя из размера заработной платы могла быть одобрена к выдаче меньшая сумма, нежели была запрошена потенциальным заёмщиком. В случае если заёмщику требовалась большая сумма, то могло потребоваться привлечение поручителей. В период её трудовой деятельности приходные кассовые ордера для погашения кредита ею изготавливались только по прибытию и обращению конкретного лица для целей осуществления платежа по кредиту. Таковым лицом мог быть как сам заёмщик, так и иное лицо, которое по просьбе заемщика производило платеж по кредиту. Штукерт Н.И. к ней с просьбой о подготовке приходных кассовых ордеров на погашение кредитов без фактического участия плательщиков, не обращалась. В тот период, когда Банком выдавалось значительное количество кредитов, Штукерт Н.И. сама готовила кредитные договоры, помогая тем самым своим подчинённым.

Из показаний свидетеля ФИО748 (до заключения брака имевшей фамилию ФИО509), данных ею в ходе судебного следствия следует, что она работала в ЗАО «Тюменьагропромбанк» филиал которого располагался в с. Абатское с ноября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ. До заключения брака её фамилия была ФИО509 В указный период времени она работала в должности ведущего экономиста кредитного отдела. В её функциональные обязанности входило приём заявок от лиц желающих получить в Банке кредит, а также оформление и выдача пластиковых карт. Для получения кредита физическому лицу, претендовавшему на получение кредита, необходимо было предоставить в Банк следующие документы: Подлинник паспорта, страховое свидетельство – СНИЛС, ИНН, справку по форме 2 –НДФЛ, для мужчин в возрасте до 25 лет – военный билет, копию трудовой книжки. Для поручителя предъявлялись аналогичные требования по предоставляемому пакету документов. Наличие поручителя зависело от запрашиваемой суммы кредита и платежеспособности заемщика. Если заёмщиком являлось неработающее лицо, то соответственно предоставление справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки не требовалось, в таком случае была выше процентная ставка по кредиту, а также меньший срок кредитования. При обращении лица с заявкой о выдаче кредита она должна была вносить его данные и запрашивать кредитную историю, после чего ежедневно вечером докладывала директору филиала Банка Штукерт Н.И. о принятых заявках на выдачу кредитов и результатах проверки заявителей по Бюро кредитных историй. Штукерт Н.И. ей тут же говорила кому кредит можно выдать, а кому необходимо отказать. После этого она обзванивала заявителей и сообщала о результатах рассмотрения их заявок на выдачу кредитов. Фактически решение о возможности выдачи кредита либо об отказе в этом должно было приниматься комиссионно, о чём должен быть составлен соответствующий протокол. Однако, у них в Банке такая комиссия создана не была. Протокол заседания комиссии она изготавливала уже после фактической выдачи кредита заемщику, а решение о выдаче кредита либо об отказе в этом принималось единолично Штукерт Н.И.. Лицам, которым выдача кредита была одобрена Штукерт Н.И., она /ФИО748/ назначала дату явки в Банк для оформления кредитного договора. К назначенной дате она готовила проект кредитного договора, а также сопутствующие документы, необходимые для заключения кредитного договора. После прибытия заемщика им подписывались подготовленные ею документы. После чего она передавала кредитный договор на подпись бухгалтеру Свидетель №22. После подписания кредитного договора Свидетель №22 она /ФИО748/ передавала кредитный договор подписания директору Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. одновременно с подписанием кредитного договора выдавала распоряжение на выдачу кредита. После чего она /ФИО748/ относила распоряжение о выдаче кредита Свидетель №24. Заёмщик после этого следовал в бухгалтерию. На этом её участие в подготовке пакета документов на выдачу кредита заканчивалось. В период её работы в Банке Штукерт Н.И. также осуществляла прием документов от лиц, желающих получить кредит в Банке. Лиц, у которых документы для рассмотрения вопроса о выдаче кредита принимала Штукерт Н.И., она, как правило, не видела. Штукерт Н.И. приносила ей копии личных документов заёмщиков, в частности копию паспорта, копию СНИЛС, справку по форме 2–НДФЛ, копию трудовой книжки и говорила, чтобы она подготовила кредитный договор и другие документы, необходимые для выдачи кредита конкретному заемщику. При этом на листке бумаги имелась сделанная ею отметка о сумме кредита и сроке кредита. Подготовив требуемые Штукерт Н.И. документы, ФИО748 отдавал их Штукерт Н.И., а та вечером каждого дня приносила пакеты документов по выданным ею /Штукерт Н.И./ лично кредитам для внесения их в отчет и отправки в Банк, расположенный в гор. Тюмени. Когда она в ноябре 2013 года работала вместе с Свидетель №28 и в первый раз увидела, что Штукерт Н.И. приносит пакеты документов на заёмщиков с указанием подготовить кредитный договор, она поинтересовалась у ФИО643 почему Штукерт Н.И. приносит документы на заёмщиков, которых они фактически не видят. На что ФИО643 ей пояснила, что раз им сказано подготовить, то необходимо подготовить документы и отнести Штукерт Н.И.. После этого у неё вопросов по данному поводу не возникало. Когда Свидетель №1 систематически стала появляться в Банке, это сразу не вызвало подозрений, поскольку оформление кредитов изначально производилось на её работников. То есть имели место случаи когда Свидетель №1 привозила человека, который работал у неё и он сам лично подписывал все необходимые документы для получения им кредитов. Кроме того, Свидетель №1 периодически говорила, что заёмщик задерживается, подъедет вечером, так как занят на работе. Подозрения относительно законности выдачи кредитов у неё возникли в тот момент когда Штукерт Н.И. передавались ей документы для подготовки кредитных договоров, где заёмщик и поручитель либо несколько самостоятельных заёмщиков работали за пределами Абатского района Тюменской области. Например, в одном городе один из них мог работать агрономом, другой менеджером. При этом их заработная плата была достаточно высокой и запрашиваемые суммы кредитов были по 400000 рублей. В связи с возникшими у неё подозрениями, она обратилась с вопросом к Штукерт Н.И. о том, что это за кредиты. На что Штукерт Н.И. пояснила ей дословно: «все банки так работают, ты в это не лезь. Ты что переживаешь? Я подписываю. Свидетель №32 в кассе, она деньги выдает», тем самым дала понять, что она /ФИО748/ к этому никакого отношения не имеет. Проверкой достоверности паспортов, лиц претендовавших на получение кредитов занималась, лично Штукерт Н.И., поскольку только у неё на рабочем компьютере был доступ к соответствующей базе данных. Кроме того, Штукерт Н.И. сама говорила, что проверку паспортов производит она. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Штукерт Н.И. и сообщила, что её допрашивал следователь, по поводу того, что кредиты выдавались по недействительным паспортам. При этом Штукерт Н.И. сказала, что ей /ФИО748/ необходимо сказать следователю что приходили реальные заёмщики и им выдавались кредиты. В тот же день к ней /ФИО748/ приехал следователь из гор. Ишима и показывал ей копии паспортов, интересовавших его людей. Зимой 2017 года к ней вновь обратилась Штукерт Н.И. с просьбой, чтобы она сказала следователю, что все заёмщики которым были выданы кредиты, фактически приходили в Банк и она /ФИО748/ видела их. На что она /ФИО748/ ответила, что тех, кого она видела лично и кто приходил к ней, она соответственно и подтвердит факт прибытия данных лиц в Банк, а кого не видела, то соответственно и скажет что таковых она в Банке не видела. На это Штукерт Н.И. сказала ей что их всех «посадят», на уточняющий вопрос ФИО748 за что должны «посадить» её /ФИО748/, поскольку Штукерт Н.И. сама выдавала кредиты, Штукерт Н.И. заявила, что в этом никто разбираться не будет. В ходе её допроса, ФИО748 следователю дала такие же показания, как и в судебном заседании. Изначально Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. в Банке бывали довольно редко, но в последующем посещение указанными лицами Банка стало носить систематический, практически ежедневный, характер. Они могли находиться как в коридоре Банка, так и вместе со Штукерт Н.И. возле кассы, в которой выдавались кредиты, где работала Свидетель №32 - дочь Свидетель №1, а также непосредственно в кабинете Штукерт Н.И. Ежемесячные платежи по той категории кредитов, заёмщики по которым вызывали подозрения, производились, как правило, в конце месяца и одномоментно. Кто именно производил платежи по ним, она не знает, но контроль своевременности платежей по указанным кредитам осуществлялся лично Штукерт Н.И., которой ежемесячно предоставлялся список тех лиц, кто к концу месяца не внёс платежи. Из этого списка Штукерт Н.И. выписывала интересующих её лиц и говорила, чтобы их не «трогали». Оставшихся в списке заёмщиков, у которых имелась просрочка внесения ежемесячного платежа по кредиту, обзванивала либо она /ФИО748/ либо другие сотрудники Банка и узнавали у них предполагаемую дату внесения платежей. Все без исключения кредитные договоры должны были быть подписаны бухгалтером, в данном случае в указанный период времени Свидетель №22, и директором Штукерт Н.И. Непосредственно ею /ФИО748/ кредитные договоры не подписывались, но все копии документов заёмщиков и поручителей должны были быть заверены печатью и подписью ФИО748. Независимо от того, кем был принят пакет документов от заёмщика и выдан кредит, то есть либо ей либо Штукерт Н.И., заверение копий документов должно было быть осуществлено ею /ФИО748/. Скрепление документов листком заверителем и его удостоверение также должно было быть выполнено лично ею и её подписью. В период её работы в Банке к ней с просьбой о выдаче кредита на несуществующего заёмщика либо поручителя никто из сотрудников Банка, а также посетителей банка не обращался.

Из показаний свидетеля Свидетель №28, данных ею в ходе судебного следствия, а также из оглашенных в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №28, данных ею ДД.ММ.ГГГГ при её допросе в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (том № 30 л.д. 71-72), следует, что в период с осени 2011 года по декабрь 2013 года она работала в должности ведущего экономиста кредитного отдела ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенного в с. Абатское. В её должностные обязанности входило осуществление кредитования физических лиц и работа с пластиковыми картами. Для получения физическим лицом кредита необходимо было личное прибытие потенциального заёмщика в Банк. При этом он должен был предоставить кредитному инспектору следующие документы: подлинник паспорта, страхового свидетельства СНИЛС, ИНН, справку о заработной плате и копию трудовой книжки. Одновременно заёмщик указывал необходимую ему сумму кредита, о чём составлялась соответствующая заявка. После этого ею направлялся запрос в Бюро кредитных историй. После получения результата директором Банка Штукерт Н.И. единолично принималось решение о том, выдать кредит либо нет, хотя данный вопрос должен был приниматься комиссионно. В Банка такая комиссия была создана, но фактически свою деятельность не осуществляла. После принятия Штукерт Н.И. положительного решения относительно возможности выдачи кредита, она /Свидетель №28/ уведомляла об этом заёмщика и подготавливала пакет документов, в который входили следующие документы: кредитный договор, если был поручитель, то соответственно договор поручительства, график погашения кредита и анкета заёмщика. Если был поручитель, то заполнение анкеты заёмщика предполагалось как самим заемщиком, так и его поручителем. Анкету заёмщика мог заполнить как сам клиент, так и работник Банка, в данном случае кредитный инспектор по просьбе клиента. Но подписать анкету должно было именно то лицо, чьи анкетные данные были в ней указаны. Кредитный инспектор, в данном случае она, ни кредитный договор, ни договор поручительства не подписывал. Она должна была только подготовить данные документы, после чего сшить их листом заверителем, удостоверить своей подписью и заверить копии всех представленных по конкретному кредиту документов заёмщика и поручителя при его наличии. При этом не имело значения кем они были изготовлены, ею либо были переданы ей уже в виде копий Штукерт Н.И., которая также принимала заявки от клиентов на предоставление им кредитов и давала ей /Свидетель №28/ указание подготовить соответствующие кредитные договоры и сопутствующие документы. Некоторых лиц, на которых Штукерт Н.И. ей приносила документы для подготовки кредитных договоров, она видела, а не которых нет. В единичных случаях подлинность переданных ей Штукерт Н.И. копий паспортов с пакетом документов для подготовки кредитного договора, вызывала сомнение в виду идентичного формата исполнения копий паспортов на различных людей. Привлекло внимание то, что они родились в разных субъектах, а прописаны и проживали в одном населенном пункте, либо в <адрес>, либо в <адрес>, то есть не в <адрес>. С пакетами документов, переданными ей Штукерт Н.И., в которых подлинность копий паспортов у неё вызвала сомнение она подошла к Штукерт Н.И. и обозначила ей свои подозрения. На что Штукерт Н.И. сказала, что всё нормально. Службы безопасности в Банке на тот момент не было. Какой-либо программы, по которой можно было бы проверить подлинность данных паспортов в период её работы в Банке также не было. Размер выдаваемых кредитов, где подлинность копий паспортов у неё вызывала сомнение был в районе 450000 рублей, более точный размер не помнит, количество таковых кредитов было не более 2-3.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных ею в ходе судебного следствия следует, что в филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк» расположенном в с. Абатское, она работала с ДД.ММ.ГГГГ. В 2010 году её назначили на должность главного бухгалтера. В её должностные обязанности, в том числе входило подписание кредитных договоров физических лиц. Кроме её кредитный договор должен быть подписан директором Банка либо лицом его замещающим, на период отпуска. Ей кредитный договор для подписания передавался либо кредитным работником, либо самим директором Штукерт Н.И.. Предполагалось, что ею /Свидетель №22/ кредитный договор должен быть подписан до момента выдачи кредита заёмщику. Так ли это было на самом деле она не знает, поскольку непосредственно момент выдачи кредита в кассе Банка она не наблюдала. Примерно в декабре 2013 года в ходе разговора с Свидетель №28 она узнала что в Банке имеет место выдача кредитов физическим лицам на большие суммы, подлинность паспортов которых вызывает сомнения. Получение кредитных денежных средств в кассе Банка возможно было заёмщиком на основании выданного расходного кассового ордера, который готовился операционистами либо Свидетель №23, либо Свидетель №24, с которыми Свидетель №22 находилась в одном кабинете. Таким образом, если заёмщик получал расходный кассовый ордер у операциониста, то она этого заёмщика наблюдала визуально. В других случаях получение расходного кассового ордера заёмщиком возможно было лишь в том случае, если кредитный инспектор либо директор Банка сами получили расходный кассовый ордер, либо операционист сам его отдавал Штукерт Н.И. После получения от Свидетель №28 информации, она поинтересовалась у операциониста Свидетель №23 действительно ли в Банке имеет место выдача подобных кредитов, о которых ей сообщила Свидетель №28. Свидетель №23 подтвердила данную информацию и показала ей список, в котором было от 10 до 15 фамилий заёмщиков, которых в Банке не видели, тем не менее платежи по оформленным на них кредитам поступали. После этого она обратилась к Штукерт Н.И. за разъяснениями обстоятельств выдачи кредитов таким заёмщикам. На что Штукерт Н.И. пояснила, что кредиты оформлены на работников Свидетель №1, которые работают у неё, но в силу занятости на работе сами не могут прибыть в Банк, поэтому кредитные договоры на них подготавливаются, Свидетель №1 отвозит их для подписания этим людям, а после подписания ими привозит обратно. Относительно процедуры выдачи денежных средств таким заёмщикам /работникам Свидетель №1/ в кассе Банка она у Штукерт Н.И. информацию не уточняла, Штукерт Н.И. об этом ничего не рассказывала. Согласно действовавшим в Банке правилам, в кассе Банка кредитные денежные средства мог получить только сам заёмщик. Каким образом происходила фактическая выдача денежных средств по указанной категории кредитов она не знает. В период, когда Штукерт Н.И. уходила в отпуск, соответствующим приказом обязанности директора Банка возлагались на неё /Свидетель №22/. В этот период в Банке кредиты не выдавались. Вместе с тем имел место случай, когда она по указанию Штукерт Н.И., в период нахождения последней в отпуске, подписала от имени Банка 4 кредитных договора. Штукерт Н.И. сказала, что у неё находятся 4 кредитных договора, на выдачу по которым денежных средств все подготовлено, необходимо только подписать. Сама Штукерт Н.И. их не подписала, так как на момент выдачи находилась в отпуске, соответственно право подписи кредитных договоров в тот период не имела. Фамилии заемщиков и суммы кредитов по этим 4 кредитным договорам, она не помнит. Затем когда Абатский филиал ЗАО «Тюменьагропромбанк» стал дополнительным офисом, то часть личных документов, в частности паспорта, ею сканировались и направлялись в головной Банк в гор. Тюмень, поскольку по некоторым кредитным заявкам, где были запрошены большие суммы кредитов, решение о выдаче кредита принималось головным Банком. При сканировании паспортов заемщиков её внимание привлекло то, что часть паспортов была на лиц, родившихся например в 1984, 1985 годах, при этом кандидаты в заёмщики родились в различных городах, а прописаны все в деревне, работают у Свидетель №1 на ферме, при этом запрашивают большие суммы кредитов. Поскольку заёмщиков указанной категории она в банке не наблюдала, а практически ежедневно видела в банке Свидетель №1, в том числе в выходные и праздничные дни, когда работники банка находились на своих рабочих местах. Совместно с Свидетель №1 довольно часто в банке также была Евдокимова Н.А.. Однажды вместе с Свидетель №1 в банке видела Бескислых Л.А. После этого она вновь обратилась к Штукерт Н.И., указав ей на незаконность выдачи кредитов указанным способом, но Штукерт Н.И. на это вновь сказал что все нормально, заверив при этом, что лица, вызывающие у неё подозрения являются работниками Свидетель №1, прописка у них действительная, они живут в деревне и работают у Свидетель №1, а приехать в Банк не могут, так как заняты на работе. Поэтому Свидетель №1 возит им документы для подписания и привозит обратно в банк.

- из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе судебного следствия следует, что с июня 2014 года по январь-февраль 2015 года она работала в филиале банка ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в с. Абатское в должности экономиста кредитного отдела, в её обязанности в том числе входило приём заявок от физических лиц, которые желали получить кредит в их банке. В период осуществления своей деятельности ею подготавливались кредитные договоры и все необходимые к ним сопутствующие документы по кредитам где сумма кредита не превышала 400000 рублей и где был лишь один заёмщик, то есть без поручителя. Оформлением кредитов на большую сумму, а также с участием поручителей производилось директором Штукерт Н.И., у которой она находилась в непосредственном подчинении. Штукерт Н.И. также вела прием лиц по вопросу кредитования, подготавливала необходимые кредитные договоры, но заключенные кредитные договоры со всеми прилагающимися документами она приносила ей для оформления кредитных дел, поскольку на неё возложена была обязанность по осуществлению делопроизводства по данной категории дел. А именно она должна была заверить копии всех имеющихся документов по кредитному делу, то есть копию паспорта, СНИЛС, ИНН. Для этого ею проставлялся штамп «копия верна» а также удостоверялось её подписью. Кроме того, она должна была сшивать документы, скреплять их листом-заверителем, на нем проставлять количество листов и ставить свою подпись. Ранее на этой же должности работала ФИО748, фамилия которой до регистрации брака была ФИО509, после её ухода в декретный отпуск осталось большое количество необработанных кредитных дел, то есть несшитых, непронумерованных и с незаверенными копиями по тем кредитам, которые были выданы в апреле и в мае 2014 года, то есть до трудоустройства Свидетель №30 в июне 2014 года. Процедура предоставления кредита физическим лицам выглядела следующим образом: потенциальный заёмщик обращался в Банк, он собственноручно заполнял анкету по форме разработанной банком, и предоставлял подлинник своего паспорта, а она изготавливала с подлинника копию паспорта. После чего вносили данные потенциального заёмщика в банковскую программу на компьютере и отправляли для проверки в вышестоящее структурное подразделение банка в гор. Тюмень, где проводилась проверка кредитной истории клиента службой безопасности банка. По поступлению информации о результатах проведенной проверки службой безопасности банка она передавала Штукерт Н.И., кроме того Штукерт Н.И. могла так же со своего рабочего компьютера зайти в данную программу и получить данные о результате проведенной проверки потенциального заёмщика. В случае положительного рассмотрения вопроса о выдаче кредита лицу претендовавшему на получение кредита сообщалось о необходимости прибытия в Банк. По прибытию в Банк кредитным работником, в данном случае ей либо Штукерт Н.И. должны были быть предоставлены подлинник паспорта, СНИЛС, ИНН, с которых работник банка сам изготавливал копии, также копия трудовой книжки заверенной работодателем и справка о доходах о размере заработной платы, выданная работодателем. После чего данные заёмщика вносились в соответствующую программу и формировался кредитный договор и сопутствующие документы, в частности график погашения кредита и расчет средней стоимости кредита. Документы распечатывались в 2 экземплярах и подписывались заёмщиком. После этого, пакет документов передавался Штукерт Н.И. для подписания, после чего один экземпляр документов отдавался на руки заёмщику и он шел с ними в операционный отдел, после в кассу банка для получения кредита, дальнейшая процедура получения кредита в операционном отделе и в кассе банка ей достоверно не известна. Штукерт Н.И. периодически приносила ей пакеты документов по заключенным кредитным договорам и выданным по ним кредитам, поясняя при этом что эти кредиты выданы её знакомым, при этом давая ей указание проставить соответствующие печати и подписи, заверяя её что она /Штукерт Н.И./ все документы приняла сама и все там нормально, изначально действия директора каких-либо подозрений не вызвали. Подлинники паспортов и иных личных документов заемщиков для сличения с копиями Штукерт Н.И. ей ни когда не приносила. Однажды в пакете документов по выданному кредиту она увидела копию паспорта заёмщика, где фотография человека была идентична копии паспорта, уже имевшемуся в кредитном деле по ранее выданному кредиту. При этом на фотографии было изображено одно и то же лицо, а установочные данные этого лица отличались. О данном факте она сообщила Штукерт Н.И., но та сказав, что этого не может быть, отправила её работать дальше. Взяв переданный пакет документов по выданному кредиту и кредитное дело по ранее выданному кредиту на одно и тоже лицо, только с разными установочными данными она предъявила их оба Штукерт Н.И., на фотографии была изображена женщина с одинаковой прической и одними и теми же бусами. Оба пакета документов она предъявила Штукерт Н.И. для обозрения, Штукерт Н.И. просмотрев оба пакета, вновь заявила что этого не может быть, тогда она указала ей идентичные признаки на обоих фотографиях человека в той и другой копии паспорта, а именно одну и туже прическу и бусы и поставила Штукерт Н.И. в известность, что подобного рода документы она подписывать не будет. На это Штукерт Н.И. ей заявила что если она будет лезть не в своё дело, то она уволит её по «статье» и сделает так, чтобы в «Абатске» её больше нигде на работу не взяли. В последующем приносимые Штукерт Н.И. кредитные договоры с прилагающими документами, которые были же оформлены ею /Штукерт Н.И./ и вызвали подозрения Свидетель №30 не подписывала а сгладывала в ящик стола. В месте с теми, которые остались несформированными и незаверенными после ухода ФИО748 и с теми, которые она не стала подписывать в виду наличия сомнений в законности выдаче кредитов, из числа переданных ей Штукерт Н.И. кредитных договоров с приложенными документами для оформления кредитных дел в ящике стола в общей находилось от 60 до 80 кредитных договоров по выданным кредитам. До момента обнаружения двух копий различных паспортов с фотографией одной и той же женщины – заёмщика, у неё возникли подозрения в законности выдаче кредитов по причине того, что Штукерт Н.И. периодически приносила ей для формирования кредитных дел кредитные договоры с прилагающимися документами, но при этом она не видела в банке тех лиц, на которых были оформлены кредиты. Она поинтересовалась у Свидетель №32, не зная на тот момент что она является дочерью Свидетель №1, о том действительно ли она видела людей на которых оформлены кредиты, на что Свидетель №32 утвердительно ответила – да. Также её внимание в переданных ей Штукерт Н.И. кредитных договорах с пакетами документов, привлекло то, что копиях паспортов заемщиков было указано место рождения не в Тюменской области, а в других субъектах, в городах, находящихся далеко, название которых она ранее ни когда не слышала, а на странице паспорта, где указывается регистрация по месту жительства была лишь первая и единственная отметка о том, что лицо зарегистрировано в Тюменской области, при этом указанные паспорта были выдано сравнительно незадолго до описанных событий. Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. практически ежедневно находились в Банке, хотя работниками банка не являлись, зачастую указанные лица находились в кабинете Штукерт Н.И. Однажды, она зайдя в кабинет Штукерт Н.И. в тот момент когда там находились Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., видела как указанные лица подписывали кредитные договора. На чье имя были оформлены подписываемые ими договора она не знает. Но то, что они подписывали именно кредитные договора в этом она уверена так как видела визуально видела форму подписываемых ими документов, форма документов соответствовала именно кредитным договорам. Цель систематического посещения Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. банка ей не известна. В декабре 2014 года у них в банке должна была пройти проверка, за несколько дней до проверки Штукерт Н.И. пришла к ней со списком, забрала все кредитные дела, которые у неё были не сформированы, то есть несшиты и в которых были не заверены копии. Затем за день до проверки Штукерт Н.И. спросила у неё почему из забранных ею кредитных дел ни одно не было сшито и копии были не заверены на что она ответила, что не будет их заверять своей подписью и сшивать. Однако Штукерт Н.И. с криками заставила её заверить копии всех документов в указанной категории кредитных дел и сшить их, в результате ей пришлось выполнить требование директора Штукерт Н.И. в тот день она заверяла копии документов в этих кредитных делам примерно до 23 часов.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных ею в ходе судебного следствия следует, что с октября 2013 года по декабрь 2016 года она работала в должности старшего кассира в Абатском филиале, а в последующем дополнительном офисе ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в с. Абатское. Директором указанного структурного подразделении банка в период её работы была Штукерт Н.И. В её /Свидетель №32/ функциональные обязанности входило в том числе выдача кредитов физическим лицам, то есть денежных средств на основании заключенных кредитных договоров, процедура заключения кредитных договоров ей досконально не известна. Процедура выдачи денежных средств заёмщикам по кредитным договорам в банке должна была выглядеть следующим образом. Заёмщик приходя в кассу должен был предъявить расходный кассовый ордер и документ удостоверяющий личность – паспорт. Она удостоверившись в личности получателя выдавала ему наличные денежные средства в сумме, обозначенной в расходном кассовом ордере. Выдача иному лицу, то есть не заёмщику, а кому-то другому не допускалась. Она сама денежные средства выдавала только непосредственно заёмщику. Кроме того, периодически несколько раз в месяц она по требованию директора банка Штукерт Н.И., которое могло быть как устным так и посредством внутренней переписки банка, приносила в кабинет Штукерт Н.И. обозначенные ей суммы денежных средств, при этом Штукерт Н.И. передавались ей расходные кассовые ордера на выдачу кредитов в обозначенных ею же суммах. При этом в кабинете у Штукерт Н.И. в этот момент она ни заёмщиков, ни иных лиц не видела. Штукерт Н.И. ей паспорта заемщиков, то есть тех лиц, кому предполагалась выдача денежных средств на основании переданных Штукерт Н.И. ей расходных кассовых ордерах не предъявляла. На её вопрос к Штукерт Н.И. почему заёмщик не может сам прийти в кассу и получить деньги по кредиту, Штукерт Н.И. отвечала, что это не её /Свидетель №32/ дело. Погашение кредитов заёмщиками производилось на основании приходных кассовых ордеров, в кассу банка. При этом имели место случаи, что она утром приходила на работу, а в кассе банка на столе лежало большое количество приходных кассовых ордеров по погашению кредитов и значительные суммы наличных денежных средств. Ей было известно, что ордера и наличные денежные средства по ним приносила Штукерт Н.И. у которой так же был дубликат ключей от замка входной двери в помещение кассы. Также имели место случаи когда Штукерт Н.И. утром в начале рабочего дня отдавала ей приходные кассовые ордера на погашение кредитов и наличные денежные средства по ним. Также имели место и случаи, когда Штукерт Н.И. отдавала ей приходные кассовые ордера на погашение кредитов без одновременной передачи наличных денежных средств по ним. Так же иногда приходные кассовые ордера на погашение кредитов лежали и у неё на рабочем столе в помещении кассы, без соответствующих сумм денежных средств, поясняя при этом что денежные средства будут принесены позднее. Для чего совершались такие действия ей не известно, Штукерт Н.И. по данному поводу ей не поясняла. В период её работы в выше указанной должности ею выдача денежных средств ни Свидетель №1, ни Евдокимовой Н.А., ни Гербст Н.Г., ни Бескислых Л.А., ни Колеговой В.А. не производилась, во всяком случае она таких фактов не помнит. Денежные средства для передачи кому либо из заемщиков для доставки их за предела банка она никогда не брала. В период с 2013 года по 2016 год, когда она работала в Банке, то Свидетель №1 приобреталось различное имущество, а также производились ремонтные работы; источник финансирования на приобретение имущества и проведения ремонта ей не известен. В частности в указанный период был произведен ремонт дома где они проживали: была произведена замена окон, обшивки дома, был сделан косметически ремонт. Её отец - Свидетель №6 приобрел себе автомобиль SsangYong, затем продал его и купил автомобиль Mitsubishi Pajero. Её брат подарил ей /Свидетель №32/ автомобиль марки Маzda 3, после того как купил себе автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, её младшему брату ФИО1732, Свидетель №1 приобретала мотоцикл и квадроцикл, также автомобиль марки Камаз и автомобиль марки УРАЛ.

У Евдокимовой в этот же период времени появился трактор и автомобиль марки Деу Нексия синего цвета, в последующем Евдокимова Н.А. купила у Свидетель №6 автомобиль SsangYong, и квадроцикл у Свидетель №1 для своего сына ФИО303. Появилось ли в тот же период времени какое-либо имущество у Бескислых Л.А. и Колеговой В.А. ей не известно. Из компьютерной техники у них был ноутбук и нэтбук, которые Свидетель №1 забрала на ферму, где она работала, туда же она отвезла 2 или 3 принтера. Доступ в интернет был организован на данных устройствах через модем оператора связи МТС. Её мать Свидетель №1 компьютерной техникой пользоваться практически не умела. На ферме интернетом пользовалась Колегова В.А.. Свидетель №1 обратилась к ней /Свидетель №32/ с просьбой создать ей электронный почтовый ящик, но так как у неё был действующий почтовый ящик, созданный в почтовой службе «mail.ru» и им она не пользовалась, то она отдала логин и пароль от своего электронного почтового ящика. В последующем Колеговой В.А. был изменен пароль, после этого доступа к указанному электронному почтовому ящику она уже не имела. Для какой цели понадобился Свидетель №1 адрес электронной почты и какие документы на него приходили ей не известно. Она действительно собиралась приобрести квартиру в <адрес>, для этой цели она взяла кредит в том же банке где и работала, но после того как кредит был получен Свидетель №1 сначала у ней заняла первую часть денег, а потом и вторую, сказав что квартиру купим позднее. На её адрес электронной почты что либо связанное с приобретением квартиры в <адрес> ей не приходило поскольку в этом не было необходимости, так как квартиру продавала её знакомая и в случае необходимости она могла приехать к ней в деревню, либо она сама могла приехать к ней в <адрес>. Её мать Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. довольно часто посещали банк, так как Свидетель №1 периодически приезжала за ней, чтобы забрать с работы, так как она работала в с. Абатское а проживала в тот момент в <адрес>, при этом периодически Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., когда последняя приезжала вместе с её матерью находились в кабинете у Штукерт Н.И. На её вопрос о том, какие вопросы Свидетель №1 обсуждает со Штукерт Н.И., Свидетель №1 отвечала что это не её дело. Когда ее коллеги поинтересовались -известно ли ей зачем Свидетель №1 часто посещает Штукерт Н.И. она ответила что не осведомлена о целях её визитов. После этого она вновь поинтересовалась у Свидетель №1 о целях её посещения Штукерт Н.И., Свидетель №1 ей вновь ответила что это не должно её волновать. О том, с какой действительно целью Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. ездили в банк у Штукерт Н.И., ей стало известно в декабре 2016 года, когда её и Свидетель №1 вызывали в полицию в рамках расследования. После того как они вышли из полиции, она спросила у Свидетель №1 действительно ли она замешана, на что Свидетель №1 ответила утвердительно, пояснив, что она совместно с Евдокимовой Н.А. оформляли кредиты, для чего изготавливали необходимые документы.

По поводу изготовления Колеговой В.А. печатей свидетель Свидетель №32 суду пояснила, что раза два видела как Колегова В.А. изготавливала печати, то есть вырезала буквы и устанавливала их на печать. Она /Свидетель №32/ один раз удивилась и спросила у Колеговой В.А. хватает ли ей терпения и не надоело ли этим заниматься, поскольку это кропотливая работа. На что Колегова В.А. ответила ей, что это не её дело. Для чего изготавливались печати она в тот момент не знала. На уточняющий вопрос подсудимой Колеговой В.А. где именно она видела что она /Колегова В.А./ изготавливала печати? Свидетель Свидетель №32 пояснила, что она видела как Колегова В.А. изготавливала печати в кабинете на ферме, как заходишь в кабинет первый стол был ФИО287, второй – Колеговой В.А. На последовавший уточняющий вопрос от подсудимой Колеговой В.А. к свидетелю Свидетель №32 о том, в каком году она наблюдала, как Колегова В.А. изготавливала печати? Свидетель №32 пояснила, что не помнит в каком году имело место данное событие, но она видела как Колегова В.А. вырезала из табло на котором были мелкие буквы и символы и складывала их на лежащий перед ней листок бумаги. В тот момент самих штампов она не видела. Происходило это на ферме в кабинете у Колеговой В.А. в вечернее время, в тот момент когда на ферме уже почти ни кого не было из работников. В указанной части показаний свидетеля Свидетель №32 являются непоследовательными и противоречивыми. Оценивания показания свидетеля Свидетель №32 в указанной части в совокупности с содержанием показаний свидетеля Свидетель №1 согласно которым Колеговой В.А. для целей обработки и изготовления поддельных документов был выделен отдельный кабинет куда доступ посторонних лиц был исключен, а рабочий стол Колеговой В.А. закрывался на замок. Что за изготовление Колеговой В.А. по просьбе Свидетель №1 каждого из пакетов документов она /ФИО644/ платила ей от 1000 до 2000 рублей, каких-либо иных денежных средств полученных в результате непосредственного получения кредитов по вышеописанной схеме Колегова В.А. не получала. Суд приходит к выводу о том, что показания свидетеля Свидетель №32 и свидетеля Свидетель №1 противоречат друг другу, и не нашли своего подтверждения по итогам судебного следствия. Кроме того, были в категоричной форме опровергнуты показаниями подсудимой Колеговой В.А., пояснившей суду, что она какого-либо отношения к изготовлению подложных документов для заключения кредитных договоров имя: ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО151 договор №; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО180 договор №@0001; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; Свидетель №13 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО103 договор №@0001 не имеет. Свидетель №1 к ней с просьбой об изготовлении справок о доходах, в том числе справок формы 2 –НДФЛ, а равно иных документов, копий паспортов, страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования – СНИЛС, свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации – ИНН, трудовых книжек в отношении заёмщиков и поручителей, в частности поручителя ФИО154 по кредитному договору на имя заёмщика Свидетель №11, а также поручителя ФИО255 по кредитному договору на имя Бескислых Л.А. не обращалась, соответственно она таковые не изготавливала и каких-либо денежных средств, вопреки утверждению Свидетель №1, от последней не получала. Доступ к почтовому ящику Свидетель №32 у неё появился в ноябре 2014 года при следующих обстоятельствах: Свидетель №1 позвонила ей /Колеговой В.А./ на телефон и сообщила, что с <адрес> должны были отправить на электронную почту Свидетель №32 договор купли-продажи квартиры, при этом сказала Колеговой В.А. что данный договор необходимо распечатать и оставить в кабинете на ферме. Свидетель №32 продиктовала по телефону Колеговой В.А. адрес её электронного почтового ящика и пароль для доступа к нему. Колегова В.А. введя адрес и пароль почтового ящика, нашла необходимый Свидетель №1 договор и распечатала его.

Каких-либо иных доказательств, подтверждающих достоверность в обозначенной части показаний свидетелей Свидетель №32 и Свидетель №1 сторонами в ходе судебного следствия суду не предоставлено, в материалах уголовного дела таковых не имеется. В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что к показаниям свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №32 о причастности Колеговой В.А. к совершению хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» путём заключения 54 вышеуказанных кредитных договоров, следует отнестись критически. По выше указанным основаниям показания указанных свидетелей судом не признаются в качестве бесспорных доказательств подтверждающих существование самого факта изготовления Колеговой В.А. оттисков самонаборных штампов и печатей, о чем в категоричной форме утверждала Свидетель №1 и обвинялась Колегова В.А. органом предварительного следствия, по 54 из 60 вмененных органом предварительного следствия, фактам заключения кредитных договоров, согласно предъявленного и поддержанного в судебном заседании государственным обвинителем обвинения. Помимо противоречивых показаний Свидетель №1 и непоследовательных и противоречащих самим себе показаниям свидетеля Свидетель №32, каких-либо иных доказательств подтверждающих факт изготовления Колеговой В.А. оттисков самонаборных печатей и штампов, а равно и их непосредственного использования для изготовления с их помощью подложных документов, с целью их последующего предъявления в банк для незаконного получения кредитов, путем заключения ниже указанных 54 кредитных договоров на имя: ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО151 договор №; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО180 договор №@0001; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; Свидетель №13 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО103 договор №@0001 - в ходе судебного следствия сторонами суду не предоставлено.

В связи с чем, суд признаёт указанные факты участия подсудимой Колеговой В.А. в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем заключения вышеуказанных 54 кредитных договоров недоказанным, а следовательно о необходимости исключения из предъявленного органом предварительного следствия эпизодов участия Колеговой В.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в части хищения принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» денежных средств по средством заключения 54 кредитных договоров, заключенных на имя: ФИО144 №; ФИО14 №; Свидетель №8 №@016; Свидетель №35 №; Свидетель №19 №; Свидетель №4 №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 №@0001; ФИО114 №@0001; ФИО84 №; ФИО151 №; ФИО20 №@0001; ФИО197 №@0001; ФИО215 №@0001; ФИО555 №@0001; ФИО112 №@0001; ФИО201 №@0001; ФИО106 №@0001; ФИО207 №@0001; Колеговой В.А. №; ФИО21 №@0001; ФИО174 №@0001; ФИО168 №@0001; ФИО92 №@0001; Свидетель №20 №@0001; ФИО212 №@0001; ФИО238 №; ФИО81 №; ФИО89 №@0001; ФИО177 №@0001; Свидетель №12 №; Свидетель №11 №; ФИО194 №@0001; ФИО18 №@0001; ФИО180 №@0001; ФИО94 №@0001; Свидетель №36 №@0001; ФИО109 №@0001; ФИО161 №; ФИО172 №@0001; ФИО192 №@0001; Свидетель №13 №@0001; Свидетель №18 №; ФИО15 №; ФИО240 №@0001; ФИО206 №@0001; ФИО78 №; ФИО158 №; Свидетель №33 №@0001; ФИО19 №@0001; ФИО203 №@0001; ФИО189 №@0001; ФИО209 №@0001; ФИО103 №@0001.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного преследования в отношении Колеговой В.А. в части инкриминируемого ей участия в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» путем заключения: ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №8 кредитного договора №@016 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №35 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 кредитного договора №@0001 на сумму 420000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Бескислых Л.А. кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО98 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114 кредитного договора №@0001 на сумму 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО84 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО151 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО197 кредитного договора №@0001 на сумму 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО215 кредитного договора №@0001 на сумму 300000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО555 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112 кредитного договора №@0001 на сумму 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201 кредитного договора №@0001 на сумму 430000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО106 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО207 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Колеговой В.А. кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО21 кредитного договора №@0001 на сумму 430 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО168 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 кредитного договора №@0001 на сумму 390000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО212 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО238 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО81 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО89 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО177 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11 кредитного договора № на сумму 700000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО194 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 кредитного договора №@0001 на сумму 390000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО180 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО94 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №36 кредитного договора №@0001 на сумму 390000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО109 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО161 кредитного договора № на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО172 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО192 кредитного договора №@0001 на сумму 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №13 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО240 кредитного договора №@0001 на сумму 420000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО206 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО78 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО158 кредитного договора № на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №33 кредитного договора №@0001 на сумму 400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19 кредитного договора №@0001 на сумму 410000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО203 кредитного договора №@0001 на сумму 450000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО189 кредитного договора №@0001 на сумму 420000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО209 кредитного договора №@0001 на сумму 430000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО103 кредитного договора №@0001 на сумму 390000 рублей, то есть путем заключения 54 вышеуказанных кредитных договоров на общую сумму 22320000 рублей.

Вместе с тем, в ходе судебного следствия, на основании совокупности исследованных доказательств судом бесспорно установлена причастность Колеговой В.А. к совершенному Штукерт Н.И. и Свидетель №1 хищению путём обмана денежных средств принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», по средством заключения кредитных договоров: №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16 на сумму 430000 рублей; №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 на сумму 420000 рублей; №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15 на сумму 425000 рублей; №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 на сумму 420000 рублей; №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №14 на сумму 430000 рублей; №@0001, заключенного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25 на сумму 440000 рублей, то есть 6 вышеуказанных кредитных договоров на общую сумму 2565000 рублей.

В рассматриваемом случае, суд считает, что объем предъявленного Колеговой В.А. обвинения органом предварительного следствия и поддержанного в судебном заседании стороной государственного обвинения в причастности её к совершению хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», посредством заключения 60 вышеуказанных кредитных договоров, квалифицированного как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подлежит уменьшению на 54 факта хищения денежных средств, посредством заключения 54 кредитных договоров, соответственно уголовное преследование в отношении подсудимой Колеговой В.А. по данным фактам подлежит прекращению, то есть частично, за отсутствием в действиях Колеговой В.А. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, именно по указанным 54 фактам хищения денежных средств на общую сумму 22320000 рублей, совершенных посредством заключения 54 кредитных договоров из 60 вмененных Колеговой В.А.

Из показаний свидетеля Свидетель №23 данных как в ходе судебного следствия так, и данных ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ при её допросе в качестве свидетеля, содержащихся в протоколе допроса свидетеля (том № 30 л.д. 120-123) следует, что с августа 2005 года она работала в филиале АКБ «Тюменьагропромбанк». С 2013 года она была назначена на должность начальника операционного отдела. ДД.ММ.ГГГГ была переведена на должность главного операциониста. В период осуществления ею трудовой деятельности в указанном банке руководителем – директором Банка была Штукерт Н.И. В силу исполнения должностных обязанностей ею осуществлялась подготовка и выдача расходных кассовых ордеров, то есть документы на основании которых заёмщику выдавались в кассе Банка денежные средства по заключенному кредитному договору, а так же подготовка и выдача приходных кассовых ордеров, то есть тех документов, на основании которых производилось погашение кредитов. Подготовкой кредитных договоров и приемом всех документов, связанных с оформлением кредитных документов занимался кредитный отдел, в котором в различное время работали Свидетель №28, после неё ФИО748 и затем Свидетель №30, формированием кредитных дел также занимались кредитные работники. Кроме того, приемом документов от заёмщиков осуществляла сама директор банка Штукерт Н.И., в период отсутствия кредитного работника, например если он был в отпуске, либо было большое количество заявок на получение кредитов. Штукерт Н.И. так же занималась составлением кредитных договоров и других необходимых документов. Предъявление именно подлинника паспорта заёмщиком в Банке было обязательным. Заверение копий представленных заёмщиком документов, в том числе с простановкой штампа «копия верна» также входило в обязанность кредитного работника. После составления кредитного договора и подписания его от имени Банка директором Штукерт Н.И. и главным бухгалтером. Распоряжение на выдачу кредита также готовилось кредитным работником, указанное распоряжение должно было быть подписано директором банка Штукерт Н.И. и кредитным работником. Данное распоряжение работником Банка, в данном случае либо кредитным работником либо Штукерт Н.И. передавалось в операционный отдел, где подготавливался расходный кассовый ордер и передавался заёмщику для подписания в присутствии сотрудника операционного отдела. После подписания расходного кассового ордера заёмщик должен был пройти в кассу, где ему на основании указанного ордера уже выдавались денежные средства. Вместе с тем периодически имели место факты, когда по указанию директора Штукерт Н.И. ею /Свидетель №23/ готовились расходные кассовые ордера на основании переданных ей Штукерт Н.И. распоряжений о выдаче кредитов, которые передавали либо лично Штукерт Н.И., либо передавались непосредственно в кассу Банка, где на тот момент работала Свидетель №32, то есть без фактического обращения в операционный отдел самого заёмщика и подписания им расходного кассового ордера в операционном отделе. На её вопрос Штукерт Н.И. в связи с чем ею давалось указание об изменении правил выдачи расходных кассовых ордеров по передаваемым её распоряжениям о выдаче кредитов, Штукерт Н.И. заявляла что «я здесь директор, сама за всё отвечаю, делайте то, что сказано». Погашение кредитов производилось в банке на основании приходных кассовых ордеров. Штукерт Н.И. в конце месяца передавала в операционный отдел список, выполненный на листе формата А4, содержащий текст с двух сторон, на котором имелись данные заёмщиков, которыми еще не были произведены платежи, точное количество кредитов указанных в передаваемом Штукерт Н.И. списков она сказать не может, но их исчисление шло десятками. По устному указанию Штукерт Н.И. изготавливались приходные кассовые ордера на лиц, указанных в переданном Штукерт Н.И. списке, после чего подготовленные ордера передавались либо Штукерт Н.И., либо в кассу Свидетель №32 по данной категории кредитов, то есть тех, по которым по указанию Штукерт Н.И. подготавливались приходные кассовые ордера на погашение кредитов и при этом физически лица указанные в них операционный отдел не посещали для получения этих ордеров. У Штукерт Н.И. была отдельная выборка из общего числа не оплаченных на конец месяца кредитов. Каким образом в дальнейшем и кем именно производилось погашение данных кредитов ей достоверно не известно. Ежемесячно к последним дням месяца общее количество не внесенных в счет погашения ежемесячных платежей по кредитам в банке составляло в районе 50. Насколько помнит, то Банк самостоятельно, без согласования с вышестоящим структурным подразделением Банка в гор. Тюмени имел право выдавать кредиты физическим лицам в размере до 500000 рублей. В Банке действительно существовала компьютерная программа по которой можно было произвести проверку подлинности серии и номера паспорта. Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. ей известны, Свидетель №1 является матерью Свидетель №32 Свидетель №1 и Евдокимову Н.А. она видела в банке систематически, имели место случаи когда Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. бывали в банке ежедневно на протяжении недели. При этом в дни их посещений в Банке производились выдачи кредитов, при том, что физически заёмщики в операционный отдел для получения и подписания расходных кассовых ордеров не заходили, при этом суммы выдаваемых кредитов были в пределах 300, 400, 500 тысяч рублей. Подобные большие суммы кредитов выдавались и другим заёмщикам, только тех людей она видела в операционном зале, когда они подписывали расходные кассовые ордера. Кроме того, со слов работника кредитного отдела либо ФИО748, либо Свидетель №30 ей известно, что при подготовке кредитных дел ими был выявлен факт того, что фотография одного из заёмщиков уже была в деле по ранее выданному кредиту, и что при подготовке нового кредитного дела фотография того же самого заёмщика появилась вновь, только уже с другими персональными данными. Как правило в конце месяца увеличивалось количество кредитов выдаваемых Банком вышеуказанным образом, то есть когда физически заёмщиков в банке не видели, но при этом в Банк в эти дни приезжали Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., после чего производились выдачи кредитов. В следствие чего она предположила, что выдача кредитов в банке указанным образом обусловлена появлением Свидетель №1 у них в банке, а возрастающее количество выдаваемых кредитов подобным образом именно в конце месяца обусловлена необходимостью произведения платежей по ранее полученным тем же способом кредитам. Имели место случаи когда Свидетель №32 с разрешения Штукерт Н.И. уезжала из банка по личным делам, а Штукерт Н.И. оставалась за неё в кассе банка. В тот момент, когда в 2015 году банк уже фактически не осуществлял свою деятельность, а только лишь принимал платежи по ранее выданным кредитам в банк пришел мужчина по фамилии Свидетель №14, проживающий в <адрес> и сообщил, что ему пришло уведомление из банка о том, что у него имеется задолженность по кредиту полученному в банке /ЗАО «Тюменьагропромбанк»/, но при этом он пояснил, что в банке никогда не был и кредит не получал, при этом с ним была его мать, она также подтвердила его слова. Она /Свидетель №23/ проверила сообщенные Свидетель №14 сведения по банковской программе «Бисквит», согласно данных указанной программы на него действительно был оформлен в их банке кредит. После этого она проводила указанных лиц в кабинет к Штукерт Н.И., через некоторое время Свидетель №14 и его мать покинули банк. После их ухода она поинтересовалась у Штукерт Н.И. о том, каким образом могло произойти подобное оформление кредита, на это Штукерт Н.И. ей пояснила что Свидетель №1 её обманула, так как она /Свидетель №1/ ей говорила что предварительно договорилась со всеми заёмщиками.

Из показаний свидетеля Свидетель №25, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что с января 2012 года по март 2015 года он работал в филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в с. Абатское, директором которого в период его работы была Штукерт Н.И. В указанном банке он работал в должности экономиста, затем в должности операциониста операционного отдела. В данном отделе работало 3-4 человека рабочие места всех сотрудников данного отдела находились в одном кабинете. Процедура и порядок оформления кредитов физических лиц ему достоверно не известны. Получение денежных средств в кассе банка, именно тех денежных средств которые выдавались банком на основании заключенного с банком кредитного договора осуществлялось на основании документа, подготавливаемого и выдаваемого заёмщикам операционным отделом, документ назывался расходный кассовый ордер. Выдача данного ордера предполагалась лично на руки заёмщику. О том, что в период его работы в банке выдавались кредиты без личного участия заёмщиков, либо на имя несуществующих лиц ему об этом в период его работы в банке известно не было. Свидетель №32 работала в том же банке кассиром. Свидетель №1 и Евдокимову Н.А. он видел в банке довольно часто. Свидетель №1 являлась матерью Свидетель №32, которая жила в <адрес>, а работала в с. Абатское, поэтому Свидетель №1 почти каждый вечер встречала её. Также Свидетель №1 периодически была в кабинете у Штукерт Н.И., цель её посещения Штукерт Н.И. ему не известна. В 2014 году в банке был значительный рост выдаваемых кредитов, о чем периодически доводилась информация на оперативных совещаниях в банке, причина увеличения количества выдаваемых кредитов ему не известна.

Из показаний свидетеля Свидетель №29, данных ею в ходе судебного следствия при её допросе в качестве свидетеля следует, что она работала в филиале ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном в <адрес> с июля 2009 года по март 2015 года. С мая 2013 года у Банка была открыта дополнительная касса, расположенная в <адрес>. С этого момента она работала в кассе Банка по указанному адресу, и в сам банк возвращалась после 18 часов поскольку касса работала до 18 часов, в субботу до 16 часов. Когда после 18 часов она приезжала в Банк, то входная дверь Банка была закрыта, поскольку рабочий день в Банке к это времени уже закончился. Она стучала в окно и Штукерт Н.И. открывала ей дверь, она проходила в кассу и сдавала денежные средства. В это же время она довольно часто видела в кабинете у Штукерт Н.И. Свидетель №1, её дочь Свидетель №32, которая работала кассиром в основанной кассе Банка, и еще одну женщину. Указанные лица находились все в кабинете у Штукерт Н.И. цель их совместного нахождения ей была не известна. Указанных лиц в кабинете у Штукерт Н.И. после окончания рабочего времени в Банке она видела довольно часто. Со слов коллег, которые работали в самом Банке она слышал, что после того как Свидетель №32 стала работать в Банке, то количество выдаваемых кредитов увеличилось, причём кредиты выдавались на большие суммы. В 2014 году она явилась очевидцем того, как Штукерт Н.И. принесла сотруднику операционного отдела Свидетель №40 расходный кассовый ордер на получение кредита на сумму 400 или 600 тысяч рублей. Свидетель №40 спросила у Штукерт Н.И. а где сам заёмщик? На что Штукерт Н.И. ответила что заёмщик находится в деревне, встречает коров и поэтому за денежными средствами приехать не может, при этом сказала, что деньги ей /заёмщику/ передаст Свидетель №32 и она же свозит ей /заёмщику/ расходный кассовый ордер, и заёмщик его подпишет. Также имели место случаи очевидцем которых была она лично, что в конце месяца, в последние дни, Штукерт Н.И. передавала в бухгалтерию экономистам собственноручно изготовленный Штукерт Н.И. список в котором было от 10 до 15 фамилий и давала указание произвести погашение процентов по данным кредитам указанным ею в списке. Для этой цели распечатывались приходные кассовые ордера. Для того что бы произошло погашение процентов соответственно заёмщик должен был с этим ордером передать денежные средства кассиру, а кассир в свою очередь ставил печать и выдавал ордер о погашении процентов за текущий месяц. Только никого из 10-15 человек в составленном Штукерт Н.И. списке лиц, на которых давалось указание произвести погашение процентов в банке не было. Поступали ли в кассу банка денежные средства по данной категории приходных кассовых ордеров ей не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №31, данных в ходе судебного следствия при её допросе в качестве свидетеля следует, что она работала кассиром в дополнительной кассе ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенной по адресу: <адрес>. Проработала она 1 год. Свидетель №1 она знает, последняя является матерью Свидетель №32, работавшей в основанной кассе банка, расположенного по <адрес>. Свидетель №1 несколько раз производила платежи в той кассе, где она работала в счёт погашения кредитов, погашение производилось на других лиц, то есть фамилия заёмщиков была не Свидетель №1 и не Свидетель №32. О том что в период её работы в вышеуказанном банке осуществлялась незаконная выдача кредитов она узнала только лишь от сотрудников полиции когда её допрашивали.

Из исследованных в ходе судебного следствия показания свидетеля Свидетель №24, данных ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 125-128) и ДД.ММ.ГГГГ (том № 30 л.д. 79-81), содержание которых было исследовано путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что в 2013 году она устроилась в ЗАО «ТЮМЕНЬГРОПРОМБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, на должность ведущего экономиста отдела бухгалтерии. В период с момента её трудоустройства по февраль 2015 года в Банке так же работали следующие сотрудники: директор – Штукерт Н.И., кредитные работники – Свидетель №28, ФИО748, Свидетель №30, главный бухгалтер – Свидетель №22, начальник операционного отдела – Свидетель №23, экономист – Свидетель №25, кассиры Свидетель №32, Свидетель №31 В феврале 2015 года Свидетель №24 была сокращена. Оформлением и выдачей кредитов занималась Штукерт Н.И. и все кредитные работники. При оформлении кредитов, гражданин обратившийся в Банк с целью получения кредита не фотографировался. Выдача кредитов осуществлялась по разрешению директора Штукерт Н.И. Непосредственно в её /Свидетель №24/ должностные обязанности входило в том числе, изготовление расходных кассовых ордеров. Кроме того, по указанию директора Банка Штукерт Н.И. изготавливала расходные кассовые ордера на основании предоставленных Штукерт распоряжений о выдаче кредита. После изготовления расходных кассовых ордеров передавала их обратно директору Банка Штукерт Н.И., хотя их лично должны были подписывать и получать заемщики. Штукерт Н.И. по данному поводу поясняла, что она является директором Банка, несет за всех ответственность, как она сказала, так и будет. В последующем ей стало известно, что Штукерт Н.И. на основании данных расходных кассовых ордеров получала кредитные денежные средства на несуществующих лиц и работников Свидетель №1

Из показаний свидетеля Свидетель №38, допрошенной в ходе судебного заседания, а также показаний указанного свидетеля данных ею в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ при её допросе в качестве свидетеля (том № 29 л.д. 186-188), содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что с января 2015 года по декабрь 2015 года она была трудоустроена в ООО «Шикон» в должности главного бухгалтера. Генеральным директором ООО «Шикон» был Свидетель №6, но фактически ООО «Шикон» руководила Свидетель №1 ООО «Шикон» было образовано ДД.ММ.ГГГГ, офис данной организации находился в д. <адрес>, в указанном офисе располагались различная оргтехника, а именно компьютеры, МФУ (принтер, сканер, факс). В ООО «Шикон» кроме нее работали инспектор кадров – Колегова В.А., зоотехник Бескислых Л.А. ООО «Шикон» содержалось за счет доходов ЛПХ Свидетель №32, «расцвет» которого произошел в 2014 году, а именно: было закуплено большое количество голов КРС, был произведен ремонт фермы, расположенной в д. <адрес>, в это же время была приобретена различная сельскохозяйственная техника. Во время ее трудоустройства в ООО «Шикон» у Свидетель №1 было достаточно денежных средств для приобретения билета на самолет для того, чтобы слетать в гости к своему сыну ФИО645, который в тот период времени служил по контракту в <адрес>. В период ее трудоустройства в ООО «Шикон» ей от некоторых сотрудников данной организации известно, что Свидетель №1 без их ведома оформляла на них кредиты в банке, в частности на Свидетель №14 и ФИО1736. Кроме того со слов Свидетель №35 ей известно, что Свидетель №1 договорилась с ней /Свидетель №35/, проживающей в <адрес>, по поводу оформления на имя Свидетель №35 кредита в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», согласно имевшейся у них договоренности Свидетель №35 оформила на свое имя кредит в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на сумму 400000 рублей, при этом 200000 рублей Свидетель №35 передала ФИО646, которая должна была выплатить указанную сумму денежных средств. В последующем Свидетель №35 передавала Свидетель №1 денежные средства для оплаты указанного кредита, но, насколько ей известно Свидетель №1, ни за себя, ни за Свидетель №35 платежи по данному кредиту не вносила. Оформляла ли Свидетель №1 данным способам кредиты на других лиц, ей неизвестно. Также со слов Свидетель №11, проживающей в <адрес> знает что Свидетель №11 по просьбе Свидетель №1 и для её /Свидетель №1/ нужд, оформила на свое имя кредит, на какую сумму был оформлен данный кредит ей не известно. Как пояснила Свидетель №11, Свидетель №1 обещала сама выплатить кредит оформленный на Свидетель №11, но никаких платежей по данному кредиту Свидетель №1 не вносила. Добавляет, что, когда ездили в <адрес> по рабочим вопросам, то периодически заезжали в ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», где работала Свидетель №32

Из показаний свидетеля Свидетель №49, данных им в ходе судебного следствия, а также показаний данных им в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ при его допросе в качестве свидетеля (том № 30 л.д. 160-162) содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путём оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что Евдокимова Н.А. является его супругой. С Свидетель №1 они были подругами и периодически ездили вместе с ней в с. Абатское. В период времени с 2013 года по 2015 год Евдокимова Н.А. нигде не работала. В декабре 2016 года, когда ему пришло уведомление от конкурсного управляющего ЗАО «Тюменьагропромбанк» из которого следовало, что является поручителем по кредитному договору оформленному на Свидетель №1 Его супруга Евдокимова Н.А. сообщила ему что это она без его ведома передала Свидетель №1 его паспорт для заключения кредитного договора на Свидетель №1 по которому он являлся поручителем. Помимо этого Евдокимова Н.А. пояснила, что на протяжении длительного времени с 2013 года по 2015 год она выполняла определенную роль, а именно осуществляла поиск граждан, либо паспортов лиц для оформления на них кредитов без их ведома. Сколько именно с помощью его супруги Свидетель №1 было оформлено кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк» ему не известно. Евдокимова Н.А. также рассказала ему, что помощь в оформлении и выдаче кредитов на лиц, которые ничего об этом не знали, оказывала директор банка Штукерт. В период времени с 2013 года по 2015 год в их семье был приобретён новый трактор стоимостью 690000 рублей, который был зарегистрирован на его имя. Евдокимова сказала, что деньги на трактор в долг ей дала Свидетель №1. Также покупали пресс-грабли к трактору примерно за 110000 рублей. Сын у Свидетель №1 приобретал автомобиль SsangYong за какую цену он не знает, знаёт что в последующем указанный автомобиль они продали за 750000 рублей. На момент приобретения указанного автомобиля их совместный с Евдокимовой Н.А. сын работал у Свидетель №1 водителем, размер получаемой им заработной платы ему не известен. Также же сыну приобретался мотоцикл, стоимость которого ему также не известна, младшему сыну, которому на тот момент было 8 лет, Евдокимова Н.А. приобретала у Свидетель №1 квадроцикл, стоимость которого ему не известна. Кроме того ими приобреталось 5 коров по цене от 18 до 20 тысяч рублей. Коровы были приобретены на средства взятые в кредитном кооперативе «Перспектива». Откуда именно у Евдокимовой Н.А. появились денежные средства для приобретения данного имущества ему достоверно не известно, за данное имущество рассчитывалась Евдокимова Н.А.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных им при допросе в ходе судебного следствия следует, что Свидетель №1 является его бывшей супругой, брак между ними расторгнут в 2006 году. После расторжения брака они проживают совместно по адресу: <адрес>. Общих доходов у них нет, то есть денежные средства у каждого свои и расходует их каждый сам на своё усмотрение. В период 2013 – 2014 годов были приобретены автомобиль Урал, приобретен он был на средства получаемые от сдачи коровьего молока в организацию, которой руководил Мастуненко. Стоимость данного автомобиля за которую он был приобретен он не знает. Автомобиль Урал был зарегистрирован на его имя. Кроме того им приобретался автомобиль SsangYong, который был приобретен на средства от продажи восстановленного после ДТП автомобиля КИА Каренкс, продал он его Свидетель №1 за 500000 рублей, после продажи которого он занял 300000 рублей и приобрел автомобиль SsangYong, который в последующем был продан Евдокимовой Н.А. почти за 1000000 рублей. Затем он занял у Свидетель №1 800000 рублей и приобрел себе автомобиль Mitsubishi Pajero в кузове серебристого цвета за 1800000 рублей. Последний в последующем им был отдан лицам не славянской внешности за долг Свидетель №1 за приобретенных у этих лиц коров, размер долга составлял 800 000 рублей. Факт передачи был совершен на основании договора купли продажи. Таким образом после этого Свидетель №1 ему должна была 1000000 рублей, но его так и не отдала. Свой долг в 800000 рублей он Свидетель №1 отдал наличными денежными средствами в сумме 300000 рублей, а оставшиеся 500000 рублей отработал осуществляя ремонт сельхозтехники на ферме Свидетель №1 Кроме того также был приобретен прицеп для легкового автомобиля, стоимость которого ему не известна, прицеп также был зарегистрирован на его имя. В проживаемом ими доме производился ремонт крыши, стоимость материала составила около 200000 рублей, приобретение материалов на указанную сумму и проведение монтажных работ производилось за его счет. Кроме того в доме была произведена замена деревянных окон на окна ПВХ, то есть пластиковые стеклопакеты в количестве около 10 штук на общую стоимость около 100000 рублей, но окна меняли, если он не ошибается в 2017 году. Также в доме была заменена входная дверь, стоимость которой достоверно ему не известна, но находится в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей. Также снаружи был произведен ремонт углов фасада дома гипсовой смесью. По его мнению общая сумма ремонтных работ была менее заявленной Свидетель №1 суммы в 800000 рублей. Кроме того, в указанный период времени на него была зарегистрирован автомобиль ФИО229, фактически принадлежавший сыну Свидетель №1 ФИО645, проживавшему на тот момент в <адрес>, указанный автомобиль пригнали из указанного города. Стоимость указанного автомобиля ему не известна. Также в тот же период времени Свидетель №1 занималась развитием животноводства, а именно изначально у них было поголовье коров в количестве 30 голов он их приобретал сам в <адрес> на кредитные средства взятые им в банке. Затем он отдал данных коров Свидетель №1 постепенно поголовье коров у Свидетель №1 увеличилось до 60 голов, а затем поголовье коров увеличилось более чем до 200 коров. У него возникал вопрос откуда у Свидетель №1 появились денежные средства на такое увеличение поголовья скота. Суть ответа Свидетель №1 сводилась к тому, что источником поступления денежных средств являлись деньги, полученные от сдачи молока. Изначально ежемесячные надои от 30 коров в денежном эквиваленте составляли около 400000 рублей. Сельскохозяйственную технику в виде тракторов, косилок, автомобилей марки КАМАЗ он у Свидетель №1 не видел. Для заготовки сена, то есть кормов Свидетель №1 использовала наёмный труд, то есть нанимала работников с их же техникой. Штукерт Н.И. ему известна, ему показали данную женщину на юбилее Свидетель №1 в 2016 или 2017 году, где Штукерт Н.И. также была в числе приглашенных. До этого он со Штукерт Н.И. знаком не был. Свидетель №1 работающей, набирающей текст на компьютере он ни когда не видел.

Из показаний свиделся Свидетель №52, допрошенного в ходе судебного следствия в качестве свидетеля следует, что он работает в должности заместителя начальника Следственного отдела МО МВД РФ «Ишимский» в его производстве находилось настоящее уголовное дело. В ходе его расследования в качеств свидетеля был допрошен Свидетель №3, который в ходе допроса подтвердил факт оформления им кредита на его имя для Свидетель №1 На вопрос суда к свидетелю Свидетель №52 о том, по какой причине в предъявленном в ходе предварительного следствия обвинении Штукерт Н.И. страница 204 обвинительного заключения (том № 41 л.д. 204) в части совершения хищения денежных средств принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» по средствам заключения кредитного договора на имя ФИО98, при описании совершения указанного преступного деяния и наступивших в результате его совершения последствий указаны различный суммы в одном случае 400000 рублей, во втором 410000 рублей. Свидетель №52 пояснил, что данное несоответствие является следствием опечатки и правильной должна быть сумма в 400000 рублей. На вопрос представителя потерпевшего ЗАО «Тюменьагропромбанк» ФИО673 о том по какой причине общая сумма размера причинённого ущерба, вменяемого в вину Евдокимовой Н.А. в результате совершения 49 эпизодов хищений денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» (том № 43 л.д. 70-71) указана как 21890000 рублей, в то время как путем математического сложения всех сумм заключенных 49 кредитных договоров получается сумма равная 22290000 рублей. Свидетель №52 пояснил что вероятно данное несоответствие стало возможным вследствие ошибки в проведенных расчетах общей суммы причиненного ущерба, то есть не был учтен один из кредитов на сумму 400000 рублей.

Вместе с тем судом установлено, что высказанное в ходе судебного следствия свидетелем Свидетель №52 предположение о том, что при в предъявленном в ходе предварительного следствия обвинении Штукерт Н.И. страница 204 обвинительного заключения (том № 41 л.д. 204) в части совершения хищения денежных средств принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк» посредством заключения кредитного договора на имя ФИО98, в одном из случаев ошибочно была указана сумма 410000 рублей, вместо верной суммы 400000 рублей указанной во втором случае, является ошибочным поскольку в ходе судебного следствия бесспорно было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор на имя ФИО98 именно на сумму 410000 рублей.

Из выводов эксперта, изложенных в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной бухгалтерской экспертизы установлено, что: Ряду лиц в количестве 82 человек были выданы кредиты на общую сумму 38305000,00 рублей; Возврат основного долга без учета процентов, был произведен на общую сумму 3990500,95 рубля в период со дня оформления кредита по ДД.ММ.ГГГГ; Разница между суммой, на которую был выданы кредиты, и суммой, на которую был произведен возврат основного долга без учета процентов, по кредитам, оформленным на вышеуказанный ряд лиц, составила 34314499,05 рубля. (том № 25 л.д. 214-232);

Из выводов эксперта, изложенных в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной бухгалтерской экспертизы установлено, что: Ряду лиц в количестве 11 человек, были выданы кредиты на общую сумму 4060000, 00 рублей; Возврат основного долга без учета процентов, был произведен на общую сумму 538990,98 рублей в период со дня оформления кредита по ДД.ММ.ГГГГ; Разница между суммой, на которую были выданы кредиты и суммой, на которую был произведен возврат основного долга без учета процентов, по кредитам оформленным на вышеуказанный ряд лиц составила 3521009,02 рублей. (том № 26 л.д. 4-8);

Из выводов эксперта, изложенных в заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в результате проведенных исследований в рамках производства судебной бухгалтерской экспертизы установлено, что: с учётом результатов экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что: 1. Общая сумма денежных средств по 90 кредитным договорам заключенным при обстоятельствам подробно изложенных в описательно мотивировочной части настоящего приговора на имя: ФИО72 договор №; ФИО61 договор №; ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО59 договор №; ФИО226 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; ФИО151 договор №; ФИО41 договор №; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО38 договор №; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО55 договор №; ФИО122 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО70 договор №; ФИО7 договор №; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО118 договор №; ФИО5 договор №; ФИО11 договор №; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; Свидетель №16 №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; ФИО51 договор №; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО67 договор №; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО46 договор №; ФИО43 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор №; ФИО64 договор №; ФИО103 договор №@0001 - составила 41265000,00 рублей. Погашение основной суммы по вышеуказанным 90 кредитам, то есть основанной суммы долга составило 3939371,50 рублей. Сумма выплаченных процентов по вышеуказанным 90 кредитам составила 5223013,66 рублей. Сумма произведенных выплат по указанным 90 кредитам, то есть сумма основного долга плюс сумма уплаченных процентов за период с момента получения указных кредитов по ДД.ММ.ГГГГ составила 9162385,16 рублей;

2. Общая сумма денежных средств по 2 кредитным договорам заключенным при обстоятельствах подробно изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора на имя Свидетель №1 договор №, на имя Свидетель №6 договор № составила 1000 000,00 рублей. Погашение основной суммы вышеуказанных кредитов, то есть основной суммы долга составило 544518,00 рублей. Сумма выплаченных процентов по вышеуказанным кредитам составила 290414,59 рублей. Сумма произведенных выплат по указанным кредитам, то есть суммы основного долга плюс суммы уплаченных процентов за период с момента получения указных кредитов по ДД.ММ.ГГГГ составила 834887,59 рублей. (том № 26 л.д. 119-174);

Из показаний эксперта Свидетель №51, данных им в ходе предварительного расследование по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ при его допросе в качестве эксперта (том № 26 л.д. 16-21), содержание которых было исследовано в ходе судебного следствия путём оглашения в порядке предусмотренном ст. 285 УПК РФ, следует, что в результате проведенного исследования (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что на имя: ФИО72, ФИО61, ФИО127, ФИО144, ФИО14, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №35, Свидетель №19, Свидетель №4, Бескислых Л.А., ФИО98, ФИО114, ФИО84, ФИО138, ФИО132, Свидетель №2, ФИО59, ФИО226, Свидетель №17, ФИО151, ФИО41, Свидетель №14, ФИО20, ФИО197, ФИО215, ФИО555, ФИО112, ФИО38, ФИО201, ФИО106, ФИО207, Колеговой В.А., ФИО21, ФИО174, ФИО168, ФИО92, Свидетель №5, ФИО129, Свидетель №20, ФИО212, ФИО238, ФИО55, ФИО122, ФИО81, ФИО89, ФИО177, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО194, Свидетель №37, ФИО18, ФИО70, ФИО7, ФИО180, ФИО9, ФИО94, Свидетель №36, ФИО118, ФИО5, ФИО11, ФИО109, ФИО161, Свидетель №16, Свидетель №15, ФИО124, ФИО116, ФИО172, ФИО192, ФИО51, Свидетель №13, ФИО25, Свидетель №18, ФИО67, ФИО135, ФИО15, ФИО240, ФИО206, ФИО78, ФИО46, ФИО43, ФИО158, Свидетель №33, ФИО19, ФИО203, ФИО189, ФИО209, ФИО141, ФИО64, ФИО103 были выданы кредиты на общую сумму 41265000,00 рублей. В результате проведенного исследования (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что был произведен возврат основного долга без учета процентов по кредитам оформленным на имя: ФИО72, ФИО61, ФИО127, ФИО144, ФИО14, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №35, Свидетель №19, Свидетель №4, Бескислых Л.А., ФИО98, ФИО114, ФИО84, ФИО138, ФИО132, Свидетель №2, ФИО59, ФИО226, Свидетель №17, ФИО151, ФИО41, Свидетель №14, ФИО20, ФИО197, ФИО215, ФИО555, ФИО112, ФИО38, ФИО201, ФИО106, ФИО207, Колеговой В.А., ФИО21, ФИО174, ФИО168, ФИО92, Свидетель №5, ФИО129, Свидетель №20, ФИО212, ФИО238, ФИО55, ФИО122, ФИО81, ФИО89, ФИО177, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО194, Свидетель №37, ФИО18, ФИО70, ФИО7, ФИО180, ФИО9, ФИО94, Свидетель №36, ФИО118, ФИО5, ФИО11, ФИО109, ФИО161, Свидетель №16, Свидетель №15, ФИО124, ФИО116, ФИО172, ФИО192, ФИО51, Свидетель №13, ФИО25, Свидетель №18, ФИО67, ФИО135, ФИО15, ФИО240, ФИО206, ФИО78, ФИО46, ФИО43, ФИО158, Свидетель №33, ФИО19, ФИО203, ФИО189, ФИО209, ФИО141, ФИО64, ФИО103 - на общую сумму 3939371,50 рублей. Разница между суммой на которую были выданы вышеуказанные 90 кредитов и суммой на которую был произведен возврат основного долга по ним без учета процентов по кредитам оформленным составляет 37325628,50 рублей. Соответственно возврат основного долга без учета процентов, в период со дня оформления кредита по настоящее время по вышеуказанным 90 кредитам не был произведен в сумме 37325628,50 рублей. (том № 26 л.д.16-21);

- содержанием показаний представителя потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» ФИО673, данными в ходе судебного заседания подтверждается, что он представляет интересы потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на основании выданной ему доверенности.

Приказом Банка России от 19 декабря 2014 года № ОД-3574 у ЗАО«ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2015 года Банк был признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком были возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которая в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. Между государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Московской городской коллегией адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» было заключено соглашение об оказании юридической помощи. Согласно указанному соглашению Московская городская коллегия адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» осуществляет юридическое сопровождение процедуры банкротства вышеупомянутого Банка. Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» была выдана доверенность на его имя, на основании которой он и представляет интересы потерпевшего по данному уголовному делу. В результате совершенного Штукерт Н.И. совместно с Свидетель №1, осужденной приговором Абатского районного суда Тюменской области по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, а также Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А. хищения денежных средств путём незаконного заключения с ЗАО «Тюменьагропромбанк» 90 кредитных договоров указанному банку был причинён материальный ущерб, который по состоянию на дату рассмотрения уголовного дела не возмещен в размере 37325628 рублей, который потерпевший просит взыскать солидарно с подсудимых в размере и в порядке указанном в исковом заявлении, уточненном в последующем заявлением об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением от ДД.ММ.ГГГГ представленном им в ходе судебного следствия. В общей сложности по средством незаконного заключения кредитов вменяемых в вину подсудимым в Банке было выдано кредитов на сумму более 41000000 рублей, по части указанных кредитов производилось частичное погашение задолженности, размер не возмещенной части основного долга по кредитам составил 37325628 рублей, то есть именно данная сумма является фактическим размером невозмещенной части материального ущерба.

В соответствии с заявлением об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением от ДД.ММ.ГГГГ (том № 48 л.д. 84-94) представитель потерпевшего ФИО673 просит:

1. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. денежные средствам в сумме 7304911,79 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения денежных средств, принадлежащих Банку по средством выдачи кредитов на имя ФИО72, ФИО61, ФИО59, ФИО70, ФИО67, ФИО647, ФИО38, ФИО46, ФИО43, ФИО41, ФИО7, ФИО51, ФИО55, ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО226;

2. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. и Колеговой В.А. солидарно 9783834,09 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредитов на имя ФИО114, ФИО106, ФИО94, ФИО78, ФИО109, ФИО92, ФИО81, ФИО84, ФИО103, ФИО21, ФИО240, ФИО238, ФИО89, Свидетель №17, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО25, Колеговой В.А., Свидетель №18, Свидетель №35, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №14;

3. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Колеговой В.А. и Евдокимовой Н.А. солидарно 13399541,82 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредитов на имя Свидетель №20, ФИО203, ФИО194, ФИО201, ФИО20, ФИО197, ФИО180, ФИО18, ФИО14, ФИО151, ФИО207, ФИО192, ФИО206, ФИО15, ФИО161, ФИО158, ФИО648, ФИО189, ФИО112, ФИО215, ФИО212, ФИО209, ФИО168, ФИО17, ФИО172, ФИО174, ФИО177, ФИО144, Свидетель №12, Свидетель №11, Бескислых Л.А., Свидетель №33, Свидетель №19, Свидетель №13;

4. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Колеговой В.А. и Бескислых Л.А. солидарно 366888,71 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №36;

5. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. солидарно 6294460,00 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, по средством выдачи кредитов на имя ФИО127, ФИО138, ФИО132, ФИО129, ФИО649, ФИО124, ФИО135, ФИО141, ФИО116, ФИО118, ФИО9, ФИО122;

6. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. и Гербст Н.Г. солидарно 362811,85 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №2;

7. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. солидарно 268662,24 рублей в качестве возмещения имущественного ущерба, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №37, Свидетель №3;

Кроме того, представитель потерпевшего с целью обеспечения исполнения заявленных исковых требований просит обратить взыскание на имущество: Колеговой В.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Бескислых Л.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Штукерт В.В. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации № (том № 48 л.д. 84-94);

- содержанием заявления о преступлении совершенном работниками ЗАО «Тюменьагропромбанк» от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированным в КУСП Следственного департамента МВД России за №, подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в Следственный департамент МВД России обратился первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ФИО650 с заявлением о преступлении, совершенном сотрудниками ЗАО «Тюменьагропромбанк», из содержания которого следует, что Приказом Банк России от 19.12.2014 № ОД-3574 у ЗАО «Тюменьагропромбанк» (далее – Банк) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2015 по делу № А70-346/2015 Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство), которая в соответствии с п. 1 ст. 198.78 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка. В ходе конкурсного производства Агентством выявлены действия директора ДО «Абатский» Банка (расположен по адресу: <адрес>) Штукерт Н.И., содержащие признаки преступления, выразившиеся в хищении денежных средств Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Из имеющихся в Банке документов и сведений, содержащих в электронной базе данных Банка, следует что в период с 17 января по ДД.ММ.ГГГГ Банком выданы кредиты 16 физическим лицам (ФИО72, ФИО61, ФИО127, ФИО114, ФИО138, ФИО132, ФИО59, ФИО129, Свидетель №20, ФИО70, ФИО11, ФИО124, ФИО67, ФИО135, ФИО141 и ФИО64) в общем размере 9430000 рублей. Указанные кредиты предоставлялись путем зачисления денежных средств на открытые в Банке счета заемщиков с последующей выдачей из кассы Банка наличных денежных средств. Размер непогашенной задолженности по кредитам составляет 8 977184,39 рублей В ходе конкурсного производства Агентство обратилось в суд с исковыми требованиями к заемщикам о взыскании имеющейся перед Банком задолженности. По результатам рассмотрения исковых требований к 4 заемщикам (ФИО114, ФИО138, ФИО132, ФИО59) судом в удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего отказано в связи с тем, что в ходе судебного разбирательства из органов ЗАГС получены сведения о том, что лиц, указанных в качестве заемщиков и поручителей, не существует. Еще по 3 заемщикам (ФИО124, ФИО67, ФИО135) исковые требования Агентства оставлены без рассмотрения по тем же основаниям. Принимая во внимание факт непоступления ответов на направленные в адрес остальных заемщиков требования о возврате задолженности по кредитам, имеются достаточные основания полагать, что сведения о лицах, содержащиеся в остальных кредитных договорах и договорах поручительства также вымышленные. Изложенные факты свидетельствует о том, что денежные средства, якобы выданные в качестве кредитов указанным физическим лицам, были похищены работниками Банка. Кредитные договоры, на основании которых совершены указанные действия, подписаны от имени Банка директором ДО «Абатский» Штукерт Н.И. Расходные кассовые ордера, на основании которых произведена выдача наличных денежных средств от имени Банка подписаны старшим кассиром Свидетель №32, ведущим операционистом Свидетель №24 и начальником операционного отдела Свидетель №22 Таким образом в действиях ДО «Абатский» Штукерт Н.И. и других работников Банка по возмездному обращению вверенного им имущества Банка в особо крупном размере в свою пользу (либо в пользу иных лиц) под видом выдачи кредитов физическим лицам. В результате совершения указанных действий Банку причинен ущерб в размере 8977184,39 рублей, равном размеру выданных в качестве кредитов и невозвращенных Банку денежных средств.

К указанному заявлению приложены копии: Приказа Центрального банка Российской Федерации» № ОД-3574 от 19.12.2014 года; решения Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2015 года по делу № А70-346/2015; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72 на сумму 700000 рублей; кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО114 на сумму 500000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО138 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО132 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО59 на сумму 700000 рублей; кредитного договора №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 на сумму 390000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО129 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО70 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 на сумму 690000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО124 на сумму 600000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64 на сумму 650000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО127 на сумму 700000 рублей; кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО135 на сумму 700000 рублей; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; графики погашения вышеуказанных кредитов и расходный кассовые ордера, подтверждающие факты выдачи банком – ЗАО «Тюменьагропромбанк» денежных средств по вышеуказанным кредитам. Также выписки по лицевым счетам открытым лицевым счетам на имя заёмщиков: ФИО141, ФИО61, ФИО64, ФИО135, ФИО67, ФИО124, ФИО11, ФИО70, Свидетель №20, ФИО129, ФИО59, ФИО132, ФИО138, ФИО114, ФИО127, ФИО72 Решения Абатского районного суда Тюменской области по искам ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» о взыскании задолженности по кредитным договорам: к ответчикам ФИО67, ФИО68 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчикам ФИО124, ФИО125 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчикам ФИО135, ФИО136 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчику ФИО114 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчикам ФИО651, ФИО139 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчикам ФИО132, ФИО133 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; к ответчикам ФИО59, ФИО10 по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми было отказано удовлетворении исковых требований ЗАО «Тюменьагропромбанк» по причине не подтверждения в ходе рассмотрения вышеперечисленных исковых требований физического существования заёмщиков и поручителей по кредитным договорам и исполнения ими подписей в соответствующих кредитных договорах и договорах поручительства. (том № 1 л.д. 6-245, том № 2 л.д. 1-10);

Также указанным заявителем к заявлению приложены доказательства в виде приказов (распоряжений) о приеме на работу, приказов (распоряжений) о переводе работников на другую работу, трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности, обязательств о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, подтверждающие наличие трудовых отношений между потерпевшим ЗАО «Тюменьагропромбанк» и свидетелем Свидетель №32, свидетелем Свидетель №22, подсудимой Штукерт Н.И., свидетелем Свидетель №24 и нахождения указанных свидетелей в прямом подчинении и руководителя структурного подразделения ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. (том № 2 л.д. 85);

В соответствии с приговором Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №1 по ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Свидетель №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в размере 1000000 рублей, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК», совершенному в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 500000 рублей, договора поручительства на имя Свидетель №49 от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, а также кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6 на сумму 500000 рублей, договора поручительства на имя Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ и договора поручительства на имя ФИО4. Указанным приговором Абатского районного суда Тюменской области Свидетель №1 назначено наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Этим же приговором Абатского районного суда Тюменской области Свидетель №1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение которого ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. По правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно к отбытию Свидетель №1 назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также указанным приговором от ДД.ММ.ГГГГ за гражданским истцом ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причинённого преступлениями материального ущерба в размере 37512448 рублей 26 копеек и передан вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Указанный приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. (том № 48 л.д. 95- том № 49 л.д. 50);

В соответствии с решением Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, исковые требования ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» удовлетворены. С Свидетель №1 в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» взысканы денежные средства в размере 37512448 рублей 26 копеек (том № 49 л.д. 51-56).

- содержанием рапорта старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Ишимский» ФИО640 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому указанным должностным лицом в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт совершения хищения денежных средств в размере более 20000000 рублей в период с 2013 года по 2014 год должностными лицами ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское, путем оформления фиктивных потребительских кредитов. Согласно данных адресно-справочной службы ПМ ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) лица на которых оформлены потребительские кредиты по месту жительства, месту пребывания на территории Абатского района Тюменской области не значатся, согласно данным автоматизированной системы «Российский паспорт» паспорта зарегистрированы на иных лиц. Таким образом, в действиях должностных лиц ЗАО «Тюменьагропромбанк» с. Абатское усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (том № 6 л.д.2);

- содержанием рапорта помощника прокурора Абатского района Тюменской области ФИО652 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № 1 МО МВД России «Ишимский» за №, согласно которому указанным должностным лицом в ходе проведения проверки по обращению Свидетель №8 было установлено, что в период с февраля по ноябрь 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (АБАТСКОЕ) (далее по тексту Банк), находясь в помещении Банка, по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя имеющиеся у них копии паспортов на имя: Свидетель №8, Свидетель №35, Свидетель №4, Свидетель №50, Свидетель №14, без ведома и согласия последних, оформили кредитные договоры: на имя Свидетель №8 по которому получили в кассе Банка денежные средства в сумме 400 000 рублей; на имя Свидетель №35 по которому получили в кассе Банка денежные средства в сумме 400 000 рублей; на имя Свидетель №4 по которому получили в кассе Банка денежные средства в сумме 420 000 рублей; на имя Свидетель №50 по которому в кассе Банка получили денежные средства в сумме 500 000 рублей; на имя Свидетель №14 по которому в кассе Банка получили денежные средства в сумме 430 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым своими действиями ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» материальный ущерб на указанную сумму. (том № 8 л.д. 98-99);

- содержанием протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том № 26 л.д. 221-231) подтверждается что в ходе обыска были обнаружены и изъяты ниже перечисленные предметы и документы которые были осмотрены в ходе производства предварительного следствия в ходе осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ результаты которого отражены в протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № 29 л.д. 101-104). Так, согласно содержания протоколов вышеуказанных следственных действий в ходе обыска были обнаружены и изъяты, а в последующем осмотрены следующие предметы и документы: трудовая книжка на имя Свидетель №7, на 43 страницах содержащая запись о его приеме на работу с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Март» заверенную оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» и удостоверенную рукописной подписью, выполненной от имени ФИО505, трудовая книжка на имя Свидетель №43, на 43 страницах, содержащая запись о её принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Март» заверенную оттиском круглой печати общества с ограниченной ответственностью «МарТ» и удостоверенную рукописной подписью, выполненной от имени ФИО505, копии которых были использованы Свидетель №1 при заключении договора поручительства на имя Свидетель №7, договора поручительства на имя ФИО4 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6; трудовая книжка № на имя Свидетель №1 на 79 листах и вкладыш в трудовую книжку на 35 листах, имеющий № на имя Свидетель №1; трудовая книжка № на имя Свидетель №6 на 39 листах и вкладыш в трудовую книжку на 35 листах, имеющий № на имя Свидетель №6; расписка от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Свидетель №15, Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от имени ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ; касса (набор) символов с одной ножкой крепления для самонаборного штампа; касса (набор) символов с одной ножкой крепления для самонаборного штампа; касса (набор) символов с двумя ножками крепления для самонаборного штампа; касса (набор) символов с двумя ножками крепления для самонаборного штампа; печать в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «GRM 46040 plus»; печать в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46040 HUMMER»; печать в корпусе круглой формы серого цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета « 4928 P3, 8 lines GRM HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «4928 P3, 8 lines GRM HUMMER; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «4928 P3, 8 lines GRM HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе красного цвета с надписью белого цвета « 4913 P3, 6 lines GRM HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 50 7 lines PLUS»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «GRM 4929 8 lines PLUS»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «trodat printy 4927».

Также были изъяты и осмотрены: флеш-носитель, «Weholite»; флеш-носитель «SanDisk Cruzer Facet 16GB»; флеш-устройство «Blutooth»; адаптер для micro-CD; флеш-носитель «SP 16 GB micro-CDHC I»; планшет «SAMSUNG»; визитка «АмпиР Недвижимость Свидетель №1»; подшивка документов «ООО «ШИКОН» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 год», на 21 листе; анкета юридического лица – ООО от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; приемо-расчетная ведомость за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, на 1 листе формата А4; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; выписка из похозяйственной книги, на 1 листе формата А4; график погашения по кредиту – договор №, заявление о предоставлении потребительского кредита, страховой полис, от ДД.ММ.ГГГГ, на 9 листах формата А4; график погашения по кредиту, договор №, заявление о предоставлении потребительского кредита, полис страхования жизни и здоровья, предложение банка по рассрочке погашения задолженности на 10 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор о предоставлении потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; график погашения задолженности по основному долгу и по процентам по кредиту (займу), полученному заемщиком, на 1 листе формата А4, к договору №; чек по операции Сбербанк-онлайн на 1 листе формата А4; график платежей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи товаров с условием оплаты в рассрочку ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; расписка в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; тетрадь общая на 70 листах формата А5; справка о состоянии вклада ФИО653 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год на 3 листах формата А4; тетрадь общая на 70 листах на имя Свидетель №32; ксерокопия паспорта на имя ФИО231 на 1 листе формата А4; ноутбук «hp»; проводная мышь «Logitech»; зарядное устройство для ноутбука «hp»; планшет «IRBIS»; чехол для планшета серого цвета в виде книжки; ежедневник (размер формата А5) в обложке темно-зеленого цвета; скоросшиватель синего цвета в котором имеются следующие документы: паспорт транспортного средства №, ВАЗ 21100, собственник Свидетель №6 на 1 листе формата А4; паспорт транспортного средства №, ГКБ85267 ПСХК Партизан на 1 листе формата А4; свидетельство о регистрации ТС №; универсальный передаточный документ, на 1 листе формата А4; акт о приеме-передаче объекта основных средств на 3 листах формата А4; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; паспорт транспортного средства №, КМЗ 828420 на 1 листе формата А4; свидетельство о регистрации ТС ГКБ 8551; паспорт транспортного средства <адрес>, ГКБ8551 - собственник ПСХК Назаровский на 1 листе формата А4; диагностическая карта № на 1 листе формата А4; паспорт транспортного средства №, KIA FG - собственник Свидетель №6; ксерокопия паспорта транспортного средства №, MAZDA - собственник ФИО654, на 1 листе формата А4; паспорт самоходной машины и других видов техники серии ВЕ №, трактор колесный МТЗ-50; паспорт транспортного средства серии № ДЭУ NEXIA - собственник Свидетель №6; договор купли-продажи, выполненный в виде печатного текста на 1 листе формата А4; паспорт самоходной машины и других видов техники серии №, трактор колесный Т-16М; трудовая книжка на имя ФИО267; трудовая книжка № на имя Свидетель №32 на 43 листах; трудовая книжка № на имя ФИО268 на 43 листах; трудовая книжка № на имя ФИО269 на 43 листах; ежедневник (размер формата А5) в обложке темно-зеленого цвета«ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; планшет «EXPLAY»; флеш-носитель «Transcend 16 GB»; флеш-носитель «DataTraveler 120 8GB»; Ежедневник (размер формата А5) в обложке красного цвета «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК; флеш-носитель №1, «kilo+ GERMANY» «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; флеш-носитель №2, «kilo+ GERMANY» «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; скоросшиватель желтого цвета с документами; системный блок «IN WIN» в корпусе черного цвета – содержание которых какого-либо доказательственного значения по настоящему уголовному делу не имеет, а потому судом во внимание не принимаются. (том № 26 л.д. 221-231, том № 29 л.д. 101-104);

- содержанием протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том № 40 л.д. 82-84) и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № 40 л.д. 85-86), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №1 в ходе выемки был изъят и осмотрен ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства следственного действия в виде осмотра документов журнал содержащий в себе рукописные записи учета кредитов, оформленных Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Штукерт Н.И. в ЗАО «Тюменьагропромбанк» с указанием фамилий лиц на которых были оформлены указанными лицами кредиты в ЗАО «Тюменьагропромбанк» с указанием сумм оформленных кредитов. (том № 40 л.д. 82-84, 85-86);

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства указанного следственного действия были осмотрены изъятые в ходе проведенных в рамках расследования выемок. В частности изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Свидетель №16 следующие документы: расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что Свидетель №1 обязуется выплачивать ссуду на имя Свидетель №16; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которого следует что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток ссудной задолженности по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 413718,28 рублей; уведомления на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ содержащие в себе данные о реквизитах для погашения задолженности; расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которой следует, что Свидетель №1 обязуется выплачивать ссуду на имя Свидетель №15; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ из содержания которого следует что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток ссудной задолженности по кредитному договору №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ составляет 408907,58 рублей; уведомления на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ содержащие в себе данные о реквизитах для погашения задолженности; приходные кассовые ордера на имя Свидетель №16: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о частичном погашении задолженности по кредитному договору; приходные кассовые ордера на имя Свидетель №15: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о частичном погашении задолженности по кредитному договору; трудовая книжка на имя Свидетель №16 серии № согласно записей в которой он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал трактористом у индивидуального предпринимателя Свидетель №1; трудовая книжка на имя Свидетель №15 серии № согласно записей в которой она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала оператором машинного доения у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 Так же изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у Свидетель №17 следующие документы: расписка от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно содержания которой она обязуется выплачивать ссуду на имя Свидетель №17; приходные кассовые ордера на имя Свидетель №17: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о частичном погашении задолженности по кредитному договору; уведомление из ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ содержащее в себе сведения о реквизитах для безналичной оплаты кредита; уведомление на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ о признании с ДД.ММ.ГГГГ несостоятельным (банкротом) ЗАО «Тюменьагропромбанк»; трудовая книжка на имя Свидетель №17, серии № на 40 страницах, согласно записей в которой Свидетель №17 с ДД.ММ.ГГГГ был принят оператором по уходу за КРС и проработал до ДД.ММ.ГГГГ у индивидуального предпринимателя Свидетель №1; трудовая книжка на имя Свидетель №11, изъятая у неё в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, серии № на 40 стр., согласно записей в которой, последняя запись в трудовой книжке имеет порядковый номер 12, согласно которой Свидетель №11 ДД.ММ.ГГГГ уволена по ст. 33 п. 1 ТК РФ по сокращению штатов, имеется подпись главы администрации Модитова, заверенная оттиском печати администрации Банниковской сельской администрации; трудовая книжка на имя Колеговой В.А., изъятая у неё ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, серии №, выполненная на 40 страницах, согласно имеющихся в ней записей: за порядковым № 22 Колегова В.А. ДД.ММ.ГГГГ принята зав. фермой Сычево, за порядковым № 23 ДД.ММ.ГГГГ - переведена заместителем директора, за порядковым № 24 ДД.ММ.ГГГГ - уволена по ст. 80 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника) собственное желание. Имеется подпись выполненная от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №1, заверенная оттиском печати «индивидуальный предприниматель Свидетель №1». (том № 28 л.д. 48-61);

Таким образом, в ходе осмотра подлинников вышеуказанных трудовых книжек достоверно установлено, что ни в одной из них не имеется сведений об осуществлении трудовой деятельности Колеговой В.А., Свидетель №11, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17 в тех организациях, и в те периоды времени, сведения о которых имелись в представленных для заключения кредитных договоров и содержащихся в кредитных досье копиях указанных трудовых книжек, на имя: Колеговой В.А. - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №11 - кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 – кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16 – кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №17 – кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ.

- содержанием протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия были осмотренные в ходе проведения выемок в рамках предварительного расследования подлинники трудовых книжек на имя ниже указанных лиц: трудовая книжка на имя Свидетель №14 серии №, согласно имеющихся записей в которой он принят на должность водителя к индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 - ДД.ММ.ГГГГ, в то время как в копии указанной трудовой книжки, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №14) указано, что Свидетель №14 принят на работу в той же должности – ДД.ММ.ГГГГ; трудовая книжка на имя ФИО25 серии №, согласно имеющихся записей в которой, он принят на должность оператора по уходу за КРС к индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 – ДД.ММ.ГГГГ, в то время как в копии указанной трудовой книжки, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя ФИО25) указано, что Свидетель №21 принят на работу в той же должности – ДД.ММ.ГГГГ; трудовая книжка на имя Свидетель №4 серии №, согласно имеющихся записей в которой, она принята на должность повара к индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 – ДД.ММ.ГГГГ, в то время как в копии указанной трудовой книжки, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №4) указано, что Свидетель №4 принята на работу в той же должности – ДД.ММ.ГГГГ; трудовая книжка на имя Свидетель №2 серии №, согласно записей которой сведения об осуществлении им трудовой деятельности у индивидуального предпринимателя Свидетель №1 отсутствуют, в то время как в содержании заявки-анкеты заемщика (поручителя, залогодателя) физического лица Свидетель №2, подписанной от имени заёмщика и сотрудника Банка ФИО748, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор № на имя Свидетель №2), указано что Свидетель №2 трудоустроен у индивидуального предпринимателя Свидетель №1, его среднемесячный доход составляет 17400 рублей; трудовая книжка на имя Свидетель №35 серии №, согласно имеющихся записей в которой на стр. 6-7, она ДД.ММ.ГГГГ принята к ИП Свидетель №1 на должность оператора машинного доения Пр. № 1 л/с от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ уволена по собственному желанию ст. 77 п. 3 ч. 1 ТК РФ. Также имеется оттиск круглой печати синего цвета «РФ, <адрес>, д. Горки, индивидуальный предприниматель Свидетель №1», заверенная подписью от имени Свидетель №1, в то время как в копии указанной трудовой книжки на страницах 6-7, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор № на имя Свидетель №35) указано, что Свидетель №35 – ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №1 Принята на должность оператора машинного доения, а в подлиннике трудовой книжки указанной записи не имеется; трудовая книжка на имя Свидетель №5 серии АТ-IV №, согласно имеющихся записей в которой на 6-7 страницах, она принята на должность оператора по выращиванию молодняка КРС к ИП «Свидетель №1» ДД.ММ.ГГГГ. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ и уволена ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию, в то время как в копии указанной трудовой книжки, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №5) указано, что Свидетель №5 принята на работу в той же должности – ДД.ММ.ГГГГ. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, указанная запись в подлиннике трудовой книжки отсутствует; трудовая книжка на имя Свидетель №20 серии №, в то время как в копии трудовой книжки на имя Свидетель №20, использованной для заключения кредитного договора и имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №20) указана серия №»; трудовая книжка на имя Свидетель №13 имеет серию №, в то время как в копии трудовой книжки на имя Свидетель №13, использованной для заключения кредитного договора и имеющейся в кредитном досье (кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №13) указана серия №»; трудовая книжка на имя Свидетель №18 серии №, согласно имеющихся записей в которой, она принята на должность оператора машинного доения ф. Сычево к индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 – ДД.ММ.ГГГГ, указанные данные соответствуют сведениям содержащимся в копии указанной трудовой книжки, имеющейся в кредитном досье (кредитный договор № на имя Свидетель №18). (том № 29 л.д. 72-75);

Таким образом указанные факты бесспорно свидетельствуют о ложности сведений о трудоустройстве указанных лиц, в копиях трудовых книжек представленных в Банк для заключения кредитных договоров: №@0001 на имя Свидетель №14; №@0001 на имя ФИО25; №@0001 на имя Свидетель №4; № на имя Свидетель №2; № на имя Свидетель №35; №@0001 на имя Свидетель №5; №@0001 на имя Свидетель №20; №@0001 на имя Свидетель №13

Выводами эксперта, изложенными в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в результате проведенных исследований в рамках производства судебной технической экспертизы установлено, что: Оттиск круглой печати в: копии трудовой книжки на имя Свидетель №12, находящейся в подшивке документов «Свидетель №12, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года»; в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12 и справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, находящихся в подшивке документов «Свидетель №12, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года»; справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №15, находящейся в подшивке документов «Свидетель №15, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014»; копии трудовой книжки на имя Свидетель №15, находящейся в подшивке документов «Свидетель №15, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014»; копии трудовой книжки на имя Свидетель №16, находящейся в подшивке документов «Свидетель №16, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года»; справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №16, находящейся в подшивке документов «Свидетель №16, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года»; справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №17, находящейся в подшивке документов «Свидетель №17, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014»; копии трудовой книжки на имя Свидетель №17, находящейся в подшивке документов «Свидетель №17, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014» выполнены печатью в корпусе фиолетового цвета с надписью «GRM 46040 HUMMER» (Свидетель №1); Оттиски печати в: справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №15, находящейся в подшивке документов «Свидетель №15, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014»; справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №16, находящейся в подшивке документов «Свидетель №16, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года»; в справке о доходах физического лица за 2014 год на имя Свидетель №17, находящейся в подшивке документов «Свидетель №17, Кредитный договор №@0001 от 25.11.2014» выполнены печатью в корпусе черного цвета прямоугольной формы с надписью «GRM 4929 8 lines PLUS», которые были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства Свидетель №1, а именно в <адрес>. (том № 26 л.д. 91-102);

- содержанием протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается что ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства указанного следственного было установлено, что действительно на удалении около 1000 метров в западном направлении от <адрес> расположена нефункционирующая животноводческая ферма, выполненная в виде капитального прямоугольного строения расположенного с запада на восток длинной около 100 метров и шириной около 30 метров, с северной стороны к указанному строению примыкает пристрой длинной около 50 метров и шириной около 10 метров. Стены обоих строений выполнены из железобетонных изделий. С торца здания с восточной и западной сторон имеются въездные ворота размерами 3*4 метра по двое ворот с каждой стороны. Вход в помещение фермы осуществляется через входную дверь, расположенной в восточной стене здания, возле которой на фасаде здания закреплена информационная вывеска с надписью ООО «Шикон».Внутри помещение фермы оборудовано для размещения животных, имеется молокозаборное оборудование и молокопровод. (том № 26 л.д. 183-194);

- содержанием протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в ходе производства указанного следственного действия было осмотрено помещение животноводческой фермы, расположенной на удалении около 200 метров в южном направлении от <адрес>. На момент осмотра ферма используется по своему целевому назначению, имеет размеры в длину около 150 метров в ширину около 20 метров, в помещении ферма оборудована для содержание животных КРС, которые размещены внутри в помещения имеется 7 доильных аппаратов. (том № 26 л.д. 195-203);

Исследовав в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №45, данных в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, содержание которых было оглашено в ходе судебного следствия в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что показания указанного свидетеля не имеют абсолютно никакого доказательственного значения по рассматриваемому уголовному делу, поскольку не несут в своём содержании какой-либо информации, относящейся к предмету доказывания по рассматриваемому уголовному делу, а потому судом во внимание не принимаются.

По аналогичному основанию судом не принимаются во внимание и не признаются доказательствами по настоящему уголовному делу: выводы эксперта, изложенные в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (компьютерная экспертиза) (том № 15 л.д. 47-50); результаты произведенного в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ обыска в жилище Штукерт Н.И. в <адрес> (том № 26 л.д. 237-244); результаты производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) (том № 27 л.д. 4-8); содержание протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том № 28 л.д. 21-25) поскольку в ходе предварительного расследования достоверно было установлено, что в результате проведенных следственных и процессуальных действий какой-либо информации подтверждающей виновность, либо невиновность подсудимых в совершении инкриминируемых преступных деяний добыто не было, таким образом, органом предварительного следствия результаты вышеуказанных следственных и процессуальных действий были отнесены к перечню доказательств, подтверждающим вину подсудимых в совершении инкриминируемого органом предварительного расследования обвинения необоснованно, данное утверждение нашло также своё бесспорное подтверждение по итогам судебного следствия.

- из содержания показаний свидетеля Свидетель №1 данных ею в ходе предварительного следствия при её допросе в качестве свидетелей, содержание которых было исследовано в судебном следствии путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что от ДД.ММ.ГГГГ, что в декабре 2013 года, когда она совместно с Евдокимовой Н.А. находились в ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном по адресу: <адрес> (далее по тексту с. Абатское), в кабинете у директора Банка Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. предложила им оформлять под её руководством, в течение длительного периода времени кредитные договора по поддельным документам, тем самым совершать хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», при этом Штукерт Н.И. определила в чём будет заключаться их роль при совершении хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», а именно: они должны были отвечать за подготовку документов на вымышленных «заемщиков», необходимых для получения кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк» (далее по тексту Банк), в пакет необходимых документов входили: копия паспорта, копия трудовой книжки, копия ИНН, копия СНИЛС, оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ; должны были подыскивать лиц, которые нуждаются в денежных средствах, на которых можно будет оформить кредит в Банке; также должны были подписывать кредитные документы, которые, с использованием своего положения подготавливала Штукерт Н.И. Они согласились с предложением Штукерт Н.И. На её вопрос к Штукерт Н.И. о том, где можно взять документы, необходимые для оформления кредитов, Штукерт Н.И. пояснила, что их можно заказать посредством сети Интернет. После этого она и Евдокимова Н.А. уехали домой. В этот же день, в вечернее время, она находясь по месту своего жительства в <адрес> (далее по тексту <адрес>), посредством сети Интернет нашла объявление о подготовке документов, необходимых для получения кредитов, стоимость пакета документов в оригинальном исполнении составляла 100000 рублей, стоимость пакета документов в исполнении в виде копий - 10000 рублей. Поскольку согласно пояснений Штукерт Н.И. для оформления кредитов достаточно было копий вышеуказанных документов, при этом обязательным условием являлось наличие на них оттисков синих печатей, а также наличие прописки у получателя кредита на территории <адрес>. Позвонив по номеру телефона указанному в объявлении, ответившему мужчине, представившемуся именем ФИО314, она обозначила ему требования предъявляемые к необходимым ей документам, тот в свою очередь стоимость 1 пакета необходимого ей пакета документов в 10000 рублей, одновременно поинтересовался сможет ли она приехать в <адрес>, привезти деньги и получить у него документы. Получив отрицательный ответ он потребовал внести предоплату в размере 50% на указанный им расчетный счет, после чего он отправит ей документы по средством «ЕМС» отправления, после получения которых ей необходимо будет перевести оставшуюся часть суммы. Поскольку договоренность была достигнута она через банкомат со своей банковской карты «Сбербанк России» перевела денежные средства указанную ФИО314 банковскую карту. Примерно через два дня после внесенной предоплаты ей по почте пришли необходимые для оформления кредита пакеты документов, после чего она перевела ФИО314 оставшуюся часть денежных средств. Получив документы она приехала в Банк к Штукерт Н.И. и передала приобретенные ей пакеты документов. Штукерт Н.И. пояснила ей, что проверит документы и если все нормально, то подготовит необходимые для подписания документы, о чем ей сообщит. Через некоторое время Штукерт Н.И. позвонила ей на сотовый телефон и сообщила, что документы готовы, необходимо приехать и подписать их. После этого она совместно с Евдокимовой Н.А. прибыли в Банк, в кабинет Штукерт Н.И., у которой на столе лежали готовые пакеты документов для оформления кредитов, в которых необходимо было расписаться. После того, как они расписались в необходимых документах, она и Евдокимова Н.А. ушли. Подписанные ими документы остались в кабинете у Штукерт Н.И. В последующем, после того как ей приходил пакет документов, необходимый для оформления кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк», либо она /Свидетель №1/ сама, либо Евдокимова Н.А., либо она вместе с Евдокимовой Н.А. увозили пакеты документов в Банк, и передавали их Штукерт Н.И., для того что бы последняя подготавливала необходимые для получения кредитные документы. После подготовки документов, необходимых для получения кредитов, Штукерт Н.И. звонила и сообщала о необходимости прибытия в Банк для их подписания. После этого она совместно с Евдокимовой Н.А. прибывали в Банк и в кабинете у Штукерт Н.И. заполняли и подписывали необходимые документы, которые Штукерт Н.И. уносила сотруднику Банка для подготовки расходного кассового ордера, который подписывали либо она, либо Евдокимова и после этого возвращали ордер Штукерт Н.И. На основании подписанного указанным способом расходного кассового ордера Штукерт Н.И. получала кредитные денежные средства, и в последующем их распределяла между ними, кроме того, часть денежных средств полученных от кредитов оформленных указанным способом направлялась на погашение ранее взятых кредитов. За один раз они оформляли около 4-5 кредитов. Распределением денежных средств по незаконно полученным кредитам осуществлялось Штукерт Н.И. Указанным способом они оформляли в банке кредиты в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года.

Заверенные копии трудовых книжек и оригиналы справок о доходах по форме 2-НДФЛ ей присылали до марта-апреля 2014 года, после этого копии трудовых книжек стали приходить не заверенными, а справки по форме 2-НДФЛ вообще перестали присылать. Так же в, весенний период времени Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 в присутствии Евдокимовой Н.А. о том, что паспорта лиц, на которых они оформляли кредиты, больше не подходят, так как в них указаны сведения о том, что паспорта выданы в Краснодарском крае и Ростовской области, а это очень подозрительно. При этом Штукерт Н.И. пояснила, что в копиях паспортов должны быть указаны данные с паспортов несовершеннолетних лиц, либо людей в престарелом возрасте, которые уже не будут оформлять на свое имя кредиты. Согласно пояснений Штукерт Н.И. данная мера предосторожности исключала возможность того, что человек, чьи паспортные данные были использованы в копиях, обратится за предоставлением ему кредита и в результате чего может вскрыться факт оформления на его имя кредита вышеуказанным способом. Кроме того, Штукерт Н.И. попросила её выяснить у ФИО314 имеется ли у него база данных Абатского военкомата, для того, чтобы использовать данные указанной базы для подготовки документов, необходимых для оформления кредитов. ФИО314 сообщил Свидетель №1 о том, что интересующей её базы данных у него нет, при этом сообщил о возможности изготовления им копий паспортов с указанием в них именно тех серий и номеров которые ему будут сообщены. Указанную информацию Свидетель №1 довела до сведения Штукерт Н.И., при этом последняя в очередной раз напомнила ей, что для оформления кредитов нужны именно данные паспортов лиц, являющихся несовершеннолетними либо престарелыми, а также о необходимости предоставления ей данных о серии и номере паспортов, на основании которых предполагалось оформить кредит для их предварительной проверки. После этого Свидетель №1 сказала Евдокимовой Н.А. чтобы она искала необходимые серии и номера паспортов для изготовления документов и оформления на их основании кредитов. Евдокимова Н.А. стала брать у своих родственников и знакомых серии и номера паспортов, которые они в последующем передавали Штукерт Н.И. для предварительной проверки. Если серии и номера паспортов проходили проверку, которую проводила Штукерт Н.И., то она посредством смс- сообщений отправляла их ФИО314 для изготовления копии поддельного паспорта. После чего ФИО314 посредством сети Интернет направлял ей /Свидетель №1/ пакет документов, в которых входили – отсканированные изображения копий паспорта, ИНН, страхового свидетельства. Справки по форме 2-НДФЛ направлялись им в формате Word. Поскольку в указанный период времени она находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, она обратилась к своей знакомой Колеговой Вере Анатольевне с предложением за вознаграждение оказывать помощь в оформлении кредитных договоров по поддельным документам, тем самым совершать хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк». При этом она определила Колеговой В.А. её роль, в соответствии с которой Колегова В.А. должна была: подыскивать граждан, которые не работали и не имели источников дохода, и были бы согласны за вознаграждение оформить на своё имя кредитные договоры в различных суммах, то есть выступить «заёмщиками», с предоставлением ложных сведений об их месте работы и заработной плате; изготавливать документы о трудоустройстве «заемщиков», содержащие заведомо ложные сведения; осуществлять набор штампов печатей для заверения копий документов о трудоустройстве вымышленных «заемщиков»; самостоятельно выступить «заемщиком» при получении кредита без последующего его погашения. Колегова В.А. согласилась её с предложением. За каждый подготовленный Колеговой В.А. пакет документов о трудоустройстве «заемщиков» она передавала Колеговой В.А. вознаграждение в сумме 2000 руб. Подготовка Колеговой В.А. необходимо пакета документов происходила следующим образом, Колегова В.А. находясь в служебном помещении фермы, расположенной по адресу: <адрес>, распечатывала документы, изготовленные и направленные ФИО314, затем она же /Колегова В.А./ посредством самонаборной печати изготавливала штамп печати с наименованием организации, которое было указано в трудовой книжке и справке по форме 2-НДФЛ и заверяла данной печатью копию трудовой книжки и справку по форме 2-НДФЛ. Заверенные документы она передавала ей /Свидетель №1/, в которых в последующем Свидетель №1 либо Евдокимова Н.А. делали записи в трудовых книжках и расписывались в справках по форме 2-НДФЛ. После чего весь подготовленный пакет документов она /Свидетель №1/ передавала Штукерт Н.И. в помещении Банка. Колеговой В.А. также были изготовлены справки о доходах на жителей Абатского района, которые не были в курсе о том, что на их имя оформлялись кредиты. В апреле 2014 года было принято решение об оформлении кредита на имя Колеговой В.А.. Колегова В.А. в тот период времени была трудоустроена у ИП Свидетель №1, в должности заведующей фермы. Она сказала ФИО655, чтобы она подготовила на себя необходимый для оформления кредита пакет документов, в который входили следующие документы: справка о доходах, копии трудовой книжки, паспорта, СНИЛС, ИНН. Копии трудовой книжки заверяла сама Свидетель №1 После того, как был подготовлен необходимый пакет документов, она /Свидетель №1/ увезла его Штукерт Н.И. для их проверки и подготовки документов, необходимых для оформления кредита. Через некоторое время Свидетель №1 на сотовый телефон позвонила Штукерт Н.И. и сообщила, что все необходимые для получения кредита документы подготовлены и их необходимо подписать. После чего, Свидетель №1 совместно с Колеговой В.А. на автомобиле Свидетель №1 прибыли в банк в кабинет к Штукерт Н.И., где последняя указала Колеговой В.А. в каких документах ей /Колеговой В.А./ необходимо расписаться. После подписания Колеговой В.А. указанных Штукерт Н.И. документов, Штукерт Н.И. забрала их и вышла из своего кабинета. Затем Штукерт Н.И. вернулась и принесла расходный кассовый ордер, который она передала Колеговой В.А. для подписания. Колегова В.А. подписав расходный кассовый ордер, вернула его Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. взяв указанный ордер, вышла из кабинета. В дальнейшем Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту на имя Колеговой В.А. в сумме 400000 рублей, из которых 50000 руб. она передала Колеговой В.А. Затем через несколько дней, после оформления кредита на свое имя, Колегова В.А. подыскала на роль «заемщика» жительницу <адрес> Свидетель №18, которой Колегова В.А. за вознаграждение в размере 50000 рублей, предложила оформить кредит на свое имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк», при этом Колегова В.А. пояснила Свидетель №18, что она будет выплачивать кредит. На их предложение Свидетель №18 согласилась, об этом Свидетель №1 известно со слов Колеговой В.А. Затем Колегова В.А. взяла у Свидетель №18 документы на её имя, а именно паспорт, трудовую книжку, а после того как у Колеговой В.А. оказались все необходимые документы Свидетель №18, Свидетель №1 дала указание Колеговой В.А. подготовить справку о доходах, копию трудовой книжки, копию паспорта, СНИЛС, ИНН на имя Свидетель №18 Подготовленную ФИО656 копию трудовой книжки на имя Свидетель №18 Свидетель №1 заверяла лично, также она подписала справку о дохода Свидетель №18. Подготовленный пакет документов на имя Свидетель №18, Свидетель №1 отвезла Штукерт Н.И. для проверки и подготовки документов, необходимых для оформления кредитного договора. Через некоторое время Свидетель №1 на мобильный телефон позвонила Штукерт Н.И. и сообщила, что документы для заключения кредитного договора на имя Свидетель №18 готовы, необходимо прибыть в Банк для их подписания и получения кредитных денежных средств. Свидетель №1 сообщила Штукерт Н.И. о невозможности прибытия Свидетель №18 в Банк в виду занятости на работе. Штукерт Н.И. сказала Свидетель №1 чтобы она /Свидетель №1/ приехала к ней, и они решат данный вопрос. В тот же день, прибыв в Банк, Свидетель №1 сообщила Штукерт Н.И., что Свидетель №18 не может прибыть сама в Банк и, что супруг последней не должен знать о том, что Свидетель №18 оформляет кредит на своё имя для нужд Свидетель №1. Свидетель №1 попросила Штукерт Н.И. дать ей документы, которые необходимо подписать Свидетель №18 для получения кредита, на том условии, что Свидетель №1 отвезет документы для подписания Свидетель №18 и привез их обратно. Штукерт Н.И. согласилась и передала Свидетель №1 весь пакет документов, необходимых для подписания Свидетель №18 После этого Свидетель №1 приехала домой к Свидетель №18 по адресу: <адрес>, передала Свидетель №18 для подписания кредитные документы. После их подписания Свидетель №1 доставила вышеуказанные документы в Банк и вернула их Штукерт Н.И.. Штукерт вместе с подписанными Свидетель №18 кредитными документами вышла из кабинета, а вернувшись, подала Свидетель №1 для подписания от имени Свидетель №18 расходный кассовый ордер. Свидетель №1 подписала расходный кассовый от имени Свидетель №18, после этого Штукерт Н.И. вместе с указанным ордером вновь вышла из кабинета. Вернувшись Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 400000 рублей, после этого Свидетель №1 покинула Банк, по пути следования она заехала к Свидетель №18 и отдала ей согласно имевшейся договоренности 50 0000 рублей. Весной 2014 года по Свидетель №1 по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» Свидетель №11, жительницу <адрес>, которой за вознаграждение предложила оформить на свое имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Свидетель №11 согласилась с её предложением и передала ей свой паспорт, ИНН и СНИЛС. Указанные документы Свидетель №1 передала Колеговой В.А. для подготовки на имя Свидетель №11 документов о трудоустройстве. Кроме этого, Свидетель №1 у ранее указанного ФИО314 был приобретен пакет документов на вымышленное лицо – ФИО154, которая была поручителем при оформлении кредита на имя Свидетель №11 Колегова В.А., находясь в служебном помещении фермы <адрес> изготовила штамп с наименованием организации, которое было указано в трудовой книжки и справке о доходах на имя ФИО154. В трудовой книжке и справке по форме 2 НДФЛ наименование организации работодателя на имя Свидетель №11 было указанное такое же, как и в аналогичных документах на имя ФИО154 После того, как Колегова В.А. подготовила документы на имя Свидетель №11 и ФИО154, Свидетель №1 передала их Штукерт Н.И., которая подготовила необходимые кредитные документы, для выдачи кредита на имя Свидетель №11. О готовности документов Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1, после чего, последняя вместе с Евдокимовой Н.А. и Свидетель №11 прибыли в Банк, в кабинете Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. передала кредитные документы на имя Свидетель №11 Свидетель №1, а она уже передала их Свидетель №11. Документы на имя ФИО154 Штукерт Н.И. передала для подписания Евдокимовой Н.А.. Евдокимова Н.А. и Свидетель №11 подписав необходимые кредитные документы, вернули их Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. вышла из кабинета с указанными документами, а когда вернулась, то подала Свидетель №1 расходный кассовый ордер на имя Свидетель №11. Свидетель №1 передала указанный ордер для подписания Свидетель №11. Свидетель №11 подписав ордер вернула его Штукерт Н.И., которая вместе с ордером вышла из кабинета, а вернувшись передала Свидетель №1 700000 рублей, выданных по кредитному договору на имя Свидетель №11 После этого Свидетель №1, Свидетель №11 и Евдокимова Н.А. вышли из Банка и сели в автомобиль Свидетель №1, где Свидетель №1 передала Свидетель №11 50000 рублей, согласно имевшейся договоренности. Кроме того, в мае 2014 года Свидетель №1 совместно со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., а также Гербст Н.Г. был оформлен кредит на имя жителя села <адрес> Свидетель №2 Кредит был оформлен при следующих обстоятельствах: Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. приехали домой к Гербст Н.Г., проживающей по адресу: <адрес>, и, находясь в вышеуказанной квартире, предложила Гербст Н.Г. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем оформления кредита при предоставлении ложных сведений. Гербст Н.Г. согласилась с предложением Евдокимовой Н.А., последняя в присутствии Свидетель №1 пояснила Гербст Н.Г., что необходимо подыскать человека, который выступит в качестве «заемщика», а директор Банка Штукерт Н.И., обеспечит получение кредита по документам, содержащим заведомо ложные сведения. После этого Гербст Н.Г. предложила использовать в качестве «заемщика» своего мужа – Свидетель №2 После этого, Гербст Н.Г. передала Свидетель №1 документы на имя своего супруга Свидетель №2, а именно паспорт, ИНН, страховое свидетельство. Указанные документы Свидетель №1 передала Штукерт Н.И. для подготовки необходимых кредитных документов. После того, как Штукерт Н.И. сообщила о готовности кредитных документов для подписания, Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. и Гербст Н.Г. на автомашине Свидетель №1 прибыли к ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенный в с. Абатское. Евдокимова Н.А. и Гербст Н.Г. зашли в банк, она ожидала их в автомобиле. Через некоторое время из помещения Банка вышла Гербст Н.Г., а Евдокимова Н.А. вышла позднее. Евдокимова Н.А. сев в автомобиль, передала Свидетель №1 денежные средства, полученные по оформленному на Свидетель №2 кредиту, из которых Свидетель №1 отдала Гербст Н.Г. согласно имевшейся договоренности 50000 рублей. Насколько ей известно, Евдокимова Н.А. и Гербст Н.Г. зайдя в банк, прошли в кабинет к Штукерт Н.И., которая передала им для подписания кредитные документы на имя Свидетель №2 Евдокимова Н.А. заполнила и подписала необходимые документы для получения кредита на имя Свидетель №2 и вернула их Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. выйдя из кабинета вернулась и принесла расходный кассовый ордер на имя Свидетель №2, его подписала Евдокимова Н.А. и вернула Штукерт Н.И., последняя взяв ордер, вновь вышла из кабинета, а когда вернулась то принесла и передала Евдокимовой Н.А. денежные средства, выданные по кредитному договору, заключенному на имя Свидетель №2. Кроме того, в мае 2014 года Свидетель №1, Евдокимовой Н.А. и Штукерт Н.И. был оформлен кредитный договор в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №19 при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №19, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на её имя взяла его паспорт, ИНН, страховое свидетельство, после чего передала их Свидетель №1 Свидетель №1 посредствам сети интернет приобрела на имя Свидетель №19 копию трудовой книжки, затем все имевшиеся документы на имя Свидетель №19 передала Колеговой В.А., последняя находясь в служебном помещении фермы, находящейся в <адрес> изготовила справку о доходах по форме 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №19 у ИП Свидетель №1 и получаемой заработной плате и передала её Свидетель №1 Находясь в помещении той же фермы Свидетель №1 подписала подготовленную Колеговой В.А. справку о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №19 и заверила её оттиском печати ИП Свидетель №1, так же в копию трудовой книжки Свидетель №1 внесла ложные сведения о его трудоустройстве у ИП Свидетель №1 и заверила запись оттиском печати ИП Свидетель №1 и личной подписью. Подготовленный пакет документов на имя Свидетель №19 ею /Свидетель №1/ был передан Штукерт Н.И. для того, чтобы та подготовила документы для получения кредита на имя Свидетель №19 Некоторое время спустя Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для подписания документов, необходимых для выдачи кредита на имя Свидетель №19 Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. прибыли в ЗАО «Тюменьагропромбанк», в кабинет директора Штукерт Н.И., последняя передала ей кредитные документы на имя Свидетель №19, которые необходимо было заполнить и подписать. Свидетель №1 в присутствии Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. подписала переданные ей документы на имя Свидетель №19 и вернула их Штукерт Н.И., которая вышла из кабинета с указанными документами, а вернувшись, передала для подписания Свидетель №1 принесенный ею расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по кредиту на имя Свидетель №19 Свидетель №1 имитируя подпись Свидетель №19 подписала указанный ордер и вернула его Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. вместе с расходным кассовым ордером на имя Свидетель №19 вновь вышла из кабинета, а когда вернулась, передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту Свидетель №19 После этого Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. покинули банк. Кроме того, в мае 2014 года Свидетель №1, Евдокимовой Н.А. и Штукерт Н.И. также был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №12 при следующих обстоятельствах. Евдокимова Н.А. действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №12, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на её имя взяла у него документы, а именно: паспорт, ИНН, страховое свидетельство и трудовую книжку. Евдокимова Н.А. вышеперечисленные документы на имя Свидетель №12 передала Свидетель №1, а она в свою очередь передала их Колеговой В.А. для того, чтобы Колегова В.А. подготовила ксерокопии указанных документов, а так же справки о доходах по форме 2-НДФЛ. После чего, Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №12 в который внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №12 у ИП Свидетель №1, а также сведения о получаемой им (Свидетель №12) заработной плате и передала их Свидетель №1, последняя подписала подготовленные Колеговой В.А. справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №12, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №12 ложные сведения о его трудоустройстве у ИП Свидетель №1 и заверила копию трудовой книжки и справки по форме 2-НДФЛ оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1». Затем Свидетель №1 подготовленный пакет документов на имя Свидетель №12 передала Штукерт Н.И. для подготовки документов, необходимых для получения кредита на имя Свидетель №12 Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для подписания необходимых документов для выдачи кредита на имя Свидетель №12 После этого Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. прибыли в банк, в кабинет директора Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 кредитные документы на имя Свидетель №12, которые необходимо было заполнить и подписать. Свидетель №1 передала для заполнения и подписания документы на имя Свидетель №12 Евдокимовой Н.А. Евдокимова Н.А. заполнила и подписала от имени Свидетель №12 подготовленные Штукерт Н.И. документы и вернула ей обратно. Штукерт Н.И. взяв заполненные и подписанные Евдокимовой Н.А. от имени Свидетель №12 документы вышла из кабинета, а когда вернулась, то принесла расходный кассовый ордер на выдачу кредитных денежных средств на имя Свидетель №12 и передала его для подписания Евдокимовой, последняя подписав его, имитируя подпись Свидетель №12, вернула указанный ордер Штукерт Н.И. После этого Штукерт Н.И. вновь вышла из кабинета, когда вернулась, то передала Свидетель №1 денежные средства, полученные по кредитному договору оформленному на имя Свидетель №12 После этого она и Евдокимова Н.А. покинули Банк.

Кроме того, в июне 2014 года Свидетель №1 совместно со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. был оформлен кредит на имя жительницы Свидетель №35, проживающей в <адрес>. Указанный кредит был оформлен при следующих обстоятельствах: Свидетель №1 подыскала на роль «заемщика» Свидетель №35, которой предложила оформить на её имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк», на следующих условиях: сумма кредита 400000 рублей, из которых 200000 рублей Свидетель №1 берет себе, а 200000 рублей она передает Свидетель №35, при этом весь кредит будет выплачивать Свидетель №1 Свидетель №35 согласившись с условиями Свидетель №1 передала ей на свое имя: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку. Свидетель №1 передала данные документы Колеговой В.А. для подготовки ксерокопий указанных документов, а так же справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А., находясь в помещении фермы в <адрес> подготовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №35 в которые внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №35 у ИП Свидетель №1 и о получаемой Свидетель №35 После чего Колегова В.А. передала подготовленные документы Свидетель №1, последняя подписала справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №35, а так же внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №35 ложные сведения о трудоустройстве последней у ИП Свидетель №1, указанные документы она заверила оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1». Затем подготовленный пакет документов на имя Свидетель №35 Свидетель №1 передала Штукерт Н.И. для подготовки ею документов, необходимых для получения кредита на имя Свидетель №35 Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для подписания подготовленных ею документов для получения кредита на имя Свидетель №35 После этого Свидетель №1 совместно с Свидетель №35 прибыли в ЗАО «Тюменьагропромбанк» в с. Абатское, где в кабинете Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 для заполнения и подписания документы необходимые для получения кредита на имя Свидетель №35, Свидетель №1 в свою очередь передала их Свидетель №35. Свидетель №35 собственноручно заполнила и подписала переданные Штукерт Н.И. документы и вернула ей обратно. Штукерт Н.И. взяв указанные документы, вышла из кабинета, Свидетель №1 с Свидетель №35 остались в кабинете Штукерт Н.И. Через некоторое время Штукерт Н.И. вернулась, принеся с собой расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по кредиту на имя Свидетель №35, который передала Свидетель №35 для подписания. Свидетель №35 подписав ордер, вернула его Штукерт Н.И., которая вместе с ордером вышла из кабинета. Свидетель №35 также вышла из кабинета. Свидетель №1 осталась ждать Штукерт Н.И. в кабинете. Вернувшись в кабинет, Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 денежные средства, полученные по кредиту на имя Свидетель №35. После этого Свидетель №1 покинув Банк, села в автомобиль и передала Свидетель №35 200000 рублей.

Кроме того, в июне 2014 года ею /Свидетель №1/ было дано указание Колеговой В.А. подыскать «заемщика», на которого можно будет оформить кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Колегова В.А. подыскала на роль «заемщика» Бескислых Людмилу Александровну, проживающую в <адрес>. Колегова В.А. пояснила Бескислых Л.А., что кредит, оформленный на её имя будет выплачен, и что за оформление кредита на её имя Бескислых Л.А. получит вознаграждение в размере 50000 рублей. Бескислых Л.А. согласилась с данным предложением. После этого Свидетель №1 дала указание Колеговой В.А. подготовить на имя Бескислых Л.А. необходимый для оформления кредита пакет документов: справку о доходах, копии трудовой книжки, паспорта, СНИЛС, ИНН. Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справку по форме 2-НДФЛ на имя Бескислых Л.А. в которую внесла ложные сведения о трудоустройстве Бескислых Л.А. у ИП Свидетель №1, а так же сведения о получаемой Бескислых Л.А. заработной плате. После этого Колегова В.А. передала документы на имя Бескислых Л.А. ей /Свидетель №1/. Свидетель №1 подписала справку о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Бескислых Л.А., а так же внесла в трудовую книжку на имя Бескислых Л.А. ложные сведения о трудоустройстве последней у ИП Свидетель №1 и заверила оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» документы о трудоустройстве Бескислых Л.А. Подготовленный пакет документов на имя Бескислых Л.А. Свидетель №1 повезла Штукерт Н.И. в Банк, по пути следования она с Бескислых Л.А. заехали в Пенсионный фонд, где Бескислых Л.А. взяла справку о размере получаемой ею пенсии, которую также необходимо было предоставить в Банк с ранее подготовленным пакетом документов на имя Бескислых Л.А.. Прибыв в Банк, Свидетель №1 передала Штукерт Н.И. документы на имя Бескислых Л.А.. Через некоторое время Свидетель №1 на мобильный телефон позвонила Штукерт Н.И. и сообщила, что для оформления кредита на имя Бескислых Л.А. необходим поручитель. После этого Свидетель №1 было принято решение об использовании в качестве поручителя Свидетель №50, документы которого у него были в наличии, так как он неофициально работал у неё на ферме в <адрес>. Документы на имя Свидетель №50 она передала Колеговой В.А. для подготовки ксерокопий документов, а так же справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №50 в которые внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №50 у ИП Свидетель №1, а также сведения о получаемой Свидетель №50 заработной плате. Подготовленные документы Колегова В.А. передала Свидетель №1, которая подписала справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №50, а так же внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №50 ложные сведения о трудоустройстве последнего у ИП Свидетель №1 и заверила оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» документы о трудоустройстве Свидетель №50 Подготовленный на имя Свидетель №50 пакет документов Свидетель №1 передала Штукерт Н.И. для подготовки необходимых документов для получения кредита на имя Бескислых Л.А. Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для подписания документов, необходимых для выдачи кредита на имя Бескислых Л.А.. Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. и Бескислых Л.А. на автомобиле Свидетель №1 прибыли в Банк, в кабинет к Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. передала документы на имя Бескислых Л.А. самой Бескислых Л.А., а документы на имя Свидетель №50 - Евдокимовой Н.А. После того, как Бескислых Л.А. и Евдокимова Н.А. заполнили и подписали необходимые документы, Штукерт Н.И. взяв их вышла из кабинета. Через некоторое время Штукерт Н.И. вернулась и принесла с собой расходный кассовый ордер на имя Бескислых Л.А., в котором Бескислых Л.А. расписалась. Штукерт Н.И. пояснила Бескислых Л.А., что бы она прошла в кассу Банка и получила денежные средства по кредиту, оформленному на ее /Бескислых Л.А./ имя. После этого они вышли из кабинета Штукерт Н.И., Бескислых Л.А. проследовала в кассу Банка. Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. покинули Банк и ожидали Бескислых Л.А. в автомобиле. Через некоторое время Бескислых Л.А. вышла из Банка, и сев в автомобиль, передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту оформленному на её /Бескислых Л.А./ имя. Свидетель №1 согласно имевшейся договоренности отдала Бескислых Л.А. 50000 рублей. О том, что по кредиту, оформленному на имя Бескислых Л.А. в качестве поручителя был привлечен Свидетель №50 и что за него расписывалась Евдокимова Н.А., Бескислых Л.А. была не осведомлена.

Кроме того, в июне 2014 года Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А. и Штукерт Н.И. также был оформлен кредит на имя Свидетель №33 в ЗАО «Тюменьагропромбанк» при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №33, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на её /Евдокимовой Н.А./ имя взяла его документы, а именно: паспорт, ИНН, страховое свидетельство на имя Свидетель №33 Документы Свидетель №33 Евдокимова Н.А. передала Свидетель №1, последняя находясь в служебном помещении фермы <адрес> изготовила трудовую книжку на имя Свидетель №33, в которую внесла ложные сведения о его трудоустройстве в ООО «ГРУЗТРАНС», после чего Свидетель №1 передала документы на имя Свидетель №33 Колеговой В.А. для того, чтобы она подготовила ксерокопии указанных документов, а так же справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №33, в которые внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №33 в ООО «ГРУЗТРАНС» и получаемой им /Свидетель №33/ заработной плате. Также Колегова В.А. посредством самонаборного штампа, набрала оттиск печати с наименованием организации ООО «ГРУЗТРАНС», и заверила им справки о доходах и трудовую книжку. После этого Колегова В.А. передала документы на имя Свидетель №33 Свидетель №1, последняя подписала справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №33, а так же внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №33 ложные сведения о трудоустройстве последнего в ООО «ГРУЗТРАНС». Подготовленный пакет документов на имя Свидетель №33 был передан Свидетель №1 Штукерт Н.И. для подготовки документов, необходимых для получения кредита на его имя. Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для подписания подготовленных документов для получения кредита на имя Свидетель №33. После этого она совместно с Евдокимовой Н.А. прибыли в банк в кабинет к Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. передала Евдокимовой Н.А. кредитные документы на имя Свидетель №33 для их заполнения и подписания. После этого Евдокимова Н.А. в присутствии Свидетель №1 и Штукерт Н.И. заполнила и подписала переданные ей Штукерт Н.И. документы и вернула их. Штукерт Н.И. взяв указанные документы, вышла из кабинета, а когда вернулась, принесла расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по кредиту на имя Свидетель №33 и передала его для подписания Евдокимовой Н.А., которая имитирую подпись Свидетель №33, подписала расходный кассовый ордер и вернула его. Штукерт Н.И. взяв ордер, вновь вышла из кабинета, а вернувшись, передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту полученному на имя Свидетель №33 После этого Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. вышли из кабинета Штукерт Н.И. и покинули Банк.

Кроме того, в августе 2014 года Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А. и Штукерт Н.И. был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №13 при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №13, которому предложила за вознаграждение в размере 80000 рублей, оформить на свое имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк», при этом ввела Свидетель №13 в заблуждение, о том, что она /Евдокимова Н.А./ выплатит в полном объеме кредит оформленный на его имя. Свидетель №13 не подозревая, что его обманывают, передал Евдокимовой Н.А. свой паспорт, ИНН, страховое свидетельство и трудовую книжку. Евдокимова Н.А. передала указанные документы Свидетель №1, а она передала их Колеговой В.А. для подготовки ксерокопий указанных документов, а так же справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справки по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №13 в которые внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №13 у ИП Свидетель №1, а так же сведения о получаемой Свидетель №13 заработной плате. После этого Колегова В.А. передала Свидетель №1 документы на имя Свидетель №13. Она /Свидетель №1/ подписала справки о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №13, а также внесла в трудовую книжку Свидетель №13 ложные сведения о трудоустройстве последнего у ИП Свидетель №1, заверив оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» документы о трудоустройстве Свидетель №13 Подготовленный пакет документов на имя Свидетель №13 был передан Штукерт Н.И. для подготовки документов, необходимых для получения кредита на имя Свидетель №13 Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в Банк для подписания подготовленных для получения кредита на имя Свидетель №13 документов. Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. прибыли в Банк, где Штукерт Н.И. в своём кабинете передала им кредитные документы на имя Свидетель №13 для заполнения и подписания. После этого Свидетель №1 с Евдокимовой Н.А. увезли кредитные документы на имя Свидетель №13 домой к Евдокимовой Н.А.. Евдокимова Н.А., находясь в <адрес>, передала документы Свидетель №13 для их подписания. После того как Свидетель №13 подписал указанные документы, Свидетель №1 уехала к себе домой, а Евдокимова Н.А. на своей автомашине поехала в Банк, для того, чтобы вернуть подписанные Свидетель №13 кредитные документы. В последующем Свидетель №1 стало известно со слов Евдокимовой Н.А., что она, приехав в Банк, передала пакет подписанных Свидетель №13 документов непосредственно Штукерт Н.И.. После чего Штукерт Н.И. передала Евдокимовой Н.А. для подписания расходный кассовый ордер на имя Свидетель №13. Евдокимова Н.А. вновь съездила к себе домой, где Свидетель №13 его подписал, затем Евдокимова Н.А. отвезла и передала Штукерт Н.И. подписанный Свидетель №13 расходный кассовый ордер, а Штукерт Н.И. передала ей /Евдокимовой Н.А./ денежные средства по кредиту, оформленному на имя Свидетель №13 из которых Евдокимова Н.А. 80000 рублей отдала Свидетель №13, а остальные оставила себе.

Кроме того, в августе 2014 года Свидетель №1, Колеговой В.А., Штукерт Н.И. был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя Свидетель №8, при следующих обстоятельствах: Свидетель №1 подыскала на роль «заемщика» Свидетель №8, которому предложила оформить на его имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк», при этом она пояснила, что ему необходимо оформить кредит в сумме 400000 рублей, за это Свидетель №8 получит вознаграждение в размере 50000 рублей. Свидетель №8 согласился с предложением Свидетель №1 и передал ей на своё имя паспорт, СНИЛС, трудовую книжку. Свидетель №1 передала их Колеговой В.А. для подготовки ксерокопий указанных документов, а также справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А., находясь в помещении фермы <адрес> подготовила справку по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №8 в которую внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №8 у ИП Свидетель №1, а также сведения о получаемой Свидетель №8 заработной плате. После этого Колегова В.А. передала подготовленные на имя Свидетель №8 документы Свидетель №1. Свидетель №1 подписала справку о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №8, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №8 ложные сведения о его трудоустройстве у ИП Свидетель №1 и заверила оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1» документы о трудоустройстве Свидетель №8 Подготовленный для оформления кредита на имя Свидетель №8 пакет документов был передан Свидетель №1 Штукерт Н.И. для подготовки документов, необходимых для получения кредита на имя Свидетель №8. Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в Банк для подписания документов, необходимых для выдачи кредита на имя Свидетель №8 Свидетель №1 прибыла в Банк, где Штукерт Н.И. в своём кабинете передала ей для подписания кредитные документы на имя Свидетель №8 Свидетель №1 с указанными документами приехала домой к Свидетель №8 по адресу: <адрес>. Свидетель №8 подписал документы и она отвезла их Штукерт Н.И., последняя с подписанными Свидетель №8 документами вышла из кабинета, а вернувшись, принесла и передала для подписания Свидетель №1 расходный кассовый ордер на получение кредитных денежных средств на имя Свидетель №8. Свидетель №1 подписала его от имени Свидетель №8, имитируя подпись последнего, и вернула Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. с указанным ордером вышла из кабинета, а вернувшись, передала ей /Свидетель №1/ денежные средства по полученному на имя Свидетель №8 кредиту. В дальнейшем согласно ранее состоявшейся договоренности Свидетель №1 передала Свидетель №8 денежные средства в сумме 50000 рублей.

В августе 2014 года Свидетель №1, Колеговой В.А., Штукерт Н.И., а так же Бескислых Л.А. был оформлен кредит в том же Банке на имя Свидетель №36 при следующих обстоятельствах: Свидетель №1 находясь в служебном помещении фермы расположенной по вышеуказанному адресу в <адрес> предложила Бескислых Л.А. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем оформления кредита при предоставлении ложных сведений. На ее предложение Бескислых Л.А. согласилась. Свидетель №1 пояснила Бескислых Л.А., что необходимо подыскать человека, который выступит в качестве «заемщика», также сообщила, что директор Банка Штукерт Н.И., обеспечит получение кредита по документам, содержащим ложные сведения. Бескислых Л.А. предложила использовать в качестве «заемщика» свою падчерицу – Свидетель №36, в дальнейшем Бескислых Л.А. передала Свидетель №1 документы на имя Свидетель №36, а именно паспорт, ИНН и страховое свидетельство. Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы <адрес> изготовила трудовую книжку на имя Свидетель №36 в которую внесла ложные сведения о её трудоустройстве у ИП Свидетель №1. После этого Свидетель №1 передала документы на имя Свидетель №36 Колеговой В.А. для подготовки ксерокопии указанных документов, а также справки о доходах по форме 2-НДФЛ. Колегова В.А. в помещении фермы <адрес> подготовила справку по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №36 в которую внесла ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №36 у ИП Свидетель №1, а также сведения о получаемой Свидетель №36 заработной плате. После этого Колегова В.А. передала Свидетель №1 документы на имя Свидетель №36. Свидетель №1 подписала справку о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Свидетель №36, а также внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №36 ложные сведения о трудоустройстве последнего у ИП Свидетель №1 и заверила их оттиском печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1». Подготовленный пакет документов на имя Свидетель №36 был передан Штукерт Н.И. для подготовки необходимых для получения кредита на имя Свидетель №36 документов. Через некоторое время Штукерт Н.И. позвонила Свидетель №1 и сообщила о необходимости прибытия в Банк для подписания подготовленных для получения кредита на имя Свидетель №36 документов. Свидетель №1 совместно с Бескислых Л.А. прибыли в Банк, где Штукерт Н.И. в своём кабинете передала им кредитные документы на имя Свидетель №36 Бескислых Л.А. заполнила и подписала указанные документы, имитируя подпись Свидетель №36 и вернула их Штукерт Н.И., которая в месте с документами вышла из кабинета. Штукерт Н.И. вернувшись принесла расходный кассовый ордер на имя Свидетель №36. Бескислых Л.А. имитируя подпись Свидетель №36 подписала его и вернула Штукерт Н.И., после этого Штукерт Н.И., взяв ордер вышла из кабинета, а когда вернулась, то принесла денежные средства полученные по кредиту на имя Свидетель №36 и передала их Свидетель №1, после этого Свидетель №1 покинула Банк. Свидетель №1 сев в автомобиль передала Бескислых Л.А. согласно ранее достигнутой договоренности денежные средства в сумме 50000 рублей.

Также в ноября 2014 года, в служебном помещении фермы <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу к Свидетель №1 обратилась Свидетель №35 с просьбой дать ей в долг 10000 рублей. Свидетель №1 отказала Свидетель №35, сославшись на их отсутствие. Однако, предложила Свидетель №35 оформить кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на имя её матери – ФИО226, за оформление указанного кредита она пообещала Свидетель №35 вознаграждение в размере 20000 рублей. Свидетель №35 согласилась. Свидетель №1 сказала Свидетель №35, что для оформления кредита на имя ФИО226 необходима копия паспорта последней и копия СНИЛС. Свидетель №35 передала Свидетель №1 копии указанных документов, после чего Свидетель №1 отвезла их в банк, где передала Штукерт Н.И., для подготовки необходимые кредитные документы. Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 об их готовности и необходимости прибытия в банк для их подписания. После этого Свидетель №1 с Свидетель №35 прибыли в Банк, где Штукерт Н.И. в своём кабинете передала Свидетель №35 для заполнения и подписания кредитные документы на имя ФИО226 Свидетель №35 заполнила и подписала их, после чего вернула Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. взяв указанные кредитные документы вышла из кабинета, а вернувшись передала Свидетель №35 для подписания расходный кассовый ордер на имя ФИО226 Свидетель №35 имитируя подпись ФИО226 подписала расходный кассовый ордер и вернула его Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. взяв ордер, вышла из кабинета. Свидетель №35 также покинула кабинет Штукерт Н.И. и ожидала Свидетель №1 в её автомобиле. Штукерт Н.И. вернувшись в кабинет принесла и передала Свидетель №1 денежные средства полученные по кредиту на имя ФИО226 в размере 200000 рублей. Свидетель №1 после этого покинула Банк. Находясь в своём автомобиле Свидетель №1, передала Свидетель №35 20 000 рублей.

Также в конце ноября 2014 года Свидетель №1, Штукерт Н.И. и Колеговой В.А. были оформлены кредиты на имя: Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25, копии документов на указанных лиц, необходимые для оформления кредитов в Банке имелись у Свидетель №1, поскольку указанные лица неофициально осуществляли у Свидетель №1 трудовую деятельность. С целью подготовки справок о доходах на указанных лиц, она передала необходимые документы Колеговой В.А., которая, находясь в служебном помещении фермы в <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу, изготовила справки о доходах на имя Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25, содержащие ложные сведения о получаемой заработной плате и трудоустройстве у ИП Свидетель №1, при этом часть справок о доходах были рукописные. Подготовленные Колеговой В.А. справки о доходах были подписаны Свидетель №1, так же ею /Свидетель №1/ были внесены рукописные сведения в трудовые книжки о трудоустройстве Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25 у ИП Свидетель №1 После того как все необходимые документы были готовы, она передавала их Штукерт Н.И., для того чтобы Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, подготовила кредитные документы на вышеуказанных лиц. После того как кредитные документы на имя Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25 были готовы, Штукерт Н.И. сообщала Свидетель №1, последняя прибывала в Банк, где находясь в кабинете у Штукерт Н.И. Свидетель №1 подписывала указанные документы. Штукерт Н.И. передавала Свидетель №1 денежные средства полученные по вышеуказанным кредитам у себя в кабинете. Кредиты на имя Свидетель №4, Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25 были оформлены в разные дни, на протяжении 3-4 дней. Документы о трудоустройстве указанных лиц, были изготовлены в разные дни. Часть денежных средства по указанным кредитам Свидетель №1 получила в кабинете у Штукерт Н.И., а часть денежных средств полученных указанным способом была потрачена на погашение ранее взятых кредитов и на приобретение двух автомобилей марки «Дэу» модели «Нексия» и одного автомобиля марки «Камаз» и прицепа к нему.

Кроме того в конце ноября 2014 года Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А. и Штукерт Н.И. на имя Свидетель №20 был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Указанный кредит был оформлен и получен при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А., действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №20, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на имя Евдокимовой Н.А., взяла документы, а именно: паспорт, ИНН, страховое свидетельство. Указанные документы Евдокимова Н.А. передала Свидетель №1, а последняя передала их Колеговой В.А. для изготовления документов о трудоустройстве Свидетель №20. Колегова В.А., находясь в служебном помещении фермы <адрес>, расположенной по вышеуказанному адресу, изготовила ксерокопию трудовой книжки на имя Свидетель №20, рукописную справку о доходах на имя Свидетель №20 в которую внесла ложные сведения о трудоустройстве и получаемой заработной плате Свидетель №20. Кроме того, Колегова В.А. заверила справку о доходах Свидетель №20 оттиском самонаборной печати с наименованием организации ООО «2 крыла» и этим же оттиском печати заверила ксерокопию трудовой книжки. Изготовленные документы Колегова В.А. передала Свидетель №1, которая внесла в ксерокопию трудовой книжки ложные сведения о трудоустройстве Свидетель №20, а также подписала изготовленную Колеговой В.А. справку о доходах Свидетель №20 Затем вышеуказанные подготовленные документы на имя Свидетель №20 Свидетель №1 передала Штукерт Н.И. для подготовки последней необходимых для получения кредита на имя Свидетель №20 документов. Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в Банк для подписания подготовленных для получения кредита на имя Свидетель №20 документов. Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. прибыли в Банк, где в кабинете у Штукерт Н.И., Свидетель №1 заполнила и подписала переданные Штукерт Н.И. кредитные документы на имя Свидетель №20 После этого Штукерт Н.И. вышла из кабинета с указанными документами, а когда вернулась, то принесла расходный кассовый ордер о выдачи денежных средств по кредиту на имя Свидетель №20 и передала его для подписания Свидетель №1. Свидетель №1 подписала указанный ордер, имитируя подпись Свидетель №20 и вернула его Штукерт Н.И., которая вышла из с ордером, а вернувшись, сообщила Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., что денежные средства, полученные по кредиту, оформленному на имя Свидетель №20 будут потрачены на погашение ранее взятых кредитов. После этого Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. покинули Банк. В августе 2014 года все кредитные документы были подписаны Свидетель №22, так как Штукерт Н.И. находилась в отпуске, однако Штукерт Н.И. постоянно приходила в Банк, когда они оформляли кредиты в ЗАО «Тюменьагропромбанк». В день когда они оформляли кредиты на реальных существующих лиц, они могли также оформить кредит и на вымышленных «заемщиков». Также согласно данных в ходе предварительного следствия Свидетель №1 показаний следует, что на денежные средства, полученные путём оформления кредитов с предоставлением ложных сведений, было приобретено следующее имущество: автомашина «Mitsubishi Pajero 4», которая в последующем была ею отдана в счет расчета за крупнорогатый скот, приобретенный ею у жителей <адрес>. Указанная автомашина была оформлена на её сожителя Свидетель №6 Также были приобретены: автомашина «Mitsubishi Pajero Sport», которая приобреталась её сыну ФИО294, но оформлена так же была на Свидетель №6; автомашина «SsangYong», которая в последующем была продана Евдокимовой Н.А.. Указанную автомашину Евдокимова Н.А. приобрела на денежные средства, полученные от незаконного оформления кредитов в Банке. Кроме того, денежные средства, полученный в результате незаконного заключения кредитов, были потрачены на личные нужды, на них же были приобретены: трактор Т-25, стоимостью 100000 рублей; автомобиля марки «Камаз» с прицепом, стоимостью 700000 рублей; кормораздатчик, стоимостью 200000 рублей; телевизоры, общей стоимостью 100000 рублей; автомашина Маzda 3, стоимостью 300000 рублей; квадроцикл, стоимостью 100000 рублей; два мотоцикла, общей стоимостью 225000 рублей; тренажеры стоимостью 30000 рублей; произведен ремонт дома, в виде замены системы отопления, обшивки фасада дома, ремонта крыши, ворот, на общую сумму 915000 рублей; приобретены золотые изделия всем членам её семьи. На какую именно сумму были приобретены золотые изделия Свидетель №1 указать затрудняется. Практически всегда суммы заработной платы, указываемые в справках о доходах лиц, на чьи имена были оформлены кредиты, согласовывалась со Штукерт Н.И.. Контроль за своевременным осуществлением платежей по незаконно полученным кредитам осуществлялся Штукерт Н.И., которая за ранее уведомляла их, когда подходил срок платежей. В ходе оформления кредитов как на существующих, так и на несуществующих лиц она понимала, что это является противоправным, так как кредиты в Банке оформлялись на основании заведомо ложных предоставляемых ими сведений. Кредиты на имя Свидетель №37, Свидетель №3, ФИО235, Свидетель №50 в Банке она не оформляла. В сентябре 2014 года Штукерт Н.И. пояснила, что у Банка нет кредитного лимита, соответственно оформлять кредиты возможности не будет, в связи с чем Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. необходимо будет самим искать денежные средства для осуществления платежей по кредитам. В декабре 2014 года у Банка была отозвана лицензия на выдачу кредитов, поэтому они перестали оформлять кредиты в ЗАО «Тюменьагропромбанк». По существу предъявленного ей обвинения пояснила, что ею лично получены денежные средства по кредитам оформленным на следующих лиц: ФИО43, ФИО118, ФИО46, ФИО7, ФИО59, ФИО124, ФИО61, Колегову В.А., Свидетель №18, Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №19, Свидетель №12, Свидетель №35, Бескислых Л.А., Свидетель №8, Свидетель №4. По кредитам оформленным вышеуказанным образом Евдокимова Н.А. получила денежные средства по кредитам, оформленным на следующих лиц: ФИО11, ФИО122, ФИО127, ФИО141, Свидетель №13, ФИО189, ФИО197, ФИО20, ФИО194, ФИО168. Поскольку прошёл значительный временной промежуток, то она /Свидетель №1/ может частично ошибаться в тех кредитах, по которым ею и Евдокимовой Н.А. были получены денежные средства. На основании вышеизложенного полагает, что денежные средства, полученные по кредитам, оформленным на лиц, которые ею выше не были указаны, были похищены у ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И., а так же потрачены на частичное погашение ранее взятых кредитов. На основании предоставленных ей кредитных досье может пояснить, что ею подписаны и выполнены рукописные записи от имени заемщиков и поручителей в следующих кредитных досье: ФИО5, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО41, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО43, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО46, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО7, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО51, кредитный договор 459/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО55, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО59, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО61, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО64, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО67, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО70, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО72, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №18, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (в расходном кассовом ордере); ФИО78, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО81, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО84, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №19, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО238, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО89, кредитный договор 372/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО17, кредитный договор 392/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО174, кредитный договор 409/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО92, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО94, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №8, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО194, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО20, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО201, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО207, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО98, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО240, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО212, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ (в трудовой книжке); ФИО103, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО106, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО109, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №4, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО114, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №16, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №5, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №15, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №17, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №14, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №20, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №21, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ. При оформлении кредита на имя несуществующего ФИО122, Евдокимова Н.А выступила поручителем, документы о ее трудоустройстве Свидетель №1 приобрела у неизвестного ей лица, по средством сети Интернет.(том № 40 л.д. 132-148);

Из содержания протокола очной ставки, проведенной в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемыми на момент производства указанного следственного действия Евдокимовой Н.А. и Штукерт Н.И. следует, что в ходе указанного следственного действия обвиняемая Евдокимова Н.А. пояснила следующее: в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года, кредиты на «вымышленных» лиц, а также на других лиц в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном по адресу: <адрес> оформлялись следующим образом: Свидетель №1 по почте приходили документы необходимые для оформления кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», которые они передавали директору Банка Штукерт Н.И., последняя в свою очередь подготавливала все необходимые кредитные документы. Указанные кредитные документы они подписывали, находясь в кабинете у директора Банка Штукерт Н.И., где они получали денежные средства по кредитам на «вымышленных» лиц, а также на других лиц она в настоящее время не помнит. Ей лично Штукерт Н.И. не давала указания для подыскания «заемщиков» для оформления и получения кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк». Свидетель №1 передавала слова Штукерт Н.И. о необходимости подыскания «заемщиков», на которых можно будет оформить кредиты в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк». Насколько Евдокимова Н.А. помнит денежные средства по кредиту, оформленному на имя Свидетель №3 были потрачены на погашение ранее взятых кредитов, самому Свидетель №3 были переданы только 10000 руб. Свидетель №3 ей денежные средства не передавал. Все денежные средства по кредиту, оформленному на имя Свидетель №37 были получены ею /Евдокимовой Н.А./ лично.

Обвиняемая Штукерт в ходе производства указанного следственного действия пояснила: что показания Евдокимовой Н.А. она не подтверждает, так как с декабря 2013 года до мая 2014 года Свидетель №1 привозила документы необходимые для оформления кредитов, и передавала в кредитный отдел, так как она /Штукерт Н.И./ кредитному работнику ФИО748 дала указание принимать документы на работников Свидетель №1, которые привозила сама Свидетель №1 Подготовленные документы подписывались у кредитного работника. Денежные средства по кредитам получали в кассе, кто конкретно получал денежные средства ей неизвестно. С июня 2014 года документы необходимые для оформления кредитов привозили ей /Штукерт Н.И./ лично, и ею на основании документов предоставленных Свидетель №1 подготавливались кредитные документы необходимые для выдачи кредита. Кредитные документы по некоторым заемщикам подписывались Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. у нее /Штукерт Н.И./ в кабинете, а некоторые кредитные документы она отдавала Свидетель №1, чтобы их подписали её работники. Денежные средства получали в кассе Банка, кто их получал она пояснить не может. (том № 32 л.д. 4-7);

Из содержания протокола очной ставки, проведенной в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ между обвиняемыми на момент производства указанного следственного действия Свидетель №1 и Штукерт Н.И. следует, что в ходе указанного следственного действия обвиняемая Свидетель №1 пояснила следующее: кредиты на «вымышленных» лиц, а также на других лиц в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года оформлялись следующим образом: она /Свидетель №1/ по средством сети Интернет заказывала документы на вымышленных лиц, после чего указанные документы передавались Штукерт Н.И., которая подготавливала необходимые кредитные документы, после чего она /Свидетель №1/ и Евдокимова Н.А. подписывала указанные кредитные документы. Инициатором осуществления хищения денежных средств ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем оформления кредитов с предоставлением заведомо ложных сведений о заемщиках и поручителях являлась Штукерт Н.И.. Распределением денежных средств, полученных в результате хищения денежных средств ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем оформления кредитов с предоставлением заведомо ложных сведений о заемщиках и поручителях занималась Штукерт Н.И. Ежемесячно Штукерт Н.И. сообщала в какой сумме необходимо было внести платежи по всем выданным кредитам, о чём у Штукерт Н.И. имелась соответствующая распечатка с указанием подлежащих уплате сумм. Заключать ежемесячно кредитные договора говорила Штукерт Н.И., для осуществления текущих платежей, так как не хватало личных средств. Денежные средства в кассу по ранее заключенным кредитным договорам, для погашения текущей задолженности вносила Штукерт Н.И. Свидетель №1 считала, что все денежные средства по кредитным договорам направлялись на осуществление ежемесячных платежей. Денежные средства по вновь выданным кредитам она не получала. Штукерт Н.И. до возбуждения уголовного дела обращалась к ней, с требованием о погашении кредитов на несуществующих лиц. Со слов Штукерт Н.И. ей известно, что она обращалась к ФИО748 для того, чтобы она не сообщала сотрудникам полиции о том, как фактически были оформлены кредиты на лиц, по которым они осуществили выплаты. Она сообщала Штукерт Н.И. о том, что пакет документов, необходимый для оформления кредитов, содержащих ложные сведения в подлиннике документов стоил около 100000 рублей, пакет документов в копиях стоил 10000 рублей, при данном разговоре присутствовала Евдокимова Н.А. Штукерт Н.И. пояснила, что будет достаточно копий, только прописка должна быть «местная». После прекращения работы Банка, Штукерт Н.И. вернула примерно 20 пакетов документов, необходимых для получения кредитов. В последующем после возбуждения уголовного дела, она /Свидетель №1/ сожгла указанные документы по совету адвоката ФИО657 Она обращалась к Штукерт Н.И. с целью оформления кредитов на работников ИП Свидетель №1, полученные работниками денежные средства передавались ей. Ежемесячные платежи по кредитам, оформленным на работников ИП Свидетель №1, вносились Штукерт Н.И., за счет денежных средств полученных от вновь оформленных кредитов. Штукерт Н.И. передавала ей /Свидетель №1/ денежные средства от оформленных кредитов, находясь у себя в служебном кабинете Банка.

Обвиняемая Штукерт Н.И. в ходе производства указанного следственного действия пояснила следующее: Свидетель №1 передавала ей документы, на основании которых кредитный работник подготавливал необходимые для выдачи кредита документы. После чего, некоторые кредитные документы Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. подписывали у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете, а некоторые кредитные документы она /Штукерт Н.И./ отдавала Свидетель №1 и та возвращала их уже подписанными. Кто их подписывала Штукерт Н.И. неизвестно. Некоторые работники Свидетель №1 сами приходили в Банк, подписывали кредитные документы, и сами получали денежные средства. В сентябре-октябре 2014 года она сообщала Свидетель №1 о необходимости внесения текущих платежей по всем заключенным кредитным договорам по причине того, что новые кредитные договора в Банке не могли быть выданы, поскольку был превышен лимит выдачи кредитов, в связи с чем, был запрет на выдачу кредитов. Свидетель №1 осуществила платежи по всем заключенным кредитным договорам. Со слов Свидетель №1 платежи по кредитам были произведены за счет денежных средств, полученных ею от сдачи молока. В апреле 2014 года ей /Штукерт Н.И./ стало известно от Свидетель №1, что документы, на основании которых оформляются кредитные договора, содержат заведомо ложные сведения, и что она /Свидетель №1/ приобретает их посредством сети Интернет, за денежные средства, но за какую сумму, Штукерт Н.И. не известно. Выдачу кредитов по документам, предоставляемым Свидетель №1 она продолжила, так как её об этом очень сильно просила Свидетель №1, не смотря на то, что ей достоверно было известно, что они содержат ложные сведения. В сентябре-октябре 2014 года Свидетель №1 обращалась к ней с целью оформления кредитов, так как ей нужны были денежные средства для развития подсобного хозяйства. (том № 32 л.д. 8-14);

Подсудимая Штукерт Н.И. в судебном заседании пояснила, что виновной себя в совершении хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО Тюменьагропромбанк» посредством выдачи кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (с. Абатское) путем заключения кредитных договоров с участием Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А., Колеговой В.А. при обстоятельствах, изложенных в предъявленном обвинении, она не признает. Считает что её вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не доказана по следующим основаниям: изначально она не была осведомлена о том, что Свидетель №1 предоставляет поддельные документы либо вообще на не существующих, либо на реальных живых людей, подтверждающие факт их трудоустройства и получаемой заработной платы. Также она не знала о том, что Свидетель №1 не намерена производить полное погашение кредитов в Банке, то есть не была осведомлена о безвозвратном намерении получения кредитов, поскольку Свидетель №1 заверила её и неоднократно подтверждала серьезность своего намерения надлежащим образом своевременно исполнять обязательства по кредитам. Денежные средства от выданных кредитов, перечисленных в предъявленном обвинении, она себе не брала, в кассе денежные средства по ним не получала. Организатором организованной преступной группы она не была, её членом не являлась. Инициатива оформления кредитов указанным способом исходила не от неё, а от Свидетель №1, которая до апреля 2014 года вообще не сообщила ей о том, что она предоставляет поддельные документы на заёмщиков и поручителей. Кроме того, Свидетель №1 вводила её в заблуждение с целью сокрытия фактической выдачи кредитов на несуществующих лиц либо на существующих, лиц, которые были не осведомлены об оформлении на их имя кредитов, сообщая ей /Штукерт Н.И./ что заёмщик либо заёмщик и поручитель не могут прибыть в Банк в виду занятости на работе, на ферме. Тем самым злоупотребляя её /Штукерт Н.И./ доверием, Свидетель №1 получала пакет кредитных документов под предлогом доставки пакетов кредитных документов заёмщикам для подписания. Штукерт Н.И. в судебном заседании подтвердила факт ненадлежащего исполнения ею /Штукерт Н.И./ служебных обязанностей как руководителя в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (с. Абатское), выразившегося изначально в том, что она передавала Свидетель №1 подготовленные документы, необходимые для заключения кредитных договоров и выдачи кредитов, для подписания данных документов заёмщиками за пределами Банка. Таким образом, она /Штукерт Н.И./ не удостоверилась в подписании указанных документов непосредственно заёмщиками либо поручителями. В последующем, когда была уже осведомлена о подложности предоставляемых Свидетель №1 документов, содействовала получению Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. кредитов. Поскольку денежные средства она в кассе не получала, себе не присваивала, корыстной цели не преследовала, полагает, что её действия правильно должны быть квалифицированы как превышение и злоупотребление служебными полномочиями.

В судебном заседании Штукерт Н.И. подтвердила, что действительно она звонила Свидетель №1 и сообщала о необходимости внесения до конкретной даты обязательных платежей по полученным Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. кредитам. Сама она платежи по указанной категории кредитов не производила, в распределении денежных средств, полученных по указанной категории кредитов, участия не принимала. Денежные средства в кассе Банка по указанной категории кредитов не получала, соответственно ни Свидетель №1, ни Евдокимовой Н.А. их не передавала. Каких-либо указаний по подысканию заемщиков либо поручителей, по подготовке подложных пакетов документов и предъявляемым к ним требованиям, в том числе в части необходимых серий и номеров паспортом, регистрации лиц по месту жительства, их возрасту, размеру получаемой заработной платы, ни Свидетель №1, ни Евдокимовой Н.А., ни Колеговой В.А. не давала. Свидетель №1 документы для оформлении кредитных договоров на лиц, которые со слов Свидетель №1 работали у неё, передавала не ей /Штукерт Н.И./, а кредитному работнику ФИО748, ранее имевшей фамилию ФИО509. Соответственно кредитные документы, необходимые для заключения кредитных договоров, также готовила ФИО748, после чего приносила ей /Штукерт Н.И./ для подписания. После подписания ФИО748 забирала документы и затем во всех случаях документы подписывались заёмщиками в кредитном отделе у ФИО748. ФИО748 принимала документы у Свидетель №1 на её работников в соответствии с данным ей /ФИО748/ указанием Штукерт Н.И. Предполагает, что денежные средства в кассе Банка по кредитам, оформленным на основании документов, представленных на заёмщиков Свидетель №1, получала именно Свидетель №1 в кассе Банка у Свидетель №32, являющейся дочерью Свидетель №1. Сама она /Штукерт Н.И./ подобных фактов не видела. По кредитному договору, оформленному при участии Свидетель №1 на имя Свидетель №11 в мае 2014 года, ей достоверно известно, что Свидетель №11 подписывала кредитный договор в кредитном отделе в присутствии ФИО748. Затем в июле 2014 года на должность ФИО748, в связи с её уходом в отпуск по родам и уходу за ребенком, была принята Свидетель №30. С этого периода документы от Свидетель №1 для оформления кредитов: копии паспортов, СНИЛС, ИНН, трудовых книжек, а также справки по форме 2 НДФЛ, уже стала принимать она /Штукерт Н.И./ сама. В июле 2014 года по просьбе Свидетель №1 было выдано в пределах 6 кредитов, соответственно на 6 заемщиков, на общую сумму в пределах 2 – 2,5 миллионов рублей. Спустя несколько дней после их получения Свидетель №1 приехала в филиала Банка на большом белом «джипе» и сказала, что на полученные по кредитам денежные средства она купила своему мужу этот автомобиль. В последующем также при участии Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. были оформлены кредиты на заёмщика Свидетель №37 в сумме 190000 рублей и заёмщика Свидетель №3 в размере 100000 рублей. Указанные заёмщики подписывали кредитные договоры непосредственно у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете и кредитные денежные средства получали самостоятельно в кассе Банка. Дальнейшая судьба полученных ими денежных средств ей не известна. В августе 2014 года Штукерт Н.И. была в отпуске, за неё исполняла обязанности директора филиала Банка Свидетель №22 В этот период к Штукерт Н.И. вновь обратилась Свидетель №1 с просьбой об оформлении и выдаче в филиале Банка кредитов для её /Свидетель №1/ нужд опять же на имя других лиц. Штукерт Н.И. вновь согласилась, подготовила на основании представленных Свидетель №1 копий паспортов, СНИЛС, ИНН, трудовых книжек, а также справок по форме 2-НДФЛ, кредитные договоры и сопутствующие к ним документы. При этом Штукерт Н.И. попросила Свидетель №22 подписать их от имени руководителя филиала Банка. Количество договоров и суммы кредитов по ним она точно не помнит. Приблизительное количество подготовленных ею /Штукерт Н.И./ в указанный период кредитных договоров и подписанных по её просьбе Свидетель №22 составляло около 6. Сумма кредита по каждому договору составляла около 400000 рублей. Кредитные договоры, заключенные при участии Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А., начиная с июля 2014 года, подписывались указанными лицами у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете. В августе 2014 года между ней и Свидетель №1 состоялся разговор, в ходе которого Свидетель №1 предложила ей /Штукерт Н.И./ вознаграждение за оказание содействия в заключении кредитных договоров и получении кредитов, но Штукерт Н.И. отказалась. После того как кредитным работником был выявлен факт наличия в двух кредитных досье на имена разных лиц копий паспортов с разными фамилиями, но с идентичной фотографией, она сказала Свидетель №1, чтобы последняя погасила ранее взятый кредит, с идентичной фотографией в копии паспорта. Свидетель №1 указанный кредит был полностью погашен. Для этой цели ею Свидетель №1 был получен очередной кредит. Работниками Банка ей /Штукерт Н.И./, как руководителю филиала Банка, высказывались подозрения относительно законности ряда выдаваемых кредитов, а именно подчиненными ей /Штукерт Н.И./ сотрудниками Свидетель №23, ФИО748, Свидетель №30 и уже после закрытия Банка Свидетель №22. Бескислых Л.А. действительно подписывала кредитные документы за Свидетель №36 у неё в кабинете. Однако она /Штукерт Н.И./ не говорила о том, что она /Штукерт Н.И./ как директор Банка подтверждает полномочия Бескислых Л.А. на выполнение подписей от имени Свидетель №36 в кредитных документах на получения кредита. Полагает, что Бескислых Л.А. в данной части оговаривает её, что является избранным ею /Бескислых Л.А./ способом защиты от предъявленного обвинения. После того, так как ей /Штукерт Н.И./ стало известно о предоставлении Свидетель №1 с целью оформления кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» поддельных документов на заемщиков и поручителей, она оказывала /Штукерт Н.И./ содействие Свидетель №1 в оформлении кредитов на основании поддельных документов, так как Свидетель №1 её уговаривала, поясняя, что денежные средства необходимы ей /Свидетель №1/ для решения неприятностей возникших у сына Свидетель №1, проживающего в <адрес>, которого со слов Свидетель №1 могли убить в случае, если Свидетель №1 не найдет деньги. Поэтому она /Штукерт Н.И./ не могла отказать Свидетель №1 в её просьбе по оформлению кредитов указанным выше способом. Полагает, что Свидетель №1 утверждает, что якобы по незаконно полученным в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредитам денежные средства ей передавала Штукерт Н.И., хотя такого в действительности не было, с целью выведения из под подозрения дочери Свидетель №1 – Свидетель №32, которая в период незаконного получения Свидетель №1 кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» работала старшим кассиром в указанном Банке. В функциональные обязанности Свидетель №32 входило, в том числе выдача наличных денежных средств по кредитам, получаемым в Банке физическими лицами.

Однако, утверждение Штукерт Н.И. о том, что кредитный договор на имя Свидетель №11 был подписан не у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете, в категоричной форме опровергается показаниями подсудимой Евдокимовой Н.А., из которых следует, что кредитный договор на имя Свидетель №11 подписывался лично Свидетель №11 именно в кабинете Штукерт Н.И. одновременно с подписанием Евдокимовой Н.А. также в кабинете у Штукерт Н.И. договора поручительства на имя ФИО154, которая выступала поручителем по кредитному договору на имя Свидетель №11

Таким образом, указанными показаниями подсудимой Евдокимовой Н.А. подтверждается, что вопреки утверждениям Штукерт Н.И. о том, что Свидетель №1 и Евдокимова Н.А. подделывали подписи заёмщиков и поручителей у неё в кабинете и в её присутствии начиная с июля 2014 года, следовательно о факте подделки указанными лицами подписей заёмщиков и поручителей до июля 2014 года она /Штукерт Н.И./ осведомлена не была, поскольку подписание указанной категории кредитных договоров происходило в кредитном отделе в присутствии ФИО748, Штукерт Н.И. была не только осведомлена, но и лично контролировала факт подписания ДД.ММ.ГГГГ подсудимой Евдокимовой Н.А. договора поручительства на имя ФИО154, путем неоднократного воспроизведения Евдокимовой Н.А. в договоре поручительства вымышленной подписи от имени физически не существующего лица – поручителя ФИО154. После чего, Штукерт Н.И., будучи достоверно осведомленной о подписании указанного договора поручительства не ФИО154, а Евдокимовой Н.А. ДД.ММ.ГГГГ подписала договор поручительства от имени Банка, обеспечив его подписание также главным бухгалтером ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) Свидетель №22. После чего, Штукерт Н.И. ДД.ММ.ГГГГ на основании подложных документов, в частности договора поручительства на имя ФИО154 обеспечила незаконную выдачу ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) денежных средств по кредитному договору № в размере 700000 рублей.

Показаниями Евдокимовой Н.А. также подтверждается, что при заключении кредитного договора на имя Свидетель №3, Штукерт Н.И. сообщила ей /Евдокимовой Н.А./, что денежные средства по данному кредитному договору будут направлены непосредственно на погашение ранее полученных кредитов. В кассе Банка Свидетель №3 было получено лишь 10000 рублей, которые были выданы ему непосредственно только лишь после того, как она /Евдокимова Н.А./ об этом попросила Штукерт Н.И.. Таким образом, указанными показаниями подсудимой Евдокимовой Н.А. подтверждается, что Штукерт Н.И. не только осуществляла контроль сроков и сумм обязательных ежемесячных платежей, подлежащих внесению в филиал Банка с целью сокрытия фактов совершаемых членами организованной преступной группы хищений денежных средств, путём заключения при указанных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора обстоятельствах кредитных договоров, но и непосредственно осуществляла распределение денежных средств, получаемых в результате совершения членами организованной преступной группы преступных деяний, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, в том числе путем направления денежных средств, на частичное исполнение ранее возникших кредитных обязательств, по незаконно заключенным с Банком кредитным договорам с целью сокрытия факта совершаемого преступления.

Из исследованных в ходе судебного заседания путем оглашения в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Штукерт Н.И., данных ею в ходе производства предварительного следствия при её допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемой следует, что по обстоятельствам совершения инкриминируемого Штукерт Н.И. преступлений она пояснила, что в период времени с июля 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности директора дополнительного офиса «Абатский» Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк» (далее по тексту – дополнительный офис), расположенного по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило общее руководство дополнительным офисом, рассмотрение кредитных заявок, подписание кредитных договоров, договоров поручительств, заключение хозяйственных договоров. Также она была наделена полным комплексом организационно-распорядительных и административно- хозяйственных функций. В период руководства Штукерт Н.И. в дополнительном офисе работали следующие сотрудники: главный бухгалтер (начальник операционного отдела) Свидетель №22, период работы с 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ; ведущий операционист Свидетель №23, период работы с 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ; операционист Свидетель №24, период работы с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ; операционист Свидетель №25, период работы с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ; кассир Свидетель №26, период работы с 2009 года по декабрь 2014 года; кредитный работник ФИО748, период работы с 2013 года по июнь 2014 года; кредитный работник Свидетель №28, период работы с 2011 года по ноябрь 2013 года; кассир Свидетель №29, период работы с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ; старший кассир ФИО251, период работы с 2009 года по сентябрь 2013 года; кредитный работник Свидетель №30, период работы с июня 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ; кассир Свидетель №31, период работы с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ; старший кассир Свидетель №32, период работы с сентября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ. В летний период времени 2013 года в дополнительный офис обратилась жительница <адрес> Свидетель №1. Она обратилась в офис с целью оформления кредита по программе, предусматривающей оформление кредита без поручительства и без предоставления сведений о трудоустройстве и заработной плате. Кредит Свидетель №1 был выдан на сумму 50000 рублей на 1 год под 36,5% годовых, указанный кредит Свидетель №1 выплатила в 2013 году. После оформления кредита Свидетель №1 ежемесячно стала приходить в дополнительный офис с целью осуществления платежей по кредиту, и практически каждый раз она заходила к Штукерт Н.И. в кабинет, с целью выяснения вопроса, нет ли вакансии для трудоустройства её дочери – Свидетель №32 До сентября 2013 года Штукерт Н.И. поясняла Свидетель №1 об отсутствии вакансий. В сентябре 2013 года старший кассир ФИО251 написала заявление на увольнение, после этого Штукерт Н.И. стала предлагать должность старшего кассира действующим сотрудникам дополнительного офиса – Свидетель №29, Свидетель №26, но на данное предложение они не согласились. Затем Штукерт Н.И. обратилась в Центр занятости с. Абатское, с целью поиска кандидата на должность старшего кассира, однако положительного результата её обращение не дало. В этот период времени к Штукерт Н.И. вновь обратилась Свидетель №1 по вопросу трудоустройства Свидетель №32 Тогда она сообщила Свидетель №1 о том, что в дополнительном офисе освобождается место старшего кассира, в связи с увольнением работника, и что на данную должность возможно трудоустроить Свидетель №32, при этом Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 что для рассмотрения вопроса о трудоустройстве Свидетель №32 последней необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об образовании, страховое свидетельство, ИНН. На следующий день к Штукерт Н.И. в кабинет прибыла Свидетель №32 и предоставила все необходимые для трудоустройства документы. Свидетель №32 согласилась трудоустроиться в дополнительный офис в вышеуказанной должности, изначально её приняли на должность кассира, она проходила обучение у ФИО251 По истечении 1 месяца, то есть ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №32 была переведена на должность старшего кассира дополнительного офиса. После трудоустройства Свидетель №32 в должности главного кассира к Штукерт Н.И. обратилась Свидетель №1 с просьбой оформления кредитов на ее работников, при этом на вопрос Штукерт Н.И. о форме трудоустройства работников у Свидетель №1, последняя сообщила что работники у неё трудоустроены официально и она производит уплату налогов на них. После этого Штукерт Н.И. сказала Свидетель №1, что на её работников возможно оформление кредитов, в том случае если её работники будут согласны. После данного разговора Свидетель №1 вместе с Евдокимовой Н.А. стала приносить копии паспортов, которые она передавала экономисту кредитного отдела ФИО748, которая по средством программы БКИ в БИСКВИТЕ запрашивала кредитную историю на лиц, копии чьих паспортов предоставляла Свидетель №1 В случае если у лиц, паспорта на имя которых предоставляла Свидетель №1 была положительная кредитная история, о данном факте Свидетель №1 сообщала лично ФИО748 После этого Свидетель №1 предоставляла ФИО748 необходимый для оформления кредита пакет документов, в который входили: копии паспорта, трудовой книжки, ИНН, страхового свидетельства, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, и заполняла заявку-анкету заемщика, предполагает что данную заявку вероятно заполняла либо Свидетель №1, либо Евдокимова Н.А., хотя ее должен был заполнять лично сам заемщик. По какой причине ФИО748 разрешала Свидетель №1 либо Евдокимовой Н.А. заполнять указанные заявки вместо заёмщиков ей не известно. Штукерт Н.И. подобного указания ФИО748 не давала. ФИО748 сразу поясняла Свидетель №1 о времени и дате получения кредита. Далее ФИО748, на основании предоставленных Свидетель №1 документов подготавливала необходимые для получения кредита документы, а именно кредитный договор (при необходимости договор поручительства) в двух экземплярах, график погашения кредита и уплаты процентов в двух экземплярах, информация о полной стоимости кредита, распоряжение на выдачу кредита, распоряжение на открытие счетов, распоряжение по начислению процентов, и в последующем предоставляла их Штукерт Н.И. для проверки и подписания, так как указанные документы должны были быть подписаны ей, а так же главным бухгалтером Свидетель №22 После подписания документов, все распоряжения по кредитным договорам передавались в бухгалтерию для открытия счетов и подготовки расходного кассового ордера для выдачи денежных средств в кассе, а остальные документы возвращались экономисту кредитного отдела. После того как Свидетель №1 привозила своего работника, ФИО748 передавала ему необходимые для подписания документы, которые он подписывал, после чего один экземпляр кредитного договора и графика погашения кредитов передавалась заемщику, а остальные документы оставались у экономиста. Затем заемщик вместе с Свидетель №1 проходили в кассу дополнительного офиса, где Свидетель №32 на основания расходного кассового ордера выдавала денежные средства, кто именно получал денежные средства в кассе Штукерт Н.И. достоверно не известно, предполагает, что денежные средства в кассе получала Свидетель №1. Поскольку со слов Свидетель №1 Штукерт Н.И. известно, что Свидетель №1 в кассе дополнительного офиса отсчитывала своему работнику денежные средства в сумме, о которой они договаривались заранее, на сколько она /Штукерт Н.И./ помнит то данная сумма составляла 50000 рублей. На своих работников, которые приходили в дополнительный офис для получения кредитов Свидетель №1 оформляла кредиты до декабря 2013 года. В декабре 2013 года Свидетель №1 обратилась к Штукерт Н.И. о возможности оформления кредитов в указанном Банке на лиц, которые не зарегистрированы и не проживают на территории <адрес>, на это Штукерт Н.И. пояснила Свидетель №1 что оформление кредитов возможно лишь на тех лиц которые, которые зарегистрированы на территории <адрес>. Тогда Свидетель №1 пояснила, что предоставит необходимый пакет документов, в котором будут содержаться сведения о том, что человек проживает и зарегистрирован на территории <адрес>, но при этом работает в другом регионе. Так же Свидетель №1 пояснила, что кредитные денежные средства она потратит на приобретение коров. Штукерт Н.И. отказалась от предложенного Свидетель №1 варианта. Через несколько дней Свидетель №1 вновь обратилась к Штукерт Н.И. по данному вопросу, при этом предоставила справку из ОАО «Золотые луга», согласно, которой доход Свидетель №1 от сдачи молока в осенний период времени составлял около 200000 рублей, и пояснила, что в случае если она ей поможет в оформлении кредита на лиц, не проживающих на территории <адрес>, то она купит себе еще коров. На указанное предложение Штукерт Н.И. согласилась, так как решила ей помочь, и в связи с тем, что выдача кредитов на основании документов, предоставленных Свидетель №1 увеличится, а от увеличения количества выданных кредитов зависит ежемесячная премия, чем больше выдано кредитов, тем больше размер ежемесячной премии. В случае непогашения кредитов, все сотрудники дополнительного офиса лишались ежемесячной премии в полном объеме. После этого разговора, через некоторое время Свидетель №1, находясь у Штукерт Н.И. в кабинете предоставила пакет документов для оформления кредитов на 5-6 человек, в указанные пакеты документов входили копии паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства, ИНН, оригинал справки о доходах 2-НДФЛ. После того как Штукерт Н.И. посмотрела предоставленные Свидетель №1 документы, она передала их экономисту кредитного отдела ФИО748 для проверки кредитной истории, и дала ФИО748 указание, что в случае положительной кредитной истории указанных лиц, ФИО748 подготовила необходимые для оформления кредита документы, а именно: кредитный договор в двух экземплярах, график погашения кредита и уплаты процентов в двух экземплярах, информация о полной стоимости кредита, распоряжение на выдачу кредита, распоряжение на открытие счетов, распоряжение по начислению процентов. После того как ФИО748 подготовила все необходимые документы, она принесла их Штукерт Н.И. на подпись. После подписания Штукерт Н.И. и главным бухгалтером Свидетель №22 всех необходимых документов, она передала их ФИО748, и при этом сказала, что все распоряжения она унесла в бухгалтерию, и взяла там расходные кассовые ордера, так же Штукерт Н.И. пояснила ФИО748, что Свидетель №1 сама лично заполнит заявку-анкету, заявление на выдачу кредита и распишется во всех необходимых для получения кредита документах, так как о данном факте Штукерт Н.И. говорила Свидетель №1, о том, что данных людей не существует Свидетель №1 ей не говорила. После того, как Свидетель №1 расписалась во всех необходимых документах, она /Свидетель №1/ находясь в кассе дополнительного офиса на основании расходных кассовых ордеров получила денежные средства за людей, чьи данные она предоставила. Денежные средства в кассе ей выдала Свидетель №32 В последующем Свидетель №1 стала периодически привозить пакеты документов необходимые для оформления кредитов, и на основании указанных документов ФИО748 подготавливала документы необходимые для оформления кредитов, которые Штукерт Н.И. совместно с главным бухгалтером Свидетель №22 проверяли и подписывали. Затем возвращали документы ФИО748, и Свидетель №1 находясь у неё в кабинете подписывала необходимые документы и заполняла заявление-анкету заемщика, заявления на выдачу кредита, после чего на основании расходных кассовых ордеров Свидетель №1 получала в кассе дополнительного офиса денежные средства у Свидетель №32 Практически всегда с Свидетель №1 приезжала её знакомая Евдокимова Н.А., которая как ей достоверно известно, так же подписывала необходимые документы и заполняла анкеты. В апреле 2014 года им поступило указание посредством сети Интернет проверять на действительность паспорта. В ходе проверки паспортов, предоставленных Свидетель №1 ей стало известно, что некоторые паспорта, которые предоставляла Свидетель №1 для получения кредитов являются недействительными. По данному факту у нее с Свидетель №1 состоялся разговор, в ходе которого Свидетель №1 пояснила, что людей, на которых оформлялись кредиты с декабря 2013 года не существует, что документы ей по почте присылал незнакомый мужчина по имени ФИО314, с которым Свидетель №1 познакомилась посредством сети Интернет, при этом Свидетель №1 сообщила, что ФИО314 она за предоставленные им документы на банковскую карту переводит денежные средства, в какой именно сумме Свидетель №1 Штукерт Н.И. не сообщала. Штукерт Н.И. в свою очередь сказала Свидетель №1, что это является незаконным и за это они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Свидетель №1 ее стала успокаивать, тем что все кредиты будут выплачены. Сколько всего за период с декабря 2013 года по апрель 2014 года, и на какую сумму, было оформлено кредитов в их дополнительном офисе, Штукерт Н.И. пояснить не может. Указания на заполнение и подписание кредитных документов за заемщиков и поручителей Штукерт Н.И. ФИО748 не давала. После вышеуказанного разговора Свидетель №1 обратилась к ней с просьбой оформления кредитов, на лиц, которые фактически в дополнительный офис приходить не будут, а Свидетель №1 будет предоставлять только необходимый для оформления кредита пакет документов, при этом Свидетель №1 сообщила Штукерт Н.И., что у её сына, проживающего в <адрес> возникли серьезные проблемы, для решения которых Свидетель №1 нужны были денежные средства в сумме 2500000 рублей. На предложение Свидетель №1 об оформлении кредитов на основании документов, предоставленных Свидетель №1 Штукерт Н.И. согласилась, так как дополнительному офису необходима была выдача кредитов, от которых зависел ежемесячный доход сотрудников дополнительного офиса, а именно за счет большего количества выданных кредитов увеличивалась ежемесячная премия. При этом Свидетель №1 ей не поясняла, что лица на которых будут оформляться кредиты фактически не существуют. В последующем Свидетель №1 стала приносить ей пакеты документов, в который входили следующие документы: ксерокопия паспорта серии и номера которых свидетельствовали о подлинности указанных данных, а также были выданы на территории Тюменской и Омских областей, копии трудовой книжки, страхового свидетельства, ИНН, оригинал справки о доходах 2-НДФЛ. Где Свидетель №1 брала предоставленные в дополнительный офис документы ей неизвестно, так как Свидетель №1 Штукерт Н.И. об этом не сообщала, а она у неё не интересовалась. На основании предоставленных Свидетель №1 документов в дополнительном офисе в апреле-мае 2014 года были оформлены кредиты на сумму около 2500000 рублей, то есть именно на сумму, которая была необходима Свидетель №1 Кредитные документы на основании документов предоставленных Свидетель №1 были изготовлены экономистом кредитного отдела ФИО748, так как она была в курсе по поводу оформления кредитов на основании документов, предоставленных Свидетель №1 Заполняли и подписывали необходимые документы за заемщиков, а в случае если кредит выдавался при условии наличия поручительства, то и за поручителя – Свидетель №1 и Евдокимова Н.А., находясь либо у нее /Штукерт Н.И./ в кабинете, либо в кабинете у ФИО748 Денежные средства на основании оформленных кредитов по документам, предоставленных Свидетель №1, выдавались Свидетель №1 в кассе дополнительного офиса её дочерью – Свидетель №32 После того, как Свидетель №1 оформила в их дополнительном офисе кредиты на необходимую ей сумму, то насколько известно Штукерт Н.И., Свидетель №1 совместно с Свидетель №32 и со своей семьей на самолете улетела в <адрес> к своему сыну, для решения проблемы. Через некоторое время от кого-то из сотрудником дополнительного офиса, Штукерт Н.И. узнала, что Свидетель №1, находясь в <адрес>, приобрела своему сыну автомашину, стоимостью около 2000000 рублей. В дальнейшем Штукерт Н.И. обращалась к Свидетель №1 с вопросом почему Свидетель №1 на денежные средства, которые как она поясняла, были необходимы для решения проблемы сына Свидетель №1, она приобрела ему автомашину, на это Свидетель №1 пояснила что для решении проблемы потребовалось всего лишь 100000 рублей, и что её сын очень просил ее /Свидетель №1/ приобрести указанную автомашину, и она не смогла ему отказать. В июне 2014 года Свидетель №1 обратилась к ней с целью продолжения оформления кредитов в их дополнительном офисе, на основании документов, которые будет предоставлять Свидетель №1 Как пояснила Свидетель №1 денежные средства ей нужны для приобретения сельскохозяйственной техники, а именно трактора и автомобиля марки «Камаз». Штукерт Н.И. вновь согласилась с предложением Свидетель №1, поскольку это ей было выгодно, так как от количества выданных кредитов, её ежемесячный доход был больше. После данного разговора Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. стали привозить к ним в дополнительный офис пакеты документов, на основании которых Штукерт Н.И. лично подготавливала необходимые кредитные документы. Документы Штукерт Н.И. подготавливала сама, так как экономист ФИО748 ушла в декретный отпуск, а принятая на ее место Свидетель №30, была не в курсе по поводу оформления кредитов на основании документов, предоставленных Свидетель №1, и Штукерт Н.И. не хотела посвящать Свидетель №30 в данный факт. Подготовленные ею кредитные документы, Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. заполняли и подписывали у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете от имени заемщиков и поручителей. После подписания всех необходимых документов, Штукерт Н.И. давала указания работникам бухгалтерии на подготовку расходного кассового ордера, который Штукерт Н.И. сама лично забирала в бухгалтерии и передавала Свидетель №1 На основании расходного кассового ордера Свидетель №1 в кассе дополнительного офиса получала денежные средства, которые ей их выдавала ее дочь – Свидетель №32 В расходных кассовых ордерах расписывалась также либо Свидетель №1, либо ФИО658 Всего в июне 2014 года Свидетель №1 получила в их дополнительном офисе кредитов на сумму около 2000000 рублей. В августе 2014 года Свидетель №1 обратилась к ней с целью продолжения оформления кредитов в нашем дополнительном офисе, на основании документов, которые будет предоставлять Свидетель №1 Как ей пояснила Свидетель №1, денежные средства ей нужны были для решения очередной проблемы ее сына, а именно он попал в ДТП, виновником которого он стал, и как пояснила Свидетель №1, ее сын должен второму участнику ДТП много денег за ремонт автомашины. На предложение Свидетель №1 Штукерт Н.И. вновь согласилась, так как ей это было выгодно, в связи с тем, что от выданных кредитов был больше её ежемесячный доход. После данного разговора Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. стали вновь привозить к ним в дополнительный офис пакеты документов, на основании которых Штукерт Н.И. лично подготавливала необходимые кредитные документы. В августе 2014 года Штукерт Н.И. находилась в отпуске, но несмотря на это документы всё равно готовила лично, за тем исключением, что по её указанию в подготовленных ею /Штукерт Н.И./ документах от имени руководителя дополнительного офиса расписывалась Свидетель №22, поскольку на период отпуска Штукерт Н.И. обязанности руководителя дополнительного офиса исполняла Свидетель №22 Штукерт Н.И. не поясняла Свидетель №22 что подготовленные Штукерт Н.И. документы, были подготовлены на основании документов предоставленных Свидетель №1 После того, как Свидетель №22 расписывалась во всех необходимых документах Штукерт Н.И. забирала у нее документы, и Свидетель №1 с Евдокимовой Н.А. находясь у нее в кабинете заполняли и подписывали необходимые документы от имени заемщика и поручителя. Затем Свидетель №1 получала в кассе дополнительного офиса денежные средства. Всего в августе 2014 года на основании документов, предоставленных Свидетель №1 было оформлено кредитов на общую сумму около 2000000 рублей. Указанные денежные средства насколько ей известно Свидетель №1 увезла в <адрес> своему сына. В сентябре 2014 года Свидетель №1 обратилась к ней с целью продолжения оформления кредитов в дополнительном офисе, на основании документов, которые будет предоставлять Свидетель №1 Штукерт Н.И. вновь согласилась с предложением Свидетель №1, поскольку от количества выданных кредитов был больше её ежемесячный доход. После данного разговора Свидетель №1 совместно с Евдокимовой Н.А. вновь стали привозить к ним в дополнительный офис пакеты документов, на основании которых Штукерт Н.И. лично подготавливала необходимые кредитные документы. Подготовленные Штукерт Н.И. кредитные документы Свидетель №1 совместно с ФИО658 подписывали и заполняли от имени заемщика и поручителя, находясь в кабинете у Штукерт Н.И. После подписания всех необходимых документов, Штукерт Н.И. давала указания работникам бухгалтерии на подготовку расходного кассового ордера, который Штукерт Н.И. сама лично забирала в бухгалтерии и передавала Свидетель №1 На основании расходного кассового ордера Свидетель №1 в кассе дополнительного офиса получала денежные средства, которые ей выдавала Свидетель №32 В расходных кассовых ордерах от имени заёмщиков расписывалась либо Свидетель №1, либо ФИО658. Свидетель №1 оформляла кредиты на лиц, которые якобы были у нее трудоустроены, документы на указанных лиц, предоставляла лично Свидетель №1. Необходимые кредитные документы на указанных лиц также готовила сама Штукерт Н.И. Подготовленные ею документы Штукерт Н.И. передавала Свидетель №1, которая на следующий день привозила их с подписями заемщиков. После чего получала на основании указанных документов денежные средства в кассе дополнительного офиса. Сколько всего за период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года на основании предоставленных Свидетель №1 документов в их дополнительном офисе было выдано кредитов, Штукерт Н.И. пояснить не может. По кредитам, оформленным на основании документов, предоставленных Свидетель №1, производились платежи за счет доходов Свидетель №1 от сдачи молока, о данном факте ей известно со слов Свидетель №1 Свою вину признает в том, что ею в нарушении должностной инструкции выданы кредиты без личного присутствия получателя кредита. Каких-либо денежных средств от Свидетель №1 она не получала. (том № 31 л.д. 36-43);

Из исследованных в ходе судебного заседания путём оглашения в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Штукерт Н.И., данных ею в ходе производства предварительного следствия при её допросе ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой следует, что ДД.ММ.ГГГГ она была переведена переводом из Администрации Абатского района в ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) (далее по тексту филиал Банка). ДД.ММ.ГГГГ была назначена директором филиала, в её должностные обязанности входило общее руководство филиалом, рассмотрение кредитных заявок и утверждение выдачи кредитов как Председателя Кредитного комитета, ежегодно ей выдавалась доверенность ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенным в г. Тюмень. Указанная доверенность ей выдавалась для совершения административно хозяйственных и организационно-распорядительных функций, для заключения всех договоров: хозяйственных, кредитных, а так же представления интересов Банка в суде, Администрации Абатского района и т.д. Согласно доверенности она имела право выдачи кредитов физическим лицам в соответствии с Положением по кредитованию, изначально в размере до 500 000 рублей с двумя поручителями, затем - до 700000 рублей с одним поручителем. Свыше этих сумм кредитные заявки по физическим лицам отправлялись в ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенный в г. Тюмень, на рассмотрение Кредитным комитетом Банка. В филиале банка выдача кредитов проводилась согласно Положения по кредитованию, ЗАО «Тюменьагропромбанк» были разработаны несколько направлений выдач кредитов: первое без предоставления справок по форме 2-НДФЛ, в указанном случае требовалось предоставление только паспорта, ИНН, СНИЛС, кредит выдавался без поручительства сроком на 1 год под 36,5 % годовых до 200 000 рублей; второе - с предоставлением справки по форме 2-НДФЛ, так же требовалось предоставление паспорта, ИНН и СНИЛС, кредит выдавался с участием поручителя на срок до 5 лет, процентная ставка в указанном варианте составляла от 21% до 23% годовых, максимальная сумма кредита составляла - до 500000 рублей; третье с предоставлением справки 2-НДФЛ, паспорта, СНИЛС, ИНН, в указанном случае кредит выдавался без поручительства, сроком до 5 лет, процентная ставка составляла от 21% до 23% годовых, максимальная сумма кредита - до 400000 рублей; четвертое (пенсионное), требовалось предоставление паспорта, СНИЛС, ИНН, справки о получаемой пенсии, срок кредитования составлял до 3 лет, максимальная сумма кредита - до 200000 рублей, процентная ставка составляла от 21% до 23% годовых, в случае если заемщик был трудоустроен, предоставлялась справка о доходах и копия трудовой книжки. С Свидетель №1 близко она не была знакома, видела ее несколько раз. Со всеми предоставленными документами Свидетель №1 обращалась в кредитный отдел. Свидетель №1 пришла в банк с намерением получить кредит, для покупки КРС, как следовало со слов Свидетель №1. Свидетель №1 хотела сразу же взять кредит в размере 200000 рублей, но поскольку ранее она как заёмщик известна не была, ей для была предложена сумма кредита в размере 50000 рублей. Свидетель №1 была заполнена заявка на получение кредита, результат проверки кредитной истории Свидетель №1 был положительным. На основании этого Кредитным комитетом было одобрено предоставление Свидетель №1 кредита в указанной сумме. Свидетель №1 своевременно производилось исполнение обязательств по указанному кредиту и кредит был выплачен досрочно. В июне 2013 года Свидетель №1 вновь обратилась в филиал Банка, с целью получения кредита в размере 500000 рублей. Свидетель №1 были разъяснены условия получения кредита в размере до 500000 рублей, в том числе то, что Заемщик должен обязательно работать не менее 6 месяцев на одном месте работы, обязательно иметь прописку Абатского района, или временную прописку на 3 года. Свидетель №1 пояснила, что она работает – ездит работать вахтой, её муж также работает официально вахтой. При оформлении кредита Свидетель №1 предоставила все необходимые документы на себя и поручителей: справки 2-НДФЛ, копии паспортов, копии СНИЛС, копии ИНН, копии трудовых книжек. Согласно расчетов, по справке о доходах кредитный работник рассчитал сумму кредита сроком на 5 лет, под 21 % годовых. По данным Бюро кредитных историй у Свидетель №1 и её поручителей была положительная кредитная история, в связи с чем Кредитным комитетом Свидетель №1 была одобрена выдача кредита. О том, что Свидетель №1 были предоставлены фальшивые документы: справки по форме 2-НДФЛ, копии трудовых книжек ни она, ни кредитный работник не знали. Предоставленная Свидетель №1 справка по форме 2-НДФЛ была с синей печатью, копии трудовых книжек, так же были заверены синей печатью, в связи с чем, их подлинность сомнений не вызвали. Службы безопасности у них не было. Договоренности о присвоении денежных средств с Свидетель №1 и обсуждения этого у неё никогда не было. Штукерт Н.И. хватало своей заработной платы и премиальных, которые она хранила на сберегательном счете. Отец Штукерт Н.И. - ФИО659 отдавал ей свою пенсию, размер которой составлял 18000 рублей, так как она за ним ухаживала, а пенсию отца она также хранила на счете. Кредитные распоряжения на выдачу кредита и открытия ссудного счета и внебалансовых счетов по оприходованию сумм по договорам поручительства и кредитный договор, договоры поручительств готовил кредитный работник, затем они с главным бухгалтером их подписали и отдали Свидетель №1 на подпись. Расходный кассовый ордер Свидетель №1 сама получила у бухгалтерского работника, денежные средства по расходному кассовому ордеру получала в кассе банка у кассира ФИО251, денежные средства со Слов Свидетель №1, последняя потратила на приобретение КРС у частных лиц по цене от 35000 до 50000 рублей за одну голову КРС. Это стало известно Штукерт Н.И. со слов Свидетель №1, когда последняя в июле 2013 года приехала в филиал Банка для оформления кредита на своего супруга Свидетель №6 Она у Свидетель №1 денежных средств не брала, Свидетель №1 в кабинет с денежными средствами к ней не заходила. Поручителей, а именно кто приходил с Свидетель №1, она не видела. В июле 2013 года Свидетель №1 обратилась с документами для оформления кредита на своего мужа Свидетель №6, приехала она вместе с ним, он сидел в машине, так как со слов Свидетель №1 он очень скромный, Штукерт Н.И. его видела лично. В отношении Свидетель №6 банком был сделан запрос в Бюро кредитных историй, по получение положительного ответа, Свидетель №1 привезла все необходимые документы и заполнила заявку и анкеты. Банком был назначен день выдачи, Свидетель №1 приехала в месте с Свидетель №6 и поручителями все они сидели в машине, Штукерт Н.И. видела их всех из окна своего кабинета; после того, как были готовы договора и расходный кассовый ордер, она сказала Свидетель №1 чтобы заёмщик и поручитель зашли в банк для подписания, на это Свидетель №1 сказала, что она сходит до машины и заёмщик и поручители подпишут договоры в машине. Штукерт Н.И. видела в окно как Свидетель №1 села в машину, после этого Свидетель №1 вернулась в Банк с подписанными договорами и расходным кассовым ордером, она вместе с Свидетель №1 подошла к кассиру ФИО251 и разрешила выдать денежные средства по кредиту. В последующем ей от Свидетель №1 стало известно, что денежные средства они потратили на приобретение КРС. Денежные средства у Банка никто не похищал и Свидетель №1 оба кредита выплачивала до декабря 2014 года включительно, пока не отозвали лицензию Банка. Почему денежные средства по кредиту на имя Свидетель №6 были выданы Свидетель №1, а не лично Свидетель №6 и почему денежные средства по кредитам оформленным в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года были выданы Свидетель №1, а не лично «Заемщикам» объяснить не может. (том № 38 л.д. 14-19);

Подсудимая Евдокимова Н.А. вину в совершении инкриминируемого преступления, совершенного при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора признала, пояснив, что в общей сложности в результате незаконного оформления кредитов в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» ею были получены денежные средства в размере от 4000000 до 5000000 рублей.

- из содержания оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии с положениями ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Евдокимовой Н.А., данных в ходе предварительного расследования, содержащихся в протоколе допроса подозреваемой Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том № 31 л.д. 194-202), а также в протоколе дополнительного допроса обвиняемой Евдокимовой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том № 35 л.д. 238-248) следует, что в ходе произведенных допросов Евдокимова Н.А. по обстоятельствам совершения инкриминируемых деяний пояснила следующее: с Свидетель №1 она знакома на протяжении 15 лет. В декабре 2013 года, когда она совместно с Свидетель №1 находились в служебном кабинете директора ЗАО «Тюменьагропромбанк», расположенном по <адрес>, в ходе разговора Штукерт Н.И. предложила им оформлять под её руководством, в течение длительного периода времени кредитные договора по поддельным документам, тем самым совершать хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк». Она /Евдокимова Н.А./ и Свидетель №1 согласились с предложением Штукерт Н.И., после чего Штукерт Н.И. определила их роль, то есть они /ФИО660 и Свидетель №1/ должны были отвечать за подготовку документов на вымышленных лиц, необходимых для получения кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк», в данный пакет документов входило следующее: копия паспорта, копия трудовой книжки, копия ИНН, копия СНИЛС, оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ поиск лиц, которые нуждаются в денежных средствах, на которых можно будет оформить кредит в Банке, а так же они должны были подписывать кредитные документы, которые используя своё служебное положение подготовит Штукерт Н.И. Распределением денежных средств занималась Штукерт Н.И. Оформление кредитов в ЗАО «Тюменьагропромбанк» на вымышленных лиц заключалось в следующем: Штукерт Н.И. сообщала о необходимости подготовки пакета документов на заемщика, а также на поручителя, в случае если его наличие являлось обязательным. После этого Свидетель №1, находясь у себя дома <адрес>, посредством сети Интернет заказывала необходимый пакет документов, который в последующем Свидетель №1 приходил по почте. За указанные документы Свидетель №1 рассчитывалась лично, посредством перевода денежных средств через банкомат, несколько раз ФИО658 присутствовала при осуществлении Свидетель №1 платежей за пришедшие ей по почте документы вышеуказанного содержания. Со слов Свидетель №1 знает, что один пакет документов стоил 5000 рублей. В указанный пакет документов входили следующие документы: копия паспорта, копия трудовой книжки (заверенная рукописной записью, подписью и печатью), копия ИНН, копия СНИЛС, оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ. После того, как Свидетель №1 приходил необходимый для оформления кредита в ЗАО «Тюменьагропромбанк» пакет документов, Свидетель №1 либо сама, либо ФИО658 по её указанию, либо они вдвоем отвозили указанный пакет документов в банк и передавали его Штукерт Н.И., для того чтобы Штукерт Н.И. подготовила необходимые для получения кредитные документы. После подготовки Штукерт Н.И. необходимых кредитных документов, Штукерт Н.И. сообщала Свидетель №1 о необходимости прибытия в банк для заполнения и подписания подготовленных ею /Штукерт Н.И./ кредитных документов. Затем Евдокимова Н.А. вместе с Свидетель №1 прибывали в ЗАО «Тюменьагропромбанк», где находясь в кабинете у директора Штукерт Н.И. заполняли и подписывали необходимые документы. После чего Штукерт Н.И. уносила указанные документы сотруднику Банка для подготовки расходного кассового ордера, который либо она, либо Свидетель №1 подписывали и возвращали Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. на основании указанного расходного кассового ордера получала кредитные денежные средства, и в последующем их распределяла между ними, также часть денежных средств от кредитов, полученных на основании недостоверных сведений, направлялись на погашение ранее взятых кредитов. За один раз они могли оформить указанным образом около 4-5 кредитов, денежные средства от одного из оформленных кредитов Свидетель №1 передавала Евдокимовой Н.А., это было около 400000 – 500000 руб. Указанным способом они оформляли кредиты в Банке с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года. Поясняет, что заверенные копии трудовых книжек и оригиналы справок о доходах по форме 2-НДФЛ, Свидетель №1 присылали до марта-апреля 2014 года, после этого копии трудовых книжек стали приходить не заверенными, а справки по форме 2-НДФЛ вообще перестали присылать. Весной 2014 года в ходе состоявшегося разговора между Свидетель №1, Евдокимовой Н.А. и Штукерт Н.И., последняя сообщила о том, что паспорта лиц, аналогичные тем, на основании которых были ранее оформлены кредиты, не подходят для дальнейшего оформления кредитов, поскольку согласно указанным в них сведениям они выданы в Краснодарском крае, либо в Ростовской области, а данное обстоятельство вызывает подозрения. Одновременно Штукерт Н.И. пояснила, что паспорта должны быть выданы либо на имя несовершеннолетних, которые еще не могут претендовать на получение кредита, либо на лиц в пожилом возрасте, которые уже не будут оформлять кредиты. Из пояснений Штукерт Н.И. следовало, что данные меры предосторожности необходимы, так как минимизируют возможность выявления факта выдачи кредита на то или иное лицо в случае принятия им решения на оформление кредита в банке. В ходе этого же разговора Штукерт Н.И. просила Свидетель №1 узнать у лица, изготавливавшего ей поддельные документы, на основании которых ими оформлялись кредиты, имеется ли у него база военкомата Абатского района Тюменской области, с целью использования содержащихся в них данных лиц, для подготовки документов, необходимых для оформления кредита. В последующем Евдокимовой Н.А. от Свидетель №1 стало известно что такой базы данных у того лица нет, но он может изготовить копии паспортов с указанием в них серий и номеров, которые будут ему предоставлены «заказчиком». О данном факте Свидетель №1 в ходе разговора, состоявшемся со Штукерт Н.И., в присутствии Евдокимовой Н.А., сообщила Штукерт Н.И., последняя в очередной раз напомнила о том, что для оформления кредитов нужны данные паспортов несовершеннолетних, либо престарелых лиц. После этого Свидетель №1 сказала Евдокимовой Н.А., что бы она подыскала необходимые для изготовления паспортов серии и номера. В последующем она стала брать у своих родственников и знакомых серии и номера паспортов, которые ФИО660 и Свидетель №1 в последующем передавали Штукерт Н.И., для их проверки. В случае если серия и номер паспорта проходили проверку то Свидетель №1 посредством отправки смс-сообщения с мобильного телефона отправляла мужчине, изготавливавшему ей поддельные документы серию и номер паспорта на основании которых необходимо было подготовить пакет вышеуказанных документов. Евдокимова Н.А. неоднократно видела как Колегова В.А., работающая у Свидетель №1, находясь в служебном помещении фермы, принадлежащей Свидетель №1 и расположенной в <адрес>, набирала различные штампы печатей. В последующем, со слов Свидетель №1 Евдокимовой Н.А. стало известно, что указанными наборными штампами Колегова В.А. заверяла копии трудовых книжек вымышленных лиц, которые Свидетель №1 присылал по почте мужчина, а так же Колегова В.А. изготавливала справки о доходах как на вымышленных лиц, так и на лиц, которых они путем обмана использовали в качестве «заемщиков». Копии трудовых книжек заверяла чаще всего Свидетель №1, иногда трудовые книжки заверяла она, так же за бухгалтеров в справках о доходах на вымышленных лиц, расписывалась либо она, либо Свидетель №1 Так же совместно со Штукерт Н.И. и Свидетель №1 в 2014 году Евдокимова Н.А. оформляла кредиты на жителей <адрес>. Весной 2014 года Свидетель №1 по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль заемщика жительницу <адрес> – Свидетель №11, которой за вознаграждение предложила оформить на свое имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Свидетель №11 согласилась на предложение Свидетель №1 и передала Свидетель №1 необходимые документы на свое имя – паспорт, ИНН, СНИЛС. Свидетель №1 в свою очередь подготовила на имя Свидетель №11 необходимые документы о трудоустройстве, а так же приобрела у неизвестного ей мужчины документы на вымышленное лицо – ФИО154, которая была поручителем при оформлении кредита на имя Свидетель №11 После того как необходимый пакет документов на имя Свидетель №11 и ФИО154 был подготовлен, он был передан Штукерт Н.Н., которая подготовив кредитные документы для выдачи кредита на имя Свидетель №11 сообщила об этом Свидетель №1. После этого Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №11 и Свидетель №1, на автомобиле последней прибыли в кабинет директора ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. в кабинете передала Свидетель №1 кредитные документы на имя Свидетель №11, а та передала их Свидетель №11 для подписания. Документы на имя ФИО154 Штукерт Н.И. передала для подписания Евдокимовой Н.А. После того, как указанные документы были подписаны, Штукерт Н.И., взяв их, вышла из кабинета, а когда вернулась, передала Свидетель №1 расходный кассовый ордер на имя Свидетель №11, Свидетель №1 передала его Свидетель №11. После того как ордер был подписан Свидетель №11 Штукерт Н.И. взяв его вновь ушла из кабинета, а когда вернулась, то передала Свидетель №1 пачку денежных средств, в какой именно сумме Евдокимова Н.А. не помнит. Затем они покинули банк, Свидетель №1 находясь в автомашине, передала Свидетель №11, согласно ранее состоявшейся договоренности денежные средства, в сумме 50000 рублей. В мае 2014 года ею /Евдокимовой Н.А./, Свидетель №1, Штукерт Н.И., а так же с участием Гербст Н.Г. был оформлен кредит на имя Свидетель №2, проживающего в <адрес>. Кредит на указанно лицо был оформлен при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №1 приехали по адресу: <адрес>, где проживает Гербст Н.Г., ФИО661 предложила Гербст Н.Г. совершить хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», путем оформления кредита при предоставлении ложных сведений, Гербст Н.Г. согласилась. ФИО661 пояснила Гербст Н.Г. о необходимости осуществления поиска человека, который выступит в качестве «заемщика», а директор Банка Штукерт Н.И., используя свое служебное положение, обеспечит получение кредита по документам содержащим заведомо ложные сведения. Гербст Н.Г. предложила использовать в качестве «заемщика» своего мужа – Свидетель №2 В последующем Гербст Н.Г. передала Свидетель №1 документы на имя Свидетель №2, а именно паспорт, ИНН, страховое свидетельство, которые она /Свидетель №1/ передала Штукерт Н.И. для подготовки необходимых кредитных документов. После того как необходимые кредитные документы были готовы, Штукерт Н.И. сообщила об их готовности Свидетель №1. Затем Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №1 и Гербст Н.Г. на автомашине Свидетель №1 прибыли в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» В банк заходила Евдокимова Н.А. и Гербст Н.Г., Свидетель №1 ожидала их в машине. Когда они зашли в кабинет директора, Штукерт Н.И. передала Евдокимовой Н.А. для подписания от имени Свидетель №2 кредитные документы, необходимые для получения кредита на его имя. Евдокимова Н.А. в присутствии Штукерт Н.И. и Гербст Н.Г. заполнила и подписала необходимые документы для получения кредита на имя Свидетель №2 После чего она вернула их Штукерт Н.И., последняя вместе с указанными документами вышла из кабинета. Гербст Н.Г. так же вышла из кабинета. В кабинете у Штукерт Н.И. Евдокимова Н.А. осталась одна и ожидала её /Штукерт Н.И./ возвращения. Штукерт Н.И. вернувшись принесла расходный кассовый ордер о выдачи денежных средств по кредиту на имя Свидетель №2, Евдокимова Н.А. подписала его и вернула Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. вновь вышла из кабинета а когда вернулась, передала Евдокимовой Н.А. денежные средства по кредиту оформленному на имя Свидетель №2 Затем Евдокимова Н.А. покинула банк, сев в автомашину Свидетель №1, Евдокимова Н.А. передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту Свидетель №2, из которых 50000 рублей Свидетель №1 передала по ранее состоявшейся договоренности Гербст Н.Г. Так же в мае 2014 года ею, Свидетель №1, Штукерт Н.И. на имя Свидетель №19 был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк» при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №19, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на её имя взяла паспорт Свидетель №19, в котором так же находились ИНН, страховое свидетельство. После этого она передала указанные документы Свидетель №1, последняя подготовила документы о трудоустройстве Свидетель №19 необходимые для оформления на его имя кредита в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», а именно приобрела посредством сети Интернет копию трудовой книжки на имя Свидетель №19, а так же подготовила справки о доходах на его имя. После того как были подготовлены необходимые документы на имя Свидетель №19, они были переданы Штукерт Н.И., для того, чтобы она подготовила необходимые документы для получения кредита на имя Свидетель №19, Штукерт Н.И. подготовив документы сообщила об их готовности и необходимости прибытия в Банк для их подписания Свидетель №1 Затем Евдокимова Н.А. с Свидетель №1 прибыли в Банк, в кабинет Штукерт Н.И., где последняя передала Свидетель №1 кредитные документы на имя Свидетель №19, которые необходимы было заполнить и подписать. Свидетель №1 в присутствии Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А. подписала и заполнила переданные ей документы на имя Свидетель №19 и вернула их Штукерт Н.И., которая вместе с ними вышла из своего кабинета. Евдокимова Н.А. и Свидетель №1 ждали Штукерт Н.И. в её кабинете, когда Штукерт Н.И. вернулась, она принесла и передала для подписания Свидетель №1 расходный кассовый ордер о выдачи денежных средств по кредиту на имя Свидетель №19. Свидетель №1, имитируя подпись Свидетель №19 подписала указанный расходный кассовый ордер в присутствии Свидетель №1 и Штукерт Н.И., после чего вернула его Штукерт Н.И. Штукерт с расходным кассовым ордером вышла из кабинета, а когда вернулась обратно, то передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту, оформленному на имя Свидетель №19, в какой именно сумме Евдокимовой Н.А. не известно. После этого они покинули банк. Так же в мае 2014 года ею, Свидетель №1, Штукерт Н.И. на имя Свидетель №12 был оформлен кредит в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» при следующих обстоятельствах: она действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №12, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на ее /Евдокимовой Н.А./ имя взяла у него следующие документы: паспорт, ИНН, страховое свидетельство, трудовую книжку. После этого она передала указанные документы Свидетель №1, последняя подготовила документы о трудоустройстве Свидетель №19, необходимые для оформления на его имя кредита в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», а именно внесла в трудовую книжку на имя Свидетель №12 ложные сведения о его трудоустройстве, а так же подготовила справку о доходах, содержащую заведомо ложные сведения. После того, как были подготовлены необходимые документы на имя Свидетель №12, они были переданы Штукерт Н.И., для того, чтобы она используя свое служебное положение, подготовила документы необходимые для получения кредита на имя Свидетель №12 Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1, о готовности документов и необходимости прибытия в банк для их подписания. Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №1 прибыли в банк, в кабинет директора Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 для заполнения и подписания кредитные документы на имя Свидетель №12. Свидетель №1 заполнив и подписав документы на имя Свидетель №12вернула их Штукерт Н.И., последняя с указанными документами вышла из кабинета, а когда вернулась, то принесла с собой расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств по кредиту на имя Свидетель №12, который Штукерт Н.И. передала для подписания Евдокимовой Н.А. Евдокимова Н.А., имитируя подпись Свидетель №12, подписала расходный кассовый ордер и вернула его Штукерт Н.И, которая вместе с ордером вновь вышла из кабинета, а вернувшись, передала Свидетель №1 денежные средства, полученные по кредиту на имя Свидетель №12. Какую именно сумму, Евдокимовой Н.А. не известно. После этого они покинули Банк. В июне 2014 года ею, Свидетель №1, Штукерт Н.И., Колеговой В.А. на имя Бескислых Людмилы Александровны был оформлен кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». При заключении кредита на имя Бескислых Л.А., последней было сообщено, что кредит, оформленный на ее имя, будет выплачен в полном объеме. После того как Бескислых Л.А. передала документы на свое имя, а именно: паспорт, ИНН, страховое свидетельство, справку о получаемой пенсии, трудовую книжку, Свидетель №1 подготовила документы о трудоустройстве необходимые для получения кредита, а именно справку о доходах, и трудовую книжку, в которую были внесены ложные сведения о трудоустройстве Бескислых Л.А. у Свидетель №1 В связи с тем, что для получения кредита на имя Бескислых Л.А необходим был поручитель, Свидетель №1 решила использовать в качестве поручителя – Свидетель №50, на имя которого также были подготовлены документы о трудоустройстве, содержащие заведомо ложные сведения. После того как все документы были готовы, Свидетель №1 передала документы на имя Бескислых Л.А. и Свидетель №50 директору Банка Штукерт Н.И., чтобы она используя свое служебное положение подготовила кредитные документы, необходимые для получения кредита на имя Бескислых Л.А. После того как необходимые кредитные документы были готовы и о данном факте было сообщено Свидетель №1, она совместно с Свидетель №1 и Бескислых Л.А. на автомашине Свидетель №1 прибыли в кабинет директора ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», где Штукерт Н.И. передала Бескислых Л.А. необходимые для получения кредита документы на её /Бескислых Л.А./ имя для их заполнения и подписания. Евдокимовой Н.А. для заполнения и подписания Штукерт Н.И. передала документы на имя поручителя по кредитному договору ФИО662 - Свидетель №50, которые Евдокимова Н.А. заполнила и подписала, имитируя его подпись. Затем Штукерт Н.И., взяв вышеуказанные документы, вышла из кабинета. Через некоторое время она вернулась и передала Бескислых Л.А. расходный кассовый ордер для подписания. После подписания Бескислых Л.А. ордера, Штукерт Н.И., взяв его, вновь вышла из кабинета. Вернувшись Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 денежные средства, в какой сумме Евдокимова Н.А. указать не может. После этого они покинули Банк. Также в июне 2014 года ею /Евдокимовой Н.А./, Свидетель №1 и Штукерт Н.И. в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» был оформлен кредит на имя Свидетель №33. Кредит был оформлен при следующих обстоятельствах: она /Евдокимова Н.А./ по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №33, у которого под предлогом того, что он будет поручителем при оформлении кредита на её /Евдокимовой Н.А./ имя, взяла документы на имя Свидетель №33: паспорт, ИНН, страховое свидетельство и передала их Свидетель №1. Свидетель №1 подготовила трудовую книжку и справки о доходах на имя Свидетель №33, в которые внесла заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах последнего для их последующего предъявления в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» для получения кредита. Затем Свидетель №1 передала изготовленные документы на имя Свидетель №33 Штукерт Н.И. для подготовки последней необходимых документов для получения кредита на имя Свидетель №33 Затем когда Штукерт сообщила о готовности документов на имя Свидетель №33, Евдокимова Н.А. и Свидетель №1 прибыли в Банк в кабинет Штукерт Н.И., где Штукерт Н.И. передала ей /Евдокимовой Н.А./ для заполнения и подписания подготовленные кредитные документы на имя Свидетель №33. Евдокимова Н.А. заполнив и подписав их в кабинете у Штукерт Н.И. в присутствии как самой Штукерт Н.И., так и Свидетель №1, вернула их обратно. Штукерт Н.И. вместе с документами вышла из кабинета. Когда Штукерт Н.И. вернулась в кабинет, то принесла расходный кассовый ордер на выдачу кредитных денежных средств на имя Свидетель №33 и передала его Евдокимовой Н.А., которая подписала его, имитируя подпись Свидетель №33 и вернула расходный кассовый ордер Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. вновь вышла из кабинета с ордером, а когда вернулась, то передала Свидетель №1 денежные средства по кредиту Свидетель №33, в какой сумме ей /Евдокимовой Н.А./ не известно. После этого они покинули Банк. В августе 2014 года ею /Евдокимовой Н.А./ совместно с Свидетель №1 и Штукерт Н.И. в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» был оформлен кредит на имя Свидетель №13 при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А. по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №13, которому, находясь в доме <адрес>, предложила за вознаграждение в размере 80 000 рублей, оформить на его /Свидетель №13/ имя кредит в ЗАО «Тюменьагропромбанк». При этом она /Евдокимова Н.А./ ввела Свидетель №13 в заблуждение относительно того, что она /Евдокимова Н.А./ выплатит в полном объеме кредит, оформленный на его /Свидетель №13/ имя. Свидетель №13, согласившись, передал Евдокимовой Н.А. свой паспорт, ИНН, страховое свидетельство, трудовую книжку, которые она передала Свидетель №1 Свидетель №1 подготовила на имя Свидетель №13 трудовую книжку, в которую внесла заведомо ложные сведения о его трудоустройстве, а так же справку о доходах, указав в ней заведомо ложные сведения. Затем подготовленные на имя Свидетель №13 документы были переданы Штукерт Н.И. для подготовки кредитных документов, необходимых для получения кредита на имя Свидетель №13 Штукерт Н.И., подготовив документы, сообщила об их готовности Свидетель №1 После этого она /Евдокимова Н.А./ с Свидетель №1 на автомобиле последней прибыли в Банк, где в кабинете у Штукерт Н.И., последняя передала им кредитные документы на имя Свидетель №13, которые необходимо было заполнить и подписать. Она /Евдокимова Н.А./ с Свидетель №1 увезли кредитные документы Свидетель №13 для их заполнения и подписания. Свидетель №13, находясь по вышеуказанному адресу в д. Горки, подписал и заполнил все необходимые документы. После чего она /Евдокимова Н.А./ в этот же день отвезла подписанные документы в Банк и отдала Штукерт Н.И.. После чего Штукерт Н.И. подготовила расходный кассовый ордер на имя Свидетель №13 и передала ей для подписания. Евдокимова Н.А., взяв ордер, отвезла его в <адрес> Свидетель №13, который собственноручно подписал ордер. Данный ордер она в тот же день отвезла в Банк и отдала его Штукерт Н.И. в её кабинете. Штукерт Н.И. с расходным кассовым ордером вышла из кабинета, а когда вернулась, то принесла и передала Евдокимовой Н.А. денежные средства по кредиту на имя Свидетель №13, в какой сумме Евдокимова Н.А. сказать не может. Евдокимова Н.А. покинула Банк. В последующем, согласно имевшейся с Свидетель №13 договоренности, она передала ему 80000 рублей. В конце октября 2014 года Евдокимовой Н.А. необходимы были денежные средства для оплаты рабочим за проведение водопровода и отопления. Свидетель №1 сказала Евдокимовой Н.А., что если /Евдокимовой Н.А./ необходимы были деньги, что бы она обратилась к Свидетель №37 с просьбой оформить кредит на её /Свидетель №37/ имя. На это Евдокимова Н.А. сообщила Свидетель №1 о том, что у Свидетель №37 плохая кредитная история. На что Свидетель №1 сказала, что по данному вопросу она договорится со Штукерт Н.И. После этого, Евдокимова Н.А. обратилась к Свидетель №37 с просьбой об оформлении на её имя кредита, предложив за это денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. На что Свидетель №37 сообщила о том, что у неё плохая кредитная история, Евдокимова Н.А. сообщила, что данный вопрос уже решен с директором Банка Штукерт Н.И. Также Свидетель №37 Евдокимова Н.А. сказала, что она сама будет выплачивать кредит за Свидетель №37, поскольку предполагалось, что кредит оформляется на имя Свидетель №37, а денежные средства по кредиту получает и распоряжается ими Евдокимова Н.А.. При этом она /Евдокимова Н.А./ понимала и осознавала, что реальной финансовой возможности для этого у неё нет. Кредит, оформленный на имя Свидетель №37 Евдокимова Н.А. рассчитывала выплачивать за счет новых незаконно полученных кредитов. Свидетель №37 согласилась с предложением Евдокимовой Н.А.. На следующий день Евдокимова Н.А. с Свидетель №37 с указанной целью прибыли в с. Абатское в Пенсионный отдел, где Евдокимова Н.А. лично взяла справку о размере получаемой Свидетель №37 пенсии, так как Свидетель №1 сказала о необходимости предоставления такой справки. Со слов последней следовало, что на счёт необходимости предоставления указанной справки, ей сказала Штукерт Н.И.. Прибыв в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», Евдокимова Н.А. с Свидетель №37 прошли в кабинет к Штукерт Н.И., где Евдокимова Н.А. передала Штукерт Н.И. паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение и справку о размере получаемой Свидетель №37 пенсии. Поскольку Штукерт Н.И. попросила подождать, то они покинули Банк и прибыли вновь позднее во второй половине дня. Они вновь прошли в кабинет к Штукерт Н.И., где последняя передала Свидетель №37 для подписания подготовленные документы. После подписания Свидетель №37 документов Штукерт Н.И. вместе с документами вышла из кабинета, а когда вернулась, то принесла и передала для подписания Свидетель №37 расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств по кредиту на имя Свидетель №37. Свидетель №37 подписала указанный ордер, после чего Штукерт Н.И. вновь вышла из кабинета, а когда вернулась то передала Евдокимовой Н.А. денежные средства в размере 190000 рублей, полученные по кредиту, оформленному на имя Свидетель №37 После этого Евдокимова Н.А. и Свидетель №37 покинули Банк. Евдокимова Н.А. согласно имевшейся договоренности передала Свидетель №37 10000 рублей. Ранее Евдокимова Н.А. ошибочно утверждала, что Свидетель №37 совместно с ней получала денежные средства по своему кредиту в кассе Банка. Через несколько дней после оформления кредита на имя Свидетель №37, Евдокимовой Н.А. позвонила Свидетель №1 и сообщила о необходимости осуществления платежей по ранее оформленным кредитам, а также сообщила, что ей позвонила Штукерт Н.И. и дала указание, найти человека, на которого можно будет оформить кредит и потратить денежные средства, полученные по этому кредиту, на осуществление платежей по ранее взятым кредитам. Исполняя указание Штукерт Н.И., она обратилась к Свидетель №3, проживавшему в <адрес>. Евдокимова Н.А. предложила Свидетель №3 оформить кредит на его имя, за что он получит вознаграждение в размере 10000 рублей. Свидетель №3 согласился с предложением Евдокимовой Н.А.. Утром следующего дня Евдокимова Н.А. и Свидетель №3 на автомобиле Евдокимовой Н.А. прибыли в <адрес> и заехали в Пенсионный отдел, где Евдокимова Н.А. лично, так же как и на Свидетель №37, взяла справку о размере получаемой Свидетель №3 пенсии. После этого они прибыли в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» и зашли в кабинет директора Штукерт Н.И.. В указанном кабинете Евдокимова Н.А. передала Штукерт Н.И. паспорт, пенсионное удостоверение и справку о получаемой Свидетель №3 пенсии. Штукерт Н.И. сказала им, что нужно подождать. В этот же день, во второй половине дня Евдокимова Н.А. и Свидетель №3 вновь прибыли в тот же Банк в кабинет Штукерт Н.И., где Штукерт Н.И. сказала чтобы Свидетель №3 прошел в помещение кассы и получил денежные средства по кредиту, оформленному на его имя. После этого Свидетель №3 получил в кассе Банка денежные средства по кредиту оформленному на его имя. После этого ФИО660 и Свидетель №3 покинули Банк, сели в автомобиль Евдокимовой Н.А., где Свидетель №3 передал Евдокимовой Н.А. денежные средства в сумме 100000 рублей, из которых 10000 рублей она отдала Свидетель №3 согласно ранее достигнутой договоренности, а 90000 рублей передала в последующем Свидетель №1 для осуществления платежей по ранее полученным кредитам. В конце ноября 2014 года Евдокимовой Н.А. совместно с Свидетель №1 и Штукерт Н.И. на имя Свидетель №20 также был оформлен кредит в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» при следующих обстоятельствах: Евдокимова Н.А., действуя по указанию Штукерт Н.И. подыскала на роль «заемщика» ранее знакомого Свидетель №20, у которого под предлогом его участия в качестве поручителя при оформлении кредита на имя Евдокимовой Н.А., последняя взяла паспорт, ИНН, страховое свидетельство на его /Свидетель №20/ имя. Затем указанные документы она передала Свидетель №1, которая подготовила документы о трудоустройстве Свидетель №20, а именно изготовила трудовую книжку, справки о доходах на имя Свидетель №20, в которые внесла заведомо ложные сведения о трудоустройстве и доходах последнего, необходимые для оформления на его имя кредита в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк». Затем подготовленные вышеуказанные документы были переданы Штукерт Н.И. для подготовки ею необходимых документов для получения кредита на имя Свидетель №20 Через некоторое время Штукерт Н.И. сообщила Свидетель №1 о необходимости прибытия в Банк для подписания подготовленных документов для выдачи кредита на имя Свидетель №20. Затем Евдокимова Н.А. совместно с Свидетель №1 прибыли в Банк, зашли в кабинет Штукерт Н.И., где Штукерт Н.И. передала Свидетель №1 кредитные документы на имя Свидетель №20 для заполнения и подписания. Свидетель №1 в присутствии Евдокимовой Н.А. и Штукерт Н.И. заполнила и подписала переданные ей документы на имя Свидетель №20 и вернула их Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И. вместе с документами вышла из кабинета, а когда вернулась принесла и передала для подписания Свидетель №1 расходный кассовый ордер на имя Свидетель №20. Свидетель №1, подписав ордер, имитируя подпись Свидетель №20, вернула ордер Штукерт Н.И.. Штукерт Н.И., выйдя из кабинета вместе с указанным ордером, вернулась через некоторое время и пояснила, что денежные средства по кредиту, оформленному на имя Свидетель №20 будут потрачены на погашение ранее взятых кредитов. После этого Евдокимова Н.А. и Свидетель №1 покинули Банк. На основании предоставленных ей /Евдокимовой Н.А./ кредитных досье может пояснить, что ею подписаны и выполнены рукописные записи от имени заемщиков и поручителей в следующих кредитных досье: ФИО116, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО118, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО9, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО122, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО11, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО124, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО127, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО129, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО132, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО135, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО138, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО141, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО144, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО148, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО151, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО15, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №11, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (в части документов от имени поручителя ФИО154); ФИО158, кредитный договор №; ФИО161, кредитный договор №; Свидетель №19, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №12, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО168, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО172, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Бескислых Людмила Александровна, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ (в части документов от имени поручителя Свидетель №50); ФИО177, кредитный договор 416/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №33, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО180, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО18, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО189, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО186, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО192, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО197, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО203, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО206, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО209, кредитный договор 457/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО215, кредитный договор 494/2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО112, кредитный договор №//2014@0001 от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого, на основании предоставленных Евдокимовой Н.А. на обозрение кредитных досье, поясняет, что ею выполнены рукописные записи в копиях трудовых книжек, содержащихся в следующих кредитных досье: ФИО192, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО194, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО197, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО20, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО201, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО203, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО207, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО212, кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ, также в указанном кредитном досье подпись от имени бухгалтера в справке по форме 2-НДФЛ выполнена ею. При оформлении кредита на имя несуществующего ФИО122 она выступила поручителем, документы о её /Евдокимовой Н.А./ трудоустройстве Свидетель №1 приобрела у неизвестного ей лица, посредством сети Интернет. Сколько всего было оформлено кредитов путем предоставления заведомо ложных сведений о заемщиках ей неизвестно, так как она за этим не следила, все это контролировали Штукерт Н.И. и Свидетель №1 Также Евдокимова Н.А. пояснила, что не может указать какую именно сумму денежных средств она получила от оформления всех кредитов на несуществующих лиц, так как распределением денежных средств занималась Штукерт Н.И., которая определяла сколько денежных средств необходимо внести в счет осуществления ежемесячных платежей по ранее взятым кредитам и сколько денежных средств будет передано им /Свидетель №1 и Евдокимовой Н.А./. Денежные средства от незаконно полученных кредитов Евдокимова Н.А. потратила на приобретение трактора марки МТЗ-82, телеги, сенокосилки, граблей, лопаты, пресса для тюкования сена, волокуши для сена, автомашины «SsangYong», автомашины «Дэу Нексия», 7 (семи) голов КРС - коров, а также на строительство дома. В настоящий момент трактор марки МТЗ-82, пресс для тюкования сена, автомашина «SsangYong», телега для трактора, грабли для трактора, лопата для трактора проданы, денежные средства потрачены на погашения части кредитов. Данное имущество она продавала по указанию Свидетель №1, так как Штукерт Н.И. после закрытия ЗАО «Тюменьагропромбанк» поясняла, что для сокрытия совершения незаконного получения кредитов необходимо производить платежи по этим кредитам. В настоящее время на территории её домовладения хранятся сенокосилка, автомашина «Дэу Нексия», также у нее имеется 5 голов коров. Кроме этого, у нее в собственности имеется трактор Т-25. Из денежных средств, полученных от незаконного оформления кредитов, 20000 рублей она заплатила за обучение для получения водительского удостоверения. Всё вышеуказанное имущество было приобретено на денежные средства от незаконного оформления кредитов. Когда они оформляли вышеуказанными способами кредиты в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», она понимала, что это незаконно и что у них нет фактической возможности выплатить оформленные ими кредиты. Свою вину признала, в содеянном раскаялась. Когда Свидетель №1 в мае 2014 года вместе со своей семьей уезжала к своему сыну ФИО294 в <адрес>, то Евдокимова Н.А. по просьбе Свидетель №1 присматривала за домом Свидетель №1 В конце мая 2014 года Евдокимовой Н.А. позвонила Свидетель №1 и дала поручение Евдокимовой Н.А., в соответствии с которым ей необходимо было взять из дома Свидетель №1 документы, необходимые для оформления кредитов, и отвезти их Штукерт Н.И., поскольку, как следовало со слов Свидетель №1, ей позвонила Штукерт Н.И. и сообщила о необходимости произведения платежей по ранее полученным кредитам. Выполняя данное поручение, она взяла в доме Свидетель №1 указанные документы, находящиеся в большом почтовом конверте, и отвезла их в Банк, где отдала Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. при этом сказала Евдокимовой Н.А. чтобы она подождала пока она подготовит документы, необходимые для выдачи кредита, после чего ей /Евдокимовой Н.А./ необходимо будет подписать их. Евдокимова Н.А. вновь прибыла в Банк примерно через 1 час. В этот момент у Штукерт Н.И. в кабинете уже лежали подготовленные кредитные документы. Евдокимова Н.А., подписав их, покинула Банк. В тот день каких-либо денежных средств в кассе Банка она не получала, так как денежные средства, полученные от оформления указанным способом кредитов, ушли на погашение ранее полученных кредитов. Также в летний период 2014 года после очередной поездки в вышеуказанный Банк, Свидетель №1 оставила у неё /Евдокимовой Н.А./в автомобиле свою сумку, в которой находились листы бумаги с выполненными на них копиями первых страниц паспортов лиц, на которых можно было бы оформить кредит. Копии были выполнены без страниц, на которых проставляется «прописка». В последующем Свидетель №1 забрала вышеуказанную сумку с копиями паспортов. В период оформления кредитов на несуществующих лиц, Евдокимовой Н.А. лично заполнялись копии страниц паспортов, где вносились данные о «прописке» - адресе регистрации лица по месту жительства, а также в копиях трудовых книжек ею вносилась запись «Работает по настоящее время, копия верна» и воспроизводилась подпись от имени работодателя в трудовых книжках и справках о доходах. В последующем на основании указанных документов в Банке были получены кредитные денежные средства в различных суммах. Свидетель №1 лично велся журнал учета кредитов, полученных в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», в котором она указывала сведения о том на кого был оформлен кредит, на какую сумму и размер ежемесячного платежа по кредиту.

По существу оглашенных показаний подсудимая Евдокимова Н.А. в судебном заседании пояснила, что она сама не видела чтобы Колегова В.А. изготавливала оттиски печатей, штампов, а также заверяла ими документы, необходимые для заключения кредитных договоров по вышеописанной схеме. О данном факте она /Евдокимова Н.А./ слышала лишь от Свидетель №1. Свидетель №3 при оформлении на его имя кредитного договора в размере 100000 рублей в кассе филиала Банка получил лишь 10000 рублей, а не 100000 рублей. 10000 рублей ему было выдано лишь после того, как Евдокимова Н.А. об этом попросила Штукерт Н.И., поскольку изначально Штукерт Н.И. было заявлено, что все денежные средства по кредитному договору, оформленному на его имя будут направлены на погашение ранее полученных ими кредитов. Фактов передачи Штукерт Н.И. денежных средств Свидетель №1 по незаконно заключенным кредитным договорам она /Евдокимова Н.А./ не видела. Сама Штукерт Н.И. лично Евдокимовой Н.А. денежные средства, полученные в результате незаконного заключения кредитных договоров, не передавала. В протоколах её допросов, содержание которых было исследовано в судебном заседании путем оглашения в соответствии с требованиями ст. 276 УПК РФ, имеется неоднократное указания на то, что Штукерт Н.И. неоднократно лично передавала денежные средства как Свидетель №1, так и непосредственно ей /Евдокимовой Н.А./, полученные в результате незаконного оформления кредитов. Полагает, что в действительности данных фактов не было, но аргументировано объяснить наличие таких показаний в протоколах её допросов не смогла. Отсутствие замечаний по содержанию протоколов её допроса в указанной части объяснила не внимательностью ознакомления с их содержанием. Факт присутствия её защитника Коптяевой О.А. при производстве её /Евдокимовой Н.А./ допросов как в качестве подозреваемой, так и в качестве обвиняемой подтвердила.

Таким образом, суд критически относится к заявлению подсудимой Евдокимовой Н.А. о несоответствии действительности исследованных в ходе судебного следствия её показаний, данных на стадии предварительного расследования в части не подтверждения фактов передачи Штукерт Н.И. денежных средств, полученных в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) в результате незаконного заключения кредитных договоров, как Свидетель №1, так и Евдокимовой Н.А., поскольку нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий, в ходе которых Евдокимовой Н.А. были сообщены вышеуказанные сведения не допущено. Указанные показания были даны Евдокимовой Н.А. в присутствии защитника. Доводы подсудимой, приведенные в обоснование вышеуказанного утверждения, являются голословными и не принимаются во внимание судом по вышеуказанным основаниям.

Исследованными показаниями подсудимой Евдокимовой Н.А. в очередной раз опровергаются показания подсудимой Штукерт Н.И. о том, что кредитный договор на имя Свидетель №11, следовательно и договор поручительства на имя ФИО154 подписывался в кредитном отделе, а не у неё /Штукерт Н.И./ в кабинете. Согласно оглашенным показаниям Евдокимовой Н.А. кредитный договор на имя Свидетель №11 подписывался Свидетель №11 именно в кабинете у Штукерт Н.И. и в присутствии последней одновременно с подписанием Евдокимовой Н.А. договора поручительства на имя вымышленного лица ФИО154.

Подсудимая Гербст Наталья Георгиевна в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала, вместе с тем пояснила, что она была не осведомлена о том, на какую сумму планировалось оформить кредит на её супруга Свидетель №2 В результате оформления кредита на имя Свидетель №2 она получила обещанные ей Евдокимовой Н.А. 50000 рублей. Указанный кредит был получен при следующих обстоятельствах: в один из дней весной 2014 года к ней домой по адресу: <адрес> на автомобиле Свидетель №1 приехали Свидетель №1 и Евдокимова Н.А.. Евдокимова Н.А. ей озвучила предложение, суть которого сводилась к тому, что в случае согласия на её /Гербст Н.Г./ имя в ЗАО «Тюменьагропромбанк» в с. Абатское будет оформлена ссуда, то есть кредит для нужд Свидетель №1 За это она /Гербст Н.Г./ безвозмездно получит 50000 рублей. Для оформления кредита необходим её /Гербст Н.Г./ паспорт и СНИЛС. Кредит будет выплачивать в полном объеме Свидетель №1 По поводу поступившего предложения Гербст Н.Г. сообщила Евдокимовой Н.А., что у неё уже имеется ссуда в том же Банке, в связи с чем она не может оформить кредит на себя на предложенных ей условиях. Евдокимова Н.А. в свою очередь пояснила, что данное обстоятельство проблемой не является, поскольку старую ссуду на её /Гербст Н.Г./ имя они закроют, а новую получат. На уточняющий вопрос Гербст Н.Г. каким образом возможно совершение таких действий, Евдокимова Н.А. сказала, что у них в Банке все «договорено». Одновременно Евдокимова Н.А. поинтересовалась у Гербст Н.Г. о возможности оформления таким же образом кредита на имя супруга Гербст Н.Г. – Свидетель №2 На что она /Гербст Н.Г./ сообщила Евдокимовой Н.А., что Свидетель №2 не согласится. Евдокимова Н.А. в свою очередь пояснила, что Свидетель №2 ничего не узнает, поскольку ссуда будет выплачиваться ими. За оформление кредита на имя Свидетель №2 Гербст Н.Г. также было предложено 50000 рублей. В результате Гербст Н.Г. согласилась на предложенные Евдокимовой Н.А. условия. Паспорт на свое имя и паспорт на имя Свидетель №2, а также СНИЛС на своё имя и имя Свидетель №2, она /Гербст Н.Г./ передала у себя в доме, если не ошибается, то именно Евдокимовой Н.А.. На момент передачи документов на имя Свидетель №2, она понимала для какой цели они будут использованы. Затем ей позвонила либо Свидетель №1, либо Евдокимова Н.А. и предупредили о том, что утром следующего дня ей вместе с ними необходимо прибыть в Банк. Утром следующего дня Гербст Н.Г., Свидетель №1, Евдокимова Н.А. прибыли в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк». Гербст Н.Г. с Евдокимовой Н.А. зашли в кабинет директора Штукерт Н.И. Свидетель №1 с ними в Банк не заходила, ждала их в машине. Штукерт Н.И. подала им документы для подписания. Гербст Н.Г. подписала пакет документов на её /Гербст Н.Г./ имя. Евдокимова Н.А. предложила Гербст Н.Г. расписаться еще за Свидетель №2, однако Гербст Н.Г. отказалась. Тогда Евдокимова Н.А. попросила её показать, как он расписывается. Гербст Н.Г. указала Евдокимовой Н.А. на лежащий перед ней паспорт Свидетель №2, в котором имелась его подпись. После того как все документы были подписаны, Гербст Н.Г. вышла из кабинета Штукерт Н.И. и покинула Банк, затем села в автомобиль Свидетель №1 Спустя некоторое время из Банка вышла Евдокимова Н.А. и, сев в автомобиль, сказала ФИО663 «вот деньги» и подала их Свидетель №1 Последняя отсчитала 80000 рублей и передала их Гербст Н.Г., из которых 50000 рублей были за оформление кредита на Свидетель №2, 30000 рублей за оформление кредита на имя Гербст Н.Г., то есть остаток суммы в 50000 рублей из которых 20000 рублей было уплачено в счет погашения имевшегося кредита на Гербст Н.Г.. Свидетель №2 узнал о том, что на его имя был оформлен кредит только в тот момент, когда было возбуждено уголовное дело. Гербст Н.Г. в период оформления кредита работала у Свидетель №1, которая ежемесячно показывала ей платежные документы, подтверждающие внесение ежемесячных платежей по кредиту, полученному на её /Гербст Н.Г./ имя, а также на имя Свидетель №2 Кредит, оформленный на имя Свидетель №2, выплачен Свидетель №1 в полном объеме не был.

Таким образом, показаниями подсудимой Гербст Н.Г. также подтверждается несостоятельность данных в ходе судебного заседания подсудимой Штукерт Н.И. показаний о том, что только начиная с июля 2014 года Евдокимова Н.А. и Свидетель №1 в её /Штукерт Н.И./ кабинете подписывали кредитные договоры за заёмщиков. Так из показаний подсудимой Гербст Н.Г. в категоричной форме следует, что подписание Евдокимовой Н.А. кредитного договора на имя Свидетель №2 путем воспроизведения с подражанием его подписи было осуществлено именно в кабинете Штукерт Н.И. и в присутствии последней, что в совокупности с установленной в судебном заседании датой заключения кредитного договора № в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское) ДД.ММ.ГГГГ, бесспорно свидетельствует в очередной раз о недостоверности показаний подсудимой Штукерт Н.И. в указанной части.

К показаниям подсудимой Гербст Н.Г. о том, что она не была осведомлена о предполагаемой сумме кредитных денежных средств для получения которых Евдокимовой Н.А., путём подражания были выполнены подписи от имени Свидетель №2 в кредитном договоре на имя последнего, суд относиться критически поскольку в судебном заседании на основании, в том числе, показаний подсудимой Гербст Н.Г. установлено, что кредитный договор на имя Гербст Н.Г. находился перед ней в непосредственной близости, на том же столе, где она подписывала кредитный договор на своё имя в кабинете у Штукерт Н.И. Евдокимова Н.А. предлагала ей подписать его, но она отказалась. Указанное обстоятельство бесспорно свидетельствует о наличии у Гербст Н.Г. объективной возможности ознакомления с содержанием кредитного договора № на имя Свидетель №2, в том числе и с суммой кредита, отраженной в указанном кредитном договоре. Таким образом, даже если допустить тот факт, что Гербст Н.Г. имея реальную возможность ознакомления с текстом указанного кредитного договора, в котором была указана конкретная сумма кредита, тем не менее, не ознакомилась с его содержанием, следует, что подсудимая Гербст Н.Г., согласно её показаний, будучи не поставленной в известность ни ФИО661, ни Свидетель №1, ни Штукерт Н.И. о предполагаемой сумме кредита, относилась безразлично к планируемой сумме незаконно получаемого кредита, какой бы величины она не была, то есть относилась безразлично к размеру имущественного вреда причиняемому потерпевшему в результате совершаемого преступления. Таким образом, суд приходит к твердому убеждению о том, что в указанном случае верной будет являться квалификация действия подсудимой Гербст Н.Г. с учетом фактически причинённого размера имущественного вреда, причинённого потерпевшему в результате совершения Гербст Н.Г. при вышеизложенных обстоятельствах инкриминируемого преступления.

Подсудимая Бескислых Л.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала, вместе с тем пояснила, что она при подписании кредитного договора на имя Свидетель №36 какой-либо корыстной цели не преследовала, денежные средства для себя в результате оформления указанного кредита на имя Свидетель №36 не получала. Переданные Свидетель №1 50000 рублей для передачи Свидетель №36 она в тот же день передала ей. Кредит на имя Свидетель №36 был оформлен при следующих обстоятельствах: Свидетель №36 сама попросила её /Бескислых Л.А./ узнать у Свидетель №1 о возможности оформления на неё /Свидетель №36/ кредита в сумме 30000 рублей при наличии у неё регистрации по месту жительства в <адрес>. Показания Свидетель №36 о том, что якобы Бескислых Л.А. она передала свои документы: паспорт на имя Свидетель №36, свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС, ИНН по просьбе Бескислых Л.А. под предлогом участия Свидетель №36 в качестве поручителя при оформлении кредита в Банке на имя Бескислых Л.А., по мнению Бескислых Л.А., не соответствуют действительности, поскольку Бескислых Л.А. не намеревалась обращаться в Банк для получения кредита. По просьбе Свидетель №36 Бескислых Л.А. спросила у Свидетель №1 о возможности оформления кредита на сумму 30000 рублей на Свидетель №36 при наличии у неё регистрации в <адрес>. Свидетель №1 сказала Бескислых Л.А., что уточнит информацию по данному вопросу у директора Банка. Некоторое время спустя Свидетель №1 сказала Бескислых Л.А., что оформление кредита на Свидетель №36 возможно, при этом она озвучила для передачи Свидетель №36 следующее предложение: если Свидетель №36 согласится оформить на своё имя в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» кредит на сумму 390000 рублей для Свидетель №1, то Свидетель №1 в качестве вознаграждение даст ей 50000 рублей, а всю сумму кредита будет выплачивать сама Свидетель №1 Данное предложение Бескислых Л.А. довела до сведения Свидетель №36. Последняя согласилась на предложение Свидетель №1 и после этого передала Бескислых Л.А. свой /Свидетель №36/ паспорт, свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС, ИНН, которые Бескислых Л.А. в свою очередь передала Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ Бескислых Л.А. вместе с Свидетель №1 находились в с. Абатское. Со слов Свидетель №1 следовало, что ей позвонила Штукерт Н.И. и сообщила о том, что на Свидетель №36 одобрена выдача кредита. Затем они приехали в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», Свидетель №1 зашла в кабинет к Штукерт Н.И.. Затем в кабинет к Штукерт Н.И. пригласили её /Бескислых Л.А./. Документы на Свидетель №36 лежали на столе в кабинете Штукерт Н.И. Штукерт Н.И. предложила Бескислых Л.А. подписать документы от имени Свидетель №36, на что Бескислых Л.А. пояснила, что подписи её не совпадут с подписью Свидетель №36, имеющейся в её паспорте. Одновременно Бескислых Л.А. предложила Штукерт Н.И. обеспечить прибытие Свидетель №36 в Банк для личного подписания документов. На это Штукерт Н.И. сказала, что она подтверждает её /Бескислых Л.А./ полномочия на право подписи за Свидетель №36 всех необходимых документов. После этого Бескислых подписала все необходимые документы фамилией «Свидетель №36», после чего покинула помещение Банка и ждала Свидетель №1 в автомобиле. Когда Свидетель №1 вышла из Банка и села в автомобиль, то передала Бескислых Л.А. бумажный конверт, в котором находилось 10 купюр номиналом в 5000 рублей каждая, то есть общая сумма денежных средств составляла 50000 рублей. Приехав к себе домой в <адрес>, находясь в доме, она передала Свидетель №36 конверт с 50000 рублей, а также ранее переданные ей Свидетель №36 документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. При передаче денежных средств присутствовал отец Свидетель №36 - Свидетель №44 Денежных средств для себя лично с оформленного кредита на Свидетель №36 она не получала. Цели совершить указанным способом хищение денежных средств в размере 390000 рублей у ЗАО «Тюменьагропромбанк» у неё не было. Понимает и осознает свою вину в том, что подделала подпись Свидетель №36, подписав в Банке кредитные документы на имя Свидетель №36 Считает, что Свидетель №36, дав в ходе следствия и в ходе допроса в судебном заседании вышеуказанные показания, оговаривает её /Бескислых Л.А./ из личных неприязненных отношений, поскольку по иску Бескислых Л.А. к Свидетель №44, последний решением суда был снят с регистрационного учета, то есть выписан из дома, где он ранее проживал вместе с Бескислых Л.А. По этой же причине считает, что свидетель Свидетель №44 также на почве личных неприязненных отношений к Бескислых Л.А. отрицает факт передачи Бескислых Л.А. денежных средств Свидетель №36 в размере 50000 рублей, который происходил в его присутствии. С мая 2014 года по ноябрь 2014 года она ни разу не видела, чтобы Колегова В.А. изготавливала какие-либо печати, в том числе в осеменаторском помещении фермы <адрес>.

Исследовав в судебном заседании доказательства, подтверждающие вину Бескислых Л.А. в совершении инкриминируемого преступления, принимая во внимание, что показания подсудимой Бескислых Л.А. об обстоятельствах появления у неё в распоряжении личных документов Свидетель №36, обстоятельствах предшествовавших заключению кредитного договора на имя Свидетель №36, обстоятельствах его подписания, передачи денежных средств в сумме 50000 рублей полученных от Свидетель №1 ФИО664, не были подтверждены свидетелями Свидетель №36, Свидетель №44, Свидетель №1, подсудимой Штукерт Н.И., суд критически относиться к показаниям Бескислых Л.А. в указанной части и расценивает их как форму защиты, избранную подсудимой Бескислых Л.А. от инкриминируемого обвинения, с целью формирования мнимой визуализации отсутствия у неё корыстного мотива совершения указанного преступления.

Подсудимая Колегова В.А. в судебном заседании признала вину в совершении инкриминируемого преступления, совершенного при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, пояснив, что она действительно по просьбе Свидетель №1, которая по состоянию на ноябрь 2014 года являлась её работодателем, изготовила рукописные справки о доходах на 6 заемщиков, указанных в предъявленном по настоящему уголовному делу обвинении, а именно на Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25. В указанный период времени работы у ФИО663 Колегова В.А. исполняла, в том числе обязанности бухгалтера. Справки о доходах были составлены ею /Колеговой В.А./ на указанных лиц с отражением в них сведений о периоде получения заработной платы именно за 6 месяцев. Суммы заработной платы были проставлены в них произвольные в пределах значений устно указанных ей Свидетель №1. При этом Свидетель №1 сказала, что сумма заработной платы должны была быть указана обязательно с копейками и чтобы указанные справки были выполнены не печатным текстом, а именно были рукописного исполнения. Таким образом, во всех без исключений 6 справках о доходах указанных лиц, ею /Колеговой В.А./ по указанию Свидетель №1 был завышен период осуществления данными лицами трудовой деятельности. Все вышеуказанный лица были официально трудоустроены Свидетель №1 только ДД.ММ.ГГГГ. То есть на момент изготовления Колеговой В.А. справок о доходах, вышеуказанные лица проработали у Свидетель №1 немного более двух месяцев. Кроме того, Колеговой В.А. были завышены суммы ежемесячной заработной платы указанных лиц. Таким образом в справках о доходах были отражены не соответствующие действительности сведения. О том, что вышеуказанные 6 справок о доходах Свидетель №1 нужны были для оформления кредитов на указанных лиц в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» Колеговой В.А. было достоверно известно, поскольку Свидетель №1 в указанном Банке неоднократно оформляла кредиты на лиц, работавших у неё, с целью получения ими кредитных денежных средств для нужд Свидетель №1. Кроме того, аналогичным образом был оформлен кредит на имя самой Колеговой В.А. на сумму 400000 рублей по просьбе Свидетель №1 для нужд последней. Планировалось ли Свидетель №1 оформление кредитов на указанных лиц с их ведома и согласия, либо они были не осведомлены об этом, Колеговой В.А. это не известно. Также Колеговой В.А. на момент изготовления указанных справок не было достоверно известно о том, на какие именно суммы Свидетель №1 планировалось оформление и получение кредитов на каждого из указанных 6 лиц. Каких-либо денежных средств от Свидетель №1 за изготовление указанных справок Колегова В.А. не получала, вопрос о вознаграждении Колеговой В.А. с Свидетель №1 не обсуждался. Справки она сделала безвозмездно, так как не могла отказать Свидетель №1 в её просьбе, при этом сразу обозначила Свидетель №1, что изготовленные ею справки она /Колегова В.А./ подписывать не будет. О том, что получение кредитов на основании справок о доходах указанных лиц, содержащих в себе ложные сведения, является незаконным ей это было достоверно известно. Указанные справки она изготавливала в помещении молочно-товарной фермы в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Кроме 6 справок о доходах на вышеперечисленных лиц ею была изготовлена ещё одна, то есть седьмая справка на ФИО1798, который тоже работал у Свидетель №1, но поскольку указанное лицо не фигурирует в материалах уголовного дела, то вероятно кредит на данное лицо был погашен.

В марте 2016 года она позвонила в Банк удостовериться в том, что Свидетель №1 осуществляет погашение кредита в размере 400000 рублей, полученного Колеговой В.А. по просьбе и для нужд Свидетель №1. В банке ей сообщили, что последний платеж по кредиту был произведен в феврале 2015 года. После этого она обратилась к Свидетель №1 с вопросом: по какой причине она не выплачивает кредит. На что Свидетель №1 сказала чтобы она не переживала, так как она /Свидетель №1/ выплатит кредит. При этом Свидетель №1 попросила Колегову В.А. взять для нужд Свидетель №1 кредит в размере 300000 рублей в Сбербанке, но Колегова В.А. ей отказала.

На каких-либо иных лиц, за исключением 7 вышеуказанных, она /Колегова В.А./ справки о доходах, содержащие в себе ложные сведения, как о размере заработной платы, так и периоде её получения не изготавливала. Печати и штампы, в том числе путем самонаборных печатей для их использования при изготовлении подложных документов, она не изготавливала, соответственно их не использовала. Показания Свидетель №1 о том, что она /Колегова В.А./ систематически обрабатывала и формировала пакеты документов на лиц, на чьи имена предполагалось незаконно оформить и получить кредит в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк» (Абатское), за изготовление которых она /Колегова В.А./ получала от 1000 до 2000 рублей за каждый пакет документов, Колегова В.А. в судебном заседании не подтвердила, пояснив, что они являются ложными, поскольку Свидетель №1 её оговаривает с целью отведения подозрения от Свидетель №32, которая, как она полагает, в силу родственных отношений и исполняемых Свидетель №32 служебных обязанностей была, осведомлена о способах незаконного получения кредитов Свидетель №1 в указанном Банке и вероятно принимала в этом непосредственное участие. Кроме того, полагает, что Свидетель №1 решила её оговорить после того, как она /Колегова В.А./ уведомила Свидетель №1 о том, что намерена сообщить органам предварительного следствия о том, что при оформлении кредитного договора на имя Колеговой В.А. на сумму 400000 рублей, она /Колегова В.А./ в кассе Банка в действительности поучила у кассира Свидетель №32 не 400000 рублей, как сообщала ранее, а только лишь 50000 рублей. Оставшиеся 350000 рублей соответственно остались у Свидетель №32, что бесспорно свидетельствовало об осведомленности Свидетель №32 о процедуре получения кредитов Свидетель №1 по указанной схеме. Однако своё обещание Колегова В.А. не выполнила, указанные сведения органу предварительного следствия не сообщила. Полагает, что Свидетель №1, оговорив её /Колегову В.А./ действовала на опережение с целью выведения Свидетель №32 из круга подозреваемых в совершении хищения денежных средств Банка.

Исходя из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств совершения инкриминируемого каждой из подсудимых преступления, совершенного при обстоятельствах подробно изложенных в описательно части настоящего приговора, суд квалифицирует действия подсудимых Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А. следующим образом:

Действия подсудимой Штукерт Н.И. по факту совершения хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по средствам заключения 90 кредитных договоров с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) на имя: ФИО72 договор №; ФИО61 договор №; ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №8 договор №@016; Свидетель №35 договор №; Свидетель №19 договор №; Свидетель №4 договор №@0001; Бескислых Л.А. №@0001; ФИО98 договор №@0001; ФИО114 договор №@0001; ФИО84 договор №; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО59 договор №; ФИО226 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; ФИО151 договор №; ФИО41 договор №; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО112 договор №@0001; ФИО38 договор №; ФИО201 договор №@0001; ФИО106 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; Колеговой В.А. договор №; ФИО21 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО92 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО238 договор №; ФИО55 договор №; ФИО122 договор №; ФИО81 договор №; ФИО89 договор №@0001; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО70 договор №; ФИО7 договор №; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО94 договор №@0001; Свидетель №36 договор №@0001; ФИО118 договор №; ФИО5 договор №; ФИО11 договор №; ФИО109 договор №@0001; ФИО161 договор №; Свидетель №16 №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; ФИО51 договор №; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001; Свидетель №18 договор №; ФИО67 договор №; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО240 договор №@0001; ФИО206 договор №@0001; ФИО78 договор №; ФИО46 договор №; ФИО43 договор №; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор №; ФИО64 договор №; ФИО103 договор №@0001, на общую сумму 41265000,00 рублей, суд квалифицирует как совершение подсудимой Штукерт Н.И. совокупности преступных деяний, совершенных при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, то есть как совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия подсудимой Евдокимовой Н.А. по факту совершения хищения путём обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по средствам заключения 48 кредитных договоров с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) на имя: ФИО127 договор №; ФИО144 договор №; ФИО14 договор №; Свидетель №3 договор №@0001; Свидетель №19 договор №; Бескислых Л.А. договор №@0001; ФИО138 договор №; ФИО132 договор №; Свидетель №2 договор №; ФИО151 договор №; ФИО20 договор №@0001; ФИО197 договор №@0001; ФИО215 договор №@0001; ФИО555 договор №@0001; ФИО201 договор №@0001; ФИО207 договор №@0001; ФИО174 договор №@0001; ФИО168 договор №@0001; ФИО129 договор №; Свидетель №20 договор №@0001; ФИО212 договор №@0001; ФИО122 договор №; ФИО177 договор №@0001; Свидетель №12 договор №; Свидетель №11 договор №; ФИО194 договор №@0001; Свидетель №37 договор №@0001; ФИО18 договор №@0001; ФИО180 договор №@0001; ФИО9 договор №; ФИО118 договор №; ФИО11 договор №; ФИО161 договор №; ФИО124 договор №; ФИО116 договор №; ФИО172 договор №@0001; ФИО192 договор №@0001; Свидетель №13 договор №@0001; ФИО135 договор №; ФИО15 договор №; ФИО206 договор №@0001; ФИО158 договор №; Свидетель №33 договор №@0001; ФИО19 договор №@0001; ФИО203 договор №@0001; ФИО189 договор №@0001; ФИО209 договор №@0001; ФИО141 договор № на общую сумму 21840000,00 рублей, суд квалифицирует как совершение подсудимой Евдокимовой Н.А. совокупности преступных деяний, совершенных при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, то есть как совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

О существовании организованной группы, в составе которой Штукерт Н.И. и ФИО658 была совершена совокупность инкриминируемых Штукерт Н.И. и ФИО658 совершенных совместно с членом организованной группы Свидетель №1 преступных деяний, совершенных при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, квалифицированных как совершение Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом совершенное Штукерт Н.И. с использованием своего служебного положения, бесспорно свидетельствует установленный в судебном заседании факт создания Штукерт Н.И. устойчивой группы лиц в составе Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Свидетель №1, заранее объединившихся для совершения преступных деяний, совершенных при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, и совершались на протяжении длительного периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При этом руководителем преступной группы Штукерт Н.И. был изначально разработан план совершения преступных действий, для реализации которого были определены роли и обязанности каждого из участников созданной ею устойчивой организованной группы, с последующей постановкой конкретных задач каждому из участников и сроков их исполнения, с осуществлением последующего контроля сроков, полноты и качества выполнения поставленных перед участниками организованной группы задач для целей совершения преступных деяний и сокрытия результатов их совершения, ею /Штукерт Н.И./ осуществлялось распределение между членами организованной преступной группы имущества – денежных средств, добытых членами организованной преступной группы в результате совершения преступлений исходя из степени участия каждого из участников организованной преступной группы.

Действия подсудимой Колеговой В.А. по факту оказания содействия члену организованной преступной группы Свидетель №1 совершению преступления – мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана, посредством предоставления Свидетель №1, средств совершения преступления, выразившегося в изготовлении Колеговой В.А. и передаче Свидетель №1 справок, содержащих заведомо ложные сведения о доходах Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №14, ФИО25, на основании которых члены организованной преступной группы Свидетель №1 и Штукерт Н.И. при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, заключив с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское) кредитные договоры на имя: Свидетель №16 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001 на общую сумму 2565 000,00 рублей, из корыстных побуждений путём обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на общую сумму 2565 000,00 рублей, чем причинили Банку ущерб, в особо крупном размере, суд квалифицирует как совершение подсудимой Колеговой В.А. совокупности преступных деяний, совершенных при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, объединенных общей целью, представляющих собой одно и то же преступление и связанных тем, что они осуществлялись одним и тем же способом, и преследовали одну и ту же цель, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – пособничество в мошенничестве, то есть в хищении путём обмана чужого имущества в особо крупном размере путём предоставления средств совершения преступления.

На стадии предварительного расследования действия Колеговой В.А., в том числе по факту заключения кредитных договоров на имя Свидетель №16 договор №@0001; Свидетель №5 договор №@0001; Свидетель №15 договор №@0001; Свидетель №17 договор №@0001; Свидетель №14 договор №@0001; ФИО25 договор №@0001 на общую сумму 2565 000,00 рублей были квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, совершенное в особо крупном размере, однако по итогам судебного следствия на основании совокупности исследованных доказательств, указанная интерпретация предъявленного органом предварительного следствия, на стадии предварительного расследования и поддержанного в судебном заседании государственным обвинителем, обвинения своего объективного и неопровержимого подтверждения не нашла.

Таким образом, суд пришел к твердому убеждению о необходимости квалификации инкриминируемых Колеговой В.А. преступных деяний именно как совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, мотивы и доводы принятия указанного решения детально приведены судом в описательно-мотивировочной части настоящего приговора.

Действия подсудимой Гербст Н.Г. по факту совершения хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по средствам заключения кредитного договора № на имя Свидетель №2 с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), заключенного обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, в размере 400000 рублей, суд квалифицирует как совершение подсудимой Гербст Н.Г. преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Действия подсудимой Бескислых Л.А. по факту совершения хищения денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» по средствам заключения кредитного договора №@0001 на имя Свидетель №36 с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), заключенного при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, в размере 390000 рублей, суд квалифицирует как совершение подсудимой Бескислых Л.А. преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При определении вида и размера наказания подлежащего назначению за совершенное преступление каждой из подсудимой, суд руководствуется требованиями ст. 6 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Совершенные подсудимой Штукерт Н.И. преступления, предусмотренные 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесены к категории тяжких преступлений.

Совершенное подсудимой Евдокимовой Н.А. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений.

Совершенное подсудимой Колеговой В.А. преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений.

Совершенное подсудимой Гербст Н.Г. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений.

Совершенное подсудимой Бескислых Л.А. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений.

Подсудимая Штукерт Н.И. на момент совершения инкриминируемых преступлений, работала в должности директора ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатское), на момент постановления настоящего приговора не работает, является пенсионером, а также ветераном труда, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые. У подсудимой Штукерт Н.И. на иждивении имеется <данные изъяты> (том № 46 л.д. 217).

Таким образом, обстоятельством смягчающим наказание в действиях Штукерт Н.И. суд в соответствии с положениями п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признаёт наличие у виновной малолетнего ребёнка.

Выпиской из медицинской карты амбулаторного больного Штукерт Н.И., выданной ДД.ММ.ГГГГ филиалом № 1 Абатская районная больница ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) подтверждается наличие у Штукерт Н.И. следующих заболеваний: <данные изъяты> (том № 38 л.д. 33)

Таким образом, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд считает возможным и необходимым признать смягчающим наказание обстоятельством состояние здоровья Штукерт Н.И.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ в действиях подсудимой Штукерт Н.И. судом не установлено.

Подсудимая Евдокимова Н.А. на момент постановления приговора постоянного источника доходов не имеет, <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признала полностью, в содеянном раскаялась.

У подсудимой Евдокимовой Н.А. на иждивении имеется 1 малолетний ребёнок – ФИО1773, родившийся ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, обстоятельством смягчающим наказание в действиях Штукерт Н.И. суд в соответствии с положениями п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признаёт наличие у виновной малолетнего ребёнка.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает возможным признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства в действиях подсудимой Евдокимовой Н.А. факт полного признания подсудимой своей вины и раскаяние в совершении преступления.

Кроме того, суд, руководствуясь положениями п. «К» ч. 1 ст. 61 УК РФ считает возможным и необходимым признать в действиях подсудимой Евдокимовой Н.А. смягчающим наказание обстоятельством факт добровольного частичного возмещения имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, поскольку в ходе судебного заседания на основании предоставленных подсудимой платежных документов, было установлено, что подсудимой Евдокимовой Н.А. в счет возмещения имущественного вреда потерпевшему, причиненного в результате совершения преступления, в частности в результате хищения денежных средств, посредством незаконного заключения ДД.ММ.ГГГГ кредитного договора №@0001 с ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (Абатсоке) на имя Свидетель №37, в результате которого были похищены принадлежащие потерпевшему денежные средства в сумме 190000 рублей, и причинен имущественный вред на вышеуказанную сумму, не возмещенная часть которого по указанному кредитному договору на ДД.ММ.ГГГГ составляла 174507,36 рублей, было произведено частичное возмещение, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 3500,00 рублей (номер платежа №) (том № 40 л.д. 185); ДД.ММ.ГГГГ в размере 1500,00 рублей (номер платежа №); ДД.ММ.ГГГГ в размере 2000,00 рублей (номер платежа №); ДД.ММ.ГГГГ в размере 2000,00 рублей (номер платежа №) итого на общую сумму 8000,00 рублей. (том № 48 л.д. 20). Таким образом, не возмещенная часть причинённого потерпевшему материального вреда по указанному кредитному договору на момент постановления настоящего приговора составила 166507,36 рублей. Соответственно на сумму 8000 рублей уменьшилась и общая сумма не возмещенного имущественного вреда, причинённого потерпевшему в результате совершенного Евдокимовой Н.А. преступления посредством заключения, при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части настоящего приговора, 48 инкриминируемых Евдокимовой Н.А. кредитных договоров на общую сумму 21840000 рублей.

В связи с изложенным, суд при назначении наказания подсудимой Евдокимовой Н.А. так же руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ в действиях подсудимой Евдокимовой Н.А. судом не установлено.

Подсудимая Колегова В.А. работает <данные изъяты>, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты> к административной ответственности не привлекалась, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину в совершении инкриминируемого преступления признала, в содеянном раскаялась.

Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает возможным признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства в действиях подсудимой Колеговой В.А. факт признания вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33- ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ в действиях подсудимой Колеговой В.А. судом не установлено.

Подсудимая Гербст Н.Г. на момент постановления настоящего приговора постоянного источника доходов не имеет, <данные изъяты> по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые.

У подсудимой Гербст Н.Г. на иждивении имеется 1 малолетний ребёнок, данное обстоятельство суд, руководствуясь положениями п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельством смягчающим наказание.

У подсудимой Гербст Н.Г. имеются следующие заболевания: <данные изъяты> (том № 46 л.д. 67); <данные изъяты> (том № 46 л.д. 189); <данные изъяты> (том № 46 л.д. 190). Таким образом, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд считает возможным и необходимым учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельство состояние здоровья подсудимой Гербст Н.Г.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ в действиях подсудимой Гербст Н.Г. судом не установлено.

Подсудимая Бескислых Л.А. является <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ в действиях подсудимой Бескислых Л.А. судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ в действиях подсудимой Бескислых Л.А. судом не установлено.

Подсудимые Штукерт Н.И., Евдокимова Н.А., Колегова В.А., Гербст Н.Г., Бескислых Л.А. на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоят.

Принимая во внимание тяжесть совершенного каждой из подсудимых преступления, степень его общественной опасности, данные о личности каждой из подсудимых, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств в действиях подсудимых: Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А., Колеговой В.А., Гербст Н.Г., суд считает что достижение целей наказания, исправление подсудимых, предотвращение совершения ими повторных аналогичных преступлений, восстановление социальной справедливости, возможно при назначении следующих видов наказаний:

Штукерт Н.И. за совершение преступления, предусмотренного:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ суд считает необходимым назначить наказание именно в виде лишения свободы в рамках санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку полагает, что другие виды, наказания в рассматриваемом случаи будут недостойными для достижения целей наказания. При этом суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Штукерт Н.И. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы в рамках санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, при этом суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Штукерт Н.И. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, суд, принимая во внимание степень общественной опасности и тяжесть инкриминируемых Штукерт Н.И. преступлений, приходит к твердому убеждению об отсутствии основания для применения положений ст. 73 УК РФ, предусматривающих возможность назначения условного наказания; положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности; положений ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 82 УК РФ, предусматривающих возможность отсрочки реального отбывания наказания женщине, имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возврата по убеждению суда не имеется, поскольку <данные изъяты>

Окончательное наказание подлежит назначению подсудимой Штукерт Н.И. в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений.

Вид исправительного учреждения подлежащего назначению для отбывания наказания в виде лишения свободы подсудимой Штукерт Н.И. определяется в соответствии с требованиями п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, предусматривающими, что отбывание лишения свободы женщинам, осужденным за совершение тяжких преступлений подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

Евдокимовой Н.А. за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в рамках санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом, суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Евдокимовой Н.А. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, суд, принимая во внимание степень общественной опасности и тяжесть инкриминируемого Евдокимовой Н.А. преступления, приходит к твердому убеждению об отсутствии основания для применения положений ст. 73 УК РФ, предусматривающих возможность назначения условного наказания; положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности; положений ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 82 УК РФ, предусматривающих возможность отсрочки реального отбывания наказания женщине, имеющей ребёнка в возрасте до 14 лет до достижения ребёнком четырнадцатилетнего возврата по убеждению суда не имеется, поскольку <данные изъяты>

Размер подлежащего назначению подсудимой Евдокимовой Н.А. судом определяется в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вид исправительного учреждения подлежащего назначению для отбывания наказания в виде лишения свободы подсудимой Евдокимовой Н.А. определяется судом в соответствии с требованиями п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, предусматривающими, что отбывание лишения свободы женщинам, осужденным за совершение тяжких преступлений подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

Колеговой В.А. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы в рамках санкции соответствующей части и статьи особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Колеговой В.А. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, суд, принимая во внимание степень общественной опасности и тяжесть инкриминируемого Колеговой В.А. преступления, приходит к убеждению о возможности достижения целей наказания без реального отбывания Колеговой В.А. наказания в виде лишения свободы, то есть о возможности применения положений ст. 73 УК РФ и назначение Колеговой В.А. отбывание наказания в виде лишения свободы – условно, с установлением испытательного срока в соответствии с положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ и возложение на период испытательного срока определенных обязанностей в соответствии с требованиями ч 5 ст. 73 УК РФ.

При этом суд приходит к выводу об отсутствии основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности; положений ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления.

Гербст Н.Г. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ суд считает необходимым назначить наказание именно в виде лишения свободы в рамках санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку полагает, что иные виды наказания будут недостаточными для достижения целей наказания, при этом суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Гербст Н.Г. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, суд, принимая во внимание степень общественной опасности и тяжесть инкриминируемого Гербст Н.Г. преступления, приходит к убеждению о возможности достижения целей наказания без реального отбывания Гербст Н.Г. наказания в виде лишения свободы, то есть о возможности применения положений ст. 73 УК РФ и назначение Гербст Н.Г. отбывание наказания в виде лишения свободы – условно, с установлением испытательного срока в соответствии с положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ и возложение на период испытательного срока определенных обязанностей в соответствии с требованиями ч 5 ст. 73 УК РФ.

При этом суд приходит к выводу об отсутствии основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности; положений ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления.

Бескислых Л.А. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд считает необходимым назначить наказание именно в виде лишения свободы в рамках санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку полагает, что иные виды наказания будут недостаточными для достижения целей наказания, при этом суд считает возможным достижения целей наказания при назначении только лишь основного вида наказания в виде лишения свободы, и возможным не применять в отношении Бескислых Л.А. дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, суд, принимая во внимание степень общественной опасности и тяжесть инкриминируемого Бескислых Л.А. преступления, приходит к убеждению о возможности достижения целей наказания без реального отбывания Бескислых Л.А. наказания в виде лишения свободы, то есть о возможности применения положений ст. 73 УК РФ и назначение Бескислых Л.А. отбывание наказания в виде лишения свободы – условно, с установлением испытательного срока в соответствии с положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ и возложение на период испытательного срока определенных обязанностей в соответствии с требованиями ч 5 ст. 73 УК РФ.

При этом суд приходит к выводу об отсутствии основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности; положений ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления.

Представителем потерпевшего ЗАО «Тюменьагропромбанк» ФИО665 по уголовному делу заявлен гражданский иск в редакции заявления об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением от ДД.ММ.ГГГГ (том № 48 л.д. 84-94) в соответствии с которым представитель потерпевшего просил:

1. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. денежные средствам в сумме 7304911,79 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения денежных средств, принадлежащих Банку посредством выдачи кредитов на имя ФИО72, ФИО61, ФИО59, ФИО70, ФИО67, ФИО647, ФИО38, ФИО46, ФИО43, ФИО41, ФИО7, ФИО51, ФИО55, ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО226;

2. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. и Колеговой В.А. солидарно 9783834,09 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредитов на имя ФИО114, ФИО106, ФИО94, ФИО78, ФИО109, ФИО92, ФИО81, ФИО84, ФИО103, ФИО21, ФИО240, ФИО238, ФИО89, Свидетель №17, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО25, Колеговой В.А., Свидетель №18, Свидетель №35, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №14;

3. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Колеговой В.А. и Евдокимовой Н.А. солидарно 13399541,82 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредитов на имя Свидетель №20, ФИО203, ФИО194, ФИО201, ФИО20, ФИО197, ФИО180, ФИО18, ФИО14, ФИО151, ФИО207, ФИО192, ФИО206, ФИО15, ФИО161, ФИО158, ФИО648, ФИО189, ФИО112, ФИО215, ФИО212, ФИО209, ФИО168, ФИО17, ФИО172, ФИО174, ФИО177, ФИО144, Свидетель №12, Свидетель №11, Бескислых Л.А., Свидетель №33, Свидетель №19, Свидетель №13;

4. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Колеговой В.А. и Бескислых Л.А. солидарно 366888,71 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №36;

5. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А. солидарно 6294460,00 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредитов на имя ФИО127, ФИО138, ФИО132, ФИО129, ФИО649, ФИО124, ФИО135, ФИО141, ФИО116, ФИО118, ФИО9, ФИО122;

6. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. и Гербст Н.Г. солидарно 362811,85 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №2;

7. взыскать в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И., Евдокимовой Н.А. солидарно 268662,24 рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причинённого Банку в результате хищения, совершенного совместными действиями указанных лиц, принадлежащих Банку денежных средств, посредством выдачи кредита на имя Свидетель №37, Свидетель №3

Таким образом, общая сумма заявленных представителем потерпевшего исковых требований составляет 37781110 рублей 50 копеек.

Кроме того, представитель потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» также просит обратить взыскание на имущество: Колеговой В.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Бескислых Л.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Штукерт В.В. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации № в счет обеспечения заявленных исковых требований.

Государственный обвинитель в судебном заседании полагал возможным удовлетворить заявленные представителем потерпевшего исковые требования и обратить в счет обеспечения их удовлетворения взыскание на арестованное имущество, принадлежащее Колеговой В.А., Бескислых Л.А. Штукерт В.В..

Подсудимая Штукерт Н.И. и её защитник Галицына Е.С. полагали необходимым отказать в удовлетворении исковых требований потерпевшего, поскольку Штукерт Н.И. денежные средства, полученные в результате незаконного заключения инкриминируемых ей кредитов в свою пользу она не получала, соответственно ими не распоряжалась. Кроме того, вся сумма невозмещённой части причинённого ущерба была уже взыскана с Свидетель №1 решением Абатского районного суда Тюменской области. Арест на земельный участок, принадлежащий Штукерт В.В. просили отменить, поскольку в ходе судебного заседания подсудимой были представлены документы подтверждающие законность происхождения денежных средств, на которые и был приобретен арестованный земельный участок, поскольку приобретен он был на денежные средства, полученные от продажи земельного участка, расположенного в с. Абатское, проданного за 500000 рублей. Указанное обстоятельство, по мнению подсудимой Штукерт Н.И. и её защитника Галицыной Е.С., подтверждает правомерность нахождения указанного земельного участка в собственности Штукерт В.В..

Суд, заслушав доводы подсудимой Штукерт Н.И. и её защитника Галицыной Е.С. относительно легальности происхождения денежных средств, на которые по утверждению подсудимой был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации №, и правомерности его нахождения в собственности у Штукерт В.В., приходит к твердому убеждению о несостоятельности доводов подсудимой Штукерт Н.И. в указанной части по следующим основаниям:

Так согласно представленной подсудимой копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом ФИО259 и покупателем ФИО666. Продавцом был продан незавершенный строительством жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> за <данные изъяты>. В этот же день продавцом от покупателя получены наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (том № 46 л.д. 143-144, 145).

Согласно договора № купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между продавцом - индивидуальным предпринимателем ФИО667 и покупателем - Штукерт Н.И., в лице её представителя ФИО260, действовавшего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, Штукерт Н.И. был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № стоимостью <данные изъяты> (том № 32 л.д. 139-140). Указанный участок был передан продавцом покупателю ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается актом приемки-передачи земельного участка к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (том № 46 л.д. 151). Период приобретения указанного земельного участка - ДД.ММ.ГГГГ и его передачи покупателю Штукерт Н.И. – ДД.ММ.ГГГГ входят во временной промежуток совершения подсудимой Штукерт Н.И. инкриминируемых преступлений совершенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Право собственности Штукерт Н.И. на указанный земельный участок было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, то есть также в период совершения инкриминируемых преступлений.

Согласно представленных в судебном следствии подсудимой Штукерт Н.И. справок о её /Штукерт Н.И./ доходах, она имела следующий доход: за 2012 год совокупная сумма дохода за 2012 год за вычетом подоходного налога составила <данные изъяты> (том № 46 л.д. 133); за 2013 год совокупная сумма дохода за 2013 год за вычетом подоходного налога составила <данные изъяты> (том № 46 л.д. 134); за 2014 год совокупная сумма дохода за 2014 год за вычетом подоходного налога составила <данные изъяты> (том № 46 л.д. 135-136), таким образом, совокупный доход за 2012, 2013, 2014 годы составил <данные изъяты>

Согласно представленной Штукерт Н.И. в судебном следствии выписке по лицевому счету № ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Штукерт Н.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Штукерт Н.И. действительно были внесены на указанный лицевой счет денежные средства в размере <данные изъяты>. В месте с тем, с указанного лицевого счета была произведены частичные выдачи, а также перечисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ гашение суды в сумме <данные изъяты>, частичные выдачи средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> (том № 46 л.д. 121-123).

Таким образом, за период после внесения на указанный лицевой счет ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного лицевого счета были выданы и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты>. Указанный факт в свою очередь, бесспорно свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, не мог быть приобретен именно на те денежные средства в размере <данные изъяты>, полученные в результате продажи ДД.ММ.ГГГГ незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Вышеприведенные доводы, бесспорно опровергает утверждение Штукерт Н.И. о законности происхождения денежных средств, за счет которых был приобретен ДД.ММ.ГГГГ земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №. На основании выше изложенного, суд приходит к твердому убеждению, что поскольку в судебном заседании подсудимая Штукерт Н.И. не смогла подтвердить факт законности происхождения денежных средств, на которые ею ДД.ММ.ГГГГ был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № по цене <данные изъяты>, а представленными подсудимой Штукерт Н.И. доказательства, напротив, в категоричной форме опровергается факт приобретения ею указанного земельного участка на денежные средства, полученные именно в результате продажа её супругом ФИО259 незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> за <данные изъяты>, следовательно, вышеуказанный земельный участок, стоимостью <данные изъяты> был приобретен Штукерт Н.И. на денежные средства, полученные в результате совершения инкриминируемых подсудимой преступлений. К указанному выводу суд пришел так же на основе анализа представленных подсудимой сведений о её доходах за 2012 год который составил <данные изъяты> (том № 46 л.д. 133) и сведений о движении денежных средств по лицевому счету № ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на имя Штукерт Н.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, (том № 46 л.д. 121-123) из которых следует, что после зачисления ДД.ММ.ГГГГ на указанный лицевой счет денежных средств в размере <данные изъяты>, с него же, в течении 5 месяцев 4 дней, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были выданы и переведены денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, то есть в размере существенно превышающем совокупный доход подсудимой Штукерт Н.И. за 2012 год, так и отдельно взятую сумму в размере <данные изъяты>.

Кроме того, факт безвозмездного отчуждения Штукерт Н.И. на основании договора дарения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу своего сына Штукерт В.В., то есть непосредственно в период проведения доследственной проверки в отношении Штукерт Н.И. по фактам совершения инкриминируемых преступлений, виновность в совершении которых нашла своё бесспорное подтверждение по результатам судебного следствия, в категоричной форме свидетельствует об осознанном и целенаправленном отчуждении Штукерт Н.И. на основании безвозмездной сделки указанного имущество, на которое могло быть обращено взыскание в счет обеспечения исполнения приговора, как в части исполнения наказания, так и в части удовлетворения исковых требований потерпевшего, в том числе в виду невозможности подтверждения законности происхождения указанного имущества ввиду вышеприведенных неопровержимых фактов.

Подсудимая Евдокимова Н.А. заявленные исковые требования признала, частично пояснив, что согласно с суммой в пределах 4000000 - 5000000 рублей, то есть в пределах той общей суммы денежных средств, которые ею были фактически получены в результате незаконного заключения кредитных договоров. Защитник подсудимой Евдокимовой Н.А. - адвокат Коптяева О.А. позицию подзащитной по предъявленному гражданскому иску поддержала.

Подсудимая Колегова В.А. исковые требования представителя потерпевшего не признала, пояснив, что ни каких денежных средств в результате заключения кредитных договоров на основании подготовленных ею справок о доходах, на указанных ею в судебном заседании семь лиц, она не получала. Получила лишь 50000 рублей по кредиту, оформленному по просьбе Свидетель №1 на её /Колеговой В.А./ имя. Арест автомобиля марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак № просит отменить. Защитник подсудимой Колеговой В.А. - адвокат Шляхта Ю.А. в судебном заседании позицию подсудимой Колеговой В.А. по существу предъявленного представителем потерпевшего гражданского иска поддержал, просил отказать в его удовлетворении.

Подсудимая Гербст Н.Г. предъявленные представителем потерпевшего исковые требования признала части, а именно в размере 50000 рублей, пояснив, что исковые требования признаёт только в части фактически полученных ею денежных средств в сумме 50000 рублей в результате заключения кредитного договора на имя Свидетель №2 Защитник подсудимой Гербст Н.Г. - адвокат Тумашов В.Н. в судебном заседании позицию подсудимой Гербст Н.Г. по существу предъявленного гражданского иска представителем потерпевшего поддержал, обратив внимание на то, что вся сумма невозмещенной части причинённого преступлением потерпевшему имущественного ущерба уже была взыскана решением Абатского районного суда Тюменской области.

Подсудимая Бескислых Л.А. предъявленные представителем потерпевшего исковые требования не признала, пояснив, что денежными средствами, полученными в результате заключения кредитного договора и получения кредита на Свидетель №36 она не пользовалась. Просит отменить арест на принадлежащий ей автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №. Защитник подсудимой Колеговой В.А. – адвокат Маркин П.В. в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего в связи с тем, что вменяемая в вину Бескислых Л.А. сумма причинённого потерпевшему совершенным преступлением имущественного вреда была взыскана с Свидетель №1

Суд, заслушав выступление представителя потерпевшего по существу предъявленного гражданского иска, позицию государственного обвинителя, подсудимый и их защитников по существу заявленного искового требования о взыскании в пользу потерпевшего ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» не возмещенной части причинённого в результате совершения подсудимыми преступлений имущественного ущерба приходит к следующему выводу:

Положениями ч. 1 ст. 1064 гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, в рассматриваемом случае само по себе предъявление представителем потерпевшего требование к подсудимым о возмещении причинённого ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в результате их преступных действий имущественного вреда является правомерным и основанным на вышеуказанной норме закона.

Правомерным является и требование представителя потерпевшего о солидарном взыскании с подсудимых причинённого имущественного вреда потерпевшему в результате совершения ими преступлений с разделением требований на категории с учетом фактов конкретного участия каждой из подсудимой в совершении хищения принадлежащих банку денежных средств посредством незаконного заключения конкретного перечня кредитных договоров и получения денежных средств по ним, поскольку данное требование основано на положении стать 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В месте с тем, по результатам исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения заявленного гражданского иска в рамках рассмотрения настоящего уголовного дела и о необходимости оставления его без рассмотрения с одновременным признанием права потерпевшего на обращения в порядке гражданского судопроизводства с требованием о возмещения причинённого преступлением имущественного вреда, поскольку верность расчетов изложенных в пункте 2 искового требования предъявленного потерпевшим в редакции заявления об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением от ДД.ММ.ГГГГ (том № 48 л.д. 84-94) о взыскании в пользу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со Штукерт Н.И. и Колеговой В.А. солидарно 9783834,09 рублей не нашла своего подтверждения по итогам судебного разбирательства так как из указанных в пункте 2 искового требования 24 фактов преступных деяний, из которых путем произведенных расчетов потерпевшим солидарному взысканию с Штукерт Н.И. и Колеговой В.А. подлежит взысканию сумма 9783834,09 рублей причастность и виновность подсудимой Колеговой В.А. установлена и подтверждена в 6 фактах, а именно: кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №16; кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №5; кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №15; кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №17; кредитный договор №@0001 на имя Свидетель №14; кредитный договор №@0001 на имя ФИО25, что свидетельствует о необходимости проведения потерпевшим дополнительных расчетов для приведения заявленных исковых требований в актуальное состояние, для чего необходимо дополнительное время, безусловно влекущее увеличение сроков рассмотрения настоящего уголовного дела. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела установлено, что требования пункта 3 и 4 предъявленного искового требований в редакции заявления об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением от ДД.ММ.ГГГГ (том № 48 л.д. 84-94) в части солидарного взыскания с Колеговой В.А. не содержат в своём содержании какого-либо обоснования в отношении взыскания указанных в заявлении сумм денежных средств с подсудимой Колеговой В.А.

Также требование пункта 7 заявления об уточнении искового заявления о возмещении имущественного вреда, изложены без учета фактически произведенного подсудимой Евдокимовой Н.А. частичного возмещения имущественного вреда, причинённого вследствие незаконного заключения кредитного договора №@0001 на имя Свидетель №37

Кроме того, в соответствии с решением Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (том № 49 л.д. 51-56) с Свидетель №1, осужденной вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ приговором Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (том № 48 л.д. 95-250, том № 49 л.д. 1-50) сумма невозмещенной части причинённого указанными преступлениями потерпевшему ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» имущественного ущерба взыскана единолично с Свидетель №1 в полном объеме, то есть в размере 37512448 рублей 26 копеек, соответственно без учета невозмещенной части причинённого потерпевшему имущественного ущерба: 174507,36 рублей в результате хищения денежных средств путем заключения кредитного договора №@0001 на имя Свидетель №37; 94154,88 рублей в результате хищения денежных средств путем заключения кредитного договора №@0001 на имя Свидетель №3, совершенного подсудимыми Штукерт Н.И. и Евдокимовой Н.А., без участия Свидетель №1

Таким образом, солидарное взыскание компенсации невозмещенной части причинённого в результате совершения указанных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора преступлений имущественного вреда, причиненного потерпевшему ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» со всех причинителей вреда, в рамках судебного разбирательства по настоящему уголовному делу в соответствии с представленными гражданским истцом расчетом предъявленных исковых требований, без проведения дополнительных расчётов не возможно, поскольку повлечет за собой двукратное взыскание фактически причинённого преступлениями имущественного ущерба. В связи с изложенным, суд, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ приходит к выводу о необходимости признания за гражданским истцом ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» права на удовлетворение гражданского иска и необходимости передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о судьбе арестованного имущества, в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленных исковых требований, а именно имущества: Колеговой В.А. - автомобиля марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющего государственный регистрационный знак №, арест на который наложен на основании постановления Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ (том № 32 л.д. 167-168, 183-183); Бескислых Л.А. - автомобиля марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющего государственный регистрационный знак №, арест на который наложен на основании постановления Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ (том № 32 л.д. 172-173, 176-182); Штукерт В.В. – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации №, арест на который наложен на основании постановления Абатского районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ (том № 32 л.д. 82-85, 88-91), суд, руководствуясь положениями ч. 9 ст. 115 УПК, принимая во внимание, что основания, по которым применена вышеуказанная мера процессуального принуждения не отпали, приходит к выводу о необходимости сохранения ареста на вышеуказанное имущество, до момента разрешения по существу вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд приходит к выводу о необходимости определения их судьбы в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

приговорил:

Признать Штукерт Нину Ивановну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Признать Евдокимову Надежду Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Признать Колегову Веру Анатольевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Признать Гербст Наталью Георгиевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Признать Бескислых Людмилу Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить Штукерт Нине Ивановне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года; за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить к отбытию Штукерт Нине Ивановне наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Штукерт Н.И., изменить на заключение под стражу.

Осужденную Штукерт Нину Ивановну взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания Штукерт Н.И. в виде 6 (шести) лет лишения свободы исчислять с 29 июля 2019 года.

На основании п. «Б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Штукерт Н.И. с 29 июля 2019 года по день вступления настоящего приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Малолетнего ребёнка <данные изъяты> передать в отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Межрайонного управления социальной защиты населения (Абатский, Викуловский и Сорокинский районы) для решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве малолетнего ребёнка.

Назначить Евдокимовой Надежде Александровне за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Евдокимовой Н.А., изменить на заключение под стражу.

Осужденную Евдокимову Надежду Александровну взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания Евдокимовой Н.А. в виде 2 (двух) лет лишения свободы исчислять с 29 июля 2019 года.

На основании п. «Б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Евдокимовой Н.А. с 29 июля 2019 года по день вступления настоящего приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Назначить Колеговой Вере Анатольевне за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ назначенное Колеговой В.А. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на условно осужденную Колегову В.А. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: своевременно и регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденной, по вызовам и на регистрацию; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного выше специализированного государственного органа, не совершать административных правонарушений и преступлений.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Колеговой В.А., по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Назначить Гербст Наталье Георгиевне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год.

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ назначенное Гербст Н.Г. наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на условно осужденную Гербст Н.Г. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: своевременно и регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденной, по вызовам и на регистрацию; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного выше специализированного государственного органа, не совершать административных правонарушений и преступлений.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Гербст Н.Г., по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Назначить Бескислых Людмиле Александровне за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год.

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ назначенное Бескислых Л.А. наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденную Бескислых Л.А. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: своевременно и регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденной, по вызовам и на регистрацию; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного выше специализированного государственного органа, не совершать административных правонарушений и преступлений.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Бескислых Л.А. по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Признать за гражданским истцом ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество: Колеговой В.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Бескислых Л.А. - автомобиль марки ДЭУ модели MATIZ MX, имеющий государственный регистрационный знак №; Штукерт В.В. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации №, наложенный в целях обеспечения заявленных исковых требований, сохранить до разрешения по существу вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению настоящего приговора суда в законную силу:

Подшивку документов «Свидетель №20, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «ФИО138, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 85 листах; подшивку документов «ФИО135, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 84 листах; подшивку документов «ФИО124, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 101 листе; подшивку документов «ФИО141, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 86 листах; подшивку документов «ФИО67, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 91 листе; подшивку документов «ФИО61, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 94 листах; подшивку документов «ФИО114, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО59, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 99 листах; подшивку документов «ФИО11, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 92 листах; подшивку документов «ФИО64, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 94 листах; подшивку документов «ФИО70, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 88 листах; подшивку документов «ФИО129, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 87 листах; подшивку документов «ФИО132, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 85 листах; подшивку документов «ФИО127, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 86 листах; подшивку документов «ФИО72, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 84 листах; подшивку документов «Свидетель №11, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 68 листах; подшивку документов «Свидетель №12, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 48 листах; подшивку документов «Свидетель №2, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 34 листах; подшивку документов «Свидетель №16, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «Свидетель №15, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «Свидетель №17, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «ФИО5 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 107 листах; подшивку документов «ФИО38, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 107 листах; подшивку документов «ФИО116, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 106 листах; подшивку документов «ФИО41, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 108 листах; подшивку документов «ФИО43, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 107 листах; подшивку документов «ФИО118, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 101 листе; подшивку документов «ФИО46, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 105 листах; подшивку документов «ФИО9, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 109 листах; подшивку документов «ФИО51, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 108 листах; подшивку документов «ФИО55, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 104 листах; подшивку документов «ФИО122, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 88 листах; подшивку документов «ФИО144, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 38 листах; подшивку документов «ФИО78, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО148 ФИО147 договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО151, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 45 листах; подшивку документов «ФИО15, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО81, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО84, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 45 листах; подшивку документов «ФИО158, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО161, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО238, Кредитный договор №@016 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «ФИО89, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «ФИО168», Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 38 листах; подшивку документов «ФИО17, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО172, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «ФИО174, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 38 листах; подшивку документов «ФИО177, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «ФИО180, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО92, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО94, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО18, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «ФИО189, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО192, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО194, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО197, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО201, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «ФИО203, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО206, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО207, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО98, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО209, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО103, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО106, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО109, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «ФИО215, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 44 листах; подшивку документов «ФИО21, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО112, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «ФИО240, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО212, Кредитный договор №@0001 от 20.08.2014» на 43 листах; подшивку документов «ФИО20, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «ФИО7, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 109 листах; подшивку документов «ФИО186, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «Свидетель №35, Кредитный договор №@016 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 37 листах; подшивку документов «Свидетель №8, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 43 листах; подшивку документов «Свидетель №4, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «Свидетель №14, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «Свидетель №5, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 38 листах; подшивку документов «Свидетель №19, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 42 листах; подшивку документов «Свидетель №13, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 53 листах; подшивку документов «Свидетель №36, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 38 листах; подшивку документов «ФИО226, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 53 листах; подшивку документов «Свидетель №1, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 165 листах; подшивку документов «Колегова Вера Анатольевна, Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 37 листах; подшивку документов «Свидетель №18, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 41 листе; подшивку документов «Бескислых Людмила Александровна, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 70 листах; подшивку документов «Свидетель №33, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 39 листах; подшивку документов «Свидетель №37, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 34 листах; подшивку документов «Свидетель №3 Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 34 листах; подшивку документов «Свидетель №21, Кредитный договор №@0001 от ДД.ММ.ГГГГ года» на 40 листах; подшивку документов «Свидетель №6 Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года» на 142 листах, возвратить по принадлежности ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».

Трудовую книжку на имя Свидетель №14 серия №; трудовую книжку на имя ФИО25 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №4 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №13 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №7 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №2 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №20 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №49 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №18 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №35 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №6 серия №, вкладыш в трудовую книжку на имя Свидетель №6 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №5 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №17 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №16 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №15 серия №; трудовую книжку на имя Свидетель №11 серия №; трудовую книжку на имя Колеговой В.А. серия №, считать возвращенными по принадлежности законным владельцам.

Расписку от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15; расписку от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17; уведомление на имя Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский» уничтожить.

Системный блок «PASS GROUP» в корпусе светло-серого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок «PASS GROUP» серийный № (инвентарный №); системный блок «SKAT» в корпусе светло-серого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок «SKAT» в корпусе сине-белого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок «SKAT» в корпусе черного цвета серийный №, 099583 (инвентарный №); системный блок «SKAT» в корпусе черно-серого цвета серийный №, 080842 (инвентарный №); системный блок «SKAT» в корпусе черно-серого цвета серийный №, 082379 (инвентарный №); системный блок в корпусе светло-серого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок в корпусе светло-серого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок в корпусе светло-серого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок в корпусе сине-белого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок в корпусе сине-белого цвета серийный № (инвентарный №); системный блок в корпусе сине-белого цвета серийный № (инвентарный №), считать возвращенными по принадлежности законному владельцу ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК».

Флеш-носитель «Weholite»; флеш-носитель «SanDisk Cruzer Facet 16GB»; флеш-устройство «Blutooth»; адаптер для micro CD; флеш-носитель «SP 16 GB micro CDHC I»; планшет SAMSUNG, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Свидетель №1;

Ноутбук «hp»; проводную мышь «Logitech»; зарядное устройство для ноутбука «hp»; планшет «IRBIS»; чехол для планшета серого цвета в виде книжки, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Свидетель №1;

Скоросшиватель синего цвета, в котором имеются следующие документы: паспорт транспортного средства №, ВАЗ 21100, собственник Свидетель №6, на 1 листе формата А4; паспорт транспортного средства №, ГКБ85267, ПСХК Партизан, на 1 листе формата А4; свидетельство о регистрации ТС ГКБ85267; универсальный передаточный документ на 1 листе формата А4; акт о приеме-передаче объекта основных средств на 3 листах формата А4; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах формата А4; паспорт транспортного средства №, КМЗ 828420 на 1 листе формата А4; свидетельство о регистрации ТС ГКБ 8551; паспорт транспортного средства №, ГКБ8551 собственник ПСХК Назаровский на 1 листе формата А4; диагностическая карта № на 1 листе формата А4; паспорт транспортного средства №, KIA FG, собственник Свидетель №6 на 1 листе формата А4; ксерокопия паспорта транспортного средства №, MAZDA, собственник ФИО654 на 1 листе формата А4; паспорт самоходной машины и других видов техники №, трактор колесный МТЗ-50, на 1 листе формата А4; паспорт транспортного средства №, ДЭУ NEXIA, собственник Свидетель №6 на 1 листе формата А4; договор купли-продажи на 1 листе формата А4; паспорт самоходной машины и других видов техники №, трактор колесный Т-16М на 1 листе формата А4, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский» возвратить по принадлежности Свидетель №1.

Трудовую книжку № на 43 листах на имя Свидетель №32, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Свидетель №32

Трудовую книжку № на 79 страницах на имя Свидетель №1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ и вкладыш в трудовую книжку, имеющий № на 35 страницах на имя Свидетель №1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Свидетель №1

Флеш-носитель № 2 «kilo+GERMANY» «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; флеш-носитель № 1 «kilo+ GERMANY» «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; планшет «EXPLAY»; флеш-носитель «Transcend 16 GB»; флеш-носитель «DataTraveler 120 8GB», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Штукерт Нине Ивановне.

Системный блок «IN WIN» в корпусе черного цвета, хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности Штукерт Нине Ивановне.

Ежедневник (размер формата А5) в обложке темно-зеленого цвета; тетрадь общую на 70 л., формата А5, справку о состоянии вклада ФИО653 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; тетрадь общую на 70 листах на имя Свидетель №32; ксерокопию паспорта на имя ФИО231 на 1 листе формата А4; трудовую книжку на имя Свидетель №7 на 43 страницах; трудовую книжку на имя Свидетель №43 на 43 страницах; визитку «АмпиР Недвижимость Свидетель №1; анкету юридического лица – ООО* от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приемо-расчетную ведомость за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; выписку из похозяйственной книги на 1 листе формата А4; график погашения по кредитному договору №, заявление о предоставлении потребительского кредита, страховой полис от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах формата А4; график погашения по кредитному договору №, заявление о предоставлении потребительского кредита, полис страхования жизни и здоровья, предложение Банка по рассрочке погашения задолженности на 10 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; договор о предоставлении потребительского займа № (О/Б) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4; график погашения задолженности по основному долгу и по процентам по кредиту (займу), полученному заемщиком на 1 листе формата А4, к договору №; чек по операции сбербанк онлайн на 1 листе формата А4; график платежей по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; расписку от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расписку от имени Свидетель №15, Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расписку от имени ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи товаров с условием оплаты в рассрочку ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; расписку в получении суммы займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; кассу (набор) символов с одной ножкой крепления для самонаборного штампа; кассу (набор) символов с одной ножкой крепления для самонаборного штампа; кассу (набор) символов с двумя ножками крепления для самонаборного штампа; кассу (набор) символов с двумя ножками крепления для самонаборного штампа; печать в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «GRM 46040 plus»; печать в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; ксерокопию трудовой книжки на имя Колеговой Веры Анатольевны на 4 листах формата А4; ксерокопию паспорта на имя Свидетель №18 на 1 листе формата А4; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать круглой формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 46040 HUMMER»; печать в корпусе круглой формы серого цвета с надписью белого цвета «GRM 46042 HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «4928 P3, 8 lines GRM HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «4928 P3, 8 lines GRM HUMMER; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «4928 P3, 8 lines GRM HUMMER; печать прямоугольной формы в корпусе красного цвета с надписью белого цвета «4913 P3, 6 lines GRM HUMMER»; печать прямоугольной формы в корпусе фиолетового цвета с надписью белого цвета «GRM 50 7 lines PLUS»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «GRM 4929 8 lines PLUS»; печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «trodat printy 4927»; трудовую книжку № на 43 страницах на имя ФИО267, родившегося ДД.ММ.ГГГГ; трудовую книжку № на 43 страницах на имя ФИО268, родившегося ДД.ММ.ГГГГ; трудовую книжку № на 43 страницах на имя ФИО269, родившейся ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник (размер формата А5) в обложке темно-зеленого цвета «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»; ежедневник (размер формата А5) в обложке красного цвета «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК; скоросшиватель желтого цвета с документами; журнал содержащий учет кредитов, оформленных Свидетель №1, Евдокимовой Н.А., Штукерт Н.И. в ЗАО «Тюменьагропромбанк», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», уничтожить.

Подшивку документов «ООО «ШИКОН» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2014 год», на 21 листе, хранящуюся в комнате хранения вещественных доказательств МО МВД России «Ишимский», возвратить по принадлежности обществу с ограниченной ответственностью «ШИКОН».

Приговор может быть обжалован в Тюменский областной суд в апелляционном порядке, путём подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Абатский районный суд Тюменской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в срок 10 суток со дня получения копии приговора.

Приговор изготовлен в печатном варианте в совещательной комнате.

Председательствующий: