Решение по делу № 1-225/2024 от 31.01.2024

1-225 /2024

66RS0051-01-2024-000281-75

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Серов Свердловской области «17» октября 2024 года

Серовский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Богородской Е.Г.,

при секретарях судебного заседания Григорчук А.В., Тренихиной А.А., помощнике судьи Ахмадуллине Э.А., с участием государственных обвинителей Москалева М.Н., Зайцева В.А., Гречко А.А., Антоновой А.Л., подсудимого Попова Е.О., его защитника-адвоката Михалева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-225/2024 в отношении:

Попова Евгения Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,ДД.ММ.ГГГГ мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу, осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ Серовским районным судом <адрес> по п. «г» ч.3 ст.158, ч.1 ст.159 УК Российской Федерации к наказанию в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы, в соответствии со статьей 73 УК Российской Федерации условно с испытательным сроком 1 год 5 месяцев.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Попов Е.О. совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств в Свердловской области при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 24:00 ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь в комнате общежития по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора получил от неустановленного в ходе следствия лица (материалы в отношении данного лица выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нём как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (далее по тексту – ООО «ГРАНИТ») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «ГРАНИТ», после чего Попов Е.О., руководствуясь возникшим преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для учреждения юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридического лица – директоре, документ, удостоверяющий его личность для производства установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию юридического лица, заведомо для себя решив, что он станет подставным лицом организации – «номинальным» учредителем ООО «ГРАНИТ» и его директором, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 24:00 ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь в комнате общежития, по адресу: <адрес>,
<адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическим лицом – ООО «ГРАНИТ», заведомо зная, что он фактически не будет являться участником и директором вышеуказанного юридического лица, предоставил неустановленному в ходе следствия лицу сведения о документе, удостоверяющим его личность, отправив фотоизображение посредством электронных каналов связи – свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения №, на имя Попова Евгения Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте от имени Попова Е.О. подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью получения алгоритма электронной цифровой подписи, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «ГРАНИТ»: решение учредителя № ООО «ГРАНИТ» о создании юридического лица – ООО «ГРАНИТ» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ГРАНИТ», утверждённый решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ИП ФИО11; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, с целью дальнейшей регистрации юридического лица в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту – МИ ФНС № по <адрес>).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:00 до 21:00, Попов Е.О., продолжая реализацию своего умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «ГРАНИТ» и внесения при этом в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном участнике и директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл в офис Удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО», расположенный по адресу: <адрес>, где обратился для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил сотрудникам Удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО», не подозревающим о его преступных намерениях, заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи и паспорт гражданина Российской Федерации серии №
№, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, код подразделения №, на имя Попова Евгения Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе, как о единственном участнике и директоре ООО «ГРАНИТ», то есть сведений, как о подставном лице, после чего Попов Е.О., находясь в указанное время в указанном месте, после проведения сотрудниками Удостоверяющего центра ООО «МОСТИНФО», оказывающими юридические услуги процедуры очной идентификации, получил сертификат ключа проверки электронной подписи.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., продолжая реализацию своего умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, получив сертификат ключа проверки электронной подписи, передал его неустановленному лицу, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, подготовило и посредством электронных каналов связи направило в МИ ФНС № по <адрес> пакет документов о создании ООО «ГРАНИТ», подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, для производства указанным регистрирующим органом государственной регистрации ООО «ГРАНИТ» в связи с его созданием и внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть сведений о Попове Е.О., как о единственном участнике созданного ООО «ГРАНИТ» и его директоре, при отсутствии у последнего цели управления юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по <адрес>, путём подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет, поступили документы, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «ГРАНИТ»: решение учредителя № ООО «ГРАНИТ» о создании юридического лица – ООО «ГРАНИТ» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ГРАНИТ», утверждённый решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от ИП ФИО11; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИ ФНС № по <адрес>, не осведомлёнными о преступных намерениях Попова Е.О., внесена запись в ЕГРЮЛ № о создании ООО «ГРАНИТ», ИНН №, ОГРН №, находящегося по адресу:
<адрес>, и сведения о Попове Е.О., как о единственном участнике ООО «ГРАНИТ» и его директоре, при этом Попов Е.О. не имел цели управления ООО «ГРАНИТ», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ГРАНИТ» (ИНН №), зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для её осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, получив от неустановленного в ходе следствия лица (материалы в отношении данного лица выделены в отдельное производство) предложение об открытии в банках расчётных счетов ООО «ГРАНИТ» и предоставлении сотрудникам банков адреса электронной почты и абонентского номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчётными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «ГРАНИТ» и предоставления третьим лицам банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении, по адресу: <адрес>, предоставил представителю АО «АЛЬФА-БАНК» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», получив от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» банковскую карту, с помощью которой возможно осуществление операций по открываемому расчётному счёту, при этом Попов Е.О. не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГРАНИТ».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в <адрес>, посредством электронных каналов связи путём направления на сайт АО «АЛЬФА-БАНК» в сети Интернет от имени Попова Е.О. с использованием указанного им в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» телефонного номера: +№, подало в АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, с присоединением к Договору о расчётно-кассовом обслуживании и к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Альфа-Бизнес Онлайн», указав в нём адрес электронной почты: <данные изъяты>, который будет являться логином для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, и абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить электронную ссылку и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомлёнными о преступных намерениях Попова Е.О., ООО «ГРАНИТ» открыт расчётный счёт
№, к которому ранее Попову Е.О. была выдана банковская карта представителем АО «АЛЬФА-БАНК», с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному расчётному счёту, а также направлена на указанный
Поповым Е.О. в заявлении абонентский номер телефона электронная ссылка и пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь у здания, по адресу: <адрес>,
<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», передав пароль, необходимый для входа в личный кабинет, пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ,
Попов Е.О., осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «ГРАНИТ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении банка, по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, подал заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав в нём адрес электронной почты: <данные изъяты>, на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, и абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленные ему неустановленным лицом, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации, при этом Попов Е.О. не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГРАНИТ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Сбербанк», не осведомлёнными о преступных намерениях Попова Е.О., ООО «ГРАНИТ» открыт расчётный счёт
№ и выдана Попову Е.О. банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по открытому расчётному счёту, после чего направлен на указанный Поповым Е.О. в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный Поповым Е.О. в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь возле помещения банка, по адресу:
<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», передав логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет, пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ,
Попов Е.О., осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «ГРАНИТ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении банка, по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО КБ «УБРиР» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «УБРиР Бизнес Лайт», указав в нём абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётным счётом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётному счёту, предоставленный ему неустановленным лицом, при этом Попов Е.О. не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГРАНИТ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО КБ «УБРиР», не осведомлёнными о преступных намерениях Попова Е.О., ООО «ГРАНИТ» открыт расчётный счёт
№, а также передан Попову Е.О. на бумажном носителе логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный Поповым Е.О. в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь возле помещения банка, по адресу:
<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО КБ «УБРиР», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчётным счётом с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт», передав логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет, пользование абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ,
Попов Е.О., осознавая, что после открытия расчётных счетов ООО «ГРАНИТ» и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчётными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении банка, по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», указав в нём адрес электронной почты: <данные изъяты> на который необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами, и абонентский номер сотовой связи: +№, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчётными счетами, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчётным счетам, предоставленные ему неустановленным лицом, а также на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации, при этом Попов Е.О. не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ГРАНИТ».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не осведомлёнными о преступных намерениях Попова Е.О., ООО «ГРАНИТ» открыты расчётные счета
№ и №, после чего Попову Е.О. выдана банковская карта, с помощью которой возможно осуществление операций по расчётному счёту №, а также направлен на указанный Поповым Е.О. в заявлении адрес электронный почты логин для входа в личный кабинет и направлен на указанный Поповым Е.О. в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь возле помещения банка, по адресу:
<адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётными счетами, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему доступ в личный кабинет для дистанционного управления расчётными счетами с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», передав логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет, пользование адресом электронной почты и абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую карту, обеспечивающую доступ к расчётному счёту, передав её из рук в руки.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации:

Суд, оценивая данные показания, считает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласующимися с иными доказательствами по делу.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, он что состоит в должности старшего государственного налогового инспектора в МИ ФНС России № по <адрес>. Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «ГРАНИТ» (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ), в юридический отдел № МИ ФНС России № по <адрес> поступили в электронном виде (через сайт ФНС России) документы для государственной регистрации созданного юридического лица – ООО «ГРАНИТ», удостоверенные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью, выданной на имя Попова Е.О. Он проверил поданные Поповым Е.О. документы на соответствие Федеральному законодательству РФ, и поскольку документы соответствовали необходимым требованиям, ДД.ММ.ГГГГ составил решение о государственной регистрации ООО «ГРАНИТ», а также внёс запись об ООО «ГРАНИТ» в ЕГРЮЛ (ОГРН №). После произведённой государственной регистрации ООО «ГРАНИТ», Попов Е.О. и (или) его представитель по доверенности для получения документов на бумажном носителе в налоговую инспекцию не обращались. ДД.ММ.ГГГГ предоставленные документы на государственную регистрацию юридического лица с отметкой налогового органа были направлены на электронную почту: <данные изъяты> Сотрудники МИ ФНС России № по <адрес> не были осведомлены о преступных намерениях Попова Е.О. о внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице. Все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, в связи с этим произошла регистрация вышеуказанного пакета документов, и впоследствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «ГРАНИТ». В дальнейшем органами ФНС России были проведены мероприятия налогового контроля, в ходе которых было установлено, что сведения об адресе ООО «ГРАНИТ», директоре ООО «ГРАНИТ» Попове Е.О. и участнике ООО «ГРАНИТ» Попове Е.О. недостоверны.(том 2 л.д. 54-58).

Суд, оценивая показания вышеуказанного свидетеля, полагает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Согласно ппротоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из МИ ФНС № по <адрес> сопроводительным письмом исх.
№ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Решение № единственного учредителя ООО «ГРАНИТ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Попов Е.О. создал ООО «ГРАНИТ» (выступил единственным учредителем), назначив себя на должность директора ООО «ГРАНИТ», утвердив Устав ООО «ГРАНИТ», установив фирменное наименование – ООО «ГРАНИТ», адрес местонахождения ООО «ГРАНИТ»: <адрес>. В документе имеется собственноручная подпись Попова Е.О.;

Устав ООО «ГРАНИТ», на лицевой странице которого имеется печатная запись о том, что Устав утверждён решением № Единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, согласно которому на первой странице указано полное наименование юридического лица – ООО «ГРАНИТ», на третьей странице указан адрес юридического лица: <адрес> на четвёртой странице указан адрес электронной почты – <данные изъяты>, на пятой странице указаны сведения об учредителе – физическом лице: Попов Евгений Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – г<адрес>., документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина <данные изъяты>): серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – №, на седьмой и восьмой страницах указано, что Попов Е.О. является директором, то есть лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, на десятой странице указано, что заявителем является Попов Е.О., на одиннадцатой странице указаны вышеуказанный адрес электронной почты и контактный номер заявителя: +№;

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ГРАНИТ» МИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А получила следующие документы: решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, заявление о создании юридического лица по форме
№ P11001, учредительный документ юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Попов Е.О. Номер заявки – U№;

Решение о государственной регистрации по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ
№А, согласно которому МИ ФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ГРАНИТ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А;

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р50007, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – ООО «ГРАНИТ» за государственным регистрационным номером №, ИНН юридического лица – №, адрес юридического лица: <адрес>, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Попов Е.О.;

Лист учёта выдачи документов за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «ГРАНИТ», а именно: свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ №, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №, информационное письмо (КЭП ЮЛ) от ДД.ММ.ГГГГ, учредительный документ юридического лица;

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержится информация о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «ГРАНИТ» (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице).(том 1 л.д. 46-98).

Из ответа ИП ФИО11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обращалось ООО «ГРАНИТ» посредством мессенджера «WhatsApp» по вопросу аренды помещения, расположенного по адресу: <адрес> Представителю ООО «ГРАНИТ» в мессенджере «WhatsApp» было направлено гарантийное письмо с условием последующего заключения договора аренды указанного помещения, однако после направления гарантийного письма представитель ООО «ГРАНИТ» не выходил на связь, договор аренды и акт приёма-передачи помещения не заключил, в связи с этим ООО «ГРАНИТ» помещением по указанному адресу фактически не пользовалось.(том 1 л.д. 101)

Согласно ответу МИ ФНС № 14 по Свердловской области исх. № 10-60/11377 от 23.11.2023 сведения об имуществе ООО «ГРАНИТ» отсутствуют.(том 2 л.д. 112.

Согласно ответу из Росреестра, исх. КУВИ-№ от ДД.ММ.ГГГГ сведения об имуществе ООО «ГРАНИТ» отсутствуют.(том 2 л.д. 115).

Из ответа ООО «АйТи Мониторинг», исх. №З от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ удостоверяющим центром ООО «АйТи Мониторинг»
Попову Е.О. был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером – №. К ответу прилагается фотоизображение Попова Е.О. при обращении в ООО «МОСТИНФО».(том 2 л.д. 118-121).

Согласно протоколу выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете
№, по адресу: <адрес> (Серовский МСО СУ СК России по <адрес>) у подозреваемого Попова Е.О. изъят паспорт гражданина <данные изъяты> на его имя. (том 1 л.д. 128-132).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ: серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на имя Попова Е.О.(том 1 л.д. 133-136.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрена комната в общежитии, расположенная по адресу: <адрес>. Какие-либо признаки, указывающие на то, что в указанной комнате располагается или располагалось ранее ООО «ГРАНИТ», отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены. (том 1 л.д. 104-107).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, следует что осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Какие-либо признаки, указывающие на то, что по указанному адресу располагается ООО «ГРАНИТ», отсутствуют. С места происшествия изъяты выписка ЕГРН и сведения о присвоении адресов.(том 1 л.д. 111-119).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрены копия сведений о присвоении адресов и копия выписки ЕГРН. Установлено, что помещение с кадастровым номером – №, расположенное по адресу:
<адрес> принадлежит на праве собственности ФИО11(том 1 л.д. 120-121).

Из ответа ПАО «МТС» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что абонентский номер: +№ зарегистрирован на имя Журавлёва М.В.(том 2 л.д. 27)

Суд, оценивая вышеназванные доказательства, приходит к выводу о том, что они являются допустимыми, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, в связи с чем, кладет их в основу приговора.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому Попову Е.О. органами предварительного следствия обвинение и просил квалифицировать деяния по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Оценив исследованные доказательства в совокупности, огласив показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о виновности Попова Е.О. в совершении данного преступления.

Действия Попова Е.О. квалифицируются судом по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что Попов Е.О. с 00:00 ДД.ММ.ГГГГ до 24:00 ДД.ММ.ГГГГ, Попов Е.О., находясь в комнате общежития по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора получил от неустановленного в ходе следствия лица (материалы в отношении данного лица выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нём как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (далее по тексту – ООО «ГРАНИТ») без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «ГРАНИТ», после чего Попов Е.О., с 26.05.2023 по 01.06.2023 действуя умышленно, не имея цели и намерений управления ООО «ГРАНИТ», а также не имея цели и намерений осуществления организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в данной организации, управления юридическим лицом, являясь подставным лицом, представил свои документы, удостоверяющие его личность (паспорт) неустановленному лицу для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК Российской Федерации:

В судебном заседании подсудимый Попов Е.О. вину в совершении преступления признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем, были оглашены показания, данные им на предварительном следствии, которые он в судебном заседании подтвердил, согласно которым в качестве подозреваемого Попов Е.О. показал, что в конце мая 2023 года в сети интернет увидел объявление о возможности заработка. В данном объявлении он указал свой номер телефона и через некоторое время ему позвонил мужчина, который пояснил, что для заработка денежных средств ему необходимо зарегистрировать на себя организацию, где он будет «номинальным» руководителем и фактически не будет руководить организацией, после чего необходимо открыть для организации банковские счета, на что он согласился. Мужчина попросил его отправить ему фотоизображение своего паспорта гражданина РФ, что он и сделал по электронным каналам связи. Спустя несколько дней он приехал в <адрес>, встретился с мужчиной и вместе с ним ездил по различным офисам, где расписывался в различных документах, а также ставил печать ООО «ГРАНИТ». В одном из офисов получил электронную подпись. Примерно через неделю они вновь встретились с мужчиной в <адрес>, после чего он ходил по различным отделениям банков, где открывал расчётные счета для зарегистрированной на него организации. Перед открытием банковских счетов мужчина консультировал его по поводу того, что ему необходимо сказать сотрудникам банка. Сотрудникам банка он сообщал о том, что является директором ООО «ГРАНИТ», представлял документы, подтверждающие его полномочия, а также свой паспорт гражданина РФ. При открытии расчётных счетов собственноручно подписывал заявления, соглашения, расписки и иные документы, связанные с открытием расчётных счетов, которые ему предоставляли сотрудники банков. При открытии расчётных счетов в качестве контактного номера телефона и электронной почты указывал номер и электронную почту, которые его просил указать мужчина. Перед посещением банков мужчина передавал ему кнопочный телефон, в котором был указан номер телефона и листок бумаги, на котором была указана электронная почта, которые ему необходимо назвать сотрудникам банков при открытии расчётных счетов. После подписания всех необходимых документов в банках, сотрудники банков передавали ему реквизиты расчётных счетов, в том числе логин и пароль для получения доступа к расчётным счетам, которые направлялись на телефон и (или) электронную почту. В ПАО КБ «УБРиР» логин ему был представлен на бумажном носителе. Банковскую карту к открытому расчётному счёту получал только в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Логины и пароли передавал мужчине лично в руки, выходя из банков. Банковскую карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ» передал мужчине так же, выходя из банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ». С какой целью мужчина намеревался использовать указанные документы и предметы, ему было безразлично. Какую-либо деятельность как учредитель и руководитель ООО «ГРАНИТ» никогда не вёл, чем фактически занималась организация и по какому адресу она зарегистрирована, не знает. В <адрес> никогда не ездил. При оформлении документов для открытия и регистрации ООО «ГРАНИТ», а также при открытии расчётных счетов в банках, ни самостоятельно, ни при помощи иных лиц к нотариусу, не обращался, никаких доверенностей не оформлял и не выдавал. Понимал, что, передавая неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на своё имя, на него будет незаконно зарегистрировано юридическое лицо, и что указанное юридическое лицо не будет вести реальной финансово-хозяйственной деятельности, об этом его сразу предупредил мужчина. Какие банковские операции проводились по открытым расчётным счетам ООО «ГРАНИТ» не знает. Сам никаких банковских операций по открытым расчётным счетам ООО «ГРАНИТ» не совершал, так как не имеет доступа к личным кабинетам и соответственно к расчётным счетам. Всё, что было необходимо для доступа к расчётным счетам, передавал мужчине. При каждом оформлении документов и открытии расчётных счетов в банках, сотрудники банков предупреждали его об ответственности за приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для приёма, выдачи и перевода денежных средств, третьим лицам. При посещении банков его знакомили с договорами и распоряжениями банков о том, что ему нельзя передавать третьим лицам платёжные средства, о недопустимости сообщать третьим лицам персональные данные платёжных средств. От сотрудников банков скрывал, что является номинальным директором ООО «ГРАНИТ», а также, что открывает расчётные счета и получает электронные средства платежа с целью их передачи третьему лицу.(том 2 л.д. 60-63, 64-71).

В качестве обвиняемого Попов Е.О. показал, что согласен и подтверждает обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, признаёт вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 УК РФ. Признаёт, что по предложению мужчины предоставил свои паспортные данные гражданина <данные изъяты>, после чего по указанию мужчины получил цифровую подпись, которую передал ему, чтобы на него открыли организацию ООО «ГРАНИТ». Понимал, что будет «номинальным» руководителем данной организации, а также, что она не будет вести никакой деятельности. Признает, что в <адрес> по указанию и инструкциям мужчины открывал расчётные счета в банках для ООО «ГРАНИТ», а полученные в банках документы, банковские карты, логины и пароли для входа в интернет-банк передавал мужчине, понимая, что расчётными счетами будут пользовать другие лица.(том 2 л.д. 89-91)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что состоит в должности заместителя директора в ООО «ОРИМИ». Между ООО «ОРИМИ» и АО «Альфа-Банк» заключён агентский договор на привлечение клиентов, идентификацию личности клиентов и последующую передачу необходимой документации в АО «АЛЬФА-БАНК». ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ОРИМИ», по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О., который изъявил желание об открытии расчётного счёта для нужд организации и получении банковской карты. Она идентифицировала личность Попова Е.О., путём сличения его с паспортом и разъяснила положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Попов Е.О. подписал подтверждение о присоединении, согласно которому он согласился на оформление документов путём электронного документооборота, то есть через сеть интернет. В качестве используемого контактного телефона Попов Е.О. указал: +№, в качестве используемой электронной почты указал: popoveo89@yandex.ru. Она получила выписку из ЕГРЮЛ, отсканировала документы (паспорт и подтверждение), сфотографировала
Попова Е.О. с паспортом в руках и отправила указанное в АО «АЛЬФА-БАНК» для дальнейшей обработки сотрудниками банка. После проведения проверки Попову Е.О. на указанный им контактный телефон было направлено СМС-сообщение со ссылкой на электронное подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, которое было подписано Поповым Е.О., путём введения уникального кода, полученного в виде СМС-сообщения, поступившего ему на мобильный телефон. Подписанное заявление было направлено Поповым Е.О. в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ООО «ГРАНИТ» был открыт расчётный счёт. В сведениях о физическом лице (бенефициарном владельце) указан только Попов Е.О., в связи с этим расчётным счётом ООО «ГРАНИТ» мог пользоваться только он, иные лица не могли проводить какие-либо банковские операции по расчётному счёту. Подтверждение банковских операций осуществляются, путём введения кодов, поступающих на телефон клиента в виде СМС-сообщений. Третье лицо могло совершать от имени Попова Е.О. банковские операции по расчётному счёту, если у этого лица имелась в наличии банковская карта, доступ к абонентском номеру и электронной почте, указанные Поповым Е.О. в подтверждении (заявлении). При приёме документов от Попова Е.О. для открытия расчётного счёта, она не знала о том, что Попов Е.О. планировал передавать третьим лицам электронные средства АО «АЛЬФА-БАНК», как и то, что Попов Е.О. являлся фиктивным руководителем ООО «ГРАНИТ».(том 2 л.д. 35-38)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №4 она состоит в должности главного менеджера по работе с юридическими лицами в АО «АЛЬФА-БАНК». ДД.ММ.ГГГГ к партнёру АО «АЛЬФА-БАНК» – ООО «ОРИМИ» обратился директор ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О., который изъявил желание об открытии расчётного счёта и получении банковской карты в АО «АЛЬФА-БАНК». Сотрудником, действующим в интересах банка, произведена идентификация личности Попова Е.О., путём сличения с паспортом и разъяснены положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001
№ 115-ФЗ. Попов Е.О. подписал подтверждение о присоединении, согласно которому он, как директор ООО «ГРАНИТ», согласился на оформление документов, путём электронного документооборота. В качестве используемого контактного телефона Попов Е.О. указал: +№, в качестве используемой электронной почты указал: popoveo89@yandex.ru, а также поставил в документе собственноручную подпись и печать ООО «ГРАНИТ». Сотрудник, действующий в интересах банка, получила выписку из ЕГРЮЛ, отсканировала документы (паспорт и подтверждение), сфотографировала Попова Е.О. с паспортом в руках и отправила указанное в АО «АЛЬФА-БАНК» для дальнейшей обработки. После проведения сотрудниками службы безопасности банка проверки документов, Попову Е.О. было направлено СМС-сообщение на указанный им контактный телефон со ссылкой на электронное подписание подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, которое было подписано Поповым Е.О., путём введения уникального кода, полученного в виде СМС-сообщения, поступившего ему на мобильный телефон. Подписанное заявление Попов Е.О. направил в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ООО «ГРАНИТ» был открыт расчётный счёт №. После открытия расчётного счёта Попову Е.О. было направлено СМС-сообщение на номер телефона со ссылкой и паролем для входа в личный кабинет. Доверенность на управление расчётным счётом третьими лицами Поповым Е.О. не предоставлялось. Теоритически третьи лица могли управлять операциями по расчётному счёту, вопреки установленным правилам его использования, в случае, если Попов Е.О. сам передал третьим лицам пароль для входа в личный кабинет и абонентский номер телефона, указанный им при подаче заявления, на который приходят СМС-сообщения с кодами, необходимыми для подтверждения банковских операций по расчётному счёту. При приёме документов и открытии расчётного счёта ООО «ГРАНИТ» сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК» не знали о том, что Попов Е.О. планировал передать третьим лицам электронные средства АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенные для денежных переводов, а также не знали, что Попов Е.О. являлся фиктивным руководителем ООО «ГРАНИТ». (том 2 л.д. 39-42)

Свидетель Свидетель №2 на стадии предварительного расследования показала, что состоит в должности клиентского менеджера в ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О. с целью открыть расчётный счёт на организацию. Она идентифицировала личность Попова Е.О., путём сличения его с паспортом, после чего разъяснила Попову Е.О. положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Они составили заявление о присоединении, которое является договором, где Попов Е.О. указал свой контактный номер телефона: +№ и электронную почту: <данные изъяты> после чего ООО «ГРАНИТ» автоматически был открыт расчётный счёт №. Для управления расчётным счётом Попов Е.О. получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Вход в личный кабинет осуществляется путём введения автоматически сгенерированного логина, который отправляется клиенту на электронную почту, указанную в заявлении, а также путём введения пароля, который отправляется клиенту на контактный номер, указанный в заявлении. Клиент вправе изменить или оставить сгенерированный пароль. При совершении банковских операций клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направляемого ему на контактный номер телефона, указанный в заявлении, в виде СМС-сообщения. В ПАО «Сбербанк» действуют правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают клиенту передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного дистанционного управления расчётным счётом организации. Клиент должен самостоятельно управлять банковскими операциями по расчётному счёту, сохранять конфиденциальный характер пользования электронными средствами и электронными носителями информации. При открытии расчётного счёта, клиент, будучи ознакомленным с правилами и поставивший в связи с этим свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые операции по расчётному счёту соответствуют закону и реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности. При этом клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (пароля, логина, пин-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для последующего приёма, выдачи, перевода денежных средств. Доверенность на право управления расчётным счётом ООО «ГРАНИТ» иными лицами, Попов Е.О. в банк не предоставлял. Теоритически третьи лица могли управлять операциями по расчётному счёту ООО «ГРАНИТ», вопреки установленным правилам его использования, в том случае, если Попов Е.О. сам передал им логин и пароль для входа в личный кабинет, а также контактный номер телефона, на который приходят СМС-коды, необходимые для подтверждения банковских операций. (том 2 л.д. 43-44)

Из оглашённых в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она состоит в должности руководителя ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО КБ «УБРИР», по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О., который изъявил желание об открытии расчётного счёта для нужд ООО «ГРАНИТ». Она разъяснила
Попову Е.О. положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Попов Е.О. подал заявление о Присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, которыми регулируются условия банковского обслуживания расчётных счетов, в том числе с использование системы дистанционного банковского обслуживания. В заявлении Попов Е.О. указал контактный телефон:+№ и электронную почту: <данные изъяты>. Пакет документов Попов Е.О. подписывал собственноручно. После подписания документов, они были загружены в программу банка, и был ООО «ГРАНИТ» был открыт расчётный счёт. Для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания она предоставила
Попову Е.О. на бумажном носителе логин, пароль для доступа поступил Попову Е.О. в виде СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный им в заявлении. После первого входа Попов Е.О. мог самостоятельно изменить пароль на свой пароль. Для подтверждения совершения банковских операций по расчётному счёту на указанный Поповым Е.О. в заявлении контактный телефон направлялись СМС-сообщения с одноразовым кодом. Третьи лица могли получить доступ к расчётному счёту ООО «ГРАНИТ», если Попов Е.О. сам передал им логин и пароль для входа в систему, а также контактный телефон. При приёме от Попова Е.О. документов для открытия расчётного счёта ей не было известно о противоправных намерениях Попова Е.О., выразившихся в сбыте электронных средств ПА КБ «УБРиР», предназначенных для осуществления денежных переводов.(том 2 л.д. 50-53)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №5 она состоит в должности руководителя направления по работе с агентами малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>,
<адрес>, обратился директор ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О., который изъявил желание открыть для нужд ООО «ГРАНИТ» расчётные счета и получить банковскую карту. Она идентифицировала личность Попова Е.О., путём сличения с паспортом, разъяснив ему положения ФЗ «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, согласно которым клиенту запрещается разглашать третьим лицам сведения, предоставляемые ему банком в целях использования доступа к расчётным счетам. Попов Е.О. подал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», где указал контактный телефон:+№ и электронную почту: <данные изъяты> В документе Попов Е.О. поставил собственноручную подпись и печать ООО «ГРАНИТ». По результатам обращения Попова Е.О., после подписания документов, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРАНИТ» были открыты расчётные счета
№ и №, а также выдана Попову Е.О. банковская карта. Логин для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания был направлен Попову Е.О. на электронную почту, которую он указал в заявлении, а пароль был направлен в виде СМС-сообщения на указанный в заявлении Поповым Е.О. контактный телефон. После первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания
Попов Е.О. должен был изменить пароль на свой пароль. Для подтверждения банковских операций по расчётным счетам используются коды, которые приходят в виде СМС-сообщений на контактный телефон клиента банка. При открытии расчётных счетов, доверенности на их управление третьими лицами, не оформлялись. Третьи лица могли управлять банковскими операциями по расчётным счетам, если Попов Е.О. передал им пароль и логин для доступа в личный кабинет, банковскую карту, а также контактный телефон. При открытии расчётных счетов сотрудникам банка не было известно о противоправных намерениях Попова Е.О., направленных на сбыт электронных средств ПАО «БАНК УРАЛСИБ» третьим лицам. (том 2 л.д. 45-48).

Суд, оценивая данные показания свидетелей, считает возможным положить их в основу приговора, признавая достоверными, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, согласующимися с иными доказательствами по делу.

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из МИ ФНС № 26 по Свердловской области сопроводительным письмом исх.
№ 06-27/06852 от 15.08.2023, а именно:

Решение № единственного учредителя ООО «ГРАНИТ», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Попов Е.О. создал ООО «ГРАНИТ» (выступил единственным учредителем), назначив себя на должность директора ООО «ГРАНИТ», утвердив Устав ООО «ГРАНИТ», установив фирменное наименование – ООО «ГРАНИТ», адрес местонахождения ООО «ГРАНИТ»: <адрес> В документе имеется собственноручная подпись Попова Е.О.;

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, согласно которому на первой странице указано полное наименование юридического лица – ООО «ГРАНИТ», на третьей странице указан адрес юридического лица: <адрес>, на четвёртой странице указан адрес электронной почты – <данные изъяты>, на пятой странице указаны сведения об учредителе – физическом лице: Попов Евгений Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения – <адрес>, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина <данные изъяты>): серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения – №, на седьмой и восьмой страницах указано, что Попов Е.О. является директором, то есть лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, на десятой странице указано, что заявителем является Попов Е.О., на одиннадцатой странице указаны вышеуказанный адрес электронной почты и контактный номер заявителя: +№;

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ГРАНИТ» МИ ФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А получила следующие документы: решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, заявление о создании юридического лица по форме
№ №, учредительный документ юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является Попов Е.О. Номер заявки – U№;

Решение о государственной регистрации по форме № № от ДД.ММ.ГГГГ
№А, согласно которому МИ ФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – ООО «ГРАНИТ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за входящим №А;

Лист записи ЕГРЮЛ по форме № №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица – ООО «ГРАНИТ» за государственным регистрационным номером №, ИНН юридического лица – № адрес юридического лица: <адрес> единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Попов Е.О.;

Из ответа ИП ФИО11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обращалось ООО «ГРАНИТ» посредством мессенджера «WhatsApp» по вопросу аренды помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стр. 13, помещ. 10/2. Представителю ООО «ГРАНИТ» в мессенджере «WhatsApp» было направлено гарантийное письмо с условием последующего заключения договора аренды указанного помещения, однако после направления гарантийного письма представитель ООО «ГРАНИТ» не выходил на связь, договор аренды и акт приёма-передачи помещения не заключил, в связи с этим ООО «ГРАНИТ» помещением по указанному адресу фактически не пользовалось.(том 1 л.д. 101)

Согласно ответу МИ ФНС № по <адрес>, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ сведения об имуществе ООО «ГРАНИТ» отсутствуют.(том 2 л.д. 112.

Из ответа из Росреестра, исх. КУВИ-№ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что сведения об имуществе ООО «ГРАНИТ» отсутствуют.(том 2 л.д. 115).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей осмотрен паспорт гражданина РФ: серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на имя Попова Е.О.(том 1 л.д. 133-136).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, следует, что осмотрена комната в общежитии, расположенная по адресу: <адрес>. Какие-либо признаки, указывающие на то, что в указанной комнате располагается или располагалось ранее ООО «ГРАНИТ», отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены. (том 1 л.д. 104-107).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Какие-либо признаки, указывающие на то, что по указанному адресу располагается ООО «ГРАНИТ», отсутствуют. С места происшествия изъяты выписка ЕГРН и сведения о присвоении адресов.(том 1 л.д. 111-119.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, следует, что осмотрено здание, по адресу: <адрес>, где находится офис № (ООО «ОРИМИ»), куда ДД.ММ.ГГГГ обращался обвиняемый Попова Е.О. для открытия расчётного счёта в АО «АЛЬФА-БАНК» для нужд ООО «ГРАНИТ», после чего у здания по указанному адресу сбыл третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для получения доступа к открытому расчётному счёту и распоряжения денежными средствами.(том 1 л.д. 200-203).

Согласно ответу МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ГРАНИТ» в АО «АЛЬФА-БАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт №. (том 1 л.д. 142).

Из ответа Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, исх. № Т5-29/65145 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» определено понятие электронного средства платежа, к которому относятся средства и (или) способ, позволяющие клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключаемого кредитной организацией с клиентом. Возможность приостановления или прекращения использования электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств при осуществлении мошеннических действий третьих лиц может быть предусмотрена в таком договоре в качестве элемента порядка использования электронного средства платежа (ч. 9 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Коды, пароли и иные средства используются банками для подтверждения удостоверения права клиента распоряжаться денежными средствами. Порядок выдачи (эмиссии) кредитными организациями на территории РФ платёжных (банковских) карт и особенности осуществления кредитными организациями операций с платёжными картами регулируются Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платёжных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». Пунктом 1.14 Положения Банка России № 266-П предусмотрена обязанность кредитной организации при выдаче платёжной карты, совершении операций с её использованием идентифицировать её держателя в соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и в порядке, установленном Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В соответствии с п. 3 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» до заключения с клиентом договора на использование электронного средства платежа кредитная организация обязана информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. С целью безопасного использования выданных электронных средств платежа кредитная организация может предоставлять клиентам-держателям банковских карт рекомендации, изложенные в п. 3 Памятки, являющейся приложением к письму Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт»», в том числе о том, что не следует передавать банковскую карту для использования третьим лицам, в том числе родственникам, а также, что в случае нанесения на банковской карте фамилии и имени физического лица, право использовать банковскую карту имеет только это физическое лицо. Согласно п.п. 1.5, 1.6 Положения Банка России № 266-П кредитная организация осуществляет эмиссию расчётных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных банковских карт, держателями которых являются как физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, так и юридические лица. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых, в том числе, плательщиками в соответствии с п. 1.1. Положения Банка России № 762-П. Формы безналичных расчётов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно. (том 2 л.д. 29-32).

Согласно протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из АО «АЛЬФА-БАНК» на оптическом диске формата «CD-R», а именно:

Сканированные копии 2-5 страниц паспорта гражданина РФ, в которых указано: Попов Евгений Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, серия паспорта – № №, паспорт выдан отделом ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №. ДД.ММ.ГГГГ
Попов Е.О. зарегистрирован отделом ОВМ МО МВД России «Серовский», по адресу: <адрес>, код подразделения: №. Также прилагается фотография Попова Е.О. со своим паспортом в руке;

Карточка образцов подписей и оттиска печати клиента ООО «ГРАНИТ» с отражением ПИН Клиента: «UB5G2I» для доступа к управлению расчётным счётом, дата заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, № заявки: №

Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «ГРАНИТ» в лице руководителя Попова Е.О., документ удостоверяющий личность: Попов Евгений Олегович, серия – № №, действующего на основании решения, номер телефона организации: +№, электронная почта организации – <данные изъяты>, номер телефона руководителя организации – +№, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-бизнес Онлайн», просит открыть один расчётный счёт в рублях, подключить и предоставить доступ к системе «Альфа-бизнес Онлайн», просит зарегистрировать в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учётными данными: Попов Евгений Олегович, документ удостоверяющий личность: серия – № №, логин: <данные изъяты>, E-mail: <данные изъяты>, уведомляет Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждает, что ознакомился с положениями Правил, подтверждает своё согласие с правилами и обязуются выполнять их условия, просит установить руководителя или бухгалтера в качестве лиц, имеющих право подписания электронных документов, подключить Сервис «Индикатор риска» для клиентов, присоединившихся к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, держателем карты является Попов Евгений Олегович, документ удостоверяющий личность: серия – № №, ИНН № мобильный телефон держателя: +№, электронная почта: <данные изъяты>, просит подключить услугу «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ». Указанный документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ГРАНИТ» Попов Е.О.;

Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ООО «ГРАНИТ» (ИНН № уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора, подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-ОФИС», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу Попову Евгению Олеговичу, мобильный телефон: +№. Документ подписан собственноручно Поповым Е.О. ДД.ММ.ГГГГ, имеется печать круглой формы с наименованием ООО «ГРАНИТ». (том 1 л.д. 206-220.

Из протокола осмотра предметов от 11.10.2023 с фототаблицей и приложением, следует, что осмотрена документация в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из АО «АЛЬФА-БАНК» на оптическом диске формата «CD-R», а именно: Выписка о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «ГРАНИТ»
№ за период с 01.01.2023 по 13.09.2023, открытому 08.06.2023. Остаток на начало – 0,00 рублей, остаток на конец – 0,00 рублей, обороты по ДТ (дебетовый оборот) за период – 254040,00 рублей, обороты по КТ (кредитовый оборот) за период – 254040,00 рублей. (том 1 л.д. 224-230).

Согласно ответу ПАО «МТС» исх. № № от 27.10.2023 абонентский номер: +№ зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, абонентский номер: +№ с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на имя ФИО22. (том 2 л.д. 27).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей следует, что осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>,
<адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался обвиняемый Попов Е.О. для открытия расчётного счёта ООО «ГРАНИТ», после чего у отделения банка сбыл третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для получения доступа к открытому расчётному счёту и распоряжения денежными средствами.(том 1 л.д. 143-146).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.10.2023 с фототаблицей, осмотрена документация в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из ПАО «Сбербанк» на оптическом диске формата «CD-R», а именно:

Справка об открытых расчётных счетах ООО «ГРАНИТ», согласно которой в дополнительном офисе №, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРАНИТ» открыт расчётный счёт № в рублях;

Выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) ООО «ГРАНИТ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 рублей; сумма по дебету счёта за период – 2046083,11 рублей; сумма по кредиту счёта за период – 2047891,00 рублей; остаток по счёту на конец периода – 1807,89 рублей;

Выписка операций по банковской карте № (расчётный счет №). В выписке отражена операция, связанная со списанием денег в сумме 1010,11 рублей;

Сведения о дате, времени и IP-адресах, с которых осуществлялся вход и выход пользователя из системы. Согласно имеющимся данным в период с 13.06.2023 по 24.08.2023 неоднократно производился вход в систему для доступа к расчётному счёту;

Информация об ИНН ООО «ГРАНИТ» – «№», а также сведения об учредителе ООО «ГРАНИТ»: Попов Евгений Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ, удостоверяющий личность: серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес>. Адрес регистрации – <адрес>. Контактный телефон: +№, E-mail информирование: <данные изъяты>. Начало срока полномочий – 31.05.2023, окончание срока полномочий – 31.05.2028. (том 1 л.д. 149-172).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей следует, что в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, у ФИО15 изъято юридическое дело в отношении ООО «ГРАНИТ».(том 1 л.д. 179-187).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрено юридическое дело в отношении ООО «ГРАНИТ», изъятое у ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

Заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГРАНИТ» (ИНН/КИО №, КПП №, ОГРН № адрес места нахождения:
<адрес>, контактный телефон: +№, адрес электронной почты: <данные изъяты>, присоединяется к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), обязуется выполнять условия; присоединяется к «Условиям открытия и обслуживания расчётного счёта Клиента», просит заключить Договор банковского счёта и открыть счёт на основании настоящего заявления; присоединяется к «Условиям обслуживания расчётного счёта в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг»; присоединяется к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, просит заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», просит подключить Сервис «Проверка контрагентов», а также просит предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес» директору Попову Е.О., имеющему единственную подпись, с вариантом защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей, номер телефона для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи: +№, адрес электронной почты Уполномоченного лица (E-mail) для направления логина: <данные изъяты> Личность Попова Е.О. удостоверена при личной явке. К расчётному счёту для пакета услуг «Набирая Обороты» выпущена дебетовая бизнес-карта «МИР» с пластиковым носителем на имя Попова Е.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, имеющего паспорт гражданина <данные изъяты>: серия – № №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пользующегося номером мобильного телефона: +№. Документ подписан собственноручной подписью Попова Е.О. и снабжён печатью круглой формы ООО «ГРАНИТ». В графе «Отметки банка» имеются сведения о подтверждении фактов заключения: Договора-Конструктора № ЕДБО_№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счёта № от ДД.ММ.ГГГГ и открытии банковского счёта №;

Решение № единственного учредителя ООО «ГРАНИТ» (ИНН №) Попова Е.О. о создании ООО «ГРАНИТ» от ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения ООО «ГРАНИТ»: <адрес>. Попов Е.О. назначен на должность директора ООО «ГРАНИТ». Документ подписан собственноручной подписью Попова Е.О.;

Копии страниц (2-3, 4-5, 18-19) паспорта гражданина <данные изъяты> на имя Попова Евгения Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, серия паспорта – № №, паспорт выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №. Попов Е.О. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ОВМ МО МВД России «Серовский», по адресу: <адрес>том 1 л.д. 188-198).

Из протокола осмотра места происшествия от 12.12.2023 с фототаблицей, следует, что осмотрено отделение ПАО КБ «УБРиР», по адресу: <адрес>,
<адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался обвиняемый Попов Е.О. для открытия расчётного счёта ООО «ГРАНИТ», после чего у отделения банка сбыл третьему лицу электронные средства, предназначенные для получения доступа к открытому расчётному счёту и распоряжения денежными средствами.(том 2 л.д. 1-4).

Согласно ответу МИ ФНС № 26 по Свердловской области от 24.08.2023 ООО «ГРАНИТ» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 09.06.2023 открыт расчётный счёт №.(том 1 л.д. 142.

Из протокола осмотра документов от 01.11.2023 с фототаблицей и приложением следует, что осмотрена документация в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а именно:

Выписка операций по расчётному счёту № за период с 09.06.2023 на 01.09.2023. Остаток на 09.06.2023 – 0,00 рублей, остаток на 01.09.2023 – 0,00 рублей, дебетовый оборот за период – 3600 рублей, кредитовый оборот за период – 3600 рублей;

Карточка с образцами подписей о лицах, имеющих право распоряжаться счётом и подписывать платёжные документы от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что лицом, имеющим право распоряжаться расчётным счётом № и подписывать платёжные документы, является Попов Евгений Олегович, срок полномочий которого установлен до ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение содержатся образец собственноручной подписи Попова Е.О. и оттиск печати круглой формы с наименованием ООО «ГРАНИТ», место нахождения: <адрес>, телефон: №;

Паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Попова Е.О., в котором указано: Попов Евгений Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, серия паспорта – № №, выдан отделом ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: №. ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован ОВМ МО МВД России «Серовский» по адресу: <адрес>;

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, согласно которому ООО «ГРАНИТ» поставлено на учёт 06.06.2023 (ОГРН №);

Решение учредителя от 31.05.2023, согласно которому Попов Е.О., являясь единственным учредителем, учредил ООО «ГРАНИТ» для осуществления предпринимательской деятельности, утвердил устав ООО «ГРАНИТ»;

Устав организации (ООО «ГРАНИТ»), утверждённый решением единственного учредителя об учреждении ООО «ГРАНИТ» от ДД.ММ.ГГГГ;

Заявление об открытии счетов и подключении к системе ИБ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГРАНИТ» (ИНН 9723200819) в лице директора Попова Е.О. просит открыть расчётный счёт и подключить тарифный план «Твой выбор» (режим «Online»); передаёт документы, необходимые для открытия банковского счёта выбранного вида, в том числе карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться этим счётом; просит оформить пакет документов «Сделай сам»; просит принять список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделённых правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей: одна подпись – Попова Евгения Олеговича. В Заявлении имеются собственноручные подписи Попова Е.О. и печать круглой формы с наименованием ООО «ГРАНИТ» в подтверждение того, что он ознакомился с правилами и тарифами Банка и считает их для себя обязательными. В заявлении имеется информация о клиенте ООО «ГРАНИТ»: адрес: <адрес>, ИНН №, КПП №, ОГРН №, телефон: +№, E-mail: <данные изъяты>, уполномоченное лицо клиента: директор Попов Е.О., который действует на основании устава, телефон уполномоченного лица: +№. На основании указанного заявления заключён Договор банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор банковского счёта № № от ДД.ММ.ГГГГ и открыт расчётный счёт №. Кроме того, ООО «ГРАНИТ» в лице директора Попова Е.О. просит в рамках заключённого договора комплексного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ № подключить систему «УБРиР Бизнес Лайт» к расчётному счёту № и настроить доступ уполномоченному лицу в системе «УБРиР Бизнес Лайт» – Попову Евгению Олеговичу, номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем: +№, правом подписи распоряжений о переводе денежных средств наделён Попов Е.О., имеются собственноручные подписи Попова Е.О. и печать круглой формы с наименованием ООО «ГРАНИТ» в подтверждение того, что он получил логин, а также в подтверждение того, что он ознакомился с тарифами обслуживания, согласен и считает их для себя обязательными; ознакомился с рисками и мерами по снижению рисков при обслуживании в системе «УБРиР Бизнес Лайт»; согласен с правом Банка устанавливать ограничения по предоставлению и использованию АСП; ознакомился и согласен с условиями использования системы «УБРиР Бизнес Лайт». ДД.ММ.ГГГГ Попову Е.О. настроен доступ в систему удалённого доступа по расчётному счету №;

Заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ГРАНИТ» (ИНН № в лице уполномоченного лица директора Попова Е.О. подтверждает, что заявление является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещённой на официальном сайте Банка www.ubrr.ru, и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития»; подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка, присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ; подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила и Тарифы Банка. В подтверждение указаны данные о Клиенте: ООО «ГРАНИТ», адрес юридического лица: <адрес> почтовый адрес: <адрес> ИНН № КПП №, ОГРН №, ОКПО №, телефон: №, E-mail: <данные изъяты> Также в подтверждение имеются собственноручная подпись уполномоченного лица Клиента (ООО «ГРАНИТ») Попова Е.О. и печать круглой формы с наименованием ООО «ГРАНИТ». (том 2 л.д. 7-24).

Из ответа ПАО «МТС» исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что абонентский номер: +№ зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, абонентский номер: +№ с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на имя ФИО23. (том 2 л.д. 27).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, осмотрено отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>,
<адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обращался обвиняемый Попов Е.О. для открытия расчётных счетов ООО «ГРАНИТ», после чего у отделения банка сбыл третьему лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для получения доступа к открытым расчётным счетам и распоряжения денежными средствами.(том 1 л.д. 232-235).

Из ответа МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «ГРАНИТ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчётные счета № и №.(том 1 л.д. 142).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложением, осмотрена документация в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно:

Выписка операций по расчётному счёту № за период с 09.06.2023 по 01.09.2023, дата открытия счёта 09.06.2023. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счёта за период – 105534,00 рублей, сумма по кредиту счёта за период – 107417,00 рублей, остаток по счёту на конец периода – 1883,00 рублей;

Выписка операций по расчётному счёту № за период с 09.06.2023 по 01.09.2023, дата открытия счёта 09.06.2023. Остаток по счёту на начало периода – 0,00 рублей, сумма по дебету счёта за период – 99372,00 рублей, сумма по кредиту счёта за период – 100000,00 рублей, остаток по счёту на конец периода – 628,00 рублей;

Справка операций по договору № (карты международных платёжных систем) за период с 09.06.2023 по 01.09.2023. Состояние карточного счёта: остаток на начало периода – 0,00 рублей, поступления за период – 100000,00 рублей, расход за период – 98000,00 рублей, комиссия – 1372,00 рублей, остаток на конец периода – 628,00 рублей;

Информация по IP-адресам ООО «ГРАНИТ», из которой следует, что в период с 13.06.2023 по 05.07.2023 неоднократно производился вход в систему для доступа к расчётным счетам;

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому ООО «ГРАНИТ» (ИНН №), номер телефона: +№, электронная почта: <данные изъяты>, просит заключить Договор банковского счёта и открыть расчётный счёт в российских рублях, просит заключить Договор счёта для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счёт, просит выпустить мгновенную бизнес-карту к счёту МИР BUSINESS №, держателем карты является Попов Евгений Олегович, номер телефона: +№, просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» с подключением уполномоченного лица – директора
Попова Е.О., имеющего единственную подпись, номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, просит подключить услугу информирования об операциях, совершённых по счетам, открытым в соответствии с настоящим заявлением, путём SMS-оповещения. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ собственноручно Поповым Е.О. и снабжён оттиском печати ООО «ГРАНИТ»;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» от 09.06.2023, согласно которой ООО «ГРАНИТ» предоставлен образец собственноручной подписи Попова Е.О., а также оттиск печати ООО «ГРАНИТ»;

Решение № 1 единственного учредителя Попова Е.О. об учреждении ООО «ГРАНИТ» от 31.05.2023.(том 1 л.д. 238-254)

Государственный обвинитель поддержал предъявленное подсудимому Попову Е.О. органами предварительного следствия обвинение и просил квалифицировать деяния по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Попова Е.О. квалифицируются судом по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Попов Е.О, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ГРАНИТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГРАНИТ», действуя умышленно, за денежное вознаграждение совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчётным счетам ООО «ГРАНИТ» и предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств, а именно:

– пароля, необходимого для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также банковской карты к нему;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк», с применением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также банковской карты к нему;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётным счётом №, открытым в ПАО КБ «УБРиР», с применением системы «УБРиР Бизнес Лайт»;

– логина и пароля, необходимых для входа в личный кабинет и дистанционного управления расчётными счетами № и №, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с применением системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также банковской карты к расчётному счёту №.

В судебном заседании были исследованы характеризующие данные подсудимого Попова Е.О. согласно которым, он на учете у психиатра не состоит, состоит на учете у нарколога, УУП характеризуется удовлетворительно, привлекался к административной ответственности, судимостей не имеет.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого и его отношение к совершённым преступлениям, признание им своей вины, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Как смягчающие наказание обстоятельства по всем преступлениям, суд учитывает признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его мачехи (ч.2 ст.61 УК Российской Федерации), в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК Российской Федерации наличие малолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, анализируя совокупность вышеизложенных обстоятельств, обстоятельства совершенных преступлений, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, данных о личности, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости, тяжести совершенных преступлений, а также с учетом санкции статьи вменяемых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации и по ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации в виде обязательных работ, при этом при итоговом назначении наказания применить правила, ч.3 ст.69 и ст.71 УК Российской Федерации, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы, вместе с тем с учетом личности подсудимого и его отношения к совершенным преступлениям, состояния здоровья подсудимого, суд полагает возможным применить ст.73 УК Российской Федерации и считать наказание условным.

При этом, при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации суд руководствуется положением ч.1 ст.62 УК Российской Федерации.

Кроме того, по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку это прямо предусмотрено санкцией статьи.

Исключительных обстоятельств, связанных с ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения ему наказания с учетом ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК Российской Федерации.

Кроме того, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствии со ст.53.1 УК Российской Федерации, поскольку Попову не назначается реальное отбытие наказания в виде лишения свободы.

Судьбу вещественных доказательств надлежит определить в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК Российской Федерации.

Поскольку Попову не назначается реальное отбытие наказания в виде лишения свободы, суд полагает необходимым, меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговору в законную силу.

Процессуальные издержки на стадии предварительного следствия суд полагает необходимым отнести на счет Попова Е.О., поскольку не усматривает оснований для освобождения его от взыскания таких издержек.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308 и 309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Попова Евгения Олеговича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК Российской Федерации в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

- по ч.1 ст.173.2 УК Российской Федерации в виде 180 часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения основных назначенных наказаний и полного присоединения дополнительного наказания окончательно определить наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Попову Е.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Испытательный срок осужденному Попову Е.О. исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок период с 17.10.2024 до дня вступления приговора в законную силу.

Возложить на Попова Евгения Олеговича на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- встать на учет в соответствующую уголовно - исполнительную инспекцию;

-не менять место жительства без уведомления инспекции;
-регулярно, не реже 2 (двух) раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни, установленные инспекцией;
-являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию;

Контроль за поведением Попова Е.О. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять реально.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок наказания в виде лишения свободы период с 26.09.2024 по 17.10.2024.

Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. Из-под стражи Попова Е.О. освободить.

Избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления настоящего приговора в законную силу.

Процессуальные издержки отнести на счет Попова Е.О.

Взыскать с Попова Евгения Олеговича в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 7 373 рубля 80 копеек.

Приговор Серовского районного суда Свердловской области от 23.07.2024 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства:

– Копия регистрационного дела в отношении ООО «ГРАНИТ», полученная из МИ ФНС № 26 по Свердловской области сопроводительным письмом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия сведений о присвоении адресов и копия выписки ЕГРН в отношении помещения с кадастровым номером – №, расположенного по адресу:
<адрес>, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>; CD-R диск, содержащий сведения о банковских счетах, операциях по счетам и юридическое дело, представленный АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «ГРАНИТ» (ИНН №); CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счёту №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении
ООО «ГРАНИТ» с 01.01.2023 по 13.09.2023; Выписка по счёту и юридическое дело в отношении ООО «ГРАНИТ», представленные ПАО КБ «УБРиР»; CD-R диск, содержащий сведения о банковских счетах и операциях по счетам, представленный ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ГРАНИТ» (ИНН №); Юридическое дело в отношении ООО «ГРАНИТ», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по адресу: <адрес> (ПАО «Сбербанк») ; Выписки по счетам и юридическое дело в отношении ООО «ГРАНИТ», представленные ПАО «Банк УРАЛСИБ» -хранить при материалах уголовного дела на срок хранения последнего.

– Паспорт гражданина <данные изъяты> на имя Попова Е.О. (серия – № №, выдан ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ), изъятый у подозреваемого Попова Е.О. в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> – хранится у Попова Е.О., –оставить по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, в течение 15 суток через суд его провозгласивший. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий Е.Г. Богородская

Решение по делу № 1-225/2024 от 31.01.2024

1-225/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица