Решение по делу № 1-12/2021 (1-24/2020; 1-954/2019;) от 28.06.2019

№ 1-12/2021 (1-24/2020; 1-954/2019)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тюмень 23 марта 2021 года

Ленинский районный суд г.Тюмени в составе:

председательствующего судьи Голубева А.Н.,

при секретарях Хлебниковой Е.Л., Дубовиковой И.А., Хамидуллине Н.А., Рязановой Н.Е.

с участием государственных обвинителей Молчановой Е.А. и Зыкова А.С.

защитников – адвокатов: Ушаковой Д.Г., представившей удостоверение № 118 и ордер № 195925 от 30.08.2019 года; Лифановой О.А., представившей удостоверение № 1649 и ордер № 004081 от 20.08.2019 года,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3 и Потерпевший №2

представителей потерпевшего ФИО35 и ФИО37

подсудимого Урсегова Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-12/2021 (1-24/2020, 1-954/2019) в отношении:

Урсегова Д.С., <данные изъяты>, судимого:

14.04.2015 года приговором Ленинского районного суда г.Ижевска Удмуртской Республики по ч.3 ст.159 УК РФ, с применением ст.74, ст.70 УК РФ (с приговором мирового судьи судебного участка № 5 Устиновского района г.Ижевска от 10.10.2012 года по которому было назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 10 месяцев), к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

15.05.2015 года приговором Первомайского районного суда г.Ижевска Удмуртской Республики по ч.3 ст.159 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (с приговором от 14.04.2015), к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

17.06.2015 года приговором Ленинского районного суда г.Ижевска Удмуртской Республики по п.п.«а,г» ч.2 ст.161 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (с приговором от 15.05.2015), к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На основании постановления Индустриального районного суда г.Ижевска Удмуртской Республики от 02.12.2016 освободился условно-досрочно 13 декабря 2016 года на не отбытый срок 1 год 03 месяца 01 день;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Урсегов Д.С. совершил: 1) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере (хищение денежных средств у Потерпевший №4); 2) мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (хищение недвижимого имущества у Потерпевший №4); 3) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (хищение денежных средств у Потерпевший №5); 4) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (хищение денежных средств у Потерпевший №1); 5) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (хищение денежных средств у Потерпевший №2); 6) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере (хищение денежных средств у Потерпевший №3). Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Урсегов Д.С., находясь в доверительных отношениях с ФИО20Н. и используя их, решил, из корыстных побуждений, похитить у Потерпевший №4 денежные средства путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере путем оформления нескольких займов денежных средств, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства.

Реализуя свой преступный умысел, Урсегов Д.С. 30 мая 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №4, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, обратился к Потерпевший №4 с просьбой предоставить денежные средства в сумме 3 916 200 рублей, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства; на что ФИО20ФИО44., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился, и передал Урсегову Д.С. наличные денежные средства в сумме 3 916 200 рублей, заключив договор займа с возвратом в течение 6 (шести) месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. Урсегов Д.С., заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, получив от Потерпевший №4 вышеуказанные наличные денежные средства, составил расписку, а затем покинул офис Общества «<данные изъяты>», тем самым из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №4 похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества ГК «<данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств у Потерпевший №4 в особо крупном размере, 01 июня 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, находясь в офисе Общества «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, обратился к Потерпевший №4 с просьбой предоставить денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства; на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился, и передал Урсегову Д.С. наличные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, заключив договор займа с возвратом в течение 6 (шести) месяцев, но не позднее 31 декабря 2018 года. Урсегов Д.С., заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, получив от Потерпевший №4 вышеуказанные наличные денежные средства, составил расписку, а затем покинул офис Общества «<данные изъяты>», тем самым из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №4 похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества ГК «<данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств у Потерпевший №4 в особо крупном размере, 25 июля 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, находясь в офисе Общества «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, обратился к Потерпевший №4 с просьбой предоставить денежные средства в сумме 4 068 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства; на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился, и передал Урсегову Д.С. наличные денежные средства в сумме 4 068 000 рублей, заключив договор займа с возвратом в течение 4 (четырех) месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. Урсегов Д.С., заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, получив от Потерпевший №4 вышеуказанные наличные денежные средства, составил расписку, а затем покинул офис Общества «<данные изъяты>», тем самым из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №4 похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества ГК «<данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств у Потерпевший №4 в особо крупном размере, 06 сентября 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, находясь в офисе Общества «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием, обратился к Потерпевший №4 с просьбой предоставить денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства; на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился, и передал Урсегову Д.С. наличные денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, заключив договор займа с возвратом в течение 3 (трех) месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. Урсегов Д.С., заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, получив от Потерпевший №4 вышеуказанные наличные денежные средства, составил расписку, а затем покинул офис Общества «<данные изъяты>», тем самым из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием Потерпевший №4 похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества ГК «<данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4

Таким образом, Урсегов Д.С. умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, заведомо не имя намерений возвращать денежные средства находясь по адресу: <адрес> в период с 00 часов 01 минуты 30 мая 2018 года до 23 часов 59 минут 06 сентября 2018 года совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4 в сумме 10 894 200 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

2. Кроме того, он же (Урсегов Д.С.), в неустановленное время, но не позднее 16 часов 00 минут 19 сентября 2018 года узнал, что ФИО20Н. является собственником следующего недвижимого имущества:

земельного участка площадью 1007,0 кв.м., кадастровый номер объекта: №, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту - Земельный участок № 1) и жилого дома, площадью 174,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту - Жилой дом № 1);

земельного участка 1009,0 кв.м., кадастровый номер объекта: №, расположенного по адресу: <адрес> г (далее по тексту – Земельный участок № 2) и жилого дома, площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом № 2),

После этого, Урсегов Д.С., находясь в доверительных отношениях с ФИО20Н. и используя их, решил, из корыстных побуждений, незаконно приобрести право на имущество Потерпевший №4 путем злоупотребления доверием, лишив Потерпевший №4 права на жилые помещения, стоимость которых, каждого, составляет особо крупный размер, путем оформления договоров купли-продажи, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по уплате денежных средств, а затем путем пересоставления договоров купли-продажи.

Реализуя свой преступный умысел, Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на имущество Потерпевший №4 путем злоупотребления доверием и лишения Потерпевший №4 права на жилое помещение, стоимость которого составляет особо крупный размер, в период с 00 часов 01 минуты до 16 часов 00 минут 18 сентября 2018 года находясь в неустановленном месте г.Тюмени обратился к Потерпевший №4 с предложением продать Земельный участок № 1 с Жилым домом № 1, на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился.

Урсегов Д.С., действуя умышленно, с целью реализации своего преступного умысла, зная о болезненном состоянии Потерпевший №4 и воспользовавшись этим и доверием Потерпевший №4, убедил Потерпевший №4 оформить нотариальную доверенность на Свидетель №1 у определенного нотариуса, чтобы, якобы, упростить процедуру совершения купли-продажи и чтобы ФИО20Н. не посещал Учреждение «МФЦ», на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился и 18 сентября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, у временно исполняющего обязанности нотариуса нотариального округа город Тюмень ФИО16, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность № <адрес> на Свидетель №1 уполномочив, в том числе продать за цену и на условиях по своему усмотрению Земельный участок №1 с Жилым домом №1.

Продолжая действовать с единым преступным умыслом, Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на имущество Потерпевший №4 путем злоупотребления доверием, лишения Потерпевший №4 права на жилое помещение, стоимость которого составляет особо крупный размер, в период с 00 часов 01 минуты до 16 часов 00 минут 19 сентября 2018 года находясь в неустановленном месте г.Тюмени обратился к Потерпевший №4 с предложением продать Земельный участок № 2 с Жилым домом № 2, на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился.

19 сентября 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, Урсегов Д.С. находясь в офисе Общества «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, подписал и заключил с ФИО20Н. нижеуказанные договоры купли-продажи на объекты недвижимости, действуя из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, с целью приобрести право на недвижимое имущество Потерпевший №4 путем злоупотребления доверием, с лишением Потерпевший №4 права на жилые помещения, стоимость которых, каждого, составляет особо крупный размер:

договор купли-продажи Земельного участка № 1 с Жилым домом № 1 от 19 сентября 2018 года (далее по тексту – Договор купли-продажи №1), по которому: ФИО20Н. («Продавец») передает в собственность Урсегова Д.С. («Покупателя») Земельный участок №1 с Жилым домом №1 за 5 000 000 (пять миллионов) рублей с обременением 3 000 000 (три миллиона) рублей, которые Урсегов Д.С. должен перечислить Потерпевший №4 в течении пяти дней с момента подписания договора, а окончательную сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей Урсегов Д.С. единовременно выплачивает Потерпевший №4 в течении 15 (пятнадцати) дней с момента подписания договора;

договор купли-продажи Земельного участка № 2 с Жилым домом № 2 от 19 сентября 2018 года (далее по тексту – Договор купли-продажи №2), по которому: ФИО20Н. («Продавец») передает в собственность Урсегова Д.С. («Покупателя») Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей с обременением 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, которые Урсегов Д.С. должен перечислить Потерпевший №4 в течении пяти дней с момента подписания договора, а окончательную сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей Урсегов Д.С. единовременно выплачивает Потерпевший №4 в течении 15 (пятнадцати) дней с момента подписания договора.

Продолжая действовать с единым преступным умыслом, Урсегов Д.С., зная о болезненном состоянии Потерпевший №4 и воспользовавшись этим и доверием Потерпевший №4, убедил Потерпевший №4 оформить «вторую» нотариальную доверенность на Свидетель №1 у определенного нотариуса, чтобы, якобы, упростить процедуру совершения купли-продажи земельных участков с жилыми домами и ФИО20Н. не посещал Учреждение «МФЦ», на что ФИО20Н., доверяя Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился и 20 сентября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут у нотариуса нотариального округа город Тюмень ФИО17, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность № № на Свидетель №1 уполномочив, в том числе продать за цену и на условиях по своему усмотрению Земельный участок №2 с Жилым домом №2.

Затем, Урсегов Д.С., в продолжение своего преступного умысла, 20 сентября 2018 года в период с 16 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, находясь в офисе Общества «ГК «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, офис №, на компьютере изготовил договоры купли-продажи нижеуказанных объектов недвижимости между ним, как «Покупателем» и ФИО20Н., как продавцом, от имени которого выступает Свидетель №1 по нотариальным доверенностям, и которые в последующем были подписаны Урсеговым Д.С., действующим с преступным умыслом и Свидетель №1, не осведомленной о преступном умысле Урсегова Д.С.:

договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №1 с Жилым домом №1 по цене 1 000 000 рублей, без каких-либо обременений, а также Передаточный акт от 21 сентября 2018 года на данное недвижимое имущество;

договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №2 с Жилым домом №2 по цене 1 000 000 рублей, без каких-либо обременений, а также Передаточный акт от 21 сентября 2018 года на данное недвижимое имущество.

Продолжая свой преступный умысел, Урсегов Д.С., 21 сентября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут обратился в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (далее по тексту – Управление Росреестра) посредствам подачи в Государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр» (далее по тексту - Учреждение «МФЦ»), по адресу: <адрес>, с заявлением об осуществлении государственной регистрации права собственности на вышеуказанные Земельный участок №1 с Жилым домом №1 и Земельный участок №2 с Жилым домом №2, предоставив сотрудникам Учреждения «МФЦ» и сотрудникам Управления Росреестра изготовленные им договоры купли-продажи от 21 сентября 2018 года о приобретении Земельного участка №1 с жилым домом №1 и Земельного участка №2 с Жилым домом №2 без обременений, передаточные акты и расписки о полном расчете с представителем продавца – Свидетель №1, тем самым введя в заблуждение сотрудников Учреждения «МФЦ» и должностных лиц Управления Росреестра, уполномоченных осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В ходе проведения правовой экспертизы должностными лицами Управления Росреестра, по адресу: <адрес>, принято решение о государственной регистрации прав собственности на Земельный участок № 1 с Жилым домом № 1 и на Земельный участок №2 с Жилым домом №2 на Урсегова Д.С., о чем в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 04 октября 2018 года в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены сведения об Урсегове Д.С., как о собственнике Земельного участка №1 с Жилым домом №1 и Земельного участка №2 с Жилым домом №2, о чем Урсегов Д.С. узнал получив документы о переходе права собственности, и скрыв это от Потерпевший №4

В связи с неисполнением Урсеговым Д.С. обязательств по Договорам купли-продажи от 19 сентября 2018 года об уплате денежных средств в сумме обременений и окончательных расчетов, 12 октября 2018 года ФИО20Н. и Урсегов Д.С. в офисе Учреждения «МФЦ», по адресу: <адрес>, заключили соглашения о расторжении договоров купли-продажи от 19 сентября 2018 года, при этом Урсегов Д.С., зная о состоявшемся переходе права собственности на данные объекты недвижимости на его имя, умолчал об этом, сообщил о временных финансовых трудностях с перечислением денежных средств.

Таким образом, Урсегов Д.С. в период времени с 00 часов 01 минуты 18 сентября 2018 года до 20 часов 00 минут 04 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, приобрел права собственности на недвижимое имущество Потерпевший №4 – Земельный участок №1 с Жилым домом №1 и Земельный участок №2 с жилым домом №2, общей стоимостью 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет особо крупный размер, путем злоупотребления доверием, повлекшее лишение права Потерпевший №4 на жилые помещения, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму.

3. Кроме того, он же (Урсегов Д.С.) заведомо зная, что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту - Земельный участок №2) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта:№, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №2) оформлено им незаконно, в период с 20 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 12 часов 00 минут 10 октября 2018 года, решил из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных Земельного участка № 2 с Жилым домом №2, похитить денежные средства у Потерпевший №5 в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №5 в особо крупном размере, путем обмана Потерпевший №5, в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 10 октября 2018 года находясь в неустановленном месте на территории г. Тюмени, предложил ранее знакомому Потерпевший №5 приобрести Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, сознательно сообщив Потерпевший №5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что является законным собственником данных объектов недвижимости, показав Потерпевший №5 договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о приобретении у представителя Потерпевший №4 – Свидетель №1 данных объектов недвижимости без каких-либо обременений, умолчав об истинном способе оформления права собственности на данные объекты недвижимости, на что Потерпевший №5, поверив Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился.

10 октября 2018 года около 12 часов 00 минут Урсегов Д.С. и Потерпевший №5, находясь на парковке у торгового центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, заключили и подписали: договоры купли-продажи от 10 октября 2018 года о продаже Урсеговым Д.С. и покупке Потерпевший №5: Земельного участка №2 по цене 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и Жилого дома №2 по цене 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

11 октября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Урсегов Д.С., находясь в помещении Государственного автономного учреждения Тюменской области «Многофункциональный центр» (Далее по тексту – Учреждение «МФЦ»), по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №5 в особо крупном размере, с Потерпевший №5 подали документы на переход права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости на Потерпевший №5. После этого, Потерпевший №5, не подозревая о преступном умысле Урсегова Д.С., будучи обманутым Урсеговым Д.С., передал Урсегову Д.С. в качестве оплаты за Земельный участок №2 с Жилым домом №2 наличные денежные средства в сумме 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, о чем Урсегов Д.С. составил расписку, после чего похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование, распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, по адресу: <адрес>, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, введенные в заблуждение о законности приобретения права собственности Урсеговым Д.С. на Земельный участок №2 с Жилым домом №2, проведя правовую экспертизу договора купли-продажи от 10 октября 2018 года между Урсеговым Д.С. и Потерпевший №5 и иных представленных документов, приняли решение о государственной регистрации перехода права собственности на Потерпевший №5, о чем в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 23 октября 2018 года внесли в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о Потерпевший №5, как о собственнике Земельного участка №2 с Жилым домом №2.

25 октября 2018 года Потерпевший №5, находясь в Учреждении МФЦ, по адресу: <адрес>, получил документы, свидетельствующие о переходе к нему права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2.

Таким образом, Урсегов Д.С. в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 20 часов 00 минут 11 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, заведомо зная что право собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2 оформлено им незаконно, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитил у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет особо крупный размер, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб в размере указанной суммы.

4. Кроме того, он же, Урсегов Д.С., заведомо зная, что право собственности на земельный участок площадью 1007,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – Земельный участок №1) и здание площадью 174,0 кв.м, кадастровый номер объекта:№, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №1) оформлено им незаконно, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 16 часов 00 минут 13 октября 2018 года, решил из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных Земельного участка №1 с Жилым домом №1, похитить денежные средства, у Потерпевший №1 в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №1 в особо крупном размере, путем обмана Потерпевший №1, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 16 часов 00 минут 13 октября 2018 года находясь в неустановленном месте на территории г.Тюмени, предложил ранее знакомому Потерпевший №1 приобрести Земельный участок № 1 с Жилым домом №1 за 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, сознательно сообщив Потерпевший №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что является законным собственником данных объектов недвижимости, показав Потерпевший №1 договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о приобретении у представителя Потерпевший №4 – Свидетель №1 данных объектов недвижимости без каких-либо обременений, умолчав об истинном способе оформления права собственности данных объектов недвижимости, на что Потерпевший №1, поверив Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился.

Продолжая действовать с преступным умыслом, Урсегов Д.С., в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 09 часов 00 минут 13 октября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Тюмени, сославшись на свое болезненное состояние здоровья предложил Потерпевший №1 оформить нотариальную доверенность от его имени на ФИО19, супругу Потерпевший №1, которая будет представлять интересы Урсегова Д.С. при сдачи документов на переход права собственности за Земельный участок №1 с Жилым домом №1, убедив, что нотариальная доверенность упростит процедуру оформления документов, на что Потерпевший №1 и ФИО19 согласились.

13 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Урсегов Д.С., находясь в кабинете нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области ФИО17, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность № № на ФИО19, уполномочив её продать за цену и на условиях по своему усмотрению Земельный участок №1 с Жилым домом №1.

13 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, Урсегов Д.С., продолжая действовать с преступным умыслом, находясь по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №1 договор купли-продажи от 13 октября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №1 с Жилым домом №1 по цене 4 000 000 (четыре миллиона рублей). После этого, Потерпевший №1, не подозревая о преступном умысле Урсегова Д.С., будучи обманутым Урсеговым Д.С., передал Урсегову Д.С. в качестве оплаты за Земельный участок №1 с Жилым домом №1 наличные денежные средства в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, о чем Урсегов Д.С. составил расписку, после чего похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование, распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

14 октября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №1 и ФИО19, находясь в Государственном автономном учреждении <адрес> «Многофункциональный центр» (далее по тексту – Учреждение «МФЦ»), по адресу: <адрес> корпус 1, подали документы на переход права собственности на Земельный участок №1 с Жилым домом №1 на Потерпевший №1

25 октября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, по адресу <адрес>, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в ходе проведения правовой экспертизы поступивших документов приняли решение о приостановлении регистрации перехода права собственности Земельного участка №1 с Жилым домом №1 на Потерпевший №1, в связи с наложением запрета на регистрационные действия объектов недвижимости, принадлежащих ФИО6 на основании решения службы судебных приставов <адрес> Республики.

Таким образом, Урсегов Д.С. в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 13 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, заведомо зная о том, что право собственности на Земельный участок №1 с Жилым домом №1 оформлено им незаконно, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитил у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, что составляет особо крупный размер, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в размере указанной суммы.

5. Кроме того, он же (Урсегов Д.С.) заведомо зная, что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – Земельный участок №2) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту Жилой дом №2) оформлено им незаконно, что 10 октября 2018 года данные Земельный участок №2 с Жилым домом №2 проданы Потерпевший №5 по договору купли-продажи от 10 октября 2018 года, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 до 16 часов 00 минут 13 октября 2018 года, решил из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных Земельного участка №2 с Жилым домом №2, похитить денежные средства у Потерпевший №2 в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел Урсегов Д.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №2 в особо крупном размере, путем обмана Потерпевший №2, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 до 16 часов 00 минут 13 октября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Тюмени, предложил Потерпевший №2 приобрести Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, сознательно сообщив Потерпевший №2 заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности сведения, что является законным собственником данных объектов недвижимости, умолчав данные объекты недвижимости 10 октября 2018 года проданы Потерпевший №5, показал Потерпевший №2 договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о приобретении у представителя Потерпевший №4 – Свидетель №1 данных объектов недвижимости без каких-либо обременений, умолчав об истинном способе оформления права собственности данных объектов недвижимости, на что Потерпевший №2, поверив Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласилась.

Продолжая действовать с преступным умыслом, Урсегов Д.С. в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 16 часов 00 минут 13 октября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории г.Тюмени, сославшись на свое болезненное состояние здоровья, предложил Потерпевший №2 оформить нотариальную доверенность от его имени на ФИО19, супругу Потерпевший №1, которая будет представлять интересы Урсегова Д.С. при сдачи документов на переход права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2, убедив, что нотариальная доверенность упростит процедуру оформления документов, на что Потерпевший №2 и ФИО19 согласились.

13 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Урсегов Д.С., находясь в кабинете нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области ФИО17, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность № № на ФИО19, уполномочив её продать за цену и на условиях по своему усмотрению Земельный участок №2 с Жилым домом №2.

13 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С., продолжая действовать с преступным умыслом, находясь по адресу: <адрес>, заключил с Потерпевший №2 договор купли-продажи от 13 октября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №2 с Жилым домом №2 по цене 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. После этого, Потерпевший №2, не подозревая о преступном умысле Урсегова Д.С., будучи обманутой Урсеговым Д.С., передала Урсегову Д.С. в качестве оплаты за Земельный участок №2 с Жилым домом №2 наличные денежные средства в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, о чем Урсегов Д.С. составил расписку, после чего похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование, распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

14 октября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Потерпевший №2 и ФИО19, находясь в Государственном автономном учреждении <адрес> «Многофункциональный центр» (далее по тексту – Учреждение «МФЦ»), расположенном по адресу: <адрес> корпус 1, подали документы на переход права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2 на Потерпевший №2

25 октября 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, по адресу <адрес>, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в ходе проведения правовой экспертизы поступивших документов приняли решение о приостановлении регистрации перехода права собственности Земельного участка №2 с Жилым домом №2 на Потерпевший №2, в связи с тем, что 23 октября 2018 года зарегистрирован переход права собственности эти же объекты недвижимости на Потерпевший №5 по договору купли-продажи от 10 октября 2018 года.

Таким образом, Урсегов Д.С. в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 13 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, заведомо зная о том, что право собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2 оформлено им незаконно, и 10 октября 2018 года по договору купли-продажи проданы Потерпевший №5, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитил у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет особо крупный размер, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в размере указанной суммы.

6. Кроме того, он же (Урсегов Д.С.), заведомо зная, что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – Земельный участок №2) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №2) оформлено им незаконно, что 10 октября 2018 года по договору купли-продажи проданы Потерпевший №5, что 13 октября 2018 года по договору купли-продажи проданы Потерпевший №2, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 16 октября 2018 года, решил из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных Земельного участка №2 с Жилым домом №2 похитить денежные средства у Потерпевший №3 в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Урсегов Д.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №3 в особо крупном размере, путем обмана Потерпевший №3, в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 16 октября 2018 года находясь в неустановленном месте на территории г.Тюмени, предложил ранее знакомому Потерпевший №3 приобрести Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, сознательно сообщив Потерпевший №3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что является законным собственником данных объектов недвижимости, показав договор купли-продажи от 21 сентября 2018 года о приобретении у представителя Потерпевший №4 – Свидетель №1 данных объектов недвижимости без каких-либо обременений, умолчав об истинном способе оформления права собственности на данные объекты недвижимости, о продаже этих же объектов недвижимости 10 октября 2018 года Потерпевший №5, и о продаже этих же объектов недвижимости 13 октября 2018 года Потерпевший №2, на что Потерпевший №3, поверив Урсегову Д.С., не подозревая о преступном умысле последнего, согласился.

16 октября 2018 года около 14 часов 00 минут Урсегов Д.С. и Потерпевший №3, находясь в Государственном автономном учреждении Тюменской области «Многофункциональный центр» (далее по тексту – Учреждение «МФЦ»), по адресу: <адрес> заключили и подписали договор купли-продажи от 16 октября 2018 года о продаже Урсеговым Д.С. и покупке Потерпевший №3 Земельного участка №2 с Жилым домом №2 по цене 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, а затем Урсегов Д.С. в период с 14 часов 00 минут до 20 часов 00 минут действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у Потерпевший №3 в особо крупном размере, с Потерпевший №3 подали документы на переход права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости на Потерпевший №3. После этого, Потерпевший №3, не подозревая о преступном умысле Урсегова Д.С., будучи обманутым Урсеговым Д.С., в период с 14 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16 октября 2018 года, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО6 в качестве оплаты за Земельный участок №2 с Жилым домом №2 наличные денежные средства в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, о чем Урсегов Д.С. составил расписку, после чего похитил данные денежные средства, обратил их в личное пользование, распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей).

Должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, по адресу <адрес>, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в ходе проведения правовой экспертизы поступивших документов приняли решение о приостановлении регистрации перехода права собственности Земельного участка №2 с Жилым домом №2 на Потерпевший №3, в связи с тем, что 23 октября 2018 года зарегистрирован переход права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2 на Потерпевший №5 по договору купли-продажи от 10 октября 2018 года.

Таким образом, Урсегов Д.С. в период с 08 часов 00 минут 04 октября 2018 года до 23 часов 59 минут 16 октября 2018 года, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитил у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет особо крупный размер, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в размере указанной суммы.

В судебном заседании подсудимый Урсегов Д.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью по всем преступлениям и отказался от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показания Урсегова Д.С., данные им на стадии предварительного следствия, были оглашены.

Допрошенный Урсегов Д.С. на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого 27 мая 2019 года (т.6 л.д.213-225) показал следующее:

По хищению денежных средств у Потерпевший №4:

В начале 2018 года у него возникли финансовые проблемы и необходимы были денежные средства. Ему порекомендовали обратиться к Потерпевший №4, у которого есть возможность занять денежные средства в крупной сумме. Он познакомился с Потерпевший №4 и начал с ним общаться, поддерживал рабочие и дружеские отношения. Он время от времени занимал у Потерпевший №4 денежные средства и отдавал их своевременно, зная, что у Потерпевший №4 нет финансовых проблем, и что ФИО20Н. в любой момент сможет ему дать в долг ту или иную сумму. Таким образом он «втерся» к Потерпевший №4 в доверие, о чем понимал. Тогда, когда ему необходимы была крупная сумма денежных средств он решил обратиться к Потерпевший №4 и в несколько приемов завладеть денежными средствами.

Так, 30 мая 2018 года он обратился к Потерпевший №4 с целью займа денежных средств в сумме 3 916 200 рублей используя их доверительные отношения, под предлогом развития деятельности на фирме ООО «<данные изъяты>», зная что ООО «<данные изъяты>» и он сам не имеет материальной возможности вернуть заемные средства, умолчав о данном факте и убедил Потерпевший №4 предоставить ему денежный заем, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства. В этот же день 30 мая 2018 года он, находясь в офисе «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где ФИО20Н. на личном компьютере изготовил договор № 3 от 30.05.2018 о передаче ему, как «Заемщику», в собственность денежные средства в сумме 3 916 200 рублей, которые он должен вернуть Потерпевший №4 в течение шести месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года, а в случае просрочки взноса последней суммы он должен будет уплатить штраф в размере 1% за каждый день просрочки. Он написал расписку в получении денежных средств и получил от Потерпевший №4 наличные денежные средства 3 916 200 рублей. ФИО20Н. был уверен в возврате денежных средств, так как ФИО20Н. доверял ему, и он этим воспользовался. Полученные денежные средства он обратил в личное пользование и распорядился ими по своему усмотрению, в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» приход денежных средств не отражал, принятые лично на себя обязательства по договору займа № 3 от 30.05.2018 по возврату денежных средств Потерпевший №4 не исполнил.

01 июня 2018 года он вновь обратился к Потерпевший №4 с целью займа денежных средств в сумме 1 800 000 рублей, используя их доверительные отношения, под тем же предлогом - для развития деятельности на фирме ООО «<данные изъяты>», зная что ООО «<данные изъяты>» и он сам не имеет материальной возможности вернуть заемные средства, умолчав о данном факте и убедил Потерпевший №4 предоставить ему денежный заем, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства. В этот же день 01 июня 2018 года он, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где ФИО20Н. на личном компьютере изготовил договор №3«а» от 01.06.2018 года, по которому «Займодавец» ФИО20Н. передал ему – «Заемщику» денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые он должен вернуть Потерпевший №4 в течение шести месяцев, но не позднее 31 декабря 2018 года, а в случае просрочки взноса последней суммы должен будет уплатить штраф в размере 1% за каждый день просрочки. Он написал расписку в получении денежных средств и получил от Потерпевший №4 наличные денежные средства 1 800 000 рублей. ФИО20Н. был уверен в возврате денежных средств, так как ФИО20Н. доверял ему, и он этим воспользовался. Полученные денежные средства он обратил в личное пользование и распорядился ими по своему усмотрению, в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» приход денежных средств не отразил, принятые на лично себя обязательства по договору займа № 3 «а» от 01.06.2018 по возврату денежных средств Потерпевший №4 не исполнил.

25 июля 2018 года он вновь обратился к Потерпевший №4 с целью займа денежных средств в сумме 4 068 000 рублей, используя их доверительные отношения, под тем же предлогом - для развития деятельности на фирме ООО «<данные изъяты>», зная что ООО «<данные изъяты>» и он сам не имеет материальной возможности вернуть заемные средства, умолчав о данном факте, уверив Потерпевший №4, что своевременно вернет предыдущие займы и этот заем, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства. В этот же день, 25 июля 2018 года он находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где ФИО20Н. на личном компьютере изготовил договор №4 от 25.07.2018 года, по которому «Займодавец» ФИО20Н. передал ему - «Заемщику» денежные средства в сумме 4 068 000 рублей, которые он должен вернуть Потерпевший №4 в течение четырех месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года, а в случае просрочки взноса последней суммы он должен будет уплатить штраф в размере 1% за каждый день просрочки. Он написал расписку в получении денежных средств, получил от Потерпевший №4 наличные денежные средства 4 068 000 рублей. ФИО20Н. был уверен в возврате этих денежных средств и денежных средств по предыдущим займам, так как ФИО20Н. доверял ему, и он этим воспользовался. Полученные денежные средства он обратил в личное пользование и распорядился ими по своему усмотрению, при этом в бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>» приход денежных средств не отразил, принятые на себя обязательства по договору займа № 4 от 25.07.2018 года по возврату денежных средств Потерпевший №4 не исполнил.

06 сентября 2018 года он вновь обратился к Потерпевший №4 с целью займа денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, используя их доверительные отношения, под тем же предлогом - для развития деятельности на фирме ООО «<данные изъяты>», зная что ООО «<данные изъяты>» и он сам не имеет материальной возможности вернуть заемные средства, умолчав о данном факте, уверив Потерпевший №4, что своевременно вернет предыдущие займы и этот заем, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства. В этот же день, 06 сентября 2018 года он находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где ФИО20Н. на личном компьютере изготовил договор №5 от 06.09.2018 года, по которому «Займодавец» ФИО20Н. передал ему - «Заемщику» денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, которые он должен вернуть Потерпевший №4 в течение трех месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года, а в случае просрочки взноса последней суммы он должен будет уплатить штраф в размере 1% за каждый день просрочки. Он написал расписку в получении денежных средств, получил от Потерпевший №4 наличные денежные средства 1 110 000 рублей. ФИО20Н. был уверен в возврате этих денежных средств и денежных средств по предыдущим займам, так как ФИО20 доверял ему, и он этим воспользовался. Полученные денежные средства он обратил в личное пользование и распорядился ими по своему усмотрению, при этом в бухгалтерском учете ООО «ГК «Ника» приход денежных средств не отразил, принятые на себя обязательства по договору займа № 5 от 06.09.2018 года по возврата денежных средств Потерпевший №4 не исполнил.

Он многократно говорил Потерпевший №4, что вернет денежные средства, но не отдавал, так как денег у него не было, и он изначально не намеревался возвращать денежные средства или иным образом исполнять свои обязательства. По договорам начали идти проценты. С целью списания процентов по задолженности он договорился с ФИО20Н. сделать ремонт в доме Потерпевший №4, по адресу: <адрес>, где он произвел демонтаж штукатурки, отопления и водопровода, установил новую систему отопления и водоснабжения, выполнил работы по ремонту фасада и внутреннему косметическому ремонту, но работы не были доведены до конца. Он осуществлял эти работы с одной целью, чтобы ФИО20Н. не обращался в органы полиции, так как знал, что его привлекут к уголовной ответственности. Все его действия были умышленными, из корыстных побуждений, он злоупотреблял доверием Потерпевший №4, заведомо не намереваясь исполнять обязательства и возвращать денежные средства. Находясь по адресу <адрес>, в период с 30 мая до 06 сентября 2018 года он похитил у Потерпевший №4 денежные средства на общую сумму 10 894 200 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на указанную сумму.

По хищению недвижимого имущества у Потерпевший №4:

В процессе длительного общения с ФИО20Н. он узнал, что у Потерпевший №4 в собственности имеются два земельных участка с жилыми домами, которые расположены в <адрес>. Он решил под видом купли-продажи переоформить право собственности на эти объекты недвижимости, при этом денежных средств на оплату у него не было и он не намеревался исполнять свои обязательства. 18 сентября 2018 он предложил Потерпевший №4 заключить договор купли-продажи земельного участка с жилым домом, желая переоформить право собственности на свое имя, при этом у него не было денежных средств на оплату. ФИО20Н. основываясь на сложившихся личных доверительных отношениях и будучи уверенным в его платежеспособности, на его предложение согласился. Зная о болезненном состоянии здоровья Потерпевший №4, воспользовавшись этим, он убедил Потерпевший №4 оформить нотариальную доверенность на Свидетель №1, его тещу, якобы для упрощения процедуры оформления сделки, чтобы Жидецкий не посещал государственные учреждения, чтобы самостоятельно без участия ФИО40 оформить переход права собственности на земельный участок с жилым домом на свое имя. ФИО20Н. поверил ему и 18 сентября 2018 года в у нотариуса ФИО16, которого он определил, по адресу: <адрес> 1, ФИО20Н. оформил нотариальную доверенность на Свидетель №1, его тещу, которую доверенностью уполномочил продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие на праве собственности земельный участок по адресу: <адрес> г и жилой дом, по адресу: <адрес>.

19 сентября 2018 он предложил Потерпевший №4 заключить договор купли-продажи на соседний земельный участок с жилым домом, желая переоформить право собственности на свое имя, при этом у него не было денежных средств на оплату. ФИО20Н. основываясь на сложившихся личных доверительных отношениях и будучи уверенным в его платежеспособности, на его предложение согласился.

Потом, 19 сентября 2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, стр. 35, были изготовлены договоры купли-продажи земельных участков с жилыми домами от 19 сентября 2018 года, по которым:

по первому договору «Продавец» ФИО20Н. продает «Покупателю» Урсегову Д.С. земельный участок с жилым домом (<адрес> и <адрес>), с обременением 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей и которые он должен оплатить в течении пяти дней с момента подписания договоров, а оставшуюся сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей единовременно в течении 15 дней с момента подписания договоров;

по второму договору «Продавец» ФИО20Н. продает «Покупателю» Урсегову Д.С. земельный участок с жилым домом (<адрес> и <адрес>), с обременением 3 000 000 (три миллиона) рублей и которые он должен оплатить в течении пяти дней с момента подписания договоров, а оставшуюся сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей единовременно в течении 15 дней с момента подписания договоров

Он понимал, что денег у него нет, что произвести оплату он не сможет, но об этом ничего не говорил ФИО40, так как хотел переоформить эти объекты недвижимости.

Потом, изготовленные договоры он и ФИО20Н. подписали 19 сентября 2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

После этого, зная о болезненном состоянии здоровья Потерпевший №4, воспользовавшись этим, он убедил Потерпевший №4 оформить еще одну нотариальную доверенность на Свидетель №1, его тещу, для упрощения процедуры оформления сделки, чтобы Потерпевший №4 не посещал государственные учреждения, чтобы ему самостоятельно без участия ФИО40 оформить переход права собственности на земельный участок с жилым домом на свое имя. ФИО20Н. поверил ему и 20 сентября 2018 года у нотариуса ФИО17, которого он определил, по адресу: <адрес> корпус 1, ФИО20Н. оформил нотариальную доверенность на Свидетель №1, его тещу, которую доверенностью уполномочил продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие на праве собственности земельный участок по адресу: <адрес> и жилой дом, по адресу: <адрес>.

Получив доверенности, он поехал в свой офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, офис №, где на компьютере изготовил другие договоры купли-продажи от 21 сентября 2018 года, по которым Свидетель №1, действующая в интересах «Продавца» Потерпевший №4 по нотариальным доверенностям от 18 и 20 сентября 2018 года продает ему земельные участки с жилыми домами без каких-либо обременений, и передаточные акты от 21 сентября 2018 года. Затем, данные договоры были подписаны им и Свидетель №1, а потом он с Свидетель №1 обратились в Управление Росреестра по Тюменской области, через ГАУ ТО «МФЦ», по адресу: <адрес>, с заявлениями о переходе права собственности на его имя на вышеуказанные объекты недвижимости, предоставив изготовленные им договоры купли-продажи от 21 сентября 2018 года между ним и Овсянниковой без каких-либо обременений, и расписки о том, что он произвел полный расчет с Свидетель №1

04 октября 2018 года в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним были внесены сведения о нем как о собственнике земельных участков с жилыми домами, имеющих адресные описания: <адрес>, о чем он в последующем умышленно не сообщал Потерпевший №4.

Денежные средства по данным договорам он ФИО40 не передавал, не намеревался передавать, так как хотел таким способом переоформить на себя право собственности. В связи с неисполнением им обязательств по договорам купли-продажи от 19 сентября 2018 года в части оплаты денежных средств Потерпевший №4, 12 октября 2018 года в офисе ГАУ ТО «МФЦ», по адресу: <адрес>, между ним и ФИО20Н. заключены два соглашения о расторжении договоров купли-продажи от 19 сентября 2018 года, которые он подписал и не сообщил ФИО40 о состоявшемся переходе права собственности на его имя на объекты недвижимости, а напротив, сообщил Потерпевший №4, что испытывает временные финансовые трудности и пока не может перевести ФИО40 денежные средства.

По хищению денежных средств у Потерпевший №5:

После того, как он незаконно переоформил на себя право собственности на земельные участки с жилым домами, он под видом их продажи, путем оформления договоров купли-продажи, решил похитить денежные средства, зная, что данные земельные участки с жилыми домами стоят больших денег. При этом, он понимал, что не имеет законного права продавать земельные участки с жилыми помещениями.

Зная, что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – Земельный участок №2) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №2), оформлено им незаконно, он решил с целью личного обогащения, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитить денежные средства в особо крупном размере принадлежащие Потерпевший №5. С этой целью он предложил ранее знакомому Потерпевший №5 приобрести Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, сообщив, что указанные объекты недвижимости получены им в порядке взаимных расчетов с контрагентами за выполненные строительные работы, показав Потерпевший №5 договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 21 сентября 2018 года без обремений, и сообщив что он является законным собственником этих объектов недвижимости, на что Потерпевший №5 согласился.

Затем были изготовлены договоры купли-продажи на земельный участок за 500 000 рублей и на жилой дом за 5 000 000 рублей. 10 октября 2018 года около 12 часов 00 минут он и Потерпевший №5 находясь на парковке у торгового центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, заключили и подписали договоры купли-продажи от 10 октября 2018 года о покупке Потерпевший №5 Земельного участка №2 за 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, и договор купли-продажи от 10 октября 2018 года о покупке Потерпевший №5 Жилого дома №2 за 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

11 октября 2018 года он и Потерпевший №5 находясь в ГАУ ТО «МФЦ», по адресу: <адрес>, подали документы на переход права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2. После чего, Потерпевший №5 передал ему в качестве оплаты за объекты недвижимости наличные денежные средства в сумме 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей, о чем он написал расписку. Денежные средства он похитил, обратил в личное пользование и распорядился по своему усмотрению.

В последующем, Потерпевший №5 получил документы о переходе права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2, став по документам собственником этих объектов недвижимости. Он, заключая договоры купли продажи, знал, что земельный участок и жилой дом переоформлен незаконно, и по заключенным договорам с Потерпевший №5 он не намеревался исполнять свои обязательства. Под видом продажи земельного участка и жилого дома он похитил денежные средства у Потерпевший №5

По хищению денежных средств у Потерпевший №1:

Зная, что право собственности на земельный участок площадью 1007,0 кв.м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту – Земельный участок №1) и здание площадью 174,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №1), оформлено им незаконно, решил умышленно с целью личного обогащения, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 С этой целью, он обратился к ранее знакомому Потерпевший №1, с которым познакомился через ФИО19, и предложил Потерпевший №1 приобрести Земельный участок №1 с Жилым домом №1 за 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, сообщив что указанные объекты недвижимости получены им в порядке взаимных расчетов с контрагентами за выполненные строительные работы, показав договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 21 сентября 2018 года без обременений, и сообщив что он является законным собственником. Потерпевший №1 на его предложение согласился.

Он предложил Потерпевший №1 оформить нотариальную доверенность от своего имени на ФИО19, супругу Потерпевший №1, которая выступит от его имени в качестве «Продавца» в сделке, сославшись при этом на свое болезненное состояние здоровья, убедил Потерпевший №1, что нотариальная доверенность упростит процедуру оформления документов, на что Потерпевший №1 и ФИО19 согласились.

13 октября 2018 года он находясь в кабинете нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области ФИО17, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность на ФИО19, которую уполномочил продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие ему Земельный участок № 1 с Жилым домом №1.

В этот же день, 13 октября 2018 года в <адрес> был заключен договор купли-продажи от 13 октября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №1 и Жилого дома №1 Потерпевший №1 за 4 000 000 рублей. После чего, Потерпевший №1 передал ему в качестве оплаты за объекты недвижимости наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, о чем он написал расписку. В последующем денежные средства в указанной сумме он обратил в личное пользование и распорядился по своему усмотрению.

14 октября 2018 года Потерпевший №1 и ФИО19 подали документы на переход права собственности на Земельный участок №1 с Жилым домом №1 через Учреждение «МФЦ».

25 октября 2018 года должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в ходе проведения правовой экспертизы документов приостановили регистрацию перехода права собственности на Земельный участок №1 с Жилым домом №1 в связи с наложением запрета на регистрационные действия всех его объектов недвижимости по решению службы судебных приставов <адрес> Республики. О приостановке регистрации перехода права собственности он узнал от покупателей.

Он, заключая договор купли продажи, знал, что земельный участок и жилой дом переоформлен на его имя незаконно, и по заключенному договору с ФИО38 он не намеревался исполнять свои обязательства. Под видом продажи земельного участка и жилого дома он похитил денежные средства у ФИО38.

По хищению денежных средств у Потерпевший №2:

Он, зная что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту - Земельный участок №2) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: 72:17:1907002:4154, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту – Жилой дом №2) оформлено им незаконно, и что ДД.ММ.ГГГГ они проданы Потерпевший №5 по договору купли-продажи от 10 октября 2018 года, решил умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитить денежные средства в особо крупном размере принадлежащие Потерпевший №2

Он, через знакомую ФИО19 предложил Потерпевший №2 приобрести Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, сообщив Потерпевший №2 заведомо ложные сведения, что указанные объекты недвижимости получены им в порядке взаимных расчетов с контрагентами за выполненные строительных работ, показав Потерпевший №2 договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 21 сентября 2018 года, подтверждающий их приобретение у Потерпевший №4 без обременений, а также сообщив ложные сведения, что он является законным собственником этих объектов недвижимости, сознательно умолчав, что указанные объекты недвижимости 10 октября 2018 года проданы Потерпевший №5. На его предложение Потерпевший №2 согласилась.

Он предложил Потерпевший №2 оформить нотариальную доверенность от своего имени на ФИО19, знакомую Потерпевший №2, которая выступит от его имени в качестве «Продавца» в сделке, сославшись при этом на свое болезненное состояние здоровья, убедил Потерпевший №2, что нотариальная доверенность упростит процедуру оформления документов, на что Потерпевший №2 и ФИО19 согласились.

13 октября 2018 года он в кабинете нотариуса нотариального округа город Тюмень Тюменской области ФИО17, по адресу: <адрес> корпус 1, оформил нотариальную доверенность на ФИО19, которую уполномочил продать за цену и на условиях по своему усмотрению, принадлежащие ему Земельный участок №2 с Жилым домом №2.

В этот же день, 13 октября 2018 года в <адрес> был заключен договор купли-продажи от 13 октября 2018 года о купли-продажи Земельного участка №2 и Жилого дома №2 Потерпевший №2 за 4 500 000 рублей. Далее, Потерпевший №2, в присутствии ФИО19, передала ему в качестве оплаты за приобретенные объекты недвижимости, наличные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, о чем им составлена расписка о получении денежных средств в сумме 4 500 000 (четырех миллионов пятисот тысяч) рублей. Получив денежные средства в указанной сумме, он обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Примерно, 25 октября 2018 года ему стало известно, что должностными лицами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в ходе проведения правовой экспертизы поступивших документов принято решение о приостановлении регистрации перехода права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2, в связи с тем, что 23 октября 2018 года зарегистрирован переход права собственности на Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи от 10 октября 2018 года.

Он, заключая договор купли продажи, знал, что земельный участок и жилой дом переоформлен на его имя незаконно, и по заключенному договору с Потерпевший №2 он не намеревался исполнять свои обязательства. Под видом продажи земельного участка и жилого дома он похитил денежные средства у Потерпевший №2.

По хищению денежных средств у Потерпевший №3:

Он, заведомо зная, что право собственности на земельный участок площадью 1009,0 кв. м., кадастровый номер объекта: №, расположенный по адресу: <адрес> (далее по тексту - Земельный участок №) и здание площадью 197,0 кв.м, кадастровый номер объекта: №, расположенное по адресу: <адрес> (далее по тексту - Жилой <адрес>) оформлено им незаконно, и что вышеуказанные объекты недвижимости проданы Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи от 10.10.2018 года и Потерпевший №2 на основании договора купли-продажи от 13.10.2018 года, решил умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, путем обмана, под видом продажи вышеуказанных объектов недвижимости, похитить денежные средства в особо крупном размере принадлежащие Потерпевший №3

Будучи ранее знакомым с ФИО21, зная что Потерпевший №3 является директором ООО «<данные изъяты>» и имеет денежные средства, он предложил Потерпевший №3 приобрести Земельный участок №2 с жилым домом №2 за 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, при этом сообщив Потерпевший №3 заведомо ложные сведения, что указанные объекты недвижимости получены им в порядке взаимных расчетов с контрагентами за выполненные строительных работ, показав Потерпевший №3 договор купли-продажи указанных объектов недвижимости от 21 сентября 2018 года, подтверждающий их приобретение у Потерпевший №4 без обременений, сообщив ложные сведения, что он является законным собственником этих объектов недвижимости, умолчав, что данные объекты недвижимости проданы 10 октября 2018 года Потерпевший №5, а 13 октября 2018 года Потерпевший №2, на что Потерпевший №3 согласился.

Потом был изготовлен договор купли-продажи Земельного участка №2 с Жилым домом №2 и 16 октября 2018 года около 14 часов 00 минут он и Потерпевший №3, находясь в ГАУ ТО «МФЦ», по адресу: <адрес>, заключили и подписали договор купли-продажи от 16 октября 2018 года, по которому он продал Потерпевший №3 Земельный участок №2 с Жилым домом №2 за 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Заключенный договор и другие документы они сдали в Учреждении «МФЦ» на переход права собственности.

Затем, по адресу: <адрес>», Потерпевший №3 передал ему в качестве оплаты за приобретенные объекты недвижимости наличные денежные средства в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, о чем он составил расписку. После чего, денежные средства в указанной сумме он похитил, обратил в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В конце октября 2018 года ему позвонил Потерпевший №3 и сообщил, что должностные лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в ходе проведения правовой экспертизы документов приняли решение о приостановлении регистрации перехода права собственности на Земельный участок №2 с Жилым домом №2, в связи с тем, что 23 октября 2018 года зарегистрирован переход права собственности на Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи от 10 октября 2018 года.

Он, заключая договор купли продажи, знал, что земельный участок и жилой дом переоформлен на его имя незаконно, и по заключенному договору с ФИО39 он не намеревался исполнять свои обязательства. Под видом продажи земельного участка и жилого дома он похитил денежные средства у ФИО39.

После оглашения показаний Урсегова Д.С., подсудимый подтвердил свои показания в полном объеме, показал о правильности данных показаний и добровольности их дачи.

На дополнительные вопросы подсудимый пояснил, что вину признает полностью, фактические обстоятельства в предъявленном обвинении изложены верно и соответствуют действительности, суммы денежных средств также соответствуют действительности; у ФИО40 денежные средства и объекты недвижимости были похищены путем злоупотребления доверием ФИО40, так как Потерпевший №4 доверял ему, и он этим воспользовался; у Потерпевший №5, Потерпевший №2, ФИО38 и ФИО39 денежные средства были похищены путем обмана после переоформления права собственности на себя, из корыстной заинтересованности, путем обмана потерпевших. Суммы денежных средств и последовательность его действий в предъявленном обвинении и в его оглашенных показаниях, изложены верно. Он принес извинения потерпевшим. Сожалеет о произошедшем. Преступления совершил из-за потребности в денежных средствах. Полученные денежные средства отдавал по предыдущим долгам. С гражданскими исками потерпевших согласен полностью.

Суд принимает и кладет в основу приговора показания Урсегова Д.С., данные им на предварительном следствии, поскольку они объективны, подробны и согласуются с другими доказательствами по делу. Урсегов Д.С. был допрошен в присутствии защитника, требования п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ соблюдены, сведений об оказании на него давления при допросе, не имеется.

Проверив и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что виновность Урсегова Д.С. в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора полностью подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и материалами дела.

По факту хищения денежных средств у Потерпевший №4, судом исследованы следующие доказательства.

Потерпевший ФИО20Н. в судебном заседании показал, что он в начале 2018 года познакомился с Урсеговым, с которым установились хорошие отношения. Урсегов узнал о возможности у него займа денежные средства. Потом Урсегов неоднократно обращался к нему с просьбой занять небольшие суммы, которые он давал в долг без расписок, а спустя несколько дней Урсегов всего отдавал долг в полном объеме и своевременно. Каждый раз суммы увеличивались, но Урсегов возвращал деньги. Потом Урсегов начал делать ремонт в его доме, который так и не закончил. С учетом этих взаимоотношений, он стал доверять Урсегову, о чем сам Урсегов понимал. В 2018 году займы денежных средств оформлялись в его офисе ООО «<данные изъяты>», каждый раз составлялся договор и Урсегов писал расписки. Урсегов занимал деньги как физическое лицо. Заемные деньги Урсегов ему не вернул. Даты и суммы передачи денег в настоящее время точно назвать не может, ввиду состояния здоровья.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ показания потерпевшего Потерпевший №4, были оглашены, в связи с существенными противоречиями.

Допрошенный ФИО20Н. в качестве потерпевшего на предварительном расследовании показал, что в начале 2018 года он познакомился с Урсеговым Д.С., который знал о возможности даче им денег взаймы. Урсегов неоднократно обращался с просьбой займа денег. Он занимал Урсегову Д.С. денежные средства на различные суммы, примерно в сумме 300 000 рублей. Урсегов долги своевременно отдавал. Урсегов Д.С., как говорил, являлся директором ООО <данные изъяты>», данное Общество осуществляло строительные работы и занималось сантехникой. Урсегов Д.С. фактически выполнял работы и генерального директора, и являлся прорабом при производстве работ, а также имелась своя бригада. С течением времени он стал доверять Урсегову.

Учитывая их доверительные отношения, и что ранее Урсегов брал деньги в долг и своевременно и в полном объеме отдавал, Урсегов попросил занять большую сумму денег, на что он, на основе их доверительных отношений, согласился. 30 мая 2018 года между ним и Урсеговым Д.С. заключен договор №3 о займе 3 916 200 рублей, которую Урсегов Д.С. должен был возвратить в течение шести месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. В договоре было указаны штрафные санкции за просрочку взноса последней суммы. Потом он передал Урсегову Д.С. 3 916 200 рублей наличными, о чем Урсегов составил расписку, взял деньги и ушел.

01 июня 2018 года Урсегов вновь обратился к нему и попросил занять большую сумму денег, на что он, на основе их доверительных отношений, согласился и в этот день между ним и Урсеговым Д.С. заключен договор №3а о займе 1 800 000 рублей, которую Урсегов Д.С. должен был возвратить в течение шести месяцев, но не позднее 31 декабря 2018 года. В договоре было указаны штрафные санкции за просрочку взноса последней суммы. Потом он передал Урсегову Д.С. 1 800 000 рублей наличными, о чем Урсегов составил расписку, взял деньги и ушел.

25 июля 2018 года Урсегов вновь попросил занять большую сумму денег, на что он, на основе их доверительных отношений, согласился и в этот день между ним и Урсеговым Д.С. заключен договор о займе 4 068 000 рублей, которую Урсегов Д.С. должен был возвратить в течение четырех месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. В договоре было указаны штрафные санкции за просрочку взноса последней суммы. Потом он передал Урсегову Д.С. 4 068 000 рублей наличными, о чем Урсегов составил расписку, взял деньги и ушел.

06 сентября 2018 года Урсегов вновь попросил занять большую сумму денег, на что он, на основе их доверительных отношений, согласился и в этот день между ним и Урсеговым Д.С. заключен договор о займе 1 110 000 рублей, которую Урсегов Д.С. должен был возвратить в течение трех месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года. В договоре было указаны штрафные санкции за просрочку взноса последней суммы. Потом он передал Урсегову Д.С. 1 110 000 рублей наличными, о чем Урсегов составил расписку, взял деньги и ушел.

Каждый раз Урсегов говорил, что денежные средства необходимы для решения вопросов на своей фирме ООО <данные изъяты>», однако договоры они заключали не между Обществами, как генеральные директора фирм, а как физические лица. Куда именно Урсегов тратил данные денежные средства, ему неизвестно.

Договора займов и передача денежных средств всегда осуществлялись в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. Он передавал Урсегову деньги в долг, так как ранее Урсегов занимал у него деньги, заключались договора займа, составлялись расписки, а потом Урсегов Д.С. своевременно возвращал ему денежные средства в полном объеме, и расписки уничтожались. Невозвратов денежных средств ранее не было, в связи с чем он доверял Урсегову Д.С. и Урсегов это знал.

Он неоднократно спрашивал у Урсегова Д.С., когда вернет денежные средства, но Урсегов Д.С. всегда говорил, что вернет со дня на день, либо что в течении дня перечислит часть денежных средств ему на счет, но денежных средств от Урсегова Д.С. не поступало. При этом, ФИО41 просил не обращаться в полицию (т.2 л.д.100-102, 141-145).

После оглашения показаний потерпевший ФИО20Н. показал, что давал такие показания, подтверждает их полном объеме. Противоречия в показаниях объяснил забывчивостью по состоянию здоровья и наличием инвалидности. Дополнительно показал, что денежные средства он передавал лично Урсегову в той сумме, в которой они указаны в договорах займа и расписках Урсегова, наличными. Урсегов специально вошел к нему в доверие, а потом похитил у него денежные средства. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены. Просит определить строгую меру наказания и удовлетворить гражданский иск, взыскав с Урсегова похищенные денежные средства в сумме 10 894 200 рублей.

Свидетель ФИО23, показания которой были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, показала, что работает бухгалтером-менеджером в ООО «<данные изъяты>», и с начала 2018 года в офис к Потерпевший №4 периодически стал заходить Урсегов Д.С., который просил у Потерпевший №4 занять денежные средства. Урсегов Д.С. занимал у Потерпевший №4 денежные средства: в конце мая - в начале июня, в конце июля и в начале сентября 2018 года (т.5 л.д.55-57).

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №4 от 15.03.2019 года следует, что ФИО20Н. просит привлечь к уголовной ответственности Урсегова Д.С., который в период с 30 мая 2018 года до 06 сентября 2018 года путем злоупотребления доверием похитил у него денежные средства в сумме 10 894 200 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т.2 л.д.19).

Из протокола осмотра места происшествия от 22.03.2019 года, проведенного с участием Потерпевший №4, следует, что осмотрено офисное помещение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. заключались договора займа, и Урсегов Д.С. с 30 мая 2018 года до 06 сентября 2018 года получил от Потерпевший №4 денежные средства в общей сложности 10 894 200 рублей (т.2 л.д.31-34).

Из протокола выемки от 08.04.2019 года следует, что у Потерпевший №4 изъяты: расписки в получении денег от 30 мая, 01 июня 25 июля и 06 сентября 2018 года; договоры займов № 3 от 30 мая 2018 года, № 3а от 01 июня 2018 года, № 4 от 25 июля 2018 года, № 5 от 06 сентября 2018 года; выписки по банковским счетам Потерпевший №4 за период с 01.012017 года до 31.12.2017 года и с 01.01.2018 года до 28.02.2019 года (т.2 л.д.148-152).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 08.04.2019 года следует, что осмотрены:

договор №3 от 30.05.2018 года между займодавцом ФИО20Н. и заемщиком Урсеговым Д.С. о передаче Урсегову Д.С. денежных средств в сумме 3 916 200 рублей со сроком возврата в течение 6-ти месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года;

расписка Урсегова Д.С. о получении 30.05.2018 года денежных средств от Потерпевший №4 в сумме 3 916 200 рублей со сроком возврата не позднее 30 ноября 2018 года;

договор №3 «а» от 01.06.2018 года между займодавцом ФИО20Н. и заемщиком Урсеговым Д.С. о передаче Урсегову Д.С. денежных средств в сумме 1 800 000 рублей со сроком возврата в течение 6-ти месяцев, но не позднее 31 декабря 2018 года;

расписка Урсегова Д.С. о получении 01.06.2018 года денежных средств от Потерпевший №4 в сумме 1 800 000 рублей со сроком возврата не позднее 31 декабря 2018 года;

договор №4 от 25.07.2018 года между займодавцом ФИО20Н.заемщиком Урсеговым Д.С. о передаче Урсегову Д.С.денежных средств в сумме 4 068 000 рублей, со сроком возврата в течение 4 месяцев, но не позднее 30 ноября 2018 года;

расписка Урсегова Д.С. о получении 25.07.2018 года денежных средств от Потерпевший №4 в сумме 4 068 000 рублей со сроком возврата до 30 ноября 2018 года;

договор №5 от 06.09.2018 года между займодавцом ФИО20Н.и заемщиком Урсеговым Д.С. о передаче Урсегову Д.С. денежных средств в сумме 1 110 000 рублей, со сроком возврата до 30 ноября 2018 года;

расписка Урсегова Д.С. о получении 06.09.2018 денежных средств от Потерпевший №4 в сумме 1 110 000 рублей со сроком возврата до 30 ноября 2018 года;

выписка по банковскому счету Потерпевший №4 (банк Запсибкомбанк) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год о движении денежных средств, согласно которой на счет Потерпевший №4 поступали денежные средства,

выписка по банковскому счету Потерпевший №4 (банк Запсибкомбанк) за период с 01.01.2018 по 28.02.2019 год о движении денежных средств согласно которой на счет Потерпевший №4 поступали денежные средства (т.2 л.д.153-170).

Из протокола обыска от 01.03.2019 года, следует, что по месту жительства Урсегова Д.С., по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого изъята уставная и иная документация ООО <данные изъяты> (т.4 л.д.120-125, 118).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 02.03.2019 года следует, что осмотрены:

устав Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>»; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого единственный учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО24 решила создать ООО <данные изъяты>» с местонахождением: <адрес>, на должность директора назначить ФИО24, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты>», согласно которого изменено местонахождение Общества ГК «<данные изъяты>»: <адрес>; копия страниц паспорта ФИО24; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО24 в должность директора с ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ изменении местонахождения ООО <данные изъяты>»: <адрес>; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора ФИО24 с ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 о прекращает полномочий директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ и назначении на должность директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ ФИО6; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.126-201).

Из протокола выемки от 14.01.2019 года следует, что у подозреваемого Урсегова Д.С. изъят принадлежащий ему сотовый телефон «Asus» ZS620KL в корпусе черного цвета (т.6 л.д.133-137).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 14.01.2019 года следует, что осмотрен сотовый телефон «Asus»ZS620KL в корпусе черного цвета, принадлежащий Урсегову Д.С., в котором имеется переписка в программе «Viber» Урсегова Д.С. и Потерпевший №4, где ФИО20Н. просит Урсегова Д.С. вернуть денежные средства, которые Урсегов Д.С. занял у Потерпевший №4 и не возвращает. Фотографии переписки записаны на диск CD-R (т.6 л.д.138-141).

Из протокола очной ставки от 22 мая 2019 года, проведенной между потерпевшим ФИО20Н. и подозреваемым Урсеговым Д.С., следует, что Жидецкий показал: с мая по сентябрь 2018 года путем заключения четырех договоров займов он передал Урсегову денежные средства на общую сумму 10 894 200 рублей, которые Урсегов похитил, воспользовавшись его доверием. Показания ФИО40 подозреваемый Урсегов подтвердил в полном объеме. Урсегов подтвердил, что заключал с Жидецким договоры займа на общую сумму 10 894 200 рублей (т.6 л.д.184-189).

Таким образом, анализ исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, привел суд к твердому убеждению в виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении.

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Так, Урсегов Д.С., находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), по адресу: <адрес>, находясь в доверительных отношениях с ФИО20Н. и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, похитил у Потерпевший №4 денежные средства путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере путем оформления четырех займов денежных средств, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства: 30 мая 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С. под видом займа денежных средств заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 3 916 200 рублей, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества <данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4; 01 июня 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С. под видом займа денежных средств заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества <данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4; 25 июля 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С. под видом займа денежных средств заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4 068 000 рублей, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества <данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4; 06 сентября 2018 года в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Урсегов Д.С. под видом займа денежных средств заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, похитил у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 110 000 рублей, обратил их в личное пользование и распорядился по своему усмотрению, не используя в предпринимательских целях Общества <данные изъяты>» и не вернув Потерпевший №4; причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на общую сумму 10 894 200 рублей, то есть в особо крупном размере.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. на хищение денежных средств у Потерпевший №4 свидетельствует его первоначальный умысел, последовательность действий по получению денежных средств от Потерпевший №4 в четыре приема, заведомое отсутствие намерений исполнять свои обязательства, заведомое отсутствие возможности исполнить свои обязательства, наличие между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. доверительных отношений, чем Урсегов Д.С. осознанно, целенаправленно, воспользовался из корыстных побуждений, то есть злоупотребил доверием.

Сумма причиненного ущерба в размере 10 894 200 рублей подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, самим подсудимым, и сторонами не оспаривается.

Наступившие последствия в виде причинения ущерба Потерпевший №4 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

Органами предварительного следствия Урсегову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель, в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ, изменила обвинение в сторону смягчения и просила квалифицировать действия подсудимого Урсегова Д.С. по ч.4 ст.159 УК РФ, - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

По смыслу закона, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Государственный обвинитель пояснила, что Урсегов Д.С. не использовал свое служебное положение, так как договоры займов заключены между Урсеговым Д.С. и ФИО20Н., как физическими лицами.

Суд соглашается с государственным обвинителем о переквалификации действий подсудимого, так как этим не изменяются фактические обстоятельства, положение подсудимого не ухудшается и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя, действия подсудимого Урсегова Д.С. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Признак «злоупотребления доверием» подтверждается сложившимися доверительными отношениями между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. в течении длительного время и характера их взаимоотношений, и сторонами не оспаривается.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, так как сумма причиненного ущерба составляет более 1 000 000 рублей.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физического лица; договоры займов были заключены между Урсеговым Д.С. и ФИО20Н. как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства на счет ООО <данные изъяты>» не вносились; и в целях предпринимательской деятельности ООО <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись. Полученные деньги были потрачены по личному усмотрению Урсегова, о чем Урсегов Д.С. показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

Судом не установлено оснований для оговора подсудимого, либо самооговора, и не оставляет суду сомнений в достоверности, допустимости, относимости и достаточности представленных доказательств для вынесения обвинительного приговора.

По факту хищения недвижимого имущества у Потерпевший №4, судом исследованы следующие доказательства.

В 2017 году в <адрес> он приобрел земельные участки, на которых построил три дома. Один дом он обменял на квартиру, а два дома решил продавать. Урсегов предложил помощь в продаже этих домов. Он, доверяя Урсегову, передал Урсегову ключи от домов, и Урсегов ездил показывать дома покупателям, а заодно изготовил дубликаты ключей от этих домов. Осенью 2018 года Урсегов предложил купить у него эти дома, на что он согласился, и они заключили договоры купли-продажи этих домов с земельными участками с обременениями. По первому договору сумма была 5 500 000 рублей, так как площадь дома 197 кв.м., а по второму сумма была 5 000 000 рублей, так как площадь дома была 174 кв.м.. Поскольку он является инвалидом и не смог бы посетить МФЦ, он согласился на убеждения Урсегова выписать нотариальную доверенность на Овсянникову для сдачи документов в МФЦ, что было и сделано. По истечению срока, указанного в договоре, Урсегов не уплатил ему денежные средства за земельные участки с домами, в связи с чем в октябре 2018 года подписали соглашение о расторжении договоров купли-продажи. Потом он подал эти соглашения в МФЦ, а спустя некоторое время узнал, что право собственности на земельные участки и дома перешли на Урсегова по поддельным Урсеговым договорам без обременений, и в последующим проданы другим лицам.

В июне 2014 года он приобрел два земельных участка в <адрес>, на которых возвел (построил) два двухэтажных дома, которые планировал продать.

В сентябре 2018 года к нему обратился Урсегов Д.С. с предложением приобрести земельный участок с домом по адресу: <адрес>. Учитывая их доверительные отношения, и что ранее Урсегов брал деньги в долг и своевременно и в полном объеме отдавал, он согласился.

Урсегов убедил его оформить нотариальную доверенность, чтобы упростить процедуру оформления сделки, на что, из-за состояния здоровья, он согласился. Он хотел обратиться в нотариальную контору и выписать доверенность самостоятельно, но Урсегов Д.С. настоял, чтобы он обратился именно к знакомому нотариусу Урсегова Д.С., с которым Урсегов ранее работал. Потом он, у указанного Урсеговым нотариуса, оформил нотариальную доверенность, по <адрес>, на Свидетель №1, тещу Урсегова, и потом передал доверенность Урсегову.

19 сентября 2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> он и Урсегов заключили договор купли-продажи земельного участка с домом по адресу: <адрес>, с обременением в размере 3 000 000 рублей, которые Урсегов Д.С. должен уплатить в 5-тидневный срок, а после уплаты он снимет обременения. Окончательную сумму в размере 2 000 000 рублей Урсегов должен уплатить в 15-тидневный срок. Затем он снимает обременения и право собственности переходит к Урсегову. Урсегов уверял его, что внесет деньги.

Потом Урсегов Д.С. предложил приобрести второй земельных участок с домом по адресу: <адрес>. Учитывая их доверительные отношения, и что ранее Урсегов брал деньги в долг и своевременно и в полном объеме отдавал, и он согласился.

В тот же день, 19 сентября 2018 года в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, он и Урсегов заключили договор купли-продажи земельного участка с домом по адресу: <адрес>, с обременением в размере 3 500 000 рублей, которые Урсегов Д.С. должен уплатить в 5-тидневный срок, а после уплаты он снимет обременения. Окончательную сумму в размере 2 000 000 рублей Урсегов должен уплатить в 15-тидневный срок. Затем он снимает обременения и право собственности переходит к Урсегову. Урсегов уверял его, что внесет деньги.

Затем Урсегов убедил его оформить еще одну нотариальную доверенность на второй земельный участок с домом, чтобы упростить процедуру оформления обоих сделок, на что, из-за состояния здоровья, он также согласился. Урсегов настоял, чтобы он обратился к этому же нотариусу. 20 сентября 2018 года он, у этого же нотариуса, оформил нотариальную доверенность, на СВидетель №1, тещу Урсегова, и потом эту доверенность передал Урсегову.

В установленный в договорах срок Урсегов денежные средства ему не уплатил и 12 октября 2018 года в офисе МФЦ «Мои документы», по адресу: <адрес>, он и Урсегов подписали соглашение о расторжении договоров от 19 сентября 2018 года. Данное соглашение он подал через МФЦ 14 ноября 2018 года.

29 ноября 2018 года он получил уведомление о приостановлении государственной регистрации права, так как права собственности на его земельные участки и жилые дома перешли к Урсегову по поддельным договорам купли-продажи от 21 сентября 2018 года без обременений и якобы полной оплатой стоимости. Договора купли-продажи от 21 сентября 2018 года изготовил Урсегов, без его ведома. Урсегов воспользовался его доверием и таким способом похитил земельные участки с жилыми домами переоформив право на его недвижимое имущество, уговорив оформить нотариальные доверенности на СВидетель №1 у определенного нотариуса. Таким образом, Урсегов Д.С. незаконно приобрел права на его объекты недвижимости и жилые помещения, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 10 500 000 рублей. Потом он звонил Свидетель №1, но та сказала, что не в курсе случившегося, и что Урсегов просто дал ей подписать документы, и что Урсегов предложил оформить на неё доверенность, чтобы не привлекать посторонних лиц (т.2 л.д.100-102, 141-145).

После оглашения показаний потерпевший ФИО20Н. показал, что давал такие показания, подтверждает их полном объеме. Противоречия в показаниях объяснил забывчивостью по состоянию здоровья и наличием инвалидности. Дополнительно показал, что стоимость жилых домов и земельных участков установлена на основании рыночных цен и соответствует их фактической стоимости. Урсегов вошел к нему в доверие, а потом похитил у него земельные участки с жилыми домами. Договоры купли-продажи на оба земельных участка и жилыми домами он подписал в один день, 19 сентября 2018 года. В настоящее время право собственности на один земельный участок с домом оформлено на Урсегова, а на второй земельный участок с домом – на некого ФИО26. Просит определить строгую меру наказания и удовлетворить его гражданский иск, взыскав с Урсегова стоимость объектов недвижимости в сумме 10 500 000 рублей.

Свидетель ФИО22, показания которой были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, показала, что работает заместителем генерального директора в ООО «<данные изъяты>», и с начала 2018 года в офис к Потерпевший №4 периодически стал заходить Урсегов Д.С.. 21 сентября 2018 года ФИО20Н. и Урсегов Д.С., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» заключили договоры купли-продажи двух земельных участков с жилыми домами, по адресам: <адрес>, с денежными обременениями, которые Урсегов Д.С. должен заплатить в 5-дневный срок. Сумма первого договора 5 000 000 рублей с обременением 3 000 000 рублей, сумма второго договора 5 500 000 рублей с обременением 3 500 000 рублей. По состоянию здоровья Жидецкий не имел возможности самостоятельно заниматься подачей документов для государственной регистрации, в связи с чем по просьбе Урсегова выписал нотариальную доверенность на родственницу Урсегова Д.С., чтобы Урсегов мог самостоятельно сдать документы с обременениями. Урсегов настоял, чтобы Потерпевший №4 обратился к определенному нотариусу, с которым Урсегов ранее работал. После заключения договоров, Урсегов Д.С. перестал появляться в офисе ООО «<данные изъяты> (т.5 л.д.52-54).

Свидетель ФИО23, показания которой были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, показала, что работает бухгалтером-менеджером в ООО «<данные изъяты>», и в сентябре 2018 года ФИО20Н. и Урсегов Д.С. в офисе ООО «ДД.ММ.ГГГГ» заключили договоры купли-продажи земельных участков с жилыми домами в <адрес>, с обременениями. Урсегов Д.С. воспользовался доверием Потерпевший №4 и переоформил на себя земельные участки с домами без обременений, а затем несколько раз перепродал их, не заплатив ФИО40 денег по этим объектам недвижимости. После заключения договоров в сентябре 2018 года, Урсегов Д.С. перестал появляться в офисе ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д.55-57).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что является тещей Урсегова Д.С., и в сентябре-октябре 2018 года Урсегов попросил её выступить от имени ФИО40 по нотариальной доверенности для переоформления двух земельных участков с жилыми домами, так как Потерпевший №4 не мог по состоянию здоровья. Потерпевший №4 позвонил и сообщил об оформлении доверенности. Потом она с Урсеговым проехали в ТЦ Сити Молл в МФЦ, где она подписала договоры купли-продажи от имени продавца ФИО40, а затем документы вместе с Урсеговым сдали в МФЦ. Какие именно были указаны условия в договорах купли-продажи и какая сумма, она не знает. Документы были на два земельных участка с жилыми домами. Государственную пошлину оплачивал Урсегов. Денежные средства за земельные участки и жилые дома ей не передавались. Все документы принес Урсегов. Документы из МФЦ после регистрации сделки она не получала и не забирала. Впоследствии ей звонил Потерпевший №4 и спрашивал, каким образом земельные участки с домами были переоформлены на Урсегова без оплаты.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что является супругой Урсегова Д.С., и по состоянию здоровья Потерпевший №4 не мог оформить сделку по продаже земельных участков с жилыми домами, и от имени ФИО40 в качестве продавца выступила её мать Овсянникова на основании нотариальной доверенности. Она дала нотариальные согласия на покупку земельных участков с жилыми домами, которые находятся в <адрес> и принадлежали ФИО40. В итоге, земельные участки с жилыми домами были переоформлены на Урсегова по нотариальной доверенности. Их семья не располагала денежными средствами на покупку указанных земельных участков и жилыми домами.

Из заявления Потерпевший №4 от 01.02.2019 года следует, что ФИО20Н. просит привлечь к уголовной ответственности Урсегова Д.С., который путем злоупотребления доверием завладел принадлежащим ему недвижимым имуществом, причинив материальный ущерб на сумму 10 500 000 рублей (т.2 л.д.9).

Из протокола осмотра места происшествия от 22.03.2019 года, проведенного с участием Потерпевший №4, следует, что осмотрено офисное помещение ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где 19 сентября 2018 года между Потерпевший №4 и Урсеговым были заключены договоры купли-продажи на земельные участки с жилыми домами с финансовыми обременениями по каждому договору (т.2 л.д.31-34).

Из протокола выемки от 04.03.2019 года следует, что у Потерпевший №4 были изъяты: договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 19.09.2018 года; свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2014 года на земельный участок по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2015 года на индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>; доверенность <адрес>8 от 20.09.2018 года; договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 19.09.2018 года; свидетельство о государственной регистрации права от 11.01.2016 года на индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>; доверенность № от 18.09.2018 года; заявление Свидетель №1 в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии от 05.12.2018 года; договор купли-продажи от 21.09.2018 года (т.2 л.д.107-111).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 04.03.2019 года следует, что осмотрены:

договор купли-продажи от 19.09.2018 года между продавцом ФИО20Н. и покупателем Урсеговым Д.С. о купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, с земельным участком по адресу: <адрес> с кадастровым номером №, с обременением 3 000 000 рублей; стоимость объектов недвижимости составляет 5 000 000 рублей;

свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2014 года о праве собственности Потерпевший №4 на земельный участок, площадью 1 009 кв.м., по адресу: <адрес>., кадастровый №, обременений не зарегистрировано;

свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2014 года о праве собственности Потерпевший №4 на земельный участок, площадью 1 007 кв.м., по адресу: <адрес>., кадастровый №, обременений не зарегистрировано;

свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2015 года о праве собственности Потерпевший №4 на индивидуальный жилой дом, площадью 197 кв.м., по адресу: <адрес>;обременений не зарегистрировано;

нотариально удостоверенная доверенность № от 20.09.2019 года от Потерпевший №4 на Свидетель №1 сроком на три года с правом продажи земельного участка по адресу: <адрес> и жилого дома по адресу: <адрес>, с правом заключения и подписания договора купли-продажи, передаточного акта, предварительного договора с передачей аванса, получения аванса и денег, зарегистрировать переход права собственности в МФЦ, в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов;

договор купли-продажи от 19.09.2018 года между продавцом ФИО20Н. и покупателем Урсеговым Д.С. о купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>, и земельного участка по адресу: <адрес>, с обременением 3 500 000 рублей, которые «покупатель» перечисляет «продавцу» в течение пяти дней с момента подписания договора. Стоимость объектов недвижимости 5 500 000 рублей;

свидетельство о государственной регистрации права от 11.01.2016 года о праве собственности Потерпевший №4 на индивидуальный жилой дом, площадью 174 кв.м., по адресу: <адрес>, обременений не зарегистрировано;

нотариально удостоверенная доверенность № от 18.09.2019 года Потерпевший №4 на Свидетель №1 сроком на три года с правом продажи земельного участка по адресу: <адрес> и жилого дома по адресу: <адрес>, с правом заключения и подписания договора купли-продажи, передаточного акта, предварительного договора с передачей аванса, получения аванса и денег, зарегистрировать переход права собственности в МФЦ, в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области, получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов;

заявление Свидетель №1 от 05.12.2018 года в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о расторжении: договора купли-продажи от 21.09.2018 года на земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый №, со зданием по адресу: <адрес>, кадастровый №; договора купли-продажи от 21.09.2018 года на земельный участок земельный участок: <адрес>, кадастровый № со зданием по адресу: <адрес> кадастровый №, в связи с тем, что она, действующая в интересах Потерпевший №4 не получила от Урсегова Д.С. денежных средств по вышеуказанным сделкам, и просит зарегистрировать соглашение о расторжении соответствующих договоров между Урсеговым Д.С. и ФИО20Н. от 12.10.2018 года;

договор купли-продажи от 21.09.2018 года между продавцом ФИО20Н. в лице Свидетель №1 и покупателем Урсеговым Д.С. о купли-продажи жилого дома, площадью 174 кв.м., кадастровый № и земельного участка, площадью 1007 кв.м., кадастровый №, по адресу: <адрес>, за 1 000 000 рублей, из которых стоимость жилого дома 900 000 рублей, а стоимость земельного участка 100 000 рублей (т.2 л.д.112-116, 117-134).

Из протокола осмотра места происшествия от 27.12.2018 года следует, что осмотрены земельные участки и расположенные на них жилые дома, по адресу: <адрес>, которые являлись предметом договоров купли-продажи (т.2 л.д.221-226).

Из протокола осмотра места происшествия от 16.04.2019 года, следует, что осмотрено помещение нотариальной конторы по адресу: <адрес>, где были оформлены нотариальные доверенности ФИО20Н. (т.2 л.д.237-240).

Из протокола осмотра места происшествия от 16.04.2019 года, следует, что осмотрено помещение МФЦ «Мои документы» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №4 и Урсегов подписали соглашения о расторжении договоров купли-продажи (т.2 л.д.245-249).

Из протокола обыска от 01.03.2019 года, следует, что по месту жительства Урсегова Д.С., по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого изъяты: уставная и иная документация ООО ГК Ника (т.4 л.д.120-125, 118).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 02.03.2019 года следует, что осмотрены:

устав Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «<данные изъяты>»; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от 26.02.2018 года согласно которого единственный учредитель ООО <данные изъяты>» ФИО24 решила создать ООО <данные изъяты>» с местонахождением: <адрес>, на должность директора назначить ФИО24, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО <данные изъяты>», согласно которого изменено местонахождение Общества ГК <данные изъяты>»: <адрес>; копия страниц паспорта ФИО24; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО24 в должность директора с ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ изменении местонахождения ООО <данные изъяты>»: <адрес>; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора ФИО24 с ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 о прекращает полномочий директора Общества с 14.08.2018 года и назначении на должность директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ Урсегова Д.С.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Урсегова Д.С. с 16.08.2018 года; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» и Урсеговым Д.С. с 15.08.2018 года (т.4 л.д.126-201).

Из протокола осмотра места происшествия от 01.03.2019 года следует, что осмотрен офис № по адресу: <адрес>, и местонахождение офиса Общества <данные изъяты> не установлено (т.4 л.д.226-229).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 14.01.2019 года следует, что осмотрен сотовый телефон «Asus»ZS620KL в корпусе черного цвета, принадлежащий Урсегову Д.С., в котором имеется переписка в программе «Viber» Урсегова Д.С. и Потерпевший №4, где ФИО20Н. просит Урсегова Д.С. вернуть документы на земельный участок, либо денежные средства по договору купли-продажи и о возврате денежных средств, которые Урсегов Д.С. занял у Потерпевший №4 и не возвращает. Фотографии переписки записаны на диск CD-R (т.6 л.д.138-141).

Из протокола выемки от 21.03.2019 года следует, что у подозреваемого Урсегова Д.С. изъяты: договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 19.09.2018 на жилой дом по адресу: <адрес> земельный участок по адресу: <адрес>;

договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 19.09.2018 на жилой дом по адресу: <адрес> земельный участок по адресу: <адрес>) (т.6 л.д.162-166).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 21.03.2019 года следует, что осмотрены:

договор купли-продажи от 19.09.2018 года между продавцом Потерпевший №4 и покупателем Урсеговым Д.С. о продаже жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего Потерпевший №4 на праве собственности, и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> участок №г, за 5 000 000 рублей, подписанный ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. ДД.ММ.ГГГГ, с обременением 3 000 000 рублей;

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО20Н. и покупателем Урсеговым Д.С. о продаже жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> участок №, за 5 500 000 рублей, подписанный ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. ДД.ММ.ГГГГ, с обременением 3 500 000 рублей (т.6 л.д.167-169, 170).

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной между потерпевшим ФИО20Н. и подозреваемым Урсеговым Д.С., следует, что Потерпевший №4 показал: договоры купли-продажи между Урсеговым и Потерпевший №4 на земельные участки и жилые дома были составлены с денежными обременениями, а в последующем Урсегов переделал договоры и составил их без обременений. По данным договорам с участием Свидетель №1, Урсегов переоформил на себя право собственности на данные объекты недвижимости. Денежные средства в части денежных обременений и оставшиеся суммы за объекты недвижимости, в сумме 10 500 000 рублей Урсегов ФИО40 не передавал. О переделанных договорах Потерпевший №4 не знал. Переоформляя на себя право собственности на объекты недвижимости, Урсегов воспользовался его доверием, из-за сложившихся отношений ранее. Показания ФИО40 подозреваемый Урсегов подтвердил в полном объеме (т.6 л.д.184-189).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в кабинете № Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты правоустанавливающие документы по земельным участкам жилым домам (т.3 л.д.27-31).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены дела правоустанавливающих документов и реестровые дела по объектам недвижимости: земельных участков по адресам <адрес>, участок №г и участок №г; жилых домов по адресам <адрес> <адрес>. Также осмотрены документы, свидетельствующие об обращении в Управление Росреестра с заявлениями и переходе права собственности по договорам купли продажи: между Жидецким в лице СВидетель №1 и Урсеговым ДД.ММ.ГГГГ (на два земельных участка и два жилых дома); соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и Урсеговым (жилой дом <адрес> и земельный участок №г), соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и Урсеговым (жилой дом <адрес> и земельный участок №) (т.3 л.д.32-52, 53-250, т.4 л.д.1-103).

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Так, Урсегов Д.С., находясь в доверительных отношениях с ФИО20Н. и используя их, из корыстных побуждений, приобрел право на имущество Потерпевший №4, а именно на Земельный участок № с Жилым домом № и Земельный участок № с Жилым домом № Потерпевший №4, злоупотребляя доверием ФИО40, путем изготовления ДД.ММ.ГГГГ договоров купли-продажи без обременений, подписания их от имени Потерпевший №4 Свидетель №1 по нотариальным доверенностям, на оформлении которых настоял Урсегов и Потерпевший №4 доверяя Урсегову оформил их, а по заключенным договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ Урсегов заведомо не намеревался исполнять свои обязательства по уплате денежных средств. Своими действиями Урсегов Д.С. лишил ФИО40 права на жилые помещения, стоимость которых, каждого, составляет особо крупный размер.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. на приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение свидетельствует то что, Урсегов заведомо не намеревался исполнять свои обязательства по уплате денежных средств по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, последовательность умышленных и целенаправленных действий Урсегова на основании доверительных отношений ФИО40, убеждение ФИО40 оформления нотариальных доверенностей учитывая состояние здоровья ФИО40, оформлению договоров купли-продажи, последующее изготовление «новых» договоров купли-продажи без обременений, и последующая сдача документов в МФЦ с участием своего родственника с составлением расписок о том, что расчет по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ произведен полностью. Все эти действия Урсегов выполнял из корыстных побуждений, для достижения конечной цели – переоформления на себя права собственности на данные объекты недвижимости.

Сумма причиненного ущерба в размере 10 500 000 рублей подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, самим подсудимым, а также фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

Наступившие последствия для Потерпевший №4 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

Органами предварительного следствия Урсегову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:

ч.4 ст.159 УК РФ, - в мошенничестве, то есть приобретении права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (земельного участка по адресу: <адрес>, и жилого дома по адресу: <адрес>);

Государственный обвинитель, в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ, изменила обвинение в сторону смягчения и просила квалифицировать действия подсудимого Урсегова Д.С. по ч.4 ст.159 УК РФ, - как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, по обоим объектам недвижимости одним единым преступлением.

Государственный обвинитель пояснила, что Урсегов действовал с единым умыслом, из корыстных побуждений и его действия носили общий характер в отношении всех объектов недвижимости.

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя, действия подсудимого Урсегова Д.С. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Признак «путем злоупотребления доверием» подтверждается сложившимися доверительными отношениями между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С. в течении длительного время и характера их взаимоотношений, и сторонами не оспаривается.

Квалифицирующий признак «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» также нашел свое подтверждение, так как из-за действий Урсегова Д.С. ФИО20Н. лишился права собственности на свои жилые помещения.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физическим лицом; договоры купли-продажи были заключены между Урсеговым Д.С. и ФИО20Н. как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, объекты недвижимости на баланс ООО ГК «<данные изъяты>» не ставились; в целях предпринимательской деятельности ООО ГК <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись, о чем Урсегов Д.С. показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

По факту хищения денежных средств у Потерпевший №5, судом исследованы следующие доказательства.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании показал, что с марта-апреля 2018 года он знаком с Урсеговым, который рассказал, что за выполненные работы с ним рассчитались двумя домами с земельными участками, которые продает. Он осмотрел жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, и согласился приобрести земельный участок с домом за 5 500 000 рублей. Он был уверен, что данные земельный участок и жилой дом законно принадлежат Урсегову, о чем сам говорил Урсегов, и он поверил Урсегову. ДД.ММ.ГГГГ он с Урсеговым заключил договор купли-продажи земельного участка и жилого дома и в этот же день на парковке около ТЦ <данные изъяты> по <адрес>, в его автомобиле он с Урсеговым подписали договор купли-продажи земельного участка и жилого дома. Потом Урсегову кто-то позвонил и Урсегов уехал. ДД.ММ.ГГГГ он с Урсеговым приехали в МФЦ по <адрес>, где сдали подписанные договор купли-продажи на земельный участок и жилой дом, а затем он передал Урсегову 5 500 000 рублей наличными, о чем Урсегов написал расписку. В середине октября 2018 года он узнал, что объект Урсегову не принадлежал и продан ему незаконно. Заключая договор купли-продажи, он был уверен, что Урсегов был собственником данного имущества и продает на законных основаниях.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показал, что он купил у Потерпевший №5 земельный участок с жилым домом, оформив договор купли-продажи и сдав документы в МФЦ. В ноябре 2018 года он получил документы на право собственности вышеуказанных объектов. Потом он узнал, что Потерпевший №5 приобрел земельный участок и жилой дом у Урсегова, который тот в свою очередь незаконно переоформил на себя втайне от законного собственника ФИО40. В настоящее время на земельный участок и жилой дом наложен арест.

Из заявления заместителя руководителя Управления Росреестра по <адрес> ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в Управление Росреестра неоднократно поступают заявления о продаже одних и тех же земельных участков с жилыми домами различным покупателям, в том числе Потерпевший №5 и по условиям договоров расчет между сторонами произведен до подписания договоров (т.1 л.д.49-51, 52-182).

Из заявления Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 просит привлечь к уголовной ответственности Урсегова Д.С., который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 5 500 000 рублей, причинив материальный ущерб (т.1 л.д.220).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Потерпевший №5 изъяты: договор купли-продажи индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласие №<адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, передаточные акты от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от Урсегова Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 72:17:1907002:3103 (т.2 л.д.76-80).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что были осмотрены:

копия нотариального согласия № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 своему супругу Урсегову Д.С. на продажу земельного участка по адресу: <адрес>, участок №г; индивидуального жилого дома по адресу: <адрес>;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Урсеговым Д.С. и покупателем Потерпевший №5 о купли-продажи земельного участка, общей площадью 1009 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровый №, за 500 000 рублей;

копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Урсеговым Д.С. и покупателем Потерпевший №5 о купли-продажи индивидуального жилого дома, общей площадью 197 кв.м., по адресу: <адрес> кадастровый №, за 5 000 000 рублей;

копия передаточного акта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ о передаче Урсеговым Д.С. и приеме Потерпевший №5 земельный участок, общей площадью 1009 кв.м. по адресу: <адрес>, кадастровый №;

копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ о передаче Урсеговым Д.С. и приеме Потерпевший №5 индивидуального жилого дома, общей площадью 197 кв.м., по адресу: <адрес>, кадастровый №;

копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Урсеговым Д.С. от Потерпевший №5 денежных средств в размере 5 500 000 рублей наличными по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и по договору купли-продажи индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ;

копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с указанием сведений об объекте, информация о правообладателе - Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; также указаны сведения о местоположении земельного участка;

копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – здание по адресу: <адрес>, с указанием сведений об объекте, информация о правообладателе - Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, также указаны сведения о местоположении здания (т.2 л.д.81-84, 85-96).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен участок местности около ТРЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где Потерпевший №5 и Урсегов подписали договор купли-продажи земельного участка и жилого дома (т.2 л.д.229-232).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены дела правоустанавливающих документов и реестровые дела по объектам недвижимости, в том числе: земельного участка по адресу: <адрес>, участок №г и жилого дома по адресу: <адрес>. Также осмотрены документы, свидетельствующие об обращении в Управление Росреестра с заявлением и переходе права собственности по договору купли-продажи между Урсеговым и Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №г и на жилой дом <адрес>; между Жидецким в лице Свидетель №1 и ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №г и на жилой дом <адрес>; между Потерпевший №5 и ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок №г и жилой дом <адрес> (т.3 л.д.32-52, 53-250, т.4 л.д.1-103).

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Так, Урсегов Д.С., заведомо зная, что право собственности на Земельный участок № с Жилым домом № оформлено им незаконно, и что Урсегов не имеет право данными объектами недвижимости распоряжаться, по видом собственника, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, путем оформления договоров купли-продажи на Земельный участок № с Жилым домом №, похитил у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 5 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. свидетельствует последовательность действий Урсегова по обману Потерпевший №5 в законности владения и распоряжения Земельным участком с жилым домом, по оформлению договора, по получению денежных средств от Потерпевший №5 и обращении денежных средств в свою собственность из корыстных побуждений.

Сумма причиненного ущерба в размере 5 500 000 рублей подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, самим подсудимым, а также фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

Наступившие последствия для Потерпевший №5 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Урсегова Д.С. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Признак «путем обмана» подтверждается высказанными утверждениями Урсегова о законности владении и возможности распоряжаться Земельным участком с Жилым помещением, и сторонами не оспаривается.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физическим лицом; договоры купли-продажи были заключены между Урсеговым Д.С. и Потерпевший №5 как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства на счет ООО ГК <данные изъяты>» не вносились; в целях предпринимательской деятельности ООО ГК <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись. Полученные деньги были потрачены по личному усмотрению Урсегова, о чем Урсегов Д.С. показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

Оснований для квалификации действий Урсегова Д.С. единым самостоятельным продолжаемым преступлением с преступлением по хищению объектов недвижимости у Потерпевший №4, у суда не имеется, так как на хищение денежных средств у Потерпевший №5 у Урсегова сформировался «новый» умысел, тогда как ДД.ММ.ГГГГ переоформляя на себя право собственности на земельный участок с жилым домом Урсегов не намеревался продавать их именно Потерпевший №5, с целью хищения денежных средств у потерпевшего. Об этом свидетельствуют: различные даты совершения преступлений, длительный период между преступными действиями, различные объекты недвижимости и различные потерпевшие. Одинаковый способ совершения преступлений не указывает на единое продолжаемое преступление, ибо иного способа похитить денежные средства путем обмана как заключение договоров купли-продажи на недвижимое имущество и подачи документов через Учреждение МФЦ, не существует. Умысел на совершение преступления у Урсегова сформировался после совершения предыдущего преступления (хищение объектов недвижимости у Потерпевший №4), в связи с чем действия Урсегова не могут быть объединены единым преступлением.

Имеющийся в уголовном деле и исследованный в судебном заседании протокол явки с повинной Урсегова Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он добровольно сообщил об обмане Потерпевший №5 с целью завладения его денежными средствами при продаже земельного участка с домом, расположенном по адресу: <адрес>, суд признает недопустимым доказательством, так как при сообщении о преступлении Урсегову Д.С. не были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ч.1.1 ст.144 УПК РФ и нет сведений о возможности фактической их реализации (т.6 л.д.121). При этом суд не усматривает оснований, чтобы не учитывать данную явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства.

По факту хищения денежных средств у Потерпевший №1, судом исследованы следующие доказательства.

Потерпевший Потерпевший №1, показал, что летом 2018 года он познакомился с Урсеговым Д.С., который продавал два земельных участка с жилыми домами в <адрес>. Он с женой решили купить земельный участок с домом № по <адрес>. В начале октября 2018 года они осмотрели дом. Его жена проверила все документы на земельный участок и дом. Потом договор купли-продажи и передаточный акт с ФИО41 подписали у него дома. После подписания договора он, в присутствии жены ФИО19 и Потерпевший №2, передал ФИО41 4 000 000 рублей наличными в руки. ФИО41 написал расписку о получении денежных средств. Потом ФИО41 пояснив, что неважно себя чувствует, предложил ФИО19 выступить от его – от имени продавца, по нотариальной доверенности, на что он и его жена согласились. Впоследствии была оформлена нотариальная доверенность на его жену. ДД.ММ.ГГГГ он с женой поехали в МФЦ на <адрес>, где сдали документы. 24 или ДД.ММ.ГГГГ супруге сообщили о наличии обременений по постановлению судебного пристава <адрес>. Потом он с женой и ФИО41 ездили в <адрес> к судебным приставам, где узнали о наличии задолженности ФИО41 в сумме более одного миллиона рублей и выставлен запрет на переход права собственности. ФИО41 пояснил, что ничего про это не знал. Вернувшись обратно в <адрес> он и жена написали заявления в полицию. ФИО41 обманул их и похитил у них деньги. До настоящего времени им денежные средства не возвращены. Гражданский иск на сумму 4 000 000 поддерживает в полном объеме и просит взыскать указанную сумму с ФИО41.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показала, что с 2012 года знакома с ФИО41. Осенью 2018 года ФИО41 предложил приобрести земельный участок и дом в <адрес>. Её муж ФИО38 осмотрел дом. С ФИО41 договорились о покупке земельного участка и дома за 4 000 000 рублей. Перед сделкой она сделала запрос в Росреестр, откуда узнала, что ФИО41 является собственником данных объектов недвижимости. У них дома по адресу: <адрес>, был заключен договор купли-продажи земельного участка и жилого дома между продавцом ФИО41 и покупателем её мужем ФИО38. Денежные средства в сумме 4 000 000 рублей переданы наличными ФИО41 у них дома ДД.ММ.ГГГГ в присутствии её мужа ФИО38 и её подруги Потерпевший №2. Потом ФИО41 оформил нотариальную доверенность на её имя, чтобы без ФИО41 можно было сдать документы в МФЦ. 25 или ДД.ММ.ГГГГ она с Потерпевший №2 пришли в МФЦ за документами и узнали о приостановке регистраций их сделок. Из Управления Росреестра они узнали, что на земельный участок с жилым домом наложен запрет регистрационных действий судебными приставами-исполнителями <адрес>, в связи с наличием задолженности. Она позвонила ФИО41, который сказал о наличии небольшой задолженности из-за несвоевременно закрытого «ИП». Потом она с мужем и ФИО41 поехали в <адрес> к судебным приставам, где ей стало известно, что задолженность ФИО41 от марта 2012 года составляет 1 600 000 рублей. Она брала с собой 600 000 рублей и думала, если задолженность небольшая, то погасит её за ФИО41. По возвращению в <адрес> они обратились в полицию. Денежные средства им не возвращены.

Из заявления заместителя руководителя Управления Росреестра по <адрес> ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в Управление Росреестра неоднократно поступают заявления о продаже одних и тех же земельных участков с жилыми домами различным покупателям, в том числе Потерпевший №1, и по условиям договоров купли-продажи расчет между сторонами произведен до подписания договоров (т.1 л.д.49-51, 52-182).

Из заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, который путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 4 000 000 рублей, причинив материальный ущерб (т.1 л.д.184).

Из заявления ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО19 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6, который ДД.ММ.ГГГГ в результате мошеннических действий похитил денежную сумму в размере 4 000 000 рублей (т.1 л.д.229).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Потерпевший №1 изъяты: расписка ФИО6, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о приостановлении регистрации перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.46-50).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что были осмотрены:

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между продавцом Свидетель №1, действующей на основании доверенности в интересах Потерпевший №4 и покупателем Урсеговым Д.С. о купле-продаже жилого здания и земельного участка, по адресу: <адрес>, Переваловское муниципальное образование, <адрес>, за 1 000 000 рублей;

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Урсеговым Д.С. и покупателем Потерпевший №1 о купле-продаже жилого здания, по адресу: <адрес>, Переваловское муниципальное образование, <адрес> земельного участка, по адресу: <адрес>, участок №г., за 4 000 000 рублей;

передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ о передаче продавцом Урсеговым Д.С. и приеме покупателем Потерпевший №1 здания, по адресу: <адрес>, Переваловское муниципальное образование, <адрес> земельного участка, по адресу: <адрес>., ключей, правоустанавливающих документов;

расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ДД.ММ.ГГГГ Урсеговым Д.С. от Потерпевший №1 денежных средств в размере 4 000 000 рублей в порядке расчета по договору купли-продажи здания, по адресу: <адрес> земельного участка, по адресу: <адрес>, участок №г.;

уведомление Управления Росреестра по <адрес> о приостановлении регистрации перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета от ДД.ММ.ГГГГ в отношении земельного участка по адресу: <адрес>, участок 26г, и здания по адресу: <адрес>, в связи арестом и запретом регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества отдела судебных приставов <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.51-54, 55-64).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием Потерпевший №1, следует, что осмотрена <адрес>, где был заключен договор купли-продажи на объекты недвижимости между Урсеговым и ФИО38, и где Урсегов получил денежные средства от ФИО38. В ходе осмотра у ФИО38 изъяты счет-выписка, выписка о состоянии вклада счета, выписка по вкладу (т.3 л.д.1-5).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены:

выписка о состоянии вклада Потерпевший №1 в Сбербанке за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, в которой отражены операции по вкладу и поступление денежных средств;

счет-выписка по счету Потерпевший №1 в ФК Открытие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, в которой отражены операции по счету и поступление денежных средств (т.3 л.д.6-15).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что осмотрено помещение МФЦ «Мои документы» по адресу: <адрес> (т.2 л.д.233-236).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что были осмотрены: копия нотариального согласия № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 своему супругу Урсегову Д.С. на продажу земельного участка по адресу: <адрес>, участок №г; индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> (т.2 л.д.81-84, 85-96).

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Так, Урсегов Д.С., заведомо зная, что право собственности на Земельный участок № с Жилым домом № оформлено им незаконно, и что Урсегов не имеет право данными объектами недвижимости распоряжаться, по видом собственника, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, путем оформления договоров купли-продажи на Земельный участок № с Жилым домом №, похитил у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. свидетельствуют последовательность действий Урсегова по обману ФИО38 в законности владения и распоряжения Земельным участком с жилым домом, по оформлению договора, по получению денежных средств от ФИО38, оформление доверенности на ФИО19 с целью самоустраниться от посещения государственных учреждений, и обращении денежных средств в свою собственность из корыстных побуждений.

Сумма причиненного ущерба в размере 4 000 000 рублей подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, самим подсудимым, а также фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

Наступившие последствия для Потерпевший №1 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физическим лицом; договор купли-продажи был заключен между Урсеговым Д.С. и Потерпевший №1 как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства на счет ООО ГК «<данные изъяты>» не вносились; в целях предпринимательской деятельности ООО ГК <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись. Полученные деньги были потрачены по личному усмотрению Урсегова, о чем Урсегов Д.С. показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

Оснований для квалификации действий Урсегова Д.С. единым самостоятельным продолжаемым преступлением с преступлением по хищению объектов недвижимости у Потерпевший №4, у суда не имеется, так как на хищение денежных средств у Потерпевший №1 у Урсегова сформировался «новый» умысел, тогда как ДД.ММ.ГГГГ переоформляя на себя право собственности на земельный участок с жилым домом Урсегов не намеревался продавать их именно ФИО38, с целью хищения денежных средств у потерпевшего. Об этом свидетельствуют: различные даты совершения преступлений, длительный период между преступными действиями, различные объекты недвижимости и различные потерпевшие. Одинаковый способ совершения преступлений не указывает на единое продолжаемое преступление, ибо иного способа похитить денежные средства путем обмана как заключение договоров купли-продажи на недвижимое имущество и подачи документов через Учреждение МФЦ, не существует. Умысел на совершение преступления у Урсегова сформировался после совершения предыдущего преступления (хищение объектов недвижимости у Потерпевший №4), в связи с чем действия Урсегова не могут быть объединены единым преступлением.

Имеющийся в уголовном деле и исследованный в судебном заседании протокол явки с повинной Урсегова Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он добровольно сообщил об обмане ФИО28 с целью завладения его денежными средствами при продаже земельного участка с домом, расположенном по адресу: <адрес>, суд признает недопустимым доказательством, так как при сообщении о преступлении Урсегову Д.С. не были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ч.1.1 ст.144 УПК РФ и нет сведений о возможности фактической их реализации (т.6 л.д.119). При этом суд не усматривает оснований, чтобы не учитывать данную явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства.

По факту хищения денежных средств у Потерпевший №2, судом исследованы следующие доказательства.

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании показала, что через ФИО19 познакомилась с Урсеговым, который продавал земельный участок с жилым домом по адресу: <адрес>. Она осмотрела данный дом, площадью около 200 кв.м., который был без отделки, земельный участок был неухоженный. Урсегов продавал еще один дом по соседсву, по адресу: <адрес>. Она с ФИО19 являются подругами и решили купить дома с земельными участками рядом, по соседству. Её мать имеет тяжелое заболевание. Она хотела купить данный дом и перевести мать в <адрес>, где проживать с ней. За несколько дней до заключения договора она проверила отсутствие обременений на дом и земельный участок. Дома у ФИО19 она встретилась с Урсеговым. Урсегов был нетрезв, выпивший. Дома у ФИО19 заключили договор купли-продажи на жилой дом с земельным участком. Она передала Урсегову денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, наличными. Поскольку, Урсегов был не в состоянии ехать оформлять сделку, Урсегов оформил нотариальную доверенность на ФИО19, чтобы она с Важениной сами съездили в МФЦ и сдали документы. Потом, когда приехали получать документы, им выдали отказ в регистрации прав, так как дом с земельным участком ранее был продан Потерпевший №5. Она позвонила Урсегову, который сказал, что это какая-то ошибка, обещал разрешить эту ситуацию. Потом она написала заявление в полицию. По уголовному делу она признана гражданским истцом о взыскании с Урсегова Д.С. 4 500 000 рублей. Просит взыскать с Урсегова Д.С. 4 500 000 рублей. Денежные средства Урсеговым ей не возвращены.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показала, что с 2012 года знакома с Урсеговым. Осенью 2018 года Урсегов предложил приобрести земельный участок и дом в <адрес> земельный участок с жилым домом решила купить её подруга Потерпевший №2. У Потерпевший №2 болеет мать и Потерпевший №2 хотела купить дом и перевести мать в <адрес>. Дом, который покупала Потерпевший №2, был больше площадью, и его цена была 4 500 000 рублей. Земельные участки с домами, продаваемые Урсеговым, были рядом. ДД.ММ.ГГГГ у неё дома Потерпевший №2 заключила договор купли-продажи земельного участка с жилым домом. Потерпевший №2 передала Урсегову наличные денежные средства 4 500 000 рублей, о чем Урсегов написал расписку, и выписал на неё нотариальную доверенность для оформления документов с Потерпевший №2. ДД.ММ.ГГГГ она с Потерпевший №2 сдали документы в МФЦ. 25 или 26 октября 2018 года она с Потерпевший №2 пришли в МФЦ за документами и узнали о приостановке регистрации. Из Управления Росреестра они узнали, что дом и земельный участок был ранее продан Потерпевший №5. Потом Потерпевший №2 обратилась в полицию.

Из заявления заместителя руководителя Управления Росреестра по <адрес> ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в Управление Росреестра неоднократно поступают заявления о продаже одних и тех же земельных участков с жилыми домами различным покупателям, в том числе Потерпевший №2 и по условиям договоров расчет между сторонами произведен до подписания договоров (т.1 л.д.49-51, 52-182).

Из заявления Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №2 просит привлечь к уголовной ответственности Урсегова Д.С., который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 4 500 000 рублей, причинив материальный ущерб (т.1 л.д.217).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Потерпевший №2 изъяты: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Урсеговым Д.С., выписка из ЕГРН, уведомление о приостановлении «регистрации перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.197-198).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены:

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1, действующей на основании доверенности в интересах продавца Потерпевший №4, и покупателем Урсеговым Д.С. о купли-продажи жилого дома, площадью 197 кв.м. и земельного участка, площадью 1 009 кв.м. по адресу: <адрес>, за 1 000 000 рублей, где стоимость жилого дома 900 000 рублей, а стоимость земельного участка100 000 рублей;

передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1, действующей по доверенности в интересах Потерпевший №4, и Урсеговым Д.С. о приеме-передаче в соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома, площадью 197 кв.м. и земельного участка, площадью 1 009 кв.м., по адресу: <адрес>; комплекта ключей, правоустанавливающих документов, технической документации на дом и земельный участок;

расписка Урсегова Д.С. о получении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №2 в сумме 4 500 000 рублей в порядке расчета по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ за жилой дом, площадью 197 кв.м. и земельный участок, площадью 1 009 кв.м. по адресу: <адрес>;

уведомление о приостановлении «регистрации перехода права на объект недвижимости без одновременного государственного кадастрового учета» от ДД.ММ.ГГГГ на Потерпевший №2 в отношении земельного участка по адресу: <адрес>, участок №г, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован переход права собственности на Потерпевший №5 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на здание по адресу: <адрес>, в которой указаны сведения об основных характеристиках объекта, информация о правообладателе, которым является Урсегов Д.С., (номер и дата государственной регистрации права: собственность № от ДД.ММ.ГГГГ) на основании договора купли-продажи земельного участка, выданного ДД.ММ.ГГГГ;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок по адресу: <адрес>, участок №г., об основных характеристиках объекта, информация о правообладателе, которым является Урсегов Д.С., на основании договора купли-продажи земельного участка, выданного ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.199-202, 203-216).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены дела правоустанавливающих документов и реестровые дела по объектам недвижимости: земельного участка по адресу: <адрес>, участок №г; жилого дома по адресу: <адрес>. Также осмотрены документы, свидетельствующие об обращении в Управление Росреестра с заявлениями о переходе права собственности по договорам купли-продажи: между Урсеговым и Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ (земельный участок №г), между Потерпевший №4 в лице Свидетель №1 и Урсеговым ДД.ММ.ГГГГ (на два земельных участка и два жилых дома), между Урсеговым в лице ФИО19 и Потерпевший №2 (земельный участок №г), между Урсеговым в лице ФИО19 и Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ (жилой дом <адрес> и земельный участок) (т.3 л.д.32-52, 53-250, т.4 л.д.1-103).

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Так, Урсегов Д.С., заведомо зная, что право собственности на Земельный участок № с Жилым домом № оформлено им незаконно, и что Урсегов не имеет право данными объектами недвижимости распоряжаться, и что данные объекты недвижимости ранее были проданы Потерпевший №5, Урсегов Д.С., тем не менее, по видом собственника, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, путем оформления договоров купли-продажи на Земельный участок № с Жилым домом №, похитил у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив последней материальный ущерб.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. свидетельствуют последовательность действий Урсегова по обману Потерпевший №2 в законности владения и распоряжения Земельным участком с жилым домом, по предыдущему оформлению договора купли-продажи с Бураковым, по способу оформления договора с Потерпевший №2, по получению денежных средств от Потерпевший №2, оформление доверенности на Важенину с целью самоустраниться от посещения государственных учреждений, и обращении денежных средств в свою собственность из корыстных побуждений.

Сумма причиненного ущерба в размере 4 500 000 рублей подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, самим подсудимым, а также фактические обстоятельства сторонами не оспариваются.

Наступившие последствия для Потерпевший №2 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

Признак «путем обмана» подтверждается высказанными утверждениями Урсегова о законности владении и возможности распоряжаться Земельным участком с Жилым помещением, о состоявшейся ранее продаже данных объектов недвижимости ранее Буракову, и сторонами не оспаривается.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физическим лицом; договор купли-продажи был заключен между Урсеговым Д.С. и Потерпевший №2 как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства на счет ООО ГК <данные изъяты>» не вносились; в целях предпринимательской деятельности ООО ГК <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись. Полученные деньги были потрачены по личному усмотрению Урсегова, о чем Урсегов Д.С. показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

Оснований для квалификации действий Урсегова Д.С. единым самостоятельным продолжаемым преступлением с преступлением по хищению объектов недвижимости у Потерпевший №4, у суда не имеется, так как на хищение денежных средств у Потерпевший №2 у Урсегова сформировался «новый» умысел, тогда как 21 сентября 2018 года переоформляя на себя право собственности на земельный участок с жилым домом Урсегов не намеревался продавать их сначала Потерпевший №5 а затем именно Потерпевший №2, с целью хищения денежных средств у потерпевшего. Об этом свидетельствуют: различные даты совершения преступлений, длительный период между преступными действиями, различные объекты недвижимости и различные потерпевшие. Одинаковый способ совершения преступлений не указывает на единое продолжаемое преступление, ибо иного способа похитить денежные средства путем обмана как заключение договоров купли-продажи на недвижимое имущество и подачи документов через Учреждение МФЦ, не существует. Умысел на совершение преступления у Урсегова сформировался после совершения предыдущего преступления (хищение объектов недвижимости у Потерпевший №4), в связи с чем действия Урсегова не могут быть объединены единым преступлением.

Имеющийся в уголовном деле и исследованный в судебном заседании протокол явки с повинной Урсегова Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он добровольно сообщил об обмане Потерпевший №2 с целью завладения его денежными средствами при продаже земельного участка с домом, расположенном по адресу: <адрес>, суд признает недопустимым доказательством, так как при сообщении о преступлении Урсегову Д.С. не были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ч.1.1 ст.144 УПК РФ и нет сведений о возможности фактической их реализации (т.6 л.д.120). При этом суд не усматривает оснований, чтобы не учитывать данную явку с повинной в качестве смягчающего обстоятельства.

По факту хищения денежных средств у ФИО39, судом исследованы следующие доказательства.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании показал, что в 2018 году Урсегов предложил ему купить дом в <адрес>. Он осмотрел двух этажный дом без внутренней отделки и земельный участок с забором, и согласился приобрести за 4 500 000 рублей. Потом с Урсеговым он подписал договор купли-продажи и в ТЦ <данные изъяты>, в МФЦ они сдали документы. Потом проехали к нему в офис, где он, в присутствии своего товарища, передал Урсегову 4 500 000 рублей наличными, о чем Урсегов написал расписку. После 2-х недель он приехал в МФЦ для получения документов, но там сказали о сбое программы и его отправили в Управление Росреестра, где он узнал, что данным домом и земельным участком значится другой владелец. Он позвонил Урсегову, который обещал решить эту проблему или вернуть деньги, данную проблему не решил и денежных средств ему не вернул. Просит определить строгое наказание. По уголовному делу он признан гражданским истцом о взыскании с Урсегова Д.С. 4 500 000 рублей. Просит удовлетворить его гражданский иск и взыскать с Урсегова Д.С. 4 500 000 рублей.

Из заявления заместителя руководителя Управления Росреестра по <адрес> ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что к Управление Росреестра неоднократно поступают заявления о продаже одних и тех же земельных участков с жилыми домами различным покупателям, в том числе Потерпевший №3 и по условиям договоров расчет между сторонами произведен до подписания договоров (т.1 л.д.49-51, 52-182).

Из заявления Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности Урсегова Д.С., который путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 4 500 000 рублей, причинив материальный ущерб (т.2 л.д.14).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием Потерпевший №3, следует, что осмотрен офис по адресу: <адрес>А, где Урсегов получил от Потерпевший №3 денежные средства за земельный участок с жилым домом (т.3 л.д.17-20).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены дела правоустанавливающих документов и реестровые дела по объектам недвижимости: земельного участка по адресу: <адрес>; жилого дома по адресу: <адрес>. Также осмотрены документы, свидетельствующие об обращении в Управление Росреестра с заявлениями о переходе права собственности по договорам купли-продажи: между Урсеговым и Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ (земельный участок №г), между Потерпевший №4 в лице Свидетель №1 и Урсеговым ДД.ММ.ГГГГ (на два земельных участка и два жилых дома), между Урсеговым и ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ (на жилой <адрес> земельный участок 24г), между Урсеговым и Потерпевший №5 ДД.ММ.ГГГГ (жилой дом <адрес>) (т.3 л.д.32-52, 53-250, т.4 л.д.1-103).

Суд с достаточной полнотой установил прямой умысел подсудимого на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Так, Урсегов Д.С., заведомо зная, что право собственности на Земельный участок № с Жилым домом № оформлено им незаконно, и что Урсегов не имеет право данными объектами недвижимости распоряжаться, и что данные объекты недвижимости ранее были проданы Потерпевший №5 а затем Потерпевший №2, Урсегов Д.С., тем не менее, по видом собственника, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, путем оформления договоров купли-продажи на Земельный участок № с Жилым домом №, похитил у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб.

Об умысле подсудимого Урсегова Д.С. свидетельствуют последовательность действий Урсегова по обману ФИО39 в законности владения и распоряжения Земельным участком с жилым домом, по предыдущему оформлению договоров купли-продажи с Потерпевший №5 и Потерпевший №2, по способу оформления договора с ФИО39, по получению денежных средств от ФИО39, различие Учреждения МФЦ, и обращении денежных средств в свою собственность из корыстных побуждений.

Наступившие последствия для Потерпевший №3 состоят в причинно-следственной связи с противоправными действиями подсудимого Урсегова Д.С.

Признак «путем обмана» подтверждается высказанными утверждениями Урсегова о законности владении и возможности распоряжаться Земельным участком с Жилым помещением, о состоявшейся продаже данных объектов недвижимости ранее Потерпевший №5 и Потерпевший №2, и сторонами не оспаривается.

Оснований для переквалификации действий Урсегова Д.С. на ч.6 ст.159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере) не имеется, так как данные преступные действия были совершены Урсеговым из личной корыстной заинтересованности, как физическим лицом; договор купли-продажи был заключен между Урсеговым Д.С. и Потерпевший №3 как физическими лицами, не в сфере предпринимательской деятельности, денежные средства на счет ООО ГК «<данные изъяты>» не вносились; в целях предпринимательской деятельности ООО ГК <данные изъяты> не использовались и на эти цели не направлялись. Полученные деньги были потрачены по личному усмотрению ФИО41, о чем ФИО6 показал в судебном заседании и это следует из материалов дела.

Оснований для квалификации действий Урсегова Д.С. единым самостоятельным продолжаемым преступлением с преступлением по хищению объектов недвижимости у Потерпевший №4, у суда не имеется, так как на хищение денежных средств у ФИО29 у Урсегова сформировался «новый» умысел, тогда как 21 сентября 2018 года переоформляя на себя право собственности на земельный участок с жилым домом Урсегов не намеревался продавать их сначала Потерпевший №5, затем Потерпевший №2 и затем ФИО39, с целью хищения денежных средств у потерпевшего. Об этом свидетельствуют: различные даты совершения преступлений, длительный период между преступными действиями, различные объекты недвижимости и различные потерпевшие. Одинаковый способ совершения преступлений не указывает на единое продолжаемое преступление, ибо иного способа похитить денежные средства путем обмана как заключение договоров купли-продажи на недвижимое имущество и подачи документов через Учреждение МФЦ, не существует. Умысел на совершение преступления у Урсегова сформировался после совершения предыдущего преступления (хищение объектов недвижимости у Потерпевший №4), в связи с чем действия Урсегова не могут быть объединены единым преступлением.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, все обстоятельства влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Совершенные Урсеговым Д.С. преступления в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

Урсегов Д.С. на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 УК РФ, по всем преступлениям, суд признает: активное способствование расследованию преступлений, наличие двух малолетних детей; полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, намерение возместить потерпевшим ущерб, наличие на иждивении неработающей супруги, состояние здоровья подсудимого; дополнительно по преступлениям в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 – явки с повинной.

Активное способствование расследованию преступлений состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия и было выражено в добровольном предоставлении указанным органам информации об обстоятельствах совершения преступлений, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, по всем преступлениям, суд признает рецидив преступлений, который является опасным, так как Урсегов Д.С. совершил умышленные тяжкие преступления имея судимость за умышленные тяжкие преступления.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, влияния уголовного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, всех обстоятельств дела, а также принципа индивидуализации наказания, суд считает справедливым назначить подсудимому наказания за каждое преступление в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания с дополнительными наказаниями в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств совершенных преступлений, способы совершения преступлений, объекты посягательств, данные о личности Урсегова Д.С., принимая во внимание прямой законодательный запрет (п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ), суд не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ и назначении условного наказания.

Решая вопрос о дополнительном наказании в виде штрафа, суд, в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи, его трудоустройство и возможность получения заработной платы и иного дохода.

В судебном заседании подсудимый Урсегов Д.С. пояснил, что он работает по найму и имеет заработок, каких либо ограничений по трудовой деятельности не имеет.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, корыстных мотивов подсудимого, вида назначаемого основного наказания, данных о личности подсудимого, имущественного положения Урсегова Д.С. и его семьи, его трудоустройства, получение заработной платы и иного дохода, трудоспособного возраста и состояния здоровья, суд считает возможным назначить Урсегову Д.С. дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление.

Вместе с тем, учитывая обстоятельства совершенного преступления, объекты преступного посягательства и данные о личности подсудимого, для достижения целей наказания и исправления подсудимого суд считает необходимым назначить Урсегову Д.С. за каждое преступление дополнительное наказание в виде ограничения свободы, установив соответствующие ограничения, которые соответствуют совершенным преступлениям, личности подсудимого, а соблюдение которых после отбытия реального лишения свободы, по мнению суда, будет свидетельствовать о восстановлении социальной справедливости, об исправлении подсудимого и предупреждении совершения новых преступлений. Данные о личности подсудимого указывают на необходимость контроля поведения Урсегова Д.С. со стороны соответствующих органов, с целью временного ограничения свободы подсудимого исключительно в целях окончательного достижения целей наказания, с возложением соответствующих ограничений и обязанности.

При назначении основных наказаний суд не применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, так как в действиях подсудимого установлено отягчающее обстоятельство.

Рецидив в действиях подсудимого Урсегова Д.С. влечет применение, при назначении ему наказаний за каждое преступление, положений ст. 68 УК РФ. Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд, с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного им преступлений, не находит оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ, считая необходимым, назначая наказание за каждое преступление, реализовать положения ч.ч. 1 и 2 данной статьи.

Суд не рассматривает вопрос об изменении категории преступлений, так как в действиях Урсегова Д.С. установлено отягчающее обстоятельство.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется, так как судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных преступлений.

Местом отбывания наказания следует назначить исправительную колонию строгого режима, поскольку Урсегов Д.С. осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, в его действиях установлен рецидив преступлений и ранее он отбывал лишение свободы.

Согласно ч.1 ст.76 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания наказания под конвоем. С учетом этого, и для исполнения приговора суда, до вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит оставлению без изменения.

Обсуждая гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3 о взыскании материального ущерба в размерах 4 000 000 рублей, 4 500 000 рублей, 21 394 200 рублей, 4 500 000 рублей, соответственно, суд приходит к выводу, что виновными действиями Урсегова Д.С. потерпевшим причинен имущественный ущерб, который не возмещен, в связи с чем, в силу ст. 1064 ГК РФ потерпевшие имеет право на возмещение материального вреда.

В судебном заседании подсудимый полностью признал гражданские иски потерпевших.

Таким образом, гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 подлежат удовлетворению. Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 подлежит удовлетворению на сумму 10 894 200 рублей. Иск на оставшуюся сумму, на 10 500 000 рублей, то есть на сумму стоимости объектов недвижимости, суд оставляет без рассмотрения, оставляя право за ФИО20Н. обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Тюменского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Урсегова Д.С., на земельный участок площадью 1007,0 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и на здание площадью 174,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, который состоит в запрете собственника распоряжаться указанным имуществом, путем осуществления сделок, влекущих отчуждение этого имущества. Этим же постановлением наложен арест на имущество ФИО26, на земельный участок площадью 1009,0 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и на здание площадью 197,0 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, который состоит в запрете собственника распоряжаться указанным имуществом, путем осуществления сделок, влекущих отчуждение этого имущества.

Суд считает необходимым сохранить арест на вышеуказанные объекты недвижимости до разрешения исков потерпевшего Потерпевший №4 в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Урсегова Д.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №4)

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение недвижимого имущества у Потерпевший №4),

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №5),

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №1),

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №2),

ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №3),

и назначить ему наказания:

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение недвижимого имущества у Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 200 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 400 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 400 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств у Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Урсегову Д.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить Урсегову Д.С. следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в ночное время с 22:00 до 06:00 следующих суток если это не связано с трудовой деятельностью, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования на территории которого он будет проживать после освобождения из мест лишения свободы, не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; обязать Урсегова Д.С. два раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Меру пресечения Урсегову Д.С. в виде заключения под стражу оставить до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Урсегова Д.С. с 19 января 2021 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты, необходимые для перечисления суммы штрафа:

<данные изъяты>

Срок ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, исчисляется со дня освобождения из исправительного учреждения.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании с Урсегова Д.С. материального ущерба в размере 4 000 000 рублей удовлетворить. Взыскать с Урсегова Д.С. в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с Урсегова Д.С. материального ущерба в размере 4 500 000 рублей удовлетворить. Взыскать с Урсегова Д.С. в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 о взыскании с Урсегова Д.С. материального ущерба в размере 4 500 000 рублей удовлетворить. Взыскать с Урсегова Д.С. в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с Урсегова Д.С. материального ущерба в размере 21 394 200 рублей удовлетворить частично. Взыскать с Урсегова Д.С. в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба 10 894 200 (десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 о взыскании с Урсегова Д.С. материального ущерба в размере 10 500 000 рублей оставить без рассмотрения, сохранив за ФИО20Н. право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

До разрешения исков потерпевшего Потерпевший №4 в порядке гражданского судопроизводства сохранить наложенный арест:

на земельный участок площадью 1007,0 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и на здание площадью 174,0 кв.м., по адресу: <адрес>, который состоит в запрете собственника ФИО6 распоряжаться указанным имуществом, путем осуществления сделок, влекущих отчуждение этого имущества.

на земельный участок площадью 1009,0 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> и на здание площадью 197,0 кв.м., по адресу: <адрес>, который состоит в запрете собственника ФИО26 распоряжаться указанным имуществом, путем осуществления сделок, влекущих отчуждение этого имущества.

После вступления приговора в законную силу, в соответствии со ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства:

документы, подтверждающие факт сделки между Потерпевший №1 и Урсеговым Д.С., возвращенные Потерпевший №1, - оставить в распоряжении Потерпевший №1

документы, подтверждающие факт сделки между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С.; документы, подтверждающие факт передачи денежных средств ФИО20Н. Урсегову Д.С., возвращенные Потерпевший №4, - оставить в распоряжении Потерпевший №4

документы, подтверждающие факт сделки между Потерпевший №2 и Урсеговым Д.С., возвращенные Потерпевший №2, - оставить в распоряжении Потерпевший №2

дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; дело правоустанавливающих документов №; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета 572, квитанция №), - вернуть в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>;

документацию ООО ГК «<данные изъяты>» (устав, решение №, квитанцию об оплате нотариальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, листы записи единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО ГК «<данные изъяты>», уведомление из Федеральной службы государственной статистики, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № «О возложении обязанностей главного бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ, копии страниц паспорта ФИО24, уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № «О возложении обязанностей главного бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты ООО ГК «<данные изъяты>», заявление о присоединении ООО ГК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № «О возложении обязанностей главного бухгалтера» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность директора», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о приостановлении государственной регистрации в отношении юридического лица ООО ГК «<данные изъяты>», запрос в ООО ГК «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ООО ГК «<данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО26, запрос в «Биллитон» от ООО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ООО «<данные изъяты>» руководителю ООО «<данные изъяты>» исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ, извещение в ООО «<данные изъяты>» из филиала по Ленинскому АОг.Тюмени ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>, расчетные сведения о работе осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ, и произведенных удержаниях из их заработной платы на ФИО30, сведения для бухгалтерии, где трудоустроен осужденный, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) ООО «<данные изъяты>» о предоставлении отпуска работнику (директору) ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры 140318 от ДД.ММ.ГГГГ, 80318-1 от ДД.ММ.ГГГГ, 1818-1 от ДД.ММ.ГГГГ, 1812-3 от ДД.ММ.ГГГГ, 1812-4 от ДД.ММ.ГГГГ, карточку предприятия ООО «<данные изъяты>»,договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, карточку предприятия ГК «<данные изъяты>»), хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета №) - вернуть представителю ООО ГК «<данные изъяты> а в случае невостребования представителем ООО ГК «<данные изъяты>» в течении шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить;

договор денежного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и Урсегов Д.С. хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета №) – вернуть ФИО5

черное мужское кожаное портмоне, сервисную карту «Леруа Мерлен»; две клубных карты «спортмастер»; бонусную карту «М-Видео»; бонусную карту «Ostin»; серебряную карту «Московский ювелирный завод»,скидочная карта «Эльдорадо»; 2 подарочные карты «эльдорадо», номиналом 500 рублей и 1000 рублей; бонусная карта «самсунг»; клубная карта «Кофеин», хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета №) - вернуть Урсегову Д.С.

банковскую карта «Почта банк» № (мир); банковскую карта «почта банк» № (Visa), банковскую карту «Почта банк» № (VisaPlatinum), банковскую карту «Почта банк» № (VisaPlatinum), банковскую карту «VisaQiwi кошелек» «№», банковскую карту «VisaQiwi кошелек» «№», банковскую карту «VisaQiwi кошелек» «№», банковскую карту «мегафон» № (ColdMasterCard), банковскую карту «мегафон» № (MasterCard), банковскую карту «ВТБ-24» № (VisaPlatinum), банковскую карту «Сбербанк» № (Visa),банковскую карту «Сбербанк» № (VisaPlatinum), банковскую карту «Сбербанк» № (VisaBusiness), банковскую карту «уральский банк» № «VisaCold», банковскую карту «UniCreditBank» № (VisaPlatinum), банковская карта «prioritypass» №, хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета 572, квитанция 715) - направить (сдать) в соответствующие финансовые организации;

печать «Дом Сервис», хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета 572, квитанция 715) - вернуть представителю ООО «Дом Сервис»,

диск CD-R с фотографиями переписки между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С.; документы, подтверждающие факт сделки между ФИО20Н. и Урсеговым Д.С.; согласие № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, хранящиеся в камере вещественных доказательств МО МВД РФ «Тюменский» (номер книги учета 572, квитанция 715); выписки по банковским счетам Потерпевший №1 из банков «Сбербанк» и ФК «Открытие»; документы, подтверждающие факт сделки между Потерпевший №5 и Урсеговым Д.С.; – хранить при уголовном деле,

сотовый телефон «ASUSZS620KL», возвращенный Урсегову Д.С., оставить в распоряжении Урсегова Д.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных представления, жалоб через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками судебного разбирательства.

Председательствующий <данные изъяты>

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-12/2021 (1-24/2020; 1-954/2019;) от 28.06.2019

1-12/2021 (1-24/2020; 1-954/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица