Решение по делу № 1-1/2022 (1-254/2021;) от 24.09.2021

№1-1/2022

УИД 26 RS 0020-01-2021-002341-79

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

с. Кочубеевское 24 августа 2022 года

Кочубеевский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Пунева Е.И.

при секретарях судебного заседания Холодовой Н.В., Краховецкой В.В., помощнике судьи Урясьевой Е.А.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Кочубеевского района Ставропольского края Черникова В.П., помощников прокурора Кишовой К.И., Масленникова Д.Н.

подсудимого Лозового В.В.,

защитников подсудимого Лозового В.В., – адвоката Автандилова Р.Ф., представившего удостоверение № и ордер №с 233932 от 04.10.2021 года, адвоката Грицко С.В., представившего удостоверение № и ордер № от 15.10.20201г.,

потерпевших: Берестнева В.О. и его представителя, адвоката Власенко М.Е. представившей удостоверние№ и ордер от 11.11.2021г. №; Ткаченко К.В., Воронков В.В., Кулик И.И., Иванникова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Лозового В.В., 19.04.1985 года рождения, уроженца с. Воздвиженского, Апанасенковского района, СК, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего директором ООО «Заря», военнообязанного, женатого, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, осужденного:

- приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя от 11.10.2019 по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима;

- апелляционным определением Ставропольского краевого суда от 11.12.2019 приговор от 11.10.2019 оставлен без изменения;

- постановлением Ленинского районного суда от 20.02.2021г. освобожден из под стражи;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 171, ст. 246 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лозовой В.В. осуществлял незаконное предпринимательство, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, за исключением случаев, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ, совершенном организованной группой, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Профстрой» (ИНН: №, ОГРН: №) (далее также – ООО «Профстрой», Общество) от 25.09.2015, приказа ООО «Профстрой» № 1 от 05.10.2015 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации № от 05.10.2015, Лозовой В.В. являлся генеральным директором указанной коммерческой организации, учрежденной его супругой – Лозовой И.Ю., и зарегистрированной 05.10.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Ставропольскому краю с указанием адреса местонахождения: <адрес>, в состав учредителей которой по инициативе Лозового В.В. 14.10.2015 вошел Берестнев В.О.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее также – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), п. 11.1, 11.7 Устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015 (далее также – Устав ООО «Профстрой»), генеральный директор ООО «Профстрой» Лозовой В.В., как единоличный исполнительный орган общества, обладал следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников (единственного участника Общества); подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников (единственным участником Общества), настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; представлять на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества (единственного участника Общества).

Согласно п.п. 11.4, 11.5 Устава ООО «Профстрой», Лозовой В.В., занимая должность генерального директора указанного Общества, был обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества (единственного участника Общества), а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами; действовать в интересах Общества добросовестно и разумно; нес ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

В соответствии с ч. 2 Устава ООО «Профстрой» целями деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления деятельности по предоставлению различного рода услуг и работ физическим и юридическим лицам. Для достижения указанных целей ООО «Профстрой» осуществляет в том числе следующие виды деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров; добыча камня для строительства; добыча известняка, гипсового камня и мела; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; производство общестроительных работ по возведению зданий; разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство бетонных и железобетонных работ; монтаж металлических строительных конструкций; производство каменных работ; производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации; производство электромонтажных работ; производство изоляционных работ; производство санитарно-технических работ; монтаж прочего инженерного оборудования; производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство стекольных работ; производство малярных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; а также вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, ООО «Профстрой» могло заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Таким образом, Лозовой В.В. являлся лицом, постоянно выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, о чем достоверно было известно лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

06.10.2015 между ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. и гражданином Берестневым В.О. заключен договор аренды принадлежавших последнему земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м.; 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м.; № общей площадью 406225 кв.м., относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: <адрес>, земельный массив <адрес> на срок с 06.10.2015 по 07.10.2040, для использования под разработку карьера, получения лицензии на данный вид работ в границах, указанных в кадастровом плане участка. Согласно договору, размер арендной платы за земельный участок рассчитывалась по следующей форме: Арендодатель получает 50% от добытых инертных материалов, при этом вся горнодобывающая техника и спецтехника принадлежит и используется Арендатором самостоятельно. Оплату ежегодных взносов за пользование недр и налоговые вычеты по данным участкам несет Арендатор. Арендная плата начинает начисляться с момента начала разработки и добычи с указанного участка. Расходы по добыче инертных материалов (техника, ГСМ, заработная плата) несет Арендатор.

При этом Лозовой В.В. заверил Берестнева В.О. о том, что возглавляемое им юридическое лицо будет производить на указанных земельных участках добычу инертных материалов из недр только после получения в установленном порядке необходимых лицензии и иных разрешительных документов на данный вид деятельности и с соблюдением требований законодательства.

Также, Лозовой В.В. на основании решения единственного учредителя ООО «Заря» (ИНН: 2634005370, ОГРН: 1022601989200) (далее также – ООО «Заря», Общество) № 1 от 21.06.2016, приказа ООО «Заря» № 4 от 22.06.2016 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации № от 28.06.2016, являлся директором указанной коммерческой организации, в состав учредителей которой с 06.07.2016 вошла его супруга – Лозовая И.Ю., а с 14.11.2016 по инициативе Лозового В.В. вошел Берестнев В.О.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 12.28, 12.30 Устава ООО «Заря», утвержденного решением единственного участника общества № 4 от 07.11.2016 (далее также – Устав ООО «Заря»), директор ООО «Заря» Лозовой В.В., как единоличный исполнительный орган Общества, осуществлявший руководство текущей деятельностью Общества, обладал следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с ч. 4, 5 Устава ООО «Заря» целями деятельности Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Для достижения указанных целей ООО «Заря» вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации; отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, ООО «Заря» могло заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В период времени не позднее июля 2016 года, на территории г. Ставрополя, более точно время и место не установлены, у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, занимавшего руководящие должности: с 28.05.2012 – начальника отделения по борьбе с коррупцией, защите бюджетных средств от преступных посягательств отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ставрополю, с 13.06.2017 – заместителя начальника УМВД России по г. Ставрополю, то есть являвшегося должностным лицом указанного правоохранительного органа (УМВД России по г. Ставрополю), постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц как находящихся так и не находящихся от него в служебной зависимости, из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий получить незаконный доход, возник преступный умысел на совершение организованной группой незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси (далее также - ВПГС), являющегося собственностью Российской Федерации, на территории Ставропольского края с целью его реализации третьим лицам и распоряжения им иным способом в коммерческих целях, с причинением ущерба государству, выражающемуся в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавал, что для успешного и длительного осуществления указанной преступной деятельности и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи с чем решил создать организованную группу, с вовлечением в нее лица, являющегося руководителем коммерческих организаций, которое с использованием своего служебного положения, привлечет необходимые силы и средства, а также непосредственно организует производственный процесс по незаконной добыче общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, его реализации третьим лицам и распоряжению им иным способом в коммерческих целях.

В создаваемой организованной группе, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение своего преступного умысла отвел себе роль руководителя, поскольку обладал организаторскими способностями и склонностью к лидерству, необходимыми опытом и знаниями, в том числе в сфере предпринимательской деятельности.

После чего, в период времени не позднее июля 2016 года в г. Ставрополе, более точно время и место не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил ранее знакомому ему Лозовому В.В. объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой указанного преступления посредством использования последним своего служебного положения в возглавляемых им ООО «Профстрой» и ООО «Заря», сил и средств, привлеченных Лозовым В.В. к деятельности указанных коммерческих организаций, а также с использованием доходов, ранее полученных Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от совершения иных преступлений, на что Лозовой В.В., действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий получить незаконный доход, дал свое согласие.

Таким образом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Лозовой В.В. заранее объединились в устойчивую организованную группу для совместного совершения преступления - незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования на территории Ставропольского края недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, с целью его реализации третьим лицам и распоряжения им иным способом в коммерческих целях, с причинением ущерба государству, выражающемуся в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых.

С этой целью Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Лозовой В.В. под руководством Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, действуя совместно и согласовано, разработали план совершения организованной группой указанного преступления и распределили роли.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, должен был организовать подыскание, а затем определить на территории Ставропольского края земельные участки для осуществления незаконной добычи на них общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, после чего с использованием своего служебного положения сотрудника полиции и связей должен был осуществлять общее руководство и «покровительство» данной преступной деятельности, а также финансировать ее за счет доходов, ранее полученных им (Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,), в том числе в результате совершения других преступлений, подыскать способы транспортировки незаконно добытого общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС железнодорожным транспортом с целью дальнейшей реализации, распределять незаконно полученные доходы от преступной деятельности;

Лозовой В.В., являясь генеральным директором ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) и директором ООО «Заря» (ИНН: 2634005370), то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, используя свое служебное положение, должен был привлечь необходимые силы и средства, а также организовать производственный процесс, в ходе которого должна была осуществляться незаконная добыча общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС. Также Лозовой В.В. как лично, так и через других лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, должен был организовать подбор клиентов для реализации и поставки ВПГС физическим и юридическим лицам за плату в виде денежных средств, которые он и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство намеревались поделить между собой и использовать по своему усмотрению для личных целей.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Лозовой В.В. заранее определили тактику и последовательность совершения совместных преступных действий, после чего приступили к исполнению разработанного ими преступного плана.

Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- организованностью её участников, выразившейся в наличии единого руководства, которое осуществлял Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство; в единой сфере преступной деятельности – осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче и реализации общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации; в распределении ролей и функций участников группы; в планировании преступной деятельности; согласованности действий участников по организации процесса незаконной добычи и дальнейшей транспортировки в целях реализации ВПГС; в сборе и распределении незаконно извлеченного дохода от преступной деятельности;

- участники преступной группы были объединены единой целью – осуществлением незаконной добычи ВПГС, подбором необходимой техники и персонала, а также в последующем извлечением дохода от незаконной предпринимательской деятельности по добыче из недр и реализации общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации;

- сплоченностью и устойчивостью, которые обеспечивались длительностью существования преступной группы, стабильностью ее состава, постоянством формы и метода совершения преступления, наличием единого корыстного умысла на осуществление преступной деятельности; зависимостью друг от друга членов организованной группы, так как для достижения общей цели – скорейшего незаконного обогащения они должны были действовать сообща; определением заранее действий каждого из членов организованной группы и их исполнением в соответствии с возложенными на каждого участника организованной группы задачами;

- иерархической структурой с четким распределением ролей каждого участника в зависимости от его возможностей и интеллектуальных способностей;

- наличием финансовой и материальной базы организованной преступной группы, которая аккумулировалась у Лозового В.В., в том числе за счет средств предоставленных для совершения преступления Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который, согласно распределенным ролям и функциональным обязанностям, распределял незаконно извлеченный доход между участниками преступной группы.

Участники организованной преступной группы: Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Лозовой В.В. осознавали свою принадлежность к организованной группе, а также её цели и задачи, заранее определив тактику и последовательность совершения совместных преступных действий, приступили к исполнению разработанного ими преступного плана.

При этом, Лозовой В.В. и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство руководствовались корыстной целью незаконной наживы, действовали с прямым совместным умыслом, осознавали общественную опасность своих действий по осуществлению организованной группой предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере осуществления предпринимательской деятельности и установленного порядка недропользования, причинения крупного ущерба государству, выражающегося в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых, своего незаконного обогащения и желали их наступления.

В период времени с июля по август 2016 года на территории Ставропольского края, более точно время и место не установлены, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на незаконное предпринимательство, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, привлек к поиску на территории Ставропольского края производственных участков, которые возможно было приобрести для дальнейшей добычи, в том числе незаконной, общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС, наряду с Лозовым В.В. ранее знакомых ему Цалиева Ю.Б. и Петенко А.В. Вместе с тем, приобрести такой производственный участок им не удалось. После чего Цалиев Ю.Б. и Петенко А.В. участия в незаконной предпринимательской деятельности по добыче из недр на территории Ставропольского края общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, не принимали. В связи с чем, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с Лозовым В.В. принято решение об осуществлении ими совместно организованной группой предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, на территории земельных участков, полученных в аренду возглавляемым Лозовым В.В. ООО «Профстрой» от Берестнева В.О., неосведомленного о совершаемом преступлении, по договору от 06.10.2015 и составленному в соответствии с указанным договором акту приема-передачи земельных участков от 06.10.2015.

Согласно протоколу Научно-технического совета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 18.12.2015 № 19-2015 утверждены прогнозные ресурсы Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края в цифрах авторского подсчета по категории Р1 в количестве 2410 тысяч м3.

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.11.2016 № 580 «О внесении изменений в Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.06.2015 № 212» (далее также - приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.11.2016 № 580), указанный участок недр включен в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края.

Исходя из вышеизложенного следует, что Российская Федерация, являясь собственником недр (общераспространенных полезных ископаемых), находящихся на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси, расположенном по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в лице своего уполномоченного органа - Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, с использованием труда специалистов соответствующего профиля, путем геологического изучения, поиска месторождений, обособила от окружающей среды общераспространенное полезное ископаемое – песчано-гравийную смесь, находящуюся на вышеуказанном участке, обладающую экономическим свойством, а именно меновой стоимостью и её денежным выражением – ценой, товаром, имуществом, в силу этого, являющуюся предметом реализации, с целью в будущем отделить (добыть) предмет - полезное ископаемое для удовлетворения потребностей собственного населения или иных целей.

Таким образом, Лозовому В.В. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что на территории земельных участков, расположенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в пределах Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси, с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м. (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 (площадью 139939 кв.м.) и 26:15:160101:157 (площадью 225880 кв.м.)); 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м. (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 (площадью 113616 кв.м.) и 26:15:000000:6597 (площадью 232208 кв.м.)), относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, полученных в аренду ООО «Профстрой» от Берестнева В.О., неосведомленного о совершаемом преступлении, по договору от 06.10.2015 и составленному в соответствии с указанным договором акту приема-передачи земельных участков от 06.10.2015, и соответственно к которым у них (Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,) имелся свободный доступ в связи с заключенным договором аренды, а также соседних земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящегося к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, фактически принадлежащем Иванникову В.В.; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящегося к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, принадлежащем Кулику И.И., имеются залежи общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси, обладающей экономическим свойством, а именно меновой стоимостью и ее денежным выражением – ценой, товаром, имуществом и в силу этого являющейся предметом реализации.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Согласно положениям ст. 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (далее – Закон «О недрах») – «недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами.

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности».

В соответствии с п. 6 ст. 10.1 Закона «О недрах», ст. 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» № 75-кз от 29.07.2010 (далее также - Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»), основаниями возникновения права пользования участками недр являются: принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о: предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Согласно ст. 11 Закона «О недрах», ч. 1 ст. 13 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края», предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

В соответствии со ст. 19 Закона «О недрах», ст. 16 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края», Порядком использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод на территории Ставропольского края, утвержденных Постановлением Правительства Ставропольского края от 09.11.2012 № 445-п (далее также – Порядок, утвержденный Постановлением Правительства Ставропольского края от 09.11.2012 № 445-п), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в целях статьи 19 Закона «О недрах» понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее также – ЗК РФ), земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются, в том числе на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; 3) земли промышленности. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.

В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Согласно п. 1 ст. 78 ЗК РФ, земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии с п. 1 ст. 88 ЗК РФ, землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее также - Закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»), перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

В период времени не позднее ноября 2016 года, находясь на территории г. Ставрополя и Кочубеевского района Ставропольского края, более точно время и место следствием не установлено, действовавшие совместно и согласованно руководитель организованной группы Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ее участник Лозовой В.В., достоверно зная о том, что Конституцией Российской Федерации, Законом «О недрах» и Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края», Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Ставропольского края от 09.11.2012 № 445-п, установлен запрет на использование недр местного значения и осуществление разведки и добычи общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и в целях отчуждения третьим лицам, без оформления специального государственного разрешения в виде лицензии о предоставлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации недр в пользование, преследуя корыстную заинтересованность своего совместного преступного материального обогащения, решили с прямым умыслом совместно организованной группой, осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленную на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, на территории указанных земельных участков, принадлежащих Берестневу В.О., Иванникову В.В. и Кулику И.И., тем самым причинить крупный ущерб государству, выражающийся в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, фактически принадлежащий на праве собственности Иванникову В.В.; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, принадлежащий на праве собственности Кулику И.И., расположенные по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в пределах Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС, на каком-либо праве не передавались Лозовому В.В., лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство либо представляемым последними юридическим или физически лицам, в связи с чем, вести на них какую-либо хозяйственную деятельность последние не имели права.

При этом фактически Иванников В.В. и Кулик И.И. не осуществляли никакой деятельности на принадлежащих им земельных участках, чем воспользовались Лозовой В.В. и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, используя то обстоятельство, что данные земельные участки находятся по соседству с земельными участками, полученными ООО «Профстрой» в лице Лозового В.В. в аренду от Берестнева В.О., решили осуществлять организованной группой предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленную на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, в том числе на территории указанных земельных участков, принадлежащих Иванникову В.В. и Кулику И.И., не осведомленных о совершаемом преступлении.

В период времени с ноября 2016 года по 05.10.2017, на территории г. Ставрополя и в иных неустановленных местах, более точно время и место не установлено, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на незаконное предпринимательство, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, передавал Лозовому В.В. денежные средства в неустановленном размере, в том числе из доходов, ранее полученных им (Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,) в результате совершения иных преступлений, необходимые для привлечения сил, средств и непосредственной организации Лозовым В.В. производственного процесса незаконной добычи общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси, его реализации третьим лицам и распоряжения им иным способом в коммерческих целях, в отсутствие обязательной для данной предпринимательской деятельности лицензии, после чего через Лозового В.В. руководил процессом совершения преступления и контролировал его.

В период времени с 28.05.2017 по 05.10.2017, в соответствии с разработанным планом, Лозовой В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на незаконное предпринимательство, выполняя отведенную ему Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в организованной группе, с использованием своего служебного положения в ООО «Профстрой» (ИНН: №) и ООО «Заря» (ИНН: №), возглавляемых и управляемых им как соответственно генеральным директором и директором на основании Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставов указанных Обществ, используя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных коммерческих организациях, обеспечил доставление на территорию земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: № и 26:15:160101:157); 26:15:000000:3529 (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: №); №:3, расположенных по адресу: <адрес>, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в пределах Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС, вблизи <адрес> в <адрес>, технических средств, необходимых для добычи и транспортировки общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси: в период времени не позднее 28.05.2017, более точное время не установлено, экскаватора с нанесенным на корпус номером «ЭО 5126»; бульдозера Т-170 инв. № 146094; гусеничного бульдозера желтого цвета с надписью «125», с металлической табличкой «48094» и других неустановленных технических средств, собственники которых не установлены; в период с 10.07.2017 по 21.09.2017, более точное время не установлено, погрузчика фронтального ZL 50G инв. № 95-000104 государственный регистрационный знак «4040УА26»; самосвала карьерного «Белаз-7540» инв. № 120 государственный регистрационный знак «1007СК26», полученных ООО «Заря» в аренду от ГУП СК «Кочубеевский карьер» по договору аренды оборудования от 10.07.2017, заключенному от лица ООО «Заря» директором Лозовым В.В.

Кроме того, в этот же период времени Лозовой В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на незаконное предпринимательство, выполняя отведенную ему Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в организованной группе, с использованием своего служебного положения в ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122), возглавляемого и управляемого им, как генеральным директором, на основании Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставов указанных Обществ, используя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, под предлогом последующего трудоустройства в ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) как лично, так и через других лиц привлек в качестве работников: управляющих Белонога В.И., Горбачева К.Н., Крикуна С.Б. и Лютова В.В.; экскаваторщиков Мельникова А.В. и Молчанова А.М.; бульдозериста Воротникова В.В.; водителей самосвалов Сабинина А.М. и Гусейнова Ю.Н.; водителя фронтального погрузчика Белоусова А.А.; учетчицу Киселеву Т.С. и иных неустановленных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, обещая официально трудоустроить их в ООО «Профстрой», но не выполнил этого обещания, которых ввел в заблуждение относительно наличия у ООО «Профстрой» лицензии и иных разрешительных документов, необходимых для производства работ, связанных с нарушением почвенного покрова и добычей общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС на территории вышеуказанных земельных участков.

В период времени с 28.05.2017 по 05.10.2017, действующие совместно и согласованно организованной группой Лозовой В.В. и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под непосредственным руководством последнего, согласно разработанному ими совместному преступному плану, из корыстных побуждений с прямым и совместным единым умыслом, направленным на незаконное предпринимательство, выполняя свои роли в организованной группе, посредством использования Белонога В.И., Горбачева К.Н., Крикуна С.Б., Лютова В.В., Мельникова А.В., Молчанова А.М., Воротникова В.В., Сабинина А.М., Гусейнова Ю.Н., Белоусова А.А., Кисилевой Т.С., а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, с использованием указанных выше технических средств, а также иных неустановленных технических средств на территории принадлежащих Берестневу В.О., Иванникову В.В. и Кулику И.И., неосведомленных о преступных намерениях Лозового В.В. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, земельных участков с кадастровыми номерами: № (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 и 26:15:160101:157); 26:15:000000:3529 (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: № и №), №, №, расположенных по адресу: <адрес>, № «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», незаконно, в нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации; ст. 1.2, п. 6 ст. 10.1, ст. 11, ст. 19 Закона «О недрах»; п. 1 и п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 77, п. 1 ст. 78 ЗК РФ; п. 8 ч. 1 ст. 7 Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; ст. 4, ч. 1 ст. 13, ст. 16, Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»; Порядка, утвержденного Постановлением Правительства Ставропольского края от 09.11.2012 № 445-п, осуществили предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленную на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, в ходе которой из ресурсов Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края, включенного приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.11.2016 № 580 в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, добыли путем зачерпывания из мест залегания подъемным устройством экскаватора с нанесенным на корпус номером «ЭО 5126», а также подъемными устройствами других неустановленных экскаваторов, управлявшихся Мельниковым А.В., Молчановым А.М., а также иными неустановленными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, действовавшими во исполнение данных им лично Лозовым В.В. указаний, принадлежащее Российской Федерации общераспространённое полезное ископаемое – валунно-песчано-гравийную смесь объемом не менее 16706 м3, общей среднерыночной рыночной стоимостью не менее 5 279 096 руб., после чего распорядились незаконно добытыми общераспространенным полезным ископаемым – ВПГС по своему усмотрению, в том числе путем отчуждения третьим лицам, не осведомленным о преступных действиях Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, путем его погрузки непосредственно указанными экскаваторами в кузова использовавшихся грузовых автомашин, а также в кузова грузовых автомашин, предоставленных приобретателями, и самовывоза последними.

Незаконная предпринимательская деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленная на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при незаконной добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, совершенная организованной группой в составе Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, под непосредственным руководством последнего, осуществлялась посредством использования Лозовым В.В. своего служебного положения в возглавляемых им ООО «Профстрой» и ООО «Заря», с привлечением им необходимых для осуществления производственного процесса незаконной добычи общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС материальных сил, технологического оборудования и людских ресурсов, с привлечением денежных средств, предоставленных Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, полученных последним в результате совершения других преступлений, и использованием последним своего служебного положения и связей в целях осуществления «покровительства» данной преступной деятельности.

- ООО «Блеск» (ИНН 2631011054), интересы которого представляли Гурт П.В. и Давоян Л.И., не осведомленные о совершаемом преступлении, в размере не менее 19 000 тонн, что из расчета среднего веса 1 м3 валунно-песчано-гравийной смеси в 1,64 тонны, составляет не менее 11 585,36 м3, из расчета по 60 руб. за 1 тонну ВПГС, на общую сумму не менее 1 100 000 руб., которая несколькими частями передана Лозовому В.В. через Белонога В.И., не осведомленного о совершаемом преступлении;

- ООО «Сервис нефтегазовых компаний» (ИНН 2635207837) группы компаний «Слон», интересы которого представлял Саврасов В.В., не осведомленный о совершаемом преступлении, в размере не менее 2 103 тонн, что из расчета среднего веса 1 м3 валунно-песчано-гравийной смеси в 1,64 тонны, составляет не менее 1 282,31 м3, из расчета по 80 руб. за 1 тонну ВПГС, на общую сумму не менее 168240 руб., в счет погашения имевшихся у Лозового В.В. долговых обязательств;

- Магомедову М.К., не осведомленному о совершаемом преступлении, в размере не менее 684 тонны, что из расчета среднего веса 1 м3 валунно-песчано-гравийной смеси в 1,64 тонны, составляет не менее 417,07 м3, в счет оплаты предоставлявшихся для временного использования ООО «Профстрой» без документального оформления двух грузовых автомашин;

- Тоймухамедову М.М., не осведомленному о совершаемом преступлении, в размере не менее 481 тонны, что из расчета среднего веса 1 м3 валунно-песчано-гравийной смеси в 1,64 тонны, составляет не менее 293,29 м3, в счет оплаты предоставлявшихся для временного использования ООО «Профстрой» без документального оформления двух грузовых автомашин;

- неустановленным лицам в объеме не менее 1 408, 96 тонн, что из расчета среднего веса 1 м3 валунно-песчано-гравийной смеси в 1,64 тонны, составляет не менее 859,12 м3, на общую сумму не менее 90 540 руб., лично полученную Лозовым В.В.

Незаконно добытое общераспространённое полезное ископаемое – валунно-песчано-гравийная смесь в адрес приобретателей, не осведомленных о совершаемом преступлении, вывезено с места совершения преступления с использованием предоставленных последними грузовых автотранспортных средств.

Таким образом, в результате совершения указанного преступления Лозовым В.В. и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при реализацией незаконно добытого общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС по цене ниже среднерыночной извлечен незаконный доход в размере не менее 1 358 780 руб.

Ущерб, причиненный государству - Российской Федерации указанными преступными деяниями Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, связанными с незаконной добычей общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси объемом не менее 16 706 м3, согласно Правилам расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 564 от 04.07.2013, составляет не менее 5 279 096 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, является крупным ущербом.

05.10.2017 совершение указанного преступления организованной группой в составе Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выявлено сотрудниками правоохранительных органов, которыми пресечена указанная противоправная деятельность.

В период времени с июля 2016 года по 05.10.2017 лицензия или какие-либо иные разрешительные документы на добычу общераспространенного полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси на <адрес> <адрес> месторождения, расположенном в <адрес>, кому-либо, в том числе, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Лозовому В.В., а также представляемым последним юридическим лицам, не выдавались.

Он же, Лозовой В.В., совершил нарушение правил охраны окружающей среды при размещении и эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов, являясь лицом, ответственным за соблюдение этих правил, что повлекло иные тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

На основании Решения № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122, ОГРН: 1152651025306) (далее также – ООО «Профстрой», Общество) от 25.09.2015, приказа ООО «Профстрой» № 1 от 05.10.2015 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации №А от 05.10.2015, Лозовой В.В. являлся генеральным директором указанной коммерческой организации, учрежденной его супругой – Лозовой И.Ю., и зарегистрированной 05.10.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю с указанием адреса местонахождения: <адрес>, в состав учредителей которой по инициативе Лозового В.В. 14.10.2015 вошел Берестнев В.О.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее также – Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), п. 11.1, 11.7 Устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015 (далее также – Устав ООО «Профстрой»), генеральный директор ООО «Профстрой» Лозовой В.В., как единоличный исполнительный орган общества, обладал следующими полномочиями: бездоверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников (единственного участника Общества); подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников (единственным участником Общества), настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; представлять на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества (единственного участника Общества).

06.10.2015 между ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. и гражданином Берестневым В.О. заключен договор аренды принадлежавших последнему земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м.; 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м.; 26:15:160103:219 общей площадью 406225 кв.м., относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: <адрес>, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. федеральной дороги «Кавказ», на срок с 06.10.2015 по 07.10.2040, для использования под разработку карьера, получения лицензии на данный вид работ в границах, указанных в кадастровом плане участка. Согласно договору, размер арендной платы за земельный участок рассчитывалась по следующей форме: Арендодатель получает 50% от добытых инертных материалов, при этом вся горнодобывающая техника и спецтехника принадлежит и используется Арендатором самостоятельно. Оплату ежегодных взносов за пользование недр и налоговые вычеты по данным участкам несет Арендатор. Арендная плата начинает начисляться с момента начала разработки и добычи с указанного участка. Расходы по добыче инертных материалов (техника, ГСМ, заработная плата) несет Арендатор.

Также, Лозовой В.В. на основании решения единственного учредителя ООО «Заря» (ИНН: №, ОГРН: №) (далее также – ООО «Заря», Общество) № 1 от 21.06.2016, приказа ООО «Заря» № 4 от 22.06.2016 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации № от 28.06.2016, являлся директором указанной коммерческой организации, в состав учредителей которой с 06.07.2016 вошла его супруга – Лозовая И.Ю., а с 14.11.2016 по инициативе Лозового В.В. вошел Берестнев В.О.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство осознавал, что для успешного и длительного осуществления указанной преступной деятельности и получения от нее незаконного обогащения, его личного участия будет недостаточно, а для реализации преступного умысла потребуется участие нескольких лиц, в связи с чем решил создать организованную группу, с вовлечением в нее лица, являющегося руководителем коммерческих организаций, которое с использованием своего служебного положения, привлечет необходимые силы и средства, а также непосредственно организует производственный процесс по незаконной добыче общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, его реализации третьим лицам и распоряжению им иным способом в коммерческих целях.

В создаваемой организованной группе, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство во исполнение своего преступного умысла отвел себе роль руководителя, поскольку обладал организаторскими способностями и склонностью к лидерству, необходимыми опытом и знаниями, в том числе в сфере предпринимательской деятельности.

После чего, в период времени не позднее июля 2016 года в г. Ставрополе, более точно время и место не установлено, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил ранее знакомому ему Лозовому В.В. объединиться в устойчивую группу для совместного совершения организованной группой указанного преступления посредством использования последним своего служебного положения в возглавляемых им ООО «Профстрой» и ООО «Заря», сил и средств, привлеченных Лозовым В.В. к деятельности указанных коммерческих организаций, а также с использованием доходов, ранее полученных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от совершения иных преступлений, на что Лозовой В.В., действуя из корыстных побуждений, а именно стремления путем неправомерных действий получить незаконный доход, дал свое согласие.

Таким образом, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Лозовой В.В. заранее объединились в устойчивую организованную группу для совместного совершения преступления - незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования на территории Ставропольского края недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, с целью его реализации третьим лицам и распоряжения им иным способом в коммерческих целях, с причинением ущерба государству, выражающемуся в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых.

В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями:

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя как организатор и руководитель организованной группы, должен был организовать подыскание, а затем определить на территории Ставропольского края земельные участки для осуществления незаконной добычи на них общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС, после чего с использованием своего служебного положения сотрудника полиции и связей должен был осуществлять общее руководство и «покровительство» данной преступной деятельности, а также финансировать ее за счет доходов, ранее полученных им (лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,), в том числе в результате совершения других преступлений, подыскать способы транспортировки незаконно добытого общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС железнодорожным транспортом с целью дальнейшей реализации, распределять незаконно полученные доходы от преступной деятельности;

Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- наличием финансовой и материальной базы организованной преступной группы, которая аккумулировалась у Лозового В.В., в том числе за счет средств предоставленных для совершения преступления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который, согласно распределенным ролям и функциональным обязанностям, распределял незаконно извлеченный доход между участниками преступной группы.

Таким образом, Лозовому В.В. и лицу, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, было достоверно известно, что на территории земельных участков, расположенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в пределах Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси, с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м. (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 (площадью 139939 кв.м.) и № (площадью 225880 кв.м.)); № общей площадью 345824 кв.м. (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 (площадью 113616 кв.м.) и № (площадью 232208 кв.м.)), относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, полученных в аренду ООО «Профстрой» от Берестнева В.О., неосведомленного о совершаемом преступлении, по договору от 06.10.2015 и составленному в соответствии с указанным договором акту приема-передачи земельных участков от 06.10.2015, и соответственно к которым у них (Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,) имелся свободный доступ в связи с заключенным договором аренды, а также соседних земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящегося к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, фактически принадлежащем Иванникову В.В.; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящегося к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, принадлежащем Кулику И.И., имеются залежи общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси, обладающей экономическим свойством, а именно меновой стоимостью и ее денежным выражением – ценой, товаром, имуществом и в силу этого являющейся предметом реализации.

В период времени не позднее ноября 2016 года, находясь на территории г. Ставрополя и Кочубеевского района Ставропольского края, более точно время и место следствием не установлено, действовавшие совместно и согласованно руководитель организованной группы Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ее участник Лозовой В.В., достоверно зная о том, что Конституцией Российской Федерации, Законом «О недрах» и Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края», Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Ставропольскогокрая от 09.11.2012 № 445-п, установлен запрет на использование недр местного значения и осуществление разведки и добычи общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и в целях отчуждения третьим лицам, без оформления специального государственного разрешения в виде лицензии о предоставлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации недр в пользование, преследуя корыстную заинтересованность своего совместного преступного материального обогащения, решили с прямым умыслом совместно организованной группой, осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленную на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при добыче общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС, являющегося собственностью Российской Федерации, на территории указанных земельных участков, принадлежащих Берестневу В.О., Иванникову В.В. и Кулику И.И., тем самым причинить крупный ущерб государству, выражающийся в причинении вреда недрам, в результате утраты запасов полезных ископаемых.

В соответствии с п. 7.4.2 договора аренды земельного участка от 06.10.2015, заключенного между арендодателем Берестневым В.О. и арендатором ООО «Профстрой» в лице Лозового В.В., и актом приема-передачи земельных участков от 06.10.2015, составленным в соответствии с указанным договором, Лозовой В.В., как генеральный директор ООО «Профстрой» и арендатор был обязан использовать полученные на праве аренды земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м. (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 (площадью 139939 кв.м.) и 26:15:160101:157 (площадью 225880 кв.м.)); 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м. (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 (площадью 113616 кв.м.) и 26:15:000000:6597 (площадью 232208 кв.м.)), относящиеся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Согласно ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 36 Конституции Российской Федерации, граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (далее также – Закон «Об охране окружающей среды»), окружающая среда - совокупность компонентов природной среды; компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Согласно ст. 3 Закона «Об охране окружающей среды»), - хозяйственная и иная деятельность, в том числе юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека; охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; платности природопользования и возмещение вреда окружающей среде; презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; обязательности проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружающей среды; приоритета сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; сохранения биологического разнообразия; запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона «Об охране окружающей среды», установлена необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Согласно ч. 1 ст. 33 Закона «Об охране окружающей среды», проведение оценки воздействия на окружающую среду возможно, в том числе путем проведения экологической экспертизы соответствия документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 358-ФЗ), размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Согласно ч.ч. 1, 2, 3 ст. 37 Закона «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 358-ФЗ), строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области охраны окружающей среды. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пп. 1 и 2 п.1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее также – ЗК РФ), использование и охрана земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации; приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 7 ЗК РФ, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются, в том числе на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения; 3) земли промышленности. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.

В соответствии с п.1, пп. 1, 2, 3 п. 2, п. 4, п. 5 ст. 13 ЗК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков в целях охраны земель обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия. При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений.

Согласно ст. 42 ЗК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ), собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, при использовании земельных участков обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов; соблюдать при использовании земельных участков требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 60 ЗК РФ, нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению, в том числе в случае самовольного занятия земельного участка.

Согласно п. 2 ст. 62 ЗК РФ, на основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 06.07.1998 № 101-ФЗ (далее также – Закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения») (в редакции Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ), собственники, арендаторы земельных участков обязаны, в том числе соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно ст. 13 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» от 15.05.2006 № 31-кз (далее также - Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»), собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных участков обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, принадлежностью к категории земель сельскохозяйственного назначения и виду сельскохозяйственных угодий; не допускать загрязнение, захламление, деградацию земель сельскохозяйственного назначения и ухудшение плодородия почв; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения; соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

В соответствии с п.п. 5, 6, 8 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденных во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», (далее также – Основные положения, утвержденные Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67), действовавших на период 2017 г., рекультивации подлежат земли, нарушенные, в том числе и при разработке месторождений полезных ископаемых открытым или подземных способом. Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы. Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка. Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лес, лессовидные и покровные суглинки и др.) устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв с учетом заявок и соответствующих гарантий со стороны потребителей на использование потенциально плодородных слоев и пород. Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушенных земель или улучшения малопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, не связанных с сельским и лесным хозяйством, допускается только в исключительных случаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей его использования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

В соответствии с ГОСТом 26640-85 «Земли. Термины и определения», утвержденным и введенным в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.1985 № 3453 термин – «охрана земель» это комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения», утвержденного и введенного в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.12.1983 № 5854, термин – «Нарушение земель» это процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геолого-разведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель; «Нарушенные земли» это земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду; «Рекультивированные земли» это нарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды; «Рекультивация земель» это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества; «Этапы рекультивации земель» это последовательно выполняемые комплексы работ по рекультивации земель. Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический. «Открытая разработка» - способ добычи полезных ископаемых, при котором процессы выемки вскрышных пород и полезного ископаемого осуществляются в открытых пространствах на земной поверхности. «Объект рекультивации земель» - нарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации. «Объект рекультивации при открытой разработке» - отработанный земельный участок, нарушенный открытой добычей полезных ископаемых. К объектам рекультивации также относятся: «Карьерная выемка» - совокупность горных выработок, образованных в результате открытой добычи твердых полезных ископаемых с внутренними отвалами или без них, карьерная выемка ограничена бортами карьера; «Отвал» - искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов.

Таким образом, Лозовой В.В., как руководитель юридического лица, арендовавшего вышеуказанные земельные участки, являлся лицом, ответственным за соблюдение правил охраны окружающей среды при эксплуатации принятых им в аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м. (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 (площадью 139939 кв.м.) и 26:15:160101:157 (площадью 225880 кв.м.)); 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м. (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 (площадью 113616 кв.м.) и 26:15:000000:6597 (площадью 232208 кв.м.)), а так же соседних самовольно занятых им земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м.; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., как сельскохозяйственных объектов, а также в случае их использования в качестве иных объектов, о чем достоверно было известно лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период времени не позднее 28.05.2017, более точно время не установлено, на территории г. Ставрополя и Кочубеевского района Ставропольского края, а также в иных неустановленных местах, более точно место не установлено, у действовавших из корыстных побуждений в составе организованной группой Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, осознававших, что для осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, направленной на систематическое получение прибыли в результате пользования недрами при незаконной добыче из недр общераспространённого полезного ископаемого – ВПГС на территории указанных земельных участков путем открытой разработки необходимо повреждение и снятие почвенного слоя, а также его перекрытие неплодородным отвальным грунтом, возник умысел на совершение нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации сельскохозяйственных объектов – указанных земельных участков, а также незаконном размещении на них и эксплуатации иных объектов – карьерных выемок и отвалов.

При этом, Лозовой В.В. и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство руководствовались корыстной целью незаконной наживы, осознавали общественную опасность своих действий, совершаемых организованной группой, направленных на нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, предвидели неизбежность наступления общественно опасных тяжких последствий в виде ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов – почвы, деградации земли, устранение которых потребует длительного времени и больших финансовых затрат, и желали их наступления.

В период времени с 28.05.2017 по 05.10.2017, в соответствии с разработанным планом, Лозовой В.В., действуя организованной группой с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, из корыстных побуждений с прямым и совместным с последним единым умыслом, в том числе направленным на нарушение правил охраны окружающей среды, с использованием своего служебного положения в ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) и ООО «Заря» (ИНН: 2634005370), возглавляемых и управляемых им как соответственно генеральным директором и директором на основании Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставов указанных Обществ, используя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных коммерческих организациях, обеспечил доставление на территорию земельных участков с кадастровыми номерами: 26:15:160101:140 (25.04.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:160101:156 и №); № (14.06.2018 преобразован (разделен) в два земельных участка с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 и 26:15:000000:6597), 26:15:160101:1, 26:15:160101:3, расположенных по адресу: <адрес>, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», в пределах Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС, вблизи <адрес> в <адрес>, технических средств, необходимых для добычи и транспортировки общераспространённого полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси: в период времени не позднее 28.05.2017, более точное время не установлено, экскаватора с нанесенным на корпус номером «ЭО 5126»; бульдозера Т-170 инв. № 146094; гусеничного бульдозера желтого цвета с надписью «125», с металлической табличкой «48094» и других неустановленных технических средств, собственники которых не установлены; в период с 10.07.2017 по 21.09.2017, более точное время не установлено, погрузчика фронтального ZL 50G инв. № государственный регистрационный знак «№ самосвала карьерного «Белаз-7540» инв. № 120 государственный регистрационный знак «1007СК26», полученных ООО «Заря» в аренду от ГУП СК «Кочубеевский карьер» по договору аренды оборудования от 10.07.2017, заключенному от лица ООО «Заря» директором Лозовым В.В.

Кроме того, в этот же период времени Лозовой В.В., действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, в том числе направленным на нарушение правил охраны окружающей среды, выполняя отведенную ему Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в организованной группе, с использованием своего служебного положения в ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122), возглавляемого и управляемого им как генеральным директором на основании Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставов указанных Обществ, используя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, под предлогом последующего трудоустройства в ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) как лично, так и через других лиц привлек в качестве работников: управляющих Белонога В.И., Горбачева К.Н., Крикуна С.Б. и Лютова В.В.; экскаваторщиков Мельникова А.В. и Молчанова А.М.; бульдозериста Воротникова В.В.; водителей самосвалов Сабинина А.М. и Гусейнова Ю.Н.; водителя фронтального погрузчика Белоусова А.А.; учетчицу Киселеву Т.С. и иных неустановленных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, обещая официально трудоустроить их в ООО «Профстрой», но не выполнил этого обещания, которых ввел в заблуждение относительно наличия у ООО «Профстрой» лицензии и иных разрешительных документов, необходимых для производства работ, связанных с нарушением почвенного покрова и добычей общераспространенного полезного ископаемого - ВПГС на территории вышеуказанных земельных участков.

В период времени с не позднее 28.05.2017 по 05.10.2017, действующие совместно и согласованно организованной группой Лозовой В.В. и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под непосредственным руководством последнего, согласно разработанному ими совместному преступному плану, из корыстных побуждений с прямым и совместным единым умыслом, в том числе направленным на нарушение правил охраны окружающей среды, выполняя свои роли в организованной группе, посредством использования Белонога В.И., Горбачева К.Н., Крикуна С.Б., Лютова В.В., Мельникова А.В., Молчанова А.М., Воротникова В.В., Сабинина А.М., Гусейнова Ю.Н., Белоусова А.А., Кисилевой Т.С., а также иных неустановленных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, с использованием указанных выше технических средств, а так же иных неустановленных технических средств на территории принадлежащих Берестневу В.О., Иванникову В.В. и Кулику И.И., неосведомленных о преступных намерениях Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, в нарушение правил охраны окружающей среды и норм действующего законодательства, регламентирующих порядок производства работ при эксплуатации сельскохозяйственных объектов, предусмотренных ч. 1 ст. 9, ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 36 Конституции Российской Федерации; ст. 3, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 34, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 37 Закона «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 358-ФЗ); пп. 1 и 2 п.1 ст. 1, п. 1 и п. 2 ст. 7, п. 1, пп. 1, 2, 3 п. 2, п. 4, п. 5 ст. 13, ст. 42, п. 1 ст. 77, п. 1 ст. 78 ЗК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ); п. 8 ч. 1 ст. 7 Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; ст. 8 Закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; ст. 13 Закона Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»; п.п. 5, 6, 8 Основных положений, утвержденных Приказом Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 (действовавших на период 2017 г.), без предварительной оценки воздействия осуществляемой деятельности на окружающую среду, в отсутствие проекта рекультивации и лицензии на право пользования недрами, не получив в установленном порядке разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, при отсутствии разрешений и согласований с собственниками земельных участков, не предприняв мер к переводу указанных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, а также к изменению вида разрешенного использования земельных участков, используя земельные участки не по целевому назначению, в нарушение установленного порядка снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, руководствуясь корыстным мотивом, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей и последующей реализации общераспространенного полезного ископаемого – валунно-песчано-гравийной смеси, при эксплуатации указанных земельных участков как сельскохозяйственных объектов произвели на них работы с применением экскаватора с нанесенным на корпус номером «ЭО 5126», а также других неустановленных экскаваторов, управлявшихся Мельниковым А.В., Молчановым А.М. и иными неустановленными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении; бульдозера № инв. № 146094; гусеничного бульдозера желтого цвета с надписью «125», с металлической табличкой «48094» и других неустановленных бульдозеров, управлявшихся Мельниковым А.В., Воротниковым В.В. и иными неустановленными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении; погрузчика фронтального ZL 50G инв. № 95-000104 государственный регистрационный знак «4040УА26», управлявшегося Белоусовым А.А. и иными неустановленными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении; самосвала карьерного «Белаз-7540» инв. № 120 государственный регистрационный знак «1007СК26» и иных неустановленных самосвалов, управлявшихся Гусейновым Ю.Н., Сабининым А.М. и иными неустановленными лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, по нарушению и снятию почвенного слоя, а также размещению и эксплуатации иных объектов – 5 карьерных выемок (горных выработок) на общей площади 12205 м2 и отвалов, общий объем которых составил 7293 м3, путем открытой разработки, в результате чего почве как объекту охраны окружающей среды от несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также уничтожения почвенного покрова причинен ущерб, размер которого в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238, составляет не менее № руб.

Указанные умышленные преступные деяния Лозового В.В. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершенные организованной группой, повлекли тяжкие последствия для окружающей среды и ее компонента - земли (почвы), в виде: причинения значительного ущерба почвам как объекту охраны окружающей среды на указанных земельных участках в размере не менее № руб., снижения плодородия почв до степени уничтожения в отвалах, котлованах и нарушенных участках, уничтожение почвенного слоя и растительности путём их снятия и перекрытия неплодородным отвальным грунтом, ухудшение агрофизических показателей почв, замене исходного сельскохозяйственного ландшафта на техногенный, что привело к деградации данных участков земли, то есть утрате почвенным покровом земельного участка функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель, утрате исходного биогеоценоза как ценной агроэкологической экосистемы, ухудшению состояния и устойчивости данного ландшафта, а именно нарушению равновесного состояния территории, в силу чего произошла утрата средообразующей, средозащитной и других функций, что влечет за собой развитие процессов деградации (водной и ветровой эрозии) и опустынивания, самовосстановление сельскохозяйственного ландшафта в данной ситуации невозможно, проведение комплекса рекультивационных работ с техническим и биологическим этапами потребует значительных финансовых затрат и длительного времени.

Между умышленными действиями Лозового В.В. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по проведению незаконных земляных работ при размещении и эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов и наступившими тяжкими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь.

(эпизод п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ)

В судебном заседании подсудимый Лозовой В.В. вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснил, что на сегодняшний день ему не понятен комплекс тех мероприятий, который был проведен в отношении него. Впоследствии выяснилось, что были возбуждены дела, которых он и не касался, не был в них участником, в итоге переквалифицировали со ст.159 и ст.210 УК РФ в ст.171 УК РФ, но формулировку оставили как преступное сообщество. Ему не понятен ни ход расследования, ни причина возникновения всех этих статей. Свою деятельность он организовал в 2015 году. Была создана организация ООО «Профстрой» для добычи, переработки и реализации песчано – гравийной смеси. Данная организация была создана Лозовой И.Ю. и Берестневым В.О., они были учредителями компании. Лозовой занимал должность генерального директора. Были два земельных участка, и есть на сегодняшний день, площадью 115 Га и 60 Га сельскохозяйственного назначения, которые расположены возле <адрес>, участки были отмежеваны. Данные участки были оформлены на Берестнева В.О., они с ним были давно знакомы и решили участки оформить пока на него. Но фактически, как пояснил Лозовой, эти участки принадлежат ему, так как он приобрел их в 2013-2014 годах, у бывшего министра дорожного строительства Чиркова В.А., у него даже расписки сохранились, он дал ему 10 миллионов рублей, 5 миллионов дал рублями, а остальную сумму машинами. Вначале внёс аванс Чиркову в сумме один миллион в кафе «Дохонаго» на <адрес>. Также пояснил, что Черногоров А.Л., который приходится Лозовому близким родственником, в частности – дядей, никакой роли в приобретении данных земельных участков не принимал.

До того момента, как он захотел получить лицензию на эти земельные участки, он занимался строительством домов, коттеджей, а потом решил сменить рабочую деятельность на более спокойную, потому что раньше ездил и по городам, бросал семью, чтобы заработать на жизнь. Он обратился к юристам из г.Невинномысска, ранее они сопровождали его по всем строительным объектам, в случае не выплаты заказчиком денежных средств, они юридически доводили дело до того состояния, чтобы то лицо, которое имело задолженность перед ним либо её погасило, либо судом признано виновным, чтобы возвратить денежные средства. Лозовой попросил их получить лицензию на эти два участка. Так как ранее они оказывали юридическую помощь его организации, они долго не думая сказали, что так как они проживают в г.Невинномысске, они готовы земельные участки довести до ума и получить на них лицензии для дальнейшей разработки и реализации песчанно – гравийной смеси. Фамилии этих юристов Авдонин Андрей и Еремин М.А.. Лозовой согласился, передал им семь миллионов рублей, чтобы они получили эти лицензии, так как ему самому некогда было, он ещё заканчивал строительный бизнес, объектов было много, и он особо в дела не вникал. Они систематически встречались, ему рассказывали о том, что они сделали, предоставляли документы, он в этом мало что понимал, доверял им полностью, так как ранее к ним не было никаких претензий и они выполняли ту работу, которая перед ними была поставлена. Но потом, как оказалось, на указанный срок, на который они его уверяли после передачи им денежных средств в сумме семи миллионов рублей, они работу не выполнили и аукцион не состоялся в тот промежуток времени, за который они ручались, он не понимал в чём дело, в чём сложности и почему ему не выдают лицензии. Я приходил постоянно интересовался, получал информацию. Когда я понял, что аукциона нет, он начал интересоваться, ему сказали, что эти юристы пришли всего лишь два раза, поинтересовались порядок и мероприятия для того, чтобы получить лицензии и больше они их не видели, никто не утверждал запасы, не проводил какие-то исследования, испытания, бурения, чтобы эти запасы поставить на баланс государству. Лозовой им стал высказывать свои претензии, в последствие выяснилось, что они семь миллионов потратили и лицензию не получили в указанный срок. Потом он их по мирному, по доброму просил чтобы они возвратили денежные средства, на что получал постоянные отговорки, то, что они старались, делали, не получили, что были какие-то препятствия, его это мало интересовало, он им дал срок для возврата денежных средств, они его проигнорировали, и он обратился в правоохранительные органы, а именно в отдел по коррупции в ОБЭП по г.Ставрополю, где ранее был руководителем Новиков В.Ю.. Он написал заявление на имя Новикова, которого на тот момент лично не знал, обратился к нему, рассказал о ситуации. Новиков сказал, чтобы он написал заявление, и они его рассмотрят в законном порядке, привлекут указанных лиц к ответственности, если есть состав. Кроме этого, подсудимый обратил внимание, что это было его первое знакомство с Новиковым, а не так, как указано в обвинительном заключении, что у них была какая-то с ним структурная организация, что Новиков руководил Лозовым, Лозовой ему подчинялся, Новиков давал какие-то команды – никто никому не подчинялся, Лозовой был знаком с Новиковым поскольку – постольку, потому что они познакомились в момент написания заявления по поводу хищения у подсудимого денежных средств в сумме семи миллионов рублей. Лозовой периодически звонил Новикову, обращался за советом, спрашивал, почему не возбуждают уголовное дело, ведь имеются видео факты передачи денег, есть ущерб, на что Новиков отвечал, что ведётся проверка. В 2018 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, на настоящий момент дело до сих пор расследуется. Помимо обращения с заявлением между Новиковым и Лозовым не было практически никаких отношений, однажды они вместе ездили на рыбалку в г.Астрахань, а также на продаваемый участок на территории Кочубеевского района.

В последующем, когда Лозовой уже законным путем добился получение всех документов, выиграл аукцион, в первом аукционе ему было отказано по какой-то технической ошибке, второй аукцион он выиграл по этим же земельным участкам, был полностью подготовлен проект документов, проекты и сопутствующую документацию делала та организация, которая юридически и лицензионно могла их заверить, подготовить и передать для заверения научно – технического совета Министерства природных ресурсов. В сентября 2017 года он получил уже право на пользования недрами, а в октябре саму лицензию на фирменном бланке, датированную сентябрем. На тот момент Лозовой уже находился под домашним арестом. Кроме этого у него был полный перечень документов, который был приложен к лицензии, также был утвержденный план рекультивации земли на 25 лет. Так же пояснил, что полностью изучил законодательство, обращался в Мин.природы и выяснил, что со всеми этими документами можно было работать не переводя землю из сельхоз назначения в землю промышленности, так как в плане рекультивации была разработка пруда. Данный план был утвержден в Министерстве природных ресурсов и Россельхознадзоре, была комиссия в составе пяти или семи участников научно – технического совета, они собирались со всех организаций: Россельхознадзор, Ростехнадзор, Министерство природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и ещё от куда то. В данном проекте прописано, что в последствии процесс рекультивации это разработка пруда, а разработка пруда подразумевает под собой разработку на землях сельхоз.назначения. Есть конкретно закон в Министерстве сельского хозяйства, что земли в категорию промышленности можно не переводить, то есть ему нужно было с лицензией выкопать, поставить на баланс объем добытых материалов, соответственно – вот он пруд, и потом те затраты, которые он понёс на создание этого пруда он мог компенсировать инертными материалами. То есть, ему не нужно было делать перевод, как постоянно акцентируют внимание по этому делу. Четко было прописано – в последующем создание пруда, пруд может быть произведен на землях сельхоз.назначения. Подсудимый также пояснил, что установленный срок на рекультивацию – это 15 лет с момента, если надзорное ведомство выявило какие-то обоснованные нарушения. Так же считает, что им не причинен никакой ущерб, так как по закону у него есть 15 лет с момента выявления какого-то нарушения на рекультивацию. При этом у него была получена лицензия на эти участки, документация вся разработана на эти участки, земля была для добычи и переработки, то есть все сопутствующие документы для того чтобы работать – всё есть. Тем более по поводу причиненного ущерба у него был суд в Арбитражном суде, привлекали к ответственности ООО «Профстрой», рассматривали те же самые обстоятельства, которые рассматривают сейчас, принятое решение вступило в законную силу, был подтвержден ущерб в сумме 1300000 или 120000 рублей, точно не помнит.

Сбором документов по перечню из лицензии занимался друг детства Лозового, товарищ - Лютов В.В.. Лозовой был с ним знаком более 30 лет. Когда Лозовой находился под домашним арестом, организация стояла, никто не знал, что дальше делать, все были в недоумении, Лютов предложил свою помощь, втёрся в доверие, имел доступ ко всем жилым и не жилым помещениям, к машинам, был как член семьи, его назначили генеральным директором ООО «Профстрой» и он стал продолжать оформлять документы на организацию. В дальнейшем его за что-то там поймали сотрудники ФСБ, он стал оговаривать Лозового по всем статьям, давал лживые показания, при мне избирали меру пресечения Лозовому, говорил, что тот ему угрожал, готов убить, лишь бы держать Лозового под стражей.

Для работы на карьере Лозовой нанял бывшего заместителя директора компании «Эвелин», Белонога В.И., а он в последующем ещё нанял работников. Так как Лозовой мало что понимал в карьерах, ему нужен был человек с опытом, в тот момент Белонога уволили из «Эвелина», Белоног сказал, что готов ему помочь, что он в этом деле очень много знает, понимает, он будет заниматься процессом подготовки участка, а Лозовой будет заниматься документацией. Сам Лозовой никого из работников в карьер не нанимал. По поводу заработной платы работникам пояснил, что он всё выплатил, а о том, что им обещал Белоног, он сказать не может. На этих земельных участках проводилась подготовительная работа, с Кочубеевского карьера демонтировалась техника, данный карьер был банкротом, и часть техники он выкупил. Из техники он взял дробилки, конусную и щековую, они были предназначены для переработки песчано-гравийной смеси в щебень, отсев и песок. Также приобрел белаз, бульдозер и конвейеры. На данных участках никаких работ, кроме подготовительных, не проводилось, Белоног В.И. говорил, что подсыпают дорогу, берут материал для своих нужд, землю перевозят, для поднятия пандуса, создавались насыпные бункеры, они находились на удаленном по высоте расстоянии для которых нужно было много земли и насыпи, нанималась техника, этим процессом руководил Белоног В.И.. По поводу того, откуда появились обнаруженные выработки, Лозовой ничего пояснить не может, так как он там не присутствовал и считает, что все эти работы организовал Белоног В.И., который занимал должность начальника карьера. По поводу того, кто конкретно руководил действиями Белонога, Лозовой пояснил, что никто не руководил, он там сам себе руководил, говорил Лозовому, что нужно сделать, на что тот соглашался. Пояснил, что эти выработки, этот инициатива Белонога, что надо было перевезти от куда-то землю, подсыпать дорогу ПГС, как он считал нужным, так он и делал. Единственный раз Лозовой поругался с Белоногом, спросил, зачем тут копали, зачем это делали, Белоног спросил, «откуда нам тогда землю возить», на что Лозовой просто согласился, так как знал, что безлицензионно как собственник земельных участков, как арендатор, о чём четко прописано в законе, имеет полное право для своих нужд пользоваться землей до пяти метров. То есть, все подготовительные работы, вскрышные работы проводились под руководством Белонога В.И., проведение данных работ с Лозовым он не согласовывал, а доводил до сведения, что нужно делать.

Также в процессе получения документов к Лозовому на земельный участок неоднократно подъезжали оперативники ФСБ края, в частности Панов и Слюсаренко, просили его сотрудничать, он понимал о чём идёт речь, но как бы делал вид, что ни о чём не понимает, потому что ребята – оперативники, он понимал, чем это может закончится, когда они говорили, давай мы будем типа крышевать тебя, будем защищать, документов можно было и не получать, как все и работают в Кочубеевском районе, никто не переводит ни земли, ни лицензии не получают, копают, платят деньги, на что Лозовой сказал «нет, ребята, я буду получать документы и буду работать по закону». На что они сказали, что «мы тебе устроим райскую жизнь», что тебе всё запомнится, что в принципе он на сегодняшний день и видит, что это свершилось. По данному поводу он не мог обратиться в правоохранительные органы, так как был страшно напуган, сказал об этом своей семье, а также считает, что на сегодняшний день ФСБ наделено большими правами, у них доступ не ограничен, поэтому не было смысла куда-то писать. Они ему угрожали, требовали, говорили, чтобы тот заплатил им полтора миллиона, и тогда он будет жить без проблем. Потом начались обыски, возбуждение не законных ст.158, ст.210 УК РФ. Они также инициировали избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста, а также то, что якобы застигли его на месте преступления на участке с участием сотрудников ОМОНа. В тот день он находился в Министерстве природы, ему позвонил Белоног В.И., сказал, что приехали с Министерства природных ресурсов, на что Лозовой сказал, что находится сейчас в этом Министерстве и может зайти и дать пояснения, на что Белоног сказал, что они хотят видеть его на участке. Лозовой сел в машину, и доехал за пол часа. Как только он зашёл, начались как будто постановочные действия, со всех сторон вылетел ОМОН, положили всех на землю, Ллозовой даже не понял в чём дело. Они выставили так, как будто он там был, что-то добывал, подбежал Панов, говорит, что он здесь был. Также был Шамиль Байтоков, он сказал Панову, что нужно говорить, что Лозового застигли на месте совершения преступления, а также они заявили, что он обналичивал денежные средства. Когда они зашли в вагончик, Панов начал доставать у Лозового с портфеля вещи и стал говорить мне потихоньку «ну что, решать будем?». Далее они изъяли какие-то документы, с портфеля вытащили все документы на земли, печати, поговорили с ним и отпустили. Изымались ли какие-либо документы с территории земельного участка, ему не известно. На следствии Лозовой заявил о том, чтобы ему дали хоть посмотреть этот мифический материал о том, что заявили в прямом эфире на всю страну, что он занимался обналичкой, и четко сказали об этом по телевизору.

Кроме этого, когда Лозовой находился в СИЗО, лично Вергасов, просил его дать показания на Новикова такие, какие он ему принесет, то есть он должен был подписать показания и всё будет хорошо, на что Лозовой сказал, что ни на кого показаний давать не будет. Так же в СИЗО к нему приходили сотрудники ФСБ, постоянно мучили его, просили о том, чтобы с ними начал работал и они его выпустят. Также Лозовой считает, что Вергасов незаконно возбудил, расследовал и фальсифицировал против него уголовное дело по ст.158 и ст.210 УК РФ. Также он знает, что на момент его нахождения в СИЗО сотрудниками оказывалось колоссальное давление на свидетелей, в частности на Белонога В.И., об этом Белоног рассказывал родственникам Лозового.

Потом когда сотрудники поняли, что с Лозовым не возможно ни о чём договориться, они его просто взяли не законно вывезли, вопреки постановлению об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которую избрала судья Октябрьского районного суда г.Ставрополя на срок 1 месяц 22 суток с местом содержания СИЗО № 1 г.Ставрополь. Они перевезли его в Краснодарский край, возили по пяти или по шести городам: Краснодар, Армавир, Адыгея, Сочи, Новороссийск и также назад чтобы произвести на него какой-то эффект. Они говорили, что он им не нужен, работай, но дай показания на Новикова, они приносили показания на 19 листах, там было расписано такого характера, что он обо всём знал, Новиков там всех крышевал, была преступная группа, что он боялся донести правоохранительным органам, потому что от Новикова получил бы угрозы и расправу над собой, то есть такого характера они приносили мне документы, уверяли, что «ты подпиши, сейчас следователь поменяет стражу на подписку, дело прекратим, иди работай и всё». Им нужен был Новиков, Лозовой не знаю, что Новиков сделал, но факт того, что из-за Новикова его не за что держали два года в СИЗО, что он просто просидел, и постоянно получал от них какие-то рекомендации, просьбы – больше ничего. На сегодняшний день Вергасов уволен из органов внутренних де лично Бастрыкиным по тем фактам, что они скрывали требования прокуратуры освободить его, когда ген.прокуратура узнала, что он не причастен к тем преступлениям, которые ему вменяли, они просто прятали эти требования и до последнего его держали. Когда на последнее требование Кикотя им уже просто деваться некуда было, они его выпустили. И он ещё два дня сидел в СИЗО после того, как с него сняли все обвинения.

Подсудимый Лозовой В.В. считает, что конкретно доказательств его вины нет, он вину не признает, действовал согласно закона, ни в каких организованных преступных группах, в ОПС он не участвовал, старался делать всё по закону, проходил все инстанции чтобы получить все документы и порядок их знал, и сам изучил, потому что те юристы, которым он доверился, его просто обманули, в связи с этим был первый контакт с Новиковым, который впоследствии чего знал чем он занимался, поэтому однажды Новиков ему позвонил и спросил, может ли он поехать посмотреть землю, которую продаёт Цалиев и сказать, стоит ли это земля этих денег. Они выехали, посмотрели, Лозовой сказал, что земля как бы стоит этих денег, но ему этот карьер не нужен, у как у него есть свой. То есть, Новиков хотел получить с него информацию, ценная ли это земля и на сколько.

Кроме этого подсудимый пояснил, что ему известны такие фирмы ЮК «Слон», ООО «Блеск, но его организация не имела с ними ни каких финансовых отношений. По поводу приобретения на его участке этими организациями ПГС ему стало известно в ходе следствия, считает, что это было всё сфальсифицировано следователем Вергасовым. Лозовой В.В. пояснил, что не осуществлял реализацию ПГС с данного земельного участка, ни о чем ни с кем не договаривался, добычу ПГС на данном земельном участке его организация не проводила. Он не давал указание Белоногу на добычу и продажу ПГС на этих участка, Белоног говорил ему, что необходим ПГС для своих нужд, а он знал, что для своих нужд возможно размещение и перевозка ПГС внутри участка. По поводу показаний свидетелей, данных в ходе судебного заседания о том, что оплачивали денежные средства за ПГС, некоторые отдавали наличными, некоторые перечисляли, подсудимый пояснил, что к данным фактам не причастен, происхождение этих денег он не знает, никакой выгоды с данного карьера он не поимел, а только понёс колоссальные затраты. Куда делись е денежные средства за продажу ПГС ему также не известно. По поводу проведения работ на участках Иванникова и Кулика пояснил, что этих дел он не касался, руководил Белоног, у него были карты, были четко видны границы земельных участков, были оросительные каналы,

Так же Лозовой пояснил, что ему известен гражданин Кириленко А.Ю., но никакого отношения к разработке карьера, к подготовительным работам он не имеет. Также знает Крикуна, Горбачева, пояснил, что это люди, которых нанимал Белоног.

В судебном заседании представитель потерпевшей стороны Воронков В.В. показал суду следующее: Лозовой В.В., являясь директором ООО «Профстрой» в период совершения противоправных деяний причинил ущерб окружающей среде путем незаконной добычи песчано – гравийной смеси из указанных земельных участков, которые были в аренде и которые он захватил самостоятельно. При совершении таких действий необходимо иметь разработанный проект рекультивации, который значится в правилах подготовки проекта рекультивации, получить соответствующее разрешение, а также лицензию на разработку полезного ископаемого – песчано – гравийной смеси. Считает, что в результате этих незаконных действий был причинен ущерб окружающей среде, а именно почве путем копания, что плодородный слой уничтожен и его очень сложно будет восстановить. Учитывая требования методики № 238, которая рассчитывалась по общей площади снятия плодородного слоя и наличия грунта, который закрывает плодородный слой в отвалах, то общий ущерб составил сумму 320 647 328 рублей. Периодом причинения ущерба считает период незаконной разработки этих земельных участков, то есть с 16 июля по ноябрь 2017 года.

У Лозового В.В. не было лицензии на добычу валунно – песчано – гравийной смеси. Органом, который выдает такого рода лицензии, является Министерство природных ресурсов Ставропольского края. Даже если бы у него была лицензия, это не освобождает субъект, который осуществляет хозяйственную деятельность на землях сельхоз назначения, обеспечить перевод земель в категорию, которая позволяет разрабатывать месторождения. Такого рода действия на землях сельхоз назначения запрещены категорически. Перевод земель в участок категорий, позволяющих осуществлять добычу песчанно-гравийной смеси, не был осуществлен. Также необходимо было снимать плодородный слой перед использованием земельного участка соответствующим способом в соответствии с проектом рекультивации. В соответствии с проектом рекультивации плодородный слой снимается, складируется и потом применяется для рекультивации нарушенного земельного участка. О том, что верхний слой где-то хранился, где-то складировался, представителю неизвестно. А известно то, что методы, направленные на сохранение верхнего плодородного слоя, ООО «Профстрой» не предпринимались, и он уничтожен путём вывоза, путём перемешивания с нижними слоями почвы, в том числе с песчано-гравийной смесью. Эту деятельность проводило ООО «Профстрой» во главе с директором Лозовым В.В., который осуществлял распорядительно-организационную функцию, без доверенности руководить данным обществом, сама деятельность выполнялась работниками, которые впоследствии не были приняты на работу.

Была проведена проверка в отношении ООО «Профстрой», было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, оно было привлечено к ответственности по ч.1 ст.76 ЗК РФ. Установлено, что на сегодняшний день никакой рекультивации на нарушенных земельных участках не проводилось. Каким-образом должна проводиться рекультивация, отвечает надзор, который привлекает в ответственности те органы, которые разрабатывают проекты рекультивации. Они имеют право обратиться в любой орган, например, есть Северо-Кавказская межрегиональная лаборатория, там работают специалисты, которые в зависимости от степени деградации земельного участка выносят рекомендации по проекту рекультивации. Выносились ли такого рода рекомендации, ему неизвестно.

Была отправлена претензия в адрес ООО «Профстрой». Требования этой претензии были проигнорированы. Документации на рекультивацию земель у ООО «Профстрой» на те земли также не было, потому как, по существующему законодательству документация должна была быть представлена в Управление Россельхознадзора, но она не представлялась, поэтому считает, что таких документов не существует. Обращалось ли ООО «Профстрой» за проектом рекультивации, ему неизвестно. По законодательству, которое существует на сегодняшний момент, есть определенный порядок предоставления проекта рекультивации: лицо, действия которого привели к деградации земельного участка, обязано провести рекультивацию в случае наличия оснований, указанных в пункте 26 постановления № 800. Также лицо, действия которого привели к деградации земельного участка, с момента нарушения в течение 7 месяцев обязано обратиться в специализированную организацию, провести согласование с собственниками земли, получить их письменное согласие на проект рекультивации, получить сам проект рекультивации и направить его в Россельхознадзор. После этого лицо обязано приступить к самому проекту рекультивации и в зависимости от того, что написано в проекте, оно должно отчитываться обо всех этапах проведения проекта рекультивации, будь то технологический этап – оно должно присылать документы о проведении той или иной процедуры, будь то биологический этап. Ничего этого в Россельхознадзор от ООО «Профстрой» не поступало. В случае, если обязанность разработать проект в течение 7 календарных месяцев после проведения действий, которые привели к деградации, не было исполнено, то впоследствии Россельхознадзор вправе потребовать провести этот проект рекультивации и привлечь к ответственности за её не проведение. Проект рекультивации может предусматривать рекультивацию нарушенного участка до 15 лет. Этот срок устанавливают специалисты, которые разрабатывают проект рекультивации.

На данном участке сотрудниками Россельхознадзора проводились проверки. На основании распоряжения от 2017 года проводилась плановая выездная проверка в отношении ООО «Профстрой». Распоряжение было согласовано с прокуратурой, в результате проверки было обнаружено снятие плодородного слоя на площади 36,6 га при проведении работ по рытию котлована для добычи песчано-гравийной смеси. В отношении Лозового В.В. и ООО «Профстрой» были составлены протоколы об административном правонарушении, а также выданы предписания для устранения выявленных нарушений на этом участке.

Потерпевший Иванников В.В. в судебном заседании показал суду следующее: Иванников В.В. совместно с Кулик И.И. создали фермерское хозяйство в 2014 году на имя Иванникова В.В. У них находятся рядом земельные участки. Ему площади не хватало, и он решил с ним объединиться. Документального соглашения на тот момент у них не было, они планировали, что когда выкопают пруд, тогда официально заключат соглашение. Размер его участка составляет 4 га, размер участка Кулика И.И. также 4 га. Это земли бывшего совхоза «Правокубанский». В 1991 году, когда вышел закон о фермерских хозяйствах, эти земли отдали под фермерские хозяйства. Его земельный участок сначала принадлежал Михайлову Виктору, потом принадлежал его матери, и участок достался ему по наследству в 2013 году. С данного времени он периодически приезжал на участок с братом или с друзьями, рыбачили, разбирали свалку, которая там образовалась, но пока ничего на участке не делал, так как считает, что он собственник и имеет право временно не возделывать землю на участке, даже оставить её под пары до пяти лет, чтобы земля отдыхала. Они добились разрешения на строительство водоема, и у них есть разрешение на его строительство. Им дали размеры пруда, отбили его границы. От газовиков и от Ставропольэнергосеть есть разрешение, на каком расстоянии от опоры и от газопровода они могут копать водоём. В документах на землю на самой последней странице от газовиков Иванникову В.В. поставили печати, написали «Разрешено строительство водоема размером 50 м на 400 м на расстоянии 150 м» и поставили свою печать, также от энергетиков написали «Разрешено строительство водоема размером 50 м на 400 м на расстоянии 50 м от линии электропередач». Они обращались в разные организации, долго искали подрядчика, который бы им выкопал пруд, который бы куда-то вывез гравий, потому что продать они его не имеют право, у них нет лицензии на продажу гравия, и куда-то его нужно было утилизировать, но никто этим не хотел заниматься. Землю могли выкопать, но вывоз и отвалы – за них никто не брался. Они планировали начать строительство в 2017 году. Но в июне 2017 года Иванников В.В. уехал на работу, и его не было целый год. Когда в 2018 году он приехал на участок, там уже было всё наворочено. На его участке стояли дробилки, с некоторых сторон выкопаны котлованы, посреди его участка насыпали дорогу и делали вскрытие плодородного слоя земли на полтора метра, также на участке была огромная насыпь, похоже как плодородный слой. На земле Кулика стояла какая-то техника, экскаваторы, белаз, бульдозеры. Когда они туда подъехали, сторож сказал, что ничего не знает. Они развернулись и уехали. Кто это сделал, Иванников В.В. не знал. Потом ему пришла повестка в Ставропольскую прокуратуру, и он узнал, как и что. В 2018 году из-за этих нарушений им пришлось закрыть фермерское хозяйство и практически земля сейчас пустует. В настоящее время на его участке ничего не изменилось, стало ещё хуже, выросли деревья. Сейчас им необходимо заказать проект, чтобы посчитать расходы для восстановления участка. Со стороны подсудимого никаких мер по восстановлению участка не предпринималось, никаких предложений не поступало. В настоящее время ущерб ему не возмещен, но зла к Лозовому В.В. он не имеет, так как ранее он его не знал, видит впервые, на строгом наказании не настаивает.

В судебном заседании потерпевший Кулик И.И. показал суду следующее: У Кулика И.И. в Кочубеевском районе есть участок земли размером 4 га. Данным участком он владеет с 1991 года. Ему был выделен земельный пай совхозом в собственность для ведения фермерского хозяйства, так как он работал в совхозе «Правокубанский», и им выделялся пай на каждого рабочего. Данный участок относится к категории земель сельхоз назначения. На участке он выращивал картофель, пшеницу. Потом он переехал в г. Краснодар. На свой участок приезжал в 2000 году, когда приезжал оформлять документы. Потом приезжал в 2014 году, когда они собирались объединиться с Иванниковым В.В. Хотели вырыть пруд, выращивать уток, гусей. Затем, в каком году точно не помнит, лет пять назад, по телефону ему сообщил землеустроитель Кочубеевского района Макаренко Павел о том, что на его земле проходят какие-то раскопки, какие-то выработки. Он приехал на участок. Увидел, что на участке вырыт конус, вырыт котлован, длиной метров 100, глубина примерно 4 метра. Внутри него была вода, по бокам котлована был гравий. Стояла буровая машина, техника, близко к технике он не подходил, были забетонированы железные трубы на участке ближе к прудам. Участок огорожен не был. Он общался со сторожем, тот сказал, что здесь просто стоит техника и всё, а чья – ничего не говорил. Его участок пострадал весь, потому как на нем проложили дорогу и по ней ездили. Кто именно это сделал, Кулику И.И. известно не было. Он никому не разрешал проводить работы на его участке. Никаких документов о проведении каких-либо работ на его участке он не видел. Данными действиями ему причинен ущерб, который в настоящее время не возмещен. Участок не восстановлен, в каком виде был после того, как его разрыли, в таком и остался. С претензиями по данному вопросу он никуда не обращался. Кулика И.И. вызывали на следствие в г. Ставрополь. С момента, как возбудили уголовное дело, подсудимый с ним не встречался, не пытался объяснить ситуацию, урегулировать вопрос. Поясняет, что к нему в г. Краснодар приезжали представители подсудимого Лозового В.В., так они представились, предлагали купить землю за сумму меньше кадастровой стоимости. Кто именно приезжал, он пояснить не может, так как никаких документов либо доверенностей они не показывали. По поводу назначения наказания Лозовому В.В. в случае признания его виновным просит вынести решение на усмотрение суда

Потерпевший Берестнев В.О. показал суду следующее: в конце 2013 в начале 2014 года Берестнев В.О. приобрел земельные участки сельхоз назначения в Кочубеевском районе общей площадью 220 га. 110 га он купил в конце 2013 года и ещё 110 га в 2014 году у Чиркова В.А. как вложение денежных средств. В 2015 году на него вышел Лозовой В.В. с предложением использовать эти земельные участки под добычу полезных ископаемых. Ранее он его не знал. Лозовой В.В. хотел, чтобы Берестнев В.О. ему сдал все 220 Га в аренду, чтобы Берестнев В.О. получал свою арендную плату, а Лозовой В.О. добывал полезные ископаемые. В ходе переговоров они определились так, что Берестнев В.О. ему дает в аренду 110 га, они создают организацию, получают лицензию, законным путем сдает Лозовому В.В. в аренду землю как юридическому лицу, и в этой организации Берестнев В.О. должен являться учредителем, принимать какие-то решения. Лозовой В.О. сказал, что у него есть юристы знакомые. Они определились, что скидываются по 4 500 000 рублей, юристы занимаются юридическим сопровождением для получения всех документов, чтобы можно было работать. Юристы в течение полугода пытались оформить какие-то документы, в результате Лозовой В.В. сказал, что юристы его «кинули», оказались не добросовестные. Параллельно они затеяли ещё один проект с предложения Лозового В.В., это Усть-Невинский карьер. Там были другие условия: там была организация, этой организации была выдана лицензия, поэтому они должны были вложить пополам по 4 500 000 рублей, и у них будет вторая организация. На это предприятие Берестнев В.О. отдал Лозовому В.В. 4 250 000 рублей, и Лозовой В.В. запустил Берестнева В.О. в состав учредителей. Потом, когда Берестнев В.О. стал спрашивать документы, лицензия выдается земельному участку, а самого земельного участка в собственности не было. Когда Берестнев В.О. произвел с ним полный расчет, Лозовой В.В. сказал, что земельный участок надо межевать. Берестнев В.О. дал Лозовому В.В. 250000 рублей на межевание. Это затянулось на полтора-два месяца, и Берестнев В.О. сказал, чтобы Лозовой В.В. возвратил ему деньги. В счет расчета входила машина. Берестнев В.О. передал машину Мерседес, то есть он свои обязательства выполнил полностью. Потом Лозовой В.В. начал рассказывать, что его там тоже люди «кидают», там какие-то недоразумения, и Берестнев В.О. сказал, чтобы Лозовой В.В. выводил его к этому человеку, которому он отдал машину. Берестнев В.О. сказал, что забирает свою машину, выходит из организации, и они расходятся. В результате они приехали к человеку, который был якобы собственником того земельного участка, тот сначала подтверждал, что машина у него, он ему сказал, либо он отдает машину либо Берестнев В.О. забирает всё его дело. Человек сказал, что он машину не знает, ничего не получал, то есть это была очередная махинация Лозового В.В. Потом, когда юристы Лозового В.В. его «кинули», Берестнев В.О. привлек организацию «К-артель», директор Красников Д.Н. Он им разъяснил правила пользования недрами, какие документы должны быть, чтобы заниматься карьером. Они обратились, чтобы он их сопровождал, он подал заявку на аукцион, они выиграли этот аукцион и в октябре 2017 года получили лицензию. До этого времени у Виталия была идея, что они могут работать, для своих нужд брать ПГС, вырывать, использовать на чистку дороги и на другие цели. Берестнев В.О. категорически запрещал ему это делать. Берестнев В.О. в это время работал в сельхозхолдинге, лето и осень у него загруженная работа, он ездит по полям, по колхозам, по хозяйствам, в Ставрополе бывал редко. О том, что произошло, Берестнев В.О. узнал из интернета, что в Кочубеевском районе задержали Лозового, когда была копка полезных ископаемых. Берестнев В.О. приехал на участок, там стояла так называемая дробилка, земельный участок был поврежден, было порядком пяти больших глубоких ям, глубиной 7-8 метров, диаметром метров 30, Берестнев В.О. подошёл к человеку, фамилия, на сколько помнит, Болоконь, он везде фигурирует по делу. Берестнев В.О. спросил у него, что он тут делает, на что он сказал у них тут главный Лозовой В.В., это его земельный участок, он тут распоряжается. Тот человек сразу позвонил Лозовому, тот сразу позвонил Берестневу В.О., они встретились на участке. Лозовой В.В. сказал, чтобы, Берестнев В.О. всем говорил, что это его земельный участок, что он тут всем распоряжается и последствия берет на себя. Какие именно работы там проводились, Берестнев В.О. не знал. Лозовой В.В. утверждал, что там ничего не происходит, и он занимается лицензией. Когда всё выяснилось, Лозовой В.В. его убеждал, что всё вырытое было использовано на подъездные пути и на дорогу. Берестнев В.О. пояснил, что действительно видел на подъездных путях песчано-гравийную смесь, но считает, что это небольшая часть того, что было вырыто. Потом Лозового В.В. задержали, и у него есть товарищ, он сейчас с ним не общается – Лютый Виталий. Учредителем в «Профстрое» была супруга Лозового В.В., было принято решили назначить руководителем Лютого В. и дальше заниматься оформлением документов.

Действиями ООО «Профстрой» Берестневу В.О. причинен ущерб его имуществу, который до сегодняшнего дня не возмещен. Сумму ущерба сказать не может, в дальнейшем будет делать оценку и заявлять иск. В настоящее время на его участке ничего не изменилось. Кроме этого, Берестнев В.О. передавал денежные средства Лозовому В.В. в сумме 6 000 000 рублей, которые в настоящее время не возвращены.

По поводу назначения наказания Лозовому В.В. в случае признания его виновным просит вынести решение на усмотрение суда.

В судебном заседании Ткаченко К.В., являясь представителем потерпевшей стороны – органа исполнительной власти в лице Министерства природных ресурсов, пояснил следующее: министерству в октябре месяце 2017 года стало известно от правоохранительных органов о том, что на Правокубанском участке Восточно-Барсуковского месторождения, который находился уже на тот момент в перечне участков недр местного значения, ведется несанкционированная добыча полезных ископаемых в виде валунно - песчано – гравийной смеси без на то оформленных на тот момент документов в виде лицензии на право пользования недрами. По факту данного мероприятия был составлен административный материал. Лицо было привлечено к административной ответственности, привлекали ООО «Профстрой», которое на тот момент возглавлял Лозовой В.В. Кого именно привлекали, сказать не может, потому как не является сотрудником контрольно-надзорных подразделений Министерства, а является сотрудником лицензионно-разрешительной деятельности. Факт несанкционированной добычи был зафиксирован органами ФСБ и на тот момент, даже сейчас, есть ролик в открытых СМИ. По факту того, что на момент добычных несанкционированных работ лично присутствовал Лозовой В.В. Он сказал средствам массовой информации и органам ФСБ о том, что добывает для собственных нужд. Это есть в открытом источнике информации. Другие предприятия либо физические лица зафиксированы в несанкционированной добыче полезных ископаемых на том участке никем не были. Ткаченко К.В. пояснил, что сам недавно, в этом году, выезжал на место происшествия, всё осталось так же, как и было после осуществления незаконной выработки, единственно, всё заросло, выработки так же и остались, они не рекультивированны. Сроки рекультивации в соответствии с 800 постановлением Правительства РФ сейчас относятся к органам Россельхознадзора и Росприроднадзора.

Вследствие проведенных проверок было выявлено, что на данном участке было на тот момент пять несанкционированных выработок, в общем объеме, который составлял около 17000 кубометров, это, как выяснилось потом по материалам маркшейдерских проверок, которые были совершены лицами, имеющими на тот момент лицензии на этот вид деятельности. По этому факту был рассчитан причиненный ущерб недрам в результате несанкционированной деятельности ООО «Профстрой» в размере 1 300 000 рублей. Ущерб был посчитан со всех пяти выработок непосредственно маркшейдерской службой, то есть общий объем. Причиненный вред был доказан в рамках административного дела и посчитан неоднократно представителями маркшейдерской службы. Какие документы были в административном производстве, пояснить не может, так как не является сотрудником контрольно-надзорной службы Министерства. В ходе судебных разбирательств суд принял решение о том, чтобы снизить ущерб в связи с разногласиями в цене, до 1 100 000 рублей. В результате данный ущерб не был уплачен в бюджет Кочубеевского района, было взыскано всего лишь 10 000 рублей, потому как никаких средств на счете данного предприятия на тот момент уже не было. Причиненный вред был доказан, вред был причинен непосредственно недрам, участку недр местного значения, который непосредственно стоит в перечне участков местного значения под названием «Правокубанский участок Барсуковского – 2 месторождения валунно – песчано – гравийной смеси». В то время на том участке недр было порядка шести-семи размежеванных земельных участков. На тот момент данный участок недр был нераспределенным в фонде недр, и на который в тот момент права разрабатывать у Лозового В.В. не было. Порядок включения того или иного участка в перечень участков недр местного значения на территории Ставропольского края регламентирован постановлением Правительства РФ. Процедура заключается в следующем: делается авторская оценка проектной организации не по поставке запасов на баланс, а по оценке прогнозных ресурсов того или иного полезного ископаемого. Этот отчёт выставляется и предоставляется в научно-технический совет Министерства природных ресурсов. Есть регламент по рассмотрению того или иного вопроса. В случае положительного решения далее эти материалы направляются на согласование в Генштаб РФ, ФСБ РФ, как только получаются положительные согласования ведомств, направляется запрос в Федеральный орган исполнительной власти, регулирующий отношения недропользования, в данный момент это является Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому Федеральному округу, необходимо согласование с ними, чтобы не было наложения участков и т.п. В случае согласования с этим органом Министерство уже издаёт приказ о включении того или иного участка в перечень участков недр местного значения, который на данный момент опубликован в открытом доступе, в Консультанте, на сайте Министерства и т.д. Этот перечень составлялся впервые в 2015 году и каждый год в него вносились изменения по мере подаваемых документов о дополнениях, изменениях, вносимых в этот перечень. Участок Правокубанский в Барсуковском месторождении был внесен в данный перечень, прошёл все согласования, можно отследить всю эту процедуру, если посмотреть на сайте Министерства, либо в Консультанте. Инициатором внесения участка в перечень является потенциальный представитель будущего недропользователя, потенциального заявителя, такого как ООО «Профстой» и т.п. Он заказывает определенный проект в организации, составляются отчеты, он по этому вопросу несет первую инициативу, потом начинает сотрудничать с органами власти, добиваться какого-то результата. В данном случае, насколько он помнит, инициатором был не ООО «Профсторой», а документы по авторской оценке предоставляли проектная организация ООО ПИФ «К-артель». Данная процедура началась, также, если он не ошибается, ещё в 2015 году. Это проектная организация, имеющая непосредственно лицензию на изыскательские виды работ, и лицензию на маркшейдерский вид изысканий, которые вправе заниматься такими видами работ. Министерство природных ресурсов осуществляет регулирование недропользования участков недр местного значения на территории Ставропольского края, также выдает лицензии на разработку, на добычу полезных ископаемых и т.п., целевое назначение может быть разное. ООО «Профстрой» также выдавалась лицензия в октябре 2017 года, но уже после того, как была совершена эта несанкционированная работа. Это была «сквозная» лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу. В лицензии, в приложении № 1 прописаны все виды, объёмы и условия проведения работ, постатейно. На добычу выдается лицензия, когда речь идет уже о поставленных на баланс у государства полезных ископаемых. Добыча разрешается при следующих факторах: когда поставлены запасы на баланс, разработан и согласован в установленном порядке проект разработки, получены документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, и когда земельные участки оформлены в установленном порядке и переведены в нужную категорию. В данном случае из земель сельхоз назначения в земли промышленной категории. В рамках лицензии недропользователь всё это делает. На тот момент на балансе полезные ископаемые не стояли. Но ущерб в любом случае высчитывается, используя методики и расчеты. В методике говорится, что берется период средне-взвешенной стоимости за последние пол года по факту выявления нарушения. В данном случае ООО «Профстой» только в октябре 2017 года получило лицензию. Лицензия была выдана на разработку недр, на которых происходила незаконная добыча по той причине, что на тот момент, когда в октябре поступил сигнал от ФСБ, процедура проведения аукциона на тот участок уже была запущена, и Министерство не имело никаких законных оснований отмены этих аукционных процедур. По факту проведения аукциона единственному представителю и подавшему заявки на этот участок был ООО «Профстрой», ему была выдана лицензия. С мая 2017 года по октябрь 2017 года был зафиксирован факт того, что производилась несанционированная добыча. В рамках лицензии только лишь в 2018 году были поставлены на баланс запасы. В 2019 году был согласован проект. В ноябре 2020 года недропользователь ООО «Профстрой» должен был приступить к работам по добыче, до настоящего момента недропользователь не приступил к данному виду работ. По факту чего Министерством были аннулированы эти лицензии на основании того, что были нарушены существенные условия лицензии. Лицензия выдавалась на Правокубанский Барсуковского-2 месторождения, который на тот момент состоял в составе перечня участков недр местного значения с определенным количеством выявленных и оцененных ресурсов валунно – песчано – гравийной смеси, но не поставленных на баланс запасов. На данный момент лицензия приостановлена, ООО «Профстрой» со стороны представителя адвоката подали исковые заявления о якобы незаконном принятии такого решения. Хотя там есть свои нюансы, адвокат не представляет интересы юридического лица, а действует на основании доверенности, которая датируется 2018 годом. В этот момент же действующий директор ООО «Профстрой» говорит о том, что он никого не привлекал, никому таких доверенностей не давал. То есть, в настоящий момент решение, принятое Министерством, сейчас оспаривается в суде, вступившего судебного решения на сегодняшний день нет. Но по факту действия лицензий № 246 и № 247 прекращены. Данные документы находятся в Министерстве природных ресурсов. По поводу причастности кого-либо к этим незаконным разработкам по факту уголовных дел неоднократно фигурировала фамилия Новикова, но Ткаченко К.В. с ним лично не знаком, и каким-образом причастен – ему неизвестно. По вопросу незаконной выработки в орган исполнительной власти Ставропольского края в лице Министерства природных ресурсов обращался следственный комитет Ставропольского края за разъяснениями в рамках выполнения полномочий ими функциональных административных действий.

Свидетель Крикун С.Б. показал суду, что является мастером по металлоконструкциям, по монтажу, демонтажу оборудования. Его наняли произвести монтаж, демонтаж дробильных установок. Даты не помнит. Позвонил Василий Иванович, попросил поехать посмотреть объем работы. Они приехали и поехали в с. Ивановское вместе с Лозовым В.В. и Белоногом В.И. Он ранее работал с Белоногом В.И., который представил Лозового В.В. как руководителя ООО «Профстрой», директора будущего карьера и их работодателя. Они приехали в Ивановский мех. карьер, посмотрели, там стояло 3 дробильные установки. Они должны были демонтировать все три дробильные установки и смонтировать на участке слева, не доезжая до ст. Барсуковской, где рядом проходят газо-нефте трубы. Лозовой пояснял, что будет развиваться официальный бизнес, добыча гравия, для чего им необходимо демонтировать, монтировать оборудование, дробилки и всё остальное. Как он понял, Лозовой В.В. будет брать в аренду оборудование. Они осмотрели оборудование, решили, что осилят работу, смогут срезать дробилки и смонтировать. Установки были в рабочем состоянии, бункер был гружен гравием, им пришлось запустить установку, чтобы освободить от гравия, генератор тоже был в рабочем состоянии. При этом всём присутствовал Лозовой В.В., Белоног В.И., потом подъезжал директор карьера, зовут Валентин. Так же там находился механик Ивановского карьера, которого он знает сам лично. Он должен был нанять людей, монтажников, сварщиков, и тогда они должны были начать работать, срезать, демонтировать и перевозить дробилки. Через недели полторы они начали демонтаж. За проведение работ Лозовой В.В. обещал платить заработную плату наличными около 50-60 тысяч рублей в месяц и официально трудоустроить, но в дальнейшем он трудоустроен так и не был, никаких документов о принятии его на работу не было. Договор о проведении работ был устный, никто ничего не подписывал, сроки работы не оговаривались, период его работы также не оговаривался. Его деятельность контролировал Лозовой В.В. и Белоног В.И.. Он отработал примерно полтора-два месяца, потом уволился из-за того, что не платили зарплату. Он подходил к Лозовому по поводу зарплаты, но тот пояснил, что денег нет. За отработанное время они частично демонтировали дробилки, одну дробилку демонтировали полностью и начали собирать на участке, вторую демонтировали где-то наполовину. Кроме монтажа и демонтажа дробилки, на участок приезжали специалисты, смотрели, на каком уровне находится гравий, начали снимать плодородный слой и вывозился гравий.

Свидетель Белоусов А.А. показал, что года четыре назад в октябре, ноябре он устраивался на работу, которую предложил знакомый из с.Балахоновского С.А., он работал там водителем на белазе. Сказал, что на участке около Барсуков открывается новый карьер, нужен машинист погрузчика. Участок находился примерно в 5 километрах от ст. Барсуковской с левой стороны, где находились дачные домики. У Белоусова А.А. есть водительское удостоверение и необходимая категория. Когда он приехал на карьер, стоял вагончик, сидела девочка, он показал документы, она записала, так он устроился на работу, вышел в понедельник на работу, сел на погрузчик. На работу его принимал Белоног В.И.. Официальный трудовой договор с ним не заключался. Никаких документов от представителей этой организации он не требовал, официального трудоустройства также не требовал. Кроме него на участке работали ещё 8-10 человек, они делали площадку, монтаж дробилок, заливали арматуру, бетон. Он работал на погрузчике LG 953, дизельный колесный трактор, вывозил землю, убирали курганы, делали площадку для заезда белаза. Там он отработал около трёх месяцев. Зарплату выплачивали частями. Говорили, что руководителем на карьере был какой-то Лозовой. На данном участке он видел его два раза. Один раз, когда он стоял и разговаривал с механиком, они поговорили, Белоусов А.А. подошёл, сказал, что надо было антифриз на погрузчик, Лозовой сказал, что всё купят. А второй раз видел, когда приезжали люди в масках. Исполняющий обязанности руководителя был Белоног В.И., все указания по работе давал он. Конкретно от Лозового никаких указаний не получал. Работал до того момента, пока не приехали товарищи в масках, и после этого он туда не появлялся. В тот день он был на отдельном участке, далеко от вагончика, где были карьеры, приехал на место ставить машину, смотрит, на земле лежат люди, которые были на площадке, вокруг стояли люди с автоматами в масках. После этого дня он там не появлялся.

Свидетель Горбачев К.Н. показал суду, что 4 года назад, в 2017 году, с мая по сентябрь он работал на демонтаже, монтаже дробильно-сортировочных установок в должности прораба. На работу его нанимал Лозовой В.В., с которым его познакомил Белоног В.И. Трудовой договор заключался на устной основе, в дальнейшем должны были официально устроить на работу, но так и не оформили. Когда устраивался на работу о наличии правоустанавливающих документов не интересовался, но знает, что данными работами занималось ООО «Профстрой», и руководитель был Лозовой В.В. Некоторые документы он видел в процессе работы, так как приезжали надзирающие органы и требовали предъявления документов на проведение работ, тогда приходилось звонить Лозовому В.В., и он привозил какие-то документы. Для проведения их работ, а именно монтажа и демонтажа дробильного оборудования, им никаких документов не требовалось, им показывали, что необходимо делать, и они делали. Была оговорена ежемесячная заработная плата в размере от 60000 рублей, которую никто не заплатил. За всё время его работы, а это составляло шесть-семь месяцев, ему выплатили только 15000-20000 рублей, точно не помнит, остались должны около 400 000 рублей. Зарплату давал лично Лозовой В.В. По данному вопросу он неоднократно подходил к Лозовому В.В., который на участок приезжал почти каждый день, на что тот говорил, что нужно подождать, пока запустят дробилки, начнется продажа, появятся деньги. Деньги с продажи ПГС уходили на горюче-смазочные материалы, на металл, на дробилки, фундаменты, бетон и т.д., то есть денег с ПГС они не видели. Общая сумма затрат составляла 1100000, 1200000 рублей. Под руководством Горбачева К.Н. работала бригада в составе 10 человек, которые занимались монтажом и демонтажем дробилок. Бригаде зарплату выплатили частично, остались должны около 180 000 рублей. Дробильные установки демонтировали с предприятия ГУП «Кочубеевский карьер», который находится на участке с левой стороны, не доезжая с. Ивановского, собирали на площадке ст. Барсуковской, которая находилась слева в 300 метрах от трассы, где была база. Лозовой В.В. им пояснил, что это его земля, и там должно было быть место работы их карьера, должна была проводиться добыча и переработка ПГС. Они демонтировали дробильные установки в количестве трех штук, и перевезли на участок в ст. Барсуковскую. Данные установки используются для переработки ПГС в щебень, отсев, песок. Дробилки изначально были в рабочем состоянии, одну дробилку они собрали полностью, но не смогли запустить, так как на участке не было электричества. Всеми строительно-монтажными работами на участке руководил Белоног В.И. Все замеры, где, что ставить, где копать фундаменты проводились вместе с Лозовым В.В. У них был ген.план участка, были привязки участка, на определенном расстоянии от линии электропередач, от газовых линий. Согласно этим привязкам ставили отметки, где можно было начинать работы. На данном участке сначала кроме монтажа дробилки никакие работы не проводились, потом стали проводиться снятие плодородного слоя, раскопки, разработка грунта, добыча ПГС, который вывозился на протяжении полутора-двух месяцев, на участке было три разработки, откуда добывали ПГС, возле леса, возле линии, если считать ещё пожарный водоём, то четыре. Пожарный водоём был размером примерно 6 на 6, или 7 на 7 метров, который был сделан для пожарной безопасности. Сколько было добыто ПГС за это время – пояснить не может. ПГС вывозился в основном «шабашниками», которые работают сами на себя, также вывозился фирмой «Блеск». Часть извлеченного ПГС продавалась, цену точно уже не помнит, ориентировочно 40-60 рублей за куб. Деньги отдавались водителями грузовиков диспетчеру Багнюкова Т.Б.. Часть извлеченного ПГС была использована для заезда на участке. Какая-то часть вывезенного ПГС оплачивалась за счет какой-то части вывезенного ПГС на участке работала техника. С покупателями ПГС никакие договоры не заключались. О том, что за ПГС оплачивались денежные средства, он знает точно, так как сам лично отвозил эти денежные средства домой Лозовому В.В. от ООО «Блеск» в размере одного миллиона рублей, которые ему передал Белоног В.И. Работники, управляющие техникой, работали по найму, по договоренной зарплате, которая согласовалась с Лозовым В.В. Работами руководил также Лозовой В.В., что первоначально надо сделать шурфуй, посмотреть, где какой плодородный слой, сколько снимать, где копать. Они снимали плодородный слой, который практически весь ушел пандусы перед дробильными установками, где были засыпные бункера на участке, там плодородный слой не снимался. На этой территории помимо него работали монтажники, крановщик, диспетчер. Работала техника: белаз, два бульдозера, погрузчик, кран. От Лозового В.В. ему известно, что у того было разрешение на добычу ПГС, он показывал на телефоне фотографию, документ, который якобы являлся разрешением на добычу. Когда на участке появились сотрудники полиции, он был как раз был на монтаже на территории. Он участвовал в следственных мероприятиях на карьере, два или три раза выезжали со следователем на участок.

Свидетель Кудинов С.Г. показал суду, что он проживает в ст. Барсуковской. В конце августа или в сентябре 2017 года его сын попросил, чтобы он поехал, сделал на карьере свет от генератора, чтобы освещалась техника. Он приехал, договорились, что сделает свет за тысячу рублей, подготовил два фонаря, поехал за дрелью и за фонарями, когда приехал обратно на карьер, там уже была полиция, которая его арестовала, стали его опрашивать, на что он ответил, что появился там в первый раз. До этого раза он на карьере ни разу не был. Свою работу он сделать не успел. За то время, пока он находился на карьере, он видел, что шло строительство и монтировка дробилки, стояли камазы, некоторые пустые, некоторые с гравием. Откуда брался гравий, он не знает. Этот карьер находился в начале ст. Барсуковской, на развязке, где построили мост. Как давно работал этот карьер, он не знает.

Свидетель Котляров В.Ф. показал суду, что на карьер устроился сторожем. Принимал на работу Костя, который вместе с Белоногом В.И. в последующем были его руководителями. Сторожем проработал неделю. Потом пригнали манипулятор, он стал работать на манипуляторе, работал почти каждый день. Сначала работали в с. Ивановском, срезали дробилки с карьера, он грузил дробильные установки, потом манипулятор перевезли в карьер вблизи ст. Барсуковской, там монтировали дробилки. Участок находился в полутора километрах от ст. Барсуковской, в 200-300 метрах от федеральной трассы. Помимо демонтажа и монтажа дробилки на земельном участке копали ямы, возили гравий, куда возили – он не знает, гравий возили около двух месяцев. Гравий также использовали на территории карьера, делали заезд и дорогу. За время его работы было выкопано четыре или пять ям, одна была рядом с вагоном, она считалась как пожарный водоём. Кроме этого, перед тем как копать ямы, снимали почву, делали насыпь в том месте, где была дробилка. Кто давал указание на раскопки, вывоз ПГС, он не знает. При нём собрали одну дробилку, но не запустили. Проработал до того момента, пока не приехали сотрудники и не разогнали их. За всё время работы видел Лозового В.В. три раза, один раз видел, когда они ездили вместе в г. Невинномысск за металлом, другой раз, когда давал деньги на заправку. Каких-либо поручений либо распорядительных указаний от Лозового он не получал.

Свидетель Коник С.Н. показал суду, что с подсудимым знаком, родственниками не являются, неприязненных отношений нет. В 2017 году, примерно с августа по ноябрь, его пацаны познакомили, сказали, есть работа газорезчиком. Срезать линию в с. Кочубеевском, с. Ивановском, ст. Барсуковской, срезали дробильной установкой. Демонтировали и собирали линию в ст. Барсуковской, ещё насыпали грунт под бункера, под дробилку. Там был земельный участок, раскопок там не проводилось, при них начали раскапывать, засыпать, отсыпать. Там ещё работы проводили экскаваторщики на экскаваторах, бульдозеристы на бульдозерах, маз, белаз еще были. Откуда взялись, не знает. Демонтировали две дробилки, но не до конца собрали, осталось установить второй бункер, отсыпали, брали грунт, вторую до половины собрали. Не запускали. Он там отработал три месяца, заплатили за два месяца, за один остались должны. Ушли, потому что закрылась фирма. Помимо сборки подсыпали под бункер землю, дороги отсыпали, гравий добывали и тут же его отсыпали. Куда уходил гравий, он не видел, был занят своей работой, резкой, сваркой. Помимо отсыпки гравия куда-нибудь уходил ли кто-то, он не видел. Он был занят своей работой, резкой, сваркой. Кто, куда там, давал распоряжения на раскопки, не знает. Видел, что свозили гору под бункер, потому что рядом с линией всё это было. Его руководителем, непосредственно был Константин, еще другие руководители были, Белоног В.И.. Говорили, что директор этого всего предприятия – Лозовой В.В., он видел его, приезжал зарплату привозил. В данный момент он находится сейчас в зале заседания. По чьим указаниям добывалась песчано-гравийная смесь, он не знает. Он, был там на территории в октябре и ноябре практически каждый день. Лозовой туда периодически приезжал, сколько раз, не считал. Лично ему Лозовой никаких распоряжений не давал. Его на работу по трудовой никто не принимал, кто попросил о помощи произвести газосварочные работы, он уже не помнит. Сколько раз туда приезжал Лозовой, сказать не может. Во-первых, это давно было, во-вторых, он не считал, у него не было такой цели следить за ним, сколько раз он приезжал и уезжал, у него была своя работа, занимался своим делом. Его непосредственным руководителем был Горбачев К.Н. и Белоног В.И.. Это те, которые были постоянно на объекте. Он так понял, что Белоног В.И. был прорабом, а Константин был его помощником. Лозовой являлся их руководителем, владелец платил заработную плату, не Белоног В.И. или Константин, а именно Лозовой платил. В последний месяц привозил другой человек, не помнит сейчас фамилию. После того, как появились сотрудники полиции, он проработал еще примерно месяц-полтора. В течение этого месяца он не видел Лозового В.В.. Последнюю заработную плату привозил Лютов. Заработная плата была 50000 рублей. Задолженность осталась за последний месяц.

Свидетель Гурт П.В. показал суду, что подсудимый ему не знаком, родственниками не являются, неприязненных отношений нет. В течение лета 2019 года они приобретали у ООО «Профстрой» материал, песчано-гравийную смесь. Выкупали за наличный расчет, порядка 17000 тонн. Перевозился материал наёмным транспортом с территории «Профстрой». Договоривался о покупке гравия Давоян Л.И.. Он связывался с сотрудником ООО «Профстрой». Он участия не принимал. По этому делу ему больше ничего не известно. Фамилию Новиков, слышал, знаменитая, из телевидения и газет, слышал, что такой сотрудник работал в правоохранительных органах в г. Ставрополе, он был связан с этим бизнесом в «Профстрой», на двоих или на троих был этот бизнес. Лично он с Новиковым не знаком. На территорию «Профстрой» он приезжал, Лозового там не видел, они с ним лично не знакомы, ни разу его не видел. Из сотрудников ООО «Профстрой» он ни с кем не контактировал. Сотрудник Белоног, представился главным инженером или заместителем руководителя ООО «Профстрой», точно не помнит, приехал, сказал, что производится добыча ПГС за наличный расчет, готовы предоставить им возможность его приобретать. Они договорились с Давояном, цена их устроила, и они приобретали ПГС, точно не помнит, в 2017 году, два или три месяца приобретали. По какой цене приобретался, точно не помнит, примерно, 60 р., 80 р. за тонну. Деньги он лично не передавал, не знает, есть ли лицензия на ПГС или нет. Думает, если бы договоренность была лично с Белоног, то он не обеспечил бы им такую возможность вывезти в течение нескольких месяцев этот материал с площадки. Поэтому о том, что руководство ООО «Профстрой» не знало, он может сказать, что это неправда. Это не ночью было, ни один раз, это порядка 16000-17000 тонн. Знал ли об этом директор, он не может сказать. Но руководство «Профстрой» не могло не знать о том, что с его территории, с его земельного участка на разработке происходит погрузка в сторонний автотранспорт, сопровождаемая бумагами и накладными. Он же выезжал оттуда с транспортными накладными, они неоднократно сверялись по объему, то есть, сколько вывезли и сколько привезли, всё это было на фирменных бланках, с печатями и подписями сотрудников «Профстрой», то есть обеспечить это всё в тайне от руководства, невозможно. Сверяли накладные Давоян и Белоног. Это его мнение. Он был на участке один раз. С руководителем не встречался, необходимости не было, всё работало. Документально их отношения не были оформлены. Транспортные накладные в ходе обыска изъяли. Рассчитывались наличными, передавали Давоян, Белоногу, сумма была около миллиона, точно не помнит. За два, три месяца они передали денежные средства, дважды.

Свидетель Одиноков С.С. показал суду, что с подсудимым знаком, встречались. Родственниками не являются. Неприязненных отношений нет. По уголовному делу ему фактически ничего не известно. Он там начал работать, где-то, конец лета, начало осени 2017 года. Его сестра, Одинокова Т.С., позвонила, сказала, что требуется водитель на автокран, объект находится в ст. Барсуковской, на выезде со ст. Барсуковской в сторону Невинномысска, где именно, затрудняется ответить. Там была стройплощадка, просто пустырь, территория большая, он там видел технику, камаз, кран, бульдозер. Его принимал на работу Горбачев К.Н. и Белоног В.И., договор они составляли в письменный форме о принятии на работу, писали вместе с Горбачевым Константином Николаевичем и с Белоногом. Заработная плата была от 30000 рублей. Рассчитались с ним не полностью. С ним не рассчитались за декабрь 2017 года. Руководил их бригадой Горбачев и Белоног, в бригаде у них было 4 человека. Работал он там около четырех месяцев. Работал на автокране, производил демонтаж и монтаж металлоконструкций. Демонтаж он производил в Ивановском карьере и потом монтировали. Они несколько месяцев демонтировали, перевозили в район ст. Барсуковской, разгружали, то есть, занимались демонтажем металлоконструкций, предполагает, что это были дробилки в Ивановском карьере, их было много. Они их демонтировали, после занимались монтажом. Дробилки были в нерабочем состоянии, наверное, предназначались для определенной работы, не может точно сказать. Именно он демонтировал две дробилки. В ст. Барсуковскую перевезли транспортные ленты и одну успели собрать, вторую начали. Его нанял Константин, говорил, что в дальнейшем будет организация какая-то там. Подсудимого знает, его фамилия Лозовой, ему встречался там. Лично к его рабочей деятельности он никакого отношения не имел. Производились ли какие еще там работы, не знает, видел, что ездят камазы-большегрузы, что они перевозили, не видел. Заработную плату ему выплачивал в последнее время Лютый, имя отчество не помнит. Землю рыли под котлованы, под строительство, он не архитектор, но со строительством много раз сталкивался. Строительство велось, соответственно, там капали, грунт убирался, и на этом месте строили площадки. Может быть, кроме площадок под строительство что-нибудь, где-нибудь ещё рыли, он не может точно утверждать, потому что он большую часть находился на Ивановском карьере и соответственно там занимался деятельностью. Утром приезжал, вечером приезжал. Под руководством кого проводились земляные работы, он не может сказать. Когда он приезжал, осуществлял разгрузку, уже что-то было вырыто на стройплощадке, и в течение дня он не мог прослеживать эту всю рабочую деятельность. На данном участке за три месяца, лично он видел Лозового порядка двух-трех раз. Сколько он уже ездит по судам, следователям, которые его несколько раз допрашивали. С его участием проводили следственные действия в прошлом году, его вызывал следователь, фамилию его не знает, помнит, Ренат зовут. В том году по осени он вызывал его в Ставрополь и соответственно проводил с ним следственные действия. Они выезжали с ним на место один раз, показывал ему, где они строили, линии ставили. Кроме линий показывали, где они откачивали воду, когда ездили к лесу, он ему сказал, что точно не может показать, где он ставил насос для водокачки, так как прошло 4 года. Они везли вечером насос к лесу, чтобы откачать воду из котлована, для чего, сказать не может. Котлован не очень большой. Метров 6-7 ширины, метров 12 длины, точно не помнит. Когда они туда приехали проводить следственные действия, было всё заросшее, он пояснил следователю, что может быть здесь, точно не знает. Кроме этих мест, никакие места не осматривали. На него никакого давления следственные органы не оказывали, к даче показаний не принуждали. Во время того, как они готовили место под конструкцию, фундамент и т.д., там снимался верхний грунт, почва снималась и насыпали в одно место, куча там до сих пор лежит, насыпь рядом была. В том году он эту кучу видел. На данный момент не может сказать, есть там она или нет. Демонстрировали спутниковые карты.

По ходатайству защитника с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Одинокова С.С., данные им в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, в части проведения незаконной добычи валунно-песчано-гравийной смеси по указанию и под руководством Лозового В.В. в 2017 году. Свидетель подтвердил показания, пояснил, что где ещё раскопки проводились, не может сказать. Когда он туда приезжал, из разговоров с рабочими, от них узнал, что под руководством Лозового, проводилась добыча валунно-песчано-гравийной смеси. Что копали, он не может сказать, он туда не подходил, ни с кем не разговаривал. Свидетель подтвердил показания.

Свидетель Давоян Л.И. показал суду, что с подсудимым не знаком, родственником не являются, неприязненных отношений нет. Примерно в 2017 году приезжал к ним представитель Белоног, говорил, что они тоже открывают карьер, как въезжать в ст. Барсуковскую слева от дороги, он сам там ни разу не был. Представителем какой фирмы он называл, но он не запомнил, говорил еще, что работал раньше в фирме «Эвелин». Доверенность не представлял. Он предлагал купить гравий, тогда он посоветовался с руководством, позже представитель снова приехал, и они договорились по цене и стали возить гравий. Цена определенная уже существовала, поэтому они озвучили цену, и он уехал, позже приехал и согласился с ними работать. Договорились о вывозе гравия, еще сказал, что у них не работают весы, тогда машины взвешивались на их весовой, выписывались две накладные. Потом по истечении 5000-10000 кубометров производился расчет. ПГС они покупали по 80-90 рублей за тонну. Их фирма вывезла 10000 или 12000 тонн, точно не помнит. Один раз он лично представителю Белоног передавал 495000 или 500000 рублей, второй раз уже не помнит, кому и какую сумму. Общую сумму точно назвать не может, примерно 495000 рублей первый раз, а второй раз не помнит. Вывозили ПГС наёмными автомобилями. Кто и от имени кого выписывались накладные, не помнит. Их работа прекратилась, потому что туда заехали, арестовали и запретили работу. Их организация называется ООО «Блеск», занимается дорожно-строительными работами. На накладных так было указано «ООО «Блеск». Они покупали гравий, потом вырабатывали его, получали щебень, отсев, чтобы использовать для своих нужд. На следственных действиях, кроме допроса не участвовал, следователь ему ничего не показывал. На него никто из правоохранительных органов не оказывал влияние или воздействие.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в части противоречий, частично оглашены показания свидетеля Давоян Л.И., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля (т.111 л.д. 244-247, т.112 л.д.1-5), согласно которым: Белоног В.И. первоначально общался с ним и сказал, что сбывать валунно-песчано-гравийную смесь они будут по цене 60 рублей за 1 тонну. Он в дальнейшем передал данную информацию Гурту П.В. Затем было принято решение о приобретении валунно-песчано-гравийной смеси у ООО «Профстрой». Свидетель Давоян Л.И. подтвердил оглашенные показания в судебном заседании, данные им на следствии.

Свидетель Черногоров А.Л. показал суду, что с подсудимым знаком, он является сыном его троюродного брата, неприязненных отношений нет. Это был 2016-2017 год. Он на тот момент был заместителем министра сельского хозяйства РФ в Москве, там у них работал работник, который жил в Москве, Чирков В.А., это была его собственность. Тот бывший министр правительства Ставропольского края. Он попросил Чиркова выделить этот участок, так как земля пустовала, хотел, чтобы люди работали, создали коллективную организацию, потому что там имеются инертные материалы. Когда он уходил, до 2030 года, был утвержден перспективный план строительства дорог по краю, в том числе входы, мосты, и как раз нужны были нормальные инертные материалы. Думал – пригодится. Лозовой тогда работал в строительстве. Попросили его помочь Лозовому. Для строительства нужны были материалы. Он не знает, какие материалы, крошка или крупная фракция, для чего нужна была та продукция, не знает, но так как Чирков обратился к нему, то он на его просьбу отреагировал положительно. По уголовному делу известно то, что незаконно использовались земли Кочубеевского района. Использовали под карьер. В своё время к этому делу имел отношение и он, потому что он являлся инициатором того, чтобы как-то трудоустроить Лозового, и чтобы он нашел нормальное место работы и вел правильный образ жизни. К сожалению, к тем ошибкам, которые он допустил, относится и эта ошибка, не надо было этого делать, потому что всё пошло не по закону. По закону был выделен участок 110 га, если он не ошибается, были проведены инструкции, что надо оформлять в Министерстве природы, делать так, чтобы предприятие работало в рамках сегодняшнего законодательства. Но, к сожалению, он 13 лет проработал в Москве и не знал, что делается здесь. А здесь всё пошло прахом. И не знал, каким-образом здесь велась подготовительная работа и последующие работы, но увидел уже в Москве кадры с арестом работниками ФСБ и силовыми структурами, как раз, наверно, люди заметили раньше него то, что они делали. Он больше к этому никакого отношения не имел, за исключением только помощи в выделении земельного участка. Он думал, что попадутся нормальные люди, земляки, из Воздвиженки, будет коллектив нормальный, будет работа, люди будут получать заработную плату, не будут заниматься ерундой, но, к сожалению, получилось не так, как он думал. И вся беда этого дня состоит в том, что по всей видимости незнание и отсутствие опыта, нежелание, может быть, узнать о том, что всё надо было в Министерстве природы зарегистрировать, надо было получить лицензию, надо было получить разрешение, а потом вести работу. Но поспешность, вседозволенность и безнаказанность привели к этому моменту, что они столкнулись в зале заседания этого суда. Он не может даже себе представить, если, бы он был на месте Лозового, он бы поступил бы совершенно по-другому. Он приехал к его маме и попросил полтора миллиона рублей как раз для решения вопроса по открытию лицензии. Попросил на месяц, отдает уже порядка шести лет. Поэтому не знает он. По всей видимости, у него не было лицензии, потому что, если бы была лицензия, его бы не арестовывали сотрудники ФСБ, потому что было бы законное право работать. Отсутствие лицензии, разрешения, к этому всему привела жажда легкой добычи, потому что когда у тебя песок, гравий и наличные деньги каждый день, по-другому себя чувствуешь. Поэтому всё это работало, давало, наверное, доход. Он не видел, не знает, где эти земли, он ничего не знает. Знает, что из дома матери уехала станция на карьер, чтобы свет там был, чтобы охранялся карьер, станция стоимостью полтора миллиона рублей, тоже на один месяц взяли, и шесть лет её нет. Знает, что деньги ушли, которых нет. Не только знает, а готов официально со свидетелями подтвердить, есть масса свидетелей. Что делал Чирков на этом участке, он не знает. Он обращался не только к нему, обращался и к предыдущим владельцам, они там друг у друга покупали эти участки, раньше он был собственностью руководителя хозяйства из Карачаево-Черкессии, он тогда выкупил 14 хозяйств. Потом оказалось так, что земля стала принадлежать Чиркову. Чирков сопротивлялся долго, не хотел отдавать этот кусок. Тогда он нормальный был ещё человек, и хорошие были у него намерения. Потом что-то изменилось. Жизненные приоритеты изменились, и стал другой подход ко всему, не рабочий, а деловой. На сегодняшний день, он не знает, чья это земля, и к кому она относится, потому что он приехал недавно. Чиркову В.А. говорил, что там есть залежи. Он не стал добывать там сам и отдал ему землю, так как он работал уже в Москве. Чирков тоже в Москве работал, поэтому он и согласился пойти на его просьбу. Лицензию Лозовой получил после возбуждения уголовного дела. Чирков отдал Лозовому 110 га, и он оформил землю на себя. Когда Лозовой приходил, просил денежные средства, у него остались расписки и есть свидетели. Человек по фамилии Новиков ему неизвестен. Ему неизвестно, какие были отношения у Лозового с Новиковым.

Свидетель Белоног В.И. показал суду, что по данному уголовному делу ему известно практически всё, что на протяжении четырёх лет шли следственные мероприятия, практически владеет всей ситуацией, что, как и зачем. До этого он с Лозовым В.В. были знакомы ещё с 2012-2013 года, Лозовой у него работал на подряде, выполнял стяжки. Это было в то время, когда он работал в строительной организации заместителем директора. После этого они долгое время не виделись. Потом, ранней весной 2017 года, в марте, Лозовой с Белоногом случайно пересеклись в торговом центре. Лозовой сказал, что есть работа, карьер, есть земля, где нужно провести организационные мероприятия, смонтировать ДСУ, в общем, выполнить определенные работы для того, чтобы запустить работу карьера. Лозовой спросил, может ли Белоног В.И. организовать людей, он сказал, что есть прораб, который может всё возглавить на строительной площадке, есть бригадир-сварщик, который мог бы подобрать людей, он живет в Кочубеевке, где можно было бы рядом собрать людей, чтобы не возить. Для этого Белоног В.И. собрал команду в пределах 5-6 человек, они выехали на площадку. Фамилии работников особо не помнит, один из них Крикун С.Б., он был бригадиром-сварщиком, потом Конищев или Коник, табелировал их всех Горбачев К.Н. В лицо знает всех, но по фамилиям не помнит. Также был Котляров, работал завхозом, контролировал все материалы, которые туда приходили, контролировал горюче-смазочные материалы. Они выехали на площадку, посмотрели, ознакомились с работой, в апреле начали подготовительные работы, потому что площадка там по пояс в траве была, нужно было прочистить дороги, подготовить проезды, очень много вопросов было с сетями, потому что как таковой топосъемки площадки выполнено не было. Ну, она была изначально сделана, он поехал, взял в Невинномысске в фирме по звонку Лозового. Но она была неполная, была выполнена частично. Тот участок, на котором в дальнейшем начинали монтировать ДСУ, эта площадка вообще на топосъемке нанесена не была, в дальнейшем было выяснено, что эта площадка вообще в частной собственности, хотя Лозового В.В. утверждал, что её приобрели, она куплена, всё нормально, здесь будут монтировать. Впервые он был на участке в апреле 2017 года, там было несколько выработок, потом выяснилось, что эти выработки были сделаны во время наводнения в 2002 году, тогда, как ему сказали, брали песчано-гравийную смесь, кто – не знает. Об этом им рассказал дедушка, который работал у них охранником. Потом появился ряд вопросов от нефтяников, что согласно действующему законодательству от сетей нужно было отступить около 200 метров по нормам, все эти замеры с газовиками и нефтяниками приходилось выполнять Белоногу В.И., приглашали на площадку, приезжали в г.Невинномысск, созванивались с г. Георгиевском, с г. Новороссийском для того, чтобы они дали добро на установку дробильных установок. По этим всем вопросам он информировал Лозового В.В. Через этот участок проходит линия электропередач 330 Вольт. У неё тоже охранная зона 30 метров, поэтому приходилось замерять все эти размеры, отступать, то есть всеми разбивочными вопросами на площадке руководил Белоног В.И. вместе с Горбачевым К.Н., то есть, разбивка, колышки, где начинать копать фундамент для ДСУ. Таким образом было определено место. До этого шёл разговор, что они будут брать в аренду оборудование в ГУП «Кочубеевский». Помимо дробильно-сортировочных установок у них в аренде был белаз, погрузчик, два бульдозера и ещё какая-то техника. Всё это было в перечне в договоре аренды. Они выехали с Лозовым В.В. на площадку, посмотрели оборудование, оборудованию было лет 40-50 лет. Там были ДСУ – дробильно-сортировочные установки. Одна из установок посекционная, которая производит щебень и песок, вторая установка многофункциональная, которая должна выпускать песок, отсев, щебень, много разных фракций, около шести наименований материала, которые идут для строительства, для дорог, в общем, для всех видов строительства. Он вместе с Виталием ездил к управляющему, Кочубеевский карьер был в банкротстве, они занимались подготовкой договора вместе с ним. Он конкретно занимался инвентаризацией оборудования, которое нужно было демонтировать, нужно было всё пронумеровать, составить план, чтобы потом не растерять всё, то есть достаточно скрупулезно подходили к этому вопросу. Там был исполняющий обязанности директора Валентин, фамилию не помнит. Также был механик, с которым они практически обошли всё, посчитали, сделали спецификацию, что послужило заключению договора по этим дробильным сортировочным установкам. В дальнейшем приступили к их демонтажу. Несколько раз останавливали этот процесс, так как вопрос банкротства был не решен, что-то было арестовано, поэтому демонтаж растянулся достаточно на долгое время, где-то на три месяца, даже дольше. Первую дробильно-сортировочную установку они вывезли, начали монтаж, практически её смонтировали, единственное, что не смогли сделать пуско-наладочную работу, потому что не было электроэнергии. Та электроэнергия, которая была на площадке, мобильная установка, которая выдавала от 60 до 10 киловатт, этого не хватило для того, чтобы запустить установку, установка не запустилась. Белоног В.И. несколько раз обращался и говорил Виталию, что они не могут запустить дробилку, не могут наладить её, так как нужна электроэнергия. Лозовой сказал, что всё нормально, деньги заплачены за ТО в западные сети, электроэнергия будет в течение двух недель. Так протянулось до поздней осени, электроэнергии они так и не видели. В конечном итоге выяснилось, что денег никто не платил в западные сети, он так понимает, что Виталий сам себя обманул, и их в том числе, потому что электроэнергии не было, и они так и не смогли запустить ДСУ. В дальнейшем всё, что было смонтировано, было демонтировано в связи с тем, что бизнес был на чужой территории. Теперь это уже металлолом, а, может, уже даже и нет металлолома, потому что собрать это уже невозможно. Потому что то, что они вывезли из Кочубеевского карьера, оно и так было в шестидесяти, семидесяти процентном состоянии, очень много туда ушло металла для того, чтобы сварить все эти транспортируемые наклонные, плюс грохоты, которые были в таком состоянии, где не было ни решетки, ни сетки, ничего там практически не было, установка была полуразграблена, но они её собрали из того, что было, и она практически была готова к запуску, но они так её не запустили. Вторая установка была вывезена где-то на 80%, они её до конца не демонтировали с площадки, нужна была достаточно большая спец.техника, кран пятидесятитонник для того, чтобы саму дробилку оттуда перевезти, несколько транспортирных наклонных не вывезли, и наверно пару блоков осталось там, то есть не до конца вывезли это всё. Больше в Кочубеевском карьере они не появлялись, всё, что было вывезено на площадку, до ноября находилось там, пока Белоног В.И. там находился. С ноября месяца он ушёл оттуда, что было в дальнейшем он не знает. В прошлом году, когда были следственные мероприятия, и там практически ничего не осталось. До июня месяца никакие работы помимо монтажа дробильных установок не проводились. Частично, то, что нужно было выкопать под фундаменты, но там совсем не большой объем, чтобы забетонировать фундаменты под установки. Плюс один такой неприятный был момент, что в июне случился пожар на соседней территории, где база отдыха и пруды, выгорело полностью пол поля, несколько раз он предупреждал Виталия, что нужна вода, нужна какая-то бочка, потому что они ведут сварочные работы, открытое пламя. Ему пришлось выкопать колодец глубиной 4-5 метров для того, чтобы можно было использовать воду, пришлось выкопать яму радиусом может метров 8, на что на следующий день он получил нарекание, Виталий сказал, что копать ничего нельзя, а он тут выкопал. Больше он ничего не копал. В дальнейшем он привез из дома насос «Ручеек», подключили, и хотя бы какая-то вода была на площадке. В июне Виталий приехал очень радостный, показал им какой-то протокол, присутствовали Крикун, Горбачев и Белоног, с достаточно большим перечнем подписей, сказал, что теперь можно копать и днём, и ночью, но скорее всего этот протокол говорил о полной готовности документации к получению лицензии, или ещё что-то, то есть он прекрасно понимает, что для проведения этих работ необходима лицензия, а после лицензии необходим ещё большой труд, связанный с проектами и с изысканиями, с подсчетом объема и т.д. Это трудоемкая, большая работа, и она много занимает времени, точно также, как и строительство. Но Лозовой сказал, что всё, ребята, теперь деньги у них будут, а денег у них к сожалению не всегда было, зарплату несвоевременно выдавали и на материалы не всегда были деньги, на горюче-смазочные материалы, иногда у них стояла техника, и они не могли даже перевозить оборудование, потому что заправляться было нечем. Лично Виталий повёз экскаваторщика, показывал, откуда начинать вскрышу, показывал, как это делать, собственно сам сидел за экскаватором, потому что сказал, что знает, как это делать. Показал, как это делать, люди начали работать, вскрывать, делать вскрышу. Часть земли бульдозером была снята, она лежит на кромке тех разработок, где была выполнена вскрыша. Но говорить о плодородном слое там достаточно сложно, потому что толщина покрытия где-то в пределах от 30 до 40 см, в некоторых местах может чуть больше до метра. А так инертные материалы находятся практически на поверхности. То есть, там нет как такового чернозема, его невозможно там разработать. Весь остальной грунт, который был вперемешку с инертными материалами, он находится на территории, он сложен в пирамиду перед дробильно-сортировочной установкой, которая должна служить пандусом для въезда. Но сказать о том, что это чернозем, достаточно сложно. Это может подтвердить экскаваторщик, который занимался вскрышей и потом на протяжении определенного времени Лозовой приезжал, даже приезжал ночью, экскаваторщик потом докладывал, что приезжал ночью, проверял с какими-то людьми. Виталий ему об этом не говорил, да и не обязан был говорить. Часть добытого материала ушло на площадку, они отсыпали дорогу, площадку, частично этот материал использован, площадка перед бытовым городком, выездная группа, где были требования газовиков, чтобы выполнить нормальный переезд через нефтепроводы, потому что въезд был единственный, через который можно было проезжать. Приехали, проверили, дали добро, они забетонировали весь этот переезд, часть материала ушла туда. Добыча проводилась под четким контролем Лозового. Добыча велась с июня по конец сентября, по момент, пока не приехали сотрудники. Об объеме добытой песчано-гравийной смеси сказать не может, в подсчетах он не участвовал, несколько раз приезжали геодезисты, мерили. Замеры проводились три раза, и все замеры были разные. На участке было три выработки. Размеры одной выработки были примерно 60 на 30 метров, второй выработки где-то примерно также, третья где-то метров 150, может до 200 метров на 30 метров. Глубина в пределах трех-четырех метров, то, что мог доставать экскаватор. ПГС продавался и шёл в зачет работы техники, которая работала на площадке. Куда конкретно девался ПГС, сказать не может, люди приезжали, загружались, куда они его увозили, он не интересовался. Знает, что на площадке за перевозку работала «Роза Ветров», «Апельсин», группа компаний «Слон» и т.д. Техника, перевозившая ПГС, была тех фирм, которые загружались ПГС, также было очень много частных машин, которые брали ПГС для себя. На площадке находился диспетчер Татьяна, фамилию не помнит, которая контролировала весь процесс вывоза песчано-гравийной смеси, были накладные, которые она и подписывала. Сам процесс погрузки происходил следующим образом: приехала машина, загрузилась, приехал экскаваторщик, даёт талончик, сколько загрузили, диспетчер записывает и говорит, столько это стоит или сколько в зачёт. Расчет производился наличными, денежные средства отдавали Татьяне. Впоследствии каждый вечер Белоног созванивался с Лозовым, говорил, что нужны деньги для того-того. Лозовой спрашивал, что есть в кассе, сколько можно оставить, а остальные деньги забирал. Деньги, которые оставались, получал Горбачев, он был материально ответственный, закупал масла, кислород, пропан и всё остальное для работы. Полностью участок особо не охранялся, так как занимал территорию почти 100 га, но был сторож в вагончике в бытовом городке, каждый вечер техника всегда приходила к бытовому городку, там было освещение. Доступа посторонней техники к местам выработки не было, туда можно было проникнуть только пешком, на ночь шлагбаумы закрывались, газовики и нефтяники имели свою возможность доступа, потому что они контролировали и утром, и вечером, то есть была такая ситуация, когда они только вышли на площадку, поставили вагончик рядом с нефтяной трубой, приехали люди с автоматами, без малого их не повязали, сказали, чтобы они отошли дальше и после этого приезжали специалисты газовики и нефтяники, с которыми Белоногу и пришлось работать. Ценовую политику устанавливал Лозовой В.В. Цена была различная, гибкая, начиная от 40 рублей до 80 рублей за тонну материала. Денежные средства передавались диспетчеру, практически все деньги забирал Виталий, частично, те деньги, которые они согласовывали, что им необходимы для каких-то работ, для материалов, Лозовой разрешал брать. Все денежные средства были у Горбачева, Белоног В.И. заставил его вести полностью весь учет, в материалах дела есть полностью материальные отчеты. Какая была прибыль, он не знает, так как не вел учет денежных средств, в тетрадь записывала всё диспетчер Татьяна, у неё была пачка накладных, она записывала в тетрадь, сколько денег поступило, по какой цене продавать ПГС, каждый день созванивались по ценовой политике. Ему известно это, потому что он сидел в одном вагончике с этим диспетчером и видел её работу. Также ему однажды передавали денежные средства фирма «Блеск», которые вывозили ПГС в период полутора-двух месяцев на своем транспорте, в сумме один миллион рублей, которые он лично передал Горбачеву, а Горбачев передал Виталию. С этих денег Лозовой оставил им на работы 100000 рублей, потом на следующий день позвонил, сказал, что ему срочно нужны эти деньги заплатить коммуналку, и с этих денег они ни копейки не увидели. В обязанности Белонога В.И. не входило заниматься вскрышей, заниматься добычей. Единственное, что Лозовой у него попросил, это найти поставщиков, заказчиков, тем, кому можно продать ПГС и заработать какие-то деньги. Белоног В.И. созвонился с директором МТС «ПМК», он посмеялся, сказал, что Лозовой ему должен в пределах одного миллиона, и он не будет с ним работать. Белоног В.И. хорошо знает руководителей, потому что работал в строительстве около 35 лет. Белоног В.И. сказал об этом Виталию, на что он ему сказал, зачем он звонил, почему с ним не посоветовался. После этого Белоног В.И. перестал звонить кому-то, искать. Также им приходилось перевозить негабаритный груз с Кочубеевского карьера, приходилось нанимать технику, за которую приходилось рассчитываться материалами по согласованию с Виталием. Самостоятельно они никаких решений не принимали, все вопросы, связанные с добычей, разработкой, все эти вопросы были на контроле у Лозового. До ноября они продолжали монтаж, даже уже после того, как произошли все эти моменты, связанные со следствием и с выездом на площадку следственной группы, они оставались на площадке. К сожалению, осталась задолженность по заработной плате, задолженность по аренде крана, который он нашёл, достаточно за дешевую аренду – 50000 рублей в месяц. За два месяца заплатили, за два месяца так и не заплатили, то есть человек до сих пор с него требует эти деньги 100000 рублей. Горбачев нашёл длинномер, который тоже участвовал в перевозке, договоренность была такая, что после перевозки Виталий его приобретет, но не за один месяц не заплатили, и соответственно так и не приобрели, то есть человек остался обманутым и уехал без ничего. Все работники работали без оформления договорных отношений, чисто устная договоренность. Виталий сказал, что не собирается платить там какие-то налоги, Они определили, что специалисты-сварщики работают за 1500 рублей в день, подсобники – 1000-1100 рублей в день. Люди работали практически световой день, практически без выходных, потому что нужно было быстрее всё смонтировать. В результате работникам остались должны что-то в пределах 400000 рублей. Ещё был один консультант, который работал в своё время у Нукрия, знал всю систему дробильно-сортировочных машин, грамотный инженер, которого Белоног В.И. привлекал для того, чтобы он давал консультации, потому что он как инженер-строитель что-то там знает, но не на столько, чтобы смонтировать так, как нужно, какие уклоны должны быть и т.д. Вот ему ещё остались должны в пределах 40000 рублей. Этот человек Белоногу В.И. также регулярно звонит, требует деньги. Сам Белоног В.И. за пол года работы ни разу не получил заработную плату, хотя она была ему обещана на начальном этапе в пределах 50000 рублей в месяц, в связи с тем что пока не начнутся работы. Лозовой сказал, как только запустят работу на карьере, у них всё будет. Запуск работы заключался в получении лицензии, запуске дробильно-сортировочных установок. На тот момент они не владели ситуацией, в каком состоянии там документы. Он несколько раз предлагал Лозовому В.В. помощь, но тот отказался, сказал, что в Минприроды занимается сам. Больше он никогда к нему не обращался, не предлагал помощи. Один раз Виталий дал ему 10000 рублей, 01 сентября, когда у сына был день рождения и на этом всё. А так ему приходилось ещё в процессе работы заниматься консультациями по строительству дома. В октябре 2017 года Белоногу В.И. стало известно, что данный земельный участок, где проводились работы, принадлежит Берестневу В.О. Ранее он считал, что участок принадлежит Лозовому, так как Лозовой сам говорил, что это его земля. За время работ на участке появились три выработки, появилась дорога, часть песчано-гравийной смеси – это 10-15% из добытого, было использовано в дорогу, в площадку перед бытовым городком, который потом переместили в другое место, сделали бетонный переезд, сделали второй выезд, там были выполнены достаточно объемные работы по организации самой площадки. В последний раз он был на этом участке ранней весной 2021 года, там были следственные мероприятия, он показывал места разработок и лежащий рядом с ними грунт. Белоног В.И. также участвовал в следственных действиях, делали фонотеку его голоса, всё это четко отражено в материалах дела, их разговоры, как Лозовой спрашивал, а как, а что, сколько было машин, сколько вывезли. Во время проведения следственных действий в ходе телефонных разговоров, Лозовой В.В. давал указание, чтобы Белоног ни о чем не разговаривал со следственными органами. На что он поясняет, что не мог просто стоять и молчать, когда ему задают вопросы, поэтому на вопросы отвечал и сказал Лозовому, чтобы тот приезжал и разбирался со всем сам, так как являлся руководителем. Также он выезжал на участок со специалистами - маркшейдерами, которые производили замеры разработок. Первое заключение по объему выработки было в октябре-ноябре 2017 года. После этого без него проводили ещё два или три замера. В начале ноября 2017 года, после того как Лозового взяли под домашний арест, на площадке появились Лютов и Кириленко, которые вдвоём руководили и финансировали. Лютов и Лозовой ранее были компаньоны, они с детства росли, ходили в один детский сад, в школу, и в конечном итоге работали вместе у Белонога на подряде. В процессе совместной работы у Белонога сложились неприязненные отношения к Лютову, поэтому он покинул работу на карьере и не стал работать под руководством Лютова. Также Белоног пояснил, что попал в неприятную ситуацию, подарил 550000 рублей и на сегодняшний день их нет. Лозовой ему сказал, что он якобы вложил эти деньги на развитие бизнеса. На тот момент Виталий сказал, что ему срочно нужно выкупить компьютеры, а он только продал квартиру, в перспективе у дочки свадьба должна была быть, добрая душа – Горбачёв сказал, что Белонога есть деньги, и он может дать Лозовому. Виталий обладает достаточно серьёзной убедительностью, может кого угодно убедить и рассказать, что это всё его, я тебе верну, то есть он сам себя несколько раз обманул, даже здесь с учетом земли и электроэнергии, пришлось дать ему 550000 рублей, он сказал, что через две недели отдаст, но прошло четыре с лишним года, так ничего не возвращено. Лозовой правда этого не отрицает, что он взял, но расписки никакой не брал, надеялся на честность человека, зная его отца, зная его дядю, не безответственных людей, которые также хорошо знают Белонога. Есть ещё одна неприятная такая ситуация, связанная с арендой, у него есть один хороший товарищ, который хотел там заниматься инертными материалами с Лозовым. Виталий сказал, что нужны срочно деньги миллион заплатить за аренду. Этот человек дал миллион на определенное время по договору, до сих пор этот миллион не возвращен. По поводу Новикова В.В. пояснил, что никогда не был знаком с ним, один раз видел его в коридоре на следствии, его спросили, знает ли он этого человека, на что он ответил, что, видит его в первый раз.

Свидетель Красников Д.Н. показал суду, что является мастером участка в ООО «РЖД» г. Невинномысска. В 2016-2017 году ему звонил Лозовой В.В., потом они с ним один раз встречались по вопросу отгрузки, тарифа на погрузку, составлению договора, встреча была сугубо консультативная. Договор составлен не был, он ему объяснил ситуацию, как они работают, как осуществляют погрузку по ст. Богословская в с. Кочубеевском. Лозовой объяснил, что планирует перевозить инертный груз на побережье с карьера, находящегося в ст. Барсуковской, но никакого сотрудничества далее между ними не было. По данному вопросу его допрашивал следователь, который спросил, занимается ли он погрузкой в с. Кочубеевском, на что он ответил, что занимался, но в данный момент уже не занимается. Также спросил по поводу Лозового В.В., на что он ответил, что он к нему обращался за консультацией, но договор между ними не заключался, вместе они не работали. В судебном заседании пояснил, что граждане по фамилии Пак, Новиков, Борисенко ему не знакомы.

Свидетель Касумов М.М. показал суду, что 3-4 года назад в июле-августе месяце работал сторожем на карьере вблизи ст. Барсуковской, приезжал туда к пяти вечера и находился до 8 часов утра, пока не приедут рабочие, потом уезжал. Проработал в данной должности около четырех месяцев, ушел осенью. В его обязанности входило охранять технику, в частности, экскаватор, бульдозер, камаз. В течение месяца проработал один, потом сказали работать сутками, он нашёл себе напарника, когда перестали давать деньги на бензин, на дорогу, он оттуда ушел. В течение данного времени видел, что начинали снимать землю, и около лесопосадки открывали карьер, потом камазами свозили землю и делали насыпь. Потом в место, где ставили оборудование, стали засыпать гравий. Посторонних машин на участке он не видел, были только машины организации. В основном там работали балахоновские ребята: сварщик, камазист, тракторист. Директором карьера был Лозовой В.В., которого он видел со стороны 3-4 раза, он также привозил зарплату, но лично ему Лозовой денег не давал, к нему не подходил. Организацией работы на участке занимались Костя и Белоног В.И., которые и платили ему зарплату. По данному делу его допрашивал следователь, вывозил на участок, но на месте, где стоял его вагончик, уже ничего не было.

Свидетель Гусейнов Ю.Н. показал суду, что года четыре назад к Гусейнову Ю.Н. пришёл сосед, спросил, пойдёт ли он работать водителем на БЕЛАЗа, тот сказал, что пойдёт. Когда он приехал на участок впервые, там стоял КАМАЗ, кран, МАЗ, бульдозер. Потом они перегнали БЕЛАЗ из с. Ивановского на территорию близ ст. Барсуковской, и там стали свозить землю на пандус, которую сгребал экскаватор. Землю снимали до гравия, а гравий приезжали, забирали китайские машины – самосвалы. Также ребята занимались сварными работами, в Ивановке резали дробилку, перевозили на участок близ ст. Барсуковской и собирали. Всем этим процессом руководили Костя и Белоног В.И.. Лозового на участке он видел два раза, в первый раз, когда он привозил стартер, а во второй раз привёз аккумуляторы в тот день, когда приехали люди в масках. После этого случая Гусейнов Ю.Н. там перестал работать, а до этого проработал там полтора месяца. По данному делу его допрашивал следователь, который приезжал на белой машине, в бардачке у него были бумаги, следователь их заполнял, задавал вопросы, и потом сказал ему расписаться. Спрашивал, кто был руководителем рабочего процесса, на что он ответил, что был Белоног В.И. и Костя. Также показывал чертежи, на которых было нарисовано, где дробилка стояла, электросварка. На карьер Гусейнов Ю.Н. со следователем не ездил.

Свидетель Багиров Э.З. показал суду, что года три назад, летом, в августе-сентябре Багиров Э.З. работал сварщиком–монтажником на участке перед ст. Барсуковской, занимался монтажом дробильной установки. Откуда перевозилась дробильная установка, он не знает. Кроме монтажа на участке готовились к открытию карьера, делали вскрышевание под лесом, была техника: экскаватор, манипулятор, самосвал. Другой техники на территории, где он работал, не было. Его работой фактически руководили Белоног В.И. и Горбачев К.Н.. Он и его бригада работы по добыче ПГС не проводила. Лозового на участке он ни разу не видел, договоренность по работе была с Горбачевым К.Н. и Белоногом В.И.. Там он проработал две недели, зарплата за данный период выплачена не была, сумму задолженности на данный момент он не помнит. По данному делу его пару раз допрашивал следователь, который приезжал со следственного комитета в село Балахоновское. Они также выезжали на участок, Багиров Э.З. показывал, где устанавливали дробилку. Также ходили по территории, смотрели, где находятся ямы, где делали вскрышевание, снимали грунты. Кто руководил незаконной добычей ПГС, он не знает, в своих показаниях он не говорил, что данной работой руководил Лозовой. Но, тем не менее, знает со слов, что директором был Лозовой. Однако Лозовой лично ему указаний не давал, бесед с ним никаких не вел, никаких контактов между ними не было.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в судебном заседании частично оглашен протокол допроса свидетеля Багирова Э.З. от 15.11.2019 г. (т.110 л.д. 235-241). После оглашения показаний свидетель их подтвердил. В части того, что рабочим процессом руководил Лозовой В.В. – не поддержал, пояснил, что руководили Белоног В.И. и Горбачев К.Н. Обозрев протоколы допроса, свидетель подтвердил свои подписи.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в части противоречий, частично оглашены показания свидетеля Багнюковой Т.С., данные в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля, согласно которым: частично оплату за валунно-песчано-гравийную смесь частники оставляли ей. Денежные средства приезжал и забирал Лозовой В.В., или она передавала их Горбачеву К.Н., который передавал денежных средства Лозовому В.В. Тонну валунно-песчано-гравийной смеси продавали за разную цену разным грузополучателям, а именно, цена одной тонны составляла от 60 до 80 рублей. Цены на валунно-песчано-гравийную смесь устанавливал лично Лозовой В.В. Свидетель Багнюкова Т.С. подтвердила оглашенные показания в судебном заседании, данные на следствии. Показания в части того, что оплату за валунно-песчано-гравийную смесь забирал Лозовой В.В., а также, что контроль за вывозом валунно-песчано-гравийной смеси осуществлял лично и непосредственно Лозовой, который говорил, кто приедет получать валунно – песчано – гравийную смесь и за какую сумму, указывая цену за тонну – свидетель не подтвердила. Также уточнила, что цену за тонну ей говорил Горбачев К.Н..

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в показаниях частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Плосконосова В.А., данные им в ходе предварительного следствия 23.10.2020 года (т.111 л.д. 87-93) согласно которых …он являлся непосредственным очевидцем того, как осуществлялись разработка недр, добыча валунно-песчано-гравийной смеси, погрузка грунта и валунно-песчано-гравийной смеси.

После оглашения показаний свидетель пояснил, что не был в Ставрополе уже 3-4 года, и что подписи на стр. 87-88 протокола принадлежат ему, а подписи на стр. 89-93 не его. Кроме того, пояснил, что он нигде не был, его не возили на Барсуки. Приезжали два молодых пацанёнка не по форме, сказали, что полицейские, спрашивали, кто деньги привозил, он сказал, что привозил Горбачев и всё. Свидетель не часто даёт показания, не помнит, кому давал показания в тот раз. Они представлялись, показывали удостоверения.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в показаниях оглашены в судебном заседании показания свидетеля Дубкова О.О., данные им в ходе предварительного следствия 03.10.2019 года (т. 113 л.д. 174-179), согалсно которых… был очевидцем того, как в середине 2017 года на земельных участках, расположенных вблизи <адрес> началась работа по выработке карьеров, а именно, была пригнана специальная техника – грузовые автомобили, которая осуществляла вывоз гравия. Тогда же, примерно в середине 2017 года, он неоднократно видел, как с территории вышеуказанных карьеров выезжали грузовые автомобили, груженные гравием. При этом, до этого момента, на указанных участках было чистое поле и никто никаких карьеров не разрабатывал.

После оглашения и обозрения протокола допроса свидетель подтвердил, свои показания и пояснил, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями в показаниях оглашены в судебном заседании показания свидетеля Сабинина А.М., данные им в ходе предварительного следствия 13.11.2020 года (т. 110 л.д. 94-102), согласно которых Он осуществлял перевозку гравия к нарезанным на данном земельном участке дорогам. Гравий грузился с карьера, расположенного возле лесополосы (вблизи дороги Невинномыск-Барсуковская). Погрузка гравия осуществлялась Мельниковым А., работающим на экскаваторе. Также на территории карьера находился еще один экскаватор.

Организовывал работу и осуществлял непосредственное руководство при добыче валунно-песчано-гравийной смеси Лозовой В.В.

Контроль за работой на карьерах осуществляли Белоног В.И. и Горбачев К.Н.

Он лично за территорию карьера гравий не вывозил, однако являлся очевидцем того, как на карьерах, расположенных в центре участка, а также в южной части (вблизи дороги Невинномыск-Барсуковская) производились работы, связанные с добычей валунно-песчано-гравийной смеси, куда подъезжали грузовые автомобили и вывозили гравий в неизвестном направлении.

После оглашения и обозрения протокола допроса свидетель пояснил, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, но в Ставрополь для дачи показаний он не ездил, частично подтвердил показания. Не подтвердил показания вчасти того, что по указанию Лозового велась добыча.

Свидетель Магомедов М.К. показал суду, что года 4-5 назад его вызвал следователь в следственный отдел в г. Ставрополе, он приехал, там было двое ребят, они поговорили с ними касаемо карьера, который находится около ст.Барсуковской. У них были накладные с номерами его машин и они сказали, что он якобы вывез около 500-600 кубов гравия, но он вывозил оттуда кубов 300, на сколько он помнит. За год или за полгода до того, как его вызвал следователь, он познакомился с Лозовым. Их познакомил Константин, который раньше у него работал, фамилию не помнит. С Лозовым они виделись один раз и беседовали по поводу какого-то земельного участка. Они поговорили буквально пару минут, и больше Лозового он никогда не видел. В ходе беседы с Константином у него сложилось впечатление, что Константин работает на Лозового В.В. Потом Константин попросил у Магомедова М.К. КАМАЗы 65115 на два дня для внутренних работ, им нужно было снять плодородный слой или монтировать оборудование, точно уже не помнит. Магомедову М.К. дали в счёт этого 150-200 кубов гравия, точно не помнит, он ему нужен был так как то время он делал берегоукрепительные работы за п. Тоннельным. Во время работы автомобилей на участок он не приезжал, а приехал уже их забирать. Гравий же забирал другими большими камазами 6520. Он видел места, где копают, откуда добывается гравий, так как у него есть спец.техника и ему всегда был интересен вопрос, касающийся карьеров. Константин предложил поставить спец.технику Магомедова к ним на карьер, но тот по своим причинам отказался. Никаких денежных взаимоотношений по поводу этой работы не было. Там на участке он встретил Белоног В.И., которого знает ещё с тех пор, как тот работал в фирме «Эвелин», но какое отношение он имел к этому участку, Магомедов М.К. не знает. Имел ли Лозовой отношение к этому участку, к этому гравию – он не знает, так как Лозовой его ни о чем не просил, но с их слов предполагает, что оборудование они монтировали Лозовому.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в показаниях частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Магомедова М.К., данные им в ходе предварительного следствия 13.12.2018 года и 26.10.2020 года (т.112 л.д. 237-240, т.113 л.д. 1-14), согласно которым … По просьбе Горбачева К.Н. он предоставил ООО «Профстрой», возглавляемому Лозовым В.В., в аренду два автомобиля марки «Камаз» сроком на 2-3 дня. В счет оплаты за аренду он получил от ООО «Профстрой» 360 тонн валунно-песчано-гравийной смеси. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участок местности, на котором располагался карьер, где осуществлялась разработка недр и осуществлялась добыча валунно-песчано-гравийной смеси под руководством Лозового В.В.

После оглашения указанных показаний свидетель Магомедов М.К. который подтвердил свои показания частично. Показания о том, что руководителем на карьере был Лозовой, он не подтвердил, но пояснил, что это его предположения, которые сложились в ходе его разговоров как с Лозовым, так и с Горбачевым К.Н..

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в показаниях частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Плосконосова Ю.А., данные им в ходе предварительного следствия 11.11.2019 года, согласно которым … на спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участки местности, на которых осуществлял вышеуказанные работы, а также участки, на которых осуществлялась по указанию Лозового В.В. добыча валунно-песчано-гравийной смеси (т. 110 л.д. 143-150). После оглашения указанных показаний свидетель Плосконосов Ю.А. пояснил, что не давал таких показаний. После обозрения протокола допроса свидетель Плосконосов Ю.А. подтвердил, что подписи на страницах 143-145 т. 110 принадлежат ему, а подписи на страницах 146-150 т. 110 не его.

Свидетель Савченко А.И. показал суду, что не знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По этому уголовному делу ему ничего неизвестно, его допрашивал следователь в качестве свидетеля, он отвечал на вопросы по поводу правового статуса земельных участков, в запросе был определенный перечень, то есть, как они образовались, в каком году и кто является собственником этих земельных участков, и кто их использует на праве аренды, и плюс какие-то моменты по поводу того, как ведутся дела правоустанавливающих документов, ныне реестровые дела, то есть, все вопросы, касаемо единого государственного реестра недвижимости. Какие-то там объекты были образованы путем раздела, в 2018 году, какие-то в 2013 году, он даже правообладателя сейчас не вспомнит. Следователь направлял им запрос, и в запросе была информация о том, что ему необходимо провести допрос, следователь приехал и соответственно проводил допрос, он находился на рабочем месте в это время. Кто собственник участков не помнит, какие-то участки были сняты с учета, были архивными, то есть, грубо говоря, были исходные участки, а из них образовались уже новые путем раздела. То есть, там, в запросе запрашивалась информация и по исходному участку, и по вновь образованным, он, соответственно, все эти пояснения давал. Какое-то юридическое лицо являлось арендатором, но он наименование не вспомнит каких-то определенных участков, какие-то были вообще бесправные, какие-то были в собственности у физических лиц, даже не у одного. По одному физическому лицу они были переданы в аренду вот этому юридическому лицу, но он наименование не помнит. И физических лиц он сейчас не сможет назвать. Скорее всего, эти участки предназначались для сельхозпроизводства, раз его допрашивали, потому что это его специфика. Его допрашивали в Управлении Росреестра на его рабочем месте. Следователь к нему пришел на работу, а иначе он не смог пояснения дать, ему нужна была электронная версия единого росреестра, так как он не может это на память знать. Бесправный участок – это участок, который, скорее всего уже архивный, у него не может быть правообладателя, он снят с кадастрового учета. Он никому не принадлежит и прекратил своё существование. Он может быть архивным, потому что произошел раздел, и из него образовались несколько участков, то есть исходный участок снимается с учета, а вновь образованные становятся на учет. Не помнит, что за обременение на земельном участке с кадастровым номером 26:15:160:1011. Достаточно неоплаченного штрафа в размере 100 рублей, и через определенное время участок будет арестован. Практика у судебных приставов такая, он работал десять лет в отделе арестов.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями в показаниях частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Савченко А.И., данные им в ходе предварительного следствия 24.07.2020 года, согласно которых земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160103:219 поставлен на государственный кадастровый учет 03.06.2013 с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства». Его площадь - 406225 кв.м. На период с июля 2020 года указанный участок времени находится на государственном кадастровом учете и имеет статус «Учтенный». Правообладателем данного участка является Берестнев В.О. Данный земельный участок обременен правом аренды в пользу ООО «Профстрой» с 06.10.2015 по 07.10.2040. Кадастровым инженером, осуществлявшим кадастровые работы с данным земельным участком, является Пожидаева Г.А.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:160103:99, 26:15:160101:113 являются обособленными земельными участками в составе единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 26:15:000000:556, при разделе которого 03.06.2013 образован земельным участок с кадастровым номером: 26:15:160103:219. В настоящее время земельный участок с кадастровым номером; 26:15:000000:556 и входящие в его состав обособленные земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:160103:99; 26:15:160101:113 являются «архивными» и сняты с кадастрового учета 03.06.2013. При этом из земельного участка с кадастровым номером 26:15:000000:556, помимо земельного участка с кадастровым номером: 26:15:160103:219, выделены также земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:160101:131, 26:15:160101:132, 16:15:160101:42, 26:15:160101:41.

Земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:140 поставлен на государственный кадастровый учет 18.12.2013 с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства». Его площадь - 365819 кв.м. Указанный участок ликвидирован путем преобразования (разделен) 25.04.2018 на два земельных участка с кадастровыми номерами 26:15:160101:156 (площадь - 139939 кв.м.) и 26:15:160101:157 (площадь - 225880 кв.м.), которые до настоящего времени находятся на государственном кадастровом учете и имеют статус «Учтенный» с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства». Правообладателем данных участков является Берестнев В.О. Данные земельные участки обременены правом аренды в пользу ООО «Профстрой» с 25.04.2018 по 07.10.2040. Кадастровым инженером, осуществлявшим кадастровые работы с данными земельными участками, является Пальчикова Н.В.

Земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:1 поставлен на государственный кадастровый учет в 1991 году с видом разрешенного использования - «для ведения крестьянско-фермерского хозяйства». Его площадь - 39739 кв.м. Указанный участок до настоящего времени находится на государственном кадастровом учете и имеет статус «Ранее учтенный». Правообладателем данного участка является Иванников В.В. Данный земельный участок обременен арестом ФССП от 18.12.2019.

Земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:3 поставлен на государственный кадастровой учет в 1995 году с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного использования». Его площадь - 40813 кв.м. Указанный участок до настоящего времени находится на государственном кадастровом учете и имеет статус «Ранее учтенный». Правообладателем данного участка на данный момент является Кулик И.И. Данный земельной участок обременений не имеет.

Земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:118 поставлен на государственный кадастровый учет в 2009 году с видом разрешенного использования - «для ведения крестьянско-фермерского хозяйства (овощеводство)». Его площадь - 16677 кв.м. Указанный участок находится на государственном кадастровом учете и имеет статус «Учтенный». Правообладателем данного участка является Берестнев В.О.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 26:15:000000:6596 (площадь 113616 кв.м.) и 26:15:000000:6597 (площадь 232208 кв.м.) поставлены на государственный кадастровый учет 14.06.2018 с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства». Указанные земельные участки находятся на государственном кадастровом учете и имеют статус «Учтенный». Правообладателем данных участков является Берестнев В.О. Данные земельные участки обременены правом аренды в пользу ООО «Профстрой» с 14.06.2018 по 07.10.2040. Указанные земельные участки образованы 14.06.2018 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 26:15:000000:3529 (площадь 345824 кв.м.).

После оглашения указанных показаний свидетель Савченко А.И. подтвердил свои показания. Обозрев протокол допроса, свидетель Савченко А.И. подтвердил свои подписи.

Свидетель Голдырев С.А. показал суду, что подсудимый Лозовой В.В. ему не знаком, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По уголовному делу в отношении Лозового В.В. ему практически ничего неизвестно. Сотрудники полиции брали у него показания, чтобы он проехал с ними по трассе и показал, где находится этот карьер, на тот момент принадлежащий администрации села Кочубеевского. На то время он был инспектором Барсуковской администрации, сейчас он специалист физкультурно-спортивных организаций. Его допрашивали по данному уголовному делу. Он рассказывал, что видел, как оттуда выезжали машины, когда он, например, выезжал в г. Невинномысск, больше ничего. Он с сотрудниками выехал по трассе, они остановились, он показал, в какой стороне находится карьер. Они туда не ездили. Это было лет пять назад. Точный год не помнит. Машины выезжали большегрузные, гравий вывозили. Выезжали с карьера, и в карьер. Не видел и не знает, проводились ли там какие-то работы. Вроде не было никаких работ. Следователь показывал снимки. Он сначала не понял, думал, что они показывают в одном месте, а потом уже понял, в каком месте это находится. Потом они убедились, что на то время это место принадлежало администрации села Кочубеевского. Его допрашивали в Барсуковской администрации. Сотрудники полиции приехали, попросили главу администрации дать сотрудника, который бы дал показания, его глава попросил дать показания. Глава Котов В.И.. Со Ставрополя были представители правоохранительных органов. Не помнит, показывали ли они удостоверения, может, показывали. Зашел глава, сказал, дай показания сотрудникам, они хотят с ним пообщаться и всё. Он, сколько здесь живёт, на тех карьерах ни разу не был, он даже туда не переходил. Он видел, что оттуда выезжали камазы, потому что когда с трассы едешь, туда идет дорога, вот оттуда выходили грузовики, это было лет пять-шесть назад. О том, что грузовики выезжали с того карьера, он с уверенностью сказать не может. Там больше неоткуда было выехать. Он туда в карьер не заезжал. Грузовики ходили туда-сюда. Карьеры были ещё в других местах, но он разговор ведёт о карьере, который ближе к кругу, если ехать в сторону Невинномысска от Барсуков, то с правой стороны. Он местный житель. Сколько карьеров с правой стороны, не знает, не заезжал туда. Там Ставицкого был карьер, он не знает, как сейчас он. На территорию он не попадал, может, их там два, может три, они за буграми стоят, их там не видно сколько, что там делается, он вообще не знает. Карту предоставили. Он сначала не понял, подумал, что с левой стороны карьер, и суд там был по этому карьеру. Он думал по нему. Потом оказалось, что это на другой стороне. Там, на том карьере видно, что там копают, а этот карьер вообще не видно, потому что он за бугром стоит, о котором сейчас ведется речь. Он указал рукой, что здесь находится карьер. Ему на карте показали, он показал на той стороне. Туда они не проезжали. После демонстрации защитником публичной кадастровой карты свидетель указал месторасположение карьера.

Свидетель Кузьменко А.Н. показал суду, что с подсудимым Лозовым В.В. лично не знаком, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По делу ему известно, что Лозовой познакомился с Горбачевым К.Н.. Тот позвонил ему, им нужен был камаз-тягач для перевозки оборудования, попросили у него в аренду, он отдал им в аренду, и всё, потом ни аренды, ничего. Потом выяснилось, что закрыли этот карьер. На этом карьере он не занимал должность. Горбачев К.Н. ему приходится троюродным братом. Он взял у свидетеля камаз в аренду примерно за 2500 рублей в сутки. Камаз был в аренде с июля, и забрал он его где-то в ноябре. Не помнит, какую общую сумму они должны были предоставить за аренду. Горбачев по этому поводу пояснял, что завтра-послезавтра, потом ему номер какой-то давали, он звонил. Потом у них разговор перешёл в том плане, что они хотят купить этот камаз, он тоже был уже не против. Потом это всё замялось, закрылось, он забрал камаз на стоянке возле Ставрополя и всё. Камаз должны были приобрести за 150 000 рублей. Он встречался с человеком, не помнит, как его зовут, он предлагал обменять камаз на машину Ауди, но она его не устроила, он отказался. Его звали вроде Виталик, они подъехали к нему на серой Ниве. До этого ему дали номер Виталика, и он ему звонил по этому вопросу. У них разговор шёл об оплате, об аренде. Потом сказал, что Лозового посадили под следствие, они оттуда ничего не могут взять, и хотели закрыть этот вопрос в том плане, что они камаз у него купят. Он сказал, что не против. Потом он приехал, сказал, вот тебе эту машину, давай меняться, он сказал, что нет. Его эта машина не устроила, и всё на этом. Свидетель предоставлял одну машину, регистрационный номер Р 243 РВ 123 регион. Горбачев предложил сдать в аренду организации. Он не заключал договор с организацией, которой сдавал в аренду. Сказали, что суточная оплата, брали на четыре дня. Потом последовало, что ещё на время остался. Потом он созванивался по поводу оплаты, не знает с кем. С Горбачевым они договаривались, потом он ему дал номер, он звонил на этот номер. Как он понял, на его камазе возили какое-то оборудование. Он не видел этого. Они приехали, взяли у него камаз в с. Привольном и уехали. Сначала, как он понял, с директором созванивался. Потом дали другой номер, и вот этот человек, вроде Виталик его звали, они встретились с ним в Ставрополе и поехали к машине. Подсудимый – это не тот человек, с кем он встречался. Лозового он ни разу не видел. Когда ему давали номера телефонов, ему говорили, что это некий Виталий. Он не знал фамилию, ему потом следователь сказал, что он мошенничал и озвучил фамилию. До этого он ни разу не слышал фамилию Лозовой. Просто дали номер, сказали позвонить и всё. Его допрашивали в Ставрополе, в следствии, где нижний рынок. Ему не вручали заполненный протокол допрос, а печатали при нем. По времени он сидел долго, часа два точно. Номер телефона, на который он звонил, не помнит. Он не предоставлял этот номер телефона следственным органам. Камаз в аренду он предоставлял за 2500 рублей в день на 4 дня. Об этом его просил Горбачев К.Н., который сказал, что нашёл хорошую работу, им надо перевезти оборудование или что-то такое, и им нужен камаз на четыре дня. Он спросил, занят ли он у него, он сказал, что не занят. Сначала они просили на 4 дня, потом, сказали, что ещё нужен, и предложили подольше поработать, потом договорились, что они хотят его купить, так как камаз им постоянно нужен для карьера. Сейчас ему уже понятно, что руководил там Лозовой. В итоге арендную плату никто не отдал. Когда он звонил на номер, который ему дали, естественно, спросил за деньги. Он знал, что разговаривал с Виталием. В процессе разговора он представился Виталию, тот понял, кто он. Сказал, дать ему время, наличных сейчас нет и попозже со мной рассчитаются. И потом он через недели две перезвонил, у них состоялся разговор, что они хотят купить этот камаз. Кому принадлежали карьеры, он не знает. Не помнит, в какой период времени состоялся разговор. Он практически каждую неделю названивал. Потом выяснилось, что этот карьер арестовали или что там. Естественно, он начал спрашивать за камаз. О том, что там происходило, ему известно со слов Константина. Сам лично он ничего не знал и не видел. Ему преподносили, что камаз нужен для карьера, а в действительности он не знал, зачем.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Кузьменко А.Н., данные им в ходе предварительного следствия 01.11.2020 года, согласно которым … со слов Горбачева К.Н., Лозовой попросил его найти грузовой транспорт, для перевозки дробильных установок и другого оборудования. Я согласился на предложение Горбачева. Вышеуказанный Камаз должен был работать на карьере 4 дня с оплатой за аренду 20 000 рублей, из расчета 5 000 рублей за день работы Камаза. Затем, по истечении 4 дней, он вновь созвонился с Горбачевым К.Н. и в ходе разговора ему поступило предложение от него, о том, чтобы Камаз остался на карьере для работы на постоянной основе с последующим выкупом за 180 000 рублей. Примерно в середине сентября 2017 года, он вновь созвонился с Горбачевым К.Н. и попросил номер телефона Лозового В., поскольку понимал, что деньги ему должен не Горбачев К.Н. за аренду автомобиля, а Лозовой В.В. и что претензии нужно высказывать именно ему, в связи с чем, Горбачев К.Н. дал ему номер Лозового В.В., и он уже созвонился именно с Лозовым В.В. Со слов Горбачева ему известно, что карьеры Лозового находились вблизи <адрес>. (т. 113 л.д. 111-116).

После оглашения указанных показаний свидетель Кузьменко А.Н. подтвердил свои показания. Обозрев протокол допроса, свидетель Кузьменко А.Н. подтвердил свои подписи, а также пояснил, что это всё со слов Горбачева, а за Лозового, как спрашивали его, что следователь сказал, что Лозовой такой-то, такой-то. Ему дали номер Виталия, а потом он узнал фамилию в следствии, что Лозовой. Эту фамилию он услышал в ходе допроса. Ему сказали, что Лозовой В.В., Потому что сначала пришёл, ему задали вопрос «знаете ли вы Лозового В.В.». Он сказал, что знает только по телефону Виталия, с кем он созванивался насчёт камаза.

Свидетель Еремин М.А. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Он познакомился с Лозовым в конце 2014 года, он оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель по взысканию денежных средств застройщиков в арбитражном суде Ставропольского края в Шестнадцатом арбитражном суде. Впоследствии он попросил его подготовить пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Профстрой». Он подготовил пакет документов, учредителем выступала его супруга, директором был указан он в документах, и через одиннадцатую налоговую инспекцию в г. Ставрополе они подали эти документы. Насколько ему известно, фирма была зарегистрирована. Потом он оформлял договор аренды земельного участка. Они подавали документы с Берестневым в Кочубеевском районе. Потом он оказывал услуги по оформлению разрешения на добычу. Он до конца эти документы не довел, передал их Лозовому. Далее документы на добычу полезных ископаемых были оформлены Лютовым самостоятельно на добычу песчано-гравийной смеси на Барсуковской-2 месторождении и ещё на каком-то месторождении в Кочубеевском районе. Ему известен Авдонин. Он вместе с ним занимался оформлением разрешения на добычу песчано-гравийной смеси. Сейчас он находится в Москве. Это было примерно в 2015 году. В течение 2015, 2016 годов, это длительное мероприятие, очень долго это всё оформлялось. Сейчас точно не может сказать, получал ли от Лозового на эти мероприятия какие-либо денежные средства. Получали на оформление проектной документации, на оформление работ по изысканиям, шурфуй, бурили, проверяли, сдавали в прогнозную оценку, то есть на оплату в данные организации, примерно, около трех миллионов. Насколько знает, лицензия была получена уже после того, как он этим не занимался, новый директор «Профстрой» Лютов В.В. уже получил эту лицензию. Когда свидетель занимался, лицензия не была получена. Он не довел до конца, так как у него изъяли документы Лозовой и Лютов, забрали, сказали, что они сами будут оформлять документы. Он передал им для дальнейшего оформления. Это было на стадии подготовки к аукциону. Не знает, как он точно называется. Аукцион на приобретение права на добычу полезных ископаемых на данных участках месторождения. Он проводился Министерством природных ресурсов, точную дату не может сказать, где-то июль-август 2016 года. На тот момент были готовы прогнозная оценка запасов, были готовы какие-то геодезические изыскания. Эти документы он передал Лозовому в Ставрополе, документы были представлены на рассмотрение аукционной комиссии и компания «Профстой» выиграла этот аукцион как единственный участник и как представивший необходимые документы. Ещё необходимо было представить проект по добыче полезных ископаемых, проект рекультивации, горный отвод, сам проект добычи и т.д. Они этого не сделали. Ему никто ничего не оплачивал, поскольку Лозовой отказался заключить официально договор с его организацией. Он обращался в арбитражный суд с требованием о понуждении заключения официального договора. Арбитражным судом ему было отказано, потому что заключение таких договоров должен быть свободным. Проект договора направлялся в адрес Лозового и почтой, и электронной почтой. Денежные средства он ему передавал под расписку, денежные средства в дальнейшем передавались проектным организациям, подрядным организациям для подготовки документов. С заявлением о понуждении к заключению договора он обратился в период совместной работы, когда они готовили документы, Виталий категорически отказывался подписывать официальный договор, он был вынужден в официальном порядке направить в его адрес договор, предложил заключить договор и был вынужден даже обратиться в арбитражный суд с понуждением заключения договора. Но свою работу он всё равно выполнял. Лозовой лично давал денежные средства сам. Фамилия Новиков ему неизвестна. Слышал эту историю в СМИ, но лично с Новиковым не знаком. Он никогда не видел его, не слышал, он с ним не связывался, имел дело только с Лозовым. В дельнейшем после того, как у них не получилось, к нему обратился Лютов с требованием закончить работу. Он сказал, что у него не получается закончить работу. Они совместно обратились к проектировщику в г. Ставрополе Красикову, не знает, как называется его организация, он сказал, сколько будет стоить этот проект, и он, получается, оплатил этот проект из собственных средств. Лозовому он ничего не возвращал. Лозовой требовал у него денежные средства, даже обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело, насколько знает, было возбуждено, его допрашивали в качестве подозреваемого, на какой стадии это уголовное дело, не может сказать. Это был 2018 год. Лозовой просил его вернуть сумму около семи миллионов. Он утверждал, что передал ему около семи миллионов. Было два аукциона, он не участвовал в этом аукционе, на первый аукцион они оплатили госпошлину с расчетного счета ООО «Заря», хотя участником аукциона был ООО «Профстрой», и на этом основании им отказали. А уже на второй аукцион они грамотно подготовили документы, подали со всеми правильно оплаченными госпошлинами, и второй аукцион выиграл ООО «Профстрой». Скорее всего, это был 2017 год. Он непосредственно работал с этими документами, поэтому следователь предоставлял ему спутниковые снимки. Свидетель пояснял, что именно на эти участки месторождения они оформляли лицензию на ООО «Профстрой». Точно не может сказать, пояснял он или нет, но сейчас может сказать, что данные участки принадлежат Берестневу, а по договору аренды, зарегистрированному в рег.палате, владеет ими «Профстрой». На тот момент, когда он этим занимался, руководителем ООО «Профстрой» был Лозовой В.В., потом, насколько ему известно, стал Лютов В.В.. Красиков подготовил проект добычи, оплачивал Лютов, денежные средства Лютову передавал свидетель за счёт собственных средств, которые передавал Лозовой, однако до конца он данную работу не выполнил, поэтому он передал частями в течение года Лютову денежные средства. У него есть расписка. Он передал денежные средства для подготовки проекта. Надо дело было довести до конца. Сам по своей инициативе денежные средства передал Лютову. Сейчас уже не помнит, что там указано в расписке. Расписку он предоставлял в материалы уголовного дела.

Свидетель Харитонов В.Н. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. С подсудимым познакомились в прокуратуре Кочубеевского района. Там проводилось совещание с недропользователями по оказанию содействия какому-то Кочубеевскому карьеру в рамках взаимодействия по поводу финансового инвестирования. Они договорились об аренде имущества ГУП СК «Кочубеевский карьер». На тот момент он был руководителем. Лозовой был в организации «Профстрой». В дальнейшем они предоставляли в аренду. Там фигурировало две фирмы «Профстрой» и «Заря». Сейчас затрудняется ответить, кому именно. В счет договора аренды денежные средства ему переводились на счет. Сумму не может вспомнить. Прилично там денег было. Достоверно сейчас вспомнить не может. Это всё оформлялось официально, ведомости, передачи. Он уверен, что это есть в материалах дела – договор аренды имущества, акты приема-передачи. При передаче имущества в аренду один раз был Лозовой В.В., а другой раз был кто-то из его помощников. Он занимается проектированием карьеров, системой разработки, маркшейдерским обслуживанием. Он выезжал на базу «Профстрой», куда была направлена техника, имущество. Его техника там находилась. Следователь предоставлял какие-то фотографии, о чём они, уже сейчас не вспомнит. Его фирма ООО ПИФ «К-Артель» занимается разработкой проектной документации для обычных, общераспространенных и не общераспространенных полезных ископаемых. На тот момент он ещё не работал. Был подготовлен полностью пакет документов для начала работы. Документы, дающие право законно извлекать недры, – это технический проект разработки, после проекта утверждение распорядителем недр в лице Министерства природных ресурсов, делается проект горного отвода в уточненных границах. После этого осуществляется перевод, если это необходимо, из земель сельхозназначения в земли промышленности, и насколько он понял, это не было выполнено. Остальные документы все были. Когда делали проект для ООО «Профстрой» раздел «Рекультивация» входил в общий проект и в технический проект разработки и рекультивации, она согласовывалась в составе пакета этих документов. Каким нормативно-правовым документом это установлено, он сейчас не помнит название, с 2018 года вступило в силу постановление № 800 о рекультивации нарушенных земель, и порядок согласования был изменен законодателем. Но на тот момент рекультивация у ООО «Профстрой» была согласована в установленном порядке в составе проектной документации как неотъемлемая её часть. Это согласование проекта разработки. Проект рекультивации предусматривает не восстановление до исходных позиций, а создание условий для использования земель по своему первоначальному назначению, если так можно сказать. В системе ГОСТов есть таблица, в которой указаны глубина выемки, обводненность и возможные варианты её использования. Всё это предусмотрено стандартами. Было выбрано как один из факторов высокое положение грунтовых вод, глубина карьерной выработки, и было принято решение провести рекультивацию под водоём. В проектной документации имеется график рекультивационных мероприятий, учитывая то, что там не приступили в добыче, соответственно его нужно было корректировать. Рекультивация подразумевает развитие рабочей зоны, вскрышные породы отдельно складируются, после развития рабочей зоны переходят на прямой этап рекультивации, то есть без промежуточного склада, то есть неиспользованная порода складывается на отработанное место и туда выкладываются вскрышные породы и соответственно проводится рекультивация – это горно-технический этап. Биологический этап – это делается по выбору недропользователя, либо он обратно хочет переводить земли в сельхозназначение, биологический этап подразумевает высев многолетних трав и биохимические мероприятия либо удобрения, повышается плодородие почвы, либо растворами микроорганизмов, которые в результате своей жизнедеятельности будут обогащать почву микроэлементами и их соединениями. В тех. условиях они обычно прописывают обратный перевод в земли сельхоз. назначения, но уже в зависимости от исходных данных они либо, если это пашня была, то под пашню рекультивируют, если позволяет выработка. Если почво-растительный слой маленький – это сенокос и пастбища. И третье – это рыбохозяйственное или водоохранное направление рекультивации, которое было принято по участку. Сейчас не помнит высоту водяного столба на этом участке. В проекте эти сведения есть. Техническая документация была готова, не был соблюден юридический момент по переводу земель. В лицензионном соглашении прописано, что является основанием для добычи. Техническая часть была готова. Проект рекультивации заключается в придании карьерной выработке гармоничного, техногенного характера и восстановлении для использования в целях либо сельхоз.производства, либо культурно-гравитационных, либо в природоохранном направлении. С высокой вероятностью, там был бы водоем с природоохранным направлением. На момент проведения работ уже имелась документация на рекультивацию, и указаны сроки, когда проводить эту рекультивацию. Сроки рекультивации под собой подразумевают два этапа: горно-технический, это планировочные работы, насыпание, засыпание, выравнивание, придание проектных отметок, углов наклона, откосов, землевание почво-растительным слоем, потенциально плодородными почвами, при проведении определенных мероприятий можно повысить продуктивность почвы по видам грунта. Биологический этап проводится в конце. Горно-технический – там условие такое, почво-растительный слой не может храниться не более 12 лет в отвалах, соответственно, нанесение почвенно-растительного слоя не может превышать 12 лет. Минимальных ограничений нет, то есть это создание первоначальной рабочей зоны, куда будет складироваться и сразу проводиться уплотнение, планировка и землевание. Он не готов говорить об уничтожении, разрешительная документация, на его взгляд, была. Мы её разрабатывали, готовили, она прошла все согласования. Так работают все идентичные карьеры, по сути.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Харитонова В.Н., данные им в ходе предварительного следствия 29.11.2018 года, 14.10.2020 согласно которым … в сентябре 2016 года, когда он состоял в должности исполняющего обязанности директора ГУП СК «Кочубеевский карьер», присутствовал на совещании в Прокуратуре Кочубеевского района, где обсуждался вопрос о невыплате заработной платы сотрудникам предприятия. На совещании присутствовали различные недропользователи Кочубеевского района Ставропольского края, среди которых в том числе был Лозовой В.В. На данном совещании было выдвинуто предложение о погашении задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, путём заключения договоров аренды техники, имеющейся на балансе ГУП СК «Кочубеевский район» с другими недропользователями, в связи с тем, что у предприятия не было денег на эти цели, поскольку с февраля 2016 года осуществлялась процедура банкротства. Данным предложением заинтересовался Лозовой В.В., поскольку весной 2017 года, он обратился к нему с предложением о заключении договора аренды техники. Впоследствии между ГУП СК «Кочубеевский карьер» и ООО «Заря», подчиненной Лозовому В.В., был заключен договор аренды, согласно которому ГУП СК предоставляло различную технику в пользование ООО «Заря». Почему ООО «ТЦ Ермак» внесло на расчетный счет ГУП СК «Кочубеевский карьер» денежные средства в сумме № рублей, в счет оплаты по договоры аренды заключенного между ГУП СК «Кочубеевский карьер» и ООО «Заря» ему не известно. При предъявлении на обозрение светокопия договора аренды оборудования от 10.07.2017 (заключённый между ГУП СК «Кочубеевский карьер» и ООО «Заря», приложение № 1 к нему, акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 28.08.2017, акт приёма-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 21.09.2017, акт приёма-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 14.07.2017 показал, что ГУП СК «Кочубеевский карьер» фактически передало в пользование ООО «Заря» всё оборудование и технику, указанные в приложении № 1 к договору аренды от 10.07.2017. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участок местности, на котором располагался карьер, где осуществлялась разработка недр и осуществлялась добыча валунно-песчано-гравийной смеси…(т.113 л.д. 84-87, 90-99).

После оглашения указанных показаний свидетель Харитонов В.Н. подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил, что никакого воздействия и давления на него не оказывалось в ходе предварительного следствия.

Свидетель Воротников В.В. показал суду, что не знаком с подсудимым не знаком, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Он работал трактористом на бульдозере, дороги делал. Когда, не помнит. Проработал там месяц. Видел, что копали гравий. Не знает, вывозили ли его. Видел, что там кучи насыпали. В ходе допроса ездили на карьеры со следователем. Когда снимки предоставляли, он указывал что, где, где дорогу делали на карьере в ст. Барсуковская Кочубеевского района. Его руководителем был механик. Не помнит фамилию того, кто его нанимал. Механик показал дорогу пробить. Кроме механика, он больше ни с кем не общался из руководства. Фамилия Белоног ему неизвестна. Следователь его спрашивал, вопросы задавал, подписывать потом давали, составляли при нем. Его опрашивали в Балахоновке, приезжал следователь со Ставрополя.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Воротникова В.В., данные им в ходе предварительного следствия 25.01.2020, 26.01.2020, 18.11.2020, согласно которым … директором карьера был молодой парень, на сколько я помню, фамилия его Лозовой имя Виталий, его данные в настоящее время не помнит, Лозового сам не видел, во всяком случае, мне его никто не представлял. Мог сказать, что во время работы я видел технику, грузовые автомобили, которые двигались в сторону леса и в обратном направлении груженые гравием. Могу сказать, что занимался непосредственно выравниваем дорог, так же видел, как велись вскрышные работы и как велась разработка недр, добыча ПГС, которая загружалась в грузовые автомобили. Могу с уверенностью сказать, что загружались грузовые автомобили в карьере вблизи леса, так как привозил ГСМ к месту работы экскаватора... (т.110 л.д. 72-77, л.д. 80-86).

После оглашения указанных показаний свидетель Воротников В.В. подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии. Пояснил, что его допрашивали в Балахоновке в опорном пункте, в Старвополе не допрашивали. Что директором был парень по имени Лозовой – это так говорили пацаны на карьере, он сам его не видел ни разу. Это со слов. Первый допрос был в его домовладении, следователь приезжал, они постояли около дома, потом поехали в опорный пункт. Свидетеля допрашивали два или три раза. Это было в опорном пункте. Не помнит, говорил ли он конкретно, что видел 15 камазов. Лозового он ни разу не видел.

Свидетель Сушко С.И. показал суду, что не знаком с подсудимым, видел его всего один раз, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Он работал на карьере подсобным рабочим. Забыл, как это село называется. Возле трассы оно находится в Кочубеевском районе. Он помогал собирать линию, по которой идет песок или камни. Был какой-то мужчина с усами. Он руководил над всеми, кто работал там. Фамилию не помнит, звали вроде Белоног В.И.. Сейчас он в зале не присутствует. Свидетель отработал там всего неделю. Ему один раз заплатили, но не доплатили, остались должны. Он видел Лозового, когда ФСБ приехала, то есть его задержали, надели наручники на него, тогда он его увидел. Здесь его нет. Свидетеля допрашивали один раз в Ивановском, со Ставрополя приезжал следователь, второй раз в Балахоновском, или он не помнит, как это село называется, следователь туда приезжал. Он со следователем в карьер ездил. Он показывал, где линию собирали. Он уже не помнил, примерно место показал. Там уже было заросшее всё бурьяном. Не показывал, где добыча проводилась. Видел, что машины ездили, но что они там делали, не знает. Следователь показывал, где вагончик стоял, и примерно, где они собирали линию. Следователь показывал, что вот здесь вагончик стоял, а он сказал, что примерно да. Ямы следователь показывал, она там была эта яма, где стоял вагончик, за ним. Не знает, давно ли была эта яма, так как отработал всего неделю. Следователь показывал какие-то карты. Он показывал, где находится карьер. Указания на работу ему давал Белоног В.И.. Фамилии Белоног, Горбачев ему неизвестны. Он уже даже не помнит, кто там работал. Белоног В.И. говорил, что директором являлся Лозовой. Это было лет 5-6 назад. Точный год не помнит. Следователь в ходе допроса не давал ему каких-либо указаний.

Свидетель Котов В.И. показал суду, что не знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По делу ему известно, что приезжал краевой ОБЭП к ним в администрацию, оказалось, что это территория села Кочубеевского, они взяли представителя, потом приехали, печатали у них документы. У него спросили, что он видел. Он сказал, что видел только то, как машины выезжали на трассу, грязь выносили, и всё. Он звонил в то время ныне ушедшему дорнадзору Шибкову, и всё. Это всё происходило примерно в 2019 году. Эта территория находилась при выезде со ст. Барсуковской по правой стороне в районе завода, там посадка идёт и дорога. На тот момент он занимал должность главы администрации ст. Барсуковской. Он видел, как камазы выезжали на дорогу, с них вода бежала, и грязь выносили на дорогу. Они были загруженные гравием. Он не знал, что на земельном участке происходило. Потом уже по телевидению показали. Там посадка была, и туда заехать невозможно на легковой машине, он хотел посмотреть. На этом участке он не был. Камазы выезжали из-за посадки, то есть, думает, это со стороны Кубани, дорога идет вдоль нефтепровода Малгобек-Тихорецк, они выезжали из-за посадки. Не знает, есть ли ещё карьеры с правой стороны дороги. Вообще карьеры там есть, конечно, до этого карьера. Он не уточнял, чьи были автомобили.

Свидетель Ильин А.Ю. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Сталкивался с ним по работе при получении лицензии на право добычи полезных ископаемых. Он обращался в Министерство в 2017 году. И Лозовой, и Лютов с ним приходил. Они выступали от ООО «Профстрой». ООО «Профстой» было предоставлено две лицензии на право пользования недрами. Лицензия предоставляется по результатам аукциона, на аукцион с заявкой предоставляли документы. Комиссия рассматривала, документация соответствовала. Лицензия была выдана в октябре 2017 года, если не ошибается. В эту лицензию входило геоизучение, разведка и добыча валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе. Далее начали заниматься правоохранители, вменяют незаконную добычу. По лицензии имел право, но разработка проводилась до получения лицензии, но это насколько знает, сам это не фиксировал, при этом не присутствовал. По одной лицензии предоставлялись на комиссию, на согласование документы, то, что предусмотрено в рамках лицензии. По одной из лицензии запасы ставились на баланс, по проекту не готов сказать, предоставлялся он или нет, не помнит. Там ещё есть определенные виды и этапы необходимых работ. Вкратце, если провести разведку и поставить недра на государственный баланс, потом согласовать проект разработки участка недр, получить горный отвод, провести земли сельхоз назначения в земли промышленности, после этого можно на законных основаниях добывать. Эти процедуры по одной из лицензий проводились, не готов сказать до какого именно этапа, знает точно, что запасы на баланс поставили, по проектной документации надо поднимать, смотреть документы. Министерство процесс рекультивации не регулирует, проекты эти не согласовывает, не утверждает, вообще, рекультивация разрабатывается, проект согласовывается в соответствии с действующим законодательством собственником земельного участка, и по проекту ведутся работы. Всё предусмотрено в проекте рекультивации. Добыча без лицензии незаконна. Для собственных нужд, где нет предпринимательской деятельности. Есть Постановление правительства Ставропольского края о законе о недрах, где есть такое понятие, как собственные нужды, там расшифровывается конкретно – что, как и для чего.

Свидетель Выходцев А.Е. показал суду, что с подсудимым лично не знаком, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По делу известно, что возбуждалось уголовное дело сотрудниками следственных органов в отношении бывшего директора ООО «Профстрой». Усматривались признаки незаконного предпринимательства. В 2020 году, если не ошибается, следователь его допрашивал в качестве свидетеля. В Министерство документы по выдаче лицензии от ООО «Профстрой» и от Лозового поступали в 2017 году. Его участие – он руководит отделом, он со специалистом его отдела принимал участие в проверочных мероприятиях в отношении организации ООО «Профстрой». Карьер проверяли, там были сотрудники ФСБ. Его сотрудник выезжал. Он – нет. По факту были установлены признаки добычи инертных материалов ПГС, по этому факту был составлен акт осмотра, протокол по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ, который в результате долгих судебных разбирательств в Арбитражном суде Ставропольского края был судьёй Арбитражного суда признан незаконным и подлежащим отмене, но оставлен ущерб, нанесенный недрам Ставропольского края свыше миллиона рублей. Ущерб был рассчитан, следуя методикам расчёта. Участок, на котором проводилась добыча, находится в границах Барсуковского месторождения, Кочубеевский район, от кольца с левой стороны. Количество добытого инертного материала было установлено в документах, сейчас не помнит. После ещё выезды были, но не в рамках контрольно-надзорной деятельности, там были выезды совместно с прокуратурой, с депутатским корпусом. Был составлен протокол, вынесено постановление, которое в результате представителями ООО «Профстрой» было в дальнейшем обжаловано в Арбитражном суде Ставропольского края. Ущерб был оставлен в законной силе. Специалисты маркшейдеры применялись, поэтому говорить о какой-то действительности установлено или нет – зрительно это никто не устанавливал, для определения количественного размера нанесенного вреда используются специалисты, которые обладают специальной лицензией – маркшейдеры, и с помощью официальных замеров они могут подтвердить либо опровергнуть сведения. Свидетель один раз там был. Видел углубления после вырытых инертных материалов, траншеи, навалы, грунты вскрышных пород, техника. Они там были с депутатским корпусом. Там рядом были вскрышные породы. Две вырытые ямы он точно наблюдал. А там, насколько помнит, в разбирательствах в Арбитражном суде их было около пяти, потом они были сокращены и, соответственно, расчет ущерба был Министерством пересчитан, первая сумма была порядком один миллион триста тысяч, а вторая сумма была около миллиона. Это в суде установлено специалистами, была повторно назначена экспертиза, ещё одни эксперты – маркшейдеры выезжали и подавали новые уточненные сведения. Там оказалось, что тот грунт, который первоначально специалисты Роснефти насчитали, это были не инертные материалы, а также вскрыши, которые были включены. Он уже точно подробности не помнит. В настоящий момент ущерб не возмещен. 10000 рублей судебный пристав-исполнитель взыскал путем наложения ареста на уставной капитал. Число, дату не может сказать.

Свидетель Медведев В.В. показал суду, что с подсудимым не знаком, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Об уголовном деле ему известно из интернета о том, что незаконно разрабатывали карьеры. Он принимал участие понятым при обыске, примерно в 2019 году, в селе Апанасенковского района, в частном доме и дворе. Обыскивали дом, сарай, пристройку, хозяин дома присутствовал. Это был в очках дядька, взрослый мужик, потом ещё женщина была, ребенок маленький, и пожилые там люди были, много там людей было. Какие-то документы нашли, дело какое-то не сданное в архив из полиции, патроны от мелкашки. Помимо него присутствовала понятым ещё какая-то девушка. Обыск проводили сотрудники полиции. Сколько их было, не помнит. Там были ещё с автоматами в масках бригада, ОМОНовцы или кто там они, следователь, и ещё человека три или четыре. По окончании обыска следователем составлялись какие-то документы, он расписывался там. Документы давали почитать, там всё было правильно. Изъятое дело упаковывали в конверты. Он проживает в г.Ставрополе. В Апанасенковский район его попросили проехать. Сначала не сказали куда, попросили на обыске поприсутствовать, уже в процессе, когда они выехали за город, он уже понял, что далеко уезжают. Его попросили сотрудники. У него знакомый там работает сотрудником полиции, попросил подойти с ними на обыск, и они поехали в Апанасенковский район. Патроны от мелкашки нашли при нём. Он находился в двух-трех метрах от сарая. Они лежали наверху на шкафу в сарае. Подписывали, когда они уже вернулись в дом. Патроны лежали в коробочках, как в магазинах они продаются. Не знает, сколько штук, целые упаковки две штуки. Они были полные. Их открывали, вынимали, патроны были от мелкокалиберной винтовки. Две упаковки точно.

Ранее он не участвовал в обысковых мероприятиях. Поучаствовать его попросил Петров А.В.. Кем он сейчас работает, не знает. на тот период времени работал в отделе по мошенничеству, конкретно должность не знает. Попросил поехать на обыск, он и поехал. А то, что за город ехать, он даже не ожидал.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Топоркова А.Н., данные им в ходе предварительного следствия 30.05.2019 г., согласно которым … осенью, 2016 года, Лозовой предложил приобрести земельный участок, на котором расположен карьер, чтобы в последующем заработать на нем. Далее, сначала я ответил согласием и попросил документы на участок, Лозовой по прошествии времени не предоставил необходимые документы, в связи с чем я отказался от идеи приобретать земельный участок... (т.114 л.д. 148-150).

После оглашения указанных показаний свидетель Топорков А.Н. не подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии. Однако при обозрении протокола допроса подтвердил, что все подписи принадлежат ему, протокол он не читал.

Свидетель Деригуз В.И. показал суду, что подсудимый ему знаком, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Его допрашивали по этому делу пару раз. Они ездили на рыбалку в составе Новикова, Топоркова, Лозового, и ещё был один, фамилию его не помнит, Виталий зовут. Что-то было между Виталием и Топорковым по этому поводу. Второй раз его допрашивали о встрече между Цалиевым, Лозовым, Выковым по поводу покупки или аренды карьера, они встречались в торговом центре, он на машине был с Виталием, который второй был, они разговаривали, там был Новиков, Цалиев, хозяин карьера и Лозовой. После этой встречи они спустились и поехали посмотреть, ему делать было нечего, и он поехал с ними. Находился карьер, если спускаясь в сторону Невинномысска со Ставрополя с левой стороны в районе Свистухи. Они вышли, походили по полю, поковыряли камни, Лозовой сказал, что место перспективное, он хотел Новикова взять в компаньоны для совместной работы, они поговорили, сели и поехали обратно в Ставрополь. Новиков и Лозовой общались достаточно близко, виделись периодически, в гости приходил. На тот момент он строил пруд совместно с Новиковым, им как раз нужны были стройматериалы, а Лозовой говорил, что у него есть карьер, техника, и свидетель сказал Новикову, что если вы такие хорошие друзья, может Лозовой поможет им гравием, Новиков сказал, что переговорит, но на этих разговорах всё и остановилось. У него то техника не работала, то ещё что-то, то есть они так от него ничего и не видели. Один раз свидетель там с ними был, посмотрел, понял, что они не договорились, не помнит, почему. Топорков был на рыбалке. Они строили базу, он знал, что у Лозового был какой-то карьер, беседы, наверное, какие-то были, он же неспроста подтягивал Новикова в компаньоны, но при нём не помнит, чтобы они говорили. Топоркову предлагалось Новиковым или Лозовым по поводу трубы какой-то, вроде бы всё осталось на разговорах, а по поводу карьеров он сомневается, что предлагали, он такого не слышал. С Новиковым они были в дружеских отношениях. В 2016 году они строили пруд вместе. Свидетель говорит о карьерах, о которых знает, на которые они выезжали, о других карьерах не знает. Он знал, что у него есть какой-то карьер, но где он находится, он даже не знает. С Новиковым они туда не ездили. Когда ездили с Новиковым, он предлагал посмотреть какой-то карьер, какой не знает. Карьер находился – как спускаться с Татарки в сторону Невинки с левой стороны, там какое-то поле было, покупатель Цалиев, он дал адрес или точку, они выехали с продавцом участка. О долговых обязательствах Лозового перед Новиковым по карьерам, по инертным материалам свидетель не знает. Он сказал Новикову, если у них хорошие отношения, пусть поможет с техникой или ещё чем, Новиков сказал, что поговорит, но на этом всё. Потом они с ним говорили, что если не поможет, то сами будут заказывать, на что он сказал, что у Лозового то водителя нет, то камаза нет, то ещё что-нибудь на этом всё. Больше он этот вопрос не поднимал. Не знает, как познакомились Лозовой с Новиковым. Эти события происходили, наверное, в 2017 году. В настоящее время не дружит с Новиковым. Дружеские отношения прекратились в 2018 году. Ему неизвестно, занимался ли до 2018 года Новиков каким-нибудь карьером вместе с Лозовым. Новиков хотел этим заняться, почему он и поехал смотреть участок, а на тот момент он не занимался. Он занимался тем, что они пруд строили, параллельно у него ещё была птицефабрика, ему было не до карьера.

Свидетель Гриненко А.А. показал суду, что видел подсудимого один раз, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Он был приглашен в качестве представителя общественности, это было давно, сотрудник ОБЭПа попросил его поучаствовать в качестве представителя общественности на карьере в ст. Барсуковской. Там присутствовал сотрудник ФСБ, Панов фамилия, потом сотрудники УИППК, Евсик, Ким, и был ещё один представитель общественности, вроде бы его звали Алексей. Туда приехал Лозовой. Когда они приехали с сотрудниками полиции, его там не было, он туда приехал чуть позже на своем автомобиле. Лозовой присутствовал, но не сразу, не может сказать точно, когда он приехал. Там помимо сотрудников были работники ещё, специально обученные люди, которые что-то делали, ходили, осматривали технику, которая там стоит. Техника, которая копает, бульдозеры, экскаваторы, потом какие-то агрегаты, ленты, которые куда-то что-то подают. Это место относительно видно с трассы, не далеко от ст. Барсуковской, там лесополоса, въезд, въезжаешь, с правой стороны стоял металлический вагончик, не далеко от вагончика стояло несколько самосвалов, они просто стояли, там было несколько человек водителей, техника стояла немного поодаль, дальше в поле. На тот момент никаких работ не проводилось, ничего не копалось. Территория была довольно большая. Работы там не проводились. Они ходили по полю, осматривали территорию, видели там выкопанные участки, были ямы, котлованы. Котлованов было несколько штук, два-три. Точные размеры не может пояснить, по глубине, может быть, полтора-два метра, а по площади –немаленький. На дне ямы вода была. Было выкопано, и на дне видимо была грунтовая вода. Была не земля, не чернозем, грунт, валунно-гравийная смесь. Кучи земли не помнит. По результатам данного осмотра составлялись какие-то документы, в них расписывались, содержимое зачитывалось. Изначально, когда они туда приехали, сотрудник ФСБ озвучил права и обязанности участников. Там был ещё мужчина на белой иномарке, усатый, в возрасте, он был такой серьезный, злой дядька, ругался там со всеми. Проводилась ли запись и видеозапись, пояснить не может. Что-то изымалось из вагончика, какие-то бумаги. Их показывали, говорили, что вот такие-то документы, но он не вчитывался, не может сказать, что за документы. Их упаковывали в полиэтиленовые кульки, помнит, что один кулек точно был, и были картонные коробки. Они опечатывались, на печатях расписывались и в актах. По оглашению протокола, всё верно было, замечаний не было, насколько он помнит. Он всё подписал. Он проживает по ул. Доваторцев, 9, в г.Ставрополе. Через дом напротив находится краевой ОБЭП, меня один раз как-то попросили поучаствовать, потом взяли мой номер телефона, иногда звонят, спрашивают, если я ничем не занят, просят поучаствовать в каких-то мероприятиях. Он периодически участвует в следственных мероприятиях. Его приглашают понятым, он не отказывается. В последнее время не участвует, потому что проживает сейчас в г. Ейске. Сейчас просто приехал к родителям на праздники и проживает по месту регистрации. Ему позвонил судебный пристав и сказал, что имеется привод и нужно срочно приехать. Он знаком с одним из сотрудников ОБЭП. Ему неизвестны фамилии руководителей подразделения. Панов – это сотрудник ФСБ. Он был старший всего этого мероприятия. Там еще были какие-то эксперты, их было двое или трое, они на своей машине туда приехали, один из них прям взрослый такой был, лет наверно 60. Они там что-то мерили, какую-то палку ставили. Это были маркшейдеры. Насколько помнит, их было трое, они были на своей машине. Они вместе с ними ходили по этой условной территории с сотрудниками, они что-то там мерили, опускали в яму линейку какую-то. Туда он не спускался. У них была топоскопическая линейка, они туда её опускали, что-то измеряли. Им не поясняли, чья это техника. Там был ковш, бульдозер и ещё какая-то техника. Когда они приехали, там ничего не работало всё стояло. Именно, чтобы работы проводились – такого на тот момент не было. То есть, там кучковались водители около самосвалов, девушка была в вагончике, блондинка, насколько помнит, с неплохой фигурой, рост примерно метр восемьдесят, и для поля в сапогах замшевых, поэтому он это запомнил. Чтобы что-то там возилось, такого не было. Они туда приехали вместе с сотрудниками полиции. Это мероприятие проходило на общественных началах, не оплачивалось. После мероприятия они всей толпой поехали, попили кофе, покушали и всё. Возможно, это был 2017 год, ближе к осени. Когда это всё происходило Лозовой вёл себя спокойно. Он возмущался, когда хотели открыть его машину. Потом сделалось ему не много не хорошо.

Свидетель Лютов В.В. показал суду, что подсудимый ему знаком, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. По делу ему известно, что была незаконная добыча полезных ископаемых. Он узнал это из новостей. После закрытия Лозового учредители попросили его стать директором, было общее собрание, выбрали и начали загребать эту всю кашу. Узнали в подробностях, как всё было, что случилось, его ознакомили с ПТП, он всё послушал, там и так всё понятно, что, кто, чем занимался. А так на него хотели всё это повесить, что он там тоже участвовал, а он вообще там не при делах. Билинги его пробили, он там ни разу не был. Это всё происходило в 2017 году. В октябре он это всё узнал из новостей, ему стало известно, что проводилась незаконная добыча полезных ископаемых в Барсуках. По ПТП понятно, что всё организовал и добывал Лозовой. Свидетель на этот участок не выезжал. После закрытия Лозового выезжал. Когда арестовали Лозового и его назначили директором, на этом участке он увидел ямы от выкопанного ПГС. Приезжали там, делали экспертизы, он особо не вникал в это. Он потом уже начал заниматься документацией проектной. Когда он туда приехал, работа велась, но он остановил. Там продолжали чем-то заниматься, непонятными какими-то работами, а какие могут быть работы, если это земля сельхоз назначения. Свидетель узнал от собственника земли, что это земля сельхоз назначения. Он там появился. Свидетель всё это приостановил совместно с Кириленко. До этого он не знал, что там Лозовой добывал. Ему известно, что Новиков и Лозовой – друзья. Они были на рыбалке с Новиковым, и тот ему говорил, что помогает Лозовому. Новикова он видел три раза, четвертый раз на очной ставке. На рыбалке он рассказывал, что был на карьере, что видел дряблый экскаватор, что помогает, и всё. Получается, что карьер уже был там. В ходе следствия этот товарищ ему ещё и угрожал. Он был у следователя на допросе, он фотографировал его машину, угрожал «зря ты это делаешь». Угрожал в связи с его показаниями. Видимо, он не согласен с показаниями свидетеля. Следователь первого ГСУ г. Ростова выделил из уголовного дела его заявление. Он сейчас обратился в компетентные органы, восстановил справедливость по поводу незаконного выделения. Он не может уволиться. Сейчас выиграл кассацию, наконец-таки он сейчас уволится и тогда вообще не хочет, чтобы его что-то с этим связывало, потому что на него, как на физ.лицо идут постоянные штрафы, и на сегодняшний день звонят ему с Арбитражного суда и говорят, что Лозовой нанял адвокатов, и они на доверенности 2017 года подают иск на Мин.природы, то есть он действующий директор, а предыдущий директор не имеет на это право, он не имеет никаких полномочий, а он продолжает в обход него осуществлять какие-то действия от имени ООО «Профстрой». Следователь его ознакамливал с ПТП. Там были звонки Лозового с Новиковым, Лозового с Белоногом, с Горбачевым. Он по голосу определил их. В разговорах было про то, что велась работа карьерная. Для каких целей добывалась ПГС, не знает, так как не вникал в разговоры. Продавалась ПГС. Не было лицензии на тот момент. Лицензия появилась в октябре, 26 октября 2017 года. Согласно материалам дела добыча проводилась с мая по октябрь. Объём добытого не помнит. Его вызывали в Россельхознадзор, там за почву очень большие штрафы. И все его вызывают как директора, а он всем пишет, что уволился. Он написал заявление по собственному желанию и его не увольняют. Он стал директором в марте 2018 года. Он занимался проектной документацией, потому что не было никаких лицензий, полностью занимался проектом. Получить лицензию – это одно, а надо всё ещё довести до ума. Открываешь лицензию и сзади перечень из 15 пунктов, что нужно сделать. С Новиковым у него не было контактов. Его же закрыли следом. Жена Лозового сказала, что они были против того, что его назначили директором. Жена Новикова сказал жене Лозового, что сам Новиков против и почему не назначили их человека. Это слышал свидетель Кириленко. Он не вникал в денежную систему. Новиков сказал, что он помогал ему и всё. В чём заключалась помощь, свидетелю неизвестно. Он знал со слов Новикова, ему сам Новиков сказал в Астрахани на рыбалке, что он помогает Лозовому. Потом у него была с ним очная ставка, они это обсуждали. В чём заключалась помощь, не знает, они не обсуждали. Свидетель в марте 2020 года написал заявление по собственному желанию. Собрал собрание учредителей, учредители проигнорировали, он вынужден был обратиться с иском в суд, чтобы его уволили. Первая инстанция его не уволили, сказали, что в налоговую он сам должен был принести приказ и сам уволиться, апелляция поддержала, кассация полностью отменила все решения. Как он может сам создать приказ о своем увольнении, если есть учредители. С марта 2020 года он ничего касаемо этой организации не делает, но на него продолжают идти штрафы и всё остальное. Со свидетелем Кириленко у него приятельские отношения. Они знакомы с 2014 года. Он вкладывал денежные средства, есть уголовные дела. Он вложился в развитие карьера, его обманули, обещали ввести его в учредители и на этом всё. Он имел все эти дела с Лозовым. Он оплачивал последние зарплаты Белоногу, Горбачеву и работникам, оплачивал какие-то монтажные работы. Свидетель тогда ещё не был директором. Это ему известно с его слов. Это было уже в конце ноября на карьере. Он не был там в период, когда там велась деятельность. После ареста он там появился с Кириленко. У Лозового и Кириленко там были свои договоренности. Ему известно, что добычей валунно-песчанно-гравийной смеси, занимался Лозовой в 2017 году в Барсуковской, Правокубанский участок. Он увидел это всё из новостей, что незаконно велась добыча полезных ископаемых. У Лозового там были рабочие – Белоног и Горбачев. Когда свидетель был директором и получил лицензию, по ней нельзя было добывать, потому что там сзади лицензии идет перечень 15 пунктов, что нужно сделать. Он сделал всё, кроме перевода земли из сельхозназначения в промышленные. В настоящее время земля не переведена, её уже нельзя будет перевести, потому что все суды уже проиграны, там не получится ничего сделать. Собственник участка также узнал из новостей. Участок был в аренде. Из материалов дела ему известно, что ПГС продавалась фирмам «Блеск», «Слон». Видео он не смотрел. Он знал про карьер, что ещё в 2015 году были поданы документы, вместе чуть-чуть занимались, но то, что работы там ведутся, он вообще не знал. В 2015 году в Минприроды сдавались документы, чтобы участвовать в аукционах. Он просто знаком был с этим, но на тот момент не состоял в организациях ни в «Заре», ни в «Профстрой». Он слышал из ПТП, что Лозовой давал поручения Белоногу. Также ему рассказывал Белоног, у него были очные ставки с Белоногом, они это всё обсуждали. Он с Белоног не работал. Всё это он узнал в ходе расследования. Когда Лозового закрыли, они общались с его отцом, это всё обсуждалось, что Белоног там работает, что попросили Белонога, чтобы он там помогал. Он вообще не знал, что там работает Белоног, Горбачев. Фамилия Новиков ему знакома, он видел его четыре раза. У Лозового и Новикова были дружеские отношения. Новиков сказал ему в Астрахани, что помогает, а как и что, он не знает. в Астрахани еще были Деригуз, Топорков и Лозовой. Как он понял, Топорков приходится Новикову приятелем, с Топорковым у свидетеля не сложились отношения, поругались в первый же вечер, он такси заказал и уехал. Новиков потом звонил Лозовому, Лозовой ему трубку передавал, и он пытался ему угрожать. Новиков на очной ставке этого ничего не помнил, сказал, что такого не было. Он уже не помнит, в связи с чем у них был конфликт, просто что-то не поделили. Свидетель слышал что-то о наличии долговых обязательств у Лозового перед Новиковым, подробностей не знает. Слышал, что жена Лозового говорила, что жена Новикова требует деньги, а какие деньги, что за деньги, он без понятия. Крикун работал у Белонога, Горабачева и Лозового. Чем занимался, не знает. Он узнал его уже потом, когда стал директором, он сам к нему приехал. Ему неизвестна судьба техники, которая находилась на территории карьера. Он вносил за неё какие-то денежные средства в счёт аренды. Оказывается, вся техника была взята в аренду, наверное, для добычи валунно-песчанной смеси. В период того, как он стал директором, ООО «Профстрой» привлекали к административной ответственности, не может сказать, по каким статьям, постоянно налагались какие-то штрафы. Минпророды иск подали как потерпевшая сторона за то, что незаконно копалось. У него как у директора, постоянно штрафы, то адрес недостоверный, то ещё что-нибудь. Касаемо карьера россельхознадзор какие-то штрафы налагал за порчу почвы, что верхний слой был снят, на камазах куда-то вывозилась смесь. Он знает это из материалов дела. Всего было четыре или пять мест, где добывалась валунно-песчано-гравийная смесь. Он их видел конечно. Со следователями фотографировали, выезжали не один раз на место. С Горбачевым он познакомился только тогда, когда это всё случилось. Он занимался монтажной работой, Виталий давал ему задания, очная ставка у них с ним была. Он ездил в Ивановский карьер, там демонтировал дробилки, потом перевозил сюда, занимался монтажом в Барсуках.

Свидетель Беспалов В.А. показал суду, что не знаком с подсудимым, неприязненные отношения не испытывает, родственником не является. Будучи студентом строительного техникума в г. Ставрополе, точный год не помнит, примерно в 2017 году, его забрали с пар сотрудники полиции, попросили проехать в качестве понятого. Проехали в песчаный карьер, фиксировали то, что делали сотрудники полиции, потом ставили росписи. Карьер находится где-то в районе ст. Барсуковской, в дальнейшем они проехали в парк техники. Уже не помнит, что за техника была. Также был вагончик, там находился бригадир, и они там фиксировали, что находится такой-то объект, такая-то деятельность, что-то добывали. Он видел места добычи, поле, стояла техника, но работ никаких не производилось на тот момент. Там находилась техника, и им заранее сказали, что они едут на незаконный песчаный карьер. Места добычи не обследовали, никуда не подходили, не спускались. Визуально было видно, что стоит техника в поле, стоит вагончик. В дальнейшем они осмотрели машины, зашли в вагончик, там состоялся разговор сотрудников полиции с теми, кто находился на этом участке. Они как понятые всё это зафиксировали, расписались и поехали, если не ошибается, в Кочубеевское на какое-то предприятие. Там сотрудники полиции досматривали документы, их попросили расписаться. Документы просто смотрелись, их проверяли, прочитывали и закрывали. В ходе этих мероприятий ничего не изымалось сотрудниками. Присутствовали двое сотрудников, точно не помнит ни фамилий, ни имен, помнит, что его потом вызывали на Дзержинского в г. Ставрополе в ОБЭП, и его допросили как свидетеля, попросили расписаться, так как он там был понятым. Это был, наверно, 2019 год. Были два сотрудника, он и его одногруппник. Четыре человека было. Не помнит, проводилась ли фото и видеосъёмка. По результатам сотрудниками составлялись документы, они расписывались. Документ оглашали, не помнит, всё ли там было верно, они подписали эти документы. Не помнит, были ли специалисты. Когда они были в вагончике, там был бригадир или прораб, с ним разговаривали, опрашивали его, они зафиксировали, что его опросили и поехали дальше в Кочубеевское, там до глубокого вечера перебирали документы. Он видел только поле и технику, а к самому месту, где проходили работы, они не подходили. Это было осенью 2017 года. Потом уже или в 2018 или 2019 году его вызывали на Дзержинского в г. Ставрополе и также по делу расписывался. Он расписывался за то, что являлся свидетелем. Ему ещё говорят, что его вызывали в суд до этого, но ему никаких сообщений не поступало. Они были на парах, пришел зам.директора по воспитательной работе, сказал, что нужны два человека, которым на тот момент есть уже 18 лет и паспорта с собой. Последний раз он был у следователя по этому делу в 2019 году. Он расписывался непосредственно в Кочубеевском на бумагах как свидетель. Он не помнит, что было написано в этих бумагах за истечением времени. А когда он приходил на Дзержинского, он уже тоже не помнит, что это было, это не связано было с теми документами, это то, что он является свидетелем по такому то делу, что он на месте, что находится в г. Ставрополе, что никуда не переезжает. Не помнит, какой документ подписал. Его вызывали крайний раз в 2019 году, и на той неделе получил повестку по уголовному делу на почту, в которой сказано, что нужно явиться. В качестве понятого это был единственный раз, когда он участвовал. Скорее всего сотрудники из ОБЭП его забирали, помнит, что их управление находится на Дзержинского в г.Ставрополе находится их управление. Когда он приехал в 2019 году, именно тот человек был, который его забирал из техникума, только фамилию и имя его не помнит. Он пришел, расписался, что находится в Ставрополе, никуда не переезжает, он сказал, что идет уголовное дело. Он расписался и всё.

Свидетель Мельников А.В. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Он работал у Лозового. Приехал на межвахту, Костя Горбачев сказал, что есть шабашка, свидетель согласился. Это было 4 или 5 лет назад. Горбачев сказал, что будет оплата в день две с половиной тысячи рублей. Ему нужно было экскаватором копать, но он больше его ремонтировал, чем работал на нем. Нужно было грунт снимать, вскрышевание делать, потом загружать гравий. Они больше его ремонтировали. Это всё происходило перед Барсуками, как ехать со стороны Невинки или Кочубеевки перед Барсуками слева. Когда он приехал, там вагончик только стоял и бульдозер привезли. С Виталиком он познакомился, когда забирали бульдозер. Потом в этот же день, только уже к ночи привезли экскаватор ЭО 25 41. У него есть документы для работы с экскаватором. Там день копаешь, неделю ремонтируешь. Потом он уехал. Потом приехал, опять такая же песня. Он делал только вскрышевание, больше ничего. Когда он приехал второй раз, Костя его опять позвал, там уже было понакопано, вскрышевание понаделано, Костя сказал, что иномарка была, второй экскаватор. Он второй экскаватор не видел. Он работал там месяц-полтора, потом уехал, потом опять месяц-полтора. Когда он вскрышевание проводил, под грунтом земли был гравий ПГС. Было много понакопано, видимо, брали гравий. В том году вызывали, и он показывал, где около вагончика он копал, чтобы руки мыть было где, и возле лесополосы вскрышевание начал делать. Лозовой обещал привезти иномарку экскаватор, как всё пойдет, официально работать, но его не оформляли официально. Обещали две с половиной тысячи в день. За первый раз ему отдали, за второй раз он месяц или больше пробыл, зарплату не получил. Не помнит уже, сколько ему должны. На бульдозере он там дороги планировал делал, подъезды, пока ремонтировался экскаватор. Он там больше на ремонте стоял, чем что-нибудь копал. Его работой руководил Виталик, Костя, Белоног В.И., приедут, указания дадут, бывает, останутся, бывает – нет. После этого всего он ездил на место только со следователем, показывал на месте, где производил работы, копал. Он перестал работать, потому что приехали там какие-то мужики, частная охрана, или ещё кто-то, и закрыли. И ещё до этого, говорят, что маски-шоу были, на землю всех ложили, он как раз на вахте был. На карьере он был на подработке, так как хотел поработать на ипотеку. Это было летом, месяц не помнит. Не помнит, кто ему оплачивал работу. Второй раз, когда приехал, не Виталик был, а тоже Виталик фамилия Лютов. Он обещал, что будет платить. В первый раз Лозовой ему выплатил. А второй раз Лозового не было, там Лютов «пальцы загинал». Возле вагончика вырыли яму руки мыть, высотой метра два. Это было вырыто летом, когда он в первый раз там был. Посоветовались, негде было воду брать, умываться, он три спецовки выкинул за месяц. Были Костя, Белоног В.И., они согласовывали и сказали, тут копать. Он выкопал яму, чтобы люди могли руки помыть, умыться. Лично Лозовой ему давал указание, в первый раз на бульдозере площадку расчистить, пока ждали этого «гроба на гусеницах». Именно он там был. Они втроем стояли: он, Костя и Белоног В.И.. Слой почвы был с его рост, где-то больше, где-то меньше, он не замерял. Почву валил набок. Куда её дели потом, не знает, так как уехал. Когда уже второй раз приехал, спросил, кто это всё накопал, сказали, что иномарка через дорогу была. Лично он видел много раскопок. Не знает, кто директором был, но факт тот, что когда он приехал, уже там понакопано было, завозили дробилку, дробилку начинали делать. Лозового тогда он не видел, ему сказали, что приезжал ОМОН, сотрудники полиции в масках, мужики рассказывали, что все лежали на земле. Он показывал следователю, что около вагончика яму выкопал, и потом возле леса, дорогу, которую на бульдозере делал. Следователь ему тоже показывал, спрашивал, он ли копал. Он отвечал, что не он. Он давал пояснения следователю только по двум раскопкам, возле вагончика и возле леса. А всё остальное он не копал. Иномарка какая-то копала. Он давал пояснения со слов мужиков, что копала иномарка. А что за иномарка, он её даже и не видел.

Свидетель Кулик Н.В. показал суду, что с подсудимым не знаком, неприязненные отношения не испытывает, родственником не является. К нему приезжал следователь. Он там грузился пару раз как ехать в ст. Барсуковскую из г. Невинномысска с левой стороны. Это был примерно 2016 или 2017 год, точно не помнит. Он там загружался не больше пяти раз. Ему нужно было для личных целей. Его загружали экскаватором. Гравий был сразу с грунта, с земли. Оплата происходила наличными. Он оплачивал девушке и какому-то парню, весов не было. Ему вес не играл никакой роли, потому что он для себя грузился, просто считался по кубам. Это было скорее всего лето, погода была теплая. После этого он не был на карьере. ПГС он вывозил на автомобиле КАМАЗ, который находится у него в собственности. Ранее он не знал ничего об этом карьере. Его допрашивал следователь по данному делу, предъявлял какую-то карту и он спрашивал, где он примерно грузился. Он указывал, что это было от дороги где-то метров 500. Когда съезжаешь с дороги, переезжаешь посадку, вагончик стоял, и в сторону реки Кубань перед лесом выкопанный котлован, и оттуда брали гравий. Ещё котлованы на участке он не видел. Его грузили с одного котлована. Он видел там экскаватор, машины какие-то. При нём грузились другие машины. На тот момент у него шёл дома ремонт, и он грузил и привозил гравий. Кто-то из знакомых, не помнит кто, сказал, что можно загрузиться там гравием. Он проживает в Кочубеевском. Он не знал о существовании именно этого карьера. Знал, что перед ст. Барсуковской есть ещё карьеры. Он поехал именно в этот карьер, потому что ему сказали, что там дешевле. Не помнит сумму, за которую покупал гравий. Она была небольшая, он грузился 10-12 тонн, и выходило всё не дорого. Он грузил это не за один день, а в течение одной недели до пяти раз. Когда он приехал на участок, чтобы его загрузили и продали ПГС, была девушка, мужчина примерно его возраста. Их фамилии не знает. его один раз допрашивали по данному делу. Не помнит, когда. Следователь приезжал со Ставрополя, допрашивали в Кочубеевском, на карьер не выезжали. Они встречались на заправке «Роснефть», которая на въезде. Заполненного протокола не было, следователь сам от руки заполнял с его слов. Он читал, что там было. Следователь на карте показывал ему места раскопки, которые были выделены квадратами. Следователь его спросил, а он ему объяснил, что здесь, с левой стороны. Он его спросил, это тот, который уже перед самой ст. Барсуковской, он сказал, что не этот. Тогда он ему сказал, что в этом районе он грузился, когда проезжаешь поворот, через 200-300 метров налево, там на расстоянии метров 500 от дороги. У следователя была карта, на которой схематично нарисовано было как земельный кадастр дает квадратами, места раскопок были выделены. Он указывал, где загружался на этих местах.

Свидетель Седельников А.Н. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Подсудимый к нему приезжал, хотел приобрести земельный участок в Кочубеевском районе сельхоз земли в районе х. Усть-Невинского. Лозовой хотел там сделать карьер. У свидетеля был земельный участок, у другого человека была лицензия. Он вроде приобрел лицензию, хотел купить у свидетеля земельный участок. Лозовой участок у него не купил, не срослось, цена была примерно 18 миллионов, размер участка 70-72 га. Сделка не состоялась так как не поступила оплата. Цена Лозового устроила. Свидетель продавал этот участок, так как он ему не нужен. Лозовой вышел на него по телефону. Объявление он не давал. Денежные средства от Лозового не получал.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Седельникова А.Н., данные им в ходе предварительного следствия 15.11.2019 г., согласно которым … ранее от Лозового В.В. получал денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые были израсходованы на межевание земельного участка и другие сопутствующие нужды. Примерно в середине 2019 года к нему приезжали супруга Лозового В.В. и мужчина, которого она представила отцом Лозового В.В. В ходе данной встречи, они потребовали вернуть деньги, которые Лозовой В.В. передал ему (500 000 рублей), на что он ответил отказом, поскольку денег ни от супруги Лозового В.В., ни от его отца не получал. Лозовой В.В. уже после достижения ими договоренности о приобретении последним земельного участка, имеющего в настоящее время кадастровые номера 26:15:000000:6441 и 26:15:000000:6442, примерно в первой половине 2018 года, предложил ему следующее – Лозовой В.В. хотел начать добывать валунно-песчано-гравийную смесь на указанном земельном участке, а деньги отдавать за участок с продажи добытого, однако с данным предложением он не согласился.. . (т.113 л.д. 125-131). После оглашения указанных показаний свидетель Седельников А.Н. подтвердил свои показания в части получения денежных средств.

Свидетель Шевель О.О. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. С подсудимым познакомились в 2008-2009 году познакомились случайно. Он работал в ночном клубе охранником, Лозовой приезжал отдыхать с Лютовым, и всё. Они были просто знакомые. Ему известно, что Лозовой в 2016-2017 году разрабатывал инертные материалы, карьеры. Это говорил ему Лозовой и его товарищ Лютов. Новиков знаком свидетелю со слов Лозового. В разговорах мелькала его фамилия. Не помнит, что именно, рассказывал, но с его слов он был близок и входил в круг общения Лозового. Фамилия Кириленко ему не знакома, может, когда-то слышал. Свидетель писал заявление на Лозового по факту мошенничества, что он имел право на распоряжение недвижимостью, у него была доверенность на право подписания. У Лозового была генеральная доверенность на право управления, передачу в собственность, заключение предварительных и основных купли-продажи, получения денежных средств за недвижимость в г. Ставрополе. Свидетель покупал этот дом. В назначенный день по договору купли-продажи расчет уже был произведен, человек просто не пришел переоформлять недвижимость. Лозовому были переданы наличные, есть расписки. У них было три договора, он отдавал частями. Общая сумма около 10 миллионов рублей. Он уже осужден по этому делу и по этому делу признан гражданский иск на 9 миллионов 150 тысяч рублей. Ущерб до сих пор не возмещен. Насколько помнит, имя Новикова – Владимир. Это человек из органов, который курировал и помогал Лозовому. Лозовой деньги занимал у других людей, и потом звучали эти фамилии, что если деньги не отдаст, вопрос будут решать по-другому. Лозовой занимал у него денежные средства. Ещё он познакомил его с человеком, тоже есть уголовное дело, нго опрашивали, есть такой Спасибов М.Г., у которого Лозовой занимал 500 тысяч рублей под определенное направление, в Анапансенковском районе выкапывали трубу, эти деньги Лозовой ему не отдал, Спасибов его хороший товарищ. Никакую часть денежных средств Лозовой ему не вернул. Есть уголовное дело, и есть гражданский иск.

Свидетель Кучер Е.В. показал суду, что не знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. В 2016 или 2017 году он подрабатывал с. Ивановском в карьере. Он там резал металл. Куда его девали потом, не знает. Он был резчиком. Ему предложил друг шабашку, так как знал, что свидетель работает резчиком на приемке. Он согласился и проработал там буквально 4-5 дней, и всё, потому что надо было дальше работать на приемке. Он не знает, кто ему оплачивал работу, потому что не интересовался. Ему заплатили за все отработанные дни.

Свидетель Кириленко А.Ю. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Ему известно, что Лозовой делал незаконные копки на карьере, всех обманывал. Он познакомился с подсудимым в 2014 году. Сначала у них были приятельские отношения, человек делал ремонт, работал в 26 доме в 27 квартире с Лютовым, так познакомились, приходил. Он сам предприниматель. Дал Лозовому миллион, он сказал, что нужен миллион, что нужно дать паспорт супруги, и он введет её в учредители. Он дал паспорт супруги, миллион, потом он ещё деньги брал на карьер, для работы. Карьер находился в Кочубеевском районе. Он показывал его свидетелю. Он находится, как едешь до круга Невинки и направо, и там от дороги может километра два. Он участие не принимал, он сам там делал, постоянно требовал, что там это нужно, то другое нужно. Свидетель учредителем так и не стал. Это был 2015-2016 год. Когда в 2017 году Лозового закрыли под домашний арест, все вопросы они решали с его отцом. Там ещё работал Белоног В.И. у Лозового, свидетель ещё какие-то зарплаты отдавал, деньги платил за солярку, ещё за что-то. Общая сумма, переданная им Лозовому около 18 миллионов. Ничего не возвращено. По поводу денежных средств они писал заявление, были очные ставки с Лозовым. Сейчас по этому делу идёт следствие. По новостям ещё многое узнал, после ещё узнавали, когда Лютов стал директором, они ездили, там было нагорожено на чужой земле, землю никому никто не продавал. Лозовой также говорил, что рассчитывался с людьми, люди говорили, что никто ничего не отдавал. Когда он в последний раз был на участке, там всё охранялось Ставкрайимуществом с Кочубеевки охрана, он заплатил своих денег миллион сто или миллион двести, чтобы ничего не разворовало. Он видел места добычи ПГС, видел там пруды, места, где выкопано, большие объёмы, было большое озеро выкопанное. По поводу денежных средств Лозовой говорит, что ничего не должен, ничего он не брал, нет документов. Когда Лозовой занимался копками, не было лицензии. Лицензию выдали уже тогда, когда его закрыли под домашний арест. Знает Новикова как начальника полиции города, а Лозовой просто всегда говорил про Вову, а что за Вова, он не знает, потом уже понял, что наверное Новиков. Подсудимый всё время разговаривал с ним по телефону, отходил в сторону, беседовал. Потом свидетелю стало известно, что у них была совместная работа. Его допрашивал следователь по этому делу. Видеофайлы не предъявлял, а были ПТП, как Лозовой давал указания, куда ехать, что грузить. По Новикову записи он не слышал. Сейчас с Лозовым у него нет никаких отношений, потому что он его обманул. О том, что он передавал денежные средства Лозовому, документов нет, но есть свидетели: Лютов, его родители, которые продали квартиру и ему дали деньги. Когда Лозовому нужны были деньги, он брал его, возил, показывал, куда нужны деньги. Раза три он был на карьере, пока там был Лозовой. Он видел, как велись работы, устанавливалось оборудование на чужой земле, как выяснилось потом. Когда он заплатил миллион двести за охрану, директором ООО «Профстрой» на тот момент был Лютов. Когда он производил остальные оплаты, директором был тоже Лютов, а Белоног В.И., который работал у Лозового, его же посадили, он говорил, что нужно заплатить зарплату, солярку, долги какие-то, и около трех с половиной миллионов было сразу выплачено. Был Белоног В.И., был отец Лозового, он говорил, чтобы свидетель платил, а они будут разбираться. Отец Лозового говорил, чтобы свидетель платил, потому что Лозовой это всё решал с ним. То есть, он домой заходил и выходил. У ООО «Профстрой» и документов никаких не было, одна лицензия и всё. А проекты – это всё потом платилось Красикову, там доделали, но нужно было доплатить сумму. Есть лицензия, и прежде чем начать работу на лицензии, с обратной стороны всё прописано, что нужно сделать, прежде чем копать. Там ничего не было сделано. Когда началась добыча ПГС, он не видел, как она проводится. Это было после того, как давались деньги, выкапывалось всё после. Он не интересовался законно или незаконно копалось, так как человек говорил, что у него есть все документы, есть лицензия. Он туда ездил, когда там ещё не копалось, это 2015, 2016 год, там работы не проводились. Насколько он понимает, это в 2017 там работы велись. Уже потом по телевизору стали показывать незаконные копки, Лозового арестовали. Показывали по телевизору, что с начальником полиции, и совпадало, что Вова – это Новиков, других Володей нет. Какое он имел отношение к ООО «Профстрой», не знает. Лютов его приятель, конечно. Они сначала не были с ним знакомы, а потом, когда стали подготавливать документы, всё начали узнавать, поехали к людям, те говорят, что на самом деле не так всё есть. В другое место поехали, все говорят – возмущаются. Вот так сработались, общались. Потом завели уголовные дела, на того же Лютова. Было дело, что стояли, разговаривали, и жена Лозового вышла на улицу и отец его, она сказала, что приезжала жена Новикова и говорила, что они недовольны, что поставили Лютова директором, надо было их человека поставить. Он ещё тогда удивился. Это он уже говорил, это есть в деле. Жена Лозового сказала, что приходила Володина жена к ним домой, и сказала, что она недовольна, что поставили Лютова. Свидетель сначала заплатил полтора миллиона своих денег Красикову, а потом с Невинки человек должен был, они с ним поговорили, он сказал, что будет отдавать по 200 или 150 тысяч каждый месяц. Это человек, который брал деньги за проект у Лозового, и они не отдавали ему. Он не знает его, но там написано, потому что Лютов разговаривал с ним. Он свои деньги забирал, которые Лозовому давал, а он эти деньги отдавал людям. Сумма 18 миллионов, она же не просто так набежала. Он ничего не отдал бы, они собирались отдавать, до сих пор в бегах в Москве. Он должен ещё отдать половину суммы. Лозовой был под домашним арестом, с ним встречаться не разрешали, и отец выходил и говорил, что Саша, ты продолжай все дела, все вопросы закрывай. Он передавал слова Лозового, сына. Свидетель сказал правду, которую люди подтвердят в случае надобности.

Свидетель Насибов Г.Н. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. С Лозовым не помнит, когда познакомились, отношения дружеские, не часто, но иногда общались. О том, что Лозовой добывал ПГС в 2017 году, ему стало известно, когда увидел видеоролик по телевидению. Сам Лозовой ему об этом не говорил ничего. Лозовой занимал у него то ли 500 тысяч, то ли 600 тысяч в 2016 или 2017 году. Долг не вернул. Общая задолженность два миллиона 400 тысяч рублей. Не помнит, на что Лозовой занимал у него деньги. Он писал ему расписки, залога не было. Когда он был на участке, там не было разработки недр. Там была дорога, засыпанная ПГС. Технику там не видел. Лозовой просил у него дать бульдозер, чтобы ровнять дорогу. Лозовой должен был получить лицензию для разработки. В ходе допроса следователь предоставлял ему какие-то записи, не помнит какие. Они сначала спрашивали, знаком, не знаком. Потом спрашивали, это для чего, о чём это. А В 2016, 2017 году у него была техника: бульдозер Т-130, краны, камазы. Он давал Лозовому бульдозер выровнять дорогу на 1-2 дня. Когда его допрашивали, ему предоставляли спутниковые карты на обозрение. Он не видел, где разработки ведутся.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями частично оглашены в судебном заседании показания свидетеля Насибова Г.Н., данные им в ходе предварительного следствия 02.11.2020, 17.11.2020 (т.113 л.д. 145-152, 159-162) согласно которых В конце 2016 года он по просьбе Лозового В.В. встретился с ним на автодороге Минеральные-Воды – Армавир. Лозовой В.В. приехал на автомобиле Тойота Прадо серебристого цвета, и в ходе данной встречи, Лозовой В.В. попросил занять ему деньги, которые нужны ему были для осуществления разработки недр, а именно добычи гравия вблизи <адрес>. Лозовой В.В. просил занять ему № на срок примерно 1 месяц, на что он согласился, однако никаких расписок при этом с него не брал, поскольку доверился ему, так как Лозовой В.В. настаивал, что ему очень нужны деньги и предлагал оставить в залог вышеуказанный автомобиль. Он согласился дать Лозовому В.В. деньги, при этом отказался от залога. В тот же день, Лозовой В.В. приехал к его дому, где он ему передал денежные средства в сумме № рублей в наличной форме.

После этого, в конце 2016 года он вновь встретился с Лозовым В.В. по его просьбе. На встречу Лозовой В.В. приехал на автомобиле Мерседес GL темно-синего цвета. В ходе данной встречи Лозовой В.В. попросил снова занять ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, на что он согласился и вновь передал Лозовому В.В. денежные средства в наличной форме. При этом, в ходе второй встречи, поскольку Лозовой В.В. не выплатил сумму предыдущего займа, то оставил в залог автомобиль - Мерседес GL.

Далее, 29.12.2016 Лозовой В.В. вновь обратился к нему с просьбой о денежном займе в сумме 600 000 рублей, при этом не выплатив сумму ранее переданных ему в долг денежных средств. Предполагая что Лозовой В.В. может не вернуть денежные средства, он предложил ему в этот раз написать долговую расписку, как условие займа, на что Лозовой В.В. согласился и написал расписку, а он в свою очередь передал ему в долг денежные средства в сумме 600 000 рублей.

После вышеуказанной встречи, он неоднократно созванивался с Лозовым В.В., но он не отвечал на звонки. А когда отвечал на звонки, пояснял, что его обманул сотрудник полиции, не отдает ему денежные средства.

После указанных событий, Лозовой В.В. вновь попросил у него в долг денежные средства в сумме № рублей. Он потребовал от Лозового В.В. написать долговую расписку, для того, что бы впоследствии можно было в судебном порядке вернуть свои денежные средства, для собственной страховки, на что Лозовой В.В. согласился. Однако, Лозовой В.В. предложил рассчитаться с ним земельным участком который располагается вблизи <адрес>, а именно он планировал его размежевать (разделить) и часть отдать в счет долга, а залоговый автомобиль планировал вернуть себе. На данное предложение Лозового В.В. он согласился, так как перспектива получить земельный участок в счет долга, была лучше чем ничего. По итогу данной встречи с Лозовым В.В. он занял ему под расписку, которую Лозовой В.В. написал собственноручно денежные средства в сумме № рублей, при этом, согласно их договорённости, Лозовой В.В. должен был переоформить на него часть земельного участка (после процедуры межевания) расположенного вблизи <адрес>.

После этого, он неоднократно созванивался и переписывался с Лозовым В.В. по поводу переоформления обещанного последним земельного участка. Однако, Лозовой В.В. постоянно находил какие-то отговорки, например что какой-нибудь министр в отпуске или на больничном, или кто-то из администрации Кочубеевского района противодействует переоформлению земельного участка.

После этого, примерно через месяц он вновь встретился с Лозовым В.В. и по его просьбе занял ему денежные средства в сумме № рублей.

После данной встречи Лозовой В.В. перестал отвечать на звонки и сообщения на протяжении примерно двух-трех месяцев, после чего он узнал о его задержании.

После этого он продал автомобиль Лозового В.В., который он оставлял в залог. В настоящее время имеет к Лозовому В.В. материальные претензии на сумму № рублей.

Также пояснил, что ранее посещал земельный участок вблизи ст. Барсуковская, где Лозовой В.В. осуществлял разработку недр – незаконную добычу валунно-песчано-гравийной смеси, когда Лозовой В.В. просил его предоставить ему имевшийся на его карьере (располагается через дорогу от места разработки карьеров Лозовым В.В.) бульдозер Т-130, для выравнивая грунта, для последующей засыпки дорог. На указанную просьбу Лозового В.В. он согласился, и предоставил ему бульдозер Т-130 вместе с водителем (Тирацвян Беник), который поработал не более двух дней. Данный бульдозер он предоставил Лозовому В.В. безвозмездно, с условием что он должен был обеспечить бульдозер дизельным топливом для своих работ.

На спутниковом снимке общедоступных ресурсов «Яндекс.Карты» и «Публичная кадастровая карта.Росреестр», предоставленных в ходе допроса указал месторасположение земельного участка вблизи ст. Барсуковская, где Лозовой В.В. осуществлял разработку недр – незаконную добычу валунно-песчано-гравийной смеси.

В ходе допроса предъявлены для обозрения и прослушивания оптические диски, содержащие результаты проведенного в отношении Лозового В.В. оперативно-розыскного мероприятия. Прослушав аудиофайл в формате *.wav с названием «1560513», с уверенностью показал, что это аудиозапись его телефонного разговора с Лозовым В.В. В ходе данного разговора Лозовой В.В. интересовался у него, починил ли он экскаватор, также в ходе разговора Лозовой В.В. спрашивает о том, будет ли он (Насибов) у себя на карьере.

После оглашения показаний свидетель их подтвердил. Обозрев протоколы допроса, свидетель подтвердил свои подписи.

Свидетель Цалиев Ю.Б. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Ему известно по делу, что Лозовой и Новиков хотели приобрести участок их общего знакомого Халмурата в Кочубеевском районе и работать по извлечению ПГС из земли для перевозки и дальнейшей переработки в щебень. Они хотели начать работать, но не начали, потому что этот Халмурат отказался, потому что Халмурат был не один в доле этого участка, были ещё какие-то товарищи, они долго переговаривали, и в результате он отказался. Новикова знает с 2008 года, соседи по кооперативу, он непосредственно узнал про участок, который предложил Петенко, он об этом сказал Новикову, Новиков заинтересовался, были ряд встреч. Земля была некоего Халмурата, фамилию не помнит. Участок находился, где Барсуки, как в эту сторону ехать, с левой стороны. Халмурат продавал свою половину за сумму 25 миллионов рублей. Новиков согласился, сказал, что это очень низкая цена. Лозовой, будучи человеком, который уже работал в этой системе, знает, знакомства у него, техника своя, в Министерстве природы и ресурсов тоже знакомства, можно лицензию получить, и Новиков привлёк его с этой стороны. До этого свидетель не был знаком с Лозовым. Их Новиков познакомил. Сделка не состоялась, потому что Халмурат отказался, и всё, три раза встречались, он не сказал, почему отказался. Со слов Новикова знает, что он работал в этом направлении, что он разрабатывал участки, получал лицензии, что у них было предприятие, или они хотели сделать предприятие совместно с Новиковым. Это был 2016 год, ближе к осени. Со слов Новикова они хотели создать предприятие, учредителей поставить Лозовой – свою жену, а Новиков – свою тещу, что ли. На каких условиях, он его в это не посвящал. В дальнейшем его коллеги по работе искали каких-то людей, чтобы отобрать у них бизнес, чтобы только транспортная схема работала на извлечение прибыли. Когда он узнал, что Лозовой является сыном бывшего Министра сельского хозяйства, а эту семью знает заочно, на совещание приезжал, когда был у него свой колхоз в Буденновском районе, поэтому он отказался в этом участвовать, поэтому, знает то, что знает. Кроме участка Халмурата, они хотели приобрести другой участок. Новиков часто ему говорил об этом, что есть участки, которые можно взять за основу и работать на них. Не знает, приобрели ли они в итоге участок. С Новиковым они общались по-соседски близко, потому что рядом жили. Он общался с Новиковым как милиционером, никаких дружеских отношений не было, ему нужны были какие-то вещи, которые направлены на извлечение прибыли, он где-то помогал, где-то отказывался. Кроме соседских отношений, его с Новиковым связывали коммерческие отношения, залоговые темы, когда они обращались друг к другу. Работали они вдвоём с ним на извлечение прибыли, минуя Лозового, он его не знал. У него кафе есть там, напротив, с 2008 года он частенько приезжал со своими друзьями, отдыхали, сидели, общались. Было знакомство, вкладывали деньги. Участок Халмурата находится, как ехать в сторону Невинки со Ставрополя с левой стороны, где асфальтный завод, может быть. Более подробно не может сказать. Он там сам не был, не присутствовал, не осматривал. Были карты, которые смотрел Лозовой, его это всё устраивало. Он слышал от Новикова, что они хотели открывать предприятие по извлечению этой песчано-гравийной смеси. Не знает, открыли ли они в итоге предприятие. О добыче инертных материалов ему неизвестно. О незаконной добыче материалов он слышал от Новикова, другого общего знакомого, который бы сказал, не было. От Лозового никакой зависимости, в том числе долговой, не было. У него перед Новиковым, и у Новикова перед ним были и есть долговые обязательства. Сейчас всё прекращено, потому что идет уголовное дело.

Свидетель Ермак В.А. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненных отношений не испытывает. Его дело выиграно в суде по расписке. Человек начал заниматься карьером, оформлял документы, ему нужны были деньги, у свидетеля была строительная компания, они дали ему денег. Это было несколько лет назад, точно не помнит, так как из-за инсульта у него проблемы с памятью. У него была торговая компания «Ермак», они занимались кровлей и строительством. Он был директором. Он не знал Лозового, а знал Белонога В.И., который их познакомил. Белоног рассказывал, что человек вводит карьер, будут добывать инертные материалы, ему было интересно, кровельный бизнес приходил в упадок. Никакого договора не было, они говорили, как построят, будут добывать, он будет брать инертные материалы. Насчет денежных средств у них был тройственный договор, не хватало на оборудование Лозовому. Необходимо было № тысяч рублей. Не помнит, кто у него просил денежные средства. Он давал их Белоногу, Лозового не знал. По поводу карьера не было никаких условий. Денежные средства ему не возвращены. Срок возврата денег был в договоре, вроде год. Компания подала в суд, это не его личные деньги, это были деньги фирмы. Суд принял решение выплатить. В настоящее время не выплачено. Не знает, добывался ли инертный материал в карьере. Денежные средства передавала его организация организации, а не лично Лозовому. Они заключали соглашение, тройственный договор, который заключался в том, что они оплачивали часть оборудования. Это уже было, что они второй раз деньги давали. В первый раз они деньги вернули, 300 или 400 тысяч рублей, точно не помнит. Денежные средства оформляли как заемные, но на дальнейшую перспективу, надо бы было, ещё бы давал. Он не был на карьере и даже не знает, где он. Он доверял Белоногу, это его односельчанин. Он работал с его братом, учил его столярничать, так что они давно знают друг друга. Его допрашивали в Ставрополе, вызывали куда-то вниз, давление не оказывали, не помнит, просили ли его подписать что-то готовое.

Свидетель Пожидаева Г.А. показала суду, что не знакома с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Её вызывал следователь на Орджоникидзе в Ставрополе, она ходила, что-то там какая-то незаконная деятельность. Сейчас она не работает. На тот момент, когда было межевание участков, которые использовал товарищ, она работала начальником отдела межевания и землеустройства ООО «Земпромпроект» кадастровым инженером. Сначала это был один земельный участок, было единое землепользование, потом его разделили на пять участков. Вид участков – сельскохозяйственное использование. В дальнейшем, когда их поделили, вид использования не менялся. Может и менялся, но они этим вопросом не занимались, они только делили. Раздел происходил по заявлению собственника. Видимо, обратился собственник, но к ней обращается не лично собственник, а руководство дает задание. Площадь участка не помнит. Это происходило ещё в 2013 году. У собственника была фамилия Чирков. Кем он был, не знает.

Свидетель Литвиненко А.В. показал суду, что подсудимого лично не знает, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. У него был кран и для того, чтобы выполнять какие-то работы его представители брали у него в аренду. Кран десятитонник КС-3561. За арендой крана приезжал механик этой организации и главный инженер, фамилия Белоног. Он пояснял, что кран нужен был для монтажа какого-то технологического оборудования где-то в Кочубеевском районе. Он на три месяца отдавал этот кран в аренду для выполнения этих работ, должны были монтировать металлоконструкции. Они ему за месяц заплатили, а за два месяца так и осталось не оплачено. За аренду крана должны были заплатить № рублей в месяц. За три месяца № рублей. Фактически заплатили только за один месяц 50000 рублей, а 100000 остались должны. Сначала они откладывали с оплатой, проблемы какие-то были с деньгами, обещали оплатить позже. В конце концов, у него терпение кончилось, кран пригнали к нему на базу. Кран возвращен в исправном состоянии. Договор заключали с Белоногом. Договор устный был точно, а письменный – затрудняется сказать. Со слов Белонога оплачивал Лозовой. Он заплатил один раз. Деньги отдавал Белоног. С Белоногом и механик был, крановщик был, три человека. Они говорили, что шеф у них Лозовой. Свидетель Лозового ни разу не видел. Он общался с Белоногом. Эти события были года три или четыре назад, весной, начало года, где-то февраль, март.

Допрошенный в судебном заседании специалист Зубенко Д.В. показал суду, что видел подсудимого Лозового, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Они делали замеры на участке, составляли заключение специалиста по объему горных выработок на участке ООО «Профстрой». Наверное, это был 2019 год. Руководитель направил на работы. В связи с чем проводились замеры, не знает. Выезжали в район ст. Барсуковской. Обычная территория. На месте они делали замеры выработок на участке с помощью геодезического оборудования. Эти выработки выглядели как ямы вырытые. Сколько их было, точно не помнит. Он выезжал со своими сотрудниками по работе. Они замеряли, потом сделали камеральные работы, обработали геодезические данные, посчитали объемы выработок, на этом всё. Он поддерживает доводы заключения, всё что указано, всё так и было, согласно замерам. Их организация занимается производством маркшейдерских работ и проектированием горных производств, делают проекты на карьеры, горные отводы, составление проектов рекультивации. Есть регламент по этим вопросам. Он конкретно этим не занимается. У них для этого есть проектировщики. Их организация делает проекты рекультивации, но он к проектированию отношения не имеет, у него только производство маркшейдерских работ, он не проектирует. Он не занимался подготовкой документов для ООО «Профстрой». Они конкретно были на этой земле, его направил руководитель, там были представители Министерства, они показывали, что нужно замерить.

Из показаний свидетеля Арутюнян А.И., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что он совместно со своим сыном – Артюняном Н.А. на принадлежащих им грузовых автомобилях марки Shacman, осуществляли транспортировку валунно-песчано-гравийной смеси в интересах ГК «Слон» с карьера, расположенного вблизи <адрес>, на карьер, расположенный в <адрес> края. В используемый им автомобиль помещалось около 20-22 тонн гравия. В период с 30.09.2017 по 05.10.2017 общая масса перевезенного груза из карьера, расположенного в <адрес> в район <адрес>, составила около 1000 тонн грунта. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участки местности, на которых осуществлял вышеуказанные работы, а также участки, на которых осуществлялась добыча валунно-песчано-гравийной смеси. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участок местности, на котором располагался карьер, где осуществлялась разработка недр и осуществлялась погрузка грунта и валунно-песчано-гравийной смеси в конце сентября – начале октября 2017 года для его последующей транспортировки. Данный участок местности расположен на участке с кадастровым номером 26:15:160101:3.

Из показаний свидетеля Арутюнян Н.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что он совместно со своим отцом – Артюняном А.И. на принадлежащих им грузовых автомобилях марки Shacman, осуществляли транспортировку валунно-песчано-гравийной смеси в интересах ГК «Слон» с карьера, расположенного вблизи <адрес>, на карьер, расположенный в <адрес> края. В используемый им автомобиль помещалось около 20-22 тонн гравия. В период с 30.09.2017 по 05.10.2017 общая масса перевезенного груза из карьера, расположенного в <адрес>, в район <адрес> составила около 1000 тонн грунта. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участки местности, на которых осуществлял вышеуказанные работы, а также участки, на которых осуществлялась добыча валунно-песчано-гравийной смеси. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участок местности, на котором располагался карьер, где осуществлялась разработка недр и осуществлялась погрузка грунта и валунно-песчано-гравийной смеси в конце сентября – начале октября 2017 года для его последующей транспортировки. Данный участок местности расположен на участке с кадастровым номером 26:15:160101:3.

Из показаний свидетеля Огаджанян А.Р., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в начале 2017 года на принадлежащем ему грузовом автомобиле марки Shacman осуществлял транспортировку валунно-песчано-гравийной смеси в интересах ГК «Слон» с карьера, расположенного вблизи <адрес>, на карьер, расположенный в <адрес> края. В используемый им автомобиль помещалось около 20 тонн гравия. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участок местности, на котором располагался карьер, где осуществлялась разработка недр и осуществлялась погрузка грунта и валунно-песчано-гравийной смеси для последующей транспортировки.

Из показаний свидетеля Туманян М.Г., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что на период 2017 года в его пользовании находился грузовой автомобиль с государственным регистрационным знаком «у 880 хн 26» грузоподъемностью 32 тонны, объемом кузова 17 кубов. 05.10.2017 осуществлял погрузку грунта, с целью его вывоза. на карьере, расположенном вблизи <адрес>. Он выступал в качестве наемного работника – перевозчика от ООО «ГК Слон». На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участки местности, на которых осуществлял погрузку грунта на карьере «Барсуковский» в 2017 году.

Из показаний свидетеля Букши Р.Н., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что на период 2017 года в его пользовании находился грузовой автомобиль с государственным регистрационным знаком «т 784сн 26» грузоподъемностью прмиерно 20, объемом кузова 16 кубов. В сентябре – октябре 2017 года осуществлял погрузку грунта с целью его вывоза на карьере, расположенном вблизи <адрес>. Он выступал в качестве перевозчика от ООО «ГК Слон». На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса, указал на участки местности, на которых осуществлял погрузку грунта на карьере «Барсуковский» в 2017 году.

Из показаний свидетеля Касаткина М.В., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что он в октябре, ноябре 2017 года работал на карьерах, расположенных вблизи <адрес>, в должности сварщика, занимался монтажом (сборкой) дробильной установки для переработки гравия. Директором карьера являлся Лозовой В.В. На спутниковых снимках, взятых на общедоступном ресурсе «Яндекс.Карты», предоставленных в ходе допроса указал на участки местности, на которых осуществлял вышеуказанные работы, а также где проводилась незаконная добыча валунно-песчано-гравийной смеси по указанию и под руководством Лозового В.В. в 2017 году.

Из показаний свидетеля Дякина Д.В., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в январе 2017 года он являлся директором ООО СНК «СтавропольАвтодор». Основной деятельностью Общества является перепродажа инертных материалов В 2017 года к нему обратился представитель ООО «Профстрой» с предложением продажи валунно-песчано-гравийной смеси. Между ними была заключена устная договоренность о приобретении и доставке валунно-песчано-гравийной смеси.

Из показаний свидетеля Пальчиковой (Махнеевой) Н.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что она состоит в должности специалиста в ООО «Гео-сфера», а также является дипломированным кадастровым инженером. Земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101.140 на основании подготовленного ею межевого плана разделен на два земельных участка с кадастровыми номерами 26:15:160101:156 (площадь - 139939 кв.м.) и №площадь - 225880 кв.м.), которые до настоящего времени находятся на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства». Заказчиком проведения кадастровых работ являлся Макаренко П.Г., действовавший от имени Берестнева В.О. Земельный участок с кадастровым номером: № основании подготовленного ею межевого плана разделен на два земельных участка с кадастровыми номерами № (площадь 113616 кв.м.) и № (площадь 232208 кв.м,), которые до настоящего времени находятся на государственном кадастровом учете с видом разрешенного использования - «Для сельскохозяйственного производства». Заказчиком проведения кадастровых работ являлся Макаренко П.Г., действовавший от имени Берестнева В.О.

Из показаний свидетеля Распопова Н.В., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что с 2015 года по июль 2018 года он состоял в должности государственного инспектора Центрального комплексного отдела министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Постановление №216 от 05.10.2017 по делу об административном правонарушении составлено им по итогам проведенной им же проверки. Данное постановление подписывалось начальником его отдела, согласно положений КоАП РФ, как уполномоченным на то лицом. Указанное постановление вынесено в отношении ООО «Профстрой» по факту неправомерной добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в <адрес>. В данном постановлении имеется указание на выдачу 26.10.2017 ООО «Профстрой» лицензии на пользование недрами серии СТВ №. На дату выявления факта неправомерной добычи ООО «Профстрой» валунно-песчано-гравийной смеси -05.10.2017 указанная лицензия данной организации еще не была выдана. Факт совершения ООО «Профстрой» административного правонарушения, явившегося основанием для вынесения постановления № 216 от 05.12.2017, выявлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием ФСБ России по Ставропольскому краю и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Из показаний свидетеля Базило А.Г., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что 05.10.2017 он был приглашен сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а именно, принимал участие в изъятии документов, обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Указанные мероприятия проводились сотрудником Пановым И.В. в присутствии еще одного представителя общественности – Гриненко А.А., сотрудника министерства природных ресурсов Ставропольского края Распопова Н.В., маркшейдера Зубенко Д.В., директора ООО «Профстрой» Лозового В.В. Мероприятия проводились на территории карьера, расположенного в районе <адрес>. Описал ход и результаты проведенного мероприятия, пояснив, что все установленные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обстоятельства были зафиксированы в протоколе, составляемом сотрудником УФСБ России по <адрес> Пановым И.В., а также с использованием фотосъемки. По окончании составления протокола изъятия и протокола обследования участвующие лица были ознакомлены с составленными документами, после ознакомления удостоверили факт правильности изложенных в них сведений своими подписями. В ходе проведенного обследования от 05.10.2017 был зафиксирован и установлен факт выработки валунно-песчано-гравийной смеси на осматриваемом участке местности, расположенном в районе <адрес>. Находившийся на месте директор ООО «Профстрой» Лозовой В.В. вел себя дерзко, вызывающе. Пытался противодействовать проводимым мероприятиям. В отношении Лозового В.В. физическая сила, неправомерные действия не применялись. Жалоб Лозовой В.В. не высказывал, от подписи в протоколах отказался.

Из показаний свидетеля Павловой Т.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что 13.10.2017 она была приглашена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а именно, принимала участие в обследовании земельного участка, расположенного в районе <адрес>. Указанные мероприятия проводились сотрудником Лайпановым К.Х. в присутствии еще одного представителя общественности – Левикиной М.Н., работник карьера – Белоног В.И. Мероприятия проводились на территории карьера, расположенного в районе <адрес>. Все установленные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обстоятельства были зафиксированы в протоколе, составляемом сотрудником УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> Лайпановым К.Х. По окончании составления протокола участвующие лица были ознакомлены с составленным документом, после ознакомления удостоверили факт правильности изложенных в нем сведений своими подписями. В ходе проведенного обследования от 13.10.2017 был зафиксирован и установлен факт выработки валунно-песчано-гравийной смеси на осматриваемом участке местности, расположенном в районе <адрес>.

Из показаний свидетеля Зачиняевой Е.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что 03.07.2019 она была приглашена в качестве представителя общественности при проведении ДД.ММ.ГГГГ обыска в жилище по адресу: <адрес>. Следственное действие проводилось следователем Урчуковым Т.Б. Обыск проводился вприсутствии еще одного представителя общественности – молодого человека, хозяина жилища – Лозового В.И., сотрудника полиции и сотрудника ФСБ. На момент проведения обыска в доме также находилось три женщины и малолетний ребенок. Все установленные в ходе проведения обыска обстоятельства, обнаруженные и изъятые предметы были зафиксированы в протоколе, составляемом следователем Урчуковым Т.Б. По окончании составления протокола участвующие лица были ознакомлены с составленным документом, после ознакомления удостоверили факт правильности изложенных в нем сведений своими подписями.

Из показаний свидетеля Молчанова А.М., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период с сентября по октябрь 2017 года он работал на карьере вблизи ст. Барсуковской Кочубеевского района по приглашению Горбачева К.Н. В ходе разговора с Горбачевым К.Н. последний уверял его, что работы на данном участке законны, и на проведение работ, связанных с добычей валунно-песчано-гравийной смеси, имеются все разрешительные документы. В то время, когда он впервые пришел на карьер, он увидел, что ведутся масштабные работы, связанные с монтажом дробильной установки. Он работал на экскаваторе производства Уралвагонзавода, который предварительно самостоятельно починил. После ремонта экскаватора он копал яму под фундамент в месте, где производили монтаж дробильной установки. Некоторое время спустя он переехал на место, где по указанию Лозового В.В. производил вскрышные работы и непосредственную добычу гравия (при въезде на территорию карьеров с дороги «Невинномысск-Барсуковская, вблизи лесопилки). Вскрышной грунт перевозился к месту монтажа дробильной установки, также он грузил гравий в подъезжающие грузовые автомобили, которые увозили его с территории карьеров в неизвестном ему направлении. Ежедневно он грузил не менее 10 грузовых автомобилей, не считая автомобилей, которые находились на карьере и отвозили грунт к непосредственному месту монтажа дробильной установки на территории карьера. Работы по разработке указанного карьера проводились им примерно 10-15 дней. После вышеуказанных работ, на территорию карьеров приехали сотрудники правоохранительных органов, которые остановили все работы на карьере. он работал на карьере вблизи <адрес>. В середине сентября 2017 года, когда он впервые пришел на карьер он увидел, что ведутся масштабные работы, связанные с монтажом дробильной установки. Он работал на экскаваторе производства Уралвагонзавода, который предварительно самостоятельно починил. После ремонта экскаватора он копал яму под фундамент, в месте, где производили монтаж дробильной установки. Некоторое время спустя он переехал на место, где необходимо было производить вскрышные работы и непосредственную добычу гравия (при въезде на территорию карьеров с дороги «Невинномысск-Барсуковская, вблизи лесопилки), по указанию Лозового В.В. проводил вскрышные работы. Вскрышной грунт перевозился к месту монтажа дробильной установки, также он грузил гравий в подъезжающие грузовые автомобили, которые увозили его с территории карьеров в неизвестном ему направлении. Ежедневно он грузил не менее 10 грузовых автомобилей, не считая автомобилей, которые находились на карьере и отвозили грунт к непосредственному месту монтажа дробильной установки на территории карьера. В ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лозовым В.В. 18.11.2020 он в своих показаниях допустил неточность относительно времени описываемых событий – работы на карьерах Лозового В.В., указав, что это было в 2019 году, однако события происходили в 2017 году. Указанные неточности он допустил, так как опасается Лозового В.В., с которым участвовал в очной ставке, в ходе которой он сильно нервничал.

Свидетель Фадеева Е.Ф. в судебном заседании пояснила, что помнит, как Лозовой В.В. приходил в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края как заявитель на получение лицензии на право пользования недрами в Кочубеевском районе. На тот момент она занимала должность главного специалиста отдела лицензионно – разрешительной деятельности Министерства. В 2017 году лицензия была предоставлена Лозовому В.В. по результатам аукциона на организацию, которую он представлял. Название организации уже не помнит. Директором организации, на которую выдалась лицензия, числился Лозовой В.В. По поводу получения лицензии обращался только Лозовой В.В., никто иной, в том числе гражданин по фамилии Новиков по данному вопросу к ней не обращался. Лицензия выдавалась на право пользования недрами, разведку с последующей добычей валунно – песчано – гравийной смеси, название месторождения не помнит. Эта лицензия давала право разведать, поставить на государственный баланс, добывать и соответственно реализовывать ПГС. Лицензия выдается на блок недр, которые находятся под землёй. Земельный участок оформляется уже в процессе или до, или после. Для того, чтобы проводить добычу полезных ископаемых, что определено законом, данный земельный участок должен быть переведен в категорию земель промышленности, только тогда можно разрабатывать недра. Какого назначения был земельный участок, о котором идёт речь, до получения лицензии Лозовым, свидетелю Фадеевой не известно. Помимо данной лицензии для проведения работ нужны были ещё документы, перечень которых был прописан в данной лицензии. Без этих дополнительных документов, которые указаны в лицензии, проводить работы не возможно. Данными документами являются отчет о разведке, проект разработки и рекультивации, который нужно было разработать и утвердить в Министерстве, а также целый перечень ежегодных отчетных документов. По поводу того, были ли получены дополнительные документы, свидетель пояснить не может в связи с неосведомленностью, но также пояснила, что проекты, в том числе рекультивации, разрабатываются и утверждаются комиссионно, в то время комиссия по рассмотрению таких документов в их Министерстве не создавалась. Создавалась ли такая комиссия в других организациях или ведомствах, ей не известно. Также свидетель Фадеева Е.Ф. пояснила, что документы, которые являются дополнением к лицензии и содержатся в перечне, не могут быть получены до получения лицензии, так как сначала необходимо приобрести право пользования недрами, то есть необходимо получить лицензию, а потом на основании права разрабатывать все эти документы. Также пояснила, что при подаче документов Лозовым В.В. не было допущено каких-либо нарушений, документы рассматривались комиссионно, потом документы были поданы на аукцион. Были ли в дальнейшем какие-либо нарушения, ей не известно, так как данный процесс она не контролировала. По поводу причинения ущерба земельным ресурсам по данному уголовному делу пояснила, что ей ничего не известно, данными вопросами она не занимается, что есть надзорные организации, которые этим занимаются – Россельхознадзор, Росприроднадзор, есть отдел в Министерстве природных ресурсов, который занимается надзорными мероприятиями, это государственные инспектора, которые занимаются данными вопросами и устанавливают факт ущерба.

По поводу того, как она может охарактеризовать Лозового В.В. пояснила, что она не психолог, и сказать о том, отрицательный он, либо положительный – она не может. Пояснила, что он человек эмоциональный, приходил к ней в разном состоянии, и злился, и нервничал, и в нормальном состоянии.

Допрошенный по средстам видеоконверенцсвязи Свидетель «Ляшенко» пояснил, что летом или осенью 2019 года со слов Лозового В.В. ему стало известно, что у Лозового был не легальный карьер где-то в Ставропольском крае, где он был директором. Он нанимал людей, которые добывали песок, гравий, также сбывал его не законным путем. Что на тот момент техника на карьере пока стояла, её охраняют и как только он выйдёт, он продолжит работать, а также то, что карьер приостановил работу из-за того, что приехали сотрудники полиции, завели уголовное дело, взяли его под стражу, так как он осуществлял незаконную добычу песка и гравия. Эти данные ему стали известны, когда он находился в СИЗО г.Краснодара и Лозовой в это время также находился там. Совместно в изоляторе они с Лозовым не содержались, но пересекались в коридоре около медицинского кабинета, потому что Лозовой часто вызывал медиков, жаловался, что у него всякие болезни, по началу вообще не хотел есть, делал забастовки, и в связи с тем, что у него с сотрудниками СИЗО были не очень хорошие отношения, он постоянно говорил, что всех по увольняет, что у него много связей, много знакомых, и он уже ни раз уходил от уголовной ответственности, и в этот раз уйдёт. Свидетель также пояснил, что заключенным в коридорах или в медицинской части запрещено разговаривать друг с другом, но этому особо внимание никто не предаёт и поговорить есть возможность. О том, привлекался ли Лозовой дисциплинарной ответственности в СИЗО, ему не известно. А также пояснил, что на него в СИЗО не налагались ни какие взыскания за нарушения дисциплинарной ответственности.

Также Лозовой говорил, что у него есть знакомый или друг Новиков, который во всём ему помогал, прикрывал, потому что он работал в правоохранительных органах, но должность и отдел он не помнит, что и у него были везде связи, они были партнерами, лучшими друзьями, и деньги они всегда делили пополам. Знает то, что Новиков и Лозовой сложились деньгами, чтобы купить технику для работы карьера и чтобы людям платить зар.плату. Точную денежную сумму, которой они сложились, он не знает, но пояснил, что сумма была приличная, что-то около 10-20 миллионов. Также по поводу Новикова Лозовой говорил, что он решал всякие вопросы, давал взятки, и через взятку они забрали эту землю и сделали из неё карьер без разрешения. Но кому и за что он давал взятки, свидетель не знает. При каких обстоятельствах познакомились Лозовой и Новиков, свидетелю не известно, так как Лозовой ему об этом не рассказывал.

Свидетель Ставицкий Д.И. в судебном заседании пояснил, что знаком с Лозовым В.В. по той причине, что земельный участок, на котором Лозовой В.В., будучи руководителем ООО «Профстрой» планировал разработку полезных ископаемых, находится по соседству с участком, на котором находилось предприятие под названием «Нерудстрой», где он являлся руководителем. Его предприятие занималось строительством объектом и добычей полезных ископаемых. Участок находится не далеко от ст.Барсуковской, если заезжать с так называемого Круга с г.Невинномысска, то это немного не доезжая до ст.Барсуковской с левой стороны. С Лозовым они виделись там же на участке, он говорил, что на участке планируется разработка, также, что он планирует получить лицензию и добывать полезные ископаемые. На счет того, получил ли Лозовой лицензию, свидетель пояснил, на сколько ему известно, то получил. Чей это был участок, свидетель не в курсе. Кроме этого пояснил, часто ездил по дороге на своё предприятие, смотрел, в принципе особых движений не было, в какой-то определенный момент видел, что туда заезжала техника, возможно, это техника заезжала потому, что на том участке складировали мусор местные. Свидетель также пояснил, что общался с Лозовым по телефону, но сути разговора он уже не помнит, возможно, по поводу технологии переработки.

Допрошенный по средставм видеоконференцсвязи свидетель Пак С.В. пояснил, что ему известно, что Лозовой В.В. подозревался в занятии незаконной предпринимательской деятельности в области продажи инертных материалов. По данному делу его допрашивал следователь, в ходе допроса предъявлялись для прослушивания аудио файлы из его ноутбука. Он записывал их не имея ни каких целей, у него стояла программа, и эти файлы как то попали в компьютер при перекачке. На записи, которую он прослушивали у следователя, зафиксированы он и Лозовой В.В., голоса он опознал. Суть диалога состояла в том, что Лозовой В.В. обращался к нему с просьбой просчитать железнодорожный тариф для перевозки инертных материалов, на сколько он помнит или в Москву, или в Крым, также предлагал к реализации щебень. Данный ноутбук попал к органам следствия в результате проведенного обыска в доме его родителей в <адрес>. На момент обыска он улетел в <адрес>, ему выдали постановление об изъятии или постановление об обыске. Данному факту он не предавал особого значения, так как на тот момент проходил свидетелем в рамках двух уголовных дел по обвинения Лозового В.В. и по обвинению Тяпченко А., сотрудника ОБЭП. Насколько он мог судить, ни в одном из дел он не принимал участия, и поэтому серьёзно к этому не относился. Через несколько месяцев начались допросы в следственном комитете.

С Лозовым он познакомился в начале 2017 года когда был на приеме у начальника ОБЭП г.Ставрополя Новикова В.Ю. по вопросу ведения следственных действий в отношении Борисенко, который захватил его фирму. Расследование по делу вёл Тяпченко, подчиненный Новикова, и в кабинете у Новикова он увидел впервые Лозового В.В.. По какому поводу он приходил, Паку С.В. не известно. Новиков сказал, что Виталий является директором карьера, занимается реализацией инертных материалов, и что они могут быть полезны друг другу. Они обменялись телефонами, с ним Новиков на тот момент разговор, который был по поводу компании «СП Трейд», прекратил, он ушёл, а Лозовой В.В. остался. Также, когда они находились в кабинете у Новикова, у них сложился достаточно долгий разговор, Лозовой В.В. попросил его произвести расчеты, калькуляцию перевозки, спросил, есть ли возможность предоставить вагоны, попросил также выступить грузоотправителем через железнодорожную станцию Кочубеевское. Пак С.В. в свою очередь задал вопрос, есть ли у него какая-то площадка на отгрузочной станции, он сказал, что нет, деятельность эта ни разу не велась, соответственно, что всё нужно просчитать и дать цифры. Пак С.В. в свою очередь всё просчитал, на ватсап отправил цифры, его цифры, видимо, Лозового не устроили, потом позже он ещё раз с ним связался, задавал вопросы по поводу другой станции, Пак С.В. опять ему просчитал, но опять ничего не получилось. Лозовой предложил Паку С.В. покупать щебенку, Пак С.В. спросил по каким ценам, Лозовой назвал цены, Пак С.В. прозондировал цены на рынке, но его цены не попадали в рынок. В результате Пак С.В. не сделал с Лозовым ни одной сделки, и на этом их знакомство закончилось. В общей сложности Пак С.В. встречался с Лозовым В.В. два раза: в первый раз в кабинете у Новикова и один раз случайно в магазине Кёрхер на ул.Доваторцев.

Свидетель также пояснил, что на тот момент он был директором ООО «Аврора», он занимался именно предоставлением вагонов под зерно, предоставлением вагонов под щебеночные материалы он ни разу не занимался, но знал многих людей, которые имели такие вагоны, и умел рассчитать железнодорожный тариф и остальные затраты. По поводу ООО «СП Трейд» пояснил, что данная компания занималась точно такими же услугами, то есть предоставлением железнодорожных вагонов, организацией железнодорожных перевозок. ООО «СП Трейд» он создал в 2014 году. На момент, когда они встретились с Лозовым у Новикова, он уже не был руководителем «СП Трейд», он потерял его в 2016 году введя в учредительство некоего Борисенко Е.В. – своего товарища, и остался без фирмы, вышел из учредительства 20.12.2016 года, когда узнал, что Борисенко несколько раз судим за мошенничество, Борисенко объявил себя единоличным учредителем компании и расторг с ним трудовой договор как с директором. Информацию о том, что Борисенко несколько раз судим он узнал от сотрудников безопасности ООО «РВД» г.Санкт-Петербург. С этой компанией у него был договор на аренду вагонов, с ней он работал не менее года и где-то 16 или 17 декабря 2016 года ему на ватсап от начальника безопасности ООО «РВД» пришло уведомление о том, что единственный учредитель ООО «СП Трейд» четырежды судим по ст.159 УК РФ и в связи с этим компания «РВД» прекращает отношения с их компанией, которые позволяли иметь живую дебеторку, то есть до этого момента ему позволяли брать вагоны в долг до 10 миллионов рублей, он их брал, перепродавал, рассчитывался с компанией «РВД», часть прибыли оставалась в компании, которая использовалась для развития предприятия. После получения этого письма он не имел возможности заходить в дебеторку в компании «РВД», а это очень крупный собственник. Это письмо он показал Борисенко, и с этого всё началось. Борисенко попросил его выйти из учредительства, и в конце концов Пак С.В. потерял компанию. В феврале месяце 2017 года он передал учредительные документы Борисенко, и далее не следил их деятельностью. В отношении Борисенко Е.В. по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ, оно долго не возбуждалось, Пак С.В. писал жалобы на имя начальника ОВД по Ставропольскому краю, был на личном приеме, после этого дело сдвинулось и в мае 2017 года было возбуждено уголовное дело. В июне 2017 года по обвинению Борисенко было ещё возбуждено дело по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос на том основании, что он объявил сотрудникам полиции, что якобы Пак С.В. присутствовал в нападении, в вымогательстве денег вместе с Тяпченко, Новиковым и двумя не установленными лицами, эти факты не были доказаны, и соответственно, против Борисенко возбудили дело по ст.306 УК РФ.

У ООО «СП Трейд» фактически было открыто более 143 дополнительных видов деятельности, в основном эти виды деятельности были без лицензионные, это была компания посредник. В собственности данной компании не было ни вагонов, ни транспорта, ни оборудования. Эту компанию Пак С.В. создал в 2014 году, оформил на своего младшего брата и на жену своего друга, так сложились обстоятельства, что ему было выгодно оформить на других, он так видел ситуацию, что будет управлять, а учредителями будут другие люди. Он пытался интенсивно развивать эту компанию, были денежные средства, более двух миллионов, он ездил, общался с людьми, убеждал, просил, начинал с малого, и на развитие этой компании ушло два года. Он развил эту компанию до того, чтобы она могла эффективно работать. Сейчас ООО «СП Трейд» ликвидировано. После того, как он потерял «СП Трейд», он открыл компанию «Аврора» в 2017 году. Открыть такую компанию занимает 5-7 дней. На момент знакомства с Лозовым В.В. он уже был владельцем фирмы «Аврора», которая также занималась перевозками. Свидетель также пояснил, что не предлагал Лозовому либо Новикову осуществлять перевозки с помощью ООО «СП Трейд», так как на тот момент не имел возможности управлять этой компанией. Кроме этого пояснил, что Новиков ему не высказывал ни каких желаний каким-нибудь образом воздействовать на работу «СП-Трейд», стать инвестором или учредителем данной компании. О том, что Новиков якобы хотел забрать ООО «СП-Трейд» у Борисенко, свидетелю Паку С.В. не известно.

Виновность подсудимого Лозового В.В. в вышеуказанном эпизоде преступления, подтверждается также письменными доказательствами по делу:

- протоколом обыска от 06.09.2018, согласно которому проведен обыск в квартире Лютова В.В. по адресу: <адрес>.

В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, относящиеся к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой», разработке карьеров на участках земли в <адрес>;

(т. 71 л.д. 163-172)

- протоколом осмотра предметов от 25.11.2018, согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 06.09.2018 в ходе обыска в квартире по адресу: <адрес>.

В ходе осмотра установлены индивидуальные признаки осматриваемых документов. Установлено, что осмотренные документы относятся к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой», разработке карьеров на участках земли в <адрес>;

(т. 71 л.д. 178-183)

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020, согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 06.09.2018 в ходе обыска в квартире по адресу: <адрес>.

В частности осмотрены следующие предметы и документы: цилиндрическая механическая печать в корпусе синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 2634005370; прямоугольная механическая печать в корпусе комбинированного цвета черно-белого «Россия, Ставропольский кр., <адрес>, ИНН №. Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.; треугольная механическая печать «Факсимильной подписью»; картонная папка скоросшиватель белого цвета с документами: лист формата А-1 нанесен план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в <адрес> ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе: лист записи Единого государственного реестра юридического лиц. В отношении ООО «Заря» на 1 листе; решение о приостановлении государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Заря» на 2 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 20.08.2018. на 1 листе; договор №37 о привлечении финансирования от 17.07.2017 на 3 листах; акт № 000045 от 20.07.2018. на 1 листе; договор оказания услуг 03/2018 от 10.07.2018 на 3 листах; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 20.07.2018. на 1 листе; акт № 000046 от 20.07.2018. на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; план-схема на листе формата А-3 на 1 листе; локальный сметный расчет №1 на строительство ВЛ-10 кВ отпайка карьера с. Барсуковское на 7 листах; письмо о выполнении условий пользования недрами исх №15 от 21.05.2018 на 1 листе; протокол № 1-18 от 11.07.2018 на 2 листах; копия паспорта Лозового В.В. на 2 листах; копия паспорта Лозовой И.Ю. на 1 листе; копия паспорта Берестнева В.О. на 1 листе; приказ № «О приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009» от 07.06.2018 на 1 листе; уведомление о приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 14.06.2018 № исх 02/1-4622 на 1 листе; акт осмотра техники и оборудования переданного в аренду ООО «Заря» от 15.01.2018 на 4 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.06.2018 на 2 листах; лист ознакомления с информацией от 10.07.2018. на 1 листе; кассовый чек от 10.07.2018 на 1 листе; акт об оказании услуг № 00000510 от 10.07.2018 на 1листе; письмо на 3 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 2 листах; запрос исх. №16 от 24.05.2018 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № № 24.05.2017 на 3 листах; уведомление в от 23.06.2017 на 1 листе; копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № Лозового В.В. на 2 листах; договор оказания услуг 02/2018 от 10.07.2018. на 3 листах; гарантийное письмо № Вх 1408 от 27.06.2018 на 1 листе; уведомление от 15.05.2018 на 1 листе; заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 7 листах; изменение и дополнение №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в <адрес>. Недропользователь ООО «Заря» <адрес> 2017 на 16 листах; исковое заявление от 17.05.2018 № на 2 листах; уведомление № от 17.05.2018 на 2 листах; определение Арбитражного суда <адрес> от 21.05.2018 на 3 листах; решение № единственного учредителя ООО «Заря» от 21.06.2018 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2016 на 1 листе; лист записи от 06.07.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 20.09.2016 на 1 листе; заявление Берестнева В.О. от 02.11.2016 на 2 листах; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № на 1 листе; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № на 1 листе; письмо уведомление на 1 листе; решение № участника общества от 06.07.2016 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.06.2016 вх №А на 1 листе; решение № ООО «Заря» от 29.06.2016 на 1 листе; решение № Единственного учредителя ООО «Заря» от 02.11.2016 на 1 листе; договор безвозмездного пользования нежилого помещения от 29.06.2016 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе; квитанция ООО «Брат» к приходному кассовому ордеру № от 10.07.2018 на 1 листе; информация об упрощении порядка направления документов для государственной регистрации юридических лиц, на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме Лозового В.В. на работу № от 29.06.2016 на 1 листе; ходатайство в правительство <адрес> от ООО «Заря» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; договор аренды от 21.05.2018 на 3 листах; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении № рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1 листе; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; запрос о перечислении № рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1 листе; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении № рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; письмо о передаче материалов горного отвода в уточненных границах Исх № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо о представлении информации от 04.06.2018 на 1 листе; письмо от 27.04.2018 на 1 листе.

- пластиковая папка скоросшиватель комбинированного цвета зелено-синего с документами, а именно: техническое задание на составление рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения ВГПС в <адрес>, на 3 листах; заключение № 40 государственной экспертизы отчета «О результатах доразветки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС (ООО «Заря») в Качубеевском районе Ставропольского края от 26.05.2009 на 7 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; копия лицензии на право недрами серия СТВ № 00119 вид лицензии ТЭ на 1 листе; лицензионное соглашение об условиях пользованиями недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Качубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; каталог координат устьев геологоразведочных выработок на 1 листе; каталог координат устьев геологоразведочных выработок, ООО «Заря» масштаб 1: 2000 на 1 листе; приложение № 3 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 1 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 4 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План карьера на конец добычных работ 2010 г разрез к календарному плану работ» на 1 листе; приложение № 2 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План подсчета запасов ВГПС на северном участке Усть-Невинского месторождения» на 1 листе; письмо в адрес МПР СК заместителю министра от ООО «Заря» № 24 от 05.04.2017 на 1 листе; книга в картонной обложке зеленого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Заказ № 17-28/1. Заказчик пользователь недр ООО «Заря» исполнитель- проектная организация ООО ПИФ «К-артель»; книга в картонной обложке серого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей ПГС на участке Усть-Невинского месторождения» Недропользователь ООО «Заря» Срок окончания действия лицензии 01.03.2019; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Технического проекта разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ текстовая часть) на 178 листах; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия «Проект горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС площадью 29,5 га» на 60 листах; план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе формата А-1. ходатайство о переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещание, телевидения, информатики, земли для космической деятельности, земли обороны, безопасности и земл иного специального назначения на 6 листах; согласие на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую на 3 листах; доверенность от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; копия доверенности от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевского района) на 55 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение № 4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; Приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; копия заявки в адрес министра Природных ресурсов и охране окружающей среды Ставропольского края на 2 листах; копия письма в адрес директора ООО «Заря» о согласовании предварительных границ горного отвода от 17.09.2008 на 1 листе; копия уведомления в адрес директора ООО «Заря» № 1904 на 1 листе; копия протокола лабораторных исследований № 047 от 18.07.2008 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 0105928 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.07.2018 серия 26 № 003238626 на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ № 23577 от 21.07.2008 сведение о юридическом лице ООО «Заря» на 10 листах; копия свидетельства серия Б № 001222 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО «Заря» регистрационный номер №34 от 03.05.2000 на 1 листе; приложение № 9 Устав ООО «Заря» утвержден собранием участников протокол №2 от 20.04.2000 на 18 листах; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 листах; копия справки в адрес Министерства Природных ресурсов Ставропольского края на 1 листе; состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; приложение №3 Геологическая характеристика Усть-Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 4 листах; экологические особенности участка на 1 листе; приложение №11 Заключение по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на 5 листах; копия Заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 8 листах; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 9 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ в адрес Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. От ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. от 25.01.017 № Исх п13 на 3 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозового В.В. от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на осуществление, производство маркшейдерских работ, предоставлена ООО «ГеоВодИнформ» серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозовому В.В. о допущенных нарушениях и о возможном досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 18.01.2017 на 2 листах; пластиковая папка скоросшиватель в которой обнаружен проект горного отвода в уточненных границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края на 17 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: приложение 1Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ. на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; приложение №10 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; полимерный пакет темно-красного цвета с надписью: «DUNNES STORES Better Volue» с содержимым: договор поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 6 листах: дополнительное соглашение №1 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 03/04-2017 от 10.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №3 к договору поставки № 03/04-2017 от 11.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №4 к договору поставки № 03/04-2017 от 12.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №5 к договору поставки № 03/04-2017 от 18.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №6 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №7 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №8 к договору поставки № 03/04-2017 от 15.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №9 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №10 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №11 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №10 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №11 от 10.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №12 от 11.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №13 от 12.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №14 от 18.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №15 от 03.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №16 от 03.11.2017 на 1 листе; счет-фактура №17 от 11.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №18 от 16.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №19 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №20 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №21 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; доверенность серия 26АА № 3423275 на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «Заря» от 21.07.2008 на 2 листах; уведомление от 10.08.2017 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 09.06.2017 на 9 листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия 61 21 № 878318. на 1 листе; копия договора купли-продажи транспортного средства от 25.10.2013г на 1 листе; договора купли-продажи транспортного средства от 08.12.2017г на 1 листе; копия паспорта Карнилова А.В. серия 07 06 № на 1 листе; копия письма Исх № 15 от 21.05.2018 «О выполнении условий пользования недрами» на 1 листе; копии оттисков круглых печатей «СтавТрейд» «Проксимо» с указанием реквизитов и адресов учреждений на 1 листе; копия уведомления от 23.01.2017 на 1 листе; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 56 «О внесении изменении и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ №00119 от 02.03.2009» от 21.02.2017 на 1 листе; изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» на 1 листе; лист формата А-4 с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета на 1 листе; копия фотографии на 1 листе; товарная накладная № 1/861 от 07.06.2018 на сумму 550 00 рублей на 1 листе; копия протокола № 67 об административном правонарушении от 30.11.2017 на 7 листах; ведомость с указанием работников и рабочих дней за ноябрь 2017 г на 1 листе; ведомость с указанием работников и рабочих дней и оплаты труда за октябрь 2017 г на 1 листе; кассовый чек на приобретение стекла заднего бокового левого на сумму 13 548.95 рублей на 1 листе; договор № 17-55/1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 22.02.2017 на 3 листах; уведомление № 3/172605555190 от 23.11.2017 на 1 листе; письмо № 1р-2017/6218 на 1 листе; договор № 17-62/П1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 05.12.2017 на 3 листах; копия проекта с приложениями к нему, выполнена для ООО «Заря» горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края. Осматриваемый проект представлен в не полном содержании, на 139 листах; копия письма с электронной почты сделано в виде скриншота на 1 листе; ответ на обращение № 3/172606041142 от 13.11.2017 на 1 листе; лист формата А-4 на котором наклеены три кассовых и один товарный чек, на приобретение горяче-смазочных материалов; письмо уведомление № 04/1-5703 от 10.08.2017 на 1 листе; заявление в адрес Министра сельского хозяйства от Лозового В.В. на 1 листе; копии актов от 26.11.2013 на 3 листах; гарантийное письмо в адрес ГУП Ставропольского края от ООО «Заря» на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 1 листе; скриншот, фото Земельного кодекса-Глава 16 на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.07.2008 № 23577 в отношении юридического лица ООО «Заря» на 1 листе; копии справок ООО без номера и даты на 2 листах; копия оттиска круглой печати ООО «Старрико» с указанием реквизитов организации на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Заря» на 7 листах; образец платежного поручения на 1 листе; копия номера расчетного счета на 1 листе; товарный чек № 703486 от 21.12.2017 на сумму 2 828,00 рублей на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 080 первая очередь» на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 1750 вторая очередь» на 1 листе; согласие от 26.04.2018 на 1 листе; согласие Ахвердяна А.А. на перевод земельного участка из состава одной категории в категорию другую, на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 4 листах; лист формата А-4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Материальный отчет за октябрь-ноябрь 2017г» на 1 листе; копия договора №1 об оказании охранных услуг от 02.07.2018 на 2 листах; прозрачный полимерном пакете в котором имеются кассовые и товарные чеки на приобретение ГСМ, строительных материалов и бетона в количестве 101 штук; оптический диск в упаковке СD-R красного цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Mirex CD-R» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Заря проект»; оптический диск в упаковке СD-R серебристого цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Verbatim» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Проект ООО Заря»;

(т. 71 л.д. 184-225)

- Вещественные доказательства: цилиндрическая механическая печать в корпусе синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 2634005370; прямоугольная механическая печать в корпусе комбинированного цвета черно-белого «Россия, Ставропольский кр., <адрес>, ИНН №. Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.; треугольная механическая печать «Факсимильной подписью»; картонная папка скоросшиватель белого цвета с документами: лист формата А-1 нанесен план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе: лист записи Единого государственного реестра юридического лиц. В отношении ООО «Заря» на 1 листе; решение о приостановлении государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Заря» на 2 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 20.08.2018. на 1 листе; договор №37 о привлечении финансирования от 17.07.2017 на 3 листах; акт № 000045 от 20.07.2018. на 1 листе; договор оказания услуг 03/2018 от 10.07.2018 на 3 листах; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 20.07.2018. на 1 листе; акт № 000046 от 20.07.2018. на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; план-схема на листе формата А-3 на 1 листе; локальный сметный расчет №1 на строительство ВЛ-10 кВ отпайка карьера с. Барсуковское на 7 листах; письмо о выполнении условий пользования недрами исх №15 от 21.05.2018 на 1 листе; протокол № 1-18 от 11.07.2018 на 2 листах; копия паспорта Лозового В.В. на 2 листах; копия паспорта Лозовой И.Ю. на 1 листе; копия паспорта Берестнева В.О. на 1 листе; приказ № 254 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009» от 07.06.2018 на 1 листе; уведомление о приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 14.06.2018 № исх 02/1-4622 на 1 листе; акт осмотра техники и оборудования переданного в аренду ООО «Заря» от 15.01.2018 на 4 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.06.2018 на 2 листах; лист ознакомления с информацией от 10.07.2018. на 1 листе; кассовый чек от 10.07.2018 на 1 листе; акт об оказании услуг № 00000510 от 10.07.2018 на 1листе; письмо на 3 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 2 листах; запрос исх. №16 от 24.05.2018 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 24.05.2017 на 3 листах; уведомление в от 23.06.2017 на 1 листе; копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 066-806-683-98 Лозового В.В. на 2 листах; договор оказания услуг 02/2018 от 10.07.2018. на 3 листах; гарантийное письмо № Вх 1408 от 27.06.2018 на 1 листе; уведомление от 15.05.2018 на 1 листе; заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 7 листах; изменение и дополнение №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» г. Ставрополь 2017 на 16 листах; исковое заявление от 17.05.2018 № 1345-08 на 2 листах; уведомление № 1344-08 от 17.05.2018 на 2 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.05.2018 на 3 листах; решение №1 единственного учредителя ООО «Заря» от 21.06.2018 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2016 на 1 листе; лист записи от 06.07.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 20.09.2016 на 1 листе; заявление Берестнева В.О. от 02.11.2016 на 2 листах; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; письмо уведомление на 1 листе; решение №3 участника общества от 06.07.2016 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.06.2016 вх№ 5106214А на 1 листе; решение №2 ООО «Заря» от 29.06.2016 на 1 листе; решение №4 Единственного учредителя ООО «Заря» от 02.11.2016 на 1 листе; договор безвозмездного пользования нежилого помещения от 29.06.2016 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе; квитанция ООО «Брат» к приходному кассовому ордеру №40 от 10.07.2018 на 1 листе; информация об упрощении порядка направления документов для государственной регистрации юридических лиц, на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме Лозового В.В. на работу №3 от 29.06.2016 на 1 листе; ходатайство в правительство Ставропольского края от ООО «Заря» от 14.04.2018 на 1 листе; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; договор аренды от 21.05.2018 на 3 листах; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; письмо о передаче материалов горного отвода в уточненных границах Исх № 113 от 09.08.2018 на 1 листе; письмо о представлении информации от 04.06.2018 на 1 листе; письмо от 27.04.2018 на 1 листе; пластиковая папка скоросшиватель комбинированного цвета зелено-синего с документами, а именно: техническое задание на составление рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения ВГПС в Кочубеевском районе Ставропольского края, на 3 листах; заключение № 40 государственной экспертизы отчета «О результатах доразветки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС (ООО «Заря») в Качубеевском районе Ставропольского края. от 26.05.2009 на 7 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; копия лицензии на право недрами серия СТВ № 00119 вид лицензии ТЭ на 1 листе; лицензионное соглашение об условиях пользованиями недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Качубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; каталог координат устьев геологоразведочных выработок на 1 листе; каталог координат устьев геологоразведочных выработок, ООО «Заря» масштаб 1: 2000 на 1 листе; приложение № 3 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 1 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 4 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План карьера на конец добычных работ 2010 г разрез к календарному плану работ» на 1 листе; приложение № 2 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План подсчета запасов ВГПС на северном участке Усть-Невинского месторождения» на 1 листе; письмо в адрес МПР СК заместителю министра от ООО «Заря» № 24 от 05.04.2017 на 1 листе; книга в картонной обложке зеленого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Заказ № 17-28/1. Заказчик пользователь недр ООО «Заря» исполнитель- проектная организация ООО ПИФ «К-артель»; книга в картонной обложке серого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей ПГС на участке Усть-Невинского месторождения» Недропользователь ООО «Заря» Срок окончания действия лицензии 01.03.2019; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Технического проекта разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ текстовая часть) на 178 листах; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия «Проект горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС площадью 29,5 га» на 60 листах; план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе формата А-1. ходатайство О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещание, телевидения, информатики, земли для космической деятельности, земли обороны, безопасности и земл иного специального назначения на 6 листах; согласие на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую на 3 листах; доверенность от 21.10.2016 <адрес>3 на 1 листе; копия доверенности от 21.10.2016 <адрес>3 на 1 листе; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Дело лицензии СТВ № ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевского района) на 55 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ №) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ № на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение № Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ №ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 серия АВ № на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ №Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; Приложение №7 к лицензии СТВ № «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в <адрес> (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в <адрес> (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в <адрес> на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ №ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в <адрес> на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № ТЭ на 2 листах; копия заявки в адрес министра Природных ресурсов и охране окружающей среды <адрес> на 2 листах; копия письма в адрес директора ООО «Заря» о согласовании предварительных границ горного отвода от 17.09.2008 на 1 листе; копия уведомления в адрес директора ООО «Заря» № на 1 листе; копия протокола лабораторных исследований № 047 от 18.07.2008 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 26 № на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.07.2018 серия 26 № на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ № 23577 от 21.07.2008 сведение о юридическом лице ООО «Заря» на 10 листах; копия свидетельства серия Б № 001222 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО «Заря» регистрационный номер №34 от 03.05.2000 на 1 листе; приложение № 9 Устав ООО «Заря» утвержден собранием участников протокол №2 от 20.04.2000 на 18 листах; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 листах; копия справки в адрес Министерства Природных ресурсов Ставропольского края на 1 листе; состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; приложение №3 Геологическая характеристика Усть-Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 4 листах; экологические особенности участка на 1 листе; приложение №11 Заключение по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на 5 листах; копия Заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 8 листах; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 9 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ в адрес Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. От ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. от 25.01.017 № Исх п13 на 3 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозового В.В. от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на осуществление, производство маркшейдерских работ, предоставлена ООО «ГеоВодИнформ» серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозовому В.В. о допущенных нарушениях и о возможном досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 18.01.2017 на 2 листах; пластиковая папка скоросшиватель в которой обнаружен проект горного отвода в уточненных границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края на 17 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: приложение 1Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ. на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; приложение №10 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; полимерный пакет темно-красного цвета с надписью: «DUNNES STORES Better Volue» с содержимым: договор поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 6 листах: дополнительное соглашение №1 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 03/04-2017 от 10.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №3 к договору поставки № 03/04-2017 от 11.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №4 к договору поставки № 03/04-2017 от 12.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №5 к договору поставки № 03/04-2017 от 18.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №6 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №7 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №8 к договору поставки № 03/04-2017 от 15.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №9 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №10 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №11 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №10 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №11 от 10.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №12 от 11.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №13 от 12.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №14 от 18.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №15 от 03.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №16 от 03.11.2017 на 1 листе; счет-фактура №17 от 11.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №18 от 16.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №19 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №20 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №21 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; доверенность серия 26АА № 3423275 на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «Заря» от 21.07.2008 на 2 листах; уведомление от 10.08.2017 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 09.06.2017 на 9 листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия 61 21 № 878318. на 1 листе; копия договора купли-продажи транспортного средства от 25.10.2013 на 1 листе; договора купли-продажи транспортного средства от 08.12.2017 на 1 листе; копия паспорта Карнилова Анатолия Владимировича серия 07 06 номер 805445 на 1 листе; копия письма Исх № 15 от 21.05.2018 «О выполнении условий пользования недрами» на 1 листе; копии оттисков круглых печатей «СтавТрейд» «Проксимо» с указанием реквизитов и адресов учреждений на 1 листе; копия уведомления от 23.01.2017 на 1 листе; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 56 «О внесении изменении и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ №00119 от 02.03.2009» от 21.02.2017 на 1 листе; изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» на 1 листе; лист формата А-4 с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета на 1 листе; копия фотографии на 1 листе; товарная накладная № 1/861 от 07.06.2018 на сумму 550 00 рублей на 1 листе; копия протокола № 67 об административном правонарушении от 30.11.2017 на 7 листах; ведомость с указанием работников и рабочих дней за ноябрь 2017 г на 1 листе; ведомость с указанием работников и рабочих дней и оплаты труда за октябрь 2017 г на 1 листе; кассовый чек на приобретение стекла заднего бокового левого на сумму 13 548.95 рублей на 1 листе; договор № 17-55/1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 22.02.2017 на 3 листах; уведомление № 3/172605555190 от 23.11.2017 на 1 листе; письмо № 1р-2017/6218 на 1 листе; договор № 17-62/П1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 05.12.2017 на 3 листах; копия проекта с приложениями к нему, выполнена для ООО «Заря» горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края. Осматриваемый проект представлен в не полном содержании, на 139 листах; копия письма с электронной почты сделано в виде скриншота на 1 листе; ответ на обращение № 3/172606041142 от 13.11.2017 на 1 листе; лист формата А-4 на котором наклеены три кассовых и один товарный чек, на приобретение горяче-смазочных материалов; письмо уведомление № 04/1-5703 от 10.08.2017 на 1 листе; заявление в адрес Министра сельского хозяйства от Лозового В.В. на 1 листе; копии актов от 26.11.2013 на 3 листах; гарантийное письмо в адрес ГУП Ставропольского края от ООО «Заря» на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 1 листе; скриншот, фото Земельного кодекса-Глава 16 на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.07.2008 № 23577 в отношении юридического лица ООО «Заря» на 1 листе; копии справок ООО без номера и даты на 2 листах; копия оттиска круглой печати ООО «Старрико» с указанием реквизитов организации на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Заря» на 7 листах; образец платежного поручения на 1 листе; копия номера расчетного счета на 1 листе; товарный чек № 703486 от 21.12.2017 на сумму 2 828,00 рублей на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 080 первая очередь» на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 1750 вторая очередь» на 1 листе; согласие от 26.04.2018 на 1 листе; согласие Ахвердяна А.А. на перевод земельного участка из состава одной категории в категорию другую, на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 4 листах; лист формата А-4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Материальный отчет за октябрь-ноябрь 2017г» на 1 листе; копия договора №1 об оказании охранных услуг от 02.07.2018 на 2 листах; прозрачный полимерном пакете в котором имеются кассовые и товарные чеки на приобретение ГСМ, строительных материалов и бетона в количестве 101 штук; оптический диск в упаковке СD-R красного цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Mirex CD-R» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Заря проект»; оптический диск в упаковке СD-R серебристого цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Verbatim» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Проект ООО Заря».

Постановлением от 15.11.2020 указанные предметы и документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 42-69)

- протоколом обыска от 06.09.2018, согласно которому проведен обыск в квартире по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 63, кв. 94, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, относящиеся к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой»;

(т. 75 л.д. 7-16)

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 06.09.2018 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 63, кв. 94, имеющие отношение к деятельности ООО «Заря» и ООО «Профстрой»: лист с рукописным текстом на 1 листе; копия СНИЛС на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия полиса обязательного медицинского страхования на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия СНИЛС на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия доверенности от 12.05.2015 от имени Бурля Е.Е. в отношении Лозового В.В. на 1 листе; 2 листа формата А4 с рукописным текстом с подписью Лозового В.В.; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; решение №347 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 14.11.2016 на 2 листах; лист формата А4 с рукописным текстом на имя Лозового В.И. от имени Халиковой Э.Х. на 1 листе; 1 лист с паролями для регистрации в системе Интернет Банк+клиент «Райффайзен банк»; сшив финансово-хозяйственных и иных документов ООО «Заря» и ООО «Профстрой» всего на 303 листах; перекидной блокнот с надписью «Klever» с рукописными записями; ежедневник с обложкой коричневого цвета с рукописными записями и вложенными в него листами бумаги с рукописными записями; оптический диск белого цвета, содержащие фотографии детей; usb-ключ eToken №e0232DA3F; копия СНИЛС на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 5 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от 19.11.2012 на 1 листе; машинописный текст (выдержка из протокола допроса) на 3 листах; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; два штампа прямоугольной формы с изображением одинаковых подписей; один штамп прямоугольной формы с изображением подписи; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «ООО Профстрой» и его реквизитами; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.» и его реквизитами; футляр черного цвета прямоугольной формы с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц», внутри которого находятся два одинаковых ключа от автомобиля с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц»; микро сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» в прозрачном полимерном футляре квадратной формы; mini-DV видеокассета Panasonic в полимерном прозрачном футляре прямоугольной формы; генеральный план карьера ООО «Заря», выполненный на листе бумаги белого цвета формата А1 с условными обозначениями на 1 листе; полимерный пакет черного цвета с содержащимися в нем визитными карточками, листками с рукописными записями, буклетами; аппарат для пересчета денег «MAGNER» 35 DC-10keys» в корпусе серого цвета; диктофон «Samsung SVR-700» в корпусе черного цвета цилиндрической формы с закругленными краями; micro SD-карта «Kingmax 64GB» и адаптер для нее; флеш – карта «Silicon Power 16 Gb»; флеш – карта «Sony memory stick pro dup 4 gb»; флеш – карта «Sony 32 gb», флеш-карта; флеш – карта «Kingmax 4GB»; ноутбук SAMSUNG модель «NP-R540H», s/n: ZWA293AZA00889V;

(т. 75 л.д. 17-38)

- Вещественные доказательства: лист с рукописным текстом на 1 листе; копия СНИЛС на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия полиса обязательного медицинского страхования на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия СНИЛС на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия доверенности от 12.05.2015 от имени Бурля Е.Е. в отношении Лозового В.В. на 1 листе; 2 листа формата А4 с рукописным текстом с подписью Лозового В.В.; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; решение №347 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 14.11.2016 на 2 листах; лист формата А4 с рукописным текстом на имя Лозового В.И. от имени Халиковой Э.Х. на 1 листе; 1 лист с паролями для регистрации в системе Интернет Банк+клиент «Райффайзен банк»; сшив финансово-хозяйственных и иных документов ООО «Заря» и ООО «Профстрой» всего на 303 листах; перекидной блокнот с надписью «Klever» с рукописными записями; ежедневник с обложкой коричневого цвета с рукописными записями и вложенными в него листами бумаги с рукописными записями; оптический диск белого цвета, содержащие фотографии детей; usb-ключ eToken №e0232DA3F; копия СНИЛС на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 5 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от 19.11.2012 на 1 листе; машинописный текст (выдержка из протокола допроса) на 3 листах; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; два штампа прямоугольной формы с изображением одинаковых подписей; один штамп прямоугольной формы с изображением подписи; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «ООО Профстрой» и его реквизитами; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.» и его реквизитами; футляр черного цвета прямоугольной формы с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц», внутри которого находятся два одинаковых ключа от автомобиля с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц»; микро сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» в прозрачном полимерном футляре квадратной формы; mini-DV видеокассета Panasonic в полимерном прозрачном футляре прямоугольной формы; генеральный план карьера ООО «Заря», выполненный на листе бумаги белого цвета формата А1 с условными обозначениями на 1 листе; полимерный пакет черного цвета с содержащимися в нем визитными карточками, листками с рукописными записями, буклетами; диктофон «Samsung SVR-700» в корпусе черного цвета цилиндрической формы с закругленными краями; micro SD-карта «Kingmax 64GB» и адаптер для нее.

Постановлением от 15.11.2020 указанные предметы и документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 70-76)

- протоколом обыска от 04.07.2019, согласно которому проведен обыск в квартире по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, относящиеся к деятельности ООО «Профстрой»;

(т. 81 л.д. 31-35)

- протоколом осмотра предметов от 16.11.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 04.07.2019 по адресу: <адрес>. Осмотрены следующие документы: лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профстрой» ОГРН 1152651025306 от 19.10.2018 всего на 2 листах;

(т. 81 л.д. 45-47)

- Вещественные доказательства: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Профстрой» ОГРН 1152651025306 от 19.10.2018 всего на 2 листах.

Постановлением от 15.11.2020 указанные документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 117-120)

- протоколом обыска от 04.07.2019, согласно которому проведен обыск по адресу: г. Ставрополь, ул. Жуковского, д. 3, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, относящиеся к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой»;

(т. 81 л.д. 178-182)

- протоколом осмотра предметов от 16.07.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 04.07.2019 по адресу: г. Ставрополь, ул. Жуковского, д. 3, имеющие отношение к деятельности ООО «Заря» и ООО «Профстрой»: заверенная копия устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) №2 от 06.10.2015 всего на 9 листах; договор дарения доли уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; копия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; протокол №4 внеочередного собрания ООО «Профстрой» от 05.10.2018 на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Профстрой» от 05.10.2015 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет ООО «Профстрой» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю от 02.07.2018 на 1 листе; видеокассета формата VHS фирмы изготовителя Sony, с надписью на бирке «бабушкин Д.Рожд»;

(т. 81 л.д. 188-194)

- Вещественные доказательства: заверенная копия устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) №2 от 06.10.2015 всего на 9 листах; договор дарения доли уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; копия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; протокол №4 внеочередного собрания ООО «Профстрой» от 05.10.2018 на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Профстрой» от 05.10.2015 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет ООО «Профстрой» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю от 02.07.2018 на 1 листе; видеокассета формата VHS фирмы изготовителя Sony, с надписью на бирке «бабушкин Д.Рожд».

( т. 102 л.д. 117-120)

- протоколом обыска от 04.07.2019, согласно которому проведен обыск в квартире по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 63, кв. 94, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, относящиеся к разработке карьеров на участках земли в ст. Барсуковский Кочубеевский район Ставропольского края;

(т. 81 л.д. 214-233)

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 04.07.2019 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 63, кв. 94, имеющие отношение к организации деятельности по незаконной добыче ВПГС на территории ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края: конверт белого цвета с надписью «бензин, сентябрь»; картонная папка с надписью на лицевой стороне «metro, Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Barmac, дробилки ударного действия с вертикальным валом (VSI) Barmac серии B, metso Expect results; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Nordberg, щековые дробилки серии С, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «дробилки нового поколения, конусные дробилки серии НР 3, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «metso дробильно-сортировочное оборудование, metso Expect results»; конверт от пластиковой банковской карты на лицевой стороне имеются надписи «возрождение банк, ставропольский, visa classic № vitalii lozovoi OOO Zaria,, с Дивное, <адрес>, 9,» пластиковая карта синего цвета, на лицевой стороне которой имеются надписи « vozrozhdenie bank, visa payWave, №, valid thru 07/21, vitalii lozovoi, OOO Zaria, visa»; уведомление об открытии счета в банке «Возрождение» ПАО расчётный счёт № на 1 листе; уведомление об открытии счета по вкладу (депозиту), ФИО клиента «Заря ООО», дата открытия 14 июля 2017г., номер счета 40№, номер договора № на 1 листе; папка формата А4 зелёного цвета с надписью «Berlingo»; отрезок бумаги белого цвета, на которой имеется запись «№»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 09.09.2015 на сумму 20 000 рублей; кассовый чек заказ 10000277 на сумму 532 рублей; отрезок бумаги синего цвета с записью «аренда спец. тех – 3000 р радиатор – 1000 р.»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 281 от 10.09.2015 на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 286 от 14.09.2015 на сумму 45 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 290 от 17.09.2015 на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 272 от 08.09.2015 на сумму 20 000 рублей; копия паспорта на Карнилову С.В., 05.10.1965 г.р. на 1 листе; конверт белого цвета с исходящим адресатом - прокуратура Ставропольского края 355035 Ставропольский край Ставрополь пр-кт Октябрьской Революции 9/1, адресат получатель - Лозовой В.В. <адрес> 355000; ответ на обращение, поступившее 25.02.2019 в прокуратуру Ставропольского края, которое рассмотрено от 12.03.2019 исх. 7/3-47-2019 адресованное Лозовому В.В. на 2 листах; папка красного цвета формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 05.10.2016; сведения об ООО «Заря» содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26 апреля 2017 г. Лист формата А4 акт приёма-передачи к договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26.04.2017 г. на 2 листах; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ № на 1 листе; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: карта местности на 1 листе формата А3; копия военного билета на Каграманову К.В. (АК 1985703) на 3 листах; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на Каграманову К.В. № на 1 листе; копия паспорта на Каграманову К.В., 28.01.1984 г.р. (серия 0704, №) на 4 листах; картонная папка синего цвета на лицевой стороне которой имеется надпись «федеральная налоговая служба»,в которой находятся: свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 11.07.2016, кадастровый № на 2 листах; копия паспорта на Козлитина М.М., 25.05.1985 г.р. (серия 0705 №) на 2 листах; договор аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополь от 02.10.2009 № 5432Ф на 5 листах; постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 20.08.2009 № 534 на 1 листе; соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополя № 5432Ф от 02 октября 2009 года Ставропольского края Российской Федерации от 23.04.2013 г. на 2 листах; кассовый чек приход на сумму 482 рубля; квитанция ООО «Деловые Линии» от 06.09.2017 на сумму 482 рубля принято от Лозовой И.Ю.; заявка №__ юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств на 4 листах; согласие на обработку персональных данных на 2 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме на 9 листах; таблица магистрального трубопровода на 6 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 15.11.2016 на 1 листе; координаты угловых точек плана подсчёта запасов Зольского месторождения ПГС (юго-западный участок (WGS 84); товарный чек № 87 за наличный расчёт на сумму 01.11.2016 на 1 листе; приложение № 1 к договору № 88 от 01.11.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6442 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6441 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 21.09.2016 на 1 листе; товарный чек на сумму 355 рублей № 1013 от 19.07.2017 на 1 листе; товарный чек на сумму 2960 рублей № 1013М от 19.07.2017 на 1 листе; постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.07.2017 на 1 листе; 1 лист формата А4 с неразборчивым текстом; 1 лист формата А4 с текстом «ГК РФ Статья 313 исполнение обязательства третьим лицом»; счёт-фактура на сумму 104 000 рублей № 552 от 12 июля 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 443 от 24 июня 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 505 от 30 июня 2017 на 2 листах; копия паспорта на Магомедову П.М., 16.09.1958 г.р. (серия 8201 №) на 4 листах; договор купли-продажи транспортного средства от 08.02.2016 на 1 листе; карточка учёта транспортного средства от 01.06.1999 на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства TOYOTA RAV 4 от 23.06.2016 на 1 листе; расписка Лозовой И.Ю. о получении денежных средств в размере 1 100 000 рублей дата 23.06.2016 г. на 1 листе; копия паспорта на Шевель О.О., 18.05.1985 г.р. (серия 0305 №) на 2 листах; постановление 11№ по делу об административном правонарушении на 1 листе; протокол <адрес> об административном правонарушении на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от 12.05.2016 на 1 листе; акт приёма-передачи № СТО0010934 от 27 марта 2019 на 1 листе; приложение № к договору перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; банковские реквизиты ООО «АгроСтрой» расчётный: 40№ на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; квитанция на сумму 800 рублей индекс док. 18№ плательщик Лозовой В.В. получатель УФК по Ставропольскому краю (МРИ ФНС России № 12 по Ставропольскому краю) на 1 листе; план-схема северного фланга Невинномысского месторождения ВПГС на 2 листах формата А3; резюме Лозовой И.Ю. на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с информацией о месте выдачи документов по адресу: МКУ МФЦ в <адрес>, № расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; график регламентного технического обслуживания на 1 листе; приложение 2 к порядку и условиям проведения аукциона на 5 листах; выписка из лицевого счёта за период с 14.08.2017 по 14.08.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от Лозовой И.Ю. адресованное руководителю ОП ООО «Кёрхер» в г. Ставрополе Арчибасову Ю.П. на 1 листе; протокол 26ММ№ 028273 о задержании транспортного средства на 1 листе; претензия по договору поставки № 3003461 от 29.08.2017 на 1 листе; копия паспорта Переверзева И.И., 20.10.1950 г.р. (серия 0701 №) место рождения г. Будённовск Ставропольского края паспорт выдан отделом внутренних дел гор. Будённовска и Будённовского района Ставропольского края; договор купли-продажи транспортного средства от 23.09.2016 марка, модель ТС: VOLVO S 80 на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с текстом «высказывал мне свои возмущения, на что я ответил, что никакого отношения к документации не имею, чтобы все вопросы он решал с Ивановой Л.М. Так же хочу пояснить, что никакой документации я не видел, всю информацию о технических характеристиках продаваемого ООО «Заря» я узнавал от Ивановой Л.М. в процессе разговора. Более по данному факту мне пояснить нечего»; справка о дорожно-транспортном происшествии от 04.07.2015 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 30.06.2016 на 1 листе; часть протокола допроса Цапко Н.Н. на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права кадастровый (или условный) № дата выдачи: 08.06.2016 на 1 листе; 1 лист с записью «Осначенко Александр № переводу земли»; письмо от ИП Евченко О.В. адресованное управляющему МЦ «Космос» Шарохину А.А. на 1 листе; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 проектный документ ТСЖ «Олимпик-плаза» № 27 от 22.08.2015; прозрачный файл формата А4 в котором находится три листа формата А4 план-схема; два листа формата А3 технический план на электроснабжение «Многоэтажный жилой дом по <адрес> ТСЖ «Олимпик-Плаза»; картонная папка скоросшиватель белого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 резюме Карагмановой К.В.; лист формата А4 копия страницы из военного билета (АК №); лист формата А4 копия сертификата А №; лист формата А4 копия диплома ВСГ 2027461 от 24 июня 2008 Каграмановой К.В.; пять листов формата А4 копия трудовой книжки АТ-IX № Каграмановой К.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находится лист формата А4 план-схема 1 этажа (S=152,4 м2, 8 382 000,0); шесть листов формата А4 с текстом выполненным машинописным способом чернилами черного цвета следующего содержания: требуются услуги 2 х сторожей: работа посменно, оплата договорная, место работы: <адрес> т. № Виталий; папка скоросшиватель формата А4 розового цвета с прозрачной обложкой; бумажный конверт коричневого цвета, в котором находятся предметы и документы: два лист формата А4 форма по ОКУД 0710001 бухгалтерский баланс; лист формата А4 с информацией об этапах выполнения работ для получения лицензии ООО «Профстрой»; два листа формата А4 электронное письмо отправленное Дарьей Анисочкиной; лист формата А4 сведения о состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых за 2 г.; два листа формата А4 приложение № 1 к договору от 10.07.2017 перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду; лист формата А4 письмо директора ООО «Заря» Лозового В.В. адресованное министру имущественных отношений Ставропольского края Газарову А.А.; лист формата А4 письмо генерального директора Лозового В.В. адресованное руководителю ГУПСК «Кочубеевский карьер» Харитонову В.Н. и руководителю ГУПСК «КрайИмущество» Борисову Б.Г.; четыре листа формата А4 соглашение об оказании юридической помощи от 02 июля 2019 г.; двенадцать листов формата А4 заключение № 40 от 26 мая 2009 г.; тринадцать листов формата А4 заключение приложение № 11; два листа формата А4 досудебная претензия от Бохан О.В. адресованное Лозовой И.Ю. от 20.06.2019; лист формата А4 справка о заключении договора между ООО «Заря» и ООО «Севкавгеопроект» на проведение топогеодезических и маркшейдерских работа на участке на южной окраине х. Усть-Невинский; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; два листа формата А4 кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) 12.05.2011 № кадастровый №; четыре листа формата А4 часть протокола допроса потерпевшего Лозового В.В. с участием его адвоката Колесникова И.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся шесть листов формата А4 показания потерпевшего Лозового В.В. о том что он поддерживает свои доводы указанные в его заявлении от 06.03.2018 (КУСП ОП 3 УМВД России по городу Ставрополю №) о совершении Шевелем О.О. преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 306 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и желает дополнить их следующими обстоятельствами далее текст в протокол осмотра не заносится поскольку с показаний Лозового В.В. изготавливаются копии страниц с помощью копировального аппарата; шестьдесят два листа формата А4 дело лицензии СТВ № ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевский район), недропользователь: ООО «Заря»; девять листов формата А4 устав ООО «Профстрой» утверждён решением единственного учредителя (участника) № от ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: прозрачный файл формата А4 в котором находятся два листа формата А4 реестр приемно-сдаточной документации по объекту: электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>, заказчик: ООО «АгроСтрой», проект ООО «Югпроект» 300-158-ЭС, Невинномысск, 2016; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся тринадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; папка скоросшиватель сиреневого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; тринадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 испытания электрооборудования от 05 сентября 2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», объект: «Электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район», место испытания ВЛЗ-10кВ; восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП-10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; четыре листа формата А4 договор энергоснабжения № 515585 от 20.09.2016 г.; лист формата А4 приложение № 1 к договору энергоснабжения потребитель ООО «АгроСтрой»; лист формата А4 приложение № 4 к договору перечень мест установки средств коммерческого учёта электрической энергии; лист формата А4 перечень контрольных средств учёта, используемых для получения замещающей информации; лист формата А4 приложение № 9 к договору энергоснабжения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; листа формата А4 приложение № 10 к договору энергоснабжения график подачи заявок о плановом почасовом потреблении электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 12 к договору энергоснабжения положение о порядке допуска прибора в эксплуатацию; лист формата А4 приложение № 13 к договору энергоснабжения расчётные способы учёта электрической энергии (мощности), лист формата А4 уведомление № 015-Н о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 14 к договору энергоснабжения особенности расчётов в зависимости от выбранной ценовой категории и требования, предъявляемые к приборам учёта при выборе варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; лист формата А4 приложение № 1 к приложению № 14 договора № энергоснабжения уведомление о выборе ценовой категории; лист формата А4 приложение № 15 к договору энергоснабжения; лист формата А4 приложение № 16 к договору энергоснабжения акт первичного учёта электрической энергии (для потребителей, выбравших 1 ценовую категорию); лист формата А4 распоряжение № 339-р от 20.09.2016 о заключении нового договора; лист формата А4 уведомление № 2037 от 20 сентября 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся следующие документы: четыре листа формата А4 договор № 43-05/94 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016; лист формата А4 приложение № 3 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; лист формата А4 приложение № 4 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., расчёт размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТП – 10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район (кадастровый номер земельного участка 26:15:000000:654; лист формата А4 протокол разногласий от 05.08.2016 г., к договору об осуществлении технологического присоединения № 43-05/94 от 27.07.2016; лист формата А4 письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное главному инженеру ЗЭС Филиала ПАО «МРСК СК» Ставропольэнерго» Кобозеву С.А. с входящим номером 18503 от 04.10.2016; лист формата А4 заявление о проведении осмотра энергопринимающих устройств с входящим номером 1504 от 04.10.2016; лист формата А4 акт осмотра электроустановки № 43-05/94 от 15.09.2016; два листа формата А4 акт о выполнении технических условий № 43-05/94 от 16.09.2016; лист формата А4 акт об осуществлении технологического присоединения № СЭ/GF-07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения балансовой принадлежности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 счёт на оплату № СЭ000000365 от 03.10.2016; лист формата А4 акт допуска приборов учёта № 959673 от 14.10.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; двадцать один лист формата А3 и А4 (всего 21 лист) рабочая документация электроснабжения производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», шифр проекта: 300-158-ЭС, основной комплект рабочих чертежей прилагаемые документы, ГИП Караклев Н.Ф; прозрачный файл формата А4 в котором находятся семь листов формата А4 техническая документация на оборудование предприятия ООО «Керхер»; заявка на ремонт техники заказчик: исполнитель: ООО «Экскаватор» на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС собственник (владелец) Кривошлык В.В., серия № номер № на 1 листе; копия судового билета маломерного судна Д № 906348 на 1 листе; копия публичной кадастровой карты http:maps.rosreestr.ru/PortalPnline/print.html?1=14&x=4658572.5 на 2 листах; связка ключей состоящее из четырёх ключей, три из которых не имеют на поверхности каких-либо обозначений, на одном из ключей на поверхности металла имеется надпись «140»; связка, состоящая из ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись «KALE 042204»; Брелок состоит из пластика прямоугольной формы серо-черного цвета. На брелке имеются четыре кнопки серого цвета под порядковыми номерами 1,2,3,4; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ с надписью на поверхности JMA, KAM 1. Ключ с надписью на поверхности SILCA Italy, KAM 1; связка ключей, состоящая из трёх ключей. Ключ с надписью на поверхности MASTER LOCK, LM (R), ключ с надписью на поверхности APECS. Следующий ключ каких-либо обозначений не имеет; связка ключа и пластиковой детали от ключа. Ключ с надписью на поверхности Эльбор. Пластикова деталь от ключа на поверхности которого имеется надпись BORDER; связка ключей, состоящая из четырёх ключей. Ключ с надписью на поверхности IANPAI. Ключ на поверхности которого имеется неразборчивая надпись. Остальные ключи каких либо надписей не имеют; ключ надписью на поверхности CISA эльбор; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись 759; ключ на поверхности которого не имеется каких-либо надписей; связка ключей состоящая из пяти ключей и двух брелков. Ключ с надписью на поверхности Z180. Остальные ключи не имеют каких-либо надписей на поверхности. Брелок, выполненный из металла на поверхности которого имеются надписи 1 далее не разборчиво 9, В. Брелок, выполненный из отрезка картонной бумаги на поверхности которого имеется надпись 1 п кв 179 6-эт. 1 кв.; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA AF 7C. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA NE 20NP; связка ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись APECS. Брелок, выполненный из пластика с расцветкой красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового цвета; связка, состоящая из трёх ключей. Ключи каких-либо надписей на поверхности не имеют; связка из трёх ключей и брелок. Ключ с надписью на поверхности Брит. Остальные два ключа каких-либо надписей на поверхности не имеют. Брелок, выполненный из пластика, на котором имеется цветная этикетка с надписью следующего содержания: энкор, энкор, серия механик, ключ гаечный рожковый двусторонний 8мм х 10 мм.; оптический диск на лицевой стороне которого имеются надписи следующего содержания: фильм I, 23 октября 2010г., наша свадьба, видеосъёмка Новосёлов Владимир, 8 918 761 1405; оптический диск, на лицевой стороне которого надпись «Disc совет да любовь Сергей и Ирина! Оператор Логвинов В. Монтажор Логвинов В. Logvinov&Logvinov Pictures Ставрополь2006г.; флэш-карта Kingston 1 GB micro SD «SD–C016 TAIWAN CDC/1GB 30»; флэш-карта 1 GB microSD «1 GB micro SD SD–C016 TAIWAN»; пластиковая карта красного цвета Восвояси 0061; бумажный конверт белого цвета с CD диском; USB кабель; экшн-камера GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) в корпусе черного цвета; флэш-карта формата microSD В из слота для карты памяти экшн-камеры GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) «Kingston 32 GB microSD HC I (1) SDCS/32GB 035 32368-001.A00LF Taiwan FC»;

(т. 82 л.д. 1-16)

- протоколом осмотра предметов от 03.05.2020, согласно которому осмотрен изъятый в ходе обыска от 06.09.2018 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 63, кв. 94 планшетный компьютер Ipad Model A1567 s/n DNPNK08AGSYR.

В ходе осмотра обнаружен видеофайл, на котором запечатлен разговор пяти мужчин: Братишко А.И., Цапко Н.Н., Лозового В.В., Лютова В.В., мужчины по имени Валера, которые обсуждают деятельность ООО «Заря»;

(т. 84 л.д. 105-108)

- Вещественные доказательства: конверт белого цвета с надписью «бензин, сентябрь»; картонная папка с надписью на лицевой стороне «metro, Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Barmac, дробилки ударного действия с вертикальным валом (VSI) Barmac серии B, metso Expect results; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Nordberg, щековые дробилки серии С, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «дробилки нового поколения, конусные дробилки серии НР 3, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «metso дробильно-сортировочное оборудование, metso Expect results»; конверт от пластиковой банковской карты на лицевой стороне имеются надписи «возрождение банк, ставропольский, visa classic № vitalii lozovoi OOO Zaria,, с Дивное, <адрес>,, 9,» пластиковая карта синего цвета, на лицевой стороне которой имеются надписи « vozrozhdenie bank, visa payWave, 4228 3805 2068 0228, valid thru 07/21, vitalii lozovoi, OOO Zaria, visa»; уведомление об открытии счета в банке «Возрождение» ПАО расчётный счёт № на 1 листе; уведомление об открытии счета по вкладу (депозиту), ФИО клиента «Заря ООО», дата открытия 14 июля 2017г., номер счета 40№, номер договора № на 1 листе; папка формата А4 зелёного цвета с надписью «Berlingo»; отрезок бумаги белого цвета, на которой имеется запись «№»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 279 от 09.09.2015 на сумму 20 000 рублей; кассовый чек заказ 10000277 на сумму 532 рублей; отрезок бумаги синего цвета с записью «аренда спец. тех – 3000 р радиатор – 1000 р.»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2015 на сумму 45 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; копия паспорта на Карнилову С.В., 05.10.1965 г.р. на 1 листе; конверт белого цвета с исходящим адресатом - прокуратура Ставропольского края 355035 Ставропольский край Ставрополь пр-кт Октябрьской Революции 9/1, адресат получатель - Лозовой В.В. <адрес> 355000; ответ на обращение, поступившее 25.02.2019 в прокуратуру Ставропольского края, которое рассмотрено от 12.03.2019 исх. 7/3-47-2019 адресованное Лозовому В.В. на 2 листах; папка красного цвета формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2016; сведения об ООО «Заря» содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26 апреля 2017 г. Лист формата А4 акт приёма-передачи к договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26.04.2017 г. на 2 листах; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ № на 1 листе; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: карта местности на 1 листе формата А3; копия военного билета на Каграманову К.В. (АК 1985703) на 3 листах; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на Каграманову К.В. № на 1 листе; копия паспорта на Каграманову К.В., 28.01.1984 г.р. (серия 0704, №) на 4 листах; картонная папка синего цвета на лицевой стороне которой имеется надпись «федеральная налоговая служба», в которой находятся: свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 11.07.2016, кадастровый № на 2 листах; копия паспорта на Козлитина М.М., 25.05.1985 г.р. (серия 0705 №) на 2 листах; договор аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополь от 02.10.2009 № 5432Ф на 5 листах; постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 20.08.2009 № 534 на 1 листе; соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополя № 5432Ф от 02 октября 2009 года Ставропольского края Российской Федерации от 23.04.2013 г. на 2 листах; кассовый чек приход на сумму 482 рубля; квитанция ООО «Деловые Линии» от 06.09.2017 на сумму 482 рубля принято от Лозовой И.Ю.; заявка №__ юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств на 4 листах; согласие на обработку персональных данных на 2 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме на 9 листах; таблица магистрального трубопровода на 6 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 15.11.2016 на 1 листе; координаты угловых точек плана подсчёта запасов Зольского месторождения ПГС (юго-западный участок (WGS 84); товарный чек № 87 за наличный расчёт на сумму 01.11.2016 на 1 листе; приложение № 1 к договору № 88 от 01.11.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6442 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта № дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 21.09.2016 на 1 листе; товарный чек на сумму 355 рублей № 1013 от 19.07.2017 на 1 листе; товарный чек на сумму 2960 рублей № 1013М от 19.07.2017 на 1 листе; постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.07.2017 на 1 листе; 1 лист формата А4 с неразборчивым текстом; 1 лист формата А4 с текстом «ГК РФ Статья 313 исполнение обязательства третьим лицом»; счёт-фактура на сумму 104 000 рублей № 552 от 12 июля 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 443 от 24 июня 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 505 от 30 июня 2017 на 2 листах; копия паспорта на Магомедову П.М., 16.09.1958 г.р. (серия 8201 №) на 4 листах; договор купли-продажи транспортного средства от 08.02.2016 на 1 листе; карточка учёта транспортного средства от 01.06.1999 на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства TOYOTA RAV 4 от 23.06.2016 на 1 листе; расписка Лозовой И.Ю. о получении денежных средств в размере 1 100 000 рублей дата 23.06.2016 г. на 1 листе; копия паспорта на Шевель О.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (серия 0305 №) на 2 листах; постановление 11№ по делу об административном правонарушении на 1 листе; протокол <адрес> об административном правонарушении на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от 12.05.2016 на 1 листе; акт приёма-передачи № СТО0010934 от 27 марта 2019 на 1 листе; приложение № 1 к договору перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; банковские реквизиты ООО «АгроСтрой» расчётный: 40№ на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; квитанция на сумму 800 рублей индекс док. 18№ плательщик Лозовой В.В. получатель УФК по <адрес> (МРИ ФНС России № 12 по Ставропольскому краю) на 1 листе; план-схема северного фланга Невинномысского месторождения ВПГС на 2 листах формата А3; резюме Лозовой И.Ю. на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН №. Адрес: <адрес> на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с информацией о месте выдачи документов по адресу: МКУ МФЦ в <адрес>, <адрес> 8а/1-2; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес> <адрес>, в квартале 530 на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; график регламентного технического обслуживания на 1 листе; приложение 2 к порядку и условиям проведения аукциона на 5 листах; выписка из лицевого счёта за период с 14.08.2017 по 14.08.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от Лозовой И.Ю. адресованное руководителю ОП ООО «Кёрхер» в г. Ставрополе Арчибасову Ю.П. на 1 листе; протокол <адрес> о задержании транспортного средства на 1 листе; претензия по договору поставки № 3003461 от 29.08.2017 на 1 листе; копия паспорта Переверзева И.И., 20.10.1950 г.р. (серия 0701 №) место рождения г. Будённовск Ставропольского края паспорт выдан отделом внутренних дел гор. Будённовска и Будённовского района Ставропольского края; договор купли-продажи транспортного средства от 23.09.2016 марка, модель ТС: VOLVO S 80 на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с текстом «высказывал мне свои возмущения, на что я ответил, что никакого отношения к документации не имею, чтобы все вопросы он решал с Ивановой Л.М. Так же хочу пояснить, что никакой документации я не видел, всю информацию о технических характеристиках продаваемого ООО «Заря» я узнавал от Ивановой Л.М. в процессе разговора. Более по данному факту мне пояснить нечего»; справка о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; часть протокола допроса Цапко Н.Н. на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права кадастровый (или условный) № дата выдачи: 08.06.2016 на 1 листе; 1 лист с записью «Осначенко Александр № по переводу земли»; письмо от ИП Евченко О.В. адресованное управляющему МЦ «Космос» Шарохину А.А. на 1 листе; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 проектный документ ТСЖ «Олимпик-плаза» № от ДД.ММ.ГГГГ; прозрачный файл формата А4 в котором находится три листа формата А4 план-схема; два листа формата А3 технический план на электроснабжение «Многоэтажный жилой дом по <адрес> ТСЖ «Олимпик-Плаза»; картонная папка скоросшиватель белого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 резюме Карагмановой К.В.; лист формата А4 копия страницы из военного билета (АК №); лист формата А4 копия сертификата А №; лист формата А4 копия диплома ВСГ 2027461 от 24 июня 2008 Каграмановой К.В.; пять листов формата А4 копия трудовой книжки АТ-IX № Каграмановой К.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находится лист формата А4 план-схема 1 этажа (S=152,4 м2, 8 382 000,0); шесть листов формата А4 с текстом выполненным машинописным способом чернилами черного цвета следующего содержания: требуются услуги 2х сторожей: работа посменно, оплата договорная, место работы: х. УстьНевинский т. № Виталий; папка скоросшиватель формата А4 розового цвета с прозрачной обложкой; бумажный конверт коричневого цвета, в котором находятся предметы и документы: два лист формата А4 форма по ОКУД 0710001 бухгалтерский баланс; лист формата А4 с информацией об этапах выполнения работ для получения лицензии ООО «Профстрой»; два листа формата А4 электронное письмо отправленное Дарьей Анисочкиной; лист формата А4 сведения о состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых за 2 г.; два листа формата А4 приложение № 1 к договору от 10.07.2017 перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду; лист формата А4 письмо директора ООО «Заря» Лозового В.В. адресованное министру имущественных отношений Ставропольского края Газарову А.А.; лист формата А4 письмо генерального директора Лозового В.В. адресованное руководителю ГУПСК «Кочубеевский карьер» Харитонову В.Н. и руководителю ГУПСК «КрайИмущество» Борисову Б.Г.; четыре листа формата А4 соглашение об оказании юридической помощи от 02 июля 2019 г.; двенадцать листов формата А4 заключение № 40 от 26 мая 2009 г.; тринадцать листов формата А4 заключение приложение № 11; два листа формата А4 досудебная претензия от Бохан О.В. адресованное Лозовой И.Ю. от 20.06.2019; лист формата А4 справка о заключении договора между ООО «Заря» и ООО «Севкавгеопроект» на проведение топогеодезических и маркшейдерских работа на участке на южной окраине х. Усть-Невинский; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; два листа формата А4 кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) 12.05.2011 № кадастровый №; четыре листа формата А4 часть протокола допроса потерпевшего Лозового В.В. с участием его адвоката Колесникова И.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся шесть листов формата А4 показания потерпевшего Лозового В.В. о том что он поддерживает свои доводы указанные в его заявлении от 06.03.2018 (КУСП ОП 3 УМВД России по городу Ставрополю №) о совершении Шевелем О.О. преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 306 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и желает дополнить их следующими обстоятельствами далее текст в протокол осмотра не заносится поскольку с показаний Лозового В.В. изготавливаются копии страниц с помощью копировального аппарата; шестьдесят два листа формата А4 дело лицензии СТВ № ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевский район), недропользователь: ООО «Заря»; девять листов формата А4 устав ООО «Профстрой» утверждён решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: прозрачный файл формата А4 в котором находятся два листа формата А4 реестр приемно-сдаточной документации по объекту: электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», проект ООО «Югпроект» 300-158-ЭС, Невинномысск, 2016; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся тринадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; папка скоросшиватель сиреневого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; тринадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 испытания электрооборудования от 05 сентября 2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», объект: «Электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район», место испытания ВЛЗ-10кВ; восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № 138-09-2016 об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП-10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; четыре листа формата А4 договор энергоснабжения № 515585 от 20.09.2016 г.; лист формата А4 приложение № 1 к договору энергоснабжения потребитель ООО «АгроСтрой»; лист формата А4 приложение № 4 к договору перечень мест установки средств коммерческого учёта электрической энергии; лист формата А4 перечень контрольных средств учёта, используемых для получения замещающей информации; лист формата А4 приложение № 9 к договору энергоснабжения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; листа формата А4 приложение № 10 к договору энергоснабжения график подачи заявок о плановом почасовом потреблении электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 12 к договору энергоснабжения положение о порядке допуска прибора в эксплуатацию; лист формата А4 приложение № 13 к договору энергоснабжения расчётные способы учёта электрической энергии (мощности), лист формата А4 уведомление № 015-Н о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 14 к договору энергоснабжения особенности расчётов в зависимости от выбранной ценовой категории и требования, предъявляемые к приборам учёта при выборе варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; лист формата А4 приложение № 1 к приложению № 14 договора № энергоснабжения уведомление о выборе ценовой категории; лист формата А4 приложение № 15 к договору энергоснабжения; лист формата А4 приложение № 16 к договору энергоснабжения акт первичного учёта электрической энергии (для потребителей, выбравших 1 ценовую категорию); лист формата А4 распоряжение № 339-р от 20.09.2016 о заключении нового договора; лист формата А4 уведомление № 2037 от 20 сентября 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся следующие документы: четыре листа формата А4 договор № 43-05/94 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016; лист формата А4 приложение № 3 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; лист формата А4 приложение № 4 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., расчёт размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТП – 10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район (кадастровый номер земельного участка 26:15:000000:654; лист формата А4 протокол разногласий от 05.08.2016 г., к договору об осуществлении технологического присоединения № 43-05/94 от 27.07.2016; лист формата А4 письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное главному инженеру ЗЭС Филиала ПАО «МРСК СК» Ставропольэнерго» Кобозеву С.А. с входящим номером 18503 от 04.10.2016; лист формата А4 заявление о проведении осмотра энергопринимающих устройств с входящим номером 1504 от 04.10.2016; лист формата А4 акт осмотра электроустановки № 43-05/94 от 15.09.2016; два листа формата А4 акт о выполнении технических условий № 43-05/94 от 16.09.2016; лист формата А4 акт об осуществлении технологического присоединения № СЭ/GF-07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения балансовой принадлежности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 счёт на оплату № СЭ000000365 от 03.10.2016; лист формата А4 акт допуска приборов учёта № 959673 от 14.10.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; двадцать один лист формата А3 и А4 (всего 21 лист) рабочая документация электроснабжения производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», шифр проекта: 300-158-ЭС, основной комплект рабочих чертежей прилагаемые документы, ГИП Караклев Н.Ф; прозрачный файл формата А4 в котором находятся семь листов формата А4 техническая документация на оборудование предприятия ООО «Керхер»; заявка на ремонт техники заказчик: исполнитель: ООО «Экскаватор» на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС собственник (владелец) Кривошлык В.В., серия 26 ХХ номер № 006521 на 1 листе; копия судового билета маломерного судна Д № 906348 на 1 листе; копия публичной кадастровой карты; http:maps.rosreestr.ru/PortalPnline/print.html?1=14&x=4658572.5 на 2 листах; связка ключей состоящее из четырёх ключей, три из которых не имеют на поверхности каких-либо обозначений, на одном из ключей на поверхности металла имеется надпись «140»; связка, состоящая из ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись «KALE 042204»; Брелок состоит из пластика прямоугольной формы серо-черного цвета. На брелке имеются четыре кнопки серого цвета под порядковыми номерами 1,2,3,4; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ с надписью на поверхности JMA, KAM 1. Ключ с надписью на поверхности SILCA Italy, KAM 1; связка ключей, состоящая из трёх ключей. Ключ с надписью на поверхности MASTER LOCK, LM (R), ключ с надписью на поверхности APECS. Следующий ключ каких-либо обозначений не имеет; связка ключа и пластиковой детали от ключа. Ключ с надписью на поверхности Эльбор. Пластикова деталь от ключа на поверхности которого имеется надпись BORDER; связка ключей, состоящая из четырёх ключей. Ключ с надписью на поверхности IANPAI. Ключ на поверхности которого имеется неразборчивая надпись. Остальные ключи каких либо надписей не имеют; ключ надписью на поверхности CISA эльбор; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись 759; ключ на поверхности которого не имеется каких-либо надписей; связка ключей состоящая из пяти ключей и двух брелков. Ключ с надписью на поверхности Z180. Остальные ключи не имеют каких-либо надписей на поверхности. Брелок, выполненный из металла на поверхности которого имеются надписи 1 далее не разборчиво 9, В. Брелок, выполненный из отрезка картонной бумаги на поверхности которого имеется надпись 1 п кв 179 6-эт. 1 кв.; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA AF 7C. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA NE 20NP; связка ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись APECS. Брелок, выполненный из пластика с расцветкой красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового цвета; связка, состоящая из трёх ключей. Ключи каких-либо надписей на поверхности не имеют; связка из трёх ключей и брелок. Ключ с надписью на поверхности Брит. Остальные два ключа каких-либо надписей на поверхности не имеют. Брелок, выполненный из пластика, на котором имеется цветная этикетка с надписью следующего содержания: энкор, энкор, серия механик, ключ гаечный рожковый двусторонний 8мм х 10 мм.; оптический диск на лицевой стороне которого имеются надписи следующего содержания: фильм I, 23 октября 2010г., наша свадьба, видеосъёмка Новосёлов Владимир, 8 918 761 1405; оптический диск, на лицевой стороне которого надпись «Disc совет да любовь Сергей и Ирина! Оператор Логвинов В. Монтажор Логвинов В. Logvinov&Logvinov Pictures Ставрополь2006г.; флэш-карта Kingston 1 GB micro SD «SD–C016 TAIWAN CDC/1GB 30»; флэш-карта 1 GB microSD «1 GB micro SD SD–C016 TAIWAN»; пластиковая карта красного цвета Восвояси 0061; бумажный конверт белого цвета с CDдиском; USB кабель; экшн-камера GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) в корпусе черного цвета; флэш-карта формата microSD В из слота для карты памяти экшн-камеры GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) «Kingston 32 GB microSD HC I (1) SDCS/32GB 035 32368-001.A00LF Taiwan FC»; мобильный телефон Iphone SE, imei: №.

( т. 102 л.д. 79-106)

- протоколом обыска от 26.10.2020, согласно которому проведен обыск по адресу: <адрес> <адрес>, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела, содержащие сведения об общении Лозового В.В. с Лозовым В.И. относительно уголовного дела по обвинению Лозового В.В.;

(т. 85 л.д. 56-68)

- протоколом осмотра предметов от 28.10.2020, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> <адрес>: мобильный телефон Iphone 4 imei: №, который на момент осмотра находится в неисправном состоянии; мобильный телефон Iphone 5 imei: №, который на момент осмотра находится в неисправном состоянии; мобильный телефон Iphone 6 s s/n FK1V91U3HFLT, в ходе осмотра которого установлено, что в нем содержатся переписка между Лозовым В.В. и Лозовым В.И., в которой имеются фотоснимки процессуальных документов по уголовному делу в отношении Лозового В.В.; переписка между Лозовым В.В. и Лозовой И.Ю.;

(т. 85 л.д. 69-88)

- протоколом выемки от 03.10.2020, согласно которому у свидетеля Белонога В.И. изъят принадлежащий ему мобильный телефон Iphone 7 imei: №;

(т. 85 л.д. 192-194)

- протоколом осмотра предметов от 03.10.2020, согласно которому осмотрен мобильный телефон Белонога В.И. Iphone 7 imei: №, в ходе осмотра которого обнаружена переписка Белонога В.И. с Лозовым В.В., также установлено, что в записной книжке телефона Белонога В.И. имеются контакты Лозового В.В.;

(т. 85 л.д. 195-206)

- протоколом выемки от 14.10.2019, согласно которому в помещении служебного кабинета №8 межрайонной ИФНС №11 по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, д.3 изъято регистрационное дело ООО «Заря» ИНН 26340053700;

(т. 86 л.д. 11-12)

- протоколом осмотра предметов от 14.05.2020, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Заря», содержащееся в двух томах.

В ходе осмотра содержащихся в регистрационном деле документов установлено, что Лозовой В.В. на основании решения единственного учредителя ООО «Заря» (ИНН: № ОГРН: № № 1 от 21.06.2016, приказа ООО «Заря» № 4 от 22.06.2016 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации № 5105959А от 28.06.2016, являлся директором указанной коммерческой организации, в состав учредителей которой с 06.07.2016 вошла его супруга – Лозовая И.Ю., а с 14.11.2016 по инициативе Лозового В.В. вошел Берестнев В.О.

(т. 86 л.д. 13-32)

- Вещественные доказательства: два тома регистрационного дела № ООО «Заря» (ИНН: 2634005370): том №1 на 192 листе, том №2 на 147 листах.

( т. 102 л.д. 123-124)

(т. 87 л.д. 182-183)

- протоколом осмотра предметов от 12.06.2020, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Профстрой», содержащееся в одном томе.

В ходе осмотра содержащихся в регистрационном деле документов установлено, что на основании Решения № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122, ОГРН: №) от 25.09.2015, приказа ООО «Профстрой» № 1 от 05.10.2015 и вынесенного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю решения о государственной регистрации №А от 05.10.2015, Лозовой В.В. являлся генеральным директором указанной коммерческой организации, учрежденной его супругой – Лозовой И.Ю., и зарегистрированной 05.10.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю с указанием адреса местонахождения: <адрес>, в состав учредителей которой по инициативе Лозового В.В. 14.10.2015 вошел Берестнев В.О.

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 11.1, 11.7 Устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015, генеральный директор ООО «Профстрой» Лозовой В.В., как единоличный исполнительный орган общества, обладал следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников (единственного участника Общества); подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников (единственным участником Общества), настоящим Уставом и действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности; представлять на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества (единственного участника Общества).

(т. 87 л.д. 184-193)

- Вещественные доказательства: один том регистрационного дела № ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) на 133 листах.

( т. 102 л.д. 123-124)

- протоколом выемки от 27.10.2020, согласно которому у свидетеля Лютова В.В. изъяты папки с документами ООО «Профстрой» и ООО «Заря»;

(т. 88 л.д. 165-166)

- протоколом осмотра предметов от 29.10.2020, согласно которому осмотрены папки с документами ООО «Профстрой» и ООО «Заря», изъятые у свидетеля Лютова В.В. 27.10.2020, имеющие отношение к деятельности ООО «Заря» и ООО «Профстрой» в период 2017 года: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; уведомление об открытии счета ООО «Заря» в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) дата открытия счета 07.07.2017. на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя о представлении пояснений № 60805 от 31.08.2018 на 2 листах; отчеты ООО «Заря» 2017 год Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от 10.07.2017 на 9 листах; отчеты ООО «Заря» 2018 год. Протокол проверки отчетности ООО «Заря» на 3 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 8 листах; сведение о застрахованных лицах ООО «Заря» на 1 листе; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Заря» на 5 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 9 листах; документы ООО «Заря» 2017 год. Договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 12.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Заря» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 7 листах; счет-фактура №8 от 05.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №8 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №7 от 04.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №7 от 04.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №6 от 03.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №6 от 03.04.2017 на 1 листе; товарная накладная №4 от 09.03.2017 на 1 листе; товарная накладная №5 от 21.03.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 1 от 03.07.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 2 от 03.07.2017 на 1 листе; договор поставки №2 от 28.02.2017. ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО СНК «СтавропольАвтодор» в лице директора Дякина Д.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим договором ООО «Заря» обязуется поставить ООО СНК «СтавропольАвтодор» товары в соответствии с условиями настоящего договора, а ООО СНК «СтавропольАвтодор» принять и оплатить товар. Стоимость товара по настоящему договору определяется по совокупности товарных документов на товар, отгруженный в период действия настоящего договора и включает в себя стоимость доставки товара, а также иные любые расходы ООО «Заря» до момента его приемки представителем ООО СНК «СтавропольАвтодор» на 7 листах; платежное поручение №5 от 28.06.2017 на сумму 500 000 рублей на 6 листах; счет на оплату № 20062017 от 20.06.2017. на 1 листе; счет на оплату № 19062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 21062017 от 21.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 23062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет-фактура № 443 от 24.06.2017. на 2 листах; счет-фактура № 552 от 12.07.2017. на 2 листах; счет-фактура № 505 от 30.06.2017. на 2 листах; определение о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания Дело № А63-10712/2018 от 14.06.2018 на 3 листах; счет-фактура № 443 от 24.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 26.06.2017 на сумму 420 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 505 от 30.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 552 от 12.07.2017 на 2 листах; платежное поручение №6 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя № 32243 о представлении пояснений от 05.07.2017 на 2 листах.

В папке скоросшивателе голубого цвета, содержатся следующие документы: договор возмездного оказания услуг от 03.07.2017 заключен между Лозовым В.В. и Яковенко В.В. о нижеследующем. Настоящий договор является договором гражданско-правовым, договор регламентирует отношения Яковенко В.В. оказывающего возмездные услуги Лозовому В.В. по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 3 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АИ 495732 от 05.02.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 2 листах; договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Профстрой» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. на 6 листах; счет-фактура № УТАСЦ000202 от 13.07.2017 на 1 листе; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/АСЦ/ЦО/РНД/17 от 17.07.2017. ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. с одной стороны и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. ООО «Азия Спец Центр» обязуется предоставить ООО «Профстрой» самоходную строительную технику и механизмы за плату во временное владение и пользование и оказать своими силами услуги по управлению техникой и ее технической эксплуатации, а также иные услуги, а ООО «Профстрой» обязуется принять технику с обслуживающим персоналом для производства работ под руководством ответственных лиц ООО «Профстрой» В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Профстрой» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 8 листах; договор аренды земельного участка от 06.10.2015 осматриваемый договор заключен между Берестневым В.О. и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 7 листах формата А-4; приказ №1 от 05.10.2015 в осматриваемом приказе указано что на основании решения единственного участника ООО «Профстрой» Лозовой В.В. принимает на себя полномочия генерального директора ООО «Профстрой» с 05.10.2015 на 1 листе; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилогается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; платежное поручение № 7 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; платежное поручение № 6 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор №7 о привлечении финансирования от 04.09.2017. на 3 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 2 листах; копия доверенности приложение №3 к порядку и условиям проведения аукциона на 1 листе; справка № 25636 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 12.07.2017 налогоплательщик ООО «Профстрой» на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; доверенность от 20.09.2017 ООО «Профстрой» доверяет бухгалтеру Яковенко В.В. сдавать, получать документы в Министерство природных ресурсов и ООС СК на 1 листе; платежное поручение №9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; квитанция № 140437 от 20.09.2017 на 1 листе; платежное поручение №8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Профстрой» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 7 листах; выписка из лицевого счета ООО «Профстрой» за период с 01.01.2017 по 12.07.2017 на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; копия лицензии № ПМ-35-001077 (0) на осуществление деятельности производство маркшейдерских работ от 09.06.2008 серия АВ № 053685 на 6 листах; информационное письмо из МТУ Ростехнадзор в адрес директора ООО ПИФ «К-артель» от 16.07.2012 на 3 листах;копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 9 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; информационное письмо из Windows от 22.02.2018 на 4 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 23-2016 от 20.09.2016 на 3 листах; карточка ОАО «СУДР» на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/17/09 от 12.09.2017 на 3 листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 177261 на 1 листе; реквизиты банка получателя на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТС 853368 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МР 404751 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 475160 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 47031 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВВ 410973 на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГСна Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от 03.07.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; справка о остатке денежных средств от 18.07.2017 на 1листе; выписка из ЕГРЮЛ от 14.09.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; обзорная карта Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 56-56/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; договор № 56-58/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; договор № 56-59/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на1 листе; обзорная карта Восточного участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 60-60/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; договор № 57-57/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; договор № 61-61/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 3 листах формата А-4; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017. с осматриваемого договора снимается копия и прилагается к протоколу осмотра на 2 листах формата А-4; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 6 листах; справка № 82916 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.07.2017 в отношении ООО «Профстрой» на 2 листах; штатное расписание №1 от 06.12.2016 на один год с 09.01.2017 на 2 листах; копия выписки из ЕГРН от 16.12.2016 на 3 листах;

(т. 88 л.д. 169-180)

- Вещественные доказательства: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; уведомление об открытии счета ООО «Заря» в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) дата открытия счета 07.07.2017. на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя о представлении пояснений № 60805 от 31.08.2018 на 2 листах; отчеты ООО «Заря» 2017 год Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от 10.07.2017 на 9 листах; отчеты ООО «Заря» 2018 год. Протокол проверки отчетности ООО «Заря» на 3 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 8 листах; сведение о застрахованных лицах ООО «Заря» на 1 листе; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Заря» на 5 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 9 листах; документы ООО «Заря» 2017 год. Договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 12.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Заря» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 7 листах; счет-фактура №8 от 05.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №8 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №7 от 04.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №7 от 04.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №6 от 03.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №6 от 03.04.2017 на 1 листе; товарная накладная №4 от 09.03.2017 на 1 листе; товарная накладная №5 от 21.03.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 1 от 03.07.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 2 от 03.07.2017 на 1 листе; договор поставки №2 от 28.02.2017. ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО СНК «СтавропольАвтодор» в лице директора Дякина Д.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим договором ООО «Заря» обязуется поставить ООО СНК «СтавропольАвтодор» товары в соответствии с условиями настоящего договора, а ООО СНК «СтавропольАвтодор» принять и оплатить товар. Стоимость товара по настоящему договору определяется по совокупности товарных документов на товар, отгруженный в период действия настоящего договора и включает в себя стоимость доставки товара, а также иные любые расходы ООО «Заря» до момента его приемки представителем ООО СНК «СтавропольАвтодор» на 7 листах; платежное поручение №5 от 28.06.2017 на сумму 500 000 рублей на 6 листах; счет на оплату № 20062017 от 20.06.2017. на 1 листе; счет на оплату № 19062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 21062017 от 21.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 23062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет-фактура № 443 от 24.06.2017. на 2 листах; счет-фактура № 552 от 12.07.2017. на 2 листах; счет-фактура № 505 от 30.06.2017. на 2 листах; определение о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания Дело № А63-10712/2018 от 14.06.2018 на 3 листах; счет-фактура № 443 от 24.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 26.06.2017 на сумму 420 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 505 от 30.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 552 от 12.07.2017 на 2 листах; платежное поручение №6 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя № 32243 о представлении пояснений от 05.07.2017 на 2 листах.

В папке скоросшивателе голубого цвета, содержатся следующие документы: договор возмездного оказания услуг от 03.07.2017 заключен между Лозовым В.В. и Яковенко В.В. о нижеследующем. Настоящий договор является договором гражданско-правовым, договор регламентирует отношения Яковенко В.В. оказывающего возмездные услуги Лозовому В.В. по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 3 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АИ 495732 от 05.02.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 2 листах; договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Профстрой» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. на 6 листах; счет-фактура № УТАСЦ000202 от 13.07.2017 на 1 листе; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/АСЦ/ЦО/РНД/17 от 17.07.2017. ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. с одной стороны и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. ООО «Азия Спец Центр» обязуется предоставить ООО «Профстрой» самоходную строительную технику и механизмы за плату во временное владение и пользование и оказать своими силами услуги по управлению техникой и ее технической эксплуатации, а также иные услуги, а ООО «Профстрой» обязуется принять технику с обслуживающим персоналом для производства работ под руководством ответственных лиц ООО «Профстрой» В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Профстрой» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 8 листах; договор аренды земельного участка от 06.10.2015 осматриваемый договор заключен между Берестневым В.О. и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В.; приказ №1 от 05.10.2015 в осматриваемом приказе указано что на основании решения единственного участника ООО «Профстрой» Лозовой В.В. принимает на себя полномочия генерального директора ООО «Профстрой» с 05.10.2015 на 1 листе; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; платежное поручение № 7 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; платежное поручение № 6 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор №7 о привлечении финансирования от 04.09.2017. на 3 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 2 листах; копия доверенности приложение №3 к порядку и условиям проведения аукциона на 1 листе; справка № 25636 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 12.07.2017 налогоплательщик ООО «Профстрой» на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; доверенность от 20.09.2017 ООО «Профстрой» доверяет бухгалтеру Яковенко В.В. сдавать, получать документы в Министерство природных ресурсов и ООС СК на 1 листе; платежное поручение №9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; квитанция № 140437 от 20.09.2017 на 1 листе; платежное поручение №8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Профстрой» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 7 листах; выписка из лицевого счета ООО «Профстрой» за период с 01.01.2017 по 12.07.2017 на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (0) на осуществление деятельности производство маркшейдерских работ от 09.06.2008 серия АВ № 053685 на 6 листах; информационное письмо из МТУ Ростехнадзор в адрес директора ООО ПИФ «К-артель» от 16.07.2012 на 3 листах;копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 9 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; информационное письмо из Windows от 22.02.2018 на 4 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 23-2016 от 20.09.2016 на 3 листах; карточка ОАО «СУДР» на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/17/09 от 12.09.2017 на 3 листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 177261 на 1 листе; реквизиты банка получателя на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТС 853368 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МР 404751 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 475160 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 47031 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВВ 410973 на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от 03.07.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; справка о остатке денежных средств от 18.07.2017 на 1листе; выписка из ЕГРЮЛ от 14.09.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; обзорная карта Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 56-56/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-58/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-59/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; обзорная карта Восточного участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 60-60/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 57-57/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 61-61/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 6 листах; справка № 82916 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.07.2017 в отношении ООО «Профстрой» на 2 листах; штатное расписание №1 от 06.12.2016 на один год с 09.01.2017 на 2 листах; копия выписки из ЕГРН от 16.12.2016 на 3 листах.

( т. 102 л.д. 145-170)

- протоколом выемки от 30.10.2020, согласно которому в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18 у начальника отдела лицензионно-разрешительной деятельности Ильина А.О. изъяты документы, связанные с получением лицензии;

(т. 89 л.д. 157-160)

- протоколом осмотра предметов от 30.10.2020, согласно которому осмотрены документы изъятые в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18 у начальника отдела лицензионно-разрешительной деятельности Ильина А.О. 30.10.2020.

В ходе осмотра установлено, что изъяты следующие документы: заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 416 от 11.10.2017 на 3 листах; заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 417 от 11.10.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 329 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 330 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 240 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 241 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; распечатка с сайта www.torgi.gov.ru о проведённых аукционах на 1 листе;

(т. 89 л.д. 161-163)

- Вещественные доказательства: заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 416 от 11.10.2017 на 3 листах; заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 417 от 11.10.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 329 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 330 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 240 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 241 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; распечатка с сайта www.torgi.gov.ru о проведённых аукционах на 1 листе.

( т. 102 л.д. 125-127)

- протоколом выемки от 05.11.2020, согласно которому у свидетеля Лютова В.В. изъяты документы, имеющие значение для расследуемого дела, а именно две папки с документами, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Профстрой» и ООО «Заря»;

(т. 90 л.д. 7-10)

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля Лютова В.В. в ходе выемки от 05.11.2020, имеющие отношение к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой»: приказ № 341 от 20.07.2018 о согласовании проектной документации «Технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского 2 месторождения» в рамках лицензии на пользование недрами СТВ № 00247 ТР утверждённый заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 26.10.2017 на 2 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 09-2018 от 20.06.2018 на 4 листах; оптический диск, на поверхности которого имеются надписи, выполненные машинописным способом: «VS 700Mb/80min 1x-52x CD-R compact disc Recordable», упакованный в белый бумажный конверт; отрезок бумаги белого цвета в форме квадрата, на котором имеются машинописные надписи чёрного цвета следующего содержания: «ООО ПИФ «К-артель» технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси, Барсуковского 2 месторождения Ставрополь 2018 г; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Сводный план горных выработок с проектным контуром горного отвода подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-промышленная характеристика подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Способ вскрытия подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Технологическая схема ведения горных работ. Схема размещения оборудования подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План карьера на конец отработки подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на вскрышном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 1-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 2-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Разрезы по линиям I-I, II-II, III-III к календарному плану ведения горных работ подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя бульдозера Б-170. Разработка уступа рыхлой вскрыши подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 второй добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя погрузчика SD LG 956 разработка временных отвалов подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126 вскрышной уступ. Нижняя погрузка подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 первый добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 2-й добычной уступ. Выгрузка в штабель подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженером-проектировщиком Семёновым А.Ю. инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План строительства карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генплан рекультивированного карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом, исполнителем Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Поперечные сечения Ip-Ip, IIp-IIp, IIIp-IIIp рекультивированного участка подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт Б-170. Рекультивационные работы подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя скрепера ДЗ-32 (уступ ПРГ, землевание) подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; приложение 1 - план подсчёта запасов. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К-артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» Красиковым С.В. и подписью директора ООО ПИФ «К артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; приложение 3 – план опробования. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; светокопия дела лицензии СТВ № 00119 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть Невинского месторождения (Кочубеевский район). Недропользователь: ООО «Заря». Срок окончания действия лицензии 01.03.2019г. на 20 листах; светокопия устава ООО «Заря» на 13 листах; светокопия изменения к Уставу ООО «Заря» на 1 листе; светокопия дополнения к учредительному договору ООО «Заря» (пописанного участниками общества 20 апреля 2000 года) (утверждены Протоколом № 1 от 26.03.2007г.) на 1 листе; светокопия Протокола № 2 общего собрания участников ООО «Заря» от 10.07.2008г. на 1 листе; светокопия справки № 8564 об исполнении налогоплательщиком ООО «Заря» обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней и налоговых санкций на 1 листе; светокопия договора-подряда № 1 (на выполнение юридическим лицом работ по разработке месторождения) на 3 листах; светокопия справки, подписанная директором ООО «Севкавгеопроект» Гагиевым Р.Н. на 1 листе; светокопия приложения № 4 состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; светокопия приложения № 3 геологической характеристики Усть Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 5 листах; светокопия заключения по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на право пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 5 листах; проект горного отвода Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС площадью 45,8 га. Заказчик пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Заказ № 18-62К/З в переплёте синего цвета. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - проектная организация ООО ПИФ «К-артель». Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета, всего на 133 листах. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 202 листах; технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 125 листах; светокопия рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения валуно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 20 листах; светокопия проекта горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 22 листах; светокопия приложения 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ изменения и дополнения № 1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 31 листе; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой содержится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 40-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00246 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 40-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 16.12.2018 на 68 листах; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой находится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 41-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00247 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 41-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 19.12.2018 на 68 листах; лицензионное дело СТВ № 00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах; лицензионное дело СТВ № 00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах;

(т. 90 л.д. 34-54)

- Вещественные доказательства: архивная папка красного цвета с завязкой, в которой содержатся следующие документы: приказ № 341 от 20.07.2018 о согласовании проектной документации «Технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского 2 месторождения» в рамках лицензии на пользование недрами СТВ № 00247 ТР утверждённый заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 26.10.2017 на 2 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 09-2018 от 20.06.2018 на 4 листах; оптический диск, на поверхности которого имеются надписи, выполненные машинописным способом: «VS 700Mb/80min 1x-52x CD-R compact disc Recordable», упакованный в белый бумажный конверт; отрезок бумаги белого цвета в форме квадрата, на котором имеются машинописные надписи чёрного цвета следующего содержания: «ООО ПИФ «К-артель» технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси, Барсуковского 2 месторождения Ставрополь 2018 г; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Сводный план горных выработок с проектным контуром горного отвода подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-промышленная характеристика подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Способ вскрытия подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Технологическая схема ведения горных работ. Схема размещения оборудования подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План карьера на конец отработки подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на вскрышном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 1-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 2-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Разрезы по линиям I-I, II-II, III-III к календарному плану ведения горных работ подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя бульдозера Б-170. Разработка уступа рыхлой вскрыши подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 второй добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя погрузчика SD LG 956 разработка временных отвалов подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126 вскрышной уступ. Нижняя погрузка подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 первый добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 2-й добычной уступ. Выгрузка в штабель подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженером-проектировщиком Семёновым А.Ю. инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План строительства карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генплан рекультивированного карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом, исполнителем Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Поперечные сечения Ip-Ip, IIp-IIp, IIIp-IIIp рекультивированного участка подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт Б-170. Рекультивационные работы подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя скрепера ДЗ-32 (уступ ПРГ, землевание) подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; приложение 1 - план подсчёта запасов. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К-артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» Красиковым С.В. и подписью директора ООО ПИФ «К артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; приложение 3 – план опробования. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; светокопия дела лицензии СТВ № 00119 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть Невинского месторождения (Кочубеевский район). Недропользователь: ООО «Заря». Срок окончания действия лицензии 01.03.2019г. на 20 листах; светокопия устава ООО «Заря» на 13 листах; светокопия изменения к Уставу ООО «Заря» на 1 листе; светокопия дополнения к учредительному договору ООО «Заря» (пописанного участниками общества 20 апреля 2000 года) (утверждены Протоколом № 1 от 26.03.2007г.) на 1 листе; светокопия Протокола № 2 общего собрания участников ООО «Заря» от 10.07.2008г. на 1 листе; светокопия справки № 8564 об исполнении налогоплательщиком ООО «Заря» обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней и налоговых санкций на 1 листе; светокопия договора-подряда № 1 (на выполнение юридическим лицом работ по разработке месторождения) на 3 листах; светокопия справки, подписанная директором ООО «Севкавгеопроект» Гагиевым Р.Н. на 1 листе; светокопия приложения № 4 состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; светокопия приложения № 3 геологической характеристики Усть Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 5 листах; светокопия заключения по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на право пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 5 листах; проект горного отвода Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС площадью 45,8 га. Заказчик пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Заказ № 18-62К/З в переплёте синего цвета. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - проектная организация ООО ПИФ «К-артель». Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета, всего на 133 листах. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 202 листах; технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 125 листах; светокопия рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения валуно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 20 листах; светокопия проекта горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 22 листах; светокопия приложения 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ изменения и дополнения № 1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 31 листе; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой содержится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 40-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00246 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 40-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 16.12.2018 на 68 листах; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой находится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 41-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00247 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 41-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 19.12.2018 на 68 листах; лицензионное дело СТВ № 00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах; лицензионное дело СТВ № 00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах.

Постановлением от 15.11.2020 указанные оптические диски признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 171-190)

- протоколом выемки от 08.10.2020, согласно которому в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д.18 изъяты лицензионные дела СТВ №00247 ТР, СТВ №00246 ТР;

(т. 88 л.д. 99-102)

- протоколом осмотра предметов от 08.10.2020, согласно которому осмотрены документы, изъятые в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д.18 08.10.2020: лицензионное дело СТВ №00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой»; лицензионное дело СТВ №00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой»;

(т. 88 л.д. 103-106)

- Вещественные доказательства: лицензионное дело СТВ №00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой»; лицензионное дело СТВ №00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой».

( т. 102 л.д. 128-129)

- протоколом осмотра документов от 02.10.2020, согласно которому осмотрены материалы арбитражного дела № А63-61/18, состоящего из 4 томов.

Согласно осмотренным материалам следует, что ООО «Профстрой» выступает в качестве истца, Министерство природных ресурсов и окружающей среды Ставуропольского края выступает в качестве ответчика при рассмотрении вопроса относительно отказа в получении лицензии на разработку недр;

(т. 90 л.д. 58-61)

- протоколом осмотра документов от 14.08.2020, согласно которому осмотрены регистрационные дела (дела правоустанавливающих документов) земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 26:15:160103:219, 26:15:160101:1, 26:15:160101:3, 26:15:160101:118, 26:15:000000:6596, 26:15:160101:140, копии которых приобщены к протоколу осмотра;

(т. 93 л.д. 4-8)

- протоколом осмотра документов от 22.10.2020, согласно которому осмотрены регистрационные дела (дела правоустанавливающих документов) земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 26:15:160101:157, 26:15:000000:6597, 26:15:160101:156, копии которых приобщены к протоколу осмотра;

(т. 94 л.д. 35-40)

- Вещественные доказательства: оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 3529 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, д. 1; оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 140 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, д. 1.

( т. 102 л.д. 130-132)

- протоколом осмотра предметов от 27.10.2020, согласно которому осмотрен оптический диск с файлами фотографий (данные перекопированные с компакт-диска к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597) и оптический диск с файлами фотографий (данные перекопированные с компакт-диска к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:157). Копии содержащихся на дисках документов приобщены к протоколу осмотра;

(т. 94 л.д. 63-68)

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № (ООО «Профстрой»), открытому в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк за период с 01.01.2017 по 31.10.2017;

(т. 94 л.д. 147-151)

- Вещественные доказательства: оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №SD50334138 от 21.11.2017 из ПАО Сбербанк, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № (ООО «Профстрой»), открытому в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк за период с 01.01.2017 по 31.10.2017.

( т. 102 л.д. 141-142)

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, согласно которому осмотрен оптический диск. Поступивший из Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю, содержащий копии налоговой отчетности, имеющейся в базе инспекции ООО «Заря» и ООО «Профстрой»;

(т. 94 л.д. 162-166)

- Вещественные доказательства: оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №дсп от 23.07.2020 из Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю, содержащий копии налоговой отчетности, имеющейся в базе Инспекции ООО «Заря» (ИНН: 2634005370) и ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122).

( т. 102 л.д. 141-142)

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2018-22.08.2018, согласно которому осмотрено пять карьерных выработок, расположенных друг от друга на расстоянии до 1136 м, расположенные на землях земельного массива СПК-Колхоза Правокубанский, с западной стороны 233 км Федеральной дороги «Кавказ», Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Произведено фотографирование осматриваемых участков, замеры. В рамках проведенного осмотра участвующими специалистами предоставлен технический отчет по замерам объемов вынутой горной массы на объекте «Карьер по добыче ПГС в Кочубеевском района Ставропольского края»;

(т. 98 л.д. 201-204)

- протоколом осмотра предметов от 29.08.2019, согласно которому с участием специалиста осмотрены фотоснимки и компакт-диски с материалами космической съемки, предоставленные из Следственного комитета Российской Федерации за исх № иссоп-215/22/5885/19 от 18.02.2019.

В ходе осмотра установлено, что на участке № 4 с 12.07.2017 появляются следы разработки, о чем свидетельствуют светлые оттенки, что характерно для валуно-песчанно-гравийной смеси.

К 21.08.2017 отчетливо выделяются следы разработки недр в районе участков №№ 1 и 2, следствием чего является появление четко выраженной грунтовой дороги, которая имеет линейную направленность и плавные изгибы, протягиваясь от участка № 4 к участкам №№ 1 и 2. Грунтовые дороги дешифрируются по светлым оттенкам цвета и их форме.

По состоянию на 04.09.2017 (снимок сервиса «Google Earth Pro»), выделяются разработки недр в районе участков №№ 1, 2, 3 и 4. Участок №№ 1 и 3 затоплены водой, к данному времени, происходит развитие грунтовой дорожной сети в пределах исследуемой территории.

К 25.09.2017 продолжается разработка участка № 3, площадь которого увеличивается, разработанный участок недр затоплен водой.

К 05.10.2017 разрабатываемые участки недр достигают своей максимальной площади, сеть грунтовых дорог, практически не изменяется, а именно: участок № 1 имеет площадь 2889 кв.м (+- 95 кв.м); участок № 2 имеет площадь 1235 кв.м (+- 74 кв.м); участок № 3 имеет площадь 4414 кв.м (+- 40 кв.м); участок № 5 имеет площадь 1176 кв.м (+- 248 кв.м); относительно площади участка № 4, по состоянию на 05.10.2017 высказаться не представляется возможным, поскольку пространственное разрешение исследуемого снимка не позволяет произвести измерения.

Средняя ширина грунтовой дороги между участками №№ 1 и 4 составляет порядка 7 м; средняя ширина грунтовой дороги между участками № 4 и 3 порядка 8 м, средняя ширина грунтовой дороги ведущей к участку № 2 составляет порядка 7 м, при этом, их правильные геометрические формы (линейные) свидетельствуют об их образовании механизированной техникой.

Анализ космического снимка от 04.09.2017, размещенного в системе «Google Earth Pro», позволяет заключить следующее – в пределах изучаемой территории выделяются участки №№ 1, 2, 3 и 4.

Вблизи участка № 4 отчетливо выделяются вскрышные работы, которые отчетливо дешифрируются по механизированной технике (экскаватор) расположенных в пределах участка, по тени выделяется поворотная платформа с механизмами и силовым оборудованием. Вблизи от участка № 4, также явственно выражены следы вскрышных работ, линейная структура (предположительно сгрибаемого) грунта указывает на работы механизированной техники. Ширина следов вскрышных работ варьирует в диапазоне порядка 3-4 м (следы работы экскаватора), что указывает на однозначное использование здесь механизированной техники. По состоянию на 04.09.2017 на участке № 4 имеется карьер заполненный водой темно-зеленого цвета. Площадь участка заполненного водой составляет 63 кв.м (+- 9 кв.м). Площадь участка (в пределах, а также вблизи участка № 4) на которых имеются следы вскрышных работ, составляет 15817 кв.м (+- 498 кв.м).

От участка № 4 к участку № 3 протягивается полевая дорога, ширина которой изменяется от 7 м до 10 м, ширина колеи отчетливо выделяемая на отдельных участках данной дороги составляет около 2 м, что также свидетельствует об использовании механизированной техники.

На участке № 3 отчетливо виден экскаватор, силовой агрегат которого, явственно дешифрируется по тени. Участок № 3 заполнен водой, при этом вода имеет серо-зеленую окраску, что свидетельствует о проводимых здесь вскрышных (и, или горнодобывающих) работах, которые обуславливают увеличение мутности воды. Площадь участка покрытого водой составляет 1087 кв.м (+- 28 кв.м).

От участка № 3 протягивается грунтовая дорога к кромке леса, ширина колеи которой составляет порядка 2 - 2,5 м. Рядом с кромкой леса (юго-западная конечность земельного участка исследуемой территории) имеются отвалы, часть из которых поросла растительностью, а часть предположительно имеет недавнее происхождение (относительно исследуемого снимка от 04.09.2017). Среднее значение диаметра отвалов варьирует в диапазоне 2 - 4 м, что свидетельствует об их образовании с использованием механизированной техники.

Часть участка недр № 1 выражается выемкой в недрах, которая отчетливо дешифрируется по теням, отбрасываемым стенками участка карьера. Затопленная водой площадь, на этом участке составляет 218 кв.м (+-13,5 кв.м). Рядом с данным участком, явственно выражаются следы вскрышных работ, ширина отдельных «полос» по которым происходило сгрибание грунта находится в диапазоне 2,5 – 3,5 м (одиночные). Их образование вызвано использованием механизированной техники.

Рядом с лесным массивом, расположенного вблизи участка № 1, отчетливо выделяется отвалы валуно-песчанно-гравийной смеси, смешанной с грунтом, площадь которых составляет немногим более 1300 кв.м, тогда как общая площадь разработки недр участка № 1 составляет 2618 кв.м (+- 14,2 кв.м) (относительно исследуемого снимка от 04.09.2017).

От участка № 1 к участку № 2 пролегает грунтовая дорога, средней шириной порядка 2,5 м.

Вблизи участка № 2 (северо-западнее него) выявлены следы вскрышных работ. Стенки карьера на участке № 2 отбрасывают тени, что свидетельствует о его глубине. Общая площадь карьера на участке № 2 составляет 905 кв.м (+- 11,8 кв.м).

От участка № 2 к участку № 4 пролегает грунтовая дорога, средней шириной порядка 3-5 м.

Относительно участка № 5, по состоянию на 04.09.2017 можно высказаться о том, что разработки недр в районе данного участка не обнаружено.

Касаемо глубины карьеров на участках №№ 1, 2, 3, 4 и 5, специалист не может высказаться, в связи с отсутствием метаданных (время съемки, угол падения солнечных лучей во время съемки) о космическом снимке от 04.09.2017 и низким пространственным разрешением (10 м) космического снимка от 05.10.2017.

Наиболее точные метрических характеристики были получены по космическому снимку от 04.09.2017, а по космическим снимкам с космических аппаратов «Sentenel 2A» и «Sentenel 2B» могут иметь погрешности в связи с низким пространственным разрешением (10 м);

(т. 99 л.д. 1-8)

- Вещественные доказательства: два оптических диска и фотоснимки в количестве 22 штук, содержащие результаты космической фотосъемки, предоставленные с сопроводительным письмом № Исоп-215/22/5885/19 от 18.02.2019 из Следственного комитета Российской Федерации.

Постановлением от 15.11.2020 указанные оптические диски и фотоснимки признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 40-41)

- протоколом осмотра места происшествия от 29.10.2020, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на землях земельного массива СПК-Колхоза Правокубанский, с левой стороны 233 км Федеральной дороги «Кавказ», Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

В ходе осмотра проводились с применением GPS-навигатора определения географических координат угловых точек участка недр – Правокубанского участка Барсуковского -2 месторождения ВПГС, расположенного в <адрес>. Установлены карьеры на территории осматриваемого участка;

(т. 99 л.д. 30-53)

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2020, согласно которому следователем следственной группы осмотрены оптические диски №, №, №. В ходе осмотра установлено, что на дисках содержатся видеозаписи результатов ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017.

На видеозаписях зафиксирован процесс добычи ВПГС в кузов грузового автомобиля самосвального типа марки «Dongfeng», оранжевого цвета, р/з № на территории карьера, расположенного по ориентиру - автодорога «<адрес>», приблизительно 700 метров на юго-восток до выезда на трассу «R-216», с правой стороны автодороги. Погрузку ПГС осуществляет гусеничный экскаватор марки «ЭО- 5126», желтого цвета, кабина белого цвета без видимых на кузове номеров и иных опознавательных знаков.

Также зафиксирована дробильно-сортировочная установка, рядом с которой работал кран марки «Ивановец», выполненный на шасси грузового автомобиля марки «МАЗ», кабина бордового цвета, стрела желтого цвета. Рядом с ДСУ зафиксирован легковой автомобиль марки «Volkswagen Touareg», белого цвета, р/з Т009ЕЕ26. Также, на территории месторождения находятся карьерный самосвал марки «Белаз», желтого цвета, с нанесенным краской белого цвета цифрой «120», р/з которого не виден и грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», кабина красного цвета, р/з Р243РВ123 с нанесенным на кабину флагом и надписью «Россия» с присоединенным прицепом для перевозки техники. Также зафиксирован момент работы карьерного самосвала марки «Белаз», погрузчика желтого цвета, кабина черного цвета, номера которого на записи не видны, а также гусеничного бульдозера жёлтого цвета, без видимых на корпусе номерных знаков и самосвала «КАМАЗ» оранжевого цвета, номера которого также не видны.

После погрузки добытого на грузовые автомобили самосвального типа марки «Dongfeng», оранжевого цвета, р/з №, р/з прицепа № и а/м марки «Shacman», желтого цвета, р/з № (14:44:35, 03.10.2017г.) указанные т/с продолжили движение по автодороге через <адрес> в направлении <адрес>. В конце своего маршрута данные т/с въехали на строительную площадку, расположенную приблизительно в двух километрах от <адрес>. На строительной площадке грузовые автомобили «Dongfeng» р/з № и «Shacman» р/з № осуществили выгрузку вещества, внешне напоминающего песчано-гравийную смесь.

Таким образом, на осмотренных дисках зафиксирован процесс добычи ООО «Профстрой» ВПГС на территории Правокубанского и Восточного участков месторождения «Барсуковское-2» <адрес> Ставропольского каря, а также зафиксированы маршруты следования автотранспорта, перевозящего добытое;

(т. 70 л.д. 21-30)

- Вещественные доказательства: оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В. и иных лиц, предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.01.2018: оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №.

( т. 102 л.д. 27-28)

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2018, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – изъятие предметов, материалов от 05.10.2017 на участке местности в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Указанные предметы и документы осмотрены, установлены их индивидуальные признаки. Установлено, что изъятые документы имеют отношение к деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой», ГУП СК «Кочубеевский карьер», ООО «Блеск», ООО «Слон», ООО «Апельсин»;

(т. 79 л.д. 121-126)

- протоколом осмотра предметов от 17.10.2020, 04.11.2020, согласно которому следователем осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотрены предметы и документы, изъятые 05.10.2017 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на участке недр, расположенном на территории земельных участков с кадастровыми номерами 26:15:160103:219, 26:15:160103:99, 26:15:160101:113, 26:15:160101:140 (географическое месторасположение: ориентир-автодорога «ст. Барсуковская – г. Невинномысск», приблизительно 700 метров на юго-восток до выезда на трассу «Р-216», с правой стороны автодороги: сшив документов под условным номером «1» на 79 листах; сшив документов под условным номером «2» на 214 листах; сшив документов под условным номером «3» на 227 листах; сшив документов под условным номером «4» на 247 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью fly run swim notebook на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью travel and time на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью bright painting на 80 листах; книга складского учета материалов, белого цвета с надписями синего цвета на 88 листах; красная папка с документами, наименованная «ООО Заря Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края»; круглая механическая печать в корпусе синего, белого, чёрного цветов ООО «Заря» ИНН 2634005370; механическая печать с ручной оснасткой в корпусе синего цвета Индивидуального предпринимателя Лозовая И.Ю. ИНН №; видеорегистратор в корпусе чёрного цвета марки «Mio» серийный номер 38833R05813); шнур чёрного цвета со штекером, приспособленным под прикуриватель автомобиля «MiTac СА-051-00U-09», S/N №

Осмотренные документы содержат сведения о финансовой деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой», а также их взаимодействии с ООО «Блеск», ООО «Слон», ООО «АССА цемент», частными лицами по продаже ВПГС с карьеров, расположенных в <адрес>. Осмотрен журнал содержащий записи, свидетельствующие о продаже Лозовым В.В. ВПГС и объемах указанных продаж;

(т. 79 л.д. 132-192, 208-239)

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020, согласно которому следователем осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотрены предметы и документы, изъятые 18.10.2017 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в ГУП СК «Кочубеевский карьер» по адресу: <адрес>: акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 2 листах; договор аренды оборудования от 10.07.2017 на 7 листах; карточка счета №51 от 13.07.2017 на 5 листах; договор о переводе долга от 12.07.2017 на 4 листах; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники, инвентаризационный номер 000104-95 на 1 листе; копия свидетельства о регистрации машины – погрузчик фронтальный от 29.12.2009 на 1 листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах. В осмотренных документах содержатся сведения, подтверждающие финансовые отношения между ГУП СК «Кочубеевский карьер», ООО «Заря», ООО ТК «Ермак» в период 2017 года;

(т. 80 л.д. 1-10)

- Вещественные доказательства: акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 2 листах; договор аренды оборудования от 10.07.2017 на 7 листах; карточка счета №51 от 13.07.2017 на 5 листах; договор о переводе долга от 12.07.2017 на 4 листах; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники, инвентаризационный номер 000104-95 на 1 листе; копия свидетельства о регистрации машины – погрузчик фронтальный от 29.12.2009 на 1 листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах.

( т. 102 л.д. 20-26)

Осмотрены предметы и документы, изъятые 31.10.2018 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды <адрес> по адресу: <адрес>: заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 181 от 2016 года на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 382 от 21.09.2017 на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 395 от 29.09.2017 на 1 листе; сшив копий документов под условным номером «1» на 21 листе; сшив копий документов под условным номером «2» на 133 листах; сшив копий документов под условным номером «3» на 134 листах; сшив копий документов под условным номером «4» на 20 листах; сшив копий документов под условным номером «5» на 14 листах; сшив копий документов под условным номером «6» на 6 листах; сшив копий документов под условным номером «7» на 19 листах; сшив копий документов под условным номером «8» на 8 листах.

Осмотренные документы содержат сведения о финансовой деятельности ООО «Заря», ООО «Профстрой», а также их взаимодействии с ООО «Блеск», ООО «Слон», ООО «АССА цемент», частными лицами по продаже ВПГС с карьеров, расположенных в ст. Барсуковская Кочубеевского района Ставропольского края. Осмотрен журнал содержащий записи, свидетельствующие о продаже Лозовым В.В. ВПГС и объемах указанных продаж;

(т. 79 л.д. 132-192, 208-239)

- Вещственные доказательства: заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского каря № 181 от 2016 года на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского края № 382 от 21.09.2017 на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края № 395 от 29.09.2017 на 1 листе; сшив копий документов под условным номером «1» на 21 листе; сшив копий документов под условным номером «2» на 133 листах; сшив копий документов под условным номером «3» на 134 листах; сшив копий документов под условным номером «4» на 20 листах; сшив копий документов под условным номером «5» на 14 листах; сшив копий документов под условным номером «6» на 6 листах; сшив копий документов под условным номером «7» на 19 листах; сшив копий документов под условным номером «8» на 8 листах.

( т. 102 л.д. 20-26)

- протоколом осмотра предметов от 23.08.2019, согласно которому следователем следственной группы осмотрены оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности:

- оптический диск №14/1066, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 02.10.2017 по 07.10.2017 в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ установлено, что работники ООО «Профстрой» под руководством Лозового В.В. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой карьерным способом ВПГС. Данная противоправная деятельность осуществлялась без наличия обязательной лицензии. Установлено, что помощь в уходе от уголовной ответственности Лозовому В.В. оказывал Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использующий абонентский номер: +№, что подтверждается телефонными разговорами, состоявшимися 05.10.2017;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 30.09.2017 по 07.10.2017 в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И. В ходе ОРМ установлено, что Белоног В.И. и иные работники ООО «Профстрой», под руководством Лозового В.В., осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой ВПГС. Данная противоправная деятельность осуществлялась без наличия обязательной лицензии;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 07.10.2017 по 15.10.2017 в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И. В ходе ОРМ установлено, что Белоног В.И. и иные работники ООО «Профстрой», под руководством Лозового В.В., осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой ВПГС. Лозовым В.В. и лицами из его числа окружения, осуществлялись попытки воздействия на ход оперативно-розыскных мероприятий. Также получены сведения в отношении аффилированности маркшейдерской организации ООО «ПиФ К-Артель» Лозовому В.В.;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 08.10.2017 по 16.10.2017 в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ установлено, что Лозовым В.В. и лицами из числа его окружения осуществлялись попытки воздействия на ход оперативно-розыскных мероприятий. В частности, получены данные, что «Владимир», использующее абонентский номер +№, зарегистрированный на Сергеева В.Ю. по просьбе Лозового В.В., организовал получение, сбор и дальнейшую передачу Лозовому В.В. сведений о ходе проведения ОРМ по документированию противоправной деятельности ООО «Профстрой». Также, в ходе ОРМ задокументирована связь Лозового В.В. с должностными лицами из числа администрации г. Ставрополь и заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Бордиян В.Б. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо по имени «Владимир» 13.10.2017 в ходе телефонных переговоров консультировали Лозового В.В. по скрытию следов противоправной деятельности ООО «Профстрой» в сфере недропользования. Данные рекомендации Лозовой В.В. передавал своим подчиненным посредством сотовой связи, находившимся в момент проведения ОРМ на месте;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося 17.10.2017 в отношении абонентского номера: +7-905- 491-00-00, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ установлено, что 17.10.2017 Кириленко А.Ю. осуществлял помощь Лозовому В.В. в сокрытии фактов противоправной деятельности, а именно в получении и дальнейшем сокрытии предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «Профстрой»;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 13.10.2017 по 24.10.2017 в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного на ООО «Инвестстрой» (г. Екатеринбург) и используемого Кириленко А.Ю. В ходе ОРМ получена информация, свидетельствующая о том, что 13.10.2017 Кириленко А.Ю. используя средства сотовой связи, осуществлял помощь Лозовому В.В. в уклонении от уголовной ответственности;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 15.10.2017 по 17.10.2017 в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ задокументированы отношения Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, связанные с ведением совместных дел и оказываемую Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, помощь Лозовому В.В. В частности, в ходе ОРМ установлено, что Новиков ВЮ. 17.10.2017 встретился с Лозовым В.В. на ул. Ленина, г. Ставрополь, с целью обсуждения вопросов совместной деятельности;

- оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 13.10.2017 по 17.10.2017 в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ задокументированы отношения Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, связанные с ведением совместных дел. Так, 13.10.2017 Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в ходе телефонных переговоров консультировал Лозового В.В. по скрытию следов противоправной деятельности ООО «Профстрой» в сфере недропользования. Данные рекомендации Лозовой В.В. передавал своим подчиненным посредством сотовой связи, находившимся в момент проведения ОРМ на месте. В частности, Лозовой В.В. требовал от подчиненных работников снять с использованием средств фото-видео записи лица, а по возможности и удостоверения сотрудников правоохранительных органов, их действия и автомобили, на которых они прибыли для проведения проверочных мероприятий;

(т. 101 л.д. 13-223)

- протоколом осмотра предметов от 13.09.2020, согласно которому осмотрен оптический диск №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 18.10.2017 по 20.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда №2637 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И. В ходе осмотра установлено, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 18.10.2017 между директором ГУП СК «Кочубеевский карьер» Харитоновым В.Н., использующим абонентский номер: +№ и Белоногом В.И. обсуждался факт передачи ООО «Профстрой» карьерной техники, не указанной в договоре аренды и способы сокрытия данных фактов от правоохранительных органов;

(т. 102 л.д. 1-4)

- Вещественные доказательства: оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В., Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Семенова Д.Ю., Бордиян В.Б., Лютова В.В., Кириленко А.Ю., предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.05.2018: оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №.

( т. 102 л.д. 33-35)

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020, согласно которому следователем следственной группы осмотрен оптический диск, содержащий результаты ОРД, представленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю сопроводительным письмо от 07.05.2018 за № 6/6/4569.

В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся записи телефонных разговоров Лозового В.В., использовавшего абонентский номер № В ходе прослушивания файлов составлена стенограмма разговоров, из содержания установлены сведения о связях Лозового В.В., активной деятельности по оформлению лицензии на право пользования недрами, постоянных требованиях к нему о возврате долгов от различных лиц, поиске «выходов» на должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, незаконной деятельности по организации добычи и реализации ПГС в районе ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края;

(т. 70 л.д. 31-80)

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2020, согласно которому осмотрены оптические диски №, №, №, №, №, №, №, №СХ-5219.

В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске № содержатся результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 05.10.2018.

В ходе осмотра содержимого указанных дисков установлено, что между Лютовым В.В., Кириленко А.Ю. и Крикуном С.Б., состоялась встреча перед домом № по <адрес> 05.10.2018 в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени. Кроме того на указанную встречу прибыл и Сидоркин М.В., появление которого Лютов В.В. и Кириленко А.Ю. в ходе предыдущих встреч с Крикуном С.Б. не обговаривали.

Установлено, что Лютов В.В., Кириленко А.Ю. и Сидоркин М.В. осуществляли принуждение Крикуна С.Б. к даче ложных показаний, направленных на уход от уголовной ответственности Лозового В.В. и Лютова В.В. С целью оказания давления на Крикуна С.Б. указанные лица продемонстрировали и предоставили на ознакомление Крикуну С.Б. светокопии материалов доследственной проверки, проводимой сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю в отношении противоправной деятельности руководства Общества в сфере недропользования. Кроме того, Лютов В.В., Кириленко А.Ю. и Сидоркин М.В. довели до Крикуна С.Б. предполагаемый порядок проведения дальнейших оперативно-розыскных и следственных действии в его отношении, а также подробно и однозначно пояснил содержание ответов, которые Крикуну С.Б. необходимо давать на задаваемые сотрудниками правоохранительных органов вопросы.

Далее 06.10.2018 состоялась встреча Лютова В.В. и Крикуна С.Б. в период с 08 часов 15 минут до 09 часов 00 минут по московскому времени на обочине автодороги «Подъезд к городу Черкесск», недалеко от поворота на ул. Ленина, с. Кочубеевское и автозаправочной станции №20 АО «НК Роснефть — Ставрополье». Лютов В.В. продолжил оказывать давление на Крикуна С.Б. с целью дачи им ложных показаний. Кроме того, с этой целью он попросил найти лиц из числа бывших работников Общества, которым он обещал денежное вознаграждение за дачу ложных показаний, направленных на уход от уголовной ответственности его и Лозового В.В. Также, Лютов В.В. сообщил Крикуну С.Б. о широком круге покровителей противоправной деятельности ООО «Профстрой» из числа должностных лиц правоохранительных и контрольно-надзорных органов Ставропольского края.

15.10.2018 состоялась встреча Лютова В.В., Кириленко А.Ю. и Крикуна С.Б. в период с 16 часов 05 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени на территории карьера ООО «Профстрой», расположенного на отдалении около 1 км. от <адрес> и 100 метрах от трассы «Тоннельный - Невинномысск».

25.10.2018 состоялась встреча Крикуна С.Б. и Сидоркина М.В. перед домом №21 по ул. Доваторцев г. Ставрополь в период времени с 15 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по московскому времени. На встрече Сидоркин М.В. демонстрирует светокопии материалов доследственной проверки, ведущейся сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, в отношении противоправной деятельности руководства Общества. Также, в ходе встречи Сидоркин М.В. повторно осуществил попытку принуждения Крикуна С.Б. к даче ложных показаний, довел до него порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», которое должно быть проведено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в его отношении в тот же день, и подробно и однозначно пояснил содержание ответов, которые необходимо дать Крикуну С.Б. на задаваемые вопросы.

В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске №СХ-5219 содержатся электронные копии видеозаписей с камер видеонаблюдения АЗК №20 АО «НК Роснефть-Ставрополье». На видеозаписи просматривается участок местности – автостоянка со стоящим на ней автомобилем белого цвета марки «Хендай Солярис», предположительно принадлежащий Лютову В.В., к которому подъехал автомобиль марки «Фольксваген поло», предположительно принадлежащий Крикуну С.Б. Также видно, как стоят двое мужчин возле указанных автомобилей;

(т. 70 л.д. 169-227)

- Вещественные доказательства: оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В., Лютова В.В., Кириленко А.Ю., Сидоркина М.В. и иных лиц, предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2018: оптический диск № СХ-5219; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ указанные оптические диски признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 29-30)

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, согласно которому следователем осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

(т. 80 л.д. 91-93)

- Вещественные доказательства: сшив документов на 38 листах – копия договора аренды транспортных средств №139 от 08.12.2016.

( т. 102 л.д. 20-26)

- протоколом осмотра предметов от 06.11.2020 и от 08.11.2020, согласно которому следователем осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотрены предметы и документы, изъятые 18.12.2018 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту регистрации и фактического нахождения ФГБУ «Ставропольская ВС» по адресу: <адрес>, а также по местам фактического нахождения (хранения) техники и оборудования, принадлежащего ФГБУ «Ставропольская ВС»: сшив документов на 61 листе; блокнот в твердой обложке синего цвета с надписью на лицевой стороне «2017»; блокнот в твердой обложке черного цвета; журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии 14/06 в твердой обложке зеленого цвета; журнал учета движения путевых листов 14/02 в твердой обложке серого цвета;

(т. 80 л.д. 83-86, 87-90, 91-93)

- Вещественные доказательства: сшив документов на 61 листе; блокнот в твердой обложке синего цвета с надписью на лицевой стороне «2017»; блокнот в твердой обложке черного цвета; журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии 14/06 в твердой обложке зеленого цвета; журнал учета движения путевых листов 14/02 в твердой обложке серого цвета.

( т. 102 л.д. 20-26)

- протоколом осмотра предметов, документов от 07.02.2019, согласно которому следователем осмотрены следующие оптические диски: оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №24162 от 22.01.2019 из ПАО «Мегафон», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № ЮР-03/37243-К от 31.01.2019 из ПАО «ВымпелКом», содержащий детализацию телефонных соединений по номерам: № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №№ от 29.12.2018 из ПАО «МТС», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017.

Установлены их индивидуальные признаки, отражены сведения о файлах содержащихся на указанных дисках. В ходе осмотра установлено, что Лозовой В.В. неоднократно находился на территории Кочубеевского района Ставропольского края, а именно, за период с 16.05.2017 по 05.10.2017 более 50 раз в различные дни;

(т. 80 л.д. 136-139)

- протоколом осмотра предметов, документов от 26.08.2019, согласно которому следователем осмотрен оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № ЮР-03/37243-К от 31.01.2019 из ПАО «ВымпелКом», содержащий детализацию телефонных соединений по номерам: № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017. В ходе осмотра оптического диска установлено, что Лозовой В.В. неоднократно находился на территории <адрес>, а именно, за период с 16.05.2017 по 05.10.2017 более 50 раз в различные дни.

В день когда незаконная деятельность Лозового В.В. по хищению полезного ископаемого валуно-песчано-гравийной-смеси, то есть 05.10.2017 была пресечена, Лозовой В.В. находился на месте совершения преступления. При соединении абонентских устройств последнего с иными абонентскими устройствами, его (Лозового В.В.) устройство регистрировалось на базовых станциях, расположенных по различным адресам с. Кочубеевское, Кочубеевского района, Ставропольского края. Вышеизложенное дает полное основание полагать что при регистрации соединений абонентского устройства Лозового В.В. с иными абоненсткими устройствами на базовых станциях расположенных в с. Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края, сам Лозовой В.В. находился именно на земельных участках, на которых расположены карьеры где осуществлялось хищение полезного ископаемого валуно-песчано-гравийной смеси. Осмотром также установлено многократное соединение абонентских устройств с абонентскими номерами № (принадлежит и используется обвиняемым Лозовым В.В.) и № (принадлежит и используется обвиняемым Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,) на протяжении всего исследуемого периода;

(т. 80 л.д. 141-229)

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2020, согласно которому следователем следственной группы осмотрены оптические диски:

- оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «ВымпелКом» Билайн, по 37 абонентским номерам, указанных в постановлениях судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Чебышевой Е.А. от 30.06.2018, поступивший с сопроводительным письмом исх. №ЮР-03/20565-К от 13.08.2018;

- оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру №, поступивший с сопроводительным письмом исх. № от 16.07.2018.

В ходе осмотра указанных оптических дисков установлен факт постоянного общения Лозового В.В. с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Белоногом В.И., Горбачевым К.Н. Также установлен факт неоднократного посещения Лозовым В.В. Кочубеевского района Ставропольского края;

(т. 99 л.д. 54-250, т. 100 л.д. 1-187)

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2020, согласно которому следователем следственной группы осмотрены оптический диск, полученный из ПАО МТС с сопроводительным письмом №-Ю-2020 от 20.08.2020, а также оптический диск, полученный из ПАО ВымпелКом с сопроводительным письмом № ЮР-03/21490-К от 05.09.2020;

(т. 101 л.д. 8-12)

- Вещественные доказательства: оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № от 22.01.2019 из ПАО «Мегафон», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № ЮР-03/37243-К от 31.01.2019 из ПАО «ВымпелКом», содержащий детализацию телефонных соединений по номерам: №, № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № от 29.12.2018 из ПАО «МТС», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017.

Постановлением от 07.02.2019 указанные оптические диски признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 80 л.д. 230-231)

- Вещественные доказательства: оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «ВымпелКом» Билайн, по 9 абонентским номерам, поступивший с сопроводительным письмом №ЮР-03/21490-К от 05.09.2020; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру №, поступивший с сопроводительным письмом № 15941-Ю-2020 от 20.08.2020.

( т. 102 л.д. 36-37)

- Вещественные доказательства: оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру 89880901515, поступивший с сопроводительным письмом исх. № от 16.07.2018.

- Вещественное доказательство: маркшейдерский план расположенных горных выработок на Правокубанском участке Барсуковского – 2 месторождения ВПГС (масштаб 1:2000) на 1 листе, оптический диск – приложение к заключению специалиста № 01/2019 от 16.08.2019, содержащий маркшейдерский план расположенных горных выработок на Правокубанском участке Барсуковского – 2 месторождения ВПГС (масштаб 1:2000).

Постановлением от 15.11.2020 указанные оптический диск и маркшейдерский план признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

( т. 102 л.д. 143-144)

- заключением эксперта № 4/31-19 от 22.10.2019, согласно которому дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «8B7F3B7B.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», условно обозначенного как СФ1, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «№.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», условно обозначенного как СФ2, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «№wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», условно обозначенного как СФ3, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «№.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», условно обозначенного как СФ4, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «№.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», условно обозначенного как СФ5, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «№.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», условно обозначенного как СФ6, приведенного в Приложении №1 к заключению;

(т. 103 л.д. 45-59)

- заключением эксперта № 4/36-19 от 08.11.2019, согласно которому в разговоре, зафиксированном в файле с именем «8B7F3B7B.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему вероятно принадлежат реплики, обозначенные, как «М3» в дословном содержании СФ1, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «975E3AD3.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему вероятно принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ2, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «A3051B1F.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему вероятно принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ3, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «241953DD.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему вероятно принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ4, приведенном в Приложении №1 к заключению;

(т. 104 л.д. 99-179)

- заключением эксперта № 4/34-19 от 18.11.2019, согласно которому в разговоре, зафиксированном в файле с именем «8B7F3B7B.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ1, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «975E3AD3.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ2, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «A3051B1F.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1066 от 10.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ3, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «241953DD.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1078 от 17.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ4, приведенном в Приложении №1 к заключению;

(т. 103 л.д. 162-258)

- заключением эксперта № 4/32-19 от 24.10.2019, согласно которому дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «BC7F1B4D.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ1, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «C0D7122F.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ2, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «D71C4EE9.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ3, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «D7715A62.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ4, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «DE405A29.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ5, приведенного в Приложении №1 к заключению.

Дословное содержание разговора, зафиксированного в файле с именем «F35747F0.wav» на предоставленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», условно обозначенного как СФ6, приведенного в Приложении №1 к заключению;

(т. 104 л.д. 196-209)

- заключением эксперта № 4/33-19 от 13.11.2019, согласно которому в разговоре, зафиксированном в файле с именем «BC7F1B4D.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ1, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «D71C4EE9.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ3, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «DE405A29.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лозового В.В., образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М2» в дословном содержании СФ5, приведенном в Приложении №1 к заключению;

(т. 103 л.д. 75-152)

- заключением эксперта № 4/35-19 от 05.11.2019, согласно которому в разговоре, зафиксированном в файле с именем «BC7F1B4D.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ1, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «D71C4EE9.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ3, приведенном в Приложении №1 к заключению.

В разговоре, зафиксированном в файле с именем «ВУ405Ф29.wav» на представленном оптическом носителе в бумажном конверте с пояснительной надписью «Аудиозапись ОРМ «ПТП» №14/1087 от 30.10.2017», имеется голос и речь гр-на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Ему принадлежат реплики, обозначенные, как «М1» в дословном содержании СФ5, приведенном в Приложении №1 к заключению;

(т. 104 л.д. 17-82)

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов № 1000 от 03.06.2020, согласно которому комиссия пришла к выводу, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство какими-либо психическими расстройствами не страдал в период инкриминируемых ему правонарушений и не страдает в настоящее время. Во время совершения инкриминируемых ему деяний, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, к которым относятся инкриминируемые ему деяния, он не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства. Во время совершения инкриминируемых ему деяний, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По своему психическому состоянию в настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, а также участвовать в судебно-следственных действиях и самостоятельно осуществлять свои права на защиту. В стационарном обследовании и принудительных мерах медицинского характера Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство не нуждается. При клинико-психиатрическом обследовании у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не обнаружены признаки синдрома зависимости от употребления алкоголя;

(т. 104 л.д. 219-225)

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов № 982 от 02.06.2020, согласно которому комиссия пришла к выводу, что Лозовой В.В. какими-либо психическими расстройствами не страдал и не страдает в настоящее время. Во время совершения инкриминируемых ему деяний, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, к которым относятся инкриминируемые ему деяния, он не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства. Во время совершения инкриминируемых ему деяний, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

(т. 104 л.д. 233-238)

- заключением эксперта №2695/10-1 от 23.10.2020, согласно которому средняя стоимость исследуемой валунно-песчано-гравийной смеси на территории ставропольского края на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составила – 316,0 рублей за 1 м3;

(т. 105 л.д. 12-16)

- актом экспертного исследования №350/9-5 от 11.07.2019, согласно которому представленный на исследование ноутбук «Acer s/n LXAKZ№», изъятый в ходе обыска от 06.09.2018 по адресу: <адрес> работоспособен. При исследовании НЖМД ноутбука обнаружены текстовые файлы, содержащие ключевые слова «Заря», «Лозовой», «Лютов», «Профстрой», «ВПГС». Все обнаруженные файлы записаны на оптический диск, на который был нанесен рукописный текст «350/9-5»;

(т. 79 л.д. 67-84)

- заключением специалиста № 01/2019 от 16.08.2019, согласно которому по состоянию на 08.08.2019 на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края имеются признаки пяти участков горной выработки (добычи) ВПГС, расположенных на территории земельных участков с кадастровыми номерами №:6597.

По состоянию на 08.08.2019 общая площадь горных выработок (нарушенных земель) на Правокубанском участке Барсуковского месторождения ВПГС составляет 12 205 м2.

По состоянию на 09.08.2018 общий объем вскрышных пород в отвалах на Правокубанском участке Барсуквоского - 2 месторождения ВПГС 7 293 м3.

По состоянию на 08.08.2019 общий объем горных выработок на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС составляет 16 706 м3;

(т. 116 л.д. 84-90)

- заключением специалиста № 006/2020 от 03.11.2020, согласно которому общий размер ущерба от снятия плодородного слоя почвы на 5 участках и размещения отходов (песчано-гравийной смеси), расположенных на поверхности 3 участков, на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:15:160101:157 площадью 225880 кв.м. (ранее земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м.), относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, 26:15:000000:6596 площадью 113616 кв.м. и 26:15:000000:6597 площадью 232208 кв.м, (ранее земельный участок с кадастровым номером. 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м.), относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», согласно методике исчисления вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды составил 320 647 328рублей.

На земельных участках с кадастровыми номерами. 26:15:160101:157 площадью 225880 кв.м, (ранее земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м.), относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 26:15:000000:6596 площадью 113616 кв.м, и 26:15:000000:6597 площадью 232208 кв.м, (ранее земельный участок с кадастровым номером: 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м.), относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенных по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», имеются следующие ухудшения земли (почвы) как компонента окружающей среды: снижение плодородия почв до степени уничтожения в отвалах, котлованах и нарушенных участках, уничтожение почвенного слоя и растительности путем их снятия и перекрытия неплодородным отвальным грунтом, ухудшение агрофизических показателей почв, замене исходного сельскохозяйственного ландшафта на техногенный, что привело к деградации данных участков земли, то есть утрате почвенным покровом земельного участка функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель, утрате исходного биогеоценоза как ценной агроэкологической экосистемы, ухудшению состояния и устойчивости данного ландшафта, а именно нарушению равновесного состояния территории, в силу чего произошла утрата; средообразующей, средозащитной и других функций, что влечет за собой развитие процессов деградации почвы (водной и ветровой эрозии) и опустынивания.

Самовосстановление сельскохозяйственного ландшафта в данной ситуации невозможно. Необходима разработка проекта рекультивации с техническим и биологическим этапами, который в свою очередь потребует значительных финансовых затрат |и длительного времени (в данном :случае на полное восстановление потребуется от 10 до 14 лет) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) О проведении рекультивации консервации земель" (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»). Размер, ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды на указанных земельных участках рассчитан в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238.

На земельных участках с кадастровыми номерами 26:15:160101:157 площадью 225880 кв.м, (ранее земельный участок с кадастровым номером: 26:15:160101:140 общей площадью 365819 кв.м.), относящемуся к категории зёмель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 26:15:000000:6596 площадь 113616 кв.м. и 26:15:000000:6597 площадью 232208 кв.м, (ранее земельный участок с кадастровым номером. 26:15:000000:3529 общей площадью 345824 кв.м.), относящихся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства; 26:15:160101:1 площадью 39739 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для ведения крестьянско-фермерского хозяйства; 26:15:160101:3 площадью 40813 кв.м., относящемуся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенных по адресу: <адрес>, земельный массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны 233 км. Федеральной дороги «Кавказ», установлены следующие тяжкие последствия для окружающей среды и ее компонента земли (почвы): снижение плодородия почв до степени уничтожения в отвалах, котлованах и нарушенных участках, уничтожение почвенного слоя и растительности путём их снятия и перекрытия неплодородным отвальным грунтом, ухудшение агрофизических показателей почв, замене исходного сельскохозяйственного ландшафта на техногенный, что привело к деградации данных участков земли, то есть утрате почвенным покровом земельного участка функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, снижению природно-хозяйственной значимости земель, утрате исходного биогеоценоза, как ценной агроэкологической экосистемы, ухудшению состояния и устойчивости данного ландшафта, а именно, нарушению равновесного состояния территории, в силу чего произошла утрата средообразующей, средозащитной и др. функций, что влечет за собой развитие процессов деградации почвы (водной и ветровой эрозии) и опустынивания.

Самовосстановление Сельскохозяйственного ландшафта в данной ситуации невозможно. Проведение комплекса рекультивационных работ с техническим и биологическим этапами потребует значительных финансовых затрат и длительного времени;

(т. 116 л.д. 94-106)

- заключением специалиста от 09.10.2020, согласно которому с 28.05.2017 в пределах границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:15:160101:1, 26:15:160101:3, 26:15:160101:118, 26:15:160101:156, 26:15:160101:157, 26:15:000000:6596, 26:15:000000:6597 на представленных на исследование снимках дистанционного зондирования Земли наблюдаются постепенные визуальные изменения ландшафта местности, а именно: постепенное усиливающееся проявление неровных линий, что свидетельствует о прокладке дорог для транспортного сообщения между участками и дорогами общего пользования; появление фрагментов изображений существенно отличающихся от окружающего пространства, что свидетельствует о появлении и расширении зон добычи и отвалов добытых недр, при этом цветовая окраска этих фрагментов имеет схожее значение тона, что и окраска валунно-песчано-гравийной смеси. На представленном на исследование снимке дистанционного зондирования Земли от 10.09.2016 визуальные изменения ландшафта, характерные для проведения работ по добыче валунно-песчано-гравийной смеси, а также проведения вспомогательных работ, отсутствуют;

(т. 116 л.д. 118-134)

- показаниями специалиста Зубенко Д.В. от 15.11.2020, согласно которым показал, что состоит в должности главного маркшейдера ООО Проектно-изыскательская фирма «К-Артель» и пояснил, что заключение специалиста №01/2019 от 16.08.2019 по итогам проведенного маркшейдерского исследования с приложениями составлено и подписано им. Ознакомившись с представленными ему на обозрение документами: заключение специалиста №01/2019 от 16.08.2019, маркшейдерский отчет, составленный по замерам от 18.10.2017 (Отчет 1), маркшейдерский отчет, составленный по замерам от 18.10.2017, 07.05.2017 (Отчет 2), технический отчет, составленный по замерам от 09.08.2018 (Отчет 3) пояснил, что разница в показателях площадей участков горных выработок (нарушенных земель) на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС можно объяснить временем проведения каждого из исследований, отличием в конфигурациях контуров горных выработок, возможным изменением положения бортов и углов откосов бортов в плане. Вследствие воздействия указанных факторов площадь выработок (нарушенных земель) может изменяться. На момент проводимого им исследования, общая площадь на территории исследованных участков горных выработок в плане составила 12 205 м2.

(т. 116 л.д. 28-34)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:118, согласно которому по состоянию на 29.10.2018 следует, что кадастровый номер присвоен 25.05.2009, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 232/757 километровый столб ФАД «Кавказ» (М-29), участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Кочубеевский район. Площадь участка – 16677+/- 1327 кв.м., кадастровая стоимость – 99 645 рублей 8 копеек. Кадастровый номер объекта недвижимости, из которого образован объект недвижимости 26:15:000000:557. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (овощеводства). Правообладатель – Берестнев В.О.;

(т. 117 л.д. 35-50)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:156, согласно которому по состоянию на 29.10.2018 следует, что кадастровый номер присвоен 25.04.2018, адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Кочубеевский, земельный массив СПК-Колхоз Правокубанский с левой стороны 233 км. Федеральной дороги Кавказ. Площадь участка – 139939 +/- 3273,24 кв.м., кадастровая стоимость – №. Кадастровый номер объекта недвижимости, из которого образован объект недвижимости 26:15:160101:140. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый инженер – Пальчикова Н.В. Правообладатель – Берестнев В.О.

Согласно выписки следует, что на основании договора аренды земельного участка от 06.10.2015 (дата регистрации 10.11.2015, номер регистрации 26-26/016-26/016/011/2015-810/1) указанный участок находится в аренде у ООО «Профстрой» (ИНН 2634094122) на период с 25.04.2018 по 07.10.2040, дата государственной регистрации обременения – 25.04.2018.

Смежными являются участки с кадастровыми номерами №

(т. 117, л.д. 51-91)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:157, согласно которому по состоянию на 29.10.2018 следует, что кадастровый номер присвоен 25.04.2018, адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Кочубеевский, земельный массив СПК-Колхоз Правокубанский с левой стороны 233 км. Федеральной дороги Кавказ. Площадь участка – 225880 +/- 4158, 60 кв.м., кадастровая стоимость – 3 288 541 рублей 74 копейки. Кадастровый номер объекта недвижимости, из которого образован объект недвижимости 26:15:160101:140. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. Кадастровый инженер – Пальчикова Н.В. Правообладатель – Берестнев В.О.

Смежными являются участки с кадастровыми номерами №;

(т. 117 л.д. 92-99)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:3, согласно которому по состоянию на 29.10.2018 следует, что кадастровый номер присвоен 27.10.1995, адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Кочубеевский, земли совхоза «Правокубанский». Площадь участка – 40813 +/- 1768 кв.м., кадастровая стоимость – 594 188 рублей 30 копейки.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования. Кадастровый инженер – Макаренко П.Г. Правообладатель – Кулик И.И. Смежным является участок с кадастровым номером 26:15:160101:1;

(т. 117 л.д. 102-120)

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:1, согласно которому по состоянию на 29.10.2018 следует, что кадастровый номер присвоен 08.08.1991, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Земли совхоза «Правокубанский».

Площадь участка – 39739 +/- 1744 кв.м., кадастровая стоимость – 237 440 рублей 52 копейки. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Кадастровый инженер – Макаренко А.В. Правообладатель – Михайлова М.П. Смежными являются участок с кадастровым номером 26:15:160101:3;

(т. 117 л.д. 121-142)

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 13.06.2019, согласно которому земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:1 расположен по адресу: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Земли совхоза «Правокубанский», площадь участка – 39739 +/-1744 кв.м., кадастровая стоимость составляет 237 440 рублей 52 копейки, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Правообладателем земельного участка является Иванников В.В.;

(т. 105 л.д. 204-209)

- копией лицензии на пользование недрами серия СТВ номер 00246 вид лицензии ТР от 26.10.2017, согласно которой данная лицензия выдана ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. с целевым назначением и видами работ геологическое изучение, разведка и добыча валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Таким образом, деятельность по добыче валунно-песчано-гравийной смеси Лозовым В.В. в период времени с 28.05.2017 по 05.10.2017 осуществлялась незаконно, без лицензии;

(т. 121 л.д. 116-117)

- копией лицензии на пользование недрами серия СТВ номер 00247 вид лицензии ТР от 26.10.2017, согласно которой данная лицензия выдана ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. с целевым назначением и видами работ геологическое изучение, разведка и добыча валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края.

(т. 121 л.д. 118-119)

- копией постановления старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды Ставропольского края № 216 от 05.12.2017 по делу об административном правонарушении, согласно которому установлена причастность ООО «Профстрой» к совершению административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, - пользование недрами без лицензии на пользование недрами;

(т. 118 л.д. 93-97)

- копией решения арбитражного суда Ставропольского края от 30.08.2018 по делу №А63-61/2018, согласно которому установлена причастность ООО «Профстрой» к незаконной, без лицензии, добыче валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 118 л.д. 98-112)

- копией постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 22.02.2019, согласно которому решение арбитражного суда Ставропольского края от 30.08.2018 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2018 оставлено без изменения;

(т. 118 л.д. 113-119)

- сведениями предоставленными УФНС России по Ставропольскому краю с сопроводительным письмом от 05.11.2020, согласно которым по состоянию на 03.11.2020 у ООО «Профстрой» открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» №40702810360100006712. Дата открытия – 13.10.2015

(т. 121 л.д. 64)

- копией решения арбитражного суда Ставропольского края от 28.08.2018 по делу № А63-10712/2018, согласно которому с ООО «Заря» в пользу ООО ТК «Ермак» (ОГРН 1142651010677) взыскан основной долг в сумме 900 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 28 917 рублей 12 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21 579 рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что 12.07.2017 между ГУП СК «Кочубеевский карьер», ООО «Заря», ООО ТК «Ермак» был заключен договор о переводе долга, по условиям которого ООО ТК «Ермак» принимает на себя обязательства ООО «Заря» по договору аренды оборудования № б/н от 10.07.2017, заключенным между ООО «Заря» и ГУП СК «Кочубеевский карьер». Во исполнение условий договора ООО ТК «Ермак» перечислило по счету №8 от 12.07.2017 900 000 рублей ГУП СК «Кочубеевский карьер»;

(т. 121 л.д. 71-72)

- заявочными материалами ООО «Профстрой» по Восточному участку Барсуковского - 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края (согласно приказу от 22.06.2017 №240), согласно которому ООО «Профстрой» подало заявление на участие в аукционе на право пользования недрами на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, включенного в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом Минприроды, в соответствии с условиями аукциона. Цель пользования участком недр – геологическое изучение, разведка и добыча ВПГС на Восточном участке Барсуковского – 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 118 л.д. 144-164)

- заявочными материалами ООО «Профстрой» по Правокубанскому участку Барсуковского - 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края (согласно приказу от 22.06.2017 №241), согласно которому ООО «Профстрой» подало заявление на участие в аукционе на право пользования недрами на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, включенного в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом Минприроды, в соответствии с условиями аукциона. Цель пользования участком недр – геологическое изучение, разведка и добыча ВПГС на Правокубанском участке Барсуковского – 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 118 л.д. 213-250)

- заявочными материалами ООО «Профстрой» по Восточному участку Барсуковского -2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края (согласно приказу от 16.08.2017 №330), согласно которому ООО «Профстрой» подало заявление на участие в аукционе на право пользования недрами на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, включенного в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом Минприроды, в соответствии с условиями аукциона. Цель пользования участком недр – геологическое изучение, разведка и добыча ВПГС на Восточном участке Барсуковского – 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 119 л.д. 1-2, 39-43)

- заявочными материалами ООО «Профстрой» по Правокубанскому участку Барсуковского -2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края (согласно приказу от 16.08.2017 №329, согласно которому ООО «Профстрой» подало заявление на участие в аукционе на право пользования недрами на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, включенного в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом Минприроды, в соответствии с условиями аукциона. Цель пользования участком недр – геологическое изучение, разведка и добыча ВПГС на Правокубанском участке Барсуковского – 2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 119 л.д. 105-171)

- отчетом по авторской оценке прогнозных ресурсов Восточного участка Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 10.11.2015, согласно которому оцененные прогнозные ресурсы ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения составляют 690 000 тыс. м3. Ориентировочный объем вскрышных пород составляет 160 000 м3;

(т. 119 л.д. 210-246)

- отчетом по авторской оценке прогнозных ресурсов Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 10.11.2015;

(т. 119 л.д. 174-209)

- приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №580 от 23.11.2016, согласно которому внесены изменения в Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.06.2015 №212. Так Перечень дополнен пунктом 211, согласно которому Южный участок Барсуковского – 2 месторождения Кочубеевского района содержит ВПГС; пунктом 212, согласно которому Правокубанский участок Барсуковского-2 месторождения Кочубеевского района содержит ВПГС; пунктом 213, согласно которому Восточный участок Барсуковского-2 месторождения Кочубеевского района содержит ВПГС;

(т. 120 л.д. 4-8)

- копией протокола заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования №19-2015 от 18.12.2015, согласно которому принято решение рекомендовать министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края включить Правокубанский участок перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края;

(т. 120 л.д. 11-16)

- ответом на запрос из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края № 04/10-1529 от 16.02.2021 с приложениями, согласно которому Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края проведен расчет размера вреда, причиненного недрам на территории Кочубеевского района Ставропольского края вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах. На Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС к Кочубеевском районе Ставропольского края, в границах земельных участков с кадастровыми номерами № на 08.08.2019 общий объем горных выработок составил 16706 м3., размер вреда составил 5 279 096 рублей;

(т. 126 л.д. 3, 4-5)

- информацией, поступившей из Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике № ФССК-ПС-01-10/9542 от 06.11.2020 с приложениями, согласно которой перечислены полномочия Управления в части осуществления государственного земельного надзора.

Сообщено, что порядок проведения работ, связанных с повреждением плодородного слоя почвы в период с 29.01.2017 по 05.10.2017 устанавливался положением Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1194 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Постановления Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 №830 «Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота», а также обязательными требованиями ст.ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 №101 – «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Сообщено, что с целью подтверждения фактов нарушения земельного законодательства и угрозы причинения вреда почве как объету охраны окружающей среды на земельном участке с кадастровым номером 26:15:160101:140, Управлением проведена внеплановая выездная проверка в период с 13.11.2017 по 24.11.2017 в отношении арендатора земельного участка ООО «Профстрой», согласованная Прокуратурой Ставропольского края.Проведенным осмотром 15.11.2017 установлен факт самовольного снятия плодородного слоя почвы на земельном участке с кадастровым номером 26:15:160101:140 при проведении работ в целях добычи песчано-гравийной смеси. За нарушение обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации в отношении ООО «Прфстрой» и должностного уполномоченного лица – генерального директора ООО «Профстрой» Лозового В.В. составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Юридическое лицо ООО «Профстрой» 15.06.2018 привлечено к административной ответственности с наложением штрафа.

Прокуратурой Ставропольского края согласовано проведение внеплановой выездной проверки на земельных участках с кадастровыми номерами 26:15:0000006597, 26:15:0000006596, 26:15:160101:156 в отношении ООО «Профстрой». В ходе проверки установлен факт самовольного снятия плодородного слоя почвы на участке с кадастровым номером 26:15:0000006597. За нарушение обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации в отношении ООО «Прфстрой» и должностного уполномоченного лица – генерального директора ООО «Профстрой» Лозового В.В. составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.

В сентябре 2020 года должностным лицом Управления возмуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование в отношении ООО «Профстрой».

В ходе расследования установлен факт нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации на земельном участке с кадастровым номером 26:15:160101:156, используемого на праве аренды, выразившийся в изменении допустимых химико-токсикологических показателей.

По результатам расследования в отношении ООО «Прфстрой» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушения;

(т. 120 л.д. 25-27, 28-99)

- информацией, поступившей из Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике № ФССК-ПС-01-10/10179 от 26.11.2020, согласно которому ООО «Профстрой» не предоставляло в адрес Управления проектную документацию по рекультивации земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами №;

(т. 126 л.д. 8)

- информацией, предоставленной Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю №ДС/03-13803/2020 от 06.11.2020, согласно которому Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю в адрес первого следственного управления ГСУ СК России сообщило, что министерством природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края должно было отклонить заявку ООО «Профстрой» на участие в аукционах, назначенных на 29.09.2017, поскольку содержание указанных заявок не соответствовало объявленным условиям аукциона. Тем не менее, министерством вышеуказанные заявки были допущены к участию и в дальнейшем согласно протоколам рассмотрения заявок аукционы были признаны несостоявшимися и лицензии на пользование недрами выданы допущенному участнику – ООО «Профстрой».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении порядка проведения аукциона, которое выразилось в предоставлении преимущественных условий для участия в торгах в отношении ООО «Профстрой», а именно в необоснованном допуске заявок данного участника к торгам, при том, что заявки ООО «Профстрой» подлежали отклонению;

(т. 89 л.д. 173-175)

- информацией, предоставленной Управлением по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФССК-ПС-01-10/6195 от 28.11.2017, согласно которой Управлением по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в период с 13.11.2017 по 24.11.2017 проведена внеплановая проверка фактов нарушения земельного законодательства ООО «Профстрой» на земельных участках, расположенных вблизи административной границы муниципального образования Барсуковский сельсовет Кочубевского района Ставропольского края.

По результатам проведенной проверки установлено, что снятие плодородного слоя почвы при рытье котлована для добычи гравийно-песчаной смеси является нарушением ст. 13, 42 Земельного кодекса РФ. По данному факту в отношении ООО «Профстрой» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы»;

(т. 65 л.д. 91)

- информацией, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №04/04-7490 от 18.10.2017, согласно которой заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Бордиян В.Б. сообщает, что сотрудниками Министерства в ходе проверки было установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами №, осуществлялась добыча недр (ПГС) сотрудниками ООО «Профстрой»;

(т. 65 л.д. 93)

- выпиской из ЕГРЮЛ от 09.10.2017, в которой содержатся сведения о ООО «Профстрой» (ИНН 2634094122) по состоянию на 09.10.2017, согласно которым директором Общества является Лозовой В.В.;

(т. 65 л.д. 94-100)

- выпиской из ЕГРЮЛ от 09.10.2017, в которой содержатся сведения о ООО «Заря» (ИНН 2634005370), по состоянию на 09.10.2017, согласно которым директором Общества является Лозовой В.В.;

(т. 65 л.д. 101-119)

- копией приказа заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №241 от 22.06.2017 о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значении, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Правокубанском участке Барсуковского – 2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 65 л.д. 223-224)

- копией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значении, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Правокубанском участке Барсуковского -2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края от 28.07.2017, согласно которому 20.07.2017 заявка была подана ООО «Профстрой»;

(т. 65 л.д. 225-227)

- копией приказа заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей Ставропольского края среды №240 от 22.06.2017 о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значении, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского -2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 65 л.д. 228-229)

- копией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значении, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского -2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края от 28.07.2017, согласно которому 20.07.2017 заявка была подана ООО «Профстрой»;

(т. 65 л.д. 230-232)

- информацией, предоставленной СОЮЗ «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» № 08/02 от 06.02.2018, согласно которой средний уровень действующих цен на период 2017 года на ВПГС составлял 300-450 рублей за 1 тонну и 450-700 рублей за 1 м3;

(т. 66 л.д. 1-2)

- информацией, предоставленной, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края № 04/1-7268 от 10.10.2017 с приложениями, согласно которой по состоянию на 10.10.2017 ООО «Профстрой» лицензии на пользование недрами на общераспространенные полезные ископаемые не оформлялись, не регистрировались и не выдавались. ООО «Заря» имеет лицензию на право пользования недрами на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края;

(т. 66 л.д. 5-6)

- информацией, предоставленной министерством имущественных отношений Ставропольского края № 11975/03 от 12.10.2017, согласно которому Министерство имущественных отношений Ставропольского края предоставило сведения о том, что по данным реестра государственной собственности Ставропольского края за ГУ СК «Кочубевский карьер» закреплено 48 единиц техники, к ответу приложены: договор аренды от 10.07.2017, заключенный между ГУП СК «Кочубеевский карьер» и ООО «Заря» о передаче в аренду 31 единицы дробильно-сортировочного оборудования; договор о переводе долга от 12.07.2017, заключенный между ГУП СК «Кочубеевский карьер», ООО «Заря», ООО ТК «Ермак»;

(т. 66 л.д. 29, 30-33, 34-44, 45-50)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29.03.2018, согласно которому предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий - «опрос», «наблюдение», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «исследование предметов и документов», в ходе которых задокументированы признаки получения осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче ВПГС на территории земельного участка, расположенного вблизи ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края директором ООО «Профстрой» Лозовым В.В. совместно с иными лицами;

(т. 65 л.д. 17-21)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 17.11.2020 (рег №14/1-10181), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых составлен рапорт, отражающий обстоятельства ведения оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В.;

(т. 70 л.д. 9)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.11.2020 (рег №14/1-10180), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий – рапорт № 14/1-10179 от 12.11.2020;

(т. 70 л.д. 10)

- рапортом старшего оперуполномоченного УФСБ России по Ставропольскому краю от 12.11.2020 (рег №14/1-10179), согласно которому старшим оперуполномоченным УФСБ России по Ставропольскому краю Пановым И.В. на имя начальника сообщено, что им совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2017 году проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с документированием факта хищения общераспространенных полезных ископаемых - ВПГС на месторождении, расположенном вблизи от <адрес>. Незаконная добыча ВПГС осуществлялось посредством привлеченных к деятельности ООО «Профстрой» (ИНН 2634094122) рабочих и техники в пределах территории нескольких земельных участков, находившихся в собственности физических лиц, не осведомленных об осуществлении таковой добычи.

Взаимодействие при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю на основании служебной переписки в установленном законом порядке. Так, в рамках взаимодействия в ГУ МВД России по Ставропольскому краю предоставлялись материалы, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий и документы, относящиеся к организации их проведения. На основании предоставленных материалов, сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в установленном УПК РФ порядке была организована доследственная проверка, результаты которой были направлены в следственный орган. В ходе межведомственного взаимодействия в ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, после поступления туда материала проверки - рапорта оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Лайпанова К.Х. об обнаружении признаков преступления (КУСП № 2434 от 28.03.2018), передавались следующие не являющиеся секретными и не подлежащие обязательному рассекречиванию документы, полученные в установленном порядке: выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Профстрой», ООО «Заря», ИП «Лозовой В.В.» и ИП «Лозовая И.Ю.», а также копия запроса УФСБ России по Ставропольскому краю в адрес генерального директора ООО «РН-Ставропольнефтегаз» от 11.10.2017. Данные документы передавались в следственный орган по запросу следователя при формировании им материала доследственной проверки.

В ходе проведенных ОРМ установлено, что хищение ВПГС осуществлялось при непосредственном участии Лозового В.В. и посредством привлеченных к деятельности ООО «Профстрой» работников, а также фактически находившейся в распоряжении подконтрольного Лозовому В.В. ООО «Заря» (ИНН 2634005370) тяжелой техники, предоставленной в аренду ГУП СК «Кочубеевский карьер» (ИНН 2610018877). Хищение ВПГС осуществлялось в пределах территории земельных участков, кадастровые номера которых в тот момент предоставили сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды - данные сведения о кадастровых номерах земельных участков хранились в документации, связанной с осуществлением геолого-разведочных работ по установлению запасов полезных ископаемых, включая ВПГС.

Предоставленные на тот момент сведения о кадастровых номерах земельных участков, в пределах территории которых осуществлялось хищение ВПГС были отражены в составленных при проведении оперативно-розыскных мероприятий документах, а именно были указаны следующие номера кадастровых участков: №. Достоверность предоставленных из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края сведений о кадастровых номерах земельных участков, в пределах территории которых осуществлялось хищение ВПГС сомнений не вызывала, а потому данные сведения были отражены в Документах, оформленных в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий по данному факту.

Позднее было установлено, что земельный участок с кадастровым номером № в последующем, но еще до проведения оперативно-розыскных мероприятий, получил кадастровый № и не относился к месту осуществления хищения ВПГС. Данный участок также находился в аренде у ООО «Профстрой» и Лозовой В.В. планировал осуществлять там хищение ВПГС, однако не успел, поскольку его преступная деятельность была пресечена. Земельный участок с кадастровым номером № на территории которого осуществлялось хищение ВПГС, ранее, еще до проведения оперативно-розыскных мероприятий, являлся частью земельного участка с кадастровым номером № после раздела которого, из него помимо земельного участка с кадастровым номером № был выделен еще один земельный участок с кадастровым номером № на территории которого также осуществлялось хищение ВПГС. Вместе с тем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий точно установлены, описаны и зафиксированы в протоколах проведенных оперативно-розыскных мероприятий места хищения ВПГС.

Таким образом, установлено, что на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2017 году земельный участок с кадастровым номером №, который указывается в предоставленных результатах оперативно-розыскной деятельности, был разделен, и из него, в том числе были со следующими кадастровыми номерами: № (в настоящее время разделен на 2 земельных участка № (в настоящее время разделен на 2 земельных участка №) в пределах территории которых при непосредственном участии Лозового В.В. осуществлялось хищение ВПГС. Осуществление при непосредственном участии Лозового В.В. хищения ВПГС также затронуло еще несколько земельных участков с кадастровыми номерами: №.?

Проведенными ОРМ установлено, что собственники перечисленных выше земельных участков, в пределах которых осуществлялось хищение ВПГС, не были осведомлены о преступных действиях Лозового В.В. и более того, не давали ему согласия на производство работ по добыче ВПГС в пределах принадлежащих им земельных участков.

Установлено, что межевые работы, связанные с «делением» земельных участков с кадастровыми номерами № проведены по указанию Лозового В.В. в 2018 году - после того, как его преступная деятельность по хищению ВПГС была выявлена и пресечена. Целью проведения такового «деления» земельных участков являлась попытка скрыть следы совершенного преступления и предпринять попытки ухода от уголовной ответственности.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту хищения Лозовым В.В. ВПГС установлен факт осуществления последним данной противоправной деятельности совместно с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, занимавшим в тот момент должность заместителя начальника УМВД России по г. Ставрополю ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство руководил действиями Лозового В.В. при совершении хищения ВПГС, а также непосредственно вкладывал в процесс хищения свои денежные средства. Лозовой В.В. также вкладывал в процесс хищения ВПГС денежные средства, полученные им в результате совершения имущественных преступлений, а также был посвящен Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в обстоятельства преступной деятельности возглавляемого последним преступного сообщества. Кроме того, Лозовой В.В. инструктировался Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицами из числа его окружения, относительно соблюдения методов конспирации при осуществлении телефонных переговоров, позволяющих скрывать детали обсуждаемых совершенных преступлений.

Одним из примеров таковой конспирации при осуществлении телефонных переговоров Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Лозовым В.В., являются полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий записи в период после того как преступная деятельность по хищению ВПГС была выявлена и пресечена. В зафиксированных записях телефонных переговоров указанные лица, осознавая тот факт, что их разговоры могут прослушиваться, предпринимали попытки создания мнимой видимости того, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство не был осведомлен о том, что организованный Лозовым В.В. процесс хищения ВПГС завуалирован под законную деятельность ООО «Профстрой» по пользованию недрами на основании выданной лицензии, которая на тот период времени в действительности выдана не была.

Так, в данных разговорах Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство неоднократно интересовался у Лозового В.В. - имеется ли у последнего лицензия на право добычи ВПГС, вместе с Лозовым В.В. пытались свести суть разговора к тому, что проведенные в отношении Лозового В.В. оперативно-розыскные мероприятия являются оказанием давления на последнего, как предпринимателя. В действительности же, в ходе данных переговоров; Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Лозовой В.В. договаривались о личных встречах, на которых ими обсуждались вопросы, связанные с противодействием привлечению Лозового В.В. к уголовной ответственности и сокрытию следов участия Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в совершенных преступлениях. Однако, попытки создания собственного алиби являлись безуспешными, поскольку обсуждаемый указанными лицами вопрос наличия у ООО «Профстрой» лицензии на право пользования недрами в тот момент возможно было проверить посредством общедоступных сведений, размещенных на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Учитывая многолетний стаж работы Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на должностях, связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности и его оперативный опыт, последний, с учетом проводимых в тот период времени (октябрь 2017 года) мероприятий по выявлению преступной деятельности Лозового В.В., предполагал, что телефонные переговоры Лозового В.В., а возможно и его самого, прослушиваются сотрудниками правоохранительных органов. Так, в ходе одного из зафиксированных при производстве оперативно-розыскных мероприятий телефонных переговоров Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Лозового В.В., последние с использованием методов конспирации, обсуждают вопрос возможного оказания воздействия на лиц, получивших от Лозового В.В. денежные средства в сумме 7 000 000 рублей за решение вопроса выдачи ООО «Профстрой» лицензии на право добычи ВПГС, но не исполнивших свои обязательства и возврата ими суммы денег свыше полученной, в размере № рублей (называя их «15-ю километрами»);

(т. 70 л.д. 11-14)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.01.2018 (рег №14/1-239 от 17.01.2018), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий;

(т. 70 л.д. 19-20)

- справкой по результатам ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017 (рег №14/1-9699), согласно которой в ходе ОРМ зафиксирован процесс добычи ООО «Профстрой» ВПГС на территории Правокубанского и Восточного участков месторождения «Барсуковское-2» Кочубеевского района Ставропольского каря, а также зафиксированы маршруты следования автотранспорта, перевозящего добытое.

В ходе ОРМ зафиксирован процесс добычи ВПГС в кузов грузового автомобиля самосвального типа марки «Dongfeng», оранжевого цвета, ГРЗ №, на территории карьера, расположенного по ориентиру - автодорога «ст. Барсуковская - г. Невинномысск», приблизительно 700 метров на юго-восток до выезда на трассу «R-216», с правой стороны автодороги. Погрузку ПГС осуществляет гусеничный экскаватор марки «ЭО- 5126», желтого цвета, кабина белого цвета без видимых на кузове номеров и иных опознавательных знаков (14:26:20, 03.10.2017г.).

В ходе ОРМ также зафиксирована дробильно-сортировочная установка (далее - ДСУ), рядом с которой работал кран марки «Ивановец», выполненный на шасси грузового автомобиля марки «МАЗ», кабина бордового цвета, стрела желтого цвета (14:32:08, 03.10.2017г.). Рядом с ДСУ зафиксирован легковой автомобиль марки «Volkswagen Touareg», белого цвета, ГРЗ № (14:32:35 03.10.2017г.). Также, на территории месторождения находятся карьерный самосвал марки «Белаз», желтого цвета, с нанесенным краской белого цвета цифрой «120», ГРЗ которого не виден (14:32:55 03.10.2017г.) и грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», кабина красного цвета, ГРЗ Р243РВ123 с нанесенным на кабину флагом и надписью «Россия» (14:32:56 03.10.2017г.) с присоединенным прицепом для перевозки техники. Также зафиксирован момент работы карьерного самосвала марки «Белаз» (14:38:05 03.10.2017г.), погрузчика желтого цвета, кабина черного цвета, номера которого на записи не видны (14:38:08 03.10.2017г.), а также гусеничного бульдозера жёлтого цвета (14:38:15 03.10.2017г.), без видимых на корпусе номерных знаков и самосвала «КАМАЗ» оранжевого цвета, номера которого также не видны (14:38:24 03.10.2017г.).

После погрузки добытого на грузовые автомобили самосвального типа марки «Dongfeng», оранжевого цвета, ГРЗ Т460НК26, ГРЗ прицепа № (14:42:12, 03.10.2017г.) и а/м марки «Shacman», желтого цвета, ГРЗ У460НК26 (14:44:35, 03.10.2017г.) указанные т/с продолжили движение по автодороге через ст. Барсуковскую Кочубеевского района Ставропольского края в направлении п. Тоннельный (15:14:53 03.10.2017г.). В конце своего маршрута данные т/с въехали на строительную площадку, расположенную приблизительно в двух километрах от п. Левоегорлыкский (15:50:09, 03.10.2017г.).

На строительной площадке грузовые автомобили «Dongfeng» ГРЗ № и «Shacman» ГРЗ У460НК26 осуществили выгрузку вещества, внешне напоминающего песчано-гравийную смесь (15:53:37 03.10.2017г., 15:55:00 03.10.2017г.);

(т. 65 л.д. 23-24)

- Актом исследования предмета (лазерного диска) от 20.11.2017 (рег. № 14/1-9443), согласно которому осмотрен оптический диск рег № 5/216/343, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017, в ходе которого зафиксирован процесс незаконной добычи ВПГС;

(т. 65 л.д. 25-27)

- Актом исследования предмета (лазерного диска) от 20.11.2017 (рег. № 14/1-9444), согласно которому осмотрен оптический диск рег № 5/216/344, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017 в ходе которого зафиксирован процесс незаконной добычи ВПГС;

(т. 65 л.д. 28-30)

- Актом исследования предмета (лазерного диска) от 21.11.2017 (рег. № 14/1-9445), согласно которому осмотрен оптический диск рег № 5/216/345, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017, в ходе которого зафиксирован процесс незаконной добычи ВПГС.;

(т. 65 л.д. 31-33)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.10.2017, согласно которому произведено обследование на участке недр, расположенном на территории земельных участков с кадастровыми номерами №, а также зданий и сооружений, находящихся на указанных земельных участках. В ходе проведенного обследования зафиксирован факт наличия строительной техники на указанных участках, обнаружены карьеры, на которых проведены вскрышные работы, осуществляется добыча ВПГС. В ходе проводимого ОРМ на территорию обследуемого участка прибыл директора ООО «Профстрой» Лозовой В.В.;

(т. 65 л.д. 35-40)

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 05.10.2017, согласно которому в ходе проведенного обследования на участке недр, расположенном на территории земельных участков с кадастровыми номерами № №, а также зданий и сооружений, находящихся на указанных земельных участках изъяты: сшив документов под условным номером «1» на 79 листах; сшив документов под условным номером «2» на 214 листах; сшив документов под условным номером «3» на 227 листах; сшив документов под условным номером «4» на 247 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью fly run swim notebook на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью travel and time на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью bright painting на 80 листах; книга складского учета материалов, белого цвета с надписями синего цвета на 88 листах; красная папка с документами, наименованная «ООО Заря Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в <адрес>»; круглая механическая печать в корпусе синего, белого, чёрного цветов ООО «Заря» ИНН 2634005370; механическая печать с ручной оснасткой в корпусе синего цвета Индивидуального предпринимателя Лозовая И.Ю. ИНН 260202553072; видеорегистратор в корпусе чёрного цвета марки «Mio» серийный №); шнур чёрного цвета со штекером, приспособленным под прикуриватель автомобиля «MiTac СА-051-00U-09», S/N №

(т. 65 л.д. 56-58)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.10.2017, согласно которому произведено обследование на участках с кадастровыми номерами <адрес>, 26:15:160101:140, а также зданий и сооружений, находящихся на указанных земельных участках. В ходе проведенного обследования зафиксирован факт наличия строительной техники на указанных участках, обнаружены карьеры, на которых проведены вскрышные работы, осуществлялась добыча ВПГС;

(т. 65 л.д. 129-132)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.10.2017, согласно которому произведено обследование на участке недр, расположенном на территории земельных участков с кадастровыми номерами №, а также зданий и сооружений, находящихся на указанных земельных участках. В ходе проведенного обследования проведена маркшейдерская съемка, зафиксированы карьеры, на которых проведены вскрышные работы, осуществлялась добыча ВПГС;

(т. 65 л.д. 135-140)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.10.2017, согласно которому произведено обследование в ГУП СК «Кочубеевский карьер» по адресу: <адрес>. В ходе проведенного обследования обнаружены документы, содержащие значимую информацию, свидетельствующую о передаче ГУП СК «Кочубеевский карьер» карьерной и иной техники в аренду ООО «Заря»;

(т. 65 л.д. 153-156)

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 18.10.2017, согласно которому в ходе проведенного обследования в ГУП СК «Кочубеевский карьер» по адресу: <адрес> изъяты: акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 2 листах; договор аренды оборудования от 10.07.2017 на 7 листах; карточка счета №51 от 13.07.2017 на 5 листах; договор о переводе долга от 12.07.2017 на 4 листах; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники, инвентаризационный № на 1 листе; копия свидетельства о регистрации машины – погрузчик фронтальный от 29.12.2009 на 1 листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах;

(т. 65 л.д. 157-159)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 31.10.2017, согласно которому произведено обследование в помещениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды <адрес> по адресу: <адрес>. В ходе проведенного обследования обнаружены документы, содержащие информацию относительно получения лицензии на право пользования недрами ООО «Профстрой», ООО «Заря», ГУП СК «Кочубеевский карьер»;

(т. 65 л.д. 188-191)

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 31.10.2017, согласно которому в ходе проведенного обследования в помещениях Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18 изъяты: заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 181 от 2016 года на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 382 от 21.09.2017 на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 395 от 29.09.2017 на 1 листе; сшив копий документов под условным номером «1» на 21 листе; сшив копий документов под условным номером «2» на 133 листах; сшив копий документов под условным номером «3» на 134 листах; сшив копий документов под условным номером «4» на 20 листах; сшив копий документов под условным номером «5» на 14 листах; сшив копий документов под условным номером «6» на 6 листах; сшив копий документов под условным номером «7» на 19 листах; сшив копий документов под условным номером «8» на 8 листах;

(т. 65 л.д. 192-195)

- сопроводительным письмом №14/1-3768 от 17.05.2018, согласно которому в адрес ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю из УФСБ России по Ставропольскому краю поступили результаты ОРД, содержащие сведения о наличии в действиях Лозового В.В., Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ;

(т. 66 л.д. 205)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.05.2018 (рег. № 14/1-3766), согласно которому начальником УФСБ России по Ставропольскому краю предоставлены результаты ОРД, содержащие сведения о наличии в действиях Лозового В.В., Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ;

(т. 66 л.д. 206-218)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.05.2018 (рег. № 14/1-3767), согласно которому начальником УФСБ России по Ставропольскому краю рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, составляющих государственную тайну и их носители, содержащие сведения о совершении Лозовым В.В., Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, признаков состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ;

(т. 66 л.д. 219-224)

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 17.10.2017 (рег. № 14/1-3123), согласно которому на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю полковника Новосельцева А.В. от 15.10.2017 №14/1-7391, проведено ОРМ «Наблюдение» с применением технических средств видеозаписи в отношении встречи Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, состоявшейся в период с 09:50 по 10:13 17.10.2017 в автомобиле марки «Ford Mondeo» серебристого цвета ГРЗ У004КК 26 регион;

(т. 66 л.д. 226-227)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3108), согласно которому осмотрен оптический диск №5/216/355, содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося 17.10.2017 г. В ходе ОРМ установлено, что на видеозаписи, содержащейся на диске, запечатлен мужчина, внешне похожий на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, одетый в форменную рубашку и галстук, выходящий из автомобиля марки «Ford Mondeo» серебристого цвета ГРЗ № регион и движущийся по проспекту Октябрьской революции в сторону поликлиники МВД;

(т. 66 л.д. 228-229)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3109), согласно которому осмотрен оптический диск №5/216/354, содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося 17.10.2017 г. В ходе ОРМ установлено, что на видеозаписи, содержащейся на диске, запечатлен автомобиль марки «Ford Mondeo», серебристого цвета ГРЗ № регион, стоящий на краю проезжей части ул. <адрес> пассажирская дверь автомобиля открыта. На видеозаписи видно, что на пассажирском месте сидит мужчина, внешне похожий на Лозового В.В., беседующий с мужчиной, находящимся на месте водителя;

(т. 66 л.д. 230-231)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3107), согласно которому осмотрен оптический диск №5/216/356, содержащий 22.04.2018 электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося 17.10.2017 г. В ходе ОРМ установлено, что на видеозаписи, содержащейся на диске, запечатлен мужчина, внешне похожий на Лозового В.В., стоящий рядом с Управлением МВД России по г. Ставрополь (ул. Ленина, д. 421), беседующий с неустановленной женщиной и мужчиной, внешне похожим на Кириленко А.Ю.;

(т. 66 л.д. 232-234)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3692), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1066, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 02.10.2017 по 07.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2636 от 27.09.2017 года, в отношении абонентского номера +7№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ установлено, что работники ООО «Профстрой» под руководством Лозового В.В. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой карьерным способом ВПГС. Данная противоправная деятельность осуществлялась без наличия обязательной лицензии.

Установлено, что помощь в уходе от уголовной ответственности Лозовому В.В. оказывал Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использующий абонентский номер: +№, что подтверждается телефонными разговорами, состоявшимися 05.10.2017.;

(т. 67 л.д. 1-30)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 23.04.2018 (рег. № 14/1-3693), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1067, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 30.09.2017 по 07.10.2017, на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2637 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И.

В ходе ОРМ установлено, что Белоног В.И. и иные работники ООО «Профстрой», под руководством Лозового В.В., осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой ВПГС. Данная противоправная деятельность осуществлялась без наличия обязательной лицензии;

(т. 67 л.д. 31-97)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 24.04.2018 (рег. № 14/1-3694), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1077, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 07.10.2017 по 15.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2637 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И.

В ходе ОРМ установлено, что Белоног В.И. и иные работники ООО «Профстрой», под руководством Лозового В.В., осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, выраженную в добыче и реализации добытой ВПГС. Лозовым В.В. и лицами из его числа окружения, осуществлялись попытки воздействия на ход оперативно-розыскных мероприятий.

Также получены сведения в отношении аффилированности маркшейдерской организации ООО «ПиФ К-Артель» Лозовому В.В.

(т. 67 л.д. 98-127)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 25.04.2018 (рег. № 14/1-3695), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1078, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 08.10.2017 по 16.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2636 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В.

В ходе ОРМ установлено, что Лозовым В.В. и лицами из числа его окружения осуществлялись попытки воздействия на ход оперативно-розыскных мероприятий. В частности, получены данные, что «Владимир», использующее абонентский номер +№, зарегистрированный на Сергеева В.Ю. по просьбе Лозового В.В., организовал получение, сбор и дальнейшую передачу Лозовому В.В. сведений о ходе проведения ОРМ по документированию противоправной деятельности ООО «Профстрой».

Также, в ходе ОРМ задокументирована связь Лозового В.В. с должностными лицами из числа администрации г. Ставрополь и заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Бордиян В.Б.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо по имени «Владимир» 13.10.2017 в ходе телефонных переговоров консультировали Лозового В.В. по скрытию следов противоправной деятельности ООО «Профстрой» в сфере недропользования. Данные рекомендации Лозовой В.В. передавал своим подчиненным посредством сотовой связи, находившимся в момент проведения ОРМ на месте.

(т. 67 л.д. 128-156)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 26.04.2018 (рег. № 14/1-3696), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1084, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося 17.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2636 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В.

В ходе ОРМ установлено, что 17.10.2017 Кириленко А.Ю. осуществлял помощь Лозовому В.В. в сокрытии фактов противоправной деятельности, а именно в получении и дальнейшем сокрытии предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «Профстрой»;

(т. 67 л.д. 157-161)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 26.04.2018 (рег. № 14/1-3697), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1085, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 18.10.2017 по 20.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Фомина М.В. №2637 от 27.09.2017, в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Белоногом В.И.

В ходе ОРМ получена информация о возможных фактах нарушения законодательства РФ при аренде ООО «Профстрой» карьерной техники и дробильно-сортировочного оборудования у ГУП СК «Кочубеевский карьер» (ИНН 2610018877). Так, в частности, в ходе телефонного разговора, состоявшегося 18.10.2017 между директором ГУП СК «Кочубеевский карьер» Харитоновым В.Н., использующим абонентский номер: +№ и Белоногом В.И., обсуждался факт передачи ООО «Профстрой» карьерной техники, не указанной в договоре аренды и способы сокрытия данных фактов от правоохранительных органов;

(т. 67 л.д. 162-175)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 27.04.2018 (рег. № 14/1-3698), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1086, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 13.10.2017 по 24.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Бурухиной М.Н. №2833 от 10.10.2017 в отношении абонентского номера +№, зарегистрированного на ООО «Инвестстрой» (г. Екатеринбург) и используемого Кириленко А.Ю. В ходе ОРМ получена информация, свидетельствующая о том, что 13.10.2017 Кириленко А.Ю. используя средства сотовой связи, осуществлял помощь Лозовому В.В. в уклонении от уголовной ответственности;

(т. 67 л.д. 176-190)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 28.04.2018 (рег. № 14/1-3699), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1087, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 15.10.2017 по 17.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Бурухиной М.Н. №2834 от 10.10.2017 в отношении абонентского номера: +7-988-860-83-40, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В.

В ходе ОРМ задокументированы отношения Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, связанные с ведением совместных дел и оказываемую Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, помощь Лозовому В.В. В частности, в ходе ОРМ установлено, что Новиков ВЮ. 17.10.2017 встретился с Лозовым В.В. на ул. Ленина, г. Ставрополь, с целью обсуждения вопросов совместной деятельности;

(т. 67 л.д. 191-204)

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 01.05.2018 (рег. № 14/1-3700), согласно которому осмотрен оптический диск №14/1088, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», проводившегося в период с 13.10.2017 по 17.10.2017 на основании постановления судьи Ставропольского краевого суда Бурухиной М.Н. №2834 от 10.10.2017, в отношении абонентского номера: +№, зарегистрированного и используемого Лозовым В.В. В ходе ОРМ задокументированы отношения Лозового В.В. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, связанные с ведением совместных дел. Так, 13.10.2017 Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в ходе телефонных переговоров консультировал Лозового В.В. по скрытию следов противоправной деятельности ООО «Профстрой» в сфере недропользования. Данные рекомендации Лозовой В.В. передавал своим подчиненным посредством сотовой связи, находившимся в момент проведения ОРМ на месте. В частности, Лозовой В.В. требовал от подчиненных работников снять с использованием средств фото-видео записи лица, а по возможности и удостоверения сотрудников правоохранительных органов, их действия и автомобили, на которых они прибыли для проведения проверочных мероприятий;

(т. 67 л.д. 205-230)

- протоколом осмотра №-В принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 15.11.2017, согласно которому в результате осмотра выявлено, что на земельном участке КН 26:15:160101:140 установлен факт самовольного снятия плодородного слоя почвы, совершенного ООО «Профстрой» на площади около 0, 45 Га, при проведении работ по рытью котлована для добычи ВПГС, в отсутствие разрешительных документов на проведение земляных работ;

(т. 68 л.д. 1-3)

- копией договора аренды №14/06 от 01.06.2017, согласно которому ООО «СНК» арендовало у ИП Петрухина И.Н. во временное владение и пользование самосвал «Шакман» 50 тонн;

(т. 68 л.д. 68-70)

- копией счет фактуры УТАСЦ000202 от 13.07.2017, согласно которому ООО «Профстрой» оплатило ООО «Азия Спец Центр» сумму в размере 20 000 рублей за оказание услуг по организации доставки (экспедированию) груза из г. Невинномысск в с. Барсуки по договору №105/АСЦ/ЦО/ГПТ/17;

(т. 68 л.д. 71)

- копией договора №105/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017, согласно которому между ООО «Профстрой» в лице Лозового В.В. и ООО «Азия Спец Центр» в лице Щербакова М.С. заключен договор на выполнение услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов на период до 31.12.2017.;

(т. 68 л.д. 72-76)

- копией договора-заявки №1 от 12.07.2017 – приложение к договору №105/АСЦ/ЦО/ГПТ/17, согласно которому грузоотправителем является ООО «Профстрой», грузополучателем – ООО «Заря». Груз – экскаватор. Водитель – Решетников В. Р/з тягача С618ТО93, р/з прицепа СВ 4120 26;

(т. 68 л.д. 77)

- сопроводительным письмо № от 07.05.2018, согласно которому заместитель начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю направил в адрес старшего следователя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю Ревенко В.А. результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В.;

(т. 68 л.д. 89-91)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 04.05.2018, согласно которому врио заместителя начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю представлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении Лозового В.В.;

(т. 68 л.д. 92-94)

- справкой об исследовании предметов и документов от 04.05.2018, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R №, содержащий результаты проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Лозового В.В. (89054910000);

Установлены сведения о его связях, активной деятельности по оформлению лицензии на право пользования недрами, постоянных требованиях к нему о возврате долгов от различных лиц, поиске «выходов» на должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, незаконной деятельности по организации добычи и реализации ПГС в районе ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края;

(т. 68 л.д. 99-126)

- сопроводительным письмом №14/1-8702 от 20.11.2018, согласно которому в адрес следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю из УФСБ России по Ставропольскому краю поступили результаты ОРД в отношении Лозового В.В.;

(т. 70 л.д. 81)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2018 (рег. № 14/1-8700), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю предоставлены результаты ОРД, проведенных в отношении Лозового В.В.;

(т. 70 л.д. 82-88)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 20.11.2018 (рег. № 14/1-8701), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, составляющих государственную тайну и их носители, содержащие сведения о противоправной деятельности Лозового В.В.;

(т. 70 л.д. 89-92)

- информацией предоставленная АО «НК»Роснефть» № сх-5219 от 26.12.2018, согласно которому АО «НК «Роснефть» Ставрополье» предоставило оптический диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения АЗК №20 АО НК «Роснефть-Ставрополье» (с. Кочубеевское, ул. Ленина, д. 272 «А»);

(т. 70 л.д. 106)

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 05.10.2018 (рег. № 14/1-8624), согласно которому на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю полковника Новосельцева А.В. от 03.10.2018 года №14/1-7598, 05.10.2018 проведено ОРМ «Наблюдение» с применением технических средств в отношении встречи Лютова В.В., Кириленко А.Ю. и Крикуна С.Б., состоявшейся перед домом №21 по ул. Доваторцев, г. Ставрополь в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по московскому времени. Кроме того, в ходе ОРМ установлено, что на указанную встречу прибыл и Сидоркин М.В., появление которого Лютов В.В. и Кириленко А.Ю. в ходе предыдущих встреч с Крикуном С.Б. не обговаривали.

Установлено, что Лютов В.В., Кириленко А.Ю. и Сидоркин М.В. осуществляли принуждение Крикуна С.Б. к даче ложных показаний, направленных на уход от уголовной ответственности Лозового В.В. и Лютова В.В. С целью оказания давления на Крикуна С.Б. указанные лица продемонстрировали и предоставили ему на ознакомление копии материалов доследственной проверки, проводимой в отношении противоправной деятельности руководства Общества в сфере недропользования. Кроме того, Лютов В.В., Кириленко А.Ю. и Сидоркин М.В. довели до Крикуна С.Б. предполагаемый порядок проведения дальнейших оперативно-розыскных и следственных действии в его отношении, а также подробно и однозначно пояснил содержание ответов, которые Крикуну С.Б. необходимо давать на задаваемые сотрудниками правоохранительных органов вопросы;

(т. 70 л.д. 108-109)

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 15.10.2018 (рег. № 14/1-8625), согласно которому на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю полковника Новосельцева А.В. от 03.10.2018 года №14/1-7598, 06.10.2018 проведено ОРМ «Наблюдение» с применением технических средств в отношении встречи Лютова В.В. и Крикуна С.Б., состоявшейся в период с 08 часов 15 минут до 09 часов 00 минут по московскому времени на обочине автодороги «Подъезд к городу Черкесск», недалеко от поворота на ул. Ленина, с. Кочубеевское и автозаправочной станции №20 АО «НК Роснефть — Ставрополье». В ходе ОРМ установлено, что Лютов В.В. продолжил оказывать давление на Крикуна С.Б. с целью дачи им ложных показаний. Кроме того, с этой целью он попросил найти лиц из числа бывших работников Общества, которым он обещал денежное вознаграждение за дачу ложных показаний, направленных на уход от уголовной ответственности его и Лозового В.В. Также, Лютов В.В. сообщил Крикуну С.Б. о широком круге покровителей противоправной деятельности ООО «Профстрой» из числа должностных лиц правоохранительных и контрольно-надзорных органов Ставропольского края.

Также 15.10.2018 проведено ОРМ «Наблюдение» с применением технических средств в отношении встречи Лютова В.В., Кириленко А.Ю. и Крикуна С.Б., состоявшейся в период с 16 часов 05 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени на территории карьера ООО «Профстрой», расположенного на отдалении около 1 км. от ст. Барсуковской Кочубеевского района Ставропольского края и 100 метрах от трассы «Тоннельный - Невинномысск»;

(т. 70 л.д. 110-111)

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 25.10.2018 (рег. № 14/1-8626), согласно которому на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю полковника Новосельцева А.В. от 03.10.2018 года №14/1-7598, 25.10.2018 проведено ОРМ «Наблюдение» с применением технических средств в отношении встречи Крикуна С.Б., состоявшейся перед домом №21 по ул. Доваторцев, г. Ставрополь в период времени с 15 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по московскому времени. В ходе ОРМ задокументировано, что на встречу к Крикуну С.Б. прибыл Сидоркин М.В., который повторно продемонстрировал светокопии материалов доследственной проверки, ведущейся сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, в отношении противоправной деятельности руководства Общества. Также, в ходе встречи Сидоркин М.В. повторно осуществил попытку принуждения Крикуна С.Б. к даче ложных показаний, довел до него порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос», которое должно быть проведено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в его отношении в тот же день, и подробно и однозначно пояснил содержание ответов, которые необходимо дать Крикуну С.Б. на задаваемые вопросы;

(т. 70 л.д. 112-113)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. № 14/1-8628), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, 52х, CD-R, 700МВ, 80min, №5/256/289, секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 05.10.2018;

(т. 70 л.д. 120-131)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. № 14/1-8629), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, 52х, CD-R, 700МВ, 80min, №5/256/294, секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 05.10.2018;

(т. 70 л.д. 132-134)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 13.11.2018 (рег. № 14/1-8630), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, 52х, CD-R, 700МВ, 80min, №5/256/306, секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 05.10.2018;

(т. 70 л.д. 135-138)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 13.11.2018 (рег. № 14/1-8631), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «TDK, CD-R, Recordable, 52х 700MB, 80min, peг. №14/1374 от 08.10.2018 г., секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 05.10.2018;

(т. 70 л.д. 139-149)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 14.11.2018 (рег. №), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «рег. № от 24.10.2018 г., секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 06.10.2018 г. и от 15.10.2018;

(т. 70 л.д. 150-158)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 16.11.2018 (рег. №), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, 52х, CD-R, 700МВ, 80min, №, секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 25.10.2018;

(т. 70 л.д. 159-161)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 17.11.2018 (рег. №), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, 52х, CD-R, 700МВ, 80min, №, секретно», содержащий электронные копии материалов, полученных в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводившегося с использованием специальных технических средств от 25.10.2018;

(т. 70 л.д. 162-165)

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. №), согласно которому осмотрен оптический диск, на котором имеются надписи: «Verbatim, CD-R, 700MB 52х, 80min, Приложение №1 к письму от 26.10.18 №СХ-5219, Прил. к вх. 3/3476 от 02.11.18г.», поступивший из АО «НК Роснефть-Ставрополье» в качестве приложения к письму вх. №3/3476 от 02.11.18г. (исх. №СХ-5219 от 26.10.2018г.) и содержащий электронные копии видеозаписей с камер видеонаблюдения АЗК №20 АО «НК Роснефть-Ставрополье»;

(т. 70 л.д. 166-168)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 21.12.2018 (рег №14/1-9773), согласно которому заместителем начальника УФСБ России по Ставропольскому краю предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий, содержащих сведения о противоправной деятельности Лозового В.В.;

(т. 80 л.д. 55-58)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.12.2018, согласно которому произведено обследование по месту фактического нахождения ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» по адресу: <адрес>

Обследованием установлено, что в период с июня по сентябрь 2017 года а/м марки «КАМАЗ» р/з № был передан в пользование Лозового В.В. на основании договора аренды №139 от 08.12.2016;

(т. 80 л.д. 61-63)

(т. 80 л.д. 64-66)

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.12.2018, согласно которому произведено обследование по месту регистрации ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» по адресу: <адрес>, а также на территории места фактического хранения техники и оборудования, принадлежащего Учреждению.

Обследованием установлено, что в период с июня по сентябрь 2017 года а/м марки «КАМАЗ» р/з № был передан в пользование Лозового В.В., каких-либо документов по данному факту в Учреждении не составлялось;

(т. 80 л.д. 69-79)

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 18.12.2017, согласно которому в ходе проведенного обследования в ФГБУ «Ставропольская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» по адресу: <адрес>, изъяты: сшив документов на 61 листе; блокнот в твердой обложке синего цвета с надписью на лицевой стороне «2017»; блокнот в твердой обложке черного цвета; журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии 14/06 в твердой обложке зеленого цвета; журнал учета движения путевых листов 14/02 в твердой обложке серого цвета;

(т. 80 л.д. 80-82)

- ответом на поручение №5/3041 от 07.05.2018, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство причастен к совершению противоправных действий на территории <адрес>, которые заключаются в организации незаконной добыче инертных материалов из карьеров.

Для совершения указанных действий Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство организовал преступную схему, куда вовлек Лозового В.В., который непосредственно организовал добычу и вывоз инертных материалов;

(т. 117 л.д. 30-31)

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Лайпанова К.Х. от 10.12.2018, согласно которому в период с мая по ноябрь 2017 года: Лютов В.В. использовал абоннетские номера №, №; Лозовой В.В. использовал абонентские номера № Лозовая И.Ю. использовала абонентский №; Кириленко А.Ю. использовал абонентские номера №

№

- ответом на поручение №14/1-9054 от 28.11.2018, согласно которому в период с мая по ноябрь 2017 года: Лютов В.В. использовал абонентские номера №; Лозовой В.В. использовал абонентские номера № №; Белоног В.И. использовал абонентский №; Горбачев К.Н. использовал абонентский №;Крикун С.Б. использовал абонентский №; Шевель О.О. использовал абонентский №; Вяткин О.В. использовал абонентский №; Лозовая И.Ю. использовала абонентский №;

(т. 118 л.д. 40-41)

Суд квалифицирует действия Лозового В.В. по вышеуказанному эпизоду преступления по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб государству, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса (УК РФ), совершенное организованной группой.

(Эпизод по ст. 246 УК РФ)

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" п. 7 по уголовному делу в отношении нескольких подсудимых или когда подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, приговор должен содержать анализ и оценку доказательств в отношении каждого подсудимого и по каждому обвинению. Вместе с тем, когда несколько подсудимых обвиняется в совершении одного и того же преступления (преступлений), в приговоре могут быть приведены обстоятельства совершенного преступления (преступлений) и доказательства, подтверждающие выводы суда, без их повторения в отношении каждого подсудимого.Если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким преступлениям (например, показания свидетеля об обстоятельствах нескольких краж чужого имущества, очевидцем которых он являлся; должностная инструкция лица, обвиняемого в совершении ряда должностных преступлений, и т.п.), то их содержание достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невиновности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них.

В свзяи с вышеизложенным суд считает возможным сделать ссылку на доказательства которые в полном объеме отражены и раскрыто содержание в данном приговоре выше.

В судебном заседании подсудимый Лозовой В.В. дал показания указанные выше.

Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вина подтверждается свидетельскими показаниями, потерпевших, а именно: Ткаченко К.В., Воронкова В.В., Берестнева В.Ю., Кулик И.И., Иванникова В.В., показаниями свидетелей, а именно: Горбачева К.Н., Белонога В.И., Крикун С.Б., Багнюковой (Киселевой) Т.С., Мельникова А.В., Молчанова А.М., Воротникова В.В., Сабинина А.М., Гусейнова Ю.Н., Белоусова А.А., Плосконосова Ю.А., Коник С.Н., Котлярова В.Ф., Кудинова С.Г., Багирова Э.З., Касумова М.М., Сушко С.И., Касаткина М.В., Касаткина В.И., Кучера Е.В., Плосконосова В.А., Кулик Н.В., Одинокова С.С., Ильинской С.Б., Гурт П.В., Давоян Л.И., Саврасова В.В., Арутюнян А.И., Арутюнян Н.А., Огаджанян А.Р., Туманян М.Г., Букиш Р.Н., Дякина Д.В., Магомедова М.К., Тоймухамедова М.М., Пак С.В., Харитонова В.В., Красникова Д.Н., Кузьменко А.Н., Литвиненко А.В., Седельникова А.Н., Ермак В.А., Насибова Г.Н., Голдырева С.А., Дубкова О.О., Котова В.И., Ставицкого Д.И., Чиркова В.А., Клевцова А.П., Ереминой М.А., Ильина А.Ю., Савченко А.И., Пальчиковой (Махнеевой) Н.В., Пожидаевой Г.А., Выходцева А.Е., Фадеевой Е.Ф., Распопова Н.В., Ботаговой Ю.М., Черногорова А.Л., Шевель О.О., Акимова Х.М., Топоркова А.Н., Салихова К.С., свидетеля под псевдонимом «Ляшенко», Лютова В.В., Кириленко А.Ю., Новикова В.Ю., Цалиева Ю.Б., Деригуза В.И., Гриненко А.А., Базило А.Г., Павловой Т.В., Беспалова В.А., Медеведева В.В., Зачиняевой Е.А., показаниями специалиста Зубенко Д.В., указанными в приговоре выше.

Кроме свидетельских показаний, показаний потерпевших и показаний специалиста, виновность подсудимого Лозового В.В. по вышеуказанному эпизоду преступления подтверждается также письменными доказательствами по делу:

- протоколом обыска от 06.09.2018, (т. 71 л.д. 163-172),

- протоколом осмотра предметов от 25.11.2018, (т. 71 л.д. 178-183),

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020 (т. 71 л.д. 184-225),

- протоколом обыска от 06.09.2018, (т. 75 л.д. 7-16),

- протоколом осмотра предметов от 15.10.2018, (т. 75 л.д. 17-38),

- протоколом обыска от 04.07.2019, (т. 81 л.д. 31-35),

- протоколом осмотра предметов от 16.11.2020, (т. 81 л.д. 45-47),

- протоколом обыска от 04.07.2019, (т. 81 л.д. 178-182),

- протоколом осмотра предметов от 16.07.2019, (т. 81 л.д. 188-194),

- протоколом обыска от 04.07.2019, (т. 81 л.д. 214-233),

- протоколом осмотра предметов от 05.07.2019, (т. 82 л.д. 1-16),

- протоколом осмотра предметов от 03.05.2020, (т. 84 л.д. 105-108)

- протоколом обыска от 26.10.2020, (т. 85 л.д. 56-68),

- протоколом осмотра предметов от 28.10.2020, (т. 85 л.д. 69-88),

- протоколом выемки от 03.10.2020, (т. 85 л.д. 192-194),

- протоколом осмотра предметов от 03.10.2020, (т. 85 л.д. 195-206),

- протоколом выемки от 14.10.2019, (т. 86 л.д. 11-12),

- протоколом осмотра предметов от 14.05.2020, (т. 86 л.д. 13-32),

- протоколом выемки от 14.10.2019, (т. 87 л.д. 182-183),

- протоколом осмотра предметов от 12.06.2020, (т. 87 л.д. 184-193),

- протоколом выемки от 27.10.2020, (т. 88 л.д. 165-166),

- протоколом осмотра предметов от 29.10.2020, (т. 88 л.д. 169-180),

- протоколом выемки от 30.10.2020, (т. 89 л.д. 157-160),

- протоколом осмотра предметов от 30.10.2020, (т. 89 л.д. 161-163),

- протоколом выемки от 05.11.2020, (т. 90 л.д. 7-10),

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, (т. 90 л.д. 34-54),

- протоколом выемки от 08.10.2020, (т. 88 л.д. 99-102),

- протоколом осмотра предметов от 08.10.2020, (т. 88 л.д. 103-106),

- протоколом осмотра документов от 02.10.2020, (т. 90 л.д. 58-61),

- протоколом осмотра документов от 14.08.2020, (т. 93 л.д. 4-8),

- протоколом осмотра документов от 22.10.2020, (т. 94 л.д. 35-40),

- протоколом осмотра предметов от 27.10.2020, (т. 94 л.д. 63-68),

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, (т. 94 л.д. 147-151),

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, (т. 94 л.д. 162-166),

- протоколом осмотра места происшествия от 09.08.2018-22.08.2018, (т. 98 л.д. 201-204),

- протоколом осмотра предметов от 29.08.2019, (т. 99 л.д. 1-8),

- протоколом осмотра места происшествия от 29.10.2020, (т. 99 л.д. 30-53),

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2020, (т. 70 л.д. 21-30),

- протоколом осмотра предметов от 01.12.2018, (т. 79 л.д. 121-126),

- протоколом осмотра предметов от 17.10.2020, 04.11.2020, (т. 79 л.д. 132-192, 208-239),

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020, (т. 80 л.д. 1-10),

- протоколом осмотра предметов от 17.10.2020, 04.11.2020, (т. 79 л.д. 132-192, 208-239),

- протоколом осмотра предметов от 23.08.2019, (т. 101 л.д. 13-223),

- протоколом осмотра предметов от 13.09.2020, (т. 102 л.д. 1-4),

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2020, (т. 70 л.д. 31-80),

- протоколом осмотра предметов от 05.11.2020, (т. 70 л.д. 169-227),

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2020, (т. 80 л.д. 91-93),

- протоколом осмотра предметов от 06.11.2020 и от 08.11.2020, (т. 80 л.д. 83-86, 87-90, 91-93),

- протоколом осмотра предметов, документов от 07.02.2019, (т. 80 л.д. 136-139),

- протоколом осмотра предметов, документов от 26.08.2019, (т. 80 л.д. 141-229),

- протоколом осмотра предметов от 20.11.2020, (т. 99 л.д. 54-250, т. 100 л.д. 1-187),

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2020, (т. 101 л.д. 8-12),

- заключением эксперта № 4/31-19 от 22.10.2019, (т. 103 л.д. 45-59),

- заключением эксперта № 4/36-19 от 08.11.2019, (т. 104 л.д. 99-179),

- заключением эксперта № 4/34-19 от 18.11.2019, (т. 103 л.д. 162-258),

- заключением эксперта № 4/32-19 от 24.10.2019, (т. 104 л.д. 196-209),

- заключением эксперта № 4/33-19 от 13.11.2019, (т. 103 л.д. 75-152),

- заключением эксперта № 4/35-19 от 05.11.2019, (т. 104 л.д. 17-82),

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов № 1000 от 03.06.2020, (т. 104 л.д. 219-225),

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов № 982 от 02.06.2020, (т. 104 л.д. 233-238),

- заключением эксперта №2695/10-1 от 23.10.2020, (т. 105 л.д. 12-16),

- актом экспертного исследования №350/9-5 от 11.07.2019, (т. 79 л.д. 67-84),

- заключением специалиста № 01/2019 от 16.08.2019, (т. 116 л.д. 84-90),

- заключением специалиста № 006/2020 от 03.11.2020, (т. 116 л.д. 94-106),

- заключением специалиста от 09.10.2020, (т. 116 л.д. 118-134),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:118, (т. 117 л.д. 35-50),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:156, (т. 117, л.д. 51-91),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:157, (т. 117 л.д. 92-99),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:3, (т. 117 л.д. 102-120),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 26:15:160101:1, (т. 117 л.д. 121-142),

- копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 13.06.2019, (т. 105 л.д. 204-209),

- копией лицензии на пользование недрами серия СТВ номер 00246 вид лицензии ТР от 26.10.2017, (т. 121 л.д. 116-117),

- копией лицензии на пользование недрами серия СТВ номер 00247 вид лицензии ТР от 26.10.2017, (т. 121 л.д. 118-119),

- копией решения арбитражного суда Ставропольского края от 30.08.2018 по делу №А63-61/2018, (т. 118 л.д. 98-112),

- копией постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 22.02.2019, (т. 118 л.д. 113-119),

- сведениями, предоставленными УФНС России по Ставропольскому краю с сопроводительным письмом от 05.11.2020, (т. 121 л.д. 64),

- копией решения арбитражного суда Ставропольского края от 28.08.2018 по делу № А63-10712/2018, (т. 121 л.д. 71-72),

- отчетом по авторской оценке прогнозных ресурсов Восточного участка Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 10.11.2015, (т. 119 л.д. 210-246),

- отчетом по авторской оценке прогнозных ресурсов Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 10.11.2015; (т. 119 л.д. 174-209),

- приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №580 от 23.11.2016, (т. 120 л.д. 4-8),

- ответом на запрос из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края № 04/10-1529 от 16.02.2021 с приложениями, (т. 126 л.д. 3, 4-5),

- информацией, предоставленной Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю №ДС/03-13803/2020 от 06.11.2020, (т. 89 л.д. 173-175),

- информацией, предоставленной министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №04/04-7490 от 18.10.2017, (т. 65 л.д. 93),

- выпиской из ЕГРЮЛ от 09.10.2017, (т. 65 л.д. 94-100),

- выпиской из ЕГРЮЛ от 09.10.2017, (т. 65 л.д. 101-119),

- копией приказа заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края №241 от 22.06.2017 (т. 65 л.д. 223-224),

- копией приказа заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей Ставропольского края среды №240 от 22.06.2017 (т. 65 л.д. 228-229),

- копией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значении, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского -2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края от 28.07.2017, (т. 65 л.д. 230-232),

- информацией, предоставленной СОЮЗом «Торгово-промышленной палаты Ставропольского края» № 08/02 от 06.02.2018, (т. 66 л.д. 1-2),

- информацией, предоставленной, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края № 04/1-7268 от 10.10.2017 с приложениями, (т. 66 л.д. 5-6),

- информацией, предоставленной министерством имущественных отношений Ставропольского края № 11975/03 от 12.10.2017, (т. 66 л.д. 29, 30-33, 34-44, 45-50),

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 29.03.2018, (т. 65 л.д. 17-21),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.11.2020 (рег №14/1-10180), (т. 70 л.д. 10),

- рапортом старшего оперуполномоченного УФСБ России по Ставропольскому краю от 12.11.2020 (рег №14/1-10179), (т. 70 л.д. 11-14),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.01.2018 (рег №14/1-239 от 17.01.2018), (т. 70 л.д. 19-20),

- справкой по результатам ОРМ «Наблюдение» от 03.10.2017 (рег №14/1-9699), (т. 65 л.д. 23-24),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 20.11.2017 (рег. № 14/1-9443), (т. 65 л.д. 25-27),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 20.11.2017 (рег. № 14/1-9444), (т. 65 л.д. 28-30),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 21.11.2017 (рег. № 14/1-9445), (т. 65 л.д. 31-33),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.10.2017, (т. 65 л.д. 35-40),

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 05.10.2017, (т. 65 л.д. 56-58),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 13.10.2017, (т. 65 л.д. 129-132),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.10.2017, (т. 65 л.д. 135-140),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.10.2017, (т. 65 л.д. 153-156),

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 18.10.2017, (т. 65 л.д. 157-159),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 31.10.2017, (т. 65 л.д. 188-191),

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 31.10.2017, (т. 65 л.д. 192-195),

- сопроводительным письмом №14/1-3768 от 17.05.2018, (т. 66 л.д. 205),

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.05.2018 (рег. № 14/1-3766), (т. 66 л.д. 206-218),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.05.2018 (рег. № 14/1-3767), (т. 66 л.д. 219-224),

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 17.10.2017 (рег. № 14/1-3123), (т. 66 л.д. 226-227),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3108), (т. 66 л.д. 228-229),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3109), (т. 66 л.д. 230-231),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3107), (т. 66 л.д. 232-234),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 22.04.2018 (рег. № 14/1-3692), (т. 67 л.д. 1-30),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 23.04.2018 (рег. № 14/1-3693), (т. 67 л.д. 31-97),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 24.04.2018 (рег. № 14/1-3694), (т. 67 л.д. 98-127),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 25.04.2018 (рег. № 14/1-3695), (т. 67 л.д. 128-156),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 26.04.2018 (рег. № 14/1-3696), (т. 67 л.д. 157-161),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 26.04.2018 (рег. № 14/1-3697), (т. 67 л.д. 162-175),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 27.04.2018 (рег. № 14/1-3698), (т. 67 л.д. 176-190),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 28.04.2018 (рег. № 14/1-3699), (т. 67 л.д. 191-204),

- актом исследования предмета (лазерного диска) от 01.05.2018 (рег. № 14/1-3700), (т. 67 л.д. 205-230),

- протоколом осмотра №07-15/27/2727-В принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, и находящихся там вещей и документов от 15.11.2017, (т. 68 л.д. 1-3),

- копией договора аренды №14/06 от 01.06.2017, (т. 68 л.д. 68-70),

- копией счет фактуры УТАСЦ000202 от 13.07.2017, (т. 68 л.д. 71),

- копией договора №105/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017, (т. 68 л.д. 72-76),

- копией договора-заявки №1 от 12.07.2017 – приложение к договору №105/АСЦ/ЦО/ГПТ/17, (т. 68 л.д. 77),

- сопроводительным письмо №6/6/4569 от 07.05.2018, (т. 68 л.д. 89-91),

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 04.05.2018, (т. 68 л.д. 92-94),

- справкой об исследовании предметов и документов от 04.05.2018, (т. 68 л.д. 99-126),

- сопроводительным письмом №14/1-8702 от 20.11.2018, (т. 70 л.д. 81),

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2018 (рег. № 14/1-8700), (т. 70 л.д. 82-88),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 20.11.2018 (рег. № 14/1-8701), (т. 70 л.д. 89-92),

- информацией, предоставленной АО «НК»Роснефть» № сх-5219 от 26.12.2018, (т. 70 л.д. 106),

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 05.10.2018 (рег. № 14/1-8624), (т. 70 л.д. 108-109),

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 15.10.2018 (рег. № 14/1-8625), (т. 70 л.д. 110-111),

- актом наблюдения с использованием специальных технических средств от 25.10.2018 (рег. № 14/1-8626), (т. 70 л.д. 112-113),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. № 14/1-8628), (т. 70 л.д. 120-131),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. № 14/1-8629), (т. 70 л.д. 132-134),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 13.11.2018 (рег. № 14/1-8630), (т. 70 л.д. 135-138),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 13.11.2018 (рег. № 14/1-8631), (т. 70 л.д. 139-149),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 14.11.2018 (рег. № 14/1-8632), (т. 70 л.д. 150-158),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 16.11.2018 (рег. № 14/1-8633), (т. 70 л.д. 159-161),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 17.11.2018 (рег. № 14/1-8634), (т. 70 л.д. 162-165),

- актом исследования предмета (оптического диска) от 12.11.2018 (рег. № 14/1-8627), (т. 70 л.д. 166-168),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.12.2018, (т. 80 л.д. 61-63),

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 18.12.2017, (т. 80 л.д. 64-66),

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 18.12.2018, (т. 80 л.д. 69-79),

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 18.12.2017, (т. 80 л.д. 80-82),

- ответом на поручение №5/3041 от 07.05.2018, (т. 117 л.д. 30-31),

- рапортом оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю Лайпанова К.Х. от 10.12.2018, (т. 117 л.д. 145),

указанными и раскрытыми доказательствами в приговоре выше.

- Вещественные доказательства: цилиндрическая механическая печать в корпусе синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 2634005370; прямоугольная механическая печать в корпусе комбинированного цвета черно-белого «Россия, Ставропольский кр., Апанасенковский р-н, ИНН 260201980635. Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.; треугольная механическая печать «Факсимильной подписью»; картонная папка скоросшиватель белого цвета с документами: лист формата А-1 нанесен план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в <адрес> ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе: лист записи Единого государственного реестра юридического лиц. В отношении ООО «Заря» на 1 листе; решение о приостановлении государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Заря» на 2 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 20.08.2018. на 1 листе; договор №37 о привлечении финансирования от 17.07.2017 на 3 листах; акт № 000045 от 20.07.2018. на 1 листе; договор оказания услуг 03/2018 от 10.07.2018 на 3 листах; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 20.07.2018. на 1 листе; акт № 000046 от 20.07.2018. на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; план-схема на листе формата А-3 на 1 листе; локальный сметный расчет №1 на строительство ВЛ-10 кВ отпайка карьера с. Барсуковское на 7 листах; письмо о выполнении условий пользования недрами исх №15 от 21.05.2018 на 1 листе; протокол № 1-18 от 11.07.2018 на 2 листах; копия паспорта Лозового В.В. на 2 листах; копия паспорта Лозовой И.Ю. на 1 листе; копия паспорта Берестнева В.О. на 1 листе; приказ № «О приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009» от 07.06.2018 на 1 листе; уведомление о приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 14.06.2018 № исх 02/1-4622 на 1 листе; акт осмотра техники и оборудования переданного в аренду ООО «Заря» от 15.01.2018 на 4 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.06.2018 на 2 листах; лист ознакомления с информацией от 10.07.2018. на 1 листе; кассовый чек от 10.07.2018 на 1 листе; акт об оказании услуг № 00000510 от 10.07.2018 на 1листе; письмо на 3 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 2 листах; запрос исх. №16 от 24.05.2018 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 24.05.2017 на 3 листах; уведомление в от 23.06.2017 на 1 листе; копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № Лозового В.В. на 2 листах; договор оказания услуг 02/2018 от 10.07.2018. на 3 листах; гарантийное письмо № Вх 1408 от 27.06.2018 на 1 листе; уведомление от 15.05.2018 на 1 листе; заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 7 листах; изменение и дополнение №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» г. Ставрополь 2017 на 16 листах; исковое заявление от 17.05.2018 № 1345-08 на 2 листах; уведомление № 1344-08 от 17.05.2018 на 2 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.05.2018 на 3 листах; решение №1 единственного учредителя ООО «Заря» от 21.06.2018 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2016 на 1 листе; лист записи от 06.07.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 20.09.2016 на 1 листе; заявление Берестнева В.О. от 02.11.2016 на 2 листах; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; письмо уведомление на 1 листе; решение №3 участника общества от 06.07.2016 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.06.2016 вх№ 5106214А на 1 листе; решение №2 ООО «Заря» от 29.06.2016 на 1 листе; решение №4 Единственного учредителя ООО «Заря» от 02.11.2016 на 1 листе; договор безвозмездного пользования нежилого помещения от 29.06.2016 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе; квитанция ООО «Брат» к приходному кассовому ордеру №40 от 10.07.2018 на 1 листе; информация об упрощении порядка направления документов для государственной регистрации юридических лиц, на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме Лозового В.В. на работу №3 от 29.06.2016 на 1 листе; ходатайство в правительство Ставропольского края от ООО «Заря» от 14.04.2018 на 1 листе; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; договор аренды от 21.05.2018 на 3 листах; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; письмо о передаче материалов горного отвода в уточненных границах Исх № 113 от 09.08.2018 на 1 листе; письмо о представлении информации от 04.06.2018 на 1 листе; письмо от 27.04.2018 на 1 листе; пластиковая папка скоросшиватель комбинированного цвета зелено-синего с документами, а именно: техническое задание на составление рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения ВГПС в Кочубеевском районе Ставропольского края, на 3 листах; заключение № 40 государственной экспертизы отчета «О результатах доразветки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС (ООО «Заря») в Качубеевском районе Ставропольского края. от 26.05.2009 на 7 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; копия лицензии на право недрами серия СТВ № 00119 вид лицензии ТЭ на 1 листе; лицензионное соглашение об условиях пользованиями недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Качубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; каталог координат устьев геологоразведочных выработок на 1 листе; каталог координат устьев геологоразведочных выработок, ООО «Заря» масштаб 1: 2000 на 1 листе; приложение № 3 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 1 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 4 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План карьера на конец добычных работ 2010 г разрез к календарному плану работ» на 1 листе; приложение № 2 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План подсчета запасов ВГПС на северном участке Усть-Невинского месторождения» на 1 листе; письмо в адрес МПР СК заместителю министра от ООО «Заря» № 24 от 05.04.2017 на 1 листе; книга в картонной обложке зеленого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Заказ № 17-28/1. Заказчик пользователь недр ООО «Заря» исполнитель- проектная организация ООО ПИФ «К-артель»; книга в картонной обложке серого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей ПГС на участке Усть-Невинского месторождения» Недропользователь ООО «Заря» Срок окончания действия лицензии 01.03.2019; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Технического проекта разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ текстовая часть) на 178 листах; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия «Проект горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС площадью 29,5 га» на 60 листах; план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе формата А-1. ходатайство О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещание, телевидения, информатики, земли для космической деятельности, земли обороны, безопасности и земл иного специального назначения на 6 листах; согласие на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую на 3 листах; доверенность от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; копия доверенности от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевского района) на 55 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; Приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; копия заявки в адрес министра Природных ресурсов и охране окружающей среды Ставропольского края на 2 листах; копия письма в адрес директора ООО «Заря» о согласовании предварительных границ горного отвода от 17.09.2008 на 1 листе; копия уведомления в адрес директора ООО «Заря» № 1904 на 1 листе; копия протокола лабораторных исследований № 047 от 18.07.2008 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 0105928 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.07.2018 серия 26 № 003238626 на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ № 23577 от 21.07.2008 сведение о юридическом лице ООО «Заря» на 10 листах; копия свидетельства серия Б № 001222 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО «Заря» регистрационный номер №34 от 03.05.2000 на 1 листе; приложение № 9 Устав ООО «Заря» утвержден собранием участников протокол №2 от 20.04.2000 на 18 листах; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 листах; копия справки в адрес Министерства Природных ресурсов Ставропольского края на 1 листе; состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; приложение №3 Геологическая характеристика Усть-Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 4 листах; экологические особенности участка на 1 листе; приложение №11 Заключение по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на 5 листах; копия Заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 8 листах; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 9 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ в адрес Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. От ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. от 25.01.017 № Исх п13 на 3 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозового В.В. от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на осуществление, производство маркшейдерских работ, предоставлена ООО «ГеоВодИнформ» серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозовому В.В. о допущенных нарушениях и о возможном досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 18.01.2017 на 2 листах; пластиковая папка скоросшиватель в которой обнаружен проект горного отвода в уточненных границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края на 17 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: приложение 1Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ. на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; приложение №10 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; полимерный пакет темно-красного цвета с надписью: «DUNNES STORES Better Volue» с содержимым: договор поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 6 листах: дополнительное соглашение №1 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 03/04-2017 от 10.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №3 к договору поставки № 03/04-2017 от 11.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №4 к договору поставки № 03/04-2017 от 12.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №5 к договору поставки № 03/04-2017 от 18.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №6 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №7 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №8 к договору поставки № 03/04-2017 от 15.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №9 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №10 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №11 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №10 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №11 от 10.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №12 от 11.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №13 от 12.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №14 от 18.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №15 от 03.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №16 от 03.11.2017 на 1 листе; счет-фактура №17 от 11.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №18 от 16.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №19 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №20 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №21 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; доверенность серия 26АА № 3423275 на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «Заря» от 21.07.2008 на 2 листах; уведомление от 10.08.2017 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 09.06.2017 на 9 листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия 61 21 № 878318. на 1 листе; копия договора купли-продажи транспортного средства от 25.10.2013 на 1 листе; договора купли-продажи транспортного средства от 08.12.2017 на 1 листе; копия паспорта Карнилова А.В. серия 07 06 номер 805445 на 1 листе; копия письма Исх № 15 от 21.05.2018 «О выполнении условий пользования недрами» на 1 листе; копии оттисков круглых печатей «СтавТрейд» «Проксимо» с указанием реквизитов и адресов учреждений на 1 листе; копия уведомления от 23.01.2017 на 1 листе; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 56 «О внесении изменении и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ №00119 от 02.03.2009» от 21.02.2017 на 1 листе; изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» на 1 листе; лист формата А-4 с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета на 1 листе; копия фотографии на 1 листе; товарная накладная № 1/861 от 07.06.2018 на сумму 550 00 рублей на 1 листе; копия протокола № 67 об административном правонарушении от 30.11.2017 на 7 листах; ведомость с указанием работников и рабочих дней за ноябрь 2017 г на 1 листе; ведомость с указанием работников и рабочих дней и оплаты труда за октябрь 2017 г на 1 листе; кассовый чек на приобретение стекла заднего бокового левого на сумму 13 548.95 рублей на 1 листе; договор № 17-55/1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 22.02.2017 на 3 листах; уведомление № 3/172605555190 от 23.11.2017 на 1 листе; письмо № 1р-2017/6218 на 1 листе; договор № 17-62/П1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 05.12.2017 на 3 листах; копия проекта с приложениями к нему, выполнена для ООО «Заря» горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края. Осматриваемый проект представлен в не полном содержании, на 139 листах; копия письма с электронной почты сделано в виде скриншота на 1 листе; ответ на обращение № 3/172606041142 от 13.11.2017 на 1 листе; лист формата А-4 на котором наклеены три кассовых и один товарный чек, на приобретение горяче-смазочных материалов; письмо уведомление № 04/1-5703 от 10.08.2017 на 1 листе; заявление в адрес Министра сельского хозяйства от Лозового В.В. на 1 листе; копии актов от 26.11.2013 на 3 листах; гарантийное письмо в адрес ГУП Ставропольского края от ООО «Заря» на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 1 листе; скриншот, фото Земельного кодекса-Глава 16 на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.07.2008 № 23577 в отношении юридического лица ООО «Заря» на 1 листе; копии справок ООО без номера и даты на 2 листах; копия оттиска круглой печати ООО «Старрико» с указанием реквизитов организации на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Заря» на 7 листах; образец платежного поручения на 1 листе; копия номера расчетного счета на 1 листе; товарный чек № 703486 от 21.12.2017 на сумму 2 828,00 рублей на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 080 первая очередь» на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 1750 вторая очередь» на 1 листе; согласие от 26.04.2018 на 1 листе; согласие Ахвердяна А.А. на перевод земельного участка из состава одной категории в категорию другую, на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 4 листах; лист формата А-4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Материальный отчет за октябрь-ноябрь 2017г» на 1 листе; копия договора №1 об оказании охранных услуг от 02.07.2018 на 2 листах; прозрачный полимерном пакете в котором имеются кассовые и товарные чеки на приобретение ГСМ, строительных материалов и бетона в количестве 101 штук; оптический диск в упаковке СD-R красного цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Mirex CD-R» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Заря проект»; оптический диск в упаковке СD-R серебристого цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Verbatim» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Проект ООО Заря».

( т. 102 л.д. 42-69)

- вещественными доказательствами: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Профстрой» ОГРН 1152651025306 от 19.10.2018 всего на 2 листах.

( т. 102 л.д. 117-120)

- Вещественные доказательства: конверт белого цвета с надписью «бензин, сентябрь»; картонная папка с надписью на лицевой стороне «metro, Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Barmac, дробилки ударного действия с вертикальным валом (VSI) Barmac серии B, metso Expect results; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Nordberg, щековые дробилки серии С, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «дробилки нового поколения, конусные дробилки серии НР 3, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «metso дробильно-сортировочное оборудование, metso Expect results»; конверт от пластиковой банковской карты на лицевой стороне имеются надписи «возрождение банк, ставропольский, visa classic № vitalii lozovoi OOO Zaria,, с Дивное, <адрес>,, 9,» пластиковая карта синего цвета, на лицевой стороне которой имеются надписи « vozrozhdenie bank, visa payWave, 4228 3805 2068 0228, valid thru 07/21, vitalii lozovoi, OOO Zaria, visa»; уведомление об открытии счета в банке «Возрождение» ПАО расчётный счёт № на 1 листе; уведомление об открытии счета по вкладу (депозиту), ФИО клиента «Заря ООО», дата открытия 14 июля 2017г., номер счета 40№, номер договора № на 1 листе; папка формата А4 зелёного цвета с надписью «Berlingo»; отрезок бумаги белого цвета, на которой имеется запись «№»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.09.2015 на сумму 20 000 рублей; кассовый чек заказ 10000277 на сумму 532 рублей; отрезок бумаги синего цвета с записью «аренда спец. тех – 3000 р радиатор – 1000 р.»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2015 на сумму 45 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.09.2015 на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; копия паспорта на Карнилову С.В., 05.10.1965 г.р. на 1 листе; конверт белого цвета с исходящим адресатом - прокуратура <адрес> Ставрополь пр-кт Октябрьской Революции 9/1, адресат получатель - Лозовой В.В. <адрес> 355000; ответ на обращение, поступившее 25.02.2019 в прокуратуру <адрес>, которое рассмотрено от ДД.ММ.ГГГГ исх. 7/3-47-2019 адресованное Лозовому В.В. на 2 листах; папка красного цвета формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2016; сведения об ООО «Заря» содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26 апреля 2017 г. Лист формата А4 акт приёма-передачи к договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ № на 1 листе; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: карта местности на 1 листе формата А3; копия военного билета на Каграманову К.В. (АК 1985703) на 3 листах; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на Каграманову К.В. № на 1 листе; копия паспорта на Каграманову К.В., 28.01.1984 г.р. (серия 0704, №) на 4 листах; картонная папка синего цвета на лицевой стороне которой имеется надпись «федеральная налоговая служба», в которой находятся: свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 11.07.2016, кадастровый № на 2 листах; копия паспорта на Козлитина М.М., 25.05.1985 г.р. (серия 0705 №) на 2 листах; договор аренды земельного участка в границах земель муниципального образования <адрес> от 02.10.2009 №Ф на 5 листах; постановление администрации <адрес> края от 20.08.2009 № на 1 листе; соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования <адрес> №Ф от 02 октября 2009 года <адрес> Российской Федерации от 23.04.2013 г. на 2 листах; кассовый чек приход на сумму 482 рубля; квитанция ООО «Деловые Линии» от 06.09.2017 на сумму 482 рубля принято от Лозовой И.Ю.; заявка №__ юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств на 4 листах; согласие на обработку персональных данных на 2 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме на 9 листах; таблица магистрального трубопровода на 6 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 15.11.2016 на 1 листе; координаты угловых точек плана подсчёта запасов Зольского месторождения ПГС (юго-западный участок (WGS 84); товарный чек № за наличный расчёт на сумму 01.11.2016 на 1 листе; приложение № к договору № от 01.11.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6442 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6441 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарный чек на сумму 355 рублей № от 19.07.2017 на 1 листе; товарный чек на сумму 2960 рублей №М от 19.07.2017 на 1 листе; постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 1 лист формата А4 с неразборчивым текстом; 1 лист формата А4 с текстом «ГК РФ Статья 313 исполнение обязательства третьим лицом»; счёт-фактура на сумму 104 000 рублей № от 12 июля 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № от 30 июня 2017 на 2 листах; копия паспорта на Магомедову П.М., 16.09.1958 г.р. (серия 8201 №) на 4 листах; договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка учёта транспортного средства от 01.06.1999 на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства TOYOTA RAV 4 от 23.06.2016 на 1 листе; расписка Лозовой И.Ю. о получении денежных средств в размере № рублей дата 23.06.2016 г. на 1 листе; копия паспорта на Шевель О.О., 18.05.1985 г.р. (серия 0305 №) на 2 листах; постановление 11№ по делу об административном правонарушении на 1 листе; протокол <адрес> об административном правонарушении на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приёма-передачи № СТО0010934 от 27 марта 2019 на 1 листе; приложение № к договору перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; банковские реквизиты ООО «АгроСтрой» расчётный: 40№ на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; квитанция на сумму 800 рублей индекс док. 18№ плательщик Лозовой В.В. получатель УФК по Ставропольскому краю (МРИ ФНС России № по <адрес>) на 1 листе; план-схема северного фланга Невинномысского месторождения ВПГС на 2 листах формата А3; резюме Лозовой И.Ю. на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с информацией о месте выдачи документов по адресу: МКУ МФЦ в <адрес>, 50 лет ВЛКСМ 8а/1-2; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, 86/2, <адрес>, в квартале 530 на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН №. Адрес: <адрес> на 1 листе; график регламентного технического обслуживания на 1 листе; приложение 2 к порядку и условиям проведения аукциона на 5 листах; выписка из лицевого счёта за период с 14.08.2017 по 14.08.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от Лозовой И.Ю. адресованное руководителю ОП ООО «Кёрхер» в г. Ставрополе Арчибасову Ю.П. на 1 листе; протокол <адрес> о задержании транспортного средства на 1 листе; претензия по договору поставки № от 29.08.2017 на 1 листе; копия паспорта Переверзева И.И., 20.10.1950 г.р. (серия 0701 №) место рождения г. Будённовск Ставропольского края паспорт выдан отделом внутренних дел гор. Будённовска и Будённовского района <адрес>; договор купли-продажи транспортного средства от 23.09.2016 марка, модель ТС: VOLVO S 80 на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с текстом «высказывал мне свои возмущения, на что я ответил, что никакого отношения к документации не имею, чтобы все вопросы он решал с Ивановой Л.М. Так же хочу пояснить, что никакой документации я не видел, всю информацию о технических характеристиках продаваемого ООО «Заря» я узнавал от Ивановой Л.М. в процессе разговора. Более по данному факту мне пояснить нечего»; справка о дорожно-транспортном происшествии от 04.07.2015 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 30.06.2016 на 1 листе; часть протокола допроса Цапко Н.Н. на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права кадастровый (или условный) № дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 1 лист с записью «Осначенко Александр 962-4456-12-63 по переводу земли»; письмо от ИП Евченко О.В. адресованное управляющему МЦ «Космос» Шарохину А.А. на 1 листе; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 проектный документ ТСЖ «Олимпик-плаза» № 27 от 22.08.2015; прозрачный файл формата А4 в котором находится три листа формата А4 план-схема; два листа формата А3 технический план на электроснабжение «Многоэтажный жилой дом по <адрес> ТСЖ «Олимпик-Плаза»; картонная папка скоросшиватель белого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 резюме Карагмановой К.В.; лист формата А4 копия страницы из военного билета (АК 1985703); лист формата А4 копия сертификата А №; лист формата А4 копия диплома ВСГ 2027461 от 24 июня 2008 Каграмановой К.В.; пять листов формата А4 копия трудовой книжки АТ-IX № Каграмановой К.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находится лист формата А4 план-схема 1 этажа (S=152,4 м2, 8 382 000,0); шесть листов формата А4 с текстом выполненным машинописным способом чернилами черного цвета следующего содержания: требуются услуги 2х сторожей: работа посменно, оплата договорная, место работы: х. УстьНевинский т. № Виталий; папка скоросшиватель формата А4 розового цвета с прозрачной обложкой; бумажный конверт коричневого цвета, в котором находятся предметы и документы: два лист формата А4 форма по ОКУД 0710001 бухгалтерский баланс; лист формата А4 с информацией об этапах выполнения работ для получения лицензии ООО «Профстрой»; два листа формата А4 электронное письмо отправленное Дарьей Анисочкиной; лист формата А4 сведения о состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых за 2 г.; два листа формата А4 приложение № 1 к договору от 10.07.2017 перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду; лист формата А4 письмо директора ООО «Заря» Лозового В.В. адресованное министру имущественных отношений Ставропольского края Газарову А.А.; лист формата А4 письмо генерального директора Лозового В.В. адресованное руководителю ГУПСК «Кочубеевский карьер» Харитонову В.Н. и руководителю ГУПСК «КрайИмущество» Борисову Б.Г.; четыре листа формата А4 соглашение об оказании юридической помощи от 02 июля 2019 г.; двенадцать листов формата А4 заключение № 40 от 26 мая 2009 г.; тринадцать листов формата А4 заключение приложение №; два листа формата А4 досудебная претензия от Бохан О.В. адресованное Лозовой И.Ю. от 20.06.2019; лист формата А4 справка о заключении договора между ООО «Заря» и ООО «Севкавгеопроект» на проведение топогеодезических и маркшейдерских работа на участке на южной окраине х. Усть-Невинский; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; два листа формата А4 кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) 12.05.2011 № кадастровый №; четыре листа формата А4 часть протокола допроса потерпевшего Лозового В.В. с участием его адвоката Колесникова И.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся шесть листов формата А4 показания потерпевшего Лозового В.В. о том что он поддерживает свои доводы указанные в его заявлении от 06.03.2018 (КУСП ОП 3 УМВД России по городу Ставрополю № 7594) о совершении Шевелем О.О. преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 306 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и желает дополнить их следующими обстоятельствами далее текст в протокол осмотра не заносится поскольку с показаний Лозового В.В. изготавливаются копии страниц с помощью копировального аппарата; шестьдесят два листа формата А4 дело лицензии СТВ № ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевский район), недропользователь: ООО «Заря»; девять листов формата А4 устав ООО «Профстрой» утверждён решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: прозрачный файл формата А4 в котором находятся два листа формата А4 реестр приемно-сдаточной документации по объекту: электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>, заказчик: ООО «АгроСтрой», проект ООО «Югпроект» 300-158-ЭС, Невинномысск, 2016; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», <адрес>, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: <адрес>, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, <адрес>, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся тринадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: <адрес>, дата: ДД.ММ.ГГГГ, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; папка скоросшиватель сиреневого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», <адрес>, 2016 г.; тринадцать листов формата А4 технический отчёт № испытания электрооборудования от 05 сентября 2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», объект: «Электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», место испытания ВЛЗ-10кВ; восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП-10/0,4-250кВА по адресу: <адрес>, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», <адрес>, 2016 г.; четыре листа формата А4 договор энергоснабжения № 515585 от 20.09.2016 г.; лист формата А4 приложение № 1 к договору энергоснабжения потребитель ООО «АгроСтрой»; лист формата А4 приложение № 4 к договору перечень мест установки средств коммерческого учёта электрической энергии; лист формата А4 перечень контрольных средств учёта, используемых для получения замещающей информации; лист формата А4 приложение № 9 к договору энергоснабжения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; листа формата А4 приложение № 10 к договору энергоснабжения график подачи заявок о плановом почасовом потреблении электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 12 к договору энергоснабжения положение о порядке допуска прибора в эксплуатацию; лист формата А4 приложение № 13 к договору энергоснабжения расчётные способы учёта электрической энергии (мощности), лист формата А4 уведомление № 015-Н о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 14 к договору энергоснабжения особенности расчётов в зависимости от выбранной ценовой категории и требования, предъявляемые к приборам учёта при выборе варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; лист формата А4 приложение № 1 к приложению № 14 договора № энергоснабжения уведомление о выборе ценовой категории; лист формата А4 приложение № 15 к договору энергоснабжения; лист формата А4 приложение № 16 к договору энергоснабжения акт первичного учёта электрической энергии (для потребителей, выбравших 1 ценовую категорию); лист формата А4 распоряжение № 339-р от 20.09.2016 о заключении нового договора; лист формата А4 уведомление № 2037 от 20 сентября 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся следующие документы: четыре листа формата А4 договор № 43-05/94 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016; лист формата А4 приложение № 3 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; лист формата А4 приложение № 4 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., расчёт размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТП – 10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район (кадастровый номер земельного участка 26:15:000000:654; лист формата А4 протокол разногласий от 05.08.2016 г., к договору об осуществлении технологического присоединения № 43-05/94 от 27.07.2016; лист формата А4 письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное главному инженеру ЗЭС Филиала ПАО «МРСК СК» Ставропольэнерго» Кобозеву С.А. с входящим номером 18503 от 04.10.2016; лист формата А4 заявление о проведении осмотра энергопринимающих устройств с входящим номером 1504 от 04.10.2016; лист формата А4 акт осмотра электроустановки № 43-05/94 от 15.09.2016; два листа формата А4 акт о выполнении технических условий № 43-05/94 от 16.09.2016; лист формата А4 акт об осуществлении технологического присоединения № СЭ/GF-07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения балансовой принадлежности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 счёт на оплату № СЭ000000365 от 03.10.2016; лист формата А4 акт допуска приборов учёта № 959673 от 14.10.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; двадцать один лист формата А3 и А4 (всего 21 лист) рабочая документация электроснабжения производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», шифр проекта: 300-158-ЭС, основной комплект рабочих чертежей прилагаемые документы, ГИП Караклев Н.Ф; прозрачный файл формата А4 в котором находятся семь листов формата А4 техническая документация на оборудование предприятия ООО «Керхер»; заявка на ремонт техники заказчик: исполнитель: ООО «Экскаватор» на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС собственник (владелец) Кривошлык В.В., серия 26 ХХ номер № на 1 листе; копия судового билета маломерного судна <адрес> на 1 листе; копия публичной кадастровой карты; http:maps.rosreestr.ru/PortalPnline/print.html?1=14&x=4658572.5 на 2 листах; связка ключей состоящее из четырёх ключей, три из которых не имеют на поверхности каких-либо обозначений, на одном из ключей на поверхности металла имеется надпись «140»; связка, состоящая из ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись «KALE 042204»; Брелок состоит из пластика прямоугольной формы серо-черного цвета. На брелке имеются четыре кнопки серого цвета под порядковыми номерами 1,2,3,4; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ с надписью на поверхности JMA, KAM 1. Ключ с надписью на поверхности SILCA Italy, KAM 1; связка ключей, состоящая из трёх ключей. Ключ с надписью на поверхности MASTER LOCK, LM (R), ключ с надписью на поверхности APECS. Следующий ключ каких-либо обозначений не имеет; связка ключа и пластиковой детали от ключа. Ключ с надписью на поверхности Эльбор. Пластикова деталь от ключа на поверхности которого имеется надпись BORDER; связка ключей, состоящая из четырёх ключей. Ключ с надписью на поверхности IANPAI. Ключ на поверхности которого имеется неразборчивая надпись. Остальные ключи каких либо надписей не имеют; ключ надписью на поверхности CISA эльбор; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись 759; ключ на поверхности которого не имеется каких-либо надписей; связка ключей состоящая из пяти ключей и двух брелков. Ключ с надписью на поверхности Z180. Остальные ключи не имеют каких-либо надписей на поверхности. Брелок, выполненный из металла на поверхности которого имеются надписи 1 далее не разборчиво 9, В. Брелок, выполненный из отрезка картонной бумаги на поверхности которого имеется надпись 1 п кв 179 6-эт. 1 кв.; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA AF 7C. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA NE 20NP; связка ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись APECS. Брелок, выполненный из пластика с расцветкой красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового цвета; связка, состоящая из трёх ключей. Ключи каких-либо надписей на поверхности не имеют; связка из трёх ключей и брелок. Ключ с надписью на поверхности Брит. Остальные два ключа каких-либо надписей на поверхности не имеют. Брелок, выполненный из пластика, на котором имеется цветная этикетка с надписью следующего содержания: энкор, энкор, серия механик, ключ гаечный рожковый двусторонний 8мм х 10 мм.; оптический диск на лицевой стороне которого имеются надписи следующего содержания: фильм I, 23 октября 2010г., наша свадьба, видеосъёмка Новосёлов Владимир, №; оптический диск, на лицевой стороне которого надпись «Disc совет да любовь Сергей и Ирина! Оператор Логвинов В. Монтажор Логвинов В. Logvinov&Logvinov Pictures Ставрополь2006г.; флэш-карта Kingston 1 GB micro SD «SD–C016 TAIWAN CDC/1GB 30»; флэш-карта 1 GB microSD «1 GB micro SD SD–C016 TAIWAN»; пластиковая карта красного цвета Восвояси 0061; бумажный конверт белого цвета с CDдиском; USB кабель; экшн-камера GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) в корпусе черного цвета; флэш-карта формата microSD В из слота для карты памяти экшн-камеры GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) «Kingston 32 GB microSD HC I (1) SDCS/32GB 035 32368-001.A00LF Taiwan FC»; мобильный телефон Iphone SE, imei: №.

( т. 102 л.д. 79-106)

- Вещественные доказательства: два тома регистрационного дела № ООО «Заря» (ИНН: 2634005370): том № на 192 листе, том № на 147 листах.

( т. 102 л.д. 123-124)

- Вещественные доказательства: один том регистрационного дела № ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) на 133 листах.

( т. 102 л.д. 123-124)

В папке скоросшивателе голубого цвета, содержатся следующие документы: договор возмездного оказания услуг от 03.07.2017 заключен между Лозовым В.В. и Яковенко В.В. о нижеследующем. Настоящий договор является договором гражданско-правовым, договор регламентирует отношения Яковенко В.В. оказывающего возмездные услуги Лозовому В.В. по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 3 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АИ 495732 от 05.02.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 2 листах; договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Профстрой» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. на 6 листах; счет-фактура № УТАСЦ000202 от 13.07.2017 на 1 листе; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/АСЦ/ЦО/РНД/17 от 17.07.2017. ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. с одной стороны и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. ООО «Азия Спец Центр» обязуется предоставить ООО «Профстрой» самоходную строительную технику и механизмы за плату во временное владение и пользование и оказать своими силами услуги по управлению техникой и ее технической эксплуатации, а также иные услуги, а ООО «Профстрой» обязуется принять технику с обслуживающим персоналом для производства работ под руководством ответственных лиц ООО «Профстрой» В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Профстрой» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 8 листах; договор аренды земельного участка от 06.10.2015 осматриваемый договор заключен между Берестневым В.О. и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В.; приказ №1 от 05.10.2015 в осматриваемом приказе указано что на основании решения единственного участника ООО «Профстрой» Лозовой В.В. принимает на себя полномочия генерального директора ООО «Профстрой» с 05.10.2015 на 1 листе; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; платежное поручение № 7 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; платежное поручение № 6 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор №7 о привлечении финансирования от 04.09.2017. на 3 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 2 листах; копия доверенности приложение №3 к порядку и условиям проведения аукциона на 1 листе; справка № 25636 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 12.07.2017 налогоплательщик ООО «Профстрой» на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; доверенность от 20.09.2017 ООО «Профстрой» доверяет бухгалтеру Яковенко В.В. сдавать, получать документы в Министерство природных ресурсов и ООС СК на 1 листе; платежное поручение №9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; квитанция № 140437 от 20.09.2017 на 1 листе; платежное поручение №8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Профстрой» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 7 листах; выписка из лицевого счета ООО «Профстрой» за период с 01.01.2017 по 12.07.2017 на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (0) на осуществление деятельности производство маркшейдерских работ от 09.06.2008 серия АВ № 053685 на 6 листах; информационное письмо из МТУ Ростехнадзор в адрес директора ООО ПИФ «К-артель» от 16.07.2012 на 3 листах;копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 9 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; информационное письмо из Windows от 22.02.2018 на 4 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 23-2016 от 20.09.2016 на 3 листах; карточка ОАО «СУДР» на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/17/09 от 12.09.2017 на 3 листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 177261 на 1 листе; реквизиты банка получателя на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТС 853368 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МР 404751 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 475160 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 47031 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВВ 410973 на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от 03.07.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; справка о остатке денежных средств от 18.07.2017 на 1листе; выписка из ЕГРЮЛ от 14.09.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; обзорная карта Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 56-56/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-58/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-59/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; обзорная карта Восточного участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 60-60/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 57-57/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 61-61/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 6 листах; справка № 82916 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.07.2017 в отношении ООО «Профстрой» на 2 листах; штатное расписание №1 от 06.12.2016 на один год с 09.01.2017 на 2 листах; копия выписки из ЕГРН от 16.12.2016 на 3 листах.

( т. 102 л.д. 145-170)

- Вещественные доказательства: заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 416 от 11.10.2017 на 3 листах; заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 417 от 11.10.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 329 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 330 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; копия приказа № 240 от 22.06.2017 и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 241 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; распечатка с сайта www.torgi.gov.ru о проведённых аукционах на 1 листе.

( т. 102 л.д. 125-127)

( т. 102 л.д. 171-190)

( т. 102 л.д. 128-129)

- Вещественные доказательства: оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 3529 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером №, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: <адрес>; оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 140 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: <адрес>.

( т. 102 л.д. 130-132)

( т. 102 л.д. 141-142)

( т. 102 л.д. 40-41)

( т. 102 л.д. 27-28)

( т. 102 л.д. 20-26)

- Вещественные доказательства: заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 181 от 2016 года на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 382 от 21.09.2017 на 1 листе; заверенная копия приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского каря № 395 от 29.09.2017 на 1 листе; сшив копий документов под условным номером «1» на 21 листе; сшив копий документов под условным номером «2» на 133 листах; сшив копий документов под условным номером «3» на 134 листах; сшив копий документов под условным номером «4» на 20 листах; сшив копий документов под условным номером «5» на 14 листах; сшив копий документов под условным номером «6» на 6 листах; сшив копий документов под условным номером «7» на 19 листах; сшив копий документов под условным номером «8» на 8 листах.

( т. 102 л.д. 20-26)

- Вещественные доказательства: оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Семенова Д.Ю., Бордиян В.Б., Лютова В.В., Кириленко А.Ю., предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.05.2018: оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №.

( т. 102 л.д. 33-35)

( т. 102 л.д. 29-30)

( т. 102 л.д. 20-26)

- Вещественные доказательства: оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №24162 от 22.01.2019 из ПАО «Мегафон», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № ЮР-03/37243-К от 31.01.2019 из ПАО «ВымпелКом», содержащий детализацию телефонных соединений по номерам: № № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №189719-2018 от 29.12.2018 из ПАО «МТС», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017.

( т. 80 л.д. 230-231)

- Вещественные доказательства: оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «ВымпелКом» Билайн, по 9 абонентским номерам, поступивший с сопроводительным письмом №ЮР-03/21490-К от 05.09.2020; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру 89887480824, поступивший с сопроводительным письмом № 15941-Ю-2020 от 20.08.2020.

( т. 102 л.д. 36-37)

( т. 102 л.д. 38-39)

( т. 102 л.д. 143-144)

Действия Лозового В.В. по указанному эпизоду преступления, суд квалифицирует по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, то есть нарушение правил охраны окружающей среды при размещении и эксплуатации сельскохозяйственных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия.

Из числа доказательств представленных стороной обвинения представлены и исследованы в судебном заседании флеш – карта «Silicon Power 16 Gb»; флеш – карта «Sony memory stick pro dup 4 gb»; флеш – карта «Sony 32 gb», флеш-карта, флеш – карта «Kingmax 4GB»; ноутбук SAMSUNG модель «NP-R540H», s/n: №аппарат для пересчета денег «MAGNER» 35 DC-10keys» в корпусе серого цвета;Ipad Model A1567 s/n DNPNK08AGSYR. Постановлением от 10.06.2020 указанный планшет признан вещественным доказательством по уголовному делу, хранится в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. ( т. 84 л.д. 110-112, т. 102 л.д. 77-78),мобильный телефон «Iphone 6 s» s/n FK1V91U3HFLT, изъятый 26.10.2020 в ходе проведения обыска по адресу: г. Майкоп, ул. Гайдара, д. 82 корпус 2, кв. 8. Постановлением от 15.11.2020 указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством по уголовному делу, хранится в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.( т. 102 л.д. 121-122), вещественные доказательства: сшив документов под условным номером «1» на 79 листах; сшив документов под условным номером «2» на 214 листах; сшив документов под условным номером «3» на 227 листах; сшив документов под условным номером «4» на 247 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью fly run swim notebook на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью travel and time на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью bright painting на 80 листах; книга складского учета материалов, белого цвета с надписями синего цвета на 88 листах; красная папка с документами, наименованная «ООО Заря Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края»; круглая механическая печать в корпусе синего, белого, чёрного цветов ООО «Заря» ИНН 2634005370; механическая печать с ручной оснасткой в корпусе синего цвета Индивидуального предпринимателя Лозовая И.Ю. ИНН 260202553072; видеорегистратор в корпусе чёрного цвета марки «Mio» серийный номер 38833R05813); шнур чёрного цвета со штекером, приспособленным под прикуриватель автомобиля «MiTac СА-051-00U-09», S/N 28D1205N12100.Постановлением от 15.11.2020 указанные предметы и документы признаны вещественным доказательством по уголовному делу, хранятся в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, при этом данные документы не являются доказательством в силу ст. 84 УПК РФ и не могут использоваться для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, так как являются лишь поводом для возбуждения уголовного дела, в связи с чем подлежат исключению из числа доказательств.

Так жу суд из фабулы обвинения «период времени с ноября 2016 г. по июнь 2017 г., на территории г. Ставрополя и в иных неустановленных местах, более точно время и место не установлено, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, направленного на незаконное предпринимательство, выполняя свою роль – руководителя в организованной группе, совместно с Лозовым В.В. разрабатывал планы транспортировки железнодорожным транспортом в целях реализации ВПГС, которую они собирались незаконно добыть из недр на территории Кочубеевского района Ставропольского края в ходе осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. В связи с чем, руководитель организованной группы Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь руководящим должностным лицом органа полиции, с привлечением подчиненного ему по должности сотрудника полиции Тябченко А.А., не участвовавшего в незаконном предпринимательстве, в период времени с ноября 2016 г. по июнь 2017 г. на территории г. Ставрополя Ставропольского края, используя свои должностные полномочия, пытались завладеть ООО «СП Трейд» (ИНН: 2635833873), осуществлявшего коммерческую деятельность в области железнодорожных перевозок, единственным учредителем которого являлся Борисенко Е.В., для последующей перевозки незаконно добытого общераспространенного полезного ископаемого – ВПГС железнодорожным транспортом, в связи с чем воспрепятствовали законной предпринимательской деятельности указанной коммерческой организации. Однако завладеть ООО «СП Трейд» им не удалось, так как Борисенко Е.В. отказался выполнять требования Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о введении супруги последнего – Новиковой С.А. в качестве участника Общества, исключает из предъявленного обвинения, так как они не нашли своего подтверждения в настоящем судебном заседании.

Суд признает допустимыми, относимыми и достоверными представленные обвинением доказательства: показания потерпевших Ткаченко К.В., Воронкова В.В., Берестнева В.Ю., Кулик И.И., Иванникова В.В., показаниями свидетелей, а именно: Горбачева К.Н., Белонога В.И., Крикун С.Б., Мельникова А.В., Молчанова А.М., Воротникова В.В., Гусейнова Ю.Н., Белоусова А.А., Коник С.Н., Котлярова В.Ф., Кудинова С.Г., Багирова Э.З., Касумова М.М., Сушко С.И., Касаткина М.В., Касаткина В.И., Кучера Е.В., Кулик Н.В., Одинокова С.С., Гурт П.В., Давоян Л.И., Саврасова В.В., Арутюнян А.И., Арутюнян Н.А., Огаджанян А.Р., Туманян М.Г., Букиш Р.Н., Дякина Д.В., Магомедова М.К., Тоймухамедова М.М., Пак С.В., Харитонова В.В., Красникова Д.Н., Кузьменко А.Н., Литвиненко А.В., Седельникова А.Н., Ермак В.А., Насибова Г.Н., Голдырева С.А., Дубкова О.О., Котова В.И., Ставицкого Д.И., Чиркова В.А., Клевцова А.П., Ереминой М.А., Ильина А.Ю., Савченко А.И., Пальчиковой (Махнеевой) Н.В., Пожидаевой Г.А., Выходцева А.Е., Фадеевой Е.Ф., Распопова Н.В., Ботаговой Ю.М., Черногорова А.Л., Шевель О.О., Акимова Х.М., Топоркова А.Н., Салихова К.С., свидетеля под псевдонимом «Ляшенко», Лютова В.В., Кириленко А.Ю., Цалиева Ю.Б., Деригуза В.И., Гриненко А.А., Базило А.Г., Павловой Т.В., Беспалова В.А., Медеведева В.В., Зачиняевой Е.А., показаниями специалиста Зубенко Д.В., данные в судебном заседании, только оглашенные показания свидетелей Багнюковой Т.С., Плосконосова В.А., Дубкова О.О., Сабинина А.М., Плосконосова Ю.А., Топоркова А.Н., протоколы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, иные документы и доказательства, приведенные выше, поскольку они получены без нарушения закона, взаимно дополняют, уточняют и подтверждают друг друга, не содержат существенных противоречий, при отсутствии причин для оговора подсудимой со стороны потерпевшего и свидетелей позволяя установить истинные обстоятельства дела.

Указанные доказательства проверены судом, каждое из них является допустимым, то есть, полученным с соблюдением требований УПК РФ, относится к существу данного дела, поэтому, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд признает их достоверными и достаточными для разрешения данного уголовного дела.

В связи с вышеизложенным, оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения последовательны, логичны, не противоречат друг другу и взаимно дополняют друг друга. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей не имеется, так как для этого у них нет причин: в судебном заседании установлено, что неприязненных отношений и оснований для оговора подсудимого у них не имеется и иных оснований для оговора подсудимого в судебном заседании не установлено. Показания указанных свидетелей, суд находит достоверными и правдивыми, позволяющими воссоздать реальную картину происшедшего, соотносящиеся с исследованными доказательствами и изобличающие подсудимого в совершенных им преступлениях, которые наряду с представленными стороной обвинения доказательствами, положены судом в основу приговора. Все эти показания в целом и в главном полностью согласуются между собой, конкретизируют друг друга, устанавливают одни и те же обстоятельства и не противоречат иным исследованным в ходе судебного заседания доказательствам. Небольшие неточности в показаниях вышеперечисленных свидетелей в ходе судебного заседания и на предварительном следствии, суд находит не существенными и объясняется это физиологической особенностью каждой личности и возможности восприятия каждого конкретного действия, не заинтересованностью каждого из свидетелей в запоминании не имеющих на их взгляд мелочей и деталей, давностью описываемых событий, а также отсутствием специальных познаний в области юриспруденции. Кроме того, все эти неточности были устранены в ходе судебного следствия и суд не признал их существенными противоречиями, так как в целом и в главном они полностью согласуются между собой, конкретизируют друг друга, устанавливают одни и те же обстоятельства и не противоречат иным исследованным в ходе судебного заседания доказательствам.

У суда нет оснований не доверять данным доказательствам, в связи с чем, суд берет их за основу приговора. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что положенные судом в основу приговора письменные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона. В судебном заседании установлено, что предусмотренные законом права подозреваемой и обвиняемой, в том числе и право на защиту, на всех стадиях было реально обеспечено.

Положения ст. ст. 46, 49 УПК РФ следователем разъяснялись.

Проводимые с участием Лозового В.В. следственные действия осуществлялись с участием адвоката, каких-либо заявлений или ходатайств с его стороны и защитника о нарушении прав подозреваемого или обвиняемого отсутствуют.

Сомневаться в объективности положенных в основу приговора письменных материалов дела, оснований не имеется, поскольку каждое из них согласуется и подтверждается совокупностью других доказательств и получено с соблюдением требований действующего закона.

Заключения экспертов суд считает достоверными доказательствами, поскольку экспертизы проведены компетентными экспертами, заключения научно обоснованны, выводы согласуются с обстоятельствами, установленными другими доказательствами.

Так же были допрошены свидетели Ботагов Ю.М., Новиков М.В., Ильяинская С.Б., Багнюкова Т.С., Плосконосов В.А., Дубков О.О., Сабинина А.М., Плосконосов Ю.А., Топоркова А.Н.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ботагов Ю.М. показал суду, что знаком с подсудимым, он приходится отцом его внуков, неприязненные отношения не испытывает. Тот период, когда давались показания, после этих обысков, запугиваний и всего остального, поспособствовал попаданию мамы в больницу и последующей смерти. В ходе допроса с его участием просматривались видеофайлы, на которых было то, как они посещали Виталия у него на квартире с мужчиной, не помнит, как его зовут. Там была встреча Лозового, его и какого-то мужчины. Кто их снимал, не знает. Не помнит, какие он давал показания, и всё остальное, что с этим связано. Далее воспользовался ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Новиков В.Ю. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. В 2016 году, не помнит, в каком месяце, он занимал должность начальника отделения противодействия коррупции, в общем начальника отделения ОБЭП. Виталий Васильевич обратился к ним с письменным заявлением о том, что в отношении него совершил мошенничество житель г. Невинномысска, фамилия Алдонин. Они приняли у него заявление, заявление было отписано сотруднику ОБЭП Радченко Алексею, проводилась проверка по данному заявлению. Почему-то очень долго проводилась проверка, и все фигуранты по делу прятались, они даже не могли их опросить, они были то в Москве, то за границей, то ещё где-то. Проверку проводил сотрудник Митявченко. У Виталия он спросил, не родственник ли он Лозового Сергея. С Лозовым Сергеем они начинали в ОБЭП, он был начальником ОБЭП Петровского района, он был тогда начальником Грачевского района, у них были довольно тесные профессиональные отношения, соседние районы, помогали друг другу. Виталий сказал, что он его брат, и так стали общаться. Потом он был переведен на должность заместителя начальника Управления МВД по г. Ставрополю. В его подчинении находились служба тыла, штат, кадры, то есть служба БЭП ему уже не подчинялась. С Виталием, в силу того, что он брат его товарища, у них завязались приятельские отношения, они стали общаться семьями, он знал его детей, его супругу Ирину, они приезжали друг к другу в гости. Кроме товарищеских и дружеских отношений, ничего не было. Когда они общались более тесно, Лозовой Виталий ему рассказал, что он занимается оформлением документов по какому-то земельному участку в Кочубеевском районе. Где этот участок находится, он не знает, знает, что где-то в районе ст. Барсуковской. У них с Виталиком был разговор, Виталий его спросил, есть ли желание, когда он оформит документы, получит лицензию, все разрешительные документы, заниматься с ним карьером, уволиться из полиции. У свидетеля уже почти 25 лет выслуги было. Он сказал, когда будут все документы оформлены, может его пригласить. Потом Лозовой ему сказал, что к нему приезжали два сотрудника ФСБ по Ставропольскому краю Панов Игорь и Гунченко Станислав и вымогали с него взятку за то, что он может работать без документов, а они будут его курировать и крышевать. Свидетель сказал, что это попахивает преступлением, и со слов Лозового, он им отказал. После этого они ему стали ставить палки в колеса. Примерно, в конце августа или в начале сентября 2016 года он, Деригуз Станислав, Топорков Андрей, Лозовой Виталий и его приятель Лютов, которого он видел два раза в жизни, поехали на рыбалку в Астрахань. В Астрахань они приехали ночью, разгрузили вещи и легли спать. На следующий день Лютов прям с утра напился до такой степени, что вообще стоять на ногах не мог, стал всех посылать, у всех присутствующих произошел с ним конфликт, он сел на такси и уехал в г. Ставрополь. Второй раз он видел Лютова на крестинах у сына Лозового, в ресторане, Лютов опять был пьяный в доску, начал говорить, «вот видишь какой Лозовой, раньше со мной дружил, теперь начал с вами дружить» и т.д. Произошел конфликт и с Лютовым больше он никогда не встречался. Никаких разговоров с Лютовым у них не было, потому что когда он его два раза видел, он был всё время неимоверно пьяный. Знает, что Лозовой занимался получением документов, где находится карьер, не знает, ни одного лица из его окружения он не знает. Потом ему Виталий рассказывал, что он получил лицензию, которая разрешала ему добычу полезных ископаемых, точно дату не может сказать. То, что его допрашивал следователь, и что сказал, что помогал в Министерстве природных ресурсов, – он в Министерстве природных ресурсов ни одного человека не знает. Потом, если не ошибается, в октябре 2017 года, в вечернее время, ему позвонил Лозовой на телефон, у него был очень испуганный голос, голос его дрожал, он реально находился в истерике. Он сказал, что к нему приехали сотрудники ФСБ, не показывают никаких документов, приехали с какой-то силовой поддержкой, избили его, забрали документы, охрану побили. Лозовой сказал, что документы у него не с собой. Потом Виталик позвонил дня через четыре, сказал, что его вызывают в Промышленный. Он ему сказал, что ты же говорил, что нормально с документами, покажи документы, в чём проблема. Он сказал «да, я покажу». Насколько ему известно, что сотрудники ФСБ Панов и Гунченко Станислав, вымогали с Лозового взятку, кстати в настоящее время они увольняются, один увольняется, второй переводится в Москву. И потом он узнал, что они осуществляют оперативное сопровождение, что это они приезжали к нему в карьер, его там избивали, с его слов, он понял, что это те люди, которые вымогали с него взятку. Ему рассказывали, что он якобы оказывал Лозовому финансовую помощь – это однозначно не так. Он собственные денежные средства никогда в него не вкладывал. Если бы у него были какие-либо баснословные средства, то он бы лучше вошел в состав учредителей, ввел бы тёщу или ещё кого-нибудь. Однако этого сделано не было, и он не такой профан, чтобы дарить кому-то деньги. Какими-либо «крышеваниями» Лозового он не занимался, потому что его бизнес находится в Кочубеевском районе, а его профессиональная деятельность заканчивается на территории г. Ставрополя. Где-то года полтора назад у него была с Лозовым очная ставка, Лозовой выглядел очень больным, у него были подтеки на лице, такое ощущение, что его били. Когда проводили очную ставку, Лозовой заявил о том, что следователь Вергасов, который возглавлял следственную группу, который ныне уволен Бастрыкиным по нереабилитирующим обстоятельствам, именно по их уголовному делу, так же сотрудник ФСБ Панов, сотрудник Данилов приходили к Лозовому в камеру в ИВС, вывозили его, несколько раз мутузили его, привозили напечатанные документы, чтобы он подписал, что Новиков его крышевал, давал деньги. Он сказал, что отказался. Тогда, что сделал Вергасов – отправил в «турне» Лозового, в течение полутора месяцев он был в девяти изоляторах Российской Федерации. В УПК РФ четко сказано, что человек этапируется в другой регион только при проведении следственных действий. Его отвезли в Армавир, потом в Новороссийск, в Туапсе, в Краснодар, потом в Сочи, потом вообще в Майкоп в Адыгею, везде он находился три-четыре дня, его даже не переводили в камеру, он был в «стакане», его били постоянно. Он у него спросил за что, он сказал, что просили дать показания на него. Там же Лозовой заявил, что заместителем прокурора Ставропольского края было вынесено решение о признании действий Вергасова незаконными. Всё это делалось для того, чтобы уничтожить, избить. Методы следствия таковы: берут гражданина, выбивают из него показания, закрывают его в ИВС, если человек не соглашается, они его начинают в прямом смысле слова мучить, вот вам живой пример сидит. По его уголовному делу, которое до сих пор расследуется, одна гражданка двадцать раз допрошена, двадцать протоколов допроса, четыре очные ставки с ним. И всё время разное, то она его не узнала, то потом что-то припоминает, дело фабрикуется, фальсифицируется, протоколы допросов подделывались, переписывались по десять раз, люди освобождались из тюрьмы по диагнозу астма, где такое видано, что из-за астмы освобождали, и сейчас этот человек даёт показания. Он никогда не был на карьере, от Лозового он знал только то, что Лозовой осуществляет сбор документов для получения лицензии. Если бы Лозовой добывал, то по нему видно бы было, он бы на мерседесах ездил. О том, что Лозовой никогда не планировал добывать, говорит тот факт, что он постоянно бегал, оформлял лицензию, и однажды был такой случай, к свидетелю обратился Цалиев и сказал, что его знакомый хочет продать карьер. Он сказал, что ещё по своей земле документы не оформил. Они поехали на его машине, был Цалиев, потом некое лицо по имени Халмурат, который представился собственником, он, Лозовой и Деригуз. Цалиев объяснил, где находится эта земля, то есть, как со Ставропольской горы спускаться, там Невинномысский канал и налево. Виталий говорит, поехали – посмотрим. Они приехали, там стоял экскаватор, был котлован метров 30 в длину и метров 30 в ширину, ни одного человека там не было. Они вернулись в Ставрополь, он знает, что Лозовой позвонил Цалиеву, сказал, что кто-то там поразрывал. Но это не тот карьер, о котором здесь идет речь, это отдельная история. Лозовой спросил, сколько он хочет, Цалиев сказал вроде 25 миллионов, на что Лозовой отказался от земли и от карьера. Это подтверждает, с его точки зрения, что Лозовой ничего не добывал, пока не оформит документы, всё это сфальсифицировано конкретно сотрудниками ФСБ и следователем Вергасовым, за что они рано или поздно понесут своё наказание. По телевидению он видел только короткий ролик, где сидел Лозовой и видно было, что над ним издевались, а где эта земля, не знает. Ему неизвестно, сколько ПГС там добыто.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ильинская С.Б. показала суду, что с подсудимым не знакома. Родственниками не являются. Неприязненных отношений нет. Знает, то что её брат родной Тирацвян Б.Б., ездил в Кочубеевское на работу, на карьере работал на тракторе, это было примерно два с половиной года назад 2018 или 2019. Чем занимался на тракторе, не знает, на каком карьере работает, не рассказывал. Фамилия Новиков ей неизвестна. На каком карьере работал, она не знает, вроде камни копал, что именно, не интересовалась, знает только, то, что ездил работать на карьер. На неё никакого воздействия, давления или влияния не оказывали следственные органы. Кто её опрашивал по этому поводу, не помнит, это было год назад, помнит, приехали сотрудники, фамилию следователя не помнит, они сами заполнили документ, как им нужно, готовый протокол она подписала и фамилию поставила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Багнюкова (Киселева) Т.С. показала суду, что в 2017 году её знакомый Горбачев Константин предложил ей работу диспетчером на карьер, находящийся на территории за ст. Барсуковской, перед Невинномысским кругом. Обещал, что будет хорошая заработная плата, сказал, что всё легально, всё официально, объяснил, что в дальнейшем будет установлена ещё и весовая. Она уволилась с предыдущей работы и пошла работать диспетчером. Пришла работать 8 сентября 2017 года. Её работа заключалась в том, что она наблюдала за вывозом ПГС, фиксировала автомобили, которые приезжали каждый день, записывала их номера. Данный процесс происходил следующим образом: подъезжал водитель, она записывала номер, фирму, машина заезжала на территорию пустая с целью загрузить ПГС, выезжала уже загруженная таким же образом, через диспетчера, так как заезд на территорию был только с её стороны. Она составляла накладные, в которых записывала фирму, дату, номер машины, количество тонн и ставила свою подпись, печати в них не ставились. В дальнейшем эти накладные у неё забрал Горбачев К.Н.. Все машины были грузовые, таких фирм как «Апельсин», «Блеск», «Роза ветров», «Слон». За период её работы с ПГС выехало достаточно много машин, точное количество не помнит, сколько тонн ПГС было вывезено – также сказать не может. Вывезенный ПГС не взвешивался, ей говорил водитель, сколько он должен загрузить и её инструктировали, сколько тонн ПГС машина может вывезти, то есть столько тонн ПГС будет в определенном количестве ковшах, но точного учета не было, она писала то, что ей говорили. Цена, по какой реализовывался ПГС, ей говорил Горбачев К., для каждой организации была разная цена. Денежные средства за ПГС передавались лично Горбачеву К.Н. или переводились на счет, куда он их потом передавал, она не знает, ей говорили только фиксировать. Когда кто-то оплачивал, всегда приходил Константин либо забирал денежные средства вечером. Сама она денежные средства никуда не уносила и не увозила. Откуда брался ПГС, где конкретно находилось место добычи, и каким-образом она проводилась, Багнюкова Т.С. не знает, так как к месту добычи никогда не подходила, пояснила, что оно находилось примерно в 100 метрах от вагончика, в котором она сидела. Кто конкретно руководил процессом добычи и вывоза ПГС сказать не может, но основными руководителями там были Белоног В.И. и Горбачев К.Н.. Название организации, которая занималась добычей ПГС, она не помнит, но со слов знает, что генеральным директором этой организации был Лозовой В.В. Сама она его видела два раза, в первый раз он приезжал, когда они познакомились, зачем приезжал – она не знает, видела, что разговаривал с Белоногом В.И. Во второй раз, когда произошло задержание. Лозовой лично ей указаний никаких не давал, она не слышала, чтобы он давал указания кому-либо ещё, денежные средства Лозовому за ПГС она не передавала. Закончила она работать 05 октября 2017 года, так как приехали люди в масках, их всех арестовали, и ей сказали больше на работу не выходить. За всё отработанное время ей заплатили денежные средства в сумме 5000 рублей, хотя обещали, что будет больше 20000 рублей. Денежные средства отдал ей лично Горбачев К.Н.. По данному делу она допрашивалась следователем, они выезжали на участок, она показывала то место, где она работала, где находился вагончик, где работал её брат, где собирали дробилку, и где они вечером все собирались. Также они прошли к месту добычи в том направлении, как тогда ехали грузовые машины, она впервые со следователем увидела эти ямы, откуда добывался ПГС. Всё было зафиксировано в протоколе допроса, с которым она была ознакомлена и впоследствии подписывала его. Также следователь предъявлял ей накладные, она опознала свои накладные, подтвердила, что это именно те накладные, которые она заполняла, подписи в них тоже её.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Плосконосов В.А. показал суду, что 3-4 года назад он работал подсобником, устанавливал дробилку на Барсуках, которую демонтировали и перевезли с Кочубеевского карьера. Руководителями были Горбачев, и ещё один мужчина, как его зовут, он не помнит. Лозового В.В. на участке он ни разу не видел. Плосконосов В.А. проработал там меньше месяца. Проводились ли на участке иные работы, помимо установки дробилки, он не видел. Пояснил, что когда приезжал ОМОН, рядом стояли КАМАЗы с ПГС, и что ПГС добывалась далеко от того места, где они устанавливали дробилку. На участок со следователем он не выезжал, ни в каких следственных действиях участия не принимал, спутниковые карты ему никто не предъявлял. Кроме того, свидетель Плосконосов В.А. пояснил, что показания по данному делу он не давал, следователь его не допрашивал, к нему приезжали двое ребят, которые представились сотрудниками полиции, но удостоверения не показывали, спросили, кто давал деньги, он сказал, что постоянно деньги давал Горбачев. Потом Плосконосов В.А. расписался в документе, текст которого он не читал, сотрудники уехали и больше по данному вопросу его никто не вызывал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Дубков О.О. показал суду, что является жителем ст. Барсуковской и что примерно три года назад, в 2017-2018 году наблюдал, как на выезде из ст. Барсуковской справа за лесопасадкой работала техника, в частности, экскаватор и камазы. По его предположениям на данном участке проводилась вскрыша плодородного слоя земли, так как видел, что в КАМАЗах находилась земля. Чтобы вывозили конкретно ПГС, он не видел. По данному делу его допрашивал следователь Петровского следственного отдела.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Сабинин А.М. показал суду, что 4-5 лет назад работал водителем КАМАЗа на участке около ст. Барсуковской, где начинал работу карьер. Туда его пригласили друзья из с. Балахоновского Котляров и Касумов. На участке он возил гравий под площадки для дробилок, с территории гравий он не вывозил и не видел, чтобы вывозился. Загружались ли другие машины гравием помимо его машины, он точно сказать не может, так как не помнит. В данной должности он проработал полтора-два месяца. Ушел, так как сказали, что карьер закрывается, закрылся ли в дальнейшем данный карьер, он не знает. На данном участке он больше ни разу не был. По заработной плате с ним рассчитались. Кто руководил рабочим процессом на карьере, не помнит, однако слышал, что начальником был Лозовой, но сам он его вероятнее всего никогда не видел. Допрашивали ли его следователи по данному делу, также не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Плосконосов Ю.А. показал суду, что слышал о подсудимом Лозовом В.В., родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Свидетель работал у Лозового года три-четыре назад, монтировали дробилку, из карьера в Ивановке переносили в Барсуки. Он работал в качестве монтажника. В его обязанности входило демонтировать дробилки, перевезти и смонтировать. У них была техника, камаз. Его руководителями, которым он подчинялся были Василий Иванович, фамилию не помнит, и Горбачёв Константин. Они непосредственно монтажниками руководили. Вышестоящим был Лозовой, как говорили. Свидетеля допрашивали следователи. Ездили, на первый суд они так приезжали, не помнит когда, потом вызывал в Ставрополь следственный комитет и ездили с ними, показывали, где они срезали и восстанавливали. Показывали место, откуда был проведен демонтаж дробилок. Они срезали в Ивановке и перевозили на Барсуки. Там всю работу выполняли по указанию Василия Ивановича и Горбачева. Ему не было известно, кому принадлежали участки на которых они работали. Все говорили, кто там работал, и Костя говорил «вот начальник приехал – Лозовой». Свидетель видел его только издалека, не общался с ним. Он не давал ему указаний. Он давал указания Василию Ивановичу с Костей. Он видел Лозового в метрах пятидесяти. Ближе видел, когда его уже ОМОН повязал, возле вагончика их всех собрали. Указания были, какую надо в первую очередь дробилку, какую переделать, вот такое. Это ему известно после их разговоров, они уже приходил к ним и давали задания. Спутниковые карты им показывали в самом начале, снимок он распечатывал, это судья в Ставрополе, на первое какое-то там заседание созвали всех, вот он делал снимок местности и говорил, где находится этот карьер, и больше никаких снимков не было. Ему известно, что судья – который судит, а следователь – который ведет дело. Снимки показывал судья. Он сделал снимок, распечатал на компьютере и попросил показать место, где находится карьер. Это было в суде в Ставрополе. Где точно, уже не помнит. Он там был по делу Лозового. Это самые первые суды, когда только начинались. Со следователем они выезжали на место, их вызывали в следственный комитет, там опросили, повезли в Ивановку, где они срезали, и потом туда, где они восстанавливали на Барсуки. Он не показывал, где и что копалось. При них ничего не копалось, он не видел. Они не относились ни к каким раскопкам, у них только монтаж и демонтаж. Они работали с конца лета и по новый год. Он не видел, чтобы копалось, видел, когда арестовывали всех, стояли машины и всё. Они грузили, перевозили линии, он занимался монтажом и демонтажем, лично собирал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Топорков А.Н. показал суду, что знаком с подсудимым, родственником не является, неприязненные отношения не испытывает. Ездили вместе с подсудимым на рыбалку. Новиков В.Ю. приходится ему кумом. Они уже года три не общается, а так года три общались. В 2017 году Новиков работал в милиции начальником или в ОБЭП, потом зам.начальника стал, не знает эти все нюансы. Лозовой В.В. и Новиков В.Ю. общались, они вместе на рыбалку ездили, их Новиков познакомил. Лозовой один раз предлагал поработать, но документы были не оформлены, и никакой работы не состоялось. Должны были трубы с участка достать, но там документов не получилось сделать, больше ничего, работа у них не состоялась. У них очная ставка была в следственном комитете. Его спросили, разговаривал ли Лозовой с Новиковым о карьере на рыбалке, он сказал, что при нем ни о чем таком разговоров не было. Во-первых, он спал, и потом они на лодках ездили рыбу ловили. Лозовой не предлагал ему купить земельный участок, у него нет денег, заниматься разработкой карьера не предлагал, так как он не имеет к этому отношения, он не специалист. С Новиковым близко общались, так как свидетель крестил его ребенка. О его делах свидетель осведомлен не был. Лозового с Новиковым видел всего в жизни 3 раза, один раз на рыбалке и после два раза где-то они встречались, и ещё раз видел, когда у них очная ставка была. Новиков ему сказал, что их пригласили на рыбалку в Астрахань, приедет его знакомый Виталик Лозовой, заберет его из дома. Приехал Виталик со своим другом, погрузили его удочки, довезли его до Астрахани, там на следующий день они разъехались на лодках, Новиков на одной лодке был, они на другой лодке были, порыбачили и уехали домой. Это был один день или два дня, точно не помнит. Ему предложили выкопать трубы, но не оформили соответствующие документы, поэтому работы не получилось. Ему нужно было создать бригаду, выкопать и всё остальное, но данных документов не было на эту разработку, поэтому ничего не состоялось. Больше ему никто ничего не предлагал. Со стороны следствия давление на него не оказывалось. Его допрашивал один раз в следственном комитете Павел, фамилию не помнит, вот что он его допрашивал, то он подписал протокол допроса, это было один раз. Они сидели, он писал, с его слов записывал, дал ему, сказал посмотреть. Он посмотрел, подписал. Больше никаких допросов и опросов не было.

После допроса всех потерпевших, свидетелей, исследования материалов дела, суд приходит к выводу, о том, что к доводам подсудимого Лозового В.В. о его невиновности и попытки сотрудниками ФСБ склонить его к уплаты денежных средств за добычу ВПГС без лицензии, по обоим эпизодам преступления, стоит отнестись критически, поскольку они нелогичны непоследовательны и не содержат информации доказывающей невиновность Лозового В.В. и расценивает вышеуказанные показания как способ избежать ответственности.

Доводы свидетеля Ботагова Ю.М. Ильинской С.Б., суд учитывает, но относится к ним критически, поскольку вышеуказанные доводы не подтверждают и не опровергают вину подсудимого.

К показаниям свидетеля Новикова М.В. суд так же относится критически и относит данные показаня к избранному способу защиты, поскольку в отношении данного свидетеля уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Анализируя показания свидетелей Багнюковой Т.С., Плосконосова В.А., Дубкова О.О., Сабинина А.М., Плосконосова Ю.А., Топоркова А.Н. суд исходит из следующего. Согласно постановлению следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю майор юстиции Анисимова Е.О., которым в порядке ст.144-145 УПК РФ проведена проверка по факту показаний данными вышеуказанными свидетелями при допросе в качестве свидетелей в суде, при этом в судебном заседании указанные свидетели пояснили, что на стадии предварительного следствия они не давали показаний, изложенных в протоколах допросов и не вызывались для производства следственных действий в следственные органы. Вышеуказанным постановленим отказано в возбуждении уголовных дел. На основании вышеизложенного суд кладет в основу приговора только показания вышеуказанных свидетелей данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, поскольку они согласуются с материалами уголовного дела и показаниями иных свидетелей, оценка которым дана судом вышще.

Доводы защитника Грицко С.В.о несоответствии обьема допытого ВПГС по обоим эпизодам преступления суд учитывает, но в предъявленном обвинении по эпизоду преступления предусмотренному п. «а» ч. 2ст. 171 УК РФ указано не менее объема 16706 м3, а по эпизоду преступления предусмотренному ст. 264 УК РФ 5 карьерных выемок (горных выработок) на общей площади 12205 м2 и отвалов, объем которых составил 7293 м3, что повлекло тяжкие последствия для окружающей среды и ее компонента - земли (почвы), в том числе в виде деградации IX участков земли, то есть в одном случае указан объем добытого ВПГС, а в другом объем земли (почвы). Не соответствуют действительности и доводы защитников об отсутствии прямого умысла у Лозового В.В. на добычу ВПГС и о причинении крупного ущерба, и о том что Лозовой В.В. использовал выщеуказанные фирмы и предприятием получена лицензия на добычу ВПГС, поскольку как доказано материалами уголовного дела, добыча ВПГС под руководством Лозового В.В. совершалась без лицензии, соответственно ущерб был неизбежным, а лицензия была получена уже после того как незаконная деятельность Лозового В.В. была пресечена, а умысел доказан материалами дела и свидетельскими показаниями, а так же показаниями потерпевших. Кроме того добыча ВПГС производилась с 28.05.2017г. по 05.10.2017г. на данный период времени лицензии не имелось, она была получена значительно позже. Тот факт, что в вышеуказанные период лицензия находилась в стадии оформления, а на данный момент лицензия получена не свидетельствует о невиновности подсудимого.

Так же доводы защитника Грицко С.В. об отсутстви ущерба государству несостоятельны, поскольку соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238, ущерб установлен и составляет сумму менее 320 647 328 руб.

Доводы Защитников Грицко С.В. и Автандилова Р.Ф. об отсутствии признаков организованной группой и недоказанности участия Новикова В.Ю. к деятельности вышеуказанных огранизаций по добыче и реализации ВПГС несостоятельны, покольку данный факт доказан материалами дела и свидетельскими показаниями указанными выше, кроме того уголовное дело в отношении Новикова В.Ю. выделено в отдельное производство, оценку дейтвиям Новикова В.Ю. суд не дает, поскольку в данном случае, доказана материалами дела организованная группа Лозового В.В. с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с которым проходили многочисленные звонки, телефонные разговоры, встречи в которых обсуждалась совместная деятельность, что подтверждает квалифицирующий признак, «организованной группой».

Вопреки доводам стороны защиты, тот факт что Лозовой В.В. задолго до встречи с Новиковым В.В. арендовал земельные участки для добычи ВПГС не свидетельствует о его невиновности, а наоборот указывает, что после неудачной попытки приобрести земельный участок для добычи ВПГС, незаконная дятельность начала осуществляться на арендованных землях без соответствующей лицензии.

Доводы защитника Атандилова Р.Ф. о том, что на территории земельных участков принадлежащим Иванникову и Кулику добыча ВПГС не произодиласьнесостоятельны, так как вышеуказанные потерпевшие подтвердили, что на их земельных участках проводились работы, вследствии чего причинен ущерб.

Доводы о невозможности допроса в качестве свидетеля Новикова В.Ю. голословны и несостоятельны, поскольку в данном уголовном деле вышеуказонное лицо проходит именно как свидетель, кроме того оценка показаям свидетеля Новикова В.Ю. дана выше. Так же вопреки доводам стороны защиты, вышедопрошенные свидетели, каждый в той или иной степени подтверждают виносность подсуимого, за исключением свидетеле, которым суд не доверят.

Доводы защитника о том, что Решением арбитражного суда СК от 30.08.2018г. установлен и взыскан с Лозового В.В. ущерб государству несостоятельны, кроме того в вышеуказанном решении и в данном уголовном деле речь идет о разных объемах добытого ВПГС, а ущерб как было указано ранее установлен методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238.

Доводы защитника Автандилова Р.Ф. о чрезмерно завышенными формулировками причиненного природе ущерба несостоятельны, поскольку как указывалось выше, ущерб установлен.

Так же несостоятельны доводы о значительном промежутке времени для проведения рекультивационных работ, поскольку данный промежуток времени позможно было применить в случае законного, тоесть с наличием разрешительных документов и лицензии добычи ВПГС.

Все исследованные материалы дела стороны защиты не подтверждают невиновность подсудимого, а сторона зашиты не представила таковых в судебном заседании.

Таким образом, анализ собранных по делу доказательств дает суду основание признать вину Лозового В.В. в совершении данных преступлений доказанной.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Лозовому В.В. по каждому из совершенных преступлений суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, Лозовой В.В. совершил умышленные преступные действия, законом отнесенные к категории преступлений средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств рассматриваемого дела, степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для изменения категорий преступлений средней тяжести на преступления небольшой тяжести в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Лозовому В.В. по эпизоду преступления предусмотренному п. «а» ч.2 ст.171 УК РФ не установлено.

По эпизоду преступления предусмотренному ст. 246 УК РФ суд признает отягчающим вину обстоятельством предусмотренным п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ – совершение преступления в составе организованной группы.

Обстоятельствами смягчающими наказание Лозовому В.В. суд по обоим эпизодам преступления признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие двух малолетних детей на иждивении, так же в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по обоим эпизодам преступления – положительные характеристики, состояние здоровья (том 122 л.д.94), мнение потерпевшего Иванникова не настаивающего на строгом наказании.

Вместе с тем, суд принял во внимание, что Лозовой В.В. на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, состояние ее здоровья, возраст, семейное положение.

Учитывая вышеизложенное конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд считает необходимым назначить Лозовому В.В. по п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ наказание в виде лишения свободы, ст. 246 УК РФ наказание в виде лишения свободы.

Назначение наказания в виде реального лишения свободы, предусмотренного санкциями п. «а» ч.2 ст. 171, ст. 246 УК РФ, по мнению суда, будет в полной мере влиять на исправление подсудимого Лозового В.В. способствовать восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения им новых преступлений и, в итоге, достижению целей наказания, закрепленных ч.2 ст.43 УК РФ. Суд считает, что назначение иных наказаний предусмотреных санкциями п. «а» ч.2 ст. 171, ст. 246 УК РФ не повлияет на исправление Лозового В.В. По мнению суда, назначение подсудимому Лозовому В.В. именно такого наказания будет являться адекватной мерой правового воздействия по характеру и степени тяжести совершенного преступления, его личности и в должной мере отвечать целям уголовного наказания и принципам восстановления социальной справедливости.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, дающих основание для применения к Лозовому В.В. ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения к Лозовому В.В. ст.73 УК РФ, судом не установлено, поскольку учел влияние назначенного наказания в виде реального лишения свободы на исправление подсудимого.

Оснований для применения положений ч.2 ст.53.1 УК РФ, предусматривающей возможность заменить Лозовому В.В. наказание в виде лишения свободы принудительными работами, не имеется.

Санкции п. «а» ч.2 ст. 171, 246 УК РФ предусматривает назначение дополнительных видов наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Лозовому В.В. по п. «а» ч.2 ст. 171 УК РФ дополнительное наказание, в виде штрафа.

В то же время, учитывая конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, личность подсудимого и занимаемую должность на момент инкриминируемого ему деяния, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, в целях восстановления социальной справедливости, суд находит невозможным сохранение за Лозовым В.В. права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в связи с чем, полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренное санкцией ст.246 УК РФ.

Суд полагает, что в соответствии с требованиями ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, именно это наказание будет отвечать целям наказания, восстановлению социальной справедливости и будет способствовать исправлению и перевоспитанию Лозового В.В.

Согласно п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ, а так же с учетом обстоятельств и характера двух совершенных преступлений, личности подсудимого, наличия отягчающего вину обстоятельства, в том числе учитывая, что Лозовой В.В. ранее осуждался к наказанию в виде рельного лишения свободы, отбывать наказание следует назначить в колонии общего режима.

Так же суд учитывает, что по данному уголовному делу Лозовому В.В. в период с 04.07.2019г. по 20.02.2021г. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, суд считает необходимым зачесть вышеуказанный период в срок отбытия наказания, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск в интересах государства Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК в лице представителя – начальника отдела государственного и земельного надзора по СК Воронкова В.В. к Лозовому В.В. суд находит подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшей стороной, Северо-Кавказским межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК в лице представителя – начальника отдела государственного и земельного надзора по СК Воронкова В.В. заявлены требования о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного государству - Российской Федерации действиями Лозового В.В. в результате самовольного пользования недрами ООО «БЛЕСК», посредством незаконной добычи ПГС.

В исковом заявлении предствитель истца просит взыскать с подсудимого ущерб в размере 320 647 328 рублей, который был определен расчетом размера вреда, причиненного недрам в результате добычи полезных ископаемых, выданным ФГБУ «Ставропольская МВЛ»

В соответствии с ч.ч. 2-4 ст. 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Подсудимый и его защитник исковые требования не признали и просили в удовлевторении отказать, истец настаивал на удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, суд считает необходимым взыскать с подсудимого ущерб в размере 320 647 328 рублей, который был установлен 03.11.2020 заключением специалиста № подтверждающим реальный ущерб, который был причинен государству - Российской Федерации действиями подсудимого Лозового В.В., организованной группой лиц, умышленно из корыстных ений, с прямым умыслом направленным на нарушение правил охраны окружающей среды, с 28.05.2017 по 05.10.2017 с использованием своего служебного положения в ООО строй» (ИНН: 2634094122) и ООО «Заря» (ИНН: 2634005370) возглавляемых лицом, ответственным за соблюдение правил охраны окружающей среды арендованных ООО «Профстрой» земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: №; 26:15. <адрес> Берестневу В.О., а также соседних самовольного занятых участках сельскохозяйственного назначения с КН: № еск принадлежавшему Иванникову В.В.; № расположенных по адресу: <адрес>, массив СПК-Колхоза «Правокубанский» с левой стороны на 233 км. федеальной дороги «Кавказ», посредством привлеченных к деятельности иных организаций, материальных сил, технологического оборудования и, путем дачи им (Лозовым В.В.) лично прямых указаний о проведении работ нарушение правил охраны окружающей среды с целью тайного хищения из недр и дующей реализации общераспространенного полезного ископаемого - о песчано-гравийной смеси, совершил нарушение правил охраны окружающей среды при размещении и эксплуатации указанных земельных участков сельскохозяйственных объектов, связанные с проведением работ по нарушению снятию почвенного слоя, а также размещению и эксплуатации иных в том числе в виде деградации IX участков земли, причинения почвам как объекту охраны окружающей среды размер которого в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды России от 08.07.2010 г, № 238, составляет 320 647 328

Относительно заявленных исковых требований Берестнева В.О., Кулик И.И., Иванникова В.В., причиненного им ущерба, что невозможно сделать в настоящем судебном заседании без предоставления дополнительных доказательств и проведения необходимых расчетов.

Ввиду необходимости предоставления дополнительных доказательств и проведения необходимых расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, суд приходит к выводу, в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ, признать за Берестневым В.О., Кулик И.И., Иванниковым В.В., гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лозового В.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ст. 246 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца;

- по ст.246 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лозовому В.В. наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года с отбыванеим наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Лозовому В.В. изменить на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания Лозовому В.В. исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть Лозовому В.В. в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с 04 июля 2019 года по 20.02.2021г., и с 25 августа 2022 года по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства: цилиндрическая механическая печать в корпусе синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 2634005370; прямоугольная механическая печать в корпусе комбинированного цвета черно-белого «Россия, картонная папка скоросшиватель белого цвета с документами: лист формата А-1 нанесен план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе: лист записи Единого государственного реестра юридического лиц. В отношении ООО «Заря» на 1 листе; решение о приостановлении государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Заря» на 2 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 20.08.2018. на 1 листе; договор №37 о привлечении финансирования от 17.07.2017 на 3 листах; акт № 000045 от 20.07.2018. на 1 листе; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 20.07.2018. на 1 листе; акт № 000046 от 20.07.2018. на 1 листе; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; план-схема на листе формата А-3 на 1 листе; локальный сметный расчет №1 на строительство ВЛ-10 кВ отпайка карьера с. Барсуковское на 7 листах; письмо о выполнении условий пользования недрами исх №15 от 21.05.2018 на 1 листе; протокол № 1-18 от 11.07.2018 на 2 листах; копия паспорта Лозового В.В. на 2 листах; копия паспорта Лозовой И.Ю. на 1 листе; копия паспорта Берестнева В.О. на 1 листе; приказ № 254 «О приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009» от 07.06.2018 на 1 листе; уведомление о приостановлении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 14.06.2018 № исх 02/1-4622 на 1 листе; акт осмотра техники и оборудования переданного в аренду ООО «Заря» от 15.01.2018 на 4 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.06.2018 на 2 листах; лист ознакомления с информацией от 10.07.2018. на 1 листе; кассовый чек от 10.07.2018 на 1 листе; акт об оказании услуг № 00000510 от 10.07.2018 на 1листе; письмо на 3 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 2 листах; запрос исх. №16 от 24.05.2018 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 24.05.2017 на 3 листах; уведомление в от 23.06.2017 на 1 листе; копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № 066-806-683-98 Лозового В.В. на 2 листах; договор оказания услуг 02/2018 от 10.07.2018. на 3 листах; гарантийное письмо № Вх 1408 от 27.06.2018 на 1 листе; уведомление от 15.05.2018 на 1 листе; заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 7 листах; изменение и дополнение №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» г. Ставрополь 2017 на 16 листах; исковое заявление от 17.05.2018 № 1345-08 на 2 листах; уведомление № 1344-08 от 17.05.2018 на 2 листах; определение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.05.2018 на 3 листах; решение №1 единственного учредителя ООО «Заря» от 21.06.2018 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 14.11.2016 на 1 листе; лист записи от 06.07.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ от 20.09.2016 на 1 листе; заявление Берестнева В.О. от 02.11.2016 на 2 листах; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; квитанция ООО «Заря» к приходному кассовому ордеру № 03 на 1 листе; письмо уведомление на 1 листе; решение №3 участника общества от 06.07.2016 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.06.2016 вх№ 5106214А на 1 листе; решение №2 ООО «Заря» от 29.06.2016 на 1 листе; решение №4 Единственного учредителя ООО «Заря» от 02.11.2016 на 1 листе; договор безвозмездного пользования нежилого помещения от 29.06.2016 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе; квитанция ООО «Брат» к приходному кассовому ордеру №40 от 10.07.2018 на 1 листе; информация об упрощении порядка направления документов для государственной регистрации юридических лиц, на 1 листе; уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 06.07.2016 на 1 листе; приказ (распоряжение) о приеме Лозового В.В. на работу №3 от 29.06.2016 на 1 листе; ходатайство в правительство Ставропольского края от ООО «Заря» от 14.04.2018 на 1 листе; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; устав ООО «Заря» на 11 листах; договор аренды от 21.05.2018 на 3 листах; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; договор о переводе долга от 15.09.2017 на 2 листах; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; уведомление кредитору об исполнении обязательства третьим лицом на 1 листе; запрос о перечислении 900 000 рублей в адрес ГУП СК «Кочубеевский карьер» на 1листе; письмо о передаче материалов горного отвода в уточненных границах Исх № 113 от 09.08.2018 на 1 листе; письмо о представлении информации от 04.06.2018 на 1 листе; письмо от 27.04.2018 на 1 листе; пластиковая папка скоросшиватель комбинированного цвета зелено-синего с документами, а именно: техническое задание на составление рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения ВГПС в Кочубеевском районе Ставропольского края, на 3 листах; заключение № 40 государственной экспертизы отчета «О результатах доразветки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС (ООО «Заря») в Качубеевском районе Ставропольского края. от 26.05.2009 на 7 листах; горноотводный акт к лицензии на пользовании недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; копия лицензии на право недрами серия СТВ № 00119 вид лицензии ТЭ на 1 листе; лицензионное соглашение об условиях пользованиями недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Качубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; каталог координат устьев геологоразведочных выработок на 1 листе; каталог координат устьев геологоразведочных выработок, ООО «Заря» масштаб 1: 2000 на 1 листе; приложение № 3 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 1 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС на 1 листе; приложение № 4 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План карьера на конец добычных работ 2010 г разрез к календарному плану работ» на 1 листе; приложение № 2 к рабочему проекту разработки и рекультивации северного уч-ка Усть-Невинского месторождения ВПГС «План подсчета запасов ВГПС на северном участке Усть-Невинского месторождения» на 1 листе; письмо в адрес МПР СК заместителю министра от ООО «Заря» № 24 от 05.04.2017 на 1 листе; книга в картонной обложке зеленого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Заказ № 17-28/1. Заказчик пользователь недр ООО «Заря» исполнитель- проектная организация ООО ПИФ «К-артель»; книга в картонной обложке серого цвета, на лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей ПГС на участке Усть-Невинского месторождения» Недропользователь ООО «Заря» Срок окончания действия лицензии 01.03.2019; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Технического проекта разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ текстовая часть) на 178 листах; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия «Проект горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС площадью 29,5 га» на 60 листах; план границ горного отвода Северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Заря» Масштаб 1: 2000 на 1 листе формата А-1. ходатайство О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещание, телевидения, информатики, земли для космической деятельности, земли обороны, безопасности и земл иного специального назначения на 6 листах; согласие на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую на 3 листах; доверенность от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; копия доверенности от 21.10.2016 22АА2573733 на 1 листе; полимерный, прозрачный конверт клапан которого закрыт механической кнопкой с содержимым: копия Дело лицензии СТВ № 00120 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевского района) на 55 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; Приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; копия заявки в адрес министра Природных ресурсов и охране окружающей среды Ставропольского края на 2 листах; копия письма в адрес директора ООО «Заря» о согласовании предварительных границ горного отвода от 17.09.2008 на 1 листе; копия уведомления в адрес директора ООО «Заря» № 1904 на 1 листе; копия протокола лабораторных исследований № 047 от 18.07.2008 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 26 № 0105928 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.07.2018 серия 26 № 003238626 на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ № 23577 от 21.07.2008 сведение о юридическом лице ООО «Заря» на 10 листах; копия свидетельства серия Б № 001222 о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО «Заря» регистрационный номер №34 от 03.05.2000 на 1 листе; приложение № 9 Устав ООО «Заря» утвержден собранием участников протокол №2 от 20.04.2000 на 18 листах; копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 3 листах; копия справки в адрес Министерства Природных ресурсов Ставропольского края на 1 листе; состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; приложение №3 Геологическая характеристика Усть-Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 4 листах; экологические особенности участка на 1 листе; приложение №11 Заключение по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на 5 листах; копия Заключение №40 государственной экспертизы отчета от 26.05.2009 на 8 листах; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 9 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ в адрес Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. От ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. от 25.01.017 № Исх п13 на 3 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозового В.В. от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на осуществление, производство маркшейдерских работ, предоставлена ООО «ГеоВодИнформ» серия АВ № 334078 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; уведомление в адрес директора ООО «Заря» Лозовому В.В. о допущенных нарушениях и о возможном досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 18.01.2017 на 2 листах; пластиковая папка скоросшиватель в которой обнаружен проект горного отвода в уточненных границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения ВПГС в Кочубеевском районе Ставропольского края на 17 листах; красная картонная папка с боковой стороны обвязаны белой нитью. На лицевой стороне имеется бирка с пояснительным текстом: «ООО «Заря» технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) с содержимым: приложение 1Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края (лицензия СТВ 00119 ТЭ) на 137 листах; приложение №1 Техническое задание на составление Технического проекта разработки рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 3 листах; копия лицензии на пользования недрами серия СТВ 00119 вид лицензии ТЭ на 2 листах; приложение №1 Неотъемлемая составная часть лицензии на пользование недрами СТВ № 00119ТЭ на 7 листах; приложение №2 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ 1 листе; приложение №3 к лицензии СТВ № 00119 ТЭ на 2 листах; приложение 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ. на 9 листах; приказ №56 «О внесении изменений и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ от 02.03.2009 г» от 21.02.2017 на 1 листе; схема расположения Северного участка Усть-Невинского месторождения ПГС Масштаб 1:50 000 на 1 листе; заявка на внесения изменения и дополнения к лицензии СТВ 00119 ТЭ на 3 листах; уведомление от 25.01.2017 на 1 листе; копия лицензии с приложением № ПМ-35-008134 от 29.09.2015 на 2 листах; приложение №4 Сметная документация на 8 листах; приложение №1 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План месторасположения на момент начала добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №2 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Генеральный план карьера» на 1 листе формата А-1; приложение №3 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №4 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Календарный план вскрыши карьера на 2017-2025 гг» на 1 листе формата А-1; приложение №5 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «План карьера на момент окончания добычи» на 1 листе формата А-1; приложение №6 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Технологическая схема ведения горных работ при добычи ВПГС» на 1 листе формата А-3; приложение №7 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А про вскрыше» на 1 листе формата А-3; приложение №8 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя бульдозера ДТ-110-А на культивационных работах» на 1 листе формата А-1; приложение №9 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Паспорт забоя экскаватора Хундай Р 330» на 1 листе формата А-1; приложение №10 к лицензии СТВ 00119 ТЭ «Схема плана рекультивационных работ после добычи ВПГС» на 1 листе формата А-1; полимерный пакет темно-красного цвета с надписью: «DUNNES STORES Better Volue» с содержимым: договор поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 6 листах: дополнительное соглашение №1 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 03/04-2017 от 10.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №3 к договору поставки № 03/04-2017 от 11.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №4 к договору поставки № 03/04-2017 от 12.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №5 к договору поставки № 03/04-2017 от 18.04.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №6 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №7 к договору поставки № 03/04-2017 от 03.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №8 к договору поставки № 03/04-2017 от 15.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №9 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №10 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; дополнительное соглашение №11 к договору поставки № 03/04-2017 от 31.05.2017 на 2 листах; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №10 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №11 от 10.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №12 от 11.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №13 от 12.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №14 от 18.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №15 от 03.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №16 от 03.11.2017 на 1 листе; счет-фактура №17 от 11.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №18 от 16.05.2017 на 1 листе; счет-фактура №19 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №20 от 02.06.2017 на 1 листе; счет-фактура №21 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 10 от 05.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 11 от 10.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 12 от 11.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 13 от 12.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 14 от 18.04.2017 на 1 листе; товарная накладная № 15 от 03.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 16 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 17 от 11.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 18 от 16.05.2017 на 1 листе; товарная накладная № 19 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 20 от 02.06.2017 на 1 листе; товарная накладная № 21 от 02.06.2017 на 1 листе; доверенность серия 26АА № 3423275 на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ сведения о юридическом лице ООО «Заря» от 21.07.2008 на 2 листах; уведомление от 10.08.2017 на 1 листе; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 08-2017 от 09.06.2017 на 9 листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия 61 21 № 878318. на 1 листе; копия договора купли-продажи транспортного средства от 25.10.2013 на 1 листе; договора купли-продажи транспортного средства от 08.12.2017 на 1 листе; копия паспорта Карнилова А.В. серия 07 06 № на 1 листе; копия письма Исх № 15 от 21.05.2018 «О выполнении условий пользования недрами» на 1 листе; копии оттисков круглых печатей «СтавТрейд» «Проксимо» с указанием реквизитов и адресов учреждений на 1 листе; копия уведомления от 23.01.2017 на 1 листе; копия изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края от 27.02.2017 на 9 листах; копия приказа № 56 «О внесении изменении и дополнений в лицензию на право пользования недрами СТВ №00119 от 02.03.2009» от 21.02.2017 на 1 листе; изменения и дополнения №1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения в Кочубеевском районе Ставропольского края. Недропользователь ООО «Заря» на 1 листе; лист формата А-4 с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета на 1 листе; копия фотографии на 1 листе; товарная накладная № 1/861 от 07.06.2018 на сумму 550 00 рублей на 1 листе; копия протокола № 67 об административном правонарушении от 30.11.2017 на 7 листах; ведомость с указанием работников и рабочих дней за ноябрь 2017 г на 1 листе; ведомость с указанием работников и рабочих дней и оплаты труда за октябрь 2017 г на 1 листе; кассовый чек на приобретение стекла заднего бокового левого на сумму 13 548.95 рублей на 1 листе; договор № 17-55/1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 22.02.2017 на 3 листах; уведомление № 3/172605555190 от 23.11.2017 на 1 листе; письмо № 1р-2017/6218 на 1 листе; договор № 17-62/П1 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 05.12.2017 на 3 листах; копия проекта с приложениями к нему, выполнена для ООО «Заря» горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края. Осматриваемый проект представлен в не полном содержании, на 139 листах; копия письма с электронной почты сделано в виде скриншота на 1 листе; ответ на обращение № 3/172606041142 от 13.11.2017 на 1 листе; лист формата А-4 на котором наклеены три кассовых и один товарный чек, на приобретение горяче-смазочных материалов; письмо уведомление № 04/1-5703 от 10.08.2017 на 1 листе; заявление в адрес Министра сельского хозяйства от Лозового В.В. на 1 листе; копии актов от 26.11.2013 на 3 листах; гарантийное письмо в адрес ГУП Ставропольского края от ООО «Заря» на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 1 листе; скриншот, фото Земельного кодекса-Глава 16 на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 6 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от 21.07.2008 № 23577 в отношении юридического лица ООО «Заря» на 1 листе; копии справок ООО без номера и даты на 2 листах; копия оттиска круглой печати ООО «Старрико» с указанием реквизитов организации на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Заря» на 7 листах; образец платежного поручения на 1 листе; копия номера расчетного счета на 1 листе; товарный чек № 703486 от 21.12.2017 на сумму 2 828,00 рублей на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 080 первая очередь» на 1 листе; лист формата А-4 с названием выполненным рукописным способом «Стоимость монтажных работ на ДСУ 1750 вторая очередь» на 1 листе; согласие от 26.04.2018 на 1 листе; согласие Ахвердяна А.А. на перевод земельного участка из состава одной категории в категорию другую, на 1 листе; ходатайства в Правительство Ставропольского края «О переводе земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли в земли промышленности, и иного специального назначения на 4 листах; лист формата А-4 на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Материальный отчет за октябрь-ноябрь 2017г» на 1 листе; копия договора №1 об оказании охранных услуг от 02.07.2018 на 2 листах; прозрачный полимерном пакете в котором имеются кассовые и товарные чеки на приобретение ГСМ, строительных материалов и бетона в количестве 101 штук; оптический диск в упаковке СD-R красного цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Mirex CD-R» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Заря проект»; оптический диск в упаковке СD-R серебристого цвета, на лицевой стороне диска имеются записи, выполненные типографическим способом «Verbatim» а также текст выполненный рукописным способом маркером черного цвета: «Проект ООО Заря»; лист с рукописным текстом на 1 листе; копия СНИЛС на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия полиса обязательного медицинского страхования на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; копия СНИЛС на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Иванова О.В., 17.12.1968 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Кириленко А.Ю., 10.08.1976 г.р. на 1 листе; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; ходатайство от ООО «Заря» в Правительство Ставропольского края на 1 листе; копия доверенности от 12.05.2015 от имени Бурля Е.Е. в отношении Лозового В.В. на 1 листе; 2 листа формата А4 с рукописным текстом с подписью Лозового В.В.; доверенность от 30.10.2017 от ООО «Профстрой» в отношении Лозовой И.Ю. на 1 листе; решение №347 о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 14.11.2016 на 2 листах; лист формата А4 с рукописным текстом на имя Лозового В.И. от имени Халиковой Э.Х. на 1 листе; 1 лист с паролями для регистрации в системе Интернет Банк+клиент «Райффайзен банк»; сшив финансово-хозяйственных и иных документов ООО «Заря» и ООО «Профстрой» всего на 303 листах; перекидной блокнот с надписью «Klever» с рукописными записями; ежедневник с обложкой коричневого цвета с рукописными записями и вложенными в него листами бумаги с рукописными записями; оптический диск белого цвета, содержащие фотографии детей; usb-ключ eToken №e0232DA3F; копия СНИЛС на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 1 листе; копия паспорта на имя Евченко О.В., 27.02.1981 г.р. на 5 листах; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля от 19.11.2012 на 1 листе; машинописный текст (выдержка из протокола допроса) на 3 листах; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; протокол №1 общего собрания участников ООО «Заря» от 22.03.2018 на 1 листе; два штампа прямоугольной формы с изображением одинаковых подписей; один штамп прямоугольной формы с изображением подписи; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «ООО Профстрой» и его реквизитами; один штамп цилиндрической формы с изображением оттиска «Индивидуальный предприниматель Лозовой В.В.» и его реквизитами; футляр черного цвета прямоугольной формы с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц», внутри которого находятся два одинаковых ключа от автомобиля с фирменным логотипом «Мерседес-Бенц»; микро сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» в прозрачном полимерном футляре квадратной формы; mini-DV видеокассета Panasonic в полимерном прозрачном футляре прямоугольной формы; генеральный план карьера ООО «Заря», выполненный на листе бумаги белого цвета формата А1 с условными обозначениями на 1 листе; полимерный пакет черного цвета с содержащимися в нем визитными карточками, листками с рукописными записями, буклетами; аппарат для пересчета денег «MAGNER» 35 DC-10keys» в корпусе серого цвета; диктофон «Samsung SVR-700» в корпусе черного цвета цилиндрической формы с закругленными краями; micro SD-карта «Kingmax 64GB» и адаптер для нее; флеш – карта «Silicon Power 16 Gb»; флеш – карта «Sony memory stick pro dup 4 gb»; флеш – карта «Sony 32 gb», флеш-карта; флеш – карта «Kingmax 4GB»; ноутбук SAMSUNG модель «NP-R540H», s/n: ZWA293AZA00889V; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Профстрой» ОГРН 1152651025306 от 19.10.2018 всего на 2 листах; заверенная копия устава ООО «Профстрой», утвержденного решением единственного учредителя (участника) №2 от 06.10.2015 всего на 9 листах; договор дарения доли уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; копия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Профстрой» от 12.10.2018 на 1 листе; протокол №4 внеочередного собрания ООО «Профстрой» от 05.10.2018 на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Профстрой» от 05.10.2015 на 3 листах; свидетельство о постановке на учет ООО «Профстрой» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю от 02.07.2018 на 1 листе; видеокассета формата VHS фирмы изготовителя Sony, с надписью на бирке «бабушкин Д.Рожд»; конверт белого цвета с надписью «бензин, сентябрь»; картонная папка с надписью на лицевой стороне «metro, Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Barmac, дробилки ударного действия с вертикальным валом (VSI) Barmac серии B, metso Expect results; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «Nordberg, щековые дробилки серии С, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «дробилки нового поколения, конусные дробилки серии НР 3, metso Expect results»; журнал в глянцевой обложке с надписью на лицевой стороне «metso дробильно-сортировочное оборудование, metso Expect results»; конверт от пластиковой банковской карты на лицевой стороне имеются надписи «возрождение банк, ставропольский, visa classic № vitalii lozovoi OOO Zaria,, с Дивное, <адрес>,, 9,» пластиковая карта синего цвета, на лицевой стороне которой имеются надписи « vozrozhdenie bank, visa payWave, №, valid thru 07/21, vitalii lozovoi, OOO Zaria, visa»; уведомление об открытии счета в банке «Возрождение» ПАО расчётный счёт № на 1 листе; уведомление об открытии счета по вкладу (депозиту), ФИО клиента «Заря ООО», дата открытия 14 июля 2017г., номер счета 40№, номер договора № на 1 листе; папка формата А4 зелёного цвета с надписью «Berlingo»; отрезок бумаги белого цвета, на которой имеется запись «№»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.09.2015 на сумму 20 000 рублей; кассовый чек заказ 10000277 на сумму 532 рублей; отрезок бумаги синего цвета с записью «аренда спец. тех – 3000 р радиатор – 1000 р.»; квитанция к приходному кассовому ордеру № 281 от 10.09.2015 на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 286 от 14.09.2015 на сумму 45 600 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 290 от 17.09.2015 на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № 272 от 08.09.2015 на сумму 20 000 рублей; копия паспорта на Карнилову С.В., 05.10.1965 г.р. на 1 листе; конверт белого цвета с исходящим адресатом - прокуратура Ставропольского края 355035 Ставропольский край Ставрополь пр-кт Октябрьской Революции 9/1, адресат получатель - Лозовой В.В. <адрес> 355000; ответ на обращение, поступившее 25.02.2019 в прокуратуру Ставропольского края, которое рассмотрено от 12.03.2019 исх. 7/3-47-2019 адресованное Лозовому В.В. на 2 листах; папка красного цвета формата А4; квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 05.10.2016; сведения об ООО «Заря» содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26 апреля 2017 г. Лист формата А4 акт приёма-передачи к договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля) от 26.04.2017 г. на 2 листах; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серия ЕЕЕ № 0382012919 на 1 листе; прозрачный файл формата А4, в котором находятся: карта местности на 1 листе формата А3; копия военного билета на Каграманову К.В. (АК 1985703) на 3 листах; копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на Каграманову К.В. № на 1 листе; копия паспорта на Каграманову К.В., 28.01.1984 г.р. (серия 0704, №) на 4 листах; картонная папка синего цвета на лицевой стороне которой имеется надпись «федеральная налоговая служба», в которой находятся: свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи: 11.07.2016, кадастровый № на 2 листах; копия паспорта на Козлитина М.М., 25.05.1985 г.р. (серия 0705 №) на 2 листах; договор аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополь от 02.10.2009 №Ф на 5 листах; постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 20.08.2009 № 534 на 1 листе; соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в границах земель муниципального образования г. Ставрополя № 5432Ф от 02 октября 2009 года Ставропольского края Российской Федерации от 23.04.2013 г. на 2 листах; кассовый чек приход на сумму 482 рубля; квитанция ООО «Деловые Линии» от 06.09.2017 на сумму 482 рубля принято от Лозовой И.Ю.; заявка №__ юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств на 4 листах; согласие на обработку персональных данных на 2 листах; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме на 9 листах; таблица магистрального трубопровода на 6 листах; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 15.11.2016 на 1 листе; координаты угловых точек плана подсчёта запасов Зольского месторождения ПГС (юго-западный участок (WGS 84); товарный чек № 87 за наличный расчёт на сумму 01.11.2016 на 1 листе; приложение № 1 к договору № 88 от 01.11.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6442 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав кадастровый номер объекта 26:15:000000:6441 дата выдачи 16.12.2016 на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 21.09.2016 на 1 листе; товарный чек на сумму 355 рублей № 1013 от 19.07.2017 на 1 листе; товарный чек на сумму 2960 рублей № 1013М от 19.07.2017 на 1 листе; постановление о возбуждении исполнительного производства от 09.07.2017 на 1 листе; 1 лист формата А4 с неразборчивым текстом; 1 лист формата А4 с текстом «ГК РФ Статья 313 исполнение обязательства третьим лицом»; счёт-фактура на сумму 104 000 рублей № 552 от 12 июля 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 443 от 24 июня 2017 на 2 листах; счёт-фактура на сумму 2 850 рублей № 505 от 30 июня 2017 на 2 листах; копия паспорта на Магомедову П.М., 16.09.1958 г.р. (серия 8201 номер 522067) на 4 листах; договор купли-продажи транспортного средства от 08.02.2016 на 1 листе; карточка учёта транспортного средства от 01.06.1999 на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства на 1 листе; договор купли-продажи транспортного средства TOYOTA RAV 4 от 23.06.2016 на 1 листе; расписка Лозовой И.Ю. о получении денежных средств в размере 1 100 000 рублей дата 23.06.2016 г. на 1 листе; копия паспорта на Шевель О.О., 18.05.1985 г.р. (серия 0305 №) на 2 листах; постановление 11№ по делу об административном правонарушении на 1 листе; протокол <адрес> об административном правонарушении на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приёма-передачи № СТО0010934 от 27 марта 2019 на 1 листе; приложение № к договору перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; банковские реквизиты ООО «АгроСтрой» расчётный: 40№ на 1 листе; письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное директору филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Демчаку И.В. на 1 листе; квитанция на сумму 800 рублей индекс док. 18№ плательщик Лозовой В.В. получатель УФК по Ставропольскому краю (МРИ ФНС России № 12 по Ставропольскому краю) на 1 листе; план-схема северного фланга Невинномысского месторождения ВПГС на 2 листах формата А3; резюме Лозовой И.Ю. на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с информацией о месте выдачи документов по адресу: МКУ МФЦ в г. Ставрополе, 50 лет ВЛКСМ 8а/1-2; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, в квартале 530 на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию жилого помещения КН 26:12:030104:221. Адрес: <адрес> на 1 листе; график регламентного технического обслуживания на 1 листе; приложение 2 к порядку и условиям проведения аукциона на 5 листах; выписка из лицевого счёта за период с 14.08.2017 по 14.08.2017 на 1 листе; гарантийное письмо от Лозовой И.Ю. адресованное руководителю ОП ООО «Кёрхер» в г. Ставрополе Арчибасову Ю.П. на 1 листе; протокол <адрес> о задержании транспортного средства на 1 листе; претензия по договору поставки № от 29.08.2017 на 1 листе; копия паспорта Переверзева И.И., 20.10.1950 г.р. (серия 0701 №) место рождения г. Будённовск Ставропольского края паспорт выдан отделом внутренних дел гор. Будённовска и Будённовского района Ставропольского края; договор купли-продажи транспортного средства от 23.09.2016 марка, модель ТС: VOLVO S 80 на 1 листе; отрезок бумаги белого цвета с текстом «высказывал мне свои возмущения, на что я ответил, что никакого отношения к документации не имею, чтобы все вопросы он решал с Ивановой Л.М. Так же хочу пояснить, что никакой документации я не видел, всю информацию о технических характеристиках продаваемого ООО «Заря» я узнавал от Ивановой Л.М. в процессе разговора. Более по данному факту мне пояснить нечего»; справка о дорожно-транспортном происшествии от 04.07.2015 на 1 листе; расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Заря» дата выдачи 30.06.2016 на 1 листе; часть протокола допроса Цапко Н.Н. на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации права кадастровый (или условный) № дата выдачи: 08.06.2016 на 1 листе; 1 лист с записью «Осначенко Александр № по переводу земли»; письмо от ИП Евченко О.В. адресованное управляющему МЦ «Космос» Шарохину А.А. на 1 листе; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 проектный документ ТСЖ «Олимпик-плаза» № 27 от 22.08.2015; прозрачный файл формата А4 в котором находится три листа формата А4 план-схема; два листа формата А3 технический план на электроснабжение «Многоэтажный жилой дом по <адрес> ТСЖ «Олимпик-Плаза»; картонная папка скоросшиватель белого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 резюме Карагмановой К.В.; лист формата А4 копия страницы из военного билета (АК 1985703); лист формата А4 копия сертификата А №; лист формата А4 копия диплома ВСГ 2027461 от 24 июня 2008 Каграмановой К.В.; пять листов формата А4 копия трудовой книжки АТ-IX № Каграмановой К.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находится лист формата А4 план-схема 1 этажа (S=152,4 м2, 8 382 000,0); шесть листов формата А4 с текстом выполненным машинописным способом чернилами черного цвета следующего содержания: требуются услуги 2х сторожей: работа посменно, оплата договорная, место работы: х. УстьНевинский т. № Виталий; папка скоросшиватель формата А4 розового цвета с прозрачной обложкой; бумажный конверт коричневого цвета, в котором находятся предметы и документы: два лист формата А4 форма по ОКУД 0710001 бухгалтерский баланс; лист формата А4 с информацией об этапах выполнения работ для получения лицензии ООО «Профстрой»; два листа формата А4 электронное письмо отправленное Дарьей Анисочкиной; лист формата А4 сведения о состоянии и изменении запасов твёрдых полезных ископаемых за 2 г.; два листа формата А4 приложение № 1 к договору от 10.07.2017 перечень дробильно-сортировочного оборудования передаваемого в аренду; лист формата А4 письмо директора ООО «Заря» Лозового В.В. адресованное министру имущественных отношений Ставропольского края Газарову А.А.; лист формата А4 письмо генерального директора Лозового В.В. адресованное руководителю ГУПСК «Кочубеевский карьер» Харитонову В.Н. и руководителю ГУПСК «КрайИмущество» Борисову Б.Г.; четыре листа формата А4 соглашение об оказании юридической помощи от 02 июля 2019 г.; двенадцать листов формата А4 заключение № 40 от 26 мая 2009 г.; тринадцать листов формата А4 заключение приложение № 11; два листа формата А4 досудебная претензия от Бохан О.В. адресованное Лозовой И.Ю. от 20.06.2019; лист формата А4 справка о заключении договора между ООО «Заря» и ООО «Севкавгеопроект» на проведение топогеодезических и маркшейдерских работа на участке на южной окраине х. Усть-Невинский; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; лист формата А4 протокол № 2 общего собрания участников общества от 10 июля 2008 г.; два листа формата А4 кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) 12.05.2011 № кадастровый №; четыре листа формата А4 часть протокола допроса потерпевшего Лозового В.В. с участием его адвоката Колесникова И.В.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся шесть листов формата А4 показания потерпевшего Лозового В.В. о том что он поддерживает свои доводы указанные в его заявлении от 06.03.2018 (КУСП ОП 3 УМВД России по городу Ставрополю № 7594) о совершении Шевелем О.О. преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 306 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и желает дополнить их следующими обстоятельствами далее текст в протокол осмотра не заносится поскольку с показаний Лозового В.В. изготавливаются копии страниц с помощью копировального аппарата; шестьдесят два листа формата А4 дело лицензии СТВ № 00119 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения (Кочубеевский район), недропользователь: ООО «Заря»; девять листов формата А4 устав ООО «Профстрой» утверждён решением единственного учредителя (участника) № 2 от 06.10.2015; папка скоросшиватель синего цвета, в которой находятся предметы и документы: прозрачный файл формата А4 в котором находятся два листа формата А4 реестр приемно-сдаточной документации по объекту: электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», проект ООО «Югпроект» 300-158-ЭС, Невинномысск, 2016; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: <адрес>, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся тринадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП -10/0,4-250кВА по адресу: <адрес>, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, Кочубеевский район, 2016 г.; папка скоросшиватель сиреневого цвета, в которой находятся предметы и документы: лист формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; тринадцать листов формата А4 технический отчёт № испытания электрооборудования от 05 сентября 2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», объект: «Электроснабжение производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район», место испытания ВЛЗ-10кВ; восемнадцать листов формата А4 технический отчёт № об испытаниях и измерениях электрооборудования КТП-10/0,4-250кВА по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, дата: 05.09.2016, заказчик: ООО «АгроСтрой», адрес: <адрес>, производственная стройплощадка, <адрес>, 2016 г.; двадцать девять листов формата А4 ООО «Строительное предприятие «ФАКТ» техническая документация при сдаче-приёмке электромонтажных работ «электроснабжение производственной стройплощадки, <адрес>», ВЛЗ-10кВ, КТП-10/0,4 кВ, 300-158-ЭС, ООО «АгроСтрой», Кочубеевский район, 2016 г.; четыре листа формата А4 договор энергоснабжения № 515585 от 20.09.2016 г.; лист формата А4 приложение № к договору энергоснабжения потребитель ООО «АгроСтрой»; лист формата А4 приложение № 4 к договору перечень мест установки средств коммерческого учёта электрической энергии; лист формата А4 перечень контрольных средств учёта, используемых для получения замещающей информации; лист формата А4 приложение № 9 к договору энергоснабжения значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; листа формата А4 приложение № 10 к договору энергоснабжения график подачи заявок о плановом почасовом потреблении электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 12 к договору энергоснабжения положение о порядке допуска прибора в эксплуатацию; лист формата А4 приложение № 13 к договору энергоснабжения расчётные способы учёта электрической энергии (мощности), лист формата А4 уведомление № 015-Н о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии; два листа формата А4 приложение № 14 к договору энергоснабжения особенности расчётов в зависимости от выбранной ценовой категории и требования, предъявляемые к приборам учёта при выборе варианта тарифа на услуги по передаче электрической энергии; лист формата А4 приложение № 1 к приложению № 14 договора № энергоснабжения уведомление о выборе ценовой категории; лист формата А4 приложение № 15 к договору энергоснабжения; лист формата А4 приложение № 16 к договору энергоснабжения акт первичного учёта электрической энергии (для потребителей, выбравших 1 ценовую категорию); лист формата А4 распоряжение № 339-р от 20.09.2016 о заключении нового договора; лист формата А4 уведомление № 2037 от 20 сентября 2016 г.; прозрачный файл формата А4 в котором находятся следующие документы: четыре листа формата А4 договор № 43-05/94 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016; лист формата А4 приложение № 3 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»; лист формата А4 приложение № 4 к договору № 43-05/94 от 05.08.2016 г., расчёт размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящейся ТП – 10/0,4 кВ, расположенной по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район (кадастровый номер земельного участка 26:15:000000:654; лист формата А4 протокол разногласий от 05.08.2016 г., к договору об осуществлении технологического присоединения № 43-05/94 от 27.07.2016; лист формата А4 письмо от директора ООО «АгроСтрой» Седельникова А.Н. адресованное главному инженеру ЗЭС Филиала ПАО «МРСК СК» Ставропольэнерго» Кобозеву С.А. с входящим номером 18503 от 04.10.2016; лист формата А4 заявление о проведении осмотра энергопринимающих устройств с входящим номером 1504 от 04.10.2016; лист формата А4 акт осмотра электроустановки № 43-05/94 от 15.09.2016; два листа формата А4 акт о выполнении технических условий № 43-05/94 от 16.09.2016; лист формата А4 акт об осуществлении технологического присоединения № СЭ/GF-07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 акт разграничения балансовой принадлежности сторон № 07-02/46 от 28.10.2016; лист формата А4 счёт на оплату № СЭ000000365 от 03.10.2016; лист формата А4 акт допуска приборов учёта № 959673 от 14.10.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; лист формата А4 акт установки приборов учёта № 959673 от 01.09.2016; двадцать один лист формата А3 и А4 (всего 21 лист) рабочая документация электроснабжения производственной стройплощадки, Ставропольский край, Кочубеевский район, заказчик: ООО «АгроСтрой», шифр проекта: 300-158-ЭС, основной комплект рабочих чертежей прилагаемые документы, ГИП Караклев Н.Ф; прозрачный файл формата А4 в котором находятся семь листов формата А4 техническая документация на оборудование предприятия ООО «Керхер»; заявка на ремонт техники заказчик: исполнитель: ООО «Экскаватор» на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС собственник (владелец) Кривошлык В.В., серия 26 ХХ номер № на 1 листе; копия судового билета маломерного судна Д № 906348 на 1 листе; копия публичной кадастровой карты; http:maps.rosreestr.ru/PortalPnline/print.html?1=14&x=4658572.5 на 2 листах; связка ключей состоящее из четырёх ключей, три из которых не имеют на поверхности каких-либо обозначений, на одном из ключей на поверхности металла имеется надпись «140»; связка, состоящая из ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись «KALE 042204»; Брелок состоит из пластика прямоугольной формы серо-черного цвета. На брелке имеются четыре кнопки серого цвета под порядковыми номерами 1,2,3,4; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ с надписью на поверхности JMA, KAM 1. Ключ с надписью на поверхности SILCA Italy, KAM 1; связка ключей, состоящая из трёх ключей. Ключ с надписью на поверхности MASTER LOCK, LM (R), ключ с надписью на поверхности APECS. Следующий ключ каких-либо обозначений не имеет; связка ключа и пластиковой детали от ключа. Ключ с надписью на поверхности Эльбор. Пластикова деталь от ключа на поверхности которого имеется надпись BORDER; связка ключей, состоящая из четырёх ключей. Ключ с надписью на поверхности IANPAI. Ключ на поверхности которого имеется неразборчивая надпись. Остальные ключи каких либо надписей не имеют; ключ надписью на поверхности CISA эльбор; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись МЕТТЭМ; ключ на поверхности которого имеется надпись 759; ключ на поверхности которого не имеется каких-либо надписей; связка ключей состоящая из пяти ключей и двух брелков. Ключ с надписью на поверхности Z180. Остальные ключи не имеют каких-либо надписей на поверхности. Брелок, выполненный из металла на поверхности которого имеются надписи 1 далее не разборчиво 9, В. Брелок, выполненный из отрезка картонной бумаги на поверхности которого имеется надпись 1 п кв 179 6-эт. 1 кв.; связка ключей, состоящая из двух ключей. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA AF 7C. Ключ на поверхности которого имеется надпись SILCA NE 20NP; связка ключа и брелка. Ключ на поверхности которого имеется надпись APECS. Брелок, выполненный из пластика с расцветкой красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового цвета; связка, состоящая из трёх ключей. Ключи каких-либо надписей на поверхности не имеют; связка из трёх ключей и брелок. Ключ с надписью на поверхности Брит. Остальные два ключа каких-либо надписей на поверхности не имеют. Брелок, выполненный из пластика, на котором имеется цветная этикетка с надписью следующего содержания: энкор, энкор, серия механик, ключ гаечный рожковый двусторонний 8мм х 10 мм.; оптический диск на лицевой стороне которого имеются надписи следующего содержания: фильм I, 23 октября 2010г., наша свадьба, видеосъёмка Новосёлов Владимир, 8 918 761 1405; оптический диск, на лицевой стороне которого надпись «Disc совет да любовь Сергей и Ирина! Оператор Логвинов В. Монтажор Логвинов В. Logvinov&Logvinov Pictures Ставрополь2006г.; флэш-карта Kingston 1 GB micro SD «SD–C016 TAIWAN CDC/1GB 30»; флэш-карта 1 GB microSD «1 GB micro SD SD–C016 TAIWAN»; пластиковая карта красного цвета Восвояси 0061; бумажный конверт белого цвета с CDдиском; USB кабель; экшн-камера GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) в корпусе черного цвета; флэш-карта формата microSD В из слота для карты памяти экшн-камеры GoPro HERO4 Session (CHDHS-101) «Kingston 32 GB microSD HC I (1) SDCS/32GB 035 32368-001.A00LF Taiwan FC»; мобильный телефон Iphone SE, imei: 356604085336138; Ipad Model A1567 s/n DNPNK08AGSYR. Постановлением от 10.06.2020 указанный планшет признан вещественным доказательством по уголовному делу, хранится в камере хранения вещественных доказательств первого следственного управления (с дислокацией в г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации; мобильный телефон «Iphone 6 s» s/n FK1V91U3HFLT, изъятый 26.10.2020 в ходе проведения обыска по адресу: <адрес> корпус 2, кв. 8; два тома регистрационного дела № ООО «Заря» (ИНН: 2634005370): том №1 на 192 листе, том №2 на 147 листах; один том регистрационного дела № ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122) на 133 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении ООО «Заря» на 1 листе; уведомление об открытии счета ООО «Заря» в Ставропольском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) дата открытия счета 07.07.2017. на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя о представлении пояснений № от 31.08.2018 на 2 листах; отчеты ООО «Заря» 2017 год Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года от 10.07.2017 на 9 листах; отчеты ООО «Заря» 2018 год. Протокол проверки отчетности ООО «Заря» на 3 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 8 листах; сведение о застрахованных лицах ООО «Заря» на 1 листе; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «Заря» на 5 листах; расчет по страховым взносам ООО «Заря» на 9 листах; документы ООО «Заря» 2017 год. Договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 12.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Заря» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 7 листах; счет-фактура №8 от 05.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №8 от 05.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №7 от 04.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №7 от 04.04.2017 на 1 листе; счет-фактура №6 от 03.04.2017. на 1 листе; товарная накладная №6 от 03.04.2017 на 1 листе; товарная накладная №4 от 09.03.2017 на 1 листе; товарная накладная №5 от 21.03.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 1 от 03.07.2017 на 1 листе; обращение в адрес ПАО «БинБанк» исх. 2 от 03.07.2017 на 1 листе; договор поставки №2 от 28.02.2017. ООО «Заря» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО СНК «СтавропольАвтодор» в лице директора Дякина Д.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. В соответствии с настоящим договором ООО «Заря» обязуется поставить ООО СНК «СтавропольАвтодор» товары в соответствии с условиями настоящего договора, а ООО СНК «СтавропольАвтодор» принять и оплатить товар. Стоимость товара по настоящему договору определяется по совокупности товарных документов на товар, отгруженный в период действия настоящего договора и включает в себя стоимость доставки товара, а также иные любые расходы ООО «Заря» до момента его приемки представителем ООО СНК «СтавропольАвтодор» на 7 листах; платежное поручение №5 от 28.06.2017 на сумму 500 000 рублей на 6 листах; счет на оплату № 20062017 от 20.06.2017. на 1 листе; счет на оплату № 19062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 21062017 от 21.06.2017 на 1 листе; счет на оплату № 23062017 от 19.06.2017 на 1 листе; счет-фактура № 443 от 24.06.2017. на 2 листах; счет-фактура № 552 от 12.07.2017. на 2 листах; счет-фактура № 505 от 30.06.2017. на 2 листах; определение о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания Дело № А63-10712/2018 от 14.06.2018 на 3 листах; счет-фактура № 443 от 24.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 26.06.2017 на сумму 420 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 505 от 30.06.2017 на 2 листах; платежное поручение №1 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; счет-фактура № 552 от 12.07.2017 на 2 листах; платежное поручение №6 от 30.06.2017 на сумму 200 000 рублей на 1 листе; требование ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя № 32243 о представлении пояснений от 05.07.2017 на 2 листах; В папке скоросшивателе голубого цвета, содержатся следующие документы: договор возмездного оказания услуг от 03.07.2017 заключен между Лозовым В.В. и Яковенко В.В. о нижеследующем. Настоящий договор является договором гражданско-правовым, договор регламентирует отношения Яковенко В.В. оказывающего возмездные услуги Лозовому В.В. по ведению бухгалтерского учета, на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 3 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права 26-АИ 495732 от 05.02.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРН сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 26;15;160101:156 от 26.04.2018 на 2 листах; договор транспортно-экспедиционных услуг № 100/АСЦ/ЦО/ГПТ/17 от 17.07.2017 осматриваемый договор заключен между ООО «Профстрой» в лице директора Лозового В.В. с одной стороны и ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. заключили настоящий договор о нижеследующем. Настоящий договор устанавливает общие условия выполнения услуг, связанных с оказанием транспортно-экспедиционных услуг по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые будут применятся в случаях согласования сторонами заявки на перевозку груза, включающей в себя ООО «Азия Спец Центр» и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, по форме согласованной сторонами. В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. на 6 листах; счет-фактура № УТАСЦ000202 от 13.07.2017 на 1 листе; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/АСЦ/ЦО/РНД/17 от 17.07.2017. ООО «Азия Спец Центр» в лице директора Щербакова М.С. с одной стороны и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В. заключили настоящий договор о нижеследующем. ООО «Азия Спец Центр» обязуется предоставить ООО «Профстрой» самоходную строительную технику и механизмы за плату во временное владение и пользование и оказать своими силами услуги по управлению техникой и ее технической эксплуатации, а также иные услуги, а ООО «Профстрой» обязуется принять технику с обслуживающим персоналом для производства работ под руководством ответственных лиц ООО «Профстрой» В конце договора имеются два оттиска круглых печатей ООО «Азия Спец Центр» и ООО «Профстрой» а также подписи выполненные от имени Щербакова М.С. и Лозового В.В на 8 листах; договор аренды земельного участка от 06.10.2015 осматриваемый договор заключен между Берестневым В.О. и ООО «Профстрой» в лице генерального директора Лозового В.В.; приказ №1 от 05.10.2015 в осматриваемом приказе указано что на основании решения единственного участника ООО «Профстрой» Лозовой В.В. принимает на себя полномочия генерального директора ООО «Профстрой» с 05.10.2015 на 1 листе; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; платежное поручение № 8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; опись документов на 1 листе; платежное поручение № 7 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; платежное поручение № 6 от 04.08.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор №7 о привлечении финансирования от 04.09.2017. на 3 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 2 листах; копия доверенности приложение №3 к порядку и условиям проведения аукциона на 1 листе; справка № 25636 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 12.07.2017 налогоплательщик ООО «Профстрой» на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 1 листе; доверенность от 20.09.2017 ООО «Профстрой» доверяет бухгалтеру Яковенко В.В. сдавать, получать документы в Министерство природных ресурсов и ООС СК на 1 листе; платежное поручение №9 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; квитанция № 140437 от 20.09.2017 на 1 листе; платежное поручение №8 от 20.09.2017 на сумму 28 581 рублей на 1 листе; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Профстрой» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на 7 листах; выписка из лицевого счета ООО «Профстрой» за период с 01.01.2017 по 12.07.2017 на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (0) на осуществление деятельности производство маркшейдерских работ от 09.06.2008 серия АВ № 053685 на 6 листах; информационное письмо из МТУ Ростехнадзор в адрес директора ООО ПИФ «К-артель» от 16.07.2012 на 3 листах;копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 9 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; копия приказа № 417 от 14.10.2017 о представлении права пользования недрами на 2 листах; информационное письмо из Windows от 22.02.2018 на 4 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 23-2016 от 20.09.2016 на 3 листах; карточка ОАО «СУДР» на 1 листе; договор № 17-41/3 на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией № 23/17/09 от 12.09.2017 на 3 листах; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВЕ 177261 на 1 листе; реквизиты банка получателя на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТС 853368 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МР 404751 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 475160 на 1 листе; копия паспорта транспортного средства 16 МЕ 47031 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники ВВ 410973 на 2 листах; заявка на участие в аукционе на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для геологического изучения, разведки и добычи ВПГС на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края. ООО «Профстрой» на 4 листах; выписка из ЕГРЮЛ от 03.07.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; справка о остатке денежных средств от 18.07.2017 на 1листе; выписка из ЕГРЮЛ от 14.09.2017 сведение о юридическом лице ООО «Профстрой» на 2 листах; обзорная карта Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 56-56/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-58/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 56-59/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации права от 05.02.2014 на 1 листе; обзорная карта Восточного участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС на 4 листах; договор № 60-60/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 57-57/ГП на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 61-61/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 18.07.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/П на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/З на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; договор № 17-43/ГР на выполнение проектной документации, проектно-изыскательских, проектно-конструкторских работ и оказание технической помощи (научно-техническая продукция) от 12.09.2017; копия лицензии № ПМ-35-001077 (О) от 09.06.2008 с приложениями на 6 листах копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-П № 34,3 от 30.06.2015 на 6 листах; справка № 82916 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 12.07.2017 в отношении ООО «Профстрой» на 2 листах; штатное расписание №1 от 06.12.2016 на один год с 09.01.2017 на 2 листах; копия выписки из ЕГРН от 16.12.2016 на 3 листах; заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 416 от 11.10.2017 на 3 листах; заверенная копия приказа о предоставлении права пользования недрами № 417 от 11.10.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 329 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 330 от 16.08.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 16.08.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 240 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; заверенная копия приказа № 241 от 22.06.2017 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и приложения к приказам от 22.06.2017 на 38 листах; распечатка с сайта www.torgi.gov.ru о проведённых аукционах на 1 листе; архивная папка красного цвета с завязкой, в которой содержатся следующие документы: приказ № 341 от 20.07.2018 о согласовании проектной документации «Технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского 2 месторождения» в рамках лицензии на пользование недрами СТВ № 00247 ТР утверждённый заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 26.10.2017 на 2 листах; протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Ставропольского края № 09-2018 от 20.06.2018 на 4 листах; оптический диск, на поверхности которого имеются надписи, выполненные машинописным способом: «VS 700Mb/80min 1x-52x CD-R compact disc Recordable», упакованный в белый бумажный конверт; отрезок бумаги белого цвета в форме квадрата, на котором имеются машинописные надписи чёрного цвета следующего содержания: «ООО ПИФ «К-артель» технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси, Барсуковского 2 месторождения Ставрополь 2018 г; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Сводный план горных выработок с проектным контуром горного отвода подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Геолого-промышленная характеристика подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Способ вскрытия подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Технологическая схема ведения горных работ. Схема размещения оборудования подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План карьера на конец отработки подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на вскрышном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 1-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Календарный план ведения горных работ на 2-ом добычном уступе подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Разрезы по линиям I-I, II-II, III-III к календарному плану ведения горных работ подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проетировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., Исполнил Н. контроль Зубенко Д.В. и Красиков Е.И., на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя бульдозера Б-170. Разработка уступа рыхлой вскрыши подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 второй добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя погрузчика SD LG 956 разработка временных отвалов подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126 вскрышной уступ. Нижняя погрузка подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 первый добычной уступ подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора VOLVO EC 330 2-й добычной уступ. Выгрузка в штабель подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генеральный план подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженером-проектировщиком Семёновым А.Ю. инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н. контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. План строительства карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., исполнителем Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Генплан рекультивированного карьера подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом, исполнителем Красиковым Е.И. Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Поперечные сечения Ip-Ip, IIp-IIp, IIIp-IIIp рекультивированного участка подписанный ГИП Красиковым С.В., ведущим инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт Б-170. Рекультивационные работы подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-проектировщиком Семёновым А.Ю., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя экскаватора ЭО-5126. Отвальный ярус подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; технический проект разработки и рекультивации карьера «Профстрой» Барсуковского-2 месторождения ВПГС. Паспорт забоя скрепера ДЗ-32 (уступ ПРГ, землевание) подписанный ГИП Красиковым С.В., инженер-технологом Красиковым Е.И., исполнителем Семёновым А.Ю., Н.контроль Зубенко Д.В. на бумаге формата А2; приложение 1 - план подсчёта запасов. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К-артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» Красиковым С.В. и подписью директора ООО ПИФ «К артель» на бумаге формата А2; приложение 2 – геолого-литологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; приложение 3 – план опробования. Топомаркшейдерский план поверхности месторождения (1:1000, 2018г., система координат МСК-26 от СК-95) заверенный штампом «Копия Верна», оттиском печати синего цвета «ООО Проектно-Изыскательная Фирма К-артель» и подписью директора ООО ПИФ «К артель» Красиковым С.В. на бумаге формата А2; светокопия дела лицензии СТВ № 00119 ТЭ на разведку с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть Невинского месторождения (Кочубеевский район). Недропользователь: ООО «Заря». Срок окончания действия лицензии 01.03.2019г. на 20 листах; светокопия устава ООО «Заря» на 13 листах; светокопия изменения к Уставу ООО «Заря» на 1 листе; светокопия дополнения к учредительному договору ООО «Заря» (пописанного участниками общества 20 апреля 2000 года) (утверждены Протоколом № 1 от 26.03.2007г.) на 1 листе; светокопия Протокола № 2 общего собрания участников ООО «Заря» от 10.07.2008г. на 1 листе; светокопия справки № 8564 об исполнении налогоплательщиком ООО «Заря» обязанности по уплате налогов, сборов страховых взносов, пеней и налоговых санкций на 1 листе; светокопия договора-подряда № 1 (на выполнение юридическим лицом работ по разработке месторождения) на 3 листах; светокопия справки, подписанная директором ООО «Севкавгеопроект» Гагиевым Р.Н. на 1 листе; светокопия приложения № 4 состав сотрудников ООО «Заря» на 1 листе; светокопия приложения № 3 геологической характеристики Усть Невинского участка проявления валунно-песчано-гравийной смеси и рекомендации по выполнению геологоразведочных работ на 5 листах; светокопия заключения по комплексной экспертизе лицензионных материалов и фактических условий недропользования по заявке ООО «Заря» на право пользования недрами для разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 5 листах; проект горного отвода Правокубанского участка Барсуковского-2 месторождения ВПГС площадью 45,8 га. Заказчик пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Заказ № 18-62К/З в переплёте синего цвета. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - проектная организация ООО ПИФ «К-артель». Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета, всего на 133 листах. технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 202 листах; технический проект разработки и рекультивации Правокубанского карьера валунно-песчано-гравийной смеси Барсуковского-2 месторождения. Заказчик - пользователь недр ООО «ПРОФСТРОЙ». Исполнитель - Заказ № 17-62/К в переплёте красного цвета всего на 125 листах; светокопия рабочего проекта разработки и рекультивации северного участка Усть-Невинского месторождения валуно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 20 листах; светокопия проекта горного отвода в уточнённых границах для разработки северного участка Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края на 22 листах; светокопия приложения 13 к лицензии на право пользования недрами СТВ № 00119 ТЭ изменения и дополнения № 1 к лицензии на право пользования недрами с целью разведки с последующей добычей песчано-гравийной смеси на участке Усть-Невинского месторождения, расположенном в Кочубеевском районе Ставропольского края на 31 листе; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой содержится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 40-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00246 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 40-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 16.12.2018 на 68 листах; картонная папка белого цвета с двумя завязками, в которой находится тетрадь в пластиковой темно-прозрачной обложке, в которой находятся следующие документы: протокол № 41-2018 заседания Научно-технического совета министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования утверждённая заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в области недропользования от 19.12.2018 на 9 листах; программа мониторинга окружающей среды и состояния недр на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения ВПГС эксплуатируемом ООО «Профстрой» на территории Кочубеевского района Ставропольского края СТВ № 00247 ТР в 1 книге. Книга 1. Текст, текстовые и табличные приложения. Подписанный генеральным директором Лютовым В.В. и заверенный оттиском круглой печати синего цвета ООО «Профстрой». Согласованный протоколом НТС министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.12.2018. № 41-2018. Утверждённый генеральным директором ООО «Профстрой» Лютовым В.В. от 19.12.2018 на 68 листах; лицензионное дело СТВ № 00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах; лицензионное дело СТВ № 00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском районе Ставропольского края НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ООО «ПРОФСТРОЙ» в переплёте зелёного цвета на 26 листах; лицензионное дело СТВ №00246 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Восточном участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой»; лицензионное дело СТВ №00247 ТР геологического изучения, разведки и добычи валунно-песчано-гравийной смеси на Правокубанском участке Барсуковского-2 месторождения, расположенного в Кочубеевском Ставропольского края, недропользователь: ООО «Профстрой»; оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 3529 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, д. 1; оптический диск – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.10.2020, содержащий сведения, перекопированные с диска с отметкой 140 к регистрационному делу на земельный участок с кадастровым номером 26:15:160101:6597, осмотренного 22.10.2020 в помещении кабинета №310 здания управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова, д. 1; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №SD50334138 от 21.11.2017 из ПАО Сбербанк, содержащий выписку о движении денежных средств по счету №40702810360100006712 (ООО «Профстрой»), открытому в Юго-Западном банке ПАО Сбербанк за период с 01.01.2017 по 31.10.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом №03-59/001633дсп от 23.07.2020 из Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю, содержащий копии налоговой отчетности, имеющейся в базе Инспекции ООО «Заря» (ИНН: №) и ООО «Профстрой» (ИНН: 2634094122); оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В. и иных лиц, предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 16.01.2018: оптический диск № 5/216/343; оптический диск № 5/216/344; оптический диск № 5/216/345; сшив документов под условным номером «1» на 79 листах; сшив документов под условным номером «2» на 214 листах; сшив документов под условным номером «3» на 227 листах; сшив документов под условным номером «4» на 247 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью fly run swim notebook на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью travel and time на 80 листах; тетрадь в толстой обложке с надписью bright painting на 80 листах; книга складского учета материалов, белого цвета с надписями синего цвета на 88 листах; красная папка с документами, наименованная «ООО Заря Технический проект разработки и рекультивации карьера на Северном участке Усть-Невинского месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе Ставропольского края»; круглая механическая печать в корпусе синего, белого, чёрного цветов ООО «Заря» ИНН 2634005370; механическая печать с ручной оснасткой в корпусе синего цвета Индивидуального предпринимателя Лозовая И.Ю. ИНН № видеорегистратор в корпусе чёрного цвета марки «Mio» серийный номер №); шнур чёрного цвета со штекером, приспособленным под прикуриватель автомобиля «MiTac СА-051-00U-09», S/N 28D1205N12100; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 2 листах; договор аренды оборудования от 10.07.2017 на 7 листах; карточка счета №51 от 13.07.2017 на 5 листах; договор о переводе долга от 12.07.2017 на 4 листах; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; акт приема-передачи дробильно-сортировочного оборудования с силовыми установками от 10.07.2017 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины и других видов техники, инвентаризационный номер 000104-95 на 1 листе; копия свидетельства о регистрации машины – погрузчик фронтальный от 29.12.2009 на 1 листе; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах; копия постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение от 14.07.2017 на 9 листах; оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В., Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Семенова Д.Ю., Бордиян В.Б., Лютова В.В., Кириленко А.Ю., предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.05.2018: оптический диск №5/216/354; оптический диск № 5/216/355; оптический диск № 5/216/356; оптический диск № 14/1066; оптический диск № 14/1067; оптический диск № 14/1077; оптический диск № 14/1078; оптический диск № 14/1084; оптический диск № 14/1085; оптический диск № 14/1086; оптический диск № 14/1087; оптический диск № 14/1088; оптический диск № 6/1163, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров, осуществлявшихся Лозовым В.В. по мобильному телефону с номером 905-491-00-00, предоставленный в ходе предварительного следствия на основании постановления врио заместителя начальника полиции НУ МВД России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 04.05.2018; оптические диски, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Лозового В.В., Лютова В.В., Кириленко А.Ю., Сидоркина М.В. и иных лиц, предоставленные в ходе предварительного следствия на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Ставропольскому краю о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.11.2018: оптический диск № СХ-5219; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; оптический диск №; сшив документов на 38 листах – копия договора аренды транспортных средств №139 от 08.12.2016; сшив документов на 61 листе; блокнот в твердой обложке синего цвета с надписью на лицевой стороне «2017»; блокнот в твердой обложке черного цвета; журнал контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии 14/06 в твердой обложке зеленого цвета; журнал учета движения путевых листов 14/02 в твердой обложке серого цвета; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № от 22.01.2019 из ПАО «Мегафон», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № ЮР-03/37243-К от 31.01.2019 из ПАО «ВымпелКом», содержащий детализацию телефонных соединений по номерам: №, № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск, поступивший с сопроводительным письмом № от 29.12.2018 из ПАО «МТС», содержащий детализацию телефонных соединений по номеру № за период с 01.05.2017 по 01.11.2017; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «ВымпелКом» Билайн, по 9 абонентским номерам, поступивший с сопроводительным письмом №ЮР-03/21490-К от 05.09.2020; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру №, поступивший с сопроводительным письмом №-Ю-2020 от 20.08.2020; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «ВымпелКом» Билайн, по 37 абонентским номерам, указанных в постановлениях судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Чебышевой Е.А. от 30.06.2018, поступивший с сопроводительным письмом исх. №ЮР-03/20565-К от 13.08.2018; оптический диск с информацией о телефонных соединениях ПАО «МТС», по абонентскому номеру № поступивший с сопроводительным письмом исх. № от 16.07.2018 – оставить на хранении в первом следственном управлении (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, до принятия итогового решения по уголовному делу №.

Гражданский иск Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК в лице представителя – начальника отдела государственного и земельного надзора по СК Воронкова В.В. к Лозовому В.В. удовлетворить.

Взыскать с Лозового В.В., в пользу Российской Федерации в лице Северо-Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК материальный ущерб в размере №.

Признать за Берестневым В.О., Кулик И.И., Иванниковым В.В., гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Кочубеевский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Кочубеевского районного суда Е.И. Пунев

Решение по делу № 1-1/2022 (1-254/2021;) от 24.09.2021

1-1/2022 (1-254/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица