Решение по делу № 1-57/2024 (1-733/2023;) от 02.06.2023

Дело № 1-57/2024                             КОПИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

г. Челябинск 09 июля 2024 года

Калининский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Новоселова М.В.,

при секретаре судебного заседания Скобликовой А.П.,

с участием государственных обвинителей – помощников Челябинского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры Курдюк Ю. С., Кожевниковой Е. О.

подсудимого Баленко С. А.,

защитника - адвоката Воронкина Е. С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Калининского районного суда г. Челябинска материалы уголовного дела в отношении:

Баленко С.А, родившегося (дата) в (адрес), гражданина Российской Федерации, со средне-специальным образованием, холостого, имеющего одного малолетнего ребенка (дата) г.р., работающего ***», инженером, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 194 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Баленко С.А. органами предварительного расследования обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Баленко С.А. в период не позднее (дата), находясь на территории Республики Абхазия, приобрел у неустановленного лица транспортное средство марки «Toyota» модели «Crown Majesta», VIN: UZS 1860011343, 2005 года выпуска, государственный номер ***: №.

Не позднее (дата) Баленко С.А., будучи осведомленным о порядке таможенного декларирования транспортных средств при их ввозе на территорию Российской Федерации для личного пользования, предусмотренном таможенным законодательством ЕАЭС, преследуя корыстную цель минимизации потерь и снижения затрат, связанных с уплатой таможенных платежей, с целью осуществления незаконного ввоза приобретенного автомобиля под видом транспортного средства международной перевозки, приобрел на территории Республики Абхазия фиктивные документы о своем трудоустройстве в ООО ***» (ОГРН №, (адрес)) в качестве водителя транспортного средства международной перевозки, позволяющие ему с разрешения таможенных органов Российской Федерации пользоваться автомобилем на территории Российской Федерации с освобождением от уплаты таможенных платежей.

(дата) в период с 13 часов 40 минут по 13 часов 51 минут Баленко С.А., находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенном по адресу: (адрес)), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, с целью оформления таможенной процедуры «временный ввоз» в отношении автомобиля марки «*** *** года выпуска, государственный номер Республики Абхазия: №, как транспортного средства международной перевозки, а также введения в заблуждение должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль, относительно факта приобретения указанного автомобиля для личного пользования и, не имея цели осуществления международной перевозки, представил таможенному органу документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о цели ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации, а именно заранее подготовленные от имени ***» (ОГРН №, (адрес)) трудовой договор с водителем № от (дата), командировочное удостоверение № от (дата), путевой лист легкового автомобиля серии 01 № от (дата), свидетельство о регистрации транспортного средства № от (дата), согласно которого собственником автомобиля является ***» (ОГРН 1(адрес), ИНН №, (адрес)), договор аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом № от (дата), договор международной перевозки пассажиров б/н от (дата), заключенный с ***», содержащие заведомо недостоверные сведения об осуществлении Баленко С.А. как водителем ***» международной перевозки по маршруту перевозки – из (адрес) Абхазия - в (адрес) Федерация, а также заполнил таможенную декларацию на транспортное средство (далее - ТДТС), в которой указал отметку «ввоз», марку, модель «***», номер регистрации «№», страна регистрации «АВ», идентификационный номер «№», лицо осуществляющее перевозку «***», лицо ответственное за использование транспортного средства «Баленко С.А.», пассажиры - «да», цель воза - «для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории». В графе 13 подпись лица заявляющего сведения- «Баленко С.А», подпись выполненная от имени Баленко С.А., дата заполнения - «(дата)».

(дата) в 13 часов 51 минута таможенным постом МАПП Адлер Краснодарской таможни поданная Баленко С.А. ТДТС зарегистрирована, ей присвоен №.

На основании представленных Баленко С.А. документов (дата) в период с 13 часов 51 минута по 24 часа 00 минут должностным лицом таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни принято решение о выпуске автомобиля марки *** года выпуска, государственный номер Республики Абхазия: №, с освобождением от уплаты таможенных платежей, срок временного ввоза указанного автомобиля на таможенную территорию ЕАЭС установлен до (дата).

Согласно пп. 25 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС понимается перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, в том числе с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС.

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от (дата) № «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой.

В силу п. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Согласно п. 2 статьи 128 ТК ЕАЭС, помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, если иное не установлено ТК ЕАЭС, и завершается выпуском товаров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 204 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 1 ст. 266 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся, в том числе, документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство для личного пользования; документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования.

В соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 1 ст. 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования, за исключением товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, подлежащих таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации, возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 2 ст. 46 ТК ЕАЭС в отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа, в соответствии с главой 37 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 53 ТК ЕАЭС, для исчисления таможенных пошлин, налогов применяются ставки, действующие на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, если иное не установлено ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 2 Порядка определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от (дата) № «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для личного пользования», рабочий объем двигателя транспортного средства, являющегося транспортным средством для личного пользования, определяется декларантом и таможенным органом на основании информации о рабочем объеме двигателя транспортного средства, содержащейся в документах, подтверждающих регистрацию этого средства в государстве предыдущей регистрации.

В соответствии с заключением специалиста - заместителя начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Челябинской таможни ФИО6 от (дата), транспортное средство марки «*** - *** года выпуска, государственный регистрационный номер Республики Абхазия: №, задекларированное по таможенной декларации на транспортное средство №, в соответствии с основными правилами интерпретации №№ и 6, по состоянию на (дата) следует относить к товарной подсубпозиции №.

В соответствии с заключением специалиста - главного государственного таможенного инспектора отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Челябинской таможни ФИО7 от (дата), сумма подлежащих уплате таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС транспортного средства марки «***), государственный регистрационный знак: № года выпуска, объемом двигателя – 4 290 куб.см., в случае декларирования данного транспортного средства (дата), без учета таможенного сбора за таможенные операции, составляет 2 110 985 рублей 92 копейки.

В соответствии с актом камеральной таможенной проверки Челябинской таможни № от (дата), а также уведомлению о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней от (дата) №, выставленных Челябинской таможней, сумма подлежащих уплате Баленко С.А. таможенных платежей, взимаемых в связи с выявленным фактом незаконного ввоза транспортного средства марки «*** года выпуска, государственный номер Республики Абхазия: №, составляет 2 110 985 рублей 92 копейки.

Таким образом, Баленко С.А., преследуя корыстную цель, посредством представления недостоверных документов в таможенные органы Российской Федерации, реализовал свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещении через таможенную границу ЕАЭС автомобиля марки «*** года выпуска, государственный номер Республики Абхазия: №, в целях его использования на территории Российской Федерации для личного пользования без уплаты причитающихся таможенных платежей.

Незаконный ввоз Баленко С.А. автомобиля марки «*** года выпуска, государственный номер Республики Абхазия: №, повлек уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 2 110 985 рублей 92 копеек.

В соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона рублей.

Таким образом, Баленко С.А. обвиняется в том, что совершил (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Баленко С.А. и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч.1 ст. 194 УК РФ в отношении Баленко С.А., поскольку давность привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст. 194 УК РФ, которая относится к категории небольшой тяжести преступлений, составляет два года. Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ему разъяснены и понятны. Ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного подсудимым Баленко С.А. ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, судья полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу положений ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Баленко С.А. обвиняется в совершении преступления, совершенного (дата), которое, в соответствии с ч.2 ст. 15 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Таким образом, срок давности привлечения Баленко С.А. к уголовной ответственности, истек.

Баленко С.А. не возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по указанному выше нереабилитирующему основанию, ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела заявил добровольно.

Учитывая изложенное, суд считает возможным уголовное дело в отношении Баленко С.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25, 236, 239 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

уголовное дело в отношении Баленко С.А по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ прекратить, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

До вступления постановления в законную силу меру процессуального принуждения в отношении Баленко С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

После вступления постановления в законную силу, вещественные доказательства:

- транспортное средство марки «***, государственный номер: № года выпуска, изъятый (дата) в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: (адрес), багажник, двери, люк бензобака, капот опечатаны с помощью скотча листами бумаги с оттисками печати: «Уральское таможенное управление Уральская оперативная таможня» – хранится в ООО «Южно-Уральская Внешнеэкономическая Компания» на складе временного хранения по адресу (адрес) А.

- автомобильный ключ (пластиковый брелок черного цвета со вставленным металлическим ключом) от транспортного средства марки «***, государственный номер: № года выпуска, изъятый (дата) в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Челябинск, пр-т Победы д. 113, упакован в полимерный прозрачный файл, который оклеен с помощью скотча листом бумаги с оттисками печати: «Уральское таможенное управление Уральская оперативная таможня» – хранящиеся в ООО «Южно-Уральская Внешнеэкономическая Компания» на складе временного хранения по адресу г. Челябинск, ул. Игуменка д. 7 А.- хранить ООО «Южно-Уральская Внешнеэкономическая Компания» на складе временного хранения по адресу г. Челябинск, ул. Игуменка д. 7 А, до разрешения вопроса в гражданско-правовом порядке.

- свидетельство о регистрации транспортного средства серии АА №, Страховой полис № № обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, Квитанция №, Заявление о заключении договора обязательного страхования гражданской отнесенности владельцев транспортных средств, Таможенная декларация на транспортное средство, регистрационный номер №, Копия командировочного удостоверения № от (дата) и Копия путевого листа серии 01 № от (дата) (на одном листе с двух сторон), Копия договора № аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от (дата), Копия трудового договора № от (дата), Копия паспорта Баленко С.А., Копия свидетельства о регистрации машины АА №, Копия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров без номера от (дата), Копия паспорта ФИО3, Командировочное удостоверение ***» № от (дата), Путевой лист серии 01 № от (дата), Оригинал договора на оказание услуг по перевозке пассажиров от (дата) б/н, Талон техосмотра транспортного средства № Памятка для водителей, Товарный чек № от (дата) с прикрепленными 2 кассовыми чеками, Товарный чек № № от (дата) с прикрепленными 2 кассовыми чеками, Товарный чек № от (дата) с прикрепленными 2 кассовыми чеками, изъятые (дата) в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: г. Челябинск, пр-т Победы д. 113, после проведения почерковедческой судебной экспертизы упакованы с сохранением первоначальной упаковки в сейф-пакет № №; оригинал таможенной декларации на транспортное средство № на 1 л. в 1 экз.; Копия трудового договора № от (дата) на 1 л. в 1 экз.; Копия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров б/н от (дата) на 3 л. в 1 экз.; Лист бумаги формата А4, на котором имеется копия паспорта на имя ФИО2 на 1 л. в 1 экз.; Копия договора аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом № от (дата) на 1 л. в 1 экз.; Лист бумаги формата А4, на котором имеется копия паспорта на имя ФИО1, копия свидетельства о регистрации № от (дата)- На 1 л. в 1 экз.; Лист бумаги формата А4, на котором имеются копии лицевых сторон командировочного удостоверения № от (дата) и путевого листа серии 01 № от (дата), копии оборотных сторон командировочного удостоверения № от (дата) и путевого листа серии 01 № от (дата)- На 1 л. в 1 экз.; Оригинал таможенной декларации на транспортное средство № на 1 л. в 1 экз.; Копия трудового договора № от (дата) на 1 л. в 1 экз.; Копия договора на оказание услуг по перевозке пассажиров б/н от (дата) на 3 л. в 1 экз.; Лист бумаги формата А4, на котором имеется копия паспорта на имя ФИО3 на 1 л. в 1 экз.; Копия свидетельства серии АТ № на 1 л. в 1 экз.; Копия свидетельства серии АВ № на 1 л. в 1 экз.; Лист бумаги формата А4, на котором имеются копии лицевых сторон командировочного удостоверения № от (дата) и путевого листа серии 01 № от (дата), копии оборотных сторон командировочного удостоверения № от (дата) и путевого листа серии 01 № от (дата) На 1 л. в 1 экз.; Копия договора аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом № от (дата) На 1 л. в 1 экз.; Лист формата А4, на котором отпечатана копия паспорта Баленко С.А серии 7519 №, копия свидетельства о регистрации автомобиля АА № На 1 л. в 1 экз.; Копия устава ***» на 2 листах формата А 4. На 2 л. в 1 экз., изъятые в ходе выемки (дата) в кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур № таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни по адресу (адрес) (216-й км автодороги «Джубга-Сочи»), после проведения почерковедческой судебной экспертизы упакованы с сохранением первоначальной упаковки в сейф-пакет № № - хранить в специальном хранилище Уральской оперативной таможни по адресу (адрес).

- документы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», представленные справкой от (дата), а именно: справка № от (дата) о трудоустройстве Баленко С.А. на 1 листе, копия должностной инструкции на 4-х листах, табель учета рабочего времени на 1 листе, справка о доходах и суммах налога физического лица за (дата) на 1 листе, справка о доходах и суммах налога физического лица за (дата) на 1 листе, копии план заданий служебных поездок на 29 листах, выкопировка из журнала въезда/выезда автотранспорта на 24 листах, полученные от ООО «Челябинский компрессорный завод» в отношении Баленко С.А. и транспортного средства «*** года выпуска с регистрационным номером: №), всего на 63 листах; DVD-R диск c видеозаписью ОРМ «Опрос с зашифровкой цели» представленный справкой от (дата) о результатах ОРМ «Наведение справок» (дата) с результатами оперативно-розыскной деятельности, упакованный в конверт из бумаги белого цвета; электронная копия уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней № от (дата), выставленного Челябинской таможней в адрес Баленко С.А.; СD-R диск, содержащий информацию о соединениях по абонентским номерам: № за период с (дата) по (дата), упакованный в конверт из бумаги белого цвет; копии материалов камеральной таможенной проверки, проведенной в отношении Баленко С.А. в период с (дата) по (дата) на 50 листах; DVD-R диск, содержащий электронные сообщения, поступившие и отправленные с электронного почтового ящика – «***» за период с (дата) по (дата), упакованный в конверт из бумаги белого цвета – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Калининский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий          п/п М.В. Новоселов

Копия верна.

Судья                                     М.В. Новоселов

23RS0002-01-2022-012654-61.

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела

№ 1-57/2024 Калининского районного суда г. Челябинска