Решение от 21.08.2021 по делу № 01-0023/2021 от 02.09.2020

УИД 77RS0015-01-2020-011562-05

Дело № 1-023-2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Москва 10 августа 2021 года

Люблинский районный суд г.Москвы в составе:

Председательствующего судьи Калининой Т.В.,

При секретарях Пеценюк В.А., Новикове Д.А., Сурковой Д.В., Гридякине М.Е..,

С участием государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры г.Москвы Якушиной Т.В.,

Подсудимых Тарасовой ТН., Тарасова НД., Елышкина ДВ., Полищука ИГ.,

Адвокатов Кондратьева М.П.., представившего удостоверение № *** 7 и ордер № 33, Ковальковой А.А., представившей удостоверение № *** и ордер № 008724, Морозовой А.Н., представившей удостоверение № *** и ордер № 2845, Ромашова С.И., представившего удостоверение № *** и ордер № 607,

Представителей потерпевшего ПАО « Сбербанк» ЧБИ.., КЕ.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Тарасовой ТН., ***анкетные данные***, ранее не судимой

-обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ;

Тарасова НД.,***анкетные данные***, ранее не судимого

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ

Елышкина ДВ., **анкетные данные***, ранее не судимого

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ;

Полищука ИГ., **8анкетные данные***, ранее не судимого

У С Т А Н О В И Л:

Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Елышкин Д.В., Полищук И.Г. каждый совершили пять мошенничеств, то есть хищений чужого имущества, путём обмана, организованной группой, два из которых в крупном и три в особо крупном размере, Тарасова Т.Н. с использованием своего служебного положения,

Кроме того, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д. совершили пять, а Полищук И.Г. четыре покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, Тарасова Т.Н. с использованием своего служебного положения, при этом преступления не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Так, неустановленный организатор ( уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), в целях совершения неоднократных мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в период времени, не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены), имея умысел, направленный на хищение денежных средств со счетов клиентов банка, путем внесения недостоверных сведений в электронный модуль Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) о якобы совершении финансовых операций клиентами Банка, с целью криминального обогащения, не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, на основе общности криминальных интересов, родственных связей, создал организованную и устойчивую преступную группу, в которую включил в период не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены) Тарасову Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В. и Полищука И.Г. и неустановленных следствием лиц ( уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в качестве исполнителей преступления.

Для достижения преступной цели, неустановленный организатор, пользуясь авторитетом среди соучастников организованной преступной группы, в целях осуществления единого умысла, разработал преступный план преступной деятельности с четким распределением ролей среди членов организованной преступной группы, основным направлением деятельности которой определил совершение мошенничеств путем обмана сотрудников Банка, путем внесения недостоверных сведений в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовых операций клиентами Банка, и последующего хищения в интересах преступной группы денежных средств Банка и распределения между соучастниками.

Согласно разработанного преступного плана, предусматривалось совершение следующих последовательных действий для обеспечения деятельности организованной группы и совершения планируемых преступлений, а именно хищения денежных средств со счетов клиента Банка путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк», заключавшийся во внесении недостоверных сведений в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовых операций клиентами Банка, достоверно зная, что в случае необоснованного и незаконного снятия со счетов клиентов Банка денежных средств, ПАО «Сбербанк» возместит ущерб, причиненный физическим лицам, который состоял из нескольких этапов, а именно: на первом этапе предполагалось, для осуществления хищения денежных средств со счетов клиентов Банка, осуществить выборку потенциальных владельцев счетов, которые длительное время, более одного года, не обращались к указанным счетам и не осуществляли расходные операции по ним, на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

После чего, планировалось перейти ко второму этапу преступного плана, а именно планировалось подыскать неустановленных лиц, паспортные данные которых, в целях конспирации преступных действий, отправить на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. посредством электронных мессенджеров «Skype», «WhatsApp», «Telegram»», на имя которых, Тарасова Т.Н., используя свое должностное положение, во время осуществления своих должностных обязанностей, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (компьютерные программы), подключалась к базе данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк» (далее ЦОД), где без присутствия и согласия клиента, у которого на счете находились денежные средства, выбранные в качестве объекта преступного посягательства, путем обмана сотрудников Банка, из корыстных побуждений, изменяла принадлежность идентификатора фактического и правового владельца счета на данные другого физического лица, неосведомленного о преступных намерениях группы, подысканного неустановленными соучастниками, таким образом, определяла принадлежность счета новому владельца.

Кроме того, в продолжение осуществления своего умысла, для достижения своих корыстных преступных целей, планировалось подыскать мобильные телефоны с установленным на них мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, на третьем этапе преступного плана, планировалось, используя «подставных» физических лиц, неосведомленных об общем умысле преступной группы, войти в личный кабинет мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленного в их мобильном телефоне, где осуществить безналичный перевод денежных средств с вновь прикрепленного счета вклада на собственные счета, для последующего обналичивания денежных средств. Кроме того, согласно разработанного плана, предусматривалась возможность обналичивания денежных средств без осуществления перевода на другие счета «подставных» лиц, а также обналичивание путем представления сотрудникам ПАО «Сбербанк» подложных документов, удостоверяющих личность на имя собственника счета.

После чего, в продолжение своих преступных действий, в целях получения преступного результата планировалось перейти к выполнению четвертого этапа преступного плана, а именно, предоставив неосведомленным об умысле преступной группы сотрудникам ПАО «Сбербанк» анкетные и паспортные данные «подставных» лиц, получить банковские карты в различных филиалах ПАО «Сбербанк» для совершения расходных операций по снятию наличных денежных средств через банкоматы, а также непосредственного получения наличных денежных средств в операционных кассах филиалах банка ПАО «Сбербанк», тем самым, ввести в заблуждение сотрудников ПАО «Сбербанк», ответственных за проверку проведенных клиентами финансовых операций. После хищения наличных денежных средств со счетов клиентов Банка, планировалось подключиться к базе данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», где вновь изменить принадлежность идентификатора счета, на первичного владельца, с целью сокрытия своих преступных действий от третьих лиц, а также от владельцев счетов, с которых были похищены денежные средства.

Таким образом, предполагалось обманным путем получать денежные средства со счетов клиентов Банка, после чего, в последующем распределять денежные средства, добытые преступным путем между соучастниками.

В продолжение осуществления своего умысла, для достижения своих корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы в неустановленное время, но не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены) при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте на территории г. Москве, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки преступной деятельности группы, подыскал мобильные телефоны, в числе которых мобильный телефон марки Redmi, модель M1903F10A и мобильный телефон марки HONOR, модель PCT-L29, на которые установлены программные средства связи: «Skype», «WhatsApp» и «Telegram» для общения между соучастниками и координации преступных действий, а так же c целью предотвращения выявления правоохранительными органами их преступной деятельности.

Суть разработанного неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, способа совершения преступления и последующего обмана, с целью завладения денежными средствами со счетов Банка, заключалась в следующем:

- осуществить выборку потенциальных владельцев счетов (физических лиц), на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей и которые долгое время не были востребованы;

- посредством информационной системы ПАО «Сбербанк» (компьютерные программы) подключиться к базе ЦОД ПАО «Сбербанк», где без присутствия и согласия клиента, путем обмана, из корыстных побуждений, изменить принадлежность идентификатора фактического и правового владельца счета на данные подставного лица, таким образом, определить принадлежность счета новому владельцу;

- с использованием «подставных» физических лиц, неосведомленных об общем умысле преступной группы, организовать их инструктаж и выезды в дополнительные офисы ПАО «Сбербанк» для совершения расходных операций по снятию наличных денежных средств через банкоматы, а также путем непосредственного получения наличных денежных средств в операционных кассах филиалах банка ПАО «Сбербанк», тем самым, введя в заблуждение сотрудников ПАО «Сбербанк», ответственных за проверку проведенных клиентами финансовых операций, совершить хищение денежных средств;

- после хищения наличных денежных средств со счетов вкладов физических лиц, планировалось подключиться к базе данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», где вновь изменить принадлежность идентификатора счета, на первичного владельца, с целью сокрытия своих преступных действий от третьих лиц, а также от владельцев счетов, с которых были похищены денежные средства.

Создав организованную преступную группу, неустановленное лицо возглавило и осуществило общее руководство организованной преступной группой при совершении преступления.

Организованность преступной группы отражалась в общности интересов при реализации преступных целей, характеризующейся:

- направленностью на совершение преступлений – мошеннических действий организованной группой, нацеленных на хищение денежных средств со счетов клиентов Банка, путем внесения недостоверных сведений в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовых операций клиентами Банка, с целью их дальнейшего хищения;

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве умысла;

- полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- неоднократностью, постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;

- тщательностью подготовки (с подысканием средств) и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников преступной группы своих ролей и обязанностей, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений;

- наличием сформированного общего запаса денежных средств за определенный период времени;

- при этом, сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

Неустановленное лицо, как организатор преступной группы, возложил на себя следующие обязанности:

- определение направления и планирование преступной деятельности организованной преступной группы в целом;

- личное управление преступной деятельностью, координация действий соучастников (открытие/закрытие счетов в кредитных организациях, написание заявлений, получение банковских карт, снятие и транспортировка наличных денежных средств и т.д.), осуществление подбора участников, распределение между ними ролей и установление обязанностей;

- обеспечение функционирования организованной преступной группы, установление и сохранение чёткой структуры и субординации;

- составление планов по получению преступной прибыли и контроль их исполнения;

- установление для всех участников организованной преступной группы обязательных для исполнения правил поведения, направленных на достижение эффективного результата от преступной деятельности;

- отдача обязательных для каждого члена организованной преступной группы распоряжений о совершении действий, предусмотренных преступным планом;

- конспирация деятельности членов организованной преступной группы путем привлечения к деятельности новых соучастников преступления, привлечение неосведомленных об их преступных намерениях лиц, а также с целью сокрытия следов преступления, фиксирующих изменения информации о клиентах в базах данных ПАО «Сбербанк», контроль за осуществлением удаления временных файлов и самих файлов на которых осуществлялся сбор информации о клиентах;

- подыскание физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы и получение от них их паспортных данных, для последующего использования соучастниками их данных для внесения изменений в электронный модуль Банка о принадлежности идентификатора счета;

- получение информации от участников организованной преступной группы о совершённых действиях и полученной преступной прибыли, определение порядка распределения доходов, полученных преступным путём, между членами.

В период времени, не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены), неустановленным организатором, в качестве исполнителя преступления в состав организованной преступной группы, заручившись согласием на достижение общего преступного плана, привлечена Тарасова Т.Н., осведомлённая о преступных намерениях неустановленного организатора и их соучастников, которая являлась с 22 октября 2018 года - инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-014/2.

В соответствии с трудовым договором № 296 от 14 июля 2008 года, заключенным между ПАО «Сбербанк» (ранее – ОАО «Сбербанк России») и Тарасовой Т.Н., среди прочего, Тарасова Т.Н. (Работник) обязана:

п. 2.6. Работник не может использовать в личных целях сведения, носящие конфиденциальный или служебный характер, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Банку;

п. 2.7 Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, созданные Работником в процессе трудовой деятельности в филиале Банка, являются собственностью Банка и не подлежат использованию в личных целях;

п. 2.8 Работник обязуется в период своей работы в Банке и после увольнения не разглашать сведения, составляющие служебную, банковскую и коммерческую тайны Банка, которые будут ему доверены или станут известны при исполнении служебных обязанностей в соответствии с Обязательством о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества).

п. 2.9 Работник обязуется бережно относиться к имуществу Банка, правильно и по назначению использовать находящуюся в его пользовании оргтехнику и оборудование, обеспечить сохранность вверенного ему имущества и документации, соблюдать правила по охране труда и обеспечению безопасности труда, незамедлительно оповещать Работодателя либо непосредственного руководителя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно должностной инструкции, утвержденной 16 октября 2018 года старшим вице-президентом, заместителем руководителя блока «Технологии» по проектам Сбербанка, в обязанности Тарасовой Т.Н. входило: осуществление сопровождения некритичных автоматизированных систем, выполнение регламентных процедур по обслуживанию автоматизированных систем, выполнение консультационной поддержки пользователей или 2-й линии поддержки, выполнение обязанности дежурного администратора автоматизированных систем; выполнение требований и принятие мер по обеспечению кибербезопасности на всех участках своей деятельности; создание служебных объектов авторского и патентного права, в частности, создание автоматизированных информационных систем путем непосредственного написания исходного текста программ для ЭВМ, входящих в состав автоматизированных систем, разработка алгоритмов работы программ для ЭВМ, в том числе алгоритмов, реализованных в программе для ЭВМ, архитектуре программы для ЭВМ, иные алгоритмы, создание архитектуры и подсистемы, являющиеся элементами информационных систем; обеспечение конфиденциальности (неразглашение) и защиту информации, составляющую банковскую и коммерческую тайны Работодателя, а также иной служебной информации ограниченного доступа; участие в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности Департамента ИТ блока «Розничный бизнес», Управления ИТ «Сберегательные продукты», Группы сопровождения; соблюдение требований конфиденциальности в соответствии с внутренними нормативными документами Работодателя, трудовой дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; осуществление обработки конфиденциальной информации (в рамках Соглашения под конфиденциальной информацией понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя и его контрагентов, банковскую тайну и персональные данные работников и их родственников, клиентов, контрагентов Работодателя и их представителей и иные сведения ограниченного доступа), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями внутренними нормативными документами Работодателя, в том числе: соблюдение законодательства Российской Федерации в внутренних нормативных документов Работодателя, регламентирующие обработку и защиту конфиденциальной информации; не разглашение конфиденциальной информации, доверенную или ставшей известной Работнику во время выполнения им своих трудовым обязанностей; не сообщать устно или письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать конфиденциальную информацию без соответствующего разрешения Работодателя; при осуществлении ввода персональных данный в автоматизированную систему обеспечивать точность обработки персональных данных; обеспечение режима хранения материальных носителей конфиденциальной информации в местах обеспечивающих их сохранность и недопущение несанкционированного доступа к ним (сейфах, металлических шкафах и пр.); обеспечение уничтожения материальных носителей конфиденциальной информации, не требующихся для дальнейшей обработки и хранения, а персональных данных по достижении целей их обработки, в том числе черного материала, образующегося в процессе повседневной деятельности, содержащего конфиденциальную информацию, с использованием средств уничтожения, обеспечивающих невозможность последующего восстановления конфиденциальной информации.

Тем самым, в силу своего служебного положения, Тарасова Т.Н. имела доступ к автоматизированным компьютерным системам Банка и возможность внесения корректировки информации по счетам клиентов в электронный модуль Банка, что было необходимо для совершения преступления.

Тарасовой Т.Н., неустановленный организатор отвел роль исполнителя, которая заключалась в следующем:

- с целью конспирации действий преступной группы, обсуждение форм и методов хищения с неустановленным организатором, посредством передачи информации через ее сына – Тарасова Н.Д., как лично, так и посредством электронных мессенджеров;

- неукоснительное исполнение указаний неустановленного организатора, полученных от него посредством ее сына – Тарасова Н.Д., как лично, так и посредством электронных мессенджеров;

- осуществлять выборки потенциальных владельцев расчетных счетов, которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на расчетных счетах ПАО «Сбербанк», на которых находились денежные средства более 2.000.000 рублей;

- предоставить сведения по выбранным расчетным счетам соучастникам организованной группы посредством направления сообщений электронными мессенджерами «Skype», «WhatsApp», «Telegram»» Тарасову Н.Д.;

- получить согласие организатора преступной группы на совершение хищение денежных средств с конкретного расчетного счета;

- подключившись к базе данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», изменять идентификатор расчетного счета фактического и юридического владельца на данные «подставного» физического лица;

- после обналичивания денежных средств с целью предотвращения выявления правоохранительными органами и владельцами счетов преступной деятельности организованной группы, изменять принадлежность идентификатора расчетного счета в первоначальные значения.

По указанию неустановленного организатора, вовлечённые в преступную группу Тарасов Н.Д., Елышкин Д.В., Полищук И.Г., являясь участниками организованной группы, выполняли преступные роли «исполнителей», которые заключались в следующем:

- с целью конспирации действий преступной группы, обсуждение форм и методов хищения с неустановленным организатором, как лично, так и посредством электронных мессенджеров;

- неукоснительное исполнение указаний неустановленного организатора;

- непосредственное участие в совершении преступления, активном взаимодействии с организатором преступной группы, а так же направлении неустановленному организатору информации посредством электронных мессенджеров «Skape», «WhatsApp», «Telegram» о выборке счетов с находившимися денежными средствами, произведенной Тарасовой Т.Н.,

- передача Тарасовым Н.Д., Елышкиным Д.В., Полищуком И.Г., решения организатора преступной группы о согласии на совершении хищения денежных средств с конкретного счета клиента Банка,

- получение от организатора анкетных и паспортных данных физических лиц, неосведомленных о преступном умысле преступной группы, необходимых для совершения хищения денежных средств путем безналичных переводов со счетов вкладов клиентов Банка и последующим их обналичиванием, которые Тарасов Н.Д. посредством электронных мессенджеров «Skape», «WhatsApp», «Telegram» перенаправляли на мобильный телефон – Тарасовой Т.Н.,

- получение и передача похищенных наличных денежных средств Елышкиным Д.В. от организатора для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника.

По указанию неустановленного организатора, вовлечённые в преступную группу неустановленные соучастники, выполняли следующие преступные роли «исполнителей», которые заключались в следующем:

- неукоснительное исполнение указаний неустановленного организатора;

- получить в распоряжение доступ к их личным кабинетам мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» подысканных физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, в целях получения доступа к реквизитам их счетов, банковских карт ПАО «Сбербанк», на которые будут перечисляться похищенные денежные средства;

- используя и руководя действиями «подставных» физических лиц, неосведомленных об умысле преступной группы, войти в личный кабинет мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», где произвести безналичный перевод денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания;

- используя и руководя действиями «подставных» физических лиц, неосведомленных об умысле преступной группы, давать указания последним о необходимости проследовать в банк для снятия со вкладов наличных денежных средств и передать денежные средства в распоряжение соучастников;

- изготовить поддельные документы, удостоверяющие личность на имя владельца счета, для последующего предоставления их в банк и снятия денежных средств со счетов клиентов Банка по поддельным документам;

- проследовать в банк с поддельными документами, удостоверяющими личность на имя владельца счета и путем их представления сотрудникам ПАО «Сбербанк» произвести снятие денежных средств со счетов клиентов Банка;

- обналичить похищенные денежные средства, поступившие на счета ранее подысканных «подставных» физических лиц, неосведомленных о преступных намерениях группы и передать их неустановленном организатору для последующего распределения преступного дохода между всеми соучастниками преступной группы;

- а так же на неустановленных лиц возлагалась обязанность по организации придания видимости легитимности действий «подставных» лиц, направленных на снятие наличных денежных средств, их инструктаж, сопровождение;

- взаимодействие с организатором преступной группы, непосредственное получение наличных денежных средств, передаваемых организатору преступной группы, для распределения преступного дохода между всеми соучастниками.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в том, что участники длительное время знакомы, а именно Тарасова Т.Н. и Тарасов Н.Д. являются родственниками, имеют дружеские отношения, стабильности её состава, наличием лидера в качестве неустановленного лица, планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, сложностью форм и методов преступной деятельности.

При совершении преступлений каждый ее участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом каждый соучастник осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, однако, в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – получение преступного дохода и распределение его между соучастниками организованной преступной группы.

Создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную группу, подобрав средства совершения планируемых преступлений, неустановленный организатор, не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены) приступил к исполнению своих преступных действий для достижения общей преступной цели, направленной на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка.

1. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 26 мая 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г., Елышкин Д.В. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 26 мая 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89026450817, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 26 мая 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – ИЕВ., неосведомленную об умысле преступной группы, для перечисления на ее счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего, неустановленные соучастники получили доступ к ее счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89026450817.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 26 мая 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов клиентов, по необходимым параметрам, а именно, которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам, находящимся на счетах ПАО «Сбербанк», и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegram», направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет №***, открытый в дополнительном офисе №7970/779 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 23, корп. 2, на имя ШЕБ.

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканной ИЕ.В. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли, в преступной группе, по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ИЕВ., неосведомленной о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с ее данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета ШЕБ.. новому владельцу – ИЕ.В., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 26 мая 2019 года, в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – ШЕБ.., в ручном режиме, ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета №*** на имя ИЕВ., тем самым, соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 7.233.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 7.233.000 рублей, находившиеся на счете №***, поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников, после чего:

26 мая 2019 года со счета № ***, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе №7970/779 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 23, корп. 2, осуществлен безналичный перевод на банковский счет № *** (карта по счету ***), открытый 22.05.2019 года и обслуживаемый в ВСП 9038/01410 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная д.144, в сумме 43.000 рублей, которые, в свою очередь, 26.05.2019 года примерно в 10 часов 17 минут обналичены по карте неустановленным лицом через банкомат АТМ 60011476, установленный по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, корп. 1;

29 мая 2019 года со счета №***, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе №7970/779 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 23, корп. 2, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленной ИЕ.В., через операционную кассу Банка в дополнительном офисе №7970/1434 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, Олимпийская дер. д.3, сняты и похищены денежные средства в сумме 200.000 рублей.

01 июня 2019 года со счета №***, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе №7970/779 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 23, корп. 2, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленной ИЕ.В., через операционную кассу Банка в дополнительном офисе №7970/1434, расположенном по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, Олимпийская дер. д.3, сняты и похищены денежные средства в сумме 6.950.000 рублей.

Всего, соучастниками преступления были обналичены и похищены денежные средства на общую сумму 7.193.000 рублей, которые Елышкин Д.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, получили и передали неустановленному организатору для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника и использования по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Елышкин Д.В., Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым обманув сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, похитили со счета ШЕБ. № ***, открытого и обслуживаемого в дополнительном офисе №7970/779 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, Университетский проспект, д. 23, корп. 2 денежные средства на общую сумму 7.193.000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7.193.000 рублей.

2. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 13 июня 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г., Елышкин Д.В. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 13 июня 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 13 июня 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89019060575, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 13 июня 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – Дмитриева Михаила Васильевича, неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего неустановленные соучастники получили доступ к его счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89019060575.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 13 июня 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов клиентов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет №***, открытый в дополнительном офисе №7982/2020 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 62а на имя СВЕ..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ДМВ. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ДМВ, неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета СВЕ.. новому владельцу – ДМ.В., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 13 июня 2019 года, в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – СВЕ.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета № *** на имя ДМВ., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 8.560.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 8.560.000 рублей, находившиеся на счете №*** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников, после чего:

13 июня 2019 года в период времени с 18 часов 43 минуты по 19 часов 00 минут, со счета № ***, открытого в дополнительном офисе №7982/2020 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 62а, осуществлен безналичный перевод с использованием мобильного телефона марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89019060575 на банковский счет № ***, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе №7970/01591 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект д.26, денежных средств в сумме 8.560.000 рублей, которые в свою очередь 15 июня 2019 года примерно в 15 часов 08 минут обналичены неустановленными соучастниками, с использованием неосведомленного ДМ.В., через операционную кассу Банка в дополнительном офисе №9038/01591 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, просп. Мичуринский, д. 26.

Всего, соучастниками преступления были обналичены и похищены денежные средства на общую сумму 8.560.000 рублей, которые Елышкин Д.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, получили и передали неустановленному организатору для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника и использования по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Елышкин Д.В., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым обманув сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, похитили со счета СВЕ. № ***, открытого в дополнительном офисе №7982/2020 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, Ленинградский просп., д. 62а, денежные средства на общую сумму 8.560.000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8.560.000 рублей.

3. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 06 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г., Елышкин Д.В. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 06 июля 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 06 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки Sony Модели Xperia XF8131 IMEI 358095070564719, со вставленной сим картой 89600062589, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 06 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – ЯСВ., неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего неустановленные соучастники получили доступ к его счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложением «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89026450817.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 06 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов клиентов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет №***, открытый в дополнительном офисе №8607/178 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна д.38/15 на имя ГСВ..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ЯСВ.. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ЯСВ., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета ГСВ.. новому владельцу – ЯС.В., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 06 июля 2019 года, примерно в 12 часов 24 минуты, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – ГСВ.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета №*** на имя ЯСВ., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 4.000.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 4.030.300 рублей, находившиеся на счете №***, поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников, которые в целях недопущения выявления преступной деятельности со стороны правоохранительных органов и сотрудников банка, осуществили множество финансовых операций по внутренним счетам ЯСВ.., неосведомленного о преступном умысле группы, используя приложения «Сбербанк Онлайн» установленное на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89026450817, а именно:

- 06 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 2.500.000 рублей;

- 06 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, в дополнительном офисе №9055/1823 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская д.1/3, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 200.000 рублей;

- 08 июля 2019 года примерно в 14 часов 03 минуты со счета №*** ЯСВ.., через банкомат АТМ 60020870 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект д.129, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №*** сняты и похищены денежные средства в сумме 40.300 рублей;

- 08 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, в указанном дополнительном офисе, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 100.000 рублей;

- 09 июля 2019 года в период примерно в 14 часов 10 минут со счета № *** ЯСВ.. через банкомат АТМ 60005021 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект д.30А, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №*** сняты и похищены денежные средства в сумме 49.000 рублей;

- 10 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, в дополнительном офисе №9055/0743 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д.36/141 к.1, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 500.000 рублей;

- 10 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, в дополнительном офисе №9055/0791 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д.53/1 к.A, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 590.000 рублей;

- 10 июля 2019 года со счета №*** ЯСВ.. открытого в дополнительном офисе №9055/1762 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.7, в дополнительном офисе №9055/0394 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный проспект д.13А, неустановленными соучастниками с использованием неосведомленного ЯСВ.., через операционную кассу Банка, указанного дополнительного офиса, сняты и похищены денежные средства в сумме 50.000 рублей.

Всего, соучастниками преступления были обналичены и похищены денежные средства на общую сумму 4.029.300 рублей, которые Елышкин Д.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, получили и передали неустановленному организатору для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника и использования по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Елышкин Д.В., Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым обманув сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, похитили со счета ГСВ. № ***, открытого в дополнительном офисе №8607/178 ПАО «Сбербанк» по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна д.38/15, денежные средства на общую сумму 4.029.300 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым совершив хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4.029.300 рублей.

4. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 06 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г., Елышкин Д.В. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 06 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан неустановленный мобильный телефон, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 06 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – Шостакевича Ивана Леонидовича, неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего неустановленные соучастники получили доступ к его счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложением «Сбербанк Онлайн».

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 06 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладах, имеющие счета №№***, №***, открытые в дополнительном офисе №7977/1331 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, проспект 40-лет Октября д.20 на имя КСН..

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ШИЛ. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ШИЛ., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета КСН.. новому владельцу – ШИ.Л., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 06 июля 2019 года, примерно в 12 часов 24 минуты, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – КСН.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковских счетов №№ ***, *** на имя ШИЛ., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковскими счетами, на которых находились денежные средства в общей сумме 5.360.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 5.360.000 рублей, находившиеся на счетах №№***, *** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников, которые в целях недопущения выявления преступной деятельности со стороны правоохранительных органов и сотрудников банка, осуществили множество финансовых операций по внутренним счетам ШИ.Л., неосведомленного о преступном умысле группы, используя приложения «Сбербанк Онлайн», установленное на неустановленном мобильном телефоне, а именно:

- 06 июля 2019 года примерно в 13 часов 22 минуты со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 381838 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Головинская д.5, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №***, сняты и похищены денежные средства в сумме 200.000 рублей;

- 06 июля 2019 года примерно в 13 часов 26 минут со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 890469 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Головинская д.5, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №***, сняты и похищены денежные средства в сумме 100.000 рублей;

- 08 июля 2019 года примерно в 09 часов 09 минут со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 241656 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе д.59А, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №***, сняты и похищены денежные средства в сумме 50.000 рублей;

- 08 июля 2019 года примерно в 09 часов 13 минут со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 381029 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе д.59А, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» № ***, сняты и похищены денежные средства в сумме 35.000 рублей;

- 08 июля 2019 года примерно в 09 часов 44 минут со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 246886 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе д.59А, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» № ***, сняты и похищены денежные средства в сумме 200.000 рублей;

- 08 июля 2019 года примерно в 09 часов 45 минут со счета №*** ШИЛ.., через банкомат АТМ 246886 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе д.59А неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» № ***, сняты и похищены денежные средства в сумме 15.000 рублей.

Всего, соучастниками преступления были обналичены и похищены денежные средства на общую сумму 600.000 рублей, которые Елышкин Д.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, получили и передали неустановленному организатору для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника и использования по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Елышкин Д.В., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым обманув сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, похитили со счетов КСН. №№***, №***, открытых в дополнительном офисе №7977/1331 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, проспект 40-лет Октября д.20, денежные средства на общую сумму 600.000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым совершив хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 600.000 рублей.

5. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 19 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г., Елышкин Д.В. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 19 июля 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 19 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки Sony Модели Xperia XF8131 IMEI 358095070564719, со вставленной сим картой 89046179486, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 19 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – ВНВ., неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего неустановленные соучастники получили доступ к его счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложением «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89046179486.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 19 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам, находящимся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет №***, открытый в дополнительном офисе №8607/79 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь ул. Андрея Дементьева, д. 7, на имя ППГ..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ВНВ.. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ВНВ., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета ППГ.. новому владельцу – ВНВ.., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 19 июля 2019 года, примерно в 19 часов 22 минуты, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – ППГ.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского вклада счета № *** на имя ВНВ., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 4.000.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 3.969.500 рублей, находившиеся на счете №***, поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников, которые в целях недопущения выявления преступной деятельности со стороны правоохранительных органов и сотрудников банка, осуществили множество финансовых операций по внутренним счетам ВНВ.., неосведомленного о преступном умысле группы, используя приложения «Сбербанк Онлайн» установленное на мобильном телефоне марки Redmi модели 6A IMEI 868437046709882, со вставленной сим картой 89046179486, а именно:

21 августа 2019 года примерно в 20 часов 24 минут со счета №*** ВНВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/0047 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.140 лит.А, через банкомат АТМ 60005602 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.140, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №***, сняты и похищены денежные средства в сумме 150.000 рублей;

21 августа 2019 года примерно в 20 часов 25 минут со счета №*** ВНВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1823 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская д.1-3 лит.А, через банкомат АТМ 60005602 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.140, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» №***, сняты и похищены денежные средства в сумме 200.000 рублей;

21 августа 2019 года примерно в 20 часов 27 минут со счета №*** ВНВ.., открытого в дополнительном офисе №9055/1823 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская д.1-3 лит.А, через банкомат АТМ 60005602 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект д.140, неустановленными соучастниками посредством карты ПАО «Сбербанк» № ***, сняты и похищены денежные средства в сумме 100.000 рублей;

23 августа 2019 года со счета № *** ВНВ.., открытого в дополнительном офисе №8606/42 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Рязань, проспект Первомайский д.47/1, неустановленными соучастниками, через операционную кассу дополнительного офиса 9040/022 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская д.8, сняты и похищены денежные средства в сумме 419.000 рублей;

Всего, соучастниками преступления были обналичены и похищены денежные средства на общую сумму 869.000 рублей, которые Елышкин Д.В. и неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленных местах, при неустановленных обстоятельствах, получили и передали неустановленному организатору для дальнейшего распределения между участниками преступной группы, согласно выполненной преступной роли каждого соучастника и использования по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Елышкин Д.В., Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым обманув сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, похитили со счета ППГ. №***, открытого в дополнительном офисе №8607/79 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Тверь ул. Андрея Дементьева денежные средства на общую сумму 869.000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, совершив хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», чем причинили ПАО «Сбербанк» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 869.000 рублей.

6. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 11 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 11 июля 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2 , выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 11 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки SM-J260F IMEI 357474103929085, со вставленной сим картой 89039756591, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 11 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – ВАА., неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего, неустановленные соучастники получили доступ к ее счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложением «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки SM-J260F IMEI 357474103929085, со вставленной сим картой 89039756591.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 11 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк России» и произвела выборку счетов клиентов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет №***, открытый в дополнительном офисе №8608/112 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Калуга, улица Ф. Энгельса, д.91 на имя АВА..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ВАА. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ВАА., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета АВА.. новому владельцу – ВА.А., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 11 июля 2019 года, в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – АВА.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета № *** на имя ВАА., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 7.950.000 рублей, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 7.950.000 рублей, находившиеся на счете №*** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников.

Далее, неустановленный соучастник, продолжая реализацию единого преступного умысла, используя мобильный телефон марки SM-J260F IMEI 357474103929085, со вставленной сим картой 89039756591, войдя в личный кабинет мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» дистанционно открыл на имя ВАА.счет № ***, обслуживаемый в дополнительном офисе № 8608/086 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Калуга, пл. Мира д.2, затем, 12 июля 2019 года примерно в 09 часов 25 минут, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 7.950.000 рублей со счета № ***, открытого в дополнительном офисе №8608/112 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Калуга, улица Ф. Энгельса, д.91 на счет № ***, открытый в дополнительном офисе №8608/086 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Калуга, пл. Мира, д.2. Далее, денежные средства в размере 7.950.000 рублей находившиеся на счете № *** поступили в незаконное владение Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников. После чего, 17 сентября 2019 года примерно в 11 часов 59 минут со счета № *** в дополнительном офисе №9040/22 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроновская д.8, неустановленными соучастниками, была совершена попытка хищения денежных средств в сумме 7.950.000 рублей путем снятия наличных через операционную кассу Банка, которая была пресечена сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» ввиду сомнительности ее характера.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым пытались обмануть сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, и совершить хищение денежных средств Банка в сумме 7.950.000 рублей, однако не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду того, что сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера.

Тем самым, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 7.950.000 рублей, в результате чего, ПАО «Сбербанк» мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7.950.000 рублей.

7. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 15 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 15 июля 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 15 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан неустановленный мобильный телефон, с номером телефона 89645168821, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 15 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счета №№***, ***, открытом в дополнительном офисе №9055/1821 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 3-я линия Васильевского острова д.34 Лит.А на имя КСА..

После чего, неустановленными соучастниками не позднее 15 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан поддельный паспорт на имя КСА.., с целью снятия денежных средств через операционную кассу дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», путем предоставления поддельного паспорта на имя КСА..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив номер мобильного телефона 89645168821 от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, предвидя возможность звонка сотрудником банка для подтверждения проведения операции по снятию денежных средств от имени КСА.., отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. подысканными соучастниками номер мобильного телефона 89645168821, для ввода и модификации информации с номером телефона в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 15 июля 2019 года, в период времени с 14 часов 55 минут, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – КСА.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила номер мобильного телефона клиента КСА.. на 89645168821, который ей фактически не принадлежал и являлся подложным, тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 17.101.431 рублей 48 копеек, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 17.101.431 рублей 48 копеек, находившиеся на счете №№***, *** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников.

Далее, неустановленный соучастник, 30 июля 2019 года, примерно в 12 часов 33 минуты, продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь в дополнительном офисе №9040/1611 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная д.2 пом.1, предъявив поддельный паспорт на имя КСА.. и представляясь ее анкетными данными, осуществил попытку хищения денежных средств в сумме 17.101.431 рублей 48 копеек в операционной кассе Банка, однако сотрудниками внутрибанковский безопасности ПАО «Сбербанк России» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера и поставлен запрет на проведение операций.

Далее, 29 сентября 2019 года примерно в 18 часов 12 минут, Тарасова Т.Н. находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные обязанности, осуществив просмотр профилей клиента КСА.. путем ввода и модификации компьютерной информации в ЦОД «Сбербанк России», удалила предупредительное сообщение выставленное сотрудниками внутрибанковский безопасности, изменила признак ареста расчетного счета.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации, совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым пытались обмануть сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, и совершить хищение денежных средств Банка в сумме 17.101.431 рублей 48 копеек, однако, не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду того, что сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера.

Тем самым, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 17.101.431 рублей 48 копеек, в результате чего, ПАО «Сбербанк» мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 17.101.431 рублей 48 копеек.

8. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 19 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 19 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан неустановленный мобильный телефон, с неустановленным номером мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 19 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – Полищук Галину Александровну, неосведомленную об умысле преступной группы, для перечисления на её счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего, неустановленные соучастники получили доступ к её счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 19 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет № ***, открытый в дополнительном офисе №8609/25 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23 на имя ТАА..

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканной Полищук Г.А. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ПГА., неосведомленной о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с ее данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета ТАА.. новому владельцу – ПГ.А., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 19 июля 2019 года, примерно в 19 часов 22 минуты, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – ТАА.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета № *** на имя ПГА, тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 3.943.003 рубля 24 копейки, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 3.943.003 рубля 24 копейки, находившиеся на счете №*** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников.

Далее, неустановленный соучастник, продолжая реализацию единого преступного умысла, используя неустановленный мобильный телефон, войдя в личный кабинет мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществило попытку безналичного перевода денежных средств в сумме 3.943.003 рубля 24 копейки с расчетного счета № ***, однако сотрудниками внутрибанковский безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера и поставлен запрет на проведение операций.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым пытались обмануть сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, и совершить хищение денежных средств Банка в сумме 3.943.003 рубля 24 копейки, однако не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду того, что сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера.

Тем самым, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 3.943.003 рубля 24 копейки, в результате чего, ПАО «Сбербанк» мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3.943.003 рубля 24 копейки.

9. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 20 июля 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Полищук И.Г. и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 20 июля 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Готовясь к совершению указанного преступления, неустановленными соучастниками преступной группы, не позднее 20 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан мобильный телефон марки Samsung SM-J260F IMEI 355526109638028, со вставленной сим картой 89228908044, с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», для осуществления безналичных переводов денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания.

Далее, в целях осуществления своего умысла, для достижения единых корыстных преступных целей, неустановленный организатор, действуя в интересах организованной группы, в период не позднее 20 июля 2019 года (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах, с целью осуществления своей противоправной деятельности и маскировки своей преступной деятельности, подыскал «подставное» физическое лицо – ВЕВ, неосведомленного об умысле преступной группы, для перечисления на его счета в Банке похищенных денежных средств и их последующего обналичивания, после чего, неустановленные соучастники получили доступ к его счетам, вкладам и банковским картам, открытым в ПАО «Сбербанк», посредством получения доступа к мобильному приложением «Сбербанк Онлайн», установленному на мобильном телефоне марки Samsung SM-J260F IMEI 355526109638028, со вставленной сим картой 89228908044.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 20 июля 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет № ***, открытый в дополнительном офисе №7982/880 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе д.21 к.1 на имя СВВ.

Далее, действуя согласно разработанного преступного плана, по указаниям неустановленного организатора, Полищук И.Г., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, получив паспортные данные ранее подысканного ВЕ.В. от неустановленного организатора, согласно разработанного преступного плана, в свою очередь, посредством электронного мессенджера «Telegram» направил их Тарасову Н.Д.

Далее, Тарасов Н.Д., действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе по указанию неустановленного организатора, с целью предотвращения выявления правоохранительными органами преступной деятельности организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, отправил из другого профиля мессенджера, посредством «Telegram» на мобильный телефон Тарасовой Т.Н. анкетные и паспортные данные ВЕВ., неосведомленного о преступном умысле преступной группы, для ввода и модификации информации с его данными в базу данных центра обработки данных ПАО «Сбербанк», и определения принадлежности счета СВВ.. новому владельцу – ВЕ.В., с целью хищения денежных средств, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк».

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 20 июля 2019 года, примерно в 08 часов 01 минуту, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – СВВ.., в ручном режиме ввела недостоверные сведения в соответствующий раздел компьютерной программы о наличии таковых, и изменила принадлежность банковского счета № *** на имя ВЕВ., тем самым соучастники преступления получили доступ к управлению банковским счетом, на котором находились денежные средства в сумме 5.682.638 рублей 70 копеек, за которые в соответствии со ст. ст. 395, 834, 840, 856 Гражданского кодекса Российской Федерации полную материальную ответственность несет ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковским договором, тем самым внесла недостоверные сведения в электронный модуль Банка о якобы совершении финансовой операции.

После совершения вышеуказанных преступных действий Тарасовой Т.Н., денежные средства в размере 5.682.638 рублей 70 копеек, находившиеся на счете №*** поступили в незаконное владение неустановленного организатора, Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. и их неустановленных соучастников.

Далее, неустановленный соучастник, продолжая реализацию единого преступного умысла, используя мобильный телефон марки Samsung SM-J260F IMEI 355526109638028, со вставленной сим картой 89228908044, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» осуществило попытку безналичного перевода денежных средств в сумме 5.682.638 рублей 70 копеек с банковского счета № ***, однако сотрудниками внутрибанковский безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера и поставлен запрет на проведение операций.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, путем ввода заведомо недостоверной информации совершили модификацию в ЦОД «Сбербанк», тем самым пытались обмануть сотрудников ПАО «Сбербанк», уполномоченных контролировать правильность осуществления расчетов с клиентами, относительно движения денежных средств по банковским счетам и основания их появления, и совершить хищение денежных средств Банка в сумме 5.682.638 рублей 70 копеек, однако не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду того, что сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера.

Тем самым, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, Полищук И.Г. и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 5.682.638 рублей 70 копеек, в результате чего, ПАО «Сбербанк» мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5.682.638 рублей 70 копеек.

10. Во исполнение преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств со счета Банка, 09 сентября 2019 года, точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее функции организатора, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., и их неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласованно, совершили мошенничество при следующих обстоятельствах.

Так, 09 сентября 2019 года Тарасова Т.Н., действуя во исполнение общего преступного умысла, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», находясь на рабочем месте, в помещении ДО №9038/01753 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а комната № 1.06-0.14/2, выполняя свои должностные обязанности на условиях и в порядке, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, осуществляя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием своего служебного положения, осознавая противоправность своих действий, будучи ознакомленной с нормативными документами, регламентирующими работу, располагая доступом к информации о счетах и вкладах клиентов ПАО «Сбербанк», предвидя наступление общественно опасных последствий в виде безвозмездного противоправного изъятия в пользу третьих лиц денежных средств ПАО «Сбербанк» в особо крупном размере, желая их наступления, действуя с корыстной целью, имея на руках выданные ей индивидуальные и конфиденциальные логин и пароль для входа в информационную систему ПАО «Сбербанк» (центра обработки данных), позволяющие ей совершать операции по вводу, удалению, и модификации информации идентификатора расчетного счета и вклада клиентов ПАО «Сбербанк», приступила к реализации своей преступной роли в совершении преступления.

Далее Тарасова Т.Н., во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, по указанию неустановленного организатора, не позднее 09 сентября 2019 года, находясь на своем рабочем месте в служебном помещении административного здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 12а, комната № 1.06-0.14/2, на вверенной ей персональной электронной вычислительной машине, которая в сети отображалась как «cab-wod-0001818», авторизовалась под своим логином «***» и паролем, осуществила доступ к внутренним массивам данных клиентов ПАО «Сбербанк» и произвела выборку счетов, по необходимым параметрам, а именно которые длительное время, более одного года, не обращались к своим вкладам находящихся на счетах ПАО «Сбербанк» и на которых находились денежные средства в сумме более 2.000.000 рублей.

В результате указанных действий, Тарасова Т.Н., согласно своей преступной роли, посредством электронного мессенджера «Telegtram» направила Тарасову Н.Д. сведения по выбранным счетам клиентов Банка, согласовала свои действия с неустановленным организатором, выбрав в качестве объекта преступного посягательства - денежные средства, находящиеся на вкладе, имеющем счет № ***, открытый в дополнительном офисе №9055/744 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Индустриальный д.26/24 пом.1 H - на имя Ферьевой Зои Сайнашовны.

После чего, неустановленными соучастниками не позднее 09 сентября 2019 года (точные дата и время не установлены), в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскан поддельный паспорт на имя Ферьевой З.С., с целью снятия денежных средств через операционную кассу дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», путем предоставления поддельного паспорта на имя Ферьевой З.С.

Получив указанные сведения, Тарасова Т.Н., используя свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», 09 сентября 2019 года примерно в 11 часов 05 минут, точное время не установлено, находясь на своем рабочем месте, используя свой логин и пароль подключилась к базе данных ЦОД ПАО «Сбербанк», без заявления и согласия клиента – Ферьевой З.С., в ручном режиме самостоятельно, без какой-либо служебной необходимости обработала и собрала данные о счете №*** ФЗ.С., с находящимися на нем денежными средствами в сумме 2.983.180 рублей 11 копеек и передала указанную информацию своему сыну – Тарасову Н.Д., который согласно отведенной ему преступной роли, перенаправил ее неустановленному организатору.

Далее, неустановленный соучастник, действуя согласованно с неустановленным организатором преступной группы, 27 сентября 2019 года, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь в дополнительном офисе №8619/0137 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская д.96А, предъявив поддельный паспорт на имя Ферьевой З.С. и представляясь ее анкетными данными, осуществил попытку хищения денежных средств в сумме 2.983.180 рублей 11 копеек в операционной кассе Банка, однако сотрудниками внутрибанковский безопасности ПАО «Сбербанк России» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера и поставлен запрет на проведение операций.

Таким образом, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группе, из корыстных побуждений, путем предоставления поддельного паспорта на имя ФЗ.С., пытались обмануть сотрудников ПАО «Сбербанк» и совершить хищение денежных средств Банка в сумме 2.983.180 рублей 11 копеек, однако не смогли довести преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду того, что сотрудниками внутрибанковской безопасности ПАО «Сбербанк» указанная операция была пресечена ввиду сомнительности ее характера.

Тем самым, неустановленный организатор, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д, и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 2.983.180 рублей 11 копеек, в результате чего, ПАО «Сбербанк» мог быть причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2.983.180 рублей 11 копеек.

Допрошенная в судебном заседании Тарасова Т.Н. виновной себя в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила свои признательные показания, данные на следствии, просила их огласить.

Из показаний Тарасовой Т.Н., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что ее сын обучается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы в городе Санкт-Петербург, на первом курсе, на факультете государственного и муниципального управления. Официально он нигде не трудоустроен. В ее собственности находится квартира, расположенная по адресу: ***, которую она приобрела в ипотеку, в 2011 года за 1.750.000 рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составляет 16.770 рублей. В настоящее время остаток по выплате за квартиру составляет 972.000 рублей. У нее открыты расчетные счета и вклады в следующих банках: 1) Райффайзенбанк 65.000 рублей 2) ПАО «Почта Банк» 3.000.000 (вклад) 3) ПАО «Сбербанк» 8.000 рублей (карта) 920.000 рублей (вклад) 4) Россельхозбанк 300.000 (вклад) 5) Банк ВТБ 400 рублей. Так же в ее собственности находится два земельных участка расположенных по адресу: *** - земли сельхозназначения 10 Гектар (кадастровой стоимостью около 300.000 рублей); *** - земля для личного подсобного хозяйства 1 Гектар (кадастровой стоимостью около 3.500.000 рублей). Иного движимого и недвижимого имущества у нее нет. Мобильным номером телефона 8-915-317-72-34 она пользуется с 2008 года, с этого времени телефон не меняла. В 1998 году Тарасова Т.Н. окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности механика и прикладная математика, после чего в 2003 году Тарасова Т.Н. трудоустроилась в ПАО «Сбербанк». В период с 2003 года по 2019 год работала на различных должностях, в числе которых - контролер-кассир, ведущий инженер, старший инженер, инженер сопровождения различных автоматизированных систем. В настоящее время Тарасова Т.Н. работает в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12 «А» к.1 в должности инженер по сопровождению автоматизированных систем, в ее должностные обязанности входит: мониторинг систем Сбербанка на предмет отклонения от штатной работы, распределение заявок (обращений) в сервис-менеджере, маршрутизация обращений и др. График работы 2/2, согласно утвержденному графику смен, ежемесячный доход составляет 86.400 рублей с постоянного места работы, а так же 12.500 рублей в счет оплаты ее работы как председателя ТСЖ «Заря» по месту ее регистрации. Её непосредственным начальником является – ПИО., в обязанности которого входит мониторинг ее рабочей деятельности. Рабочее место Тарасовой Т.Н. №58 расположено на 6-м этаже, в комнате 1.06.14. Вход в систему на ее рабочем компьютере осуществляется посредством индивидуальной учетной записи в домене и пароле. Пароль от входа в систему знает только она, в случае, если пароль будет забыт ей, существует алгоритм подачи заявки на сброс пароля. Доступ третьих лиц к ее учетной записи невозможен по вышеуказанным причинам. Согласно действующим внутренним правилам Сбербанка, сотрудникам запрещено отлучаться от рабочего места с «открытой» учетной записью. В случае установления указанных фактов сначала следует выговор, а в последствие, в случае повторного нарушения, увольнение. В настоящее время, Тарасова Т.Н. каких-либо действующих взысканий не имеет. Примерно в июне 2019 года она случайно обнаружила возможность входить в базу данных без использования личного логина и пароля, тем самым, сохраняя в тайне свои действия от сотрудников службы безопасности Сбербанка. Вначале нужно было запустить файловый менеджер IRLEX, после чего, исполняемый модуль, в котором можно было редактировать данные клиента. В системе отображался адрес и телефон клиента Сбербанка, его возраст, остаток на счете (все персональные данные). Путем ввода в вышеуказанный модуль определенных команд, она могла сменить номер телефона и осуществить перепривязку счета с одного клиента на другого. Таким образом, третье лицо могло обналичить (похитить) денежные средства. В какой-то момент, так же в июне 2019 года, к ней обратился ее сын - Тарасов НД., с вопросом, может ли она найти информацию по вкладам клиентов Сбербанка. Тарасова Т.Н. ответила утвердительно, тогда он рассказал о том, что находясь на одном из форумов в сети интернет, он нашел объявление неизвестных лиц, которым требовалась услуга по предоставлению информации о вкладах и счетах клиентов. Примерно в течение недели, Тарасова Т.Н., её сын и неизвестные лица обсуждали детали предстоящего преступления. Для конспирации действий, ее сыном на ее мобильный телефон был установлен мессенджер «Телеграмм», через которое шло все общение. Согласно распределенным преступным ролям, Тарасова Т.Н. должна была осуществлять «перевесы» расчетных счетов потерпевших на третьих лиц, паспорта которых ей предоставлялись ее сыном, которые ему присылали, неизвестные ей лица. После чего, третьи лица, переписывались с ней с целью подтверждения снятия денежных средств, либо, в случае возникновения проблем, описывали их и просили помочь. После того, как деньги обналичивались, часть из них, а именно 20% от суммы похищенного, привозилась неизвестными ей лицами и передавалась в общественных местах - либо в магазине «Пятерочка», находящемся рядом с местом работы, либо около входа в метро «Кожуховская». Для хищения денежных средств, использовалась вышеописанная схема «перевесов». Все похищенные денежные средства она хранила у себя по месту своего фактического проживания - ***. Указанные денежные средства в сумме 7.500.000 рублей, 22 октября 2019 года были изъяты в ходе проведения обыска. Часть похищенных денег она передавала своему сыну, на его жизнь и досуг, поскольку он является студентом. Передаваемые деньги не являлись каким-либо процентом преступного дохода. Как распределялся преступный доход между всеми участниками преступлений, ей не известно, так же она не знает, кто входил в нее. Непосредственно она общалась только с сыном, именно он передавал данные третьих лиц, на которых предлагалось осуществить «перевесы» счетов. В целях конспирации, ею избирательно проводился подбор потенциальных потерпевших. А именно, в поиске по счетам она выставляла фильтры следующим образом: возраст вкладчика, сумма, дата последней явки. Таким образом, она подбирала «спящие счета», это те счета, на которые ежемесячно поступали денежные средства, к ним давно не обращались, денежные средства не востребовались вкладчиком, и к тому же, на счете было «достаточно» денежных средств для совершения хищения, а именно более 2.000.000 рублей, а так же отсутствовали какие-либо ограничения. Клиентов, у которых на вкладе было более 15.000.000 рублей, она отсекала по той причине, что существовала вероятность обращения указанных лиц в отделение банка, так как они почти все являлись vip клиентами. При совершении преступлений, Тарасова Т.Н. не вводила в курс своего непосредственного руководителя - ПИ.О., действовала самостоятельно. Вину в части хищения денежных средств у потерпевших КСН.., АВА.., ТАА.., ГП.Г., СВВ.., КС.А., КС.А. она признает в полном объеме. Механизм хищения ей был описан выше. Она никого не обманывала. Анкетные данные других потерпевших она не помнит, возможно, ею совершены другие эпизоды хищения денежных средств. Преступления ею были совершены в период с июня 2019 года по июль 2019 года. В среднем, на совершение преступлений она тратила около 2 часов рабочего времени в 50% всех рабочих смен. Находясь дома, она не использовала удаленный доступ, и не совершала преступлений. Собранную информацию по счетам она фотографировала на свой мобильный телефон и отправляла по программе «Телеграмм» своему сыну, который передавал ее неизвестным лицам. В содеянном раскаивается, готова сотрудничать со следствием и изобличить неустановленных следствию и ей лиц.( т. 10, л.д. 22-26, 93-97)

Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки между Тарасовой Т.Н. и Тарасовым Н.Д. следует, что ранее данные показания Тарасова Т.Н. подтвердила в полном объеме, полностью признала свою вину в части совершения хищения денежных средств у потерпевших А., Р. и других, фамилии которых она ранее перечисляла. Она, являясь сотрудником Сбербанка, путем « перевеса» расчетного счета, оказывала содействие в хищении денежных средств третьими лицами. Анкетные данные третьих лиц предоставлял ее сын Тарасов Н.Д. ( т.10, л.д. 58-60)

В судебном заседании Тарасова Т.Н. вышеприведенные показания подтвердила полностью, пояснив, что изъятые у нее денежные средства в размере 7500 000 рублей добыты преступным путем, она действительно занималась хищением денежных средств со счетов путем « перевеса» счета на иных лиц, информацию о которых ей представлял ее сын Тарасов Т.Н. С заявленным иском согласна, готова возмещать.

Допрошенный в судебном заседании Тарасов Н.Д. виновным себя в совершении преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, показал, что преступления совершал совместно с Тарасовой Т.Н., Елышкиным Д.В., а также Полищуком И.Г., который, действуя под ником « Урфин Джус», предоставлял информацию о личных данных людей, на которых его матерью Тарасовой Т.Н. переоформлялись счета, Елышкин Д.В. помогал общаться в переписке с иными неизвестными ему лицами по поводу представления информации, а также Елышкин Д.В. забирал похищенные денежные средства, в том числе, снимая их с карт. На следствии он давал признательные показания, в которых подробно описал обстоятельства хищения денежных средств со счетов клиентов Сбербанка, просит огласить данные показания.

Из показаний Тарасова Н.Д., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что он зарегистрирован по адресу: ***, проживал по указанному адресу до 2018 года, после чего переехал в город Санкт-Петербург, где поступил в ***, факультет государственно-муниципального управления, и снял квартиру по адресу: ***. Стоимость аренды квартиры составляла 30.000 рублей. До 2018 года проживал совместно со своей мамой. После он иногда приезжал к ней, для того, чтобы обсудить детали совершаемых преступлений, а так же для связи с ней использовал мессенджер «Телеграмм». У него открыты расчетные счета и вклады в следующих банках: 1) ПАО «Почта Банк» 1.000.000 (вклад) 2) ПАО «Сбербанк» 25.000 рублей (карта). В его собственности находится автомобиль марки BMW модель 3201 г.р.з. *** регион 2018 года выпуска, который он приобрел в июле 2019 года, на деньги, добытые преступным путем, в результате совершенных им преступления, о которых он готов рассказать в ходе расследования уголовного дела. Мобильным номером телефона 8-916-237-84-64 он пользуется с 2017 года, с этого времени телефон не менял. В 2018 году при окончании средней школы, он и его близкий друг Елышкин ДВ., которого он знает с 2009 года, у них с ним близкие доверительные отношения, находясь в пространстве сети интернет, зашли на один из форумов, посвященный мошенничеству - vlmi.su. На данном сайте Тарасов Н.Д. увидел переписку людей по вопросу получения информации о владельцах банковских счетов, об их анкетных данных, суммах на остатке, датах и местах последних операций. За предоставление информации по счету, заказчики готовы были платить по 6.000 рублей. Оценив свои административные возможности (Тарасов Н.Д. знал, что его мама - Тарасова Т. давно работает в банке и может узнать информацию по счетам), решил попробовать продавать информацию о счетах незнакомым ему людям на форуме, за денежное вознаграждение. В каких целях в дальнейшем использовалась информация, ему было не известно. Его друг, Елышкин Д. и он в период с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, принимали заявки от людей с сайта, которым была необходима информация по счетам. Далее заявки «клиентов», с целью конспирации, он передавал своей маме посредством мессенджера «Телеграмм», в свою очередь она скидывала ему запрашиваемую информацию о счете и о владельце. После продажи информации, на карту «Тинькофф» ему поступали денежные средства, 2/3 преступного дохода он отдавал своей маме и 1/3 они делили с Дмитрием поровну. Так как они успешно работали, на сайте у них сложилась хорошая репутация, как проверенных специалистов, к которым можно обращаться по вопросам проверки счетов. Примерно в середины декабря 2018 года, ему в Телеграмм чат написал контакт с ником «Урфин Джус», который скинул техническое задание на поиск «спящих счетов», это те счета, на которые ежемесячно поступали денежные средства, к ним давно не обращались, денежные средства не востребовались вкладчиком и к тому же на счете было «достаточно» денежных средств для совершения хищения, а именно, более 1.500.000 рублей, а так же отсутствовали какие либо ограничения. Тарасов Н.Д. спросил у своей мамы, может ли она предоставить ему указанную информацию, на что она ответила утвердительно. В ходе переписки с «Урфин Джус», они договорились о его денежном вознаграждении в размере 10% от снятой суммы со счета. Схема преступления выглядела следующим образом: Тарасову Н.Д., либо Дмитрию, на «телеграмм» от «Урфин Джус» поступала заявка с определенными характеристиками счета, Тарасов Н.Д. передавал заявку маме, которая, в свою очередь, посредством служебного компьютера, подбирала необходимую информацию, сбрасывала ее Тарасову Н.Д., он передавал ее «Урфин Джус», который в последующем, как он понял, с использованием поддельных документов (паспорт, либо доверенность от нотариуса) и людей с низким социальным и экономическим статусом (бомжей, наркоманов и алкоголиков) производил обналичивание денежных средств в различных банках, на всей территории Российской Федерации. Тарасову Н.Д. полагалось 10% от всей обналиченной суммы. 2/3 преступного дохода он отдавал маме, 1/3 он делил с Дмитрием пополам. Человека под ником «Урфин Джус» Тарасов Н.Д. никогда не видел, его полных анкетных данных не знает. Электронной почты у «Урфин Джус» не было. Далее, так как их репутация снова улучшилась, к ним с доверием стали относится и другие участники сайта, в числе которых были люди с никами - «Дава», «X», «Артур Кит», «Алекс», «Алекс Филатов», «Мага», «Не болтай» и другие, ники, которых в настоящее время он вспомнить затрудняется. Указанные люди в период с ноября 2018 года по май 2019 года активно предлагали ему и Дмитрию задачи по получению информации по счетам, описанным выше. В период с декабря 2018 года по май 2019 года Тарасов Н.Д., Дмитрий и его мама заработали в общей сложности 10.000.000 рублей. На указанные денежные средства он купил себе автомобиль BMW 320i, Тарасов Н.Д. и его мама ездили на лайнере в акватории Северного моря, так же его мама посещала дом отдыха в Республике Беларусь. В начале июня 2019 года, находясь на сайте, он рассказал о своих возможностях людям, с которыми он совершал преступления, они спросили его, возможно ли осуществить перепривязку расчетного счета от одного лица к другому, без ведома хозяина счета. Тарасов Н.Д., поговорив со своей мамой, узнал у нее, что такая возможность у нее есть. После этого, он и Дмитрий передав информацию, стали ждать, пока подберется команда для совершения преступления, и будут определены требования к счету. Далее события развивались следующим образом: ему на «Телелеграмм» отправляли фотографию паспорта человека, на имя которого было необходимо перевесить счет, а так же требования к «спящему счету». Тарасов Н.Д. передавал указанную информацию маме (паспорт человека и требования к «спящему счету») и ждал от нее сообщения, когда она перепривяжет расчетный счет. После этого, когда алгоритм был выполнен, и счет оказывался привязан к другому человеку, неизвестный ему человек направлял людей в банк, которые проводили обналичивание денежных средств. За выполнение вышеуказанных действий они получали 20% от обналиченной суммы, 2/3 преступного дохода он отдавал маме, 1/3 он делил с Дмитрием пополам. В период с июня 2019 года по конец июля 2019 года им, Дмитрием и мамой Тарасова Н.Д., было совершено порядка 10-15 эпизодов хищения денежных средств. Тарасову Н.Д. и Дмитрию в совершенных преступлениях отводилась роль менеджеров, фактически они принимали заявки и направляли их его маме. Кто именно был организатором преступления, ему не известно. О том, что происходят хищения, Дмитрий знал, так как он обсуждал с ним механизм хищения, и они поровну делили преступный доход. В содеянном Тарасов Н.Д. раскаивался, готов сотрудничать со следствием и изобличить неустановленных следствию и ему лиц. Тарасов Н.Д. признал себя виновным в хищении денежных средств у потерпевшего АВА.., его фамилия ему знакома, так как он направлял по нему документы. Его роль в совершенном преступлении заключалась в получении информации от третьих лиц и передача ее маме. Самостоятельно он никого не искал, та информация, которая приходила с форума, передавалась Тарасовой Т.Н. Все получаемые от третьих лиц деньги он передавал своей маме, она, в свою очередь, оставляла какую- то часть ему, а он делился с Елышкиным Д.В.( т.10, л.д.36-39, 84-86)

Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки между Тарасовой Т.Н. и Тарасовым Н.Д. следует, что Тарасов Н.Д., прослушав показания Тарасовой Т.Н., приведенные судом выше, полностью их подтвердил, пояснил, что действительно совершал хищения денежных средств, отправлял посредством программы « телеграмм» копии паспортов своей маме-Тарасовой Т.Н., полностью признает свою вину. ( т.10, л.д.58-61)

Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки между Тарасовым Н.Д. и Елышкиным Д.В. следует, Тарасов Н.Д. ранее данные показания подтвердил, добавил, что его и Елышкина Д.В. роль в совершенных преступлениях сводилась к подбору и систематизации заявок по « перевесам» расчетных счетов, переброса информации и паспортов третьих лиц его маме. Елышкин Д.В. также направлял ему заявки и паспорта для дальнейшего их использования. Преступный доход они делили с ним поровну, исходя из его участия. Как правило, он получал в среднем 10 % от его с мамой преступного дохода. ( т.10, л.д.62-65)

В судебном заседании Тарасов Н.Д. вышеприведенные показания подтвердил полностью, пояснил, что готов возмещать причиненный ущерб, с заявленным гражданским иском согласен в полном объеме, изъятый у него автомобиль приобретен им на денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Допрошенный в судебном заседании Елышкин Д.В. виновным себя в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил свои признательные показания, данные в ходе предварительного следствия и просил их огласить.

Из показаний Елышкина Д.В., данных на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году он был переведен в школу № 2 г. Орехово-Зуево Московской области, где пошел в 3 класс. Там он познакомился с Тарасовым НД. с которым они подружились и дружат до настоящего времени. Также, он несколько раз видел его мать, Тарасову Т. (отчество не знает), которая работала в ПАО «Сбербанк», о чем сообщил Тарасов Н.Д. Примерно в начале мая 2019 года Тарасов Н.Д. предложил ему принять участие в продаже сведений из базы данных ПАО «Сбербанк» в роли менеджера, а именно: Елышкин Д.В. должен был отвечать клиентам и называть стоимость услуг («пробив» информации по паспортным данным и подбор счетов по критериям покупателей), которые может достать его мать Тарасова Т.. О том, что это возможно, он узнал из какого-то форума на сайте VLMI.su. Ему было предложено ездить на встречи с покупателями или курьерами, от них и забирать денежные средства за отправленные им до встречи данными, после чего передать Тарасову Н.Д. или его матери Тарасовой Т. За это ему было обещано 10% от суммы, которую он должен был забрать. Елышкин Д.В. согласился, так как хотел, чтобы у него были денежные средства, которыми он бы мог распоряжаться по своему усмотрению, а не зависеть от родителей. Механизм продажи данных был такой: Тарасова Т., (мать Тарасова Н.Д.), имея доступ к базе данных клиентов ПАО «Сбербанк», фотографировала данные владельцев счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», на свой мобильный телефон, после чего, она пересылала данные фотографии своему сыну Тарасову Н.Д. После получения данных, Тарасов Н.Д. находил на форумах, например, VLMI.su, dublikat.info, probiv.club и других, лиц, готовых купить личные данные владельцев счетов ПАО «Сбербанк». После этого, Тарасов Н.Д. осуществлял контакт с потенциальным покупателем в приложении Telegram, в специально созданном для этого аккаунтах Paracelsus и Protagoras, доступ к которым был у Елышкина Д.В. и у Тарасова Н.Д. со своих мобильных телефонов, которые изъяты сотрудниками полиции. Елышкин Д.В. в данных аккаунтах писал только цену за необходимую покупателю количество данных. Далее, в данных аккаунтах Тарасов Н.Д. пересылал покупателю фотографии с данными владельцев счетов ПАО «Сбербанк», после чего, покупатель назначал время и место встречи, для передачи денежных средств, на которую ехал Елышкин Д.В. По приезду по назначенному адресу он встречался с человеком, который передавал ему денежные средства, и они расходились без какого-либо предметного общения и пересчета денежных средств. Лица, передававшие денежные средства, были все время разные. После получения денежных средств он приезжал по адресу проживания Тарасова Н.Д. и его матери Тарасовой Т.: ***, где передавал и ему, и ей денежные средства, полученные от продажи данных владельцев счетов ПАО «Сбербанк». Через некоторое время Тарасов Н.Д. передавал ему долю в размере 10% от суммы, которую Елышкин Д.В. им передавал. В начале июня 2019 года, как ему стало известно от Тарасова Н.Д., находясь на сайте vlmi.su, Тарасов Н.Д. рассказал о своих возможностях людям, с которыми они совершали преступления, они спросили его, возможно ли осуществить перепривязку расчетного счета от одного лица к другому, без ведома хозяина счета. Он, поговорив со своей мамой, узнал у нее, что такая возможность у нее есть. После этого, передав информацию, они стали ждать, пока подберется команда для совершения преступления и будут определены требования к счету. Далее, им на Телеграмм отправляли фотографию паспорта человека, на имя которого было необходимо перевесить счет, а также требования к «спящему счету». Тарасов Н.Д. передавал указанную информацию маме (паспорт человека и требования к «спящему счету») и ждал от нее сообщения, когда она перепривяжет расчетный счет. После этого, когда алгоритм был выполнен и счет оказывался привязан к другому человеку, неизвестный им человек направлял людей в банк, которые проводили обналичивание денежных средств. За подбор счетов по критериям они получали от 5% до 20% от обналиченной суммы, Елышкин Д.В. получал 10% от каждой суммы, а остальное Тарасов Н. Д. и Тарасова Т. делили между собой. В период с июня 2019 года по конец июля 2019 года им, Николаем и его мамой было совершено порядка 10-15 эпизодов хищения денежных средств. Елышкину Д.В. и Николаю в совершенных преступлениях отводилась роль менеджеров, фактически они принимали заявки и направляли их его маме. Кто именно был организатором преступления, ему не известно. О том, что происходят хищения, Николай знал, так как Елышкин Д.В. обсуждал с ним механизм хищения и они делили преступный доход. Стоимость их фиксированных услуг была следующая: узнать номер карты - 1000 рублей, номер телефона - 3500 рублей, паспортные данные - 5000-6000 рублей, остаток по карте - 2500 рублей, остаток по счету - 4500 рублей, выписка по карте - 9000 рублей, выписка по счету - 12000 рублей, какими банкоматами пользовался клиент ПАО «Сбербанк» - 6000 рублей. За данные услуги их покупатели расплачивались посредством переводов на яндекс-кошельки Тарасова Н.Д. и его биткоин-кошелек. Всего было выполнено около 50 заказов. За все время указанной деятельности Елышкин Д.В. осуществил свыше 10 встреч в различных местах г. Москвы, на которых забрал от представителей лиц, которые обналичивали похищенные денежные средства, в размере примерно 15 000 000 - 20 000 000 рублей. Его доходом от вышеуказанной деятельности было примерно 1 500 000 рублей. Насколько он помнит, покупатели были постоянные, их было примерно 7 человек. Описать их в настоящее время не сможет, но при встрече сможет опознать. Во время вышеуказанных действий Елышкин Д.В. осознавал, что они являются противозаконными, а именно кражей или мошенничеством, однако получение денежных средств за вышеуказанные действия, не составляющие труда, перевешивали его выбор в пользу продолжения действий, нарушающих законы РФ. Денежные средства, полученные от противозаконной деятельности, он использовал по своему усмотрению, а именно купил ноутбук Xiaomi, стоимостью 80 000 рублей, изъятый у него сотрудниками полиции, потратил на поездку в г. Сочи Краснодарского края, а также положил на счета в банки, чтобы накопить на что-то полезное в будущем, а именно на счете в ПАО «Сбербанк» находятся 20 000 рублей, в АО «Тинькофф Банк» находятся 40 000 рублей и в ПАО «Почта банк» находятся 600 000 рублей, также он передал 200 000 рублей своим родителям наличными. Также может добавить, что были случаи, когда покупатели данных расплачивались с помощью валюты Bitcoin, присылая необходимую сумму на его Bitcoin-кошелек, хранящийся на изъятом у него сотрудниками полиции ноутбуке. На данном счете находится сумма эквивалентная 7000 долларов США. Где и при каких обстоятельствах были обналичены похищенные денежные средства, он не знает. АВ.А. ему не знаком, однако, возможно, с его счета были похищены денежные средства посредством их передачи данных по его счету. В содеянном раскаивается, готов сотрудничать со следствием, изобличить неустановленных следствию и ему лиц и возместить ущерб от своей противоправной деятельности. В случае дополнительной дачи показаний готов подтвердить свои показания, в том числе и против Тарасова Н.Д. и Тарасовой Т. ( т. 10, л.д. 53-57)

Из оглашенного в судебном заседании протокола очной ставки между Тарасовым Н.Д. и Елышкиным Д.В. следует, Елышкин Д.В., прослушав показания Тарасова Н.Д., приведенные судом выше, полностью их подтвердил, пояснив, что действительно скидывал заявки и паспорта людей, которые были необходимы для хищения, Тарасову Н.Д., полностью признает свою вину в совершенных хищениях. ( т.10, л.д.62-65)

В судебном заседании Елышкин Д.В. вышеприведенные показания полностью подтвердил, пояснил, что действительно вел вместе с Тарасовым Н.Д. переписку, забирал похищенные денежные средства и передавал их Тарасовым, готов возмещать ущерб, с заявленным гражданским иском полностью согласен.

Допрошенный в судебном заседании Полищук И.Г. виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что Тарасову Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В. не знает, никогда с ними не общался, познакомился только в ходе предварительного следствия. Хищением денежных средств с расчетных счетов граждан он ( Полищук И.Г.) не занимался, в преступную группу не вступал, поиском подставных лиц, как ему вменено следствием, он не занимался, какую-либо информацию о лицах он не собирал. Изъятые у него мобильные телефоны, в том числе, мобильный телефон Редми не содержит информации по данному делу, при осмотре телефона Редми не было установлено наличие какой-либо переписки с подсудимыми. Сим-карта с номером № +44 7446 682383 была приобретена им в магазине « Симки.нет» в период с 24.04.2020 по 30.04.2020 года, т.е. год спустя после переписок, представленных в материалах дела. При этом, данный телефонный номер также не зафиксирован в переписках подсудимых. Изъятый у него ноутбук также не имеет какой-либо информации о выходе в сеть. Представленный в материалах дела рапорт сотрудника полиции об использовании им вышеуказанного номера и ника « Урфин Джус» при осуществлении преступной деятельности, не соответствует действительности. Фамилия К. ему неизвестна, к Н. за получением какой-либо информации он не обращался, ничего ее узнавать не просил. Полищук Г.А. к нему никакого отношения не имеет. Денежные средства он зарабатывал в различных организациях на законных основаниях. От дачи более подробных показаний отказался, равно, как и отказался отвечать на вопросы, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании были оглашены показания Полищука И.Г., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно 2-3 года назад, с целью официального заработка, он начал интересоваться возможностями интернет ресурса « даркнет». Так он имел определенный аналитический склад ума, он стал интересоваться возможностями совершения финансовых операций с расчетными счетами. В ходе общения с различными людьми, с указанного сайта он имел возможность небольшого законного заработка денежных средств. В чем заключался данный заработок, в настоящее время давать показания не желает, также не желает давать показания о его деятельности на указанной интернет-площадке и общения с различными людьми. ( т.10, л.д.209-212).

После оглашения вышеуказанных показаний, Полищук И.Г. также, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался от каких-либо пояснений, указав только, что вышеприведенные показания даны им, при этом, он не имел ввиду ресурс « даркнет», а имел ввиду просто сеть «интернет», возможно, в этой части его показания были неверно отражены, но он в тот момент не обратил на это внимания. От дачи каких-либо комментариев после исследования в судебном заседании содержания телефона Редми, изъятого в ходе личного досмотра Полищука И.Г., в котором были обнаружены копии паспортов, счета умерших людей, фотографии людей с паспортами иных лиц в руках, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.10.2019 года, Полищук И.Г. также отказался.

Виновность подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ЧБИ.., допрошенного в судебном заседании, который показал, что работает в ПАО «Сбербанк» главным юрисконсультом, в судебном заседании представляет интересы ПАО «Сбербанк». Примерно в июле 2019 года в отдел внутрибанковской безопасности, стали поступать сообщения о нештатных изменениях в основной системе банка (ЦОД). Путем аналитической работы, были установлены лица, которые работали в период внесения изменений в базе данных ЦОД. Все сотрудники были проверены, было выявлено 2-е сотрудников, на рабочее места которых была активирована система аудита, в том числе, на рабочем месте Тарасовой Т.Н. Было установлено, что Тарасова Т.Н., находясь на своем рабочем месте, территориально расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а, действуя под своим логином *** и паролем, производила изменения принадлежности счета к другому клиенту, а также удаляла ограничительные уведомления на счетах клиентов, которые использовались для хищения денежных средств. Предварительно Тарасовой Т.Н. производилась выборка в системах банка счетов с крупными остатками от 2 млн. рублей до 20 млн. рублей, по которым длительный период не совершались расходные операции (спящие счета). Далее она, действуя как программист, используя знания языка программирования, путем ввода определенных команд, подключалась к базе данных ЦОД, где изменяла принадлежность идентификатора счета клиента с крупным остатком на другого клиента, данные которых у нее имелись. Например, клиент Сбербанка имел расчетный счет, состоящий из 20 цифровых символов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с находящимися на нем денежными средствами. В системе ЦОД такие счета привязаны к уникальному номеру, с уникальным значением букв, цифр и критичного регистра, по которому различные счета привязывались к клиентам. Этот уникальный код назывался ID ЦОД. При «перепривязке» (изменению принадлежности идентификатора счета клиента) изменялся только владелец счета. При этом ID индикатор ЦОД и номер счета из 20 цифровых символов оставался неизменным. Не менялась также дата открытия счета, филиал банка. Далее «новый хозяин счета» становился полноценным его распорядителем, затем осуществлял перевод денежных средств с вновь прикрепленного счета на собственные счета, для последующего обналичивания денежных средств. Так же «новый хозяин счета» мог получить денежные средства, предъявив сотрудникам сбербанка свой собственный паспорт. После хищения денежных средств со счета, Тарасова Т.Н. «перепривязывала» ID идентификатор ЦОД на первичного владельца, с целью скрыть свои действия. Также, в ходе проверки сотрудниками внутрибанковской безопасности были выявлены факты сбора и передачи Тарасовой Т.Н. информации о крупных вкладчиках, счета которых долгое время не использовались, в адрес 3-х лиц, Тарасовой Т.Н. составлялись справки о таких клиентах с последующим фотографированием экрана на мобильный телефон. В последующем, на вкладчиков были изготовлены подложные документы, после чего, совершались попытки получения денежных средств по поддельным документам. Так как счета вкладчиков были застрахованы, и ПАО «Сбербанк России» несет материальную ответственность за денежные средства, находящиеся на вкладе, в соответствии с решением Центрального аппарата ПАО Сбербанк профильными службами, ПАО « Сбербанк» все денежные средства, похищенные подсудимыми, были возвращены вкладчикам, в том числе, с перечислением процентов. Таким образом, действиями подсудимых ПАО « Сбербанк» был причинен ущерб в размере 21 251 300 рублей, который просит взыскать с подсудимых солидарно.

- показаниями представителя потерпевшего КФ.А., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК, из которых следует, что он работает в должности с 2013 года. В его должностные обязанности входит проведение внутренних проверок в ПАО «Сбербанк», в том числе и представление интересов банка в органах предварительного следствия и суда. На основании доверенность 721-Д от 29.07.2019 он уполномочен представлять интересы ПАО «Сбербанк России». В рамках расследования уголовного дела №11901450004000510 он может пояснить, что ПАО «Сбербанк» действиями Тарасовой Т.Н. и ее соучастников причинен материальный ущерб на сумму 30.460.176 рублей 36 копеек. На основании проведенного в ПАО Сбербанк служебного расследования по факту нештатных изменений информации по счетам клиентов в базе данных ПАО Сбербанк, был установлен причастный к этому сотрудник банка Тарасова ТН., *** г.р. Внутренний табельный номер в банке №1336536 работала в должности инженера по сопровождению, группы сопровождения Управления ИТ с 22 октября 2018 года. Рабочее место Тарасовой Т.Н. территориально располагалось по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а комната №1.06-014/2. Общий трудовой страж работы в системе ПАО Сбербанк составляет более 16 лет. Как ему известно, ее основным направлением трудовой деятельности являлось администрирование баз данных в автоматизированных системах банка таких как: ЦОД (центр обработки данных), филиал Сбербанк, BackOffice (основные программа по обслуживанию физических лиц). Простыми словами она являлась администратором ключевых систем банка, исправляла технические ошибки в системе, оказывала консультации по работе с системами другим сотрудникам. При этом она ни в коем случае не должна была самостоятельно вносить изменения и удаление информации из систем банка без каких-либо оснований и указаний руководства, а также собирать, распространять в личных целях банковскую информацию о клиентах, ставшую ей известной в связи с работой. Примерно в июле 2019 года в отдел внутрибанковской безопасности, стали поступать сообщения о нештатных изменениях в основной системе банка (ЦОД). Путем аналитической работы в последующем были установлены лица, которые работали в период внесения изменений в базе данных ЦОД. Все сотрудники были проверены, по рабочему времени и периодам входа, в итоге остались 2-е сотрудников, на рабочее места которых была активирована система аудита (фиксация и журналирование событий совершаемым на рабочем ПК сотрудника). Таким образом, было установлено, что Тарасова Т.Н. находясь на своем рабочем месте АРМ “cab-wod-0001818” с IP-адресом внутренней сети банка ***, территориально расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а комната №1.06-014/2, действуя под своим логином *** и паролем, производила изменения принадлежности счета к другому клиенту, а также удаляла ограничительные уведомления на счетах клиентов, которые использовались для хищения денежных средств. Схема, придуманная и реализованная Тарасовой Т.Н., заключалась в следующем: предварительно Тарасовой Т.Н. производилась выборка в системах банка счетов с крупными остатками от 2 млн. рублей до 20 млн. рублей, по которым длительный период не совершались расходные операции (спящие счета). Далее она, действуя как программист, используя знания языка программирования, путем ввода определенных команд, подключалась к базе данных ЦОД, где изменяла принадлежность идентификатора счета клиента с крупным остатком на другого клиента, данные которых у нее имелись. Так, например клиент Сбербанка имел расчетный счет, состоящий из 20 цифровых символов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с находящимися на нем денежными средствами. В системе ЦОД такие счета привязаны к уникальному номеру, с уникальным значением букв, цифр и критичного регистра, по которому различные счета привязывались к клиентам. Этот уникальный код назывался ID ЦОД. При «перепривязке» (изменению принадлежности идентификатора счета клиента) изменялся только владелец счета. При этом ID индикатор ЦОД и номер счета из 20 цифровых символов оставался неизменным. Не менялась дата открытия счета, филиал банка. Тарасова Т.Н. действовала самостоятельно, без заданий в системе, указаний со стороны руководства и без его ведома. При этом, после работы, она удаляла временные файлы и выборку, которую она делала, что говорит о том, что она осознавала неправомерность своих действий и скрывала проведенные действия. Далее «новый хозяин счета» становился полноценным его распорядителем и, как правило, осуществлял перевод денежных средств с вновь прикрепленного счета на собственные счета, для последующего обналичивания денежных средств. Так же «новый хозяин счета» мог получить денежные средства, предъявив сотрудникам сбербанка свой собственный паспорт. После хищения денежных средств, со счета, Тарасова Т.Н. «перепривязывала» ID индефикатор ЦОД на первичного владельца, с целью скрыть свои действия. Особенность действий Тарасовой Т.Н. в том, что клиенты, как правило, были пожилыми лицами в возрасте более 70 лет, которые длительное время не обращались ко вкладу; система аудита за действиями работы администратора с базой данных при подключении через Терминал (т.к. данный вид подключения был выведен из промышленной эксплуатации) не логировалась; каких-либо сообщений об изменении информации о счете клиентам не приходило. Дополнительно, в ходе проверки сотрудниками внутрибанковской безопасности были выявлены факты сбора и передачи Тарасовой Т.Н. информации о крупных вкладчиках, счета которых долгое время не использовались в адрес 3-х лиц, а именно: составление справок о таких клиентах с последующим фотографирование экрана на мобильный телефон. В последующем на имена вкладчиков были изготовлены подложные документы и совершались попытки получения денежных средств по поддельным документам. В одном из случаев фигурировала подложная доверенность от нотариуса. Так как счета вкладчиков были застрахованы и ПАО «Сбербанк России» несет материальную ответственность за денежные средства, находящиеся на вкладе, в соответствии с решением Центрального аппарата ПАО Сбербанк профильными службами денежные средства восстановлены в сумме 1.4031022,46 рублей 27.12.2019 года ППГ..; 2.5430478,53 рублей 27.12.2019 КС.Н.; 3. 4104183,20 рублей 13.01.2020 ГС.В.; 4.8815906,32 рублей 03.12.2019 СВ.Е.; 5. 8078585,85 рублей 27.12.2019 АВ.А. В результате совершенных преступных деяний группой лиц, ПАО Сбербанк причинен материальный ущерб на общую сумму 30 460 176 рублей 36 копеек (тридцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто семьдесят шесть рублей 36 копеек). ( т.10, л.д. 159-165)

- показаниями свидетеля ШС.П. допрошенного в судебном заседании, который показал, что работает в ПАО Сбербанк более 13 лет и в течение двух лет занимает должность главного инспектора Информационно-аналитического отдела Управления внутрибанковской безопасности ЦА ПАО Сбербанк. В его обязанности входит выявление и предупреждение фактов противоправной деятельности персонала банка. На предварительном следствии он давал подробные показания по обстоятельствам поступлений ему на почту сообщений о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка -ЦОД (Центр (хранения и) обработки данных ПАО Сбербанк) и о проведении в связи с этими сообщениями служебного расследования, в ходе которого была установлена причастность сотрудницы банка Тарасовой Т.Н. к хищению денежных средств клиентов банка. Он просит огласить его показания на следствии, так данные показания являются более подробными, содержат номера банковских счетов, конкретные данные о клиентах банка, суммах похищенных денежных средств. Показания на следствии он полностью поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ШС.П. следует, что 19.07.2019 г. в 20:18 на его корпоративную почту поступило сообщение о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка -ЦОД (Центр (хранения и) обработки данных ПАО Сбербанк). В сообщении указывалось, что произошла нештатная “перепривязка” счетов от одного клиента к другому:1-факт в 19:22:52 19.07.2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ППГ”, данный счет был открыт 23.03.2002г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8606/79 по адресу Рязанская область, г. Сасово, улица Ленина, 16. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ВНВ, *** г.р. на момент перепривязки счета остаток по счету составлял около 4 000 000 руб.;2- факт в 19:23:39 19.07.2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ТАА.”, данный счет был открыт 20.12.2001г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8609/25 по адресу г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман,23. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ПГА, *** г.р. на момент , перепривязки счета остаток средств по счету составлял около 4 000 000 руб. 3- факт в 08:01:31 20.07.2019 г. перепривязка счета *** на имя клиента “СВВ.”, данный счет был открыт 10.12.2015 г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 7982/0880 по адресу г. Москва, ул. Талдомская, 13. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ВЕВ, *** г.р. на момент перепривязки на счете находилась сумма более 5 500 000 руб. (О данном факте сообщение поступило 20.07.2019г.) В целях выяснения обстоятельств и принятия мер по минимизации причинения ущерба была организована работа с привлечением дежурных работников профильных подразделений банка по ограничению доступа указанных клиентов к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе проведения проверки была проанализирована информация из автоматизированных систем банка: файлы журналов аудита сотрудников, работавших в период нештатной “перепривязки” в системе ЦОД; файлы журналов аудита по изменениям в БД (База данных) ЦОД; журналы дотирования входов/выходов учетных записей работников банка на 'iKPM (автоматизированное рабочее место) внутренней сети банка; файлы автоматизированной системы Управления внутрибанковской безопасности «Выявления и анализа событий (SCS); журналы системы СКУД (система контроля и управления доступом); В результате последующей работы по инциденту № 1 было установлено, что счет *** на имя клиента “ППГ.” соответствует идентификатору в ЦОД AAARu8ABPAAAZS7AAG. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 19:22:52 19.07.2019г. путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене ^клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod- 0001818” с логином ***. : Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. *** г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 19.07.2019г. в 20:03 клиент ВНВ, *** г.р. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для ’устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, simlD 250110218997684, по идентификатору к карте ****0261 (полученной в ВСП 8606/0042 по адресу г .Рязань, проспект Первомайский, 47/1, 09.07.2019г.) В систем Сбербанк онлайн ВН.В. провел операцию перевода денежных средств с расчетного счета ***, который стал ему доступен для проведения операций в результате внесенных изменений по счету со стороны сотрудника банка Тарасовой ТЛ., на счет *** открытый ранее 11.07.2019г. в 15:35, дистанционно в системе Сбербанк Онлайн (место обслуживания счета ВСП 8606/42 по адресу г.Рязань, проспект Первомайский, 47/1) на имя ВНВ., ***.р. 19.07.2019 в 21:52 и 21:53 ВН.В. в системе дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, simlD 250110218997684 совершил 2 попытки перевода денежных средств на карту ****0261 и кару **** 8378 однако операции перевода были автоматически отклонены системой банка как “подозрительные”. Таким образом, денежные средства в сумме около 4 000 0000 рублей переведенные со счета *** принадлежащие клиенту ППГ. на дату объяснения находятся на расчетном счете *** клиента ВНВ.. В результате работы по инциденту №2 было установлено, что счет L *** на имя клиента “ТАА” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAARvfAAJAAAEOmAAP. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 19:23:39 19.07.2019 путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ ’’Сберегательные продукты”, Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН *** г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019 г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 21.07.2019 в 12:42:50, 12:48:31, 12:58:12 клиент ПГ.А. осуществила вход в систему Дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358833086233105 simID 250018706418835, по идентификатору к карте **** 1049 (полученной в ВСП №8609/04 по адресу г. Смоленск, ул. Коммунистическая 8/5, 13.07.2019 г.). Однако в системе Сбербанк Онлайн перепривязанный счет *** не был доступен для совершения расходных операций. В результате работы по инциденту №3 было установлено, что счет *** на имя клиента “СВВ” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAASmCAAJAAA15jAAA. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 08:01:31 20.07.2019 г. путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ITT "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. *** г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 20.07.2019 г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г.Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 21.07.2019 в 10:51:10 клиент ВЕВ , *** г.р. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 355526109638028 simID 250997203325720, по идентификатору к карте ****9808 (полученной в ВСП в ДО 9040/1322 по адресу г.Долгопрудный, ул. пр-т Пацаева, д.14, 06.07.2019 г.) В систем Сбербанк Онлайн ВЕ.В. осуществил операцию открытия расчетного счета *** (место обслуживания счета ВСП N 9040/1322 по адресу г.Долгопрудный, ул. пр-т Пацаева, д.14) на имя ВЕВ, *** г.р. В системе Сбербанк Онлайн перепривязанный счет *** не был доступен для совершения расходных операций. В ходе дополнительно анализа осуществленных аналогичных изменений по счетам клиентов совершенных Тарасовой ТН., с ее рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***под логином ***, дополнительно выявлен факт: 11.07.2019 г. в 11:35:57 была осуществлена перепревязка счета *** с идентификатором в ЦОД AAARwWAAmAAAORCAAV с владельца счета “АВА” на клиента ВАА., *** г.р., в последующем 12.07.2019 в 09:23 через услугу Дистанционного банковского обслуживания “Сбербанк Онлайн”-мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 357474103929085, simID 25099203943497 по идентификатору к карте *** 8659 (полученной в ВСП 8608/86 по адресу г.Калуга, площадь Мира, д.2, 09.07.2019г.), дистанционно был открыл счет *** (ВСП обслуживания счета ВСП 8608/86 по адресу г.Калуга, площадь Мира, 2), а в 09:25 клиентом ВА.А. осуществлен перевод с расчетного счета *** на вновь открытый счет *** деньги в сумме 7 950 000 рублей. Деньги находятся на счете №***, принадлежащим А.А.В.. В целях недопущения несанкционированного снятия денежных средств банком установлено ограничение на распоряжение данным счетом и установлено информационное сообщение на счет "Денежные средства не выдавать до распоряжения службы безопасности". 17.09.2019 в 11:59 А.А. В. находясь в ДО № 9040/22 расположенный по адресу: г.Москва, ул. Большая Андроповская д.8 обратился в к сотруднику Сбербанка в целях проведения расходных операций по счету № ***. Сотрудник Сбербанка в связи с установленными ограничениями не смогла провести операцию по счету А.А. В., увидев предупредительное информационное сообщение на счете, после этого связалась со службой безопасностью Сбербанка, которые пояснили, что необходимо выдать клиенту в соответствии с ФЗ №115 от (07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заявление о происхождении денежных средств у него на счете. После этого сотрудник Сбербанка предложила А.А. В. заполнить заявление о происхождении денежных средств у него на счете, он пояснил, что в данный момент написать ничего не может, так как плохо видит, при этом А.А. В., пользуясь мобильном телефоном, осуществлял звонки, а так же набор текста. В дальнейшем обслуживании клиенту было отказано. 17.09.2019 в 13:35 ему на рабочую почту пришло сообщение о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка -ЦОД (Центр (хранения и) обработки данных ПАО Сбербанк). В сообщении указывалось что "Произошло удаление информационного сообщения "ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ВЫДАВАТЬ ДО РАСПОРЯЖЕНИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ" по счету № ***" с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***, данную операцию провел сотрудник под логином ***, который принадлежит Т.Н. Тарасовой. Таким образом, подводя итог вышесказанному можно с уверенностью сказать, что «перевесы» расчетных счетов клиентов, а в последующем неправомерного перечисления денежных средств происходили без их ведома и участия, при непосредственных изменениях в автоматизированных системах со стороны инженера по сопровождению ай-ти процессов - Тарасовой Т.Н. (т. 1 л.д. 60-65)

Из оглашенных показаний свидетеля ШС.П. также следует, что 19.07.2019 г. в 20:18 на его корпоративную почту поступило сообщение о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка -ЦОД (Центр (хранения и) обработки данных ПАО Сбербанк). В сообщении указывалось что произошла нештатная “перепривязка” счетов от одного клиента к другому: 1) факт в 19:22:52 19.07.2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ППГ.”, данный счет открыт 23.03.2002г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8606/79 по адресу Рязанская область, г. Сасово, улица Ленина, 16. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ВНВ, ***г.р. на момент перепривязки счета остаток по счету составлял около 4 000 000 руб.; 2) факт в 19:23:39 19.07.2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ТАА”, данный счет был открыт 20.12.2001г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8609/25 по адресу г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман,23. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ПГА., ***г.р. на момент перепривязки счета остаток средств по счету составлял около 4 000 000 руб. 3) факт в 08:01:31 20.07.2019 г. перепривязка счета *** на имя клиента “СВВ”, данный счет был открыт 10.12.2015 г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 7982/0880 по адресу г. Москва, ул. Талдомская, 13. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ВЕВ, ***г.р. на момент перепривязки на счете находилась сумма более 5 500 000 руб. (О данном факте сообщение поступило 20.07.2019г.) В целях выяснения обстоятельств и принятия мер по минимизации причинения ущерба была организована работа с привлечением дежурных работников профильных подразделений банка по ограничению доступа указанных клиентов к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе проведения проверки была проанализирована информация из автоматизированных систем банка: файлы журналов аудита сотрудников, работавших в период нештатной “перепривязки” в системе ЦОД; файлы журналов аудита по изменениям в БД (База данных) ЦОД; журналы логирования входов/выходов учетных записей работников банка на АРМ (автоматизированное рабочее место) внутренней сети банка; файлы автоматизированной системы Управления внутрибанковской безопасности «Выявления и анализа событий (SCS)»; журналы системы СКУД (система контроля и управления доступом);. В результате последующей работы по инциденту №1 было установлено, что счет *** на имя клиента “ППГ.” - соответствует AAARu8ABPAAAZS7AAG. Изменение идентификатором было осуществлено в нештатной подмены в программе “mbcod” подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod- 0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. *** г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 19.07.2019г. в 20:03 клиент ВНВ, ***г.р. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, simID 250110218997684, по идентификатору к карте ****0261 (полученной в ВСП 8606/0042 по адресу г.Рязань, проспект Первомайский, 47/1, 09.07.2019г.) В систем Сбербанк онЛайн ВН.В. провел операцию перевода денежных средств с расчетного счета ***, который стал ему доступен для проведения операций в результате внесенных изменений по счету со стороны сотрудника банка Тарасовой Т.Н., на счет *** открытый ранее 11.07.2019г. в 15:35, дистанционно в системе Сбербанк Онлайн (место обслуживания счета ВСП 8606/42 по адресу г.Рязань, проспект Первомайский, 47/1) на имя ВНВ, ***.р. 19.07.2019 в 21:52 и 21:53 ВНВ. в системе дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, simID 250110218997684 совершил 2 попытки перевода денежных средств на карту **** 0261 и кару **** 8378 однако операции перевода были автоматически отклонены системой банка как “подозрительные”. Таким образом денежные средства в сумме около 4 000 0000 рублей переведенные со счета *** принадлежащие клиенту ППГ. на дату объяснения находятся на расчетном счете *** клиента ВНВ.. В результате работы по инциденту №2 было установлено, что счет *** на имя клиента “ТАА” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAARvfAAJAAAEOmAAP. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 19:23:39 19.07.2019 путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. *** Г.Е^ Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019 г. работник Тарасу Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопорт переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 21.07.2019 в 12:42:50, 12:48:31, 12:58:12 клиент ПГ.А. осуществила вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358833086233105 simID 250018706418835, по идентификатору к карте **** 1049 (полученной в ВСП №8609/04 по адресу г. Смоленск, ул. Коммунистическая 8/5, 13.07.2019 г.). Однако в системе Сбербанк Онлайн перепривязанный счет *** не был доступен для совершения расходных операции. В результате работы по инциденту №3 было установлено, что счет *** на имя клиента “СВВ” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAASmCAAJAAA15jAAA. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 08:01:31 20.07.2019 г. путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. ***г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 20.07.2019 г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ.В ходе дополнительно анализа осуществленных аналогичных изменений по счетам клиентов со стороны сотрудником Тарасовой ТН. ранее совершенных было установлено, что СВЕ ***.р. зарегистрированный по адресу: ***, является клиентом Сбербанка и имеет счет № *** не привязан к дистанционному банковскому обслуживанию “Сбербанк Онлайн” на котором находились денежные средства в размере 8 560 000 рублей. ДМВ *** г.р. зарегистрирован по адресу: *** является клиентом Сбербанка и имеет счет который не привязан дистанционному банковскому обслуживанию “Сбербанк Онлайн: 10.06.2019г. М.В. Д. обратился в банк ВСП 9038 расположенный по адресу: г.Москва, ул. Липецкая д.2 А, и открыл банковскую карту MOMENTUM № ***к которой было подключено дистанционное банковское обслуживание “Сбербанк Онлайн” используя абонентский номер ***. 13.06.2019 в 16:26 используя дистанционное банковское обслуживание “Сбербанк Онлайн” привязанное к абонентскому номеру ***, по идентификатору к карте № ***(принадлежащая М.В. Д. ) с ip-адреса ***, обнаружил у себя в профиле наличие дополнительного счета № *** (принадлежащий В.Е. С.).В 18:14 М.В. Д. обратился ДО № 9038/1591 расположенный по адресу: г.Москва, проспект Мичуринский д.26, обратился к сотруднику Сбербанка используя карту MOMENTUM № ***попросил снять денежные средства в размере 8 660 рублей, операция была отклонена по причине отсутствие денежных средств на карте. В 18:32 М.В. Д. получает справку у сотрудников Сбербанка о наличии счетов и вкладов, а так же остатков на них. В данной справке были отражены все счета М.В. Д. а также № *** (принадлежащий В.Е. С.) на котором были денежные средства в размере 8 560 000 рублей. В период времени c 18:35 по 18:37 М.В. Д. через сотрудника Сбербанка снимает со счета *** (принадлежащий В.Е. С.) денежные средства в размере 100 000 рублей и открывает счет № ***. Данные операции были проведены с предъявлением М.В. Д. документа удостоверяющего личность- паспорт серии *** выдан ОВД Корочанского района, Белгородской области, ***года. В 18:42 М.В. Д. используя банковскую карту MOMENTUM № ***через банкомат АТМ № 892337 расположенный по адресу: г.Москва, проспект Мичуринский д.26, осуществил перевод денежных средств в сумму 8 560 000 рублей с расчетного счета № *** (принадлежащий В.Е. С.) на расчетные счет № *** (принадлежащий М.В. Д.). 15.06.2019 в ДО № 9038/1591 расположенный по адресу: г.Москва, проспект Мичуринский д.26, обратился М.В. Д. в 15:08 предъявил документа удостоверяющего личность - паспорт серии *** выдан ОВД Корочанского района, Белгородской области, *** года совершил операцию по снятию наличными денежные средства в размере 8 560 000 рублей по расчетному счету № ***, данная операция была подтверждена картой MOMENTUM № ***с ведением пин-кода. Таким образом, подводя итог вышесказанному можно с уверенностью сказать, что «перевесы» расчетных счетов клиентов, а в последующем неправомерного перечисления денежных средств происходили без их ведома и участия, при непосредственных изменениях в автоматизированных системах со стороны инженера по сопровождению ай-ти процессов – Тарасовой Т.Н. ( т.1, л.д. 149-156)

Из оглашенных показаний свидетеля ШС.П. также следует, чт по факту «перепривязки» счетов от одного клиента к другому исследовались обстоятельства несанкционированного изменения, в результате чего было установлено, что изменения счета *** с идентификатором в ЦОД AAARwWAAmAAAORCAAV с владельца счета «АВА» на клиента ВАА, ***г.р. произведены 11.07.2019 г. в 11:35:57 путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ITT «Сберегательные продукты», Департамент ИТ блока «Розничный бизнес» Блока «Технологии» - Тарасовой ТН. ***г.р., что отражено в журналах 11.35.00.ps.out, 11.35.00.who.out, 11.34.00.netstat-an.out.bz2 (копии электронных журналов работы в системы центра обработки данных банка). Данные действия были совершены с автоматизированного рабочего места Тарасовой Т.Н., за которым она закреплена. Перепривязка счета через mbcod происходила нештатно, без каких либо на то оснований и заявок на проведение работ по редактированию счетов. Подобная перепривязка, осуществляется только при наличии штатно выставлено инцидента, основания и отписанного руководством заявки на изменение и редактирование. В ходе дальнейшего исследования обстоятельств перепривязки счетов, на компьютер, находящийся на рабочем месте Тарасовой Т.Н. “cab-wod-0001818” было установлено программное обеспечение производящие фиксацию изображения каждые 5 секунд, с сохранением информации на сервере банка. В ходе изучения полученных изображений, установлено, что Тарасова Т.Н. находясь на своем рабочем месте, неоднократно обращалась к счету ВАА.с целью получения информации об остатке денежных средств и наличия ограничений на счетах, находя клиента по номеру паспорта. В последующем, когда деньги были переведены со счета потерпевшего, сотрудниками безопасности с целью недопущения хищения денежных средств были принудительно установлены ограничения на счет, она (Тарасова Т.Н.) 17.09.2019 года в 13 часов 35 минут удалила информационное сообщение, установленное на счет клиента «денежные средства не выдавать до распоряжения службы безопасности». Таким образом, своими действиями она предоставила возможность распорядиться денежными средствами, похищенными у АВА.. Подобное сообщение Тарасова Т.Н. удалила самостоятельно, без каких-либо оснований, и на то указаний. (т.10, л.д. 1-4) .

Из оглашенных показаний свидетеля ШС.П. также следует, что система безопасности ПАО «Сбербанк России» делится на Управление внутрибанковской безопасности (действия непосредственно сотрудников ПАО Сбербанк), Департамент безопасности (внешние угрозы, посягательства на экономические интересы банка со стороны 3-х лиц), Департамент Кибербезопасности (информационная безопасность). Что касается структуры внутрибанковской безопасности, то она примерно выглядит следующим образом: Управление находится в прямом подчинении президента банка – ГГ.О., руководит управлением управляющий директор-заместитель директора ГГП, в его подчинении около 100 человек в том числе и он. Результатами их работы являются факты выявления противоправных действий со стороны сотрудников банка, а в случае выявления фактов преступлений со стороны персонала банка во взаимодействии с правоохранительными органами указанные лица привлекаются к уголовной ответственности. Условно факты внештатных ситуаций в сфере внутрибанковской безопасности можно поделить на: 1) Сообщения от граждан и сотрудников банка по фактам коррупции и противоправных действий со стороны персонала банка; 2) Сообщения поступающие из автоматизированных систем фиксирующих покидающую банковскую информацию за периметр банка; 3) Выявляемые факты девиантного поведения сотрудников, на основе автоматизированных алгоритмов АС банка. Например: периодическая проверка обращений сотрудников к счетам граждан, по которым длительное время не было расходных операций (более 5 лет), нештатное редактирование в системах информации о клиентах, использование для входа в систему чужой логин и пароль, выявление фактов участия в финансовых пирамидах, участие сотрудников в псевдо-доверительном управлении и др. Такие факты попадают на проверку сотруднику внутрибанковской безопасности. Так же их подразделение участвует в проведении служебных проверок по фактам хищения или участия сотрудников в противоправных действиях. При вынесении заключений по служебным проверкам как правило участвуют сотрудники нескольких внутренних подразделений банка, таких как: подразделения розничного блока, управления внутреннего аудита, кибербезопасности, безопасности, юридического управления, подразделение заботы о клиентах и другие функционально привлекаемые подразделения. Согласно сведениям из систем банка Тарасова ТГ, *** г.р. Внутренний табельный номер в банке №1336536 работала в должности инженера по сопровождению, группы сопровождения Управления ИТ с 22 октября 2018 года. Рабочее место Тарасовой Т.Н. территориально располагалось по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а комната №1.06-014/2. Общий трудовой страж работы в системе ПАО Сбербанк составляет более 16 лет. Как ему известно, ее основным направлением трудовой деятельности являлось администрирование баз данных в автоматизированных системах банка таких как: ЦОД (центр обработки данных), филиал Сбербанк, BackOffice (основные программа по обслуживанию физических лиц). Простыми словами она являлась администратором ключевых систем банка, исправляла технические ошибки в системе, оказывала консультации по работе с системами другим сотрудникам. При этом она ни в коем случае не должна была самостоятельно вносить изменения и удаление информации из систем банка без каких-либо оснований и указаний руководства, а также собирать, распространять в личных целях банковскую информацию о клиентах, ставшую ей известной в связи с работой. Примерно в июле 2019 года в отдел внутрибанковской безопасности, стали поступать сообщения о нештатных изменениях в основной системе банка (ЦОД). Путем аналитической работы в последующем были установлены лица, которые работали в период внесения изменений в базе данных ЦОД. Все сотрудники были проверены, по рабочему времени и периодам входа, в итоге остались 2-е сотрудников, на рабочее места которых была активирована система аудита (фиксация и журналирование событий совершаемым на рабочем ПК сотрудника). Таким образом было установлено, что Тарасова Т.Н. находясь на своем рабочем месте АРМ “cab-wod-0001818” с IP-адресом внутренней сети банка ***, территориально расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а комната №1.06-014/2, действуя под своим логином *** и паролем, производила изменения принадлежности счета к другому клиенту, а также удаляла ограничительные уведомления на счетах клиентов, которые использовались для хищения денежных средств. Схема, придуманная и реализованная Тарасовой Т.Н., заключалась в следующем: 1)Предварительно Тарасовой Т.Н. производилась выборка в системах банка счетов с крупными остатками от 2 млн. рублей до 20 млн. рублей, по которым длительный период не совершались расходные операции (спящие счета). 2)Далее она, действуя как программист, используя знания языка программирования, путем ввода определенных команд подключалась к базе данных ЦОД, где изменяла принадлежность идентификатора счета клиента с крупным остатком на другого клиента, данные которые у нее имелись. Так, например, клиент Сбербанка имел расчетный счет, состоящий из 20 цифровых символов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с находящиеся на нем денежными средствами. В системе ЦОД такие все счета привязаны к уникальному номеру, с уникальным значением букв, цифр и критичного регистра, по которому различные счета привязывались к клиентам. Этот уникальный код назывался ID ЦОД. При «перепривязке» (изменению принадлежности идентификатора счета клиента) изменялся только владелец счета. При этом ID индикатор ЦОД и номер счета из 20 цифровых символов оставался низменным. Не менялась дата открытия счета, филиал банка. Тарасова Т.Н. действовала самостоятельно без заданий в системе указания со стороны руководства и без его ведома. При этом после работы, она удаляла временные файлы и выборку которую она делала, что говорит о том что она осознавала неправомерность своих действий и скрывала проведенные действия. 3)Далее «новый хозяин счета» становился полноценным его распорядителем и как правило осуществлял перевод денежных средств с вновь прикрепленного счета на собственные счета, для последующего обналичивания денежных средств. Так же «новый хозяин счета» мог получить денежные средства, предъявив сотрудникам сбербанка свой собственный паспорт. 4) После хищения денежных средств, со счета, Тарасова Т.Н. «перепривязывала» ID индефикатор ЦОД на первичного владельца, с целью скрыть свои действия. Особенность действий Тарасовой Т.Н. в том, что клиенты как правило были пожилыми лицами в возрасте более 70 лет, которые длительное время не обращались к вкладу; система аудита за действиями работы администратора с базой данных при подключении через Терминал (т.к. данный вид подключения был выведен из промышленной эксплуатации) не логировалась; каких-либо сообщений об изменений информации о счете клиентам не приходило. Дополнительно, в ходе проверки сотрудниками внутрибанковской безопасности были выявлены факты сбора и передачи Тарасовой Т.Н. информации о крупных вкладчиках, счета которых долгое время не использовались в адрес 3-х лиц, а именно составление справок о таких клиентах с последующим фотографирование экрана на мобильный телефон. В последующем, на имена вкладчиков были изготовлены подложные документы и совершались попытки получения денежных средств по поддельным документам. В одном из случаев фигурировала поддельная доверенность от нотариуса. Так 19 июля 2019 г. в 20:18 на его корпоративную почту поступило сообщение о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка -ЦОД (Центр (хранения и) обработки данных ПАО Сбербанк). В сообщении указывалось что произошла нештатная “перепривязка” счетов от одного клиента к другому: 1- факт в 19:22:52 19 июля 2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ППГ.”, данный счет был открыт 23.03.2002г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8606/79 по адресу Рязанская область, г. Сасово, улица Ленина, 16. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ВНВ, ***г.р. на момент перепривязки счета остаток по счету составлял около 4 000 000 руб.; 2- факт в 19:23:39 19 июля 2019 перепривязка счета № *** на имя клиента “ТАА”, данный счет был открыт 20.12.2001г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8609/25 по адресу г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман,23. В результате перепривязки новым владельцем счета стал клиент ПГА., ***г.р. на момент перепривязки счета остаток средств по счету составлял около 4 000 000 руб. 3- факт в 08:01:31 20 июля 2019 г. перепривязка счета *** на имя клиента “СВВ”, данный счет был открыт 10.12.2015 г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 7982/0880 по адресу г. Москва, ул. Талдомская, 13. В результате перепривязки «новым» владельцем счета стал клиент ВЕВ, ***г.р. на момент перепривязки на счете находилась сумма более 5 500 000 руб. (О данном факте сообщение поступило 20.07.2019г.) В целях выяснения обстоятельств и принятия мер по минимизации причинения ущерба была организована работа с привлечением дежурных работников профильных подразделений банка по ограничению доступа указанных клиентов к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе проведения проверки нами была проанализирована информация из автоматизированных систем банка: файлы журналов аудита сотрудников, работавших в период нештатной “перепривязки” в системе ЦОД; файлы журналов аудита по изменениям в БД (База данных) ЦОД; журналы логирования входов/выходов учетных записей работников банка на АРМ (автоматизированное рабочее место) внутренней сети банка; файлы автоматизированной системы Управления внутрибанковской безопасности «Выявления и анализа событий (SCS)»; журналы системы СКУД (система контроля и управления доступом).

В результате работы по инциденту №1 “Перевес счета” с клиента ГСВ.. на клиента ЯСВ.., с последующим хищением денежных средств со счета Галинского. 06 июля 2019 г. в 12:24 час. с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***, пользователем под логином ***, который принадлежит Т.Н. Тарасовой, была осуществлена перепревязка счета *** с идентификатором в ЦОД AAARw8ABPAAAeCmAAQ с владельца счета “Галинский Станислав Васильевич” на клиента Ямов Сергей Васильевич, 04.03.1966 г.р.. В последующем 06.07.2019 г. через услугу Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, по идентификатору к карте **** 9747 (полученной в ВСП 8607/0003 по адресу г. Тверь, ул. Чайковского, 35, 05.07.2019 г.) деньги в сумме около 4 000 000 руб. были переведены на счета 40817810263001719875 и *** открытые на имя ЯСВ.. и сняты наличными в доп. офисах банка г. Санкт-Петербурга. Таким образом, денежные средства в сумме около 4.000.000 рублей выбыли из пользования, распоряжения клиента ГСВ.. и были переведены на счет ЯСВ.., и в последующим похищены в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Сбербанк России» имеет обязательство сохранения денежных средств на счете клиента. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» 27 декабря 2019 года в полном объеме возместил денежные средства Галинскому С.В. В результате работы по инциденту №2 “Перевес счета” с клиента КСН.. на клиента ШИЛ.., с последующим частичным хищением денежных средств. 06 июля 2019 г. в 12:28:17 сотруднком банка Тарасовой Т.Н. с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***, под логином *** была осуществлена перепревязка счета 42304810238251208826 с идентификатором в ЦОД AAASkwAAFAAA8SyAAM с владельца счета “Козлов Сергей Николаевич ” на клиента Шостакевич Иван Леонидович, 16.04.1973 г.р. В последующем в 12:46 06 июля 2019 г. клиент Шостакевич И.Л. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания “Сбербанк Онлайн” -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI:351703090881198 по идентификатору к карте ****1385 (полученной в ВСП 8592/16 по адресу г.Белгород, улица Генерала Апанасенко, 97, 25.05.2018 г.) операции не совершались. В 13:05 06.07.2019 клиент Шостакевич И.Л. осуществил вход в полную версию Сбербанк Онлайн (Web-версия, с использованием 2-х факторной защиты, Логин+Пароль+SMSпароль) системы с IP адреса 185.62.195.17, получив SMS-пароль на телефонный номер 79155611258, в этой сессии Шостакевич И.Л. открыл счет 40817810038041163637 (с подтверждением SMS-пароля на тел. 79155611258) на который перевел денежные средства со счета 42304810238251208826 двумя операциями на общую сумму более 5 000 000 рублей. В последствии денежные средства в сумме около 700 000 рублей со счета №40817.810.0.3804.1163637 переведены на карту **** 1147(карта была заказана через Интернет 28.06.2019г. получена 03.07.2019 г. в ВСП 9038/047 по адресу: г.Москва, улица Лесная, 4, стр.1.) и сняты наличными в банкоматах г. Москвы. Таким образом, денежные средства в сумме около 5.300.000 рублей выбыли из пользования, распоряжения клиента КСН.. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Сбербанк России» имеет обязательство сохранения денежных средств на счете клиента. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» 27 декабря 2019 года в полном объеме возместил денежные средства Козлову С.Н. В результате работы по инциденту №3 “Перевес счета” с клиента АВА.. на клиента Виноградова А.А., с последующим хищением денежных средств со счета Алешина.11 июля 2019 г. в 11:35:57 Тарасова Т.Н. с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***, под логином *** осуществлена “перепревязка” счета *** с идентификатором в ЦОД AAARwWAAmAAAORCAAV с владельца счета “Алешин Вячеслав Андреевич” на клиента ВАА, ***г.р., в последующем 12.07.2019 в 09:23 через услугу Дистанционного банковского обслуживания “Сбербанк Онлайн”-мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 357474103929085, по идентификатору к карты **** 8659 (полученной в ВСП 8608/86 по адресу г.Калуга, площадь Мира, д.2, 09.07.2019г.), дистанционно был открыл счет *** (ВСП обслуживания счета ВСП 8608/86 по адресу г.Калуга, площадь Мира, 2), а в 09:25 клиентом Виноградовым А.А. осуществлен перевод с расчетного счета *** на вновь открытый счет *** деньги в сумме 7 950 000 рублей. На момент дачи показаний деньги находятся на счете №*** принадлежащий А.А.Виноградову. В целях недопущения несанкционированного снятия денежных средств банком установлено ограничение на распоряжение данным счетом и установлено информационное сообщение на счет "Денежные средства не выдавать до распоряжения службы безопасности". 17 сентября 2019 в 11:59 А.А. Виноградов находясь в ДО № 9040/22 расположенный по адресу: г.Москва, ул. Большая Андроновская д.8 обратился к сотруднику Сбербанка в цели проведения расходных операций по счету № ***. Сотрудник Сбербанка в связи с установленными ограничениями не смогла провести операцию по счету А.А. Виноградова. В дальнейшем клиент Виноградов неоднократно, пытался снять со счета неправомерно переведенные средства. 17 сентября 2019 г. в 13:35 ему на рабочую почту пришло сообщение о нештатном изменении критичных данных в автоматизированной системе банка ЦОД (Центр (хранения и обработки данных ПАО Сбербанк). В сообщении указывалось что "Произошло удаление информационного сообщения по счету № ***" с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***, данную операцию провел сотрудник под логином ***, который принадлежит Т.Н. Тарасовой.Таким образом, денежные средства в сумме около 7.950.000 рублей выбыли из пользования, распоряжения клиента АВА.. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Сбербанк России» имеет обязательство сохранения денежных средств на счете клиента. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» 27 декабря 2019 года в полном объеме возместил денежные средства Алешину В.А. В результате работы по инциденту №4 “Перевес счета” с клиента СВЕ.. на клиента Дмитриева М.В., с последующим хищением денежных средств со счета Соколова. Так же в период 13 июня 2019г. с рабочего места Тарасовой Т.Н. с АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***под логином *** была осуществлена “перепревязка” счета *** с идентификатором в ЦОД AAASkRAAHAAAQd/AAR с владельца счета “Соколов Владислав Евгеньевич” на клиента Дмитриев Михаил Васильевич, 18.03.1959 г.р., в последующем с 13.06.2019 по 15.06.2019 г. денежные средства были обналичены Дмитриевым М.В. в доп.офисе банка 9038/1591 по адресу г.Москва, проспект Мичуринский, 26. Процедура хищения средств аналогична ранее описанным фактам, ранее 10 июня 2019 в 11:03 по 11:09 в ДО 9038/1399 (г. Москва, улица Липецкая, 2А) на имя клиента Дмитриев Михаил Васильевич была оформлена и выдана карта Momentum 5336690215797483, в рамках выдачи карты клиенту подключен мобильный банк (полный пакет) к номеру телефона 79019060575. 10.06.2019 в 11:10 совершена удаленная регистрация в мобильном приложении Сбербанк Онлайн -мобильная версия на Android-устройстве IMEI 868437046709882. Позже 13.06.2019 после перепривязки счета *** с клиента СВЕ.. в 16:26 Дмитриев М.В. при входе в онлайн банк обнаруживает в профиле присутствие счета с остатком более 8 500 000 рублей.13 июня 2019 в 18:14 Дмитриев М.В. пришел в ДО 9038/1591 (г.Москва, проспект Мичуринский, 26) и пытался снять с карты Momentum ****7483 денежные средства в сумме 8 660руб., однако по операции приходит отказ - недостаточно средств. Далее 13 июня 2019 в ДО 9038/1591 в период с 18:32 по 18:37 через операциониста банка ДМВ.получает справку ф.297 (О состоянии счетов и вкладов), открывает счет *** и снимает со вклада денежные средства в сумме 100 000 руб. В дальнейшем 13 июня 2019 18:43 час. по 19:00 час. операции проходят в системе Сбербанк Онлайн -мобильная версия на Android-устройстве IMEI 868437046709882, а именно денежные средства переводятся на счет ДМВ. ***, далее уже со счета ДМВ.деньги в сумме около 30 000 руб. переводятся на карту Momentum 5336690215797483 и обратно на счет ***. 15 июня 2019г. в 15:08 через ДО 9038/159 Дмитриев М.В. получает наличными основную сумму около 8 500 0000 руб. Позже 16 июня 2019 в 21:23 в системах банка отражена операция проверка баланса на ATM 177151 по карте Momentum 5336690215797483 (Белгородская обл., г. Погореловка, ул. Интернациональная, 49) и выдача наличными 11 500 руб. Таким образом, денежные средства в сумме около 8.560.000 рублей выбыли из пользования, распоряжения клиента СВЕ.. и были переведены на счет Дмитриева М.В., и в последующим похищены в полном объеме. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Сбербанк России» имеет обязательство сохранения денежных средств на счете клиента. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» 02 декабря 2019 года в полном объеме возместил денежные средства Соколову В.Е. В результате работы по инциденту №5 об изменение информации в профиле клиента Кляровская С.А. с последующим открытием счета в Среднерусском банке ПАО Сбербанка по подложным документам и перевода денежных средств со счетов клиента КСА.. на неправомерно открытый счет и попытками завладения денежными средствами. 15 июля 2019г. в 14:55 час. системами аудита зафиксирован факт несанкционированной корректировки в АС ЦОД информации по клиенту Кляровская Светлана Анатольевна,18.03.1945 г.р. Изменения произведены с рабочего места АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***пользователем с логином *** (логин принадлежит сотруднику Тарасовой Т.Н.) через программу “mbcod” с логином dbaosb произведено изменение мобильного телефона в профиле клиента Кляровская Светлана Анатольевна, результатом изменения стало отображение в АС банка у клиента Кляровская Светлана Анатольевна тел. номера 9645168821. Ими была проведена проверка внесенных изменений, в результате установлено, что Кляровская Светлана Анатольевна, является клиентом Северо-Западного банка ВСП 9055/1821 (г. Санкт-Петербург, улица 3-я линия Васильевский остров, 34, Лит.А,) где и обслуживается, на ее имя счета открытые №*** и № ***, на момент внесения изменений в анкету клиента общая сумма денежных средств на счетах составляла более 17 000 000 рублей. На профиль клиента были установлены дополнительные меры по контролю за совершением операций. В последствии, а именно 30 июля 2019 г. в 13:42 и 15:58 по внутренней системе банка нам (в управление внутрибанковской безопасности) поступило уведомление о сформированных платежных поручениях перевода денежных средств с вышеуказанных счетов (№*** и № ***) на общую сумму более 17 000 000 млн. на расчетный счет 40817810140014836782, открытый в период с 12час.33 мин. по 12ч.41мин. в Среднерусском банке ВСП 9040/1611 (по адресу МО, г. Одинцово, ул.Вокзальная, 2,пом.1). По факту открытия счета запрошены документы, и пояснения сотрудников открывших счет, со слов сотрудников клиентом был предоставлен паспорт. (В последствии при взаимодействии с сотрудниками банка в г. Санкт-Петербурге, установили связь с клиентом КСА.., которая отрицала пребывание в г. Одинцово Московской области, и тем более открытие там счета) После этого у клиента неоднократно совершались попытки в Московской области по снятию наличных денежных средств при предъявлении подложного паспорта, однако денежные средства выданы не были и на счета установлены информационные сообщения предупредительного характера. Также системой аудита зафиксировано, что 31 июля 2019г. в 09:34 час. Тарасова Т.Н., с рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***под логином ОС ***, зайдя в программу “mbcod” с логином пользователя dbaosb осуществляла просмотр счетов КСА.. Северо-Западного банка №*** и № ***, а также счет Среднерусский банка 40817810140014836782. В дальнейшем счета КСА.. неоднократно просматривались Тарасовой Т.Н. с ее рабочего места: 24.07.2019 в 12:08, 31.07.2019 в 09:34, 01.08.2019 в 11:40, 04.08.2019 в 13:43, 28.08.2019 в 11:32, 28.08.2019 в 19:13 и 19:19, 06.09.2019 в 13:36, 29.09.2019 в 17:54, 30.09.2019 в 09:02 и 14:17, 03.10.2019 в 11:00, в 12:38 и 16:30. Также 29.09.2019 г. в 18 час. 08 мин. системой аудита зафиксировано, что Тарасова Т.Н. с рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818”, IP-адреса ***под логином ОС ***, зайдя в программу “mbcod” с логином пользователя dbaosb произвела удаление предупредительных информационных сообщений, установленного на счет клиента Кляровской «АРЕСТ ПО ИД N б/н Кляровская СА; ФССП: Управление безопасности банка; Управление безопасности банка 31.07.2019» и «Счет был блокирован по инициативе службы безопасности. Если блокировка счёта ВС». Банком по факту предъявления подложного паспорта на имя Кляровская С.А. было своевременно сообщено в полицию УМВД по Одинцовскому городскому округу, однако судьба этого заявления мне в настоящее время мне достоверно не известно. В результате «перевесов» хищения по данному эпизоду не произошло, однако имелись неоднократные факты попыток хищения денежных средств с предоставлением банку подложных документов. По данному эпизоду Тарасовой Т.Н. внесен контактный телефон клиента, заведомо подложный, принадлежащий 3-м лицам. Непосредственно она осуществляла мониторинг остатка по счету, снимала ограничения устанавливаемые банком по счету. Сумма находящаяся на расчетных счетах КСА.. была переведена на неправомерно открытый счет (ей же фактически принадлежащий), с которого были осуществлены попытки снятия денежных средств. Фактически денежные средства принадлежащие КСА.. из ее пользования не выбывали, однако переведены на другие счета открытые на ее имя, без ее ведома. В результате работы по инциденту № 6 “Перевес счета” с клиента ППГ.. на клиента ВНВ. Установлено, что счет *** на имя клиента “ППГ.” - соответствует идентификатору в ЦОД AAARu8ABPAAAZS7AAG. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 19:22:52 19 июля 2019 г. путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod- 0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. ***г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 19 июля 2019г. в 20:03 клиент ВНВ, ***г.р. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, по идентификатору к карте ****0261 (полученной в ВСП 8606/0042 по адресу г.Рязань, проспект Первомайский, 47/1, 09.07.2019г.) В систем Сбербанк онлайн ВНВ. провел операцию перевода денежных средств с расчетного счета ***, который стал ему доступен для проведения операций в результате внесенных изменений по счету со стороны сотрудника банка Тарасовой Т.Н., на счет *** открытый ранее 11.07.2019г. в 15:35, дистанционно в системе Сбербанк Онлайн (место обслуживания счета ВСП 8606/42 по адресу г.Рязань, проспект Первомайский, 47/1) на имя ВНВ, 15.04.1957г.р. 19 июля 2019 в 21:52 и 21:53 ВНВ. в системе дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358095070564719, совершил 2 попытки перевода денежных средств на карту 5336690366879261 и кару *** однако операции перевода были автоматически отклонены системой банка как “подозрительные”. Таким образом денежные средства в сумме около 4 000 0000 рублей переведенные со счета *** принадлежащие клиенту ППГ. находятся на расчетном счете *** клиента ВНВ..19 июля 2019 года счет №*** нештатной перепривязанный Тарасовой Т.Н. на клиента Ваулина Николя Валентиновича, возвращен на первоначального клиента Погорелову Пелагею Георгиевну. Таким образом, денежные средства в сумме около 4.000.000 рублей выбыли из пользования, распоряжения клиента ППГ.. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ПАО «Сбербанк России» имеет обязательство сохранения денежных средств на счете клиента. В связи с этим ПАО «Сбербанк России» 27 декабря 2019 года в полном объеме возместил денежные средства ППГ.. В результате работы по инциденту №7 “Перевес счета” с клиента ТАА.. на клиента Полищук Г.А. В ходе проверки было установлено, что счет *** на имя клиента “ТАА” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAARvfAAJAAAEOmAAP. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 19:23:39 19 июля 2019 путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ИТ "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. ***г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 19.07.2019 г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовы переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 21 июля 2019 в 12:42:50, 12:48:31, 12:58:12 клиент Полищук Г.А. осуществила вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 358833086233105, по идентификатору к карте **** 1049 (полученной в ВСП №8609/04 по адресу г. Смоленск, ул. Коммунистическая 8/5, 13.07.2019 г.). Однако в системе Сбербанк Онлайн перепривязанный счет *** не был доступен для совершения расходных операций.23 июля 2019г. зафиксированы действия со счетами клиента ТАА.. и Полищук Г.А. со стороны Тарасовой ТН., с рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818” с IP-адреса ***под логином ***, а именно в 11:25:17 по ID счета AAARvfAAJAAAE0mAAP Изменен признак ареста баланса, клиент, статус по счету ***, нештатно перепривязанный на клиента ПГА., возвращен на первоначального клиента ТАА..В результате «перевесов» хищения по данному эпизоду не произошло, однако на какое – то время денежные средства принадлежащие Тимофееву А.А. выбыли из его пользования, а именно с 19 июля 2019 года по 23 июля 2019 года. В результате работы по инциденту №8 “Перевес счета” с клиента СВВ.. на клиента Воробьева Е.В. 23 июля 2019г. зафиксированы действия со счетами клиента СВВ.. и Воробьева Е.В. со стороны Тарасовой ТН., с рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818” с IP-адреса ***под логином ***, а именно в 11:26 час. по ID счета AAARu8ABPAAAZS7AAG Изменены клиент. Счет *** нештатно перепривязанный Тарасовой Т.Н. Было установлено, что счет *** на имя клиента “СВВ” - соответствует идентификатору в ЦОД - AAASmCAAJAAA15jAAA. Изменение в счете с указанным идентификатором было осуществлено в 08:01:31 20 июля 2019 г. путем нештатной подмены в программе “mbcod” владельцев счета, действия по подмене клиента осуществлены пользователем АРМ “cab-wod-0001818” с логином ***. Логин *** во внутренней сети банка закреплен за инженером по сопровождению Управления ITT "Сберегательные продукты", Департамент ИТ блока "Розничный бизнес" Блока "Технологии" - Тарасовой ТН. ***г.р. Согласно данным журнала системы СКУД за 20.07.2019 г. работник Тарасова Т.Н. находилась на рабочем месте по адресу г.Москва, 2-й Южнопортовый переулок, 12А, в соответствии с утвержденным графиком работ. В ходе дальнейшего изучения перепривязки счета установлено, что 21.07.2019 в 10:51:10 клиент ВЕВ, ***г.р. осуществил вход в систему дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн -мобильная версия для устройств Android, имеющего IMEI 355526109638028, по идентификатору к карте **** 9808 (полученной в ВСП в ДО 9040/1322 по адресу г.Долгопрудный, ул. пр-т Пацаева, д.14, 06.07.2019 г.) В систем Сбербанк Онлайн Воробьев Е.В. осуществил операцию открытия расчетного счета 40817810040014795431 (место обслуживания счета ВСП N 9040/1322 по адресу г.Долгопрудный, ул. пр-т Пацаева, д.14) на имя ВЕВ, ***г.р. В системе Сбербанк Онлайн перепривязанный счет *** не был доступен для совершения расходных операций. 23 июля 2019 г. зафиксированы действия со счетами клиента СВВ.. и ВЕ.В. со стороны Тарасовой ТН., с рабочей станции АРМ “cab-wod-0001818” с IP-адреса ***под логином ***, а именно : в 11:27:35 по ID счета AAASQvACGAACW6xAAH - удалено предупредительное сообщение «При появлении в дополнительном офисе ВЕ.В. незамедлительно нажать на тревожную кнопку, связаться с сотрудником Управления безопасности Московского банка…»; в 11:27:29 по ID счета AAASmCAAJAAAl5jAAA – изменен признак ареста баланса, клиента, статус по счету. Счет *** нештатно перепривязанный Тарасовой Т.Н. 20.07.2019 на клиента ВЕВ, возвращен на первоначального клиента СВВ. .В связи с нештатным изменением в базе данных ЦОД, банком было назначено проведения служебного расследования в результате проведенного расследования был составлен акт № 442/27Р от 25.12.2019 г., в котором отражены факты дополнительные факты неправомерных действий сотрудника банка Тарасовой ТН..В результате «перевесов» хищения по данному эпизоду не произошло, однако на какое – то время денежные средства принадлежащие СВВ.. выбыли из ее пользования, а именно с 20 июля 2019 года по 23 июля 2019 года. В результате работы по инциденту №9 Передача персональной и банковской информации о клиенте ФЗ.Ш., с последующей попыткой хищения денежных средств по поддельному паспорту в г. Краснодаре. Информация в отношении клиента ФЗС *** и ее счетов, была самостоятельно, без какой-либо служебной необходимости обработана и собрана 09 сентября 2019 г. в 11ч.05м пользователем Тарасовой Т.Н. на АРМ “cab-wod-0001818” под логином ***.Счет 42305****0365 был открыт 20.04.2015г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 9055/744 по адресу г.Санкт-Петербург, проспект Индустриальный, 26/24, пом. 1Н. Остаток средств по счету на момент компрометации составлял около 3 000 000 руб. В период с 01.09.2019 по 30.09.2019г. расходных операции по счету не отражено.Так же сообщает, что в период 27.09.2019 по счету 42305****0365 совершена попытка получения денежных средств в ВСП 8619/0137 (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 96А), был выявлен факт предъявления подложного паспорта, денежные средства в сумме 2 983 179 руб. не были похищены. Тарасова Т.Н. дополнительно просматривала информацию по счетам клиента ФЗС 25.09.2019 г. в 15:54 и 30.09.2019 г. в 12:56. В результате работы по инциденту №10 Передача персональной и банковской информации о клиенте БЛ.Я., с последующей попыткой хищения денежных средств по поддельной нотариальной доверенности. Информация в отношении клиента БЛЯ ***.р. и ее счетов, была самостоятельно, без какой -либо служебной необходимости обработана и собрана пользователем Тарасовой Т.Н. на АРМ “cab-wod-0001818” под логином *** 21.09.2019г. в 17ч.19мин.Счет 42306****5096 был открыт 10.12.2008г. в ВСП (внутреннем структурном подразделении банка) № 8596/78 по адресу г. Курск, ул. Ленина,19. Остаток средств по счету на момент компрометации составлял около 3 000 000 руб. В период с 20.09.2019 по 01.11.2019г. расходных операции по счету не отражено. 29 сентября 2019 года в 18:36 Тарасова Т.Н. осуществляла мониторинг информации по счету клиента БЛ.Я.Так же сообщает, что в последствии в период 26.10.2019 и 31.10.2019 по счету заведена доверенность на имя клиента БИВ ***. и совершались попытки снятия денежных средств cо счета 42306****5096. 06 ноября 2019 года была осуществлена попытка хищения денежных средств с использованием подложной доверенности, однако она была пресечена сотрудниками банка. В результате действий Тарасовой Т.Н. какого либо материального ущерба кому-либо причинено не было. Таким образом, подводя итог с учетом материалов и акта проведенного банком служебного расследования, а так же на основании вышесказанного можно с уверенностью сказать, что «перевесы» расчетных счетов клиентов, а в последующем неправомерного перечисления денежных средств происходили без их ведома и участия, при непосредственных изменениях в автоматизированных системах со стороны инженера по сопровождению ай-ти процессов – Тарасовой Т.Н. ( т.10, л.д. 138-150)

- показаниями свидетеля КД.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он участвовал в качестве представителя общественности в проводимых органами безопасности оперативно-розыскных мероприятиях, которое состояло в размещении сотрудником ФСБ технических средств. Данное мероприятие происходило 18 июля 2019 года приблизительно в 00 ч. 00 м. в офисном помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а, стр.1,. Технические средства были размещены на потолке справа от входа в помещение над вторым рядом офисных столов. Технические средства были закамуфлированы под датчик пожарной сигнализации. Также он участвовал в изъятии сотрудником ФСБ данного технического средства с потолка того же помещения 19 сентября 2019 года приблизительно в 01 ч. 10 мин. Изъятое техническое средство было упаковано в бумажный конверт коричневого цвета, обклеенного листком бумаги с печатью.

- показаниями свидетеля БД.А., допрошенного в судебном заседании, который показал, что он являлся понятым при производстве оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого сотрудником ФСБ в помещении на потолке было размещено техническое средство, закамуфлированное под датчик пожарной сигнализации. Данное мероприятие происходило 18 июля 2019 года в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.12а, стр.1. 19 сентября 2019 года он участвовал в мероприятии, в ходе которого там же, данное техническое средство сотрудником ФСБ было изъято, упаковано. По всем действиям были составлены необходимые документы, где расписались участвующие лица.

- показаниями свидетеля СП.С., допрошенного в судебном заседании, который показал, что с 2018 года работает в должности старшего инспектора управления безопасности МБ ПАО «Сбербанк России». В конце 2019 года от правоохранительных органов ему и его руководителю стало известно, что с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» у ШЕ.Б. были похищены 7.233.000 рублей. В ходе служебного расследования, было установлено, что причастной к хищению денежных средств у ШЕ.Б являлась сотрудница Сбербанка Тарасова Т.Н., в результате незаконных действий которой, а именно просмотра расчетного счета и перепривязки его на ИЕ.В., денежные средства, находящиеся на расчетном счете ША.С. поступили в незаконное пользование ИЕ.В., которая в последующем их обналичила. В своих показаниях следствию он подробно рассказывал о схеме, разработанной Тарасовой Т.Н., которая позволяла ей применять ее как в отношении клиентов Московского банка, так и других территориальных банков ПАО «Сбербанк России». В данной части он просит огласить его показания, данные на следствии, так как в показаниях он указывал номера счетов, IMEI телефона, который использовался при хищении денежных средств по этой схеме.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля СП.С. следует, что схема, разработанная Тарасовой Т.Н. является уникальной и единственной в России, применялась как в отношении клиентов Московского банка, так и других территориальных банков ПАО «Сбербанк России». Кроме того при хищении денежных средств с расчетного счета ШЕБ.. использовался мобильный телефон Redmi 6A IMEI 868437046709882 (указанный мобильный телефон так же использовался при хищении денежных средств у клиента СВЕ..) Хищение состояло из следующих этапов. 1) 26.05.2019 года на сумму 43.000 рублей осуществлен безналичный перевод денежных средств на карту №*** клиента ММВ, используя мобильный телефон Redmi 6A IMEI 868437046709882 (указанный мобильный телефон так же использовался при хищении денежных средств у СВЕ..) 2) 29.05.2019 года осуществлена выдача денежных средств ИЕ.В. на сумму 200.000 рублей через дополнительный офис №9038/01434, расположенный по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект/Олимпийская деревня д.3 3) 01.06.2019 года осуществлена выдача денежных средств ИЕ.В. на сумму 6.950.000 рублей через дополнительный офис №9038/01434, расположенный по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект/Олимпийская деревня д.3 4) 01.06.2019 года осуществлен перевод денежных средств ИЕВ.. на сумму 40.000 рублей на банковскую карту ИЕВ.. №***. Таким образом, подводя итог с учетом материалов и акта проведенного банком служебного расследования, а так же на основании вышесказанного можно с уверенностью сказать, что «перевесы» расчетных счетов клиентов, а в последующем неправомерного перечисления денежных средств происходили без их ведома и участия, при непосредственных изменениях в автоматизированных системах со стороны инженера по сопровождению ай-ти процессов – Тарасовой Т.Н.( т.10, л.д. 170-175)

- показаниями свидетеля ЖМ.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что является исполнительным директором Управления ИТ «Сберегательные продукты» департамента ИТ «Розничный блок», в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12 А корп.1. Его обязанностями являются обеспечение поддержки ИТ систем банка, устранение нештатных инцидентов, анализ общей работы ПАО «Сбербанк России». В его подчинении находятся 217 сотрудников, которые работают как в офисе по адресу: как в офисе г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12 А корп.1, так и на других площадках. До реорганизации внутренней структуры ИТ подразделений Сбербанка России в 2016 году, в его подчинении находилась Тарасова ТН, которая с 22 октября 2018 года работала в должности инженера по сопровождению, группы сопровождения Управления ИТ. Рабочее место Тарасовой Т.Н. располагалось по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д.12а. На ее рабочем месте так же работал СГ.Л. Учетные записи и пароли для входа у них были различны. Тарасова Т.Н. занималась администрированием автоматизированных системах банка, таких как: ЦОД (центр обработки данных), BackOffice (основные программа по обслуживанию физических лиц), то есть являлась администратором ключевых систем банка, исправляла технические ошибки в системе, оказывала консультации по работе с системами другим сотрудникам, однако самостоятельно вносить изменения или удалять информацию из систем банка, собирать банковскую информацию о клиентах банка в личных целях, Тарасовой Т.Н. было запрещено. Ему стало известно, что примерно в июле в отдел внутрибанковской безопасности, стали поступать сообщения о нештатных изменениях в основной системе банка (ЦОД). Впоследствии ему также стало известно, что в ходе проверки сотрудниками внутрибанковской безопасности были выявлены факты сбора и передачи Тарасовой Т.Н. информации о крупных вкладчиках, счета которых долгое время не использовались в адрес 3-х лиц. На следствии он давал подробные показания о характере проведенной работы по результатам которой было установлено, что на АРМ осуществлялись входы только одной учетной записи - Тарасовой ТН., инженера по сопровождению Управления ИТ «Сберегательные продукты». В этой части он просит огласить его показания на следствии, которые являются подробными и которые он подтверждает.

Из показаний свидетеля ЖМ.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в ходе работы установлено, что с сервера АС ЦОД МБ, с которого был обнаружен запрос в БД АС ЦОД, были получены журналы аудита по входу и выходу пользователей в ОС. Иные журналы аудита, которые могли бы позволить установить источник запуска запросов в БД АС ЦОД, на сервере не ведутся. Группой сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» (ЖМ.В.) в кэше БД, хранящем до 10 дней исторические данные по выполненным SQL запросам, были найдены запросы по ручной корректировке клиентских данных и замене владельцев счетов. В запросах UPDATE в таблице счетов клиентов БД АС ЦОД (deposit.deposit) производилась замена значения идентификатора клиента (параметры person_major, person_minor) на идентификатор мошенника с ссылкой на номер строки в БД. Производимые корректировки были нештатными и проходили вне рамок штатных ЗНО/ЗНИ. В рамках анализа, на уровне службы безопасности, были установлены клиенты, чьи данные подвергались корректировке, точный характер корректировок (изменение владельцев счетов и последующий возврат счета прежнему владельцу), а также время внесения изменений, путем ведения аудита деятельности Тарасовой Т.Н. Корректировки и поиск информации производились из-под ТУЗ «dbaosb» (БД), при этом использовался модуль «OsbMgr.bin», являющийся частью штатного ПО «Чёрный ЦОД». Репликация данных из БД АС ЦОД в БД АС Back-office происходит на основе Журнала Банковских Транзакций. Так как изменение владельцев счетов в БД АС ЦОД осуществлялось вручную, соответствующие изменения не могли произойти в БД АС Back-office автоматически. Запросы на изменение владельцев счетов по другим клиентам были найдены и в кэше БД АС Back-office. Группой сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты», по запросу службы безопасности, был создан механизм регулярного сбора событий по активным сессиям пользователей и запускаемым программам на серверах АС ЦОД, а также производился регулярный анализ кэша БД АС ЦОД/Back-office. Помимо этого, для анализа и фиксации событий проведения корректировки данных клиентов Отделом средств мониторинга Департамента Кибербезопасности были настроены дополнительные правила АС Imperva для регистрации событий в БД АС ЦОД и Back-Office по запросам UPDATE, SET, DELETE, INSERT с использованием модуля OsbMgr.bin. В результате корреляции информации о времени корректировки данных клиентов и замены владельцев счетов с сеансами использования модуля OsbMgr.bin под ТУЗ dbaosb (БД), службой безопасности, был установлен АРМ «cab-wod-0001818», на котором формировались и исполнялись запросы на корректировку. На основании системных журналов c АРМ cab-wod-0001818 и информации, полученной посредством АС QRadar, было установлено, что на АРМ осуществлялись входы только одной учетной записи - Тарасовой ТН., инженера по сопровождению Управления ИТ «Сберегательные продукты». Список коррелирующих событий по работе Тарасовой Т.Н. за АРМ cab-wod-0001818 представлен в Таблице 1. Таким образом, Тарасова Т.Н., входя на свой рабочий ПК (АРМ cab-wod-0001818) под принадлежащей ей учетной записью домена Omega, подключалась к серверу МБ АС ЦОД под ТУЗ «dbaosb» (ОС), осуществляла несанкционированный поиск и корректировки клиентских данных в БД АС ЦОД с использованием штатных утилит sqlplus и «Чёрный ЦОД». Журналы аудита по нештатным ситуациям были переданы в управление внутрибанковский безопасности. ( т. 10, л.д. 233-240)

- показаниями свидетеля ЗМ.В., допрошенного в судебном заседании, который показал, что с января 2017 года работает в должности начальника отдела правового сопровождения дирекции правового обеспечения «ПАО Туполев». Гражданин ШАС.. являлся советником руководителя ПАО Туполев. В декабре 2015 года супруга ШАС..- ШЕБ.. оформила на ШАС.. доверенность на право распоряжаться расчетными счетами, открытыми в ПАО «Сбербанк». В конце 2019 года ему и его руководителю от правоохранительных органов стало известно о том, что у ШЕ.Б. с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», были похищены денежные средства, а именно 7.233.000 рублей. В дальнейшем, в феврале 2020 года ШАС.. в порядке передоверия подписал ему доверенность на право распоряжаться денежными средствами со счета ШЕ.Б., за исключением их снятия. Ему известно, что ША.С. и его супруга ШЕ.Б денег со счета не снимали, кому-либо не перечисляли, доверенность на снятие никому не выдавали. В настоящее время все похищенные денежные средства с указанного счета в сумме 7.233.000 рублей полностью возвращены ПАО «Сбербанк России» в рамках договора сберегательного счета.

- показаниями свидетеля РЕ.В., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в кругу его знакомых есть друг– ВАА, который проживает совместно с ним. Кроме этого, у него (РЕ.В.) есть близкий друг - ГА, которого он знает около 20 лет, они вместе с ним учились в школе. Когда он (РЕВ.) занимался грузоперевозками, Г.предложил ему способ дополнительного заработка, заключавшийся в том, чтобы он оформил на свое имя несколько банковских карт. Он (РЕВ.) начал оформлять банковские карты, успел оформить в Альфа банке, ВТБ, после чего Г.сообщил ему, что людей, которым нужны были банковские карты, посадили в тюрьму за преступление. К этому вопросу больше не возвращались, однако Г.попросил подыскать ему людей, на которых возможно оформить карты. Г.пояснил ему (РЕ.В.),что карты нужны для обналичивания денежных средств, так как налоговое законодательство в Российской Федерации очень строгое. Так же ему (РЕ.В.) известно, что Г.общался с его другом Виноградовым по аналогичному вопросу по открытию банковских карт с целью перевода крупных денежных сумм на карты Виноградова, а в последующем, обналичивания денежных средств. Как он (РЕВ.) понял, Виноградов ответил согласием в связи со сложным материальным положением. ВАА.он (РЕВ.) знает примерно с 2015 года, они вместе проводили время, распивали спиртные напитки, общались на отвлеченные темы. В настоящее время он официально не трудоустроен, время от времени подрабатывает в храме, работая звонарём и уборщиком территории. В ходе разговоров В. неоднократно сообщал ему (РЕ.В.), что на его счету имеется крупная сумма денежных средств, которые он хотел бы обналичить, но по неизвестным причинам у него это сделать не получалось. Само происхождение денег он пояснить не смог. Так 30 апреля 2020 года В. в очередной раз направился в отделение банка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скульптора Мухиной д.10 к.1, и при этом забыл свой телефон у РЕ.В. дома. Одевшись, РЕВ. дошел до отделения банка и передал ему его телефон и ушел домой. Снял ли он денежные средства, ему не известно. Какого либо умысла на хищение денежных средств у РЕ.В. не было. ( т. 10, л.д. 151-156)

- показаниями свидетеля ЕЮ.А., допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Елышкин Д.В. является ее сыном. Он проживает в г. Санкт-Петербург, где снимает квартиру. Тарасов Николай является знакомым сына, они вместе учились в школе. Чем занимается ее сын, она не знает, с его слов он работает на бирже, об этом он сообщил ей, когда летом 2019 года приезжал в гости и оставил ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, пояснив, что он их заработал. Данные деньги она положила на их общий семейный счет. В ходе предварительного следствия она указывала, что сын передал ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, на самом деле, он отдавал ей только 200 000 рублей, а 100 000 рублей являлись ее личными денежными средствами. Показания в части передачи ей сыном 300 000 рублей были даны ей, т.к. она находилась в шоковом состоянии в связи с задержанием сына сотрудниками полиции в г.Сочи, где он находился на отдыхе со своим другом Тарасовым Н.Д.

-показаниями свидетеля НЮ.В., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с Полищуком И.Г. она знакома давно, с 2017 года, они вместе проживали. Чем точно занимался Полищук И.Г., ей известно не было, он говорил ей, что работает в какой-то фирме, чем занималась эта фирма, она не интересовалась. Полищук И.Г. давал ей деньги на мелкие карманные расходы, на питание, также оплачивал половину квартплаты. Какого-либо стабильного дохода у Полищука И.Г. не было. Полищук И.Г. периодически занимал у нее денежные средства, как-то занял 500 000 рублей, которые впоследствии вернул. Потом, спустя какое-то время, он вновь занял у нее деньги, но до сих пор не вернул, сказал, что фирма развалилась и у него нет дохода. Кроме того, Полищук И.Г. злоупотреблял алкоголем, что и послужило причиной их расставания. Она ( НЮ.В.), является действующим сотрудником полиции, работает инспектором по делам несовершеннолетних, с какими-либо вопросами, касающимися ее служебной деятельности, Полищук И.Г. к ней не обращался. Также Полищук И.Г. не обращался к ней с просьбой проверить по учетам МВД человека по фамилии Козлов, при этом, она, как инспектор ПДН, не имеет доступа к базам. После того, как она рассталась с Полищуком И.Г., в письменном столе дочери она обнаружила резиновое круглое клише оттиска печати, решив, что оно принадлежит Полищуку И.Г., она положила его к себе в сумку, чтобы выбросить.

Из показаний свидетеля НЮ.В., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных судом в связи с наличием существенных противоречий, следует, что в 2018 году, когда она находилась на службе, Полищук И.Г. позвонил ей на мобильный телефон и обратился к ней с просьбой проверить по учетам МВД одного человека, чтобы выяснить его паспортные данные. Она не спрашивала у Полищука И.Г. для чего ему это нужно, единственное, что она уточнила, не связано ли это с криминалом, на что Полищук И.Г. отметил, что ничего криминального в этом нет. После чего, Полищук И.Г. продиктовал ей данные мужчины с фамилией К., других данных она не помнит. Записав данные мужчины на бумагу, она спустилась в дежурную часть и попросила дежурного, кого именно, не помнит, проверить ей по базе « Следопыт», несколько людей, в том числе, К.. После того, как она проверила К., она распечатала информацию о нем на бумажном носителе и передала Полищуку И.Г. ( т.10, л.д. 178-181).

В судебном заседании НЮ.В. пояснила, что такие показания она давала, однако, на нее оказывали психологическое давление сотрудники полиции, у нее в квартире был проведен обыск, также был обыск по месту ее работы. Поэтому, под давлением сотрудников полиции она дала показания, что по просьбе Полищука И.Г. смотрела по базе данных информацию в отношении человека по фамилии К., хотя, этого на самом деле, не было, а фамилию К. ей назвали сотрудники полиции. Действия сотрудников полиции она никуда не обжаловала. В отношении нее проводилась служебная проверка, данная проверка не была связана с предоставлением ей вышеуказанной информации Полищуку И.Г., она касалась только того, она скопировала запись с камер видеонаблюдения, расположенных по адресу, не относящемуся к территории работы ее ОВД, за что на нее было наложено дисциплинарное взыскание.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были также допрошены КВ.Э., ШИ.Ф., ТА.О.

Так, КВ.Э. в судебном заседании показал, что является старшим оперуполномоченным ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве. Их отдел занимается раскрытием преступлений, связанных с мошенничеством. В рамках настоящего уголовного дела им проводился ряд оперативных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ РФ, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищений в ПАО « Сбербанк». Данные мероприятия проводились после задержания Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д. и Елышкина Д.В., а также осмотра изъятых у последних мобильных телефонов, в частности, телефона Тарасова Н.Д., в котором была обнаружена переписка Тарасова Т.Н. по обстоятельствам совершения хищений денежных средств со счетов граждан в ПАО « Сбербанк» с лицом под ником « Урфин Джус», который пользовался номером телефона иностранного оператора, начинающегося с цифр «+ 44..», данная переписка велась в секретном чате в мессенджере « Телеграмм». Так как данный номер не являлся российским оператором связи, а иностранным, сопровождением так же занимались и сотрудники ФСБ, которые, при помощи технических мероприятий установили, что данный номер « + 44….» используется в мобильном телефоне с определенным имейлом, а так же, что в данном телефоне используется и отечественная сим-карта отечественного оператора мобильной связи. Было установлено, что данные сим-карты установлены в мобильном телефоне « Самсунг», имеющим те имейлы, которые были установлены в ходе ОРМ, данный телефон использует Полищук И.Г. Далее проводились мероприятия по установлению круга общения Полищука И.Г. в целях его обнаружения и задержания. Было установлено, что Полищук И.Г. контактирует с НЮ.В., которая являлась сотрудником полиции. По поручению следователя Норышева Ю.В. была им допрошена, последняя самостоятельно и добровольно дала показания, отраженные с ее слов в протоколе допроса, данный протокол НЮ.В. прочитала и подписала, каких-либо замечаний к протоколу не имела. После чего, в ходе дальнейших оперативных мероприятий, в г. Королеве был задержан Полищук И.Г. При задержании Полищука И.Г., у него был изъят мобильный телефон « Самсунг», имеющий имейлы, которые был получены в результате проведенных технических мероприятий, именно в данном телефоне ранее использовались сим-карты с номером «+ 44..» и вторым телефонным номером. Также у Полищука И.Г. был изъят телефон Редми, в котором в мессенджере «Телеграмм» была переписка пользователя «Урфин Джус» с Тарасовым, содержащая обстоятельства хищений со счетов клиентов Сбербанка. В телефоне « Самсунг» какая-либо переписка отсутствовала. В настоящее время, номеров имей телефона « Самсунг» и номеров мобильных телефонов Полищука И.Г., уже не помнит, данная информация была подробно отражена им в рапортах.

Судом были оглашены рапорта КВ.Э., представленные в т.10, л.д. 228, 229, из содержания которых следует, что 20.05.2020 года по адресу: Московская область, г. Лобня, Букинское шоссе, д. 28а, был задержан Полищук И.Г., у которого при себе был обнаружен и изъят мобильный телефон марки « Самсунг», имеющий имей: 1. 359623081597060/01, 2. 359624081597068/01, в котором установлены две сим-карты, имеющие абонентские номера : « 8 968 825 41 47 « и « + 44 7446 682383». В ходе осмотра мобильного телефона Тарасова Н.Д. было установлено, что в нем имеется приложение « Телеграм», при изучении которого выявлен пользователь « Урфин Джус», использующий абонентский номер « +44 7446 682383», который состоит в активной переписке с Тарасовым Н.Д. по обстоятельствам совершенных преступлений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что абонентские номера « 8 968 825 41 47 « и « + 44 7446 682383» принадлежат Полищуку И.Г.

В судебном заседании КВ.Э. содержание вышеуказанных рапортов подтвердил, пояснил, что достоверно не помнит, находились ли на момент задержания Полищука И.Г. в изъятом телефоне « Самсунг» указанные им сим-карты, т.к. личный досмотр Полищука И.Г. производился другим сотрудником.

Так, ШИ.Ф. в судебном заседании пояснил, что является начальником 3 отделения ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве. Им совместно с другими сотрудниками проводились оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу, в том числе, после задержания Тарасовой Т.Н. Он действительно присутствовал при допросах Тарасовой Т.Н., какого-либо воздействия на последнюю не оказывалось, его присутствие было обусловлено получением оперативно-значимой информации в целях установления всех соучастников данного преступления. Так, из показаний Тарасовой Т.Н. было установлено, что ее соучастником является ее сын-Тарасов Н.Д., который был задержан в г.Сочи совместно с еще одним соучастником-Елышкиным Д.В. После чего, были осмотрены мобильные телефоны, изъятые у задержанных, была установлена переписка с лицом под ником «Урфин Джус», в отношении которого также проводился комплекс мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ РФ. В ходе данных мероприятий было установлено, что номер телефона, имеющийся в переписке Тарасова Н.Д. с лицом под ником « Урфин Джус», используется в мобильном телефоне, имеющем определенные имейлы, также было установлено, какие еще телефонные номера используются этим телефонным аппаратом, таким образом, было установлено, где этот объект находится, т.е. было установлено местонахождение самого мобильного телефона. Объектом, который использовал данный телефон, являлся «Урфин Джус», а в дальнейшем, им оказался Полищук И.Г. Сначала, после установления места нахождения телефона по определенному адресу, назвать который полностью сейчас затрудняется, в Северном административном округе, они выехали по данному адресу, однако, в квартиру попасть не смогли, т.к. дверь никто не открыл. Какое-то время телефон находился по данному адресу, потом был выключен, а когда телефон вновь включился, было установлено, что разыскиваемый ими объект ( Полищук И.Г.) находится в плотном общении с гражданкой НЮ.В., было установлено, что она является сотрудником полиции, у НЮ.В. был проведен обыск на рабочем месте, а также по месту жительства, в ходе которого находились следы приобретенных Полищуком И.Г. сим - карт. В этот момент НЮ.В., неожиданно, в одной из комнат решила выбросить печать ФМС, о чем они сделали заметку в протоколе. НЮ.В. сообщила, что она действительно проживает с Полищуком И.Г., который находится в Московской области, Одинцовский район, где Полищук И.Г. и был задержан. Им ( ШИ.Ф.) проводился личный досмотр Полищука И.Г., в ходе которого были изъяты - телефон кнопочный Самсунг, телефон Самсунг в чехле и телефон Редми, несколько флешек, криптофлешка, упаковки из - под сим карт, карты сбербанка, карта банка « Тинькофф», иные предметы, которые были отражены им в протоколе.

Так, ТА.О. в судебном заседании показал, что в его производстве находилось настоящее уголовное дело, возбужденное в сентябре 2020 года по факту хищения денежных средств со счетов клиентов ПАО « Сбербанк». В рамках проводимых мероприятий была установлена причастность к преступлениям сначала Тарасовой Т.Н., а потом и Тарасова Н.Д. Сначала была задержана Тарасова Т.Н., у нее в квартире был проведен обыск, в ходе которого были так же обнаружены и изъяты денежные средства в размере 7 500 000 рублей, о которых Тарасова Т.Н. пояснила, что они были похищены. Был проведен обыск по месту работы Тарасовой Т.Н., в ходе которого она, собственноручно, в протоколе сделала запись о том, что находясь на своем рабочем месте, совершила преступление. Были изъяты компьютеры, черновые записи, Тарасова Т.Н. была доставлена в подразделение, там она была допрошена, сначала в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемой с участием защитника. При допросе ей были разъяснены права, обязанности, она была предупреждена, что в случае её согласия давать показания и, в последующем, её отказе от этих показаний, эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Она собственноручно поставила подпись, что права ей были разъяснены. Был произведен допрос, который имеется в материалах уголовного дела. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что её сын, так же, возможно, причастен к данному преступлению. В то время он находился на отдыхе в г. Сочи. В случаях, не терпящих отлагательств, по отдельному поручению, в номере отеля, который занимал Тарасов НД., был произведен обыск. Тарасов Н.Д. и Елышкин Д.В. были задержаны. В ходе личных досмотров и обыска были обнаружены и изъяты техника, мобильные телефоны данных лиц. Задержанные были доставлены, допрошены, дали признательные показания в присутствии защитников, после разъяснения им прав, в том числе, им разъяснялось, что при их согласии давать показания, в случае последующего отказа от них, они могут быть использованы в качестве доказательств. Все они давали показания добровольно. Также были проведены очные ставки. В ходе очных ставок данные лица подтвердили ранее данные ими показания, в присутствии защитников. Были составлены соответствующие протоколы, которые подписали все участвующие лица. В своих показаниях Тарасов пояснил, что он взаимодействовал с контактом под ником «Урфин Джус». В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен Полищук И.Г., как причастный к данному преступлению. При его задержании и личном досмотре были обнаружены телефоны, которые имели отношение к данному делу. Было установлено, что общение Тарасова Н.Д. с «Урфин Джусом» происходило в «Телеграмме», в закрытом чате. Схема общения выглядела следующим образом: Тарасов Н.Д. и Елышкин Д.В. на сайте «Даркнет» осуществляли предоставление информации о счетах, с ними в этом чате на связь вышел контакт под ником «Урфин Джус», выяснил у них о возможности выявления спящих счетов в сбербанке, на которых есть денежные средства в сумме более 1500000 рублей, за которыми давно не обращались, по которым по ним не было снятия, которые долгое время были не востребованы. Он получил утвердительный ответ, что такая техническая возможность есть. При этом, предварительно Тарасов Н.Д. выяснил у своей матери о наличии возможности обнаружения таких счетов. Тарасова Т.Н. подтвердила о наличии такой возможности. Они заручились согласием, что начнут свою преступную деятельность, связанную с обнаружением «спящих» счетов и, последующего, «перевеса» их на третьих лиц. Согласно переписке, третьих лиц подбирал «Урфин Джус», это были лица с невысоким социальным статусом – алкоголики, бомжы, наркоманы, которые потом направлялись в кредитные учреждения, в дополнительные офисы Сбербанка по всей России, где они снимали похищенные денежные средства. Следствием было установлено прямое взаимодействие между соучастниками, цепочка между «Урфин Джусом», установленным как Полищук И.Г., Тарасовым Н.Д. и Тарасовой Т.Н., т.к., если службой безопасности банка осуществлялись блокировки каких-либо денежных операций по счетам, эта информация сообщалась «Урфин Джусу», который сообщал об этом Тарасову Н.Д., который, в свою очередь, сообщал об этом матери Тарасовой Т.Н., а она снимала данную блокировку. Так, в одном из эпизодов блокировка была снята Тарасовой Т.Н. и денежные средства были похищены, при этом, блокировка была снята Тарасовой Т.Н. на её рабочем месте, где она, используя свой логин и пароль, неправомерно заходила, в том числе, и не в рабочее время, в ЦОД - Центр Обмена Данными Сбербанка, во внутреннюю систему, где вносила корректировки по счету, а так же снимала ограничительные или запретительные меры по счету, если таковые имелись. Кроме того, Тарасова Т.Н., находясь дома после избрания в отношении нее домашнего ареста, в ходе разговора со своей подругой, без оказания на неё какого-либо давления, сама рассказала всю схему их преступной деятельности. Данные обстоятельства были установлены в ходе проводимых специальных технических мероприятий. Кроме того, переписка в секретном чате велась между Тарасовым Н.Д., Елышкиным Д.В. и лицом под ником « Урфин Джус».

Кроме того, доказательствами по делу являются:

- заявление представителя ПАО «Сбербанк России» КВ.В., зарегистрированное в КУСП № 3238 от 02 марта 2020 года УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Тарасову Т.Н. и неустановленных лиц, которые причастны к хищениям денежных средств клиентов банка. ( т.2, л.д.80, 130; т.3 л.д.56)

- заявление СВ.В., зарегистрированное в КУСП № 12920 от 18 сентября 2019 года УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое дистанционным способом похитило денежные средства в сумме 8.560.000 рублей с расчетного счета его отца СВЕ.. открытого в ПАО «Сбербанк России». ( т.1, л.д.102)

- акт осмотра и установки аудио-видео техники в офисном помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д12А офис 1.06-01/2, негласно фиксирующие преступную деятельность Тарасовой Т.Н. ( т.1, л.д.86-87)

- рапорт старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве В.Э. К.об обнаружении в действиях Тарасовой Т.Н. признаков состава преступления предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ при совершении хищения денежные средств ФЗ.С. (т.3, л.д.54)

- рапорт старшего оперуполномоченного 3 ОРЧ «М» ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве В.Э. К. о том, что в ходе осмотра мобильного телефона Тарасова Н.Д. было установлено, что в нем установлено приложение «Telegram» при изучении которого выявлен пользователь «Урфин Джус», использующий абоненский номер «+44 7446 682383», который состоит в активной переписке с Тарасовым Н.Д. касаемо совершенных им преступлений. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что абонентские номера «8 968 825 4147» и «+44 7446 682383» принадлежат Полищуку ИГ., *** года рождения, уроженцу г. Мытищи Московской области, зарегистрированному по адресу: ***. ( т.10, л.д.229)

- акт служебного расследования №2019.11.05-4452-38 по эпизодам преступной деятельности Тарасовой Т.Н., проведенный сотрудниками служебных расследований и контроля критичных ситуаций ПАО «Сбербанк России».( т.1, л.д.182-198)

- акт служебного расследования №2019.11.15-4501-38 по эпизодам преступной деятельности Тарасовой Т.Н., проведенный сотрудниками служебных расследований и контроля критичных ситуаций ПАО «Сбербанк России». (т.6, л.д.2-14)

- акт аудиторской проверки по фактам принудительного объединения профилей клиентов ПАО «Сбербанк России» по эпизодам преступной деятельности Тарасовой Т.Н., проведенный сотрудниками служебных расследований и контроля критичных ситуаций ПАО «Сбербанк России».(т. 6, л.д.16-29)

- оперативные сводки, полученные в рамках прослушивания телефонных переговоров Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., в которых содержится информация о хищении денежных средств клиентов Сбербанк России, суммах похищенного, обсуждение способов скрыть похищенное и избежать уголовной ответственности.( т.6, л.д.31-99)

- выписка из приказа от 22 октября 2018 года №33852/к, согласно которой с 22 октября 2018 года Тарасова Т.Н. переходит с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес». ( т.1, л.д.45)

- должностная инструкция Тарасовой Т.Н., согласно которой определены ее функции и должностные обязанности.( т.1, л.д.46-51)

- обязательство о нераспространении информации об ОАО «Сбербанк России», подписанное Тарасовой Т.Н.( т. 1, л.д.52-53)

- трудовой договор №296 от 14 июля 2008 года между ПАО «Сбербанк России» и Тарасовой Т.Н., в соответствии с которым определены права и обязанности сторон. (т. 1, л.д.54-59)

- протокол обыска, в жилище Тарасова Н.Д., по адресу: ***, в ходе которого обнаружено и изъято: денежные средства в сумме 2.620 евро; денежные средства в сумме 300.000 рублей; ПТС № 39 ОУ 224780, идентификационный номер (VIN) Х4X8A594705K82288, марка ТС BMW 320i xDrive, 2018 года выпуска, цвет кузова белый, последним собственником по ПТС является Тарасов НД., договор купли-продажи № *** от 12.06.2019 года; договор купли-продажи автомобиля № *** от 12 июня 2019 года, продавцом выступает ООО «БорисХоф» в лице продавца-консультанта автомобилей с пробегом ШИИ, покупателем выступает Тарасов НД, предметом договора является автомобиль марка ТС320i xDrive, 2018 года выпуска, цвет кузова белый, г.р.з. ***, пробег 13,113 км; карта международного страхования ответственности владельцев транспортных средств AlfaStrakhovanie на автомобиль марка ТС320i xDrive с г.р.з. ***, срок страхования с 20.10.2019 года по 03.11.2019 год; 2 ключа от автомобиля BMW, в корпусе черного цвета; денежные средства в сумме 300.000 рублей, 1.000 долларов США, денежные средства в сумме 32.000. (т.8, л.д. 4-13)

- протоколы осмотра предметов и документов, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска, в жилище Тарасова Н.Д., по адресу: ***.( т.8, л.д. 18-23)

- протокол обыска на подземной парковке, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект д.73 корп.5, в ходе которого обнаружено и изъято: автомобиль марки BMW 320i xDrive г.р.з. *** регион, VIN ***, который Тарасов Н.Д. приобрел на похищенные денежные средства.( т.8, л.д. 35-39)

- протокол обыска в жилище Тарасовой Т.Н., по адресу: ***, в ходе которого обнаружено и изъято: денежные средства в сумме 7.500.000 рублей; мобильный телефон Xiaomi модель М1806Е7ЕG, в корпусе розового цвета, 1) Imei 865733045683075, 2) Imei 865733046553079 с установленной сим-картой мобильного оператора МТС № 89701010054951640590, № 89701010063153573038; блокнот в твердой обложке, различные листки с записями.( т.8, л.д.73; 76-82)

- протоколы осмотра предметов и документов, согласно которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска, в жилище Тарасовой Т.Н., по адресу: ***. ( т. 8, л.д. 83-95)

- протокол обыска, по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 12А, комната 1.06-014/2, в ходе которого обнаружено и изъято: записная книжка в обложке желтого цвета. В книжке лежат 17 листков различных цветов с надписями. Так же записная книжка имеет 120 страниц, из которых 3 страницы являются ограничителями. В записной книжке вложен вырванный листок, на котором написаны адреса серверов, подсказки. На 120 страницах имеются записи; системный блок черного цвета, марки Acer, без видимых повреждений, sin DTVMTER0177310172B3000; системный блок черного цвета, марки Acer, без видимых повреждений, sin DTVPVER2058380488A9600. При попытке запуска требует соединение с локальной сетью и логин с паролем; системный блок черно-серого цвета, марки НР, без видимых повреждений, sin DTVPVER205838048A9600. (т.8, л.д.128-134)

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы изъятые в ходе проведения обыска, по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 12А, комната 1.06-014/2. ( т.8, л.д.135-137)

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе личного досмотра Полищука И.Г., с участием подозреваемого Полищука И.Г. который прослушав аудиозаписи с мобильного телефона, отказался от пояснений. ( т.10, л.д.220-222)

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе личного досмотра Полищука И.Г., с участием свидетеля НЮ.В., которая пояснила, что голос на воспроизведенной аудиозаписи похож на голос Полищука И.Г. ( т.10, л.д.216-217)

- протокол обыска в жилище Тарасова Н.Д., по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская д.3 пом.413, в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон HONOR в корпусе черного цвета модель PCT-L29, Imei 1) 865244040442723, Imei 2) 865244040472738. При включении данного мобильного телефона в приложении Telegram, имеется переписка с «Урфин Джус», «NikTAR», «accaunter Оригинал информационное агентство Mahno»; мобильный телефон Redmi, в корпусе черного цвета с красными полосками по бокам в черном пластиковом чехле, M1903F10A, Imei 1) 868217042400755, Imei 2) 868217042400763. При включении данного мобильного телефона в приложении Telegram, имеется переписка с теми же контактами, как и в мобильный телефон HONOR; ноутбук HUAWEI, MateBook X Pro, серебристого цвета, SN: 5jEBB19110000026, при включении данного устройства обнаружена информация об аккаунтах в мессенджерах и паролей к ним; зарядка для ноутбука HUAWEI, MateBook X Pro, белого цвета. ( т.8, л.д. 204-205; 209-213)

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска, в жилище Тарасова Н.Д., по адресу: г. Сочи, ул. Черноморская д.3 пом.413. (т.8, л.д.228-229)

-протокол личного досмотра Полищука И.Г., в ходе которого обнаружено и изъято: мобильный телефон Redmi, черного цвета, model: М1903С3ЕG, imei 1) 868679043966797, imei 2) 868679046466795, мобильный телефон « Самсунг», имеющий имей: 1. 359623081597060/01, 2. 359624081597068/01. ( т.8, л.д.256)

- протокол осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения личного досмотра Полищука И.Г. ( т.8, л.д.259-261)

- протокол выемки от 04 июня 2020 года, в ходе которой свидетель ШС.П. добровольно выдал диск с журналами аудита действий Тарасовой Т.Н; диск со снимками экрана с рабочего места АРМ «cab-wod-0001818», графиком рабочего времени Тарасовой Т.Н. На указанных дисках находятся файлы подтверждающие причастность Тарасовой Т.Н. к инкриминируемым преступлениям, а именно фиксация ее действий, направленных на изменение принадлежности расчетного счета с целью последующего хищения денежных средств. (т.6, л.д. 155-157)

- протокол осмотра предметов и документов от 10 июня 2020 года, согласно которому осмотрены оперативные сводки, полученные в рамках прослушивания телефонных переговоров Тарасовой Т.Н., в которых содержится информация о хищении денежных средств клиентов Сбербанк России, суммах похищенного, обсуждение способов скрыть похищенное и избежать уголовной ответственности.( т.6, л.д. 111-153)

- протокол осмотра предметов и документов от 04 июня 2020 года, согласно которому осмотрен диск с журналами аудита действий Тарасовой Т.Н; диск со снимками экрана с рабочего места АРМ «cab-wod-0001818», графиком рабочего времени Тарасовой Т.Н. На указанных дисках находятся файлы подтверждающие причастность Тарасовой Т.Н. к инкриминируемым преступлениям, а именно фиксация ее действий, направленных на изменение принадлежности расчетного счета с целью последующего хищения денежных средств.( т.6, л.д.160-297)

- протокол осмотра видеозаписи от 14 июня 2020 года, согласно которому осмотрена видеозапись с камер наблюдения, установленных по месту работы Тарасовой Т.Н. по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд д. 12А, комната 1.06-014/2. При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что Тарасова Т.Н. в период инкриминируемых ей событий находилась по указанному адресу, на своем рабочем месте. (т.9, л.д. 58-82)

- протокол осмотра предметов от 24 января 2020 года, согласно которому осмотрены компьютеры и мобильный телефон Xaomi M1806E7TG Redmi Note 6 Pro, которые использовались Тарасовой Т.Н. при совершении преступлений. (т.4, л.д.3-250, т.5 л.д.1-201)

- протокол осмотра предметов от 14 апреля 2020 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон Xiaomi Redmi M1903F10A который использовал Тарасов Н.Д. при совершении преступлений, мобильный телефон Honor, который использовал Елышкин Д.В. при совершении преступлений. (т.5, л.д.204-210)

- протокол осмотра предметов от 14 мая 2020 года, согласно которому осмотрен ответ, полученный из банка Сбербанк на запросы, содержащийся на оптическом диске № HDX909130607E02, в соответствии с которым, установлена сумма похищенных денежных средств обвиняемыми Тарасовой Т.Н., Тарасовым Н.Д., Елышкиным Д.В., Полищуком И.Г., а так же факт зачисления денежных средств Сбербанком России в счет похищенных, своим клиентам. ( т.9, л.д.109-121)

- протокол осмотра предметов от 07 июня 2020 года, согласно которому осмотрены два DVD-R диска, прилагаемых к протоколу осмотра от 14 апреля 2020 года, в соответствии с которым, подтверждается общение в секретным чатах мессенджера «Телеграмм» между Тарасовой Т.Н., Тарасовым Н.Д., Елышкиным Д.В., Полищуком И.Г. под ником « Урфин Джус» по вопросам совершения хищения денежных средств, обсуждение способов хищения, конспирации, отправка паспортных данных лиц, на которых необходимо было осуществить «перепривязку», расчетных счетов и иные вопросы, связанные с совершением преступлений. (т.9, л.д. 122-172)

-вещественные доказательства: - ПТС № 39 ОУ 224780, идентификационный номер (VIN) ***, марка ТС BMW 320i xDrive, 2018 года выпуска, цвет кузова белый, последним собственником по ПТС является Тарасов Н.Д., договор купли-продажи № *** от 12.06.2019 года; договор купли-продажи автомобиля № *** от 12 июня 2019 года; карта международного страхования ответственности владельцев транспортных средств AlfaStrakhovanie на автомобиль марка ТС320i xDrive с г.р.з. ***; 2 ключа от автомобиля BMW, денежные средства в сумме 300.000 рублей, 1.000 долларов США, денежные средства в сумме 32.000; денежные средства в сумме 2.620 евро; денежные средства в сумме 300.000 рублей; автомобиль BMW 320i xDrive г.р.з. *** регион, VIN ***, денежные средства в сумме 7.500.000 рублей; мобильный телефон Xiaomi модель М1806Е7ЕG, в корпусе розового цвета, 1) Imei 865733045683075, 2) Imei 865733046553079 с установленной сим-картой мобильного оператора МТС № 89701010054951640590, № 89701010063153573038; блокнот в твердой обложке зеленного цвета, состоящий из 80 листов, на одном листе с двух сторон рукописные текст, имеющей значение для уголовного дела; тринадцать листков бумаги белого цвета, разного формата с рукописным текстом, записная книжка в обложке желтого цвета. В книжке лежат 17 листков различных цветов с надписями, системный блок черного цвета, марки Acer, sin DTVMTER0177310172B3000; системный блок черного цвета, марки Acer, без видимых повреждений, sin DTVPVER2058380488A9600. При попытке запуска требует соединение с локальной сетью и логин с паролем; системный блок черно-серого цвета, марки НР, без видимых повреждений, sin DTVPVER205838048A9600, мобильный телефон HONOR в корпусе черного цвета модель PCT-L29, Imei 1) 865244040442723, Imei 2) 865244040472738, мобильный телефон Redmi, в корпусе черного цвета с красными полосками по бокам в черном пластиковом чехле, M1903F10A, Imei 1) 868217042400755, Imei 2) 868217042400763, ноутбук HUAWEI, MateBook X Pro, серебристого цвета, SN: 5jEBB19110000026, Redmi, черного цвета, model: М1903С3ЕG, imei 1) 868679043966797, imei 2) 868679046466795, диски с видеозаписями и журналами аудита действий Тарасовой Т.Н.; диск со снимками экрана с рабочего места APM “cab-wod-0001818” Тарасовой Т.Н., графиком рабочего времени Тарасовой Т.Н.; диск № HDX909130607Е02 с выписками по расчетным счетам. ( т.8, л.д. 24-26, 46, 96-98, 138-140, 232-233, 265-266, т.9, л.д. 83-85).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, документы составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения являются единообразными, логичными, детальными, последовательными, категоричными и дополняют друг друга, а потому являются относимыми, допустимыми доказательствами и достаточными для признания подсудимых виновными.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также оснований для оговора ими подсудимых не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимых, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в их привлечении к уголовной ответственности. Каких-либо противоречий, способных повлиять на вывод суда о виновности подсудимых, в показаниях вышеуказанных лиц судом не установлено.

Суд также доверяет показаниям подсудимых Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., данными ими ходе судебного следствия, в которых последние кратко изложили обстоятельства совершения ими преступлений, а также полностью подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в том числе, на очных ставках.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия, а также в начале судебного следствия, Тарасова Т.Н., Тарасов Н.Д., Елышкин Д.В. отрицали свою причастность к инкриминируемым им преступлениям, впоследствии последние полностью раскаялись в содеянном, подтвердили свои вышеприведенные признательные показания, которые, как установлено в судебном заседании, были получены в соответствии с требованиями закона, в присутствии защитников, были подтверждены соучастниками на очных ставках между друг другом. Кроме того, данные показания являются последовательными, подробными, содержат информацию, которая на момент допроса каждого из вышеуказанных лиц, еще не была известна органам предварительного следствия, т.к. именно Тарасова Т.Н. в своих показаниях сообщила о совершении ею преступлений совместно с сыном Тарасовым Н.Д., после чего, последний был задержан, пояснил, что совершал данные преступления не только с Тарасовой Т.Н., но и с Елышкиным Д.В., последний также был задержан и подтвердил вышеуказанные обстоятельства. Именно из показаний Тарасова Н.Д. было установлено, что последний в ходе своей преступной деятельности в секретном чате « телеграмм» общался с лицом под ником « Урфин Джус», данные обстоятельства были подтверждены в ходе осмотра телефона Тарасова Н.Д., где была обнаружена переписка последнего с « Урфин Джусом» относительно обстоятельств совершения преступлений, эта информация позволила оперативным путем установить причастность к совершению данных преступлений Полищука И.Г., выступавшего в данной переписке под ником « Урфин Джус». Кроме того, подробные обстоятельства совершения преступлений совместно с Тарасовым Н.Д. и Елышкиным Д.В. сообщались самой Тарасовой Т.Н. в ходе ее телефонных переговоров с различными лицами в период ее нахождения под домашним арестом, что подтверждается исследованной судом стенограммой данных переговоров, которые находились под контролем сотрудников полиции на основании соответствующего решения. Данные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о достоверности и правдивости показаний вышеуказанных подсудимых, данных ими в ходе предварительного следствия, в связи с чем оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется, оснований для самооговора судом также не установлено.

Суд считает доказанным в полном объеме квалифицирующий признак совершения преступления « организованной группой», т.к. судом установлены такие признаки организованной группы, как устойчивость, сплоченность, объединение с целью совершения ряда преступлений, о чем свидетельствует стабильность состава, сплоченность участников, тесная взаимосвязь между ними, наличие в ее составе руководителя, постоянство форм и методов преступной деятельности, согласованность действий членов группы, совершение по единой схеме преступлений определенной направленности - мошенничества в целях хищения денежных средств вкладчиков ПАО « Сбербанк», заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, применяемого по каждому преступлению, распределение конкретных функций между членами группы при подготовке к совершению каждого преступления и осуществлении единого преступного умысла, разработка планов и четкое распределение ролей между членами, длительность существования группы, характер и количество совершенных преступлений.

Судом также приняты во внимание такие обстоятельства, как длительность существования данной группы, которая была создана с целью получения наживы и незаконного обогащения за счет хищения денежных средств потерпевших, по своему составу отличалась устойчивостью, техническую оснащенность группы множеством средств связи, конспирацию действий участников преступной группы, в том числе, в ходе переписки в секретных чатах, с использованием определенных ников, в данной группе соучастники действовали согласованно, по определенной разработанной схеме, дополняя действия друг друга, что указывает на наличие должной организованности, сплоченности и устойчивости данной группы.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями самих подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения и иными вышеприведенными доказательствами в их совокупности, в связи с чем оснований для иной юридической квалификации действий подсудимых не имеется.

В судебном заседании также нашел подтверждение и квалифицирующий признак совершения преступления Тарасовой Т.Н. «с использованием служебного положения», так как судом установлено, что, Тарасова Т.Н., при совершении преступлений использовала свое служебное положение, являясь инженером по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк», на основании трудового договора № 296 от 14 июля 2008 года и приказа руководителя организации – начальника управления ПАО «Сбербанк» № 33852/К от 22 октября 2018 года о переводе сотрудника с должности инженера группы сопровождения Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» на должность инженера по сопровождению группы сопровождения Управления ИТ «Сберегательные продукты» Департамента ИТ блока «Розничный бизнес» ПАО «Сбербанк».

Квалифицирующие признаки совершения преступлений «в крупном и особо крупном размере» также нашли свое подтверждение, так как в судебном заседании было установлено, что суммы похищенных путем обмана денежных средств составляют по преступлению, связанному с хищением денежных средств со счета на имя КСН.. 600 000 рублей, и со счета на имя ППГ.. 869 000 рублей, что, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, образует крупный размер. По остальным преступлениям сумма денежных средств, похищенных со счета каждого гражданина, и сумма денежных средств, на хищение которых покушались подсудимые, составляет более миллиона рублей, что образует особо крупный размер.

Оценивая показания подсудимого Полищука И.Г., в которых он указывает, что инкриминируемых ему преступлений не совершал, поиском подставных лиц, как ему вменено следствием, он не занимался, какую-либо информацию о лицах он не собирал, и не просил предоставить такую информацию Норышеву Ю.В., никакой переписки с подсудимыми не вел и знаком с последними не был, суд находит несостоятельными, явно надуманными и расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Так, оценивая показания НЮ.В., данные последней в ходе судебного следствия, в которых последняя отрицала предоставление ею Полищуку И.Г. какой-либо информации из базы данных, в том числе, в отношении лица по фамилии Козлов, суд приходит к выводу о том, что они даны НЮ.В. лишь с целью помочь Полищуку И.Г., с которым НЮ.В. длительное время состояла в фактических брачных отношениях, избежать уголовной ответственности за содеянное.

Из показаний НЮ.В., данных в ходе предварительного следствия, следует, что по просьбе Полищука И.Г. она предоставляла последнему информацию о лице по фамилии Козлов, которую получила, являясь сотрудником полиции и используя свое служебное положение, через базу данных, предназначенную исключительного для служебного пользования. Как установлено в ходе судебного следствия, из показаний свидетеля КВ.Э., производившего на основании поручения следователя допрос НЮ.В. по вышеизложенным обстоятельствам, показания последней были даны добровольно, самостоятельно, каких-либо замечаний к протоколу допроса не имелось. Ссылки НЮ.В., являющейся сотрудником полиции, на оказание на нее некого давления со стороны оперативных сотрудников при получении вышеуказанных показаний, представляются суду несостоятельными, т.к. последняя предупреждалась об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, в связи с чем, в силу своего должностного положения, не могла не понимать возможных последствий дачи ложных показаний. Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что в отношении НЮ.В. проводилась служебная проверка, в том числе, и по обстоятельствам, связанным с предоставлением ей информации в отношении ряда граждан Полищуку И.Г., которую последняя получала, используя свое служебное положение, в этой части материал проверки по факту передачи инспектором ОДН НЮ.В. сведений, полученных из базы данных « ИБД-регион» Полищуку И.Г., был передан в ОСБ УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве ( лист 10 заключения по результатам служебной проверки от 20.08.2020 года).

Согласно представленного в судебном заседании рапорта об обнаружении признаков преступления старшего следователя Тимирязевского МРСО СУ по САО ГСУ СК России по г.Москве от 20.07.2021 года, из поступившего материала проверки следует, что инспектор ОДН ОМВД России по району Западное Дегунино г.Москвы НЮ.В., используя служебное положение, по просьбе своего сожителя-Полищука И.Г., находясь в ОМВД России по району Западное Дегунино г.Москвы, в период с 2018 по 2020 год, просматривала через служебный компьютер паспортные данные граждан в базе данных ИБД-Р, после чего распечатывала их и передавала Полищуку И.Г., в связи с чем по данному факту проводится проверка в порядке ст.144, 145 УПК РФ, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Таким образом, суд считает необходимым положить в основу приговора показания НЮ.В., данные ею в ходе предварительного следствия, оснований не доверять которым не имеется по вышеизложенным судом обстоятельствам, кроме того, данные показания находятся в совокупности с иными доказательствами и не противоречат им.

Таким образом, вышеприведенные доводы Полищука И.Г. опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств, в том числе, показаниями свидетеля НЮ.В., данными ею в ходе предварительного следствия, показаниями подсудимого Тарасова Н.Д., подтвердившего обстоятельства переписки между ним и лицом под ником « Урфин Джус», который является Полищуком И.Г., протоколом осмотра переписки, содержащейся в изъятых телефонах Тарасова Н.Д., которым подтверждается общение в секретных чатах мессенджера «Телеграмм» Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., а также Полищука И.Г. под ником « Урфин Джус» по обстоятельствам совершения преступлений, данная переписка содержит фамилии лиц- Шостакевич, Козлов, являющихся фигурантами настоящего дела, а также копии паспортов различных лиц, сведения о банковских счетах умерших лиц и иные данные, свидетельствующие об активной преступной деятельности вышеуказанных соучастников, направленной на хищение денежных средств со счетов граждан, а также показаниями свидетеля КВ.Э., подробно пояснившего в судебном заседании последовательность оперативных мероприятий, позволивших установить причастность к совершению данных преступлений Полищука И.Г., его действия в данной организованной группе под ником « Урфин Джус», установления в ходе данных мероприятий местонахождения Полищука И.Г. и его задержания в рамках настоящего уголовного дела.

Доводы защиты Полищука И.Г. о том, что свидетелями( сотрудниками полиции) и следствием не раскрыта вся суть проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий, позволивших установить причастность к совершению преступлений Полищука И.Г.,в связи с чем данные показания не могут служить доказательствами по делу, т.к. полные результаты ОРМ представлены не были, суд находит несостоятельными, т.к. судом установлено, что материалы оперативно-розыскной деятельности представлены следователю в соответствии с требованиями закона и в том объеме, в котором счел необходимым представить орган, проводивший ОРМ. При этом, судом установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности". Документы, отражающие проведение ОРМ, составлены в соответствии с требованиями закона. Работники правоохранительных органов действовали законно, объем и характер их действий определялся задачами проводимых оперативно-розыскных мероприятий, определенных в ст. 2 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности". При использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства не допущено.

Таким образом, оснований не доверять показаниям свидетеля КВ.Э. судом не установлено, они являются последовательными и подробными, подтверждаются рапортами последнего, исследованными в судебном заседании, которым у суда также нет оснований не доверять. Доводы защиты Полищука И.Г. о недопустимости рапортов КВ.Э., как доказательств по делу, в связи с тем, что в рапорте КВ.Э. отражено о наличии в телефоне « Самсунг», находящимся при Полищуке И.Г. в момент задержания, вышеуказанных сим-карт с номерами +44 744 6682 383 и 8 968 825 41 47, тогда как, в ходе личного досмотра Полищука И.Г. указанные сим-карты у последнего не изымались, судом также расцениваются как несостоятельные, т.к. в судебном заседании установлено, что Карибов В.Э. участия в личном досмотре Полищука И.Г. не принимал, в связи с чем, о наличии либо отсутствии в указанном выше мобильном телефоне сим-карт достоверно знать не мог, однако, данное обстоятельство не ставит под сомнение объективность и достоверность информации, изложенной в данных рапортах, в связи с чем, оснований для признания их недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

Доводы защиты Полищука И.Г. о приобретении последним сим-карты с номером +44 744 6682 383 в апреле 2020 года, т.е. намного позже тех событий, которые инкриминируются Полищуку И.Г., в связи с чем последний не мог использовать данный телефонный номер в преступной деятельности, также ничем объективно не подтверждены, являются голословными, т.к., несмотря на то, что судом было отказано в удовлетворении ходатайств защиты об истребовании сведений о времени приобретения данной сим-карты, Полищук И.Г., как лицо, лично приобретшее данную сим-карту в конкретном указываемом им магазине, имел реальную возможность самостоятельно предоставить суду сведения о времени ее приобретения, однако, этого сделано не было, что расценивается судом как способ ввести суд в заблуждение относительно установленных обстоятельств совершения инкриминируемых Полищуку И.Г. преступлений.

Кроме того, несмотря на отрицание Полищуком И.Г. своей вины, в его показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных судом, содержатся его пояснения о том, что он интересовался возможностями интернет ресурса «даркнет» и в ходе общения с различными людьми с указанного сайта, он имел возможность небольшого заработка денежных средств. При этом, пояснения Полищука И.Г., имеющего высшее техническое образование, о том, что при допросе он перепутал «даркнет» с сетью «интернет», представляются суду несостоятельными.

Доводы защиты о непричастности Полищука И.Г. к инкриминируемым ему преступлениям, в том числе, в связи с тем, что при осмотре мобильных телефонов, изъятых у последнего, какой-либо переписки с вышеуказанными соучастниками по обстоятельствам преступной деятельности, у Полищука И.Г. не обнаружено, также представляются суду надуманными, т.к. материалами дела установлено, что Полищук И.Г. был задержан намного позже остальных соучастников- 20.05.2020 года, когда, как Тарасова Т.Н. была задержана 22.10.2019 года, Тарасов Н.Д. и Елышкин Д.В.-23.10.2019 года. Материалами дела также установлено, что, несмотря на избранную в отношении Тарасовых меру пресечения в виде домашнего ареста, с соответствующим ограничениями, последние вели активные телефонные переговоры, в том числе, с не установленными лицами, в связи с чем, имели возможность предупредить соучастников о своем задержании и необходимости удаления из мобильных телефонов информации, свидетельствующей о связи между ними в рамках осуществления совместной преступной деятельности.

При этом, несмотря на то, что обнаруженные в ходе осмотра в рамках судебного следствия телефона Редми, изъятого при задержании у Полищука И.Г., сведения не имеют отношения к инкриминируемым Полищуку И.Г. преступлениям в рамках настоящего дела, однако, их схожесть по виду и содержанию со сведениями, имеющимся в переписке Тарасова Н.Д. с лицом под ником « Урфин Джус» ( многочисленные копии паспортов, данные о банковских счетах умерших лиц) не вызывают сомнений.

Доводы защиты Полищука И.Г. о неполноте предварительного следствия, суд находит несостоятельными, т.к. органы обвинения самостоятельны в определении объема доказательств, которые они представляют суду в подтверждение предъявленного обвинения, то обстоятельство, что по делу не проведен, по мнению защиты, ряд следственных действий, не свидетельствует о нарушении закона, так как не влияет на выводы суда о виновности подсудимых, основанные на доказательствах, содержащих исчерпывающие сведения относительно всех обстоятельств, подлежащих доказыванию и имеющих значение для принятия итогового решения по делу.

В материалах уголовного дела не имеется и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых доказана, их действия следует квалифицировать следующим образом: действия Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. по преступлениям о хищении денежных средств со счета ШЕБ.., со счета СВЕ.., со счета ГСВ..- по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил три мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом, Тарасова Т.Н.- с использованием служебного положения; по преступлениям о хищении денежных средств со счета КСН.. и Погореловой П.Г.- по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил два мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере, при этом, Тарасова Т.Н.- с использованием служебного положения.

По преступлениям о покушениях на хищение денежных средств со счета АВА.., со счета КСА.., со счета ТАА.., со счета СВВ.. действия Тарасовой Т.Н. Тарасова Н.Д., Полищука И.Г. суд квалифицирует по ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как каждый из них совершил 4 покушения на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом, Тарасова Т.Н. - с использованием служебного положения.

По преступлению о покушении на хищение денежных средств со счета ФЗ.С. действия Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д. суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как так как каждый из них совершил покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом, Тарасова Т.Н.- с использованием служебного положения.

При назначении наказания, в соответствии со ст. ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, на состояние их здоровья, а также на условия жизни их семей.

Тарасова Т.Н.-ранее не судима, в содеянном чистосердечно призналась и глубоко раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению соучастников, согласна с заявленным гражданским иском и готова его возмещать, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет постоянный источник дохода, имеет на иждивении отца-пенсионера, инвалида 1 группы, который нуждается в постоянной посторонней помощи в связи с тем, что является лежачим больным, а также мать-пенсионерку, страдающую рядом заболеваний, сама страдает рядом тяжких хронических заболеваний, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание Тарасовой Т.Н. обстоятельств судом не установлено, вместе с тем, смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование Тарасовой Т.Н. раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников по преступлению, в связи с чем при назначении наказания Тарасовой Т.Н. по всем преступлениям суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно заключению комиссии экспертов, Тарасова Т.Н. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в периоды, относящиеся к деяниям, в совершении которых она подозревается, не страдала и не страдает в настоящее время. У Тарасовой Т.Н. не наблюдалось признаков временного психического расстройства, которое лишало бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию Тарасова Т.Н. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) и наркотических веществ (наркомании) у Тарасовой Т.Н. не имеется, в прохождении лечения, а также в применении принудительных мер медицинского характера Тарасова Т.Н. не нуждается. Суд находит заключение экспертизы обоснованным, выводы экспертов убедительными, Тарасову Т.Н. вменяемой, подлежащей уголовной ответственности.

Тарасов Н.Д. ранее не судим, в содеянном чистосердечно признался и глубоко раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников, согласен с заявленным гражданским иском и готов его возмещать, по месту жительства и учебы характеризуется положительно, намерен продолжить обучение, имеет на иждивении бабушку-пенсионерку, страдающую рядом заболеваний и дедушку-пенсионера, инвалида 1 группы, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание Тарасова Н.Д. обстоятельств судом не установлено, вместе с тем, смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование Тарасова Н.Д. раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников по преступлению, в связи с чем при назначении наказания Тарасову Н.Д. по всем преступлениям суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно заключению комиссии экспертов, Тарасов Н.Д. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в периоды, относящиеся к деяниям, в совершении которых он подозревается, не страдал и не страдает в настоящее время. У Тарасова Н.Д. не наблюдалось признаков временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию Тарасов Н.Д. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) и наркотических веществ (наркомании) у Тарасова Н.Д. не имеется, в прохождении лечения, в применении принудительных мер медицинского характера Тарасов Н.Д. не нуждается. Суд находит заключение экспертизы обоснованным, выводы экспертов убедительными, Тарасова Н.Д. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Елышкин Д.В. -ранее не судим, в содеянном чистосердечно признался и глубоко раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников, согласен с заявленным гражданским иском и готов его возмещать, по месту жительства и учебы характеризуется положительно, является студентом, страдает рядом хронических заболеваний, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Судом установлено, что обстоятельств, отягчающих наказание Елышкина Д.В., не имеется, вместе с тем, смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование Елышкина Д.В. раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников по преступлению, в связи с чем при назначении наказания Елышкину Д.В. по всем преступлениям суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно заключению комиссии экспертов, Елышкин Д.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иными болезненными состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в периоды, относящиеся к деяниям, в совершении которых он подозревается, не страдал и не страдает в настоящее время. У Елышкина Д.В. не наблюдалось признаков временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию Елышкин Д.В. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) и наркотических веществ (наркомании) у Елышкина Д.В. не имеется, в прохождении лечения, в применении принудительных мер медицинского характера Елышкин Д.В. не нуждается. Суд находит заключение экспертизы обоснованным, выводы экспертов убедительными, Елышкина Д.В. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Полищук И.Г.-ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место работы, являясь генеральным директором ООО, т.е. имеет постоянный источник дохода, прошел курс лечения от алкогольной зависимости, имеет на иждивении отца, лежачего больного, страдающего онкологическим заболеванием, находящегося на его полном попечении и обеспечении, что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание Полищука И.Г. обстоятельств судом не установлено.

Согласно заключение комиссии экспертов, Полищук И.Г. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в периоды, относящиеся к деяниям, в совершении которых он подозревается, не страдал и не страдает в настоящее время. У Полищука И.Г.. не наблюдалось признаков временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию Полищук И.Г. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания. Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) и наркотических веществ (наркомании) у Полищука И.Г. не имеется, в прохождении лечения, в применении принудительных мер медицинского характера Полищук И.Г.не нуждается. Суд находит заключение экспертизы обоснованным, выводы экспертов убедительными, Полищука И.Г. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

Учитывая изложенное, с учетом всех данных о личности подсудимых Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г., тяжести, характера совершенных преступлений, степени и роли каждого из подсудимых при совершении преступления, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая молодой возраст Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., состояние здоровья Тарасовой Т.Н., Полищука И.Г., наличие у них вышеуказанных иждивенцев, а также то, что одним из условий восстановления социальной справедливости является возмещение ущерба потерпевшему ПАО « Сбербанк», который представляет собой значительную сумму, наличия у подсудимых постоянных источников дохода, суд считает возможным назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ с возложением на них ряда обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимых, при этом, также считает возможным не назначать дополнительного наказания.

С учетом конкретных и значимых обстоятельств дела, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск представителя ПАО « Сбербанк» о возмещении ущерба на сумму причиненного преступлениями ущерба в размере 21 251 300 рублей, суд находит обоснованным, данные исковые требования подтвержденными в судебном заседании, подлежащими удовлетворению в полном объеме, подлежащим взысканию с подсудимых Тарасовой Т.Н., Тарасова Н.Д., Елышкина Д.В., Полищука И.Г. в солидарном порядке.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, которыми, наряду с иными доказательствами, по делу признаны: денежные средства в сумме 7.500.000 рублей, изъятые у Тарасовой Т.Н. в ходе обыска по месту жительства, на которые решением Кузьминского районного суда г.Москвы от 20.04.2020 года наложен арест, а также денежные средства в суммах-300.000 рублей, 1.000 долларов США, денежные средства в сумме 32.000; денежные средства в сумме 2.620 евро; денежные средства в сумме 300.000 рублей, изъятые в ходе обыска в г.Санкт-Петербурге по месту жительства Тарасова Н.Д., автомобиль BMW 320i xDrive г.р.з. *** регион, принадлежащий Тарасову Н.Д., суд, руководствуясь ст. 81 УПК РФ, учитывая, что все вышеуказанные изъятые денежные средства являются доходами в результате совершения вышеуказанных преступлений, равно как и вышеуказанный автомобиль BMW 320i xDrive г.р.з. *** регион, который, как установлено судом, были приобретен Тарасовым Н.Д. на похищенные в результате преступлений денежные средства потерпевших, т.е. также является доходом от преступной деятельности, приходит к выводу о необходимости обращения вышеуказанных денежных средств, а также автомобиля BMW 320i xDrive г.р.з. *** регион в счет возмещения ущерба, в рамках удовлетворенного судом гражданского иска ПАО « Сбербанк» на вышеуказанную сумму.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)-░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

-░░ ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░.░.)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 ( ░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)-░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

-░░ ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ( ░░░░) ░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ( ░░░░) ░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ( ░░░░) ░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░.░.)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ( ░░░░) ░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)-░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 ( ░░░) ░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 ( ░░░░░) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 3 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.4 ░░.159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159, ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 ( ░░░░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)-░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 ( ░░░░░░) ░░░░

- ░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 ( ░░░░░░) ░░░░

-░░ ░.3 ░░. 30, ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

- ░░ ░.3 ░░. 30, ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░( ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░..)- ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 ( ░░░) ░░░░

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 5 (░░░░) ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.5 ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. , ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ -░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░.91 ░░░ ░░- ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ 23 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ 25 ░░░░░░░ 2019 ░░░░, ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ 20 ░░░ 2020 ░░░░ ░░ 22 ░░░ 2020 ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.-░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░-░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 91 ░░░ ░░- ░ 22 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ 24 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░ 25 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ 10 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3.4 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.-░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░-░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 91 ░░░ ░░- ░ 23 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ 24 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░ 25 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░ 10 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3.4 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░., ░░░░░░░░ ░░., ░░░░░░░░ ░░., ░░░░░░░░ ░░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ « ░░░░░░░░ ░░░░░░» 21 251 300 ░░░░░░ ( ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 7 500 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░ ░░ 20.04.2020 ░░░░- ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 7500 000 ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ « ░░░░░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░300.000 ░░░░░░, 1.000 ░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 32.000; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 2.620 ░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 300.000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░░- ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ « ░░░░░░░░»; ░░░░░░░░░░ BMW 320i xDrive ░.░.░. *** ░░░░░░, VIN ***, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░-░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.205- ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ « ░░░░░░░░»; ░░░ № 39 ░░ 224780, ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ № *** ░░ 12.06.2019 ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № *** ░░ 12 ░░░░ 2019 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ AlfaStrakhovanie ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░320i xDrive ░ ░.░.░. ***, 2 ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ BMW, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░░- ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ APM “cab-wod-0001818” ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░ № HDX909130607░02 ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░-░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

Решение от 21.08.2021 по делу № 01-0023/2021 от 02.09.2020

01-0023/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица