Решение по делу № 1-133/2018 от 22.06.2018

Дело № 1-133/2018

Поступило в суд 22.06.2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Карасук                                 11 октября 2018 года

Карасукский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Костенко Т.В.,

при секретарях Вдовиной А.Н., Гук К.В., Гавришенко Я.С.,

с участием государственного обвинителя Артыкбаева Р.Д.,

подсудимого Тен Н.Е.,

защитника Демченко О.И.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Тен Николая Евгеньевича, <данные изъяты>, осужденного:

30 июля 2018 года Октябрьским районным судом г.Новосибирска по ч.5 ст.291 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей (оплачено 300 000 рублей),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Тен Н.Е. покушался на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступление совершено в Карасукском районе Новосибирской области, при следующих обстоятельствах.

В период до 12 часов 45 минут 16.01.2018 г. у гражданина Республики Казахстан Тен Н.Е., с целью улучшения незаконным путем своего материального положения, из корыстных побуждений, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, возник преступный умысел, направленный на вывоз, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Таможенного союза), из Российской Федерации через Российско-Казахстанскую в Китайскую Народную Республику (КНР), природного минерала – нефрита, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации (код товара 7103 10 000 1), в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза природного минерала – нефрита, в крупном размере, в период до 12 часов 45 минут 16.01.2018 Тен Н.Е., заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность происхождения и владения природного минерала – нефрита, в целях извлечения прибыли, то есть в целях личного незаконного обогащения за счет получения денежных средств от реализации экспортируемого товара, достоверно зная порядок декларирования экспортируемого природного минерала – нефрита, являющегося стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации, в том числе, необходимость предоставления в таможенные органы документов, подтверждающих происхождение и законность изъятия из природной среды природного минерала – нефрита, у неустановленного лица, в неустановленном месте, неустановленным в ходе предварительного следствия способом, приобрел природный минерал – нефрит, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации (код товара 7103 10 000 1), массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере, который с целью организации незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза продолжил хранить в неустановленном месте г.Иркутска Иркутской области.

После чего, в период до 12 часов 45 минут 16.01.2018, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза природного минерала – нефрит, массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере, Тен Н.Е., находясь в неустановленном месте, посредством сотовой связи обратился к своему знакомому Татаринову И.В., проживающему в г.Иркутске, не осведомленному о преступных намерениях Тен Н.Е., которого попросил оказать содействие в оформлении поставки посредством транспортной компании ООО «РАТЭК» из г.Иркутска Иркутской области в г.Алматы РК, принадлежащего ему груза - «камень строительный», под видом которого планировал перемещение через таможенную границу Таможенного союза приобретенного ранее природного минерала – нефрита.

Татаринов И.В., не осведомленный об истинных преступных намерениях Тен Н.Е. и характере перемещаемого им груза, согласился оказать последнему содействие, после чего, 16.01.2018 до 12 часов 45 минут Татаринов И.В., находясь в офисе транспортной компании «РАТЭК», по адресу: г.Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3а, по договоренности и в соответствии с указаниями Тен Н.Е., оформил договор - транспортную накладную № Ирк1801302225 на поставку товаров, в которой указал вид груза - «строительный камень», пункт назначения г. Алматы РК, указав получателем - «Тен Николая Евгеньевича».

После чего, 20.01.2018 Тен Н.Е. приобретенный природный минерал – нефрит, массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере, упакованный в 33 полимерных мешка, от неустановленного места хранения в г.Иркутске Иркутской области переместил на склад транспортной компании ООО «РАТЭК», по адресу: г.Иркутск, ул. Тухачевского, д. 3а, откуда указанный природный минерал – нефрит, в том же количестве, и упаковке, согласно договора - транспортной накладной № Ирк1801302225 автомобильным транспортом был перемещен в период до 22.01.2018 на склад той же организации, по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ул. Клубная, д. 114, для организации дальнейшего отправления из Российской Федерации через РК в КНР.

22.01.2018 природный минерал – нефрит, массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере, указанный в товарно-транспортной накладной № НскТ10538727 от 22.01.2018, под видом груза «камень строительный», сотрудниками транспортной компании ООО «РАТЭК», был перегружен в прицеп государственный регистрационный знак № (далее по тексту прицеп), грузового автомобиля марки «VOLVO (ВОЛЬВО)», государственный регистрационный знак № (далее по тексту грузовой автомобиль), под управлением Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях Тен Н.Е.

После чего, в период с 22.01.2018 до 23 часов 45 минут 23.01.2018,
Фомин А.М., управляя грузовым автомобилем марки «VOLVO (ВОЛЬВО)», для выезда из Российской Федерации в РК и далее в КНР, переместил прицеп, с находящимся в нем природным минералом – нефритом, массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере, из г.Новосибирска в многосторонний автомобильный пункт пропуска (далее по тексту МАПП) «Павловка», в Карасукском районе Новосибирской области, на границе Российской Федерации с РК, с целью таможенного оформления указанного груза и дальнейшего следования из Российской Федерации через РК в КНР.

В результате преступных действий Тен Н.Е. в целях осуществления преступного умысла, направленного на вывоз, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза, через РК в КНР, природного минерала – нефрит, массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере и организовал его транспортировку от места приобретения, через г.Иркутск и г.Новосибирск с указанием в товарно-транспортных накладных, недостоверных сведений о перевозимом грузе, под видом товара - «камень строительный», до МАПП «Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области, расположенный на границе Российской Федерации и РК.

Однако, довести до конца указанное преступление Тен Н.Е. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как около 23 часов 45 минут 23.01.2018 на МАПП «Павловка», в Карасукском районе Новосибирской области, грузовой автомобиль марки «VOLVO (ВОЛЬВО)» с прицепом, под управлением Фомина А.М., следовавший по направлению «Выезд из Российской Федерации», был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В период с 23 часов 45 минут 23.01.2018 до 06 часов 00 минут 24.01.2018 в ремонтном боксе, по адресу: Новосибирская область, г.Карасук,
ул. Комарова, д. 10, в ходе досмотра прицепа, грузового автомобиля марки «VOLVO (ВОЛЬВО)», сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, был обнаружен и изъят природный минерал – нефрит, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации (код товара 7103 10 000 1), массой не менее 2943 килограммов, стоимостью не менее 12 746 078,0 рублей, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Тен Н.Е. виновным себя не признал, указал, что не согласен с суммой оценки камня. Пояснил что, в 2014-2015 гг. он неофициально осуществлял трудовую деятельность в компании ТОО «STONEWAY».Деятельность указанной компании направлена на
куплю - продажу, обработку нефрита с дальнейшей его реализацией в разные страны, в том числе и Китай. Он обладает специальными познаниями в области оборота полудрагоценных камней (нефрит), в частности природного необработанного нефрита, ему известно, что деятельность, связанная с добычей, куплей и продажей нефрита подлежит лицензированию, а вывоз нефрита из РФ ограничен.

Нефрит массой 2943 килограммов вывозимый с территории Российской Федерации предназначался для продажи на территории Республики Казахстан. Указанный нефрит был приобретен компанией «Stone Wey (Каменный путь)» 23.04.2015, в которой он является соучредителем. Общая масса приобретенного нефрита составляла 6558 килограммов, после чего данный нефрит вывозился из Российской Федерации в Республику Казахстан частями. В товарно-транспортной накладной на нефрит массой 2943 килограммов, был указан груз «камень строительный» с целью экономии денежных средств. В ходе беседы с оперуполномоченным Новосибирской Таможни 29 указывал, что нефрит предназначается жителем Китайской Народной Республике, так как объяснял 30 общую схему реализации нефрита, не имея в виду конкретно данную партию нефрита. Договор от 10.01.2018 № 2-10/01/2018 о покупке нефрита у Свидетель №6 массой 2943 не соответствует действительности, так как данный договор ему нужен был для предъявления Таможенным органам, для объяснения происхождения нефрита. О происхождении иероглифов на изъятых камнях нефрита ему ни чего не известно.

Несмотря на не признание виды подсудимым, его вина подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

В судебном заседании с использованием видеоконференц-связи допрошен свидетель Свидетель №6, который показал, что в 2014 году познакомился с Тен Н.Е. по роду его деятельности, он работал в «Стон Вэй» в Казахстане, организация занимались приобретением камней. Свидетель работал в компании «Восточно-Сибирская горнодобывающая». Они покупали и продавали им, самостоятельно добычу камней не осуществляли. С компаний «Стон Вэй» через Тен заключили две сделки, документы подписывали с организацией Тен, с ним лично ничего не подписывали. Лично он нефрит Тен Н.Е. не продавал.

Расчет за проданный камень производился по безналичному расчету. В январе 2018 года ему позвонил Тен Н.Е. и попросил отправить электронной почтой документы по сделкам 2014-2015 годов, после чего он выполнил просьбу Тен Н.Е. и отправил указанные документы, все какие у него имелись на электронной почте - договор купли - продажи, накладные, лицензию на добычу.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что 23.01.2018 в 23 часу он был приглашен работниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, для участия в качестве понятого при осмотре полуприцепа автомобиля марки «Вольво», который находился на территории штрафной стоянки по ул. Комарова, 10 г. Карасука. Двери прицепа на момент начала осмотра были опечатаны бумажными бирками. Перед началом осмотра ему и второму понятому были разъяснены права и обязанности понятых. После вскрытия бирок, двери полуприцепа были открыты. После чего он увидел, что в полуприцепе находились камни различного размера. Большие камни были прикрыты картоном и обмотаны скотчем, камни поменьше находились в полипропиленовых мешках белого цвета. На камнях были указаны цифры и иероглифы, на маленьких камнях были только иероглифы. После того как камни взвешивались они упаковывались в ткань к которой крепились бирки, на которых он и второй понятой расписывались.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 дал показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №4, дополнил, что на следующий день он также участвовал в качестве понятого при получении образцов камней, которые упаковывались отдельно, при этом присутствовал мужчина, как он понял, это был эксперт, который пояснил, что данные камни являются нефритом.

В судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что работает в должности старшего оперуполномоченного оперативного отделения КПП Карасук, ПУ ФСБ России по Новосибирской области. В январе 2018, точное число он не помнит, в многостороннем автомобильном пункте пропуска КПП Павловка, ПУ ФСБ России по Новосибирской области, был выявлен грузовой автомобиль под управлением Свидетель №1, следовавший на выезд из Российской Федерации в направлении Республики 3. В ходе визуального осмотра автомобиля, был обнаружен груз по внешнему виду, который, был похож на необработанный нефрит, отнесенный постановлением Правительства Российской Федерации к стратегически важным товарам и ресурсам. В товарно-транспортной накладной предоставленной Свидетель №1, груз значился как строительный камень. После чего по его требованию грузовой автомобиль под управлением Свидетель №1, был сопровожден в склад по адресу: Новосибирская область, г. Карасук,
ул. Комарова, д. 10, где в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий участков местности и транспортных средств» указанный груз был изъят.

В судебном заседании с согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей:

- Свидетель №2, который показал, что в начале июня 2017 года он находясь в г. Иркутске познакомился с гражданином Республики Казахстан Тен Николаем Евгеньевичем. С Тен Н.Е. он обменялся телефонами и они стали общаться. В январе 2018 года ему позвонил Тен Н.Е. и спросил, сможет ли он подъехать к транспортной компании «РАТЭК» г. Иркутска и проверить соответствие привезенного товара принятому, так же Тен Н.Е. пояснил, что товаром был строительный камень. На просьбу Тен Н.Е. он согласился. Приехав к транспортной компании «РАТЭК» г. Иркутска, он увидел грузовой автомобиль иностранного производства, после чего в его присутствии грузчики транспортной компании «РАТЭК» сгрузили из грузового автомобиля строительные мешки, около 20 или 30 штук. Мешки сгрузили на паллет и увезли на склад. Он контролировал сколько мешков сгрузили и увезли на склад, также на месте был зафиксирован вес мешков. Затем он прошел в офис транспортной компании «РАТЭК», где оформил товарно-транспортную накладную, в которой указал, что получателем является Тен Николай Евгеньевич, адрес: Р. Казахстан, г. Алматы, предмет отправки – строительный камень. О том, что в мешках находился нефрит, он не знал (том № 1 л.д. 229-231).

- 15 которая показала, что работает в должности кладовщика ООО «РАТЭК», по адресу: г. Иркутск, ул. Тухачевского 3а, с 01.12.2014. В транспортной компании имеется инструкция по приему, отправке, выгрузке грузов. В компанию обращается лицо по вопросу отправки груза. После чего они осматривают груз клиента, далее идет перегрузка с транспортного средства клиента на поддон. После чего идет взвешивание, обмер груза. В случае если груз вызывает сомнение, клиент вскрывает упаковку, затем составляется опись содержимого и эта опись прикладывается к транспортной накладной. После обмера, обвеса клиент направляется к менеджеру для составления транспортной накладной. При накоплении достаточного количества груза в одном направлении, груз направляется в адрес (том № 1 л.д. 234-236).

-Свидетель №7 которая показала, что с мая 2017 года по 26.03.2018 года она работала в должности кладовщика в ООО «РАТЭК». Компания ООО «РАТЭК» занимается грузоперевозками, как по территории Российской Федерации, так и ближнее зарубежье, в том числе Республика Казахстан. Порядок работы осуществляется следующим образом: грузоотправитель обращается в компанию ООО «РАТЭК», оплачивает услуги доставки, после чего у грузоотправителя принимается груз, который необходимо перевезти, при этом лицо принимающее груз убеждается о наличии груза, его тип, вес, наличие упаковки и т.д. После чего груз принимается на склад, откуда уже отправляется в конечный адрес. При этом если прямого рейса нет, то груз может какое-то время находится на складе но не более трех суток. 20.01.2018 она находилась на рабочем месте, при этом ей поступило указание организовать разгрузку автомобиля марки «Рено», государственный регистрационный знак Х 608 КВ 54 регион, прибывшего из г. Иркутска. При этом по накладной в автомобиле находился строительный камень на семи паллетах (поддонах) при этом сами камни были запакованы прозрачной пленкой намотанной на куски картона. Так как упаковка нарушений не имела, то она визуально содержимое упаковки не осматривала. Также в накладной было указано, что общий вес груза составлял 2943 килограммов. Конечный пункт груза в накладной был указан г. Астана Республика Казахстан. Отправка данного груза осуществлялась кладовщиком Свидетель №8 (том № 1 л.д. 247-249).

-Свидетель №8, который показал, что с сентября 2017 по настоящее время он работает в должности кладовщика в ООО «РАТЭК». Компания ООО «РАТЭК» занимается грузоперевозками, как по территории Российской Федерации, так и ближнее зарубежье, в том числе Республика Казахстан. 22.01.2018 около 20 часов 00 минут, он находилась на рабочем месте, а именно: Новосибирская область, Новосибирский район, ул. Клубная, д. 114, при этом ему поступило указание организовать погрузку автомобиля марки «Вольво», государственный регистрационный знак №, следовавший в г. Астана Республики Казахстан. В ходе погрузки указанного автомобиля помимо прочего были и 7 паллетов, в которых согласно накладной находились строительные камни массой 2943 килограммов. После погрузки им был опломбирован прицеп указанного автомобиля, на пломбе был указан номер 78716014/13. После чего грузовой автомобиль с грузом покинул территорию ООО «РАТЭК» (том № 2 л.д. 1-3).

- Свидетель №1 который показал, что с 2003 года он работает водителем в различных транспортных компаниях и осуществляет грузоперевозки, в том числе с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. С ноября 2017 года по январь 2018 года он работал с транспортной компанией РАТЭК, используя автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный государственный регистрационный знак Республики Казахстан №, с прицепом государственный регистрационный знак Республики Казахстан № 01. 20.01.2018 он по заказу транспортной компании РАТЭК загрузился в г. Астана Республики Казахстан и 22.01.2018 прибыл в г. Новосибирск, где на одном из складов, он выгрузил товар. После чего он приехал на склад транспортной компании РАТЭК, по ул. Клубная 114 г. Новосибирска, где сотрудники данной компании загрузили его автомобиль и прицеп. Сам он при погрузке не присутствовал и груз не осматривал. После погрузки он выехал в г. Астана Республики Казахстан. 23.01.2018 в утреннее время суток он подъехал к МАПП «Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области, где его автомобиль стали досматривать сотрудники пограничного управления и сотрудники таможенного управления. В ходе досмотра у сотрудников возникли сомнения в перевозимом грузе, а именно в накладной был указан камень строительный, а сотрудники предположили, что это нефрит. 23.01.2018 в вечернее время суток, когда он находился в г. Карасуке Новосибирской области, перевозимый им груз – камень строительный был сгружен сотрудниками пограничного управления, а он с оставшимся грузом поехал в г. Астана Р. Казахстан. Грузоотправителя и грузополучателя камня он не знает, о том, что перевозимый им камень, был именно нефрит, он не знал (том № 2 л.д. 5-8).

- 16, который показал, что работает главным таможенным инспектором. 25.01.2018 он находился в г. Карасуке Новосибирской области, где с его участием, были получены образцы для сравнительного исследования, а именно от камней, были отобраны более мелкие фрагменты, при этом все камни были взвешены на весах, и тем самым была установлена их общая масса. При визуальном осмотре камней, им было сделано предварительное заключение о том, что данные камни являются нефритом. После того как образцы были отобраны, они были им исследованы, после чего им было дано заключение специалиста, о том, что данные образцы являются нефритом и свободная (рыночная) стоимость на 24.01.2018 составляет 12746078 рублей. Кроме этого пояснил, что при осмотре камней нефрита в <адрес> 2 <адрес> он видел, что на некоторых камнях были сделаны надписи на них были написаны цифры и иероглифы (том № 2 л.д. 14-16).

-Свидетель №10 который показал, что 13.04.2018 года ему были предъявлены фототаблицы к протоколам обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 23.01.2018 и к протоколу сбора образцов для сравнительного исследования от 25.01.2018. При визуальном осмотре указанных фототаблиц, а именно:

        - на фотографии № 4 к протоколу от 23.01.2018, изображены символы - Китайские иероглифы, также пояснил, что подобные иероглифы используются в Японском языке, в который они пришли из Китайского языка.

        При детальном осмотре указанных иероглифов, он пришел к выводу о том, что они означают либо размер XL не обработанный, либо это имя – Му Доу Шэн;

        - на фотографии № 5 к протоколу от 23.01.2018, изображены Китайские иероглифы, которые предположительно означают имя Дзянь (Цзянь) Вэнь, изображенные рядом цифры – 13462626992 это абонентский номер, принадлежащий какой-либо сотовой компании либо стационарный телефонный номер на территории Китайской Народной Республики, при этом написание цифр в данном номере характерно для лиц, родным языком которых является Китайский;

        - на фотографиях № 9, 11, 14, 15 к протоколу от 25.01.2018 изображен один и тот же Китайский иероглиф, означающий либо имя, либо фамилию – Ян, так же этот иероглиф означает (тополь);

- на фотографии № 49 к протоколу от 25.01.2018 изображен Китайский иероглиф в переводе означающий – Нефрит;

- на фотографиях № 61, 62 к протоколу от 25.01.2018 изображен Китайский иероглиф в переводе означающий «Дерево», но также он может означать фамилию либо часть имени транскрипция – Му. (том № 2 л.д. 21-23).

-Мурашова Н.С. который показал, что в соответствии с планом совместных оперативных мероприятий между ОРО Новосибирской таможни и пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области проводилось ОРМ по документированию незаконного перемещения через государственную границу нефрита Тен Н.Е. 23.01.2018 в ОРО Новосибирской таможни поступила информация о том, что на пограничном пункте пропуска г. Карасука сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области было задержано грузовое транспортное средство, в котором находился товар - предположительно необработанный нефрит, отнесенный Постановлением Правительства Российской Федерации к стратегически важным товарам и ресурсам, предположительно следовавший из Российской Федерации транзитом через Республику Казахстан (РК) в Китайскую Народную Республику (КНР). Остановка транспортного средства перевозившее предположительно нефрит, было на МАПП «Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области, непосредственно в пункте пропуска. На участке государственной границы Россия-Казахстан МАПП «Павловка» таможенный контроль отсутствует. Декларирование перемещаемого товара не проводится. Обязанности по контролю перемещаемых товаров возложена на сотрудников пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области. В ходе пограничного контроля при пропуске грузов через государственную границу водителем Свидетель №1 были представлены документы сотрудникам ПУ ФСБ России в г. Карасук, а именно товарно-транспортная накладная, согласно которой указанный груз указан как камень строительный, в количестве 7 мест по цене 30000 рублей. При изучении имеющихся документов и визуальном осмотре перевозимого товара, установлено, что в документах имеются недостоверные сведения о перевозимом товаре и его стоимости.

После чего он совместно с экспертом ЭКС ЦЭКТУ выехал в г. Карасук, где совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, был проведен комплекс совместных оперативных мероприятий, в том числе ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования». Полученные образцы направлены на исследование в ЭКС ЦЭКТУ, для целей идентификации груза и определения фактической стоимости. Согласно товаросопроводительным документам, установлен грузополучатель «камня строительного» гражданин Казахстана Тен Николай Евгеньевич 17.12.1983 г.р., который при опросе 26.01.2018 пояснил, что задержанный на границе «камень строительный» является нефритом, который приобретен в ООО «Восточно-Сибирской горнодобывающей компании» по цене 1 доллар США за килограмм в рамках договора 2-10/01/2018 от 10.01.2018 и представил копию договора №1 от 19 марта 2015, лицензию на право пользованием недрами ООО «ПТП Каскад». В ходе дальнейшего опроса было установлено, что Тен Н.Е. обладает специальными познаниями в области оборота полудрагоценного камня нефрит. Поставку данной товарной партии организовал с помощью своего знакомого в г. Иркутске Свидетель №2, который и обратился за услугой перевозки в Казахстан, в транспортную компанию «Ратэк».

Согласно пояснениям Тен Н.Е., он в устной форме, по телефону Свидетель №2 дал указание в транспортной компании указать сведения о нефрите, как о строительном камне и указать сумму камня в 30 000 рублей, что позволило ему удешевить транспортировку до г. Алматы, а также избежать формальностей с разрешительными документами на границе. Таким образом, груз общим весом 2943 кг, был принят к перевозке транспортной компанией «Ратэк», как строительный камень.

В ходе ОРМ «опрос», 05.02.2018 гр. Тен Н.Е. пояснил, что задержанный груз – нефрит, по документам на строительный камень, перевозился с территории РФ в Казахстан, для последующей отправки в Китай.

Согласно заключения специалиста ЭКС - филиала ЦЭКТУ г.Новосибирск от 07.02.2018 № 12408003/0001679, все обнаруженные камни идентифицированы как природный необработанный минерал нефрит, который относится к полудрагоценным камням. Рыночная стоимость данной товарной партии необработанного минерала нефрита на территории Сибирского Федерального округа на 24.01.2018 на внутреннем рынке составляет 12 746 078,0 (двенадцати миллионов семьсот сорок шесть тысяч семьдесят тысяч) рублей, что является крупным размером, установленным примечанием к ст.226.1 УК РФ.

13.02.2018 им был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, и указанный материал, был передан для принятия решения по подследственности. (том № л.д. 29-32)

- 2 А.А. который показал, что в соответствии с планом совместных оперативных мероприятий между ОРО Новосибирской таможни и пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области проводилось ОРМ по документированию незаконного перемещения через государственную границу нефрита Тен Н.Е. 23.01.2018 в ОРО Новосибирской таможни поступила информация о том, что на пограничном пункте пропуска г. Карасука сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области было задержано грузовое транспортное средство, в котором находился товар - предположительно необработанный нефрит, отнесенный Постановлением Правительства Российской Федерации к стратегически важным товарам и ресурсам, следовавший из Российской Федерации в Республику Казахстан.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» был изъят товар, перевозимый в транспортном средстве, данную информацию сотрудники пограничного управления передали в ОРО Новосибирской таможни для решения вопроса о проведении комплекса совместных мероприятий. Им были изучены имеющиеся документы на перевозку задержанного груза, и было установлено, что в них, возможно, имеются недостоверные сведения о перевозимом товаре и его стоимости.

В качестве грузоотправителя значился Свидетель №2, проживающий в г. Иркутске, в качестве грузополучателя в товаросопроводительных документах был указан гражданин Республики Казахстан Тен Н.Е. С целью получения информации о данной товарной партии 23.01.2018 он позвонил грузоотправителю Свидетель №2 ходе телефонного разговора он спросил, является ли Свидетель №2 грузоотправителем строительного камня, на что Свидетель №2 ничего не стал пояснять, сказал, что всю интересующую информацию предоставит другой человек, который перезвонит. Через некоторое время, в этот же день, ему позвонил 1, который пояснил, что является грузополучателем и Тен Н.Е. организовал перевозку товара - строительного камня «серпентенит», стоимостью 1 доллар за 1 кг. Тен Н.Е. более по этому вопросу ничего не пояснил, сказал, что приедет в
г. Новосибирск для дачи объяснений.

26.01.2018 к 11 часам Тен Н.Е. пришел в Новосибирскую таможню для проведения опроса. Тен Н.Е. пояснил, что приобрел необработанный нефрит и организовал перевозку в Казахстан для дальнейшей реализации. В ходе беседы он пояснил Тен Н.Е., что нефрит будет направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости. 27.01.2018 около 11 часов 40 минут ему позвонил Тен Н.Е. и попросил о встречи. Он поинтересовался о причинах встречи, на что Тен Н.Е. предложил встретиться в гостинице, где остановился "TOLSTOGO CITY HOTEL" расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Толстого 77, на что он согласился. 26.01.2018 около 14 часов 30 минут он приехал к гостинице по указанному
Теном Н.Е. адресу, где увидел, что у входа в здание стоял Тен Н.Е. В ходе общения Тен Н.Е. поинтересовался у него, что дальше станет с товаром - нефритом, на что он ответил, что в настоящее время по факту незаконного вывоза нефрита идет проверка и будет проведена экспертиза. В ходе дальнейшего общения Тен. Н.Е. сказал, что хочет быстро получить обратно всю товарную партию нефрита или отдельные камни. При этом в ходе беседы Тен Н.Е. сказал, что указанная партия нефрита на рынке будет стоить
4 400 000 рублей и что за решение данного вопроса Тен Н.Е. может заплатить ему деньги, напечатав при этом в приложении «калькулятор» в сотовом телефоне цифру 10 000. Он спросил у Тена Н.Е. что это, Тен Н.Е. сказал, что это сумма в долларах США, которую Тен Н.Е. готов передать ему. Он ответил, что необходимо подумать над этим предложением. Тен Н.Е. попросил решить вопрос 27.01.2018 или на выходных. Он ответил, что так неудобно и предложил отложить на понедельник. Поняв, что Тен Н.Е. предложил ему взятку, он сообщил об этом своему руководству и написал соответствующее заявление о факте склонения его к получению незаконного материального вознаграждения. После этого, в этот же день, оперуполномоченный по ОВД ОО № 2 СПК СТУ 17 предложил ему поучаствовать в проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» с целью изобличения Тен Н.Е. в даче взятки за передачу Тен Н.Е. задержанного товара – нефрита, на что он согласился.

29.01.2018 Тен Н.Е. позвонил ему и предложил встретиться в гостинице "TOLSTOGO CITY HOTEL", где проживает, при этом на конкретное время они не договорились. Об этом разговоре он сразу же доложил начальнику ОО № 2 СПК СТУ 18, после чего был проведен его личный досмотр и ему было выдано техническое средство - пиджак, оборудованный специальной аудио-видео звукозаписывающей техникой для фиксации противоправной деятельности Тен Н.Е. Затем он приехал по адресу проживания Тена Н.Е. в гостиницу "TOLSTOGO CITY HOTEL" около 19 часов, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью. В ходе разговора Тен Н.Е. попросил его решить вопрос с передачей Тен Н.Е. изъятого нефрита за денежное вознаграждение. При этом Тен Н.Е. показал сотовый телефон, в котором в приложении «калькулятор» Тен Н.Е. напечатал сумму 20 000 (долларов США) и сказал, что это максимальная сумма, которую Тен Н.Е. может заплатить. Он пояснил Тен Н.Е., что не является лицом, которое может принимать решение о возврате нефрита, на что
Тен Н.Е. сказал, что знает это и понимает, также Тен Н.Е. сказал, что этот вопрос решается, и что он может договориться с другими должностными лицами – коллегами из Таможенной службы о передаче Тен Н.Е. нефрита.

Тен Н.Е. сказал, что готов передать половину указанной суммы в рублях, а другую половину Тен Н.Е. передаст после передачи нефрита Тен Н.Е. Они просидели в кафе около 40 минут, когда сотрудник кафе подошел к ним и сообщил, что кафе закрывается, они вышли в холл гостиницы. Примерно в 20 часов Тен Н.Е. поднялся на второй этаж, как он понял к себе в номер, после чего спустился. Они стояли около дивана, расположенного рядом с лестницей на второй этаж. Тен Н.Е. достал из сумки, находящейся при нем деньги, при этом спросил, есть ли у него сумка. Он ответил, что сумки нет, Тен Н.Е. жестом руки показал на диван и положил деньги на диван, а сам отошел. Таким образом, Тен Н.Е. передал его деньги в сумме 540 000 рублей.

Кроме этого пояснил, что в ходе первой и второй встречи Тен Н.Е. неоднократно говорил ему, что камни нефрита предназначены для граждан Китайской Народной Республики (КНР), имена и абонентские номера которых указаны в виде иероглифов и номеров на самих камнях, однако самих имен Тен Н.Е. не называл. Способ доставки камней нефрита с территории Республики Казахстан в КНР, Тен Н.Е. конкретно не говорил, но по смыслу ему было понятно, что камни нефрита, будут доставляться автотранспортом, без соответствующих документов на транспортировку. Каких-либо соучастников Тен Н.Е. ему не называл, но ему стало понятно, что вывоз нефрита имел систематический характер. (том № 2 л.д. 33-36).

Также вина подсудимого Тен Н.Е. в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 13.02.2018 г., согласно которому 23.01.2018 г. на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области, по направлению «Выезд из РФ» проводился пограничный контроль в отношении транспортного средства грузового автомобиля марки «Volvo» регистрационный номер №, с прицепом «BergerKun» регистрационный № под управлением Свидетель №1 в ходе пограничного контроля при пропуске транспортных средств, грузов через Государственную границу Российской Федерации, в прицепе указанного транспортного средства, среди сборного груза, были обнаружены камни природного происхождения, внешним видом напоминающие природный, необработанный минерал нефрит, общим весом 2943 кг.

Согласно товаросопроводительным документам, был установлен грузополучатель гражданин Республики Казахстан Тен Николай Евгеньевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который при опросе 26.01.2018 г. пояснил, что задержанный на границе «камень строительный» является нефритом, который следовал в Республику Казахстан, для последующей транспортировки в Китай (том № 1 л.д. 20-22);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 23.01.2018 г., в ходе которого в период времени с 23 часов 45 минут 23.01.2018 до 06 часов 24.01.2018, был обследован грузовой автомобиль марки «Volvo» регистрационный номер № с прицепом «BergerKun» регистрационный номер №. В ходе обследования прицепа «BergerKun» регистрационный номер №, помимо прочего были обнаружены и изъяты:

    - № 1 камень светло-зеленого цвета с красными пятнами, с нанесенным маркером обозначением 120 кг.;

    - № 2 камень темно-зеленого цвета с темным оттенком, с нанесенным маркером обозначением 280 кг.;

    - № 3 камень светло-зеленого цвета с красными пятнами, с нанесенной маркировкой 150 кг.;

    - № 4 камень светло-зеленого цвета с красными пятнами, с нанесенной маркировкой 302 кг.;

    - № 5 камень темно-зеленого цвета с серым оттенком, с нанесенной маркировкой 230 кг.;

    - № 6 камень темно-зеленого цвета с серым оттенком, с нанесенной маркировкой 44 кг.;

    - № 7 камень темно-зеленого цвета с обозначениями похожими на иероглифы, маркировка 104 кг.;

    - № 8 камень темно-зеленого цвета с надписью 43АБ/11;

    - № 9 камень темно-зеленого цвета с нанесенной маркировкой 63 кг.;

    - № 10 камень светло-зеленого цвета с надписью «8» и обозначениями похожими на иероглифы;

    - № 11 камень светло-зеленого цвета с обозначениями и в виде иероглифов нанесенными синим и черным цветами;

    - № 12 камень светло-зеленого цвета с пятнами красного цвета, цифрой 2 в круге черного цвета, иероглифами и надписью 127 кг.;

    - № 13 камень светло-зеленого цвета, иероглифами и надписью 47 кг.;

    - № 14 камень светло-зеленого цвета, с пояснительной надписью «АДО», цифрой 117 в круге;

    - № 15 камень светло-зеленого цвета, с надписью «Тен», иероглифами черного цвета, надписью 180 кг.;

Далее были обнаружены 27 мешков с идентичными камнями и 1 коробка с камнями и нанесенной на них маркировкой черного и синего цветов в виде различных знаков, цифр и иероглифов. Общее количество в 27 мешках и коробке 223 камня (том № 1 л.д. 28-41);

- протоколом сбора для сравнительного исследования (СОдСИ)от 25.01.2018 г., в ходе которого 25.01.2018 г. в период с 14 часов 30 минут до 21 часов, с участием главного государственного таможенного инспектора Свидетель №9 в помещении ремонтного бокса, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Карасук, ул. Комарова, д. 10, для проведения экспертизы, были отобраны образцы камней для сравнительного исследования (том № 1 л.д. 42-86);

- заключением специалиста ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск № 12408003/0001679 от 07.02.2018 г., согласно которому предоставленные на исследование камни, представлены природным минералом нефритом. Свободная (рыночная) стоимость представленной партии товара составляет на 24.01.2018 на внутреннем рынке Российской Федерации 12746078,0 рублей(том № 1 л.д. 92-103);

- справкой Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.02.2018 № ВС-02-03-29/2295, согласно которой в соответствии с п. 9 Приложения № 4 к Решению, в случае вывоза нефрита-сырца, добытого на территории Российской Федерации, с территории Республики Казахстан в третьи страны, не являющимися государствами-членами Евразийского экономического союза, необходимо получение заключения (разрешительного документа) на экспорт, выдаваемого в установленном порядке Росприроднадзором. Приложение: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 524 от 17.09.2014, согласно которому, был отменен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 873 от 23.10.2013 о приостановлении права пользования участком недр Харгантинского нефритового месторождения в Республике Бурятия по лицензии УДЭ 00663 ТР, предоставленной ООО ПТП «Каскад». «Досрочно прекратить с 17 сентября 2014 года право пользование участком недр, предоставленное Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-Технологическое Предприятие «Каскад»» в соответствии с лицензией УДЭ 00663 ТР с целью поисков, разведки и добычи нефрита на участке недр Харгантинского месторождения в Республике Бурятия» (том № 1 л.д. 133-135);

- заключением эксперта ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск № 12408003/0011720 от 11.05.2018 г., согласно которому камни, изъятые в период с 23.01.2018 г. по 24.01.2018 г., представлены природным минералом нефритом. Свободная (рыночная) стоимость партии товара составляет на 24.01.2018 г. на внутреннем рынке Российской Федерации 12746078,0 рублей(том № 1 л.д. 153-167);

- протоколом осмотра предметов от 21.05.2018 г., согласно которому были осмотрены полимерные и полипропиленовые мешки находящиеся на территории постоянного пункта обогревательного поста отделения заставы с. Студеное, находящегося в с. Ново-Карасук Карасукского района Новосибирской области. Верхние части осматриваемых мешков перевязаны бечевками, свободные концы которых оклеены бумажными бирками, на которых имеются пояснительные надписи «внутри камень - нефрит» (том № 1 л.д. 169-171);

- протоколом осмотра предметов от 14.05.2018 г., в ходе которого осмотрена коробка размерами 31х26 см., бело-синего цвета, обвязанная металлической проволокой, свободные концы которой опломбированы металлической пломбой с оттиском и обмотанная лентой скотч, коричневого цвета. На момент осмотра коробка видимых следов повреждений не имеет и обеспечивает сохранность объекта. В ходе осмотра коробка не вскрывалась. Согласно заключению эксперта № 12408003/0011720 от 11.05.2018 г. в коробке находятся 35 образцов (проб) из твердого минерального вещества. Согласно выводу эксперта камни, изъятые в период с 23.01.2018 по 24.01.2018, представлены природным минералом нефритом (том № 1 л.д. 175-177);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 16.04.2018 г., в ходе которого осмотрен «DVD-R диск с видеозаписью беседы с Теном Н.Е. в помещении гостиницы Tolstogo City Hotel (г. Новосибирск) 29.01.2018».При вскрытии в конверте обнаружен оптический диск содержащий KMP - WindowsMovieFile с условным обозначением « c 29.01.2018_19.28.52», размером 1,47 ГБ (1 583 990 094 байт). При воспроизведении указанного файла при помощи проигрывателя «Windows Media» указанный файл был осмотрен и прослушан, при этом было установлено, наличие видеозаписи с аудио звуком, общей продолжительностью 42 минуты 32 секунды, с 10 минуты 18 секунды имеется разговор двух мужчин с условным обозначением Т (Тен) и Б ( 2), по смыслу которого Тен и 2 договариваются о поставке камня, Тен сообщает Бадеру, что камень мелкий и при закрытии документов тонну камня необходимо оставить, также говорит о том, что на поставке камня он зарабатывает доллар с килограмма, что сейчас все стало сложнее, что два года назад в неделю через границу по 20-30 тонн камня переходило, что в настоящее время большие проблемы с оформлением документов. Раньше в основном, большую часть камней он доставил до Алма-Аты. Белый камень стоит от 30 долларов до 500. Выше китаец просто не купит, камень он видит, только когда у себя принимает, цыпочка вся, скупщики сидят в Китае, китайцы потом передают и поехало (том № 1 л.д. 181-184);

- протоколом осмотра предметов от 21.04.2018 г., согласно которому осмотрены:

- копия лицензии на право пользования недрами, выполненная на двух листах формата А-4, в верхней части имеется оттиск печати прямоугольной формы «МПР Комитет природных ресурсов по республике Бурятия ЛИЦЕНЗИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА «20» марта 2001 г., в реестре за № 663» ниже надписи «серия УД, номер 00663, вид лицензии ТР», согласно которой, данная лицензия выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно – Технологическому Предприятию «Каскад»/671930, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Джидинская, 15 на основании решения Правительства Рб и Комитета природных ресурсов по Рб № 22/44 от 13.03.2001 г.». С целевым назначением и видам работ поиск, разведка и добычка нефрита на участке недр Харгадинского месторождения. Участок расположен верховья р. Харганда, Закаменский район, Республика Бурятия. Срок окончания действия лицензии 01 марта 2021 г. На втором листе имеются оттиски печатей округлой формы и подписи;

- копия договора купли-продажи, выполненный на двух листах формата А-4, в верхней части имеется номер 1 от 19.03.2015, место составление г. Улан-Удэ. Согласно данному договору общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технологическое предприятие «Каскад»», в лице генерального директора 4, продал обществу с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская горнодобывающая компания», в лице Генерального директора 5, нефрит – сырец в количестве 20 000,00 (двадцать тысяч) килограммов, по цене за 1 (один) килограмм 190 рублей, плюс НДС 18% - 34,20 рублей. На каждом листе в нижней части имеется надпись, выполненная рукописным текстом, чернилами синего цвета «копия верна 26.01.2018 Тен Н.Е.». В конце договора указаны адреса и реквизиты сторон, выполнены две подписи, а так же стоят оттиски печатей круглой форма;

- копия договора, выполненный на двух листах формата А-4, в верхней части имеется номер 2-10/01/2018 от 10.01.2018, место составление г. Иркутск (Российская Федерация). Согласно которому, общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирская горнодобывающая компания», в лице Генерального директора Свидетель №6, продает нефрит природный необработанный, распиленный или расколотый в глыбах. Цена товара 60 рублей за 1 килограмм. Общий объем товара по Договору составляет 2 943 кг. В конце договора указаны адреса и реквизиты сторон, выполнены две подписи, а так же стоит оттиск печати круглой форма;

- спецификации на поставку № 1 к договору 2-10/01/2018, выполненные на двух листах формата А-4. Согласно которым срок поставки в течении 30 дней;

- акт приема – передачи груза № ИКР1801302225 от 16.01.2018 13:45:39. Согласно которому транспортная компания «РАТЭК» приняла от отправителя – Свидетель №2, камень строительный, весом 2 943, 00 кг. Пункт назначения г. Алматы. Получатель Тен Николай Евгеньевич;

- товарно-транспортная накладная № НскТ10538727, дата составления ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой грузоотправитель ООО «РАТЭК», 630052, <адрес>,
<адрес>. Грузополучатель ТОО «РАТЭК-ЕАЭС», г. 3, <адрес>. В перечне товарный раздел, помимо прочего под порядковым номером 32 указан камень строительный. Автомобиль марки «Вольво» государственный регистрационный знак 427 SAZ01, прицеп государственный регистрационный знак 38АС01. Водитель Свидетель №1;

- доверенность, выданная 22.01.2018 ООО «РАТЭК», водителю Свидетель №1, согласно которой ООО «РАТЭК» доверяет ему доставку груза в г. 3. Доверенность действительна с 22.01.2018 по 01.02.2018. Машина Вольво №, прицеп № ниже имеются подписи и оттиски печатей круглой формы;

- транспортная накладная ИРК1801290038 от 04.05.2017 11:27:07(ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 3 253 килограмма, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801295014 от 08.08.2017 14:15:43 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 2 758 килограммов, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801297583 от 27.07.2017 18:33:57 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 3 756 килограммов, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801299601 от 08.11.2017 10:25:12 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 1 355 килограммов, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801300132 от 18.11.2017 12:45:50 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 1 735 килограммов, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801301747 от ДД.ММ.ГГГГ 11:23:34 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 3 007 килограммов, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801295014 от 08.08.2017 14:15:43 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 2 758 килограмма, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич;

- транспортная накладная ИРК1801302225 от 16.01.2017 13:45:39 (ПРИЕМ), согласно которой Свидетель №2, отправлял из г. Иркутска в виде груза камень строительный массой 2 943 килограмма, в г. Алматы Республики Казахстан, получателем указан Тен Николай Евгеньевич(том № 1 л.д. 187-192).

Исследовав представленные доказательства, суд признает каждое из приведенных выше доказательств, относимым допустимым и достоверным, так как они несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, объективно отражают место, время, способ и цель совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность Тен Н.Е. в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Так, решая вопрос о допустимости приведенных доказательств, суд приходит к следующим выводам.

Показания свидетелей Свидетель №6, Свидетель №2, 15, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №11 2 А.А. суд признает допустимыми доказательствами, так как свидетели, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании допрошены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, с разъяснением им их процессуальных прав и уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст.307 УК РФ. Их показания являются стабильными, непротиворечивыми, согласуются между собой и соответствуют собранным по делу доказательствам, в том числе в части описания ими места, времени, способа совершения подсудимым преступления.

Показания указанных свидетелей нашли своё объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, в материалах дела. Оснований не доверять показаниям данных лиц у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимого кем-либо из них суд также не усматривает.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвующих в их проведении, поэтому их допустимость сомнений у суда не вызывает.

Заключение эксперта ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск № 12408003/0011720 от 11.05.2018 г., является ясным, полным, объективным, определенным, не имеющим противоречий, содержащим подробное описание проведенного исследования и сделанных в его результате выводов, что отвечает принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Оснований сомневаться в правильности данного экспертного заключения, а также беспристрастности и объективности экспертов у суда не имеется.

Суд признает совокупность исследованных в судебном заседании доказательств достаточной для признания подсудимого виновным в совершении преступления и квалификации его действий в соответствии с уголовным законом.

Отрицание Тен Н.Е. совершения покушения на вывоз, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, из Российской Федерации через Республику Казахстан в Китайскую Народную Республику, необработанного природного минерала – нефрита, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным ресурсом на территории Российской Федерации, в крупном размере, опровергаются доказательствами по уголовному делу.

Так, согласно анализа предоставленных результатов оперативно-розыскных мероприятий – протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, был обнаружен и изъят природный минерал нефрит (том № 1 л.д. 28-32). Согласно фототаблицам к протоколам обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также к протоколу сбора для сравнительного исследования, на изъятых камнях были нанесены цифры и иероглифы (том № 1 л.д. 33-41, 49-86). Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля Свидетель №10 показал, что изображенные символы на камнях нефрита, это Китайские иероглифы, означающие размер, имена и фамилии граждан КНР, изображенные цифры это абонентский номер, принадлежащий какой-либо сотовой компании либо стационарный телефонный номер на территории КНР.

Допрошенный по уголовному делу в качестве свидетеля 2 А.А. показал, что в ходе беседы, Тен Н.Е., неоднократно говорил ему, что камни нефрита предназначены для граждан КНР, имена и абонентские номера которых указаны в виде иероглифов и номеров на камнях нефрита. Вывоз нефрита имел систематический характер (том № 2 л.д. 33-36). Данные показания подтверждаются и протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, в ходе которого был осмотрен и прослушан оптический диск, с видеозаписью беседы с Тен Н.Е. в помещении гостиницы TolstogoCityHotel (г. Новосибирск) 29.01.2018. (том № 1 л.д. 181-183).

Действия Тен Н.Е. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Данная квалификация преступления нашла своё подтверждение в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей, которые согласуются между собой и письменными материалами дела.

В силу п. 2 Примечаний к статье 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. (в ред.Федеральных законов от 23.07.2013 № 245-ФЗ).

Федеральным законом от 27.06.2018 № 156-ФЗ в пункт 2 примечаний к статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым, для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Поскольку новый закон никаким образом не улучшает положение Тен Н.Е., в отношении него новый закон не может быть применен.

Согласно заключения эксперта ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск № 12408003/0011720 от 11.05.2018 г., камни, изъятые в период с 23.01.2018 г. по 24.01.2018 г., представлены природным минералом нефритом. Свободная (рыночная) стоимость партии товара составляет на 24.01.2018 г. на внутреннем рынке Российской Федерации 12 746 078,0 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что именно Тен Н.Е., намеревался вывезти, то есть незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, из Российской Федерации через РК в КНР, необработанный природный минерал – нефрит в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, причины и условия, способствующие совершению преступления, характер, тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, посягающих на общественную безопасность в сфере установленного порядка перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через РК в КНР, а также обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Кроме того, суд учитывает личность Тен Н.Е. который имеет постоянное место жительства, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также при назначении наказания суд принимает во внимание и учитывает условия жизни Тен Н.Е., условия жизни его семьи и все обстоятельства по делу.

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает: положительные характеристики личности, отсутствие судимостей на момент совершения преступления, наличие двоих малолетних детей.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. Согласно ч.2 ст.61 УК РФ признание иных обстоятельств в качестве смягчающих, является правом, а не обязанностью суда. Обсудив данный вопрос, суд не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание подсудимого других обстоятельств, кроме перечисленных выше.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого, личности подсудимого Тен Н.Е., характеризующегося положительно, не состоящего на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения новых преступлений, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно. Судом также учтено, что в случае назначения Тен Н.Е. наказания в виде реального лишения свободы его семья утратит средства к существованию, поскольку проживают в г.Новосибирске в съемном жилом помещении, жена Ким Инна осуществляет уход за двумя малолетними детьми 2013 и 2016 года рождения. Тен Н.Е. и члены его семьи, являясь гражданами Республики Казахстан имеют временную регистрацию на территории РФ по адресу: <адрес> до 01.01.2019 года. Суду представлено письмо директора ООО «Экспресс» о гарантии трудоустройства Тен Н.Е. в ООО «Экспресс» в должности продавца после оформления разрешительных документов в ФМС РФ на право временного пребывания на территории РФ. Кроме того, назначение Тен Н.Е. наказания в виде реального лишения свободы исключит возможность исполнения наказания в виде штрафа по приговору Октябрьского районного суда г.Новосибирска от 30 июля 2018 года, которое он начал исполнять (внесено 300 000 рублей из назначенных 3 000 000 рублей).

Суд с учетом материального положения подсудимого Тен Н.Е. находит возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд не усматривает оснований для применения к подсудимому Тен Н.Е. дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

При этом, суд учитывая личность подсудимого Тен Н.Е., характер и степень общественной опасности совершенного преступления, не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного Тен Н.Е. на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств либо их совокупности, дающих оснований для применения подсудимому ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Приговором Октябрьского районного суда г.Новосибирска от 30 июля 2018 года Тен Н.Е. осужден по ч.5 ст.291 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 рублей.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при наличии совокупности преступлений или приговоров подлежат применению общие правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров, а также правила, установленные для сложения наказаний частью 2 статьи 71 УК РФ. В резолютивной части приговора в таких случаях должно быть указано на применение статьи 69 УК РФ или статьи 70 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.

Поскольку на момент совершения преступления Тен Н.Е. судим не был, при назначении наказания суд руководствуется правилами ч.5 ст.69 УК РФ.

Суд считает, что указанное наказание подсудимому будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения Тен Н.Е. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 30, ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 23.07.2013 № 245-░░), ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 3 (░░░░░░).

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.5 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.5 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 000 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░░░ ░░ 30 ░░░░ 2018 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ 2943 ░░., ░░░░░░░░░░░ ░ 33 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.104.1 ░░ ░░;

-35 ░░░░░░░░ (░░░░), ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.104.1 ░░ ░░;

-░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░.░. ░░ 29.01.2018, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № 11801500007000064; ░░░░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, «░░░░░ ░░, ░░░░░ 00663, ░░░ ░░░░░░░░ ░░»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░, ░░░░░ 1 ░░ 19.03.2015; ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ 2-10/01/2018 ░░ 10.01.2018; ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 1 ░ ░░░░░░░░ 2-10/01/2018, ░░ 2 ░░░░░░ ░-4; ░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░1801302225 ░░ 16.01.2018 13:45:39; ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░░░10538727 ░░ 22.01.2018; ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ 22.01.2018 ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801290038 ░░ 04.05.2017 11:27:07(░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801295014 ░░ 08.08.2017 14:15:43 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801297583 ░░ 27.07.2017 18:33:57 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801299601 ░░ 08.11.2017 10:25:12 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801300132 ░░ 18.11.2017 12:45:50 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801301747 ░░ 23.12.2017 11:23:34 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801295014 ░░ 08.08.2017 14:15:43 (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1801302225 ░░ 16.01.2017 13:45:39 (░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░        /░░░░░░░/