Решение по делу № 1-24/2022 от 27.01.2022

Дело № 1–24/2022

03RS0040-01-2022-000133-26

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 октября 2022 года г. Дюртюли РБ

Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Галяутдинова Р.Р., при секретаре Сулеймановой Р.Н., с участием государственного обвинителя прокурора Шавалиева В.Н., подсудимого Рюмина О.А., его защитников адвокатов Салимьяновой Р.Г., Сагидуллина Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Рюмина О.А., родившегося <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, военнообязанного, не работающего, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33-ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 33-ч.2 ст. 160, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рюмин О.А. в составе организованной группы с Давлетовым А.А., Давлетовой (Фарвазовой) Л.Ф., Фарвазовым Н.Ф. в период времени в период с начала 2017 г., но не позднее 23.01.2018 г., по 25.12.2019 совершил: хранение и перевозку в целях сбыта и продажу в крупном размере немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии, неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, в также заранее обещав приобрести предметы, добытые преступным путем, в составе группы лиц по предварительному сговору с Байтуриным С.У., в период времени с 24.03.2018 по 11.12.2019 совершил растрату чужого имущества, и также заранее обещав приобрести предметы, добытые преступным путем, в составе группы лиц по предварительному сговору с Давлетовым Б.Р. в период времени с 19.06.2019 по 10.11.2019 совершил растрату чужого имущества при следующих обстоятельствах.

Рюмин О.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее Рюмин О.А.), Давлетова (ранее имевшая фамилию Ф) Л.Ф. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее ДЛФ), Давлетов АА ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее ДАА), Фарвазов НФ ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее Фарвазов Н.Ф.), (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, рассмотрено судом и приговора вступили в законную силу), действуя в составе организованной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в период с начала 2017 г., но не позднее 23.01.2018 г., по 25.12.2019 г. хранили, перевезли в целях сбыта и осуществляли розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон № 171-ФЗ), любая деятельность, связанная с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными данным Федеральным законом марками, не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, и осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Российской Федерации №785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» устанавливают, что федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции.

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

В соответствии с п.16 ст.2 Федерального закона № 171-ФЗ под оборотом алкогольной продукции понимается закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа.

Согласно п.2 ст.18 Федерального закона № 171-ФЗ лицензии выдаются на осуществление производства, хранения и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупки, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничная продажа алкогольной продукции.

Пунктом 1 ст.11 Федерального закона № 171-ФЗ установлено, что производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), спиртосодержащей пищевой продукции (за исключением розничной продажи) осуществляются организациями.

Исходя из п.1 ст.16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осуществляются организациями.

В силу части 1 статьи 18 и статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, при этом одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно части 1 статьи 49 и части 1 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, и в случаях предусмотренных законом, может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В период начала 2017 г. по 23.01.2018 г., Рюмин О.А. находясь на территории города Дюртюли Дюртюлинского района Республики Башкортостан Российской Федерации, в нарушение положений Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», преследуя цель личного незаконного обогащения, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем) и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на хранение, перевозку и реализацию алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать организованную группу, целью которой было осуществление незаконной предпринимательской деятельности по хранению, перевозке в целях сбыта и розничной продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, с незаконным неоднократным использованием чужого товарного знака.

Реализуя возникший преступный умысел, Рюмин О.А., понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате систематической продажи населению Республики Башкортостан немаркированной алкогольной продукции, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, имея опыт работы в сфере торговли и такие качества как компетентность, т.е. доскональное знание своего дела и существа выполняемой «работы» (незаконного оборота алкогольной продукции), понимание связи различных явлений и процессов в обществе, способность нахождения всевозможных способов и средств достижения намеченных целей, способность строить систему коммуникаций в группе людей, получать надёжную информацию и эффективно её оценивать, принимать нестандартные управленческие решения в условиях, когда альтернативные варианты действий неясны или сомнительны, умение находить оптимальный вариант решения в условиях ограниченного времени, разрешать конфликты, удерживать высокий уровень усилий и энергичность, достаточный объем непосредственной памяти, способность осмысливать и удерживать информацию без затруднений, высокий уровень способности самостоятельно ориентироваться в новой информации, средний или выше среднего темп деятельности, наличие произвольного внимания, хорошо переключаемого, без видимых проявлений признаков истощаемости в условиях возрастающих нагрузок, без затруднений концентрации и распределения, сформированное мышление, без изменений его динамики, хорошо сформированные все мыслительные операции, способность устанавливать причинно-следственные логические связи, как на вербальном, так и на наглядно - образном материале, наличие в норме объема общих знаний и представлений, как и уровень интеллекта, из корыстных побуждений, создавая отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, вовлек в ее состав своих знакомых и проверенных лиц, из числа лиц которым он доверял в силу знакомства, жизненного опыта и навыков, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений, доводя при этом до вовлекаемых им и иными лицами лиц, что основным направлением их деятельности должно было быть совместное неоднократное систематическое хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок либо вовсе отрицание их использования, неоднократное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В тот же период времени, с начала 2017 г. по 23.01.2018 г., для сбыта контрафактной алкогольной продукции в крупных партиях и розничной продажи, Рюмин О.А. вступил в преступный сговор с Давлетовой Л.Ф., и вовлек её в деятельность созданной им организованной группы. Давлетова Л.Ф. в свою очередь в тот же период времени, выполняя преступные осознования и указания Рюмина О.А. о том, что преступная деятельность невозможна без создания разветвлённой сети сбытчиков контрафактной алкогольной продукции, вовлекла своего сына Фарвазова Н.Ф. и мужа Давлетова А.А. в деятельность организованной группы под руководством Рюмина О.А.

На стадии создания организованной группы Рюмин О.А., осознавая общественную опасность своих действий, осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать сбыт алкогольной продукции на территории г.Дюртюли и Дюртюлинского района Республики Башкортостан, имеющего развитую инфраструктуру, обширную территорию и большую численность населения, а также иных населенных пунктов Республики Башкортостан.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе в течении длительного времени, Рюмин О.А. разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим способом: приобретать немаркированную алкогольную продукцию, не имеющих федеральные специальные и акцизные марки, по ценам, не включающим размер акциз и налог на добавленную стоимость, заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации, в ряде случаев оформленную незаконно используемыми чужими товарными знаками, перевозить приобретенную алкогольную продукцию автомобильным транспортом в г.Дюртюли Республики Башкортостан с целью дальнейшего сбыта и продажи, а так же осуществлять хранение по местам жительства и продажу данной немаркированной алкогольной продукции оптом и в розницу различным покупателям из числа жителей г.Дюртюли Республики Башкортостан, и других населенных пунктов Республики Башкортостан, в том числе Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

По замыслу Рюмина О.А. для эффективной деятельности преступной группы было необходимо: вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц, привлеченных к деятельности организации и функционирования в целом сбыта немаркированной алкогольной продукции; обеспечить стимулирование работы участников организованной группы, для выполнения ее целей и задач; разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы; разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.

Для достижения целей и задач, для которых Рюмин О.А. создавал преступную группу, а именно для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, Рюмин О.А., взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, непосредственно участвующего в ее составе в совершении преступлений, тем самым возглавил и осуществлял общее руководство организованной преступной группой при совершении преступлений, направленных на неоднократное систематическое хранение, перевозку в целях сбыта и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, на неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков, находясь при этом в различных местах на территории Республики Башкортостан. В том числе, он самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, с незаконным неоднократным использованием при этом чужих товарных знаков, тем самым, обеспечивая согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимал специальные меры защиты от разоблачения их преступной деятельности. При этом, Рюмин О.А. являясь лидером организованной группы, выступил в лице работодателя, который нанимает для осуществления задуманной деятельности необходимых ему лиц.

Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, Рюмин О.А. возложил на себя следующие полномочия:

- осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом;

- определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы;

- решал финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности преступной группы, направленные на достижение целей;

- лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществил подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности;

- принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы.

При этом члены преступной группы, осознавали, что намереваются действовать в нарушение действующего Российского законодательства, регламентирующего производство и оборот алкогольной продукции и использование товарных знаки, а Рюминым О.А. доведено до вовлекаемых им лиц, что формой подчинения преступной воле Рюмина О.А. будет сопричастность в совершении преступлений и излечение ими самостоятельного дохода в виде нарастающего процента от перепродажи алкогольной продукции.

В ходе формирования преступной группы распределились преступные роли между её участниками.

Так, в обязанности Рюмина О.А., как руководителя и соисполнителя в данной организованной группе входило:

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- организация, координация и контроль за деятельностью по перевозке, хранению и продаже немаркированной алкогольной продукции;

- определение количества и ассортимента приобретаемой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- приобретение, перевозка и сопровождение немаркированной алкогольной продукции, к месту хранения или реализации, принятие при этом мер к сокрытию преступной деятельности от посторонних лиц;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

- доведение информации о полученных заказах и способе оплаты немаркированной алкогольной продукции, до остальных участников организованной группы, с целью организации и контроля непосредственной доставки немаркированной алкогольной продукции до конечных потребителей;

- хранение на территории города Дюртюли перевезенной нелегальной алкогольной продукции и её передача Давлетовой Л.Ф., Давлетову А.А., Фарвазову Н.Ф. для дальнейшего хранения и продажи;

- принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающих отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, сбор информации о проводимых сотрудниками полиции проверках.

Давлетовой Л.Ф., Давлетову А.А., Фарвазову Н.Ф. руководитель организованной группы Рюмин О.А. отвел роли исполнителей, для чего, распределил между ними преступные роли и действия каждого, а те, в свою очередь, зная о целях преступной группы, для реализации общих преступных намерений и действуюя в ее интересах, приняли не себя следующие обязанности.

Так, в обязанности Давлетовой Л.Ф., Давлетова А.А. входило следующее:

- поиск новых потребителей немаркированной алкогольной продукции;
- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

- организация доставки немаркированной алкогольной продукции покупателям, согласно заявкам, полученным ими самими;

- непосредственная реализация немаркированной алкогольной продукции потребителям;

- прием наличных денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции и дальнейшая передача полученных денежных средств Рюмину О.А., за вычетом процента от разницы между цены за бутылку алкогольной продукции, полученной от Рюмина О.А. и реализованной покупателям;

- проведение мероприятий по выбору безопасного маршрута движений автомобилей, в объезд постов сотрудников правоохранительных органов, при реализации немаркированной алкогольной продукции покупателям.

В обязанности Фарвазова Н.Ф. входило следующее:

- непосредственная загрузка немаркированной алкогольной продукции в транспортные средства в месте её хранения определенном Рюминым О.А. и доставки этой продукции покупателям и разгрузка;

- участие в реализации немаркированной алкогольной продукции потребителям;

- непосредственный прием денежных средств за реализованную алкогольную продукцию от покупателей;

- прием наличных денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции и дальнейшая передача полученных денежных средств Давлетовой Л.Ф. либо Давлетову А.А.;

- обеспечение конспирации мест хранения немаркированной алкогольной продукции;

- выполнять распоряжения Давлетовой А.А., связанные с распределением дохода, полученного от незаконной деятельности членов организованной группы.

Хранение с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, осуществлялось в гараже по месту проживания Рюмина О.А., по адресу: <адрес>, откуда в последствии и развозилась для реализации различным потребителям.

Тем самым, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф., действуя умышленно и из корыстных побуждений, решили организовать оборот этилового спирта, алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, и спиртосодержащей продукции, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, для чего объединились в преступную группу, деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности ее состава, постоянством ее членов группы, длительным знакомством ее участников, распределением функций между членами группы, высокой организацией и планированием преступлений, наличием стойкого умысла на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем хранения, перевозки в целях сбыта и продажи нелегальной алкогольной продукции под видом алкогольной сертифицированной маркированной продукции.

Данная организованная группа, состоящая из Рюмина О.А. Давлетовой Л.Ф., Давлетова А.А., Фарвазова Н.Ф., под руководством Рюмина О.А., характеризовалась:

- объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана, – незаконное извлечение максимальной выгоды и обогащение ее участников при реализации фальсифицированной продукции под видом продукции легального производителя, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы;

- устойчивостью в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава, длительным периодом совершения преступления – с начала 2017 года по 25 декабря 2019 года, до изобличения участников группы и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов;

- сплоченностью, выразившейся в наличии единого умысла у руководителя и участников организованной группы на совершение преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме;

- предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия, отражающие характер деятельности преступной группы;

- организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок;

- наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно;

- заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений; выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно;

- дерзким характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Рюмин О.А.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений; осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- планированием и тщательной подготовкой преступлений, которая выражалась в заблаговременном подыскании транспорта, покупателей немаркированной алкогольной продукции, помещений для ее хранения; аккумулировании средств организованной группы для приобретения новой партии немаркированной алкогольной продукции для последующего сбыта;

- технической подготовкой: использованием личных и приисканных в целях реализации задач группы автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- конспирацией, которая выражалась в том, что для затруднения прослушивания телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов, участники преступной группы при разговоре между собой, маскируя преступную деятельность, избегали употребления в своей речи непосредственных названий незаконно сбываемых ими немаркированной алкогольной продукции средств. Ограничении доступа иных лиц, не входящих в состав организованной группы, к месту хранения немаркированной алкогольной продукции.

Структура указанной организованной группы представлена следующим образом: на нижнем уровне – исполнительные звенья: исполнитель – Фарвазов Н.Ф.; на среднем – организационно-контрольные звенья: Давлетов А.А., Давлетова Л.Ф., на верхнем уровне – руководитель группы: Рюмин О.А.

При этом, данное преступное формирование характеризовалось следующими признаками: высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности; межрайонный характер преступной деятельности; наличие бюджета преступной группы; корыстная направленность преступной деятельности.

К характеристикам данной преступной группы в составе Рюмина О.А., Давлетовой Л.Ф., Давлетова А.А., Фарвазова Н.Ф., как совокупности индивидов относятся: сформированность психологической структуры группы; наличие лидера в группе; распределение ролей при совершении преступлений использование сложных способов совершения преступлений; наличие выработанной единой ценностной ориентации: члены данной группы взаимно зависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения (кооперативная взаимозависимость); корыстной направленности преступной деятельности каждого члена группы; частое взаимодействие друг с другом; определение себя как членов группы; участие в единой системе разделения ролей; ощущение себя как некоторого единства; удовлетворение в процессе кооперативного взаимодействия личных запросов и желаний.

Тем самым, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. объединились в преступную группу, деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности ее состава, постоянством ее членов группы, длительным знакомством ее участников, распределением функций между членами группы, высокой организацией и планированием преступлений, наличием стойкого умысла на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем хранения, перевозки в целях сбыта и продажи нелегальной алкогольной продукции под видом алкогольной сертифицированной маркированной продукции. При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф., достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в порядке, установленном законом, не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков товара умышленно не заключили.

Таким образом, в период с начала 2017 не позднее 23.01.2018, создана сеть регулярного сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на территории Дюртюлинского района Российской Федерации, с привлечением при этом к незаконной совместной деятельности лиц, имеющих связи с поставщиками крупных партий немаркированной алкогольной продукции, для их закупок, а также лиц, которые должны будут заниматься сбытом немаркированной алкогольной продукции меньшими партиями, определив многоуровневую структуру преступной группы, схему его преступной деятельности, места совершения планируемых преступлений.

Рюмин О.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления, без создания юридического лица и получения лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, выполняя принятую на себя свою преступную роль, в нарушении Федерального закона Российской Федерации №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в период начала 2017 г., но не позднее 23.01.2018 г., по 01.12.2019, достоверно зная о том, что для осуществления оборота алкогольной продукции крепостью свыше 9 % об. необходимо наличие акцизных или федеральных специальных марок, являющихся документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории России алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являющихся носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе, выполняя принятую на себя в составе организованной группы преступную роль и единый преступный умысел с Давлетовым А.А., Давлетовой Л.Ф., Фарвазова Н.Ф., хранил с целью дальнейшего сбыта по месту проживания, по адресу: <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию, оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта от 35,6 до 36,4 % в количестве не менее 648 бутылок на общую сумму не менее 127 896 рублей, что составляет крупный размер, полимерные канистры объемом 9 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 95,1 % в количестве не менее 14 емкостей, полимерные канистры объемом 10 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве не менее 4 емкостей, полимерные канистры объемом 5 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве не менее 5 емкостей, на общую сумму 8 878 рублей 11 копеек, спиртосодержащую жидкость в емкостях объемом 5 л. с объемными долями этилового спирта 37 % в количестве не менее 1 емкости на общую сумму не менее 2 010 руб.

Давлетова Л.Ф. же с Давлетовым А.А., Фарвазовым Н.Ф., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без создания юридического лица и получения лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, выполняя принятую на себя преступную роль по поиску покупателей алкогольной продукции, систематически совместно с Рюминым О.А., осуществляли розничную продажу вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции неопределенному кругу лиц из числа жителей города Дюртюли Республики Башкортостан и других населенных пунктов Республики Башкортостан.

Так 01.12.2019 Давлетов А.А. сообщил Давлетовой Л.Ф. о том, что им найден покупатель на алкогольную продукцию. В роли покупателя выступило лицо под псевдонимом Иванова Л.П., действующая в качестве условного покупателя в рамках оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», «проверочная закупка» и «наблюдение», проводимых сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Дюртюлинскому району. Давлетова Л.Ф. получив информацию о том, что Давлетовым А.А. найден покупатель на реализуемую ими немаркированную алкогольную продукцию, сообщила об этом Рюмину О.А., и поручила Фарвазову Н.Ф. получить у Рюмина О.А. немаркированную алкогольную продукцию и осуществить её доставку лицу под псевдонимом ИЛП При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, обсудили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

02.12.2019 около 17 час. 30 мин. Фарвазов Н.Ф., выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя поручение Давлетовой Л.Ф. и Рюмина О.А. об осуществлении продажи алкогольной продукции лицу под псевдонимом ИЛП, получив у Рюмина О.А. по месту жительства последнего по адресу: <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях (бутылках) объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 36,4 % в количестве 60 бутылок, перевез указанную алкогольную продукцию на используемом им автотранспорте с указанного места хранения у Рюмина О.А. к месту сбыта по адресу: <адрес>, после чего, Фарвазов Н.Ф., находясь вблизи <адрес> Республики Башкортостан исполняя принятую на себя преступную роль и достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый преступный умысел с иными членами организованной группой Рюминым О.А., Давлетовой Л.Ф., Давлетовым А.А., продал указанную алкогольную продукцию лицу под псевдонимом ИЛП, получив от неё ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 10 800 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

11.12.2019 Давлетов А.А. сообщил Давлетовой Л.Ф. о том, что возможна продажа лицу под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, дополнительной партии немаркированной алкогольной продукции. Давлетова Л.Ф. получив информацию о том, что Давлетовым А.А. найден покупатель на реализуемую ими немаркированную алкогольную продукцию, сообщила об этом Рюмину О.А., и поручила Фарвазову Н.Ф. получить у Рюмина О.А. немаркированную алкогольную продукцию и осуществить её доставку лицу под псевдонимом ИЛП При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, обсудили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

12.12.2019 около 20 час. 45 мин. Фарвазов Н.Ф., выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя поручение Давлетовой Л.Ф. и Рюмина О.А. об осуществлении продажи алкогольной продукции лицу под псевдонимом ИЛП, получив у Рюмина О.А. по месту жительства последнего по адресу: <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях (бутылках) объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 36,4 % в количестве 144 бутылок, перевез указанную алкогольную продукцию на используемом им автотранспорте с указанного места хранения у Рюмина О.А. к месту сбыта по адресу: <адрес>, после чего, Фарвазов Н.Ф., находясь в подъезде <адрес> Республики Башкортостан исполняя принятую на себя преступную роль и достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый преступный умысел с иными членами организованной группой Рюминым О.А., Давлетовой Л.Ф., Давлетовым А.А., продал указанную алкогольную продукцию лицу под псевдонимом ИЛП, получив от неё ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 25 900 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

18.12.2019 Рюмин О.А. выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, вывез с места хранения по месту жительства по адресу: <адрес>, и перевез на используемом им автотранспорте к <адрес> Республики Башкортостан, где передал ДЛФ и ФНФ для дальнейшей продажи, в том числе лицу под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 35,7 % в количестве не менее 132 бутылок.

19.12.2019 Давлетов А.А. сообщил Давлетовой Л.Ф. о том, что возможна продажа лицу под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, дополнительной партии немаркированной алкогольной продукции. ДЛФ получив информацию о том, что Давлетовым А.А. найден покупатель на реализуемую ими немаркированную алкогольную продукцию, поручила Фарвазову Н.Ф. осуществить лицу под псевдонимом ИЛП доставку немаркированной алкогольной продукцию, полученной ранее у Рюмина О.А. При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, обсудили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

20.12.2019 около 19 час. 58 мин. Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., выполняя отведенную им в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя поручение Рюмина О.А. об осуществлении продажи алкогольной продукции лицу под псевдонимом ИЛП, получив у ранее от Рюмина О.А. немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях (бутылках) объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 36,4 % в количестве 132 бутылок, перевезли указанную алкогольную продукцию на используемом им автотранспорте к месту сбыта по адресу: <адрес>, после чего, Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., находясь у <адрес> Республики Башкортостан исполняя принятую на себя преступную роль и достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый преступный умысел с иными членами организованной группой Рюминым О.А., Давлетовым А.А., продали указанную алкогольную продукцию лицу под псевдонимом ИЛП, получив от неё ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 23 760 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

25.12.2019 Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, проговорили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». В тот же день, 25.12.2019 около 14.00 часов Рюмин О.А., вывез с места хранения по месту жительства по адресу: <адрес>, и перевез на используемом им автотранспорте к гаражному кооперативу «Автолюбитель» <адрес>, расположенной вблизи <адрес> Республики Башкортостан, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 35,6 % в количестве 300 бутылок, где выполняя принятую на себя в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый с иными членами организованной группой преступный умысел, передал лицу под псевдонимом ИЛП немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 35,6 % в количестве 300 бутылок, тем самым продав её, а Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., выполняя указания Рюмина О.А., получили от лица под псевдонимом ИЛП ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 54 000 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

В ходе оперативно-розыскного мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства Рюмина О.А. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты полимерные канистры объемом 9 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 95,1 % в количестве 14 емкостей, полимерные канистры объемом 10 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве 4 емкостей, полимерные канистры объемом 5 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве 5 емкостей и ранее помеченные денежные средства в сумме 48 000 рублей; по месту жительства Давлетовой Л.Ф., Фарвазова Н.Ф. и Давлетова А.А. по адресу: <адрес> обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция оклеенная этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 35,5 % в количестве 12 бутылок. В ходе осмотра места происшествия – автомобиля марки Тайота Камри г.р.з. Р606ВЕ89, в которой передвигались Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., изъяты ранее помеченные денежные средства в сумме 6 000 рублей.

Согласно справке №38/15-14сп от 22.01.2020 исследования документов, стоимость изъятой 02.12.2019 спиртосодержащей продукции составляет - 12 060 рублей, изъятой 12.12.2019 - 28 368 рублей, изъятой 20.12.2019 - 26 004 рублей, изъятой 25.12.2019 - 59 100 рублей, изъятой в жилище по адресу: <адрес> - 2 364 рублей.

Тем самым, в период с 01.12.2017 по 25.12.2019 Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф., находясь в городе Дюртюли Республики Башкортостан, действуя умышленно, из корыстных побуждений и организованной группой, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, хранили, перевезли в целях сбыта и сбыли лицу под псевдонимом ИЛП немаркированную алкогольную продукцию, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 127 896 рублей, что является крупным размером.

С учетом того, что крепость вышеуказанной изъятой продукции водка «Зеленая марка кедровая», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» является алкогольной.

Он же, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. (в отношении которых дело выделено в отдельное производство, рассмотрено судом и приговор вступил в законную силу), действуя в составе организованной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в период с начала 2017 г., но не позднее 23.01.2018 г., по 25.12.2019, осуществили хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии, при следующих обстоятельствах.

Согласно части 1 статьи 49 и части 1 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, и в случаях, предусмотренных законом, может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

В период с начала 2017 по 23.01.2018 г., Рюмин О.А. находясь на территории города Дюртюли Дюртюлинского района Республики Башкортостан Российской Федерации, в нарушение положений Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», преследуя цель личного незаконного обогащения, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем) и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на хранение, перевозку и реализацию алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать организованную группу, целью которой было осуществление незаконной предпринимательской деятельности по хранению, перевозке в целях сбыта и розничной продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, с незаконным неоднократным использованием чужого товарного знака.

В тот же период времени начала 2017 по 23.01.2018 г. для сбыта контрафактной алкогольной продукции в крупных партиях и розничной продажи, Рюмин О.А. вступил в преступный сговор с Давлетовой Л.Ф., и вовлек её в деятельность созданной им организованной группы. Давлетова Л.Ф. в свою очередь в тот же период времени, выполняя преступные осознования и указания Рюмина О.А. о том, что преступная деятельность невозможна без создания разветвлённой сети сбытчиков контрафактной алкогольной продукции, вовлекла своего сына Фарвазова Н.Ф. и своего мужа Давлетова А.А. в деятельность организованной группы под руководством Рюмина О.А.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе в течении длительного времени, Рюмин О.А. разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим способом: приобретать, немаркированную алкогольную продукцию, не имеющих федеральные специальные и акцизные марки, по ценам, не включающим размер акциз и налог на добавленную стоимость, заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации, в ряде случаев оформленную незаконно используемыми чужими товарными знаками, перевозить приобретенную алкогольную продукцию в г.Дюртюли Республики Башкортостан с целью дальнейшего сбыта и продажи, а так же осуществлять хранение по местам жительства и продажу данной немаркированной алкогольной продукции оптом и в розницу различным покупателям из числа жителей г.Дюртюли Республики Башкортостан, и других населенных пунктов Республики Башкортостан, в том числе Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

- осуществлял иные организационно распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленные перед преступной группой;

- принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной группы;

- обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы для придания видимости законности;

- устанавливал задачи участникам группы для получения максимальной преступной прибыли и валентно требовал их исполнения;

- отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе путем материального и иного стимулирования.

При этом члены преступной группы, осознавали, что намереваются действовать в нарушение действующего Российского законодательства, регламентирующего производство и оборот алкогольной продукции и использование товарных знаки, а Рюминым О.А. доведено до вовлекаемых им лиц, что формой подчинения преступной воле Рюмина О.А. будет сопричастность в совершении преступлений и извлечение ими самостоятельного дохода в виде нарастающего процента от перепродажи алкогольной продукции.

В ходе формирования преступной группы распределились преступные роли между её участниками.

Так, в обязанности Рюмина О.А., как руководителя и соисполнителя в данной организованной группе входило:

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- определение количества и ассортимента приобретаемой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

Так, в обязанности Давлетовой Л.Ф., Давлетова А.А. входило следующее:

-перевозка и сопровождение немаркированной алкогольной продукции, от места хранения к месту реализации, принятие при этом мер к сокрытию преступной деятельности от посторонних лиц;
- поиск новых потребителей немаркированной алкогольной продукции;
- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

- непосредственная реализация немаркированной алкогольной продукции потребителям;

В обязанности Фарвазова Н.Ф. входило следующее:

- участие в реализации немаркированной алкогольной продукции потребителям;

- непосредственный прием денежных средств за реализованную алкогольную продукцию от покупателей;

- обеспечение конспирации мест хранения немаркированной алкогольной продукции;

Хранение с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, осуществлялось в гараже по месту проживания Рюмина О.А., по адресу: <адрес>.

К характеристикам данной преступной группы в составе Рюмина О.А., Давлетовой Л.Ф., Давлетова А.А., Фарвазова Н.Ф., как совокупности индивидов относятся: сформированность психологической структуры группы; наличие лидера в группе; распределение ролей при совершении преступлений использование сложных способов совершения преступлений; наличие выработанной единой ценностной ориентации: члены данной группы взаимно зависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения (кооперативная взаимозависимость); наличие бюджета преступной группы и корыстной направленности преступной деятельности каждого члена группы; частое взаимодействие друг с другом; определение себя как членов группы; участие в единой системе разделения ролей; ощущение себя как некоторого единства; удовлетворение в процессе кооперативного взаимодействия личных запросов и желаний.

Тем самым, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. под руководством Рюмина О.А. объединились в преступную группу, деятельность которой характеризовалась устойчивостью, выражавшейся в стабильности ее состава, постоянством ее членов группы, длительным знакомством ее участников, распределением функций между членами группы, высокой организацией и планированием преступлений, наличием стойкого умысла на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем хранения, перевозки в целях сбыта и продажи нелегальной алкогольной продукции под видом алкогольной сертифицированной маркированной продукции. При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф., достоверно знали, что планируемая деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в порядке, установленном законом, не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков товара умышленно не заключили.

Таким образом, в период с начала 2017 но не позднее 23.01.2018 г., создана сеть регулярного сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на территории Дюртюлинского района Российской Федерации, с привлечением при этом к незаконной совместной деятельности лиц, имеющих связи с поставщиками крупных партий немаркированной алкогольной продукции, для их закупок, а также лиц, которые должны будут заниматься сбытом немаркированной алкогольной продукции меньшими партиями, определив многоуровневую структуру преступной группы, схему его преступной деятельности, места совершения планируемых преступлений.

Рюмин О.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления, без создания юридического лица и получения лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, выполняя принятую на себя свою преступную роль, в нарушении Федерального закона Российской Федерации №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в период начала 2017 но не позднее 23.01.2018 г. по 01.12.2019, достоверно зная о том, что для осуществления оборота алкогольной продукции крепостью свыше 9 % об. необходимо наличие акцизных или федеральных специальных марок, являющихся документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории России алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являющихся носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе, выполняя принятую на себя в составе организованной группы преступную роль и единый преступный умысел с Давлетовым А.А., Давлетовой Л.Ф., Фарвазова Н.Ф. хранил с целью дальнейшего сбыта по месту проживания, по адресу: <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию, оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта от 35,6 до 36,4 % в количестве не менее 648 бутылок на общую сумму не менее 127 896 рублей, что составляет крупный размер, полимерные канистры объемом 9 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 95,1 % в количестве не менее 14 емкостей, полимерные канистры объемом 10 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве не менее 4 емкостей, полимерные канистры объемом 5 л. с этиловым спиртом с объемными долями этилового спирта 94,4 % в количестве не менее 5 емкостей, на общую сумму 8 878 рублей 11 копеек, спиртосодержащую жидкость в емкостях объемом 5 л. с объемными долями этилового спирта 37 % в количестве не менее 1 емкости на общую сумму не менее 2 010 рублей.

Давлетова Л.Ф. же с Давлетовым А.А., Фарвазовым Н.Ф., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без создания юридического лица и получения лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, выполняя принятую на себя преступную роль по поиску покупателей алкогольной продукции, систематически совместно с Рюминым О.А., осуществляли розничную продажу вышеуказанной приобретенной немаркированной алкогольной продукции неопределенному кругу лиц из числа жителей города Дюртюли Республики Башкортостан и других населенных пунктов Республики Башкортостан.

Так, 01.12.2019 Давлетов А.А. сообщил Давлетовой Л.Ф. о том, что им найден покупатель на алкогольную продукцию. В роли покупателя выступило лицо под псевдонимом ИЛП, действующая в качестве условного покупателя в рамках оперативно-розыскных мероприятий «оперативный эксперимент», «проверочная закупка» и «наблюдение», проводимых сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Дюртюлинскому району. Давлетова Л.Ф. получив информацию о том, что Давлетовым А.А. найден покупатель на реализуемую ими немаркированную алкогольную продукцию, сообщила об этом Рюмину О.А., и поручила Фарвазову Н.Ф. получить у Рюмина О.А. немаркированную алкогольную продукцию и осуществить её доставку лицу под псевдонимом ИЛП При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, обсудили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

02.12.2019 около 17 час. 30 мин. Фарвазов Н.Ф., выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя поручение Давлетовой Л.Ф. и Рюмина О.А. об осуществлении продажи алкогольной продукции лицу под псевдонимом ИЛП, получив у Рюмина О.А. по месту жительства последнего по адресу: <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях (бутылках) объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 36,4 % в количестве 60 бутылок, перевез указанную алкогольную продукцию на используемом им автотранспорте с указанного места хранения у Рюмина О.А. к месту сбыта по адресу: <адрес>, после чего, Фарвазов Н.Ф., находясь вблизи <адрес> Республики Башкортостан исполняя принятую на себя преступную роль и достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый преступный умысел с иными членами организованной группой Рюминым О.А., Давлетовой Л.Ф., Давлетовым А.А. и неустановленными лицами, продал указанную алкогольную продукцию лицу под псевдонимом ИЛП, получив от неё ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 10 800 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

18.12.2019 Рюмин О.А. выполняя отведенную ему в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, вывез с места хранения по месту жительства по адресу: <адрес>, и перевез на используемом им автотранспорте к <адрес> Республики Башкортостан, где передал Давлетовой Л.Ф. и Фарвазову Н.Ф. для дальнейшей продажи, в том числе лицу под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 35,7 % в количестве не менее 132 бутылок.

19.12.2019 Давлетов А.А. сообщил Давлетовой Л.Ф. о том, что возможна продажа лицу под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, дополнительной партии немаркированной алкогольной продукции. Давлетова Л.Ф. получив информацию о том, что Давлетовым А.А. найден покупатель на реализуемую ими немаркированную алкогольную продукцию, поручила Фарвазову Н.Ф. осуществить лицу под псевдонимом ИЛП доставку немаркированной алкогольной продукцию, полученной ранее у Рюмина О.А. При этом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. достоверно зная об отсутствии предусмотренной законодательством РФ маркировки на продаваемой ими алкогольной продукции, обсудили через Давлетова А.А. с лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, количество продаваемой алкогольной продукции и условия продажи немаркированной алкогольной продукции по заниженным ценам, обусловленным несоблюдением технологического процесса её производства и неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, то есть ниже установленных Приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

20.12.2019 около 19 час. 58 мин. Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., выполняя отведенную им в организованной группе преступную роль, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка осуществления оборота алкогольной продукции и желая их наступления в нарушение Федерального закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», без получения лицензии на оборот алкогольной продукции, исполняя поручение Рюмина О.А. об осуществлении продажи алкогольной продукции лицу под псевдонимом ИЛП, получив ранее от Рюмина О.А. немаркированную алкогольную продукцию оклеенную этикетками водки «Зеленая марка кедровая» в емкостях (бутылках) объемом 0,5 л. с объемными долями этилового спирта 36,4 % в количестве 132 бутылок, перевезли указанную алкогольную продукцию на используемом им автотранспорте к месту сбыта по адресу: <адрес>, после чего, Давлетова Л.Ф. и Фарвазов Н.Ф., находясь у <адрес> Республики Башкортостан исполняя принятую на себя преступную роль и достигнутые ранее между лицом под псевдонимом ИЛП, действующей в качестве условного покупателя, и Давлетовым А.А. договоренности, выполняя единый преступный умысел с иными членами организованной группой Рюминым О.А., Давлетовым А.А., продали указанную алкогольную продукцию лицу под псевдонимом ИЛП, получив от неё ранее помеченные в рамках оперативно-розыскных мероприятий денежные средства в сумме 23 760 рублей, которые в последующем в соответствии с преступным указанием Рюмина О.А. поделены между членами организованной им группы.

Тем самым, в период 01.12.2019 по 25.12.2019 Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф., находясь в городе Дюртюли Республики Башкортостан, действуя умышленно, из корыстных побуждений и организованной группой, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна хранили, перевезли в целях сбыта и продали лицу под псевдонимом ИЛП немаркированную алкогольную продукцию, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью не менее 127 896 рублей, что является крупным размером.

С учетом того, что крепость вышеуказанной изъятой продукции водка «Зеленая марка кедровая», по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, что на потребительский рынок данная продукция вводилась под видом спиртных напитков (водка), указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» является алкогольной.

Таким образом, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. своими действиями совершили хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Он же, Рюмин О.А., Давлетова Л.Ф., Давлетов А.А., Фарвазов Н.Ф. (в отношении которых выделено в отдельное производство уголовное дело, рассмотрено судом и приговор вступил в законную силу), действуя в составе организованной группы, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в период с начала 2017 г. но не позднее 23.01.2018. по 25.12.2019., совершил неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, при следующих обстоятельствах.

В период начала 2017 по 23.01.2018., Рюмин О.А. находясь на территории города Дюртюли Дюртюлинского района Республики Башкортостан Российской Федерации, точное место не установлено, в нарушение положений Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», преследуя цель личного незаконного обогащения, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем) и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на хранение, перевозку и реализацию алкогольной продукции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать организованную группу, целью которой было осуществление незаконной предпринимательской деятельности по хранению, перевозке в целях сбыта и розничной продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, с незаконным неоднократным использованием чужого товарного знака.

Реализуя возникший преступный умысел, Рюмин О.А., понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате систематической продажи населению Республики Башкортостан немаркированной алкогольной продукции, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, имея опыт работы в сфере торговли и такие качества как компетентность, т.е. доскональное знание своего дела и существа выполняемой «работы» (незаконного оборота алкогольной продукции), понимание связи различных явлений и процессов в обществе, способность нахождения всевозможных способов и средств достижения намеченных целей, способность строить систему коммуникаций в группе людей, получать надёжную информацию и эффективно её оценивать, принимать нестандартные управленческие решения в условиях, когда альтернативные варианты действий неясны или сомнительны, умение находить оптимальный вариант решения в условиях ограниченного времени, разрешать конфликты, удерживать высокий уровень усилий и энергичность, достаточный объем непосредственной памяти, способность осмысливать и удерживать информацию без затруднений, высокий уровень способности самостоятельно ориентироваться в новой информации, средний или выше среднего темп деятельности, наличие произвольного внимания, хорошо переключаемого, без видимых проявлений признаков истощаемости в условиях возрастающих нагрузок, без затруднений концентрации и распределения, сформированное мышление, без изменений его динамики, хорошо сформированные все мыслительные операции, способность устанавливать причинно-следственные логические связи, как на вербальном, так и на наглядно - образном материале, наличие в норме объема общих знаний и представлений, как и уровень интеллекта, из корыстных побуждений, создавая отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, вовлек в ее состав своих знакомых и проверенных лиц, из числа лиц которым он доверял в силу знакомства, жизненного опыта и навыков, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений, доводя при этом до вовлекаемых им и иными лицами лиц, что основным направлением их деятельности должно было быть совместное неоднократное систематическое приобретение, закупка, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок либо вовсе отрицание их использования, неоднократное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В тот же период времени, начала 2017 г. по 23.01.2018 г., для сбыта контрафактной алкогольной продукции в крупных партиях и розничной продажи, Рюмин О.А. вступил в преступный сговор с Давлетовой Л.Ф., и вовлек её в деятельность созданной им организованной группы. Давлетова Л.Ф. в свою очередь в тот же период времени, выполняя преступные указания Рюмина О.А. о том, что преступная деятельность невозможна без создания разветвлённой сети сбытчиков контрафактной алкогольной продукции, вовлекла своего сына Фарвазова Н.Ф. и своего мужа Давлетова А.А. в деятельность организованной группы под руководством Рюмина О.А.