Решение по делу № 1-419/2021 от 12.07.2021

Дело № 1-419/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 ноября 2021 года                                                                                             г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд г.Н. Новгорода в составе председательствующего судьи

Мушак Е.С., при секретаре судебного заседания Кулясовой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Бернацкой Л.В.,

подсудимого Горского А.А.,

защитника - адвоката Адвокатской конторы Московского района НОКА Ветошкина А.А., представившей ордер № и удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Горского А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горский А.А. совершил преступление, предусмотренное п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории г.Н.Новгорода умышленное преступление, а именно совместно и согласовано в составе организованной группы с ФИО40, ФИО3, ФИО44, ФИО5, ФИО42, ФИО41, ФИО46, ФИО43, ФИО45, действуя умышленно, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), находясь по адресам: <адрес> <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> - за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с января 2017 года по апрель 2017 года, точные даты и время следствием не установлены, Горский А.А. совместно с ФИО40, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая, что оказание услуг клиентам по осуществлению банковских операций с денежными средствами, путем использования фактически не осуществляющих финансово - хозяйственную деятельность организаций, имеющих расчетные счета в банках, позволит систематически, на протяжении длительного времени, извлекать доход в особо крупном размере, приняли решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

После чего, Горский А.А. и ФИО2 начали активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Согласно отведенным себе ролям руководителей Горский А.А. и ФИО2 возложили на себя обязанности по обеспечению подбора участников организованной группы, распределению ролей между участниками, распределению полномочий между участниками, проведению обучения и инструктажа участников организованной группы, контролю выручки организации и её направлению на различные нужды, распределению полученного преступного дохода, выплате поощрений по итогам работы, осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности, осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных им организаций, организацию деятельности не посвященных в преступные планы организованной группы номинальных руководителей формально-легитимных организаций, обеспечению безопасности деятельности преступной организации, разработку механизма, методики и способа совершения преступления.

Горский А.А. и ФИО2 обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Горский А.А. и ФИО2 игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения - лицензии, разработали преступный план, согласно которого с использованием возможностей кредитных учреждений расположенных на территории г. Нижнего Новгорода самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный Горским А.А. и ФИО40 преступный план преследовал цель получения дохода от предоставления незаконных банковских услугдля юридических и физических лиц (клиентов) заинтересованных:

- в перечислении денежных средств с целью их последующего обналичивания;

- осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Привлеченные Горским А.А. и ФИО40 в состав организованной преступной группы лица для достижения преступного результата, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств, должны были:

- с целью постоянной координации своих преступных действий при совершении преступления, связанного с незаконным обналичиваем денежных средств использовать мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие мобильные устройства связи, поддерживающие посредством информационно - телекоммуникационной сети Интернет постоянный доступ к бесплатным приложениям для обмена информацией (мессенджер) под названием «WhatsApp», «Telegram», которые являются недоступными и скрытыми от правоохранительных органов, что позволило бы участникам организованной преступной группы сохранять особую степень конспирации при совершении преступлений, устойчиво действовать на территории г. Нижнего Новгорода длительный период времени, тем самым систематически совершать преступления, связанные с незаконным обналичиваем денежных средств;

- с использованием возможностей кредитных учреждений зарегистрированных в налоговых органах г. Нижнего Новгорода самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

При создании преступной организованной группы организаторами и руководителями организованной группы Горским А.А. и ФИО40 была разработана и впоследствии использована система денежного вознаграждения каждому участнику организованной группы в зависимости от объёма выполненных незаконных банковских операций и начислялась в зависимости от выручки за определенный период за вычетом расходов на содержание офисов и других административных затрат, руководители организованной группы получали доход от всей суммы незаконных банковских операций, осуществленных всеми исполнителями организованной группы.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности Горский А.А. и ФИО2 реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых совместно с ним объединиться для создания бщества в виде структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленной на обеспечение функционирования Сообщества в целом.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию организованной группы Горский А.А. в марте 2017 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомая ему ФИО41 обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями в области бухгалтерского учета, и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником организованной группы, предложил ей участие в создаваемой им преступной группе в качестве активного участника.

ФИО41, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дала согласие Горскому А.А. войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

Тем самым, в период с января 2017 года по апрель 2017 года, точные даты и время следствием не установлены Горский А.А. и ФИО2, находясь на территории г. Нижнего Новгорода, создали организованную группу в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности).

Кроме того, с целью расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа участников Горский А.А. в октябре 2017 года точные время и дата следствием не установлены находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Нижнего Новгорода, достоверно зная, что ранее знакомый ему ФИО3 обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником организованной группы, предложил ему участие в созданной им совместно с ФИО40 преступной группе в качестве активного участника.

ФИО3, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Горскому А.А. войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

Кроме того, в октябре 2017 года точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Горский А.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Нижнего Новгорода, предложил своему брату ФИО42 участие в созданной им совместно с ФИО40 преступной группе в качестве активного участника.

ФИО42, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Горскому А.А. войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

Кроме того, в сентябре 2018 года точные даты и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Горский А.А. вовлек в состав организованной группы своего тестя ФИО43, а также по предложению члена организованной группы
ФИО3 руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2 вовлекли в состав организованной группы ФИО5 и ФИО44, которым предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели им роль исполнителей.

ФИО43, ФИО5 и ФИО44 в сентябре 2018 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дали согласие Горскому А.А. и ФИО2 войти в состав организованной преступной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

Кроме того, в январе 2019 года точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной группы Горский А.А. вовлек в состав организованной группы ФИО45, которому предложил войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвел ему роль исполнителя.

ФИО45, действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно - запрещено, добровольно дал согласие Горскому А.А. войти в состав организованной группы, в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

Кроме того, в мае 2019 года точные дата и время следствием не установлены, руководители организованной группы ФИО2 и ФИО28 вовлекли в состав организованной группы ФИО46, которой предложили войти в состав организованной группы и за денежное вознаграждение, заняться осуществлением незаконной банковской деятельности и отвели ей роль исполнителя.

Горский А.А. и ФИО2 осведомили всех участников организованной группы о своем преступном плане, разъяснив им цели и задачи совершения преступления, распределив между ними преступные роли.

Тем самым, руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2, а также вошедшие в разные периоды времени в состав организованной группы ФИО41, ФИО3, ФИО5, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО45, ФИО46 осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 объединились для систематического совершения на территории г. Нижнего Новгорода тяжкого преступления в составе организованной группы - осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Горский А.А. и ФИО2 создали организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, действующую на территории г. Нижнего Новгорода, в которой стали лидерами и приняли активное участие в ее деятельности. Все соучастники преступлений действовали в соответствии с разработанным Горским А.А. и ФИО40 планом, согласно которому действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Роль руководителей организованной преступной группы - Горский А.А. и ФИО2 возложили на себя, и, осознавая противоправность и особую опасность своих действий, преследуя корыстные интересы, с целью незаконного обогащения, разработали схему преступных действий, при претворении которой организовали совершение преступления, руководили его исполнением, и в соответствии с принятыми на себя обязанностями выполняли следующие функции:

- организовывали сбор и анализ информации о способах осуществления незаконной банковской деятельности, разработали общий план (схему), связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности;

- иерархически распределял среди участников преступной группы их преступные роли и обязанности, руководили ими и давали различные распоряжения и указания;

- организовывали условия для совершения преступления в период с января 2017 года по 21.09.2020 в помещениях по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>, где участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, а именно:

- определяли объекты преступного посягательства - отношения собственности и отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования экономической деятельности и налогообложения;

- осуществляли поиск клиентов для осуществления незаконной банковской деятельности, и определяли размер вознаграждения от осуществления незаконной банковской деятельности, которое составляло 9 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, передавали клиентам по незаконному обналичиванию денежных средств путем осуществления незаконной банковской деятельности реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций;

- осуществляли постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций, контролировали поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пользующимися услугами незаконной банковской деятельности, а также последующее движение этих средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме,

- организовали и контролировали действия участников организованной группы, по перевозки денежных средств в адреса клиентов, пользовавшихся услугами незаконной банковской деятельности;

- распоряжались полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, распределяли доход, полученный от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы;

- обеспечивали безопасность и сокрытие от представителей государственных и контролирующих органов информации по преступной деятельности всех соучастников, входящих в организованную группу;

- организовывали выдачу наличных денежных средств клиентам по обналичиванию денежных средств за вознаграждение и дальнейшее распределение между участниками организованной группы полученного от преступной деятельности дохода, лично осуществляли кадровый подбор участников.

ФИО3 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств клиентам, пользующихся услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности; вел учет денежных средств, выданных клиентам; осуществлял выдачу денежного вознаграждения участникам организованной группы ФИО5 и ФИО44 за их участие в преступной деятельности, осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые желали воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности.

ФИО5 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм, предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял организацию открытия счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств.

ФИО44, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял поиск лиц, которые в последующем выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял доставку физических лиц участнику организованной группы ФИО45 с целью оформления необходимых документов для регистрации формально - легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, а также для открытия счетов в кредитных организациях на подставных физических лиц с оформлением банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; осуществлял доставку номинальных директоров в банки с целью получения им банковских карт, которые в последующем использовались для обналичивания денежных средств; осуществлял выдачу наличных денежных средств номинальным руководителям в качестве вознаграждения за регистрацию формально - легитимных организаций.

ФИО43 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств руководителям организованной группы с целью их пересчета и формирования необходимых сумм предназначенных для выдачи клиентам, осуществлял доставку физических лиц участнику организованной группы ФИО45 с целью оформления необходимых документов для регистрации формально - легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности, осуществлял сопровождение номинальных руководителей в банки для открытия расчетных счетов формально - легитимных организаций, оформления корпоративных банковских карт, по указанию руководителей организованной группы предоставлял в банки платежные поручения о перечислении денежных средств по расчетным счетам подконтрольным организованной группе организаций.

ФИО42 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, осуществлял установку программного обеспечения для дистанционного управления расчетными счетами формально - легитимных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, осуществлял безналичные переводы денежных средств посредством использования систем удаленного доступа к расчетным счетам формально- легитимных организаций; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; контролировал движение денежных средств по банковским счетам до обналичивания в полном объеме, предоставлял сведения о перечислении денежных средств по счетам подконтрольных организаций и счетам физических лиц руководителям организованной группы Горскому А.А. и ФИО2

ФИО45 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителями организованной группы роли, подготавливал документы необходимые для регистрации юридических лиц, реквизиты, которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; осуществлял организацию регистраций на подставных лиц фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности; осуществлял деятельность по открытию и закрытию банковских счетов подконтрольных участникам организованной группы организаций, проводил инструктаж физических лиц с целью регистрации фиктивных фирм и открытия расчетных счетов на подконтрольные фирмы, осуществлял поиск фиктивных юридических адресов с целью регистрации формально - легитимных организаций.

ФИО41 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла деятельность по составлению фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально - легитимным организациям; подготовка, изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов, необходимых документов с целью предания видимости реально финансово - хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организациям.

ФИО46 являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей руководителями организованной группы роли, осуществляла деятельность по составлению фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально - легитимным организациям; подготовка, изготавливала и при необходимости представляла работникам банков и налоговых органов, необходимых документов с целью предания видимости реально финансово - хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы организациям.

Созданная ФИО28 и ФИО40 организованная группа объединилась на основе длительного знакомства, родственных, дружеских и доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления - на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке РФ», Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г., Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 год № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 03 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

Кроме того, созданная Горским А.А. и ФИО40 организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях родственных, дружеских связей и длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет Горского А.А. и ФИО2 как организаторов и руководителей группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы и лиц, способствовавших совершению преступления в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Организованная группа, сформированная и возглавляемая Горским А.А. и ФИО40 действовавшая на территории г. Нижнего Новгорода, имеет все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем:

- организованная преступная группа, созданная Горским А.А. и ФИО40 обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

- организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителей и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признаны обязательными. Кроме того, общие правила поведения и наличие контроля со стороны организаторов и руководителей группы за соблюдением строгой дисциплины, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся родственные и дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий направлены на достижение единой преступной цели;

- преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности членов организованной группы ее организаторам и руководителям.

Незаконная банковская деятельность организованной группы под руководством Горского А.А. и ФИО2 была пресечена сотрудниками полиции 21.09.2020.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Горский А.А. и ФИО2, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в январе 2017, более точно дата и время следствием не установлены, приняли решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (до 01.07.2014), Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации», Положением Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Центрального банка РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием Центрального банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст. 5 ФЗ РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 ФЗ РФ № 14 от 26.01.1996 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Инкассацией наличных денег является сбор, доставка наличных денег клиентов в кредитную организацию с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета клиентов, открытые в кредитных организациях.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» расчетный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа, распоряжение плательщика (клиента) о списании денежных средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств.

Разработанный руководителями организованной преступной группы Горским А.А. и ФИО40 план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» к их расчетным счетам в банках, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный Горским А.А. и ФИО40 преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых организованной преступной группой при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В достижении поставленной преступной цели, в период с января 2017 по 21.09.2020 с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размереГорский А.А., ФИО2, а также в период с сентября 2018 по 21 сентября 2020 года с ФИО3, ФИО5, ФИО44, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, согласно отведенным им в составе организованной группы ролям, реализуя совместный с ФИО42, ФИО43, ФИО41, ФИО46 преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, приискали и привлекли в качестве директоров и учредителей фиктивных организаций ранее им знакомых, а также подставных лиц и за денежное вознаграждение зарегистрировали (перерегистрировали) на них в налоговых органах г. Нижнего Новгорода, фиктивные юридические лица: <данные изъяты>

В период с января 2019 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы ФИО45 согласно отведенной ему преступной роли, находясь в помещениях по адресам:
<адрес> <адрес> по указанию руководителей организованной группы
Горского А.А. и ФИО2, а также участника организованной группы ФИО3 изготовил пакеты необходимых документов (уставы, решения о создании юридического лица, приказы о назначении номинальных директоров) и организовал регистрацию на подставных лиц в налоговых органах г. Н.Новгорода формально - легитимные организации, а именно: <данные изъяты>, а также открыл расчетные счета в банках г. Н.Новгорода и изготовил печати зарегистрированных формально - легитимных организаций, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, руководители и участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены Сообщества, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В целях оборота денежных средств клиентов в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2, в период с сентября 2018 по 21 сентября 2020 участник организованной групп ФИО3, а также в период с января 2019 по 21 сентября 2020 года участник организованной групп ФИО45, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенным им ролям, открыли в кредитных учреждениях города Нижнего Новгорода расчетные счета фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, получая тем самым полномочия по распоряжению с использованием систем удаленного доступа <данные изъяты> и иных систем удаленного доступа денежными средствами по расчетным счетам:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

ООО «Сандер» ИНН 5259148540 № 40702810842000009680, открытый в ПАО «Сбербанк России» Волго<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2, в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО44, а также в период с января 2019 года по 21 сентября 2020 года участник организованной группы ФИО45 действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, открыли на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности организованной группы в кредитных организациях г. Нижнего Новгорода счета физических лиц, а также оформили корпоративные счета формально - легитимных организаций с оформлением банковских карт. В последующем банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также корпоративные карты формально - легитимных организаций с идентификационными номерами (ПИН - кодами) использовались участниками организованной группы в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2021 года руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО47, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы ФИО3 и ФИО5 продолжая свои преступные действия, действуя умышленно, реализуя совместный с вошедшими в разный период времени с марта 2017 года по март 2019 года в состав организованной группы ФИО41, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО45 и ФИО46 преступный корыстный умысел, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, руководители которых с целью получения неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретения и реализации неучтенной продукции, снижения налоговых отчислений, были заинтересованы в незаконном кассовом обслуживании, получении денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, руководители и участники организованной группы осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названиемWhatsApp», «Telegram» в сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты расчетных счетов, руководители организованной группы Горский А.А., ФИО2 участник преступной группы ФИО3 согласно отведенным им ролям, посредством электронной почты, а также через мессенджеры «WhatsApp», «Telegram», вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, предварительно согласовав с Горским А.А. или ФИО40 размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные организованной группе банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом, Горский А.А. и ФИО2 согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм, а клиенты - оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 9 % от общей суммы перечисленных денежных средств на указанные клиентам реквизиты счетов.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных организованной группе фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной преступной группы. При этом руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2 производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организованной группе организаций;

производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.);

отражение поступивших денежных средств от клиента в электронных файлах, созданных на персональных компьютерах и ноутбуках, находившихся в пользовании руководителей и участников организованной группы, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

учет выданных клиенту денежных средств;

учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;

иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, руководители и участники организованной группы извлекали доход:

за совершение незаконных банковских операций, связанных открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц и в результате кассового обслуживания клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 9 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками организованной группы распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в организованной группе, которое занимал участник.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники организованной группы взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

В период с января 2017 года по 21 сентябрь 2020 года после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2 согласно отведенным им ролям, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности денежные чеки, оформленные от имени номинальных директоров фиктивных организаций предъявляли к оплате в банки, расположенные на территории <адрес>, после чего получали в банках наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных формально-легитимных организаций.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2, а также в период с октября 2017 года по 21 сентября 2020 года участник организованной группы ФИО42, действуя согласно отведенным им ролям после зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежных средств клиентов, находясь по адресам: г. <адрес>
<адрес>; <адрес> г<адрес>, <адрес>, используя электронные ключи программных обеспечений «Клиент - Банк» и иных систем удаленного доступа к расчетным счетам, установленных на принадлежащим им ноутбуках, предоставляющих полномочия по управлению расчетными счетами подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, составляли и отправляли в кредитные учреждения платежные документы по фиктивным основаниям платежей, тем самым Горский А.А., ФИО2 и ФИО42 дистанционно осуществляли операции по перечислению денежных средств, находящихся на подконтрольных организованной группе расчетных счетах на банковские счета физических лиц, привязанные к банковским картам, оформленные на подставных лиц и руководителей формально - легитимных организаций, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств: «перечисление зарплаты», «оплата услуг по договору», «для зачисления на карту», «оплата транспортных услуг…», «оплата строительных работ…», «оплата за товар по договору работы», «оплата за монтажные работы по договору».

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководителями организованной группы Горским А.А. и ФИО40, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участниками организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО43, ФИО44, согласно отведенным им ролям в составе организованной группы, по указанию руководителей организованной группы Горского А.А. и ФИО2 денежные средства незаконно обналичивались в банкоматах различных банков, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода Нижегородской области с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт оформленных как на имя участников организованной группы, так и на подставных лиц, а именно:

- банковская карта на имя Горского А.А. номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО2 номер счета №

- банковская карта на имя ФИО3 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО57 номер счета №

- банковская карта на имя ФИО5 номер счета №

- банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты> № на имя ФИО6;

- банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты>» № на имя ФИО7;

- банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты>» № на имя ФИО8;

- банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты>

- банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты>» № на имя ФИО10;

- Банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты>» № на имя ФИО11;

- Банковская карта Приволжского филиала <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО12;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО13;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО14;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО15;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО16;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО17;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО18;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО19;

- банковская карта <данные изъяты> номер счета № на имя ФИО20;

- банковская карта на имя ФИО21 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО22 номер счета №;

- банковская карта на имя ФИО23 номер счета 40№

- банковская карта на имя ФИО24 номер счета 40№;

- банковская карта на имя ФИО25 номер счета 40№;

- банковская карта на имя ФИО26 номер счета 40№;

- банковская карта на имя ФИО27 номер счета 40№. и иные банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В последующем в соответствии с разработанным преступным планом участники организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО43 согласно отведенным им преступным ролям, полученные наличные денежные средства по указанию руководителей организованной группы Горского А.А. и ФИО2 в неустановленных местах г. Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 9% от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств или передавали наличные денежные средства руководителям организованной группы Горскому А.А. и ФИО2, которые в свою очередь, согласно отведенным им ролям, находясь в помещениях по адресам: <адрес>; <адрес> производили учет полученных денежных средств, обналиченных участниками организованной группы, распределяли и выдавали данные денежные средства клиентам с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также вели учет общей кассы организованной группы.

В период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года руководители организованной группы Горский А.А. и ФИО2, а также в период с сентября 2018 года по 21 сентября 2020 года участники организованной группы ФИО3, ФИО5, ФИО43 в продолжении преступных действий используя автомобили «<данные изъяты>, государственный регистрационный знак №; <данные изъяты> государственный регистрационный знак №; «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № и неустановленные следствием автомобили осуществляли доставку и в неустановленных местах г. Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и время с клиентами, действуя согласно отведенным ролям, производили им (их представителям) выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения в размере не менее 9 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

В период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы ФИО41, а также в период с мая 2019 года по 21 сентября 2020 участник преступной группы ФИО46 согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещениях по адресам<адрес>, <адрес> с целью непрерывного функционирования деятельности организованной группы, под руководством Горского А.А. и ФИО2 по указанию последних, осуществляли составление и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности по подконтрольным участникам организованной группы формально-легитимным организациям и индивидуальным предпринимателям: <данные изъяты> а также взаимодействовали с клиентами (их представителям) по вопросам составления книг покупок и продаж по фиктивным взаимоотношениям между подконтрольными участникам организованной группы формально - легитимным организациям и реально действующими юридическими лицами, пользовавшимися услугами незаконной банковской деятельности.

Кроме того в период с апреля 2017 года по 21 сентября 2020 года участник преступной группы ФИО41, а также в период с мая 2019 года по 21 сентября 2020 участник преступной группы ФИО46 согласно отведенным им преступным ролям, находясь в помещениях по адресам: <адрес> <адрес> и в иных не установленных следствием местах по указанию руководителей организованной группы Горского А.А. и ФИО2 подготавливали и отправляли в банковские учреждения, налоговые и иные контролирующие органы, необходимые документы с целью создания видимости реальной финансово - хозяйственной деятельности подконтрольных формально - легитимных организаций.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключению эксперта 2243Э от ДД.ММ.ГГГГ составили:

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 598 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 519 800, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 150 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 200 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 598 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 798 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 646 600, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 113 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 388 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 666 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 450 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 135 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 050 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 597 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 808 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 826 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> снабжения» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 300 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 134 900, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 573 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 750 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 150 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 298 400, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 322 700, 00 рублей;

- - по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 80 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 450 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 496 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 297 400, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 200, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 596 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 326 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 564 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8 550 600, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 598 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 885 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 597 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 568 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 845 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 299 200, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8 151 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 178 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 171 148 рублей 22 копейки;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 450 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 611 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 296 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 126 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 476 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 194 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 150 100, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 362 740, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 965 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 14 750, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 849 400, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 421 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 983 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 245 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 280 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 410 080, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 280 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 497 100, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 872 500, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 399 700, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 284 500, 00 рублей;

по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 60 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 603 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 898 800, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10 000, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 926 900, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 25 850, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 17 990, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 397 100, 00 рублей;

- по расчетному счету № открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 589 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 399 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 424 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 972 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 579 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 119 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 584 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 250 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 80 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 188 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 392 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 589 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 620 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 653 309, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 301 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 517 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 381 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 486 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 328 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 486 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 891 345, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 191 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 071 305, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 535 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 900, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 593 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 648 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 489 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 460 800, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 589 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 159 240, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 519 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6 576 595, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 270 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 496 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 602 900, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 591 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 655 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 195 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 602 920, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 773 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 75 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 455 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 593 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 340 400, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 390 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 274 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 669 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 139 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 355 200, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 993 600, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 416 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 913 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 113 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 695 800, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 077 100, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 891 600, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 280 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 038 750, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 230 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 024 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 907 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 614 900, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 170 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 695 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 006 700, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 816 380, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 953 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 015 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 992 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 020 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 850 000, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 466 300, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 771 800, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 768 500, 00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 10 018 666 рублей 82 копейки;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 140 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 040 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 190 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 190 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 131 100,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 443 300,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 190 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 686 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 586 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 358 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 676 300,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 671 100,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 961 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 366 290,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 357 640,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 110 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 14 087 600,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 11 239 530,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 150 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 790 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 280 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 767 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 241 100,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 903 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 036 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 777 700,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 100 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 978 600,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 788 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 486 800,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 516 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 306 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 076 470,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 260 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 301 880,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 439 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 325 300,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 683 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 170 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 371 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 569 420,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 667 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 510 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 436 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 492 270,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9 032 920,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 400 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 346 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц а общую сумму 1 753 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 277 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 400 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6 388 050,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 179 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 020 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 178 871 рублей 49 копеек;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 569 100,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 173 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 408 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 340 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 325 060,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 307 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 886 760,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 061 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 12 266 398 рублей 38 копеек;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 132 300,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 072 400,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 144 289,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 8017 900,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 32 310,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 738 720,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 636 600,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 345 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 495 400,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 373 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 084 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 199 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 6 360 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 236 300,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 908 800,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 354 600,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 518 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 568 108 рублей 04 копейки;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 8 377 900,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 621 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 187 900,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 974 900,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 300 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> снабжения» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 001 700,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 495 900,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 597 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 100 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 020 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 5 771 700,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 882 600,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 682 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 123 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 590 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 520 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 267 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 500 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 599 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 470 500,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 645 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 9 429 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 919 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 3 438 440,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 585 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 158 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 400 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 873 867 рублей 11 копеек;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 623 452 рублей 65 копеек;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 764 400,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 658 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 808 410,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 2 021 100,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 199 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 600 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 189 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 580 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 196 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 344 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 4 489 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 482 200,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты> проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 928 000,00 рублей;

- по расчетному счету №, открытого в <данные изъяты>» проведены операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму 1 188 500,00 рублей.

Сумма незаконно полученного дохода участников организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» организованной группе фирм для проведения кассового обслуживания, открытия и ведения счетов юридических лиц, составляла не менее 9%.

Всего за период с 01 января 2017 года по 21 сентября 2020 года размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ составил 40 239 668 рублей 31 копейка.

Подконтрольные участникам организованной группы формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников организованной группы Горского А.А. ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО41, ФИО46, ФИО45 приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. По результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по расчетным счетам в банках обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам организованной группы не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах вышеуказанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выполнении распоряжений о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, по материалам дела, обязались оплачивать участникам организованной группы оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов участники организованной группы использовали для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, Горский А.А. ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО41, ФИО46, ФИО45 в составе организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему руководителями организованной группы роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года в г. Нижнем Новгороде, в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2017 года по 21 сентября 2020 года Горским А.А. в составе организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму 40 239 668 рублей 31 копейка.

На предварительном следствии добровольно и после консультации с защитником 30.09.2020 в соответствии с ч.2 ст.317.1 УПК РФ Горский А.А. подал на имя прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (т.30 л.д.24-25), в соответствии с которым в целях содействия предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, обязан выполнить следующие действия: дать подробные и правдивые показания об обстоятельствах совершенного преступления, сообщить информацию о всех известных участниках преступления и их ролях в его совершении, пояснить схему организации незаконной банковской деятельности, участвовать в опознании указанных лиц и подтвердить их показания в ходе очных ставок, участвовать в опознании, в иных следственных действиях, направленных на документирование преступления и изобличение известных ему лиц, осмотрах места происшествия, проверке показаний на месте, следственных экспериментах, участвовать в осмотрах изъятых носителей и давать пояснения по их содержанию, не отказываться от своих показаний и дать полное признательное показание в суде, в том числе при рассмотрении уголовного дела в отношении иных соучастников преступления, не возражать против предъявленного обвинения.

05.10.2020 и.о. прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Баргаев М.И., рассмотрев ходатайство обвиняемого Горского А.А. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Горским А.А. (т.30 л.д.30-32).

05.10.2020 и.о. прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Баргаев М.И., с участием старшего следователя ФИО49, защитника обвиняемого ФИО51, и самого обвиняемого Горского А.А. заключил с последним досудебное соглашение о сотрудничестве, указав в нём действия, которые обязался совершить Горский А.А., а именно: дать подробные признательные показания об обстоятельствах совершенного им совместно с другими соучастниками преступления; сообщить информацию о всех известных ему участниках преступления и их ролях в его совершении; пояснить о схеме организации незаконной банковской деятельности; участвовать в опознании вышеуказанных лиц и подтвердить свои показания в ходе очных ставок с ними; участвовать в опознании, иных следственных действиях, направленных на документирование преступления и изобличение известных лиц, осмотрах места происшествия, проверках показаний на месте, следственных экспериментах; участвовать в осмотрах изъятых электронных носителей информации и пояснить о содержании в них информации; участвовать в осмотрах изъятых электронных носителей информации и пояснить содержание содержащихся в них информации; не отказываться от своих показаний и дать полные признательные показания в суде, в том числе, при судебном рассмотрении уголовных дел в отношении иных соучастников преступления; не возражать против обвинения, которое будет предъявлено на основе его показаний, данных в ходе предварительного расследования (т.30 л.д.33-35).

В дальнейшем уголовное дело по обвинению Горского А.А. направлено прокурору Сормовского района г.Н.Новгорода для утверждения обвинительного заключения.

02.07.2021 прокурор Сормовского района г.Н.Новгорода Селезнев М.А., утвердивший обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Горского А.А., внес представление о направлении уголовного дела по обвинению Горского А.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в Сормовский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, копия которого вручена обвиняемому Горскому А.А. и его защитнику Ветошкину А.А.

В своем представлении прокурор Сормовского района г.Н.Новгорода Селезнев М.А. указал, что Горский А.А. выполнил свои обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, активно содействовал предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления и получения доказательств их причастности, дал полные, правдивые и подробные показания, признал на предварительном следствии свою вину в полном объеме.

12.07.2021 уголовное дело по обвинению Горского А.А. поступило с обвинительным заключением и представлением прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Селезнева М.А. в Сормовский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения по существу.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель помощник прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода Бернацкая Л.В. подтвердила выполнение подсудимым Горским А.А. в ходе предварительного следствия условий досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что подсудимый Горский А.А. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений - после заключения 05.10.2020 досудебного соглашения о сотрудничестве при предъявлении обвинения в полном объеме признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал признательные показания по совершенному им преступлению.

Подтвердив выполнение подсудимым Горским А.А. всех условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, государственный обвинитель считает необходимым рассмотреть дело в особом порядке принятия судебного решения согласно представлению заместителя прокурора Нижегородской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании подсудимый Горский А.А. после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения пояснил, что предъявленное государственным обвинителем обвинение ему понятно, и он полностью согласен с предъявленным обвинением.

Также подсудимый Горский А.А. показал, что свое ходатайство о заключении досудебного соглашения заявил добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно, с участием защитника. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время он осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимый Горский А.А. заявил, что согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. С фактами, изложенными в обвинительном заключении и квалификацией его действий, согласен.

Защитник - адвокат Ветошкин А.А. подтвердил в судебном заседании, что ходатайство о заключении досудебного соглашения Горский А.А. заявлял добровольно и после консультации с защитником наедине, само досудебное соглашение о сотрудничестве Горским А.А. было заключено добровольно, с его участием. Как при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, так и в настоящее время Горский А.А. осознавал и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Он, как защитник подсудимого, согласен на применение особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Суд убедился, что подсудимый Горский А.А. добровольно и после консультации с защитником наедине, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, осознавал и осознаёт в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил их в суде, выполнил все условия, на которых заключено досудебное соглашение, в том числе в ходе допросов на предварительном следствии Горский А.А. дал признательные показания, выполнил действия, направленные на изобличение соучастников противоправных деяний.

Таким образом, принимая во внимание, что подсудимым Горским А.А. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст.ст.317.1 - 317.6 УПК РФ, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия.

Проверив материалы уголовного дела и имеющиеся в нем доказательства, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждено совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу и, квалифицирует действия Горского А.А. по п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

С учетом данных о личности подсудимого Горского А.А., исследованных судом, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде, суд признает Горского А.А. вменяемым в отношении содеянного им и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.60 УК РФ.

Горский А.А. на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно, со стороны соседей и по месту работы - положительно.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Горскому А.А. суд признает наличие малолетних детей.

Последовательность и единообразность признательных показаний Горского А.А. на предварительном следствии, их согласованность с полным признанием вины в ходе рассмотрения дела в суде, свидетельствуют об активном способствовании Горского А.А. расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Горскому А.А., суд признает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие заболеваний у Горского А.А. и его близких родственников.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Горскому А.А., судом не установлено, что при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, влечет назначение ему наказания с учетом правил ч.2 ст.62 УК РФ.

При этом, суд учитывает, что при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с ч.2 ст.62 УК РФ, положения части первой указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат.

С учетом обстоятельств дела, и на основании ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, а также в целях восстановления социальной справедливости, за преступление, предусмотренное п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд назначает Горскому А.А. наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания Горским А.А. наказания, с применением ст.73 УК РФ, в условиях осуществления за ним контроля.

Суд, учитывая материальное положение подсудимого, считает, что достижение целей наказания будет обеспечено путем назначения Горскому А.А. основного наказания в виде лишения свободы, поэтому, не усматривает оснований для назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая степень общественной опасности совершенного преступления и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а, следовательно, ст.64 УК РФ применению не подлежит.

Оснований для постановления в отношении Горского А.А. приговора без назначения наказания, освобождения его от наказания, а также оснований для отсрочки исполнения наказания не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 317.7, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Горского А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Горского А.А. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Горского А.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранящиеся в <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный Горский А.А. вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода                                                                                                           Е.С. Мушак