Решение от 14.03.2023 по делу № 1-161/2023 от 09.02.2023

Дело № 1-161/2023

64RS0044-01-2023-000534-12

Приговор

Именем Российской Федерации

14 марта 2023 года г. Саратов

Заводской районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Айсанова Р.М.

при секретаре судебного заседания Чебаревой С.Б.,

с участием государственного обвинителя

старшего помощника прокурора Заводского района г. Саратова Суханова В.А.,

подсудимой Семечевой Н.О.,

защитника - адвоката Солдатенко Е.В.,

представившей удостоверение <№> и ордер <№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Семечевой Наталии Олеговны, родившейся <Дата> в <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: г. Саратов, <адрес>, работающей продавцом-кассиром в <данные изъяты>», имеющей среднее профессиональное образование, состоящей в браке, имеющей малолетних детей, гражданки РФ, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Семечева Н.О. совершила приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Преступление совершено в г. Саратове при следующих обстоятельствах.

12.08.2020 Семечева Н.О. за денежное вознаграждение предоставила в Межрайонную ИФНС №19 по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева, д. 24, документы на регистрацию <данные изъяты>», при рассмотрении которых 17.08.2020 Межрайонной ИФНС № 19 по Саратовской области принято решение о регистрации
<данные изъяты> за государственным регистрационным номером <данные изъяты> и внесены сведения о Семечевой Н.О. как об учредителе и директоре <данные изъяты>».

После этого, реализуя возникший преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, 24.08.2020 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.08.2020 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 31.08.2020 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03.09.2020 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08.09.2020 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 12.03.2021 Семечева Н.О. с целью сбыта, находясь в офисе отделения ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Саратов, <адрес>, за денежное вознаграждение приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету <№>, открытому в указанном отделении для <данные изъяты>», и, храня при себе, перевезла их по месту своего жительства по адресу: г. Саратов, <адрес>, где сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Подсудимая Семечева Н.О. вину в совершении преступления признала полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

Как следует из оглашенных в судебном заседании в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний подсудимой Семечевой Н.О., по указанию
К.Е.С. она в августе 2020 года в МРИ ФНС России № 19 по Саратовской области зарегистрировала фирму <данные изъяты> после чего, действуя также по указанию К.Е.С., она обращалась в различные банки, в каждом из которых были открыты банковские счета для <данные изъяты>», она получала электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, которые вместе с сопутствующими документами передавала К.Е.С. (т. 2 л.д. 148-154, т. 3 л.д. 12-14)

Помимо полного признания вины подсудимой, ее виновность подтверждается совокупностью следующих исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Г.М.А,, заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области, <данные изъяты> зарегистрировано <Дата> на основании документов, подписанных Семечевой Н.О. (т. 2 л.д. 218-222)

Как следует из оглашенных показаний свидетеля К.Е.С., в период с конца 2018 года по 2022 год с целью «транзита» денежных средств были созданы ряд организаций, в том числе <данные изъяты>», директором которого является Семечева Н.О. <данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС России №19 по Саратовской области в 2020 году. Для осуществления деятельности фирмы по её поручению Семечева Н.О. открыла ряд расчётных счетов в банках г. Саратова с дистанционным банковским обслуживанием. Выданные Семечевой Н.О. электронные средства, предназначенные для безналичного осуществления перевода денежных средств по открытым банковским счетам, Семечева Н.О. передавала ей. (т. 2 л.д. 165-169)

Факты получения подсудимой Семечевой Н.О. в различных банках электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, подтверждаются следующими оглашенными показаниями:

1) свидетеля К.Г.Д., руководителя отдела по обслуживанию корпоративных клиентов в ПАО «АК Барс» Банк, согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О. в дополнительный офис ПАО «АК Барс», расположенный по адресу: г. Саратов,
<адрес>, 03.09.2020 для <данные изъяты>» был открыт расчетный
счет <№>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы; (т. 2 л.д. 206-210)

2) свидетеля К.Ю.П., начальника отдела обеспечения безопасности РДО «Саратовский» ПАО Банк ФК «Открытие», согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О. в ПАО «Банк «ФК «Открытие» по адресу: г. Саратов, <адрес>, 21.08.2020 для <данные изъяты>» был открыт расчетный счет <№>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы; (т. 2 л.д. 179-183, 184-186)

3) свидетеля Б.Е.Е., главного специалиста в ПАО «Банк ВТБ», согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О., 27.08.2020 для <данные изъяты>» был открыт расчетный
счет <№>, подключено комплексное обслуживание, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы; (т. 2 л.д. 232-235)

4) свидетеля В.С.В,, начальника операционно-кассового отдела в дополнительном офисе «Саратовский» ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О. в офис «Саратовский» ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: г. Саратов, <адрес>, 12.03.2021 для <данные изъяты>» был открыт расчетный счет <№>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы; (т. 2 л.д. 211-214, 215-217)

5) свидетеля Л.М.И., директора малого бизнеса АО «Альфа-Банк», согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О. в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, <адрес>, 31.08.2020 для <данные изъяты>» был открыт расчетный счет <№>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы; (т. 2 л.д. 223-226)

6) свидетеля М.А.А,, ведущего менеджера по привлечению юридических лиц и ИП на РКО в АО «Райффайзенбанк», согласно которым на основании документов, предоставленных директором <данные изъяты>» Семечевой Н.О. в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Саратов, <адрес>, 08.09.2020 для
<данные изъяты>» был открыт расчетный счет <№>, подключена система дистанционного банковского обслуживания, Семечевой Н.О. переданы необходимые электронные ключи и документы. (т. 2 л.д. 227-231)

Показания свидетелей подтверждают также следующие исследованные судом доказательства.

Копия протокола выемки от 27.09.2022, согласно которому в МРИ ФНС
России № 22 по Саратовской области по адресу: г. Саратов, <адрес>, изъято регистрационное дело в отношении <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 162-164)

Протокол осмотра документов от 09.01.2023, согласно которому осмотрено регистрационное дело <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 223-251)

Копия протокола выемки от 30.08.2022, согласно которому в ПАО «АкБарс» Банк по адресу: г. Саратов, <адрес>, изъято юридическое дело в отношении
<данные изъяты>. (т. 1 л.д. 47-49)

Протокол осмотра документов от 10.01.2023, согласно которому осмотрено юридическое дело <данные изъяты>, изъятое в ПАО «АкБарс» Банк.
(т. 2 л.д. 3-6)

Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <Дата>, согласно которому в офисе
ООО «БигСИ» (генеральный директор П.А.А.) по адресу: г. Саратов,
<адрес> изъяты документы, касающиеся деятельности
<данные изъяты>», печать <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 13-17)

Копия протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <Дата>, согласно которому в помещении по адресу: г. Саратов, <адрес>, используемом П.А.А. для незаконной банковской деятельности, изъяты документы, касающиеся деятельности
<данные изъяты>», ЭЦП с пометкой «<данные изъяты>». (т. 1 л.д. 24-27)

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 23.11.2022 следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области М.Е.А., согласно которому в ходе расследования уголовного дела по обвинению П.А.А., К.Е.С., М.М,В, по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, установлено, что в период с 2020 года по 13.04.2022 Семечева Н.О., находясь в г. Саратове, являясь директором <данные изъяты>, передала К.Е.С. электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО). (т. 1 л.д. 4)

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.04.2022, согласно которой сведения о юридическом лице <данные изъяты> внесены в ЕГРЮЛ 17.08.2020, учредителем и директором является
Семечева Н.О. (т. 1 л.д. 64-68)

Копия ответа на запрос из УФНС по Саратовской области от 25.07.2022, согласно которому предоставлены сведения об открытых расчетных счетах в банках и иных кредитных учреждениях, принадлежащих <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 62-63)

Копия приложения к письму УФНС России по Саратовской области от 21.04.2022, согласно которой <данные изъяты> состоит на налоговом учете с 17.08.2020. (т. 1 л.д. 43)

Выписка из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный
счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств.
(т. 1 л.д. 105-108)

Выписка из АО «Альфа-Банк» по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 1 л.д. 121-127)

Выписка из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 1 л.д. 130-137)

Выписка из ПАО «Банк ВТБ» по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств.(т. 1 л.д. 142)

Выписка из ПАО «Ак Барс» банк по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный
счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 1 л.д. 148-150)

Выписка из ПАО АКБ «Авангард» по расчетному счету <данные изъяты>, подтверждает, что на <данные изъяты>» открыт расчетный
счет <№>, по которому осуществлялось движение денежных средств. (т. 2 л.д. 26-76)

Копия юридического дела <данные изъяты> из
АО «Райффайзенбанк», согласно которому расчетный счет <№> был открыт Семечевой Н.О. и выданы электронные средства платежа. (т. 1 л.д. 165-202)

Копия юридического дела <данные изъяты> из АО «Альфа-Банк», согласно которому расчетный счет <№> был открыт Семечевой Н.О. и выданы электронные средства платежа. (т. 2 л.д. 13-21)

Копия юридического дела <данные изъяты> из ПАО АКБ «Авангард», согласно которому расчетный счет <№> был открыт Семечевой Н.О. и выданы электронные средства платежа. (т. 2 л.д. 77-128)

Копия юридического дела <данные изъяты> из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому расчетный счет <№> был открыт Семечевой Н.О. и выданы электронные средства платежа. (т. 2 л.д. 187-205)

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий по уголовному делу допущено не было, в связи с чем все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства суд признаёт допустимыми.

Исследованные судом доказательства согласуются между собой, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются относимыми, допустимыми и достоверными, и в совокупности достаточными для признания Семечевой Н.О. виновной в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, установленных судом.

С учётом фактических обстоятельств преступления, установленных в ходе судебного разбирательства, суд квалифицирует действия Семечевой Н.О. по ч. 1
ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимой, её поведение во время совершения преступления и в ходе судебного разбирательства, суд признает
Семечеву Н.О. вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.

При назначении наказания Семечевой Н.О. суд в соответствии с положениями
ст.ст. 6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом
не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Семечевой Н.О., суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей у виновной, беременность.

Кроме того, судом на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ при назначении наказания учитываются в качестве смягчающих следующие обстоятельства: состояние здоровья Семечевой Н.О., её раскаяние в содеянном, полное признание вины, наличие лиц на иждивении и состояние их здоровья.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства, фактические обстоятельства дела, суд считает возможным исправление Семечевой Н.О. без реального отбывания наказания, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 Уголовного Кодекса РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт исключительной, в связи с чем на основании ст. 64 УК РФ полагает возможным
не применять к Семечевой Н.О. дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Семечевой Н.О. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования суд по делу не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3
ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░ ░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

– ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>» – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░