Решение по делу № 1-65/2022 (1-380/2021;) от 26.11.2021

УИД 42RS0033-01-2021-003974-08 (Дело № 1-65/2022)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Прокопьевск                                                               05 мая 2022 года

Центральный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Котыхова П.Н.

с участием государственного обвинителя ФИО2,

подсудимого Королева Е.Д.,

защитника – адвоката Лизогуб К.В.,

при секретаре Матуновой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Королева Е. Д., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес> судимого:

- 25.12.2019 Центральным районным судом г. Прокопьевска по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года;

- 13.12.2021 мировым судьей судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Прокопьевска по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 1 году исправительных работ, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

в период с 01.01.2021 по 25.01.2021 Королев Е.Д. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных Обществу с ограниченной ответственностью «Искра» (далее по тексту – ООО «Искра»), ИНН №, ОГРН №, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В январе 2021 года, но не позднее 25.01.2021 к Королеву Е.Д., являющемуся подставным лицом при регистрации ООО «Искра», обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета для ООО «Искра» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Искра».

В январе 2021 года, но не позднее 25.01.2021, Королев Е.Д., находясь в доме, расположенном по <адрес>, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Искра», с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился с поступившим предложением, осознавая, что после открытия банковского счета ООО «Искра» с системой ДБО и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, третьи лица самостоятельно, используя указанные средства платежей, смогут осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковскому счету зарегистрированного им ООО «Искра», открытому в Акционерном обществе «Альфа-банк» (далее по тексту - АО «Альфа-банк»).

Королев Е.Д., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Искра», являясь подставным лицом при регистрации ООО «Искра», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Искра», и осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам ООО «Искра», 25.01.2021, с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, за денежное вознаграждение, обратился от имени ООО «Искра» в операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенный по <адрес> с целью открытия счета ООО «Искра» и предоставив образцы своей подписи, а также предоставив полученные от неустановленного лица оттиск печати ООО «Искра» и необходимый пакет документов, подал подписанное им заявление об открытии расчетного счета, на основании которого 25.01.2021 в операционном офисе «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет №, с подключением Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «Искра» способом электронной подписи.

25.01.2021 Королев Е.Д. сотрудниками банка был зарегистрирован и получил доступ к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн» путем присвоения ему логина для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», являющегося именем представителя Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский номер №, принадлежащий третьим лицам, заявленный Королевым Е.Д., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении и подключении услуг, а также при подписании Подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», пароля для входа в Систему «Альфа-Бизнес Онлайн», а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms–кодов (паролей), предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Искра» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

При открытии расчетного счета Королев Е.Д., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Искра» и единственным владельцем расчетного счета №, обладающим правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, был ознакомлен с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», с соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115, обязался тем самым соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», то есть не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», т.е. не передавать и не сообщать третьим лицам свои логин и пароль, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Искра» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

25.01.2021 Королев Е.Д., получив в указанном операционном офисе электронные средства - идентификаторы для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно: логин и пароль, для возможности получать одноразовые sms-коды (пароли), предназначенные для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе при подписании документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «Искра», в тот же день, 25.01.2021, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, находясь в районе <адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыл неустановленному лицу электронные средства: логин и пароль для доступа к системе ДБО по обслуживанию расчетного счета ООО «Искра», а также передал неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «Искра» №, достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером № находящуюся у неустановленного лица, от АО «Альфа-Банк» должны поступать одноразовые sms-коды (пароли), являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов.

Таким образом, в период с 01.01.2021 по 25.01.2021 Королев Е.Д., находясь в районе <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам: электронные средства – логин, пароль, и электронные носители информации – одноразовые sms–коды (пароли), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Искра».

В результате указанных преступных действий, совершенных Королевым Е.Д., в период со 02.03.2021 по 15.03.2021 неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Искра» №, открытому в АО «Альфа-Банк».

В судебном заседании подсудимый Королев Е.Д. вину в предъявленном обвинении признал полностью, и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Королев Е.Д. показывал, что в ноябре 2020 года познакомился с Рыжовым Иваном, который предложил ему открыть на свое имя фирму ООО «Искра», он согласился и возле магазина по <адрес> в <адрес> передал Рыжову свой паспорт, ИНН и СНИЛС, за что он обещал заплатить 30000 рублей. Через несколько дней Рыжов заехал за ним, и они поехали в <адрес> для оформления электронной подписи, которая нужна для регистрации юридического лица в налоговой инспекции, где ему выдали флешку с электронной подписью, которую он передал Рыжову. Через недели две Рыжов приехал к нему домой на <адрес>, сказал, что надо ехать в банки, открывать счета для ООО «Искра». 25.01.2021 Рыжов на своей машине возил его в «Россельхозбанк» в <адрес> и в <адрес> в «Альфа-Банк», где он предоставил документы на ООО «Искра», заполнил необходимые для открытия счета документы, предоставил номер телефона № и электронную почту №, которые ему сказал указать Рыжов. Документы полученные в банке, электронные средства платежей, пароли и логины, он передал Рыжову, сразу, когда приехали в <адрес>, около дома по <адрес>, хотя в банке ему говорили, что нельзя передавать сторонним лицам электронные средства платежей, пароли и логины. Никакого участия в деятельности ООО «Искра» он не принимал. Когда он передал Рыжову все документы, тот ему заплатил 5000 рублей (т. 1 л.д. 29-32, 215-218, 239-240).

Основываясь на показаниях подсудимого Королева Е.Д. на предварительном следствии, суд принимает их в качестве доказательства по делу, поскольку находит их согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме того, виновность подсудимого Королева Е.Д. в совершении вышеописанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, которые были исследованы в ходе судебного следствия.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №3 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает начальником отдела в Операционном офисе «Новокузнецкий» филиал Новосибирский АО «Альфа-банк» расположенном по адресу: <адрес>. Офис оказывает услуги по открытию расчетных счетов, в т.ч. юридическим лицам.

25.01.2021 в Операционный офис «Новокузнецкий» АО «Альфа-банк» обратился руководитель ООО «Искра» Королев Е.Д. с заявлением об открытии расчетного счета для указанной организации, предоставил необходимые документы. Указал абонентский №, который необходим для работы в «Интернет-банке» в «Альфа-бизнес онлайн», и адрес электронной почты №, для уведомления клиента об услугах банка. Королев Е.Д. поставил свою подпись в карточке с образцами подписи, и оттиск печати ООО. Подписал заявление от имени ООО «Искра» об открытии банковского счета в рублях, подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по Системе «Альфа-офис», которая предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет или через мобильное приложение, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, в котором он указал, что работать в системе будет он, только у него имеется право подписи за руководителя. Королев Е.Д. получил электронные средства (логин, пароль) при помощи, которых можно проводить дистанционно операции по счету. Королеву Е.Д. было разъяснено, что он должен соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, не разглашать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц. Для ООО «Искра» 25.01.2021 был открыт счет №. По счету проводились операции с применением системы «Альфа-Бизнес онлайн» до 15.03.2021 (т. 1 л.д. 232-234).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она работает в ООО «Компания «Тензор» руководителем обособленного подразделения в <адрес>, которое предоставляет услуги, как юридическим лицам, так и предпринимателям и физическим лицам, по оформлению электронной подписи, а также по реализации программного обеспечения системы «СБИС». Согласно документам, Королев Е.Д., являющийся директором ООО «Искра», получил электронную подпись 22.12.2020 в их офисе в <адрес>А (т. 1 л.д. 53).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании следует, что она проживает по <адрес> с сожителем Королевым Е.Д. около 7 лет. У Королева Е.Д. своего жилья нет, дом в <адрес>, где он зарегистрирован, снесен. Королев Е.Д. никогда не занимался предпринимательством, бизнесом, он работает неофициально, выполняет подсобные работы. О том, что Королев Е.Д. на свое имя оформил ООО «Искра», она узнала в 2020 году со слов Королева Е.Д., который ей рассказывал, что по предложению какого-то знакомого по имени Рыжов Иван он открыл фирму. Никаких документов, печатей, оборудования ООО «Искра» Королев Е.Д. домой не приносил. Также Королев Е.Д. говорил ей, что для ООО «Искра» он по просьбе Ивана открывал счета в АО «Россельхозбанк» в <адрес> и в банке, расположенном в <адрес>, название банка не запомнила. За услуги Рыжов заплатил Королеву Е.Д. 15 000 рублей (т. 1 л.д. 51-52).

Кроме показаний вышеназванных лиц, виновность подсудимого Королева Е.Д. подтверждается следующими доказательствами.

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от 22.10.2021 (т. 1 л.д. 227-230), которые наряду с показаниями Королева Е.Д. позволяют установить участок местности, расположенный около <адрес> в <адрес>, как место совершения преступления.

Протоколом осмотра документов от 18.10.2021 (т. 1 л.д. 208-210), в том числе выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой директором и единственным учредителем ООО «Искра» является Королев Е.Д., дата регистрации юридического лица 15.12.2020 (т. 1 л.д. 79-82), и регистрационного дела ООО «Искра», согласно которому директором и единственным учредителем ООО «Искра» является Королев Е.Д. (т. 1 л.д. 15-28).

Сведениями, содержащимися в банковском досье клиента ООО «Искра» в АО «Альфа-банк» (т. 1 л.д. 183-195), которые наряду с показаниями допрошенных по делу лиц позволяют установить, что 25.01.2021, Королев Е.Д. действуя от имении ООО «Искра», обратился в операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенный по <адрес> с заявлением об открытии расчетного счета, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Искра». В заявлении об открытии расчетного счета Королев Е.Д. указал адрес электронной почты № и абонентский №. Подписал заявление об открытии расчетного счета, на основании которого 25.01.2021 в операционном офисе «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № с подключением Системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Королев Е.Д. получил доступ к указанной системе путем присвоения ему логина №, а также указал данный номер для направления одноразовых sms–кодов (паролей). Подписал подтверждение о присоединении и подключении услуг, а также подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Также Королев Е.Д. ознакомлен с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», с соглашением об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152, согласно которым клиент обязуется соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», то есть не разглашать и не передавать электронные средства третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

Выпиской по операциям по расчетному счету ООО «Искра» № АО «Альфа-Банк», согласно которой в период со 02.03.2021 по 15.03.2021 имелись перечисления денежных (т. 1 л.д. 196-200).

Вышеуказанные документы следователем осмотрены (т. 1 л.д. 208-210), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 211-212).

Учитывая вышеизложенные доказательства, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, согласующимися между собой и оценивая их в совокупности, суд пришел к выводу о причастности Королева Е.Д. к совершению инкриминируемого ему преступления и доказанности его вины в совершении данного преступления.

С учетом изложенного суд считает, что действия подсудимого Королева Е.Д. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от 21.10.2021 Королев Е.Д. <данные изъяты> (т. 1 л.д. 222-225).

С учетом выводов судебно-психиатрической экспертизы и материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать Королева Е.Д. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, в связи, с чем он подлежит наказанию за совершенное преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, удовлетворительную характеристику по месту жительства, занятие общественно-полезной деятельностью, оказание посильной помощи двоим несовершеннолетним детям сожительницы, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Королеву Е.Д. наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания в условиях изоляции от общества и не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку назначение иного вида наказания не обеспечит достижение принципов справедливости и целей, установленных ст. 6 и ст. 43 УК РФ, а с учетом личности подсудимого, характера и степени тяжести совершенного преступления, они могут быть достигнуты лишь при изоляции его от общества.

Кроме того, в силу п. «б» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не назначается при совершении тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления.

Вместе с тем, совокупности вышеуказанных смягчающих обстоятельств, возможно признать исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, а также материального положения Королева Е.Д., суд полагает возможным с применением ст. 64 УК РФ не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При определении срока наказания в виде лишения свободы Королеву Е.Д. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления.

Принимая во внимание, что Королевым Е.Д. совершено преступление, относящееся к категории тяжких, в период испытательного срока при условном осуждении, назначенном по приговору Центрального районного суда г. Прокопьевска от 25.12.2019, то в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение по указанному приговору подлежит отмене, а наказание должно быть назначено по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

Кроме того, Королев Е.Д. совершил преступление до вынесения приговора мировым судьей судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Прокопьевска от 13.12.2021, однако учитывая положения ч. 5 ст. 69 УК РФ при которых условные и реальные наказания не складываются, то указанный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

        На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Королеву Е.Д. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

        На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Королева Е. Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить в отношении Королева Е.Д. условное осуждение по приговору Центрального районного суда г. Прокопьевска от 25.12.2019.

В соответствии со ст. 70 УК РФ к вновь назначенному наказанию, по совокупности приговоров, частично присоединить не отбытое наказание по приговору Центрального районного суда г. Прокопьевска от 25.12.2019, и окончательно назначить Королеву Е.Д. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Королеву Е.Д. оставить без изменения – заключение под стражу.

Срок отбывания наказания Королеву Е.Д. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания Королева Е.Д. под стражей с 18.04.2022 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Центрального судебного района г. Прокопьевска от 13.12.2021 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: материалы ОРМ «Наведение справок», ответ МИ ФНС № 11 по <адрес>, копию регистрационного дела ООО «Искра», копии банковских досье АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», два CD-диска, хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                            (подпись)                                          П.Н. Котыхов