Решение по делу № 1-27/2022 (1-416/2021;) от 29.04.2021

УИД: № 61RS0005-01-2021-002669-82 № 1-27/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2022 года г.Ростов-на-Дону

Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Гурской С.И.,

при секретаре Хмара В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону Кузьмичевой К.Г.,

защитников – адвокатов: Полянского А.И., Каращука В.С., Гуровой А.В., Писаревского А.Е., Разборова А.В.,

подсудимых Поддубного И.В., Селиванова В.Д., Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г.,

а также представителя потерпевшего ПАО «ТНС энерго г.Ростов-на-Дону» Глушко Д.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Поддубного И. В., ... г. года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, русского, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, малолетних и несовершеннолетних детей неимеющего, работающего заместителем генерального директора ...», зарегистрированного и проживающего по адресу: <...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ,

Селиванова В. Д., ... г. года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, русского, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей ... г. года рождения, работающего заместителем директора ...», зарегистрированного по адресу: <...>, проживающего по адресу: <...>, <...>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ,

Колпиковой Ю. П., ... г. года рождения, уроженки <...>, гражданки РФ, русской, с высшим образованием, незамужней, детей неимеющей, работающей исполнительным директором ...», генеральным директором ...», зарегистрированной по адресу: <...>, проживающей по адресу: <...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ,

Набойщиковой Г. Г., ... г. года рождения, уроженки <...>, гражданки РФ, русской, с высшим образованием, разведенной, малолетних и несовершеннолетних детей неимеющей, работающей генеральным директором ...», зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ,

Габриелян Э. Г., ... г. года рождения, уроженки <...>, гражданки РФ, армянки, с высшим образованием, незамужней, малолетних и несовершеннолетних детей неимеющей, работающей главным бухгалтером ... зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

П. И.В., не позднее января ... г. года, точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, действуя единым корыстным умыслом, совместно и согласовано с С. В.Д., являясь соучредителями и фактическими руководителями ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104771), ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «Лидер-3» (ИНН 6161053935), ООО «Реальный мир-1» (с 24 августа 2018 года ООО УК «Результат») (ИНН 6165143361), ООО «Реальный мир-2» (с 24 августа 2018 года ООО УК «Время первых») (ИНН 6161062249), ООО «Лидер-2» (с 24 августа 2018 года ООО УК «Делу время») (ИНН 6165140699), ООО «РИК» (ИНН 6165180814), ООО УК «ЮГ-ТТ» (ИНН 6165191421), ООО «ДУ-3» (ИНН 6165180821), ООО «Гарант-Юг» (ИНН 6165195419), ООО «Ростлифт» (ИНН 6165182836), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), входящих в состав юридически неоформленного холдинга группы компаний «Лидер» (далее ГК «Лидер»), умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, приняли решение заняться преступной деятельностью с целью получения как прямой, так и косвенной финансовой выгоды от осуществления преступной деятельности связанной с хищением чужого имущества, принадлежащего ресурсоснабжаюшим организациям, путем обмана в особо крупном размере с использованием подконтрольных им организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также связанной с систематическим изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени руководителей подконтрольных им организаций, путем внесения в них заведомо ложных сведений основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

Так, П. И.В. и С. В.Д., находясь в г. Ростове-на-Дону, в неустановленное время, но не позднее января ... г. года, имея умысел на хищение чужого имущества с целью незаконного обогащения, разработали преступный план, который заключался в хищении денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана посредством получения от собственников помещений многоквартирных жилых домов <...> денежных средств в качестве оплаты коммунальных услуг (электроэнергия, вывоз ТБО и др.), оказываемых ресурснабжающими организациями, и в дальнейшем не направления их ресурсоснабжающим организациям, а распоряжения ими по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей по мнимым основаниям с дальнейшем обналичиванием, а также погашения авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга, с целью приобретения в дальнейшем по договорам купли-продажи дорогостоящих автомобилей, которые фактически находились в пользовании и владении П. И.В., С. Д.В., Колпиковой Ю.П. и их аффилированных лиц.

При этом, осознавая, что для реализации задуманного плана систематического хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств необходимо создание организованной группы, состоящей из лиц, объединенных под их руководством на основе общих преступных замыслов и выполняющих определенные преступные функции в целях достижения общего преступного результата, путем совершения тяжких преступлений, получения прямой и косвенной финансовой и иной материальной выгоды.

Для осуществления, задуманного П. И.В., С. В.Д. не позднее января ... г. года находясь в г. Ростове-на-Дону, точное время и место не установлены, осуществили подбор участников организованной группы, а также разработали механизм и способы совершения преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств; распределили функции и определили подчинение будущих участников организованной группы ими как лицами, возглавляющими указанную структуру, отведя себе преступную роль, заключавшуюся в общем руководстве организованной группой, подконтрольными индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, планировании преступной деятельности; а также возложили на себя иные функции, связанные с распределением преступного дохода и материально-техническим обеспечением организованной группы.

В процессе подготовки к совершению тяжких преступлений, в период не позднее января ... г. года по ... г. С. В.Д., П. И.В. были использованы ранее созданные и приобретенные общества с ограниченной ответственностью, а именно ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир-1» (с ... г. ООО УК «Результат»), ООО «Реальный мир-2» (с 24 августа 2018 года ООО УК «Время первых»), ООО «Лидер-2» (с 24 августа 2018 года ООО УК «Делу время»), ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «ДУ-3», ООО «Гарант-Юг», ООО «Ростлифт», ООО «Вычислительный центр», участниками которых являлись С. И.В. и П. В.Д., на должности директоров назначены Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Свидетель №63, осужденная в порядке ст.317.7 УПК РФ 20.08.2021 Октябрьским районным судом г.Ростова-на-Дону по ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ, и иные доверенные лица, ведение бухгалтерского и налогового учета было поручено Габриелян Э.Г.

Все денежные средства, поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги с целью облегчения совершения преступлений, аккумулировались на расчётных счетах подконтрольного ООО «Вычислительный центр», что позволяло руководителям организованной группы полностью контролировать деятельность указанных организаций при совершении преступлений, скрывать следы преступлений. Для указанных целей П. И.В. и С. В.Д. было принято решение о заключении между управляющими компаниями и ООО «Вычислительный центр» следующих агентских договоров по жилым и нежилым помещениям.

Так, ... г. между ООО «ДУ-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «ДУ-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «РИК» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор № Так же, ... г. между ООО «РИК» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №.

... г. между ООО УК «ЮГ-ТТ» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО УК «ЮГ-ТТ» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №.

... г. между ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор № ЮГ-ТТ. Так же, ... г. между ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «СУ-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «СУ-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Город золотой» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №/н-ГЗ. Так же, ... г. между ООО «Город золотой» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №/ж-ГЗ.

... г. между ООО «Лидер-2» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор № Так же, ... г. между ООО «Лидер-2» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Лидер-1» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Лидер-1» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Лидер-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Лидер-3» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Реальный мир» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Реальный мир» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Реальный мир-1» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Реальный мир-1» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Свет и тепло» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Свет и тепло» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №.

... г. между ООО «Реальный мир-2» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Реальный мир-2» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №

... г. между ООО «Гарант-Юг» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №. Так же, ... г. между ООО «Гарант-Юг» и ООО «Вычислительный центр» был заключен агентский договор №.

В дальнейшем данные договоры пролонгировались в связи с отсутствием уведомлений об их прекращении. Согласно вышеуказанным договорам ООО «Вычислительный центр» берёт на себя обязательство совершать от имени и за счёт Общества начисление, обработку платежей собственников (арендаторов) нежилых помещений за содержание общего имущества многоквартирных домов (МКД) и коммунальные услуги. Также ООО «Вычислительный центр» берёт на себя обязательство совершать от имени Общества и за его счёт деятельность по расчётам, обработке, приёму платежей за жилищно-коммунальные услуги, печати и доставке единых счетов-квитанций гражданам, проживающим в домах, осуществлять сбор платежей по исполнению обязательств перед Обществом по оплате жилищно-коммунальных услуг с правом передоверия. Согласно раздела № 2 данных договоров ООО «Вычислительный центр» обязуется осуществлять приём денежных средств от собственников (арендаторов) на свои расчётный счет (счета), открытые в банках, для последующего их перечисления в безналичном порядке на расчётный счёт Общества, либо на расчётные счета поставщиков жилищно-коммунальных и прочих услуг, производить перечисление денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Вычислительный центр», за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» в следующем порядке:

- за коммунальные услуги на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций;

- за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на расчётный счёт Общества, в исключительных случаях по его письменному распоряжению на другой расчётный счёт.

Предпринимая действия по созданию организованной группы П. И.В., С. В.Д., не позднее января ... г. года предложили ранее знакомой Колпиковой Ю.П., фактически исполняющей обязанности исполнительного директора всех организаций ГК «Лидер», принять участие в деятельности организованной группы, разъяснив последней механизм совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, систематической подделкой распоряжений о переводе денежных средств, а также сообщили о предполагаемой финансовой выгоде от совместного совершения преступлений под их руководством.

Колпикова Ю.П., действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с П. И.В., С. В.Д., дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

Согласно определенной П. И.В. и С. В.Д. роли в организованной группе Колпикова Ю.П. должна была проводить рабочие совещания среди сотрудников ГК «Лидер», доводить до сведения участников организованной группы незаконные распоряжения П. И.В. и С. В.Д. о перечислении денежных средств по мнимым основаниям; давать указания об изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств, о внесении заведомо ложных сведений о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям и о переводе денежных средств со счетов подконтрольных организаций ГК «Лидер», в том числе ООО «Вычислительный центр» на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и организаций. После чего, Колпикова Ю.П., согласно отведённой ей роли и функции, должна была полученные от неустановленных лиц наличные денежные средства, перечисленные на расчётные счета вышеуказанных индивидуальных предпринимателей и организаций, передавать для последующего распоряжения организаторам преступной группы.

Продолжая действия по созданию организованной группы, П. И.В., С. В.Д., не позднее января ... г. года предложили ранее знакомой Набойщиковой Г.Г., являющейся генеральным директором ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», принять участие в деятельности организованной группы, разъяснив последней механизм совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, систематической подделкой распоряжений о переводе денежных средств, а также сообщили о предполагаемой финансовой выгоде от совместного совершения преступлений под их руководством.

Набойщикова Г.Г., действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с П. И.В., С. В.Д., дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

Согласно определенной П. И.В. и С. В.Д. роли в организованной группе Набойщикова Г.Г. должна была подписывать мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между возглавляемыми ей управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, организовывать перечисление части денежных средств из сумм, оплаченных населением г. Ростова-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги с расчетных счетов возглавляемых ей управляющих компаний на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли, предоставлять сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций за якобы оказанные услуги, в том числе, контролировать перечисление денежных средств, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающим организациям.

Продолжая действия по созданию организованной группы, П. И.В., С. В.Д., не позднее ... г. года предложили ранее знакомой Свидетель №63, являющейся директором ООО «Ростлифт», принять участие в деятельности организованной группы, разъяснив последней механизм совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, а также сообщили о предполагаемой финансовой выгоде от совместного совершения преступлений под их руководством.

Свидетель №63, действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с П. И.В., С. В.Д., дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

Согласно определенной П. И.В. и С. В.Д. роли в организованной группе Свидетель №63 должна была обеспечивать получение похищенных денежных средств, предназначенных ресурсоснабжающим организациям, на расчётный счёт ООО «Ростлифт», подписывать мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между ООО «Ростлифт» и подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями, не осведомленными о преступных намерениях членов организованной группы, а поступившие на их расчётные счета денежные средства, под видом платы за якобы выполненные работы, они должны были снимать наличными и передавать Подскребалиой Е.В., а она в свою очередь должна была передавать их в полном объеме П. И.В. и С. В.Д., с целью распределения полученных в результате совершения преступления денежных средств между членами организованной преступной группы.

Продолжая действия по созданию организованной группы, П. И.В., С. В.Д., не позднее ... г. года предложили ранее знакомой Габриелян Э.Г., обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учета, фактически являющейся главным бухгалтером всех подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, принять участие в деятельности организованной группы, разъяснив последней механизм совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, систематической подделкой распоряжений о переводе денежных средств, а также сообщили о предполагаемой финансовой выгоде от совместного совершения преступлений под их руководством.

Габриелян Э.Г., действуя из корыстных побуждений, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности и осознавая выгоду от сплочения с П. И.В., С. В.Д., дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

Согласно определенной П. И.В. и С. В.Д. роли в организованной группе Габриелян Э.Г., будучи осведомленной о том, что работы подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц фактически не выполнялись, имея доступ ко всем расчётным счетам организаций ГК «Лидер», индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, похищенными участниками организованной группы, должна была давать указания подчиненным ей сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, изготавливать в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, осуществлять переводы денежных средств с расчётных счетов организаций ГК «Лидер» на расчётные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, которые в дальнейшем обналичивались и передавались руководителям организованной группы для дальнейшего распределения преступного дохода. Кроме этого, должна была организовывать перечисление подчинёнными ей сотрудниками похищенных денежных средств по договорам лизинга в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей за автомобили, находящиеся в пользовании П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П. и их аффилированных лиц.

Продолжая действия по созданию организованной группы, П. И.В., С. В.Д., не позднее ... г. года предложили иным неустановленным лицам принять участие в деятельности организованной группы, разъяснив последним механизм совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, систематической подделкой распоряжений о переводе денежных средств, а также сообщили о предполагаемой финансовой выгоде от совместного совершения преступлений под их руководством.

Согласно определенной П. И.В. и С. В.Д. роли в организованной группе иные неустановленные лица, осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, должны были контролировать перечисление денежных средств, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающим организациям, предоставлять сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги, составлять и подписывать от имени руководителей управляющих компаний ГК «Лидер» мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, организовывать перечисление части денежных средств из сумм, оплаченных собственниками помещений многоквартирных домов в г. Ростова-на-Дону за услуги ресурсоснабжающих организаций с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств и передачи участникам организованной группы для распределения полученных в результате совершения преступления денежных средств.

Иные лица, являясь сотрудниками и руководителями организаций, входящих в состав ГК «Лидер», не осведомленные о преступных намерениях П. И.В., С. В.Д. и участников организованной преступной группы, должны были составлять и подготавливать мнимые (притворные) договоры подряда, заключенные между организациями ГК «Лидер» и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, а также выполнять разовые поручения о выводе денежных средств по различным основаниям со счетов управляющих компаний.

Кроме этого, сотрудники ООО «Вычислительный центр», созданного и подконтрольного П. И.В. и С. В.Д., не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, на основании агентских договоров с управляющими организациями должны были оказывать услуги населению по расчетно-сервисному обслуживанию жилищно-коммунальных платежей, в том числе аккумулировать на расчётных счетах ООО «Вычислительный центр» денежные средства управляющих компаний ГК «Лидер», поступающие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги, которые при поступлении обезличивались и в дальнейшем перечислялись, как для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе услуг ресурсоснабжающих организаций, так и по незаконным распоряжениям П. И.В. и С. В.Д. перечислялись по различным основаниям на расчётные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые ими согласно заранее определенных ролей, распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной преступной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве.

Устойчивость организованной преступной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности в период не позднее ... г. года по ... г., постоянством состава участников не менее 6 человек, тщательной подготовкой и реализацией преступлений, неизменностью преступных и корыстных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной преступной группы основывалась на согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной преступной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последовательных противоправных действий, распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителем, а также иерархичности структуры группы, позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности. Иерархичность заключалась в искусственном разделении П. И.В. и С. В.Д. исполнителей, получающих задания только от руководителя и выполняющих задачи, в соответствии с определенной каждому ролью, практически при полном отсутствии связей с другими участниками организованной группы.

После создания организованной группы П. И.В., С. В.Д. и иные её участники не позднее января 2016 года преступили к реализации заранее разработанного преступного плана, связанного с хищением чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, а именно имущества принадлежащего ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922) и ООО «ГК «Чистый город» (ИНН 3435085647), в особо крупном размере, который реализовали в период не позднее ... г. по ... г., при следующих обстоятельствах.

Так, П. И.В. с ... г. являлся участником ООО «Город золотой», с ... г. ООО «Лидер-1», с ... г. ООО «Лидер-3», с ... г., с ... г. ООО «Реальный мир-2» (ООО УК «Время первых»), с ... г. ООО «СУ-3», с ... г. ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «ДУ-3», с ... г. ООО «Реальный мир», с ... г. ООО «Ростлифт», с ... г. ООО «Лидер-2» (ООО УК «Делу время»), с ... г. ООО «Свет и тепло», с ... г. ООО «Реальный мир-1» (ООО «Результат»), с ... г. ООО «Гарант-Юг», с ... г. ООО «РИК», с ... г. ООО УК «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «Вычислительный центр» и в соответствии с уставами данных Обществ, к его компетенции относилось: определение основных направлений деятельности Общества; изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

Кроме этого, П. И.В. в соответствии с приказом № 25 от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Ростлифт»; в соответствии с приказом № 9 от ... г. назначен заместителем директора ООО УК «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 5 от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Лидер-1»; в соответствии с приказом № 5 от ... г. назначен заместителем директора ООО «Свет и тепло»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначен заместителем директора ООО «ДУ-3»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «Лидер-3»; в соответствии с приказом № 10 от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «СУ-3»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Реальный мир-2»; в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «Реальный мир-1»; в соответствии с приказом № 5 от ... г. назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «Реальный мир».

В должностные обязанности П. И.В. входило: выполнять работы по составлению отчётов по финансово-экономической деятельности управляющей компании; составлять годовые отчёты по многоквартирным домам (далее МКД); производить проверку актов выполненных работ по поставщикам услуг; производить расщепление начисленных и поступивших денежных средств от населения с учётом структуры тарифа и оплачиваемой площади по жилому фонду, нежилому фонду, антеннам и т.д.; подготовка реестров начислений и поступлений денежных средств в разрезе МКД по статьям: «Софинансирование», «Доп.услуги», кап. Ремонт и т.д.; вести работу с ОАО «ЕИРЦ», ООО «Вычислительный центр»; написание распорядительных писем; тарифы по МКД; готовить информацию о задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; на время отсутствия директора предприятия исполнять его обязанности и использовать его права, нести ответственность за надлежащее их исполнение и использование.

Поддубный И.В., как заместитель генерального директора ряда управляющих компаний ГК «Лидер», был вправе давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по вопросам производства, издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам производственной деятельности.

Таким образом, Поддубный И.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанных организациях, используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

С. В.Д. с ... г. являлся участником ООО «Лидер-1», с ... г. ООО «Город золотой», с ... г. ООО «Лидер-2» (ООО УК «Делу время»), с ... г. ООО «Свет и тепло», с ... г. ООО «Реальный мир-1» (ООО УК «Результат»), с ... г. ООО «Ростлифт», с ... г. ООО «СУ-3», с ... г. ООО «Реальный мир-2» (ООО УК Время первых»), с ... г. ООО «Реальный мир», с ... г. ООО УК «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «ДУ-3», с ... г. ООО «Вычислительный центр», с ... г. ООО «РИК», с ... г. ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «Гарант-Юг» и в соответствии с уставами данных Обществ, к его компетенции относилось: определение основных направлений деятельности Общества; изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

Кроме этого, С. В.Д. в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Лидер-3»; в соответствии с приказом № 7 от ... г. был назначен финансовым директором ООО «Ростлифт» назначен С. В.Д.; в соответствии с приказом № 29 от ... г. назначен заместителем генерального директора по работе с общественностью, органами власти и СМИ ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 5 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Лидер-1»; в соответствии с приказом № 14 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Свет и тепло»; в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначен финансовым директором ООО «ДУ-3»; в соответствии с приказом № 23 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Лидер-2»; в соответствии с приказом № 31 от ... г. назначен финансовым директором ООО «СУ-3»; в соответствии с приказом № 3 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Реальный мир-2»; в соответствии с приказом № 36 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Реальный мир-1»; в соответствии с приказом № 46 от ... г. назначен финансовым директором ООО «Реальный мир-2».

В должностные обязанности С. В.Д., как заместителя генерального директора вышеуказанных организаций, входило: осуществлять руководство формированием, реализацией и развитием политики в области связей с общественностью, органами власти и СМИ; выполнять представительских функций при взаимодействии со средствами массовой информации, органами власти, общественными и коммерческими организациями, а также физическими лицами.

С. В.Д., как заместителя генерального директора вышеуказанных управляющих компаний ГК «Лидер», был вправе отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчинённым ему работникам, принимать участие в подборе и расстановке кадров по своей деятельности.

Таким образом, С. В.Д. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

Колпикова Ю.П. в соответствии с приказом № 2 от ... г. была назначена исполнительным директором ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. была назначена исполнительным директором ООО «РИК».

В должностные обязанности Колпиковой Ю.П., как исполнительного директора входило: организация работы и эффективного взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направление их деятельность на развитие и совершенствование производства с учётом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, увеличение прибыли; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов); организация производственно-хозяйственной деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности; осуществлять контроль за подготовкой жилого фонда к отопительному сезону; осуществлять контроль по текущему ремонту жилого фонда (платные заявки на мастеров участков, контроль выполнения; принимать участие в собраниях и в подготовке отчётов перед собственниками МКД; осуществлять контроль выполнения выданных предписаний контролирующими организациями; осуществлять работу с контролирующими организациями.

Колпикова Ю.П., как исполнительный директор, была вправе по доверенности действовать от имени предприятия, принимать решения о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, виновных в причинении материального ущерба предприятию, к материальной и дисциплинарной ответственности, принимать решения о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников.

В должностные обязанности Колпиковой Ю.П., как исполнительного директора входило: руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учётом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, увеличение прибыли; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов); организация производственно-хозяйственной деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, экономической эффективности её производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; обеспечение правильного сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обслуживании и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам- заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных подразделений; обеспечение соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

Таким образом, Колпикова Ю.П. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, а фактически во всех организациях, входящих в состав ГК «Лидер», используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

Габриелян Э.Г. в соответствии с приказом № 11 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Ростлифт»; в соответствии с приказом № 4 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 4 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО УК «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 4 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № 12 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Лидер-1»; в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Свет и тепло»; в соответствии с приказом № 3 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «ДУ-3»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Лидер-3»; в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Лидер-2»; в соответствии с приказом № 3 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «СУ-3»; в соответствии с приказом № 3 от ... г. была назначена главным бухгалтером ООО «РИК»; в соответствии с приказом № 6 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Реальный мир-2»; в соответствии с приказом № 1 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Реальный мир-1»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначена главным бухгалтером ООО «Реальный мир».

В должностные обязанности Габриелян Э.Г., как главного бухгалтера, входило: осуществление организации бухгалтерского учёта на предприятии на основе «Положения об учёте и отчётности в РФ»; обеспечение полного учёта поступающих денежных средств, ТМЦ и основных средств, а так же своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, достоверный учёт издержек производства и обращения, реализации продукции, точный отчёт результатов деятельности предприятия, в соответствии с установленными правилами правильное начисление и своевременное перечисление платежей в бюджет, взносов во внебюджетные и социальные фонды, погашение в установленные сроки, задолженности банкам по ссудам, отчисление прибыли в специальные фонды и резервы; участие в работе юридических служб по оформлению материалов по недостачам и хищениям денежных средств и ТМЦ и контролировать передачу в надлежащих случаях этих материалов в судебные и следственные органы; осуществление (совместно с другими подразделениями и службами) анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учёта и отчётности в целях выявления внутренних резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов; своевременно проведение совместно с другими службами проверки и документальные ревизии; сохранение бухгалтерских документов и передача их в установленном порядке в архив.

Главный бухгалтер совместно с руководителями других подразделений и служб была обязана контролировать: соблюдение установленных правил оформления приёмки и отпуска ТМЦ; правильность начисления оплаты труда, установления должностных окладов, соблюдение штатной финансовой и кассовой дисциплины; соблюдение установленных правил проведения инвентаризаций денежных средств, ТМЦ, основных фондов, расчётов, платёжных обязательств; законность списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь.

Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности для подчинённых ему работников. За невыполнение или нарушение указаний главного бухгалтера, виновные лица могут по распоряжению директора предприятия привлекаться к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Главный бухгалтер имеет право подписывать наравне с директором предприятия бухгалтерские отчёты и балансы предприятия и другие документы.

Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, ТМЦ и других ценностей.

Таким образом, Габриелян Э.Г. выполняла административно-хозяйственные функции в указанных организациях, используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

Свидетель №63 в соответствии с приказом № 49-к от ... г. назначена генеральным директором ООО «Ростлифт».

В должностные обязанности Свидетель №63, как генерального директора, входило: руководство в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества «Общества», а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений направлять их деятельность на развитие и совершенствование, повышение эффективности работы «Общества»; обеспечение выполнения «Обществом» всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; организация хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; принятие мер по обеспечению «Общества» квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; обеспечение правильным сочетанием экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обслуживании и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; решение вопросов, касающиеся финансово-экономической и хозяйственной деятельности «Общества», в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных подразделений; обеспечение соблюдения законности в деятельности «Общества» и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности «Общества» в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов «Работодателя» в суде, арбитраже, органах государственной власти.

Свидетель №63, как генеральный директор ООО «Ростлифт», была вправе без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников ООО «Ростлифт», издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками, утверждать штатное расписание, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, поощрять работников, открывать в банках расчётный, валютный и другие счета, заключать договоры, утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, подписывать исходящие, а так же платёжные документы.

Таким образом, Свидетель №63 выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

Набойщикова Г.Г. в соответствии с приказом № 1/0616 от ... г. назначена генеральным директором ООО «Город золотой»; в соответствии с приказом № 3 от ... г. назначена генеральным директором ООО «Лидер-1»; в соответствии с приказом № 2 от ... г. назначена генеральным директором ООО «Свет и тепло».

В должностные обязанности Набойщиковой Г.Г., как генерального директора, входило: руководство в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества «Общества», а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учётом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, её соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах продукции; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; организация производственно-хозяйственной деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов; принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обслуживании и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки; совместно с трудовым коллективом обеспечение на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение трудовой и производственной дисциплины; решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных подразделений; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов «Общества» в суде, арбитраже, органах государственной власти.

Набойщикова Г.Г., как генеральный директор вышеуказанных управляющих компаний ГК «Лидер», была вправе без доверенности действовать от имени предприятия, распоряжаться имуществом и средствами предприятия в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством, открывать в банковских учреждениях расчётный и другие счета, заключать трудовые договоры (контракты), принимать решения о привлечении работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, виновных в причинении материального ущерба предприятию к материальной и дисциплинарной ответственности, о моральном и материальном поощрении особо отличившихся работников.

Таким образом, Набойщикова Г.Г. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, используемых членами организованной группы при совершении умышленных тяжких преступлений.

Согласно разработанной П. И.В. и С. В.Д. схемы хищения чужого имущества члены организованной преступной группы не намеревались в полном объеме исполнять взятые на себя управляющими компаниями обязательства перед ресурсоснабжающими организациями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город», по перечислению полученных от собственников и нанимателей помещений многоквартирных жилых домов денежных средств за потребленные коммунальные услуги на счета указанных ресурсоснабжающих организаций, а их хищение и распоряжение ими по своему усмотрению.

Суть разработанного П. И.В. и С. В.Д., плана преступной деятельности состояла в том, что члены организованной преступной группы, действующие по их поручению в рамках отведенной каждому роли во исполнение единого преступного плана, часть денежных средств, полученных подконтрольными организациями, входящими в ГК «Лидер», от собственников помещений многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону в качестве платежей за жилищно-коммунальные услуги, оказанные ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город», должны были направлять не на расчётные счёта указанных поставщиков услуг, а похищать и распоряжаться по своему усмотрению, в том числе выводить путем перечисления с расчётных счетов подконтрольных организаций по мнимым (притворным) договорам подряда под видом платы за якобы выполненные работы, которые фактически не выполнялись, обналичивать и передавать П. И.В., С. В.Д. для распределения похищенных денежных средств среди всех участников организованной группы в зависимости от степени участия при совершении преступлений.

Также часть похищенных денежных средств, направлялась на оплату авансовых и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным подконтрольными организациями, входящими в ГК «Лидер» с АО ВТБ «Лизинг» и ООО «РЕСО-Лизинг» для приобретения дорогостоящих автомобилей, которые фактически находились в пользовании и владении П. И.В., С. Д.В., Колпиковой Ю.П. и их аффилированных лиц.

Задачи каждого из членов организованной группы, действовавших согласованно, в соответствии с определенными руководителями организованной группы ролями, при хищении денежных средств, поступающих в качестве платежей населения г. Ростова-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги, распределились следующим образом.

Так, П. И.В. и С. В.Д., являющиеся организаторами и руководителями преступной группы, в соответствии с разработанным ими планом и отведённой преступной ролью, в период не позднее ... г. года по ... г., находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, являясь соучредителями организаций, входящих в состав ГК «Лидер», используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, осуществляли общее руководство созданной ими организованной преступной группой, разрабатывали схемы, способы хищения денежных средств, поступающих в качестве платежей от жителей многоквартирных домов и юридических лиц г. Ростова-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги оказанные ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город», выступали в роли соисполнителей совершенного членами организованной группы преступления, распределяли полученные в результате совершения преступления денежные средства между членами организованной преступной группы, осуществляли внешнее легендирование и прикрытие преступной деятельности, предпринимали меры конспирации, направленные на безопасность членов организованной группы, и следили за их соблюдением последними.

Колпикова Ю.П., являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному организаторами преступной группы плану и отведенной ей преступной роли, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, фактически являющаяся в период не позднее ... г. года по ... г. исполнительным директором ГК «Лидер», подконтрольной С. В.Д. и П. И.В., выполняя указания последних, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, на проводимых совещаниях в офисах ГК «Лидер», в том числе и по адресу: <...>, доводила до сведения участников преступной группы незаконные распоряжения П. И.В. и С. В.Д. о перечислении денежных средств, предназначенных ресурсоснабжающим организациям, по мнимым основаниям, с расчётных счетов организаций ГК «Лидер», в том числе ООО «Вычислительный центр» на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и организаций, с целью их дальнейшего обналичивания, которые она передавала для последующего распоряжения организаторам преступной группы, так же давала указания руководителям подконтрольных организаций о переводе денежных средств, подлежащих перечислению по мнимым основаниям, вводила в заблуждение сотрудников ресурсоснабжающих организаций относительно наличия имеющейся задолженности. Кроме этого, по её указанию ИП Свидетель №28, не осведомлённым о преступном умысле участников организованной группы, был приобретен сервер с удаленным доступом работы всех управляющих компаний ГК «Лидер», а так же индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, с целью облегчения совершения преступления и получения информации о финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний, их контроля и исключения возможности самостоятельного распоряжения денежными средствами, который по её указанию был скрыт от сотрудников правоохранительных органов по месту его жительства.

Набойщикова Г.Г., являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному руководителями организованной группы плану и отведенной ей преступной роли, занимая в период с ... г. по ... г. должность генерального директора в управляющих компаниях ООО «Лидер-1», ООО «Город золотой», ООО «Свет и тепло», подконтрольных С. В.Д. и П. И.В., находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...> <...>, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, имея доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности данных управляющих компаний, выполняя указания последних, действуя согласно отведенной ей роли, заключала договоры на оказание услуг с ресурсоснабжающими организациями, вводила в заблуждение сотрудников ресурсоснабжающих организаций относительно наличия имеющейся задолженности, подписывала мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между возглавляемыми ей управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организацией, подписывала акты выполненных ими работ и услуг, которые фактически не выполнялись и счета на их оплату, контролировала перечисление денежных средств из сумм, оплаченных населением г. Ростова-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги, с расчетных счетов возглавляемых ей управляющих компаний на расчетные счета организации и индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли, а так же в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей по ранее заключённому, возглавляемой ей организации, договору лизинга, предоставляла сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги, в том числе, контролировала перечисление денежных средств, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающим организациям.

Габриелян Э.Г., являясь активным участником организованной группы, фактически исполняя в период времени не позднее ... г. года по ... г. обязанности главного бухгалтера всех подконтрольных С. В.Д. и П. И.В. организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе занимая должность главного бухгалтера в ООО «Лидер-2», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Ростлифт», ООО «ДУ-3», ООО «Реальный мир-2», ООО УК «Юг-ТТ», находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, выполняя указания последних, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что работы подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц фактически не выполнялись, имея доступ ко всем расчётным счетам управляющих компаний ГК «Лидер», индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, давала указания подчинённым сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, осуществлять переводы денежных средств, предназначенных ресурсоснабжающим организациям на расчётные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, организаций с целью их дальнейшего обналичивания и распоряжения участниками организованной группы по своему усмотрению, а также в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей по ранее заключённым подконтрольными организациями ГК «Лидер» договорам лизинга.

Свидетель №63, являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному руководителями организованной группы плану и отведенной ей преступной роли, занимая в период не позднее ... г. года по ... г. должность генерального директора ООО «Ростлифт», находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, обеспечивала получение похищенных денежных средств на расчётный счёт ООО «Ростлифт», подписывала мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между ООО «Ростлифт» и подконтрольными ей ИП Свидетель №41, ИП Свидетель №7 и ИП Свидетель №61, а поступившие на их расчётные счета денежные средства, под видом платы за якобы выполненные работы, обналичивались по её указанию для передачи П. И.В. и С. В.Д., с целью распределения полученных в результате совершения преступления денежных средств между членами организованной преступной группы.

Иные неустановленные лица, осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, более точно место не установлено, в период времени не позднее ... г. по ... г., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ресурсоснабжающих организаций путём обмана в особо крупном размере, контролировали перечисление денежных средств на расчётные счета управляющих компаний, предназначенных для оплаты ресурсоснабжающим организациям, предоставляли сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги, составляли и подписывали от имени руководителей управляющих компаний ГК «Лидер» мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, акты выполненных работ и счета на оплату, организовывали перечисление части денежных средств из сумм, оплаченных собственниками помещений многоквартирных домов в г. Ростова-на-Дону за услуги ресурсоснабжающих организаций с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств и передачи участникам организованной группы для распределения полученных в результате совершения преступления денежных средств.

Иные лица, являясь сотрудниками организаций, входящих в состав ГК «Лидер», не осведомленные о преступных намерениях П. И.В., С. В.Д. и участников организованной преступной группы, составляли и подписывали мнимые (притворные) договоры подряда, заключенные между организациями ГК «Лидер» и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, а так же акты выполненных работ и счета на оплату, кроме этого выполняли разовые поручения о выводе денежных средств по различным основаниям со счетов управляющих компаний.

С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 и иным участникам организованной группы, в силу своего должностного положения, а также опыта работы в области оказания услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса, было достоверно известно о нормативно-правовых актах и законах Российской Федерации, регулирующих данную деятельность.

Так, в соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение).

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307, в соответствии с которыми организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям.

В силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями.

Обязанность управляющих организаций, заключить договор ресурсоснабжения с ресурсонабжающей организацией исходит из положений ч. 12 ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с которой управляющие организации не вправе отказаться от заключения договора в соответствии с Правилами Постановления Правительства РФ№ 124 от 14 февраля 2012 года «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами». Однако, если управляющая компания не обратилась в адрес ресурсоснабжающей организации с целью заключения договора энергоснабжения, тогда ресурсоснабжающая организация направляет в адрес потребителя оферту договора и он считается принятым к исполнению даже в случае не подписания данного договора руководителем управляющей компании.

Таким образом, управляющая организация передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», период с ... г. по ... г. по указанию П. И.В. и С. В.Д. от имени подконтрольных управляющих компаний ООО «Гарант-Юг», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО УК «ЮГ-ТТ», входящих в ГК «Лидер» с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» были приняты к исполнению следующие договоры.

... г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО УК «ЮГ-ТТ» был заключен договор электроснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг №.

... г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Свет и тепло» был заключен договор электроснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг №.

... г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Лидер-1» был заключен договор электроснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг №.

Согласно условиям раздела 2 вышеуказанных договоров Договоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», именуемый в договорах Гарантирующий поставщик, обязуется осуществлять подачу электрической энергии Покупателю круглосуточно и бесперебойно в необходимом ему количестве, а управляющие компании, именуемые в договорах Покупателем, обязуются оплачивать электрическую энергию в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим договором. Согласно раздела 5 вышеуказанных Договоров оплата за электрическую энергию производится Покупателем в адрес Гарантирующего поставщика до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Вышеуказанные договоры электроснабжения со стороны руководителей управляющих компаний подписаны не были, но считались принятыми и подлежащими исполнению в соответствии с действующим законодательством.

Также ... г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Гарант-Юг» в лице генерального директора Антоняна А.С. был заключен договор электроснабжения № электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг. Согласно раздела 3 Договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», именуемый в договорах Гарантирующий поставщик, обязуется подавать Покупателю электрическую энергию (мощность), качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, в точки поставки определенные Приложением № 2 к настоящему Договору, в необходимом Покупателю объеме в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется подача электрической энергии, а управляющая компания, именуемые в договоре Покупателем, обязуется оплачивать Гарантирующему поставщику в порядке и сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора, полученный объем электроэнергии (мощности), услуги оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии. Согласно раздела 6 данного Договора оплата за электрическую энергию (мощность) производится Покупателем до 15 числа месяца, следующего за расчётным, за фактически потребленную в расчетном периоде электрическую энергию.

Кроме этого, в ходе реализации преступного плана в части хищения денежных средств ООО ГК «Чистый город» в период с ... г. по ... г. по указанию П. И.В. и С. В.Д. от имени подконтрольных управляющих компаний ООО «ДУ-3», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «УК «Время первых», ООО «Город золотой», ООО «УК «Делу время», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир», ООО УК «Результат», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», входящих в ГК «Лидер» с ООО «ГК «Чистый город» были заключены следующие договоры.

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО УК «ЮГ-ТТ» в лице директора Свидетель №8 заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «ДУ-3» в лице генерального директора Свидетель №31 заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «РИК» в лице генерального директора Свидетель №31 заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО УК «Результат» в лице генерального директора Чугуева И.Н. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «Реальный мир» в лице генерального директора Чугуева И.Н. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» в лице генерального директора Свидетель №1 заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «Лидер-3» в лице генерального директора Свидетель №31 заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «Свет и тепло» в лице генерального директора Набойщиковой Г.Г. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО УК «Время Первых» в лице генерального директора Чугуева И.Н. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «Лидер-1» в лице генерального директора Набойщиковой Г.Г. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО УК «Делу Время» в лице генерального директора Чугуева И.Н. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «СУ-3» в лице генерального директора Чугуева И.Н. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

... г. между ООО «ГК «Чистый город» и ООО «Город Золотой» в лице генерального директора Набойщиковой Г.Г. заключен договор № на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Согласно п. 1 вышеуказанных Договоров ООО «ГК «Чистый город», именуемый в договорах Региональным оператором, обязуется принимать твёрдые коммунальные отходы, образуемые Потребителями (собственниками жилых помещений) многоквартирного дома и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а управляющие компании, именуемые в договорах Исполнителем, оказывающие коммунальную услугу по обращению с отходами указанным Потребителям, обязуются оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услуги регионального оператора. Согласно п. 8 данных Договоров исполнитель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Регионального оператора.

Далее, П. И.В., С. В.Д., являющиеся организаторами преступной группы, совместно с Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 и иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в г. Ростове-на-Дону, используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город» в особо крупном размере, поступивших на расчетные счета подконтрольного им ООО «Вычислительный центр» в качестве платежей от собственников помещений многоквартирных домов г. Ростова-на-Дону за оказанные данными ресурсоснабжающими организациями жилищно-коммунальные услуги, достоверно зная о том, что перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город» имеется задолженность, в период с ... г. по ... г., действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», которым регламентирован порядок и срок перечисления платежей исполнителя в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, предоставили в ООО «Вычислительный центр» распорядительные письма и реестры о перечислении денежных средств, оплаченных гражданами за потребленные коммунальные услуги, предоставленные ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город», не на расчётные счета указанных ресурсоснабжающих организаций, а используя заведомо подложные документы, подтверждающие выполнение работ и оказание услуг, изготовленные иными неустановленными лицами, а так же заведомо подложные документы первичного бухгалтерского учета, изготовленные сотрудниками бухгалтерии ГК «Лидер», не осведомленными о преступных намерениях членов организованной группы, по незаконным распоряжениям Габриелян Э.Г., похитили часть денежных средств путем перечисления на расчетные счета ООО «Грандфинстрой» (ИНН 6150094658), ИП Свидетель №13 (ИНН 360407346256), ИП Свидетель №16 (ИНН 615000476176), в том числе с расчётныго счёта ООО «Лидер-1», ИП Свидетель №12 (ИНН 615015613107), ИП Свидетель №15 (ИНН 616508757475), ИП Свидетель №14 (ИНН 614111333100), а так же путем перечисления на расчетные счета ООО «Ростлифт» с последующим перечислением на расчётные счета ИП Свидетель №41 (ИНН 616712413643), ИП Свидетель №7 (ИНН 616811268901) и ИП Свидетель №61 (ИНН 616502754750) за работы и услуги, которые фактически не выполнялись, а также распорядились частью денежных средств путем оплаты авансовых и лизинговых платежей по ранее заключенным договорам лизинга на приобретение дорогостоящих автомобилей, которые фактически находились в пользовании и владении П. И.В., С. Д.В. и Колпиковой Ю.П., а также аффилированных лиц.

Так, в период времени с ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, на расчётные счета ООО «Вычислительный центр», подконтрольного П. И.В. и С. В.Д., открытые в соответствии с агентскими договорами, заключёнными с управляющими компаниями ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Гарант-Юг» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, в ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: <...> в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...> были перечислены денежные средства поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону в качестве оплаты за услугу по поставки электроэнергии, оказанную ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Также в период времени с ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, на расчётные счета ООО «Вычислительный центр», подконтрольного П. И.В. и С. В.Д., открытые в соответствии с агентскими договорами, заключёнными с управляющими компаниями ООО «ДУ-3», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «УК «Время первых», ООО «Город золотой», ООО «УК «Делу время», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир», ООО УК «Результат», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3» и ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, в ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: <...> в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...> были перечислены денежные средства поступившие от собственников помещений многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону в качестве оплаты за услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами», оказанную ООО «ГК «Чистый город».

Так, ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «ДУ-3»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «РИК»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО УК «ЮГ-ТТ»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО УК «Время первых» (ООО Реальный мир-2»): №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «Город золотой»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер-2»): №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «Лидер-1»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «Лидер-3»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «Реальный мир»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»): №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «Свет и тепло»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО «СУ-3»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет следующие расчётные счета, открытые в банках для обслуживания ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»: №, открытый ... г. в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»; №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО); №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест»; №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест».

Также ООО «Вычислительный центр» имеет расчётный счет №, открытый ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест» для обслуживания ООО «Гарант-Юг».

Кроме этого, ООО «Вычислительный центр» имеет общие расчётные счета, открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» для обслуживания всех вышеуказанных управляющих компаний: №, открытый ... г. и №, открытый ... г..

Таким образом, в период времени с ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, в соответствии с агентскими договорами на расчетные счета ООО «Вычислительный центр», открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, в ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: <...> в Ростовском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...> поступили денежные средства в общей сумме не менее 36 507 312,88 рублей, оплаченные гражданами <...> за услугу по поставки электроэнергии, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, принадлежащие в соответствии с их целевым назначением ООО «ГК «Чистый город».

После аккумулирования денежных средств на расчётных счетах ООО «Вычислительный центр» и получения тем самым возможности распоряжаться ими в полном объёме, продолжая реализовывать заранее разработанный план по хищению денежных средств предназначенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГК «Чистый город», путём обмана, введя в заблуждение сотрудников данных ресурсоснабжающих организаций относительно невозможности оплатить указанную сумму по причине наличия задолженности у собственников помещений многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону, П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 и иные неустановленные лица совершили их хищение и распорядились по своему усмотрению.

Так, Набойщикова Г.Г., являющаяся руководителем ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», Свидетель №63, являющаяся руководителем ООО «Ростлифт» и иные неустановленные лица, из числа руководителей ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Гарант-Юг» в период не позднее ... г. по ... г., действуя согласно отведенным им преступным ролям, с расчетных счетов возглавляемых ими организаций, а так же их платёжного агента ООО «Вычислительный центр», по неправомерным распоряжениям П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П. по мнимым основаниям, при непосредственном участии и согласно отведенной преступной роли главного бухгалтера Габриелян Э.Г., посредством изготовления не менее 174 поддельных платёжных поручений, перечислили часть похищенных денежных средств на расчетные счета: ООО «Грандфинстрой» за услуги по уборке улиц, ИП Свидетель №13 за услуги по чистке и уборке подвалов и технических этажей, ИП Свидетель №16 за услуги по ликвидации свалочных очагов, ИП Свидетель №12 за услуги по фотографированию и подготовке документов для ежегодных отчётов, ИП Свидетель №15 за услуги по обработке данных и размещению информации, ИП Свидетель №14 за услуги по сантехническому обслуживанию конструктивных элементов, ИП Свидетель №41 за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтов, ИП Свидетель №7 за услуги по производству ремонтно-строительных работ и ИП Свидетель №61 за обслуживание лифтового хозяйства, которые фактически не выполнялись и не оказывались. Часть денежных средств, поступивших на расчетные счета индивидуальных предпринимателей обналичивалась и передавалась С. В.Д. и П. И.В. для дальнейшего распределения похищенных денежных средств между всеми участниками организованной группы.

Так, в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, сотрудники бухгалтерии, не осведомлённые о преступном умысле участников организованной группы, действующие по указанию главного бухгалтера Габриелян Э.Г., входящей в состав организованной группы, осуществили денежные переводы на расчетные счета ИП Свидетель №15, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 200 000 рублей; № от ... г. в сумме 100 000 рублей; № от ... г. в сумме 120 000 рублей; № от ... г. в сумме 50 000 рублей; № от ... г. в сумме 200 000 рублей; № от ... г. в сумме 250 000 рублей; № от ... г. в сумме 175 000 рублей; № от ... г. в сумме 300 000 рублей; № от ... г. в сумме 125 000 рублей; № от ... г. в сумме 106 000 рублей; № от ... г. в сумме 300 000 рублей; № от ... г. в сумме 40 000 рублей; № от ... г. в сумме 50 000 рублей; № от ... г. в сумме 150 000 рублей; № от ... г. в сумме 40 000 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента; и платёжное поручение № от ... г. в сумме 100 000 рублей, которое предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетный счет ИП Свидетель №14, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 40 000 рублей; № от ... г. в сумме 60 000 рублей; № от ... г. в сумме 40 000 рублей; № от ... г. в сумме 160 000 рублей; № от ... г. в сумме 150 000 рублей; № от ... г. в сумме 70 000 рублей; № от ... г. в сумме 70 000 рублей; № от ... г. в сумме 50 000 рублей; № от ... г. в сумме 70 000 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 100 000 рублей; № от ... г. в сумме 50 000 рублей; № от ... г. в сумме 50 000 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетный счет ИП Свидетель №61, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 20 400 рублей; № от ... г. в сумме 4 350 рублей ; № от ... г. в сумме 4 250 рублей; № от ... г. в сумме 152 200 рублей; № от ... г. в сумме 6 350 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 18 600 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 108 100 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 4 700 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 59 800 рублей; № от ... г. в сумме 10 800 рублей; № от ... г. в сумме 4 400 рублей; № от ... г. в сумме 97 900 рублей; № от ... г. в сумме 271 800 рублей; № от ... г. в сумме 6 050 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 206 600 рублей; № от ... г. в сумме 19 200 рублей; № от ... г. в сумме 3 300 рублей; № от ... г. в сумме 4 210 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 76 100 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 14 600 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 16 400 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 5 000 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 76 100 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 38 100 рублей; № от ... г. в сумме 32 700 рублей; № от ... г. в сумме 76 100 рублей; № от ... г. в сумме 19 100 рублей; № от ... г. в сумме 304 400 рублей; № от ... г. в сумме 150 000 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетный счет ИП Свидетель №7, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 162 300 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 108 800 рублей; № от ... г. в сумме 13 600 рублей; № от ... г. в сумме 380 900 рублей; № от ... г. в сумме 27 200 рублей; № от ... г. в сумме 54 063,19 рублей; № от ... г. в сумме 55 600 рублей; № от ... г. в сумме 380 736,81 рублей; № от ... г. в сумме 97 900 рублей; № от ... г. в сумме 15 800 рублей; № от ... г. в сумме 38 050 рублей; № от ... г. в сумме 363 500 рублей; № от ... г. в сумме 434 800 рублей; № от ... г. в сумме 13 600 рублей; № от ... г. в сумме 11 650 рублей; № от ... г. в сумме 72 400 рублей; № от ... г. в сумме 413 100 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 195 700 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 9 300 рублей; № от ... г. в сумме 13 040 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 46 850 рублей; № от ... г. в сумме 437 000 рублей; № от ... г. в сумме 81 000 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 43 500 рублей; № от ... г. в сумме 32 700 рублей; № от ... г. в сумме 59 800 рублей; № от ... г. в сумме 27 200 рублей; № от ... г. в сумме 326 100 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 42 100 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 195 700 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетный счет ИП Свидетель №41, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 65 000 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 5 500 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 15 800 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 3 300 рублей; № от ... г. в сумме 3 050 рублей; № от ... г. в сумме 58 700 рублей; № от ... г. в сумме 5 400 рублей; № от ... г. в сумме 271 800 рублей; № от ... г. в сумме 184 800 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 19 800 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 55 200 рублей; № от ... г. в сумме 45 550 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 108 800 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 15 800 рублей; № от ... г. в сумме 97 900 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 86 000 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 18 000 рублей; № от ... г. в сумме 40 000 рублей; № от ... г. в сумме 220 900 рублей; № от ... г. в сумме 65 250 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 75 250 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 225 700 рублей; № от ... г. в сумме 65 300 рублей; № от ... г. в сумме 43 500 рублей; № от ... г. в сумме 271 800 рублей; № от ... г. в сумме 3 000 рублей; № от ... г. в сумме 217 400 рублей; № от ... г. в сумме 184 800 рублей; № от ... г. в сумме 76 100 рублей; № от ... г. в сумме 108 700 рублей; № от ... г. в сумме 54 400 рублей; № от ... г. в сумме 163 100 рублей; № от ... г. в сумме 42 800 рублей; № от ... г. в сумме 114 050 рублей; № от ... г. в сумме 81 600 рублей; № от ... г. в сумме 130 500 рублей; № от ... г. в сумме 135 900 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени не позднее ... г. по ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежные переводы на расчетные счета ИП Свидетель №16, согласно следующим поддельным платёжным поручениям в которые внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: № от ... г. в сумме 50 000 рублей, которое предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО "Лидер-1" в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента; и платёжные поручения № от ... г. в сумме 45 000 рублей; № от ... г. в сумме 45 000 рублей, № от ... г. в сумме 25 000 рублей; № от ... г. в сумме 15 000 рублей; № от ... г. в сумме 100 000 рублей, № от ... г. в сумме 60 000 рублей, которые предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский Филиал Банка "Возрождение" (ПАО), расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежный перевод на расчетный счет ИП Свидетель №12 о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, согласно поддельному платёжному поручению № от ... г. в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа, которое предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский Филиал Банка "Возрождение" (ПАО), расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, осуществили денежный перевод на расчетный счет ИП Свидетель №13 о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей, согласно поддельному платёжному поручению № от ... г., в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа, которое предоставили посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский Филиал Банка "Возрождение" (ПАО), расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Кроме этого, П. И.В., С. В.Д., являющиеся организаторами преступной группы, совместно с Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г. и иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной преступной группы, с использованием служебного положения, находясь по адресу: <...>, после хищения денежных средств путём обмана ресурсоснабжающих организаций в особо крупном размере в сумме не менее 36 507 312, 88 рублей, аккумулированных на вышеуказанных расчётных счетах ООО «Вычислительный центр», и получив возможность распорядится ими по своему усмотрению, осуществили в период не позднее ... г. по ... г. их перечисление на расчётные счета АО ВТБ Лизинг (ИНН 7709378229) и ООО «РЕСО-Лизинг» (ИНН 7709431786) в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей по договору лизинга № №, заключённому ... г. между АО ВТБ Лизинг и ООО «Реальный мир»; договору лизинга № №, заключённому ... г. между АО ВТБ Лизинг и ООО «Лидер-1»; договору лизинга №, заключённому ... г. между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «РИК», а позднее с согласия лизингодателя, заключённому ... г. с ООО «Ростлифт» на приобретение дорогостоящих автомобилей для личного пользования.

После выплаты лизинговых платежей между указаными подконтрольными организациями и С. Д.В., П. И.В. заключались договоры купли-продажи этих автомобилей по заведомо заниженным ценам, после заключения которых С. Д.В., П. И.В., Колпикова Ю.П., их родственники и доверенные лица, юридически становились владельцами транспортных средств, приобретённых за похищенные денежные средства.

Так, в период времени с ... г. по ... г. в адрес АО ВТБ Лизинг с расчётных счетов подконтрольных организаций, входящих в ГК «Лидер» и расчётных счетов их платёжного агента ООО «Вычислительный центр» поступили денежные средства, предназначенные для оплаты услуг, оказанных ресурсоснабжающими организациями, в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей по договору лизинга № № от ... г. и по договору лизинга № № от ... г., из числа следующих платёжных поручений.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 31,55 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал РРУ ПАО «МИНБАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 0,95 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал РРУ ПАО «МИНБАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал РРУ ПАО «МИНБАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал РРУ ПАО «МИНБАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,47 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 297 34,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 128 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 157 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 122 734,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 160 407,1 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 160 407,1 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 160 407,1 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 2 310 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 156,38 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 10 425,3 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 2,61 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 104,25 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 1 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 210 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», в <...>. Ростов-на-Дону, <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 260 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 230 632,5 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 13 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-3» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 11 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банка «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 399 004,83 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 129 000 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 136 050 рублей на расчетный счет АО ВТБ Лизинг, предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также в период времени с ... г. по ... г. в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» с расчётных счетов подконтрольных организаций, входящих в ГК «Лидер» и расчётных счетов их платёжного агента ООО «Вычислительный центр» поступили денежные средства, предназначенные для оплаты услуг, оказанных ресурсоснабжающими организациями, в счёт оплаты авансовых и лизинговых платежей по договору лизинга № от ... г., из числа следующих платёжных поручений.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 715 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 154 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платёжное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 18 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 27 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 28 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 42 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 449 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 130 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 230 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 239 264 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 283 208 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 140 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 122 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 190 000 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 452 578 рублей на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг», предоставленное посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г., Набойщикова Г.Г., Свидетель №63 и иные неустановленные лица, в период не позднее ... г. по ... г., находясь на территории <...>, в том числе по адресу: <...>, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, с использованием своего служебного положения, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, совершили хищение денежных средств в сумме не менее 36 507 312,88 рублей, принадлежащих ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО ГК «Чистый город», поступивших на расчётные счета ООО «Вычислительный центр» в адрес управляющих компаний ГК «Лидер» от собственников помещений многоквартирных домов <...> в качестве оплаты за коммунальные услуги, путём не направления их на расчётные счета указанных ресурсоснабжающих организаций, после чего распорядились ими по своему усмотрению, в том числе перечислив похищенные денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей на сумму не менее 17 683 550 рублей, а также в качестве платежей по договорам лизинга на сумму не менее 18 662 142,64 рубля, чем причинили ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ущерб в сумме 3 695 451,05 рублей и ООО «ГК «Чистый город» ущерб в сумме 32 811 861,83 рублей, что является особо крупным размером.

Они же, а именно: П. И.В., действуя совместно и согласованно с С. В.Д., являясь соучредителями и фактическими руководителями ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104771), ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Реальный мир-1» (ИНН 6165143361), ООО «Реальный мир-2» (ИНН 6161062249), ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811), ООО «Лидер-2» (ИНН 6165140699), ООО «Лидер-3» (ИНН 6161053935), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «РИК» (ИНН 6165180814), ООО «ДУ-3» (ИНН 6165180821), ООО «Ростлифт» (ИНН 6165182836), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), входящих в состав юридически неоформленного холдинга группы компаний «Лидер» (далее ГК «Лидер»), не позднее ... г. года, точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, создали организованную группу в состав которой привлекли Колпикову Ю.П., Набойщикову Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63, осужденную в порядке ст.317.7 УПК РФ ... г. Октябрьским районным судом г.Ростова-на-Дону по ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ, и иных неустановленных лиц для совершения тяжкого преступления, связанного с изготовлением в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, П. И.В. и С. В.Д., являющиеся организаторами и руководителями преступной группы, в соответствии с разработанным ими планом и отведённой преступной ролью, в период не позднее ... г. года по ... г., находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...> являясь соучредителями организаций, входящих в состав ГК «Лидер», используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, осуществляли общее руководство созданной ими организованной преступной группой, разрабатывали схемы, способы совершения преступления, связанного с систематическим изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени руководителей подконтрольных им организаций, путем внесения в них заведомо ложных сведений об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций, выступали в роли соисполнителей совершенного членами организованной группы преступления, осуществляли внешнее легендирование и прикрытие преступной деятельности, предпринимали меры конспирации, направленные на безопасность членов организованной группы, и следили за их соблюдением последними.

Колпикова Ю.П., являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному организаторами преступной группы плану и отведенной ей преступной роли, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, фактически являющаяся в период не позднее ... г. года по ... г. исполнительным директором ГК «Лидер», подконтрольной С. В.Д. и П. И.В., выполняя указания последних, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, на проводимых совещаниях в офисах ГК «Лидер», в том числе и по адресу: <...>, доводила до сведения участников преступной группы незаконные распоряжения П. И.В. и С. В.Д. о перечислении денежных средств по мнимым основаниям с расчётных счетов организаций ГК «Лидер», в том числе ООО «Вычислительный центр» на расчётные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и организации, давала указания об изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств, о внесении заведомо ложных сведений о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям.

Набойщикова Г.Г., являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному руководителями организованной группы плану и отведенной ей преступной роли, занимая с ... г. по ... г. должность генерального директора в управляющих компаниях ООО «Лидер-1», ООО «Город золотой», ООО «Свет и тепло», подконтрольных С. В.Д. и П. И.В., находясь на территории <...>, в том числе по адресу: <...>, <...>, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, и имея доступ к информации о финансово-хозяйственной деятельности данных управляющих компаний, выполняя указания последних, действуя согласно отведенной ей роли, подписывала мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между возглавляемыми ей управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, акты выполненных ими работ и услуг, которые фактически не выполнялись и счета на их оплату, контролировала перечисление денежных средств из сумм, оплаченных населением г. Ростова-на-Дону за жилищно-коммунальные услуги, с расчетных счетов возглавляемых ей управляющих компаний на расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли, предоставляла сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги.

Габриелян Э.Г., являясь активным участником организованной группы, фактически исполняя в период времени не позднее ... г. года по ... г. обязанности главного бухгалтера всех подконтрольных С. В.Д. и П. И.В. организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе занимая должность главного бухгалтера в ООО «Лидер-2», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Ростлифт», ООО «ДУ-3», ООО «Реальный мир-2», ООО УК «Юг-ТТ», находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: <...>, используя своё служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что работы подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц фактически не выполнялись, имея доступ ко всем расчётным счетам управляющих компаний ГК «Лидер», индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, давала указания подчинённым сотрудникам, не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, изготавливать с целью использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с внесением в них заведомо ложных сведений о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям, в том числе используя доступ к логинам и паролям электронных подписей подконтрольных индивидуальных предпринимателей и иных юридических организаций, осуществлять переводы денежных средств с расчётных счетов организаций ГК «Лидер», на расчётные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, организаций, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли.

Свидетель №63, являясь активным участником организованной группы, действуя согласно разработанному руководителями организованной группы плану и отведенной ей преступной роли, занимая в период не позднее ... г. года по ... г. должность генерального директора ООО «Ростлифт», находясь на территории <...>, в том числе по адресу: <...>, используя свое служебное положение, реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, подписывала мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между ООО «Ростлифт» и подконтрольными ей ИП Свидетель №41, ИП Свидетель №7 и ИП Свидетель №61, а так же акты выполненных ими работ и услуг, которые фактически не выполнялись и счета на их оплату, контролировала перечисление денежных средств с расчетного счета возглавляемой ей организации на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли.

Иные неустановленные лица, осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, находясь на территории <...>, более точно место не установлено, в период времени не позднее ... г. года по ... г., реализуя общий преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, предоставляли сведения участникам организованной группы о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям на расчётные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги, составляли и подписывали от имени руководителей управляющих компаний ГК «Лидер» мнимые (притворные) договоры подряда, заключённые между управляющими компаниями и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, акты выполненных работ и счета на оплату, организовывали перечисление денежных средств, оплаченных собственниками помещений многоквартирных домов в <...> за жилищно-коммунальные услуги с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые фактически работ и услуг по заключенным договорам не выполняли.

Иные лица, являясь сотрудниками организаций, входящих в состав ГК «Лидер», не осведомленные о преступных намерениях П. И.В., С. В.Д. и участников организованной преступной группы, составляли и подписывали мнимые (притворные) договоры подряда, заключенные между организациями ГК «Лидер» и подконтрольными индивидуальными предпринимателями и организациями, а так же акты выполненных работ и счета на оплату, кроме этого выполняли разовые поручения о выводе денежных средств по различным основаниям со счетов управляющих компаний.

Так, реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, возглавляемой и руководимой С. В.Д. и П. И.В., имея фактический контроль над деятельностью ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Лидер-3», ООО «Свет и тепло», ООО «РИК», ООО «ДУ-3», ООО «Ростлифт», ООО «Вычислительный центр», в том числе контролируя все перечисления по имеющимся расчетным счетам, достоверно зная о том, что ООО «Грандфинстрой» (ИНН 6150094658), ИП Свидетель №13 (ИНН 360407346256), ИП Свидетель №16 (ИНН 615000476176), ИП Свидетель №12 (ИНН 615015613107), ИП Свидетель №15 (ИНН 616508757475), ИП Свидетель №14 (ИНН 614111333100), ИП Свидетель №41 (ИНН 616712413643), ИП Свидетель №7 (ИНН 616811268901) и ИП Свидетель №61 (ИНН 616502754750) фактически не выполняли работы и не оказывали услуги по договорам, заключенным с данными подконтрольными организациями, в нарушение Положения о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, от 6 июля 2017 г. № 595-П, Положения о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 года № 383-П, для вывода денежных средств с расчётных счетов подконтрольных организаций группы компаний «Лидер», посредством электронной программы «Клиент-Банк», используя своё служебное положение, находясь по адресу: <...>, в период не позднее ... г. по ... г. в дневное время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде списания денежных средств со счетов подконтрольных им организаций по мнимым основаниям в адрес подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и желая их наступления, незаконно изготовили в целях использования не менее 304 поддельных распоряжений о переводе денежных средств на общую сумму не менее 35 297 550 рублей, в которые внесли заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения, о назначении платежа и содержании финансовой операции, для последующего обналичивания денежных средств.

В соответствии со ст. 855 ГК РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки и при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

В соответствии с п. 1.1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06 января 2019 года (далее по тексту Положение Банка России), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных Положением Банка России распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками.

В соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

В соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России и Указанием Банка России от 11 октября 2018 года № 4930-У в платежном поручении указываются: наименование распоряжения; номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - ОКУД) - ОК 011-93, класс «Унифицированная система банковской документации»; номер распоряжения; дата составления распоряжения; вид платежа, сумма платежа прописью; сумма платежа цифрами; плательщик (для юридических лиц; банков указывается полное или сокращенное наименование; номер счета плательщика; банк плательщика; банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика; номер счета банка плательщика; банк получателя; банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств; номер счета банка получателя средств; получатель (для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество и правовой статус); номер счета получателя средств; вид операции; срок платежа; назначение платежа кодовое; очередность платежа; указывается уникальный идентификатор платежа в случаях; резервное поле; назначение платежа (в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость); условие оплаты; срок для акцепта; дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов; ИНН плательщика; код выплат; место для оттиска печати плательщика; подписи; место для оттиска печати взыскателя средств; получателя средств; подписи взыскателя средств, получателя средств; отметки банка; отметки банка получателя; поступило в банк плательщика; дата помещения в картотеку; номер частичного платежа; номер платежного ордера; дата платежного ордера; сумма частичного платежа; сумма остатка платежа; подпись; списано со счета плательщика; окончание срока акцепта.

Так, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 20 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 20400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 4 350 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. <...> 4350-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 4 250 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 4250-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 152 200 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 152200-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 6 350 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 6350-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 54400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 18 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 18600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 54400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 108100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 4 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 4700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 59 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 59800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 10 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 10800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 4 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 4400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 97 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 97900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 271 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 271800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 6 050 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 6050-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за обслуживание лифтового хозяйства Сумма 54400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 206 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 206600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 19 200 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 19200-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 3300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 4 210 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 4210-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 65 300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 76 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 76100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 76100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 65300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 14 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 14600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 16 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 16400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 54400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 5 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 76 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 76100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 38 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 38100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 32 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 32700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 76 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 76100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 19 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 19100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 304 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г. Сумма 304400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банка «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №61, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за обслуживание лифтового хозяйства по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так же, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 162 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 162300-00Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 108800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 13 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 13600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 380 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 380900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 27 200 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 27200-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 063,19 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 434800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 55 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 55600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 380 736,81 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 434800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 97 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 97 900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 15 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 15800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 38 050 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 38050-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 363 500 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 363500-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 434 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 434800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 13 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 13600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 11 650 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 11650-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 72 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 72400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 413 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 413100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 195 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 195700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 65300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 9 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 9300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 13 040 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 13040-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от ... г. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 46 850 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 46850-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 437 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 437000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 81 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 81000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 43 500 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 43500-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 32 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от ... г. Сумма 32 700-00. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 59 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 59800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 27 200 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 27200-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 326 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 326100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от ... г. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 42 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 42100-00Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 65300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 54400-00Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 195 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №7, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по производству ремонтно-строительных работ по договору № от 10.02.2014г. Сумма 195700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так же, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 65000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 5 500 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 5500-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 15 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 15800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 3300-00Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 050 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г. Сумма 3050-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 58 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 58700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 5 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 5400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 271 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 271800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 184 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 184800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 217400-00Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 19 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 19800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 65300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 55 200 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 55200-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 45 550 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 45550-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 108 800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 3000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 15 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 15800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 97 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 97900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 86 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 86000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 18 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 18000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 220 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 220900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 250 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 65250-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 75 250 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 75250-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 225 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 225700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 300 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 65300-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 43 500 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г..Сумма 43500-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 271 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех. обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 271800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 3000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех. обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 217400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 184 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 184800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 76 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 76100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 108 700 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 108700-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 54 400 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 54400-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 163 100 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 163100-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 42 800 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г..Сумма 42800-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 114 050 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г..Сумма 114050-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 81 600 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех.обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 81600-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 130 500 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по договору № от ... г.. Сумма 130500-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 135 900 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №41, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за тех. обслуживание и эксплуатацию лифтов по договору № от ... г.. Сумма 135900-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Ростлифт» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. согл. письма за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 180000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО а усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенное по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог.№ от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО а усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО "Свет и тепло" по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 180 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. 58 от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 115 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» по ст. ТО. НЖФ. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» по ст. ТО усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» по ст. ТО усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. 58 от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. согл. письма за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог.58 от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» по ст. ТО усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог.№ от ... г. согл.письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. за усл. по обработке данных и разм.инф.по дог.№ от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. согл. письма за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст.ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф.по дог. № от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 175 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. 58 от ... г. согл.письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» по ст. ТО усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств РМ по ст. ТО за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. согл. письма за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 125 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» по ст. ТО усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. № от 17.03.17». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 106 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. за усл.по обработке данных и разм.инф.по дог. № от 01.12.16согл.письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 212 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден.средств за ООО «Реальный мир» по ст. ТО за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл письма Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 165 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. За усл.по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. 58 от ... г. согл.письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 217 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл.по обработке данных и разм.инф.по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 210 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. согл.письма за усл.по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 290 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г.. за ... г. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО Оплата по дог. № от ... г.. услуги по обработке данных и разм. информации за ... г. г. Вх. пис. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. сред-в ООО «Реальный мир» по дог. № от ... г.. по ст.ТО За усл.по обр. и разм.инф-ии по лог. 19 от ... г. за ... г..согл письма Вх.№ от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в 118

которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир-2» по дог. № от ... г. по ст.ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. согл. письма ВХ. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. за ... г.. по дог. № от ... г.. Вх.П.№ от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден.средств ООО «Лидер-1» по ст. ТО согл. письма Вх. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. за ... г. г. по дог. № от ... г. за ... г. г. согл. письма ВХ. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден.средств ООО «Лидер-1» НЖФ по ст. ТО согл. письма Вх. № от 2... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО РИК по дог. № от ... г.., по ст. ТО. За усл. по обраб. данных и разм. инф-и по дог. № от ... г. за июнь Вх. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир-2» по дог. № от ... г. по ст.ТО. За усл. по обр. данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. согл. письма ВХ. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. согл. письма ВХ № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО Оплата по дог. № от ... г. услуги по обработке данных и разм. информации за ... г. г. Вх. пис. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. № от ... г. за ... г. согл. письма ВХ № от №». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО РИК по дог. № от ... г., по ст. ТО. За усл. по обраб. данных и разм. инф-и по дог. № от ... г. за июнь Вх. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО. Оплата усл. по обработке данных и разм. инф. за ... г. г. по дог. № от ... г. Вх. пис. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «СУ-3» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. за ... г. г. по дог. № от ... г. Вх. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 110 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» ЖФ по ст. ТО. За усл. по обработке данных и разм. инф. за ... г.. по дог. № от ... г.. согл. письма ВХ. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст.ТО. За усл. по обработке данных и разм-ю инф-ии по дог. № от ... г. за ... г. г. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №15, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. по ст. ТО за усл. по обработке данных и разм. инф. по дог. № от ... г. за ... г.. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так же, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. средств ООО «ДУ-3» ЖФ по дог. № от ... г. по ст. ТО, Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. согл пис. ВХ № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 55 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по дог. № от ... г.. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 55 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир-2» по дог. № от ... г. по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за № согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «РМ-1» дог. № от ... г. по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за май 2017 согл. письма ВХ № от 08.06.2017г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч.ден.ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО Опл.по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. Вх. пис. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО согл. ВХ. П. № от ... г. Опл.по дог.№ от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Перечисление ден. средств ООО «Реальный мир» по дог. № от ... г. по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за м согл письма Вх. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» по дог. № от ... г. по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за май 2017 согл. письма ВХ № от ... г. В т.ч. НДС (18%) 29745-76». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. средств, ООО «СУ-3» по дог. № от ... г., по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден.средств ООО «ДУ-3» ЖФ по дог. № от ... г. по ст.ТО, Опл.по дог.№ от ... г. за усл по сантех.обсл.конст-х эл-в МКД за ... г. согл пис. ВХ № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 25 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч.ден.ср-в ООО «Реальный мир-2» по дог. № от ... г. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ООО «Свет и тепло» за ... г. г. Вх. пис. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» по дог. № от ... г. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. Вх. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «РМ-1» дог. № от ... г. по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ... г. согл. письма ВХ № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 95 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО согл. ВХ. П. № от ... г. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл.конст-х эл-в МКД ООО «Город золотой» ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 160 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 110 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ... г..ВХ.П.№ от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» НЖФ по ст. ТО согл. ВХ. П. № от ... г. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир-2» по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. согл.письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. по ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. ВХ. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «РМ-1» дог. № от ... г. по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. согл. письма ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден.средств ООО «ДУ-3» ЖФ по дог. № от ... г.. по ст. ТО, Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. пис. ВХ № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ООО «Свет и тепло» ... г. г. Вх. пис. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден.средств, ООО «СУ-3» по ст. ТО. Оплата по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. средств, ООО «СУ-3» ЖФ по ст. ТО. Оплата по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. <...>. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» ЖФ по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир-2» ЖФ по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. ср-в ООО «Лидер-3» ЖФ по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ООО «Свет и тепло» ... г. г. Вх. пис. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер.ден.ср-в ООО «Реальный мир-1» ЖФ по ст.ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО согл. ВХ. П. № от ... г. Опл. по дог.№ от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО согл. ВХ. П. № от ... г. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ... г. г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 110 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Пер. ден. средств, ООО «СУ-3» ЖФ по ст.ТО. Оплата по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД ... г. г. Пис. Вх № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» по дог. № от ... г. по ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. Вх. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №14, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч.ден.ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» по ст. ТО Опл. по дог. № от ... г. за усл по сантех. обсл. конст-х эл-в МКД за ... г. г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 140 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по дог. № от ... г.. По ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис.Вх№ от ... г. ". ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО«Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден.ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО«Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО ПКФ «Юг-ТТ» по дог. № от ... г.. По ст. ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г.. По ст.ТО. опл. по дог.№ от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО«Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «ДУ-3» ЖФ по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «СУ-3» по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК»по дог. № от ... г.. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог.№ от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО«Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Свет и тепло» ЖФ По ст. ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» по дог. № от ... г. По ст.ТО. опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис.Вх. № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО«Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Л-3» ЖФ по дог. № от ... г. По ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис.Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «ДУ-3» ЖФ по дог. № от ... г. По ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г.. По ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в по дог. № от ... г. По ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 140 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК»по дог. № от ... г. По ст. ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Грандфинстрой», в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО СУ-3 по дог. № от ... г. По ст.ТО. Опл. по дог. № от ... г. за услуги по уборке улиц. Пис. Вх № от ... г.». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так же, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «СУ-3» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов за ... г. г. по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>,, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «УК ЮГ-ТТ» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов согл. дог. № от ... г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ПАО КБ «Центр-инвест», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «РИК»в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» НЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 210 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налог а (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услуги по ликвидации свалочных очагов сог-но договора № от ... г. Сумма 50000-00. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Реальный мир» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по договору № от ... г.. за услуги по ликвидации свалочных очагов. Сумма 50000-00. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Лидер-1» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. Сумма 150000-00. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Город золотой» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» НЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г.. ВХ.П.№ от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>,для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г.. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 25000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» НЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-2» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов ... г. г. по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-1» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Реальный мир» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №16, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Город золотой» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услугу по ликвидации свалочных очагов по дог. № от ... г.. ВХ. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Также не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №12, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по фотокопированию и подготовке документов для ежегодных отчетов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минутдо 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №12, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «СУ-3» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по фотокопированию и подготовке документов для ежегодных отчетов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без н алога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №12, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «УК ЮГ-Т ЖФ по ст.ТО.Оплата за услуги п о фотокопированию и подготовке документов для ежегодных отче тов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г.. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №12, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-3» ЖФ по ст.ТО. Оплата за услугу по фотокопированию и подготовке документов для ежегодных отчетов по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г. Без налога (НДС)». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Так же, не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №13, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «РИК» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по чистке и уборке подвалов и тех. этажей по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г..». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №13, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «Лидер-3» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по чистке и уборке подвалов и тех. этажей по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г..». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №13, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «СУ-3» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по чистке и уборке подвалов и тех. этажей по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г..». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ... г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время <...>, изготовили в целях использования платежное поручение № от ... г. о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ИП Свидетель №13, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Переч. ден. ср-в ООО «УК Юг-ТТ» ЖФ по ст. ТО. Оплата за услуги по чистке и уборке подвалов и тех. этажей по дог. № от ... г. ВХ. П. № от ... г..». ... г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Ростовский филиал ПАО Банк «Возрождение», расположенный по адресу: <...>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Вычислительный центр» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В результате, на основании распоряжений о переводе денежных средств, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о назначении платежа и содержании финансовых операций, в нарушение ст.ст. 855, ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 06 января 2019 года, Приложения № 1 к Положению Банка России и Указания Банка России от 11 октября 2018 года № 4930-У, с расчетных счетов ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1» (ООО УК «Результат»), ООО «Реальный мир-2» (ООО УК «Время первых»), ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2» (ООО УК «Делу время»), ООО «Лидер-3», ООО «Свет и тепло», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «ДУ-3», ООО «Вычислительный центр», подконтрольных участникам организованной группы, на расчетные счета ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №14, были перечислены денежные средства в общей сумме не менее 35 297 550 рублей.

Таким образом, П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, находясь на территории <...>, в том числе по адресу: <...>, в период не позднее ... г. по ... г. с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, точное время и место не установлены, в нарушение требований ГК РФ, Положения Банка России и Указания Банка России, совершили неправомерный оборот средств платежей.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого П. И.В. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал и показал суду, что ни с кем в преступный сговор не вступал и не создавал организованную группу, не преследовал цели и не предпринимал никаких действий по хищению чужого имущества, не фальсифицировал платежные поручения. Показания Свидетель №63 о причастности какого-либо к злоупотреблению ею полномочиями руководителя ООО «Ростлиф» считает оговором. Он полностью подтверждает все ранее данные им на этапе предварительного следствия показания, которые он не изменял и не подгонял под материалы дела. В 2007 году по предложению директора и учредителя ОАО ПЖКХ «Лидер» Калинина Е.М. он устроился на работу заместителем по техническим вопросам. Калинин Е.М. на тот момент являлся учредителем и в иных организациях: ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Город золотой», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир 1», ООО «Реальный мир 2», ООО «СУ-3», ООО «Любимый город», ООО «Эталон» и других, часть из которых действует по настоящее время, часть закрылись. В одном из предприятий еще до его прихода инженером, а затем директором работал С. В.Д. В соответствии с принятым новым ЖК существующие и создаваемые общества стали Управляющими компаниями. Примерно ... г. годах Калинин передал часть долей иным лицам, в том числе ему, на момент передачи его доля в каждой компании составляла не более 10%. В ... г. годах, в связи с тем, что Калинин Е.М. решил выйти из состава участников, в состав учредителей в равной доли вошли Свидетель №32, Денисенко Т.Д., С. В.Д. и он. Их УК ценились, так как обслуживание многоквартирных домов осуществлялось максимально качественно. Часто к учредителям с просьбой о слиянии обращались участники других УК. В ... г. в состав участников одной из компаний вошел Свидетель №10. В конце ... г. – начале ... г. к ним также обратились Свидетель №9, Ткаченко С.М., Юркавская Е.В. с предложением объединить компании. Предложение заслуживало внимание, так как позволило нанимать подрядные организация, предлагая больший объем работ, соответственно, удешевить расходы при сохранении качества. Предложение было принято. В результате во всех обществах доли были перераспределены с включением новых участников. Примерно через год Ткаченко С.М., Юркавская Е.В. решили вышли из учредителей. Аналогичным образом был распределён состав учредителей в ООО «Донжилстрой», ООО «Максимум» и других. Также создавались и новые УК. Большое количество созданных для обслуживания многоквартирных домов организаций - не личная прихоть учредителей. Этот процесс был связан с новыми требованиями меняющегося жилищного законодательства. В соответствии с изменениями жилищного законодательства УК по всей стране разукрупнялись по территориальному признаку. Кроме того, требовалось получение лицензии на право осуществления каждой компанией деятельности по управлению многоквартирными домами. Руководители УК в соответствии с Жилищным Кодексом и Уставами сами подбирали себе подрядчиков - как общества, так и индивидуальных предпринимателей на основе конкурсного отбора, качества и рентабельности. К ... г. года он являлся участником в ряде УК с разной долей в уставных капиталах — около 20%. Кроме того, к ... г. он состоял в руководстве ряда компаний. Он входил в состав учредителей следующих компаний: с ... г. по ... г. ООО «Город золотой»; с ... г. ООО «Лидер-1»; с ... г. ООО «Лидер-3», с ... г. ООО «Реальный мир-2» (ООО УК «Время
первых»), с ... г. ООО «СУ-3», с ... г. ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «ДУ-3», с апреля 2013 года ООО «Реальный мир», с ... г. ООО «Ростлифт», с ... г. ООО «Лидер-2» (ООО УК «Делу время»), с ... г. ООО «Свет и тепло», с ... г. ООО «Реальный мир-1»(000 «Результат»), с ... г. ООО «Гарант-Юг», с ... г. ООО «РИК», с ... г. ООО УК «ЮГ-ТТ», с ... г. ООО «Вычислительный центр», и других. Кроме того, он занимал руководящие должности, по совместительству являлся заместителем генерального директора в ряде компаний: в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем директора ООО УК «ЮГ-ТТ»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Лидер-1»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем директора ООО «Свет и тепло»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем директора ООО «ДУ-3»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен - в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «СУ-3»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Реальный мир-2»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «Реальный мир-1»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора по развитию ООО «Реальный мир»; в соответствии с приказом № от ... г. назначен заместителем генерального директора ООО «Ростлифт» и других. Мои функциональные обязанности, как заместителя директора, заключались в развитии бизнеса - широкий спектр действий, связанных с унифицированием расходов и поиском новых объектов жилищного фонда для управления. Он действовал на основании заключенных с ним контрактов и трудовых договоров, являлся официально полноценным участником коммерческой деятельности, имел право голоса. Но конечные решения в любом случае оставались за руководителем, так как только он полномочен принимать финансово-хозяйственные решения. Это полномочие не исключает право руководителя прислушиваться к мнению учредителей заместителей или иных сотрудников компании. Но ни он, ни иные учредители никогда не подменяли руководителей организаций в сфере управленческих решений. В ... г. году ЕИРЦ, осуществляющий централизованное начисление, сбор платежей с собственников за жилищно-коммунальные услуги по единому принципу, стал систематически нарушать финансовую дисциплину, по вине этой организации стала нарастать задолженность УК перед поставщиками услуг. Большинство организаций <...>, осуществляющие обслуживание жилого фонда, стали отказываться от услуг ЕИРЦ. Аналогичное решение было принято и директорами УК, в которых он являлся учредителем. Решение о расторжении отношений с ЕИРЦ обсуждалось на совместном совещании учредителей и руководителей УК. В итоге функции ЕИРЦ были переданы созданной учредителями, в число которых входил и он, компании ООО «Вычислительный центр». Взаимоотношения УК и ООО «ВЦ» строились на основе заключенных между директорами агентских договоров. Согласно данных договоров ООО «Вычислительный центр» обязался осуществлять приём денежных средств от собственников (арендаторов) на свой расчётный счет (счета), открытый в банках, для последующего их перечисления в безналичном порядке на расчётный счёт Обществ, либо на расчётные счета поставщиков жилищно-коммунальных и прочих услуг, производить перечисление денежных средств, поступивших на расчётный счёт ООО «Вычислительный центр», за жилищно-коммунальные услуги: за коммунальные услуги на расчётные счета ресурсоснабжающих организаций; за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на расчётный счёт Общества, в исключительных случаях по его письменному распоряжению на другой расчётный счёт. То есть ООО «Вычислительный центр» имел ограниченные функции и никоим образом не подменял и не позволял контролировать деятельность УК, которые имели самостоятельные расчетные счета. При этом ООО «ВЦ» имел договорные отношения также с иными компаниями. По совместной инициативе учредителей в процессе развития бизнеса были созданы компании сервисного обслуживания. Это компании узкоспециализированного профиля, в большинстве своем требующие получения лицензии: ООО «Эталон» (создано еще в ... г. позже переименовано в ООО «Энергоучет») по обслуживанию приборов учета электроузлов многоквартирных домов и ООО «Ростлифт» (создано в ... г. году по инициативе Подскребалина Н.В., который также вошел в состав учредителей) по ремонту и обслуживанию лифтового хозяйства. Виды деятельности предусматривали получение лицензии и наличия в штате квалифицированных специалистов. Создание этих компаний было логично: сокращался штат узкопрофильных сертифицированных специалистов в каждой УК; требовалось получение одной лицензии на одну специализированную компанию вместо лицензирования отдельных видов деятельности в каждой УК. Кроме того, не требовалось сертификаций каждого штатного специалиста в каждой УК. Соответственно, это решение было обосновано сокращением затрат. Группа компаний «Лидер» не является незаконным формированием в виде «юридически неоформленного холдинга группы компаний «Лидер» Объединение управляющих и сервисных компаний, которая обозначена стороной обвинения как «юридически неоформленный холдинг Группа Компаний «Лидер»» не имеет под собой никакой незаконной подоплеки. Это набор самостоятельных компаний, которые аффилированы по отношению друг к другу по составу учредителей, осуществляют идентичный вид экономической деятельности - обслуживание многоквартирных домов (кроме ООО «Ростлифт», ООО «Вычислительный центр»). Никакой криминальной составляющей в этом не преследовали ни он, ни иные подсудимые. Более того, в действительности УК было больше. Но почему-то стороной обвинения в эту группу не включены иные организации, в состав учредителей которых он также входил. В частности, ООО УК «Команда-плюс», ООО «Донжилстрой», ООО «Максимум», ООО «Эталон» (переименовано впоследствии в ООО «Энергоучет») и другие. Законодательство не предусматривает юридического оформления взаимосвязанных по составу участников компаний. Применяемый стороной обвинения набор слов необоснованно создает негативный фон в отношении рассматриваемой группы организаций, которые как раз юридически являются самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности. Он не создавал в ... г. года организованной группы. Состав организованной группы сформирован стороной обвинения также произвольно, как и ГК «Лидер». Сама по себе обозначенная стороной обвинения организованная группа - это учредители и руководители управляющих компаний, так называемый ролевой состав которых заключался в исполнении ими своих функциональных обязанностей, закрепленных в соответствующих документах - приказах о назначении на должность, уставах, трудовых договорах, имеющихся в материалах дела. Эти лица не скрывали своих должностных полномочий и не использовали конспиративных методов с целью сокрытия общеизвестных официальных полномочий в возглавляемых ими коммерческих организациях. А расширение состава организованной группы путем включения неустановленных лиц является искусственным, так как под неустановленными лицами подразумеваются все те же установленные и допрошенные стороной обвинения руководители управляющих компаний. Совещания, а точнее обсуждения текущих событий в условиях регулярно меняющегося жилищного законодательства, которые требовали корректив предпринимательской деятельности, проводились по мере необходимости, отчетам руководителей перед учредителями о результатах деятельности. Были совещания учредителей, посвященные многим вопросам, отнесенным Уставами к полномочиям участников. Обсуждались вопросы, связанные с назначениями руководителей, утверждением документов, регулирующих внутреннюю деятельность компаний. Приглашались также и Колпикова, которая в ряде организаций по совместительству являлась исполнительным директором ряда УК, и Габриелян, которая также по совместительству являлась в организациях главным бухгалтером. Они участвовали в этих совещаниях по необходимости, как опытные специалисты. Ничего противозаконного в этих совещаниях не было. Никакого давления на директоров никто не оказывал. Никогда никаких незаконных решений на этих совещаниях не обсуждалось и не принималось. В так называемую преступную группу по непонятным для него причинам стороной обвинения оказались не включены как иные учредители, с которыми все решения, включая создание новых организаций, принимались совместно (Свидетель №32, Калинин, Подскребалин, Свидетель №9), так и иные руководители каждой из УК которые следствием установлены и допрошены. Например; Свидетель №2 в ... г. года был назначен директором в ООО «Результат» и ООО УК «Делу Время»; Свидетель №31 в ... г. года был назначен на должность директора ООО «РИК», ООО «Лидер-3» и ООО «ДУ-3»; Свидетель №30 с ... г. был назначен директором ООО УК «ЮГ-ТТ» и ООО УК «Команда-плюс», До этого он работал главным инженером в ООО «<...>»; Свидетель №39 с ... г. года работала в должности начальника участка ООО «Ростлифт», с ... г. года - в должности генерального директора ООО «Ростлифт»; Свидетель №1 в должности директора ООО ПКФ «Юг-ТТ» работал с января 2018 года по настоящее время, до этого являлся директором ООО «Реальный мир», ООО «Лидер-2» с 2016 года по 2017 год, С апреля 2016 года до ... г. он занимал должность директора в ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1» (ООО «Результат»), ООО «Реальный мир-2» (ООО «Время первых»), ООО «СУ-3», ООО «Лидер-2». С ... г. года он является директором ООО ПКФ «ЮГ-ТТ»; Свидетель №40 с ... г. по ... г. работал в должности генерального директора ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», и ООО «Лидер»; Свидетель №38 с ... г. по ... г. работала в должности директора ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО УК «Команда +», ООО «Движение вверх» (далее УК), Свидетель №6 с ... г. по ... г. работала в должности генерального директора ООО «Вычислительный центр»; Свидетель №37 с ... г. года по настоящее время работала в должности генерального директора ООО «Вычислительный центр»; Свидетель №8 в период времени с ... г. по ... г. работал в должности генерального директора ООО «РИК»; в период времени с ... г. по ... г. он работал в должности генерального директора в ООО «Реальный мир», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир-2», ООО «Лидер- 2», ООО «Реальный мир-1»; так же в период времени с ... г. по ... г. он работал в должности генерального директора ООО ПКФ «ЮГ- ТТ»; так же в период времени с ... г. по ... г. он работал в должности генерального директора ООО «Гарант-Юг»; так же с ... г. по ... г. года он работал в должности генерального директора ООО УК «ЮГ-ТТ». Эти руководители были допрошены в качестве свидетелей на этапе предварительного следствия, а затем в суде. Их показания идентичны показаниям директора Набойщиковой Г.Г., которая оказалась единственной привлеченной к уголовной ответственности. При этом характер экономической деятельности, обстоятельства принятия решений и условия работы у каждого из руководителей были идентичны. Ни один из них не сообщил о противоправности своих действий, о фальсификации документов или о давлении с чьей-либо стороны при принятии ими руководящих решений. Он не разрабатывал не позднее ... г. года преступного плана о хищении денежных средств ресурсоснабжающих организаций. Не позднее ... г. года просто не могло быть разработано никакой преступной схемы, так как ни он, ни другие подсудимые не являются экстрасенсами и в ... г. году не могли предвидеть будущее. Например, ООО «ГК «Чистый Город» пришел на рынок Ростова-на-Дону только в ... г. года, то есть через три года. Ни он, ни иные подсудимые в ... г. года просто не могли знать, что прежний оператор в далеком будущем уйдет с рынка города, что какая-то новая компания займет ее место, на каких условиях будут заключены новые договоры. О том, что ООО «ГК «Чистый Город» в ... г. году станет оператором по вывозу ТБО в <...> не могло предполагать и руководство этой организации, о чем и сообщил их представитель Белоусов М.А. в суде. Оферту на заключение договоров ООО «ГК «Чистый Город» разместил лишь в ... г. года, а УК стали заключать договоры только с ... г. года (в период с ... г. по ... г.). Обвинение в части возникновения умысла на хищение денежных средств ООО «ГК «Чистый Город» до ... г. года, а тем более о создании им и иными подсудимыми организованной группы, является абсурдным. Договоры с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заключались с ... г. года, но последующие годы с каждой УК заключались дополнительные соглашения, уточнялись договорные условия. Ни он, ни кто-либо иной не могли предвидеть какие соглашения и о чем будут реализованы. Обязательства по графикам платежей в соответствии с соглашениями УК добросовестно выполняли до его заключения под стражу ... г., что подтвердил и представитель ТНС энерго. В материалах дела в томе 18 л.д.115 находится график выполнения обязательств УК перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», согласно которому на ... г. недоплата по всем УК в совокупности составила всего 43 312,84 рубля, что при объеме расчетов в сотни миллионов рублей является незначительной технической погрешностью. Текущая деятельность управляющих компаний предусматривает расчеты с большим количеством поставщиков коммунальных услуг. Ресурсоснабжающими организациями помимо ООО «ГК «Чистый город», ООО «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону» также являлись иные компании: ООО «Теплокоммунэнерго», ООО «Лукойл», АО «Водоканал» и большое количество иных подрядных организаций, перед которыми УК обязательства по оплате услуг выполняли своевременно и в полном объеме. Наличие по отдельным компаниям задолженности или переплаты является естественным явлением в любой коммерческой деятельности. Нелогичность обвинения заключается в выборочном характере определения умысла в отношении не всех, а лишь двух ресурсоснабжающих организаций. Активы управляющих компаний достаточны для исполнения обязательств перед контрагентами. В части обвинения по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ вину не признает по следующим основаниям: в постановлении о привлечении речь идет о якобы созданной им и С. В.Д. не позднее ... г. года организованной преступной группы, целью которой являлось хищение денежных средств путем мошенничества в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (3 695 451,05 рублей) и ООО «ГК «Чистый Город» (32 811 861,83 рублей), от имени 14-ти управляющих компаний (ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир-1» (с ... г. ООО УК «Результат»), ООО «Реальный мир-2» (с ... г. ООО УК «Время первых»), ООО «Лидер-2» (с ... г. ООО УК «Делу время»), ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «ДУ-3», ООО «Гарант-Юг»), входящих в состав юридически неоформленного холдинга группы компаний «Лидер». Данный вывод следствия не соответствует ни логике, ни последствиям, изложенным в тексте постановления. Образовавшаяся на ... г. переплата 54 425 390,62 рублей с лихвой покрывает декларируемую следствием сумму хищения у ресурсоснабжающих организаций денежных средств в размере 36 507 312,88 рублей, что исключает преступность деяния в целом. Данный факт свидетельствует не только об отсутствии преступных намерений на хищение чужого имущества, но и о наличии достаточных активов в компаниях для исполнения финансовых обязательств. Задержка в оплате услуг перед ООО «ГК «Чистый город» возникла в связи с несоответствием расчетов тарифов за вывоз мусора, что явилось предметом арбитражных споров. Обращение в суд является законным правовым механизмом разрешения имущественных конфликтов, что предусмотрено действующими договорами. Никто не собирался уклоняться от исполнения финансовых обязательств. Решения судов стали реализовываться уже после заключения меня под стражу. Но, повторюсь, никто не планировал, не выполнять финансовые обязательства - ни директора, ни учредители - активы компаний для этого были достаточны. Отношения между управляющими компаниями и двумя ресурсоснабжающими организациями, очевидно, относятся к сфере гражданско-правового поля. Споры разрешались коммерческими соглашениями, а также в рамках арбитражного судопроизводства и исполнительной системы, действующих на этапе принятия решений об избрании мер пресечения. Какие суммы после заключения его и других подсудимых под стражу были взысканы в дальнейшем в пользу ООО «Чистый город» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» сторона обвинения в нарушение принципа объективности не исследовала и в суд не представляла. Лизинговые операции по автотранспорту правомерны» не являются разорительными для предприятий и не повлекли ущерба. Все приобретенные в лизинг автомобили использовались по назначению, как руководством управляющих компаний, так и иными сотрудниками. Он, как заместитель руководителя имел полное право пользоваться находящимся на балансе предприятия имуществом и пользовался им в производственных целях. Этими автомобилями также пользовались руководители организаций. К слову, приобретенный ООО «Ростлифт» автомобиль использовался как самой Подскребалиной, так и ее мужем, который состоял в штате организации. Часто на этих автомобилях выезжали на объекты и бригады по аварийным вызовам. Данные машины в дальнейшем были реализованы с учетом их износа. Часть машин на момент снятия с баланса находились в аварийном состоянии. Сделки по продаже машин, не являлись разорительными для организаций, не повлекли за собой неисполнения обязательств перед контрагентами. УК на ... г. имели достаточно для этого средств. Ущерб ресурсоснабжающим организациям отсутствует. В части обвинения по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ вину не признает, в какой-либо сговор с ООО «Грандфинстрой» (директор Свидетель №62), ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №15 он не вступал, денежные средства от них как лично, так и опосредованно не получал. С ними никогда не контактировал. Ему также не знакомы Дузенко, О. из Москвы, Лена, то есть лица, на которых эти свидетели ссылаются. Как усматривается из обвинения, в адрес указанных ИП по договорам подряда УК перечислялись денежные средства в период с ... г. по ... г., то есть до заключения договоров с ООО «ГК «Чистый город». Насколько ему известно, и он убедился, ознакомившись с материалами дела, все платежи имели конкретные реальные хозяйственные цели. Работы и услуги, указанные в основаниях платежей были выполнены. Каким образом предложения от этих конкретных индивидуальных предпринимателей поступали к руководимом УК, он не осведомлен. Подрядчиков за эти четыре года были десятки. Какая сторона составляла документы для подписания по конкретно этим сделкам, он достоверно не знает, но допускает, что часть договоров или все могли составлять и юристы УК. Как правило, обмен документов для подписания осуществлялся через курьеров - это обычная практика в коммерческой деятельности. Но все акты выполненных работ подписывались руководителями УК на основании и только по факту выполненных работ. Никак иначе. Это подтвердили допрошенные в судебном заседании руководители УК. Из показаний ИП он узнал, что от их имени действовали иные лица. Он не может знать, почему эти люди не действовали как ИП от своего имени, а прикрывались своими знакомыми. Он не может знать, почему и на каком основании названные ИП не оформляли свои отношения с иными лицами, которые и выполняли работы, он не может отвечать за них, почему они не оформили, например, договоры субподряда. Эти причины должны объяснять не представители УК и он в том числе, а они сами. Но сторона обвинения уклонилась от установления О. из <...>, Лены из <...>, хотя индивидуальные предприниматели ссылались на наличие телефонных переговоров, а одной из них даже предъявляли в Октябрьском райотделе полиции фотографию Лены, которую та опознала. Следователь голословно обвинил его и других подсудимых в якобы умышленной фальсификации сделок. Это не так. Подписи в договорах и актах выполненных работ ни он, ни другие подсудимые от имени этих ИП не подделывали, документы не фальсифицировали. ИП подписывали все документы сами, он при ознакомлении с делом сличал подписи в протоколах допросов и хозяйственных документах - подписи схожи до идентичности. Уклонение стороны обвинения от проведения почерковедческой экспертизы - очевидный умышленный пробел в расследовании дела. ИП допрошены следователем и в суде. Ни один из них не заявил, что ИП были созданы и действовали под его или иных подсудимых контролем. Ни один не сообщил о том, что вырученные от деятельности ИП денежные средства передавались ему или другим подсудимым. Ни один не заявил, что работы по договорам не выполнялись. Более того, работы по договору с ИП Свидетель №15 подтверждены наличием содержащейся на изъятых по уголовному делу серверах информацией. Услуги ИП Свидетель №15 заключались в создании базы данных собственников и ГИС ЖКХ. База данных собственников представляет из себя таблицы, содержащие сведения о жильцах (номер квартиры, площадь, узлы учёта, телефоны, проживающие лица, свидетельства о регистрации и т.п.). ИП Свидетель №15 или иные лица по его поручению на протяжении года вносили дополнения и изменения в данные базы на основании предоставленной им либо другими сотрудниками информации, кем именно не вспомню. В ГИС ЖКХ вносились протоколы общих собраний, заявления собственников, ответы на обращения собственников, отражается информация о площадях жилых и не жилых помещений. При допросах в суде выяснилось, что ИП выплатили налоги. И эти действия свидетельствуют также о действительности сделок, так как мнимая деятельность налогом не облагается. Оплачивая налоги, ИП подтвердили не только факт исполнения перед УК договорных обязательств, но и личную осведомленность о контрагентах, существе сделок и финансовой составляющей. Ему, как и иным учредителям, не было никакой необходимости в выводе из бюджета организаций денежных средств или иного имущества путем каких-то сложных махинаций с приисканием ИП или путем лизинговых схем. Он, как учредитель, имел оговоренное законом право на ежегодную выплату дивидендов, решение о выплате которых принимается собранием учредителей и оформляется простой формой протокола. Показания Свидетель №63 являются оговором с целью размыть собственную ответственность на иных лиц. ООО «Ростлиф» было создано ... г.. Учредителем помимо него являлся также С. В.Д., Свидетель №32, Свидетель №10. Основным видом деятельности являлось обслуживание лифтового оборудования в многоквартирных домах. Генеральным директором ООО «Ростлифт» на основании трудового договора от ... г. была назначена Свидетель №63. Её обязанности, права и ответственность были прописаны в должностной инструкции от ... г.. Инициатива назначения Свидетель №63 руководителем ООО «Ростлифт» принадлежала ее супругу, который являлся полноправным участником общества. Право подписания финансовых документов имела только Свидетель №63. У общества имелась чековая книжка, по которой снятие наличных денежных средств, с расчетного счета банка ею было доверено ее супругу Свидетель №10. Это также ее право. С ... г. в связи с назначением на должность бухгалтера Свидетель №5, последней было передано право подписания чеков. В период с ... г. годы количество обслуживаемых лифтов увеличилось до 400, ежемесячная выручка достигла более 2,5 миллионов рублей в месяц. Контрагентами являлись как управляющие компании, так и иные организации. Он, лично занимаясь вопросами расширения бизнеса, находил новых клиентов - управляющие компании, ТСЖ и другие. В ... г. года выяснилось, что Свидетель №63 и ее муж ... г. зарегистрировали «зеркальную» организацию с идентичным наименованием ООО «РОСТЛИФТ» (ИНН 6168093214) и аналогичными видами деятельности. Учредителем и директором стала дочь Свидетель №63 - Плеханова Я.Н. и муж - Свидетель №10 Плеханова Я.Н. была назначена генеральным директором. Также выяснилось, что с начала ... г. года, используя схожесть наименования и видов деятельности, Свидетель №63 вместе с родственниками вводили в заблуждение контрагентов, убеждая якобы технически перезаключать договоры на обслуживание лифтов с новым юридическим лицом. Идентичные по форме письма содержатся в материалах дела. Единовременно ... г. от услуг ООО «Ростлифт» (ИНН 6165182836) по инициативе семьи Подскребалиных отказались с расторжением договоров ряд управляющих компаний. То есть ушли контрагенты, с которыми годами их общими усилиями создавались деловые отношения. В этом в значительной степени была именно его заслуга. Подскребалина «увела» в свою организацию и многих специалистов по лифтовому хозяйству. В результате этой рейдерской махинации ООО «Ростлифт», в котором он являлся учредителем, оказалось на грани финансового краха. По поводу неправомерного использования идентичного названия организации в дальнейшем было инициировано гражданское судопроизводство. Незаконность действий семьи Подскребалиных нашло отражение в Решении Арбитражного суда <...> от ... г. (Дело № А53-16703/20), согласно которому создание ими зеркальной организации ООО «РОСТЛИФТ» признано незаконным, что указано в тексте судебного решения. В процессе судопроизводства ... г. Подскребалины вынужденно изменили название на ООО «Ника-Лифт». В связи с устранением ответчиком в ходе рассмотрения дела нарушения, судом в иске отказано. Но судебное решение на уже состоявшийся результат рейдерской атаки повлиять никак не могло. Учитывая выявленные разорительные действия Подскребалиной, а также то обстоятельство, что она стала скрываться, не отвечала на звонки, перестала выходить на работу, бросив разоренное предприятие на произвол, не передала ТМЦ и документы, учредители Свидетель №32, С. В.Д. и он большинством голосов приняли решение о снятии Свидетель №63 с должности. Увольнение также вылилось в проблему. Она, оставаясь в штате, получая заработную плату, стала присылать через курьера бесконечные больничные листы. ... г. внеочередным собранием учредителей (он, С. и Свидетель №32), в связи с ее игнорированием передачи дел, был утвержден приказ о проведении ревизии товарно-материальных ценностей и инвентаризации наличия финансовой, бухгалтерской, технической и кадровой документации. В состав комиссии вошли Переверзев Р.В., он, Габриелян Э.Г. В результате была выявлена не только недостача денежных средств, но и хищение Подскребалиной документов бухгалтерского учета, кадровых документов о штатном составе принятых ею на работу сотрудников, иных документов финансово-хозяйственной деятельности общества: журнала регистрации входящей и исходящей корреспонденции и саму переписку до ... г., журнала учета остановки лифтов до ... г., договоров с поставщиками товаров и услуг до ... г., договоров на обслуживание и лифтов и иных документов с организациями: ООО «Город Золотой», ООО УК «Донжилстрой», ООО «ДУ-3», ООО «Реальный мир», ООО «СУ-3», ООО «Юг-ТТ» и другими, а также паспорта и акты ПТО, протоколы аттестации электромехаников и лифтеров по электробезопасности, должностные инструкции сотрудников предприятия, их трудовые книжки, документы по резерву запасных частей и оборудования по техническому обслуживанию лифтов, складскую и инвентаризационную документацию, протоколы собраний учредителей, ключи от машинных отделений и иное, не передала ключи от кабинета директора и от сейфа. Вывезла Свидетель №63 с мужем и дочерью все отчеты по финансовым операциям общества, годовой баланс за ... г. год, в том числе документы с информацией о финансовой деятельности общества за 1-й и 2-й кварталы ... г. года. То есть она, совершенно парализовала деятельность предприятия. При инвентаризации были выявлены факты хищения оборудования диспетчеризации, установленного ранее на объектах и демонтированное в период ее руководства. Позже выяснилось, что Свидетель №63 продолжала пользоваться второй печатью организации, не сдав ее при увольнении. Из результатов ревизии выяснилось также, что Свидетель №63 не передала акты выполненных работ с ИП Свидетель №41 Выявленная в ... г. году недостача ООО «Ростлифт» в сумме 13 489 830 (эта сумма была рассчитана в результате ревизии проведенной по его и других учредителей инициативе, причем только в части доступных документов); хищения документов, электронной базы, печати; создание зеркальной организации, а также иные умышленные корыстные действия Свидетель №63, ее мужа и дочери явились поводом для обращения учредителей в правоохранительные органы. По согласованию с иными учредителями С. В.Д., Свидетель №32 он обратился с соответствующим заявлением в полицию. ... г.    ОРП на ТО ОП№ СУ УМВД России по <...> в отношении нее по его заявлению было возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ. Однако данное уголовное дело в суд так и не поступило в связи с изъятием следственной частью ГСУ ГУ МВД России по <...> с последующим принятием неправомерных решений, в результате которых он из представителя потерпевшего превратился в сообвиняемого. ИП Плеханов, Свидетель №7, Свидетель №61 были зарегистрированы по инициативе Подскребалиной (они об этом сами и заявили в суде), причем задолго до ... г. года, то есть даты, когда, по мнению стороны обвинения у него и иных подсудимых возник преступный умысел на подделку платежных документов. Плеханов - в ... г., Свидетель №7 - в ... г.. Свидетель №61 - ... г.. В обвинении следственный орган произвольно ограничил период сделок Свидетель №63: с ИП Свидетель №41 (ИНН 616712413643) периодом с ... г. по ... г., несмотря на то, что договор № заключен еще ... г., с ИП Свидетель №7 (ИНН 616811268901) периодом с ... г. по ... г., несмотря на то, что договор № заключен еще ... г., с ИП Свидетель №61 (ИНН 616502754750) периодом с ... г. по ... г., несмотря на то, что договор № заключен еще ... г.. То есть распоряжение ею денежными средствами подконтрольных ей предпринимателей началось задолго до инкриминируемого деяния. После ухода семьи Подскребалиных из ООО «Ростлифт», с ними ушли и ее зять Плеханов, и Свидетель №7, и Свидетель №61. Естественно, они трудоустроились в новую организацию ООО «РОСТЛИФТ», где и работают по настоящее время. Более того, Свидетель №41 продолжил свою деятельность в качестве ИП, только теперь по договору подряда с ООО «РОСТЛИФТ» (Ника-Лифт), а по сути с той же Подскребалиной. Очевидно, что Свидетель №63 действовала самостоятельно при взаимоотношениях с подконтрольными ей ИП не только до ... г. года, но и после ... г., вплоть до сегодняшнего дня. Ему известно, что Подскребалины еще в ... г. году приняли на работу в ООО «Ростлифт» своего родственника Свидетель №41 мастером участка, а позже назначили главным инженером. Свидетель №7 и Свидетель №61 также были в штате, их должности не помнит. Но он не видел ничего предосудительного в том, что часть работ они выполняли в качестве ИП по договорам подряда. Такая ситуация является обычной практикой в коммерческой деятельности. Так, по трудовому договору время работы ограничено требованиями трудового законодательства. А в выходные дни или ночное время, то есть внеурочно РШ может оказывать услуги без ограничений. В судебном заседании из показаний Подскребалиной он услышал, что денежные средства, перечисляемые в адрес ИП, расходовались как на оплату работ, так и на покупку индивидуальными предпринимателями расходных материалов для ремонта лифтов, на бензин, на оплату труда водителей и пр. Как Подскребалина с зятем Плехановым распоряжались вырученными от деятельности ИП средствами, он не осведомлен и к этому отношения не имел. Делиться выручкой со своей тещей или нет - это личное дело Плеханова. То же касается и Свидетель №7 с Свидетель №61. Но Подскребалина никогда не передавала ему никаких денег, о чем в суде и заявила. Он не осведомлен, чтобы она передавала выручку ИП кому-то из других подсудимых. Никто из ИП не знал о том, что она якобы передает денежные средства третьим лицам. Ее показания в части того, что она отдавала кому-либо эти деньги, голословны и никем не подтверждены. Сами ИП на соответствующие вопросы в суде заявили, что отдавали деньги непосредственно Подскребалиной, и она не поясняла им, что кому-то их впоследствии передает. Утверждение обвинения о том, что Подскребалина являлась соучастницей в хищении денежных средств у ресурсоснабжающих организаций, не выдерживает критики, противоречит не только документам дела, но и приведенным в обвинении обстоятельствам. Подскребалина не могла знать не только тот факт, что в ... г. будут заключаться договоры с ООО «ГК «Чистый город», но и о соглашениях, корректирующих договоры с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» после ... г. года. Ни он, ни кто-либо иной не посвящали Подскребалину в вопросы деятельности УК и взаимоотношений с контрагентами. И кто-либо из оставшихся работать сотрудников в условиях конфликта не мог этого делать. Ее признание вины в соучастии при совершении мошенничества, изобличающие показаний в отношении иных подсудимых, вымысел. Отношения учредителей с Подскребалиной и членами ее семьи после ... г. года стали жестко конфликтными. Имущественные претензии повлекли и возбуждение в отношении нее уголовного дела, и арбитражный суд. Утверждение Подскребалиной о деловом характере отношений - ложь. Это попытка придать своим показаниям видимость объективности. Ее цель в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, будучи привлеченной к уголовной ответственности по ч.2 ст.201 УК РФ - распылить уголовную ответственность и материальный ущерб, причиненный ею ООО «Ростлифт» на других подсудимых, отомстить. Он являлся лишь одним из учредителей ООО «Ростлифт» и не давал никому незаконных указаний, не намеривался и не мог рассказывать ей, что у них якобы «работает схема по хищению денег у ресурсоснабжающих организаций», а тем более предлагать ей участвовать в этом. Именно Свидетель №63 осуществляла операции, по счету возглавляемой ею организации ООО «Ростлифт», именно она нанимала работников и являлась инициатором создания ИП еще в ... г. году, принимала решения о суммах списания в адрес ИП, именно она заключала с ними договоры и принимала работы. И именно она лично требовала и получала от последних снятые со счетов денежные средства. Непосредственно сопровождением ООО «Ростлифт» занималась штатный бухгалтер ООО «Ростлифт» Свидетель №5, рабочее место которой находилось на <...>. Ряд свидетелей, чьи показания положены в основу обвинения, не являются объективными в связи с недобросовестностью, установленной судебными актами. Это относится к Свидетель №9, Свидетель №18, к Подскребалиной и членам ее семьи, к ее работникам Деевой и Свидетель №5. В ... г. годах в действиях ряда руководителей обществ, в число участников которых входил и он, были выявлены злоупотребления, связанные с неправомерным выводом активов. Так, в частности по заявлению учредителей ... г. ОРП на ТО ОП № СУ УМВД России по <...> было возбуждено уголовное дело № в отношении директора ООО УК «Юг-ТТ» Свидетель №9 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. ... г. приговором Октябрьского районного суда <...> директор ООО УК «Юг-ТТ» Свидетель №9 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ. Из решения суда следует, что в ... г. года директор ООО УК «Юг-ТТ» Свидетель №9 в адрес подконтрольных ему лиц незаконно перевел дебиторскую задолженность общества, причинив ущерб в сумме 3 944 209,7 рублей. 04.09.2018 приговором Октябрьского районного суда г.Ростова-на- Дону (Дело №) Свидетель №18 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. Из решения суда следует, что в феврале 2015 года директор ООО «ДКИ <...>» Свидетель №18 не исполнил обязательства в отношении ресурсоснабжающих организаций (АО «Теплокоммунэнерго», ООО «Ростовские тепловые сети», ООО «Лукойл ТТК», АО «Чистый город», ПАО «ТНС Энерго Ростов-на- Дону»), осуществлял мнимые операции по переводу денежных средств в адрес подконтрольных ему лиц. Вину признал. Осуществлял мнимые операции по переводу денежных средств в адрес подконтрольных ему лиц. И Свидетель №9, и Свидетель №18 будучи директорами компаний, являлись самостоятельными распорядителями финансов, что и установлено судебными актами. К слову Свидетель №9 и Свидетель №18 вину в злоупотреблении полномочиями руководителей признали в полном объёме. Свидетель №19, Свидетель №5 - подконтрольные Свидетель №63 лица, уволились вместе с ней одновременно и перешли на работу в созданную Подскребалиной организацию ООО «РОСТИФТ», где и работают по настоящее время. Сделки с ИП Машко Н.Н., ИП Бгиевым А.Г. и другими. Такие предприниматели как ИП Машко Н.Н., Егиев А.Г., Коротченков В.Н., Карповская Н.А., Редькин П.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А., Чугуев И.Н., Антонян А.С. в обвинении не упоминаются, но гособвинитель многократно при допросах поднимала вопрос о взаимоотношениях УК с этими ИП. Деятельность УК предполагает зачастую внеурочный характер деятельности. Для повышения заработной платы сотрудникам была предоставлена возможность работать по совместительству в нескольких УК или на основании договоров подряда с ними как предпринимателями. Соответственно, отдельные штатные сотрудники заключили договоры о трудоустройстве по совместительству. Часть сотрудников изъявили желание оформить трудовые отношения по договорам подряда как ИП, расторгнув трудовые договоры. Это их право и обычная практика в коммерческой деятельности, ничего противозаконного в этом нет. Работы ими выполнялись, их качество и полнота проверялись главными инженерами или УК. Оплата выполненных работ производилась правомерно. Следствие убедилось в законности этих взаимоотношений, но для создания неразберихи в доказательствах включило этих индивидуальных предпринимателей в список вызываемых в суд. Гособвинитель от вызова этих свидетелей в суд в итоге отказался. Свидетель №63 и связанные с ней свидетели, при допросе в суде, утверждали о противоправности и этих сделок, голословно заявляя об их мнимости. Ее показания были проверены следственным путем и не нашли подтверждения. Указанные ИП по уголовному делу были допрошены и опровергли показания группы Свидетель №63. Данное обстоятельство также свидетельствует о наличии оговора с ее стороны УК. Оплата выполненных работ производилась правомерно. Следствие убедилось в законности этих взаимоотношений, но для создания неразберихи в доказательствах включило этих индивидуальных предпринимателей в список вызываемых в суд. Гособвинитель от вызова этих свидетелей в суд в итоге отказался. Свидетель №63 и связанные с ней свидетели, при допросе в суде, утверждали о противоправности и этих сделок, голословно заявляя об их мнимости. Ее показания были проверены следственным путем и не нашли подтверждения. Указанные ИП по уголовному делу были допрошены и опровергли показания группы Свидетель №63. Данное обстоятельство также свидетельствует о наличии оговора с ее стороны, жилищным фондом, до ... г. выполнено не было. Претензий о расчетах с ресурсоснабжающими организации также не поступало. К финансовой дисциплине у госорганов также претензий не было. До его задержания все УК были рентабельными рабочими организациями, имели достаточные активы для выполнения всех финансовых обязательств перед контрагентами, в том числе перед ТНС «Энерго» и ООО ГК «Чистый город». Компании являются действующими по настоящее время. Инициатором возбуждения уголовных дел в отношении Свидетель №9 и Свидетель №18 являлись учредители, но заявление писал он. Руководителем ПКФ «ЮГ ТТ» являлся Свидетель №9, который самостоятельно управлял счетом. С ... г. по ... г. лицензии, у каких-либо компаний не отзывались. Цифровая подпись ООО «Ростлифт» находилась у Подскребалиной. У кого находились электронные ключи по онлайн доступу к счетам ИП «Свидетель №61», ИП «Плеханов», ИП « Свидетель №7», ему неизвестно. Он, являясь заместителем по развитию по совместительству в некоторых компаниях, право подписи в отсутствие руководителя, не имел. Общего руководства ГК «Лидер» не было, он его не осуществлял, был одним из учредителей. Учредителями в компаниях, составляющих ГК «Лидер», также являлись Ткаченко, Свидетель №9, Подскребалина, С., Свидетель №8, Свидетель №32, Авакян, Терещенко. Сколько было счетов у данных компаний, входящих в ГК «Лидер», которые принимали платежи от населения, ему неизвестно. Как оплачивались услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями населению, ему мне неизвестно. Организация, где он являлся учредителем, занималась обслуживанием жилого фонда, деятельность которой регулируется ЖК РФ, Постановлением Правительства №253. Все деньги, собранные от населения, перечислялись автоматически в полном объеме в ресурсоснабжающие организации из Вычислительного центра на основании договора. Распорядительную документацию готовил директор. В силу своих должностных обязанностей он не давал когда-либо указаний, чтобы денежные средства из Вычислительного центра направлялись не в ресурсоснабжающую организацию, а в иные организации, например ИП, так как не имел на это права. Исполнительные директора о расходовании денежных средств отчитывались ему как учредителю в раках устава. Бухгалтером в данных организациях, где он был учредителем, в «Ростлифте» была Свидетель №5, а в большинстве остальных - Габриелян. Осуществлял ли С. общее руководство в ГК «Лидер», ему неизвестно. Колпикова Ю.П. работала генеральным директором в ООО «Хаус Мастер», а также исполнительным директором в некоторых компаниях, помнит, что она была исполнительным директором в УК «ЮГ ТТ». В ООО «Хаус Мастер» Колпикова имела право подписи и изготовления распорядительных документов, в остальных нет, но он точно не знает. С. В.Д. был одним из учредителей, также в разное время был и генеральным директором компаний, и заместителем генерального директора. Набойщикова Г.Г. была генеральным директоров в ООО « Лидер 1», «Город Золотой», «Свет и тепло». Набойщикова Г.Г. перед ним отчитывалась также как и другие директора, в ежегодных отчетах. Во всех этих организациях имел право подписи распорядительной документации о расходование денежных средств генеральный директор и бухгалтер. Ему известно, что задолженность у компаний перед ресурсоснабжающими организациями от населения составляла 250 млн. руб. по Водоканалу и Теплоэнерго, кроме Чистого города. Задолженность по Чистому городу появилась только в ... г.., и по содержанию и ремонту. Делением по статьям денежных средств, поступивших от населения, между ресурсоснабжающими организациями занимался Вычислительный центр г.Ростова-на-Дону, ему механизм не известен. Работа с должниками осуществлялась юристами, которые в установленном законном порядке подавали документы в Арбитражный суд. Присылали уведомления, высуживали задолженность, передавали исполнительные листы судебным приставам, те в свои очередь взыскивали задолженность и перечисляли на счета УК. Он, как учредитель, занимался всеми работами, которые были возложены на него в соответствии с должностной инструкцией, общался с подрядчиками, администрацией, занимался заслушиванием отчетов руководителей, снятием с должности и назначением на должность, принимал участие в ежегодных собраниях. Также он занимался развитием бизнеса, как заместитель генерального директора по развитию, в некоторых организациях. Ему неизвестно кто осуществлял общее руководство ГК «Лидер». Он никаких указаний не давал по поводу распоряжения денежных средств. Решение о приеме на работу в компании сотрудников принимал директор. Решение об открытии счетов принимал руководитель предприятия. Ему известно, что за услуги «ТНС энерго» от собственников собрано 70 млн. руб., за «Чистый город», не помнит. Из 70 млн. руб. было перечислено в «ТНС энерго» все 70 млн. руб.. Перед тем как стать в Вычислительный центр, у собственников было задолженность перед ними в 250 млн. руб. Он участвовал совещаниях по адресу: <...>, мог вносить предложения. Габриелян не предоставляла ему ежедневно сведения о движении по расчетному счету Вычислительного центра. Указаний Габриелян о направлении денежных средств, поступающих на счета Вычислительного центра, не на погашение задолженности перед ПАО ТНС Энерго и Чистым городом, а на иные расходы, никогда не давал и давать не мог. В УК в первую очередь выплачивалась задолженность ресурсникам и текущие платежи, во вторую очередь заработная плата, а в третью очередь уже решали, куда направить деньги. Он как заместитель генерального директора транспортные средства в лизинг не брал, брало предприятие, на которых он работал. Договоры лизинга заключались на основании принимаемых решений компанией. Со свидетелем Куст он лично с Куст не знаком, ему неизвестно с кем она заключала договора. Дузенко ему не знаком, не видел. Он не отрицает, что прибегали к услугам третьих лиц, но работы были выполнены. Кто занимался наполнением базы помимо Свидетель №15, он не знает. Ему известно только, что сервер был, в остальные моменты он не вникал. Данный сервер находился по месту жительства компьютерного администратора потому, что неоднократно затапливались помещения, взламывали помещения, взламывали сервер. Колпикова была генеральным директором в «Хаус-Мастере». В одной из компаний была заместителем генерального директора или исполнительным директором. В рамках этих должностных обязанностей она и работала в рамках своих должностных обязанностей. Она могла передавать какие-то указания, потому что она была генеральным директором ТД, с ней договоры заключались. Это входит в ее обязанности. Но не указания, а просьбы директорам. Денежными средствами управляющих компаний он не распоряжался. В «Ростлифте» всеми деньгами распоряжались директор Подскребалина и бухгалтер Свидетель №5. Если взять организацию «Вычислительный центр», то там тоже был свой директор и бухгалтер.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого С. В.Д. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал и показал суду, что он полностью поддерживает показания П., не видит смысла повторять их. Хочет сказать про кассовый разрыв. Это следующая ситуация. Когда собственники не оплачивают услуги 3 месяца, то согласно законодательству, они становятся задолжниками. Перед ресурсоснабжающими организациями они становятся задолжниками через месяц. Так у них появляется кассовый разрыв, за счет которого некоторые задолженности переходят от полугода до года. Поэтому на его взгляд, задолженность, которая существует перед ресурсоснабжающими организациями, она в кассовом разрыве. Приисканием работников, которые будут выполнять обязанности УК, которые возложены на них, не занимался, для этого были руководители. Они проводили собеседования с директорами. Он когда-либо не говорил директорам, чтобы они заключали договоры с определёнными ИП или организациями. Было такое, что в целях предотвращения кассовых разрывов он брал кредиты, неоднократно. У них велись переговоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы получить отсрочку платежа, которые закончились тем, что они согласовали график погашения задолженности. Как пояснили ТНС энерго, график успешно выполнялся. До момента его ареста по данному графику выполняли обязанности по выплате. Такие лица как Свидетель №18, Подскребалина, Свидетель №9, Плеханов, Свидетель №7, Свидетель №61, эти люди их фактически обокрали. У них нехорошие с ними отношения. Плеханов вместе с Подскребалиной открыли предприятие, перевели дома, чем подвели компании, в которых работали. В отношении Подскребалиной обращались в правоохранительные органы это было решение учредителей - Свидетель №32, П. и его. Хищения вскрылись после аудита. Не позднее ... г. года намерение умышленно уклоняться от исполнения обязательств перед ресурниками «ТНС энерго» и «Чистый город» не возникало. Они одна из древнейших компаний на рынке в Ростовской области. Их целью было единственное – удержание своей лидерской позиции. Хищение денежных средств никто не намеревался производить. Задолженность перед ресурсниками

– это кассовый разрыв. Задолженность в их бизнесе - это естественный процесс, что подтвердили при допросе и сами потерпевшие. Закрывается кассовый разрыв путём подачи заявлений в суд на задолжникам. В среднем от 9 до 12 месяцев они с должника могут получить деньги. Задолженность была по многим организациям. Например, с «Теплокоммунэнерго» были графики, задолженность погашена. По «ТНС энерго» тоже подписаны графики. Были большие разногласия по местам общего пользования, соглашения достигли, график подписаны. С «Чистым городом» также вели переговоры по выставлению счетов, но они были не согласны, переходили в суды. Они считали, что те выставляли счета намного больше. Процесс по задолженности решался. Директора принимали участие в данных процессах, касательно решений о заключении дополнительных соглашений, обращения в суд, обращались к совету учредителей. На переговоры с ресурсниками он, П. и Свидетель №32 ездили вместе. Но могли ездить вдвоем, втроем, по оному. Не позднее ... г. года он не был осведомлен о том, что с ... г. будут заключаться договоры с ООО «Чистый город». Он не осведомлен о работе сотрудников управляющих компаний, будучи состоящих в штате, в качестве индивидуальных предпринимателей. Ему известно, что работы со стороны подрядных организаций, в том числе ИП, фигурирующих в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, выполнялись. Если что-то происходило, то поступали предписания, обращения. До ... г. у какой-либо УК лицензия не отзывалась. Если бы работы не выполнялись, это бы дошло до него. Стратегическое управление компаний было у учредителей, Свидетель №32, финансовое - осуществляли руководители предприятий. Те директора, которые поясняли, что они не имели права распоряжаться денежными средствами, что им выделялось только 60 000 руб., это те лица, с которыми у них конфликтная ситуация. Остальные сказали, что они были полноценными руководителями. Откуда взялась сумма 60 000 руб., он не знает.

Свидетель №1 активно занимался работой. Имелись ли в штате УК дворники, он не знает, возможно нет. Колпикова была генеральным директором в «Хаус Мастере» - это строительная организация, они как учредители данной организации, назначали ее на должность генерального директора. Она проводила общие собрания директоров на <...>, это нужно было по работе, поскольку поставка материалов требует согласования с руководителями. Лично он не ставил перед ней никакие задачи. Набойщикова

специалист с 40-летним стажем. Она работала директором в «Лидер 1», «Город золотой», «Свет и тепло». Его указания приискать ИП для выполнения работ были не актуальны, потому что в общей массе у них работали руководители с многолетним опытом, которые знали многих людей, кто мог выполнить работы. Ему неизвестно, имеются ли у Набойщиковой в собственности помещения. Габриелян была бухгалтером в ряде управляющих компаний, она подчинялась непосредственно директорам. Габриелян ему не предоставляла сведения о движении денежных средств по расчетным счетам. Указания о снятии или переводе денежных средств со счета «Вычислительного центра» он ей не давал. Он участвовал в собраниях, когда решался вопрос о приобретении транспортного средства в лизинг. Все автомобили, на которых следствие обратило внимание, приобретались с целью капитализации предприятия, увеличения активов, чтобы участвовать в муниципальных программах. Чем больше активы, тем больше вероятность выиграть муниципальную программу. После участия в тендерах они оформлялись в его собственность. Эти транспортные средства распределялись между учредителями и организациями. Денежные средства за эти транспортные средства на счета вносили. Точно также были приобретены автомобили Свидетель №9 и Подскребалиной. Подскребалин обратился с увлечением фонда предприятия, на общем собрании учредителей было принято решение о приобретении автомобиля Лексус. Потом договор был передан на исполнение после подписания Подскребалиной. Лизинговые платежи осуществляли, как он предполагает, руководители предприятий с директорами. По отчетам предприятий общий оборот превышал 250-270 млн.руб. в год, 300 000 руб. из общего оборота считает возможно было оплатить. У УК не было своих автомобилей, а если и были, то их забирали. Почему машины в дальнейшем на родственников переоформляли, такое решение они приняли на собрании учредителей. Таким образом, они фиксировали прибыль. На Свидетель №32 также оформлялись автомобили. На Свидетель №9 тоже переоформляли автомобили, это фиксация доходов была. Автомобили в лизинг были оформлены не на УК, а на сервисные компании. Сервисные компании получают денежные средства за выполненные работы, а у УК были заключены договоры. Сервисные компании фактически являются подрядными организациями по отношению к УК. Отношения с Свидетель №18, Подскребалиной у него конфликтные. После ... г. года Подскребалина и ее родственники выполнили свои махинации, потом вообще исчезла, в связи с чем, они с учредителями решили, что необходимо подавать в суд. Подскребалин принимал участие в собраниях учредителей, так как он был учредителем Рослифта. Подскрбалины не были осведомлены о взаимоотношениях УК с ресурсоснабжающими организациями, так как, это не входило в зону их ответственности. После ... г. Свидетель №9 не имел отношение к УК и их деятельности. Насколько он помнит, Свидетель №19 была специалистом отдела кадров в некоторых организациях, но он не думает, что у нее погруженность в деятельность была высокая. Он был учредителем в «Лидер 1», «Лидер 2», «Лидер 3», «Свет и тепло», «Город золотой», «Рослифт», «Эталон», «Юг ТТ», «Хаус Мастер», «ДолЖилСтрой», «СУ 3», «ДУ 3», и еще ряд компаний. Занимал должность заместителя генерального директора в «Рослифт» и «Эталон». Его функции - привлечение новых клиентов и развитие в этом направлении, поэтому он знал Свидетель №19, степень ее погружённости, эти вопросы. Она в этих компаниях работала. Свидетель №4 была бухгалтером с ... г. года, Свидетель №5 он практически не знает, он с ней не общался. Данные лица уволились с занимаемых должностей, но не просто уволились, в последствии выяснилось, что они пытались похить денежные средства и документацию, подтверждающую, что Подскребалина совершила преступление. Уволились они практически в одно время с Подскребалиной. В ходе следствия он получил информацию, что Плеханову Подскребалина точно также перечисляла денежные средства. Он и Поддбуный не имели отношение к ООО «РОСЛИФТ». Право подписи в УК по бухгалтерским документам не имел. Должностной инструкцией не было предусмотрено право подписи в случае отсутствия генерального директора. Документация, дающая право на перечисление денежных средств со счетов ВЦ, направлялась не за его подписью, у него не было таких полномочий. Распределением денежных средств во всех компаниях занимались руководители вместе с расчётными центрами. Сумма денежных средств, собранная от населения за месяц, в полном объеме перечислялась ресурсникам, все руководители относились к этому ответственно, перечисляли в полном объёме. Директора УК не находились в финансовой зависимости от учредителей. Он был директором с ... г. года. Потом в ... г. году Калинин продавал свою долю учредителя в ряде компаний, он взял кредит и приобрел долю в компаниях «Лидер 1» и «Город золотой». Его стратегические планы - за какой период какая компания должна выйти на точку безубыточности, какие должны быть доходности, какое развитие и привлечение новых объемов. Один раз совет учредителей напрямую обращался к Габриелян, чтобы сделать аудит. Всеми компаниями велась претензионная работа по поводу взыскания с граждан задолженности по ЖКХ. Было взыскано около 120 млн.руб. с собственников жилья. Свидетель №19 – это заинтересованное лицо, которое зависит от Подсребалиной не только финансово, они давние подруги, поэтому она оболгала их, чтобы удержаться на плаву. Совещания учредителей с директорами проходили в разных местах: на <...>, на <...>, в «Ростов Плаза». Организовывали совещания учредители. По большей части повестку дня готовил Свидетель №32, но и другие, по «Ростлифт» Подскребалин, по «Юг ТТ» Ткаченко, где-то по его инициативе были совещания. Закрепления не было. Директорам давали задание подготовиться к совещанию. Совещания проводились раз в квартал. В ... г. году у них еще было слияние копаний. Встречались очень часто, потому что было много вопросов. Директора в компании, где он был учредителем, назначались советом учредителей. Считает, что обвинения выдуманы, нацелены на то, чтобы конкуренты заняли нишу на рынке ЖКХ. ИП Карповская ему знакома, она давно работает, занимается сантехникой, предоставляла услуги сантехнических работ. В состав УК как работник, должностное лицо, она не входила. Еще хотел бы сказать, что прокурор спрашивал про задолженности. На момент задержания у них было достаточно активов, чтобы погасить задолженность. Никто не был заинтересован в плохих отношениях с ресурсоснабжающими организациями, потому что они друг друга много лет знают, давно вместе работают. В течение 4 лет их преследовали попыткой закрыть, а задержали по одному обвинению, потом другое. Решением арбитражного суда задолженность установлена. Разбивка по задолженности по ресурсникам велась юристами, сколько кому нужно погасить. Насколько он помнит, в адрес «ТНС энерго» была переплата, в адрес «Чистого города» сначала были платежи, потом были разногласия, ушли в суды. Где-то 54 млн.руб. у них была переплата, а задолженность - 36 млн.руб. Переплата перекрывала задолженность.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Габриелян Э.Г. свою вину в совершении инкриминируемых ей деяний не признала и показала суду, что ей предъявлено обвинение, что она в составе преступной группы, организованной С. и П., являясь главным бухгалтером всех подконтрольных им организаций и ИП, выполняя указания С. и П. давала незаконные распоряжения подчиненным сотрудникам бухгалтерии о перечислении денежных средств ресурсоснабжающих организаций, полученных от собственников жилья на расчетные счета подконтрольных ИП и организаций с целью их дальнейшего обналичивания и распоряжения денежными средствами по своему усмотрению руководителями преступной группы. Участия в преступной группе она не принимала, корыстных побуждений и финансовой выгоды не имела, а просто выполняла свои должностные обязанности главного бухгалтера и получала за это зарплату на банковскую карту. С ... г. она стала работать главным бухгалтером ООО «Свет и тепло», а по совместительству в ООО «Лидер-2», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир», с ... г. в ПКФ ЮГ-ТТ, Эталон (Энергоучет), Лидер-1, Лидер-3, Реальный мир-1, с ... г. в ООО «РИК», с ... г. в ООО «Ростлифт», ООО «ДУ-3», ООО «Реальный мир-2», ООО «Хаус мастер», ... г. в ООО «Эталон» (т. 10 стр. 51-54). В её должностные обязанности, как главного бухгалтера входило осуществление организации бухгалтерского учёта на предприятии на основе «Положения об учёте и отчётности Российской Федерации», обеспечение полного учёта поступающих денежных средств, материальных ценностей, основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учёте операций, связанных с их движением, достоверный учёт издержек производства, реализации услуг, точный отчёт результатов деятельности предприятия, правильное начисление и своевременное перечисление зарплаты, налогов, платежей в бюджет, взносов во внебюджетные фонды, сдача отчётности в налоговую, статистику, пенсионный и другие фонды. Она бухгалтер и работает с документами, проверка факта выполнения оказанных услуг не входит в её должностные обязанности. Отражение каких-либо операций, внесение их в бухгалтерскую базу 1С, перечисление денежных средств, всегда осуществлялось на основании документов, подписанных исполнителем и заказчиком услуг. Мнимые или нет основания в подписанных документах, ей неизвестно. Она распорядительных функций не имеет, правами банковской подписи не обладает. Документы по большей части передавались через секретаря: счета, акты выполненных работ, договоры, они вносились в бухгалтерскую базу 1С, на основании этого формировалась отчётность УК, акты сверки, платёжные поручения. Такой документооборот существовал всегда, и когда она работала зам. главного бухгалтера, с ... г. по адресу <...>, когда директором ООО Лидер ПЖКХ был Калинин Е.М. Он проводил с ней собеседование и принимал на работу, ога была оформлена в ООО «Проспект» и занималась ведением расчётов с ресурсоснабжающими организациями и специализированными организациями, а также ЕИРЦ по ряду УК: Реальный мир, Реальный мир-1, Реальный мир-2, Город золотой, Лидер-1, Свет и тепло. Директора УК находились не по данному адресу, а по другим адресам, на совещания они приезжали на <...>, у секретаря стояли папки для директоров, они передавали документы для всех отделов (отдел кадров, экономисты, юристы, тех отдел, бухгалтерия), подписывали документы. Точно также документооборот велся на <...>. У секретаря были папки для каждого директора, он расписывал кому: юристу, экономисту, тех отделу, ок, в бухгалтерию. На счётах директора ставили дату оплаты и расписывались, договора, акты выполненных работ, сметы, КС-2, КС-3 были уже оформлены и подписаны. В договорах есть раздел «Порядок расчётов» и указан срок оплаты. Зарплата выплачивалась два раза в месяц 10-12 и аванс 27 числа, налоги на зарплату до 15-го числа, НДС до 25-го числа следующего месяца за кварталом, счета за телефоны согласно договору. Все документы были подписаны директорами. В лизинговых договорах, подписных директорами, есть график платежей, где указаны сроки и сумма. На каждый платёж лизинговая компания предоставляла акт, счёт фактуру, который тоже были подписаны директорами. ЭЦП предприятий и подконтрольных С. и П. ИП у неё не было. У неё были только ЭЦП для сдачи отчётности через СБИС в налоговую, пенсионный фонд, статистику. Это было 6-7 токенов красного и фиолетового цвета. Они физически немного отличались от банковских флэш-накопителей, на них нет надписей, и висят на скрепках бумажки, на которых написаны наименование организации, в которых она работала главным бухгалтером. ... г. она вместе с С. была задержана и привезена в ГСУ на <...>, были допросы, её держали до 24-00 часов, потом отпустили, вызвав на допрос ... г.. На все вопросы она правдиво отвечала. Затем ... г. вызвали свидетелей, которые её оболгали, Свидетель №9 и Свидетель №5, ... г. был допрошен свидетель Свидетель №1, который неверно изложил порядок перечисления денежных средств ПКФ ЮГТТ, о чем заявил в судебном заседании ... г.. После этого ... г. её задержали вечером после работы, а ... г.. избрали меру пресечения - содержание в СИЗО. Участником преступной группы я стала по оговору её Свидетель №9, Подскребалиной и ее сотрудниками, работающими в НИКА-ЛИФТ. Она стала заложницей конфликта между Свидетель №9 и учредителями С. и П. по разделу ими фирмы УК ЮГТТ Кировский. Она выступала в суде по доверенности, в качестве свидетеля обвинения. Свидетель №9 ей сказал, что даром ей это не пройдет, не на той стороне выступала в суде. Также в связи с исполнением своих должностных обязанностей главного бухгалтера ООО «Ростлифт», она оказалась участницей внутреннего имущественного конфликта между учредителями и Подскребалиной. После увольнения директора Ростлифт Подскребалиной и всех ее родственников: муж Свидетель №10, дочь Плеханова Я.Н., зять Свидетель №41, отец зятя Плеханов А.А., а также специалистов: бухгалтер Свидетель №5, начальник отдела кадров Свидетель №19, юрист Свидетель №3, руководством было принято решение о проведении ревизии имущества и инвентаризации наличия документации. Инвентаризация проведена была с ... г. ею, П., новым директором Ростлифт Переверзевым Р. Была выявлена недостача примерно 13,5 млн. руб., отсутствовали кадровые, технические и бухгалтерские документы, баланс за 2016, ведомости на выплату зарплаты наличными за июнь, июль 2017, договора о материальной ответственности с Свидетель №10, Свидетель №61 Потом она со специалистами и руководством готовила документы для обращения в правоохранительные органы. ... г. она давала объяснение майору полиции В.Ю. Шестакову по поводу работы в должности генерального директора Подскребалиной Ростлифт с ... г. (том 39 стр.194-196). Кроме этого, чтобы не дать возможности пользоваться денежными средствами Ростлифта семье Подскребалиных, она как главный бухгалтер Ростлифта ездила в банк ВТБ к операционистке Тане с вопросами, сколько денег на расчетном счете, что надо юридически оформить пока не будет нового директора, а учредители большинством голосом уволили Подскребалину. Право банковской подписи было только у Подскребалиной. Операционистка после совещания с юридической службой банка рассказала какие документы нужно оформить, но деньгами на расчетном счете минимум 2 недели никто не сможет пользоваться, ни учредители, ни Подскребалина, пока в ИФНС не зарегистрируют нового директора. Она до обеда ездила между банком ВТБ и офисом на <...>, учредители оформили документы необходимые в такой ситуации, которые она до обеда отвезла в банк, а после обеда позвонила операционистка Таня и сказала, что приезжал с чековой книжкой Свидетель №10 для снятия наличных 50 тыс. руб. Ему были предъявлены документы об аннулировании полномочий Подскребалиной, т.е. подтверждается факт, что печать, чековая книжка, ЭЦП находились у Подскребалиной, а не у неё. По поводу ведения бухгалтерского учета по ИП: Свидетель №41, Свидетель №7, Свидетель №61 Она никогда не занималась бухгалтерией ИП, никогда не изготавливала за них акты выполненных работ, документы уже подписанные находились у бухгалтера Свидетель №5, т.к. та вела первичную документацию по ООО Ростлифт по адресу: <...>. Она составляла отчетность по ООО Ростлифт после того, как Свидетель №5 вносила все документы в базу 1С, она формировала в базе книгу доходов и расходов, где также учитывались в расходах акты выполненных работ по этим актам и перечисления по ним. Производила расчет налога по УСН, заполняла декларацию по УСН и бухгалтерскую отчетность малого предприятия по этой организации. На допросе ... г. в судебном заседании Свидетель №5 сказала, что работала в 7 организациях, а на вопрос судьи перечислила только 6: Реальный мир, Реальный мир-1, Реальныймир-2, Лидер-2, СУ-3, Ростлифт, она действительно была оформлена и получала зарплату в этих 6 предприятиях. На допросе отвечала, что никак не взаимодействовала с ИП Плеханов. Сведения об остатках денежных средств на расчетном счете Ростлифт сообщала либо она, либо бухгалтер Свидетель №5, директору Свидетель №63, а директор сама решала, что ей надо оплачивать. У бухгалтера Свидетель №5 стояли папки со счетами по всем 6 организациям, которые она вела и в том числе по Ростлифту. Подскребалина либо приезжала, либо говорила Свидетель №5, какие счета из папки Ростлифт надо оплатить. Право подписи в банке имела только Подскребалина, в банковской карточке банка ВТБ была ее подпись (том 40 стр.38). У предприятия имелась чековая книжка, снятие наличных доверялось зам.директору Ростлифт Свидетель №10, ее мужу, а в ... г.. штатному бухгалтеру Ростлифт Свидетель №5. Наличные денежные средства использовались для выплаты зарплаты части работников предприятия, в том числе, отцу зятя Подскребалиной Плеханову А.А. (...). Зарплату работникам наличными выдавал Свидетель №10 лично, кроме этого, он получал наличные на покупку ГСМ и оплату сотовой связи. Подскребалина отрицает свое участие в финансовой деятельности предприятия, однако она подписывала договоры с заказчиками, а бухгалтер на основании заключенных договоров делала реализацию, выставляла акты выполненных услуг, счета. Это были доходы предприятия. Подскребалина подписывала документы с поставщиками и подрядчиками договора, счета акты, реестры на выплату заработной платы, расходные кассовые ордера на выплату наличных. Это расходы предприятия. Именно в этом заключается участие директора в финансовой деятельности, а оформление платежных поручений на основании документов, подписанных директором - это работа бухгалтерии. Получается, по версии следствия подконтрольные ИП, через которые обналичивались похищенные у ресурсоснабжающих организаций деньги, это ИП, заключившие договора только с Ростлифтом, а именно ИП Плеханов, ИП Свидетель №7, ИП Свидетель №61. Они зарегистрировались и начали работать с Ростлифтом до начала её работы главным бухгалтером. ИП Плеханов ... г., ИП Свидетель №7 ... г., ИП Свидетель №61 ... г.. Свидетель Свидетель №9 не только лгал о её участии в преступной группе, но и о финансовом состоянии ПКФ ЮГТТ. По данным сервиса Контур-Фокус видно на ... г. допущен убыток 457 тыс. руб., за ... г. - 1510 тыс.руб., всего 2 016 тыс. руб. В организациях, в которых она работала - вела отчётность, а не первичную документацию, она не являлась учредителем. Лизинговые платежи так просто не давались, её как главного бухгалтера вызывали, она должна была собрать много документов, чтобы доказать финансовую стабильность предприятия. Туда входили карточки, оборотно-сальдовые ведомости, налоговая отчетность, справки из банка, анализы счетов. Из сторонних организаций она также должна была представить документы, налоговая, банки. Это требовали менеджеры лизинговых компаний. А о необходимости собирать документы ей говорили учредители. Она как бухгалтер готовила именно эти документы, чтобы предприятие получило в лизинг транспортные средства. У неё ЭЦП были только для сдачи отчетности. У них была форма СБИС Кордон. Они выглядели как токены, но немного иначе, на крючке висела скрепка с названием организации. Их всего было 6-7 штук. Это было для сдачи отчетности в налоговую, статистику, пенсионный фонд, внебюджетные фонды. Отчеты сдавала она, поэтому они были у неё, но это не банковские ЭЦП. Платежи от населения принимали платежные агенты. Каждый платежный агент открывал по одному расчетному счету на каждую управляющую компанию. У компаний, которые были организованы ранее, было расчетных счетов больше – «Город золотой», «Лидер-1», «Свет и тепло», «Реальный мир», «Реальный мир 1», «Лидер 2». У этих компаний были открыты доп. офисы в «Центр инвест», «ВТБ», «Возрождение», «Альфа». У каждой управляющей компании был заключен агентский договор, и там был прописан порядок расчета, что в соответствии с Постановлением № денежные средства РСУ отправляются на расчетные счета РСУ. В материалах уголовного дела содержаться копии договоров между вычислительным центром и управляющими компаниями, подписанные со стороны агента – Ковалевой, а со стороны управляющих компаний – директорами. К примеру, «РИК» Хвощевский в мае ... г., «УК ЮГ ТТ» Свидетель №8 в июне ... г.. От всех остальных управляющих компаний бухгалтерия получала отчеты с 2016. У каждого агента была своя специальная программа ВЦ, которая разделяла по услугам. У многих управляющих компаний были арестованы их счета и поэтому бухгалтера систематически ездили к приставам и сверяли поступления, так как у них была такая практика, что выносилось одно постановление на 10 счетов. Её рабочее место находилось на <...>. У неё в подчинении были сотрудники, но сейчас уже не вспомнит их фамилий. Они сидели на первичной документации. Оля – «Лидер 1», «Эталон», «Свет и тепло», «Энергоучет», Жанна – «Город золотой», «ДУ-3», «Лидер 3», «РИК», И. А. – вела 5 компаний «Реальный мир», «Лидер 2» (Делу время), «СУ-3», «Реальный мир 2» (Время первых), Юля – «ЮГ ТТ», Таня – «Хаус Мастер», Марина – «ПКФ ЮГ ТТ». Работы всех девочек были идентичны. Еще была О. – заместитель главного бухгалтера, она занималась расчетами с ресурсоснабжающими организациями. Распорядительными функциями в перечисленных компаниях она не обладала, поскольку у неё не было ни права, ни возможности. В материалах уголовного дела имеется выемка, при которой изымались банковские карты, где написано, что правом подписи обладали исключительно директора. У неё были только 6-7 токенов, с помощью которых она передавала отчетность. ЭЦП ИП Плеханова и Свидетель №61 у неё не было. У каждого бухгалтера было основное место работы, а остальные компании бухгалтер вела по совместительству. Например, она была главным бухгалтером в «Свет и тепло», в остальных компаниях работала по совместительству. Свидетель №5 была ведущим бухгалтером в «Реальный мир», а в «Реальны мир 1», «Реальным мир 2», «СУ-3» работала по совместительству. Каждое предприятие сдавало отчеты в налоговую. Все, кто работали, все получали заработную плату. Договора с наемными работниками подписывал директор. Подскребалина была авторитарным руководителем, поэтому все находилось у нее. У них в бухгалтерии даже не было оригиналов договоров, поскольку все находилось у нее. В январе 2016 у них был единый кассовый расчетный центр, который находился на <...> ... г. он находился у большинства предприятий. Ранее она называла 3 предприятия, которые перешли позднее, а именно «ДУ-3» с ... г., «РИК» с ... г., «УК ЮГ ТТ» с ... г.. Все остальные обслуживались в «Вычислительном центре». Она как бухгалтера получала отчеты с ... г.. В ГУП РО ИВЦ обслуживалось только одно предприятие «ПКФ ЮГ ТТ» и не помнит в какой период это было. На тот момент там был системным администратором Свидетель №28, он брал какую-то электронную штучку, ездил на <...>, и ему передавали уже на бумажном носителе. У ПКФ на тот момент была дебиторская задолженность около 50 миллионов. А Ростовский расчетный центр – это недавно образованная организация. Они делали квитанции. Этим больше занимались экономисты. Документы, определяющие политику предприятия, подписывались директором. Все счета были арестованы одним исполнительным производством. Когда все счета были арестованы, у предприятий не было возможности что-либо сделать. Платежи по лизингу не могли быть произведены, только заработная плата. Она подчинялась директорам УК, основное предприятие было «Свет и тепло». Директором была Набойщикова, она подчинялась непосредственно ей. Расчеты с контрагентами производились на основании указаний директора УК и документов. Реестр денежных средств был одним из приложений к агентскому договору. Директор Вычислительного центра делала отчет и привозила его им, одним из его приложений был реестр. Директор вычислительного центра – Ковалева. Она его делала на основании документов, которые давала УК. Расчет задолженностей контролировал директор. Причиной задолженности более 50 миллионов руб. «ПКФ ЮГ ТТ» были должники. ИП «Плеханов», «Свидетель №61» никогда не были трудоустроены в управляющих компаниях, они работали в «Ростлифте». ЭЦП других директоров находились также у директоров. С некоторых банков приходили смс на телефон директора с кодом.

В преступный сговор по хищению денежных средств она не вступала, выполняла только свои должностные обязанности. Сумму ущерба не признает, потому что в материалах уголовного дела находится заключение эксперта Мулярова, в котором сказано, что было собрано с населения 71 миллион руб., а перечисленно124 миллиона руб.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Колпикова Ю.П. свою вину в совершении инкриминируемых ей деяний не признала и показала суду, что с ... г. она занимала должность исполнительного директора в ООО ПКФ «Юг ТТ» и ООО «РИК». Основным видом деятельности ООО ПКФ «Юг ТТ» и ООО «РИК» являлось управление жилым фондом, то есть профессиональное управление и обслуживание многоквартирных домов.

Учредителями названных организаций являлись в ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» - П. И.В., С. В.Д., Свидетель №32, Свидетель №9, Ткаченко С.Н., а в ООО «РИК» - П. И.В., С. В.Д., Свидетель №8 В ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Лидер- 1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», ООО «Лидер-2», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «ДУ-3», ООО «Гарант-Юг» она не работала. В её должностные обязанности, как исполнительного директора ООО ПКФ «Юг ТТ», ООО «РИК» входило организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, участие в собраниях и подготовке отчетов перед собственниками МКД, осуществление контроля выполнения выданных Предписаний контролирующими организациями, осуществление работы с контролирующими организациями. Она не была надела обязанностями по приему и увольнению сотрудников названных организаций, при этом могла по поручению руководителя, проводить совещания с некоторыми из них на предмет определения уровня их профессиональных навыков, а также не имела полномочий по управлению и распоряжению денежными средствами, поступающими в распоряжение названных управляющих компаний. Кем-то из руководства, кем именно она не помнит, её рабочее место было определено в офисном помещении, расположенного по адресу: <...>. Рабочее место учредителей С. В.Д. и П. И.В. также располагалось по указанному адресу. Она является специалистом в своей области, окончила строительный университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», до трудоустройства в указанные организации имела значительный опыт работы в сфере ЖКХ, в связи с чем, учредители и руководители зачастую обращались к ней за консультацией и для выражения своего профессионального мнения приглашали на совместные совещания, где обсуждались технические вопросы управления многоквартирными домами. В ходе совещаний, в которых она принимала участие, никаких незаконных решений не обсуждалось и не принималось. Как коллеги, ей также были знакомы Габриелян Э.Г. и Набойщикова Г.Г. Их взаимоотношения с перечисленными лицами, в том числе, с С. В.Д. и П. И.В., являлись отношениями сотрудников, обусловленными обычной деятельностью коммерческих организаций, в преступный сговор она ни с кем не вступала и о совершении преступления не договаривалась. Управляющие компании в своей деятельности охватывали следующие направления жилищно-коммунальных услуг: содержание общего имущества МКД, в том числе, инженерных систем (система горячего, холодно водоснабжения, система отопления, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения) и конструктивных элементов (стены, фундаменты, перекрытия и т.д.); содержания мест общего пользования (лестничные площадки, тамбуры, коридоры и т.д.). Также придомовой территории; содержание лифтового хозяйства; содержание, обслуживание приборов учёта и насосных станций МКД; услуги аварийно-диспетчерской службы; услуги информационно-вычислительного центра; мониторинг жилого фонда. Под содержанием дома понимается комплексное предоставление услуг и работ относительно содержания общего имущества в МКД, которые выполняются в течение всего жизненного цикла здания постоянно, некоторые с периодичностью в соответствии с установленными нормативными документами. Поэтому не обслуживать конструктивные элементы и инженерные коммуникации МКД, а также не содержать придомовую территорию и места общего пользования в неубранном состоянии невозможно. Работы проводились в полном объёме, контролировались собственниками МКД путём подписания ведомостей по уборке раз в неделю, достаточно было подписи одного из собственников квартир. Работы по обслуживанию конструктивных элементов и инженерных коммуникаций иногда принимала она лично, иногда её коллеги. Акты выполненных работ подписывал генеральный директор управляющей компании, но только после того, как эти работы были выполнены в полном объеме. Данные ведомости и акты выполненных работ были изъяты в мае 2019 года в ходе обысков по адресу: <...>. Также постоянно проводился мониторинг со стороны органов власти, начиная от администрации района, которая проводила еженедельные штабы по подготовке к отопительному сезону, месячники чистоты с непосредственным выездом. Данное мероприятие оформлялось протоколами совещаний. Также контроль осуществлялся со стороны Администрации г. Ростова-на-Дону, департамента ЖКХ и энергетики. Если бы вышеназванные работы не проводились, этот факт не мог бы остаться незамеченным тем более на протяжении длительного периода. ООО ПКФ «Юг ТТ» и ООО «РИК» в соответствии с действующим законодательством заключались договоры подряда, как с ИП, так и с юридическими лицами. Кто подыскивал контрагентов, она не помнит, в зону её ведения и ответственности это не входило. В какой-либо сговор с ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №15 она не вступала, денежные средства от них как лично, так и от кого-либо не получала. С ними никогда не контактировала. Никаких указаний об изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств, о внесении заведомо ложных сведений, о назначении платежа и суммах, подлежащих перечислению по мнимым основаниям и о переводе денежных средств со счетов управляющих компаний, она не давала. Она не получала от индивидуальных предпринимателей наличные денежные средства и никому их не передавала. Считает, что Свидетель №63, Свидетель №19 оговаривают её и других подсудимых, причина тому неприязненные отношения между Свидетель №63 и П. И.В., С. В.Д. Об этом знали многие. После увольнения Свидетель №63 из ООО «Ростлифт», П. И.В. обратился с заявлением о хищении денежных средств организации в ее отношении в правоохранительные органы, равно как и ранее в отношении Свидетель №9 Свидетель №19 после увольнения Свидетель №63 перешла на работу в организацию, учрежденную последней, где и работает до настоящего времени, то есть находится в определенной зависимости от Свидетель №63 Хотела бы также добавить, что у населения обслуживаемых многоквартирных домов имелась задолженность по оплате услуг ресурсоснабжающих организаций, которая не была учтена при проведении экспертизы по настоящему уголовному делу, при том, что ее размер, как актив в виде дебиторской задолженности, при его получении позволял оплатить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. ... г. в рамках настоящего уголовного дела она была задержана, а затем, в отношении неё была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, при этом ей вменяется период совершения преступления вплоть до ... г.. Вину в инкриминируемых ей деяниях она не признает. С. являлся учредителем в ООО «РИК» и заместителем директора в «ПКФ ЮГ ТТ». Офисное помещение на <...>, ей предоставляло ООО «РИК», где она занимает должность исполнительного директора до настоящего времени. В её должностные обязанности входит работа, направленная на улучшение качества предоставляемых услуг, отчеты перед собственниками, работа с контролирующими организациями, выполнение предписаний контролирующих организаций. Контроль за сотрудниками данной организации осуществляла также она. Главным бухгалтером в их организации была Габриелян Э.Г., директором на момент её приема Антонян, затем был Свидетель №1. Учредителями в «ПКФ ЮГ ТТ» С., П., Свидетель №32, Свидетель №9, Ткаченко, в ООО «РИК» С., П., Свидетель №8. Она не помнит, чтобы Подсудимый, С. давали ей когда-либо указания. Сбор денежных средств с ИП она не осуществляла. Её сотрудники денежные средства, снятые ИП, ей не передавали. Набойщикова ей знакома, знала ее еще до работы в «Город золотой». Ранее она работала в техническом отделе ООО «Лидер», а Набойщикова была главным инженером в «Свет и тепло» и они с ней взаимодействовали. Ей сдавали с в аренду помещения: «ПК ЮГ ТТ» договор был заключен с Антоняном, а именно помещение на <...>. «<...>» - <...>, договор подписывала Набойщикова. «Свет и тепло» - <...>, договор подписывала Набойщикова. А также помещение на <...>, ВЦ, договор подписывала Ковалева. <...>, «СУ-3», договор подписывал Шабазов. Арендная плата по данным помещениям платилась с задержками. На данный момент имеется задолженность. С П. знакома. Когда она работала в техническом отделе ЖКХ «Лидер» в 2007, он работал заместителем руководителя. Потом началась реформа и с 2014 ушла работать в г.Батайск.

В г.Батайске она работала также с сфере ЖКХ, заместителем руководителя ООО «Управдом».

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Набойщикова Г.Г. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признала и показала суду, что с ... г. она работала гендиректором УК ООО «Лидер-1» и по совместительству гендиректором в УК ООО «Город золотой» и УК ООО «Свет и тепло». В обслуживании УК «Лидер-1» находилось 25 МКД, УК «Город золотой» - 228 МКД, УК «Свет и тепло» -10 МКД. Офис компаний находился по адресу: пер.Соборный, 87/71. В офисе находились: диспетчер, 3 специалиста по работе с жалобами и заявлениями собственников, главный инженер. Для удобства жильцов несколько раз в неделю предоставлялось рабочее место специалисту ВЦ, который оперативно решал с начислениями по коммунальным платежам и долгам. Там же находился специалист по учету выполненных работ и списанию материалов –общедомовому учёту. Диспетчер принимал заявки по телефону и очно от жильцов и письменные заявления и жалобы. Вся информация заносилась в журналы заявок. Для каждой Компании были свои учётные журналы. Затем диспетчер выписывал наряд-задания на выполнение поступивших заявок и плановые работы и передавал их ИП для исполнения. Это были заявки по сантехнике, электрике, обследованию коммуникаций, уборке подъездов и территорий. Заявки были как текущего, так и планового характера. В соответствии со ч. 1 ст. 282 ТК РФ предприниматель вправе заключать договор с любым работодателем. Для качественного обслуживания МКД были разбиты на участки: сантехник ИП Карповская Н.А., уборка ИП Вахнина Г.А. и уборка подъездов Иванисова Т.А. (с 2011 г). Для осуществления технического обслуживания при авариях договор с ИП Чугуев И.М (2011г). Согласно типового агентского договора ООО «Вычислительный Центр» осуществлял услуги по обработке первичной документации для УК «Лидер-1», «Город золотой», «Свет и тепло», по распорядительным письмам представлялось информация, на основании которой ВЦ производил расчеты и начисление платежей по коммунальным услугам, начисления и перечисление на расчетные счета поставщиков, перерасчеты собственникам и иные платежи, предоставлялся реестр перечислений с номерами платежных поручений и назначений платежей. УК были заключены договоры со специализированными Компаниями: ООО Газпром газораспределение - на техническое обслуживание газопроводной сети МКД, ООО «Ростлифт» - на техническое обслуживание лифтов, ООО ПСК Безопасность, ООО ВК «Сервис» на обслуживание дымоходов и вентканалов, ООО РБС, ОО «Ростов обносервис» - на дератизацию и дезинсекцию мест общего пользования, ОО Регион ГазСервис- техническая диагностика газового оборудования, ООО «Энергоучёт» - обслуживание общедомовых приборов учёта. В связи с чем, доводы следствия, о том, что работы не производились, не соответствуют действительности, и ни чем объективно не доказаны. Работы выполнялись, качество работ проверялось, объемы проверялись, и соответственно производилась оплата, подписывались акты выполненных работ, претензий и нареканий не было. Были заключены договора с ИП Свидетель №16 в 1-м квартале 2018 года на уборку территорий, и мест общего пользования в связи с увеличением количества домов по программе «Капитального ремонта МКД». ИП Свидетель №14 договор заключен в 2017 году по той же причине. ИП Свидетель №15 договор заключен в 2017 году в связи с необходимостью вносить информацию по жилым домам на сайте ГИС ЖКХ. Информации очень большой объем с технических паспортов домов, работа была сложная, так сайт был в процессе разработки. Что касается лизинга, могу сказать, что договор заключен не ею, в то время она не работала, оплата производилась согласно уже ранее заключенному договору. Кто заключал договоры и как находил ИП, она не знает. Договоры ИП получала на <...>, от секретаря уже с подписью ИП, считала, что они проверены юристами и одобрены руководством и бухгалтерией. Но фамилии ИП были на слуху, возможно, слышала перед совещаниями с другими директорами. Заявки на уборку подавались через секретаря, и через несколько дней проводилась проверка выполненных работ. Выполнение работ проверяла не только она, но и главный инженер Свидетель №30, а также отправляла на проверку ИП Карановскому, Вахнину, Иванисову и других работников. Совещания на <...>, проводилось 1 раз в неделю, но бывало и реже. Сами учредители проводили совещания редко, в основном Колпикова Ю.П. Рассматривались вопросы подготовки МКД к сезону, о долгах собственников, по подготовке информации к отчетам собственникам, по поставке и заказе материалов для ремонтов, по подготовке совместных субботников с администрацией района. На совещаниях присутствовали все директора Компаний. Она осуществляла управление компаний в соответствии с Уставом, трудовым договором и должностными инструкциями. У неё имелась электронно-цифровая подпись, которая находилась в бухгалтерии на <...>, также она передала в бухгалтерию ключ и пароль. Она ими не пользовалась. У кого конкретно находились, не может сказать, не знает. У неё были бухгалтера – Жанна и Оля. Ей отправлялся на телефон код, который она передавала бухгалтерам. Но бухгалтерия ими пользовалась с её согласия, так ездить каждый день на <...> было сложно и неудобно, она ездила на автобусе, а это много времени занимало. Никто из учредителей никаких предложений ей никогда не делал. Ни с кем в сговор она не вступала, деньги не получала и не передавала. Штрафы жилищной инспекции платит с пенсии до сих пор. Могли ли подрядчики заключать договора субподряда ей сложно сказать, поскольку подрядчиков у неё на районе было много. У неё в собственности имеется квартира, в которой она живет, досталась она ей по наследству от родителей. Еще у неё в собственности имеется квартира, которую они приобрели для сына, продав дачу. Иного имущества не имеет. В собственности машина, которая была передана мужу в 1999, но прошло 12 лет как он умер, и что в настоящее время с данной машиной, сказать не может. Налоги за нее платит. Поддельных распоряжений она не изготавливала, наличные деньги от контрагентов не получала. Колпикова является дипломированным специалистом, и всегда возникало много вопросов. Она уже достаточно давно работает в данной сфере, но каждый год вносит свои новшества. Те, кто по моложе изучали все постановления, изменения и доводили до сведения более бестолковым директорам. Кроме рабочих отношений у неё ни с кем никаких отношений нет. С С. знакома с 2005-2006, когда тот пришел работать после института. С П. знакома с 2006, когда он пришел работать. Габриелян была главным бухгалтером, у нее в подчинении были бухгалтера. Она уважала учредителей, и каждый из них был специалистом в своей сфере. С. был специалистом в технической сфере, мог давать ей какие-либо указания в рабочем порядке. Например, произвести обследование коммуникаций в каком-то определенном доме. Указания давались редко, люди жаловались не часто. В основном это были обследования. С. давал указания в телефонном режиме. С П. они решали вопросы по материалам, в том числе, срочные вопросы. Также как и с С. решали в телефонном режиме. Она не согласна с показаниями Подскребалиной, считает, что та её оговаривает.

    Несмотря на непризнание вины подсудимыми П. И.В., С. В.Д., Габриелян Э.Г., Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., в совершении инкриминируемых им деяний, их вина подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ:

- показаниями представителя потерпевшего ООО ГК «Чистый город» Белоусова М.А., данными в судебном заседании о том, что в соответствии с соглашением с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства с ... г. ООО ГК «Чистый город» является региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории <...>. Имеется типовой договор на оказание услуг населению по обращению с твердыми бытовыми отходами, который предусмотрен Постановлением Правительства №, был размещен ... г. на сайте регионального оператора, а также в газете «Наше время», издание, если не ошибается № или №. Договоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с ООО «ДУ-3», ООО «РИК», ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО УК «Время первых», ООО «Город золотой», УК «Делу время», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир», УК «Результат», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3», заключались, но назвать их номера и директоров не может, в связи с давностью событий. В период с января 2019 по февраль 2020 они были заключены. На основании решения Арбитражного суда <...> и в соответствии со ст.157.2 ЖК РФ, они были расторгнуты, поскольку была подтверждена задолженность более двух месяцев. На основании решения судов установлена задолженность ООО «Реальный мир» по отношению к ООО ГК «Чистый город» 2 401 091 руб. 85 коп., ПФК Юг-ТТ – 5 048 886 руб. 31 коп., ООО «Лидер-3» - 1 235 923 руб. 19 коп., ООО «СУ-3» - 2 605 785 руб. 47 коп., ООО «РИК» - 4 994 643 руб. 05 коп., ООО «ДУ-3» - 376 475 руб. 65 коп., ООО «Лидер-1» - 1 885 200 руб. 53 коп., ООО «Свет и тепло» - 922 984 руб. 15 коп., ООО ПКФ «Юг-ТТ» - 3 379 709 руб. 92 коп., ООО «Город золотой» - 7 181 584 руб. 92 коп., ООО УК «Время первых» - 376 807 руб. 74 коп., ООО УК «Результат» - 2 512 385 руб. 10 коп., ООО «Делу время» - 1 265 504 руб. 50 коп. Данные решения Арбитражного суда <...> представлены в материалах уголовного дела. Общий ущерб, причиненный ГК «Лидер», ООО ГК «Чистый город» составляет 34 187 982 руб. 41 коп. В связи с чем, эта сумма отличается от предъявленного обвинения, в котором указано 32 811 861 руб. 83 коп., считает, что на данный вопрос лучше ответит эксперт, который давал экспертное заключение. Региональный оператор осуществляет вывоз, транспортирование и передачу ТКО, а управляющие компании осуществляют оплату указных услуг в соответствии с действующим законодательством, так как они взяли на себя обязательства по обеспечению граждан данными услугами. В соответствии с п.п.8, 9, 10 Постановления Правительства № следует, что исполнителем на коммунальные услуги может выступать товарищество собственников жилья, строительный кооператив или иной потребительский кооператив. В соответствии с заявками на заключение договоров были подготовлены проекты договоров для представителей управляющих компаний, которые были озвучены выше. Претензионная работа по взысканию задолженности осуществлялась. Направлялись претензии о погашении образовавшейся задолженности с целью соблюдения досудебного порядка. На претензии ответы не получали. После истечения периода сделанной работы были направлены исковые заявления в Арбитражный суд ко всей группе компаний «Лидер», представителем являлось одно и то же лицо, которое указывало в своем отзыве на исковое, что в первую очередь не согласен с нормативами накопления, которые установлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства, а также с тарифом. Решениями судей Арбитражного суда иски были удовлетворены в полном объеме. Данные тарифы прописываются в условиях договора. При заключении договора они соответствовали тарифам, на основании которых суд вынес решение. В соответствии с постановлением РСТ № тариф действовал с ... г., в последующем изменен с ... г., который действовал до ... г.. В 2020 году был принят новый тариф. В адрес потребителей направлялись дополнительные соглашения. Хотя п.7 договора предусмотрено, что изменение тарифа либо изменение тарифа накопления дополнительного соглашения не требует. Когда его допрашивали, он использовал материалы дела, а именно заключенные договоры с управляющими компаниями, называл их номера, дату заключения, в настоящее время не помнит их. Решение об обращении ООО ГК «Чистый город» в отношении ГК «Лидер» в правоохранительные органы было принято руководством в связи с неисполнением исполнительных листов, выданных Федеральной службой судебных приставов. В случае неисполнения исполнительного листа продолжительное время они обращаются в правоохранительные органы. Срок исполнения обязательств для плательщика, для управляющей компании, установлен в договоре, прописано 10-е число следующего месяца в соответствии со ст.155 ЖК РФ. В группу компаний «Лидер» входят: «Реальный мир», «ПКФ Юг-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «СУ-3», ООО «Риг», ООО «ДУ- 3», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО «Город золотой», ООО УК «Время первых», ООО УК «Результат», ООО «Делу время». Данный список представлен коммерческим отделом, сформирован с учётом решений Арбитражного суда. Задолженность образовалась с февраля 2019 года по февраль 2020 года. Со стороны фирм каких-либо разговоров по поводу составления графиков погашения задолженности никто не инициировал. ... г. в адрес регионального оператора поступили письма от ООО «Лидер-1», ПФК «Юг-ТТ», ООО «Город золотой», ООО «Время первых», ООО УК «Делу время», ООО УК «Результат», ООО УК «Юг-ТТ», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир» с содержанием о том, что между ГК Чистый город и ООО «Реальный мир» заключен договор, на основании которого ГК «Чистый город» осуществляет услуги по обращению с ТКО на территории многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Реальный мир». ООО «Реальный мир» заключило указанный договор с целью предоставления услуги по обращению с ТКО для нужд собственников многоквартирных домов. В соответствии с действующим законодательством управляющая компания ежемесячно производит оплату услуги по обращению с ТКО в рамках собранных средств с населения. Перечисленные денежные средства включаются ООО ГК «Чистый город» в счет ранее образовавшейся задолженности. Указанная задолженность образовалась в результате неисполнения собственниками многоквартирных домов обязанностей по оплате коммунальной услуги. С целью исполнения денежных обязательств абонентов по оплате коммунальной услуги предлагаем заключить между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией договор цессии, на основании которого право требования, принадлежащее кредитору, будет передано региональному оператору. Им предлагали заключить договор цессии, где данные услуги им будут оплачивать непосредственно собственники многоквартирных домов. В соответствии с решениями суда и заключенными договорами исполнителем данной услуги является управляющая компания. С февраля 2020 года предусмотрены прямые договоры с населением в соответствии со ст.157.2 ЖК РФ. Оплаты от управляющих компаний поступали в адрес регионального оператора за январь 2019, а впоследствии оплат не было. Ущерб, который предъявлен подсудимым,

не взыскан. На сегодняшний день 34 млн. рублей сумма задолженности. Сумма взыскана, но не исполнена. В настоящее время физические лица платят за услугу, но платят не все. С 2019 года контрагентами исполнялись обязательства в пользу представляемого юридического лица только первые 2 месяца, за январь и за февраль была оплата. В соответствии с заключенными договорами исполнитель принял на себя обязательство по оплате за оказанные услуги. Под управлением данных управляющих компаний находилось 488 домов, более 15000 помещений, в которых проживают граждане. «Чистый город» стал региональным оператором путем конкурсного отбора, на основании соглашения заключенного с министерством жилищно-коммунального хозяйства РО, предварительный отбор проводился путем открытого конкурса на основании заявок участников. ... г. региональный оператор разместил оферту на своем сайте, а также в газете, администрация уведомила всех потребителей на территории <...>, что с ... г. приступил к своей деятельности региональный оператор ООО ГК «Чистый Город». У управляющих компаний до ... г. не могло возникнуть задолженности перед ООО ГК «Чистый Город», в связи с тем, что ООО ГК «Чистый Город» не являлся региональным оператором. Сумма, которая была озвучена государственным обвинителем при изложении обвинительного заключения - в размере 32 811 861,083 рублей, является причиненным ущербом ООО ГК «Чистый Город». Способ хищения денежных средств ему неизвестен. С ПАО «ТНС энерго», которые одновременно с ООО ГК «Чистый город» обратились с заявлением в правоохранительные органы, они не договаривались об обращении в правоохранительные органы. Ему неизвестно, денежные средства, которые поступали на счета управляющих компаний, в период инкриминируемого деяния, это оплаты собственников жилья как текущие платежи или это погашение долговых обязательств. Сумма в размере 32 811 861,083 рублей является суммой задолженности и суммой причинённого ущерба. ООО ГК «Чистый город» не имеет никакого отношения к АО «Чистый город»;

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Глушко Д.О., данными в судебном заседании о том, что договоры на поставку электроэнергии между всеми управляющими компаниями были заключены, их названия перечислять не будет, поскольку в материалах дела все отражено. Оплата электроэнергии этими компаниями не производилась вообще или производилась не в полном объеме. Проблемы с оплатой начались с 2016-2017 года. Оплата за поставленную электроэнергию должна производиться по договору не позднее 15 числа следующего за расчетным периодом. Задолженность перед его ресурсоснабжающей организацией на сегодняшний день 53 161 000 рублей, на день подачи заявления в полицию задолженность составляла 47 000 000 рублей. При оглашении обвинительного заключения было установлено, что его компании причинен ущерб в размере 3695451,05 рублей, это установлено следствием. Они обращались за взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве, имеются решения суда по всем управляющим компаниям, иски были удовлетворены. У группы компаний «Лидер» общие учредители, более того, на сайте ЖКХ есть общий сайт, который объединяет эти группы, также представители управляющих компаний сами себя так позиционировали, еще потому, что одним лицом в отношении всех этих компаний был подписан договор цессии уступки прав требования, который подписывал С. как экономический директор, который что-то делал для того, чтобы задолженность была закрыта. Ими принимались дебиторские задолженности закрытия по договору цессии на определенную часть, но была закрыта только часть задолженности, на оставшуюся часть задолженности было заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Фирмы начали исполнять свои обязательства с февраля 2019 года, когда было заключено соглашение о реструктуризации, до этого момента фактически не исполнялись их обязательства. Где-то платили, а где-то не платили, но в 2018 году процент оплаты был в районе от 10-15 %. После ... г. группой компаний «Лидер» обязательства в пользу его юридического лица исполнялись не в полном объеме, примерно исполнялись обязательства от 10-20 %, в 2019 году стали оплачивать больше. Решение о подаче заявления в правоохранительные органы принимали самостоятельно, без согласования с ООО ГК «Чистый город». ... г. заключалось мировое соглашение с компанией ПАО «ТСН энерго». С ... г. управляющая компания выполняла обязательства по графику платежей до февраля 2020 года, но потом перестали выполнять обязательства. С обвинением, которое было оглашено государственным обвинителем, согласен, в том числе, с суммой причиненного им ущерба 15-ю управляющими компаниями, которая составляет 3695351,05 рублей. Деньги, поступившие от собственников жилья, которые поступили в ПАО «ТСН энерго» в рамках расчета за электроэнергию, принадлежат ПАО «ТСН энерго» на основании договоров, которые были заключены. Сумма задолженности в настоящий момент 53161000 рублей. О суммах переплат остальных компаний, входящих в ГК «Лидер», ему ничего неизвестно. ПАО «ТСН энерго» выставляет ежемесячно оплаты за потребленную энергию. На ... г. с учётом графиков погашения задолженности всех все устраивало;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с октября 2012 года по август 2017 года она состояла в должности ведущего юрисконсульта в ООО «Лидер-2». Примерно с 2012 года или 2013 года генеральным директором ООО «Лидер-2» стал С. В.Д., примерно с 2013 года он ушел с должности генерального директора ООО «Лидер-2», при этом остался фактическим руководителем данного общества и стал финансовым директором, которым оставался до момента её увольнения. После С. В.Д. генеральными директорами являлись Свидетель №8, Свидетель №1, Шабазов А.З. Как работнику ООО «Лидер-2» ей известно, что данная организация входила в группу компаний «Лидер», в которую входило много управляющих компаний (ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО «РИК», ООО «Светло и Тепло», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Вычислительный центр») и других организаций учредителями которых были С. В.Д. и П. И.В. Фактически в этот период (2012 г. и до её увольнения 2017 г.) на территории г. Ростова-на-Дону учредителями группы компаний «Лидер» образован холдинг взаимосвязанных организаций, подконтрольных С. В.Д., П. И.В., оказывающим услуги населению в сфере ЖКХ многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону (Октябрьский, Кировский и другие районы). Данные выводы подтверждает и тот факт, что в 2013 году её вызвал к себе её руководитель С. В.Д. и поручил юридическое сопровождение корпоративных отношений среди организаций данного холдинга ГК «Лидер», а именно она занималась оформлением учредительных и уставных документов в связи с реорганизациями (смена учредителей, юридических адресов, названия, уставного капитала и т.д.) в организациях и ИП, входящих в группу компаний (это примерно 15-16 организаций и примерно такое же количество ИП). В период с 2013 года по 2017 год по указанию С. В.Д. она оформляла уставные и учредительные документы в отношении работников группы компаний «Лидер», которые открывали на свое имя ИП, а именно: ИП Егиев А. Г., ИП Коротченков В. Н., ИП Карповская Н. А., ИП Редькин П. А., ИП Иванисова Т. А., ИП Вахнина Г. А., ИП Чугуев И. Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А. С., ИП Корнев Б. В., ИП Свидетель №2, ИП Машко Н. Н. и ряд других, сейчас не помнит. Она оформила все необходимые документы для открытия ИП, постановки их на налоговый учет и открытия счетов в банках. Таким образом, в группе компаний велся централизованный бухгалтерский, кадровый учет и централизованное юридическое сопровождение в офисе на <...>, в <...>, где с 2014 года находился её рабочий кабинет. Несмотря на то, что С. В.Д., с 2013 года не являлся генеральным директором ООО «Лидер-2» в штате которого она работала, все указания по её работе по корпоративному сопровождению деятельности группы компаний «Лидер», в том числе открытие новых организаций и ИП, изменения в учредительные и уставные документы, она получала от него. Колпикова Ю.П. в данной группе компаний «Лидер» фактически являлась исполнительным директором группы компаний «Лидер» (с ... примерно) (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в судебном заседании о том, что она работала в ООО «Реальный мир» с ... г. по ... г. ведущим экономистом, а потом начальником экономического отдела. В её обязанности входила: статистическая учётность, отчетность департамента ЖКХ, ведение реестров, подомовой отчет. Она составляли такие отчеты не только по «Реальному миру», но по иным организациям - «Делу время», «Дело первых», «Результат», это управляющие компании жилого и нежилого фонда. У них был агентский договор с расчетным центром «ЕИРЦ» до конца 2016 года, а потом появился расчетный центр «Вычислительный центр». Учредителем данных организаций были С. и П.. Колпикова была генеральным директором. Её рабочее место находилось сначала на <...>, потом переехали на пер.Соборный, а потом на <...>. Шабазов был директором. О том, что она будет вести другие организации, ей сообщил директор. От учредителей не поступали такие просьбы. От учредителей, руководителей к ней не поступали указания делать что-то незаконное. Свидетель №17 работала экономистом в организации «Эталон». Она с ней что-либо не обсуждала по поводу расследования данного дела. Главным бухгалтером в их организации являлась Габриелян Э. Г.. В их организации право подписи имел директор Свидетель №2 Кто имел право подписи на период его замещения, она не помнит. О заключении её организацией договоров на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, такими как ГК «Чистый город» и ПАО «ТНС энерго», ей известно, что с ПАО «ТНС энерго» у них нет прямых договоров. Ей известно, что был расчетный центр «ЕИРЦ» до конца октября 2016 года, а потом появился расчетный центр «Вычислительный центр» и действует по настоящее время. Был ли расчётный счет у её организации, она не знает. С подсудимыми у неё были хорошие отношения, как к людям, так и специалистам, может охарактеризовать их с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, данными в судебном заседании, и подтвердившим данные им в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми им в 2016 году было образовано ИП, все документы для постановки ИП на налоговый учет готовил он, которые в последующем он предоставил в ИФНС Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. Основным видом деятельности ИП являлось поставка компьютерной техники. Им как ИП оказывались услуги по поставке техники, а также обработки информации. В штате сотрудников больше не было. Касаемо взаимоотношений с управляющими компаниями группы компаний «Лидер», то как он помнит, у него был заключен договор с ООО «Вычислительный центр», касаемо других организаций, он не помнит. Где именно и при каких условиях заключался договор на оказание услуг между ним и ООО «Вычислительный центр», он не помнит. Кто на тот момент являлся директором ООО «Вычислительный центр», он не помнит. Им оказывались работы по наполнению баз данных для ООО «Вычислительный центр». Как именно наполнялись базы данных ООО «Вычислительный центр» он также не знает, так как эти работы выполнялись не им, а кем именно, не помнит. Лично им как ИП данные работы не выполнялись, никакой обработкой информации и наполнением баз данных непосредственно он не занимался. Им на основании заключенных договоров на расчетный счет поступали денежные средства. Им подписывались акты выполненных работ, которые он подписывал, данные акты ему привозил человек, имени которого он не знает и контактных данных не сохранилось, он ему периодически писал посредством смс, что им необходимо встретиться, после чего они встречались, и он подписывал акты выполненных работ. В штате ИП сотрудников кроме него никого не было. В последующем, на расчетный счет его ИП, открытый в банке «ВТБ», поступали денежные средства, которые он снимал наличными и в последующем передавал человеку, который привозил ему акты выполненных работ, ежемесячно сумма денежных средств которую он оставлял себе составляла примерно 15-20 тыс. рублей, сколько примерно в месяц поступало денежных средств на его расчетный счет, как ИП, в настоящее время не помнит. Касаемо документации по взаимоотношению с ООО «Вычислительный центр», то у него ничего не сохранилось (т.17 л.д.32-34), а также пояснившего, что через его расчетный счет в банке «ВТБ-24», были перечислены из ООО «Вычислительный центр» денежные средства в сумме около 8-9 млн. рублей. Все эти денежные средства он снимал наличными с расчетного счета и отдавал на территории г. Ростова-на-Дону на улице О., который в свою очередь передавал ему на подпись различные документы: договоры, акты приемки выполненных работ, которые он фактически не выполнял. В конце 2017 года О. прекратил общение и не выходил на связь. Никакого обещанного вознаграждения от О. он не получил. Он никогда не видел руководителей управляющих организаций, в том числе Набойщикову, для которых он якобы выполнял работы. Решением Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону от 06.08.2020 (...) в отношении него по административному исковому требованию налогового органа с него взыскана задолженность по налогам и взносам, в том числе пени, в общем размере более 400 тысяч рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с октября 2009 года по октябрь 24 август 2017 года она состояла в должности менеджера по кадрам в ООО «Реальный мир». В ее обязанности входило ведение кадрового учета. Примерно с 2012 года генеральным директором ООО «Реальный мир» стал С. В.Д., с 2013 года он ушел с должности генерального директора ООО «Реальный мир», при этом остался фактическим руководителем данного общества и стал финансовым директором, которым оставался до момента ее увольнения. В период с 2013 года по 2017 г. должность генерального директора занимали Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №40. Как работнику ООО «Реальный мир» ей известно, что данная организация входила в группу компаний «Лидер», в которую входило много управляющих компаний (ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО «РИК», ООО «Светло и Тепло») и других организаций учредителями которых были С. В.Д. и П. И.В. Фактически в этот период (2012 г. и до ее увольнения 2017 г.) на территории г. Ростова-на-Дону учредителями группы компаний «Лидер» образован холдинг взаимосвязанных организаций, подконтрольных С. В.Д., П. И.В., оказывающим услуги населению в сфере ЖКХ многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону (Октябрьский, Кировский и другие районы). Данные выводы подтверждает и тот факт, что в 2013 году ее вызвал к себе её руководитель и поручил вести кадровый учет всех организаций и ИП, входящих в группу компаний (это примерно 15-16 организаций и примерно такое же количество ИП). Таким образом, в группе компаний велся централизованный бухгалтерский и кадровый учет в офисе на <...>, в <...>, где с 2014 года находился её рабочий кабинет. Колпикова Ю.П. в данной группе компаний «Лидер» фактически являлась исполнительным директором группы компаний «Лидер» (с ... г.). До 2016 года Колпикова Ю.П. работала заместителем генерального директора С. В.Д. в ООО «Город золотой». Юридическое сопровождение деятельности группы компаний, в том числе и ИП, осуществлял юрист группы компаний «Лидер» Свидетель №3, которая оформила все необходимые документы для открытия ИП, постановки их на налоговый учет и открытия счетов в банках. Руководителями предприятий, входивших в группу компаний, а также ИП, являлись лица полностью подконтрольные С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П., выполнявшие их распоряжения и самостоятельно не распоряжавшиеся денежными средствами на расчетных счетах предприятий. Управление движением денежных средств по расчетным счетам ИП осуществлялось централизованно не самими ИП, а работниками бухгалтерии группы компаний «Лидер», расположенными в офисе на <...>. Управляющие компании группы компаний «Лидер» перечисляли ежемесячно денежные средства на счета ИП в банках и ежемесячно до 2017 года заместитель главного бухгалтера Свидетель №4 звонила данным ИП, по поручению главного бухгалтера Габриэлян Э.Г. и говорила о необходимости снять денежные средства с их карточных счетов. Затем ИП эти денежные средства приносили Свидетель №4, которая передавала их Колпиковой. Затем Колпикова из части полученных денежных средств через Свидетель №4 выдавала заработную плату работникам группы компаний «Лидер», которые числились работниками ИП. В 2017 году, когда Свидетель №4 ушла в декрет, её вызвала к себе Колпикова Ю.П. и сказала, что она поручает ей обязанности, которые были у Свидетель №4 до ухода в декрет, а именно по указанию Колпиковой Ю.П. работники бухгалтерии звонили ИП, о том, что необходимо снять наличными денежные средства, поступившие на расчетные счета ИП и передать эти денежные средства в офис группы компаний. По указанию Колпиковой Ю.П. в 2017 году она принимала ежемесячно наличными денежные средства от ИП Машко Н.Н., ИП Егиев А.Г., ИП Коротченкова В.Н., ИП Карповской Н.А., ИП Редькина П.А., ИП Иванисовой Т.А., ИП Вахниной Г.А., ИП Чугуева И.Н., ИП Свидетель №1, ИП Антоняна А.С., ИП Корнева Б.В., ИП Свидетель №2 и ряда других сейчас, не помнит. Примерно она принимала ежемесячно более 5 млн. рублей. Все эти денежные средства она передавала в руки Колпиковой Ю.П., как она в дальнейшем ими распоряжалась, она не знает. Эти денежные средства на счета ИП перечислялись со всех управляющих компаний группы компаний «Лидер». Все указанные ИП имели в штате около 2-3 человек, а в штате управляющих компаний рабочих вообще не было, был административно-хозяйственный аппарат. После этого, Колпикова Ю.П. передавала ей денежные средства в сумме примерно 700 или 800 тысяч рублей ежемесячно, которые она выдавала в качестве зарплаты без оформления зарплатных ведомостей, иных первичных бухгалтерских документов, различным подрядчикам, в том числе выходцам из среднеазиатских республик (около 40-45 человек, точно сказать не может). Она выдавала эти деньги в офисе ООО «СУ-3» по адресу: <...>, деньги выдавались в присутствии Шабазова, Свидетель №1, других ИП и руководителей, которые обзванивали своих людей, но никаких расписок или ведомостей о получении денег не велось, деньги выдавались наличными (...); с 2010 года она работает в ООО «Реальный мир», которое входило в состав ГК «Лидер», начальником отдела кадров, директором являлся Каспаров А. Н.. В группу компаний ООО «Лидер» входили следующие организации и индивидуальные предприниматели: ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811) директор Набойщикова Г.Г., ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104711) директор Свидетель №8, ООО «Золотой город» (ИНН 6164248210) директор Набойщикова Г.Г., ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202) директор Набойщикова Г.Г., ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192) директор Свидетель №2, ООО «РИК» (ИНН 6165180814) директор Хвощевский М.Н., ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962) директор Чугуев И.Н., ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838) директор Ковалева Н.Н., ИП Машко Н. Н., ИП Егиев А. Г., ИП Коротченков В. Н., ИП Карповская Н. А., ИП Редькин П. А., ИП Иванисова Т. А., ИП Вахнина Г. А., ИП Чугуев И. Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А. С., ИП Поддубный М. И. и ряд других. Ей достоверно известно, что П. И.В. и С. В.Д. придумали схему по обналичиванию денежных средств, поступающих в качестве оплаты за услуги ЖКХ от собственников помещений, ей об этом известно, так как длительное время работала в ГК «Лидер», общалась со многими сотрудниками и работала с ними в одном офисе в должности начальника отдела кадров всей группы компаний «Лидер», хоть и была оформлена в ООО «Реальный мир». Со слов Подсребалиной Е.В. и других сотрудников ГК Лидер, в том числе директоров организаций и индивидуальных предпринимателей, ей известно, что ежедневно П. И.В. и С. В.Д. приезжали в офис, где главный бухгалтер группы компании Лидер» Габриэлян Э. Г. приносила им распечатанные реестры, в которых были указаны на счета каких организаций и индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства, от директоров она слышала возмущение, что на счета индивидуальных предпринимателей осуществляются перечисления, а они никаких работ не выполняют, также в данных распечатках было указано, что осуществлялись перечисления, после того, как они изучали данные бумаги, они давали указания Габриэлян Э.Г. по перечислениям, а также какие платежи проводить срочно, а какие возможно отложить, также они сообщали с каких счетов осуществлять перечисления, то есть они полностью контролировали все перечисления денежных средств с расчетных счетов входящих в ГК «Лидер», а именно: ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт», она лично видела и слышала это несколько раз, данные показания может потвердеть главный бухгалтер ГК «Лидер» Габриэлян Э.Г., Свидетель №4, Свидетель №5, а также другие сотрудники. Каждый четверг П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. собирали совещание, которое проводилось в кабинете С. В.Д. на них присутствовали все директора управляющих компаний, входящих в ГК «Лидер» с их слов ей известно, что во главе стола всегда сидел С. В.Д., рядом сидела Колпикова Ю.П., директора подконтрольных организаций сидели за столом, а П. И.В. также находился в кабинете и сидел на кожаном диване, то есть они позиционировали себя как руководители, остальные «директоры» организаций сидели вдоль стола, также на совещании присутствовала главный бухгалтер Габриелян Э.Г. и в обязательном порядке директор ООО «Вычислительный центр» Свидетель №6, так как через эту организацию проводились все платежи группы компаний. На совещаниях обсуждались вопросы выполнения текущих работ по обслуживанию многоквартирных домов, объемы выполненных работ, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, директора постоянно просили деньги на обслуживание домов и выполнение работ, в выделении денег С. В.Д., П. И.В. им отказывали и говорили, что выделенных 60 000 рублей им хватит, то есть П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., постоянно были в курсе об объемах работ выполняемых организациями, входящими в ГК «Лидер», а также об объемах фактически выделяемых на обслуживание жилых домов денежных средств. С. В.Д., П. И.В., лично давали ей указание о назначении указанных сотрудников на должности, а также они давали указания юристу ГК «Лидер» Свидетель №3 на подготовку документов и юридическое сопровождение оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие на их имена расчетных и лицевых счетов. Только С. В.Д. и П. И.В. могли сказать, кого назначить на какую должность или уволить, то есть они полностью контролировали лиц, участвующих в деятельности ГК «Лидер». После поступления денежных средств на счета вышеуказанных ИП, они по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. обналичивали денежные средства через банкоматы и передавали их наличными сначала ей в офисе ГК» «Лидер» по адресу: <...>, а затем она передавала наличные денежные средства лично Колпиковой Ю.П., которая уже в последствии П. И.В. и С. В.Д., это было понятно, так как Колпикова Ю.П. говорила, что она не себе эти деньги берет, а отдает С. В.Д. и П. И.В., а они уже сами распределяют кому сколько и на что выделять, кроме того, к ней не было никаких вопросов со стороны последних. При этом П. И.В., С. В.Д. и Колпикова Ю.П. точно знали, что указанные ИП никаких работ не выполняли, а перечисленные на их счета денежные средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги и в дальнейшем обналичивались и передавались им. К изготовлению платежных поручений ни она, ни другие руководители организаций не имели отношения, управление движением по расчетным счетам управляющих компаний и организаций группы компаний «Лидер» по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. осуществлялось через систему «Банк-Клиент», главным бухгалтером Габриэлян Э.Г. и другими бухгалтерами, находившимся по адресу: <...>, у которых были в наличии «ЭЦП» ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт». В ходе общения с директорами ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2» они также подтвердили, что на обслуживание домов П. И.В. и С. В.Д. выделяли им около 60 000 рублей в месяц, а остальными деньгами распоряжались по своему усмотрению, а те деньги, которые перечислялись на их организации на содержание домов П. И.В. и С. В.Д. выводили через свои ИП, которые якобы оказывали услуги. При этом по данному поводу каждый директор разговаривал как с П. И.В., так и с С. В.Д., но ничего из этого не вышло. В случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций С. В.Д. и П. И.В. угрожали директорам подконтрольных организаций увольнением, а также используя свои связи в правоохранительных органах привлечением их к уголовной ответственности за то, что от имени их организаций осуществлялись платежи на индивидуальных предпринимателей, которые фактически работы не выполняли. Так, П. И.В. и С. В.Д. организовали возбуждения уголовных дел в отношении Свидетель №9, по факту того, что он якобы украл деньги в ООО «ПКФ Юг-ТТ», хотя фактически П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. и кто-то еще из руководителей сами похищали деньги из данной организации на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые в дальнейшем передавали им наличные денежные средства. Кроме этого, ей известно, что П. И.В. и С. В.Д. угрожали физической расправой Свидетель №63, которая уволилась от них в связи с тем, что отказывалась участвовать в их преступных схемах, также мужу Подскребалиной постоянно угрожали по телефону. Ей это известно со слов последних, так как она с ними до сих пор хорошо общается (т.17 л.д.114-119);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми в период с 2008 года по 2011 год она работала в ООО «Лидер-1» в должности экономиста. В период с 2008 года по 2011 год в ООО «Лидер-1» был директором С. В.Д. В период с 2011 года по 2013 год она находилась в декретном отпуске. С августа 2013 года она вернулась на работу в ООО «Лидер-1», генеральный директор данного общества С. В.Д. предложил ей перейти на работу в управляющую компанию ООО «Реальный мир», генеральным директором которой он также являлся на должность бухгалтера, так как в ООО «Лидер-1» не было вакантной должности для неё. Примерно с 2014 года по предложению С. В.Д. она перешла на работу из ООО «Реальный мир» в ООО «Реальный мир-1» на должность заместителя главного бухгалтера, где работала в период до января 2017 года. Фактически в этот период на территории <...> учредителями группы компаний «Лидер» образован холдинг взаимосвязанных организаций, подконтрольных С. В.Д., П. И.В., оказывающим услуги населению в сфере ЖКХ многоквартирных домов на территории <...> (Октябрьский, Кировский и другие районы). С переходом на работу в ООО «Реальный мир-1» на должность заместителя бухгалтера по указанию С. В.Д. круг её должностных обязанностей был расширен, она стала вести бухгалтерский учет (по направлению - взаимоотношение с ресурсоснабжающими организациями) всех управляющих компаний данного холдинга (ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир» и ряд других около 10-11) в разное время точное количество назвать не может. В группе компаний велся централизованный бухгалтерский учет в офисе на <...>, где примерно с 2014 года и до момента её увольнения. Колпикову Ю.П. она знает с 2008 года по работе в ООО «Лидер-1», она работала в одной из организаций, какой именно не помнит. С 2013 года, когда она вышла из декретного отпуска, в данной группе компаний «Лидер» Колпикова Ю.П. фактически являлась заместителем С. В.Д. (т.17 л.д.19-21);

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с декабря 2013 г. по июнь 2016 г. он работал генеральным директором ООО «Лидер-1», ООО «<...>», ООО «Свет и тепло» с декабря 2013 года по июнь 2016 года. Учредителями в этих компаниях были С. В.Д. и П. И.В. На работу он устраивался после собеседования с П. И.В., так как он ранее с ним был знаком по совместной работе в органах ГУФСИН России по <...>. Управляющие компании ООО «Лидер-1», ООО «<...>», ООО «Свет и тепло» оказывали услуги в сфере ЖКХ многоквартирным жилым домам по адресам в <...>: Тельмана, 49, Филимоновская, 137, Нансена, 435 и ряд других. Фактически в этот период на территории <...> учредителями группы компаний «Лидер» образован холдинг взаимосвязанных организаций, подконтрольных С. В.Д., П. И.В., оказывающим услуги населению в сфере ЖКХ многоквартирных домов на территории <...> (Октябрьский, Кировский и другие районы). В группу компаний «Лидер» входили организации: ООО ПКФ «Юг-ТТ» (ИНН 6165104711), ООО «Лидер-2» (ИНН 6165140699), ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Реальный мир-2» (ИНН 6161062249), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «Реальный мир-1» (ИНН 6165143361), ООО «Рик» (ИНН 6165180814), ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «УК ЮГ-ТТ» (ИНН 6165191421), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), ИП Машко Н. Н. (ИНН 616500708099), ИП Егиев А. Г. (ИНН 611404650915), ИП Коротченков В. Н. (ИНН 616506970825), ИП Карповская Н. А. (ИНН 616605345131), ИП Редькин П. А. (ИНН 614445521304), ИП Иванисова Т. А. (ИНН 616502757711), ИП Вахнина Г. А. (ИНН 616500908901), ИП Чугуев И. Н. (ИНН 616512927874), ИП Свидетель №1 (ИНН 615005476596), ИП АнтонянАрдашесСейранович (ИНН 616508815180), ИП Поддубный М. И. (ИНН 614108270027) и другие организации. Колпикова Ю.П. в данной группе компаний «Лидер» фактически являлась финансовым, исполнительным директором группы компаний «Лидер», в переписке внутри группы компаний ее именовали заместителем директора группы компаний «Лидер». Руководители всех входивших в группу компаний предприятий фактически назначались лично С. В.Д., П. И.В., по их указаниям. Составлялись формальные протоколы внеочередных собраний участников обществ, решения учредителей, которые представлялись в ИФНС по месту регистрации предприятий и банки, в которых у предприятий были открыты расчетные счета. При открытии расчетных счетов всех указанных предприятий, после получения в банке ЭЦП для управления счетом через систему «Банк-Клиент», ЭЦП по указаниям С. В.Д., П. И.В. передавались работникам бухгалтерии холдинга, находившимся по адресу: <...>, для исключения возможности самостоятельного распоряжения денежными средствами, поступающими на расчетные счета предприятий их руководителями. Руководителями предприятий, входивших в группу компаний, являлись лица полностью подконтрольные С. В.Д., П. И.В., выполнявшие их распоряжения и самостоятельно не распоряжавшиеся денежными средствами на расчетных счетах предприятий. В качестве лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, С. В.Д. и П. И.В. были задействованы так называемые номинальные директора, которые фактически являлись руководителями строительно-технических участков на объектах капитального строительства в организациях-застройщиках, совершали сделки и действия под руководством С. В.Д., П. И.В., не используя при этом никаким образом полноту распорядительных функций, как в отношении имущества, имущественных прав, так и денежных средств, в том числе, передавая С. В.Д. и П. И.В. права электронной подписи к расчетному счету. Кроме этого, С. В.Д. и П. И.В. применили в работе контролируемого им строительного холдинга схему «дробления» бизнеса, то есть ведение бизнеса посредством привлечения одних и тех же подконтрольных С. В.Д. и П. И.В. подрядчиков, ИП Карповская Н.А., ИП Карповский С.Г., ИП Иванисова Т.А., Ип Вахнина Г.А., ИП П. М.И., ИП Чугуев и ряд других. Указанные ИП, были зарегистрированы по указанию С. В.Д. и П. И.В. работниками организаций группы компаний «Лидер», находившимися в зависимом от них служебном положении, которые не имели реальной возможности осуществлять деятельность как самостоятельные хозяйствующие субъекты. Основные средства отсутствовали, платежи, сопровождающие хозяйственную деятельность отсутствовали. Кроме того, отсутствовали необходимые условия для достижения результатов экономической деятельности, то есть не было управленческого или технического персонала, производственных активов, складских помещений, транспортных средств. Не использовалось в своей деятельности оборудование и оргтехника. Так, в группе компаний «Лидер» С. В.Д. и П. И.В. осуществляли перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций: ИП Антонян А.С., ИП Машко Н.Н. и других, за якобы выполненные работы, которые либо фактически не выполнялись, либо были выполнены штатными работниками управляющих компаний и обслуживающих организаций. При этом, С. В.Д. и П. И.В. искажали финансовую информацию в деятельности управляющих компаний, применяя фальсифицированную отчетность в хозяйственной деятельности предприятия, то есть, формируя договоры и первичные бухгалтерские документы в связи с фиктивными сделками. Поступившие денежные средства со счетов управляющих компаний на расчетные счета ИП, по указанию С. В.Д. и П. И.В., данными ИП Карповской Н.А., ИП Карповским С.Г., ИП Иванисовой Т.А., ИП Вахниной Г.А., ИП П. М.И., ИП Чугуевым перечислялись на карточные счета этих ИП, как физических лиц, снимались наличными и в соответствии с указаниями С. В.Д. передавались наличными либо ему в руки, либо в руки Колпиковой Ю.П. Фактически организация работ по обслуживанию многоквартирных жилых домов была сосредоточена в управляющих компаниях, в т.ч. и которые они возглавляли ООО «Лидер-1», ООО «Город Золотой», ООО «Свет и тепло», но некоторые работники, выполняя свои трудовые функции по уборке территории, слесарных и иные работы, формально числились работниками указанных ИП. Фактически на счета таких ИП в месяц обычно поступало из управляющих организаций холдинга «Лидер» примерно 100 000 – 300 000 рублей, при этом на заработную плату таким работникам, которые числились работниками ИП перечислялось около 70 000-80 000 рублей, остальные деньги обналичивались и передавались руководителям холдинга «Лидер». В среднем в год по управляющей компании на одно ИП выводилось от 1,5 млн. рублей и более. При этом, чтобы прикрыть такой вывод денежных средств, между ИП и управляющими компаниями не составлялись акты приемки выполненных работ, с указанием конкретного вида работ, которые выполнялись. Квитанции на оплату услуг ЖКХ оформлялись в офисе по адресу: <...>, где был центральный офис группы компаний «Лидер». К оформлению квитанций ни он, ни другие директора управляющих организаций отношения не имели. Управление финансовыми потоками группы компаний было сосредоточено в центральном офисе. Фактически он был номинальным директором управляющих компаний и фактически выполнял обязанности главного инженера. В ... году С. и П. пригласили его стать на несколько месяцев номинальным директором подконтрольной им управляющей компании ООО «Донские коммунальные инвестиции» <...>, он числился там директором несколько месяцев до февраля или марта 2015 года, фактически не принимая участия в управлении деятельностью этой управляющей компании. После того, как он уволился из группы компаний «Лидер», С. В.Д. и П. И.В. инициировали возбуждение в ... году в отношения него уголовного дела по ст.201 УК РФ за перечисление денежных средств управляющей компании ООО «Донские коммунальные инвестиции» <...> на счета ИП П. М.И. и ИП Антонян А. При этом, данные финансовые операции были организованы С. В.Д. и П. И.В. по выше описанной им схеме и денежные средства с данных счетов ИП получали именно эти руководители холдинга (т.17 л.д.8-11);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в судебном заседании о том, что в ООО «Вычислительный центр» она была трудоустроена с ... года по конец марта ... года, являлась руководителем. Когда она уволилась с прежнего места работы, она разослала СМС всем знакомым, что ищет работу. Свидетель №9 её пригласил на <...>, где располагался офис ряда управляющих компаний: Юг ТТ, Реальный мир, Реальный мир 1, на собеседование к учредителям. Собеседование проводили два учредителя - П. и С.. По результатам собеседования ей было предложено возглавить Вычислительный центр. Она согласилась. Это расчетный центр по услугам ЖКХ. Организацией велся прием абонентов, принимались разными путями показания индивидуальных приборов учета, проводились начисления, выпускалась квитанция, доставлялась до абонентов. Потом на счета расчетного центра, которые были указаны в платежных документах, перечислялись денежные средства абонентами. Эти денежные средства распределялись на счета электронными реестрами из банков. Потом формировалась отчетность, передавалась в УК. Граждане сами сообщали показания приборов учета. Кто имел доступ, тот присылал показания на электронный адрес Вычислительного центра, кто-то звонил и сообщал показания, кто-то приносил на отрывных листочках, бросали в ящик. Там, где не было приборов учета, считалось по нормативам. Эти платежи оплачивались в банке, потом эти денежные средства в виде электронных реестров присылались им, загружались в программу, а сами денежные средства перечислялись на расчетные счета Вычислительного центра. Когда деньги перечисляются, они приходят одним платежом в день общей суммой, потом присылается из банка электронный реестр, в котором указаны лицевые счета и суммы. Перечисления производились на основании распорядительных писем от управляющих компаний. Вычислительный центр взаимодействовал с Юг ТТ, Лидер 1, Лидер 2, Город золотой, Свет и тепло, СУ 3, Реальный мир, Реальный мир 1, Лидер 3, ДУ 3. Ей известно, что учредителями в некоторых этих управляющих компаний были С. и П., где-то были другие лица. Изначально они открывали счета в «Центр инвесте» под каждую управляющую компанию, потом перешли в Банк «Возрождение», после не помнит. Право подписи в банках имела она. Токен находился в бухгалтерии в сейфе. Квитанции изготавливались Вычислительным центром. У них был свой хозяйственный счет, на который начислялось агентское вознаграждение по агентскому договору. Эти денежные средства шли на зарплату, налоги, согласно хозяйственной деятельности Вычислительного центра. Расходование денежных средств со счетов, на которых находились денежные средства абонентов, происходило на основании распорядительных писем. Иной случай был, когда приходили исполнительные листы. Она могла прослеживать какие-то операции визуально. Движение по расчетному счету видели бухгалтера. О финансовых операциях по расчетным счетам она знала, т.к. каждый день затребовала обороты за предыдущий день. Через Вычислительный центр проходила не вся выручка и денежные средства абонентов не являются выручкой. Выручка – это денежные средства от продажи. Это денежные средства за поставляемые услуги. То, что приходило по квитанции на расчётный счет, это было через эти счета. Она видела остатки на счетах, которые зарегистрированы на Вычислительный центр. В назначении платежа могло быть, что одна УК платит за другую. За достоверностью распорядительных писем она не следила. Она регистрировала. В конце месяца сдавалась отчетность с приложением копий банковских документов. Поступали ли распорядительные письма, подписанные не директорами, она не могла идентифицировать подпись. Каждое распорядительное письмо сначала регистрировалось исходящим в управляющей компании, потом привозилось к ним. Все реквизиты писем соблюдались. В Вычислительном центре они заносили в журнал регистрации. Бывало, что присылали рукописные или по электронной почте письма. Оригинал потом забирала. В платежных поручениях указывалось, за что платеж, номер распорядительного письма, была краткая характеристика. Были ли случаи, когда директора говорили, что подпись в письме им не принадлежит, она не знает. К ней таких претензий не предъявлялось. Если денежные средства поступали напрямую на расчетный счет УК, то УК писала распорядительное письмо зачислить определённые суммы на расчетный счет, чтобы у человека не было долга. Денежные средства ресурсоснабжающим организациями они перечисляли согласно распорядительным письмам. В основном процент сбора от начисленного составлял от 80% до 95%. Задолженность в виде рассылки долговых квитанций и предупреждений выполнял Вычислительный центр, саму юридическую работу вели юристы УК. Если было движение по счету, абоненты приходили с документами, на основании этих документов вносили сведения в базу данных. Договоры с кем-либо по предоставлению услуг за наполняемостью базы данных она не заключала. ИП Свидетель №15 помнит, но лично она с ним договор не заключала. От её имени не выдавалась кому-либо доверенность на заключение договоров. В отпуск она не ходила. Размер её агентского вознаграждения с квадратного метра 1 руб. 41 коп. Выручка предприятия была минимальная, покрывала только расходование на заработные платы, хозяйственные нужды. Компании всегда пытались рассчитаться с ресурсоснабжающими по задолженности. В перечень организаций, предоставляющих услуги, на период 2018 года, входили такие ресурсоснабжающие организации как Ростов водоканал, ООО Чистый город, а не ГК, Теплокоммунэнерго, ПАО ТНС. Задолженность перед ООО «Чистый город» была. Брал ли ГК Чистый город с нулевым балансом – это новое юридическое лицо, полагает, что заключали договор с нуля. ТНС Энерго с 2018 года начислялась задолженность, но не по всем домам. Потом абоненты перешли на прямые договоры. Когда услуга была через УК, через них заключалось. Какая была задолженность перед ГК Чистый город и ПАО ТНС Энерго, она не знает, так как не видела акты сверки. Договор с управляющими компаниями был вплоть до её увольнения в марте 2019 года, потом они продолжали работать. Раньше услуга по вывозу ТКО была в составе жилищной услуги, после реформы это вывели отдельной услугой ЖКХ. Это с ... г.. Стали заключать договора напрямую с населением, но если не было базы, то заключали через УК. Ей известно о договорах цессии управляющих компаний с ПАО ТНС Энерго, от УК приходили распорядительные письма. Она должна была формировать задолженность, минусовать. Если на лицевом счете числилась задолженность по электроэнергии в размере 30 000 руб., то с лицевого счета эта сумма списывалась в размере 3 000 руб. Она делала аналитику по платежеспособности каждый месяц. Общая дебиторская задолженность населения на период, когда она ушла, 60-70 млн. руб. Это суммы злостных неплательщиков по всем ресурсоснабжающим организация;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г. и от ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми ООО УК «Лидер-2» в 2018 году был переименован в ООО УК «Время первых». В апреле 2019 года он был назначен директором в ООО «Результат» и ООО УК «Делу Время», где учредителями являются П. И.В. и С. В.Д., с которыми он находится только в рабочих отношениях. Данные управляющие компании входят в состав ГК «Лидер». Являясь индивидуальным предпринимателем он оказывает услуги по уборке территории многоквартирных домов, где управляющими компаниями являются ООО «Город золотой» на <...>ённовском; пер.Доломановский, <...> и др.; ООО «Свет и тепло» по <...>, Красноармейской, пер. Соборный и др.; ООО «Лидер-1» на <...>, пер.Халтуринском и др. Более полный список готов предоставить по требованию следствия. Между ним как ИП и директорами УК заключались договоры на оказание услуг. Согласно заключенным договорам уборка должна была проводится ежедневно, оплата была не фиксированная в зависимости от объёма работ. Объем работ зависел от рабочих дней и площади дома. Работало от 10 до 19 сотрудников - это уборщики, инженеры, слесари, сварщики. На один дом выделался только один уборщик. Его работу ежедневно принимал он и старший дома. В конце месяца он предоставлял директору УК КС-2, КС-3 на основании которых он выставлял счет. Оплата всегда производилась в полном объёме. У ИП было открыто три расчётных счета, номера он не помнит, помнит, что один из них был открыт в АО «Альфа-Банк». На все счета поступали денежные средства от оказания услуг по уборке территорий многоквартирных домов. Бухгалтером ИП и ООО, где являлся директором, являлась Габриелян Э.Г. Офиса для ведения деятельности ИП не было, работал по месту своего жительства. Все денежные переводы осуществлялись через бухгалтера Габриелян Э.Г. с её рабочего компьютера, установленного в офисе по адресу: <...>. Имел ли данный компьютер сервер с удалённым доступом, ему об этом известно не было. Все договоры от имени ИП или ООО на оказания услуг подписывались им лично, счета на оплату, приносили сами контрагенты по адресу <...>, которые он приносил Габриелян Э.Г. для производства денежного перевода. После чего он самостоятельно вводил пароль от входа в систему банк-клиент для доступа к расчетным счетам, который известен только ему, а Габриелян Э.Г. в его присутствии осуществляла денежный перевод с ООО на расчётные счета контрагентов. Денежные средства, которые поступали от оказания услуг, как ИП он снимал сам лично с банковской карты, к которой привязаны 3 расчётных счета. Впоследствии он расходовал их на личные нужды, а также расходный материал, заработную плату сотрудникам и оплату налогов. Также у него была электронная подпись для подписания платёжных документов от имени ИП, пароль от которой знал только он. Для подписания платежных документов от имени ООО он пользовался токенами (электронное удостоверение личности в виде брелка для доступа к банковскому счету). Токены от ООО были только у него. О том, что на электронных носителях, изъятых по месту жительства (подвальное помещение) Свидетель №28 хранятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО УК «Реальный мир», ООО «Результат», ООО УК «Время первых», ООО «СУ-3», ООО УК «Делу Время», ИП Свидетель №2 ему стало известно от главного бухгалтера Габриелян Э.Г., которая сообщила, что финансово-хозяйственная деятельность ООО и ИП приостановлена, по причине изъятия сотрудниками полиции по месту жительства Свидетель №28 сервера с удалённым доступом от того компьютера, на котором она работала. С Свидетель №28 у него по некоторым ООО были заключены договоры на оказание компьютерных услуг. Также хочет дополнить, что с августа 2019 года деятельность ИП была прекращена по его желанию. Периодически он присутствовал на совещаниях учредителей компаний, в которых он является директором, если его туда вызывали. Примерно раз в месяц проводились в офисе по адресу: <...>. В его присутствии вопросы о незаконных транзитных операциях не обсуждались, только общие вопросы по развитию компании (т.17 л.д.172-174); обозрев выписку движения денежных средств по расчётному счету ИП Свидетель №15 №, открытому в банке «ВТБ», в части его касающейся, согласно которому ... г. с расчётного счета управляющей компаний ООО «СУ-3» через ООО «Вычислительный центр» поступило 200 000 рублей за услуги по обработке данных и размещению информации за октябрь 2017г. по договору № от 01.12.2016г. Вх. П.№ от 14.12.2017г. Однако, в ходе очной ставки между ним и ИП Свидетель №15, последний сообщил о том, что фактически услуги ООО «СУ-3» не оказывал, а поступившие денежные средства в полном объеме обналичивал через банкомат и передавал мужчине по имени «О.». Однако он не помнит обстоятельства перечисления денежных средств, если они оплачивались, значит, они фактически выполнялись, кто и как принимал работы, он не помнит, платежные документы подписывал только он как директор. Такая услуга была разовой только для создания базы по обработке информации в электронном виде и дальнейшей работы. Также ему на обозрение предоставлялся акт № от ... г., где исполнитель услуг по обработке данных и размещению информации ИП Свидетель №15, заказчик ООО «СУ-3» на сумму 200 000 рублей и акт № от ... г., где исполнитель услуг по обработке данных и размещению информации ИП Свидетель №15, заказчик ООО «Лидер-2» на сумму 40 000 рублей. Шабазов пояснил что в предоставленных документах имеется его подпись от имени директора ООО «СУ-3» и ООО «Лидер-2» и рукописный текст с его фамилией, выполнен им (т.17 л.д.211-213);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г., ... г., ... г., ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г. он работал исполнительным директором ООО ПКФ «Юг-ТТ». Так же он был одним из учредителей ООО ПКФ «Юг-ТТ». ООО «РНК», ООО «Светло и Тепло» и других организаций. Другими учредителями в этих компаниях были С. В.Д. и П. И.В. Фактически в этот период на территории <...> учредителями группы компаний «Лидер» образован холдинг взаимосвязанных организаций, подконтрольных С. В.Д., П. И.В., оказывающим услуги населению в сфере ЖКХ многоквартирных домов на территории <...> (Октябрьский, Кировский и другие районы). В группу компаний «Лидер» входили организации: ООО ПКФ «Юг-ТТ» (ИНН 616510471), ООО «Лидер-2» (ИНН 6165140699), ООО «Лидер-1» (ИНН 616105281), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Реальный мир-2» (ИНН 6161062249), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «Реальный мир-1» (ИНН 6165143361), ООО «Рик» (ИНН 6165180814). ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «УК ЮГ-ТТ» (ИНН 6165191421), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), ИП Машко Н. Н. (ИНН 616500708099), ИП Егиев А. Г. (ИНН 611404650915), ИП Коротченков В. Н. (ИНН 616506970825), ИП Карповская Н. А. (ИНН 616605345131), ИП Редькин П. А. (ИНН 614445521304), ИП Иванпсова Т. А. (ИНН 61650275771), ИП Вахнина Г. А. (ИНН 616500908901), ИП Чугуев И. Н. (ИНН 616512927874), ИП Свидетель №1 (ИНН 615005476596), ИП Антонян А. С. (ИНН 616508815180), ИП Поддубный М. И. (ИНН 614108270027) и другие организации. Колпикова Ю.П. в данной группе компаний «Лидер» фактически являлась финансовым, исполнительным директором группы компаний «Лидер», в переписке внутри группы компаний ее именовали заместителем директора группы компаний «Лидер». Руководители всех входивших в группу компаний предприятий фактически назначались лично С. В.Д., П. И.В. по их указаниям составлялись формальные протоколы внеочередных собраний участников обществ, решения учредителей, которые представлялись в ИФНС по месту регистрации предприятий и банки, в которых у предприятий были открыты расчетные счета. При открытии расчетных счетов всех указанных предприятий, после получения в банке ЭЦП для управления счетом, через систему «Банк-Клиент». ЭЦП (электронно-цифровые подписи) по указаниям С. В.Д., П. И.В. передавались работникам бухгалтерии холдинга, находившимся по адресу: <...>. для исключения возможности самостоятельного распоряжения денежными средствами, поступающими на расчетные счета предприятий их руководителями. Руководителями предприятий входивших в группу компаний являлись лица полностью подконтрольные С. В.Д. и П. И.В., выполнявшие их распоряжения и самостоятельно не распоряжавшиеся денежными средствами на расчетных счетах предприятий. В качестве лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов С. В.Д. и П. И.В. были задействованы так называемые номинальные директора, которые фактически являлись руководителями строительно - технических участков на объектах капитального строительства в организациях - застройщиках, совершали сделки и действия под руководством С. В.Д., П. И.В., не используя при этом никаким образом полноту распорядительных функций, как в отношении имущества, имущественных прав, так и денежных средств, в том числе, передавая С. В.Д. и П. И.В. права электронной подписи к расчетному счету. Кроме этого. С. В.Д. и П. И.В. применили в работе контролируемого им строительного холдинга схемы «дробления» бизнеса, то есть ведение бизнеса посредством привлечения одних и тех же подконтрольных С. В.Д.. П. И.В. фиктивных подрядчиков. ИП Антонян А.С., ИП Машко Н.Н. и других. Указанные ИП были зарегистрированы по указанию С. В.Д. и П. И.В., работниками организаций группы компаний «Лидер», находившимися в зависимом от него служебном положении, которые не имели реальной возможности осуществлять деятельность как самостоятельные хозяйствующие субъекты. Основные средства отсутствовали, платежи, сопровождающие хозяйственную деятельность отсутствовали. Кроме того, отсутствовали необходимые условия для достижения результатов экономической деятельности, то есть не было управленческого или технического персонала, производственных активов, складских помещений, транспортных средств. Не использовалось в своей деятельности оборудование и оргтехника. Так, в группе компаний «Лидер» С. В.Д. и П. И.В. – осуществляли перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций: ИП Антонян А.С., ИП Машко Н.Н. и других, за якобы выполненные работы, которые либо фактически не выполнялись, либо были выполнены штатными работниками управляющих компаний и обслуживающих организаций. При этом, С. В.Д., П. И.В. искажали финансовую информацию в деятельности управляющих компаний, применяя фальсифицированную отчетность в хозяйственной деятельности предприятия, то есть, формируя договоры и первичные бухгалтерские документы в связи с фиктивными сделками. Перечисляемые денежные средства со счетов управляющих компаний на расчетные счета ИП, по указанию С. В.Д.. П. И.В., данными ИП Антонян А.С., ИП Машко Н.Н. перечислялись на карточные счета этих ИП, как физических лиц и снимались наличными в соответствии с указаниями С. В.Д., после передавались наличными либо ему в руки, либо в руки Колпиковой Ю.П. (...); ООО «Вычислительный центр» входило в холдинг управляющих компаний и иных организаций группы компаний «Лидер». В октябре ... года ООО «Вычислительный центр» заключило агентские договоры с 9 управляющими компаниями ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Реальный мир» и другие. ООО «Вычислительный центр» согласно типовому агентскому договору осуществлял функции услуг и обработку первичной документации (заявления абонентов на перерасчет, смену собственника, на установку приборов учета и т.д.), обработка этих данных, на основании распорядительных писем управляющих компаний осуществлялся расчет и начисление коммунальных услуг, заключение договоров с кредитными организациями на перевод денежных средств, представление отчетности в муниципальные органы. Каждый месяц от всех управляющих компаний подавались сведения (в форме таблиц – оборотные ведомости) о потреблении объемов отопления и горячей воды по каждому дому и иные сведения о фактическом потреблении коммунальных ресурсов собственниками многоквартирных жилых домов. Там, где не было приборов общедомового учета, то расчет производился по нормативу потребления. Сведения о потреблении по индивидуальным приборам учета подавали сами граждане. На основании этих данных ООО «Вычислительный центр» производились расчеты и начисления, и изготавливались платежные документы, которые доставлялись гражданам для оплаты. На каждое помещение, собственники, которых являлись плательщиками коммунальных услуг, открывался лицевой счет в программном обеспечении «1 С» ООО «Вычислительный центр». По указанию С. В.Д., Колпиковой Ю.П. в данные платежные документы в ООО «Вычислительный центр» вносились иные сведения, на основании которых с граждан взыскивались завышенные платежи за жилищно-коммунальные услуги (...); в ходе следствия он давал показания, изобличающие руководителей группы компаний «Лидер» П. И.В., С. В.Д., Колпикову Ю.П. в организации преступлений по хищению денежных средств в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. О даче им показаний стало известно данным лицам. С целью оказания на него давления, с целью изменения им показаний эти лица инициировали возбуждение заказных уголовных дел в отношении него и других работников ГК «Лидер», которые выступали против незаконных методов ведения бизнеса в ГК «Лидер». Кроме этого, ему известно, что Колпикова Ю.П., С. В.Д., П. И.В. осуществляли инструктаж, подчиненных им работников Группы компаний «Лидер», о том какие показания давать на следственных действиях. Так как эти работники находятся в служебной зависимости от руководителей этой группы компаний, и поэтому руководители ГК «Лидер» навязывают им своих адвокатов (Б., Гурова и другие), услуги, которых оплачивают руководители ГК «Лидер» Колпикова Ю.П., С. В.Д., П. И.В. Также, Колпикова Ю.П., С. В.Д., П. И.В. организовали сокрытие от правоохранительных органов бухгалтерской и иной документации, отражающих реальную хозяйственную деятельность организаций, входящих в ГК «Лидер» (...); с ... г. он является директором ООО «Артель», а именно данная компания занимается управлением многоквартирными жилыми домами. В настоящее время на обслуживании данной компании находится 33 дома. Ранее, с марта .... он является соучредителем ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» где состоят в должности технического директора, также соучредителем ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» являлись: Ткаченко С. М., который состоял в должности заместителя генерального директора и Юрковская Е. В., которая состояла в должности заместителя генерального директора. В период осуществления деятельности ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» с .... до ноября ... года на обслуживании состояла 84 дома площадью 342м. Примерно в ноябре 2013 года Юрковская Е.В. ушла на пенсию. С того момента управлял ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» он совместно с Просенко Е.Н. на тех же должностях. Примерно с февраля 2014 года от Юрковской Е.В. ему стало известно, что к ней обратился Поддубный И. В., который на тот момент занимал должность директора ГК «Лидер» в которую входили: ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Свет и тепло», ООО «Эталон» с просьбой о продаже доли (33,3%) в ООО «ПКФ ЮГ-ТТ». О данном предложении П. И.В. она (Юрковская Е.В.) поговорила с ним и Ткаченко Г.Н. лично, без каких либо официальных уведомлений, так как они работали давно и она не хотела портить отношения. За принадлежащее Юрковской Е.В. (33,3%) П. И.В. 1000000 рублей. После чего он совместно с Ткаченко С.Н. объяснили Юрковской Е.В. что у них нет таких денег чтобы выкупить ее 33,3% ООО «ПКФ ЮГ-ТТ», а наоборот сказали (предложили) ей выйти на работу. Юрковская Е.В. отказалась и ушла. Примерно через одну неделю ему позвонила Юрковская Е.В. и предложила ему и Ткаченко С.Н. встретиться с П. И.В. и обговорить его предложение о соединении ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» с группой компании «Лидер» основным ее интересом были 100000 рублей ежемесячной оплаты как ей пообещал П. И.В. им всем учредителям РК «Лидер», они согласились. Примерно через пару дней в офисе УК «Город золотой», расположенного по адресу: <...>Соборный произошла встреча на которой представили:П. И.В, С. В.Д, Свидетель №3 (юрист ООО «Город золотой», и они: Годадзе П.Р, Ткаченко С.Н, Юрковская Е.В. Результатом проведенного собрания стало: объединение компаний ООО « ПКФ ЮГ-ТТ» и ГК «Лидер» на условиях П. И.В, а именно: каждый учредитель будет иметь равную долю во всех кампаниях; ежемесячная оплата (учредительные) по 100000 рублей в независимости от ренты (то есть от оклада). Также П. И.В. сказал, что в настоящее время ведутся переговоры о приобретении ГК «Лидер» гостиничного комплекса, расположенного в МКР «Чкаловский» г.Ростова-на-Дону и земельного участка в Советском районе ( на Вертолетном поле) для строительства многоквартирного дома, и то что все приобретенное ГК «Лидер» будет принадлежать в равных долях всем соучредителям ГК «Лидер». Они естественно согласились. Примерно через месяц в качестве соучредителей ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» на 12% вошли: Поддубный И. В., Селиванов В. Д. и Свидетель №32 (он также присутствовал на общем собрании). В результате чего С. В.Д. становиться генеральным директором, его заместителем становиться Ткаченко С.Н, а он становясь исполнительным директором, П. И.В занимает должность зам. директора по развитию. Через неделю он, Ткаченко С.Н. вошли в состав учредителей ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «СУ-3». В остальные организации, а именно: ООО «Реальный мир-1», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Свет и тепло», ООО «Эталон», ООО «Мастер Хаос» им войти в состав учредительной ранее достигнутой договоренности П. И.В. не дал а именно оттягивал по причинам: арест имущества, арест р/с, судебные тяжбы, не имеет дел со сделками занятость юриста то есть все что угодно только не выносить свои обязательства. Примерно через 2-3 месяца совместной работы они (Свидетель №9, Ткаченко, Юрковская) изучали бухгалтерские документы ГК «Лидер», в результате чего выяснили что до сделки с ООО «ПКФ ЮГ-ТТ», ГК «Лидер» шли, по его мнению, на умышленное банкротство ГК «Лидер». Также в данный период они общих денежных средств в сумме 100000 руб. оплаченных (учредительных) они не получали. По данному вопросу они (Свидетель №9, Ткаченко, Юрковская) поястоянно звонили П. и говорили об невыполнении им обязательств об оплате 100000 рублей (протокол при договоре они составляли с целью не платить налоги как сказал П. на его просьбу запротоколировать данную сумму) на что П. И.В. начал всеми способами отходить от разговора ссылаясь на все те же причины- проблемы ГК «Лидер. Примерно через 3-4 месяца он организовал встречу всех соучредителей (присутствовали все) где он ставил вопрос на обсуждение: Разъяриться, то есть отделить ООО «ПКФ ЮГ-ТТ» от ГК «Лидер», по причинам высоких деловых обязательств и голосов возникли в результате слияния полномочий неэффективного управления ГК «Лидер». Его поддержали Ткаченко и Юрковская, а П. И.В, С. В.Д, Свидетель №32- обещание подумать, но не согласились. Также основной причиной послужило невыполнение ремонтных работ и содержание домов поступивших в ГК «Лидер» после слияния с ООО «ПКФ ЮГ-ТТ». Примерно через пару дней ему позвонил П. один на один встретиться на нейтральной территории, а именно: в ресторане «Пить кофе», расположенного на <...>, он согласился. Встреча состоялась, сначала П. И.В. предложил ему деньги, сумму не уточнял, он сказал нет, тогда П. сказал: «Какие твои условия», он ответил, что все останется на своих местах и они выйдут из состава ООО в течение года по его слову для которого необходимо: уволить С. В.Д., его оставить ген.директором (с условием его увольнения по голосованию ?, так как у П. была доверенность при голосовании от имени Свидетель №32) запретить расходы на лизинг, так как они были нецелесообразными (приобретали дорогие автомобили соучредителям), он согласился и так же он попросил изменить и отразить все в уставе ГК «Лидер». В результате С. В.Д. уволили, его назначили ген.директором до выхода (получения устава). Устав они изменили, а именно перед сдачей на регистрацию нотариусу Ткачевой, что увольнение его с должности в случае голосования ? соучредителей. Примерно через неделю его вызвал П. в офис на Тимошенко, 34, где находился он и С. и дали ему устав. Прочитав устав, он увидел, что кроме дат ничего не изменилось, после чего он сказал, что напишет заявление на увольнение. На следующий день в офисе на Тимошенко, 34, он встретился с С. и П., которые предложили ему 2000000 рублей за выход из учредителей. Он отказался и уволился. После этого ему на мобильный звонили со скрытых номеров и угрожали расправой ему и его семье. Если не выйдет из состава учредителей ГК «Лидер». После чего неизвестные лица разбили окна его квартиры. Так как он боялся за жизнь и здоровье он вышел из состава учредителей ГК «Лидер» (т.17 л.д.132-139); он работал исполнительным директором ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», которое вошло в ГК «Лидер» в ноябре 2014 года, после того, как он узнал от С. В.Д., П. И.В.,Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. о преступной схеме по хищению денежных средств населения, он в 2015 году уволился из всех организаций, входящих в ГК «Лидер», а в 2016 году перестал быть учредителем в организациях. Также в 2015 году в связи с этим уволился предыдущий главный бухгалтер Палиенко М. П., телефон не помнит. По поводу участия Габриелян Э.Г. в преступной схеме руководителей ГК «Лидер» С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П., может пояснить следующее. Габриелян Э.Г. работала главным бухгалтером ГК «Лидер» с мая 2015 года. Именно она помогала С. В.Д. и П. И.В. разрабатывать преступную схему хищения денежных средств у собственников МКД. Она, обладая познаниями в области бухгалтерского учета и налогового учета придумала, что на денежные средства, поступившие от населения необходимо переводить на счета индивидуальных предпринимателей из числа подконтрольных сотрудников и в дальнейшем обналичивать их, что позволяло беспрепятственно распоряжаться похищенными денежными средствами. Габриелян Э.Г. полностью контролировала все денежные потоки ГК «Лидер», а именно ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Ростлифт» и др., отчитывалась о них С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П., также ей было известно о всех выполненных работах подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями, так как именно она давала указание на изготовление фиктивной первичной документации, а именно: договоров, актов выполненных работ, актов, актов сверок, при необходимости счет фактур и иных документов первичной документации, кроме этого она давала указания подчиненным ей бухгалтерам изготавливать платежные поручения от имени подконтрольных организаций, с указанием ложных сведений в назначении платежей о перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, с указаний ложных сведений в назначении платежей о перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, использовать ЭЦП директоров ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт», без ведома последних. При этом Габриелян Э.Г. было достоверно известно о том, что индивидуальные предприниматели никаких работ для подконтрольных организаций не выполняли, а использовались именно для хищения денежных средств собственников МКД и ресурсоснабжающих организаций. В 2015 году, когда он понял, что С. В.Д., П. И.В., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г. совершают хищение денежных средств, поступающие на счета подконтрольных ГК «Лидер» организаций: ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1»,ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт» и др., за оказанные ЖКУ он уволился из всех организаций и ушел в другую организацию ООО «ЮГ-ТТ Кировский» и предложил Габриелян Э.Г. бросить заниматься воровством, так как рано или поздно она понесет ответственность и работать в его организации главным бухгалтером, на что Габриелян Э.Г. сообщила, что она уже не может уйти, так как она уже в «теме» и если она уйдет, то С. В.Д. и П. И.В. реализуют свои угрозы и посадят её в тюрьму или сделают ещё что-нибудь с ней и её семьёй. Кроме того, она сообщила, что получает от С. В.Д. и П. И.В. хорошие деньги за её работу, связанную с реализацией их преступной схемы, помимо зарплаты в 150 тысяч рублей. Он очень хотел её забрать к себе в организацию, так как она была грамотным специалистом, но учитывая, что у него надо было работать честно и он не мог предложить ей зарплату более 150 тыс. рублей, она отказалась от его предложения. Вся деятельность ГК «Лидер» в основном осуществлялась в офисе расположенном по адресу: <...>, где работали директоры организаций подконтрольных С. В.Д. и П. И.В. С. В.Д. и П. И.В. являлись фактическими лидерами при совершении преступлений им все отчитывались и они решали кто именно будет чем заниматься, так Колпикова Ю.П., фактически была назначена исполнительным директором ГК «Лидер», Габриелян Э.Г. являлась главным бухгалтером ГК «Лидер». В ходе общения с сотрудниками ГК «Лидер» ему стало известно, что П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г. придумали схему по обналичиванию денежных средств, поступающих в качестве оплаты за услуги ЖКХ от собственников помещений, ему об этом известно, так как длительное время работал в ГК «Лидер», общался со многими сотрудниками и работал с ними в одном офисе. Ежедневно П. И.В. и С. В.Д. приезжали в офис, где главный бухгалтер группы компании Лидер» Габриэлян Э. Г. приносила им распечатанные реестры, в которых были указаны на счета каких организаций и индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства, он пару раз видел эти распечатки, в данных распечатках было указано за что осуществлялись перечисления, после того, как они изучали данные бумаги они давали указания Габриэлян Э.Г. по перечислениям, а также какие платежи проводить срочно, а какие возможно отложить, также они сообщали с каких счетов осуществлять перечисления, то есть они полностью контролировали все перечисления денежных средств с расчетных счетов входящих в ГК «Лидер», а именно: ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт», он лично видел и слышал это несколько раз, данные показания может потвердеть главный бухгалтер ГК «Лидер» Габриэлян Э.Г., Свидетель №4, Свидетель №5, а также другие сотрудники. Каждый четверг П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. собирали совещание, которое проводилось в кабинете С. В.Д. при этом во главе стола всегда сидел С. В.Д., рядом сидела Колпикова Ю.П., директора подконтрольных организаций сидели за столом, а П. И.В. также находился в кабинете и сидел на кожаном диване, то есть они позиционировали себя как руководители, остальные «директоры» организаций сидели вдоль стола, также на совещании присутствовала главный бухгалтер Габриелян Э.Г. На совещаниях обсуждались вопросы выполнения текущих работ по обслуживанию многоквартирных домов, объемы выполненных работ, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, директора постоянно просили деньги на обслуживание домов и выполнение работ, в выделении денег С. В.Д., П. И.В. им отказывали и говорили что выделенных 60 000 рублей им хватит, то есть П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г. постоянно были в курсе об объемах работ выполняемых организациями входящими в ГК «Лидер», а также об объемах фактически выделяемых на обслуживание жилых домов денежных средств. Кроме этого, со слов сотрудников ГК «Лидер» Свидетель №19 и Свидетель №63 ему стало известно, что по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. денежные средства со счетов вышеуказанных организаций ГК «Лидер» в том числе ООО «Вычислительный центр» перечислялись денежные средства на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей ИП Машко Н.Н., ИП Коротченков В.Н., ИП Карповская Н.А., ИП Иванисова Т.А., ИП Вахнина Г.А., ИП Чугуев И.Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А.С., которые фактически работали в ГК «Лидер», так Коротченков В.Н. работал главным инженером в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г. (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Машко Н.Н. являлась начальником участка (фактически контролировала работу дворников) и была оформлена в ООО «ПФК ЮГ-ТТ», Карповская Н.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А.,работала мастером участка (фактически контролировала работу дворников) была оформлена в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Чугуев И.Н. (являлся лучшим другом С. В.Д.) работал начальником аварийной службы ГК «Лидер», Свидетель №1 был заместителем директора или директором одной из организации входящей в ГК «Лидер», точно название он сказать не может, Антонян А.С. сначала был мастером участка одной из организаций входящей в ГК «Лидер» и в дальнейшем стал директором ООО «ПФК ЮГ-ТТ». О том, что вышеуказанные ИП фактически являлись сотрудниками организаций, входящих в ГК «Лидер», С. В.Д., П. И.В., так как они лично давали указание Свидетель №19 о назначении их на должности, а также они давали указания юристу ГК «Лидер» Свидетель №3 (телефон №, №), на подготовку документов и юридическое сопровождение оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие на их имена расчетных и лицевых счетов. После поступления денежных средств на счета вышеуказанных ИП, они по указанию П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. обналичивали денежные средства через банкоматы и передавали их наличными сначала Свидетель №19 в офисе ГК» «Лидер» по адресу: <...>, а затем Свидетель №19 передавала наличные денежные средства лично Колпиковой Ю.П., а она уже в последствии П. И.В. и С. В.Д., это было понятно, так как Колпикова Ю.П. говорила, что она не себе эти деньги берет, а отдает С. В.Д. и П. И.В., а они уже сами распределяют кому сколько и на что выделять, кроме того к ней не было ни каких вопросов со стороны последних. При этом П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г. точно знали, что указанные ИП никаких работ не выполняли, а перечисленные на их счета денежные средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги в дальнейшем обналичивались и передавались им. К изготовлению платежных поручений ни он, ни другие руководители компаний не имели отношения, управление движением по расчетным счетам управляющих компаний и организаций группы компаний «Лидер» по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. осуществлялось через систему «Банк-Клиент», главным бухгалтером Габриэлян Э.Г., бухгалтерами Свидетель №4, Свидетель №5, остальных не помнит, находившимся по адресу: <...>, у которых были в наличии «ЭЦП» (электронно-цифровые подписи) ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт». В ходе общения с директорами ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2» они также подтвердили, что на обслуживание домов П. И.В. и С. В.Д. выделяли им около 60 000 рублей в месяц, а остальными деньгами распоряжаются П. И.В. и С. В.Д. по своему усмотрению, а те деньги, которые перечисляются на их организации на содержание домов П. И.В. и С. В.Д. выводят через свои ИП, которые якобы оказывают услуги. При этом по данному поводу каждый директор разговаривал как с П. И.В., так и с С. В.Д., но ни чего из этого не вышло. Как он ранее пояснял, после того, как уволился из ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» и хотел выйти из учредителей организаций входящих в ГК «Лидер» в его адрес от П. И.В., С. В.Д. стали поступать угрозы, в том числе, физической расправы. После того, как он не стал с ними договариваться они стали реализовывать свои угрозы, так они наняли людей, которые дважды разбивали большими камнями ему стекла в его квартире в вечернее и ночное время, также ему поступали звонки с угрозами и требовали не сообщать в правоохранительные органы о преступной деятельности П. И.В., С. В.Д. и иных лиц. Также они инициировали возбуждение уголовного дела в отношении него. Когда он спросил П. И.В. о возбуждении уголовного дела, на что тот сказал, что его предупреждали, и что если он не будет молчать, то ему и его семье будет плохо. Колпикова Ю.П., С. В.Д., П. И.В. осуществляют инструктаж, подчиненных им работников ГК «Лидер», о том, какие показания давать на следственных действиях, так как эти работники находятся в служебной зависимости от руководителей этой группы компаний, и поэтому руководители ГК «Лидер» навязывают им своих адвокатов (Б., Гурова и другите), услуги которых оплачивают руководители ГК Лидер Колпикова Ю.П., С. В.Д., П. И.В., Габриелян Э.Г. Также они организовали сокрытие от правоохранительных органов бухгалтерской и иной документации, отражающих реальную хозяйственную деятельность организаций, входящих в ГК «Лидер» (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными в судебном заседании о том, что ранее она работала в ГЖИ, с декабря ... по октябрь ..., в должности государственного жилищного инспектора по Октябрьскому и <...>м <...>. Она курировала вопросы технического характера по обращениям граждан и организаций, проводила проверки в отношении управляющих компаний, которые управляли многоквартирными домами на этой территории. Проверок было много в отношении УК, в том числе в отношении УК «Город золотой», где была директором Набойщикова, также «Делу время», СУ-3, Юг ТТ и другие. Поступали обращения от граждан на действия ГК Лидер, потому что те ненадлежащим образом оказывают услуги. Проводила проверки только в части технического состояния. Были установлены утечка кровли, разрушения ступеней. Были жалобы и по поводу санитарной, сухой и влажной уборки, также проводились проверки. К административной ответственности привлекались юридическое лицо и должностные лица, выдавались предписания. Вопросами неправомерного начисления коммунальных услуг - ТКО, она не занималась, этим занимаются другие инспектора. Ей неизвестно, поступали ли жалобы на незаконные начисления. По результатам проверок составлялись акты. Если есть нарушения, то составляется протокол и выдаются предписания на устранение нарушений в определенный срок. Если не устранены нарушения по предписанию, то по окончании срока предписания назначается проверка по исполнению предписания. Проводится проверка, составляется акт, протокол о неисполнении предписания, протокол направляется в суд. Перечисленные ею компании входили в ГК Лидер. Обращения граждан поступали круглый год, но больше в отопительный сезон. Выявленные нарушения с возрастом жилищного фонда не связаны, они связаны с ненадлежащим исполнением обязанностей по техническому содержанию. Она вправе инициировать отзыв лицензии, если имеются грубые нарушения. Вопрос об отзыве лицензии она не инициировала. Те нарушения, которые она выявляла, не являются основанием для лишения лицензии. Возможно какие-то другие инспекторы выявили такие нарушения. Выявленные ею нарушения могли быть исправлены. Неисполнение предписания также является нарушением лицензионных требований. Имели место факты в УК, входящих к ГК Лидер, когда жалобы жильцов не устранялись в течение длительного периода времени;

- показаниями свидетеля Свидетель №21, данными в судебном заседании о том, что работает заместителем начальника отдела предпроверочного анализа №6 в Межрайонной налоговой инспекции №27 по Ростовской области В её обязанности входит проведение предпроверочного анализа, осуществление функции контроля. Примерно в ... г. году проводились контрольные мероприятия в отношении ГК Лидер, в которую входили ПФК Юг ТТ, Лидер 1, Лидер 2, Город золотой, Вычислительны центр, Реальный мир 1, Реальный мир 2, Мастер хаус. Общий режим налогообложения был в ПФК Юг ТТ, а упрощенная система налогообложения в большей части компаний. Вид деятельности данных компаний - осуществляли управление жилищным фондом. По ПФК Юг ТТ был выявлен ряд ИП, которые являлись взаимозависимыми к организации, оказывали услуги по уборке территории, тоническому обслуживанию без указания конкретных работ и их объёмов. В дальнейшем проводился анализ этих ИП. Было установлено, что денежные средства, которые поступали от ПФК Юг ТТ, снимались в кассу предприятия или на карту. В дальнейшем обналичивались. На карту как физических лиц. У данных ИП были истребованы документы по встречной проверке. Документы не были представлены в полном объеме. Было установлено, что в данных организациях ИП работали как сотрудники и получали заработную плату. Это ИП Егиев, ИП Машкова или Машко, еще 6 или 7 человек, в отношении которых также проводились проверки. Согласно выписке по расчетному счету, деньги зачислялись в Вычислительный центр, а он перераспределял деньги на управляющие компании. По ПФК Юг ТТ было уведомление о том, что ТНС Энерго ходатайствует о банкротстве данной организации, потому что есть задолженность. Что-то было еще с водоканалом. По результатам анализа информация передавалась в Управление. Как Управление распорядилось данной информацией, она не может пояснить. При проверке устанавливали, имеется ли оборудование или штатная численность работников, которые могли бы осуществлять деятельность по предоставлению указанных услуг, в ходе анализа производились опросы свидетелей, самих ИП, сотрудников. Около 70 домов было в обслуживании этой компании. Но никто из опрошенных лиц ничего внятно объяснить не смог. По группе компаний около 100 млн. руб., по ПФК Юг ТТ около 12 млн. руб. В рамках банковских документов было истребовано досье по ИП и группе компаний, был установлен один IP адрес. Это говорит о том, что с одной точки производились платежи. Совмещение одним лицом деятельности в качестве ИП и осуществление такой же трудовой деятельности не является нарушением. ИП вправе снимать со счета наличные и распоряжаться ими по своему усмотрению. ИП находились на упрощенной системе налогообложения. Эта система предполагает отчётность перед налоговым органом о расходовании денежных средств, если система доходы минус расходы, тогда да. Если просто доходы, то нет. У ИП не требовали подтверждений, просто задали вопрос, на что они расходовали, на что они отвечали, что расходуют на личные нужды, подтверждающих документов у них нет. По поводу уплаты ИП налогов у неё не возникли вопросы. Выездных проверок не было. Предположения, которые они установили, так и остались предположением, раз нет акта. Документацию истребовали вне рамок налоговых проверок;

- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в судебном заседании о том, что она работала в ООО «Город золотой» в должности инженера в период с 2010 по 2011, с 2011 года начальником технического отдела. В её должностные обязанности входило ведение и хранение технической документации, производилось сканирование, сшивание. Электронные варианты хранились на компьютере, на котором пароля не было. Удаленный доступ к компьютеру имелся. Директором организации, когда её принимали на работу, был С.. С 2013 по 2016 она была в декрете. С сентября 2016 генеральным директором была Набойщикова. Главным бухгалтером была Габриелян. Кто еще был бухгалтером она не помнит, так как они часто менялись. Офис «Город золотой» располагался на <...>, <...>. Адрес <...>, ей знаком, там находился инженерный состав. Там находилось порядка 20 компьютеров. Она не осведомлена о наличии задолженности либо переплате в отношении ресурсоснабжающих организаций по линии «Город золотой» или иным УК. В иных УК в качестве помощи оказывала услуги. От руководителей либо учредителей в её адрес не поступали указания не вводить какие-то документы в компьютер либо искажать их содержание. Подскребалина ей знакома, она работала в «Рослифт». В каком году та ушла из организации, не помнит. Свидетель №9 ей знаком, он был директором ООО Юг ТТ. Когда он ушел с должности не помнит. Колпикова, когда она пришла в «Город золотой», была заместителем генерального директора по 2013 точно. С 2010 года С. был генеральным директором «Города золотого» по 2013 год. П. учредитель «Города золотого». О конфликтных взаимоотношениях между П., С. и Свидетель №9, Подскребалиной ей неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в судебном заседании о том, что в ООО «Закон успеха» он был директором с 2016 по 2018. Данная организация занималась деятельностью в области права. Он помогал составлять документы для регистрации ИП Лызенко, Карановским, Барилову, ООО «Клеопатра», ИП Куст. Ему выдавались доверенность на представление интересов от ООО «ГранФинСтрой» для представления интересов в Альфа банке. Компания обратилась потому, что у них заблокировали расчётный счет, они хотели обратиться в суд. Для получения информации ему выдали доверенность. В банке с ним отказались разговаривать. Также у него спрашивали, заблокированные деньги пропадают или их можно вывести. Он сказал, что их можно перевести контрагенту, которому они доверяют через подачу платежного поручения. Во всех организациях так. Директор выписывал платёжное поручение у него в офисе. В банке от него приняли платёжное поручение. Дальнейшая судьба ему неизвестна. В большинстве случаев составлялись договоры на оказание юридических услуг ИП и ООО, ему за оказанные услуги на расчетный счет переводились денежные средства. Он был единственным работником в организации. Эти события происходили в 2017 году. Его услуги заключались в подготовке пакета документов, который подается в ФНС. Когда он готовил документы, указывался вид деятельности или нет, который должны осуществлять ИП и ООО, он не помнит. От ООО «ГранФинСтрой» к нему обращался генеральный директор Мнацаканян. С Карановскими, Мнацаканян, Куст он общался лично. Ему кто-либо не звонил и не просил оформить документы для этих лиц, они сами обратились, они сами говорили, какую деятельность будут осуществлять. В дальнейшем в ходе осуществления этими лицами деятельности, он помогал в оформлении документов, составлялись договоры. Свидетель №11 ему знаком. Семья Карановских является его родственниками. Дузенко их к нему не приводил. Он был единственным там на тот момент, кто оказывал юридические услуги, поэтому к нему все шли;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г., и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми в период времени с конца 2017 года по май – июнь 2019 года она являлась индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности ИП являлся мелкий ремонт придомовой территории (покраска, уборка, побелка). С кем именно у нее были заключены договорные отношения, она не помнит ни одной организации. В штате ИП не было сотрудников. Работников она искала по объявлениям, с которыми возможно заключить договорные отношения. Где находились объекты, по которым ее ИП осуществлялись какие-либо работы, она не помнит. Все отчетности и договорная документация велась ее бухгалтером по имени Е., установочные данный которой она не помнит, контактов не сохранилось. По поводу документов по деятельности ИП, пояснила, что возможно такие документы у нее сохранились, и которые возможно находятся у нее дома. Контрагентов она находила по объявлению, где происходило заключение договоров и согласование работ она не помнит. Организации ООО ПКФ «Юг-Тт»; ООО «Лидер»; ООО «Лидер 1»; ООО «Золотой город»; ООО «Реальный мир»; ООО «Свет и тепло»; ООО «РИК»; ООО «Су-3»; ООО УК «Юг-Тт», ей неизвестны. У её ИП был открыт расчетный счет в Райфайзен Банке, она не помнит, был ли у нее «банк-клиент» к расчетному счету, затрудняется ответить. В какой налоговой происходила регистрация ИП, она не помнит. На какой системе налогообложения было ИП, она не помнит. По поводу распоряжения денежных средств с расчетного счета ИП, она не помнит как именно ими распоряжались, снимались наличными или осуществлялся безналичный перевод (...); в настоящее время она является ИП. Её попросил открыть ИП на её имя друг – Свидетель №11, который пояснил, что деятельность будет осуществлять он, так как он не мог отрыть на себя. Деятельностью занимался он. Когда они встречались, он говорил, что поступила заявка, нужно было подписать договор. Лично она ничем не занималась, документы передала Свидетель №11. Он сказал, что все расскажет, но она так ничего и не знает, он не рассказал. Банковскую карту она отдала ему. Пароль и логин от карты передала ему. ИП закрыто в 2019 году. Он сказал, то заявки не поступают, ИП закрыли. Налоговую отчетность по ИП она не сдавала, она даже не понимала, как это ведётся. Ей в дальнейшем приходили задолженности по налогам. Она высказывала претензии Дузенко по данному факту, он сказал, что позже расскажет, но после своего допроса она с ним не общалась. Ей неизвестно, сколько работников было оформлено в ИП. Счета на оплату, акты выполненных работ, она не подписывала. Она передала все права Дузенко. Он не обещал ей денежные средства за открытие ИП на её имя, это было по-дружески. Проводилась очная ставка между ними, подтверждает свои показания, которые давала на очной ставке. Оснований оговаривать Дузенко у неё нет. Налоговая задолженность была взыскана, так как сама в налоговую не приходила, отчетность не подавала. Нотариальную доверенность в адрес Дузенко не выписывала. В её адрес от УК не поступали вопросы о том, что работы не выполнены или выполнены некачественно. К моменту допроса 2020 года она предоставила сотрудникам полиции даже переписку в ВотсАп с Дузенко. На очной ставке Дузенко не подтвердил её показания, потому что это была незаконная деятельность. Он сказал, когда она ему сообщила, что её на допрос вызвали, что с их стороны все правильно, вопросы к директорам других компаний. С директорами компаний она не знакома. Они говорили, что физически с ней не знакомы. Она лично не предоставляла в офисы компаний акты выполненных работ по уборке территории. Дузенко ей привозил документы для подписи один-два раза. Она поняла, что незаконным было обналичивание денежных средств. Если бы Дузенко предложил ей открыть ИП для занятия незаконной предпринимательской деятельностью, она бы отказалась;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, данными в судебном заседании о том, что он работал в ГК Лидер директором в нескольких компаниях «Команда плюс», «Юг ГТ», «Движение верх», «Муза». ГК Лидер осуществляло управление многоквартирными домами. Он работал непродолжительное время. Бухгалтерской деятельностью занималась Габриелян в «Команде Плюс» или «Юг ТТ», она была главным бухгалтером. Договоры с контрагентами были действующие. Его возили в банк, где оформили электронную подпись, но на руки он ее не получал. Организации, в которых он был директором, были расположены на <...>, юр. адрес на <...>. Главный бухгалтер находилась на <...>. Контрагентами «Юг ТТ» и «Команда Плюс» были Важная, Чугуев, еще одного забыл. Он не занимался финансовой деятельностью. Он подписывал акты выполненных работ, которые предоставили ИП по уборке, сантехническому обслуживанию. Чугуев был директором аварийно-диспетчерской службы, был ли он и сотрудником, и ИП, он затрудняется ответить. Он не подписывал договоры. Руководил ГК Лидер непосредственно учредители – С., П., потом их не стало, появились доверенные лица. Он работал с начала 2020 года по сентябрь или октябрь 2020 года. Когда он пришел работать, Колпикова не работала. На налоговой на учет он встал весной 2020 года. Проверял периодически, выполнены ли работы. Сомнения не возникли в том, что работы не выполняются. До этого в ГК Лидер он работал главным инженером в «Городе золотом» с осени до конца 2019 года. Был перерыв в работе, увольнялся. Изначально, когда он пришел в компанию «Город золотой» на должность главного инженера, директором компании была Набойщикова. Колпикова тоже работала в ГК Лидер. В какой компании и в качестве кого, он не знает, познакомился с ней на <...>, она присутствовала. Это адрес офиса ГК Лидер. В его обязанности как главного инженера входил контроль работы трех начальников участка. В подчинении были люди, которые мели дворы, гайки крутили, фамилии их уже не помнит. Карповская ему знакома, она была начальником участка в «Городе золотом». УК «Мир» располагалось на <...>, это арендуемое помещение в жилом доме, собственником является Колпикова Ю. П.. Он не заключал договор аренды. Учредителем был Ляхов В. В.ич, который и заключал договор аренды. Он не находился в подчинении у Колпиковой. Давала ли ему Колпикова когда-либо поручения, он затрудняется ответить. Колпикова не имеет отношения к компании «Мир». О задолженности перед ресурсоснабжающими организациями компаний, где он был директором, он не помнит, но финансовую деятельность он не осуществлял. Он осуществлял хозяйственную деятельность – санитарно-техническое обслуживание, уборка. Люди были в штате и привлекались подрядные организации – аварийно-диспетчерская служба. ИП тоже привлекались, расчеты с ними велись на <...>, готовились документы. Бухгалтерией ГК Лидер руководила Габриелян до того как ее взяли под стражу, потом не знает. Он ей не передавал взаиморасчеты с ИП для оплаты работ. Проверку выполненных работ осуществляли начальники участков. Кто составлял акты выполнен работ, он не знает. Кто должен был принять работы и передать для оплаты, он не знает. Каким образом происходил расчет с подрядными организациями, ему неизвестно. Документы формировались в бухгалтерии, они их просто приходили подписывать. Происходили совещания, на них директора подписывали документы. На <...>, их собирали Наталья Ю. С., Анфиса Г. С., Максим В. П., обсуждали моменты, подписывали финансовые документы. Думает, что они были доверенными лицами. Они выполняли их распоряжения;

- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми он работает индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является настройка компьютерной техники, обслуживание оргтехники. У него заключены договора с ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир», ООО «УК Юг-Тт», ООО «УК Результат», ООО «УК Время первых», ООО «Рик», также он оказывает услуги ООО «Вычислительный центр». Указанным организациям он оказывает услуги по ремонту и настройке компьютерной техники. При заключении договоров он в основном вел переговоры с Колпиковой Ю. П., которая осуществляет руководство деятельностью группы компаний «Лидер», в которую входят вышеперечисленные управляющие компании. В 2017 году Колпикова Ю. П. обратилась к нему с просьбой создать удаленный доступ к серверу группы компаний «Лидер». В последующем он обеспечил удаленный доступ к серверу, который фактически находился на различных съемных квартирах по адресу: <...>, точный адрес квартир не помнит, потом <...>, квартира на первом этаже, номер не помнит, также в гостинке по <...> (недалеко от «Стрелковой Дивизии»). Оплату за квартиры он осуществлял наличными денежными средствами, которые он снимал с расчетного счета его ИП, на который перечислялись денежные средства с расчетных счетов управляющих компаний, входящих в группу компаний «Лидер». Последний адрес где находится сервер – это дом по <...>, адрес не помнит. В последний раз он видел сервер на <...>, в отделе ГК «Лидер», где им осуществлялась настройка данного сервера, после чего куда он делся и где он находится ему неизвестно. Им осуществлялось включение и выключение указанного сервера, что он мог сделать только из офиса, чаще всего с <...>, с любого компьютера, им вводился логин и пароль для входа в учетную запись, данный логин и пароль в настоящее время говорить не желает, так как он является личным и используется в работе с другими компьютерами. Кроме того, в целях безопасности руководителями группы компаний «Лидер» было сказано ему, чтобы каждое утро он держал связь с руководителями по поводу включения и выключения сервера путем сообщений в мессенджере «What’sApp», ранее он докладывал Колпиковой Ю. П., а позже он докладывал Габриелян Э. Г.. Точные функции Колпиковой Ю.П. в деятельности группы компаний «Лидер» ему неизвестны, предположительно она выполняет организационные функции (...); с 2008 года он является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по обслуживанию компьютерной и оргтехники различным компаниям на основании заключенных договоров. Так, с июня 2014 года он начал оказывать подобные услуги группы компаний «Лидер», в которую входило несколько организаций, а именно: ООО «СУ-3», УК «Юг-ТТ», ООО «Реальный Мир 2» (с 2018 года переименовано, новое название не помнит) и другие названия которых сейчас не вспомнит. Офисы указанных организаций располагались по следующим адресам в <...>: <...>; <...>; <...>; <...> <...> <...>; <...>. Договоры на оказание услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники заключались им в июне 2014 года с директорами данных организаций и в дальнейшем пролонгировались. Фамилии директоров, которые подписывали указанные договоры, он не помнит. В дальнейшем насколько ему известно в данных организациях несколько раз менялись директора. Так, ему поступали задания от следующих директоров: Свидетель №2, ... С., Набойшиковой Г.Г., Свидетель №1, Верещака и других, фамилии не помнит. Кто в какой организации был директором он уже не помнит. Также он получал задания по обслуживанию компьютерной техники от секретарей данных организаций в офисах, расположенных по вышеуказанным адресам, фамилии их не помнит, контактные телефоны он их не сохранял. Однако все наиболее важные вопросы, касающиеся оказания им компьютерных услуг данным организациям он решал с Колпиковой Ю. П., какую должность она занимала и в какой организации он не знает. Познакомился с ней в июне 2014 года, когда приехал в офис на <...>, где располагалось её рабочее место, там сотрудник отдела кадров, кто именно не помнит, представил ему Колпикову Ю.П. как руководителя, какой организации он не спрашивал. В конце 2017 году в офисе по адресу: <...>, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск, по какой причине ему неизвестно, после которого от Колпиковой Ю.П., которая непосредственно давала ему задания на оказание услуг по всем вьппе указанным офисам, поступили указания о перевозке неизъятого в данном офисе сервера с удаленным доступом работы сотрудников. Она ему пояснила, что это необходимо для того, что бы в случае повторных обысковых мероприятий не была парализована работа компании. Она сказала, что ему нужно арендовать любую квартиру в <...> для хранения там данного сервера и его обслуживание по технической части. За аренду квартиры она ему на расчётный счет его ИП перечисляла денежные средства в размере примерно 13-15 тыс. рублей в месяц. Соответственно денежные средства поступали ему в совокупности с оплатой за его компьютерные услуги и траты на расходные материалы с разных организаций, согласно устной договоренности с Колпиковой Ю.П. Также по мере технической необходимости (рост информационных баз, увеличение количества офисов) им были приобретены в период с конца 2017 года по середину 2019 года еще 4 сервера из них 3 введены в эксплуатацию, один подготовлен, но не введен. Счета на приобретение этих серверов и любой другой оргтехники оплачивало ООО «ХаусМастер», где директором являлась сначала Свидетель №63, а после Колпикова Ю.П. Так, им для хранения этих серверов была арендована квартира по адресу: <...>. Договор аренды не заключался, в устной форме, оплата наличными. Данные серверы хранились там примерно 8-10 месяцев, после по техническим причинам (проблемы с электричеством) он перевез их в другую арендованную квартиру по адресу: <...>, где они хранились около 1 года, после так же по техническим причинам он с целью стабильной работы серверов перевез их в свой гараж по адресу: <...>, бокс №, откуда они ... г. утром были изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска в рамках данного уголовного дела. Также хочет пояснить, что он имел возможность доступа (знал все пароли от входа в сервер) к содержимому серверов и программам, которые в них содержались. На данных серверах содержались файлы программ 1C, рабочие документы сотрудников вышеуказанных офисов. Так как его работа заключалась только в техническом обслуживании, то он не интересовался данной документацией и не смотрел её. Им на данных серверах устанавливались только офисные приложения. В рамках договорных обязательств на техническое обслуживание офисов, им были установлены камеры внутреннего наблюдения во всех выше указанных офисах. Колпикова Ю.П. давала ему задание просматривать данные видеокамеры каждое утро и сообщать ей по смс о наличии посторонних людей в офисах, так как он знал в лицо всех, кто там работал (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №36, данными в судебном заседании о том, что она работает начальником коммерческого отдела в ГК «Чистый город», состоит в занимаемой должности с октября 2019 года. В её обязанности входит заключение договоров, работа с контрагентами. ГК Лидер ей известна. 13 УК с ... г. заключили с ними договор по оказанию услуг по выводу ТКО, но затем все 13 договоров были расторгнуты, потому что не производилась оплата. Жителей перевели на прямые договоры с ... г.. В октябре-ноябре 2021 года от «Города золотого» поступило 2 млн. руб. за оплату задолженности. В настоящее время дебиторская задолженность составляет 33 427 237 руб. 61 коп. Они обращались в Арбитражный суд, иски удовлетворены полностью. Поступали ли письма от П. в адрес их организации на предмет заключения договора цессии, ей неизвестно. Они стали региональным оператором с ... г.. Перед ГК Чистый город не могло быть задолженности. Ежемесячные начисления по ГК Лидер в районе 2 200 000 руб., всего оплачено 1 233 000 руб. В назначении платежа от «Город золотой» не было информации, что они за кого-то платили, она видела это в акте сверки. В решении юридических вопросов компании она не участвует. ООО Чистый город и ГК Чистый город это совершенно разные компании. В 2016 году их компания не знала, что будет региональным оператором, так как конкурс был в 2018 году. Судебные решения в отношении УК по искам Чистого города состоялись до 14 февраля. Решения вступили в законную силу, на основании этого они перешли на прямые расчеты с жителями. Имелись ли долговые обязательства у жильцов перед УК, ей неизвестно. Имелись ли в УК активы для выполнения обязательств перед Чистым городом на 14 февраля, ей неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №37, данными в судебном заседании о том, что она работала в должности генерального директора ООО «Вычислительный центр» с апреля 2019 года по сентябрь 2021 года. Организация занималась начислением коммунальных платежей. Обслуживались такие компании как Реальный мир, Город золотой, Лидер 2, Делу время, Время первых, Гелиос, Меркурий. Каждая УК создавала отдельный расчетный счёт. Квитанции на оплату услуг ЖКХ составлялись согласно законодательству, по тарифу. Если дополнительные платежи, то создавались распорядительные письма. После получения денежных средств от жильцов, денежные средства поступали на расчетный счет Вычислительного центра, каждой УК на расчётный счет и в ресурсоснабжающие организации, смежно. Было установлено программное обеспечение 1С 8.3. Имелся удаленный доступ к данной программе. Где находился сервер, она не знает. Платежный документ состоял из содержания жилья, СОИД, капремонт. Дебиторская задолженность собственников жилья перед УК, насколько она помнит, была больше 30 млн. руб. У физических лиц была задолженность, а задолженность компаний она не могла видеть. Ей известно, что учредителями

нескольких УК были учредителями Вычислительного центра - С. и П.. При поступлении денежных средств по предоставлению услуг ресурсоснабжающей организаций, эти денежные средства должны распределиться в УК. Она напрямую в ресурсоснабжающую организацию не перечисляла, так как когда она работала, все отношения были прямые у физических лиц и ресурсоснабжающих организаций. Ей известно о займах на счетах ВЦ. Сумма займа около 10 млн. руб. Полагает, что данные денежные средства были внесены для управляющих компаний. Возможно из этих средств погашалась задолженность перед ресурсниками. Нужно смотреть своды поступивших денежных средств с расходованием денежных средств. Свод – это общий консолидированный отчет, сколько денежных средств поступило и сколько потрачено. Деньги поступили на спецсчета УК для дальнейшего использования, но на какие цели, она затрудняется ответить. Поступали от учредителей УК. Зачисления происходили на расчетный счет через кассу банка.

Законодательством разрешено внесение в общество учредителями беспроцентного займа. Это было в феврале или марте 2019 года. Платёж был наличными через кассу банка. Специальный счет есть у каждой УК. На какой счет зачислены были деньги, она не знает, возможно сумма дробилась. Её предшественником была Свидетель №6. Она не принимала от нее денежные средства, не было приема. Акты не составлялись;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в судебном заседании о том, что она работает заместителем руководителя в Управлении ФАС по <...>. В её обязанности входит организация работы отдела, является председателем комиссии по рассмотрению дел по признакам антимонопольного законодательства, рассматривает административные дела, которые находятся в ведении ФАС. Так, в её производстве в 2017-2018 году были административные материалы в отношении УК, которые входят в ГК Лидер. В 2017 году от граждан поступила жалоба, по итогам которой было принято решение о возбуждении дела о нарушении признаков антимонопольного законодательства. Суть жалобы не помнит. В указанных УК взималась плата за услуги ЖКХ через Вычислительный центр, создавались квитанции. ВЦ был платежным агентом, в этой части они направили материалы дела в УФНС. Еще результаты проверки направили в Роспотребнадзор, ГЖИ и УФНС. По тексту решения в части проверки статуса платёжного агента направили материалы дела в налоговую для проведения проверки. По материалу проверки 156305 в отношении Су 3, Реальный мир, Реальный мир 1, Реальный мир 2, Лидер 1, Лидер 2, Свет и тепло, ДУ 3, ПФК Юг ТТ, Вычислительный центр прекращено производство в связи с отсутствием нарушений антимонопольного законодательства. Какие решения приняты иными государственными органами по представленной ими информации, она не владеет данной информацией. О взаимоотношениях УК и ВЦ с ТНС Энерго и Чистым гордом ей ничего неизвестно;

- показаниями свидетеля Свидетель №39, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми в период с августа 2016 года она являлась индивидуальным предпринимателем. Данное ИП она открыла по своей инициативе. Сфера деятельности - рекламные услуги, уборка территории, жилых и нежилых помещений, бухгалтерские услуги. Офис располагался по адресу месту её жительства, а с сентября 2019 года по адресу: <...>. Документы по деятельности ИП хранит у себя по месту жительства. В штате сотрудников нет, страховые взносы платит только за себя. Работу осуществляет путём найма работников по объявлениям через сайт «Авито», с которыми договоры на оказание услуг не заключала, анкетных и контактных данных у нее не сохранилось. Их услуги она оплачивает наличными денежными средствами после выполнения ими работ. Зарплатных ведомостей нет. У её ИП было открыто несколько расчётных счетов в ПАО «ВТБ банк», «Абсолют-банк», «Альфа-банк». Доступ к расчётным счетам имелся только у нее, ЭЦП у нее не было, к ее мобильному телефону была подключена услуга мобильный банк, но только в «Альфа-банке». Обязанности бухгалтера исполняла также она, перечисления осуществляла с компьютера, который находился у нее дома и доступа к нему никто не имел, кроме нее. Базы «1С» у нее не было, на компьютере содержаться только отчёты для налоговой, счета на оплату. Договоры и акты выполненных работ у нее хранятся в оригиналах в папках, которые она готова выдать следствию. В ООО «Ростлифт» в период времени с сентября 2017 года по март 2018 года она работала в должности инженера и оказывала как индивидуальный предприниматель услуги по уборке лифтов. Ее работу проверял и принимал по акту выполненных работ генеральный директор Переверзер Р.В., с которым она заключала договор на оказание услуг. ООО «Ростлифт» заключал договоры с управляющими компаниями, не только ГК «Лидер» и ТСЖ. Уборку производили наёмные рабочие. Согласно заключённым договорам с ООО «Ростлифт» уборка лифтов производилась в многоквартирных домах, их количество в договоре не прописывалось, а только количество лифтов, всего в обслуживании было не менее 250 лифтов. Для уборки такого количества лифтов она нанимала 3 работников, которым платила заработную плату в начале следующего за отчётным месяцем. Заработная плата зависела от количества лифтов, которые убирал наёмный рабочий. За уборку 1 лифта она платила 500 рублей. Как и кем проверялась их работа она не знает, но так как не было жалоб от жильцов, и она как инженер ООО «Рослифт» лично делала обход домов и проверяла чистоту в лифтах. В свою очередь работники после проведения уборки звонили ей и в устной форме отчитывались о проделанной работе. Сроков выполнения работ не было, нигде в договоре не было указано, как часто должна была производится уборка лифтов, графиков уборки не было. Она как ИП заключала договоры на оказание рекламных услуг с ООО «РИК», ООО «Город золотой», ООО «СУ-3», ООО «Команда +», ООО «Проспект», ООО «Реальный мир», ООО «Делу время», ООО «Время первых», ООО «Лидер-1». Однако фактически она оказывала услуги не в соответствии с ОКВЭДом ее ИП, а именно она предоставляла сотрудникам данных УК программу с вопросами по теплоснабжению для прохождения аттестации в Ростехнадзоре, так как она ранее там работала в должности ведущего специалиста-эксперта. Она привозила в офис компаний в распечатанном виде на 100 листах указанные вопросы и оставляла у секретаря. О том, что она будет оказывать услуги по предоставлению данной программы ни с кем из сотрудников и руководителей УК не обговаривала. В договорах на оказание рекламных услуг, заключённых с вышеуказанными УК ГК «Лидер» не прописывалось, в чём именно те заключались. За консультационные услуги по данной программе при работе с сотрудником она брала по 1500 рублей за час. Консультационные услуги оказывались ею либо в телефонном режиме, либо в офисах данных УК по адресу: <...>, <...>, <...>, <...> Акт выполненных работ оформлялся ей не разово, а за месяц работы она оформляла одним актом. Договоры и акты выполненных работ, она готова выдать следствию добровольно. Договоры и акты готовила лично она, подписание их происходило не при личной встрече, а через секретариат УК, где она оставляла подписанные ею документы, а позже забирала уже с подписью директора УК и печатью. У нее как ИП печати не было. Приложений и доп. соглашений к договорам не было. Адреса домов в договорах, заключённых ею как ИП с УК ГК «Лидер» и ООО «Ростлифт» не указывались (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания в части доступа Габриелян Э.Г. к банковским ключам, в соответствии с которыми о том, что он работал в 2016-2017 в УК, а именно директором в «Реальный мир», «Реальный мир 1», «Лидер 2», «СУ 3», в 2018 ПКФ «Юг ТТ». Данные компании занимались управлением жилого фонда. Офис ПФК «Юг ТТ» находился на <...>, «Реальный мир» – <...>, «Лидер 2» там же. Главным бухгалтером в данных организациях была Габриелян, которая сидела на <...>, где хранилась техническая и бухгалтерская документация. Компании, которые он назвал, связаны между собой, у них были одни учредители - С. и П.. Также он являлся ИП в 2015 или 2017 году с видом деятельности – уборка территории. Он оказывал услуги для УК, входящих в ГК Лидер, уборка территории, обслуживание домов. В штате ИП был один сотрудник, он нанимал лиц на одноразовые работы. Состоя в должности директора «Юг ТТ» возможно заключал договоры с ИП Свидетель №15, не помнит. Они готовили документы, потом он передавал их секретарю на <...>, договоры подписывались и возвращались им обратно. В данном офисе было 2 компьютера. Имелся ли удаленный доступ к ним, он затрудняется ответить. По поводу изъятия у Свидетель №28 сервера с финансово-хозяйственной документацией, ничего не знает. Расчеты за выполненные работы производились на основании представленных актов выполненных работ. Он оплачивал. В каком банке был открыт счет, он не помнит. Логин и пароль у него были, а ЭЦП, не помнит. В бухгалтерию Габриелян передавались акты выполненных работ для оплаты. Он оплачивал с главным бухгалтером на <...>. Он не знает, был ли доступ к бухгалтерской документации у него в офисе. Самостоятельно не оплачивал. Отчетные собрания по планам действий, по обслуживанию жилого фонда происходили собрания на <...>. После «Юг ТТ» он стал директором организации «Феникс». А до этого был директором по совместительству одновременно в «Реальный мир», «Реальный мир 1», «Лидер 2». Его ИП располагалось по месту проживания. В штате сначала никого не было, потом один человек. Оплата производилась на карту. С лицами, которых он привлекал, договаривался на сумму в зависимости от объема работы. Потом приезжал на место и проверял выполнение, после этого производил расчет. Для вывоза мусора после уборки территории нанимался как ИП транспорт, им вывозился мусор на полигон. ИП открыл в 2014 или 2015 году. Юридический отдел находился на <...>. Договоры отвозил в юридический отдел, где они проверялись, после чего он их подписывал. Свидетель №32 ему знаком, тоже являлся учредителем. Он самостоятельно руководил УК, директором в которых являлся, учредители за него не принимали решения. Он самостоятельно распоряжался денежными средствами на счетах компаний. С ТНС Энерго договорные отношения имелись. Собственники жилья недобросовестно оплачивают услуги, имеется дебиторская задолженность. В ходе следствия следователь предоставлял ему акты выполненных работ между им и ИП Свидетель №15. Подпись была похожа на его. Колпикова ему знакома, она была заместителем директора, то есть его. Она выполняла функции по управлению МКД, проведение информационной работы, обновление жилищного фонда, документов. Денежными средствами она не распоряжалась. Свои функции как руководителя, в том числе на Колпикову, не передавал. Заместитель занималась вопросами о разработке планов подготовки к зимним периодам, подготовкой мероприятий, проводимых в соответствии с ЖК РФ, контролем за деятельностью подчинённых сотрудников. Бухгалтерской отчетностью занималась главный бухгалтер Габриелян, технической документацией занимался он, юридической документацией – юристы на <...>, которые обслуживают все компании, в которых учредителями были С. и П.. Еще учредителями были Ткаченко и Свидетель №32. Набойщикова ему знакома, они встречались на совещаниях, она работала директором «Города золотого». Им как директором не заключались договоры на обслуживание лифтов с «Рослифт», они пролонгировались. Он не помнит, заключали ли с ИП договоры на уборку лифтов. Свидетель №39 ему знакома, она работала в «Рослифт». Заключалали ли она как ИП с его УК договоры на уборку лифтов, он не помнит. Перечислял ли ей как ИП денежные средства за обслуживание лифтов, он не помнит. Должность директора в «Юг ТТ» оставил в декабре 2020 года. Учредителем УК Феникс ИК является Захаревич. Расположена УК в <...>. Подписи в актах с ИП Свидетель №15 похожи на его. У него отбирались образцы подписи. По этим актам оплачивались выполненные работы. Насколько он помнит, ИП Свидетель №15 выполнял работы по информационной системе, загрузке данных в нее. Есть ГИС ЖКХ, в которую загружается большой объем данных, корректируется по временным показаниям. До оплаты его сотрудники проверили, была ли занесена информация – номера домов, этажности, количество лифтов, номера лифтов, работы были выполнены. Подключением компьютеров и техническим обслуживанием еще занимался Свидетель №28. Габриелян Э.Г. имела доступ к ключам и паролям от банк-клиента для работы единственным расчётным счетом ООО ПКФ «Юг-ТТ». Он не помнит, была ли у него электронная подпись для подписания платёжных документов ООО ПКФ «Юг-ТТ». Ему неизвестно, осуществляла ли Габриелян Э.Г. какие-либо иные денежные переводы, кроме тех, по которым им были предоставлены ей счета на оплату. Ему стало известно, что на электронных носителях, изъятых по месту жительства (подвальное помещение) Свидетель №28 хранятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ПКФ «Юг-ТТ» от главного бухгалтера Габриелян Э.Г., которая сообщила, что финансово-хозяйственная деятельность ООО ПКФ «Юг-ТТ» приостановлена по причине изъятия сотрудниками полиции по месту жительства Свидетель №28 сервера с удалённым доступом от того компьютера, на котором она работала. Насколько ему известно, Свидетель №28 это системный администратор, который оказывал услуги ряду организаций ГК «Лидер», был ли у ООО ПКФ «Юг-ТТ» заключен с ним договор, он не знает. Причины нахождения данного сервера у него по месту жительства, ему неизвестны. О притивоправной деятельности учредителей и фактических руководителей ГК «Лидер» П. И.В. и С. В.Д., ему ничего неизвестно (...); сумму заложенности УК перед ресурсоснабжающими организациями, он не помнит. Помнит, что заключали дополнительные соглашения с рассрочкой платежей. Юристы УК вели работу с должниками. Прямые договоры между жителями и ресурсниками были заключены ... г.. До ... г. оплата производилась через квитанцию УК. У них были договорные отношения с ЕИРЦ, денежные средства с этого счета перечислялись ресурсникам. Когда денежные средства поступали на счет ЕИРЦ, они давали платежные документы для оплаты, чтобы ЕИРЦ мог перечислить денежные средства. За период его деятельности от учредителей ему не поступали указания о том, как воспользоваться денежными средствами, поступившими от населения за поставку коммунальных ресурсов. Акты сверок с ресурсниками подписывал;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании о том, что ранее он работал в «Юг ТТ», «Реальный мир», «Су 3», «Лидер 2», «Реальный мир 2» директором. В его должностные обязанности входило общее управление компаниями. Компании занимались обслуживанием жилищного фонда – содержание и ремонт жилья. Работал ли он в качестве директора в ООО «Грант Юг», он не помнит. Фактически он находился на <...>, юридический адрес на <...> «Юг ТТ» были С. и П., главным бухгалтером Габриелян, которая сидела на <...>, там было ее рабочее место. Компании, в которых он работал, связаны между собой видом деятельности, у них одни и те же учредители, но разные доли. Он как директор заключал с ИП договоры на оказание услуг. Знакома ли ему ИП, он не помнит. Все работы выполнялись, акты были. Подписание договоров на оказание услуг происходило в офисе на <...> или <...>, либо в офисе на <...>, у секретаря оставляли договоры. Начальники участков проверяли выполненные работы. Бухгалтерия оплачивала после проверки выполнения работ. Возможно он подписывал акт выполненных работ. Был ли у него заместитель в «Юг ТТ», он не помнит. Свидетель №1 ему знаком, работали вместе. Расчётный счет у организации был, но в каком банке, не помнит. Банк-клиент возможно был, но ключей, логина и пароля у него не было, так как они были в бухгалтерии. Он фактически не распоряжался денежными средствами на счете. Ими распоряжался финансовый директор С.. Оплата населания за услуги ЖКХ происходила по квитанциям, которые создавал сначала ЕИРЦ, потом другой центр. Деньги от жильцов поступали в этот центр, оплата производилась поставщикам. ГК Лидер юридически не было. Это все разные компании одних учредителей, компании объединяет между собой одни и те же учредители. П. ему не давал указаний не проверять выполненные работы, заключать или не заключать какие-то договоры. Он сам не проверял выполненные работы, это не его обязанности. У него не возникало сомнений, что работы не выполнялись, иначе жители бы ругались. Давал ли С. ему указание заключить договор с ИП Куст, он не помнит как все происходило. С. ему не навязывал какого-то контрагента, просто предлагал. Такие предложения поступали от разных людей. В период его работы приобретались ли автомобили в лизинг, он не помнит. В пользовании у него не находились автомобили. Находились ли на балансе в компании, не помнит. Денежные средства от населения за коммунальные услуги поступали в расчетный центр. Он составлял распорядительную документацию только на перечисление ресурсникам. Всегда давались распорядительные документы по назначению. Существовала задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в пределах задолженности населения. В штате компании были юристы, которые вели работу с должниками. Набойщикова ему знакома - директор «Города золотого» и «Лидер 1». Колпикова была заместителем С.. Его заместителем она не являлась. Свидетель №1 был его заместителем, а после его ухода – директором;

- показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в судебном заседании о том, что она работала в ООО «Ростлифт» в должности лифтёра в период с сентября 2013 года по 2017 год. Заявление о приеме на работу писала на имя Подскребалиной. В её обязанности входило осматривать лифты, по заявкам выезжали, если не запускали лифт, то вызвали механиков. В то время в ИП не работала. Работала в ИП Плеханов, но в какой период времени, уже не помнит. Она работала и у ИП, и в «Ростлифте». Зарплату из «Ростлифт» получала на карту. В ИП Плеханов тоже на карту. Карты были разные. Заяление о приеме на работу в ИП Плеханов писала возможно в 2015 году. В дальнейшем Подскребалины ушли в другую компанию, а она осталась в «Ростлифте». Следователь ей при допросе предоставлял трудовой договор с ИП Плехановым, но там вроде не её подпись была. Обстоятельства заключения трудового договора не помнит. Фактически трудовые отношения с ИП были с 2013 по 2017 год, но точно не помнит. Запись в её трудовой книжке ИП Плеханов не делал. Свидетель №39 ей знакома, была у них директором в 2018-2020 годах, точно не помнит, до этого она работала в «Рослифте» начальником участка. Она находились у нее в подчинении. Какие функции выполняла Свидетель №39, ей неизвестно. Она занимались техническим обслуживанием лифтов, кто занимался уборкой лифтов, ей неизвестно. Ей неизвестно о том, что Свидетель №39 была ИП и оказывала «Ростлифту» услуги по уборке лифтов;

- показаниями свидетеля Лепёшкина Д.В., данными в судебном заседании о том, что чуть больше 1 месяца, с ... г. по август 2017года, он был директором «Реальный мир», «Реальный мир 1», «Реальный мир 2», «Лидер», «Су 3». Его рабочее место располагалось на <...> управляющие компании, они занимались обслуживанием жилого фонда. Учредителями были С. и П.. Получение заработной платы осуществлялось на карточки. Он за месяц работы не заключал договоры на оказание услуг. Подписывал акты выполненных работ с ИП по уборке придомовой территории. Проверял работы, но не на всей территории, фонд был большой. Габриелян ему знакома, она была бухгалтером, ее рабочее место на <...>, где он был директором, имели одних и тех же учредителей, он не помнит. Денежными средствами компаний не распоряжался. Акты передавали на <...>-клиент у него не было. Он просто понял, что это не его работа. Имелось ли у него ЭЦП, он не помнит. Колпикова ему знакома, она находилась на <...>, была каким-то директором. Что входило в ее обязанности, он не знает. Её кабинет в офисе на <...> находился напротив кабинета учредителей. Давала ли Колпикова ему распоряжения, он не помнит. На <...> имелись компьютеры. Был ли к ним удаленный доступ, он не помнит. Денежные средства за услуги ЖКХ от населения поступали через Вычислительный центр. Это компания, которая собирала платежи. Денежные средства от населения поступали на счет компании, но он ими не распоряжался. Операции по расчетным счетам осуществлялись на основании актов, которые он передавал в бухгалтерию. Поступали ли в его адрес указания от учредителей, иных лиц, не выезжать на проверку выполненных работ, он такого не помнит. Он сталкивался как руководитель УК с тем, что работы не выполнялись, но акт выполненных работ был подписан, такое было пару раз, когда ему звонили старшие по домам и говорили, что работы не выполнены, но сразу все устраняли. Он познакомился в то время со страшими по домам и они ему сообщали о том, выполнены ли работы в телефонном режиме. В его адрес требования или предложения оформлять сотрудников УК в качестве ИП не поступали. В его адрес указания от подсудимых об обналичивании денежных средств путём фиктивных переводов, и возврата подсудимым этих денежных средств путем наличных, не поступали. Он не помнит, чтобы в его адрес поступали указания не исполнять обязательства перед ресурсоснабжающими организациями - ПАО ТНС Энерго и ГК Чистый город. В числе контрагентов УК фигурировала ли ООО Гранд Ф. С., он не помнит. Финансовыми вопросами в организациях, где он был генеральным директором, занимались на <...>, учредители;

- показаниями свидетеля Свидетель №41, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми со ... г. он был трудоустроен в ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836, в должности мастера по обслуживанию и ремонту, после со ... г. в должности главного инженера. В его обязанности входила организация проведения периодического технического обслуживания и аварийных ремонтов. На момент приема на работу генеральным директором ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 являлся С. В.Д. После него генеральным директором ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836, была назначена Свидетель №63, с которой он состоит в родственных связях, а именно является супругом ее дочери Плехановой Я.Н. с августа 2015 года. Примерно в октябре 2013 года Свидетель №63 сказала ему, что для каких-то целей по работе ему необходимо открыть на своё имя ИП, вид деятельности - строительный ремонт, касающийся обслуживания лифтов. Так, по указанию Свидетель №63 с ... г. он был оформлен как индивидуальный предприниматель, но фактически деятельность не вел, а продолжал работать как штатный сотрудник ООО «Ростлифт» в должности главного инженера, выполнять тот же объем работы и получать прежнюю заработную плату. Заработная плата ему приходила на банковскую карточку два раза в месяц в общей сумме около 10-15 тысяч рублей, точно не помнит. На налоговом учете ИП состоит в МИФНС № 25 по Ростовской области. Также им по указанию Свидетель №63 в банке «Возрождение», «Абсолют банк» и «Альфа-банк» г. Ростова-на-Дону были открыты расчётные счёта на его ИП и банковская карта на его имя. Кроме этого, она предоставила ему на подпись один договор на оказание услуг его ИП ООО «Ростлифт», как она ему объяснила, это нужно для ведения деятельности ООО «Ростлифт», а после он неоднократно подписывал акты выполненных работ от имени его ИП. Какие-либо зарплатные ведомости ему не предоставлялись, но иногда ему главным бухгалтером передавались стопки документов, которые он не читая подписывал, как ему говорили, для отчётности. Так как он состоял в родственных связях с Свидетель №63, то доверял ей и не интересовался для каких целей ООО «Ростлифт» было открыто ИП. По истечению времени, когда точно не помнит, но не позднее января 2016 года Свидетель №63 сообщила ему, что на расчётный счёт его ИП будут приходить денежные средства ООО «Ростлифт», как она ему пояснила с целью распределения финансовых средств ООО «Ростлифт», которые он должен будет снимать в банкоматах со своей банковской карточки и передавать всю сумму ей наличными. Данная работа ему нужна была для опыта, в основном его обеспечивали родители и он не нуждался в деньгах. Так, по распоряжению Свидетель №63 он несколько раз месяц снимал указанную ей сумму денежных средств, в каком размере, он уже не помнит. Денежные средства в полном объеме он передавал ей каждый раз у неё в кабинете в офисе по адресу: <...>. Насколько он помнит, при передаче денег никто не присутствовал. С переданных денежных средств ему ничего не возвращалось, на какие цели они расходовались, он не интересовался. После снятия указанной суммы на банковской карте оставались денежные средства только на оплату налогов деятельности ИП и обслуживание банковской карты, счета. Кроме как с ООО «Ростлифт» у его ИП договоров заключено не было. Бухгалтерией его ИП занималась главный бухгалтер ООО «Ростлифт» Габриелян Э. Г., у которой были ключи и пароли от расчётных счётов его ИП, а также от его электронной подписи как ИП. Габриелян Э.Г. самостоятельно оплачивала налоги его ИП, так как он этого никогда не делал и не пользовался этими расчётными счётами и банковской картой в своих целях, только как он уже говорил, для снятия наличных денежных средств по указанию Свидетель №63 Услуги мобильный банк у него не было, поэтому он не мог видеть осуществляет ли Габриелян Э.Г. какие-либо денежные переводы по расчётным счетам его ИП. Период, на протяжении которого он снимал денежные средства, поступившие на расчётный счёт ИП, он уже точно не помнит, примерно на протяжении 2016-2017 гг. При оформлении его ИП в штате формально состояло около 10 сотрудников разнорабочих, точно не помнит. В список сотрудников ИП также входили штатные сотрудники ООО «Ростлифт» из посторонних лиц только водители, которые оказывали услуги ООО «Ростлифт» и заработную плату получали на банковские карточки. Вся документация по оформлению и ведению деятельности его ИП хранилась у бухгалтера Габриелян Э.Г. в офисе ГК «Лидер» на <...>, в <...>. В конце июля 2017 года он уволился из ООО «Ростлифт» и ООО «Эталон», где работал с февраля 2017 года в должности генерального директора, которыми фактически руководили П. И.В., С. В.Д. и Колпикова Ю.П., так как ему все команды, касающиеся деятельности данных организаций поступали только от них, а в части ИП от Свидетель №63 Ему известно, что Колпикова Ю.П. официально не была трудоустроена в данных организациях, но была их доверенным лицом, а П. И.В. и С. В.Д. были устроены официально, но в каких должностях, он не помнит. Он фактически был номинальным директором в ООО «Эталон» работал там для опыта, финансово-хозяйственную деятельность не вёл, доступа к расчётным счетам не имел, всем руководили П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., которая позиционировала себя как исполнительный директор ГК «Лидер». Всю бухгалтерию ГК «Лидер» по их указаниям вела главный бухгалтер Габриелян Э.Г. Кабинет Колпиковой Ю.П. располагался в офисе ГК «Лидер» на <...>, в <...>, на дверях её кабинета висела табличка с её ФИО и должностью «Исполнительный директор ГК «Лидер»», хотя юридически эта группа оформлена не была. В период его работы в ООО «Эталон» ему было известно, что производятся оплаты за автомобили, приобретённые в лизинг, но в каких суммах, из каких средств и за какие автомобили, ему неизвестно. Он видел, что П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. некоторое время передвигались на автомобилях марки «Лексус» и «Мерседес», после по какой-то причине перестали подъезжать к офису и оставляли машины на стоянке. Уволился из этих организаций, входящих в ГК «Лидер», по собственному желанию, так как ушла Свидетель №63, её муж и дочь с целью дальнейшего ведения совместного бизнеса. После увольнения он свое ИП не закрыл, но он ограничил доступ ко всем расчётным счетам (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №31, данными в судебном заседании о том, что он работал в ООО РИК, ДУ 3, Юг ТТ. В Юг ТТ с января 2015 полгода в должности инженера, с июля 2015 в РИК, ДУ 3, в должности директора до февраля 2020 года. В его обязанности как директора входило контроль управления многоквартирными домами. Учредителями данных ООО были С., П., Свидетель №9, Свидетель №32. Его офис находился на пер.Кировский, <...>, был расположен главный офис ГК Лидер. Бухгалтерию возглавляла Габриелян. Еще входило в его обязанности как директора техническое обслуживание участка в <...>. Заключал ли он договор с ИП Свидетель №14 на сантехническое обслуживание, с ИП Куст по уборке территории, он не помнит. Был большой список подрядных организаций. Выполненные работы проверяли либо выходом на место, либо звонили старшим по дому. Договоры заключались при рекомендации. Оплаты по выполненным работам производились на основании актов, которые передавались в бухгалтерию. Сбор средств с населения за услуги ЖКХ производился на основании квитанций Вычислительного центра, с которым был заключен договор на облуживание. Распределением денежных средств занималась бухгалтерия в главном офисе. Он непосредственно не распоряжался денежными средствами на счетах организаций, он только подписывал акты, если были произведены работы, а бухгалтерия оплачивала. Он занимался производственным участком. ИП Свидетель №39 ему знакома, она работала по рекламе, переводу домов, в ГК Лидер или Ростлифт работала, видел её на <...> <...>. Работы выполнены, оплаты произведены. До заключения договора с ВЦ имелись взаимоотношения с организаций ЕИРЦ. Он как руководитель УК, занимался только техническим обслуживанием домов в Кировском районе, подписывал договоры с контрагентами и акты приема-передачи выполненных работ. В его адрес не поступали указания от подсудимых об обналичивании денежных средств путем фиктивных переводов в адрес ИП и возвратов этих денежных средств путем снятия наличными. Наполнение базы данных ГИС ЖКХ осуществляла подрядная организация, которая вносила информацию. Был ли это ИП Свидетель №15, он не помнит. На собраниях им сообщалось о том, с кем заключать с ИП соответствующие договоры. Собрания проводили С., П., Колпикова. Колпикова была исполнительным директором ГК Лидер, она давала рабочие указания по поводу проведения собраний собственников, каким образом вести весенне-осенний осмотр МКД. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в организациях, где он руководил, осуществлял главный офис. Финансами распоряжалась бухгалтерия. У него не было полномочий давать указания бухгалтеру. Он выполнял только техническую часть. Он работал в УК до февраля 2020 года, у него истек квалификационный аттестат руководителя, его дают на 5 лет. Оплата за поставленные ресурсы ресурсоснабжающим организациям производилась постатейно, по квитанции, выпущенной ЕИРЦ или ВЦ. На период его ухода из ГК Лидер, думает, что была задолженность перед ТНС Энерго и Чистым городом. Судебные решения в отношении их компаний были постоянно. Работа с неплательщиками велась юристами, также на участке вывешивались сведения о должниках. В штате его компании было 3-8 человек. Свидетель №28 ему знаком, это системщик. ООО РИК заключало договор с ИП Чугуев, который также был оформлен в аварийно-диспетчерской организации. Набойщикова ему знакома, она были директором в ГК Лидер, а именно в УК «Город золотой», пересекался с ней на собраниях. Габриелян была главным бухгалтером ГК Лидер. Колпикова «Исполнительный директор» ГК Лидер. С. и П. – учредители. Также С. являлся финансовым директором. Он прислушивался к лицам, которые взяли его на работу - учредителям, исполнительным директорам, так как они были его работодателями. Он самостоятельно не принимал решение при выборе контрагента;

- показаниями свидетеля Свидетель №61, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми примерно с августа 2013 года по май-июнь 2017 года она была трудоустроена в ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 в должности диспетчера. В её обязанности входило: приём заявок от населения о неисправности лифта, направление информации специалистам (механикам, лифтёрам) для их устранения, ведение журнала заявок жильцов и отчётов об их выполнении, дате и месте выполнения и данные специалиста, устранившего неисправность. На момент приема на работу генеральным директором ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 являлся С. В.Д. После него генеральным директором ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 была назначена Свидетель №63 Примерно в мае 2015 года Свидетель №63 сказала ей, что для каких-то целей по работе, каких именно не помнит, ей необходимо открыть на своё имя ИП, вид деятельности - уборка лифтов, строительный ремонт, касающиеся обслуживания лифтов. Так, по указанию Свидетель №63 с ... г. она была оформлена как индивидуальный предприниматель, но фактически деятельность не вела, а продолжала работать как штатный сотрудник ООО «Ростлифт» в должности диспетчера, выполнять тот же объем работы и получать прежнюю заработную плату. Заработная плата как сотрудника ООО «Ростлифт» ей приходила на её банковскую карточку банка «ВТБ» два раза в месяц в общей сумме около 13-18 тысяч рублей в зависимости от количества лифтов, находящихся в обслуживании и количество дежурных суток в месяце. На налоговом учете ИП состоит в МИФНС №26 по Ростовской области. Так же, ею по указанию Свидетель №63 в банке «Возрождение» г. Ростова-на-Дону был открыт расчётный счёт на её ИП и банковская карта на её имя. Кроме этого, она предоставила ей на подпись договор на оказание услуг её ИП ООО «Ростлифт», как она ей объяснила это нужно для ведения деятельности ООО «Ростлифт», а после она неоднократно подписывала какие-то документы по деятельности своего ИП, так как доверяла Свидетель №63 и её профессиональному опыту. Точно помнит, что подписывала акты выполненных работ от имени своего ИП. Предоставлялись ли ей зарплатные ведомости, она не помнит. Так как это не отражалось на её работе в ООО «Ростлифт», то она не интересовалась для каких целей было открыто ИП, тем более договор ею как ИП был так же заключен с ООО «Ростлифт» под руководством Свидетель №63 По истечении времени, когда точно не помнит, Свидетель №63 сообщила ей, что на расчётный счёт её ИП будут приходить денежные средства ООО «Ростлифт», что она ей пояснила по этому поводу она уже не помнит, возможно для какой-то отчётности ООО «Ростлифт», которые она должна будет снимать в банкоматах со своей банковской карточки и передавать всю сумму Свидетель №63 для каких- то целей ООО «Ростлифт». Так, по распоряжению Свидетель №63 она примерно раз месяц снимала указанную ей сумму денежных средств в каком размере, она уже не помнит, так как прошло много лет. Денежные средства в полном объеме она ей передавала каждый раз у неё в кабинете в офисе по адресу: <...>. Насколько она помнит, при передаче денег никто не присутствовал. С переданных денежных средств ей ничего не возвращалось, на какие цели они расходовались, она не интересовалась. После снятия указанной суммы на банковской карте оставались денежные средства только на оплату налогов деятельности её ИП и обслуживание банковской карты, счета. Хочет дополнить, что бухгалтерией её ИП занималась главный бухгалтер ООО «Ростлифт» Габриелян Э. Г., у которой были ключи и пароли от расчётного счёта её ИП, она же самостоятельно оплачивала налоги по ИП, так как она этого никогда не делала и не пользовалась этим расчётным счётом и банковской картой в своих целях, только как она уже сказала ранее для снятия наличных денежных средств по указанию Свидетель №63 Габриелян Э.Г. предоставляла ей на подпись уже готовые отчёты для налоговой, которые она подписывала не читая. Период времени, на протяжении которого она снимала денежные средства, поступившие на расчётный счёт ИП, она уже не помнит. Хочет уточнить, что ей не известно, от кого именно ей поступали денежные средства на расчётный счёт её ИП, этим вопросом она не интересовалась. Также ей известно, что по указанию Свидетель №63 диспетчер ООО «Ростлифт» Свидетель №7 так же была оформлена как ИП и она с ней вместе подписывала акты выполненных работ. Так же ей известно, что кто-то еще из сотрудников был оформлен как ИП, но кто именно уже не вспомнит. При оформлении ИП в штате состояло около 2-3 сотрудников в основном в должности уборщицы лифтов. В список сотрудников ИП входили только штатные сотрудники ООО «Ростлифт» посторонних лиц не было. Вся документации по оформлению и ведению деятельности её ИП хранилась у бухгалтера Габриелян Э.Г. в офисе на <...> в <...>. Уволилась по собственному желанию примерно мае-июне 2017 года. После увольнения она по своей инициативе с ведома Свидетель №63 примерно в июле-августе 2017 года закрыла расчётный счёт своего ИП и свою банковскую карточку ...);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми примерно в 2016 году она познакомилась с женщиной по имени Лена, фамилии которой не знает, которая передвигалась на автомобиле Ауди, возраст примерно 40 лет, маленького роста, худощавого телосложения. Далее, ввиду того, что Лена знала, что у неё плохое финансовое положение, предложила открыть ИП на её имя, за 30 000 рублей в месяц, на что она согласилась. Со слов Лены, нужно было открыть ИП на три месяца. ... г., ей позвонила Лена и сказала, что за ней приедет молодой человек по имени А. и она с ним поедет в налоговую для регистрации ИП. В утреннее время за ней заехал А. на автомобиле НИВА, гос.номер которой она не помнит, и они направились в налоговую инспекцию в г. Ростов-на-Дону, какую именно не знает, так как не знает улицы в г. Ростове-на-Дону. В налоговой инспекции, в павильоне напротив налоговой инспекции для неё подготовили пакет документов для открытия ИП, за данную процедуру платил А., далее она направилась в налоговую инспекцию, где она дождалась своей очереди и сдала документы для открытия ИП. Через некоторое время она получила свидетельство о регистрации ИП и Лена ей сказала, чтобы она шла в налоговую инспекцию г. Батайска для открытия патента на оформление работников в ИП. На следующий день она совместно с Леной направилась в банковские учреждения, изначально с Леной она встретилась около отделения Промсвязьбанка на <...> в <...>, куда она направилась и открыла расчетный счет для её ИП, далее направились в банк Центр-Инвест,где Лену не устроили условия банка и они там не открывали расчетный счет. Далее она с Леной направилась в отделение Сбербанк России, расположенное на <...> в <...>, где она также открыла расчетный счет для своего ИП. Через некоторое время она совместно с Леной приехали в отделение Альфа-Банк расположенного на <...> в <...>, где она также открыла расчетный счет для своего ИП. Через некоторое время, во всех банках, где были открыты расчетные счета ИП, а именно Промсвязьбанк, Сбербанк и Альфа-Банк она получила банковские карты данных банков и передала их Лене. В этих же банках ей была оформлена электронная подпись, ключи от которой она также передала Лене. Также через некоторое время она по команде Лены, совместно с А. проехали в <...>, где у нотариуса оформили доверенность от его имени на женщину имени которой она не помнит. Адрес нотариуса она не помнит, так как плохо ориентируется в г. Ростове-на-Дону. В последующем у неё были встречи с Леной, но рабочие моменты они не обсуждали. Через некоторое время ей позвонила Лена и сказала, что на расчетном счете ИП заблокировали денежные средства и ей необходимо пойти в отделение Сбербанк России и узнать почему денежные средства заблокировали. Прийдя в Сбербанк на <...> в <...> она стала уточнять, на что ей сотрудники банка сказали, что необходимо написать заявление о происхождении заблокированных денежных средств, и предоставить документы, подтверждающие происхождение этих денежных средств. Через некоторое время ей Лена передала документы, которые она сдала в отделение Сбербанка на ул. Рабочей. Далее, ей позвонила Лена и сказала, что на резервном счете ИП имеются денежные средства, которые ей необходимо снять и передать ей. В отделении Сбербанка ей сообщили, что остаток на резервном счете чуть более 100 000 рублей, и что ей необходимо написать заявление на снятие денежных средств. Она сказала Лене, что на счете немного более 100 000 рублей, на что Лена начала ругаться, что там должно быть больше денежных средств, но через некоторое время она все же сняла данные денежные средства и передала их молодому человеку, имени которого она не знает, но кличка была у него «Паника», и он был доверенным лицом Лены. У Лены был офис, который находился в центре города, улицу точно не помнит. В данном офисе бухгалтером у Лены работала женщина, имени которой она не помнит, но отчество у нее было Г.. Кроме того, она никогда не подписывала никаких договоров и отчетной документации по взаимоотношениям с какими-либо организациями, о том, были в штате её ИП сотрудники, она не знает. Фактически никакие работы по уборке территорий или иные работы от ИП, она не выполняла. В итоге, Лена ей вообще ничего не заплатила из обещанных денежных средств. Зимой 2017 года она закрыла свое ИП (...); она никогда не снимала наличные денежные средства с 3 расчётных счетов ИП Свидетель №14, открытых в ПАО Сбербанке, АО «Промсвязьбанк» в <...> и АО «Альфа-Банк» в <...> и 1 банковской карты на её имя, открытой в АО «Промсвязьбанк» в <...>, 3 банковских карт на её имя в ПАО Сбербанке, 2 банковских карты в АО «Альфа-Банк» в <...>, одна из которых на ее имя, а вторая зарплатная. При открытии указанных счетов и банковских карт она все документы передавала водителю по прозвищу «Малой» или Лене, которые ее привозила в банк. Все ключи и пароли она также передавала сразу им. Также она помнит, что у нотариуса заверяла свой паспорт и эти копии передавала Лене. Также она выдавала ей наличными денежные средства для открытия банковских карт и всегда забирала сдачу до копейки, говорила, что все деньги выданы ей подотчёт бухгалтером, которую называла по имени Э. Г.. Хочет дополнить, что с Леной она знакома с 2015 года, познакомились у нее дома, когда она приехала к ней по объявлению с «Авито» о продаже норкового манто и после они стали общаться, находились в дружеских отношениях, она часто приезжала к ней домой. Как она поняла Лена была руководителем в какой-то организации, чем занималась, не спрашивала. Общалась на разные темы не касающиеся работы, а после в 2016 году когда она родила и от нее ушёл муж, она ей пожаловалась на нехватку денег, тогда Лена ей и предложила открыть ИП и не осуществляя фактически деятельность получать, находясь дома, по 30 000 рублей. Однако, она так ни разу обещанные денежные средства не получила. Единственный раз в первый месяц от неё приехал парень по прозвищу «Паника», который передал ей 10 000 рублей в качестве аванса за месяц. Номер телефона Лены у нее не сохранился, при встрече её опознает, так как хорошо запомнила её лицо. Также она помнит, что её среди своих называли «мамой» и в её водительских правах был указан год её рождения 1977 года 15 или 16 апреля, фамилию её не помнит ...;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в судебном заседании о том, что в связи с работой в ГЖИ она знает Набойщикову, но заочно знает многих. Она проводила проверки в период с 2002 по 2021 год. ГК Лидер ей известна. На данную компанию поступали жалобы от жителей г.Ростова-на-Дону по обслуживанию, ремонту в сфере ЖКХ. Кто-то считал, что неправомерная оплата, у кого-то текли крыши, недостаточное отопление. По данным фактам проводились проверки. Если подтверждались факты, то привлекались к административной ответственности. Жалобы были многочисленные. Деятельность УК подлежит лицензированию. ГЖИ имеет полномочия по отзыву лицензии. Она имела право представить в лицензирующий отдел документы для отзыва лицензии. Она направляла такие документы в отношении ГК Лидер. Были также жалобы на то, что не подметается. УК могут привлекать подрядчиков, чтобы выполнять работы, но ответственность все равно несет УК. В основном шли жалобы на «Город золотой» и «СУ 3»;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г., ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с мая 2014 года по ... г. она работала в ООО «Реальный мир», которое входило в состав ГК «Лидер», бухгалтером, директором являлся Свидетель №8. Фактически она занималась бухгалтерией всей группы компаний «Лидер». В группу компаний ООО «Лидер» входили следующие организации и индивидуальные предприниматели: ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811) директор Набойщикова Г.Г., ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104711) директор Свидетель №8, ООО «Золотой город» (ИНН 6164248210) директор Набойщикова Г.Г., ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202) директор Набойщикова Г.Г., ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192) директор Свидетель №2, ООО «РИК» (ИНН 6165180814) директор Хвощевский М.Н., ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962) директор Чугуев И.Н., ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838) директор Ковалева Н.Н., ИП Машко Н.Н., ИП Егиев А.Г., ИП Коротченков В.Н., ИП Карповская Н.А., ИП Редькин П.А., ИП Иванисова Т.А., ИП Вахнина Г.А., ИП Чугуев И.Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А.С., ИП П. М.И. и ряд других. Ей известно, что П. И.В. и С. В.Д. придумали схему по обналичиванию денежных средств поступающих в качестве оплаты за услуги ЖКХ от собственников помещений, ей об этом известно, так как длительное время она работала в ГК «Лидер», общалась со многими сотрудниками и работала с ними в одном офисе в должности начальника отдела кадров всей группы компаний «Лидер», хоть и была оформлена в ООО «Реальный мир». Она и другие бухгалтеры ежедневно по указанию Габриелян Э.Г. делали реестры платежей по осуществленным платежам за прошлый день, остатки денежных средств на расчётных счетах организаций ГК «Лидер», а также планируемые платежи на текущий день. После этого Габриэлан Э.Г. брала данный реестр и ежедневно, когда П. И.В. и С. В.Д. приезжали в офис, приносила им распечатанные реестры в которых были указаны на счета каких организаций и индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства, при этом от директоров она слышала возмущение, что на счета индивидуальных предпринимателей осуществляются перечисления, а они никаких работ не выполняют. Так же в данных распечатках было указано за, что осуществлялись перечисления, после того как они изучали данные бумаги они давали указания Габриэлян Э.Г., по перечислениям, а также какие платежи проводить срочно, а какие возможно отложить, также они сообщали с каких счетов осуществлять перечисления, то есть они полностью контролировали все перечисления денежных средств с расчетных счетов организаций, входящих в ГК «Лидер», а именно: ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт», она лично видела и слышала это несколько раз, данные показания может потвердить главный бухгалтер ГК «Лидер» Габриэлян Э.Г., Свидетель №4, а также другие сотрудники. После, П. И.В. и С. В.Д. проверяли реестры Габриэлян Э.Г. давали ей и другим бухгалтерам в программе 1С формировать платежные документы и с использованием банк-клиент направлять их в банки. При этом ЭЦП по организациям, входящим в ГК «Лидер» по которым П. И.В. и С. В.Д. давали указания осуществлять платежи хранились у нее и других бухгалтеров в офисе. Никто из директоров организаций, входящих в ГК «Лидер» не знал о производстве платежей по расчетным счетам, никаким образом они не имели отношения к распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах. Всеми денежными потоками ГК «Лидер» управляли С. В.Д., П. И.В., Колпикова Ю.П., при этом они в известность директоров организаций, входящих в ГК «Лидер» об осуществляемых платежах не ставили. Директора организаций только приходили в офис и расписывались в нужных документах, при этом возмущались происходящему, говоря, что этих лиц, указанных в договорах вообще не видели и не знают, а какие работы они выполняли вообще не в курсе. Свидетель №3 формировала все договоры с указанием реквизитов и передавала их им для включения в базу 1С и дальнейшего перечисления денежных средств. Каждый четверг П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. собирали совещание, которое проводилось в кабинете С. В.Д. на них присутствовали все директора управляющих компаний входящих в ГК «Лидер», также на совещании присутствовала главный бухгалтер Габриелян Э.Г. и в обязательном порядке директор ООО «Вычислительный центр» Свидетель №6, так как через эту организацию проводились все платежи группы компаний. Со слов директоров и работников ГК «Лидер» ей известно, что на совещаниях обсуждались вопросы выполнения текущих работ по обслуживанию многоквартирных домов, объемы выполненных работ, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, директора постоянно просили деньги на обслуживание домов и выполнение работ, в выделении денег С. В.Д., П. И.В. им отказывали и говорили, что выделенных 60 000 рублей им хватит, то есть П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. постоянно были в курсе об объемах работ выполняемых организациями входящими в ГК «Лидер», а также об объемах фактически выделяемых на обслуживание жилых домов денежных средств. Ей известно, что по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. денежные средства со счетов вышеуказанных организаций ГК «Лидер», в том числе ООО «Вычислительный центр», перечислялись на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей ИП Машко Н.Н., ИП Коротченков В.Н., ИП Карповская Н.А., ИП Иванисова Т.А., ИП Вахнина Г.А., ИП Чугуев И.Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А.С., которые фактически работали в ГК «Лидер», так Коротченков В.Н. работал главным инженером в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Машко Н.Н. являлась начальником участка (фактически контролировала работу дворников) и была оформлена в ООО «ПФК ЮГ-ТТ», Карповская Н.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А., работала мастером участка (фактически контролировала работу дворников) была оформлена в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Чугуев И.Н. (являлся лучшим другом С. В.Д.) работал начальником аварийной службы ГК «Лидер», Свидетель №1 был заместителем директора или директором одной из организации, входящей в ГК «Лидер», точно название она сказать не может, Антонян А.С. сначала был мастером участка одной из организаций входящей в ГК «Лидер» и в дальнейшем стал директором ООО «ПФК ЮГ-ТТ». Ей известно о том, кто где работал и кем был оформлен, так как она работала начальником отдела кадров и готовила документы на их назначение. О том, что вышеуказанные ИП фактически являлись сотрудниками организаций входящих в ГК «Лидер», С. В.Д., П. И.В., так как они лично давали указание Свидетель №19 о назначении их на должности, а также они давали указания юристу ГК «Лидер» Свидетель №3, на подготовку документов и юридическое сопровождение оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие на их имена расчетных и лицевых счетов. Только С. В.Д. и П. И.В. могли сказать кого назначить на какую должность или уволить, то есть они полностью контролировали лиц, участвующих в деятельности ГК «Лидер». Со слов Свидетель №19, ей известно, что после поступления денежных средств на счета вышеуказанных ИП, они по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. обналичивали денежные средства через банкоматы и передавали их наличными сначала Свидетель №19 в офисе ГК» «Лидер» по адресу: <...>, а затем она передавала наличные денежные средства лично Колпиковой Ю.П., а она уже в последствии П. И.В. и С. В.Д., это было понятно, так как Колпикова Ю.П. говорила, что она не себе эти деньги берет, а отдает С. В.Д. и П. И.В., а они уже сами распределяют кому сколько и на что выделять, кроме того, к ней не было никаких вопросов со стороны последних. При этом П. И.В., С. В.Д. и Колпикова Ю.П. точно знали, что указанные ИП никаких работ не выполняли, а перечисленные на их счета денежные средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги и в дальнейшем обналичивались и передавались им. К изготовлению платежных поручений руководители организаций не имели отношения, управление движением по расчетным счетам управляющих компаний и организаций группы компаний «Лидер» по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. осуществлялось через систему «Банк-Клиент», главным бухгалтером Габриэлян Э.Г., и подчинёнными ей бухгалтерами находившимися по адресу: <...>, у которых были в наличии «ЭЦП» ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт». В ходе общения с директорами ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», они также подтвердили, что на обслуживание домов П. И.В. и С. В.Д. выделяли им около 60 000 рублей в месяц, а остальными деньгами распоряжаются П. И.В. и С. В.Д. по своему усмотрению, а те деньги, которые перечисляются на их организации на содержание домов, П. И.В. и С. В.Д. выводят через свои ИП, которые якобы оказывают услуги. При этом по данному поводу каждый директор разговаривал как с П. И.В., так и с С. В.Д., но ничего из этого не вышло. В случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций С. В.Д. и П. И.В. угрожали директорам подконтрольных организаций увольнением, а также используя свои связи в правоохранительных органах привлечением их к уголовной ответственности за то, что от имени их организаций осуществлялись платежи на индивидуальных предпринимателей, которые фактически работы не выполняли. Так, П. И.В. и С. В.Д. организовали возбуждения уголовных дел в отношении Свидетель №9 по факту того, что он якобы украл деньги в ООО «ПКФ Юг-ТТ», хотя фактически П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. и кто-то еще из руководителей сами похищали деньги из данной организации на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые в дальнейшем передавали им наличные денежные средства. Кроме этого, ей известно, что П. И.В. и С. В.Д. угрожали физической расправой Свидетель №63, которая уволилась от них в связи с тем, что отказывалась участвовать в их преступных схемах, также мужу Подскребалиной постоянно угрожали по телефону (...); она и другие бухгалтера ежедневно по указанию главного бухгалтера Габриелян Э.Г., которая как ей известно фактически вела бухгалтерию всей группы компаний «Лидер», где именно числилась не знает, делали реестры платежей по осуществленным платежам за прошлый день, остатки денежных средств на расчётных счетах организаций ГК «Лидер», а также планируемые платежи на текущий день. После этого, Габриелян Э.Г. брала данный реестр и ежедневно, когда П. И.В. и С. В.Д. приезжали в офис, приносила им распечатанные реестры, в которых были указаны остатки на расчётных счетах организаций ГК «Лидер». П. И.В. и С. В.Д. проверяли реестры, после этого Габриелян Э.Г. давала ей и другим бухгалтерам в программе 1С формировать платежные документы и с использованием банк-клиент направлять платежные поручения в банки. При этом ЭЦП по организациям, входящим в ГК «Лидер», по которым П. И.В. и С. В.Д. давали указания осуществлять платежи, хранились у нее и других бухгалтеров в офисе. Никто из директоров организаций, входящих в ГК «Лидер» не знал о производстве платежей по расчетным счетам, никаким образом не имели отношение к распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах. Всеми денежными потоками ГК «Лидер» управляли С. В.Д., П. И.В., Колпикова Ю.П., при этом они в известность директоров организаций, входящих в ГК «Лидер», об осуществляемых платежах не ставили. Директора организаций только приходили в офис и расписывались в нужных документах. По указанию Габриелян Э.Г. она и другие бухгалтера использовали электронные подписи директоров ГК «Лидер» для подписания платежных документов, необходимых для перевода денежных средств на расчетные счета указанных ИП. Денежные переводы она и другие бухгалтера, их фамилии она не помнит, так как они часто менялись, осуществляли на основании договоров, заключенных с ИП, которые, как ей известно, составляла юрист ГК «Лидер» Свидетель №3, а передавала им лично Габриелян Э.Г. Ей не было известно о фактическом исполнении обязательств по этим договорам со стороны ИП. От Свидетель №19 ей известно, что она получала наличные денежные средства от индивидуальных предпринимателей, которым она и другие бухгалтера по указанию Габриелян Э.Г. переводили на расчетные счета, согласно предоставленным в обосновании платежей договорам. Также от Свидетель №19 ей известно, что полученные денежные средства она относила Колпиковой Ю.П. Передача денежных средств происходила в одном из кабинетов в офисе по адресу: <...>, но как часто и какие суммы, ей неизвестно (т.17 л.д.153-156); она с 2015 года по 2017 год работала на должности бухгалтера первичной документации в ООО «Ростлифт» и занималась обработкой первичной учетной бухгалтерской документацией, которую ей предоставляла Габриелян Э. Г. Она вносила в базу программы «1с» первичную учетную бухгалтерскую документацию, осуществляла подготовку платежных поручений и составляла акты выполненных работ. Её руководителем была Габриелян Э.Г., которая занималась контролем отдела бухгалтерии в ООО «Ростлифт», давала указания. Директором была Свидетель №63, которая не вникала в бухгалтерскую деятельность. Ввиду того, что менялся коллектив, она не помнит, кто работал совместно с ней в отделе бухгалтерии ООО «Ростлифт». Свидетель №10 был заместителем директора в ООО «Ростлифт», Свидетель №41 - главный инженер ООО «Ростлифт». Ей приносила акты выполненных работ Габриелян Э.Г., далее она вносила данные акты в базу данных программы «1С». Оплата данных работ происходила безналичным расчетом с расчетного счета ООО «Ростлифт» на расчетный счет ИП Свидетель №41 по указанию Габриелян Э.Г., так как ей приносили уже подписанные акты, то сомнений в выполнении данных работ не возникало. Она занималась формированием платежных поручений, которые передавала в банк. У неё имелся доступ к банк-клиенту ООО «Ростлифт», а также электронно-цифровая подпись. Акты выполненных работ № от ... г., № от ... г., № от ... г., № от ... г., № от ... г., № от ... г., приносила ей Габриелян Э.Г. Кассовая документация хранилась в офисе ООО «Ростлифт» в отделе бухгалтерии по адресу: <...>. Начислением заработной платы в ООО «Ростлифт» занималась Свидетель №57, отчество не помнит, которая занималась начислением заработной платы. Она занималась оформлением платежных поручений для начисления заработной платы работникам. Свидетель №57 в программе «1С» начисляла заработную плату. А она осуществляла перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ростлифт» сотрудникам на их банковские карты. Перечисление заработной платы с расчетного счета ООО «Ростлифт» осуществлялось на одну банковскую карту. На иные карты перевод заработной платы не осуществлялся. Переводы она осуществляла 2 раза в месяц: аванс и заработную плату (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания в части ведения по ИП бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми она работала в ООО «Ростлифт» с ... г. по конец июля 2017 года в должности диспетчера. В её обязанности входило: прием заявок от населения по поводу неисправности лифтов, оформление журналов, направление специалистов для ремонта, фиксирование результатов работ. Директором ООО «Ростлифт» на момент её приема на работу был С., потом была Подскребалина. Также она являлась ИП в это период. В январе 2014 года Подскребалина сказала, что для оптимизации деятельности предприятия необходимо открыть ИП. Она ей доверяла. Ей сказали, что это нужно для работы. Открывала счет в банке Возрождение. Все подписи, ключи и пароли от расчетного счета были в бухгалтерии. У кого именно, не знает, но главным бухгалтером была Габриелян. Она как ИП не осуществляла деятельность как таковую, но вид деятельности был зафиксирован как уборка лифтов, мелкий ремонт. Между ней как ИП и ООО Ростлифт заключались договоры на обслуживание лифтов, но лично она не осуществляла деятельность. Акты выполненных работ подписывала, но деятельность не вела. Акты предоставляла Подскребалина. Через некоторое время Подскребалина сказала, что ей как ИП на расчетный счет будут поступать денежные средства, которые нужно будет снимать и отдавать ей, что она и делала. Каждый раз были разные суммы, ей говорили, сколько нужно снять. Мобильный банк не был привязан, поэтому она не видела, сколько денежных средств ей поступало. Бухгалтерскую деятельность ИП вела бухгалтерия на ул.Тимошенко. Налоги платились. В штате у них было около 10 человек, в основном уборщицы, штатные сотрудники ООО Ростлифт. Иным сотрудникам давались также поручения открывать ИП на своем имя, насколько она знает, это Плеханов и Свидетель №61 открывали ИП. В настоящее время она является ИП. Она продолжает взаимоотношения с «Ника Лифт». Сферу деятельностьи не меняла, но ИП теперь занимается сама, выполняет работы по уборке и обслуживанию лифтов. Раньше не выполняла эту работу. Денежные средства отдавала Подскребалиной все, сама лично, от 200 до 300 тысяч рублей. Бухгалтерией её ИП занималась главный бухгалтер ООО «Ростлифт» Габриелян Э. Г., у которой были ключи и пароли от расчётного счёта её ИП, она же самостоятельно оплачивала налоги по ИП, так как она этого никогда не делала и не пользовалась этим расчётным счётом и банковской картой в своих целях, только как она уже сказала ранее для снятия наличных денежных средств по указанию Свидетель №63 Период на протяжении которого она снимала денежные средства поступившие на расчётный счёт ИП, она уже не помнит. Хочет уточнить, что ей неизвестно, от кого именно ей поступают денежные средства, этим вопросом она и не интересовалась. Вся документации по оформлению и ведению деятельности её ИП хранилась у бухгалтера Габриелян Э.Г. в офисе на <...> в <...>, номер дома уже не помнит. Уволилась по собственному желанию примерно в конце июля 2017 года. По указанию Свидетель №63 в августе 2017 года она закрыла расчётный счёт своего ИП и свою банковскую карточку (т.20 л.д.121-123);

- показаниями Свидетель №63 как лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, данными в судебном заседании и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г., ... г., ... г., ... г., ... г., ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281, ст.281.1 УПК РФ, в соответствии с которыми с 2006 года она работает в ОАО «Лидер», изначально она работала ведущим инженером, директором являлся Калинин Е. М., который являлся близким другом П. И.В. В 2008 году в ОАО «Лидер» пришел П. И.В. и был назначен на должность заместителя генерального директора, на сколько она помнит на П. И.В. было оформлена часть акций, сколько именно ей неизвестно. Примерно в 2010-2011 году произошло разделение ОАО «Лидер» на следующие организации: ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2» и другие. В этот же время Калинин Е. М. (в настоящее время он постоянно проживает в США), назначил С. В.Д. на должность директора ООО «Город золотой», а его заместителем Колпикову Ю. П.. В дальнейшем Калинин Е.М. продал часть своего бизнеса в группе компаний «Лидер» П. И.В. и Свидетель №32. После этого в состав учредителей ввели С. В.Д. в каких долях были распределены доли в уставном капитале, она сказать не может. После этого, П. И.В. и С. В.Д. стали полностью контролировать всю деятельность группы компаний «Лидер» в которую входили вышеуказанные организации. В 2013 году Сенливанов В.Д. и П. И.В. попросили её мужа Свидетель №10 учредить на свое имя организацию которая будет заниматься обслуживанием лифтов. Они предоставили необходимые документы, а также деньги на открытие ООО. Было придумано название ООО «Ростлифт». В состав учредителей входили: С. В.Д., П. И.В., Свидетель №32 и её муж Свидетель №10 Директором по настоянию С. И.В. была назначена она, хотя этого не хотела, при этом отказаться она не могла, так как находилась в финансовой зависимости от него. После регистрации ООО «Ростлифт» её муж передал все документы П. И.В. и С. И.В. Также были открыты расчетные счета ООО «Ростлифт» на сколько она помнит в банке «ВТБ» так как на тот момент все счета ГК «Лидер» обслуживал именно этот банк. После открытия расчетных счетов все документы, в том числе ЭЦП она по указанию П. И.В. и С. И.В. передала главному бухгалтеру ГК «Лидер» Полиенко М. П. (номер телефона не сохранился). П. И.В. и С. В.Д. сообщили, что они самостоятельно будут распоряжаться всеми деньгами, поступающими на расчетный счет ООО «Ростлифт», так как все денежные средства, поступающие на его счета, принадлежат им. При этом она была против этого, так как понимала, что это неправильно. В дальнейшем, примерно в апреле 2017 года ей случайно от сотрудника банка «ВТБ» стало известно, что на ООО «Ростлифт» оформлен договор лизинга на приобретение автомобиля «Лексус» для пользования П. И.В. и С. В.Д., при этом ни она, ни её муж такого решения не принимали и согласия на его приобретение не давали, ни каких распоряжений о перечислении денежных средств в качестве первоначального взноса, а также в дальнейшем лизинговых платежей с расчетного счета ООО «Ростлифт», не давали. После этого она разговаривала с С. В.Д. по данному поводу, на что он сказал, что он и П. И.В. сами решают кому и за что платить и что покупать, а её мнение никому не интересно. После этого случая она в мае 2017 года уволилась по собственному желанию, так как поняла, что П. И.В. и С. В.Д. фактически используют её для прикрытия своих преступных действий и не хотела участвовать в совершении каких-либо преступлений. После учреждения ООО «Ростлифт» и до её увольнения С. В.Д. вызвал её к себе в кабинет (наши кабинеты были рядом) и в присутсвии П. И.В. сказал ей, что необходимо каждый четверг ходить на совещания, которые проводились в офисе, расположенного по адресу: <...>, где она будет получать указания о деятельности ООО «Ростлифт». В данном офисе также работали директоры других организаций подконтрольных С. В.Д. и П. И.В. Также С. В.Д. и П. И.В. сообщили, что необходимо выполнять все указания Колпиковой Ю.П., которая была фактически назначена исполнительным директором ГК «Лидер». Примерно в 2014 году офис ГК «Лидер» переехал в офис на Тимошенко, 34. П. И.В. и С. В.Д. придумали схему по обналичиванию денежных средств, поступающих в качестве оплаты за услуги ЖКХ от собственников помещений, ей об этом известно, так как длительное время работала в ГК «Лидер», общалась со многими сотрудниками и работала с ними в одном офисе. Ежедневно П. И.В. и С. В.Д. приезжали в офис, где главный бухгалтер группы компании «Лидер» Габриэлян Э. Г. приносила им распечатанные реестры, в которых были указаны на счета каких организаций и индивидуальных предпринимателей были перечислены денежные средства, она пару раз видела эти распечатки и видела фамилии ИП Свидетель №15 и Атальянс, она обратила внимание на эти фамилии, так как от кого-то из директоров она слышала возмущение, что на их счета осуществляются перечисления, а они никаких работ не выполняют, также в данных распечатках было указано, за что осуществлялись перечисления, после того, как они изучали данные бумаги они давали указания Габриэлян Э.Г. по перечислениям, а также какие платежи проводить срочно, а какие возможно отложить, также они сообщали с каких счетов осуществлять перечисления, то есть они полностью контролировали все перечисления денежных средств с расчетных счетов входящих в ГК «Лидер», а именно: ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт», она лично видела и слышала это несколько раз, данные показания может потвердеть главный бухгалтер ГК «Лидер» Габриэлян Э.Г., Свидетель №4, Свидетель №5, а также другие сотрудники. Каждый четверг П. И.В., С. В.Д. и Колпикова Ю.П. собирали совещание, которое проводилось в кабинете С. В.Д. при этом во главе стола всегда сидел С. В.Д., рядом сидела Колпикова Ю.П., директора подконтрольных организаций сидели за столом, а П. И.В. также находился в кабинете и сидел на кожаном диване, то есть они позиционировали себя как руководители, остальные «директоры» организаций сидели вдоль стола, также на совещании присутствовала главный бухгалтер Габриелян Э.Г. и в обязательном порядке директор ООО «Вычислительный центр» Свидетель №6, так как через эту организацию проводились все платежи группы компаний. На совещаниях обсуждались вопросы выполнения текущих работ по обслуживанию многоквартирных домов, объемы выполненных работ, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, директора постоянно просили деньги на обслуживание домов и выполнение работ, в выделении денег С. В.Д., П. И.В. им отказывали и говорили, что выделенных 60 000 рублей им хватит, то есть П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., постоянно были в курсе об объемах работ выполняемых организациями, входящими в ГК «Лидер», а также об объемах фактически выделяемых на обслуживание жилых домов денежных средств. Кроме этого, со слов сотрудника ГК «Лидер» Свидетель №19 ей стало известно, что по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. денежные средства со счетов вышеуказанных организаций ГК «Лидер» в том числе ООО «Вычислительный центр» перечислялись денежные средства на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей ИП Машко Н.Н., ИП Коротченков В.Н., ИП Карповская Н.А., ИП Иванисова Т.А., ИП Вахнина Г.А., ИП Чугуев И.Н., ИП Свидетель №1, ИП Антонян А.С., которые фактически работали в ГК «Лидер», так Коротченков В.Н. работал главным инженером в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Машко Н.Н. являлась начальником участка (фактически контролировала работу дворников) и была оформлена в ООО «ПФК ЮГ-ТТ», Карповская Н.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А., работала мастером участка (фактически контролировала работу дворников) была оформлена в одной из организаций директором являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло» и др.), Чугуев И.Н. (являлся лучшим другом С. В.Д.) работал начальником аварийной службы ГК «Лидер», Свидетель №1 был заместителем директора или директором одной из организации входящей в ГК «Лидер», точно название сказать не может, Антонян А.С. сначала был мастером участка одной из организаций входящей в ГК «Лидер» и в дальнейшем стал директором ООО «ПФК ЮГ-ТТ». О том, что вышеуказанные ИП фактически являлись сотрудниками организаций, входящих в ГК «Лидер», С. В.Д., П. И.В., так как они лично давали указание Свидетель №19 о назначении их на должности, а также они давали указания юристу ГК «Лидер» Свидетель №3 (телефон №, №), на подготовку документов и юридическое сопровождение оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей, открытие на их имена расчетных и лицевых счетов. После поступления денежных средств на счета вышеуказанных ИП, они по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. обналичивали денежные средства через банкоматы и передавали их наличными сначала Свидетель №19 в офисе ГК» «Лидер» по адресу: <...>, а затем Свидетель №19 передавала наличные денежные средства лично Колпиковой Ю.П., а она уже в последствии П. И.В. и С. В.Д., это было понятно, так как Колпикова Ю.П. говорила, что она не себе эти деньги берет, а отдает С. В.Д. и П. И.В., а они уже сами распределяют кому сколько и на что выделять, кроме того, к ней не было никаких вопросов со стороны последних. При этом П. И.В., С. В.Д. и Колпикова Ю.П. точно знали, что указанные ИП никаких работ не выполняли, а перечисленные на их счета денежные средства якобы за выполненные работы и оказанные услуги в дальнейшем обналичивались и передавались им. К изготовлению платежных поручений ни она, ни другие руководители компаний не имели отношения, управление движением по расчетным счетам управляющих компаний и организаций группы компаний «Лидер» по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. осуществлялось через систему «Банк-Клиент», главным бухгалтером Габриэлян Э.Г., и остальными бухгалтерами, находившимся по адресу: <...>, у которых были в наличии «ЭЦП» ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт». Хочет отметить, что в ходе общения с директорами ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», они также подтвердили, что на обслуживание домов П. И.В. и С. В.Д. выделяли им около 60 000 рублей в месяц, а остальными деньгами распоряжались по своему усмотрению, а те деньги, которые перечисляются на их организации на содержание домов П. И.В. и С. В.Д. выводят через свои ИП, которые якобы оказывают услуги. При этом по данному поводу каждый директор разговаривал как с П. И.В., так и с С. В.Д., но ни чего из этого не вышло. После того как она уволилась из ООО «Ростлифт» в её адрес от П. И.В., С. В.Д. стали поступать угрозы, в том числе физической расправы, кроме того, в ходе гражданских судов к ней подходил представитель ГК «Лидер» по фамилии Минин и говорил, что если она не пойдет на уступки П. И.В. и С. В.Д., то она об этом пожалеет. Угрозы со стороны П. И.В. она воспринимала реально, так как он ей говорил, что ранее работал в правоохранительных органах и может решить любой вопрос (...); с ... г. она являлась генеральным директором ООО «Ростлифт» И. 6165182836. В её должностные обязанности входило: общее руководство деятельностью предприятия и иное, согласно должностной инструкции, с которой она была ознакомлена. Касаемо подозрения в отношении неё в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, может пояснить следующее. Между ООО «Ростлифт» и заказчиками (управляющие компании) были заключены договора на техническое обслуживание лифтов, установленных в домах, находящихся в их управлении. В ходе реализации данных договоров, в адрес ООО «Ростлифт», ежемесячно поступали денежные средства. Затем, в случае необходимости в ООО «Ростлифт» поступали заявки от управляющих компаний на техническое обслуживание лифтов. Уборка должна была осуществляться ежесменно, согласно договорам между ООО «Ростлифт» и заказчиком. После этого кто-то из сотрудников ООО «Ростлифт» устно сообщал Свидетель №41 о необходимости выеезда на место. После этого Свидетель №41 либо самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранял неисправность. Как Свидетель №41 фактически осуществлялась уборка, ей неизвестно. Однако каких-либо претензий от заказчиков не поступало. После выполнения работ, сотрудниками бухгалтерии составлялся акт выполненных работ, которые подписывались ею и Свидетель №41 Проверку фактически выполненных работ она не осуществляла, поскольку это выполнял её заместитель – Свидетель №10, о чем докладывал ей. Таким образом, своими полномочиями она не злоупотребляла, все действия выполняла правомерно (т.41 л.д.186-189); она работала в должности генерального директора ООО «Ростлифт» с 2013 по август 2017. В её должностные обязанности входило: руководство ООО «Ростлифт». В настоящее время она не помнит, при каких обстоятельствах был заключён договор между ООО «Ростлифт» и ИП Свидетель №41 № от ... г.. Контроль за фактическим выполнением работ ИП Свидетель №41 в ООО «Ростлифт» она не осуществляла, так у неё был штат сотрудников, который осуществляли контроль проводимых работ. В их организации был журнал заявок, который вел диспетчер, в котором были указаны виды выполняемых работ, а также заявки могли поступать в письменном и телефонном режиме от заказчиков. Акты выполненных работ между ИП Свидетель №41 и ООО «Ростлифт» подписывала лично она в кабинете главного бухгалтера. Кто именно составлял акты, затрудняется ответить. С ИП Свидетель №41 она не взаимодействовала по работе. ИП Свидетель №41 выполнял общестроительные работы, строительные работы, осуществлял покраску лифтов. О том, что работники ООО «Ростлифт» одновременно работали в ООО «Ростлифт» и у её зятя ИП Свидетель №41, она не может дать пояснения по данному факту. Заработная плата работникам выплачивалась на их банковские карты по предоставленным реквизитам. Заработная плата начислялась 2 раза в месяц. Бухгалтерия на основании подписанных ею актов выполненных работ с ИП Плехановыым Г.А. оплачивало работы путем безналичного перевода: осуществлялся перевод на его расчётный счет. Она уверенна, что работы выполнялись, так как они были сняты с учета в журнале заявок, который вел диспетчер. В случае невыполнения ей бы позвонили сотрудники, либо контрагенты, так как жалоб со стороны контрагентов не поступало, соответственно работы выполнялись исправно. Её техническим директором являлся П. И.В., который занимался контролем за исполнением технических работ в ООО «Ростлифт», а также заместитель генерального директора Свидетель №10 Как её дочь Плеханова Я.Н. ... г. зарегистрировала ООО «РОСТЛИФТ» ИНН 6168093214, она пояснить не может, так как с мая 2017 она находилась на больничном, более ей пояснить нечего. Контрагенты ООО «Ростлифт» прекратили договорные отношения с ООО «Ростлифт» и стали получать те же услуги, в том же обеме в ООО «РОСТЛИФТ» потому, что для них не было секретом, что она уходит из ООО «Ростлифт». Распоряжение Свидетель №10 по поводу расторжения договора с ООО «Ростлифт» с частью контрагентов в 2017 она не давала. Документооборот у ИП Свидетель №41 она не вела. По поводу отсутствия части бухгалтерской и кадровой документации в ООО «Ростлифт» после её увольнения из ООО «Ростлифт» может пояснить, что так как данная документация находилась в бухгалтерии, об утрате данных документов, ей ничего неизвестно. Более того, хочет пояснить, что после её увольнения из ООО «Ростлифт» в отношении неё было подано исковое заявление в суд в гражданском порядке, где П. И.В. и С. В.Д. оговорили её в том, что она забрала у них документацию и печать, однако решение было вынесено в её пользу. В компании ООО «РОСТЛИФТ» был финансовый директор С. В.Д., а также главный бухгалтер Габриэлян Э.Г., которая ей не подчинялась, а подчинялась П. И.В. и С. В.Д. Электронные ключи находились в бухгалтерии, у неё доступа к электронным ключам не было. Остатки денежных средств подавались ежедневно С. В.Д. и П. И.В. на бумажном листке главным бухгалтером Габриэлян Э.Г. (...); в настоящее время я желаю дать признательные показания о совершении мной преступления совместно с С. В.Д., П. ИЛ. и Колпиковой Ю.П., а именно хищении денежных средств собственников многоквартирньк домов на территории г. Ростова-на-Дону с использованием организации ООО «Ростлифт», где я являлась генеральным директором, а также об иных преступлениях, совещённых С. В.Д., П. ИЛ. и Колпиковой Ю.П. Ранее я давала показания в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении С. В.Д., П. И.П. и Колпиковой Ю.П. и других, однако я боялась привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время я готова дать полные и правдивые показания. Так, с 2006 года я работала в ОАО «Лидер», сначала в должности ведущего инженера, где директором являлся Калинин Е. М., который являлся близким другом П. И.В. В 2008 году в ОАО «Лидер» пришел П. И.В. и был назначен на должность заместителя генерального директора, насколько я помню на П. И.В. была оформлена часть акций, сколько именно мне не известно. Примерно в 2010-2011 году произошло разделение ОАО «Лидер» на следующие организации: ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2» и другие. В этот же время Калинин Е.М. (в настоящее время он постоянно проживает в США), назначил С. В.Д. на должность директора ООО «Город золотой», а его заместителем Колпикову Ю. П.. В дальнейшем Калинин Е.М. продал весь свой бизнес ГК «Лидер» П. И.В., С. В.Д., Денисенко Т.Д. (родственнице Калинина Е.М.) и Свидетель №32, который был другом Калинина Е.М. и который познакомил его с П. И.В. В каких долях были распределены доли в уставном капитале, она сказать не может. Ей известно, что примерно в 2013-2014 году Денисенко Т.Д. вышла из состава учредителей, а Свидетель №32 выдал доверенность на ведение деятельности на имя П. И.В. После этого, П. И.В. и С. В.Д. стали полностью контролировать всю деятельность группы компаний «Лидер» в которую входили следующие организации: ООО «Ростлифт», ООО «Эталон» (в 2017 году смена наименования на ООО «Энергоучёт», ООО «Хаус-мастер», ООО «Вьлислительный центр», ООО УК «Донжилстрой», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», ООО «Лидер-2», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «ДУ-3». Из директоров указанных организаций я знакома с директором ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» - Свидетель №8 примерно с 2014 года; с директором ООО «Реальный мир-1», ООО «Реальный мир-2», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» - Свидетель №1 примерно с 2015 года, ООО «ДУ-3», ООО «Лидер-3», ООО «РИК»- Свидетель №31 примерно с 2015 года, ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло» - Набойщиковой Г.Г. примерно с 2006 года; ООО ПФК «ЮГ-ТТ»- Антонян А.С. примерно с 2015-2016 года. Также примерно с 2013 годая он бьша знакома с Чугуевым И.Н., который возглавлял аварийную службу в МКД под управлением всех компаний ГК «Лидер». Хочет дополнить, что ГК «Лидер» не бьша юридически оформлена как холдинг, так как нужно было вносить какие-то денежные средства для его оформления, что не устраивало П. И.В. и С. В.Д. В управляющих компаниях, входивших в состав ГК «Лидер» по указаниям П. И.В. и С. В.Д. постоянно происходила смена одних и тех директоров между всеми компаниями, это делалось для того, чтобы управляющие компании не лишались лицензии на управление домами из-за превышения допустимой нормы штрафов ГЖИ, которые вешались по указанию П. И.В. и С. В.Д. непосредственно на директоров, а не на компанию, так как штраф на директора, как должностное лицо около 50 000 рублей, а на управляющую компанию от 200 000 рублей. Ей известно, что каждой управляющей компании ГК «Лидер» ГЖИ выписывало огромное количество штрафов, связанных с ненадлежащим оказанием услуг по содержанию и ремонту жилья. В 2013 году С. В.Д. и П. И.В. попросили её мужа Свидетель №10 организовать работу ООО «Ростлифт», которая будет заниматься обслуживанием лифтов, где генеральным директором был С. В.Д. Назначили его на должность заместителя генерального директора и попросили войти в состав учредителей. Они предоставили ему необходимые документы, а также дениги на открытие ООО. В состав учредителей ООО «Ростлифт» входили: С. В.Д., П. И.В., Свидетель №32 и мой муж Свидетель №10 В конце 2013 года точную дату не помнит, генеральным директором ООО «Ростлифт» по настоянию С. И.В. была назначена она. После регистрации ООО «Ростлифт» её муж передал все документы П. И.В. и С. И.В. Также были открыты расчетные счета ООО «Ростлифт» насколько она помнит в банке «ВТБ», так как на тот момент все счета ГК «Лидер» обслуживал именно этот банк. После открытия расчетных счетов все документы, в том числе ЭЦП она по указанию П. И.В. и С. И.В. передала главному бухгалтеру ГК «Лидер» Полиенко М. П. (номер телефона не сохранился). П. И.В. и С. В.Д. сообщили, что они самостоятельно будут распоряжаться всеми деньгами, поступающими на расчетный счет ООО «Ростлифт», так как все денежные средства, поступающие на его счета, принадлежат им. Так как она длительное время работала с П. И.В. и С. В.Д. у них сложились доверительные отношения, и она была осведомлена об их деятельности. В конце декабря 2015 года или начале 2016 года П. И.В. и С. В.Д. вызвали её к себе в офис и сообщили, что у них работает схема по хищению денег у населения, путем оказания услуг в неполном объеме, а также направления полученных от жителей МКД оплаты за коммунальные услуги причитающихся ресурсоснабжающих организаций и предложили участвовать в совместном совершении преступлений, при этом они обещали, что она будет получать свой процент от преступлений, если согласится использовать в их преступной схеме ООО «Ростлифт» и своих сотрудников. Ей пришлось согласиться на их предложение, так как она понимала, что если она откажется, то они просто не дадут спокойно работать и уволят с должности директора ООО «Ростлифт». После того, как она согласилась С. В.Д. и П. И.В, рассказали ей способ хищения денежных средств. Так их управляющие компании заключают договоры на обслуживание многоквартирных домов, после этого жильцам завышались тарифы, а также площади помещений, на которые начислялись коммунальные услуги, также коммунальные услуги оказывались не в полном объёме, кроме того, хищение осуществлялось в результате неполной оплаты ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы и оказанные услуги. Учитывая, что денежные средства поступали на счета управляющих организаций, в дальнейшем деньги перечисляются на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, которые в дальнейшем их обналичивали и передавали С. В.Д. и П. И.В. Она им сообщила, что помочь в хищении, связанном с завышением тарифов и хищением денежных средств ресурсоснабжающих организаций, она никак не может, однако в оказании помощи и хищении путем неоказания услуг, она сможет. После этого, примерно в декабре 2015 - январе 2016 года С. В.Д. в офисе, расположенного на Соборном в г. Ростове-на-Дону, сообщил ей, сведения о сотрудниках ООО «Ростлифт», которые также были оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей, через которых, по его предложению, она будет контролировать вывод похищенных денежних средств с использованием ООО «Ростлифт». То есть через указанных сотрудников она будет собирать наличные денежные средства за якобы оказанные услуги ООО «Ростлифт» и передавать С. В.Д., П. И.В. или Колпиковой Ю.П., а они уже будут распределять похищенные денежные средства. Так, по указанию П. И.В. и С. В.Д., в начале 2016 года она им предоставила сведения о сотрудниках ООО «Ростлифт», которые в период с 2013-2015 г.г. были оформлены в качестве ИП, а именно инженера Свидетель №41 ИНН 616712413643, диспетчера Свидетель №7 ИНН 616811268901 и диспетчера Свидетель №61 ИНН 616502754750. В штате каждого ИП было оформлено по 10-15 сотрудников, также из числа сотрудников ООО «Ростлифт». Фактически указанные штатные сотрудники ООО «Ростлифт» продолжали выполнять те же самые обязанности, однако объём работы стал меньше. Все документы по открытым ИП, а также по банкам она передала Габриэлян Э.Г., которая в дальнейшем и вела всю бухгалтерию. Так, по указанию П. И.В., С. В.Д., она подписывалаа подготовленные юристом Свидетель №3 договоры на оказание услуг данным ИП, также она подписывала акты выполненных работ, предоставленнные Габриелян Э.Г., при этом она постоянно обращала внимание, что указанные услуги фактически не выполнялись, о чем сообщала П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г., она обращала их внимание, что такой объем работ фактически выполнить не представляется возможным. На её замечания С. В.Д. и П. И.В. говорили, что это не её проблема и они все уладят, а ей надо только подписывать нужные объемы выполненных работ и снимать деньги, поступившие на счет ООО «Ростлифт» от их управляющих организаций. После подписания актов выполненных работ между ней как директором ООО «Ростлифт» и управляющими организациями на счета поступали денежные средства якобы за выполненные работы по обслуживанию лифтов, о том, что деньги поступили, ей сообщал С. В.Д. или Габрилиян О.Г. Хочет дополнить, что у ООО «Ростлифт» И. 6165182836 был открыт один расчётный счет №, открытый в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону на который, через ООО «Вычислительный центр» от управляющих компаний ГК «Лидер», с которыми были заключены договоры на техническое обслуживание лифтов в обслуживаемых ими МКД, перечислялись денежные средства в качестве оплаты по данным договорам. Также у ООО «Ростлифт» было открыто еще несколько расчётных счетов, но исключительно по зарплатным проектам, на которые поступала часть денежных средств с указанного расчётного счета открытого в Банке ВТБ, для выплаты заработной платы штатным сотрудникам ООО «Ростлифт». После поступления денежных средств от управляющих компаний ГК «Лидер» через ООО «Вычислительный центр», Габриелян Э.Г. осуществляла перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Ростлифт» на расчетные счета ИП Свидетель №41, Свидетель №7, Калинченко Э.М., которые фактически работали в ООО «Ростлифт» и никакх услуг от своего имени не оказывали, работы не выполняли. После 10 числа кадого месяца ей звонил С. В.Д. и говорил, что на счета ИП поступили деньги, при этом каждый раз называл точные суммы, которые поступили, и которые надо снять. Так, ежемесячно С. В.Д. давал ей указания собирать с каждого ИП по 600-800 000 руб.. После этого, она говорила своим ИП о том, что им пришли денежные средства на карты и их надо обналичить и передать ей, на вопросы откуда им поступают такие суммы, она им говорила, что это её деньги от другого бизнеса и им не надо в это вникать. После чего они обналичивали денежные средства через банкоматы и передавали их ей наличными, она собирала сумму у себя. В дальнейшем она по указанию С. В.Д. у него в кабинете передавала ему 600 000 руб. с трех ИП. Деньги она передавала С. В.Д. у него в кабинете, либо на углу <...> и <...>. Иногда при этих встречах присутствовал её муж Свидетель №10 С. В.Д., П. И.В. распределяли данные денежные средства, в том числе, из этих денег ей давали 50 000 руб в качестве её доли от хищения, как они и договаривались изначально. Хочет дополнить, что по обналичиванию денежных средств ИП она отчитывалась С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П.. Несмотря на то, что эти денежные средства она передавала лично С. В.Д., П. И.В. об этом точно знал, так несколько раз она присутствовала при их разговорах, где они обсуждали сумму собранных с индивидуальных предпринимателей. Также С. В.Д. и П. И.В. сказали, что ей необходимо каждый четверг ходить к ним на совещание, в офисе, расположенного по адресу: <...>, где она будет получать указания о деятельности ООО «Ростлифт». На данных совещаниях также присутствовали главный бухгалтер Габриелян Э.Г., директор ООО «ВЦ» Свидетель №6, Колпикова Ю.П. и директора других управляющих компаний. На совещаниях обсуждались вопросы выполнения работ по оказанию жителям многоквартирных домов, кроме того неоднократно поднимались вопросы связанные с тем, что выявились завышения тарифов на оказание услуг, незаконного увеличения площадей домов в квитанциях, жалоб жильцов о не оказании коммунальных услуг, в ходе обсуждения данных вопросов С. В.Д. и П. И.В. говорили, что они решат данные проблемы и всем необходимо продолжать начислять завышенные тарифы и не уменьшать площади домов. Также несколько раз поднимался вопрос о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и необходимости оплаты им, на что С. В.Д. и П. И.В. говорили, чтобы Колпикова Ю.П. и Габриелян Э.Г. продолжали выводить деньги именно на их ИП как и раньше, а с ресурсоснабжающими организациями они разберутся сами. В ходе совещания она несколько раз наряду со своими ИП на которые выводились денежные средства слышала и Иванисова Т.А., Вахнина Г.А., Чугуев И.Н., Свидетель №1, Антонян А.С., Корнев Б.В., Свидетель №2, которые являлись сотрудниками ГК «Лидер», также звучали фамилии ИП Свидетель №13, Карановский О.Н., Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №39, Дузенко В.И. В схеме по хищению денежных средств была включена подконтрольная С. В.Д. и П. И.В. организация «ВЦ», на счета которой поступали все денежные средства от жильцов обслуживаемых домов, как ей рассказал С. В.Д., данная организация была создана для того, чтобы полностью контролировать все денежные потоки, а также для того, чтобы в случае проверок никто не смог разобраться куда, за что и какие деньги уходят. Через ООО «Вычислительный центр» проводились все платежи компаний ГК «Лидер» подконтрольных С. В.Д. и П. И.В., директорами которых являлись Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №31, Чугуев И.Н., Набойщикова Г.Г. и Антонян А.С., которые получали такие же указания, как и я по выводу через ИП денежных средств. Также ей известно из разговоров между сотрудниками ГК «Лидер», что управляющие компании оплачивали услуги номинальных ИП, то есть тех, которые фактически услуги не оказывали, а денежными средствами на их расчётных счетах распоряжались П. И.В. С. В.Д. и Колпикова Ю.П. Также доступ ко всем расчётным счетам подконтрольным ИП и организациям ГК «Лидер» имела главный бухгалтер Габриелян Э.Г., которая была осведомлена о подобной схеме вывода денежных средств. Также С. В.Д. и П. И.В. сообщили, что необходимо выполнять все указания Колпиковой Ю.П., которая была фактически назначена исполнительным директором всех управляющих компаний, входящих в состав юридически не оформленного холдинга ГК «Лидер». В дальнейшем вывод денег жильцов обслуживаемых ГК «Лидер» домов ей подтвердила начальник отдела кадров ГК «Лидер»; Свидетель №19, которая официально числилась в одной из организаций ГК «Лидер» и с которой она находилась в дружеских отношениях, так она ей
рассказала, что она по указанию Колпиковой Ю.П., С. В.Д., П. И.В. передаёт им наличные денежные средства, которые ей приносят индивидуальные предприниматели, при этом они являются штатными сотрудниками в некоторых организациях ГК «Лидер». Свидетель №19 ей сказала, что индивидуальные предприниматели денежные средства ей приносили в офис на <...>, а она в свою очередь передавала их в полном объеме Колпиковой Ю.П., С. В.Д., П. И.В. Со слов Свидетель №19, данные денежные средства на расчётные счета этих ИП поступали от управляющих компаний ГК «Лидер», при этом никакие услуги индивидуальными предпринимателями не оказывали, а если отказывались, то не в полном объеме. Она лично знакома с Машко Н.Н., Коротченковым В.Н., Карповской Н.А., Иванисовой Т.А., Вахниной Г.А., Чугуевым И.Н., Свидетель №1, Антоняном А.С., которые были оформлены как ИП, но фактически работали и ранее занимали определеннные должности в организациях ГК «Лидер». Коротченков В.Н. работал главным инженером в одной из организаций, директором которой являлась Набойщикова Г.Г., (ООО «Лидер-1», ООО «Свет и Тепло», ООО «Город золотой»), Машко Н.Н. являлась начальником участка (фактически контролировала работу дворников) и была оформлена в ООО «ПКФ ЮГ ТТ»Ю Карповская Н.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А. работала мастером участка (фактически контролировала работу дворников), Чугуев И.Н. (являлся лучшим другом С. В.Д.) работал начальником аварийной службы ГК «Лидер», Свидетель №1 был заместителем директора или директором одной из организаций входяших в ГК «Лидер», точно название сказать не могу, Антонян А.С. сначала был мастером участка одной из организаций входящих в ГК «Лидер» и в дальнейшем стал директором ООО «ПКФ ЮГ ТТ», П. М.И. был сыном П. И.В. Со слов, юриста ГК «Лидер» Мангровой Т.Н. (в какой из организаций ГК «Лидер» она была оформлена мне не известно), мне известно, что она по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. подготавливала документы и оказывала юридическое сопровождение по оформление вышеуказанных сотрудников ГК «Лидер» в качестве индивидуальных предпринимателей, сопровождение при открытие на их имена расчетных и лицевых счетов. Также она ей сообщила, что доступ к расчётным счетам этих ИП имела Габриелян Э.Г. Также она лично знакома с П. М.И., сыном П. И.В., который насколько она помнит, в период с 2013 по 2014 года работал в должности начальника участка в ООО «<...>» или ООО «Свет и Тепло», где директором на тот период был С. В.Д. и в этот же период, а может и позже, П. М.И. якобы оказывал услуги управляющим компаниям ГК «Лидер», как ИП, при этом фактически он не мог их оказывать, на его счета выводилась часть похищенных у жильцов денежных средств. Также каждый понедельник Колпикова Ю.П. как доверенное лицо С. В.Д. и П. И.П., проводила совещания с сотрудниками в офисе на <...>, а именно с главным бухгалтером Габриелян Э.Г., директор ООО «Вычислительный центр» Ковалевой, юристом Свидетель №3, а также на совещаниях присутствовала она, так как сказал это делать С. В.Д., также присутствовали кто-то из штатных сотрудников планово-экономического отдела, технического отдела, их фамилии я не помню, так как штат этих сотрудников часто менялся. На данных совещаниях она слышала, что Колпикова Ю.П. неоднократно поднимала вопрос о том, что постоянно поступают жалобы на управляющие компании, в управляющих компаниях не хватате денег, так как С. В.Д. и П. И.В. тратят их на себя, и говорила, что С. В.Д. и П. И.В. принято решение о необходимости еще повысить тарифы на коммунальные услуги оказываемые собственниками многоквартирных домов, которые обслуживает ГК «Лидер», путем увеличения площади помещений применения более высоких тарифов, включения в квитанции на оплату дополнительных статей. После примерно в марте-апреле 2017 года С. В.Д. сообщил, что она и так много получает, и стал требовать с неё по 600 000 рублей каждый месяц, при этом сказал, что поступлений с домов обслуживаемых ГК «Лидер» больше не будет. Соответственно дохода от сторонних УК не хватало чтобы покрыть все расходы, да еще и отдать часть денег С. В.Д. и П. И.В., так по остальным управляющим компаниям, не входящим в ГК «Лидер» работы выполнялись в полном объеме и завышений не было. В связи с этим мной в конце мая 2017 года, было принято решение прекратить совершение преступлений совместно с С. В.Д. и П. И.В.. Фактически в ООО «Ростлифт» я обязанности директора с начала июня 2017 года не исполняла, денежные средства через ИП не обналичивала, находилась на больничном до конца августа 2017 года, сведения можно получить в Поликлинике ГБ №20 по адресу: <...>. После выхода с больничного ей стало известно, что в ООО «Ростлифт» уже назначен другой директор Переверзев, а приказ о её увольнении был подписан в июле 2017 года. Кроме этого, ей известно, что С. В.Д., П. И.В. и Колпикова Ю.П. придумали схему по выводу денежных средств с организаций ГК «Лидер» путём приобретения, и в том числе ООО «Ростлифт» в лизинг дорогостоящих автомобилей, с целью последующего их выкупа аффилированными к ним лицами, а именно родственниками П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. и фактической передачи их им в пользование. В мае 2017 года от П. И.В. и С. В.Д. ей поступали указания о том, что ей как генеральному директору ООО «Ростлифт» нужно приобрести в лизинг дорогостоящий автомобиль за счёт денежных средств, которые будут поступать на расчётный счет ООО «Ростлифт» от населения за коммунальные услуги оказанные только УК ГК «Лидер», в том числе, оказанные ресурсоснабжающими организациями. По факту сумма для оплаты лизинговых платежей поступала от каких-то УК ГК «Лидер» якобы за отчистку шахт и по устной договоренности с П. И.В. и С. В.Д., она знала, что именно эту сумму и надо перевести в счет оплаты лизингового платежа. Так, ... г. мая между ООО «РЕСО-Лизинг» и ей как генеральным директором ООО «Рослифт» был заключен договор лизинга № РД-РСЛ/01/2017 на приобретение автомобиля марки «Lexus LX570» государственный регистрационный знак В 161 ОУ 161 регион,; идентификационный номер: №, стоимостью 10 129 034 рубля, который по указанию П. И.В. и С. В.Д. на основании доверенности № б/н от ... г. получил в пользование С. В.Д. Оплата указанного автомобиля производилась в дальнейшем путём перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Ростлифт». В среднем платёж в месяц составлял около 200 000 рублей. Кем именно был выкуплен этот автомобиль, она не знает, но хочет сообщить, что П. И.В., его сын, его жена, С. В.Д., передвигались на данных автомобилях. На автомобили марки Инфинити передвигалась жена С.. Колпикова Ю.П. передвигалась на автомобиле Мерседес. Ей известно, что эти автомобили приобретались в лизинг УК ГК «Лидер». К изготовлению платежных поручений ни она, ни другие руководители компаний не имели отношения, управления движением по расчетным счетам управляющих компаний и организаций группы компаний «Лидер» по указанию П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. осуществлялось через систему «Банк-Клиент», главным бухгалтером Габриелян Э.Г., которая давала указания подчинённым ей и неосведомленным об их преступной деятельности бухгалтерами Свидетель №4, Свидетель №5, остальных не помню, находившимся по адресу; <...>, у которых были в наличии «ЭЦП» ООО «Вычислительный центр», ООО «Проспект», ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло », ООО «Реальный мир», 000 «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «Ростлифт» и подконтрольных ИП. Хочу отметить, что в ходе общения с директорами ООО «Хаус мастер», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», они также подтвердили, что на обслуживание домов П. И.В. и С. В.Д. выделяли им около 60 000 рублей в месяц, а остальными деньгами распоряжались по своему усмотрению, а те деньги, которые перечислялись на их организации на содержание домов П. И.В. и С. В.Д. выводили через свои ИП, которые якобы оказывают услуги. Набойщикова Г.Г., как генеральный директор ООО «<...>», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-1» была осведомлена о преступной деятельности П. И.В., С. В.Д. и Колпиковой Ю.П. и также как и она участвовала в преступной схеме по выводу денежных средств собственников МКД через подконтрольных ИП. Хочу дополнить, что на расчётный счёт ООО «Ростлифт» также поступали денежные средства от ООО «<...>», ООО «Свет и тепло», ООО «Лидер-1», за услуги по обслуживанию лифтов (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №38, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми в период с ... г. по ... г. она работала в должности директора ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО УК «Команда+», ООО «Движение вверх» (далее УК), где учредителями являлись П. И.В. и С. В.Д. В обслуживании находилось в общем около 40 многоквартирных домов (далее МКД), расположенных в г. Ростове-на-Дону. Во всех МКД требовался капитальный ремонт. Ее рабочее место располагалось в офисе по адресу: <...>. Все сотрудники данных управляющих компаний - это диспетчер, инженер, сантехники, электрики, дворники официально трудоустроены не были, в штате не состояли, но фактически работали согласно занимаемой должности и по устной договорённости получали заработную плату наличными на руки от Свидетель №31, без составления ведомостей в ее кабинете и в ее присутствии. Свидетель №31 не имел юридически никакого отношения к данным УК, но насколько ей стало известно позже, был женат на сестре С. В.Д. и был в кругу доверенных лиц учредителей данных УК. В её обязанности входило общее руководство УК, но без принятия решений, касающихся распоряжения денежными средствами УК, заключения договоров, так как фактически руководство данными УК осуществляла Колпикова Ю.П. и учредители П. И.В. и С. В.Д. На работу ее пригласил также Свидетель №31, с которым она ранее работала в другой УК, не входящей в состав ГК «Лидер» в 2015 году. Бухгалтером ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО УК «Команда +», ООО «Движение вверх» являлась Габриелян Э.Г. Уволилась она по собственному желанию по причине того, что ей были выявлены грубейшие, многочисленные нарушения законодательства при ведении деятельности, которая была направлена не на обслуживание общедомового имущества, а на незаконное необоснованное обогащение учредителей данных компаний. Так ей известно, что сотрудники которые формально числились сотрудниками названным ей УК по указанию учредителей и Колпиковой Ю.П. были оформлены как ИП, с которыми заключались договоры на оказание услуг с УК ГК «Лидер», но ей известно, что как ИП они эти работы и услуги фактически не оказывали, а продолжали неофициально работать по должности в УК. Также при ней этим сотрудникам поступали звонки на мобильный телефон, как она поняла от бухгалтера Габриелян Э.Г., с указанием о том, какую сумму им снять в банкоматах, поступившую им на карты с расчётных счетов их ИП. При общении с данными сотрудниками они ей сказали, что данные денежные средства, поступившие на расчётные счета ИП, они по указанию руководства отвозили в офис на <...>, где и располагался отдел бухгалтерии ГК «Лидер». Кому и в каких суммах они их передавали, ей неизвестно, так как эта информация не подлежала огласке и сотрудники в подробности ее не охотно посвящали. Ей известно, что в ходе общения с сотрудниками УК, практически всеми, что П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П. и приближенные к ним руководители обналичивали денежные средства, через ИП, которые негласно числились их сотрудниками в УК, после чего самостоятельно распоряжались данными денежными средствами, в том числе через Свидетель №31, который привозил ей наличными денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам моих УК, однако даже по устной договорённости сотрудникам заработная плата выплачивалась не в полном объеме, так как тех денег, что он привозил не хватало и по несколько месяцев заработная плата не выдавалась. Она общие собрания жильцов не проводила, отчёты не составляла. Никаких решений не принимала, финансово-хозяйственных документов УК она не подписывала, возможно кто-то это делал за неё. Так, например, один раз ей позвонили с ПАО «ТНС энерго» по имеющейся задолженности перед данной ресурсоснабжающей организации и сообщили, что им от ее имени поступило письмо, содержание его ей не известно, которое она точно знает, что не подписывала, позже ей стало известно, что бухгалтера по указанию руководителей подписали письмо за нее. Фамилии этих бухгалтеров, она уже не помнит. Ею была выдана доверенность как директора УК юридическому отделу ГК «Лидер», кому именно не помнит, электронно-вычислительной подписи у нее не было. Когда она приступила к исполнению своих обязанностей, то Колпикова Ю.П. ей сказала, что вопросы финансово-хозяйственной деятельности УК ее не касаются, она должна была заниматься только технической стороной, а именно контролем за уборкой территории, за устранением аварийных ситуаций, за выполнением заявок жильцов по обслуживанию дома. Документально работа сотрудников УК никак не фиксировалась, показателем являлось отсутствие жалоб в ГЖИ, а если такие жалобы поступали то, чтобы отчитаться наши сотрудники УК подписывали наряд-задание у кого-то из собственников МКД, чтобы подтвердить фактическое выполнение работ или оказание услуг. В ходе ее деятельности ей стало известно и о других незаконных действий Колпиковой Ю.П. и учредителей данных УК. Деятельность ООО «Вычислительный центр» так же контролируется учредителями П., С. и исполнительным директором ГК «Лидер» Колпиковой, которая решала все финансовые вопросы. Работы и услуги по обслуживанию домов под управлением названных ей УК оказывались только сотрудниками самих УК (официально не оформленных), никакие ИП работы не выполняли и услуги по обслуживанию МКД не оказывали. Она не имела доступа к расчётным счетам УК, договоры на оказание услуг и выполнение работ с ИП и другими подрядными организациями, кроме АО «Межрегионгаз», не заключала. Она на свое имя ИП никогда не открывала. Так же, ей известно о наличии сервера, на котором аккумулировались все базы управляющих компаний ГК «Лидер», но его местонахождение ей известно не было. Сетевым администратором данного сервера являлся Свидетель №28, которого она лично знала, обращалась по рабочим вопросам, в том числе, для подключения его к основному серверу. Какое имущество было на балансе вышеуказанных УК ей неизвестно, кроме автомобиля ВАЗ 2105, который стоял около её офиса и находился полностью в неисправном состоянии. Она и другие сотрудники передвигались на личных автомобилях либо на общественном транспорте. На чем передвигались руководители и учредители ей неизвестно. Она достаточно давно работает в данной сфере деятельности и может точно сказать, что доход управляющих компаний не большой и платить ежемесячно платежи по договорам лизинга превышающие 100-500 тысяч рублей, невозможно. Кроме этого, после ее увольнения ... г. в связи с недобросовестной и незаконной деятельностью учредителей П. И.В., С. В.Д. и исполнительного директора Колпиковой Ю.П., в начале февраля 2020 года она узнала, что на нее административная инспекция <...> выписала штрафы за плохую уборку территории, таким образом, она узнала в налоговом органе отсутствовали сведения о новом директоре либо о его отсутствии на протяжении месяца. Полученные штрафы она обжаловала в суде <...>, как необоснованно направленные в ее адрес, так как в указанный период она уже не являлась директором. Также ей стало известно, что только в апреле 2020 года в налоговом органе появились сведения о новом директоре данных УК, которым с ... г. стал Свидетель №30 Она знакома с директором другой УК ГК «Лидер» Свидетель №1, с которым общалась по рабочим вопросам, других директоров не знает (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, данными в судебном заседании, и подтвердившего данные им в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми с 2009 года единственным местом его работы является ООО «КОМ» - стоматологический кабинет, расположенный по адресу: <...>25 «а». У него имеется только медицинское образование, работает в должности стоматолога. График работы с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежедневно, воскресенье выходной день. Примерно в 2015 году его племянник Свидетель №11 обратился к нему с просьбой открыть ИП для осуществления деятельности. Свидетель №11 пояснил, что всей деятельностью будет заниматься он. Чем именно собирался заниматься Свидетель №11, ему неизвестно. В 2015 году им лично было открыто ИП Свидетель №16 в ИФНС №13 России по Ростовской области в г. Новочеркасске, он не помнит, что являлось основным видом деятельности. В банках «ВТБ», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк» были открыты расчетные счета ИП Свидетель №16 доступ к расчетным счетам имел Свидетель №11, которому он передал банк-клиент и все документы по ИП. Печати у ИП насколько он знает не было, лично он ее не заказывал и не получал. В связи с давностью событий, он не помнит, оформлял ли он нотариальную доверенность на имя Свидетель №11 При открытии ИП его никто не сопровождал. Он не помнит, сообщал ли он Свидетель №11 ОКВЭД, он указывал в ОКВЭД деятельность по транспортным перевозкам и удобрениям. ИП он открывал за свой счет. По какому адресу осуществлялась деятельность ИП, он не помнит и не знает, активов не имеется. Основных контрагентов ИП в период деятельности с 2015 года он не знает, так как руководство ИП осуществлял Свидетель №11 Организации ООО «СУ-3», ООО «УК ЮГ-ТТ», ООО «РИК» ему не знакомы. В штате ИП сотрудников не было. Он на работу никого не нанимал. Инициатором открытия ИП Свидетель №16 являлся его племянник Свидетель №11. Расчётные счета были открыты в банках «ВТБ», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону, адреса не помнит, доступ к расчетным счетам имел Свидетель №11, которому он передал банк-клиент и все документы по ИП. При открытии расчетного счета он подписывал какие-то банковские документы. Так же он подписывал документы на подключение программы «Банк-клиент», доступ имел Свидетель №11 и у него были ключи и пароли. В банки он ходил сам лично, без Свидетель №11, все документы и банк-клиент передавал ему потом. Руководители ООО «СУ-3», ООО «УК ЮГ-ТТ», ООО «РИК» ему не знакомы. Он лично никогда не подписывал и не заключал договора, акты выполненных работ как ИП Свидетель №16 ни с какими организациями, УК и ИП. Насколько он помнит, Свидетель №11 не обращался никогда к нему с просьбой подписать какие-либо документы, кроме регистрации в качестве ИП Свидетель №16 и открытие расчетного счета в банках. Он как ИП Свидетель №16 никогда не оказывал никакие услуги для ООО «СУ-3», ООО «УК ЮГ-ТТ», ООО «РИК». Никакие работы штатным персоналом или субподрядными организациями не выполнялись. Так же, он как ИП Свидетель №16 никогда не оказывал услуг для ООО «СУ-3», ООО «УК ЮГ-ТТ», ООО «РИК» и не имел с ними никаких взаимоотношений. У него не было никакой заработной платы в ИП Свидетель №16, у сотрудников ИП Свидетель №16 тоже не было. Он не подготавливал, не подписывал первичные бухгалтерские и налоговые документы для ИП, все документы по ИП Свидетель №16 были у Свидетель №11 данным вопросом мог заниматься только он. Ему не известно, как производилась оплата управляющими компаниями. Он не производил снятие наличных денежных средств с расчётных счетов, карт ИП, у него имеются только долги, а именно налоги. Переводы с расчётного счёта ИП на банковскую карту физического лица, не производились. Он никогда не получал и не расходовал денежные за оказанные услуги ООО «СУ-3», ООО «УК ЮГ-ТТ», ООО «РИК». Лично он не оплачивал налоги в период деятельности ИП с 2015 года, возможно оплачивал Свидетель №11, но имеется задолженность по налогам около 30 000 рублей. Деятельность своего ИП он закрыл примерно в 2019 году. С. В.Д., П. И.В., Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Свидетель №31, Свидетель №1, Свидетель №2, Антонян А.С., Свидетель №40. Родионов Д.А., Соколов В.А., Свидетель №37, П. М.И. ему не знакомы. Также аналогичным образом примерно в это же время, в 2015 году по просьбе Свидетель №11 его супруга Свидетель №12 открыла ИП Свидетель №12, в которой она также, как и он никакой деятельности не осуществляла. Свидетель №12 с 2014 года по 2020 год работала у него в ООО «КОМ» медсестрой, более в этот период нигде не работала. Карановский О.В., никогда не занимался деятельностью, связанной с ликвидацией свалочных очагов, вывоз мусора определенного класса (особо опасные отходы). Он не получал лицензию для деятельности по ликвидации свалочных очагов, вывоз мусора определенного класса (особо опасные отходы) и пр. (т.18 л.д.4-9); после обозрения выписки движения денежных средств по расчётному счёту банка «Альфа-Банк» №. Может пояснить, что договор №/ИП от ... г. с ООО «Реальный мир», он не заключал и не подписывал, доверенность действовать от имени ИП Свидетель №16 он никому не давал, точно помнит, что у нотариуса не был. Он только помнит, что отправлял на мобильный телефон А. копию своего паспорта по просьбе Свидетель №11. Услуги ООО «Реальный мир» он как ИП не оказывал. Так как доступ ко всем расчётным счетам ИП Свидетель №16 имел Свидетель №11 и только он может пояснить поступлением на данный расчётный счет денежных средств по данному договору. Кто этот договор заключал и подписывал он не знает, его в известность об этом не ставили. Аналогичные показания он может дать относительно договора №/ИП от ... г., заключённого с ООО «Лидер-1», договора №/ИП от ... г. заключённого с ООО «<...>», договора № от ... г. заключённого с ООО «РИК». Услуги по ликвидации свалочных очагов он не оказывал. Кроме этого, он никогда не подписывал платёжные документы, счета на оплату, акты выполненных работ. Также дополнил, что ни Свидетель №11, никто иной не передавали ему на подпись документы ИП (договоры, платежные документы), он не знал, что данное ИП осуществляет какую-то деятельность и не интересовался этим. С Свидетель №11 находился в родственных дружеских и доверительных отношениях, так как и его супруга. Он помнит, что Свидетель №11 попросил его заказать две банковские карты, одну на физическое лицо, вторую на его ИП, что он и сделал. Согласно данной выписке, поступившие на расчётные счета ИП денежные средства в полном объеме переводятся на банковскую карту на его имя как физические лица. Однако данные банковские карты он передал Свидетель №11 и никогда денежные средства с них не снимал и не пользовался ими, доступа к ним не имел. Кроме этого, по его просьбе он купил сим карту оператора сотовой связи Теле 2, которую привязали к мобильному банку и которую он так же отдал Свидетель №11. Также дополнил, что он по его просьбе открывал и другие расчётные счета в банках, и если там имеются перечисления по каким либо договорам, то он их не заключал, не подписывал, денежные средства не получал. Также дополнил, что он спрашивал у Свидетель №11, почему он не открывает ИП на себя, на что он ответил, что скоро откроет и более ничего не пояснял. Кроме этого при открытии ИП он ему и его супруге передал по 15 000 рублей за оказанную ему помощь, сказал, что все законно и никаких проблем у них не будет (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания, в соответствии с которыми она по специальности является медицинским работником с 2015 года по 2020 год она работала в различных медицинских учреждениях (в государственных и частных) медицинской сестрой, иного образования (в т.ч. юридического и экономического) не имеет, в настоящее время повышает квалификацию с целью работы в сфере косметологии. Около 2-3 лет назад к ее супругу Свидетель №16, а чуть позднее и к ней обратился Свидетель №11 (отчество не помнит), который, является племянником ее супруга, с предложением заняться предпринимательством и открыть ИП на ее имя с целью торговли строительными материалами. Свидетель №11 на тот момент уже являлся предпринимателем, какую именно предпринимательскую деятельность он осуществлял – ей не было известно. Порядок регистрации ИП ей не был знаком, в связи с чем фактически регистрацией занимался Свидетель №11, а также трудоустроенный у Свидетель №11 бухгалтер по имени А. (его данные ей не известны, опознать смогу, телефонный номер она не сохранила), для регистрации ИП она с А. ходила в налоговую, подписывала какие-то документы, в суть которых не вникала. Также для регистрации ИП она ходила совместно с супругом в отделение «Райффайзен-Банк», для открытия расчетного счета, где ей выдали документы и ключи к системе «БанкКлиент», всё это она передала сразу после открытия Свидетель №11. В дальнейшем Р. на ее вопросы о дальнейшей деятельности пояснял ей, что осуществляет подготовку для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности. Однако она в дальнейшем в деятельности ИП участия не принимала, никакие финансовые операции от имени ИП не осуществляла. Финансово-хозяйственные операции она не осуществляла и соответствующие документы не подписывала. Она подписывала какие-то документы, связанные с обслуживанием банковского счета, возможно какие-то еще, так как между ней, ее супругом и Р. были доверительные отношения. Ей не известно, какие действия и платежные операции от ее имени совершал Свидетель №11 или иные лица ей по настоящее время не известно. Позднее в ее адрес стали поступать уведомления о необходимости погашения налоговой задолженности, на что Свидетель №11 уверял ее, что решит все проблемы. Примерно в сентябре-октябре 2019 года она подала через МФЦ заявление на закрытие ИП, решение о закрытии принято в течение не более 1 месяца, при этом она выяснила наличие задолженности по налогам в сумме около 15000 рублей, данную задолженность ей пришлось погашать. Никакой деятельности ИП она не осуществляла, контрагенты ей не известны. Ей неизвестно, сколько сотрудников числилось в ИП, зарегистрированном на ее имя. ООО «РИК», ООО «Лидер-3», ООО УК «ЮГ-ТТ», ей не известны. Кем осуществлялась подготовка бухгалтерской и иной государственной отчетности ИП, зарегистрированного на ее имя, ей это не известно. На первоначальном этапе на момент регистрации Свидетель №11 обещал им, что все вопросы технического плана возьмет на себя. Снятие наличных денежных средств с расчетного счета или карт ИП, зарегистрированного на ее имя, ей не производились, у нее отсутствовали платежные инструменты, она их передала Свидетель №11. У неё имеются документы по закрытию ИП. Документы, связанные с регистрации она передала Свидетель №11. С. В.Д., П. И.В., Колпикова Ю.П., Набойщикова Г.Г., Свидетель №31, Свидетель №1, Свидетель №2, Антонян А.С., Свидетель №40, Родионов Д.А., Соколов В.А., Свидетель №37, П. М.И., ей незнакомы (...);

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в судебном заседании, и подтвердившей данные ею в ходе предварительного следствия ... г. и оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показания в части количества и наименования управляющих компаний и ИП, в соответствии с которыми она работает в должности начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по <...> с 2016 года по настоящее время. В ее обязанности входит: формирование планов выездных налоговых проверок; контроль за территориальными налоговыми органами; анализ материалов, представленных территориальными налоговыми органами и другие, предусмотренные должностным регламентом. В 2018 году УФНС России по Ростовской области на основании депутатского запроса, к которому прилагалась жалоба гражданки, а также документов антимонопольной службы в отношении группы компаний «Лидер» ИФНС России по <...> были проведены контрольные мероприятия за период 2015 – 2017 г.г. В результате проведенных мероприятий установлено, что в данную группу компаний входят 18 юридических лиц: ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-2», ООО «Лидер-1», ООО «<...>», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-2», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир-1», ООО «РИК», ООО «СУ-3», ООО Вычислительный центр» и другие. В 2015 - 2017 г.г. ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» применяло общую систему налогообложения, в 2018 году, как и все участники группы компаний «Лидер» применяют упрощенную систему налогообложения. Предприятия группы компаний осуществляют деятельность по обслуживанию многоквартирных жилых домов на территории г. Ростова-на-Дону. В рамках проведения мероприятий налогового контроля ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону были направлены запросы в кредитные учреждения о предоставлении выписок по операциям на расчетных счетах организаций и ИП, требования о представлении документов в адрес анализируемых налогоплательщиков истребованы документы у контрагентов в соответствии со ст. 93.1 Налогового Кодекса РФ в отношении деятельности организаций и ИП, входящих в состав группы компаний «Лидер». Инспекцией были проанализированы расчетные счета и была выявлена зависимость между этими компаниями, как финансовая, так и юридическая. Также были проанализированы показатели финансовой и бухгалтерской отчетности и движения денежных средств по счетам. Денежные средства поступали группе компаний за обслуживание многоквартирных домов и далее списывались для осуществления этой деятельности, в том числе и в адрес ИП. Данные ИП ранее являлись сотрудниками данных компаний, и в дальнейшем происходило обналичивание денежных средств. Данные материалы были переданы в ГУ МВД. Было установлено формальное участие следующих индивидуальных предпринимателей: Машко Н.Н., Егиев А.Г., Коротченков В.Н., Карповская Н.А., Редькин П.А., Иванисова Т.А., Вахнина Г.А., Чугуев И.Н., Свидетель №1, Антонян А.С., П. М.И. В ходе дальнейших мероприятий налогового контроля установлены признаки общего управления ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» и ИП, а именно: совпадают ip-адреса, индивидуальные предприниматели являлись сотрудниками ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» или взаимозависимых лиц. Всего списано наличными денежными средствами, а также перечислено на банковские карты физических лиц в сумме более 100 млн. рублей, за период 2015 -2018 г.г. При этом при анализе движения денежных средств и книг покупок и продаж, предоставляемых ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» к декларациям по НДС за период 2015 г. -2017 г. в период применения общей системы налогообложения, предположительно накапливается задолженность перед поставщиками коммунальных услуг: ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону», МУП «Теплокоммунэнерго», АО «Чистый город» в сумме более 100 млн. рублей. При этом согласно данных открытых источников в отношении кредитора ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» поступило сообщение кредитора ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В дальнейшем между предприятиями было достигнуто мировое соглашение, и задолженность предположительно была «перевыставлена» ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» на собственников жилых помещений, находящихся в обслуживании (...);

- заявлением заместителя директора по реализации электроэнергии населению и приравненных к ним Ростовского межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Капнина Р.Н. от ... г., согласно которому он сообщил о совершенном в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» преступлении, а именно хищении денежных средств за поставку электрической энергии в многоквартирные жилые дома на основании договоров энергоснабжения, заключенных с управляющими компаниями, имеющими принадлежность к группе компаний «Лидер», которые намеренно не оплачивали поставленную электроэнергию, продолжали обслуживать многоквартирные дома, используя полученные с граждан средства не по назначению (...);

- заявлением генерального директора ООО «ГК «Чистый город» Кузьминой Э.М. от ... г., согласно которому она сообщила о совершенном в отношении ООО «ГК «Чистый город» (Региональный оператор) преступления, а именно хищении денежных средств за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных жилых домах на основании договоров, заключенных с группой компаний «Лидер» (Исполнитель коммунальной услуги) (...);

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у директора ООО «Ростлифт» Свидетель №39 были изъяты журналы учета вызовов остановки лифта ООО «Ростлифт» (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрены журналы учёта, изъятых ... г. в ходе выемки у директора ООО «Ростлифт» Свидетель №39 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных журналов учета вызовов остановки лифта ООО «Ростлифт», изъятых в ходе выемки (...);

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у свидетеля Свидетель №42 изъята копия её трудовой книжки ВТ № (...);

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрена копия трудовой книжки ВТ № Свидетель №42 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - копии трудовой книжки Свидетель №42 (...);

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у свидетеля Свидетель №45 изъята копия его трудовой книжки AT-III № (...);

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрена копия трудовой книжки AT-III № Свидетель №45 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - копии трудовой книжки AT-III № Свидетель №45 (...);

- протоколом выемки от ... г., согласно которому в ОАО «ЮВЭнергочермет» по адресу: <...>А, изъяты копии трудовых книжек Свидетель №51 и Свидетель №50 (...);

- протоколом осмотра от ... г., согласно которому осмотрены копии трудовых книжек Свидетель №51 и Свидетель №50 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - копий трудовых книжек Свидетель №51 и Свидетель №50 (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения по счетам: ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер 2»), ООО «Лидер-1», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО УК «Время первых» (ООО «Реальный мир 2»), ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»), ООО «СУ-3», ООО УК «Юг-ТТ», ООО «Вычислительный центр» (...);

- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г., содержащего сведения о движении денежных средств по расчетным счетам: ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО «Рик», ООО «СУ-3», ООО «Вычислительный центр» ...);

- ответом на запрос из Банк «Возрождение» № от ... г., содержащего расширенные выписки по следующим организациям: ООО УК «Делу время», ООО «Лидер-1», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО УК «Время первых», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО «Рик», ООО «Су-3», ООО УК «Юг-ТТ» (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения по счетам: С. В.Д., П. И.В., Колпиковой Ю.П. (...);

- ответом на запрос из ПАО Банк «Возрождение» № от ... г., содержащего сведения по счетам: ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер-2»), ООО «Лидер-1», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО УК «Время первых» (ООО «Реальный мир-2»), ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»), ООО «Рик», ООО «Су-3», ООО УК «Юг-ТТ», ООО «Вычислительный центр», С. В.Д, П. И.В., Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г. (...);

- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г., содержащего расширенную информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ПКФ «Юг-ТТ» (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения о расчетных счетах: ООО УК «Юг-ТТ», ООО Производственно-коммерческая фирма «Юг-ТТ» (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения о расчетных счетах: Свидетель №39 (ИП), Свидетель №7 (ИП), ООО «Грандфинстрой», Свидетель №14 (ИП) (...);

- ответом на запрос из ПАО Банк «Возрождение» № от ... г., содержащего сведения в отношении: ООО УК «Юг-ТТ», ООО ПКФ «Юг-ТТ», ИП Свидетель №39, ИП Свидетель №7 (...);

- ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г., содержащего сведения по счетам, находящихся на обслуживании в банке: ООО «Лидер-2», ООО «Лидер-1», ООО «Золотой город», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-2», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир-1», ООО «Рик», ООО «СУ-3», ООО УК «Юг-ТТ», ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения расчетных счетах: Дузенко Д.В. (ИП), Свидетель №12 (ИП), Свидетель №16 (ИП), Свидетель №14 (ИП), Свидетель №39 (ИП), ООО «ГрандФинСтрой» (...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк» № от ... г., содержащего сведения в отношении: ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос ПАО «Росбанк» № от ... г., содержащего сведения о движении денежных средств по счетам: ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г., содержащего сведения в отношении: ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос АО «Тинькофф Банк» № от ... г., содержащего сведения по расчетным счетам: ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения в отношении: ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №39, ИП Свидетель №7, ООО «Вычилительный центр», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «СУ-3», ООО Производственно-коммерческая фирма «Юг-ТТ», ООО «РИК», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Время первых» (ООО «Реальный мир-1»), ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер-2»), ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»), ООО УК «Юг-ТТ» (...);

- ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г., содержащего сведения в отношении: ООО УК «Юг-ТТ», ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО «Лидер-2», ООО «Лидер-1», ООО «Золотой город», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-2», ООО «Свет и тепло», ООО «Реальный мир-1», ООО «РИК», ООО «СУ-3», ИП Свидетель №15 ...);

- ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г., содержащего сведения по расчетным счетам: ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО «РИК», ООО «СУ-3» (...);

- ответом на запрос из Банк «Возрождение» № от ... г., содержащего сведения в отношении: ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО ПКФ «Юг-ТТ», ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер-2»), ООО «Лидер-1», ООО «Золотой город», ООО «Реальный мир», ООО УК «Время первых», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»), ООО «РИК», ООО «Су-3», ООО «Вычислительный центр», ИП Свидетель №7 (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего сведения по расчетным счетам: ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №39, ИП Свидетель №7, ООО «Свет и тепло», ООО УК «Время первых», ООО УК «Делу время», ООО УК «Результат», ООО «Вычислительный центр», ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «СУ-3», ООО Производственно-коммерческая фирма «Юг-ТТ», ООО «Грандфинстрой», ООО «Лидер-1», ООО «РИК» (...);

- ответом на запрос ТНС Энерго № от ... г., содержащего сведения о сумме задолженности по договорам энергоснабжения организаций группы компаний «Лидер» (...);

- ответом на запрос ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № от ... г., содержащего сведения об имеющихся расчетных счетах ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», на которые осуществлялись платежи по договорам энергоснабжения с юридическими лицами, в том числе от управляющих организаций ГК «Лидер» (...);

- ответом на запрос ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № от ... г., содержащего сведения о имеющейся задолженности организаций группы компаний «Лидер» (...);

- ответом на запрос ООО «ГК Чистый город» № от ... г., содержащего сведения о перечислении денежный средств по следующим контрагентам: ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО УК «Время первых», ООО «СУ-3», ООО «ДУ-3», ООО «УК «Делу время», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «РИК», ООО «Вычислительный центр» (...);

- ответом на запрос Пенсионного фонда РФ № от ... г., содержащего информацию о трудовой деятельности в отношении П. И.В, С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Набойщиковой Г.Г., Габриелян Э.Г., Свидетель №63 (...);

- ответом на запрос ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № от ... г., содержащего информацию о договорах, заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с ООО «Лидер-1», ООО «Гарант-Юг», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Свет и тепло» (...);

- ответом на запрос ООО ГК «Чистый город» № от ... г., содержащего информацию о том, на какие счета ООО ГК «Чистый город» осуществлялись денежные переводы от управляющих компаний ГК «Лидер» (...);

- ответом на запрос УГИБДД ГУ МВД России по <...> № от ... г., содержащего сведения о собственниках транспортных средств (...);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г., содержащего сведения, справки о счетах, выписки о движении денежных средств и информацию по IP-адресам в отношении ООО «Гранфинстрой», ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос ПАО «СКБ-Банк» № от ... г., содержащего сведения в отношении Свидетель №61 (...);

- ответом на запрос УГИБДД ГУ МВД России по <...> № от ... г., содержащего сведения о собственниках транспортного средства Nissan Patrol VIN № (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего выписку о движении денежных средств и информацию по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г., содержащего выписку о движении денежных средств в отношении ООО ГК «Чистый город» и информацию по IP-адресам (...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г., содержащего информацию в отношении ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г., содержащего информацию в отношении ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос ПАО АКБ «Центр-Инвест» № от ... г., содержащего выписку о движении денежных средств в отношении ООО «Вычислительный центр» ...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г., содержащего выписку по счету, справка о наличии счетов и информацию по IP-адресам в отношении ИП Свидетель №14 (...);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г., содержащего выписку по счету, справка о наличии счетов и информацию по IP-адресам в отношении ИП Свидетель №14 (...);

- ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г., содержащего выписку по счету и информацию по IP-адресам в отношении ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г., содержащего выписку по счету и информацию по IP-адресам в отношении ИП Свидетель №12 (...);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г., содержащего выписку по счету, справка о наличии счетов и информацию по IP-адресам в отношении ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего справка о счетах, выписку о движении денежных средств в отношении ООО «Вычислительной центр» (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего справка о счетах, выписку о движении денежных средств и информацию по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в отношении ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего справка о счетах, выписку о движении денежных средств и информацию по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в отношении ИП Свидетель №12 (...);

- ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г., содержащего выписку по счету в отношении ИП Свидетель №15 (...);

- ответом на запрос АО «Тинькофф Банк» № от ... г., содержащего выписку по счету в отношении ИП Свидетель №16 (...);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г., содержащего выписку по счету и информацию по IP-адресам в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (...);

- ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» № от ... г., содержащего информацию по счетам в отношении ИП Куст А.И., ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №12 (...);

- ответом на запрос АО «Банк ДОМ.РФ» № от ... г., содержащего информацию в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (...);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г., содержащего выписку по счету в отношении ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (...);

- ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г., содержащего выписку о движении денежных средств в отношении ООО «Грандфинстрой» (...);

- ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г., содержащего выписку о движении денежных средств в отношении ООО «Грандфинстрой» (...);

- ответом на запрос МИФНС России № по <...> № от ... г., содержащего копии документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лидер-3», ООО «ДУ-3», ООО «Гарант-Юг», ООО УК «Результат», ООО УК «Делу время», ООО «Вычислительный центр», ООО «Хаус-Мастер» (т.8 л.д.118-265);

- ответом на запрос ООО «Вычислительный центр» № от ... г., содержащего информацию о расчетных счетах в отношении ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО УК «Время первых» (ООО «Реальный мир-2»), ООО «СУ-3», ООО «ДУ-3», ООО «УК «Делу время» (ООО «Лидер-2»), ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «РИК» (...);

- протоколом обыска от ... г. в жилище Колпиковой Ю.П. по адресу: <...>, согласно которому были изъяты: денежные средства в сумме 550 000 рублей (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска в жилище Колпиковой Ю.П., а именно 550 000 рублей (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - денежных средств, изъятых в ходе обыска в жилище Колпиковой Ю.П., а именно 550 000 рублей, хранящихся в ЦФО ГУ МВД России по <...> (...);

- протоколом обыска от ... г., согласно которому в автомобиле «Лексус» государственный регистрационный знак С 061 ОУ 61 регион по адресу: <...>, ст. «Глобус», уч. 697, были изъяты: свидетельство о регистрации № № от ... г., доверенность от ... г. ООО «Реальный мир» в лице генерального директора Свидетель №1 в отношении С. В.Д., уполномочивающая на управление транспортным средством «Лексус LX570» VIN: № (...);

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ... г. в автомобиле «Лексус» (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, изъятых в ходе обыска ... г. в автомобиле «Лексус» (...);

- протоколом обыска от ... г. в офисных помещениях по адресу: <...>, согласно которому изъята документация, свидетельствующая о взаимоотношениях ГК «Лидер» с ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №13, ИП Свидетель №14, ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №15 ...);

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ... г. в офисных помещениях по адресу: <...> (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, изъятых в ходе обыска ... г. в офисных помещениях по адресу: <...>, перечень которых указан в резолютивной части постановления (...);

- протоколом обыска в жилище С. В.Д. от ... г. по адресу: <...>, ст. «Глобус», уч. 694, согласно которому были изъята документация, имеющая отношение к деятельности ГК «Лидер», в том числе документация по транспортным средствам (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище С. В.Д. от ... г. по адресу: <...>, ст. «Глобус», уч. 694 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, изъятых в ходе обыска в жилище С. В.Д. от ... г. по адресу: <...>, ст. «Глобус», уч. 694, перечень которых указан в резолютивной части постановления (...);

- протоколом обыска от ... г. в офисных помещениях по адресу: <...>, согласно которому изъяты: системный блок персонального компьютера iRU в корпусе чёрного цвета, номер корпуса S190309472, серийный №CLA0004, системный блок iRU в корпусе чёрного цвета, номер корпуса ..., серийный №CLA0002, а также установлены IP-адреса для подключения к удаленным серверам (...);

- протоколом обыска в жилище Свидетель №28 от ... г. по адресу: <...>, согласно которому изъят смартфон «Oukitel K10000 Pro» черного цвета в прозрачном пластмассовом чехле-крышке (серийный №ABCDEF, IMEI (разъем 1) №, IMEI (разъем 2) № (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрен смартфон «Oukitel K10000 Pro», изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №28 (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренного смартфона «Oukitel K10000 Pro», изъятого в ходе обыска в жилище Свидетель №28 ...);

- протоколом обыска от ... г. в помещении по адресу: <...>, согласно которому изъяты системный блок Supermicro в корпусе чёрного цвета, номер корпуса E216611X9202251, серийный номер C7310LH28MF1013, системный блок iRU в корпусе чёрного цвета, системный блок ELCOM в корпусе чёрного цвета, серийный №, системный блок Supermicro в корпусе чёрного цвета, серийный номер C74500903K00094, инвентарный номер «ООО «ЛИДЕР» Инв. №» (...);

- протоколом обыска от ... г. в помещении по адресу: <...>, пер. Соборный, <...>, согласно которому изъяты: системный блок SOLWIN в корпусе чёрного цвета, на верхней крышке красителем белого цвета (предположительно – канцелярским корректором) нанесена рукописная надпись «Г.Г.», номер корпуса ..., серийный номер СФ-... инвентарный номер «ООО “Хаус-Мастер” ИНВ№», системный блок SOLWIN в корпусе чёрного цвета, на верхней крышке красителем белого цвета (предположительно – канцелярским корректором) нанесена рукописная надпись «ГЖИ», номер корпуса ..., серийный номер не обнаружен, инвентарный номер «ООО “Хаус-Мастер” ИНВ№», системный блок ELCOM в корпусе чёрного цвета, на верхней крышке красителем белого цвета (предположительно – канцелярским корректором) нанесена рукописная надпись «ВЦ», на передней панели рекламная наклейка процессоров серии «AMD Sempron» номер корпуса не обнаружен, серийный №, инвентарный номер «ООО “Хаус-Мастер” ИНВ№» (...);

- протоколом задержания подозреваемого С. В.Д. от ... г., в ходе которого при личном обыске был обнаружен и изъят мобильный терминал подвижной радиосвязи (далее такой тип устройств – «мобильный телефон») Apple iPhone 5 (модель А1429) в корпусе чёрного цвета, IMEI № и смарт часы Samsung (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрены предметы, изъятые ... г. в ходе проведения обыска в офисе группы компаний «Лидер» по адрам: <...>, Соборный, 87/71, <...> «б», а также в ходе личного обыска С. В.Д. (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренной компьютерной техники, изъятой в ходе обысков и личного обыска С. В.Д., перечень которой указан в резолютивной части постановления (...);

- протоколом задержания подозреваемой Габриелян Э.Г. от ... г., в ходе которого при личном обыске был обнаружен и изъят блокнот с рукописными записями, имеющими значение для данного уголовного дела, выполненными ею лично (...);

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому в кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <...> был осмотрен блокнот, изъятый в ходе личного обыска Габриелян Э.Г. (...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. – осмотренного блокнота с рукописными записями, изъятого в ходе личного обыска Габриелян Э.Г. (...);

- протоколом обыска от ... г. в офисных помещениях по адресу: <...>, согласно которому была изъята кадровая документация сотрудников ГК «Лидер» (...);

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрена кадровая документация сотрудников ГК «Лидер», изъятая в ходе обыска ... г. в офисных помещениях по адресу: <...> ...);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренной кадровой документации в отношении сотрудников ГК «Лидер», изъятой в ходе обыска, перечень которой указан в резолютивной части постановления (...

- протоколом выемки от ... г. в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <...>, согласно которому изъято юридическое дело ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 ...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... г., согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Ростлифт», изъятое в ходе выемки в ПАО Банк «ВТБ» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренного юридического дела ООО «Ростлифт», изъятого в ходе выемки в ПАО Банк «ВТБ» (...

- протоколом выемки от ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: <...>, согласно которому изъяты: сшивы с документами ПАО КБ «Центр-Инвест», содержащие юридические дела ООО «РИК», ООО «Вычислительный центр», ООО «СУ-3», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Свет и тепло» от ... г. ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО КБ «Центр-Инвест» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов ПАО КБ «Центр-Инвест», содержащих юридические дела и карточки с образцами подписей и оттиска печати ...

- протоколом выемки от ... г. в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, согласно которому были изъяты документы из юридических дел ООО «Реальный мир», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-2», ООО «Вычислительный центр», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ОО УК «ЮГ-ТТ», ООО «СУ-3», ООО «Реальный мир-1», ООО «Ростовская инвестиционная компания» ООО «Реальный мир-2» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому смотрены документы, изъятые в ходе выемки ... г. в АО «Альфа-Банк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов из юридических дел, изъятых в ходе выемки в АО «Альфа-Банк», перечень которых указан в резолютивной чапсти постановления ...

- протоколом выемки от ... г. в РРУ ПАО «Минбанк» по адресу: <...>, согласно которому изъяты юридические дела ООО «Город золотой», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир -1», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-2», ООО «ПКФ «ЮГ-ТТ», платежные поручения на бумажном носителе ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в РРУ ПАО «Минбанк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных юридических дел, изъятых в ходе выемки в РРУ ПАО «Минбанк» ...

- протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области по адресу: <...>, согласно которому изъяты регистрационные дела ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-1», ООО УК «Делу время» (ООО «Лидер-1»), ООО «Свет и тепло», ООО «Город золотой», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-2», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Реальный мир», ООО УК «Результат» (ООО «Реальный мир-1»), ООО УК «Время первых» (ООО «Реальный мир-2»), ООО «Вычислительный центр», ООО «РИК», ООО «СУ-3» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области, перечень которых указан в резолютивной части постановления (...

- протоколом выемки от ... г. в ПАО «Донкомбанк» по адресу: <...> согласно которому изъяты юридические дела ООО «Город золотой», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Свет и тепло» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Донкомбанк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных юридических дел, изъятых в ходе выемки в ПАО «Донкомбанк» ...

- протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № по <...> по адресу: <...>, согласно которому изъяты регистрационные документы, документы юридических дел в отношении: ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №14 ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных юридических дел, изъятых в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области, перечень которых указан в резолютивной части постановления (т.11 л.д.30-31, сшив № л.д.1-203);

- протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области по адресу: <...>, согласно которому изъяты регистрационные документы, документы юридических дел в отношении: ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №13 ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов и юридических дел, изъятых в ходе выемки в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- протоколом выемки от ... г. в Ростовском филиале Южного филиала ПАО «Промсязьбанк» по адресу: <...>, согласно которому изъяты банковские документы в отношении ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №13 ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Ростовском филиале Южного филиала ПАО «Промсязьбанк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных банковских документов, изъятых в ходе выемки, перечень которых указан в резолютивной части постановления (...

- протоколом выемки от ... г. в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, согласно которому были изъяты юридические дела ИП Свидетель №12, ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №14, ИП Свидетель №16 ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в АО «Альфа-Банк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов юридических дел, изъятых в ходе выемки в АО «Альфа-Банк», перечень которых изложен в резолютивной части ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №15 изъяты документы по взаимоотношениям с управляющими компаниями ГК «Лидер» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №15 ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документы по взаимоотношениям ИП Свидетель №15 с управляющими компаниями ГК «Лидер», изъятые в ходе выемки ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №12 изъято мобильное устройство Samsung Galaxy S10 в корпусе белого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №) ...

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрен мобильный телефон Samsung Galaxy S10, изъятый в ходе выемки у Свидетель №12 ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренного мобильного телефона Samsung Galaxy S10, изъятого в ходе выемки у Свидетель №12 ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №13 изъят мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 4 в корпусе бело-золотого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №) ...

- протоколом осмотра предметов от ... г., согласно которому осмотрен мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 4 в корпусе бело-золотого цвета (IMEI 1: №, IMEI 2: №), изъятый в ходе выемки у Свидетель №12 ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренного мобильного телефона Xiaomi Redmi Note 4, изъятого в ходе выемки у Свидетель №12 ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №35 изъяты документы хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго г. Ростов-на Дону» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго г. Ростов-на Дону», изъятые в ходе выемки у Свидетель №35 ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго г. Ростов-на Дону», изъятые в ходе выемки ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №36 изъяты документы, подтверждающие задолженность и договорные обязательства управляющих компаний, входящих в состав ГК «Лидер» перед ООО ГК «Чистый город» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы, подтверждающие задолженность и договорные обязательства управляющих компаний, входящих в состав ГК «Лидер» перед ООО ГК «Чистый город», изъятые в ходе выемки (т.12 л.д.6-17);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, подтверждающих задолженность и договорные обязательства управляющих компаний, входящих в состав ГК «Лидер» перед ООО ГК «Чистый город», изъятые в ходе выемки, перечень которых изложен в резолютивной части постановления ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому в ООО «Вычислительный центр» по адресу: <...>, изъяты агентские договоры, заключенные с ООО «ДУ-3», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Реальный мир-2», ООО «Город золотой», ООО «Лидер-2», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир», ООО «Реальный мир-1», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «Гарант-Юг», ООО «Команда +» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому были осмотрены агентские договоры, заключенные между ООО «Вычислительный центр» и управляющими компаниями, входящими в ГК «Лидер» (...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов, изъятых в ходе выемки в ООО «Вычислительный центр» ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №35 изъяты документы ПАО «ТНС энерго <...>», касающиеся задолженности ООО «Гарант-Юг», ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО УК «ЮГ-ТТ» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы ПАО «ТНС энерго <...>», изъятые в ходе выемки (т.12 л.д.48-56);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов ПАО «ТНС энерго <...>», изъятых в ходе выемки от ... г., перечень которых изложен в резолютивной части постановления ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому у Свидетель №36 изъяты документы ООО ГК «Чистый город», касающиеся задолженности ООО «ДУ-3», ООО «РИК», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО УК «Время первых», ООО «Город золотой», ООО УК «Делу время», ООО «Лидер-1», ООО «Лидер-3», ООО «Реальный мир», ООО УК «Результат», ООО «Свет и тепло», ООО «СУ-3», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы ООО ГК «Чистый город», изъятые в ходе выемки ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов ООО ГК «Чистый город», изъятых в ходе выемки, перечень которых изложен в резолютивной части постановления (...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы ИП Свидетель №41 на электронном носителе, предоставленные АО «Альфа-Банк» (исх. №.1/116051 от ... г.) в ходе проверки сообщения о преступлении ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов ИП Свидетель №41 на электронном носителе, предоставленных АО «Альфа-Банк» ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрена выписка с расчетного счета ИП Свидетель №41, предоставленная ПАО АКБ «Абсолют Банк» (исх. № от ... г.) в ходе проверки сообщения о преступлении ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренной выписки с расчетного счета ИП Свидетель №41 ...

- протоколом осмотра предметов (документов) от ... г., согласно которому осмотрена выписка с расчетного счета ИП Свидетель №41, предоставленная Ростовским филиалом банка ПАО «Возрождение» (исх. № Г-3/33-7301 от ... г.) в ходе проверки сообщения о преступлении ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренной выписки с расчетного счета ИП Свидетель №41 (т.12 л.д.161-162, л.д.121-160);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... г., согласно которому осмотрены: оптические диски, полученные в рамках запросов в ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Тинькофф», ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Альфа-банк», ПАО «МИНБАНК», ПАО «Донкомбанк» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных оптических дисков, полученных в рамках запросов в ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Тинькофф», ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Альфа-банк», ПАО «МИНБАНК», ПАО «Донкомбанк» (33 шт.)...

- протоколом осмотра предметов и документов от ... г., согласно которому осмотрены: оптические диски, полученные в рамках запросов в ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Тинькофф», ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Альфа-банк», ПАО «ТНС энерго г. Ростов-на-Дону ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных оптических дисков, полученных в рамках запросов в ПАО «Возрождение», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Тинькофф», ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО КБ «Центр-инвест», АО «Альфа-банк», ПАО «ТНС энерго <...>» (10 шт.)(т.12 л.д.218-219);

- протоколом выемки от ... г., согласно которому в АО «ВТБ-Лизинг» ИНН 7709378229 по адресу: <...> «В» изъяты документы, касающихся заключения договоров лизинга: № АЛВ 63017/01-16 РНД от ... г.; № АЛК 75531/01-16 РНД от ... г. ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому в служебном кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ... г. в офисе АО «ВТБ-Лизинг» ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документов изъятых в ходе выемки ... г. в офисе АО «ВТБ-Лизинг», касающихся заключения договоров лизинга ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому в ООО «РЕСО-Лизинг» (ИНН 7709431786) изъяты документы по взаимоотношениям ООО «СБСВ-ключавто Азов», ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «РИК по приобретению а/м Mercedes-Benz AMG-S63 и Matic ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «СБСВ-ключавто Азов», ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «РИК по приобретению а/м Mercedes-Benz AMG-S63 и Matic ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных документы по взаимоотношениям ООО «СБСВ-ключавто Азов», ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «РИК по приобретению а/м Mercedes-Benz AMG-S63 и Matic, перечень которых изложен в резолютивной части постановления ...

- ответом на запрос № от ... г., согласно которому предоставлены заверенные копии платёжных документов АО ВТБ Лизинг по лизинговым сделкам ...

- протоколом выемки от ... г., согласно которому в УГИБДД ГУ МВД России по <...> были изъяты регистрационные дела на автомобиль марки Lexus ...» идентификационный номер: №; автомобиль марки Lexus LX570, идентификационный номер: №; автомобиль марки Mercedes-benz AMG S 63 4MATIC» идентификационный номер: № ...

- протоколом осмотра документов от ... г., согласно которому осмотрены регистрационные дела на выше указанные автомобили ...

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. - осмотренных регистрационных дел на автомобили ...

- заключением компьютерно-технической экспертизы № от ... г., согласно выводам которой при исследовании переданных устройств технических неисправностей, влияющих на их работоспособность, не выявлено. В ходе поиска по информационным носителям переданных для исследования устройств, установлено, что на информационных носителя образцов №№, 7, 8, и 9 содержатся файлы, содержащие сведения об организациях: Группа компаний «Лидер», ООО ПКФ «Юг-ТТ» (ИНН 6165104711), ООО «Лидер-2» (ИНН 6165140699),ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Реальный мир-2» (ООО УК «Время Первых») (ИНН 6161062249), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «Реальный мир-1» (ООО УК «Результат») (ИНН 6165143361), ООО «Рик» (ИНН 6165180814), ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «УК ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104711), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), ИП Свидетель №15 (ИНН 616508757475), ИП Свидетель №14 (ИНН 614111333100), ИП Свидетель №16 (ИНН 615000476176), ИП Свидетель №12 (ИНН 615015613107), ООО «ГрандФинСтрой» (ИНН 6150094658). Обнаруженные файлы были скопированы с указанных образцов компьютерной техники на внешний жёсткий диск Toshiba 4GB, с сохранением структуры размещения каталогов и данных, в каталоги: информационные базы 1С – «базы 1C\20040601\»; остальная информация – «документы\20040601\». Всего найдено и скопировано 385 488 файлов информационных баз 1С, общим объёмом 965 ГБ (1 036 182 396 798 байт) и 625 676 иных файлов (включая фотографии исследования объекта №) различных форматов общим объёмом 557 ГБ (598 204 942 481 байт). Полный перечень скопированных с исследованных объектов и записанных на внешний жёсткий диск Toshiba 4GB файлов, представлен в текстовом файле «filelist.txt» в корневом каталоге внешнего жёсткого диска со скопированной информацией. Из-за большого объёма скопированных файлов однозначно и неопровержимо установить, в какой период времени был создан каждый из обнаруженных файлов не представляется возможным в разумные сроки, однако, можно сказать, что самый «старый» файл из скопированных информационных баз датирован ... г., а самый «новый» – ... г., а из скопированных файлов других форматов самый «старый» датирован ... г., а самый «новый» – так же, ... г. (за исключением файлов с заведомо неверными датами). В ходе осмотра информационных хранилищ исследуемых образцов №№, 7, 8 и 9 однозначной и неопровержимой информации о том, что оно использовалось для переписки посредством сети интернет (например, специализированного ПО для работы с электронной почтой) обнаружено не было. Однако, в каталогах со скопированной информацией обнаружены, например, файлы типа «Attachments_АДРЕС-ЭЛЕКТРОПОЧТЫ_ДАТА.zip», являющиеся сохранёнными вложениями, полученными от АДРЕС-ЭЛЕКТРОПОЧТЫ, что может свидетельствовать о том, что данные устройства, как минимум, использовалось для хранения информации, получаемой посредством электронной почты. При исследовании образца № установлено, что он использовался для электронной переписки посредством сети Интернет. Переписка абонентов данной программы с пользователем телефона была зафиксирована в виде фотографий (т.13 л.д.48-71);

- заключением компьютерно-технической экспертизы № от ... г., согласно выводам которой при исследовании переданных устройств (кроме образца № – планшета Apple iPad Pro 12.9-inch 2017 2nd gen, аккумулятор которого разряжен и не заряжается по неустановленной в ходе экспертизы причине) технических неисправностей, влияющих на их работоспособность, не выявлено. В ходе поиска по информационным носителям переданных для исследования устройств, установлено, что на информационных носителя образцов №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 16 содержатся файлы, содержащие сведения об организациях: Группа компаний «Лидер», ООО ПКФ «Юг-ТТ» (ИНН 6165104711), ООО «Лидер-2» (ИНН 6165140699),ООО «Лидер-1» (ИНН 6161052811), ООО «Город золотой» (ИНН 6164248210), ООО «Реальный мир» (ИНН 6164248192), ООО «Реальный мир-2» (ООО УК «Время Первых») (ИНН 6161062249), ООО «Свет и тепло» (ИНН 6164248202), ООО «Реальный мир-1» (ООО УК «Результат») (ИНН 6165143361), ООО «Рик» (ИНН 6165180814), ООО «СУ-3» (ИНН 6165111962), ООО «УК ЮГ-ТТ» (ИНН 6165104711), ООО «Вычислительный центр» (ИНН 6165200838), ИП Свидетель №15 (ИНН 616508757475), ИП Свидетель №14 (ИНН 614111333100), ИП Свидетель №16 (ИНН 615000476176), ИП Свидетель №12 (ИНН 615015613107), ООО «ГрандФинСтрой» (ИНН 6150094658). Обнаруженные файлы были скопированы с указанных образцов компьютерной техники на внешний жёсткий диск Toshiba 4GB, с сохранением структуры размещения каталогов и данных, в каталог «документы\20040602\». Всего найдено и скопировано 34 195 файлов различных форматов общим объёмом 37,5 ГБ (40 357 830 564 байт). Полный перечень скопированных с исследованных объектов и записанных на внешний жёсткий диск Toshiba 4GB файлов, представлен в текстовом файле «filelist.txt» в корневом каталоге внешнего жёсткого диска со скопированной информацией. Из-за большого объёма скопированных файлов однозначно и неопровержимо установить, в какой период времени был создан каждый из обнаруженных файлов не представляется возможным в разумные сроки, однако, можно сказать, что самый «старый» из скопированных файлов датирован ... г., а самый «новый» –... г. (за исключением файлов с заведомо неверными датами). При исследовании образца №12 установлено, что он использовался для электронной переписки посредством сети Интернет. Переписка абонентов данной программы с пользователем телефона была сохранена. В ходе изучения остальных переданных для экспертизы образцов однозначной и неопровержимой информации о том, что оно использовалось для переписки посредством сети интернет (например, специализированного ПО для работы с электронной почтой) обнаружено не было (т.13 л.д.127-157);

- заключением эксперта № от ... г., согласно выводам которого: 1) Сумма денежных средств, полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «ДУ-3» ИНН 6165180821, ООО «РИК» ИНН 6165180814, ООО УК «ЮГ-ТТ» ИНН 6165191421, ООО «УК «Время первых» ИНН 6161062249, ООО «Город золотой» ИНН 6164248210, ООО «УК «Делу время» ИНН 6165140699, ООО «Лидер-1» ИНН 6161052811, ООО «Лидер-3» ИНН 6161053935, ООО «Реальный мир» ИНН 6164248192, ООО УК «Результат» ИНН 6165143361, ООО «Свет и тепло» ИНН 6164248202, ООО «СУ-3» ИНН 6165111962, и ООО ПКФ «ЮГ-ТТ» ИНН 6165104771, за услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами» (согласно информационным базам данных 1C ООО «Вычислительный центр» ИНН 6165200838), и не перечисленных непосредственному поставщику этой услуги ООО ГК «Чистый город» ИНН 3435085647, за периоды времени с дат заключения договоров между вышеуказанными организациями и ООО «ГК «Чистый город» по ... г. составила 32 811 861,83 руб. (34 010 090,51 - 1 198 228,68); 2) Поскольку денежные средства за жилищно-коммунальные услуги поступают управляющим компаниям едиными платежами, состоящими из плат за отдельные жилищно-коммунальные услуги и хранятся на одних и тех же банковских счетах, без разделения по жилищно-коммунальным услугам, отделить расходования денежных средств, полученных за обращение с твердыми коммунальными отходами от расходований денежных средств, полученных по другим основаниям, не представляется возможным. Однако, за периоды времени с дат заключения договоров с ООО ГК «Чистый Город» по ... г., указанными в вопросе № организациями, а также их платежным агентом ООО «Вычислительный центр», за счет средств этих организаций, на расчетный счет ИП Свидетель №39 перечислено 2 826 200,00 руб. На расчетные счета индивидуальных предпринимателей Свидетель №13, Свидетель №16, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №14 и Дузенко В.И., в периоды времени с дат заключения договоров с ООО ГК «Чистый Город» по ... г., указанными в вопросе № организациями, а также их платежным агентом ООО «Вычислительный центр» из средств этих организаций, денежные средства не перечислялись; 3) Информационные базы данных 1C ООО «Вычислительный центр» содержат сведения о суммах, полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов, только за периоды времени, начиная с дат заключения агентских договоров между ООО «Вычислительный центр» и указанными в вопросе организациями. В результате установить суммы денежных средств, полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «УК «Время первых». ООО «СУ-3». ООО «ДУ-3», ООО «УК «Делу время», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «РИК», ООО «Гарант-Юг» и ООО УК «Команда+», за потребленную электроэнергию, и не перечисленных непосредственному поставщику электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ИНН 6168002922, за периоды времени с ... г. по даты заключения агентских договоров с ООО «Вычислительный центр», не представляется возможным. Сумма денежных средств, полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «УК «Время первых». ООО «СУ-3». ООО «ДУ-3», ООО «УК «Делу время», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «РИК», ООО «Гарант-Юг» и ООО УК «Команда+», за потребленную электроэнергию, и не перечисленных непосредственному поставщику электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», за периоды времени с дат заключения договоров с ООО «Вычислительный центр» по ... г., составила 3 695 451,05 руб.; 4) При ответе на вопрос №, установлено, что сумма денежных средств, полученных от собственников помещений многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «Город золотой», ООО «Лидер-1», ООО «Реальный мир», ООО «Свет и тепло», ООО УК «Результат», ООО ПКФ «ЮГ-ТТ», ООО «УК «Время первых». ООО «СУ-3». ООО «ДУ-3», ООО «УК «Делу время», ООО УК «ЮГ-ТТ», ООО «Лидер-3», ООО «РИК», ООО «Гарант-Юг» и ООО УК «Команда+», за потребленную электроэнергию, и не перечисленных непосредственному поставщику электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», за периоды времени, начиная с дат заключения договоров с ООО «Вычислительный центр» по ... г., составила 3 695 451,05 руб. Поскольку денежные средства за жилищно-коммунальные услуги поступают управляющим компаниям едиными платежами, состоящими из плат за отдельные жилищно-коммунальные услуги и хранятся на одних и тех же банковских счетах, без разделения по жилищно-коммунальным услугам, отделить расходования денежных средств, полученных за потребленную электроэнергию (в т.ч. вышеуказанные 3 695 451,05 руб.) от расходований денежных средств, полученных по другим основаниям, не представляется возможным. Однако, за периоды времени с дат заключения договоров с ООО «Вычислительный центр» по ... г., ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло», ООО УК «ЮГ-ТТ» и их платежным агентом ООО «Вычислительный центр», за счет средств этих организаций, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №39, ИП Свидетель №13, Свидетель №16 перечислено 4 342 900,00 руб. Таким образом, сумма денежных средств, полученных от собственников помещений за электроэнергию и не перечисленных поставщику электроэнергии (установленная при ответе на вопрос №), в периоды времени с дат заключения договоров с ООО «Вычислительный центр» по ... г., составила 3 695 451,05 руб., в то время как за эти же периоды времени на расчетные счета указанных в вопросе предпринимателей из средств ООО «Лидер-1», ООО «Свет и тепло» и ООО УК «ЮГ-ТТ» перечислено 4 342 900,00 руб. Денежные средства ООО "Гарант-Юг" на расчетные счета указанных в вопросе индивидуальных предпринимателей за исследуемый период времени не перечислялись; 5) С расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» на расчетный счет ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 №, открытый в филиале Банка ВТБ (ПАО) в <...>, за период времени с ... г. и по ... г. перечислено 5 793 537,46 руб.; 6) При ответе на вопрос №, установлено, что общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Вычислительный центр» на расчетный счет ООО «Ростлифт» ИНН 6165182836 №, открытый в филиале Банка ВТБ (ПАО) в <...>, за период времени с ... г. по ... г., составила 5 793 537,46 руб. При этом первое перечисление в 2016 году осуществлено ... г.. Установить какие именно суммы из вышеуказанных 5 793 537,46 руб. впоследствии перечислены ООО «Ростлифт» в пользу ИП Свидетель №41 ИНН 616712413643, ИП Свидетель №7 ИНН 616811268901 и ИП Свидетель №61 ИНН 616502754750 не представляется возможным, поскольку денежные средства хранятся на банковских счетах обезличено, и по источникам поступления не разделяются. Однако, за период времени с ... г. по ... г. с расчетного счета ООО «Ростлифт» №, открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону, на расчетные счета ИП Свидетель №41 ИНН 616712413643, ИП Свидетель №7 ИНН 616811268901 и ИП Свидетель №61 ИНН 616502754750 перечислены денежные средства на общую сумму 13 927 550,00 руб.; 7) Согласно платежным документам АО «ВТБ Лизинг», в счет оплаты по договорам лизинга, заключенным между указанными в вопросе организациями и АО «ВТБ Лизинг», в период времени с момента заключения договоров по ... г. перечислено 21 507 062,31 руб. Согласно сведениям, содержащимся в реестрах поступлений ООО «РЕСО-Лизинг», в счет оплаты по договорам лизинга, заключенным между указанными в вопросе организациями и ООО «РЕСО-Лизинг», за период времени с даты заключения договоров по ... г. от указанных в вопросе организаций поступило 44 625 971,40 руб. Общая сумма перечислений по договорам лизинга, заключенным с АО «ВТБ Лизинг» и ООО «РЕСО-Лизинг», за периоды времени с дат заключения договоров по ... г., составила 66 133 033,71 руб. (21 507 062,31 + 44 625 971,40) (...);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... г. с участием специалиста Нероновой О.С., согласно которому осмотрены регистрационные дела на автомобили, приобретенные по договорам лизинга; платёжные документы, оптические диски, содержащие выписки движения денежных средств по расчётным счетам ИП Свидетель №14, ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №13 (т.16 л.д.32-92);

- протоколом осмотра предметов и документов от ... г., согласно которому с участием специалиста осмотрены оптические диски, содержащие выписки движения денежных средств по расчётным счетам ИП Свидетель №14, ООО «Грандфинстрой», ИП Свидетель №15, ИП Свидетель №12, ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №13, ООО «Ростлифт» (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и свидетелем Свидетель №7, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и свидетелем Свидетель №61, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и свидетелем Свидетель №41, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и обвиняемым П. И.В., в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и обвиняемой Габриелян Э.Г., в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и обвиняемым С. В.Д., в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и обвиняемой Колпиковой Ю.П., в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между подозреваемой Свидетель №63 и обвиняемой Набойщиковой Г.Г., в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №15, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Свидетель №15, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №15, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Свидетель №14, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях ...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №14, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях ...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №13, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях ...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №16, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №12, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №13, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях ...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №12, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №8 и свидетелем Свидетель №13, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №16, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №8 и свидетелем Свидетель №12, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №39, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

- протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №39, в ходе которой каждая настояла на ранее данных показаниях (...);

по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ:

- показаниями свидетеля Свидетель №3, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №20, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №15, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №21, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №29, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №34, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №30, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №28, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №37, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №39, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №42, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Лепёшкина Д.В., содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №41, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №31, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №61, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, содержание которых приведено выше;

- показаниями Свидетель №63 как лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №38, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, содержание которых приведено выше;

- показаниями свидетеля Свидетель №27, содержание которых приведено выше;

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. ...);

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. (...);

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. выше приведенным (т...);

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...);

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...);

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...);

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...);

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...);

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...);

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...);

- выше приведенным протоколом осмотра от ... г. (...);

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (т...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос из Банк «Возрождение» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из ПАО Банк «Возрождение» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из ПАО Банк «Возрождение» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Росбанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Тинькофф Банк» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО Банк ВТБ № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО КБ «Центр-инвест» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос из Банк «Возрождение» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос Пенсионного фонда РФ № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «СКБ-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО АКБ «Центр-Инвест» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «ВТБ» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Тинькофф Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» № от ... г. ...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» № от ... г. (...);

- выше приведенным ответом на запрос АО «Альфа-Банк» № от ... г. (...);

- выше приведенным выше приведенным ответом на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ... г. ...

- выше приведенным ответом на запрос МИФНС России № по <...> № от ... г. ...

- выше приведенным ответом на запрос ООО «Вычислительный центр» № от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска в жилище Колпиковой Ю.П. от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска в жилище Селиванова В.Д. от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска от ... г. в офисных помещениях по адресу: <...> ...

- выше приведенным протоколом обыска в жилище Свидетель №28 от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска от ... г. в помещении по адресу: <...> ...

- выше приведенным протоколом обыска от ... г. в помещении по адресу: <...> ...

- выше приведенным протоколом задержания подозреваемого С. В.Д. от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом задержания подозреваемой Габриелян Э.Г. от ... г. ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом обыска от ... г. в офисных помещениях по адресу: <...> ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в ПАО Банк «ВТБ» ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов (документов) от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в ПАО КБ «Центр-Инвест» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в АО «Альфа-Банк» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в РРУ ПАО «Минбанк» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в ПАО «Донкомбанк» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в МИФНС России № 26 по Ростовской области ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в Ростовском филиале Южного филиала ПАО «Промсязьбанк» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. ...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. ...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. в АО «Альфа-Банк» ...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...11 л.д.139-145, л.д.101-138);

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом выемки от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов (документов) от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов и документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (33 шт.)(...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов и документов от ... г. (...

- выше приведенным постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ... г. (10 шт...

- выше приведенным заключением компьютерно-технической экспертизы № от ... г. ...

- выше приведенным заключением компьютерно-технической экспертизы № от ... г. ...

- выше приведенным заключением эксперта № от ... г., ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов и документов от ... г. с участием специалиста Нероновой О.С., ...

- выше приведенным протоколом осмотра предметов и документов от ... г., ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №15 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Свидетель №15 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №15 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Свидетель №14 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №14 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №13 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №16 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №12 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №13 ...

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №12 (...);

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №8 и свидетелем Свидетель №13 (...);

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №16 (...);

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №8 и свидетелем Свидетель №12 (...);

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №31 и свидетелем Свидетель №39 ...);

- выше приведенным протоколом очной ставки от ... г. между свидетелем Свидетель №2 и свидетелем Свидетель №39 (...

Оценив собранные по делу доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, как в их совокупности, так и каждое отдельно, суд приходит к выводу, что вина подсудимых П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, доказана.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, получены органами предварительного расследования с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Оценивая письменные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью иных, исследованных в судебном заседании доказательств.

Показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения логичны, последовательны и непротиворечивы, все они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а сообщенные ими сведения нашли свое полное подтверждение в результате исследования письменных доказательств по делу. Не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется, поскольку у данных лиц отсутствуют основания для оговора подсудимых. Оглашенные в судебном заседании протоколы допросов свидетелей в ходе следствия добыты без нарушений уголовно-процессуального закона и полностью согласуются с собранными по делу доказательствами.

В соответствии с ч.1 ст.74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию. На основании п.2 ч.2 ст.74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются помимо прочих показания потерпевшего и свидетеля. Каких-либо нарушений при получении указанных доказательств суд не усматривает. Предусмотренные п.2 ч.2 ст.75 УПК РФ основания для признания недопустимыми доказательствами протоколов допросов свидетелей у суда отсутствуют, поскольку показания выше указанных свидетелей даны об обстоятельствах, очевидцами которых они являлись. Обстоятельства, очевидцами которых свидетели являлись, и изложенные в данных протоколах, они подтвердили в судебном заседании при их допросе, а возникшие противоречия свидетели объяснили давностью событий.

Сами протоколы допросов свидетелей, оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного следствия добыты без нарушений уголовно-процессуального закона и полностью согласуются с собранными по делу доказательствами. В связи с чем, суд признает достоверными их показания, данные в ходе предварительного расследования.

Нарушений при проведении следственных действий, суд не усматривает.

Протоколы обыска соответствует требованиям закона, составлены в соответствии со ст.166, 182 УПК РФ, подписаны лицами, проводившими их и лицами, участвовавшими в данных следственных действиях.

Изъятые в ходе обысков предметы и документы предъявлялись понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, упаковывались и опечатывались на месте обыска, что удостоверено подписями указанных лиц, и исключало возможность их подброса либо замены.

Протоколы выемки и осмотра документов соответствуют требованиям закона, составлены в соответствии со ст.ст.183, 177, 166 УПК РФ, лицам, участвующим в осмотре были разъяснены их права, ответственность и разъяснен порядок производства осмотра, о чем в протоколах имеются их подписи.

Протоколы задержания в порядке ст.91 УПК РФ соответствуют требованиям закона, составлены в соответствии с требованиями ст.ст.93, 170, 184 УПК РФ, лицам, участвующим в задержании подозреваемых были разъяснены их права, обязанности и ответственность, о чем в протоколах имеются их подписи.

Заключения экспертов соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, содержат необходимую информацию об исследовании и выводы по вопросам, поставленными перед экспертами, они обоснованы и аргументированы, не противоречат обстоятельствам, установленным по делу, экспертизы проведены экспертами, имеющими соответствующие квалификацию и стаж работы по специальности, в связи с этим, у суда отсутствуют основания сомневаться в компетентности экспертов и не доверять их выводам.

Все вещественные доказательства получены надлежащим субъектом с соблюдением процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.

Протоколы очных ставок отвечают требованиям ст.192 УПК РФ, следственные действия проведены с соблюдением принципа состязательности сторон, при этом каждый из участников данного следственного действия реализовал свои права и возможность дать показания.

Что же касается доводов стороны защиты и подсудимых о признании недопустимыми и исключении из числа доказательств показаний Свидетель №63, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, данных ею как в ходе предварительного следствия, в том числе при очной ставке с П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г., а также с выше приведенными свидетелями, так и при её допросе в суде, то таких оснований не имеется.

Необходимо отметить, в своих показаниях Свидетель №63 подробно поясняла обстоятельства совершенных преступлений и описала роль и степень участия в нем каждого из подсудимых, в том числе свою. Показания Свидетель №63 полностью согласуются между собой и другими собранными по делу доказательствами, оценка которым приведена выше, оснований для оговора подсудимых не имеется, за что Свидетель №63 была признана виновной и осуждена Октябрьским районным судом <...> ... г. по ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ.

Закон не ограничивает круг лиц, которые могут обратиться с заявлениями о преступлении. По смыслу закона с заявлением о преступлении вправе обратиться не только лицо, которому совершенным преступлением причинен материальный вред, но и лицо, которому стало известно о преступлении. Рапорт об обнаружении признаков преступления ... соответствуют требованиям ст.143 УПК РФ.

    Постановление о возбуждении уголовного дела в силу ст.74 УПК РФ к доказательствам не относится. При этом, суд отмечает, что постановление о возбуждении уголовного дела от ... г. по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (...), соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, в последствии не отменено. Постановление вынесено надлежащим лицом, в пределах его компетенции, в соответствии с УПК РФ, содержит указание на повод и основания возбуждения уголовного дела. На указанной стадии разрешается лишь вопрос о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, но не о наличии самого преступления и не о виновности лица в его совершении, в том числе и не об установлении конкретного лица, которому преступлением причинен материальный ущерб.

Доказательств, объективно подтверждающих то, что органы предварительного расследования, потерпевшие и свидетели обвинения по уголовному делу, заинтересованы в незаконном привлечении П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. к уголовной ответственности, суду представлено не было.

Суд критически оценивает показания подсудимых П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г., данные в ходе судебного следствия, о их невиновности, признает их необоснованными, эти показания опровергаются показаниями выше указанных представителей потерпевших и свидетелей обвинения, которые согласуются не только между собой, но и с другими собранными по делу доказательствами, уличающими подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний и являются способом реализации подсудимыми права на защиту.

Кроме того, доводы стороны защиты и подсудимых об их невиновности, не состоятельны, поскольку об этом свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, целенаправленный характер действий подсудимых, направленный на достижение преступного результата, с целью наиболее эффективного хищения путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств потерпевших в особо крупном размере, организованной группой и на выводы суда о виновности П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. в совершении деяний, установленных в описательной части приговора, не влияют, так как по делу исследовано достаточно совокупных доказательств, подтверждающих их вину в содеянном.

Вопреки доводам стороны защиты, преступления совершены подсудимыми организованной группой, характерезующейся устойчивостью, наличием в ее составе организаторов, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке и во время совершения преступлений, о чем свидетельствуют фактические обстоятельства преступлений, последовательный и согласованный характер действий соучастников, каждый из которых выполнял свою роль в совершении преступлений, но действовал с целью достижения общего преступного результата, с целью наиболее эффективного хищения путем обмана денежных средств потерпевших и распоряжение ими по своему усмотрению.

Принимая во внимание характер совершенных преступлений, требующий тщательной подготовки, наличия заранее разработанного плана, и, учитывая, что П. И.В., С. В.Д., Колпикова Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщикова Г.Г. совершили последовательно действия, совокупность которых привела к преступному результату - получению денежных средств потерпевших, суд считает, что иначе как организованной группой инкриминируемые П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. при описанных в обвинении обстоятельствах преступления совершить невозможно.

По смыслу закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Похищенные денежные средства ресурсоснабжающих организаций, перечисленные населением на счета компаний, подконтрольных ГК «Лидер», за поставку ресурсов, являются целевыми и подлежат перечислению ресурсоснабжающим организациям в полном объеме полученных средств (п.4 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»). Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, в адрес которых гражданами оплачиваются коммунальные услуги, по существу, выступают проводниками денежных средств, на них лежит обязанность перечислить денежные средства в полном объеме.

Положенные в основу приговора доказательства являются относимыми, достоверными, а также допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми, у суда не имеется.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.

    Учитывая изложенное, содеянное подсудимыми П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. суд квалифицирует по:

    - ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- ч.2 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), совершенные организованной группой.

Определяя вид и размер наказания подсудимым П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, которые ранее не судимы, на диспансерном наблюдении у врача-психиатра не находятся, в наркологическом кабинете на учете не состоят, как по месту жительства, так и по месту работы, все характеризуются положительно, каждый из подсудимых имеет ряд грамот и благодарственных писем в сфере ЖКХ, а подсудимый С. В.Д. также за оказание благотворительной помощи гандбольному клубу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого П. И.В., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние его здоровья и близких ему лиц и родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого С. В.Д., суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие двоих малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние его здоровья и близких ему лиц и родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Колпиковой Ю.П., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние её здоровья и близких ей лиц и родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Габриелян Э.Г., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ её пенсионный возраст, состояние её здоровья и близких ей лиц и родственников, а также её матери, имевшей тяжкие заболевания и впоследствии скончавшейся ... г.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Набойщиковой Г.Г., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ её пенсионный возраст, состояние её здоровья и близких ей лиц и родственников.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г., судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, равно как и оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.73 УК РФ, суд не усматривает, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роли подсудимых в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень их общественной опасности, а также отношение к содеянному после его совершения.

С учетом изложенного, а также необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, данных о личности виновных, их имущественное положение, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.ст.6,60 УК РФ, суд считает, что исправлению и перевоспитанию подсудимых, а также достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать назначение им наказания в виде лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы, определив вид исправительного учреждения в соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в условиях исправительной колонии общего режима, что по убеждению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания.

Данных, свидетельствующих о невозможности пребывания подсудимых под стражей по состоянию здоровья, суду не представлено.

П. И.В. задержан ... г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ (...) и ... г. ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (...), применение которой продлено на период судебного разбирательства.

С. В.Д. задержан ... г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ (...) и ... г. ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (...), применение которой продлено на период судебного разбирательства.

Колпикова Ю.П. задержана ... г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ (...) и ... г. ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (...), а постановлением суда от ... г. мера пресечения изменена на запрет определенных действий, с учётом положений ч.9 ст.105.1 УПК РФ (т.30 л.д.109-110), применение которой продлено на период судебного разбирательства.

Габриелян Э.Г. задержана ... г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ (...) и ... г. ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (...), а постановлением суда от ... г. мера пресечения изменена на домашний арест (... ...), применение которого продлено на период судебного разбирательства.

Набойщикова Г.Г. задержана ... г. в порядке ст.91, 92 УПК РФ (...) и ... г. ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (...), а постановлением суда от ... г. мера пресечения изменена на домашний арест (... ...), применение которого продлено на период судебного разбирательства.

По правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания подсудимых под стражей (включая задержание в порядке ст.91 УПК РФ) П. И.В. с ... г. до дня вступления приговора в законную силу, С. В.Д. с ... г. до дня вступления приговора в законную силу, Колпиковой Ю.П. с ... г. до ... г. включительно, Габриелян Э.Г. с ... г. до ... г. включительно и Набойщиковой с ... г. до ... г. включительно, следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также в соответствии с п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ в срок наказания в виде лишения свободы зачесть время нахождения Колпиковой Ю.П. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно, Габриелян Э.Г. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно, Набойщиковой Г.Г. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий был наложен арест на имущество:

Свидетель №63 - автомобиль «Фольксваген Тигуан», ... года выпуска, VIN: № (...) и помещение, площадью ... кв.м по адресу: <...>, кадастровый № (... судьба которого разрешена приговором Октябрьского районного суда <...> от ... г.;

С. В.Д. - жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; автомобиль «Форд Эксплорер», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ (...

Габриелян Э.Г. - автомобиль «Шевроле Авео», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ (...);

Набойщиковой Г.Г. - жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; автомобиль «Фольксваген Транспортер», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ (...);

Колпиковой Ю.П. - нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...> <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...> (...); денежные средства в сумме ... рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Колпиковой Ю.П. (...).

Суд приходит к выводу о необходимости сохранения данной обеспечительной меры и обращения указанного имущества в счет взыскания штрафа, оснований для снятия ареста суд не находит.

Что касается вопроса о вещественных доказательствах, то их судьба подлежит разрешению не в рамках данного судопроизводства, а в рамках рассмотрения уголовного дела №, выделенного в отдельное производство в отношении неустановленных лиц по ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ (постановление заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по РО Рославцевой В.А. от ... г. ...).

Гражданские иски по делу не заявлены.

    Оснований освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек, судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Поддубного И. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ...;

- ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ....

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Поддубному И. В. наказание в виде ... лишения свободы, со штрафом в размере ..., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения П. И.В. в виде заключения под стражу оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Началом срока отбывания наказания П. И.В. необходимо признавать день вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок отбывания наказания времени содержания его под стражей в период с ... г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания П. И.В. под стражей с ... г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Селиванова В. Д. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ...;

- ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ....

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Селиванову В. Д. наказание в виде ... месяцев лишения свободы, со штрафом в размере ..., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения С. В.Д. в виде заключения под стражу оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Началом срока отбывания наказания С. В.Д. необходимо признавать день вступления приговора в законную силу, с зачетом в срок отбывания наказания времени содержания его под стражей в период с ... г. до дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания С. В.Д. под стражей с ... г. до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Колпикову Ю. П. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ...;

- ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ....

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Колпиковой Ю. П. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, со штрафом в размере ... рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Колпиковой Ю.П. в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда немедленно.

Началом срока отбывания наказания Колпиковой Ю.П. необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

По правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания в порядке ст.91 УПК РФ Колпиковой Ю.П. с ... г. до ... г. включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также в соответствии с п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ в срок наказания в виде лишения свободы зачесть время нахождения Колпиковой Ю.П. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Габриелян Э. Г. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ...;

- ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ....

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Габриелян Э. Г. наказание в виде ... лишения свободы, со штрафом в размере ... рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Габриелян Э.Г. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда немедленно.

Началом срока отбывания наказания Габриелян Э.Г. необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

По правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания в порядке ст.91 УПК РФ и содержания под стражей Габриелян Э.Г. с ... г. до ... г. включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также в соответствии с п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ в срок наказания в виде лишения свободы зачесть время нахождения Габриелян Э.Г. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Набойщикову Г. Г. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ...;

- ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ..., со штрафом в размере ....

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Набойщиковой Г. Г. наказание в виде ... лишения свободы, со штрафом в размере ..., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Набойщиковой Г.Г. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу в зале суда немедленно.

Началом срока отбывания наказания Набойщиковой Г.Г. необходимо признавать день вступления приговора в законную силу.

По правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания в порядке ст.91 УПК РФ и содержания под стражей Набойщиковой Г.Г. с ... г. до ... г. включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Также в соответствии с п.2 ч.10 ст.109 УПК РФ, ч.3.4 ст.72 УК РФ в срок наказания в виде лишения свободы зачесть время нахождения Набойщиковой Г.Г. под домашним арестом с ... г. по ... г. включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Дополнительное наказание, назначенное П. И.В., С. В.Д., Колпиковой Ю.П., Габриелян Э.Г. и Набойщиковой Г.Г. в виде штрафа, исполнять самостоятельно.

Штраф по уголовному делу подлежит зачислению по реквизитам: ...

Вещественные доказательства: ...

Обеспечительную меру – арест, наложенный на имущество:

С. В.Д. - жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; автомобиль «Форд Эксплорер», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ (...);

Габриелян Э.Г. - автомобиль «Шевроле Авео», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ (...);

Набойщиковой Г.Г. - жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; автомобиль «Фольксваген Транспортер», ... года выпуска, гос.рег.знак ..., VIN:№ ...);

Колпиковой Ю.П. - нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; нежилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...>; жилое помещение, кадастровый №, площадью ... кв.м по адресу: <...> (...); денежные средства в сумме ... рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Колпиковой Ю.П. (...), сохранить.

В случае отсутствия у осужденных денежных средств, достаточных для взыскания штрафа, обратить взыскание на имущество осужденных, на которые наложен арест.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в тот же срок, с момента вручения им копии приговора, в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, апелляционной жалобы или апелляционного представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: