Решение по делу № 1-145/2022 от 31.05.2022

Дело № 1-145/2022

83RS0001-01-2022-000915-75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нарьян-Мар                                    24 ноября 2022 года

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Шитикова М.А.,

при секретаре судебного заседания Беляевой Е.С.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Ненецкого автономного округа Шонина С.П.,

законного представителя подсудимого – Свидетель №3,

защитника - адвоката Гордеева К.Н.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Недосветей Виктора Валентиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 Уголовного кодекса РФ,

у с т а н о в и л:

органом предварительного следствия Недосветей В.В. обвиняется в совершении в преднамеренного банкротства, то есть в совершении индивидуальным предпринимателем действий, заведомо влекущих неспособность индивидуального предпринимателя, в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, то есть преступлении, предусмотренном ст. 196 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

        Недосветей В.В., являясь индивидуальным предпринимателем, действуя умышленно, преследуя цель своего преднамеренного банкротства как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, действуя умышленно и из корыстных побуждений, совершил тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу внесена запись о государственной регистрации Недосветей В.В. в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №.

        Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у индивидуального предпринимателя Недосветей В.В. (далее - ИП Недосветей В.В.), достоверно знающего о том, что у него как индивидуального предпринимателя на ДД.ММ.ГГГГ имеется непогашенная задолженность перед налоговым органом, <данные изъяты> Пенсионным фондом на общую сумму 21 649 745 рублей 16 копеек, возник преступный умысел, направленный на совершение преднамеренного банкротства путем возмездного и безвозмездного отчуждения принадлежащего ему на праве собственности движимого и недвижимого имущества своим близким родственникам и иным лицам, что заведомо повлекло неспособность данного индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по указанным денежным обязательствам.

        Недосветей В.В. реализуя своей единый преступный умысел, направленный на свое преднамеренное банкротство как индивидуального предпринимателя, действуя из корыстных побуждений, с целью создания условий, влекущих невозможность погашения задолженности перед кредиторами за счет принадлежащего ему имущества, принял решение вывести ликвидное имущество из своей собственности путем заключения сделок по его дарению и купле-продаже. Так, Недосветей В.В. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил со своей дочерью Свидетель №3, не состоящей с последним в преступном сговоре и не осведомленной об его преступных намерениях, договор дарения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, площадью 49,3 кв.м, рыночной стоимостью 11 944 000 рублей, право собственности на которую перешло Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве.

        Далее Недосветей В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, обратился к своей супруге ФИО6 заключить от его имени договор дарения земельного участка и жилого дома своей дочери Свидетель №3 ФИО6 действуя от имени Недосветей В.В. согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, не состоящая с последним в преступном сговоре и не осведомленная об его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ в г. Свидетель №4, заключила с Свидетель №3 не состоящей с Недосветей В.В. в преступном сговоре и не осведомленной об его преступных намерениях, договор дарения земельного участка с кадастровым номером №, общей площадью 798 кв.м., кадастровой стоимостью 562 127 рублей 16 копеек и расположенного на нем жилого дома, находящегося по адресу: <адрес>, общей площадью строения 131,6 кв.м, кадастровой стоимостью 2 512 375 рублей 60 копеек, право собственности на которые перешло Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

        Кроме того Недосветей В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, обратился к своей супруге ФИО6, не состоящей с последним в преступном сговоре и не осведомленной об его преступных намерениях, заключить от его имени договор дарения доли жилого дома своему сыну Свидетель №1 ФИО6 действуя от имени Недосветей В.В. согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, не состоящая с последним в преступном сговоре и не осведомленная об его преступных намерениях ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключила с Свидетель №1 не состоящим с Недосветей В.В. в преступном сговоре и не осведомленного об его преступных намерениях, договор дарения 1/6 доли жилого дома, находящегося по адресу: г<адрес>, общей площадью 138,7 кв.м, кадастровой стоимостью 437 702 рублей 05 копеек, право собственности на которую перешло Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

        Далее Недосветей В.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил с Свидетель №6, не состоящим с последним в преступном сговоре и не осведомленном об его преступных намерениях, договор купли-продажи гаража, общей площадью 29,3 кв.м, находящегося по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес> стоимостью 650 000 рублей, право собственности на который перешло Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. При этом денежные средства в сумме 650 000 рублей, вырученные от продажи гаража, на банковские счета Недосветей В.В. не поступили.

        Далее Недосветей В.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил со своей дочерью Свидетель №3, не состоящей с последним в преступном сговоре и не осведомленной об его преступных намерениях, договор купли-продажи автомобиля марки «MERCEDES-BENZ ML320» (2007 г.в.), идентификационный номер (VIN) №, по заведомо заниженной стоимости в размере 50 000 рублей, при его рыночной стоимости в размере 837 085 рублей, право собственности на который перешло Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной ГИБДД УМВД России по Ивановской области. При этом денежные средства в сумме 50 000 рублей, якобы вырученные от продажи транспортного средства, на банковские счета Недосветей В.В. не поступили.

        Далее Недосветей В.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил со своим сыном Свидетель №1, не состоящим с последним в преступном сговоре и не осведомленным об его преступных намерениях, договор купли-продажи автомобиля марки «КамАЗ-44108-RB», (2011 г.в), идентификационный номер (VIN) № по заведомо заниженной стоимости в размере 150 000 рублей, при его рыночной стоимости в размере 1 524 000 рублей, право собственности на который перешло Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу. При этом денежные средства в сумме 150 000 рублей, якобы вырученные от продажи транспортного средства, на банковские счета Недосветей В.В. не поступили.

        Далее Недосветей В.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил со своим сыном Свидетель №1 не состоящим с последним в преступном сговоре и не осведомленным об его преступных намерениях, договор купли-продажи транспортного средства полуприцепа марки «KRONE SDР 27» Тентованный, (2007 г.в.), идентификационный номер (VIN) №, по заведомо заниженной стоимости в размере 150 000 рублей, при его рыночной стоимости в размере 615 000 рублей, право собственности на который перешло Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу. При этом денежные средства в размере 150 000 рублей, якобы вырученные от продажи транспортного средства, на банковские счета Недосветей В.В. не поступили.

        Далее Недосветей В.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на преднамеренное банкротство себя как индивидуального предпринимателя, то есть совершение действий заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, заведомо зная о наличии непогашенной задолженности перед кредиторами и непогашенной задолженности по обязательным платежам, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заключил со своей супругой ФИО6, действующей от имени Свидетель №3 по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, не состоящей с последним в преступном сговоре и не осведомленной об его преступных намерениях, договор купли-продажи нежилого помещения (бани), находящейся по адресу: <адрес>, общей площадью 21,3 кв.м по заведомо заниженной стоимости в размере 5 000 рублей, при его кадастровой стоимости 217 743 рубля 08 копеек, право собственности на которое перешло ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ согласно государственной регистрации права собственности произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. При этом денежные средства в размере 5 000 рублей якобы вырученные от продажи нежилого помещения (бани) на банковские счета Недосветей В.В. не поступили.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда Архангельской области ИП Недосветей В.В. признан несостоятельным (банкротом), в отношении последнего введена процедура реализации имущества гражданина сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

    В результате целенаправленных преступных действий, заведомо влекущих неспособность ИП Недосветей В.В. в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей Недосветей В.В. умышленно уменьшил свое ликвидное имущество на общую сумму 19 300 032 рубля 89 копеек, чем увеличил свою неплатежеспособность создав тем самым условия для своего преднамеренного банкротства как индивидуального предпринимателя, что привело к причинению крупного ущерба кредиторам, выразившегося в невозможности удовлетворения их законных требований установленных в судебном порядке в реестре кредиторов, а именно <данные изъяты> в размере 2 018 998 рублей 58 копеек, <данные изъяты> в размере 6 309 200 рублей 57 копеек, <данные изъяты> в размере 9 814 227 рублей 32 копейки, <данные изъяты> в размере 2 732 011 рублей 23 копейки, <данные изъяты> в размере 42 844 рубля 53 копейки, а всего на общую сумму 20 917 282 рубля 23 копейки.

    Как следует из представленных суду материалов, ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Недосветей В.В. скончался, о чём в Филиале по городу Иваново и Ивановскому району комитета Ивановской области ЗАГС ДД.ММ.ГГГГ внесена запись акта о его смерти №.

В ходе судебного следствия, судом на обсуждение участников процесса был поставлен вопрос о прекращении в отношении Недосветей В.В. уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за смертью подсудимого.

Законный представитель ФИО7 полагала возможным прекратить в отношении Недосветей В.В. уголовное дело и уголовное преследование, положения ст. 133 УПК РФ ей разъяснены и понятны, она согласна на прекращение уголовного дела по данному основанию, осознает юридические последствия данного процессуального решения.

Защитник Гордеев К.Н. и государственный обвинитель Шонин С.П. полагали, что имеются основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Недосветей В.В. по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании.

Принимая во внимание, что факт смерти подсудимого Недосветей В.В. подтверждается представленными суду материалами, а близкие родственники не возражают против прекращения уголовного преследования Недосветей В.В. по данному основанию, уголовное преследование Недосветей В.В. подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Ранее избранная в отношении Недосветей В.В. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Обеспечительные меры – арест на денежные средства в сумме 500000 рублей, принадлежащие Недосветей В.В., находящиеся на банковском счёте №, открытом в АО <данные изъяты> подлежат отмене.

Вещественные доказательства:

- оптические диски, а также письменные документы (т. 3 л.д. 114-115, 140, т. 4 л.д. 94-96, 141, 187, 222-225, т. 5 л.д. 47, 63, 86, 110, 186-187, 193, 200, 211, 245, 254, т. 6. л.д. 59), хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении постановления суда в законную силу следует хранить при уголовном деле;

- транспортное средство марки «Мерседес-Бенц ML 320», идентификационный номер №»; транспортное средство марки «КамАЗ-44108RB», идентификационный номер №; полуприцеп марки KRONE SDP27, идентификационный номер №, выданные на ответственное хранение представителю потерпевшего <данные изъяты> ФИО11 (т. 3 л.д. 155-156, 157-158, 159), по вступлении постановления суда в законную силу следует вернуть по принадлежности собственникам указанного имущества Свидетель №3 и Свидетель №1

Процессуальные издержки по уголовному делу в ходе предварительного расследования составили 14520 рублей 00 копеек (т. 7 л.д. 22) и в суде 44928 рублей 20 копеек, всего 59448 рублей 20 копеек, которые подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

уголовное дело и уголовное преследование Недосветей Виктора Валентиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2017 года № 203-ФЗ) - прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

Избранную Недосветей В.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Обеспечительные меры – арест на денежные средства в сумме 500000 рублей, принадлежащие Недосветей В.В., находящиеся на банковском счёте №, открытом в АО <данные изъяты> - отменить.

Вещественные доказательства:

- оптические диски, а также письменные документы (т. 3 л.д. 114-115, 140, т. 4 л.д. 94-96, 141, 187, 222-225, т. 5 л.д. 47, 63, 86, 110, 186-187, 193, 200, 211, 245, 254, т. 6. л.д. 59), хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле;

- транспортное средство марки «Мерседес-Бенц ML 320», идентификационный номер №»; транспортное средство марки «КамАЗ-44108RB», идентификационный номер №; полуприцеп марки KRONE SDP27, идентификационный номер № (т. 3 л.д. 155-156, 157-158, 159), выданные на ответственное хранение представителю потерпевшего <данные изъяты> ФИО11 - вернуть по принадлежности собственникам указанного имущества Свидетель №3 и Свидетель №1

Процессуальные издержки в размере 59448 рублей 20 копеек - возместить за счёт средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в суд Ненецкого автономного округа в течение 10 суток со дня его вынесения путём продажи жалобы, представления через Нарьян-Марский городской суд <адрес>.

Председательствующий                    <данные изъяты>

<данные изъяты>                                                                       М.А. Шитиков