Решение по делу № 1-7/2020 от 04.03.2019

Дело №1-7/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 ноября 2020 года                                                                                   город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего судьи Грачева А.П.

при секретарях Пергаменщик А.В., Прасол А.С.

с участием государственных обвинителей ФИО14, ФИО15, ФИО16

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката ФИО54

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №6

представителя потерпевшей Потерпевший №6 – адвоката ФИО62

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, трудоустроенной продавцом ФИО74 семейной, имеющей малолетних и несовершеннолетнего детей, со средним специальным образованием, гражданки Российской Федерации, гражданки Украины, осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ Балаклавским районным судом <адрес> по ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 5 лет; в соответствии с постановлением того же суда от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (по 11 эпизодам) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, совместно с ФИО64, в отношении которого уголовное преследование прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также с ФИО65 и ФИО75 в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила мошенничество, организованной ФИО1759, в крупном и особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ распоряжением Главы Севастопольской городской администрации №-р обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «ФИО929» (далее – ОК «ФИО10 «ФИО930») предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2 <адрес>, ориентировочной площадью 24га, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов. Земельные участки и права на них ОК «ЖСТИЗ «ФИО931» и его членам не предоставлялись.

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись в отношении Жилищно-строительного кооператива «ФИО932» (далее - ЖСК «ФИО933»), реорганизованного из ОК «ЖСТИЗ «ФИО934».

Протоколом № общего собрания членов ОК «ЖСТИЗ «ФИО935» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 избрано председателем правления кооператива, и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председатель правления ЖСК «ФИО936» лицо С. приступило к выполнению возложенных обязанностей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющаяся секретарем правления ЖСК «ФИО937», председатель правления ЖСК «ФИО938» лицо С. и член кооператива ЖСК «ФИО939» лицо Е., осведомлённые об отсутствии в ЖСК «ФИО940» и у его членов прав на земельные участки, а соответственно лишены возможности и законных оснований на получение оплаты за продажу земельных участков, вступили в сговор, направленный на совершение мошенничества в составе организованной ФИО1760, в крупном и особо крупном размерах, в отношении лиц, изъявивших желание приобрести земельные участки в ЖСК «ФИО941», путем обмана покупателей относительно основания оплаты ими приобретаемых земельных участков в ЖСК «ФИО942».

С этой целью ФИО1 и ФИО64 и Е. договорились создать видимость совершения сделки купли-продажи земельных участков в ЖСК «ФИО943» и прав на них, не намереваясь и не имея возможности в действительности совершать сделки, а желая незаконно завладеть и похитить денежные средства у лиц, изъявивших желание приобрести в собственность земельные участки в <адрес>, переданные под видом оплаты за приобретение ими права пользования, владения и распоряжения на земельные участки, расположенные в районе <адрес> ФИО2 <адрес>, путем вступления в члены ЖСК «ФИО944».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и указанные ФИО64 и Е., объединившись в устойчивую ФИО1761 для совершения преступлений, разработали совместный преступный план совершения хищения чужого имущества иных лиц путем мошенничества, в крупном и особо крупном размерах, распределив между собой роли.

Разрабатывая механизм совершения преступлений, члены организованной ФИО1762 ФИО1 и указанные ФИО64 и Е. заранее договорились и решили использовать в преступной схеме документы ЖСК «ФИО945», ранее созданного как ФИО10 «ФИО946», выполненные на украинском языке, после чего привлекать для встречи с покупателями в качестве продавцов земельных участков лиц, неосведомленных о их преступных намерениях, распределив между собой преступные роли в совершении преступлений:

- ФИО1, фактически выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО947» и наравне с ФИО64 и по ее указанию, совместно с ФИО65 и С. использовала документы подконтрольного ей и ФИО64 юридического лица - ЖСК «ФИО948» для хищения денежных средств покупателей земельных участков в ЖСК «ФИО949»; по указанию ФИО64, совместно с ней и ФИО65 принимала участие во встрече с покупателями и оформлении документов для покупателя о приобретении земельного участка в ЖСК «ФИО950» и прав на него в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО951»; подписывала сама в виде визы о согласии, а также обеспечивала написание и подписание членами ЖСК «ФИО952» в присутствии покупателя документов о выходе из членов ЖСК «ФИО953» и передаче покупателям земельных участков в ЖСК «ФИО954» и прав на них; в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО955» в присутствии покупателя подписывала совместно с ФИО64 документы о приеме покупателей в члены ЖСК «ФИО956» и получении ими земельных участков на них; по указанию ФИО64, совместно с ней изымала у членов ЖСК «ФИО957» денежные средства, переданные покупателями за приобретение земельных участков ЖСК «ФИО958» и прав на них; по указанию ФИО64, совместно с ней принимала участие в дополнительных встречах с покупателями, вступивших в члены «ФИО959», для хищения денежных средств указанных лиц, переданных в качестве оплаты членских и иных взносов в ЖСК «ФИО960». При этом ФИО1 осознавала, что для совершения хищения чужого имущества она и ее соучастники ФИО104. используют свои обязанности в ЖСК «ФИО961» соответственно.

- ФИО64, являясь с ДД.ММ.ГГГГ председателем ЖСК «ФИО962», зарегистрированного по адресу: <адрес>, совместно с ФИО1 и ФИО65 использовала документы подконтрольного ей и ФИО1 юридического лица - ЖСК «ФИО963» для хищения денежных средств иных лиц - покупателей земельных участков в ЖСК «ФИО964»; совместно с ФИО65 и ФИО1 принимала участие во встрече с покупателями и оформлении документов для покупателя о приобретении земельного участка в ЖСК «ФИО965» и прав на него в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО966»; подписывала сама в виде визы о согласии, а также обеспечивала написание и подписание подставными членами ЖСК «ФИО967» в присутствии покупателя документов о выходе из членов ЖСК «ФИО968» и передаче покупателям земельных участков в ЖСК «ФИО969» и прав на них; в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО970» в присутствии покупателя подписывала совместно с ФИО1 документы о приёме покупателей в члены ЖСК «ФИО971» и получении ими земельных участков и прав на них; совместно с ФИО65 и ФИО1 изымала денежные средства, переданные покупателями за приобретение земельных участков ЖСК «ФИО972» и прав на них; совместно с ФИО65 и ФИО1 принимала участие в дополнительных встречах с покупателями, вступившими в члены ЖСК «ФИО973», для хищения денежных средств указанных лиц, переданных в виде оплаты членских и иных взносов в ЖСК «ФИО974». При этом ФИО64 осознавало, что для совершения хищения чужого имущества оно и соучастники ФИО1 и ФИО65 используют свои обязанности в ЖСК «ФИО975».

- ФИО65, являясь членом ЖСК «ФИО976», подыскивала покупателей земельных участков; сообщала покупателям заведомо неправдивые сведения о выделении ЖСК «ФИО977» в пользование земельного участка, а также о наличии в пользовании у членов ЖСК «ФИО978» земельных участков и возможности перехода права пользования от членов ЖСК «ФИО979» к покупателям, путем переоформления членства в ЖСК «ФИО980», с последующим получением земельных участков в собственность; использовала членские книжки ЖСК «ФИО981» на свое имя, а также изготавливала документы от своего имени о выходе из членов ЖСК «ФИО982» и передаче покупателям земельных участков в ЖСК «ФИО983» и прав на них в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО984»; совместно с ФИО1 и ФИО64 принимала участие во встрече с покупателями и оформлении документов для покупателя о приобретении земельного участка в ЖСК «ФИО985» и прав на него в целях придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО986»; получала от покупателей денежные средства за приобретенные земельные участки; совместно с ФИО64 и ФИО1 изымала у подконтрольных им подставных членов ЖСК «ФИО987» денежные средства, переданные покупателями за приобретение земельных участков ЖСК «ФИО988» и прав на них. При этом ФИО65 осознавала, что для совершения хищения чужого имущества она и ее соучастники ФИО64 и ФИО1 используют свои обязанности в ЖСК «ФИО989».

Устойчивость организованной ФИО1763, в которую входили указанные лица, заранее объединившиеся для совершения нескольких преступлений, характеризовалась общностью корыстной цели, предусматривающей противоправное и безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества в виде денежных средств покупателей земельных участков ЖСК «ФИО990» и прав на них, стабильностью состава участников, их постоянными контактами по работе и в служебное время, заблаговременной подготовкой способов хищения чужого имущества, тщательным сокрытием совершенных преступлений путем подготовки заведомо подложных документов, а также распределением ролей и функций в зависимости от занимаемого положения, личных возможностей и связей.

Так, в августе 2014 года, ФИО65, действуя в составе организованной преступной ФИО1764, согласно отведенной ей роли, разместила в газете «Позвоните» объявление о продаже земельного участка для привлечения неограниченного круга лиц, которое в ноябре 2014 года было обнаружено Потерпевший №3 В ходе личного разговора, ФИО65 сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о наличии у нее в пользовании земельного участка, расположенного в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО991» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли, ФИО65, для придания видимости законности своих действий и с целью убеждения Потерпевший №3 в выгодности приобретения земельного участка, показала земельный участок, расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>, сообщив при этом Потерпевший №3, что земельный участок выделен в пользование ЖСК «ФИО992». В подтверждение этого ФИО65, как член кооператива, являющийся собственником земельного участка, предоставила, членскую книжку ЖСК «ФИО993», выписанную на свое имя. Однако, ФИО65 было достоверно осведомлено о том, что земельный участок ЖСК «ФИО994», а также членам вышеуказанного ЖСК, и ей лично не выделялся, в пользовании или собственности у последних и у него не находится, и что, законные основания передачи права пользования земельного участка отсутствуют. Кроме того, для придания законного вида своим преступным действиям, а так же с целью окончательного убеждения в истинности своих намерений, ФИО65 предложила Потерпевший №3 встретиться с председателем правления ЖСК «ФИО995» ФИО64 и секретарем правления ЖСК «ФИО996» ФИО1, которые смогут предоставить документы, подтверждающие право пользования на реализуемый земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64 осуществляя совместный преступный умысел согласно отведенной им роли, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, предоставили путем обмана, Потерпевший №3 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО997» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЖСК «ФИО998» дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов; постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено, уставные документы ЖСК «ФИО999». Кроме того, ФИО1 и ФИО64 сообщили Потерпевший №3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1000» и ее членов, в частности у ФИО65, земельных участков, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством, введя таким образом Потерпевший №3 в заблуждение по поводу наличия в пользовании у ФИО65 земельного участка и процедуры оформления перехода права пользования вышеуказанным земельным участком. При этом ФИО64 и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1001», а также членам указанного ЖСК, в том числе ФИО65, не выделялся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у ФИО65 иным лицам отсутствуют.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и Е., и не подозревая об истинных намерениях последних, согласился приобрести в собственность земельный участок №, и передать денежные средства в качестве оплаты за переход права пользования на земельный участок в ЖСК «ФИО1002», якобы принадлежащий Е.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО65, реализовывая совместный преступный умысел по завладению денежными средствами Потерпевший №3, находясь в помещении <адрес>, под видом законности преступных действий согласно отведённой роли, написала заявление о выходе из ЖСК «ФИО1003», указывая при этом, что уступает свое членство в ЖСК «ФИО1004» Потерпевший №3, который, будучи полностью уверен в законности ее действий, по указанию ФИО64 и ФИО1, написал заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1005», после чего ФИО1, придавая законный вид преступным действиям по завладению денежными средствами Потерпевший №3 согласно отведенной ей роли, взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла сведения о том, что Потерпевший №3 является членом ЖСК «ФИО1006» и последнему выделен земельный участок №, в которой ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, поставила подпись как председатель правления ЖСК «ФИО1007». Затем, Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу <адрес>, будучи введённым в заблуждение преступными действиями указанных лиц, передал ФИО65 в качестве аванса по оплате за передачу права пользования земельным участком 96 000 рублей, о чем ФИО65 составила расписку. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, по поручению Потерпевший №3 оставшуюся сумму 339 500 рублей, за приобретений земельный участок перечислила на расчётный счет в ФИО148 открытый на имя ФИО65, которая на момент перечисления денежных средств находилась в <адрес>, где получила возможность распорядиться ими.

Таким образом, ФИО1 и указанные ФИО64 и Е., реализовав преступный умысел, незаконно завладели путем обмана, денежными средствами Потерпевший №3 в общей сумме 435 500 рублей, причинив Потерпевший №3 ущерб в крупном размере, которые обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, с согласия ФИО1, подписала с ФИО63, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, договор поручения на поиск покупателей на земельные участки ЖСК «ФИО1008».

При этом ФИО63 была осведомлена ФИО19 об обстоятельствах деятельности ЖСК «ФИО1009», ознакомлена с распоряжением Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в действительности ЖСК «ФИО1010» и его члены не приобретали прав на земельные участки, а соответственно лишены возможности и законных оснований на получение оплаты за продажу земельных участков.

Реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в крупном и особо крупном размерах, хищение денежных средств лиц, изъявивших желание приобрести земельные участки в ЖСК «ФИО1011», путём обмана покупателей относительно основания оплаты приобретаемых земельных участков в ЖСК «ФИО1012» и злоупотребления доверием, ФИО63 вступило в организованную ФИО1765 в составе ФИО1, ФИО65 и С, в качестве организатора и руководителя.

При сохранении функций ранее распределенных между ФИО1, ФИО65 и С. в организованной ФИО1766 ролей, а также дополнительных функций, связанных с поиском и привлечением для встречи с покупателями подставных членов ЖСК «ФИО1013», неосведомлённых о преступных намерениях, роль ФИО63 заключалась в следующем:

- ФИО63, являясь индивидуальным предпринимателем и оказывая услуги риелтора от имени ФИО1554 «ФИО1690-Групп», организовала совершение преступлений, осуществляла общее руководство действиями организованной ФИО1767, направленными на хищение чужого имущества в виде денежных средств и иного имущества третьих лиц, вступивших в качестве покупателей земельных участков ЖСК «ФИО1014», руководила исполнением преступлений; осуществляла поиск лиц, явивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, которых убеждала выступить в качестве покупателей земельных участков в ЖСК «ФИО1015»; организовала и проводила показ покупателю территории, выдаваемой ею в качестве приобретаемого земельного участка ЖСК «ФИО1016», в целях придания правомерного вида совершаемой сделки и введения покупателя в заблуждение относительно приобретаемого объекта недвижимости, получения согласия покупателя на передачу денежных средств или иного имущества в счет оплаты земельного участка в ЖСК «ФИО1017»; определяла стоимость продаваемого земельного участка и сумму денег, изымаемых у покупателя; совместно с ФИО64 и ФИО1 организовала использование подконтрольного С. и ФИО66 юридического лица - ЖСК «ФИО1018» для хищения денежных средств покупателей земельных участков в ЖСК «ФИО1019» в целях придания правомерного вида совершаемой сделке с недвижимостью, введения покупателей в заблуждение и хищение денежных средств указанных лиц, переданных как оплата услуг риелтора по сопровождению сделки по приобретению земельного участка ЖСК «ФИО1020», организовывала, подготавливала и подписывала документы об оказании покупателям услуг риелтора в ФИО1555 «ФИО1691-Групп» по поиску, выбору объекта недвижимости и проверки законности совершаемой сделки, организовала и дала указание ФИО64 и Е., ФИО1 на поиск и привлечение для встречи с покупателями подставных членов ЖСК «ФИО1021», неосведомленных о преступных намерениях, последних и подконтрольных членам организованной ФИО1768; организовала и совместно с ФИО64 и Е., ФИО1 принимала участие во встрече с покупателями при оформлении документов о приобретении покупателем земельного участка в ЖСК «ФИО1022» и прав на него в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению земельными участками ЖСК «ФИО1023» и обеспечения передачи покупателем денег в счет оплаты сделки; организовала и совместно с ФИО64 и Е., ФИО1 изымала у подконтрольных им подставных членов ЖСК «ФИО1024», неосведомлённых о преступных намерениях последних, денежные средства и переданное покупателями за приобретение земельных участков ЖСК «ФИО1025» право на них; организовала и совместно с ФИО64 и Е., ФИО1 принимала участие в дополнительных встречах с покупателями, вступившими в члены ЖСК «ФИО1026», для хищения денежных средств указанных лиц, переданных в счет оплаты членских и иных взносов в ЖСК «ФИО1027»; организовывала и обеспечивала противоправное безвозмездное обращение в пользу членов организованной ФИО1769 похищенного чужого имущества в виде денежных средств лиц, выступивших в качестве покупателей земельных участков ЖСК «ФИО1028» и прав на них, путем их разделения между членами организованной ФИО1770 в целях последующего распоряжения по своему усмотрению.

Так, ФИО1, совместно с указанными ФИО63, ФИО172 в составе организованной ФИО1771 совершили следующие преступления.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной ФИО1772, являясь организатором, с целью осуществления поиска лиц, явивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, разместила на различных сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации, объявления о продаже земельных участков. В октябре 2014 года размещенное ФИО63 объявление было обнаружено Потерпевший №4 При личной встрече в ходе разговора, ФИО63 сообщила Потерпевший №4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у членов ЖСК «ФИО1029» в пользовании земельных участков, расположенных в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1030» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность, убедив таким образом Потерпевший №4 в истинности своих намерений, при этом, была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1031», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялся, в пользовании или собственности у последних не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у членов ЖСК «ФИО1032» отсутствуют. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла действуя согласно отведённой ей роли, ФИО63, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №4 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемого земельного участка № ЖСК «ФИО1033», расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>, где указала на участок местности, сообщив при этом Потерпевший №4, что указанный земельный участок выделен в пользование ЖСК «ФИО1034», а также членам ЖСК «ФИО1035» лично. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО63 организовала Потерпевший №4, встречу с председателем правления ЖСК «ФИО1036» ФИО64 и секретарем правления ЖСК «ФИО1037» ФИО1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1038», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1039», согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1040» и наличии земельного участка, а именно членскую книжку. ФИО64, согласно отведённой ей роли, как председатель правления ЖСК «ФИО1041», поставила свою подпись, а также оттиск печати ОК «ЖСТИЗ «ФИО1042» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, согласно отведённой роли, получив согласие Потерпевший №4 на приобретение и оплату земельного участка в ЖСК «ФИО1043», изготовила договор поручения на покупку земельного участка №, который был подписан Потерпевший №4 и ею, как представителем ФИО1556 «ФИО1692-Групп», согласно условиям которого ФИО1557 «ФИО1693-групп», возлагает на себя обязанности по содействию в приобретении Потерпевший №4 объектов недвижимого имущества, в том числе провести проверку оригиналов документов, подтверждающих право частной собственности, правильности их оформления и соответствия действующему законодательству, вводя Потерпевший №4, таким образом, в заблуждение и в действительности не намереваясь исполнять данные обязанности, а желая путем обмана завладеть деньгами Потерпевший №4 и распорядиться ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 и ФИО1, действуя по указанию ФИО63, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1044», предоставили Потерпевший №4 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1045» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1046». Кроме того, ФИО64 и ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой им роли, предоставили Потерпевший №4 заранее изготовленную членскую книжку ЖСК «ФИО1047», а также сообщили последней заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о невозможности присутствия собственника земельного участка №, при сделке, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на землю, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. При этом, ФИО63, С. и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1048», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют. Потерпевший №4, будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., согласилась приобрести в свою собственность земельный участок № в ЖСК «ФИО1049». Затем в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, находясь в помещении ФИО1558 «ФИО1694 ФИО1773» по адресу <адрес>, по указанию ФИО64 и ФИО1, написала заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1050», в свою очередь, ФИО1, согласно отведённой ей роли, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельным участком ЖСК «ФИО1051», взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №4 является членом ЖСК «ФИО1052» и ей выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1053» поставила в членской книжке, выписанной на имя Потерпевший №4, подпись как председатель правления ЖСК «ФИО1054». Потерпевший №4, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО64 и О., передала ФИО64 в качестве оплаты за передачу права пользования земельным участком №, денежные средства в сумме 14 000 долларов США, что на согласно курсу ЦБ РФ соответствовало 691 953 рублей. Таким образом, ФИО1, ФИО64 и О., действуя организованной ФИО1774, завладели денежными средствами в сумме 691 953 рублей, обратив их выгоду организованной преступной ФИО1775, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению организатора преступной ФИО1776 ФИО63, которая в свою очередь распределила между участниками организованной преступной ФИО1777 ФИО1 и ФИО64, причинив Потерпевший №4 ущерб, в крупном размером.

ФИО1, ФИО64 и Е., действуя в составе организованной ФИО1778, ДД.ММ.ГГГГ завладели денежными средствами Потерпевший №6 при следующих обстоятельствах.

ФИО65, действуя в составе организованной преступной ФИО1779, являясь членом ЖСК «ФИО1055», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №6, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое не является членом ЖСК «ФИО1056», для продажи двух земельных участков с целью сокрытия от Потерпевший №6 ее причастности к совершаемому преступлению.

В октябре 2014 года, ФИО65, находясь по адресу: <адрес>А, воспользовавшись доверительными отношениями с Потерпевший №6, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, сообщила Потерпевший №6 заведомо ложную информацию о наличии у ЖСК «ФИО1057» земельного участка и намерении одного из членов ЖСК «ФИО1058», продать находящиеся в пользовании последнего два земельных участка. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, ФИО65, в ноябре 2014 года, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №6 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемых земельных участков №№,35 в ЖСК «ФИО1059», расположенных в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. При этом ФИО65 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1060», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ей лично, не выделялся, в пользовании или собственности у последней не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками у нее иным лицам отсутствуют.

Будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО65, Потерпевший №6 дала согласие на приобретение двух земельных участков за 5000 долларов США каждый, расположенных в ЖСК «ФИО1061».

В декабре 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1062» - ФИО20 - неосведомлённого о преступных намерениях организованной преступной ФИО1780. ФИО1, ФИО64 и Е. достоверно зная о том, что ФИО20 не является членом ЖСК «ФИО1063», не имеет законных прав на продаваемые земельные участки, не может участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельных участков в ЖСК «ФИО1064», не намеревались исполнять обязательства в отношении Потерпевший №6, а желали путем обмана и злоупотребления доверием завладеть денежными средствами Потерпевший №6

ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1065» используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1066», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1067» и наличии земельных участков, а именно, членские книжки на имя ФИО20, указав что ФИО20 является членом ЖСК «ФИО1068» и ему выделены земельные участки под №№,35. В свою очередь ФИО64, согласно отведённой ей роли поставила в членских книжках, свои подписи, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1069» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, и ФИО64 действуя по указанию ФИО63, находясь по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1070», представили путем обмана и злоупотребления доверием, Потерпевший №6 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1071» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1072». Кроме того, ФИО64 и ФИО1, сообщили Потерпевший №6 заведомо ложные, и не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1073» и ее членов, в частности у ФИО20, земельных участков, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. Таким образом ФИО1, совместно с ФИО64 ввели в заблуждение Потерпевший №6 по поводу наличия в пользовании у ФИО20 земельных участков и процедуры оформления перехода права пользования. При этом, ФИО65, С. и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1074», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют.

ФИО21, будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО65 и С., согласилась приобрести в свою собственность земельные участки №№,35 в ЖСК «ФИО1075». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, неосведомлённый о преступных намерениях членов организованной ФИО1781, по указанию ФИО64 находясь в помещении <адрес>, написал заявление о выходе из ЖСК «ФИО1076», указав, что уступает своё членство в ЖСК «ФИО1077» ФИО22 и ФИО23 Затем, Потерпевший №6, от имени ФИО22, и ФИО23 по указанию ФИО1 и ФИО64, написали заявления о вступлении в ЖСК «ФИО1078». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1079» взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что ФИО22, и ФИО23 являются членами ЖСК «ФИО1080» и им выделены земельные участки №№,35. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1081» в членских книжках на имя ФИО24, и ФИО22, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1082». Потерпевший №6, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки, передала ФИО20 в качестве оплаты за два земельных участка 9 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ составляет 512 027 рублей. Денежные средства в сумме 9 000 долларов США, полученные ФИО20 от Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 передал ФИО65

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и Е. действуя организованной ФИО1782 завладели денежными средствами в сумме 512 027 рублей, обратив их в материальную выгоду организованной преступной ФИО1783, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив ФИО23 материальный ущерб в сумме 512 027 рублей, что является крупным размером.

ФИО1, ФИО64 и Е., действуя в составе организованной ФИО1784, ДД.ММ.ГГГГ завладели денежными средствами Потерпевший №7 при следующих обстоятельствах.

ФИО65, действуя в составе организованной ФИО1785, являясь членом ЖСК «ФИО1083», имея умысел на завладения денежными средствами Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое является членом ЖСК «ФИО1084», для продажи одного земельного участка с целью сокрытия от Потерпевший №7 ее причастности к совершаемому преступлению.

Так, в августе 2014 года, ФИО65, действуя в составе организованной преступной ФИО1786 имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, разместила в газете «Позвоните» объявление о продаже земельного участка для привлечения неограниченного круга лиц. Впоследствии, не позднее декабря 2014 года размещённое ФИО65 объявление, было обнаружено Потерпевший №7

В конце 2014 года, ФИО65 реализуя умысел на завладение денежными средствами неопределённого круга лиц, находясь по адресу: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое является членом ЖСК «ФИО1085»- ФИО25, для продажи земельного участка №. Далее ФИО65 сообщила ФИО25 заведомо недостоверную информацию о возможности законной продажи земельного участка №, закреплённого за ней, как членом ЖСК «ФИО1086», введя таким образом, ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В ходе личного разговора, ФИО65 действуя в корыстных интересах своих родственников, сообщила Потерпевший №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ФИО25 в пользовании земельного участка, расположенного в границах земельного участка выделенного ЖСК «ФИО1087» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность. Затем, действуя согласно отведённой ей роли, ФИО65, для придания видимости законности своих действий и с целью убеждения Потерпевший №7 в выгодности приобретения земельного участка, осуществила показ земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2 в. <адрес>, сообщив при этом Потерпевший №7, что указанный земельный участок выделен в пользование ЖСК «ФИО1088». При этом, ФИО65 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1089», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО25 не выделялся, в пользовании или собственности у последней, не находится, и что законные основания передачи права пользования земельным участком отсутствуют. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО65 предложила Потерпевший №7 встретиться с председателем правления ЖСК «ФИО1090» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1091» ФИО1, которые смогут предоставить документы, подтверждающие право пользования на земельный участок №, реализуемый ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 и ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой им ролям, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, путем обмана представили Потерпевший №7 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1092» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1093». Кроме того, ФИО64 и ФИО1, сообщили Потерпевший №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1094» и ее членов, в частности у ФИО25, земельного участка №, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством, введя таким образом Потерпевший №7 в заблуждение по поводу наличия в пользовании у ФИО25 земельного участка и процедуры оформления перехода права пользования выше указанным земельным участком. При этом, ФИО64 и Е., ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1095», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО25, не выделялся, в пользовании или собственности у последней не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у ФИО25 иным лицам отсутствуют.

Потерпевший №7, будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО65 и С. согласилась приобрести в свою собственность земельный участок №, и передать денежные средства в качестве оплаты за переход права пользования на земельный участок в ЖСК «ФИО1096», якобы принадлежащий ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО25, неосведомлённая о преступных намерениях членов организованной ФИО1787, находясь в <адрес> в <адрес>, по указанию ФИО64, написала заявление о выходе из ЖСК «ФИО1097», указав, что уступает свое членство в ЖСК «ФИО1098» Потерпевший №7 После чего Потерпевший №7 по указанию ФИО1 и ФИО64 написала заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1099». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1100», взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №7, является членом кооператива ЖСК «ФИО1101» и ей выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, являясь председателем ЖСК «ФИО1102» в членской книжке на имя Потерпевший №7, поставила подпись как председатель правления ЖСК «ФИО1103». Потерпевший №7, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки, передала ФИО25 в качестве оплаты денежные средства в сумме 490 500 рублей.

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и Е. действуя организованной ФИО1788 завладели денежными средствами в сумме 490 500 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1789, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №7 ущерб в сумме 490 500 рублей, что является крупным размером.

ФИО1, ФИО64 и Е., действуя в составе организованной ФИО1790, ДД.ММ.ГГГГ, завладели денежными средствами Потерпевший №8 при следующих обстоятельствах.

Так, в августе 2014 года, ФИО65, действуя в составе организованной преступной ФИО1791, имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведенной ей роли, разместила в газете «Позвоните» объявление о продаже земельного участка для привлечения неограниченного круга лиц. Впоследствии, не позднее января 2015 года размещённое ФИО65 объявление, было обнаружено Потерпевший №8

ФИО65, действуя в составе организованной ФИО1792, являясь членом ЖСК «ФИО1104», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №8, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое является членом ЖСК «ФИО1105», для продажи одного земельного участка №, с целью сокрытия от Потерпевший №8 ее причастности к совершаемому преступлению.

В конце января 2015 года, ФИО65 реализуя умысел на завладение денежными средствами неопределённого круга лиц, находясь по адресу: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое является членом ЖСК «ФИО1106»- ФИО26, для продажи земельного участка №. Далее ФИО65, сообщила Потерпевший №8 заведомо недостоверную информацию о возможности законной продажи земельного участка №, введя таким образом, Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

В ходе личного разговора, ФИО65 действуя в корыстных интересах своих родственников, сообщила Потерпевший №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ФИО26 в пользовании земельного участка, расположенного в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1107», и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, действуя согласно отведённой ей роли, ФИО65, для придания видимости законности своих действий и с целью убеждения Потерпевший №8 в выгодности приобретения земельного участка, осуществила показ земельного участка расположенного в районе ул. ФИО2 в. <адрес>, сообщив при этом Потерпевший №8, что указанный земельный участок выделен в пользование ЖСК «ФИО1108». При этом, ФИО65 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1109», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО26 не выделялся, в пользовании или собственности у последнего, не находится, и что законные основания передачи права пользования земельным участком отсутствуют. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО65 предложила Потерпевший №8 встретиться с председателем правления ЖСК «ФИО1110» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1111» ФИО1, которые смогут предоставить документы, подтверждающие право пользования на земельный участок №, реализуемый ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 и ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой им роли, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана представили Потерпевший №8 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1112» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1113». Кроме того, ФИО64 и ФИО1 сообщили Потерпевший №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1114» и ее членов, в частности у ФИО26, земельного участка №, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством, введя таким образом Потерпевший №8 в заблуждение по поводу наличия в пользовании у ФИО26 земельного участка № и процедуры оформления перехода права пользования вышеуказанным земельным участком. При этом ФИО64 и Е., ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1115», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО26, не выделялся, в пользовании или собственности у последнего не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у ФИО26 иным лицам отсутствуют.

Потерпевший №8, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1 ФИО65 и С., согласился приобрести в свою собственность земельный участок №, и передать денежные средства в качестве оплаты за переход права пользования на земельный участок в ЖСК «ФИО1116», якобы принадлежащий ФИО26

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО26, неосведомлённый о преступных намерениях членов организованной ФИО1793, находясь в <адрес> в <адрес>, по указанию ФИО64, написал заявление о выходе из ЖСК «ФИО1117», указав, что уступает свое членство в ЖСК «ФИО1118» Потерпевший №8 После чего Потерпевший №8 по указанию ФИО1 и ФИО64 написал заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1119». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделки с земельным участком ЖСК «ФИО1120», взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №8, является членом кооператива ЖСК «ФИО1121» и ему выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, являясь председателем ЖСК «ФИО1122» в членской книжке на имя Потерпевший №8, поставила подпись как председатель правления ЖСК «ФИО1123». Потерпевший №8, будучи полностью уверенным в правомерности совершаемой сделки, передал ФИО26 в качестве оплаты денежные средства в сумме 692 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и Е. действуя организованной ФИО1794, завладели денежными средствами в сумме 692 000 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1795, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в сумме 692 000 рублей, что является крупным размером.

ФИО1 и ФИО64, действуя в составе организованной ФИО1796, ДД.ММ.ГГГГ, завладели денежными средствами Потерпевший №1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1797, имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №1, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое не является членом ЖСК «ФИО1124», для продажи одного земельного участка с целью сокрытия от Потерпевший №1 ее и ФИО64 причастности к совершаемому преступлению.

В январе 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1125» - ФИО39 - неосведомлённую о преступных намерениях организованной преступной ФИО1798. ФИО1, ФИО64 достоверно зная о том, что ФИО39 не является членом ЖСК «ФИО1126», не имеет законных прав на продаваемые земельные участки, не может участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельных участков в ЖСК «ФИО1127», не намеревались исполнять взятые обязательства, а желали путем обмана завладеть денежными средствами последней.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64, осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой им роли, находясь по адресу: <адрес>, после сделки с Потерпевший №8, путем обмана представили Потерпевший №1 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1128» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1129». Кроме того, ФИО1 и ФИО64, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1130» и ее членов, в частности у ФИО39 земельного участка №, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством, введя таким образом Потерпевший №1, в заблуждение по поводу наличия в пользовании у ФИО39 земельного участка № и процедуры оформления перехода права пользования выше указанным земельным участком. При этом ФИО1 и ФИО64, были достоверно осведомлены о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1131», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО39, не выделялся, в пользовании или собственности у последнего не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у ФИО39 иным лицам отсутствуют.

Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №1 в выгодности приобретения земельного участка, ФИО1 организовала и провела показ территории, выдаваемой в качестве приобретаемых земельного участка № в ЖСК «ФИО1132», расположенных в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. При этом ФИО1 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1133», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ей лично, не выделялся, в пользовании или собственности у последней не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками иным лицам отсутствуют.

Будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1 и ФИО64, Потерпевший №1 дала согласие на приобретение земельного участка за 8000 долларов США, расположенного в ЖСК «ФИО1134».

ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1135», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1136», не позднее ДД.ММ.ГГГГ осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1137» и наличии земельного участка, а именно, членскую книжку на имя ФИО39, указав, что ФИО39 является членом ЖСК «ФИО1138» и ей выделен земельный участок под №. В свою очередь ФИО64, согласно отведённой ей роли поставила в членской книжке свои подписи, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1139» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1 и ФИО64, согласилась приобрести в свою собственность земельный участок № в ЖСК «ФИО1140». В тот же день, ФИО39, неосведомлённая о преступных намерениях членов организованной ФИО1799, по указанию ФИО64 находясь в помещении <адрес>, написала заявление о выходе из ЖСК «ФИО1141», указав, что уступает своё членство в ЖСК «ФИО1142» Потерпевший №1 Далее Потерпевший №1 по указанию ФИО1 и ФИО64, написала заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1143». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1144» взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №1 является членом ЖСК «ФИО1145» и ей выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1146» в членской книжке на имя Потерпевший №1, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1147». Потерпевший №1, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки, передала ФИО39 в качестве оплаты за земельный участок 245 000 рублей и 4 400 евро, что согласно данным ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 341 303 рублей. Денежные средства, полученные ФИО39 от Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 передала ФИО1

Таким образом, ФИО1 и ФИО64, действуя организованной ФИО1800, завладели денежными средствами в сумме 586 303 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1801, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 586 303 рублей, что является крупным размером.

ФИО1 и ФИО64, действуя в составе организованной ФИО1802, ДД.ММ.ГГГГ завладели денежными средствами Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1803, являясь секретарём правления ЖСК «ФИО1148», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №2, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лицо, которое не является членом ЖСК «ФИО1149», для продажи одного земельного участка с целью сокрытия от Потерпевший №2 ее и ФИО64 причастности к совершаемому преступлению.

В январе 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1150» - ФИО39 - неосведомлённую о преступных намерениях организованной преступной ФИО1804. ФИО1 и ФИО64 достоверно зная о том, что ФИО39 не является членом ЖСК «ФИО1151», не имеет законных прав на продаваемые земельные участки, не может участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельных участков в ЖСК «ФИО1152», не намеревались в действительности принимать участие в гражданско-правовых отношениях с Потерпевший №2, а желали мошенническим путём завладеть денежными средствами последней.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64, осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой им роли, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, после сделки с Потерпевший №8, путем обмана, представили Потерпевший №2 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1153» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1154».

Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, ФИО1, в ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №2 в выгодности приобретения земельного участка, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемого земельного участка № в ЖСК «ФИО1155», расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. При этом ФИО1 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1156», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ей лично, не выделялся, в пользовании или собственности у последней не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком иным лицам отсутствуют.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО64 сообщили Потерпевший №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии в пользовании у ЖСК «ФИО1157» и ее членов, в частности у ФИО39 земельного участка №, а также о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на земельный участок в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством, введя таким образом Потерпевший №2 в заблуждение по поводу наличия в пользовании у ФИО39 земельного участка № и процедуры оформления перехода права пользования вышеуказанным земельным участком. При этом ФИО64 и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1158», а также членам вышеуказанного ЖСК, в том числе ФИО39, не выделялся, в пользовании или собственности у последнего не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у ФИО39 иным лицам отсутствуют.

Будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1 и ФИО64, Потерпевший №2 дала согласие на приобретение земельного участка за 8000 долларов США, расположенного в ЖСК «ФИО1159».

ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1160» используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1161», не позднее ДД.ММ.ГГГГ осуществляя совместный преступный умысел, согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1162» и наличии земельного участка, а именно, членскую книжку на имя ФИО39, указав что ФИО39 является членом ЖСК «ФИО1163» и ей выделен земельный участок под №. В свою очередь ФИО64, согласно отведённой ей роли поставила в членской книжке, свои подписи, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1164» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, будучи введённой в заблуждение преступными действиями ФИО1 и ФИО64, согласилась приобрести в свою собственность земельный участок № в ЖСК «ФИО1165». В тот же день, ФИО39, неосведомлённая о преступных намерениях членов организованной ФИО1805, по указанию ФИО64, находясь в помещении <адрес>, написала заявление о выходе из ЖСК «ФИО1166», указав, что уступает своё членство в ЖСК «ФИО1167» Потерпевший №2 Далее Потерпевший №2 по указанию ФИО1 и ФИО64, написали заявления о вступлении в ЖСК «ФИО1168». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1169» взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №2 является членом ЖСК «ФИО1170» и ей выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1171» в членской книжке на имя Потерпевший №2, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1172». Потерпевший №2, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки, передала ФИО39 в качестве оплаты за земельный участок 7 500 евро, что согласно данным ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 590 925 рублей. Денежные средства, полученные ФИО39 от Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 передала ФИО1

Таким образом, ФИО1 и ФИО64, действуя организованной ФИО1806, завладели денежными средствами в сумме 590 925 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1807, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 590 925 рублей, что является крупным размером.

ФИО1, ФИО64 и О. действуя в составе организованной ФИО1808, в период времени с марта 2015 по май 2015 года, завладели денежными средствами Потерпевший №5 при следующих обстоятельствах.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной ФИО1809, имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, являясь организатором, с целью осуществления поиска лиц, явивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, разместила на различных сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации, объявления о продаже земельных участков. В марте 2015 года, размещённое ФИО63 объявление было обнаружено Потерпевший №5 При личной встрече в ходе разговора, ФИО63 сообщила Потерпевший №5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у членов ЖСК «ФИО1173» в пользовании земельных участков, расположенных в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1174» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность, убедив таким образом Потерпевший №5 в истинности своих намерений, при этом, ФИО63 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1175», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялся, в пользовании или собственности у последних не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у членов ЖСК «ФИО1176» отсутствуют. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла действуя согласно отведённой ей роли, ФИО63, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №5 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемых земельных участков ЖСК «ФИО1177», расположенных в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО63 организовала Потерпевший №5, встречу с председателем правления ЖСК «ФИО1178» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1179» ФИО1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1180», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1181», осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1182» и наличии земельного участка, а именно членские книжки. ФИО64, согласно отведённой ей роли, как председатель правления ЖСК «ФИО1183», поставила свою подпись, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1184» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 продолжая реализовывать совместный преступный умысел согласно отведённой роли, получила согласие Потерпевший №5 на приобретение и оплату земельных участков в ЖСК «ФИО1185». С этой целью ФИО63 изготовила договор поручения на покупку земельных участков № №,90,91, которые были подписаны Потерпевший №5 и ею, как представителем ФИО1559 «ФИО1695-ФИО1810», согласно условиям которого ФИО1560 «ФИО1696-групп» возлагает на себя обязанности по содействию в приобретении Потерпевший №5 объектов недвижимого имущества, в том числе провести проверку оригиналов документов, подтверждающих право частной собственности, правильности их оформления и соответствия действующему законодательству, вводя Потерпевший №5 таким образом, в заблуждение и в действительности не намереваясь исполнять данные обязанности, а желая путем обмана завладеть деньгами Потерпевший №5 и распорядиться ими по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1811, секретарём правления ЖСК «ФИО1186», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №5, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лиц, которые не являются членами ЖСК «ФИО1187», для продажи земельных участков с целью сокрытия от Потерпевший №5, ее, ФИО64 и О. причастности к совершаемому преступлению.

В марте 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставных членов ЖСК «ФИО1188» - ФИО39 и ФИО27 - неосведомлённых о преступных намерениях организованной преступной ФИО1812. ФИО1, ФИО64 и О. достоверно зная о том, что ФИО39 и ФИО27 не являются членами ЖСК «ФИО1189», не имеют законных прав на продаваемые земельные участки, не могут участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельных участков в ЖСК «ФИО1190», намеревались завладеть денежными средствами Потерпевший №5

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64 и ФИО1, действуя по указанию ФИО63, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1191», предоставили Потерпевший №5 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1192» земельного участка в пользование, распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1193». Кроме того, ФИО64 и ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой им роли, предоставили Потерпевший №5 заранее изготовленные членские книжки ЖСК «ФИО1194», а также сообщили последнему, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на землю, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. При этом, ФИО63, С. и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1195», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют.

Потерпевший №5, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., не подозревая о преступных намерениях указанных лиц, согласился приобрести земельные участки № №,90,91 в ЖСК «ФИО1196», с рассрочкой платежей, и передал ФИО39 и ФИО27 в качестве аванса за передачу права пользования земельными участками №,90,91 денежные средства в сумме 2 000 долларов США, что согласно курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ составляло 120 068 рублей. Денежные средства, полученные от Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 и ФИО27 передали ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, находясь в офисе ФИО1561 «ФИО1697-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 300 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 15 527 рублей, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 000 долларов США, выполнена запись.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО63 и С. находясь в офисе ФИО1562 «ФИО1698-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 300 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 14998 рублей, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 000 долларов США, выполнена запись.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО63, находясь в офисе ФИО1563 «ФИО1699-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 200 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 10 072 рублей, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 000 долларов США, выполнена запись.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО63, находясь в офисе ФИО1564 «ФИО1700-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 200 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 11 159 рублям, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 000 долларов США, выполнена запись.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО63, находясь в офисе ФИО1565 «ФИО1701-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 200 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 19 916 рублям, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 000 долларов США, выполнена запись.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение преступными действиями ФИО63, находясь в офисе ФИО1566 «ФИО1702-групп» по адресу: <адрес>, в качестве аванса по оплате стоимости земельных участков, передал ФИО63 денежные средства в сумме 2 000 долларов США, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно курсу ЦБ РФ эквивалентно 99 580 рублям, о чем ФИО63 в расписке, написанной ФИО39 о получении от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 2 000 долларов США, выполнена запись.

Таким образом, ФИО1, ФИО63 и С., действуя организованной ФИО1813 завладели денежными средствами в сумме 291 320 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1814, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению организатора преступной ФИО1815 ФИО63, которая в свою очередь распределила между участниками организованной преступной ФИО1816 ФИО1 и ФИО64, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 291 320 рублей, что является крупным размером.

ФИО1, ФИО64 и О. действуя в составе организованной ФИО1817, ДД.ММ.ГГГГ, завладели денежными средствами Потерпевший №9 при следующих обстоятельствах.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной ФИО1818, имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, являясь организатором, с целью осуществления поиска лиц, явивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, разместила на различных сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации, объявления о продаже земельных участков. В июне 2015 года, размещённое ФИО63 объявление было обнаружено Потерпевший №9 При личной встрече в ходе разговора, ФИО63 сообщила Потерпевший №9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у членов ЖСК «ФИО1197» в пользовании земельных участков, расположенных в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1198» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность, убедив таким образом Потерпевший №9 в истинности своих намерений, при этом, ФИО63 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1199», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялся, в пользовании или собственности у последних не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у членов ЖСК «ФИО1200» отсутствуют. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, действуя согласно отведённой ей роли, ФИО63, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №9 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемого земельного участка в ЖСК «ФИО1201», расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО63 организовала Потерпевший №9 встречу с председателем правления ЖСК «ФИО1202» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1203» ФИО1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1204», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1205», осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1206» ФИО39 и наличии у нее земельного участка, а именно членскую книжку. ФИО64, согласно отведённой ей роли, как председатель правления ЖСК «ФИО1207», поставила свою подпись, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1208» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, продолжая реализовывать совместный преступный умысел согласно отведённой роли, получив согласие Потерпевший №9 на приобретение и оплату земельного участка в ЖСК «ФИО1209», изготовила договор поручения на покупку земельного участка №, который был подписан Потерпевший №9 и представителем ФИО1567 «ФИО1703-ФИО1819», согласно условиям которого ФИО1568 «ФИО1704-ФИО1820», возлагает на себя обязанности по содействию в приобретении Потерпевший №9 объектов недвижимого имущества, в том числе провести проверку оригиналов документов, подтверждающих право частной собственности, правильности их оформления и соответствия действующему законодательству, вводя Потерпевший №9 таким образом, в заблуждение и в действительности не намереваясь исполнять данные обязанности, а желая путем обмана завладеть деньгами Потерпевший №9 и распорядиться ими по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1821, являясь секретарём правления ЖСК «ФИО1210», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №9, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лиц, которые не являются членами ЖСК «ФИО1211», для продажи земельных участков с целью сокрытия от Потерпевший №9, ее, ФИО64 и О. причастности к совершаемому преступлению.

В июне 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1212» - ФИО39 - неосведомлённую о преступных намерениях организованной преступной ФИО1822. ФИО1, ФИО64 и О. достоверно зная о том, что ФИО39 не является членом ЖСК «ФИО1213», не имеет законных прав на продаваемый земельный участок, не может участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельного участка в ЖСК «ФИО1214», не намеревались в действительности принимать участие в гражданско-правовых отношениях с Потерпевший №9, а желали мошенническим путём завладеть денежными средствами последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64, действуя по указанию ФИО63, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1215», предоставили Потерпевший №9 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1216» земельного участка в пользование распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1217». Кроме того, ФИО1 и ФИО64, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой им роли, предоставили Потерпевший №9 заранее изготовленную членскую книжку ЖСК «ФИО1218», а также сообщили последнему, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на землю, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. При этом, ФИО1, ФИО64 и О. были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1219», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют.

Потерпевший №9, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., согласился приобрести в свою собственность земельный участок №, расположенный в ЖСК «ФИО1220», за 1 100 000 рублей.

В тот же день, ФИО39, неосведомлённая о преступных намерениях членов организованной ФИО1823, по указанию ФИО64 находясь в помещении офиса ФИО1569 «ФИО1705 ФИО1824», расположенного по адресу <адрес>, написала заявление о выходе из ЖСК «ФИО1221», указав, что уступает своё членство в ЖСК «ФИО1222» Потерпевший №9 Далее Потерпевший №9 по указанию ФИО1 и ФИО64, написал заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1223». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1224» взяла заранее приготовленный бланк членской книжки, в которую внесла информацию о том, что Потерпевший №9 является членом ЖСК «ФИО1225» и ему выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1226» в членской книжке на имя Потерпевший №9, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1227». Потерпевший №9, будучи полностью уверенным в правомерности совершаемой сделки, передал ФИО39 в качестве оплаты за земельный участок 1 100 000 рублей. Денежные средства, полученные ФИО39 от Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 передала ФИО1

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и О., действуя организованной ФИО1825, завладели, тем самым путем обмана похитили денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1826, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб в сумме 1 100000 рублей, что является особо крупным размером, которые обратили в свою пользу и распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, ФИО64 и О. действуя в составе организованной ФИО1827, ДД.ММ.ГГГГ, завладели денежными средствами Потерпевший №10 при следующих обстоятельствах.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной ФИО1828, имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, являясь организатором, с целью осуществления поиска лиц, изъявивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, разместила на различных сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации, объявления о продаже земельных участков. В июле 2015 года, размещённое ФИО63 объявление было обнаружено Потерпевший №10 При личной встрече в ходе разговора, ФИО63 сообщила Потерпевший №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у членов ЖСК «ФИО1228» в пользовании земельных участков, расположенных в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1229» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность, убедив таким образом Потерпевший №10 в истинности своих намерений, при этом, ФИО63 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1230», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялся, в пользовании или собственности у последних не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у членов ЖСК «ФИО1231» отсутствуют. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла действуя согласно отведённой ей роли, ФИО63, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №10 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории, выдаваемой в качестве приобретаемого земельного участка ЖСК «ФИО1232», расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО63 организовала Потерпевший №10, встречу с председателем правления ЖСК «ФИО1233» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1234» ФИО1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1235», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1236», осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1237» ФИО39 и ФИО27 и наличии у них земельных участков, а именно членские книжки. ФИО64, согласно отведённой ей роли, как председатель правления ЖСК «ФИО1238», поставила свою подпись, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1239» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63, продолжая реализовывать совместный преступный умысел согласно отведённой роли, получив согласие Потерпевший №10 на приобретение и оплату двух земельных участков в ЖСК «ФИО1240», изготовила договор поручения на покупку земельных участков №,90, которые были подписаны Потерпевший №10 и представителем ФИО1570 «ФИО1706-ФИО1829», согласно условиям которого ФИО1571 «ФИО1707-ФИО1830», возлагает на себя обязанности по содействию в приобретении Потерпевший №10 объектов недвижимого имущества, в том числе провести проверку оригиналов документов, подтверждающих право частной собственности, правильности их оформления и соответствия действующему законодательству, вводя Потерпевший №10 таким образом, в заблуждение и в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства, а желая мошенническим путём завладеть деньгами Потерпевший №10 и распорядиться ими по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1831, являясь секретарём правления ЖСК «ФИО1241», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №10, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лиц, которые не являются членами ЖСК «ФИО1242», для продажи земельных участков с целью сокрытия от Потерпевший №10, ее, ФИО64 и О. причастности к совершаемому преступлению.

В июле 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1243» - ФИО39 и ФИО27 - неосведомлённых о преступных намерениях организованной преступной ФИО1832. ФИО1, ФИО64 и О. достоверно зная о том, что ФИО39 и ФИО27 не является членом ЖСК «ФИО1244», не имеют законных прав на продаваемый земельный участок, не могут участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельного участка в ЖСК «ФИО1245», не намеревались в действительности принимать участие в гражданско-правовых отношениях с Потерпевший №10, а желали мошенническим путём завладеть денежными средствами последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64, действуя по указанию ФИО63, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1246», предоставили Потерпевший №10 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1247» земельного участка в пользование распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1248». Кроме того, ФИО1 и ФИО64, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой им роли, предоставили Потерпевший №10 заранее изготовленные членские книжки ЖСК «ФИО1249», а также сообщили последней, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на землю, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. При этом, ФИО63, С. и ФИО1 были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1250», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют.

Потерпевший №10, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., согласилась приобрести в свою собственность земельные участки №№,90 расположенные в ЖСК «ФИО1251», за 14 000 долларов США каждый.

В тот же день, ФИО39 и ФИО27 неосведомлённые о преступных намерениях членов организованной ФИО1833, по указанию ФИО64, находясь в помещении офиса ФИО1572 «ФИО1708 ФИО1834», расположенного по адресу <адрес>, написали заявление о выходе из ЖСК «ФИО1252», указав, что уступают своё членство в ЖСК «ФИО1253». Далее Потерпевший №10 по указанию ФИО1 и ФИО64, написала заявления о вступлении в ЖСК «ФИО1254». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1255» взяла заранее приготовленные бланки членских книжек в которые внесла информацию о том, что Потерпевший №10 и ФИО28 являются членами ЖСК «ФИО1256» и им выделены земельные участки №№,90. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1257» в членской книжке на имя Потерпевший №10, ФИО28, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1258». Потерпевший №10, будучи полностью уверенной в правомерности совершаемой сделки, передала ФИО39 и ФИО27 в качестве оплаты за земельные участки по 770 000 рублей. Денежные средства полученные от Потерпевший №10 ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 и ФИО27 передали ФИО1

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и О., действуя организованной ФИО1835 завладели, тем самым умышленно путем обмана похитили, денежные средства в сумме 1 540 000 рублей, обратив указанные денежные средства в материальную выгоду организованной преступной ФИО1836, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб в сумме 1 540 000 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО1, ФИО64 и О. действуя в составе организованной ФИО1837, ДД.ММ.ГГГГ, завладели денежными средствами Потерпевший №11 при следующих обстоятельствах.

ФИО63, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной ФИО1838, имея умысел на противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, являясь организатором, с целью осуществления поиска лиц, явивших желание приобрести в собственность земельный участок в <адрес>, разместила на различных сайтах в сети Интернет, а также в средствах массовой информации, объявления о продаже земельных участков. В июле 2015 года, размещённое ФИО63 объявление было обнаружено Потерпевший №11 При личной встрече ФИО63 сообщила Потерпевший №11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у членов ЖСК «ФИО1259» в пользовании земельных участков, расположенных в границах земельного участка, выделенного ЖСК «ФИО1260» и намерении передать право пользования на земельный участок с последующей возможностью получения земельного участка в собственность, убедив таким образом Потерпевший №11 в истинности своих намерений, при этом, ФИО63 была достоверно осведомлена о том, что земельный участок ЖСК «ФИО1261», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялся, в пользовании или собственности у последних не находится, а также то, что законные основания передачи права пользования земельным участком у членов ЖСК «ФИО1262» отсутствуют. Затем, продолжая выполнение совместного преступного умысла, действуя согласно отведённой ей роли, ФИО63, для придания видимости законности своих действий и убеждения Потерпевший №11 в выгодности приобретения земельных участков, организовала и провела показ территории выдаваемой в качестве приобретаемого земельных участков ЖСК «ФИО1263», расположенного в районе <адрес> ФИО2 в <адрес>. Кроме того, для придания законного вида преступным действиям, ФИО63 организовала Потерпевший №11, встречу с председателем правления ЖСК «ФИО1264» ФИО64 и секретарём правления ЖСК «ФИО1265» ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и ФИО64, действуя по указанию ФИО63, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя документы ЖСК «ФИО1266», предоставили Потерпевший №11 для обозрения, под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1267» земельного участка в пользование распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ в котором дано разрешение на разработку технической документации по отведению земельного участка, расположенного в районе ул. ФИО2. ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов: постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1268». Кроме того, ФИО1 и ФИО64, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой им роли, сообщили последнему, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о невозможности представить в настоящее время правоустанавливающие документы на землю, в связи с их передачей в соответствующие органы для получения кадастрового паспорта и перерегистрации документов в соответствии с российским законодательством. При этом, ФИО1, ФИО64 и О. были достоверно осведомлены о том, что земельные участки ЖСК «ФИО1269», а также членам вышеуказанного ЖСК, не выделялись, в пользовании или собственности у последних не находятся, а также то, что законные основания передачи права пользования земельными участками отсутствуют.

Потерпевший №11, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., согласился приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный в ЖСК «ФИО1270», но в связи с отсутствием необходимой суммы денежных средств от сделки с ФИО1573 «ФИО1709 ФИО1839» отказался.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1271», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1272», находясь возле офиса ФИО1574 «ФИО1710-ФИО1840», по адресу <адрес>, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, предложила Потерпевший №11 приобрести земельный участок в ЖСК «ФИО1273» за 10 000 долларов США.

Потерпевший №11, будучи введённым в заблуждение преступными действиями ФИО1, ФИО64 и О., согласился приобрести в свою собственность земельный участок, расположенный в ЖСК «ФИО1274».

ФИО1, действуя в составе организованной преступной ФИО1841, являясь секретарём правления ЖСК «ФИО1275», имея умысел на завладение денежными средствами Потерпевший №11, находясь по адресу проживания ФИО64: <адрес>, убедила ФИО64 использовать для совершения преступления лиц, которые не являются членами ЖСК «ФИО1276», для продажи земельных участков с целью сокрытия от Потерпевший №11, ее, ФИО64 и О. причастности к совершаемому преступлению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, выступая в качестве секретаря правления ЖСК «ФИО1277», используя документы подконтрольного ей юридического лица ЖСК «ФИО1278», осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, изготовила заведомо ложные документы о вступлении в члены ЖСК «ФИО1279» ФИО27 и наличии у него земельного участка, а именно членской книжки. ФИО64, согласно отведённой ей роли, как председатель правления ЖСК «ФИО1280», поставила свою подпись, а также оттиск печати ОК «ФИО10 «ФИО1281» украинского образца, придав правомерность своим преступным действиям.

В июле 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел согласно отведённой ей роли, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, СТ «Строитель» 2 уч. 40, подыскала и привлекла для встречи с покупателем подставного члена ЖСК «ФИО1282» - ФИО27 - неосведомлённого о преступных намерениях организованной преступной ФИО1842. ФИО1 и ФИО64, достоверно зная о том, что ФИО27 не является членом ЖСК «ФИО1283», не имеют законных прав на продаваемый земельный участок, не может участвовать в качестве продавца в сделке по их реализации и получать денежные средства от покупателя в счет оплаты земельного участка в ЖСК «ФИО1284», не намеревались исполнять взятые обязательства, а желали мошенническим путём завладеть денежными средствами Потерпевший №11

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, неосведомлённый о преступных намерениях членов организованной ФИО1843, по указанию ФИО64, находясь в помещении <адрес>, написал заявление о выходе из ЖСК «ФИО1285», указав, что уступают своё членство в ЖСК «ФИО1286». Далее Потерпевший №11 по указанию ФИО1 и ФИО64, написал заявления о вступлении в ЖСК «ФИО1287». ФИО1, с целью придания правомерного вида совершаемой сделке с земельными участками ЖСК «ФИО1288» взяла заранее приготовленные бланки членских книжек, в которые внесла информацию о том, что Потерпевший №11 является членом ЖСК «ФИО1289» и ему выделен земельный участок №. ФИО64, действуя согласно отведённой ей роли, и являясь председателем ЖСК «ФИО1290» в членской книжке на имя Потерпевший №11, поставила подписи как председатель правления ЖСК «ФИО1291». Потерпевший №11, будучи полностью уверенным в правомерности совершаемой сделки, передал ФИО27 в качестве оплаты за земельный участок 564 000 рублей. Денежные средства, полученные от Потерпевший №11 ДД.ММ.ГГГГ ФИО27 передал ФИО1

Таким образом, ФИО1, ФИО64 и О., действуя организованной ФИО1844, завладели, тем самым умышленно путем обмана похитили, денежные средства в сумме 564 000 рублей, получив возможность распоряжаться по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб в сумме 564 000 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании ФИО1 вину по обвинению в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №5 не признала, вину по обвинению в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 признала частично и пояснила, что в апреле 2012 года Администрацией <адрес> было принято решение о выделении ЖСК «ФИО1292» земельного участка, поэтому было начато оформление документов для регистрации. С этого же времени она, Селезнева и Осипова стали продавать земельные участки в кооперативе, путем переуступки прав на них.

Между тем, как следует из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, с 2011 года, совместно с ФИО36, она занималась оформлением документов для выделения кооперативу ЖСК «ФИО1293» (ранее – ФИО10 «ФИО1294»») и его членам земельных участков, ранее кооперативу земля не выделялась, прав на какой-либо участок не имелось ни у кооператива, ни у его членов. С 2014 по 2016 год в должности председателя ЖСК «ФИО1295» состояла Селезнева, но она также участвовала в руководстве его деятельностью. В то же время она познакомилась с риэлтором Осиповой, при встрече ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1575 «ФИО1711-групп» рассказали ей о деятельности ЖСК «ФИО1296», показали имевшиеся распоряжения и документы кооператива и сообщили ей, что в действительности ЖСК «ФИО1297» и его члены не получали никаких земельных участков и прав на них, что земля кооперативу и его членам не выделялась. Осипова была осведомлена о том, что каких-либо правоустанавливающих документов на землю у ЖСК «ФИО1298» нет. Осипова убедила, что можно продавать земельные участки и получать от покупателей деньги, которые будут делить между собой, предложив схему, с которой она и Селезнева согласились, так как хотели заработать. Осипова сообщила, что от имени ФИО1576 «ФИО1712-Групп» она будет находить покупателей на земельные участки, предлагать осмотреть их и затем убеждать в необходимости купить и оплатить земельный участок именно в ЖСК «ФИО1299». Осипова взяла на себя роль убеждения покупателей в юридической чистоте документации на земельные участки и наличии права собственности на них в ЖСК «ФИО1300». Она и Селезнева должны будут участвовать в показе учредительных документов ЖСК «ФИО1301», разъяснять, что единственным правоустанавливающим документом на земельный участок является членская книжка, а если это не убеждает покупателя, сообщать, что документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, находятся на переоформлении в государственных органах. Осипова изготовила копии всех документов ЖСК «ФИО1302» для предоставления потенциальным покупателям, разместила объявления о продаже земельных участков в сети Интернет и в средствах массовой информации. В то время, пока Осипова подготавливает и убеждает покупателя, она и Селезнева, согласно совместному плану, подыскивают подставного «продавца» земельного участка, подготавливают для него документы, якобы подтверждающие его членство в ЖСК «ФИО1303» длительное время. В ходе встречи она и Селезнева с участием подставного «продавца» должны подтверждать доводы Осиповой и окончательно убеждать покупателя в законности данной сделки, после чего оформлять с покупателем и подставным «продавцом» документы по сделке. После чего подставной «продавец» получает от покупателя деньги, которые в последующем должен передавать ей, Селезневой и Осиповой, которые бы делились между ними. Подставным «продавцам» они не сообщали о своих преступных планах. Она и Селезнева перед встречей с покупателями убеждали подставных «продавцов» в том, что земельные участки продают члены ЖСК «ФИО1304», которые не могут присутствовать при сделке, так как находятся на территории Украины, поэтому она, Селезнева и Осипова действуют якобы по их доверенности, получают деньги от продажи и в последующем якобы передадут их настоящим продавцам. Подставные «продавцы» не знали, что деньги от продажи остаются у них, из расчета по 25% ей и Селезневой, 50% Осиповой. Такие же договорённости были и с Ефименко, которая стала членом кооператива в 2012 году. Также они решили, что в разговоре с покупателями вместо слов «купля-продажа» будут использовать переуступка права или пая на земельный участок, чтобы покупатель не догадался о том, что они его обманывают. Ефименко также подыскивала покупателей, изготовляла документы о выходе лица из членов ЖСК «ФИО1305». Селезнева, как председатель правления ЖСК «ФИО1306», скрепляло подписью и печатью ОК «ФИО10 «ФИО1307» украинского образца, либо подписью и печатью ДСК «ФИО1308», а под видом документов, подтверждающих выделение ЖСК «ФИО1309» земельного участка в пользование, покупателям предъявлялись распоряжение Главы Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому распоряжение Севастопольской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р», отменено; уставные документы ЖСК «ФИО1310», различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки <адрес>, убеждая, что к осени 2015 года все документы будут готовы в соответствии с законодательством РФ. Согласно разработанной схеме, получение денег от потерпевших происходило через «продавцов» - подставных лиц – членов ЖСК «ФИО1311», ФИО20, ФИО25, ФИО26, ФИО39, ФИО27, которые передавались по адресам либо месту жительства Селезневой, либо в офисе ФИО1577 «ФИО1713 ФИО1845» по адресу: <адрес>. После каждой сделки «продавцы» получали от 15 000 до 30 000 рублей. Прибывая на место, где должны были передаваться деньги, она, совместно с Селезневой, Ефименко или Осиповой, сообщали потерпевшим недостоверную информацию о наличии в собственности ЖСК «ФИО1312» конкретного земельного участка (участков), и получали от них деньги. При этом, она, Селезнева, Осипова и Ефименко осознавали, что данный порядок продажи земельных участков, не переданных в собственность, является неправильным.

В части предъявленного обвинения в отношении Потерпевший №3 ФИО1 показала, что в начале ноября 2014 года Селезнева сообщила ей по телефону, что Ефименко приведёт покупателя на свой земельный участок, в связи с чем, ей необходимо прийти к ней домой, на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она пришла домой к Селезневой, где Ефименко рассказала Потерпевший №3 о кооперативе, о том, что выделена земля, показала земельный участок на местности. Потерпевший №3 поинтересовался документами на кооператив, на участок №, который продавала Ефименко, на что она и Селезнева ответили, что документы находятся на переоформлении, основным документом, подтверждающим право собственности на данный земельный участок, является членская книжка. Затем Ефименко для придания вида законности осуществляемой сделки написала заявление о выходе из членов кооператива ЖСК «ФИО1313», на данном заявлении Селезнева, как председатель, поставила свою подпись, а Потерпевший №3 написал заявление о вступлении в кооператив, при этом частично или полностью оплатил им стоимость земельного участка. После чего, они сообщили Потерпевший №3, что на основании данного заявления его включат в состав кооператива. Она демонстративно изъяла у Ефименко ее членскую книжку и, как секретарь кооператива, выписала новую членскую книжку на имя Потерпевший №3 Селезнева, как председатель правления, расписалась и поставила печать. В мае 2016 года ФИО68 заявил, что у кооператива нет земли, и по его требованию ему была возвращена часть уплаченной суммы, 110 300 рублей.

Не отрицая своей причастности к совершению мошенничества в отношении Потерпевший №4, об обстоятельствах получения денежных средств за земельные участки от других потерпевших, ФИО1 пояснила, что действия были аналогичными.

ДД.ММ.ГГГГ она с Селезневой приехала к Осиповой в офис на Пожарова, 8, где уже находились потерпевшие ФИО67. Чтобы потерпевшие слышали, она и Селезнева стали рассказывать сотруднику Осиповой, которого попросили представиться покупателем, о кооперативе и наличии земли, о продаже земельных участков. После этого потерпевшие тоже ознакомились с документами, и Осипова назвала цену 12 000 долларов США за каждый участок. Потерпевших цена не устроила и они ушли. Но на следующий день Потерпевший №8 привела Ефименко. Встреча происходила дома у Селезневой, и чтобы у потерпевшего не возникло сомнений, они показали ему проектную документацию на подключение воды и газа. После этого Потерпевший №8 решил приобрести участок, и ему была выписана членская книжка, и затем он рассчитался с Ефименко ФИО9, который якобы переуступал право на участок, и по ее указанию Потерпевший №8 еще внес оплату за геодезию в сумме 18 900 рублей. В тот же день Селезнева сообщила ей об обращении Потерпевший №8 и желанием приобрести участки его родственниками. Чтобы не отпугнуть покупателей, Селезнева назвала цену участка 8 500 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к Селезневой с Плотниковой, которая должна была представиться продавцом земельного участка, и выписала на ее имя членскую книжку. Когда потерпевшие пришли, она представила Плотникову им, в качестве продавца, которая якобы уезжает в Украину и показала украинский паспорт. Когда потерпевшая Потерпевший №1 согласилась, она порвала членскую книжку Плотниковой и выписала на Потерпевший №1 новую книжку. Потерпевший №1 передала Селезневой деньги за участок, а также по ее указанию заплатила за геодезию 18 900 рублей. После ухода потерпевших, они поделили полученные деньги. Таким же способом от имени Плотниковой был продан земельный участок Потерпевший №2 за 8 500 долларов США, которая также оплатила геодезию 18 900 рублей.

По указанию Осиповой найти двух подставных лиц, ДД.ММ.ГГГГ она с Плотниковой и Барышниковым приехала в офис на Пожарова, 8, где выписала на них две членские книжки, а когда пришел потерпевший Потерпевший №5, Осипова представила их в качестве продавцов земельных участков. Ее и Селезневу Осипова представила членами кооператива. Ознакомившись с документами, Потерпевший №5 заявил, что они не подтверждают право собственности, на что они стали его убеждать, что все документы на регистрации, но Потерпевший №5 согласился заплатить только часть суммы за два участка, на себя и дочь, 2 000 долларов США. После ухода потерпевшего Осипова дала ей и Селезневой по 300 долларов США.

Таким же способом от имени Плотниковой был продан земельный участок Потерпевший №9, при этом она, Осипова и Селезнева делали вид, что не знакомы с Плотниковой, которая якобы продает земельный участок. Часть полученных денежных средств от Потерпевший №9 по 250 000 или 300 000 рублей, Осипова дала ей и Селезневой.

С ФИО71 встреча происходила примерно ДД.ММ.ГГГГ, покупателей нашла Осипова, подставными продавцами были знакомые Барышников и Плотникова, которым были выписаны новые членские книжки, и которые в присутствии потерпевших пояснили, что якобы одна уезжает в Украину, а другому нужны деньги.

В этот же день позвонил ФИО71 и попросил найти еще один участок, на что ему сообщили, что участок есть, и чтобы не спугнуть, назвали небольшую цену 10 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ дома у Селезневой собрались она и Барышников, которому выписали новую членскую книжку. Вместе с ФИО71 пришел ФИО72, который хотел купить участок. Накануне ФИО72 был при сделке с ФИО71 и не стал смотреть документы, передал Барышникову сумму в рублях, эквивалентную 10 000 долларам США, а тот составил расписку. После этого ФИО71 и ФИО72 еще заплатили членские взносы по 60 000 рублей, а позже еще по 50 000 рублей.

Таким же способом были проданы земельные участки потерпевшим Потерпевший №6 и Потерпевший №7 через подставных продавцов ФИО20 и ФИО25 (т. 9 л.д. 7-12, 13-42, 51-54, 55-57, 58-60, 61-64, 65-68, 69-71, 121-147).

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО29, обвиняемая ФИО1 указала, что Ефименко привела к Селезневой в качестве покупателя Потерпевший №3 Земельный участок на местности Потерпевший №3 показывала Ефименко, а также убедила, что он приобретает не членство в кооперативе, а земельный участок (т. 9 л.д. 72-74).

В ходе очных ставок с потерпевшими Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №10, ФИО1 в полном объеме подтвердила их показания (т. 4 л.д. 50-52, т. 5 л.д. 123-125, т. 6 л.д. 156-157).

Суд принимает во внимание именно эти показания подсудимой, поскольку они соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела, и ставить их под сомнение у суда нет оснований.

Фактические сведения, сообщенные ФИО1 в своих показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений, подтверждаются следующими доказательствами.

Как следует из оглашенных показаний ФИО36, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, в 2010 году по предложению ФИО30 она и ФИО1 вступили в кооператив ФИО10 «ФИО1314». В 2012 году на общем собрании членов кооператива ФИО1 избрали председателем, а ее секретарем. Принятое ДД.ММ.ГГГГ Севастопольской городской государственной администрацией распоряжение №-р «О предоставлении разрешения обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков» «ФИО1315» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов» было отменено Верховным судом. Таким образом, ЖСК «ФИО1316» и его члены никаких земельных участков не получали, каких-либо законных прав на владение и собственность на земельные участки не было. Летом 2014 года ФИО10 «ФИО1317» было реорганизовано и переименовано в ЖСК «ФИО1318». Она была оформлена в должности председателя ЖСК «ФИО1319», но по-прежнему она и ФИО1 вместе руководили деятельностью кооператива. ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО66 познакомились с ФИО31, которая в офисе ФИО1578 «ФИО1714-Групп» изучила все документы ЖСК «ФИО1320» и разъяснила, что у кооператива земли нет, земля не выделена, но члены кооператива могут переуступать свое членство, а также предложила ей и ФИО1 участвовать вместе с ней в схеме по продаже земельных участков ЖСК «ФИО1321». ФИО31 сказала, что вместе они смогут продавать земельные участки в ЖСК «ФИО1322» и получать от покупателей деньги, которые будут делить между собой. Еще ФИО31 сказала, что люди ничего не поймут, а потом юристы и адвокаты смогут все уладить. Она и ФИО1 согласились на предложение ФИО31, после чего ФИО31 сказала, что как риелтор от имени ФИО1579 «ФИО1715-Групп» будет находить клиентов - покупателей, которым будет рассказывать о продаже земельных участков в ЖСК «ФИО1323», предлагать посмотреть участки и после этого убеждать покупателей в необходимости купить и оплатить земельный участок именно в ЖСК «ФИО1324». ФИО31 сказала, что берет на себя роль убеждения покупателей в юридической чистоте документации на земельные участки и наличии права собственности на них в ЖСК «ФИО1325». Она и ФИО1 согласились, при этом осознавали, что данный порядок продажи земельных участков, не переданных в собственность, является мошенническим, то есть, вводя людей в заблуждение о том, что данные земельные участки юридически чистые и могут быть переданы, находятся в собственности, они обманным путем завладевают денежными средствами покупателей. Однако, желая получить деньги от покупателей и обогатиться за их счет, она, ФИО1 и ФИО31 все-таки решили продавать земельные участки, хотя и осознавали, что это уголовно наказуемо. По договоренности, ФИО31 подыскивает покупателей, которых убеждает в том, что у ЖСК «ФИО1326» есть в собственности земля и имеются свободные участки, выставленные на продажу, после чего ФИО31 сообщает покупателю стоимость земельного участка, который ФИО31 определяла самостоятельно, но в среднем около 14 тысяч долларов США, из которых 7 000 долларов США получает ЖСК «ФИО1327», то есть она и ФИО1, а остальную сумму 7 000 долларов США ФИО31 забирает себе. При этом ФИО31 рассказала, что через кассу своего агентства будет проводить небольшую сумму денег, полученных от покупателя, а основную часть денег будет просто забирать себе «на пенсию». После того как ФИО31 найдет клиентов и их убедит приобрести участок, она и ФИО1 должны в целях придания видимости законности совершаемой сделки купли-продажи приехать на встречу с покупателем и в присутствии покупателя представляться руководством ЖСК «ФИО1328», после чего принять у покупателя заявление и оформить выдачу членской книжки. Также ФИО31 сказала ей и ФИО1, что они должны будут найти подставного человека, который в присутствии покупателя для убедительности будет выдавать себя за члена ЖСК «ФИО1329», который якобы хочет продать свой участок покупателю. При этом ФИО31 с самого начала знала и сама сказала им, что «продавец» должен быть подставным, так как деньги, переданные покупателем, они будут забирать себе. ФИО31 сказала, что деньги будут от покупателя передаваться под ее контролем, а после ухода покупателя Осипова будет делить их между ней и ФИО66. В тот же день после ознакомления с оригиналами учредительных документов и проекта землеустройства ЖСК «ФИО1330», ФИО31 сделала себе копии всех документов ЖСК «ФИО1331» для того, чтобы потом показывать эти копии покупателям. ФИО31 сказала, что всё будет делать сама по переговорам с покупателем, в том числе будет сама возить покупателей для осмотра земельных участков и для убеждения покупателя. В ходе встречи она и ФИО1 с участием подставного «продавца» должны подтвердить слова ФИО31 и окончательно убедить покупателя в законности данной сделки, после чего оформляют с покупателем и подставным «продавцом» документы по сделке. После чего подставной «продавец» получает от покупателя деньги в присутствии ФИО31, при этом она и ФИО1 должны выходить в это время из кабинета ФИО31, чтобы у покупателя не было сомнений в передаче денег подставному «продавцу». После ухода покупателя подставной «продавец» отдает деньги ФИО31, ФИО1 и ей, и уходит. Она и ФИО1 согласились на предложение ФИО31 принять участие в указанной схеме и таким образом получить деньги покупателей. Так, в последующем ФИО31 находила покупателей, которых уговаривала приобрести земельный участок в ЖСК «ФИО1332», о чем сообщала ей и ФИО1 После этого, по указанию ФИО31, она и ФИО1 подыскивали подставных «продавцов» - людей, которые на встречи с покупателями выдавали себя за членов ЖСК «ФИО1333», желающих продать принадлежащий им земельный участок в границах кооператива, но которые в действительности таковыми не являлись, не имели никакого отношения к ЖСК «ФИО1334» и каких-либо законных прав на земельные участки. Деньги, переданные покупателями, делились в долях, ей и ФИО1 по 25 %, а ФИО31 - 50 %. При этом покупателями по указанию ФИО31 также оплачивались услуги ФИО31 Все деньги, переданные на подобных сделках покупателями, были потрачены ими по своему усмотрению. Подставным «продавцам» они ничего из денег покупателей не передавали, а также не рассказывали о своем плане. Она и ФИО1 перед встречей с покупателями убеждали подставных «продавцов» в том, что земельные участки продают члены ЖСК «ФИО1335», которые не могут присутствовать при сделке, так как находятся на территории Украины, поэтому она, ФИО1 и ФИО31 действуют якобы по их доверенности, получают деньги от продажи и в последующем якобы передадут их настоящим продавцам. Подставные «продавцы» не знали, что деньги от продажи остаются у них и тратятся ими по своему усмотрению, то есть не знали об их преступной схеме. Полностью признает вину в совершенных преступлениях, полученные от потерпевших деньги она и ФИО66 тратили на свои нужды, а ФИО31 приобрела дачный участок на территории Украины.

Примерно в период с 2012 года по 2014 год в кооператив вступила ФИО29 и ей были выписаны 10 членских книжек. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой: <адрес> пришла ФИО1 и Ефименко, которая привела покупателя Потерпевший №3 Согласно их с Ефименко договоренности, перед тем, как приводить покупателя на земельный участок, Ефименко должна все показать и рассказать покупателю. Ее и ФИО1 задача заключалась в придании виду законности и правдивости слов Ефименко, составить заявления об исключении и вступлении в члены кооператива, уничтожении старой членской книжки и выписывание новой. Потерпевший №3 поинтересовался документами на кооператив, а также документами, подтверждающими право собственности ФИО65 на земельный участок №, на что она и ФИО1 ответили, что документы находятся на переоформлении, и что в настоящее время основным документом, подтверждающим право собственности на данный земельный участок, является членская книжка. После того, как все документы переоформляться в соответствии с законодательством РФ, он получит государственный акт на право собственности на земельный участок. Эти слова убедили Потерпевший №3 приобрести земельный участок. После чего Ефименко для придания вида законности и осуществляемой сделке написала заявление о выходе из членов кооператива ЖСК «ФИО1336», на данном заявлении ФИО1 поставила свою подпись, а Потерпевший №3, написал заявление о вступлении в кооператив. После чего они сообщили Потерпевший №3, что на основании данного заявления, его на очередном собрании включат в члены кооператива. После чего ФИО1 демонстративно забрала у Ефименко ее членскую книжку и как секретарь кооператива выписала новую членскую книжку на имя ФИО68. В данной книжке она поставила свою подпись как председатель правления. Номера членских книжек ставили произвольно, какой придёт на ум. Единой регистрации членских книжек не было. После того, как были оформлены данные документы, она с ФИО1, согласно договорённости между собой и Ефименко, вышли на балкон, а Ефименко и покупатель остались в комнате для проведения расчётов между собой.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ по сообщению ФИО66 она прибыла в ФИО1580 «ФИО1716 ФИО1846», где находились ФИО31, которая представила ее как председателя кооператива покупателю Потерпевший №4 Она продиктовала Потерпевший №4 заявление о вступлении в члены кооператива, завизировала его, а также поставила подпись в членской книжке ЖСК «ФИО1337» в графе председатель и печати. Данная членская книжка на имя Потерпевший №4 на время ее приезда была уже в ФИО1581 ФИО1717 ФИО1847 и заполнена рукописным текстом. После чего она взяла заявление Потерпевший №4 о вступлении в члены кооператива и уехала.

Ей было известно, что Потерпевший №6 работала риелтором. ДД.ММ.ГГГГ, согласно договорённости с Ефименко и ФИО66, она встретилась с ними, и ФИО20, а Ефименко привела Потерпевший №6 и ФИО23, которые ознакомились с документацией ЖСК «ФИО1338», с Распоряжением председателя Севастопольской городской государственной администрации № от ДД.ММ.ГГГГ, с картами и учредительными документами. Затем ФИО20 передал свои две членские книжки ФИО1, которая их порвала, после чего выписала две новые членские книжки на имя ФИО22 и ФИО23 ФИО20 написал заявление о выходе из членов кооператива, а ФИО69 написали заявления о вступлении в члены кооператива. Потерпевший №6 после этого передала деньги ФИО20, о чем он написал расписку. Так как Потерпевший №6 не хватало для расчета 1 000 долларов США, Потерпевший №6 написала расписку Ефименко.

В конце декабря 2014 года ей позвонила Ефименко и сообщила, что нашла покупателя, и будет продавать участок ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ к ней домой <адрес> приехала ФИО1, Ефименко, ФИО25 и покупатель – Потерпевший №7 Предварительно Ефименко уже показала на местности земельный участок. Она с ФИО1 рассказали, что согласно предоставленных документов в 2010 году кооперативу правительство города передало земельный участок в 24 га, в 2011 году новый губернатор города отменил это решение, но ими был подан иск в арбитражный суд, где последнее решение было признано не законным, в связи с чем, кооператив является собственником земельного участка площадью 24 га, и предоставили данные документы на обозрения Потерпевший №7 и ее сыну. На вопросы покупателей пояснили, что документы, подтверждающие право собственности на землю находятся на переоформлении, и что в настоящее время основным документом подтверждающим право собственности на данный земельный участок, является членская книжка. После того, как все документы переоформятся в соответствии с законодательством РФ, они получат государственный акт на право собственности на земельный участок. Эти слова убедили Потерпевший №7 и ее сына передать деньги. После чего лицо Ефименко представила ФИО25 как собственницу земельного участка, сообщила, что та не может получить гражданство РФ, поэтому уезжает на Украину, и в связи с этим продает свой участок. В подтверждении слов Ефименко, ФИО25 показала свой паспорт гражданина Украины и членскую книжку. ФИО25 под ее диктовку написала заявление об исключении из членов кооператива, а Потерпевший №7 на включении в члены кооператива. Данные заявления лично она завизировала. После чего ФИО1 изъяла у ФИО25 ее членскую книжку и демонстративно порвала, и выписала на имя Потерпевший №7 новую книжку №. При проведении расчёта между сторонами она и ФИО1 вышли на балкон.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время по указанию Осиповой, она и ФИО1 приехали в офис на <адрес>, где уже находились потерпевшие ФИО67, 2 женщины и мужчина. Согласно предварительной договоренностью, Осипова попросила одного из сотрудников ее фирмы выступить покупателем, которому они будут рассказывать о имеющейся земле и документах. Они с ФИО1 рассказали об имеющихся документах на кооператив, на вопросы о документах на земельный участок ответили, что они на переоформлении в соответствии с законодательством РФ. Затем Осипова озвучила потерпевшим цену участков в размере 12 000 долларов США, но цена их не устроила и они ушли. По этому поводу между ней и Осиповой произошел конфликт о завышенной стоимости. На следующий день этих потерпевших привела Ефименко. Между ними была договорённость, если Ефименко продает свои участки (паи), то она денежными средствами не делится, а если приводит клиентов на чужие участки, то полученные преступным путем денежные средства делят на 3 части. ДД.ММ.ГГГГ Ефименко привела к ней домой потерпевших, своего сына ФИО26 С документами Потерпевший №8 знакомиться не стал, так как ознакомился ранее в ФИО1582 «ФИО1718 ФИО1848». ФИО26 передал свою членскую книжку, которую ФИО1 разорвала и выписала новую членскую книжку на имя Потерпевший №8 Затем произошёл расчет между Потерпевший №8 и ФИО26, последний написал расписку, заявление о выходе из членов кооператива. Ефименко с сыном ушла, а Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №1 остались для оформления всех остальных документов. Она продиктовала Потерпевший №8 заявление о вступлении в члены кооператива, заполнила до конца его членскую книжку.

В этот же день вечером позвонил Потерпевший №8, и спросил о наличии еще участков. Она ответила, что свободные участки есть и чтобы его не спугнуть ценой, решила сказать цену 8 500 долларов США. Потерпевший №8 и его родственников данная цена устроила, и они договорились о проведении сделки на ДД.ММ.ГГГГ. Также она с ФИО1 решили Осипову и Ефименко к этой сделке не привлекать и действовать самостоятельно. Она предложила использовать в качестве подставного лица для этой сделки ФИО39 (Костюнину). Она с ФИО1 встретились и начали уговаривать ФИО39 выступить в качестве продавца земельного участка, мотивируя это тем, что собственник находится на Украине и не может приехать лично. ФИО39 на данное предложение согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вместе с ФИО39 приехала к ней домой, где выписала членскую книжку на имя ФИО39 Когда потерпевшие пришли, ФИО1 стала рассказывать, что ФИО39 является членом кооператива, у нее в собственности есть несколько участков, но так как по российскому законодательству гражданину иного государства несколько участков иметь нельзя, то часть участков продает. ФИО39 для подтверждения ее слов предоставила для обозрения Потерпевший №1 свой паспорт гражданина Украины, и заранее выписанную членскую книжку. Потерпевший №1 ознакомилась с документами и согласилась. После чего ФИО1 демонстративно взяла у ФИО39 ее членскую книжку, порвала, продиктовала ФИО39 заявление о выходе из членов кооператива, после чего она поставила на нем свою подпись. Затем ФИО1 продиктовала Потерпевший №1 заявление о вступлении в члены кооператива, а она как председатель кооператива его завизировала. После того как Потерпевший №1 передала ФИО39 деньги, та написала расписку и потерпевшие ушли. ФИО39 передала им полученные денежные средства, которые она с ФИО1 поделила.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Потерпевший №1 и спросила о наличии еще участка. Она ответила, что участок имеется, и озвучила цену 8 500 долларов США. Потерпевший №1 данная цена устроила, и они договорились о проведении сделки на ДД.ММ.ГГГГ, о чем сообщила ФИО66. Также она с ФИО1 решили Осипову и Ефименко к этой сделке не привлекать и действовать самостоятельно. ФИО1 предложила использовать в качестве подставного лица для этой сделки ФИО39 (Костюнину). ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вместе с ФИО39 приехала к ней домой, выписала членскую книжку на имя ФИО39 Когда пришли потерпевшие, то не стали расспрашивать о документах, так как с их участием это была 3 сделка. ФИО39 предоставила для обозрения Потерпевший №2 свой паспорт гражданина Украины, и заранее выписанную членскую книжку. Затем ФИО39 отдала членскую книжку ФИО1, написала заявление о выходе из членов кооператива, после чего она поставила на нем свою подпись. ФИО1 продиктовала Потерпевший №2 заявление о вступлении в члены кооператива, выписала ей новую членскую книжку. Потерпевший №2 передала ФИО39 денежные средства, которые та после их ухода передала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Осипова и сообщила, что нашла покупателя, нужно к следующему дню найти два подставных лица и прийти с документами ЖСК «ФИО1339». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 взяла своих знакомых ФИО39 и ФИО27, как подставных лиц, и они вместе приехали в офис ФИО1583 «ФИО1719 ФИО1849» на <адрес>. В офисе она и ФИО66 выписали членские книжки на Плотникову и Барышникова. Когда в офис пришел покупатель, Осипова представила ему ее и ФИО66, как председателя и секретаря ЖСК «ФИО1340», а Плотникову и Барышникова, как продавцов земельных участков. Потерпевший Потерпевший №5 поинтересовался наличием правоустанавливающих документов на земельные участки, и они передали ему для ознакомления устав кооператива, распоряжение городской государственной администрации № от ДД.ММ.ГГГГ и решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, все на украинском языке, различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки <адрес>. Ознакомившись с документами, Потерпевший №5 заявил, что они не подтверждают право собственности, на что они стали его убеждать, что все документы на регистрации, но Потерпевший №5 согласился заплатить только часть суммы за два участка, на себя и дочь, 2 000 долларов США. После ухода потерпевшего Осипова разделила деньги между Плотниковой и Барышниковым.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Осипова и сообщила, что нашла покупателя, нужно к следующему дню найти подставное лицо и прийти с документами ЖСК «ФИО1341». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 взяла ФИО39, как подставное лицо, и они вместе приехали в офис ФИО1584 «ФИО1720 ФИО1850» на <адрес>. В офисе Осипова представила их потерпевшему Потерпевший №9, как руководство ЖСК «ФИО1342», ФИО39 она не представляла, делая вид, что та ей не знакома. Потерпевший №9 поинтересовался у нее наличием правоустанавливающих документов на земельный участок, и после уточнения, что он не владеет украинским языком, передали ему для ознакомления Распоряжение городской государственной администрации № от ДД.ММ.ГГГГ и решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, все на украинском языке, различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки <адрес>. Потерпевший №9 данные документы посмотрел, но не стал их читать, попросил рассказать. ФИО1 рассказала об этапах решений о выделении кооперативу земли, и подтвердила наличие права собственности земельного участка площадью 24 га. Потерпевший №9 спросил о наличии документов согласно российского законодательства. На что она пояснила, что в настоящее время все документы поданы в правительство города для их перевода на русский язык и приведения в соответствии с законодательством РФ, документы будут готовы через 2-3 месяца и они распределят права собственности на земельные участки членам кооператива согласно их членских книжек. Они вместе убедили Потерпевший №9, что в настоящее время основным документом, подтверждающим право собственности на земельный участок, является членская книжка. После чего Потерпевший №9 представили ФИО39, как лицо, которое является гражданином Украины, собственником участка и желает его продать. В подтверждении их слов, согласно договоренности, ФИО39 показала паспорт гражданина Украины, а также членскую книжку члена кооператива ЖСК «ФИО1343», которую она с ФИО1 заранее выписали и передали ей. Это окончательно убедило потерпевшего в законности сделки, и он передал деньги ФИО39 После чего ФИО39 под диктовку ФИО1 написала расписку на имя Потерпевший №9, после чего ФИО1 взяла членскую книжку у ФИО39, демонстративно ее порвала и выписала такую же членскую книжку на имя Потерпевший №9 и передала ему, затем продиктовала Потерпевший №9 текст заявления на вступление в члены кооператива, а ФИО39 текст заявления о выходе из членов кооператива. Данные заявления она завизировала. После чего ФИО39 покинула офис, а за ней вышел Потерпевший №9 После того, как ушел Потерпевший №9, в офис с денежными средствами вернулась ФИО39, которая передала все полученные деньги Осиповой, которая пересчитала их и поделила по 250 000 или 300 000 рублей.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Осипова и сообщила, что нашла покупателей, нужно к следующему дню найти двух подставных лиц и прийти с документами ЖСК «ФИО1344». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 взяла ФИО39 и ФИО27, как подставных лиц, и они вместе приехали в офис ФИО1585 «ФИО1721 ФИО1851» на <адрес>. В офисе она и ФИО66 выписали членские книжки на Плотникову и Барышникова. Когда в офис пришли мужчина и женщина ФИО71, они показали им Распоряжение городской администрации № от ДД.ММ.ГГГГ и решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, все на украинском языке, различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки <адрес>. Для большего убеждения, они сообщили потерпевшей, что все документы российского по российскому законодательству будут готовы к осени 2015 года. Осипова подтвердила это, и сообщила, что после получения документов ФИО1586 «ФИО1722-групп» будет заниматься строительством домов на земельных участках ЖСК «ФИО1345». После этого покупателям были представлены Плотникова и Барышников как продавцы участков, а Плотникова показала свой паспорт гражданки Украины, и подтвердила, что скоро уезжает. Барышников сказал, что ему нужны деньги, поэтому продает свой участок. Они убедили ФИО71, что в настоящее время основным документом, подтверждающим право собственности на земельный участок, является членская книжка. Осипова подтвердила это и заверила, что все документы в порядке, что убедило ФИО71 и они согласились купить земельные участки. Осипова составила два договора, которые потерпевшие подписали, и передали Осиповой деньги. После чего Плотникова и Барышников написали расписку о получении денег, а она взяла у них членские книжки и порвала. Затем, под диктовку Загриничной, Плотникова и Барышников написали заявления о выходе из кооператива, а ФИО71 написали заявления о вступлении в кооператив. Когда потерпевшие ушли, Плотникова и Барышников передали полученные от потерпевших деньги Осиповой, а та их поделила между собой, ней и ФИО66.

В этот же день, после сделки она вышла на улицу, где встретила Потерпевший №10, ФИО28 и Потерпевший №11, которые спросили у нее, есть ли земельный участок по меньшей цене в ЖСК «ФИО1346». На вопрос Потерпевший №11 о желании приобрести земельный участок дешевле, ответила, что возможно, так как 5 000 долларов США берет за услуги агентство. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приехала ФИО1 с ФИО27 Через некоторое время приехали Потерпевший №10, ФИО28 и Потерпевший №11 ФИО1 в новые членские книжки внесла записи о том, что Потерпевший №10 и ФИО28 стали членами ЖСК «ФИО1347» и им выделены земельные участки 89 и 90. Членские книжки она передала Потерпевший №10 Затем Потерпевший №11 написал заявление о вступлении в ЖСК «ФИО1348», а ФИО27 написал заявление о выходе из ЖСК «ФИО1349». О том, что ФИО27 является владельцем земельного участка, говорила Осипова до этого. В новую членскую книжку ФИО1 внесла информацию о том, что Потерпевший №11 является членом ЖСК «ФИО1350» и ему выделен земельный участок 88. Потерпевший №11 передал ФИО27 денежные средства в сумме 564 000 рублей, что было эквивалентно 10 000 долларам США, а ФИО27 написал расписку. Также, Потерпевший №11 передал ФИО1 60 000 рублей в качестве членских взносов. Полученные от потерпевшего ФИО72 деньги они потратили на свои нужды (т. 7 л.д. 200-205, 206-209, 210-214, 215-219, 220-223, 224-227, 242-246, 247-250).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО40, она работала в ФИО1587 «ФИО1723-ФИО1852», куда в ноябре 2014 года обратилась Потерпевший №4 за помощью в приобретении земельного участка. Потерпевший №4 были показаны около 5 разных участков, в том числе и ЖСК «ФИО1351». ДД.ММ.ГГГГ в офис ФИО1588 «ФИО1724 ФИО1853» по адресу: <адрес> пришли она, Потерпевший №4 с мужем, ФИО1 и Селезнева, которая сообщила, что собственник земельного участка в настоящее время находится на Украине, и Иванова присутствует в качестве посредника. При этом Селезнева и ФИО1 показали покупателю правоустанавливающие документы, устав ЖСК «ФИО1352». Члены кооператива, которые переуступали членство, на сделке не присутствовали, Селезнева и ФИО1 объяснили это тем, что бывшие члены кооператива находятся на Украине и приехать не могут. У Потерпевший №4 и ее мужа не возникло сомнений в законности сделки, после чего они передали Селезневой денежные средства в сумме 15 000 долларов США. Селезнева не выдала Потерпевший №4 членскую книжку, пояснив, что ей необходимо передать всю сумму бывшему члену ЖСК «ФИО1353» в обмен на заявление о выходе из ЖСК «ФИО1354». Еще Потерпевший №4 передала денежные средства в размере 900 долларов США в качестве вознаграждения ФИО32 После ухода Потерпевший №4, Селезнева поделила полученные деньги, часть отдала Ивановой. Договор о сотрудничестве на поиск покупателей она составляла на компьютере в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно договору, она давала информацию о том, какие участки выставлены на продажу и за какую сумму, предоставляла для ознакомления ксерокопии документов (план разбивки участков с номерами, устав ЖСК «ФИО1355»). Селезнева и ФИО1 приглашались с оригиналами документов после того, как клиенты знакомились в офисе ФИО1589 «ФИО1725-Групп» с ксерокопиями документов, им разъяснялось, что у ЖСК «ФИО1356» еще не оформлены документы на землю. Также ею разъяснялось, что приобретение участков могло проходить только на основании членской книжки при участии Селезневой и ФИО1, то есть правления ЖСК «ФИО1357». Она осознавала, что Селезнева и ФИО1 не являются владельцами земельных участков ЖСК «ФИО1358».

В марте 2015 года в ФИО1590 «ФИО1726-Групп» обратился Потерпевший №5, который хотел приобрести несколько участков в ЖСК «ФИО1359» №№,89,90,91. Ею был составлен предварительный договор, согласно которому Потерпевший №5 вносил первую часть денежных средств в качестве задатка. При передаче задатка и подписания договора присутствовала ФИО1 и Селезнева, а также, ФИО39 и ФИО27, у них уже были членские книжки на земельные участки №№,89. При сделке ФИО1 всем присутствующим разъяснила, что все правоустанавливающие документы на землю ЖСК «ФИО1360» получит в течении месяца, что у ФИО39 вся семья проживает на Украине, и на них оформлены участки, переуступить которые поручили ФИО66. В отношении ФИО27 ФИО1 пояснила, что земельные участки (№№, 89) приобретала его мать, которая, якобы, находилась в больнице и ей нужны деньги на медикаменты. Согласившись, Потерпевший №5 подписал два предварительных договора о внесении задатков с ФИО39 и с ФИО27, после чего оплатил по 1 000 долларов США ФИО39 и ФИО27 Впоследствии ФИО1 по телефону требовала от нее, чтобы Потерпевший №5 частично выплачивал денежные средства в качестве расчета за 4 земельных участка. Согласно расписке, ДД.ММ.ГГГГ она приняла от Потерпевший №5 300 долларов США (15 000 рублей), в тот же день ФИО1 эти деньги забрала. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 передал 200 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 передал еще 200 долларов США и в этот же день ФИО1 забрала все деньги, в сумме 400 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 передал 2 000 долларов США, которые в тот же день забрала ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ в ФИО1591 «ФИО1727 ФИО1854» обратился Потерпевший №9, который желал приобрести земельный участок. Она и ФИО33 показали Потерпевший №9 участки ЖСК «ФИО1361», на которые указала ФИО1 Потерпевший №9 согласился купить участок. ДД.ММ.ГГГГ в помещение ФИО1592 «ФИО1728 ФИО1855» пришли ФИО1, Селезнева и Потерпевший №9 В ее присутствии Селезнева и ФИО1 показывали Потерпевший №9 уставные документы, распоряжение о выделении земли, сообщали ему, что документы на землю находятся на переоформлении в администрации, при этом ФИО1 активно убеждала Потерпевший №9, а Селезнева подтверждала ее слова. Убедительная речь ФИО1 и документы убедили Потерпевший №9 в том, что действительно в ЖСК «ФИО1362» находится земля, и он приобретает реальный земельный участок. Также ФИО1 сообщила Потерпевший №9, что земельный участок продает гражданин Украины. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1593 «ФИО1729 ФИО1856» в присутствии ее, Селезневой, ФИО39, ФИО1 представила потерпевшему ФИО39, как собственника и продавца земельного участка. ФИО39 показала Потерпевший №9 свой паспорт гражданина Украины с пропиской в <адрес>, а также членскую книжку члена кооператива ЖСК «ФИО1363», после чего, Потерпевший №9 передал деньги ФИО39 в счет оплаты за земельный участок. Сумма ей не известна, но цена продажи земельных участков ЖСК «ФИО1364» колебалась от 12 до 17 тысяч долларов США по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки. Еще Потерпевший №9 заплатил ФИО1594 «ФИО1730 ФИО1857» комиссию в размере 1000 долларов США - 53 000 рублей. ФИО1 продиктовала ФИО39 заявление о выходе из членов кооператива, Потерпевший №9 о вступлении в члены кооператива. На данных заявлениях Селезнева, как председатель ЖСК «ФИО1365», поставила свои визы, после чего, в присутствии Потерпевший №9, ФИО66 уничтожила членскую книжку ФИО39 (т. 2 л.д. 155-163, т. 5 л.д. 231-234).

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №3, в ноябре 2014 года он с женой приехал в <адрес>, чтобы приобрести земельный участок под строительство жилого дома, по объявлению в газете о продаже земельного участка 10 соток за 9 000 долларов США, созвонился и познакомился с ФИО29, которая представилась собственником земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ Ефименко сообщила, что земельный участок № расположен в кооперативе ЖСК «ФИО1366» и показала его на местности. На его вопросы Ефименко пояснила, что единственным документом, подтверждающим право собственности на земельный участок, является членская книжка члена кооператива, документы на право собственности кооператива ЖСК «ФИО1367» на землю, находятся на перерегистрации в соответствии с законодательством РФ. Также Ефименко заверила, что после переоформления документов, все члены кооператива получат свидетельства о праве собственности на земельные участки российского образца. ДД.ММ.ГГГГ Ефименко представила ему и его жене председателя кооператива ЖСК «ФИО1368» Селезневу и секретаря ФИО1, которые подтвердили слова Ефименко о наличии документов, подтверждающих право собственности на земельный участки ЖСК «ФИО1369» и о их перерегистрации, показали план участка. В тот же день Ефименко написала заявление о выходе из членов кооператива, а он составил заявление о вступлении в члены кооператива ЖСК «ФИО1370». Селезнева сообщила, что на очередном собрании членов он будет принят в кооператив. Затем ФИО1 выписала на его имя членскую книжку №, в которой указала, что ему выделен земельный участок №. В присутствии ФИО66 и Селезневой он передал Ефименко за земельный участок 96 000 рублей, что было эквивалентно 2 000 долларов США. Затем он написал расписку об обязательстве перевести остальную часть денежных средств, а Ефименко в расписке указала, что получила 2 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ его жена перевела на счет Ефименко, открытый в ОАО «Крайинвест банк» <адрес>, оставшуюся сумму 339 500 рублей. ФИО1 и Селезнева скрыли от них отсутствие земли у кооператива и у Ефименко, а в ноябре 2015 года ему стало известно, что в ЖСК «ФИО1371» и у его членов никогда земли не было, поэтому в отношении него совершено мошенничество и причинен материальный ущерб в размере 435 500 рублей.

Аналогичные показания об обстоятельствах завладения ФИО1 в составе организованной ФИО1858, путем обмана, принадлежащими ее семье денежными средствами, дала свидетель ФИО18, дополнив, что ФИО66 при встрече представлялась главным бухгалтером кооператива, сама вела все переговоры о продаже земельного участка, была инициатором продажи и получила деньги.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшей ФИО34, подтвердившей свои показания в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО36, с подозреваемой ФИО1, со свидетелем ФИО35, в 2014 году она решила приобрести земельный участок в <адрес>, с этой целью обратилась в «ФИО1595 ФИО1731-Групп». Осенью 2014 года риэлтор ФИО31 сообщила о земельных участках в ЖСК «ФИО1372», которые располагались в районе ул. ФИО2 в <адрес>, по цене 15 000 долларов США. Осипова показала ей этот земельный участок, водила к юристу Билыч, который подтвердил, что документы в порядке, после чего она согласилась купить участок. Через несколько дней она встретилась с Осиповой в ее офисе на <адрес>, куда пришли председатель ЖСК «ФИО1373» ФИО36 и секретарь ФИО1 На ее вопросы о наличии правоустанавливающих документов на земельный участок, Селезнева и ФИО66 поинтересовались ее знанием украинского языка и после того, как она ответила отрицательно, показали ей распоряжение городской администрации № от ДД.ММ.ГГГГ и решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, все на украинском языке, различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки Севастополя. Еще Селезнева и ФИО66 сообщили, что документы на землю находятся на переоформлении в администрации в связи с переходом на российское законодательство и будут готовы через 2-3 месяца. Также ФИО66 сообщила, что собственник участка находится на Украине и предъявила доверенность от него. Осипова подтвердила слова Селезневой и ФИО66, и у нее не осталось сомнений в законности сделки. Тут же Селезнева порвала членскую книжку бывшего собственника, продиктовала ей заявление о вступлении в кооператив, и кто-то из них выписал ей членскую книжку. После этого она передала ФИО66, Селезневой и Осиповой деньги в сумме, эквивалентной 15 000 долларам США. Право собственности на земельный участок не получено (т. 2 л.д. 116-121, 140-143, 144-146, 147-148, 153-154).

Аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах завладения ФИО1 в составе организованной ФИО1859, путем обмана, принадлежащими его семье денежными средствами в сумме 15 000 долларов США, дал свидетель ФИО37, дополнив, что ФИО66 убеждала в покупке земельного участка сейчас, так как позже он будет стоить дороже. В 2016 году он с женой обратился к ФИО66 с вопросом об оформлении земельного участка, на что ФИО66 ответила, что документы изъяты, заниматься деятельностью ЖСК «ФИО1374» она не будет (т. 2 л.д. 173-176).

    Как следует из показаний потерпевшей Потерпевший №6, в 2013-2014 годах она работала с ФИО29 в агентстве недвижимости и между ними сложились доверительные отношения. Она рассказала ФИО29, что желает купить недорого земельный участок, а в октябре 2014 года ФИО29 сообщила ей, что ее знакомые Селезнева является председателем ЖСК «ФИО1375», а ФИО1 секретарем - бухгалтером ЖСК «ФИО1376» и у них имеются недорогие земельные участки, расположенные в <адрес> Севастополя по цене 5 000 долларов США. На ее вопросы ФИО29 сообщила, что правоустанавливающие документы на земельный участок находятся в Департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя на согласовании, в связи с переходом на российское законодательство. Для убедительности ФИО29 сообщила, что сама и члены семьи в данном кооперативе купили несколько земельных участка, а также, что земельные участки в ЖСК «ФИО1377» приобретают ее коллеги. ФИО29 в подтверждение своих слов показала ей лист бумаги, большого формата, на котором была изображена выкиперовка участка. Спустя несколько дней ФИО29 показала ей расположение земельного участка на месте, условно обозначила землю, принадлежащую ЖСК «ФИО1378». Месторасположение участка ей понравилось, и она рассказала об этом сыну Андрею. Примерно через одну-две недели Ефименко сообщила, что участки подорожали и уже стоят 7 000 долларов США. После этой информации она отказалась покупать участок, но через неделю Ефименко сообщила, что уговорила руководство ЖСК «ФИО1379» лично для нее продать два участка по 5000 долларов США. Также Ефименко сообщила, что она может искать клиентов для покупки участков в ЖСК «ФИО1380» и продавать, после определённого количества клиентов, как бонус председатель выделит ей бесплатно один участок. Через несколько дней Ефименко поинтересовалась, будет ли она брать участки, на что она ответила, что у нее есть только 9000 долларов США. Ефименко пообещала, что поможет и 1000 долларов США даст за нее. После этого она согласилась купить 2 земельных участка для сыновей Андрея и ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ Ефименко встретила ее и сына ФИО23, и привела в частный дом по адресу <адрес>. Там их встретила ранее незнакомые Селезнева, ФИО1 и ФИО20, на которого Ефименко указала, что он продавец участка. Затем Селезнева и ФИО1 стали показывать журналы, и пояснили, что земля кооперативу выделена в 2009 году, сейчас документы переоформляются согласно законодательства РФ, осталось поставить печать в ДИЗО и они будут делить участки на местности. Также Селезнева или ФИО1 сообщили, что ФИО20 является членом кооператива с 2010 года и у него в собственности имеется 4 земельных участка и два он переуступает. На столе лежали две новые членские книжки ФИО20, которые ФИО1 порвала и выписала новые книжки на имя ее сыновей, которые по внешним признакам не отличались от книжек ФИО20 После этого она положила на стол деньги в сумме 9000 долларов США, которые сразу пересчитали Селезнева и ФИО1, и передали ФИО20 Затем ФИО20 под диктовку ФИО1 написал заявление о выходе из членов кооператива, расписку о получении денежных средств, она и ФИО23 написали заявления о вступлении в члены кооператива. Также она по указанию Ефименко написала долговую расписку на 1000 долларов США. В 2015 году она присутствовала на собрании, где сообщали, что все документы готовы, скоро начнётся строительство и необходимо сдать деньги на проведение электричества и воды, за услуги разбивки участков на местности, а спустя две недели, она передала Селезневой еще 55 000 рублей. В октябре 2015 ей стало известно, что в ЖСК «ФИО1381» отсутствует земля, а Селезневу и ФИО1 задержали сотрудники полиции. Действиями виновных лиц ей причинен ущерб в размере 661 200 рублей, который она просит взыскать с ФИО1, а также, неустойку и моральный вред в размере 100 000 рублей.

    Аналогичные показания потерпевшая Потерпевший №6 дала в ходе очной ставки с ФИО29, подтвердив ее непосредственное участие в продаже земельных участков в ЖСК «ФИО1382» (т. 3 л.д.101-103).

    Свидетель ФИО23 дал аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвердив, что ДД.ММ.ГГГГ он присутствовал при заключении Потерпевший №6 сделки по покупке земельных участков. Деньги за земельные участки его мать передала Микрюкову, которого ФИО66, Селезнева и Ефименко представили им в качестве продавца, но никто из его семьи, на которых приобретались земельные участки, земельные участки не получили, а в сентябре-октябре 2015 года им стало известно, что ФИО66 и Селезнева их обманули (т. 3 л.д. 69-74).

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №7, оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в 20-х числах декабря 2014 года она приехала в <адрес> и решила приобрести земельный участок под строительство дачи. Позвонила по телефону из объявления в журнале «Недвижимость», на что ей ответили о продаже участка за 11 000 долларов США. При встрече познакомилась с ФИО29, которая сообщила, что собственник болеет и не может самостоятельно присутствовать. ФИО29 показала ей участок в районе автодрома, а затем предложила купить другой по цене 9 000 долларов США, объяснив, что собственник срочно уезжает. Вместе с ней был ее сын. Когда она согласилась купить участок, Ефименко созвонилась с представителями ЖСК ФИО1383, а затем привезла ее и сына на <адрес>, где познакомила с Селезневой и ФИО66. Там же находилась Белкина, которую им представили собственником участка. Селезнева представила сыну документы на земельный участок, решение суда о выделении земли, устав ЖСК ФИО1384, сообщив, что другие документы находятся на переоформлении, в связи с переходом на российское законодательство. Белкина подтвердила слова Ефименко, что уезжает на Украину, поэтому продает свой участок и показала паспорт гражданки Украины. Затем Селезнева выписала на ее имя членскую книжку о вступлении в кооператив, в которой ФИО66 расписалась, а затем забрала такую же членскую книжку у Белкиной и порвала ее. После этого она передала Белкиной сумму эквивалентную 9 000 долларов, 490 500 рублей, которые Белкина пересчитала и написала расписку. Впоследствии она неоднократно звонила ФИО66 и Селезневой по поводу оформления документов, на что они приводили разные причины неготовности документов, сообщали о разных препятствиях, поэтому она поняла, что ее обманули и причинили значительный ущерб. На все ее обращения о возврате денег ФИО66 и Селезнева опять ссылались на разные причины, свою занятость, деньги не вернули, а Ефименко заявила, что не имеет к Селезневой и ФИО66 ни какого отношения (т. 3 л.д. 131-132).

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО29, потерпевшая Потерпевший №7 подтвердила свои показания о том, что ФИО29 не сообщала ей об отсутствии у ЖСК «ФИО1385» прав на продаваемые земельные участки. Ефименко, Селезнева и ФИО66 убеждали ее, что подтверждающие право собственности и владения ЖСК «ФИО1386» земельными участками документы находятся на переоформлении. ФИО29 с показаниями Потерпевший №7 согласилась (т. 3 л.д.147-149).

    Свидетель ФИО38 дал аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, подтвердив, что он присутствовал при покупке Потерпевший №7 земельного участка. Селезнева и ФИО66 убеждали его и мать купить земельный участок, что документы скоро будут оформлены и можно будет приступить к строительству. На их вопросы Белкиной о причине продажи участка, ответила Ефименко, что Белкина уезжает на Украину (т. 3 л.д. 143-144).

    Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО29, в конце декабря 2014 ей позвонила Потерпевший №6 и попросила помощь в продаже за 11 000 долларов США участков ФИО20 в ЖСК «ФИО1387». По объявлению она встретилась с Потерпевший №7 и ее сыном, показала им участки на месте. ДД.ММ.ГГГГ она снова встретилась с Потерпевший №7 и ее сыном, привела их к Селезневой, на <адрес>, где их уже ожидали ФИО1 и ФИО25 После просмотра документов, предоставленных Селезневой и ФИО1, Потерпевший №7 передала деньги ФИО25, о чем та составила расписку. Затем были переоформлены документы на Потерпевший №7, выписана членская книжка, заявления о вступлении и выходе из членов кооператива (т. 3 л.д. 145-146).

    Как следует из показаний потерпевшего Потерпевший №8, в 20-х числах января 2015 года он с матерью Потерпевший №1 и сестрой Потерпевший №2 решили приобрести земельный участок в <адрес>. Позвонили по телефону из объявления в журнале «Недвижимость», на что ей ответили о продаже участка за 11 000 долларов США. При встрече познакомились с ФИО31, которая показала им несколько участков и сообщила их цену 15 000 долларов США. Затем они приехали в офис ФИО1596 ФИО1732 ФИО1860, на <адрес>, где Осипова представила им бухгалтера ЖСК ФИО1388 ФИО1 и председателя ЖСК ФИО1389 ФИО36, которые будут продавать участки. ФИО1 и Селезнева показали им планы расположения участков, учредительные документы, печать. На их вопросы о законности выделения участков, ФИО1 и Селезнева предъявили решения суда на украинском языке, и утвердительно сообщили, что все законно. Но их не устроила стоимость участков и они ушли. Позже в газете Потерпевший №1 нашла объявление о продаже земельного участка, они позвонили по указанному телефону и при встрече познакомились с ФИО29, которая продавала земельный участок своего сына за 10 000 долларов США. На следующий день ФИО29 привела их к председателю ЖСК «ФИО1390», в <адрес>. Там находились ФИО1 и ФИО36 Чтобы у них больше не возникало сомнений о законности выделения участков и в их приобретении, ФИО1 и Селезнева показали им проектную документацию на воду, газ. На всех документах были печати. Это окончательно убедило его, и он согласился приобрести участок у Ефименко. ФИО1 взяла книжку у ФИО26, порвала ее и заполнила новую книжку на его имя. Затем он передал ФИО26 692 000 рублей, что было эквивалентно 10 000 долларов США, ФИО26 написал расписку. После ухода ФИО29 и ФИО26, он написал заявление о вступлении в члены кооператива, еще заплатил взносы на оформление в сумме 18 900 рублей. После этого ФИО1 и Селезнева предложили его сестре Потерпевший №2 и матери Потерпевший №1 приобрести участки за 8 500 долларов США. Низкую цену они обосновали тем, что участки продает гражданин Украины, а на следующий день ФИО1 привезла их в поле и показала участок, а также сообщила, что надо быстро все решать, так как продавец уезжает на Украину. Они решили покупать земельный участок и ДД.ММ.ГГГГ встретились с Селезневой, которая представила им ранее незнакомую ФИО39, которая показала свой паспорт гражданки Украины и членскую книжку. Затем ФИО1 порвала книжку ФИО39 и выписала Потерпевший №1 новую книжку №. Потерпевший №1 передала ФИО39 деньги эквивалентно 8 500 долларов США и та написала расписку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по телефону сообщила, что рядом с участком его матери ФИО39 продает еще один участок, и стала их убеждать приобрести его, так как это выгодно, на что Потерпевший №2 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ они втроем приехали на Авдеева 62 к Селезневой, где ФИО39 передала свою книжку Селезневой, та ее порвала и ФИО1 выписала его сестре новую книжку. В тот же день Потерпевший №2 передала ФИО39 7 500 евро, что на то время было эквивалентно 8 500 долларов США, а ФИО39 написала расписку. За все время общения ФИО1, ФИО26, ФИО29, Селезнева и Осипова не сообщали им о том, что фактически земельного участка в пользовании, либо в собственности ЖСК «ФИО1391», а также ее членов не имеют. Он желал приобрести земельный участок под строительство дома, а не членство в кооперативе. В членской книжке, которую ему выдала ФИО1, указано, что он является членом кооператива и ему выделен земельный участок №. Он был уверен, что за 692 000 рублей приобретает земельный участок, а не членство в кооперативе. В том, что приобретают земельный участки в ЖСМК «ФИО1392» были также убеждены Потерпевший №1 и Потерпевший №2 (т. 4 л.д. 11-12).

Аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах завладения ФИО1 в составе организованной ФИО1861, путем обмана, принадлежащими им денежными средствами в суммах 692 000 рублей, 245 000 рублей и 4 400 Евро, а также 586 303 рублей, дали потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 (т. 5 л.д. 36-38, 92-93).

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО29 потерпевшим Потерпевший №8 дал аналогичные показания, подтвердив, что лица Ефименко, Селезнева и ФИО66 скрыли от него отсутствие у них какого-либо права на продаваемые земельные участки. Он был уверен, что за переданные им деньги приобретает земельный участок, а не членство в кооперативе. Ефименко уверяла и показывала наглядно, что продаётся земельный участок, Селезнева и ФИО1 убеждали, что документы, подтверждающие право собственности на владения ЖСК «ФИО1393» земельного участка, находятся на переоформлении (т. 4 л.д. 44-49).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО26, в 2012 году по рекомендации матери ФИО29 он стал членом кооператива ФИО10 «ФИО1394», оформил на свое имя три членские книжки. В виду отсутствия дохода, он решил продать членство в кооперативе, при этом знал, что земли фактически в ЖСК «ФИО1395» не было. В январе 2015 года мать сообщила ему, что нашла покупателя, привела его на <адрес>, где состоялась встреча с Потерпевший №8, затем все пришли домой к председателю ЖСК «ФИО1396» Селезневой. Там уже находилась и ФИО1 Потерпевший №8 пришёл вместе со своей матерью и сестрой. Селезнева и ФИО66 предоставили им на обозрение документы на кооператив, затем ФИО66 продиктовала заявление о вступлении и выходе из кооператива. По требованию ФИО66 он передал ей свою членскую книжку, которую она порвала, и выписала новую книжку на имя Потерпевший №8 Также он написал расписку о получении денег от Потерпевший №8 в сумме 692 000 рублей, расписку передал Потерпевший №8, после чего он и мать ушли (т. 4 л.д. 16-18).

В своих показаниях, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, потерпевший Потерпевший №5 пояснил, что по объявлению о продаже земельных участков, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ФИО1597 «ФИО1733 ФИО1862», расположенный на <адрес>, где его встретила ранее незнакомая ФИО31, которая представилась риэлтором. Он сообщил, что желает приобрести 2 земельных участка по 10 соток и Осипова подтвердила стоимость одного земельного участка 14 000 долларов США, указанную в объявлении. На следующий день сотрудник организации Леуцкий показал ему на месте два земельных участка № и №, после чего он согласился их приобрести. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ФИО1598 ФИО1734 ФИО1863, где Осипова представила ему председателя ЖСК ФИО1397 ФИО36 и бухгалтера ФИО1, которые представили ему продавцов земельных участков ФИО39 и ФИО27 После этого, по указанию ФИО31, он передал продавцам по 1 000 долларов США в качестве задатка. Затем он, ФИО39 и ФИО27 подписали договоры о согласовании сделки и все разошлись. Примерно через 10-12 дней Осипова позвонила ему и предложила купить третий земельный участок в ЖСК «ФИО1398», и если он согласится, то все участки будут стоить по 10 000 долларов США, без внесения задатка. Посчитав данное предложение выгодным, он согласился. Им были подписаны новые договоры о внесении задатка, и в течение мая 2015 года по требованию ФИО31 он передавал ей в счет оплаты участков еще деньги в долларах. В начале июня 2015 года Осипова сообщила ему по телефону, что два его участка проданы, внесенная им сумма пошла в уплату за третий участок, а при встрече в начале февраля 2016 года Осипова сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, обязалась вернуть часть полученной суммы. После этого Осипова на его телефонные вызовы не отвечала (т. 5 л.д. 177-183).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №9, желая приобрести земельный участок, в мае 2015 года он обратился в ФИО1599 «ФИО1735 ФИО1864», и риелтор ФИО33 показал несколько земельных участков, в том числе ЖСК «ФИО1399» и познакомил его с ФИО40, которая сообщила, что в ЖСК ФИО1400 продаются земельные участки. ФИО40 показала ему эти участки, назвала цену 1 100 000 рублей за 10 соток и сообщила о его желании купить участок председателю кооператива. Он согласился на эти условия. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1600 «ФИО1736 ФИО1865» на <адрес>, Осипова представила ему председателя ЖСК ФИО1401 Селезневу, секретаря ЖСК ФИО1 и продавца ФИО39 На его вопросы о наличии правоустанавливающих документов на землю, ФИО1 и Селезнева сообщили ему, что в 2010 году правительство <адрес> передало кооперативу земельный участок размером 24 га., поинтересовались его знанием украинского языка и получив отрицательный ответ, показали ему распоряжение городской администрации и решение арбитражного суда, различные карты и выкиперовки из генерального плана застройки Севастополя, все на украинском языке. Еще ФИО66 и Селезнева сообщили, сообщив, что другие документы находятся на переоформлении, в связи с переходом на российское законодательство и примерно через 2-3 месяца будут готовы, при этом Осипова все подтвердила, а Селезнева показала ему членскую книжку Плотниковой. Полагаясь на убеждение ФИО66, Селезневой и Осиповой, у него не осталось сомнений в законности приобретения земельного участка, и он передал Плотниковой 1 100 000 рублей. При этом, перед тем как взять деньги, Плотникова посмотрела на ФИО66, на что та дала ей указание взять деньги и не боятся. Плотникова составила расписку в получении денег. Затем Селезнева порвала членскую книжку Плотниковой, выписала на его имя новую и продиктовала ему заявление о вступлении в члены кооператива, а Плотниковой о выходе. Затем он передал Осиповой 50 000 рублей за подбор участка и ушел, при этом встретил в коридоре Плотникову, которая чего-то ждала. За все время общения, Осипова, Селезнева, ФИО1 и ФИО39 не сообщали ему, что фактически земля в ЖСК «ФИО1402» отсутствует. Они убедили его, что подтверждением перехода права собственности на то время являлась членская книжка. Если ему были бы известны данные обстоятельства, он бы не заключал сделку (т. 6 л.д. 39-40, 80-82).

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №10, в июне 2015 с братом и Потерпевший №11 она приехала из Казахстана в Севастополь для приобретения земельного участка. По объявлению в интернете о продаже земельных участков ЖСК ФИО1403 они обратились в ФИО1601 «ФИО1737-ФИО1866», где их встретила ранее незнакомая ФИО31, которая показала копию судебного решения Украины о выделении земельного участка ЖСК ФИО1404 и его схему. Осипова сообщила, что стоимостью земельного участка площадью 10 соток составляет 15 000 долларов США, и показала им участки на месте их расположения. ДД.ММ.ГГГГ они вновь пришли в офис ФИО1602 «ФИО1738-ФИО1867», где Осипова представила им Селезневу и ФИО1, как руководство ЖСК ФИО1405, а также продавцов земельных участков ФИО41 и ФИО39 Осипова, ФИО66 и Селезнева сообщили, что к осени 2015 года все документы о наличии права собственности на земельные участки у членов ЖСК ФИО1406 будут готовы, сейчас их представить не могут, так как документы на перерегистрации, в связи с переходом на российское законодательство, они вместе показывали на схеме расположение земельных участков, и что после получения документов они смогут начать строительство. ФИО66, Селезнева и Осипова убедили ее и она согласилась купить участки, передала продавцам по 15 000 долларов США за 2 земельных участка, за себя и за брата ФИО28 Осипова, ФИО66 и Селезнева пересчитали деньги, после чего ФИО41 и ФИО39 составили расписки о получении по 14 000 долларов, так как по 1 000 долларов взяло за услуги агентство, и передали Селезневой свои членские книжки, которые Селезнева порвала. Затем на вопрос ФИО72 о наличии земельного участка дешевле, ФИО66 и Селезнева сообщили, что покупать земельный участок у них дешевле, так как Осипова берет комиссию в размере 5 000 долларов. ДД.ММ.ГГГГ дома у Селезневой она передала той еще 120 000 рублей на различные цели, а Селезнева выдала ей две членские книжки. Там же Селезнева предложила ФИО72 приобрести земельный участок за 10 000 долларов США, на что тот согласился и передал присутствовавшему в квартире Барышникову указанную сумму, а Барышников полученные деньги передал ФИО66. Позже она и ФИО72 передали Селезневой и ФИО66 еще по 50 000 рублей в виде взносов и на различные цели. В сентябре 2015 года она и ФИО72 уехали домой, а когда вернулись в октябре 2016 года, им стало известно, что в отношении Селезнева и ФИО66 совершили мошенничество. ФИО66, Осипова и Селезнева не сообщали ей, что у кооператива отсутствует земля, в связи с чем, их действиями ей причинен ущерб в размере 30 000 долларов США и 220 000 рублей, которые она передала им. Причиненный ущерб является значительным, так как ежемесячный доход составляет 7 000 рублей (т. 6 л.д. 132-138, 153-155).

Аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах завладения ФИО1 в составе организованной ФИО1868, путем обмана, принадлежащими ему денежными средствами в сумме 564 100 рублей, эквивалентной 10 000 долларам США, а также 110 000 рублей, под предлогом продажи земельного участка, дал потерпевший Потерпевший №11, а также, подтвердил свои показания в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 6 л.д. 185-190, 200-202, 203-205).

Как следует из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42, в апреле 2017 года по запросу прокуратуры <адрес> в Архив <адрес>, ею были предоставлены сведения в отношении ЖСК (ФИО10) «ФИО1407»: распоряжение председателя Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении разрешения обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков «ФИО1408» на разработку проекта землеустройства для выделения земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2 для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых построек», с заявлением председателя правления ОК «ФИО10 «ФИО1409» о выделении земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение председателя Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «Об отмене распоряжения председателя Городской государственной администрации от ДД.ММ.ГГГГ №-р» с приложением документов. Распоряжения Севастопольской городской государственной администрации и других государственных органов и учреждений за период с 2010 года по 2017 год о передаче в собственность ЖСК (ФИО10) «ФИО1410» и его членам каких-либо земельных участков в <адрес>, в том числе в районе <адрес> ФИО2, отсутствуют, таких нормативных документов не существует (т. 7 л.д. 154-156).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО43, с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности начальника отдела земельно-правовых отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям. По поводу обстоятельств уголовного дела разъяснила, что в соответствии со статьями 78 и 125 Земельного кодекса Украины право владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками, как у членов ЖСК «ФИО1411», так и у юридического лица, могло возникнуть только после получения государственного акта на право собственности на земельный участок. С ДД.ММ.ГГГГ с момента внесения изменений в ЗК Украины Законом Украины №-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию строительству» юридическим лицам земельные участки, предоставлялись только в аренду и только на аукционах. Распоряжение председателя Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении разрешения ФИО10 «ФИО1412» на разработку проекта землеустройства для выделения земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2 для индивидуальных жилых построек» принято с грубым нарушением действовавшего на тот момент законодательства Украины (ст. 124, ст. 134 ЗК Украины), не предоставляло какого-либо законного права пользования, владения и распоряжения на земельные участки, а также основания для их выделения в натуре ЖСК «ФИО1413» и его членам. Учитывая, что земли в районе ул. ФИО2 <адрес>, в силу Закона <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗС "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории <адрес>", являются собственностью города, предоставить в собственность земельные участки в районе ул. ФИО2 членам ЖСК «ФИО1414» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, на основании распоряжения председателя Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ и проекта отвода земельного участка, не возможно (т. 7 л.д. 149-152).

Аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, о незаконности Распоряжения председателя Севастопольской городской государственной администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ и невозможности предоставления земельных участков членам ЖСК «ФИО1415», дала свидетель ФИО44, начальник отдела правового обеспечения Управлении государственной регистрации права и кадастра <адрес> (Севреестр), дополнив, что основанием для государственной регистрации объекта недвижимости и прав на него является какой-либо правоустанавливающий документ, предусмотренный действующим законодательством, в том числе распоряжение органа местного самоуправления или исполнительного органа власти о передачи в собственность гражданам земельного участка. Кроме того, у распоряжения отсутствует обязательное приложение в виде списка членов кооператива, которым дано разрешение на разработку технической документации по отводу земельных участков, что также является препятствием для государственной регистрации объектов недвижимости и прав на них. Документы, содержащиеся в проекте землеустройства по отведению земельного участка для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов по адресу: <адрес> ул. ФИО2. ФИО2 ОК ФИО10 «ФИО1416», в том числе распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, не дают оснований для постановки испрашиваемого земельного участка на кадастровый учёт как кооперативу, так и его членам, и для регистрации соответствующего права (т. 7 л.д. 146-148).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО45, в 2013 году она стала членом кооператива ФИО10 «ФИО1417», председателем была ФИО1 При вступлении в кооператив, ФИО1 показала ей проект землеустройства по отведению земельного участка, Распоряжение Севастопольской городской администрации № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на разработку проекту по землеотводу, Постановление окружного административного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании распоряжения № законным. До 2014 года кооператив выполнил проект землеустройства, но не подал документы на утверждение. ДД.ММ.ГГГГ на собрании членов кооператива председателем избрали Селезневу, а ФИО1 стала секретарем. Всем присутствующим на собрании и членам было достоверно известно, что никакой земли в ЖСК «ФИО1418» нет и не было, что право собственности на землю ЖСК «ФИО1419» отсутствует (т. 7 л.д. 1-3).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО52, в 2012 году она вступила в члены кооператива ФИО10 «ФИО1420». Тогда же, на основании решения суда по поводу выделения земельного участка ЖСК «ФИО1421» в районе ул. ФИО2 в <адрес>, ФИО1 начала активно набирать членов. В это же время в кооператив вступила ФИО29, которая привела в кооператив своих родственников. Всем им было достоверно известно, что фактически земельного участка в ФИО10 «ФИО1422» нет, нужно собирать документы и подавать на утверждение в Севастопольский городской совет. На собрании членов ФИО10 «ФИО1423» после вступления Крыма в состав России, председателем избрали Селезневу, а ФИО1 секретарём. Осенью 2014 года Селезнева и ФИО1 сообщили о подаче документов на оформление права собственности на земельный участок в районе ул. ФИО2 в <адрес>, но все понимали, что в кооперативе отсутствует земля, так как никто каких-либо строительных или иных работ на участке земли в районе ул. ФИО2 не проводил (т. 7 л.д. 129-130).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО35, с октября 2014 года она проживала в доме ФИО1, а в декабре 2014 года ФИО1 познакомила ее со своей родственницей Селезневой. В конце января 2015 года ФИО1 попросила ее помочь и рассказала о деятельности кооператива ЖСК «ФИО1424», в котором Селезнева была председателем, а ФИО1 бухгалтером. При этом ФИО1 фактически отвечала за оформление документов и различные технические вопросы, а Селезнева руководила денежными и финансовыми вопросами. Тогда же ФИО1 рассказала ей, что есть какой-то член ЖСК «ФИО1425», который проживает где-то на территории Украины, он владеет пятью земельными участками в ЖСК «ФИО1426» и хочет их продать, но не может приехать в <адрес>. ФИО1 сказала, что этот человек доверил ей продать земельные участки в ЖСК «ФИО1427», но для продажи земельных участков требуется, чтобы при совершении сделки участвовал продавец от имени собственника. ФИО1 сказала ей, что она и ФИО36 не имеют права сами продавать земельные участки в ЖСК «ФИО1428». ФИО1 предложила ей участвовать в сделке по продаже земельных участков в ЖСК «ФИО1429», заверила и убедила ее в том, что все это законно и в этом нет ничего плохого. Она доверяла ФИО1, поэтому согласилась. ФИО1 сказала, что покупателю все о кооперативе и продаваемых земельных участках в ЖСК «ФИО1430» расскажет она сама и Селезнева, а ее роль будет заключаться в том, что в ходе встречи она должна будет показать покупателю свой паспорт гражданки Украины и подтвердить, что у нее есть прописка в <адрес>. Потом она должна будет получить от покупателя деньги в счет оплаты за покупку земельного участка в ЖСК «ФИО1431», пересчитать полученные деньги и сделать вид для покупателя, что забирает полученные деньги себе. ФИО1 сказала, что вместе с Селезневой заберут у нее полученные от покупателя деньги и передадут их собственнику. ФИО1 сказала, что на встрече с покупателями она должна быть общительной, побольше болтать на посторонние темы, не связанные с землей и деятельностью ЖСК «ФИО1432». В тот же день ФИО1 придумала ей историю, согласно которой у нее был отец, который купил в собственность еще задолго до референдума несколько земельных участков в ЖСК «ФИО1433», а потом отец уехал на Украину или умер, а все земельные участки в ЖСК «ФИО1434» оставил ей и теперь она решила их продать, так как тоже срочно уезжает на постоянное место жительства на Украину. Это было неправдой, но она согласилась. В качестве продавца она участвовала в сделке в январе 2015 года, когда ФИО66 привела ее в офис ФИО1603 ФИО1739-групп и познакомила с ФИО31 (т. 7 л.д. 149-152).

Согласно показаниям свидетеля ФИО27, в начале 2015 года ФИО1 сообщила ему, что является бухгалтером, а ФИО36 председателем ЖСК «ФИО1435». ФИО1 пояснила, что вместе с Селезневой они создали ЖСК, и им предоставлен земельный участок для строительства домов. ФИО1 попросила его помочь продать земельные участки членов кооператива, которые проживают в Украине, он должен представляться членом ЖСК «ФИО1436», ФИО1 на его имя выпишет членскую книжку, которую он при сделке передаст ей или Селезневой. Также ФИО1 обговорила с ним весь процесс купли продажи земельных участков и убедила его в законности их действий. При этом разговоре присутствовала ФИО39, которой ФИО1 также предложила выступать в качестве члена ЖСК «ФИО1437». Он и ФИО39 согласились. Через несколько дней ФИО1 познакомила их с ФИО36 На его имя было выписано примерно 5 книжек. В данных членских книжках Селезнева расписалась и поставила печать. Заявления на вступление в члены ЖСК «ФИО1438» он не писал и членом не являлся. В марте 2015 года ФИО1 сообщила ему и ФИО39, что нужно продать земельные участки, привезла их в ФИО1604 «ФИО1740 ФИО1869», где он познакомился с ФИО31, а Осипова представила его покупателю Потерпевший №5, который хотел приобрести 2 земельных участка. Он и ФИО39 показали Потерпевший №5 членские книжки, но не сообщали, что в действительности не являются членами, после этого Потерпевший №5 обратился к ФИО1 и Селезневой с просьбой показать правоустанавливающие документы на земельные участки. ФИО1 и Селезнева показали план земельного участка, по поводу копий сообщили Потерпевший №5, что все документы находятся на перерегистрации по российскому законодательству и в ближайшее время будут готовы. Потерпевший №5 согласился приобрести земельные участки только после того, как увидит документы, подтверждающие право собственности. Осипова передала ему с ФИО39 договоры, которые они и Потерпевший №5 подписали. Затем Потерпевший №5 по требованию Осиповой передал ему и ФИО39 по 1000 долларов США, которые ФИО66 в дальнейшем у них забрала, а за его участие передала ему 100 долларов. Позже ФИО1 сообщила, что Потерпевший №5 отказался приобретать земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 привезла его и ФИО39 в ФИО1605 ФИО1741-групп, где она и ФИО36 представили их покупателям Потерпевший №10 и ФИО28 как собственников земельных участков. ФИО66 и Селезнева сообщили покупателям, что все документы на земельные участки находятся на перерегистрации по российскому законодательству и в ближайшее время будут готовы, а членские книжки являются подтверждением права собственности на земельные участки. ФИО66 и Селезнева показали покупателям схему расположения участков, Осипова также убеждала их, что все документы в порядке. Потерпевший №10 согласилась купить земельные участки и передала ему и Плотниковой по 14 000 долларов США. Он и Плотникова составили расписки, и передали ФИО66 членские книжки, которые она порвала. Затем он и Плотникова вышли из помещения, дождались ФИО66 и передали ей полученные от Потерпевший №10 деньги. За участие ему и Плотниковой ФИО66 заплатила по 100 долларов. При этой сделке присутствовал ФИО72, которому ФИО66 и Селезнева предложили тоже приобрести земельный участок, но без участия ФИО1606 ФИО1742-групп, так как будет дешевле. На следующий день он и Плотникова приехали к Селезневой домой, где снова встретились с Потерпевший №10, ФИО28 и ФИО46, на которого таким же способом был переоформлен земельный участок № за 10 000 долларов США. Деньги ФИО72 передал ему, а он передал деньги ФИО66. ДД.ММ.ГГГГ он, Плотникова, ФИО66, Селезнева встретились в ресторане «Лесной» с покупателями земельных участков, покупатели передали деньги и в этот момент они были задержаны. Никому из покупателей он не говорил, что в действительности не является членом кооператива и собственников участков, так как об этом его просила ФИО66 (т. 5 л.д. 236-240, т. 6 л.д. 151-152).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО47, председателя ФИО1665», член кооператива не имеет прав распоряжаться земельным участком, так как участок находится в собственности кооператива, а может только уступить членство в кооперативе. Членам кооператива, которые желали оформить участок в собственность, составлялся акт о разрешении его переоформления в частную собственность. Затем делается техническая документация на земельный участок и проводится юридическая экспертиза, получается кадастровый паспорт, адресная справка и подаются документы в государственный орган для принятия решения о передаче в собственность земельного участка. На основании положительного решения сессии члену кооператива выдавался государственный акт на право собственности на земельный участок, только после этого член кооператива имеет право распоряжаться земельным участком (т. 7 л.д. 117-120).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО33, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ФИО1607 «ФИО1743-ФИО1870», расположенное по адресу: <адрес>, которое занималось информационно-консультационными услугами по подбору объектов недвижимости для продажи. ФИО31 работала риелтором. В середине 2014 года он познакомился с председателем ЖСК «ФИО1439» ФИО36, и бухгалтером ФИО1, которые желали реализовывать земельные участки, для чего просят представлять их интересы. Между ФИО1608 «ФИО1744-групп» и ФИО36 был заключен соответствующий договор. Согласно договору ФИО1609 «ФИО1745-групп» должно было найти покупателей на земельные участки ЖСК «ФИО1440» №№, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 65, 66, 2, 13, 14, 26, 27, 28, 123, 124, 125, 164, 165, 166, 167, 168. Когда находился покупатель на земельный участок, они сообщали Селезневой, и она приводила члена ЖСК «ФИО1441», которому принадлежал пай. Селезнева предоставила копии уставных документы ЖСК «ФИО1442», свидетельство о постановке ЖСК «ФИО1443» на учет в налоговых органах. По поводу необходимости предоставления документов, подтверждающих право собственности или пользования на земельные участки ЖСК «ФИО1444», Селезнева ни чего не пояснила. На основании договора информация о продаже земельных участков была размещена на сайтах в Интернете (т. 6 л.д. 62-67).

    Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО20, в 2014 году он работал у ФИО36 по адресу <адрес> видел, что к ФИО36 часто приезжали ФИО1 и ФИО29 С октября 2014 года по январь ФИО29 приводила к Селезневой разных людей, которым они показывали документы. В начале декабря 2014 ФИО36 сообщила ему, что является председателем кооператива «ФИО1445», и ей нужно продать несколько земельных участков, предложила ему выступить в качестве продавца и для этого она оформит на него несколько участков. При встрече с покупателем он должен сообщить, что у него 4 земельных участка и два из которых он продает. За эту услугу Селезнева пообещала заплатить ему 200 долларов США. Но он не писал заявление о вступлении в члены ЖСК «ФИО1446», в общем собрании о рассмотрении вопроса о принятии его в члены кооператива не участвовал, взносы в ЖСК «ФИО1447» не вносил. ДД.ММ.ГГГГ он встретился у Селезневой с ФИО66, которая выписала ему членские книжки члена ЖСК «ФИО1448», Селезнева расписалась в них и поставила печать. Вскоре к Селезневой приехала Ефименко, с женщиной и молодым парнем. ФИО1 начала показывать документы покупателям и рассказывать, что все документы в порядке, осталось на участки провести свет и воду и можно строиться. Цену за участки в размере 10 000 долларов США покупателям озвучила Ефименко. Слова ФИО1 и документы убелили покупателей приобрести земельные участки, при этом он не сообщил покупателям, что не является их владельцем. После этого ФИО1 показала покупателям 2 членские книжки на его имя, а затем порвала их. ФИО1 продиктовала покупателям заявление о вступлении в члены кооператива, выписала две новые членские книжки, а Селезнева расписалась в них и поставила печать. После этого покупатель женщина передала ему деньги, но так как не хватало 1000 долларов США, написала расписку, которую продиктовала ФИО1, о том, что он получил 9000 долларов США за проданные участки №,35, после чего покупатели ушли. Он оставил деньги на столе и вышел, а ФИО1, Селезнева и Ефименко остались, позже Селезнева передала ему обещанную сумму 200 долларов США (т. 3 л.д. 84-87).

Свои показания свидетель ФИО20 подтвердил в ходе очной ставки с потерпевшей Потерпевший №6 (т. 3 л.д 107-108).

В ходе очной ставки с ФИО36, с ФИО1, свидетель ФИО20 подтвердил свои показания об обстоятельствах продажи ФИО1, ФИО36 и ФИО29 с его участием земельных участков ЖСК «ФИО1449» Потерпевший №6, дополнив, что полученные от Потерпевший №6 деньги в сумме 9000 долларов США он передал ФИО36, которая заплатила ему за участие в сделке 200 долларов, при этом им было известно, что членом кооператива ЖСК «ФИО1450» он не являлся. С показаниями ФИО48 ФИО36 согласилась (т. 3 л.д. 88-89, 93-96).

В ходе очной ставки с ФИО29, свидетель ФИО20 подтвердил свои показания о том, что ФИО29 непосредственно участвовала в продаже Потерпевший №6 земельного участка, предложила Потерпевший №6 написать расписку об обязательстве передать 1000 долларов США и забрала расписку, а также забрала полученные им 9000 долларов США. Затем Селезнева передала ему 200 долларов США (т. 3 л.д. 104-106).

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, осенью 2012 года ФИО29 сообщила, что в <адрес> будет возможность получить земельный участок под индивидуальное строительство. Она передала ФИО29 взнос в размере 16 000 гривен, а ФИО29 выписала ей членскую книжку кооператива ФИО10 «ФИО1451», государственный акт на земельный участок она не получала. В начале осени 2014 года ФИО29 сообщила ей, что граждане иных государств не могут иметь в собственности землю и так, как она является гражданкой Украины, ей необходимо продать свой участок. В конце декабря 2014 года ФИО29 сообщила, что нашла покупателя на переуступку членства в кооперативе. ДД.ММ.ГГГГ она приехала по указанному ей Ефименко адресу на <адрес>, где познакомилась с ФИО1 и ФИО36 Туда же Ефименко привезла покупателей Потерпевший №7 и ФИО38 Покупателям она сообщила, что не может владеть земельным участком, поэтому продает свое членство за 9 000 долларов США. ФИО1 и ФИО36 подтвердили покупателям, что документы, подтверждающие право собственности на землю, находятся на переоформлении согласно российскому законодательству. Она передала ФИО1 свою членскую книжку, под ее диктовку написала заявление о выходе из членов кооператива, после чего ФИО1 порвала ее членскую книжку и продиктовала ФИО70 заявление о вступлении в члены кооператива, выписала на ее имя новую книжку. Потерпевший №7 передала ей 490 500 рублей, что соответствовало 9000 долларов США, о чем она составила расписку. Позже по требованию Потерпевший №7 она вернула полученную сумму ФИО29 (т. 3 л.д. 158-160).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО49, с 2014 года она и муж ФИО20 работали у Селезневой. Ей известно, что ФИО20 никогда не был членом ЖСК «ФИО1452» и у него нет в собственности земельных участков (т. 3 л.д. 90-92).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям ФИО29, в сентябре 2014 года она решила продать земельные участки сына в ЖСК «ФИО1453» и подала объявление. В конце января 2015 года к ней обратились Потерпевший №8, Потерпевший №1, и она показала им примерное расположение этих участков. Потерпевший №8 решил приобрести один участок за 692 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она с сыном, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2 прибыли домой к Селезневой, где уже находилась ФИО66. Потерпевший №8 и Потерпевший №1 посмотрели еще раз все документы, после чего ФИО66 забрала членскую книжку у ее сына ФИО26 и порвала ее, под ее диктовку сын составил заявление о выходе из членов кооператива. После этого Потерпевший №8 передал ФИО26 деньги в сумме 692 000 рублей, что было эквивалентно 10 000 долларов США, о чем ФИО26 написал расписку. Затем заявление о вступлении в члены кооператива написал Потерпевший №8, и ФИО1 выписала ему членскую книжку (т. 4 л.д. 37-39).

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО50, в 2015 году он работал начальником отдела строительства в ФИО1610 «ФИО1746-ФИО1871». В начале 2015 года по просьбе ФИО66 организация занималась оформлением документов для проведения коммуникаций на земельный участок ЖСК «ФИО1454», при этом правоустанавливающие документы предоставлены не были (т. 7 л.д. 122-125).

Показания потерпевших, свидетелей согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными судом, объективно подтверждающими вину ФИО1 в совершенных преступлениях:

- протокол явки с повинной, в которой ФИО1 сообщает об обстоятельствах совершения ею совместно с ФИО36 и ФИО40 мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №9 (т. 6 л.д. 11-14);

- протокол явки с повинной, в которой ФИО36 сообщает об обстоятельствах совершения совместно с ФИО1 и ФИО40 мошенничества в отношении потерпевших (т. 6 л.д. 15-18);

- рапорты о наличии в действиях ФИО1 признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 2 л.д. 88, т. 3 л.д. 116, 167, т. 5 л.д. 6, 63, т. 6 л.д. 6);

- заявления потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11 о привлечении ФИО1 и иных участников организованной ФИО1872 к уголовной ответственности за совершенные мошенничества (т. 1 л.д. 7, т. 2 л.д. 91-92, т. 3 л.д. 9 -11, 118-120, 170, т. 5 л.д. 14, 73, 139, т. 6 л.д. 22-25, 103-104, 164);

- сообщение ГКУ «Архив <адрес>» №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в документах архивного фонда Севастопольской городской государственной администрации за 2010 год имеется распоряжение председателя №-р от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении разрешения обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков» «ФИО1455» на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка, расположенного в районе <адрес> ФИО2, для строительства и обслуживания квартала индивидуальных жилых домов». В документах архивного фонда за период с 2010 года по декабрь 2014 года других распоряжений, принятых в отношении ЖСК (ФИО10) «ФИО1456», не имеется (т. 3 л.д. 124, т. 7 л.д. 166-168);

- сообщение председателя Законодательного собрания <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому решение о передаче в пользование земельного участка в районе ул. ФИО2 «ФИО1457» Севастопольским городским советом не принималось, договор аренды указанного земельного участка с городским Советом отсутствует (т. 3 л.д. 122);

- протоколы выемки у потерпевшего Потерпевший №3 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1458»: членская книжка члена, расписка ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на отправку перевода от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 41-44, 58);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №4 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1459»: членская книжка, договор поручения на покупку, акт приемки сдачи работ ФИО1611 «ФИО1747 ФИО1873» (т. 2 л.д. 123-126, 127-130, л.д. 165-166, 169-171);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №6 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельных участков в ЖСК «ФИО1460»: членские книжки, расписка ФИО20 (т. 3 л.д. 55-59, 60-67);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №7 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения ею земельного участка в ЖСК «ФИО1461»: членская книжка, расписка ФИО25 (т. 3 л.д. 134-136, 137-141);

- протоколы выемки у потерпевшего Потерпевший №8, у свидетеля ФИО26 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1462»: расписки ФИО26, членская книжка, расписка Потерпевший №8 (т. 4 л.д. 31, 32-33, 20-22, 23-27);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №1 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1463»: расписка ФИО39, членская книжка (т. 5 л.д. 42, 43-46);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №2 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1464»: расписка ФИО39, членская книжка (т. 5 л.д. 95, 97-100);

- протоколы выемки у потерпевшего Потерпевший №5 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1465»: договоры поручения (ФИО1612 «ФИО1748 ФИО1874» - Потерпевший №5) (ФИО1613 ФИО1749 Групп» - ФИО51), договор о согласовании условий сделки от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО39- Потерпевший №5), договор о согласовании условий сделки от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО27- ФИО51), копия расписки ФИО39, акт приемки – сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта согласования границ ФИО10 «ФИО1466», копии топографических карт, на которых обозначено месторасположение ЖСК «ФИО1467» (т. 5 л.д. 185-189, 190-210);

- протоколы выемки и осмотра, с фототаблицей, согласно которым у свидетеля ФИО40 изъяты: расписка ФИО39 о получении денежных средств от Потерпевший №5; доверенность ФИО1614 «ФИО1750 ФИО1875» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 223-225, 226-229);

- протоколы выемки у потерпевшего Потерпевший №9 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1468»: членская книжка, акт приемки–сдачи работ ФИО1615 «ФИО1751 ФИО1876», счета на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручение на покупку от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 42-44, 45-50);

- протоколы выемки у потерпевшей Потерпевший №10 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1469»: членская книжка, расписка ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения между ФИО1616 ФИО1752 Групп и Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату на сумму 54500 руб., копия членской книжки ФИО10 «ФИО1470» № на имя ФИО28, копия расписки ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 140-142, 143-149);

- протоколы выемки у потерпевшего Потерпевший №11 и осмотра документов, подтверждающих оплату приобретения земельного участка в ЖСК «ФИО1471»: членская книжка ФИО10 «ФИО1472» № на имя Потерпевший №11, расписка ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 192-194, 195-198);

- свидетельства о внесении в ЕГРЮР сведений в отношении ЖСК «ФИО1473», о постановке на учет в налоговом органе, выписки, протокол общего собрания ФИО10 «ФИО1474», протоколы общего собрания ЖСК «ФИО1475», приказы о назначении ФИО36 председателем ЖСК «ФИО1476», ответственной за бух.учет, Устав ЖСК «ФИО1477», договор банковского счета ЖСК «ФИО1478» (т. 3 л.д. 179, 180, 181-182, 183-184, 185, 186, 187-188, 189-196, 197-211, 212-216).

Изъятые и осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Согласно приговору Балаклавского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 и ФИО31 осуждены по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ, за совершение мошеннических действий, связанных с продажей земельных участков ЖСК «ФИО1479» (т. 8 л.д. 9-137).

Согласно приговору Балаклавского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуждена по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69, ст. 73 УК РФ за совершение мошеннических действий, связанных с продажей земельных участков ЖСК «ФИО1480» (т. 9 л.д. 179-215).

В судебном заседании были заслушаны показания свидетелей защиты.

Как пояснил свидетель ФИО52, он является членом ЖСК «ФИО1481», в котором фактически земля отсутствует, так как ДИЗО отказывает в передачи земельного участка, членские взносы не принимаются. Об этом членам кооператива известно. До настоящего времени потерпевшие из списка членов кооператива не исключены.

Свидетель ФИО29, не отрицая событий продажи потерпевшим земельных участков, показала, что является членом ЖСК «ФИО1482», решение на продажу земельных участков в форме переуступки было общим, ее, ФИО66, Селезневой и Осиповой. Ни кто из них не сообщал покупателям, что земля у кооператива в собственности. ФИО69 сама желала участвовать в продаже, поэтому вступила в кооператив, приводила покупателей. Частично полученные от потерпевших сумм были им возвращены.

Оценив показания допрошенных по делу лиц и исследовав представленные доказательства, в их совокупности, суд приходит к выводу, что они согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений.

Каких-либо препятствий для рассмотрения данного уголовного дела, указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, не имеется.

Процессуальных нарушений при производстве следственных действий, исследованных в судебном заседании доказательств не допущено, существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, конкретные действия ФИО1 и иных лиц преступной ФИО1877, свидетельствующие о том, что в деятельности, направленной на хищение денежных средств потерпевших, каждый выполнял свою роль по осуществлению общего преступного умысла, использование ими документов ЖСК «ФИО1483», решений органов власти, посредством которых добивалось убеждение потерпевших в правомерности совершения сделок по продаже земельных участков, их демонстрация на месте, взаимодействие между собой, указывают на то, что подсудимая совершила преступления в составе организованной ФИО1878.

Признаки организованной ФИО1879 подтверждаются масштабом преступлений, согласованностью и целенаправленностью совместных ФИО1, ФИО36, ФИО29 и ФИО31 действий, прежде всего заранее разработанным планом совместной преступной деятельности и организованностью, распределение обязанностей в ФИО1880, подбор участников, поддержание частых контактов между собой, определение условий раздела полученного дохода.

Анализ фактических обстоятельств дела, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, бесспорно свидетельствует о том, что организовав распространение информации о возможности приобретения земельных участков в собственность, подтверждая такую ложную информацию и возможность при личном общении гражданам, обманывая потерпевших, а в отношении Потерпевший №6 и воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями, демонстрируя земельные участки на месте, привлекая денежные средства потерпевших, через подставных лиц, по каждому из совершенных преступлений, ФИО1 и иные лица преступной ФИО1881 действовали с умыслом, направленным именно на совершение их хищения.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных о преступных намерениях, ФИО1 и иные лица преступной ФИО1882, под предлогом вступления в кооператив, оформления членских книжек, сообщали несоответствующую действительности информацию о наличии в ЖСК «ФИО1484» правоустанавливающих документов на земельные участки, возможность их продажи, с переходом права собственности, убеждали потерпевших в выгодности приобретения земельных участков, из-за якобы сниженной цены, умышленно создали условия для добровольного внесения потерпевшими денежных средств в качестве оплаты, не намереваясь возвращать их, похищали. Добровольность передачи денежных средств при этом мнимая, так как обусловлена обманом.

ФИО1 на момент совершения преступлений являлась секретарем правления ЖСК «ФИО1485», заведомо зная, что земельные участки на праве собственности ни ЖСК «ФИО1486», ни членам кооператива, не принадлежат, совместно с иными лицами преступной ФИО1883, сообщала потерпевшим ложную информацию о переоформлении документов на земельные участки в соответствии с законодательством РФ.

При этом, не обладая правом собственности и какими-либо полномочиями на совершение сделок с земельными участками в ЖСК «ФИО1487», ФИО1 совместно с иными лицами преступной ФИО1884 убеждала потерпевших, что правом на земельный участок автоматически наделяются члены ЖСК «ФИО1488», выписывала членские книжки, при этом сделка якобы «купли-продажи» оформлялась как переуступка права членства в кооперативе, а денежные средства за земельный участок подразумевались как членский взнос.

При том, что в своих показаниях потерпевшие утверждают в отсутствии сомнений относительно приобретения именно земельных участков, а не членства в кооперативе.

Все эти обстоятельства нашли объективное подтверждение в содержании представленных суду показаниях потерпевших, свидетелей, в документах, в протоколах следственных действий, поэтому, суд не может согласиться с доводами защиты о недоказанности вины ФИО1, об отсутствии в ее действиях состава преступлений.

Как установлено в судебном заседании, конкретные действия ФИО1 и иных лиц преступной ФИО1885 в отношении каждого из потерпевших носили самостоятельный характер, поскольку умысел на совершение мошенничества по отношению к хищению денежных средств потерпевших возникал самостоятельно, преступления совершены в разное время, в отношении разных лиц, что свидетельствует о совокупности преступлений.

Размер причиненного ущерба подтверждается расписками, показаниями потерпевших, свидетелей, сведениями о курсе валют ЦБ РФ по состоянию на время совершения хищений.

Крупным в силу закона является ущерб, причиненный хищением Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №11, а особо крупным, причиненный Потерпевший №9, Потерпевший №10

Органами предварительного расследования в качестве способа совершения хищений, а также причинения имущественного ущерба, квалифицированы совершенные ФИО1 действия путем обмана и злоупотребления доверием.

Суд не может согласиться с такой квалификацией, поскольку в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» установлено, что злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью отношений с владельцами имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, в том числе его личными отношениями с потерпевшим.

Сама диспозиция ст. 159 УК РФ предусматривает как способ совершения преступлений путем обмана или злоупотребления доверием.

Исходя из показаний потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10 они, каждый в отдельности сообщили, что ранее с ФИО1, ФИО36, ФИО29 и ФИО31 знакомы не были, каких-либо отношений между ними также не было, при оформлении документов, оплате стоимости приобретаемых земельных участков воспринимали их как правообладателей в отношении продаваемых земельных участков.

Вместе с тем, в отношении потерпевшей Потерпевший №6 мошенничество было совершено организованной ФИО1886 с участием ФИО1, как в результате обмана, так и воспользовавшись доверительным отношением, сложившимся в связи с совместной работой потерпевшей и ФИО29 в одном агентстве недвижимости, что прямо усматривается из показаний потерпевшей.

Исходя из изложенного, суд исключает из предъявленного обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10 указание на способ совершения хищения и причинение имущественного ущерба в виде злоупотребления доверием.

Таким образом, признавая представленные доказательства достаточными для установления вины ФИО1 в совершенных преступлениях, суд квалифицирует ее действия:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1887, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1888, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной ФИО1889, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №7), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1890, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №8), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1891, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1892, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1893, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №5), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1894, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1895, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №10), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1896, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №11), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной ФИО1897, в крупном размере.

При определении вида и размера наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности, условия жизни семьи, положения, предусмотренные ст.ст. 6, 60, 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ, влияние наказания на ее исправление и на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений, все сведения о состоянии ее здоровья и членов семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает наличие у ФИО1 малолетних и несовершеннолетних детей; явки с повинной по эпизодам в отношении Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №9; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений в отношении Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №8

ФИО1 на профилактическом учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно.

Учитывая фактические обстоятельства, тяжесть, степень общественной опасности, а также цели и мотивы совершенных преступлений, все данные о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 справедливое наказание, связанное с реальным лишением свободы, полагая невозможным ее исправление без изоляции от общества, с учетом требований ст. 58 УК РФ.

Суд принимает во внимание сведения о личности подсудимой, материальное положение, поведение во время и после совершения преступлений, и приходит к убеждению, что не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, для изменения категории преступлений на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ), для применения положений ст. 53.1 УК РФ, а также, основания для назначения дополнительного наказания.

Поскольку ФИО1 осуждена ДД.ММ.ГГГГ по приговору Балаклавского районного суда <адрес> по ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом постановления того же суда от ДД.ММ.ГГГГ, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым при назначении наказания применить положения ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №2 о возмещении материального ущерба, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в размере установленного ущерба, применительно к положениям ст. 252 УПК РФ, в части компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку возмещение морального вреда в связи с хищением, законом не предусмотрено.

Судом обсуждался вопрос о материальном положении подсудимой, однако оснований для освобождения ее от возмещения процессуальных издержек, к которым относится сумма, выплаченная адвокату ФИО54 на стадии предварительного расследования в размере 30 910 руб., участвовавшему в уголовном деле в порядке ст. 51 УПК РФ, не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 объявлена в розыск, мера пресечения изменена с «подписки о невыезде и надлежащем поведении» на «заключение под стражу», на срок 2 месяца, с содержанием в ИВС УМВД России по <адрес> и в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №3) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №4) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №6) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №7) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №8) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №5) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №9) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №10) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №11) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Балаклавского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента фактического задержания ФИО1

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения «заключение под стражу», с содержанием в ИВС УМВД России по <адрес> и в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и <адрес>.

Зачесть в срок отбытия наказания, отбытое ФИО1 наказание по приговору Балаклавского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в возмещение причиненного материального ущерба, в пользу:

- Потерпевший №6 512 027 (пятьсот двенадцать тысяч двадцать семь) рублей;

- Потерпевший №1 586 303 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста три) рубля;

- Потерпевший №2 590 925 (пятьсот девяносто тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.

В остальной части исковых требований, отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу федерального бюджета 30910 (тридцать тысяч девятьсот десять) рублей.

Вещественные доказательства:

- членскую книжку члена ФИО10 «ФИО1489» № на имя Потерпевший №3; расписку ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ; приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на отправку перевода от ДД.ММ.ГГГГ, переданные под ответственное хранение Потерпевший №3 – оставить по принадлежности;

- членскую книжку члена ФИО10 «ФИО1490» № на имя Потерпевший №4, договор поручения на покупку №, акт приемки сдачи работ ФИО1617 ФИО1753 ФИО1898 – хранить при деле;

- членскую книжку члена ФИО10 «ФИО1491» № на имя ФИО23 выдана ДД.ММ.ГГГГ; членскую книжку члена ФИО10 «ФИО1492» № на имя ФИО22 выдана ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., переданные под ответственное хранение Потерпевший №6 – оставить по принадлежности;

- членскую книжку члена ФИО10 «ФИО1493» № на имя Потерпевший №7 выданную ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле;

- расписку ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, переданную под ответственное хранение Потерпевший №8 – оставить по принадлежности;

- членскую книжку ФИО10 «ФИО1494» № на имя Потерпевший №8 на 18 л.; расписку ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; расписку Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., переданные под ответственное хранение свидетелю ФИО26 – оставить по принадлежности;

- расписку ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, членскую книжку ФИО10 «ФИО1495» № на 18 л., переданные под ответственное хранение Потерпевший №1 – оставить по принадлежности;

- расписку ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, членскую книжку ФИО10 «ФИО1496» № на 18 л., переданные под ответственное хранение Потерпевший №1 – оставить по принадлежности;

- договор поручения на покупку б/н от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1618 «ФИО1754 ФИО1899» - Потерпевший №5), договор поручения на покупку б/н от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО1619 ФИО1755 Групп- ФИО51), договор о согласовании существенных условий сделки 9 (РФ) от ДД.ММ.ГГГГ. (ФИО39- Потерпевший №5), договор о согласовании существенных условий сделки 9 (РФ) от ДД.ММ.ГГГГ (ФИО27- ФИО51), копию расписки ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки – сдачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта согласования государственными учреждениями границ ФИО10 «ФИО1497», копии топографических карт, на которых обозначено месторасположение ЖСК «ФИО1498» - хранить при деле;

- расписку ФИО39 о получении денежных средств от Потерпевший №5 на 1 л.; доверенность ФИО1620 «ФИО1756 ФИО1900» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л – хранить при деле;

- членскую книжку ФИО10 «ФИО1499» №, акт приемки – сдачи работ ФИО1621 «ФИО1757 ФИО1901», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручение на покупку от ДД.ММ.ГГГГ, переданные под ответственное хранение Потерпевший №9 – оставить по принадлежности;

- членскую книжку ФИО10 «ФИО1500» № на имя Потерпевший №10, расписку ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения, заключённый между ФИО1622 «ФИО1758 Групп» и Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки- передачи работ от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №—01551 на сумму 54500 руб, копию членской книжки ФИО10 «ФИО1501» № на имя ФИО28, копию расписки ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, членскую книжку ФИО10 «ФИО1502» № на имя Потерпевший №11, расписку ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Ленинский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, а так же, вправе подать возражения на поданные жалобы или представление в письменном виде.

Председательствующий судья                                                                  Грачев А.П.