Решение по делу № 01-0022/2024 от 31.07.2023

УИД № 77RS0010-02-2023-012259-20

Дело № 1-22/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 16 января 2024 года

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Коротковой Е.С.,

при секретаре Аршакян Н.В.,

с участием государственного обвинителя в лице помощника Измайловского межрайонного прокурора адрес Валуевой А.Ф.,

подсудимого Кунгурцева С.В. и его защитника – адвоката фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кунгурцева Сергея Вадимовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, г. адрес, адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, в браке не состоящего, имеющего троих детей, 2007, 2008 и паспортные данные, со средним образованием, трудоустроенного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Кунгурцев Сергей Вадимович совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же, Кунгурцев Сергей Вадимович, совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же, Кунгурцев Сергей Вадимович, совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Установленное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно, хищений денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций путем обмана при оформлении кредитных договоров (договоров займа) на имя лиц, осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, с использованием документов, удостоверяющих личность, с имеющимися в них не соответствующими действительности сведениями об адресе регистрации и семейном положении соучастников, в период времени примерно с 2015 года по 11 июля 2018 года, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в точно не установленном месте на территории адрес и адрес, создало организованную преступную группу, имеющую устойчивую сложную иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, действующих под единым руководством, что обусловило общность их интересов, единообразие моральных принципов и образа мышления, и характеризовалась следующими признаками: сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, направленного на совместное систематическое совершение тяжких преступлений; общностью материально-финансовой базы; масштабностью и длительностью периода преступной деятельности, а также отработанной системой совершения преступлений, то есть соучастники в созданной установленным лицом № 1 организованной группе подчинялись требованиям внутренней иерархии и дисциплины, осознавали свою принадлежность к преступной группе и цель ее функционирования в виде получения финансово-материальной выгоды путем совместного совершения тяжких преступлений.

На первоначальном этапе создания организованной преступной группы, примерно в 2015 году, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, установленное лицо № 1, действуя из корыстных побуждений, определило направление преступной деятельности – хищение денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций мошенническим путем. С этой целью, находясь в точно не установленном месте на территории адрес и адрес, установленное лицо № 1 разработало детальный преступный план на длительный период деятельности, приискало соучастников преступления, получило их согласие на участие и распределило роли между членами организованной группы. В тот же период времени, установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, организовало материально-техническое обеспечение организованной группы, разработало способы совершения преступлений и сокрытия их следов, предприняло меры безопасности и конспирации для соучастников организованной группы, определило порядок распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Созданная установленным лицом № 1 организованная группа осуществляла свою деятельность на территории адрес и адрес в период времени примерно с 2015 года по 11 июля 2018 года.

Разработанный установленным лицом № 1 преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений:

- приискание на первоначальном этапе денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности организованной группы;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе;

- приискание на территории адрес и адрес кредитных, коммерческих, банковских организаций, их филиалов, отделений и дополнительных офисов, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля подаваемых с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявок и документов, в том числе вне помещений – отделений данных кредитных, коммерческих, банковских организаций, и сотрудничали с коммерческими торговыми организациями, которые реализовывали принадлежащие им товары в кредит;

- организация процесса изготовления подложных документов, необходимых для предоставления в кредитные, коммерческие, банковские организации с целью заключения кредитных договоров (договоров займа), в том числе подыскание места для осуществления подобной деятельности, технических и вспомогательных средств;

- изменение первоначального содержания официально выданных паспортов граждан Российской Федерации путем внесения недостоверной информации о месте их регистрации в адрес и адрес, а также сведений о семейном положении в случае отсутствия таковых в документе;

- приискание информации об организациях и их реквизитах с целью использования данных сведений в качестве заведомо ложной информации, отображаемой в документах, свидетельствующих о трудовой деятельности и платежеспособности лиц, на чьи имена планировалось оформление кредитных договоров (договоров займа);

- приискание средств сотовой связи и сим-карт различных операторов сотовой связи, используемых для введения в заблуждение работников кредитных, коммерческих, банковских организаций в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров (договоров займа); осуществления телефонных переговоров с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций; осуществления переговоров между участниками организованной группы на всех этапах совершаемых преступлений;

- разработка индивидуального плана и способа совершения, а также сокрытия следов каждого преступления;

- координация деятельности участников организованной группы в ходе совершения каждого преступления, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- подготовка «Легенды» для членов организованной группы, необходимой для общения с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций при подаче заявок на кредиты (займы);

- изготовление неустановленным способом копий трудовых книжек, справок по форме 2-НДФЛ, необходимых для подачи заявки на получение кредита (займа);

- обеспечение своевременного обмена документами, необходимыми для оформления кредитных договоров (договоров займа), между соучастниками;

- первоначальная проверка соучастников неустановленным способом на предмет их соответствия минимальным требованиям кредитных, коммерческих, банковских организаций для получения кредита;

- выбор товаров, подача заявок на получение кредита (займа) с целью введения в заблуждение работников торговых организаций относительно анкетных данных заемщиков, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств;

- оплата первоначального взноса за товар с целью завуалирования своей преступной деятельности и введения в заблуждение работников торговых и кредитных, коммерческих, банковских организаций относительно своих истинных намерений и получения товаров;

- осуществление телефонных соединений с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных, благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств;

- реализация приобретенных соучастниками в кредит товаров с целью преступного обогащения;

- распределение денежных средств в интересах организованной группы, в том числе с целью продолжения ее функционирования, а также между ее членами, исходя из «преступного вклада» каждого участника.

Определив направление деятельности вышеуказанной организованной группы, установленное лицо № 1 примерно в 2015 году, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, посвятило в преступные намерения по хищению чужого имущества – денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций и привлекло к преступной деятельности установленное лицо № 3, которое, осознавая общие цели функционирования организованной группы, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, вступило в организованную группу и согласилось на выполнение отведенной ему преступной роли, которая заключалась в следующем:

- приискание на территории адрес и адрес кредитных, коммерческих, банковских организаций, их филиалов, отделений и дополнительных офисов, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля подаваемых с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявок и документов, а также обладали возможностью удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), в том числе вне помещений – отделений данных кредитных, коммерческих, банковских организаций, и сотрудничали с коммерческими торговыми организациями, которые реализовывали принадлежащие им товары в кредит;

- получение паспортов соучастников для внесения в них заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о регистрации в адрес и адрес, семейном положении, необходимых для предоставления в кредитные, коммерческие, банковские организации с целью заключения кредитных договоров (договоров займа);

- передача изготовленных документов соучастникам, проверка у них знания «Легенды» и сопровождение последних в кредитные организации для подачи заявок на кредиты (займы) и получения одобренных к выдаче кредитов (займов);

- осуществление телефонных соединений с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных данных благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств.

В дальнейшем, установленное лицо № 1 в точно неустановленные время и месте на территории адрес и адрес, примерно в ноябре 2015 года привлекло к участию в организованной группе установленное лицо № 2 и примерно в феврале 2018 года – установленное лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые добровольно вошли в состав организованной группы, были осведомлены об общих целях ее функционирования, осознавали общественную опасность своих действий и желали наступления общественно-опасных последствий, имели цель преступного обогащения и из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым, вступили в организованную преступную группу, при этом в их обязанности входило:

- привлечение соучастников, готовых оформить на себя кредиты (займы) в различных кредитных, коммерческих, банковских организациях, отведение им преступных ролей в организованной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- сбор первоначальной информации о потенциальных соучастниках и направление этой информации установленному лицу № 1 с целью последующей передачи установленному лицу № 3 для проверки на соответствие минимальным требованиям кредитных, коммерческих, банковских организаций для получения кредитов (займов);

- приискание на территории адрес и адрес кредитных, коммерческих, банковских организаций, их филиалов, отделений и дополнительных офисов, которые предлагали наиболее выгодные условия потребительского кредитования (предоставления займа) и обладали наименее сложными процедурами контроля подаваемых с целью заключения кредитных договоров (договоров займа) заявок и документов, а также обладали возможностью удаленного заключения кредитных договоров (договоров займа), в том числе вне помещений – отделений данных кредитных, коммерческих, банковских организаций, и сотрудничали с коммерческими торговыми организациями, которые реализовывали принадлежащие им товары в кредит;

- передача паспортов соучастников установленному лицу № 1 с целью последующей передачи установленному лицу № 3 для внесения в них заведомо ложных сведений о регистрации в адрес и адрес, семейном положении, необходимых для предоставления в кредитные, коммерческие, банковские организации с целью заключения кредитных договоров (договоров займа);

- предоставление соучастникам временного места проживания на период совершения преступлений;

- приискание средств сотовой связи и сим-карт различных операторов сотовой связи, используемых для: введения в заблуждение работников кредитных, коммерческих, банковских организаций в случае проверки ими заявлений (анкет), подаваемых для заключения кредитных договоров (договоров займа); осуществления телефонных переговоров с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций; осуществления переговоров между соучастниками организованной группы на всех этапах совершаемых преступлений;

- разработка индивидуального плана и способа совершения, а также сокрытия каждого преступления;

- обучение членов организованной группы специальной терминологии для использования в целях конспирации при осуществлении телефонных переговоров;

- обучение соучастников особенностям поведения при обнаружении совершаемого преступления и способов избежания уголовной ответственности;

- осуществление телефонных соединений с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций с целью введения в заблуждение последних относительно анкетных, данных благонадежности заемщиков, их места работы, заработной платы и других обстоятельств;

- реализация приобретенных соучастниками в кредит товаров с целью преступного обогащения;

В период времени примерно с 2015 года по 11 июля 2018 года, более точное время не установлено, установленные лица №№ 1, 2 и 4, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, посредством объявлений, а также через своих неустановленных знакомых, вовлекли в свою противоправную деятельность установленное лицо № 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 10 октября 2019 года № 153/1314/19, страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства (F 21 по МКБ-10), не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также фио, установленных лиц №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и других неустановленных соучастников, которые осознавали противоправных характер своих действий и желали наступления общественно-опасных последствий, определив им роль исполнителей, заключающуюся в следующем:

- предоставлении своих паспортов граждан Российской Федерации для внесения в них заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений о месте регистрации и семейном положении;

- осуществлении, при необходимости, телефонных переговоров с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций с целью введения последних в заблуждение относительно анкетных данных заемщиков, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств, то есть путем обмана, а также непосредственно в получении потребительских кредитов (займов) с использованием паспортов граждан Российской Федерации с внесенными в них заведомо ложными и не соответствующими действительности сведениями о месте регистрации и семейном положении;

- внесении, при необходимости, первоначального взноса из денежных средств, полученных от привлекших их соучастников, с целью вуалирования преступной деятельности;

- оформлении и подписании документов, сопутствующих заключению кредитного договора (договора займа) от имени лица, чьи паспортные данные используются;

- передаче приобретенных товаров и оформленных по факту предоставления кредита (займа) документов соучастникам, привлекшим их для совершения преступления, с целью последующей реализации товаров и получения материальной выгоды.

В организованную группу, существовавшую на территории адрес и адрес в период примерно с 2015 года, точная дата не установлена, и до 11 июля 2018 года, помимо установленного лица № 1, которое возглавило организованную группу и осуществляло общее руководство, вошли также установленные лица №№ 2, 3, 4 и неустановленные лица, которые подчинялись установленному лицу № 1, а также осуществляли роль руководителей и координаторов по отношению к вовлеченному ими в свою противоправную деятельность установленному лицу № 5, которое, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 10 октября 2019 года № 153/1314/19, страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства (F 21 по МКБ-10), не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также к привлекаемым ими соучастникам фио, установленным лицам №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, которые выступали в роли исполнителей, объединившиеся между собой с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением на территории адрес и адрес чужого имущества – денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций, а именно: ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», адрес Стандарт», адрес, ПАО «БАНК ВТБ» (ранее «ВТБ 24», «ВТБ»), ПАО «РОСБАНК», адрес, адрес морской путь» (далее – адрес Банк»), адрес (ранее АКБ «Российский капитал»), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» (ранее ПАО «Восточный», ОАО «Восточный экспресс банк»), ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» и адрес Банк».

Таким образом, установленное лицо № 1 создало и единолично руководило организованной группой, характеризующейся устойчивой сложной иерархической структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны: сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла; стабильность состава и согласованность действий; общность материально-финансовой базы; взаимодействие между собой в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения тяжких преступлений на территории адрес и адрес.

Так, установленное лицо № 1, имея корыстный умысел, направленный на получение дохода от преступной деятельности, заключающейся в хищении денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций заемщиком путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, будучи организатором организованной преступной группы, установленные лица №№ 2, 3, 4, будучи вовлеченными в организованную установленным лицом № 1 преступную группу, являясь при этом ее участниками, совершили совместно с соучастниками, вовлеченным ими в свою противоправную деятельность, а именно: установленным лицом № 5, которое, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от 10 октября 2019 года № 153/1314/19, страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства (F 21 по МКБ-10), не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также фио, установленными лицами №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и неустановленными лицами, в составе организованной преступной группы, хищения денежных средств ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», адрес Стандарт», адрес», ПАО «БАНК ВТБ» (ранее «ВТБ 24», «ВТБ»), ПАО «РОСБАНК», адрес, адрес Банк», адрес (ранее АКБ «Российский капитал»), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» (ранее ПАО «Восточный», ОАО «Восточный экспресс банк»), ООО «Хоум кредит энд Финанс банк» и адрес Банк» при описанных ниже обстоятельствах.

В период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, установленные лица №№ 1 и 2, неустановленным способом, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, предложили ранее вовлеченному в организованную группу фио совершить преступление, на что последний согласился. Роль Кунгурцева заключалась непосредственно в получении потребительских кредитов (займов) с использованием паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными в него заведомо ложными и не соответствующими действительности сведениями о месте регистрации; осуществлении, при необходимости, телефонных переговоров с работниками кредитных, коммерческих, банковских организаций с целью введения последних в заблуждение относительно его анкетных данных, их благонадежности и места работы, заработной платы и других обстоятельств, то есть путем обмана, а также в оформлении и подписании документов, сопутствующих заключению кредитного договора (договора займа), от имени лица, чьи паспортные данные используются; в передаче приобретенных товаров и оформленных по факту предоставления кредита (займа) документов соучастникам, привлекшим их для совершения преступления, с целью последующей реализации товаров и получения материальной выгоды.

В продолжение совместного преступного умысла, фио в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, передал паспорт гражданина РФ на его имя установленному лицу № 1, которое в продолжение совместного преступного умысла, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, совместно с установленным лицом № 3 неустановленным способом внесли в него не соответствующие действительности сведения о месте регистрации на территории адрес и семейном положении фио.

В соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, установленное лицо № 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, имея сведения из неустановленного источника о возможности оформления кредита (займа) в дополнительном офисе «Отделение адрес кредитный банк» (далее – Банк), расположенном по адресу: адрес, в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, сообщило установленному лицу № 1 о необходимости обращения в Банк с заявкой на получение кредита (займа).

В продолжение совместного преступного умысла, установленные лица №№ 1 и 2, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, проинструктировали фио о необходимости обращения в Банк с целью подачи заявки на получение кредита (займа).

В продолжение совместного преступного умысла, установленное лицо № 3 в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, неустановленным способом изготовило заведомо ложные справки по форме 2-НДФЛ за 2017-2018 гг., заверенные оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», копию трудовой книжки, заверенную оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», на имя фио, проставило в паспорте гражданина РФ на имя фио оттиск штампа «отдел УФМС России по адрес по адрес» о месте регистрации по адресу: адрес, а также оттиск штампа о семейном положении «Зарегистрирован брак» с Хохловой «Перовский отдел ЗАГС по адрес», после чего в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, передало все документы установленному лицу № 1, которое, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, передало паспорт гражданина РФ на имя фио последнему.

Далее фио, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, а также под непосредственным контролем установленных лиц №№ 1 и 2, 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, получил от установленного лица № 1 копию трудовой книжки, справку по форме 2-НДФЛ на его (фио) имя, инструкции о дальнейших действиях, направленных на получение кредита (займа) с целью хищения заемных средств, прибыл совместно с установленным лицом № 1 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, в дополнительный офис ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» «Отделение адрес, расположенный по адресу: адрес, где во исполнение отведенной ему (фио) преступной роли, с целью обмана, передал работнику Банка фио, не осведомленному о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящему с ними в преступном сговоре, вышеуказанные документы, ранее изготовленные соучастниками преступной деятельности и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы фио – ООО «ЮНИЛАЙТ» в должности старшего электромонтажника, уровне дохода в размере - сумма в месяц, месте регистрации и проживания по адресу: адрес, контактных данных, требуемых для получения потребительского кредита на сумму сумма

Работник Банка фио, действуя согласно регламенту Банка, проверив представленные фио документы, будучи не осведомленным о заведомо ложных сведениях, предоставленных последним, то есть будучи путем обмана введенным в заблуждение, заполнил заявление-анкету от 19 апреля 2018 года, указав в ней вышеуказанные недостоверные сведения о клиенте, после чего внес анкету в базу данных Банка для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.

На основании представленных фио заведомо ложных сведений работниками Банка, не осведомленными о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящими с ними в преступном сговоре, 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, принято решение об отказе в выдаче фио кредита в сумме сумма, о чем установленные лица №№ 1, 2 и 3 были уведомлены, то есть похитить денежные средства и распорядиться ими по совместному с соучастниками усмотрению не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как противоправные действия были выявлены работниками ПАО «Московский кредитный банк», которому мог быть причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Далее, в соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, установленное лицо № 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, имея сведения из неустановленного источника о возможности оформления кредита (займа) в дополнительном офисе № 9038/0311 ПАО «Сбербанк» (далее – Банк), расположенном по адресу: адрес, 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, сообщило установленному лицу № 1 о необходимости обращения в Банк с заявкой на получение кредита (займа).

В продолжение совместного преступного умысла, установленные лица №№ 1 и 2, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, проинструктировали фио о необходимости обращения в Банк с целью подачи заявки на получение кредита (займа).

Далее фио, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, а также под непосредственным контролем установленных лиц №№ 1 и 2, во исполнение общего преступного умысла, прибыл совместно с установленными лицами №№ 1 и 2 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, в дополнительный офис Банка № 9038/0311, расположенный по адресу: адрес, где во исполнение отведенной ему преступной роли, с целью обмана, передал работнику Банка Гуркиной, не осведомленной о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящей с ними в преступном сговоре, паспорт гражданина РФ на имя фио, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о месте его регистрации по адресу: адрес, с проставленным оттиском штампа «отдел УФМС России по адрес по адрес» о месте регистрации по адресу: адрес, которые внесло в паспорт гражданина РФ на имя фио неустановленным способом, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, установленное лицо № 3, а также изготовленные последним неустановленным способом справки по форме 2-НДФЛ за 2017-2018 гг., заверенные оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», копию трудовой книжки, заверенную оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», на имя фио, содержащие недостоверные сведения о месте работы фио – ООО «ЮНИЛАЙТ» в должности старшего электромонтажника, и уровне дохода в размере сумма, после чего в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, передало все вышеуказанные документы установленному лицу № 1. Также, фио сообщил работнику банка Гуркиной контактные данные, требуемые для получения потребительского кредита на сумму сумма

Работник Банка Гуркина, действуя согласно регламенту Банка, проверив представленные фио документы, будучи не осведомленной о заведомо ложных сведениях, предоставленных последним, то есть будучи путем обмана введенной в заблуждение, заполнила заявление-анкету от 19 апреля 2018 года, указав в ней вышеуказанные недостоверные сведения о клиенте, после чего внесла анкету в базу данных Банка для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.

На основании представленных фио заведомо ложных сведений работниками Банка, не осведомленными о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящими с ними в преступном сговоре, 19 апреля 2018 года, более точное время не установлено, принято решение об отказе в выдаче фио кредита в сумме сумма, о чем установленные лица №№ 1, 2 и 3 были уведомлены, то есть довести преступление до конца - похитить денежные средства и распорядиться ими по совместному с соучастниками усмотрению не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как противоправные действия были выявлены работниками ПАО «Сбербанк», которому мог быть причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

Далее, соответствии с разработанным преступным планом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, установленное лицо № 3, действуя в составе вышеуказанной организованной группы, имея сведения из неустановленного источника о возможности оформления кредита (займа) в дополнительном офисе «Перово» ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк), расположенном по адресу: адрес, 23 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, сообщило установленному лицу № 1 о необходимости обращения в Банк с заявкой на получение кредита (займа).

В продолжение совместного преступного умысла, установленные лица №№ 1 и 2, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, 23 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, проинструктировали фио о необходимости обращения последнего в Банк с целью подачи заявки на получение кредита (займа).

Далее фио, действуя с ведома и по указанию установленного лица № 1, а также под непосредственным контролем установленных лиц №№ 1 и 2, во исполнение общего преступного умысла, прибыл совместно с установленными лицами №№ 1 и 2 23 апреля 2018 года, более точное время не установлено, в дополнительный офис Банка «Перово», расположенный по адресу: адрес, где, во исполнение отведенной ему преступной роли, с целью обмана передал работнику Банка фио, не осведомленной о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящей с ними в преступном сговоре, паспорт гражданина РФ на имя фио, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения о месте его регистрации по адресу: адрес, с проставленным оттиском штампа «отдел УФМС России по адрес по адрес» о месте регистрации по адресу: адрес, которые внесло в паспорт гражданина РФ на имя фио неустановленным способом, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, установленное лицо № 3, а также изготовленные последним неустановленным способом справки по форме 2-НДФЛ за 2017-2018 гг., заверенные оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», копию трудовой книжки, заверенную оттиском печати ООО «ЮНИЛАЙТ», на имя фио, содержащие недостоверные сведения о месте работы фио – ООО «ЮНИЛАЙТ» в должности старшего электромонтажника и уровне дохода в размере сумма, после чего в период времени примерно с 01 апреля 2018 года по 23 апреля 2018 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес и адрес, передало все вышеуказанные документы установленному лицу № 1. Также, фио сообщил работнику банка фио контактные данные, требуемые для получения потребительского кредита на сумму сумма

Работник Банка фио, действуя согласно регламенту Банка, проверив представленные фио документы, будучи не осведомленной о заведомо ложных сведениях, предоставленных последним, то есть будучи путем обмана введенной в заблуждение, заполнила заявление-анкету от 23 апреля 2018 года, указав в ней вышеуказанные недостоверные сведения о клиенте, после чего внесла анкету в базу данных Банка для рассмотрения вопроса о выдаче кредита.

На основании представленных фио заведомо ложных сведений работниками Банка, не осведомленными о преступном умысле участников организованной преступной группы и не состоящими с ними в преступном сговоре, 23 апреля 2018 года, более точное время не установлено, принято решение об отказе в выдаче фио кредита в сумме сумма, о чем установленные лица №№ 1, 2 и 3 были уведомлены, то есть довести преступление до конца - похитить денежные средства и распорядиться ими по совместному с соучастниками усмотрению не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как противоправные действия были выявлены работниками ПАО «Промсвязьбанк», которому мог быть причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый фио свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что в 2017 году в связи с тяжелым материальным положением обратился по объявлению к неизвестному мужчине по имени фио, который за определенный процент обещал помочь с оформлением кредита. Далее он, фио, встретился с фио и женщиной, чье имя не помнит, передал фио паспорт на свое имя для того, чтобы внести в него сведения о регистрации на территории адрес и наличии брака. Через три дня он (фио) вновь встретился с фио, который вернул его (фио) паспорт с несоответствующими действительности отметками об адресе регистрации и зарегистрированном браке; кроме того, фио и та же женщина сообщили ему (фио) «легенду» относительно данных о его личности, которую необходимо рассказывать сотрудникам Банков. После этого, он (фио) в сопровождении данной женщины обращался в несколько банков, в том числе, в «ВТБ», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», где в выдаче кредитов было отказано.

Вина Кунгурцева в совершении инкриминируемых ему деяний, помимо собственных признательных показаний, подтверждается всей совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе:

- показаниями свидетеля фио на следствии, в соответствие с которыми примерно в 2015 году он (фио) познакомился с фио, которая в ходе общения сообщила, что у неё имеются знакомые, которые готовы оформить в банках кредиты на свое имя, однако они нуждаются в хорошо оформленных фиктивных документах о трудовой занятости и доходах, которые необходимы для предоставления в банки и одобрения кредитных заявок. Он (фио) сказал фио, что мог бы заняться изготовлением необходимых документов о трудовой занятости заемщиков (справки формы 2-НДФЛ и копии трудовых книжек) за денежное вознаграждение. Они условились, что фио будет предоставлять анкетные данные потенциальных заемщиков, а он (фио) - изготовлять необходимые документы и передавать их фио, за данные услуги фио обещала платить по 15% от суммы каждого полученного с его помощью кредита. Принцип работы строился следующим образом: ни с кем из потенциальных заемщиков он (фио) лично не встречался, анкетные данные фио присылала ему посредством электронной почты либо на интернет-мессенджер WhatsApp, либо лично привозила паспорта заемщиков. Далее, он (фио) через сеть «Интернет» заказывал печать юридического лица, а также документы о деятельности данного юридического лица; курьер привозил печатную форму юридического лица, а также комплект учредительных документов и копии незаполненных трудовых книжек и справок формы 2-НДФЛ, получив которые, он (фио) собственноручно заполнял бланки трудовых книжек и справок 2-НДФЛ, вписывая в них анкетные данные заемщиков, которые ему предоставляла фио, после чего копировал заполненные бланки на копировальном аппарате и заверял копии печатью юридического лица. Далее, он (фио) звонил фио и сообщал о готовности документов, которые передавал фио лично либо через курьера. Иногда фио просила заказать штампы, в которые в паспорте вписываются сведения о регистрации или о браке. Три или четыре раза в 2018 году фио передавала ему (фио) гражданские паспорта потенциальных заемщиков, в которых он ставил фиктивные штампы о снятии с регистрационного учета по действующему адресу регистрации в отдаленном регионе РФ и о новой регистрации в адрес. Таким образом, с 2015 года по настоящее время указанным способом он (фио) изготовил документы для 10-20 заемщиков. В банки он (фио) не ездил, ни с кем из заемщиков лично не встречался и не общался, контактировал только с фио либо водителем - фио, который приезжал от фио за документами. фио рассказывала ему (фио), что обычно заемщики обращались с кредитными заявками в банки: ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, ОТП-Банк, Банк МКБ. Если фиктивные сведения о регистрации и браках потенциальных заемщиков в паспорта вносил он (фио), впоследствии он уничтожал печатные формы штампов (Т. 2, л.д. 56-58);

- показаниями свидетеля фио на следствии, в соответствие с которыми она (фио) с целью получения кредита обратилась по найденному объявлению об оказании помощи в получении кредита, на телефонный звонок ответил мужчина, который представился фио, попросил прислать данные, на основании которых он сможет изготовить документы о трудоустройстве – копию трудовой книжки и справку по форме 2-НДФЛ, необходимые для получения кредита. Она (фио) направила фио посредством мессенджера Вотсап фотографию паспорта, после чего фио лично передал ей вышеуказанные документы. Согласно договоренности, платой за оказание данной услуги было 50% от полученных денег по кредиту в случае его одобрения. фио выделил ей сопровождающего по имени Елена, которая сопровождала ее (фио) при посещении Банков для подачи заявок, должна была контролировать получение и обналичивание денежных средств в банкомате. Она (фио) посетила несколько Банков, однако нигде кредит ей не одобрили, в связи с чем с фио не расплатилась, однако стала помогать ему следующим образом: она (фио) получала паспорта у лиц, желавших получить кредит и которым Банки заведомо бы его не одобрили – безработных, без постоянной регистрации и пр. В паспортах потенциальных заемщиков ставился поддельный штамп о регистрации по месту жительства в адрес, если человек был зарегистрирован в другом регионе – то 2 штампа – о снятии с регистрационного по месту жительства и о регистрации по месту жительства в адрес. Холостым – штамп и сведения семейном положении. Также, на основании паспортных данных изготавливались заведомо подложные копии трудовой книжки и справки формы 2-НДФЛ. Она (фио) передавала фио паспорт, он возвращал ей его со штампами и вышеуказанными документами, которые она (фио) передавала лицам, сопровождающим заемщиков. Также, фио всегда отправлял ей посредством мессенджера Вотсап или на электронную почту фотографию листа бумаги с печатным текстом – легендой заемщика, где было указано его ФИО, место жительства, наименование и адрес работы, размер заработной платы, управляемый автомобиль, имена жены и детей и пр. вопросы, задаваемые в Банке. Данный файл она (фио) также пересылала сопровождающим, которые его распечатывали и вместе с поддельными документами передавали заемщикам. Заемщиков при подаче заявок в различные Банки адрес сопровождали фио, фио, Ильхам, при этом фио и фио выполняли как роли водителей, так и сопровождали заемщиков при обналичивании денежных средств с банковских карт, забирали у заемщиков половину суммы. Помимо передачи документов фио и обратно, она (фио) также периодически сопровождала заемщиков в присутствии одного из вышеуказанных водителей при посещении Банков, заемщик передавал половину полученных денежных средств, 40% данной суммы она (фио) передавала фио как лично при встрече, так и безналично посредством СбербанкОнлайн - она (фио) вносила денежные средства через терминал на имеющуюся у нее в распоряжении банковскую карту ее брата Забиргалиева фио, с которой переводила фио, 5% оставляла себе, 5% передавала водителям – фио или фио. Заемщика Макиенко она (фио) не сопровождала, но дважды подъезжала к ним: когда передавала готовые документы, и к зданию Сбербанка в адрес. В машине «Форд Мондео», белого цвета, находились Ильхам и фио, Макиенко находился в помещении Банка, откуда вышел с полученными по кредиту сумма наличными, которые передал фио. фио отсчитал сумма, которые передал ей, вторая половина осталась у него. Из полученных сумма она (фио) отложила сумма, которые впоследствии вышеуказанным способом перевела фио на карту, сумма разделила с фио пополам.

Также ей известно, что Макиенко получил кредит в ВТБ, сумма по которому фио перевел ей на карту, которые она (фио) впоследствии перевела фио, так как с ним, кроме нее, более никто из вышеуказанных людей не знаком, связь осуществлялась только через нее.

Примерно с 20 июня 2018 года она (фио) находилась дома в адрес, откуда вернулась в адрес 05 июля 2018 года; вместе с ней приехал ее знакомый фио, за которого помочь в оформлении кредита попросил его работодатель Жаломан, поселился у нее дома. В тот же день - 05 июля 2018 года – она (фио) по телефону связалась с фио и сказала, что есть потенциальный заемщик. Они договорились, что она (фио) приедет 08 июля 2018 года, привезет паспорт заемщика. Также, вместе с паспортом фио она (фио) должна была привезти паспорт Авгеева. 08 июля 2018 года она (фио) согласно договоренности с фио приехала в Серпухов, где в помещении ТЦ передала документы фио и Авгеева, после чего фио ушел. Примерно через час фио принес и передал готовые подложные копии трудовых книжек, справки 2-НДФЛ, паспорт со штампами и легенды заемщиков.

09 июля 2018 года она (фио) вместе со фио приехали в ПАО Сбербанк на адрес для подачи заявки, фио вместе с Авгеевым ездили в ПАО Сбербанк на адрес. Указанные заявки одобрены не были.

10 июля 2018 года она (фио) со фио приехали к ст. метро Первомайская, где встретились с фио и Авгеевым. Далее, вчетвером на а/м марка автомобиля, черного цвета, под управлением фио поехали в банк ВТБ, расположенный возле станции метро Первомайская, где Авгеев оставил заявку на получение кредита, после чего проследовали в ПАО «Сбербанк России», расположенный также около метро Первомайская, где фио оставил заявку на получение кредита. Далее, Авгеев пошел в отделение банка «Локо банк», где также оставил заявку, а фио оставил заявку на получение кредита в банке ВТБ. Далее, они проследовали в банк Зенит около станции метро Семеновская, где оставил заявку фио. Он также оставил заявку в банке «Локо банк», а Авгеев - в отделении банка «Райффайзенбанк». После чего, они доехали до станции метро адрес, где она (фио) и фио вышли, а фио с Авгеевым уехали. фио подал заявку в «Райффайзенбанке», недалеко от которого она (фио) его ждала, где и была задержана сотрудниками полиции (Т. 2, л.д. 88-89);

- показания свидетеля фио на следствии, в соответствие с которыми примерно в ноябре 2015 года он (фио) посредством сети «Интернет» подал онлайн заявку на получение кредита, после чего ему на мобильный телефон позвонили и сказали, что одобрен кредит в Банке «Юнит Кредит», предложили приехать в офис, расположенный по адресу: адрес. Приехав в указанный офис Банка, менеджеры сказали, что заявки и одобрения на получение кредита в отношении него (фио) не поступало. Выйдя из офиса Банка, на улице к нему подошел ранее незнакомый мужчина, который представился как «Роман», который сказал, что у него есть возможность проставить в его (фио) паспорте поддельный штамп о регистрации по месту жительства, а также сделать поддельную справку о доходах физического лица по форме 2 НДФЛ, с которыми он (фио) сможет подать заявку на получение кредита в различные кредитные учреждения. Согласно условиям «Романа», полученный кредит они должны разделить 50 на 50, на что он (Горбанев) согласился и договорился с «Романом» о встрече через несколько дней. Согласно ранее достигнутой договоренности, на встречу «Роман» приехал с ранее неизвестной ему (Горбаневу) женщиной, которая представилась «Светланой». В разговоре «Светлана» пояснила, что ему (Горбаневу) нужно отдать паспорт гражданина РФ, в котором она сделает штамп о регистрации и через несколько дней свяжется с ним. Далее, они обменялись телефонами и разошлись, «Романа» более он (Горбанев) не видел. Спустя неделю, ему (Горбаневу) перезвонила «Светлана» и сообщила, что штамп в паспорте она проставила, но он (Горбанев) не подходит ей по каким–то критериям, и предложила встретиться. При встрече «Светлана» отдала ему (Горбаневу) паспорт, в котором стоял штамп о регистрации по адресу: адрес, по которому он (Горбьанев) зарегистрирован не был и никогда не проживал. Также, «Светлана» сразу предложила ему (Горбаневу) сотрудничество: если у него будут люди, которые захотят оформить кредит, можно обращаться к ней, условия следующие: человек, оформивший кредит, делит полученную сумму со «Светланой» 50 на 50, а ему «Светлана» платит с одного кредита 5% от ее части, на что он (Горбанев) согласился. Через некоторое время он (Горбанев) нашел человека, который хотел оформить кредит по указанной выше схеме. С этой целью, он (Горбанев) позвонил «Светлане» и сообщил, что нашел человека, который хочет оформить кредит; через некоторое время они встретились со «Светланой» возле отделения Банка «Юнит Кредит». Мужчина, который хотел получить кредит, передал «Светлане» свой паспорт, после чего они договорились о встречи через несколько дней. Через несколько дней ему (Горбаневу) перезвонила «Светлана» и сказала, что человек, которого он (Горбанев) нашел, ей подошел и они могут приезжать и забирать паспорт. Они встретились возле вышеуказанного отделения банка, «Светлана» передала паспорт с поддельным штампом о регистрации, поддельную справку о доходах физического лица и поддельную трудовую книжку, после чего сказала, по какому адресу необходимо поехать, чтобы получить кредит. Далее, они направились в отделение ПАО «Сбербанк России» в адрес, где человек, которого он (Горбанев) нашел, оставил заявку на получение кредита; через некоторое время ему позвонили и сообщили, что кредит одобрен. Они снова встретились со «Светланой» и поехали в указанное отделение ПАО «Сбербанк России», где приисканному им (Горбаневым) мужчине выдали кредит, после чего он вышел к ним со «Светланой» и передал денежные средства, которые получил. «Светлана» отдала ему 50%, ему (Горбаневу) - 5%, а остальное забрала себе. После этого случая «Светлана» предложила ему (Горбаневу) работать с ней на постоянной основе, а именно: он (Горбанев) должен был по её звонку приезжать на указанное место, забирать людей и отвозить их в различные отделения банков, «Светлана» ездила с ними, но иногда они ездили без нее, тогда он (Горбанев) должен был следить за людьми, которых возит, чтобы они никуда не делись после получения кредита. Также, иногда он (Горбанев) сам находил людей для получения кредита, и в этом случае этот человек получал 5% от кредита; если он (Горбанев) просто возил человека, то получал от «Светланы» сумма за день. Кроме обычных кредитов, они также брали в кредит технику, которую отдавали «Светлане», а она, в свою очередь, отдавала за нее денежные средства в сумме 50% от стоимости. В течение 7 месяцев они ездили в различные отделения банков по адрес; сколько кредитов было получено в общей сложности, он (Горбанев) не помнит.

В марте 2018 года ему (Горбаневу) позвонила «Светлана» и сказала, что ей необходимо помочь и повозить людей, чтобы те брали кредит. По указанию «Светланы», он (Горбанев) приехал к станции метро «Первомайская», где встретился с ней и еще двумя ранее незнакомыми мужчинами, один из которых представился «Илхамом», а второй - «Евгением» (фио). Из разговора он (Горбанев) понял, что фио желает получить кредит незаконным путем, «Светланой» ему изготовлены поддельные документы - штамп о регистрации в паспорте, форма 2 НДФЛ, трудовая книжка. «Илхам» был человеком, который нашел фио и привел его к «Светлане». Далее, они на его (Горбанева) автомашине марка автомобиля, г.н.р.з. В 400 НК 750, проследовали в различные отделения банков адрес. В течение месяца он (Горбанев) почти каждый день забирал фио и «Илхама» возле станции метро «Первомайская», а после получения ими кредитов или оставления заявки довозил до ближайшей станции метро, при этом ему (Горбаневу) было известно, что фио проживает у «Илхама».

16 марта 2018 года он (Горбанев) встретил «Илхама», фио и «Светлану» около станции метро Первомайская, затем они прибыли в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где фио оставил заявку на получение кредита, после чего они поехали в отделение ПАО «Банк ВТБ» по адресу: адрес, где фио также оставил заявку на получение кредита. После этого, они поехали в отделение АКБ «Российский капитал» (ПАО) по адресу: адрес, где фио оставил заявку на получение кредита. Перед каждым походом фио в отделение того или иного Банка для подачи заявки на получение кредита, «Светлана» давала ему подробные инструкции как себя вести, что говорить.

20 марта 2018 года он (Горбанев) на вышеуказанной автомашине марка автомобиля встретил «Илхама», фио и «Светлану» около станции метро «Первомайская», они поехали в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где фио должны были одобрить кредит. По прибытию в указанное отделение Банка, фио пошел получать кредит, «Илхам» остался ждать в машине, а он (Горбанев) и «Светлана» стали ждать на улице через дорогу от отделения Банка. «Светлана» созванивалась с фио и ждала, когда он получит кредит. Через некоторое время фио вышел из отделения и подошел к ним, сообщил, что получил кредит (около сумма), которые наличными передал ему (Горбаневу), а он (Горбанев), в свою очередь, передал их «Светлане»; также фио сказал, что ему выдали кредитную (банковскую) карту ПАО «Сбербанк». После этого «Светлана» отсчитала сумма, которые передала наличными фио в качестве его доли от полученного кредита, после чего фио попросил его (Горбанева) помочь зачислить наличные денежные средства, полученные от «Светланы», на полученную карту. Далее, они вдвоем зашли в вышеуказанное отделение Банка, где фио вставил карту в банкомат и ввел ПИН – код пароль от карты, после чего он (Горбанев) зачислил сумма на вышеуказанную карту. Далее он (Горбанев) сказал фио, что если он оставит сумма на данной карте, то через месяц с него спишут деньги в счет погашения кредита, на что фио сказал, что ему некуда перевести данные денежные средства. Он (Горбанев) предложил перевести деньги на его карту, а после того, как он сделает себе новую карту, он (Горбанев) переведет их обратно, на что фио согласился, и он (Горбанев) с карты фио перевел на карту, оформленную на Белан, открытую в ПАО «Сбербанк», сумма, а оставшиеся сумма он (Горбанев) снял наличными и впоследующем также зачислил на указанную карту Белан. Примерно через неделю по требованию «Светланы» с карты Белан путем безналичного перевода он (Горбанев) перечислил на карту «Сбербанка» на имя получателя фио З.» сумма, а сумма оставил себе как свою часть от полученного фио кредита.

26 марта 2018 года фио был одобрен кредит в офисе Банка «ВТБ» по адресу: адрес, куда они также прибыли втроем (он (Горбанев), «Илхам» и фио). фио пошел в отделение Банка, а он (Горбанев) и «Илхам» стали ждать в машине; «Светланы» с ними в тот день не было, но она постоянно звонила ему (Горбаневу) на мобильный телефон, чтобы узнать, получил ли фио кредит. После получения фио кредита, он передал банковскую карту, на которую были зачислены денежные средства в сумме сумма, они совместно с «Илхамом» подошли к банковскому терминалу, где совершили снятие денежных средств в размере сумма Далее, он (Горбанев) позвонил «Светлане», которая сказала разделить сумма по схеме 65 на 35% («Светлане» - 65%, а фио и «Ильхаму» - 35%, его (Горбанева) 5% забрать из части «Светланы»), что они и сделали.

27 марта 2018 года фио одобрили кредит в АКБ «Российский капитал» (ПАО) по адресу: адрес. В указанный Банк они поехали втроем: он (Горбанев), «Илхам» и фио на вышеуказанной автомашине марка автомобиля, за рулем был он (Горбанев). Они остановились около Банка, он (Горбанев) и «Илхам» остались ждать в машине, фио пошел в Банк. Через некоторое время они с «Илхамом» увидели, что фио вышел на улицу, и в этот момент к нему подошли двое мужчин в костюмах - сотрудники безопасности банка, и проводили фио обратно в Банк, после чего он (Горбанев) позвонил «Светлане» и сообщил о случившемся. «Светлана» уточнила адрес и сказала, что скоро его отпустят, а им необходимо уезжать. Через некоторое время они встретились со «Светланой», которая сказала, что с фио все в порядке и его отпустили. Более он (Горбанев) фио не слышал, продолжил работать со «Светланой».

26 июня 2018 года ему (Горбаневу) позвонил его знакомый Авгеев, который спросил, сможет ли он (Горбанев) помочь в получении кредита, на что он (Горбанев) сказал, чтобы он приезжал в адрес. 01 июля 2018 года Авгеев приехал в Москву, он (Горбанев) встретил его и объяснил, что работает с женщиной «Светланой», которая поможет сделать штамп о регистрации в адрес в паспорте, поддельную форму 2 НДФЛ, а также поддельную трудовую книжку, после чего они совместно будут ездить в различные отделения банков адрес; полученные денежные средства делить следующим образом: 50% получает он, 5% - он (Горбанев), 45% - «Светлана»; также, он (Горбанев) пояснил Авгееву, что, если у них все получится, то 10% от кредита он должен отдать ему (Горбаневу) за то, что он его возит на своем автомобиле, а также кормит дома. Авгеев на предложенные им (Горбаневым) условия согласился, и он (Горбанев) позвонил «Светлане».

07 – 08 июля 2018 года он (Горбанев) передал паспорт Авгеева «Светлане» для того, чтобы она сделала поддельный штамп о регистрации по месту жительства в адрес. В этот же день ему на мобильный телефон позвонила «Светлана» и сказала, что все документы готовы.

09 июля 2018 года он (Горбанев) совместно с Авгеевым на вышеуказанной автомашине марка автомобиля под его (Горбанева) управлением поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, где Авгеев оставил заявку на получение кредита. Далее, они с Авгеевм были в офисе «Росбанк», где Авгеев также оставили заявку на получение кредита. 10 июля 2018 года он (Горбанев) совместно с Авгеевым на вышеуказанной автомашине марка автомобиля под его управлением от станции метро «Первомайская» забрали «Светлану» с еще одним ранее ему незнакомым мужчиной, который хотел получить кредит. Далее, они вчетвером поехали в отделение «Банк ВТБ», где Авгеев оставил заявку на получение кредита, после чего проследовали в ПАО «Сбербанк России», где мужчина, который был со «Светланой», также оставил заявку на получение кредита. Далее, находясь возле станции метро «Первомайская», Авгеев пошел в отделение банка «Локо Банк», где оставил заявку на получение кредита, а мужчина, который был со «Светланой», оставил заявку на получение кредита в «Банк ВТБ». Далее, они проследовали в отделение «Банк Зенит» около станции метро «Семеновская», где мужчина, который был со «Светланой», оставил заявку на получение кредита, также данный мужчина оставил заявку на получение кредита в «Локо Банк», а Авгеев - в отделении банка «Райффайзен» возле станции метро «Семеновская». После этого, они вчетвером доехали до станции метро адрес, где «Светлана» и мужчина вышли, а они с Авгеевым проследовали до адрес, где около отделения банка «СМП» были задержаны сотрудниками полиции (Т. 2, л.д. 56-58);

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «МКБ» Кобзева Е.В. на следствии, в соответствие с которыми на основании доверенности № 44/2018, выданной ПАО «Московский кредитный банк», он (фио) представляет интересы Банка в органах предварительного следствия и судах. Получение кредита в банке происходит следующим образом: клиент обращается непосредственно к сотруднику банка, который с его слов заполняет анкету – заявлению на получение кредита. Перед этим клиент передает сотруднику банка свой паспорт. Сотрудник банка проверяет паспорт на предмет подлинности визуально и в ультрафиолетовом свете, проверяет клиента по фотографии в паспорте, чтобы человек, пришедший оформлять кредит, был похож на человека, чья фотография в паспорте. Также, подлинность паспорта проверяется по общедоступной базе паспортов РФ по серии и номеру, чтобы паспорт был действительным и не числился в розыске. При заполнении сотрудник банка со слов клиента указывает его персональные данные: паспортные данные, данные об адресе регистрации по месту жительства, данные о работе и доходе по месту работы, а также прочую информацию, в том числе информацию о желаемой сумме, которую клиент хочет получит в кредит с учетом страховки. Во время или после заполнения анкеты клиента сотрудник банка осуществляют визуальный контроль внешнего вида и поведения клиента, состояние алкогольного или иного опьянения, неадекватное восприятие окружающей реальности, психологическая неуравновешенность исключают возможность заключения кредитного договора. После заполнения анкеты – заявления, сотрудник банка распечатывает ее и дает ознакомиться клиенту, который в случае, если все указано верно, подписывает анкету, после чего сотрудник банка направляет анкету на проверку по «Скорингу». При желании, клиент может сразу же предоставить копию трудовой книжки, заверенной работодателем, и справку 2-НДФЛ. Если клиент предоставляет сразу данные документы, у него больше шансов получить кредит. Если проверка по «Скорингу» проходит успешно и получено положительное решение, все предоставленные клиентом документы, анкета – заявление передаются в Управление андеррайтинга, где проверку осуществляют сотрудники банка. Данная проверка занимает от 1 часа до 3 дней. В случае положительного решения клиенту звонит сотрудник банка и сообщает об этом, клиент приглашается в отделение банка для получения кредита. Также бывает, что одобрение кредита происходит на этапе «Скоринга». В случае одобрения в получении кредита и в случае отказа в получении кредита справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки клиенту не возвращаются. Также, сотрудник банка в обязательном порядке осуществляет фотографирование клиента, WEB-снимок сохраняется в программном обеспечении банка.

В середине лета 2018 года из УВД по адрес ГУ МВД России по адрес поступила информация о том, что в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в отношении различных банков на территории адрес (в том числе, ПАО «Московский кредитный банк»), совершенного организованной группой. По информации, поступившей в Банк, члены указанной группы представляли сотрудникам Банков заведомо подложные документы о месте работы и уровне заработной платы, а также месте регистрации и семейном положении. В ходе проверки указанной информации было установлено, что членами преступной группы в отношении ПАО «МКБ» совершен ряд преступлений, по факту совершения которых написаны соответствующие заявления, переданные в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес.

По указанной схеме, 19 апреля 2018 года с целью получения кредита на сумму сумма неустановленное лицо предоставило в Дополнительный офис «Отделение адрес КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу: адрес, гражданский паспорт, номер 4511 № 651846, выданный 09.07.2012 года Отделением УФМС России по адрес по адрес на имя Кунгурцева, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, Игральная, д. 7 кв. 78, который вызвал сомнения в его подлинности. В ходе первоначальной верификации клиента заявка была отклонена по системе «Скоринг». Сотрудник банка, который занимался оформлением кредита, – фио. Тем самым, неустановленное лицо пыталось завладеть денежными средствами на сумму сумма, могло причинить ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» материальный ущерб на указанную сумму (Т. 1, л.д. 151-161);

- показаниями свидетеля фио на следствии, в соответствие с которыми с сентября 2015 он (фио) работает в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в настоящее время находится в должности старшего менеджера ДО «Отделение Академическое» по адресу: адрес. В его должностные обязанности входит: обслуживание клиентов (физических лиц) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - оформление/выдача дебетовых/кредитных карт, инвестиционное и накопительное страхования клиентов, оформление и выдача кредитов, открытие вкладов, осуществление переводов и платежей.

Оформление кредита в Банке происходит следующим образом: при обращении заемщика в Банк для получения потребительского кредита (кредитной карты) он передает сотруднику банка паспорт, далее сотрудник банка со слов заемщика заполняет анкету на получение потребительского кредита. Также, при оформлении потребительского кредита заемщик может предоставить копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ, независимо от желаемой суммы. Когда заемщик передает паспорт, сотрудник Банка визуально проверяет его на подлинность, также проверят в ультрамаге. После заполнения анкеты заемщик подписывает все документы. После проверки паспорта он (фио) консультирует клиента по предварительным условиям кредитования, далее заполняет со слов клиента заявление-анкету на получение кредита в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», где указывается желаемая сумма кредита, цель кредита, место работы, должность, общий трудовой стаж, стаж на последнем месте работы, информация о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества, номер телефона работодателя. Далее, происходит фотографирование клиента и снятие копии его паспорта, после чего он (фио) распечатывает заявление-анкету, клиент ее подписывает, после чего он (фио) подвешивает скан-копию подписанного документа в системы. Далее, он (фио) отправляет заявку на проверку по «Пре-скорингу». В случае положительного решения по анкете клиента, он (фио) формирует заявление на предоставление комплексное банковского обслуживания, согласие на взаимодействие и на оформление страховых продуктов (в случае согласия клиента на их оформление на сделке). Далее, он (фио) делает скан-копию оставшихся документов и отправляю заявку в систему на дальнейшую проверку по «Скорингу». При положительном решении заемщик оставляет копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. Проверка занимает до трех дней. При положительном решении Банка о выдаче кредита справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки остаются в Банке, при отрицательном решении справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки возвращаются клиенту.

Клиента Банка Кунгурцева он (фио) помнит, он (фио) с Кунгурцевым заполнил заявление-анкету на получение нецелевого кредита, которую они подписали в установленном порядке, отсканировали и отправили на проверку по «Пре-скорингу». После проверки по заявке клиенту пришел отрицательный ответ, ввиду чего в получении кредита Кунгурцеву было отказано (Т. 1, л.д. 162-165);

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» Образцова К.Е. на следствии, в соответствие с которыми на основании доверенности № МБ/4202 – Д, выданной 28.08.2017 ПАО Сбербанк, он (фио) представляет интересы Банка в органах предварительного следствия и судах. С 2017 года он (фио) работает в ПАО Сбербанк в группе специалистов по противодействию мошенничеству в режиме реального времени Отдела защиты от противоправных посягательств Управления безопасности Московского банка ПАО Сбербанк в должности старшего специалиста, в его обязанности входит выявление фактов хищения и попыток хищения денежных средств, принадлежащих Банку, при получении кредитов физическими лицами (заемщиками), в том числе путем взаимодействия с правоохранительными органами.

В начале лета 2018 года из УВД по адрес ГУ МВД России по адрес поступила информация о том, что в СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в отношении различных банков на территории адрес (в том числе, ПАО Сбербанк), совершенного организованной группой. По информации, поступившей в Банк, члены указанной группы представляли сотрудникам Банков заведомо подложные документы о месте работы и уровне заработной платы, а также месте регистрации и семейном положении. В ходе проверки указанной информации было установлено, что членами преступной группы в отношении ПАО Сбербанк совершен ряд преступлений, по факту которых написаны соответствующие заявления и переданы в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес.

Так, 19.04.2018 в Дополнительный офис № 9038/0311 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: адрес, с заявкой на получение в Банке потребительского кредита в сумме сумма обратился Кунгурцев, ...паспортные данные, который представил сотрудникам Банка заведомо ложные сведения о занятости и доходах, а также об адресе регистрации, однако, сотрудниками банка был выявлен факт фальсификации документов, в связи с чем в предоставлении кредита было отказано (Т. 1, л.д. 209-215);

- показаниями представителя потерпевшего ПАО «Промсвязьбанк» Дьяченко А.В. на следствии и в суде, в соответствие с которыми на основании доверенности № 1287, выданной 15.10.2018 года ПАО «Промсвязьбанк», он (фио) представляет интересы Банка в органах предварительного следствия и судах. С июня 2017 года по настоящее время он (фио) является главным специалистом отдела обеспечения экономической безопасности в подразделениях Москвы и адрес ПАО «Промсвязьбанк», в его должностные обязанности входит проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности Банка, выявление фактов внутренней и внешней несанкционированной деятельности третьих лиц, связанных с риском убытков для Банка, проведение проверок по данным фактам.

23 апреля 2018 года в дополнительный офис «Перово» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, с заявкой на получение кредита в размере сумма обратился Кунгурцев, ...паспортные данные; оформляла данную заявку менеджер фио, которая со слов Кунгурцева заполнила анкету на получение кредита, в которой указала, что Кунгурцев работает в должности старшего электромонтажника коммерческой организации, а также указала служебный телефон организации. Также, Кунгурцев предоставил справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. В ходе проверки поступившей анкеты на получение кредита установлено, что клиент предоставил в банк ложные сведении о своей трудовой занятости, так как указанный им контактный телефон был не доступен, по имеющимся открытым источникам, данный номер используется различными коммерческими организациями. Подлинность паспорта, представленного Кунгурцевым, также вызвала сомнение. В итоге, Кунгурцев не прошел первоначальную проверку по «Скорингу», и в кредите ему было отказано (Т. 1, л.д. 47-49);

- показаниями свидетеля фио на следствии, в соответствие с которыми с июня 2017 года она (фио) работает в ПАО «Промсвязьбанк» в должности менеджера по работе с клиентами, в ее должностные обязанности входит: обслуживание клиентов (физических лиц) ПАО «Промсвязьбанк» (оформление/выдача дебетовых/кредитных карт, инвестиционное и накопительное страхования клиентов, оформление и выдача кредитов, открытие вкладов, осуществление переводов и платежей). Она (фио) работает в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк» «Перово» по адресу: адрес.

Оформление кредита в Банке происходит следующим образом: при обращении заемщика в Банк для получения потребительского кредита (кредитной карты) он обращается к сотруднику банка и передает ему свой паспорт, далее сотрудник банка со слов заемщика заполняет анкету на получение потребительского кредита. Также, при оформлении потребительского кредита в обязательном порядке заемщик предоставляет копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. При оформлении кредитной карты эти документы не требуются, если желаемая сумма кредита менее сумма Когда заемщик передает свой паспорт, сотрудник банка визуально проверяет его на подлинность, также проверяет серию и номер паспорта на официальном сайте МВД России на предмет того, не значится ли паспорт в базе утерянных и недействительных. После заполнения анкеты, заемщик подписывает все документы. Сначала она (фио) заполняет со слов клиента анкету на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк». В данной анкете указывается желаемая сумма кредита, цель кредита, место работы, должность, общий трудовой стаж, стаж на последнем месте работы, информация о наличии в собственности движимого и недвижимого имущества, номер телефона работодателя. Далее, распечатывается анкета, ее подписывают клиент и она (фио), после чего сотрудник отправляет заявку на проверку по «Скорингу». В случае положительного решения по 1-ой части анкеты, она (фио) заполняет вторую часть анкеты также со слов заемщика, в ней указывается информация о работодателе (сколько штат компании, фактический адрес работодателя, ИНН работодателя), по контактному лицу, семейное положение (если клиент состоит в браке, то указываются данные супруга и его телефон). Затем, она (фио) распечатывает эту часть анкеты, клиент ее подписывает, и она отправляет анкету на автоматическую проверку по «Скорингу». При положительном решении, заемщик предоставляет копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ. Затем, она (фио) делает копии всех страниц паспорта и вместе с двумя анкетами, копией трудовой книжки, заверенной работодателем, и справкой 2-НДФЛ направляет на проверку специалисту. Проверка занимает до двух дней. При положительном решении Банка о выдаче кредита справка 2-НДФЛ и копия трудовой книжки остаются в Банке, при отрицательном решении - возвращаются клиенту.

С Кунгурцевым она (фио) заполнила только первую часть анкеты, которую Кунгурцев подписал и она (фио) отправила ее на проверку по «Скорингу». После проверки пришел отрицательный ответ, в получении кредита Кунгурцеву было отказано. После получения отрицательного решения она (фио) предложила Кунгурцеву попробовать оформить кредитную карту, он согласился. На какую сумму, она (фио) не помнит, но не более 20 000 – сумма Она (фио) опять заполнила анкету, Кунгурцев ее подписал, и она (фио) отправила анкету на проверку по «Скорингу». Через некоторое время пришло отрицательное решение, в выдаче кредитной карты Кунгурцеву также было отказано (Т. 1, л.д. 67-70);

а также письменными доказательствами:

- заявлением представителя ПАО «Промсвязьбанк» фио о том, что 23 апреля 2018 года в дополнительный офис «Перово» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, с заявкой на получение кредита в размере сумма обратился Кунгурцев, ...паспортные данные, который в подтверждение своих намерений заполнил анкету на получение кредита, в которой указал, что работает в должности старшего электромонтажника коммерческой организации, предоставил служебный телефон организации. В ходе проверки поступившей анкеты на получение кредита установлено, что клиент предоставил в банк ложные сведении о трудовой занятости, так как указанный им контактный телефон не доступен, по имеющимся открытым источникам, данный номер используется различными коммерческими организациями. Подлинность паспорта, представленного Кунгурцевым, также вызывает сомнение (Т. 1, л.д. 12);

- заявлением представителя ПАО «МКБ» Кобзева о том, что он просит провести проверку и принять меры в отношении неустановленного лица, которое 19.04.2018 года с целью получения кредита на сумму сумма предоставило в Дополнительный офис «Отделение адрес КРЕДИТНЫЙ БАНК» по адресу: адрес, гражданский паспорт номер 4 5 11 № 651846, выданный 09.07.2012 года Отделением УФМС России по адрес по адрес, на имя Кунгурцева, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, Игральная, д. 7 кв. 78, который вызвал сомнения в его подлинности. Тем самым, неустановленное лицо пыталось завладеть денежными средствами на вышеуказанную сумму и могло причинить своими действиями ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» материальный ущерб (Т. 1, л.д. 77-78);

- заявлением представителя ПАО «Сбербанк» фио о том, что он просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту попытки незаконного получения кредитных денежных средств (кредитная заявка № 971208530 от 19.04.2018 г.) в размере сумма 19.04.2018 г. лицу, предъявившему паспортные данные на имя Кунгурцева, ...паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, было отказано в получении «Потребительского кредита» на сумму сумма в Дополнительном офисе № 9038/0311 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: адрес, 13. Для получения кредита заемщик представил справку о доходах по форме 2-НДФЛ из ИП Кунгурцев. Сотрудником отдела проверки физических лиц Управления безопасности Московского банка ПАО Сбербанк была проведена дополнительная проверка, в ходе которой установлено, что, согласно электронным базам данных Главного управления по вопросам миграции МВД России, "Среди недействительных не значится"; место работы не подтвердилось, справка о доходах, предоставленная заемщиком, не соответствует реальности - ИП не существует. Таким образом, предоставленный пакет документов является фиктивным (Т. 1, л.д. 179-180);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого Забиргалиева по фотографии опознала фио (Т. 2, л.д. 110-113);

- протоколом личного досмотра Кунгурцева от 14.10.2018, в ходе которого у последнего изъят паспортные данные на имя Кунгурцева (Т. 2, л.д. 138-139);

- протоколом осмотра паспорта на имя Кунгурцева от 25.10.2020, в ходе которого изъятый паспорт осмотрен (Т. 2, л.д. 140-144);

- протоколом выемки от 14.11.2018 в Перовском отделе ЗАГС по адрес оттиска штампа «Зарегистрирован брак», в ходе которого вышеуказанные оттиски штампа изъяты (Т. 2, л.д. 149-152);

- протоколом выемки от 15.11.2018 в УВМ ГУ МВД России по адрес оттисков штампов «Зарегистрирован» и «Снят с регистрационного учета», в ходе которого вышеуказанные оттиски штампа изъяты (Т. 2, л.д. 155-156);

- заключением эксперта № 2783 от 05.10.2018, согласно выводам которого оттиск прямоугольного штампа «ЗАРЕГИСТРИРОВАН», расположенный на 6-й странице паспортные данные, оформленного на имя Кунгурцева, ...паспортные данные, выданного 09.07.2012 Отделением УФМС России по адрес по адрес, нанесен не прямоугольным штампом «ЗАРЕГИСТРИРОВАН», экспериментальные образцы оттиска которого представлены для сравнительного исследования на экспертизу, а другим высоким прямоугольным штампом. Оттиск прямоугольного штампа «ЗАРЕГИСТРИРОВАН БРАК», расположенный на 14-й странице паспортные данные, оформленного на имя Кунгурцева, ...паспортные данные, выданного 09.07.2012 Отделением УФМС России по адрес по адрес, нанесен не прямоугольным штампом «ПРОВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА», экспериментальные образцы оттиска которого представлены для сравнительного исследования на экспертизу, а другим высоким прямоугольным штампом (Т. 2, л.д. 160-168);

- заключением эксперта № 2785 от 03.12.2018, согласно которому исследуемые оттиски прямоугольных штампов «СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА» и «ЗАРЕГИСТРИРОВАН» нанесены высокой печатной формой; оттиск прямоугольного штампа «СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА» на 5-й странице общегражданского паспорта Российской Федерации серийный номер 8515 521136, оформленного на имя Горбанева, выданного 06.11.2015 года ООФМС России по адрес в адрес (код подразделения 080-001), нанесен не прямоугольным штампом «СНЯТ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА», образцы оттисков которого представлены на экспертизу, а другим прямоугольным штампом. Оттиск прямоугольного штампа «ЗАРЕГИСТРИРОВАН» на 6-й странице общегражданского паспорта Российской Федерации серийный номер 8515 521136, оформленного на имя Горбанева, ...паспортные данные, выданного 06.11.2015 года ООФМС России по адрес в адрес (код подразделения 080-001), нанесен не прямоугольным штампом «ЗАРЕГИСТРИРОВАН», образцы оттисков которого представлены на экспертизу, а другим прямоугольным штампом (Т. 2, л.д. 173-180);

- заключением эксперта № 2784 от 07.12.2018, согласно которому оттиски гербовой печати отделения УФМС России по адрес по адрес нанесены не гербовой печатью с текстом «ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА*770-009*», представленной на экспертизу (Т. 2, л.д. 183-188);

- протоколом личного досмотра Забиргалиевой, в ходе которого изъяты: мультикарта ВТБ черно-синего цвета (mastercard) № 5350 8200 7568 7307, срок действия до 06/23, мультикарта ВТБ черно-синего цвета (visa) № 4893 4704 0609 3069, срок действия до 06/21, карта сбербанка зеленого цвета (mastercard) № 5336 6900 8253 5958, срок действия до 03/20, карта сбербанка серо-зеленого цвета (mastercard) № 5313 1002 4244 3330, срок действия до 12/19, карта credit bank of Moscow золотого цвета № 5432 1100 0210 4622, срок действия до 06/24, карта сбербанка серо-зеленого цвета № 5313 1008 8303 2970, срок действия до 03/19, карта сбербанка черно-синего цвета (visa) № 4274 2700 1807 8691, срок действия до 11/20, карта сбербанка зеленого цвета (visa Classic) № 4817 7600 3681 3198, срок действия до 03/20, карта тройка синего цвета № 0019 209 873, сим карта сотовой связи мегафон № 8970102 694 588 3167 2, сим карта сотовой связи мегафон № 8970102 694 169 7406 9, квитанция из ПАО Сбербанк о взносе на карту сумма, номер операции 0696, банкомат 10870825, листок белого цвета с записями, выполненными синим цветом. Зем. уч-к - 08:13:380103:34, квартира – 08:13:380103:66, свидетельство о регистрации по месту пребывания № 1789Ю выданное на имя Забиргалиевой на срок с 17 февраля 2017 г. по 16 февраля 2022 г., блокнот черного-синего цвета с розовым цветком фирмы Notes (tukzar) с записями на двух листах, выполненными синим цветом. На первом листе записи: Авгеев, ВТБ, сбер, рос, Райф отказ, Локо – рас, Росх – рас, МКБ – расм, СМП. На втором листе записи: Зверек, Рос ОТК, Сбер ОТК, ВТБ россм, Локо рассм, росх рассм, МКБ, Зенит расм, райфазен - реник, 2 листка А4 из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адрес (Выписка из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости), мобильный телефон NOKIA золотистого цвета IMEI 1 № 355514069899459, IMEI 2 № 35514069899467, без сим-карты, мобильный телефон SAMSUNG DUOS золотистого цвета IMEI 1 № 354218/07/645120/2, IMEI 2 № 354219/07/645120/0, сим 1 № +79299948055. Мобильный телефон LENOVO белого цвета сим карта сотового оператора билайн, IMEI 1 №867203023077979, IMEI 2 № 867203023304217, денежные средства в количестве 45 шт., номиналом сумма каждая: № ВЯ 0777835, БЕ 4755273, ИЕ 1391853, ЕЯ 7900791, БЧ 1204471, ЕЬ 6636586, БЗ 3655455, БТ 8625527, фио 3894525, ЕТ 1537444, ЕК 8377785, ЗЛ 3510646, ГХ 6978171, ЕН 9330191, ГВ 2430733, ЕЭ 9653364, КС 5807545, ЕЕ 1790915, БЧ 5776583, БЛ 9248492, ГЗ 4706690, ВЭ 6772617, БК 5123252, ЕЧ 5448478, НС 0518560, АХ 0554343, ГП 6039718, ЕН 2517062, АВ 4392240, БН 8800125, ВХ 6221736, АН 5771025, ГХ 6899316, НМ 7351227, КЗ 7590272, ЗБ 2117047, КЛ 8607512, ЗБ 7131846, АС 3051806, КН 4198565, ЗБ 7131854, КП 1119205, БЬ 3664764, ЗБ 7131847, ВК 8436108, страховое свидетельство № 096-522-357-87 (Т. 2, л.д. 199-202);

- протоколом обыска в жилище Забиргалиевой по адресу: адрес, в ходе которого изъяты: копия трудовой книжки ТК-V №8310424 на имя Халгаева, анкетные данные на имя Синельника, анкетные данные на имя Сарбалаева, кредитный договор № F0LDGR10S18062915760 от 29.06.18 между адрес и Баташовым, справки 2-НДФЛ № 104, 105 от 19.04.2018 на имя Халгаева, пластиковая карта, в которой ранее была сим-карта «Билайн» 8-906-906-78-19, сим-карта «Билайн» 897019917112770555, коробка от сотового телефона «Huawei Y3», IMEI1 – 866866032708338, IMEI2 – 866866032708337, коробка от мобильного телефона «Samsung A8+» IMEI; 352023/09/127753/9, ноутбук марки «Acer», серийный номер NXHFVER00838OE7733400, черного цвета (Т. 2, л.д. 203-206);

- протоколом осмотра вещей, изъятых в ходе личного досмотра Забиргалиевой и в ходе обыска в жилище Забиргалиевой по адресу: адрес (Т. 2, л.д. 210-248);

- протоколом личного досмотра Горбанева от 10.07.2018, в ходе которого изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» №5336 6900 4817 7036, банковская карта «Московский кредитный банк» 5432 1100 0209 3346, мобильный телефон марки «Nokia», модель «ТА-1010», в корпусе белого цвета, без сим-карты, IMEI1: 357342087348780, мобильный телефон «Vivo», черного цвета, в прозрачном силиконовом чехле, IMEI1: 867428039855510, IMEI2: 867428039855502, с установленной сим-картой «МТС» №8970101006373152874 4, мобильный телефон марки «iPhone 6S», в корпусе темного цвета, с задней крышкой металлического цвета, с сим-картой оператора «Yota», серийный номер 0203381916 IMEI (Т. 3, л.д. 1-4);

- протоколом досмотра салона автомашины марки марка автомобиля г.р.з. В 400 НК 750 РУС, в ходе которого изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк» №5336 6900 7785 9199, банковская карта ПАО «Сбербанк» №5336 6900 2551 8608, банковская карта ПАО «Сбербанк» №5336 6900 8701 6830, банковская карта ПАО «Сбербанк» №5336 6900 9109 9467, кредитная карта адрес №4476 0360 3167 2570, справка форма 2-НДФЛ №142 на имя Чевдюева, справка форма 2-НДФЛ №141 на имя Чевдюева, копия трудовой книжки серии ТК-I № 1315024 на имя Чевдюева, страховое свидетельство №109-876-612-00 на имя Авгеева, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган на имя Авгеева, заявление от 10.07.2018 на предоставление комплексного банковского обслуживания на имя Авгеева, справки 2-НДФЛ №165 от 04.07.2018, справки 2-НДФЛ №164 от 04.07.2018, копии трудовой книжки ТК-I №3411025 на имя Авгеева, справки 2-НДФЛ №141 от 05.07.2018 на имя Бабаева, копии трудовой книжки ТК-VI №6104342 на имя Бабаева, паспорт на имя Тавлеевой серии 8517 №536375, справки 2-НДФЛ №142 от 05.07.2018 и №141 от 05.07.2018, копии трудовой книжки серии ТК-V №8431042 на имя Тавлеевой, анкета с личными данными Тавлеевой, справки 2-НДФЛ №135, 134 от 21.06.2018 на имя Мишина, копии трудовой книжки на имя Мишина, анкета с личными данными на имя Мишина, справки 2-НДФЛ №135, 134 от 20.06.2018 на имя Гаджуровой, копии трудовой книжки на имя Гаджуровой серии ТК-II № 1942449, копии страхового свидетельства №107-199-154 61 на имя Гаджуровой, справки 2-НДФЛ №135, 134 от 21.06.2018 на имя Мухлаева, копии трудовой книжки на имя Мухлаева серии АТ-IХ №4673281, незаполненная квитанция ООО «Пуля» с печатью, рукописная расписка от Стушина, кредитный договор на имя Баташова, оформленный в магазине «Эльдорадо» от 29.06.2018 на приобретение техники с прикрепленным чеком, справки 2-НДФЛ №164 от 04.07.2018 на имя Авгеева, памятка застрахованному лицу Райффайзенбанк, талон П3001 на подачу заявки на кредит в банке МКБ от 26.06.2018, сим-карта «Билайн» №89709917055391235, флеш-карта «Kingston micro SD», пластиковая карта, в которой находилась сим-карта «Билайн» с абонентским номером 8-909-679-92-24, пластиковая карта, в которой находилась сим-карта «Билайн» с абонентским номером 8-905-529-21-18, пластиковая карта, в которой находилась сим-карта «Билайн» с абонентским номером 8-967-273-53-62, пластиковая карта, в которой находилась сим-карта «Мегафон» с абонентским номером 8-925-015-44-73 (Т. 3, л.д. 5-8);

- протоколом обыска в квартире по адресу: адрес, где проживал Горбанев, от 11.07.2018, в ходе которого изъято: печать «Федеральная миграционная служба», печать «Таганский отдел ЗАГС по адрес», флеш-карта с переходником «QUMO micro» 16Gb, пластиковая карта, где ранее была сим-карта «Билайн» 8-906-050-27-31, пластиковая карта, где ранее была сим-карта «МТС» 8-915-352-75-19, пластиковая карта, где ранее была сим-карта «МТС» 8-915-239-32-87, картонная коробка из-под сим-карты «Билайн» 8-968-434-56-72, картонная коробка из-под сим-карты «МТС» 8-988-867-41-72, картонная коробка из-под сим-карты «МТС» 8-985-541-05-94, картонная коробка из-под сим-карты «МТС» 8-988-867-41-60, картонная коробка из-под сим-карты «Билайн» 8-903-257-99-04, карта «тройка» №0002221238, карта «Золотая Корона» 5314 1601 8812 5381, квитанция № 014575 на имя Горбанева на экспертное заключение на а/м «Форд Мондео» г.р.з. Х 542 КС 777, справка 2-НДФЛ №154, 155 от 27.02.2018 на имя Аятбергенова, копия трудовой книжки ТК-I №0115243 на имя Аятбергенова на 3 листах, договор об обязательном пенсионном страховании между ВТБ и застрахованным лицом на имя Аятбергенова, договор потребительского кредита от 01 марта 2018 года, заявка № 99-6901-01759, заявка на кредит №99-6901-01759 на имя Ольдаевой, договор об обязательном пенсионном страховании № 1000000/02187631545 на Чистова, копия страхового свидетельства №131-150-411 86 на имя Лагунова, копия паспорта на имя Лагунова, справка 2-НДФЛ №151, 152 от 24.03.2017на имя Менкева, справка 2-НДФЛ №254 от 25.07.17 на имя Богаева, заявление на банковское обслуживание №11445925 от 02.08.2017 на имя Богаева, договор на пенсионное обеспечение №999-9008 000624983 на имя Богаева, анкетные данные на имя Гордеева, мобильный телефон «SAMSUNG», белого цвета, IMEI, IMEI, мобильный телефон «LG», черного цвета, IMEI, IMEI, мобильный телефон «SAMSUNG», темно-синего цвета, не включается, мобильный телефон «SAMSUNG S6» разбит, не включается, коробка из-под телефона «BQ», IMEI, IMEI, коробка из-под телефона «HUAWEI», IMEI, IMEI, коробка из-под телефона «Vivo», IMEI, IMEI 8674280398555, коробка из-под телефона «iPhone C6», IMEI, Анкетные данные на имя Авгеева, Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета на имя Авгеева, Трудовая книжка на имя Авгеева серии ТК №7960299, Удостоверение частного охранника на имя Авгеева №Б 382376, Военный билет на имя Авгеева №0231143, Лист бумаги в клетку с рукописным текстом (Т. 3, л.д. 9-13);

- протоколом осмотра вещей, изъятых в ходе осмотра салона автомашины марки «Мереседес Бенц» г.р.з. В 400 НК 750, которой управлял Горбанев, а также в ходе личного досмотра и обыска в жилище последнего (Т. 3, л.д. 14-146);

- протоколом осмотра мобильных телефонов и ноутбука Забиргалиевой, Горбанева, Авгеева, Зверева, Шахбазова, в ходе которого при осмотре изъятого у Забиргалиевой мобильного телефона марки «SAMSUNG DUOS», золотистого цвета, IMEI1: 354218/07/645120/2, IMEI2: 354219/07/645120/0, sim1 +79299948055, в приложении «Вотсап» имеется переписка с различными контактами, а именно: «Женя Авд», где в переписке от 04.04.2018 имеется фотография паспорта (неразборчивая), фигурируют фамилии Кунгурцева, Мамиева, Петухова. фио инструктирует Забиргалиеву о том, в какие банки обращаться и на какие суммы. Также, при осмотре мобильного телефона «Айфон», черного цвета (Горбанев) в приложении «Вотсап» имеется переписка с различными контактами, один из которых «Серега Кунгурцев» (Т. 3, л.д. 155-250, Т. 4, л.д. 1-219);

- ответом на запрос Перовского отдела ЗАГС о том, что в архиве отдела имеются записи акта о заключении брака: № 137 от 03.02.2017 г., составленная на Головкина Александра Александровича и фио; № 137 от 28.01.2012 г., составленная на Платонова Алексея Алексеевича и фио; № 437 от 09.03.2012 г., составленная на фио и фио; № 234 от 14.02.2014 г., составленная на Карлсен Алексея Георгиевича и фио. фио в Перовском отделе ЗАГС Управления ЗАГС Москвы никогда не работала, в штате отдела не числилась (Т. 4, л.д. 228-229).

Собранные по делу и исследованные судом доказательства: показания подсудимого, представителей потерпевших, свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, изложенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями закона, нарушений при их составлении судом не установлено, все доказательства содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, согласуются друг с другом, в связи с чем суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в своей совокупности - достаточными для решения дела и подтверждающими виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется, они логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимого судом не установлено.

Оснований для признания каких-либо доказательств по делу недопустимыми, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Оценивая показания подсудимого Кунгурцева о признании вины, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны, не противоречивы и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо данных о том, что подсудимый вынужден давать показания против самого себя, оснований для самооговора у него не имелось.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого полностью и объективно подтверждается всей совокупностью собранных по делу исследованных судом и изложенных в приговоре доказательств, которыми установлено непосредственное совершение Кунгурцевым вышеописанных преступлений.

На основании собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении вышеописанных преступлений и квалифицирует его действия по трем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он, Кунгурцев, совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам (два преступления), а также покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений

Судом установлены признаки устойчивости и организованности руководимой установленным лицом № 1 группы лиц, созданной для хищения денежных средств кредитных, коммерческих, банковских организаций адрес. Незаконная деятельность данной организованной группы была направлена на извлечение преступного дохода в результате систематического совершения тяжких преступлений, связанных с предоставлением в кредитные, коммерческие, банковские организации ложные сведении о личности, в том числе, адресе регистрации и семейном положении, трудовой занятости с целью получения кредитов. Об устойчивости группы свидетельствуют длительный период совместной преступной деятельности, значительное число совершенных преступлений, распределение ролей между участниками группы, соблюдение мер конспирации, тщательное планирование совершаемых преступлений и стремление к расширению преступной деятельности, в частности, посредством вовлечения в группу новых лиц. При этом, отсутствие у одних лиц, входящих в состав организованной преступной группы, в частности, у фио, контактов с другими лицами не указывает на необоснованность обвинения в совершении преступлений в составе организованной группы, а, напротив, свидетельствует о наличии в преступной группе конспирации и распределения ролей между соучастниками в целях достижения единого преступного умысла, что указывает на наличие признаков организованной группы. фио, несомненно, понимал противоправность своих действий по предоставлению соучастникам своих личных данных (паспортных данных) и осознавал свое участие в преступлении, в котором задействованы другие соучастники.

Выполняя заранее запланированные действия, каждый из соучастников, тем самым, реализовывал общую цель организованной группы на получение денежных средств при совершении мошенничеств.

При этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасными действиями каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляли собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из участников была различной.

О совершении преступлений организованной группой свидетельствуют предварительный сговор, четкое распределение ролей между всеми участниками, их организованность, сплоченность и устойчивость, деятельность организованной группы длительное время на основании плана совершения преступлений, соблюдение мер конспирации, координация совместных преступных действий.

Квалифицируя действия фио по двум преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признаку совершения мошенничеств в крупном размере, суд исходит из положений примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях главы 21 "Преступления против собственности" УК РФ, за исключением частей 6 и 7 ст. 159 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая сумма

Оснований для переквалификации действий фио на соответствующие части статьи 159.1 УК РФ суд на усматривает, поскольку фио, используя свой паспорт с внесенными в него заведомо недостоверными сведениями, обратился в банки за получением кредитов, что свидетельствует о том, что фио заведомо не намеревался возвращать полученные денежные средства, а желал таким образом похитить их и обратить в свою пользу.

Тот факт, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, не влияет на выводы в части квалификации действий фио по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (три преступления), учитывая то обстоятельство, что в ходе предварительного следствия квалификация действий фио была уточнена и ему предъявлено обвинение именно по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (три преступления).

Согласно заключению комиссии экспертов от 06.08.2019 № 1718-3, фио каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, не страдал и не страдает в настоящее время. У Кунгурцева имеется синдром зависимости от опиоидов (по МКБ-10: F 11.2) (ответ на вопросы №№ 1, 3). Об этом свидетельствуют данные анамнеза и результаты настоящего клинико-психиатрического обследования о систематическом и длительном употреблении наркотических средств из группы опиоидов (героин) с формированием психической и физической зависимости, повышением толерантности, проявлением абстинентного синдрома, утратой количественного и ситуационного контроля, наличием характерных изменений личности, выявляемых и при настоящем исследовании, в виде эмоциональной неустойчивости, облегченности суждений, сужения круга интересов, продолжения употребления наркотических средств, несмотря на негативные последствия. Однако, указанные изменения психики фио не сопровождались выраженными нарушениями мышления, памяти, интеллекта, эмоционально-волевыми расстройствами, продуктивной психотической симптоматикой (галлюцинаторно-бредовыми расстройствами) и нарушением критических способностей, и не лишали его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, способности в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемых ему деяний у фио не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствует последовательный, целенаправленный характер его действий, сохранность ориентировки в окружающем и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бред, галлюцинации) (ответ на вопрос № 2). В настоящее время по своему психическому состоянию фио может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера фио не нуждается (ответ на вопрос № 4). Клинических признаков синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизма) у фио в настоящее время не выявлено (ответ на часть вопроса №3). С учетом наличия синдрома зависимости от опиоидов (наркомании), фио нуждается в прохождении лечения от наркомании, социальной и медицинской реабилитации в порядке ст. 72.1 УК РФ (ответ на вопрос № 5). Решение вопроса о вменяемости является прерогативой суда (ответ на вопрос № 2).

Суд находит доводы экспертов обоснованными, а выводы – правильными, и признает фио вменяемым относительно инкриминируемого ему деяния.

При решении вопроса о назначении наказания суд, в соответствии с положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, трудоустроен, проходил службу в адрес, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семей.

Так, фио признал вину и раскаялся в содеянном, имеет на иждивении супругу и двоих несовершеннолетних детей, 2007 и паспортные данные, и все указанные обстоятельства, наравне с состоянием здоровья фио и членов его семьи, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающих наказание.

Кроме того, на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает наличие на иждивении фио малолетнего ребенка, паспортные данные.

Обстоятельств, отягчающих наказание, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения фио преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Учитывая фактические обстоятельства совершения подсудимым преступлений и степень их общественной опасности, а также конкретные обстоятельства дела, вышеперечисленные смягчающие обстоятельства и данные о личности фио, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление фио возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание по каждому из совершенных им преступлений в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ, без штрафа и ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, условно.

Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку Кунгурцеву назначено наказание в виде лишения свободы, суд не возлагает на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании, социальную и медицинскую реабилитацию в порядке ст. 72.1 УК РФ.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Кунгурцева Сергея Вадимовича виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить по каждому из совершенных им преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кунгурцеву Сергею Вадимовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Кунгурцеву Сергею Вадимовичу наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 05 (пяти) лет.

Обязать Кунгурцева Сергея Вадимовича в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения Кунгурцеву Сергею Вадимовичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступлении приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу хранить при деле; вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлению приговора в законную силу оставить в месте хранения до разрешения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, осужденной в тот же срок, со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий Е.С. Короткова

Решение по делу № 01-0022/2024 от 31.07.2023

01-0022/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица