Решение по делу № 1-47/2023 (1-622/2022;) от 12.05.2022

Дело № 1-47/2023

УИД    74RS0007-01-2022-003442-64            

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года г. Челябинск

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего - судьи Сквороновой М.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарями Яковлевой А.И., Дротоиз Л.А., Новиковой С.Е., с участием

государственных обвинителей Глининой Е.В., Бурлаковой Т.Н, Камакшиной М.В., Соловьевой Т.Б., Коротун В.А., Заварухина М.В., Иванова И.Ю., Яриной В.А., Киселева М.А.,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №2, ФИО5,

представителей потерпевших ФИО57, ФИО58, ФИО31, ФИО77, ФИО71,

защитников Мухопада А.В., Бирюкова С.В.,

подсудимого Махмутова К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Махмутова Кайрата Авасхановича, родившегося <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Махмутов К.А., действуя умышленно из корыстных побуждений совершил на территории г.Челябинска ряд преступлений, направленных на хищение чужого имущества.

1) Махмутов К.А., находясь на территории г. Челябинска, более точное место не установлено, в период с 29 января 2015 года по 08 мая 2015 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №2, под предлогом исполнения обязательств по полученным займам, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на общую сумму 1 250 000 руб. 00 коп., причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в период до 29 января 2015 года между Махмутовым К.А. и Потерпевший №2 сложились доверительные отношения, обусловленные гражданско-правовыми отношениями между ними по займу денежных средств и их возврату.

В период до 29 января 2015 года у Махмутова К.А., не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, достаточно осведомленного, что между ним и Потерпевший №2 сложились доверительные отношения, на территории г. Челябинска возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств под предлогом получения займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. в период с 29 января по 08 мая 2015 года, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, злоупотребляя доверием, предложил последнему передать ему в займы денежные средства в общей сумме 1 250 000 руб. 00 коп., которые он вернёт в срок до 08 июня 2015 года, тем самым ввел Потерпевший №2 в заблуждение относительно намерения выполнить обязательства по возврату денежных средств.

Потерпевший №2, не предполагая об истинных преступных намерениях и доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, согласился передать Махмутову К.А. в займ денежные средства в общей сумме 1 250 000 руб. 00 коп.

29 января 2015 года в дневное время, находясь на территории
г. Челябинска, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 200 000 руб. 00 коп. При этом Махмутов К.А. с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 01 марта 2015 года вернуть Потерпевший №2 сумму займа.

18 февраля 2015 года в дневное время, находясь по адресу – <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А, относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №2 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 18 апреля 2015 года вернуть Потерпевший №2 сумму займа.

27 марта 2015 года в дневное время, находясь на территории г. Челябинска, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 250 000 руб. 00 коп. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №2 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 27 мая 2015 года вернуть Потерпевший №2 сумму займа.

08 мая 2015 года в дневное время, находясь на территории г.Челябинска, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А., принадлежащие ему – Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300 000 руб. 00 копеек. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №2 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 08 июня 2015 года вернуть Потерпевший №2 сумму займа, чем злоупотребил доверием Потерпевший №2

Махмутов К.А. свои обязательства по распискам о возврате денежных средств в суммах 200 000 руб. 00 коп., 500 000 руб. 00 коп., 250 000 руб. 00 коп., 300 000 руб. 00 коп. не исполнил, полученные денежные средства в сумме 1 250 000 руб. 00 коп. не вернул, распорядившись ими по собственному усмотрению.

2) Махмутов К.А., являясь фактическим руководителем ООО «Ассирия» в период с 04 апреля 2017 года по 08 июня 2018 года, находясь на территории г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана под предлогом инвестиций денежных средств в строительные объекты ООО «Ассирия», совершил хищение денежных средств в сумме 23 270 051 руб. 89 коп., принадлежащих ООО ПКП «ФинСтройИнвест», причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, 02 октября 2015 года создано ООО «Ассирия», единственным учредителем и директором которого до 21 мая 2019 года являлась ФИО33 ООО «Ассирия» зарегистрировано по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, <адрес> стоит на учете в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157456017234, поставлено на учет в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска ИНН 7452127206. Основным видом деятельности ООО «Ассирия» является строительство жилых и нежилых зданий. Фактическое руководство финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Ассирия» осуществлял Махмутов К.А.

Для целей осуществления финансово-хозяйственной деятельности директором ООО «Ассирия» ФИО33 открыты расчетные счета: № в отделении ПАО «Челябинвестбанк» по <адрес> г. Челябинска; № в отделении ПАО «Челиндбанк» по <адрес> г. Челябинска. Электронная подпись для удаленного управления указанными счетами находилась у Махмутова К.А., осуществлявшего фактическое руководство деятельностью ООО «Ассирия».

В неустановленную органами предварительного следствия дату, не позднее 04 апреля 2017 года Махмутов К.А. обратился к ФИО57 с предложением получения прибыли путем инвестиций денежных средств ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в строительные объекты - мебельные цеха и офисное здание, расположенные на территории г. Челябинска, на которых ООО «Ассирия» выполняет строительные работы. ФИО57, имея реальную возможность инвестиций денежных средств, а также заинтересованный в получении прибыли на предложение Махмутова К.А. ответил согласием.

Между ФИО57 и Махмутовым К.А. возникла договоренность об инвестиции денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в строительные объекты - мебельные цеха и офисное здание, расположенные на территории г. Челябинска, на которых ООО «Ассирия» выполняет строительные работы, путем перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Компания УралСтройГруппа», ООО «Стройкомплект» и дальнейшего перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Ассирия». Кроме этого, между Махмутовым К.А. и ФИО57 возникла договоренность, о том, что денежные средства, перечисляемые на расчетные счета ООО «Ассирия» ФИО57 будет получать в виде наличных денежных средств по истечении двухнедельного срока, а общую прибыль от инвестиций в виде 7% от всей суммы инвестируемых денежных средств получит по окончанию выполнения строительных работ ООО «Ассирия» в декабре 2018 года.

В период с неустановленной органам предварительного следствия даты 2017 года до 04 апреля 2017 года, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска, у Махмутова К.А., осуществляющего фактическое руководство ООО «Ассирия», не намеревающегося выполнить обязательства по возврату в полном объеме денежных средств, инвестируемых ПКП «ФинСтройИнвест», возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО ПКП «ФинСтройИнвест», путем обмана под предлогом инвестиции денежных средств в строительные объекты ООО «Ассирия».

Согласно сложившейся договоренности между ФИО57 и Махмутовым К.А. в период с 04 апреля 2017 года по 05 апреля 2018 года с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест»: №, открытого в отделении ПАО «Промсвязьбанк» по <адрес> г. Челябинска, №, открытого в отделении АО АКБ «РосЕвроБанк» по <адрес> г. Челябинска; №, открытого в отделении ПАО «Совкомбанк» по <адрес> г. Челябинска, через расчетные счета ООО «Компания УралСтройГруппа» и ООО «Стройкомплект» на расчетные счета ООО «Ассирия»: №, открытый в отделении ПАО Челябинвестбанк по <адрес> г. Челябинска; расчетный счет №, открытый в отделении ПАО «Челиндбанк» по <адрес> г. Челябинска, перечислено в общей сложности 114 704 127 руб. 89 коп. Из которых в соответствии с имеющейся договоренностью между Махмутовым К.А. и ФИО57 в период с 25 мая 2017 года по 08 июня 2018 года, ФИО57 получил от Махмутова К.А. денежные средства в сумме 91 434 076 руб. 00 коп., являющиеся инвестициями в строительный объект ООО «Ассирия», чем Махмутов К.А. придал правомерный вид своим преступным действиям.

В период с 04 апреля 2017 года по 08 июня 2018 года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска Махмутов К.А., осуществляющий фактическое руководство ООО «Ассирия», продолжая реализовывать свой преступный умысел, не намереваясь выполнять обязательства по возврату в полном объеме денежных средств, инвестируемых ПКП «ФинСтройИнвест», действуя из корыстных побуждений, 08 июня 2018 года, находясь во дворе <адрес> районе г. Челябинска, действуя умышленно, используя доверительные отношения с директором ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ФИО57, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату в полном объеме сумм инвестиций, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО ПКП «ФинСтройИнвест», сообщил ФИО57 не соответствующие действительности сведения о собственнике строительного объекта, на котором ООО «Ассирия» выполняло строительные работы, в связи с чем, Махмутов К.А. вынужден временно прекратить возвращать денежные средства, являющиеся инвестициями ООО ПКП «ФинСтройИнвест», тем самым, злоупотребил доверием ФИО57 и ввел последнего в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств.

При этом, директор ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ФИО57, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату сумм инвестиций, не предполагая о его истинных преступных намерениях, доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, поверил последнему и согласился приостановить Махмутовым К.А. выплаты денежных средств в сумме 23 270 051 руб. 89 коп. в свой адрес на срок до 31 декабря 2018 года.

Осознавая, что его – Махмутова К.А. преступный умысел реализован в полном объеме, он в последствии свои обязательства по возврату инвестируемых ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» денежных средств в строительные объекты ООО «Ассирия» не исполнил, денежные средства в сумме 23 270 051 руб. 89 коп. ФИО57 не вернул, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, причинив ООО ПКП «ФинСтройИнвест» своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

3) Махмутов К.А. 11 сентября 2018 года, находясь по адресу:
<адрес> г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием Потерпевший №4, под предлогом исполнения обязательств по полученному займу, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, в сумме 2 000 000 руб. 00 коп., причинив своими действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в неустановленный в ходе предварительного следствия период по 11 сентября 2018 года между Махмутовым К.А. и Потерпевший №4 сложились доверительные отношения.

В период времени до 11 сентября 2018 года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска, у Махмутова К.А., не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, достаточно осведомленного, что между ним и Потерпевший №4 сложились доверительные отношения, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №4, с причинением значительного материального ущерба последнему, путем злоупотребления доверием под предлогом получения займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. 11 сентября 2018 года, находясь по адресу: ул. <адрес> г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с Потерпевший №4, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, то есть злоупотребляя доверием, предложил последнему передать ему в займ денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб. 00 коп., которые он вернёт в срок до 11 октября 2018 года, тем самым ввел Потерпевший №4 в заблуждение относительно намерения выполнить обязательства по возврату денежных средств.

При этом, Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, согласился передать Махмутову К.А. в займ денежные средства в общей сумме 2 000 000 руб. 00 коп.

11 сентября 2018 года в дневное время, находясь по вышеуказанному адресу, Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А, относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А., принадлежащие ему (Потерпевший №4) денежные средства в сумме 2 000 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №4 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 11 октября 2018 года вернуть Потерпевший №4 сумму займа в размере 2 000 000 руб. 00 коп.     

Свои обязательства по расписке от 11 сентября 2018 года Махмутов К.А. не выполнил, полученные денежные средства в сумме 2 000 000 руб. 00 коп. не вернул, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

4) Махмутов К.А. в период с 18 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием,, под предлогом исполнения договорных обязательств, совершил хищение денежных средств, принадлежащих гражданину Потерпевший №6 в сумме 1 450 000 рублей 00 копеек, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в период времени с 2018 года по 25 апреля 2019 года в неустановленном месте у Махмутова К.А., испытывающего материальные трудности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, путем злоупотребления доверием под предлогом исполнения договорных обязательств с причинением значительного материального ущерба Потерпевший №6 в особо крупном размере.

В осуществление своего преступного умысла Махмутов К.А. в период времени 25 апреля 2019 года, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что не имеет возможности исполнения договорных обязательств, в ходе личной встречи предложил Потерпевший №6 заключить ряд договоров, по условиям которых, Махмутов К.А. должен был внести изменения в эскизный проект, поставить металл, продлить разрешение на строительство объекта незавершенного строительства, достоверно зная, что не осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам, тем самым ввел в заблуждение Потерпевший №6

Потерпевший №6, будучи введенный в заблуждение относительно преступного умысла Махмутова К.А. и доверяя последнему:

18 декабря 2018 года, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, заключил с Махмутовым К.А. устный договор, в соответствии с которым Махмутов К.А. обязался внести изменения в эскизный проект объекта незавершенного строительства, а Потерпевший №6 оплатить денежные средства в сумме 50 000 руб. 00 коп., и, выполняя взятые на себя обязательства по заключенному устному договору, в тот же день передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 50 000 руб. 00 коп.;

24 января 2019 года, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, заключил с Махмутовым К.А. устный договор, в соответствии с которым Махмутов К.А. обязался поставить металл в срок до 24 марта 2019 года, а Потерпевший №6 оплатить денежные средства в сумме 1 200 000 руб. 00 коп., и, выполняя взятые на себя обязательства по заключенному устному договору, в тоже день передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 1 200 000 руб. 00 коп., при этом Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №6 относительно истинности своих намерений по поставке металла, с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 24 марта 2019 года поставить металл на сумму 1 200 000 руб. 00 коп.;

25 апреля 2019 года, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, заключил с Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Сфера» от имени директора ООО «Сфера» ФИО33, не подозревающей о преступных намерениях последнего, договор возмездного оказания услуг №, по условиям которого Махмутов К.А. обязался продлить разрешение на строительство объекта незавершенного строительства в срок до 08 июня 2019 года, а Потерпевший №6 оплатить денежные средства в сумме 200 000 руб. 00 коп., и, выполняя взятые на себя обязательства по договору в тот же день передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 200 000 руб. 00 коп.

В последующем Махмутов К.А. свои обязательства по заключенным договорам не исполнил, денежными средствами в сумме 1 450 000 руб. 00 коп. распорядился по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №6 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

5) Махмутов К.А., являясь фактическим руководителем ООО «Ассирия» 07 марта 2019 года, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием Потерпевший №1 под предлогом исполнения обязательств по договору денежного займа № от 07 марта 2019 года, совершил хищение денежных средств в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО ТК «Уралкомлект», причинив своими действиями ООО ТК «Уралкомлект» материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, 02 октября 2015 года создано ООО «Ассирия», единственным учредителем и директором которого до 21 мая 2019 года являлась ФИО33 ООО «Ассирия» зарегистрировано по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, <адрес> стоит на учете в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области за ОГРН 1157456017234, поставлено на учет в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска ИНН 7452127206. Основным видом деятельности ООО «Ассирия» является строительство жилых и нежилых зданий. Фактическое руководство финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Ассирия» осуществлял Махмутов К.А. Для целей осуществления финансово-хозяйственной деятельности директором ООО «Ассирия» ФИО33 открыт расчетный счет № в отделении ПАО «Челябинвестбанк» по <адрес> г. Челябинска. Электронная подпись для удаленного управления указанным счетом находилась у Махмутова К.А., осуществлявшего фактическое руководство деятельностью ООО «Ассирия».

25 декабря 2015 года создано ООО ТК «Уралкомплект», единственным учредителем и директором которого является Потерпевший №1 С 17 ноября 2016 года ООО ТК «Уралкомплект» зарегистрировано по адресу: Челябинская область, <адрес>, стоит на учете в ИФНС № 17 по Челябинской области за ОГРН 1157451017536, поставлено на учет в ИФНС по Советскому району г. Челябинска ИНН 7451401752.

В неустановленный в ходе предварительного следствия период до 07 марта 2019 года между Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» и директором ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, обусловленные гражданско-правовыми отношениями между ними по займу денежных средств.

В период с неустановленной органами предварительного следствия даты 2019 года до 07 марта 2019 года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска у Махмутова К.А., осуществляющего фактическое руководство ООО «Ассирия», не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, достаточно осведомленного, что между ним и Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО ТК «Уралкомлект», путем злоупотребления доверием под предлогом заключения договора денежного займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. 07 марта 2019 года, действуя из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с директором ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Уралкомплект», в ходе телефонного разговора предложил Потерпевший №1 предоставить ООО «Ассирия» в займ денежные средства сумме 3 000 000 руб. 00 коп., которые он вернет в срок до 08 апреля 2019 года, тем самым ввел директора ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств.

При этом, директор ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия», относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, полностью доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, согласился передать ООО «Ассирия» в займ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 07 марта 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, между директором ООО ТК «Уралкомлект» Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» от имени директора ООО «Ассирия» ФИО33, не подозревающей о преступных намерениях последнего, был заключен договор денежного займа №. По условиям заключенного договора ООО ТК «Уралкомплект» передает денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в займ ООО «Ассирия» путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанной организации, а ООО «Ассирия» в лице Махмутова К.А. обязуется возвратить указанную сумму денежных средств не позднее 08 апреля 2019 года.

В тот же день Потерпевший №1, исполняя обязанности по вышеуказанному договору с расчетного счета ООО ТК «Уралкомплект»
№, открытого в отделении АО «АльфаБанк» по
<адрес> г. Челябинска, на расчетный счет ООО «Ассирия» №, открытый в отделении ПАО «Челябинвестбанк» по <адрес> г. Челябинска, осуществил перевод денежных средств в размере 3 000 000 руб. 00 коп.

В последующем Махмутов К.А. свои обязательства по заключенному договору денежного займа с ООО ТК «Уралкомплект» не исполнил, денежными средствами в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями ООО ТК «Уралкомлект» материальный ущерб в особо крупном размере.

6) Махмутов К.А., являясь фактическим руководителем ООО «Ассирия», 11 марта 2019 года, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием Потерпевший №1 под предлогом исполнения обязательств по договору денежного займа № от 11 марта 2019 года, совершил хищение денежных средств в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО «Электротехстрой», причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, 02 октября 2015 года создано ООО «Ассирия», единственным учредителем и директором которого до 21 мая 2019 года являлась ФИО33 ООО «Ассирия» зарегистрировано по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, <адрес> стоит на учете в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157456017234, поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска ИНН 7452127206. Основным видом деятельности ООО «Ассирия» является строительство жилых и нежилых зданий. Фактическое руководство финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Ассирия» осуществлял Махмутов К.А.

Для целей осуществления финансово-хозяйственной деятельности директором ООО «Ассирия» ФИО33 открыт счет
№ в отделении ПАО «Челябинвестбанк» по <адрес> г. Челябинска. Электронная подпись для удаленного управления указанным счетом находилась у Махмутова К.А., осуществлявшего фактическое руководство деятельностью ООО «Ассирия».

18 октября 2016 года создано ООО «Электротехстрой», единственным учредителем и директором которого является Потерпевший №1 ООО «Электротехстрой» зарегистрировано по адресу: <адрес> стоит на учете в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области за ОГРН 1167456125440 и поставлено на учет в ИФНС по Советскому району г. Челябинска ИНН 7451413860.

В неустановленный в ходе предварительного следствия период до 11 марта 2019 года между Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» и директором ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, обусловленные гражданско-правовыми отношениями между ними по займу денежных средств.

В период с неустановленной органами предварительного следствия даты 2019 года до 11 марта 2019 года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска, у Махмутова К.А., осуществляющего фактическое руководство ООО «Ассирия», не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, достаточно осведомленного, что между ним и Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Электротехстрой», путем злоупотребления доверием под предлогом заключения договора денежного займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А., осуществляющий фактическое руководство ООО «Ассирия», 11 марта 2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с директором ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «Электротехстрой», то есть злоупотребляя доверием, в ходе телефонного разговора предложил Потерпевший №1 предоставить ООО «Ассирия» в займ денежные средства сумме 3 000 000 руб. 00 коп., которые он вернет в срок до 12 апреля 2019 года, тем самым ввел директора ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия», относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, полностью доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, согласился передать ООО «Ассирия» в займ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. 00 коп.

Продолжая реализовывать преступный умысел, 11 марта 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, между директором ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» от имени директора ООО «Ассирия» ФИО33, не подозревающей о преступных намерениях последнего, был заключен договор денежного займа №, по условиям которого ООО «Электротехстрой» передает денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в займ ООО «Ассирия» путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанной организации, а ООО «Ассирия» в лице Махмутова К.А. обязуется возвратить указанную сумму денежных средств не позднее 12 апреля 2019 года.

11 марта 2019 года Потерпевший №1, исполняя обязанности по вышеуказанному договору с расчетного счета ООО «Электротехстрой»
№, открытого в отделении АО «Альфа-Банк» по
<адрес> г. Челябинска на расчетный счет ООО «Ассирия» № открытый в отделении ПАО «Челябинвестбанк» по <адрес> г. Челябинска, осуществил перевод денежных средств в размере 3 000 000 руб. 00 коп.

В последующем Махмутов К.А. свои обязательства по заключенному договору денежного займа с ООО «Электротехстрой» не исполнил, денежными средствами в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями ООО «Электротехстрой» материальный ущерб в особо крупном размере.

7) Махмутов К.А., находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, 18 апреля 2019 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана под предлогом исполнения обязательств по договору займа № от 18 апреля 2019 года, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, на общую сумму 2 737 000 рублей 00 копеек, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в период с неустановленной органами предварительного следствия даты 2019 года по 18 апреля 2019 года в неустановленном месте у Махмутова К.А., испытывающего материальные трудности, не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ФИО5, путем обмана под предлогом исполнения обязательств по договору займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. в период времени с неустановленной органами предварительного следствия даты по 18 апреля 2019 года, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО5, предложил последней передать ему в займы денежные средства в общей сумме 2 737 000 руб. 00 коп., которые он вернёт в срок до 15 октября 2019 года, тем самым ввел Потерпевший №7 в заблуждение относительно намерения выполнить обязательства по возврату денежных средств.

Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение Махмутовым К.А. и не предполагая о его истинных преступных намерениях, согласилась передать Махмутову К.А. в займы денежные средства в общей сумме 2 737 000 руб. 00 коп.

18 апреля 2019 года в дневное время, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №7 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, заключил со ФИО5 договор займа №, а так же собственноручно написал расписку, по условиям которой обязался в срок до 15 октября 2019 года вернуть денежные средства. В свою очередь Потерпевший №7., будучи введенной в заблуждение Махмутовым К.А. относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передала Махмутову К.А. принадлежащие ей – ФИО5 денежные средства в сумме 2 737 000 руб. 00 коп.

Махмутов К.А. свои обязательства по договору займа № от 18 апреля 2019 года не исполнил, полученные денежные средства в сумме 2 737 000 руб. 00 коп. не вернул, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями ФИО5 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

8) Махмутов К.А. 19 апреля 2019 года, находясь на территории
г. Челябинска, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом исполнения обязательств по договору поставки строительных материалов, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5 в сумме 93 850 руб. 00 коп., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Так, в период с 01 по 19 апреля 2019 года в неустановленном месте у Махмутова К.А., испытывающего материальные трудности, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана, под предлогом исполнения обязательств по договору поставки строительных материалов с причинением значительного материального ущерба Потерпевший №5

В осуществление своего преступного умысла, Махмутов К.А. в период с 01 по 19 апреля 2019 года, находясь в неустановленном месте, осознавая, что не имеет возможности поставить в адрес Потерпевший №5 строительные материалы, заранее запланировав неисполнение взятых на себя обязательств, в ходе телефонного разговора предложил Потерпевший №5 заключить устный договор, по которому должен был поставить строительные материалы в адрес Потерпевший №5 на общую сумму 93 850 руб. 00 коп., достоверно зная, что не осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору.

В период времени с 01 по 19 апреля 2019 года Потерпевший №5, будучи введенный в заблуждение относительно преступного умысла Махмутова К.А., заключил с Махмутовым К.А. устный договор, в соответствии с которым Махмутов К.А. обязался поставить Потерпевший №5 строительные материалы на общую сумму 93 850 руб. 00 коп. в семидневный срок после оплаты, то есть до 25 апреля 2019 года.

Полагая, что Махмутов К.А. имеет реальную возможность исполнения взятых на себя обязательств по поставке строительных материалов в срок до 25 апреля 2019 года, Потерпевший №5, выполняя взятые на себя обязательства по договору, 19 апреля 2019 года осуществил перевод денежных средств в размере 93 850 руб. 00 коп. с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по <адрес>, принадлежащего Потерпевший №5, на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по <адрес> г. Челябинска, принадлежащий Махмутову К.А.    

Обязательства по заключенному договору поставки с Потерпевший №5 Махмутов К.А. не исполнил, строительные материалы не поставил, денежными средствами в сумме 93 850 руб. 00 коп., полученным на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по
<адрес> <адрес> г. Челябинска, распорядился по собственному усмотрению, чем причинил Потерпевший №5 значительный материальный ущерб.

9) Таким образом, Махмутов К.А., находясь по адресу - <адрес> г. Челябинска, в период времени с 09 февраля 2018 года до 08 ноября 2019 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №1, под предлогом исполнения обязательств по полученным займам, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в общей сумме 5 932 875 рублей 00 копеек, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

Так, в неустановленный в ходе предварительного следствия период до 09 февраля 2018 года между Махмутовым К.А. и Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, обусловленные гражданско-правовыми отношениями между ними по займу денежных средств и их возврату.

В период с неустановленной органами предварительного следствия даты 2018 года по 09 февраля 2018 года в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Челябинска, у Махмутова К.А., не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, достаточно осведомленного, что между ним и Потерпевший №1 сложились доверительные отношения, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №1, путем злоупотребления доверием под предлогом получения займов.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. в период с 09 февраля 2018 года по 08 ноября 2019 года, из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с Потерпевший №1, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, то есть злоупотребляя доверием, предложил последнему передать ему в займы денежные средства в общей сумме 5 932 875 руб. 00 коп., которые он вернёт в срок до 08 декабря 2019 года, тем самым ввел Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств.

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., не предполагая о его истинных преступных намерениях, доверяя Махмутову К.А. как ранее знакомому, согласился передать Махмутову К.А. в займ денежные средства в общей сумме 5 932 875 руб. 00 коп.

09 февраля 2018 года в дневное время, находясь по <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А. относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 1 075 850 руб. 00 коп., при этом Махмутов К.А., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа и с целью придания вида правомерности своим действиям, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 31 декабря 2018 года вернуть Потерпевший №1 сумму займа.

25 июля 2018 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 1 350 000 руб., при этом Махмутов К.А., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 31 декабря 2018 года вернуть Потерпевший №1 сумму займа.

08 ноября 2018 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А. относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 565 000 руб. 00 коп., при этом Махмутов К.А., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 17 ноября 2018 года вернуть Потерпевший №1 сумму займа, чем злоупотребил доверием Потерпевший №1

19 марта 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 1 502 025 руб. 00 коп., при этом Махмутов К.А., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 19 апреля 2019 года вернуть Потерпевший №1 сумму займа.

08 ноября 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А., принадлежащие ему – Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 440 000 руб. 00 коп., при этом, Махмутов К.А., с целью введения в заблуждение Потерпевший №1 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, собственноручно написал расписку, по которой обязался в срок до 08 декабря 2019 года вернуть Потерпевший №1 сумму займа.

Свои обязательства по распискам о возврате денежных средств Махмутов К.А. не исполнил, полученные денежные средства в общей сумме 5 932 875 руб. 00 коп. не вернул, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

10) Махмутов К.А., находясь на территории г. Челябинска в период времени с 05 июля 2021 года по 16 июля 2021 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №3 под предлогом исполнения обязательств по договору процентного займа № от 05 июля 2021 года, договору процентного займа № от 06 июля 2021 года, договору процентного займа № от 16 июля 2021 года, совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, на общую сумму 900 000 руб. 00 коп., причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб в крупном размере.

Так, в период с неустановленной органами предварительного следствия даты 2021 года по 05 июля 2021 года в неустановленном месте у Махмутова К.А., испытывающего материальные трудности, не имеющего возможности и не намеревающегося выполнить обязательства по возврату займа, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана под предлогом получения займа.

Реализуя свой преступный умысел, Махмутов К.А. в период времени с неустановленной органами предварительного следствия даты по 05 июля 2021 года, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, предложил последнему передать ему в займ денежные средства в общей сумме 900 000 руб. 00 коп., которые он вернёт в срок до 16 сентября 2021 года, тем самым ввел Потерпевший №3 в заблуждение относительно намерения выполнить обязательства по возврату денежных средств.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А. относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, согласился передать Махмутову К.А. в займы денежные средства в общей сумме 900 000 руб. 00 коп.

05 июля 2021 года в дневное время, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа и с целью придания вида правомерности своим действиям, заключил с Потерпевший №3 договор процентного займа №, а так же собственноручно написал расписку, по условиям которой обязался в срок до 05 сентября 2021 года вернуть Потерпевший №3 сумму займа. В свою очередь Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А., относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 500 000 руб. 00 коп.

06 июля 2021 года в дневное время, находясь по адресу <адрес>. Челябинска, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, заключил с Потерпевший №3 договор процентного займа №, а так же собственноручно написал расписку, по условиям которой обязался в срок до 06 сентября 2021 года вернуть Потерпевший №3 сумму займа. В свою очередь, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А. относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 200 000 руб. 00 коп.

16 июля 2021 года в дневное время, находясь по адресу <адрес> г. Челябинска, Махмутов К.А. с целью введения в заблуждение Потерпевший №3 относительно истинности своих намерений по возврату суммы займа, с целью придания вида правомерности своим действиям, заключил с Потерпевший №3 договор процентного займа №, а так же собственноручно написал расписку, по условиям которой обязался в срок до 16 сентября 2021 года вернуть Потерпевший №3 сумму займа. В свою очередь, Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение Махмутовым К.А, относительно исполнения обязательства по возврату суммы займа, не предполагая о его истинных преступных намерениях, передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек.

Махмутов К.А. свои обязательства по договорам процентного займа и распискам не исполнил, полученные денежные средства в общей сумме 900 000 руб. 00 коп. не вернул, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

Махмутов К.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в части наличия у него задолженности перед потерпевшими, но выразил несогласие с квалификацией его действий, ссылаясь на то, что все его взаимоотношения с потерпевшими вытекали из предпринимательской деятельности. Просил квалифицировать его действия как единое преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ.

Вина Махмутова К.А. в совершении описанных в приговоре преступлений, подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в их числе, показаниями самого подсудимого, данными на досудебной стадии уголовного судопроизводства в качестве подозреваемого и обвиняемого.

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №2

Согласно заявлению, поступившему от Потерпевший №2 31 мая 2025 года в УМВД России по г.Челябинску, заявитель просит провести проверку по факту мошенничества в отношении Махмутова К.А., который получил от Потерпевший №2 в долг денежные средства в общей сумме 1 250 000 руб. 00 коп. по распискам: от 29 января 2015 года 200 000 руб. 00 коп. сроком до 01 марта 2015 года; от 18 февраля 2015 года 500 000 руб. 00 коп. сроком до 18 апреля 2015 года; от 27 марта 2015 года 250 000 руб. 00 коп. сроком до 27 мая 2015 года; от 08 мая 2015 года 300 000 руб. 00 коп. сроком до 08 июня 2015 года. Махмутов К.А. неоднократно обещал вернуть денежные средства по вышеуказанным распискам, однако не вернул. С даты выдачи займов прошло уже более шести лет, Мурзин М.В. принял все возможные меры по взысканию денежных средств в гражданском порядке, однако, получить денежные средства до настоящего времени так и не смог. Махмутов К.А. неоднократными обещаниями вернуть денежные средства Потерпевший №2 злоупотребил доверием последнего, своими противоправными действиями Махмутов К.А. причинил значительный материальный ущерб на сумму 1 250 000 руб. 00 коп. в особо крупном размере. (т. 3 л.д. 138-139)

Из показаний допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №2 следует, что он с Махмутовым К.А. познакомился во время занятия спортом. У них сложились дружеские отношения. Махмутов К.А. занимался строительством. Со слов Махмутова К.А. знает, что тот ремонтировал детский сад или школу. Махмутов К.А. построил ему дом, но их отношения имели доверительный характер и документально не оформлялись. Претензий к нему не было на этот счет. Неоднократно Махмутов К.А. у него одалживал деньги. По некоторым займамон вернул деньги, а по четырем нет. Деньги одалживал в 2015 году в период с марта по май. Припоминает, что вроде бы Махмутову К.А. были нужны деньги, чтоб рассчитаться с работниками по заработной плате. Точные места передачи денег не помнит, где-то в городе, а один раз у него дома. Общая сумма долга 1 250 000 руб. по 4 распискам. Деньги давал под 6%. Период займа по каждой расписке был определен как 2-3 месяца. Не возврат денежных средств Махмутов К.А. мотивировал трудностями на работе. О том, что Махмутов К.А. еще кому-то должен деньги не знал. В качестве гарантии, что Махмутов К.А. вернет деньги, последний передал ему оригинал ПТС на автомобиль Тойота, который был зарегистрирован на супруге. Потом выяснилось, что данный автомобиль находится в залоге в банке. Причиненный ущерб в размере 1 250 000 руб. для него является значительным. В тот период с марта по май 2015 года его доход был примерно 40 000 руб. и зарплата жены 50 000 руб.-60 000 руб. в месяц. Переданные деньги были личными накоплениями на строительство дома. На иждивении были двое несовершеннолетних детей.

До настоящего времени денежные средства не возвращены. Махмутов К.А. возвращал около 700 000 руб., часть из них наличными лично, часть его супруга со своей карты, и часть мебелью (диван, матрасы и двуспальная кровать), но это все шло в погашение процентов. Возврат денежных средств никак не оформлялся, в счет чего происходил возврат (в счет погашения основного долга или процентов) они не обсуждали.

Он обратился в гражданском порядке, по распискам были взысканы с Махмутова К.А. денежные средства, но исполнительные производства в настоящее время прекращены, так как в отношении Махмутова К.А. идет процедура банкротства, и он (Потерпевший №2) также включился в процедуру банкротства как кредитор по этим 4 распискам.

Считает, что в отношении него Махмутовым К.А. совершены преступные действия путем злоупотребления его доверием.

Подсудимый Махмутов К.А. в ходе допроса в суде вину в совершении преступления признал, не отрицал обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, вместе с тем указал, что никого мошенничества с его стороны, тем более «путем злоупотребления доверием», не было. Пояснил, что с Потерпевший №2 их связывают с 2015 года деловые и приятельские отношения. Они неоднократно подобные операции проводили. С его стороны есть определенное невыполнение своих обязательств перед Потерпевший №2, так как не получилось. Денежные средства брал в долг на выплату заработной платы, либо на закуп материала и аренду специальной техники. На тот момент надо было рассчитаться с бригадой сварщиков, 16-18 человек, которые не входили в штат его организации, но с ними были заключены договора гражданско-правового характера и размер заработной платы составлял от 30 000 до 50 000 руб. На тот момент у него была компания «ЭкспрессКомплект», расчет вел по <адрес>. Размер причиненного ущерба в сумме 1 250 000 руб. не оспаривает. Деньги брал под 6% в месяц. В залог отдавал ПТС на автомобиль. Отдавал и проценты, и основной долг. Когда погасил половину, Потерпевший №2 вернул ПТС. Потом, в связи с наложением арестов проценты перестал платить. Всего возвращено потерпевшему около 750 000 руб., как деньгами наличными и безналичными, так и взаимозачетом, чего Потерпевший №2 не отрицает. Размер причиненного ущерба взыскан в гражданском порядке, по исполнительному листу производились удержания. В банк за кредитом не обращался, так как у него уже был там заём на сумму 5 000 000 руб.

Из протокола осмотра документов от 07 сентября 2021 года следует, что объектами осмотра являются копии расписок, заверенных подписью судьи Курчатовского районного суда г.Челябинска, о получении займа у потерпевшего Потерпевший №2: от 29 января 2015 года, выполненная рукописным способом на листе бумаги формата А4, из содержания которой следует, что Махмутов К.А. взял у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 200 000 руб. под 6% ежемесячно сроком до 01 марта 2015 года, денежные средства обязуется вернуть в срок, расписка датирована 29 января 2015 года и подписана Махмутовым К.А.; от 18 февраля 2015 года, выполненная рукописным способом на листе бумаги формата А4, из содержания которой следует, что Махмутов К.А. взял у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 500 000 руб. сроком на один месяц под 6% в месяц до 18 апреля 2015 года, расписка датирована 18 февраля 2015 года и подписана Махмутовым К.А.; от 27 марта 2015 года, выполненная рукописным текстом на листе бумаги формата А4, из содержания которой следует, что Махмутов К.А. взял у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 250 000 руб. под 6% в месяц сроком на 2 месяца до 27 мая 2015 года, расписка датирована 27 марта 2015 года и подписана Махмутовым К.А.; от 08 мая 2015 года, выполненная рукописным текстом на листе бумаги формата А4, из содержания которой следует, что Махмутов К.А. взял у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300 000 руб. под 6% в месяц сроком до 08 июня 2015 года, расписка датирована 08 мая 2015 года и подписана Махмутовым К.А. (т.3 л.д. 140-143, 172-174)

Согласно решения Курчатовского районного суда г. Челябинска от 20 февраля 2018 года по делу № исковые требования Потерпевший №2 к Махмутову К.А. о взыскании денежных средств в сумме 1 250 000 руб. по договору займа удовлетворены. (т. 3 л.д. 144-146, 147-148)

Из протокола очной ставки от 14 июля 2021 года, проведенной между подозреваемым Махмутовым К.А. и потерпевшим Потерпевший №2, следует, что потерпевший Потерпевший №2 полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, давая пояснения аналогичные данным в суде. (т.6 л.д. 126-131)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества ООО ПКП «ФинСтройИнвест»

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от 15 октября 2019 года директор ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ФИО57 сообщил, что в период с марта 2017 года по 15 октября 2019 года Махмутов К.А., действуя от имени ООО «Ассирия», находясь на территории г. Челябинска, совершил хищение денежных средств принадлежащих ООО «Стройкомплект», ООО «Компания УралСтройГруппа» (далее ООО «КУСГ») в сумме свыше 15 000 000 руб., под предлогом осуществления предпринимательской деятельности. (т.3 л.д. 176)

Допрошенный в ходе судебного заседания представитель потерпевшего ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ФИО57 пояснил, что он является учредителем ООО ПКП «ФинСтройИнвест» с 2008 года. Компания занимается строительством линий передачи электростанций. В 2015 году в тренажёрном зале познакомился с Свидетель №10, соучредителем компании, занимающейся поставкой металлопродукции. В марте 2017 года в офисе ФИО78 по <адрес>, ФИО78 сказал, что хочет его познакомить с Махмутовым К.А. - исполнительным директором ООО «Ассирия», которое занимается строительством промышленных зданий и мебельных цехов. Один они строят на <адрес> и, со слов Махмутова, такой же цех где-то под Казанью. У ООО «Лидер-М» был контракт с ООО «Ассирия», директором была ФИО33

Он убедился, что Махмутов является исполнительным директором данной компании, они съездили на объект на <адрес>, посмотрели объект, который предполагал 4 цеха и офисное здание, но на тот момент они не были построены. Махмутов К.А. пояснил, что с ним происходит расчет по факту выполненных работ, и сказал, что ему необходимо инвестирование денежных средств для строительства данных объектов, что прибыль будет 30%. Махмутов К.А. предложил ему проинвестировать строительство этих объектов. Он подумал о дополнительном бизнесе, на протяжении 2 недель обдумывал, проверял компанию ООО «Ассирия». На сайтах проверки Налог.ру они замечены не были, исковых заявлений не было, уклонений от налогов или махинаций нет. Он решил инвестировать средства в проект Махмутова К.А.

Махмутов К.А. говорил, что в течение месяца он закрывает объект, Свидетель №5 рассчитывается, и он (Махмутов К.А.) рассчитается с ним (ФИО57). Письменно условия договоренности не фиксировались. ФИО78 вел подсчет. Проценты тоже были устно обозначены, из них 3% были ФИО78

У него (ФИО57) есть еще две компании, которые занимаются строительными работами, ООО «Стройкомплект» и ООО «УралСтройГруппа». В виду того, что он напрямую не мог проинвестировать строительство ООО «Ассирия», он договорился с директорами данных компаний Свидетель №1 и Свидетель №7, что он будет переводить деньги им, а они будут производить отчисления Махмутову К.А. Они оформили фиктивные договора подряда между ООО «Ассирия», ООО «Стройкомплект» и ООО «УралСтройГруппа», и через месяц он начал инвестировать небольшими суммами. Свидетелями данных операций были директора этих организаций и бухгалтера данных компаний Свидетель №14 и ФИО34, и его главный бухгалтер Свидетель №13 Гарантом выступал ФИО78, который делал таблицу перечисления денежных средств и отдачи их Махмутовым К.А.

Махмутов К.А. пояснил, что объект будет построен примерно в августе 2018 года. Они договорились, что те деньги, которые он инвестировал, Махмутов К.А. отдает ему, а в конце при полной постройке, они подсчитают прибыль, и Махмутов К.А. отдаст ему 7-10% от прибыльности проекта. Всего в ООО «Ассирия» было переведено 114 706 483 руб.

Возвращать деньги Махмутов К.А. начал сразу через две-три недели, возвращал денежные средства наличным и безналичным способами. На ООО «Стройкомплект» Махмутов К.А. возвратил около полутора миллиона рублей. Наличные деньги передавал ему (ФИО57) лично, или через ФИО78, или через жену ФИО78 и снабженца ООО «Стройкомплект». В табличке ФИО78 указывал место и дату передачи. Сам факт передачи денег письменно не фиксировался, но в рамках договора подряда подписывали фиктивные акты приема-передачи выполненных работ на возвращенную сумму. Возвращал деньги по июнь 2018 года.

Осенью 2018 года, Махмутов К.А. сказал, что работает на мебельной фабрике «Майя», и предложил вернуть часть долга мебелью. Была составлена смета, примерно на 7 миллионов, потом заключили тройственный договор о том, что «Майя» передает свой долг перед ООО «Ассирия» ему в счет погашения долга. В итоге мебельная фабрика отгрузила мебели на 5 118 080 руб. и диван на 236 000 руб.

Также Махмутов К.А. предлагал отработать. Он нашел Махмутову К.А. объект – подстанция в <адрес> района, там необходима была реконструкция (электрическая часть и строительная). Махмутов К.А. обсчитал смету на 9 миллионов рублей, выехал на объект. Необходимо было сделать площадку под временную подстанцию. Махмутов К.А. очистил площадку, какую-то часть засыпал грунтом, и, когда речь пошла о закупке материалов, закупке плит, Махмутов К.А. начал говорить, что будет лучше работать на заводе и отдавать долг. В итоге всю работу выполнил ООО «Стройинвест».

В 2018 году, где-то в марте-апреле у Махмутова начались проблемы с отдачей денежных средств. Он объяснил тем, что умер собственник ООО «Лидер-М» в г. Москва. Махмутов К.А. говорил, что это сеть крупных компаний, которая занимается поставкой фурнитуры на «Севера». Наследники осенью 2018 года вступают в наследство, с Махмутовым К.А. полностью рассчитаются, и тот отдаст ему средства.

Он, ФИО78 и Махмутов К.А. приехали на объект ООО «Лидер-М», увидели, что было построено 3 цеха, 1 цех не достроен и офисный центр был готов на 80%. Махмутов К.А. посчитал, и сказал, что примерно 45-47 миллионов рублей ему должно ООО «Лидер-М». Он доверился Махмутову К.А. и сказал, что ему надо вкладывать в своё строительство. Махмутов К.А. сказал, что поедет решать проблемы в г.Москву, а в итоге поехал в г.Санкт-Петербург на футбол, что было видно по соцсетям. Прилетев, Махмутов К.А. сказал, что договорился, что осенью с ним начнут рассчитываться и полностью рассчитается до конца года. Так как Махмутов не являлся учредителем компании, для уверенности, он (ФИО57) попросил юристов составить договор поручительства о том, что Махмутов К.А. как физическое лицо поручается за компанию ООО «Ассирия». Махмутов К.А. подписал договор поручительства.

Когда Махмутов К.А. перестал платить деньги и отвечать на звонки, он подал иски в Арбитражный суд к ООО «Ассирия» от ООО «Стройкомплект» и от ООО «УралСтройГруппа». ООО «Ассирия» оказалась пустой компанией с уставным капиталом 10 000 руб., у которой не было ни контрактов, ничего. Исковые требования были удовлетворены. Всего взыскано порядка 16 000 000 руб. По результатам рассмотрения он с Махмутовым К.А. должны были подписать соглашение о возврате денег, так как Махмутов К.А. сказал, что у него есть крупный контракт на оборонном заводе. В дальнейшем выяснили, что у Махмутова К.А. в собственности ничего нет, кроме ипотечной квартиры на Краснопольском проспекте. Махмутов К.А. заведомо знал, что с него ничего не получишь, если не сможет отдать деньги.

В конце 2018 года - в начале 2019 года, когда Махмутов К.А. перестал отвечать на звонки, он караулил Махмутова К.А. возле его дома и ждал, когда тот выйдет. Разговаривал с ним, спрашивал, когда отдаст деньги. Махмутов К.А. все рассказывал, что вот-вот отдаст, что у него объекты, где-то в г.Арзамас. Он просил Махмутова К.А. показать договора, но тот ничего не показывал.

Он решил сам съездить на завод Лидер-М. Приехав на завод, познакомился с настоящим собственником Свидетель №5, который ему пояснил, что Махмутов К.А. работал по договору субподряда, строил цеха. Свидетель №5 сказал, что полностью рассчитался с Махмутовым в 2018 году наличными денежными средствами, и никаких претензий у них друг к другу нет. Махмутов К.А. обещал ему оформить какие-то документы, ввести объект в эксплуатацию, но это обязательство не выполнил. После этого, он (ФИО57) в октябре 2019 года подал заявление в полицию. В результате действий Махмутова К.А. был причинен ущерб в размере 16 668 452 руб.

Из показаний Махмутова К.А., данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании и подтвержденных подсудимым в полном объеме следует, что Махмутова К.А. с ФИО57 в марте 2017 года познакомил ФИО78 Так как ФИО57 также является строителем, занимался монтажом линии электропередач, только по энергетике. Они с ФИО83 планировали взаимодействовать, то есть заниматься строительными работами совместно. В период с 2017 по 2018 год ФИО57 перечислял на счет ООО «Ассирия» со счета субподрядных организаций ООО «Компания «УралСтройГруппа» и ООО «Стройкомплект» денежные средства за покупку строительных материалов. Все перечисления происходили частями. ООО «Ассирия» выполняло строительные работы, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов. Кроме того, взаимозачетом в адрес ФИО35 была поставлена мебель на сумму около 6 000 000 руб. и частично они рассчитывались строительными материалами. Но в связи с тем, что ФИО57 не устраивало качество данных строительных материалов, то ООО «Стройкомплект» не подписало счета-фактуры. Часть работ была не принята руководителями ООО «УралСтройГруппа» и ООО «Стройкомплект», акты выполненных работ были не подписаны, в результате чего образовалась задолженность. Перед ООО «УралСтройГруппа» на сумму около 7 525 000 руб., перед ООО «Стройкомплект» на сумму 8 314 000 руб.

Директором ООО «Ассирия» была его супруга ФИО33, а он был заместителем и осуществлял всю финансовую деятельность, подписывал документы.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 06 июня 2019 года с ООО «Ассирия» в пользу ООО «Стройкомплект» взыскано 8 314 000 руб., а решением того же Арбитражного суда Челябинской области от этого же числа с ООО «Ассирия» взыскано в пользу ООО «УралСтройГруппа» 7 525 000 руб. До настоящего времени он не выплачивал ни разу денежные средства по данным решениям.

Со слов ФИО57 ему известно о том, что ООО «Стройкомплект» он продал, в связи с чем перечислять на их счет денежные средства со счета ООО «Ассирия» он не имеет возможности, так как это не будет идти в погашение долга перед ФИО57 Новый собственник ООО «Стройкомплект» с ним никак не связывался. ФИО57 никогда не являлся директором ООО «Стройкомплект», в связи с чем он не имеет права требовать от ООО «Ассирия» выплаты задолженности в счет ООО «Стройкомплект». Кроме того по инициативе ФИО83 ООО «Компания «УралСтройГруппа» и ООО «Стройкомплект» заявили банкротство на ООО «Ассирия» и лично на него и его супругу ФИО33, в связи с чем у них не было возможности выплатить данные задолженности.

На момент его работы с ООО «Стройкомплект» все документы по их совместной работе подписывал Свидетель №1 Лично с ним он был знаком, виделись с ним пару раз, на дне рождения ФИО83, в футбол вместе играли, а также в офисе ПКП «ФинСтройИнвест» по адресу <адрес> Курчатовском районе г. Челябинска. Лично ФИО57 он не должен никаких денежных средств.

ООО «Ассирия» выполнялись работы от монолитных до электротехнических. Объекты расположены в Челябинской области, <адрес>, Свердловской области. Много работ выполнялось подрядчиками ООО «Ассирия». Было проведено устройство площадки ограждения под временную электростанцию Харлуши (точное наименование объекта не помнит), проведены земляные и монолитные работы мкр. «Башня Свободы», а также на подстанции «Шагол», подстанции мкр. «Яркая жизнь» и другие, точно не помнит. В адрес ООО «УралСтройГруппа» и «Стройкомплект» поставлялись материалы от бетона до металла, точно не помнит, более 1000 наименований. У ООО «Ассирия» имелось свидетельство СРО, но на какие именно виды работ, выполняемых в сфере энергоснабжения, точно сказать не может.

Между ним, ФИО57 и Свидетель №10 была встреча, где они договорились о совместной работе с ФИО57, после чего с подконтрольных организаций ФИО57 ООО «Компания «УралСтройГруппа» и ООО «Стройкомплект» на счет ООО «Ассирия» переводились денежные средства, при этом он не передавал наличные денежные средства ни ФИО57, ни Свидетель №10 Ни про какую табличку о передаче денежных средств между им и ФИО57, он не знает, нигде не расписывался. Возможно, ему на электронную почту приходили какие-то таблицы, но с ним это не было согласовано и к финансовым отношениям между ним и ФИО83 это не относится. Между ним и Свидетель №10 были встречи, они были различного характера, но не по поводу передачи денежных средств.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО57 он знаком более 7 лет, отношения рабочие и дружеские. С Махмутовым К. познакомился в начале 2017 года при поставке металлопроката в ООО «Ассирия» через общего знакомого ФИО36 Со слов Махмутова К.А. ему стало известно, что тот занимается строительными работами, в том числе на объекте по <адрес> г. Челябинска и в <адрес>. В ходе общения ему стало известно, что для производства указанных работ Махмутов К.А. нуждается в оборотных денежных средствах, они нужны были для производства работ, так как своих денежных средств он не имел. Он решил познакомить Махмутова К.А. с ФИО57, так как последний был связан со строительством, и он полагал, что у них могут быть общие интересы. Примерно в марте 2017 года была организована совместная встреча. Махмутов К.А. сообщил, что нуждается в оборотных денежных средствах, при этом выразил готовность после оплаты со стороны заказчика, возвращать денежные средства в том числе в наличной форме, а также заниматься при необходимости производством строительных работ на объектах ФИО57 На указанное предложение ФИО57 согласился.

В последующем Махмутов К.А. представлял в адрес ФИО57 счета на оплату, по которым последний производил в его адрес перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций на расчетный счет, представляемого Махмутовым К.А., ООО «Ассирия». После производства оплаты со стороны заказчика, Махмутов связывался c ним и передавал наличные денежные средства для того, чтобы он передал их ФИО57, что он и делал. Осуществлял свою деятельность на безвозмездной основе, то есть денежные средства за это себе не оставлял, передавал их ФИО57 в полном объеме. Операции он фиксировал в таблице. Данные в указанной таблице он фиксировал как со слов Махмутова К., так и со слов ФИО57, которые сообщали их ему по телефону. В последующем Махмутов К.А. и ФИО57 стали встречаться лично, минуя его посредничество, но при этом они продолжали сообщать ему суммы перечисленных и возвращенных денежных средств. О возврате денежных средств Махмутовым К.А. в адрес ФИО57 в безналичной форме, ему ничего неизвестно. В ходе вышеуказанного взаимодействия Махмутов К.А. также осуществлял частичный возврат денежных средств ФИО57 мебелью.

Примерно в конце 2018 года ему стало известно от ФИО57 о том, что Махмутов К. должен ему крупную сумму денег. Они периодически встречались с Махмутовым по данному вопросу, и тот объяснял это задержками в оплате со стороны его заказчиков. О каких-либо последующих взаимоотношениях между ФИО57 и Махмутовым К.А., ему неизвестно. Согласно таблице, которой он вел, последние расчеты Махмутова К. в наличной форме были в июне 2018 года. Таблица инвестированных денежных средств ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в строительные объекты ООО «Ассирия», велась его супругой Свидетель №11 по его инициативе. Таблица велась по его инициативе, так как он чувствовал ответственность за знакомство Махмутова К.А. и ФИО57 Если анализировать таблицу, начиная с 22 сентября 2017 года Махмутов К.А. отдавал суммы денежных средств, не являющиеся кратными переводимым ООО ПКП «ФинСтройИнвест» суммам. Изначально денежные средства он забирал у Махмутова К.А. самостоятельно, после чего, передавал их ФИО57, забирал именно он, по причине того, что они были мало знакомы и не общались. Махмутов К.А. передавал ему деньги в различных местах на территории г. Челябинска, о чем, он указывал в табличке под №. Самыми частыми местами передачи денежных средств являлся офис ООО «Ассирия» по <адрес> так же возле дома, в котором проживает Махмутов К.А., либо у дома, в котором проживает он. Как правило, при передаче денежных средств никто кроме их не присутствовал. После получения денежных средств от Махмутова К.А., в этот же день он передавал их ФИО57 Примерно с сентября 2017 года Махмутов К.А. и ФИО57, начали встречаться для передачи денежных средств самостоятельно, при этом, он продолжал вести табличку, но уже со слов ФИО57 и Махмутова К.А.

Махмутов К.А. сообщал, что безналичные денежные средства ему были необходимы для приобретения строительных материалов, оплаты услуг спец. техники и для иных строительных нужд. Махмутов К.А. пояснял, что выполняет строительные работы для ООО «Лидер-М», директором общества является ФИО37 слов Махмутова К.А., оплата за выполненные работы с ООО «Ассирия» происходила наличными по факту их сдачи и принятия заказчиком. После того, как ФИО57 сообщил, что Махмутов К.А. перестал отдавать перечисленные ООО ПКП «ФинСтройИнвест» денежные средства, он совместно с ФИО57 встретился с Махмутовым К.А., и тот сказал, что причиной прекращения выплат является смерть собственника ООО «Лидер-М» и выплаты будут возобновлены после того, как родственники вступят в наследство и разделят имущество. Они поверили Махмутову К.А. Спустя некоторое время от ФИО57 он узнал, что собственник ООО «Лидер-М» жив и находится в г. Челябинске. Как Махмутов К.А. распорядился денежными средствами ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ему не известно. Фразой «это бизнес, все рискуют» Махмутов К.А. объяснял причину, по которой прекратил отдавать деньги ФИО57 (т.4 л.д. 168-171,173-176)

Свидетель Свидетель №11, показания которой были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что её супруг Свидетель №10 с Махмутовым К.А. знаком с 2016-2017 года, а с ФИО57, директором ООО ПКП «ФинСтройИнвест», знаком еще до 2009 года, поддерживали деловые отношения. В начале 2017 года к ней обратился ее супруг с просьбой помочь оформить в электронном виде «табличку» учета выполнения обязательств Махмутовым К.А. перед ФИО57 У нее имелись навыки пользования компьютером и знания программного обеспечения, а у Свидетель №10 указанные навыки отсутствуют. Супруг пояснил, что ведение таблицы необходимо для осуществления контроля за взаимоотношениями, сложившимися между ФИО57 и Махмутовым К.А., связанными с инвестированием денежных средств в строительный бизнес Махмутова К.А. По какой причине «табличку» необходимо было вести Свидетель №10, он ей не пояснял, она не интересовалась. Таблица велась в приложении «Excel», так как там имеется функция автоматического сложения. Ей было предложено оформить таблицу в виде пяти столбцов. В первом и втором столбце «дата платежа» и «сумма платежа» отражались сведения о дате и сумме перевода денежных средств с расчетного счета, находившегося в пользовании ФИО57 В третьем и четвертом столбце отражены сведения о дате и сумме возращения Махмутовым К.А. денежных средств ФИО57 В столбце «фактически на руки» отражался «статус» возращения денежных средств в адрес ФИО57 Так же в указанном столбце имеются обозначения «— 818 538,23 руб.», это означает, что на 16 января 2018 года Махмутов К.А. вернул ФИО38 денежные средства не в полном объеме и остался должен 818 538, 23 руб. Так же в указанном столбце имеются пустые строки, это означает, что Махмутов К.А. не вернул денежные средства. Так же велась вторая табличка, содержащая сведения о дате и фактически возвращенной сумме денежных средств с указанием даты, лица, передающего денежные средства и/или места передачи денежных средств. Все сведения записывались ею со слов ее супруга. Ей не известны причины, по которым Махмутов К.А. перестал возвращать денежные средства ФИО57, так же ей не известно с каких и на какие расчетные счета организаций переводись денежные средства. (т.4 л.д. 177-180)

Свидетель Свидетель №12, показания которого были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что является заместителем генерального директора ООО «Стройкомплект» ФИО57 с 2016 года. С Махмутовым К.А. познакомился, когда тот пришел в офис их организации вместе с ФИО78 Махмутов К.А. пояснил, что у него имеются наличные денежные средства, которые он может привозить в организации взамен безналичных перечислений на счет его организации ООО «Ассирия», за определенный процент, размер этих процентов он не знает. Как именно должен был быть процесс перевода денежных средств, ему не известно. Он ездил как курьер, привозил документы в офис к Махмутову К.А., который на тот момент располагался в спортивном комплексе «Цитрус», по адресу <адрес> Челябинска. Какие именно документы он привозил в офис к Махмутову К.А. не знает, так как там были очень большие пачки документов, он их не читал и не спрашивал. Данные документы ему передавали бухгалтера и иногда сам ФИО57 Также он забирал наличные денежные средства лично у Махмутова К.А. и ФИО43, которые в последующем передавал ФИО57 лично в руки. Со слов Махмутова К.А. ему стало известно, что тот является заместителем генерального директора ООО «Ассирия», генеральным директором являлась жена Махмутова К.А. – ФИО33, а также о большом количестве объектов, которыми Махмутов К.А. занимался. Однако он считал эту информацию недостоверной, так как видел, что тот занимался реально только одним строительным объектом, расположенным на <адрес> г. Челябинска. О всех остальных строительных объектах, со стороны ООО «ФинСтройИнвест», о которых говорит Махмутов К.А., последний не мог осуществлять строительную деятельность, так как их фирмы выигрывали закрытые тендеры и Махмутов К.А. даже не знал их адресов, так как эта информация сторонним организациям недоступна, в общем доступе ее не имеется, в их организации он в качестве субподрядчика никогда не работал. К концу 2018 года на счетах ООО «ФинСтройИнвест» и ООО «Стройкомплект» скопилось большое количество денежных средств и ФИО57 принял решение перечислить их на счет ООО «Ассирия» по договоренности с Махмутовым К.А., а тот в свою очередь должен был отдать эти деньги наличными ФИО57 По данному поводу ФИО78 вел табличку, в которой фиксировал поступление денежных средств и перечисление от Махмутова К.А. В феврале 2019 года Махмутов К.А. стал говорить о том, что у него возникли проблемы со счетами в его банке и с поставщиками, от которых он получал наличные денежные средства, в связи с чем он не может вернуть деньги. Когда они попросили у Махмутова К.А. вернуть по безналичному расчету денежные средства, он ответил, что отработает данные деньги. Они с Махмутовым К.А. договорились, что он будет осуществлять общестроительные работы на объекте по адресу подстанция «Харлуши» и на других объектах, в счет погашения долга. Махмутов К.А. своих обязательств не выполнил, проработал три дня, и за это время он никаких работ не произвел. Они звонили и говорили о том, что нужно составить документы о том, что Махмутов К.А. должен ООО «Стройкомплект» денежные средства и как он будет их отдавать, но Махмутов К.А. на контакт не шел и до настоящего времени не вернул ООО «ФинСтройИнвест» и ООО «Стройкомплект» денежные средства в сумме не менее 15 000 000 руб. (т.4 л.д. 181-184)

Из показаний свидетеля Свидетель №13, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности главного бухгалтера в ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Директором организации является ФИО57 В марте 2017 года к ней подошел ФИО57 и сообщил, что познакомился с Махмутовым К. представителем фирмы ООО «Ассирия», который предложил проинвестировать строительство мебельных цехов по адресу: г. Челябинск, <адрес> путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Ассирия». В конце марта 2017 года она сделала платежное поручение на перевод денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «ФинСтройИнвест», открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Ассирия», но транзакцию ПАО «Сбербанк России» не провел, объяснив это тем, что у ООО «Ассирия» в данном банке заблокирован расчетный счет по ФЗ № за проведение сомнительных операций. Так как сделка была для ООО ПКП «ФинСтройИнвест» выгодна, то ФИО57 попросил директора ООО «Стройкомплект» Свидетель №1 и директора ООО «Компания УралСтройГруппа» ФИО39, основных подрядчиков компании на тот момент, чтобы ООО ПКП «ФинСтройИнвест» сделал перевод денежных средств со своего расчетного счета на расчетные счета ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа», а эти компании в свою очередь, за минусом 1-2% на налоговые платежи, перечислят денежные средства на расчетный счет ООО «Ассирия». Перечисления начались с апреля 2017 года. Возврат денежных средств Махмутов К. осуществлял путем передачи наличных денежных средств ФИО57, а ФИО57 вносил денежные средства в кассу ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Возврат денежных средств наличными Махмутов К. объяснил тем, что собственник ООО «Лидер-М» рассчитывался с ним за строительство мебельных цехов наличными денежными средствами. Для ООО ПКП «ФинСтройИнвест» такая форма возврата была удобна, так как наличные денежные средства были необходимы для выплаты командировочных сотрудникам предприятия, аренды техники, проживание в других регионах России, где находились объекты строительства ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Махмутов К. три или четыре раза в течении 2017-2018 годов лично привозил наличные денежные средства, при этом присутствовала она, Свидетель №12 и Потерпевший №4 Денежные средства ФИО57 для пересчета суммы отдавал ей. Все перечисления с ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа» были за выполнение строительно-монтажных работ, которые были выполнены силами ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Работники ООО «Ассирия» на данных объектах не работали. Так как весь учет работ проводила она, данные сделки к налоговому вычету не принимались. К апрелю 2018 года у Махмутова К. образовалась задолженность перед ООО ПКП «ФинСтройИнвест», поэтому выплаты на счет ООО «Ассирия» были приостановлены. ФИО57 для погашения своей задолженности перед предприятием внес в кассу ООО ПКП «ФинСтройИнвест» собственные денежные средства в сумме 20 134 550 руб., пояснив, что для погашения долга ему пришлось продать недвижимость, находящуюся в его собственности, и взять кредит. Внесение денежных средств в кассу предприятия подтверждается приходными кассовыми ордерами. (т.4 л.д. 189-192)

Свидетель ФИО39 в своих показаниях, данных в ходе предварительного следствия и оглашённых на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с января 2017 года по декабрь 2019 года являлся единственным учредителем и директором ООО «Компания УралСтройГруппа». В 2014 году он познакомился с ФИО57 ООО «Компания УралСтройГруппа» выполняло строительные работы на различных строительных объектах на основании заключенного договора строительного подряда с ООО ПКП «ФинСтройИнвест», директором которого являлся ФИО57 У них сложились доверительные отношения. Летом 2017 года к нему обратился ФИО57 и сказал, что у него имеются свободные безналичные денежные средства, которые он желает инвестировать в строительство. Пояснил, что помощь в инвестициях может оказать Махмутов К., который занимается строительством нежилых зданий по <адрес> в г. Челябинске от имени ООО «Ассирия». Так как у ФИО57 имелись сложности в осуществлении перевода безналичных денежных средств с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Ассирия» из-за блокировки последних. ФИО57 попросил его оказать помощь в организации процесса инвестиций. Так, денежные средства, являющиеся инвестициями, с процентами на налог и банковской комиссией, при наличии, должны были поступать с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Компания УралСтройГруппа», а затем с расчетного счета последнего должны были переводиться на расчетные счета ООО «Ассирия». Поскольку на тот период времени у ООО «Компания УралСтройГруппа» была необходимость в оборотных денежных средствах по расчетным счетам, с целью дальнейшего получения кредита, на просьбу ФИО57 ответил согласием. С целью организации перечислений денежных средств между ООО «Компания УралСтройГруппа» от его лица и ООО «Ассирия» и между ООО «Компания УралСтройГруппа» и ООО ПКП «ФинСтройИнвест» были заключены договоры строительного подряда и поставок, сколько именно, сказать затрудняется. Когда необходимо было осуществить перевод, ФИО57 связывался с бухгалтером ООО «Компания УралСтройГруппа» ФИО40, с которой согласовывалось основание платежа, после перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Компания УралСтройГруппа», ФИО40 связывалась для согласования основания платежа с бухгалтером ООО «Ассирия» по имени ФИО18. Как правило, денежные средства переводились на расчетный счет ООО «Ассирия» открытый в ПАО «Челябинвестбанк», АО «Челиндбанк» день в день. После осуществления перевода денежных средств, для бухгалтерской отчетности составлялись акты формы КС-2, КС-3, подтверждающие факт выполнения работы, либо поставки материала. Подобным образом, денежные средства переводились до лета 2018 года, точную сумму переводов назвать затрудняется. Спустя некоторое время к нему подошел ФИО57 и сообщил, что более на расчетный счет ООО «Ассирия» переводов осуществляться не будет, поскольку Махмутов К.А. должен последнему около 20 000 000 руб. По какой причине Махмутов К.А. перестал возвращать денежные средства, ему не сообщено. В настоящее время затрудняется сказать, какая сумма денежных средств была переведена на расчетные счета ООО «Ассирия». ООО «Ассирия» никогда не выполняло никаких строительных работ для ООО «Компания УралСтройГруппа», каких-либо товаров не поставляло. Махмутова К.А. в реальной жизни никогда не видел, договоры с последним заключались через ФИО40, которая привозила договоры для подписи. (т.8 л.д. 209-211)

Свидетель ФИО40, показания которой были оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что с июля 2017 года по февраль 2019 года она работала в должности бухгалтера в компании ООО «Компания УралСтройГруппа», директором которой являлся Свидетель №7 В ее должностные обязанности входило разнесение первичной документации, выставление счетов на оплату, счетов-фактур, актов выполненных работ, разнесение банковских выписок и проведение платежей по расчетному счету. По строительно-монтажным работам и проектированию одним из заказчиков являлось ООО ПКП «ФинСтройИнвест», директором которого являлся ФИО57 Летом 2017 года к ним в офис приехал ФИО57 и пояснил, что он проинвестирует строительство объектов компании ООО «Ассирия» в лице Махмутова К.А. на <адрес> в г. Челябинске. Инвестиции планировалось производить путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Ассирия», а Махмутов К. должен был возвращать деньги наличными средствами ФИО57 Но в связи с тем, что ООО ПКП «ФинСтройИнвест» напрямую перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Ассирия» не смог, по причине того, что ПАО «Сбербанк России» не провел данную операцию, потому что расчетный счет ООО «Ассирия» был заблокирован, ФИО57 дал указание провести данный платеж через ООО «Компания УралСтройГруппа». Таким образом из ООО ПКП «ФинСтройИнвест» поступали денежные средства на расчетный счет ООО «Компания УралСтройГруппа», 2% от переведенной суммы оплачивались на налоги и остальная сумма переводилась на расчетный счет ООО «Ассирия» в ПАО «Челябинвестбанк». Все работы на <адрес> в г. Челябинске были выполнены силами ООО ПКП «ФинСтройИнвест», сделки между ООО «Компания УралСтройГруппа» и ООО «Ассирия» к налоговому вычету не принимались. Весной 2018 года приехал в офис ФИО57 и сказал, что больше платежей производить не будет, так как Махмутов Кайрат ему должен около 25 000 000 руб. Махмутова К. и директора ООО «Ассирия» ФИО33 она никогда не видела. (т.4 л.д. 196-198)

Из показаний свидетеля ФИО34, бухгалтера компании ООО «Стройкомплект», оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что летом 2017 года в их в офис приехал ФИО57 с Махмутовым К., где была она и Свидетель №1

ФИО57 пояснил, что Махмутову К.А. принадлежит ООО «Ассирия», которое занимается строительством, и сообщил, что между ним и Махмутовым К.А. имеется договоренность об инвестировании ООО ПКП «ФинСтройИнвест» объектов ООО «Ассирия» на <адрес> в г. Челябинске. Инвестиции планировалось производить путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Ассирия», а Махмутов К. должен был возвращать деньги наличными средствами ФИО57 В связи с тем, что ООО ПКП «ФинСтройИнвест» напрямую перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Ассирия» не смогло, так как были проблемы с расчетным счетом, ФИО57 договорился с Свидетель №1 о том, что денежные средства будут переводиться на расчетный счет ООО «Стройкомплект», а затем на расчетный счет ООО «Ассирия». Для осуществления переводов денежных средств ООО «Стройкомплект» и ООО «Ассирия» был заключен договор строительного подряда, так же между ООО ПКП «ФинСтройИнвест» и ООО «Стройкомплект» был заключен договор строительного подряда с дополнительным соглашением на определенный объект. Так от ООО ПКП «ФинСтройИнвест» поступали денежные средства на расчетный счет ООО «Стройкомплект», 1-2% от переведенной суммы уходило на налоги, а остальная сумма переводилась на расчетный счет ООО «Ассирия». Подобным образом денежные средства переводились в 2017-2018 годах. Основания платежей она получала от сотрудников ООО «Ассирии» по имени ФИО18, основанием платежа всегда являлся счет на оплату строительно-монтажных работ или товара, относящегося к производству строительно-монтажных работ). Каждый счет на оплату и сумма перевода согласовывались ею с ФИО57, путем телефонных звонков и личного присутствия ФИО57 в офисе ООО «Стройкомплект». Все работы, которые являлись основанием платежей для перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Ассирия» производились силами и средствами ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Вышеуказанные сделки между ООО «Стройкомплект» и ООО «Ассирия» к налоговому вычету не принимались. Весной 2018 года приехал в офис ФИО57 и сказал, что больше платежей производить не будет, так как Махмутов К.А. ему должен крупную сумму денежных средств. (т.4 л.д. 199-202)

Из показаний свидетеля ФИО41, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных им, следует, что он является директором ООО «Лидер-М». Весной 2016 года он познакомился с Махмутовым К.А. для того, чтобы осуществить строительные работы на территории ООО «Лидер-М» по адресу - г. Челябинск, <адрес> «В». Он показал Махмутову К.А. земельный участок, и они договорились, что надо построить производственное здание, складское помещение и офисное. Он нашел проектанта, который подготовил проект и все сопутствующие документы. Он показал проект Махмутову К.А. и тот сказал, что сможет построить объект. Договор на проведение строительных работ не заключался, общая стоимость строительных работ составляла примерно 50 000 000 руб. Предоплата не предусматривалась, поскольку его знакомые, у которых Махмутов К.А. выполнял строительные работы, посоветовали ему, не оплачивать работу заранее, так как если Махмутов К.А. получал денежные средства раньше, то качество работ выполненных работ существенно уменьшалось и была вероятность того, что работы не будут выполнены вообще. Денежные средства на строительство передавались наличным способом по мере выполнения работ. Махмутов К.А. сообщал, что приобрел материалы, и он за них рассчитывался, также и по выплате зарплаты рабочим. Строительные работы на вышеуказанном объекте выполнялись до марта 2019 года, за это время Махмутову К.А. было передано около 20 000 000 руб., однако в марте 2019 года Махмутов К.А. не выполнил свои обязательства, не закончил работы на строительном объекте по каким-то причинам. Он отказался выплачивать Махмутову К.А. остаток оговоренной суммы, около 700 000 руб., установили один месяц для окончания работ, но Махмутов К.А. отказался. С целью завершения строительных работ была найдена другая подрядная организация. Ему известно, что подобная ситуация возникла у Махмутова К.А. с Потерпевший №6. Последний дал денег на строительство, но Махмутов К.А. не построил объект вообще.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №15, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он работает в должности мастера строительно-монтажного участка в ООО ПКП «ФинСтройИнвест». На подстанции «Харлуши» он работал в качестве мастера СМР в конце февраля 2019 года. На данный объект руководство организации перевело его в срочном порядке, так как подрядчик, который должен был делать этот объект отказался и ООО ПКП «ФинСтройИнвест» пришлось своими силами строить и вкладывать в его строительство свои денежные средства. Когда он приехал на данный строительный объект, то на нем никаких общестроительных работ выполнено не было, там был только убран снег за территорией стройплощадки подстанции. Со слов руководства знает, что данный объект должна была строить организация ООО «Ассирия» в счет оплаты долга. Все эти работы они производили своими силами, без участия работников ООО «Ассирия». Укладывали временные бетонные плиты на щебень. Находился он на данном объекте с самого начала его строительства и до окончания, до сентября 2019 года. На данном объекте им помогали коллеги из г. Екатеринбурга. На объекте велся журнал работ, в котором были зафиксированы все строительные работы на данном объекте, указанные по датам их осуществления. Данный журнал по завершении строительства был сдан инженерами ПТО в ООО «Челябэнерго». Все сотрудники, которые работали на данном объекте, получали разрешение в ООО «Челябэнерго» на допуск к работам на данном объекте. Без допуска ни один сотрудник не мог осуществлять строительные работы на данном объекте, так как функционировала старая подстанция «Харлуши», в которой они проводили реконструкцию, в связи с чем они каждый день получали в Долгодеревенском РЭСе разрешение. (т.4 л.д. 207-210)

Из, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №16, следует, что он в ООО ПКП «ФинСтройИнвест» трудоустроен с 2014 года в должности мастера. Директором ООО ПКФ «ФинСтройИнвест» является ФИО57 Он принимал участие в строительстве на подстанции «Харлуши» в должности инженера ПТО на всех этапах выполнения строительных работ. Принимать участие в строительстве объекта должно было ООО «Ассирия» под руководством директора Махмутова К.А. Строительная бригада ООО «Ассирия» должна была разровнять грунт под укладку плит, засыпать скальный грунт, выполнить монтаж дорожных плит, а также установить ограждения. ООО ПКП «ФинСтройИнвест» должно было выполнить работы по подключению мобильной электрической станции. После того, как строительная бригада ООО «Ассирия» приступила к выполнению работ, последними была выполнена чистка снега и начато выполнение работ по разравниванию грунта, было ли окончено выполнение указанного вида работ, он не помнит. Строительные материалы должны были быть приобретены за счет ООО «Ассирия», но последние никаких строительных материалов не приобрели и не поставили, и бригада ООО «Ассирия» ушла с объекта строительства. Далее строительные работы в полном объеме были выполнены силами ООО ПКП «ФинСтройИнвест», в том числе и приобретение строительных материалов. (т.4 л.д. 211-214)

Из, оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №17 – заместителя директора по производству в ООО ПКП «ФинСтройИнвест» следует, что основным заказчиком их организации является ОАО «МРСК-Урал». В соответствии с заключенными договорами обязательным условием является согласование привлекаемых субподрядных организаций и проведение с рабочими первичного инструктажа по технике безопасности при производстве работ, проводимых специалистами службы охраны труда ОАО «МРСК-Урал». Обязанности по согласованию субподрядной организации входит в круг его должностных обязанностей. Ему не известен такой подрядчик, как ООО «Ассирия», так же не знакомы Махмутов К.А. и ФИО33 В ООО ПКП «ФинСтройИнвест» не согласовывалось ООО «Ассирия» для выполнения строительно-монтажных работ на различных объектах. ФИО42 занимал должность главного инженера в ООО ПКП «ФинСтройИнвест» и уволился в 2019 году. Он занимался курированием выполнения работ на подстанции «Харлуши», а также составлением первичной исполнительной документации по объектам. ООО ПКП «ФинСтройИнвест» также выполняло строительно-монтажные работы на объектах, территориально расположенных по <адрес> между «Ауди Центром» и «Молнией», <адрес> между ЖК «Башня Свободы» и «Аркаим Плаза», иные субподрядные организации не привлекались. Он занимался курированием выполнения работ на указанных объектах, при этом ни он, ни директор не давали поручения и не согласовывали субподрядные организации для выполнения строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах. (т.4 л.д. 219-222)

Допрошенный свидетель ФИО43 пояснил в суде, а затем подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 235-239, т.8 л.д. 204-208), о том, что с лета 2016 года по май 2019 года он был трудоустроен в ООО «Ассирия» в должности менеджера отдела снабжения. Офис ООО «Ассирия» располагался в <адрес> в г. Челябинске. Основной вид деятельности ООО «Ассирия» - производство общестроительных работ, торговля стройматериалами. Директором ООО являлась ФИО33, заместителем - Махмутов К.А., фактическое руководство осуществляли оба. Махмутова К.А. знает с юности, жили ранее в одном поселке. Производственные площади и складские помещения в собственности у ООО «Ассирия» отсутствовали.

ООО «Ассирия» производила общестроительные работы на объектах ООО ПКП «ФинСтройИнвест», заказчиком которых выступал ФИО57 Из объектов он помнит, производственные площадки на Копейском шоссе, МКД рядом с ЖК «Радуга» на Северо-Западе г. Челябинска, на территории прилегающей к Центральному рынку, в мкр. Шагол, подстанция в п. Большие Харлуши, в г. Березовск Свердловской области. В его должностные обязанности входило организация закупа материалов, необходимых для производства работ, в том числе на указанных объектах.

Он, получив заявки, согласованные с Махмутовым К.А., об объемах и ассортименте необходимых стройматериалов, осуществлял поиск поставщиков, связывался для согласования цены, предоставлял полученную информацию в адрес Махмутова К.А. или ФИО33 для одобрения, при необходимости привозил от поставщика в офис ООО «Ассирия» договор для подписания, и контролировал поставку стройматериалов на объекты, адреса которых указывались ему Махмутовым К.А. При разговорах о денежных средствах между Махмутовым К.А и ФИО57 – представителем ООО ПКП «ФинСтройИнвест», он не присутствовал. Денежные средства никогда не привозил. Привозил только счета фактуры, которые ему передавала бухгалтер ООО «Ассирия» Свидетель №18 Об обстоятельствах финансовых взаимоотношений Махмутова К.А. и ФИО57 ему ничего неизвестно. ООО «Ассирия» выполняло для ООО ПКП «ФинСтройИнвест» строительные работы на объектах: подстанция «Харлуши», в районе Центрального рынка г. Челябинска, на Краснопольской площадке, в Ленинском районе г. Челябинска. Какие именно виды работ были выполнены, ответить затрудняется.    

В связи с давностью событий он затрудняется перечислить виды и наименование поставляемых строительных материалов, поставляемых ООО «Ассирия». Так же затрудняется ответить, как часто осуществлялись поставки, поскольку было много строительных объектов. У ООО «Ассирия» отсутствовал транспорт, позволяющий осуществить доставку товара, в виду чего, доставка товара осуществлялась транспортными средствами поставщика, у которого ООО «Ассирия» приобретало строительный материал, либо привлекалась техника сторонних организаций. Отгрузка товара осуществлялась самим поставщиком, у которого ООО «Ассирия» приобретало строительный материал. Затрудняется ответить, где именно приобретался товар, реализуемый ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Затрудняется ответить, где хранятся документы, подтверждающие отпуск, отгрузку и прием материалов. ООО «Ассирия» было арендовано складское помещение по <адрес>, напротив завода ЧТЗ, склад арендовался в период 2018-2019 года, иных складских помещений арендовано не было. Затрудняется ответить хранились ли поставляемые строительные материалы в адрес ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в складском помещении по <адрес> правило, поставка материала происходила напрямую от поставщика, у которого ООО «Ассирия» приобретало строительные материалы, к конечному заказчику.     Задержки при выполнении заказов бывали, но, чтобы бросали объект, нет. Работая на объектах ФИО57, заказывали технику, манипуляторы были всегда, подвозилась продукция и строительные материалы, бетон, арматура. В каком объеме заказывалось, сказать не может, так как это было давно и объект был не один. Специальная техника была, краны, экскаваторы и земляные работы выполнялись. Так как сам не строил, не может точно сказать, какие объемы были. Если технику организации поставляли, то производили безналичный расчет, а если приезжали частники, то оплата либо на карту, либо наличными. Приходилось привлекать рабочую силу, нанимать людей, в летний период до 50 человек. С ними заключали договора и платили наличными или на карту.

Прекратил работу с Махмутовым К.А. в мае или июне 2019 года. После заезжал на фабрику «Майя», где директор показывал, какое большое здание, площадью в районе 10 000 кв.м, они построили. У ФИО83 на объектах до прихода ООО «Ассирия» уже велись какие-то работы.

В связи с тем, что у ООО «Ассирия» закончилась лицензия, была создана организация ООО «Сфера», куда перешли все работники. Про финансовые трудности у ООО «Ассирия», ООО «Сфера» или у Махмутова К.А. не слышал. Задержек по заработной плате не было. О каких-то долгах, требованиях к этой организации, он не слышал.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей Свидетель №4 – руководителя отдела ПТО, Свидетель №22 – офис-менеджера, Свидетель №2 – монтажника ЖБК, работников ООО «Ассирия», следует, что с конца октября 2018 года начались задержки по выплате заработной платы. После 01 мая 2019 года всех работников ООО «Ассирия» перевели на равнозначные должности в ООО «Сфера». Вскоре они уволились в связи с невыплатой заработной платы. (т.4 л.д. 241-243, 244-246, 247-249)

Из показаний свидетеля Свидетель №19, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с апреля 2017 года по май 2019 года он работал в ООО «Ассирия» в должности электросварщика. В основном работал с Махмутовым К.А. Директором организации была его супруга ФИО33 При трудоустройстве он заключал несколько договоров подряда на выполнение сварочных работ на строительных объектах. Выполнял сварочные работы на различных объектах, в том числе: <адрес> (Харлуши) – 2 объекта жилые дома, рабочие ООО «Ассирия» должны были полностью построить жилой дом в 2 этажа. Когда они работали на данном объекте, то Махмутов в какой-то промежуток времени перестал платить им заработную плату, объясняя это тем, что у него на тот момент были финансовые трудности, и каждый раз обещал заплатить, но в итоге платил маленькими частями, а основной долг по зарплате у него перед работниками так и остался, в том числе и перед ним. Махмутов К.А. не выполнил все свои обязанности по строительству одного из домов на данном объекте из-за отсутствия финансирования и рабочих, так как он никому не платил заработную плату. Последний раз был на данном объекте где-то в конце лета 2019 года. На заводе «Конор» по <адрес> обшивали цех сэндвич-панелями. Там также не доделали свою работу, так как опять же Махмутов К.А. перестал платить заработную плату, и работники выполняли свою работу медленно, поэтому их попросили освободить объект. Работали там около 4-х месяцев, с апреля по начало августа 2018 года. На фабрике мебели «Майя» должны были сделать переходы между цехами, покрывали кровлей 2 этаж одного из цехов, и начали делать другой цех. В мае 2019 года он перестал работать на данном объекте и вообще уволился, так как Махмутов К.А. и по данному объекту всем либо задерживал сильно заработную плату, либо совсем не платил. У Махмутова К.А. перед ним осталась задолженность по заработной плате в сумме около 92 000 руб. В судебном порядке он сам по взысканию задолженности не обращался, так как понимал, что с Махмутова К.А. нечего взыскать, что он и сам им говорил. (т.5 л.д. 1-4)

Свидетель Свидетель №6 показал, что Махмутова К.А. знает с начальной школы, ранее вместе проживали в <адрес>, а с лета 2018 года работал инженером в ООО «Ассирия» и уволился в конце года. В его обязанности входило проектирование. На тот момент в офисе ООО «Ассирия» работало 37 человек. Офис был расположен по <адрес>. Организация занималась строительством зданий, сооружений. В 2018 году были объекты: фабрика мебели «Майя» в г. <адрес>. В тонкости работы ООО «Ассирия» не вникал. С кем были заключены договора на строительство не знал. Он занимался только проектированием. Работу осуществлял под руководством инженера. На фабрике «Майя» надо было разработать, спроектировать, начертить цеховое здание. Он это здание спроектировал вполовину, а именно спроектировал металлоконструкции без обшивки и без крыши. Он выезжал туда с Махмутовым К.А. и инженером БТУ ФИО79 Там были начаты работы. Как он понял, технический рабочий персонал организации ООО «Ассирия» заливали фундамент, выставляли балки. Позже слышал, что здание достроили. На заводе «Конор» тоже делал чертеж металлоконструкций. На тот момент там тоже велись какие-то работы. О других объектах ему ничего не известно. Все проекты составлял от имени ООО «Ассирия».

Он был официально трудоустроен, зарплату получал наличными денежными средствами. Официальная заработная плата была в размере МРОТ, всего порядка 40 000 руб. Кто являлся официально директором не знает. В данной организации также работала его бывшая супруга Свидетель №22 в качестве секретаря или менеджера. Уволился он из-за того, что с октября-ноября 2018 года начались задержки по заработной плате. Махмутов К.А. рассчитался с ним в декабре того же года. Свидетель №22 проработала до апреля 2019 года и тоже уволилась в связи с задержкой заработной платы. Ей пришлось обращаться в суд для взыскания задолженности по заработной плате.

ООО «Сфера» существовало параллельно с ООО «Ассирия». От имени ООО «Сфера» он каких-либо проектов не составлял.

Из показаний свидетеля Свидетель №20, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он с июня 2019 года по февраль 2020 года являлся временным управляющим ООО «Ассирия», в его обязанности входило проведение финансового анализа ООО «Ассирия» для выявления имущества и определения платежеспособности должника. Процедура банкротства ООО «Ассирия» была возбуждена в июне 2019 года. Основными кредиторами являлись ООО «Стройкомплект», ООО «Гарат», ИП ФИО45, ООО «Региональная служба взыскания», ООО «М-Сервис», ООО «Ферроторг», ООО «НОВОТРЭК», заявителем являлось ООО «СтальРос». С целью проведения финансового анализа, он обращался к Махмутову К.А и ФИО33 с целью истребования правоустанавливающих документов на имущество, однако, никакие документы предоставлены не были. Было выявлено, что при получении денежных средств от контрагентов на расчетный счет ООО «Ассирия», большая часть денежных средств переводилась на банковскую карту «Сбербанк» ФИО33, что было отражено в заключении о признаках преднамеренного (фиктивного) банкротства, по данному заключению, выявлены признаки преднамеренного банкротства, фиктивного не выявлены. По обстоятельствам вывода денежных средств и не предоставления документации Махмутов К.А. и ФИО33 были привлечены одним из кредиторов к субсидиарной ответственности на общую сумму более 13 000 000 руб. В настоящее время ООО «Ассирия» не является действующим, процедура банкротства была прекращена в феврале 2020 года, в связи с отсутствием денежных средств на ведение процедуры банкротства. Так же в настоящий момент, с июня 2020 года, в отношении Махмутова К.А. ведется процедура банкротства физического лица. (т.5 л.д. 30-31)

Свидетель Свидетель №18, показания которой были оглашены в суде на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ, которая показала, что с 25 июля 2016 года по май 2019 года была трудоустроена в ООО «Ассирия», в должностные обязанности входило организация документооборота, начисление и выплата заработной платы сотрудникам, сверка с контрагентами. Директором ООО «Ассирия» являлась ФИО33, заместителем директора являлся Махмутов К.А., всеми организационными вопросами занимались они совместно. В апреле 2019 года начались задержки по выплате заработной платы из-за финансовых трудностей в ООО «Ассирия». С 01 мая 2019 года всех работников ООО «Ассирия» перевели на равнозначные должности в ООО «Сфера». ООО «Ассирия» выполняло строительно-монтажные работы для подрядчика ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на объектах, территориально расположенных в Челябинской области, таких как ГОК в <адрес>. Какие именно виды работ были выполнены, затрудняется ответить, ею были составлены только первичные бухгалтерские документы, в них не прописывались виды работ. Более никаких строительных объектов она не запомнила, но точно помнит, что они имелись. Расчетным счетом и имуществом ООО «Ассирия» распоряжались Махмутов К.А. и ФИО33 Юридически закрепленные взаимоотношения между ООО «Лидер-М» и ООО «Ассирия» отсутствовали, между Махмутовым К.А. и Свидетель №5 имелись рабочие взаимоотношения, связанные с выполнением строительно-монтажных работ на объекте строительства по <адрес>.Челябинска, выполнялись работы по строительству цехов или цеха по сборке мебели. Оплата за выполненные работы не производилась на расчетные счета ООО «Ассирия», каким образом производился расчет с Махмутовым К.А. ей не известно. У ООО «Ассирия» имелся расчетный счет в ПАО «Сбербанк России», открытый в конце 2016 года - начале 2017 года. На расчетный счет периодически накладывались аресты на основании требований ИФНС в виду несвоевременной оплаты налогов. О наличии договоренности между Махмутовым К.А. и ФИО57 о переводе денежных средств с расчетных счетов ООО «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Ассирия» через расчетные счета ООО «Компания УСГ» и ООО «Стройкомплект», ей ничего не известно. Между ООО «Стройкомплект» и ООО «Ассирия» имелись заключенные договоры поставки товара и договор строительного подряда, между ООО «Ассирия» и ООО «Компания УСГ» имелся договор поставки. На основании перечисленных договоров с расчетных счетов ООО «Компания УСГ» и ООО «Стройкомплект» на расчетный счет ООО «Ассирия» перечислялись денежные средства. При отгрузке товаров и производстве строительных работ она не присутствовала, в виду чего она не может подтвердить действительность исполнения обязательств. На основании подписанного договора поставки или договора подряда, а так же поступающих устных распоряжений от Махмутова К.А. и ФИО33 выписывался счет на оплату в адрес ООО «Компания УСГ» и ООО «Стройкомплект», далее она отправляла счет на оплату на электронную почту ООО «Компания УСГ» и/или ООО «Стройкомплект», иногда номер счета на оплату она сообщала бухгалтерам ООО «Компания УСГ» и ООО «Стройкомплект» устно по телефону. Далее после поступления оплаты на расчетный счет ООО «Ассирия», выписывались «закрывающие» документы: УПД (при отгрузке товара) или счет-фактура на основании актов формы КС-2, КС-3 (при выполнении строительно-монтажных работ). «Закрывающие» документы подписывались между сторонами договора. Она не присутствовала при отгрузке товара, куда отгружался товар ей не известно, ей не известно, где хранился товар, она не присутствовала на строительных объектах. (т.5 л.д. 32-33, 34-37)

Кроме изложенных выше показаний вина Махмутова К.А. в совершении данного преступления подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- справкой ООО ПКП «ФинСтройИнвест» от 19 ноября 2021 года, в соответствии с которой в период с 04 апреля 2017 года по 05 апреля 2018 года с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетный счет ООО «Компания УралСтройГруппа» было перечислено 37 595 489 руб., в дальнейшем с расчетных счетов ООО «Компания УралСтройГруппа» на расчетные счета ООО «Ассирия» было перечислено 37 465 034 руб. 03 коп. В период с 04 апреля 2017 года по 05 апреля 2018 года с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест» на расчетные счета ООО «Стройкомплект» было перечислено 77 467 390 руб., в дальнейшем с расчетных счетов ООО «Стройкомплект» на расчетные счета ООО «Ассирия» было перечислено 77 239 093 руб. 86 коп. Всего на общую сумму 114 704 127 руб. 89 коп. (т.5 л.д. 106);

- протоколом выемки от 25 мая 2021 года, в соответствии с которым у представителя потерпевшего ФИО38 изъяты: копия устава ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» от 2017 года, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» серия 74 №, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ПКП «ФинСтройИнвест»; протокол № общего собрания участников ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» от 20 июня 2017 года; копия выписки по расчетному счету № ООО ПКП «ФинСтройИнвест» (ООО «Нейва» Банк»); копия выписки по расчетному счету № ООО ПКП «ФинСтройИнвест» (ПАО «Промсвязьбанк»); копии платежных поручений № от 11.10.2017, № от 01.12.2017, № от 04.12.2017, - платежное поручение № от 14.12.2017, № от 14.12.2017, № от 26.12.2017, № от 30.01.2018, № от 30.01.2018, № от 30.01.2018, № от 05.02.2018, № от 23.10.2017, № от 23.10.2017, № от 28.11.2017, № от 02.02.2018, № от 02.02.2018, № от 07.02.2018, № от 07.02.2018, № от 13.02.2018, № от 10.03.2017, № от 23.03.2017, № от 29.06.2017, № от 18.08.2017, - № от 24.08.2017, № от 29.08.2017, № от 14.06.2018, № от 21.06.2018, № от 27.06.2018, № от 27.06.2018, № от 26.07.2018, № от 09.08.2018, № от 23.08.2018, № от 30.08.2018, № от 31.08.2018, № от 06.09.2018, № от 25.10.2018, № от 25.10.2018, № от 21.11.2018, № от 27.12.2018, № от 26.09.2018, № от 19.12.2018, № от 18.12.2017, № от 19.12.2017, № от 25.12.2017, № от 29.12.2017, № от 02.03.2018, №№ от 15.03.2018, №№ от 29.03.2018, копия договора подряда №№ от 16.02.2017, универсальные передаточные акты от 11.01.2018, 18.01.2018, 24.01.2018, 14.03.2018, 30.03.2018 (т.4 л.д. 31-34)

- протоколом осмотра документов от 27 мая 2021 года, в соответствии с которым были осмотрены документы, приобщенные по ходатайству ФИО57 23 марта 2021 года, приобщенные в ходе допроса последнего 03 ноября 2020 года, изъятые в ходе выемки от 25 мая 2021 года, и отражено их содержание, а именно:

платежные поручения, из содержания которых следует, что ООО ПКП «ФинСтройИнвест» перевело со счета № на счет №, принадлежащий ООО «Стройкомплект», денежные средства: по договору № в сумме 1031103 руб. 21 коп.; по договору № в сумме 131 171 руб. 95 коп., 425 000 руб., 526463 руб. 32 коп.; по договору № в сумме 316 957 руб. 06 коп., 138 600 руб.; по договору № в сумме 300 000 руб., 199 376 руб. 94 коп., 328 595 руб. 20 коп., в сумме 381323 руб. 63 коп., в сумме 545965 руб.; по договору № в сумме 300 000 руб., в сумме 193965 руб. 13 коп.; по договору № в сумме 120031 руб. 82 коп.; по договору № в сумме 302000 руб.; по счету № от 02.02.2018 в сумме 504034 руб. 87 коп.; по счету № от 05.02.2018 в сумме 97414 руб. 49 коп.; по договору № в сумме 404035 руб.; на счет №, принадлежащий ООО «Компания УралСтройГруппа», денежные средства: по счету № от 10.03.2017 в сумме 1028000 руб.; по счету № от 17.03.2017 в сумме 955670 руб. 15 коп.; по счету № от 29.06.2017 в сумме 580000 руб.; по договору № от 01.07.2017 в сумме 1048000 руб.; по счету № от 18.08.2017 в сумме 1028000 руб.; по счету № от 24.08.2017 в сумме 50000 руб.; по счету № от 03.03.2018 в сумме 742350 руб.; по счету № от 15.06.2018 в сумме 486350 руб.; по счету № от 26.06.2018 по договору № в сумме 216650 руб.; по счету № от 26.06.2018 по договору № суммами 283350 руб., 800300 руб., 1114965 руб.; по акту сверки б/н на 31.07.2018 в сумме 525350 руб.; по договору № от 20.11.2017 суммами 534650 руб., 520000 руб., 1085035 руб., 429400 руб. 270600 руб.; по договору № от 09.01.2018 в сумме 865422 руб.; по договору поставки № от 09.01.2018 суммами 532000 руб., 1506850 руб., 993150 руб.

копия выписки по расчетному счету № ООО ПКП «ФинСтройИнвест» (ПАО Промсвязьбанк»), согласно которой в период с 01 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Стройкомплект» суммами 300000 руб., 131171,95 руб., 425000 руб., 199376,94 руб., 316957,06 руб., 138600 руб., 71121,48 руб., 328595,20 руб., 562463,32 руб., 504034,87 руб., 650000 руб., 300000 руб.

копия выписки по расчетному счету № у ООО ПКП «ФинСтройИнвест» (ООО «Нейва» Банк»), согласно которой имеются перечисления денежных средств:

на расчетный счет ООО «Стройкомплект» – 12 января 2018 года в сумме 489 686 руб. 75 коп., 01 марта 2018 года – 1 736 918 руб. 75 коп. с основанием платежа «оплата по счету № от 01.03.2018г за СМР», 15 марта 2018 года – 1 195 471 руб. 00 коп. с основанием платежа «оплата по счету № от 15.03.2018г за СМР», 20 марта 2018 года – 402 442 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 20.03.2018г за СМР», 29 марта 2018 года – 1 123 909 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 29.03.2018г за СМР», 03 апреля 2018 года – 1 384 891 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 03.04.2018г за СМР», 16 мая 2018 года – 120 000 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 16.05.2018г за проектные работы», 16 мая 2018 года – 300 000 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 16.05.2018г за проектные работы», 16 мая 2018 года – 650 000 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 16.05.2018г за проектные работы», 08 октября 2018 года – 382 500 руб. 00 коп. с основанием платежа «оплата по счету № от 08.10.2018г за поставку эл.товаров», 08 октября 2018 года – 1 088 200 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 08.10.2018г за СМР»,

на расчетный счет ООО «КУСГ» – 30 января 2018 года в сумме 1 212 163 руб. 75 коп. с основанием платежа «оплата по счету № от 30.01.2018г за СМР», 08 октября 2018 – 629 400 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 05.10.2018г за СМР», 08 октября 2018 года – 865 422 руб. с основанием платежа «оплата по счету № от 05.10.2018г за СМР»;

копии универсальных передаточных документов (счетов-фактур) из содержания которых следует, что ООО «Стройкомплект» реализовал ООО «Ассирия» 30 марта 2018 года гранит керамический, гранитную плиту, асфальт на 766 237 руб. 28 коп. (всего с налогом 904 160 руб.), 14 марта 2018 года опору П110-1В на 932 226 руб. 27 коп. (всего с налогом 1 100 027 руб.), 24 января 2018 года стойку СВ-110-3,5 на 598 231 руб. 35 коп. (всего с налогом 705 913 руб.), 18 января 2018 года балки двутавровый АСЧМ 20-93 Ст3пс/сп5 30Ш1 дл 12м на 820 338 руб. 99 коп. (всего с налогом 968 000 руб.), 11 января 2018 года плиту ОСП-3 9мм 2500*1250, плитку тротуарную 200*100*70, труба ПДН160, трубу гибкую гофрированную, условный проход 32мм всего на 542 711 руб. 86 коп. (всего с налогом 640 400 руб.), документы подписаны директором Свидетель №1 и директором ФИО33, и имеют оттиски печатей организаций;

копия решения № о создании ООО «Стройкомплект» от 14 февраля 2014 года, где указано, что Свидетель №1 решил учредить ООО «Стройкомплект»;

копия устава ООО «Стройкомплект» (новая редакция) от 2020 года, утвержденный решением общего собрания участников ООО «Стройкомплект» 06 августа 2020 года;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройкомплект» серия №, согласно которому юридическое лицо создано 05 марта 2014 года (ОГРН 1146671004446);

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Стройкомплект» серия 66 №, где указано, что юридическое лицо поставлено на учет 05 марта 2014 года по месту нахождения в ИФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга, ОГРН 1146671004446, ИНН/КПП 6671446556/667101001;

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Стройкомплект» серия 66 №, где указана дата постановки на учет юридического лица – 11 июля 2016 года, по месту ее нахождения ИФНС по Курчатовскому району г. Челябинска, ОГРН 1146671004446, ИНН/КПП 6671446556/667101001;

копии платежных поручений, согласно которых ООО «Стройкомплект» со своего расчетного счета № перевело денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ассирия»: 02 марта 2018 года в сумме 1 711 250 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 01.03.2018 за СМР», 15 марта 2018 года в сумме 1 177 804 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 01.03.2018 за СМР, 29 марта 2018 года в сумме 1 107 300 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 29.03.2018 за СМР»;

копия договора подряда № от 16 февраля 2017 года, заключенного между ООО «Стройкомплект» и ООО «Ассирия»;

копии платежных поручений, согласно которых ООО «Компания УралСтройГруппа» со своего расчетного счета № перевело денежные средства на расчетный счет №, принадлежащий ООО «Ассирия», в сумме 549 000 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 18.12.2017 за СМР», 19 декабря 2017 года в сумме 1 101 270 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 19.12.2017 за СМР», 25 декабря 2017 года, в сумме 2 012 891 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 25.12.2017 за СМР», 29 декабря 2017 года в сумме 2 012 891 руб. с назначением платежа «оплата по счету № от 29.12.2017 за СМР»

копия договора поручительства № от 18 июня 2018 года, в котором указано, что кредитором № является ООО «Стройкомплект» (ОГРН 1146671004446), кредитором № – ООО «Компания УралСтройГруппа» (ОГРН 1127447012494), поручителем – Махмутов К.А., предмет договора – основные обязательства, не исполненные должником ООО «Ассирия» перед кредитором № в общей сумме 8 278 854 руб., перед кредитором № в общей сумме 7 525 081 руб., договор подписан сторонами и имеются печати организаций;

копия договора подряда № от 13 февраля 2019 года, заключенного между ООО «ЕкатеринбургЭлектроМонтаж» в качестве заказчика и ООО ПКП «ФинСтройИнвест», в качестве подрядчика, с приложениями;

копия письма из ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» филиал Челябэнерго» № № от 18.02.2019 в соответствии с которым ООО ПКП «ФинСтройИнвест» согласовано в качестве субподрядной организации для производств строительно-монтажных работ по договору подряда от 14.09.2018 г. № по объекту «Реконструкция ПС Харлуши с заменой силового оборудования»;

копия таблицы расчетов между ФИО57 и Махмутовым К.А., выполненная печатным способом в виде двух таблиц с цифровыми обозначениями, в первой указаны дата и сумма платежа, дата и сумма отдачи, фактически на руки, во второй - наименование суммы отдачи, с указанием суммы отданных денежных средств, даты и места передачи, в нижней части осматриваемого документа имеются графы «всего» - 112 232 402, «долг» - 16 856 451,98 (т.4 л.д. 35-48);

- ответом на запрос от ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» филиал «Челябэнерго», в соответствии с которым подрядная организация ООО «Ассирия» не согласовывалась и не привлекалась филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в качестве субподрядной организации для выполнения работ на объекте «Реконструкция ПС Харлуши с заменой силового оборудования и устройства РЗА» (т.5 л.д. 69);

- протоколом осмотра места происшествия от 23 октября 2019 года, в соответствии с которым 23 октября 2019 года был проведен осмотр офисного помещения № ООО «Сфера» по адресу: г. Челябинск, <адрес> в ходе следственного действия изъята сшивка документов на 450 листов (т.1 л.д. 239-245);

- протоколом осмотра документов от 11 сентября 2021 года, в соответствии с которым объектом осмотра являются документы, отражающие взаимоотношения ООО «Ассирия» с контрагентами – ООО «Стройкомплект», ООО «Компания УСГ», сформированные в сшивку на 450 листах, опечатанную фрагментом бумаги с пояснительной запиской с оттиском печати и подписями присутствующих и участвующих лиц, результате осмотра в сшивке обнаружены оригиналы следующих документов: договор подряда № от 16.02.2017г. между заказчиком «Стройкомплект» и подрядчиком ООО «Ассирия» о выполнении по заданию заказчика определённой работы и сдаче её результата заказчику, с реквизитами сторон, подписанный Свидетель №1 и ФИО33, с оттисками печатей ООО «Стройкомплект» и ООО «Ассирия», со спецификациями к нему, сводными таблицами стоимости, актами сдачи-приемки выполненных работ, локальными сметными отчетами, счётами-фактурами, справками о стоимости выполненных работ и затрат; счета-фактуры, выставленные ООО «Ассирия», между ООО «Ассирия» и ООО «Компания УралСтройГруппа» с подписью ФИО33 на оплату стройматериалов, на оплату СМР; счета-фактуры по договору №, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; договор поставки № от 03.04.2017г., в соответствии с которым ООО «Ассирия» обязуется поставлять ООО «Стройкомплект» товар, подписанный ФИО33 и Свидетель №1, с оттисками печатей ООО «Ассирия» и ООО «Стройкомплект», спецификации и платежные поручения к нему; договор поставки № от 29.03.2017г. между ООО «Компания УралСтройГруппа», спецификации на поставку стройматериалов, счёта-фактуры (т.2 л.д. 10-24);

- протоколом осмотра документов от 07 сентября 2021 года, в соответствии с которым объектом осмотра являются:

выписка по расчетному счету № ООО «Ассирия» (ПАО Челябинвестбанк) за период 01 января 2017 года по 28 октября 2019 года, из которой следует, что 07 марта 2019 года с расчетного счета №, открытого в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург на вышеуказанный расчетный счет ООО «Ассирия» имеется перечисление денежных средств в сумме 3 000 000 руб. с основанием платежа - по договору денежного займа № от 07.03.2019, и 11 марта 2019 года с расчетного счета №, открытого в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург на вышеуказанный расчетный счет ООО «Ассирия» имеется перечисление денежных средств в сумме 3 000 000 руб. с основанием платежа - по договору денежного займа № от 11.03.2019,

выписка по расчетному счету № ООО «Ассирия» (ПАО «Челиндбанк») за период 01 января 2017 года по 30 октября 2019 года из которой следует, что имеется перечисление денежных средств

с расчетного счета ООО «Стройкомплект» №, открытого в ПАО «Челиндбанк», 13.10.2017 в сумме 1 015 050,00 руб., 09.11.2017 в сумме 3 011 120,00 руб., 17.11.2017 в сумме 430 000,00 руб., 22.11.2017 в сумме 1 098 900,00 руб., 05.12.2017 в сумме 461 360,00 руб., 05.12.2017 в сумме 751 800,00 руб., 06.12.2017 в сумме 425 000,00 руб., 14.12.2017 в сумме 913 870,00 руб., 18.12.2017 в сумме 686 150,00 руб., 28.12.2017 в сумме 1 595 870,00 руб., 02.03.2018 в сумме 1 711 250,00 руб.,

с расчетного счета ООО «Стройкомплект» №, открытого в Филиал «Челябинская» АО «Банк Дом.РФ», 20.11.2017 в сумме 623 250,00 руб., 24.11.2017 в сумме 682 000,00 руб.,

с расчетного счета ООО «Стройкомплект» №, открытого в Филиал «Челябинская» АО «ОТП Банк», 24.11.2017 в сумме 1 406 600,00 руб., 01.12.2017 в сумме 2 303 500,00 руб.,

с расчетного счета ООО «Компания УСГ» №, открытого в Сибирский Филиал АО КБ «Модульбанк» г. Новосибирск, 07.12.2017 в сумме 3 010 243,90 руб.,

с расчетного счета ООО «Компания УСГ» №, открытого в ПАО «Челиндбанк», 28.12.2017 в сумме 679 150,00 руб., 30.01.2018 в сумме 1 194 250,00 руб. (т.1 л.д. 227-236);

- протоколом осмотра документов от 07 сентября 2021 года, в соответствии с которым, объектом осмотра является

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Стройкомплект» («АО Банк ДОМ.РФ»), из содержания которой следует, что на вышеуказанный расчетный счет имеются перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», 30 января 2018 года в сумме 71 121,48 руб. с основанием платежа оплата по договору № за монтажные работы, и в сумме 328 595,20 руб. с основанием платежа оплата по счёту № от 30.01.2018г. за СМР, а затем с вышеуказанного расчетного счета ООО «Стройкомплект» на расчетный счет ООО «Ассирия», открытого в ПАО «Челябинвестбанк» № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 282 000,00 руб. с основанием платежа - оплата по счету № от 09.02.2018 за строительные материалы,

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Компания УСГ» (ПАО АКБ «Авангард») за период с 01 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года, из содержания которой следует, что с расчетного счета ООО «ПКП «ФинСтройИнвест», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на данный расчетный счет поступали денежные средства 27 июня 2018 года в суммах 216 650,00 руб. и 283 350,00 руб., 26 июля 2018 года - 800 300,00 руб., 06 сентября 2018 года - 1 114 965,00 руб., 27 декабря 2018 года - 1 506 850,00 руб., и на расчетный счет ООО «Ассирия» № 40702810607110008662, открытый в ПАО «Челиндбанк», с данного счета перечислены деньги 09 июня 2018 года в сумме 400 070,00 руб. и 05 июля 2018 года в сумме 400 070, 00 руб.

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Стройкомплект» («ПАО Челиндбанк») за период с 01 декабря 2017 года по 01 марта 2019 года, согласно которой на вышеуказанный расчетный счет с расчетных счетов ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», и №, открытого в ООО «НЕЙВА», поступили денежные средства 01 декабря 2017 года в сумме 131 171,95 руб., 04 декабря 2017 года - 425 000,00 руб., 14 декабря 2017 года - 199 376,94 руб., 14 декабря 2017 года - 316 957,06 руб., 26 декабря 2017 года - 138 600,00 руб., 31 января 2018 года - 562 463,32 руб., 02 февраля 2018 года - 193 965,13 руб., 02 февраля 2018 года - 302 000,00 руб., 02 февраля 2018 года - 504 034,87 руб., 02 февраля 2018 года - 504 034,87 руб., 05 февраля 2018 года - 504 034,87 руб., 07 февраля 2018 года - 97 414,49 руб., 07 февраля 2018 года - 404 035,00 руб., 13 февраля 2018 года - 545 965,00 руб. и 1 000 000,00 руб., 27 апреля 2018 года - 300 000,00 руб., 16 мая 2018 года - 120 000,00 руб., 16 мая 2018 года - 300 000,00 руб., 16 мая 2018 года - 650 000,00 руб., 17 мая 2018 года 1 070 000,00 руб., 29 мая 2018 года - 100 000,00 руб., 18 июня 2018 года - 1 012 150,00 руб., 09 августа 2018 года - 324 650,00 руб., 11 сентября 2018 года - 1 054 000,00 руб., 20 сентября 2018 года - 826 805,56 руб., 08 октября 2018 года - 382 500,44 руб., 08 октября 2018 года - 1 088 200,00 руб., 13 ноября 2018 года - 550 270,00 руб., 22 ноября 2018 года - 535 235,00 руб., 16 января 2019 года - 1 017 195,64 руб., 21 января 2019 года - 1 050 000,00 руб., 24 января 2019 года - 1 060 000,00 руб., 11 февраля 2019 года - 332 242,00 руб., 13 февраля 2019 года - 409 970,00 руб., 15 февраля 2019 года - 902 032,82 руб., кроме того с данного счета ООО «Стройкомплект» перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Ассирия» №, открытый в ПАО «Челиндбанк» – 05 декабря 2017 года в суммах 416 360,00 руб. и 751 800,00 руб., 06 декабря 2017 года - 425 000,00 руб., 14 декабря 2017 года - 913 870,00 руб., 18 декабря 2017 года - 686 150,00 руб., 28 декабря 2017 года - 1 595 870,00 руб., 02 марта 2018 года - 1 711 250,00 руб., 15 марта 2018 года - 1 177 804,00 руб., 29 марта 2018 года - 1 107 300,00 руб., 05 июня 2018 года - 600 000,00 руб., 07 июня 2018 года - 400 000,00 руб., 14 июня 2018 года - 350 000,00 руб., 18 июня 2018 года - 1 000 000,00 руб., 25 июня 2018 года - 900 000,00 руб., 26 июня 2018 года - 2 001 100,00 руб., 27 июня 2018 года - 248 500,00 руб., 03 июля 2018 года - 2 000 000,00 руб., 09 июля 2018 года - 1 000 111,80 руб., 10 июля 2018 года - 1 295 461,80 руб., 18 июля 2018 года - 1 400 000,00 руб., 18 июля 2018 года - 1 500 000,00 руб., 23 июля 2018 года - 201 098,00 руб., 10 декабря 2018 года - 549 500,00 руб.,

выписка по расчетному счету № ООО «Компания УСГ» (ПАО «Челябинвестбанк») за период с 09 января 2018 года по 01 июля 2019 года, из которой следует, что 29 января 2018 года с данного расчетного счета ООО «Компания УСГ» имеется перечисление денежных средств в сумме 555 370,00 руб. на расчетный счет ООО «Ассирия», открытый в ПАО «Челиндбанк» № с основанием платежа Оплата по счёту № от 29.01.2018 за стройматериалы,

выписка по расчетному счету № ООО «Компания УСГ» (ПАО «Челиндбанк») за период 12 декабря 2017 года по 07 декабря 2018 года, из которой следует, что

с данного расчетного счета ООО «Компания УСГ» имеются перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Ассирия» №, открытый в ПАО «Челиндбанк», 28 декабря 2017 года в сумме 679 150,00 руб., 30 января 2018 года 1 194 250,00 руб., 07 июня 2018 года в сумме 503 700,00 руб., 21 июня 2018 года в сумме 486 350,00 руб., 28 июня 2018 года в сумме 14 000,00 руб., 10 июля 2018 года в сумме 704 538,00 руб.,

на данный расчетный счет ООО «Компания УСГ» перечислялись денежные средства с расчетного счета ООО «ПКП «ФинСтройИнвест» №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», 09 августа 2018 года в сумме 525 350,00 руб., 23 августа 2018 года в сумме 534 650,00 руб., 30 августа 2018 года - 520 000,00 руб., 31 августа 2018 года - 1 085 035,00 руб., 26 сентября 2018 года - 270 600,00 руб., 08 октября 2018 года - 865 422,00 руб., 25 октября 2018 года - 429 400,00 руб., 25 октября 2018 года - 865 422,00 руб., 21 ноября 2018 года - 532 000,00 руб. (т.5 л.д. 88-97)

Согласно протоколу очной ставки от 07 июня 2021 года, проведенной между подозреваемым Махмутовым К.А. и свидетелем Свидетель №10, свидетель полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т.6 л.д. 144-150).

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №4

Согласно рапорту следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по г. Челябинску, ФИО46 об обнаружении признаков преступления от 31 августа 2020 года, Махмутов К.А. по роду своей деятельности познакомился с руководством ООО ПКП «ФинСтройИнвест», в том числе с Потерпевший №4 В сентябре 2018 года Махмутов К.А. обратился к последнему за займом на сумму 2 000 000 руб. сроком на 30 дней, написав расписку о возврате 2 027 668 руб. и до настоящего времени денежные средства не возвращены. (т. 3 л.д. 111)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, данных в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, подтвержденных им в суде, следует, что он является соучредителем ООО «ПКП ФинСтройИнвест». Примерно в 2017 году ФИО57 познакомил его с Махмутовым К.А., пояснив, что у того имеется строительный бизнес. Махмутов К.А. рассказал, что у него имеется организация ООО «Ассирия» и множество строительных объектов. У него сложилось впечатление, что Махмутов К.А. имеет стабильный доход и заказы на строительство. В сентябре 2018 года Махмутов К.А. приехал к нему в офис, расположенный по ул. <адрес> г. Челябинске, и попросил у него в долг денежные средства в размере 2 000 000 руб. Для каких целей Махмутов К.А. просил денежные средства ему неизвестно. Он согласился, так как Махмутов К.А. произвел впечатление порядочного и финансово-обеспеченного человека, к тому же ФИО57 характеризовал Махмутова К.А. как добросовестного человека. Он передал Махмутову К.А. наличные денежные средства в размере 2 000 000 руб., о чем Махмутов К.А. написал расписку. В расписке указана сумма с учетом процентов за пользование денежными средствами в сумме 27 668 руб. Деньги передавал Махмутову К.А. именно, как физическому лицу купюрами номиналом по 5000 руб. По расписке Махмутов К.А. должен был вернуть денежные средства через месяц в октябре 2018 года. Деньги Махмутов К.А. не вернул, ссылаясь на трудное материальное положение, при этом систематически обещал вернуть. В виду того, что денежные средства возвращены не были он обратился с исковым заявлением в Курчатовский районный суд г. Челябинска. Денежные средства в сумме 2 000 000 руб. являлись его личными накоплениями за два года для дальнейшего приобретения личного автомобиля. Указанная сумма денежных средств хранилась в сейфе в офисе.

Ущерб в сумме 2 000 000 руб. является для него значительным, так как указанная сумма денежных средств является его накоплениями за два года работы, ежемесячный доход в тот период времени составлял 70 000 руб. и не являлся стабильным. В 2018 году у него на иждивении находилось двое несовершеннолетних детей и супруга. У него имелись кредитные обязательства ООО «Нейва-Банк» на сумму 500 000 руб. с ежемесячным платежом 20 000 руб. и ипотечный кредит в ПАО «ВТБ-банк» с ежемесячным платежом 20 000 руб. в месяц.

Пояснил, что строительная бригада Махмутова К.А. выполняла работы на подстанции «Харлуши», но не выполнила все по имеющейся договоренности между Махмутовым К.А. и ФИО57 Насколько ему известно, рабочие расчистили площадку от снега, когда речь зашла о приобретении строительных материалов, Махмутов К.А. сослался на отсутствие денежных средств и снял свою бригаду с объекта, более никаких строительных работ не выполнял.

По поводу выполнения строительных работ на объектах: «Ауди центр» (<адрес> мкр. «Яркая жизнь» (Парковый), ничего пояснить не может, так как у Махмутова К.А. с ним никаких переговоров и обязательств на выполнение строительных работ на объектах не было. Какая-либо договоренность о производстве взаимозачетов, путем выполнения Махмутовым К.А. от лица ООО ПКП «ФинСтройИнвест» строительных работ на объектах в счет погашения задолженности в сумме 2 000 000 руб. между ним и Махмутовым К.А. отсутствовала.

Подсудимый Махмутов К.А. в суде пояснил, а затем подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что их отношения имеют гражданско-правовой характер. С Потерпевший №4 он познакомился через ФИО57 Потерпевший №4 является компаньоном ФИО38 С Потерпевший №4 он общался исключительно по техническим вопросам взаимодействия ООО «Ассирия» с ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Денежные средства у Потерпевший №4 ни в сумме 2 000 000 руб., ни в сумме 2 027 668 руб. он не брал, расписка являлась подтверждением обязательств ООО «Ассирия» перед ООО ПКП «ФинСтройИнвест». Потерпевший №4 указывает, что денежные средства, которые он якобы ему давал, принадлежат ему. Однако, Курчатовским районным судом г. Челябинска, установлено, что эти деньги Потерпевший №4 не принадлежат, а принадлежат ООО ПКП «ФинСтройИнвест», данный факт подтверждается справкой из бухгалтерии, которую он предоставил в суд. Кроме того, в материалах гражданского дела имеются сведения о том, что ФИО57 попросил Потерпевший №4 взять деньги в кассе ООО ПКП «ФинСтройИнвест» и, якобы, передать ему. В рамках судебного заседания в Курчатовском районном суде г. Челябинска Потерпевший №4 не пояснил, какими купюрами, где и в какое время, он передал ему денежные средства. Он подавал встречное исковое заявление о признании договора безденежным, в рамках рассмотрения искового заявления судом был сделан запрос в Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО, но ответ так и не был получен. В связи с чем, до настоящего времени происхождение денежных средств в сумме 2 000 000 руб. не установлено. Данную денежную сумму он в долг не брал, а выполнил на данную сумму строительные работы по адресу Челябинская область, <адрес>, подстанция Харлуши, в период с 09 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года, на подстанции «АудиЦентр» по <адрес>. Челябинска, в микрорайоне «Яркая жизнь» г. Челябинска, где они заливали фундамент под подстанцию, также они заливали фундамент под подстанцию по адресу <адрес> Челябинска, заливали фундамент под подстанцию для жилых домов на ул. Труда, микрорайон «Легион», и «Шагольской» подстанции. Все работы были выполнены надлежащего качества и приняты у них по акту приема. Документов не сохранилось. Расписку он написал собственноручно, так как фактически это было гарантийным письмом о выполнении договорных обязательств, и он не настоял на правильном оформлении данного документа, так как у них с Потерпевший №4 были доверительные отношения. Долга перед Потерпевший №4 на сумму 2 027 668 руб. у него не имеется, так как на указанную сумму он выполнил все работы для ПКП «ФинСтройИнвест». Денег в долг не брал. Потерпевший №4 с ФИО83 должны были подписать акты выполненных работ и порвать эту расписку, но отказались. В ходе судебного заседания в Курчатовском районном суде г. Челябинска, которое состоялось в октябре 2019 года Потерпевший №4 не смог пояснить судье, какими купюрами были переданы денежные средства в долг. Считает несерьезной сумму долга не на круглую сумму, а с уточнением до рублей. Он пытался доказать через суд фиктивность расписки, когда Потерпевший №4 обратился к нему с иском, но проиграл.

Считает, что Потерпевший №4 его оговаривает по просьбе ФИО57, так как они друзья.

Полагает, что неисполнение обязательств, инкриминируемых ему как хищение, обусловлено тем, что иные контрагенты ООО «Ассирия» не выполняли свои обязательства своевременно, а так же в связи с наступившим экономическим кризисом, преследованием его со стороны ФИО38 и инициированного им банкротства ООО «Ассирия» и его, как физического лица, компрометация фирмы со стороны ФИО57 в предпринимательских кругах.

Как следует из протокола осмотра документов от 07 сентября 2021 года, объектом осмотра являлись документы, предоставленные потерпевшим Потерпевший №4, а именно: копия расписки о получении займа от 11 сентября 2018 года у потерпевшего Потерпевший №4, выполненная рукописным способом на листе бумаги формата А4, при этом в верхней части документа имеется наименование «расписка», далее имеется текст следующего содержания - «Я, Махмутов Кайрат Авасханович, ДД.ММ.ГГГГ паспорт №, выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, взял в долг у Потерпевший №4 денежную суму 2 027 668 руб. сроком на 30 дней до 11.10.2018г. Обязуюсь вернуть в срок!», при этом в нижней части документа имеется дата 11.09.2018 и нечитаемая подпись, выполненная от имени Махмутова К.А. (т.3 л.д. 133-134,135)

Из содержания решения Курчатовского районного суда г. Челябинска от 23 октября 2019 года по делу № следует, что иск Потерпевший №4 к Махмутову К.А. о взыскании денежных средств в сумме 2 000 000 руб. по договору займа удовлетворен. (т. 3 л.д. 127-132)

Согласно протоколу очной ставки, проведенной 18 июня 2021 года между подозреваемым Махмутовым К.А. и потерпевшим Потерпевший №4, последний полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при этом пояснил, что фактически передавал Махмутову К.А. 2 000 000 руб., а 27 668 руб. это проценты, которые Махмутов К.А. должен был вернуть (т.6 л.д. 151-156)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №6

В своем заявлении о преступлении, зарегистрированном 30 апреля 2020 года в УМВД России по г.Челябинску, Потерпевший №6 просит возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ в связи с тем, что Махмутов К.А. путем обмана и злоупотреблением доверия под предлогом поставки металла и изготовления проектной документации в период с 18 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года похитил его денежные средства, причинив ему ущерб (т.8 л.д. 173-174)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде и подтвержденных им, следует, что он с 2004 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности является оптовая продажа мебельной фурнитуры от имени товарного знака «Люкс Фасад». В 2018 году с целю расширения своего бизнеса, он решил дополнительно построить административно-складское помещение. Для указанной цели им был приобретён земельный участок по адресу г. Челябинск, <адрес>, с незавершённым строительным объектом с разрешением на строительство и проектной документацией. Его знакомый ФИО84 уже достраивал складское помещение. Он посмотрел склад и спросил, кто занимается строительством. ФИО84 дал контакты Махмутова К.А. В декабре 2018 года он встретился с Махмутовым К.А. На встречу Махмутов К.А. приехал на дорогостоящем автомобиле марки БМВ Х5, был дорого одет, представился руководителем крупной строительной организации ООО «Сфера», позиционировал себя как успешный строитель и бизнесмен, рассказал о том, что его фирма выполняет строительные работы на крупных объектах на территории г. Челябинска и Челябинской области, о своих достижениях рассказывал очень убедительно, в связи с чем, у него сложилось положительное впечатление о том, что Махмутов К.А. является успешным строителем и сможет оказать помощь в строительстве. Они договорились, что Махмутов К.А. сделает эскизный проект, внесет изменения в проектную документацию, продлит срок разрешения на строительство объекта и в последующем выполнит строительные работы для завершения объекта. Они решили заключить договор строительного подряда. Махмутов К.А. сообщил, что все юридические вопросы возьмут на себя он и юристы его фирмы.

Махмутов К.А. сообщил, что эскизный проект будет выполнен проектировщиком его организации за 50 000 руб. Поскольку Махмутов К.А. производил впечатление добросовестного строителя, учитывая, что его посоветовал ФИО37, а так же, его устраивала стоимость услуги, он согласился. 18 декабря 2018 года в дневное время, находясь по адресу: г. Челябинск, <адрес>, он передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 50 000 руб., купюрами номиналом 1 000 руб. При передаче денежных средств никто другой не присутствовал. Так как он доверял Махмутову К.А. и планировал в дальнейшем заключение договора строительного подряда, документального подтверждения передачи денежных средств составлено не было. Для оказания услуги по разработке эскизного проекта и продления разрешения на строительство он передал Махмутову К.А. всю проектную документацию на планируемое к возведению здание предыдущим собственником и действующее разрешение на строительство.

Через некоторое время Махмутов К.А. позвонил и сообщил, что у него имеется возможность приобрести металл у поставщика на севере за цену на 50 % ниже рыночной. Учитывая, что для строительства объекта требовался металл, он был заинтересован в его покупке по выгодной цене. Махмутов К.А. пояснил, что сможет поставить металл на сумму 1 200 000 руб. 24 января 2019 года в дневное время он передал Махмутову К.А. денежные средств в сумме 1 200 000 руб. наличными купюрами номиналом 1 000 руб. В подтверждение факта получения денежных средств Махмутов К.А. собственноручно написал расписку, и указал, что расписка теряет юридическую силу, после подписания договора на производство работ и соответствующей документации. При передаче денежных средств и написании расписки третьи лица не присутствовали. В день получения денежных средств по расписке Махмутов К.А. сообщил, что в ближайшее время закупит металл и в феврале 2019 года металл будет у него на складе.

Поскольку договор строительного подряда следует заключать после того, как будет готова проектно-сметная документация и будет продлено разрешение на строительство, он договорился с Махмутовым К.А., что тот окажет услуги по подготовке необходимых документов за 200 000 руб. Махмутов К.А. должен был внести изменения в проектную документацию (увеличение пятна застройки) и продлить разрешение на строительство недвижимого объекта по адресу: г. Челябинск <адрес>, кадастровый №. 25 апреля 2019 года между ним и ООО «Сфера» в лице директора ФИО33 был заключен договор возмездного оказания услуг №, предметом которого являлось: подготовка документов, заполнение форм заявления на получение разрешения на строительство, представление интересов в органах местного самоуправления и их подразделениях, организация выезда кадастровых инженеров на территорию строительства; стоимость услуг 200 000 руб., срок исполнения – 08 июня 2019 года. На встречу Махмутов К.А. приехал уже с подписанным договором от имени директора ООО «Сфера» ФИО33 и оттиском печати указанной организации. На его вопрос, кем является ФИО33, Кайрат пояснил, что директором юридического лица является его супруга. В этот же день передал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 200 000 руб. 00 коп. купюрами номиналом 1 000 рублей. При передаче денежных средств никого, кроме его и Махмутова К.А. не присутствовало. Вместе с договором Махмутов К.А. привез квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25.04.2019 о принятии денежных средств в сумме 200 000 руб. При подписании договора Махмутов К.А. утверждал, что все необходимые документы уже готовы, их нужно еще немного доработать и он сможет их передать.

После передачи денежных средств Махмутову К.А. в общей сумме 1 450 000 руб. 00 коп., он периодически созванивался с Махмутовым К.А. по вопросам поставки металла и подготовки проектно-сметной документации и продления разрешения на строительство. Махмутов К.А. сообщил, что металл поставит, когда приступит к выполнению строительных работ. Проектно-сметную документацию Махмутов К.А. сказал, что вот-вот должен все ему передать. В виду того, что подходили предельные сроки разрешения на строительство, он все чаще и чаще созванивался с Махмутовым К.А. Тот сообщал ему, что якобы в «архитектуре» отсутствует геодезист, то у него болеют сотрудники, которые должны составлять проект, и обещал, что вот-вот все будет готово. Буквально за несколько дней до окончания предельного срока разрешения на строительство Махмутов К.А. сказал, чтобы он не переживал, что скоро все будет. Но 08 июня 2019 года ничего не было, никаких документов Махмутов К.А. не передал, разрешение на строительство не продлил. Махмутов К.А. лишь создавал видимость выполнения работ по разработке эскизного проекта. Ему была предоставлена фактически копия ранее переданного проекта, поэтому были замечания и возражения с его стороны. Работы со стороны ООО «Сфера» по изготовлению эскизного проекта ему не передавались. О конкретных замечаниях со стороны Управления архитектуры ему не сообщалось. Считает, что обращений в Управление архитектуры со стороны ООО «Сфера» не было, так как доверенность на предоставление его интересов не выдавалась. Махмутов К.А. неоднократно приезжал с неизвестными ему людьми, они обсуждали проект, но сейчас он понимает, что всё это велось для запутывания и введения его в заблуждение относительно истинных намерений Махмутова К.А., так как через некоторое время Махмутов К.А. произвёл частичный возврат его же проектной документации. Работы по изготовлению проектной документации им приняты не были, сама проектная документация ему так и не была передана, равно, как и не решен вопрос по разрешению на строительство. Никакой устной, либо письменной договоренности между ним и Махмутовым К.А. о выполнении «альтернативных» видов работ не имелось. Каких-либо работ на объекте незавершенного строительства ООО «Сфера» выполнено не было, так как нет ни разрешения на строительство, ни соответствующего договора, а также проектной документации, на основе которой составляется смета по объему и стоимости необходимых работ, материалов и рабочих часов. Продление фундамента является не возможным в связи с отсутствием разрешительной документации, так как в градостроительном плане стоит ограничение на максимальную застройку данной территории и имеющееся незавершенное строительство находится в максимальных границах. Более того, допуск на территорию земельного участка по адресу г. Челябинск, <адрес>, ограничен и без его ведома невозможен, а он никакого разрешения на выполнение каких-либо работ не давал.

Осознав, что Махмутов К.А. не выполнил обязательства по продлению разрешения на строительство и изготовлению проектно-сметной документации, он начал требовать от последнего отгрузить в его адрес купленный металл. Но Махмутов К.А. начал постоянно ссылаться на различные причины, из-за которых оттягивался срок. Например обещал привести уже готовое изделие из купленного металла, потом у него сломался кран для погрузки, далее не было машин. Тогда он попросил Махмутова К.А продемонстрировать ему купленный металл, но последний отказался это делать по причинам отсутствия в городе, на требования вернуть денежные средства Махмутов К.А. сообщал, что вот-вот все сделает, а потом перестал отвечать на звонки.

Наличные денежные средства в сумме 1 450 000 руб. являлись прибылью от занятия предпринимательской деятельностью. Причиненный ущерб является для него значительным, его доход в месяц составляет 80 000 руб., на иждивении находится супруга и дочь студентка, ежемесячно помогает престарелым родителям по 15 000 руб. У него имеются долговые обязательства перед поставщиками в общей сумме около 3 000 000 руб., ежемесячно отдает 30 000 руб. (т. 9 л.д. 41-45, 46-48, 50-54)

Подсудимый Махмутов К.А. вину признал частично, пояснив, что он не выполнил свои обязательства в полном объеме. Из показаний данных в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании и подтвержденных подсудимым, следует, что с Потерпевший №6 его познакомил ФИО84, которому он достраивал объект. От Потерпевший №6 им были полученные денежные средства зимой 2018-2019 г. в общей сумме 1 450 000 руб. наличными. За полученные денежные средства он должен был выполнить проектные работы (изготовление проекта здания, утверждение проекта в административных органах, получить «визы» главного архитектора г. Челябинска), осуществить поставку металла, посодействовать в продлении разрешения. А в дальнейшем должны были построить торгово-офисное здание. Он действовал от лиц ООО «Сфера». Проект эскизный выполнили, подписали у главного архитектора для дальнейшего проектирования, и вроде бы предоставили рабочий проект. Подписи в договоре об оказании услуг, а так же в квитанции к приходному кассовому ордеру были выполнены им от имени его супруги ФИО33 Договор на поставку металла не заключали, только устный договор, кроме того, они хотели заключить договор строительства объекта, а на тот момент предмет договора до конца сформирован не был. В период с декабря 2018 года по лето 2019 года ему не удалось поставить металл в адрес Потерпевший №6 по причине невозможности поставки металла в г. Челябинск из районов крайнего севера. Денежные средства им не были возвращены, поскольку между ним и Потерпевший №6 возникла договоренность, что на денежные средства, на которые предполагалось приобрести металл, он проведет ряд строительно-монтажных работ, которые возможно провести в рамках имеющийся у Потерпевший №6 строительно-разрешительной документации, так же проведет ряд работ по увеличению пятна застройки, нанесению на план в Ленинском районе г. Челябинска, проведение геодезических работ, утверждение всех перечисленных изменений в «архитектуре» г. Челябинска на собрании депутатов г. Челябинска. Все вышеперечисленные виды работ были выполнены ООО «Сфера» в полном объеме. Эскизный проект выполнен и представлен суду. Они увеличили пятно застройки, нанесли на генеральный план, сделали геодезию, отлили свайные участки, установили анкерное поле. Отмечает, что он завозил строительный вагон на территорию Потерпевший №6 и оборудование, но Потерпевший №6 их не вернул, вагон пропал. Кроме Потерпевший №6 никто забрать не мог, так как территория охраняемая. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, подготовлены не были, так как работали на доверии. От договоренности с Потерпевший №6 не отказывается, готов выполнять работы дальше. Затрудняется ответить, на какую сумму и какой объем работ был выполнен ООО «Сфера». Примерно остаток на 400 000 руб. Продлить срок разрешения на строительство не получилось, так как поменялись условия, не было доверенности. Он её не брал, так как собственнику проще оформить документы. В итоге металл поставил примерно на 100 000 руб., который ушел на фундамент.

Полученные деньги от Потерпевший №6, он в свою компанию не оприходовал. Что-то потратили на оплату труда, что-то внес на расчетный счет, на остальные произвел закуп материалов на другие объекты.

Разрешение не продлили вовремя, так как долго согласовывали проект с Потерпевший №6, а без исходных документов не обратишься. Строительство невозможно было продолжать, так как на участке были обнаружены сторонние коммуникации, и они полгода устанавливали, чьи они. Не отказался от проекта из-за трудностей, так как он был финансово выгодный и это была хорошая самореклама. (т.9 л.д. 139-143)

Согласно протоколу выемки от 12 февраля 2022 года у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты расписка о получении суммы займа от 25 апреля 2019 года, договор возмездного оказания услуг № от 25 апреля 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25 апреля 2019 года. (т. 9 л.д. 57-59)

В протоколе осмотра документов от 12 февраля 2022 года отражен порядок осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №6, зафиксировано их содержание. Так, из содержания договора возмездного указания услуг №, заключенного от 25 апреля 2019 года между Потерпевший №6 (Заказчик) и ООО «Сфера» (Исполнитель) в лице ФИО33, действующей на основании Устава, где Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, поименованные в Перечне оказываемых услуг, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Общая стоимость услуг составляет 200 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % 33 333 руб. 33 коп. Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг, все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. Договор подписан обеими сторонами. В приложении № к данному договору указан перечень оказываемых услуг и срок их исполнения, а именно: подготовка документов, заполнение форм заявления на получение разрешения на строительство, срок исполнения до 08 июня 2019 года; предоставление интересов в органах местного самоуправления и их подразделениях, срок исполнения до 08 июня 2019 года; организация выезда кадастровых инженеров на территорию строительства, срок исполнения до 08 июня 2019 года. Приложение также подписано обеими сторонами. В приложении № к данному договору имеется акт сдачи-приемки услуг в виде бланка с указанием перечня оказанных услуг, форма бланка согласована сторонами. В квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25 апреля 2019 года ООО «Сфера» отражено принятие от Потерпевший №6 по договору возмездного оказания услуг № от 25 апреля 2019 года суммы в размере 200 000 руб. 00 коп., при этом квитанция подписана главным бухгалтером и кассиром в одном лице ФИО33, имеется круглая печать ООО «Сфера» ОГРН 1177456107575. Из содержания расписки следует, что Махмутов К.А. (заемщик) получил от Потерпевший №6 (заимодавца) 24 января 2019 года денежные средства в сумме 1 200 000 руб. и обязуется возвратить заимодавцу в срок до 24 марта 2019 года, при этом указано, что расписка теряет свою силу после подписания договора на производство работ и соответствующей документации к нему. Указанная расписка выполнена рукописным способом и подписана Махмутовым К.А. от 24 января 2019 года. (т. 9 л.д. 61-73)

В протоколе осмотра места происшествия от 03 марта 2022 года отражен порядок осмотра участка местности справа от <адрес> по направлению к <адрес>. В ходе следственного действия установлено, что на осматриваемом объекте располагается фрагмент бетонного фундамента прямоугольной формы с отступом от земли 30 см. В пяти метрах от внешней части фундамента на расстоянии пяти метров находятся фрагменты арматурных каркасов, аналогичные фрагменты арматурных каркасов находятся в четырех метрах относительно внешней части фундамента. В ходе следственного действия установлено отсутствие какого-либо здания. (т.9 л.д. 75-82)

Согласно ответу Администрации г. Челябинска управления градостроительных разрешений от 10 марта 2022 года, администрацией города Челябинска 03 апреля 2017 года выдано разрешение № № на строительство сервисно-офисного комплекса Административно-бытового назначения по <адрес> г. Челябинске сроком действия до 30 апреля 2019 года. Срок действия указанного разрешения не продлевался. Информации об обращении должностных ли ООО «Сфера» или иных лиц в Управление градостроительных разрешений Администрации города Челябинска не имеется, так как Управление создано 01 февраля 2020 года. (т. 9 л.д. 111-117)

Согласно ответу Администрации г. Челябинска управления по архитектурно-градостроительному проектированию г. Челябинска от 10 марта 2022 года должностные лица ООО «Сфера», иные лица в период с 01 декабря 2018 года по 08 июня 2019 года за согласованием проекта и продлением срока действия разрешения на строительство на объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:031:8001:2450
(г. Челябинск, <адрес>) не обращались. (т. 9 л.д. 119)

В ходе проведения очных ставок 25 февраля и 01 марта 2022 года между подозреваемым Махмутовым К.А. и потерпевшим Потерпевший №6 потерпевший подтвердил показания, данные им ранее в ходе допроса. (т.9 л.д. 210-214, 215-219)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества ООО ТК «Уралкомплект»

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску старшим лейтенантом юстиции ФИО47 в ходе расследования уголовного дела № установлено, что 07 марта 2019 года Махмутов К.А., действуя умышленно из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с директором ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Уралкомплект», то есть злоупотребляя доверием, предложил Потерпевший №1 предоставить ООО «Ассирия» в займы денежные средства сумме 3 000 000 руб. 00 коп., которые он вернет в срок до 08 апреля 2019 года, тем самым ввел директора ООО ТК «Уралкомплект» Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств. В виду наличия «свободных» денежных средств, ООО ТК «Уралкомплект» в лице Потерпевший №1 согласился предоставить Махмутову К.А. заём в указанной сумме. 07 марта 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г.Челябинска между директором ООО ТК «Уралкомлект» Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» от имени директора ООО «Ассирия» ФИО33, не подозревающей о преступных намерениях последнего, был заключен договор денежного займа № от 07.03.2019. По условиям заключенного договора ООО ТК «Уралкомплект» передает денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в займы ООО «Ассирия» сроком до 08 апреля 2019 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанной организации. 07 марта 2019 года, исполняя обязанности по договору денежного займа № от 07.03.2019, с расчетного счета ООО ТК «Уралкомплект» на расчетный счет ООО «Ассирия» осуществлен перевод денежных средств в размере 3 000 000 руб. 00 коп. Свои обязательства по заключенному договору Махмутов К.А. не исполнил, полученными денежными средствами в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. распорядился по собственному усмотрению. Таким образом, Махмутов К.А. путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., принадлежащих ООО ТК «Уралкомлект», причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере. (т. 1 л.д. 133)

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 пояснил, что Махмутова К.А. знает с 2018 года. Познакомились через друзей, потом образовалось много общих знакомых. Пересекались по работе, так как Махмутов К.А. занимается стройкой, а он комплектующими. У них сложились дружеские отношения, так как деловые не получились. Он является учредителем ООО «Уралкомплект». Организация занимается оптово-розничной торговлей строительными материалами. Начинали общение, когда Махмутов К.А. строил какой-то объект, с его стороны поступали заявки о доставке стройматериалов. Со слов Махмутова К.А. знал, что тот заключил крупный контракт на ремонт кровли на заводе ЧТЗ, но так как это был бюджетный объект, на ЧТЗ долго подписывались документы, потом началась пандемия, поэтому работать они не стали. В 2019 году ООО «Уралкомплект» сделал заём на организацию Махмутова К.А. в размере 3 000 000 руб. На какую именно, ООО «Ассирия» или ООО «Сфера», не помнит. Махмутов пояснял, что денежные средства нужны на заработную плату и на закуп строительных материалов по объекту, который он строил. В офисе на <адрес>, в его кабинете был оформлен договор. Заём предоставлялся на один месяц под 10 процентов. Денежные средства передавались с расчетного счета на расчетный счет организаций. При этом они составили расписку, что Махмутов К.А. получил деньги. После того, как прошел месяц, Махмутов К.А. не вернул деньги, они встретились и продлили договор займа еще на месяц. На момент заключения договора займа, у Махмутова К.А. уже были долговые обязательства перед ним, на какую сумму не помнит. Но, зная, что он строит, как и у кого, он поверил Махмутову К.А. На тот момент ему было известно, что Махмутов К.А. принимает участие в строительстве фабрики мебели «Майя». По факту ни одной заявки выполнено не было, а потом началась пандемия. Кроме того, он планировал, чтобы Махмутов К.А. построил ему в дальнейшем здание на Троицком тракте, где у него была земля, был заказан проект, а разрешение на строительство не давали. Деньги были, поэтому он дал Махмутову К.А. в займы. Они заключили договор поручительства. По истечении продленного срока Махмутов К.А. деньги не вернул, объясняя тем, что у его заказчика, которому он строит объект, имеются финансовые трудности. Деньги до сих пор не вернул.

В связи с наличием противоречий были оглашены показания Потерпевший №1, данные в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что между ООО «Ассирия» в лице директора ФИО33 и ООО ТК «Уралкомплект» в его лице, был заключен договор денежного займа № от 07.03.2019, в соответствии с которым, ООО ТК «Уралкомплект» передает в займы денежные средства в размере 3 000 000 руб. в адрес ООО «Ассирия», путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ТК «Уралкомплект» на расчетный счет ООО «Ассирия», открытый в ПАО «Челябинвестбанк». Возврат суммы займа должен был быть осуществлен не позднее 08 апреля 2019 года. Договор был заключен в офисе ООО «Уралкомплект» по адресу г. Челябинск, <адрес>, при заключении договора отсутствовала ФИО33, договор от ее имени подписывал Махмутов К.А. самостоятельно. При заключении договора присутствовал сотрудник Махмутова К.А. - ФИО48 связи с тем, что на тот период времени у Махмутова К.А. перед ним уже имелся крупный долг, с целью подстраховать себя, он заключил договор поручительства № от 07.03.2019, в соответствии с которым Махмутов К.А. обязался отвечать перед ООО ТК «Уралкомплект» за возврат долга в сумме 3 000 000 руб. и уплату процентов, срок исполнения поручительства наступает 08 апреля 2019 года. Исполняя условия договора денежного займа 07 марта 2019 года с расчетного счета №, открытого в филиал «Екатеринбургский» АО «АльфаБанк» на расчетный счет ООО «Ассирия» были перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 руб. с основанием платежа - по договору денежного займа № от 07.03.2019. (т. 2 л.д. 201-205)

Подсудимый Махмутов К.А. признал обстоятельства совершения инкриминируемого деяния, вместе с тем выразил не согласие с квалификацией его действий, ссылаясь на наличие в его действиях предпринимательских отношений. Пояснил, что в марте-апреле 2019 года он обратился к Потерпевший №1 с целью одолжить денежные средства для закупа материала, оплаты труда рабочим, потому что у него был остановлен тяжелый крупный контракт на заводе, заказчиком по которому было ООО «УралСтройГруппа». Встретились в офисе у Потерпевший №1 по адресу – <адрес> и заключили договор займа между юридическими лицами на 3 000 000 руб. сроком на один-два месяца. До заключения договора присутствовали его сотрудник – ФИО43 и бухгалтер Потерпевший №1 Они обсудили как все правильно провести по бухгалтерии и как перечислить деньги. При подписании самого договора займа были только он и Потерпевший №1 Деньги перечислялись с расчетного счета ООО ТК «Уралкомплект» на счет либо ООО «Ассирия», где он являлся заместителем директора, либо ООО «Сфера», где он являлся учредителем. Деньги потратил на зарплату рабочим. Отдать своевременно долг не смог, в связи с тем, что ФИО83 начал судебные тяжбы и счета ООО «Ассирия» были арестованы, а затем в связи со сложившейся экономической ситуацией. Намерен продолжить сотрудничество с Потерпевший №1 и вернуть долг.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий оглашены показания Махмутова К.А., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что Потерпевший №1 является директором и учредителем ООО ТК «Уралкомплект», знакомы они несколько лет. Займ у ООО ТК «Уралкомплект» был на ООО «Ассирия». Договор займа № от 07 марта 2019 года межу ООО «Ассирия» и ООО ТК «Уралкомплект», а также дополнительные соглашения к договору, от имени ФИО33 подписывал он самостоятельно. ФИО33 в процессе подписания договора не участвовала и не присутствовала. Между ним и Потерпевший №1 существует договоренность о том, что денежные средства он вернет в полном объеме. (т.6 л.д. 194-197) Оглашенные показания Махмутов К.А. подтвердил в полном объеме.

Согласно протоколу выемки от 13 мая 2021 года у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: устав ООО ТК «Уралкомплект» от 2015 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО ТК «Уралкомплект» серия №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО ТК «Уралкомплект» в налоговом органе по месту ее нахождения серия №, решение № о создании ООО ТК «Уралкомплект» от 21.12.2015, решение № о создании ООО ТК «Уралкомплект» от 25.12.2015, копия выписки по банковскому счету № ООО ТК «Уралкомплект». (т. 2 л.д. 222-224)

Из содержания протокола осмотра документов от 13 мая 2021 года следует, что объектом осмотра являлись копии документов, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №1 от 30 июня 2020 года, и документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1 в ходе выемки 13 мая 2021 года:

договор денежного займа № от 07 марта 2019 года между ООО «Ассирия» и ООО ТК «Уралкомплект» на сумму 3 000 000 руб., сумма займа в полном объеме должна быть перечислена в срок до 10 марта 2019 года, исполнение заемщиком обязательств по договору обеспечивается поручительством Махмутова К.А. по договору поручительства № от 07 марта 2019 года, так же ООО ТК «Уралкомплект» (займодавец) обязуется перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Ассирия» (заемщик) №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк», в договоре имеются адреса и реквизиты сторон ООО ТК «Уралкомплект» (заимодавец) в лице директора Потерпевший №1 и ООО «Ассирия» (заемщик) в лице директора ФИО33, а так же оттиски печатей указанных организаций;

дополнительное соглашение от 08 апреля 2019 года к договору денежного займа № от 07 марта 2019 года, которым внесены изменения в п. 3 договора – «не позднее 08 мая 2019 года»;

дополнительное соглашение от 08 мая 2019 года к договору денежного займа № от 07 марта 2019 года, которым внесены изменения в п. 3 договора – «не позднее 08 июня 2019 года»;

договор поручительства № от 07 марта 2019 года к договору займа № от 07 марта 2019 года, между ООО ТК «Уралкомплект», в лице директора Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., согласно которому последний обязуется отвечать перед займодавцем за ООО «Ассирия» за возврат долга и уплату процентов по договору займа, срок исполнения поручительства наступает 08 апреля 2019 года;

дополнительное соглашение от 08 апреля 2019 года к договору поручительства № от 07 марта 2019 года, которым внесены изменения в п. 3 договора – «не позднее 08 мая 2019 года»;

дополнительное соглашение от 08 мая 2019 года к договору поручительства № от 07 марта 2019 года, которым внесены изменения в п. 3 договора – «срок исполнения обязательств наступает 08 июня 2019 года»;

Устав ООО ТК «Уралкомплект» от 2015 года, утверждённый решением учредителя № от 21 декабря 2015 года;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО ТК «Уралкомплект» серия №, в котором указана дата создания юридического лица – 25.12.2015, ОГРН 1157451017536;

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО ТК «Уралкомплект» серия № в котором указана дата постановки на учет юридического лица – 25.12.2015, по месту ее нахождения ИФНС по Советскому району г. Челябинска, ОГРН 1157451017536, ИНН/КПП 7451401752/745101001;

решение № о создании ООО ТК «Уралкомплект» от 21.12.2015, согласно которому Потерпевший №1 решил учредить ООО ТК «Уралкомплект» и назначил на должность директора себя;

решение № о создании ООО ТК «Уралкомплект» от 25.12.2015, согласно которого Потерпевший №1 решил назначить директором ООО ТК «Уралкомплект» - Потерпевший №1 и приступил к исполнению обязанностей директора с 25.12.2015;

копия выписки по банковскому счету № ООО ТК «Уралкомплект» за период с 01 по 07 марта 2019 года, согласно которой 07 марта 2019 года 3 000 000 руб. переведено ООО «Ассирия» на счет № с назначением платежа – по договору денежного займа № от 07.03.2019 (т.2 л.д. 225-230).

Из протокола осмотра предметов от 07 сентября 2021 года следует, что объектом осмотра является выписка по расчетному счету № ООО «Ассирия» (ПАО Челябинвестбанк), содержащаяся на оптическом диске, согласно которой 07 марта 2019 года с расчетного счета ООО ТК «Уралкомлект» №, открытого в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург на расчетный счет ООО «Ассирия» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк» имеется перечисление денежных средств в сумме 3 000 000 руб. с основанием платежа - по договору денежного займа № от 07.03.2019. (т.1 л.д. 227-236)

Согласно протоколу очной ставки от 08 июня 2021 года, проведенной между подозреваемым Махмутовым К.А. и представителем потерпевшего Потерпевший №1, последний полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 6 л.д. 132-137)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества ООО «Электротехстрой»

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления следователя СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску старшего лейтенанта юстиции ФИО47, в ходе расследования уголовного дела № установлено, 11 марта 2019 года, Махмутов К.А. действуя умышленно из корыстных побуждений, используя доверительные отношения с директором ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1, заведомо не намереваясь выполнить обязательства по возврату суммы займа, в целях безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО «Электротехстрой», то есть злоупотребляя доверием, предложил Потерпевший №1 предоставить ООО «Ассирия» в займ денежные средства в сумме 3 000 000 руб. 00 коп., которые он вернет в срок до 12 апреля 2019 года, тем самым ввел директора ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерения выполнения обязательств по возврату денежных средств. В виду наличия «свободных» денежных средств, ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1, согласился предоставить Махмутову К.А. займ в указанной сумме. 07 марта 2019 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес> г. Челябинска, между директором ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., осуществляющим фактическое руководство ООО «Ассирия» от имени директора ООО «Ассирия» ФИО33, не подозревающей о преступных намерениях последнего, был заключен договор денежного займа № от 11.03.2019. По условиям заключенного договора ООО «Электротехстрой» передает денежные средства в сумме 3 000 000 руб. в займ ООО «Ассирия» сроком до 12 апреля 2019 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанной организации. 11 марта 2019 года, исполняя обязанности по договору денежного займа № от 11.03.2019 с расчетного счета ООО «Электрострой» на расчетный счет ООО «Ассирия» осуществлен перевод денежных средств в размере 3 000 000 руб. 00 коп. Свои обязательства по заключенному договору денежного займа Махмутов К.А. не исполнил, денежными средствами распорядился по собственному усмотрению, совершив хищение денежных средств в особо крупном размере. (т. 1 л.д. 136)

Представитель потерпевшего ООО «Электротехстрой» Потерпевший №1 пояснил, что он является директором и учредителем ООО «Электротехстрой». Организация занимается оптово-розничной торговлей стройматериалами. Ситуация в целом такая же, как и с ООО «Уралкомплект». Он предоставил Махмутову К.А. заем в сумме 3 000 000 руб. Деньги перечислялись на следующий день после заключения договора займа. Махмутов К.А. пояснил, что деньги нужны на заработную плату и на закуп стройматериалов. Договор займа заключался на месяц, потом продлевали на месяц. Махмутов К.А. писал расписку в получении денег.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного следствия 20 ноября 2021 года, согласно которым офис, принадлежащего ему ООО «Электротехстрой», находится по адресу - г. Челябинск, ул. <адрес> Основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля строительными материалами. У организации имеется склад, который являлся общим с ООО ТК «Уралкомплект» и располагался по адресу - г. Челябинск, <адрес> У ООО «Электротехстрой» имеется расчетный счет, открытый в АО «Альфа-Банк». С Махмутовым К.А. он познакомился ориентировочно в 2018 году через общих знакомых. Из круга общих знакомых ему стало известно, что у Махмутова К.А. имеется организация, которая занимается строительством объектов как в г. Челябинске, так и в Челябинской области. Со слов Махмутова К.А. ему стало известно, что Махмутов К.А. занимается строительством крупных объектов, таких как фабрика мебели «Майя», бомбоубежище и многоквартирный дом в г. Альметьевск республики Татарстан, поэтому он полагал, что Махмутов К.А. является добросовестным строителем, имеет стабильный доход и дальнейшие перспективы финансового роста. В период с февраля 2018 года по март 2019 года между ним и Махмутовым К.А. сложились доверительные отношения, в связи с чем он предоставлял Махмутову К.А. денежные средства в счет займа на различные нужды последнего. Как правило Махмутов К.А. получал от него денежные средства на приобретение строительных материалов или выплату заработной платы рабочим строительной бригады ООО «Ассирия». Спустя несколько дней после того как он перечислил денежные средства по договору займа № от 07.03.2019 г. с расчетного счета ООО ТК «Уралкомплект» на расчетный счет ООО «Ассирия», Махмутов К.А. обратился повторно, ссылаясь на то, что ранее предоставленных ему денежных средств на приобретение строительного материала недостаточно. Как пояснил, Махмутов К.А., он вернет ему денежные средства после того, как в адрес ООО «Ассирия» поступит оплата за возведенные бомбоубежища и строительство мебельной фабрики «Майя». 11 марта 2019 года между ООО «Ассирия» в лице директора ФИО33 и ООО «Электротехстрой» в его лице, был заключен договор денежного займа № от 11.03.2019 г., в соответствии с которым ООО «Электротехстрой» передает в займ денежные средства в размере 3 000 000 руб. в адрес ООО «Ассирия» путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Электротехстрой» на расчетный счет ООО «Ассирия», открытый в ПАО «Челябинвестбанк». Возврат суммы займа должен был быть осуществлен не позднее 12 апреля 2019 года. Договор был заключен в офисе ООО «Электротехстрой» по <адрес> При заключении договора отсутствовала ФИО33, договор от ее имени подписывал Махмутов К.А. самостоятельно. Так как у Махмутова К.А. перед ним уже имелся крупный долг, с целью подстраховать себя, был заключен договор поручительства № от 11.03.2019, согласно которого Махмутов К.А. обязался отвечать за возврат долга в сумме 3 000 000 руб. и уплату процентов по договору займа № от 11.03.2019, срок исполнения поручительства наступает 12 апреля 2019 года. При этом Махмутов К.А. обещал вернуть денежные средства в срок. 11 марта 2019 года, исполняя условия по договору займа № от 11.03.2019, с расчетного счета № ООО «Электротехстрой», открытого в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» г. Екатеринбург на расчетный счет ООО «Ассирия» № открытый в ПАО «Челябинвестбанк», были перечислены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с основанием платежа - по договору денежного займа № от 11.03.2019. Все дополнительные соглашения заключались лично Махмутовым К.А., при заключении каждого из дополнительных соглашений Махмутов К.А. обещал в ближайшее время вернуть денежные средства, после того как с последним рассчитаются заказчики. До настоящего времени ООО «Ассирия» или ООО «Сфера» не вернули денежные средства по договору займа № от 11.03.2019 г., в связи с чем был причинен материальный ущерб в особо крупном размере в размере 3 000 000 руб. (т. 2 л.д. 212-216) Оглашенные показания представитель потерпевшего Потерпевший №1 подтвердил в полним объеме.

Подсудимый Махмутов К.А. признал обстоятельства совершения инкриминируемого деяния, вместе с тем выразил несогласие с квалификацией его действий, ссылаясь на наличие в его действиях предпринимательских отношений. Пояснил, что в марте-апреле 2019 года, через несколько дней после заключения договора займа с ООО ТК «Уралкомплект», он обратился к Потерпевший №1 с целью одолжить еще денежных средств. Он с Потерпевший №1 встретились у последнего в офисе и подписали договор займа между ООО «Электротехстрой» и одной из его организаций, ООО «Ассирия» или ООО «Сфера», на 3 000 000 руб. при подписании договора были только он и Потерпевший №1 Денежные средства были им потрачены на хозяйственные нужды: закуп материалов, заработная плата, прочие оплаты его юридического лица. На тот момент он должен был выплатить текущую зарплату около 40 человек, приблизительно 2 000 000 руб. При этом официально в его организации работало около 15 человек, а остальные работали по договору гражданско-правового характера. Срок возврата один месяц. Деньги не вернул, так как ему не пришли деньги от крупного заказчика ООО «УралСтройГруппа». Рассчитаться не смог, так как ФИО83 начал судебные тяжбы и счета ООО «Ассирия» были заморожены.

Из оглашенных показаний подсудимого Махмутова К.А., данных в ходе предварительного слушания, в части противоречий следует, что договор займа № от 11 марта 2019 года от имени ФИО33, а также дополнительные соглашения к договору, он подписывал самостоятельно. ФИО33 в процессе подписания договора не участвовала и при этом не присутствовала. (т.6 л.д. 194-197) Данные показания Махмутов К.А. подтвердил.

Согласно протоколу выемки от 13 мая 2021 года у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: устав ООО «Электротехстрой» от 2016 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Электротехстрой» серия №, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Электротехстрой» серия №, решение единственного учредителя о создании ООО «Электротехстрой» от 13.10.2016, договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 18.08.2018 № решение № единственного учредителя о создании ООО «Электротехстрой» от 21.09.2018, копия выписки по банковскому счету № ООО «Электротехстрой». (т. 2 л.д. 222-224)

Из содержания протокола осмотра документов от 13 мая 2021 года следует, что объектом осмотра являются копии документов, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №1 от 30 июня 2020 года и изъяты у него же в ходе выемки 13 мая 2021 года, а именно:

договор денежного займа № от 11 марта 2019 года между ООО «Ассирия» и ООО «Электротехстрой», где предметом займа являются денежные средства в сумме 3 000 000 руб., которая должна быть в полном объеме перечислена в срок до 11 марта 2019 года на расчетный счет ООО «Ассирия» (заемщик) №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк», исполнение заемщиком обязательств по договору обеспечивается поручительством Махмутова К.А. по договору поручительства № от 11.03.2019 г., а в конце документа имеются адреса и реквизиты сторон ООО «Электротехстрой» (заимодавец) в лице директора Потерпевший №1 и ООО «Ассирия» (заемщик) в лице директора ФИО33, оттиски печатей организаций;

дополнительное соглашение от 12 апреля 2019 года к договору денежного займа № от 11.03.2019, которым внесены изменения в п. 3 договора – «не позднее 12 мая 2019», в конце документа имеются подписи директоров и реквизиты сторон, печати организаций;

дополнительное соглашение от 13 мая 2019 года к договору денежного займа № от 11.03.2019, которым внесены изменения в п. 3 договора – «не позднее 12.06.2019», в конце документа имеются подписи директоров и реквизиты сторон, печати организаций;

договор поручительства № от 11 марта 2019 года к договору займа № от 11.03.2019 между ООО «Электротехстрой» в лице директора Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., согласно которому поручитель Махмутов К.А. обязуется отвечать перед займодавцем за ООО «Ассирия» по возврату долга и уплате процентов по договору займа;

дополнительное соглашение от 12 апреля 2019 года к договору поручительства № от 11.03.2019, которым внесены изменения в п. 3 договора – «срок исполнения обязательств наступает 12 мая 2019», в конце документа имеются подписи директоров и реквизиты сторон, печати организаций;

дополнительное соглашение от 13 мая 2019 года к договору поручительства № от 11.03.2019, которым внесены изменения в п. 3 договора – «срок исполнения обязательств наступает 12 июня 2019», в конце документа имеются подписи директоров и реквизиты сторон, печати организаций;

устав ООО «Электротехстрой» от 2016 года, утвержденный решением единственного учредителя от 13 октября 2016 года;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Электротехстрой» серия 74 №, в котором указана дата создания юридического лица – 18.10.2016, ОГРН 1167456125440;

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Электротехстрой» серия 74 №, согласно которому 18 октября 2016 года организация поставлена на учет по месту ее нахождения ИФНС по Советскому району г. Челябинска, ОГРН 1167456125440, ИНН/КПП 7451413860/745101001;

решение единственного учредителя о создании ООО «Электротехстрой» от 13 октября 2016 года, согласно которому ФИО49 решил учредить ООО «Электротехстрой»;

договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 18 августа 2018 года № согласно которому ФИО49 продал Потерпевший №1 долю в уставном капитале ОООО «Электротехстрой» стоимостью 10000 руб.;

решение № единственного учредителя о создании ООО «Электротехстрой» от 21 сентября 2018 года, согласно которого Потерпевший №1 изменил адрес местонахождения общества и назначил себя на должность директора ООО «Электротехстрой»;

копия выписки по банковскому счету № ООО «Электротехстрой» за период с 07 по 11 марта 2019 года, согласно которой 11 марта 2019 года 3 000 000 руб. перечислено ООО «Ассирия» счет № с назначением платежа – по договору денежного займа № от 11.03.2019. (т.2 л.д. 225-230)

Согласно протоколу осмотра предметов от 07 сентября 2021 года объектом осмотра являлась выписка по расчетному счету № ООО «Ассирия» (ПАО Челябинвестбанк), содержащаяся на оптическом диске, из которой следует, что 11 марта 2019 года с расчетного счета №, открытого в филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург, на расчетный счет ООО «Ассирия» №, открытый в ПАО «Челябинвестбанк», имеется перечисление денежных средств в сумме 3 000 000 руб. с основанием платежа - по договору денежного займа № от 11 марта 2019 года. (т.1 л.д. 227-236)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества ФИО5

Согласно протоколу принятия устного заявления о происшествии от 17 января 2022 года, зарегистрированному в УМВД г.Челябинска, Потерпевший №7 сообщила, что Махмутов К.А. 18 апреля 2019 года мошенническим путем по договору займа осуществил хищение её денежных средств в сумме 2 737 000 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 113-114)

Потерпевшая Потерпевший №7 в судебном заседании пояснила, что у её мужа Свидетель №8 были взаимоотношения с Махмутовым К.А., они пытались вместе поработать на каком-то проекте, но у них не получилось. Со слов мужа знала, что Махмутов К.А. занимается строительством. В апреле 2019 года Махмутов К.А. связался с мужем с целью одолжить денежные средства под проценты. На тот момент у неё были денежные средства. Махмутов К.А. предложил займ под 5% в месяц. 18 апреля 2019 года днем она вместе с мужем подъехали в офис к Махмутову К.А., располагавшийся в офисном центре «Цитрус» на <адрес>. У неё были наличные денежные средства, и она передала их лично Махмутову К.А. по договору займа. Махмутов К.А. передал расписку, в которой обязался вернуть деньги с процентами. Бланк договора у Махмутова К.А. был заготовлен. Срок договора сперва предполагали до 15 сентября 2019 года, а потом Махмутов К.А. предложил до 15 октября 2019 года, чтоб наверняка он смог рассчитаться. Махмутов К.А. пояснил, что ему необходимо срочно закончить какой-то объект, в результате которого он получит деньги. По состоянию на апрель 2019 года Махмутов К.А. выглядел как успешный бизнесмен, был в хорошем дорогом костюме, на хорошей машине «Фольксваген», хороший дорогой офис обставлен дорогой кожаной мебелью. Он возглавлял какую-то организацию, но она не обратила внимание на название организации. По договору Махмутов К.А., как физическое лицо, должен был вернуть 2 850 000 руб. плюс 5% в месяц. При передаче денег присутствовал Свидетель №8, а в соседнем кабинете находилась бухгалтер. Деньги в сумме 2 850 000 руб. передавались пятитысячными купюрами в упаковках, одна из них была не полная. Данные деньги являлись её личными накоплениями, хранились в банке, накануне она сняла их, чтобы заключить сделку, но та сорвалась и деньги хранились дома. Через месяц после займа она звонила Махмутову К.А. по поводу процентов, но потом решила, что 15 октября по возврату займа Махмутов К.А. сразу все вернет с процентами. После 15 октября она начала звонить Махмутову, но тот все время говорил, что сейчас у него объект сдастся, ему скоро поступят деньги, и он отдаст. Потом Махмутов К.А. начал пропадать, не брал трубки. Она писала ему, муж звонил и писал. Потом муж караулил Махмутова К.А. у подъезда, а тот скрывался. Иногда, когда Махмутов К.А. отвечал на звонки, он говорил, что у него какие-то катаклизмы, то мама при смерти лежит, то какой-то форс-мажор, который мешает ему отдать деньги. В начале лета 2021 года Махмутов К.А. приехал к ней в офис в каких-то спортивных штанах, совершенно другой уже, какой-то весь суетной. Они поговорили, он предложил еще подождать, что он вырулит, что у него есть какие-то проекты. Ей стало понятно, что Махмутов К.А. никаких денег не отдаст, она сказала ему, что будет писать заявление в полицию, на что тот ответил: «Тогда вообще никаких денег не увидишь». Она написала заявление. Никакие денежные средства так и не были возвращены Махмутовым К.А. Причиненный ущерб для неё является значительным. На тот момент её заработная плата составляла 30 000 руб., кроме того, она получала дивиденды в районе 2 000 000 руб. за год, долговых обязательств не имела, на иждивении несовершеннолетняя дочь, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Из оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ в связи с наличием противоречий показаний ФИО5, данных входе предварительного следствия, следует, что в конце 2018 года находясь в общей компании друзей её сожитель Свидетель №8 познакомил ее с Махмутовым К.А., директором строительной компании. При общении с Махмутовым К.А. у нее сложилось впечатление, что тот является успешным предпринимателем, занимается строительством крупных промышленных объектов, Махмутов К.А. вел себя очень уверенно, постоянно разговаривал по деловым вопросам по телефону, был хорошо одет. В начале апреля 2019 г. Махмутов К.А. позвонил Свидетель №8 и сообщил, что ему требуются денежные средства в сумме около 3 000 000 руб. в долг на срок не более шести месяцев под проценты. Она сообщила, что не сможет предоставить в займы в 3 000 000 руб., поскольку у нее сумма немного меньше, и Махмутов К.А. просил, чтобы она заняла ему максимально возможную сумму. 18 апреля 2019 года, действуя по сложившейся договоренности, она совместно с Свидетель №8 проследовали в офис по указанному адресу, при себе у нее имелись наличные денежные средства в сумме 2 737 000 рублей. Оказавшись в офисе Махмутова К.А., она увидела, что последний арендовал большое офисное помещение, в котором был выполнен «свежий» ремонт, офис был обставлен дорогой мебелью с современной техникой. Внешний вид офиса произвел на неё положительное впечатление и у нее сложилось еще более сильное впечатление того, что Махмутов К.А. является успешным предпринимателем и сможет исполнить свои обязательства. Находясь в офисе, Махмутов К.А. предоставил ей пустой бланк договора займа и сообщил, что для подтверждения своих намерений между ними будет заключен договор займа, так же им будет написана расписка. Так же Махмутов К.А. сообщил, что будет выплачивать ежемесячно 5 % от суммы займа. Как она говорила ранее, она была заинтересована в том, чтобы ее деньги приносили прибыль, а Махмутовым К.А. были предложены выгодные для нее условия возврата займа. Махмутов К.А. получил от нее денежные средства в сумме 2 737 000 руб. По прошествии одного месяца Махмутов К.А. сообщил, что ему сложно «выдергивать» деньги, поскольку он пользуется денежными средствами по нуждам своей строительной фирмы, и заверил ее, что проценты «капают» и он вернет ей заемною сумму денежных средств 15 октября 2019 года, когда будет возвращать ей сумму основного долга. На момент предоставления денежных средств в заём, ей не было известно, о том, что Махмутов К.А. должен крупные суммы денежных средств, ей не было известно, что в отношении ООО «Ассирия» ведется процедура банкротства. О том, что Махмутов К.А. является обвиняемым по уголовному делу, ей стало известно у следователя. (т.9 л.д. 5-8) Оглашенные показания потерпевшая подтвердила в полном объеме.

Отвечая на дополнительные вопросы, пояснила, что с Свидетель №8 у них раздельный бюджет, и сам он не мог одолжить денежные средства Махмутову К.А.

Подсудимый Махмутов К.А. в ходе судебного заседания пояснил, что от ФИО5 никогда не получал наличные денежные средства, последняя никогда не была у него в офисе. Расписку он писал в счет обеспечения взятых ООО «Ассирия» обязательств перед тремя фирмами по обработке металла, переговоры о которых велись через Свидетель №8 Какие именно были фирмы назвать затрудняется, но со слов Свидетель №8 знает, что это были партнеры ФИО5 Договор займа приезжал к нему домой подписывать Свидетель №8 В то время ООО «Ассирия» арендовала цех и два офисных кабинета по <адрес> и занималась обработкой металла и сварочными работами. Деньги от заказчиков, в счет обеспечения которых была написана расписка, поступали на счет ООО «Ассирия». С заказчиками были заключены соответствующие договора и выставлены счета-фактуры. Весь документооборот был электронным. Им привезли металл, кто именно привез и какой металл, не помнит. Они все выполнили, какие именно работы затрудняется назвать, приехали заказчики и забрали металл. Вся отчетность сдана в ИФНС. Расписку не забирал, так как уверен был, что все выполнил. А потом узнал, что ФИО57 общается с Свидетель №8, и у них пошли недоразумения. Считает, что Потерпевший №7 его оговаривает, желая получить деньги по расписке.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные им в ходе предварительного следствия. Из показаний следует, что он с 2018 года знаком со ФИО5, а с 2020 года они проживают совместно. С Махмутовым К.А. он познакомился в 2017 году в общей компании на мероприятии и поддерживали приятельские отношения до конца 2019 года. Насколько ему известно, Махмутов К.А. занимался строительным бизнесом, никаких деловых отношений с ним не имел. Махмутов К.А. визуально производил впечатление успешного предпринимателя, он и его супруга передвигались на дорогих автомобилях, хорошо одевался, в присутствии общих знакомых рассказывал о крупных строительных объектах его фирмы и о заключении успешных контрактов. Ориентировочно в конце 2018 года, находясь в общей компании друзей, он познакомил Потерпевший №7 с Махмутовым К.А.

В начале апреля 2019 года ему позвонил Махмутов К.А. и сообщил, что ему для окончания строительных работ на объекте требуются денежные средства в сумме около 3 000 000 руб. в долг под проценты на срок не более шести месяцев. Ему было известно, что у ФИО5 имеется крупная сумма «свободных» денежных средств. Между ним и ФИО5 вечером состоялся разговор, в ходе которого он рассказал о просьбе Махмутова К.А. В виду того, что у ФИО5 на тот период времени имелись свободные денежные средства и ей было интересно, получить прибыть, а Махмутов К.А. производил впечатление успешного предпринимателя, она согласилась. Потерпевший №7 и Махмутов К.А. договорились о встрече в офисе Махмутова К.А. по <адрес>

18 апреля 2019 года он совместно со ФИО5 приехал в офис Махмутова К.А. У ФИО5 при себе имелись наличные денежные средства в сумме 2 737 000 руб. Находясь в офисе, Махмутов К.А. предоставил ФИО5 пустой бланк договора займа и сообщил, что для подтверждения своих намерений между ними будет заключен договор займа и им будет написана расписка. Махмутов К.А. сообщил, что будет выплачивать ежемесячно 5 % от суммы займа. В его присутствии между ФИО5 и Махмутовым К.А. было составлено два экземпляра договора займа, в соответствии с которым Махмутов К.А. получил от ФИО5 денежные средства в сумме 2 737 000 руб. сроком до 15 октября 2019 года под 5 % в месяц. Так же в подтверждение своих намерений возврата денежных средств Махмутов К.А. написал расписку. Оригинал расписки и договора займа Махмутов К.А. отдал ФИО5, второй экземпляр договора и копию расписки забрал себе. После оформления всех документов Потерпевший №7 в его присутствии передала Махмутову К.А. денежные средства в сумме 2 737 000 руб. купюрами номиналом 5 000, 2 000, 1 000 руб. Полученную сумму денежных средств Махмутов К.А. пересчитал при них. В процессе написания расписки Махмутов К.А. рассказывал о строительных объектах его компании и что, после того, как с ним расплатятся его заказчики, он вернет ФИО5 в полном объеме заемную сумму и проценты за пользование денежными средствами. Так же изначально Махмутов К.А. сообщил ФИО5, что вернет денежные средства до 15 сентября 2019 года, указанная дата была внесена в договор займа, но в процессе подписания Махмутов К.А. попросил добавить еще один месяц и изменить дату возврата до 15 октября 2019 года, ссылаясь, на то, что в указанную дату точно вернет деньги. По прошествии одного месяца Потерпевший №7 позвонила Махмутову К.А. с требованием выплаты процентов за пользование денежными средствами за один месяц, как следовало из условий заключенного договора. Махмутов К.А. сообщил, что ему сложно «выдергивать» деньги, поскольку он пользуется денежными средствами по нуждам своей строительной фирмы. Заверил, что проценты «капают» и он вернет ФИО5 все сразу 15 октября 2019 года. В назначенную дату Потерпевший №7 вновь позвонила Махмутову К.А. с требованием выплаты заемных денежных средств, и тот сообщил, что у него временно отсутствуют деньги. Махмутов К.А. обещал все вернуть, но не сообщил точную дату. Потерпевший №7 начала все чаще и чаще звонить Махмутову К.А. и требовать возврата денег, но последний перестал брать от нее трубки. Он начал узнавать от общих знакомых, что Махмутов К.А. не возвращает как минимум трем людям крупные суммы денежных средств. Поскольку он чувствовал ответственность за знакомство ФИО5 и Махмутова К.А. он на постоянной основе встречался и созванивался с Махмутовым К.А., но дозванивался редко и получал ответ, что скоро все будет возвращено. Махмутов К.А. денежные средства в сумме 2 737 000 руб. и проценты за пользование денежными средствами не вернул. Он никогда не обращался к Махмутову К.А. с просьбой организации процесса инвестирования денежных средств в строительный бизнес ООО «Ассирия» или иных юридических лиц подконтрольных Махмутову К.А. Ни он, ни через него с Махмутовым К.А. либо подконтрольными тому юридическими лицами никакие договоры инвестирования, оказания услуг, поставки или строительного подряда не заключались. Никакие документы, подтверждающие отгрузку товара, выполнения работ, либо оказания услуг через него не подписывались. Встреча Махмутова К.А. и ФИО5 была организована им, по его просьбе займа наличных денежных средств, для иных целей встречи не организовывались. Ему не известно о каких переводах денежных средств Махмутов К.А. ведет речь. Он не предоставлял последнему никаких контрагентов для инвестирования денежных средств. Наличные денежные средства в сумме 2 737 000 руб. ФИО5 были переданы 18 апреля 2019 года Махмутову К.А., а последним тогда же написана расписка в получении в его присутствии. Никакие безналичные переводы на расчетный счет ООО «Ассирия» с расчетных счетов юридического лица подконтрольного ФИО5, либо иным лицам не предшествовали написанию расписки. В ходе его общения с Махмутовым К.А., последний неоднократно давал обещания, которые не сдерживал, клялся здоровьем своих близких родственников и обещал вот-вот вернуть заемные денежные средства, при этом своих слов не держал. Ранее Махмутов К.А. обращался к нему, чтобы он узнал у своих знакомых, нуждаются ли они в услугах строительных компаний ООО «Ассирия» и ООО «Сфера». Поскольку на тот период времени с Махмутовым К.А. он находился в доверительных отношениях, он поделился «контактами» юридических лиц своих знакомых, которые ранее были заинтересованы в оказании строительных услуг. В его пользовании находится электронный почтовый ящик lavr74@mail.ru. Поскольку в апреле 2019 года знакомство Махмутова К.А. со ФИО5 с целью получения займа было организованно им, он чувствовал ответственность перед ФИО5, поэтому он просил Махмутова К.А. подтвердить, что его организация осуществляет предпринимательскую деятельность и просил отправить ему на электронную почту документы, которыми Махмутов К.А. смог бы подтвердить ведение предпринимательской деятельности его юридическим лицом, так как Махмутов К.А. получал заём для целей завершения строительных работ. (т.9 л.д. 24-28, 29-32, 33-37)

Согласно протоколу выемки от 21 января 2022 года у потерпевшей ФИО5 изъяты договор займа № от 18 апреля 2019 года и расписка к договору займа № от 18 апреля 2019 года. (т.9 л.д. 12-15)

Из содержания протокола осмотра документов от 21 января 2022 года следует, что объектами являются:

договор займа № от 18 апреля 2019 года, согласно которого Потерпевший №7 (займодавец) и Махмутов К.А. (заемщик), заключили договор займа денежных средств в размере 2 737 000 руб. 00 коп. под 5 % в месяц. Указанная сумма передается заемщику до 15 октября 2019 года, в документе имеются подписи и реквизиты сторон;

расписка к договору займа № от 18 апреля 2019 года, согласно которой местом её составления является г. Челябинск, датой составления – 18 апреля 2019 года, а из содержания следует, что Махмутов Кайрат Авасханович, ДД.ММ.ГГГГ паспорт № выдан <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ проживающий по адресу – г. Челябинск <адрес>, получил в долг от ФИО5 денежную сумму по договору займа № от 18.04.2019 в размере 2 737 000 руб. под 5 % в месяц сроком до 15.10.2019, а в нижней части документа имеется подпись, выполненная от имени Махмутова К.А. и её расшифровка. (т.9 л.д. 16-17)

В ходе очной ставки 21 февраля 2022 года, проведенной между подозреваемым Махмутовым К.А. и ФИО5, потерпевшая поддержала данные ею показания, полностью изобличив Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т.9 л.д. 200-204)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №5

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №5 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 19 апреля 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием, завладело принадлежащими ему денежным средствами в сумме 93850 руб., чем причинило ему значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т.3 л.д. 73)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он познакомился с Махмутовым К.А. в 2014 году через общего знакомого. Примерно в 2017 году он порекомендовал своему товарищу Махмутова К.А. как поставщика, в итоге Махмутов К.А. взял денежные средства, но товар так и не вернул, и товарищу пришлось обращаться в полицию для возврата своих денег. Из-за данной ситуации он (Потерпевший №5) перестал сотрудничать с Махмутовым К.А.

В апреле 2019 года Махмутов К.А. позвонил ему, так как тому нужен был номер телефона специалиста по вентиляции и кондиционированию. В ходе разговора он вспомнил, что ранее Махмутов К.А. поставлял карнизнойую доску, которую можно не везде достать, и поэтому решил узнать, есть ли у Махмутова К.А. возможность ее поставить. Махмутов К.А. сообщил, что у него имеется возможность осуществить поставку пиломатериала и карнизной доски. Он не стал составлять договор поставки на товар, так как у него все же были доверительные отношения с Махмутовым К.А., несмотря на ситуацию с его товарищем, так как ему он всегда все поставлял. 19 апреля 2019 года по имеющиеся договоренности он с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России», перевел на банковскую карту, принадлежащую Махмутову К.А., денежные средства в сумме 93 850 руб. 00 коп. О том, что Махмутов К.А. получил денежные средства, последний сам сообщил ему. Бухгалтер Махмутова К.А. со своей электронной почты прислал ему счет-заявку на товар, который они устно обговорили с Махмутовым К.А. Он не обратил внимания, что в данной заявке продавцом выступал ФИО3, так как ему было все равно, кто поставит товар. Талгат является братом Махмутова К.А. В виду того, что он принял решение произвести оплату с собственной карты, то между ним и Махмутовым К.А. появилась устная договоренность о переводе денежных средств с его банковской карты на банковскую карту Махмутова К.А., в связи с чем, необходимости перевода денежных средств по счету-заявке № от 17.04.2019 отсутствовала.

Он начал ожидать поставки, но в назначенную дату Махмутов К.А. материал не поставил, при этом пояснил, что отправил заказ с каким-то водителем, точных данных водителя не сообщил, а потом каждый раз обещал «завтра», часто писал смс-сообщения о том, что занят, а также мог занести в «черный список». По итогу, строительный материал так и не был поставлен. От принятия материалов некачественного товара он не отказывался, так как Махмутов К.А. ему не предоставлял вообще никакого товара. Он писал Махмутову К.А., чтобы тот вернул деньги, так как из-за несвоевременной поставки ему пришлось покупать товар в другом месте. Он обратился в суд с заявлением о взыскании с Махмутова К.А. денежных средств в сумме 93 850 руб., и его исковые требования были удовлетворены. 10 апреля 2021 года Махмутов К.А. привез товар ему на сумму 90 000 руб., поэтому в настоящее время у Махмутова К.А. нет перед ним практически никакой задолженности, остаток суммы около 3850 руб. до настоящего времени Махмутов К.А. не вернул.

По состоянию на 2019 год ущерб в сумме 93 850 руб. являлся для него значительным, так как его ежемесячный доход составлял 35 000 руб., доход являлся не стабильным, у него на иждивении находились малолетний ребенок и супруга, которая нигде не работала, он выплачивал ипотечный кредит в сумме ежемесячного платежа 13 000 руб. (т. 3 л.д. 77-80, 87-90, 91-95, 96-99)

Подсудимый Махмутов К.А. признал вину в том, что своевременно не поставил Потерпевший №5 пиломатериалы. Отмечает, что взаимоотношения носили коммерческий характер. Ранее они заключали не одну сделку. Когда он конкретно по этой сделке не поставил товар, Потерпевший №5 обратился в полицию. Но потом в 2021 года было заключено мировое соглашение, и в последующем все материалы он поставил, задолженности не имеет. Причиненный ущерб не считает значительным, так как он был возмещен в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Махмутова К.А., данные в ходе предварительного следствия. Из показаний следует, что с Потерпевший №5 он действительно знаком с 2014 года. У Потерпевший №5 имеется компания ООО «Авангард», директором которой является сам Потерпевший №5 В какой-то период времени они перестали сотрудничать и в 2019 году Потерпевший №5 ему снова позвонил, поинтересовался, занимается ли он еще строительными работами и спросил, может ли он поставить ему карнизную доску и пиломатериалы по устной договоренности. Он сказал, что сможет. Письменного договора они не составляли. 19 апреля 2019 года Потерпевший №5 перечислил ему на его личную банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 93 850 руб. Данные деньги предназначались для того, чтобы он поставил в срок до 26 апреля 2019 года стройматериалы на указанную сумму, при этом была составлена счет-заявка № от 17.04.2019, в которой было указано наименование товаров, их размер, количество, стоимость и общая сумма составила 105 350 руб., так как в данную заявку вошла стоимость транспортных услуг на сумму 8000 руб. В указанный срок данные стройматериалы им поставлены не были из-за низкого качества сырья. Он уведомил об этом Потерпевший №5, они договорились о новой дате поставки. Точную дату он уже не помнит, но в назначенную дату им снова пришел товар низкого качества, в связи с чем он снова не смог исполнить свои обязательства на поставку данного товара. В связи с тем, что он вовремя не поставил Потерпевший №5 нужный ему товар, они с ним поругались. Он предложил Потерпевший №5 привезти доску, но тот отказался, так как уже купил в другом месте, и предложил ему вернуть деньги. Он не мог этого сделать, так как на тот момент он уже приобрел сырье и попросил Потерпевший №5 подождать. Но Потерпевший №5 не стал ждать и пошел в Курчатовский районный суд г. Челябинска, где в гражданском порядке взыскал деньги. Он не выплатил Потерпевший №5 по решению деньги, так как тот параллельно еще написал на него заявление в полицию. Взаимозачет Потерпевший №5 не устраивал, наличных денежных средств не имелось. 12 апреля 2021 года он смог возместить ущерб Потерпевший №5, поставив по договоренности пиломатериалы, и в настоящее время у него нет перед Потерпевший №5 задолженности. Умысла на хищение денежных средств в сумме 93 850 руб., принадлежащих Потерпевший №5, у него не было. (т.6 л.д. 101-106, 110-116, 194-197)

Из протокола осмотра документов от 06 марта 2020 года следует, что объектом осмотра является приобщенная в ходе допроса потерпевшего Потерпевший №5 история операций по дебетовой карте за период 01 по 30 апреля 2019 года ПАО «Сбербанк», согласно которой 19 апреля 2019 года с карты ФИО11 Х. № имеется перевод в сумме 93 850,00 руб. в адрес ФИО10 М. (т. 3 л.д. 83-84)

Согласно протоколу осмотра документов от 18 ноября 2021 года объектом осмотра является выписка о движении денежных средств по лицевому счету Махмутова К.А., открытому в ПАО «Сбербанк России», из содержания которой следует, что 23 апреля 2019 года в 13 час. 21 мин. на лицевой счет № банковской карты № поступили денежные средств в сумме 93 850 руб. с лицевого счета банковской карты № Потерпевший №5. В тот же день в 15 час. 05 мин. с лицевого счета Махмутова К.А. перечислены денежные средства в сумме 50 000 руб. на лицевой счет банковской карты № ФИО50 А затем в тот же день в 15 час. 40 мин. с лицевого счета Махмутова К.А. перечислены денежные средства в сумме 30 000 руб. на лицевой счет, банковской карты № Свидетель №9 (т. 3 л.д. 106-107)

На основании ч.1 ст. 281 УПК РФ по согласованию сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с Махмутовым К.А. он знаком с 2019 года. Он выполнял строительные работы в числе строительной бригады под руководством Махмутова К.А. на мебельной фабрике «Майя». В его пользовании находится банковская карта №, открытая на его имя в ПАО «Сбербанк России». 23 апреля 2019 года в 15 час. 40 мин. с лицевого счета № банковской карты №, открытой на имя Махмутова К.А., ему на карту переведены денежные средства в сумме 30 000 руб. Данные денежные средства от Махмутова К.А. он получил в счет заработной платы за выполнение строительных работ на мебельной фабрике «Майя». Трудовой договор с ООО «Ассирия» он расторг по причине того, что Махмутов К.А. начал систематически задерживать заработную плату, а потом и вовсе перестал ее выплачивать. Причины задержек и прекращения выплат Махмутов К.А. не сообщал. (т.3 л.д. 101-103)

В ходе очной ставки, проведённой 08 июня 2021 года между подозреваемым Махмутовым К.А. и потерпевшим Потерпевший №5, потерпевший Потерпевший №5 поддержал данные им ранее показания и полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.6 л.д. 138-143)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №1

Из протокола принятия устного заявления о преступлении следует, что Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности Махмутова К.А., который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 5 932 875 руб. 00 коп., чем причинил последнему значительный материальный ущерб. (т. 2 л.д. 169)

Из показаний, данных потерпевшим Потерпевший №1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде на основании ст. 281 УПК РФ и подтвержденных потерпевшим в полном объёме, следует, что с Махмутовым К.А. он познакомился ориентировочно в 2018 году через общих знакомых. Из круга общих знакомых, ему стало известно, что у Махмутова К.А. имеется организация, которая занимается строительством объектов как в г. Челябинске и Челябинской области, так и за пределами. От Махмутова К.А. стало известно, что он занимается строительством крупных объектов, таких как фабрика мебели «Майя», бомбоубежище, многоквартирный дом в г. Альметьевск. Он решил, что Махмутов К.А. является добросовестным строителем, имеет стабильный доход и перспективы финансового роста. В феврале 2018 года ему позвонил Махмутов К.А. и попросил у него в займы денежные средства для выплаты заработной платы его сотрудникам. На тот момент у него имелся остаток свободных денежных средств в сумме ориентировочно 1 200 000 руб. Он сообщил Махмутову К.А. о том, что сможет предоставить ему заём на сумму 975 850 руб. При этом, он сообщил Махмутову К.А., что сможет предоставить ему денежные средства в займы только с учетом 8 %, Махмутов К.А. согласился. 09 февраля 2018 года Махмутов К.А. приехал в офис ООО ТК «Уралкомплект» по адресу <адрес>, где он передал ему денежные средства в сумме 975 850 руб. наличными. В подтверждение намерений выполнить обязательства Махмутов К.А. написал расписку, в соответствии с которой последний брал на себя обязательства по возврату денежных средств в сумме 975 850 руб. под 8 % ежемесячно до 31 декабря 2018 года.

В этот же день, Махмутов К.А. позвонил ему и попросил еще занять денежные средства. Он сообщил Махмутову К.А., что может передать ему 100 000 руб. наличными. Тогда Махмутов К.А. приехал к нему в офис ООО ТК «Уралкомплект», и он передал ему 100 000 руб. наличными. Он предложил Махмутову К.А. написать еще одну расписку, но Махмутов К.А. предложил ему вписать в ранее написанную расписку на сумму 975 850 руб. сведения о том, что он получил денежные средства в сумме 100 000 руб. На предложение Махмутова он ответил согласием, и последний вписал в расписку на сумму 975 850 руб. «+100 000» и поставил свою подпись, подтвердив, тем самым факт получения денежных средств 100 000 руб. Когда он передавал денежные средства, Махмутов К.А. сообщил, что вернет их раньше даты, указанной в расписке.

Спустя некоторое время ему снова позвонил Махмутов К.А. и пояснил, что ему требуются денежные средства для того, чтобы выплатить зарплаты его строительной бригаде. В виду того, что у него имелись наличные денежные средства после продажи квартиры в г. Челябинске, он согласился помочь Махмутову К.А. 25 июля 2018 года в дневное время Махмутов К.А. приехал в офис ООО ТК «Уралкомплект», где получил от него денежные средства в сумме 1 350 000 руб. купюрами различного номинала. При передаче денежных средств он не помнит, чтобы кто-то присутствовал. После получения денег Махмутов К.А. написал расписку в целях подтверждения своих намерений возврата в его адрес денежных средств. В соответствии с распиской Махмутов К.А. обязался вернуть ему деньги в сумме 1 350 000 руб. до 31 декабря 2018 года.

08 ноября 2018 года Махмутов К.А. вновь обратился к нему с просьбой предоставить заём для выплаты заработной платы его рабочим. На просьбу Махмутова К.А. он ответил согласием. 08 ноября 2018 года в дневное время Махмутов К.А. приехал в офис ООО ТК «Уралкомплект» и получил от него денежные средства в сумме 565 000 руб. купюрами различного номинала. После получения денег Махмутов К.А. написал расписку в целях подтверждения своих намерений возврата денег. В соответствии с распиской Махмутов К.А. обязался вернуть ему денежные средства в сумме 565 000 руб. до 17 ноября 2018 года.

Спустя некоторое время ему снова позвонил Махмутов К.А. и пояснил, что ему требуются денежные средства для того, чтобы выплатить зарплаты его строительной бригаде или приобрети строительные материалы, для дальнейшего производства строительных работ на объектах ООО «Ассирия». В виду того, что у него имелись наличные денежные средства после получения кредита в ПАО «ВТБ» он согласился помочь Махмутову К.А. 19 марта 2019 года в дневное время Махмутов К.А. приехал в офис ООО ТК «Уралкомплект», где получил от него денежные средства в сумме 1 502 025 руб. купюрами различного номинала. После получения денег Махмутов К.А. написал расписку в целях подтверждения своих намерений возврата денег. В соответствии с распиской Махмутов К.А. обязался вернуть ему денежные средства в сумме 1 502 025 руб. до 19 апреля 2019 года.

Ему достоверно было известно, что ООО «Ассирия» в лице Махмутова К.А. занимается строительством крупных складских помещений фабрики мебели «Майя» и оплату с Махмутовым К.А. производят по факту сдачи выполненных работ. Он был уверен, что Махмутов К.А. произведет полный расчет с ним после того, как получит денежные средства от заказчика. С Махмутовым К.А. он находился в приятельских отношениях и доверял последнему, поэтому и предоставлял денежные средства в долг.

В мае 2019 года, когда у Махмутова К.А. перед ним накопилась существенная задолженность, он предложил Махмутову К.А. составить соглашение, подтверждающее получение последним денежных средств и о том, что Махмутов К.А. обязуется возвратить их. Так же в соглашении были отражены пути урегулирования спора путем переговоров, либо в судебном порядке. Соглашение было заключено примерно 22 мая 2019 года.

08 ноября 2019 года Махмутов К.А. вновь обратился с просьбой предоставить ему заём для выплаты заработной платы его рабочим. На просьбу Махмутова К.А. он ответил согласием. В тот же день в дневное время Махмутов К.А. приехал в офис ООО ТК «Уралкомплект», где получил от него денежные средства в сумме 1 440 000 руб. купюрами различного номинала. После получения денег Махмутов К.А. написал расписку, в которой обязался вернуть деньги до 01 июня 2019 года, при чем дата возврата денежных средств – 01 июня 2019 года, была указана Махмутовым К.А. ошибочно, так как денежные средства в долг он предоставлял на один месяц, поэтому должна быть указана дата 08 декабря 2019 года.

Он был уверен, что Махмутов К.А. вернет ему деньги в полном объеме после того, как получит расчет от подрядчика на мебельной фабрике «Майя», кроме того, Махмутов К.А. постоянно общался с ним, поддерживал отношения, никогда не терялся и всегда брал от него трубки. Каждый раз, когда подходил очередной срок возвращения денежных средств, Махмутов К.А. сообщал, что с ним не расплатились подрядчики и оплата должна прийти скоро и просил подождать. Так же Махмутов К.А. сообщал, что с ним должны расплатиться землей по ул. Енисейская г. Челябинска, и Махмутов К.А. предлагал ему приобрести земельный участок в счет погашения долга.

Ущерб на сумму 5 932 825 руб. является для него значительным, так как указанная сумма денежных средств была получена им путем оформления кредита в ПАО «ВТБ-банк», который он оплачивает до сих пор, сумма ежемесячного платежа по кредиту составляет 65 077,76 руб. Кроме этого у него имеется несколько кредитов в ПАО «ВТБ-банк» и ПАО «МТС-банк». На иждивении у него находится супруга, которая нигде не трудоустроена, и двое несовершеннолетних детей. Его доход является нестабильным и составляет ориентировочно 200 000 руб., из которых он выплачивает кредитные обязательства на 146 000 руб. (т. 2 л.д. 174-177, 181-184, 185-194)

Подсудимый Махмутов К.А. пояснил, что, начиная с декабря 2018 года по весну 2019 года, неоднократно брал деньги у Потерпевший №1 Денежные средства занимал на коммерческие цели, а именно для оплаты труда рабочих и закуп материалов. Так как осенью 2018 года у него сорвался крупный контракт, он потратил огромное количество денег и остался ни с чем. В банки для оформления кредитов не обращался, так как уже был должен им, только по договорам лизинга порядка 11 000 000 руб. Так 09 февраля 2018 года он занял у Потерпевший №1 1 075 850 руб. 00 коп., 25 июля 2018 года - 1 350 000 руб., 08 ноября 2018 года - 565 000 руб. 00 коп., 19 марта 2019 года - 1 502 025 руб. 00 коп., 08 ноября 2019 года - 1 440 000 руб. 00 коп., всего 5 932 875 руб. Деньги брал как наличными, так и безналичным способом. На каждую сумму он добровольно писал расписку. Все оформляли в офисе Потерпевший №1 Деньги брал как физическое лицо, но на нужды ООО «Ассирия». Через бухгалтерию их не оприходовал, так как это очень сложно. В 2019 году уже начались судебные тяжбы и аресты счетов, он не смог рассчитаться по долгам. У него и Потерпевший №1 есть договоренность, что они будут продолжать сотрудничать, и он рассчитается за все. Считает, что причиненный ущерб для Потерпевший №1 является незначительным.

Согласно протоколу осмотра документов от 13 мая 2021 года объектом осмотра являются документы, приобщенные к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №1 от 30 июня 2020 года:

расписка в получении суммы займа от 09 февраля 2018 года, в которой указано, что Махмутов К.А. получил от ФИО95 денежные средства в сумме 975 850 +100 000 руб. в срок до 31 декабря 2018 под 8 % ежемесячно, в нижней части документа имеется подпись Махмутова К.А. с расшифровкой;

расписка в получении суммы займа от 25 июля 2018 года, в которой указано, что Махмутов К.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 350 000 руб. в срок до 31 декабря 2018 года, в нижней части документа имеется подпись Махмутова К.А. с расшифровкой;

расписка в получении суммы займа от 08 ноября 2018 года, в которой указано, что Махмутов К.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 565 000 руб. в срок до 17 ноября 2018 года, в нижней части документа имеется подпись Махмутова К.А. с расшифровкой;

расписка в получении суммы займа от 19 марта 2019 года, в которой указано, что Махмутов К.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 502 025 руб. в срок до 19 апреля 2019 года, в нижней части документа имеется подпись Махмутова К.А. с расшифровкой;

расписка в получении суммы займа от 08 ноября 2019, в котором указано, что Махмутов К.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 440 000 руб. в срок до 01 июня 2019 года, в нижней части документа имеется подпись Махмутова К.А. с расшифровкой;

соглашение от (без даты) мая 2019 года заключенное между Потерпевший №1 и Махмутовым К.А., предметом которого являются денежные средства в общей сумме 5 367 875 руб., а именно: 1 075 850 руб. на срок до 31.12.2018 под 8%, 1 350 000 руб. на срок до 31.12.2018 под 10%, 1 502 025 руб. на срок 19.04.2019 под 10%, 1 440 000 руб. на срок до 01.06.2019 под 10%, а в конце документа имеются подписи и реквизиты сторон. (т.2 л.д. 225-230)

В ходе проведенной 08 июня 2021 года очной ставки между подозреваемым Махмутовым К.А. и Потерпевший №1 потерпевший полностью изобличил Махмутова К.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т.6 л.д. 132-137)

По преступлению, совершенному в отношении

имущества Потерпевший №3

В своем заявлении о преступлении, зарегистрированном в отделе полиции 05 октября 2023 года Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности Махмутова К.А. по ст. 159 УК РФ (т.8 л.д. 53). Как следует из протокола принятия устного заявления о преступлении от 5 октября 2021 года, в котором зафиксировано обращение Потерпевший №3, последний сообщил, что в период с 05 по 16 июля 2021 года он, находясь на территории Курчатовского района г. Челябинска, передал в долг под проценты Махмутову К.А. денежные средства на общую сумму 900 000 руб., которые тот до сих пор не вернул. (т. 8 л.д. 54)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде и подтвержденных потерпевшим, следует, что с 2012 года он поддерживает дружеские отношения с Свидетель №3 05 июля 2021 года Свидетель №3 позвонила ему и сообщила, что её «хорошему» знакомому нужны деньги в размере 500 000 руб., ссылаясь, что тот занимается строительством и деньги ему нужны для оплаты труда рабочих. Доверяя Свидетель №3, он сообщил, что может оказать помощь ее знакомому и предоставить в долг 500 000 руб. Свидетель №3 сказала, что передаст его номер знакомому и тот ему позвонит самостоятельно.

В этот же день с абонентского номера телефона № ему позвонил мужчина, который представился Кайратом, и сообщил, что звонит от Свидетель №3 В ходе телефонного разговора Кайрат уточнил у него, может ли он предоставить ему денежные средства в сумме 500 000 руб. наличным в долг под 10 % в месяц. Кайрат уточнил, что занимает у него денежные средства на два месяца и готов написать расписку и заключить договор процентного займа. Так же Кайрат рассказал, что является директором строительной компании и денежные средства ему необходимы для оплаты строительных материалов, выплаты заработной платы работникам. Так же сообщал, что от имени его организации и какого-то бюджетного учреждения (какого именно не уточнял) заключен контракт, по условиям которого оплата производится по факту сдачи выполненных работ в течении 45 дней, в виду чего ему требуются денежные средства. Махмутов К.А. предложил ему приехать в офис по <адрес> Он предложил Кайрату перечислить необходимую сумму на банковскую карту, но тот отказался, сославшись на необходимость именно наличных денег. Взяв из дома денежные средства в сумме 500 000 руб. он приехал в офис Махмутова К.А. по вышеуказанному адресу.

Зайдя в офис, он увидел множество различных документов, сложенных в хаотичном порядке, у него сложилось впечатление, что Кайрат является успешным предпринимателем и у него имеется множество заказчиков. Кайрат продемонстрировал оригинал паспорта гражданина РФ, и ему стали известны полные анкетные данные. Они подписали договор процентного займа № от 05 июля 2021 года, по условиям которого он передавал Махмутову К.А. денежные средства в сумме 500 000 руб. сроком на два календарных месяца под 10% от суммы займа в месяц. Договор был заключен в двух экземплярах, по экземпляру каждой стороне. В момент подписания договора никого кроме него и Махмутова К.А. в офисе не было. Махмутов К.А. написал расписку о получении денежных средств в сумме 500 000 руб. и оригинал отдал ему.

После того, как Махмутов К.А. получил от него 500 000 руб., последний задал ему вопрос, сможет ли он ему предоставить еще 200 000 руб. в долг. На вопрос Махмутова К.А. он ответил, что сможет ему сообщить об этом на следующий день. В процессе подписания документов Махмутов К.А. рассказывал ему о прибыльном контракте с бюджетной организацией, а также, что с ним в скором времени должны рассчитаться квартирами и в случае, если он не сможет вернуть ему деньги, то отдаст квартиру. Махмутову К.А. он доверял, потому что был уверен в Свидетель №3, и думал, что в круге ее знакомых находятся порядочные люди, которые держат свои слова.

06 июля 2021 года ему на сотовый телефон позвонил Махмутов К.А., который попросил у него в долг еще 200 000 руб. и заверял, что вернет долг. Он согласился. Так как он находился в тот момент в ресторане «Оливер» по <адрес> и денежные средства у него были с собой в сумке, Махмутов К.А. зашел в ресторан. Они составили договор займа денежных средств № от 06 июля 2021 года, по условиям которого он передает денежные средства в сумме 200 000 руб. сроком на два календарных месяца под 12% от суммы займа в месяц. Договор был заключен в двух экземплярах, в момент подписания никого кроме них с ними не было. Махмутов К.А. написал расписку о получении денежных средств. Он передал Махмутову К.А. 200 000 руб., при этом тот пояснил, что денежные средства ему нужны для закупки строительных материалов и заключения других договоров, так как он якобы выполнил государственный контракт и по истечении 45 суток ему должны были перечислить денежные средства за выполнение работы.

После Махмутов К.А. звонил ему каждый день по два-три раза и просил занять ему еще 200 000 руб. для приобретения строительных материалов и приобретения лекарства для больной матери. 16 июля 2021 года ему на сотовый телефон позвонил Махмутов К.А. и попросил у него в долг денежные средства в сумме 200 000 руб. Из-за частых звонков и предложения Махмутова К.А. заплатить ему больше процентов от суммы займа, он согласился предоставить указанные денежные средства в долг. Он взял из дома 200 000 руб. и направился домой к Махмутову К.А. Ему нужно было приехать именно к нему домой, т. к. последний «болел» и не мог сесть за руль. В виду того, что он живет в соседнем доме, ему не составило большого труда принести Махмутову К.А. денежные средства самостоятельно. Дома у Махмутова К.А. он передал последнему 200 000 руб., они подписали договор процентного займа № от 16 июля 2021 года, по условиям которого он передавал последнему денежные средства в сумме 200 000 руб. сроком на два календарных месяца под 15% от суммы займа в месяц. Договор был заключен в двух экземплярах. В момент подписания договора никого кроме них не было. Махмутов К.А. написал расписку о получении 200 000 руб., он передал деньги. Махмутов К.А. объяснил, что денежные средства ему нужны для заключения какого-то договора и оплаты строительных материалов.

Более Махмутов К.А. ему не звонил, денежных средств в долг не просил. По истечении 1 месяца со дня заключения первого договора займа, 05 августа 2021 года он позвонил Махмутову К.А. с целью узнать, когда он вернет проценты, на что тот нашел множество причин не разговаривать с ним, поясняя, что все вернет с процентами. Махмутов К.А. говорил, что к нему скоро должны «зайти» деньги, обещал ему передать их завтра- послезавтра.

Он ждал возврата долга до сентября 2021 года. После этого он позвонил Свидетель №3 и сообщил о том, что Махмутов К.А. не возвращает ему денежные средства. Свидетель №3 ему сообщила, что она так же ему заняла денежные средства, и что тот также не выполнил свои обязательства. Кроме того, Свидетель №3 сообщила ему, что организация Махмутова К.А. ООО «Ассирия» находится на стадии банкротства, что в Арбитражном суде множество исков в отношении его организации. Так же Махмутов К.А. и его супруга подали на банкротство как физические лица.

05 октября 2021 года им было принято решение написать заявление в полицию о мошеннических действиях Махмутова К.А., и там он узнал, что в отношении последнего уже возбуждено уголовное дело. В этот же день ему позвонил Махмутов К.А., обещал вернуть часть займа до 15 октября 2021 года, и просил больше не обращаться в полицию, так как ему могут изменить меру пресечения. Махмутов К.А. подтвердил, что, беря деньги в долг, знал, что находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, и не сообщил о наличии долгов на крупные суммы и о возбужденных исполнительных производствах.

11 ноября 2021 года ему позвонил Махмутов К.А. и сообщил, что передал через Нестеренко Е.Н. часть долга в сумме 100 000 руб., а также, что через неделю отдаст еще 200 000 руб., а до нового года отдаст весь долг. Он приехал к Свидетель №3 которая отдала ему долг Махмутова К.А. в размере 100 000 руб. На протяжении ноября и декабря 2021 года он пытался созвониться с Махмутовым К.А. который постоянно был занят и никогда практически не перезванивал. В декабре 2021 года он пригрозил Махмутову К.А., что обратится в полицию еще раз, на что тот говорил не обращаться.

23 декабря 2021 года ему позвонила Свидетель №3 и сообщила, что Махмутов К.А. передал ему часть долга в сумме 90 000 руб. Приехав к ней, он забрал указанную сумму, а она ему пояснила, что Махмутов К.А. намерен ему отдать весь долг.

Более никаких денежных средств Махмутов К.А. не возвращал. В настоящее время Махмутов К.А. должен вернуть 710 000 руб., эта сумма основного долга без процентов. Ущерб в сумме 900 000 руб. является для него значительным, так как у него на иждивении находится супруга и двое несовершеннолетних детей. Ежемесячный доход в месяц составляет 100 000 руб. Имеется два ипотечных кредита на общую сумму 4 000 000 руб., ежемесячный платеж составляет 35 000 руб., и один потребительский кредит на сумму 300 000 руб., ежемесячный платеж составляет 17 000 руб. В виду заболевания младшего ребенка, каждый месяц он вынужден оплачивать реабилитацию стоимостью около 40 000 руб.

Подсудимый Махмутов К.А. в суде показал, что факт займа признает, но не согласен с квалификацией, так как деньги брал не для себя лично, а для юридического лица. На тот момент к нему уже были предъявлены требования ФИО57 на 14 000 000 руб. и Потерпевший №1 на 11 000 000 руб. Но несмотря на это в июне 2021 года он занял у Потерпевший №3 деньги в сумме 900 000 руб. на срок до 16 сентября 2021 года под 10 % в месяц. Деньги нужны были на закуп материалов для строительства жилого микрорайона в г.Одинцово, которое ведет СУ-7, где он сейчас трудоустроен в должности заместителя директора. Работы контролирует его партнер – генеральный директор СУ-7 Сулхаев. Фактически деньги потратил на заработную плату рабочим организации СУ-7, которые находились в Подмосковье. Приехал Сулхаев, забрал примерно 85% денег и увез на оплату зарплаты рабочим, а остальные деньги были переведены на карту, чтобы купить какие-то мелочи. Были ли данные денежные средства оприходованы через бухгалтерию СУ-7, ему не известно. Расписок у Сулхаева он не брал.

Изначально он работал в СУ-7 неофициально, так как его счета были арестованы, то зарплату он получал в конверте лично от руководителя Сулхаева, который приезжал из г. Одинцово и привозил. Позже его «номинально» трудоустроили в СУ-7, а зарплату он так и продолжал получать неофициально. С февраля 2021 года зарплата была в районе 80 000 руб. в месяц. Вернул Потерпевший №3 только 200 000 руб., два раза по 100 000 руб. из собственных средств. Он не смог рассчитаться с ФИО82 в полном объеме, так как 5 сентября 2021 года заболел ковидом и был госпитализирован. Так как болел, то работу не выполнил, соответственно денег не было чтобы рассчитаться.

Считает, что причиненный ущерб для Потерпевший №3 не является значительным, он знал финансовые возможности Потерпевший №3, и это одно из направлений бизнеса Потерпевший №3

Согласно протоколу выемки от 13 января 2022 года у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: договор процентного займа № от 05 июля 2021 года; расписка от 05 июля 2021 года о получении Махмутовым К.А. денежных средств сумме 500 000 руб.; договор процентного займа № от 06 июля 2021 года; расписка от 06 июля 2021 года о получении Махмутовым К.А. денежных средств сумме 200 000 руб.; договора процентного займа № от 16 июля 2021 года; расписка от 16 июля 2021 года о получении Махмутовым К.А. денежных средств в сумме 200 000 руб. (т.8 л.д. 222-223)

Из протокола осмотра документов от 13 января 2022 года следует, что предметом осмотра являлись документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №3, а именно:

договор процентного займа № от 05 июля 2021 года, заключенный между Потерпевший №3 (займодавец) и Махмутовым К.А. (заемщик), предметом которого является передача в собственность денежных средств в размере 500 000 руб. 00 коп. под 10 % в месяц, срок пользования займа составляет 3 календарных месяца с момента фактической выдачи займодавцем заемной суммы заемщику, на каждой странице осматриваемого документа имеются подписи, выполненные от имени Махмутова К.А. и Потерпевший №3, имеется приложение № к договору в виде расписки, датированной 05 июля 2021 года, подписанной Махмутовым К.А., содержание которой отражает условия договора;

договор процентного займа № от 06 июля 2021 года, заключенный между Потерпевший №3 (займодавец) и Махмутовым К.А. (заемщик), предметом договора является передача в собственность денежных средств в размере 200 000 руб. 00 коп. под 12 % в месяц, срок пользования займа составляет 3 календарных месяца с момента фактической выдачи займодавцем заемной суммы заемщику, на каждой из страниц имеются адреса и реквизиты сторон и подписи, выполненные от имени Махмутова К.А. и Потерпевший №3, в качестве приложения № к договору имеется расписка, датированная 06 июля 2021 года, содержание которой отражает условия договора, подписанная от имени Махмутова К.А.;

договор процентного займа № от 16 июля 2021 года, заключённый между Потерпевший №3 (займодавец) и Махмутовым К.А. (заемщик), предметом которого является передача в собственность денежных средств в размере 200 000 руб. 00 коп. под 15 % в месяц, срок пользования займа составляет 3 календарных месяца с момента фактической выдачи займодавцем заемной суммы заемщику, имеются адреса и реквизиты сторон и на каждой из страниц имеются подписи, выполненные от имени Махмутова К.А. и Потерпевший №3, в приложении № к договору имеется расписка, датированная 16 июля 2021 года, подписанная Махмутовым К.А., содержание которой отражает условия договора. (т.8 л.д. 225-227, 228-236)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия 26 января 2022 года и оглашенных в суде на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ, следует, что c Махмутовым К.А. она знакома с 2017 года и до 2021 года поддерживали приятельские отношения. В 2019 году она оказывала услуги юридического сопровождения его фирме, более никаких деловых отношений не имела. Махмутов К.А. внушал доверие, очень коммуникабельный, всегда был хорошо одет, ездил на дорогих автомобилях, в компании общих друзей позиционировал себя как успешного предпринимателя, с которым заключают крупные бюджетные контракты на строительство различных объектов на территории г. Челябинска. С Потерпевший №3 знакома длительное время, дружат семьями, оказывает юридические услуги. В начале июля 2021 года Махмутов К.А. попросил занять 3000 руб., пообещав вернуть на следующий день. Свои обязательства по возврату займа Махмутов К.А. выполнил. В ходе диалога Махмутов К.А. рассказал, что с его организацией заключен крупный государственный контракт, оплата по которому происходит по факту выполненных работ и в настоящее время Махмутов К.А. остро нуждается в наличных денежных средствах в любых суммах для целей продолжения строительства. С просьбой займа денежных средств Махмутов К.А. обратился к ней, но в виду того, что денег у нее на тот период не было, она отказала. Махмутов К.А. спросил, есть ли среди ее знакомых кто-нибудь кто может занять ему под приличный процент. Она сказала, что у нее есть знакомый Потерпевший №3, который возможно сможет одолжить денежные средства. Она позвонила Потерпевший №3 и сообщила, что у неё имеется знакомый Махмутов К.А., который нуждается в займе наличных денежных средств и готов получить займ под хороший процент, на что Потерпевший №3 согласился. Так, Потерпевший №3 передал Махмутову К.А. наличные денежные средства 05 июля 2021 года в сумме 500 000 руб., 06 июля 2021 года в сумме 200 000 руб., 16 июля 2021 года в сумме 200 000 руб. Проекты трех договоров займа, которые в последствии были заключены между Потерпевший №3 и Махмутовым К.А., подготовила она. О том, что в отношении Махмутова К.А. и подконтрольных ему и его супруге юридических лиц введена процедура банкротства, ей не было известно, также, как и о том, что Махмутов К.А. привлекается в качестве подозреваемого по уголовному делу. Об указанных обстоятельствах ей стало известно после того, как Потерпевший №3 сообщил, что Махмутов К.А. не исполняет свои обязательства по заключенным договорам. Она начала часто звонить и ездить к Махмутову К.А., но последний игнорировал встречи и звонки. В начале октября 2021 года Потерпевший №3 написал заявление в полицию. Об этом Махмутову К.А. тут же стало известно, и для того, чтобы Потерпевший №3 отказался от заявления, Махмутов К.А. в начале ноября 2021 года вернул 100 000 руб., а в начале декабря 90 000 руб. (т.8 л.д. 241-244)

Свидетель ФИО33 пояснила (т. 11 л.д. 179-181), а затем подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 224-227, 229-232), следующего содержания. В 2015 году было основано ООО «Ассирия», где она работала в должности директора. Офис организации располагался в г. Челябинске, изначально по <адрес> в ТРК «Фиеста», затем на ЧТЗ, после на Краснопольском проспекте, а на момент предварительного следствия на ул. Самохина. В её обязанности входило ведение хозяйственной деятельности, организация работы офиса, корпоративная связь, развитие сайта, помощь в поиске работников, контроль за расходом топлива, расход мобильной связи, рекламные ресурсы в Интернете, заключение договоров купли-продажи с ООО «Леруа Мерлен» на покупку для ООО «Ассирия» расходного материала.

С 2017 года по 2019 год она длительное время находилась на реабилитации после операции. Всю работу вел её супруг Махмутов К.А. и бухгалтер. Она к управлению фирмы после реабилитации так и не приступила. Сейчас ООО «Ассирия» никакую деятельность не осуществляет. Всю финансовую деятельность вел Махмутов К.А. на основании генеральной доверенности.

Расчетные счета ООО «Ассирия» были открыты в ПАО «Челябинвестбанк» в период всей основной деятельности, и в ПАО «Промсвязьбанке» и ПАО «Сбербанк России» непродолжительное время.

Основной деятельностью ООО «Ассирия» является строительство и продажа строительных материалов. Строительные работы с момента заключения договоров до подписания актов выполненных работ курировал заместитель директора Махмутов К.А. При проведении платежей в ПАО «Челябинвестбанк» платежные документы составлялись бухгалтером Свидетель №18 по указанию Махмутова К.А., либо в период отсутствия бухгалтера ею лично, подтверждались с использованием ЭЦП, находившейся в ее распоряжении. Впоследствии копия платежного документа поступала в рабочую электронную почту assyria74@mail.ru, таким образом осуществлялся контроль за перечислением денежных средств. В исключительных случаях она могла дать указание на перечисление денежных средств на хозяйственные нужны организации, например, оплата аренды, приобретение канцелярии, оплата мобильной связи и топлива. Вся документация подписывалась от её имени. Махмутов К.А. проверял правильность оформления, и она подписывала.

Постоянного штата сотрудников не было. С работниками заключали договора гражданско-правового характера. Строительство осуществлялось под руководством Махмутова К.А., поэтому кто с ним работал она не знала. Ей были знакомы только сотрудники офиса, менеджер по снабжению, бухгалтер Свидетель №18 и прораб Антоненко.

ФИО57 знает как компаньона мужа, лично с ним она не знакома. Детали их совместной работы ей неизвестны. О том, что в период с апреля 2017 года по 2019 год ФИО57 и Махмутов К.А. осуществляли перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО ПКП «ФинСтройИнвест», ООО «Стройкомплект», ООО «Компания УралСтройГруппа» на расчетные счета ООО «Ассирия» для последующей передачи ФИО57 денежных средств в наличной форме, ей ничего неизвестно. Она знает только о наличии реальных рабочих взаимоотношений с указанными организациями. У ООО «Ассирия» имелось свидетельство СРО, но на какие виды работ точно сказать не может, поскольку вопросами строительства занимался ее супруг. Имелись ли у ООО «Ассирия» сотрудники, прошедшие аттестацию в Ростехнадзоре по электробезопасности, ей не известно, так как вопросами строительства занимался ее супруг. По поводу поступления с расчетного счета ООО «Ассирия» за период с 01 января 2017 года по 28 октября 2019 года ей, как физическому лицу, денежных средств в сумме 12 521 243 руб. пояснила, что картой, на которую переводились денежные средства, фактически распоряжался Махмутов К.А., данные деньги предоставлялись в подотчет по согласованию с банком с последующим производством авансового отчета, вся бухгалтерская отчетность была сдана в налоговую инспекцию.

Махмутов К.А. занимается строительством с 2011 года, работает постоянно, но назвать, какие именно он построил объекты на территории Челябинской области и других регионов, затрудняется. Махмутов К.А. ответственный и хороший работник, нареканий на него не было. Так как ООО «Ассирия» была генеральным застройщиком, то при большом объеме работы они обращались к подрядным организациям. Все договоры исполнялись, претензий не было.

Кроме того, пояснила, что в договорах денежного займа № от 07.03.2019, № от 11.03.2019 и в дополнительных соглашениях к ним подписи, выполненные от ее имени, принадлежат не ей. Она не вникала в финансово-хозяйственную деятельность общества, поскольку данным вопросом занимался её супруг Махмутов К.А.

Махмутова К.А. характеризует как ответственного, грамотного человека, хорошего супруга и отца. Отмечает, что у него была хорошая репутация качественного застройщика.

Кроме того, из оглашенных государственным обвинителем на основании ст. 276 УПК РФ, показаний Махмутова К.А., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что своевременно исполнить обязательства он не смог из-за наступления экономического кризиса, преследования его со стороны ФИО57 и инициированного им банкротства его организации и его лично, наложения ареста на его личные счета и имущество, и счета организации. Считает, что все, кто написал заявления в полицию, написали их под влиянием ФИО57, который неоднократно говорил ему, что является бывшим сотрудником полиции и сделает все, чтобы привлечьего к уголовной ответственности и наказать. Так же считает, что ФИО57 испытывает к нему личную неприязнь и даже ненависть, и все его действия обусловлены этими чувствами. Он полагает, что перед Потерпевший №2 неисполненных обязательств у него нет. В отношении обязательств перед другими фирмами, он не считает, что он не имел возможности их исполнить из-за якобы наличия долговых обязательств перед Потерпевший №2 Неисполнение обязательств перед юридическими лицами не связано с долговыми обязательствами перед Потерпевший №2 Между ООО «Ассирия», ООО ТК «Уралкомплект», ООО «Электротехстрой», ООО ПКП «ФинСтройИнвест» существовали длительные производственные отношения, взаимные обязательства по заключенным договорам. Неисполнение обязательств, которые инкриминируются ему как хищение обусловлено, в свою очередь тем, что иные контрагенты ООО «Ассирия» не выполняли свои обязательства своевременно. (т.6 л.д. 194-197)

Выступая в прениях и в последнем слове, Махмутов К.А. признал обстоятельство того, что по каждому инкриминируемому деянию у него были долговые обязательства либо как перед физическими лицами, либо как перед юридическими, но все эти финансовые взаимоотношения вытекали из его предпринимательской деятельности. Просил квалифицировать его действия как единое длящееся преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ. В содеянном раскаивается. Обязуется в ближайшее время возместить причиненный ущерб.

Оценив совокупность вышеприведенных доказательств, суд признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедших событий.

Исследованные в судебном заседании доказательства являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, суд приходит к твердому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица, в том числе, показания которых были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, оговаривали подсудимого, не имеется.

Также у суда не имеется оснований считать, что позиция подсудимого, в рамках которой он частично признает обстоятельства совершения инкриминируемых преступных деяний, является самооговором, поскольку при ее оценке усматривается безусловная согласованность с другими доказательствами, которые явились предметом исследования в судебном заседании.

Совокупная оценка всех тех доказательств, что были представлены сторонами, формирует единую картину событий преступлений.

Обсуждая обстоятельства завладения денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2 путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба в особо крупном размере, суд находит, обоснованным, предъявленное подсудимому Махмутову К.А., обвинение.

Оценив все доказательства в их совокупности, в том числе пояснения потерпевшего Потерпевший №2, суд приходит к выводу, что Махмутов К.А. использовал с корыстной целью доверительные отношения, существовавшие между ним и потерпевшим, и принял на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ФИО52

Описание обстоятельств совершения преступления подтверждается как показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшего, и письменными материалами. Как пояснил Махмутов К.А. на момент обращения за займом к Потерпевший №2 у него уже существовала кредитная задолженность в размере 5 000 000 руб. и Махмутов К.А. понимал, что он не сможет выполнить свои обязательства перед Потерпевший №2 в полном объеме. Согласно письменным материалам дела Махмутов К.А., взяв на себя обязательства по договору займа в сумме 200 000 руб. и не выполнив их, пользуясь доверительными отношениями с Потерпевший №2, берет на себя обязательства по договорам займа в сумме 500 000 руб., 250 000 руб., а затем 300 000 руб., которые также не выполняет в полном объеме. При этом с целью окончательного введения в заблуждение потерпевшего Махмутов К.А. в качестве гарантии передал Потерпевший №2 паспорт транспортного средства на свой автомобиль, умолчав, что данный автомобиль находится в залоге в банке.

Сумма причиненного материального ущерба подтверждена документально и не оспаривается стороной защиты. В соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ причиненный ущерб является особо крупным.

Размер причиненного ущерба, суд в соответствии с требованиями закона и п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 года признает значительным. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что совокупный доход семьи на момент совершения преступного деяния составлял 90 000-100 000 руб., на иждивении находились двое несовершеннолетних детей, похищенные денежные средства были предназначены для улучшения жилищных условий его семьи.

Обсуждая обстоятельства завладения денежными средствами, принадлежащими ООО ПКП «ФинСтройИнвест» путем обмана, суд также находит обоснованным, предъявленное подсудимому Махмутову К.А., обвинение.

Оценив все доказательства в их совокупности, в том числе пояснения представителя потерпевшего ФИО57, свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО39, ФИО40, ФИО34, ФИО41, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО43, а также свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №22, Свидетель №19, Свидетель №6, Свидетель №20, Свидетель №18, суд приходит к выводу, что Махмутов К.А. при совершении хищения денежных средств ООО ПКП «ФинСтройИнвест» совершал обман представителя потерпевшего ФИО57 Так, под предлогом получения прибыли путем инвестирования денежных средств ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в строительные объекты, на которых ООО «Ассирия» выполняет строительные работы, и получения прибыли наличными денежными средствами, Махмутов К.А. получил от потерпевшего денежные средства, а затем, не намереваясь выполнять обязательства по возврату денег в полном объеме, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, сообщил заведомо ложные сведения о собственнике строительного объекта, на котором ООО «Ассирия» выполняло работы, чем ввел в заблуждение ФИО57, тем самым похитил денежные средства ООО ПКП «ФинСтройИнвест».

Описание обстоятельств совершения преступления подтверждается, как показаниями самого подсудимого, не отрицающего факт получения денежных средств от ООО ПКП «ФинСтройИнвест», так и письменными доказательствами. Сумма причиненного материального ущерба подтверждена документально. В соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ причиненный ущерб является особо крупным.

Вместе с тем, подлежит исключению способ совершения – злоупотребление доверием, как излишне вмененный. Давая указанную оценку содеянного, суд исходит из обстоятельств совершения преступления, показаний представителя потерпевшего и свидетелей, которые указывают об умысле Махмутова К.А. на хищение чужого имущества путем обмана, так как последний сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об истинном финансовом положении, чем ввел в заблуждение представителя потерпевшего.

Также суд находит обоснованным, предъявленное подсудимому Махмутову К.А., обвинение в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба в особо крупном размере.

Оценив все доказательства в их совокупности, в том числе пояснения потерпевшего Потерпевший №4, суд приходит к выводу, что Махмутов К.А. использовал с корыстной целью доверительные отношения, существовавшие между ним и потерпевшим, и принял на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества Потерпевший №4

Описание обстоятельств совершения преступления подтверждается, как показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшего, и письменными материалами. Из показаний Махмутова К.А., данных в целом по рассматриваемому делу и в частности по данному преступлению, следует, что он действительно взял в долг 2 000 000 руб., при этом деньги ему передавал Потерпевший №4, ему же он написал расписку в получении денежных средств с обязательством вернуть к определенному числу, при этом свои обязательства Махмутов К.А. не выполнил.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №4 и письменными материалами дела. Об умысле подсудимого на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием также свидетельствует и то, что Махмутов К.А. на момент получения займа уже имел задолженность перед банком, Потерпевший №2, ООО ПКП «ФинСтройИнвест» и Потерпевший №1 в особо крупных размерах.

Сумма причиненного материального ущерба подтверждена документально. В соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ причиненный ущерб является особо крупным.

Размер причиненного ущерба суд в соответствии с требованиями закона и п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 года признает значительным. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что его ежемесячный доход на момент совершения преступного деяния составлял 70 000 руб. и был нестабильным, на иждивении находились двое несовершеннолетних детей и супруга, имелись кредитные и ипотечные обязательства.

Обсуждая обстоятельства завладения имуществом, принадлежащим Потерпевший №6 путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере, суд также находит обоснованным, предъявленное подсудимому Махмутову К.А., обвинение. Вместе с тем, суд считает, что подлежит исключению способ совершения – злоупотребление доверием, как излишне вмененный.

Так, потерпевший Потерпевший №6 сообщил, что он по предварительной договоренности с Махмутовым К.А. об оказании последним услуг по внесению изменений в эскизный проект, поставке металла и продления разрешения на строительство объекта незавершенного строительства, передал подсудимому денежные средства в общей сумме 1 450 000 руб. Данные показания соотносятся с показаниями свидетелей и самого подсудимого Махмутова К.А. Указанные пояснения согласуются с данными, отраженными в договорах, как по времени, так и по условиям их заключения.

К установленному сроку Махмутов К.А. взятые на себя обязательства не исполнил, полученные им денежные средства не вернул.

Доводы Махмутова К.А. о том, что его организацией принимались меры к выполнению взятых обязательств, и были не исполнены по обстоятельствам, не зависящим от него, суд расценивает как придание вида правомерности своим действиям.

Обстоятельства хищения именно той суммы, о которой сообщил потерпевший, суд находит доказанными, данный факт не оспаривает и подсудимый.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», исходя из показаний потерпевшего, также нашел свое подтверждение, оснований для его исключения не имеется. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что его ежемесячный доход на момент совершения преступного деяния составлял 80 000 руб., на иждивении находились супруга, дочь-студентка и престарелые родители, а также имелись долговые обязательства перед поставщиками.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, следует, что действия Махмутова К.А. были направлены на хищение чужого имущества путем обмана, так как он сознательно сообщал заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об успешном ведении бизнеса, умолчал об истинных фактах, в частности, о том, что у него уже имеются задолженности в особо крупных размерах как перед физическими, так и перед юридическими лицами, и уже возбуждены судебные производства.

Сумма причиненного материального ущерба в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Вопреки доводам подсудимого суд отмечает, что Махмутов К.А., заключая договор займа с ООО ТК «Уралкомлект», ООО «Электротехстрой», и неоднократно с Потерпевший №1 имел преступный умысел, направленный именно на хищение денежных средств. Пользуясь доверительными отношениями с Потерпевший №1, которые у них возникли в процессе общения, Махмутов К.А. убеждал Потерпевший №1 в том, что денежные средства будут ему возвращены в срок и еще и с процентами.

Махмутов К.А. достоверно знал, что у Потерпевший №1, как лично, так и в его организациях имеются денежные средства. А Потерпевший №1, будучи уверенным в добросовестных намерениях Махмутова К.А., полагал, что тот успешно занимается строительством, приносящим стабильный доход, доверял последнему, в связи с этим и передал подсудимому денежные средства, сперва заключив договор займа как представитель от лица ООО ТК «Уралкомлект», а затем как представитель от лица ООО «Электротехстрой», при этом так же предоставляя Махмутову К.А. денежные средства как физическое лицо. Мер к возврату заемных денежных средств Махмутов К.А. ни по одному из договоров не предпринимал.

Показания Потерпевший №1, данные по уголовному делу как в качестве потерпевшего по факту причинения ему ущерба в сумме 5 932 825 руб., так и в качестве представителя потерпевших ООО ТК «Уралкомлект» и ООО «Электротехстрой», по своему содержанию логичны и согласуются с письменными доказательствами по уголовному делу.

Суд находит доказанным по каждому из трех преступлений наличие квалифицирующего признака в особо крупном размере, поскольку в ходе судебного следствия было достоверно установлено о хищении Махмутовым К.А. у ООО ТК «Уралкомлект» денежных средств в сумме 2 000 000 руб., у ООО «Электротехстрой» - 2 000 000 руб., у Потерпевший №1 - 5 932 825 руб., что в соответствии с п. 4 примечания к ст.158 УК РФ по каждому инкриминируемому деянию относится к особо крупному размеру.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №1, исходя из показаний потерпевшего, также нашел свое подтверждение вопреки доводов Махмутова К.А., оснований для его исключения не имеется. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба (5 932 825 руб.) и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что указанная денежная сумма была образована в том числе за счет кредитных средств, на иждивении находится супруга и двое несовершеннолетних детей, его доход является нестабильным и в среднем составляет 200 000 руб. в месяц, из которых он отдает на кредитные обязательства порядка 146 000 руб.

Также суд находит обоснованным, предъявленное подсудимому Махмутову К.А., обвинение в хищении денежных средств, принадлежащих ФИО5, путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере.

Так, потерпевшая Потерпевший №7 сообщила, что она по договору займа передала подсудимому Махмутову К.А. денежные средства в сумме 2 737 000 руб., о чем он написал ей расписку и обязался вернуть в установленный им же срок. Данные показания соотносятся с показаниями свидетеля Свидетель №8 и самого подсудимого Махмутова К.А. Указанные пояснения согласуются с данными, отраженными в договоре, как по времени, так и по условиям заключения.

К установленному сроку Махмутов К.А. взятые на себя обязательства по возврату денежных средств с процентами не исполнил, полученные им денежные средства не вернул.

Обстоятельства хищения именно той суммы, о которой сообщила потерпевшая, суд находит доказанными.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», исходя из показаний потерпевшей, также нашел свое подтверждение, оснований для его исключения не имеется. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшей, пояснившей о том, что на момент совершения преступления её доход состоял из ежемесячной заработной платы в сумме 30 000 руб. и ежегодных дивидендов, на иждивении находилась несовершеннолетняя дочь.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, следует, что действия Махмутова К.А. были направлены на хищение чужого имущества путем обмана, так как он сознательно сообщал заведомо ложные не соответствующие действительности сведения об успешном ведении бизнеса, и умолчал об истинных фактах, в частности, о том что у него уже имеются задолженности в особо крупных размерах как перед физическими, так и перед юридическими лицами.

Сумма причиненного материального ущерба в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Кроме того, предъявленное подсудимому Махмутову К.А. обвинение в хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, также является обоснованным.

По мнению суда, из объема предъявленного обвинения следует исключить квалифицирующий признак «злоупотребление доверием», поскольку данный признак вменен излишне.

Действия Махмутова К.А., исходя из обстоятельств совершения преступления, были направлены на хищение чужого имущества путем обмана, так как он сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что может предоставить Потерпевший №5 необходимый пиломатериал, а получив денежные средства потерпевшего, к установленному сроку свои действия не выполнил. При этом, с целью придания своим действиям правовой вид, предоставил Потерпевший №5, счет-фактуру, вместе с тем, как следует из письменных материалов, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не приобретая пиломатериал, а перечислив их в счет погашения задолженности физическим лицам.

Размер причиненного ущерба суд в соответствии с требованиями закона и п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 года признает значительным. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что его ежемесячный доход на момент совершения преступного деяния составлял 35 000 руб. и был нестабильным, на иждивении находились малолетний ребенок и супруга, имелись ипотечные обязательства.

Также суд считает, что предъявленное подсудимому Махмутову К.А. обвинение в совершении хищения имущества Потерпевший №3 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере, является обоснованным. Вместе с тем, суд считает, что подлежит исключению способ совершения – злоупотребление доверием, как излишне вмененный.

Потерпевший №3 сообщил, что он, доверяя Свидетель №3, предоставил заём Махмутову К.А. в общей сумме 900 000 руб. под проценты, тремя суммами, каждый раз на два месяца. Данные показания соотносятся с показаниями свидетеля Свидетель №3 и самого подсудимого Махмутова К.А. Указанные пояснения согласуются с данными, отраженными в договорах, как по времени, так и по условиям их заключения. К установленному сроку Махмутов К.А. взятые на себя обязательства не исполнил, полученные им денежные средства не вернул.

Доводы Махмутова К.А. о том, что он не смог рассчитаться, так как заболел, а вскоре был взят под стражу, суд расценивает как способ защиты. При получении денежных средств от Потерпевший №3 Махмутов К.А. предоставил ложные сведения об успешном ведении бизнеса и умолчал, что является подозреваемым по уголовному делу в связи с предъявлением к нему претензий кредиторами.

Обстоятельства хищения именно той суммы, о которой сообщил потерпевший, суд находит доказанными, данный факт не оспаривает и подсудимый.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», исходя из показаний потерпевшего, также нашел свое подтверждение, оснований для его исключения не имеется. Выводы суда основаны на размере причиненного ущерба и показаниях потерпевшего, пояснившего о том, что его ежемесячный доход на момент совершения преступного деяния составлял 100 000 руб., на иждивении находились супруга и двое несовершеннолетних детей, имелись долговые обязательства по ипотеке и потребительскому кредиту, кроме того у него ежемесячные расходы в размере 40 000 руб. на реабилитацию ребенка.

Сумма причиненного материального ущерба в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Махмутова К.А.:

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №2, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении ООО ПКП «ФинСтройИнвест», по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №4, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №6, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении имущества ООО ТК «Уралкомлект», по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении имущества ООО «Электротехстрой», по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении имущества ФИО5, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере;

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №5, по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №1, по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

по преступлению, совершенному в отношении имущества Потерпевший №3, по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Оснований для квалификации действий Махмутова К.А. как единое длящееся преступление по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как об этом просит сторона защиты не имеется. В силу закона, по ч. 5 ст. 159 УК РФ квалифицируются действия сопряженные с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, а виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, тогда как по преступлениям, совершенным в отношении имущества Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №6, ФИО5, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №3 сторонами по договорам займа были физические лица, а при совершении преступлений в отношении имущества ООО ПКП «ФинСтройИнвест», ООО ТК «Уралкомлект», ООО «Электротехстрой» Махмутов К.А. не являлся членом органа управления коммерческой организации, а осуществлял фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью, тогда как руководителем ООО «Ассирия» была ФИО33 Кроме того, умысел на совершение противоправных действий у Махмутова К.А. возникал отдельно в отношении каждого потерпевшего.

Вместе с тем, позиция стороны защиты о квалификации действий Махмутова К.А. по ч. 5 ст. 159 УК РФ еще раз подтверждает наличие в действиях Махмутова К.А. умысла на совершение ряда мошенничеств, так как указанное преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, возникшим у лица до получения такого имущества, при этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.

С учетом сведений о личности Махмутова К.А. суд признает его подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания Махмутову К.А. суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, принимает во внимание данные о личности подсудимого и обстоятельства, смягчающие наказание.

Махмутов К.А. имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется в быту, не состоит на специализированном учете, состоит в браке, несудимый.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по каждому из инкриминируемых преступлений в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие двух малолетних детей. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ следует учесть частичное возмещение ущерба ООО ПКП «ФинСтройИнвест» и Потерпевший №3, и полное возмещение ущерба Потерпевший №5 В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд учитывает частичное признание вины, неудовлетворительное состояние его здоровья.

Принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни, а также тяжесть, характер и обстоятельства совершенных преступлений, которые являются умышленными (против собственности), с учётом личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что целям исправления Махмутова К.А., восстановлению социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, будет отвечать наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания Махмутову К.А., суд не находит, так как при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений. Равно как и не усматривает суд оснований для применения по каждому преступлению положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Однако, принимая во внимание личность Махмутова К.А., совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказания, предусмотренные санкциями ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, как в виде штрафа, так и в виде ограничения.

По совокупности преступлений суд назначает наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление виновного лица еще может быть достигнуто без его изоляции от общества, поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимого, его трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает исполнение определенных обязанностей.

В порядке ст. 91, 92 УПК РФ Махмутов К.А. был задержан 27 января 2022 года.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 28 января 2022 года Махмутову К.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой последовательно продлялся. Постановлением Курчатовского районного суда г. Челябинска от 06 июля 2023 года мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест. Махмутов К.А. освобожден из-под стражи в зале суда 06 июля 2023 года. Постановлением того же суда срок домашнего ареста продлен до 06 января 2024 года.

В связи с характером постановленного приговора мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене.

В ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №1 заявлены исковые требования о взыскании с Махмутова К.А. в счет возмещения причиненного ущерба 5 932 875 руб. 00 коп. (т. 2 л.д. 195) Кроме того Потерпевший №1, как представителем ООО ТК «Уралкомплект» и ООО «Электротехстрой», поданы исковые заявления о взыскании с Махмутова К.А. в счет возмещения ущерба в пользу каждого юридического лица по 3 000 000 руб. 00 коп. (т. 2 л.д. 206, 217)

Подсудимый Махмутов К.А. исковые требования Потерпевший №1, ООО ТК «Уралкомплект», ООО «Электротехстрой» признал в полном объеме. Вышеуказанные гражданские иски в части возмещения материального ущерба, с учетом того, что они являются обоснованными, и в судебном заседании установлено, что данный ущерб причинен виновными действиями Махмутова К.А., гражданский ответчик признал их в полном объеме, на основании ст. 1064 ГК РФ, 173 ГПК РФ следует удовлетворить.

В ходе рассмотрения уголовного дела потерпевшим ФИО53 был подан иск о взыскании с Махмутова К.А. в счет возмещения материального ущерба 900 000 руб. и морального вреда в сумме 300 000 руб.

Подсудимый Махмутов К.А. исковые требования ФИО53 признал в полном объеме. Иск ФИО53 в части возмещения материального ущерба, с учетом того, что он является обоснованным, и в судебном заседании установлено, что данный ущерб причинен виновными действиями Махмутова К.А., а гражданский ответчик признал их в полном объеме, на основании ст. 1064 ГК РФ, 173 ГПК РФ следует удовлетворить. Вместе с тем, исковые требования ФИО53 в части компенсации морального вреда суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, сохранив за истцом право на обращение в порядке гражданского судопроизводства, так как доказательств того, что ФИО53 в результате действий подсудимого были причинены физические и нравственные страдания, суду не предоставлено.

Также в ходе рассмотрения уголовного дела потерпевшей ФИО5 был подан иск о взыскании с Махмутова К.А. в счет возмещения материального ущерба 2 737 000 руб. Данные исковые требования Махмутов К.А. фактически не признал, ссылаясь на то, что фактической передачи ему денежных средств от ФИО5 не было, при этом не отрицал, что должен эти денежные средства юридическому лицу подконтрольному ФИО5 С учетом того, что исковое заявление ФИО5 является обоснованным, и в судебном заседании установлено, что данный ущерб причинен виновными действиями Махмутова К.А., суд считает, что на основании ст. 1064 ГК РФ иск следует удовлетворить.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела потерпевший Потерпевший №6 обратился с иском о взыскании с Махмутова К.А. 1 450 000 руб. в счет возмещения причиненного ему материального ущерба. Гражданский ответчик Махмутов К.А. исковые требования потерпевшего признал с учетом того, что часть работ он выполнил и потерпевший должен принять выполненные работы.

Согласно ч. 3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в сумме похищенных денежных средств, является обоснованным, заявленным в пределах установленного размера материального ущерба, подтвержден письменными материалами уголовного дела. Поскольку в судебном заседании установлено, что данный ущерб причинен виновными действиями Махмутова К.А., то на основании ст. 1064 ГК РФ заявленные требования подлежат удовлетворению.

Представителем потерпевшего ООО ПКП «ФинСтройИнвест» ФИО57 20 ноября 2021 года заявлен иск о взыскании с Махмутова К.А. в счет возмещения причиненного материального ущерба 23 270 051 руб. 89 коп. (т. 2 л.д. 217) В ходе судебного заседания ФИО57 исковые требования уточнил, просил взыскать 16 668 452 руб., ссылаясь, что Махмутовым К.А. был частично возмещен причиненный ущерб, а именно в счет погашения долга Махмутова К.А. фабрика мебели «Майя» передала мебель на сумму 5 354 080 руб., а ФГУП «Экран» произвел безналичное перечисление денежных средств в сумме 1 247 519 руб. (т. 13 л.д. 162)

Гражданский ответчик Махмутов К.А. исковые требования не признал, ссылаясь на то, что данная задолженность ранее была предметом судебного разбирательства.

Как установлено из материалов уголовного дела ООО ПКП «ФинСтройИнвест» переводило денежные средства на счета ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа» для дальнейшего перечисления их на счет ООО «Ассирия» во исполнение имеющейся договоренности между ФИО57 и Махмутовым К.А. Решениями Арбитражного суда Челябинской области от 06 июня 2019 года удовлетворены исковые требования ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа» по тем же основаниям. С ООО «Ассирия» взыскано в пользу ООО «Стройкомплект» в счет погашения основной задолженности 8 314 854 руб. и в пользу ООО «Компания УралСтройГруппа» - 7 525 081 руб. (т.4 л.д. 4-14,15-20) Кроме того, решением Курчатовского районного суда г.Челябинска от 26 августа 2019 года с Махмутова К.А. в солидарном порядке взыскана задолженность ООО «Ассирия» перед ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа». (т.7 л.д. 69-72) О том, что имеющаяся перед ООО ПКП «ФинСтройИнвест» задолженность взыскана с Махмутова К.А. по решениям судов в пользу ООО «Стройкомплект» и ООО «Компания УралСтройГруппа» пояснил и сам представитель потерпевшего ФИО57 и подтвердил сам Махмутов К.А. В связи с изложенным, гражданский иск представителя потерпевшего ФИО57 в интересах ООО ПКП «ФинСтройИнвест» суд оставляет без рассмотрения, сохранив за истцом право обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Суд, исходя из изложенного и руководствуясь ст. 29, 299 и 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

Махмутова Кайрата Авасхановича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ на срок 1 (один) год;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ на срок 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ на срок 3 (три) года за каждое.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначить наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет.

На основании ч. 1, 3 ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 5 (пять) лет. В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей: не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, постоянного места жительства, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган.

Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания срок содержания под стражей с 27 января 2022 года по 06 июля 2023 года и время нахождения под домашним арестом с 07 июля 2023 года по 19 декабря 2023 года.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу Потерпевший №1, <данные изъяты>, в счёт возмещения материального ущерба 5 932 875 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу ООО ТК «Уралкомплект» (ОГРН 1157451017536) в счёт возмещения материального ущерба 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу ООО «Электротехстрой» (ОГРН 1167456125440) в счёт возмещения материального ущерба 3 000 000 (три миллиона) руб. 00 коп.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу Потерпевший №3, <данные изъяты>, в счёт возмещения материального ущерба 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 00 коп.

Сохранить за потерпевшим Потерпевший №3 право на обращение в порядке гражданского судопроизводства с требованием о компенсации морального вреда.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу ФИО5, <данные изъяты>, в счёт возмещения материального ущерба 2 737 000 (два миллиона семьсот тридцать семь тысяч) руб. 00 коп.

Взыскать с Махмутова Кайрата Авасхановича, <данные изъяты>, в пользу Потерпевший №6, <данные изъяты>, в счёт возмещения материального ущерба 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Исковые требования о взыскании с Махмутова К.А. в пользу ООО ПКП «ФинСтройИнвест» денежных средств в сумме 16 668 452 руб. в счет возмещения причиненного материального ущерба оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: копии расписок о получении займов, копию договора займа, копию договора возмездного оказания услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру, соглашение от мая 2019 года (т.2 л.д. 249-250, т.3 л.д. 1-4, 135, т.8 л.д. 228-237, т.9 л.д. 18-20, 64-71), копию устава ООО ПКП «ФинСтройИнвест», копию свидетельства о ГРЮЛ ООО ПКП «ФинСтройИнвест», копию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО ПКП «ФинСтройИнвест», протокол общего собрания участников ООО ПКП «ФинСтройИнвест», копии выписок по расчетным счетам ООО ПКП «ФинСтройИнвест» в ООО «Нейва» Банк» и ПАО «Промсвязьбанк», копии платежных поручений, универсальные передаточные акты, копию договора поручительства, копию договора подряда, копию письма из ОАО «МРСК Урала» филиал Челябэнерго», копию таблицы расчетов (т.4 л.д. 49-163), СD-диски с выписками по расчетным счетам ООО «Ассирия», ООО «Компания УСГ», выписки по расчетным счетам ООО «Ассирия», ООО «Стройкомплект», ООО «Компания УСГ», Махмутова К.А. (т.1 л.д. 237, 238, т.3 л.д. 108-109, т.5 л.д. 71-74,77,81,84-87,98), договор денежного займа от 07.03.2019 года и дополнительные соглашения к нему, договор поручительства и дополнительные соглашения к нему, устав ООО ТК «Уралкомплект», свидетельство о ГРЮЛ ООО ТК «Уралкомплект», свидетельство о постановке на налоговый учет ООО ТК «Уралкомплект», решения о создании ООО ТК «Уралкомплект», копию выписки по банковскому счету ООО ТК «Уралкомплект» (т.2 л.д. 231-239, т.3 л.д. 5-26), договор денежного займа от 11.03.2019 года и дополнительные соглашения к нему, договор поручительства к договору займа и дополнительные соглашения к договору поручительства, устав ООО «Электротехстрой», свидетельство о ГРЮЛ ООО «Электротехстрой», свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Электротехстрой», решения единственного учредителя ООО «Электротехстрой», договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, копию выписки по банковскому счету ООО «Электротехстрой» (т.2 л.д. 240-248, т. 3 л.д. 27-47), историю операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 85-86) – хранить в материалах уголовного дела;

сшивку с документами на 450 листах, изъятую в ходе осмотра места происшествия 23.10.2019 года офиса ООО «Сфера», выписку по расчетному счету ООО «Компания УСГ» в ПАО «Челиндбанк»; выписку по расчетному счету ООО «Ассирия» в ПАО «Челиндбанк», кадастровые документы, переданные по акту, – хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения уголовного дела;

расписку о получении суммы займа от 25.04.2019 года, договор возмездного оказания услуг, квитанцию к приходному кассовому ордеру, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №6, – оставить в распоряжении последнего (т. 9 л.д. 64-71);

договор займа от 18.04.2019 года, расписку к договору займа от 18.04.2019года, хранящиеся у потерпевшей ФИО5, – оставить в распоряжении последней (т.9 л.д. 18- 20);

договоры процентного займа, расписки о получении Махмутовым К.А. денежных средств, хранящиеся у потерпевшего Потерпевший №3, – оставить в его распоряжении. (т.8 л.д. 228-237).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его оглашения, путем подачи жалобы через Курчатовский районный суд г. Челябинска.

Судья <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>