Решение по делу № 1-375/2024 от 04.07.2024

                                                                                   Дело № 1-375/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 октября 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Ковалёва А.В.

при секретаре – Долговой В.А.,

                                         с участием государственного обвинителя –

Охота В.Н.,

                подсудимого – Блох А.Г.,

                защитника - адвоката Душаева Р.Ш., предъявившего

удостоверение № 1550 и ордер № 12-07 от

25.07.2024 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Керчи уголовное дело в отношении:

Блох Алексея Григорьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование среднее общее, холостого, не работающего, проживающего <адрес>, ком.99, зарегистрированного там же, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

    У С Т А Н О В И Л:

        Не позднее 18 часов 00 минут 03 июля 2023 г., у Блох А.Г., находящегося на территории кафе «Тет-а-Тет», расположенной по ул. Галины Петровой, 65 в г. Керчи, Республики Крым, после поступления к нему предложения от ранее знакомого Свидетель №3 об оформлении на своё имя статуса индивидуального предпринимателя без фактического осуществления функций такового и открытии расчётного счёта в кредитной организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на своё имя как индивидуального предпринимателя, передаче Свидетель №3 электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени Блох А.Г., возник преступный умысел, направленный     на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, Блох А.Г. ответил согласием.

        06 июля 2023 г. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым внесены сведения, что подставное лицо – Блох Алексей Григорьевич является индивидуальным предпринимателем.

        Реализуя свой преступный умысел, не позднее 18 часов 00 минут 11 июля 2023 г., Блох А.Г., являясь индивидуальным предпринимателем (ИНН №), из корыстных побуждений, неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платёжной системы в Российской Федерации, и желая этого,     заведомо зная, что после открытия расчётного счёта в АО «Генбанк», подключения к нему услуги системы ДБО «Клиент-Банк» и получения специализированного программно-аппаратного устройства, подключаемого к компьютерному устройству клиента банка, позволяющего реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчётное обслуживание клиента с использованием ДБО, позволяющего обеспечить проведение расчётных операций, предусмотренных договором банковского счёта, с использованием электронных расчётных платёжных документов, полученное электронное средство платежа необходимо, согласно ранее достигнутой договорённости за денежное вознаграждение передать в пользование Свидетель №3, с целью последующего сбыта указанного электронного средства платежа, обратился в офис АО «Генбанк», расположенный по ул. Ленина, 22 «А» в г. Керчи, Республики Крым, для открытия банковского счёта с возможностью ДБО, где лично передал     сотруднику АО «Генбанк» необходимый пакет документов для открытия расчётного счёта в указанной кредитной (банковской) организации, подал заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами с использованием системы ДБО «Клиент-Банк» АО «Генбанк», после чего на его имя был открыт и передан в полное распоряжение расчётный счёт №, к которому была подключена услуга системы ДБО «Клиента-Банк», при этом, последний, под роспись, был ознакомлен с условиями договора банковского счёта, порядком осуществления переводов денежных средств, обязательствами по выполнению правил безопасной работы при использовании системы «Клиент-Банк».

        Продолжая реализовывать преступный умысел, не позднее 18 часов 00 минут 11 июля 2023 г., Блох А.Г., находясь в офисе АО «Генбанк», расположенном по адресу Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 22 «А», лично получил от сотрудников АО «Генбанк» один носитель электронного ключа СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» № – специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчётное обслуживание клиента с использованием ДБО, позволяющее обеспечить проведение расчётных операций, предусмотренных договором банковского счёта, с использованием электронных расчётных платёжных документов, тем самым, приобрёл в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту, которое, не позднее 18 часов 00 минут, 11 июля 2023 г., находясь у входа в офис АО «Генбанк», расположенный по адресу Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 22 «А», лично сбыл Свидетель №3, и которое, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

        За своим вышеуказанные неправомерные действия Блох А.Г. получил от ФИО4 денежные средства, в сумме 20 000 руб..

        Указанные неправомерные действия Блох А.Г., в период с 07 июля 2023 г. до 25 марта 2024 г., повлекли неконтролируемый оборот денежных средств, в сумме 1 177 809 руб. 13 коп..

            В судебном заседании подсудимый Блох А.Г. вину в совершении преступления признал полностью, показал, что в содеянном раскаивается, давать показания по существу предъявленного обвинения не будет, подтверждает те, которые давал в ходе предварительного следствия.

            Согласно оглашённым, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаниям подозреваемого (обвиняемого) Блох А.Г., примерно в 2017 г., он познакомился в г. Керчи с Свидетель №3, владельцем кафе «Тет-а-Тет», который пригласил его работать неофициально разнорабочим в указанном кафе, на что он согласился, ФИО5 платил ему 5000 – 10 000 руб. в месяц. Он управленческой деятельностью не занимался, людей в подчинении у него не было, прибыли от работы кафе он не получал. Он проработал в кафе до начала весны 2024 г.. Примерно в начале июля 2023 г., но не позднее 11 июля 2023 г., в кафе «Тет-а-Тет», расположенном в районе ул. Галины Петровой в г. Керчи, Свидетель №3 предложил ему открыть на своё имя (Блох А.Г.) ИП, Расчётный счёт в банке, получить электронное средство платежа, и всё полученное передать Свидетель №3, который будет ему за это ежемесячно платить 10 000 руб.. Свидетель №3 пояснил ему, что ему не нужно будет заниматься коммерческой деятельностью, всё будет делать Свидетель №3, то есть последний предложил ему стать фиктивным ИП, получить расчётный счёт в банке и электронное средство платежа за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. в месяц. Он согласился. 11 июля 2023 г., до 18 часов 00 минут, в г. Керчи, он и Свидетель №3 оформляли документы на его имя по открытию ИП, получению электронного средства платежа, представляющего собой флешку, предоставляющую владельцу доступ к осуществлению переводов и снятию денег с его счёта (Блох А.Г.). Для этого он и Свидетель №3 были в банке АО «Генбанк» по адресу ул. Ленина, 22 «А» в г. Керчи, в здании ИФНС. Везде он подписывал документы, которые ему указывал Свидетель №3, работники банка и ИФНС. Все платежи за оформление документов осуществлял Свидетель №3. Все оформленные документы и электронное средство платежа он отдал Свидетель №3 11 июля 2023 г.. В июле, августе 2023 г. он получил от Свидетель №3 по 10 000 руб.. Никакой коммерческой деятельностью он не занимался, доступа к деньгам на счёте, который он открыл, он не имел. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признаёт полностью, в содеянном раскаивается (л.д.45-53; 62-69).

            Подсудимый Блох А.Г. подтвердил свои оглашённые показания.

            Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд полагает, что вина подсудимого в совершении преступления, помимо оглашённых показаний подозреваемого (обвиняемого) Блох А.Г., доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

        Согласно оглашённым, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниям свидетеля Свидетель №2 летом 2023 г. он работал у ФИО10 в кафе «Тет-а-Тет», Блох А.Г. он не знает, со слов ФИО10 Блох А.Г. разнорабочий (л.д.75-79).

        Аналогичное следует из оглашённых, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д.80-84).

            Как следует из оглашённых, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №3 ему принадлежит ? доли в ООО «Керчь-Севан», которое занимается организацией работы кафе «Тет-а-Тет», расположенного по адресу ул. Галины Петровой, 116 в г. Керчи. Примерно с 2017 г. у него в данном кафе работал в качестве разнорабочего Блох А.Г., который управленческой деятельностью не занимался, людей в подчинении у Блох А.Г. не было, прибыли от работы кафе Блох А.Г. не получал. В 2022 г. сотрудники полиции составили в отношении ООО «Керчь-Севан» несколько административных протоколов, в связи с чем, летом 2023 г. у него возникла необходимость подыскать новую организацию или ИП, у которых была бы «чистая» юридическая история. В связи с этим, примерно в начале июля 2023 г., но не позднее 18 часов 00 минут 11 июля 2023 г., в кафе «Тет-а-Тет», он предложил Блох А.Г., за денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. в месяц, зарегистрироваться в качестве фиктивного ИП, открыть счёт в банке и получить электронное средство платежа на своё имя (Блох А.Г.), всё передать ему, на что Блох А.Г. согласился. 11 июля 2023 г., до 18 часов 00 минут, в г. Керчи, он и Блох А.Г. оформили на Блох А.Г. все документы, Блох А.Г. зарегистрировался ИП, открыл счёт в банке, получил электронное средство платежа, для чего они ходили в банк АО «Генбанк» и в ИФНС. Все расходы по оформлению оплатил он. 11 июля 2023 г., до 18 часов 00 минут, Блох А.Г. передал ему электронное средство платежа и все документы. Он стал единственным лицом, у которого был доступ к счёту на имя Блох А.Г., которым он пользовался, осуществлял приём, выдачу и переводы денег (л.д. 91-96).

        Согласно протоколу явки с повинной от 25.03.2024 г. Блох А.Г. последний передал средство оплаты для совершения операций с расчётным счётом, который был открыт на его имя, Свидетель №3 (л.д.15).

        Подсудимый подтвердил сведения, содержащиеся в протоколе явки с повинной.

            Согласно оглашённому протоколу осмотра предметов (документов) от 10.06.2024 г., 06 июня 2023 г. МИНФС № 9 по Республике Крым принято решение о государственной регистрации физического лица Блох А.Г. в качестве индивидуального предпринимателя, 06 июня 2023 г. в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица Блох А.Г. ОГРНИП 3239 1120 0056 124 в качестве индивидуального предпринимателя; общий объём оборота денежных средств Блох А.Г. по расчётному счёту ИП Блох А. Г. № за период с 10.07.2023 г. по 15.04.2-24 г. составил 1 177 809 руб. 13 коп. (л.д.99-105).

        Как следует из оглашённого протокола выемки от 26.06.2024 г. следует, что в АО «Генбанк» по адресу Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, 44 «А» изъяты материалы банковского дела ИП Блох А.Г. (л.д.144-148).

        Из оглашённого протокола осмотра предметов (документов) от 26.06.2024 г. следует, что изъятое банковское дело ИП Блох А.Г. содержит сведения о том, что ИП Блох А.Г. в АО «Генбанк» получил электронное средство платежа и открыл расчётный счёт № (л.д.149-154).

    У суда нет оснований не доверять оглашённым показаниям свидетелей, которые, будучи предупреждёнными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали подробные, в целом, последовательные, и согласующиеся между собой и показаниями подсудимого, показания. Их показания объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в указанных выше в приговоре протоколе осмотра места происшествия, протоколе выемки, протоколах осмотра предметов (документов), которые исследованы судом.

    Стороной защиты не приведены веские мотивы, по которым нельзя доверять показаниям свидетелей.

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства, были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны без нарушений требований норм уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми, правдивыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения дела. Фактов наличия неприязненных отношений между свидетелями, показания которых были исследованы судом, и подсудимым, судом не установлено, а также иных возможных объективных оснований для оговора подсудимого указанными лицами, судом не установлено. Стороной защиты не приведены веские мотивы, по которым нельзя доверять показаниям свидетелей.

Кроме того, указанные доказательства, в целом, логичны, последовательны, не находятся в существенном противоречии между собой, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства произошедшего, объективно согласуются между собой в совокупности, по причине чего, суд кладёт их в основу приговора, как доказательства вины подсудимого при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершённого преступления у суда сомнений не вызывают.

Действия подсудимого Блох А.Г. правильно квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

    Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого.

    Блох А.Г. характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит.

    Материалы уголовного дела, поведение Блох А.Г. в ходе предварительного следствия и в суде, с учётом сведений, согласно которым Блох А.Г. на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, не дают оснований сомневаться в его психической полноценности, в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

    Обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с п. «И» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

        Кроме этого, суд, согласно ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, совершение преступления впервые; полное признание вины в совершении преступления; чистосердечное раскаяние.

            Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст.63 УК РФ, суд не усматривает, в связи с чем, при назначении наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

            Принимая во внимание изложенное в приговоре выше, характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные фактические обстоятельства по делу, объекты преступных посягательств, данные о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, учитывая, что подсудимым совершено умышленное преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого, а также предупреждение совершения им новых преступлений возможно без изоляции от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, применив положения ст.73 УК РФ.

        Вместе с тем, суд полагает возможным, при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ применить положения ст.64 УК РФ, то есть не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

        При этом, суд исходит из совокупности вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, которые предусмотрены ч.ч.1,2 ст.61 УК РФ, которые суд признаёт исключительными, а, также учитывает полное признание своей вины в совершении преступления; чистосердечное раскаяние. Кроме того, суд исходит из поведения подсудимого, как до совершения преступления, так и после его совершения, которое свидетельствует о положительной характеристике подсудимого.

        Суд признаёт совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, как исключительные, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, в связи с чем, а также руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, считает необходимым, при назначении наказания за указанное совершённое преступление, применить положения ст.64 УК РФ, и не применять обязательное дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, что будет отвечать требованиям ч.3 ст.60 УК РФ, согласно которым при назначении наказания учитывается влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого.

            Суд не находит оснований для применения к Блох А.Г. положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет с Блох А.Г., поскольку имущественной несостоятельности подсудимого, а также оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек, судом не установлено.

    Судьбу вещественных доказательств разрешить, в соответствии со ст.81 УПК РФ, исходя из их статуса в гражданском обороте и принадлежности.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

        Блох Алексея Григорьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, применив положения ст.64 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год без штрафа.

        В соответствии со ст.73 УК РФ, считать назначенное Блох А.Г. наказание в виде лишения свободы на срок один год, условным, установив испытательный срок один год.

        Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного Блох А.Г. на период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства по адресу <адрес>, ком.99, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

        Меру пресечения Блох А.Г., заключение под стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда, и оставить до вступления приговора в законную силу.

Оплату вознаграждения защитнику - адвокату Душаеву Р.Ш. признать процессуальными издержками и взыскать с Блох А.Г. 8398 (восемь тысяч триста девяносто восемь) рублей путём перечисления на счёт федерального бюджета.

            Вещественные доказательства: оптический диск с материалами регистрационного отдела ИП Блох А.Г., оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам Блох А.Г., полученного из АО «Генбанк», находящиеся в материалах уголовного дела, оставить там же; опись документов юридического досье клиента ИП Блох А.Г. на 1 л., карточку с образцами подписей и оттиска печати от 10.07.2023 г. на 1 л., заявление о подключении/изменении (слово «изменение» подчёркнуто) пакета услуг от 17.07.2023 г. на 1л., заявление на подключение/отключение услуги «СМС-информирование» (слово «подключение» подчёркнуто) от 17.07.2023 г. на 1 л., сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» АО «Генбанк» от 11.07.2023 г. на 1 л., акт приёма-передачи средств криптографической защиты информации от 11.07.2023 г. на 3 л., справку АО «Генбанк» от 11.07.2024 г. № 15927 на 1 л., заявление о присоединении ИП Блох А.Г. от 07.07.2023 г. на 1 л., запрос АО «Генбанк» от 07.07.2023 г. в отношении ИП Блох А.Г. о действующих решениях о приостановлении на 1 л., выписку из ЕГРИП и копию паспорта гражданина РФ на имя Блох А.Г. на 2 л., запрос АО «Генбанк» от 07.07.2023 г. в отношении Блох А.Г. на 1 л., уведомление Блох А.Г. из Федеральной службы государственной статистики на 1 л., опросный лист клиента – ИП от 07.07.2024 г. на 3л., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Керчи ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю, обязать возвратить в АО «Генбанк».

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы или представления через Керченский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления другими участниками уголовного судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Судья                                                                                          Ковалёв А.В.