Решение по делу № 1-50/2024 (1-371/2023;) от 30.06.2023

УИД № 66RS0008-01-2023-001397-57                          Дело № 1-50/2024 года

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижний Тагил                          28 июня 2024 года

    Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Ильютик Н.В.,

с участием государственных обвинителей – Беляева О.Д., Еременко А.С., Камешкова С.С., Ворита А.В.,

защитника – адвоката Порошиной Т.И.,

подсудимой Кузнецовой Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Смелянцевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кузнецовой Елены Николаевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в городе <Адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты>, ранее не судимой,

под стражей по рассматриваемому уголовному делу не содержавшейся,

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Кузнецова Е.Н. совершила мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере на территории Дзержинского района г.Н.Тагил при следующих обстоятельствах:

23 ноября 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург в качестве юридического лица было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН 6682013642, юридический адрес: г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 14, фактический адрес: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 7, далее по тексту — ООО «Континент»), основным видом деятельности которого является: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, оно имеет лицензию № 956 от 26 апреля 2019 года на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом РФ, выданной Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

18 декабря 2018 года на основании Решения № 3 Единственного участника ООО «Континент» должность директора заняла Кузнецова Е.Н., которая на основании Устава ООО «Континент» наделена управленческими функциями в указанной коммерческой организации и является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью организации.

20 декабря 2019 года ООО «Континент» заключило договор № 1 управления многоквартирным домом с собственниками помещений, расположенных по ул. Парковая, 7 в г.Н.Тагил, согласно которого ООО «Континент» за вознаграждение обязуется по поручению Собственников от своего имени, но за счет Собственников заключать договоры с Исполнителями на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества Собственников, либо выполнять такие работы своими силами, а также с Ресурсоснабжающими организациями (п. 2.1.1) и денежные средства, поступающие от физических и юридических лиц в счет оплаты за пользование объектами общего имущества собственников помещений в доме, направлять на проведение работ по техническому обслуживанию (содержанию) и ремонту общего имущества собственников помещений в доме (абз. 2 п. 3.2.4).

В соответствии с Уставом Общества, а также на основании вышеприведенного договора № 1 и на основании договора специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) <№> для формирования фонда капитального ремонта, открытого 16 июня 2020 года в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Невьянск, ул. Красноармейская, 16, Кузнецова Е.Н., являясь таким образом, лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, имеющим право предоставления документов в ПАО «Сбербанк», в целях осуществления операций по специальному банковскому счету <№>, в период с начала декабря 2021 по 12 июля 2022 года включительно, находясь на территории Дзержинского района города Нижнего Тагила, в том числе, в офисе ООО «Континент», расположенном по ул. Зари, 7 в г.Н.Тагил, а также на территории города Верхний Тагил, в том числе по ул. Лермонтова, 14, в г.В.Тагил, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк», посредством предоставления им подложных документов, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений (квартир) дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагила, а именно: ФИО29, А.Е., Е.С. и Е.И., ФИО33, ФИО34 и В.В., ФИО36 и В.А., ФИО38, ФИО39, ФИО20 и Н.А., ФИО40, ФИО41 и Н.Н., ФИО43 и В.Ю., ФИО45 и Г.Н., ФИО47, ФИО48, Муниципальному образованию «город Нижний Тагил», ФИО49, ФИО50 и А.Н., ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58 и Р.Ю., ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО6, ФИО64, М.А., Л.А. и А.Н., ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО21 и Н.И., ФИО22, ФИО74, Д.И., И.Н. и Е.А., ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО23 и Д.С., ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО5 и К.А., ФИО87, ФИО88, ФИО89 и Т.М., ФИО90, ФИО92, ФИО24, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99 и К.С., ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО25, ФИО105, А.А. и Е.А., ФИО108, ФИО109 и Л.И., ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО2, со специального расчетного счета <№>, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Невьянск, ул. Красноармейская, 16, в общей сумме 357200 рублей, тем самым причинив вышеуказанным собственникам помещений (квартир) данного дома ущерб в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

20 декабря 2019 года внеочередным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Парковая в городе Нижнем Тагиле в форме очно-заочного голосования принято решение о выборе управляющей организации ООО «Континент», начиная с 01 января 2020 года, что было оформлено протоколом № 1/2019 от 20 декабря 2019 года.

Кузнецова Е.Н., занимая должность директора на основании Решения № 3 Единственного участника ООО «Континент», действуя на основании Устава ООО «Континент», в соответствии с которым она наделена управленческими функциями в указанной коммерческой организации, и являющаяся единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью организации, в том числе, административно-хозяйственные функции, 20 декабря 2019 года в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, заключила договор № 1 управления многоквартирным домом с собственниками помещений, расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Парковая, 7, согласно которого ООО «Континент» в лице Кузнецовой Е.Н. приняло на себя обязательство за плату выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению вышеуказанным многоквартирным домом, в том числе, по поручению Собственников от своего имени, но за счет Собственников заключать договоры с Исполнителями на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества Собственников, либо выполнять такие работы своими силами (п. 2.1.1), денежные средства, поступающие от физических и юридических лиц в счет оплаты за пользование объектами общего имущества собственников помещений в доме, направлять на проведение работ по техническому обслуживанию (содержанию) и ремонту общего имущества собственников помещений в доме (абз. 2 п. 3.2.4).

16 июня 2020 года днем Кузнецова Е.Н., на основании протокола № 2 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного 15 июня 2020 года в форме очно-заочного голосования по вопросу замены владельца специального счета, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в г. Невьянск по ул. Красноармейская, 16, заключила договор специального банковского счета, согласно которого ею был открыт специальный банковский счет в валюте Российской Федерации <№> для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Парковая, 7, и осуществления расчетов в соответствии с требованиями ЖК РФ.

В начале декабря 2021 года у Кузнецовой Е.Н., являющейся директором ООО «Континент», достоверно знающей, что ООО «Континент» на основании договора № 1 управления многоквартирным домом от 20 декабря 2019 года за вознаграждение обязано по поручению Собственников от своего имени, но за счет Собственников заключать договоры с Исполнителями на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества Собственников, либо выполнять такие работы своими силами, а также, знающей, что денежные средства, поступающие от физических и юридических лиц в счет оплаты за пользование объектами общего имущества собственников помещений в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, направляются на проведение работ по техническому обслуживанию (содержанию) и ремонту общего имущества собственников помещений в доме, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств собственников вышеуказанного дома с вышеуказанного специального счета <№>.

В декабре 2021 года Кузнецова Е.Н., находясь в офисе ООО «Континент», реализуя возникший умысел, направленный на незаконное обогащение, из корыстных побуждений, разработала план преступных действий, согласно которому, она, достоверно зная, что расходные операции по специальному счету в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляются банком по распоряжению клиента при предоставлении следующих документов: - протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение собрания об оказании услуг и/ или выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; - договора об оказании услуг и/ или выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; - акта приемки оказанных услуг и/ или выполненных работ по договору, используя свое служебное положение, на неустановленном в ходе следствия техническом устройстве, будет изготавливать вышеперечисленные подложные документы, содержащие недостоверные сведения, подтверждающие производство работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, после чего посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — ИТС «Интернет») через приложение «Сбербанк онлайн» будет предъявлять изготовленные ею подложные документы сотрудникам ПАО «Сбербанк», которые, в свою очередь, будучи неосведомленными о преступных намерениях Кузнецовой Е.Н., на основании предоставленных ею подложных документов с недостоверными сведениями о производстве работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, будут осуществлять переводы денежных средств со специального счета <№> на указанные Кузнецовой Е.Н. и подконтрольные ей расчетные счета ООО «Континент». Перечисленные денежные средства впоследствии Кузнецова Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана будет похищать, обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, в декабре 2021 года Кузнецова Е.Н., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, путем обмана, являясь лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, достоверно зная, что работы по установке пластиковых окон, производиться не будут, находясь в офисе ООО «Континент», используя свое служебное положение, на неустановленном техническом устройстве, изготовила заведомо подложные документы, а именно: протокол № 4/21 от 24 декабря 2021 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в формате очно-заочного голосования по вопросу капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме по инициативе собственников помещений в МКД и договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, в целях последующего предоставления сканированных изображений данных документов в ПАО «Сбербанк» для перечисления денежных средств со специального счета <№>, открытого 16 июня 2020 года в отделении ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Континент» <№>, открытый в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: г. Москва, внутритерриториальный городской округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, дом № 38 «А» строение № 26.

30 декабря 2021 года Кузнецова Е.Н., продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, имеющего доступ в ИТС «Интернет» через приложение «Сбербанк онлайн» предоставила в ПАО «Сбербанк» сканированные изображения, изготовленных ею подложных документов от 24 декабря 2021 года, а именно, протокола № 4/21 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и договора подряда № 4/21, как основание для перечисления денежных средств со специально счета <№> на вышеуказанный расчетный счет ООО «Континент» <№>. В этот же день неустановленный сотрудник ПАО «Сбербанк России», не осведомленный о преступных намерениях Кузнецовой Е.Н., будучи введенным ею в заблуждение, на основании предоставленных ею подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осуществил перевод денежных средств в сумме 142200 рублей со специального счета <№> на расчетный счет ООО «Континент» <№> с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года в размере 30 % от стоимости договора, НДС не облагается», которые Кузнецова Е.Н. похитила, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, в июле 2022 года Кузнецова Е.Н., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь у себя по месту жительства в г. Верхний Тагил по ул. Лермонтова, 14, используя свое служебное положение, на неустановленном техническом устройстве, изготовила заведомо подложные документы от 06 июля 2022 года, а именно, акт № 122 о приемке выполненных работ за июль 2022, справку № 122 о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022, локальный сметный расчет № ЛС-43-2021-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, в целях последующего предоставления сканированных изображений данных документов в ПАО «Сбербанк» для перечисления денежных средств со специального счета <№> на расчетный счет ООО «Континент» <№>.

После чего 12 июля 2022 года Кузнецова Е.Н., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, путем обмана, находясь у себя по месту жительства в г. Верхний Тагил по ул. Лермонтова, 14, используя свое служебное положение, посредством неустановленного технического устройства имеющего доступ в ИТС «Интернет» через приложение «Сбербанк онлайн» предоставила в ПАО «Сбербанк» сканированные изображения изготовленных ею подложных документов от 06 июля 2022 года, а именно, акта № 122 о приемке выполненных работ за июль 2022, справки № 122 о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022, локального сметного расчета № ЛС-43-2021-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, как основание для перечисления денежных средств со специально счета <№> на вышеуказанный расчетный счет ООО «Континент» <№>. В этот же день неустановленный сотрудник ПАО «Сбербанк России», не осведомленный о преступных намерениях Кузнецовой Е.Н., будучи введенным ею в заблуждение, на основании предоставленных ею подложных документов, содержащих недостоверные сведения, осуществил перевод денежных средств в сумме 215000 рублей со специального счета <№> на расчетный счет ООО «Континент» <№> с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года. НДС не облагается», которые Кузнецова Е.Н. похитила, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с начала декабря 2021 года по 12 июля 2022 года включительно Кузнецова Е.Н., являясь директором ООО «Континент», которое на основании договора № 1 управления многоквартирным домом от 20 декабря 2019 года выполняет работы и оказывает услуги по управлению многоквартирным домом 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, являясь лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, имея право предоставления документов в ПАО «Сбербанк», находясь на территории Дзержинского района г.Н.Тагил, в том числе, в офисе ООО «Континент» по ул. Зари, 7, а так же по адресу: город Верхний Тагил, ул.Лермонтова, 14, достоверно зная, что работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, а именно, работы по установке пластиковых окон, производиться не будут и, что, согласно ст. 177 ЖК РФ, по специальному счету могут совершаться операции по списанию денежных средств, связанные с расчетами за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, путем предоставления в ПАО «Сбербанк» подложных документов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 357200 рублей со специального счета <№>, причинив тем самым собственникам помещений (квартир) дома № 7 по улице Парковая в Дзержинском районе города Нижнего Тагила Свердловской области, а именно: ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО20, ФИО26, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, Мунциапльное образование «город Нижний Тагил», ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО6, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО21, ФИО27, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО23, ФИО81, ФИО82, ФИО28, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО5, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО24, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО25, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО2, ущерб в крупном размере.

Подсудимая Кузнецова Е.Н. в судебном заседании вину в хищении денежных средств признала полностью, от дачи показаний отказалась.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний судом оглашены ее показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

В материалах дела имеется протокол явки с повинной от 25 января 2023 года, в котором Кузнецова Е.Н. указала, что является директором управляющей компании ООО «Континент». В ходе обслуживания МКД, расположенного по ул. Парковая, 7 в г.Н.Тагил совершила хищение денежных средств собственников со специального счета данного МКД, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк» путем предоставления в июле 2022 года поддельных документов, а именно, договора, протокола и локальной сметы, актов приемки выполненных работ по форме КС2, КС3. Используя указные документы, она осуществила перечисление денежных средств в сумме 215 000 рублей. Указанные денежные средства согласно поддельных документов предназначались для замены оконных блоков. По указанному договору работы не осуществлялись. Документы были подделаны в офисе ООО «Континент» по адресу: г.Н.Тагил, ул. Зари, 7. Похищены денежные средства на личные нужды. В содеянном раскаивается, вину признает, обязуется возместить причиненный ущерб (том 5 л.д. 136). В судебном заседании Кузнецова Е.Н. подтвердила данную явку.

Так, при допросе в качестве подозреваемой Кузнецова Е.Н. показывала, что в 2017 году они с мужем решили организовать юридическое лицо, целью создания и деятельности которого являлось бы управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Свою деятельность она решила осуществлять в г.Н.Тагил, так как ранее занимала должность бухгалтера в ООО «Управляющая компания Дзержинского района», в силу чего указанный вид деятельности был ей хорошо знаком. ООО «Континент» было зарегистрировано в налоговом органе в ноябре 2017 года. Юридический адрес организации совпадал с адресом ее регистрации – Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 14. Единственным учредителем ООО «Континент» являлся ее муж – ФИО7. Размер уставного капитала организации – 10000 рублей. С декабря 2019 года по настоящее время она занимает должность директора ООО «Континент». В ее должностные обязанности, как директора ООО «Континент», входит осуществление общего руководства деятельностью организации. В период с момента регистрации юридического лица, по настоящее время в нем был трудоустроен только один человек – она на должности директора. На нее же были возложены обязанности бухгалтера организации. У ООО «Континент» было два расчетных счета, открытых в АО «Тинькофф Банк» и в ПАО «Сбербанк России». Управление расчетными счетами организации осуществлялось по системе «Интернет-Банк», электронная цифровая подпись для входа в которую всегда хранилась у нее. Офис ООО «Континент» был расположен по ул. Зари, 7 в г.Н.Тагил, который арендовался у Товарищества собственников «Зари, 7». В июле 2019 года между ООО «Континент» (в ее лице, как директора организации) и старшей по дому № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил ФИО2 был заключен договор управления многоквартирным домом, расположенным по указанному адресу. Согласно договору ООО «Континент» осуществляло управление и содержание общего имущества многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил в период с июля 2019 года по май 2022 года. Прекращение договора было вызвано сменой управляющей компании. За указанный период времени ООО «Континент» в целях исполнения договора в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая были выполнены следующие работы: ремонт инженерных сетей в подвале дома; диагностика наружных сетей газового оборудования; ремонт водосточной системы крыши дома; ремонт установленного в доме лифта и иные работы. При переходе дома 7 по ул. Парковая под управление ООО «Континент», она, как директор управляющей компании, стала являться держателем специального счета, ранее открытого в ПАО «Сбербанк России», предназначенного для сбора и аккумулирования денежных средств, собранных с собственников указанного многоквартирного дома по статье «Капитальный ремонт». В период управления указанным многоквартирным домом к ней неоднократно обращалась ФИО2 с просьбой о замене окон в подъезде и лифта. Она объясняла ФИО2, что на замену лифта денежных средств нет, а замену окон в подъезде можно было произвести за счет денежных средств, находившихся на специальном счете. Для принятия данного решения изначально был составлен и подписан протокол собрания собственников жилья при переходе многоквартирного дома под управление ООО «Континент». В последующем данный протокол был утерян. В конце 2021 у нее сложилось трудное финансовое положение по семейным обстоятельствам, она искала пути получения денежных средств. Имея опыт оформления необходимых документов для получения денежных средств со специальных счетов, предназначенных для производства капитальных ремонтов многоквартирных домов, она решила получить денежные средства, хранившиеся на специальном счете многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, открытом в ПАО «Сбербанк России», под предлогом производства ремонта фасада указанного дома, а именно, замены окон в подъезде дома. Полученные денежные средства она планировала потратить на собственные нужды, после чего, через некоторое время либо вернуть их на специальный счет, либо выполнить работы по замене окон в подъезде дома за собственный счет. Она понимала, что если получит денежные средства с указанного счета и потратит на личные нужды, тем самым совершит преступление, однако в связи с тяжелым финансовым положением решилась на это. В декабре 2021 года, находясь в офисе ООО «Континент» по ул. Зари, 7 в г.Н.Тагил, она решила восстановить утраченный ранее протокол собрания собственников многоквартирного дома, в связи с чем ей пришлось выполнить в нем подписи от имени ФИО2. Также она собственноручно выполнила подписи от имени уполномоченных на подписание данного протокола членов комиссии. Также между ней (как директором ООО «Континент») и ФИО2 (как главной по многоквартирному дому) был составлен договор подряда на выполнение работ по ремонту фасада дома, расположенного по вышеуказанному адресу, а именно, по замене окон в подъезде. Данный договор был подписан ею за себя, а также за ФИО2. Таким образом, ею в указанных документах были подделаны подписи от имени собственников жилья вышеуказанного многоквартирного дома. Об изготовлении ею этих документов она никому не сообщала. При расчете стоимости договора ею использовалась смета, которая подготавливалась для реального производства работ по замене окон в подъезде многоквартирного дома. После этого в офисе организации указанные документы были ею отсканированы и направлены посредством сети «Интернет» в ПАО «Сбербанк России» для последующего перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Континент», открытый в АО «Тинькофф Банк». Оригиналы вышеуказанных документов были ею оставлены в ящике для корреспонденции Государственной жилищной инспекции, расположенной по ул. Горошникова в г.Н.Тагил. В конце декабря 2021 года денежные средства в сумме 142200 рублей со специального счета ПАО «Сбербанк России» были перечислены на расчетный счет ООО «Континент» в АО «Тинькофф Банк». Так как она имела банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету, она распорядилась указанными денежными средствами по своему усмотрению, потратив их на собственные нужды, а не на выполнение работ по многоквартирному дому 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил. Замена окон в подъезде данного дома произведена не была. О присвоении денег она никому не рассказывала. После этого, так как на специальном счете многоквартирного дома еще оставались денежные средства, в июле 2022 года, находясь по ул. Лермонтова, 14 в г.В.Тагил, она составила локальный сметный расчет, акт о приемке работ и справку о стоимости работ, согласно которым работы по замене окон в указанном многоквартирном доме якобы были завершены и приняты уполномоченным от собственников жилья лицом. При этом фактически никакие работы по замене окон в подъезде дома выполнены никем не были. Документы были ею подписаны от ее имени, а также она собственноручно выполнила в них подпись от имени ФИО2, являвшейся старшей по дому. После этого указанные документы также в электронном виде из офиса ООО «Континент» по ул. Лермонтова, 14 в г.В.Тагил были отправлены ею в ПАО «Сбербанк России». Оригиналы данных документов она также оставила в ящике ГЖИ. После этого, в июле 2022 года денежные средства в сумме 215000 рублей были перечислены со специального счета ПАО «Сбербанк России» (предназначенного для аккумулирования денежных средств для производства капитального ремонта вышеуказанного дома) на расчетный счет ООО «Континент» в АО «Тинькофф Банк». Данные денежные средства также были ею присвоены и потрачены на собственные нужны, для чего она использовала банковскую карту, привязанную к указанному расчетному счету ООО «Континент». Замена окон в подъезде многоквартирного дома так и не была произведена. При этом в июне 2022 года она уже решила для себя, что завершит свою деятельность по управлению многоквартирными домами в ООО «Континент», в связи с чем в июне 2022 года передала многоквартирный дом 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил под управление ООО «Управление многоквартирными домами», возглавляемое ФИО118. Таким образом, денежные средства в сумме 215 000 рублей она получила уже после перехода дома в ООО «Управление многоквартирными домами», но в период, когда специальный счет в ПАО «Сбербанк России» еще не перешел к ФИО118. В августе 2022 года ФИО118 предъявила ей претензию по поводу перечисления денежных средств со специального счета указанного многоквартирного дома на расчетный счет ООО «Континент», которые она незаконно получила и потратила на собственные нужды. В разговоре с ФИО118 она сказала, что выполнит все работы по замене окон в подъезде дома, однако ФИО118 заявила, что не допустит ее к данному дому. В связи с отсутствием у нее денежных средств, она не смогла их вернуть на специальный счет, в связи с чем ФИО118 обратилась с заявлением в полицию. В ходе допроса следователем подозреваемой Кузнецовой Е.Н. предъявлены на обозрение следующие документы: копия договора подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, заключенного между собственником <Адрес> в г.Н.Тагил ФИО2 и директором ООО «Континент» Кузнецовой Е.Н. по поводу выполнения работ по ремонту фасада указанного дома – по замене оконных блоков; копия протокола № 4/21 от 24 декабря 2021 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования по вопросу капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме по инициативе собственников помещений; копия локального сметного расчета № ЛС-43-2021-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома; копия акта о приемке выполненных работ за июль 2022 года (форма № КС-2) № 122 от 06 июля 2022 года; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года. Осмотрев предъявленные документы, подозреваемая Кузнецова Е.Н. показала, что эти документы были изготовлены ею при вышеописанных событиях. Все рукописные записи и подписи в указанных документах выполнены ею собственноручно, в том числе, от имени собственников многоквартирного дома и ФИО2. Данные документы были ею изготовлены и отправлены в ПАО «Сбербанк России» для получения денежных средств со специального счета на расчетный счет в АО «Тинькофф» банк, для их последующего присвоения. Всего ею были получены денежные средства в сумме 357200 рублей, которые она потратила на собственные нужды. Работы по замене окон в подъезде многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил выполнены не были (том 8 л.д. 115-121, 131-134).

При допросе в качестве обвиняемой Кузнецова Е.Н. вину признала в полном объеме, подтвердила ранее данные показания, заявила о раскаянии в содеянном (протокол допроса в томе 8 на л.д. 163-165).

В судебном заседании подсудимая Кузнецова Е.Н. подтвердила оглашенные показания, пояснив, что давала их добровольно, в присутствии защитника.

Помимо признательных показаний подсудимой ее вина в совершении преступления подтверждается также показаниями потерпевшей, представителя потерпевшей, свидетелей и письменными материалами дела.

Так, в материалах дела имеется Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23 сентября 2022 года, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «Континент» (ИНН6682013642, ОГРН 1176658110419) зарегистрировано 23 ноября 2017 года в МИФНС № 28 Свердловской области. Юридический адрес организации: Свердловская область, город Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 14. Директором организации является Кузнецова Е.Н., участником - ФИО7. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. С 26 апреля 2019 года у организации имеется лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных ЖК РФ (том 4 л.д. 98-99).

Согласно п. 7.1, 7.5, 7.6, 7.8 Устава ООО «Континент», утвержденного решением учредителя № 2 от 12 декабря 2017 года, единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции участника Общества; директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, определяет организационную структуру Общества, обеспечивает выполнение решений участника Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником Общества, Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; осуществляет назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц (том 4 л.д. 119-134).

Потерпевшая ФИО2 пояснила суду, что с 2018 года проживает в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил. В данном доме имелись постоянные проблемы с отоплением, в связи с чем собственники жилья приняли решение сменить управляющую компанию, им посоветовали ООО «Континент». Они собрали необходимое количество подписей и сменили управляющую компанию. За время управления ООО «Континент» провело в их доме капитальный ремонт систем отопления в подвале, она подписывала соответствующие акты выполненных работ. На их дом оформлен специальный счет для денежных средств собственников жилых помещений дома, предназначенных для капитальных ремонтов. Впоследствии они снова общим голосованием собственников жилья сменили управляющую компанию, ею стало ООО «Управление многоквартирными домами», руководителем которой является ФИО118. После смены управляющей компании ФИО118 стала узнавать у нее, какие ремонты проводились по дому, сообщила, что в их доме должны были установить пластиковые окна, о чем в ГЖИ имеется соответствующий протокол голосования собственников жилья. Однако таких работ проведено не было. Затем ее вызвали в полицию, где она подписала заявление о возврате денег, более 300000 рублей, которые были похищены со специального счета. О сумме материального ущерба ей стало известно от следователя, который предъявил ей копию протокола голосования, подписанного инициативной группой: ею, ФИО6, ФИО120 и ФИО4. Подписи в протоколе были похожи на их, но другие данные были напутаны. Также ей предъявили акт выполненных ООО «Континент» работ, в котором подпись от ее имени были выполнены не ею.

В материалах дела имеется протокол принятия устного заявления ФИО2 о преступлении от 16 февраля 2023 года (том 2 л.д. 132), в котором она просила привлечь к установленной законом ответственности директора ООО «Континент» (ИНН 6622013642) Кузнецову Е.Н., которая возможно совершила хищение денежных средств собственников помещений со специального счета многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, используя фиктивные документы по выполнению капитального ремонта фасада дома - замены окон подъездов.

Согласно протокола № 3 от 09 февраля 2023 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования, принято решение об избрании ФИО2 лицом, уполномоченным от имени всех собственников помещений данного дома представлять интересы собственников помещений в государственных органах власти и вести дела во всех судебных учреждениях (том 3 л.д. 137-139).

Представитель потерпевшего ФИО118 пояснила суду, что 01 июля 2022 года дом № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил был включен в лицензию ООО «Управление многоквартирными домами», где она является генеральным директором. С 2020 года ее организацией был заключен договор с ООО «Континент» на аварийное обслуживание данного дома. Впоследствии у ООО «Континент» возникли какие-то проблемы и Кузнецова Е.Н. предложила ей взять дом 7 по ул. Парковая в обслуживание. В конце июня 2022 года она самостоятельно забрала у Кузнецовой Е.Н. техническую документацию на дом, никаких финансовых документов, отчетов ей передано не было. У ее управляющей компании и ООО «Континент» был один подрядчик - ООО «СтройАльянс», директором которого являлся Водилов. С его слов она установила, какие работы по капитальному ремонту были проведены по дому 7 по ул. Парковая: частичный ремонт труб отопления, решеток, дверей. Все эти работы были зафиксированы в одной смете и полностью оплачены. Получив дом 7 по ул. Парковая в управления она обратилась в ПАО «Сбербанк», открыла новый спецсчет по данному дому на капитальный ремонт и получила выписку по старому спецсчету за 2022 год. Было переведено всего 13 тысяч рублей. 12 июля 2024 года со спецсчета было снято 215000 рублей по какому-то договору, при этом ООО «Континент» перевело эти деньги на свой счет в АО «Тинькоф Банк». Она сразу связалась с ФИО119, узнала, что никаких работ по дому ООО «Континент» в 2022 году не проводило. Она связалась в мессенджере WhatsApp с Кузнецовой Е.Н., которая не отрицала, что деньги были переведены, но ссылалась на то, что ООО «СтройАльнс» проводил каике-то работы по дому 7 по ул. Парковая. Тогда она связалась с ФИО124, который факт проведения работ отрицал. После этого она обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по сумме 215000 рублей. Впоследствии ей стало известно, что со счета были переведены еще денежные средства по договору на установку окон в подъезде.

В материалах дела имеется заявление директора ООО «Управление МКД» ФИО118 от 06 сентября 2022 года (том 2 л.д. 135-136) о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Континент» (ИНН 6622013642) Кузнецову Е.Н. по факту хищения денежных средств собственников помещений многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил.

Свидетель ФИО6 в ходе предварительного следствия показывала, что с 2008 года является единоличным собственником <Адрес> в г.Н.Тагил. Ей известно, что органом управления данным домом является общее собрание собственников дома. До 2019 года содержанием и ремонтом общего имущества в доме занималось ООО «УК Дзержинского района», затем собственниками дома была выбрана новая управляющая организация – ООО «Континент», которое занималось содержанием и ремонтом общего имущества до лета 2022 года, после чего была избрана другая организация. Ознакомившись с копией протокола № 4/21 общего собрания собственников дома, свидетель ФИО6 показала, что в данном собрании она участие не принимала и не слышала, чтобы такое собрание проводилось. В данном протоколе в графе «счетная комиссия» стоит подпись, которая выполнена не ею, кем могла быть выполнена подпись от ее имени и рукописная запись ее имени и фамилии, ей не известно, кроме того, неверно указано ее отчество, «ФИО12» вместо «ФИО10». Работ по капитальному ремонту фасада дома, замене оконных блоков не проводилось, в подъезде дома стоят старые деревянные окна. Примерно в марте 2023 года от ФИО2 ей стало известно, что кем-то из ООО «Континент» были похищены денежные средства собственников дома со специального счета, открытого в ПАО «Сбербанк». Подробности хищения ей не известны (протокол допроса в томе 6 на л.д. 19-21).

Свидетель ФИО3 пояснила суду, что проживает в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил. Помнит, что в 2019 - 2020 году в доме проводилось общее собрание собственников жилья, было принято решение о замене окон в подъезде на пластиковые, однако никаких работ выполнено не было. При этом на их дом открыт специальный счет, деньги с которого можно тратить на ремонт дома. Следователь показывал ей Акт выполненных работ по замене окон, в котором имелись подписи от имения ФИО119, а также ее, как секретаря собрания собственников жилья. Однако подписи от ее имени выполнены не ею, а кем-то другим. Впоследствии от ФИО119 она узнала, что со счета было похищено около 400000 рублей за, якобы, произведенную замену окон.

Свидетель ФИО4 пояснила суду, что до мая 2020 года проживала в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил. Управляющей компанией по данному дому сначала было ООО «УК Дзержинского района», потом была избрана ООО «Континент», руководителем которой являлась Кузнецова Е.Н.. Для избрания управляющей компании в доме проводилось общее собрание собственников жилья, составлялся протокол голосования. Также общим собранием собственников было принято решение об открытии по дому специального счета в банке, деньги с которого расходовались на капитальный ремонт только с согласия собственников жилья. Следователь ранее предъявлял ей какие-то документы, в которых подписи от ее имени были сделаны не ею, а кем-то другим.

Свидетель ФИО5 пояснила суду, что с 2000 года проживает в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, ранее входила в состав счетной комиссии собственников жилья данного дома. Старшей по дому была ФИО4, затем стала - ФИО119. ФИО4 помогла собственникам дома оформить специальный счет, на котором копились деньги собственников на капитальный ремонт дома. С 2019 по 2022 год домом управляло ООО «Континент» директором которой являлась Кузнецова Е.Н.. Ей известно, что со специального счета управляющая компания похитила около 300000 рублей. Следователь показывал ей какие-то документы, в которых была указана ее фамилия, однако подписи были выполнены не ею, а кем-то другим.

20 декабря 2019 года на основании протокола № 1/2019 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования, приняты следующие решения: о расторжении договора управления многоквартирным домом с ООО «УК ДР» и о выборе управляющей организации ООО «Континент» (том 4 л.д. 61-64). О соответствующих результатах голосования в деле имеются копии бюллетеней (том 4 л.д. 12-58). В этот же день между ООО «Континент» в лице директора Паньшиной (фамилия в браке - Кузнецова) Е.Н. и ФИО2, как собственника помещения в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, был заключен договор № 8 по управлению многоквартирным домом (том 4 л.д. 3-10).

Перечисленные документы были осмотрены следователем, о чем составлен соответствующий протокол (том 4 л.д. 86-92), признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (постановление в томе 4 на л.д. 93).

Согласно сведений из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства дом, расположенный по ул. Парковая, 7 в г.Н.Тагил находился в обслуживании ООО «Континент» (том 4 л.д. 95-97).

В материалах дела имеется копия договора специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта <№> (том 2 л.д. 229-236), заключенного 16 июня 2020 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Континент» в лице директора Кузнецовой Е.Н.. Предметом данного договора явилось открытие Банком Клиенту специального банковского счета в валюте Российской Федерации <№> для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, ул. Парковая, 7 и осуществление расчетов в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ и др. Счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения операций, указанных в п. 2.2. Договора, согласно которому по счету могут совершаться следующие операции, в том числе: 1) перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчеты за иные услуги и/или работы, указанные в ч. 1 ст. 174 ЖК РФ; 5) зачисление взносов на капитальный ремонт, пеней за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов; 5.1) зачисление средств финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со ст. 191 ЖК РФ. Согласно п. 2.3 Договора расходные операции по счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляются Банком по распоряжению Клиента при предоставлении следующих документов:

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение собрания об оказании услуг и/ или выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- договора об оказании услуг и/ или выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- акта приемки оказанных услуг и/ или выполненных работ по договору, который может не предоставляться в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере, установленном в п. 3 ч. 4 ст. 177 ЖК РФ.

