Решение по делу № 01-0083/2018 от 31.01.2018

Дело № 1-83/2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 15 марта 2018 года

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Жуковой О.В.,

при секретарях: Бодаревой В.В., Мальсагове Т.В., Дышековой М.Р.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Матусевич Г.А.,

подсудимого Казаченко Н.И.,

защитника – адвоката Болдырева М.С., удостоверение № ***, ордер № ***,

подсудимого Казаченко А.И.,

защитника – адвоката Салтыкова А.А., удостоверение № ***, ордер № ***,

подсудимого Казаченко А.Г.,

защитника – адвоката Писаревского Н.Д., удостоверение № ***, ордер № ***,

подсудимого Казаченко П.Г.,

защитника – адвоката Королева В.А., удостоверение № ***, ордер № ***,

потерпевшего Фио1,

потерпевшей Фио2,

потерпевшей Фио3,

потерпевшей Фио4,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении:

Казаченко Николая Ивановича, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Казаченко Алексея Ивановича, ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Казаченко Андрея Григорьевича, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ

Казаченко Петра Григорьевича, ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Казаченко Н.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Так, он - Казаченко Н.И., преследуя цель личного обогащения и ведомый жаждой наживы преступным путем, имея преступный умысел на хищение чужого имущества в крупном либо в особо крупном размерах, путем обмана, являясь коренным жителем ***и периодически пребывая на территории г. Москвы и Московской области без регистрации в арендуемом жилье на имя иных третьих лиц, в неустановленные следствием время и место, точные дата, время и место следствием не установлены, но не позднее 19 июля 2016 года, разработал преступный план совершения мошенничества, а именно – хищения денежных средств либо иных документов, дающих право на их получение без участия их обладателя (сберегательные банковские сертификаты на предъявителя), принадлежащих незнакомым лицам, путем совершения следующих последовательных действий:

-поиск на улицах города Москвы из числа случайных прохожих незнакомых пожилых лиц по приметам внешности очевидно пенсионного возраста, предположительно имеющих пенсионные и иные накопления, находящиеся у пожилых граждан, как правило, на хранении на депозитных счетах в банковских учреждениях либо вложенные в сберегательные банковские сертификаты в целях получения дополнительного к пенсии дохода в виде процентов от размещенных свободных денежных средств, преимущественно в ПАО «Сбербанк России»;

-под предлогом обращения за помощью для осуществления перевода денежных средств с ближнего зарубежья (***и пр.) для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, установить первоначальный прямой контакт с потерпевшим, введя его вымышленными обстоятельствами в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, и выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковских счетов либо банковской карты и суммы имеющихся на них денежных средств либо о наличии сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право на обналичивание любому их текущему держателю при предъявлении ценной бумаги в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем;

-располагая добытыми сведениями о наличии у потерпевшего действующего (карточного либо лицевого) счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, убедить пенсионера за материальное вознаграждение предоставить его им во временное пользование и, получив путем обмана согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным в действительности не имеющим место основаниям, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства («обнулить счета»);

-оказать пенсионеру всяческое содействие в обналичивании денежных средств, связанное с ускорением а именно: сопроводить потерпевшего на автотранспорте, предварительно приобретенном злоумышленниками для оперативности передвижения при совершении преступных действий, к месту жительства за паспортом гражданина РФ и банковскими документами, являющимися основанием для получения пенсионером принадлежащих ему денежных средств с лицевых (карточных) счетов, а затем в ближайшее банковское отделение;

-используя сформированное в ходе выполнения предыдущих действий доверие у потерпевшего, под различными надуманными не имеющими в действительности места предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства (либо сберегательные сертификаты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, обеспечив беспрепятственный доступ к денежной наличности, после чего убедить потерпевшего в поступлении на его счет ожидаемого перевода и в сопровождении одного из соучастников проводить пенсионера в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения возвращаться, после чего совместно с соучастниками с похищенным имуществом с места преступления скрыться с последующим распределением преступного дохода.

С целью реализации разработанной им - Казаченко Н.И. преступной схемы хищения последний, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точные дата, время и место следствием не установлены, создал преступную группу, к участию в которой привлек следующих лиц из числа своих близких родственников, также являющихся коренными жителями ***и периодически проживающих без регистрации на территории Московского региона: Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, которая обладала всеми признаками организованности, а именно: устойчивостью состава членов группы и связей между организатором и соучастниками, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; сплоченностью, длительностью существования и ведения преступной деятельности (с июля по декабрь 2016 года), единым преступным умыслом и схемой совершения преступлений, заранее разработанной ее организатором им - Казаченко Н.И., согласованностью действий и детальным планированием и подготовкой к совершению каждого конкретного преступления (наличие предварительной договоренности о месте, времени и способах совершения преступления), иерархией подчинения организатору преступной группы ему - Казаченко Н.И. и четким распределением ролей между соучастниками, объединенных между собой прочными длительными родственными связями, в том числе на национальной основе.

При этом, Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иные неустановленные следствием лица вступили в совместный преступный сговор с ним - Казаченко Н.И. и согласились на участие в организованной преступной группе добровольно, осознавая преступный характер ее предстоящей деятельности, руководствовались личными корыстными мотивами, преследуя цель личного обогащения преступным путем и рассчитывая в результате совершения нескольких преступлений на получение части похищенного имущества.

Он – Казаченко Н.И., обладая организаторскими способностями, имея в связи с этим влияние на своих соучастников и обладая авторитетом лидера, используя особенности национального менталитета и наличие близких родственных взаимоотношений со своими соучастниками, возложил на себя роль организатора и руководителя созданной им организованной группы, выразившейся в совершении следующих действий: организация и тщательное планирование преступной деятельности группы; разработка единой вышеописанной преступной схемы хищения денежных средств; предварительная подготовка средств, способов и орудий преступлений, в частности приобретение транспортных средств, средств телефонной связи, сим-карт для временного использования на период совершения каждого конкретного преступления; материальная мотивация соучастников к осуществлению согласованных действий, направленных на достижение поставленных перед организованной группой единых целей, в виде дальнейшего распределения полученного в результате совершения преступлений преступного дохода; распределение ролей между соучастниками при совершении каждого конкретного преступления; организация и поддержание внутригрупповой дисциплины с соблюдением иерархии подчинения, выраженной в исполнении соучастниками указаний и поручений организатора преступной группы его - Казаченко Н.И., обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий её соучастников при совершении преступлений; осуществление контроля за действиями соучастников и координация взаимодействия их между собой в ходе подготовки и дальнейшем совершении каждого конкретного преступления; подбор соучастников из числа близких родственников, подконтрольных ему - Казаченко Н.И. в силу его организаторских способностей и существующих родственных взаимоотношений, как организатору преступной группы, и поддержание стабильного и постоянного состава организованной группы во избежание утечки информации о её преступной деятельности, объединенных между собой на национальной почве и родственными связями; финансовое обеспечение и материально-техническое оснащение преступной деятельности организованной группы (приобретение транспортных средств, средств телефонной связи, сим-карт); маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности, выразившиеся во временном использовании транспортных средств, мобильных устройств и сим-карт, регистрируемых на доверенных и иных третьих лиц и организации, с последующим избавлением от них за ненадобностью, как от орудий совершения преступлений; организация поиска и аренды соучастниками квартир и домовладений для временного их проживания на территории Московского региона на период совершения преступлений, периодическая смена мест жительства членов организованной группы в целях конспирации их преступной деятельности и избежания разоблачения и обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов; распределение между соучастниками полученных в результате реализации преступного замысла преступных доходов.

При этом, при обращении к потерпевшим с целью формирования у последних в действительности ложного образа субъектов законной предпринимательской деятельности, соучастники оказывали на последних психологическое воздействие, представляясь жителями *** (либо ***и пр.), занимающимися поставками мяса в Россию, тем самым играя на национальных чувствах российских граждан, испытывающих сочувствие к жителям ***в связи со сложившейся сложной политической обстановкой в данном государстве и ведущимися на территории ***военными действиями в условиях межнационального конфликта.

Для придания своим действиям достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, укреплении в сознании потерпевших образа «честных предпринимателей» и введения их тем самым в заблуждение относительно своих истинных намерений, он - Казаченко Н.И. и его соучастники в ходе совершения каждого преступления при помощи телефонной связи вели между собой телефонные переговоры с демонстрацией ролевой игры «шеф-подчиненный», по своему содержанию представляющие собой инсценировку переговоров с неким «шефом», в качестве которого согласно преступного плана выступал организатор преступной группы Казаченко Н.И.

При этом, он - Казаченко Н.И., согласно предварительной договоренности со своими соучастниками на протяжении всего периода времени совершения каждого конкретного преступления находился на расстоянии от них и от потерпевших, вне поля зрения последних, не подозревавших об его - Казаченко Н.И. участии и руководящей роли в преступной схеме и осуществлял визуальное наблюдение со стороны за действиями соучастников – неустановленных следствием лиц, передвигаясь за ними и сопровождая их на одном из автомобилей, заблаговременно приобретенных им для использования при совершении конкретного преступления и контролируя их действия посредством телефонной связи путем дачи указаний, координировал согласованное выполнение отведенных каждому соучастнику ролей, направленных на хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств, тем самым осуществлял руководство и контроль за реализацией соучастниками разработанного им преступного плана.

Кроме того, он - Казаченко Н.И., находясь на расстоянии от местонахождения соучастников и не вступая в прямой контакт с потерпевшей, одновременно контролировал окружающую обстановку в районе места совершения преступления с целью своевременного предупреждения своих соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать привлечения их внимания, тем самым обеспечить незамедлительное прекращение преступных действий и беспрепятственный уход с места преступления, а значит избежать возможности привлечения к уголовной ответственности в условиях незапланированного сбоя при реализации преступной схемы.

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с потерпевшими в непосредственный контакт путем ведения с последними телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора на *** (либо в ***), формируя в сознании пенсионера образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие потерпевших, которые являлись пожилыми людьми, обладающими в силу преклонного возраста повышенной подозрительностью и недоверчивостью, притупляя бдительность последних и убеждал их выполнять действия, о которых просили его соучастники, связанные с закрытием лицевых счетов потерпевших и направленные в действительности на обналичивание счетов и получение открытого доступа к денежным средствам.

В рамках подготовки к преступлениям в целях обеспечения мобильности передвижения при их совершении и дальнейшей оперативности скрытия с похищенным имуществом с места преступления, а также продолжая укреплять в сознании потерпевших ложное представление об успешных предпринимателях, использующих в своей повседневной деятельности личный автотранспорт, соучастники предварительно подыскивали и приобретали при неустановленных обстоятельствах разные автомашины иностранного производства и в целях конспирации и дальнейшего сокрытия следов преступления регистрировали транспортные средства на третьих доверенных лиц, не осведомленных об истинных целях их приобретения и преступных намерениях соучастников. При этом, соучастники умышленно приобретали недорогие транспортные средства, используя их исключительно в качестве орудия преступления на период времени его совершения без цели дальнейшего использования по прямому назначению, оставляя за ненадобностью в случайных местах на улицах Москвы.

Кроме этого, с целью организации и дистанционного поддержания внутригрупповой дисциплины, выраженной в четком исполнении соучастниками указаний и поручений организатора преступной группы его - Казаченко Н.И., обеспечивающих слаженную деятельность преступной группы и согласованность действий её соучастников при совершении каждого конкретного преступления, а также для осуществления контроля за действиями соучастников и координации взаимодействия их между собой при подготовке и совершении преступлений, соучастники временно использовали сим-карты с абонентскими номерами различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на иных третьих физических и юридических лиц (организации), приобретаемых ими исключительно в целях осуществления взаимодействия между собой при совершении преступлений с последующим избавлением от них за ненадобностью, как от орудий совершенных преступлений.

Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иным неустановленным следствием соучастникам согласно разработанному им - Казаченко Н.И. преступному плану отводилось выполнение следующих действий:

-установить первоначальный прямой контакт с потерпевшими путем убеждения последних в достоверности выдуманных обстоятельств относительно ведения предпринимательской деятельности, являющихся поводом для получения согласия пенсионеров на снятие денежных средств со всех своих банковских счетов;

-поиск на улицах города Москвы из числа случайных прохожих незнакомых пожилых лиц по приметам внешности очевидно пенсионного возраста, предположительно имеющего пенсионные и иные накопления, находящиеся у пожилых граждан, как правило, на хранении на депозитных счетах в банковских учреждениях либо вложенные в сберегательные банковские сертификаты в целях получения дополнительного к пенсии дохода в виде процентов от размещенных свободных денежных средств, преимущественно в ПАО «Сбербанк»;

-выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковского (-их) счета (-ов) и имеющихся на нем денежных средств либо сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право беспрепятственно получить денежные средства любому их текущему держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, предъявив ценную бумагу в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем; с этой целью под предлогом необходимости осуществления перевода крупной суммы денег с ***для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, обратиться к потерпевшему за помощью, выраженной в предоставлении пенсионером за материальное вознаграждение во временное пользование своего действующего лицевого счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, введя его тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего, уже располагая сведениями о наличии у потерпевшего счета (-ов) и получив согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным основаниям, в действительности не имеющими место, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***, по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства;

-оказать пенсионеру содействие в обналичивании денежных средств со счетов, выраженное в сопровождении потерпевшего на автотранспорте злоумышленников, заблаговременно приобретенном для оперативности передвижения в ходе совершения преступных действий, к месту жительства за паспортом гражданина РФ и банковскими документами, являющимися основанием для получения пенсионером принадлежащих ему денежных средств с лицевого счета, а затем в ближайшее банковское отделение;

-пользуясь доверием потерпевшего под различными надуманными предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства либо сберегательный (-ые) сертификат (-ты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, тем самым обеспечив непосредственный доступ к денежной наличности, после чего предложить потерпевшему в сопровождении одного из соучастников пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с Украины, поступившего на счет пенсионера, проводить потерпевшего на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения продолжить возвращаться, после чего совместно с соучастниками и организатором преступления им - Казаченко Н.И. с похищенным с места преступления скрыться;

-осуществление наблюдения за окружающей обстановкой, как находясь в салоне автомашины, так и на расстоянии от места преступления и местонахождения потерпевших вне поля зрения последних, не подозревавших об их участии в преступной схеме, с целью своевременного предупреждения соучастников в случае появления сотрудников правоохранительных органов во избежание привлечения их внимания, тем самым обеспечить незамедлительное прекращение преступных действий и скрытие с места преступления.

Таким образом, в период времени с 19 июля 2016 года по 13 декабря 2016 года участники организованной преступной группы в составе его - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, под руководством ее создателя и организатора его - Казаченко Н.И. совершили хищения денежных средств и иного имущества граждан, путем обмана последних при следующих обстоятельствах.

Так, 19 июля 2016 года, он - Казаченко Н.И., действуя согласно разработанному им плану, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 00 минут, с целью совершения хищения чужого имущества путем мошенничества, выехал из неустановленного следствием места на автомашине марки «***», государственный регистрационный знак ***, заранее приобретенной им для использования при совершении преступления в качестве средства передвижения и зарегистрированной на третье лицо, не осведомленное о преступных намерениях его - Казаченко Н.И. и направился в сторону района Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы, на территории которого, согласно предварительной договоренности, в неустановленном месте встретился с неустановленными следствием соучастниками, прибывшими к месту встречи на автомашине марки «***» серебристого цвета, государственный регистрационный знак ***, также заранее приобретенной им - Казаченко Н.И. для использования при совершении преступления в качестве средства передвижения и зарегистрированной на его сожительницу – Фио5. Далее, припарковав автомашину марки «***» серебристого цвета, государственный регистрационный знак ***возле магазина «Седьмой Континент», расположенного по адресу: *** неустановленные следствием соучастники под руководством его - Казаченко Н.И. направились в поисках потенциальных потерпевших - пожилых лиц пенсионного возраста из числа случайных прохожих. Затем, заметив на пересечении Чапаевского переулка и 2-ой Песчаной улицы в г. Москве идущую вдоль по улице ранее незнакомую им Фио2, ***года рождения, которая по приметам своей внешности очевидно являлась пожилой женщиной пенсионного возраста, принял решение выяснить у пенсионерки сведения о наличии банковской карты либо иных открытых действующих банковских счетов, после чего похитить имеющиеся на них денежные средства согласно заранее разработанной им вышеописанной преступной схеме. С этой целью, неустановленный следствием его - Казаченко Н.И. соучастник, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении и в соответствии с разработанным им - Казаченко Н.И. преступным планом, направился к Фио2 и, представившись ей в целях конспирации вымышленным именем, обратился к последней с просьбой оказать за материальное вознаграждение помощь, выраженную в предоставлении во временное пользование действующего лицевого счета пенсионерки, открытого в любом из российских банков, для осуществления перевода денежных средств в размере 3 200 000 рублей с ***для оплаты таможенного сбора за поставленный на российскую границу товар, получить который не представляется возможным якобы по причине отсутствия российских паспортов.

Получив согласие Фио2 на использование своего лицевого счета, действуя согласно разработанному им - Казаченко Н.И. преступному плану, в целях обналичивания денежных средств со счетов Фио2 и получения доступа к денежной наличности потерпевшей, неустановленные следствием соучастники, действуя согласно отведенным им ролям, убедили Фио2 осуществить снятие всех денежных средств со всех имеющихся у нее банковских счетов под надуманным предлогом удержания в случае наличия на счетах каких-либо денежных средств с суммы перевода налога в размере 30%, который якобы представляет собой коммерческую сделку и по законам предпринимательской деятельности подлежит налогообложению, что якобы приведет к потере денежных средств в размере около 300 тыс. рублей.

С этой целью неустановленные следствием его - Казаченко Н.И. соучастники предложили Фио2 проследовать с ними на своей автомашине «***», государственный регистрационный знак ***, к месту ее жительства за сберегательными книжками и паспортом на ее имя, после чего, направились в дополнительный офис Московского банка ПАО «Сбербанк России» № ***по адресу: *** в котором у Фио2 были открыты рублевые и валютные счета, где работниками банковского подразделения Фио2 было отказано в предоставлении денежной наличности по причине усмотрения банком признаков подозрительности заявленной клиентом банковской операции по досрочному снятию денежных средств со всех действующих депозитных счетов, сроки начисления процентов по которым еще не наступили.

Получив отказ банка, он - Казаченко Н.И. и неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовать свои преступные намерения и желая до конца довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Фио2, пользуясь ухудшением самочувствия последней, связанным с погодными условиями (летний жаркий день) и неблагополучным состоянием здоровья в силу преклонного возраста пенсионерки, которая желала скорейшего возвращения домой, убедили Фио2 в необходимости проследовать в другое отделение ПАО «Сбербанк России», а именно - дополнительный офис № ***Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: ***, в котором Фио2 в период с 14:06:03 по 14:11:19 осуществила снятие денежных средств со следующих счетов в российской валюте, открытых на ее имя, в следующей сумме:

-№ ***на сумму вклада «Сохраняй» 168 319 рублей 67 копеек;

-№ ***на сумму вклада «Сохраняй» 194 848 рублей 32 копейки;

-№ ***на сумму вклада «Сохраняй» 272 195 рублей 54 копейки, а всего в общей сумме 635 363 рублей 53 копейки, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от 19.07.2016: № ***на сумму 168 319 рублей 67 копеек (время снятия: 14:06:03), № ***на сумму 194 848 рублей 32 копейки (время снятия: 14:08:16), № *** на сумму 272 195 рублей 54 копейки (время снятия: 14:11:19).

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с Фио2 в непосредственный контакт путем передачи соучастниками ей мобильного телефона и ведения с ней телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора в ***, формируя в сознании пенсионерки образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие Фио2, притупляя ее бдительность, убеждал ее о достоверности намерений своих соучастников и настаивал выполнять действия, о которых они просили, связанные с закрытием счетов Фио2 и направленные в действительности на обналичивание ее счетов и получение открытого доступа к принадлежащим Фио2 денежным средствам.

Далее, неустановленные следствием соучастники, продолжая реализовать свои преступные намерения и действуя согласно отведенным им - Казаченко Н.И. ролям, убедили Фио2 проследовать в другое подразделение ПАО «Сбербанк России» - дополнительный офис № ***Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г***в котором Фио2 в период с 14:39:53 по 14:57:15 осуществила снятие денежных средств со следующих счетов в иностранной валюте, открытых на ее имя, в следующей сумме:

-№ ***на сумму вклада 1 970,00 Евро с конверсией в сумме 04 рубля 05 копеек;

-№ ***на сумму вклада 1 763,00 долларов США с конверсией в сумме 08 рублей 52 копейки, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от 19.07.2016: № ***на сумму 8 рублей 52 копейки (время снятия: 14:39:53), № ***на сумму 1 763,00 долларов США (время снятия: 14:39:53), № ***на сумму 04 рубля 05 копеек (время снятия: 14:57:15), № ***на сумму 1 970,00 Евро (время снятия: 14:57:15).

Сам он - Казаченко Н.И. согласно разработанной им преступной схеме и в соответствии с предварительной договоренностью со своими соучастниками на протяжении всего периода времени совершения преступления находился на расстоянии от них и от потерпевшей Фио2, вне поля зрения последней, не подозревавшей об его - Казаченко Н.И., участии и руководящей роли в совершаемом преступлении, осуществлял визуальное наблюдение со стороны за действиями соучастников, передвигаясь за ними и сопровождая их на автомобиле «***», государственный регистрационный знак ***и контролировал их действия по телефонной связи путем передачи указаний, координировал согласованное выполнение отведенных каждому соучастнику действий, направленных на хищение принадлежащих Фио2 денежных средств, тем самым осуществлял руководство и контроль за реализацией соучастниками разработанного им преступного плана.

Кроме того, осуществляя наблюдение за действиями своих соучастников со стороны, он - Казаченко Н.И., находясь на расстоянии и не вступая в прямой контакт с Фио2, одновременно контролировал окружающую обстановку в районе места совершения преступления с целью своевременного предупреждения своих соучастников в случае появления сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать привлечения их внимания, тем самым обеспечить незамедлительное прекращение преступных действий и беспрепятственный уход с места преступления, тем самым избежать привлечения к уголовной ответственности в условиях незапланированного сбоя при реализации преступной схемы.

После чего, он - Казаченко Н.И. и неустановленное следствием его соучастники, продолжая реализовать совместный преступный умысел, заручившись доверием Фио2, убедили последнюю оставить все полученные ею денежные средства в российской и иностранной валюте, а именно: 635 363 рублей 53 копейки, 1 970,00 Евро, что составляет в рублевом эквиваленте по курсу Евро ЦБ РФ на 19.07.2016: 69 рублей 77 копеек за 1 Евро, т.е. 137 446 рублей 90 копеек, с конверсией в сумме 04 рубля 05 копеек; 1 763,00 долларов США, что составляет в рублевом эквиваленте по курсу доллара США на 19.07.2016: 63 рубля 11 копеек за 1 доллар США, т.е. 111 262 рубля 93 копеек, с конверсией в сумме 08 рублей 52 копейки, а всего в рублевом эквиваленте в общей сумме 884 085 рублей 93 копейки, из которых 70 Евро (что составляет в рублевом эквиваленте по курсу Евро ЦБ РФ на 19.07.2016: 69 рублей 77 копеек за 1 Евро, т.е. 4883 рублей 90 копеек) Фио2 случайно оставила в своей сумке и вспомнила о данном факте позже, на временное хранение в салоне автомобиля марки «***», государственный регистрационный знак ***, под предлогом необходимости передачи номеров и серий денежных купюр «шефу» в ***для подтверждения «обнуления» счетов Фио2, являющимся по замыслу злоумышленников необходимым условием осуществления перевода и поступления на счет Фио2 денежных средств.

Затем, продолжая действовать согласно разработанному им - Казаченко Н.И. преступному плану, под четким руководством организатора преступной группы, неустановленные следствием соучастники предложили Фио2 в сопровождении одного из них пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с ***, уже поступившего на счет пенсионерки, один из соучастников проводил Фио2 на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями злоумышленников и по пути, сославшись на случайно забытую в автомашине сумку, вернулся к автомашине «***», государственный регистрационный знак ***, оставив Фио2 ожидать своего возвращения возле дома № ***по ***, не имея в действительности намерения возвращаться, после чего, все члены преступной группы на автомашинах марки «***», государственный регистрационный знак ***и марки «***», государственный регистрационный знак ***совместно с похищенными денежными средствами в общей сумме 879 202 рубля 03 копейки, оставленными Фио2 в салоне автомашины марки «***», государственный регистрационный знак ***, с места преступления скрылись, причинив потерпевшей Фио2 материальный ущерб в крупном размере. При этом, полученные таким образом в результате преступной деятельности денежные средства, он - Казаченко Н.И., согласно отведенной ему преступной роли организатора, распределил согласно общей договоренности между собой и соучастниками.

Он же, Казаченко Н.И., также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

С целью реализации разработанной им - Казаченко Н.И. преступной схемы хищения, последний, находясь на территории г. Москвы и Московской области, точные дата, время и место следствием не установлены, создал преступную группу, к участию в которой привлек следующих лиц из числа своих близких родственников, также являющихся коренными жителями ***и периодически проживающих без регистрации на территории Московского региона: Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, которая обладала всеми признаками организованности, а именно: устойчивостью состава членов группы и связей между организатором и соучастниками, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений; сплоченностью, длительностью существования и ведения преступной деятельности (с июля по декабрь 2016 года), единым преступным умыслом и схемой совершения преступлений, заранее разработанной ее организатором им - Казаченко Н.И., согласованностью действий и детальным планированием и подготовкой к совершению каждого конкретного преступления (наличие предварительной договоренности о месте, времени и способах совершения преступления), иерархией подчинения организатору преступной группы ему - Казаченко Н.И. и четким распределением ролей между соучастниками, объединенных между собой прочными длительными родственными связями, в том числе на национальной основе.

Для придания своим действиям достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, укреплении в сознании потерпевших образа «честных предпринимателей» и введения их тем самым в заблуждение относительно своих истинных намерений, он - Казаченко Н.И. и его соучастники в ходе совершения каждого преступления при помощи телефонной связи вели между собой телефонные переговоры с демонстрацией ролевой игры «шеф-подчиненный», по своему содержанию представляющие собой инсценировку переговоров с неким «шефом», в качестве которого, согласно преступного плана, выступал организатор преступной группы Казаченко Н.И..

При этом, он - Казаченко Н.И. согласно предварительной договоренности со своими соучастниками на протяжении всего периода времени совершения каждого конкретного преступления находился на расстоянии от них и от потерпевших, вне поля зрения последних, не подозревавших об его - Казаченко Н.И. участии и руководящей роли в преступной схеме, и осуществлял визуальное наблюдение со стороны за действиями соучастников – неустановленных следствием лиц, передвигаясь за ними и сопровождая их на одном из автомобилей, заблаговременно приобретенных им для использования при совершении конкретного преступления, и контролируя их действия посредством телефонной связи путем дачи указаний, координировал согласованное выполнение отведенных каждому соучастнику ролей, направленных на хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств, тем самым осуществлял руководство и контроль за реализацией соучастниками разработанного им преступного плана.

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с потерпевшими в непосредственный контакт путем ведения с последними телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора на *** (либо в ***), формируя в сознании пенсионера образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие потерпевших, которые являлись пожилыми людьми, обладающими в силу преклонного возраста повышенной подозрительностью и недоверчивостью, притупляя бдительность последних, и убеждал их выполнять действия, о которых просили его соучастники, связанные с закрытием лицевых счетов потерпевших и направленные в действительности на обналичивание счетов и получение открытого доступа к денежным средствам.

-выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковского (-их) счета (-ов) и имеющихся на нем денежных средств либо сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право беспрепятственно получить денежные средства любому их текущему держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, предъявив ценную бумагу в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем; с этой целью под предлогом необходимости осуществления перевода крупной суммы денег с ***) для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, обратиться к потерпевшему за помощью, выраженной в предоставлении пенсионером за материальное вознаграждение во временное пользование своего действующего лицевого счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, введя его тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего, уже располагая сведениями о наличии у потерпевшего счета (-ов) и получив согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным основаниям, в действительности не имеющими место, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***, по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства;

-пользуясь доверием потерпевшего под различными надуманными предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства либо сберегательный (-ые) сертификат (-ты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, тем самым обеспечив непосредственный доступ к денежной наличности, после чего предложить потерпевшему в сопровождении одного из соучастников пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с ***, поступившего на счет пенсионера, проводить потерпевшего на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения продолжить возвращаться, после чего совместно с соучастниками и организатором преступления им - Казаченко Н.И. с похищенным с места преступления скрыться;

Таким образом, в период времени с 19 июля 2016 года по 13 декабря 2016 года участники организованной преступной группы в составе его - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, под руководством ее создателя и организатора - Казаченко Н.И. совершили хищения денежных средств и иного имущества граждан, путем обмана последних при следующих обстоятельствах.

Так, он - Казаченко Н.И., 01 декабря 2016 года, действуя согласно описанному выше разработанному им плану, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 час 30 минут, с целью совершения хищения чужого имущества путем мошенничества, в поисках потенциальных потерпевших - пожилых лиц пенсионного возраста, совместно с иными неустановленными следствием соучастниками выехал из неустановленного следствием места на автомашине марки «***», государственный регистрационный знак ***, заранее приобретенной им - Казаченко Н.И. для использования при совершении преступления в качестве средства передвижения и формально зарегистрированной на его сожительницу – Фио5, и направился в сторону района Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы. Далее, заметив идущую вдоль здания дома № ***, в котором размещался Московский технический университет связи и информатики (далее по тексту - МТУСИ), ранее незнакомую им Фио4, ***года рождения, которая по приметам своей внешности очевидно являлась пожилой женщиной пенсионного возраста, он - Казаченко Н.И. принял решение выяснить у пенсионерки сведения о наличии банковской карты либо иных открытых действующих банковских счетов, после чего похитить имеющиеся на них денежные средства согласно заранее разработанной им вышеописанной преступной схеме. Затем, с этой целью, он - Казаченко Н.И. совместно с неустановленным следствием соучастником, направились к Фио4, представились бизнесменами из ***, занимающимися закупками и продажей мяса в ***, указав при этом вымышленные имена, после чего, обратились к Фио4 с просьбой оказать им помощь и предоставить за материальное вознаграждение во временное пользование банковскую карту для осуществления перевода денежных средств из ***в размере 40 000 рублей денежных средств, получить которые не представляется возможным якобы по причине отсутствия у злоумышленников российских паспортов. Получив согласие Фио4 на использование находящейся при ней банковской карты ПАО «Сбербанк России», он - Казаченко Н.И. и неустановленный следствием его соучастник, продолжая действовать согласно разработанному преступному плану, предложили Фио4 проследовать с ними на их личной автомашине, припаркованной возле ворот для въезда автотранспорта на территорию МТУСИ, до ближайшего отделения № *** (№***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ***, в котором у Фио4 на ее имя был открыт счет № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» в российских рублях (дата открытия: 03.04.2013, срок действия до 12./18), используемый Фио4 для перечисления пенсии по старости, размер которой составлял 25 000 рублей ежемесячно. Возле указанного выше отделения неустановленный следствием соучастник, действуя согласно отведенной ему организатором преступной группы роли, с целью обеспечения беспрепятственного доступа к личным вещам Фио4, находящимся в ее сумке, и отвлечения внимания Фио4, передал Фио4 неустановленный следствием документ, выполненный мелким шрифтом, и обратился к ней с просьбой сходить в отделение банка и узнать о возможности получения по данному документу денежных средств, заранее предполагая, что Фио4 не удастся ознакомиться с его содержанием в связи со сниженной в силу преклонного возраста остротой зрения. Не подозревая об истинных намерениях его - Казаченко Н.И. и неустановленного соучастника, выполняя просьбу последнего, Фио4, будучи введенной указанным лицом в заблуждение относительно содержания документа, который в действительности таких оснований не содержал, направилась в отделение банка, где банковский работник пояснила о невозможности получения по нему какие-либо денежных средств. При этом, Фио4 забрала с собой только кошелек с денежными средствами, оставив свою дамскую сумку в салоне автомашины злоумышленников, в которой на момент совершения преступления находились различные принадлежащие Фио4 документы, в том числе:

-сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк России» на предъявителя № ***на её имя на сумму вклада 442 115 рублей 07 копеек (дата оформления: 19.12.2015), полученный ею в дополнительном офисе этого же банковского учреждения № 01104 по адресу: *** не привязанный к конкретному физическому лицу и дающий право на беспрепятственное получение денежных средств любому их текущему держателю при предъявлении ценной бумаги в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем, на основании документа, удостоверяющего личность, и о чем на момент совершения преступления Фио4 не было известно, которая изначально на момент оформления сберегательного сертификата заблуждалась относительно условий получения по нему денежных средств и ошибочно полагала, что без ее личного участия осуществить обналичивание ценной бумаги невозможно;

-сберегательная книжка (серия и номер отсутствуют) по счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» в российских рублях (дата открытия: 03.04.2013, срок действия до 12./18), выданная Фио4 в дополнительном офисе № *** (№***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***согласно которой на 01.12.2016 на указанном счете у Фио4 имелись денежные средства в сумме 41 378 рублей 80 копеек;

-банковская карта «СБЕРБАНК Maestro» № ***на имя TAMARA MICHINA, предназначенная для распоряжения денежными средствами по лицевому счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» по усмотрению лиц, владеющих сведениями о комбинации защитного пин-кода, о чем Фио4 не была осведомлена, в связи с чем, в повседневной жизни данную банковскую карту не использовала, не владела информацией об ее практическом финансовом назначении и ошибочно полагала, что на карточном счете отсутствуют какие-либо денежные средства.

Таким образом, Фио4, заблуждаясь относительно последствий передачи и использования перечисленных финансовых инструментов посторонними лицами, осведомленными об их практическом назначении и способах обналичивания, осознанно оставила без присмотра свою сумку с указанными документами в салоне автомашины злоумышленников, не опасаясь за их сохранность, ошибочно полагая, что он - Казаченко Н.И. и его неустановленный следствием соучастник без ее личного участия не обладают возможностью получения доступа к денежным средствам сберегательного сертификата и сберегательного счета.

Воспользовавшись отсутствием Фио4 в салоне автомашины на период ее пребывания в банковском отделении, он - Казаченко Н.И. и его неустановленный следствием соучастник, действуя согласно ранее разработанного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Фио4, получив открытый доступ к содержимому сумки Фио4, проникли в нее и, изучив содержание находящихся в ней финансовых документов, пришли к совместному выводу о наличии реальной возможности осуществления без участия Фио4 обналичивания сберегательного сертификата и лицевого счета № ***при наличии в распоряжении банковской карты «СБЕРБАНК Maestro» № ***на имя ***и сведений о пин-коде. Получив в распоряжение информацию о способах беспрепятственного завладения денежными средствами Фио4, он - Казаченко Н.И. обратился к неустановленному следствием соучастнику с предложением похитить сберегательный сертификат, обналичить ценную бумагу в одном из отделений ПАО «Сбербанк России», после чего, разделить полученные денежные средства между собой и распорядиться по своему усмотрению. При этом, в целях притупления бдительности Фио4 относительно наличия сберегательного сертификата в сумке и исключения на неопределенный период времени возможности возникновения у Фио4 подозрений о совершении хищения ценной бумаги, а также снижения вероятности незамедлительного обнаружения факта пропажи документа, подменить ценную бумагу на внешне похожий документ для формирования у потерпевшей временной уверенности в его сохранности.

По возвращении Фио4, не подозревая о преступных намерениях его - Казаченко Н.И. и его соучастника, вернула им неустановленный документ, передав мужчинам информацию, полученную ею от работника банка, после чего по просьбе его - Казаченко Н.И. передала его соучастнику свою банковскую карту «СБЕРБАНК Maestro» № ***на имя TAMARA MICHINA для получения перевода с ***согласно предварительной договоренности и сообщила защитный пин-код, который представлял собой простейшую для запоминания комбинацию «***», будучи не осведомленной о финансовом назначении карты по распоряжению денежными средствами по лицевому счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS». Получив в распоряжение банковскую карту и сведения о пин-коде, его - Казаченко Н.И. соучастник, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Фио4, путем обмана, незамедлительно направился в дополнительный офис № *** (№***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу*** где в банкомате с использованием банковской карты «СБЕРБАНК Maestro» № ***осуществил снятие со счета № ***денежных средств в сумме 40 000 рублей, после чего, вернулся к автомашине и сообщил о получении перевода, подтвердив отсутствие денежных средств на карточном счете, а, затем, вернул банковскую карту Фио4, не подозревающей о только что совершенном в отношении нее преступлении. После чего, он - Казаченко Н.И. и неустановленные следствием соучастники покинули место преступления, скрывшись с похищенными сберегательным сертификатом и денежными средствами в сумме 40 000 рублей в неизвестном направлении, предварительно доставив Фио4 по просьбе последней по месту ее жительства.

В дальнейшем, в этот же день, 01 декабря 2016 года, он - Казаченко Н.И. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах и время обналичили похищенный сберегательный сертификат в дополнительном офисе № ***Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: *** с привлечением в целях сокрытия следов совершенного преступления третьего лица - ранее незнакомой им Фио6, неосведомленной о преступных намерениях злоумышленников, которая за материальное вознаграждение по надуманным соучастниками предлогом, придающим вид законности операции по обналичиванию ценной бумаги, согласилась оказать им содействие в получении предусмотренных сберегательным сертификатом денежных средств в сумме 442 157 рублей 11 копеек, выступив в качестве последнего держателя.

Тем временем, Фио4 только на следующий день 02 декабря 2016 года примерно в 07 часов 30 минут, находясь в квартире по месту своего жительства, в ходе осуществления очередной текущей проверки содержимого своей сумки на сохранность и наличие личных вещей и документов обнаружила отсутствие сберегательного сертификата, в связи с чем, незамедлительно обратилась в дополнительный офис № ***Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: *** по факту хищения сберегательного сертификата, где работник банка сообщила Фио4 об обналичивании ценной бумаги 01.12.2016 на сумму с учетом процентов 442 157,11 рублей неизвестным Фио4 лицом и одновременно о факте снятия денежных средств в размере 40 000 рублей со счета № ***.

Полученные таким образом в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 40 000 рублей, он - Казаченко Н.И., согласно отведенной тому преступной роли организатора, распределил согласно общей договоренности между собой и соучастниками, которыми впоследствии каждый из них распорядился при неустановленных обстоятельствах по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий его - Казаченко Н.И. и неустановленных следствием соучастников, Фио4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

Он же, Казаченко Н.И., также совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, из сумки, находившейся при потерпевшей, в крупном размере, организованной группой.

При этом, при обращении к потерпевшим с целью формирования у последних в действительности ложного образа субъектов законной предпринимательской деятельности, соучастники оказывали на последних психологическое воздействие, представляясь жителями *** (либо ***и пр.), занимающимися поставками мяса в Россию, тем самым играя на национальных чувствах российских граждан, испытывающих сочувствие к жителям ***в связи со сложившейся сложной политической обстановкой в данном государстве и ведущимися на территории Донбасса и Луганска военными действиями в условиях межнационального конфликта.

Для придания своим действиям достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, укреплении в сознании потерпевших образа «честных предпринимателей» и введения их тем самым в заблуждение относительно своих истинных намерений, он - Казаченко Н.И. и его соучастники в ходе совершения каждого преступления при помощи телефонной связи вели между собой телефонные переговоры с демонстрацией ролевой игры «шеф-подчиненный», по своему содержанию представляющие собой инсценировку переговоров с неким «шефом», в качестве которого, согласно преступного плана, выступал организатор преступной группы Казаченко Н.И..

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с потерпевшими в непосредственный контакт путем ведения с последними телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора на *** (либо в ***), формируя в сознании пенсионера образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие потерпевших, которые являлись пожилыми людьми, обладающими в силу преклонного возраста повышенной подозрительностью и недоверчивостью, притупляя бдительность последних, и убеждал их выполнять действия, о которых просили его соучастники, связанные с закрытием лицевых счетов потерпевших и направленные в действительности на обналичивание счетов и получение открытого доступа к денежным средствам.

-выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковского (-их) счета (-ов) и имеющихся на нем денежных средств либо сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право беспрепятственно получить денежные средства любому их текущему держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, предъявив ценную бумагу в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем; с этой целью под предлогом необходимости осуществления перевода крупной суммы денег с ***) для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, обратиться к потерпевшему за помощью, выраженной в предоставлении пенсионером за материальное вознаграждение во временное пользование своего действующего лицевого счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, введя его тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего, уже располагая сведениями о наличии у потерпевшего счета (-ов) и получив согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным основаниям, в действительности не имеющими место, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***, по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства;

-пользуясь доверием потерпевшего под различными надуманными предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства либо сберегательный (-ые) сертификат (-ты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, тем самым обеспечив непосредственный доступ к денежной наличности, после чего предложить потерпевшему в сопровождении одного из соучастников пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с ***, поступившего на счет пенсионера, проводить потерпевшего на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения продолжить возвращаться, после чего совместно с соучастниками и организатором преступления им - Казаченко Н.И. с похищенным с места преступления скрыться;

Таким образом, в период времени с 19 июля 2016 года по 13 декабря 2016 года участники организованной преступной группы в составе его - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, под руководством ее создателя и организатора - Казаченко Н.И. совершили хищения денежных средств и иного имущества граждан, путем обмана последних при следующих обстоятельствах.

Так, он - Казаченко Н.И., 01 декабря 2016 года, действуя согласно описанному выше разработанному им плану, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 час 30 минут, с целью совершения хищения чужого имущества путем мошенничества, в поисках потенциальных потерпевших - пожилых лиц пенсионного возраста, совместно с иными неустановленными следствием соучастниками выехал из неустановленного следствием места на автомашине марки «***», государственный регистрационный знак ***, заранее приобретенной им - Казаченко Н.И. для использования при совершении преступления в качестве средства передвижения и формально зарегистрированной на его сожительницу – Фио5, и направился в сторону района Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы. Далее, заметив идущую вдоль здания дома № ***, в котором размещался Московский технический университет связи и информатики (далее по тексту - МТУСИ), ранее незнакомую им Фио4, ***года рождения, которая по приметам своей внешности очевидно являлась пожилой женщиной пенсионного возраста, он - Казаченко Н.И. принял решение выяснить у пенсионерки сведения о наличии банковской карты либо иных открытых действующих банковских счетов, после чего похитить имеющиеся на них денежные средства согласно заранее разработанной им вышеописанной преступной схеме. Затем, с этой целью, он - Казаченко Н.И. совместно с неустановленным следствием соучастником, направились к Фио4, представились бизнесменами из ***, занимающимися закупками и продажей мяса в России, указав при этом вымышленные имена, после чего, обратились к Фио4 с просьбой оказать им помощь и предоставить за материальное вознаграждение во временное пользование банковскую карту для осуществления перевода денежных средств из ***в размере 40 000 рублей денежных средств, получить которые не представляется возможным якобы по причине отсутствия у злоумышленников российских паспортов. Получив согласие Фио4 на использование находящейся при ней банковской карты ПАО «Сбербанк России», он - Казаченко Н.И. и неустановленный следствием его соучастник, продолжая действовать согласно разработанному преступному плану, предложили Фио4 проследовать с ними на их личной автомашине, припаркованной возле ворот для въезда автотранспорта на территорию МТУСИ, до ближайшего отделения № *** (№***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: *** в котором у Фио4 на ее имя был открыт счет № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» в российских рублях (дата открытия: 03.04.2013, срок действия до 12./18), используемый Фио4 для перечисления пенсии по старости, размер которой составлял 25 000 рублей ежемесячно. Возле указанного выше отделения неустановленный следствием соучастник, действуя согласно отведенной ему организатором преступной группы роли, с целью обеспечения беспрепятственного доступа к личным вещам Фио4, находящимся в ее сумке, и отвлечения внимания Фио4, передал Фио4 неустановленный следствием документ, выполненный мелким шрифтом, и обратился к ней с просьбой сходить в отделение банка и узнать о возможности получения по данному документу денежных средств, заранее предполагая, что Фио4 не удастся ознакомиться с его содержанием в связи со сниженной в силу преклонного возраста остротой зрения. Не подозревая об истинных намерениях его - Казаченко Н.И. и неустановленного соучастника, выполняя просьбу последнего, Фио4, будучи введенной указанным лицом в заблуждение относительно содержания документа, который в действительности таких оснований не содержал, направилась в отделение банка, где банковский работник пояснила о невозможности получения по нему какие-либо денежных средств. При этом, Фио4 забрала с собой только кошелек с денежными средствами, оставив свою дамскую сумку в салоне автомашины злоумышленников, в которой на момент совершения преступления находились различные принадлежащие Фио4 документы, в том числе:

-сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк России» на предъявителя № ***на её имя на сумму вклада 442 115 рублей 07 копеек (дата оформления: 19.12.2015), полученный ею в дополнительном офисе этого же банковского учреждения № ***по адресу: г. Москва, по адресу***, не привязанный к конкретному физическому лицу и дающий право на беспрепятственное получение денежных средств любому их текущему держателю при предъявлении ценной бумаги в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем, на основании документа, удостоверяющего личность, и о чем на момент совершения преступления Фио4 не было известно, которая изначально на момент оформления сберегательного сертификата заблуждалась относительно условий получения по нему денежных средств и ошибочно полагала, что без ее личного участия осуществить обналичивание ценной бумаги невозможно;

-сберегательная книжка (серия и номер отсутствуют) по счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» в российских рублях (дата открытия: 03.04.2013, срок действия до 12./18), выданная Фио4 в дополнительном офисе № ***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ***согласно которой на 01.12.2016 на указанном счете у Фио4 имелись денежные средства в сумме 41 378 рублей 80 копеек;

-банковская карта «СБЕРБАНК Maestro» № ***на имя ***, предназначенная для распоряжения денежными средствами по лицевому счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS» по усмотрению лиц, владеющих сведениями о комбинации защитного пин-кода, о чем Фио4 не была осведомлена, в связи с чем в повседневной жизни данную карту не использовала, не владела информацией об ее практическом финансовом назначении и ошибочно полагала, что на карточном счете отсутствуют какие-либо денежные средства.

Таким образом, Фио4, заблуждаясь относительно последствий передачи и использования перечисленных финансовых инструментов посторонними лицами, осведомленными об их практическом назначении и способах обналичивания, осознанно оставила без присмотра свою сумку с указанными выше документами в салоне автомашины злоумышленников, не опасаясь за их сохранность, ошибочно полагая, что он - Казаченко Н.И. и неустановленный следствием соучастник без ее личного участия не обладают возможностью получения доступа к денежным средствам сберегательного сертификата и сберегательного счета.

Воспользовавшись отсутствием Фио4 в салоне автомашины на период ее пребывания в банковском отделении, он - Казаченко Н.И. и его неустановленный следствием соучастник, действуя согласно ранее разработанного плана, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Фио4, получив открытый доступ к содержимому сумки Фио4, проникли в нее и, изучив содержание находящихся в ней финансовых документов, пришли к совместному выводу о наличии реальной возможности осуществления без участия Фио4 обналичивания сберегательного сертификата и лицевого счета № ***при наличии в распоряжении банковской карты «СБЕРБАНК Maestro» № *** на имя ***и сведений о пин-коде. Получив в распоряжение информацию о способах беспрепятственного завладения денежными средствами Фио4, он - Казаченко Н.И. обратился к неустановленному следствием соучастнику с предложением похитить сберегательный сертификат, обналичить ценную бумагу в одном из отделений ПАО «Сбербанк России», после чего, разделить полученные денежные средства между собой и распорядиться по своему усмотрению. При этом, в целях притупления бдительности Фио4 относительно наличия сберегательного сертификата в сумке и исключения на неопределенный период времени возможности возникновения у потерпевшей подозрений о совершении хищения ценной бумаги, а также снижения вероятности незамедлительного обнаружения факта пропажи документа, подменить ценную бумагу на внешне похожий документ для формирования у потерпевшей временной уверенности в его сохранности.

По возвращении Фио4, не подозревая о преступных намерениях его - Казаченко Н.И. и его соучастника, вернула им неустановленный документ, передав мужчинам информацию, полученную ею от работника банка, после чего по просьбе его - Казаченко Н.И. передала его соучастнику свою банковскую карту «СБЕРБАНК Maestro» № ***согласно предварительной договоренности и сообщила защитный пин-код, который представлял собой простейшую для запоминания комбинацию «***», будучи не осведомленной о финансовом назначении карты по распоряжению денежными средствами по лицевому счету № *** «Универсальный Сбербанка России на 5 лет RUS». Получив в распоряжение банковскую карту и сведения о пин-коде, его - Казаченко Н.И. соучастник, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Фио4, путем обмана, незамедлительно направился в дополнительный офис № *** (№***) Московского банка ПАО «Сбербанк России», по адресу*** где в банкомате с использованием банковской карты «СБЕРБАНК Maestro» № *** осуществил снятие со счета № ***415 денежных средств в сумме 40 000 рублей, после чего, вернулся к автомашине и сообщил о получении перевода, подтвердив отсутствие денежных средств на карточном счете, затем вернул банковскую карту Фио4, не подозревающей о только что совершенном в отношении нее преступлении, после чего он - Казаченко Н.И. и неустановленные следствием соучастники покинули место преступления, скрывшись с похищенными сберегательным сертификатом и денежными средствами в сумме 40 000 рублей в неизвестном направлении, предварительно доставив Фио4 по просьбе последней по месту ее жительства.

В дальнейшем, в этот же день 01 декабря 2016 года, он - Казаченко Н.И. совместно с неустановленными следствием соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах и время обналичили похищенный сберегательный сертификат в дополнительном офисе № ***Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, с привлечением в целях сокрытия следов совершенного преступления третьего лица - ранее незнакомой им Фио6, неосведомленной о преступных намерениях злоумышленников, которая за материальное вознаграждение по надуманным соучастниками предлогом, придающим вид законности операции по обналичиванию ценной бумаги, согласилась оказать им содействие в получении предусмотренных сберегательным сертификатом денежных средств в сумме 442 157 рублей 11 копеек, выступив в качестве последнего держателя.

Тем временем, Фио4 только на следующий день 02 декабря 2016 года примерно в 07 часов 30 минут, находясь в квартире по месту своего жительства, в ходе осуществления очередной текущей проверки содержимого своей сумки на сохранность и наличие личных вещей и документов обнаружила отсутствие сберегательного сертификата, в связи с чем незамедлительно обратилась в дополнительный офис № ***Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: ***, по факту хищения сберегательного сертификата, где работник банка сообщила Фио4 об обналичивании ценной бумаги 01.12.2016 на сумму с учетов процентов 442 157,11 рублей неизвестным Фио4 лицом и одновременно о факте снятия денежных средств в размере 40 000 рублей со счета № ***.

Полученные таким образом в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 442 157,11 рублей, он - Казаченко Н.И., согласно отведенной тому преступной роли организатора, распределил согласно общей договоренности между собой и соучастниками, которыми впоследствии каждый из них распорядился при неустановленных обстоятельствах по своему усмотрению.

В результате совместных преступных действий его - Казаченко Н.И. и неустановленных следствием соучастников, Фио4 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 442 157,11 рублей.

Казаченко Н.И., Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

При этом, при обращении к потерпевшим с целью формирования у последних в действительности ложного образа субъектов законной предпринимательской деятельности, соучастники оказывали на последних психологическое воздействие, представляясь жителями *** (либо ***и пр.), занимающимися поставками мяса в ***, тем самым играя на национальных чувствах российских граждан, испытывающих сочувствие к жителям ***в связи со сложившейся сложной политической обстановкой в данном государстве и ведущимися на территории ***военными действиями в условиях межнационального конфликта.

Для придания своим действиям достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, укреплении в сознании потерпевших образа «честных предпринимателей» и введения их тем самым в заблуждение относительно своих истинных намерений, он - Казаченко Н.И. и его соучастники в ходе совершения каждого преступления при помощи телефонной связи вели между собой телефонные переговоры с демонстрацией ролевой игры «шеф-подчиненный», по своему содержанию представляющие собой инсценировку переговоров с неким «шефом», в качестве которого, согласно преступного плана, выступал организатор преступной группы Казаченко Н.И..

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с потерпевшими в непосредственный контакт путем ведения с последними телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора на *** (либо в ***), формируя в сознании пенсионера образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие потерпевших, которые являлись пожилыми людьми, обладающими в силу преклонного возраста повышенной подозрительностью и недоверчивостью, притупляя бдительность последних, и убеждал их выполнять действия, о которых просили его соучастники, связанные с закрытием лицевых счетов потерпевших и направленные в действительности на обналичивание счетов и получение открытого доступа к денежным средствам.

-выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковского (-их) счета (-ов) и имеющихся на нем денежных средств либо сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право беспрепятственно получить денежные средства любому их текущему держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, предъявив ценную бумагу в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем; с этой целью под предлогом необходимости осуществления перевода крупной суммы денег с ***) для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, обратиться к потерпевшему за помощью, выраженной в предоставлении пенсионером за материальное вознаграждение во временное пользование своего действующего лицевого счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, введя его тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего, уже располагая сведениями о наличии у потерпевшего счета (-ов) и получив согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным основаниям, в действительности не имеющими место, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***, по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства;

-пользуясь доверием потерпевшего под различными надуманными предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства либо сберегательный (-ые) сертификат (-ты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, тем самым обеспечив непосредственный доступ к денежной наличности, после чего предложить потерпевшему в сопровождении одного из соучастников пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с ***, поступившего на счет пенсионера, проводить потерпевшего на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения продолжить возвращаться, после чего совместно с соучастниками и организатором преступления им - Казаченко Н.И. с похищенным с места преступления скрыться;

Таким образом, в период времени с 19 июля 2016 года по 13 декабря 2016 года участники организованной преступной группы в составе его - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, под руководством ее создателя и организатора - Казаченко Н.И. совершили хищения денежных средств и иного имущества граждан, путем обмана последних при следующих обстоятельствах.

Так, он - Казаченко Н.И., 02 декабря 2016 года, действуя согласно предварительно разработанному им плану, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 час. 40 мин., с целью совершения хищения чужого имущества путем мошенничества, в поисках потенциальных потерпевших - пожилых лиц пенсионного возраста, совместно с членами организованной преступной группы Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иными неустановленными следствием соучастниками, выехал с места жительства из г.о. Домодедово Московская области на автомашине марки «*** (***), государственный регистрационный знак ***, заранее приобретенной Казаченко П.Г. по указанию организатора преступной группы - Казаченко Н.И. при неустановленных следствием обстоятельствах для использования при совершении преступления в качестве средства оперативного передвижения, а, затем, в целях конспирации переоформленной на другого члена организованной преступной группы – Казаченко А.Г., и направился в сторону района Хорошево-Мневники СЗАО г. Москвы. Далее, заметив возле магазина «Седьмой Континент» по адресу: г***ранее незнакомого Фио1, ***года рождения, Казаченко А.Г., действуя согласно отведенной ему организатором преступной группы роли, вышел из салона автомашины, остановил последнего и, представившись гражданином ***, проживающим в ***и занимающимся поставками украинской мясной продукции, обратились к Фио1 с просьбой оказать помощь, якобы, в переводе денежных средств с ***, для оплаты находящегося на таможенном контроле товара путем предоставления реквизитов лицевого счета Фио1, открытого в одном из московских отделений ПАО «Сбербанк», в связи, якобы, с отсутствием у граждан ближнего зарубежья возможности открывать лицевые счета в российских банковских учреждениях и осуществлять переводы денежных средств по ним. При этом, условием осуществления такого перевода, со слов Казаченко А.Г., являлось предварительное снятие Фио1 со своего лицевого счета всех имеющихся на нем денежных средств. Затем, убедив Фио1 в законности и правомерности такой банковской операции и получив согласие последнего, заинтересовав выплатой материального вознаграждения в размере 300 000 рублей за пользование его счетом, Казаченко А.Г., введя Фио1 в заблуждение вымышленными обстоятельствами относительно своих истинных совместных с Казаченко П.Г. и с ним - Казаченко Н.И. намерений, направленных в действительности на завладение принадлежащими Фио1 денежными средствами, предложил последнему проследовать на автомашине в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк» для снятия денежных средств с лицевого счета. Фио1 в сопровождении Казаченко А.Г. и доверяя последнему, сел в салон автомашины, в которой за рулем находился Казаченко П.Г., который, действуя согласно отведенной ему преступной роли и продолжая вводить Фио1 в заблуждение, подтвердил изложенные Казаченко А.Г. обстоятельства, связанные с невозможностью осуществления денежных переводов между счетами различных государств, после чего, Фио1, доверяя Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г., предложил обоим предварительно совместно проследовать к месту своего жительства по адресу: г***, где у него хранились документы, связанные с открытием депозитных счетов и являющиеся основанием для получения принадлежащих ему денежных средств, а именно:

-депозитный договор на открытие лицевого счета по вкладу «Пополняй» № *** (номер договор соответствует номеру счета), заключенный Фио1 12.02.2015 с ПАО «Сбербанк», на котором на 02.12.2016 находились денежные средства в размере 707 593 рубля 24 копейки;

-депозитный договор на открытие лицевого счета по вкладу «Благодарные сердца» № *** (номер договор соответствует номеру счета), заключенный Фио1 05.05.2016 с ПАО «Сбербанк», на котором на 02.12.2016 находились денежные средства в размере 232 728 рублей 59 копеек;

-сберегательные сертификаты ПАО «Сбербанк России» на предъявителя, приобретенные Фио1 в целях размещения свободных личных денежных средств для получения дохода в виде процентов, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № ***, расположенном по адресу: ***дающие право получить по ним денежные средства любому их держателю и предъявившему их лицу, имеющие следующие реквизиты: серии ***на сумму вклада 50 000 рублей (дата приобретения: 04.02.2016), серии СЧ № ***на сумму вклада 100 000 рублей (дата приобретения: 15.02.2016), серии СЧ № ***на сумму вклада 50 000 рублей (дата приобретения: 09.08.2016).

При этом, он - Казаченко Н.И. на протяжении всего периода времени совершения преступления находился на расстоянии от Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г. и вне поля видимости потерпевшего Фио1, не подозревавшего об его (Казаченко Н.И.) участии в преступной схеме, осуществлял визуальное наблюдение за действиями своих соучастников - Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г. и с использованием средств мобильной связи координировал их заранее согласованные совместные преступные действия, направленные на хищение принадлежащих Фио1 денежных средств, тем самым осуществлял руководство и контроль за реализацией совместного преступного плана.

Затем, Фио1, забрав указанные выше документы и, опасаясь противодействия со стороны членов своей семьи, совместно с которыми проживал по указанному выше адресу, ведомый материальной заинтересованностью и желанием получения обещанного злоумышленниками денежного вознаграждения, умышленно скрыл от них данный факт и, в сопровождении Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г. на их автомашине под их руководством и контролем, продолжая испытывать к ним доверие и находясь под их влиянием, проследовал в дополнительный офис № ***ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г*** выбранный Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г. по своему усмотрению, где осуществил снятие денежных средств с обоих своих лицевых счетов № ***и № ***на общую сумму 940 321 рубль 83 копейки.

Далее, Казаченко А.Г. и Казаченко П.Г., продолжая реализовать совместный преступный умысел, под надуманным предлогом поездки в другое отделение ПАО «Сбербанк», в котором на лицевой счет Фио1, якобы, уже поступили денежные средства с Украины, убедили Фио1 в необходимости оставить принадлежащие тому денежные средства и сберегательные сертификаты на временное хранение в бардачке автомашины на период визита в банковское отделение по причине, якобы, существующего в банке запрета на их пронос через охранные рамки, после чего, Фио1, продолжая доверять соучастникам, по просьбе Казаченко А.Г. и совместно с последним покинул салон автомашины, оставив Казаченко П.Г. ожидать в салоне автомашины, и направился в сопровождении Казаченко А.Г., якобы, в отделение ПАО «Сбербанк России», которого в действительности по указанному Казаченко А.Г. адресу не располагалось, однако, по пути возле дома по адресу: *** под предлогом возврата к автомашине за случайно забытым мобильным телефоном, Казаченко А.Г., продолжая реализовать совместный с Казаченко П.Г. и с ним - Казаченко Н.И. умысел, которые не имели намерения возвращать Фио1 добровольно оставленные им на временное хранение в бардачке их автомашины денежные средства и сберегательные сертификаты, вернулся к автомашине, на которой совместно с Казаченко П.Г. скрылись с похищенным имуществом с места преступления, забрав по пути ожидающего их в неустановленном следствием месте его - Казаченко Н.И.. Впоследствии, с целью сокрытия следов преступления, автомашина была оставлена соучастниками в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах за ненадобностью без цели дальнейшего использования транспортного средства по прямому назначению, после чего, при неустановленных следствием обстоятельствах данная автомашина эвакуирована с места обнаружения и размещена на хранение на территории специализированной стоянки ГКУ «АМПП» по адресу: ***с которой 07 декабря 2016 года изъята в ходе выемки и размещена в специализированном ангаре на территории УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве на ответственное хранение.

В дальнейшем в этот же день 02.12.2016 года Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и он - Казаченко Н.И. совместно с иными неустановленными следствием соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах и время обналичили все три сберегательных сертификата в дополнительном офисе № ***Московского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: ***, с привлечением ранее незнакомого фио7 неосведомленного о преступных намерениях злоумышленников, который за материальное вознаграждение согласился оказать соучастникам помощь в обналичивании сертификатов, полученных со слов обвиняемых, якобы, в счет компенсации, и получил на свое имя, как последний держатель ценной бумаги, денежные средства с учетом процентов: по сертификату серии ***– в сумме 50 004 рублей 13 копеек, по сертификату серии ***– в сумме 100 007 рублей 95 копеек, по сертификату ***– 50 001 рублей 57 копеек, а всего в общей сумме 200 013 рублей 65 копеек, после чего, передал их Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и ему - Казаченко Н.И..

В результате совместных преступных действий его - Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием соучастников, Фио1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 140 335 рублей 48 копеек.

Полученные таким образом в результате преступной деятельности денежные средства в сумме 1 140 335 рублей 48 копеек, он - Казаченко Н.И., согласно отведенной тому преступной роли организатора, распределил согласно общей договоренности между собой и соучастниками, которыми впоследствии каждый из них распорядился при неустановленных обстоятельствах по своему усмотрению.

Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

При этом, при обращении к потерпевшим с целью формирования у последних в действительности ложного образа субъектов законной предпринимательской деятельности, соучастники оказывали на последних психологическое воздействие, представляясь жителями *** (либо ***и пр.), занимающимися поставками мяса в ***, тем самым играя на национальных чувствах российских граждан, испытывающих сочувствие к жителям ***в связи со сложившейся сложной политической обстановкой в данном государстве и ведущимися на территории ***военными действиями в условиях межнационального конфликта.

Для придания своим действиям достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, укреплении в сознании потерпевших образа «честных предпринимателей» и введения их тем самым в заблуждение относительно своих истинных намерений, он - Казаченко Н.И. и его соучастники в ходе совершения каждого преступления при помощи телефонной связи вели между собой телефонные переговоры с демонстрацией ролевой игры «шеф-подчиненный», по своему содержанию представляющие собой инсценировку переговоров с неким «шефом», в качестве которого, согласно преступного плана, выступал организатор преступной группы Казаченко Н.И..

Для убедительности происходящего, он - Казаченко Н.И. периодически вступал с потерпевшими в непосредственный контакт путем ведения с последними телефонных переговоров, в ходе которых, используя отсутствие прямого визуального контакта, представлялся руководителем «мясного бизнеса», якобы находящегося на момент телефонного разговора на *** (либо в ***), формируя в сознании пенсионера образ так называемого «шефа», тем самым входил в доверие потерпевших, которые являлись пожилыми людьми, обладающими в силу преклонного возраста повышенной подозрительностью и недоверчивостью, притупляя бдительность последних, и убеждал их выполнять действия, о которых просили его соучастники, связанные с закрытием лицевых счетов потерпевших и направленные в действительности на обналичивание счетов и получение открытого доступа к денежным средствам.

-выяснить у пенсионера сведения о наличии у последнего банковского (-их) счета (-ов) и имеющихся на нем денежных средств либо сберегательных сертификатов на предъявителя, не привязанных к конкретному физическому лицу и дающих право беспрепятственно получить денежные средства любому их текущему держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, предъявив ценную бумагу в любом отделении или филиале банка независимо от места его оформления и получения первым держателем; с этой целью под предлогом необходимости осуществления перевода крупной суммы денег с ***) для оплаты якобы таможенного сбора либо товара на российской границе, обратиться к потерпевшему за помощью, выраженной в предоставлении пенсионером за материальное вознаграждение во временное пользование своего действующего лицевого счета гражданина России, открытого в любом из российских банков, введя его тем самым в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, после чего, уже располагая сведениями о наличии у потерпевшего счета (-ов) и получив согласие пенсионера на его использование, убедить последнего по различным надуманным основаниям, в действительности не имеющими место, якобы, препятствующим осуществлению денежных переводов между ***, по причине отсутствия российских паспортов, снять все находящиеся на счете денежные средства;

-пользуясь доверием потерпевшего под различными надуманными предлогами убедить пенсионера оставить снятые денежные средства либо сберегательный (-ые) сертификат (-ты) на временное хранение в салоне автомашины соучастников, тем самым обеспечив непосредственный доступ к денежной наличности, после чего предложить потерпевшему в сопровождении одного из соучастников пройти в другое отделение банка, которое в действительности по указанному злоумышленниками адресу не располагалось, якобы для получения денежного перевода с ***, поступившего на счет пенсионера, проводить потерпевшего на расстояние, исключающее визуальное наблюдение за дальнейшими действиями соучастников, и по пути под предлогом случайно забытых вещей вернуться к автомашине, оставив потерпевшего ожидать своего возвращения, не имея в действительности намерения продолжить возвращаться, после чего совместно с соучастниками и организатором преступления им - Казаченко Н.И. с похищенным с места преступления скрыться;

Таким образом, в период времени с 19 июля 2016 года по 13 декабря 2016 года участники организованной преступной группы в составе его - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и иных неустановленных следствием лиц, под руководством ее создателя и организатора его - Казаченко Н.И. совершили хищения денежных средств и иного имущества граждан, путем обмана последних, при следующих обстоятельствах.

Так, он - Казаченко Н.И., 13 декабря 2016 года, действуя согласно предварительно разработанного им плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 час. 00 мин. с целью совершения хищения чужого имущества путем мошенничества, в поисках потенциальных потерпевших - пожилых лиц пенсионного возраста, совместно с Казаченко А.И., Казаченко А.Г. и иными неустановленными следствием соучастниками выехали из неустановленного следствием места на неустановленной следствием автомашине, заранее приобретенной им для использования при совершении преступления в качестве средства оперативного передвижения, и направились в сторону ***. Далее, заметив возле дома № ***идущую вдоль по улице ранее незнакомую им Фио3, ***года рождения, которая по приметам своей внешности очевидно являлась пожилой женщиной пенсионного возраста, он - Казаченко Н.И. предложил Казаченко А.И., Казаченко А.Г. и иным неустановленным следствием соучастникам выяснить у пенсионерки сведения о наличии банковской карты и иных действующих открытых банковских счетов, после чего похитить имеющиеся на них денежные средства согласно заранее разработанной им вышеописанной преступной схеме. С этой целью, Казаченко Н.И. лично направился к Фио3 и, вводя последнюю в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, представился бизнесменом, после чего, обратился к Фио3 с просьбой оказать помощь и предоставить за материальное вознаграждение во временное пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк России» для осуществления перевода денежных средств, необходимых для оплаты товара на границе ***, получить которые не представляется возможным якобы по причине отсутствия у злоумышленников российских паспортов.

Получив сведения о наличии у Фио3 банковской карты ПАО «Сбербанк России» и согласие на ее использование, продолжая действовать согласно разработанному преступному плану, в целях выяснения у Фио3 сведений о наличии иного банковского счета, он - Казаченко Н.И. предложил Фио3 проследовать к месту ее жительства, куда она направлялась до встречи со злоумышленниками, на его автомашине под управлением Казаченко А.И., который в это время находился в салоне транспортного средства и согласно отведенной ему организатором преступной группы роли осуществлял наблюдение за действиями его - Казаченко Н.И., Фио3 и окружающей обстановкой в районе места совершения преступления в целях своевременного предупреждения его - Казаченко Н.И., а также Казаченко А.Г. и иных неустановленных следствием соучастников, находящихся вне поля зрения Фио3, о появлении сотрудников правоохранительных органов. При этом, по пути следования Казаченко Н.И. покинул автомашину под предлогом необходимости ведения переговоров на таможне, связанных с размещенным грузом с продуктами питания, а Казаченко А.И., продолжая вводить Фио3 в заблуждение, сообщил Фио3 о своей осведомленности о наличии у Фио3 банковского вклада, который якобы является препятствием для осуществления перевода и при наличии на счете каких-либо денежных средств послужит причиной удержания с перевода налога в размере 27%, тем самым убедил Фио3 временно «обнулить» счет по вкладу и осуществить снятие всех денежных средств, после чего, предложил Фио3 с этой целью проследовать на автомашине к месту расположения банковского отделения – филиала ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ***в котором у Фио3 открыт указанный выше вклад на сумму 1 039 727 рублей 20 копеек, для снятия денежной наличности с последующим закрытием депозитного счета. Затем, находясь в указанном выше филиале по указанному выше адресу, Фио3, выполняя просьбу Казаченко А.И., в период с 12 час. 30 мин., но не позднее 16 час. 00 мин., осуществила снятие денежных средств с лицевого счёта № ***в сумме 600 000 рублей, которые сразу разместила в этом же филиале в банковской ячейке, оставив на своем счете 444 727 рублей 20 копеек, после чего, вернулась к Казаченко А.И., ожидавшего Фио3 возле банка в салоне автомашины, который сообщил о необходимости проследовать в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное в районе станции метро «***», для получения перевода, однако, по пути Казаченко А.И. сообщил, что при наличии на счете Фио3 любой суммы денежных средств осуществить перевод не представляется возможным и убедил Фио3 снять с лицевого счета № ***остаток денежной наличности в указанном Казаченко А.И. отделении ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: *** который составил 444 727 рублей 20 копеек, и которая поместила указанные выше денежные средства в свой кошелек, не представляющей для Фио3 материальной ценности, в котором также находились принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, вернулась в автомашину, где Казаченко А.И., продолжая вводить Фио3 в заблуждение, сообщил последней о поступлении перевода на ее «пустой» счет и под предлогом получения денежных средств предложил Фио3 совместно пешком проследовать в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное якобы по адресу: ***. При этом, перед выходом из автомашины, Казаченко А.И., продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, с целью завладения находящими при Фио3 денежными средствами, убедил последнюю на период их совместного пребывания в отделении ПАО «Сбербанк России» оставить кошелек с находящимися в нем денежными средства в салоне автомашины под предлогом исключения смешивания принадлежащих ей денежных средств с денежной наличности перевода при его получении в кассе банка. Доверяя Казаченко А.И., Фио3 оставила кошелек с денежными средствами в салоне автомашины и в сопровождении последнего направилась в указанное выше отделение ПАО «Сбербанк России», однако, Казаченко А.И. перед входом в банковский офис под предлогом перекура остановился и предложил Фио3 ожидать его в помещении отделения банка, не имея в действительности намерения возвращаться, после чего, все члены преступной группы, обеспечив себе путем совершения описанных выше мошеннических действий беспрепятственный доступ к завладению принадлежащими Фио3 денежными средствами в общей сумме 449 727 рублей 20 копеек, оставленными потерпевшей в кошельке в салоне неустановленной следствием автомашины, на которой передвигались злоумышленники, на неустановленных следствием транспортных средствах с похищенным с места преступления скрылись, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

В свою очередь, он – Казаченко Н.И., согласно предварительной договоренности с Казаченко А.Г. и иными неустановленными следствием соучастниками лично выполнив предусмотренные разработанной им преступной схемой действия по поиску потенциального потерпевшего, которым на этот раз оказалась Фио3, и установлению с ней первичного прямого контакта, покинули место преступления под предлогом переговоров на таможне и на протяжении периода времени исполнения Казаченко А.И. отведенной последнему преступной роли по введению Фио3 в заблуждение, находился на расстоянии от места преступления, вне поля зрения Фио3, не подозревавшей о руководящей роли его - Казаченко Н.И., осуществляя визуальное наблюдение и контроль за действиями Казаченко А.И. и поведением Фио3, поддерживал с Казаченко А.И. взаимодействие посредством телефонной связи путем дачи ему указаний и, передвигаясь за ними и сопровождая на неустановленном следствии автомобиле, координировал согласованное выполнение отведенных каждому соучастнику ролей, направленных на хищение принадлежащих Фио3 денежных средств, тем самым осуществлял руководство и контроль за реализацией соучастниками разработанного им преступного плана.

Для убедительности происходящего и придания действиям соучастников достоверности осуществления законной коммерческой деятельности, он - Казаченко Н.И., продолжая следовать разработанной им преступной схеме, на протяжении всего периода времени совершения преступления вел с Казаченко А.И. и Казаченко А.Г. телефонные переговоры с демонстративной инсценировкой ролевой игры «шеф-подчиненный», вводя тем самым Фио3 в заблуждение относительно истинных намерений злоумышленников, формируя и укрепляя в сознании Фио3 образы «честных предпринимателей», якобы действующих под руководством так называемого «шефа», в качестве которого согласно преступного плана выступал организатор преступной группы он - Казаченко Н.И..

В свою очередь, Казаченко А.Г., действуя согласно отведенной ему организатором преступной группы им - Казаченко Н.И. роли, находился на расстоянии от местонахождения основного исполнителя преступления Казаченко А.И., вне поля зрения Фио3 и, не вступая в прямой зрительный контакт с Фио3, осуществлял контроль за окружающей обстановкой в районе места совершения преступления с целью своевременного предупреждения своих соучастников о появлении сотрудников правоохранительных органов, чтобы иметь возможность избежать привлечения их внимания, тем самым обеспечить незамедлительное прекращение преступных действий и беспрепятственный уход с места преступления, а значит избежать привлечения к уголовной ответственности в условиях незапланированного сбоя при реализации преступной схемы.

В результате совместных преступных действий, он - Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г. и иные неустановленные следствием лица получили возможность распорядиться похищенными денежными средствами, потратив их по своему усмотрению, причинив Фио3 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 449 727 рублей 20 копеек.

Подсудимые Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. в судебном заседании свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись и просили суд уголовное дело в отношении них рассмотреть в особом порядке судебного разбирательства.

Санкции ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, в связи с чем, судом, с согласия участников процесса, удовлетворены ходатайства подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимые Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства об особом порядке судебного разбирательства, которое сделано ими добровольно, после консультации с защитниками, и в их присутствии, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого Казаченко Н.И. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, из сумки, находившейся при потерпевшей, в крупном размере, организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимого Казаченко А.И. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимого Казаченко А.Г. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Действия подсудимого Казаченко П.Г. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой.

Суд, обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимым Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими каждым преступлений, обстоятельства уголовного дела, их преступные роли, данные о личности каждого из подсудимых.

Суд, на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ в действиях подсудимого Казаченко Н.И. признает рецидив преступлений, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ судом признается обстоятельством, отягчающим наказание.

Суд, обстоятельств, отягчающих наказание каждому из подсудимых Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., предусмотренных ст. 63 УК РФ, не усматривает.

Суд, обстоятельством, смягчающим наказание каждому из подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у них малолетних детей.

Суд, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Казаченко Н.И., на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него явок с повинной по преступлениям в отношении потерпевших фио2 и фио4.

Суд, обстоятельством, смягчающим наказание каждому из подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., на основании п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, выраженные в добровольном частичном возмещении ими имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, потерпевшим.

Суд, иными обстоятельствами, смягчающими наказание каждому из подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает состояние их здоровья, социальное положение и состояние здоровья их родственников, наличие у них несовершеннолетних детей, наличие у малолетнего ребенка подсудимого Казаченко Н.И. серьезного заболевания.

Вместе с тем, суд, учитывает данные о личности подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., согласно которым подсудимые Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. не судимы, подсудимые Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. положительно характеризуются по местам регистрации и жительства, компрометирующие данные с мест регистрации и жительства отсутствуют, не состоят на учетах у врачей нарколога и психиатра, занимаются трудовой деятельностью, подсудимый Казаченко П.Г. положительно характеризуется по месту работы, а также их возраст, полное признание ими вины в содеянном, их чистосердечное раскаяние в содеянном, обещание впредь преступлений не совершать, оказание ими материальной и иной помощи родственникам.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление каждого из подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. и на условия жизни их семей.

Суд, с учетом обстоятельств уголовного дела, характера и тяжести содеянного, отсутствия по уголовному делу отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., наличия по уголовному делу отягчающего наказание обстоятельства у подсудимого Казаченко Н.И., наличия по уголовному делу смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., считает, что каждому из подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. надлежит назначить наказание в виде реального лишения свободы по каждому из преступлений, полагая нецелесообразным назначить им другие виды наказания, не связанные с лишением свободы, либо применить требования ст. ст. 64, 73 УК РФ, с учетом требований ч. 5 ст. 62, ст. 67 УК РФ; у подсудимых Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. также с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ; у подсудимого Казаченко Н.И. также с учетом требований ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 68, ч. 3 ст. 69 УК РФ, без учета требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как у него имеется отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений; у подсудимого Казаченко А.Г. также с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ, без назначения им каждому дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 158 УК РФ, с учетом данных об их личности, а также не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает, что каждому из подсудимых Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает, что подсудимому Казаченко Н.И. надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшим Фио1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 140 335 руб. 48 коп.

Потерпевшей Фио3 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко А.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 449 727 руб. 20 коп.

Потерпевшей Фио4 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Казаченко Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 40 000 руб. и 442 157 руб. 11 коп.

Потерпевшей Фио2 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого Казаченко Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 879 202 руб. 03 коп.

Подсудимые Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. с указанными выше гражданскими исками согласны в полном объеме.

Суд, с учетом содеянного, фактических обстоятельств уголовного дела, материального положения подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г., добровольного частичного возмещения подсудимыми, каждым, имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, потерпевшим, каждому, признает указанные выше исковые требования подлежащими удовлетворению частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Казаченко Николая Ивановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года;

-по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года;

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ОКОНЧАТЕЛЬНО, путем частичного сложения наказаний, назначить Казаченко Николаю Ивановичу наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному Казаченко Н.И., - в виде заключения под стражей, - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному Казаченко Н.И. исчислять с даты постановления приговора суда с 15 марта 2018 г..

Зачесть в счет отбытия наказания содержание осужденного Казаченко Н.И. под стражей с 15 декабря 2016 г. по дату постановления приговора суда.

Казаченко Алексея Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Казаченко А.И., - в виде заключения под стражей, - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному Казаченко А.И. исчислять с даты постановления приговора суда с 15 марта 2018 г..

Зачесть в счет отбытия наказания содержание осужденного Казаченко А.И. под стражей с 15 декабря 2016 г. по дату постановления приговора суда.

Казаченко Андрея Григорьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, ОКОНЧАТЕЛЬНО, путем частичного сложения наказаний, назначить Казаченко Андрею Григорьевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Казаченко А.Г., - в виде заключения под стражей, - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному Казаченко А.Г. исчислять с даты постановления приговора суда с 15 марта 2018 г..

Зачесть в счет отбытия наказания содержание осужденного Казаченко А.Г. под стражей с 15 декабря 2016 г. по дату постановления приговора суда.

Казаченко Петра Григорьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Казаченко П.Г., - в виде заключения под стражей, - оставить без изменения.

Срок отбывания наказания осужденному Казаченко П.Г. исчислять с даты постановления приговора суда с 15 марта 2018 г..

Зачесть в счет отбытия наказания содержание осужденного Казаченко П.Г. под стражей с 15 декабря 2016 г. по дату постановления приговора суда.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-выписку из лицевого счета по вкладу «Управляй» № ***по договору от 06.04.2016 на имя Фио2 за период с 19.07.2016 по 19.07.2016; 7 расходных кассовых ордеров ПАО Сбербанк Московский банк № ***на имя Фио2: № 172-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 164-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 167-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 222-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 223-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 207-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; № 206-10 от 19.07.2016 по счету дебета № ***, счет кредита № ***; справка по сберегательному сертификату № СЧ ***, выданному филиалом 38 0000 01104 Доп. офис № ***Московского банка ПАО Сбербанк 19.12.2015 на имя Фио4; выписку из лицевого счета по вкладу за период с 01.12.2016 по 17.05.2017, по лицевому счету № ***по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» на имя Фио4; копию сберегательной книжки СБЕРБАНК, счет: ***, вкладчик: Фио4; копию банковской карты СБЕРБАНК Maestro на имя: TAMARA MICHINA, № КАРТЫ ******, 12/18, ***R; выписку из лицевого счета № ***за период с 13.12.2016 г. по 06.07.2017 г. на имя Фио3; выписку из лицевого счета № ***с 14.11.2016 г. по 06.07.2017 г. на имя Фио3; выписку из лицевого счета от 08.08.2017 за период с 01.12.2016 по 31.12.2016 и справку от 14.08.2014 о состоянии вклада «Пополняй» № ***на имя вкладчика Фио1 за период с 12.02.2015 по 14.08.2017; выписку из лицевого счета от 15.08.2017 по вкладу «Благодарные сердца» № ***от 14.08.2014 на имя вкладчика Фио1 за период с 05.05.2016 по 15.08.2017; справку из дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № ***, выданные Фио1 о приобретении им сберегательных сертификатов: 04.02.2016 серии СЧ № 3386499 на сумму вклада 50 000 рублей; 15.02.2016 серии СЧ № ***на сумму вклада 100 000 рублей; 09.08.2016 серии СЧ № ***на сумму вклада 50 000 рублей; справку из АС «Инфобанк» по сберегательным сертификатам серии СЧ № ***, СЧ № 227701 и СЧ № ***; аудиозаписи на компакт – дисках; детализации на оптических компакт – дисках, - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***, WIN: *** связку ключей в количестве 2-х штук в комплекте с 2-мя брелоками и пультом автоматической сигнализации, – находящиеся на ответственном хранении в ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности осужденному Казаченко Н.И., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***, - выданную на ответственное хранение фио8 - по вступлении приговора суда в законную силу, - оставить по принадлежности Фио8, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-три отрезка СКП № 1-3 со следами пальцев рук и чек оплаты от 13.07.2016 абонентского номера 9060613344; три окурка сигарет (два - торговой марки «***» и один – торговой марки «***»), - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***, идентификационный номер (VIN) ***; ключи от замка зажигания; свидетельство о регистрации ***, выданное РЭП ГИБДД Домодедовского УВД Московской области 19.08.2015 на имя фио9 на автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***, VIN: ***; страховые полисы ОСАГО на автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***в количестве 3-х штук: 2 страховых полиса ПАО «РЕСО-Гарантия» на имя фио9 серий: ЕЕЕ № ***с квитанцией № ***на сумму 7 315 рублей 95 копеек, ЕЕЕ № ***с квитанцией № ***на сумму 7 701 рублей 00 копеек и 1 страховой полис ООО «РОСГОССТРАХ» серии ССС № 0694224627 на имя фио10 с квитанцией № ***на сумму 1 900 рублей 80 копеек; извещения о ДТП ПАО «РЕСО-Гарантия» в количестве 3-х штук; диагностическую карту оператора технического осмотра ООО «АЛЬТЕК» на автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***; талон на место очереди в ПАО СБЕРБАНК С013 «Справки, выписки, доверенности» от 02.12.2016; чек оплаты денежного перевода в АвтоСберКассе Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), ***, ***; две накладки с пассажирской и водительской дверей; чехол с водительского сидения и оплетку с руля автомашины марки «***», - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности законным владельцам, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-тканевую салфетку, изъятую из кармана водительской двери; 5 объектов, похожих на волосы; тканевую салфетку и полотенце из материала розового цвета; волокна, похожие на волосы, изъятые на дактилоскопическую пленку с поверхности водительского сидения изъятую между пассажирским сидением и дверью; канцелярские полимерные файлы-вкладыши в количестве 3-х штук из прозрачного полипропилена в боковой перфорацией со следами рук на поверхности автомашины марки «***», государственный регистрационный знак ***, - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - уничтожить, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-мобильный телефон марки «iPhon 5», мodel А1530, IMEI: ***; sim-карта «Билайн» № ***d#*, абонентский номер: ***, - находящийся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности Казаченко И.П., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-мобильный телефон марки «iPhon 5», мodel ***, IMEI: *** (0), sim-карта «Билайн» № ****, абонентский номер: ***, - находящийся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности осужденному Казаченко П.Г., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-мобильный телефон марки «Apple iPhone 6» мodel ***, IMEI: ***, в комплекте с sim-картой «Билайн» № ***#*, абонентский номер: ***; банковскую карту «Сбербанк» VISA № ***на имя ***, 9040/0210 R, 567, - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности осужденному Казаченко А.И., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY S7» мodel SM-G935D, IMEI: ***, IMEI: ***, в комплекте с sim-картой «Билайн» № ***#*; мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY А3» мodel SM-A310F/DS, IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, в комплекте с sim-картой «Билайн» № ***#*, абонентский номер: ***, - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности осужденному Казаченко Н.И., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-пластиковую карту от абонентского номера ***sim-карты «Билайн» № ***#*, sim-карта отсутствует; пластиковую карту от абонентского номера ***с sim-картой «МегаФон» № ***; GPS-Treker «АвтоФон» в комплекте с sim-картой «Билайн» № ***#* и микросхемой № ***; мобильный телефон марки «Fly FF179», IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, в комплекте с sim-картой «МЕГАФОН» № ***конверт-упаковку с sim-картой «Билайн» абонентский номер: +***, SIM: ***; конверт-упаковку от sim-карты «ТELE2», абонентский номер: ***, 4G, PIN 0000 PUK ***, sim-карта отсутствует; договор об оказании услуг связи с ООО «Т2 Мобайл»; два листка бумаги с рукописными записями следующего содержания: «******1 "Е" и «***», - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности законным владельцам, в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-мобильный телефон марки «Сгоmах», IMEI1: ***, IMEI2: ***, в комплекте с sim-картой «Билайн» № ***#*, абонентский номер ***; мобильный телефон марки «iPhone 6», IMEI: ***, в комплекте с sim-картой № ***#*, абонентский номер***, - находящиеся на ответственном хранении в УВД по СЗАО ГУ МВД России, - по вступлении приговора суда в законную силу, - возвратить по принадлежности осужденному Казаченко А.Г., в соответствии со ст. 81 УПК РФ;

-договор № 5800 купли-продажи АМТС от 17.07.2016 между ООО «Консалт-Авто» в лице Генерального директора *** (покупатель); договор комиссии № 5800 от 17.07.2016 между ООО «Консалт-Авто» (Комиссионер) и *** (Комитент); страховой полис серия ЕЕЕ № ***на автомашину марки «***», государственный регистрационный знак ***, VIN: ***, страхователь и собственник ТС фио5 и квитанцию об оплате № ***серии ***на получение страховой премии (взноса) страхователь и собственник ТС фио5, - хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела, в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Фио1 о взыскании с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 140 335 руб. 48 коп. - удовлетворить частично.

Взыскать с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко П.Г. в пользу потерпевшего Фио1, солидарно, в счет возмещения материального ущерба 1 100 335 рублей 48 копеек, в остальной части гражданского иска отказать.

Гражданский иск потерпевшей Фио3 о взыскании с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко А.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 449 727 руб. 20 коп. - удовлетворить частично.

Взыскать с подсудимых Казаченко Н.И., Казаченко А.Г., Казаченко А.И. в пользу потерпевшей Фио3, солидарно, в счет возмещения материального ущерба 409 727 рублей 20 копеек, в остальной части гражданского иска отказать.

Гражданский иск потерпевшей Фио4 о взыскании с подсудимого Казаченко Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 40 000 руб. и 442 157 руб. 11 коп. - удовлетворить частично.

Взыскать с подсудимого Казаченко Н.И. в пользу потерпевшей Фио4 в счет возмещения материального ущерба 442 157 рубля 11 копеек, в остальной части гражданского иска отказать.

Гражданский иск потерпевшей Фио2 о взыскании с подсудимого Казаченко Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 879 202 руб. 03 коп. - удовлетворить частично.

Взыскать с подсудимого Казаченко Н.И. в пользу потерпевшей Фио2 в счет возмещения материального ущерба 839 202 рубля 03 копейки, в остальной части гражданского иска отказать.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья Жукова О.В.

Решение по делу № 01-0083/2018 от 31.01.2018

01-0083/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица