Решение по делу № 2а-2330/2021 от 21.04.2021

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Дело № 2а-2330/2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала, 02.08.2021

мотивированное: 16.08.2021

Ленинский районный суд г. Махачкалы в составе судьи Чоракаева Т.Э.

при секретаре Сулеймановой Р.М.,

с участием представителя административного истца Отделения НБ в РД ЮГУ ЦБ РФ Юнусовой З.К.,

рассмотрев административное дело по иску Отделения Национального банка в Республике Дагестан Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Центр Капитал Восток» и председателю правления Ахбердилову ФИО8 о принятии решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Центр Капитал Восток» и возложении на пайщиков кооператива обязанности в 6-месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу произвести все предусмотренные законом необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица, предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива,

УСТАНОВИЛ:

И.о. управляющего Отделения Национального банка в <адрес> главного управления Центрального Банка Российской Федерации ФИО5 обратился в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Центр Капитал Восток» и председателю его правления ФИО2 о принятии решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Центр Капитал Восток» и возложении на пайщиков кооператива обязанности в 6-месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу произвести все предусмотренные законом необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица, предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива.

В обоснование административного иска указано на то, что административный истец как филиал Банка России в силу закона осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, к которым относится и административный ответчик – кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал Восток». Административный истец осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований федерального законодательства. в силу ч. 1 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию (далее – СРО) в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы. Указанным законом установлены события, при наступлении которых кредитный кооператив должен вступить в СРО, а также 90-дневный срок вступления. Между тем, административный ответчик ДД.ММ.ГГГГ прекратил свое членство в саморегулируемой организации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы». В срок до ДД.ММ.ГГГГ ответчик должен был вступить в другую СРО, о чём истцом ответчику направлено соответствующее уведомление (письмо), однако сведения о вступлении кооператива в СРО регулятору направлены не были. Кроме того, административному ответчику направлен запрос о предоставлении документов и информации в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена. Указанный запрос административным ответчиком выполнен не был, информация не представлена. Тем самым административный ответчик нарушил п. 6. ч. 3 ст. 5 ФЗ № 190-ФЗ, в связи с чем кооперативу было направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства. ДД.ММ.ГГГГ административному ответчику вновь направлено предписание об устранении нарушений действующего законодательства, однако в установленный срок предписание не исполнено, в связи с чем административному ответчику направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении предписания. Запрашиваемая информация административным ответчиком регулятору так и не представлена. Как указывает административный истец, в силу п. 8 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О кредитной кооперации» указанные обстоятельства являются основанием для ликвидации кредитного потребительского кооператива. Такая ликвидация может быть произведена в административном судебном порядке по заявлению регулятора, в связи с чем административным истцом были заявлены настоящие требования.

Судом сделаны запросы в ИФНС по <адрес> и сам КПК о предоставлении информации о пайщиках кооператива, однако информация на данные запросы не поступила.

В судебном заседании представитель административного истца Отделения НБ в РД ЮГУ ЦБ РФ ФИО6 поддержала заявленные исковые требования по изложенным в иске основаниям.

Надлежаще извещенные административные ответчики, а также заинтересованное лицо УФНС по РД на рассмотрение дела не явились, своих представителей не направили, о причинах неявки не сообщили, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

На основании ст. 150 КАС РФ, с учётом сведений о надлежащем извещении, суд определил рассмотреть административное дело при имеющейся явке.

Выслушав представительницу административного истца, изучив материалы административного дела, суд приходит к следующим выводам.

Административным истцом Отделением НБ по РД ЮГУ ЦБ РФ на рассмотрение и разрешение судом поставлены вопросы о принятии решения о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Центр Капитал Восток» и возложении на председателя правления кооператива обязанности в 6-месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу произвести все предусмотренные законом необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица, предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива.

Как следует из материалов административного дела, административный ответчик кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал Восток» (ОРГН: 1104823012580, ИНН: 4824052406) зарегистрирован в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (выписка приложена к административному иску) данное юридическое лицо является некоммерческим.

Как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 5 Постановления № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие АПК РФ», арбитражным судам подведомственны дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации коммерческих организаций, а также иных организаций, деятельность которых связана с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, а также по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации других организаций (некоммерческих организаций), не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными судами.

На основании изложенного рассмотрение настоящего спора производится судом общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства.

Поскольку административные иски о ликвидации некоммерческих юридических лиц не относятся к спорам, подлежащим рассмотрению и разрешению в порядке главы 22 КАС РФ, установленный ст. 219 КАС РФ 3-месячный срок подачи административного иска к данным правоотношениям не применяется. Какие-либо специальные сроки обращения в суд по данным искам профильным законодательством не установлены.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Вместе с тем, в силу ч. 3 указанной статьи юридическое лицо в установленных данной нормой случаях может быть ликвидировано по решению суда. В частности, такая ликвидация в судебном порядке может быть проведена по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно ч. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

В силу ч. 9.1 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» Банк России, в числе прочего, осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – ФЗ № 190-ФЗ) регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России. Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 35 указанного ФЗ № 190-ФЗ саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов.

Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.

До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как следует из материалов административного дела, административный ответчик КПК «Центр Капитал Восток» ДД.ММ.ГГГГ прекратил свое членство в саморегулируемой организации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» (исключён из организации).

Как обоснованно указывается в административном иске, прекращение членства административного ответчика в СРО порождало его обязанность в 3-месячный срок (то есть до ДД.ММ.ГГГГ) снова вступить в СРО.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 КАС РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам не предусмотрен настоящим Кодексом.

С учётом приведенной нормы процессуального законодательства судом произведено распределение бремени доказывания следующим образом: на административного ответчика возложена обязанность доказать факт нарушений, допущенных административным ответчиком и влекущим его ликвидацию, на административного ответчика возложена обязанность представить доказательства недопущения (опровергнуть доводы административного истца) или устранения допущенных нарушений.

Таким образом, обязанность по представлению доказательств, подтверждающих членство КПК «Центр Капитал Восток» в СРО лежит на самом КПК.

Между тем, какие-либо доказательства того, что административный ответчик вступил в СРО или хотя бы предпринимал попытки вступления в СРО административным ответчиком суду не представлены.

Административным ответчиком допущены и иные указанные административным истцом нарушения.

Регулирование деятельности кредитных кооперативов производится в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации».

Ч. 3 ст. 5 указанного ФЗ установлены полномочия Банка России в отношении КПК, среди которых предусмотрено право направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (п. 6).

Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Как следует из материалов административного дела, административному ответчику был направлен запрос о предоставлении документов и информации в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена.

Указанный запрос административным ответчиком выполнен не был, информация не представлена.

В связи с непредставлением информации кооперативу было направлено предписание от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ административному ответчику вновь направлено предписание об устранении нарушений действующего законодательства, однако в установленный срок предписание не исполнено, в связи с чем административному ответчику направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении предписания.

Административный ответчик указывает на то, что запрашиваемая информация административным ответчиком регулятору так и не представлена.

Административным истцом к рассматриваемому иску приложены копии запросов и предписаний, направленных административному ответчику.

Как было указано выше, какие-либо доказательства того, что КПК «Центр Капитал Восток» выполнял направленные запросы и предписания, административным ответчиком в суд не представлены.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что административный ответчик КПК «Центр Капитал Восток» в течение длительного срока систематически уклоняется от исполнения требований действующего законодательства по исполнению запросов регулятора, не представляется запрашиваемую информацию. Данные нарушения не устранены и на момент рассмотрения дела судом. Какие-либо доказательства об устранении нарушений, об обстоятельствах, объективно препятствовавших исполнению запросов регулятора, административным ответчиком в суд не представлены.

Принудительная ликвидация юридического лица по данному основанию осуществляется на основании п. 3 ч. 3 ст. 61 ГК РФ. При этом законодатель в данной норме устанавливает, что нарушение закона должно быть неоднократным или грубым.

Принудительная ликвидация юридического лица в судебном порядке является исключительной мерой ответственности юридического лица. Применение такой меры к юридическому лицу должно иметь соответствующее обоснование.

Комментируя положение п. 3 ч. 3 ст. 61 ГК РФ, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает на то, что неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации юридического лица. Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям.

Суд также принимает во внимание, что при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица. Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены, на что прямо указано в п. 3 Информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения арбитражными судами ст. 61 ГК РФ».

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 3 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ №-П указал на то, что норма ст. 61 ГК РФ призвана обеспечить защиту прав и законных интересов других лиц, из чего следует, что применение указанной нормы не должно носить формальный характер.

Таким образом, при решении вопроса о принудительной ликвидации административного ответчика исследованию и оценке полежит характер и тяжесть допущенных нарушений, их последствия (нарушение прав и законных интересов третьих лиц), а также деятельность организации после допущения таких нарушений.

В соответствии со ст. 84 КАС РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказательств в их совокупности.

Оценивая представленные административным истцом доказательства, суд приходит к выводу о том, что КПК «Центр Капитал Восток» в течение длительного срока не является членом СРО, доказательства обратного не представлены. Кроме того, более полутора лет административный ответчик КПК «Центр Капитал Восток» уклоняется от исполнения неоднократных запросов и требований регулятора.

Как было указано выше, административный ответчик какие-либо доказательства в опровержение доводов административного истца в суд не представил.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что применение крайней меры ответственности кредитного кооператива в виде его принудительной ликвидации в судебном порядке соответствует допущенным КПК «Центр Капитал Восток» существенным и систематическим нарушениям действующего законодательства, фактически осуществляющего свою деятельность более 1 года без соответствующего контроля, применение такой меры является оправданной, рассматриваемый административный иск подлежит полному удовлетворению с возложением на председателя правления кооператива обязанности в шестимесячный срок с момента вступления настоящего решения суда в законную силу произвести все предусмотренные законом необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица, предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-189 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

административный иск Отделения Национального банка в <адрес> главного управления Центрального Банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Центр Капитал Восток» ОРГН: 1104823012580, ИНН: 4824052406).

Обязать председателя правления «Центр Капитал Восток» ОРГН: 1104823012580, ИНН: 4824052406) ФИО2 в шестимесячный срок с момента вступления настоящего решения суда в законную силу произвести все предусмотренные законом необходимые действия, связанные с ликвидацией юридического лица, предоставить в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кооператива.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья Чоракаев Т.Э.