Решение по делу № 2а-792/2020 от 13.03.2020

    2а-792/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 мая 2020 года     город Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Горбачевой Т.Н.,

при секретаре Ступниковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании районного суда административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка РФ в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «Феникс. ру», обществу с ограниченной ответственностью «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», Гольцову И.П., Ширяеву А.Н., Фаворскому А.Ю. , Савченко А.Н., Комлеву Е.а., Маракшину В.В., Лежепекову Н.Н. о ликвидации кредитного потребительского кооператива

установил:

Административный истец Центральный банк РФ в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу (далее- Банк России) обратился в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Феникс. ру» (далее- кооператив, КПК «Феникс. ру»), обществу с ограниченной ответственностью «Агрозапчасти-Сервис-Кромы» (далее- ООО «Агрозапчасти-Сервис-Кромы»), Гольцову И.П., Ширяеву А.Н., Фаворскому А.Ю., Савченко А.Н., Комлеву Е.А., Маракшину В.В., Лежепекову Н.Н. о ликвидации кооператива.

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что КПК «Феникс. ру» является действующим юридическим лицом– некоммерческой организацией, не ставящей цели получения прибыли от своей деятельности, созданной без ограничения срока действия.. Целью кооператива является удовлетворение его участников в финансовой взаимопомощи.

Согласно ответа Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» от 05.02.2020, административный ответчик являлся членом саморегулируемой организации в период времени с 22.09.2017 по 25.12.2018.

Согласно ответам ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы», Ассоциации саморегулируемых организаций кредитных кооперативов «Центральное кредитное объединение», Союза саморегулируемых организаций «Национальное объединение кредитных кооперативов» КПК- «Феникс. ру» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций.

В силу положений Федерального закона от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации» КПК- «Феникс. ру» обязан в течение 90 дней с момента выхода из членов СРО вступить в иную организацию. Вместе с тем, в данный срок КПК «Феникс. ру» не вступил ни в одну саморегулируемую организацию, ввиду чего подлежит ликвидации.

В соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц учредителями кооператива являются административные ответчики ООО «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», Гольцова И.П., Ширяева А.Н., Фаворского А.Ю., Савченко А.Н., Комнева Е.А., Марашкина В.В., Лежепекова Н.Н.

По изложенным основаниям Банк России просил суд ликвидировать КПК «Феникс. ру», возложить обязанности по ликвидации КПК «Феникс. ру» на ООО «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», Гольцова И.П., Ширяева А.Н., Фаворского А.Ю., Савченко А.Н., Комнева Е.А., Марашкина В.В., Лежепекова Н.Н., установить срок предоставления в суд ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу и взыскать в солидарном порядке в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

В судебном заседании представитель административного истца
Анпилогова О.Л. административные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

Административные ответчики Фаровский А.Ю., Савченко А.Н.,
Ширяев А.Н., возражали против удовлетворения административных исковых требований о возложении на них обязанностей по ликвидации кооператива, поскольку они не являются членами (пайщиками) КПК «Феникс. ру».

Представитель заинтересованного лица Межрайонной инспекции
налоговой службы России №9 по Орловской области Сороченкин А.В. при разрешении заявленных административным истцом требований полагался на усмотрение суда.

Представители административных ответчиков КПК «Феникс. ру»,
ООО «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», административные ответчики Гольцов И.П., Комлев Е.А., Марашкин В.В., Лежепеков Н.Н., надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явились, о причинах неявки не сообщили.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы административного дела, приходит к следующему.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации») лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами. Проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее- Федеральный закон «О кредитной кооперации»), статьей 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России, в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации».

Саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций (часть 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации»).

Подпунктом 3 части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» установлено, что отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, осуществлением ими прав и обязанностей, регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее- Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка») и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в течение девяноста дней, следующих за днем, в том числе прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» в случае нарушения установленного статьей 8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса РФ (далее- ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Судом установлено, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц КПК «Феникс. ру» (ИНН 5714006455, ОРГН1175749009501), расположенный по адресу: г. Орел, ул. М. Горького, д.47, пом.65, зарегистрирован Межрайонной инспекцией налоговой службы России №9 по Орловской области.

Административным истцом в рамках предоставленных ему государственных полномочий проведена проверка о членстве кооператива в саморегулируемых организациях.

Из ответа Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» от 05.02.2020 следует, что административный ответчик КПК «Феникс. ру» в период времени с 22.09.2017 по 25.12.2018 являлся членом данной саморегулируемой организации.

Вместе с тем, из представленных ответов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», Саморегулируемой организации кредитный потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных кооперативов, Ассоциации Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Центральное Кредитное объединение» следует, что КПК «Феникс. ру»
не является членом указанных саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Таким образом, представленными в материалы административного дела документами объективно подтвержден факт того, что КПК «Феникс. ру» в установленный законом 90- дневный срок после прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, не вступил ни в одну саморегулируемую организацию, что является нарушением требований статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» и служит основанием для ликвидации указанного кооператива.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 50 ГК РФ предусмотрено, что юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Кредитные кооперативы по своему статусу являются корпоративными юридическими лицами (пункт 1 статьи 65.1 ГК РФ), ввиду чего его участники приобретают корпоративные права и несут обязанности в отношении созданного юридического лица.

    Пунктом 5 статьи 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В пункте 5 части 3 статьи 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» дано понятие члена кредитного кооператива (пайщик), как физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом и уставом кредитного кооператива.

В статье 11 Федерального закона «О кредитной кооперации» указано, что членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения правления кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с частями 1 - 4 статьи 14 Федерального закона «О кредитной кооперации», членство в кредитном кооперативе прекращается в случае выхода из кредитного кооператива, исключения из членов кредитного кооператива. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в правление кредитного кооператива. Порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

Таким образом, любой из участников кооператива имеет право покинуть его, после чего он теряет корпоративную связь с кооперативом.

Соответствующие условия внесены и в Устав кооператива, утвержденного решением общего собрания членов КПК «Феникс.ру» 11.10.2017 (п.10.1).

В Определении Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 № 2371-О разъяснено положение пункта 5 статьи 61 ГК РФ. В данном Определении Конституционный Суд РФ сделал вывод о том, что оспоренное положение, согласно которому решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица, не предполагает возложения обязанности по осуществлению ликвидации корпоративного юридического лица на его учредителей, которые не являются его членами. Конституционный Суд указал, что суд, рассматривающий дело о ликвидации кредитного кооператива, вправе, не ограничиваясь содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц сведениями, всесторонне и наиболее полным образом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела исследовать все доказательства, могущие служить подтверждением совершенного в предусмотренном законом порядке выхода члена кредитного кооператива из объединения, в результате которого вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов.

Таким образом, выход из состава членов кредитного кооператива участника, в том числе являвшегося его учредителем, влечет за собой прекращение корпоративной связи с названным юридическим лицом, что, в свою очередь, не предполагает возможность возложения на такого участника обязанности по осуществлению ликвидации этой организации.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц учредителями КПК «Феникс. ру» указаны ООО «Агрозапчасти-Сервис-Кромы», Гольцов И.П., Комлев Е.А., Лежепеков Н.Н., Маракшин В.В., Савченко А.Н., Ширяев А.Н., Фаворский А.Ю. Директором кооператива является Гольцов И.П.

Фаворским А.Ю., Савченко А.Н., Маракшиным В.В. поданы в налоговый орган заявления, соответственно от 13.11.2018, 10.12.2018, 11.07.2018, о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о них как об учредителях (участниках) КПК «Феникс. ру», что подтверждается соответствующими записями в ЕГРЮЛ в отношении указанных лиц, а также представленными налоговым органом заявлениями.

Согласно доводам Фаворского А.Ю., Савченко А.Н. они не являются и членами (пайщиками) кооператива. Доказательств, опровергающих данные доводы административных ответчиков и свидетельствующих о том, что указанные лица, в том числе и Маракшин В.В., являются пайщиками КПК «Феникс. ру», суду не представлено.

В соответствии с пунктом 18.1 Устава кооператива, единоличным исполнительным органом кооператива является директор кооператива, избираемый общим собранием. Директор кооператива действует от имени кооператива, в том числе организует ведение реестра пайщиков кооператива (пункт 18.2 Устава).

Согласно представленным заявлениям Савченко А.Н. от 12.06.2018, Ширяева А.Н. от 31.05.2018, адресованных директору кооператива Гольцову И.П. и содержащих требование исключить их из состава пайщиков, принято решение об их исключении из реестра пайщиков кооператива, о чем свидетельствует резолюция директора на заявлениях.

Следовательно, поскольку Ширяев А.Н. и Савченко А.Н. перестали быть пайщиками кооператива, при этом доказательств, подтверждающих наличие корпоративной связи Фаворского А.Ю., Маракшина В.В. с юридическим лицом КПК «Феникс. ру» административным истцом не представлено, административные исковые требования Банка России к Ширяеву А.Н., Савченко А.Н., Фаворскому А.Ю., Маракшину В.В. о возложении обязанности по ликвидации кредитного потребительского кооператива «Феникс. ру» не подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, в соответствии с представленными документами на момент разрешения судом заявленных требований, членами КПК «Феникс. ру» являются административные ответчики ООО «Агрозапчасти-Сервис-Кромы», Гольцов И.П., Комлев Е.А., Лежепеков Н.Н., ввиду чего обязанность по ликвидации кооператива подлежит возложению на них.

Кроме того, в силу части 1 статьи 273 Трудового кодекса Российской Федерации руководителем организации признается физическое лицо, которое в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

Частью 2 статьи 22 Федерального закона «О кредитной кооперации» установлено, что уставом кредитного кооператива может быть предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа кредитного кооператива директором (исполнительным директором) кредитного кооператива.

Статьей 18 Устава КПК «Феникс. ру» установлено, что директор кооператива является единоличным исполнительным органом кооператива, без доверенности действует от имени кооператива, в том числе представляет интересы кооператива во взаимоотношениях с различными органами власти и управления, осуществляет общее руководство и планирование деятельности кооператива.

Учитывая, что основанием для ликвидации кооператива послужило
не включение его в саморегулируемую организацию, что отнесено к компетенции директора, то директор обязан нести ответственность за данные нарушения закона, допущенные кооперативом, ввиду чего Гольцов И.П. подлежит включению в состав лиц, обязанных осуществить ликвидацию КПК «Феникс. ру».

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

В соответствии с частью 2 статьи 178 КАС РФ при принятии решения суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

На основании указанного суд соглашается с доводами административного истца о необходимости и достаточности выполнения ликвидационных процедур шестимесячного срока, в связи с чем считает также необходимым обязать лиц, на которых возложена обязанность по ликвидации кооператива предоставить в суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационной процедуры в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 19, 22, 124-126
КАС РФ, суд

решил:

административное исковое заявление Центрального банка РФ в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «Феникс. ру», ООО «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», Гольцову И.П., Комлеву Е.А., Лежепекову Н.Н. о ликвидации кредитного потребительского кооператива удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Феникс. ру» ИНН 5714006455, ОГРН 1175749009501.

Возложить обязанность по ликвидации кредитного потребительского кооператива «Феникс. ру» на ООО «Агрозапчасти- Сервис-Кромы», Гольцова И.П., Комлева Е.А., Лежепекова Н.Н., обязав предоставить утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационной процедуры в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении административных исковых требований Центрального банка РФ в лице Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному Федеральному округу к Ширяеву А.Н., Фаворскому А.Ю. Савченко А.Н., Маракшину В.В. отказать.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд через Советский районный суд г. Орла в течение месяца со дня изготовления судом мотивированного текста решения.

Председательствующий Т.Н. Горбачева