Решение по делу № 1-401/2023 от 30.06.2023

№ 1-401/2023

22RS0011-01-2023-000299-24

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Рубцовск                         08 августа 2023 года

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе председательствующего
Сегова А.В., при секретаре Долговой О.А., с участием государственного обвинителя Арцибасова Е.Е., защитника Леонова В.А., подсудимой Шипиловой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шипиловой Т.В,, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шипилова Т.В. приобрела в целях использования документы или средства оплаты, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено на территории г.Рубцовска Алтайского края при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.ст.7,9,10 вышеуказанного Федерального закона при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №16 по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Б. является директором ООО «...» (далее по тексту Общество) , при том, что последняя являлась подставным руководителем и участником Общества.

В 2021 году не позднее ***, Шипилова Т.В. совместно с Б. находилась по ..., где у Шипиловой Т.В. из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования документов, средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя возникший преступный умысел, в 2021 году не позднее ***, Шипилова Т.В., находясь в вышеуказанной квартире, предложила Б. открыть в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет на имя директора Общества Б. с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее по тексту ДБО) и передать ей документы, средства оплаты, а также электронные средства и электронные носители информации, по средствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам. Б. из побуждений оказания помощи Шипиловой Т.В. в силу семейных взаимоотношений с последней, дала свое согласие.

После этого, *** Б., находясь в вышеуказанной квартире, посредством принадлежащего ей мобильного телефона с использованием сети Интернет через электронный сервис ПАО «Сбербанк России» подписала электронной подписью заявление о присоединении для дистанционного открытия расчетного счета в валюте РФ новому клиенту с одновременным подключением Договора Конструктора, присоединении к обслуживанию данного счета в рамках Пакета услуг и заключении Договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, которое направила в ПАО «Сбербанк России» в виде электронного сообщения. По результатам рассмотрения заявления Б. в отделении ПАО «Сбербанк России» , расположенном по ..., на имя директора Общества Б. открыт расчетный счет , к которому подключена услуга системы ДБО, являющаяся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также осуществлен выпуск средства оплаты в виде банковской бизнес-карты, позволяющей ее держателю проводить операции по счету юридического лица. После чего, в указанный период времени Б. получила от ПАО «Сбербанк России» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО. При этом Б. была ознакомлена с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

После этого, в период времени с *** по *** Б. в нарушение ст.ст. 7, 9, 10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», находясь в квартире по вышеуказанному адресу, неправомерно передала Шипиловой Т.В. средства платежей Общества, тем самым Шипилова Т.В. приобрела у Б.: электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций для осуществления неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

После чего, в период времени с *** по ***, Б. по указанию Шипиловой Т.В. получила в отделении ПАО «Сбербанк России» , расположенном по вышеуказанному адресу, средство оплаты в виде банковской бизнес-карты, а также пин-код для осуществления платежных операций с ее использованием.

При этом Б. была ознакомлена с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам банковской карты и пин-кода для доступа к ней. После чего, в указанный период времени, находясь на крыльце здания ПАО «Сбербанк России», передала Шипиловой Т.В. указанную банковскую бизнес-карту на имя директора Общества Б. и сообщила пин-код для осуществления платежных операций по расчетному счету .

Впоследствии, в результате указанных умышленных преступных действий Шипиловой Т.В., неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету Общества , открытому в ПАО «Сбербанк России», в период с *** по ***.

В судебном заседании подсудимая Шипилова Т.В. виновной себя в указанном преступлении признала полностью и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимой Шипиловой Т.В. в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании следует, что она осуществляет предпринимательскую деятельность в ООО «...», где является учредителем и юристом. В январе 2021 года, не ранее ***, она решила расширить сферу своей предпринимательской деятельности и заняться оказанием услуг по строительству, учредив новое Общество. В указанный период времени, находясь в квартире по ..., совместно со Б., она предложила последней учредить Общество на ее (Б.) имя, открыть в банке расчетный счет и предать ей все документы для осуществления предпринимательской деятельности от имени этой фирмы. При этом она предупредила Б., что та деятельность от имени фирмы осуществлять не будет, а только формально будет значиться ее директором. Б. на данное предложение согласилась. *** она начала формировать пакет документов, необходимый для создания и регистрации Общества на имя Б., решив открыть юридическое лицо через ПАО «Сбербанк России». Юридическим адресом общества она решила указать адрес места регистрации Б. по ... После чего, она подготовила договор аренды а также гарантийные письма от Д. и Г., о том, что они обязуются предоставить указанный дом для нахождения там юридического лица ООО «...». *** она совместно с Б. пришла в офис ПАО «Сбербанк России» по ..., для регистрации юридического лица ООО «...». Сотруднику банка Б. передала свои документы и пакет документов на дом с гарантийными письмами, а также сообщила свой номер телефона и адрес электронной почты. После чего, Б. прошла процесс авторизации по «Сбер ID» через «Сбербанк Онлайн». Далее они выбрали виды деятельности, срок полномочий, название должности руководителя ООО «...», устав и решение учредителя ООО «...», в соответствии с которым Б. была назначена единоличным исполнительным органом – директором ООО «...». После этого, пакет документов был направлен ПАО «Сбербанк России» в налоговую инспекцию. *** на электронную почту Б. поступили учредительные документы ООО «...», и Б. через приложение ПАО «Сбербанк России» направила в банк заявку на открытие расчетного счета для ООО «...». Затем Б. поступило уведомление о том, что счет открыт, а также подготовлены логин и пароль для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». В этот же день в квартире по ... Б. сообщила ей логин и пароль в «Сбербанк Бизнес Онлайн» для доступа к расчетному счету ООО «...». В дальнейшем она сменила пароль в приложении и осуществляла через него приходно-расходные операции по счету в рамках предпринимательской деятельности по договорам, заключенными между ООО «...» и ООО «...». При этом одноразовые СМС-пароли для входа в личный кабинет приходили на номер телефона Б., которая пересылала их ей через приложение «WhatsApp». *** она совместно с Б. ходила в ПАО «Сбербанк России», где последняя подала заявку о смене номера телефона и адреса электронной почты, привязанных к счету ООО «...» на ее данные. В тот же день Б. получила бизнес-карту к расчетному счету ООО «...». Данную карту и пин-код она передала ей. За оказанную ей помощь Б. денежных средств не получала. (том 1 л.д. 230-235, 250-252)

Аналогичные показания подсудимая Шипилова Т.В. дала в ходе проверки показаний на месте ***, указав на подъезд , в котором расположена квартира , где она предложила Б. зарегистрировать на имя последней ООО «...» и открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», на что она согласилась. Кроме того, в данной квартире Б. направила в ПАО «Сбербанк России» заявку на открытие расчетного счета для ООО «...»; здание ПАО «Сбербанк России» по ..., где *** Б. совместно с ней передала сотруднику банка необходимые документы для регистрации юридического лица ООО «...», а *** Б. совместно с ней подала заявку о смене номера телефона и электронной почты, привязанных к счету ООО «...» на нее (Шипилову Т.В.), и в тот же день передала ей бизнес-карту к расчетному счету ООО «...» и пин-код от нее. (том 1 л.д. 239-244)

Помимо полного признания вины подсудимой, ее виновность подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, которые суд считает допустимыми: вышеуказанными признательными показаниями самой подсудимой в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей, материалами уголовного дела:

- копией протокола явки с повинной от ***, согласно которому Б. дала явку с повинной о том, что в 2021 году не позднее *** она предоставила Шипиловой Т.В. по просьбе последней документы для оформления на ее имя коммерческой организации ООО «...» и банковских расчетных счетов для этой организации. Участие в хозяйственной деятельности фирмы она не принимала. (том 1 л.д. 18)

- копиями протоколов осмотра места происшествия от ***, согласно которым, в кабинете по пер.Улежникова, 1 в ... были изъяты: сотовый телефон «Samsung», трудовая книжка, принадлежащие Б. (том 1 л.д. 23-28, 29-33)

- копией протокола осмотра места происшествия от ***, согласно которому, в кабинете по пер.Улежникова, 1 в г.Рубцовске изъяты сотовый телефон «Honor», принадлежащий Шипиловой Т.В., печать ООО «...». (том 1 л.д. 34-39)

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому, осмотрена копия регистрационного дела ООО «...», полученная от Межрайонной ИФНС России №1 по Алтайскому краю, в которой содержатся:

заявления Б. о государственной регистрации юридического лица ООО «...», где указан юридический адрес: ..., контактные телефоны: ...

решение от *** единственного учредителя Б. о создании ООО «...», об утверждении Устава и назначения последней ее директором, с указанием адреса места нахождения Общества: ...;

гарантийные письма от *** от Д. и Г., о предоставлении ООО «...» дома, расположенного по ..., в качестве адреса места нахождения Общества;

договор аренды жилого помещения, расположенного по ... от ***, заключенный между Д., Г. и Б., для осуществления деятельности ООО «...»;

уведомление от *** о переходе ООО «...» на упрощенную систему налогообложения;

устав ООО «...» от ***, утвержденного единственным учредителем Б., в котором определены наименование, местонахождение и срок деятельности Общества, его участники, цели и виды деятельности, правовой статус, уставной капитал, права и обязанности участников, распределение прибыли, единоличный исполнительный орган в лице директора, порядок учета и отчетности Общества;

копия паспорта Б., ;

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «...»;

расписка налогового органа от *** о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от заявителя Б.;

решение от *** о государственной регистрации юридического лица ООО «...»;

- копией протокола осмотра предметов от *** - DVD-диска с записями ОРМ «Опрос» Б. и Шипиловой Т.В. от ***. (том 1 л.д. 136-137)

- копией протокола осмотра предметов от *** - DVD-диска с файлами (документами), предоставленными ПАО «Сбербанк России», подтверждающими факт обращения Б., как директора ООО «...», в дополнительный офис Алтайского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... для открытия расчетного счета Общества, с предоставлением банком услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», среди которых:

сведения клиента, согласно которым директор ООО «...» Б. предоставила ПАО «Сбербанк России» сведения для открытия банковского счета;

устав ООО «Контраст» от ***;

решение от *** единственного учредителя Б. о создании ООО «...» и назначения последней ее директором, с указанием адреса места нахождения Общества: ...;

договор аренды жилого помещения от *** по адресу: ..., для осуществления деятельности ООО «...»;

копия паспорта Б.,

- копией справки об исследовании документов в отношении ООО «...» от ***, согласно которой, сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «...» , открытый в ПАО «Сбербанк России», за период с *** по *** составила 17 131 800 рублей. Данные средства поступали от ООО «...». Расходование денежных средств, поступивших в период с *** по ***, произведено в размере 17 131 800 рублей. (том 1 л.д. 169-171)

- копией протокола обыска от ***, согласно которому в жилище Шипиловой Т.В. по ... изъяты документы относительно деятельности ООО «...» и технические средства. (том 1 л.д. 184-189)

- копией протокола осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены:

мастичная печать ООО «...»;

трудовая книжка Б., в которой обнаружена запись о том, что *** Б. была принята на должность директора ООО «...». *** Б. была уволена с должности директора ООО «...» по собственному желанию на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ;

договоры строительного подряда от *** и *** между ООО «...» и ООО «...» на осуществление строительных работ. Договоры подписаны директором ООО «...» А. и директором ООО «...» Б., на них стоят оттиски печатей ООО «...» и ООО «...». К договорам приложены образцы заполнения платежного поручения, счета, акты выполненных работ, в которых отражены стоимости оказанных услуг;

договоры (ПРОЕКТЫ) строительного подряда от ***, ***, ***, ***, ***, *** между ООО «...» и ООО «...», с приложениями, без подписей и печатей. (том 2 л.д. 193-203)

Из показаний свидетеля Б., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в феврале 2021 года она совместно с Шипиловой Т.В. находилась дома по ..., где последняя обратилась к ней с просьбой зарегистрировать на ее имя юридическое лицо и открыть для него счет в банке, пояснив, что деятельностью юридического лица будет заниматься Шипилова, а она будет только формальным директором. На данное предложение она согласилась, чтобы помочь Шипиловой Т.В. Она передала Шипиловой свой паспорт, СНИЛС и ИНН для подготовки документов. После этого, *** Шипилова Т.В. предоставила ей для подписи договор аренды жилого помещения по ... для осуществления деятельности ООО «...». Затем в этот же день она совместно с Шипиловой Т.В. направилась в отделение ПАО «Сбербанк России» по ..., где подала документы для регистрации юридического лица, кроме того сообщила сотруднику банка ее номер телефона и адрес электронной почты, как директора юридического лица. *** она получила уведомление о том, что ООО «Контраст» прошло государственную регистрацию, и через приложение направила в ПАО «Сбербанк России» заявление об открытии расчетного счета с подключением услуги дополнительного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом была ознакомлена с правилами банковского обслуживания. После получения уведомления об открытии расчетного счета, а также логина и пароля для доступа в «Сбербанк Бизнес Онлайн»», данные сведения она передала Шипиловой Т.В., находившейся совместно с ней по вышеуказанному адресу. Поскольку каждый вход в аккаунт нужно было подтверждать по поступившим на ее телефон СМС-паролям, то она пересылала их Шипиловой. *** она совместно с Шипиловой пошла в отделение ПАО «Сбербанк России», где подала заявку о смене номера телефона и адреса электронной почты на данные Шипиловой Т.В. В тот же день она получила бизнес-карту на ООО «...». Данную карту и пин-код она передала Шипиловой. За оказанную Шипиловой Т.В. помощь она денежных средств не получала. (том 2 л.д. 1-5)

Из показаний свидетеля В. (оперуполномоченного полиции), данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что в ходе проверки информации о том, что о регистрации весной 2021 Б. регистрации ООО «...» без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, была проведена беседа с последней, которая подтвердила факт совершению ею данных действий, написала явку с повинной. (том 1 л.д. 67-68)

Из показаний свидетеля З. (клиентского менеджера ПАО «Сбербанк России»), данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в отделении ПАО «Сбербанк России» по ... и пояснила порядок регистрации юридических лиц в сотрудничестве с сервисом «Деловая среда». (том 1 л.д. 75-79)

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Вина подсудимой подтверждается вышеуказанными показаниями свидетелей, которые суд принимает за основу, поскольку считает их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, так как они подробные, последовательные, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами по делу. У суда нет оснований сомневаться в правдивости данных показаний и оценивать их критически, поскольку свидетели неприязненных отношений к подсудимой не испытывают, оговаривать последнюю у них нет оснований.

Сведений о наличии у Шипиловой Т.В. психических заболеваний, иных психических расстройств суду не представлено и, с учетом правильной ориентации подсудимой в сложившейся ситуации, ее адекватного поведения, суд не усматривает оснований для признания ее невменяемой относительно инкриминируемого ей деяния.

Суд квалифицирует действия Шипиловой Т.В. по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст.186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, осуществляет добровольные пожертвования в поддержку специальной военной операции на Украине. Суд также учитывает смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает: полное признание подсудимой вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, состояние здоровья подсудимой, оказание посильной помощи близким родственникам.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимой, ее отношения к содеянному, поведения до и после совершения преступления, суд признает справедливым назначить подсудимой в качестве основного наказания по ч.1 ст.187 УК РФ лишение свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ. Находя менее строгое наказание недостаточным и несправедливым. Именно такое наказание, по мнению суда, соразмерно содеянному и обеспечит исправление подсудимой.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку нет исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления, однако считает возможным применить ст.73 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы условно.

Учитывая, что в результате совершения подсудимой преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ причинен вред экономическим интересам государства, суд считает необходимым назначение по данному составу преступления дополнительного наказания в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд учитывает материальное положение подсудимой и ее семьи.

С учетом назначения Шипиловой Т.В. дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Рубцовского городского суда Алтайского края от *** на имущество подсудимой, для обеспечения исполнения данного наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шипилову Т.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого обязать Шипилову Т.В. один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные этим органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Шипиловой Т.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Рубцовский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции, которое она может реализовать путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника. Данное ходатайство может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Судья А.В. Сегов