Решение по делу № 1-3/2021 от 01.04.2020

КОПИЯ №1-3/21

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сергиев Посад 12 февраля 2021 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя - первого заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора Московской области Сергеева А.К., подсудимых Садовской (Шкиль) И.А., Садовской С.П., Садовского Е.А., защитников адвокатов Моисеевой Н.В., представившей удостоверение № и ордер №, Зайцевой А.Н., представившей удостоверение № и ордер №, Переудина А.А., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Трофимовой К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Садовской (Шкиль) И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, русской, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, являющейся <данные изъяты>», не военнообязанной, не судимой,

Садовской С.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, русской, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: <адрес>; проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, невоеннообязанной, не судимой,

Садовского Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, русского, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты>», военнообязанного, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.165 ч.2 п. «а,б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Садовская (Шкиль) И.А., Садовская С.П., Садовский Е.А., совершили причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской области, расположенной по адресу: <адрес> зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральные директора: ФИО56 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО57 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО58 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО59 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО60 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО21 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Садовская (Шкиль) И.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) «Застройщик» в лице генерального директора ФИО60 с одной стороны и ФИО10 «Участник долевого строительства» с другой стороны, заключены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>: № № на объект долевого строительства – 12 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: Секция 1 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Договор № № на объект долевого строительства 12 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 4 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 4 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 4 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Договор № № на объект долевого строительства – 12 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 3 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 5 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 5 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору № № в сумме 20 968 200 рублей произведена ФИО10 в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФИО10 №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 15 283 700 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № № открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> соглашением о зачете взаимной задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным в <адрес> между ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО21 и ФИО10 на сумму 5 684 500 рублей.

Договор № № на объект долевого строительства – 4 квартиры (жилые помещения) со следующими характеристиками: секция 2 этаж 1 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 1 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 1 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 1 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору № № в сумме 9 879 900 рублей произведена ФИО10 в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФИО10 №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 9 879 900 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № № открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

Договор № № на объект долевого строительства – 12 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 2 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 6 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 6 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору №№ в сумме 20 968 200 рублей произведена ФИО10 в полном объеме, что подтверждается соглашением о зачете взаимной задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 968 200 рублей, заключенным в <адрес> между ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО21 и ФИО10 на сумму 20 968 200 рублей.

Договор № № на объект долевого строительства – 8 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 4 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 4 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 5 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 5 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 5 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 6 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору № № в сумме 17 420 400 рублей произведена ФИО10 в полном объеме, путем внесении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 420 400 рублей.

Договор № № на объект долевого строительства – 12 квартир (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 1 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 1 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 2 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 7 количество комнат 1 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 3 этаж 7 количество комнат 2 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору № № в сумме 20 968 200 рублей произведена ФИО10 в полном объеме, что подтверждается соглашением о зачете взаимной задолженности № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 968 200 рублей, заключенным в <адрес> между ООО «<данные изъяты>» ИНН № в лице генерального директора ФИО21 и ФИО10 на сумму 20 968 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) «Застройщик» в лице генерального директора ФИО60 с одной стороны и ФИО7 «Участник долевого строительства» с другой стороны, заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу <адрес> №№ на объект долевого строительства – 3 квартиры (жилых помещений) со следующими характеристиками: секция 5 этаж 2 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 8 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №); секция 5 этаж 9 количество комнат 3 строительный номер квартиры № (фактический номер квартиры после ввода объекта в эксплуатацию №). Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Оплата по договору № № в сумме 10 174 138 рублей произведена ФИО7 в полном объеме, что подтверждается платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ФИО7 №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 10 174 138 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № № открытый в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 (правообладатель) в лице представителя ФИО13 с одной стороны и ФИО61 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рубля произведена ФИО61 наличным расчетом в <адрес> в полном объеме ФИО10, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным ФИО61 и ФИО10

2) договор уступки № прав по договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

3) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 (правообладатель) в лице представителя ФИО13 с одной стороны и Свидетель №3 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 13 271 999 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 13 271 999 рублей произведена Свидетель №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ФИО62 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО10, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Свидетель №3 и ФИО10

2) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рубля произведена Свидетель №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ФИО62 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО10, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Свидетель №3 и ФИО10

3) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 23 401 404 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 23 401 404 рубля произведена Свидетель №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ФИО62 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО10, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Свидетель №3 и ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 (правообладатель) в лице представителя ФИО13 с одной стороны и Потерпевший №1 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рубля произведена Потерпевший №1 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ФИО62 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО10, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №1 и ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 (правообладатель) с одной стороны и Потерпевший №1 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 10 174 138 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 10 174 138 рублей произведена Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме в офисе ОАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №1 и ФИО7

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО61 (правообладатель) с одной стороны и Потерпевший №2 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рубля произведена Потерпевший №2 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО62, около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №2 и ФИО62

2) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рублей произведена Потерпевший №2 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме ФИО62, около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №2 и ФИО62

3) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 (правообладатель) с одной стороны и Потерпевший №3 (правоприобретатель) с другой стороны заключены:

1) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 13 271 999 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 13 271 999 рублей произведена Потерпевший №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме Свидетель №3, около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №3 и Свидетель №3

2) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 28 167 282 рублей. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 28 167 282 рубля произведена Потерпевший №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме Свидетель №3, около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №3 и Свидетель №3

3) договор уступки № прав по договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимостное выражение прав (требования) по указанному договору определена сторонами в размере 23 401 404 рубля. Договор зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: № в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области расположенном по адресу: <адрес>.

Оплата по договору уступки № в сумме 23 401 404 рубля произведена Потерпевший №3 наличным расчетом, путем передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме Свидетель №3, около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что подтверждается актом приема – передачи документов и денежных средств по вышеуказанному договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным Потерпевший №3 и Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией городского поселения Сергиев Посад, Сергиево-Посадского муниципального района Московской области выдано ООО «<данные изъяты>» ИНН № разрешение № № о вводе в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № Единственного участника ООО «<данные изъяты>» ИНН № - Свидетель №9, владельцами долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ИНН № стали Свидетель №9 – 15,625% долей, ФИО63 – 84,375% долей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63, обратился к ФИО11 - ранее ему знакомому, а также ранее (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) посвященному в его (ФИО63) планы о желании приобретения компании учредителя для ООО «<данные изъяты>» ИНН № в виде «оффшорной» организации и последующем выводе на нее всех активов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с просьбой об оказании ему (ФИО63) посреднических услуг в содействии создания и регистрации таких «оффшорных» компаний на имя Свидетель №1

На данное предложение ФИО107 согласился, подтвердив возможность оказания ему (ФИО63) посреднических услуг в содействии приобретения «оффшорных» компаний на имя Свидетель №1, прибегнув к помощи его (ФИО11) бывшей жены – Садовской С.П., в связи с ее большим опытом в приобретении, создании и сопровождении офшорных компаний, на что ФИО63 дал свое согласие.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, Садовская С.П., в присутствии ФИО11 и Садовского Е.А. в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> передала ФИО63 документы компании «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>, Свидетельство №, Поверенный – ФИО108, проживающая по адресу: <адрес>), полученные ею из неустановленного следствием источника, в которых, по обоюдному согласию между ФИО63 и Свидетель №1 номинальным акционером-бенефициаром являлся Свидетель №1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> Садовская С.П. передала ФИО63 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, полученную ею при неустановленных обстоятельствах, согласно которой компания «<данные изъяты>) назначает ФИО63 своим Доверенным лицом для осуществления от имени и по поручению Компании в любой стране мира любых действий, указанных в ней.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ № Единственного участника ООО «<данные изъяты>» ИНН № - Компании «<данные изъяты>», единственным участником ООО «<данные изъяты>» ИНН № с долей в 100 процентов уставного капитала Общества (в связи с выходом из состава участников ООО «<данные изъяты>» ИНН № Свидетель №9 и ФИО63) стала компания «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>, Свидетельство №).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, Садовская С.П., Садовский Е.А. и иные неустановленные лица, зная об имеющимся в распоряжении Компании «<данные изъяты>» активе в виде ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которое в свою очередь является застройщиком многоквартирного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами: №, №, расположенных по адресу: <адрес> (строительный адрес), <адрес> (фактический адрес), и о том, что данный объект введен ДД.ММ.ГГГГ в эксплуатацию, а право собственности на квартиры Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 на основании заключенных ими договоров долевого участия и последующих договоров переуступок прав в строительстве указанного многоквартирного жилого дома в установленном законом порядке не зарегистрировано, заимели преступный умысел из корыстных побуждений на причинение имущественного ущерба в особо крупном размере Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, путем обмана, для чего вступили в преступный сговор и разработали план совершения преступления.

В соответствии с разработанным преступным планом Садовский Е.А., Садовская С.П. с неустановленными соучастниками в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, привлекли к совершению преступления Садовскую (Шкиль) И.А. посвятив ее в свои преступные планы, которая из корыстной заинтересованности дала свое добровольное согласие на участие в преступлении, вступила в преступный сговор с участниками преступной группы.

Роли в совершении преступления распределялись следующим образом:

Садовский Е.А., действуя совместно с Садовской С.П., согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, должен организовать привлечение к совершению преступления ФИО8 и ФИО64 (двоюродного брата Садовского Е.А.) (не посвящая ФИО111. и ФИО64 в преступный умысел), Садовскую (Шкиль) И.А. и других неустановленных лиц; организовать изготовление юридических документов для смены директора и акционера Компании «<данные изъяты>» - ФИО109 на ФИО110.; организовать изготовление юридических документов для смены генерального директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО21 на участника преступной группы Садовскую (Шкиль) И.А., организовать подачу юридических документов в ИФНС; использовать свои дружеские и деловые связи с иными неустановленными соучастниками преступления, а также неустановленными следствием лицами, непосвященными в преступный план участников преступной группы, для реализации преступного плана; руководить, контролировать и давать указания всем участникам преступной группы.

Садовская С.П., действуя совместно с Садовским Е.А., согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, должна организовать привлечение к совершению преступления ФИО8 и ФИО64 (двоюродного брата Садовского Е.А.) (не посвящая ФИО112 и ФИО64 в преступный умысел), Садовскую (Шкиль) И.А. и других неустановленных лиц; организовать изготовление юридических документов для смены директора и акционера Компании «<данные изъяты>» - ФИО114 на ФИО113.; организовать изготовление юридических документов для смены генерального директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО21 на участника преступной группы Садовскую (Шкиль) И.А.; использовать свои дружеские и деловые связи с иными неустановленными соучастниками преступления, а также неустановленными следствием лицами, непосвященными в преступный план участников преступной группы, для реализации преступного плана; руководить, контролировать и давать указания всем участникам преступной группы.

Кроме этого, Садовская С.П., действуя совместно с Садовским Е.А. согласно общей преступной роли и разработанному преступному плану, должны организовать подачу юридических документов в ИФНС о смене генерального директора, давать указания по подаче заявлений не соответствующих действительности о расторжении договоров долевого участия в одностороннем порядке в связи с отсутствием оплаты, а также указания о заключении Садовской (Шкиль) И.А. от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № (Продавец) договоров купли-продажи квартир в построенном и введенном в эксплуатацию многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> ФИО64 (Покупатель), с целью регистрации прав собственности на последнего и придания законного вида права собственности в виде добросовестного приобретения квартир.

Садовская (Шкиль) И.А., согласившись на участие в преступлении, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, во исполнение преступного плана, должна стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>»; являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», выполнять указания Садовского Е.А. и Садовской С.П. по реализации плана совершения преступления; организовать изготовление, подписывать и подавать не соответствующие действительности заявления о расторжении договоров долевого участия в одностороннем порядке в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел); подписывать и предоставлять в государственные органы документы и договора, необходимые для реализации преступного плана; заключить в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № (Продавец) договора купли-продажи квартир расположенных по адресу: <адрес> ФИО64 (Покупатель), с целью регистрации прав собственности на него (ФИО64), для придания законного вида права собственности в виде добросовестного приобретения им квартир.

Неустановленные соучастники преступления, согласно отведенной им преступной роли в совершении преступления, во исполнение преступного плана, должны выполнять указания Садовского Е.А. и Садовской С.П. по реализации плана совершения преступления; по указанию Садовского Е.А. и Садовской С.П. изготовить юридические документы о смене директора и акционера Компании «<данные изъяты>» – ФИО115 на лицо по имени ФИО116; по указанию Садовского Е.А. и Садовской С.П. изготовить юридические документы для смены генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № - ФИО21 на участника преступной группы Садовскую (Шкиль) И.А. и подачу их в ИФНС; имея доступ к правоустанавливающим документам Компании «<данные изъяты>», должны организовать и осуществить смену директора и акционера Компании «<данные изъяты>» – ФИО117 на лицо по имени ФИО118; изготавливать и предоставлять соучастникам заявления о расторжении договоров участия в долевом строительстве, а также заявления о регистрации прав собственности на квартиры за ООО «<данные изъяты>» и письма содержащие ложные сведения для подписания их участником преступной группы Садовской (Шкиль) И.А.

Так, во исполнение задуманного, согласно отведенным ролям Садовская С.П. и Садовский Е.А., действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору, привлекли в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах для реализации своего корыстного преступного умысла неустановленное лицо по имени ФИО119, не осведомленного о преступных намерениях Садовской С.П. и Садовского Е.А.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Садовская С.П., Садовский Е.А., во исполнение преступного умысла дали указание неустановленным соучастникам, имеющим доступ к правоустанавливающим документам Компании «<данные изъяты>», а также имеющим влияние на директора и акционера Компании «<данные изъяты>» – ФИО120, проживающую по адресу: <адрес>, осуществить, согласно отведенным им преступным ролям, смену директора и акционера Компании «<данные изъяты>» – ФИО121 на неустановленное и подконтрольное им лицо по имени ФИО122.

Неустановленные соучастники, действуя по указанию Садовского Е.А. и Садовской С.П., согласно отведенным им преступным ролям, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным способом, осуществили смену директора и акционера Компании «<данные изъяты>» – ФИО123 на неустановленное и подконтрольное им лицо по имени ФИО124

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точное время и место не установлено, неустановленное лицо по имени ФИО125, став единственным директором Компании «<данные изъяты>», неосведомленный о преступных намерениях Садовской С.П., Садовского Е.А. и неустановленных соучастников преступления, действуя по их указанию, выписал доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя неустановленного ФИО4, также неосведомленного о преступных намерениях Садовской С.П., Садовского Е.А. и неустановленных соучастников преступления, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО65, в том числе с правом представлять все интересы Компании «<данные изъяты>», в том числе как Учредителя или Участника любых коммерческих организаций независимо от их правовой формы собственности находящихся на территории Российской Федерации, передав ее в неустановленном месте, в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленному ФИО4

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлена, согласно отведенным ролям, Садовская С.П., Садовский Е.А. с целью доведения своего преступного умысла до конца в неустановленном месте привлекли к совершению преступления ранее им знакомую Садовскую (Шкиль) И.А., посвятив ее в свои преступные планы, которая в свою очередь согласилась вступить в преступный сговор с участниками преступной группы из корыстной заинтересованности и выполнять действия, согласно отведенной ей преступной роли.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точное место и время не установлены, решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» ИНН № – Компанией «<данные изъяты>», в лице ФИО4 (не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы) – действующего по доверенности №№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему ФИО93, по указанию Садовской С.П., Садовского Е.А., с целью полного их контроля над исполнительным органом Общества, досрочно прекращены полномочия действующего генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО21 и на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № назначена Садовская (Шкиль) И.А.. Последняя, находясь в <адрес>, согласно отведенной ей преступной роли, подала указанное решение в ИФНС о смене генерального директора.

Далее, согласно отведенной преступной роли, неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата в ходе не установлены, изготовили и передали на подпись Садовской (Шкиль) И.А. заявления от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № о расторжении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ и №№ №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ООО «<данные изъяты>» ИНН № в одностороннем порядке от исполнения договоров в долевом строительстве многоквартирного дома на основании ч. 4 ст. 5, ст. 9 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», то есть, в связи с отсутствием оплаты по вышеуказанным договорам долевого участия.

Садовская (Шкиль) И.А. согласно отведенной ей преступной роли, достоверно зная о том, что вышеуказанные договора участия в долевом строительстве оплачены в полном объеме и права требования по вышеуказанным договорам переуступлены в установленном законом порядке и зарегистрированы в Росреестре Московской области за Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Садовским Е.А., Садовской С.П. и неустановленными соучастниками, из корыстной заинтересованности, с целью причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, подписала указанные заявления в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Садовская (Шкиль) И.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, реализуя совместный с Садовским Е.А., Садовской С.П. и неустановленными соучастниками преступный план, из корыстной заинтересованности, с целью причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, действуя как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН №, путем обмана, достоверно зная о том, что вышеуказанные договора участия в долевом строительстве оплачены в полном объеме и права требования по вышеуказанным договорам переуступлены в установленном законом порядке и зарегистрированы в Росреестре Московской области за Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут по 14 часов 06 минут предоставила в Управление Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенный по адресу: <адрес> не соответствующие действительности заявления о расторжении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ и №№ № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ООО «<данные изъяты>» ИНН № в одностороннем порядке от исполнения договоров в долевом строительстве многоквартирного дома на основании ч. 4 ст. 5, ст. 9 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», то есть, в связи с отсутствием оплаты по вышеуказанным договорам долевого участия, с целью государственной регистрации одностороннего расторжения указанных договоров долевого участия, для дальнейшей регистрации прав собственности на квартиры №№, № за ООО «<данные изъяты>» ИНН №

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) неосведомленными о преступных намерениях Садовской (Шкиль) И.А., Садовского Е.А., Садовской С.П. и неустановленных соучастников, проведена правовая экспертиза предоставленных Садовской (Шкиль) И.А., не соответствующих действительности, заявлений о расторжении договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ и №№ № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ООО «<данные изъяты>» ИНН № в одностороннем порядке от исполнения договоров в долевом строительстве многоквартирного дома на основании ч. 4 ст. 5, ст. 9 Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в связи с отсутствием оплаты по вышеуказанным договорам долевого участия.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел), расположенного по адресу: <адрес> неосведомленными о преступных намерениях Садовской (Шкиль) И.А., Садовского Е.А., Садовской С.П. и неустановленных соучастников, введенными в заблуждение относительно истинных намерениях соучастников преступления, произведена государственная регистрация расторжения, в одностороннем порядке договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №), № № от ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации: №).

Так, согласно отведенной преступной роли, неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, изготовили и передали на подпись Садовской (Шкиль) И.А. заявления о государственной регистрации прав собственности на квартиры №№ за ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а так же письма, содержащие сведения о том, что все вышеуказанные квартиры не являются предметами договоров долевого участия и построены без привлечения денежных средств третьих лиц.

Садовская (Шкиль) И.А. согласно отведенной ей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Садовским Е.А., Садовской С.П. и неустановленными соучастниками, с целью причинения имущественного ущерба в особо крупном размере Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, достоверно зная о том, что вышеуказанные договора участия в долевом строительстве оплачены в полном объеме и права требования по данным договорам переуступлены в установленном законом порядке и зарегистрированы в Росреестре Московской области за Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, подписала в неустановленном месте, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные заявления и письма.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Садовская (Шкиль) И.А., согласно отведенной ей преступной роли, предоставила в Управления Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) по адресу: <адрес> заявления о государственной регистрации прав собственности на квартиры №№ за ООО <данные изъяты>» ИНН №, а так же письма, содержащие сведения о том, что все вышеуказанные квартиры не являются предметами договоров долевого участия и построены без привлечения денежных средств третьих лиц, достоверно зная о том, что вышеуказанные квартиры по договорам долевого участия оплачены в полном объеме участниками долевого строительства и права требования по вышеуказанным договорам переуступлены в установленном законом порядке и зарегистрированы в Росреестре Московской области за Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2

Сотрудники Управления Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенного по адресу: <адрес>, введенные в заблуждение относительно истинных намерениях соучастников преступления, зарегистрировали:

- ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиры №№(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №, №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №);

- ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиры №№(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №);

- ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиры №№(номер регистрации: №), №(номер регистрации№), №(номер регистрации: №;

- ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиры №№(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №);

- ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиры, №№(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №), №(номер регистрации: №) на ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания законного вида права собственности в виде добросовестного приобретения квартир Садовская С.П., Садовский Е.А., согласно отведенной им преступной роли, привлекли для доведения своего преступного умысла до конца, неосведомленного о их преступных намерениях, подконтрольного им ФИО64 (двоюродный брат Садовского Е.А.), после чего Садовская (Шкиль) И.А., согласно отведенной ей преступной роли, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № (Продавец), действуя в преступной группе лиц с Садовской С.П., Садовским Е.А. и неустановленными соучастниками, заключила в г. Сергиев-Посад Московской области 50 договоров купли-продажи квартир №№, расположенных по адресу: <адрес> ФИО64 (Покупатель), переход права собственности на которые зарегистрирован в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Садовская (Шкиль) И.А., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № (Продавец), действуя в преступной группе лиц с Садовской С.П., Садовским Е.А. и неустановленными соучастниками, в г. Сергиев-Посад Московской области, заключила 23 договора купли-продажи квартир №№, расположенных по адресу: <адрес> иными покупателями, переход права собственности на которые, зарегистрирован в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы кадастра и картографии по Московской области (Сергиево-Посадский отдел) расположенном по адресу: <адрес>

В результате указанных действий Садовская (Шкиль И.А.), Садовская С.П., Садовский Е.А. и неустановленные соучастники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, причинили имущественный ущерб Потерпевший №1, Потерпевший №2 и ФИО66, расторгнув, путем обмана, договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома № № от ДД.ММ.ГГГГ и №№ № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, причинив своими действиями особо крупный ущерб Потерпевший №1 на сумму 38 341 420 рублей, Потерпевший №3 на сумму 64 840 685 рублей, Потерпевший №2 на сумму 84 501 846 рублей.

Таким образом, Садовская С.П., Садовский Е.А., Садовская (Шкиль) И.А. своими умышленными действиями причинили имущественный ущерб собственнику имущества, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

В судебном заседании подсудимые Садовская С.П., Садовский Е.А., Садовская (Шкиль) И.А. вину в совершении преступления не признали.

Так, Садовская (Шкиль) И.А. показала, что преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ она не совершала, в сговор с Садовской С.П., Садовским Е.А. и неустановленными лицами не вступала. На должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» была назначена директором единственного участника ООО «<данные изъяты>» международной компанией «<данные изъяты>» ФИО126, с которым была знакома длительное время. После вступления её в должность генерального директора необходимо было провести аудиторскую проверку Общества. Для этого был привлечен аудитор. По результатам аудиторской проверки, было подготовлено заключение, из которого следовало, что имело место хищение 45 000 000 рублей из общества ООО <данные изъяты>» предыдущим генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО21 Также установлено, что ФИО63 должен ООО «<данные изъяты>» около 100 000 000 за купленные им квартиры. ФИО63 выкупил у ООО «<данные изъяты>» около 40 квартир, но за них не расплатился. Также были выявлены факты неоплаты по ДДУ со стороны ФИО10, заключенным с ООО «<данные изъяты>» на сумму 67 000 000 рублей. Так, ФИО10 внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 67 000 000 рублей наличными денежными средствами, а вечером из этой же кассы забрал их обратно, что следует из бухгалтерских документов. То есть ДДУ с ФИО10 не были оплачены. В связи с этим было принято решение о расторжении данных договоров ДДУ с ФИО10 Для этого ФИО10, а также лицам, с кем на тот момент уже были заключены договора переуступки прав требования по данным ДДУ - Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО100, ФИО96 и ФИО127, были направлены уведомления о том, что ФИО10 не оплатил первоначальные договора ДДУ с ООО «<данные изъяты>», по этой причине договора будут расторгнуты в одностороннем порядке, а также указанным лицам было предложено показать документы об оплате данных квартир или оплатить их. По указанным уведомлениям обращений от указанных граждан в Общество не поступило. При этом ФИО10, через ФИО8 передал нотариальное заявление, из которого следовало, что оплата по ДДУ им не производилась. Далее процедура расторжения договоров долевого участия осуществлялась в рамках Гражданского кодекса РФ. Являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», она всегда действовала в соответствии с законом и должностными обязанностями, что также подтверждается решениям районных судов Московской области, Москвы, Арбитражных судов Москвы и Московской области. До настоящего времени никто не обращался и никем не признано то обстоятельство, что она незаконно занимает данную должность в ООО «<данные изъяты>». С Садовским Е.А., который в настоящее время приходится ей супругом, ее познакомил её знакомый ФИО129, с женой которого она была одноклассницами. До момента её задержания по данному уголовному делу она с Садовской С.П. не общалась. В связи с чем, просила суд оправдать по предъявленному обвинению.

Так, Садовская С.П. показала, что преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ она не совершала, в сговор с Садовской (Шкиль) И.А., Садовским Е.А. и неустановленными лицами не вступала. Никакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» она не имела и не имеет. Никогда не работала в ООО «<данные изъяты>», ею не подписан ни один документ по указанным в обвинении лиц, признанных потерпевшими по данному уголовному делу - Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 она не знает. Садовский Е.А. является родным братом ее бывшего супруга ФИО11, брак с которым расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ году. У нее с ФИО130. и Садовским Е.А. имеется совместный бизнес по изготовлению, проектированию, разработки, внедрению в промышленное производство полой стеклянной тары. Организация называется <данные изъяты>» где генеральным директором является Садовский Е.А. С ФИО63 она познакомилась примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, когда тот работал в компании ООО «<данные изъяты>». ФИО63 ей представили как менеджера по найму. В тот период ФИО63 по поручению ФИО10, занимался ООО «<данные изъяты>». ФИО63 работавший в ООО <данные изъяты>», арендовал в субаренду помещение по адресу: <адрес> у их предприятия. В связи с чем, просила оправдать по предъявленному обвинению.

Так, Садовский Е.А. показал, что преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 165 УК РФ он не совершал, в сговор с Садовской С.П., Садовской (Шкиль) И.А. и неустановленными лицами не вступал. С Садовской С.П. они бизнес партнеры, в родственных отношениях они не состоят, Садовская С.П. является бывшей супругой его брата ФИО11 В ДД.ММ.ГГГГ году он и Шкиль И.А. заключили брак. Полагал, что уголовное преследование в отношении него, Шкиль И.А., Садовской С.П. инициировано ФИО63, который испытывает неприязненные отношения к ним, в связи с его уличением ими причастности в противоправных действиях, направленных на хищение денежных средств и имущества ряда юридических лиц, в том числе и ООО «<данные изъяты>». Также ими подано заявления в отделения полиции о совершении им преступлений. Они выступали оппонентами ФИО63 в судах РФ. В связи с этим ФИО63, используя свои связи в ОВД, инициировал их уголовное преследование в целях их нейтрализации, ухода от ответственности за противоправные действия и обеспечение беспрепятственного хищения денежных средств и имущества ряда организаций. В связи с чем, просил оправдать по предъявленному обвинению.

Несмотря на не признание подсудимыми Садовской (Шкиль) И.А., Садовской С.П., Садовским Е.А. своей вины, их вина в совершении преступления полностью подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, собранными по делу, а также показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, а также показаниями свидетелей как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ: ФИО63, Свидетель №3, ФИО67, ФИО68, ФИО20, ФИО62, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО19, ФИО21, ФИО13, ФИО69, Свидетель №9, ФИО7, Свидетель №5, ФИО12, а именно:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в <данные изъяты>» в должности помощника ФИО6. В ДД.ММ.ГГГГ году она познакомилась с ФИО70, который принял ее на работу своим персональным ассистентом. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70 предложил ей поучаствовать в инвестировании строительства квартир в Московской области с целью их дальнейшей перепродажи, и ей данная идея показалась перспективной. Строительством квартир занималось ООО «<данные изъяты>». Всеми переговорами о строительстве квартир занимался ФИО70 По условиям договоренности между ней и ФИО70 на покупку квартир денежные средства ей в долг давал он ФИО70, однако в последующем она должна была взять кредит в банке, чтобы вернуть ему долг. Также ей известно, что ФИО70 был знаком с ФИО10, у них были деловые отношения. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ею были заключены договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и ею были заключены договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 3 квартир). Указанные договора зарегистрированы были зарегистрированы в установленном законом порядке. Также ей известно, что указанные договора были согласованы с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО21, а также ФИО10 и ФИО7 Согласно условий указанных договоров уступки участия в долевом строительстве МКД Правообладатель передает, а Правоприобретатель принимает в полном объеме право (требование), принадлежащее Правообладателю на основании указанных договоров участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ООО «<данные изъяты>». С целью оплаты указанных договоров, ФИО70 дал ей в долг 28 167 282,00 рублей и 10 174 138, 00 рублей для оплаты данных договоров уступки № и №. Ей известно, что данные денежные средства были переданы ФИО10 и ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлены и подписаны акты приема передачи денежных средств и документов от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавались ФИО10 по ее просьбе ФИО70 лично, а ФИО7 передавала денежные средства она лично в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Далее, с целью возвращения долга ФИО70, она получила кредит сроком на 1 год по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в банке <данные изъяты>» на сумму 27 000 000 рублей под залог прав на указанные в договорах уступки к договорам участия в долевом строительстве МКД. Денежные средства, получены ею в банке, она передала ФИО70, и осталась в настоящее время должна его семье оставшуюся часть долга. ФИО70 скончался ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, в связи с заключенными договорами на уступки прав у нее возникли права требования на получение в собственность 15 квартир объектов Долевого Строительства в многоквартирном жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельных участках в г. <адрес> (строительный адрес). После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома она хотела оформить право собственности на квартиры по заключенным договорам уступки прав требования и продать их третьим лицам по рыночной цене, после получения прибыли от продажи указанных квартир она хотела погасить полностью кредит перед банком и свой долг перед ФИО70, по ее расчетам и рыночным ценам на жилье в указанный ею период времени, заработанных денежных средств на это бы хватило, и она еще осталась бы с заработком. Она оплачивала кредит по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в банке ОАО <данные изъяты>» с января по конец ДД.ММ.ГГГГ года. На погашение процентов по указанному кредиту она также брала денежные средства в долг у ФИО131. Жилой дом был введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома застройщик, т.е. ООО «<данные изъяты>» устранял необходимые недочеты в строительстве, а также всячески затягивал оформление актов приема-передачи квартир и оформление прав собственности. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» без каких либо на то оснований, подал документы на оформление права собственности в Сергиево-Посадский отдел «Росреестра» на 8 из 15 квартир на ООО «<данные изъяты>», на которые она имела право требования по указанным договорам уступки, а в последствии ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» оформил в свою собственность и оставшиеся 7 квартир. Каких-либо уведомлений от ООО «<данные изъяты>» за подписью генерального директора Шкиль И.А., о том, что застройщик ООО «<данные изъяты>», вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме в порядке, и предупреждения о необходимости погашения задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования она не получала. В ДД.ММ.ГГГГ года она подала иск в Сергиево-Посадский районный суд с целью изъятия принадлежащих ей квартир у ООО «<данные изъяты>» и аннулирования их права собственности и установления ее права собственности на фактически принадлежащие ей квартиры. При этом кредитные денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его неоплатой с неё взысканы в гражданском порядке. Таким образом, ей причинен ущерб на общую сумму 38 341 420 рублей. (т. 3 л.д. 6-9).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ОАО <данные изъяты>» в должности водителя. В это время он познакомился с Потерпевший №1, которая также работала в ОАО <данные изъяты>» советником. В ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 предложила ему поучаствовать инвестором в долевом строительстве жилого дома. Строительством указанного дома занималось ООО «<данные изъяты>». Данное предложение его заинтересовало, и он согласился. Для этого ДД.ММ.ГГГГ между ФИО61 и им в <адрес> были заключены договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир). Указанные договора были зарегистрированы в установленном законом порядке - ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Согласно условий, указанных договоров уступки участия в долевом строительстве МКД Правообладатель передает, а Правоприобретатель принимает в полном объеме право (требование), принадлежащее Правообладателю на основании указанных договоров участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных с ООО «<данные изъяты>». Для оплаты указанных договоров им получен кредит сроком на 1 год по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в банке ОАО <данные изъяты>» на сумму 59 000 000 рублей под залог прав на указанные в договорах уступки к договорам участия в долевом строительстве МКД квартиры. Денежные средства получены им в банке, а также он взял еще в долг 25 501 846 рублей у ФИО132., с которым он познакомился во время работы в ОАО <данные изъяты>». ФИО70 скончался ДД.ММ.ГГГГ от тяжелых болезней. Далее он передал денежные средства в общей сумме 84 501 846 рублей ФИО62 в <адрес> около отделения банка ОАО КБ «<данные изъяты>», о чем были составлены и подписаны акты приема передачи денежных средств и документов от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, у него возникли права требования на получение в собственность 36 квартир Объектов Долевого Строительства в многоквартирном жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельных участках в г. <адрес> (строительный адрес). После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома он хотел оформить право собственности на квартиры по заключенным им договорам уступки прав требования и продать их третьим лицам по рыночной цене, после получения прибыли от продажи указанных квартир он хотел погасить полностью кредит перед банком и свой долг перед ФИО70, по его расчетам и рыночным ценам на жилье в указанный им период времени, заработанных денежных средств на это бы хватило и он еще остался бы с заработком. Он оплачивал кредит по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в банке ОАО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. На погашение процентов по указанному кредиту он также брал денежные средства в долг у ФИО133. Жилой дом введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома застройщик, т.е. ООО «<данные изъяты>» всячески затягивал оформление актов приема-передачи квартир дольщикам и оформление их прав собственности. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» без каких либо на то оснований, подал документы на оформление права собственности в Сергиево-Посадский отдел «Росреестра» на 15 из 36 квартир на ООО «<данные изъяты>», на которые он имел право требования по указанным договорам уступки, а в последствии ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» оформил в свою собственность и оставшиеся 21 квартиру. При этом никаких уведомлений ООО «<данные изъяты>» об одностороннем отказе от исполнения договоров участия в долевом строительстве, а также уведомлений Росреестра о принятии заявления ООО <данные изъяты>» о расторжении договоров, он не получал. Уведомление от ООО «<данные изъяты>» за подписью генерального директора Шкиль И.А. от ДД.ММ.ГГГГ к договорам уступки прав требований о том, что застройщик ООО «<данные изъяты>», вправе расторгнуть договор и предупреждение о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования, он получил в середине ДД.ММ.ГГГГ года. Из указанного уведомления следовало, что г-ном ФИО10 якобы не были оплачены договора ДУ, по которым и была произведена переуступка прав, а также содержалось требование в его адрес необходимости оплаты указанных прав (требований) непосредственно в ООО «<данные изъяты>». Предпринятые им попытки связаться с гр. Шкиль И.А. для разъяснения изложенных в уведомлениях ложных фактов и незаконных требований, не принесли результата, поскольку уведомления не содержали адреса местонахождения ООО «<данные изъяты>», его телефонов или иной контактной информации. В процессе поиска указанной организации или ее руководителей выяснилась информация, что за последние 2 года ООО «<данные изъяты>» трижды меняло адрес своего местонахождения, перемещаясь из одного субъекта РФ в другой. ДД.ММ.ГГГГ Щербинским районным судом <адрес> было принято к производству гражданское дело № по иску ОАО <данные изъяты>», к нему о взыскании денежных средств по Кредитному договору и обращении взыскания на принадлежащие ему права (требования) участника долевого строительства (36 квартир), переданные им в залог ОАО <данные изъяты>» на основании Договора залога имущественных прав (требований). В рамках данного дела ООО «<данные изъяты>» привлечено к участию в данном гражданском деле в качестве третьего лица. В рамках указанного гражданского дела он представил все доказательства оплаты ФИО10 Договоров участия в долевом строительстве, а именно: - платежные поручения; соглашение о зачете взаимной задолженности; выписку с р\с ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности г-на ФИО10 перед ООО «<данные изъяты>» по оплате указанных договоров участия в долевом строительстве. При этом кредитные денежные средства по кредитному договору № – ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его неоплатой с неё взысканы в гражданском порядке. В ДД.ММ.ГГГГ года он подал иск в Сергиево-Посадский районный суд с целью изъятия принадлежащих ему квартир у ООО «<данные изъяты>» и аннулирования их права собственности и установления его права собственности на фактически принадлежащие ему квартиры. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 84 501 846 рублей. (т. 3 л.д. 22-25, 26-29, т. 23 л.д. 137-138).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ОАО <данные изъяты>» в должности водителя. В это время он познакомился с Потерпевший №1, которая в то время работала в ОАО <данные изъяты>» помощником председателя Совета директоров. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Потерпевший №1 предложила ему поучаствовать инвестором в долевом строительстве жилого дома. Данное предложение его заинтересовало и он согласился. Для этого ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и ним в <адрес> заключены договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 4 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 8 квартир). Указанные договора были зарегистрированы в установленном законом порядке - ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Для оплаты указанных договоров им был получен кредит сроком на 1 год по кредитному договору ДД.ММ.ГГГГ в банке ОАО <данные изъяты>» на сумму 47 000 000 рублей под залог прав на указанные в договорах уступки к договорам участия в долевом строительстве МКД квартиры. Денежные средства получены им в банке, а также он взял еще в долг 17 840 676 рублей у ФИО134 с которым он познакомился во время работы у него в семье водителем, в настоящее время ему известно, что ФИО70 скончался от тяжелых болезней. Далее он передал денежные средства в общей сумме 64 840 676 рублей Свидетель №3 около отделения банка ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, о чем были составлены и подписаны акты приема передачи денежных средств и документов от ДД.ММ.ГГГГ. Кредит им брался всего на 1 год по той причине, что жилой дом, должен был быть сдан в эксплуатацию в первом квартале ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, у него возникли права требования на получение в собственность 24 квартир (объектов долевого строительства) в многоквартирном жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельных участках в г. <адрес> (строительный адрес). После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома он хотел оформить право собственности на квартиры по заключенным им договорам уступки прав требования и продать их третьим лицам по рыночной цене, после получения прибыли от продажи указанных квартир он хотел погасить полностью кредит перед банком и свой долг перед ФИО70 По его расчетам и рыночным ценам на жилье в указанный им период времени, заработанных денежных средств на это бы хватило, и он еще остался бы с заработком как инвестор. Он оплачивал кредит по кредитному договору в банке ОАО <данные изъяты>» с января по конец ДД.ММ.ГГГГ года. На погашение процентов по указанному кредиту он также брал денежные средства в долг у ФИО135. Жилой дом был введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ После ввода в эксплуатацию указанного жилого дома застройщик ООО <данные изъяты>» всячески затягивал оформление актов приема-передачи квартир дольщикам, в том числе и ему, и оформление прав собственности дольщикам. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что ООО <данные изъяты>» без каких либо на то оснований подал документы на оформление права собственности в Сергиево-Посадский отдел «Росреестра» на 10 из 24 квартир на ООО «<данные изъяты>», на которые он имел право требования по указанным договорам уступки, а в последствии ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» оформил в свою собственность и оставшиеся 14 квартир. В ДД.ММ.ГГГГ года он подал иск в Сергиево-Посадский районный суд с целью изъятия принадлежащих ему квартир у ООО «<данные изъяты>» и аннулирования их права собственности и установления его права собственности на фактически принадлежащие ему квартиры. Таким образом, от мошеннических действий ему причинен материальный ущерб на общую сумму 64 840 685 рублей. Уведомлений ООО «<данные изъяты>» об одностороннем отказе от исполнения договоров участия в долевом строительстве, а также письменных уведомлений Росреестра о принятии заявления ООО «<данные изъяты>» о расторжении договоров, он не получал. При этом в середине ДД.ММ.ГГГГ года он получил уведомление от ООО «<данные изъяты>» за подписью генерального директора Шкиль И.А. от ДД.ММ.ГГГГ к договорам №№ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что застройщик ООО «<данные изъяты>», вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме в порядке, и предупреждение о необходимости погашения задолженности по уплате цены договора. Из указанного уведомления следовало, что принадлежащие ему права (требования) на оформление в собственность 24 квартир в жилом доме по адресу: <адрес> (по Договорам №№ № якобы не были оплачены первым соинвестором строительства г-ном ФИО10, а также содержащие незаконные требования в его адрес об оплате указанных прав (требований) непосредственно в ООО «<данные изъяты>». Предпринятые им попытки связаться со Шкиль И.А. для разъяснения изложенных в уведомлениях ложных фактов и незаконных требований, не принесли результата. Так называемые уведомления не содержали адреса местонахождения ООО «<данные изъяты>», его телефонов или иной контактной информации. ДД.ММ.ГГГГ Люблинским районным судом <адрес> было принято к производству гражданское дело № по иску ОАО <данные изъяты>» к нему о взыскании денежных средств по Кредитному договору №-ФЛ от ДД.ММ.ГГГГ и обращении взыскания на принадлежащие ему права (требования) участника долевого строительства (24 квартир), в полном объеме переданные им (Потерпевший №3) в залог ОАО <данные изъяты>» на основании Договора залога имущественных прав (требований).ООО «<данные изъяты>», как застройщик и лицо обязанное передать ему в собственность 24 квартиры, привлечено к участию в данном гражданском деле в качестве третьего лица. В рамках указанного гражданского дела он представил все доказательства оплаты ФИО10 Договоров участия в долевом строительстве, по которым были произведены переуступки прав, а именно: платежное поручение; соглашение о зачете взаимной задолженности; квитанцию к приходному кассовому ордеру; выписку с р\с ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» <адрес>; письмо ООО «<данные изъяты>» об отсутствии задолженности г-на ФИО10 перед ООО «<данные изъяты>» по оплате Договоров участия в долевом строительстве №№ №. При этом кредитные денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с его неоплатой с неё взысканы в гражданском порядке. (т. 3 л.д. 39-42, 43-46, т. 23 л.д. 139-140).

Показаниями свидетеля ФИО136 (ранее ФИО63), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ года он получил коммерческое предложение от ФИО10 о совместной деятельности по строительству 10-ти этажного жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, а также застройки участка земли размером 8 га, в районе <адрес>, указанный участок принадлежал иностранной компании «<данные изъяты>», конечным бенефициаром в которой был Свидетель №1 Застройщиком указанного МКД являлось ООО «<данные изъяты>». 100% долей общества принадлежало доверенному лицу ФИО10 - Свидетель №9, номинально числился учредителем ООО «<данные изъяты>», на самом деле Общество принадлежало ФИО10 На момент предложения ему приобретения доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», генеральным ФИО47 ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО21, а 100 % доли уставного капитала принадлежали Свидетель №9, но конечным бенефициаром являлся ФИО10 После предложения ФИО10 о выкупе доли уставного капитала он должен выкупить долговые обязательства ООО «<данные изъяты>» перед ФИО10 в размере около 99 032 160 рублей. Для этого ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО10 дал распоряжение Свидетель №9 об увеличении уставного капитала ООО «<данные изъяты>» а также о передачи 84,5 % доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>» ему, в связи с чем ему стало принадлежать 84,5 % доли уставного капитала ООО «<данные изъяты>», а оставшаяся часть доли уставного капитала стала принадлежать Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ, друг ФИО10, Свидетель №1 выкупил у ФИО10 долг ООО «<данные изъяты>» в размере 99 032 160 рублей, и на протяжении года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выплачивало Свидетель №1 долговые обязательства, который он выкупил у ФИО10 На ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» погасило перед Свидетель №1 долг в размере около 44 000 000 рублей, что подтверждается выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, он лично выкупил долг ООО «<данные изъяты>» у Свидетель №1 (договор № № о переуступке прав требований исполнения обязательств) в сумме 55 013 404 рублей. ДД.ММ.ГГГГ дом был введен в эксплуатацию, после чего в сентябре и ДД.ММ.ГГГГ года были заключены договора взаимозачетов между ООО «<данные изъяты>» и им, о том, что ООО «<данные изъяты>» передает в его собственность квартиры в счет погашения долга, выкупленный им у Свидетель №1 В настоящее время все квартиры, которые были переданы ему в счет погашения долга ООО «<данные изъяты>» им реализованы. Он являлся собственником ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., ему принадлежало 82 % долей в уставном капитале Общества. ООО «<данные изъяты>» являлся застройщиком жилого дома по адресу: <адрес>, строительный адрес <адрес>. На момент приобретения им указанных долей, Обществом была продана часть квартир ФИО10 в количестве 72 квартиры, ФИО7 - 3 квартиры. Стоимость указанных квартир была оплачена полностью, что подтверждается платежными поручениями и соглашениями о зачете взаимных требований. ФИО10 и ФИО7 полностью оплатили все квартиры, претензий ни от одной из сторон не поступало. В бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» указанные 75 квартир числятся как проданные, кроме того сведения о заключении Договоров долевого участия направлялись в Администрацию Московской области. Настоящие собственники ООО «<данные изъяты>» утверждают, что 75 квартир в этом доме не было оплачено, при этом необходимо понимать, что строительство жилого дома происходило на средства дольщиков, и в случае не продажи и неоплаты такого количества квартир, завершение строительства было бы невозможно, что опровергает довод настоящих собственников ООО «<данные изъяты>». Более того в судебных заседаниях Сергиево-Посадского городского суда по делам № г., №., №. представители ООО «<данные изъяты>» заявляли, что ФИО10 не оплачивал договора ДДУ в отношении 75 квартир, а в последующем когда представители Истцов показали документы подтверждающие оплату ДДУ 75 квартир, ответчики предоставили расходно-кассовый ордер и подтвердили, что оплата была, но деньги они вернули ФИО10, что не соответствует действительности. Он знает, что деньги ни ФИО10, ни ФИО7 ответчики не возвращали. Также, ему известно, что в дальнейшем права по ДДУ ФИО10 и ФИО7 были переуступлены третьим лицам (Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО100), далее в ДД.ММ.ГГГГ г. физические лица заложили указанные права требования по ДДУ в АКБ <данные изъяты>» получили кредиты, для расчетов за полученные права по ДДУ. Позднее АКБ <данные изъяты>» обанкротился, его интересы представляет АСВ, которое предпринимает действия по возврату кредитов путем реализации залогового имущества. В последующем, данные квартиры были проданы третьим лицам. Выгода ФИО10 от соглашения получалась в погашении им долга перед ним за ООО «<данные изъяты>», а также, продажа квартир, выкупленных ФИО10 по договорам долевого участия третьим лицам после того как дом был бы введен в эксплуатацию. Долг ООО «<данные изъяты>» перед ФИО10 возник следующим образом: ООО «<данные изъяты>» на строительство 10-ти этажного жилого дома, находящегося по адресу: <адрес> получило кредит ДД.ММ.ГГГГ в АБ «<данные изъяты>» в сумме 200 000 000 рублей. ООО «<данные изъяты>» погасило указанный кредит перед АБ <данные изъяты>» в сумме 80 000 000 рублей, после чего ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ выкупил указанный долг в сумме 120 000 000 рублей + проценты по кредиту в сумме 12 000 000 рублей, далее Свидетель №1 выкупил указанный долг по кредиту у ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 032 160 рублей, далее он выкупил указанный долг у ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 013 404 рублей. ООО «<данные изъяты>» указанную задолженность перед ним погасило путем взаимозачета по договору долевого участия в строительстве 42 квартир в доме находящемся по адресу: <адрес> заключенного между ним и ООО «<данные изъяты>». С ФИО10 его познакомил Свидетель №1 в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ г., он вместе с Свидетель №1 встречался с ФИО10 в <адрес>. Там же ФИО10 его познакомил со своим партнером по стекольному бизнесу (группа компаний КСЕ) – ФИО137. ФИО10 его охарактеризовал как порядочного человека с большими связями. И в случае возникающих проблем он может к нему обращаться. ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести оффшорную компанию для оформления на нее активов в России, в частности земельного участка и долей в его компаниях. С этой целью он обратился к ФИО11, которому рассказал о своем намерении использовать иностранное юридическое лицо для аккумулирования в нем активов в России. ФИО139. порекомендовал обратиться к его супруге – Садовской С.П., которая впоследствии согласилась оказать помощь. Все вопросы решались через Садовскую С.П. Все документы для регистрации и оформления оффшорной компании он передавал Садовской С.П. Предварительно он договорился с Свидетель №1 о том, что тот выступит в качестве бенефициарного владельца оффшорной компании. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему на телефон позвонил ФИО140 и сообщил, что документы по офшорным компаниям готовы, и он может их забирать в офисном центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Через пару дней он поехал в офис ФИО11 по вышеуказанному адресу, в котором находился ФИО141., его супруга Садовская С. и брат Садовского Е.А.. После чего Садовская С. лично передала ему документы на две офшорные компании «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» а он передал ей денежные средства за данные организации в размере около 6 000 долларов США. Также в кабинете на своих рабочих местах находился ФИО95 ФИО36 и Садовского Е.А., которые видели все происходящее. «<данные изъяты>» была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. Из оформленных документов следовало, что номинальным директором и номинальным акционером Компании является г-жа ФИО142. Последняя одновременно является номинальным директором многочисленных оффшорных компаний, однако реальной деятельности по управлению ими она не осуществляет. Бенефициарным владельцем компании «<данные изъяты>» был указан Свидетель №1, что было указано в трастовом соглашении, но по договоренности с Свидетель №1 фактическим владельцем являлся он. Также он попросил ФИО31, что бы она изготовила доверенность от имении «<данные изъяты>» на его имя (так как он являлся конечным бенефициаром «<данные изъяты>») с целью дальнейшего действия на территории РФ от имени «<данные изъяты>», на что Садовская С.П. сообщила ему, что бы он передал ей свои паспортные данные, что он и сделал и передал ей реквизиты своего паспорта, после чего он уехал. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, в связи с чем подписывались акты – приема передачи квартир. В ДД.ММ.ГГГГ года ему на телефон позвонил ФИО143 и сообщил, что доверенность готова и он может ее забрать в их офисе, что он и сделал. Примерно через пару дней он поехал в офис Садовских, где в офисе находился ФИО144 и Садовская С.. ФИО31 лично передала ему доверенность с нотариальным переводом от «<данные изъяты>» выданная на его имя, после чего он оплатил данную доверенность и уехал из офиса. Согласно доверенности, выданной от лица компании «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, он являлся доверенным лицом Компании и вправе от ее имени осуществлять любые действия, в том числе по приобретению недвижимого имущества. По доверенности от компании «<данные изъяты>» он приобрел и зарегистрировал на нее земельный участок площадью 80 893 кв.м., кадастровой стоимостью свыше 2 (двух) миллионов долларов США, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним была сделана запись. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он оформил на компанию «<данные изъяты>» принадлежащие ему доли российских компаний: 100% - в ООО «<данные изъяты>», 75% - в ООО «<данные изъяты>», 75% - в ООО «<данные изъяты>»,. Ведение дел компании «<данные изъяты>» осуществлялось им на основании выданных на его имя от лица компании доверенностей, которые ему передавала Садовская С.П.Все ДД.ММ.ГГГГ года он периодически встречался с Садовской С., ФИО145 и Садовского Е.А., с которыми обсуждался вопрос получения кредита компанией ФИО95 под залог земельного участка который принадлежал «<данные изъяты>», но в итоге кредит так и не был взят. ДД.ММ.ГГГГ года проводилась сверка по факту оплаты и доплаты квартир по договорам долевого участия и было выявлено, что по договору долевого участия заключенному между ФИО10 и ООО «<данные изъяты>», а в дальнейшем переуступленный ФИО10-Потерпевший №1, не произведена частично оплата за пару квартир, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ года юристами ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> подано исковое заявление о расторжении договора или о взыскании денежных средств, но данный иск не был рассмотрен, так как было обнаружено подтверждение оплаты по вышеуказанному договору и истец – ООО «<данные изъяты>» не явилось на заседания, в связи с чем судебный иск был оставлен без рассмотрения. В ДД.ММ.ГГГГ года он подъехал в офис Садовских, и обратился к Садовской С.П., что бы она изготовила доверенность от имени «<данные изъяты>» на новый срок, так как первая доверенность уже истекла. В конце ноября начале декабря ему позвонила Садовской С.П. и сообщила, что доверенность готова и он может забрать ее в офисе, но он сразу же за ней не поехал. ДД.ММ.ГГГГ года Садовской С.П. в своем офисе лично передала ему бланк годовой отчетности по «<данные изъяты>», которую она отправила по электронной почте регистратору в компанию «<данные изъяты>» и на данной отчетности переданной ему, Садовской С.П. собственноручно написала о своих действиях которые она сделала с данной отчетностью. В ДД.ММ.ГГГГ года он подъехал в офис ФИО95, где обратился к Садовской С.П., чтобы забрать доверенность, на последняя сообщила ему, что не знает ни про какую доверенность, и что Свидетель №1 ни когда не являлся владельцем «<данные изъяты>», после чего у них начались судебные разбирательства и заявления в правоохранительные органы. В середине ДД.ММ.ГГГГ года он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>», из которой ему стало известно, что генеральным директором ООО «<данные изъяты>» является Шкиль И.А. Однако им как участником ООО «<данные изъяты>» и представителем компании «<данные изъяты>» решений о назначении генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Шкиль И.А. не принималось. В ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором в ООО «<данные изъяты>» также была назначена Шкиль А.А. Смена генерального директора в ООО «<данные изъяты>» произведена в результате рейдерского захвата, поэтому действовавший на тот период генеральный директор ФИО21 не передавал никакой налоговой и бухгалтерской документации новому генеральному директору Шкиль И.А. Никаких актов о передаче документов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года не подписывал. Поэтому, Садовским пришлось обращаться в Арбитражный суд <адрес> с иском к ФИО21 об истребовании документации общества. В этот же период ему стало известно, что произошла смена номинального директора и акционера компании «<данные изъяты>» ФИО148 на гражданина <адрес> ФИО146. Однако, со слов Свидетель №1, тот никаких документов не подписывал. Таким образом считает, что Садовские с помощью получили полный корпоративный контроль над компанией «<данные изъяты>», и над ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и земельным участком 8 га. Получить контроль над ООО «<данные изъяты>» Садовские не успели, так он действуя по доверенности от компании «<данные изъяты>» успел вывести компанию из состава участников Общества. По факту рейдерского захвата компании «<данные изъяты>» Свидетель №1 обратился с заявлением в УВД по ЦАО <адрес>. В ходе проверки, он дал показания, в которых указал, что захват компании <данные изъяты>» осуществили ФИО149, Садовская С.П., Садовский Е.А. при активном содействии юриста компании регистратора «<данные изъяты>» - ФИО147. Однако, официального ответа от УВД по ЦАО не поступало. По его сведениям, был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Все ДДУ и договора купли-продажи между ним и ООО «<данные изъяты>» оплачены в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ года, ему стало известно, что ООО «<данные изъяты>» начало продавать квартиры, ранее проданные Обществом по ДДУ. Еще ДД.ММ.ГГГГ года ему сообщали, что Садовского Е.А. неоднократно приезжал в г. <адрес>, осматривал квартиры и общался с представителями управляющей компании, занимался организацией продаж квартир. В момент покупки им ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года задолженности по данным договорам не было. Если бы была такая задолженность существовала, то строить указанный дом не было бы не возможно из-за отсутствия средств у ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ дом, находящийся по адресу: <адрес> был введен в эксплуатацию, из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» мошенническим способом он был выведен в ДД.ММ.ГГГГ. При этом ему известно, что ФИО10 денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>» в сумме 67 100 000 рублей не получал.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Потерпевший №1, они работали вместе в ЗАО «<данные изъяты>», он состоял в должности начальника управления правового обеспечения инвестиционной деятельности и имущественных отношений, Потерпевший №1 была личным помощником руководителя. После увольнения в ДД.ММ.ГГГГ году Потерпевший №1 устроилась на работу личным помощником руководителя к ФИО70, который активно занимался коммерческой деятельностью. В связи с тем, что ФИО70 были необходимы квалифицированные юридические консультации, Потерпевший №1 познакомила его с ним. Он оказывал ему платные юридические консультации. В ДД.ММ.ГГГГ году он устроился на работу в ЗАО «<данные изъяты>»», проработал там до ДД.ММ.ГГГГ года, после этого перешел на работу в ОАО <данные изъяты>» и снова стал заниматься юридическими вопросами ФИО70 В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ОАО <данные изъяты>» в должности управляющего директора. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70 предложил ему поучаствовать инвестором в долевом строительстве жилого дома. Данное предложение его заинтересовал, и он согласился. На момент когда ФИО70 предложил ему поучаствовать в сделке, строительство многоквартирного дома было не завершено. Дольщиком был некий гражданин ФИО10, владелец банков и других массовых бизнесов в РФ. ФИО10 на тот период времени, как ему известно, уже находился за рубежом по разным причинам. ФИО70 тоже большую часть времени проживал за границей. ФИО10 предложил ФИО70 участвовать в данной сделке, поскольку ФИО70 постоянно находился за границей. Предполагалось приобрести 75 квартир, то необходимо было, чтобы собственники этих квартир постоянно проживали и находились в РФ, поскольку в дальнейшем актив предполагалось продавать, и необходимо было заниматься регистрациями, показами, переговорами с потенциальными покупателями и так далее. Предложено участвовать в данной сделке было на следующих условиях: денежные средства предоставляет ФИО70, при продаже каждой из квартир ФИО70 возвращается задолженность, оставшаяся часть делится на определенные пропорции. Для этого ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 в лице представителя ФИО13 и им в <адрес> договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 4 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве МКД от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 8 квартир). Все сделки совершались в Росреестре, регистрировались в соответствии с действующим законодательством, расчет с ФИО10 осуществлялся путем передачи наличных денежных средств в присутствии ФИО70 и ФИО62 В качестве подтверждения оплаты за проданные квартиры, ФИО10 написал собственноручные расписки в получении денежных средств. Сделки были зарегистрированы. Для оплаты указанных договоров, он взял в долг денежные средства в сумме 64 840 685 у ФИО150., о чем написал ему расписку, после продажи квартир в построенном доме, он должен был вернуть ФИО70 одолженные у него денежные средства, а также в счет пользования его деньгами, он должен был отдать ему часть прибыли от продажи квартир, указанные денежные средства были переданы ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ были составлены и подписаны акты приема-передачи документов и денежных средств по договорам №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир), №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 4 квартир), №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 8 квартир). По указанным договорам долевого участия, строительство жилого дома осуществлялось на земельных участках с кадастровыми номерами: № по адресу: <адрес> (строительный адрес), построенный дом должен был быть сдан в эксплуатацию в первом квартале ДД.ММ.ГГГГ года. Таким образом, у него возникли права требования на получение в собственность 24 квартир (Объектов Долевого Строительства, далее - «ОДС») в многоквартирном жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельных участках с кадастровыми номерами: № по адресу: <адрес> (строительный адрес). В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70, предложил ему переуступить право требования по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома на другое лицо, которое согласно также поучаствовать в инвестировании строительства указанного дома, но для оплаты договоров долевого участия возьмет кредит в банке, на что он согласился. Для этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №3 в <адрес> заключены договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 4 квартир); договор уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 8 квартир). Указанные договора зарегистрированы в установленном порядке. Для оплаты указанных договоров Потерпевший №3 передал ему денежные средства в общей сумме 64 840 685 рублей около отделения банка ОАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, о чем были составлены и подписаны акты приема передачи денежных средств и документов от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства он передал ФИО70, в счет погашения своего долга перед ним, а тот вернул ему его расписку о получении денежных средств в долг. Жилой дом введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ Строительством указанного дома занималось ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года он представляет интересы Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 в гражданских судах общей юрисдикции <адрес> по вопросам взыскания с них кредитной задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество, а также по вопросам оспаривания незаконных действий ООО «<данные изъяты>» в результате которых заложенные в банк квартиры, выбыли из владения указанных лиц.

Показаниями свидетеля ФИО67, из которых следует, что он как юрист по доверенности представляет интересы ООО «<данные изъяты>» в государственных органах, судах и иных учреждениях. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО60 с одной стороны и ФИО10 «Участник долевого строительства» с другой, заключены договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу <адрес>, которые были зарегистрированы в Росреестре по Московской области в установленном законом порядке: договор №№ на объект долевого строительства – 12 квартир; договор №№ на объект долевого строительства – 12 квартир; договор №№ на объект долевого строительства – 12 квартир; договор №№ на объект долевого строительства – 4 квартиры; договор №№ на объект долевого строительства – 12 квартир; договор №№ на объект долевого строительства – 8 квартир; договор №№ на объект долевого строительства – 3 квартиры; договор №№ на объект долевого строительства – 12 квартир. Ему известно, что гражданин ФИО10 указанные договора оплатил, но через несколько дней, указанные денежные средства ему были возвращены из кассы ООО «<данные изъяты>» в сумме 67 100 000 рублей. В связи с чем, перечисленные договора уступки прав требования к договорам №№ являются ничтожными. Вышеуказанные договора расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе ООО «<данные изъяты>» о чем ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 направлены уведомления по адресу регистрации: <адрес>, на которых он расписался собственноручно, об этом ему известно со слов генерального директора Общества Шкиль И.А. Также ФИО10 подписана расписка о получении указанных уведомлений ДД.ММ.ГГГГ. По всем искам Потерпевший №2, ФИО100, Потерпевший №1, представителей АСВ (конкурсного управляющего КРК банка) к ООО «<данные изъяты>» о признании права отсутствующим, исключении из ЕГРП записей о правах на недвижимое имущество на квартиры, указанные в заключенных ими договорах уступки прав требования к договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>, судами было отказано в удовлетворении требований.

Показаниями свидетеля ФИО68, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она являлась помощником адвоката ФИО74 НО АБ «<данные изъяты>». Доверенностью она уполномочена представлять интересы конкурсного управляющего <данные изъяты>» в судах, а также иных государственных органах. У неё было несколько гражданских дел и по данным делам были поданы иски, в том числе о взыскании задолженности с физических лиц, которые в качестве залога представляли права требования к застройщику ООО <данные изъяты>». Так, было три заемщика - Потерпевший №2, ФИО100 и Потерпевший №1, с которых взыскивали задолженность по кредитным договорам с большими суммами. Данные иски были удовлетворены. Было возбуждено исполнительное производство, но фактически реализовать свое право на взыскание заложенного имущества на права требования банк не смог, в виду того, что эти квартиры были уже проданы ООО «<данные изъяты>» иным физическим лицам. Она также обращалась в Сергиево-Посадский городской суд, с требованием о признании данных сделок недействительными, чтобы реализовать свои права как кредитора. При этом у банка в деле имелись документы, из которых следовало, что Потерпевший №2, ФИО100 и Потерпевший №1 приобретали свои требования на квартиры у других физических лиц, в том числе у гражданина ФИО10, т.е. они не являлись первоначальными владельцами данных требований. В материалах дела были документы о том, что первоначальный дольщик, уступивший далее права требования произвел оплату по договорам в полном объеме. ООО «<данные изъяты>» утверждал, что первоначальный покупатель данных прав не выполнил свои обязательства, в связи, с чем они расторгли с ним договор, в последствии лица, которые приобретали эти права не были извещены, о том что первоначальный договор расторгается, на основании того, что гр. ФИО10 не выполнил своих требований к ООО «<данные изъяты>». Из-за данной цепочки мы не могли реализовать свои права требования к физическим лицам и вернуть денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО20, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в должности главного бухгалтера, также она выполняла обязанности кассира. На работу ее принимал генеральный директор ООО <данные изъяты>» ФИО21 Во время ее работы ООО «<данные изъяты>» занималось только строительством многоквартирного дома по адресу: <адрес>, иной коммерческой деятельности не вело. С гр. ФИО10 она не знакома, но помнит фамилию, так как им были заключены договора долевого участия в строительстве указанного МКД. На какое количество квартир были заключены договор, она не помнит. Все заключенные договора ФИО10 были оплачены в полном объеме путем внесения денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», соглашениями о зачете взаимных требований. Взаимные требования перед ФИО10 у ООО «<данные изъяты>» возникло путем выкупа ФИО10 кредитных и заемных обязательств у банков и юридических лиц. При этом по расходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о выдаче из кассы Общества ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ 20 967 200 рублей по основанию «Возврат денежных средств по ДДУ №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; Расходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о выдаче из кассы Общества ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ 20 968 200 рублей по основанию «Возврат денежных средств по ДДУ №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; Расходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» о выдаче из кассы Общества ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ 15 283 700 рублей по основанию «Возврат денежных средств по ДДУ №№ от ДД.ММ.ГГГГ», денежные средства ФИО10 из кассы ООО «<данные изъяты>» она не выдавала, подпись, в графе «Выдал кассир» стоит не ее, обязанности кассира и главного бухгалтера ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» выполняла только она. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» в Министерство строительного комплекса Московской области сдавалась отчетность ООО «<данные изъяты>», а именно: отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения о многоквартирном доме, строящемся с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства; сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика; Реестр Заключенных застройщиком договоров; Справка о расторгнутых договорах за отчетный период; справка об объемах выполненных работ; бухгалтерский баланс. Указанная отчетность сдавалась за подписью главного бухгалтера, т.е. за ее подписью и подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО21 В представленной отчетности в Министерство строительного комплекса ФИО49 <адрес>, а именно «Реестр заключенных договоров на привлечение денежных средств участников строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>» - Застройщик ООО <данные изъяты>», по договорам ДДУ с ФИО10 задолженности не числилось, что свидетельствовало о полной оплате им указанных договоров долевого участия в строительстве, если бы ему были выданы денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>» по основанию возврата денежных средств по договорам долевого участия в строительстве, то в указанном реестре ФИО10 бы не было. Кроме того, при заключении договоров долевого участия, оплата полностью происходила по безналичному расчету и поступала на расчетный ООО «<данные изъяты>», через кассу наличные денежные средства за договора долевого участия не принимались. В кассе находилось до 50 000 рублей, данные денежные средства находящиеся в кассе, снимались с расчетного счета для оплаты текущих хозяйственных нужд, больше никаких денежных средств через в кассу не проходило. Исключением были разовые платежи через кассу, такие как внесение денежных средств ФИО10 через кассу в качестве оплаты по договору долевого участия, но больших сумм ни когда не было. Все денежные средства, которые предоставлялись в качестве займа, также перечислялись по безналичному расчету на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля ФИО61, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в <данные изъяты>» в должности вице-президента. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО70 во время работы в компании, которая занималась инвестициями в недвижимость. ФИО70, предложил инвестиционный проект, связанный с недвижимостью. После этого он стал общаться с ФИО70, оказывая ему деловые услуги по оценке инвестиционных проектов. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70 предложил ему приобрести права требования на квартиры в строящемся доме, так как указанный дом уже достраивался, и ему показалось указанное предложение интересным, тем более, что денежные средства на покупку квартир в указанном доме ФИО70 обещал дать ему в долг. Так, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у гр. ФИО10 права требования на получение в собственность 36 квартир в многоквартирном жилом доме, строительство которого осуществлялось на земельных участках с кадастровыми номерами: №, № по адресу: <адрес> (строительный адрес). В период согласования, заключения и регистрации указанных Договоров уступки №№ с ФИО10 он лично знаком не был. Интересы ФИО10 при согласовании, заключении и регистрации Договоров уступки №№ представляла ФИО13 на основании доверенности ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ. Договора уступок были подписанны со стороны ФИО13 и удостоверенные подписью генерального директора ФИО21, а также весь пакет документов необходимых для сделки приносил ФИО7, с которым они встречались в регистрационной палате для регистрации договоров уступок, также при регистрации договоров уступок предоставлялось письмо генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО21, о том, что ООО «<данные изъяты>» подтверждает в полном объеме оплату договоров долевого участия гр. ФИО10 Денежные средства ФИО10 в счет оплаты вышеуказанных договоров уступки прав требования заключенные между ним и ФИО10, а также в счет оплаты договора уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир) заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО10, в лице представителя ФИО13, а также в счет оплаты договоров уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, (строительство 12 квартир); № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 4 квартир); договору уступки № к договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ (строительство 8 квартир), заключенные ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 в лице представителя ФИО13 и Свидетель №3, так как Свидетель №3 и Потерпевший №1 также брали в долг денежные средства у ФИО70 для оплаты договоров уступки прав требования на квартиры и передавались ФИО151. в его присутствии в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, о чем ФИО10 были подписаны акты приема-передачи документов и денежных средств по договорам уступок датированные ДД.ММ.ГГГГ. Дата в актах ДД.ММ.ГГГГ была поставлена по согласованию с ФИО10, так как согласно договора уступки прав требования на квартиры, оплата правоприобретателем должна произойти в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Договора уступок были зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем оплата должна была произойти до конца ДД.ММ.ГГГГ года. Денежные средства передавались ФИО70 в валюте «Евро» в полном объеме, согласно суммам, указанным в договорах уступки прав требования на квартиры (точную сумму не помнит, но около 200 000 000 рублей в переводе на рубли). Передавались денежные средства при нем около гостиницы, в которой проживал ФИО70 Передача происходила следующим образом, к гостинице ФИО70 подъехал на машине ФИО10 которого сопровождал водитель, также к данной гостинице подъехал и он. После чего он, ФИО70 и ФИО10 прошли в холл гостиницы, где ФИО10 изучил акты, согласовал с нами дату подписания, после чего поставил свою подпись. После подписания актов о передаче денежных средств и документов, они вышли на улицу и ФИО70 из свой автомашины достал сумку с денежными средствами, которую передал ФИО10, последний открыл сумку визуально убедился, что денежные средства находятся в сумке, убрал ее в свою машину. Он также видел, что денежные средства находились в сумке. ФИО10 денежные средства не пересчитывал, так как с ФИО70 у них были дружеские отношения, и они очень друг другу доверяли. После данной сделки он забрал подписанные акты и улетел обратно в <адрес> Где взял денежные средства ФИО70 ему не известно, но когда он прилетел в <адрес>, ФИО70 уже находился в <адрес>, от куда он прилетел ему не известно, они встретились лишь в гостинице. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО70, предложил ему переуступить право требования по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома на другое лицо, так как он не мог вернуть ему деньги не получив в собственность квартиры по договорам уступки прав требования и не продав их, а ему нужны были срочно деньги. Он нашел лицо, которое согласилось вместо него поучаствовать в инвестировании строительства указанного дома, и для оплаты договоров долевого участия возьмет кредит в банке, на что он согласился и переуступил договора уступок. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №2 были подписаны Акты приема-передачи документов и денежных средств по трем договорам уступок, в соответствии с которым он подтвердил получение от Потерпевший №2 денежных средств в размере 84 501 846 рублей. Потерпевший №2 полученные кредитные денежные средства, где залогом выступали вышеуказанные договора долевого участия, передал сразу напрямую ФИО70 в счет погашения его долга перед ним, по этой причине ФИО70 вернул ему его расписку о получении у него в долг денежных средств в сумме 84 501 846 рублей

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что она работает в ООО «<данные изъяты>» на должности менеджера. В ее должностные обязанности входит работа с клиентами и консультированием в области корпоративного права. ООО «<данные изъяты>» оказывает аудиторские, бухгалтерские, юридические и консалтинговые услуги. В ООО «<данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. С гражданкой Садовской С.П. она знакома 10 лет, является ее подругой. Она познакомилась с Садовской С.П. в туристической поездке. Компания «<данные изъяты> ей знакома. Их консультант на Сейшеловых островах либо компания «<данные изъяты>» либо компания «<данные изъяты>» попросила ООО «<данные изъяты>» передать несколько почтовых конвертов представителю компании «<данные изъяты>». Однако за конвертами никто не пришел, конверты не вскрывались. Является ли компания «<данные изъяты>» собственником долей в ФИО29 компаниях ей не известно. Оказывала ли она какие-либо консультативные услуги представителям компании «Медистон Корпорейшн», она не помнит. Переводились ли доверенности на имя ФИО63 для предоставления интересов компании «<данные изъяты>»на территории Российской Федерации не помнит. ФИО63 ей не знаком. Каких-либо услуг ФИО63 она не оказывала. Садовская С.П. с вопросами о приобретении оффшорной компании к ней не обращалась. Каких- либо контактов она ей не давала. ФИО11 и Садовского Е.А. она видела один раз на новый год лет 7 назад. Чем они занимаются ей не известно. Шкиль И.А. ей не знакома (т. 3 л.д. 242-243).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он являлся учредителем иностранной компании «<данные изъяты>». Стать учредителем в данной компании ей предложил его знакомый ФИО63 Как ему известно, он являлся единственным учредителем компании «<данные изъяты>». Как ему объяснял ФИО63, данная компания была открыта, что бы аккумулировать активы иностранной компании в России. В данной компании он являлся номинальным директором, все документы готовил ФИО63, а он в свою очередь ставил подпись. На имя ФИО63 им была дана доверенность на предоставление интересов компании «<данные изъяты>». Ему известно, что в собственности данной компании был земельный участок в д. <адрес>. В настоящий момент, он не помнит, кто оформлял сделку купли-продажи по данному участку, возможно, что договор подписывал он, возможно, что ФИО63 по доверенности.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в браке с ФИО70 ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО70 скончался в <адрес>. Ее муж занимался коммерческой деятельностью, а именно инвестиционной деятельностью, вкладывал свои денежные средства в сделки связанные с недвижимостью, а также привлекал иных инвесторов в различные сделки. Она знакома с ФИО10 и познакомилась с ним в <адрес>, когда ее муж летал на переговоры с ФИО10, а она была вместе со своим мужем, и у них с ФИО10 был совместный обед. После знакомства с ФИО10 ее муж, в ходе общения с ней рассказывал ей, что есть интересный проект, где можно приобрести квартиры на стадии строительства в <адрес>, где именно она не знает и после завершения строительства продать данные квартиры по выгодной цене. Кто был застройщиком ей не известно, но ей было известно, что в данной сделке в качестве продавца участвовал ФИО10 Также ей было известно, что ее муж лично данные квартиры не покупал, а рассказал о данном проекте своим коллегам по работе, а именно ФИО152, Свидетель №3 и Потерпевший №1, которых заинтересовало данное предложение и ее супруг имел намерения дать в долг денежные средства ФИО153, ФИО102 и Потерпевший №1 для выкупа квартир у ФИО10 Со слов ее супруга ей стало известно, что квартиры у ФИО10 были приобретены и оформлены на ФИО154, ФИО102 и Потерпевший №1, однако детали сделки ей не известны и при факте передаче денежных средств она не присутствовала. В дальнейшем часть квартир была переуступлена на Потерпевший №3 и Потерпевший №2. А также, о том, что под залог данных квартир были взяты кредиты, Потерпевший №2, ФИО155 и Потерпевший №1, ей стало известно только после смерти ее супруга. Детали всех сделок по приобретению, продажи, переуступки и взятия кредитов под залог квартир ей не известны. Ее супруг ФИО70 не посвящал ее в свои бизнес проекты и очень редко рассказывал ей о своих намерениях в коммерческой деятельности.

Показаниями свидетеля ФИО19, из которых следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года, она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером, где стала изучать финансово – хозяйственные документы ООО «<данные изъяты> Среди документов, которые ей предоставила директор Шкиль И.А., были: договора с подрядчиками, договора ДДУ (долевого участия) около 10 договоров, банковские выписки о движении денежных средств, папка с отчетами (ПФР, ФСС и ИФНС), программа 1С в период ДД.ММ.ГГГГ года, точный год она уже не помнит. Также Шкиль И.А. предоставила ей копии учредительных документов ООО «<данные изъяты>», от куда она узнала, что учредителем ООО <данные изъяты>» является иностранная организация «<данные изъяты>» полное название она уже не помнит. После того как она изучила документы, она сообщила Шкиль И.А., что необходимо провести аудиторскую проверку для того что бы провести инвентаризацию финансово – хозяйственных операций и финансового положения общества, на что Шкиль И.А. согласилась. В конце января, начале ДД.ММ.ГГГГ года она пригласила для аудиторской проверки ФИО12, которая проживает на <адрес>, точный адрес она не знает, также у нее нет ее номера телефона. ФИО12 является индивидуальным предпринимателем и ранее она с ней познакомилась, когда она проводила аудиторскую проверку в организации, какой именно она уже не помнит. Шкиль И.А. заключила договор с ФИО12 на проведение аудиторской проверки, после чего ФИО12 приступила к проверки. ФИО12 были предоставлены все те же самые финансово хозяйственные документы, которые ранее ей предоставила Шкиль И.А., перечисленные выше. После изучения всех документов, ФИО12 в конце ДД.ММ.ГГГГ года предоставила отчет о проведенной аудиторской проверке в виде справок. В ходе аудиторской проверки ФИО12 факт неоплаты по договорам ДДУ выявлен не был. Все договора ДДУ были оплачены. Также в справке был указан расчет о себестоимости квадратного метра квартиры, более точно, что было еще указанно в справке она уже не помнит. После проведения аудиторской проверки она занималась бухгалтерскими проводками а именно, Шкиль И.А. сообщала, ей какие квартиры были проданы, за какую сумму, а она уже в свою очередь отражала данные в бухгалтерской отчетности. Она в сделках участие не принимала, кассы у нее не было, денежные средства от реализации квартир она не оприходовала. Насколько ей известно за наличный расчет было продано около двух квартир, денежные средства от которых получала Шкиль И.А. под авансовый отчет и с данных денежных средств оплачивала коммунальные услуги квартир находящиеся в собственности у ООО «<данные изъяты>». Около 6 квартир было продано за безналичный расчет и около 30 квартир было продано гр. Осьмин, инициалы она не помнит, расчет за данные квартиры со слов Шкиль И.А. был произведен векселями. Данные векселя она ни когда не видела. Таким образом, она проработала до ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО12 в ходе аудиторской проверки факт неоплаты договоров долевого участия гр. ФИО10 выявлен не был. В ходе аудиторской проверки ФИО12 факт получения обратно денежных средств в размере 67 000 000 рублей гр. ФИО10 из кассы ООО <данные изъяты>» за договора долевого участия выявлен не был. В справке о результатах аудиторской проверки предоставленная ФИО12, аудиторская проверка была проведена на начало ДД.ММ.ГГГГ года, в справке были указаны сведения именно на данный период. Кассовых документов, а также расходных и приходных документов не было, и они не предоставлялись для проверки.

Показаниями свидетеля ФИО21, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ) года его хороший знакомый ФИО10 предложил ему стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», так как его не устраивало старое руководство ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занималось строительством многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Также после предложения ему должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», ФИО10 сообщил ему, что в его обязанности будет входить следующее: завершить строительство дома, вести дом в эксплуатацию и реализовать квартиры. Для завершения строительства он привлекал денежные средства путем реализации оставшихся квартир и заключения договоров долевого участия. После предложения ФИО10, он некоторое время еще думал над его предложением, после чего ДД.ММ.ГГГГ года дал согласие и был назначен на должность генерального директора. Приказ о назначении его на должность был подписан единственным на тот момент учредителем ООО «<данные изъяты>» ФИО156. ФИО10 в ООО «<данные изъяты>» ни кем не числился, но по его сведениям он являлся конечным бенефициаром ООО «<данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ) года по ДД.ММ.ГГГГ года, он являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года, учредителем ООО «<данные изъяты>» стал ФИО63 При вступлении в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» в штате работали следующие лица: главный бухгалтер являлась ФИО20, также был менеджер по продажам, фамилии и имени его не помню, инженер ФИО157 имени и фамилии не помню и инженер ФИО158. Юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>» был следующий: <адрес>, номер дома не помнит. ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «<данные изъяты>» сменил юридический адрес по решению учредителя и находился по адресу: <адрес>, более точный адрес он не помнит, а фактический адрес был по адресу строительного объекта. При вступлении в должность в качестве генерального директора, ему предыдущий генеральный директор ФИО159 передала следующие документы: Все договора ДДУ, документы по строительству дома (проекты и исходно-разрешительная документация). Подписывался ли им какой либо акт о получении документов от ФИО160 он уже не помнит. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ год он занимался строительством многоквартирного жилого дома. ФИО63 как учредитель ООО «<данные изъяты>» занимался консультированием и определением финансовых потоков ООО «<данные изъяты>», то есть когда необходимо производить оплату генеральному подрядчику, когда оплачивать кредит и когда другие платежи. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО63 купил у ООО «<данные изъяты>» порядка 40 квартир, которые им были полностью оплачены путем внесения со своего счета на расчетный счет предприятия денежных средств. На сколько ему известно ФИО63 на данные квартиры брал кредит. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он уже не помнит, ФИО63 сообщил ему, что он принял решение о смене учредителя ООО «<данные изъяты>» на офшорную компанию точное название не помнит, но было наименование «<данные изъяты>» и показал ему доверенность на свое имя от имени «<данные изъяты>» с большим разнообразием прав от имени этой организации, таким образом собранием учредителей ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года было принято решение о вхождении в состав участников ООО «<данные изъяты>» компании «<данные изъяты>» и увеличение уставного капитала ООО «<данные изъяты>». От имени «<данные изъяты>» по доверенности действовал ФИО63 После того как компания «<данные изъяты>» вошла в состав участников ООО «<данные изъяты>» и увеличила уставной капитал, то в ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он уже не помнит, учредители Свидетель №9 и ФИО63 вышли из состава участников ООО «<данные изъяты>», таким образом единственным участником ООО «<данные изъяты>» стала офшорная компания «<данные изъяты>», по доверенности от которой действовал ФИО63 Ни каких копий и распоряжений в письменном виде ФИО63 не оставлял. Всем переоформлением ООО «<данные изъяты>» на офшорную компанию занимался ФИО63 и его юрист. ДД.ММ.ГГГГ года, ему на телефон позвонил кто то из Садовских либо ФИО36 или ФИО34, с требованием о предоставлении всех документов по <данные изъяты>», на вопрос почему, он сообщил, что является владельцем «<данные изъяты>» и на основании этого он должен отдать ему документы. После чего он сообщил, что у него документов нет, так как большая часть документов была изъята сотрудниками ФСБ в ДД.ММ.ГГГГ, а вторая часть находится у учредителя ФИО63 и на этом их разговор был окончен. После данного звонка он сообщил ФИО63 о данном факте, на что он ему сообщил, что это все вранье, и они просто обманывают его, а в ДД.ММ.ГГГГ года от своих сотрудников он узнал, что не является больше директором ООО «<данные изъяты>» согласно выписки ЕГРЮЛ и больше он в офисе ООО «<данные изъяты>» не появлялся. Все документы, которые хранились в офисе ООО «<данные изъяты>» забрали Садовские. При вступлении в должность в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», не проданных квартир оставалось менее 50%, точное количество он уже не помнит. Какое было количество квартир в доме он уже не помнит. В период его нахождения в качестве генерального директора, им были проданы все квартиры. В период его трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» а также в период его увольнения, задолженности по ДДУ не было. Договора долевого участия заключенные между ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ и между ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключены до вступления его в должность в качестве генерального директора. Данные договора ему передавались предыдущим генеральным директором ФИО161 и на момент передачи, со слов бухгалтера ФИО20 и учредителя Свидетель №9, а также генерального директора ФИО162, задолженности по данным договорам не было. Каким способом была оплата по вышеуказанным договорам ему не известно. По просьбе ФИО13, которая являлась представителем по нотариальной доверенности ФИО10, он удостоверил факт переуступки договоров ДДУ Потерпевший №1, ФИО75 и ФИО61 В ежеквартальной отчетности за 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ года и 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года застройщика – ООО «<данные изъяты>» об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» предоставленная ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительного комплекса Московской области, стоит его подпись и таким образом он подтверждал факт оплаты договоров долевого участия ФИО10 и ФИО7, но сам лично он данные договора не заключал и ни когда не проверял факт оплаты по данным договорам ДДУ. Все подтверждения по оплате договор ДДУ были со слов бухгалтера ФИО20 и действующих учредителей, сам лично он факт оплаты договоров ДДУ заключенные до его вступления в должность генерального директора не проверял, а лишь доверялся сведениям, которые ему представляли бухгалтер и учредители. Когда он вступил в должность генерального директора, было много накопившихся проблем с генеральным подрядчиком, администрацией города и новыми дольщиками, которые нужно было оперативно решать и вывести дом из долгостроя, в связи с чем времени на проверку оплаты договоров ДДУ до вступления его в должность у него не было. С ФИО62, и Свидетель №3 он не знаком, но ДД.ММ.ГГГГ года, к нему в офис по адресу: <адрес>, приезжали четверо мужчин, двое из которых представились ФИО61 и Свидетель №3 и предоставили ему акты о приемки квартир и сообщили, что он должен их подписать, так как они заключили договора уступки с ФИО10 Он не стал подписывать данные договора, так как была информация от ФИО63, что данные договора уступок не оплачены. После чего они ушли, но сообщили, что еще вернуться. Больше он их не видел. С Свидетель №1 он знаком, познакомил его с ним ФИО63 в ДД.ММ.ГГГГ году, и представил его как предпринимателя из <адрес>. Особо с ним не общался, дружеских и приятельских отношений у него с Свидетель №1 нет. С Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО64, ФИО16 он не знаком и ни когда их не видел. Ему только известно, согласно выписки из ЕГРЮЛ, что Шкиль И.А. является новым директором ООО «<данные изъяты>». С Садовской С.П. он не знаком, но ему представляли ее, но он с ней ни когда не общался, ни по каким вопросам. С Садовским Е.А. и ФИО163. он знаком и познакомил его с ними ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года, когда ООО «<данные изъяты>» арендовало офисное помещение у Садовских в ТЦ «<данные изъяты>» и с ними он общался по вопросам аренды офисного помещения. В ДД.ММ.ГГГГ года был обыск в офисном помещении арендованном у Садовских, в ходе которого была изъята большая часть документов ООО «<данные изъяты>» сотрудниками ФСБ. В ходе обыска были изъяты жесткие диски, в том числе из бухгалтерского компьютера, часть ДДУ, часть учредительных, бухгалтерских и др. документов, что конкретно он уже не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО13, из которых следует, что она в период с ДД.ММ.ГГГГ года она занималась строительством у ФИО10. Фактически она отвечала за 3 строительные площадки юридических лиц, которыми руководил ФИО10: одна из них – в <адрес>, фирма ООО «<данные изъяты>», вторая – г. <адрес>, ООО «<данные изъяты>», третья – г. <адрес>, ООО <данные изъяты>». Юридически ее трудовая книжка находилась в банках принадлежащих ФИО10 и числилась она на должности советником председателя правления. У ФИО10 были следующие банки: «<данные изъяты>». При закрытии банка, ее переводили в новый банк ФИО10 на должность советника председателя правления, но фактически она занималась строительством. Ее рабочее место располагалось в офисе ФИО10 по адресу: <адрес>. В ее обязанности по строительству входило следующее: контроль и управление строительством, контроль за выполнением работ генеральным подрядчиком и взаимодействие с администрацией. Более точное время она уже не помнит, в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО10 приобрел ООО «<данные изъяты>». ФИО10 по факту сообщил, что есть ООО «<данные изъяты>», которым надо заниматься и достраивать многоквартирный жилой дом в г<адрес>. ФИО10 в ООО «<данные изъяты>» ни кем не числился, но фактически данная организация полностью принадлежала ему. Когда ей сообщили, что необходимо восстанавливать и заниматься ООО «<данные изъяты>», то генеральным директором была ФИО164 и она же была учредителем. Первой их задачей было восстановить бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», так как в соответствии с законодательством бухгалтерия велась неправильно, неправильно подавалась отчетность в Министерство строительства, неправильно заключались договора долевого участия, в связи с чем юристы и бухгалтера анализировали документы ООО «<данные изъяты>», поле чего исправляли и восстанавливали бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» в соответствии с действующим законодательством. После того как им передали ООО <данные изъяты>», через пару месяцев стали проверять документацию и приводить документы в соответствии, ФИО10 сообщил, что необходимо назначить нового генерального директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО21, что и было сделано. Когда ФИО21 стал генеральным директором, она уже не помнит, но скорее всего в ДД.ММ.ГГГГ году. Кто стал учредителем ООО «<данные изъяты>» она уже не помнит. После того как генеральным директором ООО «<данные изъяты>» стал ФИО21, то ФИО10 нашел нового генерального подрядчика, с которым был заключен договор и строительство многоквартирного дома продолжилось. В ООО «<данные изъяты>» она ни кем не числилась, но вела данную организацию в области управления строительства а именно: вела переговоры с администрацией, составления и подписания договоров долевого участия под ее контролем, контролировала выполнение работ генерального подрядчика а также соблюдение сроков выполнения работ и сдачу документации генерального подрядчика для ежемесячного закрытия выполненных работ (№). Она была формальным руководителем в ООО <данные изъяты>» в сфере строительства без права распоряжения денежными средствами и подчинялась напрямую ФИО10 Договора долевого участия № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ФИО10 (приобретатель) и ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО60 (продавец) и договор долевого участия № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО7 (приобретатель) и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО60 (продавец), действительно заключались и были полностью оплачены ФИО10 и ФИО7 Способ оплаты вышеуказанных договоров она не помнит. Все документы на подпись ФИО10 приносили каждое утро и в огромном количестве и лично она не видела, как их подписывал ФИО10, но оплата по данным договорам была произведена полностью. Как подписывался договор с ФИО7, ей не известно. ФИО7 являлся юристом и работал у ФИО10, в какой организации ей не известно. Почему договора были оплачены спустя год, ей не известно, но это не является нарушением, если заказчик – застройщик не направлял в адрес дольщика письмо с требованием об оплате. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты> получал кредит в ОАО «<данные изъяты>» на строительство. Насколько она помнит, кредиты погашались, однако были ли возвращены в полном объеме, ей не известно.

По заключенным договорам уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, договоре уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенный ДД.ММ.ГГГГ, где она представляли интересы по доверенности ФИО10 сообщила, что в ДД.ММ.ГГГГ года, ей позвонил ФИО10 и сообщил, что необходимо переуступить его договора долевого участия заключенные с ООО «<данные изъяты>» на людей, которых укажет ФИО165. Причина переуступки была из за давления на ФИО10 а именно, они должны были передать ФИО10 какие то важные для него документы, о чем именно она не знает, а ФИО10 в свою очередь должен был переоформить свои активы на людей ФИО70, в том числе и квартиры по договорам долевого участия, в связи с чем она, действуя по доверенности от ФИО10, заключила договора уступок по договорам долевого участия от имени ФИО10 по его указанию на ФИО102, ФИО166 и Потерпевший №1. Денежные средства ей ни кто не передавал за данные уступки, так как изначально ни какой оплаты не предполагалось по данным договорам уступок, в связи с тем, что ФИО70 должен был передать ФИО10 важный пакет документов, а ФИО10 в свою очередь должен был передать ФИО70 формальную расписку о получении денежных средств за договора уступок, таким образом они должны были рассчитаться за договора долевого участия. Подписывал ли ФИО10 какие либо формальные расписки о получении денежных средств за договора уступок ей не известно (т. 4 л.д. 7-11);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО69, из которых следует, что он проживает по адресу: <адрес> совместно со своей супругой. Собственником квартиры, в которой он проживает, является ФИО14, которая является его тещей, но фактически данная квартира принадлежит ему и его супруге. Он с супругой занимался поиском и приобретением данной квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ года он со своей супругой стали искать для приобретения квартиру в г. <адрес>. В 10 числах ДД.ММ.ГГГГ года они на сайте <данные изъяты>» нашли объявление о продаже квартиры в новостройке по адресу: <адрес>. В данном объявлении не было указанно информации о застройщике, был указан только номер телефона и цена квартиры, которая их заинтересовала. Он позвонил по номеру указанный в объявлении, где ему ответила молодая девушка, имени ее не помнит, с которой они договорились о встрече, для того что бы посмотреть квартиру. В этот же день, после звонка, он с супругой встретились с вышеуказанной девушкой, которая отвечала ему на звонок. При встрече, она сообщила, что она является риэлтором, какого агентства он уже не помнит, после чего провела их по подъезду <адрес> показала квартиры, которые были свободны. В ходе осмотра, их заинтересовала квартира, расположенная на 4 этаже, цена которой составляла 2 600 000 рублей. На вопрос риэлтору, с чем связанна такая низкая цена, риэлтор сообщила, что застройщик задолжал управляющей компании в связи с чем квартиры продавались по низкой цене, для погашения долга. После просмотра квартиры они разъехались. Приехав домой и обдумав все, он с супругой решили приобрести <адрес> в связи с чем он на следующий день после просмотра квартиры, обратился к своему знакомому риэлтору ФИО167 для помощи в сопровождении сделки по приобретению квартиры. ФИО168 проверил в различных службах данную квартиру и сообщил, что данную квартиру можно приобретать и на ней нет ни каких обременений. После чего он сообщил, что необходимо подъехать в риэлтерское агентство ООО «Портал» которое представляло интересы застройщика ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО77 вместе с ФИО169 приехала в риэлтерское агентство «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где заключили договор о внесении аванса за <адрес>. Интересы ООО «<данные изъяты>» представлял риэлтор ФИО171, который сообщил, что он представляет интересы ООО <данные изъяты>» где генеральный директор является Шкиль И.А. После подписания договора аванса от ДД.ММ.ГГГГ, его супруга в наличной форме передала представителю ООО «<данные изъяты>» ФИО170 аванс за квартиру в размере 200 000 рублей, после чего ей сообщили, что как все документы будут подготовлены для сделки, то им (ФИО69 и его жене) позвонят, после чего его супруга уехала. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО172 и сообщил, что все документы готовы и можно выходить на сделку. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой приехали в риэлтерское агентство ООО «<данные изъяты>» где генеральным директором является ФИО173, туда же приехали и генеральный директор ООО «<данные изъяты>» (застройщик) Шкиль И.А. и вместе с ней приехал мужчина по имени «ФИО34», фамилию его не знает. ФИО34 выглядит на вид 40-45 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы средней длинны, был с бородой и при чтении одевал очки, опознать ФИО34 он сможет. После того как они все встретились, они прошли в переговорную ФИО174, где ФИО16 из своей сумки достала папку из который передавала им на обозрение документы для приобретения квартиры а именно: кадастровый паспорт, выписка из ЕГРП, технический паспорт и свидетельство о регистрации права на недвижимость из которого следовало, что приобретаемая квартира принадлежит ООО «<данные изъяты>». Все комментарии и разъяснения по документам давал «ФИО34». Также ФИО34 изучал документы, а именно доверенности от тещи и смотрел паспорт его (ФИО69) супруги, так как она действовала по доверенности от его тещи в приобретении квартиры. Генеральный директор Шкиль И.А. с ними не общалась, она вела переговоры только с ФИО34. Ознакомившись с документами, ФИО45 ФИО40 распечатал договора купли – продажи квартиры в трех экземплярах и принес им, после того как они ознакомились с договором они их передали для ознакомления застройщику и данный договор стал изучать ФИО34 и все замечания по договору давал именно ФИО34, даже пришлось распечатывать заново договора. Шкиль И.А. договора не изучала. После того как ФИО34 изучил договор, он сообщил Шкиль И.А., что договор в порядке и его можно подписывать, после чего она поставила свою подпись и печать ООО «<данные изъяты>», после чего они (ФИО69) подписали договор со своей стороны, затем были подписаны передаточные акты. После того как все документы были подписаны, он с супругой пошли в Сбербанк, расположенный ниже этажом для перечисления денежных средств за приобретенную квартиру, а Шкиль И.А. и ФИО34 стояли в стороне обнимаясь и дожидаясь их. После того как денежные средства были переведены, они отдали Шкиль И.А. оригинал чека, а она им передала в свою очередь весь комплект документов на квартиру, после чего он с супругой поехал в Росреестр для регистрации договора купли – продажи. Больше со ФИО16 и ФИО34 они не встречались. Спустя около трех месяцев после сделки, им понадобилась копия чека о переводе денежных средств за приобретенную квартиру, в связи с чем он позвонил ФИО175 и попросил его выйти на связь со Шкиль, для того что бы получить копию данного чека, так как оригинал они передали Шкиль И.А. В этот же день, после звонка ФИО40 сообщил ему, что бы он (ФИО69) подъехал в центральный офис Сбербанка в г. <адрес> и там его будет ждать Шкиль И.А., которая передала ему заверенную копию чека, после чего они разъехались и больше не виделись. (т. 4 л.д. 12-15);

Показаниями свидетеля Свидетель №9, из которых следует, что с ФИО10 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ году, через его отца ФИО17, они жили на соседних улицах. Также в период с ДД.ММ.ГГГГ год он работал в <данные изъяты> на должности начальника бюро пропусков, а директором данного института был ФИО10, который и принимал его на работу. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, в период ДД.ММ.ГГГГ год он являлся соучредителем ООО «<данные изъяты>». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на тот период был ФИО21 Соучредителем ООО «<данные изъяты>» его попросил стать ФИО10 На данное предложения он согласился, так как ФИО10 помогал ему всегда с работой. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ФИО10 и попросил его оформить договора о переуступке. На предложение ФИО10 он согласился, и им был подписан договор о переуступки, кто именно привозил ему договор для подписания, он уже не помнит, но это были представителя ФИО10, также он уже не помнит, где подписывался данный договор. Он лично оплату по договору уступки не производил, он только подписывал данный договор, денежных средств не получал и не оплачивал по нему. Для чего необходимо было заключать договор переуступки сначала на него, а затем уже на ФИО10 ему не известно. Последний раз он видел ФИО10 около 4 лет назад на похоронах его отца, он быстро от туда уехал.

Показаниями свидетеля ФИО7, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал у ФИО10 в компании «<данные изъяты>» юристом. В г<адрес> велось строительство многоквартирного дома, застройщиком данного дома являлся ООО «<данные изъяты>». ФИО10 попросил его поучаствовать в долевом участии в строительстве многоквартирного дома в г<адрес>, за что обещал прибавку к заработной плате, он согласился. Денежные средства по договору ДДУ №№ от ДД.ММ.ГГГГ вносились за него, поскольку у него таких денежных средств не было. В данном договоре ДДУ указано безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет. Для этого он открывал счет в банке «<данные изъяты>», который находился по адресу: <адрес>. По данному договору ДДУ он приобрел право требования на 3 квартиры у ООО «<данные изъяты>». Впоследствии ФИО10 сообщил ему, что право по договору долевого участия ему необходимо уступить в пользу Потерпевший №1 Договор уступки прав требований он заключал с Потерпевший №1, все 3 квартиры, которые были изначально оформлены по договору ДДУ. Договор уступки прав требований по договору ДДУ подписан ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи денежных средств подписан ДД.ММ.ГГГГ. Акт приема денежных средств был подписан по адресу: <адрес>. Денежных средств по акту приема- передачи не передавалось. В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО176, попросил съездить в офис в «<данные изъяты>». Когда он пришёл в Бизнес-Центр, то ему передали расходно- кассовый ордер и сказали его подписать. Он почитал данный ордер и решил, что не будет подписывать данный документ о том, что он получил денежные средства из кассы ООО «<данные изъяты>» по договору долевого участия, по причине возможного взыскания Потерпевший №1 с него денежных средств согласно договору уступки №. Кроме того, данный расходно- кассовый ордер был чистый, сумма указана в нем не была. Таким образом, он лично расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ не подписывал, денежные средства из кассы ООО <данные изъяты>» он не получал, данный документ является по его мнению поддельным.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что ее девичья фамилия «ФИО177». ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж и сменила фамилию на «Свидетель №5». ООО «<данные изъяты>» ей знакома. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась генеральным директором данного общества и единственным учредителем. ООО «<данные изъяты>» образованно в ДД.ММ.ГГГГ году, кем именно оно было образованно она уже не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в АО «<данные изъяты>» в должности помощника председателя правления банка. В ДД.ММ.ГГГГ года акционеры банка АО «<данные изъяты>» продали банк, кому именно ей не известно, в связи с чем ее руководителем ФИО18 было сделано предложение об участие в проекте по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, более точный адрес она не помнит. ФИО18 сообщил ей, что имеется организация ООО «<данные изъяты>», которая взялась завершить строительство многоквартирного жилого дома и что ей необходимо будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора. Через короткий промежуток времени, она согласилась на вышеуказанное предложение, в связи с чем приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», и была назначена на должность генерального директора. Всеми вопросами по приобретению ООО «<данные изъяты>» занимался ФИО18, также последний руководил данным проектом и непосредственно курировал ход строительства. После того как она была назначена на должность генерального директора, ею были приняты на работу: юрист ФИО78; руководитель проекта ФИО79; инженер-сметчик ФИО80; менеджер проекта ФИО81 Бухгалтерией занималась организация с которой у них был заключен договор, как называлась организация она в настоящее время не помнит, данная организация готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, подготавливало платежные поручения и другие документы связанные с бухгалтерией. Договора долевого участия № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО60 и договор долевого участия № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» а лице ФИО60, действительно заключались между ООО «<данные изъяты>» в ее лице (с одной стороны) и гр. ФИО10 и ФИО82 с другой стороны. Подписи в договорах долевого участия принадлежат ей. Как именно происходило заключение данных договоров, она не помнит. Она действительно подавала отчетность ООО «<данные изъяты>» в Министерство строительного комплекса <адрес> за 1,2 и 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ года, где подтверждала факт оплаты путем взаимозачета вышеуказанных договоров, но в настоящее время не помнит, что именно это за договора взаимозачета. Договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ее лице действительно заключен с ООО «<данные изъяты>», но обстоятельства заключения она в настоящее время уже не помнит. Подпись в договоре принадлежит ей. Письмо от имени ФИО60 адресованное генеральному директору ООО <данные изъяты>» ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ исх. № согласно которому ООО <данные изъяты>» выражает согласие на исправление ошибочного назначения платежа. Действительно направлялось и подпись в письме от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ей и действительно был факт ошибки в назначении платежа. (т. 4 л.д. 145-147);

Показаниями свидетеля ФИО12, из которых следует, что она является ИП «ФИО12», и занимается оказанием услуг по оценки состояния бухгалтерского учета. У нее есть знакомая ФИО19, которая является бухгалтером и ранее они вместе с ней работали. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила ФИО19 и предложила работу - проверить состоянии учета организации, на что она согласилась, и они договорились о дате и времени. Через несколько дней она пришла в офис организации, где работала ФИО19 по адресу: <адрес> на 2 этаже, где в офисе находился 1 компьютер подключенный к интернету. ФИО19 познакомила ее со Шкиль И.А. и сообщила, что она является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Также Шкиль И.А. и ФИО19 сообщили ей, что ООО «<данные изъяты>» построило дом по адресу: <адрес> необходимо посмотреть программу 1С, а также имеющиеся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», и уже на основании данных анализа дать оценку наличия квартир и обязательств перед дольщиками (установить кто оплатил договора долевого участия и не оформил право собственности а также кто оформил право собственности и не оплатил до конца взятые на себя обязательства по ДДУ). После того как ей стало известно какую необходимо сделать проверку, она сообщила Шкиль И.А., что необходимо предоставить выписку из ЕГРП на объект недвижимости по адресу: <адрес>. После данной встречи они больше не встречались до ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО12 и Шкиль И.А. был заключен договора на оказание услуг. После того, как она подписала договор, она приступила к работе по оценке состояния бухгалтерского учета в организации, для этого ей была предоставлена программа 1С, компьютер, малая часть документов ООО «<данные изъяты>» а именно: (выписки движения денежных средств из банка <данные изъяты>, папка с ДДУ в количестве примерно 15 договоров и выписку из ЕГРП). Оценка производилась по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Также Шкиль И.А. сообщила ей, что основная часть всех документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» ранее была изъята правоохранительными органами. После того как она получила документы, она приступила к оценке бухгалтерского состояния ООО <данные изъяты>», которая длилась до ДД.ММ.ГГГГ. Когда она проводила анализ, ею было установлено, что ООО «<данные изъяты>» взял кредит у АБ «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году и денежные средства реально поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ АБ «<данные изъяты>» уступил право требования ФИО10 и в программе 1С было видно, что ФИО10 возвращаются денежные средства и проценты по договору уступки, после чего ФИО10 переуступил право требования ООО «<данные изъяты>». Также в программе 1С было установлено, что ФИО10 произвел оплату договоров долевого участия в период с ДД.ММ.ГГГГ путем внесения денежных средств в кассу, поступлением денежных средств путем безналичного перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и путем взаимозачетов по договору уступки. Также было установлено, что при внесении денежных средств в качестве оплаты по договорам долевого участия от ФИО10 они в тот же день возвращались ФИО10 в счет погашения задолженностей по договорам займа и уступки права требования не относящиеся к договорам долевого участия. О данных проводках ею было сообщено Шкиль И.А. и Садовского Е.А., который постоянно присутствовал, когда она проводила анализ. В программе 1С также был выявлен факт оплаты ФИО7 договора долевого участия ДД.ММ.ГГГГ путем безналичного внесения денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». О данной проводке ею также было сообщено Шкиль И.А. и ФИО84 ходе анализа выписки ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, которая была предоставлена Шкиль И.А., было также установлено, что договора долевого участия были зарегистрированы за Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, где также было указанно обременение на ДДУ Потерпевший №3 и Потерпевший №2, о чем также знала Шкиль И.А. и Садовский Е. Все сведения она сообщала Шкиль И.А. и Садовскому Е. в виде устных разъяснений, ни каких актов она не составляла, ни каких выводов о том, что договора долевого участия ФИО10 и ФИО7 не оплачены она не делала, она лишь разъяснила согласно программе 1С, что по проводкам факт оплаты был подтвержден путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», внесением в кассу ООО «<данные изъяты>» и путем взаимозачетов по договору уступки процентного займа, но также ею (ФИО12) было сообщено Шкиль и Садовскому, что денежные средства которые вносились именно ФИО10 в кассу и на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты ДДУ, ему были возвращены в тот же в качестве оплаты по договорам займа и договору уступки права требования не относящиеся к договорам долевого участия. В ходе анализа из программы 1С сальдо по счету № свидетельствует о том, что не были переданы оплаченные квартиры по ДДУ Свидетель №3, Потерпевший №1 и ФИО61 которые им были переуступлены ФИО10 и ФИО7 на общую сумму 142 315 438 рублей 00 копеек. Еще раз сообщаю, что аудиторского заключения она не составляла и не выдавала, весь анализ не являлся аудиторской проверкой. Все разъяснения были устными. Согласно программе 1С проводок о внесении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>» ФИО178 в размере 67 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и выдача в этот же день денежных средств в размере 67 000 000 рублей ФИО10 в счет возврата ранее оплаченных им ДДУ в программе не было (т. 12 л.д. 104-106).

Также вина Садовской С.П., Садовского Е.А., Садовской (Шкиль) И.А. в совершении указанных в описательной части приговора преступления подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами и иными материалами дела:

- заявлением о преступлении Потерпевший №3, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 6-10);

- заявлением о преступлении Потерпевший №2, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 50-54);

- заявлением о преступлении от Потерпевший №1, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 77-80);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из вовыдов которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в «<данные изъяты>» ОАО от ФИО10 поступили денежные средства на общую сумму 67 100 000 рублей, в том числе: 9 879 900 по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; 20 968 200 по договору участия в долевом строителеьстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; 15 283 700 по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ; 20 968 200 по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №, открытый в «<данные изъяты>» ОАО от ФИО7 поступили денежные средства в размере 10 174 138 рублей. Денежные средства в качестве возврата по договорам долевого участия ФИО10 и ФИО7 не перечислялись (т. 5 л.д. 196-211);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что рукописный текст, начинающийся словами «Годовой отчет…» и заканчивающийся словами «..Оригинал у ФИО101 будет» расположенный в нижней части листа на лицевой стороне ежегодного отчета «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен Садовской С.П. (т. 5 л.д. 230-234);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что подписи от имени ФИО21 расположенные в строке с наименованием «/ФИО21/» на последнем листе следующих документов:

- договора уступки № прав по договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО62 (стр.9-11 в сшивке копий документов дела с регистрационным номером №);

- договора уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ФИО179 (стр.9-11 в сшивке копий документов дела с регистрационным номером №);

- договора уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и Потерпевший №1 (стр.6-8 в сшивке копий документов дела с регистрационным номером №);

- договора уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ года, заключённого ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и Свидетель №3 (стр.6-8 в сшивке копий документов дела с регистрационным номером №);

- договора уступки № прав по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и Свидетель №3 (стр.7-9 в сшивке копий документов дела с регистрационным номером №);

- договора уступки № прав-по Договору № № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО7 и Потерпевший №1 (стр.4-6 в сшивке копий документов с регистрационным номером №), - выполнены ФИО21 (т. 6 л.д. 14-21);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого:

- рукописные записи в строках с наименованием «ФИО10» на оборотной стороне актов приема-передачи документов и денежных средств: по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и ФИО180., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и ФИО181., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и ФИО182., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и Потерпевший №1, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и Свидетель №3, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО10 и Свидетель №3, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и Свидетель №3, выполнены ФИО10

- подписи от имени ФИО10 в строках с наименованием «ФИО10» на оборотной стороне актов приема-передачи документов и денежных средств: по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и ФИО183., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и ФИО184., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО85 и ФИО185., по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и Потерпевший №1, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и Свидетель №3, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и Свидетель №3, по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО10 и Свидетель №3, выполнены ФИО10

- спорная рукописная запись в строке с наименованием «ФИО7» на оборотной стороне Акта приема-передачи документов и денежных средств по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО7 и Потерпевший №1, выполнена ФИО7

- подпись от имени ФИО7 в строке с наименованием «ФИО7» на оборотной стороне Акта приема-передачи документов и денежных средств по договору уступки № от ДД.ММ.ГГГГ. прав по Договору №№ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО7 и Потерпевший №1, выполнена ФИО7 (т. 6 л.д. 44-61);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что при условии учета сведений, содержащихся в копии исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», согласно представленным документам установлено перечисление денежных средств с отражением в назначении платежа «перечисление займа по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ» от ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) № на общую сумму 50 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 83-88);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что подписи от имени Шкиль И.А., расположенные в письмах уведомлениях от ДД.ММ.ГГГГ, входящих в состав дел правоустанавливающих документов №№, №, выполнены ФИО16. Подпись от имени Шкиль И.А., расположенная на бирке, приклеенной к оборотной стороне сшивки копий расходных кассовых ордеров №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена ФИО16 (т. 6 л.д. 108-114);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого следует, что

- подписи от имени ФИО10, изображения которых расположены в строках «Подпись» копий расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 283 700 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 879 900 рублей 00 копеек, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 968 200 рублей 00 копеек и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 968 200 рублей 00 копеек, - выполнены способом компьютерного монтажа с использованием одного и того же изображения, вероятнее всего, подлинной подписи лица, от которого они значатся.

- подпись от имени ФИО7, изображение которой расположено в строке «Подпись» копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 174 138 рублей 00 копеек, - выполнена ФИО7. Согласно исследовательской части экспертизы, следует что вывод дан в отношении изображения подписи от имени ФИО7, расположенного в электрофотографической копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, нельзя исключить возожности переноса изображения подписи от имени ФИО7 в исследуемый документ при помощи компьютерного монтажа или какого-либо другого способа технической подделки, для определения которого необходимо предоставление оригинала документа.

- решить вопрос: «- Кем, ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО20, в строке «выдал кассир подпись» копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и копии расходного кассового ордера № от 01.03.2013», не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части настоящего заключения эксперта.

- подписи от имени ФИО21, расположенные в строках «С уважением, ФИО21 Генеральный директор ООО «<данные изъяты>»» копий уведомлений, составленных от имени ФИО21 на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены не ФИО21, а другим лицом, способом технической подделки, путем копирования на просвет с какой-либо подлинной его подписи (т. 6 л.д. 176-211);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № № в ПАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договорам купли-продажи (квартиры) поступили денежные средства в размере 18 000 523,00 рублей. Денежные средства от ФИО64 в счет оплаты по договорам купли-продажи (квартир) на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» не поступали (т. 17 л.д. 55-72);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение Сергиево-Посадского отдела Росреестра по Московской области по адресу: <адрес> В ходе осмотра места происшествия изъяты дела правоустанавливающих документов:

1)Дело правоустанавливающих документов, кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный №-уступка».

2)Дело правоустанавливающих документов, кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный №-уступка».

3)Дело правоустанавливающих документов, Кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный №-уступка».

4)Дело правоустанавливающих документов, Кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес>) Регистрационный №-уступка».

5) Дело правоустанавливающих документов Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

6)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

7)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

8)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

9)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

10)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

11)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес объекта: <адрес>».

12)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

13)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

14)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

15)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

16)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

17)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

18)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

19)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

20)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

21)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

22)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

23)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

24)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

25)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

26)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

27)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

28)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

29)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

30)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

31)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

32)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

33)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

34)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

35)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

36)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

37)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

38)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела №». «г. <адрес>.

39)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

40)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

41)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

42)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

43)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

44)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

45)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

46)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

47)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

48)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

49)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

50)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

51)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

52)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

53)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

54)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

55)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

56)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

57)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

58)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

59)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

60)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

61)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

62)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

63)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

64)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

65)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес<адрес>».

66)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

67)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

68)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

69)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

70)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

71)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

72)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

73)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

74)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

75)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

76)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>».

77)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>»

78)Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес>. Номер регистрации №

79) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес> Номер регистрации №

80) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес>. Номер регистрации №

81) Дело правоустанавливающих документов, Номер дела: № Номер тома: 1 Адрес: <адрес> Номер регистрации №.

82) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес>. Номер регистрации №

83) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес>. Номер регистрации №

84) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес> Номер регистрации №

85) Дело правоустанавливающих документов, Номер тома: 1 Адрес: <адрес>. Номер регистрации №

86) Дело правоустанавливающих документов, Кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный номер №-уступка». (т. 1 л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в помещении Сергиево-Посадского отдела Управления Росреестра по Московской области по адресу: <адрес> а именно:

1)Дело правоустанавливающих документов, кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный номер №-уступка».

2)Дело правоустанавливающих документов, кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес> Регистрационный номер №-уступка».

3)Дело правоустанавливающих документов, Кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес>) Регистрационный номер №-уступка».

4)Дело правоустанавливающих документов, Кадастровый (условный) номер объекта № Адрес объекта: <адрес>) Регистрационный номер №уступка».