Решение по делу № 2-1701/2020 от 27.08.2020

Дело № 2-1701/2020

УИД № 18RS0011-01-2020-002268-86

Решение

Именем Российской Федерации

01 декабря 2020 года                                   г. Глазов УР

    Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Кислухиной Э.Н., при секретаре Дуарте Л.Л., с участием истца Зыряновой Г.М., представителя истца Шутова Л.П., ответчика Волкова Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зыряновой Галины Михайловны к Волкову Дмитрию Александровичу о взыскании денежных средств,

установил:

Зырянова Г.М. обратилась в суд с исковым заявлением к Волкову Д.А. о взыскании денежных средств. Исковые требования обоснованы тем, что 28 декабря 2018 года решением Глазовского районного суда УР по делу № 2-2405/2018 с ООО «Компания «На Века» в пользу Зыряновой Г.М. взысканы денежные средства в размере 864 000,00 руб., в том числе сумма по договору 570 000,00 руб., неустойка в сумме 142 000,00 руб., компенсация морального вреда в сумме 2 000,00 руб., штраф в сумме 150 000,00 руб. На момент заключения договора Т-56 от 04.07.2018 года и подачи истцом данного искового заявления, учредителем и генеральным директором ООО «Компания «На Века» являлся Волков Д.А. 20.03.2019 года на основании исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №18028/19/108852 и приобщено к исполнительному производству № 18046/19/18028-ИП. 11.10.2019 года судебный пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю. Истец считает виновными действия ответчика, как директора, которые заключаются в бездействии, в результате которого стала возможна принудительная ликвидация организации и с учетом п. 3.1 ст. 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» просит привлечь Волкова Дмитрия Александровича, как руководителя и единственного учредителя ООО «Компания «На Века», к субсидиарной ответственности и взыскать с Волкова Дмитрия Александровича денежные средства в размере 864 000,00 руб., а также уплаченную государственную пошлину в размере 11 840,00 руб. и 222,64 руб. за отправку искового заявления.

В судебном заседании истец Зырянова Г.М. исковые требования поддержала, дополнительно пояснила, что в ходе исполнения судебные приставы-исполнители какое-либо имущество, принадлежащее должнику ООО «Компания «На Века», не выявили, сообщили, что у фирмы ничего нет.

В судебном заседании представитель истца Шутов Л.П. исковые требования Зыряновой Г.М. поддержал, пояснил, что Волков Д.А., как руководитель фирмы, никаких мер по возврату денежных средств не предпринимал. Неоднократно обращались к судебным приставам-исполнителям, где получили ответ, что ООО «Компания «На Века» не обладает никакими имущественными правами, в связи с чем они прекратили исполнительное производство. Согласно выписки из ЕГРЮЛ предприятие ответчика в стадии ликвидации. Пострадавших людей от действий Волкова Д.А. много. В ходе проведения следственных действий Волков Д.А. утверждал, что с 2019 года с данной фирмой не работает, фирма является банкротом. Создал новую фирму ООО «Строй-формат» на своего работника Булдакова, где также не исполняет обязательства. Волков Д.А. не платит, так как чувствует безнаказанность.

В судебном заседании ответчик Волков Д.А. исковые требования Зыряновой Г.М. не признал, пояснил, что действия истца привели к невыплате ему денежных средств. Из-за того, что истец писал в соцсетях, в средствах массовой информации, от него, ответчика, ушли клиенты. Если бы была работа, то он смог бы рассчитаться. На сегодняшний день компания находится в стадии ликвидации. Деятельность не осуществляется с ноября 2018 года, то есть через месяц после завершения отношений по договору. Имущество у компании отсутствует, отчетность в налоговый орган за 2018 года предоставлялась, какой был доход, не помнит, но небольшой, за 2019 год – не отчитывался, доход был нулевой. После принятия судом решения зимой-весной 2019 года на арендуемой им территории в д. Штанигурт находились теплоблоки, часть которых он, истец вывез, часть – пропали, так как территория, на которой находились теплоблоки, не охраняемая. О возможности обращения взыскания на данное имущество, судебным приставам не сообщал. Оборудование находилось в аренде.

Выслушав стороны, изучив предоставленные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

Положениями статьи 399 ГК РФ предусмотрено, что до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Решением Глазовского районного суда Удмуртской Республики от 28 декабря 2018 года исковые требования Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, обратившегося в интересах Зыряновой Галины Михайловны, к ООО «Компания «На Века» о защите прав потребителей удовлетворены частично. С ООО «Компания «На Века» в пользу Зыряновой Галины Михайловны взыскана сумма предоплаты в размере 570 000,00 руб., 142 500,00 руб. неустойка, моральный вред в размере 2000,00 руб., штраф в размере 150 000,00 руб. Данным решением суда установлено, что между Зыряновой Г.М. (покупатель) и ООО «Компания «На Века» (поставщик) 04.07.2018 года был заключен договор купли-продажи (поставки) № Т-56, в соответствии с которым поставщик обязался изготовить и передать покупателю товар до 20.09.2018 года, однако обязательства поставщиком по передаче предварительно оплаченного товара ни в срок до 20.09.2018 года, ни позднее выполнены не были. Решение суда вступило в законную силу 12 февраля 2019 года. Исполнительный лист выдан Зыряновой Г.М.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

В силу ч. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В целях реализации указанного выше правового принципа частью 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Таким образом, одним из условий удовлетворения требований кредиторов является установление того обстоятельства, что долги общества с ограниченной ответственностью перед кредиторами возникли из-за неразумности и недобросовестности лиц, указанных в пунктах 1-3 ст. 53.1 ГК РФ.

Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов и при его применении судам необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации), его самостоятельную ответственность (статья 56 Гражданского кодекса Российской Федерации), наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве").

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В силу указанных выше правовых норм и разъяснений под злоупотреблением правом следует понимать поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 17 июня 2020 года учредителем и директором ООО «Компания «На Века» является Волков Дмитрий Александрович, местонахождением организации указан адрес: УР, г. Глазов, ул. Сибирская д.23 (л.д.8-11).

         Согласно представленному Уставу ООО «Компания «На Века» директор осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества (п.17.1). Директор Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов (п.17.2). Директор, а равно управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами (п.17.8).

06 июля 2020 года в отношении ООО «Компания «На Века» Межрайонной ИФНС России №11 по Удмуртской Республике принято решение №2811 о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ.

Из представленного Межрайонной ИФНС России №11 по Удмуртской Республике протокола осмотра объекта недвижимости №48 от 04.04.2019 года следует, что при проведении осмотра объекта недвижимости, расположенного по адресу: УР, г. Глазов, ул. Сибирская д.23, ООО «Компания «На Века», ИНН 1837013624 установлено: что по адресу УР, г. Глазов, ул. Сибирская д.23 расположен 9-ти этажный многоподъездный кирпичный жилой дом. Первый этаж дома построен под магазины и офисы. Собственником офисов является ООО «Нива». До 2018 года на втором этаже без номера офиса располагалась ООО «Компания «На Века». В настоящее время данный офис занимает компания «Оконный квартал», которая сообщила, что до конца 2018 года в данном помещении находилось ООО «Компания «На Века» ИНН 1837013624 в лице директора Волкова Дмитрия Александровича. В настоящее время ООО «Компания «На Века» ИНН 1837013624 по адресу: УР, г. Глазов, ул. Сибирская д.23 не располагается, деятельность не осуществляет.

Согласно представленной налоговой декларации по ЕНДВ за 1,2 квартал 2018 года в отношении ООО «Компания на века» доход организации составил 24210,00 руб.

Согласно представленному ответу на запрос от 23.11.2020 года Межрайонная ИФНС №2 по УР сведениями о представленных ООО «Компания «На Века» налоговых декларациях за 2019 год не располагает.

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам от 20 марта 2019 года на основании исполнительного листа ФС №027871654 в отношении должника ООО «Компания на Века» возбуждено исполнительное производство №18046/19/18028- ИП, предмет исполнения: взыскание с ООО «Компания на Века» в пользу Зыряновой Г.М. денежных средств в размере 864 500,00 руб. Данное исполнительное производство №18046/19/18028-ИП входило в сводное исполнительное производство № 5138\18\18028-СД, взыскателями по которому помимо Зыряновой Г.М. являлись Межрайонная ИФНС № 12 по УР, ИП ФИО5 (решение Арбитражного суда УР от 12.07.2019 года о взыскании долга по договору аренды в размере 22998,24 руб.), ФИО6 (решение Глазовского районного суда от 21.12.2018 года о взыскании денежных средств в размере 261 796,60 руб., процентов по день фактического погашения долга), ФИО7 (решение Глазовского районного суда от 29.12.2018 года о взыскании денежных средств в размере 963 760,15 руб.), УФК по Удмуртской Республике, ООО «Стройтех» (решение Арбитражного суда УР от 26.10.2018 года о взыскании долга за поставленный товар 8934,00 руб., судебных расходов 2000 руб.), ФИО8 (решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Глазов от 17.10.2018 года о взыскании денежных средств в размере 34 679,96 руб.), ПАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (решение Арбитражного суда УР от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании долга по договору об оказании услуг связи 9517,24 руб.), ФИО9 (решение Глазовского районного суда от 27.12.2017 года о взыскании предоплаты по договору, неустойки, морального вреда в размере 189 000 руб.), ФИО10 (решение Глазовского районного суда УР от 20.02.2018 года о взыскании денежных средств в размере 61 000 руб.), ФИО11(решение мирового судьи судебного участка № 5 г. Глазова от 16.03.2018 года о взыскании денежной суммы в размере 10 000 руб.), ФИО12 (решение Глазовского районного суда от 19.12.2017 года о взыскании денежных средств в размере 87 000 руб.), ФИО13 (решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Глазова УР от 28.01.2019 года о взыскании денежных средств в размере 34350 руб.). Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам от 11 октября 2019 года исполнительное производство №18046/19/18028-ИП окончено в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск. По состоянию на 11 октября 2020 года задолженность ООО «Компания на Века» перед Зыряновой Г.М. составляет 864 500,00 руб.

Также в рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем ОСП по Глазовскому и Ярскому районам УФССП РФ по УР установлено, что денежных средств, иное движимое и недвижимое имущество у организации отсутствует, по месту регистрации по адресу: УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 23, ООО «Компания на века» не располагается и деятельность не осуществляет, исполнение решения суда или иного судебного акта ввиду отсутствия дохода и имущества не представляется возможным.

В рамках сводного исполнительного производства № 5138/18/18028-СД руководителю ООО «Компания «На Века» неоднократно выносились предупреждения о привлечении к уголовной ответственности предусмотренной ст. 315 УК РФ. (14.05.2018, 27.06.2018, 26.10.2018, 18.05.2018), Постановлениями от 25.05.2018 года, 28.06.2018 года ООО «Компания «На Века» привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. ст.17.14 КоАП РФ (с назначением наказания в виде штрафа в размере 30000,00 руб.).

Согласно объяснений Волкова Д.А. от 26.10.2018 года, полученных в рамках сводного исполнительного производства № 5138/18/18028-СД, ООО «Компания «На Века» на момент дачи объяснений финансово-хозяйственную деятельность не ведет. В течение 2018 года были небольшие заказы, которые оформлялись договорами, по указанным договорам имеется задолженность перед ООО «Компания «На Века», также имеется задолженность по ранее заключенным договорам перед ООО «Компания «На Века». Размер задолженности ему не известен. Денежные средства за произведенные работы выплачивались наличными денежными средствами в кассу предприятия.

По факту мошеннических действий со стороны директора ООО «Компания «На Века» Волкова Д.А. сотрудниками МО МВД России «Глазовский» проводилась проверка. Из материалов проверки следует, что со второй половины 2018 года    фактически деятельность ООО «Компания «На Века» не осуществляется, с 2018 году директор (руководитель) ООО «Компания «На Века» Волков Д.А. стал осуществлять деятельность в ООО «Стройформат» - организации, которая фактически осуществляла тот же вид деятельности, что и ООО «Компания «На Века».

Так, согласно протоколу опроса Волкова Д.А. от 29.04.2020 года, Волков Д.А. показывает, что он является мастером ООО «Стройформат» с 2018 года. В данное время фирма числится на ФИО14 Деятельность в данной компании не ведется. Он, Волков Д.А., оформлял договоры от имени фирмы. ООО «Стройформат» занималась изготовлением теплоблоков, ремонтом, строительством объектов. Единственным учредителем ООО «Стройформат» являлся ФИО14 В офисе он, Волков Д.А., работал сам от имени фирмы, ФИО14 являлся директором и вся документация велась ФИО14 Он, Волков Д.А., заключал договоры с бригадами, которые у него потом работали. На производстве у Волкова Д.А. работали наемные работники. На данный момент производство не работает.

В объяснениях от 28.03.2019 года ФИО14 указывает, что примерно с 2013 года он неофициально работал у Волкова Д.А. в ООО «Компания «На Века», где Волков Д,А. являлся директором. Данная организация занималась монтажом дверей и окон. В 2016 или 2017 году Волков Д.А. решил заниматься изготовлением теплоблоков и организация стала разоряться. В 2018 году Волков Д.А. обратился к ФИО14 с предложением открыть на имя ФИО14 фирму ООО «Стройформат», ФИО14 поставить на должность директора и продолжить деятельность ООО «Компания на Века», с этого ФИО14 должен был получать проценты от прибыли. Сам ФИО14 лично, как директор ООО «Стройформат», никакие договоры ни с кем никогда не заключал, со слов Волкова А.А., ООО «Стройформат» пока не работает, работает пока ООО «Компания на Века». О существовании договоров между ООО «Стройформат» и какими либо юридическими или физическими лицами ФИО14 не знал, никаких доверенностей на право заключать договоры, вести от его имени переговоры и осуществлять иную, не запрещенную законом, деятельность, никому права не давал. В последующем оказалось, что были изготовлены доверенности от имени ФИО14, заверенные подписью, скрепленные оттиском печати ООО «Стройформат». Данные доверенности ФИО14 никому не выписывал, подписи в данных доверенностях являются не его. С начала марта 2020 года ФИО14 стали звонить физические лица с требованием вернуть деньги за не исполненные договоры. От обманутых клиентов ФИО14 стало известно, что Волков Д.А., действуя от его лица, заключал договоры с данными частными лицами на установку окон и дверей, на строительство, брал деньги по договору, а договоры не исполнял. О том, что Волков Д.А. действовал от его, ФИО14, имени, а именно, вел свою деятельность под прикрытием ООО «Стройформат», подделывая подписи, ФИО14 не знал. С момента открытия ООО «Стройформат» по настоящее время ФИО14 от Волкова Д.А. никаких денег не получал.

В объяснениях от 07.04.2020 материалов уголовного дела №12001940004052015 ФИО16 указывает, что с осени 2018 года работала в ООО «Стройформат». О том, что ФИО14 является директором ООО «Строймастер», Волков Д.А. сообщил ей примерно после месяца ее работы, а сам Волков Д.А. являлся замерщиком в ООО «Стройформат». Впервые ФИО14 она увидела в марте 2019 года. Волков Д.А. говорил ей, чтобы она подписывала и заключала все договоры с клиентами сама от имени общества, поясняя, что имеется доверенность. За весь период её работы в компании, в организации не было кассы, денежные средства, полученные от клиентов, никак не приходовались, все денежные средства всегда забирал Волков Д.А.

Совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что ответчик Волков Д.А., являясь руководителем ООО «Компания «На Века», зная о задолженности компании перед Зыряновой Г.М., каких-либо действий к погашению задолженности, в том числе, действий к прекращению либо отмене процедуры исключения ООО «Компания «На Века» из ЕГРЮЛ, не предпринимал, решение налогового органа о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ произошло вследствие фактического прекращения юридическим лицом своей деятельности. Не предпринимая мер к восстановлению платежеспособности ООО «Компания «На Века», ответчик фактически взял на себя руководство ООО «Стройформат», осуществляя производственно-хозяйственную деятельность, аналогичную деятельности ООО «Компания «На Века». В данной связи, по мнению суда, недобросовестность и неразумность действий руководителя ООО «Компания «На Века» Волкова Д.А., намерении избежать исполнения требований судебного акта нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения настоящего дела.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что действия директора и учредителя, повлекшие последствия в виде принятия решения о предстоящем исключении ООО «Компания «На Века» из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица, лишили Зырянову Г.М. возможности взыскать задолженность с ООО «Компания «На Века» в порядке исполнительного производства.

При таких обстоятельствах оценив представленные доказательства в их совокупности, проанализировав нормы права, регулирующие спорные правоотношения сторон, суд приходит к выводу о том, что с ответчика как учредителя ООО «Компания «На Века»", лица, в силу закона несущего субсидиарную ответственность с Обществом, в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма в размере 864000,00 рублей.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов, понесенных в связи с уплатой государственной пошлины при подаче иска в размере 11840,00 руб. и 222,64 руб. за отправку искового заявления. Факт понесенных истцом указанных расходов подтверждается представленным суду чек-ордером №189 от 18.06.2020 года на сумму 300,00 руб., чек-ордером №35 от 09.07.2020 года на сумму 5000,00 руб., чек-ордером №97 от 25.08.2020 года на сумму 6540,00 руб. и кассовым чеком №00037 от 08.07.2020 года на сумму 222,64 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу расходы.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Таким образом, с Волкова Д.А. подлежат взысканию понесенные истцом расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 11840,00 руб., расходы за отправку искового заявления в размере 222,64 руб., итого 12062,64 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

    Исковые требования Зыряновой Галины Михайловны к Волкову Дмитрию Александровичу о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с Волкова Дмитрия Александровича в пользу Зыряновой Галины Михайловны денежные средства в размере 864000,00 руб., судебные расходы в размере 12062,64 руб.

       Решение может быть обжаловано в Верховный суд УР в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Глазовский районный суд Удмуртской Республики. Датой изготовления мотивированного решения считать ДД.ММ.ГГГГ.

Судья                                 Э.Н. Кислухина