Решение по делу № 1-269/2022 от 17.05.2022

Дело № 1-269/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Вязьма 24 ноября 2022 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего - судьи Винниковой И.И.,

при помощнике судьи – Коноваловой А.С.,

с участием государственного обвинителя Вяземской межрайонной прокуратуры Кузнецова А.И.,

подсудимой Кывыржик С.С.,

защитника – адвоката Архиповой Е.А., представившей удостоверение № 309 и ордер № 603 от 27 июня 2022 года Смоленской городской коллегии адвокатов № 2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кывыржик С. С., <данные изъяты>, судимой:

- 11 июня 2020 года приговором Дорогобужского районного суда Смоленской области по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кывыржик С.С. совершила семь эпизодов организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Преступления ей совершены при следующих обстоятельствах:

Кывыржик С.С. с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом в июле 2016 года, но не позднее 29 июля 2016 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации Ф.Р.. при следующих обстоятельствах.

С 2007 года по 2017 год другое лицо помогала в работе Индивидуальному предпринимателю по адресу: <адрес>. Деятельность ИП была связана с осуществлением переводов документов иностранных граждан с иностранных языков на русский язык, заполнением для иностранных граждан заявлений на получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации, а также на вступление в гражданство Российской Федерации. В свою очередь другое лицо осуществляла помощь в заполнении вышеуказанных документов. С апреля 2018 года другое лицо продолжила оказывать помощь иностранным гражданам за денежное вознаграждение, осуществляя свою деятельность по адресу: <адрес>, в ходе которой заполняла бланки уведомления о постановке на миграционный учет, бланки регистрации по месту жительства, договоры найма жилья, листки прибытия и убытия, бланк формы 1-П, бланки уведомления о подтверждения проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для иностранных граждан, в связи с чем была осведомлена о том, что иностранные граждане, временно или постоянно пребывающие в Российской Федерации обязаны осуществлять официальную трудовую деятельность, а также подавать в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, с приложением документов подтверждающих их официальную трудовую деятельность, для подтверждения своего законного пребывания на территории Российской Федерации.

Кывыржик С.С., с 30 марта 2012 года до 21 апреля 2021 года являлась ИП. В ходе своей коммерческой деятельности периодически оказывала консультационные услуги иностранным гражданам, связанные с оформлением документов для получения разрешения на временно проживание и вида на жительство в Российской Федерации, а также гражданства Российской Федерации. В связи с большим количеством иностранных граждан, обращавшихся к ней за вышеуказанными услугами, 21 ноября 2017 года зарегистрировала дополнительный вид коммерческой деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности – «69.10. Деятельность в области права», в связи с чем, была осведомлена о том, что иностранные граждане, временно или постоянно пребывающие в Российской Федерации обязаны осуществлять официальную трудовую деятельность, а также подавать в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, с приложением документов подтверждающих их официальную трудовую деятельность, для подтверждения своего законного пребывания на территории Российской Федерации.

В июне 2016 года другое лицо, находясь по адресу: <адрес>, познакомилась с Кывыржик С.С., которая стала на регулярной основе обращаться к ней за осуществлением переводов документов для иностранных граждан и подготовкой уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации преимущественно для граждан Республики Таджикистан.

В июне 2016 года Кывыржик С.С. в ходе одной из встреч с другим лицом по адресу: <адрес>, сообщила последней о том, что к ней обращаются иностранные граждане, желающие незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающие выезжать за её пределы, не осуществлявшие официальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, которым требуется оформление документов об осуществлении ими, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовые заплатить денежные средства за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации. Кывыржик С.С. и другое лицо обсудили возможность организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем оформления документов о подтверждении доходов, при том условии, что иностранные граждане не осуществляли официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Кывыржик С.С. сообщила другому лицу о том, что является ИП, а также что её муж М.М. также является ИП, и что она имеет возможность оформлять фиктивные справки 2-НДФЛ обратившимся к ней иностранным гражданам, которые могут служить документом, подтверждающим размер и источник, якобы, официального дохода данных иностранных граждан и могут быть предоставлены иностранными гражданами в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации для подтверждения и продолжения своего, якобы, законного пребывания на территории Российской Федерации.

Тогда же, в ходе состоявшейся встречи у другого лица и Кывыржик С.С., достоверно знавших о том, что согласно положениям Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

- временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими разрешения на временное проживание обязаны лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание, в которое вносятся, в том числе, сведения о месте (местах) работы и продолжительности осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание; а также о том, что в случае представления поддельных или подложных документов либо сообщении о себе заведомо ложных сведений и неосуществлении иностранным гражданином в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание трудовой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получении доходов либо отсутствии достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется;

- постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства - по месту пребывания), в которое вносятся, в том числе, сведения о месте (местах) работы и продолжительность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; а также о том, что в случае представления поддельных или подложных документов либо сообщения о себе заведомо ложных сведений, а также невозможности представить доказательства возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется;

возник умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации путем изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ, необходимых иностранным гражданам, как временно проживающим в Российской Федерации, так и постоянно проживающим в Российской Федерации, для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, с целью удостоверения факта осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения ими разрешения на временное проживание или вида на жительство, подтверждения размера и источников дохода и возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. При этом, другое лицо и Кывыржик С.С. понимали и осознавали, что оформленные ими фиктивные справки 2-НДФЛ будут предоставляться иностранными гражданами в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, вследствие чего иностранные граждане будут получать право пребывать на территории Российской Федерации, якобы, на законных основаниях, и с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации объединились в организованную преступную группу. Тогда же, Кывыржик С.С. предложила другому лицу оплачивать по 1 200 рублей за каждого иностранного гражданина, которому они организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации, на что другое лицо согласилась.

Данная организованная группа, состоящая из другого лица и Кывыржик С.С. характеризовалась стабильностью её количественного состава и устойчивостью, так как объединенные общим умыслом на систематическое совершение преступлений Кывыржик С.С. и другого лица были тесно связаны между собой, знали друг друга продолжительное время - с июня 2016 года, постоянно поддерживали личные доверительные отношения связанные с совместной деятельностью. Для координации своих действий при подготовке и совершении преступлений, в том числе, для передачи сведений об иностранных гражданах, необходимых для оформления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, их фактической передачи, а также передаче денежных средств за их оформление, участники организованной группы другое лицо и Кывыржик С.С. поддерживали между собой коммуникационные связи посредством проведения личных встреч в г. Вязьме, Смоленской области, использования мобильной связи для осуществления телефонных переговоров, в том числе, посредством мобильного приложения для осуществления звонков и отправки сообщений с наименованием «WhatsApp» (далее - приложение «WhatsApp») через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

Данная организованная группа характеризуется высокой степенью организации преступной деятельности. Участница устойчивой организованной преступной группы Кывыржик С.С., выступив в роли организатора и руководителя организованной группы, одновременно являясь её активным участником и непосредственным исполнителем преступления, разработала общую схему совершения преступления, а также распределила роли между участниками организованной группы.

Так, участница устойчивой организованной преступной группы Кывыржик С.С., являясь организатором и руководителем организованной группы, непосредственно участвуя в совершаемых преступлениях, совместно с другим лицом, осознавая преступность своих действий по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» осуществляла следующие действия:

- подыскивала иностранных граждан, желающих незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающих выезжать за её пределы, не осуществлявших официальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, которым требовалось оформление документов об осуществлении ими, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовых заплатить денежные средства за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации;

- сообщала указанным иностранным гражданам стоимость оформления фиктивных справок 2-НДФЛ и получала от них информацию, необходимую другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации;

- передавала другому лицу по мобильной связи с использованием приложения «WhatsApp», посредством сети «Интернет», сведения в отношении иностранных граждан, необходимые для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации;

- получала от иностранных граждан денежные средства в размере 10 000 рублей, из которых 1200 рублей передавала другому лицу, а 8800 рублей оставляла себе;

- получала от другого лица фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и передавала их иностранным гражданам;

- изготавливала уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации;

- ставила печати от имени ИП «Кывыржик С.С.» и ИП «М.М.» на подготовленные другим лицом справки 2-НДФЛ;

- расписывалась от своего имени – ИП «Кывыржик С.С.», а также от имени ИП «М.М.», в подготовленных другим лицом справках 2-НДФЛ.

В свою очередь, участница устойчивой организованной преступной группы другое лицо, согласившись с отведенной ей ролью, исполняла свои обязанности, возложенные на неё организатором преступной группы Кывыржик С.С., совместно с ней, осознавая преступность своих действий по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, корыстный мотив и цель материальной выгоды, в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» осуществляла следующие действия:

- получала от Кывыржик С.С. по мобильной связи с использованием мобильного приложения «WhatsApp», посредством сети «Интернет», сведения в отношении иностранных граждан, желающих незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающих выезжать за её пределы, не осуществлявших официальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, которым требовалось оформление документов об осуществлении ими, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовых заплатить денежные средства за организацию их незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения ими разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации, и необходимые ей для изготовления фиктивных справок 2- НДФЛ;

- изготавливала с использованием своего персонального компьютера – ноутбука «Sony» уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, а также фиктивные справки 2-НДФЛ от имени ИП «Кывыржик С.С.» и ИП «М.М.», якобы, свидетельствующие об осуществлении иностранными гражданами, на чьё имя они были оформлены, трудовой деятельности за денежное вознаграждение в указанных субъектах предпринимательской деятельности;

- ставила печати от имени ИП «Кывыржик С.С.» на подготовленные справки 2-НДФЛ;

- передавала Кывыржик С.С., а также самим иностранным гражданам изготовленные ею фиктивные справки 2-НДФЛ и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации;

- получала от Кывыржик С.С. денежные средства за изготовленные ею фиктивные справки 2-НДФЛ по 1200 рублей за каждого иностранного гражданина.

Осознавая незаконный характер своих действий, с целью сокрытия своей противоправной деятельности и во избежание изобличения со стороны правоохранительных органов участники организованной группы другое лицо и Кывыржик С.С. не сообщали иным лицам, а также М.М., привлекаемым ими к совершению указанного преступления, о своих преступных намерениях и незаконном характере своих действий.

В июле 2016 года, но не позднее 28 июля 2016 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

Тогда же, в июле 2016 года, но не позднее 28 июля 2016 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта Ф.Р., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в июле 2016 года, но не позднее 28 июля 2016 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан Ф.Р. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта Ф.Р., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем, в июле 2016 года, но не позднее 28 июля 2016 года, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., находясь в г. Смоленске, с помощью компьютера внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении Ф.Р., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности подсобного рабочего у ИП «М.М..» с июля 2015 года, доход которого составил 156 000 рублей, а также, что документом об источнике дохода, прилагаемом к уведомлению является «справка 2-НДФЛ», и распечатала его.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 28 июля 2016 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении Ф.Р. денежных средств с июля по декабрь 2015 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 8 и с января по июнь 2016 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 9, а также сведения об ИП «М.М.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 28 по 29 июля 2016 года участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя Ф.Р.: за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года и за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года.

В дальнейшем, участница организованной группы Кывыржик С.С. в период времени с 28 по 29 июля 2016 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан Ф.Р. поставила на справах 2-НДФЛ на имя Ф.Р.: за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года и за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года, печать ИП «М.М.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от имени ИП «М.М.», с подражанием подписи последнего, не осведомленного о незаконном характере деятельности Кывыржик С.С. и другого лица. После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала Ф.Р. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «М.М.».

При этом гражданин Республики Таджикистан Ф.Р., в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «М.М..» не осуществлял.

29 июля 2016 года гражданин Республики Таджикистан Ф.Р., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма, по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года и за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «М.М.», в связи с чем Ф.Р. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2015 года по 2016 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно его разрешению на временное проживание.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от Ф.Р. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федераци», временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

В соответствии с п.п. 3 п. 10 ст. 6 того же закона в данное уведомление вносятся, в том числе, сведения о месте (местах) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание.

Согласно п.п. 4, 8 п. 1 ст. 7 того же закона разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин, в том числе: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.

Кроме того, Кывыржик С. С. с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом и в июне 2017 года, но не позднее 17 июня 2017 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации И.Ё. при следующих обстоятельствах.

В июне 2017 года, но не позднее 13 июня 2017 года в г. Смоленске участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан И.Ё. не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в июне 2017 года, но не позднее 13 июня 2017 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта И.Ё. с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в июне 2017 года, но не позднее 13 июня 2017 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан И.Ё. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта И.Ё. необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем, в июне 2017 года участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. находясь в г. Смоленске, с помощью компьютера, внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении И.Ё.., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности подсобного рабочего у ИП «М.М..» с июня 2016 года, доход которого составил 156 000 рублей, и распечатала его.

В свою очередь, участница организованной группыь другое лицо 13 июня 2017 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении И.Ё.. денежных средств с июня по декабрь 2016 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 9 и с января по май 2017 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 10, а также сведения об ИП «М.М.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 13 по 17 июня 2017 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя И.Ё..: за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года и за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года.

В дальнейшем участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 13 по 17 июня 2017 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.. поставила на справках 2-НДФЛ на имя И.Ё. за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года и за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года, печать ИП «М.М.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от имени ИП «М.М.», с подражанием подписи последнего, не осведомленного о незаконном характере деятельности Кывыржик С.С. и А.А. кызы После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала И.Ё. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «М.М.».

При этом гражданин Республики Таджикистан И.Ё.. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «М.М.» не осуществлял.

17 июня 2017 года гражданин Республики Таджикистан И.Ё. с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», по адресу: Смоленская область, п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года и за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «М.М.», в связи с чем И.Ё. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2016 года по 2017 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации, согласно его виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от И.Ё.. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство, в которое вносятся, в том числе, следующие сведения: место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Согласно п.п. 4, 8 п. 1 ст. 9 того же закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин, в том числе: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным.

Кроме того, в конце мая 2018 года, но не позднее 1 июня 2018 года в г. Смоленске к Кывыржик С.С. вновь обратился гражданин Республики Таджикистан И.Ё. не имеющий законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающий незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающий выезжать за её пределы, не осуществлявший официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовый заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в конце мая 2018 года, но не позднее 1 июня 2018 года в г. Смоленске участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью продолжения противоправной деятельности по организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта И.Ё. с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в конце мая 2018 года, но не позднее 1 июня 2018 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан И.Ё.. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта И.Ё.., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем, в конце мая 2018 года, но не позднее 1 июня 2018 года, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё., находясь в г. Смоленске, с помощью компьютера, внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении И.Ё. в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности подсобного рабочего у ИП «Кывыржик С.С.» с июня 2017 года, доход которого составил 156 000 рублей, и распечатала его.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 1 июня 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении И.Ё. денежных средств с июня по декабрь 2017 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 16 и с января по май 2018 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 17, а также сведения об ИП «Кывыржик С.С.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 1 по 18 июня 2018 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя И.Ё..: за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года и за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года.

В последующем, участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 1 по 18 июня 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.. поставила на справах 2-НДФЛ на имя И.Ё. за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года и за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года, печать ИП «Кывыржик С.С.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.». После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала И.Ё.. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ на его имя, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С.».

При этом, гражданин Республики Таджикистан И.Ё.., в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С.» не осуществлял.

18 июня 2018 года гражданин Республики Таджикистан И.Ё. с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», по адресу: Смоленская область, п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года и за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «Кывыржик С.С.», в связи с чем, И.Ё.. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2017 года по 2018 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федераци, согласно его виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от И.Ё. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство, в которое вносятся, в том числе, следующие сведения: место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Кроме того, в июне 2019 года, но не позднее 14 июня 2019 года, в г. Смоленске к Кывыржик С.С. вновь обратился гражданин Республики Таджикистан И.Ё. не имеющий законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающий незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающий выезжать за её пределы, не осуществлявший официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовый заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в июне 2019 года, но не позднее 14 июня 2019 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью продолжения противоправной деятельности по организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта И.Ё.., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в июне 2019 года, но не позднее 14 июня 2019 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё. находясь в г. Смоленске с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан И.Ё.. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта И.Ё. необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем, в июне 2019 года, но не позднее 14 июня 2019 года, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в г. Смоленске, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах и месте, с помощью компьютера, внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении И.Ё.., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности подсобного рабочего у ИП «Кывыржик С.С.» с июня 2018 года, доход которого составил 156 000 рублей, и распечатала его.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 14 июня 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении И.Ё.. денежных средств с июня по декабрь 2018 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 7 и с января по май 2019 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 8, а также сведения об ИП «Кывыржик С.С.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 14 по 18 июня 2019 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя И.Ё.: за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года и за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года.

В последующем, участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 14 по 18 июня 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах друого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё.., находясь в г. Смоленске, поставила на справках 2-НДФЛ на имя И.Ё.: за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года и за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года, печать ИП «Кывыржик С.С.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.». После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала И.Ё.. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С.».

При этом, гражданин Республики Таджикистан И.Ё.. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С.» не осуществлял.

18 июня 2019 года гражданин Республики Таджикистан И.Ё.., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», по адресу: Смоленская область, п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года и за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «Кывыржик С.С.», в связи с чем И.Ё.. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2018 года по 2019 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно его виду на жительство.

Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 06.06.2019) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство, в которое вносятся, в том числе, следующие сведения: место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Кроме того, Кывыржик С. С., дд.мм.гггг. года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Российской Федерации, с целью организации незаконного пребывания гражданки Республики Молдова В.М., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом и в мае 2018 года, но не позднее 25 мая 2018 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации В.М.. при следующих обстоятельствах.

В мае 2018 года, но не позднее 22 мая 2018 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданку Республики Молдова В.М.., не имеющую законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающую незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающую выезжать за её пределы, не осуществлявшую официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которой требовалось оформление документов об осуществлении ею, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовую заплатить 10 000 рублей за организацию её незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в мае 2018 года, но не позднее 22 мая 2018 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М. получила от последней денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию её незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта В.М. с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в мае 2018 года, но не позднее 22 мая 2018 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М.., находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданки Республики Молдова В.М. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта В.М. необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления на её имя.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 22 мая 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М.., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении В.М. в том числе, фиктивные сведения о том, что последняя, якобы, осуществляла трудовую деятельность в должности продавца у ИП «Кывыржик С.С.» с июня 2017 года, доход которой составил 132 000 рублей, а также, что документом об источнике дохода, прилагаемом к уведомлению является «справка 2-НДФЛ», и распечатала его. Тогда же другое лицо внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию и имя, дату месяц и год рождения, сведения о получении В.М.. денежных средств с июня по декабрь 2017 года ежемесячно по 12 000 рублей в справке № 14 и с января по апрель 2018 года ежемесячно по 12 000 рублей в справке № 15, а также сведения об ИП «Кывыржик С.С.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 22 по 25 мая 2018 года участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя В.М..: за 2017 года № 14 от 22 мая 2018 года и за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года.

В последующем, участница организованной группы Кывыржик С.С., в мае 2018 года, но не позднее 25 мая 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М.. поставила на справах 2-НДФЛ на имя В.М..: за 2017 года № 14 от 22 мая 2018 года и за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года, печать ИП «Кывыржик С.С.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.». После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала В.М.. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на её имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последней трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С.».

При этом, гражданка Республики Молдова В.М. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С.» не осуществляла.

25 мая 2018 года гражданка Республики Молдова В.М.., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подала в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2017 года № 14 от 22 мая 2018 года и за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении ею трудовой деятельности у ИП «Кывыржик С.С.», в связи с чем, В.М.. подтвердила факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2017 года по 2018 год, вследствие чего продолжила незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно её виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от В.М. за организацию её незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и длругое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Кроме того, в мае 2019 года, но не позднее 20 мая 2019 года в г. Смоленске, к Кывыржик С.С. вновь обратилась гражданка Республики Молдова В.М. не имеющая законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающая незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающая выезжать за её пределы, не осуществлявшая официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которой требовалось оформление документов об осуществлении ею, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готовая заплатить 10 000 рублей за организацию её незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения ею вида на жительство.

Тогда же, в мае 2019 года, но не позднее 20 мая 2019 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью продолжения противоправной деятельности по организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М.., получила от последней денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию её незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта В.М.., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в мае 2019 года, но не позднее 20 мая 2019 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М. находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданки Республики Молдова В.М. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта В.М. необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления на её имя.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 20 мая 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М. находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении В.М. в том числе, фиктивные сведения о том, что последняя, якобы, осуществляла трудовую деятельность в должности продавца у ИП «М.М.» с июня 2018 года, доход которой составил 180 000 рублей, а также что документов об источнике дохода, прилагаемом к уведомлению является «справки 2-НДФЛ», и распечатала его. Тогда же, другое лицо внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию и имя, дату месяц и год рождения, сведения о получении В.М.. денежных средств с июня по декабрь 2018 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 11 и с января по май 2019 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 12, а также сведения об ИП «М.М.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 20 по 30 мая 2019 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя В.М. за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года и за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года.

В последующем, участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 20 по 30 мая 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданки Республики Молдова В.М.., поставила на справах 2-НДФЛ на имя В.М..: за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года и за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года, печать ИП «М.М.», и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от имени ИП «М.М.», с подражанием подписи последнего, не осведомленного о незаконном характере деятельности Кывыржик С.С. и другого лица. После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала В.М.. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на её имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последней трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «М.М.».

При этом, гражданка Республики Молдова В.М.. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «М.М.» не осуществляла.

30 мая 2019 года гражданка Республики Молдова В.М.., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подала в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2018 года № 11 от 20 мая 2019 года и за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении ею трудовой деятельности у ИП «М.М.», в связи с чем В.М. подтвердила факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2018 года по 2019 год, вследствие чего продолжила незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно её виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от В.М.. за организацию ее незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданином вида на жительство, в которое вносятся, в том числе, следующие сведения: место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Кроме того, Кывыржик С. С., дд.мм.гггг. года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Российской Федерации, с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с друшим лицом и в сентябре 2018 года, но не позднее 14 сентября 2018 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации С.М. при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2018 года, но не позднее 14 сентября 2018 года в г. Смоленске участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан С.М., не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

Тогда же, в сентябре 2018 года, но не позднее 14 сентября 2018 годав г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан С.М., получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта С.М., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в сентябре 2018 года, но не позднее 14 сентября 2018 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан С.М., находясь в г. Смоленске с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан С.М. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта С.М., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем, в сентябре 2018 года, но не позднее 14 сентября 2018 года, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан С.М., находясь в г. Смоленске, при неустановленных органами предварительного следствия обстоятельствах и месте, с использованием компьютера, внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении С.М., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности грузчика у ИП «Кывыржик С.С.» с августа 2017 года, доход которого составил 195 000 рублей, и распечатала его.

В свою очередь участница организованной группы другое лицо 14 сентября 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан С.М., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении С.М. денежных средств с августа по декабрь 2017 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 27 и с января по август 2018 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 28, а также сведения об ИП «КывыржикС.С.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, 14 сентября 2018 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя С.М.: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года.

В последующем, участница организованной группы Кывыржик С.С., 14 сентября 2018 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан С.М. поставила на справках 2-НДФЛ на имя С.М.: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года, печать ИП «Кывыржик С.С.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.». После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала С.М. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С.».

При этом, гражданин Республики Таджикистан С.М. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С.» не осуществлял.

14 сентября 2018 года гражданин Республики Таджикистан С.М., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в МП (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский», по адресу: Смоленская область, с. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «Кывыржик С.С.», в связи с чем С.М. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2017 года по 2018 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно его разрешению на временное проживание.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от С.М. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 9 ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. от 19.07.2018) временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе, сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.

Кроме того, Кывыржик С. С., дд.мм.гггг. года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Российской Федерации, с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан У.А., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом, и в мае 2019 года, но не позднее 27 мая 2019 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации У.А.. при следующих обстоятельствах.

В мае 2019 года, но не позднее 22 мая 2019 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан У.А., не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в мае 2019 года, но не позднее 22 мая 2019 года в г. Смоленске участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан У.А., получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта У.А., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем в мае 2019 года, но не позднее 22 мая 2019 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан У.А., находясь в г. Смоленске с использованием мобильной связи, сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан У.А. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта У.А., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ на его имя.

В последующем в мае 2019 года, но не позднее 22 мая 2019 года, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан У.А., находясь в г. Смоленске, с использованием персонального компьютера, внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении У.А., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности подсобного рабочего у ИП «М.М.» с мая 2018 года, доход которого составил 180 000 рублей, и распечатала его.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 22 мая 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан У.А., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении У.А. денежных средств с мая по декабрь 2018 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 14 и с января по апрель 2019 года ежемесячно по 15 000 рублей в справке № 15, а также сведения об ИП «М.М.» в обе справки и распечатала данные справки. После чего, в период времени с 22 по 27 мая 2019 года, участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя У.А.: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года.

В последующем участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 22 по 27 мая 2019 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан У.А., поставила на справах 2-НДФЛ на имя У.А.: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года, печать ИП «М.М.» и расписалась в каждой справке 2-НДФЛ в графах от имени ИП «М.М.», с подражанием подписи последнего, не осведомленного о незаконном характере деятельности Кывыржик С.С. и другого лица. После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала У.А. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «М.М.».

При этом, гражданин Республики Таджикистан У.А. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «М.М.» не осуществлял.

27 мая 2019 года гражданин Республики Таджикистан У.А., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в ОВМ УМВД России по г. Смоленску, по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 33, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «М.М.», в связи с чем У.А. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2018 года по 2019 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации согласно его виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от У.А. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Кроме того, Кывыржик С. С., дд.мм.гггг. года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Российской Федерации, с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом и в период времени с начала мая до 4 июня 2020 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации М.Б. при следующих обстоятельствах.

В период времени с начала мая до 4 июня 2020 года, более точное время органами предварительного следствия не установлено, участница организованной группы Кывыржик С.С., с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации передала другому лицу из г. Смоленска в г. Вязьму, Смоленской области печать ИП «Кывыржик С.С.», для того, чтобы другое лицо могла самостоятельно ставить данную печать на подготавливаемых ею справках 2-НДФЛ в отношении иностранных граждан.

В период времени с начала мая до 4 июня 2020 года в г. Смоленске участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан М.Б., не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в период времени с начала мая до 4 июня 2020 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другому лицу, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.Б., получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта М.Б., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем, в период времени с начала мая до 4 июня 2020 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.Б., находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан М.Б. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта М.Б., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления на его имя.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 4 июня 2020 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.Б., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении М.Б., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности разнорабочего у ИП «Кывыржик С.С.» с мая 2015 года, доход которого составил 195 000 рублей, а также, что документом об источнике дохода, прилагаемом к уведомлению, является «справка 2-НДФЛ», и распечатала его. Тогда же другое лицо внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении М.Б. денежных средств с января по декабрь 2019 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 14 и с января по март 2020 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 15, а также сведения об ИП «Кывыржик С.С.» в обе справки, после чего распечатала данные справки и поставила на них печать ИП «Кывыржик С.С.». После чего, 4 июня 2020 года участница организованной группы другое лицо передала участнице организованной группы Кывыржик С.С. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и две фиктивные справки 2-НДФЛ на имя М.Б.: за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года и за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года.

В последующем участница организованной группы Кывыржик С.С. 4 июня 2020 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.Б. расписалась в фиктивных справках 2-НДФЛ на имя М.Б.: за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года и за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года, в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.». После чего, участница организованной группы Кывыржик С.С. передала М.Б. уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его имя и вышеуказанные фиктивные справки 2-НДФЛ, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С.».

При этом, гражданин Республики Таджикистан М.Б. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С.» не осуществлял.

04 июня 2020 года гражданин Республики Таджикистан М.Б., с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года и за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «КывыржикС.С.», в связи с чем М.Б. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2019 года по 2020 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации, согласно его виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от М.Б. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п. 11 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 24.04.2020) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства - по месту пребывания).

Согласно п.п. 3, 5 п. 12 ст. 8 того же закона в уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации вносятся, в том числе, следующие сведения: место (места) работы и продолжительность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство; размер и источники дохода иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Согласно п.п. 4, 8 п. 1 ст. 9 того же закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным.

Кроме того, Кывыржик С. С., дд.мм.гггг. года рождения, уроженка <адрес>, гражданка Российской Федерации, с целью организации незаконного пребывания гражданина Республики Таджикистан В.М., дд.мм.гггг. года рождения, на территории Российской Федерации, путем оформления фиктивных справок о налоге на доходы физического лица (далее - справка 2-НДФЛ) и уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, объединилась в организованную группу с другим лицом и в период времени с начала мая по 11 июня 2020 года, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации В.М. при следующих обстоятельствах.

В период времени с начала мая до 4 июня 2020 года участница организованной группы Кывыржик С.С. с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации передала другому лицу из г. Смоленска в г. Вязьму, Смоленской области печать ИП «Кывыржик С.С.», для того, чтобы другое лицо могла самостоятельно ставить данную печать на подготавливаемых ею справках 2-НДФЛ в отношении иностранных граждан.

В период времени с начала мая до 9 июня 2020 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, преследуя свои преступные цели, подыскала гражданина Республики Таджикистан В.М. не имеющего законных оснований для дальнейшего нахождении на территории Российской Федерации, желающего незаконно пребывать на территории Российской Федерации и не желающего выезжать за её пределы, не осуществлявшего официальной трудовой деятельности на территории Российской Федерации, которому требовалось оформление документов об осуществлении им, якобы, законной трудовой деятельности для создания видимости законного пребывания на территории Российской Федерации, и готового заплатить 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, в том числе, приобрести фиктивные справки 2-НДФЛ, необходимые для подачи в территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере миграции вместе с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации, для подтверждения размера и источника дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство.

Тогда же, в период времени с начала мая до 9 июня 2020 года в г. Смоленске, участница организованной группы Кывыржик С.С., исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан В.М. получила от последнего денежные средства в размере 10 000 рублей за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, а также с использованием своего мобильного телефона сфотографировала страницы паспорта В.М.., с целью их последующего направления другому лицу для использования в изготовлении фиктивных справок 2-НДФЛ.

В дальнейшем в период времени с начала мая до 9 июня 2020 года участница организованной группы Кывыржик С.С., действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.С. находясь в г. Смоленске, с использованием мобильной связи сообщила участнице организованной группы другому лицу о необходимости подготовки уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и фиктивных справок 2-НДФЛ в отношении гражданина Республики Таджикистан М.С.. и переслала ей в мобильном приложении «WhatsApp» фотографии страниц паспорта М.С.., необходимые другому лицу для изготовления фиктивных справок 2-НДФЛ и уведомления на его имя.

В свою очередь, участница организованной группы другое лицо 9 июня 2020 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.С. находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, используя свой персональный компьютер фирмы «Sony», внесла в стандартный бланк уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации сведения в отношении М.С.., в том числе, фиктивные сведения о том, что последний, якобы, осуществлял трудовую деятельность в должности разнорабочего у ИП «Кывыржик С.С.» с марта 2017 года, доход которого составил 208 000 рублей, а также, что документом об источнике дохода, прилагаемом к уведомлению является «справки 2-НДФЛ», и распечатала его. Тогда же другое лицо внесла в стандартный бланк справки 2-НДФЛ, полученные от Кывыржик С.С. сведения, в том числе: фамилию, имя и отчество, дату месяц и год рождения, сведения о получении М.С.. денежных средств с января по декабрь 2019 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 16 и с января по апрель 2020 года ежемесячно по 13 000 рублей в справке № 17, а также сведения об ИП «Кывыржик С.С.» в обе справки, после чего распечатала данные справки и поставила на них печать ИП «Кывыржик С.С.».

В дальнейшем, участница организованной группы Кывыржик С.С., в период времени с 9 до 11 июня 2020 года, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.С.., прибыла в рабочий кабинет другого лица по адресу: <адрес>, где исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах другого лица, умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.С. в присутствии другого лица расписалась в каждой справке 2-НДФЛ: за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года и за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года, в графах от своего имени - ИП «Кывыржик С.С.», после чего передала данные справки 2-НДФЛ другому лицу, договорившись с ней о том, что М.С.. самостоятельно заберет данные справки.

В последующем участница организованной группы другое лицо в период времени с 9 до 11 июня 2020 года, исполняя отведенную ей роль в составе организованной группы, действуя в составе организованной группы, в своих интересах и в интересах Кывыржик С.С., умышленно, с целью организации незаконного пребывания в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.С.., находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, передала М.С. две фиктивные справки 2-НДФЛ на его имя: за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года и за 2020год № 17 от 05 мая 2020 года, якобы, свидетельствующие об осуществлении последним трудовой деятельности за денежное вознаграждение у ИП «Кывыржик С.С, а также уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации на его же имя.

При этом, гражданин Республики Таджикистан М.С.. в нарушение требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» фактически трудовую деятельность у ИП «Кывыржик С.С..» не осуществлял.

11 июня 2020 года гражданин Республики Таджикистан М.С. с целью продолжения незаконного пребывания на территории Российской Федерации подал в ОВМ МО МВД России «Вяземский», по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации вместе с фиктивными справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года и за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года на своё имя, якобы, свидетельствующими об осуществлении им трудовой деятельности у ИП «Кывыржик С.С.», в связи с чем, М.С.. подтвердил факт своего, якобы, законного проживания в Российской Федерации с 2019 года по 2020 год, вследствие чего продолжил незаконно пребывать на территории Российской Федерации, согласно его виду на жительство.

Денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные от М.С. за организацию его незаконного пребывания на территории Российской Федерации, Кывыржик С.С. и другое лицо поделили между собой, из которых 1200 рублей Кывыржик С.С. передала другому лицу, а 8800 рублей оставила себе.

Согласно п.п. 4, 8 п. 1 ст. 9 того же закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным.

В судебном заседании подсудимая Кывыржик С.С. виновной себя по каждому эпизоду преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных с согласия сторон и подтвержденных в судебном заседании показаний Кывыржик С.С., данных ей на предварительном следствии (т. 2 л.д. 6-10, 22-25, 26-29, 39-42, 43-52, 57-63, 64-69, 70-73, 74-77, 117-121, 122, 123-127, 167-171), следует, что с 2012 года работала как индивидуальный предприниматель Кывыржик С. С.. В 2017 году как ИП открыла дополнительный вид деятельности «Деятельность в области права»: переводы, консультационные услуги, сборка документов и др. По данному направлению сопровождала иностранных граждан на этапах получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства Российской Федерации. Ранее 15 лет работала в г. Москве, за это время у неё появилось много знакомых иностранцев, которым она помогала при получении разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ. Примерно с 2016 года иностранцы стали регулярно обращаться к ней за такой помощью, они передавали её номер друг другу и сами звонили, обращаясь за помощью. В 2015 году она познакомилась с азербайджанкой С.А., жительницей г. Вязьмы Смоленской области. С.А. занималась переводами документов иностранцев на русский язык. Примерно в июне 2016 года, более точное время не помнит, она приехала по рабочему вопросу к своей знакомой ИП С.А. в г. Вязьму, где познакомилась с её дочерью А.А. кызы. А.А. кызы занимается переводами документов, а также готовила документы иностранным гражданам. С того же времени она стала обращаться к А.А. кызы для переводов документов для иностранных граждан и подготовки для них уведомлений о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации. Тогда же, в июне 2016 года, более точное время не помнит, в ходе одной из встреч с А.А. кызы, в кабинете ИП С.А., она рассказала А.А. кызы, что к ней обращается много иностранцев с просьбами помочь им организовать их, якобы, законное пребывание в России и готовые заплатить за это денежные средства. Данные иностранцы не имели официальной работы и не могли подтвердить свои доходы при подаче уведомления о подтверждении проживания. Она и А.А. кызы знали миграционное законодательство и обсудили возможность организации незаконного пребывания иностранцам официально не работавшим на территории России. Она рассказала А.А. кызы о том, что является ИП, а также, что её муж М.М. также является ИП, что можно оформлять справки 2-НДФЛ указанным иностранцам чтобы они предоставляли их в миграционные органы для подтверждения дохода. А.А. кызы с ней согласилась. Она и А.А. кызы понимали, что фиктивные справки 2-НДФЛ будут предоставляться в миграционные органы, что иностранцы будут находится на территории России незаконно, так как официально они не работали и по миграционному законодательству их должны были лишить разрешения на временное проживание или вида на жительство. Они договорились, что она (Кывыржик С.С.) будет находить иностранцев, которым нужно организовать незаконное пребывание в России через оформление фиктивных справок 2-НДФЛ, получать от них деньги и затем передавать часть из них А.А. кызы, получать от иностранцев копии документов и пересылать их А.А. кызы, отдавать подготовленные документы иностранцам. В свою очередь, А.А. кызы должна готовить справки и уведомления и отдавать их ей, или при необходимости самим иностранцам. В ходе общения они использовали мобильное приложение «Ватсап», где она присылала А.А. кызы фотографии паспортов иностранных граждан, говорила от имени какого ИП подготовить справки 2-НДФЛ, за какие периоды времени сделать справки, какой размер зарплаты указать в справках. Она сказала А.А. кызы, что за подготовку справок и уведомления будет давать ей 1200 рублей, на что она (А.А. кызы) согласилась. В свою очередь, она (Кывыржик С.С.) брала с одного иностранца 10 000 рублей, из которых 1200 отдавала А.А. кызы, а 8800 оставляла себе. Данную деятельность по организации незаконного пребывания иностранных граждан в России она вела с А.А. кызы так как некоторые иностранцы подавали уведомления о подтверждении проживания в г. Вязьме, где им было удобно забирать готовые справки 2-НДФЛ, а также в связи с тем, что она (Кывыржик С.С.) по роду своей деятельности – помощь иностранных гражданам, большое количество времени проводила в г. Вязьме. Кроме того, она не хотела заниматься такой деятельностью с человеком, проживающим в г. Смоленске, так как боялась что жители г. Смоленска могут об этом кому-либо рассказать, в связи с чем её привлекут к ответственности. Денежные средства, полученные от иностранных граждан она тратила на продукты, детей и другие бытовые нужды. Какое-либо имущество она не приобретала.

В июле 2016 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан Ф.Р.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работал и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон страницы его паспорта и ИНН, и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП М.М., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой оформить справки и к какой их нужно было подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на Ф.Р. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении Ф.Р. Тогда же в июле 2016 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП М.М. и расписалась от его имени, о чем М.М. известно не было. После она встретилась с Ф.Р. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который в конце июля 2016 года подал их в миграционные органы. Фактически Ф.Р. у ИП М.М. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от Ф.Р. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако она передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Прослушав фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», показала, что узнала свой голос и голоса Ф.Р. и Т.В., а также дала подробные показания об обстоятельствах совершенных переговоров.

Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени Ф.Р. и справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года и за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя Ф.Р. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически Ф.Р. у ИП М.М. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП М.М. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя Ф.Р. исполнены лично ею.

В июне 2017 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан И.Ё.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально не работал и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП М.М., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой оформить справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на И.Ё.. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении И.Ё. Тогда же в июне 2017 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП М.М. и расписалась от его имени, о чем М.М. известно не было. После она встретилась с И.Ё.. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в июне 2017 года подал их в миграционные органы. Фактически И.Ё. у ИП М.М. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от И.Ё.. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако она передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

В конце мая 2018 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней вновь обратился гражданин Республики Таджикистан И.Ё.. Он как и в прошлый раз просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работал и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой нажно было сделать справки и к какой дате их нужно было подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на И.Ё. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении И.Ё. Тогда же в конце мая – начале июня 2018 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП Кывыржик С.С. и расписалась от своего имени. После она встретилась с И.Ё.. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в июне 2018 года подал их в миграционные органы. Фактически И.Ё.. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от И.Ё. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

В июне 2019 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней вновь обратился гражданин Республики Таджикистан И.Ё.. Он как и в прошлый раз просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работал и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой нужно было сделать справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на И.Ё. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении И.Ё. Тогда же в июне 2019 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала, не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП Кывыржик С.С. и расписалась от своего имени. После она встретилась с И.Ё.. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в июне 2019 года подал их в миграционные органы. Фактически И.Ё. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от И.Ё. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Прослушав фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на диске DVD-R с пояснительной надписью, исполненной рукописным способом красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 г.», показала, что узнала свой голос и голос Н.Н.. Прослушав фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», показала, что узнала свой голос и голос И.Ё... Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно:

- с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. и справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года и за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года;

- с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. и справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года и за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года;

- с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. и справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года и за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя И.Ё. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически И.Ё. у ИП Кывыржик С.С. и ИП М.М. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП Кывыржик С.С. и ИП М.М. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя И.Ё.. исполнены лично ею.

В мае 2018 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратилась гражданка Республики Молдова В.М.. Она просила организовать её незаконное пребывание в России, так как официально она не работала, и ей нужно было подтвердить её доход за прошедший год. Она сказала ей, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, она (В.М. согласилась и передала ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон её паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период, за который нужно их сделать, какой датой нужно было подготовить справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ и уведомление о подтверждении проживания на В.М. так как сама не имела возможности сделать уведомление. Далее, А.А. кызы подготовила уведомление о подтверждении проживания и справки 2-НДФЛ. После, в мае 2018 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ и уведомление, как это сделала не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП Кывыржик С.С. и расписалась от своего имени. После она встретилась с В.М.. в г. Смоленске и передала ей справки 2-НДФЛ и уведомление, которая тогда же в мае 2018 года подала их в миграционные органы. Фактически В.М.. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работала, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от В.М.. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

В мае 2019 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней вновь обратилась гражданка Республики Молдова В.М.. Она, как и в прошлый раз, просила организовать её незаконное пребывание в России, так как официально она не работала, и ей нужно было подтвердить её доход за прошедший год. Она сказала ей, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, она (В.М..) согласилась и передала ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон её паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП М.М., размер зарплаты и период, за который нужно их сделать, какой датой нужно было сделать справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ и уведомление о подтверждении проживания на В.М.., так как сама не имела возможности подготовить уведомление. Далее А.А. кызы подготовила уведомление о подтверждении проживания и справки 2-НДФЛ. После, в мае 2019 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ и уведомление, как это сделала, не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП М.М. и расписалась от его имени, о чем М.М. известно не было. После она встретилась с В.М. и передала ей справки 2-НДФЛ и уведомление, которая тогда же в мае 2019 года подала их в миграционные органы. Фактически В.М. у ИП М.М. никогда не работала, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от В.М.. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

В середине мая 2020 года к ней вновь обратилась В.М.., они встретились в г. Смоленске, где именно не помнит. В.М. попросила подготовить уведомление о подтверждении проживания для его подачи в миграционные органы. При этом, организовывать её пребывание в России она не просила, так как предоставила справку о том, что она является пенсионеркой. Таким образом, никаких фиктивных документов она и А.А. кызы не оформляли. Далее она (Кывыржик С.С.) позвонила А.А. кызы и попросила её сделать уведомление, объяснив ситуацию. Она попросила А.А. кызы указать в уведомлении, что с июня 2017 В.М. является пенсионеркой. После того как А.А. кызы оформила уведомление она забрала его, каким способом не помнит, и передала его В.М.. в г. Смоленске.

- с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. и справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 14 от 22 мая 2018 года и за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года;

- с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. и справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года и за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя В.М. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически В.М. у ИП Кывыржик С.С. и ИП М.М. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП Кывыржик С.С. и ИП М.М. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя В.М. исполнены лично ею.

В сентябре 2018 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан С.М.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работал, и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой нужно было подготовить справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на С.М. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении С.М. Тогда же в сентябре 2018 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала, не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП Кывыржик С.С. и расписалась от своего имени. После она встретилась с С.М. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в сентябре 2018 года подал их в миграционные органы. Фактически С.М. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от С.М. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Прослушав фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», показала, что узнала свой голос и голос А.А. кызы. Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М. и справками2-НДФЛ: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя С.М. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически С.М. у ИП Кывыржик С.С. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП Кывыржик С.С. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя С.М. исполнены лично ею.

В мае 2019 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан У.А.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работа, и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП М.М., размер зарплаты и период за который нужно их сделать, какой датой нужно было подготовить справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на У.А. Далее, находясь в г. Смоленске, она на своем компьютере, который сломался и был утилизирован, подготовила уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в Российской Федерации в отношении У.А. Тогда же в мае 2019 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ, как это сделала, не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она поставила печать ИП М.М. и расписалась от его имени, о чем М.М. известно не было. После она встретилась с У.А. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в мае 2019 года подал их в миграционные органы. Фактически У.А. у ИП М.М. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от У.А. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени У.А. и справками 2-НДФЛ: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя У.А. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически У.А. у ИП М.М. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП М.М. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя У.А. исполнены лично ею.

В начале мая 2020 года она передала А.А. кызы свою печать – ИП Кывыржик С.С., чтобы та сама ставила её на справках 2-НДФЛ. Печать отправила рейсовым автобусом, когда именно и с каким автобусом не помнит.

В конце мая 2020 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан М.Б.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работал, и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период, за который нужно их сделать, какой датой нужно было подготовить справки и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на М.Б. и уведомление о подтверждении проживания, так как сама не имела возможности его подготовить. Далее, А.А. кызы подготовила и справки и уведомление, а также поставила на справках печать ИП Кывыржик С.С. Тогда же в конце мая – начале июня 2020 года она забрала у А.А. кызы справки 2-НДФЛ и уведомление, как это сделала не помнит, или сама приехала в г. Вязьму, или справки были переданы через такси. На данных справках она расписалась от своего имени. После она встретилась с М.Б. в г. Смоленске и передала ему справки 2-НДФЛ и уведомление, который тогда же в июне 2020 года подал их в миграционные органы. Фактически М.Б. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от М.Б. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.Б. и справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года и за 2019 год № 15 от 20 марта 2020 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя М.Б. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически М.Б. у ИП Кывыржик С.С. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП Кывыржик С.С. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя М.Б. исполнены лично ею.

В конце мая 2020 года, более точное время не помнит, но не позднее даты подачи иностранцем уведомления в миграционные органы, когда она находилась в г. Смоленске, к ней обратился гражданин Республики Таджикистан М.С.. Он просил организовать его незаконное пребывание в России, так как официально он не работа, и ему нужно было подтвердить его доход за прошедший год. Она сказала ему, что организация пребывания будет стоить 10 000 рублей, он согласился и передал ей деньги наличными. Далее она сфотографировала на свой мобильный телефон его паспорт и через «Ватсап» отправила фото А.А. кызы Также она отправила ей название ИП от которого нужно сделать справки – ИП Кывыржик С.С., размер зарплаты и период, за который нужно их сделать, какой датой их нужно было сделать и к какой дате нужно было их подготовить. Тогда же она позвонила А.А. кызы через «Ватсап» и сказала, что нужно будет сделать справки 2-НДФЛ на М.С.. и подготовить уведомление о подтверждении проживания, так как сама не имела возможности это сделать. Далее А.А. кызы подготовила и справки и уведомление, а также поставила на справках печать ИП Кывыржик С.С. После, в начале июня 2020 года она приехала к А.А. кызы в её рабочий кабинет в г. Вязьму и расписалась в справках от своего имени, а также попросила А.А. кызы саму отдать справки и уведомление М.С. Как ей стало известно позже, М.С. забрал у А.А. кызы справки 2-НДФЛ и уведомление, и тогда же в июне 2020 года подал их в миграционные органы. Фактически М.С. у неё - ИП Кывыржик С.С. никогда не работал, справки были фиктивными. Из 10 000 рублей полученных от М.С. 1200 рублей она отдала А.А. кызы, когда именно не помнит, однако передала ей деньги наличными, а 8800 рублей оставила себе.

Ознакомившись с документами, содержащимися в личных делах иностранных граждан, изъятых в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, а именно с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С. и справками 2-НДФЛ: за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года и за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года, показала, что предъявленные уведомления и справки 2-НДФЛ на имя М.С. ей знакомы, данные документы оформляли она и А.А. кызы Фактически М.С. у ИП Кывыржик С.С. не работал, данные справки являются фиктивными. Подписи от имени ИП Кывыржик С.С. в предъявленных справках 2-НДФЛ на имя М.С. исполнены лично ею. На основании анализа исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о том, что виновность Кывыржик С.С. в совершении преступлений при указанных обстоятельствах установлена.

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду периода с 28 по 29 июля 2016 года в отношении гражданина республики Таджикистана Ф.Р., подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.Н., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 96-97, 98-102, 103-107), из которых следует, что она работает <данные изъяты>. С мая 2016 года до конца апреля 2021 года работала в <данные изъяты> по адресу: <адрес>. С Кывыржик С. С. познакомилась в 2016 году, когда та обратилась в ООО «Бизнес-Центр «Сопровождение» для бухгалтерского сопровождения её как индивидуального предпринимателя, а также её мужа индивидуального предпринимателя М.М.. С 2017 года, точное время не помнит, во время работы в ООО «Бизнес-Центр «Сопровождение», она осуществляла бухгалтерское сопровождение ИП Кывыржик С. С. и её мужа ИП М.М.. Суть её работы заключалась в сдаче бухгалтерской отчетности и подготовке платежных документов для указанных ИП. Вопросами деятельности ИП М.М. занималась только Кывыржик С.С., самого М.М. она никогда не встречала и по поводу его деятельности не общалась. Помимо бухгалтерского сопровождения ИП Кывыржик С.С. и ИП М.М., иногда Кывыржик С.С. просила подготовить её справки 2-НДФЛ в отношении лиц, за которых не подавалась отчетность в налоговую, пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля М.М., данными им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 108-113), из которых следует, что с 2012 года Кывыржик С.С. работала как индивидуальный предприниматель - Кывыржик С. С.. В 2018 году Кывыржик С.С. начала работать с иностранцами, делала переводы документов и помогала с документами. О том, чем именно занималась Кывыржик С.С., как ИП ему ничего не известно, так как она ничего об этом не говорила. Знает, что она помогала иностранцам с документами, с ними он не виделся и не знакомился. Примерно в 2010-2011 годах он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель - М.М.. В 2020 году закрыл ИП, так как нужно было сидеть с внуками. Как индивидуальный предприниматель занимался розничной продажей вещей в г. Москве, потом в г. Смоленске. Другой деятельностью, кроме розничной продажи вещей, не занимался. Как у индивидуального предпринимателя у него имелась печать ИП – М.М., однако после того как он перестал работать он её потерял и до настоящего времени не нашел. Как индивидуальный предприниматель он работал единолично, сотрудников на работу не принимал, простые договоры не заключал, налоги за иных лиц не платил. Его супруга Кывыржик С. С. могла брать печать его организации – ИП М.М., для каких целей ему не известно. О том, когда именно, в какой день и в какое время Кывыржик С.С. брала печать ИП М.М. ему ничего не известно.

Ознакомившись со справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, показал, что Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, ему не знаком, с человеком с такими установочными данными он никогда не встречался, не знакомился и не общался. Предъявленные справки 2-НДФЛ на имя Ф.Р. ему не знакомы, данные справки он не подготавливал. Кто подготовил данные справки 2-НДФЛ ему не известно. Подписи в данных справках 2-НДФЛ в графах от имени «М.М.» он не ставил, данные подписи исполнены не им, а иным неизвестным ему лицом. Печать, имеющаяся в данных справках 2-НДФЛ от имени ИП М.М. принадлежит ему, данная печать является официальной и единственной печатью его ИП. При этом, печать ИП М.М. в данных справках 2-НДФЛ он не ставил. Человек с установочными данными Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, в его организации никогда не работал.

Оглашенными с согласия сторон поакзаниями свидетеля П.О., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 140-142, 143-144), из которых следует, что Кывыржик С.С. знает с 2017 года, поддерживала с ней контакт в основном по рабочим вопросам. Кывыржик С.С. обращалась к ней с вопросами сопровождения иностранных граждан при сдаче ими медицинских анализов и экзаменов по знанию русского языка. Ей известно, что Кывыржик С.С. являлась индивидуальным предпринимателем и по роду своей деятельность работала с иностранными гражданами, а именно: помогала собирать и оформлять документы на патент на работу, разрешение на временное проживание, программу по переселению, вида на жительство и на получение гражданства Российской Федерации. В основном к ней обращались граждане Республики Таджикистан. С 2018 года она и Кывыржик С.С. стали общаться плотнее, так как та стала периодически обращаться к ней по вопросам сопровождения иностранных граждан при сдаче медицинских анализов и экзаменов на знание русского языка. С того же времени в ходе общения ей стало известно, что Кывыржик С.С. часто выезжала в г. Вязьму Смоленской области для работы с иностранными гражданами. В г. Вязьме у неё была её знакомая, которую она называла «А.». Часто в её (П.О.) присутствии Кывыржик С.С. созванивалась с А. и они обсуждали иностранных граждан, вопросы оформления для них переводов документов, подачи ежегодных уведомлений о подтверждении проживания. Насколько ей было известно, Кывыржик С.С. поддерживала с А. плотные отношения по работе с иностранными гражданами. У Кывыржик С.С. есть муж – М.М., который также является индивидуальным предпринимателем. Несколько раз она видела, как Кывыржик С.С. ставила на готовые справки 2-НДФЛ печати своего ИП, и ИП её мужа. К Кывыржик С.С. постоянно обращалось большое количество иностранных граждан, доходило до того, в течение недели та обращалась к ней за сопровождением 2-3 иностранцев. В ходе общения с Кывыржик С.С. она поняла, что та хорошо знала миграционное законодательство. Примерно в начале 2020 года Кывыржик С.С. открыла своему сыну магазин. При этом до того она зарабатывала исключительно оказывая услуги иностранным гражданам, другие источники её (Кывыржик С.С.) дохода ей не известны. Кывыржик С.С. часто меняла абонентские номера, иногда делая это так часто, что люди подолгу искали её, так как не могли найти действующий номер. В основном она пользовалась абонентскими номерами московского региона. Примерно в 2018 году, точное время не помнит, Кывыржик С.С. обратилась к ней за услугами по сопровождению в сдаче анализов в отношении гражданина Республики Таджикистан Ф.Р. Ф.Р. приезжал в г. Смоленск, где они сделали переводы необходимых ему документов, после чего она препроводила его для сдачи анализов и более его не видела. После того, как его анализы были готовы, она забрала их в больнице и передала Кывыржик С.С.. Запомнила Ф.Р. она в связи с тем, что через 8-10 месяцев, в 2019 году, Кывыржик С.С. обратилась к ней за услугами по сопровождению в сдаче им анализов повторно. При этом, когда Ф.Р. приехал в г. Смоленск, он очень сильно возмущался над тем, что ему пришлось повторно пересдавать анализы, на что она говорила ему обращаться с такими претензиями к Кывыржик С.С. После того как его повторные анализы были готовы, она также забрала их из больницы и передала Кывыржик С.С..

Показаниями свидетеля Т.В., из которых следует, что она работает <данные изъяты>. К ней обращаются иностранцы для подготовки документов: заявлений в миграционную службу, уведомлений в налоговую, талонов постановки на миграционный учет и продления миграционного учета, трудовых договоров и уведомлений о заключении трудовых договоров с последующими уведомлениями в миграционную службу. Все документы она готовит официально, так как иностранцы обращаются к ней с уже официальными документами, выданными миграционной службой. У неё как у ИП есть офис, расположен по адресу: <адрес>, с 2011 года. Весной 2020 года, более точное время не помнит, к ней в офис по адресу: <адрес>, пришла женщина, которая представилась С.. Ранее она её не встречала и с ней не общалась. Позже ей стало известно, что это Кывыржик С. С.. Кывыржик С.С. сказала, что слышала от знакомых, что она (Т.В.) оказывает услуги иностранным гражданам в сфере миграции. Тогда же та попросила помочь ей и найти лиц, которые могут предоставить иностранным гражданам жильё для проживания в г. Дорогобуже и Дорогобужском районе Смоленской области. Она подумала, что так как Кывыржик С.С. обратилась к ней, то иностранные граждане, которым та собирается помочь, будут обращаться к ней для подготовки документов, и она сможет заработать, в связи с чем решила ей помочь. Так как она все время проживала в г. Дорогобуже, то у неё имелось большое количество знакомых, которые сдавали жилые помещения в аренду, в том числе иностранным гражданам. Кывыржик С.С. просила найти жильё для четверых иностранных граждан. Данных иностранных граждан она не помнит, ни их гражданства, ни имен, а также не помнит адресов, которые она назвала Кывыржик С.С. В тот же день, весной 2020 года Кывыржик С.С. сама связалась с владельцами жилых помещений по названным адресам, а также договорилась о проживании данных иностранцев по данным адресам. Далее, в тот же день весной 2020 года, Кывыржик С.С. приехала к ней с четырьмя мужчинами гражданами Республики Таджикистан, которым она подготовила на своем компьютере бланки постановки на миграционный учет, получила с них оплату, после чего данные иностранные граждане вместе с Кывыржик С.С. уехали в Управление вопросом миграции в г. Дорогобуже для регистрации. После этого, в течение полугода Кывыржик С.С. к ней не обращалась. Осенью 2020 года Кывыржик С.С. вновь обратилась к ней с просьбой найти жилье для иностранных граждан. В свою очередь, она отказала ей в помощи, так как от кого-то из её знакомы ей стало известно, что Кывыржик С.С. была судима за преступление в миграционной сфере. В этой связи она побоялась с ней сотрудничать, так как не желала заниматься противоправной деятельностью. Более с осени 2020 года она с Кывыржик С.С. по поводу регистрации иностранных граждан не общалась.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.Д., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 164-170), из которых следует, что с 2011 года работает в <данные изъяты> В её должностные обязанности входит, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами, временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, и иностранными гражданами, постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган ОВМ по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОВМ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался отрывной талон который оставался у иностранца и не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации. С конца 2019 года при подаче ежегодного уведомления направляются запросы в налоговую и участковому с целью проверки факта осуществления трудовой деятельности по указанному месту работы и факта проживания по указанному месту регистрации. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени Ф.Р., поданным 29 июля 2016 года в адрес МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма, и справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично. При этом, печать территориального органа она поставила на отрывной части талона уведомления, которую передала иностранному гражданину. Данное уведомление она приняла 29 июля 2016 года лично у гражданина Республики Таджикистан Ф.Р. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, кабинет № 116. Таким образом, Ф.Р., выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода, позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту его пребывания, при этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранный гражданин вносит сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения вида на жительство, а также о размере и источниках его дохода за очередной год со дня получения вида на жительство. По требованию вышеуказанного закона иностранный гражданин должен удостоверить факт осуществления им трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство, подтвердить размер и источники дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, вид на жительство в Российской Федерации может быть аннулирован, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц временно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они должны лично, без возможности направления уведомления почтой, подать уведомление о подтверждении проживания сотруднику ОВМ.

Протоколом обыска в жилище Кывыржик С.С. от 17 мая 2021 года по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружено и изъято страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ХХХ на имя Ф.Р., дд.мм.гггг. г.р., (т. 3 л.д. 176-184).

Протоколом осмотра от 28 ноября 2021 года, в ходе которого осмотрено изъятое 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ХХХ на имя Ф.Р., дд.мм.гггг. г.р., (т. 3 л.д. 215-226).

Протокол обыска в жилище А.А. кызы от 17 мая 2021 года по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk» (т. 4 л.д. 38-48).

Протоколом выемки от 17 марта 2022 года у А.А. кызы в кабинете № 901 следственного отдела УФСБ России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13-А, в ходе которой изъят ноутбук «Sony», модель PCG-5G6P (т. 5 л.д. 64-67).

Протоколом осмотра от 17 марта 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе выемки у обвиняемой А.А. кызы в кабинете № 901 следственного отдела УФСБ России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 13-А, ноутбук «Sony», модель PCG-5G6P, в результате осмотра которого установлено, что ноутбук управляется операционной системой Microsoft Windows 7, установленной 14 июля 2009 года, согласно пояснениям специалиста: 14 июля 2009 года на данный ноутбук была установлена операционная система, которая не переустанавливалась, не удалялась и осуществляет управление данным ноутбуком в настоящее время. В ноутбуке установлен накопитель на жестких магнитных дисках объемом памяти 148 гигабайт (159 934 050 304 байт), представленный одним логическим разделом с наименованием: «Локальный диск (С:)» ( т. 5 л.д. 68-74).

Протоколом выемки от 29 декабря 2021 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, в ходе которой изъято личное дело № 2049-2015 от 15 мая 2015 года гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Таджикистана Ф.Р.» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 2049-2015 от 15 мая 2015 года гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Таджикистана Ф.Р.», в котором обнаружены документы:

1. Заявление о выдаче вида на жительство № М-248 от 15 мая 2015 года от имени гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

2. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

3. Заключение о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации от 15 июля 2015 года в отношении гражданина Республики Таджикистан Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения.

4. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени Ф.Р., поданное в адрес УФМС России по Смоленской области, согласно которому Ф.Р. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июля 2015 года по дату подачи уведомления в должности подсобного рабочего ИП М.М.;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 156 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- разрешение на временное проживание № ХХХ, выдано 15 июля 2015 года УФМС России по Смоленской области сроком действия до 15 июля 2018 года.

Уведомление подписано от имени Ф.Р., принято 29 июля 2016 года инспектором МО УФМС России по Смоленской области майором внутренней службы Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись.

5. Справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с января по июнь 2016 года общая сумма дохода составила 78 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * <адрес> * М.М.».

6. Справка о доходах физического лица за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с июля по декабрь 2015 года общая сумма дохода составила 78 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * <адрес> * М.М.» (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом осмотра от 14 января 2022 года, в ходе которого осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/6-145 от 13 января 2022 года фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», среди которых имеются следующие фонограммы:

- аудио-файл с наименованием «82F36ABF» длительностью 5 минут 04 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 5 августа 2020 года в 13 часов 22 минуты между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Кывыржик С.С. и Ф.Р. обсудили возможность последнего по получению гражданства Российской Федерации, при этом Кывыржик С.С. пояснила Ф.Р., что у того осталась возможность получить гражданство Российской Федерации через программу носителя русского языка, для чего ему также нужно оформлять документы;

- аудио-файл с наименованием «C40B73D8» длительностью 51 секунду, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 3 мая 2021 года в 17 часов 26 минут между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Кывыржик С.С. сообщила Ф.Р. о том, что забрала сертификат о сдаче им экзамена по русскому языку, а также договорилась с последним о встрече для передачи сертификата;

- аудио-файл с наименованием «37A43717» длительностью 40 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 4 мая 2021 года в 11 часов 59 минут между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Ф.Р. сообщил Кывыржик С.С., что у него не приняли документы, поданные им в миграционные органы для получения гражданства Российской Федерации, так как у него заканчивалась регистрация;

- аудио-файл с наименованием «CBEA5066» длительностью 1 минуту 13 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 4 мая 2021 года в 12 часов 01 минуту между Кывыржик С.С. и Т.В., в ходе которого Кывыржик С.С. попросила Т.В. помочь Ф.Р. с продлением его регистрации, а также договорилась с Т.В. о том, что Ф.Р. приедет к ней на работу;

- аудио-файл с наименованием «CC476D59» длительностью 1 минуту 05 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 4 мая 2021 года в 12 часов 15 минут между Кывыржик С.С. и Т.В., в ходе которого Кывыржик С.С. сообщила Т.В. о том, что Ф.Р. уже едет к ней, на что последняя сообщила Кывыржик С.С. что сможет помочь Ф.Р.;

- аудио-файл с наименованием «CD006313» длительностью 1 минуту 10 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 4 мая 2021 года в 12 часов 56 минут между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Кывыржик С.С. сообщила Ф.Р. адрес работы Т.В.;

- аудио-файл с наименованием «257F5DB1» длительностью 1 минуту 36 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 15 июня 2021 года в 11 часов 34 минут между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Ф.Р. поинтересовался у Кывыржик С.С. о том, для чего ему нужны справки 2-НДФЛ, на что последняя пояснила, что они нужны для годового отчета;

- аудио-файл с наименованием «25013A39» длительностью 1 минуту 58 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 15 июня 2021 года в 11 часов 19 минут между Кывыржик С.С. и Ф.Р., в ходе которого Ф.Р. поинтересовался у Кывыржик С.С. о том, может ли он сделать временную регистрацию в Московской области, на что последняя сказала ему, что он сможет это сделать, так как у него действующий вид на жительство в Российской Федерации, а также порекомендовала Ф.Р. взять справки 2-НДФЛ по месту работы его жены (т. 5 л.д. 49-60).

- в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Ф.Р., с которым произведено 74 соединения, осуществленных за период времени с 02 мая 2020 года по 17 декабря 2020 года.

Протоколом от 4 марта 2022 года осмотра, в ходе которого осмотрены поступившие в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с сопроводительным письмом № 4597-Ц-2022 от 14 февраля 2022 года сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентских номеров ХХХ и ХХХ, находившихся в пользовании Кывыржик С.С., а также их GPRS соединениях, за период с 1 декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 1 февраля 2022 года, согласно которым:

- среди соединений абонентского номера ХХХ обнаружено:

- в ячейке с наименованием «Номер контакта» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Ф.Р., с которым произведено 39 соединений, осуществленных за период времени с 08 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года;

- в ячейке с наименованием «Номер контакта» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Т.В., с которым произведено 63 соединения, осуществленных за период времени с 14 марта 2021 года по 13 мая 2021 года;

- среди соединений абонентского номера ХХХ обнаружен:

- в ячейке с наименованием «Номер контакта» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Ф.Р., с которым произведено 36 соединений, осуществленных за период времени с 26 мая 2021 года по 10 ноября 2021 года, т. 5 л.д. 23-26.

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП Кывыржик С. С., согласно которой Кывыржик С.С. зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя 30 марта 2012 года, ей присвоен ОГРНИП ХХХ и ИНН ХХХ; 21 ноября 2017 года зарегистрированы изменения ОКВЭД: «69.10 Деятельность в области права»; дата прекращения деятельности 21 апреля 2021 года (т. 6 л.д. 192-197).

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП М.М., согласно которой М.М. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 28 июля 2009 года, ему присвоен ОГРНИП ХХХ и ИНН ХХХ; дата прекращения деятельности 19 августа 2020 года (т. 6 л.д. 198-199).

Сообщением Межрайонной ИФНС № 1 по Смоленской области № 08-55/02327 от 10 февраля 2022 года, согласно которому сведения о налоговых отчислениях ИП М.М., ИНН ХХХ, в отношении Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют (т. 6 л.д. 201).

Сообщение ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому в отношении Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения, какие-либо сведения ИП М.М., ИНН ХХХ, не предоставлялись (т.6 л.д. 203).

Таким образом, совокупность приведенных доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства, свидетельствует о том, что Кывыржик С.С. совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Таким образом, действия Кывыржик С.С. по данному эпизоду суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку она совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду периода с июня 2017 года по июнь 2019 года в отношении гражданина реступлики Таджикистан И.Е., подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Н.Н., М.М., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля Г.В., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 120-121), из которых следует, что с декабря 2009года по февраль 2019 года работала в <данные изъяты>. В её должностные обязанности входило, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, и иностранными гражданами постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган ОВМ по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, принявшего уведомление, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОВМ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался корешок который оставался у иностранца. При этом, не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации, так как это не являлось обязательным. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданным 18 июня 2018 года в адрес ОВМ МО МВД России «Рославльский», и справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, и за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично, а также имеется печать: «Миграционный пункт (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский * Для документов» которую она лично поставила на данное уведомление. Данное уведомление она приняла 18 июня 2018 года лично у гражданина Республики Таджикистан И.Ё. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: <адрес>. Таким образом, И.Ё.. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находится в Российской Федерации на законных основаниях. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане обязаны в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими вида на жительство должны подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту его пребывания, при этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранный гражданин вносит сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления ими трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения вида на жительство, а также о размере и источниках своего дохода за очередной год со дня получения вида на жительство. По требованию вышеуказанного закона иностранный гражданин должен удостоверить факт осуществления им трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство, подтвердить размер и источники дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, вид на жительство в Российской Федерации может быть аннулирован, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц временно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они должны лично, без возможности направления уведомления почтой, подать уведомление о подтверждении проживания сотруднику ОВМ в территориальный орган миграции по месту их регистрации.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.В., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 137-138), из которых следует, что с декабря 2016года по июль 2020 года работала в <данные изъяты>. В её должностные обязанности входило, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, и иностранными гражданами постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган ОВМ по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, принявшего уведомление, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОВМ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался корешок который оставался у иностранца. При этом, не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации, так как это не являлось обязательным. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданным 17 июня 2017 года в адрес ОВМ МО МВД России «Рославльский», и справками 2-НДФЛ: за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, и за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично, а также имеется печать: «УФМС России по Смоленской области в г. Рославль * Миграционный пункт в поселке городского типа Шумячи Межрайонного отдела * Для документов» которую она лично поставила на данное уведомление. Данное уведомление она приняла 17 июня 2017 года лично у гражданина Республики Таджикистан И.Ё. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: <адрес>. Таким образом, И.Ё.. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях.

Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане обязаны в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими вида на жительство должны подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту его пребывания, при этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранный гражданин вносит сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления ими трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения вида на жительство, а также о размере и источниках своего дохода за очередной год со дня получения вида на жительство. По требованию вышеуказанного закона иностранный гражданин должен удостоверить факт осуществления им трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство, подтвердить размер и источники дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, вид на жительство в Российской Федерации может быть аннулирован, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц временно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они должны лично, без возможности направления уведомления почтой, подать уведомление о подтверждении проживания сотруднику ОВМ в территориальный орган миграции по месту их регистрации.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля П.О., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Ю.В., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 160-163), из которых следует, что с ноября 2018 года до декабря 2019 года работала в <данные изъяты>. В её должностные обязанности входило, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, и иностранными гражданами постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган ОВМ по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОВМ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался корешок который оставался у иностранца. При этом, не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации. При этом, сотрудники принявшие уведомления, направляли докладные записки участковым для проверки факта проживания по месту регистрации. С конца 2019 года при подаче ежегодного уведомления, сотрудник, принимающий его, направляет запросы в налоговую и участковому с целью проверки факта осуществления трудовой деятельности по указанному месту работы и факта проживания по указанному месту регистрации. После принятия уведомления само уведомление и приложенные к нему документы направлялись в управление по вопросам миграции в г. Смоленск для приобщения к личным делам иностранных граждан. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданного 18 июня 2019 года в адрес ОВМ МО МВД России «Рославльский», и справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, и за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично, а также имеется печать: «Миграционный пункт (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский «Для документов», которую она лично поставила на данное уведомление. Данное уведомление она приняла 18 июня 2019 года лично у гражданина Республики Таджикистан И.Ё. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: <адрес>. Таким образом, И.Ё. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане обязаны в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту их пребывания, при этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранные граждане вносят сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения вида на жительство, а также о размере и источниках их дохода за очередной год со дня получения вида на жительство. По требованию вышеуказанного закона иностранный гражданин должен удостоверить факт осуществления им трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство, подтвердить размер и источники дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, вид на жительство в Российской Федерации может быть аннулирован, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц временно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они должны лично, без возможности направления уведомления почтой, подать уведомление о подтверждении проживания сотруднику ОВМ.

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружено и изъято: копия вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации серии ХХХ на имя гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., сроком действия с 18.06.2015 г. до 11.07.2018 г.; мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317 (т. 3 л.д. 176-184).

Протоколом осмотра от 28 ноября 2021 года, в ходе которого осмотрена изъятая 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, копия вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации серии ХХХ на имя гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., сроком действия с 18.06.2015 г. до 11.07.2018 г. (т. 3 л.д. 215-226).

Протоколом осмотра от 3 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317, в результате осмотра которого установлено, что в разделе «Контакты» имеются записи: с наименованием «И.» с абонентским номером «ХХХ» (т. 3 л.д. 240-246).

Протоколом осмотра от 17 мая 2021 года, в ходе которого осмотрено транспортное средство марки «Ниссан Тиана», государственный регистрационных знак ХХХ, находящееся в пользовании Кывыржик С.С., в ходе которого обнаружена и изъята копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 7-10).

Протоколом осмотра от 19 марта 2022 года, в ходе которого осмотрена изъятая 17 мая 2021 года в ходе осмотра транспортного средства марки «Ниссан Тиана», государственный регистрационных знак ХХХ, находящегося в пользовании Кывыржик С.С., копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., № <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 26-29).

Протокол обыска в жилище А.А. кызы от 17 мая 2021 года по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.»; твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk» (т. 4 л.д. 38-48).

Протоколом осмотра от 22 марта 2022 года, в ходе которого осмотрена изъятая 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.» (т. 4 л.д. 69-71).

Протоколом осмотра от 21 марта 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk», объемом памяти 14,9 гигабайт (16 000 761 856 байт), в содержании памяти которого обнаружены файлы: файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 224 байт с наименованием: «И.Ё. – М.М.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 13 июня 2017 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ; файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 224 байт с наименованием: «И.Ё. – Кывыржик С.1», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 1 июня 2018 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ; файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 51 712 байт с наименованием: «И.Ё. – Кывыржик С.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 17 июня 2019 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ (т. 4 л.д. 49-65).

Протоколом выемки (т. 5 л.д. 64-67), протокол осмотра от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

Протоколом выемки от 29 декабря 2021 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, в ходе которой изъято личное дело № 2327-2014 гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче вида на жительство гр. Таджикистана: И.Ё., начато 18.12.2014 г.» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 2327-2014 гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче вида на жительство гр. Таджикистана: И.Ё., начато 18.12.2014 г.», в котором обнаружены документы:

1. Заявление о выдаче вида на жительство № Х-213 от 18 февраля 2014 года от имени гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

2. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

3. Заключение о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации от 18 июня 2015 года в отношении гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения.

4. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. поданное в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», согласно которому И.Ё.. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2016 года по дату подачи уведомления в должности подсобного рабочего ИП М.М. в г. Смоленске;

- документ удостоверяющий личность: <данные изъяты>;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени И.Ё., принято 17 июня 2017 года ведущим специалистом-экспертом МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский». В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись. Рядом с подписью должностного лица находится оттиск печати: «УФМС России по Смоленской области в городе Рославль * Миграционный пункт в поселке городского типа Шумячи межрайонного отдела * Для документов».

5. Справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с июня по декабрь 2016 года общая сумма дохода составила 91 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * Смоленская обл. Починковский район * М.М.».

6. Справка о доходах физического лица за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по мая 2017 года общая сумма дохода составила 65 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * Смоленская обл. Починковский район * М.М.».

7. Заявление о продлении срока действия вида на жительство № Х-95 от 5 июля 2018 года от имени гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

8. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка.

9. Копия вида на жительство в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>.

10. Решение ХХХ от 24 июля 2018 года о продлении вида на жительство в Российской Федерации гражданину Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, согласно которому 24 июля 2018 года вид на жительство И.Ё. серии ХХХ продлен до 11 июля 2023 года.

11. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. поданное в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский», согласно которому И.Ё. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2017 года по дату подачи уведомления в должности подсобного рабочего ИП Кывыржик С. в г. Смоленске;

- документ удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени И.Ё., принято 18 июня 2018 года инспектором МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», подписанное Г.В. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись. Рядом с подписью должностного лица находится оттиск печати: «Миграционный пункт (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский»* Для документов».

12. Справка о доходах физического лица за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес> согласно которой за период времени с июня по декабрь 2017 года общая сумма дохода составила 91 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

13. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по май 2018 года общая сумма дохода составила 65 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

14. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё. поданное в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский», согласно которому И.Ё.. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2018 года по дату подачи уведомления в должности подсобного рабочего ИП Кывыржик С. в г. Смоленске;

- документ, удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени И.Ё., принято дд.мм.гггг. ведущим специалистом-экспертом МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский», подписанное Ю.В. Рядом с подписью должностного лица находится оттиск печати: «Миграционный пункт (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский» * Для документов».

15. Справка о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с января по май 2019 года общая сумма дохода составила 65 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Российская Федерация Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

16. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с июня по декабрь 2018 года общая сумма дохода составила 91 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Российская Федерация Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.» (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом от 21 декабря 2021 года осмотра, в ходе которого осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/6-1487 от 29 марта 2021 года фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М.., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», среди которых имеется следующая фонограмма:

- аудио-файл с наименованием «0DEC1850» длительностью 1 минуту 07 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 27 мая 2020 года в 17 часов 30 минут между Кывыржик С.С. и Н.Н., в ходе которого Кывыржик С.С. обратилась к Н.Н. с просьбой подготовить справки 2-НДФЛ, а также сообщила, что отправит ей документы для оформления справок в мобильном приложении «Ватсап» (т. 5 л.д. 28-47).

- аудио-файл с наименованием «8DBC6D3C» длительностью 1 минуту 12 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 7 июня 2020 года в 14 часов 14 минут между Кывыржик С.С. и И.Ё.., в ходе которого И.Ё. поинтересовался у Кывыржик С.С. о возможности осуществления ею сопровождения в получении разрешения на временное проживание, вида на жительства и в последующем гражданства Российской Федерации для своего знакомого, на что Кывыржик С.С. назвала ему стоимость своих услуг в размере 380 000 рублей (т. 5 л.д. 49-60).

- в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Н.Н., с которой произведено 29 соединений, осуществленных за период времени с 25 мая 2020 года по 28 сентября 2020 года (т. 5 л.д. 10-15).

- среди соединений абонентского номера ХХХ обнаружено:

- в ячейке с наименованием «Номер контакта» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании И.Ё., с которым произведено 2 соединения, осуществленные 2 февраля 2021 года (т. 5 л.д. 23-26).

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 50р от 3 марта 2022 года о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С.; подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С.; подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С.; подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С. (т. 5 л.д. 149-158).

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 86р от 12 февраля 2022 года о проведении технико-криминалистической судебной экспертизы, согласно которому оттиски печати «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», представленной на экспертизу и расположенные в справке о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справке о доходах физического лица за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН 671204225100, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, нанесены печатью «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», изъятой 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 166-170).

Справкой-меморандум от 26 марта 2021 года фонограмм телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М. осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», среди которых имеется следующая фонограмма:

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП Кывыржик С. С. (т. 6 л.д. 192-197), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП М.М. (т. 6 л.д. 198-199), содержание которых приведено выше.

Сообщение Межрайонной ИФНС № 1 по Смоленской области № 08-55/02327 от 10 февраля 2022 года, согласно которому сведения о налоговых отчислениях ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ, в отношении И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют; сведения о налоговых отчислениях ИП М.М., ИНН ХХХ, в отношении И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют (т. 6 л.д. 201).

Сообщение ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения, в системе обязательного пенсионного страхования не зарегистрирован (т. 6 л.д. 203).

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду периода с мая 2018 года по май 2019 года в отношении гражданки республики Молдова В.М. подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Н.Н., М.М., П.О., Е.Д., приведенными выше.

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес> в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317 (т. 3 л.д. 176-184).

Протоколом осмотра от 3 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317, в результате осмотра которого установлено, что в разделе «Контакты» имеются записи: с наименованием «М. Молдаванка» с абонентским номером «ХХХ» (т. 3 л.д. 240-246).

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk» (т. 4 л.д. 38-48).

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 224 байт с наименованием: «В.М. – Кывыржик С.1», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 22 мая 2018 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ;

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 248 байт с наименованием: «В.М. – М.М.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 28 мая 2019 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ (т. 4 л.д. 49-65).

Протоколом выемки от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 64-67), протоколом от 17 марта 2022 года осмотра (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

Протоколом от 29 декабря 2021 года выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13-А, в ходе которой изъято личное дело № 1709-2016 от 06 декабря 2016 года гражданки Республики Молдова М.П. дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче вида на жительство гражданке Республики Молдова М.П. дд.мм.гггг. г.р.» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 1709-2016 от 06 декабря 2016 года гражданки Республики Молдова М.П., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче вида на жительство гражданке Республики Молдова М.П. дд.мм.гггг. г.р.», в котором обнаружены документы:

1. Заявление о выдаче вида на жительство № Б-158 от 06 декабря 2016 года от имени гражданки Республики Мордова М.П. дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

2. Копия паспорта гражданки Республики Молдова В.М., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

3. Заключение о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации от 02 июня 2017 года в отношении гражданки Республики Молдова В.М., дд.мм.гггг. года рождения.

4. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. поданное в адрес УВМ УМВД России по Смоленской области, согласно которому В.М. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщила о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2017 года по дату подачи уведомления в должности продавца ИП Кывыржик С.;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 132 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- вид на жительство: серии 82 ХХХ, выдан дд.мм.гггг. УВМ УМВД России по <адрес> сроком действия до дд.мм.гггг..

Уведомление подписано от имени В.М., принято 25 мая 2018 года ведущим инспектор ОВМ МО МВД России «Вяземский» майором полиции Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись.

5. Справка о доходах физического лица за 2017 год № 14 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающую по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с июня по декабрь 2017 года общая сумма дохода составила 84 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

6. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ проживающую по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по май 2019 года общая сумма дохода составила 75 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

7. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М., поданное в адрес УВМ УМВД России по Смоленской области, согласно которому В.М.. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщила о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2017 года по май 2018 года в должности продавца ИП Кывыржик С, с июня 2018 года по дату подачи уведомления в должности продавца ИП М.М.;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 180 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени В.М., принято 30 мая 2019 года ведущим инспектор ОВМ МО МВД России «Вяземский» майором полиции Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись.

8. Справка о доходах физического лица за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с января по май 2019 года общая сумма дохода составила 75 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * Смоленская обл. Починковский район * М.М.».

9. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, согласно которой за период времени с июня по декабрь 2018 года общая сумма дохода составила 105 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента М.М., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * ИНН ХХХ * ОГРН ХХХ * Смоленская обл. Починковский район * М.М.».

10. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. поданное в адрес УВМ УМВД России по Смоленской области, согласно которому В.М.. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщила о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2017 года по дату подачи уведомления пенсионерка;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 102 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: <данные изъяты>;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени В.М., принято 11 июня 2020 года ведущим инспектором ОВМ МО МВД России «Вяземский» майором полиции Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись.

11. Копия справки № 3372 от 12 сентября 2017 года в отношении В.М., дд.мм.гггг. года рождения, согласно которой В.М. установлена пенсия по старости в размере 6701, 01 рублей с 21 августа 2017 года по «бессрочно» (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом осмотра от 21 декабря 2021 года, в ходе которого осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/6-1487 от 29 марта 2021 года фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», среди которых имеются следующие фонограммы:

- аудио-файл с наименованием «980A1D49» длительностью 10 минут 14 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 8 июня 2020 года в 14 часов 32 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. попросила А.А. кызы подготовить уведомление о подтверждении проживания в РФ в отношении М.С. раньше, так как тому помимо г. Вязьмы, где нужно было подать уведомление, необходимо было приехать в г. Смоленск. Кывыржик С.С. попросила А.А. кызы подготовить данные документы и отправить их ей в г. Смоленск. Далее, Кывыржик С.С. сказала А.А. кызы подготовить годовой отчет (оформить уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ) на имя В.М.. по справке о получении пенсии;

- аудио-файл с наименованием «AD20E504» длительностью 4 минуты 17 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 10 июня 2020 года в 10 часов 57 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого А.А. кызы сообщила Кывыржик С.С. о том, что готова отправить ей документы в отношении В.М.. и М.С. а также что найти автобус для отправки документов проблематично;

- аудио-файл с наименованием «113147E4» длительностью 4 минуты 13 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 11 октября 2020 года в 21 час 33 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого А.А. кызы просит Кывыржик С.С. связаться с В.М. для того, что бы последняя приехала в г. Вязьму;

- аудио-файл с наименованием «241022EF» длительностью 9 минут 36 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 13 октября 2020 года в 15 часов 26 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, входе которого А.А. кызы попросила Кывыржик С.С. связаться с В.М.. и еще одним иностранцем и передать им время и место куда они должны будут приехать на следующий день;

- аудио-файл с наименованием «2AEA446F» длительностью 1 минуту 04 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 14 октября 2020 года в 10 часов 14 минут между Кывыржик С.С. и В.М.., в ходе которого В.М.. сообщила Кывыржик С.С. что находится в г. Вязьме, на что последняя сообщила В.М.. что тоже находится в г. Вязьме, а также успокоила В.М. так как та переживала по поводу проверки её проживания;

- аудио-файл с наименованием «1CCF3AC3» длительностью 13 минут 58 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 27 ноября 2020 года в 20 часов 28 минут между Кывыржик С.С. и В.М. в ходе которого В.М.. рассказал Кывыржик С.С. о её вызове в УФСБ России по Смоленской области, где её опрашивали об оформлении справок 2-НДФЛ на имя В.М.. от имени ИП Кывыржик С.С., и другого ИП (согласно материалов уголовного дела ИП М.М.), у которых она не работала, что данные справки 2-НДФЛ оформлялись в 2018 и 2019 году, а в 2020 году она подавала пенсионную справку;

- аудио-файл с наименованием «80FB3AA2» длительностью 5 минут 17 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 7 декабря 2020 года в 12 часов 12 минут между Кывыржик С.С. и В.М.., в ходе которого Кывыржик С.С. поздравила В.М.. с получением гражданства РФ, а также выясняла у последней обстоятельства её опроса сотрудниками ФСБ (т. 5 л.д. 28-47).

Протокол от 30 декабря 2021 года осмотра, в ходе которого осмотрены поступившие в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области из ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом № ЗР-03/54538-К от 29 октября 2021 года сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера ХХХ, находившегося в пользовании Кывыржик С.С., а также его GPRS соединениях, за период с 01 мая 2018 года до 24 сентября 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 6 октября 2021 года, согласно которым:

- в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании В.М., с которой произведено 41 соединение, осуществленных за период времени с 19 мая 2020 года по 30 декабря 2020 года. - в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании А.А. кызы, с которой осуществлено 463 соединения, осуществленных за период времени с 28 апреля 2020 года по 15 октября 2020 года (т. 5 л.д. 10-15).

Справкой-меморандум от 26 марта 2021 года фонограмм телефонных переговоровКывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М.., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», а именно:

- аудио-файл с наименованием «AD20E504» длительностью 4 минуты 17 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 10 июня 2020 года в 10 часов 57 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого А.А. кызы сообщила Кывыржик С.С. о том, что готова отправить ей документы в отношении В.М.. и М.С.., а также что найти автобус для отправки документов проблематично;

- аудио-файл с наименованием «113147E4» длительностью 4 минуты 13 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 11 октября 2020 года в 21 час 33 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого А.А. кызы просит Кывыржик С.С. связаться с В.М.. для того, что бы последняя приехала в г. Вязьму;

- аудио-файл с наименованием «241022EF» длительностью 9 минут 36 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 13 октября 2020 года в 15 часов 26 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, входе которого А.А. кызы попросила Кывыржик С.С. связаться с В.М. и еще одним иностранцем и передать им время и место куда они должны будут приехать на следующий день;

- аудио-файл с наименованием «2AEA446F» длительностью 1 минуту 04 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 14 октября 2020 года в 10 часов 14 минут между Кывыржик С.С. и В.М. в ходе которого В.М.. сообщила Кывыржик С.С. что находится в г. Вязьме, на что последняя сообщила В.М.. что тоже находится в г. Вязьме, а также успокоила В.М.., так как та переживала по поводу проверки её проживания;

Сообщением Межрайонной ИФНС № 1 по Смоленской области № 08-55/02327 от 10 февраля 2022 года, согласно которому сведения о налоговых отчислениях ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ, в отношении М.П. дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют; ведения о налоговых отчислениях ИП М.М., ИНН ХХХ, в отношении М.П.), дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют (т. 6 л.д. 201).

Сообщением ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому в отношении М.П. дд.мм.гггг. года рождения, какие-либо сведения ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ, и ИП М.М., ИНН ХХХ, не предоставлялись (т. 6 л.д. 203).

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду сентября 2018 года в отношении гражданина республики Таджикистан С.М., подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Н.Н., М.М., П.О., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля С.М., данными им в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 131-136), из которых следует, что он с 2013 года до 2016 года работал и проживал в Российской Федерации по патенту соблюдая все сроки нахождения граждан Республики Таджикистан в России. Своевременно выезжал из России в Таджикистан, после чего возвращался обратно и оформлял необходимые документ, в том числе ежегодно получал патент на работу. Работал официально в г. Москве. 22 марта 2017 года в очередной раз прилетел из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Тогда же, в конце марта 2017 года решил получить разрешение на временное проживание в России. Так как у него есть знакомый, проживающий в с. Ершичи Смоленской области, то документы в миграционные органы он решил подать в г. Смоленске, так как имел возможность проживать в с. Ершичи. В апреле 2017 года он подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание в миграционные органы в г. Смоленске. В июне 2017 года ему выдали разрешение на временное проживание, тогда он проживал у знакомых в г. Смоленске, адрес не помнит. После получения РВП он переехал в с. Ершичи, Смоленской области к своему другу, где проживал в последующее время. Так как он заканчивал обучение в университете в Таджикистане, то в июле 2017 года он выехал в Таджикистан, откуда вернулся в августе 2017 года. После возвращения он продолжил проживать в с. Ершичи, иногда выезжал в г. Москву к брату Б.М. на рынок садовод и помогал ему работая в его торговом павильоне. Официально он (С.М.) нигде не работал, деньги на жизнь ему давал Б.М. В конце 2017 года он решил получить гражданство Российской Федерации через программу добровольного переселения соотечественников. Для того, чтобы получить гражданство России по данной программе, в сентябре 2018 года он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Тогда же в сентябре 2018 года, точный день не помнит, в миграционных органах в г. Смоленске ему сказали, что перед тем как подать документы на программу нужно сдать годовой отчет, включающий в себя сведения о месте работы. Сотрудники миграционных органов подробно пояснили ему о том, что такое годовой отчет, что он в себя включает и что к нему нужно приложить документы подтверждающие факт его работы в 2017 и 2018 годах. Выйдя из здания миграционных органов в г. Смоленске он повстречал «тётю С.», как после ему стало известно Кывыржик С., которую знал со времени работы на рынке садовод в г. Москве. В ходе разговора он рассказал ей, что ему нужно сдать годовой отчет, а также, что он нигде не работал, а ему нужно предоставить сведения о доходе. В свою очередь, Кывыржик С. сказала, что поможет ему сдать годовой отчет и сделает справки 2-НДФЛ. Через неделю после встречи в сентябре 2018 года Кывыржик С. позвонила и сказала, что все готово. Они договорились встретиться в г. Смоленске на рынке в районе улицы Кашена напротив торгового центра «Байкал». В тот же день, после того как они договорились встретиться, он приехал на данный рынок, созвонился с Кывыржик С., встретился с ней на территории рынка находящегося напротив торгового центра «Байкал» и забрал у неё папку с документами – уведомление и справки 2-НДФЛ. При этом Кывыржик С. сказала, что данные документы нужно сдать в миграционные органы по месту его регистрации. В свою очередь, с полученными от Кывыржик С. документами он выехал в с. Ершичи, и на следующий день, или еще через один день, сдал уведомление о подтверждении проживания. Когда он сдавал уведомление, то обратил внимание, что справки 2-НДФЛ выданы от имени ИП Кывыржик С., до того он не знал от имени какой организации Кывыржик С. оформит справки 2-НДФЛ. В конце октября 2018 года он подал документы на программу добровольного переселения соотечественников в миграционные органы в г. Смоленске. 26 декабря 2018 года ему выдали свидетельство о включении в программу добровольного переселения, то есть он получил возможность получить гражданство Российской Федерации. В январе 2019 года он самостоятельно собрал пакет документов для получения гражданства России и сдал его в миграционные органы в г. Смоленске. 5 июня 2019 года он принял присягу и вступил в гражданство Российской Федерации, получив паспорт гражданина Российской Федерации.Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М., и справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, показал, что данные документы ему знакомы. В уведомлении в графе «подпись иностранного гражданина» им лично исполнена его подпись, рядом он собственноручно написал расшифровку «С.М.». Данное уведомление вместе со справками 2-НДФЛ он сдал 14 сентября 2018 года в МО МВД России «Рославльский» в с. Ершичи в Смоленской области. Именно это уведомление и справки 2-НДФЛ передала ему Кывыржик С. в г. Смоленске примерно с 11 до 13 сентября 2018 года, точный день не помнит. У ИП Кывыржик С. он никогда не работал, договоров не заключал. О том, от какой организации оформлены справки 2-НДФЛ он узнал, когда подавал уведомление в миграционные органы 14 сентября 2018 года. По адресу регистрации, указанному в уведомлении, а именно: <адрес>, он действительно проживал.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.В., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 145-148), из которых следует, что в период времени с 15 июня 2015 года по 10 января 2019 года работала <данные изъяты>. В её должностные обязанности входило, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами как временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, так постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган отдела вопросов миграции, миграционный пункт, по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОВМ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался корешок который оставался у иностранца. При этом, не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации. С конца 2019 года при подаче ежегодного уведомления необходимо направить запросы в налоговую и участковому с целью проверки факта осуществления трудовой деятельности по указанному месту работы и факта проживания по указанному месту регистрации. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М., поданным 14 сентября 2018 года в адрес МП (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский», и справками 2-НДФЛ: за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, и за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, показал, что в бланке Уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично, а также имеется печать: «Миграционный пункт (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский», которую она лично поставила на данное уведомление. Данное уведомление она приняла 14 сентября 2018 года лично у гражданина Республики Таджикистан С.М. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: Смоленская область, с. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20, кабинет № 2. Таким образом, С.М. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях. Временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане обязаны в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими разрешения на временное проживание подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту его пребывания. Данное уведомление они должны подать лично. При этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранные граждане вносят сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения разрешения на временное проживание, а также о размере и источниках его дохода за очередной год со дня получения разрешения на временно проживание. По требованию вышеуказанного закона иностранные граждане должны удостоверить факт осуществления ими трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения ими разрешения на временное проживание, подтвердить размер и источники дохода за истекший год и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранные граждане представят поддельные или подложные документы либо сообщат о себе заведомо ложные сведения, разрешение на временное проживание в Российской Федерации может быть аннулировано, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц постоянно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они могут подать уведомление лично в миграционные органы, или направить его почтой.

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317 (т. 3 л.д. 176-184).

Протоколом осмотра от 3 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317, в результате осмотра которого установлено, что в разделе «Контакты» имеются записи: - с наименованием «<данные изъяты>» с абонентским номером «ХХХ» (т. 3 л.д. 240-246).

Протоколом от 21 марта 2022 года осмотра, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk», объемом памяти 14,9 гигабайт (16 000 761 856 байт), в содержании памяти которого обнаружен файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 224 байт с наименованием: «С.М. – Кывыржик С.2», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 17 сентября 2018 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ (т. 4 л.д. 49-65).

Протоколом выемки от 17 марта 2022 года у А.А. кызы т. 5 л.д. 64-67, протоколом осмотра от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

Протоколом выемки от 29 декабря 2021 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13-А, в ходе которой изъято личное дело № 568-2017 от 24 апреля 2017 года гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Р. Таджикистан С.М.» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 568-2017 от 24 апреля 2017 года гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Р. Таджикистан С.М.», в котором обнаружены документы:

1. Заявление о выдаче вида на жительство № М-248 от 15 мая 2015 года от имени гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

2. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

3. Заключение о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации от 19 июня 2017 года в отношении гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения.

4. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка.

5. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М., поданное в адрес МП (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский», согласно которому С.М. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с июня 2017 года по август 2017 года не работал, с августа 2017 года по дату подачи уведомления в должности грузчика ИП Кывыржик С.;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 195 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: <данные изъяты>;

- разрешение на временное проживание <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени С.М., принято 14 сентября 2018 года ведущим специалистом-экспертом Н.В. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись. Рядом с подписью должностного лица находится оттиск печати: «Миграционный пункт (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский» * Для документов».

6. Справка о доходах физического лица за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с август по декабрь 2017 года общая сумма дохода составила 75 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

7. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по август 2018 года общая сумма дохода составила 120 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.» (т. 4 л.д. 86-261).

- аудио-файл с наименованием «30B1B0E3» длительностью 2 минуты 33 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 22 июня 2020 года в 23 часа 12 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. и А.А. кызы переговорили по поводу гражданина Республики Таджикистан С.М., помогать которому ни Кывыржик С.С. ни А.А. кызы не хотели, так как тот не вернул Кывыржик С.С. деньги за перевод его документов (т. 5 л.д. 49-60).

- в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании А.А. кызы, с которой осуществлено 463 соединения, осуществленных за период времени с 28 апреля 2020 года по 15 октября 2020 года. - в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании С.М., с которым произведено 3 соединения, осуществленных за период времени с 02 мая 2020 года по 28 июля 2020 года (т. 5 л.д. 10-15).

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 50р от 3 марта 2022 года о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому: подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С.; подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С. (т. 5 л.д. 149-158).

Справкой-меморандум от 13 января 2022 года фонограмм телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», среди которых имеется следующая фонограмма:

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП Кывыржик С. С. (т. 6 л.д. 192-197), содержание которого приведено выше.

Сообщением ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в системе обязательного пенсионного страхования не зарегистрирован (т. 6 л.д. 203).

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду мая 2019 года в отношении гражданина республики Таджикистан У.А., подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Н.Н., П.О., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля М.М., приведенными выше, и оглашенными с согласия сторон его показаниями, данными в ходе предварительного слествия (т. 3 л.д. 108-113), из которых следует, что ознакомившись со справками 2-НДФЛ: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения, показал, что У.А., дд.мм.гггг. года рождения, ему не знаком, с человеком с такими установочными данными он никогда не встречался, не знакомился и не общался. Предъявленные справки 2-НДФЛ на имя У.А. ему не знакомы, данные справки он не подготавливал. Кто подготовил данные справки 2-НДФЛ ему не известно. Подписи в данных справках 2-НДФЛ в графах от имени «М.М.» он не ставил, данные подписи исполнены не им, а иным неизвестным ему лицом. Печать, имеющаяся в данных справках 2-НДФЛ от имени ИП М.М., принадлежит ему, данная печать является официальной и единственной печатью его ИП. При этом, печать ИП М.М. в данных справках 2-НДФЛ он не ставил. Человек с установочными данными У.А., дд.мм.гггг. года рождения, в его организации никогда не работал.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.А., данными ей в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 156-159), из которых следует, что с 2017 года работает <данные изъяты>. В её должностные обязанности входит, в том числе, прием ежегодного уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации. Уведомление о подтверждении проживания подается иностранными гражданами, временно проживающими в Российской Федерации, то есть по разрешению на временное проживание, и иностранными гражданами, постоянно проживающими в Российской Федерации, то есть по виду на жительство. Временно проживающие иностранные граждане обязаны лично прийти на прием в территориальный орган ОВМ по месту их регистрации, где подать уведомление лично сотруднику ОВМ. Постоянно проживающие иностранные граждане могут прийти на прием лично, и подать ежегодное уведомление, либо направить ежегодное уведомление почтой. Если уведомление подается лично, то в бланке в графе «Уведомление принял» стоит печать и подпись сотрудника ОВМ, если уведомление направляется почтой, то в бланке в указанной графе стоит печать и подпись сотрудника почты. Обязанность подачи ежегодного уведомления постоянно и временно проживающими в России иностранными гражданами предусмотрена законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», из чего следует, что уведомление подается ежегодно за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание либо вида на жительство в России. В случае неподачи ежегодного уведомления иностранного гражданина привлекают к административной ответственности. Дважды привеченному к административной ответственности иностранному гражданину аннулируют разрешительные документы и его депортируют из Российской Федерации. Ранее, при подаче ежегодного уведомления лично иностранный гражданин приходил на прием в территориальный орган ОВМ по месту его регистрации, где подавал заполненный бланк и прилагаемые к нему документы, подтверждающие источник его дохода. В бланке уведомления расписывался сотрудник ОМВ и принимал уведомление у иностранного гражданина. При этом, от бланка отрывался корешок который оставался у иностранца. При этом, не проверялись сведения о доходах по прилагаемым документам и не проверялся факт проживания иностранного гражданина по месту регистрации. С конца 2019 года при подаче ежегодного уведомления направляются запросы в налоговую и участковому с целью проверки факта осуществления трудовой деятельности по указанному месту работы и факта проживания по указанному месту регистрации. Ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени У.А., поданного 29 мая 2019 года в адрес ОВМ УМВД России по гор.Смоленску, а также справками 2-НДФЛ: за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения, и за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично, а также имеется штамп: «Специалист-эксперт отделения по работе с ИГ и ЛБГ ОВМ УМВД России по г. Смоленску Е.А.», который принадлежит ей и который она лично поставила на данное уведомление. Данное уведомление она приняла 27 мая 2019 года лично у гражданина Республики Таджикистан У.А. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 33, кабинет № 9. Таким образом, У.А. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находится в Российской Федерации на законных основаниях. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства или месту его пребывания, при этом в уведомлении о подтверждении своего проживания в Российской Федерации иностранный гражданин вносит сведения, в том числе о местах работы и продолжительности осуществления трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения вида на жительство, а также о размере и источниках его дохода за очередной год со дня получения вида на жительство. По требованию вышеуказанного закона иностранный гражданин должен удостоверить факт осуществления им трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство, подтвердить размер и источники дохода за очередной год со дня получения им вида на жительство и наличие возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства. За несоблюдение указанных правил, и в случае, если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, вид на жительство в Российской Федерации может быть аннулирован, а иностранные граждане выдворены за пределы территории Российской Федерации. На лиц временно проживающих в Российской Федерации распространяются аналогичные требования закона, за исключением того, что они должно лично, без возможности направления уведомления почтой, подать уведомление о подтверждении проживания сотруднику ОВМ.

Протоколом осмотра от 3 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317, в результате осмотра которого установлено, что в разделе «Контакты» имеются записи: с наименованием «<данные изъяты>» с абонентским номером «ХХХ» (т. 3 л.д. 240-246).

Протоколом выемки от 17 марта 2022 года у А.А. кызы (т. 5 л.д. 64-67), протоколом осмотра от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

Протоколом выемки от 29 декабря 2021 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13-А, в ходе которой изъято личное дело № 568-2017 от 24 апреля 2017 года гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Р. Таджикистан С.М.» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 568-2017 от 24 апреля 2017 года гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «О выдаче разрешения на временное проживание гр. Р. Таджикистан С.М.», в котором обнаружены документы:

2. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

4. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан С.М., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка.

- место проживания: <адрес>;

- документ, удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>;

- разрешение на временное проживание <данные изъяты>.

7. Справка о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес> согласно которой за период времени с января по август 2018 года общая сумма дохода составила 120 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Индивидуальный предприниматель * Российская Федерация город Смоленск * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.» (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом осмотра от 30 декабря 2021 года, в ходе которого осмотрены поступившие в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области из ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом № ЗР-03/54538-К от 29 октября 2021 года сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера ХХХ, находившегося в пользовании Кывыржик С.С., а также его GPRS соединениях, за период с 01 мая 2018 года до 24 сентября 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 6 октября 2021 года, согласно которым в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании А.А. кызы, с которой осуществлено 463 соединения, осуществленных за период времени с 28 апреля 2020 года по 15 октября 2020 года, в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании С.М., с которым произведено 3 соединения, осуществленных за период времени с 02 мая 2020 года по 28 июля 2020 года (т. 5 л.д. 10-15).

Заключение эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 50р от 3 марта 2022 года о проведении почерковедческой судебной экспертизы, согласно которому подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С.; подпись от имени Кывыржик С.С., расположенная в справке о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения, вероятно выполнена Кывыржик С.С. (т. 5 л.д. 149-158).

Справка-меморандум от 13 января 2022 года фонограмм телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», среди которых имеется следующая фонограмма: аудио-файл с наименованием «30B1B0E3» длительностью 2 минуты 33 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 22 июня 2020 года в 23 часа 12 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. и А.А. кызы переговорили по поводу гражданина Республики Таджикистан С.М., помогать которому ни Кывыржик С.С. ни А.А. кызы не хотели, так как тот не вернул Кывыржик С.С. деньги за перевод его документов (т. 6 л.д. 20-27).

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП Кывыржик С. С. (т. 6 л.д. 192-197), содержание которой приведено выше.

Сообщением Межрайонной ИФНС № 1 по Смоленской области № 08-55/02327 от 10 февраля 2022 года, согласно которому сведения о налоговых отчислениях ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ в отношении С.М., дд.мм.гггг. года рождения, в Инспекции отсутствуют (т. 6 л.д. 201).

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду с мая по июнь 2020 года в отношении гражданина республики Таджикистан М.Б., подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Н.Н., приведенными выше, и оглашенными ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 96-97, 98-102, 103-107), из которых следует, что прослушав фонограмму телефонного переговора, содержащуюся на диске DVD-R с пояснительной надписью, исполненной рукописным способом красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 г.», записанную в файле «0DEC1850» показала, что в данном телефонном переговоре она узнала свой голос и голос Кывыржик С.С.. В ходе данного телефонного переговора Кывыржик С.С. просила её оформить справки 2-НДФЛ в отношении иностранных граждан. Ознакомившись со справками 2-НДФЛ в отношении М.Б. за 2019 и 2020 годы, показала, что данные справки 2-НДФЛ оформляла она лично в июне 2020 года в отношении М.Б. по просьбе Кывыржик С.С., после чего отправляла со своей почты на почту последней. Какие-либо другие справки, в том числе справки 2-НДФЛ другого образца в отношении М.Б. и И.Ё.. она не оформляла.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей М.М., П.О., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.Д., приведенными выше, и оглашенными ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 164-170), из которых следует, что ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.Б., поданным 4 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский», и справками 2-НДФЛ: за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2019 год № 15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично. При этом, печать территориального органа она поставила на отрывной части талона уведомления, которую передала иностранному гражданину. Данное уведомление она приняла 4 июня 2020 года лично у гражданина Республики Таджикистан М.Б. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, кабинет № 116. Таким образом, М.Б. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях.

Протоколом осмотра от 3 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище Кывыржик С.С. по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317, в результате осмотра которого установлено, что в разделе «Контакты» имеются записи: с наименованием «М.» с абонентскими номером «ХХХ» (т. 3 л.д. 240-246).

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаруженои изъято печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.»; накопитель информации на жестких магнитных дисках «Toshiba», S/N: X7TEW50RTRE8 (т. 4 л.д. 38-48).

Протоколом осмотра от 21 марта 2022 года, в ходе которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, накопитель информации на жестких магнитных дисках «Toshiba» S/N: X7TEW50RTRE8, объемом памяти 465 гигабайт (500 105 826 304 байт), в содержании памяти которого обнаружены файлы:

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 736 байт с наименованием: «ИП Кывыржик С.. 2019. № 14. М.Б.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 4 июня 2020 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН 671204225100, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ;

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 51 712 байт с наименованием: «ИП Кывыржик С.. 2020. № 15. М.Б.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 4 июня 2020 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2020 год №15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН 671204225100, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ (т. 4 л.д. 49-65).

Протоколом от 17 марта 2022 года выемки у А.А. кызы (т. 5 л.д. 64-67), протоколом осмотра от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

Протоколом от 2 июля 2021 года выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, в ходе которой изъято:

- справка о доходах физического лица за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения;

- справка о доходах физического лица за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения (т. 4 л.д. 74-75).

Протоколом от 13 января 2022 года осмотра, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, документы:

Протоколом выемки от 29 декабря 2021 года в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13-А, в ходе которой изъято личное дело № 582/2020/67 от 26 ноября 2014 года гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «Об оставлении на постоянное жительство 17749 гражданина Республики Таджикистан 582/2020/67 М.Б. дд.мм.гггг. года рождения» (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрено изъятое в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, личное дело № 582/2020/67 от 26 ноября 2014 года гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, в картонной папке с надписью среди прочих «Об оставлении на постоянное жительство 17749 гражданина Республики Таджикистан 582/2020/67 М.Б. дд.мм.гггг. года рождения», в котором обнаружены документы:

1. Заявление о выдаче вида на жительство № 392 от 18 мая 2015 года от имени гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>.

2. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, серии <данные изъяты>, с переводом паспорта с английского языка.

3. Заключение о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации от 18 мая 2015 года в отношении гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения.

4. Копия паспорта гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка.

5. Копия вида на жительство в Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>.

6. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.Б., поданное в адрес УВМ УМВД России по Смоленской области, согласно которому М.Б. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с мая 2015 года по дату подачи уведомления в должности разнорабочего ИП Кывыржик С. в г. Смоленске;

- документ удостоверяющий личность: паспорт <данные изъяты>

2018 года ПРС в Истаравшане сроком действия до 21 января 2028 года;

- вид на жительство: <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени М.Б., принято 04 июня 2020 года инспектором ОВМ МО МВД России «Вяземский» майором полиции Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом осмотра от 21 декабря 2021 года, в ходе которого осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/6-1487 от 29 марта 2021 года фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М. осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», среди которых имеются следующие фонограммы:

- аудио-файл с наименованием «F4903D8C» длительностью 2 минуты 46 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 25 мая 2020 года в 18 часов 05 минут между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. и М.Б. договорились о том, что по приезду последнего в г. Смоленск Кывыржик С.С. поможет ему подать документы на программу по получению гражданства Российской Федерации, поможет с оформлением других документов, а также в ходе которого Кывыржик С.С. попросила М.Б. прислать ей фотографии его паспорта черед мобильное приложение «Ватсап» для подготовки уведомления о подтверждении проживания и справок 2-НДФЛ;

- аудио-файл с наименованием «F93A30EE» длительностью 7 минут 06 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 26 мая 2020 года в 00 часов 07 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. сообщила А.А. кызы о том, что последней нужно сделать годовой отчет (уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ) в отношении М.Б., который нужно было сдать еще до 18 мая, что справки (справки 2-НДФЛ) Кывыржик С.С. отправит А.А. кызы на следующий день, а также что Кывыржик С.С. пришлет А.А. кызы в мобильном приложении «Ватсап» фотографии документов М.Б. для подготовки вышеуказанного уведомления;

- аудио-файл с наименованием «19C94165» длительностью 1 минуту 10 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 18 июня 2020 года в 17 часов 49 минут между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. просит М.Б. переслать ему через мобильное приложение «Ватсап» фотоизображение его вида на жительство и заграничного паспорта;

- аудио-файл с наименованием «0A997DE1» длительностью 1 минуту 43 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 9 июля 2020 года в 11 часов 49 минут между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. выясняет, встретился ли он с другим иностранцем, с которым они вместе должны были обратиться в миграционные органы по вопросу регистрации;

- аудио-файл с наименованием «101251CA» длительностью 1 минуту 26 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 9 июля 2020 года в 16 часов 04 минуты между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого М.Б. сообщил Кывыржик С.С. что он будет подавать документы на программу по получению гражданства Российской Федерации, а также они договариваются о встрече в г. Смоленске на следующий день после данного разговора для подготовки документов;

- аудио-файл с наименованием «B59E602C» длительностью 1 минуту 20 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 21 июля 2020 года в 17 часов 52 минуты между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого М.Б. сообщил Кывыржик С.С. что его вызвали на комиссию (о рассмотрении вопроса включения М.Б. в программу по переселению для получения гражданства РФ) в г. Дорогобуж, на что Кывыржик С.С. сказала ему, что он обязательно должен туда поехать;

- аудио-файл с наименованием «CE7868FF» длительностью 1 минуту 28 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 23 июля 2020 года в 13 часов 13 минуты между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. сообщила М.Б. о том, что ему одобрили программу, а также попросила его рассчитаться с ней за оказание ему помощи в подготовке документов для подачи заявки на участие в программе (о рассмотрении вопроса включения М.Б. в программу по переселению для получения гражданства РФ);

- аудио-файл с наименованием «FC892484» длительностью 3 минуты 30 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 9 октября 2020 года в 12 часов 01 минуту между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. спросила у М.Б. о том, когда он подает документы на гражданство, на что М.Б. сообщил, что подача документов на гражданство будет 16 октября, при этом Кывыржик С.С. порекомендовала ему приехать пораньше, а также просила о деньгах за её слуги, связанные с помощью в оформлении документов и переводов, подготовки документов для подачи заявки на программу (о рассмотрении вопроса включения М.Б. в программу по переселению для получения гражданства РФ), а также подачи заявки на получения гражданства РФ;

- аудио-файл с наименованием «47E71E64» длительностью 1 минуту 03 секунды, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 16 октября 2020 года в 14 часов 45 минут между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. спросила у М.Б. о том, когда он подает документы на гражданство, на что последний сказал, что подает документы после обеда в этот же день, после чего Кывыржик С.С. попросила его заехать к ней и забрать другие документы, связанные с получением гражданства;

- аудио-файл с наименованием «14641591» длительностью 3 минут 06 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 1 ноября 2020 года в 11 часов 28 минут между Кывыржик С.С. и М.Б., в ходе которого Кывыржик С.С. спросила у М.Б. о том, когда он рассчитается за её помощь, которую она оказала ему в оформлении документов, их перевода и подачи в миграционные органы для получения гражданства (т. 5 л.д. 28-47).

Протоколом осмотра от 30 декабря 2021 года, в ходе которого осмотрены поступившие в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области из ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом № ЗР-03/54538-К от 29 октября 2021 года сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера ХХХ, находившегося в пользовании Кывыржик С.С., а также его GPRS соединениях, за период с 01 мая 2018 года до 24 сентября 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 6 октября 2021 года, согласно которым в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании М.Б., с которым произведено 137 соединений, осуществленных за период времени с 27 апреля 2020 года по 29 декабря 2020 года; в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании Н.Н., с которой произведено 29 соединений, осуществленных за период времени с 25 мая 2020 года по 28 сентября 2020 года, в ячейке с наименованием «Контакт» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании А.А. кызы, с которой осуществлено 463 соединения, осуществленных за период времени с 28 апреля 2020 года по 15 октября 2020 года (т. 5 л.д. 10-15).

Протоколом осмотра от 4 марта 2022 года, в ходе которого осмотрены поступившие в следственный отдел УФСБ России по Смоленской области из ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с сопроводительным письмом № 4597-Ц-2022 от 14 февраля 2022 года сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентских номеров ХХХ и ХХХ, находившихся в пользовании Кывыржик С.С., а также их GPRS соединениях, за период с 1 декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 1 февраля 2022 года, согласно которым среди соединений абонентского номера ХХХ обнаружено: в ячейке с наименованием «Номер контакта» обнаружен абонентский номер ХХХ, согласно материалам уголовного дела находившийся в пользовании М.Б., с которым произведено 25 соединений, осуществленных за период времени с 12 декабря 2020 года по 3 апреля 2021 года (т. 5 л.д. 23-26).

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 882р от 21 июля 2021 года о проведении технико-криминалистической судебной экспертизы, согласно которому оттиски печати «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», представленной на экспертизу и расположенные в справке о доходах физического лица за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; справке о доходах физического лица за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, нанесены печатью «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», изъятой 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 112-115).

Справкой-меморандум от 26 марта 2021 года фонограмм телефонных переговоровКывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М. осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», а именно:

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ХХХ от 8 февраля 2022 в отношении ИП Кывыржик С. С. (т. 6 л.д. 192-197), содержание которой приведено выше.

Сообщением ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому в отношении М.Б., дд.мм.гггг. года рождения, какие-либо сведения ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ, не предоставлялись (т. 6 л.д. 203).

Вина Кывыржик С.С. в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой, по эпизоду периода с мая по июнь 2020 года в отношении гражданина республики Таджикистан М.С. подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей Н.Н., М.М., П.О., приведенными выше.

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Е.Д., приведенными выше, и оглашенными ее показаниями, данными в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 164-170), из которых следует, что ознакомившись с уведомлением о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С., поданным 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский», и справками 2-НДФЛ: за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения; и за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, показала, что в бланке уведомления о подтверждении проживания в графе «Уведомление принял» имеется её подпись, исполненная ею лично. При этом, печать территориального органа она поставила на отрывной части талона Уведомления, которую передала иностранному гражданину. Данное уведомление она приняла 11 июня 2020 года лично у гражданина Республики Таджикистан М.С. вместе с приложенными к уведомлению двумя справками 2-НДФЛ в рабочем кабинете по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, кабинет № 116. Таким образом, М.С. выполнив требования закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» путем подачи уведомления о подтверждении проживания, с предоставлением документов, удостоверяющих факт осуществления им трудовой деятельности с получением дохода позволяющего содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума, продолжил находиться в Российской Федерации на законных основаниях.

Протоколом обыска от 17 мая 2021 года в жилище А.А. кызы по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.»; накопитель информации на жестких магнитных дисках «Toshiba», S/N: X7TEW50RTRE8 (т. 4 л.д. 38-48).

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 736 байт с наименованием: «ИП Кывыржик С.. 2019. № 19. М.С.», согласно свойствам данного файла последний раз изменен 9 июня 2020 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН671204225100, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ;

- файл типа «Лист Microsoft Excel 97-2003.xls» размером 52 224 байт с наименованием: «ИП Кывыржик С.. 2020. № 20. М.С. согласно свойствам данного файла последний раз изменен 9 июня 2020 года, представляющий собой цифровую версию справки о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН 671204225100, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ (т. 4 л.д. 49-65).

Протоколом выемки от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 64-67), протоколом осмотра от 17 марта 2022 года (т. 5 л.д. 68-74), содержание которых приведено выше.

- уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С., поданное 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»;

- справка о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН 671204225100,

в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения;

- справка о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения (т. 4 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра от 13 января 2022 года, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 13-А, документы:

1. Уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С., поданное в адрес УВМ УМВД России по Смоленской области, согласно которому М.С.. для подтверждения своего проживания в Российской Федерации сообщил о себе следующие сведения:

- место проживания: <адрес>;

- место работы: с марта 2017 года по дату подачи уведомления в должности разнорабочего ИП Кывыржик С.;

- размер и источники дохода за очередной год со дня получения вида на жительство: доход по основному месту работы в размере 208 000,00 рублей;

- документ удостоверяющий личность: <данные изъяты>;

- вид на жительство <данные изъяты>.

Уведомление подписано от имени М.С., принято 11 июня 2020 года инспектором ОВМ МО МВД России «Вяземский» майором полиции Е.Д. В графе «подпись должностного лица, принявшего уведомление» исполнена подпись.

2. Справка о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по апрель 2020 года общая сумма дохода составила 52 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.».

3. Справка о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, серия и номер документа: ХХХ, проживающего по адресу: <адрес>, согласно которой за период времени с января по декабрь 2019 года общая сумма дохода составила 156 000 рублей. Справка подписана от имени налогового агента Кывыржик С., в графе подпись имеется подпись, исполненная красителем синего цвета. Рядом с подписью налогового агента находится оттиск печати: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРН ХХХ * ИНН ХХХ * Кывыржик С.» (т. 4 л.д. 86-261).

Протоколом осмотра от 27 января 2022 года, в ходе которого осмотрена поступившая 25 января 2022 года из УМВД России по Тульской области с сопроводительным письмом № 37/287 от 19 января 2022 года копия личного дела гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения, в котором обнаружены документы:

- копия заявления о выдаче вида на жительство № 1072 от 19 сентября 2016 года от имени гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт серии <данные изъяты>;

- копия паспорта гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка;

- копия заключения о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации от 6 марта 2017 года в отношении гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения (т. 5 л.д. 1-2).

Протоколом осмотра от 21 декабря 2021 года, в ходе которого осмотрены поступившие из оперативного подразделения УФСБ России по Смоленской области с сопроводительным письмом № 121/2/6-1487 от 29 марта 2021 года фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М.., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», а именно:

- аудио-файл с наименованием «980A1D49» длительностью 10 минут 14 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 8 июня 2020 года в 14 часов 32 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. попросила А.А. кызы подготовить уведомление о подтверждении проживания в РФ в отношении М.С. раньше, так как тому помимо г. Вязьмы, где нужно было подать уведомление, необходимо было приехать в г. Смоленск. Кывыржик С.С. попросила А.А. кызы подготовить данные документы и отправить их ей в г. Смоленск. Далее, Кывыржик С.С. сказала А.А. кызы подготовить годовой отчет (оформить уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина в РФ) на имя В.М. по справке о получении пенсии;

- аудио-файл с наименованием «AD20E504» длительностью 4 минуты 17 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 10 июня 2020 года в 10 часов 57 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого А.А. кызы сообщила Кывыржик С.С. о том, что готова отправить ей документы в отношении В.М.. и М.С.., а также что найти автобус для отправки документов проблематично (т. 5 л.д. 28-47).

- аудио-файл с наименованием «53D748FF» длительностью 8 минут 30 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 25 августа 2020 года в 15 часов 43 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. и А.А. кызы обсудили ситуацию, сложившуюся у М.С., которого проверили миграционные органы по месту его проживания, где его не оказалось, при этом, М.С.. ничего сотрудникам миграционных органов пояснить не смог, однако М.С.. фактически проживал по адресу его регистрации, и иногда выезжал на работу в другие населенные пункты;

- аудио-файл с наименованием «B2544815» длительностью 3 минуты 15 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 30 сентября 2020 года в 15 часов 05 минут между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. и А.А. кызы обсудили то, что М.С. подал уведомление о подтверждении проживания и, находясь в программе переселения, должен предоставить в миграционные органы отрывную часть данного уведомления, для чего Кывыржик С.С. и А.А. кызы обсудили, как они могут помочь М.С. забрать отрывную часть данного уведомления (т. 5 л.д. 49-60).

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № 86р от 12 февраля 2022 года о проведении технико-криминалистической судебной экспертизы, согласно которому оттиски печати «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», представленной на экспертизу и расположенные в справке о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения; справке о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, нанесены печатью «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.», изъятой 17 мая 2021 года в ходе обыска в жилище А.А. к.. по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 166-170).

Справка-меморандум от 26 марта 2021 года фонограмм телефонных переговоровКывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М. осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*», а именно:

Справкой-меморандум от 13 января 2022 года фонограмм телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года,полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*», а именно:

- аудио-файл с наименованием «53D748FF» длительностью 8 минут 30 секунд, являющийся фонограммой телефонного переговора, состоявшегося 25 августа 2020 года в 15 часов 43 минуты между Кывыржик С.С. и А.А. кызы, в ходе которого Кывыржик С.С. и А.А. кызы обсудили ситуацию, сложившуюся у М.С., которого проверили миграционные органы по месту его проживания, где его не оказалось, при этом, М.С. ничего сотрудникам миграционных органов пояснить не смог, однако М.С.. фактически проживал по адресу его регистрации, и иногда выезжал на работу в другие населенные пункты;

Копией личного дела гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения, поступившего с сообщением УМВД России по Тульской области № 37/287 от 19 января 2022 года, в котором содержатся документы: копия заявления о выдаче вида на жительство <данные изъяты> от имени гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения, паспорт <данные изъяты>; копия паспорта гражданина Республики Таджикистан М.С. дд.мм.гггг. года рождения, <данные изъяты>, с переводом паспорта с таджикского языка; копия заключения о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации от 6 марта 2017 года в отношении гражданина Республики Таджикистан М.С., дд.мм.гггг. года рождения (т. 6 л.д. 31-119).

Сообщением ОПФР по Смоленской области № 4272/5026 от 10 февраля 2022 года, согласно которому в отношении М.С., дд.мм.гггг. года рождения,какие-либо сведения ИП Кывыржик С.С., ИНН ХХХ, не предоставлялись (т. 6 л.д. 203).

Перечисленные выше доказательства по каждому из эпизодов получены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, не находятся в существенных противоречиях между собой и согласуются друг с другом, поэтому суд, руководствуясь правилами ст.ст. 85-89 УПК РФ, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела, в связи с чем полагает возможным положить их в основу приговора.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу в отношении подсудимой и других лиц по каждому эпизоду преступлений проведены в соответствии с требованиями Федерального закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», легализованы в порядке, установленном УПК РФ, провокации со стороны органа, осуществляющего ОРД, не установлено.

Анализ исследованных судом доказательств позволяет сделать вывод о достаточности доказательств для формирования вывода о виновности подсудимой и об отсутствии каких-либо существенных противоречий, влекущих неустранимые сомнения в ее виновности.

Подсудимой Кывыржик С.С. совместно с другим лицом совершалась организация незаконной миграции гражданина республик Таджикистана и Молдова) в течение длительного промежутка времени – нескольких лет 2016 – 2020 года). У Кывыржик С.С. и другого лица были распределены роли, что подтверждается показаниями самой подсудимой Кывыржик С.С., свидетелей; таким образом, в действиях Кывыржик С.С. и другого лица была согласованность, которая характерна организованной группе.

Состав лиц, совершивших преступления, на протяжении длительного промежутка времени не менялся, что свидетельствует об устойчивости преступной группировки, что подтверждается показаниями самой Кывыржик С.С., свидетелей, письменными материалами дела.

Нацеленность на преступную деятельность как признак организованной группы предполагает, что совместная преступная деятельность рассчитана на длительный период времени, на систематическое совершение преступлений. Данное ОПГ совершало преступления с 2016 года по 2020 год.

Из совокупности установленных обстоятельств следует, что подсудимая Кывыржик С.С. совместно с другим лицом действовали в составе устойчивой группы, в соответствии с состоявшейся между ними договоренности, распределенным ролям, то есть каждый действовал в интересах всех участников организованной группы, и умыслом участников группы охватывались действия совершенные каждым из участников группы, направленные на получение денежных средств, что дает основание квалифицировать действия подсудимых как исполнителей данного преступления.

Действия подсудимой следует расценивать как совершенные организованной группой, поскольку как установлено при рассмотрении дела, на момент совершения преступления подсудимая Кывыржик С.С. являлась организатором и членом устойчивой группы лиц, другое лицо являлось членом устойчивой группы лиц, ранее созданной для совершения преступлений по организации незаконной миграции граждан республик Таджикистана и Молдова. Об устойчивости и организованности характера взаимодействия подсудимой Кывыржик С.С. и другого лица свидетельствует их предшествующая сформировавшаяся совместная деятельность по организации преступлений в сфере организации незаконной миграции. Как следует из показаний свидетелей, подсудимые были заинтересованы в получении от них денежных средств. Объективные действия подсудимой Кывыржик С.С. и другого лица носили организованный, согласованный и взаимосвязывающий характер.

Квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Данный квалифицирующий признак выражен в устойчивости и длительности существования преступной группы, четким распределением ролей между соучастниками, наличием средств связи.

Данный квалифицирующий признак по каждому из эпизодов подтверждается тем, что преступление совершено устойчивой группой лиц, объедененных умыслом на совершение преступления, заранее спланировано, последовательно осуществлено. На протяжении длительного периода времени подсудимая Кывыржик С.С. и другое лицо совершали активные целенаправленные действия, направленные на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ. Действия всех участников преступления охватывались единым умыслом, дополняли друг друга и воспринимались потерпевшими как единое преступление.

По каждому из эпизодов преступлений показания свидетелей последовательны, непротиворечивы, согасуются между собой и с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с показаниями самой подсудимой Кывыржик С.С.. Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется.

Действия Кывыржик С.С. не могут быть квалифицированы как единое преступление.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ, совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При совокупности преступлений виновное лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление.

Продолжаемое преступление определяется как вид преступления, совершающегося в течение какого-то периода времени.

Как видно из установленных судом фактических обстоятельств дела, Кывыржик С.С. и другое лицо организовывали незаконное пребывание в РФ иностранных граждан не только в разные периоды времени, но и в интересах различных лиц и за разное вознаграждение.

Доказательств того, что лица, в интересах которых Кывыржик С.С. организовывала незаконное пребывание в РФ, были знакомы между собой или выплачивали ей и другому лицу общее вознаграждение, в судебном заседании не установлено. При этом каждое из совершенных Кывыржик С.С. деяний содержит все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд признает квалификацию действий Кывыржик С.С. по эпизодам обвинения, как самостоятельных преступлений, правильной и соответствующей фактическим обстоятельствам уголовного дела.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни е семьи.

Подсудимая Кывыржик С.С. совершила семь умышленных тяжких преступлений.

Подсудимая Кывыржик С.С. характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Кывыржик С.С., суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, состояние здоровья ее близких родственникв, оказание балготворительной помощи СОГБУ «Детский дом «Гнездышко» по каждому эпизоду преступлений.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кывыржик С.С. по каждому эпизоду преступления суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кывыржик С.С., суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений, совершенных подсудимой Кывыржик С.С., на менее тяжкие.

Также суд не находит оснований для применения в отношении Кывыржик С.С. положений ст. 64 УК РФ по каждому эпизоду преступлений, поскольку вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности, и учтены судом при определении вида и размера наказания.

Окончательное наказание Кывыржик С.С. суд назначает за совершенные преступления путем частичного сложения назначенных наказаний с применением правил, предусмотренных ч. 3 ст. 69 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных Кывыржик С.С. преступлений, суд считает, что ее исправление возможно только в условиях изоляции ее от общества и назначает ей наказание в виде реального лишения свободы по каждому эпизоду преступления. Оснований для применения в отношении Кывыржик С.С. условного осуждения, предусмотренного ст. 73 УК РФ, суд не усматривает по каждому эпизоду преступлений.

Суд также не находит оснований для применения в отношении Кывыржик С.С. ст. 82 УК РФ.

Отбывание наказания суд определяет Кывыржик С.С. в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, с учетом совершения тяжких преступлений и ранее не отбывания лишения свободы.

Суд, учитывая личность подсудимой, все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, полагает возможным исправление осужденной по каждому эпизоду преступлений без назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Поскольку Кывыржик С.С. преступления по настоящему делу совершила до вынесения приговора Дорогобужского районного суда Смоленской области от 11 июня 2020 года данный приговор подлежит самостоятнельному исполнению.

Вещественные доказательства: копия вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации серии ХХХ на имя гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., сроком действия с 18.06.2015 г. до 11.07.2018 г.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ХХХ на имя Ф.Р., дд.мм.гггг. г.р.; копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., <данные изъяты> г.; твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk»;накопитель информации на жестких магнитных дисках «Toshiba», S/N: X7TEW50RTRE8; печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени Ф.Р., поданное 29 июля 2016 года в адрес МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма; справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН 671203899361, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное дд.мм.гггг. в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё. Ёрович, дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное 18 июня 2018 года в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное 18 июня 2019 года в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. поданное 25 мая 2018 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 14 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М., поданное 30 мая 2019 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М., поданное 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; копия справки № 3372 от 12 сентября 2017 года в отношении В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М., поданное 14 сентября 2018 года в адрес МП (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени У.А., поданное 27 мая 2019 года в адрес ОВМ УМВД России по гор. Смоленску; справка о доходах физического лица за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С., поданное 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, справка о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.Б., поданное 04 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М.., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*»; фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*»; сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера ХХХ, находившегося в пользовании Кывыржик С.С., а также его GPRS соединениях, за период с 01 мая 2018 года до 24 сентября 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 6 октября 2021 года; сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентских номеров ХХХ и ХХХ, находившихся в пользовании Кывыржик С.С., а также их GPRS соединениях, за период с 1 декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 1 февраля 2022 года, хранящиеся при уголовном дела, подлежат оставлению при деле.

Вещественное доказательство: ноутбук «Sony», модель PCG-5G6P, принадлежащий и возвращенный А.А. кызы, подлежат оставлению по принадлежности.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317; государственный регистрационных знак ХХХ, находящегося в пользовании Кывыржик С.С., принадлежащие Кывыржик С.С., хранящиеся при уголовном дела, подлежат возвращению по принадлежности.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Кывыржик С. С. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить ей наказания:

- п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду периода с 28 по 29 июля 2016 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан Ф.Р.) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду периода с июня 2017 года по июнь 2019 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан И.Е.)

виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду периода с мая 2018 года по май 2019 года организации незаконной миграции гражданина республики Молдова В.М..) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду сентября 2018 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан С.М.) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду мая 2019 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан У.А.) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду с мая по июнь 2020 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан М.Б.) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

-п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (по эпизоду периода с мая по июнь 2020 года организации незаконной миграции гражданина республики Таджикистан М.С..) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Кывыржик С. С. наказание в виде 3 (трех) лет 8 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кывыржик С.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражей, взяв ее под стражу в зале судебного заседания.

Срок наказания Кывыржик С.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания Кывыржик С.С. под стражей с 24 ноября 2022 года до вступления настоящего приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор Дорогобужского районного суда Смоленской области от 11 июня 2020 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: копия вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации серии ХХХ на имя гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., сроком действия с 18.06.2015 г. до 11.07.2018 г.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ХХХ на имя Ф.Р., дд.мм.гггг. г.р.; копия паспорта гражданина Республики Таджикистан И.Ё., дд.мм.гггг. г.р., <данные изъяты>.; твердотельный накопитель информации типа USB «SanDisk»;накопитель информации на жестких магнитных дисках «Toshiba», S/N: X7TEW50RTRE8; печать круглой формы на ручной оснастке с рукояткой и завинчивающейся крышкой из полимерного материала синего цвета с оттиском: «Российская Федерация * Смоленская область * Индивидуальный предприниматель * ОГРНИП ХХХ ИНН ХХХ * Кывыржик С.»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 14 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2020 год № 15 от 20 марта 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.Б., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени Ф.Р., поданное 29 июля 2016 года в адрес МО УФМС РФ по Смоленской области в г. Вязьма; справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2015 год № 8 от 28 июля 2016 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН 671203899361, в отношении получателя дохода: Ф.Р., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное 17 июня 2017 года в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) ОВМ МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2016 год № 9 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2017 год № 10 от 13 июня 2017 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное 18 июня 2018 года в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 16 от 01 июня 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 17 от 01 июня 2018 года форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., НН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени И.Ё., поданное 18 июня 2019 года в адрес МП (дислокация пгт. Шумячи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 8 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 7 от 14 июня 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: И.Ё., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М. поданное 25 мая 2018 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 14 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 15 от 22 мая 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М., поданное 30 мая 2019 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2019 год № 12 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 11 от 20 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени В.М., поданное 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; копия справки № 3372 от 12 сентября 2017 года в отношении В.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени С.М., поданное 14 сентября 2018 года в адрес МП (дислокация с. Ершичи) МО МВД России «Рославльский»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 27 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2018 год № 28 от 14 сентября 2018 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: С.М., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени У.А., поданное 27 мая 2019 года в адрес ОВМ УМВД России по гор. Смоленску; справка о доходах физического лица за 2018 год № 14 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения; справка о доходах физического лица за 2019 год № 15 от 22 мая 2019 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя М.М., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: У.А., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.С., поданное 11 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; справка о доходах физического лица за 2020 год № 17 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ИНН ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения, справка о доходах физического лица за 2019 год № 16 от 05 мая 2020 года – форма 2-НДФЛ от имени Индивидуального предпринимателя Кывыржик С., ХХХ, в отношении получателя дохода: М.С., дд.мм.гггг. года рождения; уведомление о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации от имени М.Б., поданное 04 июня 2020 года в адрес ОВМ МО МВД России «Вяземский»; фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, М.Б., Н.Н. и В.М.., осуществленных в период времени с 25 мая 2020 года по 7 декабря 2020 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем черного цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-10195 19.02.21 *подпись*»; фонограммы телефонных переговоров Кывыржик С.С. с А.А. кызы, И.Ё.., Ф.Р. и Т.В., осуществленных в период времени с 7 июня 2020 года по 15 июня 2021 года, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, содержащиеся на диске DVD-R с надписями красителем синего цвета: «1 экз н/с УФСБ России по Смоленской обл. 121/2/6-11089 11.01.22 *подпись*»; сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентского номера ХХХ, находившегося в пользовании Кывыржик С.С., а также его GPRS соединениях, за период с 01 мая 2018 года до 24 сентября 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 6 октября 2021 года; сведения о входящих и исходящих телефонных соединениях абонентских номеров ХХХ и ХХХ, находившихся в пользовании Кывыржик С.С., а также их GPRS соединениях, за период с 1 декабря 2020 года до 1 декабря 2021 года включительно, с привязкой к базовым станциям, содержащиеся на диске CD-R, полученные на основании постановления Ленинского районного суда г. Смоленска от 1 февраля 2022 года, хранящиеся при уголовном дела, оставить при деле.

Вещественное доказательство: ноутбук «Sony», модель PCG-5G6P, принадлежащий и возвращенный А.А. кызы, оставить по принадлежности.

Вещественные доказательства: мобильный телефон марки «Redmi», s/n 28413/30TQ00317; государственный регистрационных знак ХХХ, находящегося в пользовании Кывыржик С.С., принадлежащие Кывыржик С.С., хранящиеся при уголовном дела, возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей жалобы через Вяземский районный суд Смоленской области, осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения им копии постановления либо копии жалобы или представления.

Также поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья И.И. Винникова

Решение по делу № 1-269/2022 от 17.05.2022

1-269/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица