cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-24/2024 от 04.03.2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июня 2024 года           г. Нестеров

Нестеровский районный суд Калининградской области

в составе:

председательствующего Янча С. А.,

при секретарях судебного заседания Яценко Д. А., Тришиной И. В.,

с участием государственных обвинителей - Медведева Д.А., Сагий Е. Р.

подсудимого Ладысева Г.С., его защитника - адвоката Созвариева А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению <данные изъяты>

ЛАДЫСЕВА           

Г.С., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ладысеву Г. С. предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы лиц производил, приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

С целью реализации возникшего корыстного преступного умысла, направленного на материальное обогащение в особо крупном размере путем производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, ФИО8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил фактический контроль над ООО «СТРОЙМАСТЕР» (с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новая линия»), а с ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного с ООО «ЕВРОСТРОЙ» лицензионного договора получил право использования ООО «Новая линия» товарного знака «NewLine» («Нью Лайн») №.

Для придания видимости законности планируемому изготовлению табачных изделий, осознавая, что выпуск табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ на территории РФ возможен в соответствии с п. «в» ст. 2 Технического Регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (№ №), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 года № и допустим при условии ее выпуска с целью поставки на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы таможенной территории Таможенного союза, тогда как в соответствии с ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламента на табачную продукцию», п. 9 Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» на территории Российской Федерации производство и реализация табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получил изготовленный с использованием реквизитов офшорной компании «FROSTEN BUSINESS LLP» (Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, England, SW19 2RR, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ под регистрационным номером ОС364839) («Фростен Бизнес ЭлЭлПи», Далтон Хаус, 60 Виндзор Авеню, Лондон, Инглэнд, ЭсДаблю19 2АрАр) фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенный между ООО «Новая линия» и «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), а также организовал изготовление дополнительных соглашений к этому контракту, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которых ООО «Новая линия» обязано произвести табачные изделия - сигареты с фильтром марки «New Line» («Нью Лайн») и осуществить их поставку в адрес покупателя - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), которые обеспечили прикрытие незаконной деятельности ООО «Новая линия» по изготовлению, перевозке и хранению табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ.

30 декабря 2016 года с участием ФИО8 между ООО «Новая линия» и ООО «Боронд» был заключен договор аренды комплекса зданий и территории по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в которых в дальнейшем производилась табачная продукция.

Одновременно с этим, в целях сокрытия своей противоправной деятельности, не намереваясь осуществлять деятельность по производству маркированной табачной продукции, ФИО8, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал получение подконтрольными ему лицами в УФНС России по Калининградской области 650 000 специальных (акцизных марок) РФ.

С целью совершения указанного преступления, ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО11, ФИО9, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Ладысеву Г. С., совместно совершить указанное выше преступление, на что они согласились и, объединившись, создали организованную группу для совместного совершения преступления, распределив роли между собой следующим образом.

ФИО8 осуществляет общее руководство организованной группой, выполняет координирующую роль, согласовывая действия участников, давая конкретные указания, фактически распределяя роли, разрабатывая меры конспирации и разоблачения, принимая решения о финансовых затратах и распределении дохода между участниками, организовывая и контролируя производство табачных изделий. Кроме того ФИО8 подыскивал покупателей, приискивал таможенного представителя для декларирования перевозимых табачных изделий, продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, приобретал такие табачные изделия.

ФИО9, согласно отведенной ему роли, являясь лицом, подконтрольным ФИО8, становится учредителем и генеральным директором ООО «Новая линия», подписывая в указанном качестве юридически значимые документы, предоставляет в государственные органы и иные организации заведомо недостоверные сведения о деятельности ООО «Новая линия», придавая вид легальной деятельности, также осуществляет контроль расхода сырья, тары, упаковки, осуществляет учет произведенной продукции и сообщает данные сведения ФИО8, производит инструктаж подысканных ФИО11 и Ладысевым Г. С. водителей о способе перевозки и контролирует ее осуществление путем личного следования, организовывает погрузку табачных изделий в транспортные средства, выполняет иные поручения ФИО8

Ладысев С. Г., согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8 организовывает от имени ООО «Новая линия» закупку сырья, тары, упаковки для незаконного производства немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий, взаимодействует с государственными органами и иными организациями, предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно деятельности ООО «Новая линия», подыскивает транспортные средства и водителей для перевозки произведенных табачных изделий к месту незаконного хранения, а в последующем к указанному ФИО8 месту их сбыта или продажи, выполняет его иные поручения.

ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был выполнять поручения ФИО8 в части организации производства, хранения, перевозки изготовленных в преступных целях табачных изделий, подыскивать работников для производства табачных изделий, обеспечивать работоспособность оборудования, выступать представителем ООО «Новая линия», подыскивать транспортные средства и водителей для перевозки табачной продукции, производить их инструктаж, организовывать погрузку табачных изделий в транспортные средства, контролировать перевозку, приобрести товарные знаки «NewLine» («Нью Лайн») №, «MagikLabel» (Мэджик Лэйбл») №, «Новая волна» № и предоставить право их использования ООО «Новая линия», подыскивать продавцов немаркированных табачных изделий и приобретать такие табачные изделия, выполнять иные поручения ФИО8

Все лица были знакомы друг с другом, осведомлены о характере совершаемых ими преступных действий, каждый осознавал, что входит в созданную организованную группу и участвует в совершаемых этой группой преступлениях, выполняя свою роль. О сплоченности преступной группы, ее устойчивости и организованности свидетельствует единство преступных целей, совместное совершение преступлений в течение длительного периода времени, четкое распределение и согласованность действий между ними, планирование и предварительная подготовка преступных действий.

Будучи подконтрольными ФИО8 лицами, выполняя каждый свою роль в преступлениях, Ладысев С. Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ организовывал закупку у контрагентов, в том числе иностранных, от лица ООО «Новая линия», сырья, тары, упаковку для незаконного производства немаркированными марками табачных изделий, и совместно с ФИО11 подыскал неосведомленных об их едином преступном умысле водителей и транспортные средства для осуществления перевозки изготовленной продукции, а ФИО11 подыскивал неосведомленных об их едином умысле работников для производства таких табачных изделий, обеспечивал работоспособность оборудования. В свою очередь ФИО9, став с ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «Новая линия», а с ДД.ММ.ГГГГ его генеральным директором, производил подсчеты расхода сырья, тары и упаковки, а ФИО8 приискал необходимое оборудование для изготовления табачных изделий, привлек неосведомленного о преступных действиях ФИО12, осуществлявшего техническое обслуживание и контроль за эксплуатацией оборудования.

После чего Ладысев Г. С., ФИО11 и ФИО9, на основании вышеназванных фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, якобы для осуществления поставки табачных изделий в адрес «FROSTEN BUSINESS LLP», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под контролем и руководством ФИО8, организовали на территории производственной базы в <адрес>, <адрес> <адрес>, для их последующего хранения и перевозки в целях сбыта и продажи на территории РФ, незаконное производство немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий - сигарет с фильтром, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт. с наименованиями «NewLine» в количестве 5 028 500 пачек,, «MagicLabel» в количестве 1 691 779 пачек и «Новая волна» в количестве 29 000 пачек, а всего - 6 749 279 пачек, которые в указанный период незаконно хранили на складе по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, а также на арендованном в целях хранения вышеуказанной незаконно произведенной и приобретенной табачной продукции складе по адресу: <адрес>.

Кроме того ФИО8 и ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ приобрели в целях сбыта 96 500 пачек сигарет немаркированных специальными (акцизными) марками РФ с наименованием «Фэст» производства Республики Беларусь, оборот которых на территории РФ запрещен в соответствии о ст. 18 Технического регламента, ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Регламента и п. 1, 9 Постановления.

После этого, члены организованной группы ФИО8, ФИО11. ФИО9 и Ладысев Г. С., действуя совместно, умышленно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, осуществили незаконную перевозку части вышеуказанной произведенной ООО «Новая линия» немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции из Калининградской области в Московскую область в целях продажи при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ладысев Г. С. и ФИО11, действуя по указанию и под руководством ФИО8, подыскали на территории Калининградской области транспортное средство - микроавтобус марки «Фольксваген» модели «L80», государственный регистрационный знак № и водителя ФИО14, не ставя последнего в известность обо всех обстоятельствах совершаемого преступления, готового осуществить на указанном транспортном средстве непосредственную перевозку вышеуказанных произведенных ООО «Новая линия» табачных изделий в Московскую область.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО9 изготовили, в том числе путем обращений в Союз «Калининградская торгово-промышленная палата», и собрали пакет документов для осуществления перевозки 75 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «NewLine», общей рыночной стоимостью 4 500 000 рублей. При этом ФИО9 часть документов, содержащих заведомо ложные сведения о перевозке груза, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в <адрес>, а не для продажи на территории РФ, подписал от лица генерального директора ООО «Новая линия».

