cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Приморский край / Уголовные / 1-382/2024

Решение по делу № 1-382/2024 от 04.04.2024

УИД №27RS0014-01-2024-000446-91

Дело № 1-382-2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Находка Приморского края 20 мая 2024 года

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Стецковской И.Н.,

при секретаре Роговой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Находка Елисеевой О.В.,

защитника – адвоката Богдановой С.Ю.,

подсудимого Попова М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Попова Максима Константиновича, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........> края, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка - сына ФИО23, ДД.ММ.ГГ. года рождения, военнообязанного, работающего у <данные изъяты>, проживающего по адресу: <.........>, не имеющего регистрации, ранее судимого: 23.05.2023г. Партизанским районным судом Приморского края по ч.3 ст.159 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей, штраф оплачен 18.05.2024г.,

в отношении которого по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Попов М.К., будучи назначенным решением учредителя о смене генерального директора № 03/2021 от 25.08.2021 на должность генерального директора ООО «ТракМоторс», расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Ореховая д.21, строение 3, помещение 4, являясь, согласно типового устава № 21, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 07.04.2021, единоличным исполнительным органом ООО «ТракМоторс» и в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» реализовывал следующие полномочия: без доверенности действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении, применял меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, то есть осуществлял управленческие (организационно - распорядительные и административно - хозяйственные) функции в ООО «ТракМоторс»,

имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, в период не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 до 14 часов 38 минут 16.02.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, путем обмана Потерпевший №2 относительно своего намерения и реальной возможности приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска, заведомо зная о том, что не имеет возможности исполнить данное обязательство, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Находка Приморского края, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств на общую сумму 711 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 Потерпевший №2 посредством мобильной связи обратился в ООО «ТракМоторс» с целью приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска. После чего, достигнув договоренности согласно предмета договора и стоимости оказываемых услуг, не позднее 01.12.2022 Поповым М.К. был составлен и подписан агентский договор № 011222 от 01.12.2022 между ООО «ТракМоторс» в лице генерального директора Попова Максима Константиновича и Потерпевший №2, который был направлен последнему посредством мобильного приложения «WhatsApp», согласно которому ООО «ТракМоторс» в лице генерального директора Попова М.К., по поручению Потерпевший №2, за агентское вознаграждение должен был совершить от своего имени, но за счет Потерпевший №2 юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз в РФ автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска и произвести процедуры оформления, а также выполнить иные поручения Потерпевший №2 в срок до 12 месяцев с момента заключения договора. Согласно указанного договора оплата приобретаемого автомобиля должна была производиться частями на реквизиты, указанные в вышеназванном договоре: первая часть в размере 100 000 рублей в качестве аванса; вторая часть оплаты - оплата стоимости автомобиля на аукционе, стоянке или ином месте - после подтверждения о его приобретении в Японии, а также расходы по доставке автомобиля в порт, отправки с оформлением документов на экспорт; третья часть оплаты - окончательный расчет за приобретенный автомобиль после его прихода в порт до начала таможенного оформления.

После чего, 02.12.2022 не позднее 15 часов 20 минут Потерпевший №2, будучи уверенный в действительности заключенного договора, действуя в рамках заключенного агентского договора № 011222 от 01.12.2022, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №1 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К. с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве аванса по заключенному договору. Далее, Свидетель №1 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в центре оперативной поддержки продаж (ЦОПП) № 9070/07771 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Запарина, д.5 на ее имя, 02.12.2022 в 15 часов 20 минут перевела на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Далее, в период с 15 часов 20 минут 02.12.2022 до 11 часов 32 минут 14.12.2022 неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Попова М.К. и по просьбе последнего, посредством мобильного приложения «WhatsApp» направил несколько фотографий автомобилей марки «Isuzu Elf», из которых Потерпевший №2 выбрал заинтересовавший его автомобиль марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска, который, как заверило неустановленное следствием лицо, будет приобретен на аукционе в Японии.

После чего Потерпевший №2, введенный в заблуждение указанными действиями неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях Попова М.К., 14.12.2022 не позднее 11 часов 31 минуты, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №1 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 408 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля. Далее, Свидетель №1 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в центре оперативной поддержки продаж (ЦОПП) № 9070/07771 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Запарина, д.59 на ее имя, 14.12.2022 в 11 часов 31 минуту перевела на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Далее, в период с 11 часов 31 минуты 14.12.2022 до 14 часов 37 минут 16.02.2023 Попов М.К., с целью придания вида надлежащего исполнения обязательств по заключенному агентскому договору, уведомил Потерпевший №2 о том, что автомобиль марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска находится в порту г. Владивосток Приморского края и необходимо оплатить таможенный сбор в размере 203000 рублей.

После чего Потерпевший №2, введенный в заблуждение указанными действиями Попова М.К., 16.02.2023 не позднее 14 часов 37 минут, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №2 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 203 000 рублей в качестве оплаты таможенного сбора. Далее, Свидетель №2 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № 9070/017 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.42 на имя Свидетель №2, 16.02.2023 в 14 часов 37 минут перевел на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 203 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Таким образом, Попов М.К., в период времени не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 до 14 часов 38 минут 16.02.2023 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме 711 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, Попов М.К., будучи назначенным решением учредителя о смене генерального директора №03/2021 от 25.08.2021 на должность генерального директора ООО «ТракМоторс», расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Ореховая, д.21, строение 3, помещение 4, являясь согласно типового устава № 21, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 07.04.2021, единоличным исполнительным органом ООО «ТракМоторс» и в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» реализовывал следующие полномочия: без доверенности действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении, применял меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, то есть осуществлял управленческие (организационно - распорядительные и административно - хозяйственные) функции в ООО «ТракМоторс»,

имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, в период не ранее 00 часов 01 минуты 01.05.2023 до 09 часов 13 минут 12.05.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, путем обмана Потерпевший №1 относительно своего намерения и реальной возможности приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r», заведомо зная о том, что не имеет возможности исполнить данное обязательство, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Находка Приморского края, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 500 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

01.05.2023 не ранее 00 часов 01 минуты Потерпевший №1 посредством мобильной связи обратилась в ООО «ТракМоторс» с целью приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r». После чего, достигнув устной договоренности, согласно предмета договора и стоимости оказываемых услуг, Попов М.К. должен был совершить от своего имени, но за счет Потерпевший №1 юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз в РФ транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r» и произвести процедуры оформления. Согласно достигнутой устной договоренности, оплата приобретаемого транспортного средства должна была производиться единовременной выплатой в размере 500000 рублей на банковский счет №, открытый 16.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова Максима Константиновича.

После чего, 12.05.2023 в 09 часов 12 минут Потерпевший №1, будучи уверенной в действительности заключенной устной договоренности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д.7, осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в размере 500000 рублей на банковский счет №, открытый 16.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Попов М.К., в свою очередь, свои обязательства перед Потерпевший №1 умышленно не выполнил, тем самым в период времени не ранее 00 часов 01 минуты 01.05.2023 до 09 часов 13 минут 12.05.2023 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Попов М.К. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, признал полностью, воспользовался ст.51 Конституции РФ, отказался давать показания суду, просил суд, чтобы его показания, данные на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании. Судом на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ были оглашены показания Попова М.К., данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого, из которых следует, что в 2021 году он официально был назначен на должность генерального директора ООО «ТракМоторс». В указанной организации также работали менеджеры по продажам, но официально между ООО «ТракМоторс» и менеджерами договоры не заключались, а именно официально они трудоустроены не были. В указанной организации в должности генерального директора официально был трудоустроен только он. В настоящее время он до сих пор числится в указанной организации, но данной работой не занимается, так как с лета 2023 года данная компания свою деятельность не ведет. В период работы указанной организации на сайте «Дром» выставлялись объявления о том, что ООО «ТракМоторс» доставит под заказ запчасти и автомобили из Японии. Указанная организация занималась доставкой автомобилей из Японии, но в связи с тем, что в 2021 году Япония ввела санкции против России, доставка автомобилей усложнилась, можно было ввозить только легковые автомобили, а грузовые автомобили и спец. технику отправлять из Японии перестали. Весной 2023 года ему на сотовый телефон с абонентским номером № позвонила женщина, которая представилась Потерпевший №1 и пояснила, что желает приобрести миниэкскаватор. Он обговорил с данной женщиной условия покупки, которые ее устроили. Они договорились о стоимости данного мини-экскаватора, которая составляла 500000 рублей. Договор с Потерпевший №1 он не заключал и ей его не отправлял. Он сказал, чтобы данные денежные средства она перевела на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». В настоящее время номер карты указать не может, так как не пользуется ею, а номер не запомнил. Потерпевший №1 согласилась с его предложением и должна была перевести ему на указанную карту денежные средства, но Потерпевший №1 позвонила и сказала, что у неё что-то не получается и попросила у него номер счета. На что он назвал Потерпевший №1 свой сберегательный счет, номер которого не помнит. Потерпевший №1 перевела на названный им сберегательный счет денежные средства в размере 500000 рублей. Когда ему поступили данные денежные средства на счет, он находился в Приморском крае г. Находка по проспекту Мира, номер дома не помнит. Данные события запомнил хорошо. Когда ему на счет поступили денежные средства, у него возник умысел их похитить, так как у него имелись старые долги, и ему было необходимо их оплатить.

Мужчину по имени Максим, который обращался к нему с вопросом о приобретении через ООО «ТракМоторс» грузового автомобиля, он в настоящее время не помнит. Но желает уточнить, что в указанной организации в период его работы с 2021 по лето 2023 также работал менеджером мужчина по имени ФИО6. Установочные данные ФИО6 он указать не может, они ему не известны, так как тот не был официально трудоустроен в указанной организации. Номер телефона ФИО6 у него не сохранился, так как телефон, которым он пользовался в период работы в ООО «ТракМоторс», у него разбился. В обязанности ФИО6, как менеджера ООО «ТракМоторс», входила работа с покупателями, а именно тот должен был искать для покупателей интересующие их автомобили, после чего отправлять покупателям ООО «ТракМоторс» найденные им фото автомобилей. При согласовании с покупателем выбранного товара и стоимости ФИО6 должен был передать ему всю информацию, после чего он должен был участвовать в торгах, чтобы приобрести данный автомобиль. Информация о том, где находится автомобиль, когда он его заказывал, была известна только ему. Так как данные события он помнит плохо, то не исключает, что с Максимом работал ФИО6, но агентский договор подписывал всегда только он, никто другой договоры не подписывал. Также заказом автомобилей в Японии и их оплатой, занимался только он. В связи с чем, он после согласования с покупателем выбранного автомобиля должен был участвовать в аукционе на покупку данного автомобиля. Участвовал ли он в данном аукционе, он не помнит, но точно помнит, что грузовой автомобиль марки «Isuzu Elf» в Японии он не заказывал. Согласно предоставленной ему на обозрение переписки между ФИО6 и Максимом может пояснить, что информацию об интересующем Максима грузовом автомобиле ФИО6 мог получить только от него, так как данная информация была известна только ему. О том, что он не заказывал никакой грузовой автомобиль для Максима, он ФИО6 не говорил, так как ФИО6 был только менеджером ООО «ТракМоторс» и сообщал покупателю то, что ему говорил он. Но согласно данной переписке, ФИО6 сообщил Максиму, что данный автомобиль заказан, в связи с чем не исключает того, что данную информацию сообщил ему он, хотя грузовой автомобиль марки «Isuzu Elf» в Японии на аукционе он точно не оплачивал, так как не имел реальной возможности. На обозрение ему была предоставлена выписка ПАО «Сбербанк» по его счету №, согласно которой ему были перечислены денежные средства: 02.12.2022 - в размере100000 рублей, 14.12.2022 - в размере 408000 рублей и 16.02.2023 - в размере 203000 рублей. Он подтверждает, что получал данные денежные переводы, но в настоящее время он не помнит от кого они ему приходили. Когда ему поступали указанные переводы, он находился в г. Находка Приморского края, так как точно помнит, что в указанное время за пределы г. Находка не уезжал. Данными денежными средствами он оплатил старые долги, так как у него в тот период времени были трудности. В период с декабря 2022 года по май 2023 года он за пределы Приморского края не уезжал, но где именно он находился, когда созванивался с Потерпевший №1 и мужчиной по имени Максим, он не помнит. Он понимает, что своими действиями он совершил преступление, в содеянном раскаивается. (т.2 л.д. 32-35, л.д.80-81)

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Попов М.К. подтвердил, пояснил, что давал такие показания. В настоящее время он возмещает ущербы другим людям, потерпевшим ФИО21 и Потерпевший №1 возместил ущерб частично – перечислил по 20000 руб. каждому. У него родился ребенок, супруга находится в декретном отпуске, проживает он у матери, которая работает, заболеваний не имеет. У него хронических заболеваний нет, готов работать и возмещать ущерб. Его зарплата составляет от 50000 до 100000 рублей. Он намерен гасить ущерб потерпевшим. Штраф по приговору Партизанского районного суда он оплатил частями в размере 150000 руб., не оплатил исполнительский сбор. Он совершил преступления, т.к. когда начались санкции, все накопилось как снежный ком, они привезли все легковые автомашины по договорам, а со спецтехникой начались сложности, перекрывал деньги.

Вина подсудимого Попова М.К. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в конце ноября 2022 года он искал в Интернете запчасти для своего автомобиля и на сайте «Дром» нашел подходящее объявление, в котором был указан номер телефона. Он позвонил по указанному в объявлении номеру - № ему ответил мужчина, представился как Максим Константинович Попов - директор ООО «ТракМоторс». Он объяснил, что ему нужны запчасти на автомобиль, на что Попов М.К. ответил, что может привезти ему целый автомобиль, как запчасти из Японии. Они долго разговаривали, Попов М.К. говорил, что их фирма является самой лучшей на рынке, что у них самые низкие цены и кротчайшие сроки поставки запчастей из Японии. Тем самым Попов М.К. вошел к нему в доверие, и он согласился оформить с ним сделку. 01.12.2022 года ему позвонил мужчина с номера №, представился ФИО6, сказал, что он менеджер компании ООО «ТракМоторс» и что Попов М.К. попросил его связаться с ним для заключения договора на приобретение автомобиля под запчасти. Он отправил копию паспорта в приложении «WhatsApp», где они и начали в дальнейшем вести переписку. Через час ФИО6 прислал ему заполненный договор, который он впоследствии распечатал, подписал последний лист и отправил обратно ФИО6. ФИО6 сообщил ему, что нужно перевести 100 000 рублей на имя Попова М.К., номер карты указан в договоре, и они начнут работать по поиску автомобиля. 02.12.2022 года он перевел вышеуказанную сумму, а именно оплату произвела его супруга Свидетель №1, с которой он ведет совместное хозяйство, и данные денежные средства являются их совместно нажитым имуществом, в связи с чем, заявление по данному факту написал он. Ему стали присылать фото возможных вариантов. 12.12.2022 года он нашел подходящий для себя вариант, о чем сообщил ФИО6, для того, чтобы они начали работу с автомобилем, который он выбрал. 14.12.2022 года он через Свидетель №1 перевел ещё 408 000 рублей для оплаты автомобиля в Японии. Когда Свидетель №1 совершала вышеуказанные переводы, она находилась дома по месту их проживания, а именно по адресу: <.........>. 16.02.2023 года ему позвонил Попов М.К. и сказал, что автомобиль пришел в порт Владивостока и нужно оплатить таможенный сбор в размере 203 000 рублей. В тот момент таких денежных средств у него не было, он обратился к своему другу ФИО16, проживающему в <.........> с просьбой занять данную сумму. Свидетель №2 ему не отказал. Он отправил ФИО16 на «WhatsApp» номер карты Попова М.К. и Свидетель №2 перевёл денежные средства в размере 203000 рублей на банковскую карту Попова М.К., которую он тому назвал, а именно банковскую карту №. В настоящее время он вернул ФИО16 денежные средства в размере 203000 рублей, которые тот ему занимал. После этого, он несколько раз звонил Попову М.К., который обещал, что уже скоро автомобиль будет у них на стоянке. Потом говорил, что таможня не пропускает автомобиль по причине военных действий. А после 15.06.2023 года Попов М.К. пропал со связи, стал не доступен на телефоне. По электронной почте также не отвечал. До настоящего момента обратной связи с Поповым М.К. нет. Денежные средства ему никто не вернул, автомобиль также он не получил. Он понял, что его обманули. Таким образом, в результате мошеннических действий, ему причинен ущерб на общую сумму в размере 711 000 рублей, который является для него крупным, так как в настоящее время его доход и доход его супруги составляет примерно 100 000 рублей в месяц. Также у них на иждивении находятся 2 малолетних детей. (т.1 л.д. 88-90, л.д.205-206)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в мае 2023 года она решила приобрести мини-экскаватор. Для этого в начале мая 2023 года через автомобильный интернет портал Федерального уровня «Дром» она искала для приобретения спецтехнику, а именно мини-экскаватор. На одном из сайтов она нашла компанию ООО «Тракмоторс» (г. Находка), которая осуществляла продажу экскаватора Kobelko 205r, стоимостью 500000 рублей. Данный мини-экскаватор находился в Японии в порту Майдзуру, и компания ООО «Тракмоторс» должна была доставить данный мини-эксватор в Россию. Данная сумма её полностью удовлетворила, и она решила связаться с продавцом. На сайте были указаны данные продавца – Попов Максим Константинович, который являлся генеральным директором. Она связалась с Поповым М.К. по номеру № и стала с ним обговаривать процедуру купли-продажи. Также она с ним связывалась по номеру №. Данную сделку они обсуждали на протяжении длительного времени, то есть не один день. Попов М.К. пояснил, что ей необходимо перечислить ему сумму в размере 500000 рублей, чтобы на аукционе в Японии приобрести вышеуказанный мини-экскаватор. В письменном виде договор купли-продажи она с Поповым М.К. не заключала. 12.05.2023 Попов М.К. ей посредством мессенджера «WhatsApp» отправил фотографию банковской карты с номером №, на которую необходимо было отправить денежные средства в размере 500000 рублей. В этот же день она пришла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: ул. Площадь Победы, д. № 7, г. Советская Гавань, Хабаровский край и через кассу хотела осуществить перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Однако при данном переводе взималась комиссия в размере 5000 рублей. В связи с чем, она попросила у Попова М.К. номер счета, на который можно отправить денежные средства. Когда она находилась в отделении вышеуказанного банка, Попов М.К. назвал ей номер своего счета в ПАО «Сбербанк», а именно №, на который она осуществила перевод денежных средств в размере 500000 рублей. О данном факте она сообщила Попову М.К. В дальнейшем она периодически созванивалась с Поповым М.К. В ходе разговоров он ей сообщал информацию по приобретению экскаватора. Также он ей сообщил, что экскаватор приобретен в Японии и необходимо дождаться доставки его в г. Владивосток на автостоянку Попова М.К., но адрес своей стоянки Попов М.К. ей не сообщил. В конце июня 2023 года Попов М.К. перестал выходить с ней на связь, при этом экскаватор Kobelko 205r она так и не получила. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинен ущерб в размере 500 000 рублей, который является для неё крупным, так как она не работает, а ей необходимо покупать продукты питания, предметы первой необходимости и оплачивать коммунальные услуги. Порядок подачи гражданского иска ей разъяснен и понятен. Заявила гражданский иск на сумму причиненного ей ущерба в размере 500 000 рублей. (т.1 л.д. 16-18, л.д.225-226)

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она проживает совместно с супругом Потерпевший №2 У неё имеется банковская карта «Мир» банка ПАО «Сбербанк», открытая на её имя, номер карты №, номер счета №. Данная банковская карта привязана к принадлежащему ей номеру мобильного телефона №. К данной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк». Также на принадлежащем ей мобильном телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн». У её супруга в собственности имеется грузовик, которому был необходим ремонт. В связи с чем, в конце ноября 2022 года Потерпевший №2 в Интернете просматривал объявления с целью приобретения запчастей на указанный автомобиль. Найдя подходящее ему объявление, он связался с продавцом. Со слов Потерпевший №2 ей известно, что продавец предложил ему купить целый автомобиль в Японии, на что Потерпевший №2 согласился. Все разговоры и переписку с продавцом по факту приобретения автомобиля вел ФИО17 Все детали по факту приобретения данного автомобиля ей неизвестны. ФИО17 сказал, что договорился с продавцом обо всех деталях, а также пояснил, что за покупку автомобиля необходимо будет перевести денежные средства несколькими переводами. 02.12.2022 года она по просьбе Потерпевший №2 перевела с вышеуказанной банковской карты денежные средства в размере 100000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Далее по просьбе Потерпевший №2 она снова перевела с вышеуказанной банковской карты денежные средства в размере 408000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Также, в феврале 2023 года Потерпевший №2 сказал ей, что грузовик пришел в порт Владивостока и необходимо оплатить таможенный сбор в размере 203000 рублей. В связи с тем, что данных денежных средств у неё и у Потерпевший №2 не было, Потерпевший №2 обратился к своему знакомому ФИО16 с просьбой занять ему 203000 рублей. Свидетель №2 согласился и по просьбе Потерпевший №2 перевел 203000 рублей на банковскую карту №. Когда она совершала вышеуказанные переводы, она находилась дома по адресу проживания: <.........>. До настоящего времени грузовик им не пришел, а также им не были возвращены денежные средства за покупку данного грузовика. (т.1 л.д. 220-222)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что у него имеется банковская карта «VISA» банка ПАО «Сбербанк» открытая на его имя, номер карты №, номер счета №. Данная банковская карта привязана к принадлежащему ему номеру мобильного телефона: №. К данной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк». Также на принадлежащем ему мобильном телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн». У него есть друг Потерпевший №2, который проживает в <.........>. 16.02.2023 Потерпевший №2 обратился к нему с просьбой занять денежные средства в размере 203000 рублей. При этом Потерпевший №2 пояснил, что ему необходимо оплатить таможенный сбор на грузовой автомобиль, который он заказал в Японии через фирму ООО «ТракМоторс». Так как Потерпевший №2 он знает очень давно и доверяет тому, он согласился занять Потерпевший №2 денежные средства в размере 203000 рублей. Также Потерпевший №2 попросил, чтобы он отправил данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. 16.02.2023 он, находясь по адресу своего проживания, а именно: <.........>А <.........>, через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на принадлежащем ему мобильном телефоне, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, где получателем платежа значился Максим Константинович П., денежные средства в размере 203000 рублей. Все подробности заказа Потерпевший №2 грузового автомобиля ему неизвестны, но известно, что Потерпевший №2 заказывал грузовой автомобиль через ООО «ТракМоторс», а также то, что до настоящего времени автомобиль тому так и не пришел. В настоящее время Потерпевший №2 вернул ему долг в размере 203000 рублей. Претензий к тому по данному факту он не имеет. (т.1 л.д. 228-229)

Кроме того, вина подсудимого Попова М.К. подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела:

Заявлением Потерпевший №1,зарегистрированным 06.07.2023 в ОМВД России по Советско-Гаванскому району в установленном законом порядке, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 12.05.2023г. путем обмана под предлогом продажи мини экскаватора похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере;

Протоколом осмотра места происшествия с участием Потерпевший №1 от 06.07.2023г., в ходе которого в помещении кабинета №16 ОМВД России по Советско-Гаванскому району по адресу: г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 15А был осмотрен сотовый телефон марки «TECNO SPARK 10 Pro» IMEI1: №, IMEI2: №. В разделе «Контакты» обнаружен контакт - «Максим Попов Экскаватор ООО «ТракМоторс», в котором сохранено два абонентских номера №, №. При просмотре мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с данным абонентом, а также фотография банковской карты ПАО «Сбербанк» № срок08/26 MAKSIM POPOV № VISA. Участвующая в осмотре Потерпевший №1 пояснила, что по данным, сохраненным у нее в указанном телефоне, абонентским номерам она вела переписку о покупке мини-экскаватора, а на указанную банковскую карту она перевела денежные средства в размере 500000 рублей. В ходе осмотра ничего изъято не было;

Протоколом осмотра места происшествия от 07.07.2023г.,в ходе которого было осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д. 7 в трехэтажном кирпичном здании на первом этаже, в ходе осмотра установлено, что при входе в указанное помещение имеется два банкомата, три терминала и помещение для обслуживания клиентов;

Протоколом осмотра документов от 07.07.2023г., в ходе которого была осмотрена копия приходного кассового ордера ПАО «Сбербанк» № 1-9 от 12.05.2023, согласно которой: Код формы по ОКУД: 0402008, приходный кассовый ордер № 1-9, 12 мая 2023 г. от кого: Потерпевший №1, дебет счет №, сумма цифрами 500000.00, кредит счет №, в том числе по символам: 31, шифр документа 04, пятьсот тысяч рублей 00 копеек (Российский рубль, RUR), получатель Попов Максим Константинович, наименование банка-вносителя: ПАО «Сбербанк» Головное отделение № 9070 № 9070/0156, БИК 040813608, наименование банка-получателя: ПАО «Сбербанк» Приморское отделение № №, БИК 040813608, источник поступления: Дополнительный взнос по вкладу №, открытому в структурном подразделении № 8635/00260. Сберегательный счет. Вноситель: Потерпевший №1, предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ № выдан ОУФМС России по <.........> и <.........> в <.........> 20.04.2016. Подпись вносителя: подписано ЭП №) № транз № Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГ. 09:12:42;

Заявлением Потерпевший №2,зарегистрированным 16.08.2023 в ОМВД России по району имени Лазо в установленном законом порядке, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Попова Максима Константиновича - директора компании ООО «ТракМоторс», зарегистрированной по адресу: <.........>, те.№, ИНН №, карта Сбербанка № который путем обмана под предлогом продажи автомашины похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 711 000 рублей, причинив ему значительный ущерб;

Протоколом осмотра документов от 05.02.2024г., в ходе которого были осмотрены: ответ ПАО «ВымпелКом» от 16.08.2023г. №ВР-01-04/56013-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 05.09.2023г. №ВР-01-04/59943-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 11.09.2023г. №32196-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 29.09.2023г. №ВР-01-04/66974-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 07.11.2023г. №39676-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024г. №735138-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024г. исх.№735680-отв, чек по операции ПАО «Сбербанк» от 02.12.2022г.; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 14.12.2022г.; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 16.02.2023г., агентский договор №011222 от 01.12.2022г., ответ ПАО «Сбербанк» от 24.07.2023г. №ЗНО02992574443;

Протоколом выемки от 05.02.2024г., в ходе которой в помещении служебного кабинета №6 ОМВД России по району имени Лазо у потерпевшего Потерпевший №2 был изъят сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A10»;

Протоколом осмотра предметов с участием потерпевшего Потерпевший №2 от 05.02.2024г., в ходе которого был осмотрен сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A10», изъятый у потерпевшего Потерпевший №2 в ходе выемки. В ходе осмотра телефона на дисплее обнаружен ярлык приложения «WhatsApp», при просмотре истории чата «ФИО6» в период с 01.12.2022г. по 22.04.2023г., а также истории чата в период с 12.05.2023г. по 18.07.2023г. «Попов Максим Константинович» имеется переписка по факту приобретения автомашины с аукциона в Японии. При просмотре чата «ФИО6» установлен абонентский №, при просмотре чата «Попов Максим Константинович» установлен абонентский №. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что в чате «ФИО6» он переписывался с ФИО6 по факту приобретения грузовика;

Протоколом осмотра документов от 07.02.2024г., в ходе которого были осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г. №765772-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г. №765765-отв; реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г.;

Протоколом выемки от 07.02.2024г., в ходе которого в помещении служебного кабинета №118 ОМВД России по г.Находка у подозреваемого Попова М.К. был изъят смартфон марки «iPhone 14 Pro Max»;

Протоколом осмотра предметов с участием подозреваемого Попова М.К. от 07.02.2024г., в ходе которого был осмотрен смартфон марки «iPhone 14 Pro Max», изъятый у подозреваемого Попова М.К. в ходе выемки 07.02.2024г.;

Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2024г., в ходе которого было осмотрено здание по адресу: Приморский край, г.Находка, ул.Ореховая,21 стр.3, в ходе осмотра установлено, что организация ООО «ТракМоторс» по данному адресу отсутствует.

Учредительными документами ООО «ТракМоторс» (решение учредителя о смене генерального директора ООО «ТракМоторс» № 03/2021 от 25.08.2021; решение единственного участника № 04/2022 от 22.08.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТракМоторс), согласно которым единственным учредителем ООО «ТракМоторс» является Попов Максим Константинович; адрес юридического лица ООО «ТракМоторс» - Приморский край, г.Находка, ул.Ореховая,21, стр.3, помещ 4.

Оценив все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд находит их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, так как они получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, совпадают по содержанию, все исследованные доказательства относятся к рассматриваемому уголовному делу, согласуются между собой и взаимно подтверждают друг друга, оснований для признания данных доказательств недопустимыми суд не усматривает.

Суд считает, вина подсудимого Попова М.К. в совершении преступления установлена полностью и его действия необходимо квалифицировать:

по преступлению, совершенному в период с 01.12.2022г. по 16.02.2023г. в отношении потерпевшего Потерпевший №2 - по ч.3 ст.159 УК РФ– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 01.05.2023г. по 12.05.2023г. в отношении потерпевшей Потерпевший №1 - по ч.3 ст.159 УК РФ– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении Попову М.К. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Попов М.К. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача- нарколога не состоит, на момент совершения преступлений не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Попову М.К., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Попову М.К., в соответствие с ч.1 ст.61 УК РФ суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, наличие малолетнего ребенка - сына ФИО24, ДД.ММ.ГГ. года рождения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание Поповым М.К. своей вины, раскаяние в содеянном.

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу, что в полной мере цели и задачи наказания будут достигнуты при назначении Попову М.К. наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. С учетом социального и материального положения подсудимого без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, суд полагает возможным назначить Попову М.К. наказание условно с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

При назначении Попову М.К. наказания суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основание для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания Попову М.К., суд не усматривает.

Гражданские иски, заявленные потерпевшим Потерпевший №2 в сумме 711000 рублей, частично погашенный на сумму 20000 рублей, подлежит удовлетворению частично в сумме 691000 рублей, потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей, частично погашенный на сумму 20000 рублей, подлежит удовлетворению частично в сумме 480000 рублей на основании ст.1064 ГК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновнымПопова Максима Константиновича в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по преступлению, совершенному в период с 01.12.2022г. по 16.02.2023г., в отношении потерпевшего Потерпевший №2 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде 2 лет лишения свободы,

по преступлению, совершенному в период с 01.05.2023г. по 12.05.2023г., в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде 2 лет лишения свободы.

На основании части 3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Попову М.К. наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Попову М.К. наказание считать условным с установлением испытательного срока 3 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Попова М.К. по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда ежемесячно по установленному уголовно-исполнительной инспекцией графику являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Попову М.К. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественное доказательство – сотовый телефон марки «Samsung Galaxy А10», находящийся на хранении у потерпевшего Потерпевший №2, по вступлении приговора в законную силу оставить потерпевшему Потерпевший №2 по принадлежности.

Вещественное доказательство – сотовый телефон марки «TECNO SPARK 10 Pro» находящийся на хранении у потерпевшей Потерпевший №1, по вступлении приговора в законную силу оставить потерпевшей Потерпевший №1

Вещественные доказательства: копию приходного кассового ордера ПАО «Сбербанк» № 1-9 от 12.05.2023, ответ ПАО «ВымпелКом» от 16.08.2023 № ВР-01-04/56013-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 05.09.2023 № ВР-01-04/59943-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 11.09.2023 № 32196-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 29.09.2023 № ВР-01-04/66974-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 07.11.2023 № 39676-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024 № 735138- отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024 исх. № 735680-отв, чек по операции ПАО «Сбербанк» от 02.12.2022; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 14.12.2022; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 16.02.2023; агентский договор №011222 от 01 декабря 2022г., ответ ПАО «Сбербанк» от 24.07.2023 №ЗНО0299257443, ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024 №765772-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024 № 765765-отв, реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024; решение № 03/2021 учредителя о смене генерального директора ООО «ТракМоторс» от 25.08.2021; решение единственного участника № 04/2022 от 22.08.2022; типовой устав № 21, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью «ТракМоторс»; выписку из Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об юридическом лице ООО «ТракМоторс», находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при деле.

Взыскать с Попова Максима Константиновича в пользу потерпевшего Потерпевший №2 691000 рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №1 - 480000 рублей в возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Приговор Партизанского районного суда Приморского края от 23.05.2023г. в отношении Попова М.К. оставить на самостоятельное исполнение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор.

Судья И.Н. Стецковская

УИД №27RS0014-01-2024-000446-91

Дело № 1-382-2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Находка Приморского края 20 мая 2024 года

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Стецковской И.Н.,

при секретаре Роговой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Находка Елисеевой О.В.,

защитника – адвоката Богдановой С.Ю.,

подсудимого Попова М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Попова Максима Константиновича, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........> края, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка - сына ФИО23, ДД.ММ.ГГ. года рождения, военнообязанного, работающего у <данные изъяты>, проживающего по адресу: <.........>, не имеющего регистрации, ранее судимого: 23.05.2023г. Партизанским районным судом Приморского края по ч.3 ст.159 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей, штраф оплачен 18.05.2024г.,

в отношении которого по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Попов М.К., будучи назначенным решением учредителя о смене генерального директора № 03/2021 от 25.08.2021 на должность генерального директора ООО «ТракМоторс», расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Ореховая д.21, строение 3, помещение 4, являясь, согласно типового устава № 21, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 07.04.2021, единоличным исполнительным органом ООО «ТракМоторс» и в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» реализовывал следующие полномочия: без доверенности действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении, применял меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, то есть осуществлял управленческие (организационно - распорядительные и административно - хозяйственные) функции в ООО «ТракМоторс»,

имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, в период не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 до 14 часов 38 минут 16.02.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, путем обмана Потерпевший №2 относительно своего намерения и реальной возможности приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска, заведомо зная о том, что не имеет возможности исполнить данное обязательство, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Находка Приморского края, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств на общую сумму 711 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 Потерпевший №2 посредством мобильной связи обратился в ООО «ТракМоторс» с целью приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска. После чего, достигнув договоренности согласно предмета договора и стоимости оказываемых услуг, не позднее 01.12.2022 Поповым М.К. был составлен и подписан агентский договор № 011222 от 01.12.2022 между ООО «ТракМоторс» в лице генерального директора Попова Максима Константиновича и Потерпевший №2, который был направлен последнему посредством мобильного приложения «WhatsApp», согласно которому ООО «ТракМоторс» в лице генерального директора Попова М.К., по поручению Потерпевший №2, за агентское вознаграждение должен был совершить от своего имени, но за счет Потерпевший №2 юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз в РФ автомобиля марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска и произвести процедуры оформления, а также выполнить иные поручения Потерпевший №2 в срок до 12 месяцев с момента заключения договора. Согласно указанного договора оплата приобретаемого автомобиля должна была производиться частями на реквизиты, указанные в вышеназванном договоре: первая часть в размере 100 000 рублей в качестве аванса; вторая часть оплаты - оплата стоимости автомобиля на аукционе, стоянке или ином месте - после подтверждения о его приобретении в Японии, а также расходы по доставке автомобиля в порт, отправки с оформлением документов на экспорт; третья часть оплаты - окончательный расчет за приобретенный автомобиль после его прихода в порт до начала таможенного оформления.

После чего, 02.12.2022 не позднее 15 часов 20 минут Потерпевший №2, будучи уверенный в действительности заключенного договора, действуя в рамках заключенного агентского договора № 011222 от 01.12.2022, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №1 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К. с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 100 000 рублей в качестве аванса по заключенному договору. Далее, Свидетель №1 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в центре оперативной поддержки продаж (ЦОПП) № 9070/07771 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Запарина, д.5 на ее имя, 02.12.2022 в 15 часов 20 минут перевела на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Далее, в период с 15 часов 20 минут 02.12.2022 до 11 часов 32 минут 14.12.2022 неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Попова М.К. и по просьбе последнего, посредством мобильного приложения «WhatsApp» направил несколько фотографий автомобилей марки «Isuzu Elf», из которых Потерпевший №2 выбрал заинтересовавший его автомобиль марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска, который, как заверило неустановленное следствием лицо, будет приобретен на аукционе в Японии.

После чего Потерпевший №2, введенный в заблуждение указанными действиями неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях Попова М.К., 14.12.2022 не позднее 11 часов 31 минуты, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №1 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 408 000 рублей в качестве оплаты стоимости автомобиля. Далее, Свидетель №1 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в центре оперативной поддержки продаж (ЦОПП) № 9070/07771 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Запарина, д.59 на ее имя, 14.12.2022 в 11 часов 31 минуту перевела на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Далее, в период с 11 часов 31 минуты 14.12.2022 до 14 часов 37 минут 16.02.2023 Попов М.К., с целью придания вида надлежащего исполнения обязательств по заключенному агентскому договору, уведомил Потерпевший №2 о том, что автомобиль марки «Isuzu Elf» 1999 года выпуска находится в порту г. Владивосток Приморского края и необходимо оплатить таможенный сбор в размере 203000 рублей.

После чего Потерпевший №2, введенный в заблуждение указанными действиями Попова М.К., 16.02.2023 не позднее 14 часов 37 минут, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, попросил Свидетель №2 по номеру банковской карты №, выпущенной на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., осуществить перевод денежных средств в размере 203 000 рублей в качестве оплаты таможенного сбора. Далее, Свидетель №2 по просьбе Потерпевший №2 и во исполнение его поручения, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <.........>, посредством мобильного телефона, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № 9070/017 ПАО «Сбербанк» по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.42 на имя Свидетель №2, 16.02.2023 в 14 часов 37 минут перевел на банковскую карту №, выпущенную на имя Попова М.К., с привязанным расчетным счетом №, открытым 11.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., денежные средства в сумме 203 000 рублей, которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Таким образом, Попов М.К., в период времени не ранее 00 часов 01 минуты 01.12.2022 до 14 часов 38 минут 16.02.2023 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме 711 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последнему ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Он же, Попов М.К., будучи назначенным решением учредителя о смене генерального директора №03/2021 от 25.08.2021 на должность генерального директора ООО «ТракМоторс», расположенного по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Ореховая, д.21, строение 3, помещение 4, являясь согласно типового устава № 21, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 07.04.2021, единоличным исполнительным органом ООО «ТракМоторс» и в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» реализовывал следующие полномочия: без доверенности действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавал приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе, увольнении, применял меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; осуществлял иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества, то есть осуществлял управленческие (организационно - распорядительные и административно - хозяйственные) функции в ООО «ТракМоторс»,

имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, в период не ранее 00 часов 01 минуты 01.05.2023 до 09 часов 13 минут 12.05.2023, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, путем обмана Потерпевший №1 относительно своего намерения и реальной возможности приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r», заведомо зная о том, что не имеет возможности исполнить данное обязательство, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Находка Приморского края, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 500 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

01.05.2023 не ранее 00 часов 01 минуты Потерпевший №1 посредством мобильной связи обратилась в ООО «ТракМоторс» с целью приобретения в Японии и ввоза в РФ с производством процедуры оформления транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r». После чего, достигнув устной договоренности, согласно предмета договора и стоимости оказываемых услуг, Попов М.К. должен был совершить от своего имени, но за счет Потерпевший №1 юридические и иные действия, направленные на приобретение в Японии и ввоз в РФ транспортного средства - миниэкскаватора марки «Kobelko 205r» и произвести процедуры оформления. Согласно достигнутой устной договоренности, оплата приобретаемого транспортного средства должна была производиться единовременной выплатой в размере 500000 рублей на банковский счет №, открытый 16.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова Максима Константиновича.

После чего, 12.05.2023 в 09 часов 12 минут Потерпевший №1, будучи уверенной в действительности заключенной устной договоренности, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д.7, осуществила перевод принадлежащих ей наличных денежных средств в размере 500000 рублей на банковский счет №, открытый 16.08.2021 в дополнительном офисе № 8635/0260, расположенном по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Линейная, д.8, на имя Попова М.К., которые Попов М.К. похитил и получил реальную возможность ими распоряжаться.

Попов М.К., в свою очередь, свои обязательства перед Потерпевший №1 умышленно не выполнил, тем самым в период времени не ранее 00 часов 01 минуты 01.05.2023 до 09 часов 13 минут 12.05.2023 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику и желая их наступления, совершил хищение путем обмана денежных средств в сумме 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Попов М.К. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, признал полностью, воспользовался ст.51 Конституции РФ, отказался давать показания суду, просил суд, чтобы его показания, данные на предварительном следствии, были оглашены в судебном заседании. Судом на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ были оглашены показания Попова М.К., данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого и подозреваемого, из которых следует, что в 2021 году он официально был назначен на должность генерального директора ООО «ТракМоторс». В указанной организации также работали менеджеры по продажам, но официально между ООО «ТракМоторс» и менеджерами договоры не заключались, а именно официально они трудоустроены не были. В указанной организации в должности генерального директора официально был трудоустроен только он. В настоящее время он до сих пор числится в указанной организации, но данной работой не занимается, так как с лета 2023 года данная компания свою деятельность не ведет. В период работы указанной организации на сайте «Дром» выставлялись объявления о том, что ООО «ТракМоторс» доставит под заказ запчасти и автомобили из Японии. Указанная организация занималась доставкой автомобилей из Японии, но в связи с тем, что в 2021 году Япония ввела санкции против России, доставка автомобилей усложнилась, можно было ввозить только легковые автомобили, а грузовые автомобили и спец. технику отправлять из Японии перестали. Весной 2023 года ему на сотовый телефон с абонентским номером № позвонила женщина, которая представилась Потерпевший №1 и пояснила, что желает приобрести миниэкскаватор. Он обговорил с данной женщиной условия покупки, которые ее устроили. Они договорились о стоимости данного мини-экскаватора, которая составляла 500000 рублей. Договор с Потерпевший №1 он не заключал и ей его не отправлял. Он сказал, чтобы данные денежные средства она перевела на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». В настоящее время номер карты указать не может, так как не пользуется ею, а номер не запомнил. Потерпевший №1 согласилась с его предложением и должна была перевести ему на указанную карту денежные средства, но Потерпевший №1 позвонила и сказала, что у неё что-то не получается и попросила у него номер счета. На что он назвал Потерпевший №1 свой сберегательный счет, номер которого не помнит. Потерпевший №1 перевела на названный им сберегательный счет денежные средства в размере 500000 рублей. Когда ему поступили данные денежные средства на счет, он находился в Приморском крае г. Находка по проспекту Мира, номер дома не помнит. Данные события запомнил хорошо. Когда ему на счет поступили денежные средства, у него возник умысел их похитить, так как у него имелись старые долги, и ему было необходимо их оплатить.

Мужчину по имени Максим, который обращался к нему с вопросом о приобретении через ООО «ТракМоторс» грузового автомобиля, он в настоящее время не помнит. Но желает уточнить, что в указанной организации в период его работы с 2021 по лето 2023 также работал менеджером мужчина по имени ФИО6. Установочные данные ФИО6 он указать не может, они ему не известны, так как тот не был официально трудоустроен в указанной организации. Номер телефона ФИО6 у него не сохранился, так как телефон, которым он пользовался в период работы в ООО «ТракМоторс», у него разбился. В обязанности ФИО6, как менеджера ООО «ТракМоторс», входила работа с покупателями, а именно тот должен был искать для покупателей интересующие их автомобили, после чего отправлять покупателям ООО «ТракМоторс» найденные им фото автомобилей. При согласовании с покупателем выбранного товара и стоимости ФИО6 должен был передать ему всю информацию, после чего он должен был участвовать в торгах, чтобы приобрести данный автомобиль. Информация о том, где находится автомобиль, когда он его заказывал, была известна только ему. Так как данные события он помнит плохо, то не исключает, что с Максимом работал ФИО6, но агентский договор подписывал всегда только он, никто другой договоры не подписывал. Также заказом автомобилей в Японии и их оплатой, занимался только он. В связи с чем, он после согласования с покупателем выбранного автомобиля должен был участвовать в аукционе на покупку данного автомобиля. Участвовал ли он в данном аукционе, он не помнит, но точно помнит, что грузовой автомобиль марки «Isuzu Elf» в Японии он не заказывал. Согласно предоставленной ему на обозрение переписки между ФИО6 и Максимом может пояснить, что информацию об интересующем Максима грузовом автомобиле ФИО6 мог получить только от него, так как данная информация была известна только ему. О том, что он не заказывал никакой грузовой автомобиль для Максима, он ФИО6 не говорил, так как ФИО6 был только менеджером ООО «ТракМоторс» и сообщал покупателю то, что ему говорил он. Но согласно данной переписке, ФИО6 сообщил Максиму, что данный автомобиль заказан, в связи с чем не исключает того, что данную информацию сообщил ему он, хотя грузовой автомобиль марки «Isuzu Elf» в Японии на аукционе он точно не оплачивал, так как не имел реальной возможности. На обозрение ему была предоставлена выписка ПАО «Сбербанк» по его счету №, согласно которой ему были перечислены денежные средства: 02.12.2022 - в размере100000 рублей, 14.12.2022 - в размере 408000 рублей и 16.02.2023 - в размере 203000 рублей. Он подтверждает, что получал данные денежные переводы, но в настоящее время он не помнит от кого они ему приходили. Когда ему поступали указанные переводы, он находился в г. Находка Приморского края, так как точно помнит, что в указанное время за пределы г. Находка не уезжал. Данными денежными средствами он оплатил старые долги, так как у него в тот период времени были трудности. В период с декабря 2022 года по май 2023 года он за пределы Приморского края не уезжал, но где именно он находился, когда созванивался с Потерпевший №1 и мужчиной по имени Максим, он не помнит. Он понимает, что своими действиями он совершил преступление, в содеянном раскаивается. (т.2 л.д. 32-35, л.д.80-81)

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый Попов М.К. подтвердил, пояснил, что давал такие показания. В настоящее время он возмещает ущербы другим людям, потерпевшим ФИО21 и Потерпевший №1 возместил ущерб частично – перечислил по 20000 руб. каждому. У него родился ребенок, супруга находится в декретном отпуске, проживает он у матери, которая работает, заболеваний не имеет. У него хронических заболеваний нет, готов работать и возмещать ущерб. Его зарплата составляет от 50000 до 100000 рублей. Он намерен гасить ущерб потерпевшим. Штраф по приговору Партизанского районного суда он оплатил частями в размере 150000 руб., не оплатил исполнительский сбор. Он совершил преступления, т.к. когда начались санкции, все накопилось как снежный ком, они привезли все легковые автомашины по договорам, а со спецтехникой начались сложности, перекрывал деньги.

Вина подсудимого Попова М.К. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в конце ноября 2022 года он искал в Интернете запчасти для своего автомобиля и на сайте «Дром» нашел подходящее объявление, в котором был указан номер телефона. Он позвонил по указанному в объявлении номеру - № ему ответил мужчина, представился как Максим Константинович Попов - директор ООО «ТракМоторс». Он объяснил, что ему нужны запчасти на автомобиль, на что Попов М.К. ответил, что может привезти ему целый автомобиль, как запчасти из Японии. Они долго разговаривали, Попов М.К. говорил, что их фирма является самой лучшей на рынке, что у них самые низкие цены и кротчайшие сроки поставки запчастей из Японии. Тем самым Попов М.К. вошел к нему в доверие, и он согласился оформить с ним сделку. 01.12.2022 года ему позвонил мужчина с номера №, представился ФИО6, сказал, что он менеджер компании ООО «ТракМоторс» и что Попов М.К. попросил его связаться с ним для заключения договора на приобретение автомобиля под запчасти. Он отправил копию паспорта в приложении «WhatsApp», где они и начали в дальнейшем вести переписку. Через час ФИО6 прислал ему заполненный договор, который он впоследствии распечатал, подписал последний лист и отправил обратно ФИО6. ФИО6 сообщил ему, что нужно перевести 100 000 рублей на имя Попова М.К., номер карты указан в договоре, и они начнут работать по поиску автомобиля. 02.12.2022 года он перевел вышеуказанную сумму, а именно оплату произвела его супруга Свидетель №1, с которой он ведет совместное хозяйство, и данные денежные средства являются их совместно нажитым имуществом, в связи с чем, заявление по данному факту написал он. Ему стали присылать фото возможных вариантов. 12.12.2022 года он нашел подходящий для себя вариант, о чем сообщил ФИО6, для того, чтобы они начали работу с автомобилем, который он выбрал. 14.12.2022 года он через Свидетель №1 перевел ещё 408 000 рублей для оплаты автомобиля в Японии. Когда Свидетель №1 совершала вышеуказанные переводы, она находилась дома по месту их проживания, а именно по адресу: <.........>. 16.02.2023 года ему позвонил Попов М.К. и сказал, что автомобиль пришел в порт Владивостока и нужно оплатить таможенный сбор в размере 203 000 рублей. В тот момент таких денежных средств у него не было, он обратился к своему другу ФИО16, проживающему в <.........> с просьбой занять данную сумму. Свидетель №2 ему не отказал. Он отправил ФИО16 на «WhatsApp» номер карты Попова М.К. и Свидетель №2 перевёл денежные средства в размере 203000 рублей на банковскую карту Попова М.К., которую он тому назвал, а именно банковскую карту №. В настоящее время он вернул ФИО16 денежные средства в размере 203000 рублей, которые тот ему занимал. После этого, он несколько раз звонил Попову М.К., который обещал, что уже скоро автомобиль будет у них на стоянке. Потом говорил, что таможня не пропускает автомобиль по причине военных действий. А после 15.06.2023 года Попов М.К. пропал со связи, стал не доступен на телефоне. По электронной почте также не отвечал. До настоящего момента обратной связи с Поповым М.К. нет. Денежные средства ему никто не вернул, автомобиль также он не получил. Он понял, что его обманули. Таким образом, в результате мошеннических действий, ему причинен ущерб на общую сумму в размере 711 000 рублей, который является для него крупным, так как в настоящее время его доход и доход его супруги составляет примерно 100 000 рублей в месяц. Также у них на иждивении находятся 2 малолетних детей. (т.1 л.д. 88-90, л.д.205-206)

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в мае 2023 года она решила приобрести мини-экскаватор. Для этого в начале мая 2023 года через автомобильный интернет портал Федерального уровня «Дром» она искала для приобретения спецтехнику, а именно мини-экскаватор. На одном из сайтов она нашла компанию ООО «Тракмоторс» (г. Находка), которая осуществляла продажу экскаватора Kobelko 205r, стоимостью 500000 рублей. Данный мини-экскаватор находился в Японии в порту Майдзуру, и компания ООО «Тракмоторс» должна была доставить данный мини-эксватор в Россию. Данная сумма её полностью удовлетворила, и она решила связаться с продавцом. На сайте были указаны данные продавца – Попов Максим Константинович, который являлся генеральным директором. Она связалась с Поповым М.К. по номеру № и стала с ним обговаривать процедуру купли-продажи. Также она с ним связывалась по номеру №. Данную сделку они обсуждали на протяжении длительного времени, то есть не один день. Попов М.К. пояснил, что ей необходимо перечислить ему сумму в размере 500000 рублей, чтобы на аукционе в Японии приобрести вышеуказанный мини-экскаватор. В письменном виде договор купли-продажи она с Поповым М.К. не заключала. 12.05.2023 Попов М.К. ей посредством мессенджера «WhatsApp» отправил фотографию банковской карты с номером №, на которую необходимо было отправить денежные средства в размере 500000 рублей. В этот же день она пришла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: ул. Площадь Победы, д. № 7, г. Советская Гавань, Хабаровский край и через кассу хотела осуществить перевод денежных средств в сумме 500000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Однако при данном переводе взималась комиссия в размере 5000 рублей. В связи с чем, она попросила у Попова М.К. номер счета, на который можно отправить денежные средства. Когда она находилась в отделении вышеуказанного банка, Попов М.К. назвал ей номер своего счета в ПАО «Сбербанк», а именно №, на который она осуществила перевод денежных средств в размере 500000 рублей. О данном факте она сообщила Попову М.К. В дальнейшем она периодически созванивалась с Поповым М.К. В ходе разговоров он ей сообщал информацию по приобретению экскаватора. Также он ей сообщил, что экскаватор приобретен в Японии и необходимо дождаться доставки его в г. Владивосток на автостоянку Попова М.К., но адрес своей стоянки Попов М.К. ей не сообщил. В конце июня 2023 года Попов М.К. перестал выходить с ней на связь, при этом экскаватор Kobelko 205r она так и не получила. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинен ущерб в размере 500 000 рублей, который является для неё крупным, так как она не работает, а ей необходимо покупать продукты питания, предметы первой необходимости и оплачивать коммунальные услуги. Порядок подачи гражданского иска ей разъяснен и понятен. Заявила гражданский иск на сумму причиненного ей ущерба в размере 500 000 рублей. (т.1 л.д. 16-18, л.д.225-226)

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она проживает совместно с супругом Потерпевший №2 У неё имеется банковская карта «Мир» банка ПАО «Сбербанк», открытая на её имя, номер карты №, номер счета №. Данная банковская карта привязана к принадлежащему ей номеру мобильного телефона №. К данной банковской карте была подключена услуга «Мобильный банк». Также на принадлежащем ей мобильном телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн». У её супруга в собственности имеется грузовик, которому был необходим ремонт. В связи с чем, в конце ноября 2022 года Потерпевший №2 в Интернете просматривал объявления с целью приобретения запчастей на указанный автомобиль. Найдя подходящее ему объявление, он связался с продавцом. Со слов Потерпевший №2 ей известно, что продавец предложил ему купить целый автомобиль в Японии, на что Потерпевший №2 согласился. Все разговоры и переписку с продавцом по факту приобретения автомобиля вел ФИО17 Все детали по факту приобретения данного автомобиля ей неизвестны. ФИО17 сказал, что договорился с продавцом обо всех деталях, а также пояснил, что за покупку автомобиля необходимо будет перевести денежные средства несколькими переводами. 02.12.2022 года она по просьбе Потерпевший №2 перевела с вышеуказанной банковской карты денежные средства в размере 100000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Далее по просьбе Потерпевший №2 она снова перевела с вышеуказанной банковской карты денежные средства в размере 408000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Также, в феврале 2023 года Потерпевший №2 сказал ей, что грузовик пришел в порт Владивостока и необходимо оплатить таможенный сбор в размере 203000 рублей. В связи с тем, что данных денежных средств у неё и у Потерпевший №2 не было, Потерпевший №2 обратился к своему знакомому ФИО16 с просьбой занять ему 203000 рублей. Свидетель №2 согласился и по просьбе Потерпевший №2 перевел 203000 рублей на банковскую карту №. Когда она совершала вышеуказанные переводы, она находилась дома по адресу проживания: <.........>. До настоящего времени грузовик им не пришел, а также им не были возвращены денежные средства за покупку данного грузовика. (т.1 л.д. 220-222)

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что у него имеется банковская карта «VISA» банка ПАО «Сбербанк» открытая на его имя, номер карты №, номер счета №. Данная банковская карта привязана к принадлежащему ему номеру мобильного телефона: №. К данной банковской карте подключена услуга «Мобильный банк». Также на принадлежащем ему мобильном телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн». У него есть друг Потерпевший №2, который проживает в <.........>. 16.02.2023 Потерпевший №2 обратился к нему с просьбой занять денежные средства в размере 203000 рублей. При этом Потерпевший №2 пояснил, что ему необходимо оплатить таможенный сбор на грузовой автомобиль, который он заказал в Японии через фирму ООО «ТракМоторс». Так как Потерпевший №2 он знает очень давно и доверяет тому, он согласился занять Потерпевший №2 денежные средства в размере 203000 рублей. Также Потерпевший №2 попросил, чтобы он отправил данные денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. 16.02.2023 он, находясь по адресу своего проживания, а именно: <.........>А <.........>, через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на принадлежащем ему мобильном телефоне, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, где получателем платежа значился Максим Константинович П., денежные средства в размере 203000 рублей. Все подробности заказа Потерпевший №2 грузового автомобиля ему неизвестны, но известно, что Потерпевший №2 заказывал грузовой автомобиль через ООО «ТракМоторс», а также то, что до настоящего времени автомобиль тому так и не пришел. В настоящее время Потерпевший №2 вернул ему долг в размере 203000 рублей. Претензий к тому по данному факту он не имеет. (т.1 л.д. 228-229)

Кроме того, вина подсудимого Попова М.К. подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами дела:

Заявлением Потерпевший №1,зарегистрированным 06.07.2023 в ОМВД России по Советско-Гаванскому району в установленном законом порядке, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 12.05.2023г. путем обмана под предлогом продажи мини экскаватора похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, причинив ей ущерб в крупном размере;

Протоколом осмотра места происшествия с участием Потерпевший №1 от 06.07.2023г., в ходе которого в помещении кабинета №16 ОМВД России по Советско-Гаванскому району по адресу: г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 15А был осмотрен сотовый телефон марки «TECNO SPARK 10 Pro» IMEI1: №, IMEI2: №. В разделе «Контакты» обнаружен контакт - «Максим Попов Экскаватор ООО «ТракМоторс», в котором сохранено два абонентских номера №, №. При просмотре мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с данным абонентом, а также фотография банковской карты ПАО «Сбербанк» № срок08/26 MAKSIM POPOV № VISA. Участвующая в осмотре Потерпевший №1 пояснила, что по данным, сохраненным у нее в указанном телефоне, абонентским номерам она вела переписку о покупке мини-экскаватора, а на указанную банковскую карту она перевела денежные средства в размере 500000 рублей. В ходе осмотра ничего изъято не было;

Протоколом осмотра места происшествия от 07.07.2023г.,в ходе которого было осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д. 7 в трехэтажном кирпичном здании на первом этаже, в ходе осмотра установлено, что при входе в указанное помещение имеется два банкомата, три терминала и помещение для обслуживания клиентов;

Протоколом осмотра документов от 07.07.2023г., в ходе которого была осмотрена копия приходного кассового ордера ПАО «Сбербанк» № 1-9 от 12.05.2023, согласно которой: Код формы по ОКУД: 0402008, приходный кассовый ордер № 1-9, 12 мая 2023 г. от кого: Потерпевший №1, дебет счет №, сумма цифрами 500000.00, кредит счет №, в том числе по символам: 31, шифр документа 04, пятьсот тысяч рублей 00 копеек (Российский рубль, RUR), получатель Попов Максим Константинович, наименование банка-вносителя: ПАО «Сбербанк» Головное отделение № 9070 № 9070/0156, БИК 040813608, наименование банка-получателя: ПАО «Сбербанк» Приморское отделение № №, БИК 040813608, источник поступления: Дополнительный взнос по вкладу №, открытому в структурном подразделении № 8635/00260. Сберегательный счет. Вноситель: Потерпевший №1, предъявлен документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ № выдан ОУФМС России по <.........> и <.........> в <.........> 20.04.2016. Подпись вносителя: подписано ЭП №) № транз № Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГ. 09:12:42;

Заявлением Потерпевший №2,зарегистрированным 16.08.2023 в ОМВД России по району имени Лазо в установленном законом порядке, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Попова Максима Константиновича - директора компании ООО «ТракМоторс», зарегистрированной по адресу: <.........>, те.№, ИНН №, карта Сбербанка № который путем обмана под предлогом продажи автомашины похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 711 000 рублей, причинив ему значительный ущерб;

Протоколом осмотра документов от 05.02.2024г., в ходе которого были осмотрены: ответ ПАО «ВымпелКом» от 16.08.2023г. №ВР-01-04/56013-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 05.09.2023г. №ВР-01-04/59943-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 11.09.2023г. №32196-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 29.09.2023г. №ВР-01-04/66974-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 07.11.2023г. №39676-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024г. №735138-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024г. исх.№735680-отв, чек по операции ПАО «Сбербанк» от 02.12.2022г.; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 14.12.2022г.; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 16.02.2023г., агентский договор №011222 от 01.12.2022г., ответ ПАО «Сбербанк» от 24.07.2023г. №ЗНО02992574443;

Протоколом выемки от 05.02.2024г., в ходе которой в помещении служебного кабинета №6 ОМВД России по району имени Лазо у потерпевшего Потерпевший №2 был изъят сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A10»;

Протоколом осмотра предметов с участием потерпевшего Потерпевший №2 от 05.02.2024г., в ходе которого был осмотрен сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A10», изъятый у потерпевшего Потерпевший №2 в ходе выемки. В ходе осмотра телефона на дисплее обнаружен ярлык приложения «WhatsApp», при просмотре истории чата «ФИО6» в период с 01.12.2022г. по 22.04.2023г., а также истории чата в период с 12.05.2023г. по 18.07.2023г. «Попов Максим Константинович» имеется переписка по факту приобретения автомашины с аукциона в Японии. При просмотре чата «ФИО6» установлен абонентский №, при просмотре чата «Попов Максим Константинович» установлен абонентский №. Участвующий в осмотре потерпевший Потерпевший №2 пояснил, что в чате «ФИО6» он переписывался с ФИО6 по факту приобретения грузовика;

Протоколом осмотра документов от 07.02.2024г., в ходе которого были осмотрены: ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г. №765772-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г. №765765-отв; реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024г.;

Протоколом выемки от 07.02.2024г., в ходе которого в помещении служебного кабинета №118 ОМВД России по г.Находка у подозреваемого Попова М.К. был изъят смартфон марки «iPhone 14 Pro Max»;

Протоколом осмотра предметов с участием подозреваемого Попова М.К. от 07.02.2024г., в ходе которого был осмотрен смартфон марки «iPhone 14 Pro Max», изъятый у подозреваемого Попова М.К. в ходе выемки 07.02.2024г.;

Протоколом осмотра места происшествия от 08.02.2024г., в ходе которого было осмотрено здание по адресу: Приморский край, г.Находка, ул.Ореховая,21 стр.3, в ходе осмотра установлено, что организация ООО «ТракМоторс» по данному адресу отсутствует.

Учредительными документами ООО «ТракМоторс» (решение учредителя о смене генерального директора ООО «ТракМоторс» № 03/2021 от 25.08.2021; решение единственного участника № 04/2022 от 22.08.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице ООО «ТракМоторс), согласно которым единственным учредителем ООО «ТракМоторс» является Попов Максим Константинович; адрес юридического лица ООО «ТракМоторс» - Приморский край, г.Находка, ул.Ореховая,21, стр.3, помещ 4.

Оценив все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд находит их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, так как они получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, совпадают по содержанию, все исследованные доказательства относятся к рассматриваемому уголовному делу, согласуются между собой и взаимно подтверждают друг друга, оснований для признания данных доказательств недопустимыми суд не усматривает.

Суд считает, вина подсудимого Попова М.К. в совершении преступления установлена полностью и его действия необходимо квалифицировать:

по преступлению, совершенному в период с 01.12.2022г. по 16.02.2023г. в отношении потерпевшего Потерпевший №2 - по ч.3 ст.159 УК РФ– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному в период с 01.05.2023г. по 12.05.2023г. в отношении потерпевшей Потерпевший №1 - по ч.3 ст.159 УК РФ– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении Попову М.К. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Попов М.К. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача- нарколога не состоит, на момент совершения преступлений не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Попову М.К., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Попову М.К., в соответствие с ч.1 ст.61 УК РФ суд признает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, наличие малолетнего ребенка - сына ФИО24, ДД.ММ.ГГ. года рождения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание Поповым М.К. своей вины, раскаяние в содеянном.

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу, что в полной мере цели и задачи наказания будут достигнуты при назначении Попову М.К. наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. С учетом социального и материального положения подсудимого без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, суд полагает возможным назначить Попову М.К. наказание условно с установлением испытательного срока, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

При назначении Попову М.К. наказания суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений, дающих основание для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания Попову М.К., суд не усматривает.

Гражданские иски, заявленные потерпевшим Потерпевший №2 в сумме 711000 рублей, частично погашенный на сумму 20000 рублей, подлежит удовлетворению частично в сумме 691000 рублей, потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 500000 рублей, частично погашенный на сумму 20000 рублей, подлежит удовлетворению частично в сумме 480000 рублей на основании ст.1064 ГК РФ.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновнымПопова Максима Константиновича в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

по преступлению, совершенному в период с 01.12.2022г. по 16.02.2023г., в отношении потерпевшего Потерпевший №2 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде 2 лет лишения свободы,

по преступлению, совершенному в период с 01.05.2023г. по 12.05.2023г., в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде 2 лет лишения свободы.

На основании части 3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Попову М.К. наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Попову М.К. наказание считать условным с установлением испытательного срока 3 года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Попова М.К. по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда ежемесячно по установленному уголовно-исполнительной инспекцией графику являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Попову М.К. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественное доказательство – сотовый телефон марки «Samsung Galaxy А10», находящийся на хранении у потерпевшего Потерпевший №2, по вступлении приговора в законную силу оставить потерпевшему Потерпевший №2 по принадлежности.

Вещественное доказательство – сотовый телефон марки «TECNO SPARK 10 Pro» находящийся на хранении у потерпевшей Потерпевший №1, по вступлении приговора в законную силу оставить потерпевшей Потерпевший №1

Вещественные доказательства: копию приходного кассового ордера ПАО «Сбербанк» № 1-9 от 12.05.2023, ответ ПАО «ВымпелКом» от 16.08.2023 № ВР-01-04/56013-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 05.09.2023 № ВР-01-04/59943-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 11.09.2023 № 32196-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «ВымпелКом» от 29.09.2023 № ВР-01-04/66974-К с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «МТС» от 07.11.2023 № 39676-ДВ-2023 с приложением на CD-R диске; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024 № 735138- отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 25.01.2024 исх. № 735680-отв, чек по операции ПАО «Сбербанк» от 02.12.2022; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 14.12.2022; чек по операции ПАО «Сбербанк» от 16.02.2023; агентский договор №011222 от 01 декабря 2022г., ответ ПАО «Сбербанк» от 24.07.2023 №ЗНО0299257443, ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024 №765772-отв; ответ ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024 № 765765-отв, реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк» от 07.02.2024; решение № 03/2021 учредителя о смене генерального директора ООО «ТракМоторс» от 25.08.2021; решение единственного участника № 04/2022 от 22.08.2022; типовой устав № 21, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью «ТракМоторс»; выписку из Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об юридическом лице ООО «ТракМоторс», находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при деле.

Взыскать с Попова Максима Константиновича в пользу потерпевшего Потерпевший №2 691000 рублей, в пользу потерпевшей Потерпевший №1 - 480000 рублей в возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Приговор Партизанского районного суда Приморского края от 23.05.2023г. в отношении Попова М.К. оставить на самостоятельное исполнение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор.

Судья И.Н. Стецковская

1-382/2024

Категория:
Уголовные
Истцы
Елисеева Олеся Витальевна
Другие
Попов Максим Константинович
Богданова Светлана Юрьевна
Суд
Находкинский городской суд Приморского края
Судья
Стецковская Ирина Николаевна
Статьи

159

Дело на сайте суда
nahodkinsky.prm.sudrf.ru
04.04.2024Регистрация поступившего в суд дела
05.04.2024Передача материалов дела судье
18.04.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
02.05.2024Судебное заседание
20.05.2024Судебное заседание
20.05.2024Судебное заседание
20.05.2024Провозглашение приговора
07.06.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
11.06.2024Дело оформлено
19.06.2024Дело передано в архив
20.05.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее