Решение по делу № 1-4/2024 (1-29/2023;) от 06.02.2023

копия

Дело № 1-4/2024 (1-29/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2024 года город Арск

Арский районный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хафизова М.С.,

при секретарях судебного заседания Галиевой Э.И., Павловой А.И., а также при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Валиуллиной А.Ф.,

с участием государственных обвинителей – Хабибуллина Р.М., Гималтдинова М.В., Хафизова К.И., Каримова Р.Р., Загидуллина Р.А.,

подсудимого – Гарипова Р.М.,

защитников – адвокатов Шарафеева М.М., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Мазуренко П.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №13, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №11, Потерпевший №10, Потерпевший №9,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Гарипова Р. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ТАССР, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, не имеющего несовершеннолетних детей на иждивении, пенсионера, невоеннобязанного, инвалидности и государственных наград не имеющего, избранного ДД.ММ.ГГГГ депутатом Совета Сизинского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан третьего созыва по одномандатному избирательному округу № сроком на 5 лет, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гарипов Р.М., являлся, согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ №-л, и трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, директором Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: <адрес>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в государственном учреждении, был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями.

Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, в должностные полномочия Гарипова Р.М. входит: осуществление текущего руководства в соответствии с действующим законодательством и уставом Учреждения всеми видами деятельности Учреждения; возможность действовать без доверенности от имени Учреждения, представление его интересы в государственных органах, предприятиях, учреждениях; в пределах своих полномочий и договора о закреплении имущества от имени Учреждения возможность распоряжаться его имуществом, заключать договоры, выдавать доверенности, открывать расчетные казначейские счета в территориальных отделениях Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан; обеспечение сохранности государственного имущества, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; обеспечение рационального расходования бюджетных средств, а также средств, поступающих из других источников; издание приказов и распоряжений по деятельности Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и нормативно-правовой базой; утверждение правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 Трудового Кодекса Российской Федерации; утверждение положения об оплате труда и премировании работников Учреждения; заключение коллективного договора, если решение о его заключении принято трудовым коллективом; утверждение должностных инструкций работников Учреждения; назначение на должность и освобождение от должности работников Учреждения, заключение с ними трудовых договоров; обеспечение своевременной выплаты заработной платы, премий, вознаграждений в установленном законодательством порядке; контролирование своевременноого выполнения должностных обязанностей сотрудниками Учреждения; соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и законных интересов обслуживаемых граждан; представление для утверждения Учредителю согласованные Управлением сметы доходов и расходов и штатного расписания.

Согласно Уставу ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан № от ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и собственником данного учреждения является <адрес>, функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляют Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее – Учредитель), за исключением полномочий собственника имущества, которые осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее – уполномоченный орган по имущественным отношениям). При этом ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» является некоммерческой организацией – государственным автономным учреждением, созданным для обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Республики Татарстан в сфере социального обслуживания. Основной целью учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, страдающих психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие этого нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, для удовлетворения их основных жизненных потребностей. Государственные задания для ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» формируются и утверждаются Учредителем в порядке, определенном Кабинетом Министров Республики Татарстан, в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности учреждения. Имущество ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» находится в государственной собственности и закрепляется за ним на праве оперативного управления уполномоченным органом по имущественным отношениям. Источниками формирования имущества и денежных средств учреждения являются имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; приобретенное за счет средств, выделенным Учредителем на приобретение этого имущества и приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности и иных, не запрещенных законодательством источников доходов; субсидии из бюджета Республики Татарстан на цели, связанные с финансовым обеспечением государственного задания, на оказание государственных услуг, выполнение работ; другие, не запрещенные законом поступления. Органами ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» являются наблюдательный совет и директор, при этом директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Наблюдательный совет вносит Учредителю предложения о привлечении директора к ответственности в случае выявления ненадлежащего качества оказания услуг в рамках реализации государственного задания, нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение государственного задания.

Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению деятельности ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат»: действует без доверенности от имени учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; создает приказы и распоряжения; утверждает правила внутреннего распорядка, должностные инструкции; назначает на должности и освобождает от занимаемой должности работников, заключает с ними трудовые договора; заключает коллективный договор с трудовым коллективом учреждения; организует работу учреждения; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в порядке, установленном законодательством; утверждает штатное расписание учреждения после согласования с Учредителем; осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью, а также текущее и оперативное руководство деятельностью учреждения в соответствии с уставными целями и задачами; применяет к работникам меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка учреждения. Директор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за ненадлежащее качество оказания услуг в рамках реализации государственного задания, за нецелевое расходование финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение государственного задания; сохранность закрепленного за учреждением имущества; за нарушение договорных и расчетных обязательств, иных правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации; за состояние учета, своевременность и полноту представления налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие органы; за своевременную выплату заработной платы, в том числе ее индексацию; соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; за подбор, расстановку и повышение квалификации работников учреждения, соблюдения ими правил трудового распорядка, исполнительской дисциплины; за результаты деятельности учреждения и соблюдение иных требований законодателоства, положений Устава и должностной инструкции.

Таким образом, Гарипов Р.М., на основании вышеуказанных полномочий, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, то есть, являясь должностным лицом, в период с декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, перечисленных сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» в качестве премии и заработной платы, при следующих обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Гарипов Р.М. разработал план совершения преступления, согласно которому он, используя свое служебное положение, намеревался систематически начислять премии отдельным сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» в определенном размере и затем, истребовав часть премии у данных сотрудников, систематически присваивать соответствующие денежные средства себе для личных целей.

Действуя во исполнение единого продолжаемого преступного умысла, Гарипов Р.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенном по адресу: <адрес>, систематически осуществлял начисление премий из бюджетных средств, выделяемых на основании издаваемых им приказов сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»: Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, при этом, систематически доводя до данных сотрудников учреждения указания о передаче ему определенных сумм денежных средств из начисленных премий.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №1, Гарипов Р.М., не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание главному бухгалтеру учреждения Свидетель №2 о включении в список лиц о премировании Потерпевший №1, и обозначил определенную сумму премии Потерпевший №1, данный список был предоставлен в отдел кадров, на основании которого работником отдела кадров составлен приказ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, находясь в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: <адрес>, предупредил Потерпевший №1 о начислении той премии выше положенной и необходимости вернуть ему часть денежных средств в размере 50 000 руб.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, Гарипов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ подписал приказы №-к, №-к и №-к по ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» о выплате премии за фактически отработанное время за счет средств, выделяемых на выполнение государственного задания в пределах экономии фонда оплаты труда, согласно которым сотруднику дома интерната – старшей медицинской сестре Потерпевший №1 была назначена премия разовая (ежемесячная) в сумме 25 000 руб., квартальная премия (за 4 квартал) в сумме 50 000 руб. и премия по итогам работы за 2015 г. (годовая) в сумме 50 000 руб. На основании данных приказов бухгалтером учреждения была составлена расчетная ведомость и денежные средства в сумме 123 418,37 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены в банк на карточный счет Потерпевший №1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Арский №» ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №1, денежные средства были ею сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 50 000 руб. переданы Гарипову Р.М., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Гарипов Р.М., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 50 000 руб., причинив материальный ущерб Потерпевший №1

Кроме этого, Гарипов Р.М. разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение, планировал начислять премии Потерпевший №3 в определенном размере, при этом предполагал часть денег забирать себе путем обмана, объясняя тем, что он не получает премий, что не соответствовало действительности, а также злоупотребляя доверием, обусловленным его служебным положением, при этом не посвящая кого-либо в свой преступный умысел. Он высказал супруге Потерпевший №3 – Потерпевший №1, которая работала в доме интернате старшей медицинской сестрой, свое намерение получать часть денежных средств из начисляемых ее супругу премий. Таким образом, Потерпевший №3 был заранее предупрежден о возврате части денег из полученных премий Гарипову Р.М.

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №3, Гарипов Р.М., не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание Свидетель №2 о включении в список лиц о премировании Потерпевший №3, и обозначил определенную сумму премии Потерпевший №3, данный список был предоставлен в отдел кадров, на основании которого работником отдела кадров составлен приказ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, находясь в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: <адрес>, предупредил Потерпевший №1 о начислении ее супругу Потерпевший №3 премии выше положенной и необходимости вернуть ему часть денежных средств в размере 31 000 руб.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, Гарипов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ подписал приказы №-к, №-к и №-к ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» о выплате премии за фактически отработанное время за счет средств, выделяемых на выполнение государственного задания в пределах экономии фонда оплаты труда, согласно которым сотруднику дома интерната – заведующему хозяйством Потерпевший №3 была назначена премия разовая (ежемесячная) в сумме 10 000 руб., квартальная премия (за 4 квартал) в сумме 32 000 руб. и премия по итогам работы за 2015 г. (годовая) в сумме 20 000 руб. На основании данных приказов бухгалтером учреждения была составлена расчетная ведомость и денежные средства в сумме 55 079,44 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены в банк на карточный счет Потерпевший №3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Арский №» ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №3, денежные средства были им сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, его супруга Потерпевший №1 передала денежные средства в сумме 31 000 руб. Гарипову Р.М., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Гарипов Р.М., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 31 000 руб., причинив материальный ущерб Потерпевший №3

Кроме этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, находясь в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: <адрес>, дал указание Свидетель №2 предупредить Потерпевший №2 о начислении той премии и необходимости вернуть ему часть денежных средств в сумме 30 000 руб. По указанию Гарипова Р.М. Свидетель №1 предупредила Потерпевший №2 о том, что той будет начислена премия выше положенной, после поступления которой необходимо будет отдать Гарипову Р.М. из премии денежные средства в размере 30 000 рублей.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, Гарипов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №-к, №-к и №-к ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» о выплате премии за фактически отработанное время за счет средств, выделяемых на выполнение государственного задания в пределах экономии фонда оплаты труда, согласно которым сотруднику дома интерната – кассиру Потерпевший №2 была назначена премия разовая (ежемесячная) в сумме 27 000 руб., квартальная премия (за 4 квартал) в сумме 36 000 руб. и премия по итогам работы за 2015 г. (годовая) в сумме 30 000 руб. На основании данного приказа бухгалтером учреждения была составлена расчетная ведомость и денежные средства в размере 79 242,45 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены в банк на карточный счет Потерпевший №2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Арский №» ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №2, денежные средства были ею сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», расположенного по адресу: <адрес>, переданы Гарипову Р.М. в размере 30 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №2, Гарипов Р.М., не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал указание Свидетель №2 о включении в список лиц о премировании Потерпевший №2 и обозначил определенную сумму премии Потерпевший №2, данный список был предоставлен в отдел кадров, на основании которого работником отдела кадров составлен приказ.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, находясь в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: <адрес>, дал указание Свидетель №2 предупредить Потерпевший №2 о начислении той премии и необходимости вернуть ему часть денежных средств в сумме 6 000 руб. По указанию Гарипова Р.М. Свидетель №1 предупредила Потерпевший №2 о том, что той будет начислена премия выше положенной, после поступления которой необходимо будет отдать Гарипову Р.М. из премии денежные средства в размере 6 000 рублей.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом, Гарипов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №-к и №-к ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» о выплате премии за фактически отработанное время за счет средств, выделяемых на выполнение государственного задания в пределах экономии фонда оплаты труда, согласно которым сотруднику дома интерната – кассиру Потерпевший №2 была назначена премия разовая (ежемесячная) в сумме 11 000 руб., квартальная премия (за 3 квартал) в сумме 3 000 руб. На основании данного приказа бухгалтером учреждения была составлена расчетная ведомость и денежные средства в размере 12 679 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены в банк на карточный счет Потерпевший №2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Арский №» ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №2, денежные средства были ею сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, переданы Гарипову Р.М. в размере 6 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипов Р.М., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 36 000 руб., причинив материальный ущерб Потерпевший №2

В судебном заседании подсудимый Гарипов Р.М. вину в совершении указанного преступления не признал. Из показаний подсудимого в судебном заседании следует, что выплачивать премии – это его право и обязанность. Все приказы он подписывал, выплаты производились за счет экономии фонда оплаты труда. Если не выплачивать премии, то потерпевшие, не стали бы работать. Его задача заключалась удержать кадры, он выплачивал премии, при этом не самовольно, не единолично этот вопрос решал, а это решала комиссия. Показания потерпевшей Потерпевший №1, которая лично передавала ему деньги якобы и за себя и за мужа обусловлены давлением со стороны органов следствия, полагает, что она боялась, что нужно будет вернуть эти якобы неправильно выплаченные деньги. Потерпевшая Потерпевший №2 не справлялась с работой. Все терпели и ждали, когда она уволится. Она ушла, когда получила квартиру. Она могла занести какие-то деньги как кассир для срочных и командировочных нужд. В основном фонд оплаты труда появляется из-за экономии за счет 3 вакантных должностей врачей. Потому что заработная плата других вакантных должностей она маленькая, за счет его работы как врача-психиатра на 0,5 ставки по совместительству, за счет его личного времени, все остальные сотрудники получали премии. Была комиссия по премиям, присутствовали заместитель директора, главный бухгалтер, старшая медсестра, отдел кадров и он. Кроме комиссии, как заведующий структурным подразделением – это старшая медсестра, главный бухгалтер – имели право внести свои предложения. Они знают, кто какой вклад внес. Основное решение кому и сколько премии назначать было совместным, как директор подписывал приказ он. По сумме более конкретно решала главный бухгалтер Свидетель №1 Ни Свидетель №2, ни другим лицам он не говорил, что нужно отдавать часть премий. Просит приобщить и принять к сведению таблицу, в которой указаны дни, когда он отсутствовал на работе. ДД.ММ.ГГГГ он был на совещании в Министерстве труда РТ. Путевых листов у него на этот день нет, они не представлены по ходатайству защиты. ДД.ММ.ГГГГ также его не было в интернате. На запрос суда не представлены документы из интерната за 2015 год, в 2015 году документы о его выездах, приказы по кадрам среди представленных документов отсутствуют. Такого не бывает, что целый декабрь месяц он никуда не выезжал. ДД.ММ.ГГГГ приехал на работу только к ужину после 17:00 проверять столовую. Делал вид, что ходил и поздравлял сотрудников, но 31 числа контроль нужен не за подопечными, а за сотрудниками. Возвращался с работы где-то в 22-23 часа. Ежегодно так делал.

Несмотря на полное отрицание подсудимым вины в совершении преступления, суд находит его виновность установленной следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 4, л.д. 131-135, 152-156) следует, что он работал в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2012 года по 2016 год заведующим хозяйством. Его супруга Потерпевший №1 работала с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». У него заработная плата была примерно 13 000 руб., зарплата перечислялась ему на банковскую карту ПАО «Ак Барс банк», его банковская карта и карта супруги хранились дома, когда необходимо было снять деньги с карт, то вместе с супругой шли в банкомат и снимали деньги, либо супруга одна ходила в банкомат, взяв его банковскую карту и снимала деньги с обеих карт, либо он сам снимал деньги со своей банковской карты. Об обстоятельствах произошедшего ему известно со слов супруги. При этом они вдвоем согласились отдавать часть премии Гарипову Р.М., так как не хотели потерять работу. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб., согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ (квартальная премия), ему была выписана премия 32 000 руб., согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ (годовая премия), ему была выписана премия 20 000 руб., в общей сложности ему выписана премия в размере – 62 000 руб., супруга отдала Гарипову Р.М. из его премии 31 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 55 079,44 руб. и 437,00 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 15.37.34 в сумме 65 000 руб., супругой переданы Гарипову Р.М. на следующий день. Потерпевший №1 также передавала деньги со своей премии Гарипову Р.М. Причиненный ему материальный ущерб является для него незначительным. Ранее данные показания в части значительности причиненного ущерба не подтверждает, занимается животноводством доход от животноводства 20-30 тысяч рублей в месяц, заработная плата у него 40 000 рублей в месяц, от гражданского иска отказывается, эти деньги ему не нужны.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данными ей в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что она работает ведущим советником отдела финансирования социальной сферы департамента Казначейства Министерства финансов Республики Татарстан примерно с 2012 года. В ее должностные обязанности входит санкционирование расходов. Порядок расходования денежных средств автономных учреждений, в том числе ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», следующий. Изначально Министерство финансов Республики Татарстан выделяет бюджетные средства для данных учреждений в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, которое является учредителем указанных организаций и контролирует выполнение государственного задания. Касательно ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», расходы, которое несет данное учреждение по его содержанию, контролирует также территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>, куда поступает заявка о расходах, в которые включены все расходы, в том числе по выплате заработной платы, расходы по содержанию учреждения, больных, но в заявке указывается общая сумма понесенных расходов, в территориальное отделение казначейства автономное учреждение направляет договора, накладные, счета-фактуры в подтверждение своих расходов, по заработной плате реестр направляется в банк, Казначейство не видит кому и сколько начислена заработная плата. В соответствии со ст.78.1 Бюджетного Кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 145-ФЗ в бюджетах бюджетной системы РФ предусмотрены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим или юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Государственное задание формируется в процессе формирования бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год, согласно Постановления Кабинета Министров РТ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Финансовое обеспечение государственного задания указанного автономного учреждения состоит из средств бюджета Республики Татарстан, а также 75 % пенсии граждан, находящихся в доме интернате, перечисляемых Пенсионным фондом, но поступление данных средств не контролируется Департаментом казначейства Республики Татарстан. Автономное учреждение не сможет провести кассовый расход без ведома территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>. Ежемесячно ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» отчитывается перед Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, на основании этого отчета Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан делает заявку на финансирование в Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. Финансирование производится два раза в месяц, то есть двумя платежами (аванс и окончательный расчет). Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан санкционирует финансирование этого учреждения. После этого деньги поступают на счет учреждения, открытый в территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>, которое производит санкционирование расходов по заявкам учреждения. Финансирование производится исходя из выполненного государственного задания. Если же на конец года в учреждении в результате экономии бюджетных средств остались денежные средства, то в следующем году они могут быть использованы на цели, ради которых это учреждение создано. Денежные средства, выделенные государством на выполнение государственного задания и 75 % пенсий граждан, находящихся в доме-интернате, перечисляемых Пенсионным фондом, перечисляются на счет учреждения, открытый в территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>. Отдел финансирования социальной сферы Департамента казначейства Республики Татарстан не осуществляет ревизионные проверки автономных учреждений, этим занимаются контрольно-ревизионный отдел Департамента казначейства Республики Татарстан и соответствующие контрольно-ревизионные службы, например, счетная палата территориального органа, прокуратура и т.д. (т. 3 л.д. 81-84).

Из показаний свидетеля Свидетель №17, данным им в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 203-206), следует, что с 1985 г. по май 2015 г. он работал директором ООО «Арский хлебозавод», продукцию хлебозавода поставлял также в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Он знаком с директором ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» примерно с 1985 года, так как поставляли туда продукцию хлебозавода, с 2012 года продукцию стали поставлять после выигрыша в тендерах. Примерно в 2014 году, точное время не помнит, когда к нему на работу приехал Гарипов Р.М., то сказал, что его включил в состав наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», так как он являлся поставщиком продукции хлебозавода в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», однако участия в распределении денежных средств по распределению премий среди работников ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», он не принимал.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 в судебном заседании следует, что она с 2005 по 2019 гг. являлась главой Сизинского сельского поселения, Гарипов Р.М. являлся депутатом сельского поселения. В состав какого-либо совета дома-интерната она не входила, ничего не подписывала, участия в распределении премий работникам дома-интерната не принимала.

Аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №17, Свидетель №14 в части участия в деятельности структур интерната по вопросу распределения премий в судебном заседании дали показания свидетели Свидетель №11, Свидетель №13, в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия дали свидетели Свидетель №10, Свидетель №12, чьи показания были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании (том №, л.д. 221-224, 184-187 соответственно), в ходе предварительного следствия дали свидетели Свидетель №15, Свидетель №16, чьи показания были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании (том №, л.д. 109-112, 196-199 соответственно).

Из показаний свидетеля Свидетель №21 в судебном заседании следует, уголовное дело в отношении Гарипова Р.М. находилось в ее производстве, по результатам расследования дела жалоб от потерпевших и свидетелей не поступало, давление на потерпевших и свидетелей она не оказывала, допросы проводились с представлением на обозрение приказы о премировании, расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени, сведений о движении денежных средств из банка. С учетом обозрения этих документов потерпевший уже конкретно называл сумму, дату, какую сумму передал, какую сумму ему выписали, какая сумма была снята, то есть с учетом данных документов. Свидетель Свидетель №3, которая работала директором интерната, при допросе других свидетелей не присутствовала, оперуполномоченный на допросах также не присутствовал, он привозил потерпевших, ждал в коридоре, чтобы оказать содействие, чтобы увезти, помочь доехать до дома, вопросы не задавал.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данными ей в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ (т. 3, л.д. 30-38), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности директора ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», ранее именовалось ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда и занятости Республики Татарстан, приказом Министерства труда и занятости Республики Татарстан ДД.ММ.ГГГГ № был переименован в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». ДД.ММ.ГГГГ она была назначена приказом министра труда и занятости Республики Татарстан директором ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», данное учреждение подведомственно Министерству труда и занятости Республики Татарстан. Директором интерната по ноябрь 2020 года был Гарипов Р.М., после него несколько дней директором был Рамазанов Р.Р. До апреля 2021 года главным бухгалтером работала Свидетель №1 Главный бухгалтер Свидетель №1 уволилась по собственному желанию, причиной увольнения было то, что она уменьшила той ежемесячные премии до 10 000 руб. В ее должностные обязанности как директора входило общее руководство интернатом. Уволилась она ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию. Министерством труда и занятости Республики Татарстан в конце года составляется государственное задание, исходя из количества койко-мест, в момент ее работы было 405, до моего назначения 365, то есть сколько человек учреждение может принять, столько человек находилось в интернате. На одно койко-место выделяется определенное количество денежных средств, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан. Данная сумма выделяется Министерством труда и занятости Республики Татарстан ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» для оплаты труда работников данного учреждения, если уменьшается количество койко-мест либо увеличивается, то штатное расписание должно быть изменено, сокращается штат, либо производится дополнительное финансирование Министерством труда и занятости Республики Татарстан. После чего бухгалтер по заработной плате составляет тарификацию на каждого сотрудника, то есть заработная плата сотрудников состоит из оклада и различных надбавок, у медицинских работников - это за стаж, сельские, квалификация, ночные, сверхурочные дежурства, по качеству, у остального персонала тоже такие же надбавки, кроме выплаты по качеству. Все это регламентируется Положением об оплате труда ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат». Оставшаяся сумма после тарификации составляет премиальный фонд, который уже распределяется в течение года, делится на месяцы, если в течение месяца заложенный премиальный фонд не использовался, переносится на следующий месяц, либо в конце года оставшаяся сумма в премиальном фонде распределяется на дополнительные премии, может также переносится на следующий год. Премии в данной организации следующие – разовые, месячные, квартальные, годовые, на праздники, размер премий определяется комиссией, в начале года директор ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» составляет приказ, в котором указывает членов комиссии по установлению оценки критериев работников, то есть они должны были определять размер премий работникам учреждения, они на заседании должны решать эти вопросы и составлять протокол. По поводу начисления премий пояснила, что после того как лица, входящие в состав комиссии, решат кому сколько выписать премии, на основании этих цифр, указанных в протоколе, издается приказ о начислении премий, формируется отделом кадров, протокол также формируется работниками отдела кадров, далее на основании приказа бухгалтер по заработной плате формирует расчетную ведомость, доступ к которой имеет главный бухгалтер. Также были премии для медицинских сотрудников, санитаров, воспитателей, инструкторов по труду, это выплаты за качество, устанавливаются Положением об оплате труда учреждения на основании Постановления Кабинета министров РФ, который определяет максимальное количество баллов определенным категориям сотрудников определенной должности, а организация сама решает кому сколько баллов выставить. В период работы директором интерната Гарипова Р.М., в комиссию входили директор (председатель комиссии), бухгалтера, старшая медсестра, юрист, специалисты по кадрам, социальной работе. Ей неизвестно, собиралась комиссия или же члены комиссии просто подписывали протокола. Она просмотрела в бухгалтерии ведомости по зарплате с 2015 год по 2020 год, там были премии до 100 000 руб. бухгалтерам, юристу, когда она уменьшила премии всем бухгалтерам до 10 000 руб., в том числе и главному бухгалтеру Свидетель №2, бухгалтера Потерпевший №11, Гульяс, юрист Потерпевший №8 и Свидетель №1 уволились. Летом 2021 года уволился Потерпевший №9 Тот сказал ей, что нужно платить откаты Министерству труда и занятости Республики Татарстан. Специалист по кадрам Лиля Зарифова передала ей слова главного бухгалтера Свидетель №2, которая сказала, что они ей помогут, будут возвращать ей начисленные работникам интерната премии, так как раньше всегда работали по такой схеме. Это предложение ей поступило в связи с тем, что она уменьшила премии Свидетель №2, и та написала заявление на увольнение, но еще не была уволена и хотела в случае ее согласия выписывать премии и часть возвращать, в том числе той, та не будет увольняться. Вопросы, которые решаются на внутренней комиссии ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», и по решению которой выносится протокол, должны проверятся еще наблюдательным советом, который утверждается Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, кем избираются не знает, так как, когда она устроилась на работу в интернат, то состав наблюдательного совета уже был утвержден, в него входят лица, которые не являются сотрудниками ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». В период ее работы наблюдательный совет не проверял деятельность внутренней комиссии, это был формальный совет, думает, что в период работы Гарипова Р.М. также наблюдательный совет не проверял деятельность комиссии.

Аналогичные показаниям Свидетель №3 о порядке премирования в интернате в судебном заседании дала показания свидетель Свидетель №4, являющаяся с ДД.ММ.ГГГГ директором учреждения.

Аналогичные показаниям Свидетель №3 и Свидетель №4 о порядке премирования в интернате в ходе предварительного следствия дали показания свидетели Свидетель №5, работавшая с июня 2021 года юрисконсультом, с декабря 2021 года заместителем директора учреждения, Свидетель №7, являющаяся заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, чьи показания были оглашены на основании ст. 281 УПК РФ в судебном заседании (том №, л.д. 64-68, 107-112 соответственно).

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что работает начальником отдела планирования, финансирования и оплаты труда Министерства труда и социальной защиты РТ, на основании постановления Кабинета Министров финансирование осуществляется в бюджетных автономных учреждениях на основании государственного задания. То есть соответственно каждый год на основании Постановления № устанавливаются нормативы, они также утверждены Постановлением Кабинета Министров. В соответствии с данными нормативами доводится до учреждения объём средств, который учреждение самостоятельно делит, создает план финансово – хозяйственной деятельности и ежемесячно данное учреждение предоставляет счета-реестры в отделение социальной защиты, а отдел социальной защиты предоставляет в Министерство сводный счет-реестр, на основании которого осуществляется финансирование учреждения, то есть учреждение финансируется за фактически оказанные услуги. Зарплата директору начисляется бухгалтером в соответствии со штатным расписанием, в соответствии с трудовым договором, который заключен между Министерством и данным директором, также ежемесячно ему назначаются выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ на основании приказа директора и директору ежемесячно, ежеквартально и ежегодно могут выплачиваться премии и премии за особые важные задания тоже на основании приказа министра, сумму определяет курирующий заместитель министра. Документы о премировании других работников не проверяются министерством, кому и сколько нужно давать премии должна определять комиссия в учреждении. То есть приказом должна быть создана комиссия по рассмотрению критериев оценки качества и премий, на основании этих протоколов комиссий уже издаются приказы и премируются сотрудники. Для того, чтобы выплачивать премии, нужно иметь экономию фонда оплаты труда, дополнительные деньги для премирования из Министерства не выделялись ввиду невозможности такого.

Доказательствами вины подсудимого Гарипова Р.М. в совершении указанного преступления, также являются:

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище Свидетель №2 изъяты 14 флеш-накопителей. В папках 8 флеш-накопителей обнаружены сведения, представляющие интерес для следствия – документы финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», выгрузки баз данных программы 1С Предприятие; папка желтого цвета с надписью «Внутренний финансовый контроль» с выписками из журнала бухгалтерских операций, акты приема-передачи, отчеты, штатное расписание ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство»; папка голубого цвета с оборотно-сальдовыми ведомостями, письмами ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» (т. 2, л.д. 238-240);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище Гарипова Р.М. изъяты банковские карты ПАО «Ак Барс банк» и банка «Тинькофф» на имя Гарипова Р.М., трудовая книжка на имя Гарипова Р.М. АТ-1У № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 226-227);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» изъяты системный блок компьютера, документы: личные дела сотрудников, протоколы заседаний наблюдательного совета за период с 2016 по 2020 гг., журнал операций № с безналичными денежными средствами за период с 2013 по 2020 гг., акты на списание по расходованию личных сбережений получателей социальных услуг за период с 2013 по 2020 гг., приказы по кадрам, приказы по основной деятельности, коллективный договор ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» на 2015-2017 гг., устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от 2015 г., 2012 г., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», штатное расписание, положение о премировании работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от ДД.ММ.ГГГГ, положение об оплате труда работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» (т. 2, л.д. 246-250);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов у Свидетель №3: приказы ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», журналы операций по расчетам по оплате труда, выписки по расчетным счетам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерские справки, расчетные ведомости за период с 2016-2018 гг. (т. 3, л.д. 13-19);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов у Свидетель №4: протоколов наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский ПНИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; за 2014-2015 гг. (т. 3, л.д. 56-58);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены личные дела на Потерпевший №1 №, Потерпевший №2 №, на Гарипова Р. М. №, на Свидетель №1 №, на Гарипова Р. М. в копиях, папка для бумаг картонная на шнурках-завязке с надписью «Наблюдательный совет ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», в которой содержатся сведения о составе наблюдательного совета, приказы о создании наблюдательного совета, сопроводительные письма, черновые варианты приказов. Картонная папка с надписью «Протоколы наблюдательного совета за 2016 год», ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». В данной папке содержатся протокола наблюдательного совета, председатель Свидетель №11, приложения подписаны Гариповым Р.М.; журнал операций № с января по июнь 2015 г., в котором содержатся приказы о назначении премии работникам, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, бухгалтерские справки. Журнал операций № с июля по декабрь 2015 г., в котором содержатся приказы о назначении премии работникам, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, бухгалтерские справки. Журнал операций № с января по июль 2016 г., в котором содержатся приказы о назначении премии работникам, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, бухгалтерские справки. Журнал операций № с июля по декабрь 2016 г., в котором содержатся приказы о назначении премии работникам, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, бухгалтерские справки. Журнал регистрации приказов по основной деятельности с № по № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приказы по основной деятельности с № по № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 207 л. Приказы по основной деятельности с № по № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 160 л. Коллективный договор ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» на 2015-2017 гг. Устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от 2015 г., 2012 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Штатное расписание. Положение о премировании работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от ДД.ММ.ГГГГ. Положение об оплате труда работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Папка зеленого цвета с надписью «письма 2005», в которой содержатся протокола заседаний комиссии по установлению оценки критериев работникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2012 по 2020 гг. Выписки по движению денежных средств по карточным счетам ПАО «Ак Барс банка» работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. на Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 Копии приказов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан об установлении выплат стимулирующего характера на Гарипова Р.М. за период с 2014 по 2020 гг., согласно которым Гарипову Р.М. начислялась премия. Копии приказов о создании наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» за период с 2013 по 2020 гг. с указанием членов комиссии. Два блокнота зеленого цвета с записями Свидетель №2 Папка желтого цвета с надписью «Внутренний финансовый контроль» с выписками из журнала бухгалтерских операций, акты приема-передачи, отчеты, штатное расписание ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Папка голубого цвета с оборотно-сальдовыми ведомостями, письмами ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Банковские карты ПАО «Ак Барс банк» на имя Гарипова Р.М. в количестве 3 штук, Гарипову Р. в количестве 1 штуки, банковская карта банка «Тинькофф» на имя Гарипова Р.М., трудовая книжка на имя Гарипова Р.М. АТ-1У № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.л. 27-33, 34-41). Все указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств, содержание оглашено в судебном заседании (т. 10 л.д. 42-53);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены диск CD-R со сведениями о движении денежных средств по счетам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». При открытии диска обнаружены файлы в формате «word», «exсel» с выписками из лицевых счетов ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» ЛАВ, ЛАГ, ЛАО, ЛП, ЛР за период с 2015 по 2020 гг. Диск CD-R со сведениями из УФНС России по <адрес> по результатам проверок ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». При открытии диска обнаружены два файла в формате «exсel» - «реестр деклараций», «реестр решений». При открытии файла «реестр деклараций» обнаружены сведения о поданных ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» декларациях. При открытии файла «реестр решений» обнаружены сведения о непредставлении в установленный срок деклараций по страховым взносам на суммы 250 р., 106,9 р., 400 р., 200 р. за 2013, 2016 гг. Из указанных сведений УФНС России по <адрес> следует, что принято одно решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Налогоплательщик привлечен к налоговой ответственности на сумму 2404,00 руб. Должностные лица ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» к административной ответственности не привлекались. Выездные налоговые проверки в отношении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» ИНН 1609002077 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проводились в связи с отсутствием оснований. Диск DVD-R со сведениями по счетам Гарипова Р.М. и его родственников. При открытии диска обнаружена папка «Гарипов Р.М.». При открытии папки обнаружены файлы в формате «word», «exсel» с выписками о движении денежных средств по счетам Гарипова Р.М. банка ПАО «Ак Барс банк» за период с 2008 по 2022 гг. Два диска CD-R и DVD-R c результатами осмотра флеш накопителей, изъятых у Свидетель №2 Диск DVD-R c результатами осмотра флеш накопителей, изъятых у Свидетель №2 содержит сведения по базе 1С Предприятие ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». При открытии диска CD-R обнаружены папки «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель№», «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель№», «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель №». В папках обнаружены сведения, представляющие интерес для следствия – документы финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства». При открытии диска DVD-R обнаружены папки «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель №», «флеш-накопитель №». В папках указанных флеш-накопителей содержатся сведения – выгрузки баз данных программы 1С Предприятие (т. 10, л.д. 1-3, 4-9);

- вещественные доказательства: Диск CD-R со сведениями о движении денежных средств по счетам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью. Диск CD-R со сведениями из УФНС России по <адрес> по результатам проверок ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью. Диск DVD-R со сведениями по счетам Гарипова Р.М., упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью.

Два диска CD-R и DVD-R c результатами осмотра флеш накопителей, изъятых у Свидетель №2, упакованные в бумажные конверты с пояснительной надписью. Восемь флеш-накопителей №№, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, в которых содержатся сведения выгрузки баз данных программы 1С Предприятие ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», документы финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», упакованные в бумажный конверт с пояснительной надписью (т. 10, л.д. 10, 11);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены системный блок компьютера в корпусе черного цвета. На боковой стороне корпуса системного блока имеется надпись в виде цифр, на тыльной стороне корпуса имеется наклейка с маркировочным обозначением «№». Осмотрен диск СD-R с надписью № от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт с надписью «К заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по у.<адрес>. Оптический диск». При открытии диска обнаружены папки «документы, таблицы», при открытии папки обнаружены файлы с документами ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Объектом осмотра является ноутбук с адаптером. в корпусе серо-черного цвета. На ноутбуке имеются потертости и царапины, в нижней части корпуса следы оплавления, на верхней части маркировочное обозначение «HP», на ноутбуке информации, имеющей значение для дела, не обнаружено. Диск CD-R, при открытии обнаружена папка «Приложение», при открытии папки обнаружены папки Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, При открытии данных папок обнаружены файлы в формате «word», «exсel», в которых содержатся выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счете указанных лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Диск CD-R, при открытии обнаружена папка «Гарипов Р.М.», при открытии данной папки обнаружены файлы в формате «word», «exсel», в которых содержатся выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счетах Гарипова Р.М. за период с даты открытия по дату закрытия (ДД.ММ.ГГГГ) (т. 10 л.д. 12-13, 14-17);

- вещественные доказательства: диск СD-R, упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью, со сведениями из ПАО «Ак Барс банк» на сотрудников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Диск СD-R, упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью, со сведениями из ПАО «Ак Барс банк» на Гарипова Р.М. Диск СD-R, упакованный в бумажный конверт с пояснительной надписью, с файлами, в которых содержатся сведения по ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Системный блок компьютера в корпусе черного цвета (т. 10 л.д. 18-19);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены диск СD-R. При включении диска обнаружена папка «прил-е», при открытии папки обнаружены папки «Потерпевший №2», «Потерпевший №3», «Потерпевший №1». При открытии папки «Потерпевший №2» обнаружены один файл в формате «word», один файл в формате «exсel» - выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счете Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «Потерпевший №3» обнаружены шесть файлов в формате «word», два файла в формате «exсel» - выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счете Потерпевший №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При открытии папки «Потерпевший №1» обнаружены четыре файла в формате «word», три файла в формате «exсel» - выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счете Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №4 - протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский ПНИ» в папке-скоросшивателе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат МТЗ и СЗ РТ» за 2014 г. в папке-скоросшивателе; протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат МТЗ и СЗ РТ» за 2015 г. в папке-скоросшивателе красного цвета за 2015 год. В ходе осмотра протоколов, указано, что председателем наблюдательного совета в 2013-2015 г.г. был Свидетель №11, секретарем Свидетель №16, имеются подписи, оттиск печати «Наблюдательный совет «Ново-Чурилинский дом-интернат», приложения к протоколом со списком работников подписаны Гариповым Р.М. (т. 10 л.д. 20-22, 23-24);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены флеш-накопители, в результате которого на 8 флеш-накопителях обнаружены файлы, содержащие информацию, о финансово-хозяйственной деятельности ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», выгрузки баз данных программы «1С Предприятие» (т. 9, л.д. 188-200);

- заключение эксперта № КТЭ072/14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен системный блок компьютера, изъятый в ходе обыска из помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», на накопителе на жестких магнитных дисках которого обнаружены файлы с вышеуказанными сведениями (т. 9, л.д. 210-215).

Также стороной обвинения в качестве доказательства представлены рапорты следователя Свидетель №21 об обнаружении признаков преступления. Данные документы по смыслу ст. 74 УПК РФ доказательством, на основе которого суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не является.

По смыслу ст. 89 УПК РФ сведения, содержащиеся в рапортах, должны быть проверяемы и подтверждены в результате следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Вместе с тем, оценив представленные сторонами в судебном разбирательстве доказательства, показания потерпевших и свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, в соответствии со ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что они согласуются между собой, а вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.

Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших, свидетелей обвинения, в искусственном создании доказательств обвинения, наличии оснований для оговора при даче показаний, изобличающих подсудимого в совершении вмененного ему деяния, равно как противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнения, которые повлекли либо могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, не установлено.

Данное уголовное дело возбуждено и расследовано в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимого по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений его права на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не находит.

Оснований для постановления в отношении подсудимого оправдательного приговора, прекращения уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности, не имеется.

Потерпевшие Потерпевший №2 и Потерпевший №1 лично заносили денежные средства в виде части премии Гарипову Р.М., конкретно указали даты, которые сопоставляются со временем снятия денежных средств с банковских карт, причем последняя заносила как свои денежные средства, так и средства своего мужа Потерпевший №3, свидетель Свидетель №1 в 2015 году по указанию Гарипова Р.М. подошла к Потерпевший №1, который также ранее предупреждал потерпевшую об удержаниях, и озвучила какую часть премии необходимо вернуть Гарипову Р.М., в том числе из премии мужа Потерпевший №3, такие же требования Гарипова Р.М. Свидетель №1 в 2014 году озвучила сотрудникам бухгалтерии, где работала потерпевшая Потерпевший №2, и сообщала также Потерпевший №2 какую часть премии нужно вернуть Гарипову Р.М.

Доводы подсудимого Гарипова Р.М. об отсутствии на рабочем месте ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ суд расценивает как надуманные с целью избежать уголовной ответственности за совершенное умышленное преступление, относимых и допустимых доказательств об отсутствии Гарипова Р.М. на рабочем месте стороной защиты не представлено, ссылка на показания потерпевшего Потерпевший №9 о том, что каждый год 31 декабря Гарипов Р.М. приезжал дежурить после ужина таковым доказательством не является, поскольку сведения, изложенные потерпевшим, носят обобщенный характер, и не опровергают показаний Потерпевший №2 в части событий, произошедших ДД.ММ.ГГГГ, напротив, совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, свидетельствует об обратном, при этом Гарипов Р.М. фактически единолично определял размер подлежащей начислению премии, деятельность комиссии и попечительского совета учреждения носили формальный характер.

Ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ судом отклоняется, поскольку доводы защиты основаны на предположениях о невиновности подсудимого Гарипова Р.М., оценка его действий, в том числе умысла на совершение преступления дается в настоящем приговоре.

Таким образом, анализ приведенных выше доказательств, дает суду основание считать вину Гарипова Р.М. в совершении указанного преступления установленной.

Действия Гарипова Р.М. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку Гарипов Р.М. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в государственном учреждении, был наделен организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, деятельность комиссии и попечительского совета учреждения по вопросам начисления премий сотрудникам носили формальный характер.

Органами следствия действия Гарипова Р.М. квалифицировались с признаком «с причинением значительного ущерба гражданину», при этом учитывалась в том числе и часть ущерба данным потерпевшим, которая судом будет исключена из обвинения по основаниям, указанным ниже в описательной части приговора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №<данные изъяты>29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует, руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другое.

Суд исключает из объема обвинения квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину», поскольку обвинение не представило суду достаточных и убедительных доказательств обоснованности вменения данного квалифицирующего признака, не предоставлено доказательств того, что для потерпевших причиненный ущерб является значительным, а также того, что потерпевшие были поставлены в затруднительное материальное положение, что причиненный ущерб мог существенно ухудшить их материальное положение.

Кроме того, из показаний потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 следует, что причиненный ущерб для них является незначительным, от гражданских исков они отказались, поясняя, что эти денежные средства им не нужны, Потерпевший №2 полагает, что эти денежные средства вообще ей не принадлежат.

Также органом предварительного следствия Гарипову Р.М. было предъявлено обвинение в том, что он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в другие периоды времени в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, а также в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14

Так, согласно предъявленного обвинения Гарипов Р.М., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, то есть, являясь должностным лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, перечисленных сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» в качестве премии и заработной платы, при следующих обстоятельствах.

По указанию Гарипова Р.М. издавались приказы о начислении премии сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», в которые включали суммы премий, соответствующие его преступным намерениям, с целью дальнейшего получения части перечисленных определенным сотрудникам в качестве премии денежных средств. На основании приказа о премировании сотрудники бухгалтерии ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» осуществляли начисление премии - составляли расчетную ведомость, формировали Реестр и направляли в акционерный коммерческий банк «Ак Барс» (публичное акционерное общество) (далее – ПАО «Ак Барс» банк) для перечисления денежных средств на банковские карты работников, согласно которым были зачислены премиальные выплаты на банковские счета сотрудников учреждения. Перед начислением заработной платы и премий сотрудникам дома интерната, согласно преступному плану, Гарипов Р.М. запланировал, злоупотребляя доверием главного бухгалтера Свидетель №2, давать ей указания, при этом, вводя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, систематически доводить до определенных сотрудников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» указания о передаче части денежных средств, выплаченных в качестве премии. Также, в соответствии с преступным планом, Гарипов Р.М. намеревался систематически лично давать указания некоторым сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» передавать ему часть денежных средств, выплаченных в качестве премии.

При этом, свои указания о передаче денежных средств Гарипов Р.М. планировал объяснять тем, что суммы премий, начисляемых соответствующим сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», якобы превышают установленный размер, а также тем, что он не получает премий, что денежные средства будут направлены на погашение штрафов, накладываемых на учреждение различными контролирующими органами, на приобретение подарков лицам контролирующих органов, что не соответствует действительности, при этом злоупотребляя доверием сотрудников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», обусловленным его служебным положением, и не посвящая кого-либо в свой преступный умысел.

Тем самым, Гарипов Р.М. планировал совершать обман соответствующих сотрудников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» относительно сумм денежных средств, причитающихся им в качестве премий и правомерности своих действий по истребованию у них части денежных средств, выплаченных в качестве премии.

Вышеуказанный преступный умысел Гарипова Р.М. реализовывался в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

Действуя, во исполнение единого продолжаемого преступного умысла Гарипов Р.М., в вышеуказанный период времени, находясь на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенном по адресу: <адрес>, систематически осуществлял начисление премий из средств федерального бюджета, выделяемых Министерством финансов Республики Татарстан, на основании издаваемых им приказов сотрудникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»: Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, при этом, систематически доводя до данных сотрудников учреждения указания о передаче ему определенных сумм денежных средств из начисленных премий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств, перечисленных сотруднику ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», Потерпевший №4 в качестве премии, давал указания главному бухгалтеру Свидетель №2, не осведомленной о его преступных намерениях, предупреждать Потерпевший №4 о начислении ей премии выше положенной и необходимости вернуть ему часть денежных средств в определенном обозначенном им размере, что Свидетель №1 исполнила. Тем самым Гарипов Р.М. совершил обман Потерпевший №4 также относительно суммы денежных средств, причитавшейся ей в качестве премии и правомерности своих действий по истребованию у Потерпевший №4 части денежных средств, выплаченных в качестве премии. Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №4, Гарипов Р.М., не позднее ДД.ММ.ГГГГ предупредил Потерпевший №4 о том, что ей будет начисляться премия выше положенной, часть денежных средств в определенном размере необходимо будет отдавать ему через главного бухгалтера Свидетель №1, пояснив, что он не получает премий, так как не может их себе назначать, а также Гарипов Р.М. дал указание Свидетель №2 о включении в список лиц о премировании Потерпевший №4 и обозначил определенную сумму премии Потерпевший №4, данный список был предоставлен в отдел кадров, на основании которого работником отдела кадров составлен приказ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» по адресу: <адрес>, дал указание Свидетель №2 предупредить Потерпевший №4 о начислении той премии и необходимости вернуть ему часть денежных средств в сумме 10 000 руб. По указанию Гарипова Р.М. Свидетель №1 предупредила Потерпевший №4 о том, что той будет начислена премия выше положенной, после поступления которой необходимо будет отдать Гарипову Р.М. из премии денежные средства в размере 10 000 рублей. Гарипов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ подписал приказ №-к, №-к и №-к ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» о выплате премии за счет экономии средств фонда оплаты труда с учетом характера работы, исполнения трудовых обязанностей и отработанного времени, согласно которому сотруднику дома интерната – сестре-хозяйке Потерпевший №4 была назначена премия разовая (ежемесячная) в сумме 500 руб., квартальная премия (за 3 квартал) в сумме 17 000 руб., квартальная премия (за 4 квартал) в сумме 7 000 руб. и по итогам работы за 2013 г. (годовая) в сумме 20 000 руб. На основании данного приказа бухгалтером учреждения была составлена расчетная ведомость и денежные средства в размере 43 477 руб. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены в банк на карточный счет Потерпевший №4 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Арский №» ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №4, денежные средства были ею сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №2 в сумме 10 000 руб. для последующей передачи Гарипову Р.М. Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», расположенного по адресу: <адрес>, передала Гарипову Р.М. полученные от Потерпевший №4 денежные средства в размере 10 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению. По аналогичной схеме, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №4 сведений о размере подлежащей возврату премии, Гарипов Р.М. получил от Потерпевший №4 через Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 6 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 125 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №4

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №1 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 через Свидетель №1 и лично части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в сумме 14 000 руб. переданы Гарипову Р.М. лично.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 31 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №1

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №3 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №1 сведений о размере подлежащей возврату премии, начисленной мужу последней – Потерпевший №3 Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 через Свидетель №1 части начисленной премии мужу первой – Потерпевший №3, которые он, снимая в банкоматах, отдавал супруге, в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ непосредственно Потерпевший №1 передала денежные средства своего супруга Потерпевший №3 в сумме 11 500 руб. Гарипову Р.М., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 28 500 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №3

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №5 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №5 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №5 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ 12 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 26 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 9 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 180 900 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №5

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №6 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №6 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №6 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 8 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 8 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 23 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №6

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №7 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №7 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №7 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 23 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 23 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб.,. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 23 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 18 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 246 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №7

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №2 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №2 через Свидетель №1 и лично части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 8 000 руб. (лично Гарипову Р.М.), ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ (лично Гарипову Р.М.) 22 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 105 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №2

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №8 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №8 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №8 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – по 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 192 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №8

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №9 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №9 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №9 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 22 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 22 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 195 500 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №9

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №10 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №10 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №10 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 9 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 6 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 6 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 6 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 6 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 218 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №10

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №11 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №11 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №11 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 127 500 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №11

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №13 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №13 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №13 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 500 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 137 500 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №13

По аналогичной схеме, аналогичным способом Гарипову Р.М. инкриминировано совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий в отношении Потерпевший №14 при начислении премии, с изданием приказов, указаний Свидетель №2 для передачи Потерпевший №6 сведений о размере подлежащей возврату премии. Гарипов Р.М., находясь в своём кабинете на рабочем месте в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №14 через Свидетель №1 части начисленной премии в следующие даты и в следующих размерах: ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 5 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 116 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №14

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Гарипова Р.М., действующего во исполнение вышеуказанного единого преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, возник преступный умысел на хищение денежных средств, перечисляемых сотруднику ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» Потерпевший №12 в качестве заработной платы.

Таким образом, Гарипов Р.М., на основании вышеуказанных полномочий, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении, то есть, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств, перечисленных сотруднику ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» Потерпевший №12 в качестве заработной платы, при следующих обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла, Гарипов Р.М. разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение, планировал часть денег из заработной платы Потерпевший №12 забирать себе путем обмана, объясняя тем, что тому будет начисляться премия выше положенного, сам он не получает премий, что не соответствовало действительности, а также злоупотребляя доверием, обусловленным его служебным положением, при этом не посвящая кого-либо в свой преступный умысел. С целью сокрытия своего фактического участия в совершаемом преступлении, Гарипов Р.М. также предусматривал привлечение третьих лиц, неосведомленных о его преступных намерениях.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, находясь в помещении дома интерната, перед начислением заработной платы сотрудникам дома интерната, дал указание главному бухгалтеру Свидетель №2, не осведомленной о его преступных намерениях, получить от Потерпевший №12 часть денежных средств из начисленной тому заработной платы и вернуть ему в определенном обозначенном им размере, что Свидетель №1 исполнила.

Тем самым Гарипов Р.М. совершил обман Потерпевший №12 также относительно суммы денежных средств, причитавшейся ему в качестве заработной платы, сказав, что начисленные за выполненную работу денежные средства, являются премий и правомерности своих действий по истребованию у Потерпевший №12 части денежных средств, выплаченных в качестве заработной платы.

Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №12 был принят временно по совместительству на работу на должность электромонтера для подстанции ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства».

Гарипов Р.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №12, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами Потерпевший №12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ предупредил Потерпевший №12 о том, что после перечисления денежных средств за выполненную работу, необходимо будет ему вернуть часть денежных средств в сумме 10 000 руб., денежные средства необходимло будет передать через главного бухгалтера Свидетель №1, пояснив, что эти денежные средства являются премией в завышенном размере.

На основании вышеуказанного трудового договора ДД.ММ.ГГГГ работник бухгалтерии начислила Потерпевший №12 заработную плату в размере 21 400 руб. с учетом НДФЛ, составила расчетную ведомость, оформила платежное поручение, которое было направдено в ПАО «Сбербанк России» для перечисления денежных средств на карточный счет работника учреждения Потерпевший №12, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 18 618 руб. с расчетного счета учреждения №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ПАО «Ак Барс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены на принадлежащий Потерпевший №12 карточный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>В. После поступления указанных денежных средств на карточный счет Потерпевший №12, денежные средства были им сняты с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 25 мин. и ДД.ММ.ГГГГ переданы Свидетель №2 в сумме 10 000 руб. для последующей передачи Гарипову Р.М. Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., точное время следствием не установлено, в помещении ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства», расположенного по адресу: <адрес>, передала Гарипову Р.М. полученные от Потерпевший №12 денежные средства в размере 10 000 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гарипову Р.М. инкриминировано то, что, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств в общей сумме 10 000 руб., причинив значительный материальный ущерб Потерпевший №12

Соответственно, общая сумма денежных средств, похищенных Гариповым Р.М. у вышеуказанных сотрудников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, составила 1 745 900 рублей, что явилось особо крупным размером.

Указанные действия Гарипова Р.М. были квалифицированы органом предварительного следствия по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.

Подсудимый Гарипов Р.М. свою вину по предъявленному ему обвинению в указанной части также не признал.

Из показаний подсудимого в судебном заседании следует, что выплачивать премии – это его право и обязанность. Все приказы он подписывал, выплаты производились за счет экономии фонда оплаты труда. Если не выплачивать премии, то потерпевшие, не стали бы работать. Его задача заключалась удержать кадры, он выплачивал премии, при этом не самовольно, не единолично этот вопрос решал, а это решала комиссия. Показания потерпевшей Потерпевший №1, которая лично передавала ему деньги якобы и за себя и за мужа обусловлены давлением со стороны органов следствия, полагает, что она боялась, что нужно будет вернуть эти якобы неправильно выплаченные деньги. Потерпевшая Потерпевший №2 не справлялась с работой. Все терпели и ждали, когда она уволится. Она ушла, когда получила квартиру. Она могла занести какие-то деньги как кассир для срочных и командировочных нужд. В основном фонд оплаты труда появляется из-за экономии за счет 3 вакантных должностей врачей. Потому что заработная плата других вакантных должностей она маленькая, за счет его работы как врача-психиатра на 0,5 ставки по совместительству, за счет его личного времени, все остальные сотрудники получали премии. Была комиссия по премиям, присутствовали заместитель директора, главный бухгалтер, старшая медсестра, отдел кадров и он. Кроме комиссии, как заведующий структурным подразделением – это старшая медсестра, главный бухгалтер – имели право внести свои предложения. Они знают, кто какой вклад внес. Основное решение кому и сколько премии назначать было совместным, как директор подписывал приказ он. По сумме более конкретно решала главный бухгалтер Свидетель №1 Ни Свидетель №2, ни другим лицам он не говорил, что нужно отдавать часть премий. Просит приобщить и принять к сведению таблицу, в которой указаны дни, когда он отсутствовал на работе. ДД.ММ.ГГГГ он был на совещании в Министерстве труда РТ. Путевых листов у него на этот день нет, они не представлены по ходатайству защиты. ДД.ММ.ГГГГ также его не было в интернате. На запрос суда не представлены документы из интерната за 2015 год, в 2015 году документы о его выездах, приказы по кадрам среди представленных документов отсутствуют. Такого не бывает, что целый декабрь месяц он никуда не выезжал. ДД.ММ.ГГГГ приехал на работу только к ужину после 17:00 проверять столовую. Делал вид, что ходил и поздравлял сотрудников, но 31 числа контроль нужен не за подопечными, а за сотрудниками. Возвращался с работы где-то в 22-23 часа. Ежегодно так делал.

В ходе судебного следствия стороной обвинения в обоснование предъявленного Гарипова Р.М. были представлены показания потерпевших, свидетелей, письменные и вещественные доказательства.

Так, стороной обвинения представлены следующие доказательства.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 4, л.д. 37-42,52-55) следует, что с 1986 года до сентября 2016 она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», ранее назывался ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» Министерства труда и занятости РТ, сначала работала санитаркой, затем сестрой хозяйкой и полтора года заведующей складом, согласно трудового договора, имеются записи в трудовой книжке. В то время директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 Гарипов Р.М. подошел к ней в декабре 2013 года и сказал, что ей будут начислять больше положенного премии, а она должна буду отдавать тому часть премии, но денег нужно будет передавать Свидетель №2 Гарипов Р.М. сказал Р.М., что не может сам себе выписать премии, поэтому, она должна будет отдавать тому часть премии, из той, которую выпишут ей. Зарплату и премии ей перечисляли на банковскую карту «Ак Барс банк». После чего в конце декабря 2013 года к ней подошла главный бухгалтер Свидетель №1 и сказала, что ей начислена премия 20 000 руб., той нужно занести 10 000 руб. Когда ей деньги перечислили, то ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписки из банка, она сняла 10 000 руб., затем в кабинете Свидетель №2 передала той 10 000 руб., она передала той деньги в руки, рядом никого не было, бухгалтера сидят в соседнем кабинете. Согласно приказа №/лс от ДД.ММ.ГГГГ она была переведена на должность заведующей складом. Затем ежемесячно к ней подходила Свидетель №1, либо, когда она заходила в бухгалтерию, та к ней обращалась и говорила, что ей нужно с премии отдать деньги и называла конкретную сумму. Так продолжалось до ее увольнения. Свидетель №1 уже не поясняла, для чего нужны деньги, об этом ей сказал Гарипов Р.М., но один раз Закиулина З.М. сказала, что нужно дать зарплату инвалидам, которые перевозят на колясках других инвалидов в баню, расположенную на территории интерната. Она отдавала деньги, так как боялась увольнения, хотя ей не говорили ни директор, ни главный бухгалтер, что уволят, но, когда в первый раз к ней подошел директор, то тот сказал ей в категоричной форме, что она должна ему отдавать часть денег из ее премий. Кроме того, только директор решал кого принять на работу, на какую должность, кого уволить, тот по своему усмотрению перемещал людей с должности на другую низкооплачиваемую, например, мог перевести в прачки. На должность заведующей складом ее также, не спрашивая ее согласия, перевел Гарипов Р.М. Она не хотела на данную должность из-за ответственности, но Гарипов Р.М. сказал, что она должна написать заявление на заведующего складом, и тот ее переведет на эту должность, она не могла с тем спорить, написала заявление, и была переведена на эту должность. В сентябре 2016 года директор Гарипов Р.М. сказал ей, чтобы она написала заявление на санитарку, что на ее место нашел другого человека, тогда она отказалась, сказав, что не будет переходить с места на место, тот привел Потерпевший №15, которая работала санитаркой, и сказал передать той склад, она передала склад и написала заявление на увольнение. После чего директор Гарипов Р.М. перевел ее супруга на нижестоящую и низкооплачиваемую должность – няни, ранее супруг работал санитаром. До того момента, когда директор Гарипов Р.М. сказал ей, что ей выпишут премию, и она должна отдать тому часть денег, до этого ей никогда не выписывали никаких премий. Согласно предъявленных ей на обозрение следователем приказов о премировании, расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени, выписки о движении денежных средств по ее карточному счету, поясняет: ДД.ММ.ГГГГ были подписаны приказы №-к, №-к и №-к, согласно которым ей начислена премия, ДД.ММ.ГГГГ она сняла с карты 10 000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ передала их Свидетель №2 Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб., из них отдала Свидетель №2, по указанию той, 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 5 000 руб., отдала также Свидетель №2 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 5 000 руб., отдала также Свидетель №2 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 5 000 руб., отдала также Свидетель №2 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа № -к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 5 000 руб., согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 19 000 руб., с этих премий отдала также Свидетель №2 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 6 000 руб., отдала также Свидетель №2 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 7 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 9 000 руб., согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ перечислили премию в сумме 7 000 руб.ДД.ММ.ГГГГ, отдала также Свидетель №2 6 500 руб., согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 30 000 руб., согласно приказа 432-к от ДД.ММ.ГГГГ перечислили 38 000 руб. премии, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ перечислили премию 50 000 руб., то есть всего 118 000 руб., отдала Свидетель №2 с этой суммы ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 руб. Согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., отдала также Свидетель №2 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 4 000 руб., согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия 8 000 руб., из этих двух премий общей суммой 12 000 руб. отдала также Свидетель №2 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. Она передавала деньги Свидетель №2 в день снятия денег с банкомата, если снимала деньги до обеда, то есть до 13 часов, и передавала деньги на следующий день, если снимала деньги с банкомата после обеда в конце рабочего дня либо после работы. Рабочий день был с 08 час. до 17 час., обед был с 12 час. до 13 час., если снимала деньги в выходные, праздничные дни или в пятницу вечером, то передавала деньги в первый рабочий день. Таким образом, всего за период времени с декабря 2013 года по июнь 2016 года она передала Свидетель №2 денежные средства в сумме 125 000 руб. Также пояснила, что не знала о том, что деньги в дальнейшем передавались Гарипову Р.М. Один раз Свидетель №1 озвучила, что ходячим инвалидам надо заплатить зарплату за работу, ранее указывала для передачи Гарипову Р.М. потому что Свидетель №1 так сказала. Не смогла пояснить, каким образом, находясь с 01 октября до ДД.ММ.ГГГГ, передала ДД.ММ.ГГГГ 2000 рублей Свидетель №2, а также каким образом она передала 3000 рублей Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, которая находилась в отпуске с 06 июня по ДД.ММ.ГГГГ.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (в том числе в качестве свидетеля на очной ставке) и оглашенных в судебном заседании (т. 4 л.д. 85-91, 98-102, 115-117), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» в должности старшей медсестры. В то время директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 На работу ее принял Гарипов Р.М. У нее заработная плата изначально была примерно 14 000 – 15 000 руб., в 2015-2016 гг. зарплата повысилась до 30 000 руб. Ее муж работал в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2012 года по 2016 год в должности заведующего хозяйством. В начале ее трудовой деятельности в указанном интернате она получала премии не более 3 000 руб. С 2015 года премии повысились до 10 000 – 20 000 руб. Она не состояла в комиссии по начислению премий и не знает, существовала такая комиссия или нет, никаких протоколов о заседании комиссии по премированию сотрудников интерната не составлялось, она не видела такого рода протоколов. Гарипов Р.М., являясь директором интерната, сам решал кого премировать и в каком размере. В интернате также не было попечительского совета. Наблюдательный совет существовал, в него входили не только работники интерната, также люди со стороны. Наблюдательный совет собирался один или два раза в год, не больше, собирались в кабинете у директора Гарипова Р.М., тот также присутствовал на заседаниях совета, также на заседаниях была главный бухгалтер Свидетель №1, она тоже присутствовала. Свидетель №1 рассказывала всегда о том, сколько денег поступило из бюджета, сколько использовали, сколько на лекарства, если вопросы касались обеспечения лекарствами интерната, то она записывала для себя. Никогда на заседаниях наблюдательного совета не решались вопросы премирования сотрудников интерната, протокола данных заседаний не составлялись. Она не подписывала никакие документы данных заседаний. В декабре 2013 года, либо в начале января 2014 года, точно уже не помнит, но до издания приказа на премию, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, когда она зашла с очередными документами на подпись к директору Гарипову Р.М. в его кабинет, тот сказал ей, что не может себе выписывать премии, зарплата маленькая, поэтому будет выписывать ей премии больше положенного, она должна будет отдавать тому с премии определенную сумму денег, передавать деньги должна буду либо Гарипову Р.М., либо главному бухгалтеру Свидетель №2, какую сумму нужно будет отдавать, тот скажет. Также Гарипов Р.М. сказал, что нужно будет отдавать часть денег из премий ее мужа Потерпевший №3 Она согласилась, так как не хотела потерять работу, Гарипов Р.М. руководитель и сам решал, кого на какой должности использовать, мог принудить перевестись на другую должность, либо принудить уволиться. Гарипову Р.М. она передала наличными деньги в декабре 2015 года в его кабинете в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Это были деньги из ее премий и премий мужа. Ей предъявлены на обозрение приказы на премию, а также у нее имеется выписка со сведениями по движению денежных средств по ее карточному чету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк». Просмотрев указанные документы она может точно назвать какую сумму денег из премий передавала Гарипову Р.М. и Свидетель №2 Снимала она денежные средства в банкоматах, расположенных в <адрес>, затем наличными передавала денежные средства Гарипову Р.М. и Свидетель №2 В том числе она передавал тем деньги из премий, выписанных мужу Потерпевший №3 Гарипову Р.М. она передавала наличными деньги в декабре 2014 года в его кабинете. Это были деньги из ее премий и премий мужа. Сколько нужно передать денег, говорил Гарипов Р.М. Свидетель №2 она передавала наличными деньги, по указанию той в ее кабинете в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», та говорила какую сумму нужно передать ей и мужу. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб., супругу– 5 000 руб., из них она отдала Свидетель №2, из своей премии 5 000 руб., из премии супруга – 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 30 148,99 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 09.56.54 в сумме 30 000 руб., Свидетель №2 передала вышеуказанную сумму ДД.ММ.ГГГГ до обеда, рабочий день у них с 8.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13 час. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб., супругу – 8 000 руб., из них отдала Свидетель №2 из своей премии 5 000 руб., из премии супруга – 4 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 408,08 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 12.15.12 в сумме 28 000 руб., переданы Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб., супругу – 5 000 руб., из них отдала Свидетель №2, из своей премии 5 000 руб., из премии супруга – 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 917,08 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 000 руб., переданы Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб., супругу – 4 000 руб., из них отдала Свидетель №2, из своей премии 4 000 руб., из премии супруга – 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 257,08 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 14.14.21 в сумме 26 000 руб., переданы Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб., супругу – 7 000 руб., из них отдала Свидетель №2, из своей премии 4 000 руб., из премии супруга – 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 79 033,14 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., переданы Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб., супругу – 5 000 руб., из них отдала Свидетель №2, из своей премии 4 000 руб., из премии супруга – 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 903,81 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10.41.48 в сумме 27 000 руб., переданы Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб., супругу – 5 000 руб., согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб., супругу – 19 000 руб. Она отдала Гарипову Р.М. из своих премий в общей сумме 14 000 руб., из премий мужа – в сумме 11 500 руб. Какую сумму отдать сказал ей Гарипов Р.М. накануне перед перечислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 41 810,71 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10.32.57 в сумме 44 000 руб., переданы Гарипову Р.М. ДД.ММ.ГГГГ до обеда. Точную сумму переданных денег она вспомнила при допросе у следователя, на основании приказов и по банковской выписке.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 4, л.д. 131-135, 152-156) следует, что он работал в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2012 года по 2016 год заведующим хозяйством. Его супруга Потерпевший №1 работала с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». У него заработная плата была примерно 13 000 руб., зарплата перечислялась ему на банковскую карту ПАО «Ак Барс банк», его банковская карта и карта супруги хранились дома, когда необходимо было снять деньги с карт, то вместе с супругой шли в банкомат и снимали деньги, либо супруга одна ходила в банкомат, взяв его банковскую карту и снимала деньги с обеих карт, либо он сам снимал деньги со своей банковской карты. Об обстоятельствах произошедшего ему известно со слов супруги. При этом они вдвоем согласились отдавать часть премии Гарипову Р.М., так как не хотели потерять работу. согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 5 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 15 725 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 09.55.40 в сумме 15 000 руб., переданы Свидетель №2 супругой в этот день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 4 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 14 740 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10.16.21 в сумме 20 500 руб., переданы супругой Свидетель №2 в этот день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 5 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 11 674 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 09.14.11 в сумме 11 500 руб., переданы Свидетель №2 супругой в этот день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 4 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 25 698,52 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 15.42.22 в сумме 25 000 руб., переданы супругой Свидетель №2 на следующий день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 7 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 13 826 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 000 руб., переданы супругой Свидетель №2 в этот день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 5 000 руб., из них супруга отдала Свидетель №2 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 11 912 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10.40.38 в сумме 15 000 руб., переданы супругой Свидетель №2 в этот день. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия 5 000 руб., согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия 19 000 руб., из них супруга отдала Гарипову Р.М. 11 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 492 руб., сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10.24.21 в сумме 10 000 руб. в 10.34.30 в сумме 18 000 руб., переданы супругой Гарипову Р.М. в этот день.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 4 л.д. 177-182) следует, что с 2009 года она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», ранее назывался ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда и занятости РТ, шеф-поваром, затем примерно с февраля 2015 года работала поваром около полутора лет, но точное время не помнит, с августа 2016 года она снова стала работать шеф поваром, уволилась в июле 2018 года. Она работала, согласно трудового договора, имеются записи в трудовой книжке. В то время директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 В январе 2014 года, когда она зашла в бухгалтерию, чтобы сдать табель учета рабочего времени, ей главный бухгалтер Свидетель №1 сказала, что ей будут выписывать премии больше положенного, а часть премии ей нужно будет отдавать Свидетель №2, но эти деньги не для Свидетель №2, а для директора Гарипова Р.М., так как деньги нужно отдавать проверяющим. Свидетель №1 сказала, что деньги предназначены Гарипову Р.М., тот сказал ей, чтоб та ей об этом сказала. Она вынуждена была согласиться, так как понимала, что иначе ей не дадут спокойно работать и доведут до увольнения, так как, в 2013 году ей фельдшер Райхана, которая является супругой директора Гарипова Р.М., сказала, чтобы она написала заявление на повара, и она вынуждена была написать заявление на повара. Также ей сам Гарипов Р.М. сказал, что деньги, которые она тому через Свидетель №1 передает, тот не берет себе, а отдает в Министерство труда и занятости РТ как благодарность при проведении теми проверок. Ей предъявлены на обозрение приказы, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, расширенная выписка из ПАО «Ак Барс банк» по движению денежных средств по ее карточному счету, согласно которых она дает верные точные показания относительно начисленных ей премий и сумм, которые она передавала Свидетель №2 Так, в феврале 2014 года ей, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ была выписана премия в сумме 8 000 руб. – разовая премия, при этом Свидетель №1 на калькуляторе при ней посчитала подоходный налог 13%, и с вычетом налога сказала, что 2 600 руб. она может взять себе из премии, а 4 300 руб. должна будет передать той. Она сняла с банковской зарплатной карты ПАО «Ак Барс банк» деньги, и на следующий день передала Свидетель №2 4 300 руб. на работе в ее кабинете, при этом никого рядом не было. Согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 11 000 руб., из которых Свидетель №1 сказала оставить ей 3 000 руб., это с учетом налога, она отдала Свидетель №2 7 000 руб., с учетом налога получалось 6 960 руб., но нужно было округлить; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (годовая премия), ей также было начислено 19 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 11 300 руб. (с вычетом налога), себе оставила 6 000 руб. (с учетом налога); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (за 4 квартал), ей было начислено 10 000 руб., по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ (годовая премия) начислено 14 000 руб., ей оставалось с обоих премий 10 000 руб. без налога, из которых она отдала Свидетель №2 12 000 руб. (с учетом налога 12 180 руб., округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 12 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 7 000 руб. (без налога 6 960, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 12 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (квартальная премия) начислено 8 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (годовая премия) ей также было начислено 25 000 руб., общая сумма премий получилась 45 000 руб., отдала 26 000 руб. (с учетом вычета налога 26 100 руб., округлила), себе осталось 15 000 руб. (с налогом); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (квартальная премия), ей было начислено 9 000 руб., общая сумма 19 000 руб., из которых 8 000 руб. с налогом ей осталось, отдала 9 500 руб. (без налога 9 570 руб.); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (квартальная премия), ей было начислено 4 000 руб., общая сумма 14 000 руб., из которых она оставила себе 6000 руб., отдала Свидетель №2 7 000 руб. (без налога 6 960, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ (квартальная), ей было начислено 4000 руб., общая сумма 14 000 руб., из которых она оставила себе 6 000 руб., отдала Свидетель №2 7 000 руб. (без налога 6 960, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 10 000 руб., из которых она оставила себе 4 000 руб., отдала Свидетель №2 5 200 руб. (без налога 5 220, округлила); по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб., в декабре 2017 года и с января 2018 года по март 2018 год она деньги из премии Свидетель №2 не отдавала, так как та была на «больничном», в декабре 2017 года той делали операцию; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 8 000 руб., из которых она отдала Свидетель №2 4 300 руб.; по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 7 000 руб., по приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей также было начислено 4 000 руб., общая сумма 11 000 руб., из которых из которых Свидетель №1 сказала оставить ей 3 000 руб., это с учетом налога? она отдала Свидетель №2 7 000 руб., с учетом налога получалось 6 960 руб., но нужно было округлить; в отпуске премии не начислялись. Когда она отдавала деньги Свидетель №2, то та сама считала на калькуляторе подоходный налог, вычитала его и озвучивала сумму, которую она должна той отдать. Она передавала деньги Свидетель №2 в день снятия денег с банкомата, если снимала деньги до обеда, то есть до 12 часов 30 минут, и передавала деньги на следующий день, если снимала деньги с банкомата после 12 час. 30 минут, либо после работы. Рабочий день был с 08 час. до 17 час., обед был с 12 час. до 13 час. Если она снимала деньги в выходные дни, либо в праздничные дни, либо в пятницу после обеда или вечером, то деньги передавала в первый рабочий день после выходных. Всего за указанный период времени, ею было передано Свидетель №2 для Гарипова Р.М. 180 900 руб. Непосредственно с Гариповым Р.М. относительно назначения передаваемых денежных средств у нее разговоров не было.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (в том числе в качестве свидетеля в ходе очной ставки) и оглашенных в судебном заседании (т. 4 л.д. 225-227, 248-250) следует, что с 1995 года она работает в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», ранее назывался ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда и занятости Республики Татарстан, по настоящее время медсестрой. С 2011 года до октября 2017 года она работала еще по совместительству диетсестрой (диетолог). Она работала, согласно трудового договора, имеются записи в трудовой книжке. В то время директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 В декабре 2014 года к ней подошел директор Гарипов Р.М. и сказал, что будут выписывать ей премии больше положенного, часть премии нужно будет возвращать, отдавать главному бухгалтеру Свидетель №2, при этом директор пояснил, что деньги необходимы для того, чтобы делать подарки проверяющим, например, налоговикам, экологам и т.д. Перед начислением премии Свидетель №1 ей говорила какую сумму из премии нужно отдать той. Она передавала той из премий денежные средства для Гарипова Р.М. три раза, в конце декабря 2014 года, в конце декабря 2015 года и в конце декабря 2016 года, в 2017 году она денег из премий не давала, так как уже в октябре 2017 года она не совмещала работу диетсестры, работала только медсестрой, а деньги из премий отдавала только в то время, когда работала по совместительству диетсестрой. Согласно предъявленных ей на обозрение приказов о премировании, расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени, а также с учетом расширенных выписок по движению денежных средств из банка ПАО «Ак Барс банк», поясняет, что, согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ ей начислили годовую премию в размере 20 000 руб., согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ ей начислили разовую премию в размере 8 000 руб., деньги поступили на ее карточный счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 162,15 руб., она сняла с банковской карты в банкомате деньги в сумме 27 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 56 мин., и ДД.ММ.ГГГГ на работе отдала Свидетель №2 по указанию той денежные средства в сумме 8 000 руб., деньги передавала в ее кабинете, время не помнит, в течении рабочего дня, рабочий день с 08 часов до 17 часов. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислили разовую премию в размере 3 000 руб., согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислили премию за 4 квартал 2015 года в размере 12 000 руб., согласно приказа согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислили годовую премию в размере 17 000 руб., деньги поступили на ее карточный счет ДД.ММ.ГГГГ в размере 39 249,38 руб., сняла она деньги в банкомате с банковской карты только ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 25 мин. в сумме 10 000 руб., из которых, она по указанию Свидетель №2 отдала той 7 000 руб. в ее кабинете ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислена разовая премия в размере 3 000 руб., согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислена премия за 4 квартал в размере 3 000 руб., согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ей начислена годовая премия в размере 20 000 руб., поступили на ее карточный счет деньги в сумме 39 653,57 руб. ДД.ММ.ГГГГ, сняла она деньги с банковской карты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 11 мин. сумме 27 000 руб., из которых, она по указанию Свидетель №2 отдала той 8 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Всего за указанный период времени, ею было передано Свидетель №2 для Гарипова Р.М. 23 000 руб. Впоследствии она сказала директору Гарипову Р.М., что не будет больше отдавать часть премий, не хочет, тот ничего не сказал, но больше ей премии уже не начислялись. Непосредственно в судебном заседании не подтвердила показания в той части, что Гарипов Р.М. подходил к ней по вопросу премирования, отдавать часть премии ей велела Свидетель №1, также она не подходила к Гарипову Р.М. впоследствии с разговором об отказе от премии.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (в том числе в качестве свидетеля) и оглашенных в судебном заседании (т. 5 л.д. 4-9, 38-50) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» в должности бухгалтера, согласно трудового договора, имеются записи в трудовой книжке.

В ее должностные обязанности входило ведение расчетов по денежным средствам, находящимся на личных счетах больных. В период ее работы директором интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 У нее заработная плата была примерно 15 000 руб., начислялись премии ежемесячно, квартальные и годовые премии, размер начисляемых премий устанавливал Гарипов Р.М. Примерно в декабре 2014 года главный бухгалтер Свидетель №1 сказала всем бухгалтерам и ей в том числе, что та по указанию Гарипова Р.М. будет начислять им премии больше положенной, часть из которых им надо будет возвращать той для передачи Гарипову Р.М. Со слов той, Гарипов Р.М. не мог выписать сам себе премию, получал мало. Они вынуждены были согласиться, так как никто не хотел идти наперекор руководству, она боялась перечить руководителю, так как ее могли уволить. Она отдавала часть денег из ежемесячных, квартальных и годовых премий Свидетель №2, какую сумму нужно той отдать, та говорила сама перед поступлением премии на банковскую карту. Она снимала деньги со своей банковской карты, открытой в ПАО «Ак Барс банк» и отдавала называемую Свидетель №2 сумму денег той лично в руки в кабинете. Она отдавала деньги из премий в период с декабря 2014 года по 2020 год, за исключением тех периодов, когда Свидетель №1 была на «больничном» и во время пандемии, когда они работали дистанционно, а также во время ее отпусков. После поступления денежных средств на банковскую она снимала их в банкомате, расположенном в <адрес>, на следующий день после снятия денег наличными передавала денежные средства Свидетель №2 в течение рабочего дня, если на день снятия приходился выходной день, то передавала деньги в первый рабочий день, следующий за выходным. Ей предъявлены на обозрение приказы на премию, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, выписка со сведениями по движению денежных средств по ее карточному счету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк». Просмотрев указанные документы она может точно назвать какую сумму денег из премий и когда именно она передавала Свидетель №2 Даты и время снятия денег с банковской карты указаны в выписке по движению денежных средств. Так, согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 10 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 285 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 7 636 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 30 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 48 356 руб. (годовая), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 52 173 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 23 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 7 032 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 380 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 68 035, 53 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 23 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 4 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 380,95 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. С банковской карты деньги она не снимала, отдала из денег, которые оставались с предыдущей зарплаты. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, точное время не помнит, снимала деньги в банкомате ДД.ММ.ГГГГ, это пятница, Свидетель №1 вышла на работу с «больничного» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 5 472,53 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 2 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 60 641,10 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 23 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 5 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 35 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 18 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 22 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию № от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 500 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет 07.09 2020, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 500 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 3 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ, передала она деньги Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, точное время не помнит. В общей сложности она отдала Свидетель №2 246 000 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 5 л.д. 92-100) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» в должности кассира и специалистом по социальной работе. Комиссий по начислению премий не было, Гарипов Р.М. сам решал кого премировать и в каком размере, говорил об этом главному бухгалтеру Свидетель №2, та составляла список работников с суммой премии каждому и в печатном виде передавала в отдел кадров, работник отдела кадров Потерпевший №13 печатала приказ, который уже отдавали в бухгалтерию, на основании которого составляли расчетную ведомость и деньги перечисляли на банковские карты работников. В декабре 2014 года, точную дату не помнит, к ней подошла Свидетель №1 в бухгалтерии и сказала, что ей будут выписывать премию побольше чем раньше, из которой часть нужно будет отдавать для Гарипова Р.М., пояснив при этом, что Гарипову Р.М. нужно помочь, так как тому не выписывают премии. Свидетель №1 сказала, что ежемесячные премии нужно будет отдавать той, а квартальные и годовые премии нужно будет отдавать директору Гарипову Р.М. Перед начислением премий к ней подходила Свидетель №1 и говорила сколько нужно отдать денег из премии, то есть та называла конкретную сумму, которую нужно отдать. Она согласилась, так как не хотела вступать в словесную перепалку с руководством, это могло отразиться на отношении к ней, если бы она отказалась, то ей пришлось бы тяжело работать, руководство стало бы придираться к ней, придумывая различные поводы, то есть ей могли создавать невыносимые условия работы, а также могли понизить в должности или уволить. Исходя из приказов на премию, выписок со сведениями по движению денежных средств по ее карточному счету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк», расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени она может точно назвать какую сумму денег из премий передавала Гарипову Р.М. Снимала она денежные средства в банкоматах, расположенных в <адрес>, затем наличными передавала денежные средства Гарипову Р.М. в его кабинете, расположенном на втором этаже интерната, при этом никто больше не присутствовал, деньги она клала тому на стол. Деньги она передавала либо в день снятия их с банкомата, если снимала до обеда, то есть до 14 часов 00 минут, а если снимала деньги после 14 часов 00 минут, то уже передавала на следующий день, если снимала деньги в выходные, то передавала их в понедельник. Согласно согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 7 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 000 руб. (годовая), из которых она передала Гарипову Р.М. 10 000 руб., положила тому на стол, при этом сказала, что принесла премию. Тот сказал хорошо, больше ничего не сказал, взял деньги со стола в руки, при ней их не пересчитывал. Какую сумму отдать сказала Свидетель №1 Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 496 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.42.38 в сумме 5 000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., переданы ею Гарипову Р.М. ДД.ММ.ГГГГ после снятия денег, время не помнит, до конца рабочего дня, рабочий день с 08 час. до 17 час., обед с 12 час. до 13 час. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 4 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 16 436 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ в 8.14.39 в сумме 2 500 руб., переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 16 523 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.44.20 в сумме 3 000 руб., переданы ею Свидетель №2 на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 16 740 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.22.49 в сумме 2 000 руб., переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 12 349 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.25.12 в сумме 2 000 руб., переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 12 159 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 20.33.39 в сумме 3 000 руб., переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 12 113 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.32.44, 14.33.22 в сумме 2 000 руб. и 3 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 16 209 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 4 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 27 225,12 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 13.40.02 в сумме 4 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 4 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (за 9 месяцев), из которых она передала Гарипову Р.М. 8 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 20 950 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.54.56 в сумме 8 000 руб., переданы ею Гарипову Р.М. в сумме 8 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 15 209 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.54.14 в сумме 5 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 5 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 15 274,06 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.51.12 в сумме 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.18.12 в сумме 5 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 16 144,06 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ 09032016 в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 13 098,88 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.28.19 в сумме 3 500 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 500 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 15 210 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 20.24.43 в сумме 3 500 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 500 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 10 203 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.33.07 в сумме 4 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 12 828 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.43.32 в сумме 6 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 5 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 7 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 13 628,75 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.26.28 в сумме 3 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 5 000 руб. (квартальная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб. (квартальная), из которых она передала Гарипову Р.М. 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 674,75 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.22.27 в сумме 3 000 руб. и в 19.23.15 в сумме 2 000 руб., переданы ею Гарипову Р.М. в сумме 5 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 13 805,52 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 13.21.17 в сумме 5 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 11 807,31 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.37.48 в сумме 4 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 2 000 руб. (квартальная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 45 000 руб. (годовая), из которых она передала Гарипову Р.М. 22 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 54 212,68 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.21.44 в сумме 10 000 руб. и в 19.22.50 в сумме 11 000 руб., переданы ею Гарипову Р.М. в сумме 22 000 руб. на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Она передавала деньги либо в день снятия их с банкомата, если снимала до обеда, либо на следующий день, если снимала после обеда и вечером, а если снимала в пятницу вечером или в выходные - в субботу и воскресенье или праздничные дни, то деньги передавала в первый рабочий день после выходных.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8, данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (том 5 л.д. 170-183) следует, что с 2002 года по апрель 2021 года он работал в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», сначала работал специалистом по гражданской обороне, с 2005 по 2007 год он работал заместителем директора, в то время не было в штате юриста, затем с 2007 года работал юристом. В период его работы директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 Комиссий по начислению премий не было, Гарипов Р.М. сам решал кого премировать и в каком размере, список работников с суммой премии каждому составляла главный бухгалтер Свидетель №1, отдавала в отдел кадров, работник отдела кадров печатала приказ. Приказы о составе наблюдательного совета создавались с момента создания автономного учреждения ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», это были внутренние приказы, наблюдательный совет должен был решать различные вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности учреждения. Однако, наблюдательный совет был создан формально, фактически никаких заседаний совета не проводилось. В протоколах заседания комиссий он не расписывался, также, как и другие члены комиссии, подпись ставил только председатель, кто был председателем он не помнит, председатель и члены комиссии могли меняться. В январе 2015 года, точную дату не помнит, главный бухгалтер интерната Свидетель №1 позвала его к себе в кабинет и сказала, что та ему будет начислять премию больше положенного, после получения премии нужно будет той отдавать часть премии для передачи Гарипову Р.М., сумму та будет ему говорить. При этом та пояснила, что Гарипов Р.М. не может сам себе выписать премию и поэтому того нужно поддержать с финансовой стороны. Также та сказала, что отдавать часть денег из премии нужно будет ежемесячно, ежеквартально и из годовой премии. Он не мог отказаться и вынужден был согласиться, иначе ему могли урезать зарплату либо уволить. Ему было известно, что Свидетель №1 является родной сестрой супруги директора интерната Гарипова Р.М. Деньги из премий он отдавал лично в руки Свидетель №2 у той в кабинете, Гарипову Р.М. деньги он не передавал. Зарплата и премии перечислялись на банковскую карту ПАО «Ак Барс банк», по поступлении премии он снимал ее и сумму, которую называла Свидетель №1, отдавал той. Ему предъявлены на обозрение приказы на премию, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, а также выписка со сведениями по движению денежных средств по моему карточному чету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк». Просмотрев указанные документы, он может точно назвать какую сумму денег из премий он передавал Свидетель №2 Так, согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 314,10 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.44.50 в сумме 2 100 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, время не помнит, до конца рабочего дня, рабочий день с 08 час. до 17 час., обед с 12 час. до 13 час. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 399,10 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.43.23 в сумме 22 400 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 446,60 руб., и 4 002 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.34.11 в сумме 22 400 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 228,10 руб., и 4 002 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.47.40 в сумме 26 200 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 130,60 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 20.36.16 в сумме 27 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 35 557,52 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.54.40 в сумме 39 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 500 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет 04.09. 2015 в 00.00.00 в сумме 24 533,60 руб. и 522 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.37.42 в сумме 4 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 098,60 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (квартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 000 руб. (квартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 054,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.45.30 в сумме 6 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 344,59 руб. и 516 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 руб., переданы мной Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 30 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 50 000 руб. (годовая), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 60 000 руб. (квартальная), из которых он передал Свидетель №2 20 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 128 367,59 руб. и 430 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.35.16 в сумме 30 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 20 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 678,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 24 538,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.43.44 в сумме 17 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 673,59 руб., 4 524 руб., 6 525 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.29.30 в сумме 12 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 673,59 руб., 6 525 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.13.29 в сумме 18 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 6 525 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 871 руб., 18 667,59 руб., 4 524 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.36.38 в сумме 5 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 000 руб. (квартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, мне была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 30 409,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 6 525 руб., и 9 089 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.21.38 в сумме 4 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 548,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 06.40.47 в сумме 400 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, у него с собой были наличные денежные средства помимо снятых в банкомате. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 167,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.35.03 в сумме 19 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 513,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.20.14 в сумме 13 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 22 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 23 843,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 15 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 70 000 руб. (годовая), из которых он передал Свидетель №2 15 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 94 703,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.27.05 в сумме 30 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 15 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет 04.02,2017 в 00.00.00 в сумме 19 206,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 10.41.54 в сумме 6 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 180,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.43.16 в сумме 4 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 9 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 060,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.36.35 в сумме 8 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 965,57 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.47.24 в сумме 6 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 12 952,32 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 25 996,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.20.30 в сумме 10 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 916,02 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.57.17 в сумме 5 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 927 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 13 626,97 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 367,74 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 13 909 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 14 364,28 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, помимо снятых в банкомате денег 500 руб. у него были наличными. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 500 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.00.39 в сумме 35 526,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 200,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, так как Свидетель №1 вышла на работу с «больничного» ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.13.43 в сумме 19 621,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.35.43 в сумме 20 480,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.22.45 в сумме 8 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.37 в сумме 36 074,97 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 545 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.17.03 в сумме 14 759,96 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.21.09 в сумме 1 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, помимо снятых в банкомате у него с собой были наличные еще 1 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.43 в сумме 23 126,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.37 в сумме 9 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 2 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.33.49 в сумме 20 976,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.27.17 в сумме 2 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 256,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.17.17 в сумме 1 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, кроме снятых денег у него были наличные 500 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.33.41 в сумме 19 256,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.41.54 в сумме 4 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 60 000 руб. (годовая), из которых он передал Свидетель №2 15 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 857,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 15 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.48 в сумме 24 620,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.48.14 в сумме 3 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.14.01 в сумме 22 900,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.32.30 в сумме 8 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 13 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.24.23 в сумме 33 220,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 500 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 190,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.18.25 в сумме 3 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.55.33 в сумме 24 620,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. огласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 222 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.59.34 в сумме 10 580,73 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.50.09 в сумме 12 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 5 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.58.57 в сумме 30 276,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.21.00 в сумме 16 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная),), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 11.22.41 в сумме 25 976,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.18.50 в сумме 8 400 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.58.29 в сумме 45 756,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.47.52 в сумме 27 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 35 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 15 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 356,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 15 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 04.00.38 в сумме 17 040,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.37.34 в сумме 8 500 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22 900,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.33.02 в сумме 7 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.57.56 в сумме 22 040,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.13.43 в сумме 13 100 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 17.00.31 в сумме 28 060,59 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.57.25 в сумме 4 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 13 636,36 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 969,47 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.39.33 в сумме 4 100 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 15 000 руб. (квартальная), из которых он передал Свидетель №2 3 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.39.26 в сумме 36 296,59 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 297,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ с данной карты в ДД.ММ.ГГГГ деньги были сняты в сумме 4 200 руб. и переданы им Свидетель №2 в сумме 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 2 000 руб. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.26.42 в сумме 25 896,59 руб., затем деньги были переведены на другую банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ а 19.17.02 в сумме 25 500 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб., переданы им Свидетель №2 в сумме 2 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня. В общей сложности он отдал Свидетель №2 192 000 руб. Ему неизвестно, передавала ли Свидетель №1 деньги из премий, которые он ей отдавал, Гарипову Р.М.

Из показаний потерпевшего Шамсемухаметова И.Х., данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 5, л.д. 204-213) следует, что он работал в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», сначала с 2009 года по 2012 год санитаром, затем с 2013 года по сентябрь 2021 года - в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входило организация хозяйственных дел учреждения, у меня в подчинении были плотники, водители, слесаря, банщик, дворники. В то время директором дома интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 Зарплата перечислялась на банковскую карту банка «Ак Барс». В 2015 году к нему подошла Свидетель №1 и сказала, что ему будут начислять премии больше положенного и часть премии придется ему отдавать той, в каких суммах, та будет ему говорить. При этом та пояснила, что эти деньги нужны для погашения экологических штрафов, то есть на учреждение выписывались проверяющими экологию штрафы, нужно было их погашать. Также та пояснила, что деньги предназначены для руководителя дома интерната. Ему известно, что работники бухгалтерии и некоторые другие работники дома интерната отдавали Свидетель №2 часть премий. Работникам интерната выписывали премии ежемесячно, квартальные и годовые. Перед тем как поступит премия на карту, к нему подходила Свидетель №1 и говорила, что нужно той с премии передать определенную сумму денег и называла конкретную сумму. Он отдавал той деньги, так как боялся негативных последствий со стороны руководства учреждения. Директор Гарипов Р.М. является родственником Свидетель №2, женат на ее сестре Райхане, которая тоже работала в интернате в должности фельдшера. В ноябре 2020 года Гарипов Р.М. уволился и Свидетель №1 перестала спрашивать у него деньги из его премий. Поэтому он больше той не передавал деньги из премий. Кроме того, с апреля 2020 года до сентября 2020 года в связи с пандемией они работали дистанционно. Деньги из своих премий он передавал Свидетель №2 до апреля 2020 года. Он не состоял в наблюдательном совете по поводу начисления премий, такого совета не было, то есть заседания совета никогда не проводились, решение о размере начисления премий сотрудникам дома интерната принимал всегда директор. Согласно предъявленных ему на обозрение следователем приказов о начислении премий, расчетных ведомостей, табелей учета рабочего времени и выписки о движении денежных средств из ПАО «Ак Барс банк», которую он сам лично предоставил, может пояснить, что за январь 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 27 116,61 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.17.38 в банкомате он снял 10 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За февраль 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 26773,61 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 08.55.11 в банкомате он снял 10 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За март 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 26987,61 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13.56.12 в банкомате он снял 27 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За апрель 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 22 235,61 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 08.55.14 в банкомате он снял 22 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За май 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 49 586,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 20 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За июль 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 21 083,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 21 700 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За август 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 21 304,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.55.18 в банкомате он снял 5 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За сентябрь 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 20 516,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.58.59 в банкомате он снял 20 500 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За октябрь 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ выписана премия за 9 месяцев 2015 года в размере 12 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 30 836,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.51.11 в банкомате он снял 30 000 руб., из которых 5 000 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За ноябрь 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 11 300 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 25 774,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13.49.16 в банкомате он снял 32 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За декабрь 2015 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 30 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 4 квартал в размере 50 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана годовая премия в размере 50 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 124 156,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.28.06 в банкомате он снял 40 000 руб., из которых 22 500 руб. (в эту сумму вошли 2 500 руб. из разовой премии, 5 000 руб. из квартальной, 15 000 руб. из годовой) в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За январь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 27 600,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 07.48.28 в банкомате он снял 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снял в банкомате в 10.41.04 - 400 руб., в 10.42.56 – 2 000 руб., в 10.45.21 – 2 000 руб., в 10.42.05 – 1 000 руб., в 10.44.23 – 2 000 руб., в 10.46.19 – 2 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За февраль 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 28 976,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.20.09 в банкомате он снял 29 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За март 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 27 595,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.00.07 в банкомате он снял 4 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За апрель 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 27 595,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 08.43.25 в банкомате он снял 29 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За май 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 45 436,67 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.19.27 в банкомате он снял 6 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За июнь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 2 квартал в размере 8 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 16 254,68 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16.52.26 в банкомате он снял 5 000 руб., из которых 3 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был в отпуске. За июль 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 17 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 22 121,02 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 8 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За август 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 16 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 32 330,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 4 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За сентябрь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 3 квартал в размере 8 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ мне была выписана премия разовая в размере 16 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 36 696,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.39.58 в банкомате он снял 9 000 руб., из которых 5 000 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За октябрь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 19 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 33 256,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.43.11 в банкомате он снял 7 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За ноябрь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 17 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 30 676,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.37.53 в банкомате он снял 10 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За декабрь 2016 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 17 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 4 квартал в размере 10 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана годовая премия в размере 65 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 80 826,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.47.01 в банкомате он снял 26 000 руб., в 12.47.57 снял 15 000 руб., из которых 22 500 руб. (в эту сумму вошли 2 500 руб. из разовой премии, 5 000 руб. из квартальной, 15 000 руб. из годовой) в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За январь 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 29 826,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 9 200 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За февраль 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 21 413,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 4 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За март 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 500 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 1 квартал в размере 9 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 38 360,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.41.50 в банкомате он снял 7 500 руб., из которых 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За апрель 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 31 210,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 20 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За май 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 26 049,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.40.53 в банкомате он снял 6 000 руб., из которых 2 500 руб. на следующий день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За июнь 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 2 квартал в размере 6 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 44 119,27 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.25.40 в банкомате он снял 10 000 руб., из которых 5 000 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За август 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 27 340,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13.53.02 в банкомате он снял 20 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За сентябрь 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 11 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 3 квартал в размере 6 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 24 985,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.32.31 в банкомате он снял 30 000 руб., из которых 5 000 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За октябрь 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 13 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 21 546,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.40.15 в банкомате он снял 20 000 руб., из которых 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За ноябрь 2017 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 40 896,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.47.25 в банкомате он снял 20 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. С середины декабря 2017 года Свидетель №1 ушла на «больничный», лежала в больнице, той делали операцию, ему премии были выписаны, но он из них деньги Свидетель №2 не отдавал. В период с января 2018 года по март 2018 год Свидетель №1 была на «больничном», в этот период он той денег из премий не отдавал. За апрель 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 31 210,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11.46.47 в банкомате он снял 4 500 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За май 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 42 632,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11.38.02 в банкомате он снял 10 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За июль 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 31 210,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 14.45.46 в банкомате он снял 4 500 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За август 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 37 996,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.30.27 в банкомате он снял 9 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За сентябрь 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 36 287,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11.13.25 в банкомате он снял 15 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За октябрь 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 38 750,28 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.19.36 в банкомате он снял 4 500 руб., в 09.20.30 снял 4 500 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За ноябрь 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 32 869,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 14.23.22 в банкомате он снял 48 000 руб., из которых 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За декабрь 2018 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 60 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 84 985,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.47.16 в банкомате он снял 30 000 руб., из которых 15 000 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За январь 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 33 233,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.15.02 в банкомате он снял 2 500 руб., эту сумму денег, то есть 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. В феврале 2019 года ему была выписана премия в сумме 10 000 руб., из которой он денег Свидетель №2 не давал. За март 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия за 1 квартал в размере 10 000 руб., согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана разовая премия в размере 10 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 37 532,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 3 000 руб., из них 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За апрель 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 10 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 28 933,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10.24.42 в банкомате он снял 20 000 руб., из них 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За май 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 34 093,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 8 500 руб., из них 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За июль 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 35 813,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13.43.54 в банкомате он снял 9 500 руб., из них 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. В августе 2019 года Свидетель №1 была на «больничном», затем в отпуске, он той деньги из премии за август 2019 года не отдавал. сентябре 2019 года из полученных премий он деньги Свидетель №2 не давал. За октябрь 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 32 869,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 15 000 руб., из них 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За ноябрь 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 25 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 58 669,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11.19.20 в банкомате он снял 15 000 руб., из них 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За декабрь 2019 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 18 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 63 399,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 12.55.45 в банкомате он снял 12 000 руб., из них 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. Ему также была выписана годовая премия, но из этих денег он не отдавал деньги Свидетель №2, так как он работал в декабре еще по совместительству заведующим хозяйством. За январь 2020 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 33 233,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.55.07 в банкомате он снял 15 000 руб., из них 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За февраль 2020 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 34 093,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 09.50.00 в банкомате он снял 30 000 руб., из них 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. За март 2020 года, согласно приказа №к от ДД.ММ.ГГГГ ему была выписана премия разовая в размере 15 000 руб., на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили деньги в сумме 33 232,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в банкомате он снял 23 000 руб., из них 2 500 руб. в этот же день передал Свидетель №2 в доме интернате в ее кабинете. В последующие месяцы до увольнения Гарипова Р.М. он не передавал денег из своих премий Свидетель №2, так как была объявлена пандемия, они работали дистанционно. Он передавал деньги либо в день снятия их с банкомата, если снимал до обеда, либо на следующий день, если снимал после обеда и вечером, если же снимал в выходные и праздничные дня, то передавал деньги в первый рабочий день после выходных. В общей сложности за период с января 2015 года по март 2020 года передал Свидетель №2 денежных средств в сумме 195 500 руб. При этом пояснил, что суммы указал приблизительные, определял их на основании банковских выписок совместно со следователем.

Из показаний Шамсемухаметова И.Х., данными им в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля и оглашенных в судебном заседании (т. 5, л.д. 197-200) следует, что Свидетель №2 он передал всего 327 500 рублей. В судебном заседании Шамсемухаметов И.Х. показал, что изначально завышенная сумма была им указана в связи с тем, что при допросе в качестве свидетеля он не пользовался банковскими выписками.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 6, 101-110) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» в должности бухгалтера по заработной плате. В ее должностные обязанности входило начисление заработной платы работникам учреждения. В период ее работы директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 У нее заработная плата была примерно 15 000 руб. Комиссий по начислению премий не было, Гарипов Р.М. сам решал кого премировать и в каком размере, говорил об этом главному бухгалтеру Свидетель №2, та составляла список работников с суммой премии каждому и в печатном виде передавала в отдел кадров, работник отдела кадров Потерпевший №13 печатала приказ, который уже отдавали в бухгалтерию, на основании которого составляли расчетную ведомость и деньги перечисляли на банковские карты работников. Она не знает, существовал ли наблюдательный и попечительский советы, она не видела, чтобы проводились заседания советов. В 2016 году Свидетель №1, находясь в бухгалтерии, сказала, что ей будут выписывать премию побольше чем раньше, из которой часть нужно будет отдавать той для Гарипова Р.М., так как тому не выписывают премии, тот мало получает. Она согласилась, так как не хотела потерять работу. Она понимала, что если откажется, ее могут уволить. Она деньги всегда передавала Свидетель №2 в ее кабинете. Свидетель №1 перед начислением премии называла ей сумму денег, которую нужно той отдать из перечисленной ей премии. Ей предъявлены на обозрение приказы на премию, выписка со сведениями по движению денежных средств по ее карточному счету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк», расчетная ведомость, табель учета рабочего времени. Просмотрев указанные документы может точно назвать какую сумму денег из премий она передавала Свидетель №2 и когда именно. Снимала она денежные средства в банкомате <адрес> Республики Татарстан, передавала деньги Свидетель №2 либо в день снятия, либо на следующий день, если снимала в выходные, то в первый рабочий день. Она не передавала деньги из премии Свидетель №2 с декабря 2017 года по март 2018 года, так как Свидетель №1 в этот период была на «больничном». В период ее отпусков она денег из премии Свидетель №2 не передавала. Так, согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 19 742 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 20.45.08 в сумме 19 500 руб., переданы ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 руб. в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 сумме 20 613 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 11.40.37 в сумме 6 000 руб., переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 руб. в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 17 736 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., и ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 19 736 руб., и 441 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 178,42 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.00.51 в сумме 10 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 24 962 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., и в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 руб., переданы ею в сумме 2 500 руб. Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 29 747 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.37.24 в сумме 15 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 8 000 руб. (квартальная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 сумме 31 408 руб. и в сумме 1 124 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.27.49 в сумме 8 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 29 928 руб. и в сумме 1 125 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.17.45 в сумме 9 000 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 25 704 руб. и в сумме 1 114 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.51.27 в сумме 10 000 руб., и переданы ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, в сумме 2 500 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (квартальная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 70 000 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 20 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 97 654 руб. и 1 114 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб. и в 16.13.33 в сумме 10 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 20 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 17 900 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 25 359 руб. и в сумме 1 126 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., и в 18.43.38 в сумме 7 000 руб., переданы ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 руб. в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 900 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 29 096 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.13.19 в сумме 3 900 руб., и в сумме 2 500 руб. переданы ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 4 000 руб. (квартальная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 31 052 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 900 руб., и переданы ею в сумме 5 000 руб. Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 572 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.00.46 в сумме 10 000 руб., и переданы ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помню, в сумме 2 500 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), начислено 9 000 руб., так как она была в отпуске, из этой премии она не давала деньги Свидетель №2 Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ейбыла выписана премия 6 000 руб. (квартальная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 315 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.24.14 в сумме 5 700 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 5 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 27 572 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.38.42 в сумме 10 000 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. и на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (квартальная), из которых я передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.51.11 в сумме 32 792 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.27.35 в сумме 29 000 руб., из которых 5 000 руб. переданы ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Помимо зарплатной карты у нее была еще одна дебетовая карта банка ПАО «Ак Барс банк», но выдали ее также на работе. После чего она поступившие денежные средства (зарплата, премии) на зарплатную банковскую карту переводила на другую карту, так как этой картой можно было расплачиваться при помощи системы «пай пас». Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.23.01 в сумме 25 948 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ переведены на другую карту 20 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.25.14 в сумме 15 000 руб., и переданы ею в сумме 2 500 руб. Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 500 руб. (ежемесячная), из которых я передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.00.39 в сумме 43 784 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 18.17.30 в сумме 40 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 000 руб., и переданы ею в сумме 5 000 руб. Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.13.43 в сумме 36 423,58 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 20.55.04 в сумме 26 329,27 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 200 руб., и переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.37 в сумме 32 664 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 14.43.17 сумме 32 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.22.48 в сумме 15 000 руб., переданы в сумме 5 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит.Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.17.03 в сумме 33 662 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 608,51 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.20.54 в сумме 8 300 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.43 в сумме 30 473 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 15.49.26 в сумме 5 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.43.46 в сумме 5 400 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 2 000 руб. (квартальная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.33.49 в сумме 28 299 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 18.29.25 в сумме 8 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.25.09 в сумме 4 000 руб., и переданы ею в сумме 5 000 руб., из них 1000 руб. у нее была в наличии, Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 038 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.23.59 в сумме 5 500 руб., и переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 29 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.33.41 в сумме 31 778 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 14.44.25 в сумме 5 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.47.54 в сумме 4 000 руб., и переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 29 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 62 000 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 15 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 241 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 21.39.06 в сумме 36 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.29.14 в сумме 10 000 руб., и переданы ею в сумме 15 000 руб., из них 5 000 руб. у нее были в наличии, Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.48 в сумме 35 402 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 07.28.55 в сумме 8 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.29.52 в сумме 5 500 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.14.01 в сумме 28 443 руб., переведены ДД.ММ.ГГГГ в 16.22.56 в сумме 5 000 руб., в 16.53.52 в сумме 3 400 руб., на другую карту, сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.53.09 в сумме 2 500 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 2 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 600 руб. (квартальная), из которых она передала Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.24.23 в сумме 30 217,58 руб., переведены на другую карту ДД.ММ.ГГГГ в 18.54.27 в сумме 10 000 руб., переведены ДД.ММ.ГГГГ в 10.35.54 в сумме 5 000 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.21.33 в сумме 7 000 руб., и переданы ею Свидетель №2 в сумме 5 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. В общей сложности она отдала Свидетель №2 денежные средства в сумме 127 500 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10, данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия (в том числе в ходе очной ставки и в качестве свидетеля) и оглашенных в судебном заседании (т. 6, л.д. 5-10, 18-27, 51-58, 63-65) следует, что он в 2013 году устроился в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» (ранее именовалось ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан) на должность санитара. Согласно приказа №/лс от ДД.ММ.ГГГГ он был уволен. В должности палатного санитара он работал до ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа №/лс от ДД.ММ.ГГГГ переведен на должность фельдшера с ДД.ММ.ГГГГ. В 2015 году, точную дату не помнит, к нему подошла главный бухгалтер Свидетель №1 и сказала, что ему будут выписывать премии, но часть денег из премии он должен будет отдавать той ежемесячно, пояснив, что это указание директора Гарипова Р.М. Свидетель №1 сказала, что деньги будут направлены на нужды учреждения, на оплату штрафов, на подарки проверяющим из Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, и для Гарипова Р.М., так как тому не выписывали премии. Премии в интернате были ежемесячные, квартальные, годовые, то есть издавался приказ о выплате стимулирующего характера по критериям оценки эффективности деятельности работников, о премировании на основании положения о премировании и решения наблюдательного совета, согласно протокола, по итогам работы за квартал, по итогам работы за год на основании положения о премировании и решения наблюдательного совета, согласно протокола. Наблюдательный совет не собирался, заседаний не проводили, по-видимому, протокола просто печатали и члены комиссии расписывались в нем. Ему предъявлены на обозрение приказы на премию, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, а также у него имеются выписки со сведениями по движению денежных средств по моим карточным счетам, открытым в банке ПАО «Ак Барс банк». Просмотрев указанные документы может точно назвать какую сумму денег из премий он передавал Свидетель №2 Снимал он денежные средства в банкоматах, Свидетель №2 передавал деньги в ее кабинете лично той в руки. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 9 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 9 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 986,26 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.47.53 в сумме 29 000 руб., из которых передал Свидетель №2 9 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 21 152,26 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 13.55.47 в сумме 21 700 руб., из которых передал Свидетель №2 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 50 000 руб. (годовая), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 50 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 50 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 116 024,26 руб. и 435 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.15.26 в сумме 50 000 руб., из которых передал Свидетель №2 50 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 6 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 714,26 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.34.46 в сумме 22 700 руб., из которых передал Свидетель №2 6 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 210,26 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.44.48 в сумме 26 250 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 6 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 892,26 и 438 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 300 руб., из которых передал Свидетель №2 6 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 6 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 77 226,01 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., из которых передал Свидетель №2 6 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 640 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 18 473, 20 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.21.45 в сумме 18 500 руб., из которых передал Свидетель №2 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 11 640 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 24 644,45 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 13.29.33 в сумме 24 600 руб., из которых передал Свидетель №2 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 7 680 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 7 913 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 25 836,95 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.14.18 в сумме 25 800 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 018,93 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.20.08 в сумме 26 000 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 27 394,93 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 15 000 руб. (ежеквартальная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 53 852 руб. (годовая), из которых он передал Свидетель №2 40 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 84 687,39 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., из которых передал Свидетель №2 40 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 26 710,93 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.30.36 в сумме 27 000 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 27 781,01 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.21.39 в сумме 27 000 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 250 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, мне была выписана премия 9 000 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 10 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 33 196,93 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.38.32 в сумме 33 200 руб., из которых передал Свидетель №2 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 79 428,45 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 12.42.37 в сумме 40 000 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 8 076 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 4 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 17 870,12 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.44.57 в сумме 12 900 руб., из которых передал Свидетель №2 4 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 12.18.18 в сумме 23 844,93 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.53.59 в сумме 14 500 руб., из которых передал Свидетель №2 5 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 9 600 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 3 956 руб. (ежеквартальная), из которых он передал Свидетель №2 6 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.51.11 в сумме 24 029,29 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.23.32 в сумме 14 000 руб., из которых передал Свидетель №2 6 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 5 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.23.01 в сумме 22 675,48 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 13.55.37 в сумме 1 500 руб., у него с собой было еще 3 500 руб., из которых передал Свидетель №2 5 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ему была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из которых он передал Свидетель №2 7 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.00.39. в сумме 35 795,48 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 100 руб., из которых передал Свидетель №2 7 000 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Деньги он передавал Свидетель №2 в день снятия их с банкомата, если снимал до 13 часов, на следующий день отдавал деньги, если снимал их после 13 часов, если же снимал в пятницу после обеда, в выходные (суббота, воскресенье), праздничные дни, то передавал деньги в первый рабочий день после выходных. В общей сложности он отдал Свидетель №2 денежные средства в сумме 218 000 руб. В судебном заседании Потерпевший №10 показал, что изначально завышенная сумма в размере 261 000 рублей была им указана в связи с тем, что при допросе в качестве свидетеля он надлежащим образом не проанализировал обстоятельства.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12, данными им в ходе судебного заседания, а также показаний, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании (т. 6 на л.д. 173-175) следует, что он работал в указанном интернате примерно два месяца с ноября по декабрь 2016 года по трудовому договору по совместительству электриком, после заключения трудового договора, когда он находился в помещении указанного дома-интерната в ноябре 2016 года, дату не помнит, к нему подошел директор Гарипов Р.М. и сказал, что ему начислят премию больше положенного и поэтому половину нужно будет тому вернуть, деньги он должен вернуть обратно в контору, так сказал Гарипов Р.М. У него была зарплатная карта ПАО «Сбербанк России», выданная по основному месту работы, он в бухгалтерию дал счет карты ПАО «Сбербанка», чтобы начисления направляли на эту карту. Согласно выписки из банка, номер карточного счета 40№, открыт был ДД.ММ.ГГГГ, изначально оформили счет, и он получил банковскую карту в отделении Сбербанка России в <адрес>. На нее же начислялась зарплата из дома-интерната. Согласно выписки из банка ДД.ММ.ГГГГ ему были зачислены денежные средства в размере 18 618 руб. Это были деньги за выполненную работу. Начислено было 21 400 руб., а перечислили с вычетом НДФЛ в сумме 18 618 руб. Он снял деньги в банкомате ДД.ММ.ГГГГ, но сразу деньги не отдал, так как не решался подойти к директору. Он еще несколько дней ждал, что ему сообщат, когда и кому отдать деньги, потом попросил супругу узнать. Он сказал супруге, чтобы та спросила, кому отдать деньги, та подошла к директору Гарипову Р.М., тот сказал ей, что деньги нужно отдать главному бухгалтеру Свидетель №2 Супруга спросила у директора, что будет, если деньги не отдадут, Гарипов Р.М. сказал в шуточной форме, что уволит их, на тот момент супруга работала сестрой-хозяйкой. Та рассказала ему об этом, после чего во вторник ДД.ММ.ГГГГ он отнес деньги главному бухгалтеру Свидетель №2, передал той деньги в ее кабинете в доме интернате в сумме 10 000 руб., так как эта сумма была озвучена Гариповым Р.М., деньги передал двумя купюрами по 5 000 руб. Он запомнил дату, сумму, так как больше он не работал в указанном доме интернате, его вызвал к себе директор Гарипов Р.М. и сказал, что нашел на его место другого человека. Все документы о приеме на работу он оформлял в отделе кадров.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14, данными ей в ходе судебного заседания, а также показаний, данных ею в ходе предварительного следствия (в том числе в качестве свидетеля) и оглашенных в судебном заседании (т. 7, л.д. 93-98, 123-127), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года она работала в ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» в должности старшей медсестры, согласно трудового договора. В ее должностные обязанности входило составление графика работы медсестер, санитаров, то есть медицинского персонала, составление табеля учета рабочего времени данных работников, получение медикаментов, их распределение. В то время директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером - Свидетель №1 У нее заработная плата изначально была примерно в среднем 30 000 – 40 000 руб. Она по приказу состояла в комиссии наблюдательного совета, однако, это было формально, так как никакие заседания комиссии не проводились, в протоколах она не расписывалась, вопросы распределения премий наблюдательный совет не решал, распределял премии директор интерната сам. Примерно в июле месяце 2017 года, точную дату не помнит, к ней подошел директор Гарипов Р.М. и сказал, что будет выписывать ей премии больше положенного, она должна будет отдавать тому с премии определенную сумму денег, передавать деньги должна будет главному бухгалтеру Свидетель №2, какую сумму нужно будет отдавать, ей будет говорить Свидетель №1, пояснив при этом, что учреждению нужно платить штрафы, и нужно делать подарки проверяющим. Она согласилась, так как не хотела потерять работу, Гарипов Р.М. руководитель и сам решал кого уволить. Ей предъявлены на обозрение приказы на премию, выписка со сведениями по движению денежных средств по ее карточному чету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк», расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени. Просмотрев указанные документы, может точно назвать какую сумму денег из премий она передавала Свидетель №2 Снимала она денежные средства в банкоматах, расположенных в <адрес>, затем наличными передавала денежные средства Свидетель №2 в кабинете бухгалтерии интерната. Деньги она передавала Свидетель №2 на следующий день после снятия денег с банкомата, так как она всегда снимала деньги после работы, вечером, либо в субботу или воскресенье, если снимала деньги в субботу и воскресенье, то отдавала Свидетель №2 деньги из премии в понедельник. Какую сумму отдать всегда говорила Свидетель №1 Так, согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 10 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 руб. (квартальная), из них она отдала Свидетель №2 4 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 600 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 7 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 14 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 2 000 руб. (квартальная), из них она отдала Свидетель №2 3 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 28 600 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 7 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 80 000 руб. (годовая), из них она отдала Свидетель №2 20 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 15 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 29 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 7 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 50 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 10 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (квартальная), согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 12 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 3 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 40 000 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 10 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 41 755,10 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 10 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 24 900 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 38 100 руб. (ежемесячная), из них она отдала Свидетель №2 5 000 руб. В общей сложности она отдала Свидетель №2 116 000 руб., ранее указывала 126 000 рублей, так как торопилась на допросе с ребенком. Непосредственно в судебном заседании не подтвердила показания в той части, что Гарипов Р.М. к ней подходил лично относительно возврата премий, и суммы, которые она отдавала Свидетель №2, были меньше, на допросе следователь угрожал, что с нее истребуют эти деньги, она торопилась с ребенком и все подписала, не читая.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №13, данными ей в ходе судебного заседания, следует, что она не каждый месяц отдавала сумму премий, и если отдавала, то не более 3 000 рублей, однако следователь ее проигнорировала и приписала суммы.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №13, данных ею в ходе предварительного следствия (в том числе в качестве свидетеля) и оглашенных в судебном заседании (т. 7, л.д. 10-20, 71-81), следует, что С января 2007 по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», сначала работала воспитателем, примерно с 2012 года работала в отделе кадров специалистом по персоналу, ранее называлась должность – специалист по кадрам. В период ее работы до декабря 2020 года директором дома-интерната был Гарипов Р.М., главным бухгалтером была Свидетель №1 У нее заработная плата была примерно 15 000 руб. Также помимо зарплаты она получала премии – ежемесячные, квартальные, годовые. Размер начисляемых премий устанавливал директор Гарипов Р.М.Примерно в декабре 2016 года, точную дату не помнит, перед начислением премии главный бухгалтер Свидетель №1 вызвала ее к себе в кабинет и сказала, что после получения премий часть необходимо будет той отдавать, чтобы та передала эти деньги Гарипову Р.М., затем сказала, что деньги пойдут на погашение штрафов учреждения, и перед Новым годом сказала, что еще деньги пойдут на подарки работникам Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. От работников бухгалтерии она слышала, что те тоже возвращали деньги с премий главному бухгалтеру для директора, так как, с их слов, директор не получал премии. Приказы о создании комиссий печатала я, указания давал директор Гарипов Р.М., протокола комиссий она не печатала. Она не состояла в наблюдательном совете и попечительском совете. Комиссий по начислению премий не было, Гарипов Р.М. сам решал кого премировать и в каком размере, говорил об этом главному бухгалтеру Свидетель №2, та составляла список работников с суммой премии каждому и в печатном виде передавала в отдел кадров, я печатала приказ, который уже отдавали в бухгалтерию, на основании которого составляли расчетную ведомость и деньги перечисляли на банковские карты работников. Она никогда не составляла никаких протоколов заседаний комиссии, она их не печатала, составлялись ли они, или нет, ей неизвестно, в отдел кадров протокола заседаний комиссии не сдавали. Ей предъявлены на обозрение приказы на премию, выписка со сведениями по движению денежных средств по моему карточному счету, открытому в банке ПАО «Ак Барс банк», расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени. Просмотрев указанные документы может точно назвать какую сумму денег из премий она передавала Свидетель №2 Снимала она денежные средства в банкомате. Денежные средства передавала Свидетель №2 либо в день снятия денег из банкомата, если это было до обеда, либо на следующий день, если снимала деньги после обеда, иногда не снимала деньги, так как у меня были наличные денежные средства, оставшиеся от зарплаты предыдущего месяца, и отдавала требуемую сумму денег Свидетель №2 в день начисления премии в течение рабочего дня. Если снимала деньги с банкомата в выходной день, то передавала деньги в понедельник. Так, согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 19 000 руб. (ежемесячная), приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ ей была выписана премия 15 000 руб. (ежеквартальная), приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ ей была выписана премия 70 000 руб. (годовая), из которых я передала Свидетель №2 20 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 89 185,17 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 0.00.00 в сумме 1 101, 20 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.49.13 в сумме 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 19.49.49 в сумме 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 19.48.27 в сумме 5 000 руб., переданы ею Свидетель №2 в сумме 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 18 802,71 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 руб., из которых переданы мной Свидетель №2 деньги в сумме 2 500 руб. на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 22 484,91 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.36.31 в сумме 2 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 9 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 27 643,91 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 18.38.41 в сумме 3 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 18 934,58 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 20.21.57 в сумме 1 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. У нее руках еще была 1 000 руб., в общей сложности передала 2 500 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 28 822,32 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 14.36.30 в сумме 2 500 руб., однако переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в день начисления ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, так как у нее были наличные денежные средства, оставшиеся от зарплаты предыдущего месяца. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 00.00.00 в сумме 20 193,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.21.00 в сумме 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.57.24 в сумме 1 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 12.18.18 в сумме 21 224,20 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.52.12 в сумме 4 000 руб., однако, переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в день зачисления премии на банковскую карту, то есть ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, у нее с собой были наличные денежные средства, оставшиеся от зарплаты предыдущего месяца. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 16 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.51.11 в сумме 25 357,28 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.21.59 в сумме 3 500 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.23.01 в сумме 21 933,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.24.18 в сумме 3 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.00.39 в сумме 39 769,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.28.02 в сумме 7 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.13.43 в сумме 24 544 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.20.57 в сумме 3 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, мне была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых я передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.35.43 в сумме 25 413,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.21.09 в сумме 3 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 6 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.37 в сумме 30 286,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.23.30 в сумме 5 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.17.03 в сумме 26 283,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.20.43 в сумме 2 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная),), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.43 в сумме 24 976,35 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 09.58.54 в сумме 10 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 25 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 024,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 7.25.10 в сумме 1 000 руб., в 7.25.53 в сумме 2 000 руб., в 7.26.38 в сумме 1 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.33.41 в сумме 29 763,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 27 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 60 000 руб. (годовая), из которых она передала Свидетель №2 20 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 340,75 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.13.41 в сумме 8 000 руб., в 15.14.24 в сумме 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.44.09 в сумме 5 000 руб., в 15.44.50 в сумме 7 000 руб., переданы в сумме 20 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.31.48 в сумме 24 543,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.45.45 в сумме 4 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.14.01 в сумме 22 804,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, 2000 руб. она сняла, а 500 руб. у нее было с собой, в общей сложности 2 500 руб. она передала Закиулиной З.М. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 13 000 руб. (квартальная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.24.23 в сумме 31 771,14 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, 2000 руб. она сняла, а 1 000 руб. у нее было с собой, в общей сложности 3 000 руб. она передала Закиулиной З.М. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 934,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 08.16.01 в сумме 10 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 22 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.55.33 в сумме 26 283,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.26.23 в сумме 2 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 22 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 14.59.34 в сумме 25 935,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.26.33 в сумме 2 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 22 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 11.32.33 в сумме 25 414,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 17.45.16 в сумме 1 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, сняты 1 500 руб., у нее еще были 1 000 руб., всего передала 2 500 руб. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 24 000 руб. (ежемесячная), приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 5 000 руб. (ежеквартальная), из которых она передала Свидетель №2 3 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.58.57 в сумме 30 593,86 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 10.41.41 в сумме 3 000 руб., переданы в сумме 3 000 руб. ею Свидетель №2 в тот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 11.22.41 в сумме 26 284,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 15.44.46 в сумме 1 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит, 1 500 руб. она сняла, а 1 000 руб. у нее было, в общей сложности отдала 2 500 руб. Свидетель №2 Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 23 000 руб. (ежемесячная), №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 18 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 4 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 15.58.29 в сумме 41 943,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.28.37 в сумме 4 500 руб., переданы в сумме 4 000 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 21 000 руб. (ежемесячная), приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 35 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 15 000 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 391,06 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.15.09 в сумме 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15.44.59 в сумме 10 000 руб., переданы в сумме 15 000 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 04.00.38 в сумме 23 673,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 19.21.22 в сумме 12 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 544,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.26.31 в сумме 2 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 20 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в 16.57.56 в сумме 23 673,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 16.59.03 в сумме 12 500 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 на следующий день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. Согласно приказа на премию №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ей была выписана премия 26 000 руб. (ежемесячная), из которых она передала Свидетель №2 2 500 руб., какую сумму отдать сказала Свидетель №1 перед начислением премии. Согласно сведений по выписке из банка, деньги поступили на счет ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 893,50 руб., сняты в банкомате ДД.ММ.ГГГГ в 07.27.55 в сумме 5 000 руб., переданы в сумме 2 500 руб. ею Свидетель №2 в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня, время не помнит. В общей сложности она отдала Свидетель №2 денежные средства в сумме 137 500 руб.

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №13 подтвердила частично, после апреля 2020 года денежные средства не передавала, так как на работу не выходила, работала дистанционно из-за пандемии до августа 2020 года, а потом ушла на больничный, однако следователь настаивал на указании большей суммы, с 89 000 рублей сумма поднялась до 137 500 рублей на основании выписок, ущерб в таком размере она не подтверждает.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данными ею в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ (том 7, л.д. 192-200) следует, что она работала в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2004 года до ДД.ММ.ГГГГ, с апреля 2005 года в должности главного бухгалтера, до этого времени в должности бухгалтера. Финансирование учреждения производится Министерством труда и занятости Республики Татарстан, исходя из количества койко-мест составляется государственное задание, доводится в начале года. После чего бухгалтер по заработной плате составляет тарификацию на каждого сотрудника, то есть заработная плата сотрудников состоит из оклада и различных надбавок. Все это регламентируется Положением об оплате труда ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат». Оставшаяся сумма после тарификации составляет премиальный фонд, который уже распределяется в течение года, делится на месяцы, если в течение месяца заложенный премиальный фонд не использовался, переносится на следующий месяц, либо в конце года оставшаяся сумма в премиальном фонде распределяется на дополнительные премии, на следующий год не переносилась. Премии в данной организации были следующие – разовые, месячные, квартальные, годовые, на праздники, размер премий должен был определяться комиссией наблюдательного совета. В начале года директор ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» составлял приказ, в котором указывал членов комиссии по установлению оценки критериев работников, то есть они должны были определять размер премий работникам учреждения, они должны были на заседании решать эти вопросы и составлять протокол, в приложении к протоколу должна быть указана сумма премии каждому работнику. Члены комиссии входили в состав наблюдательного совета, который также утверждался Министерством труда и занятости Республики Татарстан. Она не входила в состав наблюдательного совета, туда входили медсестры, со стороны люди, но точно ей неизвестен состав комиссии, другой внутренней комиссии в учреждении не было. Фактически комиссия не решала, кому сколько выписать премии, эти вопросы решал только директор учреждения Гарипов Р.М. После составления протокола с приложением списка сотрудников с указанием суммы премий каждому сотруднику, протокол со списком передавался в отдел кадров, где издавался приказ за подписью директора и направлялся в бухгалтерию. На основании приказа бухгалтер по заработной плате формировала расчетную ведомость, которая согласовывалась с ней как главным бухгалтером и денежные средства перечислялись работникам. Руководители отделов не решали сколько начислить премию своим сотрудникам, она как главный бухгалтер тоже не решала сколько начислить премию бухгалтерам, это решал директор Гарипов Р.М. Примерно в конце 2013 года директор ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» Гарипов Р.М. сказал ей, что будет выписывать премии некоторым сотрудникам больше положенного, часть премии нужно будет возвращать тому. Сотрудники должны будут передавать ей деньги, а она уже тому должна будет передавать эти деньги. При этом тот сказал, что эти деньги нужны на уплату различных штрафов, налагаемых различными контролирующими организациями на учреждение. Ежемесячно, а также перед начислением квартальных и годовых премий она, по указанию Гарипова Р.М., подходила к сотруднику, фамилию которого ей называл Гарипов Р.М. и говорила сотруднику, что будет начислена премия в определенной сумме, то есть говорила сумму, согласно приказа на премию, и говорила сколько нужно будет этому сотруднику отдать денег из премии. Суммы она называла, которые ей говорил Гарипов Р.М., это могла быть половина премии, либо часть с вычетов подоходного налога. Гарипов Р.М. иногда некоторых сотрудников сам предупреждал о том, что тем будет начислена премия, из которой нужно будет часть денег вернуть. Так, в течение 2014-2016 гг. она неоднократно перед начислением премии, по указанию Гарипова Р.М., подходила к Потерпевший №1 и говорила, что поступит премия, нужно вернуть половину из поступившей суммы премии, Залялутдинова З.М. отдавала ей половину премии в ее кабинете. После чего эти деньги она передавала Гарипову Р.М. в его кабинете. Сколько именно раз ей в течение указанного периода времени передавала Потерпевший №1 деньги, она не помнит. Та отдавала деньги из различных премий. Также, по указанию Гарипова Р.М., она озвучивала Потерпевший №1 какую сумму денег из премии мужа Потерпевший №3 нужно вернуть, Гарипов Р.М. говорил ей сколько Потерпевший №3 должен вернуть. Она также сказала об этом Потерпевший №1 Эти деньги она также отдавала Гарипову Р.М. в его кабинете. В 2013 году Гарипов Р.М. сказал ей, что Потерпевший №4 будет возвращать половину премии, перед начислением премии, нужно будет Потерпевший №4 напоминать об этом. Поэтому, в течение 2013 года, 2014 года, 2015 года и до августа 2016 года со всех начисляемых премий – ежемесячных, квартальных, годовых, Потерпевший №4 отдавала ей половину суммы начисленной премии в ее кабинете, о том, когда и сколько той будет начислено и что нужно отдать половину, она той говорила сама, по указанию Гарипова Р.М. После того, как та передавала ей деньги, она их отдавала Гарипову Р.М. в его кабинете. Она не может сказать сколько раз и в какой сумме она получала от Потерпевший №4 деньги, так как уже не помнит. Передавала ей деньги Потерпевший №4 с различных премий, иногда половину премии, иногда немного больше или немного меньше. Примерно в декабре 2016 года, точное время не помнит, к ней в кабинет зашел работник Потерпевший №12, и передал ей деньги для Гарипова Р.М., сумму не помнит. О том, что тот должен был передать ей деньги, Гарипов Р.М. ей говорил, поэтому она ни о чем не спрашивала Потерпевший №12 После чего эти деньги она отдала Гарипову Р.М. в его кабинете. В декабре 2015 года, в декабре 2016 года к ней в кабинет заходила сотрудник Потерпевший №6 и передала ей деньги для Гарипова Р.М., сумму она уже не помнит. Но она знала, со слов Гарипова Р.М., что деньги у Потерпевший №6.Ф. тот попросил передать из начисленной премии, Потерпевший №6 она не говорила сколько нужно отдать из премии, по-видимому, той сказал Гарипов Р.М. Переданные ей деньги она отдала Гарипову Р.М. в его кабинете. В 2013 году, точное время не помнит, по указанию Гарипова Р.М., она подошла к сотруднику Потерпевший №5 и сказала той, что та должна будет отдавать из начисленных той премий часть денег и что будет сама той говорить какую сумму нужно будет передать. Но она вынуждена была это сказать той, так как такие указания ей дал Гарипов Р.М. В течение 2013-2018гг. она несколько раз после начисления премий – ежемесячных, квартальных, годовых подходила к Потерпевший №5 и говорила какую сумму нужно отдать за вычетом налога, эти суммы определял Гарипов Р.М., говорил, что только нужно будет вычесть налог, поэтому она на калькуляторе считала сколько нужно отдать за вычетом налога, и Потерпевший №5 передавала ей деньги из начисленных той премий в ее кабинете. После чего эти деньги она отдавала Гарипову Р.М. в его кабинете. В 2015 году Гарипов Р.М. сказал, чтобы она сама подошла к его заместителю Потерпевший №9 и сказала тому, чтобы тот отдавал ему часть денег с ежемесячных, квартальных и годовых премий, назвал определенные суммы денежных средств, которые она сейчас уже не помнит. Также сказал, что эти деньги нужны для уплаты экологических штрафов. После чего она подошла к Потерпевший №9 и сказала, что нужно отдавать часть денег из премий и озвучила суммы и сказала, что деньги нужны для оплаты экологических штрафов. После чего в период с января 2015 года и до ноября 2020 года Потерпевший №9 заносил ей в кабинет эти суммы денег из начисленных тому премий. Перед каждым начислением премии она озвучивала Потерпевший №9 какую сумму из премии нужно отдать, эти суммы ей называл Гарипов Р.М. Когда Потерпевший №9 был в отпуске, то премии тот не передавал. В декабре 2015 года ей директор Гарипов Р.М. сказал, чтобы она сказала фельдшеру Потерпевший №10, что тому будут выписывать премии больше положенного, часть нужно будет возвращать, что деньги нужны на оплату штрафов. Она сказала об этом Потерпевший №10, затем, когда тому начислялись премии, она подходила к тому и, по указанию Гарипова Р.М., озвучивала сумму денег, которую тот должен вернуть из премии. В конце декабря 2015 года Потерпевший №10 была выписана большая годовая премия, Гарипов Р.М. сказал, чтобы половину тот вернул, она подошла к Потерпевший №10 и сказала тому об этом, тот вернул половину премии, передав ей деньги в ее кабинете, которые она отдала Гарипову Р.М., сумму переданных ей тем денежных средств, она сейчас не помнит. В 2016 году Потерпевший №10 также заносил ей в кабинет часть денег из начисленных тому премий, сумму она тому озвучивала, какую ей говорил Гарипов Р.М. Тот отдавал деньги из ежемесячных, квартальных и годовых премий, только во время отпуска не отдавал деньги. В 2017 году и по март 2018 года Потерпевший №10 также отдавал ей часть денег из своих премий, но только в те дни, когда она приходила на работу, об этом ее просил директор Гарипов Р.М. Потерпевший №10 заносил деньги ей, она передавала их Гарипову Р.М. в его кабинете. Летом 2017 года Гарипов Р.М. предупредил ее, что для передачи тому ей будет отдавать часть премии работник Потерпевший №14 Так, Потерпевший №14 передавала ей деньги из премий в течении 2017-2020гг, то есть до апреля 2020 года, не передавала только в конце 2017 и начале 2018 года, когда она находилась на «больничном». Перед начислением премии она говорила Потерпевший №14 какую сумму той нужно будет отдать, о том, какую сумму нужно отдать, ей озвучивал Гарипов Р.М. В январе 2015 года, точную дату не помнит, также, по указанию Гарипова Р.М., она сказала юристу Потерпевший №8, что тому будет начисляться премия больше положенного, после получения премии нужно будет ей отдавать часть премии для передачи Гарипову Р.М., сумму она называла тому сама, со слов Гарипова Р.М. Она сказала тому, что Гарипов Р.М. не может сам себе выписать премию и поэтому того нужно поддержать с финансовой стороны. Об этом ей сказал Гарипов Р.М. В течение 2015-2020 гг., Потерпевший №8 передавал ей часть денег из выписанных тому премий – ежемесячных, квартальных, годовых, которые она передавала сразу же Гарипову Р.М. Примерно в декабре 2014 года, точное время не помнит, по указанию Гарипова Р.М., она сообщила работникам бухгалтерии, что тем будут начисляться премии больше положенной, часть из которых тем надо будет возвращать ей для передачи Гарипову Р.М., так как Гарипов Р.М. не мог выписать сам себе премию. Об этом ей также сказал Гарипов Р.М. С декабря 2014 года по декабрь 2020 года, за исключением, когда она была на «больничном», бухгалтер Потерпевший №7 передавала ей часть денег из выписанных той премий для передачи Гарипову Р.Г. Какие суммы той нужно возвращать она сама той говорила, называла эти суммы со слов Гарипова Р.М. Деньги передавала Гарипову Р.М. в его кабинете. С января 2016 года до мая 2019 года также ей передавала часть денег из премий бухгалтер Потерпевший №11 Какие суммы той нужно возвращать она сама той говорила, называла эти суммы со слов Гарипова Р.М. Затем эти деньги она передавала Гарипову Р.М. С декабря 2014 года до конца декабря 2016 года Потерпевший №2 также ей передавала часть денег из премий. Какие суммы той нужно возвращать она сама той говорила, называла эти суммы со слов Гарипова Р.М. Затем эти деньги она передавала Гарипову Р.М. Примерно в декабре 2016 года, точную дату не помнит, по указанию Гарипова Р.М., перед начислением премии она вызвала к себе в кабинет специалиста по кадрам Потерпевший №13 и сказала той, что после получения премий часть денег необходимо будет отдавать ей для передачи Гарипову Р.М., чтобы погашать штрафы учреждения, на подарки работникам Министерства труда. Затем перед начислением премий, со слов Гарипова Р.М., она называла Потерпевший №13 суммы денежных средств, которые нужно вернуть и Потерпевший №13 после получения премий передавала ей озвученную сумму в кабинете, затем она отдавала эти деньги Гарипову Р.М. Так, с декабря 2016 года до ноября 2020 года Зарифова Л.Г. передавала ей часть денег из различных премий – ежемесячных, квартальных, годовых. Всем сотрудникам она объясняла, что деньги нужны на уплату штрафов, для Гарипова Р.М., так как тот не может сам себе выписать премию, так ей объяснил Гарипов Р.М. Она все деньги, переданные ей сотрудниками учреждения, отдавала Гарипову Р.М., себе не оставляла, думала, что деньги нужны на погашение штрафов учреждения и тому в качестве премии, так как Гарипов Р.М. сам ей это пояснил. Суммы денежных средств, которые сотрудники должны были отдавать, она также называла со слов Гарипова Р.М., то есть тот ей говорил к какому сотруднику нужно подойти и сказать какую сумму должен этот сотрудник отдать из начисленной премии. Она не осознавала, что действия незаконны, она не юрист, сотрудники учреждения деньги отдавали добровольно, и Гарипов Р.М. сказал, что деньги пойдут на уплату штрафов учреждения и тому на премию. Кроме того, она не брала нисколько из этих денег, полностью все переданные ей деньги сотрудниками учреждения отдавала Гарипову Р.М.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данными ей в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что она работает ведущим советником отдела финансирования социальной сферы департамента Казначейства Министерства финансов Республики Татарстан примерно с 2012 года. В ее должностные обязанности входит санкционирование расходов. Порядок расходования денежных средств автономных учреждений, в том числе ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», следующий. Изначально Министерство финансов Республики Татарстан выделяет бюджетные средства для данных учреждений в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, которое является учредителем указанных организаций и контролирует выполнение государственного задания. Касательно ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», расходы, которое несет данное учреждение по его содержанию, контролирует также территориальное отделение Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>, куда поступает заявка о расходах, в которые включены все расходы, в том числе по выплате заработной платы, расходы по содержанию учреждения, больных, но в заявке указывается общая сумма понесенных расходов, в территориальное отделение казначейства автономное учреждение направляет договора, накладные, счета-фактуры в подтверждение своих расходов, по заработной плате реестр направляется в банк, Казначейство не видит кому и сколько начислена заработная плата. В соответствии со ст.78.1 Бюджетного Кодекса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 145-ФЗ в бюджетах бюджетной системы РФ предусмотрены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим или юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Государственное задание формируется в процессе формирования бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год, согласно Постановления Кабинета Министров РТ от 31.12.2015 № 1044 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Финансовое обеспечение государственного задания указанного автономного учреждения состоит из средств бюджета Республики Татарстан, а также 75 % пенсии граждан, находящихся в доме интернате, перечисляемых Пенсионным фондом, но поступление данных средств не контролируется Департаментом казначейства Республики Татарстан. Автономное учреждение не сможет провести кассовый расход без ведома территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>. Ежемесячно ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» отчитывается перед Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, на основании этого отчета Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан делает заявку на финансирование в Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан. Финансирование производится два раза в месяц, то есть двумя платежами (аванс и окончательный расчет). Департамент казначейства Министерства финансов Республики Татарстан санкционирует финансирование этого учреждения. После этого деньги поступают на счет учреждения, открытый в территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>, которое производит санкционирование расходов по заявкам учреждения. Финансирование производится исходя из выполненного государственного задания. Если же на конец года в учреждении в результате экономии бюджетных средств остались денежные средства, то в следующем году они могут быть использованы на цели, ради которых это учреждение создано. Денежные средства, выделенные государством на выполнение государственного задания и 75 % пенсий граждан, находящихся в доме-интернате, перечисляемых Пенсионным фондом, перечисляются на счет учреждения, открытый в территориальном отделении Департамента казначейства Министерства финансов Республики <адрес>. Отдел финансирования социальной сферы Департамента казначейства Республики Татарстан не осуществляет ревизионные проверки автономных учреждений, этим занимаются контрольно-ревизионный отдел Департамента казначейства Республики Татарстан и соответствующие контрольно-ревизионные службы, например, счетная палата территориального органа, прокуратура и т.д. (т. 3 л.д. 81-84).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данными ей в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия по делу и оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ (т. 3, л.д. 30-38), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности директора ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», ранее именовалось ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» Министерства труда и занятости Республики Татарстан, приказом Министерства труда и занятости Республики Татарстан ДД.ММ.ГГГГ № был переименован в ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». ДД.ММ.ГГГГ она была назначена приказом министра труда и занятости Республики Татарстан директором ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», данное учреждение подведомственно Министерству труда и занятости Республики Татарстан. Директором интерната по ноябрь 2020 года был Гарипов Р.М., после него несколько дней директором был Рамазанов Р.Р. До апреля 2021 года главным бухгалтером работала Свидетель №1 Главный бухгалтер Свидетель №1 уволилась по собственному желанию, причиной увольнения было то, что она уменьшила той ежемесячные премии до 10 000 руб. В ее должностные обязанности как директора входило общее руководство интернатом. Уволилась она ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию. Министерством труда и занятости Республики Татарстан в конце года составляется государственное задание, исходя из количества койко-мест, в момент ее работы было 405, до моего назначения 365, то есть сколько человек учреждение может принять, столько человек находилось в интернате. На одно койко-место выделяется определенное количество денежных средств, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан. Данная сумма выделяется Министерством труда и занятости Республики Татарстан ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» для оплаты труда работников данного учреждения, если уменьшается количество койко-мест либо увеличивается, то штатное расписание должно быть изменено, сокращается штат, либо производится дополнительное финансирование Министерством труда и занятости Республики Татарстан. После чего бухгалтер по заработной плате составляет тарификацию на каждого сотрудника, то есть заработная плата сотрудников состоит из оклада и различных надбавок, у медицинских работников - это за стаж, сельские, квалификация, ночные, сверхурочные дежурства, по качеству, у остального персонала тоже такие же надбавки, кроме выплаты по качеству. Все это регламентируется Положением об оплате труда ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат». Оставшаяся сумма после тарификации составляет премиальный фонд, который уже распределяется в течение года, делится на месяцы, если в течение месяца заложенный премиальный фонд не использовался, переносится на следующий месяц, либо в конце года оставшаяся сумма в премиальном фонде распределяется на дополнительные премии, может также переносится на следующий год. Премии в данной организации следующие – разовые, месячные, квартальные, годовые, на праздники, размер премий определяется комиссией, в начале года директор ГАУСО «Ново-Чурлинский психоневрологический интернат» составляет приказ, в котором указывает членов комиссии по установлению оценки критериев работников, то есть они должны были определять размер премий работникам учреждения, они на заседании должны решать эти вопросы и составлять протокол. По поводу начисления премий пояснила, что после того как лица, входящие в состав комиссии, решат кому сколько выписать премии, на основании этих цифр, указанных в протоколе, издается приказ о начислении премий, формируется отделом кадров, протокол также формируется работниками отдела кадров, далее на основании приказа бухгалтер по заработной плате формирует расчетную ведомость, доступ к которой имеет главный бухгалтер. Также были премии для медицинских сотрудников, санитаров, воспитателей, инструкторов по труду, это выплаты за качество, устанавливаются Положением об оплате труда учреждения на основании Постановления Кабинета министров РФ, который определяет максимальное количество баллов определенным категориям сотрудников определенной должности, а организация сама решает кому сколько баллов выставить. В период работы директором интерната Гарипова Р.М., в комиссию входили директор (председатель комиссии), бухгалтера, старшая медсестра, юрист, специалисты по кадрам, социальной работе. Ей неизвестно, собиралась комиссия или же члены комиссии просто подписывали протокола. Она просмотрела в бухгалтерии ведомости по зарплате с 2015 год по 2020 год, там были премии до 100 000 руб. бухгалтерам, юристу, когда она уменьшила премии всем бухгалтерам до 10 000 руб., в том числе и главному бухгалтеру Свидетель №2, бухгалтера Потерпевший №11, Гульяс, юрист Потерпевший №8 и Свидетель №1 уволились. Летом 2021 года уволился Потерпевший №9 Тот сказал ей, что нужно платить откаты Министерству труда и занятости Республики Татарстан. Специалист по кадрам Лиля Зарифова передала ей слова главного бухгалтера Свидетель №2, которая сказала, что они ей помогут, будут возвращать ей начисленные работникам интерната премии, так как раньше всегда работали по такой схеме. Это предложение ей поступило в связи с тем, что она уменьшила премии Свидетель №2, и та написала заявление на увольнение, но еще не была уволена и хотела в случае ее согласия выписывать премии и часть возвращать, в том числе той, та не будет увольняться. Вопросы, которые решаются на внутренней комиссии ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», и по решению которой выносится протокол, должны проверятся еще наблюдательным советом, который утверждается Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, кем избираются не знает, так как, когда она устроилась на работу в интернат, то состав наблюдательного совета уже был утвержден, в него входят лица, которые не являются сотрудниками ГАУСО «Ново-Чурлинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». В период ее работы наблюдательный совет не проверял деятельность внутренней комиссии, это был формальный совет, думает, что в период работы Гарипова Р.М. также наблюдательный совет не проверял деятельность комиссии.

Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании показал, что является врачом общей практики, участковым врачом в д. Новое Чурилино, пациентов интерната консультировал, проводили медосмотры, раз в год проводили расширенный медосмотр, в клинико-экспертной комиссии не состоял, жалобы сотрудников интерната в отношении руководителя, главного бухгалтера, о том, что директор работает незаконными методами, собирает деньги к нему не поступали.

Также государственным обвинителем с согласия сторон оглашены показания свидетелей Свидетель №9 (т. 3 л.д. 134-138), Свидетель №18 (т. 3 л.д. 117-121), Свидетель №19 (т. 3 л.д. 125-129), касающиеся лечения пациентов интерната и закупок им энтерального питания, что предметом рассмотрения по настоящему уголовному делу не является.

Также стороной обвинения в качестве доказательств вины подсудимого Гарипова Р.М. в совершении указанного преступления представлены:

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены личные дела на сотрудников в копиях, папка для бумаг картонная на шнурках-завязке с надписью «Наблюдательный совет ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», в которой содержатся сведения о составе наблюдательного совета, приказы о создании наблюдательного совета, сопроводительные письма, черновые варианты приказов. Картонная папка с надписью «Протоколы наблюдательного совета за 2016 год», ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». В данной папке содержатся протокола наблюдательного совета, председатель Свидетель №11, приложения подписаны Гариповым Р.М.; журналы операций, в которых содержатся приказы о назначении премии работникам, расчетные ведомости, табеля учета рабочего времени, бухгалтерские справки, журналы регистрации приказов по основной деятельности, приказы по основной деятельности. Коллективный договор ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» на 2015-2017 гг. Устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от 2015 г., 2012 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в устав ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Штатное расписание. Положение о премировании работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» от ДД.ММ.ГГГГ. Положение об оплате труда работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Папка зеленого цвета с надписью «письма 2005», в которой содержатся протокола заседаний комиссии по установлению оценки критериев работникам ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» с 2012 по 2020 гг. Выписки по движению денежных средств по карточным счетам ПАО «Ак Барс банка» работников ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. Копии приказов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан об установлении выплат стимулирующего характера на Гарипова Р.М. за период с 2014 по 2020 гг., согласно которым Гарипову Р.М. начислялась премия. Копии приказов о создании наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство» за период с 2013 по 2020 гг. с указанием членов комиссии. Два блокнота зеленого цвета с записями Свидетель №2 Папка желтого цвета с надписью «Внутренний финансовый контроль» с выписками из журнала бухгалтерских операций, акты приема-передачи, отчеты, штатное расписание ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Папка голубого цвета с оборотно-сальдовыми ведомостями, письмами ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Банковские карты ПАО «Ак Барс банк» на имя Гарипова Р.М. в количестве 3 штук, Гарипову Р. в количестве 1 штуки, банковская карта банка «Тинькофф» на имя Гарипова Р.М., трудовая книжка на имя Гарипова Р.М. АТ-1У № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.л. 27-33, 34-41). Все указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств, содержание оглашено в судебном заседании (т. 10 л.д. 42-53);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены системный блок компьютера в корпусе черного цвета. На боковой стороне корпуса системного блока имеется надпись в виде цифр, на тыльной стороне корпуса имеется наклейка с маркировочным обозначением «№». Осмотрен диск СD-R с надписью № от ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт с надписью «К заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по у.<адрес>. Оптический диск». При открытии диска обнаружены папки «документы, таблицы», при открытии папки обнаружены файлы с документами ГАУСО «Ново-Чурилинский дом интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство». Объектом осмотра является ноутбук с адаптером. в корпусе серо-черного цвета. На ноутбуке имеются потертости и царапины, в нижней части корпуса следы оплавления, на верхней части маркировочное обозначение «HP», на ноутбуке информации, имеющей значение для дела, не обнаружено. Диск CD-R, при открытии обнаружена папка «Приложение», при открытии папки обнаружены папки с фамилиями сотрудников, При открытии данных папок обнаружены файлы в формате «word», «exсel», в которых содержатся выписки из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счете указанных лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Диск CD-R, при открытии обнаружена папка «Гарипов Р.М.», при открытии данной папки обнаружены файлы в формате «word», «exсel», в которых содержатся выписка из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счетах Гарипова Р.М. за период с даты открытия по дату закрытия (ДД.ММ.ГГГГ) (т. 10 л.д. 12-13, 14-17);

- протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены диск СD-R. При включении диска обнаружена папка «прил-е», при открытии папки обнаружены папки с ФИО сотрудников, внутри которых выписки из ПАО «Ак Барс банк» по операциям на счетах. Документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №4 - протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский ПНИ» в папке-скоросшивателе за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат МТЗ и СЗ РТ» за 2014 г. в папке-скоросшивателе; протоколы наблюдательного совета ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат МТЗ и СЗ РТ» за 2015 г. в папке-скоросшивателе красного цвета за 2015 год. В ходе осмотра протоколов, указано, что председателем наблюдательного совета в 2013-2015 г.г. был Свидетель №11, секретарем Свидетель №16, имеются подписи, оттиск печати «Наблюдательный совет «Ново-Чурилинский дом-интернат», приложения к протоколом со списком работников подписаны Гариповым Р.М. (т. 10 л.д. 20-22, 23-24);

Также стороной обвинения в качестве доказательства представлены рапорты следователя Свидетель №21 об обнаружении признаков преступления. Как уже указывалось выше, данные документы по смыслу ст. 74 УПК РФ доказательством, на основе которого суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не является.

По мнению государственного обвинителя собранные по делу доказательства являются достаточными для вывода о виновности подсудимого Гарипова Р.М. в совершении указанного преступления по перечисленным эпизодам.

Стороной защиты в опровержение доводов обвинения, помимо вышеприведенных показаний Гарипова Р.М., представлены следующие доказательства.

Из показаний Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и оглашенных в судебном заседании, следует, что по поводу передачи ей денежных средств из премий сотрудников, пояснила, что никто из данных сотрудников учреждения, где она работала, не передавал ей деньги из своих премий, она их об этом не просила, она вообще никогда ни от каких сотрудников учреждения не получала часть премий ни для себя, ни для передачи директору Гарипову Р.М. Кроме того, она находилась на «больничном», ей делали операцию в онкологическом диспансере в <адрес> в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2018 года, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей сделали операцию, выписали из больницы ДД.ММ.ГГГГ, также она была на «больничном» с конца мая 2017 года до ноября 2017 года. Думает, что ее оклеветали указанные работники, например, заведующая складом Потерпевший №4 уволилась ввиду того, что ее директор попросил временно перейти на должность сестры-хозяйки, она не захотела. Другие работники учреждения, почему ее оклеветали, не может сказать (том 7, л.д. 162-166).

Стороной защиты также оглашены:

- табель учета рабочего времени за апрель 2014 года (том 10 л.д. 157), согласно которому Гарипов Р.М. находился в отпуске с 21 апреля по 30 апреля;

- табель учета рабочего времени за август 2014 года (том 10 л.д. 237) – потерпевшая Потерпевший №1 находилась в отпуске с 01 по 31 августа;

- табель учета рабочего времени за октябрь 2014 года (том 11 л.д. 31, 32) – потерпевшая Потерпевший №4 находилась в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ;

- табель учета рабочего времени за апрель 2015 года (том 11 л.д. 129-130), Гарипов Р.М. находился в отпуске с 17 по ДД.ММ.ГГГГ;

- табель учета рабочего времени за июнь 2015 года (том 11 л.д. 160-161 – Свидетель №1 находилась в отпуске с 08 числа по ДД.ММ.ГГГГ;

-Табель учета рабочего времени за август 2015 года -том 11 л.д. 194-195 – подсудимый Гарипов Р.М. находился в отпуске с 12 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за сентябрь 2015 года - том 11 л.д. 211-212 – потерпевшая Потерпевший №2 находилась в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за апрель 2016 года - том 12 л.д. 149-150 – подсудимый Гарипов Р.М. находился в отпуске с 14 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за апрель 2016 года -том 12 л.д. 149-150 – потерпевшая Потерпевший №7 находилась на больничном листе с 08 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за май 2016 года -том 12 л.д. 174-175 – потерпевшего Потерпевший №10 в табели нет, отсутствует на рабочем месте, так как был в отпуске;

- Табель учета рабочего времени за октябрь 2016 года - том 13 л.д. 43-44– подсудимый Гарипов Р.М. находился в отпуске с 10 числа по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за декабрь 2016 года том 13 л.д. 101-102– в табеле учете рабочего времени потерпевший Князев не значится;

- Табель учета рабочего времени за май 2017 года - том 13 л.д. 210-211– потерпевший Потерпевший №8 находился в отпуске с 10 числа по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за май 2017 года - том 13 л.д. 214-215– потерпевший Потерпевший №10 находился в отпуске с 07 числа по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июнь 2017 года -том 13 л.д. 239-240– потерпевшая Потерпевший №13 находилась в отпуске с 01 числа по ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №7 находилась в отпуске с 05 числа по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за май 2017 года -том 13 л.д. 243-244– потерпевший Потерпевший №10 находился в отпуске с 01 мая по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июнь 2016 года - том 12 л.д. 200-201– потерпевший Шамсемухаметов находился в отпуске с 09 числа по ДД.ММ.ГГГГ; свидетель Закиуллина находилась в отпуске с 14 июня по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июль 2017 года - том 14 л.д. 15-16– потерпевший Потерпевший №10 находился в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июль 2017 года - том 14 л.д. 13-14– потерпевший Потерпевший №9 находился в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ; потерпевшая Потерпевший №7 находилась в отпуске с 25 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за сентябрь 2017 года - том 14 л.д. 61-62– потерпевшая Потерпевший №7 находилась в отпуске с 06 по ДД.ММ.ГГГГ; потерпевший Потерпевший №8 находился в отпуске с 25 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за октябрь 2017 года - том 14 л.д. 80-81– потерпевший Потерпевший №8 находился в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за декабрь 2017 года - том 14 л.д. 141-142– свидетель Свидетель №1 находилась на больничном листе с 14 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за апрель 2018 года - том 14 л.д. 228-229– подсудимый Гарипов Р.М. находился в отпуске с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №7 находилась на больничном листе с 09 по ДД.ММ.ГГГГ; свидетель Свидетель №1 находилась на больничном листе с 01 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за май 2018 года - том 15 л.д. 20-21– потерпевший Потерпевший №9 находился в отпуске с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №11 находилась в отпуске с 10 мая по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июнь 2018 года - том 15 л.д. 46-47- потерпевший Потерпевший №9 находился в отпуске с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июль 2018 года - том 15 л.д. 68-69- потерпевший Потерпевший №8 находился в отпуске с 03 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за август 2018 года - том 15 л.д. 89-90- свидетель Свидетель №1 находилась в отпуске с 23 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за сентябрь 2018 года - том 15 л.д. 110-111- свидетель Свидетель №1 находилась в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ; потерпевшая Потерпевший №13 находилась в отпуске с 05 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июнь 2019 года - том 16 л.д. 39-40- потерпевший Потерпевший №9 находился в отпуске с 08 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за июль 2019 года - том 16 л.д. 57-58- свидетель Свидетель №1 отсутствует на работе с 23 по ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №13 находилась в отпуске с 16 по ДД.ММ.ГГГГ;

- Табель учета рабочего времени за август 2019 года - том 16 л.д. 75-76- свидетель Свидетель №1 продолжает находиться на больничном листе с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, она же с 22 по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске;

- Табель учета рабочего времени за сентябрь 2019 года - том 16 л.д. 99-100- свидетель Свидетель №1 находилась в отпуске с 01 по ДД.ММ.ГГГГ.

- Справка на Свидетель №1 (том 7 л.д. 210);

- Заключение от ДД.ММ.ГГГГ.(том 7 л.д. 211);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 212);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 213);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 214);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 215);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 216);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 217);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 218);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 219);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 220);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 221);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 222);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 223);

- Выписной эпикриз от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 224);

- Справка об инвалидности на Свидетель №1 (том 7 л.д. 225);

- Сведения о положительном Ковиде (том 7 л.д. 226).

- копии путевых листов 30, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 7 марта, 09 апреля, 08 мая, 06 июня, 02 июля, 07 июля, 11 июля, 14 июля, 15 июля, 08 августа, 15 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 05 ноября, 07 ноября, 08 декабря, 18 декабря, 29 декабря, 30 декабря, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 14 января, 15 января, 06 февраля, 09 февраля, 10 февраля, 10 марта, 06 апреля, 05 мая, 04 июня, 08 июня, 10 июня, 06 июля, 08 июля, 10 августа, 12 августа, 07 сентября, 09 сентября, 05 ноября, 09 ноября, 10 ноября, ДД.ММ.ГГГГ, за 09 марта, 06 апреля, 07 апреля, 05 мая, 11 мая, 03 июня, 06 июня, 07 июня, 08 августа, 09 августа, 05 сентября, 16 сентября, 07 октября, 24 октября, 07 ноября, 11 ноября, 07 декабря, 28 декабря, 29 декабря, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 06 февраля, 06 марта, 10 мая, 08 августа, 18 августа, 08 сентября, 31 августа, 08 ноября, 07 декабря, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 07 мая, 10 мая, 06 июня, 07 июня, 13 июня, 06 июля, 10 июля, 08 августа, 09 августа, 10 августа, 07 сентября, 10 сентября, 12 сентября, 08 октября, 08 ноября, 09 ноября, 12 ноября, 19 ноября, 07 декабря, 10 декабря, 13 декабря, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 09 января, 11 февраля, 15 февраля, 07 марта, 11 марта, 12 марта, 11 апреля, 08 апреля, 10 апреля, 07 мая, 08 мая, 10 июня, 11 июня, 08 июля, 09 июля, 09 августа, 08 октября, 11 октября, 15 октября, 11 ноября, 12 ноября, 18 ноября, 09 декабря, 10 декабря, 16 декабря, 30 декабря, ДД.ММ.ГГГГ; копии путевых листов за 10 февраля, 12 февраля, 10 марта, 11 марта, 2 апреля 06 апреля, 14 сентября, 07 октября, 09 октября, 12 октября, 08 ноября, ДД.ММ.ГГГГ, копии приказов от 13 декабря, 14 декабря, 29 декабря, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Приказы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ год, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от 164/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №/к от ДД.ММ.ГГГГ, аналитические сведения в табличном варианте об отсутствии Гарипова Р.М. в интернате (приобщены в том 25, 26);

- табеля учета рабочего времени, в которых фамилия «Князев» не значится (л.д. 67, 68, 69 том 13),

- л.д. 73-79 Том 13 - приказы о премировании работников интерната, фамилия «Князев» не значится,

- л.д. 143 Том 13 - Потерпевший №2 отсутствует на работе с 07 февраля по 28 февраля;

- л.д. 190-191 Том 13 - по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. отсутствует на работе с 14 апреля по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 61-62 Том 14 - по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 20 числа по ДД.ММ.ГГГГ

- л.д. 80 Том 14 –по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 01 числа по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д.228-229 Том 14 –по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 06 числа по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 89 Том 15– по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 13 числа по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 129-130 Том 15 – по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 23 по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 147 Том 15 – по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 23 октября по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 247-248 Том 15 – по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится с 01 числа по ДД.ММ.ГГГГ в командировке, с 11 апреля по ДД.ММ.ГГГГ находится в отпуске, 22, 23, ДД.ММ.ГГГГ находится в командировке,

- л.д. 117-118 Том 16 – по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 21 числа по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 135 Том 16 – по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится в отпуске с 01 числа по ДД.ММ.ГГГГ,

- л.д. 136 Том 16– по табелям учета рабочего времени Гарипов Р.М. находится с 24 числа по ДД.ММ.ГГГГ в командировке,

- Том 6 л.д. 190 платежное поручение.

Свидетель Хисматуллина Р.Р. в судебном заседании показала, что работала в ГАУСО «Ново-Чурилинском дом – интернате» бухгалтером с мая 2019 года по март 2020 года, в основном занималась расчетом заработной платы, главным бухгалтером была Свидетель №1, кто определял суммы премий она не знает, о сборе денег, о том, что необходимо было какую-то часть отдавать главному бухгалтеру она не в курсе.

Исследовав каждое из собранных доказательств в отдельности, проверив каждое из них в соответствии с положениями статьи 87 УПК РФ, путем сопоставления с иными доказательствами, представленными сторонами, давая им надлежащую оценку по правилам статьи 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии со ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Никаких доказательств, с достаточной определенностью и полнотой подтверждающих получение денежных средств Гариповым Р.М. как напрямую, так и через Свидетель №1, в указанные в обвинительном заключении даты и в указанных размерах материалы уголовного дела не содержат. Предъявленное Гарипову Р.М. обвинение в рассматриваемой части не основано на собранных доказательствах и противоречит фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном следствии.

Исследованные доказательства: показания потерпевших и свидетелей, а также письменные материалы дела - собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, данные доказательства признаются судом допустимыми.

Согласно ст. ст. 118, 120, 123 Конституции РФ, ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 15 УПК РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется исключительно судом на основе принципа независимости судей и подчинения их только Конституции Российской Федерации и федеральному закону, а также на основе принципа состязательности и равноправия сторон.

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 15 УПК РФ, функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Частью 2 ст. 6 Конвенции от 04 ноября 1950 года «О защите прав человека и основных свобод» установлено, что каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком.

Из нормы, закрепленной в ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ следует, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

В соответствии с ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Все вышеуказанные инкриминируемые в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14 эпизоды на общую сумму 1 745 900 рублей подлежат исключению из объема предъявленного Гарипову Р.М. обвинения исходя из следующего.

Так, факты личной передачи в служебном кабинете по месту работы денежных средств в виде части премии инкриминированы Гарипову Р.М. по эпизоду с потерпевшими Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 000 рублей и в размере 11 500 рублей за своего супруга Потерпевший №3, Потерпевший №2 – ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей.

Однако, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Гарипов Р.М. отсутствовал на территории учреждения в рабочее время, что подтверждается путевыми листами от указанных дат, выписанных на его имя (т. 25, л.д. 67, 81).

Доводы государственного обвинителя о том, что путевые листы выписывались формально для списания ГСМ, не опровергают позицию защиты об отсутствии Гарипова Р.М. на рабочем месте в инкриминируемые ему конкретные даты получения денежных средств, путевые листы истребованы судом по ходатайству защиты в учреждении, к которому Гарипов Р.М. в настоящее время не имеет какого-либо отношения и откуда он уволился задолго до начала уголовного преследования, в связи с чем, толкуя неустранимые сомнения в пользу подсудимого, получение Гариповым Р.М. вышеперечисленных сумм от потерпевших Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 000 рублей и в размере 11 500 рублей за потерпевшего Потерпевший №3, потерпевшей Потерпевший №2 – ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей исключается судом из общего объема предъявленного обвинения ввиду отсутствия доказательств.

Оставшаяся часть денежных средств в размере 1 712 400 рублей от потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14 передавалась согласно обвинительного заключения в конкретные даты через главного бухгалтера Закиуллину Ф.М.

Вместе с тем, указанные конкретные даты с конкретными суммами стороной обвинения фактически определены на основе предположений исходя из дат снятия денежных средств с банкомата потерпевшими, поскольку свидетель Закиуллина Ф.М. не смогла конкретно показать, в какой день, какую сумму и от какого потерпевшего она передавала Гарипову Р.М., ограничившись в своих показаниях утверждениями общего характера о том, что денежные средства от потерпевших передавала Гарипову Р.М. в тот же день, либо на следующий, если он отсутствовал на рабочем месте.

Кроме показаний Закиуллиной Ф.М. о получении денежных средств Гариповым Р.М., каких-либо иных прямых доказательств вины подсудимого стороной обвинения не представлено, а ее показания, носящие исключительно обобщенный характер, и, с учетом конкретизированных дат и сумм, указанных в обвинительном заключении, не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Также следует отметить, что потерпевшая Потерпевший №14 в своих показаниях вообще не указывала даты, когда отдавала денежные средства Закиуллиной Ф.М., Гарипов Р.М. к ней не подходил лично относительно возврата премий, и суммы, которые она отдавала Свидетель №2, были меньше, потерпевшая Потерпевший №13 показала, что она не каждый месяц отдавала сумму премий, и если отдавала, то не более 3 000 рублей, однако следователь ее проигнорировала и приписала суммы, после апреля 2020 года денежные средства не передавала, так как на работу не выходила, работала дистанционно из-за пандемии до августа 2020 года, а потом ушла на больничный, однако следователь настаивал на указании большей суммы, Потерпевший №9 также показал, что указанные им суммы части возвращенных премий приблизительные.

В нарушение требований ст. 220 УПК РФ по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ в обвинительном заключении указано, что денежные средства получены Закиуллиной Ф.М. через 2 года (ДД.ММ.ГГГГ), то есть после того, как последняя передала их Гарипову Р.М., по эпизодам с потерпевшей Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ в обвинительном заключении указано, что денежные средства получены Закиуллиной Ф.М. через 2 года (ДД.ММ.ГГГГ), то есть после того, как последняя передала их Гарипову Р.М., также Гарипову Р.М. вменено получение денежных средств от Потерпевший №5 через Закиуллину Ф.М. ДД.ММ.ГГГГ «авансом», то есть почти за год до начисления и снятия суммы премии Потерпевший №5 в банкомате (ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме этого, в нарушение требований ст. 14 УПК РФ, в соответствии с которой бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, последней не опровергнуты доводы стороны защиты со ссылкой на конкретные путевые листы, приказы о премировании работников интерната, табеля учета рабочего времени, выписные эпикризы и медицинские документы, производственный календарь (с выходными и праздничными днями), периоды карантина в связи пандемией, об отсутствии Гарипова Р.М., Закиуллиной Ф.М. и потерпевших в конкретные даты, инкриминированные Гарипову Р.М., на территории учреждения.

Исключение из объема предъявленного обвинения вышеописанных фактов не ухудшает права подсудимого на защиту.

На основании психологического анализа материалов уголовного дела, данных о личности подсудимого, наблюдая за его поведением в ходе судебных заседаний, суд признает его вменяемым в совершении инкриминируемого ему деяния и способным нести уголовную ответственность за свои действия по факту хищения денежных средств Потерпевший №2 в сумме 36 000 руб. Потерпевший №3 в сумме 31 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 50 000 руб.

Оснований для освобождения Гарипова Р.М. от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При назначении Гарипову Р.М. наказания, суд, руководствуясь ст. 5, 6, 7, 43 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, его поведение после содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, личность и уровень психического развития виновного, не имеющего каких-либо расстройств психики, не состоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра и который характеризуется положительно по месту жительства и прежней работы.

В ходе производства по данному уголовному делу, избранную ему меру пресечения подсудимый не нарушал.

В качестве обстоятельств, смягчающих Гарипову Р.М. наказание, на основании ст. 61 УК РФ, суд учитывает, что последний впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления, ранее не судим, состояние его здоровья и здоровья близких ему людей, а также положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих Гарипову Р.М. наказание, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Ходатайств о применении ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, сторонами уголовного процесса заявлено не было, в применении которой с учетом фактических обстоятельств и общественной опасности содеянного, суд также не усматривает должной необходимости.

Преступление, совершенное Гариповым Р.М., относится к категории тяжких, ранее он не судим, по материалам дела характеризуется положительно, государственных наград не имеет, при этом имеет иные награждения, является депутатом, поэтому суд, с учетом изложенного, требований ст. 6, 43, 60 УК РФ, а также личности подсудимого, всех обстоятельств дела, в том числе, смягчающих наказание обстоятельств, условий его жизни и его семьи, состояние здоровья, его материального положения, желание в дальнейшем трудоустроиться, несмотря на пенсионный возраст, наличие высшего образования, а также влияния назначенного наказания на его исправление, считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренным санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По мнению суда именно такое наказание будет отвечать принципу назначения справедливого наказания, будет преследовать исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, и достижение других целей наказания, регламентированных ст. 43 УК РФ.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ судом не установлено. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, по делу не имеется.

При назначении наказания суд не применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлены.

Производство по гражданским искам потерпевших к Гарипову Р.М. подлежит прекращению на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Мера пресечения, избранная в отношении Гарипову Р.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката Голицыной Н.С. на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (на основании ст. 50 УПК РФ участвовала в следственных действиях в качестве защитника подозреваемой Свидетель №2) в размере 1 500 руб. (т. 7 л.д. 160-161), в связи с чем оснований для возложения указанных процессуальных издержек на подсудимого Гарипова Р.М. не усматривается, и они подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Ввиду несоразмерности суммы штрафа, который суд считает необходимым назначить по санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, и размера причиненного ущерба стоимости принадлежащего Гарипову Р.М. автомобиля легкового универсала марки «AUDI Q5» 2014 года выпуска, с государственным регистрационным знаком У 081 РУ 116 rus стоимостью 1 686 053 руб., на который ранее был наложен арест, указанная мера процессуального принуждения, примененная в целях обеспечения исполнения приговора, подлежит отмене.

При этом суд считает необходимым сохранить наложенный на имущество Гарипова Р.М. – автомобиль легковой марки «ВАЗ 21065» 1995 года выпуска с государственным регистрационным знаком Е033АА 16 регион стоимостью 53 777 руб. арест с целью обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 306-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Гарипова Р. М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения Гарипову Р.М. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, установив срок ее действия до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам потерпевших к Гарипову Р.М. прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ.

Отменить арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) СУ СК России по <адрес> Свидетель №21 на основании постановления Приволжского районного суда <адрес> Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № на имущество Гарипова Р. М. - автомобиль легковой универсал марки «AUDI Q5» 2014 года выпуска, с государственным регистрационным знаком № стоимостью 1 686 053 руб.

Для обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа сохранить арест на имущество Гарипова Р. М. – автомобиль легковой марки «ВАЗ 21065» 1995 года выпуска с государственным регистрационным знаком № стоимостью 53 777 руб. до исполнения наказания в виде штрафа.

Информация необходимая в соответствии с правилами заполнения расчётных документов на перечисление суммы штрафа: УФК по <адрес> (СУ СКР по <адрес> л/с 04111А59590), ИНН 1655206460 КПП 165501001, р/с 03№, отделение НБ <адрес>, БИК 019205400, ОГРН 111690001048, ОКТМО 92701000, УИН – 0.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: личные дела на сотрудников (в том числе в копиях), истории болезни, папки с протоколами наблюдательного совета и иными документами, журналы операций, акты на списание, приказы по кадрам, график работы сотрудников, реестр, журналы регистрации приказов по основной деятельности, приказы по основной деятельности, положение об оплате работников, коллективный договор, банковские выписки, папка желтого цвета с надписью «Внутренний финансовый контроль» с выписками из журнала бухгалтерских операций, акты приема-передачи, отчеты, штатное расписание, папка голубого цвета с оборотно-сальдовыми ведомостями, письмами, восемь флеш-накопителей, системный блок компьютера в корпусе черного цвета, протокола наблюдательного совета за 2013-2015 гг. в трех папках-скоросшивателях, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>, вернуть по принадлежности ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство»; копии документов и диски CD-R хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Арский районный суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, либо принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции.

Судья: подпись.

Копия верна: судья: _________________ М.С. Хафизов

Решение по делу № 1-4/2024 (1-29/2023;) от 06.02.2023

1-4/2024 (1-29/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица