Решение по делу № 1-138/2021 от 26.07.2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Кырен                                                                                             09 августа 2021 года

Тункинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Хархановой М.В., с участием государственных обвинителе Батурина Н.Н., Осодоева Н.А., подсудимого Софьина М.В., защитника Самсоновой О.А., при секретаре Таряшиновой Б.З., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Софьина Михаила Валерьевича, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    Общество с ограниченной ответственностью «Р» (далее по тексту – ООО «Р», Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением общего собрания учредителей ООО «Р» от 20.03.2017 года в составе генерального директора Лицо 1, учредителя Софьина М.В.

    23.03.2017 года ООО «Р» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Иркутской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № и поставлено в соответствии с налоговым кодексом РФ на налоговый учет по месту нахождения по <адрес>.

ООО «Р» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством РФ, регулирующим отдельные виды деятельности Общества, уставом ООО «Р».

    С момента создания Общества, согласно уставу ООО «Р», утвержденному решением общего собрания участников № от 20.03.2017 года, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с уставом.

    Согласно решению общего собрания учредителей от 20.03.2017 года единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Р» - является генеральный директор Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

    В соответствии с решением общего собрания учредителей от 15.11.2017 года Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, освобожден от занимаемой должности, генеральным директором ООО «Р» назначен Софьин Михаил Валерьевич.

    Согласно уставу Общества генеральный директор, в том числе: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Целью деятельности Общества, согласно уставу, является извлечение прибыли. Для осуществления поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, лесозаготовка, распиловка и строгание древесины, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно – техническим оборудованием, иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Для осуществления соответствующей целям Общества предпринимательской деятельности ООО «Р» в операционном офисе «Ч» в г. Иркутск филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по <адрес>, открыт расчетный счет №.

Таким образом, ООО «Р», являясь юридическим лицом – самостоятельной коммерческой организацией, имея собственную печать, самостоятельный баланс, стремилось в соответствии с уставом к извлечению прибыли от осуществления вида деятельности - разработка гравийных и песчаных карьеров.

Согласно преамбуле к Закону Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395 – I «О недрах» (далее - Закон «О недрах») недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

В силу статьи 1.2 Закона «О недрах» недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности.

Пункт 1 ст. 2.3 Закона «О недрах» гласит, что к участкам недр местного значения относятся участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые.

Согласно пунктам 6, 6.1 статьи 3 Закона «О недрах» к общераспространенным полезным ископаемым относятся полезные ископаемые, включенные в региональные перечни общераспространенных полезных ископаемых, определенные органами государственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования совместно с субъектами Российской Федерации.

В соответствии с Перечнем общераспространенных полезных ископаемых по Республике Бурятия, утвержденным совместным Распоряжением Министерства природных ресурсов РФ № 95-р, Госгортехнадзора РФ № Р-2, Администрации Президента Республики Бурятия № 147-р от 24.02.2004 года, к общераспространенным полезным ископаемым по Республике Бурятия отнесены в том числе: глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфоро-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина); песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфоро- фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащих рудные минералы в повышенных концентрациях); песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы; суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).

В соответствии с требованиями статьи 11 Закона «О недрах», пунктом 2.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 года № 3314-1, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных требований и условий.

Согласно требованиям ст. 18 Закона Республики Бурятия от 29.11.2005 года № 1346-III «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения в Республике Бурятия» документом, удостоверяющим право пользования участком недр, является лицензия на право пользования участком недр. Условия пользования участком недр устанавливаются в текстовых, графических и иных приложениях, являющихся неотъемлемой частью лицензии.

Таким образом, в соответствии с указанными выше нормативно-правовыми актами, деятельность ООО «Р» по разработке гравийных и песчаных карьеров, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых подлежала обязательному лицензированию, в том числе в период с 04 апреля по 30 сентября 2017 года.

Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «ЮБ» Федерального дорожного агентства по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен с АО «Т» г. Иркутск государственный контракт № от 17.06.2014 года на выполнение дорожных работ по строительству автомобильной дороги «Култук – Монды <адрес>, Республика Бурятия» на общую стоимость <данные изъяты> рублей.

В соответствии с проектом для отсыпки дорог и строительных площадок на вышеуказанном объекте запланирована добыча инертных материалов с карьера «М», расположенного на участке местности в <адрес> района Республики Бурятия, находящегося в пользовании ИП С. на основании лицензии на пользование недрами Министерства природных ресурсов Республики Бурятия серии номер №. С этой целью между АО «Т» и ИП С. заключен договор поставки песчано – гравийной смеси (далее ПГС) № от 10.02.2017 года.

Однако, 03.03.2017 года деятельность указанного предпринимателя сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» приостановлена, в связи с чем АО «Т» не могло получить ПГС с данного карьера.

Не позднее марта 2017 года, неустановленное лицо, зная о том, что АО «Т» для исполнения указанного контракта нуждается в песчано – гравийной смеси, решил извлечь доход от незаконной предпринимательской деятельности, подконтрольной ему организации, для чего привлечь к исполнению своих преступных планов ранее знакомого Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство.

Исходя из преступного умысла неустановленного лица, доведенного до сведения Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство не позднее указанной даты, следовало, что последний будет содействовать совершению преступления путем предоставления информации, подысканием подконтрольной организации и последующей передачи денежных средств добытых преступным путем, а также иным образом способствовать реализации задуманного. С указанной ролью Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в неустановленное следствием время и месте согласился, тем самым вступив с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

В марте 2017 года Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, во исполнение достигнутых договоренностей, находясь в г. Иркутск, осведомленный о нуждах АО «Т» в ПГС, в связи с невозможностью добычи инертных материалов с карьера «<данные изъяты>», договорился с ранее знакомыми Лицом 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Софьиным М.В. об использовании правомочий создаваемого ими Общества для возможности извлечения прибыли при заключении договора на поставку ПГС с песчаного карьера, расположенного на расстоянии <данные изъяты> м. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <данные изъяты> км. в восточном направлении от <адрес>.

Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Софьин М.В., не позднее марта 2017 года, находясь в г. Иркутск, заведомо зная, что у ООО «Р» отсутствует лицензия на пользование карьером, расположенным на расстоянии <данные изъяты> м. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>, из корыстных побуждений дали свое согласие Лицу 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, так как данная сделка имела экономическую выгоду, а равно принесет прибыль, что соответствует целям создаваемого Общества, тем самым вступив с неустановленным лицом и Лицом 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в предварительный преступный сговор.

Таким образом, генеральный директор ООО «Р», Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь лицом, на которое в силу его служебного положения возложены обязанности по руководству организацией, при содействии Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица, группой лиц по предварительному сговору планировал предоставлять песчаный карьер, расположенный на расстоянии <данные изъяты> м. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес> для АО «Т», которое используя свою специальную технику вывезут ПГС и произведут оплату за вывезенный инертный материал, согласно подготовленным документам.

С целью прикрытия незаконной предпринимательской деятельности при использовании карьера, расположенного на расстоянии <данные изъяты> м. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, будучи генеральным директором ООО «Р» при содействии Софьина М.В. и Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, подписал письма – запросы в <данные изъяты> и <данные изъяты>, датированные 24.03.2017 года за исходящими номерами № и № соответственно, в которых просил уполномоченных на согласование должностных лиц, рассмотреть вопрос о предоставлении права пользования карьером №, расположенного севернее автодороги Култук-Монды, <данные изъяты>, для добычи общераспространенных полезных ископаемых. На данные письма получены ответы, в соответствии с которыми <данные изъяты> 31.03.2017 года за исходящим № согласовала границы местоположения карьера №, <данные изъяты> 28.03.2017 года за исходящим № также не возражало и согласовывало выбор данного участка недр для пользования.

Далее, не позднее 28.03.2017 года, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, обеспечил доставление коммерческого предложения ООО «Р» до генерального директора АО «Т» Т., согласно которому ООО «Р» готово предоставить в срочное пользование карьер №, местоположение: <адрес>, с общей разрешенной выемкой ПГС 250 000 м3, карьер расположен на удаленности <данные изъяты>. от производимых работ АО «Т».

После этого, 28.03.2017 года генеральный директор ООО «Р» Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство обратился в АО «Т» с предложением поставки ПГС с карьера, расположенного на расстоянии <данные изъяты>. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>. При этом на требования сотрудников АО «Т» о предоставлении лицензии на данный карьер, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство при содействии Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица заверили предоставить ее в ближайшее время.

АО «Т», заручившись обещаниями учредителей ООО «Р», а также Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство о предоставлении разрешительных документов, не позднее 10.04.2017 года начало вывоз ПГС с карьера, расположенного на расстоянии <данные изъяты>. в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>.

Не позднее 03.04.2017 года, генеральный директор ООО «Р» Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, являясь лицом, на которое в силу его служебного положения возложены обязанности по руководству организацией, при содействии Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство подписал письмо - запрос на имя начальника отдела геологии и лицензирования Центрсибнедра по Республике Бурятия Т. за исходящим №, в котором просил выдать временное разрешение на пользование карьером № местоположение: <адрес>, на территории <данные изъяты> для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Данный запрос 04.04.2017 года был перенаправлен в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия и 21.04.2017 года получен ответ, согласно которому Министерство природы Республики Бурятия уведомило ООО «Р» о невозможности предоставления права пользования данным участком недр, поскольку указанный карьер находится в границах водоохраной зоны <адрес>, и в соответствии с п/п. 8 п. 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта) в границах водоохранных зон запрещена.

В апреле 2017 года Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в г. Иркутск, являясь генеральным директором ООО «Р» и осуществляя руководство предпринимательской деятельностью данного юридического лица, достоверно зная, что для осуществления предпринимательской деятельности Общества по разработке гравийных и песчаных карьеров, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых, в соответствии с требованиями статьи 11 Закона «О недрах», пунктом 2.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 года № 3314-1, а также требованиями ст. 18 Закона Республики Бурятия от 29.11.2005 года № 1346-III «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения в Республике Бурятия» необходимо обязательное получение лицензии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил при содействии соучредителя Общества Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, связанную с извлечением дохода в особо крупном размере, без лицензии.

После этого, не позднее апреля 2017 года, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, используя помощь неустановленного лица, при содействии Софьина М.В. и Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, скрывая незаконность использования нелицензионного карьера, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, обеспечил заключение мнимого договора поставки ПГС с карьера, расположенного по адресу: <адрес>, путем достижения устной договоренности с С., являющимся выгодоприобретателем указанной сделки.

        С указанной целью, не позднее апреля 2017 года, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство при содействии Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица, находясь в г. Иркутск, понимая, что АО «Т» вывозит ПГС с нелицензионного карьера, расположенного на расстоянии <данные изъяты> в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, получил от С. правоустанавливающие документы на карьер, находящийся в пользовании ООО «Н», имеющее лицензию <данные изъяты> № на добычу песчано-гравийной смеси с карьера, расположенного по <адрес>, для последующего заключения мнимого договора поставки ПГС с данного карьера.

Не позднее апреля 2017 года, в целях исполнения совместного преступного умысла, между ООО «Р» в лице генерального директора Лицо 1 и ООО «Н» в лице генерального директора Ш., неосведомленного о преступных намерениях Лица 1, Лица 2, в отношении которых дела выделены в отдельные производства и Софьина М.В Г. заключен договор поставки ПГС с карьера, расположенного в <адрес>, датированный 03.04.2017 года.

После чего, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью придания видимости законности осуществления ООО «Р» предпринимательской деятельности по разработке гравийных и песчаных карьеров, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых, в период с 01 по 30 апреля 2017 года, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в г. Иркутск, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, заключил договор № от 03.04.2017 года поставки ПГС с карьера, расположенного <адрес>, выдав его за карьер, находящийся на расстоянии <данные изъяты> в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <адрес>, с которого АО «Т» производился вывоз ПГС, тем самым введя последних в заблуждение.

После этого, продолжая совместную преступную деятельность, направленную на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с апреля по май 2017 года Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, содействуя в совершении указанного преступления, находясь на территории Тункинского района Республики Бурятия, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, обеспечил контроль подсчета транспортируемого сотрудниками АО «Т» ПГС с карьера, находящегося на расстоянии <данные изъяты> в северном направлении от автомобильной дороги федерального значения А 333 Култук-Монды и на расстоянии <данные изъяты> в восточном направлении от <адрес>, путем подыскания двух лиц – Б. и Л., осуществлявших учет незаконно добытого, вывезенного силами АО «Т» ПГС, а также обеспечил оборудование стационарного пункта для осуществления указанной деятельности.

Доводя свой преступный умысел до конца, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство при содействии Софьина М.В. и Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в целях получения денежных средств от АО «Т», находясь в г. Иркутск, в период времени с 04 апреля по 30 сентября 2017 года составили фиктивные акты сверки выполненных работ по реализации песчано-гравийной смеси, в том числе от 10.08.2017 года на объем 27 000 м3, от 01.10.2017 года на объем 28 800 м3, от 12.12.2017 года на объем 23 690 м3, якобы с лицензированного карьера, расположенного в <адрес>.

Тем самым, в период времени с 18.05.2017 по 14.11.2017 г.г. Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство при содействии Софьина М.В., Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также неустановленного лица, действуя умышленно, осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии с извлечением дохода в общей сумме <данные изъяты> рублей.

15.11.2017 года в соответствии с решением общего собрания учредителей Общества Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, освобожден от занимаемой должности, генеральным директором ООО «Р» назначен Софьин Михаил Валерьевич.

15.11.2017 года Софьин М.В., находясь в г. Иркутск, являясь генеральным директором ООО «Р» и осуществляя руководство предпринимательской деятельностью данного юридического лица, достоверно зная, что для осуществления предпринимательской деятельности Общества по разработке гравийных и песчаных карьеров, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых, в соответствии с требованиями статьи 11 Закона «О недрах», пунктом 2.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-1, а также требованиями ст. 18 Закона Республики Бурятия от 29.11.2005 № 1346-III «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения в Республике Бурятия» необходимо обязательное получение лицензии, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного законодательством Российской Федерации, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, решил при содействии Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность, то есть деятельность, связанную с извлечением дохода в особо крупном размере, без лицензии.

Таким образом, в период времени с 15.11.2017 по 30.05.2018 г.г. Софьин М.В. при содействии Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также неустановленного лица, заведомо зная, что у ООО «Р» отсутствует лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по разработке гравийных и песчаных карьеров, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых, в соответствии с требованиями статьи 11 Закона «О недрах», пунктом 2.1 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 года № 3314-1, а также требованиями ст. 18 Закона Республики Бурятия от 29.11.2005 года № 1346-III «О порядке пользования недрами на участках недр местного значения в Республике Бурятия», осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии на территории <адрес> района Республики Бурятия, в результате чего, в виде оплаты за ПГС по договору № от 03.04.2017 года от АО «Т» на расчетный счет ООО «Р» № открытом в операционном офисе «Ч» в г. Иркутск филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по <адрес>, платежными поручениями № от 29.11.2017 года, № от 12.12.2017 года, № от 19.12.2017 года, № от 26.12.2017 года, № от 11.01.2018 года, № от 30.01.2018 года на сумму по <данные изъяты> руб. каждый, № от 06.03.2018 года на сумму <данные изъяты> руб., № от 03.04.2018 года на сумму <данные изъяты> руб., № от 19.04.2018 года на сумму <данные изъяты> руб., № от 10.05.2018 года на сумму <данные изъяты> руб., № от 30.05.2018 года на сумму <данные изъяты> руб. были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем исходя из преступного сговора Софьин М.В. получил в личное распоряжение путем авансирования, перечисления заработной платы и использования корпоративной карты Общества денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

В отношении Лиц 1 и 2 уголовные дела выделены в отдельные производства.

В ходе предварительного следствия обвиняемым Софьиным М.В. 30.12.2020 года было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ И. от 11.01.2021 года перед заместителем прокурора РБ Хобраковым Д.Ц. было возбуждено ходатайство о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением заместителя прокурора РБ от 15.01.2021 года ходатайство ст. следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было удовлетворено. 15.01.2021 года на основании ст.317.3 УПК РФ между заместителем прокурора РБ и обвиняемым Софьиным М.В. с участием его защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии со ст.317.6 УПК РФ заместитель прокурора РБ Хобраков Д.Ц. обратился в Тункинский районный суд РБ с представлением о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения с Софьиным М.В. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении Софьина М.В., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст.317.4 УПК РФ.

Представление заместителя прокурора РБ об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Софьина М.В., соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель Батурин Н.Н. после изложения предъявленного подсудимому обвинения подтвердил активное содействие Софьина М.В. органам предварительного следствия в расследовании дела, разъяснив, что оно выразилось в оказании содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, в даче исчерпывающих подробных правдивых показаний об обстоятельствах совершенного преступления, а также изобличении и уголовном преследовании соучастников. С учетом изложенных обстоятельств поддержал предъявленное Софьину М.В. обвинение и представление заместителя прокурора РБ об особом порядке проведения судебного заседания.

Государственным обвинителем были представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия Софьина М.В. следствию в расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; значение сотрудничества Софьина М.В. для расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений (ходатайство Софьина о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; протоколы допроса обвиняемого Софьина М.В., иные материалы уголовного дела).

Из материалов уголовного дела следует, что в ходе предварительного следствия Софьин М.В. дал подробные показания об обстоятельствах, которые не были известны следствию, в том числе о мотивах, способе совершения преступления, сообщил о своей роли в совершенном преступлении и о роли соучастников преступления.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимого и его близких родственников у суда не имеется.

В судебном заседании подсудимый Софьин М.В. после разъяснения ему всех прав и обязанностей, а также последствий рассмотрения дела, в особом порядке судебного разбирательства предусмотренного положениями статей 314-317 УПК РФ, поддержал досудебное соглашение о сотрудничестве и выразил согласие на постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства. При этом Софьин М.В. пояснил что, обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ ему понятно, с обвинением он согласен, квалификацию своих действий считает правильной, а свою виновность доказанной, вину в инкриминируемом деянии он признает полностью, в содеянном раскаивается, также пояснил, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а так же ходатайство об особом порядке заявлены им добровольно, и после консультации с защитником. Кроме этого Софьин М.В. пояснил, что характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке он осознает и понимает.

Согласно оглашенным в соответствии с п. 3.1 ст. 317.7 УПК РФ и подтвержденным подсудимым Софьиным М.В. в ходе судебного заседания показаниям от 23.06.2021 года (т. 9 л.д. 34-41, 54-56) во второй половине марта 2017 г. Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство приехал в Иркутск и пригласил его с Лицом 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство на встречу и рассказал, что в Тункинском районе Республики Бурятия компанией АО «Т» ведется строительство федеральной автодороги, и им необходимы инертные материалы, в частности ПГС (песчано-гравийная смесь), которую их фирма могла бы поставлять. Сообщив, что они никогда не занимались инертными материалами, и у них нет ПГС, Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сказал им, что у него есть друг, <данные изъяты>, который договорится с АО «Т», чтобы они заключили с ними договор поставки ПГС, а также поможет найти карьер, на котором они будут его брать. Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сказал, что он сам будет на месте общаться с работниками АО «Т» и контролировать процесс вывоза ПГС. Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство попросил предоставить юридическое лицо, на которое будет заключен договор и дать ему реквизиты, при этом сообщив, что самостоятельно не хочет заниматься этим бизнесом, он не может зарегистрировать юридическое лицо, так как у него проблемы то ли с налоговой, то ли в арбитражных судах. 23.03.2017 года им и Лицом 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство в равных долях было учреждено ООО «Р», генеральным директором Общества назначен Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а он (Софьин) занял должность коммерческого директора. Спустя непродолжительное время, Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сообщил, что в Тункинском районе в границах Национального парка есть карьер, на который можно получить лицензию по добыче полезных ископаемых, есть упрощенный вариант получения лицензии сроком на одиннадцать месяцев. Поскольку ни он, ни Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство никогда этим видом бизнеса не занимались, то никаких познаний в этой области не имели, в связи с чем, руководствовались тем, что им сообщал Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство пояснил, что эти предварительные согласования нужны для подачи заявки в Министерство природы на получение лицензии. С этой целью Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство передал им текст двух писем и попросил перенести их на фирменный бланк предприятия, подписать и передать ему. В этот момент между ними произошел разговор о том, что поскольку организацией работы, в т.ч. переговорами с АО «Т», владельцами карьера, местными властями и другими согласованиями будут заниматься Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство со своим приятелем Г., то прибыль они будут забирать себе, Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и Софьин получат 10% и могут распоряжаться по своему усмотрению, за предоставленное юридическое лицо. Они с Лицом 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство согласились. От имени генерального директора ООО «Р» Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство 24.03.2017 года были написаны два письма: Главе МО «Тункинский район» А. и Директору ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Г. с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении права пользования карьером № месторасположение: <адрес> для добычи общераспространенных полезных ископаемых, а после письма были переданы Лицу 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Как и с чьей помощью Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство получал ответы на эти письма ему не известно. Может только сообщить, что на адрес электронной почты ООО «Р» от Лица 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство 28.03.2017 года пришел скан ответа № от директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» Г. и заместителя директора ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» С. о том, что ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» не возражает и согласовывает выбор данного участка недр для пользования, содержащего общераспространенные полезные ископаемые. Также ООО «Р» получил ответ № от и.о. руководителя Администрации МО «Тункинский район» Т о том, что администрация МО «Тункинский район» рассмотрела их обращение и согласовывает существующие границы местоположения карьера №, при этом сообщалось, что в данное время на территории Тункинского района находится Национальный парк, в связи с чем действует режим особой охраны, защиты и использования земель. После того, как Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сказал о невозможности получить лицензию на карьер №, он сообщил, что в Тункинском районе есть предприятие с действующей лицензией на добычу ПГС, и ему известно, что владелец хочет его продать. Спустя некоторое время Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сказал, что Г. договорился о встрече с владельцем карьера, который живет в <адрес> и предложил ему съездить с ним на встречу, обсудить детали возможной сделки. Этот вариант показался им с Лицом 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство целесообразным. В начале апреля 2017 г. он вместе с Лицом 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство поехал в <адрес> на встречу, организованную им. Общение происходило в неизвестном ему месте. Их встретил мужчина в офисе компании, он представился собственником ООО «Н» С., предоставил им на проверку лицензию на право пользованием недрами и высказал намерения продать эту компанию. Деталей сделки они не обговаривали. В тот же день он проверил по Интернет-ресурсам ООО «Н» и обнаружил, что за ней числится большая задолженность по налогам перед бюджетом. Через несколько дней Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство снова уехал в <адрес> и по приезду сообщил, что вновь встречался с руководством ООО «Н» и предлагает им заключить договор купли-продажи ПГС у ООО «Н». Оригиналы договоров, подписанные со стороны директора ООО «Н», без спецификаций Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство привез им в офис, и Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство подписал их. Через непродолжительное время Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сообщил им, что они с Г. договорились с АО «Т» о заключении договора на поставку ПГС с ООО «Р», и он оставил их электронную почту в техническом отделе для общения со специалистом, который запросит необходимые документы, которые им нужно будет предоставить. Обо всех условиях договора он узнал из проекта договора, который пришел по электронной почте в адрес ООО «Р» и в последующем был подписан. 3 апреля 2017 года на электронную почту ООО «Р» пришло письмо от начальника ОПСС ПД «Т» У., в котором он запросил документы для заключения договора поставки ПГС (учредительные документы и Лицензию). Данные документы были отправлены. Все переговоры по реализации договора с АО «Т» вел Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. Он же сообщил им, что договорился о том, что АО «Т» будет вывозить ПГС своим транспортом непосредственно с месторождения ООО «Н» на свою площадку в <адрес>. Также условием договора была 100% предоплата за объём ПГС, заранее согласованный в заявке. После того как документы были рассмотрены специалистами АО «Т», и условия согласованы, на электронную почту ООО «Р» прислали окончательный проект договора, который был согласован с их стороны. Затем Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство сообщил Лицу 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, что ему необходимо подписать лично договор в главном офисе АО «Т». Фактически он и Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство понимали, что предоставили Лицу 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство свою фирму для заключения договора с АО «Т» на незаконную поставку ПГС. На каком карьере и сколько добыло ПГС АО «Т» в рамках договора с ООО «Р», он пояснить не может. При этом, он осознавал, что реализация песчано-гравийной смеси без соответствующих этому виду деятельности разрешительных документов, незаконна. Он и Лицо 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство решили продолжить деятельность, понадеявшись на Лицо 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и его знакомых, хотя, безусловно понимали, что деятельность по предоставлению нелицензированного карьера, априори незаконна. Подписывая документы бухгалтерской отчетности как директор ООО «Р», он понимал, что возможно вносит в них недостоверные сведения в части места добычи ПГС. На сегодняшний день проанализировав банковскую выписку ООО «Р» может точно сказать, что им на личные нужды было потрачено - <данные изъяты> руб., используя корпоративную карту ООО «Р» в течение 2017-2018 годов. Кроме того, ему на личный счет начислялась заработная плата директора и сотрудника ООО «Р», которая начиная с 2017 года, составила - <данные изъяты> руб. Так же он получал от ООО «Р» заем, выданный ему 26.12.2017 года на сумму <данные изъяты> руб., однако, заем им был частично возвращен 22.01.2018 года в размере <данные изъяты> руб. Сумма невозвращенного займа составляет <данные изъяты> руб. Таким образом, его общий доход, полученный от операции с АО «Т» по контракту № от 03.04.2017 года составил - <данные изъяты> руб. Эту сумму дохода, полученного им лично от незаконной предпринимательской деятельности, он признает полностью и готов возместить, вину в совершенном преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ признает полностью.

Позиция подсудимого Софьина М.В. о рассмотрении дела в особом порядке, полностью поддержана в судебном заседании защитником Самсоновой О.А.

Учитывая мнение сторон о постановлении приговора в особом порядке, а также что Софьин М.В. выразил полное согласие с предъявленным обвинением по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, которое как видно из материалов уголовного дела обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, осознание Софьиным М.В. характера и последствий заявленного ходатайства, а также то, что досудебное соглашение о сотрудничестве заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, кроме этого принимая во внимание представление заместителя прокурора Республики Бурятия о соблюдении Софьиным М.В. обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве и применении особого порядка судебного заседания, суд считает возможным рассмотреть настоящее уголовное дело по обвинению Софьина М.В. и постановить приговор в особом порядке.

Суд квалифицирует действия Софьина М.В. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26.07.2017 года № 203-ФЗ).

Судом изучены данные о личности Софьина М.В.: копия паспорта (т. 9 л.д. 59-63); бытовая характеристика (т. 9 л.д.65); требование ИЦ ГУ МВД по Иркутской области (т. 9 л.д. 66); сведения ИОПНД (т.9 л.д. 67, 68); адресная справка (т.9 л.д. 69); выписка из Единого государственного реестра недвижимости (т.9 л.д. 73-77).

Оснований для прекращения уголовного дела либо освобождения Софьина М.В. от уголовной ответственности и наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Софьину М.В. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи в ходе предварительного следствия подробных показаний об обстоятельствах преступления, наличие малолетнего ребенка, положительную характеристику, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

    С учетом характера и степени тяжести совершенного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, данных о личности подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, характеризующегося положительно, социально адаптированного, имеющего постоянное место работы и дохода, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание имущественное и материальное положение его и его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения Софьиным новых преступлений, считает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, поведением виновного во время и после их совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности и позволяли применить к нему положения ст. 64 УК РФ, изменения категории совершенного преступления Софьину на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Вещественные доказательства находятся в материалах дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по делу в связи с участием адвокатов по соглашению отсутствуют.

Меру пресечения в отношении Софьина М.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении необходимо оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 303,313, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Софьина Михаила Валерьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (в редакции ФЗ от 26.07.2017 № 203-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: №.

Меру пресечения в отношении Софьина М.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства находятся в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Судья                                                      М.В. Харханова