Решение по делу № 1-507/2017 от 05.04.2017

К делу № 1-507/17

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 мая 2017 года                                         г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего судьи        Карасевой Л.Г.,

секретаря                        Кузьмич Т.В.,

с участием помощника прокурора Прикубанского административного округа г. Краснодара                     Рудь В.Г.,

подозреваемого                     Морозова С.М.,

защитника подозреваемого - адвоката     Кондакова А.К.,

предоставившего удостоверение №, ордер №,

представителя потерпевшего                      Томашевского Ю.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Гряда О.В. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Морозова С.М., <данные изъяты> ранее не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного                      ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Морозов С.М. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а именно в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества и государства, при следующих обстоятельствах:

Морозов С.М., будучи руководителем дополнительного офиса «Оскар» в городе Краснодаре, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «Крайинвестбанк», в целях извлечения выгод для себя, в нарушение своих должностных обязанностей, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», игнорируя наличие явных признаков фиктивной экономической деятельности ООО «Веста» (ИНН 7106023554), ООО «Анкер» (ИНН 7106023642), ООО «Антагор» (ИНН 7106023561), в соответствии с требованиями которых потенциальных клиентов Банка ООО «Веста» (ИНН 7106023554). ООО «Анкер» (ИНН 7106023642), ООО «Антагор» (ИНН 7106023561) можно было идентифицировать, как действующих в целях легализации преступных доходов, отказав им в сотрудничестве на законных основаниях, находясь в помещении дополнительного офиса «Оскар» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ подписал от имени Банка договоры расчетного и корпоративного счетов (в том числе «зарплатные проекты» ООО «Веста» (ИНН 7106023554), ООО «Анкер» (ИНН 7106023642), ООО «Антагор» (ИНН 7106023561) интересы которых единолично представлял ФИО5

В период времени с 24.06.2015 года до 31.08.2016 года указанные клиенты, в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», беспрепятственно совершали фиктивные операции, направленные на снятие с расчетных счетов, оформленных при указанных обстоятельствах наличных денежных средств на общую сумму свыше <данные изъяты> рублей, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ПАО «Крайинвестбанк», и охраняемым законом интересам общества и государства.

Следователь следственного отдела по Прикубанскому округу                            г. Краснодара СУ СК РФ Гряда О.В. направил в суд постановление, согласованное с руководителем следственного органа, о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого Морозова С.М. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вместе со всеми материалами уголовного дела.

Свое ходатайство следователь обосновывает тем, что Морозов С.М. подозревается в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, его причастность к инкриминируемому ему деянию подтверждается собранными по делу доказательствами. В связи с чем, следователь считает, что имеются основания для прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании подозреваемый Морозов С.М. не возражал против прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник подозреваемого – адвокат Кондаков А.К. также не возражал против прекращения уголовного дела с назначением подозреваемому Морозову С.М. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Представитель потерпевшего ПАО «Крайинвестбанк» Томашевский Ю.Л. в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела, поскольку материальный ущерб банку причинен не был, Морозов С.М. загладил причиненный преступлением вред, устранив образовавшиеся в результате его действий общественно-опасные последствия, возникший правовой риск и риск потери деловой репутации банком, уволен по собственному желанию. В рамках данного уголовного дела ПАО «Крайинвестбанк» не имеет материальных и иных претензий к                        Морозову С.М.

Участвующий в судебном разбирательстве помощник прокурора Прикубанского административного округа г. Краснодара Рудь В.Г. полагал возможным прекратить уголовное дело в отношении Морозова С.М. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Выдвинутое в отношении Морозова С.М. подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Морозов С.М. ранее не судим, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ относится к категории средней тяжести, материальный ущерб потерпевшему ПАО «Крайинвестбанк» преступлением не причинен, причиненный преступлением существенный вред правам и законным интересам потерпевшего заглажен подозреваемым.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемого прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд руководствуется требованиями ст. 104.5 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также возможность получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Морозов С.М. подозревается в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, женат, имеет малолетнего ребенка, в семье также проживает несовершеннолетний ребенок его супруги от другого брака, временно не работает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ; ст. 25.1,       п. 4 ст. 254, ст. 446.3 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении Морозова С.М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного                                ч. 1 ст. 201 УК РФ - производством прекратить по ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить Морозову С.М. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 000 (восемьдесять тысяч) рублей, определив срок оплаты штрафа до 15 июня 2017 года.

Реквизиты получателя для внесения оплаты штрафа:

УФК по Краснодарскому краю (УМВД России по г. Краснодару)ИНН 2309054573КПП 230901001КБК 18811621040046000140Р/С 40101810300000010013БИК 040349001ОКТМО 03701000 Банк получателя: Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

Разъяснить Морозову С.М., что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение                   10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении Морозова С.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ежедневник в коричневой обложке, содержащий черновые рукописные записи касающихся регистрационных действий в отношении организаций ООО «Веста», ООО «Анкер», ООО «Антагор», ООО «Краст»; флеш накопитель «San disk» 8 гб в пластиковом корпусе, содержащий сведения об организациях ООО «Веста», ООО «Анкер», ООО «Антагор», ООО «Краст», а также регистрационные дела данных организаций; сшив документов №1 на 23-х листах формата А4, содержащий светокопии книги исходящей корреспонденции; сшив документов №2 на 243-х листах формата А4, содержащий сведения касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Анкер»; сшив документов №3 на 174-х листах формата А4, содержащий сведения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Антагор»; сшив документов №4 на 86-ти листах формата А4, содержащий сведения касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Веста»; папка скоросшиватель именуемая «Юридическое дело клиента № ООО «Веста» ИНН 7106023554 на 107-ми листах формата А4; папка скоросшиватель именуемая «Юридическое дело клиента № ООО «Антагор» ИНН 7106023561 на 104-х листах формата А4; папка скоросшиватель, именуемая «Юридическое дело клиента № ООО «Анкер» ИНН 7106023642 на 103-х листах формата А4; сшив документов на 5-ти листах, содержащий письма в адрес ООО «Веста», ООО «Анкер», ООО «Антагор», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю, после вступления постановления в законную силу – вернуть по принадлежности ПАО «Крайинвестбанк».

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий: подпись

Копия верна: Судья

                     Секретарь