Решение от 20.06.2023 по делу № 1-52/2023 от 09.02.2023

УИД 03RS0069-01-2022-001740-70

1-52/2023

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

20 июня 2023 года                     п. Чишмы

Чишминский районный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Галикеева Р.М.,

с участием государственного обвинителя Асадуллина Р.Р.,

подсудимой Бахтияровой И.Я.,

защитника в лице адвоката Галиахметова Р.Т.,

потерпевшей Потерпевший №1,

при секретаре Федоровой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Чишминского районного суда Республики Башкортостан материалы уголовного дела в отношении

Бахтияровой И.Я., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

14 декабря 2020 года Чишминским районным судом Республики Башкортостан по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ч.3 ст.69 УК РФ с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Башкортостан от 12 мая 2021 года окончательно назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

Бахтиярова И.Я., умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории п.Чишмы Чишминского района Республики Башкортостан, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) совершила хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах:

Бахтиярова И.Я., являясь представителем общества с ограниченной ответственностью «А-ГРУПП», ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> <адрес> (далее по тексту - ООО «А-ГРУПП»), по доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ, и впоследствии назначенная приказом (распоряжением) о приеме работника на работу, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, на должность руководителя обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива «А-ГРУПП», зарегистрированного в налоговом органе – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области и имеющего идентификационный налоговый №, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>, по юридическому адресу: <адрес> <адрес>, офис 1407, фактически расположенного по адресу: <адрес>, (далее по тексту - КПК «А-ГРУПП»), в последующем ДД.ММ.ГГГГ переименованного в кредитный потребительский кооператив «БОГГАТ» (далее по тексту – КПК «БОГГАТ»), являясь на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ руководителем обособленного подразделения, также действуя на основании Доверенности №<адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено), умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, совершила хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, на общую сумму 389 235 руб., при следующих обстоятельствах.

Так, Бахтиярова И.Я., осуществляя общее руководство офиса ООО «А-Групп», и впоследствии КПК «А-Групп», КПК «Боггат», расположенного в <адрес> Республики Башкортостан, выполняя основные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия, предусмотренные Уставом ООО «А-Групп», используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, убедила Потерпевший №1, обратившуюся в ООО «А-Групп» с целью получения денежных средств для улучшения жилищных условий в результате распоряжения государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, предоставляемый вышеуказанному лицу в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в возможности получения денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, путем заключения договоров займа с ООО «А-Групп» на предоставление аналогичной государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сумме денежных средств, и дальнейшим получением ООО «А-Групп» фактического возмещения переданному вышеуказанному лицу займа за счет полученных от Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан денежных средств в счет распоряжения государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал.

Преступным умыслом Бахтияровой И.Я. предполагалось введение в заблуждение Потерпевший №1 о необходимости перечисления на ее личные банковские счета и передачи в наличном виде заемных денежных средств, полученных от ООО «А-Групп», под видом гарантийных обязательств поступления в ООО «А-Групп» из Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан денежных средств в счет возмещения полученного ею займа, и после получения денежных средств от введенной в заблуждение Потерпевший №1, распоряжение похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Бахтиярова И.Я., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении обособленного подразделения КПК «БОГГАТ» по адресу: <адрес>, являясь представителем ООО «А-Групп», заключила от имени ООО «А-Групп» в своем лице, договор займа на приобретение недвижимого имущества с Потерпевший №1, согласно которого, ООО «А-Групп» передает последней денежные средства в сумме 428 026 руб., а Потерпевший №1, в соответствии с заключенным договором, обязуется возвратить сумму полученного займа посредством передачи в ООО «А-Групп» денежных средств, полученных в результате распоряжения принадлежащих им государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал через Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан в установленный договором срок и уплатить проценты, начисленные за пользование денежными средствами на условиях, установленных договорами, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №1 обратилась в офис ООО «А-Групп», расположенный по адресу: <адрес>, в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. с целью получения займа для приобретения недвижимого имущества за счет имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, предоставляющего право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в размере 428 026 руб.

Бахтиярова И.Я., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, находясь в помещении обособленного подразделения ООО «А-Групп» по адресу: <адрес>, заключила от имени ООО «А-Групп» в своем лице, договор займа № АП-000003447 на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ для приобретения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт Чишмы, <адрес>, в собственность Потерпевший №1, с последней, согласно которому, ООО «А-Групп» передает Потерпевший №1 денежные средства в сумме 428 026 руб., а последняя обязуется возвратить сумму полученного займа в установленный договором срок и уплатить проценты по нему в размере 36% годовых, начисленные за пользование заемными денежными средствами на условиях, установленных договором. При этом Бахтиярова И.Я., во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила Потерпевший №1 о необходимости дальнейшего обращения в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Башкортостан, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в <адрес> Республики Башкортостан, принадлежащего Потерпевший №1, в обеспечение погашения задолженности по договору займа № АП-000003447 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств на счет ООО «А-Групп» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес>.

Бахтиярова И.Я., продолжая свои преступные действия, преследуя цель завладеть незаконно денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, сообщила последней обязательные условия получения займа, а именно, что после получения в личное распоряжение денежных средств в сумме 428 026 руб., перечисленных со счета ООО «А-Групп», Потерпевший №1 обязана вернуть денежные средства в ООО «А-Групп», перечислив их на счет Бахтияровой И.Я.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «А-Групп» в лице директора ФИО7 не осведомленного о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., в неустановленное следствием время, во исполнение своих обязательств, взятых по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «А-Групп» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. и Потерпевший №1 по предоставлению денежных средств в сумме 428 026 руб., перечислил со счета ООО «А-Групп» № на счет №, открытый на имя Потерпевший №1, денежные средства на общую сумму 428 026 руб., согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 378 026 руб., соответственно, которые ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, введенная в заблуждение и не осведомленная относительно преступных намерений Бахтияровой И.Я., посредством перевода и снятием наличных денежных средств передала Бахтияровой И.Я. для оформления вклада в ООО «А-Групп» под проценты.

Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 в кассу ООО «А-Групп» перечислила денежные средства в размере 50 000 руб.. с указанием оплаты как единовременная плата по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, а также выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в кассу КПК «А-Групп» приняты от Потерпевший №1 денежные средства в размере 378 026 руб., и указанную квитанцию передала последней, однако, указанные денежные средства в кассу ООО «А-Групп» не внесла.

Потерпевший №1, не осведомленная о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Благоварском районе Республики Башкортостан, где подала заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением ПФР в Благоварском районе Республики Башкортостан, принадлежащего Потерпевший №1, в обеспечение погашения задолженности по договору займа № АП-000003447 от ДД.ММ.ГГГГ, и перечислении денежных средств в сумме 428 026 руб. на счет ООО «А-Групп» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес>.

Представители Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан, не подозревая о преступных намерениях Бахтияровой И.Я., рассмотрев заявление Потерпевший №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вынесли решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Потерпевший №1 и ООО «А-Групп» на приобретение индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт Чишмы, <адрес>, в собственность Потерпевший №1,

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Башкортостан перечислило на счет ООО «А-Групп» № денежные средства в сумме 428 026 руб. с целью погашения задолженности Потерпевший №1 перед ООО «А-Групп» по договору займа № АП-000003447 от ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., придавая правомерность своим преступным действиям, а также в целях создания у Потерпевший №1 ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя ранее обязательств, в последующем предложила последней заключить договор сбережения № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Потерпевший №1 передала Бахтияровой И.Я. денежные средства в сумме 170 000 руб., из которых денежные средства в размере 169 150 руб. Бахтиярова И.Я. внесла на счет КПК «А-Групп», с оплатой комиссии в размере 850 руб., согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выдав Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что от Потерпевший №1 внесено наличными денежными средствами в кассу КПК «А-Групп» в размере 170 000 руб.

Бахтиярова И.Я., умышленно, с целью придания законного вида своим преступным действиям, не желая быть изобличенной в совершении хищения чужого имущества – денежных средств Потерпевший №1, в целях создания у последней ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств, под видом выплаты процентов, а также по личным просьбам Потерпевший №1, уверенной в том, что принадлежащие ей денежные средства находятся на счетах организации в качестве вкладов с начислением процентов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляла со своих банковских счетов на счета Потерпевший №1 денежные средства следующими суммами: ДД.ММ.ГГГГ – 1000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 37 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 13 026 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 11 475 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 11 475 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3500 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 руб., а также со счетов иных лиц: 26.05.2017г. – 3500 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат» выплатило Потерпевший №1 денежные средства в размере 195 242 руб. по ранее заключенному договору сбережения № ДИ-1706 от ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет на имя Потерпевший №1, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Бахтиярова И.Я., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана, в последующем предложила последней заключить договор сбережения на указанную сумму в размере 195 242 руб., на что Потерпевший №1 согласилась и передала посредством перевода со счета своей банковской карты № на счет банковской карты № на имя Бахтияровой И.Я. денежные средства в размере 195 185 руб., которые Бахтиярова И.Я. в кассу КПК «Боггат» не внесла, тем самым похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Бахтиярова И.Я. похитила путем обмана денежные средства в сумме 389 235 руб., принадлежащие Потерпевший №1, и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Бахтиярова И.Я. своими действиями совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В судебном заседании Бахтиярова И.Я. вину признала частично, показала, что денежные средства в сумме 195000 руб. у Потерпевший №1 ею не похищались, деньги она попросила в долг, служебное положение не использовала. В офис пришла Потерпевший №1 на консультацию, хотела материнский капитал незаконным путем обналичить, она выбрала программу «Деньги через 3 месяца». Документы отправили в головной офис, все было согласовано. Оформили договор купли-продажи, сдали документы в МФЦ или в Росреестр. Денежные средства переводились двумя траншами. После того как поступил первый транш в сумме 50000 руб., она с ФИО5 (Потерпевший №1) в Сбербанке осуществили перевод на счет ОАО «Групп». С ФИО5 перечислили второй транш в размере 378000 рублей. Потерпевший №1 было передано 100000 руб., 378000 рублей было передано Бахтияровой наличными. В банке взяли платежное поручение на 50000 руб. и 378000 рублей. Через месяц Пенсионный фонд удовлетворил данную сделку и через два месяца перевел денежные средства на расчетный счет ОАО Групп. После погашения заемных денежных средств Потерпевший №1 могла положить денежные средства под проценты. Договор вклада на 378000 руб. не заключали. Денежные средства Потерпевший №1 были отправлены на погашение по кредитным обязательствам других клиентов. По мере обращения Потерпевший №1, Бахтиярова перечисляла ей денежные средства с суммы 378000 рублей. В августе 2017 г. Потерпевший №1 сказала, что есть денежные средства ее сына в размере 170000 рублей. Денежные средства отправили на расчетный счет КПП Групп. Через год компания переименовалась с ИП Боггат на ППК Групп. Они подписали договор, вместе с заявлением, после возвращаются денежные средства, которые вложила под проценты. У компании начались проблемы, так как многие клиенты просили вернуть денежные средства. У Потерпевший №1 Бахтиярова спросила 195000 руб. в долг, на неделю, затем хотела оформить договор вклада, и на эти 195000 руб. будут начисляться проценты. Потерпевший №1 перечислила на счет Бахтияровой эти денежные средства, но она не смогла их вернуть и оформить договор вклада.

Потерпевшая Потерпевший №1 в суде показала, что точную дату она не помнит, решила обналичить материнский капитал, увидела в газете объявление. Обналичили материнский капитал деньгами. В «Боггат» она положила деньги 400000 руб. под проценты, подписала договор с Бахтияровой И.Я., которая ходила в пенсионный фонд, от вложенной суммы Потерпевший №1 получила 100000 руб., потом частично проценты получила. Далее Потерпевший №1 150000 руб. вложила наличные деньги под проценты, передала на руки Бахтияровой, дала Потерпевший №1 чек. Все деньги остались, ничего не вернули.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в 2013 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, дающий право получения денежных средств. По объявлению в газете «Толпар» она узнала о том, что в КПК «А-Групп» по адресу: РБ, <адрес> можно взять заем под обязательство его погашения средствами материнского капитала. Она решила воспользоваться данной услугой, так как хотели приобрести жилой дом по адресу: РБ, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «А-Групп» в лице руководителя обособленного подразделения Бахтияровой И.Я. был заключен договор займа №№ на приобретение недвижимого имущества на сумму 428026 рублей, был подписан указанный договор займа. После этого в банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: РБ, <адрес>, на свое имя был открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ на этот счет от КПК «А-Групп» поступили денежные средства в размере 50000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере 378026 рублей, всего 428 026 рублей. Бахтиярова И.Я. попросила позвонить и сообщить о поступлении денежных средств на ее счет. При этом, в ходе разговора Бахтиярова И.Я. предложила, полученные денежные средства в виде займа, внести в КПК «А-Групп» в качестве вклада под проценты, пояснив, что для правильности оформления вклада денежные средства необходимо внести на счет Бахтияровой И.Я. Потерпевший №1 согласилась. Для осуществления достигнутой договоренности по вкладу она с Бахтияровой И.Я. ДД.ММ.ГГГГ отправилась в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: РБ, <адрес>, где Потерпевший №1 перевела на лицевой счет Бахтияровой И.Я. денежные средства в сумме 100 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 325000 рублей, предварительно сняв с банкоматов, передала наличными Бахтияровой И.Я., которая пояснила, что указанные средства внесет себе на лицевой счет. После этого в офисе КПК «А-Групп» по адресу: РБ, <адрес>, где Бахтиярова И.Я. ей выдала квитанцию к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378026 рублей, а также аналогичную квитанцию на сумму 50 000 рублей. Она сообщила, что полученные ею денежные средства в размере 428 026 рублей приняты КПК «А-Групп» в виде вклада и ежемесячно будет ей перечислять проценты по данному вкладу. После этого я из офиса КПК «А-Групп» ушла. По просьбе Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я. со своего счета на ее банковский счет № в ПАО «Сбербанк» перевела денежные средств в сумме 37000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она на указанный счет перевела 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета другого лица она перевела 3500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ также со счета другого лица перевела 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Бахтияровой И.Я. со своего счета на ее банковский счет № были переведены денежные средства в сумме 13026 рублей. В связи с тем, что в КПК «А-Групп», были высокие проценты по вкладам, Потерпевший №1 решила вложить свои личные накопления в сумме 170 000 рублей в качестве вклада. ДД.ММ.ГГГГ в отделении КПК «А-Групп» был заключен договор сбережения на сумму 170000 рублей. В офисе КПК «А-Групп» Бахтияровой И.Я. ею наличными были переданы денежные средства в сумме 170000 рублей. На что Бахтияровой И.Я. Потерпевший №1 была выдана квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ Бахтиярова И.Я. со своего счета на ее банковский счет № в ПАО «Сбербанк» перевела денежные средства в сумме 11475 рублей в качестве возврата процентов по вкладам. В последующем ДД.ММ.ГГГГ Бахтияровой И.Я. со своего счета на ее банковский счет № были переведены денежные средства в сумме 11475 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100000 рублей. В ноябре 2018 года Потерпевший №1 на счет № поступили средства в сумме 195 242 рубля от КПК «А-Групп», о чем она сообщила Бахтияровой И.Я. по телефону. При этом в ходе телефонного разговора Бахтиярова И.Я. сообщила, что произошло переименование кооператива с КПК «А-Группа» на КПК «Боггат», в связи чем, поступившие денежные средства в сумме 195 242 рубля от КПК «А-Групп», для сохранения вклада и начисления процентов по этой сумме необходимо перевести на ее лицевой счет, т.е. счет Бахтияровой И.Я. Потерпевший №1 произвела перевод средств в сумме 195185 рубля со своего света на лицевой счет Бахтияровой И.Я. При этом каких-либо документов Бахтияровой И.Я. по переоформлению договору вклада она от нее не получала. В октябре 2019 года Потерпевший №1 стало известно, что офис КПК «БОГГАТ» в <адрес> закрылся. После этого она неоднократно пыталась связаться с Бахтияровой И.Я., но она на звонки и сообщения в социальных сетях не отвечала. После этого она позвонила в КПК «Боггат» по телефону горячей линии, где пояснили, что с ней никаких договоров вкладов не оформлялось, и посоветовали обратиться в ОМВД России по <адрес>. На сегодняшний день остаток задолженности по вышеуказанным обязательствам составляет 389235 рублей, который для нее является значительным, так как у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, 2013 г.р., заработная плата составляет на данный момент в среднем около 15000 руб. Указанная сумма в размере 389235 руб. сложилась из тех сумм, которые она отдавала Бахтияровой И.Я., и она их не вернула, материальный ущерб, причиненный действиями Бахтияровой И.Я., составляет 389235 руб. (том №, л.д.145-149).

Из дополнительных показаний потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ она получила от ООО «А-Групп» денежные средства в размере 428026 руб. и вложила в организацию, под проценты по предложению Бахтияровой И.Я.. Потерпевший №1 перевела ей на карту 100000 руб., а оставшуюся часть денежных средств она снимала в банкомате и отдала наличными денежными средствами ФИО4 как представителю организации как вложение во вклад. При этом Бахтиярова И. выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 378026 руб. от 16.12.2016г., все деньги были отданы Бахтияровой И.Я. Более никаких документов Бахтиярова И.Я. ей не давала. Никаких обязательств перед Бахтияровой И.Я. Я. у нее никогда не было. Она перечислила Бахтияровой И.Я. денежные средства со счета своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» на личный счет Бахтияровой И.Я. в банке ПАО «Сбербанк»: ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в размере 100000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 195185 руб. как вклад, под проценты. При этом Бахтиярова И.Я. заранее говорила, что ей поступят денежные средства, и что она должна будет перевести эти деньги на ее счет, а она потом отправит указанные денежные средства в организацию. Бахтиярова И.Я. также ей заранее говорила, что ей поступят денежные средства от других лиц, то есть об этом ее заранее предупреждала сама Бахтиярова И.Я. На период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №1 всегда была 1 банковская банка ПАО «Сбербанк». В офисе организации находилась только Бахтиярова И.Я. Я., все бумаги составляла только Бахтиярова И.Я. Я. Все денежные средства, перечисленные ею на карту Бахтияровой И.Я. или отданные ей же наличными денежными средствами, Потерпевший №1 отдавала ей как вклад в их организацию («А-Групп»), под проценты. Денежные средства в размере 195185 руб. поступили ей на карту от организации – ее денежные средства (ранее вложенные 170000 руб.) и проценты от вклада. Далее Потерпевший №1 указанные денежные средства по просьбе Бахтияровой И.Я. перевела ей на карту, так как доверяла ей. При этом она с ФИО4 не виделась, никакие документы она ей не выдавала. После этого связь с Бахтияровой И. потерялась. Указанные деньги в размере 195185 руб. Бахтияровой И.Я. Потерпевший №1 перевела как вклад в их организацию под проценты (том №2, л.д.185-189).

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила в полном объеме.

Суд, давая оценку ее показаниям в ходе предварительного следствия, считает их объективными, последовательными, они согласуются с другими доказательствами по делу, в том числе и с показаниями в суде, и отдает предпочтение именно показаниям в ходе предварительного следствия, придавая им преимущественное значение.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания не явившихся свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он проживает с гражданской супругой Потерпевший №1 и несовершеннолетним ребенком. Потерпевший №1 написала заявление в полицию в отношении Бахтияровой И.Я. Я. по факту того, что последняя, мошенническим путем под видом вложения во вклады похитила их семейные деньги. Он возил ФИО5 в данную организацию, - в офис, расположенный по <адрес> РБ. К декабре 2016 г. его гражданская супруга Потерпевший №1 увидела рекламу, что данная организация помогает оформить документы по средствам материнского капитала, чтобы средства маткапитала направить на приобретение жилья. В офисе данной организации работала Бахтиярова И.Я. Я. После того, как был оформлен договор займа, супруге на счет поступили денежные средства в размере 428026 руб., то Бахтиярова И.Я. предложила оформить деньги на вклад в их организацию. Супруга периодически вкладывала денежные средства в эту организацию. Когда было нужно, Бахтиярова И.Я. давала им денежные средства обратно, разными суммами. На данный момент Бахтиярова И.Я. не вернула им денежные средства более 300000 руб. Гражданская супруга Потерпевший №1 отдавала деньги Бахтияровой И.Я. только как вложение во вклад. Он не слышал, чтобы Бахтиярова И.Я. просила у ФИО5 деньги в долг (том №2, л.д.208-210).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что КПК «А-Групп» был переименован в 2017 году в КПК «Боггат». С какого времени и под каким наименованием на территории Чишминского района Республики Башкортостан начало осуществлять свою деятельность данное юридическое лицо, сказать не может, так как пришла работать на основании доверенности в 2020 году. Данная организация оказывает финансовые услуги своим пайщикам, а именно: выдает займы своим пайщикам и принимает личные сбережения под процент. Руководителем обособленного подразделения была Бахтиярова И.Я., она в данное юридическое лицо была принята ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входило прием заявлений о вступлении в КПК «Боггат», копии документов она отправляла в главный офис <адрес> для дальнейшей подготовки пакета документов на выдачу займа, при положительном решении, подготовленные документы отправлялись ей обратно, после чего она их подписывала пайщиками и отправляла в главный офис <адрес>. Также она осуществляла формирование документов на прием личных сбережений, выдавала квитанции, а пайщики на основании этой квитанции вносили денежные средства в КПК «А-Групп». <адрес> Республики Башкортостан был закрыт на основании решения правления кооператива. Была проведена служебная проверка, где было выявлено, что Бахтиярова И.Я. осуществляла мошеннические действия в отношении пайщиков, на этом основании ее уволили. По Потерпевший №1 может пояснить, что у нее был договор №ДИ-1706 от ДД.ММ.ГГГГ личных сбережений, по которому она внесла сумму 170000 руб., других сумм от нее не поступало. Данная сумма была выплачена с процентами по окончанию договора. Бахтиярова И.Я. хранила у себя договор №ДИ-1706, больше никаких документов на Потерпевший №1 не было. Все данные по осуществлению банковских операций находились в главном офисе КПК «Боггат». Никаких дополнительных соглашений к договору от ДД.ММ.ГГГГ не было. На указанную дату ДД.ММ.ГГГГ никаких данных о Бахтияровой И.Я. нет, так как она устроена ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа, трудового договора без номера (том №3, л.д.22-23).

Наряду с показаниями подсудимой Бахтияровой И.Я., потерпевшей, свидетелей, достоверно установленными доказательствами ее виновности в содеянном, представленными органами предварительного следствия и проверенными в судебном заседании, являются:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности руководителя обособленного подразделения «А-Групп», КПК «Боггат» Бахтиярову И.Я., которая мошенническим способом завладела ее денежными средствами под видом во вклад «А-Групп» и тем самым причинила ей материальный ущерб в размере 336000 руб. (том №1, л.д.5).

- протоколом осмотра места происшествия - жилого дома по адресу: <адрес>, где на 1-м этаже находятся нежилые помещения; помещение, где ранее располагалось офисное помещение «А-Групп», закрыто; в ходе осмотра ничего не изъято; установлено место совершения преступления (том №, л.д.6-7).

- выписками из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, ООО «А-Групп» присвоен ОГРН <данные изъяты>, сведения об основном виде деятельности – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; от ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ - прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица) (том №1, л.д.28-38, том №2, л.д.101-111).

- выписками из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых, КПК «Боггат» присвоен ОГРН <данные изъяты>, сведения об основном виде деятельности – предоставление займов и прочих видов кредита (том №1, л.д.39-47, том №2, 114-124).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие документы: материалы дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, Потерпевший №1 на 30 листах; перечисление средств МСК на погашение кредита, предоставленные по запросу с ГУ – УПФ РФ в Благоварском районе РБ; договор сбережения № ДИ-1706 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по запросу с КПК «Боггат». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №2, л.д.1-9, 10).

Выводы следователя: протоколом осмотра документов, предоставленных по запросу с ГУ – УПФ РФ в Благоварском районе РБ, а также предоставленных по запросу с КПК «Боггат» установлено, что, действительно, на основании предоставленных Потерпевший №1 документов в УПФ РФ в Благоварском районе РБ, государственным органом УПФ денежные средства в размере 428026 руб. были перечислены на счет ООО «А-Групп» для погашения займа, заключенного между ООО «А-Групп» и Потерпевший №1 Также установлено наличие договора сбережения, заключенного между КПК «А-Групп» в лице Бахтияровой И.Я. и Потерпевший №1 на сумму 170000 руб., по которому последней КПК «Боггат» выплатил сумму вклада и начисленные проценты в размере 195242 руб.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие документы: история операций на имя ФИО3 А. по дебетовой карте №хх хххх 2461 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, история операций на имя ФИО3 А. по дебетовой карте №хх хххх 2461 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, история операций на имя ФИО3 А. по дебетовой карте №хх хххх 9502 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, истории операций на имя ФИО3 А. по дебетовой карте №хх хххх 9502 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки на имя Потерпевший №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: по счету №, по счету №, по счету №, по счету №; выписки по счетам Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: счет №, счет №, счет №; выписки о состоянии вклада на имя Потерпевший №1: счет №, счет №, счет №, счет №, счет №, счет №, счет №; движение денежных средств по карте №хххх 2461, по карте №хххх9502, предоставленные по запросам с банка ПАО «Сбербанк». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том №, л.д.88-98, 99-100).

Выводы следователя: протоколом осмотра документов – выписок по банковским счетам на имя Потерпевший №1, предоставленных с ПАО «Сбербанк», установлено, что, действительно, по заключенному договору займа Потерпевший №1 переведены на счет от ООО «А-Групп» денежные средства в размере 50 000 руб. и 378 026 руб. Также установлено, что от Бахтияровой И.Я. на счет Потерпевший №1 поступили следующие денежные средства: 1000 руб., 37000 руб., 30000 руб., 3500 руб., 20000 руб., 13026 руб., 11475 руб., 11475 руб., 3000 руб., 3500 руб., 100000 руб. От КПК «Боггат» на счет Потерпевший №1 имеется поступление денежных средств: 195242 руб. От Потерпевший №1 поступило на счет Бахтияровой И.Я.: 100000 руб., 195185 руб. Кроме того, снято наличными денежными средствами Потерпевший №1 со своих банковских счетов (по показаниям последней, передано наличными Бахтияровой И.Я.): 51000 руб., 50000 руб., 40000 руб., 40000 руб., 40000 руб., 104000 руб.

- справкой №сп исследования документов Кредитного потребительского кооператива «Боггат» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, проведено исследование документов Кредитного потребительского кооператива «Боггат» (ООО «А-Групп», КПК «А-Групп») за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Исследованием представленных документов установлено следующее: общая сумма переданных Потерпевший №1 денежных средств Бахтияровой И.Я., составила 623211,00 руб., в том числе:

- перечислено с банковских карт Потерпевший №1 на банковские карты Бахтияровой И.Я. – 295185,00 руб.;

- снято наличными с банковской карты Потерпевший №1, которые согласно объяснению Потерпевший №1. были переданы Бахтияровой И.Я. – 328026,00 руб.

Общая сумма денежных средств, возвращенных Потерпевший №1 – 233976,00 руб., в т.ч.:

- перечислено с банковских карт Бахтияровой И.Я. на банковские карты Потерпевший №1 – 210476,00 руб.;

- перечислено с банковских карт иных лиц на банковскую карту Потерпевший №1 – 23500,00 руб.

С учетом вышеизложенного, разница между суммой денежных средств, переданных Потерпевший №1 Бахтияровой И.Я. и суммой денежных средств, возвращенных Бахтияровой И.Я. Потерпевший №1, согласно представленным на исследование документам и с учетом сведений, содержащихся в объяснении, составила 389235,00 руб. (623211,00 руб. – 233976,00 руб.) (том №2, л.д.127-137).

- справками о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, за 2017 г., 2022 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., на имя Потерпевший №1, согласно которым, общая сумма дохода за 2017 г. составила сумму в размере 23088,10 руб.; за 2018 г. - сумму в размере 162779,58 руб.; за 2019 г. - сумму в размере 188925,54 руб.; за 2020 г. – сумму в размере 176387,66 руб.; за 2021 г. - сумму в размере 183146,26 руб.; за 5 месяцев 2022 г. – сумму в размере 101896,97 руб. (том №, л.д.158-170).

- справкой ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, предоставлена информация о размере ежемесячного платежа за коммунальные услуги по адресу: РБ, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, за декабрь 2016 г. сумма к оплате составила 4519,59 руб., за 2017 г. – 11477,88 руб., за 2018 г. – 10966,75 руб., за 2019 г. – 14246,26 руб., за 2020 г. – 11960,32 руб., за 2021 г. – 15889,46 руб., за 6 месяцев 2022 г. – 7537,7 руб. (том №2, л.д.172-175).

- справкой «Башэлектросбыт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, предоставлена информация о размере ежемесячного платежа за коммунальные услугу электроснабжения по адресу: РБ, <адрес>, согласно которой, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма к оплате составила 27997,61 руб., с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2022 г. – сумма к оплате составила 52674,30 руб. (том №2, л.д.177-184).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты следующие документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № № на приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ (том №2, л.д.192-196).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа № № на приобретение/строительство недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ. изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(том №, л.д.197-203, 204).

Выводы следователя: протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №1, установлено, что, действительно, на основании между Потерпевший №1 и ООО «А-Групп» заключен договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества на сумму 428026 руб. Согласно осмотренных квитанций, выданных Бахтияровой И.Я. установлено, что от Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ приняты в КПК «А-Групп» денежные средства в размере 378026,00 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ приняты в КПК «А-Групп» денежные средства в размере 170000 руб.

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей Потерпевший №1 и подозреваемой Бахтияровой И.Я., в ходе которой Потерпевший №1 показала, что ею было написано заявление в полицию от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Бахтияровой И.Я., так как через газеты в декабре 2016 г. она нашла объявление о том, что можно законным способом использовать денежные средства из материнского капитала и она обратилась в офис организации по адресу: <адрес>, где находилась Бахтиярова И.Я. Они познакомились, решили оформить договор между Потерпевший №1 и организацией «А-Групп» на приобретение недвижимости (жилья) за счет средств материнского капитала. Далее был составлен договор, в декабре 2016 г. она вместе с Бахтияровой И.Я. в банке ПАО «Сбербанк» открыли счет, на который были перечислены ей денежные средства материнского капитала в размере 428026 руб. Далее тогда же в декабре 2016 г. Бахтиярова И.Я. сказала, что нужно перевести ей эти указанные денежные средства: они частями перевели – то ли 100000 руб. перевела Бахтияровой И.Я., а остальные денежные средства сняла с терминала и отдала наличными денежными средствами Бахтияровой И.Я. В марте 2017 года по просьбе Потерпевший №1 Бахтиярова И.Я. частями перевела ей 37000 руб., далее 30000 руб., 3500 руб., на ее счет, в июне 2017 г. около 20000 руб. Далее примерно в августе 2018 г. Потерпевший №1 принесла в организацию – в офис по <адрес> свои денежные средства в размере 170000 руб. Бахтиярова И.Я. составила договор. Далее Бахтиярова И.Я. ей перечисляла проценты 2 раза по 11000 руб. Далее в организации наименование поменялось, Бахтиярова И.Я. ее вызвала и сказала, что нужно переподписать договоры и объяснила, что ей должны перечислить денежные средства для сохранения организации. Бахтиярова И.Я. Потерпевший №1 перечислила денежные средства около 195000 руб., и она (Потерпевший №1) обратно перевела Бахтияровой И.Я. на ее счет ту же сумму 195000 руб. После этого связь прервалась, в 2019 г. она позвонила к Бахтияровой И.Я., дозвониться не могла, также приходила в офис, там было закрыто, на сообщения Бахтиярова И.Я. не отвечала. Бахтияровой И.Я. при очной ставке показала, что потерпевшая не говорит о договоре, заключенном с «А-Групп» о вложении ею денежных средств (со средств материнского капитала), она говорит поверхностно, что она перечислила денежные средства, не конкретизируя. Далее потерпевшая путается с годами, деньгами в размере 170000 руб., которые она принесла. Также нет конкретики по тем денежным средствам, которые ей перечислялись. Бахтирова И.Я. не согласна с той суммой, которую она озвучила – 379000 руб. Потерпевший №1 показала, что по договору займа №АП-00003447 от ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства в размере 428026 руб. от ООО «А-Групп», все эти деньги она отдала – часть наличными, а часть перевела ей, Бахтияровой И.Я. Также Потерпевший №1 вложила в эту же организацию денежные средства в размере 170000 руб. под проценты, принесла наличными и отдала Бахтияровой И.Я., которая оформила договор, копию договора ей не дала. Бахтиярова И.Я. показала, что она просит прощения у Потерпевший №1 за 195185 руб., которые не вернула ей вовремя (том №, л.д.220-227).

Выводы следователя: потерпевшая Потерпевший №1 настояла на своих показаниях о том, что ею были переданы денежные средства Бахтияровой И.Я. как представителю организации ООО «А-Групп», КПК «А-Групп», для оформления вкладов под проценты, после чего Бахтиярова И.Я. выдавала ей денежные средства частями, в виде процентов по вкладам; в том числе, Потерпевший №1 отдала Бахтияровой И.Я. денежные средства в размере 195185 руб. для оформления вклада под проценты, а не в долг.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены следующие документы: заявление Бахтияровой И.Я. от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные по запросу с КПК «Боггат». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том №3, л.д.9-15, 16).

Выводы следователя: протоколом осмотра документов, предоставленных по запросу с КПК «Боггат», установлено, что, действительно, Бахтиярова И.Я. была принята на работу в КПК «А-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ с подписанием договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ и уволена с КПК «Боггат» от ДД.ММ.ГГГГ Осмотренным протоколом совещания КПК «А-Групп» от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что наименование кооператива изменено на КПК «Боггат».

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено следующее: диск, предоставленный по запросу с Межрайонной ИФНС №15 по Челябинской области. Осмотренный диск со сведениями об ООО «А-Групп», предоставленный по запросу с Межрайонной ИФНС №15 по Челябинской области, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том №3, л.д.181-189, 190).

Выводы следователя: протоколом осмотра предметов - диска, предоставленного по запросу с Межрайонной ИФНС №15 по Челябинской области установлено, что, действительно, ООО «А-Групп» состояло на учете в Межрайонной ИФНС №15 по Челябинской области с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения по лицам: Бахтиярова И.Я., Потерпевший №1 отсутствуют.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено следующее: диск с выписками по счетам ООО «А-Групп», предоставленный по запросу с ПАО «Сбербанк». Осмотренный диск с выписками по счетам ООО «А-Групп», предоставленный по запросу с ПАО «Сбербанк», признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том №3, л.д.193-250, том №4, л.д.1-7, 8).

Выводы следователя: протоколом осмотра предметов - диска с выписками по счетам ООО «А-Групп», предоставленного по запросу с ПАО «Сбербанк», установлено, что, действительно, от ООО «А-Групп» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 поступили денежные средства в рамках заключенного договора займа: 50000 руб., 378026 руб. От Потерпевший №1 поступили на счет ООО «А-Групп» денежные средства в размере 50000 руб. в качестве единовременной платы по договору займа. Государственным органом УПФ денежные средства в размере 428026 руб. были перечислены на счет ООО «А-Групп» для погашения займа, заключенного между ООО «А-Групп» и Потерпевший №1

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено следующее: диск с выписками по счетам КПК «Боггат», предоставленный по запросу с ПАО Сбербанк. Осмотренный диск с выписками по счетам ООО «Боггат», предоставленный по запросу с ПАО «Сбербанк», признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том №4, л.д.22-104, 105).

Выводы следователя: протоколом осмотра предметов - диска с выписками по счетам КПК «Боггат», предоставленного по запросу с ПАО «Сбербанк», установлено, что, действительно, на счет № от ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств от Потерпевший №1 на общую сумму 170000. По счету № установлено, что от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 выплачена сумма вклада с процентами в сумме 195242 руб. Иных сведений не обнаружено; также при просмотре выписки за декабрь 2016 г. каких-либо поступлений от Потерпевший №1 в КПК не установлено, также сумм в размере 378026 руб. в декабре 2016 г. в КПК не поступало.

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено следующее: диск с движением денежных средств по счетам Бахтияровой И.Я., предоставленного по запросу с ПАО «Сбербанк». Осмотренный диск с движением денежных средств по счетам Бахтияровой И.Я., предоставленный по запросу с ПАО «Сбербанк», признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том №4, л.д.108-199, 200).

Выводы следователя: протоколом осмотра предметов - диска с движением денежных средств по счетам Бахтияровой И.Я., предоставленного по запросу с ПАО «Сбербанк», установлено, что, действительно, от Бахтияровой И.Я. на счет Потерпевший №1 поступили следующие денежные средства: 1000 руб., 37000 руб., 30000 руб., 13026 руб., 11475 руб., 11475 руб., 3000 руб., 3500 руб., 100000 руб. От Потерпевший №1 поступило на счет Бахтияровой И.Я.: 100000 руб., 195185 руб.

Суд оценил вышеизложенные показания подсудимой Бахтияровой И.Я., потерпевшей, свидетелей, считает данные показания соответствующими действительности, поскольку они являются последовательными, логичными, согласуются между собой и с иными доказательствами по предъявленному обвинению, подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств.

Суд не усматривает у потерпевшей, свидетелей оснований для оговора подсудимой, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено наличие между ними и подсудимой неприязненных отношений или иных причин для ее оговора, какая-либо заинтересованность в исходе дела потерпевшей, свидетелей, искусственном создании доказательств обвинения в отношении нее со стороны сотрудников правоохранительных органов отсутствует.

Показания потерпевшей, свидетелей, принятые судом в основу приговора, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности доказательств вины подсудимой Бахтияровой И.Я. в совершении преступления, поскольку они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются последовательными, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, не содержат существенных противоречий.

Противоречий в отношении юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, показания вышеназванных лиц, не содержат. Оснований полагать, что указанные лица, давая показания, изобличающие Бахтиярову И.Я. в совершении инкриминируемого ей преступления, оговорили ее и имеются какие-либо мотивы для оговора подсудимой со стороны потерпевшей и свидетелей, из представленных материалов дела не усматривается, судом не установлено.

Осмотры места происшествия, осмотры и выемки предметов проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 176, 177, 180 УПК РФ, обнаруженные предметы изъяты и осмотрены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, протоколы осмотра места происшествия, предметов, выемок составлены уполномоченным лицом, результаты проведенного осмотра удостоверены подписями следователя, понятых, иных лиц, участвовавших в производстве данных следственных действий, соответствует требованиям УПК РФ. Замечаний от участников следственного действия о полноте и правильности составления протокола, а также по поводу действий следователя не поступало.

С учетом изложенного, у суда не имеется оснований для признания представленных доказательств органами предварительного следствия недопустимыми доказательствами.

Судом проверены все версии и доводы, приводимые Бахтияровой И.Я. и адвокатом в ее защиту, которые не нашли своего подтверждения, как опровергающиеся совокупностью исследованных судом доказательств.

Оценивая все перечисленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, учитывая их взаимное соответствие, учитывая, что стороной защиты не предложено версий, которые объясняли бы наличие выявленных улик правомерным поведением подсудимой Бахтияровой И.Я., в то время как ее виновность в преступлении подтверждена объективными доказательствами - показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемок и осмотра предметов, иными допустимыми доказательствами, суд находит доказанным причастность Бахтияровой И.Я. в совершении преступления по ч.3 ст.159 УК РФ.

Таким образом, исследовав представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Бахтияровой И.Я. в инкриминируемом ей деянии полностью доказана, а доводы адвоката в защиту интересов Бахтияровой И.Я. об ее оправдании в связи с недоказанностью ее вины, а также позиция самой подсудимой относительно обстоятельств совершения преступления и ее невиновности, противоречит изложенным доказательствам, выдвинута ими в целях защиты Бахтияровой И.Я. и вызвана стремлением избежать последней ответственности за совершенное преступление.

Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Бахтияровой И.Я. полностью установленной, а доказательства, положенные в основу ее обвинения, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и допустимыми.

Бахтиярова И.Я. своими действиями совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении виновному наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Бахтиярова И.Я. на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание Бахтияровой И.Я. обстоятельств, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, просьба подсудимой о прощении у потерпевшей в ходе предварительного следствия, мнение потерпевшей о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы, наличие на иждивении у подсудимой матери, наличие тяжкого заболевания у матери подсудимой, неудовлетворительное состояние здоровья Бахтияровой И.Я.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно снижающих степень его общественной опасности, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, так же как и какого-либо отдельного исключительного обстоятельства, существенно уменьшающего степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений ст. 64 УК РФ.

Бахтиярова И.Я. судима 14 декабря 2020 года Чишминским районным судом Республики Башкортостан по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, с применением ч.3 ст.69 УК РФ с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Башкортостан от 12 мая 2021 года окончательно назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ и разъяснениями, содержащимися в п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", решая вопрос о назначении наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений. При этом окончательное наказание, назначаемое путем частичного или полного сложения, должно быть строже наиболее строгого из наказаний, назначенных за входящие в совокупность преступления.

Учитывая личность подсудимой, обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить наказание по настоящему делу, и окончательно назначив наказание по ч.5 ст.69 УК РФ (приговор Чишминского районного суда Республики Башкортостан от 14 декабря 2020 года).

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, что обусловлено его конкретными обстоятельствами, умышленной формой вины подсудимой Бахтияровой И.Я., ее личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление, суд пришел к убеждению, что исправление и перевоспитание возможны только в условиях изоляции ее от общества, и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы в пределах санкции, установленной уголовным законом, с применением правил ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору и приговору Чишминского районного суда от 14 декабря 2020 г., не находя возможным применить к ней положения ст.64, ст.73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Бахтияровой И.Я. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года.

Отбывание наказания Бахтияровой И.Я. необходимо назначить в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 2 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 14 ░░░░░░░ 2020 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 5 ░░░ 3 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ 14 ░░░░░░░ 2020 ░. ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ №1 ░░ 30 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░ – ░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░-1706 ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░3 ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░ ░░░░ 2461 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░3 ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░ ░░░░ 2461 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░3 ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░ ░░░░ 9502 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░3 ░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №░░ ░░░░ 9502 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░: ░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░░░ №; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░░ ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░: ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ №1: ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №, ░░░░ №; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №░░░░ 2461, ░░ ░░░░░ №░░░░9502, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ № № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № № ░░ ░░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░/░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░-░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №15 ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░-░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

     ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

    ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

     ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░    

░░░░░                                 ░.░. ░░░░░░░░