Решение от 13.12.2021 по делу № 33-2922/2021 от 23.07.2021

Дело № 33-2922/2021

Судья: Безукладова Л.Г. (дело № 2-173/2019;

УИД 68RS0021-01-2019-000006-32)

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13 декабря 2021 года г. Тамбов

Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда в составе:

председательствующего судьи Арзамасцевой Г.В.,

судей Дрокиной С.Г., Малининой О.Н.,

при секретаре Ивановой А.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шабаевой Альфии Халимовны к Репину Игорю Александровичу о взыскании денежных средств по договорам займа,

по апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Кардинал Групп» на заочное решение Рассказовского районного суда Тамбовской области от 5 марта 2019 года.

Заслушав доклад судьи Малининой О.Н., судебная коллегия

установила:

Шабаева А.Х. обратилась в суд с иском к Репину И.А. о взыскании денежных средств по договорам займа.

В обоснование исковых требований привела, что между ней и ответчиком были заключены договоры беспроцентного займа:

договор займа б/н от 4 апреля *** года на сумму 4 500 000 рублей, срок возврата денежных средств 26 апреля *** года;

договор займа б/н от 26 апреля *** года на сумму 4 500 000 рублей, срок возврата денежных средств 17 мая *** года;

договор займа б/н от 30 июня *** года на сумму 4 500 000 рублей, срок возврата денежных средств 31 июля *** года;

договор займа б/н от 31 июля *** года на сумму 4 500 000 рублей, срок возврата денежных средств 31 августа *** года.

23 мая *** года между Шабаевым А.Г. и ответчиком Репиным И.А. заключен договор займа на сумму 48 430 долларов США, что на 20 ноября *** года составляет 3 189 357,65 рублей, срок возврата денежных средств 14 июня *** года.

1 ноября *** года между Шабаевым А.Г. (цедент) и ей (цессионарий) заключен договор уступки права требования № ***, в соответствии с которым Шабаев А.Г. произвёл уступку права требования по договору займа от 23 мая *** года к Репину И.А. в полном объёме.

Ею произведён расчёт процентов на сумму долга на основании статьи 395 ГК РФ.

Размер процентов по договору займа от 4 апреля *** года за период с 26 апреля 2016 года по 20 ноября 2018 составляет 992 940,98 рублей.

Размер процентов по договору займа от 26 апреля *** года за период с 17 мая 2016 года по 20 ноября 2018 составляет 971 923,77 рублей.

Размер процентов по договору займа от 23 мая *** года за период с 14 июня 2016 года по 20 ноября 2018 года составляет 669 529,83 рублей.

В пункте 1 дополнительного соглашения к договору займа от 30 июня *** года предусмотрено, что при нарушении сроков возврата более чем на 7 дней Репин И.А. выплачивает штрафные санкции в размере 20 % от суммы займа, указанного в договоре займа от 30 июня *** года – 4 500 000 рублей. Таким образом, сумма штрафных санкций составит 900 000 рублей.

В пункте 5.2 договора займа от 31 июля *** года предусмотрено, что при нарушении сроков возврата займа заемщик выплачивает пени в размере 0,25 % от суммы займа за каждый день просрочки. Сумма пени за период с 31 августа *** года по 20 ноября 2018 года составляет 9 135 000 рублей.

Вышеуказанные денежные средства ответчиком в добровольном порядке ей не возвращены.

Шабаева А.Х. просила взыскать с Репина И.А. задолженность по договору займа от 4 апреля *** года в сумме 4 500 000 рублей и проценты на сумму долга в сумме 992 940 рублей; задолженность по договору займа от 26 апреля *** года в сумме 4 500 000 рублей и проценты на сумму долга в сумме 971 923 рубля; задолженность по договору займа от 23 мая *** года в сумме 48 430 долларов США, что на 20 ноября *** года составляет 3 189 357,65 рублей и проценты на сумму долга в сумме 669 529 рублей; задолженность по договору займа от 30 июня *** года в сумме 4 500 000 рублей и пени в сумме 900 000 рублей; задолженность по договору займа от 31 июля *** года в сумме 4 500 000 рублей и пени в сумме 9 135 000 рублей.

Заочным решением Рассказовского районного суда Тамбовской области от 5 марта 2019 года исковые требования Шабаевой А.Х. удовлетворены частично.

Взыскано с Репина И.А. в пользу Шабаевой А.Х.:

задолженность по договору займа от 4 апреля *** года в сумме 4 500 000 рублей и проценты на сумму долга за период с 26 апреля 2016 года по 20 ноября 2018 года в сумме 992 940 рублей;

задолженность по договору займа от 26 апреля *** года в сумме 4 500 000 рублей и проценты на сумму долга за период с 17 мая 2016 года по 20 ноября 2018 года в сумме 971 923 рубля;

задолженность по договору займа от 23 мая *** года в сумме 48 430 долларов США, что составляет по курсу Банка России по состоянию на 14 июня 2016 года 3 133 793 рубля и проценты на сумму долга за период с 16 июня 2016 года по 20 ноября 2018 года в сумме 657 865 рублей (исходя из суммы долга по курсу Банка России по состоянию на 14 июня 2016 года 3 133 793 рубля);

задолженность по договору займа от 31 июля *** года в сумме 4 500 000 рублей и пени за период с 31 августа 2016 года по 20 ноября 2018 года в сумме 1 000 000 рублей.

В остальной части исковые требовании Шабаевой А.Х. оставлены без удовлетворения.

Взысканы с Репина И.А. в пользу Шабаевой А.Х. судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей.

ООО «Кардинал Групп», как лицо, не привлеченное к участию в деле, вопрос о правах и об обязанностях которого был разрешен судом, подало апелляционную жалобу на указанное решение, и поставило вопрос об отмене данного решения и принятии нового, которым просила отказать Шабаевой А.Х. в удовлетворении исковых требований.

Автор жалобы указывает, что определением Арбитражного суда Тамбовской области от 22 апреля 2020 года по делу № А64-*** по заявлению Шабаевой А.Х. Репин И.А. признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реструктуризации долгов гражданина.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 26 ноября 2020 года по делу № А64-*** Репин И.А. признан несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Колокольников О.Г., член Союза «СРО АУ «Стратегия».

Конкурсный кредитор Шабаева А.Х. основывает свои требования на заочном решении Рассказовского районного суда Тамбовской области от 5 марта 2019 года.

ООО «Кардинал Групп» является конкурсным кредитором Репина И.А.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

Необходимость учета вышеперечисленных обстоятельств при проверке обоснованности требования кредитора, основанного на договоре займа, направлена, прежде всего, на защиту прав и законных интересов других кредиторов, требования которых признаны обоснованными на основании достоверных доказательств.

Между тем, суд первой инстанции не истребовал у Шабаевой А.Х. документы, подтверждающие фактическое наличие у неё денежных средств в размере суммы займа к моменту их передачи должнику (в частности, о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки); сведения об отражении в налоговой декларации, подаваемой в соответствующем периоде, сумм, равных размеру займа или превышающих его; о снятии такой суммы со своего расчетного счета, а также иные (помимо расписки) доказательства передачи денег должнику.

Кроме того судом не исследовался вопрос действительности договора займа, в том числе суд не запросил у должника представления документов, свидетельствующих о его операциях с этими денежными средствами (первичные бухгалтерские документы или банковские выписки с расчетного счета), в том числе об их расходовании.

Таким образом, наличие расписки и признание долга должником не могут являться безусловным основанием для взыскания задолженности.

При этом Шабаевой А.Х. не была раскрыта экономическая целесообразность предоставления столь крупного займа на длительный срок должнику в отсутствие всякого обеспечения с его стороны, что может указывать на мнимость данной сделки.

Полагает, что представленные договоры займа не имеют реального характера, совершены для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия.

В подтверждение реальности заемных отношений Шабаева А.Х. должна исчерпывающе раскрыть все существенные обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения самой заемной сделки, оснований дальнейшего перераспределения денежных средств, подтвердив, что оно соотносится с реальными хозяйственными отношениями, выдача займа и последующие операции обусловлены разумными экономическими причинами.

Требования ООО «Кардинал Групп» в сумме 25 986 283,40 руб. включены на основании определения Арбитражного суда Тамбовской области от 19 ноября 2020 года по делу №А64-*** в третью очередь реестра требований кредиторов Репина И.А.

ООО «Кардинал Групп» не участвовало при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не могло заявить свои возражения.

Более того только из ответа временного управляющего б/н от 15 апреля 2021 года конкурсный кредитор ООО «Кардинал Групп» узнало о заочном решении Рассказовского районного суда Тамбовской области от 5 марта 2019 года по делу № 2-***.

Таким образом, конкурсный кредитор ООО «Кардинал Групп» не мог раньше 15 апреля 2021 года узнать о вынесенном судебном акте и обжаловать его.

В возражениях на апелляционную жалобу Шабаева А.Х. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В соответствии с частью 2 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле.

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом (часть 3 статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце втором пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», в силу части 4 статьи 13 и части 3 статьи 320 ГПК РФ лица, не привлеченные к участию в деле, вне зависимости от того, указаны ли они в мотивировочной или резолютивной части судебного постановления, вправе обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции, которым разрешен вопрос об их правах и обязанностях.

По смыслу части 3 статьи 320, пунктов 2, 4 части 1 статьи 322 ГПК РФ в апелляционной жалобе, поданной лицом, не привлеченным к участию в деле, должно быть указано, в чем состоит нарушение его прав, свобод или законных интересов обжалуемым решением суда (пункт 24).

Апелляционная жалоба лица, не привлеченного к участию в деле ООО «Кардинал Групп» содержала указание на нарушение прав заявителя как конкурсного кредитора в деле о банкротстве Репина И.А.

Согласно пп. 4 п. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда Тамбовской области от 21 апреля 2020 года по делу № А64-*** по заявлению Шабаевой А.Х. Репин И.А. признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Включено в реестр требований кредиторов Репина И.А. в третью очередь удовлетворения требование Шабаевой А.Х. в размере 20 316 521 рубль.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 12 ноября 2020 года по делу № А64-*** включены в реестр требований кредиторов Репина И.А. в третью очередь удовлетворения требования ООО «Кардинал Групп» в сумме 25 986 283,40 рубля.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 26 ноября 2020 года по делу № А64-*** Репин И.А. признан несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Колокольников О.Г., член Союза «СРО АУ «Стратегия».

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X названного Закона.

В статье 213.11 Закона о банкротстве приведены последствия введения реструктуризации долгов гражданина. В частности, требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения (абзац третий пункта 2 статьи 213.11).

Положения второго предложения абзаца третьего пункта 2 статьи 213.11 Закона о банкротстве не применяются к исковым заявлениям, производство по которым возбуждено до 1 октября 2015 г. и не окончено на эту дату. Рассмотрение указанных заявлений после 1 октября 2015 г. продолжает осуществляться судами, принявшими их к своему производству с соблюдением правил подсудности (пункт 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

В рассматриваемом случае исковое заявление Шабаевой А.Х. поступило в суд 9 января 2019 года, 5 марта 2019 года по делу было постановлено решение суда первой инстанции, Репин И.А. признан банкротом после указанной даты, в период после вступления решения в законную силу, до вынесения судом первой инстанции определений о восстановлении пропущенного процессуального срока лицам, не участвовавшим в деле.

В соответствии с пунктом 3 статьи 100 Закона о банкротстве конкурсный кредитор, требования которого включены в реестр кредиторов, наделяется правом заявлять возражения относительно требований других кредиторов, предъявленных в деле о банкротстве.

При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов указываются размер и очередность удовлетворения указанных требований (пункт 4 статьи 100 Закона о банкротстве).

По смыслу указанных выше норм права, при наличии возражений конкурсных кредиторов требования кредиторов должника проверяются на предмет их обоснованности арбитражным судом.

Вместе с тем в соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом в деле о банкротстве, за исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром.

Исходя из изложенного, если судебным актом суда общей юрисдикции, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование другого кредитора, разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле о банкротстве, конкурсные кредиторы вправе обжаловать указанный судебный акт в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Право конкурсного кредитора обжаловать судебное решение, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование конкурсного кредитора, является правовым механизмом, обеспечивающим право на судебную защиту лиц, не привлеченных к участию в деле, в том числе тех, чьи права и обязанности обжалуемым решением суда непосредственно не затрагиваются.

Данный механизм обеспечивает право на справедливое судебное разбирательство в целях наиболее полной его реализации и подразумевает наличие у лица, обращающегося с соответствующей жалобой по делу, в котором оно до этого не принимало участия, права представить новые доказательства и заявить новые доводы в обоснование своей позиции по спору.

Само по себе обстоятельство введения процедуры банкротства в отношении должника после принятия оспариваемого решения суда правового значения не имеет, поскольку требования кредитора, включенные в реестр требований кредиторов и основанные на вступившем в законную силу решении суда общей юрисдикции, могут быть оспорены другими кредиторами только путем обжалования этого судебного решения.

Учитывая, что на основании решения суда по настоящему делу требования истца включены в реестр требований должника – ответчика Репина И.А. в рамках дела о его банкротстве и что ООО «Кардинал Групп» также является конкурсным кредитором ответчика, судебная коллегия приходит к выводу, что права Общество с ограниченной ответственностью «Кардинал Групп», как конкурсного кредитора в процедуре банкротства Репина И.А. затрагиваются оспариваемым решением, поскольку указанное решение непосредственно влияет на объем прав ООО «Кардинал Групп», которому определением Рассказовского районного суда Тамбовской области от 9 июня 2021 года восстановлен пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы на заочное решение одноименного суда от 5 марта 2019 года.

Согласно части 5 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса РФ при наличии оснований, предусмотренных частью четвёртой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Тамбовской области от 26 ноября 2020 года по делу № А64-*** Репин И.А. признан несостоятельным (банкротом). В отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим ответчика Репина И.А. утвержден Колокольников О.Г.

ООО «КАРДИНАЛ ГРУПП» является конкурсным кредитором ответчика Репина И.А. в деле о его банкротстве.

Оценивая доводы апелляционной жалобы лица, не привлеченного к участию в деле, суд апелляционной инстанции исходит из того обстоятельства, что права ООО «КАРДИНАЛ ГРУПП» как конкурсного кредитора в процедуре банкротства Репина И.А. затрагиваются оспариваемым решением, поскольку указанное решение непосредственно влияет на объем прав ООО «КАРДИНАЛ ГРУПП».

Судебная коллегия перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.

В силу положений статьи 43 ГПК РФ, конкурсный кредитор ООО «КАРДИНАЛ ГРУПП» привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требования относительно предмета спора.

Поскольку дело было рассмотрено в отсутствие третьих лиц, которые не были извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заочное решение Рассказовского районного суда Тамбовской области не может быть признано законным и подлежит отмене.

Изучив материалы дела, выслушав явившихся лиц, участвующих в деле, представителей сторон, судебная коллегия приходит к следующему.

Из материалов дела следуе░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ 5 ░░░░░ 2019 ░░░░, ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ 2016 ░░ ░░░░ 2016 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 05.09.2019 ░░░░

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 22 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 25 986 283,40 ░░░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 28 ░░░░░░░ ***, 8 ░░░░░░ *** ░░░░, 19 ░░░░ *** ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 19 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░░ 25 986 283,40 ░░░., ░░ ░░░░░░░ 25 350 000 ░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, 636 283,40 ░░░. – ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░..

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 26 ░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░ ░░░░ № ░64-*** ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░). ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 6 ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 11 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 ░ ░░░░░░░ 3 ░░░░░░ 2 ░░░░░░ 213.11 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 26 ░░░░░░░ 2002 ░. № 127-░░ «░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░)» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░░ ░. 49 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░ 13.10.2015 № 45 «░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░» ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░░░ 213.11 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░░░ 2015 ░. ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ 1 ░░░░░░░ 2015 ░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 01.10.2015, ░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 ░░░░░░ 213.11 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 26.10.2020 № 127-░░ «░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░)».

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 193, 328-330 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 5 ░░░░░ 2019 ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 13 ░░░░░░░ 2021 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░

33-2922/2021

Категория:
Гражданские
Истцы
Шабаева Альфия Халимовна
Ответчики
Репин Игорь Александрович
Другие
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
ООО АСК
Воробьева А.А.
Суд
Тамбовский областной суд
Судья
Малинина Ольга Николаевна
Дело на сайте суда
oblsud.tmb.sudrf.ru
26.07.2021Передача дела судье
30.08.2021Судебное заседание
15.09.2021Судебное заседание
15.09.2021Вынесено определение о переходе к рассм.дела по правилам 1-ой инстанции
11.10.2021Судебное заседание
08.11.2021Судебное заседание
16.11.2021Судебное заседание
06.12.2021Судебное заседание
13.12.2021Судебное заседание
22.12.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
22.12.2021Передано в экспедицию
13.12.2021
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее