Решение по делу № 1-29/2021 от 15.12.2020

УИД №25RS0010-01-2020-007548-32

Дело №1-29-21

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 января 2021 года         Приморский край г. Находка

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Стецковской И.Н.,

при секретаре Роговой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Находка Макуха И.С.,

защитника – адвоката Бондаренко С.Ю.,

подсудимой Литвиновой Ж.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению Литвиновой Жанны Сергеевны, родившейся ДД.ММ.ГГ. в <.........> края, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, невоеннообязанной, замужней, имеющей малолетнего ребенка - дочь ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <.........>, проживающей и временно зарегистрированной по адресу: <.........>, ранее не судимой, в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Литвинова Ж.С. совершила преступление при следующих обстоятельствах:

Литвинова Ж.С. и лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, в том числе на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, а также по адресам: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 82, офис НО Адвокатского бюро «Статус»; Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 44 «а», стр. 1; Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Комсомольская, д. 32 «б»; Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, <.........>, Российская Федерация, <.........> Российская Федерация, <.........>, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, осознавая что, в соответствии со ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ; в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кредитной организации и имеющие специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, занимались незаконной банковской деятельностью (банковскими операциями) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в ходе которой извлекли преступный доход на сумму 9 653 091 рубль 98 копеек, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.09.2019 по 20.09.2019 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, имеющая высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, длительный период времени работающая бухгалтером, обладающая познаниями, связанными с обналичиванием денежных средств, то есть конвертацией денежных средств из безналичной формы в наличную (далее – «обналичивание») с расчётных счетов обществ с ограниченной ответственностью (юридических лиц), а также специальными навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме (далее – «клиенты»), и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в нарушение п.п. 5, 9 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, в соответствии с которыми необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), а также в нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И и Положения «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»№ 630-П, утвержденного Банком России 29.01.2018 года, имея прямой умысел и корыстные мотивы, решила извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающее лидерскими и волевыми способностями, являясь организатором и исполнителем, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, имеющая познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающая сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, приняла на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, определила цели и задачи преступной деятельности, функции участников организованной преступной группы, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также систему по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ей и другим участникам организованной преступной группы предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по вымышленным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов), за денежное вознаграждение в пользу участников организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы «обналичиваемых» денежных средств, взаимодействию с «клиентами» по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений; осуществлению снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, а также инкассации (перевозке) денежных средств, то есть доставке и передаче наличных денежных средств «клиентам» незаконных банковских услуг; осуществлению взаимодействия с «клиентами» по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств.

Намеченный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный план осуществления незаконной банковской деятельности предусматривал последовательное выполнение следующих преступных действий: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц, не имевших намерения в реальности осуществлять законную коммерческую деятельность; обеспечение открытия в легально действующих кредитных учреждениях (банках) банковских счетов, имеющих единое управление, сосредоточенное у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»), фактически образующих в своей совокупности внешне не связанную систему корреспондентских счетов - совокупность расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц (далее - «нелегального банка»); привлечение на подконтрольные банковские счета денежных средств «клиентов», заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля; перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию «клиентов» «нелегального банка», с целью использования организаций-посредников между фиктивными сделками для избежания блокировки расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе на основании ФЗ № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - «транзит»), либо «обналичивание», в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»); инкассирование наличных денежных средств из помещений и офисов легально действующих кредитных учреждений (банков) в помещения, специально предназначенные для осуществления незаконной банковской деятельности либо непосредственно «клиенту» «нелегального банка»; подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц, в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств; сокрытие преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты.

Согласно сформированному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, для реализации преступления у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имелась необходимость, связанная с подбором участников преступной группы, из числа близких знакомых, которые вызывали у нее полное доверие, находились от нее и друг от друга в материальной и иной зависимости, способных выполнять ее указания, работать совместно и сплоченно в «экстренных» ситуациях, связанных с ненормированным рабочим днем, а также риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и совместной деятельности организованной группы; не осведомлять о своих противоправных действиях и намерениях посторонних лиц, а также обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского учета и юриспруденции.

Реализация преступных планов лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, требовала создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной организованной группы, участники которой должны обладать вышеуказанными качествами, знаниями и навыками, без образования которой невозможно достижение желаемого преступного результата. При этом она взяла на себя обязанности организатора, а также исполнителя в преступной группе.

Реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 по 20.09.2019, в связи с необходимостью вовлечения в организованную преступную группу юриста, для представления интересов подконтрольных ей организаций в органах государственной и муниципальной власти, а также в иных контролирующих инстанциях, грамотного оформления и сопровождения фиктивных сделок, зная, что ранее знакомое ей лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело возможность взаимодействовать с юридическими лицами, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность, являющимися благонадежными, которые можно привлекать в целях осуществления незаконной банковской деятельности для использования в качестве «транзитеров» между юридическими лицами, осуществляющими деятельность фиктивно, с целью скрытия большого объема фиктивных сделок и недопущения блокирования расчетных счетов юридических лиц на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предложила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющему высшее юридическое образование, а также статус адвоката, присвоенный решением квалификационной комиссии Адвокатской платы Приморского края № 6 от 18.06.2015, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнего в свой преступный план, на что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласился на ее предложение, тем самым вступил в организованную преступную группу с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего они распределили между собой преступные роли, а именно:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, отвело лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль исполнителя и возложило на него следующие функции: поиск и привлечение уже созданных (образованных) на территории Российской Федерации юридических лиц; «обналичивание», инкассирование наличных денежных средств непосредственно «клиенту» «нелегального банка»; поиск иных лиц, обладающих специальными навыками и познаниями, необходимыми для участия в незаконной банковской деятельности; подбор неосведомленных о преступном умысле лиц, которые будут «обналичивать» денежные средства; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; предоставление интересов подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах, поиск клиентов, нуждающихся в «обналичивании» денежных средств; проверка на правильность составленных документов, для придания им признаков законности; координация по указаниям лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действий других членов организованной преступной группы, транспортировка денежных средств из помещений офисов, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность «клиентам».

В последующем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не обладая достаточными познаниями в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, с ведома, а в последствии по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 20.09.2019, находясь на территории г. Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации приискал, а затем предложил ранее знакомому ему лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, работающему бухгалтером, обладающему специальными навыками и знаниями в сфере осуществления бухгалтерского учета, с которой они ранее совместно осуществляли консалтинговые услуги для ряда юридических лиц, в связи с чем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело доступ к управлению посредством системы «Банк-Клиент» банковскими счетами юридических лиц, осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и являющихся благонадежными, и пользовалась доверием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнюю в преступный план лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, после чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступила в организованную преступную группу, для функционирования которой, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвела лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: составление документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты, а именно: подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц, в качестве заработной платы, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности подконтрольных организаций в ИФНС России по г. Находке и Пенсионный фонд Российской Федерации, изготовление фиктивных платежных поручений для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций, изготовление счетов, счетов-фактур для компаний-«клиентов», которые желали «обналичить» денежные средства; снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; сбор обналиченных денежных средств, для последующей передачи их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью дальнейшей передачи «клиентам»; «обналичивание», в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»). За выполнение указанных действий, согласно отведенной лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роли, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, установили ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 80 000 рублей.

Кроме того, реализуя свой преступный план, по осуществлению незаконной банковской деятельности, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 по 20.09.2019, предложила находившейся в дружеских с ней отношениях лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющей большой круг знакомых среди предпринимателей, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнюю в свой преступный план, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального вознаграждения, согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, тем самым вступила в организованную преступную группу, в которой лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвела лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, роль исполнителя и возложила на нее следующие функции: подыскание «клиентов» путем распространения среди знакомых ей предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по фиктивным основаниям и последующее снятие наличных денежных средств со счетов), за денежное вознаграждение в пользу организованной преступной группы, составляющее не менее 10% от суммы обналичиваемых денежных средств; взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; осуществление снятия наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических и физических лиц, в том числе снятие с банкоматов денежных средств, фиктивно начисленных в качестве заработной платы; осуществление взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; составление документов, необходимых для сокрытия преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой преступный план, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в период времени с 01.09.2019 по 20.09.2019, посредством телефонных разговоров, предложила ранее знакомой ей Литвиновой Ж.С., находившейся с ней в дружеских отношениях, а также в материальной зависимости, достоверно зная о том, что Литвинова Ж.С. имеет высшее образование по специальности «Банковское дело», длительный период времени работала бухгалтером, обладает специальным навыками и познаниями в области бухгалтерского учета, а также ведет бухгалтерский учет ООО «Метал энд пайпс технолоджис» (Далее - ООО «МПТ»), ИНН 2508132106, и имеет доступ к управлению его банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», то есть к расчетным счетам реально осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность крупной организации, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность для извлечения преступного дохода, посвятив в свой преступный план, на что Литвинова Ж.С. осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, согласилась. Для осуществления совместной незаконной банковской деятельности лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвела Литвиновой Ж.С. роль исполнителя и возложила не нее следующие функции: принимать денежные средства от клиентов на расчетный счет ООО «МПТ», так как указанная организация считается благонадежной для клиентов, после чего, переводить поступившие денежные средства на расчетные счета подконтрольных лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, юридических лиц, с целью последующего их обналичивания с целью придания фиктивным сделкам и транзакциям по расчетным счетам признака осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности в целях избежания налоговых проверок и блокировки расчётных счетов компаний, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. За выполнение указанных действий, согласно отведенной Литвиновой Ж.С. роли, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установило ей денежное вознаграждение в размере 1% от суммы денежных средств, поступивших фиктивно на расчетный счет ООО «МПТ».

Организованная преступная группа, сформированная и возглавляемая лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавшая на территории г. Находка Приморского края, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

Организованная преступная группа, созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

Данная организованная преступная группа обладает признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие руководителя группы, обеспечивающего координацию и планирование преступной деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, постоянная взаимосвязь между членами организованной преступной группы, а также согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели в виде незаконного материального обогащения.

Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов совершения преступления, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и система подчиненности членов организованной группы её организатору и руководителю.

Таким образом, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории города Находки Находкинского городского округ Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Литвиновой Ж.С. и лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: координировала деятельность всех участников организованной преступной группы, приискала помещения для осуществления незаконной банковской деятельности – офисное помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Комсомольская, д. 32 «б», Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 44 «а», стр. 1, Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16, организовала оснащение вышеуказанных помещений, используемых в качестве офисов, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в целях прикрытия незаконной банковской деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, а также дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам; получила контроль и доступ к расчетном счету ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, хотя данное юридическое лицо не являлось банковским учреждением, не имело лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, которое в вышеуказанный период времени не имело реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность; приискала «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных; определила размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств в размере 10% от каждой перечисленной суммы; обеспечивала подписание у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-клиентов фиктивных договоров и финансово-хозяйственных документов для придания видимости законности подложно проведенных финансовых операций в налоговых и иных контролирующих органов; организовала получение от физических лиц снятых с их лицевых счетов наличных денежных средств, обеспечила открытие лицевых счетов на имена физических лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомленных о ее преступной деятельности, в целях обеспечения конспирации преступной деятельности членов группы; организовала снятие лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, денежных средств, начисленных в качестве заработной платы и дальнейший их сбор и передачу «клиентам»; распределяла между участниками преступной группы части полученного в результате незаконной банковской деятельности дохода; обеспечила членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; контролировала надлежащее исполнение членами организованной преступной группы своих ролей.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Литвиновой Ж.С. и лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершал действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: с ведома и по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Приморского края Российской Федерации, в том числе на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, приискал помещение для осуществления незаконной банковской деятельности – офис НО Адвокатского бюро «Статус», расположенный по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 82, подыскал и объединил под своим руководством юридические лица, а именно:

- ООО «Техно Сфера» ИНН №

- ООО «Ада» ИНН №

- ООО «Ачинск-Град» ИНН 2508132917, которые не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, приискал «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных, инкассировал обналиченные денежные средства непосредственно «клиентам» «нелегального банка»; осуществлял взаимодействие с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечил членов преступной группы всеми необходимыми документами и иными средствами, в том числе реквизитами банка, печатями, учредительными документами подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц; осуществлял юридическую защиту подконтрольных юридических лиц в правоохранительных или контролирующих органах; координировал действия лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в том числе в офисном помещении по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Литвиновой Ж.С. и лицами, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, составляла фиктивные зарплатные реестры, для перевода поступивших от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств на банковские карты физических лиц в качестве заработной платы, подготавливала и сдавала бухгалтерскую отчетность подконтрольных организаций в ИФНС России по г. Находке и Пенсионный фонд Российской Федерации, изготавливала фиктивные платежные поручения для реализации денежных переводов между расчетными счетами подконтрольных организаций, изготавливала счета, счета-фактуры для компаний-«клиентов», которые желали обналичить денежные средства, собирала «обналиченные» денежные средства и передавала их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью последующей передачи «клиентам», осуществляла конвертацию денежных средств «клиентов» «нелегального банка» из безналичной формы в наличную («обналичивание»), посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент», осуществляла прием на подконтрольные организованной группе счета безналичных денежных средств «клиентов», таким образом, контролировала поступление денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, после зачисления денежных средств она сообщала об этом лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а затем, по указанию последнего и с ведома лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределяла их между всеми счетами, подконтрольных организованной преступной группе, которые впоследствии снимались наличными с целью дальнейшей передачи «клиентам».

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, в том числе по адресам: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 44 «а», стр. 1; Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Комсомольская, д. 32 «б», действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Литвиновой Ж.С. и лицами, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе: распространила среди знакомых ей предпринимателей предложение о предоставлении услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению «клиента», таким образом приискала «клиентов», заинтересованных в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридического лица, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных, а также подготавливала фиктивные договоры и финансово-хозяйственные документы для придания клиентами в налоговых органах видимости законности подложно проведенных финансовых операций, которые для подписания у номинальных и реальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний-«клиентов», передавала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которая организовывала их подписание у номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц и компаний «клиентов».

Литвинова Ж.С. в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории Российской Федерации, в том числе по адресам: Российская Федерация, <.........>; Российская Федерация, <.........>, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, совершала действия, направленные на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, в том числе, по указаниям лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, полученным посредством телефонной связи и с помощью мессенджера «Whats app», имея доступ к управлению банковскими счетами ООО «МПТ», ИНН №, посредством системы «Банк-Клиент», принимала денежные средства от «клиентов» на расчетный счет ООО «МПТ», после чего, переводила их на расчетные счета подконтрольных лицам, уголовные дела в отношении которых выделено в отдельное производство, юридических лиц, с целью последующего их «обналичивания».

Также, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «клиентов» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, в указанный период лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы лиц, совместно с Литвиновой Ж.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанных местах, посредством использования системы удаленного доступа «Банк-Клиент», осуществляли прием на подконтрольные организованной преступной группе счета юридических лиц безналичных денежных средств «клиентов». С момента зачисления денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Указанные услуги, оказываемые организованной преступной группой под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, «клиентам», позволяли им получать наличные денежные средства без ограничений (лимитов кассы), не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории РФ, установленными Положением Центрального Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 07.05.2020 № 630-П и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий клиенты организованной преступной группы в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, ООО «Техно Сфера» ИНН №; ООО «Ада» ИНН №; ООО «Ачинск-Град» ИНН №, указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако в действительности, ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, ООО «Техно Сфера» ИНН № ООО «Ада» ИНН №; ООО «Ачинск-Град» ИНН № в адрес «клиентов» организованной преступной группы никаких работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» ИНН №, ООО «Техно Сфера» ИНН №; ООО «Ада» ИНН №; ООО «Ачинск-Град» ИНН № лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выдавала своим клиентам в наличном виде.

Дополнительно лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в вышеуказанный период времени, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя совместно, согласовано и по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, снимали при помощи банковских карт с банкоматов денежные средства, начисленные в качестве заработной платы фиктивно трудоустроенным лицам, не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы, в ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ», ООО «ТехноСфера», ООО «Ачинск-град», ООО «Ада» - для последующей передачи наличных денежных средств «клиентам».

Также, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и лицами, неосведомленными о преступной деятельности организованной преступной группы, производили снятие в банкоматах Приморского края, в том числе банкоматах г. Находки Приморского края Российской Федерации с подконтрольных организованной преступной группе счетов наличных денежных средств, а затем транспортировали их с мест снятия в помещения офисов, в которых осуществляли незаконную банковскую деятельность, таким образом, осуществляли банковскую операцию «кассовое обслуживание» с последующей инкассацией (перевозкой) денежных средств для последующей передачи «клиентам» на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации.

В свою очередь лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период времени с 01.09.2019 по 17.06.2020, находясь на территории города Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, продолжая действовать в составе организованной группы, производили выдачу на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации наличных денежных средств «клиентам» за вычетом комиссионного вознаграждения от полученной суммы безналичных денежных средств.

Таким образом, на расчетные счета, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц по фиктивным основаниям поступили следующие денежные средства:

В период с 20.09.2019 по 31.12.2019 на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Дальстройдеталь» (ИНН №) №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 57 455 128 руб. 62 коп, а именно:

- от ИП Морозов Дмитрий Сергеевич (ИНН №) - 1 371 561,00 руб.;

- от ООО "Приморский купец" (ИНН №) - 298 850,00 руб.;

- от ООО "Торговая компания Суходол" (ИНН №) - 4 110 475,00 руб.;

- от ООО "АЛЬФАРД" (ИНН №) - 1 025 775,00 руб.;

- от ООО "ВТС-ЛОГИСТИКА" (ИНН №) - 4 710 045,00 руб.;

- от ИП Трушкин Антон Григорьевич (ИНН №) - 2 620 170,00 руб.;

- от ООО "ФЛК" (ИНН №) - 1 692 129,67 руб.;

- от ООО "Капитал-Строй" (ИНН №) - 4 306 538,00 руб.;

- от ООО "КапиталСтрой" (ИНН №) - 1 576 650,00 руб.;

- от ООО "ОДЕСЕЙ" (ИНН №) - 3 144 181,00 руб.;

- от ООО «Капстрой» (ИНН №) - через «транзитера» ООО «МПТ» (ИНН №) – 3 343 773,00 руб.;

- от ООО "ВЛАДАСКО" (ИНН №) - 2 523 187,70 руб.;

- от ООО "АТЛ" (ИНН №) - 216 000,00 руб.;

- от ООО "Нефтетрейд" (ИНН №) - 670 000,00 руб.;

- от ООО "ЗОЛОТОЕ ПРИМОРЬЕ" (ИНН №) - 2 000 000,00 руб.;

- от ООО "СФЕРА-ДВ" (ИНН № - 1 690 522,65 руб.;

- от ООО "ПРИМОРСКИЙ РЕСУРС" (ИНН №) - 258 160,00 руб.;

- от ООО "Юг Монтаж" (ИНН №) - 1 250 000,00 руб.;

- от ООО "МЕТАЛЛ ПРО" (ИНН №) - 909 092,00 руб.;

- от ООО РПК "Рыбацкий путь" (ИНН №) - 614 520,00 руб.;

- от ООО "АДА" (ИНН №) - 860 037,35 руб.;

- от ООО "ИНТЕРОУШЕН" (ИНН №) - 207 500,00 руб.;

- от ООО "ЛЮКОР" (ИНН №) - 180 000,00 руб.;

- от ООО СК "Форвард" (ИНН №) - 984 000,00 руб.;

- от ООО "Дальтехстрой" (ИНН № - 1 770 710,28 руб.;

- от ООО "АУС" (ИНН №) - 1 246 320,00 руб.;

- от ООО "Спорт-Мастер" (ИНН №) – 1 073 000,00 руб.;

- от ООО "КОНТЕЙНЕРНЫЙ АРСЕНАЛ" (ИНН №) - 115 000,00 руб.;

- от ООО "Спецстроймонтаж" (ИНН №) - 465 700,00 руб.;

- от ООО "СИ-ЭНЕРГО" (ИНН №) - 593 225,00 руб.;

- от ООО "СТАРТСТРОЙ" (ИНН №) - 723 177,00 руб.;

- от ООО "ПРИММОСТОДОР" (ИНН №) - 5 060 541,93 руб.;

- от ООО "ЭНЕРГОЖИЗНЬ" (ИНН №) - 781 705,56 руб.;

- от ООО "Трейдлогистик" (ИНН №) - 987 750,00 руб.;

- от ООО "ИНТЕХ СБ" (ИНН №) - 2 322 600,00 руб.;

- от ООО "ДальСтройМонтаж" (ИНН №) - 1 752 231,48 руб.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Дальстройдеталь» (ИНН №) поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 5 745 512,86 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 по 25.05.2020 на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Ачинск Град» №, открытый в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 16 142 018 руб. 00 коп., а именно:

- от ООО «АКВИЛОН» (ИНН №) - через «транзитера» ООО «МПТ» (ИНН № – 977 784,00 руб.;

- от ООО "РБК-КРАСНОДАР" (ИНН №) - 1 453 000,00 руб.;

- от ООО "Стаксель" (ИНН №) - 12 473 118,00 руб.;

- от ООО "Ти Эл Си Вэд" (ИНН №) - 874 120,00 руб.;

- от ООО "Сателлит" (ИНН №) - 217 340,00 руб.;

- от ИП Чеботарь Алексей Петрович (ИНН №) - 146 656,00 руб.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Ачинск Град», поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц, на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 1 614 201,80 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 по 25.05.2020 на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Техно Сфера» №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 8 965 933 руб. 20 коп., а именно:

- от ООО "Сателлит" ИНН (№ - 340 909,00 руб.;

- от ООО "Профиттрейд" (ИНН №) - 1 020 506,00 руб.;

- от ООО "Ти Эл Си Вэд" (ИНН №) - 1 360 794,00 руб.;

- от ООО "Лифт Калиниград" (ИНН №) - 3 185 424,20 руб.;

- от ООО "ПТСК Плюс" (ИНН №) - 1 750 000,00 руб.;

- от ООО "Агентство Г и Р" (ИНН №) - 1 308 300,00 руб.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц, на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 896 593,32 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 по 25.05.2020 на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Техно Сфера» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 6 468 400 руб. 00 коп., а именно:

- от ООО "Сателлит" (ИНН №) - 1 340 000,00 руб.;

- от ООО "Питон" (ИНН № - 950 000,00 руб.;

- от ООО "ПТСК Плюс" (ИНН №) - 550 000,00 руб.;

- от ООО "Снабкомплектпоставка" (ИНН №) - 1 878 400,00 руб.;

- от ООО "Меридиан - ДВ" (ИНН №) -1 750 000,00 руб.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Техно сфера» поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 646 840,00 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 01.04.2020 по 25.05.2020 на подконтрольный организованной преступной группе банковский счет ООО «Ада» №, открытый в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по фиктивным основаниям платежей поступили денежные средства в общей сумме 7 532 440 руб. 00 коп., а именно:

- от ООО "Сателлит" (ИНН №) - 1 480 000,00 руб.;

- от ООО "Агентство Г и Р" (ИНН №) - 3 480 000,00 руб.;

- от ООО «АКВИЛОН» (ИНН 2543068358) - через «транзитера» ООО «МПТ» (ИНН №) – 2 572 440,00 руб.; в назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались основания, не соответствующие действительности, а именно: поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Однако, фактически ООО «Ада», поставки в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществляло, работы не выполняло, услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства выдавались представителям указанных юридических лиц на территории города Находки Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере 10 %, которая составила 753 244,00 руб., что являлось доходом организованной преступной группы.

В период с 20.09.2019 по 17.06.2020 на подконтрольные организованной преступной группе банковские счета юридических лиц поступили денежные средства в общей сумме 96 563 919 руб. 82 коп., при этом комиссия организованной преступной группы, в составе лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Литвиновой Ж.С. за выдачу наличных денежных средств составляла не менее 10 %. Таким образом, сумма дохода от противоправной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при взимании не менее 10 % в период с 20.09.2019 по 17.06.2020 года от общей суммы составила 9 656 391 руб. 98 коп.

Таким образом, Литвинова Ж.С., действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, в составе организованной группы лиц, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, из корыстной заинтересованности, посредством использования офисных помещений, расположенных по адресам: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 82, офис НО Адвокатского бюро «Статус», Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, Находкинский проспект, д. 44 «а», стр. 1, Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Комсомольская, д. 32 «б», Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Бокситогорская, д. 16, Российская Федерация, <.........>; Российская Федерация, <.........> в период с 01.09.2019 по 17.06.2020, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, посредством использования карточных (расчетных) счетов ООО «ДАЛЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (ИНН №); ООО «Техно Сфера» (ИНН №); ООО «Ада» (ИНН №); ООО «Ачинск-Град» (ИНН №) извлекли преступный доход на сумму 9 656 391 рубль 98 копеек, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемой Литвиновой Ж.С. при участии защитника - адвоката Бондаренко С.Ю. подано ходатайство в порядке статьи 3171 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором она указала, какие действия она обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления – дать подробные правдивые показания о совершении ею преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, дать показания, которые будут способствовать выявлению и раскрытию преступления, предусмотренного ст.170.1 УК РФ, в случае необходимости, принять участие в очных ставках с другими участниками преступления, подтвердить показания, данные в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, в ходе судебного разбирательства.

13.08.2020 года между и.о. прокурора г. Находка Приморского края Дьячковым М.В. и обвиняемой Литвиновой Ж.С., в присутствии следователя, при участии защитника - адвоката Бондаренко С.Ю., в порядке статьи 3173 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором Литвинова Ж.С. обязалась совершить указанные в нём действия при выполнении ею обязательств.

30.11.2020 года и.о. прокурора г. Находка Приморского края Каплунов А.В., рассмотрев уголовное дело в отношении Литвиновой Ж.С., с которой заключено досудебное соглашение, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемой условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, утвердил обвинительное заключение и вынес представление об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу по обвинению Литвиновой Ж.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив уголовное дело и представление в суд.

В представлении и.о. прокурора г. Находка удостоверил, что обвиняемой Литвиновой Ж.С. соблюдены условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, а сведения, сообщённые обвиняемой Литвиновой Ж.С. в ходе исполнения заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, соответствуют требованиям полноты и достоверности, и могут быть использованы в качестве доказательств.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемой Литвиновой Ж.С. следствию в раскрытии и расследовании преступления и выполнение ею взятых на себя обязательств, в связи с заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, при этом разъяснил, что обвиняемой Литвиновой Ж.С. соблюдены условия досудебного соглашения о сотрудничестве. Выполняя взятые на себя обязательства, Литвинова Ж.С. активно способствовала расследованию настоящего уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершённого преступления путём дачи подробных показаний, сообщила о том, что ФИО42 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «Аверс» (ИНН №), таким образом, сфальсифицировала единый государственный реестр юридических лиц; в ходе реализации сведений, полученных от Литвиновой Ж.С. в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, следственным отделом по Ленинскому району города Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело № 12002050003000084 о совершении ФИО42 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ; в ходе выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, по ходатайству Литвиновой Ж.С. к уголовному делу приобщены платежные поручения, свидетельствующие о факте ведения незаконной банковской деятельности Литвиновой Ж.С., ФИО45, ФИО43, ФИО15, ФИО44 которые впоследствии были осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Литвинова Ж.С. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, признала полностью, пояснила, что с предъявленным обвинением она согласна в полном объёме, обстоятельства совершения ею преступления в нём изложены верно, и подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно и при участии защитника.

Защитник подсудимой Литвиновой Ж.С. - адвокат Бондаренко С.Ю. поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением с Литвиновой Ж.С. досудебного соглашения о сотрудничестве.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц; значение сотрудничества с Литвиновой Ж.С. для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления; исследовав информацию о преступлениях и уголовных делах, обнаруженных и возбужденных в результате сотрудничества с подсудимой; степень угрозы личной безопасности, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, ее близкие родственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд приходит к выводу о соблюдении обвиняемой Литвиновой Ж.С. условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключённым с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Литвинова Ж.С., дав показания, активно способствовала расследованию уголовного дела, установлению всех обстоятельств совершённого преступления путём дачи подробных показаний, сообщила о том, что ФИО42 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «Аверс» (ИНН №), таким образом сфальсифицировала единый государственный реестр юридических лиц; в ходе реализации сведений, полученных от Литвиновой Ж.С. в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, следственным отделом по Ленинскому району города Владивостока следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело № 12002050003000084 о совершении ФИО42 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

Меры безопасности в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также в отношении ее близких родственников, родственников и близких лиц, не применялись.

С учётом изложенного, суд также приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и действия подсудимой Литвиновой Ж.С. следует квалифицировать по п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении Литвиновой Ж.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи.

Литвинова Ж.С. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, совершила преступление, относящееся к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание Литвиновой Ж.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Литвиновой Ж.С., в соответствие с ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной Литвиновой Ж.С., активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие у виновной малолетнего ребенка - дочери ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание Литвиновой Ж.С. своей вины, раскаяние в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, с учетом требований ст. 6, ч.2 ст. 43, ч.3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяя вид и размер наказания, суд считает, что социально справедливым, соразмерным содеянному, достаточным для исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений является назначение Литвиновой Ж.С. наказания в виде лишения свободы. С учетом имущественного положения подсудимой и ее семьи, а также с учетом возможности получения Литвиновой Ж.С. заработной платы или иного дохода, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Вместе с тем, суд находит возможным исправление подсудимой без изоляции от общества и полагает возможным назначить ей наказание с учетом положений ст.73 УК РФ с установлением испытательного срока в части основного наказания, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

Поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, то наказание Литвиновой Ж.С. следует назначить по правилам части 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимой, не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, значительно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания Литвиновой Ж.С., суд не усматривает. Оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания суд также не усматривает, не усматривается судом и оснований для применения отсрочки или рассрочки уплаты штрафа.

Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 08.07.2020 года на имущество Литвиновой Ж.С. - жилой дом, расположенный по адресу: <.........>, с запретом на распоряжение указанным имуществом, подлежит отмене.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 307-309, 316, 3176, 3177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Литвинову Жанну Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Литвиновой Ж.С. наказание считать условным в части основного наказания, с установлением испытательного срока 2 года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Литвинову Ж.С. в течение 30 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда ежемесячно по установленному уголовно-исполнительной инспекцией графику являться на регистрацию, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Срок дополнительного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Управление федерального казначейства по Приморскому краю (следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Приморскому краю) л/с 04201А58730, р/с 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001 ИНН 2536238023 КПП 253601001 КБК 41711621010016000140 ОКТМО 05701000001.

Меру пресечения Литвиновой Ж.С. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Арест, наложенный постановлением Находкинского городского суда Приморского края от 08.07.2020 года на имущество Литвиновой Жанны Сергеевны, ДД.ММ.ГГ. года рождения, - жилой дом, расположенный по адресу: <.........>, - отменить.

Вещественные доказательства – справку-меморандум о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 и ФИО45 (уч. № 6836 от 05.06.2020), на 37 (тридцати семи) листах, находящуюся на хранении в материалах уголовного дела № 12002050009000076, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела № 12002050009000076 до принятия решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – СD-R - диск (уч. № 725 от 05.06.2020) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО45, находящийся на хранении в материалах уголовного дела №, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела № 12002050009000076 до принятия решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – денежные средства в размере 2 806 950 рублей (783 банковские купюры), находящиеся на хранении в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – листы формата А4 в количестве 10 штук: договор подряда № СТ/АГ-2019 от 25.09.2029 между ООО «Ачинск-Град» и ООО «Стаксель», счета-фактуры, акт приемки выполненных работ, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S10+» imei 1: №, imei 2: №, находящийся на хранении у обвиняемого ФИО45, по вступлении приговора в законную силу оставить на хранение у обвиняемого ФИО45 до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – DVD-R - диск (уч. № 724 от 05.06.2020) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43, находящийся на хранении в материалах уголовного дела № 12002050009000076, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела № 12002050009000076 до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – денежные средства в размере 1 600 000 рублей (320 купюр номиналом 5000 рублей), находящиеся на хранении в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в банковской ячейке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – УПД № 202 от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ООО «СК-Трейд» от 10.11.2019 на сумму 309000-00 на 1 листе формата А4, УПД № 201 от 10.11.2019 на сумму 207000-00 на 2 листах формата А4, акт № 201 от 16.10.2019 на 1 листе формата А4; счет-фактура № 201 от 16.10.2019 на 1 листе формата А4; счет-фактура № 202 на 1 листе формата А4 от 20.11.2019; акт № 202 от 20.11.2020 на 1 листе формата А4; УПД № 203 от 23.12.2019 на сумму 405000-00; счет-фактура № 203 от 23.12.2019 на сумму 405000-00 на 1 листе формата А4; акт № 203 от 23.12.2019 на 1 листе формата А4.; счет-фактуру № б/н от 26.12.2019 от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ООО «Спорт-Мастер» на сумму 438800-00 рублей на 1 листе формата А4; акт о приемке выполненных работ от 19.12.2019 на 1 листе формата А4; УПД № 191 от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ООО «Одесей» от 17.12.2019 на сумму 419981-00 рублей; УПД № 190 от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ООО «ИНТЕХ СБ» от 17.12.2019 на сумму 2322600-00 рублей; УПД № 162 от 18.11.2019 от ООО "Дальстройдеталь» в адрес ИП Трушкин Антон Григорьевич на сумму 699870-00 рублей на одном листе формата А4, акт № 162 от 18.11.2019 на 1 листе формата А4; счет-фактура № 159 от 10.11.2019 на сумму 224100-00, счет-фактура № 158 от 09.11.2019 на сумму 899700-00; УПД № 159 от 06.11.2019 на сумму 224100-00 на 2 листах формата А4; счет-фактура № 158 от 05.11.2019 на сумму 899700-00 рублей на одном листе формата А4; акт № 158 от 05.11.2019 на сумму 899700-00 рублей на одном листе формата А4; УПД № 204 от ООО «Дальстройдеталь» в адрес ИП Сафонов Владимир Михайлович от 10.11.2019 на сумму 227320-00 рублей, УПД № 205 на сумму 177080-00; УПД № 198 от 11.10.2019 от ООО "Дальстройдеталь" в адрес ООО «Золотое Приморье» на сумму 6208360-00 рублей; УПД № 189 от 21.12.2019 ООО «Дальстройдеталь» с ООО «Приммостодор» на сумму 791998.56 на 1 листе формата А4, счет-фактура № 163 от 20.10.2019 на сумму 649878-77 на 1 листе формата А4; УПД № 168 от 20.11.2019 на сумму 596549-40 рублей на 1 листе формата А4; УПД № 188 от 21.10.2019 на сумму 993750-00 на 1 листе формата А4; счет-фактура № 190 от 22.10.2019 на сумму 749950-00 рублей на 1 листе формата А4; счет-фактура № 191 от 17.12.2019 на сумму 419981-00 рублей на 1 листе формата А4; счет-фактуру № 166 от 19.11.2019 ООО «Дальстройдеталь» с ООО Рыбопромышленная компания «Рыбацкий путь» на сумму 614520-00 на 1 листе формата А4; договор купли-продажи от 18.11.2019 между ООО «Дальстройдеталь» и ООО Рыбопромышленная компания «Рыбацкий путь» на 2 листах формата А4; папку-скоросшиватель красного цвета с наименованием: «ООО «Дальстройдеталь» Акты сверок», в которой содержится следующая документация: акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 года между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «ВЛАДАСКО» на сумму: 2523287-70 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 года между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «Капитал-Строй» на сумму: 4306538-00 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 года между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «Дальтехстрой» на сумму: 1770710-28 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 года между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на сумму: 1576650-00 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 2019 год между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «СК-ТРЕЙД» на сумму: 921000-00 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 10.10.2019-30.11.2019 между ООО «Дальстройдеталь» и ИП Трушкин Антон Григорьевич на сумму: 4306538-00 на 1 листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2019 года между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «Капитал-Строй» на сумму: 4306538-00 на 1 листе формата А4; папку-регистратор черного цвета договора с наименованием: «ООО «Дальстройдеталь» договора (покупатели), содержит договоры с покупателями ООО «Дальстройдеталь» с ООО «СК-Трейд» на 4 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «Спорт-Мастер» на 4 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ИП Трушкин Антон Григорьевич на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «ИНТЕХ СБ» на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» и ИП Морозов Дмитрий Сергеевич на 2 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь с ИП Сафонов Владимир Михайлович на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «Одесей» на 5 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «НаходкаСтатусСтрой» на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «Золотое Приморье» на 36 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь с ООО «Эллада» на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «Трейдлогистик» на 3 листах формата А4, ООО «Дальстройдеталь» с ООО «МПТ» на 15 листах формата А4; договор аренды № б/н от 01.10.2019 между ООО «Дальстройдеталь» и ООО «Корвет» на 7 листах, согласно которому ООО «Корвет» предоставляет ООО «Дальстройдеталь» во временное пользование нежилое помещение в качестве юридического адреса площадью 10 кв.м. офис № 7, находящееся по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, 32б, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – USB носитель «JaCarta» черного цвета с надписью «ВТБ»; USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью «Ачинск морской»; USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой черного цвета с надписью «ТехноСфера Примсоцбанк»; USB носитель Рутокен ЭЦП 2,0 голубого цвета с биркой зеленого цвета с надписью «Ада»; USB носитель красного цвета с надписью «Faktura» с биркой черного цвета с надписью «Ачинск»; USB носитель Mirex 4 GB черного цвета с биркой зеленого цвета с надписью «Росбанк АДА, ФИО4, ФИО54, ФИО55»; печать ООО «Ачинск-Град» в металлической оснастке; печать ООО «ТехноСфера» пластмассовая оснастка черного цвета, печать ООО «АДА» пластмассовая оснастка черного цвета, печать ООО «Сфера-ДВ» оснастка черного цвета; подшивка в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 85 листах содержатся юридические документы ООО «АДА» (Устав, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, лист записи, выписка ЕГРЮЛ, Решения единственного участника, договор купли-продажи доли, приказ о назначении руководителя, соглашения об ЭДО, договор аренды имущества), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – платежное поручение 57 от ООО «Лифт Калининград» в пользу ООО «ТехноСфера» на сумму 984856 рублей 20 копеек. Назначение платежа: оплата за материалы. Счет на оплату 80 от 22.04.2020; платежное поручение 55 от ООО «Лифт Калининград» в пользу ООО «ТехноСфера» на сумму 512304 рубля 80 копеек. Назначение платежа: оплата за материалы. Счет на оплату 75 от 20.04.2020; платежное поручение 11 от ИП Чеботарь Алексей Петрович в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 98506 рублей. Назначение платежа: за доску обрезную согласно счета 108 от 12.05.2020; платежное поручение 12 от ИП Чеботарь Алексей Петрович в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 48150 рублей. Назначение платежа: за брус согласно счета 109 от 12.05.2020; платежное поручение 657 от Общества с ограниченной ответственностью « Сателлит» в пользу ООО «Ачинск град» в сумме 217340 рублей. Назначение платежа: оплата по счету № 50 от 17.04.2020, за средства индивидуальной защиты; платежное поручение 551 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 879000 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № 28 от 10.03.2020 по с/ф 3 от 10.03.2020 за ТМЗ; платежное поручение 550 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 890610 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2019, по счф 2 от 24.01.2020 за услуги; платежное поручение 552 от ООО «Стаксель» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 650300 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 553 от 20.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 750000 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 544 от 20.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 709090 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 541 от 16.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 2500000 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 606 от 29.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 633840 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 655 от 13.05.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 925100 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 652 от 12.05.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 680090 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 653 от 12.05.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 714100 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 656 от 13.05.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 786593 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 604 от 29.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 840325 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 610 от 29.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 798970 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 607 от 29.04.2020 от ООО «СТАКСЕЛЬ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 715100 рублей. Назначение платежа: ч/оплата по договору № СТ/АГ-2019 от 25.09.2020 по счф 2 от 24.01.2020 года за услуги; платежное поручение 13 от 24.04.2020 от ООО «ТИ ЭЛ СИ ВЭД» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 15100 рублей. Назначение платежа: за транспортные услуги согласно счета 86 от 23.04.2020; платежное поручение 24 от 27.04.2020 от ООО «ТИ ЭЛ СИ ВЭД» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 403520 рублей. Назначение платежа: за транспортные услуги согласно счета 85 от 23.04.2020; платежное поручение 34 от 28.04.2020 от ООО «ТИ ЭЛ СИ ВЭД» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 422500 рублей. Назначение платежа: за транспортные услуги согласно счета 106 от 27.04.2020; платежное поручение 30 от ООО РБК-КРАСНОДАР в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 1453000 рублей. Назначение платежа: оплата по счету №5 от 10 апреля 2020 за коробки 39*13*28; платежное поручение 45 от ООО «МПТ» в пользу ООО «Ачинск-Град» в сумме 977784 рублей. Назначение платежа: оплата согласно счета №6 от 10.04.2020; платежное поручение 43 от 09.04.2020 от ООО «МПТ» в пользу ООО «АДА» в сумме 1222120 рублей. Назначение платежа: оплата согласно счета 12 от 09.04.2020(транспортные услуги); платежное поручение 44 от 09.04.2020 от ООО «МПТ» в пользу ООО «АДА» в сумме 1350320 рублей. Назначение платежа: оплата согласно счета 13 от 09.04.2020(гидромолот); платежное поручение 460 от 01.04.2020 от ООО «Сателлит» в пользу ООО «АДА» в сумме 1480000 рублей. Назначение платежа: оплата по счету №233 от 31.03.2020 за средства индивидуальной защиты. Договор поставки № 410919 от 12.09.2019; платежное поручение 232 от 01.04.2020 от ООО «Агентство Ги Р» в пользу ООО «АДА» в сумме 1840200 рублей. Назначение платежа: за ремонт и техническое обслуживание спец.техники согласно счета № 5 от 30.03.2020; платежное поручение 233 от 01.04.2020 от ООО «Агентство Ги Р» в пользу ООО «АДА» в сумме 1639800 рублей. Назначение платежа: за ремонт и техническое обслуживание спец.техники согласно счета № 6 от 01.04.2020; платежное поручение 339 от 15.05.2020 от ООО «Агентство Ги Р» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 406500 рублей. Назначение платежа: за ремонт и техническое обслуживание спец.техники согласно счета № 12 от 14.05.2020; платежное поручение 338 от 15.05.2020 от ООО «Агентство Ги Р» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 406500 рублей. Назначение платежа: за оказание услуг спец.техники согласно счета № 11 от 14.05.2020; платежное поручение 340 от 15.05.2020 от ООО «Агентство Ги Р» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 421600 рублей. Назначение платежа: за оказание услуг спец.техники согласно счета № 13 от 14.05.2020; платежное поручение 466 от 02.04.2020 от ООО «Сателлит» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 340909 рублей. Назначение платежа: оплата по счету № 95 от 31.10.2019, за оборудование. Договор поставки № ДП29/09/23/19 от 23.09.2019; платежное поручение 132 от 30.04.2020 от ООО «ПТСК Плюс» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1500000 рублей. Назначение платежа: оплата по договору подряда от 19.02.2020; платежное поручение 158 от 25.05.2020 от ООО «ПТСК Плюс» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 250000 рублей. Назначение платежа: оплата по договору подряда от 19.02.2020; платежное поручение 17 от 17.04.2020 от ООО «Профиттрейд» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1020506 рублей. Назначение платежа: оплата за транспортно-логистические услуги согласно счета 44 от 16.04.2020; платежное поручение 32 от 28.04.2020 от ООО «ТИ ЭЛ СИ ВЭД» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 382520 рублей. Назначение платежа: оплата за транспортные услуги согласно счета 125 от 27.04.2020; платежное поручение 2 от 17.04.2020 от ООО «ТИ ЭЛ СИ ВЭД» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 978274 рублей. Назначение платежа: оплата за транспортно-логистические услуги согласно счета 18 от 15.04.2020; платежное поручение 461 от 01.04.2020 от ООО «Сателлит» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1340000 рублей. Назначение платежа: оплата по счету № 196 от 30.03.2020 за средства индивидуальной защиты. Договуор пставки № ДП29/09/23/19 от 23.09.2020; платежное поручение 104 от 28.04.2020 от ООО «Меридиан-ДВ» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1750000 рублей. Назначение платежа: оплата по счету № 9 от 28.04.2020, маска гигиеническая однораз. исп. не медицинская; платежное поручение 138 от 13.04.2020 от ООО «СНАБКОМПЛЕКТ ПОСТАВКА» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 744630 рублей. Назначение платежа: оплата за антисептическую жидкость для рук по счету 5 от 12.04.2020; платежное поручение 98 от 15.04.2020 от ООО «СНАБКОМПЛЕКТ ПОСТАВКА» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 95950 рублей. Назначение платежа: оплата за антисептик (5 литров) по счету 7 от 15.04.2020; платежное поручение 99 от 15.04.2020 от ООО «СНАБКОМПЛЕКТ ПОСТАВКА» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1037820 рублей. Назначение платежа: оплата за антисептик (20 литров) по счету 6 от 15.04.2020; платежное поручение 123 от 24.04.2020 от ООО «ПТСК Плюс» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 1500000 рублей. Назначение платежа: оплата по договору подряда от 19.02.2020; платежное поручение 112 от 08.04.2020 от ООО «ПТСК Плюс» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 400000 рублей. Назначение платежа: оплата по договору подряда от 19.02.2020; платежное поручение 29 от 03.04.2020 от ООО «ПИТОН» в пользу ООО «ТехноСфера» в сумме 950000 рублей. Назначение платежа: за доску обрезную согласно счета 42 от 31.03.2020; платежное поручение 56 от ООО «Лифт Калининград» в пользу ООО «ТехноСфера» на сумму 486264 рубля. Назначение платежа: оплата за материалы. Счет на оплату 78 от 22.04.2020; платежное поручение 58 от ООО «Лифт Калининград» в пользу ООО «ТехноСфера» на сумму 1202000 рублей. Назначение платежа: оплата за материалы. Счет на оплату 81 от 23.04.2020, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела № 12002050009000076, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела № 12002050009000076 до принятия решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – подшивку документов в прозрачной папке с серым корешком на 105 листах, прозрачный файл с документами на 17 листах, подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета на 17 листах содержит документы ООО «ТехноСфера» по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за июль-декабрь 2019 года, подшивку документов в прозрачной папке с корешком сиреневого цвета на 78 листах содержит юридические документы ООО «ТехноСфера», устав, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, Решение единственного участника № 1 от 01.07.2019 о создании Общества, лист записи, Приказ о назначении директора, подшивку документов в прозрачной папке с корешком коричневого цвета на 78 листах содержит документы по счету 50 «Касса» Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСфера», оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за июль 2019 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за август 2019 года, лист кассовой книги № 1 за 9 августа 2019 года, приходный кассовый ордер № 1 от 09.08.2019 на сумму 1000 рублей. Основание поступления денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 2 от 09.08.2019 на сумму 2000 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 2 от 12.08.2019, приходный кассовый ордер № 3 от 12.08.2019 на сумму 386 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 4 от 12.08.2019 на сумму 407 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 5 от 12.08.2019 на сумму 500 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 6 от 12.08.2019 на сумму 525 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 7 от 12.08.2019 на сумму 1000 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 8 от 12.08.2019 на сумму 3100 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 9 от 12.08.2019 на сумму 287 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 3 от 13.08.2019, приходный кассовый ордер № 10 от 13.08.2019 на сумму 3014,67 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 4 от 14.08.2019, приходный кассовый ордер № 11 от 14.08.2019 на сумму 2200 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 5 от 15.08.2019, приходный кассовый ордер № 12 от 15.08.2019 на сумму 100 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 13 от 15.08.2019 на сумму 475 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 6 от 16.08.2019, приходный кассовый ордер № 14 от 16.08.2019 на сумму 600 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 7 от 19.08.2019, приходный кассовый ордер № 15 от 19.08.2019 на сумму 128 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 8 от 20.08.2019, приходный кассовый ордер № 16 от 20.08.2019 на сумму 663 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 9 от 27.08.2019, приходный кассовый ордер № 17 от 27.08.2019 на сумму 8418 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 10 от 29.08.2019, приходный кассовый ордер № 18 от 29.08.2019 на сумму 874 рубля 50 копеек. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 11 от 30.08.2019, приходный кассовый ордер № 19 от 30.08.2019 на сумму 500 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за сентябрь 2019 года, лист кассовой книги № 12 от 04.09.2019, приходный кассовый ордер № 20 от 04.09.2019 на сумму 200 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, лист кассовой книги № 13 от 16.09.2019, приходный кассовый ордер № 21 от 16.09.2019 на сумму 1326 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, приходный кассовый ордер № 22 от 16.09.2019 на сумму 4000 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, расходный кассовый ордер № 1 от 16.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 на сумму 5326 рублей. Основание: Возмещение расходов по авансовому отчету № 1 от 31.07.2019, лист кассовой книги № с14 от 17.09.2019, приходный кассовый ордер № 23 от 17.09.2019 на сумму 3826 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, расходный кассовый ордер № 2 от 17.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 3826 рублей. Основание: Возмещение расходов по авансовому отчету № 1 от 31.07.2019, лист кассовой книги № 15 от 20.09.2019, приходный кассовый ордер № 24 от 20.09.2019 на сумму 150000 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, расходный кассовый ордер № 3 от 20.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 24323 рубля. Основание: Возмещение расходов по авансовому отчету № 1 от 31.07.2019, расходный кассовый ордер № 4 от 20.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 82268 рубля. Основание: Возмещение расходов по авансовому отчету № 2 от 31.08.2019, лист кассовой книги № 16 от 23.09.2019, приходный кассовый ордер № 25 от 23.09.2019 на сумму 78346 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, расходный кассовый ордер № 5 от 23.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 74901 рубль 47 копеек, расходный кассовый ордер № 6 от 23.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 3444 рубля 53 копейки. Основание: Возмещение расходов по авансовому отчету № 2 от 31.08.2019, лист кассовой книги № 17 от 24.09.2019, приходный кассовый ордер № 26 от 24.09.2019 на сумму 25200 рублей. Основание поступление денежных средств в кассу: получение наличных денежных средств с расчетного счета организации, расходный кассовый ордер № 7 от 24.09.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 25200 рублей, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за октябрь 2019, лист кассовой книги № 18 от 01.10.2019, расходный кассовый ордер № 8 от 01.10.2019 на выдачу денежных средств из кассы организации ФИО7 в сумме 69878 рублей 17 копеек, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за ноябрь 2019 года, оборотно-сальдовую ведомость по счету 50 за декабрь 2019 года, кассовую книгу за 2019 год, подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета с пометкой «Штоббе Н.И» на 13 листах содержит документы по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСфера» за 2019 год, подшивку документов в прозрачной папке с корешком оранжевого цвета на 78 листах содержит документы ООО «ТехноСфера» по счету 51 «Расчетный счет» за декабрь 2019 года, подшивку документов в прозрачной папке, с корешком желтого цвета с пометкой «Юст Л.В» на 62 листах содержит налоговые декларации, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2019 год Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСфера», подшивку документов в прозрачной папке с корешком зеленого цвета с пометкой «ФИО8» на 59 листах содержит счета на оплату, счета-фактуры, договоры, полученные ООО «ТехноСфера» от поставщиков за оказанные услуги, подшивку документов в прозрачной папке с корешком желтого цвета на 36 листах содержит переписку Индивидуального предпринимателя ФИО9 и ИФНС по г. Находка Приморского края. А так же заверенное нотариусом заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСфера». Данное заявление не было представлено в ИФНС для дальнейшей регистрации вносимых изменений, подшивку документов в прозрачной папке с корешком голубого цвета на 51 листе содержит налоговые декларации Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСфера» по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость за 2019 год с приложением квитанций о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде, подшивку документов в прозрачной папке с корешком желтого цвета на 43 листах содержит выписки по лицевому счету ООО «ТехноСфера» за апрель-май 2019 года, подшивку документов в белой картонной папке «Дело№» на 22 листах содержит юридические документы Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСфера», решение единственного участника № 2 от 15 января 2020 года, заверенное нотариально, нотариально заверенное Решение единственного участника № 2 от 15 января 2020 года, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, квитанция №115282 от 17.01.2020 о внесении уставного капитала на расчетный счет организации, тетрадь на 120 листах, в которой содержаться записи о расходах и иных операциях по организациям: ООО «АДА», ООО «Ачинск Град», ООО «Техносфера», ООО «Сфера-ДВ», договоры с поставщиками и заказчиками, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественное доказательство – печать ООО «Дальстройдеталь», находящуюся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – печать ООО «Дальстройдеталь» в пластиковом корпусе бордового цвета, папку голубого цвета, внутри скреплена мультифора с документами на 24 листах (Устав ООО «Дальстройдеталь»); свидетельство о внесении ООО «Дальстройдеталь» в ЕГРЮЛ на 1 листе №; решение № 5 единственного учредителя ООО «Дальстройдеталь» от 19.12.2019 г., подписанное ФИО10 на 19 листах; выписка из ЕГРЮЛ на 19 листах; 2 экземпляра приказа о приеме на работу ФИО47 на 2 листах; копию паспорта ФИО10, ДД.ММ.ГГ. г.р. на 2 листах; копию документов ФИО48 на 4 листах (паспорт, СНИЛС, ИНН), копия ИНН ФИО10 на 1 листе; договоры на открытие карточных счетов в ПАО АКБ «Приморье» от 18.09.2019 на : ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, на 4 листах; постановление о проведении осмотра территорий, помещений, лица от 14.10.2019, проведенное главным государственным налоговым инспектором ООК ИФНС России по <.........> по юридическому адресу ООО «Дальстройдеталь»: <.........> «Б», офис 7, которое получила ФИО15; Квалификационный сертификат электронной подписи ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; 2 экземпляра заявления на изменение реквизитов подключения к 1-С отчетности на 1 листе от 22.11.2019; доверенность на имя ФИО15 от 13.12.2019 на одном листе; Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; опись вложения в заказное письмо по ООО «Дальстройдеталь» на 1 листе; расписку получении документов, представленных для регистрации юридического лица на 1 листе; выписку из ЕГРЮЛ на 15 листах; устав ООО «Дальстройдеталь» на 25 листах; уведомление об открытии расчетного счета ООО «Дальстройдеталь» в АО «Россельхозбанк» от 20.01.2020 на 1 листе; заявление на закрытие банковского счета ООО «Дальстройдеталь» в АО «Россельхозбанк» на 1 листе; претензию директору ООО «Дальстройдеталь» от ФИО2 от 14.01.2019 на 2 листах; ответ на запрос ПАО «Росбанк» на 2 листах; ответ на запрос в АО «Россельхозбанк» на 2 листах; письмо в АО «Россельхозбанк» от 28.12.2020; ответ в ПАО «Приморье» от 28.01.2019 на 1 листе; ответ АО «Россельхозбанк» от 29.01.2020 на 1 листе, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – срочный трудовой договор № б/н от 01.09.2019 г., заключенный между ООО «Дальстройдеталь» и ФИО16, на 2 (двух) листах формата А4; срочный трудовой договор № б/н от 01.09.2019, заключенный между ООО «Дальстройдеталь» и ФИО17, на 2 (двух) листах формата А4, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю, по вступлении приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств СО по г.Находка СУ СК РФ по Приморскому краю до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – платежные поручения: от 25.10.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 6188); от 29.10.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 6201); от 01.11.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 6288); от 11.11.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 6819); от 14.11.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 6957); от 19.11.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7028); от 26.11.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7120); от 04.12.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7207); от 13.12.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7423); от 16.12.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7433); от 18.12.2019 – 300 000,00 руб. (ПП № 7511); от 15.04.2020 – 3 550 000,00 руб. (ПП № 970), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела № 12002050009000076, по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела № 12002050009000076 до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Вещественные доказательства – постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.06.2020 уч. № 6882 на 3 (трех) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 08.06.2020 № на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 (от 12.08.2019 уч. № 01сс-2436-19), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО15 (от 11.11.2019 уч. № 01сс-4224-19), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО45 (от 10.02.2020 уч. № 01сс-410-20), на 3 (трех) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 (от 17.02.2020 уч. № 01сс-527-20), на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления судьи Приморского краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО15 (от 12.05.2020 уч. № 01сс-1810-20), на 2 (двух) листах; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении ООО «Дальстройдеталь» ИНН № (от 30.12.2019 уч. № 01-4807-19) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении ООО «Ачинск-Град» ИНН № (от 12.05.2020 уч. № 01-1817-20) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении ООО «Техно Сфера» ИНН № (от 12.05.2020 уч. № 01-1814-20) на 2 (двух) листах формата А4; копию постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок » в отношении ООО «Ада» ИНН № (от 12.05.2020 уч. № 01-1815-20), на 2 (двух) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО15 (уч. № 6833 от 05.06.2020), на 596 (пятистах девяносто шести) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 (уч. № 6834 от 05.06.2020) на 169 (ста шестидесяти девяти) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО45 (уч. № 6835 от 05.06.2020 на 2 (двух) листах формата А4; справку-меморандум о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 и ФИО45 (уч. № 6836 от 05.06.2020) на 37 (тридцати семи) листах формата А4; ответ из ПАО АКБ «Приморье» № 11/26-3-1741 от 05.02.2020 на 1 (одном) листе с приложением: копии реестров, по которым с банковского счета ООО «Дальстройдеталь» (ИНН №) в период с 01.01.2019 по 19.12.2019 осуществлялись переводы заработной платы на 180 (ста восьмидесяти листах); протокол исследования предметов и документов от 27.04.2020 с анализом поступления денежных средств на банковский счет ООО «Дальстройдеталь» (ИНН №) на 34 (тридцати четырех) листах формата А4; протокол исследования предметов и документов от 05.06.2020 с анализом поступления денежных средств на банковские счета ООО «Ачинск Град» (ИНН №), ООО «ТехноСфера» (ИНН №), ООО «Ада» (ИНН №), на 24 (двадцати четырех) листах формата А4, носитель информации в виде компакт-диска DVD-R, (уч. № 726 от 05.06.2020) с аудиозаписями голосовых сообщений, скриншотами текстовых сообщений, а также иными файлами, полученными в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО43 и ФИО45; DVD-R диск (уч. № 723 от 05.06.2020) с аудиозаписями материалов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО15; CD – R диск с видеозаписями из банкоматов по операциям снятия денежных средств с банковских карт, на которые с расчетного счета ООО «Дальстройдеталь» (ИНН №) осуществлялись переводы заработной платы, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела № 12002050009000076, по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела № 12002050009000076 до вынесения решения по уголовному делу № 12002050009000076.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 3177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд Приморского края в течение десяти суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в тот же срок и в том же порядке, что и апелляционная жалоба на приговор.

Осуждённая вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                  И.Н. Стецковская