Решение по делу № 1-368/2021 от 04.02.2021

Дело №1-368/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург                                                                                    «31» мая 2021 года

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Хамадиева Д.Ф.

при секретаре Дендериной Л.А.,

с участием государственного обвинителя Елантьевой П.А.,

защитника – адвоката Будкина С.П., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого Терентьева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Терентьева Андрея Аркадьевича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ по ст.220.3 ч.2 УК РФ к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Терентьев А.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а именно:

он (Терентьев А.А.) действуя на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность председателя правления Жилищно-строительного кооператива «Водолей 2» ИНН 7801609598 (далее ЖСК «Водолей-2»), используя свое служебное положение, действуя в соответствии с уставом ЖСК «Водолей-2», на основании которого наделен полномочиями без доверенности действовать от имени ЖСК «Водолей-2», в том числе представлять его интересы, совершать сделки, в том числе подписывать инвестиционные договора, договора о приобретении недвижимого имущества, подписывать финансовые документы, принимать у членов ЖСК «Водолей-2» паевые и членские взносы, преследуя умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1, действуя из корыстных побуждений, с целью наживы и личного обогащения, используя служебное положение, в период времени с 09 ч. 00 мин. до 23 ч. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в офисе ЖСК «Водолей-2», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н, заключил с Потерпевший №1 «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К» от ДД.ММ.ГГГГ на получение последней в собственность жилого помещения (квартиры) с условным номером №.3 и доли в праве общей собственности на общее имущество, пропорциональной площади квартиры в строящемся многоквартирном доме со встроено-приспособленными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, в соответствии с которым получил от Потерпевший №1, денежные средства в качестве первого паевого взноса в сумме 4016250 рублей, которые, не внеся в кассу ЖСК «Водолей-2», похитил, совершив своими действиями присвоение вверенных ему (Терентьеву А.А.) денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в сумме 4016250 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Подсудимый Терентьев А.А. виновным себя в совершении данного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался, в содеянном раскаялся.

Помимо признания подсудимым своей вины, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также всей совокупностью имеющихся в деле доказательств.

Так, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым она в 2016 г. занималась поиском квартиры в Сестрорецке. В ходе поиска познакомилась с риелтором ФИО5 Из предложенных ФИО5 вариантов в ЖК «Водолей 2» Потерпевший №1 остановила свой выбор на двухсторонней двухкомнатной <адрес>.3, расположенной на шестом этаже первой секции. Она, совместно с мужем и ФИО5 выезжали на данный объект, он был практически готов к вводу в эксплуатацию. ФИО5 поясняла, что приобретение квартиры происходит через вступление в члены ЖСК «Водолей-2», путем оплаты вступительного взноса в сумме 15000 рублей. Далее между ЖСК и членом кооператива заключался «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья» на конкретную, выбранную квартиру. Одновременно между ЖСК и ООО «ФБ Сестрорецк» (застройщик) заключался «Инвестиционный договор» на ту же квартиру. Пайщик (член кооператива) вносит денежные средства (пай) в ЖСК «Водолей 2», которые направлялись в адрес застройщика (на расчетный счет) ООО «ФБ Сестрорецк». Таким образом, внесенный пай, был равен стоимости приобретаемой квартиры. ФИО5 поясняла, что такая схема приобретения была необходима с целью привлечения денежных средств от физических лиц. Также поясняла, что это единственный способ приобретения квартиры в данном ЖК. В ходе переговоров риелтором была согласована цена указанной <адрес> рублей, был согласован график платежей и назначена дата сделки – ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика ООО «ФБ Сестрорецк», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н. ДД.ММ.ГГГГ непосредственно перед тем, как отправляться в офис ООО «ФБ Сестрорецк» на сделку, она (Потерпевший №1) сняла со своего счета в ПАО «Сбербанк» 2700000 руб. Остальная часть в наличном виде была у неё и её мужа с собой, и являлись её личными накоплениями. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, около 17-18 часов, она (Потерпевший №1) совместно с мужем приехали в офис ООО «ФБ Сестрорецк», по вышеуказанному адресу. В офисе застройщика присутствовали: председатель ЖСК «Водолей-2» ФИО2, кассир ЖСК - ФИО6, риелтор ФИО5 и генеральный директор ООО «ФБ Сестрорецк» Свидетель №5 В офисе между ней (Потерпевший №1) и ЖСК «Водолей-2» в лице председателя ФИО2 был подписан «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от 22.09.2016» (Далее - Договор), по условиям которого пайщик вносит в кооператив паевой и другие целевые взносы, являющиеся основанием для получения пайщиком в собственность жилого помещения (далее - Квартира) и доли в праве общей собственности на общее имущество, пропорциональной площади Квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, кадастровый №. Сразу после подписания Договора, она (Потерпевший №1) передала в руки Терентьеву А.А. денежную сумму наличными в размере 4016250 рублей в качестве первой части оплаты по Договору и 15000 в качестве вступительного взноса. Терентьев А.А. лично пересчитал денежные средства. Кассир ФИО6 собственноручно, в их присутствии выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на 4016250 рублей, Терентьев А.А. расписался в ней и поставил печать ЖСК «Водолей-2» и передал ей (Потерпевший №1) в руки. Также ФИО6 в их присутствии выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на 15000 рублей (вступительный взнос), подписала ее и передала ей (Потерпевший №1). Следующие три паевых взноса производились ею (Потерпевший №1) путем безналичного перевода на расчетный счет ЖСК «Водолей-2» в строгом соответствии с условиями Договора, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 500000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 73500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ-400000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 173500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 573500 рублей. Таким образом, она (Потерпевший №1) исполнила свои обязанности по Договору в полном объеме. Осенью 2018 года ей (Потерпевший №1) стало известно, что ПАО «АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» обратился с иском о признании ООО «ФБ Сестрорецк» банкротом, арбитражным судом в отношении должника введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к Терентьеву А.А. с просьбой предоставить акт сверки между ЖСК «Водолей-2» и ООО «ФБ Сестрорецк» по инвестиционному договору, что подтверждается заявлением от ДД.ММ.ГГГГ. Данное заявление Терентьев А.А. проигнорировал, никакой информации не предоставил. ДД.ММ.ГГГГ она (Потерпевший №1) получила электронное письмо от юриста ЖСК «Водолей-2», в котором содержался скан уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФБ Сестрорецк» (за подписью Генерального директора ФИО7) в адрес ЖСК «Водолей-2» о расторжении инвестиционного договора по <адрес>.3 из-за отсутствия полной оплаты со стороны ЖСК «Водолей-2». Таким образом, ей (Потерпевший №1) стало известно о том, что, принятые Терентьевым А.А. денежные средства в сумме 4016250 рублей, не были внесены в кассу ЖСК «Водолей-2» и не были переданы в адрес ООО «ФБ Сестрорецк», в связи с чем ей (Потерпевший №1) причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере (т.2 л.д.241-244).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она стала пайщиком ЖСК «Водолей-2». ДД.ММ.ГГГГ избрана в качестве председателя правления ЖСК «Водолей-2», изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ. Она стала разбираться в ФХД ЖСК «Водолей-2», получила выписки по счетам ЖСК. Был восстановлен 76 счет (по учету оплаты пайщиками паевых взносов и расчетов кооператива по инвестиционным договорам). По каждому пайщику были сформированы акты сверок. В ходе проверки было установлено, что пайщиком Потерпевший №1 в рамках «Договора о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К» от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение квартиры с условным номером №.3 в строящемся многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А был не внесен первый паевой взнос в сумме 4016250 рублей. Потерпевший №1 пояснила, что указанную сумму передала лично в руки Терентьеву А.А. ДД.ММ.ГГГГ, в качестве подтверждения предоставила квитанцию ПКО на указанную сумму за подписью Терентьева А.А. В ходе проведения сверки с Потерпевший №1 было установлено, что Терентьев А.А., являясь председателем правления ЖСК «Водолей-2» в качестве первого паевого взноса принял у Потерпевший №1 4016250 рублей наличными, которые в кассу ЖСК внесены не были, и, соответственно, указанные денежные средства не были инкассированы на расчетный счет ЖСК. Полномочия председателя правления ЖСК «Водолей-2» устанавливаются и определяются уставом ЖСК, в котором отражено, что ЖСК может принимать денежные средства в любой не запрещающей законом форме, следовательно, Терентьев А.А. имел право принять наличными паевой взнос, однако банком был установлен нулевой лимит денежных средств в кассе ЖСК «Водолей-2», следовательно, принятые денежные средства должны были быть инкассированы в банк в тот же день (т.4 л.д.120-122).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился в офисе ООО «ФБ Сестрорецк», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н, где в присутствии председателя ЖСК «Водолей-2» Терентьева А.А., кассира ЖСК - ФИО6, риелтора ФИО5 между его (Свидетель №2) женой – Потерпевший №1 и ЖСК «Водолей-2» в лице председателя Терентьева А.А. был подписан «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от 22.09.2016» (Далее - Договор), по условиям которого пайщик вносит в кооператив паевой и другие целевые взносы, являющиеся основанием для получения пайщиком в собственность жилого помещения (далее - Квартира) и доли в праве общей собственности на общее имущество, пропорциональной площади Квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, кадастровый №. Сразу после подписания Договора Потерпевший №1 передала в руки Терентьеву А.А. денежную сумму наличными в размере 4016250 рублей в качестве первой части оплаты по Договору и 15000 в качестве вступительного взноса. Терентьев А.А. лично пересчитал денежные средства. Кассир ФИО6 собственноручно, в присутствии его (Свидетель №2) и Потерпевший №1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на 4016250 рублей, Терентьев А.А. расписался в ней и поставил печать ЖСК «Водолей-2» и передал Потерпевший №1 Следующие три паевых взноса производились Потерпевший №1, она вносила их путем безналичного перевода на расчетный счет ЖСК «Водолей-2» в строгом соответствии с условиями Договора. Таким образом, Потерпевший №1 исполнила свои обязанности по Договору в полном объеме. В последующем им стало известно, что в отношении ООО «ФБ Сестрорецк» введена процедура банкротства, а сумма первоначального взноса в 4016250 рублей так и не поступила на счет ЖСК «Водолей 2» и на счет ООО «ФБ Сестрорецк» (т.3 л.д.16-18).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым она осуществляет деятельность, связанную с арендой и продажей недвижимости в Санкт-Петербурге. В начале сентября 2016 года с ней связалась Потерпевший №1 с намерением приобрести двухкомнатную квартиру в жилом многоквартирном доме, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А. В ходе просмотра и согласования ею (Потерпевший №1) была выбрана <адрес>.3. В ходе переговоров с представителем застройщика была определена стоимость данной <адрес> рублей. Была определена дата подписания договора ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №6 поясняла, что указанная стоимость действительна при условии оплаты 70% от стоимости первоначальным взносом наличными. ДД.ММ.ГГГГ в конце рабочего дня (вечером), она (Свидетель №3), Потерпевший №1 и Свидетель №2 приехали в офис ООО «ФБ Сестрорецк», по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н. В офисе застройщика в присутствии председателя ЖСК «Водолей-2» Терентьева А.А., кассира ЖСК - ФИО6, между Потерпевший №1 и ЖСК «Водолей-2» в лице председателя Терентьева А.А. был подписан «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от 22.09.2016» (Далее - Договор), по условиям которого пайщик вносит в кооператив паевой и другие целевые взносы, являющиеся основанием для получения пайщиком в собственность жилого помещения (далее - Квартира) и доли в праве общей собственности на общее имущество, пропорциональной площади Квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, кадастровый №. Сразу после подписания Договора, Потерпевший №1 передала в руки Терентьеву А.А. денежную сумму наличными в размере 4016250 рублей в качестве первой части оплаты по Договору и 15000 рублей в качестве вступительного взноса. ФИО2 лично пересчитал денежные средства. Кассир ФИО6 собственноручно, в их присутствии выписала 2 квитанции к приходному кассовому ордеру на №ДД.ММ.ГГГГ250 рублей, №ДД.ММ.ГГГГ0 рублей (вступительный взнос), которые передали Потерпевший №1 При подписании указанного договора в офисе ООО «ФБ Сестрорецк» присутствовал Свидетель №5, он несколько раз заходил в кабинет. После подписания договоров и передаче денег все разъехались. Ее (Свидетель №3) комиссия за указанную сделку составила 344250 рублей, на сегодняшний день оплачено только 250000 рублей. В последующем от Потерпевший №1 она (Свидетель №3) узнала, что денежные средства, внесенные в качестве первоначального взноса, ФИО2 были не внесены в кассу ЖСК «Водолей 2» и не перечислены на расчетный счет ООО «ФБ Сестрорецк», тем самым похищены (т.4 л.д.66-68).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала бухгалтером в ЖСК «Водолей-2». Организация расположена по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, литер.А, пом.50Н. В указанную организацию на работу ее пригласил Свидетель №5, который в 2013 году являлся членом правления ЖСК «Водолей-2». Финансово-хозяйственную деятельность ЖСК «Водолей-2» она (Свидетель №4) ведет удаленно, по своему домашнему адресу (Санкт-Петербург, <адрес>, копр.1, <адрес>), примерно раза два в месяц она посещала офис ЖСК «Водолей-2», с целью подписания документов и получения первичной документации. ЖСК находилось на УСНО. С момента образования (2013 г.) по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Водолей-2» являлась Свидетель №6 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Водолей-2» был Терентьев А.А., Свидетель №6 заняла должность кассира, она (Свидетель №4) так и осталась бухгалтером. ЖСК «Водолей-2» принимал в члены кооператива граждан, которые в последующем вносили денежные средства в качестве пая на расчетный счет ЖСК «Водолей-2», как основание права собственности на приобретаемую ЖСК «Водолей-2» квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу Санкт-Петербург, <адрес>. По условиям договора каждый новый член кооператива вносил вступительный взнос (в размере 15000 рублей), которые предназначались для ведения хозяйственной деятельности ЖСК «Водолей-2» (зарплата, налоги, аренда и пр.). Далее каждый новый член кооператива оплачивал паевые взносы, в зависимости от условий, прописанных в договоре, на расчетный счет ЖСК «Водолей-2». После чего, она (Свидетель №4) с правом второй подписи перечисляла поступившие от пайщиков денежные средства на расчетный счет застройщика ООО «ФБ Сестрорецк», согласно инвестиционному договору, который заключался параллельно с договором между ЖСК и пайщиком. Указания на оплату тех или иных платежей с расчетного счета ЖСК «Водолей-2» она получала лично от председателя правления ЖСК «Водолей-2» Терентьева А.А., самовольно никакие оплаты она не производила. Денежные средства, которые члены кооператива вносили наличными денежными средствами, в кассу организации принимала лично Свидетель №6, так как исполняла обязанности кассира, после чего Свидетель №6 должна была внести принятые денежные средства на расчетный счет в банк. Она (Свидетель №4) никогда не принимала наличные денежные средства от членов кооператива, и никогда не выписывала приходные кассовые ордера и квитанции к ним. Свидетель №6 и ФИО2 никогда не обращались к ней (Свидетель №4) с просьбами и предложениями о принятии ею паевых взносов от членов кооператива. Доступ к банк-клиенту, а также право электронной подписи она (Свидетель №4) имела с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. О том, что члены кооператива вносили паевые взносы наличными денежными средствами в офисе ЖСК «Водолей-2» ей неизвестно, в том числе про Потерпевший №1 Обстоятельства заключения с Потерпевший №1 договора о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от ДД.ММ.ГГГГ и принятия от нее денежных средств ей (Свидетель №4) не известны, первоначальный паевой взнос в сумме 4016250 рублей на расчетный счет ЖСК «Водолей-2» не поступал. Свидетель №5 не просил ее (Свидетель №4) прибыть в офис ЖСК «Водолей-2» для принятия от Потерпевший №1 наличных денежных средств, в рамках заключенного договора о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно должностным обязанностям, она (Свидетель №4) не имеет право принимать денежные средства (т.4 л.д.61-63).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым на период 2016 года он являлся генеральным директором ООО «ФБ Сестрорецк», который являлся застройщиком многоквартирного дома со встроено-приспособленными помещениями по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А. Квартиры реализовывались через ЖСК «Водолей-2», где председателем правления в 2016 году был Терентьев А.А. О том, что Терентьев А.А. принимал от Потерпевший №1 денежные средства в наличной форме, ему известно не было. Принимать наличными от Потерпевший №1 Терентьева А.А. он не просил, указанных денег у Терентьева А.А. не брал. Денежные средства в сумме 4016250 рублей, принятые Терентьевым А.А. от Потерпевший №1, в адрес ООО «ФБ Сестрорецк» в рамках заключенного инвестиционного договора не поступали (т.4 л.д.39-41).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым с 2006 она знакома с Свидетель №5 В конце 2012 Свидетель №5 трудоустроил ее в ООО «ФБ Сестрорецк» на должность начальника отдела продаж, откуда она была уволена ДД.ММ.ГГГГ в связи с ликвидацией ООО «ФБ Сестрорецк». Также в период с августа 2013 по май 2016 года она была трудоустроена в должности председателя правления ЖСК «Водолей 2», в период с мая 2016 года по дату допроса она трудоустроена в должности кассира. В ее должностные обязанности, как начальника отдела продаж ООО «ФБ Сестрорецк», входило: размещение рекламы, демонстрация квартир потенциальным покупателям, ведение реестра проданных помещений в жилом доме; оформление и учет договоров. Офис ООО «ФБ Сестрорецк» и ЖСК «Водолей-2» располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А. пом.50Н. Продажа квартир осуществлялась следующим образом: в связи с ограничениями законодательства по привлечению денежных средств физических лиц при осуществлении строительства, совместным решением собственников (Свидетель №5 и ЗАО «СМУ 303 Инвест» Савин и Мусихин) было образовано ЖСК «Водолей 2», куда люди привлекались в качестве пайщиков, размер внесенного пая был равен стоимости приобретаемой квартиры. Вступление в ЖСК стоило 15000 рублей, денежные средства вносились наличными через кассу. Параллельно между ЖСК «Водолей 2» и ООО «ФБ Сестрорецк» заключался инвестиционный договор на ту же квартиру. Денежные средства от пайщиков принимались только в безналичном виде на счет ЖСК «Водолей-2». Реестр проданных помещений в жилом доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А вела она (Свидетель №6). В данном реестре отражались следующие данные: ФИО покупателя или юридического лица, номер договоров (инвестиционного и о порядке уплаты взносов и приобретения жилья), дата заключения, условный номер квартиры. Обстоятельства заключения с Потерпевший №1 договора о порядке уплаты взносов и приобретения жилья по договору №/К от ДД.ММ.ГГГГ она (Свидетель №6) не помнит, однако на данной сделке присутствовала. Потерпевший №1 была привлечена сторонним агентом. Сделка проходила в офисе ООО «ФБ Сестрорецк», по указанному адресу. Принятые Терентьевым А.А. от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4016250 рублей, она (ФИО8) убрала в сейф. Куда денежные средства делись из сейфа, ей неизвестно. Доступ к Банк клиенту от расчетного счета был у Терентьева А.А., связи с чем, ей было неизвестно, поступили ли указанные денежные средства на расчетный счет ЖСК «Водлолей-2» или нет. Также ей неизвестно, поступили ли данные денежные средства в адрес ООО «ФБ Сестрорецк» в рамках заключенного инвестиционного договора или нет. В реестр собственников жилья Потерпевший №1 была включена, с указанием внесенной суммы (т.4 л.д.17-20).

Показаниями самого Терентьева А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года он познакомился с генеральным директором ООО «ФБ Сестрорецк» Свидетель №5, указанная организация являлась заказчиком - застройщиком жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А (ЖК Водолей-2). В апреле 2016 года Свидетель №5 предложил ему стать председателем правления ЖСК «Водолей-2». Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа о приеме на работу № вступил в должность председателя правления ЖСК «Водолей-2», Свидетель №6 была утверждена на должность кассира ЖСК «Водолей-2», Свидетель №4 так и осталась главным бухгалтером. Во время деятельности ЖСК под его руководством было реализовано 34 квартиры. Практически все денежные средства от пайщиков принимались в безналичной форме. Офис ЖСК располагался по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н. Поиском и привлечением пайщиков в рамках агентских договоров осуществляли частные риелторы. Порядок реализации квартир был установлен следующим образом: агенты приискивают потенциальных покупателей, с отделом продаж в ООО «ФБ Сестрорецк» выбирают квартиру, согласовывают цену и условия оплаты и т.д. После чего приходили в ЖСК «Водолей 2», где гражданин писал заявление на вступление в ЖСК, на основании которого проводилось формальное собрание членов ЖСК (формальное, т.к. все члены ЖСК выдавали доверенности и их участие не требовалось), которое оформлялось протоколом общего собрания, решением которого было о вступлении гражданина в члены ЖСК, на основании которого он оплачивал вступительный взнос в сумме 15000 рублей. Далее между ЖСК и членом кооператива заключался «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья» на конкретную, ранее выбранную квартиру. Одновременно между ЖСК и ООО «ФБ Сестрорецк» заключался «Инвестиционный договор» на ту же квартиру. Пайщик, член кооператива вносил денежные средства (пай) на счет ЖСК, которые сразу направлялись на расчетный счет ООО «ФБ Сестрорец». Таким образом, внесенные пай был равен стоимости приобретаемой квартиры. Доступ к банк-клиенту от расчетного счета ЖСК «Водолей 2» был у него и у главного бухгалтера Свидетель №4 Все платежи осуществляла Свидетель №4, он (Терентьев А.А.) осуществлял только контроль, т.к. банк-клиент был подключен к его номеру мобильного телефона. Одним из частных агентов была ФИО5, которая в качестве пайщика приискала Потерпевший №1, с которой они выбрали квартиру, согласовали с ООО «ФБ Сестрорецк» ее стоимость и порядок оплаты. ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. - 18 ч. он (Терентьев А.А.) приехал в офис, где его ожидали Потерпевший №1, её муж, агент ФИО5, Свидетель №6 В тот вечер он (Терентьев А.А.) с Потерпевший №1 заключили «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К», на общую сумму 5737500 рублей. После подписания договора, он от Потерпевший №1 получил наличными денежные средства в размере 4016250 рублей (первый паевой взнос). Указанные денежные средства Потерпевший №1 передавала лично ему из рук в руки. После передачи денежных средств Свидетель №6 заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера, на указанную выше сумму, заверенную печатью ЖСК «Водолей-2», которую он подписал. Также она заполнила квитанцию ПКО о внесении вступительного взноса. Указанные денежные средства он передал Свидетель №6, которая в его присутствии положила их сейф, расположенный в офисе ЖСК «Водолей-2». Денежные средства Потерпевший №1 он не внес на расчетный счет кооператива, так как знал, что данные денежные средства понадобятся Свидетель №5 для решения вопроса по заключению мирового соглашения, необходимого для получения разрешения на строительство, он (Терентьев А.А.) передал ему указанные денежные средства. Свою вину в совершении растраты денежных средства ЖСК «Водолей 2» признает полностью, в содеянном раскаивается (т.3 л.д.53-59, т.4 л.д.163-164).

Вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами:

- протоколом принятия заявления от Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ о наличии в действиях бывшего Председателя Правления ЖСК «Водолей-2» Терентьева А.А., генерального директора ООО «ФБ Сестрорецк» Свидетель №5 и иных лиц признаков преступления. Возбудить уголовное дело по факту хищения у нее денежных средств на сумму не менее 4016250 руб., признать ее потерпевшей по данному уголовному делу, а также гражданским истцом и допросить в качестве потерпевшей (т.1 л.д.31-32);

- копией договора о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между Потерпевший №1 и ЖСК «Водолей-2» заключен договор, в соответствии с которым ФИО9 вносит в кооператив паевой и другие целевые взносы, являющиеся основанием для получения в собственность жилого помещения и доли в праве общей собственности на общее имущество по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А (т.1 л.д.34-38);

- копией квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Терентьев А.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4016250 рублей (т.1 л.д.39);

- копиями квитанций о переводе Потерпевший №1 денежных средств на суммы: 575500 рублей, 73500 рублей, 500000 рублей, 173500 рублей, 400000 рублей (т.1 л.д.45-47);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у Свидетель №2 изъята квитанция ПКО от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 4016250 рублей в ЖСК «Водолей-2» и «Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья 88/К от 22.09.2016» (т.3 л.д.22-24);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К от ДД.ММ.ГГГГ с 3-мя приложениями, из которого следует, что пайщик вносит в кооператив паевой и другие целевые взносы, являющиеся основанием для получения пайщиком в собственность жилого помещения (далее - Квартира) и доли в праве общей собственности на общее имущество, пропорциональной площади Квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме со встроено-пристроенными помещениями на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, кадастровый №; квитанция ПКО от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 денежных средств в сумме 4016250 рублей в ЖСК «Водолей-2» ИНН 7801609598. Также имеется рукописная подпись Председателя правления и кассира Терентьева А.А. (т.3 л.д.25-26);

-вещественными доказательствами: договором о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К от ДД.ММ.ГГГГ с 3-мя приложениями, квитанцией ПКО от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 денежных средств в сумме 4016250 рублей в ЖСК «Водолей-2» ИНН 7801609598 (т.3 л.д. 27-38);

- протоколом явки с повинной Терентьева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщает, что в период времени с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность Председателя Правления ЖСК «Водолей-2», указанная организация располагалась по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, пом.50-Н. В обязанности Терентьева А.А. входило заключение договоров о порядке уплаты взносов и приобретения жилья членами кооператива. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Водолей-2» и Потерпевший №1 заключен Договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К. После подписания договора, находясь в офисе ЖСК «Водолей-2», Потерпевший №1 передала ему наличные денежные средства в размере 4016250 руб. в качестве первого паевого взноса за приобретаемую ей квартиру в <адрес>, лит.А по <адрес>. Денежные средства Потерпевший №1 на расчетный счет ЖСК «Водолей-2» он не внес. Указанная сумма денежных средств присвоена им для решения вопроса по получению мирового соглашения при строительстве указанного дома. Свою вину он полностью признает, раскаивается, готов сотрудничать со следствием и судом, готов возместить причиненный ущерб Потерпевший №1 (т.3 л.д.42-44);

- протоколом обыска по месту жительства Терентьева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты: реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей- 2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2»; реестр договоров продажи квартир ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр членов ЖСК «Водолей-2» на ДД.ММ.ГГГГ; опись документов: бухгалтерская и налоговая отчетность ЖСК «Водолей-2»; акт приемки-передачи документов ЖСК «Водолей-2»; опись договоров о порядке уплаты взносов и приобретения ЖСК Водолей-2» инвестиционных договоров между ЖСК «Водолй-2» и ООО «ФБ Сестрорецк» с доп. соглашениями, договорами переуступки, имеющие оригинальные подписи, сделанные от имени Терентьева А.А. (т.3 л.д.112-114);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у Терентьева А.А. документы: реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2»; реестр договоров продажи квартир ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр членов ЖСК «Водолей-2» на ДД.ММ.ГГГГ; опись документов: бухгалтерская и налоговая отчетность ЖСК «Водолей-2»; акт приемки-передачи документов ЖСК «Водолей2»; опись договоров о порядке уплаты взносов и приобретения ЖСК Водолей-2» инвестиционных договоров между ЖСК «Водолй-2» и ООО «ФБ Сестрорецк» с доп. соглашениями, договорами переуступки. Установлено, что Потерпевший №1 включена реестр договоров ЖСК «Водолей-2» и реестр членов ЖСК «Водолей-2» (т.3 л.д.128-130);

-вещественными доказательствами, реестром передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестром передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2»; реестром договоров продажи квартир ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестром членов ЖСК «Водолей-2» на ДД.ММ.ГГГГ; описью документов: бухгалтерской и налоговой отчетностью ЖСК «Водолей-2»; актом приемки-передачи документов ЖСК «Водолей2»; описью договоров о порядке уплаты взносов и приобретения ЖСК Водолей-2» инвестиционных договоров между ЖСК «Водолй-2» и ООО «ФБ Сестрорецк» с доп. соглашениями, договорами переуступки (т.3 л.д.115-127, 131-132);

- заключением эксперта №/Э/869-19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, сделанные от имени Терентьева А.А. на квитанции ПКО от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 денежных средств в сумме 4016250 рублей в ЖСК «Водолей-2» ИНН 7801609598 - выполнены Терентьевым А.А. (т.4 л.д.114-117);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия устава ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № общего собрания членов ЖСК «Водолей-2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № заседания правления ЖСК «Водолей-2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа о приеме на работу Терентьева А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.135-136);

- вещественными доказательствами: копией устава ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ, копией протокола № общего собрания членов ЖСК «Водолей-2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ; копией протокола № заседания правления ЖСК «Водолей-2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ, копией приказа о приеме на работу Терентьева А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.126-134, 137).

Оценивая исследованные доказательства, с точки зрения их относимости, достоверности, допустимости и достаточности, суд находит вину Терентьева А.А. доказанной в полном объеме совокупностью вышеизложенных, исследованных в судебном заседании доказательств.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей, свидетелей и признательной позиции самого подсудимого у суда не имеется, поскольку они подробны, последовательны, непротиворечивы, согласуются друг с другом и материалами уголовного дела. Оснований для оговора подсудимого потерпевшей, свидетелями и самооговора судом не усматривается, так как никаких оснований для этого не установлено.

Письменные доказательства по уголовному делу также являются относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями действующего законодательства и полностью согласуются с показаниями допрошенных по уголовному делу лиц.

Решая вопрос о квалификации содеянного Терентьевым А.А., суд исходит из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления.

У суда не вызывает сомнений направленность умысла Терентьева А.А. на присвоение денежных средств Потерпевший №1

Так, по смыслу закона, под присвоением понимается безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Из показаний допрошенных по уголовному делу лиц, а также из материалов уголовного дела следует, что денежные средства Потерпевший №1 Терентьев А.А. получил лично по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.50Н, что подтверждается соответствующим приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим в себе подпись Терентьева А.А. о получении денежных средств в сумме 4016250 рублей.

Однако, в дальнейшем, указанные денежные средства на расчетный счет ЖСК «Водолей-2» перечислены не были.

При этом, из материалов уголовного дела следует, что не перечисление денежных средств Терентьевым А.А. совершено с корыстным умыслом – необходимость решения вопроса по заключению мирового соглашения, необходимого для получения разрешения на строительство.

Одновременно с изложенным, сумма денежных средств, присвоенная Терентьевым А.А., согласно действующему законодательству, является особо крупной.

Кроме того, согласно п.7.6 п.п.2 Устава ЖСК «Водолей-2» Терентьев А.А., как председатель правления кооператива, в том числе, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, в том числе договоры о приобретении недвижимого имущества, об участии кооператива в долевом строительстве, инвестиционные договоры, подписывает финансовые документы.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что вина Терентьева А.А. в совершении данного преступления полностью доказана и квалифицирует его действия по ст.160 ч.4 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, все обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

    Подсудимый Терентьев А.А. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит; разведен, несовершеннолетних детей не имеет; официально не работает, является пенсионером; ранее не судим.

    Помимо изложенного, суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание Терентьева А.А., суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Терентьева А.А., суд, в соответствии со ст.61 ч.1 п.«и», ч.2 УК РФ, учитывает: явку с повинной; признание вины; раскаяние в содеянном, наличие тяжких заболеваний, в связи с чем, наказание ему должно быть назначено по правилам ст.62 ч.1 УК РФ.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных данных, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не является исключительной и оснований для применения в отношении Терентьева А.А. положений ст.15 ч.6, ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая данные о личности подсудимого, свидетельствующие о том, что он совершил преступление против собственности, которое само по себе обладает повышенной степенью общественной опасности; суд приходит к выводу о том, что цели наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, а также восстановление социальной справедливости, в данном случае могут быть достигнуты при назначении наказания исключительно в виде лишения свободы.

Вместе с тем, исходя из того обстоятельства, что подсудимый раскаялся, по делу имеется ряд смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения Терентьеву А.А. наказания с применением ст.73 УК РФ - условно. По тем же обстоятельствам суд приходит к выводу о возможности назначения наказания не в максимальных пределах и без дополнительных видов наказания – штрафа и ограничения свободы.

Одновременно с изложенным, на основании ст.73 ч.3 УК РФ, суд полагает необходимым назначить Терентьеву А.А. испытательный срок, а также возложить на него ряд дополнительных обязанностей.

Наказание по приговору Приморского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Судьба вещественных доказательств по делу определяется в соответствии со ст.81 ч.3 п.5 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу, в соответствии со ст.131 ч.1 УПК РФ, ввиду материального положения подсудимого, подлежат возмещению за счет средств Федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Терентьева Андрея Аркадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Терентьеву А.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Возложить на Терентьева А.А. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в дни, установленные указанным органом, но не реже 1 раза в месяц, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения Терентьеву А.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: договор о порядке уплаты взносов и приобретения жилья №/К от ДД.ММ.ГГГГ с 3-мя приложениями, квитанцию ПКО от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №1 денежных средств в сумме 4016250 рублей в ЖСК «Водолей-2»– считать возвращенными по принадлежности Потерпевший №1, освободив ее от обязанности хранения; копию устава ЖСК «Водолей- 2» от ДД.ММ.ГГГГ, копию протокола № общего собрания членов ЖСК «Водолей-2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола № заседания правления ЖСК «Водолей- 2» (кооператива) от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа о приеме на работу ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей- 2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр передаваемых учредительных документов ЖСК «Водолей-2»; реестр договоров продажи квартир ЖСК «Водолей-2» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр членов ЖСК «Водолей-2» на ДД.ММ.ГГГГ; опись документов: бухгалтерскую и налоговую отчетность ЖСК «Водолей-2»; акт приемки-передачи документов ЖСК «Водолей-2»; опись договоров о порядке уплаты взносов и приобретения ЖСК «Водолей-2» инвестиционных договоров между ЖСК «Водолй-2» и ООО «ФБ Сестрорецк» с доп. соглашениями, договорами переуступки – хранить при деле.

Наказание по приговору Приморского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе иметь адвоката в суде апелляционной инстанции при наличии его письменного ходатайства об этом.

    Участникам судебного разбирательства разъясняется, что в соответствии со ст.389.8 ч.4 УПК РФ дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

    Сторонам разъясняется право заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, а также подать на протокол судебного заседания замечания в течение 3 суток со дня ознакомления с ним.

    Участникам судебного разбирательства разъясняется, что при нарушении установленного срока письменные заявления об ознакомлении с протоколом судебного заседания и замечания на протокол судебного заседания будут возвращаться лицам, их подавшим, без рассмотрения. Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по уважительным причинам.

Судья:                                                          Д.Ф. Хамадиев