Решение по делу № 1-1/2023 (1-55/2022;) от 03.10.2022

16RS0030-01-2022-000505-60

        Дело № 1-1/2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"16" мая 2023 г.                                                                       г.Тетюши

    Тетюшский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Борисова С.Г.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора <адрес> РТ Корухова В.С.,

    подсудимых Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И.,

        защитника Рогожкина И.А., представившего удостоверение №, ордер №,

        защитника Тимуршина Р.Г., представившего удостоверение №, ордер №,

            при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юсуповой А.Д.,

           рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шакурова Бориса Фатыховича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Татарской АССР, гражданина Российской Федерации, не женатого, со средним образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, не военнообязанного, не судимого,

Юсупова Даниса Иршатовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Татарской АССР, зарегистрированного по адресу: РТ, <адрес>, проживающего по адресу: РТ, <адрес>, женатого, с высшим образованием, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, самозанятого, не судимого,

            обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «а» части 3 статьи 174.1, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 ст. 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

    у с т а н о в и л:

    Шакуров Б.Ф., Юсупов Д.И. обвиняются в том, что они, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место следствием не установлено, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем обмана у Камалетдинова М.И. денежные средства в крупном размере в сумме 600 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время после ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ирек» в лице конкурсного управляющего М.З. Шарипова и Д.И. Юсуповым заключен договор с указанной в нем датой ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи строительных материалов, собранных в конструкции (97 единиц), в целях разбора с последующей ликвидацией без регистрации права собственности на покупателя, а также подписаны приложение № к договору купли-продажи (перечень имущества, продаваемого по договору купли-продажи с указанной в нем датой ДД.ММ.ГГГГ, в котором, в числе прочих, были водонапорная башня, дом животноводов, коровник №, коровник №, коровник №, коровник №, амбулатория, гараж для грузовых автомашин, фуражный амбар, откормочный цех 4-х рядный, сенной ангар, сенной ангар, сенажная траншея, расположенные на восточной окраине <адрес>) и акт приема-передачи данного имущества с указанной в нем датой ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость приобретаемого имущества по договору, определенная в ходе торгов, составила 480 506 рублей 77 копеек. Таким образом, Юсуповым Д.И. было приобретено имущество ООО «Ирек» в виде строительных материалов, собранных в конструкции.

В неустановленное следствием время после ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте на территории Республики Татарстан между ООО «Ирек» в лице конкурсного управляющего Шарипова М.З., с одной стороны, и Юсуповым Д.И., с другой, составлен не соответствующий действительности акт разбора имущества без номера, датированный 2013 годом без указания конкретной даты, согласно которому строительные материалы, входящие в конкурсную массу ООО «Ирек», приобретенные Юсуповым Д.И. по договору купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 97 единиц, были разобраны и вывезены с территории <адрес>, РТ. Указанный акт впоследствии приобщен Шариповым М.З. к материалам указанного арбитражного дела № А65-13800/2008-СГ4-40 о банкротстве ООО «Ирек».

В период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Республики Татарстан, точное место и время следствием не установлено, Юсупов Д.И., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Шакуровым Б.Ф. с прямым умыслом на хищение чужого имущества путем обмана, ввел Камалетдинова М.И. в заблуждение, сообщил ему ложные сведения о правовом статусе этого имущества, как объекта недвижимости, входившего в конкурсную массу ООО «Ирек», а также о том, что это имущество принадлежит Шакурову Б.Ф., якобы, выигравшему электронные торги в ходе конкурсного производства ООО «Ирек», а Юсупов Д.И. является его представителем, уполномоченным на реализацию этого имущества; о том, что в случае покупки Камалетдиновым М.И. части этого имущества его можно использовать при осуществлении хозяйственной деятельности в качестве объекта недвижимости. Введенный в заблуждение Камалетдинов М.И. договорился с Юсуповым Д.И. приобрести в свою собственность 50 % доли в молочном комплексе ООО «Ирек», расположенном на восточной окраине <адрес> Республики Татарстан, в состав которого входили водонапорная башня, дом животноводов, коровник №, коровник №, коровник №, коровник №, амбулатория, гараж для грузовых автомашин, автогараж легковых автомобилей, фуражный амбар, откормочный цех 4-х рядный, сенной ангар, сенной ангар, сенажная траншея. Камалетдинов М.И. под влиянием обмана со стороны Юсупова Д.И., действовавшего группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Шакуровым Б.Ф., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Ак Барс Банк» в <адрес>, на основании приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил в качестве оплаты 300000 рублей от имени Юсупова Д.И. на открытый Юсуповым Д.И. в ПАО «Ак Барс Банк» карточный счет №, привязанный к банковской карте № на имя Юсупова Д.И., а затем в то же время и в том же месте на основании приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил от имени Юсупова Д.И. на тот же карточный счет еще 300000 рублей, то есть всего Камалетдинов М.И. таким образом перечислил Юсупову Д.И. денежные средства на сумму 600000 рублей. Данными денежными средствами Юсупов Д.И. и Шакуров Б.Ф. распорядились по своему усмотрению, причинив Камалетдинову М.И. материальный ущерб в крупном размере на сумму 600 000 рублей.

Кроме того они же обвиняются в том, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами Шакуров Б.Ф. и Юсупов Д.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленном месте на территории Республики Татарстан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили финансовые операции и другую сделку с денежными средствами в сумме 600000 рублей, незаконно приобретенными Шакуровым Б.Ф. и Юсуповым Д.И. в результате совершения ими преступления – мошенничества путем обмана в крупном размере в отношении указанных денежных средств Камалетдинова М.И.

Кроме того, Шакуров Б.Ф. и Юсупов Д.И., обвиняются в том, что они действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, похитили путем обмана у Волкова В.Н. денежные средства 50 000 рублей с причинением последнему значительного ущерба на указанную сумму и распорядились ими по своему усмотрению при следующих обстоятельствах.

Кроме того, Шакуров Б.Ф. и Юсупов Д.И. обвиняются в том, что они, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, похитили путем обмана у Галкина Г.Н. денежные средства 110000 рублей с причинением последнему значительного ущерба на указанную и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, Шакуров Б.Ф. и Юсупов Д.И. обвиняются в том, что они, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, похитили путем обмана у Алексеевой О.А. денежные средства 90000 рублей с причинением последней значительного ущерба на указанную сумму и распорядились ими по своему усмотрению при следующих обстоятельствах.

Кроме того, Шакуров Б.Ф. и Юсупов Д.И. обвиняются в том, что, они, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, похитили путем обмана у Тарасовой Ю.С. денежные средства в крупном размере в сумме 300000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Действия Шакурова Б.Ф., Юсупова Б.Ф. квалифицированы по эпизоду в отношении Камалетдинова М.И. по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по эпизоду легализации денежных средств по пункту «а» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по эпизоду хищения денежных средств у Волкова В.Н. по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, по эпизоду хищения денежных средств у Галкина Г.Н. по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, по эпизоду хищения денежных средств у Алексеевой О.А. по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, по эпизоду хищения денежных средств у Тарасова Ю.С. по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель – заместитель прокурора <адрес> РТ Корухов В.С. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по эпизодам в отношении Камалетдинова М.И., по легализации денежных средств, в отношении Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А. в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Защитники Тимуршин Р.Г., Рогожкин И.А., при наличии согласия подсудимых Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И. на прекращении уголовного дела по эпизодам в отношении Камалетдинова М.И., по легализации денежных средств в связи с истечением сроков давности, заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И. в отношении Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А., Тарасова Ю.С. в связи с возбуждением уголовного дела по действиям с имуществом предпринимателя при отсутствии заявлений потерпевших о привлечении к уголовной ответственности.

       Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему выводу:

    Согласно п. в части 1 статьи 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

- шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

- десять лет после совершения тяжкого преступления;

    Согласно п.1, 3 ч. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании: в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Согласно п.3, 5 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

- истечение сроков давности уголовного преследования;

- отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, либо неявка частного обвинителя в судебное заседание без уважительных причин;

Согласно части 3 статьи 20 УПК РФ, уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных, в том числе статьями 159 частями первой - четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.

Хищение денежных средств у Камалетдинова М.И. путем обмана совершено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, легализация денежных средств - финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в сумме 600000 рублей, незаконно приобретенными Шакуровым Б.Ф. и Юсуповым Д.И. в результате совершения ими преступления – мошенничества путем обмана в крупном размере в отношении указанных денежных средств Камалетдинова М.И. совершена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Следовательно срок давности привлечения к уголовной ответственности по данным эпизодам, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 78 УК РФ, истек ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. При наличии согласия подсудимых Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И., их защитников Тимуршина Р.Г., Рогожкина И.А., уголовное дело по части 3 статьи 159, пункту «а» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизодам в отношении Камалетдинова М.И.) подлежит прекращению на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, за истечением срока давности уголовного преследования.

По сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Шакуров Б.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Шакуров Б.Ф. приобретал имущество ООО «Шигали» у конкурсного управляющего Шарипов М.З., заключал договора купли-продажи строительных материалов собранных в конструкцию по результатам публичных торгов, имея преимущественное право покупки как индивидуальный предприниматель, а так же реализовал Волкову В.Н., Галкину Г.Н., Алексеевой О.А., Тарасову Ю.С. по договорам купли-продажи недвижимого имущества как индивидуальный предприниматель.

В материалах уголовного дела заявления потерпевших Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А., Тарасова Ю.С. отсутствуют. Следовательно уголовные дела по эпизодам Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А., Тарасова Ю.С. по части 2 статьи 159, по части 2 статьи 159, по части 2 статьи 159, по части 3 статьи 159 УК РФ, возбуждены без заявлений потерпевшего или их законных представителей, и подлежат прекращению в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 254 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении Шакурова Бориса Фатыховича, Юсупова Даниса Иршатовича обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 ст. 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизодам в отношении Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А. и Тарасовой Ю.С.) следует прекратить на основании пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.

Вещественные доказательства по уголовному делу: строительные материалы, собранные в конструкцию, расположенные по адресу: <адрес> на территории молочного комплекса ООО «Ирек» (указанные в 4 томе листы дела 139), строительные материалы, собранные в конструкцию, расположенные по адресу: <адрес>: пекарня, правление колхоза, гаражи 2 шт., телятник с конюшней, зерносклад, колодец, зерносклад центр АВМ (указанные в 9 томе листы дела 136-138) следует возвратить по принадлежности, остальные хранить при уголовном деле.

Гражданские иски потерпевших Камалетдинова М.И., Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А. и Тарасовой Ю.С. следует оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право обращения за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

    На основании ст. 20, 24, УПК РФ, ст. 78 УК РФ, и руководствуясь ст.254, 256 УПК РФ,

    П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Шакурова Бориса Фатыховича, Юсупова Даниса Иршатовича обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктом «а» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизодам в отношении Камалетдинова М.И.) на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, за истечением срока давности уголовного преследования.

    Прекратить уголовное дело в отношении Шакурова Бориса Фатыховича, Юсупова Даниса Иршатовича обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 ст. 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизодам в отношении Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А. и Тарасовой Ю.С.) на основании пункта 5 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И. отменить.

    Вещественные доказательства по уголовному делу: строительные материалы, собранные в конструкцию, расположенные по адресу: <адрес> на территории молочного комплекса ООО «Ирек» (указанные в 4 томе листы дела 139), строительные материалы, собранные в конструкцию, расположенные по адресу: <адрес>: пекарня, правление колхоза, гаражи 2 шт., телятник с конюшней, зерносклад, колодец, зерносклад центр АВМ (указанные в 9 томе листы дела 136-138) возвратить по принадлежности, остальные хранить при уголовном деле.

Гражданские иски потерпевших Камалетдинова М.И., Волкова В.Н., Галкина Г.Н., Алексеевой О.А. и Тарасовой Ю.С. оставить без рассмотрения, разъяснить им право обращения за возмещением ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

      Копии настоящего постановления направить потерпевшим Камалетдинову М.И., Волкову В.Н., Галкину Г.Н., Алексеевой О.А. и Тарасовой Ю.С., прокурору <адрес> Республики Татарстан, а также вручить Шакурова Б.Ф., Юсупова Д.И..

      На постановление могут быть поданы апелляционные жалобы и представление в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток через Тетюшский районный суд.

    Председательствующий:                      Борисов С.Г.