Решение по делу № 1-207/2018 от 27.04.2018

Дело -----

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата                              г. Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары в составе:

председательствующего судьи Дмитриева А.В.,

при секретаре судебного заседания Павлинове Л.Н.,

с участием помощника прокурора Ленинского района г.Чебоксары Акимова А.А.,

потерпевшей ФИО12,

представителя потерпевшей ФИО10 – ФИО13, действующего по доверенности от дата,

подозреваемой Голубевой Л.Н., ее защитника – адвоката Змиевского Д.В., действующего на основании удостоверения ----- и ордера -----с от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по ходатайству следователя по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г.Чебоксары СУ СК РФ по Чувашской республике Вазикова С.А. о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Голубевой Людмилы Николаевны, дата года рождения, уроженки адрес, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, имеющей среднее специальное образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, невоеннообязанной, не судимой,

подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.1 ст.327 УК РФ,

установил:

1. По версии следствия Голубева Л.Н., будучи официально трудоустроенной на должность бухгалтера ИП ФИО1 на основании трудового договора ----- от дата, фактически осуществляла бухгалтерский учет в «группе компаний», в которую в частности входили ООО «------» и ИП ФИО1, фактически возглавляемой ФИО6, в связи с чем имела удаленный доступ по средствам системы «------» к распоряжению денежными средствами, находившимися на расчетных счетах организации, имела доступ к печатям, к бухгалтерской и кадровой документации организации.

В дальнейшем, после прекращения исполнения ФИО6 функций фактического руководителя «группы компаний», ФИО2, в период с конца дата более точная дата следствием не установлена, по дата фактически приняв на себя функции руководителя «группы компаний», в которую в частности входили ООО «------», ИП ФИО1, расположенной по адресу: адрес, исполняя функции единоличного исполнительного органа общества и работодателя, наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами организации, а также, будучи обязанной в силу фактически принятых на себя функций руководителя общества, выплачивать пособие по уходу за ребенком в установленные законом сроки, действуя умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в стремлении пользоваться правами и преимуществами в связи с осуществлением деятельности по руководству организацией, извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, использовать денежные средства, предназначенные на выплату заработной платы работникам, в коммерческих целях, будучи лично заинтересованной в поддержании своего авторитета перед участниками общества, в нарушение требований ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, ст.ст. 4, 22, 136 Трудового кодекса РФ, устанавливающих, что нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере относится к принудительному труду, работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, ст. 140 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся последнему, производится в день его увольнения, ст. 855 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей очередность описания денежных средств в случае их недостаточности, ст. 13 Федерального закона от дата №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в соответствии с которой право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, достоверно зная о наличии задолженности по выплатам пособия по уходу за ребенком перед работниками «группы компаний», и о наличии на расчетных счетах ООО «------», ИП ФИО1, входящих в состав «группы компаний» денежных средств, достаточных для погашения задолженности по выплатам пособия по уходу за ребенком, производила выплаты, направленные на погашение основного долга и процентов по кредитным договорам, расчеты с контрагентами. Кроме этого, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ООО «------» -----, открытом в ПАО Банк «------», денежных средств в размере не менее 353 847 рублей, полученных от осуществления деятельности ООО «ЭВЕРЕСТ», достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению денежные средства в размере 353 846 руб. 29 коп. направила на оплату кредитов и процентов по ним.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ООО «------» -----, открытом в ООО КБ «------», денежных средств в размере не менее 1 014 475 рублей 96 копеек, полученных от осуществления деятельности ООО «------», достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению денежные средства в размере 517 775 рублей 13 копеек направила на оплату производственных издержек; денежные средства в размере 209 382 рублей направила на оплату услуг контрагентов; денежные средства в размере 143 287 рублей 67 копеек направила на оплату кредитов и процентов по ним.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ООО «------» -----, открытом в ООО КБ «------», денежных средств в размере не менее 243 705 рублей 96 копеек, полученных от осуществления деятельности ООО «------», достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению указанные денежные средства направила на пополнение специализированного счета и на оплату услуг контрагентов.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ООО «------» -----, открытом в ПАО «------», денежных средств в размере не менее 2 837 445 рублей 16 копеек, полученных от осуществления деятельности ООО «------», достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в период времени с дата по дата, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению денежные средства в размере 94 987 рублей 13 копеек направила на оплату производственных издержек; денежные средства в размере 81 670 рублей направила на оплату услуг контрагентов; денежные средства в размере 19 243 рублей направила на оплату кредитов и процентов по ним.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ИП ФИО1 -----, открытом в ООО КБ «------», денежных средств в размере не менее 5 202 826 рублей 60 копеек, полученных от осуществления деятельности ИП ФИО1, достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в период времени с дата по дата, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению денежные средства в размере 70 511 рублей 20 копеек направила на оплату производственных издержек; денежные средства в размере 243 000 рублей направила на оплату услуг- контрагентов; денежные средства в размере 101 803 рублей 98 копеек направила на оплату кредитов и процентов по ним.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ИП ФИО1 -----, открытом в ООО КБ «------», денежных средств в размере не менее 4 311 608 рублей 27 копеек, полученных от осуществления деятельности ИП ФИО1, достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в период времени с дата по дата, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению направляла денежные средства на оплату услуг контрагентов.

Она же, Голубева Л.Н., достоверно зная о нахождении в период с дата по дата на расчетном счете ИП ФИО1 -----, открытом в ПАО «------», денежных средств в размере не менее 1 290 164 рублей 30 копеек, полученных от осуществления деятельности ИП ФИО1, достаточных для производства выплаты пособия по уходу за ребенком работникам общества, в период времени с дата по дата, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, по своему личному усмотрению денежные средства в размере 11 385 рублей 54 копеек направила на оплату производственных издержек; денежные средства в размере 25 100 рублей направила на оплату услуг контрагентов; денежные средства в размере 180 000 рублей направила на пополнение расчетного счета.

Указанные умышленные, преступные действия Голубевой Л.Н., совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении пользоваться правами и преимуществами в связи с осуществлением деятельности по руководству «группой компаний», в которую в частности входили ООО «------», ИП ФИО1, извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, использовать денежные средства, предназначенные на выплату заработной платы работникам, в коммерческих целях, повлекли за собой полную невыплату пособия по уходу за ребенком свыше двух месяцев следующим работникам ООО «------» и ИП ФИО1, работавшим на основании трудовых договоров: бухгалтеру-оператору ФИО7 в период с дата по дата в размере 49 644 рублей 32 копеек; продавцу-кассиру ФИО8 в период с дата по дата в размере 21 459 рублей 83 копеек; продавцу-кассиру ФИО9 в период с дата по дата в размере 24 525 рублей 52 копеек; продавцу-консультанту ФИО12 в период с дата по дата в размере 9 197 рублей 07 копеек.

2. Она же, Голубева Л.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее дата, находясь в офисном помещении -----, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, изготовила на персональном компьютере: доверенность от дата, из которой следовало, что директор ООО «------» ФИО10 уполномачивает Голубеву Л.Н. быть ее представителем в Государственной инспекции труда при проведении внеплановой проверки по соблюдению трудового законодательства РФ, предоставляя ей право давать объяснения, заявлять ходатайства, подавать и подписывать документы и выполнять иные действия; доверенность от дата, из которой следовало, что ООО «------» в лице директора ФИО10 уполномачивет Голубеву Л.Н. представлять интересы ООО «------» в Государственной инспекции труда при проведении внеплановой проверки по соблюдению трудового законодательства РФ, предоставляя ей право давать объяснения, заявлять ходатайства, подавать и подписывать документы и выполнять иные действия, затем Голубева Л.Н. лично расписалась в указанных доверенностях от имени ФИО10 с подражанием подписи последней, а также используя имевшуюся в ее распоряжении печать ООО «------», проставила оттиск печати ООО «------», тем самым подделала официальные документы, удостоверяющие событие или факт, имеющие юридическое значение и влекущие соответствующие юридические последствия и предоставила их в Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике при проведении инспекцией внеплановой проверки по соблюдению трудового законодательства РФ. В дальнейшем на основании данных, представленных Голубевой Л.Н. как представителем ФИО10 и ООО «------» в Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике, на ООО «------» и ФИО10 было наложено административное наказание в виде штрафа.

Она же, Голубева Л.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее дата находясь в офисном помещении -----, расположенном по адресу: адрес, действуя умышленно, собственноручно заполнила 23 заявления о снятии контрольно-кассовой техники ООО «------» с учета от дата, лично расписалась в указанных заявлениях от имени ФИО10 с подражанием подписи последней, а также используя имевшуюся в ее распоряжении печать ООО «------», проставила оттиск печати ООО «------», тем самым подделала официальные документы, удостоверяющие событие или факт, имеющие юридическое значение и влекущие соответствующие юридические последствия и предоставила их в Инспекцию ФНС по адрес. В дальнейшем по результатам рассмотрения указанных заявлений контрольно-кассовая техника ООО «------» была снята с учета в Инспекции ФНС по адрес.

Следователь Вазиков С.А., в производстве которого находится уголовное дело, с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Голубевой Л.Н. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно положениям ч.2 ст.446.2 УПК РФ если в ходе предварительного расследования будет установлено, что имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела в отношении подозреваемой, следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемой в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела, направляется в суд.

Данные требования процессуального закона следователем выполнены. Постановление следователя соответствует требованиям ст. 446.2 УПК РФ, оно согласованно с руководителем следственного органа. В постановлении указано описание деяния, в совершении которого подозревается Голубева Л.Н., с указанием части и статьи УК РФ, перечислены доказательства, подтверждающие выдвинутое подозрение, указано основание для прекращения судом уголовного дела и указано на согласие подозреваемой на прекращение уголовного дела.

Причастность Голубевой Л.Н. к указанным преступлениям подтверждается доказательствами, изложенными в постановлении следователя. Последняя подтвердила свое согласие на прекращение уголовного дела с применением к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Защитник поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Голубевой Л.Н. с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании потерпевшая ФИО12, представитель потерпевшей ФИО10 – ФИО13, ходатайство следователя поддержали, указав, что подозреваемая возместила ущерб, претензий они не имеют. Остальные потерпевшие в судебное заседание не явились, из материалов дела следует, что с ходатайством следователя они согласны, подозреваемая Голубева Л.Н. ущерб им возместила, претензий они не имеют.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, учитывая мнение прокурора, возражавшего против удовлетворения ходатайства следователя, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как следует из положений ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемой или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Анализируя представленные материалы, суд приходит к выводу, что все необходимые условия для прекращения уголовного дела в отношении Голубевой Л.Н. имеются. Голубева Л.Н. подозревается в совершении преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, не судима, ущерб потерпевшим последняя возместила в полном объеме, потерпевшие претензий к ней не имеют.

Также судом учитываются сведения о личности Голубевой Л.Н., ее возраст и состав семьи, последняя на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, трудоустроена.

Также судом принимается во внимание положительное поведение подозреваемой в ходе следствия, которая содействовала установлению истины по делу, возместила ущерба, что в свою очередь свидетельствует о раскаянии в содеянном. Также судом учитываются характер и обстоятельства преступных деяний Голубевой Л.Н.

В совокупности, указанные обстоятельства не дают оснований считать Голубевой Л.Н. лицом, представляющим повышенную общественную опасность.

Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подозреваемой Голубевой Л.Н., назначив ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер судебного штрафа и срок его оплаты определяется судом в соответствии со статьей 104.5 и ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом тяжести преступлений и имущественного положения Голубевой Л.Н., ее семейного и материального положения, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.1 ст.327 УК РФ на основании ч.1 ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа:

по ч.2 ст.145.1 УК РФ судебный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.,

по ч.1 ст.327 УК РФ судебный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб., а всего судебный штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб., который подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам:

получатель ------ (------ адрес); ИНН -----; КПП -----; ОКТМО -----; л/с -----; р/с 40----- в ------ адрес главного управления ------; БИК -----. Код доходов федерального бюджета Российской Федерации: код -----; наименование платежа: мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Разъяснить Голубевой Л.Н., что в случае неуплаты указанного штрафа в установленные судом срок и размере судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Сведения об уплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

После вступления постановления в законную силу меру пресечения в отношении Голубевой Л.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить; вещественные доказательства: блокнот в обложке красного цвета «------» под -----, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ------ адрес ------ – вернуть свидетелю ФИО14; блокнот «------»; трудовой договор ----- Дг дата; печать «индивидуальный предприниматель ФИО1»; печать ООО «------», возращенные подозреваемой Голубевой Л.Н. – оставить в ее распоряжении; материалы проверки, проведенной ------ в отношении ООО «------», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ------ – вернуть свидетелю ФИО15; 23 заявления о снятии с учета контрольно-кассовой техники, принадлежащей ООО «------», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ------ – уничтожить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 суток со дня вынесения через Ленинский районный суд г. Чебоксары.

Председательствующий: судья                     А.В. Дмитриев