Для перевозки табачной продукции в Московскую область ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8, организовал погрузку 75 000 пачек сигарет со склада в <адрес> в транспортное средство - микроавтобус марки «Фольксваген», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО14

По прибытии на таможенный пост «Балтийск» ДД.ММ.ГГГГ приисканное ФИО8 лицо (ФИО13), не осведомленное о преступных действиях ФИО8 и иных соучастников, по его поручению, предоставил агенту паромной линии собранный Ладысевым Г. С. и ФИО9 пакет документов, на основании которого сотрудниками ООО «ТрансЭксим» изготовлена морская накладная на перевозку табачной продукции и впоследствии, на основании указанных документов, зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в пункт назначения порт «Усть-Луга» ДД.ММ.ГГГГ, откуда водитель ФИО14 по указанию ФИО11 перевез груз на склад в <адрес> где была произведена его выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Аналогичным способом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы перевезли 600 000 пачек немаркированных табачных изделий, рыночной стоимостью 36 000 000 рублей. При этом Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали грузовой седельный тягач марки «Рено» модели «Магнум 480 ДиИксАй», государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шварцмюллер», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО15, затем Ладысев Г. С. и ФИО9 осуществили изготовление пакета документов для перевозки груза через таможенный пост, в том числе, путем обращения в Союз «Калининградская торгово-промышленная палата» и ООО «Статус-эксперт Консалтинг», якобы для перевозки груза на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых ФИО9 подписал от лица генерального директора «Новая линия», а ФИО11, согласно отведенной ему роли, организовал погрузку 600 000 пачек сигарет со склада в <адрес>, <адрес>, <адрес> в указанный грузовик с полуприцепом, дав указание водителю ФИО15 доставить груз на таможенный пост «Балтийск». После изготовления ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакета документов, на основании которых изготовлен коносамент и предоставления ФИО9 в таможенный орган указанных документов, таможенным постом зарегистрирована отправка груза, и транспортное средство под управлением водителя ФИО15 прибыло паромным сообщением с грузом в морской торговый порт «Усть-Луга», расположенный в <адрес>, <адрес>, затем по указанию ФИО11 на склад в <адрес>, <адрес> где была произведена его выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Скания» модели «143 М 420», государственный регистрационный знак № полуприцеп марки «Флигль», государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО16, а ФИО11 и ФИО9, подготовили пакет документов путем обращения в указанные ранее компании для осуществления перевозки 600 000 пачек немаркированных табачных изделий - сигарет из Калининградской области, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о количестве и наименовании перевозимых табачных изделий, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия» ФИО9 После этого ФИО11 организовал погрузку табачных изделий со склада <адрес> в подысканный ранее грузовой седельный тягач и полуприцеп к нему и организовал контроль следования на таможенный пост «Балтийск», где ФИО9 предоставил агенту паромной линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакет документов, на оснований которого был изготовлен коносамент, таможенным постом зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в морской порт «Усть-Луга» с 197 500 пачек немаркированных табачных изделий «NewLine», рыночной стоимостью 11 850 000 рублей и 402 500 пачек немаркированных табачных изделий «MagicLabel», рыночной стоимостью 24 150 000 рублей, и в дальнейшем был выгружен на складе по адресу: <адрес>, промзона Тураево, территория ПКСА (совхоз им. Ленина), после чего проданы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Вольво» модели «ЭфАш 12 380» с государственным регистрационным знаком № и полуприцепом марки «Фогельцанг» неустановленной модели с государственным регистрационным знаком № и водителя ФИО17, затем Ладысев Г. С. и ФИО9 подготовили пакет документов путем обращения в указанные ранее компании для осуществления перевозки 500 000 пачек немаркированных табачных изделий «NewLine», рыночной стоимостью 30 000 000 рублей из Калининградской области, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о количестве и наименовании перевозимых табачных изделий, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия» ФИО9 После этого ФИО11 организовал погрузку табачных изделий со склада <адрес> в подысканный ранее грузовой седельный тягач и полуприцеп к нему, который под его контролем проследовал на таможенный пост «Балтийск», где ФИО9 предоставил агенту паромной линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакет документов, на оснований которого был изготовлен коносамент, и таможенным постом зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в морской порт «Усть-Луга» и в дальнейшем был выгружен на складе по адресу: <адрес>, <адрес>), откуда продан в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 подыскал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Скания», государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц», государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО18 Далее, Ладысев Г, С. и ФИО9, во исполнение указаний ФИО8, изготовили и собрали пакет документов, часть из которых подписал от лица генерального директора ООО «Новая линия», для осуществления перевозки 600 000 пачек немаркированных табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»), общей рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, содержащие заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции в соответствии с процедурой экспорта из Калининградской области якобы в <адрес>, а не для их продажи на территории России за пределами Калининградской области. Получив от ФИО8 учредительные документы ООО «Новая линия», фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 предоставил их вместе с актом экспертизы в ООО «С.В.Т.С. - Сервис», являющееся таможенным представителем. Полученный от ФИО9 пакет документов явился основанием для выпуска декларации, разрешающей перемещение товаров по маршруту таможенный пост «Балтийск» - порт «Усть-Луга» - международный автомобильный пункт пропуска «Матвеев Курган» Таганрогской таможни на указанном транспортном средстве с прицепом. Продолжая осуществлять задуманное, ФИО11 организовал погрузку 600 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 36 000 000 рублей со склада ООО «Новая линия», расположенного в <адрес> в транспортное средство под управлением водителя ФИО18, передал водителю пакет документов, дав указания о месте доставки груза. Водитель предоставил агенту паромной линии ООО «ТрансЭксим», переданный ему ФИО11 пакет документов, который явился основанием для изготовления морской накладной, а таможенный пост «Балтийск» зарегистрировало отправку груза в морской торговый порт «Усть-Луга». После прибытия в порт «Усть-Луга» водитель по указанию ФИО11 и под его контролем перевез товар на склад в <адрес>), где была произведена их выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Ладысевым Г. С. и ФИО9 аналогичным образом был изготовлен пакет документов, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции в соответствии с процедурой экспорта из Калининградской области якобы <адрес>, а не для их продажи на территории России за пределами Калининградской области, приискан водитель ФИО19, транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Ивеко», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, на котором после погрузки со склада ООО «Новая линия» в <адрес>, <адрес>, <адрес>, 428 333 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 25 699 980 рублей, паромным сообщением через таможенный пост «Балтийск» перевезены в порт Усть-Луга и далее на склад по адресу: <адрес>), где выгружены и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ проданы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, совместно с Ладысевым Г. С., изготовил пакет документов, подписав часть из них, как генеральный директор ООО «Новая линия», в которых были указаны заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции из Калининградской области якобы на внутренний склад ООО «Новая линия», расположенный в <адрес>, которые послужили основанием для таможенного оформления 125 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 7 500 000 рублей, а также 125 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «NewLine», рыночной стоимостью 7 500 000 рублей, загруженных ФИО11 в транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «ДАФ», государственный регистрационный знак № с полуприцепом неустановленной модели, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО19, приисканного ранее ФИО11, со склада в <адрес>, <адрес>, <адрес> и перевезены паромным сообщением через таможенный порт «Балтийск» до порта «Усть-Луга», далее на склад в <адрес>, <адрес>), где были выгружены и, в дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проданы.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы в составе ФИО8, ФИО9, ФИО11 и Ладысева Г. С. незаконно хранилась с целью сбыта и продажи неопределенному кругу лиц часть незаконно произведенных ООО «Новая линия» немаркированных табачных изделий в количестве 27 946 пачек сигарет с фильтром с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 2 157 710 рублей, по месту их производства в <адрес>, <адрес>, <адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на складах ООО «Новая линия» по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> в количестве 3 531 000 пачек с наименованием «NewLine», 108 000 пачек с наименованием «MagicLabel» и 29 000 пачек с наименованием «Новая волна», а также незаконно приобретенные с целью сбыта 96 500 пачек сигарет с наименованием «Фэст», общей рыночной стоимостью всей размещенной на складах продукции 225 870 000 рублей.

Все табачные изделия, перевезенные из Калининградской области в Московскую область, в дальнейшем были проданы ФИО8 в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате действий организованный группы в составе ФИО8, ФИО9, Ладысева Г. С., ФИО11 были осуществлены:

- незаконные производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа 3 053 333 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, из которых 1 497 500 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»), и 1 555 833 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»),

- незаконные производство и хранение в целях сбыта 27 946 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»),

- незаконные производство и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, -                        3 531 000 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»),                    108 000 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл») и 29 000 пачек сигарет с наименованием «Новая волна»,

- незаконные приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта                                 96 500 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Фэст»,

всего общей рыночной стоимостью 411 227 690 рублей, то есть в особо крупном размере.

Полученными денежными средствами от продажи немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий ФИО8, ФИО9, ФИО11 и Ладысев Г. С. распорядились по своему усмотрению.

Следственным органом данные действия Ладысева Г С. квалифицированы по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Кроме того, Ладысеву Г. С. предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы лиц осуществил незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере.

С целью совершения незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза и реализацию их на территории Европейского союза в крупном размере в течение длительного времени, ФИО8, ФИО11, ФИО9, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Ладысев Г. С., создали организованную группу для совместного совершения указанного выше преступления, распределив между собой роли следующим образом.

ФИО8 осуществляет общее руководство организованной группой, выполняет координирующую роль, согласовывая действия участников, давая конкретные указания, фактически распределяя роли, разрабатывая меры конспирации и разоблачения, принимая решения о финансовых затратах и распределении дохода между участниками, организовывая и контролируя производство табачных изделий. Кроме того ФИО8 подыскивал покупателей, приискивал таможенного представителя для декларирования перевозимых табачных изделий, продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, приобретал такие табачные изделия.

Ладысев С. Г., согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8, организовывает от имени ООО «Новая линия» закупку сырья, тары, упаковки для незаконного производства немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий, взаимодействует с государственными органами и иными организациями, предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно деятельности ООО «Новая линия», подыскивает транспортные средства и водителей для перевозки произведенных табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза, производит его инструктаж о способе совершения указанного преступления, не ставя в известность о фактических обстоятельствах преступных действий, выполняет его иные поручения.

ФИО9, согласно отведенной ему роли, являясь лицом, подконтрольным ФИО8, становится учредителем и генеральным директором ООО «Новая линия», подписывая в указанном качестве юридически значимые документы, предоставляет в государственные органы и иные организации заведомо недостоверные сведения о деятельности ООО «Новая линия», придавая вид легальной деятельности, также осуществляет контроль расхода сырья, тары, упаковки, осуществляет учет произведенной продукции и сообщает данные сведения ФИО8, производит инструктаж подысканных ФИО11 и Ладысевым Г. С. водителей о способе перевозки и контролирует ее осуществление путем личного следования, организовывает погрузку табачных изделий в транспортные средства, выполняет иные поручения ФИО8

ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был выполнять поручения ФИО8 в части организации производства, хранения, перевозки изготовленных в преступных целях табачных изделий, подыскивать работников для производства табачных изделий, обеспечивать работоспособность оборудования, выступать представителем ООО «Новая линия», подыскивать транспортные средства и водителей для перевозки табачной продукции, производить их инструктаж, организовывать погрузку табачных изделий в транспортные средства, контролировать перевозку, приобрести товарные знаки «New Line» («Нью Лайн») №, «Magik Label» (Мэджик Лэйбл») №, «Новая волна» № и предоставить право их использования ООО «Новая линия», подыскивать продавцов немаркированных табачных изделий и приобретать такие табачные изделия, выполнять иные поручения ФИО8

Все лица были знакомы друг с другом, осведомлены о характере совершаемых ими преступных действий, каждый осознавал, что входит в созданную организованную группу и участвует в совершаемых этой группой преступлениях, выполняя свою роль. О сплоченности преступной группы, ее устойчивости и организованности свидетельствует единство преступных целей, совместное совершение преступлений в течение длительного периода времени, четкое распределение и согласованность действий между ними, планирование и предварительная подготовка преступных действий.

ФИО8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил фактический контроль над ООО «СТРОЙМАСТЕР» (с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новая линия»), а с ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного с ООО «ЕВРОСТРОЙ» лицензионного договора получил право использования ООО «Новая линия» товарного знака «NewLine» («Нью Лайн») №.

Для придания видимости законности планируемому изготовлению табачных изделий, осознавая, что выпуск табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ на территории РФ возможен в соответствии с п. «в» ст. 2 Технического Регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР №), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № и допустим при условии ее выпуска с целью поставки на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы таможенной территории Таможенного союза, тогда как в соответствии с ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламента на табачную продукцию», п. 9 Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» на территории Российской Федерации производство и реализация табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получил изготовленный с использованием реквизитов офшорной компании «FROSTEN BUSINESS LLP» (Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, England, SW19 2RR, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ под регистрационным номером ОС364839) («Фростен Бизнес ЭлЭлПи», Далтон Хаус, 60 Виндзор Авеню, Лондон, Инглэнд, ЭсДаблю19 2АрАр) фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенный между ООО «Новая линия» и «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), а также организовал изготовление дополнительных соглашений к этому контракту, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которых ООО «Новая линия» обязано произвести табачные изделия - сигареты с фильтром марки «New Line» («Нью Лайн») и осуществить их поставку в адрес покупателя - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), которые обеспечили прикрытие незаконной деятельности ООО «Новая линия» по изготовлению, перевозке и хранению табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ.

ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО8 между ООО «Новая линия» и ООО «Боронд» был заключен договор аренды комплекса зданий и территории по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в которых в дальнейшем было осуществлено производство табачной продукции.

ФИО9, ФИО11 и Ладысев Г. С., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеназванных фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, якобы для осуществления поставки табачных изделий в адрес «FROSTEN BUSINESS LLP» под контролем и руководством ФИО8, организовали и произвели самостоятельно и с привлечением нанятых ими работников на территории производственной базы в <адрес>, <адрес> <адрес>, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза и последующего сбыта на территории Европейского союза 3 668 000 пачек табачных изделий - немаркированных специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт.

Кроме этого, с целью незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий в крупном размере, ФИО8 и ФИО11, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте незаконно приобрели у неустановленных следствием лиц 150 000 пачек маркированными специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром с наименованием «ViceroyRed» и 96 500 пачек немаркированными специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром с наименованием «Фэст», которые хранили на складе.

Осознавая, что в соответствии с п.п. 2 и п.п. 4 п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения о получателе, продавце и покупателе товара, наименование товара, страны назначения, товарный знак и количество, а в соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС перемещение товара с недостоверным таможенным декларированием является незаконным, ФИО8 приискал заведомо ложные для членов организованной группы сведения о получателе перемещаемого товара - UAB «Aviacijos Paslaugu Centras» <адрес>), о покупателе этого товара - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), о стране назначения - Литве, о торговой стране - Великобритании, после чего передал их и фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями ФИО9 и Ладысеву Г. С. с целью предоставления ими указанных сведений таможенному представителю для последующей передачи таможенному органу для внесения в декларацию на товары.

После этого члены организованной группы осуществили незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу при следующих обстоятельствах.

Ладысев Г. С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО20, ФИО8 подыскал оранизацию - таможенного представителя ООО «Таможенный партнер», оказывающую услуги по декларированию товаров и передал сведения о ней Ладысеву Г. С. и ФИО9, которые изготовили пакет документов, часть из которых, содержащих заведомо ложные сведения, ФИО9, исполняя свою роль в совершении преступления, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия», предоставив их в дальнейшем для таможенного оформления груза.

ФИО11 в этот же период организовал погрузку со склада ООО «Новаялиния» в <адрес> 600 000 пачек сигарет, рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, в приисканное ранее транспортное средство, а Ладысев Г. С. осуществил контроль следования транспортного средства с места загрузки до таможенного поста - международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское», расположенного по адресу: <адрес>, и его прохождение через границу ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия - сигареты с фильтром, содержащих табак, упакованные в твердые бумажные пачки по 20 шт., с наименованием «New Line» («Нью Лайн»), общей рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. приискал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак АА8214/39, и водителя ФИО21; ФИО8 подыскал организацию - таможенного представителя ООО «Таможенный партнер» и передал сведения о ней Ладысеву Г. С. и ФИО9, которые изготовили пакет документов, часть из которых, содержащих заведомо ложные сведения, ФИО9 подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия», предоставив их в дальнейшем для таможенного оформления груза; ФИО11 организовал погрузку со склада ООО «Новая линия» в <адрес> 650 000 пачек табачных изделий с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 39 000 000 рублей, в приисканное ранее транспортное средство, а Ладысев Г. С. осуществил контроль следования транспортного средства с места загрузки до таможенного поста - международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» и его прохождение через границу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, табачные изделия были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара.

Идентичным образом, изготовленные ООО «Новая линия» табачные изделия с наименованием «New Line», в количестве 650 000 пачек, рыночной стоимостью 39 000 000 рублей, были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза МАПП «Чернышевское» из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара, транспортным средством, приисканным Ладысевым Г. С., - грузовым седельным тягачом модели «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом неустановленной марки, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО22, в количестве 650 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 39 000 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО23, в количестве 306 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 18 360 000 рублей, 108 000 пачек с наименованием «Magic Label», рыночной стоимостью 6 480 000 рублей, 29 000 пачек с наименованием «Новая волна», рыночной стоимостью 1 740 000 рублей, 150 000 пачек с наименованием «ViceroyRed», рыночной стоимостью 11 587 500 рублей, 96 500 пачек с наименованием «Фэст», рыночной стоимостью 5 790 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО24, в количестве 675 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 40 500 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе ФИО8, ФИО9, Ладысева Г. С., ФИО11 было осуществлено незаконное перемещение путем недекларирования товара (табачных изделий), с недостоверным таможенным декларированием товара (табачных изделий), а также с использованием в качестве основания для пересечения таможенной границы Таможенного союза документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (табачных изделиях) через таможенную границу Таможенного союза на территорию Европейского союза табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., в общем количестве 3 914 500 пачек табачных изделий, из которых 3 531 000 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»), 108 000 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»), 29 000 пачек сигарет с наименованием «Новая волна», 150 000 пачек сигарет с наименованием «ViceroyRed» («Вайсрой Рэд»), 96 500 пачек сигарет с наименованием «Фэст», общей рыночной стоимостью 237 457 500 рублей, то есть в крупном размере.

Данные действия Ладысева С. Г. квалифицированы по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ.

Ладысев Г. С. свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, на предварительном следствии дал показания, изобличающие иных соучастников преступлений, в том числе организатора, и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заключив соглашение о сотрудничестве в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый Ладысев Г. С. пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он согласен с ним в полном объеме, как с фактическими обстоятельствами, так и с квалификацией содеянного, заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает. Данное ходатайство является добровольным и заявлено им после консультации с защитником. Он осознает процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного им обвинения.

Защитник подсудимого адвокат ФИО26 также поддержал заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель ФИО7 выразил согласие с постановлением приговора в отношении Ладысева Г. С. в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения и подтвердил, что Ладысев Г. С. выполнил все принятые на себя при заключении досудебного соглашения обязательства.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Калининградской области удовлетворено ходатайство Ладысева Г. С. о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 17 л.д. 88-89).

Условиями досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 90-92) Ладысев Г. С. взял на себя выполнение следующих обязательств:

в ходе допросов дать полные и правдивые показания об известных ему обстоятельствах, сообщить о точной дате, месте, времени совершенного им совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО25 и иными лицами преступлении, описать роли каждого из соучастников;

подтвердить свои показания в ходе очных ставок, проверки показаний на месте, осмотре и прослушивании аудио-видеозаписей, иных следственных действиях, в производстве которых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия; участвовать при необходимости в ходе розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности указанных и иных лиц, являющихся соучастниками совершения вышеназванного преступления;

добровольно выдать в ходе выемки и иных следственных действий, имеющиеся у него предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, после чего дать подробные показания по существу их содержания;

полностью признать вину в предъявленном ему обвинении, дать правдивые показания в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу и в суде в отношении себя и других соучастников преступления;

сообщить о новых преступлениях, о которых не известно следствию, в том числе об их совершении со стороны сотрудников прокуратуры Калининградской области и Калининградской областной таможни;

оказывать иное активное содействие в расследовании преступлений, подтвердить свои показания в ходе предварительного следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде.

По окончании предварительного следствия 29 февраля 2024 года заместитель прокурора Калининградской области вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, в котором подтвердил соблюдение Ладысевым Г. С. условий досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 31 л.д. 2-3).

В судебном заседании государственный обвинитель Сагий Е. Р. указал, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым выполнены в полном объеме, подтвердил активное содействие Ладысева Г. С. следствию в раскрытии и расследовании преступлений с его участием, изобличении и уголовном преследовании соучастников, в том числе являющегося организатором, на предварительном следствии давал последовательные и правдивые показания по обстоятельствам совершенных преступлений, добровольно выдал имеющиеся у него документы и вещи, являющиеся доказательствам по уголовному делу.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимым следствию, а также значение сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании всех соучастников преступлений.

Так, из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что Ладысев Г. С., выполняя условия досудебного соглашения, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, дал полные конкретизированные признательные показания по обстоятельствам совершения им инкриминируемых преступлений. При этом Ладысев Г. С. детально описал способ совершения преступлений, указал на лиц с которыми совместно совершал преступления, пояснил каким образом были распределены роли каждого из них (т. 17 л.д. 7-25, 44-56, 70-78, 79-81, 93-99, 100-107, 122-124, т. 28 л.д. 156-171, 175-178, 205-207, т. 29 л.д. 74-46), достоверность сообщенных им сведений подтвердил при проведении проверки показаний на месте (т. 17 л.д. 57-68), добровольно выдал вещи и документы, имеющие отношение к совершенным преступлениям (т. 25 л.д. 54-58).

В отношении указанных подсудимым лиц были возбуждены уголовные дела (т. 1 л.д. 30, 60-65, 127-132, 116-121, 154-158, 164-168, 201-203).

Кроме этого, Ладысев Г. С. сообщил о причастности к преступной деятельности сотрудника прокуратуры Калининградской области, в отношении которого было возбуждено уголовное дело (т. 31 л.д. 45-82).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о выполнении Ладысевым Г. С. взятых на себя досудебным соглашением обязательств.

Показания Ладысева Г. С. имеют существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений, для их раскрытия и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

В ходе предварительного следствия в отношении Ладысева Г. С. были применены меры государственной защиты, которые отменены органом их применившим до поступления уголовного дела в суд.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных в ходе сотрудничества Ладысева Г. С. со стороной обвинения, сомнений не вызывают, согласуются с иными доказательствами по уголовному делу и подтверждаются материалами дела.

Учитывая изложенное, суд считает, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что является основанием для постановления приговора в соответствии с требованиями статей 317.7 УПК РФ.

Федеральным законом от 11 марта 2024 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» статья 200.2 УК РФ признана утратившей силу с 01 апреля 2024 года, поскольку алкогольная и табачная продукция Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 № 542 включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ.

Поскольку санкция ч. 3 ст. 200.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ и санкция ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в редакции Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 82-ФЗ одинаковы, применению подлежит уголовный закон, действовавший во время совершения преступления.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Ладысева Г. С. по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере и по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории тяжкий, второе - к особо тяжким, личность подсудимого, положительные характеристики, влияние назначенного наказания на исправление Ладысева Г. С. и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие ответственность, такие как признание своей вины по обоим совершенным преступлениям, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в сообщении органам следствия всех обстоятельств совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья, наличие на иждивении <данные изъяты>, привлечение к уголовной ответственности впервые.

С учетом совокупности всех изложенных обстоятельств по делу, тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем полагает, что ему необходимо назначить наказание за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы, но без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа за преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и в виде штрафа и ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 200.2 УК РФ.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение, в том числе, особо тяжкого преступления.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ по обоим составам преступлений.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит фактических оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ к совершенным Ладысевым Г. С. преступлениям.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, предусматривающей в качестве альтернативы наказанию в виде лишения свободы наказание в виде принудительных работ, при назначении наказания за преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ладысева Г.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 меяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания по совокупности преступлений, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Ладысеву Г.С. в виде запрета определенных действий заменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Ладысеву Г.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с требованиями п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Ладысева Г.С. под стражей с даты провозглашения приговора, то есть с 17 июня 2024 года, до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решить при вынесении приговора по выделенному в отдельное производство уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Нестеровский районный суд в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Судья                                                     С. А.Янча

Дело № 1-24/2024

УИД 39RS0017-01-2024-000077-60

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 июня 2024 года           г. Нестеров

Нестеровский районный суд Калининградской области

в составе:

председательствующего Янча С. А.,

при секретарях судебного заседания Яценко Д. А., Тришиной И. В.,

с участием государственных обвинителей - Медведева Д.А., Сагий Е. Р.

подсудимого Ладысева Г.С., его защитника - адвоката Созвариева А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению <данные изъяты>

ЛАДЫСЕВА           

Г.С., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ладысеву Г. С. предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы лиц производил, приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

С целью реализации возникшего корыстного преступного умысла, направленного на материальное обогащение в особо крупном размере путем производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, ФИО8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил фактический контроль над ООО «СТРОЙМАСТЕР» (с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новая линия»), а с ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного с ООО «ЕВРОСТРОЙ» лицензионного договора получил право использования ООО «Новая линия» товарного знака «NewLine» («Нью Лайн») №.

Для придания видимости законности планируемому изготовлению табачных изделий, осознавая, что выпуск табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ на территории РФ возможен в соответствии с п. «в» ст. 2 Технического Регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (№ №), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 года № и допустим при условии ее выпуска с целью поставки на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы таможенной территории Таможенного союза, тогда как в соответствии с ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламента на табачную продукцию», п. 9 Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» на территории Российской Федерации производство и реализация табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получил изготовленный с использованием реквизитов офшорной компании «FROSTEN BUSINESS LLP» (Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, England, SW19 2RR, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ под регистрационным номером ОС364839) («Фростен Бизнес ЭлЭлПи», Далтон Хаус, 60 Виндзор Авеню, Лондон, Инглэнд, ЭсДаблю19 2АрАр) фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенный между ООО «Новая линия» и «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), а также организовал изготовление дополнительных соглашений к этому контракту, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которых ООО «Новая линия» обязано произвести табачные изделия - сигареты с фильтром марки «New Line» («Нью Лайн») и осуществить их поставку в адрес покупателя - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), которые обеспечили прикрытие незаконной деятельности ООО «Новая линия» по изготовлению, перевозке и хранению табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ.

30 декабря 2016 года с участием ФИО8 между ООО «Новая линия» и ООО «Боронд» был заключен договор аренды комплекса зданий и территории по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в которых в дальнейшем производилась табачная продукция.

Одновременно с этим, в целях сокрытия своей противоправной деятельности, не намереваясь осуществлять деятельность по производству маркированной табачной продукции, ФИО8, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал получение подконтрольными ему лицами в УФНС России по Калининградской области 650 000 специальных (акцизных марок) РФ.

С целью совершения указанного преступления, ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ предложил ФИО11, ФИО9, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Ладысеву Г. С., совместно совершить указанное выше преступление, на что они согласились и, объединившись, создали организованную группу для совместного совершения преступления, распределив роли между собой следующим образом.

ФИО8 осуществляет общее руководство организованной группой, выполняет координирующую роль, согласовывая действия участников, давая конкретные указания, фактически распределяя роли, разрабатывая меры конспирации и разоблачения, принимая решения о финансовых затратах и распределении дохода между участниками, организовывая и контролируя производство табачных изделий. Кроме того ФИО8 подыскивал покупателей, приискивал таможенного представителя для декларирования перевозимых табачных изделий, продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, приобретал такие табачные изделия.

ФИО9, согласно отведенной ему роли, являясь лицом, подконтрольным ФИО8, становится учредителем и генеральным директором ООО «Новая линия», подписывая в указанном качестве юридически значимые документы, предоставляет в государственные органы и иные организации заведомо недостоверные сведения о деятельности ООО «Новая линия», придавая вид легальной деятельности, также осуществляет контроль расхода сырья, тары, упаковки, осуществляет учет произведенной продукции и сообщает данные сведения ФИО8, производит инструктаж подысканных ФИО11 и Ладысевым Г. С. водителей о способе перевозки и контролирует ее осуществление путем личного следования, организовывает погрузку табачных изделий в транспортные средства, выполняет иные поручения ФИО8

Ладысев С. Г., согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8 организовывает от имени ООО «Новая линия» закупку сырья, тары, упаковки для незаконного производства немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий, взаимодействует с государственными органами и иными организациями, предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно деятельности ООО «Новая линия», подыскивает транспортные средства и водителей для перевозки произведенных табачных изделий к месту незаконного хранения, а в последующем к указанному ФИО8 месту их сбыта или продажи, выполняет его иные поручения.

ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был выполнять поручения ФИО8 в части организации производства, хранения, перевозки изготовленных в преступных целях табачных изделий, подыскивать работников для производства табачных изделий, обеспечивать работоспособность оборудования, выступать представителем ООО «Новая линия», подыскивать транспортные средства и водителей для перевозки табачной продукции, производить их инструктаж, организовывать погрузку табачных изделий в транспортные средства, контролировать перевозку, приобрести товарные знаки «NewLine» («Нью Лайн») №, «MagikLabel» (Мэджик Лэйбл») №, «Новая волна» № и предоставить право их использования ООО «Новая линия», подыскивать продавцов немаркированных табачных изделий и приобретать такие табачные изделия, выполнять иные поручения ФИО8

Все лица были знакомы друг с другом, осведомлены о характере совершаемых ими преступных действий, каждый осознавал, что входит в созданную организованную группу и участвует в совершаемых этой группой преступлениях, выполняя свою роль. О сплоченности преступной группы, ее устойчивости и организованности свидетельствует единство преступных целей, совместное совершение преступлений в течение длительного периода времени, четкое распределение и согласованность действий между ними, планирование и предварительная подготовка преступных действий.

Будучи подконтрольными ФИО8 лицами, выполняя каждый свою роль в преступлениях, Ладысев С. Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ организовывал закупку у контрагентов, в том числе иностранных, от лица ООО «Новая линия», сырья, тары, упаковку для незаконного производства немаркированными марками табачных изделий, и совместно с ФИО11 подыскал неосведомленных об их едином преступном умысле водителей и транспортные средства для осуществления перевозки изготовленной продукции, а ФИО11 подыскивал неосведомленных об их едином умысле работников для производства таких табачных изделий, обеспечивал работоспособность оборудования. В свою очередь ФИО9, став с ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «Новая линия», а с ДД.ММ.ГГГГ его генеральным директором, производил подсчеты расхода сырья, тары и упаковки, а ФИО8 приискал необходимое оборудование для изготовления табачных изделий, привлек неосведомленного о преступных действиях ФИО12, осуществлявшего техническое обслуживание и контроль за эксплуатацией оборудования.

После чего Ладысев Г. С., ФИО11 и ФИО9, на основании вышеназванных фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, якобы для осуществления поставки табачных изделий в адрес «FROSTEN BUSINESS LLP», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под контролем и руководством ФИО8, организовали на территории производственной базы в <адрес>, <адрес> <адрес>, для их последующего хранения и перевозки в целях сбыта и продажи на территории РФ, незаконное производство немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий - сигарет с фильтром, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт. с наименованиями «NewLine» в количестве 5 028 500 пачек,, «MagicLabel» в количестве 1 691 779 пачек и «Новая волна» в количестве 29 000 пачек, а всего - 6 749 279 пачек, которые в указанный период незаконно хранили на складе по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, а также на арендованном в целях хранения вышеуказанной незаконно произведенной и приобретенной табачной продукции складе по адресу: <адрес>.

Кроме того ФИО8 и ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ приобрели в целях сбыта 96 500 пачек сигарет немаркированных специальными (акцизными) марками РФ с наименованием «Фэст» производства Республики Беларусь, оборот которых на территории РФ запрещен в соответствии о ст. 18 Технического регламента, ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Регламента и п. 1, 9 Постановления.

После этого, члены организованной группы ФИО8, ФИО11. ФИО9 и Ладысев Г. С., действуя совместно, умышленно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, осуществили незаконную перевозку части вышеуказанной произведенной ООО «Новая линия» немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции из Калининградской области в Московскую область в целях продажи при следующих обстоятельствах.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ладысев Г. С. и ФИО11, действуя по указанию и под руководством ФИО8, подыскали на территории Калининградской области транспортное средство - микроавтобус марки «Фольксваген» модели «L80», государственный регистрационный знак № и водителя ФИО14, не ставя последнего в известность обо всех обстоятельствах совершаемого преступления, готового осуществить на указанном транспортном средстве непосредственную перевозку вышеуказанных произведенных ООО «Новая линия» табачных изделий в Московскую область.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО9 изготовили, в том числе путем обращений в Союз «Калининградская торгово-промышленная палата», и собрали пакет документов для осуществления перевозки 75 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «NewLine», общей рыночной стоимостью 4 500 000 рублей. При этом ФИО9 часть документов, содержащих заведомо ложные сведения о перевозке груза, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в <адрес>, а не для продажи на территории РФ, подписал от лица генерального директора ООО «Новая линия».

Для перевозки табачной продукции в Московскую область ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8, организовал погрузку 75 000 пачек сигарет со склада в <адрес> в транспортное средство - микроавтобус марки «Фольксваген», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО14

По прибытии на таможенный пост «Балтийск» ДД.ММ.ГГГГ приисканное ФИО8 лицо (ФИО13), не осведомленное о преступных действиях ФИО8 и иных соучастников, по его поручению, предоставил агенту паромной линии собранный Ладысевым Г. С. и ФИО9 пакет документов, на основании которого сотрудниками ООО «ТрансЭксим» изготовлена морская накладная на перевозку табачной продукции и впоследствии, на основании указанных документов, зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в пункт назначения порт «Усть-Луга» ДД.ММ.ГГГГ, откуда водитель ФИО14 по указанию ФИО11 перевез груз на склад в <адрес> где была произведена его выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Аналогичным способом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованной группы перевезли 600 000 пачек немаркированных табачных изделий, рыночной стоимостью 36 000 000 рублей. При этом Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали грузовой седельный тягач марки «Рено» модели «Магнум 480 ДиИксАй», государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шварцмюллер», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО15, затем Ладысев Г. С. и ФИО9 осуществили изготовление пакета документов для перевозки груза через таможенный пост, в том числе, путем обращения в Союз «Калининградская торгово-промышленная палата» и ООО «Статус-эксперт Консалтинг», якобы для перевозки груза на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых ФИО9 подписал от лица генерального директора «Новая линия», а ФИО11, согласно отведенной ему роли, организовал погрузку 600 000 пачек сигарет со склада в <адрес>, <адрес>, <адрес> в указанный грузовик с полуприцепом, дав указание водителю ФИО15 доставить груз на таможенный пост «Балтийск». После изготовления ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакета документов, на основании которых изготовлен коносамент и предоставления ФИО9 в таможенный орган указанных документов, таможенным постом зарегистрирована отправка груза, и транспортное средство под управлением водителя ФИО15 прибыло паромным сообщением с грузом в морской торговый порт «Усть-Луга», расположенный в <адрес>, <адрес>, затем по указанию ФИО11 на склад в <адрес>, <адрес> где была произведена его выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Скания» модели «143 М 420», государственный регистрационный знак № полуприцеп марки «Флигль», государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО16, а ФИО11 и ФИО9, подготовили пакет документов путем обращения в указанные ранее компании для осуществления перевозки 600 000 пачек немаркированных табачных изделий - сигарет из Калининградской области, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о количестве и наименовании перевозимых табачных изделий, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия» ФИО9 После этого ФИО11 организовал погрузку табачных изделий со склада <адрес> в подысканный ранее грузовой седельный тягач и полуприцеп к нему и организовал контроль следования на таможенный пост «Балтийск», где ФИО9 предоставил агенту паромной линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакет документов, на оснований которого был изготовлен коносамент, таможенным постом зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в морской порт «Усть-Луга» с 197 500 пачек немаркированных табачных изделий «NewLine», рыночной стоимостью 11 850 000 рублей и 402 500 пачек немаркированных табачных изделий «MagicLabel», рыночной стоимостью 24 150 000 рублей, и в дальнейшем был выгружен на складе по адресу: <адрес>, промзона Тураево, территория ПКСА (совхоз им. Ленина), после чего проданы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. и ФИО11 подыскали транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Вольво» модели «ЭфАш 12 380» с государственным регистрационным знаком № и полуприцепом марки «Фогельцанг» неустановленной модели с государственным регистрационным знаком № и водителя ФИО17, затем Ладысев Г. С. и ФИО9 подготовили пакет документов путем обращения в указанные ранее компании для осуществления перевозки 500 000 пачек немаркированных табачных изделий «NewLine», рыночной стоимостью 30 000 000 рублей из Калининградской области, якобы, на внутренний склад ООО «Новая линия» в Московской области, часть из которых, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о количестве и наименовании перевозимых табачных изделий, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия» ФИО9 После этого ФИО11 организовал погрузку табачных изделий со склада <адрес> в подысканный ранее грузовой седельный тягач и полуприцеп к нему, который под его контролем проследовал на таможенный пост «Балтийск», где ФИО9 предоставил агенту паромной линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» пакет документов, на оснований которого был изготовлен коносамент, и таможенным постом зарегистрирована отправка груза, который паромным сообщением прибыл в морской порт «Усть-Луга» и в дальнейшем был выгружен на складе по адресу: <адрес>, <адрес>), откуда продан в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 подыскал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Скания», государственный регистрационный знак №, полуприцеп марки «Шмитц», государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО18 Далее, Ладысев Г, С. и ФИО9, во исполнение указаний ФИО8, изготовили и собрали пакет документов, часть из которых подписал от лица генерального директора ООО «Новая линия», для осуществления перевозки 600 000 пачек немаркированных табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»), общей рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, содержащие заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции в соответствии с процедурой экспорта из Калининградской области якобы в <адрес>, а не для их продажи на территории России за пределами Калининградской области. Получив от ФИО8 учредительные документы ООО «Новая линия», фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями к нему от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 предоставил их вместе с актом экспертизы в ООО «С.В.Т.С. - Сервис», являющееся таможенным представителем. Полученный от ФИО9 пакет документов явился основанием для выпуска декларации, разрешающей перемещение товаров по маршруту таможенный пост «Балтийск» - порт «Усть-Луга» - международный автомобильный пункт пропуска «Матвеев Курган» Таганрогской таможни на указанном транспортном средстве с прицепом. Продолжая осуществлять задуманное, ФИО11 организовал погрузку 600 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 36 000 000 рублей со склада ООО «Новая линия», расположенного в <адрес> в транспортное средство под управлением водителя ФИО18, передал водителю пакет документов, дав указания о месте доставки груза. Водитель предоставил агенту паромной линии ООО «ТрансЭксим», переданный ему ФИО11 пакет документов, который явился основанием для изготовления морской накладной, а таможенный пост «Балтийск» зарегистрировало отправку груза в морской торговый порт «Усть-Луга». После прибытия в порт «Усть-Луга» водитель по указанию ФИО11 и под его контролем перевез товар на склад в <адрес>), где была произведена их выгрузка и дальнейшая продажа в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Ладысевым Г. С. и ФИО9 аналогичным образом был изготовлен пакет документов, содержащих заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции в соответствии с процедурой экспорта из Калининградской области якобы <адрес>, а не для их продажи на территории России за пределами Калининградской области, приискан водитель ФИО19, транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Ивеко», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, на котором после погрузки со склада ООО «Новая линия» в <адрес>, <адрес>, <адрес>, 428 333 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 25 699 980 рублей, паромным сообщением через таможенный пост «Балтийск» перевезены в порт Усть-Луга и далее на склад по адресу: <адрес>), где выгружены и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ проданы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, совместно с Ладысевым Г. С., изготовил пакет документов, подписав часть из них, как генеральный директор ООО «Новая линия», в которых были указаны заведомо ложные для членов организованной группы сведения о перевозке груза табачной продукции из Калининградской области якобы на внутренний склад ООО «Новая линия», расположенный в <адрес>, которые послужили основанием для таможенного оформления 125 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 7 500 000 рублей, а также 125 000 пачек немаркированных табачных изделий с наименованием «NewLine», рыночной стоимостью 7 500 000 рублей, загруженных ФИО11 в транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «ДАФ», государственный регистрационный знак № с полуприцепом неустановленной модели, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО19, приисканного ранее ФИО11, со склада в <адрес>, <адрес>, <адрес> и перевезены паромным сообщением через таможенный порт «Балтийск» до порта «Усть-Луга», далее на склад в <адрес>, <адрес>), где были выгружены и, в дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проданы.

Одновременно с этим, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членами организованной группы в составе ФИО8, ФИО9, ФИО11 и Ладысева Г. С. незаконно хранилась с целью сбыта и продажи неопределенному кругу лиц часть незаконно произведенных ООО «Новая линия» немаркированных табачных изделий в количестве 27 946 пачек сигарет с фильтром с наименованием «MagicLabel», рыночной стоимостью 2 157 710 рублей, по месту их производства в <адрес>, <адрес>, <адрес>, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на складах ООО «Новая линия» по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес> в количестве 3 531 000 пачек с наименованием «NewLine», 108 000 пачек с наименованием «MagicLabel» и 29 000 пачек с наименованием «Новая волна», а также незаконно приобретенные с целью сбыта 96 500 пачек сигарет с наименованием «Фэст», общей рыночной стоимостью всей размещенной на складах продукции 225 870 000 рублей.

Все табачные изделия, перевезенные из Калининградской области в Московскую область, в дальнейшем были проданы ФИО8 в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате действий организованный группы в составе ФИО8, ФИО9, Ладысева Г. С., ФИО11 были осуществлены:

- незаконные производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа 3 053 333 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, из которых 1 497 500 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»), и 1 555 833 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»),

- незаконные производство и хранение в целях сбыта 27 946 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»),

- незаконные производство и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, -                        3 531 000 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»),                    108 000 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл») и 29 000 пачек сигарет с наименованием «Новая волна»,

- незаконные приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта                                 96 500 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, с наименованием «Фэст»,

всего общей рыночной стоимостью 411 227 690 рублей, то есть в особо крупном размере.

Полученными денежными средствами от продажи немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий ФИО8, ФИО9, ФИО11 и Ладысев Г. С. распорядились по своему усмотрению.

Следственным органом данные действия Ладысева Г С. квалифицированы по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Кроме того, Ладысеву Г. С. предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной группы лиц осуществил незаконное перемещение через таможенную границу табачных изделий в крупном размере.

С целью совершения незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза и реализацию их на территории Европейского союза в крупном размере в течение длительного времени, ФИО8, ФИО11, ФИО9, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Ладысев Г. С., создали организованную группу для совместного совершения указанного выше преступления, распределив между собой роли следующим образом.

ФИО8 осуществляет общее руководство организованной группой, выполняет координирующую роль, согласовывая действия участников, давая конкретные указания, фактически распределяя роли, разрабатывая меры конспирации и разоблачения, принимая решения о финансовых затратах и распределении дохода между участниками, организовывая и контролируя производство табачных изделий. Кроме того ФИО8 подыскивал покупателей, приискивал таможенного представителя для декларирования перевозимых табачных изделий, продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками РФ, приобретал такие табачные изделия.

Ладысев С. Г., согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО8, организовывает от имени ООО «Новая линия» закупку сырья, тары, упаковки для незаконного производства немаркированных специальными (акцизными) марками РФ табачных изделий, взаимодействует с государственными органами и иными организациями, предоставляя им заведомо недостоверные сведения относительно деятельности ООО «Новая линия», подыскивает транспортные средства и водителей для перевозки произведенных табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза, производит его инструктаж о способе совершения указанного преступления, не ставя в известность о фактических обстоятельствах преступных действий, выполняет его иные поручения.

ФИО9, согласно отведенной ему роли, являясь лицом, подконтрольным ФИО8, становится учредителем и генеральным директором ООО «Новая линия», подписывая в указанном качестве юридически значимые документы, предоставляет в государственные органы и иные организации заведомо недостоверные сведения о деятельности ООО «Новая линия», придавая вид легальной деятельности, также осуществляет контроль расхода сырья, тары, упаковки, осуществляет учет произведенной продукции и сообщает данные сведения ФИО8, производит инструктаж подысканных ФИО11 и Ладысевым Г. С. водителей о способе перевозки и контролирует ее осуществление путем личного следования, организовывает погрузку табачных изделий в транспортные средства, выполняет иные поручения ФИО8

ФИО11, согласно отведенной ему преступной роли, должен был выполнять поручения ФИО8 в части организации производства, хранения, перевозки изготовленных в преступных целях табачных изделий, подыскивать работников для производства табачных изделий, обеспечивать работоспособность оборудования, выступать представителем ООО «Новая линия», подыскивать транспортные средства и водителей для перевозки табачной продукции, производить их инструктаж, организовывать погрузку табачных изделий в транспортные средства, контролировать перевозку, приобрести товарные знаки «New Line» («Нью Лайн») №, «Magik Label» (Мэджик Лэйбл») №, «Новая волна» № и предоставить право их использования ООО «Новая линия», подыскивать продавцов немаркированных табачных изделий и приобретать такие табачные изделия, выполнять иные поручения ФИО8

Все лица были знакомы друг с другом, осведомлены о характере совершаемых ими преступных действий, каждый осознавал, что входит в созданную организованную группу и участвует в совершаемых этой группой преступлениях, выполняя свою роль. О сплоченности преступной группы, ее устойчивости и организованности свидетельствует единство преступных целей, совместное совершение преступлений в течение длительного периода времени, четкое распределение и согласованность действий между ними, планирование и предварительная подготовка преступных действий.

ФИО8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ получил фактический контроль над ООО «СТРОЙМАСТЕР» (с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Новая линия»), а с ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного с ООО «ЕВРОСТРОЙ» лицензионного договора получил право использования ООО «Новая линия» товарного знака «NewLine» («Нью Лайн») №.

Для придания видимости законности планируемому изготовлению табачных изделий, осознавая, что выпуск табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками РФ на территории РФ возможен в соответствии с п. «в» ст. 2 Технического Регламента Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР №), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № и допустим при условии ее выпуска с целью поставки на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы таможенной территории Таможенного союза, тогда как в соответствии с ч. 2 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламента на табачную продукцию», п. 9 Постановления Правительства РФ от 26 января 2010 года № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» на территории Российской Федерации производство и реализация табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получил изготовленный с использованием реквизитов офшорной компании «FROSTEN BUSINESS LLP» (Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, England, SW19 2RR, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ под регистрационным номером ОС364839) («Фростен Бизнес ЭлЭлПи», Далтон Хаус, 60 Виндзор Авеню, Лондон, Инглэнд, ЭсДаблю19 2АрАр) фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенный между ООО «Новая линия» и «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), а также организовал изготовление дополнительных соглашений к этому контракту, датированных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение которых ООО «Новая линия» обязано произвести табачные изделия - сигареты с фильтром марки «New Line» («Нью Лайн») и осуществить их поставку в адрес покупателя - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), которые обеспечили прикрытие незаконной деятельности ООО «Новая линия» по изготовлению, перевозке и хранению табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками РФ.

ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО8 между ООО «Новая линия» и ООО «Боронд» был заключен договор аренды комплекса зданий и территории по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в которых в дальнейшем было осуществлено производство табачной продукции.

ФИО9, ФИО11 и Ладысев Г. С., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеназванных фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, якобы для осуществления поставки табачных изделий в адрес «FROSTEN BUSINESS LLP» под контролем и руководством ФИО8, организовали и произвели самостоятельно и с привлечением нанятых ими работников на территории производственной базы в <адрес>, <адрес> <адрес>, в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза и последующего сбыта на территории Европейского союза 3 668 000 пачек табачных изделий - немаркированных специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт.

Кроме этого, с целью незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий в крупном размере, ФИО8 и ФИО11, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте незаконно приобрели у неустановленных следствием лиц 150 000 пачек маркированными специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром с наименованием «ViceroyRed» и 96 500 пачек немаркированными специальными (акцизными) марками РФ сигарет с фильтром с наименованием «Фэст», которые хранили на складе.

Осознавая, что в соответствии с п.п. 2 и п.п. 4 п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения о получателе, продавце и покупателе товара, наименование товара, страны назначения, товарный знак и количество, а в соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС перемещение товара с недостоверным таможенным декларированием является незаконным, ФИО8 приискал заведомо ложные для членов организованной группы сведения о получателе перемещаемого товара - UAB «Aviacijos Paslaugu Centras» <адрес>), о покупателе этого товара - «FROSTEN BUSINESS LLP» («Фростен Бизнес ЭлЭлПи»), о стране назначения - Литве, о торговой стране - Великобритании, после чего передал их и фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями ФИО9 и Ладысеву Г. С. с целью предоставления ими указанных сведений таможенному представителю для последующей передачи таможенному органу для внесения в декларацию на товары.

После этого члены организованной группы осуществили незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу при следующих обстоятельствах.

Ладысев Г. С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, и водителя ФИО20, ФИО8 подыскал оранизацию - таможенного представителя ООО «Таможенный партнер», оказывающую услуги по декларированию товаров и передал сведения о ней Ладысеву Г. С. и ФИО9, которые изготовили пакет документов, часть из которых, содержащих заведомо ложные сведения, ФИО9, исполняя свою роль в совершении преступления, подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия», предоставив их в дальнейшем для таможенного оформления груза.

ФИО11 в этот же период организовал погрузку со склада ООО «Новаялиния» в <адрес> 600 000 пачек сигарет, рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, в приисканное ранее транспортное средство, а Ладысев Г. С. осуществил контроль следования транспортного средства с места загрузки до таможенного поста - международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское», расположенного по адресу: <адрес>, и его прохождение через границу ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, немаркированные специальными (акцизными) марками РФ табачные изделия - сигареты с фильтром, содержащих табак, упакованные в твердые бумажные пачки по 20 шт., с наименованием «New Line» («Нью Лайн»), общей рыночной стоимостью 36 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ладысев Г. С. приискал транспортное средство - грузовой седельный тягач марки «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак № с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак АА8214/39, и водителя ФИО21; ФИО8 подыскал организацию - таможенного представителя ООО «Таможенный партнер» и передал сведения о ней Ладысеву Г. С. и ФИО9, которые изготовили пакет документов, часть из которых, содержащих заведомо ложные сведения, ФИО9 подписал от имени генерального директора ООО «Новая линия», предоставив их в дальнейшем для таможенного оформления груза; ФИО11 организовал погрузку со склада ООО «Новая линия» в <адрес> 650 000 пачек табачных изделий с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 39 000 000 рублей, в приисканное ранее транспортное средство, а Ладысев Г. С. осуществил контроль следования транспортного средства с места загрузки до таможенного поста - международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» и его прохождение через границу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, табачные изделия были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара.

Идентичным образом, изготовленные ООО «Новая линия» табачные изделия с наименованием «New Line», в количестве 650 000 пачек, рыночной стоимостью 39 000 000 рублей, были незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза МАПП «Чернышевское» из Калининградской области в Литовскую Республику с недостоверным таможенным декларированием сведений о получателе товара, транспортным средством, приисканным Ладысевым Г. С., - грузовым седельным тягачом модели «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом неустановленной марки, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО22, в количестве 650 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 39 000 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «ДАФ», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО23, в количестве 306 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 18 360 000 рублей, 108 000 пачек с наименованием «Magic Label», рыночной стоимостью 6 480 000 рублей, 29 000 пачек с наименованием «Новая волна», рыночной стоимостью 1 740 000 рублей, 150 000 пачек с наименованием «ViceroyRed», рыночной стоимостью 11 587 500 рублей, 96 500 пачек с наименованием «Фэст», рыночной стоимостью 5 790 000 рублей;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ транспортным средством - грузовым седельным тягачом марки «Рено Магнум 440», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом марки «Кроне», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО24, в количестве 675 000 пачек с наименованием «New Line», рыночной стоимостью 40 500 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе ФИО8, ФИО9, Ладысева Г. С., ФИО11 было осуществлено незаконное перемещение путем недекларирования товара (табачных изделий), с недостоверным таможенным декларированием товара (табачных изделий), а также с использованием в качестве основания для пересечения таможенной границы Таможенного союза документов, содержащих недостоверные сведения о товарах (табачных изделиях) через таможенную границу Таможенного союза на территорию Европейского союза табачных изделий - сигарет с фильтром, содержащих табак, упакованных в твердые бумажные пачки по 20 шт., в общем количестве 3 914 500 пачек табачных изделий, из которых 3 531 000 пачек сигарет с наименованием «NewLine» («Нью Лайн»), 108 000 пачек сигарет с наименованием «Magic Label» («Мэджик Лэйбл»), 29 000 пачек сигарет с наименованием «Новая волна», 150 000 пачек сигарет с наименованием «ViceroyRed» («Вайсрой Рэд»), 96 500 пачек сигарет с наименованием «Фэст», общей рыночной стоимостью 237 457 500 рублей, то есть в крупном размере.

Данные действия Ладысева С. Г. квалифицированы по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ.

Ладысев Г. С. свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, на предварительном следствии дал показания, изобличающие иных соучастников преступлений, в том числе организатора, и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заключив соглашение о сотрудничестве в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый Ладысев Г. С. пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он согласен с ним в полном объеме, как с фактическими обстоятельствами, так и с квалификацией содеянного, заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддерживает. Данное ходатайство является добровольным и заявлено им после консультации с защитником. Он осознает процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного им обвинения.

Защитник подсудимого адвокат ФИО26 также поддержал заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель ФИО7 выразил согласие с постановлением приговора в отношении Ладысева Г. С. в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ в связи с заключением досудебного соглашения и подтвердил, что Ладысев Г. С. выполнил все принятые на себя при заключении досудебного соглашения обязательства.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Калининградской области удовлетворено ходатайство Ладысева Г. С. о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 17 л.д. 88-89).

Условиями досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 90-92) Ладысев Г. С. взял на себя выполнение следующих обязательств:

в ходе допросов дать полные и правдивые показания об известных ему обстоятельствах, сообщить о точной дате, месте, времени совершенного им совместно с ФИО8, ФИО9, ФИО11, ФИО25 и иными лицами преступлении, описать роли каждого из соучастников;

подтвердить свои показания в ходе очных ставок, проверки показаний на месте, осмотре и прослушивании аудио-видеозаписей, иных следственных действиях, в производстве которых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия; участвовать при необходимости в ходе розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступной деятельности указанных и иных лиц, являющихся соучастниками совершения вышеназванного преступления;

добровольно выдать в ходе выемки и иных следственных действий, имеющиеся у него предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, после чего дать подробные показания по существу их содержания;

полностью признать вину в предъявленном ему обвинении, дать правдивые показания в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу и в суде в отношении себя и других соучастников преступления;

сообщить о новых преступлениях, о которых не известно следствию, в том числе об их совершении со стороны сотрудников прокуратуры Калининградской области и Калининградской областной таможни;

оказывать иное активное содействие в расследовании преступлений, подтвердить свои показания в ходе предварительного следствия и при рассмотрении уголовного дела в суде.

По окончании предварительного следствия 29 февраля 2024 года заместитель прокурора Калининградской области вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, в котором подтвердил соблюдение Ладысевым Г. С. условий досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 31 л.д. 2-3).

В судебном заседании государственный обвинитель Сагий Е. Р. указал, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым выполнены в полном объеме, подтвердил активное содействие Ладысева Г. С. следствию в раскрытии и расследовании преступлений с его участием, изобличении и уголовном преследовании соучастников, в том числе являющегося организатором, на предварительном следствии давал последовательные и правдивые показания по обстоятельствам совершенных преступлений, добровольно выдал имеющиеся у него документы и вещи, являющиеся доказательствам по уголовному делу.

Судом исследованы характер и пределы содействия подсудимым следствию, а также значение сотрудничества в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании всех соучастников преступлений.

Так, из исследованных материалов уголовного дела усматривается, что Ладысев Г. С., выполняя условия досудебного соглашения, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, дал полные конкретизированные признательные показания по обстоятельствам совершения им инкриминируемых преступлений. При этом Ладысев Г. С. детально описал способ совершения преступлений, указал на лиц с которыми совместно совершал преступления, пояснил каким образом были распределены роли каждого из них (т. 17 л.д. 7-25, 44-56, 70-78, 79-81, 93-99, 100-107, 122-124, т. 28 л.д. 156-171, 175-178, 205-207, т. 29 л.д. 74-46), достоверность сообщенных им сведений подтвердил при проведении проверки показаний на месте (т. 17 л.д. 57-68), добровольно выдал вещи и документы, имеющие отношение к совершенным преступлениям (т. 25 л.д. 54-58).

В отношении указанных подсудимым лиц были возбуждены уголовные дела (т. 1 л.д. 30, 60-65, 127-132, 116-121, 154-158, 164-168, 201-203).

Кроме этого, Ладысев Г. С. сообщил о причастности к преступной деятельности сотрудника прокуратуры Калининградской области, в отношении которого было возбуждено уголовное дело (т. 31 л.д. 45-82).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о выполнении Ладысевым Г. С. взятых на себя досудебным соглашением обязательств.

Показания Ладысева Г. С. имеют существенное значение для установления всех обстоятельств совершенных преступлений, для их раскрытия и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

В ходе предварительного следствия в отношении Ладысева Г. С. были применены меры государственной защиты, которые отменены органом их применившим до поступления уголовного дела в суд.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных в ходе сотрудничества Ладысева Г. С. со стороной обвинения, сомнений не вызывают, согласуются с иными доказательствами по уголовному делу и подтверждаются материалами дела.

Учитывая изложенное, суд считает, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, что является основанием для постановления приговора в соответствии с требованиями статей 317.7 УПК РФ.

Федеральным законом от 11 марта 2024 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» статья 200.2 УК РФ признана утратившей силу с 01 апреля 2024 года, поскольку алкогольная и табачная продукция Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 № 542 включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ.

Поскольку санкция ч. 3 ст. 200.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ и санкция ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в редакции Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 82-ФЗ одинаковы, применению подлежит уголовный закон, действовавший во время совершения преступления.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Ладысева Г. С. по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере и по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых относится к категории тяжкий, второе - к особо тяжким, личность подсудимого, положительные характеристики, влияние назначенного наказания на исправление Ладысева Г. С. и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие ответственность, такие как признание своей вины по обоим совершенным преступлениям, как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в сообщении органам следствия всех обстоятельств совершенных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, состояние здоровья, наличие на иждивении <данные изъяты>, привлечение к уголовной ответственности впервые.

С учетом совокупности всех изложенных обстоятельств по делу, тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем полагает, что ему необходимо назначить наказание за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы, но без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа за преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и в виде штрафа и ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 200.2 УК РФ.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение, в том числе, особо тяжкого преступления.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ по обоим составам преступлений.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд не находит фактических оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ к совершенным Ладысевым Г. С. преступлениям.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, предусматривающей в качестве альтернативы наказанию в виде лишения свободы наказание в виде принудительных работ, при назначении наказания за преступление, предусмотренное п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Ладысева Г.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

- по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 (одного) года 9 меяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ в виде 2 (двух) лет 9 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания по совокупности преступлений, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Ладысеву Г.С. в виде запрета определенных действий заменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Ладысеву Г.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В соответствии с требованиями п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть время содержания Ладысева Г.С. под стражей с даты провозглашения приговора, то есть с 17 июня 2024 года, до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решить при вынесении приговора по выделенному в отдельное производство уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Нестеровский районный суд в течение 15 суток со дня постановления приговора.

Судья                                                     С. А.Янча

Дело № 1-24/2024

УИД 39RS0017-01-2024-000077-60

1-24/2024

Категория:
Уголовные
Истцы
Прокурор Калининградской области
Другие
Ладысев Григорий Сергеевич
Созвариев Алексей Александрович
Суд
Нестеровский районный суд Калининградской области
Судья
Янча Сергей Александрович
Статьи

171.1

200.2

Дело на странице суда
nesterovsky.kln.sudrf.ru
04.03.2024Регистрация поступившего в суд дела
04.03.2024Передача материалов дела судье
07.03.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
21.03.2024Судебное заседание
09.04.2024Судебное заседание
26.04.2024Судебное заседание
21.05.2024Судебное заседание
13.06.2024Судебное заседание
17.06.2024Судебное заседание
17.06.2024Провозглашение приговора
17.06.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
09.10.2024Дело оформлено
17.06.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее