Решение по делу № 1-622/2023 от 31.05.2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Одинцово,

Московской области                               «25» августа 2023 года

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Хамкиной Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ситниковой А.П.,

    с участием государственного обвинителя Нагасова Г.В.,

    подсудимого – гражданского ответчика Осипова Евгения Сергеевича,

    защитника - адвоката Коновалова А.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Осипова Евгения Сергеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в АДРЕС, гражданина РФ, со средним образованием, работающего по найму, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, проживающего по адресу: АДРЕС, не судимого,

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Осипов Е.С. четырежды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Он же, дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Осипов Е.С., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключении гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 02 июля 2020 года, используя интернет-сайт ..... в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, потерпевший ШАЮ, с целью приобретения бытовки на интернет-сайте ..... обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты ....., указанной на интернет-сайте .....

Затем неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили ШАЮ ложные сведения о том, что у них имеются в наличии для продажи двухкомнатная бытовка с тамбуром «Семейная» 6х2,3 по цене 39 000 рублей за 1 штуку, а также доставка включая установку по адресу в размере 6 200 рублей и внутреннюю отделку вагонкой в размере 3 000 рублей, всего на общую сумму 48 200 рублей, а также о том, что для их приобретения необходимо внести пятидесятипроцентную предоплату в размере 24 100 рублей на расчетный счет № открытый и обсуживающийся в отделении КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: АДРЕС, на ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и выполнения услуг, не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули ШАЮ

Далее, ШАЮ, будучи обманутым, в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 03 июля 2020 года, более точное время следствием не установлено, со счета № открытого и обсуживающегося в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: АДРЕС на его имя осуществил безналичный перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 24 100 рублей на счет №, открытый и обсуживающийся в отделении КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: АДРЕС, на ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенных денежных средств в разных долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана ШАЮ, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ШАЮ значительный материальный ущерб на общую сумму 24 100 рублей.

Он же, Осипов Е.С. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключение гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 28 июня 2020 года, используя интернет-сайт «.....) в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, потерпевший ДВМ, с целью приобретения досок на интернет-сайте «.....» обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты «.....», указанной на интернет-сайте «.....».

Затем, неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили ДВМ ложные сведения о том, что у них имеются в наличии для продажи пиломатериалы в виде обрезной доски 1 сорт, размером 50х150х6000 мм по цене за 1 кубический метр в размере 7 250 рублей, а всего 10 кубических метров на общую сумму 72 500 рублей, а также в виде обрезной доски «ТУ Ель/Сосна» (естественная влажность) размерами 25х150х6000 мм по цене за 1 лист 5 950 рублей, а всего 2 листа на общую сумму 11 900 рублей, а также включая стоимость доставки и разгрузки в размере 8 000 рублей, всего на общую сумму 92 400 рублей, а также о том, что для их приобретения необходимо внести пятидесятипроцентную предоплату в размере 46 000 рублей на расчетный счет банковской карты № открытый и обсуживающийся в отделении ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули ДВМ

Далее, ДВМ, будучи обманутым, 06 июля 2020 года примерно в 17 часов 12 минут, со счета № банковской карты № открытого и обсуживающегося в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: АДРЕС, на его имя, осуществил безналичный перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 46 000 рублей на счет № банковской карты №, открытый и обсуживающийся в отделении ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, стр. 2, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Далее, неустановленные соучастники, в период с 17 часов 12 минут до 23 часов 59 минут 06 июля 2020 года, находясь по адресу: АДРЕС, через банкомат ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» осуществили обналичивание поступивших от потерпевшего ДВМ денежных средств, после чего неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенные денежные средства в неустановленных следствием долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана ДВМ, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 46 000 рублей.

Он же, Осипов Е.С. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключении гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 16 июля 2020 года, используя интернет-сайт ..... в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, потерпевший ПСА, с целью приобретения бытовки на интернет-сайте «.....» обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты «.....», указанной на интернет-сайте «.....»

Затем, неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили ПСА ложные сведения о том, что у них имеется в наличии для продажи 1) доска обрезная ГОСТ 8486-86 1 сорт СОСНА естественной влажности 20-22 % 25*100*6000 мм в количестве 12 штук сумма 84390 рублей 2) Доска обрезная ГОСТ 8486-86 1 сорт СОСНА естественной влажности 20-22 % 40*100*6000 мм в количестве 12 штук сумма 84390 рублей 3) Доска обрезная ГОСТ 8486-86 1 сорт СОСНА естественной влажности 20-22 % 40*150*6000 мм в количестве 12 штук сумма 84390 рублей 4) Доска обрезная ГОСТ 8486-86 1 сорт СОСНА естественной влажности 20-22 % 50*100*6000 мм в количестве 12 штук сумма 84390 рублей 5) Доска обрезная ГОСТ 8486-86 1 сорт СОСНА естественной влажности 20-22 % 50*150*6000 мм в количестве 12 штук сумма 84390 рублей 6) Цемент М500 Holcim. 50 кг в количестве 400 упаковок стоимостью 96 120 рублей, а всего на общую сумму 518 070 рублей, а также о том, что для их приобретения необходимо внести пятидесятипроцентную предоплату в размере 260 000 рублей на расчетный счет № открытый и обслуживающийся в отделении ПАО КБ «УБРИР» по адресу: АДРЕС, на ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули ПСА

Далее, ПСА, будучи обманутым, в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 17 июля 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, со счета № открытого и обсуживающегося в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, на его имя, осуществил безналичный перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 260 000 рублей на счет № открытый и обслуживающийся в отделении ПАО КБ «УБРИР» по адресу: АДРЕС, на ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенных денежных средств в разных долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана ПСА, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 260 000 рублей.

Он же, Осипов Е.С. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключение гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 22 июля 2020 года, используя интернет-сайт ..... в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, потерпевший МСВ, с целью приобретения бытовки на интернет-сайте «.....» обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты «.....», указанной на интернет-сайте «.....»

Затем, неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили МСВ ложные сведения о том, что у них имеется в наличии для продажи 1) ПНО 60-15-8 Ат-V в количестве 2 штук стоимостью 7229 рублей за штуку 2) ПНО 60-10-8 Ат-V в количестве 1 штуки стоимостью 5606 рублей 3) ПНО 60-12-8 Ат-V в количестве 1 штуки стоимостью 4922 рублей 4) ПБ 33-15-8 в количестве 2 штук стоимостью 5228 рублей за штуку, а также транспортно-логистические услуги 12500 рублей, всего на общую сумму 47 942 рубля, а также о том, что для их приобретения необходимо внести стопроцентную предоплату в размере 47 942 рубля на расчетный счет № открытый и обслуживающийся в отделении ПАО ФК «Открытие», расположенном по адресу: АДРЕС, на ООО «ДАМАН» в лице генерального директора ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули МСВ

Далее, МСВ, будучи обманутым, в период с 00 часов 01 минута до 23 часов 59 минут 22 июля 2020 года, боле точное время в ходе следствия не установлено, со счета № открытого и обсуживающегося в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: АДРЕС, на его имя осуществил безналичный перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 47 942 рубля на счет № открытый и обслуживающийся в отделении ПАО ФК «Открытие», расположенном по адресу: АДРЕС, на ООО «ДАМАН» в лице генерального директора ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенных денежных средств в разных долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана МСВ, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 47 942 руб.

Он же, Осипов Е.С. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключение гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 07 августа 2020 года, используя интернет-сайт «..... в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, потерпевший БДВ, с целью приобретения бытовки на интернет-сайте «mgn-stroy.ru» обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты «.....ru», указанной на интернет-сайте «.....»

Затем неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили БДВ ложные сведения о том, что у них имеется в наличии для продажи бытовка 2,3 на 5,8 м (1 окно, без перегородок) по цене 32 500 рублей за 1 штуку, а также доставка включая установку по адресу в размере 6 000 рублей, всего на общую сумму 38 500 рублей, а также о том, что для их приобретения необходимо внести пятидесятипроцентную предоплату в размере 19 250 рублей на счет № открытый и обслуживающийся в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: АДРЕС на имя ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули БДВ

Далее, БДВ, будучи обманутым, 07 августа 2020 года около 17 часов 20 минут, со счета № банковской карты № открытого и обсуживающегося в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: АДРЕС, на его имя, осуществил безналичный перевод принадлежащих ему денежных средств в размере 19 250 рублей на расчетный счет № открытый и обслуживающийся в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенных денежных средств в разных долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана БДВ, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 19 250 руб.

Он же, Осипов Е.С. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана, из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2020 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в устойчивую организованную преступную группу, в которую привлекались неустановленные следствием иные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство), согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, приискали мобильные телефоны и абонентские номера для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью её участников, в том числе мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «Телеграм».

Далее, через размещенное в средствах массовой информации объявление о трудоустройстве, приискивали ЗДБ, не осведомляя последнего о преступных намерениях организованной преступной группы, под предлогом трудоустройства в качестве руководителя, за денежное вознаграждение, который, не осведомленный о преступных намерениях Осипова Е.С. и неустановленных соучастников, по указанию соучастников, в период с 16 по 23 апреля 2020 года осуществил переоформление в налоговом органе на свое имя ООО «ДАМАН» (ИНН №), став учредителем и генеральным директором в одном лице. При этом все финансовые затраты, связанные с переоформлением юридического лица, а также материальное вознаграждение ЗДБ, были в полном объеме оплачены Осиповым Е.С. и неустановленными соучастниками.

Далее, Осипов Е.С., во исполнение своей преступной роли, в неустановленные следствием месте и время, в период с 28 июня 2020 года по 23 ноября 2020 года, получив от ЗДБ в постоянное пользование при неустановленных обстоятельствах банковскую карту № и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их неустановленным соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

После чего, неустановленные соучастники, не осведомляя ЗДБ о своих намерениях, осуществляли противоправную деятельность, при заключении гражданско-правовых договоров от лица ООО «ДАМАН», придавая ей видимость законной.

Так, неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла с Осиповым Е.С. и неустановленными следствием организаторами, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в неустановленное время, но не позднее 04 сентября 2020 года, используя интернет-сайт «..... в сети «Интернет» при помощи неустановленных технических устройств, разместили на данном интернет ресурсе рекламу о продаже разных строительных материалов, в том числе пиломатериалов.

Далее, представитель потерпевшего ..... ХРФ, с целью приобретения контейнера на интернет-сайте ..... обратился посредством электронной переписки на адрес электронной почты ....., указанной на интернет-сайте «zkonteyner.ru».

Затем неустановленные соучастники, действуя согласно отведенной им преступной роли, выполняя роль членов преступной группировки, совершающей преступления в отношении граждан, сообщили ХРФ ложные сведения о том, что у них имеется в наличии для продажи контейнер ZAK 15 объемом 67,5 куб.м в количестве 1 штуки стоимостью 227 000 рублей, а также о том, что для его приобретения необходимо внести стопроцентную предоплату в размере 272 400 рублей на счет № открытый и обслуживающийся в отделении АО «ВУЗ-Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ЗДБ, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства о передаче в собственность приобретаемых товаров и не имея реальной возможности их исполнения, тем самым обманули ХРФ

Далее, ХРФ, будучи обманутым, в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут 07 сентября 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, со счета № открытого и обсуживающегося в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: АДРЕС, на ..... осуществил безналичный перевод денежных средств в размере 272 400 рублей на счет № открытый и обслуживающийся в отделении АО «ВУЗ-Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ЗДБ

После этого, Осипов Е.С. в указанный период времени, находясь по адресу: АДРЕС, по указанию неустановленных соучастников, осуществил контроль поступивших от потерпевшего денежных средств, сообщил соучастникам разовые коды доступа, поступившие в мобильное устройство в виде сообщений от банка, тем самым предоставил удаленный доступ к банковскому счету.

Неустановленные соучастники при неустановленных следствием обстоятельствах осуществили распределение между соучастниками похищенных денежных средств в разных долях.

Тем самым, Осипов Е.С. совместно с неустановленными лицами, взятые на себя обязательства не выполнил, полученные путем обмана ХРФ, денежные средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ..... материальный ущерб на общую сумму 272 400 руб.

Подсудимый Осипов Е.С. виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, и показал, что он, в сети-интернет познакомился с мужчиной по имени Максим, который предложил ему заработок в фирме ООО «Даман», которая занималась размещением рекламных объявлений о продаже строительных материалов, бытовок и контейнеров через интернет-сайты ...... После того как потенциальный покупатель выражал свое намерение в приобретении какого-либо товара, ООО «Даман» в лице его генерального директора обманывали покупателей относительно наличия в продаже требуемого товара, требовали предоплату за товар и его доставку адресату, сообщая реквизиты, на которые необходимо произвести перечисление денежных средств, а после перечисления денежных средств покупателем не отправляли товар. Он осуществлял оплату за открытие неосведомленными лицами на свое имя банковских счетов; осуществлял оплату за переоформление юридических лиц неосведомленными лицами на свое имя и открытие банковских счетов; осуществлял хранение документации на подконтрольные юридические лица, банковских карт; осуществлял подключение мобильного банка на подконтрольные банковские карты и счета, после чего предоставлял удаленный доступ неустановленным организаторам; передавал сведения об имеющихся в пользовании банковских картах, выпущенных на неосведомленных лиц, а также разовые коды доступа, поступающие в мобильные устройства в сообщениях от банков, с целью удаленного контроля и обналичивания поступающих денежных средств. Также он, получив от ЗДБ в постоянное пользование банковскую карту и реквизиты указанных банковских счетов, сообщил их соучастникам с целью их сообщения обманутым гражданам для осуществления переводов денежных средств в счет оплаты приобретаемых товаров.

Кроме признания подсудимым своей вины в совершении вышеописанных преступлений его вина полностью подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также совокупностью исследованных судом доказательств.

В судебном заседании допрошен потерпевший ПСА который показал, что у него имеется банковский счёт, который открыт и обслуживается в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: АДРЕС. В июле 2020 года он, в сети интернет, на сайте «mgnstroy.ru», решил приобрести строительные материалы, продавцом которых выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ 16 июля 2020 года им с ООО «Даман» был заключен договор № 2579 с приложением спецификации на поставку строительных материалов на общую сумму 260 000 рублей. 17 июля 2020 года он перевел денежные средства в указанной сумме на счет Банка ПАО КБ «УБРИР», указанный в договоре, согласно которому, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 12 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. Таким образом, в результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб, в крупном размере на сумму 260 000 рублей.

    Потерпевший ДВМ показал, что у него имеется банковская карта к которой открыт счёт в ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС. В конце июня 2020 года он в сети-интернет, на сайте «.....» нашел объявление по продаже обрезной доски, продавцом которой выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ. 02 июля у него с ООО «Даман» был заключен договор № 1992 с приложением спецификации на поставку вышеуказанного товара на общую сумму 46 000 рублей, после чего 06 июля 2020 года он в счет оплаты товара перевел денежные средства в сумме 46 000 рублей на банковский счет, открытый в отделении ПАО ФК «Открытие» на имя ЗДБ указанный в договоре. Согласно договору, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 10 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. В результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 46 000 рублей.

В судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания не явившихся потерпевших и свидетелей.

    Потерпевший ШАЮ показал, что у него имеется банковский счёт №, который открыт и обслуживается в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: АДРЕС. В июле 2020 года он в сети интернет, на сайте .....» решил приобрести бытовку, продавцом которой выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ 03 июля 2020 года он с ООО «Даман» заключил договор № 2150 с приложением спецификации на поставку бытовки на общую сумму 24 100 рублей, и в этот же день он перевел денежные средства в сумме 24 100 рублей на счет № банка АО «Локо-Банк», указанный в договоре, согласно которому, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 10 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. Таким образом, в результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 24 100 рублей. (том № 3 л.д.34-39)

Потерпевший МСВ показал, что у него имеется банковская карта № к которой открыт счёт №, который открыт и обслуживается в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС. 22 июля 2020 года он в сети интернет, на сайте «.....» решил приобрести плиты, продавцом которых выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ В этот же день, он с ООО «Даман» заключил договор № 2684 с приложением спецификации на поставку плит на общую сумму 47 942 рубля. 22 июля 2020 года он перевел денежные средства в сумме 47 942 рубля на счет № ПАО банка «ФК ОТКРЫТИЕ», указанный в договоре. Согласно которому, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 10 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. Таким образом, в результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 47 942 рубля. (том № 3 л.д.147-152)

Потерпевший БДВ показал, что у него имеется банковская карта № к которой открыт счёт №, который открыт и обслуживается в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС. Примерно в августе 2020 года, в сети интернет, на сайте «.....» решил приобрести строительную бытовку, продавцом которой выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ. 07 августа 2020 года он с ООО «Даман» заключил договор № 3144 с приложением спецификации на поставку строительной бытовки на общую сумму 19 250 рублей. 22 июля 2020 года он перевел денежные средства в сумме 19 250 рубля на счет № банка АО «Райффайзенбанк», указанный в договоре. Согласно которому, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 10 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. Таким образом, в результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 19 250 рублей. (том № 3 л.д.61-67)

Потерпевший ХРФ показал, что он является генеральным директором ...... У него в пользовании имеется банковский счёт №, который открыт и обслуживается в отделении банка ОАО АКБ «АВАНГАРД по адресу: АДРЕС.В сентябре 2020 года он в сети интернет решил приобрести контейнер, с целью установки в нем холодильной камеры, продавцом которого выступал ООО «Даман» в лице генерального директора ЗДБ 04 сентября 2020 года он с ООО «Даман» заключил договор № МДЛ4046-20 с приложением спецификации на поставку контейнера на общую сумму 272 400 рублей. 04 сентября 2020 года он перевел денежные средства в сумме 272 400 рублей на счет № банка АО «ВУЗ-БАНК», указанный в договоре. Согласно которому, после фактического поступления денежных средств на банковский счет ООО «Даман» товар должен был поступить заказчику в течении 10 суток, однако товар в указанный срок доставлен не был. Таким образом, в результате хищения ..... был причинен материальный ущерб на сумму 272 400 рублей. (том №4 л.д.20-22)

Свидетель ЗДБ показал, что в июне 2020 года в сети интернет он увидел объявление, согласно которому в ООО «Даман» требовался генеральный директор. Связавшись по телефону с женщиной по имени, Екатерина, последняя пояснила, что данная компания в течении 5 лет будет заниматься деятельностью, связанной с деревообработкой, после чего будет продана и в случае согласия стать генеральным директором он получит 5% прибыли от этой компании, на что он согласился. Так же Е пояснила, что ему необходимо открыть различные счета в банках и передать ей. Позже, в присутствии нотариуса была оформлена сделка купли-продажи ООО «Даман» на его имя, после чего он улетел к себе на родину в АДРЕС. На протяжении существования данной фирмы он руководством не занимался. Какие-либо договоры с гражданами не заключал. Позже, от сотрудников полиции ему стало известно, что ООО «Даман» в его лице занимается мошенническими действиями в отношении граждан. (том № 2 л.д.115-123)

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается материалами дела, исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ:

    - заявлением потерпевшего ДВМ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 46 000 рублей с банковского счета. (том №1 л.д. 154-155);

    - заявлением потерпевшего ШАЮ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 24 100 рублей с банковского счета. (том № 3 л.д.26);

- протоколами явки с повинной Осипова Е.С., из которых следует, что он сообщает о совершенных им преступлений, а именно о хищении денежных средств путем обмана при дистанционной продаже строительных материалов через ООО «Даман». (том № 3 л.д. 44-45, 103-104, 160-161, том № 4 л.д. 27-28, 31-32);

    - заявлением потерпевшего БДВ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 19 250 рублей с банковского счета. (том №3 л.д.91-96);

- заявлением потерпевшего МСВ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 47 942 рубля с банковского счета. (том № 3 л.д.131-132);

    - заявлением потерпевшего ПСВ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 260 000 рублей с банковского счета. (том №3 л.д. 195);

    - заявлением потерпевшего ХРФ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 272 400 рублей с банковского счета. (том № 3 л.д. 225);

- реквизитами счета ПАО «Сбербанк», согласно которым, счет № банковской карты № открыт на имя ДВМ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС. (том № 4 л.д.40-47);

- реквизитами счета ПАО ФК «Открытие», согласно которым счет № банковской карты № открыт на имя ЗДБ в отделении ПАО ФК «Открытие» по адресу: АДРЕС (том № 4 л.д.50-77);

- реквизитами счета ПАО ФК «Открытие», согласно которым счет № открыт и обслуживается в отделении ПАО ФК «Открытие» по адресу: АДРЕС на имя ЗДБ (ООО «ДАМАН»). (том № 4 л.д.80-84);

- реквизитами счета ПАО КБ «УБРиР», согласно которым счет № открыт и обслуживается в отделении ПАО КБ «УБРиР» по адресу: АДРЕС на имя ЗДБ (ООО «ДАМАН»). (том №4 л. д.87-94);

- реквизитами счета КБ «ЛОКО-Банк», согласно которым счет № открыт и обслуживается в филиале «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: АДРЕС на имя ЗДБ (ООО «ДАМАН»). (том № 4 л.д.97-101);

- реквизитами счета ПАО «Сбербанк», согласно которым счет №, открытый на имя МСВ, открыт и обслуживается в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС. (том №4 л. д.102-106);

- реквизитами счета ПАО «Сбербанк России», согласно которым счет №, открытый на имя БДВ открыт и обсуживается в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС (том № 4 л.д.107);

- реквизитами счета АО «Тинькофф Банк», согласно которым счет № открыт и обсуживается в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: АДРЕС, на имя ШАЮ (том №4 л.д.111-112);

- реквизитами счета АО «Тинькофф Банк», согласно которым счет №, открытый на имя ПСВ, открыт и обслуживается в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: АДРЕС. (том № 4 л.д.119);

- реквизитами счета ПАО АКБ «АВАНГАРД», согласно которым счет №, открытый на ....., открыт и обслуживается в отделении ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: АДРЕС. (том №4 л.д. 120);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: выписка АО «Тинькофф Банк» по р/с №, открытому на ИП ШАЮ, за период 03.07.2020 г.; выписка КБ «ЛОКО-Банк» по р/с №, открытому на ООО «ДАМАН», за период с 06.05.2020 по 20.07.2020; выписка по р/с № и карте №, открытым на имя ДВМ; выписка по карте №, открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; выписка АО «Тинькофф Банк» по р/с №, открытому на ИП ПСА, за период 17.07.2020 г.; выписка по счету № за период с 30.04.2020 (дата открытия счета) по 07.08.2020 (дата закрытия счета) открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; оплата по счету № от 17.07.2020; по договору № 2579 от 16.07.2020 с учетом НДС; выписка ПАО «Сбербанк» по р/с №, открытому на имя МСВ, за период с 14.05.2019 по 04.09.2020; выписка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» расчетный счет № открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; выписка ПАО «Сбербанк» по карте №******5503, выпущенной к р/с 40№, открытому на имя БДВ; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету № на имя ООО «Агрохолодсервис+». (том № 4 л.д. 121-129);

- протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены: договор поставки № 2150 от 02.07.2020 г., приложение № 1 к договору № 2150 от 02.07.2020 г. спецификация на товар; счет № 00516 от 02.07.2020; пплатёжное поручение № 15 от ИП ШАЮ; ппретензия ИП ШАЮ к генеральному директору ООО «ДАМАН» ЗДБ на сумму 24100 рублей от 19.07.2020 г.; договор поставки № 1992 от 29.06.2020 с приложением спецификации; чек по операции «Сбербанк онлайн» от 06.07.2020, согласно которого в 17:12:20, с карты №********8435 (отправитель) на карту ****5119 (получатель) перечислены денежные средства на сумму 46000 рублей; договор поставки № 2579 от 16.07.2020 г., заключенный между ООО «ДАМАН» (продавец) в лице генерального директора ЗДБ и ИП ПСА (покупатель); приложение № 1 к договору поставки № 2579 от 16.07.2020 г.: спецификация на товар - доски обрезные и цемент - на общую сумму 518070 рублей; счет № 00768 от 17.07.2020; платежное поручение № 1 от 17.07.2020 от ИП ПСА для ООО «ДАМАН»; договор поставки № 2684 от 22.07.2020 г., заключенный между ООО «ДАМАН» (поставщик) в лице генерального директора ЗДБ и МСВ (покупатель); пприложение № 1 к договору поставки № 2684 от 22.07.2020 г.: спецификация на товар на общую сумму 47 942 рублей; чек по операции «Сбербанк онлайн» от 22.07.2020, в 10:38:10; договор поставки № 3144 от 07.08.2020 г., заключенный между ООО «ДАМАН» (поставщик) в лице генерального директора ЗДБ и БДВ (покупатель); приложение № 1 к договору поставки № 3144 от 07.08.2020 г.: спецификация на товар - бытовка 2,3 на 5,8 м - на общую сумму 38500 рублей; договор поставки № МДЛ4046-20 от 04.09.2020 г., заключенный между ООО «ДАМАН» (продавец) в лице генерального директора ЗДБ и .....» в лице ХРФ (покупатель); приложение № 1 к договору поставки № МДЛ4046-20 от 04.09.2020 г.: спецификация на поставку товаров № 460 – контейнер ZAK 15 – на общую сумму 227000 рублей; счет-договор № 460 от 04.09.2020 г. платежное поручение № 555 от 07.09.2020 г. (том №4 л.д. 130-135).

Проанализировав и оценив указанные выше доказательства, исследованные судом, являющиеся достоверными, относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для правильного разрешения дела, поскольку содержащиеся в них сведения об обстоятельствах, имеющих значение, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, суд полагает, что вина Осипова Е.С. в совершении вышеописанных преступлений нашла свое подтверждение, а поэтому он подлежат ответственности за содеянное.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Судом не установлено оснований и мотивов оговора ими ранее незнакомой подсудимого, а также какой-либо их заинтересованности в незаконном привлечении Осипова Е.С. к уголовной ответственности за содеянное. В этой связи вышеизложенные показания потерпевших и свидетелей обвинения суд находит объективными, достоверными и заслуживающими доверия.

В связи с изложенным, давая юридическую оценку действиям подсудимого Осипова Е.С., суд квалифицирует его действия как четырежды совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и дважды совершившего мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, организованной группой по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Осиповым Е.С. преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности Осипова Е.С., а именно, что в целом он характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Суд также учитывает условия жизни подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья его и его родственников.

Суд признает и учитывает, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Осипова Е.С., в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в сообщении о достигнутых договоренностей с иными лицами о совершении группового преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба (в отношении потерпевших ШАЮ, ДВМ, МСВ, БДВ); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, оказание материальной и иной помощи пожилой бабушке и ее состояние здоровья, принесение публичных извинений потерпевшим, а также частичное возмещение имущественного ущерба (потерпевшим ПСА, ХРФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера преступления, обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что Осипову Е.С. надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При определении размера наказания, суд учитывает его влияние на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст, семейное положение, состояние здоровья его и его родственников.

При этом суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения к нему требований ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Суд также не усматривает оснований к изменению в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений наказание подлежит назначению путем частичного сложения.

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого после совершения преступления, возраст подсудимого, конкретные обстоятельства дела, в том числе его роль в совершенном тяжком преступлении, отношение к содеянному, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, бабушки, страдающей тяжелым заболеванием, суд считает, что не утрачена возможность исправления осужденного без его реальной изоляции от общества и, руководствуясь требованиями ст. 73 УК РФ, полагает возможным назначенное наказание в виде лишения свободы, считать условным, установив испытательный срок, в течении которого, он своим поведением должен доказать свое исправление.

В течение испытательного срока на подсудимого с учетом возраста, состояния здоровья следует возложить обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, возлагая на него обязанности не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в указанный орган на регистрацию не менее 1 раза в месяц.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в порядке ст. 82 УПК РФ.

Потерпевшим ПСА заявлен гражданский иск к Осипову Е.С. на сумму 260 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением, а также о возмещении морального вреда на сумму 100 000 рублей. В ходе судебного разбирательства потерпевший ПСА уменьшил заявленные требования на 20 000 рублей, указав, что названную сумму подсудимый возместил. В связи с изложенным, в судебном заседании потерпевшим ПСА к Осипову Е.С. заявлен гражданский иск на сумму 240 000 рублей в счет возмещения имущественного ущерба причиненного преступлением.

Потерпевший ДВМ обратился в суд с иском Осипову Е.С. о возмещении морального вреда на сумму 300 000 рублей, причиненного преступлением, ссылаясь на то, что из-за преступных действий Осипова Е.С. он испытывали нравственные и душевные страдания.

В судебном заседании потерпевший ПСА заявленный уточненный иск поддержал. Предъявленный к нему иск подсудимый признал в части имущественного вреда.

Предъявленные к нему иски в части взыскания морального вреда, подсудимый не признал.

Иски поддержаны государственным обвинителем в прениях сторон.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Материалами уголовного дела доказан факт причинения преступлением Осиповым Е.С. ущерба ПСА на сумму 260 000 рублей, из которых 20 000 рублей возмещены потерпевшему.

В связи с чем, уточненный гражданский иск ПСА в части взыскания причиненного имущественного ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда.

Моральный вред, причиненный посягательством на имущественные права и материальные блага, в том числе хищением имущества, денежной компенсации не подлежит.

Исходя из положений ст. 151 и 1101 Гражданского кодекса РФ и разъяснений, содержащихся в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случаях, если в результате преступления вреда причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Однако таких обстоятельств по настоящему делу судом не установлено.

Поскольку подсудимому вменяется в вину только совершение мошенничества, т.е. хищение, никакие иные действия ему в вину не вменяются, действиями Осипова Е.С., потерпевшим ПСА, ДВМ был причинен материальный ущерб, что не относится к физическим и нравственным страданиям, суд полагает необходимым отказать в удовлетворении исков потерпевших ПСА, ДВМ о возмещении морального вреда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-310 УПК РФ, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

признать ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, за каждое.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Осипову Е.С. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление, и приговор в этой части не приводить в исполнение, если осужденный в течении испытательного срока не совершит нового умышленного преступления и своим поведением докажет свое исправление.

Обязать Осипова Е.С. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в этот орган на регистрацию в установленное время не реже 1 раза в месяц.

Предупредить Осипова Е.С. о предусмотренных ч.2-5 ст.74 УК РФ последствиях неисполнения возложенных на него судом обязанностей, а также о последствиях нарушения общественного порядка или совершения нового преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:

- выписка по р/с № и карте №, открытым на имя ДВМ; выписка по р/с №, открытому на имя МСВ; выписку по р/с №, открытой на имя БДВ; выписка по р/с №, открытому на имя ИП ШАЮ; выписка по р/с №, открытому на имя ИП ПСА; выписка по р/с №, открытому на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; выписка по карте №, открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; выписка ПАО АКБ «АВАНГАРД» по счету № на имя ..... за 07.09.2020; выписка ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» расчетный счет № открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; выписка по счету № за период с 30.04.2020 (дата открытия счета) по 07.08.2020 (дата закрытия счета) открытой на ООО «ДАМАН» в лице ЗДБ; договор поставки № 2150 с приложением; договор поставки № 2579 с приложением; договор поставки № 3144 с приложением; договор поставки № 2684 с приложением; договор поставки № МДЛ4046-20 с приложением; договор поставки № 1992 с приложением; пакет документов, хранящиеся при уголовном деле – оставить в деле;

- печать ООО «Даман», хранящаяся в камере хранения УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве – уничтожить.

Гражданский иск потерпевшего ПСА удовлетворить. Взыскать с Осипова Евгения Сергеевича в пользу ПСА в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

В удовлетворении гражданских исков ДВМ, ПСА о возмещении морального вреда - отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Одинцовский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ         подпись         Т.В. Хамкина