Решение по делу № 1-936/2023 от 12.10.2023

Дело №1-936/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                                            21 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего – судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимой Алхулаевой Б.У.,

защитника- адвоката Абдусаламова А.Б., представившего удостоверение №2078 и ордер №109 от 15.11.2023,

при секретаре – Тонаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Алхулаевой Барият Улубиевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, <адрес>, со <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Алхулаева Б.У. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубль.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы ЗАГС).

Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан.

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, гражданский муж ФИО32 А.М. – лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения ФИО15, а также иные неустановленные лица.

Примерно в период с июня 2020 года по февраль 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Алхулаевой Б.У., действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2020 году, но не позднее 12.06.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала Алхулаеву Б.У., которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя Алхулаевой Б.У. фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребенка.

Во исполнение указанного умысла, примерно в 2020 году, но не позднее 12.06.2020, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подложного медицинского свидетельства о рождении Алхулаевой Б.У. ребенка, получила от последней копии принадлежащих ей (Алхулаевой Б.У.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов, лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее 12.06.2020, более точные дата и время не установлены, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении Алхулаевой Б.У. ребенка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемое родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Ленина, д. 5, обратилась к ФИО39, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №.

ФИО19 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле лица уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2020 году, но не позднее 12.06.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Ленина, д. 5, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанное время и месте передал их лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

ФИО21, примерно в 2020 году, но не позднее 17.09.2020, более точные дата и время не установлены, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный ФИО39 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 11, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в 2020 году, но не позднее 17.09.2020, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Аскерханова, 11, проставила в переданный ей лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее 17.09.2020, более точные дата и время не установлены, в Республике Дагестан, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО39 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в ней сведения о рождении 10.06.2020 у Алхулаевой Б.У. ребенка женского пола. После чего, в период с 12.06.2020 по 17.09.2020, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у Алхулаевой Б.У. ребенка, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б», передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией № сотруднику отдела ЗАГС лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, 17.09.2020, более точное время не установлено, находясь по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 40 «б», используя свои служебные положения, а также вышеуказаное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о, якобы, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО2, а также сведения о матери Алхулаевой Б.У., которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, 18.09.2020, Управлением ОПФР по РД в Чародинском районе принято решение о выдаче Алхулаевой Б.У. государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, 25.09.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении Алхулаевой Б.У. займа на приобретение жилья, последняя была обеспечена лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в офис КПК «Центр Капитал Восток», расположенный по адресу: <адрес>.

ФИО21, 25.09.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Центр Капитал Восток», находясь по адресу: <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Центр Капитал Восток», в лице председателя правления ФИО40 и Алхулаевой Б.У. от 25.09.2020 № 336, о предоставлении последней займа в сумме 490 000 рублей на приобретение квартиры, в котором Алхулаева Б.У. подписалась, и была заверена оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от 02.02.2021, с указанием о том, что по состоянию на 02.02.2021 размер остатка задолженности Алхулаевой Б.У. по вышеуказанному договору займа составляет 490 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивную справку о подтверждении включения пайщика в членство указанного КПК от 25.09.2020, а также фиктивную выписку из реестра членов жилищно-строительного кооператива «Аллея», в которую внесли заведомо ложные сведения о членстве Алхулаевой Б.У. в ЖСК «Аллея».

После чего, 25.09.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от 25.09.2020, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Центр Капитал Восток», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 315 000 рублей с расчетного счета КПК «Центр Капитал Восток» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Алхулаевой Б.У.

Вышеуказанные денежные средства в сумме 315 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Центр Капитал Восток» на банковский счет №, принадлежащий Алхулаевой Б.У., 25.09.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство были переведены Алхулаевой Б.У. на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, 25.09.2020, в 17 часов 03 минуты, лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, использовавшей по предварительной договоренности с Алхулаевой Б.У., принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», часть указанных средств в сумме 215 000 рублей была перечислена со счета № на подконтрольную лицу уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», открытый на имя ФИО22, после чего часть из них была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, а 100 000 рублей участниками организованной группы оставлены Алхулаевой Б.У.

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Центр Капитал Восток», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, участником организованной преступной группы лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и Алхулаевой Б.У., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Алхулаевой Б.У. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 25.09.2020.

Затем, 05.02.2021, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Центр Капитал Восток», совместно с лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство препроводили Алхулаеву Б.У. в офис Управления ОПФР по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, расположенного по адресу: <адрес>, где Алхулаевой Б.У. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубль, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

10.02.2021, по результатам рассмотрения заявления Алхулаевой Б.У., о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Ленинском районе принято решение № 155 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 25.09.2020, заключённому с КПК «Центр Капитал Восток» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 483 881 рубль на расчётный счёт КПК «Центр Капитал Восток».

17.02.2021, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет КПК «Центр Капитал Восток» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 483 881 рубль, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 25.09.2020.

Таким образом, Алхулаевой Б.У. группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Центр Капитал Восток», а также лицом уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 483 881 рубля, из которых 100 000 рублей участники организованной преступной группы передали Алхулаевой Б.У., а оставшаяся часть денежных средств в сумме 383 881 рубля была распределена между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая Алхулаева Б.У. вину свою в совершении указанного выше преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила факт представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка ФИО2, 10.06.2020 года рождения, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, в результате чего похитила средства материнского капитала – направленного на улучшение жилищных условий, в размере 483 881 рубля, из которых ей было передано 100 000 рублей, которые она потратила на свои нужды.

Суд, выслушав подсудимую Алхулаеву Б.У., допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину Алхулаевой Б.У. установленной и доказанной в совершении инкриминируемого ей преступления, что подтверждается, следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО48 следует, что примерно с 2019-2020 годов, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, 17.02.2021, участниками организованной преступной группы, а также ФИО3, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881 рубль, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред. (том1, л.д. 161-165).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля лица уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капиталов, полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и т.д., мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где она заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда, и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом, происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО19 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они выясняли, кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Она, ФИО19 и ФИО23 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО50 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО24 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО24 обращалась к своей знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО21 ФИО24 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО6 и ФИО13 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО28 и ФИО13 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО24 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО24 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой своего сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО24 пользовалась картой ФИО8. ФИО21 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО19 плохо разбираются в технике и поэтому ФИО23 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО23 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК.На следующем этапе обналичивания она и ФИО19 познакомились с ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО30 работал вместе со своим партнером БухсаевымРамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО30 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО30 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО30 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Сам ФИО30 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСКони обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года ФИО30 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО19. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО9 был помощником ФИО30 и ФИО53, который исполнял их поручения. В частности, ФИО9 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, он возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. (т. 2 л.д. 80-84).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля лица уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО18, уроженкой с <адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство она не помнит. ФИО33 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи, с чем она знала почти все, что связаное с указанной деятельностью. ФИО33 состоит в гражданском браке с ФИО19. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО10. ФИО28 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО50, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО50 ФИО11 является ее односельчанкой - уроженкой ее села <адрес>. С ФИО29 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО12 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО23 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО50 ФИО13. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО50, со своей знакомой ФИО18, где именно они встретились, она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО33 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО33 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа.

Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО55 изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО33, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО21 женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. Кизилюрт у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы Цевикановой Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО54 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО41 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО14 и ФИО10 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО13 и ФИО10 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО13 и ФИО10 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО10 и ФИО13 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО10. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО8, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО33 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО33 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО51 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап – это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО4, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО12, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (ФИО21 КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Среди подобных КПК, через которые ФИО33 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО33 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО15, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил Ахмедов Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО33 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. ФИО21 в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (ФИО21 – ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто индексировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО33, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО15 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО19 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО33, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО19 оказывал ФИО33 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. ФИО17 же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО50, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО11 и передала ей полностью предложение ФИО33. Выслушав ее, ФИО29 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО11 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО50 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО6. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО10. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО33, при этом она рассказала ФИО28, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО28 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО28 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО28 ее коллега ФИО13 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО10 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО25 ФИО2 или ФИО25 Дианы, либо на карту ФИО13. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО28 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО33 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО11.

Примерно в июне 2020 года она подыскала Алхулаеву Барият Улубиевну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при каких обстоятельствах она не помнит, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с Барият, состоявшейся примерно в июне 2020 года, она предложила ей деньги в сумме 100 000 рублей за составление фиктивного свидетельства о рождении у нее ребенка. Барият согласилась, и она свела ее с ФИО33, где, когда и при каких именно обстоятельствах, она не помнит. ФИО33 получила от Барият копии ее паспорта и СНИЛСа. После этого она созвонилась с ФИО11 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельства о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. ФИО17 же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО50, <адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей.Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО29, примерно в июне 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО50, по адресу: г. ФИО50, <адрес>, и передала его к ФИО11 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве орождениипечати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО50. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно свои 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в этот же период времени, находясь в г. ФИО50, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым Барият в родильном доме ЦГБ г. ФИО50 родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно не помнит) и заведующей роддомом ФИО41 Затем, примерно ближе к сентябрю 2020 года, она отнесла заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО50 по адресу: ФИО50, <адрес> «Б», и передала его ФИО13 вместе со своими деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно через несколько дней после изготовления фиктивного свидетельства о рождении, ФИО13 уведомила об этом ФИО33, а та в свою очередь Барият, которая самостоятельно пошла в указанное отделение ЗАГСа и получила фиктивное свидетельство о рождении. После этого, либо ФИО33, либо ФИО4, кто именно она не знает, подали от имени Барият заявление на оформление на женщину сертификата МСК, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления Барият выдали государственный сертификат МСК в размере 483 881рублей. ФИО17 же примерно в сентябре 2020 года, она сообщила ФИО18 о том, что она оформила фиктивные документы, согласно которому Алхулаева Бариятродила ребенка. ФИО17 оплатила ей 70 000 рублей, которые она потратила на изготовление фиктивных вышеуказанных документов, а также дала сверху 30 000 рублей за ее «посреднические услуги» (за то, что подыскала АлхулаевуБарияти оформила на нее фиктивные документы). Примерно в феврале 2021 года со слов ФИО33 ей стало известно, что обналичивание сертификата материнского капитала затянулось, и попросила ее приехать вместе с Барият в <адрес>. В этот же период времени она приехала с Барият в г. Махачкалу, где ФИО33 отправилась вместе с Барият в один из КПК, какой именно она не знает, для составления фиктивного договора займа и обналичивания средств материнского капитала. (т. 1 л.д. 203-212).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), следует, что ей было известно, от кого именно она не помнит, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (ФИО21 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка <адрес> ФИО18 и ее супруг ФИО19 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО21 – МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО33 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО33 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО33 в одном из кафе <адрес>, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и т.д. Так, ФИО33 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО21 мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. ФИО21 документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и т.д., та представляла жительнице г. ФИО20, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО33, ФИО24 в типографии г. ФИО50 у некого парня по имени Юнади, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. ФИО21 ФИО24 обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы Цевикановой Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО24 подавала его в ЗАГС г. ФИО50, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО13 и ФИО10 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО13 и ФИО10 производилась через ФИО24, так как только у ФИО24 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. ФИО17 же ФИО33 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и т.д.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО33, КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. У ФИО33 был знакомый ФИО15, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО30, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг Бухсаев Рамиз, который также принимает участие в указанной преступной схеме. Бухсаев Рамиз исполняет все указания ФИО30. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>-б. Более того, у ФИО33 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и ФИО30 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. ФИО21 сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма – от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО33 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО33, если она согласится работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО33 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». По вышеуказанной преступной схеме были обналичины более 40 сертификатов материнского капитала. (т. 1 л.д. 187-191).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 С.Ю. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО50, заведующей которого является ФИО41 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО10. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО25 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО25 якобы звонила в родильный дом г. ФИО50, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО25 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО25 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, ФИО25 сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят….». В ходе разговора ФИО25 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО10 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО25 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО25 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО25 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО25 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО25 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО10 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО25 занижала сумму положенного ей вознаграждения – то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО10 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО25 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО10, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая – некая женщина по имени ФИО24. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО24, ФИО25 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО33 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО24 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО10. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО33, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО33 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО33 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО25 через вышеуказанную ФИО24. Сама ФИО25 также как-то упомянула ФИО33 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО33 в плане не хочет лично вести дела с ФИО33. ФИО33 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «Госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО33 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО33 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО26, который как она понял являлся сыном ФИО33. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО25 так и от ФИО33. Кстати ФИО24 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО10, на что ФИО24 ответила, что ФИО28 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему ФИО10 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО25 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО25, ФИО33 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала.

Выдача подложенного свидетельства о рождении ребенка у Алхулаевой Барият, как и другие подложные свидетельства, возможно произошла по вышеуказанной мной схеме. Так, примерно летом 2020 года, ФИО24 принесла или же напрямую к ней, или же к ФИО10, подложное медицинское свидетельство о рождении у Алхулаевой Барият ребенка, хотя фактически та его не рожала. После чего она внесла запись акта гражданского состояния в единую базу данных ЕГР (единый государственный реестр). ФИО21 расписалась в бланке свидетельства, и оно было выдано Алхулаевой Барият под роспись. Выдала ли данное свидетельство о рождении она, или же ФИО10, на сегодняшний день не помнит. ФИО28 была в курсе того, что Барият фактически детей не рожала, но несмотря на это, за свое денежное вознаграждение, подписала свидетельства о рождении. (т. 1 л.д. 192-197).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) следует, что ему стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (ФИО21 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (ФИО21 мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. ФИО21 в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО50, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (ФИО21 КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег. Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО33 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО33 – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО33 и ФИО23 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО50 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО24 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО24 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО21 Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО6 и ФИО13 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО28 и ФИО13 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО24 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. ФИО21 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО33 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО23 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО23 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО33 познакомились с ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО30 работал вместе с его партнером Бухсаевым Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО30 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО30 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО30 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО30 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО30 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали Дадаев Али и Ахмедов Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО30, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО30, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО30 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО30 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО30. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО33 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. Он отметил, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО9 был помощником ФИО30 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО9 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО30. Это ФИО30 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО30 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (т. 2 л.д. 12-17).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО11 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО50 ФИО5, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО34 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО34 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО34 Б.М. Она не могла давать ФИО34 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО34 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО34 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО50 по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО34 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. ФИО21 ФИО34 Б.М. распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила на встречи к ФИО42, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО34 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО8. Что именно ФИО34 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО34 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО34 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО34 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 40 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (т. 2 л.д. 5-10).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО39, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г. ФИО50 по имени ФИО29. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО29 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО29 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО29 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО50 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО29 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (ФИО21 – бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО29 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО24. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО24 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО29 как он понял свела ФИО24 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО24 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО24 попросила называть ее ФИО13, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО24 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО24 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО24 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО24 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО24 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО24 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц, и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО24 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО24 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО24, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО24 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО24 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО24 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО24 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО24 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО24 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО24 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО24, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Он искренне верил в то, что ФИО24 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (т. 1 л.д. 214-218).

Помимо приведенных выше показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, вина Алхулаевой Б.У. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта №323/2, 325/2 от 22.06.2023, согласно которому:

    Рукописные записи от имени Алхулаевой Б.У., расположенные в графе «подпись заявителя» в заявлении о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Алхулаевой Б.У., выполены Алхулаевой Б.У.

Подписи от имени Алхулаевой Б.У., расположенные в графах: «подпись заявителя» в заявлении о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Алхулаевой Б.У.; «подпись заявителя», в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от 19.01.2021; «расписка в получении», расположенные (расположенные в учете выдачи свидетельств о рождении 2020 г., вероятно, выполнены Алхулаевой Б.У (т. 1 л.д. 225-237);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра является административное здание ОФПиСС РФ по РД по <адрес> (Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> «д», на первом этаже которого расположен кабинет клиентской службы на правах отдела <адрес>, куда Алхулаевой Б.У. было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 483 881 рубля, с приложением копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. (т. 2 л.д. 49-52);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии № выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что Алхулаева БариятУлубиевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 10.06.2020 в 14 часов 25 минут родила ребенка женского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В левом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО50 ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО43 и руководителя медицинской организации ФИО41 (т. 2 л.д. 40-43, 44);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО50. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу темно-зеленого цвета, размерами 30х21,5см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год».

На обратном листе № 48, на 12 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдачи свид-в» указана дата «17.09», в графе номер свидетельств указано «509602», далее, в столбце «кому выдано свидетельство Ф.И.О.» указана «ФИО2 Д», в графе «номер актовой записи» указан номер «492», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (т. 1 л.д. 172-175);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «EpsonStylusPhotoP50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО39 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (т. 2 л.д. 45-48 );

- протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями Алхулаевой Б.У.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.06.2019 по 05.02.2021 по счету №Алхулаевой Б.У. установлено, что:

- 25.09.2020, на данный счет произведено зачисление со счета №, принадлежащий КПК «Центр Капитал Восток», в размере 315 000 рублей, согласно договору займа;

- 25.09.2020, с данного счета произведено перечисление денежных средств в размере 300 000 рублей, на счет №, принадлежащий Алхулаевой Б.У.;

- 25.09.2020, с данного счета произведено перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей, на счет №, принадлежащий Алхулаевой Б.У.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.06.2019 по 25.09.2020 по счету №Алхулаевой Б.У. установлено, что:

- 25.09.2020, в 16:24, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 300 000 рублей;

- 25.09.2020, в 16:24, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 15 000 рублей;

- 25.09.2020, в 17:03, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 215 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО22. (т. 1 л.д. 150-153);

- протоколом выемки, согласно которому в отделении СФР по РД изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Алхулаевой Б.У. (т. 1 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра документов, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержкиАлхулаевой Б.У., в котором имеются следующие документы:

- Решение о выдаче государственного сертификата на МСК на 1 л.;

- Список лиц, лишенных родительских прав на 3 л.;

- Копия СНИЛСа ФИО44 на 1 л.;

- Копия паспорта ФИО44 на 2 л.;

- Государственный сертификат МСК на 1 л.;

- Заявление Алхулаевой Б.У.о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД на 3 л. В данном заявлении Алхулаева Б.У. просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 483 881 рубля;

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО2 на 1 л.;

- Справка о внесенной суммы части паевого взноса от 18.01.2021 на 1 л.;

- Выписка из реестра ЖСК «Аллея» на 1 л.;

- Копия устава ЖСК «Аллея» на 12 л.;

- Решение об удовлетворении заявления Алхулаевой Б.У. распоряжении средствами (частью средств) МСК в размере 483 881 рублей, на 2 л.;

- Копия договора целевого ипотечного займа № 336 от 25.09.2020 на 3 л.;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на 1 л. (т. 2 л.д. 36-39);

- письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 31.05.2023, из которого следует, что в период с 01.07.2019 по 31.05.2023 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у Алхулаевой Б.У. (т. 1 л.д. 145);

- платежным поручением № 34784 от 17.02.2021 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Центр Капитал Восток», в счет якобы улучшения жилищных условий Алхулаевой Б.У., составляет 483 881 рубль. (т. 1 л.д. 142).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, данных ими в судебном заседании, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих об их заинтересованности в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности Алхулаевой Б.У. в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия её судом квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

             Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки РПНД об отсутствии информации о наличии у неё психического расстройства, Алхулаева Б.У. признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о её личности, имущественном положении; смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности подсудимой суд учитывает, что она ранее не судима, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, замужем, молода, по месту жительства характеризуется положительно.

        В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает активное способствование Алхулаевой Б.У. в раскрытии и расследовании преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения её от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, её возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы.

В то же время, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, а также её возраст, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

            Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, учитывая приведенные выше смягчающие обстоятельства, данных о личности подсудимой, а также влияния назначаемого наказания на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, по мнению суда, возможно без реального отбытия Алхулаевой Б.У. наказания в виде лишения свободы под контролем специализированного государственного органа за её поведением, в связи с чем назначенное Алхулаевой Б.У. наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ возможно постановить условным с возложением на неё обязанностей, способствующих её исправлению.

    В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом его возраста и состояния здоровья возложить на подсудимого исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

            Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание подсудимой назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Алхулаевой Б.У. во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

    Заместителем прокурора Республики Дагестан заявлен гражданский иск к подсудимой Алхулаевой Б.У. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 100 000 рублей.

    Подсудимая Алхулаева Б.У. исковые требования признала полностью.

    Разрешая исковые требования заместителя прокурора Республики Дагестан суд отмечает следующее.

    В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

    В соответствии со ст. 309 ч. 1 п. 1 УПК РФ при постановлении приговора суд принимает решение также и по гражданскому иску, руководствуясь в этой части требованиями гражданского законодательства.

    Согласно ч. 1 ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик, которые в соответствии с действующим законом признаются по уголовному делу гражданскими истцами и гражданскими ответчиками.

    Решение по предъявленному гражданскому иску, которое может быть принято судом при постановлении приговора, должно соответствовать требованиям ч. 3 ст. 196 ГПК РФ и приниматься по заявленным истцом требованиям.

    В силу требований ст. ст. 307, 309 УПК РФ при разрешении гражданского иска суд обязан привести в приговоре мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказа в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры.

    Поскольку в ходе предварительного расследования и в суде было установлено, что подсудимой в результате совершения ею преступления был причинен Управлению ОПФ РФ по РД материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению в полном объеме.

    Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

            Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300,303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Алхулаеву Барият Улубиевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

        В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Алхулаевой Б.У. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать Алхулаеву Б.У. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

        Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Алхулаевой Б.У., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования заместителя прокурора Республики Дагестан удовлетворить.

Взыскать с Алхулаевой Барият Улубиевны в пользу ГУ ОПФ РФ по РД материальный ущерб в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: компакт-диск с банковскими сведениями Алхулаевой Б.У., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Алхулаевой Б.У., медицинское свидетельство о рождении ребенка у Алхулаевой Б.У., журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г. – хранить при уголовном деле; системный блок и цветной принтер «EpsonStylusPhoto P50», принадлежащие ФИО39 – возвратить последнему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий-                                                                      К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.