Решение по делу № 2-2019/2022 от 13.09.2022

    № 2 – 2019/2022

    УИД: 76RS0023-01-2022-002587-82                                                 Изг.:23 12 2022г

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

20 декабря 2022 года г. Ярославль

Красноперекопский районный суд г. Ярославля в составе

судьи Донцовой Н.С.,

при секретаре Нестеровой П.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Красноперекопского района г. Ярославля в интересах Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области к ФИО3, ФИО1, ФИО2, ФИО4 о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

    Прокурор Красноперекопского района г. Ярославля в интересах Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области обратился с исковым заявлением, указывая, что приговором Красноперекопского районного суда города Ярославля от 25.05.2022, вступившим в законную силу, ФИО1, ФИО2, ФИО3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 10.02.2021, вступившим в законную силу ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «Б» ч.2 ст. 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Установлено, что ФИО1, ФИО2 Е.В., ФИО3, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчётные счета подконтрольной организации ООО «Тандэм» с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряжённую с извлечением дохода в период с 19.11.2013 по 24.11.2014, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1 % в сумме 6 497 514, 19 рублей. Установлено, что ФИО4, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчётные счета подконтрольной организации ООО «Тандэм» с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряжённую с извлечением дохода в период с 19.11.2013 по 24.11.2014, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3 % в сумме 19 492 542, 58 рублей. В соответствии со статьей 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Законом. Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В соответствии со ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими Федеральными законами и нормативными актами Банка России. В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения - лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Согласно статьи 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). В соответствии с положением Центрального Банка РФ № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», положением Центрального Банка РФ №630-П от 29.01.2018 №0 порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов. Пункт 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц - это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов. В силу части 1 статьи 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету. Установлено, что ФИО4, ФИО1, ФИО2 Е.В., ФИО3 в период с 19.11.2013 по 24.11.2014, действуя в составе организованной группы, используя в качестве нелегального банка офис по адресу: АДРЕС, офис 9/1, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию) выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии, за денежное вознаграждение предоставлялись гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольного юридического лица, осуществляющих управление его расчетными счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям. В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение части 1 статьи 845, части 1 статьи 847, части 1 статьи 854 ГК РФ, статей 2, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2022 № 2-11 «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в период с 19.11.2015 по 24.11.2014 участниками преступной группы ФИО1, ФИО2 Е.В.. ФИО3, ФИО4 в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным счетам ООО «Тандэм» в общей сумме 649 751419, 09 рублей, а общая сумма извлеченного ФИО1, ФИО2, ФИО3, дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1% составила 6 497 514, 19 рублей, ФИО4 в размере не менее 3 % в размере 19 492 542 рубля 58 копеек. Статьёй 153 Гражданского кодекса РФ определено, что сделками признаются    действия    граждан    и    юридических    лиц,    направленны на    установление,     изменение    или    прекращение     гражданских    прав и обязанностей. В силу статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшим умышленно, или применить иные последствия, установленные законом. Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 85 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применена судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве сделок, совершенных с указанной целые могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политическо и экономической организации общества. Незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и/или контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. Ответчики осуществляли специализированные банковские операции, руководили данной деятельностью и координировали её. Денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности в сумме 6 497 514, 19 рублей, являются выгодой, полученной ФИО1, ФИО2, ФИО3, денежные средства в размере 12 995 028, 3 рубля являются выгодой, полученной ФИО4 в результате ничтожных сделок, и, следовательно, подлежат обращению в доход Российской Федерации. В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Учитывая, что состав преступления является оконченным, размер денежных средств, полученных, преступным путем, установлен приговором суда, данное обстоятельство не подлежит доказыванию при рассмотрении дела о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор. Статьей 1080 ГК РФ установлено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Просит:

    - взыскать солидарно с ФИО1, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Кировским РОВД АДРЕС, ФИО2, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Фрунзенским РОВД АДРЕС, ФИО3, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ОУФМС ФИО5 по АДРЕС в АДРЕС, ФИО4, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина Российской Федерации паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВД ФИО5 в АДРЕС, в доход Российской Федерации денежные средства в размере 6 497 514 рублей 19 копеек;

    - взыскать с ФИО4, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС,    паспорт гражданина Российской Федерации серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВ России в АДРЕС, в доход Российской Федерации денежные средства в размере 12 995 028, 3 рубля.

    В судебном заседании представитель истца Поликарпова О.А. – старший помощник прокурора Красноперекопского района г. Ярославля, исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в иске.

    Представитель УФССП России по Ярославской области в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

    Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования не признал, свою позицию по делу объяснять отказался.

    Ответчики ФИО2 Е.В., ФИО3 в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

    Ответчик ФИО4 содержится в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

    Представитель третьего лица – Министерства финансов Российской Федерации в лице УФК по Ярославской области Томашевская М.Б., действующая на основании доверенностей, в судебном заседании пояснила, что согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 "О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", администрированием доходов в федеральный бюджет занимается орган исполнительной власти. В данном случае – это Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

    Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

    Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

    В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

    В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

    Судом установлено, что приговором Красноперекопского районного суда города Ярославля от 25.05.2022, вступившим в законную силу, ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год; ФИО2 Е.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год; ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год.

    Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 10.02.2021, вступившим в законную силу, ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.     Указанными приговорами установлено, что ФИО1, ФИО2 Е.В., ФИО3, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчётные счета подконтрольной организации ООО «Тандэм» с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряжённую с извлечением дохода в период с 19.11.2013 по 24.11.2014, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 1 % в сумме 6 497 514, 19 рублей. ФИО4, действуя в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчётные счета подконтрольной организации ООО «Тандэм» с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряжённую с извлечением дохода в период с 19.11.2013 по 24.11.2014, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3 % в сумме 19 492 542, 58 рублей.

    Гражданский иск в рамках рассмотрения уголовных дел в отношении ответчиков, не рассматривался.

    Таким образом, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования в полном объеме и взыскать солидарно с ответчиков ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области 6497514,19 руб., а также с ФИО4 в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области 12995028,30 руб., поскольку вина ответчиков в совместном причинении ущерба подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в частности вступившими в законную силу приговорами судов. Доказательств возмещения причиненного ущерба в полном объеме, ответчиками суду не представлено.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО4 солидарно подлежит взысканию государственная пошлина в размере 40687,57 руб., с ФИО4 подлежит взысканию государственная пошлина в размере 60000 руб. рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

    Взыскать солидарно с

    - ФИО1 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Кировским РОВД АДРЕС),

    - ФИО2 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Фрунзенским РОВД АДРЕС),

    - ФИО3 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ОУФМС России по АДРЕС в АДРЕС),

    - ФИО4 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина Российской Федерации паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВД ФИО5 в АДРЕС)

в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (ИНН 7604071938, ОГРН 1047600432230) денежные средства в размере 6 497 514 рублей 19 копеек (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 19 копеек).

    Взыскать с ФИО4 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС,    паспорт гражданина Российской Федерации серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВ ФИО5 в АДРЕС) в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы (ИНН 7604071938, ОГРН 1047600432230) денежные средства в размере 12 995 028, 30 руб. (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двадцать восемь рублей 30 копеек).

    Взыскать солидарно с

- ФИО1 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Кировским РОВД АДРЕС),

- ФИО2 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Фрунзенским РОВД АДРЕС),

- ФИО3 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ОУФМС ФИО5 по АДРЕС в АДРЕС),

- ФИО4 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина Российской Федерации паспорт серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВД ФИО5 в АДРЕС) государственную пошлину в размере 40687,57 руб. (Сорок тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 57 копеек).

    Взыскать с ФИО4 (ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, уроженца АДРЕС,    паспорт гражданина Российской Федерации серия НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдан ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА отелом ОВМ МВ ФИО5 в АДРЕС) государственную пошлину в размере 60000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей).

Решение может быть обжаловано сторонами в Ярославский областной суд в течение 1 месяца путем подачи жалобы в Красноперекопский районный суд г. Ярославля.

Судья Н.С. Донцова