Решение по делу № 1-114/2019 от 23.07.2019

Дело № 1-114/2019    

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тейково Ивановской области          4 сентября 2019 года

Тейковский районный суд Ивановской области в составе

председательствующего судьи Кочеткова С.С. с участием:

государственных обвинителей Тейковской межрайонной прокуратуры Нечаева А.К., Борисенко В.С.,

подсудимого Кабанова А.О.,

его защитника - адвоката Тейковской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» Звездиной Н.В., предъявившей удостоверение адвоката №, и, представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, <данные изъяты>., Потерпевший №5,

при секретаре Панкратовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КАБАНОВА Артёма Олеговича, - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, Микрорайон Московский, <адрес>, русского, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не имеющего детей, работающего в МУП ЖКХ Тейковского муниципального района главным инженером, военнообязанного, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 195 ч. 2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кабанов Артём Олегович совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счёт имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства, что причинило крупный ущерб.

Согласно трудовому договору от 28 мая 2018 года и распоряжению главы Тейковского муниципального района от 28 мая 2018 года № 226-р Кабанов А.О. назначен на должность и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на срок с 28 мая 2018 года по 13 августа 2018 года.

В соответствии с п. 3.1.2 трудового договора Кабанов А.О. обязан при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законами, иными нормативно-правовыми актами, Уставом МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» и трудовым договором.

В соответствии с Уставом МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», утверждённым решением Совета Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района от 25 марта 2011 года № 79 (в редакции постановления главы Тейковского муниципального района от 23 ноября 2017 года № 412), данное предприятие является коммерческой организацией. Место нахождения предприятия: 155057, Ивановская область, Тейковский район, с. Новое Горяново, ул. Комсомольская, д. 14. Учредителем предприятия от имени Тейковского муниципального района выступает администрация Тейковского муниципального района.

Согласно п. 5.1 Устава МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» предприятие возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Тейковского муниципального района. Директор действует от имени предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы; совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия; утверждает структуру и штаты унитарного предприятия; осуществляет прием на работу работников предприятия; заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры; издает приказы; выдает доверенности в порядке, установленном законодательством; открывает в банках расчётные и другие счета; подписывает исходящие и внутренние документы предприятия, а также платежные и другие бухгалтерские документы; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия; обеспечивает своевременность уплаты предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых законодательством; обеспечивает предоставление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчётов; осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

Согласно п. 5.5 Устава МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» директор предприятия при осуществлении своих обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно. Директор предприятия является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия и несёт в установленном законом порядке ответственность за убытки, причинённые унитарному предприятию его неправильными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.

Таким образом, Кабанов А.О., будучи и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», являлся на предприятии в период с 28 мая 2018 года по 13 августа 2018 года лицом, выполнявшим в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

21 декабря 2017 года МИ ФНС РФ № 2 по Ивановской области обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 28 декабря 2017 года по делу № А17-10988/2017 вышеуказанное заявление МИ ФНС РФ № 2 по Ивановской области принято к производству и возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение».

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 26 марта 2018 года (изготовлено в окончательной форме 27 марта 2018 года) по делу № А17-10988/2017 в отношении МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» введена процедура наблюдения, временным его управляющим назначена Кириллова Е.А.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 13 августа 2018 года (изготовлено в окончательной форме 16 августа 2018 года) по делу № А17-10988/2017 МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство на срок 6 месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на временного управляющего Кириллову Е.А.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 15 октября 2018 года (изготовлено в окончательной форме 16 октября 2018 года) по делу № А17-10988/2017 Кириллова Е.А. была утверждена конкурсным управляющим МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», должником является юридическое лицо, оказавшееся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Федеральным законом. Денежным обязательством является обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным законодательством РФ основанию. Руководителем должника является единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.

В соответствии с ч. 1 ст. 63 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику.

Согласно ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в связи с хозяйственной деятельностью в период с 10 июля по 18 декабря 2017 года имело задолженность перед ООО «Витар» по оплате поставленного в указанный период каменного угля на общую сумму 1035336 рублей 05 копеек по договорам поставки от 10 июля 2017 года № 08/У-П, от 7 августа 2017 года № 10/У-П, от 4 сентября 2017 года № 12/У-П, от 8 ноября 2017 года № 32/У-П, от 8 ноября 2017 года № 33/У-П, от 15 ноября 2017 года № 34/У-П, от 15 ноября 2017 года № 35/У-П, от 24 ноября 2017 года № 39/У-П, от 24 ноября 2017 года № 40/У-П, от 30 ноября 2017 года № 43/У-П, от 30 ноября 2017 года № 44/У-П, от 8 декабря 2017 года № 46/У-П, от 18 декабря 2017 года № 47/У-П.

15 декабря 2017 года у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» возникла задолженность перед ООО «Бенса» в связи с уступкой данной организации права требования со стороны ООО «Интеза» по договору об уступке права требования от 15 декабря 2017 года № 4-Ц/2017 по оплате поставленного в период с 23 сентября 2016 года по 25 апреля 2017 года топочного мазута, возмещению транспортных расходов, выплате вознаграждения за пользование товарным кредитом на общую сумму 2908761 рубль 40 копеек.

Поскольку указанные обязательства МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перед кредиторами ООО «Витар» и ООО «Бенса» возникли до принятия Арбитражным судом Ивановской области к производству заявления о банкротстве, требования указанных кредиторов в соответствии с ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после 28 декабря 2017 года подлежали включению в реестр требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» наряду с требованиями остальных кредиторов и подлежали удовлетворению согласно очередности, установленной ст. 134 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Помимо ООО «Витар» и ООО «Бенса», по состоянию на 19-20 июля 2018 года кредиторами МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» являлись:

-МИ ФНС РФ № 2 по Ивановской области - кредитор 2 очереди (размер требований 3043666 рублей 52 копейки), кредитор 3 очереди (размер требований - 4938942 рубля 01 копейка),

-ООО «Агреман» - кредитор 3 очереди (размер требований 15142637 рублей 73 копейки);

-ООО «ЭСК Гарант» - кредитор 3 очереди (размер требований 3217989 рублей 93 копейки);

-ООО «Ивановоэнергосбыт» - кредитор 3 очереди (размер требований 250807 рублей 26 копеек);

-ООО «Теплоцентраль» - кредитор 3 очереди (размер требований 26578 рублей).

19 июля 2018 года в период с 8 часов 00 минут до 14 часов 58 минут, у и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабанова А.О. возник преступный умысел, направленный на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов возглавляемого им предприятия за счёт его имущества - денежных средств, заведомо в ущерб другим кредиторам предприятия.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что действует при наличии признаков банкротства МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», при введении на предприятии с ДД.ММ.ГГГГ процедуры наблюдения, Кабанов А.О. в указанные выше дату и время, находясь по месту работы по адресу: с. ФИО3 Горяново, <адрес>, используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в нарушение ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дал указание главному инженеру Свидетель №3, не осведомлённому о незаконности указанных действий, оплатить наличными денежными средствами предприятия, взятыми последним под отчёт из кассы предприятия, задолженность перед ООО «Бенса» на сумму 2888767 рублей 40 копеек.

Свидетель №3, не осознавая незаконность данного ему указания ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут в филиале № Ивановского отделения Сбербанка РФ № по адресу: <адрес> перечислил принадлежащие МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» наличные денежные средства в сумме 2888767 рублей 40 копеек на расчётный счёт ООО «Бенса», №, открытый в Ивановском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, в качестве оплаты кредиторской задолженности по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ №-Ц/2017, а полученный чек-ордер филиала № Ивановского отделения Сбербанка РФ № от ДД.ММ.ГГГГ после осуществления платежа в качестве оправдательного документа передал Свидетель №5, осуществлявшей бухгалтерское обслуживание МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение».

В продолжение реализации своих преступных действий, направленных на неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь по месту работы по адресу: с. ФИО3 Горяново, <адрес>, Кабанов А.О., используя свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», в нарушение ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», взял у Свидетель №3 наличные денежные средства, принадлежащие МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», в сумме 1035336 рублей 05 копеек, взятые тем под отчёт из кассы предприятия, и ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по месту своей работы по вышеуказанному адресу, передал их директору ООО «Витар», в качестве оплаты кредиторской задолженности по договорам поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П.

Своими действиями Кабанов А.О. причинил другим кредиторам МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение»: МИ ФНС РФ № по <адрес>, ООО «Агреман», ООО «ЭСК Гарант», ООО «Ивановоэнергосбыт», ООО «Теплоцентраль» крупный ущерб на сумму сумме 3924103 рубля 45 копеек.

Подсудимый Кабанов А.О. в судебном заседании вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого Кабанова А.О., данные на предварительном следствии (т. 3, л.д. 64-66, 67-68, 73-74), из которых следует, что с 25 мая до ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение». На момент вступления его в должность определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению МИ ФНС России № по <адрес> о банкротстве на предприятии была введена процедура наблюдения, работала временный управляющий Свидетель №1 Он при этом продолжал исполнять свои обязанности и руководить предприятием. В июле 2018 года на счёт предприятия из бюджета <адрес> была переведена субсидия за 2016-2017 гг. в сумме 11329044 рубля 04 копейки, часть из которой было взыскано в пользу МИ ФНС России № по <адрес>. Остальная сумма - 9728922 рубля 85 копеек находилась в его распоряжении. Из неё была произведена оплата задолженности перед контрагентами предприятия - ООО «Бенса» за мазут, поставленный в 2016-2017 гг., и товарный кредит - на сумму 2888767 рублей 40 копеек и ООО «Витар» за поставленный в 2017 году уголь - на сумму 1035336 рублей 05 копеек. Платёж в ООО «Бенса» был произведён ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут в отделении № ПАО «Сбербанк» по его поручению главным инженером Свидетель №3 Платежи в адрес ООО «Витар» были произведены им (Кабановым А.О.) ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 до 18 часов 00 минут наличными деньгами. Они были им переданы директору ООО «Витар» Свидетель №4 Последней ему были переданы квитанции к приходным кассовым ордерам на всю указанную выше сумму. Общая сумма денежных средств, уплаченная в ООО «Бенса» и ООО «Витар», составила 3924103 рубля 45 копеек. Деньги, из которых производилось погашение задолженности перед ООО «Бенса» и ООО «Витар», были взяты по его указанию Свидетель №3 под отчёт из кассы предприятия по расходным кассовым ордерам №№ и 184 на сумму 1400000 рублей и 6100000 рублей соответственно. Сам он деньги под отчёт из кассы предприятия взять не мог, поскольку не были подготовлены соответствующие документы. Решение об оплате задолженности перед ООО «Бенса» и ООО «Витар» он принимал единолично и одновременно ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов 00 минут до 14 часов 58 минут. Принимая это решение, он понимал, что действует в нарушение очередности погашения кредиторской задолженности, предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он знал, что на предприятии была введена процедура наблюдения и у него имелась кредиторская задолженность перед несколькими контрагентами, помимо ООО «Бенса» и ООО «Витар». Также он понимал, что обязан был соблюдать очередность удовлетворения требований кредиторов. Мотивом к оплате ООО «Бенса» и ООО «Витар» задолженности послужило то, что они, как поставщики, хорошо зарекомендовали себя при исполнении договорных обязательств с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение». Он хотел сохранить с ними хорошие доверительные отношения, так как они обеспечивали предприятие топливом в течение отопительного сезона 2018-2019 гг. Какой-либо выгоды личного или имущественного характера он в связи с указанными платежами не получил.

После оглашения данных показаний подсудимый Кабанов А.О., согласившись ответить на вопросы участников процесса, подтвердил оглашённые показания, пояснив, что решение о перечислении денежных средств в ООО «Бенса» и ООО «Витар» он принимал единолично без вмешательства должностных лиц администрации Тейковского муниципального района. Мотивом к этому послужило то обстоятельство, что данные организации зарекомендовали себя надёжными поставщиками и обеспечивали поставку топлива в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в течение отопительного сезона 2017-2018 гг.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 показала, что является представителем МИ ФНС РФ № по <адрес>. В 2016-2017 годах в адрес МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» выставлялись требования об уплате налогов, которые предприятие не оплачивало. После того, как у предприятия образовалась задолженность свыше 3000000 рублей, ими в Арбитражный суд Ивановской области в декабре 2017 года было подано заявление о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» несостоятельным (банкротом). Арбитражным судом Ивановской области принято решение о включении требований МИ ФНС № по <адрес> на сумму 3043666 рублей 52 копейки во 2 очередь реестра требований кредиторов, а 4938942 рубля 01 копейка - в 3 очередь. О том, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабановым А.О. в 2018 году в период процедуры наблюдения были удовлетворены требования отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар», она узнала в ходе расследования уголовного дела.

В связи с существенными противоречиями в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, данные на предварительном следствии (т. 1, л.д. 94-95), из которых следует, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017 МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» по заявлению МИ ФНС РФ № по <адрес> признано банкротом. В определениях Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ указаны размеры заявленных налоговым органом требований к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в виде задолженности по налогам, взносам, сборам: 7263335 рублей 07 копеек и 719273 рублей 46 копеек, а всего на сумму 7982608 рублей 53 копейки. Указанные судебные решения вступили в законную силу. В определении Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсному управляющему МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» указано на необходимость включить указанные требования МИ ФНС РФ № по <адрес> во 2 и 3 очередь реестра требований кредиторов соответственно (2 очередь - задолженность по НДФЛ, страховым взносам в Пенсионный фонд РФ на сумму 3043666 рублей 52 копейки; 3 очередь - остальные налоги, а также пени и штрафы на сумму 4938942 рубля 01 копейка). Фактом удовлетворения требований отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар» были нарушены права и законные интересы МИ ФНС РФ № по <адрес>, поскольку был нарушен установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов. В случае, если бы Кабанов А.О. не совершил данных действий, часть задолженности перед МИ ФНС РФ № по <адрес> была бы погашена.

После оглашения данных показаний представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердила их, объяснив противоречия значительным промежутком времени со дня её допроса и отсутствием на руках документов, которыми она руководствовалась при даче показаний на следствии.

Представитель потерпевшего Потерпевший №2 показала, что она представляет интересы ООО «Агреман». ООО «Агреман» являлось поставщиком мазута на котельную МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в 2015-2016 годах. В связи с образовавшейся у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перед ООО «Агреман» задолженностью, последнее обращалось в Арбитражный суд <адрес>. Решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А175660/2016, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-8213/2016, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-9496/2016, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-2013/2017 удовлетворены требования ООО «Агреман» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение». Позднее, в связи с тем, что налоговый орган обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» банкротом, на предприятии была введена процедура наблюдения. ООО «Агреман» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о включении в реестр требований кредиторов суммы образовавшейся у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перед ними задолженности в размере 15142637 рублей 73 копейки. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ данное требование ООО «Агреман» признано обоснованным и временному управляющему было указано на необходимость включения данного требования в 3 очередь реестра требований кредиторов. О том, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабановым А.О. в 2018 году, в период процедуры наблюдения, были удовлетворены требования отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар», она узнала в ходе расследования уголовного дела. Полагала, что данные платежи являются неправомерными, поскольку в случае, если бы он не совершил указанных действий, часть задолженности перед ООО «Агреман» была бы погашена.

Представитель потерпевшего Потерпевший №3 показал, что представляет интересы ООО ЭСК «Гарант». Решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-555/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-1237/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-3341/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-4035/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-4999/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-7291/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-8095/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-8932/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-6428/2017, от ДД.ММ.ГГГГ №А17-10015/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-11293/2017, от ДД.ММ.ГГГГ № А17-703/2018 удовлетворены требования ООО «ЭСК Гарант» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» о взыскании задолженности по договору электроснабжения от ДД.ММ.ГГГГ № ЭСК-5936 на общую сумму 3217989 рублей 93 копейки. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017 в рамках дела о банкротстве МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» требование ООО «ЭСК Гарант» в сумме 3217989 рублей 93 копейки к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» признано обоснованным и временному управляющему было указано включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов. О том, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабановым А.О. 19-ДД.ММ.ГГГГ в период введения на предприятии процедуры наблюдения были удовлетворены требования отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар», он узнал в ходе расследования уголовного дела. Данным фактом были нарушены права и законные интересы ООО «ЭСК Гарант», поскольку был нарушен установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок и очерёдность удовлетворения имущественных требований кредиторов. В случае, если бы Кабанов А.О. не совершил данных действий, часть задолженности перед ООО «ЭСК Гарант» была бы погашена.

Из оглашённых показаний представителя потерпевшего <данные изъяты>. (т. 1, л.д. 171-172) следует, что она представляет интересы ООО «Ивановоэнергосбыт». Решениями Арбитражных судов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-6338/2016 и от ДД.ММ.ГГГГ № А17-7150/2016 удовлетворены требования ООО «Ивановоэнергосбыт» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» о взыскании задолженности по договору энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №эТр на сумму 251518 рублей 86 копеек. Указанные решения вступили в законную силу. В ходе исполнения судебных решений задолженность частично была погашена на сумму 711 рублей 60 копеек. Остаток задолженности составлял 250807 рублей 26 копеек. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017 в рамках дела о банкротстве МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» требование ООО «Ивановоэнергосбыт» в сумме 250807 рублей 26 копеек признано обоснованным, временному управляющему МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» было указано на необходимость включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов. О том, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабановым А.О. 19-ДД.ММ.ГГГГ в период введения на предприятии процедуры наблюдения были удовлетворены требования отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар», она узнала в ходе расследования уголовного дела. Данным фактом были нарушены права и законные интересы ООО «Ивановоэнергосбыт», поскольку был нарушен установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок и очерёдность удовлетворения имущественных требований кредиторов. В случае, если бы Кабанов А.О. не совершил данных действий, часть задолженности перед ООО «Ивановоэнергосбыт» была бы погашена.

Из оглашённых показаний представителя потерпевшего Потерпевший №5 (т. 1, л.д. 185-187) следует, что он представляет интересы ООО «Теплоцентраль». Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017 в рамках дела о банкротстве МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» были признаны обоснованными требования ООО «Теплоцентраль» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на сумму 26578 рублей. Данные требования обоснованы образовавшейся у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» задолженностью по договору товарного кредита от ДД.ММ.ГГГГ №, которая возникла до ДД.ММ.ГГГГ. Временному управляющему МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» было указано на необходимость включить данное требование ООО «Теплоцентраль» в 3 очередь реестра требований кредиторов. О том, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабановым А.О. 19-ДД.ММ.ГГГГ в период введения на предприятии процедуры наблюдения были удовлетворены требования отдельных кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар», он узнал в процессе расследования уголовного дела. Данным фактом были нарушены права и законные интересы ООО «Теплоцентраль», поскольку был нарушен установленный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» порядок и очерёдность удовлетворения имущественных требований кредиторов. В случае, если бы Кабанов А.О. не совершил указанных действий, то часть задолженности перед ООО «Теплоцентраль» была бы погашена.

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель №1 (т. 1, л.д. 191-195) следует, что ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС РФ № по <адрес> обратилась в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А17-10988/2017 возбуждено производство по делу несостоятельности (банкротстве) данного предприятия. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на предприятии была введена процедура наблюдения, временным управляющим была назначена она. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ предприятие было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, исполнение обязанностей конкурсного управляющего было возложено на неё. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ она была утверждена конкурсным управляющим предприятия. В связи с осуществлением МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» хозяйственной деятельности в период с 10 июля по ДД.ММ.ГГГГ у него возникла задолженность перед ООО «Витар» по оплате поставленного каменного угля на сумму 1035336 рублей 05 копеек. Также ДД.ММ.ГГГГ у предприятия образовалась задолженность перед ООО «Бенса» на общую сумму 2908761 рубль 40 копеек в связи с уступкой данной организации права требования по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ц/2017 со стороны ООО «Интеза» по оплате поставленного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мазута, возмещению транспортных расходов, выплате вознаграждения за пользование товарным кредитом. Указанные обязательства предприятия перед данными кредиторами возникли в 2016-2017 гг. до принятия заявления о его банкротстве и подлежали включению в реестр требований кредиторов наряду с остальными кредиторами. Требования ООО «Витар» и ООО «Бенса» подлежали удовлетворению согласно очередности, установленной ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Помимо ООО «Витар» и ООО «Бенса» по состоянию на 19-ДД.ММ.ГГГГ кредиторами МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» являлись МИ ФНС РФ № по <адрес> - кредитор 2 очереди (размер требований 3043666 рублей 52 копейки) и одновременно кредитор 3 очереди (размер требований 4938942 рубля 01 копейка), ООО «Агреман» - кредитор 3 очереди (размер требований 15142637 рублей 73 копейки, ООО «Ивановоэнергосбыт», кредитор 3 очереди (размер требований 250807 рублей 26 копеек), ООО «Теплоцентраль» - кредитор 3 очереди (размер требований 26578 рублей); ООО «ЭСК Гарант» - кредитор 3 очереди (размер требований 3217989 рублей 93 копейки). Вступив в должность, она обнаружила, что и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабанов А.О. 19-ДД.ММ.ГГГГ в период введения на предприятии процедуры наблюдения произвёл платежи в ООО «Бенса» и ООО «Витар» с нарушением очередности, установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с документами, приложенными Свидетель №3 к авансовому отчёту, МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут в филиале № Ивановского отделения ПАО «Сбербанк РФ» № по адресу: <адрес> перечислило на расчётный счёт ООО «Бенса» наличные денежные средства в сумме 2888767 рублей 40 копеек в качестве оплаты кредиторской задолженности по указанному выше договору уступки права требования. Кроме того, к указанному авансовому отчёту приложены квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Витар» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» внесло в кассу ООО «Витар» наличные деньги в сумме 1035336 рублей 05 копеек в качестве оплаты задолженности по договорам поставки. Наличные деньги МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на осуществление указанных платежей 19-ДД.ММ.ГГГГ были выданы из кассы предприятия. Фактом неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» за счёт его имущества, другим кредиторам был причинён ущерб в размере 3924103 рубля 45 копеек.

Свидетель Свидетель №2 показал, что является заместителем генерального директора ООО «Бенса». Каких-либо хозяйственных отношений между ООО «Бенса» и МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в 2016-2017 гг. не существовало. Вместе с тем, ООО «Интеза» в указанный период поставляло в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» мазут, а после по договору цессии переуступило право требования к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» задолженности, возникшей в результате этой деятельности, на сумму около 2920000 рублей. В 2018 году МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перечислило в адрес ООО «Бенса» большую часть денежных средств в счёт погашения долга. О том, что на момент их перечисления МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» было признано банкротом, ООО «Бенса» известно не было. Впоследствии в адрес их организации пришло письмо от временного управляющего МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», в котором она указала, что данный платёж был произведён с нарушением Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В связи с существенными противоречиями на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные на предварительном следствии (т. 1, л.д. 212-213), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бенса» заключило с ООО «Интеза» договор уступки права требования к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» задолженности в сумме 2908761 рубль 40 копеек по договору товарного кредита от ДД.ММ.ГГГГ №, по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, по договору товарного кредита от ДД.ММ.ГГГГ №. Все указанные договоры были исполнены в течение 2016-2017 гг. МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» было уведомлено о переходе права требования по указанным договорам к ООО «Бенса». ДД.ММ.ГГГГ МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» уплатило ООО «Бенса» денежные средства в сумме 2888767 рублей 40 копеек в счёт погашения задолженности по данному договору цессии. Кто в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» принимал решение о проведении данного платежа, ему неизвестно. С Кабановым А.О., являвшимся та тот момент и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», он знаком не был. Решение о платеже в адрес ООО «Бенса» в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» принималось без влияния со стороны ООО «Бенса». При этом ООО «Бенса» не было известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> было принято к производству заявление МИ ФНС РФ № по <адрес> о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» банкротом и о введении на предприятии с ДД.ММ.ГГГГ процедуры наблюдения. Впоследствии в ООО «Бенса» поступило письмо конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №1 о незаконности указанного выше платежа в адрес ООО «Бенса», как совершённого с нарушением очередности, установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». ООО «Бенса» с этим несогласно и намерено отстаивать правомерность произведенного платежа в Арбитражном суде <адрес>.

После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №2 подтвердил их, объяснив противоречия в своих показаниях значительным промежутком времени, прошедшим со дня тех событий.

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель №4 (т. 1, л.д. 217-218) следует, что она является генеральным директором ООО «Витар». В 2017 году ООО «Витар» поставляло в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на основании договоров поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П. Все договоры были исполнены до ДД.ММ.ГГГГ. У МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» возникли обязательства по оплате каменного угля по указанным договорам. ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабанов А.О. оплатил наличными деньгами предприятия задолженность по вышеуказанным договорам в полном объёме на сумму 1035336 рублей 05 копеек. Деньги она принимала по месту его работы в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение». В подтверждение оплаты она передала ему квитанции к приходным кассовым ордерам на указанную сумму, а полученные от него деньги были зачислены ею в кассу ООО «Витар». Решение об оплате задолженности перед ООО «Витар» Кабанов А.О. принимал самостоятельно, без какого-либо воздействия со стороны ООО «Витар». ООО «Витар» не было известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> принято к производству заявление МИ ФНС РФ № по <адрес> о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» банкротом и о введении с ДД.ММ.ГГГГ в отношении него процедуры наблюдения. В ООО «Витар» поступило письмо конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №1, о том, что платеж от ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным договорам она считает незаконным, совершённым с нарушением очередности, установленной Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». ООО «Витар» с этим не согласно и намерено отстаивать правомерность произведенных платежей со стороны МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в Арбитражном суде <адрес>.

Свидетель Свидетель №3 показал, что ранее работал в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» главным инженером. В июле 2018 года он по указанию и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабанова А.О. перечислил в отделении ПАО «Сбербанк РФ» взятые им под отчёт из кассы предприятия деньги в размере 2888767 рублей 40 копеек в адрес ООО «Бенса». На момент перечисления данных денежных средств ему было известно, что в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» решением Арбитражного суда <адрес> была введена процедура наблюдения. Впоследствии он составил авансовый отчёт о перечислении данных денег. Решение о перечислении данных денежных средств в адрес ООО «Бенса» было принято в связи с чем, что эта организация - та же, что и ООО «Интеза», которое являлось надёжным их поставщиком, гарантировано поставляло топливо в течение отопительного сезона. Также он передавал часть из взятых им под отчёт из кассы предприятия денег в размере чуть более 1000000 рублей Кабанову А.О. по его указанию. Данные деньги, как ему впоследствии стало известно Кабанов А.О. передал директору ООО «Витар» в счёт погашения имевшейся у предприятия задолженности за поставленный уголь. Кабанов А.О. передал ему расходные ордера, которыми он отчитался в кассе предприятия.

Свидетель Свидетель №5 показала, что в 2018 году осуществляла бухгалтерское сопровождение МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение». После получения в 2018 году из бюджета <адрес> субсидии в размере около 11000000 рублей, часть из указанных денежных средств была снята со счёта МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» и по указанию и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Кабанова А.О. была выдана под отчёт работнику Свидетель №3, который часть из указанных денежных средств в размере около 2800000 рублей перечислил в счёт погашения задолженности на счёт ООО «Бенса» в качестве оплаты за поставленное на предприятие в 2017-2018 гг. топливо. Другая часть денежных средств в размере около 1000000 рублей была передана наличными ООО «Витар» также в счёт оплаты задолженности за поставку топлива. Также ей было известно, что на момент производства данных платежей МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» было признано банкротом, а его счёт был арестован, в связи с чем перечислить денежные средства по безналичному расчёту было невозможно. Кроме того, часть из полученной субсидии была потрачена на расчёты с другими поставщиками и на оплату налогов и сборов. Перечисление денежных средств указанным поставщикам Кабановым А.О. согласовывалось с работниками администрации Тейковского муниципального района, с кем, не знает.

Свидетель Свидетель №6 показала, что является заместителем главы администрации Тейковского муниципального района. С ДД.ММ.ГГГГ МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перешло в ведение администрации Тейковского муниципального района. В декабре 2017 года налоговый орган подал в суд заявление о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» банкротом, и на предприятии была введена процедура наблюдения. ДД.ММ.ГГГГ на должность и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» был назначен Кабанов А.О. В июле 2018 года Кабанов А.О. перечислил в адрес ООО «Бенса» и ООО «Витар» деньги в размере около 2800000 рублей и 1000000 рублей соответственно в счёт погашения имевшейся у предприятия задолженности по оплате поставленного угля и мазута. Решение о перечислении денег указанным организациям Кабанов А.О. принимал единолично без участия работников администрации района. Эти действия, как она полагала, были совершены, поскольку данные организации оказали МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» помощь и не отказались от поставок угля и мазута в сложный для предприятия отопительный сезон 2016-2017 гг.

Вина Кабанова А.О. подтверждается материалами уголовного дела:

• решением Совета Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» и утверждении устава предприятия, согласно которому создано МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» и утверждён устав данного предприятия (т. 1, л.д. 48);

• уставом МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями, внесёнными постановлением главы администрации Тейковского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №), согласно которому МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» является коммерческой организацией, его учредителем является администрация Тейковского муниципального района. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Тейковского муниципального района. Он действует от имени предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы; совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного предприятия; подписывает исходящие и внутренние документы; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия; директор при осуществлении своих обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно, он является единоличным исполнительным органом предприятия и несёт ответственность за убытки, причинённые предприятию его неправильными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия (т. 1, л.д. 49-59, 67-72);

• решениями Совета Новогоряновского сельского поселения Тейковского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которым МУП «ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» безвозмездно передано из собственности Новогоряновского сельского поселения в собственность Тейковского муниципального района (т. 1, л.д. 60-62, 63-66);

• выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» зарегистрировано в качестве юридического лица по адресу: <адрес>, с. ФИО3 Горяново, <адрес> (т. 2, л.д. 159-163);

• распоряжением администрации Тейковского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ №-р о возложении исполнения обязанностей и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» с ДД.ММ.ГГГГ на Кабанова А.О. (т. 1, л.д. 73);

• трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кабанов А.О. принят на должность и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на срок с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.3.2, 3.1.2 он действует на основе единоначалия и подотчётен администрации Тейковского муниципального района в пределах, установленных нормативно-правовыми актами РФ, <адрес>, Тейковского муниципального района, Уставом предприятия и трудовым договором, самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, отнесённые к его компетенции законодательством, Уставом предприятия и трудовым договором, распоряжается имуществом и денежными средствами предприятия, обязан при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законами, иными нормативно-правовыми актами, уставом Предприятия и трудовым договором (т. 1, л.д. 70-72);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято заявление МИ ФНС РФ № по <адрес> о признании МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» несостоятельным (банкротом) (т. 1, л.д. 74-76);

• определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ в отношении МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Свидетель №1, которой указано на необходимость включения во 2 очередь реестра требований кредиторов требования МИ ФНС РФ № по <адрес> на сумму 2848798 рублей 42 копейки, в 3 очередь - требования МИ ФНС РФ № по <адрес> на сумму 4414536 рублей 65 копеек (т. 1, л.д. 78);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования МИ ФНС РФ № по <адрес> к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на общую сумму 719273 рублей 46 копеек признаны обоснованными, конкурсному управляющему Свидетель №1 из данной суммы указано включить во 2 очередь реестра требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» требование в сумме 194868 рублей 10 копеек, в 3 очередь реестра требований кредиторов - требование на сумму 524405 рублей 36 копеек (т. 1, л.д. 96-99);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования ООО «Агреман» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на сумму 15142637 рублей 73 копейки признаны обоснованными, временному управляющему Свидетель №1 указано включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» (т. 1, л.д. 113-114);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования ООО «ЭСК Гарант» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на сумму 3217989 рублей 93 копейки признаны обоснованными, временному управляющему Свидетель №1 указано включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» (т. 1, л.д. 136-137);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования ООО «Ивановоэнергосбыт» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на сумму 250807 рублей 26 копеек признаны обоснованными, временному управляющему Свидетель №1 указано включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» (т. 1, л.д. 173-174);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования ООО «Теплоцентраль» к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на сумму 26578 рублей признаны обоснованными, временному управляющему Свидетель №1 указано включить данное требование в 3 очередь реестра требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» (т. 1, л.д. 188-189);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство на срок 6 месяцев, исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника возложено на Свидетель №1 (т. 1, л.д. 79-80);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому конкурсным управляющим МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» утверждена Свидетель №1 (т. 1, л.д. 81-84);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок конкурсного производства МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» продлён на 6 месяцев (т. 1, л.д. 85);

• определением Арбитражного суда <адрес> № А17-10988/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок конкурсного производства МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» продлён на 6 месяцев;

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-5660/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Агреман» взыскано 2202242 рубля 20 копеек задолженности, 34011 рублей судебных расходов, 50 рублей 74 копейки почтовых расходов;

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-8213/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Агреман» взыскано 2073038 рублей 30 копеек задолженности, 34874 рубля 13 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 33603 рубля 24 копейки судебных расходов (т. 1, л.д. 115-119);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-9496/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Агреман» взыскано 5404904 рубля 60 копеек задолженности, 50025 рублей расходов по оплате государственной пошлины, 51 рубль 24 копейки почтовых расходов (т. 1, л.д. 120-123);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-2013/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Агреман» взыскано 1405225 рублей задолженности, 60 рублей 60 копеек почтовых расходов, 27053 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 124-127);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-555/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 101266 рублей 21 копейка задолженности, 4038 рублей расходов по оплате государственной пошлины;

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-1237/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 452470 рублей 46 копеек задолженности, 4852 рубля 46 копеек неустойки, 12149 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 140);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-3341/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 1124222 рубля 34 копейки задолженности, 13218 рублей 98 копеек неустойки, 24374 рубля расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 141-146);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-4035/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 409667 рублей 73 копейки задолженности, 4547 рубля 31 копеек неустойки, 11284 рубля судебных расходов (т. 1, л.д. 147-148);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-4999/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 323687 рубля 18 копеек задолженности, 3792 рублей 53 копеек неустойки, 9550 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 149-150);

• судебным приказом Арбитражного суда <адрес> № А17-7291/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 49507 рублей 38 копеек задолженности, 1000 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 151-152);

• судебным приказом Арбитражного суда <адрес> № А17-8095/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано - задолженность в размере 132436 рублей 67 копеек, 2487 рублей расходов по уплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 153-154);

• судебным приказом Арбитражного суда <адрес> № А17-8932/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взысканы задолженность в размере 55782 рублей 39 копеек, 1116 рублей расходов по уплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 155-156);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-6428/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 123603 рубля 33 копейки задолженности, 1257 рублей 66 копеек неустойки, 4746 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 157-158);

• судебным приказом Арбитражного суда <адрес> № А17-10015/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано - задолженность в размере 50433 рубля 82 копейки, 1009 рублей расходов по уплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 159-160);

• судебным приказом Арбитражного суда <адрес> № А17-11293/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взысканы задолженность в размере 116325 рублей 75 копеек, 2245 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 161-162);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-703/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО ЭСК «Гарант» взыскано 177143 рубля 47 копеек задолженности, 1626 рублей 77 копеек неустойки, 6363 рубля расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 163-164);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-6338/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Ивановоэнергосбыт» взыскано 93051 рублей 70 копеек задолженности, 2553 рубля 47 копеек пени, 5368 рублей расходов по оплате государственной пошлины (т. 1, л.д. 175);

• решением Арбитражного суда <адрес> № А17-7150/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в пользу ООО «Ивановоэнергосбыт» взыскано 138307 рублей 20 копеек задолженности, 7015 рублей 49 копеек пени, 5223 рубля судебных расходов (т. 1, л.д. 176);

• расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из кассы предприятия главному инженеру МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №3 под отчёт выданы денежные средства сумме 1400000 рублей (т. 1, л.д. 196);

• расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из кассы предприятия главному инженеру МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №3 под отчёт выданы наличные денежные средства сумме 6100000 рублей (т. 1, л.д. 197);

• авансовым отчётом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому главным инженером МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №3 представлены оправдательные документы о расходовании 7408911 рублей 32 копеек, из которых указаны сведения о платеже от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2888767 рублей 40 копеек и сведения о платеже от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1035336 рублей 05 копеек (т. 1, л.д. 198-199);

• чеком-ордером филиала № Ивановского отделения Сбербанка РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому главным инженером МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №3 перечислены денежные средства МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» в сумме 2888767 рублей 40 копеек на расчетный счёт ООО «Бенса» в качестве оплаты кредиторской задолженности по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ №-Ц/2017 (т. 1, л.д. 200);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 99600 рублей (т. 1, л.д. 224-228);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 99600 рублей (т. 1, л.д. 229-234);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 99600 рублей (т. 1, л.д. 235-243);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 99600 рублей (т. 1, л.д. 244-249);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 22210,80 рублей (т. 2, л.д. 1-6);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 81000 рублей (т. 2, л.д. 7-12);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 80200 рублей (т. 2, л.д. 13-18);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 41496 рублей (т. 2, л.д. 19-24);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 84240 рублей (т. 2, л.д. 25-30);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 98800 рублей (т. 2, л.д. 31-36);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 27352 рубля (т. 2, л.д. 37-41);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 132624 рубля (т. 2, л.д. 42-47);

• договором поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, согласно которому ООО «Витар» поставляло МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» каменный уголь на сумму 133056 рублей (т. 2, л.д. 48-53);

• квитанциями к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ №№, согласно которым ООО «Витар» приняло от МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» наличные денежные средства на сумму 1035336 рублей 05 копеек в качестве оплаты за уголь по договорам поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П (т. 1 л.д. 201-204);

• приходными кассовыми ордерами №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Витар» от МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» поступили денежные средства в общей сумме 1035336 рублей 05 копеек в качестве оплаты задолженности по вышеуказанным договорам (т. 2, л.д. 54-66);

• актом сверки взаимных расчётов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перед ООО «Витар» погашена задолженность по договорам поставки каменного угля в сумме 1035336 рублей 05 копеек (т. 2, л.д. 67);

• договором №-Ц/2017 об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» уступило ООО «Бенса» право требования по обязательствам, возникшим к МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», в размере 2908761 рублей 40 копеек (т. 2, л.д. 156-157);

• договором товарного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» обязалось предоставить МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» товарный кредит - 70 тонн топочного мазута марки М-100 на сумму 20000 рублей (т. 2, л.д. 72-76);

• соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора товарного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» обязано до ДД.ММ.ГГГГ выплатить вознаграждение в размере 20000 рублей, вместо возврата ООО «Интеза» 19,157 тонн топочного мазута марки М-100 уплатить до ДД.ММ.ГГГГ убытки в размере 12000 рублей за 1 тонну невозвращённого товара (т. 2, л.д. 77);

• актом приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» передало МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 9,940 тонн (т. 2, л.д. 78);

• актом приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» передало МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 9,970 тонн (т. 2, л.д. 82);

• актом приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» передало МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 25,5 тонн (т. 2, л.д. 79);

• актом приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» передало МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 25,530 тонн (т. 2, л.д. 80);

• актом приёма передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» передало МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 51783 кг (т. 2, л.д. 81);

• договором товарного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Интеза» обязалось предоставить МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» товарный кредит - 145 + 2% тонн топочного мазута марки М-100 на сумму 20000 рублей (т. 2, л.д. 83-87);

• договором поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и товарными накладными №№ НГ-12-1, от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-2 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-3 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-4 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-5 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-6 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-7 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-9 от ДД.ММ.ГГГГ, НГ-12-10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Интеза» поставляло в адрес МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 в количестве 235 тонн (т. 2, л.д. 89-114);

• договором поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и товарными накладными №№ ТНГ-2-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-3-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-3-2 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-3-3 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-3-4 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-1 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-2 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-3 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-4 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-5 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-6 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-7 от ДД.ММ.ГГГГ, ТНГ-4-8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Интеза» поставляло в адрес МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» топочный мазут марки М-100 (т. 2, л.д. 115-155);

• письмом конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в июле 2018 года МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» были осуществлены следующие платежи в адрес ООО «Бенса» на общую сумму 2888767 рублей 40 копеек в качестве оплаты кредиторской задолженности по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ №-Ц/2017 и ООО «Витар», на общую сумму 1035336 рублей 05 копеек в качестве оплаты кредиторской задолженности по договорам поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П, от ДД.ММ.ГГГГ №/У-П (т. 1, л.д. 16-20);

• письмом Президента Саморегулируемой организации ассоциации арбитражных управляющих «Паритет» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому конкурсным управляющим МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» Свидетель №1 установлено, что платежи в пользу ООО «Бенса» - на сумму 2888767 рублей 40 копеек и ООО «Витар» - на сумму 1035336 рублей 05 копеек совершены с нарушением очередности, установленной Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку обязательства перед ними возникли до принятия Арбитражным судом <адрес> к производству заявления о банкротстве МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», и подлежали включению в реестр с остальными конкурсными кредиторами (т. 1 л.д. 37-41);

• реестром требований кредиторов МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» имелись следующие кредиторы: МИ ФНС РФ № по <адрес> - кредитор 2-ой очереди - размер требований 3043666 рублей 52 копейки, а также кредитор 3 очереди - размер требований 4938942 рубля 01 копейка; ООО «Агреман» - кредитор 3 очереди - размер требований 15142637 рублей 73 копейки; ООО «ЭСК Гарант» - кредитор 3 очереди - размер требований 3217989 рубля 93 копейки; ООО «Ивановоэнергосбыт» - кредитор 3 очереди - размер требований 250807 рублей 26 копеек; ООО «Теплоцентраль» - кредитор 3 очереди - размер требований 26578 рублей (т. 3, л.д. 22-31).

Проанализировав представленные доказательства, суд находит вину Кабанова А.О. в совершении данного преступления доказанной совокупностью исследованных по делу доказательств.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника - единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности.

Наблюдением согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Согласно ч. 1 ст. 63 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного данным Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику.

В силу ч. 1 ст. 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Таким образом, из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 63 и ч. 1 ст. 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что требования кредиторов по обязательствам, возникшим у должника, до введения процедуры наблюдения, подлежат включению в реестр требований кредиторов и подлежат удовлетворению лишь в порядке, предусмотренном данным федеральным законом.

Как видно из материалов дела, Кабанов А.О., занимая должность и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», заведомо зная, что определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А17-10988/2017, в отношении МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» введена процедура наблюдения, то есть при наличии у предприятия признаков банкротства, используя имевшиеся у него в силу своей занимаемой должности организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, за счёт имущества МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов, а именно - ООО «Бенса» - на сумму 2888767 рублей 40 копеек и ООО «Витар» - 1035336 рублей 05 копеек, заведомо в ущерб другим кредиторам: МИ ФНС РФ № по <адрес>, ООО «Агреман», ООО «Ивановоэнергосбыт», ООО «Теплоцентраль», чем причинил этим кредиторам ущерб на сумму 3924103 рубля 45 копеек.

Соответствующие фактические обстоятельства дела полностью подтверждаются показаниями представителей потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, <данные изъяты>., Потерпевший №3, Потерпевший №5, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4, имеющимися в материалах дела финансовыми и бухгалтерскими документами о производстве указанных платежей в пользу ООО «Бенса» и ООО «Витар».

Вышеприведённые доказательства в своей совокупности являются допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для принятия законного и обоснованного решения по делу.

Кроме того, сам Кабанов А.О. в судебном заседании не оспаривал того, что, замещая должность и.о. директора МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», и, достоверно зная, что в отношении возглавляемого им предприятия решением Арбитражного суда <адрес> введена процедура наблюдения, то есть имелись признаки банкротства, он, вопреки интересам перечисленных выше кредиторов предприятия, за счёт его имущества, неправомерно удовлетворил требования других его кредиторов (ООО «Бенса» и ООО «Витар»), чем воспрепятствовал достижению определённой в законе цели справедливого удовлетворения требований кредиторов с учётом соразмерности и очерёдности предъявленных ими требований, и причинил тем самым им ущерб в размере 3924103 рубля 45 копеек, который согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным.

Введение при этом в МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего в лице участника Некоммерческого партнёрства Саморегулируемой организации «Ассоциации арбитражных управляющих «Паритет» Свидетель №1 не свидетельствует об отсутствии в действиях Кабанова А.О. состава преступления.

В силу ч. 1 ст. 64 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» введение на предприятии процедуры наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными п.п. 2, 3 и 3.1 данной статьи.

При этом, согласно ч. 2 ст. 64 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок:

-связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения,

-связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий, уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления имуществом должника.

Между тем, из исследованных по делу доказательств не следует, что Кабанов А.О. на момент совершения им платежей в пользу ООО «Бенса» и ООО «Витар» был отстранён от управления предприятием в порядке, предусмотренном ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а Свидетель №1, являясь временным управляющим МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» на момент совершения им указанных платежей знала или должна была знать об их совершении Кабановым А.О.

Совершение при этом Кабановым А.О. вышеуказанных платежей в адрес ООО «Бенса» и ООО «Витар» существенно ухудшило финансово-экономическое состояние МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение», поскольку к моменту введения ДД.ММ.ГГГГ на предприятии конкурсного производства уменьшило объём имущества, подлежащего включению в конкурсную массу, что соответственно, причинило другим кредиторам крупный ущерб на сумму, пропорциональную сумме удовлетворённых им требований других кредиторов - ООО «Бенса» и ООО «Витар» (3924103 рублей 45 копеек).

Оценив исследованные по делу доказательства, суд квалифицирует действия Кабанова А.О. по ст. 195 ч. 2 УК РФ, как неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счёт имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства, что причинило крупный ущерб.

Наличие у Кабанова А.О. способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не оспаривается сторонами.

С учётом отсутствия оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, суд признает его в отношении содеянного вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении Кабанову А.О. наказания, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Кабанов А.О. совершил преступление небольшой тяжести, не судим (т. 3, л.д. 78-81), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 3, л.д. 83-84), женат, трудоустроен в МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, по месту жительства участковым уполномоченным ОУУП и ПДН ОМВД РФ по <адрес> характеризуется удовлетворительно (т. 3, л.д. 86), а администрацией Тейковского муниципального района и по месту работы в МУП ЖКХ Тейковского муниципального района - положительно (т. 3, л.д. 91, 94).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кабанова А.О., суд в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признаёт полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче им с самого начала его уголовного преследования признательных показаний в совершённом преступлении, оказании им содействия органу предварительного следствия в установлении свидетелей и очевидцев совершённого преступления, собирании доказательств по уголовному делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кабанова А.О., не имеется.

Оснований к изменению категории совершённого Кабановым А.О. преступления в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется, поскольку им совершено преступление небольшой тяжести.

Проанализировав характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде штрафа.

Не усматривая исключительных обстоятельств, применительно к ст. 64 УК РФ, суд назначает Кабанову А.О. наказание в виде штрафа в пределах санкции ст. 195 ч. 2 УК РФ, не применяя при этом максимального наказания. При назначении ему наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку у него имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Гражданский иск ООО «Ивановоэнергосбыт», предъявленный к Кабанову А.О., на сумму 250807 рублей 26 копеек (на сумму образовавшейся у МУП ЖКХ «Новогоряновское коммунальное объединение» перед ООО «Ивановоэнергосбыт» задолженности) суд в соответствии со ст. 222 ГПК РФ находит необходимым оставить без рассмотрения, поскольку представитель гражданского истца - Воробьёва И.А., подавшая соответствующее исковое заявление и не просившая о рассмотрении иска в её отсутствие, не явилась в суд по вторичному вызову, а гражданский ответчик в лице Кабанова А.О. и государственный обвинитель не требуют рассмотрения иска по существу.

Оставление при этом гражданского иска без рассмотрения в соответствии с ч. 3 ст. 31 ГПК РФ не лишает гражданского истца права предъявления данного иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК РФ.

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении Кабанова А.О. на стадии предварительного следствия, подлежит оставлению без изменения, поскольку он может скрыться.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать КАБАНОВА Артёма Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного 195 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель - УФК по <адрес> (СУ СК РФ по <адрес> л/с 04331А58890 ИНН 3702637244 КПП 370201001 р/с 40№ в Отделении Иваново, <адрес> БИК 042406001 ОКАТО 24401000000 ОКТМО 24701000001, КБК 41№ «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Кабанова Артёма Олеговича на стадии предварительного следствия, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Гражданский иск ООО «Ивановоэнергосбыт» к Кабанову А.О., на сумму 250807 рублей 26 копеек оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Тейковский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения. При подаче апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено им в течение 10 суток со дня вручения копии приговора - в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо в возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий: С.С. Кочетков