Решение по делу № 1-1-3/2022 (1-1-100/2021;) от 14.05.2021

Уголовное дело (УИД) №RS0№-83

производство 1-1-3/2022 (1-1-100/2021)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мценск 4 мая 2022 г.

Мценский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего судьи Миленина Ю.Н., с участием

государственных обвинителей - заместителя Мценского межрайонного прокурора Орловской области Шевлякова А.В., помощников Мценского межрайонного прокурора Орловской области Доброхваловой Д.И., Остриковой М.В., Баринова Н.С.,

представителя потерпевших, представителя гражданского истца Г.Р.В.,

подсудимого, гражданского ответчика Левченко И.А., его защитника адвоката Орловской областной негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов» Климановой Т.В., представившей удостоверение № и ордер № от Дата,

подсудимого, гражданского ответчика Грачева А.Д., его защитника адвоката Орловской областной негосударственной некоммерческой организации «Орловской областной коллегии адвокатов» Константиновой Т.В., представившей удостоверение № и ордер № от Дата,

при ведении протокола и аудиопротоколирования судебного заседания секретарями Ковалёвой О.А., Глуховцевой М.А., Ануфриевой М.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении Мценского районного суда Орловской области по адресу: <адрес>, уголовное дело в отношении:

Левченко И.А., <.информация скрыта..> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Грачева А.Д., <.информация скрыта..>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Левченко И.А. и Грачев А.Д. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Левченко И.А., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Мценский кондитер» (далее по тексту ООО «Мценский кондитер»), будучи назначенным на указанную должность приказом ООО «Мценский кондитер» №142 от 05.07.2012, согласно Уставу ООО «Мценский кондитер», утвержденному общим собранием учредителей общества с ограниченной ответственностью «Мценский кондитер» и зарегистрированному в едином государственном реестре юридических лиц № от 05.04.2011 (протокол №1 от 25 марта 2011), на основании трудового договора от 05.07.2015, а так же являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Мценский хлебокомбинат» (далее по тексту ООО «Мценский хлебокомбинат»), будучи назначенным на указанную должность приказом ООО «Мценский хлебокомбинат» №138 от 05.07.2012, согласно Уставу ООО «Мценский хлебокомбинат», утвержденному общим собранием учредителей ООО «Мценский хлебокомбинат» и зарегистрированному в едином государственном реестре юридических лиц № от 05.04.2011 (протокол №1 от 25 марта 2011), трудовому договору от 05.07.2015, осуществлял руководство ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» на принципах единоначалия, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», а именно: руководил в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельность предприятий, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятий, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, организовывал производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, рационального использования резервов и экономного расходования всех видов ресурсов. Как единоличный исполнительный орган Левченко И.А., должен был действовать в интересах ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» добросовестно и разумно, нес ответственность перед данными обществами за убытки, причиненные им своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Кроме того, Левченко И.А., являясь единоличным исполнительным органом ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» (далее по тексту Обществ), в отношении каждого в отдельности: - осуществлял оперативное руководство работой Обществ в соответствии с решениями Общего собрания и действующим законодательством; - без доверенности действовал от имени Обществ, предоставлял их во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в России, так и за рубежом; - выдавал доверенности на право представительства от имени Обществ, в том числе доверенности с правом передоверия; - распоряжался имуществом Обществ в пределах, установленных общим собранием Участников и действующим законодательством; - совершал всякого рода сделки и иные действия, имеющие юридическое значение в пределах своих полномочий; открывал в учреждениях банков счета Обществ; - принимал на работу и увольнял с работы работников Обществ, применял к работникам меры поощрения и налагал на них взыскания, решал вопросы форм и размеров оплаты их труда; - утверждал штатное расписание Обществ, а также филиалов и представительств Обществ; - организовывал бухгалтерский отчет и отчетность; - обеспечивал выполнение принятых Общим собранием Участников обществ решений и планов; - предоставлял на утверждение Общего собрания годовой отчет и бухгалтерский баланс; - осуществлял другие полномочия, не отнесенные Уставом Обществ и/или действующим законодательством, к компетенции Общего собрания участников, совместно с Грачевым А.Д., являющегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Грейд плюс 2» (далее по тексту – ООО «Грейд плюс 2»), будучи назначенным на указанную должность приказом №3-к от 24.12.2012, согласно Уставу ООО «Грейд плюс 2», утвержденному решением единственного участника Грачева Д.П., осуществлял руководство ООО «Грейд плюс 2» на принципах единоначалия, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Грейд плюс 2», а именно: без доверенности действовал от имени ООО «Грейд плюс 2», в том числе представлял его интересы и совершал сделки; подписывал финансовые и иные документы Общества; открывал в банках расчетный и другие счета, распоряжался имуществом и финансовыми средствами ООО «Грейд плюс 2» с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; руководил исполнительным персоналом ООО «Грейд плюс 2», утверждал организационную структуру и штатное расписание, организовывал учет и обеспечивал составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности ООО «Грейд плюс 2» в налоговые органы; издавал приказы (распоряжения), обязательные для персонала ООО «Грейд плюс 2» в том числе приказы о назначении на должности работников ООО «Грейд плюс 2», об их переводе и увольнении, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», при следующих обстоятельствах.

Так, Левченко И.А., с целью облегчения совершения преступления и сокрытия преступного характера своих действий, решил осуществлять их под видом законных действий руководителя Обществ, используя при хищении свои служебные полномочия, договорившись с М.С.С. о разборке и ремонте печи ХПА – 40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», а также обговорив стоимость его услуг по разборке и ремонту указанной печи, которая составила 230000 рублей, не позднее 01.12.2016, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, предложил ранее знакомому Грачеву А.Д., генеральному директору ООО «Грейд плюс2», вступить с ним в сговор, направленный на совершение хищения денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», и последующему совместному распоряжению ими.

Грачев А.Д., состоящий в должности генерального директора ООО «Грейд плюс 2», основным видом деятельности которого, согласно Уставу ООО «Грейд плюс 2», утвержденному 14 декабря 1999 года, являлись монтаж, установка, ремонт и обслуживание систем тепло – и водоснабжения в жилых и нежилых зданиях и сооружениях, торгово-закупочная деятельность, ремонтно-строительные услуги и другие, согласился с предложением Левченко И.А., договорившись при этом, что его роль при совершении преступления будет заключаться в подписании ООО «Грейд плюс 2» с ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» заведомо фиктивных договоров на выполнение работ по разборке и ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», а также ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский хлебокомбинат» в помещении основного цеха, расположенных по адресу: <адрес>, заведомо зная о том, что данные работы он проводить не будет, так как работы по разборке и ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», будет осуществлять М.С.С., которому необходимо будет выплатить за данную работу 230000 рублей, а работы по ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский хлебокомбинат» проводиться не будут, в связи с чем у них появится возможность в совместном распоряжении денежными средствами ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», тем самым фактически вступил с Левченко И.А. в преступный сговор, направленный на совместное совершение преступления.

Левченко И.А., реализуя преступный умысел, не позднее 06.12.2016, точное время и место не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом ООО «Мценский кондитер», совершение сделок от имени данного Общества, действуя совместно и согласованно с Грачевым А.Д., заключил, заведомо зная о том, что ремонтные работы, выполняться не будут, между ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2» составленный им фиктивный договор подряда № 7 от 01.12.2016, а также расчет договорной цены и смету к данному договору, на выполнение работ по разборке печи ХПА - 40 в помещении основного цеха ООО «Мценский кондитер», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписав их совместно с Грачевым А.Д. и заверив печатями «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2».

Продолжая свои преступные действия, Левченко И.А. и Грачев А.Д. не позднее 06.12.2016, подписали и заверили печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2» акт о приемке выполненных работ №7 от 06.12.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 06.12.2016, счет-фактуру №7 от 06.12.2016 по договору подряда №7 от 06.12.2016, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. работ по разборке печи ХПА – 40 в помещении основного цеха ООО «Мценский кондитер», расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 302 603 рублей.

Далее не позднее 06.12.2016 Левченко И.А., находясь по адресу: <адрес>, предоставил заведомо подложный договор подряда №7 от 01.12.2016, расчет договорной цены и смету к данному договору, акт о приемке выполненных работ №7 от 06.12.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 06.12.2016, счет-фактуру №7 от 06.12.2016, подписанные заказчиком ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. и исполнителем ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора ООО «Грейд плюс 2» Грачева А.Д. и заверенные печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», в бухгалтерию ООО «Мценский кондитер», тем самым введя в заблуждение главного бухгалтера Е.В.В., неосведомленную о преступных действиях Левченко И.А. и Грачева А.Д., которая с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» №, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, открытый в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>», в период с 06.12.2016 по 12.12.2016 перечислила денежные средства на общую сумму 302 603 рубля, а именно: - по платежному поручению №1420 от 06.12.2016 в сумме 100 000 рублей; - по платежному поручению №424 от 08.12.2016 в сумме 100 000 рублей; - по платежному поручению №431 от 12.12.2016 в сумме 102 603 рублей, которые в указанные даты поступили на расчетный счет № ООО «Грейд плюс 2», тем самым Грачев А.Д., действуя совместно с Левченко И.А., получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими, согласно их преступному плану.

Далее осуществляя единый преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А., не позднее 22.02.2017, точное время и место не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом ООО «Мценский хлебокомбинат», совершение сделок от имени Общества, действуя совместно и согласованно с Грачевым А. Д., заключил, заведомо зная при этом, что ремонтные работы выполняться не будут, между ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2» составленный им фиктивный договор подряда №8 от 07.12.2016, а также расчет договорной цены и смету к данному договору, на выполнение ремонта печи – ХПА – 40, по адресу: <адрес>, собственноручно подписав его совместно с Грачевым А.Д. и заверив печатями ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2».

Продолжая свои преступные действия, Грачев А.Д. и Левченко И.А. в неустановленное время, но не позднее 22.02.2017, подписали и заверили печатями ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2», акт о приемке выполненных работ №8, справку о стоимости выполненных работ и затрат №8 от 28.12.2016, счет-фактуру №8 от 28.12.2016 по договору подряда №8 от 07.12.2016, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. ремонтных работ печи ХПА-40 по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 338 341 рубль.

В неустановленное время, но не позднее 22.02.2017 Левченко И.А., находясь по адресу: <адрес>, предоставил заведомо подложный договор подряда №8 от 07.12.2016, расчет договорной цены и смету к данному договору, акт о приемке выполненных работ №8 от 28.12.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат №8 от 28.12.2016, счет-фактуру №8 от 28.12.2016, подписанные заказчиком ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А. и исполнителем ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора ООО «Грейд плюс 2» Грачева А.Д., заверенные печатями ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2», в бухгалтерию ООО «Мценский хлебокомбинат», тем самым введя в заблуждение главного бухгалтера Е.В.В., неосведомленную о преступных действиях Левченко И.А. и Грачева А.Д., которая с расчетного счета ООО «Мценский хлебокомбинат» №, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, открытый в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «<адрес>», в период с 22.02.2017 по 06.03.2017 перечислила денежные средства на общую сумму 338 341 рубль, а именно: - по платежному поручению №129 от 22.02.2017 в сумме 52 341 рубль; - по платежному поручению №140 от 28.02.2017 в сумме 52 000 рублей; - по платежному поручению №141 от 01.03.2017 в сумме 52 000 рублей; - по платежному поручению № 145 от 02.03.2017 в сумме 52 000 рублей; - по платежному поручению № 150 от 03.03.2017 в сумме 52 000 рублей; - по платежному поручению №153 от 06.03.2017 в сумме 78 000 рублей, которые в указанные даты поступили на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, тем самым Грачев А. Д., действуя совместно с Левченко И. А., получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими, согласно их преступному плану.

Далее осуществляя единый преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И. А., не позднее 14.02.2017, точное время и место не установлено, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом ООО «Мценский кондитер», совершению сделок от имени Общества, действуя совместно и согласованно с Грачевым А. Д., заключил, заведомо зная о том, что ремонтные работы выполняться не будут, между ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2» составленный им фиктивный договор подряда № 1 от 10.01.2017, а также расчет договорной цены и смету к данному договору на выполнение ремонта печи ХПА – 40 в производственном цехе по адресу: <адрес>, собственноручно подписав его совместно с Грачевым А.Д. и заверив печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2».

Продолжая свои преступные действия, Левченко И.А. и Грачев А.Д. в неустановленное время, но не позднее 14.02.2017, подписали и заверили печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», акт о приемке выполненных работ №1 от 03.02.2017, справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 03.02.2017, счет-фактуру №1 от 03.02.2017 по договору подряда №1 от 10.01.2017, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. ремонтных работ печи ХПА - 40 по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 352 483 рубля.

В неустановленное время, но не позднее 14.02.2017 Левченко И.А., находясь по адресу: <адрес>, предоставил заведомо подложный договор подряда №1 от 10.01.2017, расчет договорной цены и смету к данному договору, акт о приемке выполненных работ №1 от 03.02.2017, справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 03.02.2017, счет-фактуру №1 от 03.02.2017, подписанные заказчиком ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. и исполнителем ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора ООО «Грейд плюс 2» Грачева А.Д., и заверенные печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», в бухгалтерию ООО «Мценский кондитер», тем самым введя в заблуждение главного бухгалтера Е.В.В., неосведомленную о преступных действиях Левченко И.А. и Грачева А.Д., которая с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» №, открытого в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, открытый в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>», в период с 14.02.2017 по 17.02.2017 перечислила денежные средства на общую сумму 352 483 рубля, а именно: - по платежному поручению №154 от 14.02.2017 в сумме 102 000 рублей; - по платежному поручению №158 от 15.02.2017 в сумме 102 000 рублей; - по платежному поручению №168 от 17.02.2017 в сумме 148 483 рубля, которые в указанные даты поступили на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, тем самым Грачев А.Д., действуя совместно с Левченко И.А., получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими, согласно их преступному плану.

При этом реализуя своей единый преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А. по договоренности с Грачевым А.Д. передал М.С.С. за ремонт печи ХПА-40, находящуюся в аренде ООО «Мценский кондитер», денежные средства в размере 230000 рублей, которые он брал под отчет в ООО «Мценский кондитер» и которые вернул в последствии в кассу ООО «Мценский кондитер» в размере 230000 рублей.

Таким образом, Левченко И.А. и Грачев А.Д. в период времени с 06.12.2016 по 06.03.2017, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, совместно и согласованно, согласно ранее достигнутой договоренности, используя каждым свое служебное положение, путем обмана, похитили денежные средства ООО «Мценский кондитер» в сумме 302603 рубля, перечисленные за выполнение работ по договору подряда №7 от 01.12.2016 и 122483 рубля, перечисленные за выполнение работ по договору подряда № 1 от 10.01.2017 (с учетом возвращенных в кассу предприятия 230000 рублей), а также денежные средства ООО «Мценский хлебокомбинат» в сумме 338341 рубль, перечисленные за выполнение работ по договору подряда №8 от 07.12.2016, причинив ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый Левченко И.А. в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признал в полном объеме и по существу обвинения показал, что все работы по договору подряда № 7 от 01.12.2016, заключенному между ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», на выполнение работ по разборке печи ХПА - 40 в помещении основного цеха ООО «Мценский кондитер», как и работы по договору подряда № 1 от 10.01.2017, заключенному между ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», на выполнение работ по ремонту печи ХПА – 40, были выполнены Грачевым А.Д. Кроме того подсудимый Левченко И.А. пояснил, что договор подряда №8 от 07.12.2016, заключенный между ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2», на выполнение работ по ремонту печи ХПА – 40, был заключен с целью возврата в кассу денежных средств, переданных М.С.С. за оказанные им услуги по ремонту печи ХПА – 40, которые тот выполнил в первой половине 2016 года.

Из показаний Левченко И.А., допрошенного в качестве подозреваемого 23.10.2020 (том 7, л.д. 184-190), и оглашенных в части в судебном заседании на основании п.1, ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что ремонт осуществлялся двух печей ХПА-40 №1 и ХПА-40 №2, а акты приемки выполненных работ по договорам подряда №1, №7, №8 были подписаны на основании выполненных работ, которые он принимал лично.

Из показаний Левченко И.А., дополнительно допрошенного в качестве подозреваемого 02.03.2021 (том 7, л.д. 191-194), и оглашенных в части в судебном заседании на основании п.1, ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в том числе и по договору подряда №8 Грачев А.Д. сам закупал материал.

Из показаний Левченко И.А., допрошенного в качестве обвиняемого 15.03.2021 (том 7, л.д. 218-222), и оглашенных в части в судебном заседании на основании п.1, ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в том числе и по договору подряда №8, он видел, как производились работы Грачевым А.Д.

В судебном заседании подсудимый Левченко И.А. пояснил, что он перепутал нумерацию договоров, в связи с чем дал такие показания в ходе предварительного следствия и в настоящее время настаивает на своих показаниях, данных в судебном заседании.

Подсудимый Грачев А.Д. в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признал и по существу обвинения показал, что он один выполнил все работы по договору подряда № 7 от 01.12.2016 и договору подряда № 1 от 10.01.2017, заключенному между ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», а по договору подряда №8 от 07.12.2016, заключенному между ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2» он все деньги, за вычетом налоговых выплат предал Левченко И.А., который должен был их вернуть в кассу предприятия за оказанные услуги другому мастеру по ремонту печи.

Так, из показаний Грачева А.Д., дополнительно допрошенного в качестве подозреваемого 21.10.2020 (том 7, л.д. 31-35), и оглашенных в части в судебном заседании на основании п.1, ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что по договору подряда №8 от 07.12.2016 на сумму 338341 рубль все работы указанные в акте приемке выполненных работ, были им выполнены в полном объеме.

Из показаний Грачева А.Д., дополнительно допрошенного в качестве подозреваемого 10.11.2020 (том 7, л.д. 44-51), и оглашенных в части в судебном заседании на основании п.1, ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что по договору подряда №8 от 07.12.2016 на сумму 338341 рубль все работы должна была осуществлять организация ООО «Грейд плюс 2» директором которой он является, при этом ремонт печи ХПА-40 выполнялся в конце 2016 года, и все работы были выполнены согласно договорам, которые были составлены ранее.

Из показаний Грачева А.Д., данных им при проведении проверки показаний на месте 17.11.2020 (том 7, л.д. 56-59), и оглашенных в части в судебном заседании, следует, что по договору подряда №8 от 07.12.2016 на сумму 338341 рубль все работы указанные в акте приемке выполненных работ, были им выполнены в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый Грачев А.Д. пояснил, что он ранее при другом директоре проводил ремонт печи, однако только в судебном заседании вспомнил, что по договору подряда № он работы не производил и в настоящее время настаивает на своих показаниях, данных в судебном заседании.

Суд критически относится к показаниям Левченко И.А. и Грачева А.Д. в указанной выше части и считает их способом защиты и желанием избежать ответственности, так как они не последовательны и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, принятыми судом и приведенными ниже.

Таким образом, несмотря на то, что подсудимые Левченко И.А. и Грачев А.Д. свою вину в совершении указанного выше преступления не признали, их виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевших Г.Р.В., данных в судебном заседании, в той части, из которых следует, что в 2017 году после назначения его директором ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер», ему поступали жалобы от работников о том, что плохо работает печь ХПА - 40. Проверив все документы, было установлено, что денежные средства на ремонт печи ранее выделялись, и были заключены договоры по ремонту печи ХПА – 40 с организацией ООО «Грейд плюс 2», которая должна была проводить ремонт печи с 01.12.2016, однако как он узнал от рабочих, данные работы не производились, а ремонт печи в указанное время осуществлял мастер М.С.С. со своим помощником, при этом все материалы закупались организацией, а не мастером;

- показаниями представителя потерпевших Г.Р.В., данных им при проверке показаний на месте и отраженных в протоколе проверки показаний на месте от 20.10.2020 исследованного вместе с иллюстрационной таблицей в судебном заседании, согласно которым 01.12.2016 между ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. и ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. заключен договор №7 на общую сумму 302 603 рубля. В соответствии с условиями указанного договора ООО «Грейд плюс 2» должно было выполнить разборку печи ХПА-40 № 2. Согласно акту о приемке выполненных работ от 06.12.2016, работы были приняты директором ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А. 06.12.2016, 08.12.2016 и 12.12.2016 ООО «Мценский кондитер» в адрес ООО «Грейд плюс 2» перевело тремя платежами денежные средства на общую сумму 302 603 рубля. По данному факту в ООО «Мценский кондитер» имеются следующие документы: договор подряда №7 от 01.12.2016, акт о приёмке выполненных работ от 06.12.2016, счет-фактура №7 от 06.12.2016, платежное поручение от 06.12.2016 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение от 08.12.2016 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение от 12.12.2016 на сумму 102 603 рубля. Позже 07.12.2016 между ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А. и ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. заключен договор № 8 на общую сумму 338 341 рубль. В соответствии с условиями указанного договора ООО «Грейд плюс 2» должно было выполнить ремонт печи ХПА-40 №2. Согласно акту о приемке выполненных работ от 28.12.2016, работы были приняты директором ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А., в связи с чем, 22.02.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» в адрес ООО «Грейд плюс 2» перевело денежные средства в сумме 52 341 рубль, 28.02.2017 – 52 000 рублей, 01.03.2017 - 52 000 рублей, 02.03.2017 – 52 000 рублей, 03.03.2017 - 52 000 рублей и 06.03.2017 - 78 000 рублей. По данному факту в ООО «Мценский хлебокомбинат» имеются договор подряда № 8 от 07.12.2016, акт о приемке выполненных работ от 28.12.2016, счет-фактура №8 от 28.12.2016, платежное поручение от 22.02.2017 на сумму 52 341 рубль, платежное поручение от 28.02.2017 на сумму 52 000 рублей, платежное поручение от 01.03.2017 на сумму 52 000 рублей, платежное поручение от 02.03.2017 на сумму 52 000 рублей, платежное поручение от 03.03.2017 на сумму 52 000 рублей, платежное поручение от 06.03.2017 на сумму 78 000 рублей. 10.01.2017 между ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. и ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. в третий раз был заключен договор №1 на общую сумму 352 483 рубля. Согласно акту о приемке выполненных работ от 03.02.2017, работы были единолично приняты директором ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А., в связи с чем, платежными поручениями от 14.02.2017, 15.02.2017 и 17.02.2017 ООО «Мценский кондитер» в адрес ООО «Грейд плюс 2» перевело тремя платежами денежные средства на сумму 352 483 рубля. По данному факту в ООО «Мценский кондитер» имеются следующие документы, а именно: договор подряда №1 от 10.01.2017, акт о приемке выполненных работ от 03.02.2017, счет-фактура №1 от 03.02.2017, платежное поручение от 14.02.2017 на сумму 102 000 рублей, платежное поручение от 15.02.2017 на сумму 102 000 рублей, платежное поручение от 17.02.2017 на сумму 148 483 рубля. Всего в пользовании ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» имеется две печи модели ХПА – 40. Печь ХПА – 40 №1 является резервной, согласно договору аренды, находится в пользовании ООО «Мценский хлебокомбинат». Печь ХПА – 40 №2 является основной, согласно договору аренды №35, находится в пользовании ООО «Мценский кондитер». Со слов работников ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», ремонт печи ХПА – 40 №2, а именно: топки производился единожды в период с декабря 2016 года по март 2017 года, гражданином М.С.С. При обследовании печи он с сотрудниками обнаружил отсутствие полноценного необходимого для нормального функционирования печи ремонта. Перечень работ, указанный в отчетной документации, был сильно завышен и фактически выполнен не был. Материалы для ремонта указанной печи ХПА – 40 №2 в период с декабря 2016 года по март 2017 года, закупались частично за счет средств учредителя ОАО «Орелоблхлеб» и за счет ООО «Мценский кондитер». При общении с работниками бухгалтерии ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» он выяснил, что Левченко И.А. получал из кассы денежные средства в сумме 230000 рублей без расходных кассовых ордеров и иного документального оформления, пояснив при этом, что потратит их на ремонт печи. Позже Левченко И.А. возвратил данные денежные средства в полном объеме в кассу без расходных кассовых ордеров и иного документального оформления.

Также в ходе проверки показаний на месте представитель потерпевших Г.Р.В. находясь в производственном цеху ООО «Мценский хлебокомбинат», расположенном по адресу: <адрес>, указал на две печи ХПА-40, которые подлежали ремонту, согласно условиям заключенных между ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд Плюс 2» договоров (том 2 л.д. 98-105). В судебном заседании представитель потерпевших Гейбатов Р.В. подтвердил данные в ходе проверки показаний на месте свои показания и пояснил, что он не понимает, откуда взялись 230000 рублей у Левченко И.А. и поэтому считает, что данная сумма также должна входить в сумму причиненного ущерба;

- показаниями свидетеля М.С.С., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что он предложил директору ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А. свои услуги по ремонту печей и позже тот ему позвонил и предложил работу по ремонту печи, после чего он приехал на предприятие вместе с помощником и приступил к ремонту печи ХПА-40. Он полностью ремонтировал топку печи, трубки Перкенсона вытаскивал и ставил на место. Он работал без заключения договора подряда, проживали они с помощником на территории предприятия в «красном уголке». Организация ООО «Грейд плюс 2» и Грачев А.Д. ему не знакомы, при этом Грачев А.Д. не оказывал ему помощь по ремонту печи. Все необходимые материалы для ремонта были закуплены организацией, при этом ему за работу по ремонту печи ХПА-40 заплатили 230 000 рублей;

- показаниями свидетеля М.С.С. от 05.11.2020, оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в той части, из которых следует, что примерно в середине 2015 года, пребывая на территории <адрес>, с целью поиска работы он объезжал хлебокомбинаты. Приехав по адресу: <адрес>, где находятся предприятия ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», познакомился с бывшим директором указанных организаций Левченко И.А. Позже в конце ноября 2016 года ему позвонил Левченко И.А. и пояснил, что для него есть работа по ремонту топки печи ХПА – 40. По приезду на территорию хлебокомбината совместно с Левченко И.А. и главным инженером, они осмотрели топку печи ХПА – 40 №2, после чего он пояснил Левченко И.А. о том, что ремонт топки необходимо произвести полностью, и что для этого необходимы материалы: кирпич, глина ГПА, древесные материалы для возведения опалубки, асбест картон. После этого они договорились о том, что за полный ремонт топки Левченко И.А. заплатит ему денежные средства в размере 230 000 рублей. Перед тем, как остановить работу и начать разборку топки печи ХПА – 40 №2, был произведен частичный ремонт печи ХПА – 40 № 1 и её подготовка к запуску, за что он получил отдельную плату в размере 15 000 рублей и денежные средства были ему выданы из кассы по расходному кассовому ордеру. После того, как работа печи ХПА – 40 № 2 была остановлена, он начал производить демонтаж топки. Во время разборки в начале декабря 2016 года Левченко И.А. закупил необходимые для ремонта материалы, после чего приступил к основным ремонтным работам. Работы по ремонту топки печи ХПА – 40 №2 были выполнены в полном объеме. Денежные средства были получены полностью: за ремонт печи ХПА – 40 №2 - 230 000 рублей, за частичный ремонт печи ХПА – 40 №1 – 15 000 рублей. Документально сделка по ремонту печи ХПА – 40 №2 не оформлялась, в связи с чем отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие договоренность между им (М.С.С.) и Левченко И.А. Ремонт печи ХПА-40 №2 выполнял он с декабря 2016 года по январь 2017 года. Печь ХПА-40 № 2 расположена в основном производственном цехе. Были проведены следующие работы: разборка кирпичной кладки, выемка теплоизоляции, демонтаж металлоконструкций, монтаж других деталей из сортовой стали, электродуговая сварка при монтаже, очистка помещений от строительного мусора, кладка топочной камеры, косметический ремонт корпуса печи, электродуговая сварка вагонеток, установка трубок Перкинса. Документально выполненные работы не оформлялись, в связи с чем акта выполненных работ не было. Выполнял работы в период с декабря 2016 года по январь 2017 года с помощником М.А.А. из <адрес>, кроме которого ему больше никто не помогал. Работы выполняли постоянно, прерывались на обеденное время и время отдыха. В период выполнения ремонтных работ по ремонту печи ХПА-40 № с декабря 2016 года по март 2017 года он проживал на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» (ООО «Мценский кондитер») по указанию и согласованию с директором Левченко И.А. вместе со своим помощником М.А.А. На ремонт печи ХПА – 40 было затрачено около 700 – 800 штук кирпича, 500 килограмм глины ГПА, асбокартон. Выполненные им работы по ремонту печи ХПА – 40 №2 принимал Левченко И.А. Организация ООО «Грейд плюс 2» ему неизвестна, соответственно в договорных отношениях он с ООО «Грейд плюс 2» не состоял. С компанией ООО «Грейд плюс 2» никаких договоров подряда или оказания услуг он не заключал и тем более по ремонту печи ХПА -40 № 2. Никакие работы и услуги организация ООО «Грейд плюс 2» ему не оплачивала, денежные средства получал от директора ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А. (том 2, л.д. 228-235). После оглашения данных показаний свидетель М.С.С. подтвердил их, пояснив, что когда давал показания, помнил события лучше;

- показаниями свидетеля М.В.В., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что он работает в должности главного энергетика ООО «Мценский хлебокомбинат» с 2011 года и по настоящее время. На предприятии имеется две печи ХПА-40, одна из которых является основной, а вторая запасной. В период работы Левченко И.А. в 2016 году, проводился ремонт основной печи ХПА-40, и вся работа по выпечке хлеба перешла на запасную печь. К ремонту основной печи были привлечены двое рабочих из <адрес>, М.С.С. и его помощник, которые были приглашены по инициативе руководителя. При ремонте печи ХПА-40 использовались кирпич, глина, асбест, древесина и необходимый инструмент, которые приобретались за счет предприятия. В декабре 2016 - январе 2017 года М.С. и его помощник производили следующие виды работ по ремонту печи ХПА-40 №2: разборка свода топки печи, разборка задней стенки топки печи, демонтаж трубок Перкенса, кирпичная кладка демонтированной части задней стенки печи, установка трубок Перкенса, кирпичная кладка свода топки печи. Ремонт печи ХПА-40 в указанный период времени производился под его руководством. Грачева А.Д. он видел несколько раз на предприятии в период работы Левченко И.А., но работы по ремонту печи он не производил;

- показаниями свидетеля М.В.В. от 20.10.2020, оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в той части, из которых следует, что примерно летом-осенью 2016 года, точного времени не помнит, на предприятие в связи с необходимостью в ремонте печи ХПА – 40 № 2 из <адрес> приезжал М.С.С., которого приглашал руководитель предприятия Левченко И.А. и который был приглашен с целью осмотра указанной печи и определения объема и наименований материалов, которые было необходимо закупить. После осмотра печи М.С. сообщил непосредственно директору Левченко и главному инженеру К., какой материал и в каком количестве необходимо закупить предприятию. В процессе выполнения ремонтных работ ему стало известно, что потребовался кирпич огнеупорный ША-5, примерно 1500 штук, глина молотая ПГА, примерно 700 кг, асбест листовой, примерно 10 листов, пиломатериал для устройства опалубки – брус 50*70мм, доска 25*150мм также для опалубки. Данный материал и все сопутствующие товары закупались за счет предприятия. М.С. и его помощник выполняли только ремонтные работы, отношения к закупке и поставке материалов не имели. В декабре 2016 - январе 2017 года М.С. и его помощник производили следующие виды работ по ремонту печи ХПА-40 №2: разборка свода топки печи, затем разборка задней стенки топки печи, демонтаж трубок Перкенса, кирпичная кладка демонтированной части задней стенки печи, установка трубок Перкенса, кирпичная кладка свода топки печи. В указанный период кроме М.С.С. ремонт печи «ХПА – 40» №2 никто не осуществлял. Розжиг печи ХПА-40 №2 был произведен 27.04.2017 в 17 часов 30 минут. В работу данная печь была запущена 06.05.2017. Отметил, что договоров с М.С.С. ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский Кондитер» не заключал, а также он знал, что М.С. не является представителем ООО «Грэйд плюс 2», а вызывался Левченко А.И. директором ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер». О существовании договора подряда №7 от 01.12.2016 на сумму 302 603 рублей, договора подряда № 8 от 07.12.2016, на сумму 338 341 рубль, договора подряда № 1 от 10.01.2017, на сумму 352 483 рубля ему ранее было неизвестно. Акты выполненных работ являются фиктивными и не соответствуют действительности, так как представители ООО «Грэйд плюс2» не проводили данные работы (том 2 л.д. 119-123). После оглашения данных показаний свидетель М.В.В. подтвердил их, пояснив, что когда давал показания, помнил события лучше;

- показаниями свидетеля К.В.В., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что он с 2011 по 2017 год работал в ООО «Мценский хлебокомбинат» в должности главного инженера. В ООО «Мценский хлебокомбинат» имеется две печи ХПА-40, одна из которых основная, а вторая резервная. Ремонт печи ХПА-40 проводился в 2016-2017 годах и был связан с топкой. Ремонтом печи занимался печник, который приехал из <адрес>, при этом Грачева А.Д. при ремонте печи на предприятии в 2016-2017 годах он не видел;

- показаниями свидетеля К.В.В. от 31.10.2020, оглашенных в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в той части, из которых следует, что в период с 2016 года по 2017 год на период руководства организацией Левченко И.А., производился ремонт печи ХПА – 40, которая является основной печью предприятия. Ремонт печи ХПА-40 осуществлял М.С.С., который был из <адрес>. Он участвовал при обсуждении с М.С.С. плана ремонтных работ и обследовании печи ХПА-40. По его мнению, он был частным рабочим и не относился к какой-либо организации. Об организации ООО «Гред плюс 2» ему ничего неизвестно, с Грачевым А.Д. он не знаком, знает только М.С.С. и его помощника, которые проводили ремонт печи ХПА-40. Каких-либо документов по приему работ он не подписывал, суммы ремонтных работ с ним не согласовывались, о существовании заключенных договоров № 1, № 7, № 8 на выполнение работ по ремонту печи ХПА-40, в том числе об актах о приемке работ, он не знал, ему организация ООО «Грейд плюс 2» никогда ничего не оплачивала (том 2, л.д. 197-201). После оглашения данных показаний свидетель К.В.В. подтвердил их, пояснив, что когда давал показания, помнил события лучше;

- показаниями свидетеля Н.С.С., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности кассира ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» с 2008 года. Левченко И.А. являлся руководителем ООО «Мценский хлебокомбинат» с 2013 по 2017 года. По указанию Левченко И.А. она выдавала денежные средства М.С.С. по ведомости разово 15 000 рублей. Левченко И.А. по его просьбе получал денежные средства в кассе без заявления по расходно-кассовому ордеру и после возврата им денежных средств обратно в кассу, ордер ему возвращался. Движение денежных средств, которые выдавались по просьбе Левченко И.А., ни как не отражались в рабочей документации и полностью были возвращены в кассу ООО «Мценский кондитер» последним;

- показаниями свидетеля Е.В.В., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работала в ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» с 2011 по 2020 года в должности главного бухгалтера. В период времени с 2016 по 2017 год руководителем предприятия был Левченко И.А. В 2017 году осуществлялся ремонт печи ХПА-40. Количество договоров не помнит, но они были заключены с ООО «Грейд плюс». Распоряжения на выплату денежных средств по договору давал директор. Приезжал М.С.С., он осуществлял ремонт печей. Необходимый материал закупало предприятие;

- показаниями свидетеля К.В.В., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что он работает в должности электрика ООО «Мценский хлебокомбинат», где имеются две печи ХПА-40, основная и резервная. В 2016-2017 г. производился ремонт основной печи ХПА-40, а выпуск продукции в этот момент осуществлялся на резервной печи ХПА-40, при этом он видел ремонт печи, однако ФИО3, на предприятии он не видел, и организация ООО «Грейд плюс 2» ему не знакома;

- показаниями свидетеля Л.Т.Н., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности мастера ООО «Мценский хлебокомбинат», где имеются две печи ХПА-40, основная и резервная. Ранее производился ремонт печи ХПА-40, двумя мужчинами из <адрес>, при этом она не видел Грачева А.Д., на предприятии;

- показаниями свидетеля А.О.С., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности мастера смены ООО «Мценский хлебокомбинат». Ремонт печи ХПА-40 производился на предприятии один раз двумя мужчинами при руководстве Левченко И.А., и ей известно, что они приезжали из <адрес>, а проживали в период ремонта на предприятии, при этом Грачева А.Д на предприятии она не видела;

- показаниями свидетеля С.Т.Н., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности мастера смены ООО «Мценский хлебокомбинат», на территории которой имеется две печи ХПА-40, предназначенных для выпечки хлеба. В период работы Левченко И.А. из строя выходила одна основная печь ХПА-40. Работа на этой печи приостановилась и рабочие перешли работать на запасную печь ХПА. Ремонт печи ХПА производило двое мужчин, при этом организация ООО Грейд Плюс ей не знакома, а Грачева А.Д на предприятии она не видела;

- показаниями свидетеля Л.Н.А., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности мастера смены ООО «Мценский хлебокомбинат», на территории которой имеется две печи ХПА-40, одна является основной, а вторая резервной. В период руководства Левченко И.А. производился ремонт основной печи ХПА-40. Ремонтом печи занимались двое мужчин, которые приехали из <адрес>, при этом организация ООО Грейд Плюс ей не знакома, а Грачева А.Д на предприятии она не видела;

- показаниями свидетеля С.М.В., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в должности тестовода булочных изделий ООО «Мценский хлебокомбинат», на территории которой имеется две печи ХПА-40 - одна является основной, а вторая резервной. В период руководства Левченко И.А. выходила из строя основная печь ХПА-40, и ремонтом данной печи занимались двое мужчин, которые приехали из <адрес>, которые на период работы проживали на предприятии в «красном уголке», при этом Грачева А.Д на предприятии она не видела;

- показаниями свидетеля Д.П.Ю., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работала с февраля с 2011 по март 2021 года в ООО «Мценский хлебокомбинат» в должности главного технолога. В начале 2017 года производился ремонт печи ХПА 40, делали внутреннюю кладку. Ремонт печи выполняли двое рабочих, которые приехали из <адрес> и проживали на производстве в «красном уголке» один из которых был М.С.С. Ремонт производили примерно полтора-два месяца, при этом Грачева А.Д. на предприятии она не видела;

- показаниями свидетеля Ф.В.В., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в ООО «Мценский хлебокомбинат» с 2011 года по настоящее время. В ООО «Мценский хлебокомбинат» имеется две печи ХПА-40 и в 2016-2017 годах проводился ремонт внутри основной печи ХПА-40. Ремонт осуществляли двое мужчин, из разговора с которыми знает, что они приехали из <адрес>. На период ремонта печи мужчины проживали на предприятии, при этом Грачева А.Д. она не знает, и на предприятии его не видела;

- показаниями свидетеля К.Е.Г., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в ООО «Мценский хлебокомбинат» с 2014 года по настоящее время в должности технолога, а ранее работала мастером в основном цеху. В 2016-2017 годах проводился ремонт печи ХПА-40. Ремонт производило двое мужчин, которые были не местными и которые жили в «красном уголке». В свою смену она видела данных мужчин часто, при этом более никого не было, так как чужих она бы заметила, Грачева А.Д. она на никогда на предприятии не видела;

- показаниями свидетеля И.М.С., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в ООО «Мценский хлебокомбинат» с 2000 года по настоящее время в должности пекаря. На предприятии имеются две печи ХПА-40 и ей известно, что производился ремонт одной печи ХПА-40. Ремонт производили двое мужчин, которые приехали из <адрес> и которые на период ремонта проживали на территории предприятия;

- показаниями свидетеля Ф.Д.А., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что в период времени с 03.06.2011 по 17.05.2017 он занимал должность генерального директора ОАО «Орелоблхлеб». В период с 2016 года по 2017 год производился ремонт печи ХПА – 40 и Левченко И.А. предоставил ему для согласования один договор, чтобы осуществить ремонт печи ХПА - 40, другие договора он не видел, с Грачевым А.Д. он не знаком и ему неизвестно, кто именно осуществлял ремонт печи ХПА- 40 №2 в период с декабря 2016 года по март 2017 года;

- показаниями свидетеля К.Г.Н., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что она работает в ООО «Мценский хлебокомбинат» с 1980 года. На предприятии имеется две печи ХПА-40, основная и запасная. На территории предприятия Грачева А.Д. она ни когда не видела;

- показаниями свидетеля Л.Е.В., данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что с 26 декабря 2016 года по настоящее время она работает в должности контролера КПП ООО «Мценский хлебокомбинат». Ей известно, что в 2016 году сломалась печь ХПА-40;

- показаниями свидетеля Г.Д.К. данных ей в судебном заседании, в той части, из которых следует, что ее супруг Грачев А.Д. является директором ООО «Грейд плюс 2» и данная организация занимается ремонтом помещений, при этом банковские счета открыты на ее имя и они с супругом пользуются ими вместе, однако она не контролирует денежные средства на счетах;

- показаниями свидетеля О.З.И. от 30.10.2020 данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании на основании п. «2» ч.2 ст.281 УПК РФ, в той части, из которых следует, что с 29 апреля 1968 года по 2020 год она работала в ООО «Мценский хлебокомбинат» в должности старшего контроллера КПП. В период с 2016 года по 2017 год на период руководства организацией Левченко И.А. производился ремонт печи ХПА – 40, которая является основной печью предприятия, вторая печь является резервной. С Грачевым А.Д., она не знакома (том 2 л.д. 185-190);

- заявлением директора от 10.07.2017 ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Гейбатова Р.В., о привлечении к уголовной ответственности бывшего директора ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А., который в период с декабря 2016 по февраль 2017 года с использованием подложных финансово-хозяйственных документов совершил хищение денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», причинив указанным организациям материальный ущерб, который считает существенным (том 1 л.д. 52);

- протоколом оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 19.06.2019 с приложенной к нему фототаблицей, в ходе которого установлено, что на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» по адресу: <адрес>, находится железобетонное здание, в котором имеется двухэтажный административный корпус и одноэтажный основной производственный корпус. В основном производственном корпусе расположена печь модели ХПА-40 № 2. При дальнейшем обследовании передней части печи ХПА -40 № 2 главный инженер М.В.В. указал, что в конце 2016 года и в начале 2017 года М.С.С. был произведен демонтаж свода топки печи, трубок Перкинса и демонтаж задней стенки печи, после чего произвел кирпичную кладку задней стенки, при этом параллельно со слов М.В.В., М.С.С. укладывал трубки Перкинса, при осмотре установлено, что в задней стенке выложены в четыре ряда трубки Перкинса, в каждом ряду 24 штуки. Полностью в задней стенке выложено около 270 кирпичей «ША-5» на глине ПГА. После возведения задней стенки и трубок Перкинса М.С.С. произвел кладку свода топки печи, перед которой со слов М.В.В. сделал опалубку из древесных материалов. При кладке свода топки со слов М.В.В. использовался кирпич «ША-9», клиновой в количестве 150 штук, выкладывался на глину ПГА. Печь ХПА-40 № 2 имеет инвентарный номер 000000043 (том 1 л.д. 64-74);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю Ф.В.В. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, в ходе которого она опознала по фотографии №2 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 2 л.д. 239-243);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.А.А. свидетелю Ф.В.В. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, в ходе которого она опознала на фотографии №3 М.А.А., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 2 л.д. 244-248);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю М.Л.Ю. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №3 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и соответственно жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 1-5);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю Л.Н.А. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №3 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 11-15);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.А.А. свидетелю Л.Н.А. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №1 М.А.А., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 16-20);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю С.М.В. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №2 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 21-25);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.А.А. свидетелю С.М.В. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №2 М.А.А., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 26-30);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю Л.Т.Н. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №2 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 31-35);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю И.М.С. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому она опознала на фотографии №1 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 51-55);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.А.А. свидетелю М.В.В. от 13.11.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому он опознал на фотографии №3 М.А.А., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес>, и жил на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» во время производства ремонтных работ печи ХПА-40 (том 3 л.д. 56-60);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии М.С.С. свидетелю К.В.В. 16.01.2021 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому он опознал на фотографии №3 М.С.С., который в период времени с декабря 2016 года по январь 2017 года осуществлял ремонтные работы печи ХПА – 40, расположенной в ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 66-70);

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля М.С.С. от 09.03.2021 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которым свидетель М.С.С. в помещении ООО «Мценский Хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер», подтвердил ранее данные им показания и указал на место перед печью ХПА-40 №2, где выполнял работы по ремонту печи. Также он указал на помещение, где хранил строительные инструменты, которые он привозил с собой для ремонта печи ХПА - 40 №2 и место, где он и его помощник М.А.А. ночевали в период с декабря 2016 по январь 2017 для ремонта печи ХПА - 40 №2 (том 3 л.д. 71-92);

- протоколом выемки юридического дела ООО «Грейд плюс 2» от 20.09.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которому 21.09.2020 представителем ПАО «Сбербанк» старшего специалиста сектора противодействия мошенничеству отдела экономической безопасности Орловского отделения № 8595 на основании постановления суда от 02.09.2020 выдано добровольно юридическое дело ООО «Грейд плюс 2» (ИНН 5703008651) в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> (том 3 л.д. 99-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, из которых следует, что осмотрено юридическое дело ООО «Грейд плюс 2» (ИНН 5703008651), изъятое 21.09.2020 в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, из которого следует, что распорядителем расчетного счета № ООО «Грейд плюс 2», с местом нахождения: <адрес>, <адрес>., тел №, банк Мценское отделение Орловского отделения № Открытого акционерного общества «Сбербанк России», является Грачев А.Д. Также в ходе осмотра установлено, что организация ООО «Грейд плюс 2», расположенная по адресу: <адрес> <адрес>Н, имеется единоличный исполнительный орган в лице директора Грачева А.Д., при этом не допускается снятие наличных денежных средств с расчетного счета № (том 3 л.д. 104-112);

- протоколом выемки от 20.10.2020 с приложенной иллюстрационной таблицей, согласно которым, на основании постановления от 20.10.2020, представитель потерпевшего ООО «Мценский Хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» – Гейбатов Р.В. выдал добровольно документы финансово-хозяйственной деятельности, а именно: трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский кондитер» и Левченко И.А.; трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский хлебокомбинат» и Левченко И.А.; приказ о приеме работника № 142 от 05.07.2012; приказ о прекращении трудового договора № 48 от 09.03.2017; приказ о приеме работника №138 от 05.07.2012; приказ о прекращении трудового договора №37 от 09.03.2017; договор подряда №7 от 01.12.2016 на разборку печи ХПА-40 на сумму 302 603 рублей 00 копеек; платежное поручение №1420 от 06.12.2016, платежное поручение № 1424 от 08.12.2016, платежное поручение №1431 от 12.12.2016; смета к договору подряда №7 и расчетная цена на выполнение работ; акт о приемке выполненных работ № 7 от 06.12.2016 и расчет договорной цены; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 06.12.2016; Счет фактура № 7 от 06.12.2016 года; договор подряда № 8 от 07.12.2016 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 338 341 рублей 00 копеек; смета к договору подряда № 8 и расчетная цена на выполнение работ; акт о приемке выполненных работ от 28.12.2016 года и расчет договорной цены; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2016; счет фактура № 8 от 28.12.2016 года; платежное поручение № 129 от 22.02.2017, платежное поручение № 140 от 28.02.2017, платежное поручение № 141 от 01.03.2017, платежное поручение № 145 от 02.03.2017, платежное поручение № 150 от 03.03.2017, платежное поручение № 153 от 06.03.2017; договор подряда № 1 от 10.01.2017 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 352 483 рублей 00 копеек; платежное поручение № 154 от 14.02.2017, платежное поручение № 158 от 15.02.2017; платежное поручение № 168 от 17.02.2017; смета к договору подряда № 1 и расчетная цена на выполнение работ, акт о приемке выполненных работ № 1 и расчетная цена на выполнение работ от 03.02.2017; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.02.2017, счет фактура № 1 от 03.02.2017 года, сшив Банк ООО «Мценский кондитер» февраль 2017 года; сшив Банк ООО «Мценский кондитер» декабрь 2016 года; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» февраль 2017 года; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» март 2017 года; Устав ООО «Мценский хлебокомбинат»; Устав ООО «Мценский хлебокомбинат»; протокол № 6 собрания о назначении директора ООО «Мценский кондитер» от 03.06.2015; протокол № 6 собрания о назначении директора ООО «Мценский хлебокомбинат» от 03.06.2015; журнал приема и сдачи смены с 24.01.2016 по 31.01.2017; журнал приказов и распоряжений по котельной ООО «Мценского хлебокомбината» с 06.06.2012; справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» (том 3 л.д. 119-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2021 с иллюстрационной таблицей, которым осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер»: - согласно трудовому договору от 05.07.2015, заключенному между ООО «Мценский кондитер» и Левченко И.А., последний был принят на работу на должность директора с наделением административно-хозяйственных функций; - согласно приказу о приеме работника № 142 от 05.07.2012, Левченко И.А. был принят на работу в ООО «Мценский кондитер» на должность директора; - согласно приказу о прекращении трудовой деятельности № 48 от 09.03.2017, ООО «Мценский кондитер» расторг трудовой договор с Левченко И.А. по инициативе работника; - согласно трудовому договору от 05.07.2015, заключенному между ООО «Мценский хлебокомбинат» и Левченко И.А. от 05.07.2015, Левченко И.А. был принят на работу с наделением административно-хозяйственных функций; - приказом о приеме работника № 138 от 05.07.2012 Левченко И.А. был принят на работу в ООО «Мценский хлебокомбинат» на должность директора;- приказом о прекращении трудовой деятельности № 37 от 09.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» расторгнул трудовой договор с Левченко И.А. по инициативе работника; - из протокола № 6 Внеочередного общего собрания участников ООО «Мценский хлебокомбинат» 03.07.2015 следует о принятии решения об избрании директором ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А.; - протоколом № 6 Внеочередного общего собрания участников ООО «Мценский хлебокомбинат», из которого следует, что было принято решение избрать директором ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А.

Также осмотрены: - договор подряда № 7 от 01.12.2016 на 4-ех листах, заключенного между ООО «Грейд плюс 2» (подрядчик) в лице директора Грачева А.Д. и ООО «Мценский кондитер» (заказчик) в лице директора Левченко И.А. В ходе осмотра установлено, что подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: разборку печи ХПА – 40, цена работ по договору составила: 302 603 рубля 00 копеек. Форма оплаты за данный вид работы – безналичная – КС-2, КС-3, в период не позднее 10 дней после полного окончания работ. В соответствии с календарным планом по договору подряда № 7 от 01.12.2016 ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. выполняло работы в период с 01.12.2016 по 10.12.2016. На последнем листе договора подряда № 7 указаны юридические адреса и платежные реквизиты. Подрядчик: ООО «Грейд плюс 2», 303032, <адрес>, Автомагистраль р/с № ФАКБ ОАО СБ РФ Орловский банк Мценское ОСБ № к/с № ИНН/КПП № БИК №, подпись Грачева А.Д. с печатью «Грейд плюс 2». Заказчик: ООО «Мценский кондитер» <адрес> <адрес> № дол офис №/ в <адрес> РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес> к/с № ИНН/КПП № БИК №, подпись Левченко И.А. с печатью «Мценский кондитер», с подписью «Согласовано» Ф.Д.А. К договору подряда № от Дата прилагается, следующая документация: 1) Смета к договору подряда № на разборку печи ХПА- 40 в производственном цехе, указано шесть работ, проводимых подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», итоговая сумма составила – 24495 рублей 00 копеек. Заверена подписью Левченко И.А. и печатью ООО «Мценский кондитер». Документ и расчетная цена на выполнение работ, стоимость которых составила 302 603 рубля 00 копеек, который заверен подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. на 2 листах; 2) Акт о приемке выполненных работ от 06.12.2016 № 7 на 1 листе, где имеется шесть позиций, а именно работ, проводимых подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», согласно которой производилась разборка кирпичной кладки, выемка теплоизоляции, демонтаж металлоконструкций, монтаж других деталей из сортовой стали, электродуговая сварка при монтаже, очистка помещений от строительного мусора. Итоговая сумма по Акту о приемке выполненных работ от 06.12.2016 года составила – 24 495 рублей 36 копеек. Расчетная цена на выполнение работ на 1 листе, составила 302 603 рублей 00 копеек. Заверены подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А.; 3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 06.12.2016 на 1 листе к договору подряда №7, где сумма работ по разборке печи ХПА-40 составила 302 603 рубля, которая заверена подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А.; 4) Счет фактура № 7 от 06.12.2016 на 1 листе, согласно которого ООО «Грейд плюс 2» оказал работы по разборке печи ХПА- 40 ООО «Мценский кондитер» сумма составила 302 603 рубля; 5) платежное поручение № 1420 от 06.12.2016 года, на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 000 руб. с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016; 6) платежное поручение № 1424 от 08.12.2016 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 000 руб.; 7) платежное поручение № 1431 от 12.12.2016 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору 7 от 01.12.2016, сумма – 102603 руб.

Осмотрен договор подряда № 8 от 07.12.2016 года на 4-х листах, формата А4, заключенного между ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А. В ходе осмотра установлено, что ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А. обязуется принять и оплатить работу в виде ремонта печи ХПА – 40 ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д., где цена работ по договору составила: 338341 рубль 00 копеек. Форма оплаты за данный вид работы – безналичная – КС-2, КС-3, оплата производится в период не позднее 10 дней после полного окончания работ. В соответствии с календарным планом по договору подряда № 8 от 07.12.2016 ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. выполняло работы в период с 07.12.2016 по 30.12.2016. На последнем листе договора подряда № 8 указаны юридические адреса и платежные реквизиты: Подрядчик: ООО «Грейд плюс 2», <адрес>, Автомагистраль р/с № ФАКБ ОАО СБ РФ Орловский банк Мценское ОСБ № к/с 30№ ИНН/КПП № БИК № подпись Грачева А.Д. с печатью «Грейд плюс 2». Заказчик: ООО «Мценский хлебокомбинат» <адрес> <адрес> р/с № доп. офис №/ в <адрес> РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес> к/с № ИНН/КПП № БИК №, подпись Левченко И.А. с печатью «Мценский кондитер». К договору подряда № 8 от 07.12.2016 прилагается, следующая документация: 1) Смета к договору подряда №8 на ремонт печи ХПА - 40 в производственном цехе, где имеется три позиции работ, проводимых подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», итоговая сумма составила – 8794 рубля 00 копеек. Заверена подписью Левченко И.А. и печатью ООО «Мценский хлебокомбинат» и расчетная цена на выполнение работ, стоимость которых составила 338341 рубль 00 копеек, которая заверена подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А. на двух листах; 2) Акт о приемке выполненных работ от 28.12.2016, где установлено, что подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», производились работы в виде кладки топочной камеры, косметический ремонт корпуса печи, электродуговая сварка цена которых составила – 8 794 рубля 67 копеек и Расчетная цена на выполнение работ, сумма которых составила 338 341 рубль 00 копеек, которые заверены подписями и печатями подрядчика ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А.; 3) Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2016 договору подряда № 8, где сумма работ по ремонту печи ХПА-40 составила 338341 рубль, которая заверена подписями и печатями подрядчика ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский хлебокомбинат» в лице директора Левченко И.А.; 4) Счет фактура 8 от 28.12.2016, где сумма к оплате за ремонт печи ХПА- 40 составила 338 341 рубль; 5) Платежное поручение № 129 от 22.02.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 341 рубль; 6) Платежное поручение № 140 от 28.02.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; 7) Платежное поручение № 141 от 01.03.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; 8) Платежное поручение № 145 от 02.03.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; 9) Платежное поручение № 150 от 03.03.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; 10) Платежное поручение № 153 от 06.03.2017 на 1 листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 78 000 рублей. Основание указанных платежей за услуги по договору относится к договору подряда №8, что признавалось и не оспаривалось сторонами в судебном заседании.

Осмотрен договор подряда № 1 от 10.01.2017 на 4-х листах формата А4, заключенного между ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. В ходе осмотра установлено, что заказчик - ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А. обязуется принять и оплатить работу в виде ремонта печи ХПА – 40 подрядчика - ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д., где цена работ по договору составила: 352 483 рубля 00 копеек. Форма оплаты за данный вид работы – безналичная – КС-2, КС-3, в период не позднее десяти дней после полного окончания работ. В соответствии с календарным планом по договору подряда № 1 от 10.01.2017 подрядчик - ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. выполняло работы в период с 10.01.2017 по 03.02.2017. На последнем листе договора подряда № 7 указаны юридические адреса и платежные реквизиты. Подрядчик: ООО «Грейд плюс 2», <адрес>, Автомагистраль р/с № ФАКБ ОАО СБ РФ Орловский банк Мценское ОСБ № к/с № ИНН/КПП № БИК №, подпись Грачева А.Д. с печатью «Грейд плюс 2». Заказчик: ООО «Мценский кондитер» 303030, <адрес>, р/с 40№ доп. офис 3349/10/02/ в <адрес> РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес> к/с № ИНН/КПП № БИК №, подпись Левченко И.А. с печатью «Мценский кондитер». К договору подряда № 1 от 10.01.2017 года прилагается, следующая документация: 1) Смета к договору подряда № 1 на ремонт печи ХПА- 40 в производственном цехе, где имеется три позиции, а именно работы, проводимые подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», итоговая цена которых составила – 9 244 рубля 00 копеек. Заверена подписью Левченко И.А. и печатью ООО Мценский кондитер»; 2) Расчетная цена на выполнение работ, стоимость которых составила 352 483 рубля 00 копеек, которая заверена подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А.; 3) Акт о приемке выполненных работ от 03.02.2017, где имеется три позиции, а именно проведены работы в виде кладки топочной камеры, косметический ремонт корпуса печи, электродуговая сварка вагонеток подрядчиком ООО «Грейд плюс 2», итоговая сумма составила – 9 244 рубля 00 копеек и Расчетная цена на выполнение работ, стоимость которых составила 352483 рубля 00 копеек, которые заверены подписями и печатями ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А.; 4) Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.02.2017 к договору подряда № 1, где цена работ по ремонту печи ХПА-40 составила 352483 рубля 00 копеек, которая заверена подписями и печатями подрядчика - ООО «Грейд плюс 2» в лице директора Грачева А.Д. и заказчика-ООО «Мценский кондитер» в лице директора Левченко И.А.; 5) Счет фактура № 1 от 03.02.2017, где сумма к оплате за ремонт печи ХПА- 40 составила 352483 рублей 00 копеек; 6) Платежное поручение № 154 от 14.02.2017, на 1-ом листе, предоставленное представителем потерпевшего Гейбатовым Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000 рублей,; 7) Платежное поручение № 158 от 15.02.2017, на 1-ом листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000 рублей; 8) Платежное поручение № 168 от 17.02.2017, на 1-ом листе, предоставленное представителем потерпевшего Г.Р.В. с помощью программы «Клиент-банк», согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 148483 рубля.

Осмотрен «Журнал приема и сдачи смены» начатого 24.01.2016, согласно которому с декабря 2016 по январь 2017 периодически осуществлялся розжиг и приостановка печи ХПА – 40 № 2 в соответствии с распоряжениями правил и инструкций в газовом хозяйстве;

Осмотрены уставы ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», согласно которым общества созданы в соответствии с ГПК РФ. Основная цель обществ - извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом обществ является директор. Директор решает все вопросы деятельности обществ, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания участников. Директор единоличный исполнительный орган обществ, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах обществ, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющий несет ответственность перед обществами за убытки, причиненные им их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами;

Осмотрены сшив Банк ООО «Мценский кондитер» февраль 2017 г. в ходе осмотра которого обнаружены: - Платежное поручение № 154 от 14.02.2017, на 212-м листе, согласно содержания которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000 рублей; - Платежное поручение № 158 от 15.02.2017, на 251-м листе, согласно содержанию которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000 рублей; - Платежное поручение № 168 от 17.02.2017, на 279-ом листе, согласно содержанию которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 148 483 рубля, что составило в общем размере 352 483 рубля 00 копеек.

Осмотрены сшив Банк ООО «Мценский кондитер» декабрь 2016 г., в ходе осмотра которого обнаружены: - Платежное поручение № 420 от 06.12.2016, на 58-ом листе, согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 000 рублей с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016; - Платежное поручение № 424 от 08.12.2016 на 81-ом листе согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 000 рублей; - Платежное поручение № 431 от 12.12.2016 на 102-ом листе согласно которого ООО «Мценский кондитер» перечислил денежные средства ООО «Грейд плюс 2» с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 102 603 рубля, что составило в общем размере 302 000 рублей.

Осмотрены сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» февраль 2017 года на 300 листах, в ходе осмотра которого обнаружены: - Платежное поручение № 129 от 22.02.2017 на 265 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 341 рубль; - Платежное поручение № 140 от 28.02.2017 на 294 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей, что составило в общем размере 104 341 рубль. Основание указанных платежей за услуги по договору относится к договору подряда №8, что не оспаривалось сторонами в судебном заседании.

Осмотрены сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» март 2017 года в ходе осмотра которого обнаружены:- Платежное поручение № 141 от 01.03.2017 на 4 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; - Платежное поручение № 145 от 02.03.2017 на 18 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; - Платежное поручение № 150 от 03.03.2017 на 26 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 52 000 рублей; - Платежное поручение № 153 от 06.03.2017 на 35 листе, с основанием платежа за услуги по договору, сумма – 78 000 рублей, что составило в общем размере 234 000 рублей. Основание указанных платежей за услуги по договору относится к договору подряда №8, что не оспаривалось сторонами в судебном заседании.

Осмотрена справка ООО «Мценский хлебокомбинат» от 20.10.2020 на 1 листе, в ходе осмотра которого установлено, что режим работы работников основного цеха: пекарь-мастер смены основного цеха - сменная работа 2/2 (день/ночь) с 07-00 до 19-00, с 19-00 до 07-00, пекаря - ХПА – сменная работ 2/2 с 18-00 до 06-00, укладчик х/б изделий - сменная работ 2/2 (день/ночь) с 07-00 до 19-00, с 19-00 до 07-00, тестовод - сменная работа 2/2 с 17-00 до 05-00, дрожжевод – сменная работа 2/2 (день/ночь) с 07-00 до 19-00, с 19-00 до 07-00, машинист – сменная работа 2/2 (день/ночь) с 07-00 до 19-00, с 19-00 до 07-00, с 08-00 до 17-00, машинист – фасовочно – упаковочной машины - сменная работа 2/2 (день/ночь) с 19-00 до 07-00; с 08-00 до 17-00 (том 3 л.д. 127-158); в судебном заседании исследованы копии документов финансово – хозяйственной деятельности на 76 листах и справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» - на 1 листе (том 3 л.д. 159-238), а также в судебном заседании исследован «Журнал приема и сдачи смены», содержание которых соответствует описанию, указанном в протоколе осмотра предметов (документов) от 20.01.2021, приведенном выше;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.01.2021 и иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого объектом осмотра являются документы ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» на 2 – ух листах. В ходе осмотра копии акта от 31.12.2016, который утвердил директор ООО «Мценский хлебокомбинат» Левченко И.А., установлено, что на производственные нужды за декабрь 2016 израсходованы материальные ценности, среди которых: глина молотая в количестве 0,7 тонн, по счету 10.5, в сумме 4 935 рублей 00 копеек и кирпич огнеупорный ША – 5, в количестве 750 штук, по счету 10.6, в сумме 20 992 рублей 50 копеек. В примечании указано, что материалы были затрачены на ремонт печи ХПА – 40. В ходе осмотра копии акта от 31.12.2016, который утвердил директор ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А., установлено, что на производственные нужды за декабрь 2016 израсходованы материальные ценности, среди которых обнаружена доска необрезная 25 мм, в количестве 0,500 м?, по сету 10.2, в сумме 3 500 рублей 00 копеек и кирпич огнеупорный ША – 5, в количестве 600 штук, по счету 10.2, в сумме 27 000 рублей 00 копеек. В примечании указано, что материалы были затрачены на ремонт печи ХПА – 40 (том 3 л.д. 247-250);

- протокол выемки от 14.01.2021 и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на основании постановления от 14.01.2021, представитель потерпевшего ООО «Мценский Хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» выдал добровольно документы финансово-хозяйственной деятельности, а именно: - инвентарную карточку№ 283 учета основных средств на 1 листе; - инвентарную карточку № 111 учета основных средств на 1 листе; - договор аренды № 35-а от 01.11.2016 г. на 2 листах; - список оборудования к договору аренды ООО «Мценский кондитер» на 1 листе; - соглашение к договору аренды оборудования № 35-а от 01.11.2016 на 1 листе; - авансовый отчет № 77 от 27.12.16 на 1 листе; - товарный чек № 29925 от 27.12.2016 на 1 листе; - авансовый отчет № 76 от 21.12.16 на 1 листе; - товарный чек на сумму 13500 на 1 листе; - товарная накладная № 2891 от 02.12.2016 на 1 листе (том 4 л.д. 3-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2021 и иллюстрационной таблицей к нему, которым осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат»: - инвентарная карточка № 283 учета основных средств, а именно Хлебной печи ХПА – 40, завод-изготовитель Кемеровский опытный завод. В ходе осмотра установлено, что место расположения печи - основной цех; - договор аренды оборудования № 35-а от 01.11.2016 на 2-ух листах. В ходе осмотра установлено, что с 01.11.2016 арендодатель ОАО «Орелоблхлеб» предоставляет арендатору ООО «Мценский кондитер», во временное владение и пользование (аренду) оборудование вместе со всеми его принадлежностями и необходимой документацией (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат и т.д.). В списке арендуемого оборудования ООО «Мценский кондитер» имеется печь ХПА – 40, с инвентарным № 00000043, которая в организации именуется как печь ХПА – 40 № 2. Согласно пункту 3.3.2 арендатор (ООО «Мценский кондитер») обязан за свой счет осуществлять текущий и капитальный ремонт оборудования.

Осмотрена инвентарная карточка № 111 учета основных средств на 1 листе, а именно Хлебной печи ХПА – 40, завод-изготовитель Мытищинский опытный завод. В ходе осмотра установлено, что печь имеет инвентарный номер 111.

Осмотрен авансовый отчет № 77 от 27.12.2016, согласно которому подотчетному лицу К.В.В. по счету 71 было выдано 13 500 рублей 00 копеек. Авансовый отчет подписан главным бухгалтером Е.В.В. На оборотной стороне авансового отчета № 77 от 27.12.2016 имеется отметка о том, что 27.12.2016 к отчету было принято 13 500 рублей 00 копеек от подотчетного лица К.В.В., основание документа является чек от 27.12.2016 года. В ходе осмотра товарного чека № 29925 от 27 декабря 2016 года установлено, что у ИП К.А.Н. ИНН № расположенной по адресу: <адрес>, был куплен товар «Кирпич огнеупорный ША -5» в количестве 300 штук, цена за 1 шт.- 45 рублей 00 копеек. Итоговая сумма составила 13 500 рублей 00 копеек.

Осмотрен авансовый отчет № 76 от 21.12.2016, согласно которому подотчетному лицу К.В.В. по счету 71 было выдано 13 500 рублей 00 копеек. При осмотре товарного чека установлено, что в нем указан Кирпич огнеупорны ША-5, приобретенный в количестве 300 штук, цена за одну штуку – 45 рублей на общую сумму 13 500 рублей.

Осмотрена товарная накладная № 2891 от 02.12.2016, согласно которой грузополучателем является ООО «Мценский хлебокомбинат», а поставщиком АО «Новомосковскогнеупор», при этом имеются следующие записи: - кирпич огнеупорный Ша-5 (1 подгруппа, 1 класс) – 750 штук, масса- 2,780, цена -7 200 рублей 00 копеек, сумма без учета НДС – 20 016 рублей 00 копеек, сумма с учетом НДС – 23 618 рублей 88 копеек; - глина молотая ПГА: масса – 0,700; цена - 6 650 рублей 00 копеек; сумма без учета НДС – 4 655 рублей 00 копеек, сумма с учетом НДС – 5 492 рублей 90 копеек; - поддон – 2 штуки, цена – 265 рублей 00 копеек; сумма без учета НДС – 530 рублей 00 копеек, сумма с учетом НДС – 625 рублей 40 копеек; - контейнер МКР – 1,0 С2-1,3 ППР, 160 гр./м? 75*75*125, 1 штука, цена – 280 рублей 00 копеек; сумма без учета НДС – 280 рублей 00 копеек, сумма с учетом НДС - 330 рублей 40 копеек; - пакетирование – 2,780 т, цена – 160 рублей 00 копеек; сумма без учета НДС – 444 рублей 80 копеек, сумма с учетом НДС – 524 рублей 86 копеек. Итоговая сумма составила сумма без учета НДС – 25 925 рублей 80 копеек, сумма с учетом НДС – 30 592 рублей 44 копеек (том 4 л.д. 8-18); в судебном заседании исследованы копии документов финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» на 15 листах (том 4 л.д. 19-33), содержание которых соответствует описанию, указанном в протоколе осмотра предметов (документов) от 14.01.2021, приведенном выше и участниками не оспаривалось;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2021 с иллюстрационной таблицей к нему, в ходе которого установлено, что на территории ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» по адресу: <адрес>, находится железобетонное здание, в котором имеется двухэтажный административный корпус и одноэтажный основной производственный корпус. В основном производственном корпусе расположена печь модели ХПА - 40 № 1 и ХПА - 40 №2. В ходе осмотра передней части печи ХПА -40 № 2 главный энергетик - М.В.В. пояснил, что в декабре 2016 года и в январе 2017 года М.С.С. производил демонтаж свода топки печи, замену трубок Перкинса и демонтаж задней стенки печи. Со слов М.В.В. в обратной последовательности М.С.С. произвел кирпичную кладку задней стенки в которой выложено около 270 кирпичей «ША-5» на глине ПГА. После возведения задней стенки и трубок Перкинса М.С.С. произвел кладку свода топки печи, перед которой со слов М.В.В. сделал опалубку из древесных материалов. При кладке свода топки со слов М.В.В. использовался кирпич ША – 5 в количестве 150 штук, выкладывался на глину ПГА. В ходе осмотра печи ХПА – 40 № 1 установлено, что печь ХПА – 40 № 1 имеет инвентарный №. Данная печь со слов М.В.В. является резервной и запускалась в период ремонта печи ХПА – 40 № 2, проводимого М.С.С. Печь ХПА – 40 № 1 имеет те же характеристики, как и печь ХПА – 40 № 2 (том 4 л.д. 39-48);

- протоколом выемки от 17.01.2021 с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому на основании постановления от 16.01.2021 произведена выемка по адресу: <адрес>, в ходе которой представителем потерпевшего Г.Р.В. были добровольно выданы документы финансово-хозяйственной деятельности: договор аренды № 34-а от 01.11.2016 г. – 2 листах; список оборудования к договору аренды ООО «Мценский хлебокомбинат» - 1 листе (том 4 л.д. 51-55);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2021 с иллюстрационной таблицей к нему, которым осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности: - договор аренды оборудования № 34-а от 01.11.2016 г. на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что с 01.11.2016 арендодатель ОАО «Орелоблхлеб» предоставляет арендатору ООО «Мценский хлебокомбинат», во временное владение и пользование (аренду) оборудование вместе со всеми его принадлежностями и необходимой документацией согласно приложению № 1 к договору аренды оборудования № 34-а от 01.11.2016. В ходе осмотра установлено, что согласно п. 3.3.3 Арендатор обязан за свой счет осуществлять текущий ремонт оборудования по мере необходимости, а также его капитальный ремонт; - список оборудования к договору аренды № 34-а от 01.11.2016 на 1 листе, в котором имеется печь ХПА – 40, с инвентарным №, которая в организации именуется как печь ХПА – 40 № 1 (том 4 л.д. 56-61); в судебном заседании исследованы копии документов финансово – хозяйственной деятельности ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» на 3 листах (том 4 л.д. 62-64), содержание которых соответствует описанию, указанном в протоколе осмотра предметов (документов) от 17.01.2021, приведенном выше и участниками не оспаривалось;

- протоколом осмотра документов от 25.02.2021, с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому в кабинете бухгалтерии ООО «Мценский хлебокомбинат», ООО «Мценский кондитер», расположенных по адресу: <адрес>, был произведен осмотр программы 1С на компьютере «Acer». При открытии расходно-кассового ордера ООО «Мценский хлебокомбинат» № от 13.01.2017 установлено следующее: в графе движение денежных средств «Выдача под авансовый отчет», корректирующий счет – 71.1., контрагенты – Левченко И.А., основной договор, сумма: 85 000 рублей (том 4 л.д. 69-77);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.10.2020 с иллюстрационной таблицей к нему, которым осмотрен бумажный конверт с оптическим диском «CD-R», предоставленный АО «Россельхозбанком». При просмотре содержимого оптического диска установлено следующее: - из выписки по счету № следует, что за период с 01.01.2016 по 31.12.2018, осуществлены переводы денежных средств с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на расчетный счет № ООО «Грейд плюс 2»: 1) 22.02.2017 с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 52341 рубль 00 копеек; 2) 28.02.2017 с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с №, принадлежащий ООО «Грейд плюс 2» в размере 52 000 рублей 00 копеек; 3) 01.03.2017 с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 52 000 рублей 00 копеек; 4) 02.03.2017 обнаружен перевод денежных средств с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 52 000 рублей 00 копеек; 5) 03.03.2017 с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 52 000 рублей 00 копеек; 6) 06.03.2017 года обнаружен перевод денежных средств с р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 52 000 рублей 00 копеек; 14.02.2017 с р/с № ООО «Мценский кондитер» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 102 000 рублей 00 копеек; Дата с р/с № ООО «Мценский кондитер» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 102 000 рублей 00 копеек; 17.02.2017 с р/с № ООО «Мценский кондитер» на р/с № ООО «Грейд плюс 2» в размере 148 483 рубля 00 копеек (том 4 л.д. 80-92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.10.2020 с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрена служебная электронная почта esuchkova13@mvd.ru, на которой имеется три письма от АО «Россельхозбанк» с вложениями от 22.10.2020 от Maria Krylova/Rshb@RSHB. Осмотрен файл «№ с 01.01.2016 по 09.01.2017.xls», в котором обнаружена Выписка по расчетному счету № за период с 01.01.2016 по 09.01.2017, где имеются следующие переводы денежных средств с расчетного счета № ООО «Мценский кондитер на расчетный счет № ООО «Грейд плюс 2»: - 06.12.2016 перевод денежных средств в размере 100 000 рублей 00 копеек, подтверждением которого является Платежное поручение № 1420 от 06.12.2016 за услуги по договору №7 от 01.12.2016; - 08.12.2016 перевод денежных средств в размере 100 000 рублей 00 копеек, подтверждением которого является Платежное поручение № 424 от 08.12.2016 за услуги по договору №7 от 01.12.2016; - 12.12.2016 перевод денежных средств в размере 102 603 рубля, подтверждением которого является Платежное поручение № 431 от 12.12.2016 за услуги по договору №7 от 01.12.2016 (том 4 л.д. 96-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.12.2020 с иллюстрационной таблицей к нему, которым осмотрены: - сопроводительное письмо исх. № от 25.11.2020 на запрос 10/7150 от 27.10.2020 содержащее выписку денежных средств по счету № на 2-ух листах, выписка по счету № принадлежащие Левченко И.А. на 10 – ти листах за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, предоставленные ПАО Сбербанк и из которых следует, что 08.12.2016 была произведена операция «зачисление на банковскую карту наличных денежных средств, внесенных в данном филиале», тип транзакции «взнос наличных через АТМ 7010», сумма 50 000-00 рублей, номер карты №, а 09.12.2016 была произведена операция «зачисление на банковскую карту наличных денежных средств, внесенных в данном филиале, тип транзакции «взнос наличных через АТМ 7010», сумма 50 000-00 рублей, номер карты № (том 4 л.д. 211-224);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2020 с иллюстрационной таблицей к нему, которым осмотрена выписка по счету № за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, согласно которой: - 06.12.2016 документом № 420 от 06.12.2016 ООО «Мценский кондитер» р/с № поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 0000, на р/с №; - 07.12.2016 документом №40 от 07.12.2016 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 100 000; - 08.12. 2016 документом № 41 от 08.12.16 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 100000; - 08.12.2016 документом № 424 от 08.12.2016 ООО «Мценский кондитер» поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 100 000; - 12.12.2016 документом № 43 от 12.12.16 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № на сумму 90000; - 12.12.2016 документом № 431 от 12.12.2016 ООО «Мценский кондитер» р/с № АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №7 от 01.12.2016, сумма – 102 603; - 14.02.2017 документом № от 14.02.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 100 000; - 14.02.2017 документом № 154 от 14.12.2016 ООО «Мценский кондитер» р/с № в Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000; - 15.02.2017 документом № 11744 от 15.02.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 100 000; - 15.02.2017 документом № 158 от 15.12.2016 ООО «Мценский кондитер» р/с № в Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 102 000; - 17.02.2017 документом № 8026 от 17.02.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 152 000; - 17.02.2017 документом № 168 от 17.12.2016 ООО «Мценский кондитер» р/с № в Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства с основанием платежа за услуги по договору №1 от 10.01.2017, сумма – 148 483; - 22.02.2017 документом № от 22.02.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 52 000; - 22.02.2017 документом № 129 от 22.02.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 52 341; - 28.02.2017 документом № 27071 от 28.02.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 50 000; - 28.02.2017 документом № 140 от 28.02.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 52 000-00, без налога (НДС); - 01.03.2017 документом № 11933 от 01.03.2017 с к/с № Орловское отделение № 23857 ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 50 000; - 01.03.2017 документом № 141 от 01.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 52 000; - 02.03.2017 документом № 11327 от 02.03.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 50 000; - 02.03.2017 документом № 145 от 02.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 52 000; - 03.03.2017 документом № от 03.03.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 50 000; - 03.03.2017 документом № от 03.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 52 000; - 06.03.2017 документом № от 06.03.2017 с к/с № Орловское отделение № ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод на к/с № сумму 70 000; - 06.03.2017 документом № 153 от 06.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат» р/с № Орловский РФ АО «оссельхозбанк» <адрес> поступили денежные средства, сумма – 78 000.

Осмотрена выписка по счету №, принадлежащего Грачеву А.Д. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, из которой следует, что по данному счету производились следующие операции: - 07.12.2016 «зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии», сумма 100 000 рублей, номер карты №; - 07.12.2016 операция «списание по выписке со счета», дата транзакции: 06.12.2016, 17:27:00, тип транзакции: «выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010», сумма 10000 рублей, номер карты №; - 08.12.2016 операция «списание по выписке со счета», дата транзакции: 07.12.2016, 12:00:00, тип транзакции «выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010», сумма 50 000 рублей, номер карты №. - 08.12.2016 «зачисление на вклад/счет денежных средств по поручению клиента с взиманием комиссии», сумма 100 000 рублей, номер карты №; - 09.12.2016 произведена операция «списание по выписке со счета», выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010, дата транзакции: 08.12.2016 в 07 часов 54 минуты, сумма 50 000 рублей, номер карты № (том 5 л.д. 1-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.02.2021 с иллюстрационной таблицей и приложениями к нему, согласно которому осмотрено содержимое оптического диска «CD-R» и в ходе осмотра файла VS_158045№ №_info установлено, что, в период с 14.02.2016 по 02.03.2017 Грачев А.Д. с назначением платежа «для зачисления по реестру № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14» осуществляет перевод с р/с № принадлежащий ООО «Грейд плюс 2» денежных средств на счет №, который указан в выписке движения денежных средств по р/с № принадлежащий ООО «Грейд плюс 2», как корректирующий счет № (том 5 л.д. 20-39);

- заключением эксперта № от Дата, согласно выводам которого: - в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» № в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» № в ПАО «Сбербанк» за услуги по договору № 7 от 01.12.2016 перечислены денежные средства в общей сумме 302 603 рублей 00 копеек; - в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 с расчетного счета ООО «Мценский хлебокомбинат» № в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» № в ПАО «Сбербанк» за услуги по договору № от 07.12.2016 перечислены денежные средства в общей сумме 338 341 рублей 00 копеек; - в период с 10.12.2017 по 31.12.2018 с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» № в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» № в ПАО «Сбербанк» за услуги по договору № 1 от 10.01.2017 были перечислены денежные средства в общей сумме 352 483 рублей 00 копеек (том 5 л.д. 49-61);

- оборотами по счету 51 за 01.12.2016-31.03.2017 ООО «Мценский кондитер», согласно которым обороты общества (дебет) составляют: в декабре 2016 года – 3503946,69 руб.; в январе 2017 года – 3389344,23 руб.; в феврале 2017 года – 3995369,77 руб.; в марте 2017 года – 3810158,22 руб.;

- оборотами по счету 51 за 01.12.2016-31.03.2017 ООО «Мценский хлебокомбинат», согласно которым обороты общества (дебет) составляют: в декабре 2016 года – 2753472,27 руб.; в январе 2017 года – 2605594,58 руб.; в феврале 2017 года – 3169202,31 руб.; в марте 2017 года – 2938606,41 руб..

Оценивая указанные выше доказательства, суд приходит к следующему.

Оснований не доверять в указанной выше части показаниям представителя потерпевших Г.Р.В., свидетелей М.С.С., М.В.В., К.В.В., Н.С.С., Е.В.В., К.В.В., Л.Т.Н., А.О.С., С.Т.Н., Л.Н.А., С.М.В., Д.П.Ю., Ф.В.В., К.Е.Г., И.М.С., Ф.Д.А., К.Г.Н., Л.Е.В., Г.Д.К., не имеется, поскольку они последовательны, объективно подтверждены письменными доказательствами и показаниями друг друга, кроме того они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. По указанным основаниям суд находит не состоятельными доводы стороны защиты и отклоняет их в части того, что некоторые свидетели являются работниками ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» и находятся в зависимом положении от представителя потерпевших, в связи с чем, по мнению стороны защиты, к ним необходимо отнестись критически.

Давая оценку экспертному заключению № от Дата, суд признает, что оно проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и правильность выводов экспертного заключения сомнений не вызывает, при этом в судебном заседании выводы, содержащиеся в заключении участниками не оспаривались и не подвергались сомнению.

Судом установлено, что материалы оперативно-розыскной деятельности, положенные в основу приговора, отвечают требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений, уполномоченных руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией. Впоследствии собранные в результате этих мероприятий доказательства надлежащим образом процессуально закреплены, а также непосредственно исследованы в судебном заседании.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что документы, составленные по результатам оперативно-розыскных мероприятий, оформлены с соблюдением положений ст. 89 УПК РФ, переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ, проверены, оценены судом, в связи с чем также признаются допустимыми доказательствами.

При оценке иных письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, суд учитывает, что они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении расследования, которые бы могли повлиять на принятие окончательного решения по данному уголовному делу, судом не установлено. Таким образом исследованные судом доказательства не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку они взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, оснований для оговора подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. со стороны представителя потерпевших и свидетелей не установлено. Оценив приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности, суд находит вину подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в совершении действий, приведенных выше при описании события преступления доказанной.

Суд не принимает в качестве доказательств показания свидетелей П.С.А. и Х.И.В., данных ими в судебном заседании, так как они основаны на сведениях, ставших им известными в ходе осуществления ими своей профессиональной деятельности от иных участников уголовного судопроизводства, и не несут доказательственной информации.

Суд не принимает в качестве доказательств и исследованный в судебном заседании протокол допроса свидетеля Л.Н.М. от 24.02.2021, оглашенный в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 236-238), так как он также не несет доказательственного значения по делу, как и не принимаются показания свидетеля К.Г.Н. от 28.10.2020, оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 155-158), которые последняя в судебном заседании не подтвердила.

Кроме того судом не принимаются и показания свидетеля П.С.А., данные им в судебном заседании, так как они не содержат значимой информации по делу.

Не принимаются судом и показания свидетеля Р.Г.В., данных ей в судебном заседании, так как она пояснила, что уволилась в октябре 2016 года и с ноября 2016 по март 2017 года на предприятии не работала, в связи с чем данные ей показания не содержат значимой информации по делу.

Суд не принимает в качестве доказательств исследованные по ходатайству стороны защиты в части показания М.С.С., данные им в ходе очной ставки с Левченко И.А. 08.03.2021 (том 7, л.д. 79-86), так как в оглашенной части они даны после вопроса, который содержал в себе ответ.

Не принимает суд и показания свидетеля ФИО14 так как они не несут доказательственного значения, в том числе и в части того, что ранее он являлся директором ООО «Грейд плюс 2» и сотрудничал с Левченко И.А. по ремонту печей, при этом доводы в части того, что зимой 2016 года его сын Грачев А.Д. советовался с ним по ремонту печи ХПА-40, однако сами работы он не видел и за покупкой материалов не ездил, так же не принимаются судом, так как известны свидетелю со слов Грачева А.Д. и данные события опровергнуты приведенными выше доказательствами.

Суд критически относится к доводам подсудимого Левченко И.А. в части того, что М.С.С. выполнял ремонт печи ХПА-40 ранее, в первой половине 2016 года, а все работы по договорам подряда №7 и №1 с декабря 2016 года по январь 2017 года выполнял Грачев А.Д., так как они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами и приведенными выше.

Так, из показаний представителя потерпевших Г.Р.В. данных им в ходе проведения проверки показаний на месте от 20.10.2020 следует, что со слов работников ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», ремонт печи ХПА – 40, а именно топки, производился единожды в период с декабря 2016 года по март 2017 года, гражданином М.С.С.; - из показаний свидетеля М.С.С. от 05.11.2020, оглашенных в судебном заседании следует, что примерно в конце ноября 2016 года ему позвонил Левченко И.А. и пояснил, что для него есть работа по ремонту топки печи ХПА – 40, который производился с декабря 2016 года по январь 2017 года. Организация ООО «Грейд плюс 2» ему неизвестна и в договорных отношениях он с ней не состоял, никаких договоров подряда или оказания услуг он не заключал, ни какие работы и услуги организация ООО «Грейд плюс 2» ему не оплачивала; - из показаний свидетеля М.В.В., данных им в судебном заседании, следует, что в декабре 2016 - январе 2017 года М.С.С. и его помощник производили работы по ремонту печи ХПА-40 и ремонт данной печи в указанный период времени производился под его руководством, при этом Грачев А.Д. работы по ремонту печи не производил; - из показаний свидетеля К.В.В., данных им в судебном заседании, следует, что ремонт печи ХПА-40 проводился в 2016-2017 годах и был связан с топкой, при этом ремонтом печи занимался печник, который приехал из <адрес>, а Грачева А.Д. при ремонте печи на предприятии в 2016-2017 годах он не видел; - из показаний свидетеля К.В.В., данных им в судебном заседании, следует, что в 2016-2017 годах производился ремонт основной печи ХПА-40, а выпуск продукции в этот момент осуществлялся на резервной печи ХПА-40, при этом он видел ремонт печи, однако Грачева А.Д., на предприятии он не видел, и организация ООО «Грейд плюс 2» ему не знакома; согласно показаниям свидетелей К.В.В., Л.Т.Н., А.О.С., С.Т.Н., Л.Н.А., С.М.В., Д.П.Ю., Ф.В.В., К.Е.Г., данных ими в судебном заседании, ни кто из них Грачева А.Д. на предприятии не видел.

Таким образом, Левченко И.А. в период с 05.07.2015 до 09.03.2017 в соответствии с трудовыми договорами от 05.07.2015, обязан был в рамках действующего законодательства руководить производственно - хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Обществ, нести всю полную ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование их имущества, организовывать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, рационального использования резервов и экономного расходования всех видов ресурсов. При этом в судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами, что в период своего руководства ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер» между директором Левченко И.А. и директором ООО «Грейд плюс 2» в лице Грачева А.Д. в период с декабря 2016 по март 2017 были заключены: договор подряда № 7 от 01.12.2016 на разборку печи ХПА - 40, согласно которому были проведены следующие платежные поручения: платежное поручение № 420 от 06.12.2016, платежное поручение № 424 от 08.12.2016, платежное поручение № 431 от 12.12.2016 на общую сумму в размере 302 603 рублей 00 копеек; договор подряда № 8 от 06.12.2016 на ремонт печи ХПА - 40, согласно которому были проведены следующие платежные поручения: платежное поручение № 129 от 22.02.2017, платежное поручение № 140 от 28.02.2017, платежное поручение № 141 от 01.03.2017, платежное поручение № 145 от 02.03.2017, платежное поручение № 150 от 03.03.2017, платежное поручение № 153 от 06.03.2017 на общую сумму 338 341 рублей 00 копеек; договор подряда № 1 от 10.01.2017 на ремонт печи ХПА – 40, согласно которому были проведены следующие платежные поручения: платежное поручение № 154 от 14.02.2017, платежное поручение № 158 от 15.02.2017, платежное поручение № 168 от 17.02.2017 на общую сумму 352 483 рублей 00 копеек. Также в судебном заседании установлено, что действительно, в период с декабря 2016 по январь 2017 выполнялся ремонт печи ХПА – 40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», однако он выполнялся М.С.С. и его помощником, что подтверждается показаниями указанных выше представителя потерпевших и свидетелей, часть из которых находилась в непосредственном взаимодействии с печами ХПА- 40, периодически в течение суток прибывая в помещении основного цеха, в связи с чем видели и взаимодействовали со свидетелем М.С.С. и его помощником, которые в период с декабря 2016 по январь 2017 производили ремонт печи ХПА – 40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», при этом об ООО «Грейд плюс 2» они ничего не слышали, Грачева А.Д. на территории предприятия и при ремонте печи не видели.

Доводы стороны защиты о том, что Грачевым А.Д. закупались необходимые материалы для ремонта печи ХПА-40, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами. Так, согласно показаниям представителя потерпевших Г.Р.В., данных им при проверке показаний на месте от 20.10.2020, исследованных в судебном заседании и приведенных выше, в той части из которых следует, что для ремонта указанной печи ХПА – 40 №2 в период с декабря 2016 года по март 2017 года, материалы закупались частично за счет средств учредителя ОАО «Орелоблхлеб» и за счет ООО «Мценский кондитер»; - показаниями свидетеля М.С.С., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что все необходимые материалы для ремонта печи ХПА-40 были закуплены организацией; - показаниями свидетеля М.В.В., данных им в судебном заседании, в той части, из которых следует, что при ремонте печи ХПА-40 использовались кирпич, глина, асбест, древесина, которые приобретались за счет их предприятия; - протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2021 и иллюстрационной таблицей к нему, которыми осмотрены, на ряду с прочим: авансовый отчет № 77 от 27.12.2016, авансовый отчет № 76 от 21.12.2016, товарная накладная № 2891 от 02.12.2016, которыми установлено, что материалы: глина молотая в количестве 0,700 тонн, кирпич огнеупорный ША - 5 в количестве 750 штук, доска необрезная 25 мм, в количестве 0,500 м? и кирпич огнеупорный ША – 5, в количестве 600 штук были закуплены за денежные средства предприятий ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» на период заключения договора подряда № 7 от 01.12.2016 и договора подряда № 8 от 07.12.2016, в условиях которых указано, что ООО «Грейд плюс 2» будет выполнять работы по ремонту печи ХПА – 40 с использованием собственных материалов, которые будут закуплены за счет средств подрядчика ООО «Грейд плюс 2», однако данные материалы закупались свидетелем К.В.В. за денежные средства, которые выдавались ему из кассы Обществ и в последующем использовались свидетелем М.С.С. и его помощником для ремонта печи ХПА – 40, находящейся в аренде у ООО «Мценский кондитер», в период с декабря 2016 по январь 2017, что подтверждают указанные выше доказательства. По аналогичным основаниям не принимается и довод Левченко И.А. в части того, что документация по приобретению Обществом материалов для ремонта печи составлялась для их списания по ремонту печи, произведенному М.С.С. и на самом деле указанные материалы не приобретались.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании достоверно установлен факт осуществления ремонта печи ХПА-40, находящейся в аренде у ООО «Мценский кондитер», расположенной в помещении ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» по адресу: <адрес> в период с декабря 2016 года по январь 2017 года М.С.С. и его помощником с использованием материалов, закупленных ОАО «Орелоблхлеб» и за счет ООО «Мценский кондитер», без участия организации ООО «Грейд плюс 2» и его директора Грачева А.Д.

Таким образом, не смотря на квалификацию действий каждого из подсудимых органом предварительного следствия и государственным обвинителем по трем эпизодам по ч.3 ст.159 УК РФ, суд приходит к выводу, что их действия по каждому из вменяемых эпизодов охватывались одним умыслом и подлежат квалификации как одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ.

Так, квалифицируя действия подсудимых как хищение чужого имущества путем обмана совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из того, что согласно исследованным в судебном заседании и приведенным выше доказательствам, Левченко И.А. являясь директором ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», пригласив для осмотра и ремонта печи ХПА-40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер» с ноября 2016 года М.С.С., осознавал, что работа указанной печи должна быть приостановлена, для чего все работы будут осуществляться на печи ХПА-40, находящейся в аренде ООО «Мценский хлебокомбинат», в связи с чем ремонт последней будет не возможен и, согласовав сумму проводимых М.С.С. работ по разбору и ремонту печи ХПА-40 находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер» в размере 230000 рублей, предложил ранее ему знакомому директору ООО «Грейд плюс 2» Грачеву А.Д. вступить с ним в сговор, направленный на совершение хищения денежных средств ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», и последующему совместному распоряжению ими.

Грачев А.Д., согласившись с предложением Левченко И.А., составил и подписал с последним заведомо фиктивные договора подрядов №7 от 01.12.2016 и № 1 от 10.01.2017 на выполнение работ по разборке и ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», а также договор подряда №8 от 07.12.2016 по ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский хлебокомбинат» в помещении основного цеха, расположенных по адресу: <адрес>, заведомо зная о том, что данные работы он проводить не будет, так как работы по разборке и ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», будет осуществлять М.С.С., которому необходимо будет выплатить за данную работу 230000 рублей, а работы по ремонту печи ХПА – 40 находящейся в аренде ООО «Мценский хлебокомбинат» проводиться не будут.

После чего, продолжая свои преступные действия, Левченко И.А. и Грачев А.Д. не позднее 12.12.2016, подписали и заверили печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2» акт о приемке выполненных работ №7 от 06.12.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 06.12.2016, счет-фактуру №7 от 06.12.2016 по договору подряда №7 от 06.12.2016, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. работ по разборке печи ХПА – 40 в помещении основного цеха ООО «Мценский кондитер», расположенном по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 302 603 рублей, которые Левченко И.А., представил в бухгалтерию ООО «Мценский кондитер», и на основании которых с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» №, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, в период с 06.12.2016 по 12.12.2016 были перечислены денежные средства на общую сумму 302 603 рубля,

Далее, продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Левченко И.А. и Грачев А.Д. не позднее 06.03.2017, подписали и заверили печатями ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Грейд плюс 2», акт о приемке выполненных работ №8, справку о стоимости выполненных работ и затрат №8 от 28.12.2016, счет-фактуру №8 от 28.12.2016 по договору подряда №8 от 07.12.2016, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. ремонтных работ печи ХПА-40 по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 338 341 рубль, которые Левченко И.А., представил в бухгалтерию ООО «Мценский хлебокомбинат», и на основании которых с расчетного счета ООО «Мценский хлебокомбинат» №, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, в период с 22.02.2017 по 06.03.2017 перечислены денежные средства на общую сумму 338 341 рубль,

Далее, продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Левченко И.А. и Грачев А.Д. не позднее 17.02.2017, подписали и заверили печатями ООО «Мценский кондитер» и ООО «Грейд плюс 2», акт о приемке выполненных работ №1 от 03.02.2017, справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 03.02.2017, счет-фактуру №1 от 03.02.2017 по договору подряда №1 от 10.01.2017, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Грейд плюс 2» в лице генерального директора Грачева А.Д. ремонтных работ печи ХПА - 40 по адресу: <адрес>, стоимость которых составила 352 483 рубля, которые Левченко И.А., представил в бухгалтерию ООО «Мценский кондитер», и на основании которых с расчетного счета ООО «Мценский кондитер» №, на расчетный счет ООО «Грейд плюс 2» №, в период с 14.02.2017 по 17.02.2017 перечислены денежные средства на общую сумму 352 483 рубля.

Таким образом, Грачев А.Д., действуя совместно с Левченко И.А., получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами, при этом согласно их преступному плану, для придания своим действиям видимости законных, часть денежных средств в размере 230000 рублей была потрачена на работу М.С.С., реально производившему ремонт печи ХПА-40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер», которые Левченко И.А. брал под отчет в организации и в последующем вернул их в кассу. Факт получения за свою работу денежных средств по ремонту печи ХПА-40, находящейся в аренде ООО «Мценский кондитер» в декабре 2016 года – январе 2017 года подтверждается: - показаниями М.С.С., данных им в судебном заседании и показаниях, данных в ходе предварительного следствия, исследованных в судебном заседании и приведенных выше в той части из которых следует, что за ремонт печи ХПА-40 он получил денежные средства в размере 230000 рублей; показаниями представителя потерпевших Г.Р.В., данных при проведении проверки показаний на месте в ходе предварительного следствия и приведенных выше, в той части из которых следует, что им было установлено, что Левченко И.А. получал из кассы денежные средства в сумме 230000 рублей без расходных кассовых ордеров и иного документального оформления, пояснив при этом, что потратит их на ремонт печи. Позже Левченко И.А. возвратил данные денежные средства в полном объеме в кассу без расходных кассовых ордеров и иного документального оформления; показаниями свидетеля Н.С.С., данных ей в судебном заседании и приведенных ваше, в той части, из которых следует, что Левченко И.А. по его просьбе получал денежные средства в кассе без заявления по расходно-кассовому ордеру и после возврата им денежных средств обратно в кассу, ордер ему возвращался. Движение денежных средств, которые выдавались по просьбе Левченко И.А., ни как не отражались в рабочей документации и полностью были возвращены в кассу ООО «Мценский кондитер» последним.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что реальный ущерб ООО «Мценский кондитер» по договору подряда № 1 от 10.01.2017 причинен за вычетом 230000 рублей и составляет 122483 рубля (352483-230000).

При этом суд учитывает, что хотя по делу имеются разные потерпевшие ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», однако их директором был в указанный период подсудимый Левченко И.А., а сами организации располагались по одному адресу: <адрес>, в одних помещениях и фактически выпечку хлеба производили на одной основной печи ХПА-40, находящейся в аренде у ООО «Мценский кондитер», а печь ХПА-40, находящаяся в аренде у ООО «Мценский хлебокомбинат» являлась резервной, кроме того часть работников указанных организаций, в том числе главный бухгалтер и кассир совмещали работу в ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» на аналогичных должностях и в одних помещениях, а ежемесячный оборот денежных средств как ООО «Мценский кондитер», так и ООО «Мценский хлебокомбинат» с декабря 2016 года по март 2017 года составлял более двух с половиной миллионов рублей, что подтверждается представленными представителем потерпевших оборотов по счету 51 Обществ и что при наличии указанного объема средств, находящихся на счетах, позволяло подсудимым, с учетом их распределения между счетами ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», беспрепятственно похитить их, путем предоставления заведомо фиктивных документов в бухгалтерию указанных Обществ.

Таким образом, принимая во внимание одинаковый способ совершения преступления по указанным договорам подряда №7, №8 и №1 и не значительный временной период совершения преступления, суд приходит к выводу что Левченко И.А. и Грачев А.Д. действовали с единым умыслом, намереваясь завладеть денежными средствами как ООО «Мценский кондитер», так и ООО «Мценский хлебокомбинат» в установленной судом и указанной выше сумме, то есть совершили одно продолжаемое преступление, а все вышеуказанные действия Левченко И.А. и Грачева А.Д., направленные на завладение денежными средствами ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», полностью охватываются ч.3 ст.159 УК РФ и дополнительной квалификации не требуют.

Суд также учитывает, что переквалификация вышеуказанных действий Левченко И.А. и Грачева А.Д. на одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, улучшает положение подсудимых, не нарушает их право на защиту и положения ст. 252 УПК РФ, не противоречит разъяснениям, содержащимся в абзаце 3 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре».

При указанных обстоятельствах, суд квалифицирует:

- действия Левченко И.А. по ч.3 ст.159 УК РФ, а именно как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- действия Грачева А.Д. по ч.3 ст.159 УК РФ, а именно как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак с использованием лицом своего служебного положения, а равно в крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, так на основании п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать помимо должностных лиц иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.

Из исследованных в судебном заседании и приведенных выше Уставов ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат», а также трудовых договоров от 05.07.2015, следует, что Левченко И.А., являясь директором ООО «Мценский кондитер» и ООО «Мценский хлебокомбинат» наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных обществах.

Из содержания исследованных в судебном заседании и приведенных выше Устава ООО «Грейд плюс 2» и приказа №3-к от 24.12.2012, Грачев А.Д., являясь директором ООО «Грейд плюс 2», также наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данном обществе.

При этом суд также учитывает, что ущерб, причиненный ООО «Мценский кондитер» в сумме 302 603 рубля по договору подряда №7 и 122483 рубля по договору подряда №1, а также причиненный ООО «Мценский хлебокомбинат» 338 341 рубль по договору подряда №8, который превышает для каждого из потерпевших сумму в 250000 рублей, на основании п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

При указанных выше обстоятельствах, суд не находит оснований для иной квалификации действий подсудимых, как и не находит оснований вопреки доводам стороны защиты для их оправдания.

Не могут служить основанием для оправдания подсудимого Грачева А.Д. и его доводы, изложенные в судебном заседании в части того, что при осуществлении проверки показаний на месте он легко ориентировался на предприятии, как и доводы его защитника в части того, что Грачев А.Д. бывал на предприятии Мценского Хлебокомбината, при этом представитель потерпевшего при наличии договоров подряда не предъявлял претензии к ООО «Грейд Плюс 2» по гарантийному ремонту, так как они не опровергают факт совершения последним вменяемого ему в вину преступления, подтвержденного совокупностью доказательств, получивших оценку и принятых судом и приведенных выше.

Совершенное каждым из подсудимых преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, согласно ч.4 ст.15 УК РФ, относится к тяжкому преступлению.

К обстоятельствам, характеризующим личность Левченко И.А., суд относит следующее: Левченко И.А. имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Орловской области, по месту жительства характеризуется посредственно, как лицо, на которое жалоб не поступало, женат (том 7, л.д. 230, 232, 240), не судим, к административной ответственностью не привлекался (том 7 л.д.234-238), не состоит на учете у врача нарколога и врача-психиатра (том 7, л.д. 242, 243).

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому Левченко И.А. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие малолетнего ребенка (том 7, л.д.247), а также на основании ч.2 ст. 61 УК РФ несовершеннолетнего ребенка (том 3, л.д.248).

К обстоятельствам, характеризующим личность Грачева А.Д., суд относит следующее: Грачев А.Д. имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Орловской области, по месту жительства характеризуется посредственно, как лицо, на которое жалоб не поступало, женат (том 7, л.д. 14, 174), не судим, к административной ответственностью не привлекался (том 7 л.д.146-149), не состоит на учете у врача нарколога и врача-психиатра (том 7, л.д. 151,152).

В качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимому Грачеву А.Д. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие малолетнего ребенка (том 7, л.д.17), а также на основании ч.2 ст. 61 УК РФ несовершеннолетнего ребенка (том 7, л.д.250).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Левченко И.А. и Грачеву А.Д., судом не установлено.

При назначении наказания подсудимым, суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Учитывая в совокупности все исследованные обстоятельства содеянного, характер и степень общественной опасности совершённого Левченко И.А. и Грачевым А.Д. преступления, которое совершено с прямым умыслом и относятся к тяжкому преступлению, а также характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства, характеризующие личности Левченко И.А. и Грачева А.Д., влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия их жизни и жизни их семей, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства подсудимым Левченко И.А. и Грачеву А.Д., суд приходит к выводу, что исправление Левченко И.А. и Грачева А.Д. возможно только лишь при назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ и установлением испытательного срока, в период которого Левченко И.А. и Грачев А.Д. должны доказать свое исправление. Таким образом, исполняя требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу, что указанное наказание является справедливым и будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.2 и 43 УК РФ.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ являются альтернативными, в связи с чем, суд полагает возможным их не назначать, учитывая данные о личности подсудимых, имущественное положение самого Левченко И.А. и Грачева А.Д., а также находя достаточным назначения основного наказания.

Оснований для назначения подсудимым более мягкого наказания, суд не находит, так как Левченко И.А. и Грачев А.Д. совершили тяжкое преступление, направленное против собственности и с учетом характера его совершения менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Не имеется оснований и для применения ст. 53.1 УК РФ.

Исходя из общественной опасности совершенного преступления суд также не применяет правила ч.6 ст.15 УК РФ, регламентирующей порядок изменения категории совершённого преступления.

Суд не признаёт установленные по делу смягчающие обстоятельства исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, а поэтому не находит оснований для применения ст.64 УК РФ, то есть назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст.159 УК РФ.

Суд находит, что для обеспечения исполнения приговора необходимо сохранить Левченко И. А. и Грачеву А. Д. прежнюю меру пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего Г.Р.В. обратился с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в котором просит взыскать с подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский хлебокомбинат» 338341 рубль (том 2, л.д.88-89).

Кроме того, в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего Г.Р.В. также обратился с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, в котором просит взыскать с подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский кондитер» 655086 рублей (том 2, л.д.84-85).

В судебном заседаний представитель потерпевших, представитель гражданских истцов Г.Р.В. поддержал данные гражданские иски в полном объеме и просил их удовлетворить.

Гражданские ответчики Левченко И.А. и Грачев А.Д. исковые требования представителя потерпевших Г.Р.В. По каждому из исков не признали полностью.

В силу ст. 42 ч. 3 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку вина подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в совершении преступления подтверждается доказательствами, представленными выше, при этом ООО «Мценский хлебокомбинат» причинен ущерб в сумме 338341 рубль по договору подряда №8, то суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и взыскании солидарно с подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский хлебокомбинат» 338341 рубль.

Поскольку в судебном заседании установлено, что общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями Левченко И.А. и Грачева А.Д. ООО «Мценский кондитер» составляет 302603 рубля по договору подряда №7 и 122483 рубля по договору подряда №1 и всего на общую сумму 425086 рублей, то суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании солидарно с подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский кондитер» 425086 рублей.

В ходе предварительного следствия были приняты меры к наложению ареста на имущество подсудимых, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий.

Так, был наложен арест на имущество, находящееся в собственности подсудимого Левченко И.А.: автомобиль Фольксваген Пассат, легковой седан, государственный регистрационный знак Е 440 КА 57 RUS серо-голубого цвета, 2013 года выпуска, VIN: № (том 8, л.д. 25-29), а также на имущество подсудимого Грачева А.Д.: автомобиль Ниссан Ноут 1,6 Комфорт, государственный регистрационный знак С 182 УЕ 57 RUS, VIN: № (том 7, л.д. 141-145).

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста, наложенного на вышеуказанное имущество подсудимых Левченко И.А. и Грачева А.Д., поскольку судом принято решение о частичном удовлетворении исковых требований представителя гражданских истцов Г.Р.В. действующего в интересах ООО «Мценский кондитер» и полном удовлетворении исковых требований в интересах ООО «Мценский хлебокомбинат».

Вещественные доказательства: - копии документов финансово-хозяйственной деятельности на 76 листах и справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» - на 1 листе хранящиеся в материалах уголовного дела, - юридическое дело ООО «Грейд плюс 2» ИНН 5703008651, хранящееся при уголовном деле; - справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» - на 1 листе, хранящееся при уголовном деле (том 3 л.д. 235); - оптический диск «CD-R», содержащий выписки движения денежных средств по р/с №, принадлежащий ООО «Мценский хлебокомбинат» и по р/с №, принадлежащий ООО «Мценский кондитер» за период с 01.01.2016 г. по 09.03.2017 предоставленные АО «Россельхозбанк», хранящийся при уголовном деле (том 4 л.д. 95); - оптический диск «CD-R», содержащий выписки движения денежных средств по р/с № ООО «Мценский хлебокомбинат» и р/с № ООО «Мценский кондитер» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., справки об остатках на счетах по состоянию на 04.09.2020 – предоставленный АО «Россельхозбанк», хранящийся при уголовном деле (том 4 л.д. 95); - оптический диск «CD-R» с реестрами № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и выпиской по счету № за период 01.02.2017 по 31.03.2017, хранящийся при уголовном деле (том 5 л.д. 19); - реестры № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 на 9-ти листах, хранящиеся при уголовном деле (том 5 л.д. 31-39); - выписка по счету № принадлежащие Левченко И.А. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, на 10-ти листах, предоставленная ПАО Сбербанк, хранящаяся при уголовном деле (том 4 л.д. 109-118); - выписка по счету № принадлежащий ИП Левченко И.А., на 64-х листах, за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, предоставленная ПАО «Московский индустриальный банк», хранящаяся при уголовном деле (том 4 л.д. 138-201); - выписка по счету № Левченко И.А. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, на 10-ти листах, предоставленная ПАО «Московский индустриальный банк», хранящаяся при уголовном деле (том 4 л.д. 128-137); - выписка с движениями денежных средств по счету № Грачева А.Д. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017 на 21-ом листе, хранящаяся при уголовном деле (том 4 л.д. 241-262); - выписка по счету № Грачева А.Д. за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на 9-ти листах, хранящаяся при уголовном деле (том 4 л.д. 229-237); - расходно-кассовый ордер № от 13.01.17 – на 1 листе, хранящийся при уголовном деле (том 4 л.д. 77); - копия акта от 31.12.2016 ООО «Мценский кондитер» на 1 листе, копия акта от 31.12.2016 ООО «Мценский хлебокомбинат» на 1 листе хранящиеся при уголовном деле (том 1 л.д. 137-138), необходимо хранить при уголовном деле на протяжении всего срока его хранения;

- трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А. на 3 листах; трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский хлебокомбинат» и Левченко И.А. на 3 листах; приказ о приеме работника № 142 от 05.07.2012 – на 1 листе; приказ о приеме работника № 138 от 05.07.2012 – на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора № 48 от 09.03.2017– на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора № 37 от 09.03.2017– на 1 листе; договор подряда № 7 от 01.12.2016 на разборку печи ХПА-40 на сумму 302 603 рубля 00 копеек – на 4 листах; смета к договору подряда № 7 и расчетная цена на выполнение работ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № 7 от 06.12.2016 и расчет договорной цены – на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 06.12.2016 - на 1 листе; Счет фактура № 7 от 06.12.2016 года – на 1 листе; платежное поручение № 1420 от 06.12.2016 на 1 листе, платежное поручение № 1424 от 08.12.2016 на 1 листе, платежное поручение № 1431 от 12.12.2016 на 1 листе; договор подряда № 8 от 07.12.2016 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 338 341 рубль 00 копеек на 4 листах; смета к договору подряда № 8 и расчетная цена на выполнение работ на 2 листах, акт о приемке выполненных работ от 28.12.2016 года и расчет договорной цены – на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2016 – на 1 листе, Счет фактура № 8 от 28.12.2016 года на 1 листе, платежное поручение № 129 от 22.02.2017 на 1 листе, платежное поручение № 140 от 28.02.2017 на 1 листе, платежное поручение № 141 от 01.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 145 от 02.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 150 от 03.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 153 от 06.03.2017 на 1 листе; договор подряда № 1 от 10.01.2017 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 352 483 рублей 00 копеек – на 4 листах, смета к договору подряда № 1 и расчетная цена на выполнение работ – на 2 листах, акт о приемке выполненных работ № 1 и расчетная цена на выполнение работ от 03.02.2017 – на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.02.2017- на 1 листе, Счет фактура № 1 от 03.02.2017 года – на 1 листе, Платежное поручение № 154 от 14.02.2017, платежное поручение № 158 от 15.02.2017; платежное поручение № 168 от 17.02.2017 на 1 листе; платежные поручения: сшив Банк ООО «Мценский кондитер» февраль 2017 г. на 396 листах; сшив Банк ООО «Мценский кондитер» декабрь 2016 г. на 333 листах; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» февраль 2017 г. на 300 листах; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» март 2017 г. на 326 листах; Протокол № 6 собрания участников Общества о назначении директора ООО «Мценский кондитер» и Протокол № 6 собрания участников Общества ООО «Мценский хлебокомбинат» от 03.06.2015 г. - на 1 листе; Журнал приема и сдачи смены с 24.01.2016 по 31.01.2017 - на 95 листах, переданные на ответственное хранение представителю потерпевших Г.Р.В. – по вступлении приговора в законную силу необходимо оставить в пользовании потерпевших ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер».

Вопрос о процессуальных издержках разрешен в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Левченко И.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на 03 (три) года, в течение которого Левченко И.А. должен доказать свое исправление.

Обязать условно осужденного Левченко И.А.:

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, определенные данным органом;

- принять меры по возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба.

Контроль за условно осужденным возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Меру пресечения Левченко И.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении в законную силу отменить.

Грачева А.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок в 02 (два) года, в течение которого Грачев А.Д. должен доказать свое исправление.

Обязать условно осужденного Грачева А.Д.:

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, определенные данным органом;

- принять меры по возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба.

Контроль за условно осужденным возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Меру пресечения Грачеву А.Д. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении в законную силу отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Мценский хлебокомбинат» Г.Р.В. к Левченко ФИО79 и Грачеву А.Д. удовлетворить полностью.

Взыскать с Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский хлебокомбинат» в счет возмещения имущественного ущерба 338341 (триста тридцать восемь тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек в солидарном порядке.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «Мценский кондитер» Г.Р.В. к Левченко И.А. и Грачеву А.Д. удовлетворить частично.

Взыскать с Левченко И.А. и Грачева А.Д. в пользу ООО «Мценский кондитер» в счет возмещения имущественного ущерба 425086 (четыреста двадцать пять тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек в солидарном порядке.

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего ООО «Мценский кондитер» Г.Р.В. к Левченко И.А. и Грачеву А.Д. в части взыскания 230000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек - отказать.

Арест, наложенный на имущество Левченко И.А.: автомобиль Фольксваген Пассат, легковой седан, государственный регистрационный знак Е № КА № RUS серо-голубого цвета, 2013 года выпуска, VIN: №, сохранить.

Арест, наложенный на имущество Грачева А.Д.: автомобиль Ниссан Ноут 1,6 Комфорт, государственный регистрационный знак С № УЕ № RUS, VIN: №, сохранить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: - копии документов финансово-хозяйственной деятельности на 76 листах и справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» - на 1 листе хранящиеся в материалах уголовного дела, - юридическое дело ООО «Грейд плюс 2» ИНН №, хранящееся при уголовном деле; - справка о режиме работы сотрудников производственного цеха ООО «Мценский кондитер», ООО «Мценский хлебокомбинат» - на 1 листе, хранящееся при уголовном деле; - оптический диск «CD-R», содержащий выписки движения денежных средств по р/с №, принадлежащий ООО «Мценский хлебокомбинат» и по р/с №, принадлежащий ООО «Мценский кондитер» за период с 01.01.2016 по 09.03.2017 предоставленные АО «Россельхозбанк», хранящийся при уголовном деле; - оптический диск «CD-R», содержащий выписки движения денежных средств по р/с 40№ ООО «Мценский хлебокомбинат» и р/с № ООО «Мценский кондитер» за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., справки об остатках на счетах по состоянию на 04.09.2020 – предоставленный АО «Россельхозбанк», хранящийся при уголовном деле; - оптический диск «CD-R» с реестрами № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и выпиской по счету № за период 01.02.2017 по 31.03.2017, хранящийся при уголовном деле; - реестры № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 на 9-ти листах, хранящиеся при уголовном деле; - выписка по счету № принадлежащие Левченко И.А. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, на 10-ти листах, предоставленная ПАО Сбербанк, хранящаяся при уголовном деле; - выписка по счету № принадлежащий ИП Левченко И.А., на 64-х листах, за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, предоставленная ПАО «Московский индустриальный банк», хранящаяся при уголовном деле; - выписка по счету № Левченко И.А. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017, на 10-ти листах, предоставленная ПАО «Московский индустриальный банк», хранящаяся при уголовном деле; - выписка с движениями денежных средств по счету № Грачева А.Д. за период с 01.11.2016 по 31.12.2017 на 21-ом листе, хранящаяся при уголовном деле; - выписка по счету № Грачева А.Д. за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 на 9-ти листах, хранящаяся при уголовном деле; - расходно-кассовый ордер № от 13.01.17 – на 1 листе, хранящийся при уголовном деле; - копия акта от 31.12.2016 ООО «Мценский кондитер» на 1 листе, копия акта от 31.12.2016 ООО «Мценский хлебокомбинат» на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле на протяжении всего срока его хранения;

- трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский кондитер» Левченко И.А. на 3 листах; трудовой договор от 05.07.2015, заключенный между ООО «Мценский хлебокомбинат» и Левченко И.А. на 3 листах; приказ о приеме работника № 142 от 05.07.2012 – на 1 листе; приказ о приеме работника № 138 от 05.07.2012 – на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора № 48 от 09.03.2017– на 1 листе; приказ о прекращении трудового договора № 37 от 09.03.2017– на 1 листе; договор подряда № 7 от 01.12.2016 на разборку печи ХПА-40 на сумму 302 603 рубля 00 копеек – на 4 листах; смета к договору подряда № 7 и расчетная цена на выполнение работ на 2 листах; акт о приемке выполненных работ № 7 от 06.12.2016 и расчет договорной цены – на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 06.12.2016 - на 1 листе; Счет фактура № 7 от 06.12.2016 года – на 1 листе; платежное поручение № 1420 от 06.12.2016 на 1 листе, платежное поручение № 1424 от 08.12.2016 на 1 листе, платежное поручение № 1431 от 12.12.2016 на 1 листе; договор подряда № 8 от 07.12.2016 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 338 341 рубль 00 копеек на 4 листах; смета к договору подряда № 8 и расчетная цена на выполнение работ на 2 листах, акт о приемке выполненных работ от 28.12.2016 года и расчет договорной цены – на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2016 – на 1 листе, Счет фактура № 8 от 28.12.2016 года на 1 листе, платежное поручение № 129 от 22.02.2017 на 1 листе, платежное поручение № 140 от 28.02.2017 на 1 листе, платежное поручение № 141 от 01.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 145 от 02.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 150 от 03.03.2017 на 1 листе, платежное поручение № 153 от 06.03.2017 на 1 листе; договор подряда № 1 от 10.01.2017 на ремонт печи ХПА-40 на сумму 352 483 рублей 00 копеек – на 4 листах, смета к договору подряда № 1 и расчетная цена на выполнение работ – на 2 листах, акт о приемке выполненных работ № 1 и расчетная цена на выполнение работ от 03.02.2017 – на 2 листах, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.02.2017- на 1 листе, Счет фактура № 1 от 03.02.2017 года – на 1 листе, Платежное поручение № 154 от 14.02.2017, платежное поручение № 158 от 15.02.2017; платежное поручение № 168 от 17.02.2017 на 1 листе; платежные поручения: сшив Банк ООО «Мценский кондитер» февраль 2017 г. на 396 листах; сшив Банк ООО «Мценский кондитер» декабрь 2016 г. на 333 листах; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» февраль 2017 г. на 300 листах; сшив Банк ООО «Мценский хлебокомбинат» март 2017 г. на 326 листах; Протокол № 6 собрания участников Общества о назначении директора ООО «Мценский кондитер» и Протокол № 6 собрания участников Общества ООО «Мценский хлебокомбинат» от 03.06.2015 - на 1 листе; Журнал приема и сдачи смены с 24.01.2016 по 31.01.2017 - на 95 листах, переданные на ответственное хранение представителю потерпевших Г.Р.В. – оставить в пользовании потерпевших ООО «Мценский хлебокомбинат» и ООО «Мценский кондитер».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Мценский районный суд Орловской области в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток с момента вручения ему копии приговора, и в тот же срок с момента вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно с участием защитника, либо с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья Ю.Н. Миленин