Согласно п. 3.4.1 Договора Клиент имеет право беспрепятственно распоряжаться имеющимися на счете денежными средствами с учетом установленных законодательством РФ или Договором ограничений.

Согласно Реестра уведомлений собственниками помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил выбран способ формирования фонда капитального ремонта: с 01 ноября 2014 года с помощью специального счета в ПАО «Сбербанк» России. 28 сентября 2020 года направлено уведомление о номере счета 40<№>, владельцем которого является ООО «Континент» на основании протокола общего собрания собственников № 2 от 15 июня 2020 года (том 6 л.д. 73)

    В соответствии с ч. 1 ст. 36.1 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее - специальный счет), и сформированные за счет взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счете.

Согласно представленных из ООО «Управление МКД» и ГЖИ реестров собственниками помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил являются: ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО20, ФИО26, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, Муниципальное образование «город Нижний Тагил», ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО6, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО3, ФИО73, ФИО22, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО23, ФИО81, ФИО82, ФИО28, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО5, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО24, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО25, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО2 (том 3 л.д. 69-70, то 6 л.д. 71, 72).

    Следовательно, перечисленные субъекты обладают правами в отношении денежных средств находившихся на специальном счете для капитального ремонта, то есть лицами, которым преступлением причинен имущественный ущерб.

27 марта 2020 года между АО «Расчетный центр Урала» и ООО «Континент» в лице директора Кузнецовой Е.Н. был заключен агентский договор на осуществление различных действий, в том числе: получение денежных средств от потребителей и иных Плательщиков за поставленные Энергоресурсы и (или) оказанные услуги (том 3 л.д. 210-229). 05 июня 2020 года в АО «Расчетный центр Урала» поступило обращение директора ООО «Континент» Кузнецовой Е.Н. с просьбой включить в агентский договор услугу по начислению по следующим статьям, в том числе, содержание и текущий ремонт общего имущества и др. (том 3 л.д. 230). 10 сентября 2020 года в АО «Расчетный центр Урала» поступило обращение директора ООО «Континент» Кузнецовой Е.Н. с просьбой собранные денежные средства по статье «взносы по капитальному ремонту» по адресу ул. Парковая, 7 в г.Н.Тагил перечислять на расчетный счет 40<№> ПАО «Сбербанк», получатель ООО «Континент» (т.3 л.д. 233).

По сообщению генерального директора АО «Расчетный центр Урала» ФИО114 от 22 сентября 2022 года (том 3 л.д. 209) сумма начисленных собственниками жилых помещений МКД № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил от имени ООО «Континент» денежных средств по взносам на капитальный ремонт за период с 01 июня 2020 года по 31 июля 2022 года составляет 577436 рублей 62 копейки, сумма начисленных пеней за указанный период составляет 10392 рубля 52 копейки. Сумма оплаченных собственниками жилых помещений МКД № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил денежных средств по взносам на капитальный ремонт за указанный период составляет 455626 рублей 83 копейки, сумма оплаченных пеней – 704 рубля 46 копеек. Данное сообщение согласуется с реестром денежных средств, перечисленных на расчетный счет 40<№> за указанный период (том 3 л.д. 235).

Перечисленные документы были осмотрены следователем, о чем составлен соответствующий протокол (том 3 л.д. 236-240), признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (постановление в томе 3 на л.д. 241).

08 июня 2022 года на основании протокола № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования, приняты следующие решения: о расторжении договора управления многоквартирным домом с ООО «Континент» и о передаче дома в управление ООО «Управление многоквартирными домами», заключение с данной организацией соответствующего договора (том 3 л.д. 71-73). О соответствующих результатах голосования в деле имеются копии бюллетеней голосования (том 3 л.д. 74-131).

В этот же день между ООО «Управление многоквартирными домами» в лице директора ФИО118, и собственниками помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил был заключен договор № 38 по управлению многоквартирным домом (том 3 л.д. 60-67)

Следователем 13 января 2023 года был осмотрен многоквартирный девятиэтажный дом № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, о чем составлен соответствующий протокол (том 3 л.д. 51-57), в ходе которого установлено, что на фасаде дома расположено 8 оконных блоков общедомового имущества (подъезда) и 9 оконных блоков за заднем фасаде. При этом остекление общедомового имущества состоит из деревянных однокамерных (2 стекла) оконных блоков, без откосов, с трещинами в некоторых местах. В ходе осмотра подъезда следов демонтажа окон и иных ремонтных работ не обнаружено.

24 января 2023 года следователю поступила информация из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Управление МКД» (ИНН 6623125351) на оптическом носителе (том 5 л.д. 22).

Следователем данный оптический носитель был осмотрен, о чем составлен соответствующий протокол (том 5 л.д. 24-30). Осмотром установлено, что на диске имеется папка с наименованием «6682013642», в которой содержится архивная папка с наименованием «ООО Управление МКД». В данной папке также содержатся 2 файла с наименованиями «акт» и «пакет документов к пп».

При открытии файла «акт» обнаружены изображения документов: акта о приемке выполненных работ за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года и справки о стоимости выполненных работ № 122 от 06 июля 2022 года. Согласно акта № 122 заказчиком является Ячменева Е.А., подрядчик (субподрядчик) ООО «Континент» ИНН 6682013642, объект - подъезды жилого дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года. Согласно данного акта сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 474143 рубля 44 копейки. Согласно акту выполнены работы по установке оконных блоков ПВХ профилей, блоков оконных профильных трехстворчатых, подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, досок подоконных ПВХ, уголков ПВХ на клее, утилизации ТО, также выполнены общестроительные работы: разборка деревянных заполнений проемов, смена обделок из листовой стали, водоотлив оконный, штукатурная облицовка и т.д., приведены прочие затраты. В графе «заказчик (генподрядчик) имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и рукописная запись «ФИО2». В графе «подрядчик (субподрядчик)» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета в виде «Кузнецова». Согласно Справки о стоимости выполненных работ № 122 заказчиком является ФИО2, подрядчик (субподрядчик) ООО «Континент» ИНН 6682013642, стройка - подъезды жилого дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года. Согласно Справки всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, составило 474143 рубля 44 копейки. В графе «заказчик (генподрядчик) имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и рукописная запись в виде «ФИО2». В графе «подрядчик (субподрядчик)» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета в виде «Кузнецова».

При открытии файла с наименованием «пакет документов к пп» обнаружено изображение договора подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, протокол № 4/21 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в формате очно-заочного голосования, по вопросу капитального ремонта общего имущества в данном доме от 24 декабря 2021 года, локальный сметный расчет № ЛС-43-2-21-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома. Согласно Договора подряда он заключен между уполномоченным лицом, собственником квартиры 71 дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил ФИО2, именуемым «Заказчик», действующей на основании протокола № 4/21 от 24 декабря 2021 года, и ООО «Континент» в лице директора Кузнецовой Е.Н., именуемым «Подрядчик». Предмет Договора - выполнение работ по ремонту фасада: замена оконных блоков, виды работ установлены в локальных сметных расчетах. В графах «заказчик: уполномоченное лицо ФИО2» и «подрядчик: директор Кузнецова Е.Н.» имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. Согласно протокола № 4/21 общего собрания, на данном собрании, состоявшемся 10 декабря 2021 года в 18:00 часов присутствовало 5 человек: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО115, ФИО6, подведение итогов голосования проводилось 24 декабря 2021 года. Повестка собрания состояла, в том числе, из вопросов о проведении капитального ремонта общего имущества в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, утверждения перечня работ по капитальному ремонту, подрядной организации (ООО «Континент», условий договора подряда и предельно допустимой стоимости работ (474143 рубля 44 копейки), определения сроков работ (не позднее 15 февраля 2022 года), определения источников финансирования (средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счете многоквартирного дома № 40<№>). В протоколе в графе «председатель собрания ФИО2» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, в графе «директор ООО «Континент» Кузнецова Е.Н.» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск круглой печатной формы с реквизитами ООО «Континент». Также имеются подписи и рукописные записи, выполненные красителем синего цвета от имени ФИО2, ФИО21, ФИО4, ФИО115, ФИО6, Кузнецовой Е.Н.. Согласно Локального сметного расчета сметная стоимость работ составляет 474143 рубля 44 копейки. В графе «согласовано» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета и оттиск круглой печатной формы с реквизитами ООО «Континент». В графе «утверждаю» имеется подпись, выполненная красителем синего цвета. В графе «составил» имеется рукописная запись в виде «Кузнецова Е.Н.» и подпись, выполненные красителем синего цвета. В графе «проверил» имеется рукописная запись в виде «ФИО2» и подпись, выполненные красителем синего цвета.

Данный диск с изображениями признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (постановление в томе 5 на л.д. 31).

На основании постановлений следователя были произведены выемки документов, содержащих свободные образцы почерка ФИО2, ФИО4, ФИО21, ФИО6, ФИО5 (постановления в томе 5 на л.д. 182, 240, в томе 6 на л.д. 11, 29, 47), о чем составлены соответствующие протоколы (том 5 л.д. 183-185, 241-243, том 6 л.д. 12-14, 30-32, 48-50). Изъятые документы осмотрены следователем, установлено наличие в них рукописных записей и подписей перечисленных лиц, о чем также составлены соответствующие протоколы (том 5 л.д. 186-187, 244-245, том 6 л.д. 15-16, 33-34, 51-52).

Следователем также было осмотрено место происшествия - помещение щитовой в первом подъезде дома 7 по ул. Зари в г.Н.Тагил, о чем составлен соответствующий протокол (том 7 л.д. 1-7). В ходе осмотра обнаружены документы ООО «Континент»: журнал учета проверок юридического лица органами государственного (муниципального) контроля, копия протокола № 1/2019 внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил в форме очно-заочного голосования; копия заявления ФИО2; папка-скоросшиватель со сведениями ЕГРН по собственникам жилых помещений дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил. Изъятые документы осмотрены следователем, о чем составлен соответствующий протокол (том 7 л.д. 8-10), а также признаны и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (постановление в томе 7 на л.д. 11-12).

По сообщению заместителя начальника Территориального отдела контроля и надзора № 2 Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 25 апреля 2023 года оригинал протокола общего собрания собственников многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил от 24 декабря 2021 года, бюллетени голосования, договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, локальный сметный расчет от 01 декабря 2021 года № ЛС-43-2021-ЕП, акт о приемке выполненных работ № 122 от 06 июля 2021 года и справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года в Отдел не поступали (том 7 л.д. 16).

По сообщению АО «Тинькофф Банк» между Банком и ООО «Континент» 22 декабря 2017 года заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком был открыт счет <№>, данным счетом имеют право управлять Кузнецова Е.Н. и ФИО7 (том 7 л.д. 18). К данному сообщению был приложен диск с Выпиской по расчетному счету (том 7 л.д. 19). Диск был осмотрен следователем, о чем составлен соответствующий протокол (том 7 л.д. 20-21). Осмотром установлено, что на диске содержатся различные электронные каталоги и файлы, в том числе, с наименованием «40<№>», при открытии которого обнаружено сканированное изображение выписки по указанному расчетному счету ООО «Континент» за период с 22 декабря 2017 года по 12 мая 2023 года. Согласно Выписки со счета 40<№> от плательщика ООО «Континент» ИНН 6682013642 на осматриваемый счет ООО «Континент» за числены денежные средства: 30 декабря 2021 года в размере 142200 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года в размере 30 % от стоимости договора, НДС не облагается», 12 июля 2022 года в размере 215000 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года. НДС не облагается».

Данный диск с Выпиской признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (постановление в томе 7 на л.д. 22).

На основании постановления Дзержинского районного суда г.Н.Тагил от 27 апреля 2023 года (том 9 л.д. 50) следователем был произведен обыск в жилище Кузнецовой Е.Н. по адресу: Свердловская область, город Верхний Тагил, ул. Лермонтова, 14, о чем составлен соответствующий протокол (том 9 л.д. 51-54). В ходе обыска обнаружены и изъяты, в том числе, печать круглая ООО «Континент», печать круглая ООО «Континент» для документов, оригиналы актов по форме КС-2, КС-3 № 122 от 06 июля 2022 года, копия протокола УСС № 4/21 от 24 декабря 2021 года, копия договора подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, копия локально-сметного расчета от 01 декабря 2021 года № ЛС-43-2021-ЕП, папка с надписью CONVEX с документами. Также обнаружен и изъят моноблок Lenovo.

Изъятые предметы документы осмотрены следователем, о чем составлены соответствующие протоколы (том 9 л.д. 55-65, 70-75), приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (постановления в томе 9 на л.д. 66-67, 77). Осмотром установлено, что печати ООО «Континент» содержат реквизиты ИНН 6682013642 и ОГРН 1176658110419; в папке с надписью CONVEX содержатся договор оказания услуг электросвязи (услуги Интернет) от 21 июня 2021 года, заключенного с абонентом Кузнецовой Е.Н. и бланк-заказа с указанием IP-адреса 172.25.208.3 по ул. Лермонтова, 14 в г.В.Тагил. Также осмотрен акт о приемке выполненных работ за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года, согласно которому заказчиком является ФИО2, подрядчик (субподрядчик) ООО «Континент» ИНН 6682013642, объект - подъезды жилого дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года. Согласно данного акта сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 474143 рубля 44 копейки. Согласно акту выполнены работы по установке оконных блоков ПВХ профилей, блоков оконных профильных трехстворчатых, подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, досок подоконных ПВХ, уголков ПВХ на клее, утилизации ТО, также выполнены общестроительные работы: разборка деревянных заполнений проемов, смена обделок из листовой стали, водоотлив оконный, штукатурная облицовка и т.д., приведены прочие затраты. В графе «заказчик (генподрядчик) имеется подпись и рукописная запись «ФИО2». В графе «подрядчик (субподрядчик)» имеется подпись в виде «Кузнецова». Также осмотрена справка о стоимости выполненных работ № 122 от 06 июля 2022 года, согласно которой заказчиком является ФИО2, подрядчик (субподрядчик) ООО «Континент» ИНН 6682013642, стройка - подъезды жилого дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года. Согласно справки всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, составило 474143 рубля 44 копейки. В графе «заказчик (генподрядчик) имеется подпись и рукописная запись в виде «ФИО2». В графе «подрядчик (субподрядчик)» имеется подпись в виде «Кузнецова». Также осмотрена копия протокола № 4/21 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в формате очно-заочного голосования, по вопросу капитального ремонта общего имущества в данном доме от 24 декабря 2021 года, согласно которой на данном собрании, состоявшемся 10 декабря 2021 года в 18:00 часов присутствовало 5 человек: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО115, ФИО6, подведение итогов голосования проводилось 24 декабря 2021 года. Повестка собрания состояла, в том числе, из вопросов о проведении капитального ремонта общего имущества в доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, утверждения перечня работ по капитальному ремонту, подрядной организации (ООО «Континент», условий договора подряда и предельно допустимой стоимости работ (474143 рубля 44 копейки), определения сроков работ (не позднее 15 февраля 2022 года), определения источников финансирования (средства фонда капитального ремонта, находящиеся на специальном счете многоквартирного дома № 40<№>). В протоколе в графе «председатель собрания ФИО2» имеется подпись, в графе «директор ООО «Континент» Кузнецова Е.Н.» имеется подпись и оттиск круглой печатной формы с реквизитами ООО «Континент». Также имеются подписи и рукописные записи от имени ФИО2, ФИО21, ФИО4, ФИО115, ФИО6, Кузнецовой Е.Н.. Также осмотрена копия договора подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, согласно которой он заключен между уполномоченным лицом, собственником <Адрес> в г.Н.Тагил ФИО2, именуемым «Заказчик», действующей на основании протокола № 4/21 от 24 декабря 2021 года, и ООО «Континент» в лице директора Кузнецовой Е.Н., именуемым «Подрядчик». Предмет Договора - выполнение работ по ремонту фасада: замена оконных блоков, виды работ установлены в локальных сметных расчетах. В графах «заказчик: уполномоченное лицо ФИО2» и «подрядчик: директор Кузнецова Е.Н.» имеются подписи, выполненные красителем синего цвета. Также осмотрена копия Локального сметного расчета № ЛС-43-2-21-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома, согласно которой сметная стоимость работ составляет 474143 рубля 44 копейки. В графе «согласовано» имеется подпись и оттиск круглой печатной формы с реквизитами ООО «Континент». В графе «утверждаю» имеется подпись. В графе «составил» имеется рукописная запись в виде «Кузнецова Е.Н.» и подпись. В графе «проверил» имеется рукописная запись в виде «ФИО2» и подпись. При осмотре системного блока Lenovo обнаружены изображения документов, интересующих следствие, которые скопированы на диск.

Диск с изображения, скопированный с изъятого в ходе обыска системного блока, осмотрен следователем, о чем составлен соответствующий протокол (том 9 л.д. 80-108). Осмотром установлено, что на диск были скопированы файлы следующего содержания: - сканированное изображение протокола № 2 от 15 июня 2020 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил по вопросу замены владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта; - сканированное изображение локального сметного расчета № ЛС-43-2-21-ЕП на замену оконных блоков в подъезде; - сканированное изображение акта о приемке выполненных работ № 122 от 06 июля 2021 года и справки о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года (содержание которых аналогично ранее приведенным в протоколах осмотров документов); - сканированное изображение договора специального банковского счета (в валюте Российской Федерации) для формирования фонда капитального ремонта № 40705810516540003204 от 16 июня 2020 года; - сканированное изображение договора подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года, протокола общего собрания собственников многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил от 24 декабря 2021 года, локального сметного расчета от 01 декабря 2021 года № ЛС-43-2021-ЕП года (содержание которых аналогично ранее приведенным в протоколах осмотров документов); - печатный документ с названием «Протокол № 4/21 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования по вопросу капитального ремонта общего имущества дома» от 24 декабря 2021 года; - печатный документ с названием «договор подряда № 4/21 от 24 декабря 2021 года».

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № 1313 от 18 мая 2023 года изображения документов с наименованием «Акт о приемке выполненных работ за июль 2022 года» и «справка о стоимости выполненных работ за июль 2022 года», предоставленные на диске из ПАО «Сбербанк», соответствуют документам с таким же наименованием, изъятым в ходе обыска по ул. Лермонтова, 14 в г.В.Тагил (том 8 л.д. 7-9).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № 1314 от 18 мая 2023 года оттиски от имени ООО «Континент», расположенные в документе с наименованием «справка о стоимости выполненных работ за июль 2022 года» и на оборотной стороне второго листа документа с наименованием «Акт о приемке выполненных работ за июль 2022 года» нанесены представленной на исследование печатной формой (при условии, что при изготовлении печатной формы не были повторно использованы оригинальный макет, фотоформа, а также не был использован оттиск подлинной печатной формы в качестве оригинала). При этом указанные документы и печатная форма были изъяты в ходе обыска по ул. Лермонтова, 14 в г.В.Тагил (том 8 л.д. 18-22).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 1801/06-1 от 13 июня 2023 года (том 8 л.д. 36-73) записи и изображения записей в документах Акт о приемке выполненных работ за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года, Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года № 122 от 06 июля 2022 года; Копия локального сметного расчета № ЛС-43-2021-ЕПна замену оконных блоков в подъездах жилого дома от 01 декабря 2021 года, Копия протокола № 4/21 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил, проведенного в форме очно-заочного голосования, по вопросу капитального ремонта общего имущества от 24 декабря 2021 года:

- записи «Кузнецова Е.Н.», «01 декабря», «Директор ООО «Континент»» выполнены Кузнецовой Е.Н.;

- записи «ФИО2», «ФИО2», «24 декабря 21», «ФИО3», «ФИО4», «ФИО5», «ФИО6», выполнены Кузнецовой Е.Н., а не ФИО2, не ФИО21, не ФИО4, не ФИО5, не ФИО6;

- подписи в строках «Подрядчик (субподрядчик): расшифровка», «согласовано», «составил: (должность, подпись, расшифровка)», «директор____/Е.Н.Кузнецова», «Директор ООО «Континент» выполнены самой Кузнецовой Е.Н.;

- подписи и изображения подписей (в копиях), расположенные в строках «Заказчик (генподрядчик): расшифровка», «Утверждаю», «проверил: должность, подпись, расшифровка после записи ФИО2», «председатель собрания ___/ ФИО2», «председатель общего собрания (подпись)», «секретарь общего собрания (подпись)», «счетная комиссии (подпись)» выполнены кем-то другим, а не ФИО2, не ФИО21, не ФИО4, не ФИО5, не ФИО6. Установить, кем выполнены эти подписи и их изображения не представляется возможным, поскольку подписи простые по исполнению, краткие по штриховому составу, выполнены с подражанием и в них не отобразились в полном объеме идентификационные признаки почерка исполнителя.

Согласно платежного поручения № 4 от 30 декабря 2021 года ООО «Континент» (ИНН 6682013642) перечислило 142200 рублей с расчетного счета в ПАО «Сбербанк» <№> на расчетный счет ООО «Континент» (ИНН 6682013642) в АО «Тинькофф Банк» <№> с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года в размере 30 % от стоимости договора, НДС не облагается» (том 2 л.д. 212).

Согласно платежного поручения № 10 от 12 июля 2022 года ООО «Континент» (ИНН 6682013642) перечислило 215000 рублей с расчетного счета в ПАО «Сбербанк» <№> на расчетный счет ООО «Континент» (ИНН 6682013642) в АО «Тинькофф Банк» <№> с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года. НДС не облагается» (том 2 л.д. 214).

Аналогичные сведения содержатся в Выписках по лицевому счету 40<№>, сформированной 30 декабря 2022 года (том 2 л.д. 213, 215, 218-221, 222-224).

Следователем перечисленные Выписки были осмотрены, о чем составлен соответствующий протокол (том 2 л.д. 225-226), признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (постановление в томе 2 на л.д. 227).

Согласно заключению № 12 от 09 июня 2023 года старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО116 установлено, что денежные средства в размере 357200 рублей, поступившие со специального счета ПАО «Сбербанк России» 40<№> по платежным документам № 4 от 30 декабря 2021 года на сумму 142200 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года в размере 30 % от стоимости договора, НДС не облагается» и № 10 от 12 июля 2022 года на сумму 215000 рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору № 4/21 от 24 декабря 2021 года. НДС не облагается», со счета ООО «Континент» (ИНН 6682013642) <№>, открытого в АО «Тинькофф Банк», выбыли в сумме не менее 357200 рублей. При этом денежные средства в сумме, не менее 190434 рубля 57 копеек выбыли по операциям оплаты по карте; 48000 рублей получены наличными через АТМ; не менее 36211 рублей 34 копейки перечислены на погашение разрешенного овердрафта; 36000 рублей выбыли с назначением платежа «Оплата по кредитному договору КД-А-10080-21 от 20 апреля 2021 года за ФИО7, НДС не облагается; 21209 рублей перечислены на счета физических лиц; 15913 рублей выбыли по операции «Перевод средств по реквизитам карты через МПС»; 5000 рублей выбыли с назначением платежа «Оплата по кредиту» и 4432 рубля 09 копеек списаны на оплату комиссий банка (том 8 л.д. 84-96).

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимой Кузнецовой Е.Н. установленной, действия ее квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

За основу приговора суд принимает совокупность собранных по делу доказательств: признательные показания подсудимой Кузнецовой Е.Н., данные ею в ходе предварительного расследования, которые согласуются с показаниями потерпевшей ФИО2, представителя потерпевших ФИО118 и свидетелей, письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям потерпевшей, представителя потерпевших и свидетелей у суда не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих об их заинтересованности в необоснованном привлечении подсудимой к уголовной ответственности, судом не установлено. Обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре со стороны самой подсудимой, не имеется.

В ходе предварительного расследования показания Кузнецовой Е.Н. получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. При ее допросах присутствовал защитник. Допросы проведены после разъяснения всех процессуальных прав, а также предупреждения о возможности использования ее показаний в качестве доказательств по делу. Как следует из протоколов допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой по окончанию допросов в присутствии защитника Кузнецова Е.Н. своей подписью заверила правильность изложенных в протоколе сведений, записанных с ее слов, указав на отсутствие каких-либо замечаний и заявлений по окончанию следственных действий.

Суд считает установленным, что подсудимая, достоверно зная, что работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме производиться не будут и, что по специальному счету могут совершаться операции по списанию денежных средств, связанные с расчетами за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, путем предоставления в ПАО «Сбербанк» подложных документов похитила денежные средства со счета, что напрямую свидетельствует о мошенническом характере действий подсудимой Кузнецовой Е.Н.. Сама подсудимая не оспаривала такую схему.

Об умышленном характере действий Кузнецовой Е.Н. свидетельствует также тот факт, что подсудимая никаких действий по заключению договоров для производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в виде замены оконных блоков в подъезде не производила, а перечисленными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Эти обстоятельства подтверждаются вышеприведенными показаниями подсудимой, потерпевшей и представителя потерпевших, свидетелей. О корыстном мотиве подсудимой Кузнецовой Е.Н. свидетельствует характер ее действий, похищенными денежными средствами она распорядилась в личных целях, в том числе, оплачивала кредит своего супруга.

Размер ущерба является крупным и признается судом таковым, исходя из суммы денежных средств, которые похитила Кузнецова Е.Н., превышающей 250000 рублей, установленные законодательством для признания ущерба крупным.

Изготовление Кузнецовой Е.Н. протокола общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, договора подряда, акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат, локального сметного расчета, в которых содержались ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Парковая в г.Н.Тагил и части подписей в них, представление сканированных изображений данных документов в ПАО «Сбербанк России», сотрудники которого, введенные в заблуждение, относительно достоверности содержащихся в них сведений, перечисляли денежные средства собственников помещений со специального счета собственников многоквартирного дома № 7 по ул. Парковая на счет ООО «Континент», директором которого являлась Кузнецова Е.Н., которыми она и завладела, образует признак обмана, как способа хищения.

Суд полагает, что квалифицирующий признак – использование служебного положения, нашел свое подтверждение в судебном заседании. Судом установлено, что Кузнецова Е.Н. являлась директором ООО «Континент», осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом, действовала, как директор юридического лица, используя печать, документы и расчетный счет Общества. Согласно Уставу ООО «Континент» директор Общества Кузнецова Е.Н. обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и при совершении преступления использовала свое служебное положение, умышленно совершив хищение денежных средств.

При назначении наказания, суд руководствуется требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а именно, Кузнецовой Е.Н. совершено умышленное оконченное преступление против собственности, которое согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Кроме того, суд учитывает личность подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни.

Так, установлено, что Кузнецова Е.Н. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах у медицинских специалистов не состоит, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает: явку с повинной (т.5 л.д. 136), объяснение Кузнецовой Е.Н. (т. 5 л.д. 140), полученное до возбуждения уголовного дела, которое суд оценивает в качестве явки с повинной; активное способствование подсудимой расследованию преступления, что выразилось в даче подробных показаний в ходе предварительного следствия об обстоятельствах преступления, распоряжении похищенным имуществом (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); а также иные действия подсудимой, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей ФИО2 и представителю потерпевших ФИО118, что выразилось в принесении Кузнецовой Е.Н. извинений в судебном заседании; наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребенка; признание подсудимой своей вины, ее раскаяние в содеянном; состояние здоровья близких родственников подсудимой, имеющих тяжелые хронические заболевания; мнение потерпевших, заявивших о примирении с подсудимой (ч.2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом материального положения подсудимой и санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд полагает нецелесообразным назначение Кузнецовой Е.Н. наказания в виде штрафа.

Наказание за совершенное преступление должно быть назначено Кузнецовой Е.Н. в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64, ч 6 ст. 15 УК РФ, поскольку как каждое в отдельности смягчающее наказание обстоятельство, так и их совокупность не являются исключительными. Исходя из характера и степени общественной опасности содеянного осужденной, данных о ее личности, суд не усматривает и оснований для применения к Кузнецовой Е.Н. положений ст. 53.1 УК РФ, в части замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Вместе с тем, учитывая изложенное, раскаяние подсудимой в содеянном, мнение потерпевшей и представителя потерпевших, заявивших о примерении, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимой, суд полагает, что Кузнецова Е.Н. не достигла уровня социальной опасности, требующего применения меры наказания, связанной с реальной изоляцией от общества, и приходит к убеждению о возможности ее исправления без изоляции от общества под наблюдением государственного органа ведающего исправлением осужденных. В связи с чем суд считает возможным применить в отношении Кузнецовой Е.Н. в соответствии со ст. 73 УК РФ условное осуждение, установив испытательный срок, с возложением на нее в период испытательного срока ряда обязанностей, поскольку это отвечает целям и задачам наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Оснований для изменения или отмены избранной Кузнецовой Е.Н. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

В ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО2 обратилась с исковым заявлением о возмещении материального ущерба собственникам помещений в жилом доме в размере 357200 рублей. Однако в судебном заседании до удаления суда в совещательную комнату обратилась с ходатайство об отказе от иска, указав, что причиненный материальный ущерб был полностью возмещен. Последствия отказа от гражданского иска потерпевшей были разъяснены. В связи с чем суд считает возможным производство по гражданскому иску прекратить.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кузнецову Елену Николаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначить условно с испытательным сроком 1 год. Обязать Кузнецову Е.Н. в период испытательного срока 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленный данным органом день; не менять без уведомления этого органа место жительства.

Меру пресечения Кузнецовой Е.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- USB-накопитель Mirex16 GB; протокол № 11 от 11.05.2021 и диск, приложенные к ответу № 29-24-01/16067 от 13.04.2022; выписку по лицевому счету <№>; Копию агентского договора <№>АГ от 27.03.2020, Копию письма исходящий № 38 от 05.06.2020Копия письма исходящий № 42 от 22.06.2020, Копия письма исходящий № 43 от 22.06.2020, Копию письма исходящий № 54 от 10.09, Копию письма исходящий № 11 от 25.02.2021, Копию реестра денежных средств перечисленных на специальный счет <№>; копию договора № 1 управления многоквартирным домом от 20.12.2019, копию Реестра собственников многоквартирного дома 7 по ул. Парковая в г. Нижний Тагил проголосовавших на собрании, копию бюллетеней голосования (решения собственника помещения) внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нижний Тагил ул. Парковая, 7, копию Приложения № 8 к протоколу № 1/2019 от 20.12.2019, копию протокола № 1/2019 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Нижний Тагил, ул. Парковая, дом 7, копию Приложения № 1 к протоколу общего собрания № 1/2019 от 20.12.2019, копию Приложения № 4 к протоколу общего собрания № 1/2019 от 20.12.2019, копию Приложения № 5 к Договору управления многоквартирным домом от 20.12.2019т № 1, копию Приложения № 9 к протоколу общего собрания № 1/2019 от 20.12.2019, копию Приложения № 6 к протоколу № 1 от 15.03.2019, копию протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Парковая, д. 7 от 21.08.2015, копию письма от 20.12.2019, копию письма директора ООО «Континент» Паньшиной Е.Н. от 23.12.2019; диск приложенный к ответу ПАО «Сбербанк» от 17.01.2023; диск, содержащий выписку расчетного счета <№> ООО «Континент» за период с 22.12.2017 по 12.05.2023; копию протокола № 1/2019 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Нижний Тагил, улица Парковая, дом 7, в форме очно-заочного голосования от 20.12.2019, копию заявления ФИО2 от 18.06.2020, папку скоросшиватель содержащую выписки из ЕГРН по собственникам жилых помещений по ул. Парковая, 7; печать круглая «Континент» ИНН 6682013642 ОГРН 1176658110419, тетрадь в надписью «Air battle» 48 листов, Акт о приемке выполненных работ за июль 2022 номер 122 от 06.07.2022, Справку о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 номер 122 от 06.07.2022, Копию протокола № 4/21 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Нижний Тагил ул. Парковая дом 7, проведенного в формате очно-заочного голосования по вопросу капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме по инициативе собственников помещений в МКД от 24.12.2021, Копию договора подряда № 4/21 от 24.12.2021, Копию локального сметного расчета №ЛС-43-2021-ЕП на замену оконных блоков в подъездах жилого дома – хранить при уголовном деле, в течение всего срока хранения данного дела;

- системный блок в корпусе моноблок «Lenovo», сданный в камеру хранения МУ МВД России «Нижнетагильское» по квитанции № 02061 от 05 мая 2023 года (том 9 л.д. 79) на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подп. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей жалобы (представления) через Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Судья:                                Н.В. Ильютик