Решение по делу № 1-14/2021 от 27.08.2020

1-14/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Миасс 22 марта 2021 года.

Миасский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Андреевой С.Н.

при секретарях Давлетовой А.И., Мосевниной П.Г.

с участием:

государственного обвинителя Воронина С.А.

защитников Солоненко А.М., Ковалева А.А., Нидзий А.Н., Мальцева И.В.,

подсудимых Фоменко В.А.,Чванова М.В., Паньгуева Б.А., Козлова Д.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФОМЕНКО В.А., ..., -

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «а,б» УК РФ, а также восьми преступлений, предусмотренных ст. 180 ч. 4 УК РФ;

ЧВАНОВА М.В. , ...;

ПАНЬГУЕВА Б.А., ...;

КОЗЛОВА Д.С., ...

всех троих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», а также восьми преступлений, предусмотренных ст. 180 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с01.06.2018 года до 25.07.2019 года, действуя в нарушение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (в редакции от 28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а также Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 286-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которым каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, Фоменко В.А., ЧвановМ.В., ПаньгуевБ.А. и Козлов Д.С. договорились между собою о приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

При этом они распределили между собою роли, согласно которым:

на Фоменко В.А. были возложены: общее руководство и координация действий соучастников, определение количества и ассортимента приобретаемых табачных изделий, переговоры с поставщиками этой продукции, расчеты с поставщиками, организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и реализации табачных изделий, определение ценовой политики, привлечение покупателей данной продукции, принятие мер конспирации, отбор покупателей, получение от них денежных средств, выбор мест и времени реализации товара, аренда складского помещения и организация в нем хранения табачной продукции, контроль финансовых потоков, распределение между соучастниками денежных средств, полученных в результате совершения преступления;

на Чванова М.В. были возложены: предоставление находящихся в его распоряжении автомобиля марки ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком НОМЕР, автомобиля марки «Lada Largus» с государственным регистрационным знаком НОМЕР, осуществление доставки приобретенных табачных изделий к месту постоянного хранения в г. Миассе и на территории Челябинской области, создание условий их хранения, принятие мер по обеспечению конспирации, осуществление продажи указанной продукции, получение от покупателей денежных средств за реализованную продукцию, ведение учета табачных изделий и поступивших денежных средств, передача их Фоменко В.А., составление заявок по ассортименту и количеству табачных изделий;

на Паньгуева Б.А. были возложены: осуществление доставки приобретенных табачных изделий к месту постоянного хранения в г. Миассе и на территории Челябинской области, создание условий их хранения, принятие мер по обеспечению конспирации, составление заявок по ассортименту и количеству табачных изделий;

на Козлова Д.С. были возложены: предоставление автомобиля «Мерседес» с государственным регистрационным знаком НОМЕР и автомобиля ГАЗ 3010GD с государственным регистрационным знаком НОМЕР, осуществление доставки табачных изделий к месту постоянного хранения в г. Миассе и на территории Челябинской области, создание условий для хранения табачных изделий, обеспечение доставки продукции до покупателей, принятие мер по обеспечению конспирации.

Действуя согласно достигнутой договоренности и заранее распределенных ролей, в период с июня 2018 года по 25.07.2019 года Фоменко В.А. с целью сбыта через объявления, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», у неустановленных следствием лиц приобрел следующие немаркированные табачные изделия:

1)       125 000 пачек сигарет марки «Marlboro» по цене 143 рубля 54 копейки за пачку, на общую сумму 17942 500 рублей;

2)       380 000 пачек сигарет марки «Корона» по цене 124 рубля 12 копеек за пачку, на общую сумму 47165 600 рублей;

3)       90 240 пачек сигарет марки «ММ» по цене 117 рублей 32 копейки за пачку, на общую сумму 10586 956 рублей 80 копеек;

4)       62 000 пачек сигарет марки «NZ» по цене 129 рублей 94 копейки за пачку, на общую сумму 8056 280 рублей;

5)       44 500 пачек сигарет марки «F1» по цене 156 рублей 34 копейки за пачку, на общую сумму 6957 130 рублей;

6)       3 500 пачек сигарет марки «ОПТИМА» по цене 130 рублей 91 копейка за пачку, на общую сумму 458 185 рублей;

7)       61 000 пачек сигарет марки «Максим классический» по цене 118 рублей 14 копеек за пачку, на общую сумму 7206 540 рублей;

8)       55000 пачек сигарет марки «Золотой пляж» по цене 142 рубля 57 копеек за пачку, на общую сумму 7841 350 рублей;

9)       7 970 пачек сигарет марки «ESSE» по цене 132 рубля 86 копеек за пачку, на общую сумму 1058 894 рублей 20 копеек;

10) 7 000 пачек сигарет марки «777» по цене 105 рублей 51 копейка за пачку, на общую сумму 738 570 рублей;

11) 3 000 пачек сигарет марки «Jim slims» по цене 164 рубля 26 копеек за пачку, на общую сумму 492 780 рублей;

12) 4 000 пачек сигарет марки «Премьер» по цене 126 рублей 06 копеек за пачку, на общую сумму 504 240 рублей;

13) 22 000 пачек сигарет марки «Форт слим» по цене 126 рублей 54 копеек за пачку, на общую сумму 2783 880 рублей;

14) 43 000 пачек сигарет марки «FT» по цене 142 рубля 57 копеек за пачку, на общую сумму 6130 510 рублей;

15) 3 000 пачек сигарет марки «Allure super slims» по цене 198 рублей 08 копеек за пачку, на общую сумму 594 240 рублей;

16) 9 000 пачек сигарет марки «Dontabak Blue» по цене 128 рублей за пачку, на общую сумму 1152 000 рублей;

17) 1 000 пачек сигарет марки «Winston classic» по цене 148 рублей 56 копеек за пачку, на общую сумму 148 560 рублей;

18) 14 000 пачек сигарет марки «Stix» по цене 139 рублей 65 копеек за пачку, на общую сумму 1955 100 рублей;

19) 28 000 пачек сигарет марки «Play» по цене 97 рублей 10 копеек за пачку, на общую сумму 2718 800 рублей;

20) 46 500 пачек сигарет марки «STAMBOLI» по цене 131 рубль 88 копеек за пачку, на общую сумму 6132 420 рублей;

21) 1 000 пачек сигарет марки «PRINCE» по цене 360 рублей 34 копейки за пачку, на общую сумму 360 340 рублей;

22) 10 500 пачек сигарет марки «Петр 1 эталон» по цене 124 рублей 29 копеек за пачку, на общую сумму 1305 045 рублей;

23) 3 500 пачек сигарет марки «NON-STOP» по цене 142 рублей 57 копеек за пачку, на общую сумму 498 995 рублей;

24) 2 500 пачек сигарет марки «Балканская звезда» по цене 126 рублей 06 копеек за пачку, на общую сумму 315 150 рублей;

25) 3 500 пачек сигарет марки «Тройка» по цене 135 рублей 77 копеек за пачку, на общую сумму 475 195 рублей;

26) 10 000 пачек сигарет марки «Кресты» по цене 118 рублей 29 копеек за пачку, на общую сумму 1182 900 рублей;

27) 383 500 пачек сигарет марки «CREDO» по цене 121 рубль 20 копеек за пачку, на общую сумму 46480 200 рублей;

28) 48 000 пачек сигарет марки «Прима Дона» по цене 106 рублей 64 копеек за пачку, на общую сумму 5118 720 рублей;

29) 17 500 пачек сигарет марки «Denim» по цене 182 рубля 74 копейки за пачку, на общую сумму 3197 950 рублей;

30) 3 490 пачек сигарет марки «Galaxy» по цене 130 рублей 91 копейка за пачку, на общую сумму 456 875 рублей 90 копеек;

31) 24 000 пачек сигарет марки «BRASS» по цене 122 рубля 17 копеек за пачку, на общую сумму 2932 080 рублей;

32) 28 500 пачек сигарет марки «Столичные классические» по цене 119 рублей 26 копеек за пачку, на общую сумму 3398 910 рублей;

33) 15 500 пачек сигарет марки «Goldenleaf» по цене 125 рублей 09 копеек за пачку, на общую сумму 1938 895 рублей;

34) 128 500 пачек сигарет марки «Minsk» по цене 125 рублей 09 копеек за пачку, на общую сумму 16074 065 рублей;

35) 6 000 пачек сигарет марки «Космос» по цене 119 рублей 26 копеек за пачку, на общую сумму 715 560 рублей;

36) 6 000 пачек сигарет марки «KISS romantic» по цене 111 рублей 67 копеек за пачку, на общую сумму 670 020 рублей;

37) 2 304 пачек сигарет марки «Престиж» по цене 112 рублей 46 копеек за пачку, на общую сумму 259 107 рублей 84 копеек;

38) 35 500 пачек сигарет марки «Донской табак» по цене 126 рублей 06 копеек за пачку, на общую сумму 4475 130 рублей;

39) 13 500 пачек сигарет марки «ФЭСТ» по цене 119 рублей 26 копеек за пачку, на общую сумму 1610 010 рублей;

40) 29 пачек сигарет марки «Хортиця» по цене 125 рублей 09 копеек за пачку, на общую сумму 3627 рублей 61 копейка,

а всего на общую сумму 222093312 рублей 35 копеек, что является особо крупным размером.

Указанную продукцию Чванов М.В. и Козлов Д.С. по указанию Фоменко В.А., используя автомобиль ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком НОМЕР, автомобиль «Lada Largus» с государственным регистрационным знаком НОМЕР, автомобиль «Мерседес» с государственным регистрационным знаком НОМЕР и автомобиль ГАЗ 3010GD с государственным регистрационным знаком НОМЕР, перевезли от места приобретения на арендуемый склад по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, где совместно с Паньгуевым Б.А. осуществили ее выгрузку, после чего Фоменко В.А., Чванов М.В., Паньгуев Б.А. и Козлов Д.С. совместно хранили ее с целью последующего сбыта.

С целью привлечения максимально большего количества покупателей Фоменко В.А. с помощью лица, неосведомленного о преступных намерениях соучастников, в начале июля 2018 года создал сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с наименованием «...», на котором разместил сведения о видах и ценах реализуемой немаркированной табачной продукции, а в начале 2019 года создал и настроил канал в программе мгновенных сообщений «Telegram» для отображения ассортимента, цены и наличия реализуемой немаркированной табачной продукции.

Часть приобретенной немаркированной табачной продукции соучастниками была реализована в адрес индивидуального предпринимателя Свидетель №12, являющегося собственником магазина «Коопторг», находящегося по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32.

21.06.2019 года в дневное время в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» у продавца Свидетель №12 в магазине «Коопторг», расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32, были приобретены 29 пачек сигарет марки «Хортиця», немаркированных специальными (акцизными) марками, по цене 75 рублей за пачку, всего на сумму 2175 рублей.

25.07.2019 года в ходе проведения осмотра места происшествия, в том числе автомобиля ГАЗ 3010GD с государственным регистрационным знаком НОМЕР, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, были изъяты:

1)       50 000 пачек сигарет марки «Marlboro», по цене розничной продажи 143 рубля 54 копейки за пачку, на общую сумму 7 177 000 рублей 00 копеек;

2)       117 000 пачек сигарет марки «Корона», по цене розничной продажи 124 рубля 12 копеек за пачку, на общую сумму 14 522 040 рублей.

Оставшаяся часть немаркированной табачной продукции была изъята в период с 26.07.2019 года по 30.07.2019 года сотрудниками полиции в ходе проведения обыска на складе, расположенном по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1.

Кроме того, в период с01.06.2018 года до 25.07.2019 года Фоменко В.А., действуя в нарушение ст. 2 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, а также Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь директором, участниками или представителем юридического лица, не имея юридических оснований осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, покушался на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при следующих обстоятельствах.

Зная о спросе среди населения Челябинской области на табачные изделия – сигареты, стоимость которых находится в низком ценовом сегменте, желая систематически извлекать доход от своей незаконной предпринимательской деятельности, принял решение о торговле на территории г. Миасса и Челябинской области немакированными табачными изделиями.

В период с июня 2018 года по 25.07.2019 года Фоменко В.А. через объявления, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», у неустановленных следствием лиц приобрел следующие немаркированные табачные изделия:

1)       125 000 пачек сигарет марки «Marlboro», по цене розничной продажи 45 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 5625 000 рублей;

2)       380 000 пачек сигарет марки «Корона», по цене розничной продажи 30 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 11 400 000 рублей;

3)       90 240 пачек сигарет марки «ММ», по цене розничной продажи 40 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 3 609 600рублей;

4)       62 000 пачек сигарет марки «NZ», по цене розничной продажи 32 рубля 00 копеек за пачку, на общую сумму 1 984 000 рублей;

5)       44 500 пачек сигарет марки «F1», по цене розничной продажи 30 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 1 357 250 рублей;

6)       3 500 пачек сигарет марки «ОПТИМА», по цене розничной продажи 44 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 154 000 рублей;

7)       61 000 пачек сигарет марки «Максим классический», по цене розничной продажи 40 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 2 440 000 рублей;

8)       55000 пачек сигарет марки «Золотой пляж», по цене розничной продажи 30 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 1 677 500 рублей;

9)       7 970 пачек сигарет марки «ESSE», по цене розничной продажи 38 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 306 845рублей;

10) 7 000 пачек сигарет марки «777», по цене розничной продажи 36 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 252 000рублей;

11) 3 000 пачек сигарет марки «Jim slims», по цене розничной продажи 36 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 108000 рублей;

12) 4 000 пачек сигарет марки «Премьер», по цене розничной продажи 39 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 158 000 рублей;

13) 22 000 пачек сигарет марки «Форт слим», по цене розничной продажи 31 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 693 000 рублей;

14) 43 000 пачек сигарет марки «FT», по цене розничной продажи 30 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 1 311 500 рублей;

15) 3 000 пачек сигарет марки «Allure super slims», по цене розничной продажи 42 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 126 000 рублей;

16) 9 000 пачек сигарет марки «Dontabak Blue», по цене розничной продажи 37 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 333 000 рублей;

17) 1 000 пачек сигарет марки «Winston classic», по цене розничной продажи 40 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 40 000 рублей;

18) 14 000 пачек сигарет марки «Stix», по цене розничной продажи 28 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 399 000 рублей;

19) 28 000 пачек сигарет марки «Play», по цене розничной продажи 46 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 1 288 000 рублей;

20) 46 500 пачек сигарет марки «STAMBOLI», по цене розничной продажи 30 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 1 418 250 рублей;

21) 1 000 пачек сигарет марки «PRINCE», по цене розничной продажи 32 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 32 000 рублей;

22) 10 500 пачек сигарет марки «Петр 1 эталон», по цене розничной продажи 40 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 420 000 рублей;

23) 3 500 пачек сигарет марки «NON-STOP», по цене розничной продажи 30 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 106 750 рублей;

24) 2 500 пачек сигарет марки «Балканская звезда», по цене розничной продажи 39 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 97 500рублей;

25) 3 500 пачек сигарет марки «Тройка», по цене розничной продажи 40 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 140 000 рублей;

26) 10 000 пачек сигарет марки «Кресты», по цене розничной продажи 27 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 270000 рублей;

27) 383 500 пачек сигарет марки «CREDO», по цене розничной продажи 22 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 8 628 750 рублей;

28) 48 000 пачек сигарет марки «Прима Дона», по цене розничной продажи 11 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 528 000 рублей;

29) 17 500 пачек сигарет марки «Denim», по цене розничной продажи 28 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 498 750 рублей;

30) 3 490 пачек сигарет марки «Galaxy», по цене розничной продажи 58 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 202 420 рублей;

31) 24 000 пачек сигарет марки «BRASS», по цене розничной продажи 28 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 684 000 рублей;

32) 28 500 пачек сигарет марки «Столичные классические», по цене розничной продажи 27 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 769 500 рублей;

33) 15 500 пачек сигарет марки «Goldenleaf», по цене розничной продажи 28 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 441 750 рублей;

34) 128 500 пачек сигарет марки «Minsk», по цене розничной продажи 36 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 4 690 250рублей;

35) 6 000 пачек сигарет марки «Космос», по цене розничной продажи 27 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 162 000 рублей;

36) 6 000 пачек сигарет марки «KISS romantic», по цене розничной продажи 45 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 270 000 рублей;

37) 2 304 пачек сигарет марки «Престиж», по цене розничной продажи 20 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 46 080 рублей;

38) 35 500 пачек сигарет марки «Донской табак», по цене розничной продажи 37 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 1 313 500 рублей;

39) 13 500 пачек сигарет марки «ФЭСТ», по цене розничной продажи 28 рублей 50 копеек за пачку, на общую сумму 384 750 рублей;

40) 29 пачек сигарет марки «Хортиця», по цене розничной продажи 75 рублей 00 копеек за пачку, на общую сумму 2 175 рублей,

а всего на общую сумму 54369 120 рублей.

Указанную продукцию Фоменко В.А. с помощью иных лиц на автомобиле ГАЗ 3302 с государственным регистрационным знаком НОМЕР, автомобиле «Lada Largus» с государственным регистрационным знаком НОМЕР, автомобиле «Мерседес» с государственным регистрационным знаком НОМЕР и автомобиле ГАЗ 3010GD с государственным регистрационным знаком НОМЕР перевез на склад по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, где хранил, намереваясь ее продать и получить доход в сумме не менее 54369120 рублей, то есть в особо крупном размере. Однако довести свои преступные действия до конца Фоменко В.А. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как 25.07.2019 года указанная немаркированная табачная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в период с 01.06.2018 года по 25.07.2019 года Фоменко В.А., Чванов М.В., Паньгуев Б.А. и Козлов Д.С., действуя по предварительному сговору группой лиц, при осуществлении незаконной деятельности, связанной с приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом немаркированных табачных изделий, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальные табачные изделия – сигареты марки «Marlboro» производства компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ», сигареты марки «ОПТИМА» производства компании «Филип Моррис Продактс С.А.», сигареты марки «Максим классический красный» производства компании «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ», сигареты марки «Космос» производства компании АО«Бритиш Американ Тобакко – СПб», сигареты марки «Прима Дона» производства компании АО«Донской табак», сигареты марки «Донской Табак» производства компании АО«Донской табак», сигареты марки «Петр I» производства компании ООО«Петро», сигареты марки «Тройка» производства компании ООО«Петро», преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, с целью сбыта приобрели, перевезли и хранили в складе по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, а также на территории у склада в автомобиле ГАЗ 3010GD с государственным регистрационным знаком НОМЕР:

125000 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Marlboro», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Marlboro» производства «Филип Моррис Брэндс САРЛ», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Marlboro», зарегистрированный под № 170 в Перечне общеизвестных в РФ товарных знаков 12.07.2016 года, правообладателем которого является «Филип Моррис Брэндс САРЛ, КэЖанрено 3, 2000 Невшатель (СН)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Marlboro» при продаже на июль 2019 года составляла 169 рублей, в результате чего правообладателю «Филип Моррис Брэндс САРЛ» причинен материальный ущерб в сумме 21125000 рублей, что является крупным размером;

3 500 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «ОПТИМА», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «ОПТИМА» производства «Филип Моррис Продактс С.А.», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «ОПТИМА», зарегистрированный под № 233643 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.12.2002 года, правообладателем которого является «Филип Моррис Продактс С.А., КэЖанрено 3, 2000 Невшатель (СН)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «ОПТИМА» при продаже на февраль 2017 года составляла 94 рубля, в результате чего правообладателю «Филип Моррис Продактс С.А.» причинен материальный ущерб в сумме 329 000 рублей, что является крупным размером;

61 000 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Максим классический красный», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Максим классический красный» производства «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Максим классический красный», зарегистрированный под № 543245 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22.05.2015 года, правообладателем которого является «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ, Макс-Борн-Штрассе 4 22761 Гамбург Германия (DЕ)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Максим классический красный» при продаже на июль 2019 года составляла 90 рублей, в результате чего правообладателю «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ» причинен материальный ущерб в сумме 5 490 000 рублей, что является крупным размером;

6 000 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Космос», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Космос» производства АО«Бритиш Американ Тобакко – СПб», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Космос», зарегистрированный под № 577448 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.06.2016 года, правообладателем которого является АО«Бритиш Американ Тобакко – СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации.

Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Космос» при продаже на июль 2019 года составляла 90 рублей, в результате чего правообладателю АО«Бритиш Американ Тобакко – СПб» причинен материальный ущерб в сумме 540 000 рублей, что является крупным размером;

48 000 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Прима Дона», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Прима Дона» производства АО«Донской табак», для внешнего оформления которых незаконно использовались два товарных знака, размещаемых на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Прима Дона», зарегистрированные под № 343611, № 123917 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 08.02.2008 года и 27.01.1995 года соответственно, правообладателем которых является АО«Донской табак», 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Прима Дона» при продаже на июль 2018 года составляла 75 рублей, в результате чего правообладателю АО«Донской табак» причинен материальный ущерб в сумме 3600 000 рублей, что является крупным размером;

35 000 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Донской табак», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Донской Табак» производства АО«Донской табак», для внешнего оформления которых незаконно использовались четыре товарных знака, размещаемых на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Донской табак», зарегистрированные под № 526490, № 537247, № 537246, № 123917 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12.11.2014 года, 17.03.2015 года и 27.01.1995 года соответственно, правообладателем которых является АО«Донской табак», 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU)», чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Донской табак» при продаже на июль 2019 года составляла 95 рублей, в результате чего правообладателю АО«Донской табак» причинен материальный ущерб в сумме 3372 500 рублей, что является крупным размером;

10 500 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Петр I», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Петр I» производства ООО«Петро», для внешнего оформления которых незаконно использовался товарный знак, размещаемый на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Петр I», зарегистрированный под № 269970 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.06.2004 года, правообладателем которого является ООО«Петро», 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71 (RU), чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Петр I» при продаже на июль 2019 года составляла 78 рублей 65 копеек, в результате чего правообладателю ООО «Петро» причинен материальный ущерб в сумме 825 825 рублей, что является крупным размером;

3 500 пачек сигарет, оформленных этикетками сигарет «Тройка», изготовленных неустановленным в ходе следствия производителем, не являющегося официальным изготовителем оригинальной марки сигарет с наименованием «Тройка» производства ООО«Петро», для внешнего оформления которых незаконно использовались товарные знаки, размещаемые на оригинальной продукции с наименованием табачных изделий «Тройка», зарегистрированные под № 38 в Перечне общеизвестнызх в РФ товарных знаков 02.09.2005 года, и под № 157826 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 31.06.1997 года, правообладателем которых является ООО«Петро», 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71 (RU), чем были нарушены исключительные права правообладателя товарных знаков на территории Российской Федерации. Стоимость одной оригинальной пачки сигарет «Тройка» при продаже на июль 2019 года составляла 73 рубля 21 копейка, в результате чего правообладателю ООО «Петро» причинен материальный ущерб в сумме 256 235 рублей, что является крупным размером.

Частично признавая вину, подсудимый Фоменко В.А. показал о том, что в 2016 году он познакомился с человеком, который предложил ему заниматься продажей табачной продукции, стоимость которой была очень низкой (от 10 до 50 рублей за пачку). Он согласился, взял у него несколько коробок табачной продукции разнес ее по торговым точкам, понял, что данная продукция пользуется большим спросом. Он стал увеличивать закупку такого товара, нашел поставщиков данной продукции в сети «Интернет», стал заказывать немаркированную (контрафактную) табачную продукцию у нескольких поставщиков, в том числе из других регионов, которая доставлялась в г. Миасс транспортными компаниями. Для хранения данной продукции он арендовал складское помещение по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1. Постепенно перешел на закупку табачной продукции большими партиями, появилось много покупателей, в том числе из других городов и регионов, поставку продукции в торговые точки сократил, перешел на оптовые продажи, поставку продукции в другие города осуществлял транспортными компаниями. Ввиду возросших объемов поставок и продажи, ему потребовались помощники. С этой целью в июле 2017 года он пригласил Чванова, предложил ему ежемесячную плату в размере 20000-30000 рублей. В обязанности Чванова входило получать груз в транспортных компаниях, доставлять его на склад, развозить со склада товар по торговым точкам. У Чванова имелся автомобиль «Lada Largus», кроме того он для осуществления указанной деятельности купил автомобиль «Газель», оформив его на Чванова, на которых тот занимался доставкой товара на склад, в торговые точки, в транспортные компании. Ввиду возрастающих объемов закупок и продаж табачной продукции, Чванов не справлялся с объемом работы, поэтому в июне 2018 года он пригласил Паньгуева, установил ему ежемесячную плату в размере 20000-30000 рублей. В обязанности Паньгуева входила работа на складе, в том числе грузчиком, уборщиком, рабочим по складу. Некоторое время в качестве грузчиков у него также работали Свидетель №8, ФИО94. В июне 2018 года он познакомился с Козловым, у которого были грузовые автомобили Мерседес, ГАЗ, на одном из них тот однажды доставил от поставщиков на склад заказанную им табачную продукцию. Он договорился с Козловым о доставке больших партий табачной продукции из Московской области в г. Миасс, вместо положенных по тарифу 45000-500000 рублей за рейс, установил плату в повышенном размере 90000 рублей, поскольку мог себе это позволить, кроме того, понимал, что документы на товар отсутствуют и Козлов подвергался риску, плату за каждую такую поездку осуществлял наличными. При этом он сам созванивался с поставщиками, узнавал, куда нужно подъехать за товаром, передавал эти сведения Козлову и тот принимал груз. Не помнит, передавал ли Козлову пломбы для пломбирования в автомобиле груза, поручал ли ему найти документы на перевозку товара. Козлов совершал доставку табачной продукции один раз в один-два месяца, транспортными компаниями данная продукция доставлялась от 3 до 6 раз в месяц, количество доставленной за раз продукции достигало до 500 коробок. С поставщиками продукции общался только он, также он договаривался о ценах, осуществлял закуп товара, с покупателями продукции также общался он, после чего давал указания Чванову, Паньгуеву сколько, кому отгрузить, куда увезти, какую сумму забрать. В сети «Интернет» с помощью приглашенного специалиста создал сайт, лично вел его, демонстрировал предлагаемую к продаже табачную продукцию, цены на нее, которые устанавливал также лично, указывал свой номер телефона. Бухгалтерию вел самостоятельно в программе «1С Бухгалтерия». Сначала табачная продукция поставлялась с акцизными марками РФ, ее низкую стоимость сам себе объяснял так, что продукция изготавливается предприятиями неофициально, поэтому она дешевле. С 2018 года продукция стала не только российского производства, на части которой специальные марки отсутствовали, но и из Республики Беларусь, акцизных марок РФ на которых не было. Документы на эту продукцию отсутствовали как у поставщиков, так и у него, отпуск данной продукции он осуществлял без документов. Он понимал, что данная продукция является немаркированной и контрафактной, а ее продажа является незаконной. Оплата поставщикам продукции осуществлялась через Сбербанк в системе перевода «Калибри». Поскольку за раз им переводились суммы от 2000000 до 3000000 рублей, а физическое лицо за раз может осуществить перевод на сумму не более 500000 рублей, денежные переводы осуществлялись как им лично, так и Чвановым и Паньгуевым. Несмотря на то, что он являлся учредителем и директором ООО «Виктория», основным видом деятельности которого являлась сдача в аренду нежилых помещений, также он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, деятельностью по приобретению, хранению, перевозке и продаже немаркированной табачной продукции он занимался как физическое лицо, поскольку документов на указанную продукцию не было, легализовать данную деятельность он не мог. Создание и осуществление указанной деятельности в составе организованной группы не признает, о том, что доставляемая и продаваемая ими табачная продукция является немаркированной и контрафактной, Чванова, Паньгуева и Козлова в известность не ставил, Чванов и Паньгуев его компаньонами в данном бизнесе не являлись, являлись его работниками и выполняли его указания.

Частично признавая вину, подсудимый Чванов М.В. показал о том, что Фоменко приходится родственником его жены. Ему было известно, что Фоменко занимается продажей табачной продукции. В апреле-мае 2018 года Фоменко пригласил его на работу, обозначил круг обязанностей: забирать табачную продукцию из транспортных компаний, доставлять ее на склад, развозить этот товар заказчикам. Он согласился. Трудоустроен он не был. Фоменко арендовал склад, на котором и было его рабочее место. Перевозкой табачной продукции он занимался сначала на собственном автомобиле «Lada Largus», позже Фоменко приобрел и оформил на него автомобиль «Газель», на котором он и перевозил табачную продукцию от транспортной компании на склад, со склада – покупателям. Помимо этого он разгружал товар на складе, раскладывал его по местам, оплачивал поставленный товар деньгами, которые ему передавал Фоменко, получал оплату за товар от покупателей и передавал деньги Фоменко. За данную работу он получал заработную плату в размере 20000-30000 рублей. С заказчиками лично он никогда не встречался, каких-либо переговоров о закупках не вел, своих денег в закупку товара не вкладывал. Сначала поставка табачной продукции осуществлялась 100 коробок в месяц, затем 100 коробок в неделю. Фоменко в сети «Интернет» зарегистрировал сайт, на котором продвигал табачную продукцию на рынке. Продажа сигарет осуществлялась как местным покупателям, так и иногородним, местным покупателям продукцию доставлял он, иногородним отправляли транспортной компанией. Документов на продаваемую продукцию покупателям не передавали. В ценах на сигареты не ориентируется, дешево или дорого продавались сигареты, пояснить не может. О том, что данная деятельность незаконна Фоменко в известность его не ставил. Поскольку объемы поставок возрастали, Фоменко принял на работу сначала Коваль, а летом 2018 года - Паньгуева, доставка товара стала осуществляться не транспортными компаниями, а Козловым на грузовом автомобиле раз в месяц. Первоначально на поставляемую им продукцию имелись документы, сертификаты, на пачках сигарет присутствовали специальные (акцизные) марки. Примерно за три месяца до задержания документы поставщиками предоставляться перестали, а сигареты стали поставляться без акцизных марок, тогда и понял, что эта деятельность незаконна. От какой организации Фоменко осуществлялись продажи данной продукции, он не знает. В предпринимательской деятельности он ничего не понимает, зарегистрирована ли Фоменко была эта деятельность, ему не известно, данный бизнес принадлежал Фоменко. Участие в организованной группе не признает. Каким образом сигареты были произведены, не знает, нарушение товарных знаков отрицает.

Частично признавая вину, подсудимый Паньгуев Б.А. показал о том, что в ноябре 2018 года его знакомый Фоменко предложил ему работу, определил круг обязанностей: кладовщика и грузчика, установил заработную плату 2000 рублей за смену. Он согласился. Трудоустроен он не был, его рабочее место находилось на складе, он занимался разгрузкой-погрузкой табачной продукции, размещением ее на складе, иногда доставкой ее в торговые точки. Вместе с ним на складе работал Свидетель №8. Доставка товара из транспортных компаний на склад, со склада – заказчикам осуществлялась Чвановым. Также несколько раз продукцию на грузовом автомобиле доставлял Козлов. Сам бизнес принадлежал Фоменко, партнером в данном бизнесе он не являлся, собственных средств в бизнес не вкладывал, в закупке товара участия не принимал, был наемным рабочим, никакие вопросы Фоменко с ним не согласовывал, прибылью с ним не делился. Указания, сколько и куда отгружать продукции давал Фоменко. Сопроводительные документы на поставленную продукцию отсутствовали, ими также документов на отпускаемую со склада продукцию не составлялось и не выдавалось. Был ли бизнес Фоменко зарегистрирован официально, ему не известно. Он видел, что на некоторых пачках сигарет отсутствуют акцизные марки, продажа сигарет осуществлялась по ценам в два раза ниже, чем в магазинах. Догадался, что данная деятельность является незаконной, продукция является контрафактной. По просьбе Фоменко с лета 2019 года он предоставлял свои личные данные, на которые заказчиками продукции осуществлялись денежные переводы за приобретенную продукцию. Он эти переводы получал в банке, а денежные средства передавал Фоменко. Однажды очередной такой перевод банк заблокировал и потребовал предоставить подтверждающие документы, Фоменко такие документы предоставить не смог. После этого по его просьбе личные данные для осуществления переводов предоставлял его знакомый Баумгарден, который также получал деньги в банке, передавал их ему, а он передавал их Фоменко. Признает хранение немаркированной табачной продукции в группе с другими лицами. Не признает, что состоял в организованной группе, каким образом произведены сигареты, не знал, поэтому с обвинением в нарушении чужих товарных знаков не согласен.

Не признавая вину, подсудимый Козлов Д.С. показал о том, что у его супруги имеется фирма, также в собственности супруги находились грузовые автомобили: сначала Мерседес, затем ГАЗ, на которых он оказывал транспортные услуги. В 2018 году он выполнял заказ с г. Москвы в г. Миасс, где познакомился с Фоменко, Чвановым, который занимался разгрузкой товара, позже с Паньгуевым. Фоменко взял номер его телефона, впоследствии стал звонить ему, узнавал, где он находится, просил забрать товар из г. Москвы, доставить его в г. Миасс. При этом Фоменко указывал ему, куда подъехать, там его встречали двое мужчин, забирали его автомобиль, а через 2 часа возвращали автомобиль, уже загруженный продукцией. Сам он при загрузке товара никогда не присутствовал, товар не пересчитывал. Также отправитель передавал ему документы на груз и снабжал его пломбами. После доставки товара в г. Миасс Фоменко передавал ему за рейс наличными 90000 рублей, размер оплаты был обычным, не повышенным. Такие поездки совершались им раз в месяц, всего он доставлял товар Фоменко 4-5 раз. О том, что данная деятельность незаконна, не знал, партнером Фоменко по бизнесу не являлся, прибыль они не делили, о том, что перевозимая им табачная продукция не имеет акцизных марок, является контрафактной не знал. Последний раз он привез с г. Москвы табачную продукцию 25 июля 2019 года, доставил 500 коробок с сигаретами «Мальборо» и «Корона», данную продукцию обнаружили и изъяли из автомобиля во время производства обыска на территории склада. При нем сотрудниками полиции коробки были вскрыты, акцизные марки на пачках сигарет отсутствовали. В организованную группу не вступал, о незаконном обороте немаркированной табачной продукции ни с кем не договаривался, не знал, какие именно сигареты им перевозились, умысла на использование чужого товарного знака у него не было.

Помимо признаний подсудимых Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А., несмотря на непризнание подсудимого Козлова Д.С., их виновность подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что он работает старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области, в 2019 годуим была полученаоперативная информация о том, что на территории г. Миасса и Челябинской области группа лиц в составе Фоменко, Чванова, Паньгуева, Козлова занимается незаконной деятельностью по приобретению, хранению, перевозке с целью сбыта и сбытом немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками. Для проверки данной информации в отношении указанных лиц были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, проверочная закупка и другие, в результате проведенной работы причастность Фоменко, Паньгуева, Чванова, Козлова к незаконному обороту контрафактной табачной продукции (без акцизных марок, с поддельными акцизными марками и акцизными марками иностранных государств) подтвердилась. При этом было установлено, что организатором и руководителем группы является Фоменко, который арендовал склад по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, куда доставлялась и где хранилась немаркированная табачная продукция. Первозка указанной продукции осуществлялась на автомобилях «Lada Largus» и «Газель», принадлежащих Чванову, а также до 2019 года на автомобиле «Мерседес», а после 2019 года – на автомобиле ГАЗ, принадлежащих Козлову. Чванов занимался приемом немаркированной табачной продукции на складе, доставкой немаркированной табачной продукции покупателям. Паньгуев занимался работой на складе (разгрузка, погрузка немаркированной табачной продукции), оказывал помощь Чванову в доставке немаркированной табачной продукции покупателям, непосредственно осуществлял сбыт немаркированной табачной продукции покупателям, производил расчет с поставщиками немаркированной табачной продукции посредством денежных переводов, осуществлял снятие через платежную систему финансово-кредитных организаций денежных средств за реализованную немаркированную табачную продукцию, осуществляемую через подставных лиц. Козлов осуществлял перевозку немаркированной табачной продукции от поставщиков на склад. 19.06.2019 года в ходе наблюдения было зафиксировано, как Чванов на автомобиле «Lada Largus» с государственным регистрационным знаком НОМЕР прибыл к указанному выше складу, где им в автомобиль были загружены коробки, после чего он встретился с мужчиной, передал ему коробки, после чего указанный мужчина полученные коробки доставил в магазин по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32. Для проведения ОРМ «Проверочная закупка» был приглашен Свидетель №9, в присутствии понятых были осмотрены денежные средств в сумме 5000 рублей, денежные средства и аудио-видеозаписывающая аппаратура были переданы Свидетель №9. После чего участники мероприятия прибыли к магазину по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32, где Свидетель №9 зашел в магазин, приобрел 29 пачек сигарет «Хортиця» по цене 75 рублей за пачку на сумму 2175 рублей, а также пакет стоимостью 5 рублей. Расчет за приобретенный товар был произведены без применения контрольно-кассовой машины, кассовый чек не выдавался. Приобретенные сигареты, оставшиеся денежные средства и аудио-видеозаписывающее устройство Свидетель №9 были выданы сотрудникам полиции;

показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что в июне 2019 года он был приглашен сотрудниками полиции для участия в ОРМ «Проверочная закупка» в качестве закупщика немаркированной табачной продукции. В присутствии понятых он был досмотрен, ему вручили денежные средства в сумме 5000 рублей, аудио-видеозаписывающее устройство, его проинструктировали о порядке проведения мероприятия, далее вместе с сотрудниками полиции и понятыми на служебном автомобиле он прибыл к магазину, расположенному в доме 32 по ул. Готвальда г. Миасса, здесь он один зашел в магазин, подошел к продавцу, попросил продать ему 29 пачек недорогих сигарет. Продавец предложила сигареты марки «Хортиця» по цене 75 рублей за пачку. Он попросил положить сигареты в целлофановый пакет стоимостью 5 рублей, за покупку заплатил 2180 рублей. Сигареты продавец достала из-под прилавка, на витрине они отсутствовали. Расчеты были произведены без применения контрольно-кассовой машины, кассовый чек продавцом не выдавался. По выходу из магазина он проследовал в служебный автомобиль, где приобретенные сигареты, оставшуюся сумму денег, аудио-видеозаписывающее устройство выдал сотрудникам полиции;

показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, свою деятельность осуществляет в арендованном магазине по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32, здесь же работает в качестве продавца. Среди продаваемой продукции – сигареты различных производителей и марок, в том числе «Хортица». Закуп сигарет «Хортица» она осуществляет у нескольких поставщиков, все пачки сигарет снабжены акцизными марками. 28 июня 2019 года она обслуживала покупателя, которому продала 29 пачек сигарет «Хортица» стоимостью 75 рублей за пачку, после чего была задержана сотрудниками полиции. Данная продукция ею была приобретена у Свидетель №11, о том, что наклеенные на пачки сигарет акцизные марки поддельные, не знала;

показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что летом 2019 года он подрабатывал куплей-продажей товаров различного назначения, в том числе табачной продукции. Ему знаком продуктовый магазин, расположенный по адресу: г. Миасс, ул.Готвальда, 32, куда он осуществлял поставку табачной продукции. Данную продукцию приобретал через сеть «Интернет» на сайте «...», где списывался с неизвестным человеком. Доставлял приобретенную продукцию Чванов на автомобиле ГАЗ, среди приобретенных сигарет были «Корона», «NZ», «Хортиця» и другие, стоимость сигарет составляла 35-40 рублей, рассчитывался за сигареты с Чвановым наличными денежными средствами, продавал сигареты на 1-2 рубля дороже;

протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.07.2020 года, согласно которому Свидетель №11 опознал Чванова М.В. в качестве лица, у которого в июне 2019 года он приобрел коробку сигарет различных марок / л.д. 32-35 т. 22 /;

показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что Фоменко является другом его дяди, примерно с марта 2017 года ему стало известно, что Фоменко ищет работников. Он встретился с Фоменко, тот рассказал, что занимается продажей сигарет, с ним работает Чванов. Фоменко предложил ему заработную плату 3000 рублей в день, сообщил его должностные обязанности: он должен был работать на складе по адресу: г.Миасс, пер. Элеваторный, 1В, разгружать коробки с сигаретами, складывать их в помещении склада, затем развозить сигареты по транспортным компаниям и покупателям. Он согласился на эти условия и приступил к работе. Всей работой руководил Фоменко: решал вопросы с поставщиками и покупателями, с доставкой сигарет в г. Миасс, устанавливал цену на сигареты, выдавал заработную плату работникам, выдавал ему и Чванову денежные средства на отправку поставщикам, писал имя и фамилию поставщика, которому предназначались денежные средства. Он и Чванов развозили на личных автомобилях сигареты в транспортные компании и покупателям, через «Сбербанк» осуществляли денежные переводы поставщикам, квитанцию о переводе денежных средств передавали Фоменко, когда Фоменко отсутствовал, его обязанности исполнял Чванов. Когда он начал работать, Фоменко ему пояснил, что бизнес у него легальный, все законно. Но в ходе работы и дальнейшего общения с Фоменко и Чвановым ему стало известно, что сигареты, которые они продают, без акцизных марок, либо с акцизными марками других государств, сигареты продавали по ценам в 2-3 раза дешевле рыночных. Кроме того, при продажах сигарет Фоменко использовались методы конспирации. Так, при отправке сигарет покупателям через транспортные компании, в качестве отправителя и получателя указывались данные получателя, при поступлении денежных средств от покупателей на банковские карты Фоменко просил снимать денежные средства через подставных лиц. Он понял, что они занимаются нелегальным бизнесом. В месяц на склад привозили около 1200 коробок сигарет различных марок. Первоначально денежные средства поставщикам переводили с банковских карт, но в связи с большими объемами переводов, банковские карты стали блокировать, они стали переводить денежные средства через систему «Колибри» через «Сбербанк», переводы осуществляли суммами по 480 000 рублей, так как переводы по 500 000 рублей и выше банком блокировались. Фоменко установил себе на ноутбук программу 1С и бухгалтерский учет вел сам. Продажей сигарет Фоменко занимался как физическое лицо. Сбыт сигарет осуществлялся как по Челябинской области, так и в другие регионы: Оренбургская, Тюменская, Курганская области, г. Екатеринбург, Республика Башкортостан. У Фоменко имелся Интернет-сайт «...», при продаже использовались Интернет-месенджеры «WhatsApp», «Telegram», «Viber». С лета 2018 года с ними на складе стал работать Паньгуев. Среди основных покупателей табачной продукции ему известны Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №7 На вырученные с продажи сигарет денежные средства летом 2017 года Фоменко приобрел себе автомобиль BMW Х6, часть вырученных денежных средств вкладывал в постройку дома, также он приобрел автомобиль «Lada Largus», автомобиль Газель, которые оформил на Чванова;

показаниями свидетеля Свидетель №10о том, чтоон зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, свою деятельность осуществляет в сфере предоставления услуг транспорта и спецтехники. У его отца – ФИО37 имеется в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В. Примерно во второй половине 2017 года к нему обратился ранее знакомый Фоменко В.А. с предложением сдать ему в аренду указанное нежилое помещение. Между ними, как индивидуальными предпринимателями, был заключен договор аренды указанного нежилого помещения площадью около 400 кв. метров, стоимость аренды составляла 10000 рублей в месяц. Арендную плату Фоменко производил наличными денежными средствами. О том, что тот осуществляет реализацию немаркированной табачной продукции, он не знал. Ему известно, что у Фоменко работали Чванов и Паньгуев;

показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что он является программистом, размещал на интернет-сайтах объявления об оказании услуг в области программирования, в которых указывал свой номер телефона. Примерно в 2018 году ему позвонил Фоменко, пояснил, что хочет создать сайт по продаже табачных изделий, через приложение «Telegram» Фоменко прислал ему фотографии различных пачек табачных изделий, их описание, цену, также Фоменко сам придумал название сайта, предоставил контактные данные, куда обращаться для заказа, график работы. Согласно пожеланиям заказчика им было создано несколько интернет-сайтов на одной платформе, они были идентичны по описанию и по картинкам, но некоторые из них почему-то были заблокированы администрацией сайта. Фоменко оплатил его работу, переведя ему деньги на банковскую карту. Примерно через полгода, в 2019 году, Фоменко ему сообщил, что созданный интернет-сайт иногда блокируется, нужно создать и настроить в приложении «Telegram» специальный «канал» для продажи сигарет, что он и сделал;

показаниями свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №1 о том, что они были приглашены в качестве понятых, в их присутствии был проведен обыск на складе по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, замок на двери склада был оклеен отрезком бумаги с оттиском печати и подписями, следователь открыл замок ключами, пояснил, что ключи были ранее изъяты в ходе осмотра места происшествия. Обыск продолжался несколько дней. В ходе обыска в помещении склада были обнаружены большое количество картонных коробок с находящейся в них табачной продукцией различных наименований, вся обнаруженная табачная продукция была разложена по наименованиям, пересчитана, уложена в коробки, сами коробки пронумерованы и опечатаны, после чего их погрузили на автомобиль «Камаз» и увезли. Помимо этого на складе были обнаружены сотовые телефоны, ноутбук, видеорегистратор, банковские карты, сим-карты, денежные средства в сумме 82 800 рублей, транспортные накладные, документы на ООО «Виктория», листы, тетради, блокноты и иные документы с рукописными записями. Все сведения в протоколе были указаны верно, они данный протокол подписали;

показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что в 2017 году он познакомился с Фоменко, они стали поддерживать товарищеские отношения, в ходе чего узнал от Фоменко, что тот занимается торговлей немаркированной акцизными марками табачной продукцией, данную деятельность Фоменко называл своим бизнесом, цены на указанную продукцию были гораздо ниже рыночных, продавал ее Фоменко как в г. Миассе, так и в Челябинской области и за ее пределами. У Фоменко был свой сайт по продаже табачных изделий. Иногда знакомые лесники, геологи, с которыми он работает, просили приобрести для них указанную продукцию, что он и делал. В середине 2018 года Фоменко вышел на более крупные реализации табачных изделий, ему нужен был бухгалтер для ведения учета, тот спрашивал, есть ли у него знакомый бухгалтер, который согласится работать на него. В декабре 2018 года он был в гостях у Фоменко, в это время к нему пришли Чванов и Паньгуев, от Фоменкоузнал, что эти ребята работают у него. По характеру Фоменко обладает ярко выраженными организаторскими способностями, он явный лидер. Ему известно, что изначально Фоменко указанной деятельностью занимался один, затем привлек Чванова и Паньгуева, последние помогали Фоменко, выполняли его указания, занимались разгрузкой, погрузкой и отправкой табачной продукции;

показаниями свидетеля ФИО38 о том, что в сети Интернет он нашел сайт с названием «...» или «...», на котором имелась информация о продаже сигарет, были размещены фотографии пачек сигарет различных марок, указаны их цены, намного ниже рыночных, а также контактный номер телефона. Он позвонил по телефону, который был указан на сайте, ему ответил мужчина, по голосу в возрасте около 60 лет, представился Валерием. В ходе разговора Валерий сообщил, что после выбора сигарет необходимо перевести денежные средства на банковскую карту, сигареты будут отправлены транспортной компанией «Луч», расположенной по Свердловскому проспекту г. Челябинск. В период с июня 2017 года примерно до января 2019 года он неоднократно приобретал сигареты у Валерия, приобретал от одной до 10 коробок, в каждой коробке по 500 пачек сигарет, помнит, что сигареты «Корона» и «Минск» стоили около 30-35 рублей за пачку, «Прима Дона» - около 10 рублей. Денежные средства переводил через «Сбербанк Онлайн». Обычно сигареты доставлялись ему транспортной компанией. Однажды сигареты (2-3 коробки) ему доставил на трассу М5 молодой человек в возрасте около 20 лет, худощавого телосложения, ростом около 175 см, с темным цветом волос, приезжал на автомобиле типа «Тойота» с правым рулем. Еще один раз сигареты в г. Челябинск на автомобиле Газель с кузовом-будкой, кабина серого цвета, ему доставил мужчина в возрасте около 50 лет, с ним был молодой человек около 30-35 лет, ростом около 170-175 см, коренастого телосложения. Сам коробки не вскрывал, были ли приобретенные сигареты с акцизными марками, ему не известно. Сигареты впоследствии передавал своим знакомым в места лишения свободы;

показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что в 2017 году в социальной сети «В Контакте» он нашел контакт, на странице имелась информация о продаже сигарет различных марок по цене намного ниже рыночной, был указан номер телефона НОМЕР. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, в ходе разговора он выяснил, что продавец находится в г. Миассе, сигареты покупателям отправляются им транспортной компанией, деньги за товар можно перевести на карту. В 2017 году он неоднократно приобретал у данного продавца, как впоследствии узнал, это был Фоменко, сигареты различных марок. Перед покупкой он созванивался с продавцом, узнавал, имеются ли в наличии интересующие его сигареты, уточнял их стоимость, переводил денежные средства через «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту Фоменко, всего в указанный период им было осуществлено 7 переводов, далее продавец транспортной компанией отправлял ему сигареты и сообщал, где их забирать. В основном он забирал сигареты по ул.Труда г. Челябинска, в организации «Деловые линии» или «Байкал Сервис». Приобретал сигареты по одной коробке, в которую вмещается 500 пачек, стоимость одной коробки сигарет «Кредо» составляла 13000 рублей, одной коробки сигарет «Портал» - сначала 16500 рублей, позже - 17000 рублей, одной коробки сигарет «Минск» - 13500 рублей. На пачках сигарет отсутствовали акцизные марки Российской Федерации, либо акцизных марок не было совсем, либо присутствовали акцизные марки иностранных государств;

показаниями свидетеля ФИО78 о том, что в 2019 году в сети «Интернет» на сайте «Табак Урал» или «Табак 74» он увидел объявление об оптовой продаже сигарет, были указаны информация о сигаретах, фотографии пачек сигарет различных марок, цены сигарет намного ниже рыночных, а также контактный номер телефона. Он позвонил по указанному телефону, ему ответил мужчина, в ходе разговора, мужчина сообщил, что после выбора сигарет, ему необходимо перевести денежные средства на банковскую карту, после чего он отправит посылку транспортной компанией. Впоследствии он не менее двух раз приобретал сигареты указанным способом. Были ли на сигаретах акцизные марки, он не помнит;

показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что весной 2019 года в сети «Интернет» на сайте «Табак Урал» или «Табак 74» увидел объявление об оптовой продаже сигарет, были указаны информация о сигаретах, фотографии пачек сигарет различных марок, цены сигарет намного ниже рыночных, также был указан контактный номер телефона. Он позвонил по указанному телефону, ему ответил мужчина, в ходе разговора мужчина сообщил, что после выбора сигарет ему необходимо перевести денежные средства на банковскую карту, после чего он отправит посылку транспортной компанией. Впоследствии он не более двух раз приобретал сигареты «Корона», «Прима Дона», «Беломор», «Бонд» указанным способом, приобретал по 2-3 блока по цене от 20 до 30 рублей за пачку;

показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что около двух лет он знаком с Фоменко. Ему известно, что Фоменко занимается оптовой продажей сигарет по низким ценам. Он обратился к Фоменко с просьбой о продаже ему сигарет, тот согласился. С этого времени он около трех раз приобретал у Фоменко сигареты марки «Корона» по цене около 30 рублей за пачку, «Прима Дона» по цене около 10 рублей за пачку, приобретал от 12 до 17 блоков. Были ли на сигаретах акцизные марки, не знает, так как коробки, блоки не открывал и не рассматривал. Оплачивал полученные сигареты всегда наличными денежными средствами непосредственно Фоменко. Однажды на встречу к нему приезжал Паньгуев, которому он передал денежные средства за сигареты. Приобретенные сигареты передавал своим знакомым в г. Челябинске;

протоколом личного досмотра от 28.06.2019 года, согласно которому перед началом ОРМ «Проверочная закупка» проведен личный досмотр Свидетель №9, денежные средства и табачные изделия, не обнаружены / л.д. 135 т. 1 /;

актом ксерокопирования денежных купюр от 28.06.2019 года, согласно которому изготовлены копии денежных купюр на общую сумму 5000 рублей / л.д. 183-184 т. 1 /;

актом передачи денежных средств от 28.06.2019 года, согласно которому для проведения ОРМ «Проверочная закупка» Свидетель №9 вручены денежные средства на сумму 5 000 рублей / л.д. 136-137 т. 1 /;

протоколом личного досмотра от 28.06.2019 года, согласно которому старшим оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Свидетель №14 после ОРМ «Проверочная закупка» проведен личный досмотр Свидетель №9, обнаружены и изъяты 29 пачек сигарет марки «Хортиця» / л.д. 140-141 т. 1 /;

актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 28.06.2019 года, согласно которому для проведения ОРМ приглашены понятые ФИО39, ФИО40, закупщик Свидетель №9., последнему вручены денежные средства в сумме 5000 рублей, проведен инструктаж о порядке проведения ОРМ с целью фиксации сбыта немаркированной табачной продукции в магазине по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 32. После этого участники ОРМ прибыли к указанному магазину, где Свидетель №9 зашел в указанный магазин, попросил продавца Свидетель №12 продать ему 29 пачек недорогих сигарет, продавец предложила ему сигареты «Хортиця» по цене 75 рублей за пачку на общую сумму 2175 рублей, Свидетель №9 передал ей 3000 рублей, попросил положить сигареты в целлофановый пакет стоимостью 5 рублей, продавец сложила 29 пачек сигарет «Хортиця» в пакет, передала их и сдачу в сумме 2820 рублей Свидетель №9 Расчеты были произведены без применения контрольно-кассовой машины, кассовый чек не выдавался. Свидетель №9 с пакетом вышел из магазина, проследовал к служебному автомобилю, в ходе личного досмотра у него были изъяты 29 пачек сигарет «Хортиця» и денежные средства в сумме 2820 рублей. Обнаруженная табачная продукция упакована в полиэтиленовый пакет, который обвязан и опечатан / л.д. 144-146 т. 1 /;

_{справкой об исследовании № 132 от 04.07.2019 года, согласно которой представленные на исследование специальные марки, наклеенные на 29 упаковок сигарет «Хортиця», изготовлены не производством Гознак. Защитные сетки, бланковые строки, элементы синего цвета (двузначный код региона и четырехзначный разряд) выполнены способом плоской печати, нумерация – выполнена способом высокой печати / л.д.150-151 т. 1 /;}

протоколом осмотра изъятых 29 пачек сигарет марки «Хортиця» с обнаружением на них специальных марок РФ, с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 67-80, 81 т. 6 /;

заключением эксперта № 45 от 23.01.2020 года с выводами о том, что бланк представленной специальной марки 91 0011 8793672 изготовлен не производством Гознак. Изображение текстовых и графических реквизитов на лицевой стороне бланка специальной марки с разрядом и номером: 91 0011 8793672, наклеенной на пачку сигарет «Хортиця», выполнены способом плоской офсетной печати. Изображение номера «8793672» на специальной марке 91 0011 8793672 выполнено способом высокой печати / л.д. 148-149 т. 7 /;

заключением эксперта №50 от 27.01.2020 года с выводами о том, что вещества, содержащиеся в представленных на экспертизу сигаретах, в том числе сигаретах «Хортиця», являются частицами табака / л.д. 160-162 т. 7 /;

протоколом осмотра места происшествия от 25.07.2019 года, согласно которому произведен осмотр участка местности у склада по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, на котором находится автомобиль ГАЗ с государственным регистрационным знаком НОМЕР под управлением Козлова Д.С., с обнаружением в автомобиле немаркированной табачной продукции: 50000 пачек с наименованием «сигареты «Marlboro», и 117000 пачек с наименованием «сигареты «Корона» / л.д. 1-23 т. 4 /;

протоколом обыска от 26-30.07.2019 года, согласно которому обыск проведен в помещении склада, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, №1В/1, где обнаружены и изъяты: 75 000 пачек сигарет марки «Marlboro», 263 000 пачек сигарет марки «Корона», 90 240 пачек сигарет марки «ММ», 62 000 пачек сигарет марки «NZ», 44 500 пачек сигарет марки «F1», 3 500 пачек сигарет марки «ОПТИМА», 61 000 пачек сигарет марки «Максим классический», 55000 пачек сигарет марки «Золотой пляж», 7 970 пачек сигарет марки «ESSE», 7 000 пачек сигарет марки «777», 3 000 пачек сигарет марки «Jim slims», 4 000 пачек сигарет марки «Премьер», 22 000 пачек сигарет марки «Форт слим», 43 000 пачек сигарет марки «FT», 3 000 пачек сигарет марки «Allure super slims», 9 000 пачек сигарет марки «Dontabak Blue», 1 000 пачек сигарет марки «Winston classic», 14 000 пачек сигарет марки «Stix», 28 000 пачек сигарет марки «Play», 46 500 пачек сигарет марки «STAMBOLI», 1 000 пачек сигарет марки «PRINCE», 10 500 пачек сигарет марки «Петр 1 эталон», 3 500 пачек сигарет марки «NON-STOP, 2 500 пачек сигарет марки «Балканская звезда», 3 500 пачек сигарет марки «Тройка», 10 000 пачек сигарет марки «Кресты», 383 500 пачек сигарет марки «CREDO», 48 000 пачек сигарет марки «Прима Дона», 17 500 пачек сигарет марки «Denim», 3 490 пачек сигарет марки «Galaxy», 24 000 пачек сигарет марки «BRASS», 28 500 пачек сигарет марки «Столичные классические», 15 500 пачек сигарет марки «Goldenleaf», 128 500 пачек сигарет марки «Minsk», 6 000 пачек сигарет марки «Космос», 6 000 пачек сигарет марки «KISS romantic», 2 304 пачек сигарет марки «Престиж», 35 500 пачек сигарет марки «Донской табак», 13 500 пачек сигарет марки «ФЭСТ», 295 листов бумаги с рукописными записями (сшивки на 52 листах, 164 листах и 79 листах), 18 приходных кассовых ордеров от Фоменко В.А., Чванова М.В., Баумгартен С.А. и др. на суммы свыше 300000 рублей, транспортные накладные ООО ТК «Кашалот», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО ТК «Луч» на 65 листах, тетрадь на 11 листах с рукописными записями, тетрадь формата А4 на 6 листах, в которую вложены листы формата А4 с рукописными записями, 10 листов формата А4 с рукописными записями, кассовые чеки на 36 листах на суммы от 200000 рублей до 500000 рублей, упаковка чистых накладных на отправку грузов, блокнот на 21 листе с рукописными записями, ежедневник в обложке зеленого цвета на 182 листах с рукописными записями, тетрадь на пружине зеленого цвета на 80 листах с рукописными записями, тетрадь на пружине фиолетового цвета на 80 листах с рукописными записями, сотовый телефон «iPhone A1778» IMEI: НОМЕР,сотовый телефон «Xiaomi Redmi 3S» IMEI1: НОМЕР, IMEI2: НОМЕР, сотовый телефон «Samsung GT-I9082» IMEI НОМЕР/01, НОМЕР/01 / л.д. 35-118 т. 4/;

протоколом осмотра:

изъятых при осмотре места происшествия в автомобиле ГАЗ 50000 пачек сигарет марки «Marlboro», 117000 пачек сигарет марки «Корона» с обнаружением отсутствия на них специальных (акцизных) марок РФ;

изъятых в ходе обыска на складе по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1 пачек сигарет:

75 000 пачек сигарет марки «Marlboro», 90 240 пачек сигарет марки «ММ», 44 500 пачек сигарет марки «F1», 7970 пачек сигарет «ESSE», 7000 пачек сигарет «777», 3 000 пачек сигарет марки «Jim slims», 4 000 пачек сигарет марки «Премьер», 22 000 пачек сигарет марки «Форт слим», 3 000 пачек сигарет марки «Allure super slims», 9 000 пачек сигарет марки «Dontabak Blue», 1 000 пачек сигарет марки «Winston classic», 14 000 пачек сигарет марки «Stix», 28 000 пачек сигарет марки «Play», 1 000 пачек сигарет марки «PRINCE», 62 000 пачек сигарет марки «NZ», 383 500 пачек сигарет марки «CREDO», 17 500 пачек сигарет марки «Denim», 24 000 пачек сигарет марки «BRASS», 15 500 пачек сигарет марки «Goldenleaf», 6 000 пачек сигарет марки «KISS romantic», 263 000 пачек сигарет марки «Корона», 3490 пачек сигарет «Galaxy» - без обнаружения на них специальных (акцизных) марок РФ;

128 500 пачек сигарет марки «Minsk» (Беларусь), 13 500 пачек сигарет марки «ФЭСТ» - с обнаружением на них акцизных марок Республики Беларусь, отсутствуя специальных (акцизных) марок РФ;

3500 пачек сигарет марки «Оптима» (Швейцария,Краснодар), 55000 пачек сигарет «Золотой пляж» 43 000 пачек сигарет марки «FT», 46 500 пачек сигарет марки «STAMBOLI», 61 000 пачек сигарет марки «Максим классический», 10 500 пачек сигарет марки «Петр 1 эталон», 500 пачек сигарет марки «NON-STOP», 2 500 пачек сигарет марки «Балканская звезда», 3 500 пачек сигарет марки «Тройка», 10 000 пачек сигарет марки «Кресты», 48 000 пачек сигарет марки «Прима Дона», 28 500 пачек сигарет марки «Столичные классические», 6 000 пачек сигарет марки «Космос», 2 304 пачек сигарет марки «Престиж», 35 500 пачек сигарет марки «Донской табак» - с обнаружением на них специальных марок РФ,

с изъятием образцов для производства исследований и экспертиз, с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 16-197, 198-215 т. 5 /;

заключением эксперта № 995 от 15.11.2019 года с выводами о том, что бланки представленных специальных марок, которыми оклеены пачки сигарет, изъятых при проведении следственных действий, в том числе обыска по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, марок «F1», «Золотой пляж», «FT», «STAMBOLI», «Максим классический», «Петр I», «NON-STOP», «Балканская звезда», «Тройка», «Кресты», «Прима Дона», «Столичные», «Космос», «Престиж», «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Хортиця» изготовлены не производством Гознак;

изображения текстовых и графических реквизитов бланков (в том числе номеров) специальных марок с разрядами и номерами: 340278 7247208, 783216 8574162, 785928 7967853, 760256 1356478, 783216 2867102, 320045 4544620, 320045 8574323, 760256 5392509, 783216 8574085, а также изображения текстовых и графических реквизитов бланков (за исключеием номеров) специальных марок с разрядами и номерами: 820023 0277699, 820023 0389966, 820023 0873112, 820023 0074312, 820023 0791382, 820027 6213699, 820023 0754830, 820025 3109303, 820023 0819669, 760378 1293175, 611402 1406572, 610252 7280017, 611402 1060463, 611392 4455637 выполнены способом плоской офсетной печати;

изображения номеров бланков специальных марок с разрядами и номерами: 820023 0277699, 820023 0389966, 820023 0873112, 820023 0074312, 820023 0791382, 820027 6213699, 820023 0754830, 820025 3109303, 820023 0819669, 760378 1293175, 611402 1406572, 611402 1060463, 611392 4455637 выполнены способом высокой печати;

изображение номера бланка специальной марки с разрядом и номером 610252 7280017 воспроизведено способом цветной электрофотографии / л.д. 103-107 т. 7 /;

заключением эксперта № 1105 от 19.11.2019 года с выводами о том, что в представленных на исследование образцах сигарет, изъятых при проведении следственных действий, в том числе обыска по адресу: г.Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, марок «ММ», «Marlboro», «Корона», «F1», «Minsk capital MS», «Minsk city QS», «ОПТИМА», «Золотой пляж синий», «Золотой пляж оранжевый», «ESSE AURA GREEN APPLE», «ESSE AURA PINK STRAWBERRY», «777 Gold», «Jim slims», «Премьер», «NZ Black», «Форт слим», «FT синий», «FT красный», «Корона super slims», «Allure super slims», «Dontabak Blue», «Winston classic», «Stix», «Play TOP», «Play HIT», «STAMBOLI желтый», «STAMBOLI белый», «Максим классический», «PRINCE», «Петр I», «NON-STOP красный», «NON-STOP белый», «Балканская звезда», «NZ Safari», «NZ 8», «Тройка», «Кресты синие», «Кресты красные», «CREDO», «Прима Дона», «Denim красные», «Denim синие», «Galaxy синий», «Galaxy серый», «BRASS», «Столичные классические», «Goldenleaf синий», «Goldenleaf красный», «NZ Gold», «Minsk city MS», «Minsk capital QS», «Космос», «Корона стиль», «KISS romantic», «Корона слим», «Корона Menthol Super Slims», «NZ Black Power», «Престиж», «Донской табак светлый», «Донской табак темный», «Фэст красный», «Фэст синий», «Хортиця» содержатся вещества, являющиеся частицами растений табака (сем. Пасленовые (Solanaceae) род Табак (Nicotiana) / л.д. 131-137 т. 7 /;

заключением эксперта №20060401 от 10.06.2020 года с выводами о том, что стоимость изъятой при проведении следственных действий, в том числе обыска по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, немаркированной табачной продукции 40 наименований в количестве 1753033 пачек табачной продукции по состоянию на 25.07.2020 года составляет 222093312 рублей 35 копеек / л.д. 213-236 т. 7 /;

протоколом осмотра изъятых в ходе обыска помещения склада: 295 листов бумаги формата А6 с рукописными записями, содержащих сведения о наименовании сигарет, их количестве, покупателях, в числе которых значатся Свидетель №7, ФИО78, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО42 и другие; 18 приходных кассовых ордеров, согласно которым Фоменко В.А., Чвановым М.В., ФИО41 и другими переводились суммы от 300000 рублей и выше иным лицам; транспортных накладных ООО ТК «Кашалот», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО ТК «Луч» на 65 листах на отправку груза, получателями которого значатся Свидетель №7, ФИО78, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 и другие; тетради на 11 листах с рукописными записями, содержащими сведения о ежедневных тратах и доходах; тетради формата А4 на 6 листах, в которую вложены листы формата А4 с рукописными записями, содержащими наименования сигарет, их количество; 10 листов формата А4 с рукописными записями, содержащими наименования городов (Екатеринбург, Златоуст, Курган, Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Пласт, Южноуральск, Трехгорный, Троицк, Тюмень, Усть-Катав, Озерск, Нижний Тагил), данных покупателей из указанных городов, их номерах телефонов; кассовых чеков на 36 листах на суммы от 200000 рублей до 500000 рублей; упаковки чистых накладных на отправку грузов, блокнота на 21 листе с рукописными записями, содержащими данные лиц, их абонентских номеров, паспортных данных и городов; ежедневника на 182 листах с рукописными записями, содержаними наименование сигарет и их количество; двух тетрадей на 80 листах каждая с рукописными записями, содержащими данные о расходах, суммах, лицах и датах, с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 216-239, 240-241 т. 5 /;

протоколом осмотра изъятых в ходе обыска помещения склада: сотового телефона «iPhone A1778» IMEI: НОМЕР с обнаружением в приложениях для обмена мгновенными сообщениями многочисленных диалогов, в которых оговаривается ассортимент табачных изделий, их наличие, цена, в телефонных контактах – большое количество контактов, в том числе отраженных в заключении эксперта № 443 от 27.12.2019 года; сотового телефона «Xiaomi Redmi 3S» IMEI1: НОМЕР, IMEI2: НОМЕР с обнаружением в приложениях для обмена мгновенными сообщениями многочисленных диалогов, в которых оговаривается ассортимент табачных изделий, их наличие, цена, в приложении «Telegram» обнаружен канал с наименованием «...», где указаны наименования табачных изделий, а также цены на предлагаемую к продаже продукцию, на некоторые позиции указано, что сигареты являются дубликами, в телефонных контактах и телефонных вызовах значатся Чванов (телефон НОМЕР), Козлов (телефон НОМЕР), информация соответствует сведениям, отраженным в заключении эксперта № 443 от 27.12.2019 года; сотового телефона «Samsung GT-I9082» IMEI НОМЕР, НОМЕР с обнарудением большого количества изображений, в том числе фотоснимки пачек сигарет, листов бумаги с рукописнями записями относительно наименований сигарет, их количество, цены, в телефонных контактах значатся Капитан (телефон НОМЕР, Чванов (телефон НОМЕР), информация соответствует сведениям, отраженным в заключении эксперта № 443 от 27.12.2019 года, с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 56-63, 64 т. 7 /;

заключением эксперта № 443 от 27.12.2019 года со следующими выводами:

В памяти сотового телефона IPhone А1778 обнаружены: файл, содержащий переписку через iMessage (номер пользователя +НОМЕР); файл содержащий переписку через Viber; файл содержащий переписку через WhatsApp (содержатся ключевые слова: «табак, престиж, корона супер, максим, балканская звезда, тройка, оптима, пётр, дон табак, прима дона, космос, столичные, кресты, золотой пляж, Fl, минск, форт, фэст, мм, 777»); 136 файлов содержащих аудиозаписи (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 123 файла содержащие видеозаписи (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 89 файлов, содержащих текстовую информацию (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 8915 файлов содержащих графические ·изображения (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); файл, содержащий переписку пользователя через ммс-сообщения; файл, содержащий примечания (содержатся ключевые слова: «Донской табак, минск, корона, форт, максим, балканская звезда, тройка, петр, прима»); файл, содержащий переписку пользователя через смс-сообщения; файл, содержащий телефонные контакты пользователя (содержатся ключевые слова: «777, прима, корона»); файл, содержащий телефонные вызовы пользователя ( содержатся ключевые слова: «корона»).

Обнаруженные файлы записаны на DVD - диск однократной записи без мультисессии с номером вокруг посадочного кольца «MFP692XA031400356».

Визуальным просмотром информации, содержащейся в памяти телефона, обнаружено: установленное приложение «Telegram» (имя пользователя «Петр», номер телефона -+НОМЕР). В приложении имеется переписка пользователя; установленное приложение «Vkontakte» (имя пользователя не установлено). В приложении имеется переписка пользователя.

В памяти сотового телефона Xiaomi REDМI 3S, обнаружены: файл, содержащий переписку через приложение Telegrшn (номер пользователя - НОМЕР), содержатся ключевые слова: «brass, табак, корона, престиж, максим, петр, дон табак, прима дона, космос, столичные, кресты, FT, золотой пляж, F 1, минск, форт, фэст, 777, ММ, тройка, оптима»; файл, содержащий переписку через приложение Vkontakte; файл, содержащий переписку через WhatsApp (содержатся ключевые слова: «корона, престиж, максим, петр, дон табак, прима дона, столичные, кресты, FT, золотой пляж, Fl, минск, форт, фэст, премьер, тройка»); 8955 файлов, содержащих аудиозаписи (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 3 файла, содержащие видеозаписи (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 1681 файлов, содержащих графические изображения (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); файл, содержащий переписку пользователя через смс-сообщения; файл, содержащий телефонные контакты пользователя; файл, содержащий телефонные вызовы пользователя.

Обнаруженные файлы записаны на DVD - диск однократной записи без мультисессии с· номером вокруг посадочного кольца «МFР692ХАО31400861» в каталог «Xiaomi Redmi 3S».

В памяти сотового телефона Samsung GT-19082 обнаружены: файл, содержащий переписку через WhatsApp (имя пользователя - «Леша»), содержатся ключевые слова: «корона, минск, оптима, тройка, прима дона, дон табак, столичные, космос, золотой пляж, фэст»; 36 файлов, содержащих аудиозаписи (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); 1559 файлов, содержащих графические изображения (свойства файлов сведены в таблицу и сохранены в файл «свойства файлов.хlsх»); файл, содержащий переписку пользователя через ммс-сообщения (содержатся ключевые слова: «корона, фэст, космос, кресты, прима дона, тройка, золотой пляж»); файл, содержащий переписку пользователя через смс-сообщения; файл, содержащий телефонные контакты пользователя (содержатся ключевые слова: «ММ, максим, прима, табак»); файл, содержащий телефонные вызовы пользователя.

Обнаруженные файлы записаны на DVD - диск однократной записи без мультисессии с номером вокруг посадочного кольца «МFР692ХА031400861» в каталог «Samsung GT-19082», с приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 22-27 т. 7 /;

протоколом осмотра однократно-записываемых компакт-дисков с номерами посадочных отверстий №MFP692XA031400356 и №MFP692XA031400861 с копиями файлов с сотовых телефонов «iPhone A1778» и «Xiaomi Redmi 3S», «Samsung GT-I9082», содержащих сведения относительно наименований сигарет, их стоимости, количества, клиентов, их контактов / л.д. 33-54, 28-29, 55 т. 7 /;

протоколом осмотра изъятого в ходе обыска помещения склада ноутбукf марки «DNS» с обнаружением в нем программы 1С: Предприятие 7.7, в которой имеются сведения относительно реализации табачных изделий в период с 25.10.2017 года по 26.06.2018 года, с приобщением его в качестве вещественных доказательств / л.д. 91-92, 93 т. 7 /;

заключением эксперта №444 от 18.12.2019 года с выводами о том, что в каталоге:\1С 7.7\ третьего раздела машинного носителя представленного на экспертизу ноутбука DNS, содержащем файлы базы данных формата 1С:Предприятие 7.7, имеются файлы, содержащие в своей структуре ключевые слова: «МАЛЬБОРО», «КОРОНА ЖЕЛТАЯ», «КРЕДО», «ПЕТР ЭТАЛОН», МАКСИМ», «СТОЛИЧНЫЕ», «ДЕНИМ», «ГОЛДЕН ЛИСТ», «ПРЕСТИЖ», «НЗ СУПЕРСЛИМ ГОЛД/БЛЕК», «НЗ ГОЛД», «ПРИМА ДОНА», «ДОНСКОЙ ТАБАК», «КОСМОС», «МИНСК», КОРОНА ЖЕЛТАЯ СУПЕРСЛИМ», «КИСС», «ПЛЕЙ», «ОПТИМА», «АЛЮР», «КРЕСТЫ», «ФОРТ», «ФЭСТ», «777», «ДОН ТАБАК», «ММ», «ПРИНЦ», «ПРЕМЬЕР QS», «ЭССЭ», «ВИНСТОН», «ГЕЛАКСИ», ТРОЙКА», «БАЛКАНСКАЯ ЗВЕЗДА», «БРАСС» (часть ключевых слов представлена в файлах в русской транскрипции).

Копия каталога :\1С 7.7\, содержащая файлы базы данных формата 1С: Предприятие 7.7, сохранена на однократно-записываемый компакт-диск, номер посадочного отверстия 0683201221452 / л.д. 73-75 т. 7 /;

протоколом осмотра однократно-записываемого компакт-диска с номером посадочного отверстия 0683201221452, содержащего копии файлов с ноутбука DNS, содержащего в себе программу 1С: Предприятие 7.7, в которой имеются сведения относительно реализации табачных изделий в период с 25.10.2017 года по 26.06.2018 года, с приобщением его в качестве вещественного доказательства / л.д. 88-89, 76, 90 т. 7 /;

протоколом обыска от 26.07.2019 года, согласно которому обыск проведен в жилище Паньгуева Б.А. по адресу: АДРЕС, с обнаружением и изъятием документов / л.д. 50-54 т. 6 /

протоколом осмотра изъятых документов: извещений клиента за период с 01.07.2019 года по 18.07.2019 года на суммы от 28000 до 500000 рублей (отправители – ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47), транспортной накладной транспортной компании «Луч» от 16.07.2019 года (отправитель и получатель ФИО79), приходного кассового ордера №164 от 20.07.2019 года на сумму 501000 рублей, листа формата А6 с рукописными записями, блокнота на 34 листах с рукописными записями, содержащих сведения о наименовании сигарет, их стоимости, количестве, клиентах, их контактов и местоположения / л.д. 85-88, 89 т. 6 /;

протоколом осмотра детализации телефонных соединений абонентского номера НОМЕР, используемого Чвановым М.В., абонентского номера НОМЕР, используемого Паньгуевым Б.А., за период с 13.02.2017 года по 31.12.2019 года; абонентского номера НОМЕР используемого Фоменко В.А., абонентского номера НОМЕР, используемого Козловым Д.С., за период с 10.03.2017 года по 31.12.2019 года, свидетельствующих о взаимных звонках между Фоменко В.А., Чвановым С.В., Паньгуевым Б.А., Козловым Д.С., с приобщением компакт-дисков с детализациями телефонных соединений к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 13-32, 33-34 т. 8 /;

протоколом осмотра DVD-R диска с записью:

телефонных переговоров Фоменко В.А. по абонентскому номеру НОМЕР за период с 25.05.2019 года по 04.06.2019 года, согласно которым Фоменко В.А. решает вопросы поставок табачной продукции, ориентирует покупателей по ассортименту, наличию табачной продукции, ожидаемых поставках, ценах на нее, принимает заявки от покупателей на табачную продукцию, сообщает, какой транспортной компанией отправляется продукция, как она должна быть оплачена (через систему «Калибри»), покупатели являются его постоянными клиентами, которым он поставляет продукцию не первый раз, продукция отправляется в разные города, клиенты обращаются к нему по имени Валера; по этому же телефону отвечает мужчина, к которому обращаются по имени Максим, он также ориентирует покупателя по наличию табачной продукции, ее качеству, цене, оформлению пачки, сравнивает качество оформления пачки с предыдущими поставками, говорит, что на прежней партии сигарет «Максим красный», «Петр синий» акцизные марки были сделаны через копирку, на новой партии акцизные марки ближе к оригиналу, обсуждает с покупателями дубликаты сигарет «Кредо», «Дон светлый»;

телефонных переговоров Чванова М.В. по абонентскому номеру НОМЕР за период с 17.04.2019 года по 06.05.2019 года, согласно которым Чванов М.А. сдает склад на сигнализацию, оформляет заявки на табачную продукцию, поддерживает связь с транспортными компаниями, выясняет, когда прибудет груз, доставляет груз покупателям, ориентирует их о месте встречи, получает от покупателей деньги, отправляет покупателям расценки на табачную продукцию, о полученных суммах, совершенных сделках докладывает Фоменко, дает указания Паньгуеву, кому отгружать, с приобщением диска с записью телефонных переговоров к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 187-192, 158, 159-164, 167, 168-177, 193 т. 1/;

протоколом осмотра DVD-R диска с записью:

телефонных переговоров Паньгуева Б.А. по абонентскому номеру НОМЕР за период с 24.07.2019 года по 25.07.2019 года, согласно которым Паньгуев Б.А. созванивается с Фоменко, докладывает ему о принятых заявках, выясняет, на кого отправлять переводы до 100000 рублей, Фоменко дает указание на ФИО41, после чего Паньгуев договаривается о встрече с ФИО41, созванивается с Чвановым, просит его забрать деньги у клиента;

телефонных переговоров Фоменко В.А. по абонентскому номеру НОМЕР за период с 30.06.2019 года по 25.07.2019 года, согласно которым Фоменко В.А. общается с покупателями, ориентирует их по ассортименту табачной продукции, ее наличию, ценах, оплате, указывает суммы и фамилии лиц, на которых необходимо перевести деньги за товар, сообщает покупателям об отправке товара, дает указания Чванову, Паньгуеву на разгрузку и отгрузку товара, речь идет об отправке товара покупателям в Челябинск, Шадринск и другие города, выясняет у них остатки и наличие товара, сообщает Паньгуеву о поступлении денег на ФИО41, просит их получить, 11-12.07.2019 года созванивается с Козловым, выясняет, где тот находится, просит получить товар, 570 мест, Козлов меняет планы, выдвигается на Москву, позднее Козлов сообщает, что машину отдал, поехали грузить, позже ориентирует по времени, когда он доставит груз, 21-24.07.2019 года договаривается с Козловым забрать товар (сто коробок) у Руслана и еще у тех ребят, у которых забирал в прошлый раз, место встречи с ними обещает сообщить позднее, позднее Козлов сообщает, когда он приедет с грузом, с приобщением диска с записью телефонных переговоров к делу в качестве вещественных доказательств / л.д. 145-150, 89, 90-94, 95, 96-144, 151 т. 2 /;

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой Фоменко В.А. является учредителем и директором ООО «Виктория», которое зарегистрировано 19.07.2010 года, основным видом деятельности его значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, дополнительными видами деятельности – розничная торговля напитками, лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), предоставление посреднических, консультационных услуг по купле-продаже, аренде нежилого недвижимого имущества / приобщено в судебном заседании /;

выпиской из ЕГРИП, согласно которой Фоменко В.А. 05.02.2004 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом его деятельности является розничная торговля аудио-видеотехникой, дополнительными видами деятельности – производство прочих готовых металлических изделий, розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями, бытовыми электротоварами, деятельность в области документальной электросвязи, в области связи на базе проводных технологий, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом / приобщено в судебном заседании /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО56 о том, что он на основании доверенности является представителем компании «Филип Моррис Брэндс САРЛ» / «Philip Morris Brands Sarl» / на территории РФ, уполномочен участвовать во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» расположена по адресу: Кэ Жанрено 3, СН-2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. На российском рынке ее табачная продукция представлена под товарными знаками «Marlboro», «Bond», «L&M», «Chesterfield» и другими. Компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл», в том числе правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «Marlboro» по свидетельству № 170, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков 12 июля 2016 года. Согласно ч. 2 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Из запроса заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 14.10.2019 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (осмотра участка местности у склада, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, обыска в помещении самого склада по тому же адресу) были изъяты сигареты «Marlboro» с признаками контрафактности в количестве 125 000 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Специалистом ООО«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» ФИО50, управляющим проектами по криминалистике Отдела по противодействию незаконной торговле, отвечающим за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «Филип Моррис Продактс С. А.» и/или «Филип Моррис Брэндс Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, было проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу (две пачки сигарет «Marlboro» со штрих-кодом 7622100996200, по 20 сигарет в пачке). Проведенным исследованием установлено, что образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Брэндс Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности. Поскольку правообладатель - компания «Филип Моррис Брэндс Сарл» не предоставляла иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Marlboro» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» на товарный знак «Marlboro». Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» в результате незаконного использования товарного знака «Marlboro» на указанных сигаретах, составил 21 125 000 (125 000 пачек х 169 рублей = 21 125000 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на 25 июля 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку, по мнению правообладателя, действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Marlboro» также причинен ущерб деловой репутации компании «Филип Моррис Брэндс Сарл». Группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего «Филип Моррис Брэндс Сарл» ФИО56 в ГУ МВД России по Челябинской области от 18.10.2019 года, согласно которому на сигареты «Marlboro», образцы которых были приложены к запросу нанесен товарный знак «Marlboro», правообладателем которого является компания «Филип Моррис Брэндс Сарл». «Marlboro» является общеизвестным в РФ товарным зенаком по свидетельству № 170, зарегистрированному в реестре Общеизвестных в РФ товарных знаков 12 июля 2016 года в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (сигарет). Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, имеют признаки контрафактности. По состоянию на 25 июля 2019 года максимальная розничная цена сигарет «Marlboro» составляла 169 рублей за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 21125000 рублей (125000 пачек х 169 рублей за пачку), с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба / л.д. 199-201 т. 1 /;

заключением об исследовании № RU-2019-SZ-1035 от 16.10.2019 года, произведенного специалистом ООО «Филип Моррис Сэй лз энд Маркетинг» ФИО50, согласно которому на представленных на исследование образцах табачной продукции «Marlboro» нанесен товарный знак «Marlboro», представленные на исследование образцы табачной продукции «Marlboro» не являются оригинальной продукцией «Филип Моррис Интернэшнл» и имеют признаки конрафактности: разрывная лента пачек образцов не соответствует разрывной ленте, используемой «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, способ печати, использованный при изготовлении бланков этикеток пачек образцов не соответствует способу печати, применяемому «Филип Моррис Интернэшнл» при изготовлении сигарет, перфорация ободковой бумаги фильтра исследованных образцов не соотвествует перфорации, применяемой «Филип Моррис Интернэшнл» при изготовлении сигарет / л.д. 202-204 т. 1/;

свидетельством на общеизвестный товарный знак № 170 «Marlboro», согласно которому его правообладателем является «Филип Моррис Брэндс Сарл», Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель (СН), в РФ данный товарный знак признан общеизвестным 01.05.2013 года, внесен в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков 12.07.2016 года / л.д. 212 т. 1 /;

распечаткой с сайта «Федеральная служба по интеллектуальной собственности», содержащей информацию об общеизвестном в РФ товарном знаке № 170 «Marlboro», датах признания его общеизвестным, внесенным в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков, публикации, изображении / л.д. 213-214 т. 1 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО56 о том, что он на основании доверенности является представителем компании «Филип Моррис Продактс С.А.» / «Philip Morris Products S.A.» на территории РФ, уполномочен участвовать во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Компания «Филип Моррис Продактс С.А.» расположена по адресу: Кэ Жанрено 3, СН-2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, принадлежит к группе компаний «Филип Моррис Интернешнл», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. На российском рынке ее табачная продукция представлена под товарными знаками «Marlboro», «Bond», «L&M», «Chesterfield» и другими. Компания «Филип Моррис Продактс С.А.» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «Филип Моррис Интернэшнл», в том числе правообладателем товарного знака «ОПТИМА» по свидетельству № 233643, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2000 года. Согласно ч. 1, 2 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки, срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен. Срок действия регистрации товарного знака «ОПТИМА» продлен до 02.06.2020 года. Из запроса заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 23.10.2019 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (осмотра участка местности у склада, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1, обыска в помещении самого склада по тому же адресу) были изъяты сигареты «ОПТИМА» с признаками контрафактности в количестве 3 500 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Специалистом ООО«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» ФИО50, управляющим проектами по криминалистике Отдела по противодействию незаконной торговле, отвечающим за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «Филип Моррис Продактс С. А.» и/или «Филип Моррис Брэндс Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, было проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу (одна пачка сигарет «ОПТИМА Gold» с производственным кодом RE04508501, датой производства 09.2017, специальной маркой 23 0509 6550055, 20 сигарет в пачке). Проведенным исследованием установлено, что образец не является оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Продактс С.А.», от ее имени или с ее разрешения, и имеет признаки контрафактности. Поскольку правообладатель - компания «Филип Моррис Продактс С.А.» не предоставляла иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «ОПТИМА» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании «Филип Моррис Продактс С.А.» на товарный знак «ОПТИМА». Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Продактс С.А.» в результате незаконного использования товарного знака «ОПТИМА» на указанных сигаретах, составил 329 000 рублей (3 500 пачек х 94 рубля = 329 000 рублей). Выпуск сигарет марки «ОПТИМА» был прекращен в марте 2017 года, в связи с чем ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет, которая действовала в феврале 2017 года и составляла 94 рубля за пачку, то есть на основании последнего действовавшего МРЦ. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя, действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «ОПТИМА», причинен также ущерб деловой репутации компании «Филип Моррис Продактс С.А.». Группа компаний «Филип Моррис Интернэшнл» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего «Филип Моррис Продактс С.А.» ФИО56 в ГУ МВД России по Челябинской области от 05.11.2019 года, согласно которому на сигареты «ОПТИМА Gold», образцы которых были приложены к запросу нанесен товарный знак «ОПТИМА», правообладателем которого является компания «Филип Моррис Продактс С.А.». Товарный знак «ОПТИМА» по свидетельству № 233643 с приоритетом от 02 июня 2000 года зарегистрирован 26 декабря 2002 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (сигарет). Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, имеют признаки контрафактности. Выпуск сигарет «ОПТИМА» был прекращен в марте 2017 года, на февраль 2017 года стоимость сигарет «ОПТИМА» составляла 94 рубля за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 329 000 рублей (3 500 пачек х 94 рублей за пачку), с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба / л.д. 218-220 т. 1 /;

заключением об исследовании № RU-2019-SZ-1035/2 от 28.10.2019 года, произведенного специалистом ООО «Филип Моррис Сэй лз энд Маркетинг» ФИО50, согласно которому на представленные образцы табачной продукции «ОПТИМА Gold» нанесен товарный знак «ОПТИМА», представленные на исследование образцы табачной продукции «ОПТИМА» не являются оригинальной продукцией и имеют признаки конрафактности: разрывная лента пачки образца не соответствует разрывной ленте, используемой «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, способ печати, использованный при изготовлении бланков этикета пачки образца не соответствует способу печати, применяемому «Филип Моррис Интернэшнл» при изготовлении сигарет, исследованный образец не имеет перфорации на ободковой бумаге фильтра, в то время как подлинные сигареты имеют перфорацию в месте соединения с системой фильтрации / л.д. 221-223 т. 1/;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 233643 «ОПТИМА», согласно которому его правообладателем является «Филип Моррис Продактс С.А.», Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария (СН), заявка № 2000712200, приоритет от 02.06.2000 года, регистрация товарного знака действует на всей территории РФ с 02.06.2000 года до истечения 10 лет, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.12.2002 года / л.д. 224-225 т. 1 /; приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 233643, согласно которому срок действия регистрации товарного знака продлен до 02.06.2020 года, о чем внесена запись с Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20.11.2009 года / л.д. 226 т. 1, л.д. 227-230 т. 3 /;

сведениями из налоговой службы о максимальной розничной цене сигарет «ОПТИМА», которая составляет 94 рубля за пачку / л.д. 224-226 т. 3 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО57 о том, что он работает в АО «Бритиш ФИО14 – СПб» в должности руководителя отдела по борьбе с нелегальной торговлей, на основании доверенности представляет интересы компании, в том числе по вопросам, связанным с использованием товарных знаков. Производственный корпус компании расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38, офис располагается по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко Россия» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий данной группы компаний. Компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» является правообладателем товарного знака «Космос» на территории Российской Федерации по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 577448, зарегистрированному в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (срок действия регистрации истекает 03.04.2025). Из запроса заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 17.12.2019 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (обыска в складе, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1) были изъяты сигареты «Космос» с признаками контрафактности в количестве 6 000 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Данные образцы были маркированы товарным знаком «Космос». Исключительно АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» имеет право осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Космос» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Космос» любым другим производителем осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. Сравнительный анализ предоставленных образцов показал, что представленные образцы сигарет «Космос» являются контрафактными. Среди признаков отличия от оригинальной пачки отмечаются следующие: не соответствует информация об изготовителе, не соответствует способ нанесения, тип и качество печати на пачке, указанная на пачках дата производства не соответствует; максимальная розничная цена (далее – МРЦ), нанесенная на пачку сигарет, не соответствует информации о МРЦ сигарет, размещенной в открытом реестре на официальном сайте ФНС в сети Интернет в разделе «Сведения о МРЦ по состоянию на дату производства сигарет, указанную на пачке»; на пачке отсутствует информация с кодом производства; формат упаковки не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия»; качество полиэтиленовой упаковки не соответствует оригинальной продукции «БАТ Россия»; табачная мешка не соответствует табачной мешке оригинальной продукции «Космос»; при проведении проверки специальной (акцизной) марки прибором «Девис-07А» разработки АО «Гознак» и производства ООО «Конструкторское бюро специального приборостроения» ее подлинность не подтвердилась. Специальная марка не обладает фоновым свечением под воздействием УФ-излучения, отсутствуют водяные знаки. Поскольку правообладатель - АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» не предоставляла иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Космос» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» на товарный знак «Космос». Ущерб, причиненный АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» в результате незаконного использования товарного знака «Космос» на указанных сигаретах, составил 540 000 рублей (6 000 пачек х 90 рублей = 540000 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на 26 июля 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя, действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Космос», причинен также ущерб деловой репутации АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» ФИО51 в ГУ МВД России по Челябинской области от 31.01.2020 года, согласно которому на сигареты «Космос», образцы которых были приложены к запросу нанесен товарный знак «Космос», правообладателем которого является компания АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб». Товарный знак «Космос» по свидетельству № 577448 зарегистрирован 09 июня 2016 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, являются контрафактными. Стоимость сигарет «Космос по состоянию на 26.07.2019 года составляла 90 рубля за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 540 000 рублей (6 000 пачек х 90 рублей за пачку) / л.д. 243-245 т. 1 /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 577448 «Космос», согласно которому его правообладателем является ЗАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», 197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, 38 (RU), заявка № 2015709654, приоритет товарного знака 03.04.2015 года, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.06.2016 года, срок действия регистрации истекает 03.04.2025 года / л.д. 246 т. 1, л.д. 13 т. 3 /;

свидетельством о поставновке на учет АО «Бритиш Американ Тобакко СПб» в налоговый орган 18.10.1993 года, свидетельством о внесении в ЕГРЮЛ записи о ЗАО «Бритиш Американ Тобакко СПб» от 30.07.2002 года, Уставом АО «Бритиш Американ Тобакко СПб» от 19.07.2017 года, согласно которому основными видами деятельности Общества являются производство табачных изделий и их торговля / л.д. 14-33 т. 3 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО58 о том, что она на основании доверенности является представителем ООО «Петро», уполномочена представлять интересы компании, в том числе по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки. Офис данной компании располагается по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71. Компания занимается производством и оптовой реализацией табачной продукции на территории РФ. ООО «Петро» входит в группу компаний Джей ТИ Интернейшнл (JT International). ООО «Петро» является правообладателем товарного знака «Петр I». В Российской Федерации правовая охрана товарного знака «Петр I» предоставляется на основании регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДАТА, что подтверждается свидетельством Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) №269970 (срок действия регистрации продлен до 05.01.2023). Из запроса начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 16.01.2020 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (обыска в складе, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1) были изъяты сигареты «Петр I Эталон» с признаками контрафактности в количестве 10 500 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Полученные образцы были маркированы товарным знаком «Петр I Эталон». Исключительно ООО «Петро» имеет правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Петр I» (в том числе и «Петр I эталон») в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Петр I» любым другим производителем осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. По результатам сравнительного анализа было установлено, что образцы сигарет «Петр I» (специальные марки серии 78 3216 с номерами 2867108, 2867336) являются контрафактными. Среди признаков отличия от оригинальной пачки отмечаются следующие: согласно документам учета ООО «Петро», специальные марки серии 78 5928 с номерами 2867108, 2867336 не выдавались на производство сигарет «Петр I Эталон» в сентябре 2018 года; на нижних гранях исследуемых пачек сигарет «Петр I Эталон» отсутствует буквенно-цифровой код с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данные сигаретные пачки. Кроме того, при визуальном осмотре имеются отличия в нанесении и качестве печати на пачке, не соответствует стандартам разрывная лента – элемент упаковки пачек, не соответствует перфорация ободковой бумаги фильтра. Поскольку правообладатель – ООО «Петро» не предоставлял иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Петр I Эталон» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав ООО «Петро» на товарный знак «Петр I Эталон». Ущерб, причиненный ООО «Петро» в результате незаконного использования товарного знака «Петр I Эталон» на указанных сигаретах, составил 825 825 рублей (10 500 пачек х 78 рублей 65 копеек = 825 825 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию июль 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку, по мнению правообладателя, действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Петр I Эталон», причинен также ущерб деловой репутации ООО «Петро». ООО «Петро» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего ООО «Петро» в ГУ МВД России по Челябинской области ФИО52 от 10.02.2020 года, согласно которому на сигареты «Петр I Эталон», образцы которых были приложены к запросу (специальные марки серии 78 3216 с номерами 2867108, 2867336), нанесен товарный знак «Петр I», правообладателем которого является компания ООО «Петро». Товарный знак «Петр I» по свидетельству № 269970 зарегистрирован 09 июня 2004 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, содержат признаки контрафактности. Стоимость сигарет «Петр I Эталон» по состоянию на июль 2019 года составляла 78 рублей 65 копеек за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 825 825 рублей (10 500 пачек х 78,65 рублей за пачку) / л.д. 59-60 т. 2 /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 269970 «Петр I», согласно которому его правообладателем является ООО «Петро», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71 (RU), заявка № 2003700047, приоритет товарного знака 05.01.2003 года, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09.06.2004 года / л.д. 65 т. 2, л.д. 58 т. 3 /; приложением к свидетельству на товарный знак № 269970, согласно которому срок действия регистрации товарного знака продлен до 05.01.2023 года, запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 26.02.2013 года / л.д. 66 т. 2, л.д. 57 т. 3 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО58, дополнившей о том, что ООО «Петро» является правообладателем товарного знака «Лиггетт-Дукат» и общеизвестного товарного знака «Тройка». Товарный знак «Лиггетт-Дукат» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31.10.1997 года, что подтверждается свидетельством Роспатента на товарный знак (знак обслуживания) №157826. Согласно изменениям к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №157826 его правообладателем является ООО «Петро». Данная запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12.01.2017 года. Общеизвестный товарный знак № 38 «Тройка» зарегистрирован и внесен в перечень общеизвестных товарных знаков в РФ 02.09.2005 года. Согласно изменению к свидетельству на товарный знак № 38 правообладателем указанного товарного знака является ООО «Петро». Данная запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 08.01.2017 года. Из запроса начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 21.01.2020 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (обыска в складе, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1) были изъяты сигареты «Тройка» с признаками контрафактности в количестве 3 500 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Полученные образцы были маркированы товарными знаками «Лиггетт-Дукат» и «Тройка». Исключительно ООО «Петро» имеет правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарными знаками «Лиггетт-Дукат» и «Тройка» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Лиггетт-Дукат» и «Тройка» любым другим производителем осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. По результатам сравнительного анализа было установлено, что образцы сигарет «Тройка» (специальные марки серии 78 5928 с номерами 7967488, 7967372) являются контрафактными. Среди признаков отличия от оригинальной пачки отмечаются следующие: согласно документам учета ООО «Петро», специальные марки серии 78 5928 с номерами 7967488, 7967372) не выдавались на производство сигарет «Тройка» в сентябре 2018 года; на нижних гранях исследуемых пачек сигарет «Тройка» отсутствует буквенно-цифровой код с информацией о дате производства, производителе и смене, изготовившей данные сигаретные пачки. Кроме того, при визуальном осмотре имеются отличия в нанесении и качестве печати на пачке, не соответствует стандартам разрывная лента – элемент упаковки пачек, не соответствует перфорация ободковой бумаги фильтра. Поскольку правообладатель ООО «Петро» не предоставлял иным лицам право на использование принадлежащих ей товарного знака «Лиггетт-Дукат» и «Тройка» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав ООО «Петро» на товарные знаки «Лиггетт-Дукат» и «Тройка». Ущерб, причиненный ООО «Петро» в результате незаконного использования товарных знаков «Лиггетт-Дукат» и «Тройка» на указанных сигаретах, составил 256 235 рублей (3 500 пачек х 73 рубля 21 копейка = 256235 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию июль 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя, действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарных знаков «Лиггетт-Дукат» и «Тройка» причинен также ущерб деловой репутации ООО «Петро». ООО «Петро» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего ООО «Петро» в ГУ МВД России по Челябинской области ФИО52 от 11.02.2020 года, согласно которому на сигареты «Тройка», образцы которых были приложены к запросу (специальные марки серии 78 с номерами 7967488, 7967372), нанесен товарный знак «Лиггетт-Дукат», правообладателем которого является компания ООО «Петро». Товарный знак «Лиггетт-Дукат» по свидетельству № 157826 зарегистрирован 31 октября 1997 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, являются контрафактными. Стоимость сигарет «Тройка» по состоянию на июль 2019 года составляла 73 рубля 21 копейка за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 256 235 рублей (3 500 пачек х 73,21 рублей за пачку) / л.д. 33-34 т. 2 /;

аналогичной информацией представителя потерпевшей ФИО58, представленной в суд / приобщено в судебном заседании /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 157826 «Лиггетт-Дукат»», согласно которому его правообладателем является ЗАО с иностранными инвестициями «Лиггетт-Дукат, ЛТД», 125047, Москва, ул. Гашека, 6, заявка № 96707963, приоритет товарного знака 20.06.1996 года, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 31.10.1997 года; приложением № 1 к свидетельству на товарный знак № 157826, согласно которому наименование владельца товарного знака изменено на ЗАО с иностранными инвестициями «Лиггетт-Дукат», запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 18.05.2005 года; приложением № 2 к свидетельству на товарный знак № 157826, согласно которому зарегистрирован лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 14.07.2005 года № 8854 сроком на 5 лет, лицензиат ЗАО «Галлахер Пропертиз», 115563, Москва, Каширское шоссе, 61 корпус 4, запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 15.07.2005 года; приложением № 3 к свидетельству на товарный знак № 157826, согласно которому срок действия регистрации товарного знака продлен до 20.06.2016 года, запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 11.09.2006 года; изменением к свидетельству на товарный знак № 157826, согласно которому осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора, правообладателем товарного знака стало ООО «Петро», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71 (RU), запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания о переходе исключительного права внесена 12.01.2017 года, уведомление о переходе исключительного права / л.д. 35-39 т. 2, л.д. 75-79 т. 3 /;

распечаткой с сайта «Федеральной службы по интеллектуальной собственности», содержащей информацию о товарном знаке «Лиггетт-Дукат» № 157826, его правообладателе ООО «Петро», государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к ООО «Петро» 12.01.2017 года, продлении срока действия исключительного права ООО «Петро» на товарный знак «Лиггетт-Дукат» до 20.06.2026 года / приобщено в судебном заседании /;

свидетельством на общеизвестный товарный знак № 38 «Тройка», согласно которому его правообладателем является ЗАО «Лиггетт-Дукат», Каширское шоссе, 61, корпус 4, Москва, 115563 (RU), в РФ данный товарный знак признан общеизвестным 01.01.2004 года, внесен в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков 02.09.2005 года; изменением к свидетельству на общеизвестный товарный знак № 38, согласно которому осуществлена государственная регистрация перехода исключительного права на общеизвестный товарный знак без заключения договора к правообладателю ООО «Петро», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 71 (RU), запись в Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков внесена 08.02.2017 года / л.д. 80-81 т. 3 /;

распечаткой с сайта «Федеральной службы по интеллектуальной собственности», содержащей информацию об общеизвестном товарном знаке № 38 «Тройка», признание решением Роспатента от 18.08.2017 года предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 38 недействительным, признание решением суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 года недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2017 года и возвращении правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 38, которая признана действующей, о чем в Перечень общеизвестных товарных знаков внесена запись 22.07.2019 года / приобщено в судебном заседании /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО53 о том, что он работает в ООО«Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» в должности менеджера по безопасности, на основании доверенности представляет интересы компании «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» на территории РФ, в том числи по вопросам, связанным с нарушением исключительного права использования товарного знака (исключительного права на товарный знак) «Максим». ВРоссии компания Imperial Tobacco представлена двумя предприятиями — фабрикой ООО «Империал Тобакко Волга» вВолгограде иООО «Империал Тобакко Продажа иМаркетинг». Юридический и фактический адрес ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» совпадает: 125047, Россия, Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ «Четыре ветра». Правообладателем словесного товарного знака «Максим классический красный» является «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ», о чем свидетельствует запись о регистрации в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2015 (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №543245). Из запроса заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области от 16.01.2020 года стало известно о том, что в ходе проведения следственных действий в период с 25.07.2019 года по 30.07.2019 года (обыска в складе, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1) были изъяты сигареты «Максим» с признаками контрафактности в количестве 61 000 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. Полученные образцы были маркированы товарным знаком «Максим». Исключительно «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» имеет правомочия осуществлять маркировку табачной продукции товарным знаком «Максим» в процессе производства для дальнейшей реализации на территории РФ. Маркировка табачной продукции товарным знаком «Максим» любым другим производителем осуществляется с нарушением законодательства РФ и исключительных прав правообладателя. Сравнительный анализ предоставленных образцов был проведен путем визуального осмотра на предмет соответствия требованиям ФЗ от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а также внутренним производственным стандартам компании. Подтверждение соответствия табачной продукции требованиям Технического регламента носит обязательный характер и осуществляется путем принятия декларации о соответствии. По результатам сравнительного анализа было установлено, что образцы сигарет «Максим» являются контрафактными. Среди признаков отличия от оригинальной пачки можно отметить следующие: не соответствует информация об изготовителе, не соответствует способ нанесения, тип и качество печати на пачке; указанная на пачках дата производства не соответствует; на пачке отсутствует информация с кодом производства; формат упаковки не соответствует оригинальной продукции; качество полиэтиленовой упаковки не соответствует оригинальной продукции; табачная мешка не соответствует табачной мешке оригинальной продукции «Максим»; не соответствует перфорация ободковой бумаги фильтра. Поскольку правообладатель «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» не предоставлял иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Максим» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» на товарный знак «Максим». Ущерб, причиненный «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» в результате незаконного использования товарного знака «Максим» на указанных сигаретах составил 5490 000 рублей (61 000 пачек х 90 рублей = 5 490000 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на июль 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчете суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчете ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя действительная цена продукта — это та сумма, которую потребитель готов заплатить за него, в том числе с учетом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Максим», причинен также ущерб деловой репутации «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ». «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанный товарный знак, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке;

заявлением представителя потерпевшего ООО«Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» ФИО53 в ГУ МВД России по Челябинской области от 24.01.2020 года, согласно которому на сигареты «Максим классический красный», образцы которых были приложены к запросу, нанесен товарный знак «Максим классический красный», правообладателем которого является компания ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг». Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, имеют признаки контрафактности. Стоимость сигарет «Максим классический красный» по состоянию на 30.07.2019 года составляла 90 рубля за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 5 490 000 рублей (61 000 пачек х 90 рублей за пачку), с просьбой привлечь виновных в незаконном использовании товарного знака к уголовной ответственности / л.д. 253 т. 1 /;

распечаткой с сайта «Федеральная служба по интеллектуальной собственности», содержащей информацию о товарном знаке «Максим классический красный» № 543245, его правообладателе Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ, Макс-Борн-Штрассе 4 22761 Гамбург Германия (DE), номере заявки 2014708157, датах приоритета 17.03.2014 года, государственной регистрации 22.05.2015 года, публикации 25.06.2015 года, истечении срока действия исключительного права 17.03.2024 года, изображении / л.д. 255 т. 1 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО60 о том, что он работает в должности ведущего специалиста по экономической безопасности АО "Донской табак"(до 02.11.2017 года ЗАО «Донской табак»), на основании доверенности представляет интересы АО «Донской табак», в том числе по вопросам, связанным с нарушением интеллектуальных прав компании, использования товарных знаков, правообладателем или пользователем которых является АО «Донской табак». Юридический и фактический адрес компании: 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ая Луговая, 17. В настоящее время АО «Донской табак» входит в состав Группы компаний «JTI». Основным видом деятельности АО «Донской Табак» является производство и оптовая продажа табачных изделий различных товарных знаков, принадлежащих АО «Донской Табак», либо используемых по лицензионным договорам. АО «Донской табак» является правообладателем товарного знака «Прима Дона» на основании свидетельства № 343611, а также правообладателем изобразительного товарного знака «Стилизованная печать» на основании свидетельства №123917, зарегистрированного Федеральной службой в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.01.1995, дата приоритета 17.11.1992. Право использования товарного знака «Стилизованная печать» предоставлено АО «Донской табак» на основании государственной регистрации перехода права на товарный знак без договора от 26.06.2013 за номером РП 0003235. Эти данные внесены в Государственный реестр товарных знаков, сведения о государственной регистрации были опубликованы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене в соответствии со ст.1506 ГК РФ. Таким образом, данные об исключительных правах компании на данные товарные знаки являются открытыми и общедоступными. Из запроса начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области от 16.01.2020 года стало известно о том, что в ходе проведения в период с 26.07.2019 года по 30.07.2019 года обыска склада, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, №1В/1, были изъяты сигареты «Прима Дона» с признаками контрафактности в количестве 48 000 пачек. Образцы изъятых сигарет были предоставлены в АО «Донской табак» для проведения исследования. Начальником отдела контроля качества, контролирующей качество выпускаемой продукции и её соответствие Техническому регламенту Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» - ТР ТС 035/2014 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107), Постановлению Правительства РФ от 26.01.2010 №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», Постановлению Правительства РФ от 28.02.2019 №224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» и внутренним требованиям предприятия, было проведено исследование представленных образцов сигарет. Согласно заключению № 7 о результатах исследования образцов табачной продукции от 22.01.2020 года образцы отличаются от оригинальной продукции, произведенной АО «Донской табак», от его имени или с его разрешения, и имеют признаки контрафактности. Поскольку правообладатель АО «Донской табак» не предоставлял иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Прима Дона» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании АО «Донской табак» на товарный знак «Прима Дона». АО «Донской табак» производило сигареты «Прима Дона» в обособленном подразделении в г. Переславль-Залесский. В настоящее время АО «Донской табак» не производит сигареты «Прима Дона». По состоянию на 26.07.2019 года сигареты без фильтра «Прима Дона» не производились АО «Донской табак», в связи с чем, максимальная розничная цена для реализации на территории РФ на аналогичную указанной в запросе продукцию производства АО «Донской табак» указана по состоянию на дату последнего выпуска (июль 2018 года) и составляла 75 рублей за пачку. Ущерб, причиненный компании АО «Донской табак» в результате незаконного использования товарного знака «Прима Дона» на указанных сигаретах составил 3600 000 (48 000 пачек х 75 рублей = 3 600 000 рублей). Поскольку выпуск сигарет марки «Прима Дона» был прекращен в июле 2018 года, ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет, которая действовала в июле 2018 года и составляла 75 рублей за пачку. При расчёте суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчёте ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя действительная цена продукта – это та сумма, которую правообладатель готов заплатить за него, в том числе с учётом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Прима Дона», причинен также ущерб деловой репутации АО «Донской табак». АО «Донской табак» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию АО «Донской табак». Лица, незаконно использующие указанные товарные знаки, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают на рынке деловую репутацию производителя;

заявлением представителя потерпевшего АО «Донской табак» ФИО54 в ГУ МВД России по Челябинской области от 03.02.2020 года, согласно которому на сигареты «Прима Дона», образцы которых были приложены к запросу, нанесены товарные знаки № 123917 (изобразительный товарный знак «Стилизованная печать»), № 343611 «Прима Дона», правообладателем которых является АО «Донской табак». Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, имеют признаки контрафактности. Стоимость сигарет «Прима Дона» по состоянию на июль 2018 года (дата последнего выпуска) составляла 75 рублей за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 3 600 000 рублей (48 000 пачек х 75 рублей за пачку), с просьбой привлечь виновных в незаконном использовании товарного знака к уголовной ответственности / л.д. 260-262, 265, 291-292 т. 1 /;

заключением об исследовании № 7 от 29.01.2020 года, произведенного отделом контроля качества АО «Донской табак», согласно которому представленные образцы табачной продукции «Прима Дона» не являются сигаретами, изготовленными АО «Донской табак», отличаются от оригинальной продукции и имеют признаки контрафактности: отличие линейных размеров упаковки (пачки); способ и шрифт нанесения даты изготовления продукции на упаковку (пачку); несоответствующий формат маркировки на упаковке (пачке); несоответствие дизайна упаковки (пачки); отсутствие клише на сигаретах; несоответствие специальной марки, требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 №27 / л.д. 263-264 т. 1 /;

распечаткой с сайта «Федеральная служба по интеллектуальной собственности», содержащей информацию о товарных знаках (знаках обслуживания), в том числе:

товарном знаке «Прима Дона» № 343611, его правообладателе ОАО «Донской табак», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 (RU), номере заявки 2007708588, датах приоритета 28.03.2007 года, государственной регистрации 08.02.2008 года, публикации 12.03.2008 года, государственной регистрации от 26.06.2013 года перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора к правообладателю ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU), изменении наименования правообладателя на АО «Донской табак», продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 28.03.2027 года, изображении / л.д. 266-269 т. 1 /;

товарном знаке № 123917, его правообладателе АО «Донской табак», Ростов-на-Дону (RU), номере заявки 92004901, датах государственной регистрации 27.01.1995 года, публикации 25.12.1995 года, продлении срока действия регистрации до 17.11.2022 года, изображении, государственной регистрации 26.06.2013 года перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора к ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU) / л.д. 270-274 т. 1 /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 343611 «Прима Дона», приложением и изменением к указанному свидетельству, содержащими аналогичные сведения / л.д. 122-126 т. 3 /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 123917, приложениями к указанному свидетельству, содержащими аналогичные сведения / л.д. 127-131 т. 3 /;

свидетельством о государственной регистрации юридического лица ЗАО «Донской табак» 01.10.2012 года, свидетельством о постановке ЗАО «Донской табак» на учет в налоговый орган от 01.10.2012 года, Уставом АО «Донской табак» от 26.10.2017 года, согласно которому основными видами деятельности Общества являются производство табачных изделий и их продажа / л.д. 132-153, 187-208 т. 3 /;

показаниями представителя потерпевшего ФИО60, дополнившего о том, что АО «Донской табак» является правообладателем товарных знаков: «ДОНСКОЙ ТАБАК» на основании свидетельства № 526490, «ДОНСКОЙ ТАБАК» темный – свидетельство № 537247, «ДОНСКОЙ ТАБАК» светлый – свидетельство №537246, выданных в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент), а так же правообладателем изобразительного товарного знака «Стилизованная печать» по свидетельству №123917, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.01.1995 года, дата приоритета 17.11.1992 года. Право использования товарного знака «Стилизованная печать» предоставлено АО «Донской табак» на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без договора от 26.06.2013 года за номером РП 0003235. Эти данные внесены в Государственный реестр товарных знаков, сведения о государственной регистрации были опубликованы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене в соответствии со ст.1506 ГК РФ. Таким образом, данные об исключительных правах компании на данные товарные знаки являются открытыми и общедоступными. Из запроса начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области от 16.01.2020 года стало известно о том, что в ходе проведения в период с 26.07.2019 года по 30.07.2019 года обыска склада, расположенного по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, №1В/1, были изъяты сигареты «Донской табак, светлый», «Донской табак, темный» с признаками контрафактности в количестве 35 500 пачек. Образцы изъятых сигарет были предоставлены в АО «Донской табак» для проведения исследования. Начальником отдела контроля качества, контролирующей качество выпускаемой продукции и её соответствие Техническому регламенту Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» - ТР ТС 035/2014 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 №107), Постановлению Правительства РФ от 26.01.2010 №27 «Оспециальных марках для маркировки табачной продукции», Постановлению Правительства РФ от 28.02.2019 №224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» и внутренним требованиям предприятия, было проведено исследование представленных образцов сигарет. Согласно заключению №6 о результатах исследования образцов табачной продукции от 29.01.2020 года образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной АО «Донской табак», от его имени или с его разрешения, и имеют признаки контрафактности, в том числе: отличие линейных размеров упаковки (пачки); способ и шрифт нанесения даты изготовления продукции на упаковку (пачку); несоответствующий формат маркировки на упаковке (пачке); несоответствие дизайна упаковки (пачки); отсутствие клише на сигаретах; несоответствие специальной марки, требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 №27. Поскольку правообладатель АО «Донской табак» не предоставлял иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «Донской табак» в отношении сигарет, изъятых в ходе проведения следственных действий, действия лиц, занимавшихся перевозкой, хранением в целях реализации и реализацией указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании АО «Донской табак» на товарный знак «Донской табак». Ущерб, причиненный компании АО «Донской табак» в результате незаконного использования товарного знака «Донской табак, светлый», «Донской табак, темный» на указанных сигаретах составил 3372 500 рублей (35 500 пачек х 95 рублей = 3372 500 рублей). Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на 26 июля 2019 года, то есть на дату изъятия. При расчёте суммы ущерба правообладатель исходит из того, что каждая контрафактная пачка сигарет вытесняет в гражданском обороте соответственно одну оригинальную пачку сигарет, маркированную соответствующим товарным знаком. При расчёте ущерба используется розничная цена, поскольку по мнению правообладателя действительная цена продукта – это та сумма, которую правообладатель готов заплатить за него, в том числе с учётом репутации продукта, из чего продавец контрафактной продукции извлекает выгоду и причиняет ущерб правообладателю товарного знака. Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «Донской табак, причинен также ущерб деловой репутации АО «Донской табак». АО «Донской табак» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. В случае попадания контрафактных сигарет в гражданский оборот в результате приобретения таких сигарет потребитель не получает сигареты с теми свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную продукцию. Это негативно отражается на репутации товарного знака и влияет на деловую репутацию АО «Донской табак». Лица, незаконно использующие указанные товарные знаки, вводя контрафактные сигареты в гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность оригинальной табачной продукции, подрывают на рынке деловую репутацию производителя;

заявлением представителя потерпевшего АО «Донской табак» ФИО54 в ГУ МВД России по Челябинской области от 03.02.2020 года, согласно которому на сигареты «Донской табак», образцы которых были приложены к запросу, нанесены товарные знаки № 123917 (изобразительный товарный знак «Стилизованная печать»), № 526490 «Донской табак», № 537246 «Донской табак» светлый, № 537247 «Донской табак» темный», правообладателем которых является АО «Донской табак». Приложенные к запросу образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной правообладателем, от имени или с разрешения правообладателя, имеют признаки контрафактности. Стоимость сигарет «Донской табак» (темный, светлый) по состоянию на 26.07.2019 года составляла 95 рублей за пачку. Правообладателю причинен ущерб на сумму 3 372 500 рублей (35 500 пачек х 95 рублей за пачку), с просьбой привлечь виновных в незаконном использовании товарного знака к уголовной ответственности / л.д. 4-9 т. 2 /;

заключением об исследовании № 6 от 29.01.2020 года, произведенного отделом контроля качества АО «Донской табак», согласно которому представленные образцы табачной продукции «Донской табак» (темный, светлый) не являются сигаретами, изготовленными АО «Донской табак», отличаются от оригинальной продукции и имеют признаки контрафактности: отличие линейных размеров упаковки (пачки); способ и шрифт нанесения даты изготовления продукции на упаковку (пачку); несоответствующий формат маркировки на упаковке (пачке); несоответствие дизайна упаковки (пачки); отсутствие клише на сигаретах; несоответствие специальной марки требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 №27 / л.д. 10-11 т. 2 /;

распечаткой с сайта «Федеральная служба по интеллектуальной собственности», содержащей информацию о товарных знаках (знаках обслуживания), в том числе:

товарном знаке «Донской табак» № 537246, его правообладателе ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU), номере заявки 2012743568, датах приоритета 13.12.2012 года, государственной регистрации 17.03.2015 года, публикации 12.04.2015 года, истечении срока действия исключительного права 13.12.2022 года, изображении / л.д. 16-17 т. 2 /;

товарном знаке «Донской табак» № 537247, его правообладателе ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU), номере заявки 2012743570, датах приоритета 13.12.2012 года, государственной регистрации 17.03.2015 года, публикации 12.04.2015 года, истечении срока действия исключительного права 13.12.2022 года, изображении / л.д. 18-19 т. 2 /;

товарном знаке «Донской табак» № 526490, его правообладателе ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU), номере заявки 2012743567, датах приоритета 13.12.2012 года, государственной регистрации 12.11.2014 года, публикации 12.12.2014 года, истечении срока действия исключительного права 13.12.2022 года, изображении / л.д. 20-22 т. 2 /;

товарном знаке № 123917, его правообладателе АО «Донской табак», Ростов-на-Дону (RU), номере заявки 92004901, датах государственной регистрации 27.01.1995 года, публикации 25.12.1995 года, продлении срока действия регистрации до 17.11.2022 года, изображении, государственной регистрации 26.06.2013 года перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора к ЗАО «Донской табак», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 (RU) / л.д. 23-27 т. 2 /;

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 537247, № 526490, № 537246, № 123917, приложениями к последнему свидетельству, содержащими аналогичные сведения / л.д. 171-185 т. 3 /.

Эти доказательства суд признает относимыми к делу, полученными в соответствии с процессуальными требованиями, достаточными для разрешения дела.

Оценивая показания подсудимого Фоменко В.А., оспаривающего факт того, что Чванов, Паньгуев, Козлов знали о том, что табачная продукция является контрафактной, утверждающего, что он им об этом не говорил, оспаривающего применение мер конспирации, в том числе при доставке табачной продукции на склад, в том числе передачу Козлову пломб для промбирования груза, утверждающего, что разговор с Козловым о необходимости найти документы, которые позволят перевезти нелегальную продукцию от поставщиков до склада, не помнит, суд признает способом защиты, направленным на оказание помощи соучастникам в защите от уголовного преступления и на облегчение своего собственного положения, при этом суд исходит из следующих обстоятельств.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, Фоменко В.А. не оспаривал тот факт, что с самого начала указанной деятельности знал, что табачная продукция является немаркированной и контрафактной, также он не оспаривал факт имевшей место договоренности с Чвановым, Паньгуевым и Козловым о совместной деятельности по приобретению, хранению, перевозке немаркированной и контрафактной табачной продукции с целью ее реализации, а признавал, что каждого из них, прежде чем привлечь к данной деятельности, поставил в известность, что табачная продукция, которой они будут торговать, не только не маркирована специальными (акцизными) марками, но и является контрафактной (то есть поддельной), все они знали, что данная деятельность является нелегальной, занимается он ей как частное лицо, именно в связи с имеющимися рисками задержания за перевозку такой продукции и привлечения к ответственности он предложил Козлову повышенную плату за выполненный рейс в размере 90000 рублей, а чтобы не допустить досмотр транспортного средства в случае остановки его сотрудниками полиции, он передавал Козлову несколько пломб для пломбировки кузова автомобиля с грузом и просил его приобрести документы на перевозку товара, чтобы тот мог предъявить их сотрудникам полиции / л.д. 115-119, 125-132 т. 8, л.д. 88-84 т. 22 /.

Данные показания на предварительном следствии Фоменко В.А. давал неоднократно, каждый раз при участии на допросе защитника, являвшегося гарантом соблюдения его права на защиту, они подписаны им и защитником без внесения в протокол каких-либо замечаний.

Оценивая показания подсудимого Чванова М.В., ссылающегося на то, что о незаконности действий по приобретению, хранению, перевозке и продаже табачной продукции Фоменко в известность его не ставил, сам он узнал об этом за три месяца до задержания, первоначально на табачную продукцию имелись документы, в ценах он не ориентируется, каким образом была произведена данная продукция не знал, о нарушении торговых знаков не догадывался, Козлов доставлял продукцию на склад не чаще, чем один раз в месяц, суд также подходит к ним критически, признавая их способом защиты подсудимого, направленным на облегчение своего положения, при этом суд исходит из следующих обстоятельств.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, Чванов М.В. признавал, что придя на работу к Фоменко в апреле-мае 2018 года, он уже через месяц понял, что сигареты, продажей которых они занимались, не имеют акцизных марок, когда он спросил об этом у Фоменко, тот подтвердил, что они занимаются продажей сигарет без акцизных марок, признавал, что продаваемые ими сигареты являлись дубликатами (то есть не оригиналами, подлинниками) известных марок сигарет «Мальборо», «Корона» и других, продавали их значительно дешевле, чем в магазинах, Козлов стал работать с ними с июня 2018 года, осуществлял доставку больших партий сигарет 1-2 раза в месяц / л.д. 17-22 т. 9, л.д. 121-125 т. 22 /.

Объяснения Чванова М.В. о том, что данные показания он не давал, суд не принимает, поскольку они обстоятельны и конкретны, давались неоднократно, последовательно, в том числе тогда, когда Чванов М.В. не находился в условиях содержания под стражей, каждый раз при участии защитника, являвшегося гарантом соблюдения его прав на защиту, подписаны им и защитником без внесения в протокол каких-либо замечаний.

Оценивая показания подсудимого Паньгуева Б.А., ссылающегося на то, что ему не было достоверно известно, что реализуемая ими табачная продукция является поддельной, догадался об этом не сразу, переводы от покупателей на свое имя он стал получать с лета 2019 года, суд подходит к ним критически, признает их способом защиты, направленным на облегчение своего положения, при этом суд исходит из следующих обстоятельств.

Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого Паньгуев Б.А. признавал, что придя на работу к Фоменко в ноябре 2018 года, в первый же день понял, что табачная продукция, реализацией которой они занимались, является контрафактной: на сигаретных пачках отсутствовали акцизные марки, стоимость сигарет была низкой, от 11 до 52 рублей за пачку, тогда как минимальная цена реализуемых в магазинах сигарет составляет 75 рублей за пачку, под видом известных марок сигарет «Космос», «Корона» и других ими реализовывались поддельные сигареты, которые между собою они называли «дубль». Переводы от покупателей табачной продукции на свое имя в системе «Калибри» он получал с ноября 2018 года по апрель 2019 года, когда он был заблокирован банком, переводы от покупателей по его просьбе стал получать его знакомый, переведенные денежные средства он передавал Фоменко. Козлов доставлял табачную продукцию на склад 1-2 раза в месяц / л.д. 112-116 т. 9, л.д. 162-165 т. 22 /.

Объяснения Паньгуева Б.А. о том, что показания в качестве подозреваемого, обвиняемого он давал, поддавшись на убеждения сотрудников полиции, в обмен на обещание оставить его в статусе свидетеля, суд не принимает, поскольку показания на предварительном следствии обстоятельны и конкретны, давались неоднократно, в том числе после предъявления обвинения, и при участии защитника, являвшегося гарантом соблюдения его прав на защиту, подписаны им и защитником без внесения в протокол каких-либо замечаний.

Оценивая показания подсудимого Козлова Д.С., отрицающего факт того, что он знал о том, что табачная продукция, которую он перевозил, являлась немаркированной и контрафактной, ссылающегося на то, что отправителем груза ему передавались документы на товар, пломбы также принадлежали отправителям, оплата за доставку товара была обычной, не повышенной, оспаривающего систематичность и количество поездок, суд подходит к ним критически, признавая способом защиты подсудимого, направленным на избежание уголовной ответственности за совершенные преступления, при этом суд исходит из следующих обстоятельств.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, Козлов Д.С. не оспаривал того, что знал, что доставляемая для Фоменко табачная продукция не имеет акцизных марок, что данной деятельностью он занимался на постоянное основе, на то, что перевозку указанной продукции стал осуществлять с осени 2018 года, не ссылался, принятие мер конспирации не оспаривал, а признавал, что с Фоменко он познакомился, когда привез на его склад груз, в качестве груза были сигареты различных марок. Договариваясь с ним на будущие перевозки сигарет, Фоменко поставил его в известность о том, что сигареты без акцизных марок и фальсифицированные, в связи с этим вместо 45000 рублей за каждую перевозку сигарет предложил повышенную оплату в сумме 90000 рублей. Перевозку сигарет он осуществлял с июня 2018 года на постоянной основе 1-2 раза в месяц, всего он осуществил не менее 12 таких поездок. В целях конспирации Фоменко передавал ему пломбы для пломбировки автомобиля, чтобы исключить возможность его досмотра сотрудниками полиции, он данные пломбы передавал поставщикам продукции, которые возвращали автомобиль с грузом уже опломбированный. Также непосредственно он сам приобретал на трассе товарно-транспортные накладные на груз за 500 рублей для предъявления их сотрудникам полиции / л.д. 208-214 т. 9, л.д. 202-206 т. 22 /.

Объяснения Козлова Д.С. о том, что данные показания на предварительном следствии ему были навязаны сотрудниками полиции, суд не принимает, поскольку эти показания давались им неоднократно, последовательно, каждый раз при участии защитника, являвшегося гарантом соблюдения его прав на защиту, они подписаны им и защитником без внесения в протокол каких-либо замечаний.

Предпочтение указанным показаниям Фоменко, Чванова, Паньгуева, Козлова на предварительном следствии суд отдает и потому, что они нашли подтверждение в представленных суду доказательствах: показаниях представителей потерпевших, свидетелей, исследованных материалах, а также фактических обстоятельствах дела.

Показания представителей потерпевших ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО53, ФИО60, свидетелей Свидетель №14, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО38, Свидетель №5, ФИО78, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13 достаточно последовательны обстояттельны и конкретны, оснований для оговора подсудимых представители потерпевших, свидетели не имеют. Их показания соответствуют как друг другу, так и исследованным материалам дела и его фактическим обстоятельствам, согласно которым в июне 2019 года в отношении ИП Свидетель №12 проводилось ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которой у нее были приобретены 29 пачек сигарет с наклеенными на них специальными марками РФ, которые изготовлены не производством Гознак, то есть являются поддельными; 25.07.2019 года на территории склада по адресу: г. Миасс, ул. Элеваторная 1В/1 обнаружен автомобиль ГАЗ под управлением водителя Козлова Д.С., в котором обнаружены 500 коробок с сигаретами марки «Marlboro», «Корона» с отсутствующими на них специальными (акцизными) марками РФ, в самом складе обнаружено большое количество сигарет различных марок, на части которых специальные (акцизные) марки РФ отсутствовали, на части были наклеены специальные (акцизные) марки РФ, которые изготовлены не производством Гознак, то есть являются поддельными; документы на табачную продукцию, как находящуюся в автомобиле Козлова, так и непосредственно в складе, отсутствуют; расчеты за табачную продукцию как с продавцами, так и с покупателями производились не через расчетные счета организаций, а с использованием личных счетов Фоменко, Чванова, Паньгуева, а также путем денежных переводов от подсудимых и на подсудимых, либо с использованием подставных лиц; между соучастниками зафиксированы телефонные соединения, при этом активные соединения Чванова с Фоменко, Козловым осуществлялись с мая 2018 года, активные соединения Паньгуева с Фоменко и Чвановым осуществлялись с сентября 2018 года; между соучастниками зафиксированы телефонные переговоры, в которых они обсуждают доставку и реализацию табачной продукции, ее количество, наименования, расчеты, из телефонных переговоров между Фоменко и Козловым следует, что только за июль 2019 года доставка Козловым табачной продукции из Московского региона в г. Миасс осуществлялась дважды, также зафиксированы телефонные переговоры Фоменко, в которых им обсуждаются вопросы продажи продукции, ее количество, наименования, стоимость, телефонные переговоры Чванова, в которых он открыто сообщает, что на предыдущих партиях акцизные марки были явно поддельные, а на последней партии акцизные марки более высокого качества, ближе к оригиналу; в одном из телефонов, принадлежащих подсудимым, обнаружен канал, на котором в сети «Интернет» рекламировалась продаваемая табачная продукция: ее ассортимент и цены, предлагаемые к продаже сигареты открыто обозначались как дубликаты; при передаче табачной продукции Козлову продавцами использовались методы конспирации: автомобиль у него изымался, к погрузке товара он не допускался, место производства и загрузки товара держалось в секрете; при реализации табачной продукции подсудимыми также использовались меры конспирации: при отправке продукции транспортными компаниями в качестве отправителя и получателя указывалось одно и то же лицо (данные получателя), на сигареты марки «Marlboro», «ОПТИМА», «Максим классический красный», «Космос», «Прима Дона», «Донской табак», «Петр I», «Тройка» производителями зарегистрированы товарные знаки, срок действия которых на момент производства изъятия продукции не закончился, права на использование указанных товарных знаков иным лицам правообладателями не предоставлялись; зарегистрированные Фоменко предприятия (ООО «Виктория», ИП) правом продажи сигарет не обладали. Соответствуют данные доказательства и признаниям подсудимых Фоменко, Чванова, Паньгуева и Козлова на предварительном следствии о том, что табачная продукция, оборотом которой они занимались, являлась немаркированной и поддельной, о чем они знали с самого начала.

Не доверять такой совокупности соответствующих друг другу доказательств, логично укладывающихся в воспроизведенную картину преступления, суд не имеет оснований.

Указанные доказательства четко и ясно свидетельствуют о том, что подсудимые Фоменко, Чванов, Паньгуев, Козлов достоверно знали о том, что табачная продукция, оборотом которой они занимались, является немаркированной и контрафактной (поддельной), а деятельность по ее приобретению, перевозке, хранению и продаже является незаконной, реализуемые ими сигареты под наименованиями известных в стране марок, в сходной с известными марками упаковке нарушают права производителей, а соответственно и правообладателей.

Данные о зарегистрированных в РФ товарных знаках, их правообладателях содержатся в открытом доступе на сайте «Федеральной службы по интеллектуальной собственности», препятствий для ознакомления с ними подсудимые не имели.

Действия подсудимых Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А., Козлова Д.С. подлежат квалификации по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого Фоменко В.А. подлежат переквалификации со ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «а,б» УК РФ на ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, как покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А., Козлова Д.С. в отношении потерпевших «Филип Моррис Брэндс САРЛ», «Филип Моррис Продактс С.А.», «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ», АО «Бритиш Американ Тобакко СПб», АО «Донской табак» (сигареты марки «Прима Дона»), АО «Донской табак» (сигареты марки «Донской табак»), ООО «Петро» (сигареты марки «Петр 1»), ООО «Петро» (сигареты марки «Тройка») подлежат квалификации как единое преступление, которое подлежит переквалификации со ст. 180 ч. 4 УК РФ на ст. 180 ч. 3 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Признавая вину подсудимых Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А., Козлова Д.С. установленной, а их действия подлежащими указанной квалификации, суд исходит из следующих обстоятельств.

В силу п. 3 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Согласно п.2,п.5 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.12.2008 г. № 286-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции, установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов. Акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Действуя в нарушение указанного законодательства, Фоменко В.А., Чванов М.В., Паньгуев Б.А., Козлов Д.С. приобрели, хранили, перевозили в целях сбыта, продавали немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, стоимость которых составила особо крупный размер.

Об обороте немаркированной табачной продукции свидетельствуют результаты оперативно-розысного мероприятия «Проверочная закупка», результаты обыска и осмотра изъятой продукции, заключения экспертов, согласно которым на части табачной продукции специальные (акцизные марки) РФ отсутствуют вообще, оставшаяся часть табачной продукции оклеена поддельными федеральными специальными марками РФ.

Стоимость табачной продукции применительно к ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ суд устанавливает из заключения эксперта.

В соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ особо крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.

О предварительном сговоре между Фоменко В.А., Чвановым М.В., Паньгуевым Б.А., Козловым Д.С. на оборот немаркированных табачных изделий свидетельствуют то, как они до выполнения объективной стороны преступления договорились между собой о продаже немаркированных табачных изделий, распределили между собою роли, после чего Фоменко осуществил закупку табачной продукции, организовал ее хранение на складе, Козлов – ее хранение и доставку от продавца на склад в г. Миасс, а Чванов - ее доставку от транспортных компаний, разгрузку, хранение на складе, Паньгуев – ее приемку, разгрузку и хранение на складе. Также о предварительном сговоре свидетельствуют высокий уровень доверительности отношений, распределения обязанностей, совместность и согласованность действий, направленных на достижение единого результата - сбыт немаркированной продукции и получение от этого дохода, который распределялся между соучастниками после реализации продукции.

Несмотря на то, что не все подсудимые осуществляли приобретение, перевозку табачной продукции, они все несут отвественность за указанные действия, поскольку при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору соучастники отвечают за действия друг друга.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель) вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Иные лица не вправе использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака и распоряжения им.

Под незаконным использованием чужого товарного знака понимается применение товарного знака без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, в том числе на товарах, этикетках, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ либо хранятся или перевозятся с этой целью.

Как установлено в судебном заседании, у правообладателя «Филип Моррис Брэндс САРЛ» зарегистрирован общеизвестный товарный знак № 170, используемый на сигаретах марки «Marlboro»; у правообладаеля «Филип Моррис Продактс С.А.» зарегистрирован товарный знак № 233643, используемый на сигаретах марки «Оптима»; у правообладателя «Реемтсма Цигареттенфабрикен ГмбХ» зарегистрирован товарный знак № 543245, используемый на сигаретах марки «Максим классический красный»; у правообладателя АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» зарегистрирован товарный знак № 577448, используемый на сигаретах марки «Космос»; у правообладателя АО «Донской табак» зарегистрированы товарные знаки № 343611, № 123917, используемые на сигаретах марки «Прима Дона», а также зарегистрированы товарные знаки № 526490, № 537347, № 537346, № 1239917, используемые на сигретах марки «Донской табак»; у правообладателя ООО «Петро» зарегистрирован товарный знак № 269970, используемый на сигаретах марки «Петр 1», а также зарегистрирован товарный знак № 157826 и общеизвестный товарный знак «Тройка», используемые на сигаретах марки «Тройка».

Подсудимые Фоменко В.А., Чванов М.В., Паньгуев Б.А., Козлов Д.С., не имея соответствующего разрешения от правообладателей, приобрели, перевезли, хранили и предлагали к продаже табачную продукцию указанных наименований, то есть незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие правообладателям.

О предварительном сговоре между Фоменко В.А., Чвановым М.В., Паньгуевым Б.А., Козловым Д.С. на использование чужих товарных знаков, свидетельствуют как их собственные признания о том, что они знали и понимали, что табачная продукция известных торговых марок, оборотом которой они занимаются, является контрафактной (поддельной), состоявшаяся между ними до выполнения объективной стороны преступления договоренность на оборот данной продукции, распределение между ними ролей, а также высокий уровень согласованности указанных действий.

О том, что подсудимые знали о контрафактности табачной продукции, свидетельствуют как их собственные признания на предварительном следствии, данные телефонных переговоров, информация на канале в сети «Интернет», отсутствие каких-либо документов на продукцию, соблюдение мер конспирации при приобретении, перевозке и реализации указанной продукции.

В соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 125000 пачек сигарет с наименованием «Marlboro», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 169 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 3 500 пачек сигарет с наименованием «ОПТИМА», стоимость одной пачки на дату последнего выпуска правообладателем установлена в 94 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 61 000 пачек сигарет с наименованием «Максим классический красный», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 90 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 6000 пачек сигарет с наименованием «Космос», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 90 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 48 000 пачек сигарет с наименованием «Прима Дона», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 75 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 35000 пачек сигарет с наименованием «Донской табак», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 95 рублей, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 10500 пачек сигарет с наименованием «Петр 1», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 78 рублей 65 копеек, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Поскольку в обороте у подсудимых находилось 3500 пачек сигарет с наименованием «Тройка», стоимость одной пачки на дату изъятия правообладателем установлена в 73 рубля 21 копейка, общая сумма ущерба составила крупный размер.

Преступление является оконченным с момента использования товарного знака неоднократно или с причинением правообладателю крупного ущерба.

То обстоятельство, что указанная табачная продукция реализована подсудимыми не была, значение не имеет, от уголовной ответственности их не освобождает.

Поскольку предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку № 38 «Тройка» было возвращено решением суда от 02.07.2019 года, опубликовано данное решение было 22.07.2019 года, то есть еще до изъятия указанной продукции, нарушение указанного товарного знака подсудимым вменено обоснованно.

При квалификации действий подсудимых по ст. 180 ч. 3 УК РФ как единого преступления, суд исходит из того, что незаконное использование товарных знаков разных правообладателей были осуществлены в одно время, одновременное нарушение товарных знаков разных правообладателей образует признак неоднократности.

Невменение указанного признака не влечет необходимости квалификации действий подсудимых в отношении каждого правообладателя как самостоятельного преступления.

В силу ст. 2 Гражданского Кодекса РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Согласно ст. 23 Гражданского Кодекса РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат государственной регистрации.

Предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

Действуя в нарушение указанного законодательства, Фоменко В.А., покушался на осуществление предпринимательской деятельности, связанной с продажей сигарет, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, без регистрации юридического лица.

То обстоятельство, что Фоменко В.А. являлся учредителем и директором ООО «Виктория», а также был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, значение для дела не имеет, от уголовной ответственности его не освобождает, поскольку табачная продукция являлась немаркированной и контрафактной, документы на нее отсутствовали, зарегистрированные им предприятия имели иной вид деятельности, в рамках зарегистрированных предприятий заниматься продажей табачной продукцией вообще и немаркированной в частности он возможности не имел.

Ввиду отказа государственного обвинителя от поддержания обвнения в части совершения покушения на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации организованной группой, а также прекращения уголовного дела в отношении Чванова М.В., Паньгуева Б.А., Козлова Д.С. по ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «а,б» УК РФ за отсутствием в их действиях состава преступления, суд исключает из обвинения подсудимого Фоменко В.А. квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой.

Под доходом в ст. 171 УК РФ понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Доход применительно к ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ суд устанавливает из прайса на предлагаемую к реализации табачную продукцию, обнаруженную на канале в сети «Интернет» в изъятом на складе телефоне.

В соответствии с примечанием особо крупным доходом признается доход, превышающий девять миллионов рублей.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Фоменко В.А. суд учитывает, что им совершены одно умышленное оконченное преступление, отнесенное к категории тяжких, одно умышленное неоконченное преступление, отнесенное к категории средней тяжести, одно оконченное умышленное преступление, отнесенное к категории средней тяжести, все в сфере экономической деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание Фоменко В.А., не имеется. Смягчающими суд считает: признание вины на предварительном следствии, активное способствование расследованию всех преступлений, изобличению соучастников преступлений, а также установлению лиц, сбывших ему немаркированную продукцию, наличие на иждивении совершеннолетней дочери, являющейся студенткой, наличие на иждивении малолетнего ребенка сожительницы, состояние здоровья подсудимого, обусловленное имеющимися заболеваниями. Суд принимает во внимание, что Фоменко В.А. проживает с сожительницей, работает, характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлечен впервые.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Чванову М.В. суд учитывает, что им совершены два умышленных оконченных преступления, одно из которых отнесено к категории тяжких, одно – к категории средней тяжести, все в сфере экономической деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание Чванова М.В., не имеется. Смягчающими суд считает: признание вины на предварительном следствии, активное способствование расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений, наличие на иждивении троих детей, один из которых малолетний, второй – несовершеннолетний, третий – совершеннолетний, являющийся студентом, состояние здоровья совершеннолетнего ребенка, обусловленное заболеванием. Учитывает суд и то, что при совершении преступления в группе лиц роль Чванова М.В. была менее активна. Суд принимает во внимание, что Чванов М.В. проживает с сожительницей, работает, по месту службы в армии, месту работы, месту жительства характеризуется положительно, во время службы в армии был награжден грамотой, имеет кредитные обязательства, к уголовной ответственности привлечен впервые.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Паньгуеву Б.А. суд учитывает, что им совершены два умышленных оконченных преступления, одно из которых отнесено к категории тяжких, одно – к категории средней тяжести, все в сфере экономической деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание Паньгуева Б.А., не имеется. Смягчающими суд считает: признание вины на предварительном следствии, активное способствование расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка сожительницы, состояние здоровья подсудимого, обусловленное имеющимся заболеванием, состояние здоровья отца и матери, обусловленное заболеванием, инвалидностью. Учитывает суд и то, что при совершении преступлений в группе лиц роль Паньгуева Б.А. была менее активна. Суд принимает во внимание, что Паньгуев Б.А. проживает с сожительницей, работает, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлечен впервые.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Козлову Д.С. суд учитывает, что им совершены два умышленных оконченных преступления, одно из которых отнесено к категории тяжких, одно – к категории средней тяжести, все в сфере экономической деятельности. Обстоятельств, отягчающих наказание Козлова Д.С., не имеется. Смягчающими суд считает: признание вины на предварительном следствии, активное способствование расследованию преступлений, изобличению соучастников преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершеннолетнего ребенка сожительницы, являющегося студентом. Учитывает суд и то, что при совершении преступления в группе лиц роль Козлова Д.С. была менее активна. Суд принимает во внимание, что Козлов Д.С. проживает с сожительницей, работает, по месту работы, месту жительства, в том числе сожительницей, характеризуется положительно, к уголовной ответственности привлечен впервые.

Объяснения Паньгуева и Козлова, данные ими до возбуждения уголовного дела суд в качестве явок с повинной не принимает, поскольку они даны после задержания подсудимых, когда об обстоятельствах совершенных ими преступлений и причастности к ним подсудимых сотрудникам полиции было известно из других источников, поэтому суд расценивает объяснения как активное способствование расследованию преступлений.

Совершение впервые преступлений средней тяжести суд также в качестве смягчающих ответственность обстоятельств не принимает, поскольку обязательного для этого условия в виде случайного стечения обстоятельств не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимых, их материального положения, суд пришел к следующим выводам. По ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ подсудимому Фоменко В.А. следует назначить наказание в виде штрафа. По ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ штраф в качестве основного наказания в отношении подсудимых Фоменко, Чванова, Паньгуева и Козлова не применим. Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновных в совершении преступлений, их поведением во время и после совершения преступлений, отсутствуют, следовательно, оснований для применения ст. 64 УК РФ к Фоменко, Чванову, Паньгуеву, Козлову не имеется. По ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ Фоменко, Чванову, Паньгуеву и Козлову следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, при этом с соблюдением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ. Поскольку ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимыми после внесения изменений в ст. 314 УПК РФ, оснований для применения положений ст. 62 ч. 5 УК РФ при назначении наказания нет. Кроме того, с учетом указанных выше обстоятельств суд также считает необходимым назначить подсудимым Фоменко, Чванову, Паньгуеву и Козлову по ст. 171.1 ч. 6 ч. «а,б» УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого учитывает семейное и материальное положение, наличие долговых обязательств, роль каждого из подсудимых в совершении преступления. По ст. 180 ч. 3 УК РФ подсудимым Фоменко, Чванову, Паньгуеву и Козлову следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок в пределах санкции статьи, предусматривающей ответственность за совершенные преступления, при этом с соблюдением положений ст. 62 ч. 1 УК РФ. Необходимости в назначении подсудимым Фоменко, Чванову, Паньгуеву, Козлову дополнительного наказания в виде штрафа по ст. 180 ч. 3 УК РФ суд не видит. С учетом степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения оснований для изменения категории преступлений суд не усматривает. При назначении наказаний по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, суд считает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих ответственность обстоятельств, личность подсудимых, суд пришел к выводу, что возможность их исправления без реального отбытия лишения свободы не утрачена, исправление Фоменко, Чванова, Паньгуева и Козлова возможно на основе ст. 73 УК РФ при условном осуждении с установлением каждому продолжительного испытательного срока, за время которого они своим поведением должны доказать свое исправление.

Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению подсудимых и предупредит совершение ими новых преступлений.

Поскольку судом установлено, что Фоменко В.А. занимался незаконным оборотом немаркированной табачной продукции, суд считает, что обнаруженные в ходе обыска по месту хранения указанной табачной продукции на складе по адресу: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1В/1 денежные средства в сумме 82800 рублей получены преступным путем, следовательно, в соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК РФ указанные денежные средства подлежат конфискации.

Исковые требования «ФИО82 Моррис Брэндс Сарл» к Фоменко В.А., Чванову М.В., Паньгуеву Б.А. о возмещении материального ущерба на сумму 21125000 рублей суд признает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Исковые требования «Филип Моррис Продактс С.А.» к Фоменко В.А., Чванову М.В., Паньгуеву Б.А. о возмещении материального ущерба на сумму 329000 рублей суд признает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

То обстоятельство, что изъятая немаркированная продукция не была реализована, значение для дела не имеет и от обязанности возмещения вреда производителю не освобождает.

Исковые требования АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» о возмещении материального ущерба в сумме 540000 рублей подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку представленное исковое заявление не соответствует требованиям закона (не указаны ответчики).

До исполнения приговора в части штрафа и гражданского иска оснований для снятия ареста на автомобиль «БМВ Х6 XDRIVE40D» с государственным номером НОМЕР, принадлежащий Фоменко В.А., денежные средства в сумме 445287 рублей 23 копейки, находящиеся на счете НОМЕР в ПАО Сбербанк, принадлежащего Фоменко В.А., денежных средств в сумме 16000 рублей, принадлежащих Паньгуеву Б.А. на данный момент не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФОМЕНКО В.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей;

по ст. 30 ч. 3, 171 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

по ст. 180 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФОМЕНКО В.А. четыре года лишения свободы со штрафом в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы считать условным, установить ФОМЕНКО В.А. испытательный срок продолжительностью в три года и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в данный орган, возмещать ущерб, причиненный преступлением.

В соответствии со ст. 69 ч. 3, ст. 71 ч. 2 УК РФ наказание по преступлению, предусмотренному ст. 30 ч. 3, ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, исполнять самостоятельно.

ЧВАНОВА М.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по ст. 180 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ЧВАНОВУ М.В. два года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ЧВАНОВУ М.В. испытательный срок продолжительностью в два года и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в данный орган, возмещать ущерб, причиненный преступлением.

ПАНЬГУЕВА Б.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

по ст. 180 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ПАНЬГУЕВУ Б.А. два года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ПАНЬГУЕВУ Б.А. испытательный срок продолжительностью в два года и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в данный орган, возмещать ущерб, причиненный преступлением.

КОЗЛОВА Д.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 180 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

по ст. 180 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить КОЗЛОВУ Д.С. два года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить КОЗЛОВУ Д.С. испытательный срок продолжительностью в два года и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения ФОМЕНКО В.А., ЧВАНОВУ М.В., ПАНЬГУЕВУ Б.А., КОЗЛОВУ Д.С. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В случае изменения условий осуждения зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей: ФОМЕНКО В.А. в период с 26 июля 2019 года по 27 июля 2019 года, ЧВАНОВУ М.В. в период с 26 июля 2019 года по 27 июля 2019 года, ПАНЬГУЕВУ Б.А. в период с 26 июля 2019 года по 27 июля 2019 года.

Гражданский иск «Филип Моррис Брэндс Сарл» удовлетворить. Взыскать с Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А. в пользу «Филип Моррис Брэндс Сарл» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 21125 000 (двадцать один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск «Филип Моррис Продактс С.А.» удовлетворить. Взыскать с Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А. в пользу «Филип Моррис Продактс С.А.» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 329 000 (триста двадцать девять тысяч) рублей.

Гражданский иск АО «Бритиш Американ Тобакко – СПб» о возмещении материального ущерба в сумме 540000 рублей оставить без рассмотрения, признав за АО «Бритиш Американ Тобакко – СПб» право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ изъятые в складе денежные средства в сумме 82800 (восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Челябинской области, конфисковать в доход государства.

До исполнения приговора в части штрафа, гражданского иска, других имущественных взысканий арест на имущество Фоменко В.А.: автомобиль марки «БМВ Х6 XDRIVE40D» с государственным регистрационным знаком НОМЕР, денежные средства в сумме 445287 рублей 33 копейки, находящиеся на счете НОМЕР, открытом в ПАО Сбербанк, на имя Фоменко В.А.; арест на денежные средства на общую сумму 16000 рублей, принадлежащие Паньгуеву Б.А., хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Челябинской области – сохранить.

Вещественные доказательства:

29 пачек сигарет марки «Хортиця» - переданные на хранение в ООО«Капитал-Групп», уничтожить;

неперезаписываемый диск формата DVD-R № MFP67OVD10031941 (регистрационный номер 5/655с), содержащий запись телефонных переговоров Фоменко В.А., неперезаписываемый диск формата DVD-R № MFP670VD100319423 (регистрационный номер 5/656с), содержащий запись телефонных переговоров Чванова М.В. – хранить в материалах уголовного дела;

неперезаписываемый диск формата DVD-R № NFR666V1007344 (регистрационный номер 5/580с), содержащий запись телефонных переговоров Паньгуева Б.А., неперезаписываемый диск формата DVD-R № B3121VC21094299LH (регистрационный номер 5/579с), содержащий запись телефонных переговоров Фоменко В.А. - хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлению представителя «Филип Моррис Брэндс Сарл» ФИО56 – хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлению представителя «Филип Моррис Продактс С.А.» ФИО56 - хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлению представителя АО«Бритиш Американ Тобакко-СПб» ФИО109 – хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлению представителя ООО«Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» ФИО59, - хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлениям представителя АО «Донской табак» ФИО54, - хранить в материалах уголовного дела;

документы, приложенные к заявлениям представителя ООО «Петро» ФИО52, - хранить в материалах уголовного дела;

табачные изделия: 125 000 пачек сигарет марки «Marlboro», 380 000 пачек сигарет марки «Корона», 90 240 пачек сигарет марки «ММ», 62 000 пачек сигарет марки «NZ», 44 500 пачек сигарет марки «F1», 3 500 пачек сигарет марки «ОПТИМА», 61 000 пачек сигарет марки «Максим классический», 55000 пачек сигарет марки «Золотой пляж», 7 970 пачек сигарет марки «ESSE», 7 000 пачек сигарет марки «777», 3 000 пачек сигарет марки «Jim slims», 4 000 пачек сигарет марки «Премьер», 22 000 пачек сигарет марки «Форт слим», 43 000 пачек сигарет марки «FT», 3 000 пачек сигарет марки «Allure super slims», 9 000 пачек сигарет марки «Dontabak Blue», 1 000 пачек сигарет марки «Winston classic», 14 000 пачек сигарет марки «Stix», 28 000 пачек сигарет марки «Play», 46 500 пачек сигарет марки «STAMBOLI», 1 000 пачек сигарет марки «PRINCE», 10 500 пачек сигарет марки «Петр 1 эталон», 3 500 пачек сигарет марки «NON-STOP, 2 500 пачек сигарет марки «Балканская звезда», 3 500 пачек сигарет марки «Тройка», 10 000 пачек сигарет марки «Кресты», 383 500 пачек сигарет марки «CREDO», 48 000 пачек сигарет марки «Прима Дона», 17 500 пачек сигарет марки «Denim», 3 490 пачек сигарет марки «Galaxy», 24 000 пачек сигарет марки «BRASS», 28 500 пачек сигарет марки «Столичные классические», 15 500 пачек сигарет марки «Goldenleaf», 128 500 пачек сигарет марки «Minsk», 6 000 пачек сигарет марки «Космос», 6 000 пачек сигарет марки «KISS romantic», 2 304 пачек сигарет марки «Престиж», 35 500 пачек сигарет марки «Донской табак», 13 500 пачек сигарет марки «ФЭСТ», переданные на хранение в ООО «Капитал-Групп», уничтожить;

295 листов бумаги формата А6 с рукописными записями (сшивки на 52 листах, 164 листах и 79 листах), 18 приходных кассовых ордеров от Фоменко В.А., Чванова М.В., Баумгартен С.А. и др. на суммы свыше 300000 рублей, транспортные накладные ООО ТК «Кашалот», ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО ТК «Луч», на 65 листах, тетрадь на 11 листах с рукописными записями, тетрадь формата А4 на 6 листах, в которую вложены листы формата А4 с рукописными записями, 10 листов формата А4 с рукописными записями, кассовые чеки на 36 листах на суммы от 200000 рублей до 500000 рублей, упаковка чистых накладных на отправку грузов, блокнот на 21 листе с рукописными записями, ежедневник в обложке зеленого цвета на 182 листах с рукописными записями, тетрадь на пружине зеленого цвета на 80 листах с рукописными записями, тетрадь на пружине фиолетового цвета на 80 листах с рукописными записями, упакованные в картонную коробку, - уничтожить;

сотовый телефон «iPhone A1778» IMEI: НОМЕР, сотовый телефон «Xiaomi Redmi 3S» IMEI1: НОМЕР, IMEI2: НОМЕР, сотовый телефон «Samsung GT-I9082» IMEI НОМЕР/01, НОМЕР/01 – возвратить по принадлежности.

однократно-записываемые компакт-диски с номерами посадочных отверстий №MFP692XA031400356 и №MFP692XA031400861 с копиями файлов с сотовых телефонов «iPhone A1778» и «Xiaomi Redmi 3S», «Samsung GT-I9082» - хранить в материалах уголовного дела;

ноутбук марки «DNS» серийный номер NKW170ER0002J03465 – считать возвращенным Фоменко В.А., сняв обязанность по хранению;

однократно-записываемый компакт-диск с номером посадочного отверстия 0683201221452 с копиями файлов с ноутбука DNS серийный номер NKW170ER0002J03465 - хранить в материалах уголовного дела;

извещение клиента, транспортная накладная транспортной компании «Луч», приходной кассовый ордер №164, лист формата А6 с рукописными записями, блокнот на 34 листах с рукописными записями - уничтожить;

компакт-диск CD-R «Verbatim CD-R compact disc Recordable 700 MB 52 xspeed vitesse velocidad» с рукописной надписью «исх. №632 от 13.02.2020», содержащий сведения о соединениях абонентов Чванова М.В., Паньгуева Б.А., компакт-диск CD-R с номером посадочного отверстия LH3155XF26205048D2, содержащий сведения о соединениях абонентов Фоменко В.А., Козлова Д.С. - хранить в материалах уголовного дела;

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №343611 с приложениями и изменением; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №123917 с приложением; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №537247; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №526490; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №537246; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №123917 с приложением и изменением - хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области), л/с 04691475410, ИНН 7453040734, КПП 745301001, р/с 40101810400000010801, наименование банка: отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75742000, КБК 18811603122010000140; УИН Фоменко В.А. – 18857419010260005606; УИН Чванов М.В. – 18857419020260005605; УИН Паньгуев Б.А. – 18857419030260005604; УИН Козлов Д.С. – 18857419040260005603.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: Андреева С.Н.

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 25 июня 2021 года приговор Миасского городского суда Челябинской области от 22 марта 2021 года в отношении ФОМЕНКО В.А., ЧВАНОВА М.В. и ПАНЬГУЕВА Б.А. изменить:

- во вводной части указать, что местом рождения Фоменко В.А. является - АДРЕС;

- взыскать с осужденных Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А. в пользу «Филип Моррис Брэндс Сарл» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 21125000 (двадцать один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей, солидарно;

- взыскать с осужденных Фоменко В.А., Чванова М.В., Паньгуева Б.А. в пользу «Филип Моррис Продактс С.А.» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере 329 (триста двадцать девять тысяч) рублей, солидарно.

В остальной части этот же приговор в отношении ФОМЕНКО В.А., ЧВАНОВА М.В., ПАНЬГУЕВА Б.А. и КОЗЛОВА Д.С. оставить без изменения, а доводы апелляционных ходатайств – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном гл. 47.1 УПК РФ, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора.

В рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции вправе принимать участие осужденные, а также иные лица, указанные в ч.1 ст. 401.2 УПК РФ, при условии заявления ими ходатайства об этом.