Решение по делу № 1-8/2024 (1-451/2023;) от 07.09.2023

Дело № 1-8

УИД № 29RS0008-01-2023-002777-43

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16 января 2024 г. г. Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего – Белозерцева А.А.,

при секретаре К,

с участием государственного обвинителя – помощника Котласского межрайонного прокурора Н,

подсудимой З.,

защитника подсудимой – адвоката Н.,

представителя потерпевшего А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

З., родившейся __.__.__ в ....а ...., гражданки Российской Федерации, замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка, со средним образованием, работающей продавцом в магазине «№» ИП ...., зарегистрированной по адресу: .... проживающей по адресу: ...., ранее судимой:

- 14 июня 2017 г. мировым судьей судебного участка № 1 Вельского судебного района Архангельской области по ст. 156 УК РФ к 300 часам обязательных работ, отбыла наказание 16 октября 2017 г.,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

З. виновна в совершении мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею в г. Котласе Архангельской обл. при следующих обстоятельствах.

З. (до 19.10.2022 З.) совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при получении наличных денежных средств в виде социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), установленного федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ), выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01.01.2023 Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01.01.2023 – клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее – Управление ПФ), расположенное по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ...., заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: ...., с. ...., д. ...., ...., с находящимся под ним земельным участком, об улучшении жилищных условий З. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК З., в период с 01.01.2018 по 06.03.2018, находясь на территории Архангельской обл., преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №9, П, Свидетель №1, Свидетель №10, П (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее первое, второе, третье, четвертое и пятое иные лица), действующими в составе организованной преступной группы, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме №, то есть в крупном размере, при получении З. социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, пятое иное лицо, в один из дней января 2018 г., но не позднее 11.01.2018, находясь на территории ...., подыскало З., имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-8 № 0257002, выданный ей 09.07.2015 на основании решения № 192 от 09.07.2015 Управлением ПФ в связи с рождением второго ребенка, которую убедило использовать незаконную схему получения наличных денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий З. и ее семьи.

В период с 01.01.2018 по 11.01.2018 З., находясь на территории ....а ...., достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, действуя умышленно, приняла преступное предложение пятого иного лица, согласилась на его условия по распределению займа, на получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, а именно получить №, тем самым З. вступила в предварительный сговор на совместное с иными лицами совершение преступления, при этом З. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

11.01.2018 З., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в ...., для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую 16.01.2018 получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала пятому иному лицу.

В период с 16.01.2018 по 17.01.2018, пятое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в неустановленном месте на территории РФ, получило от З.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые пятое иное лицо передало второму иному лицу, а также сообщило З. о необходимости прибытия в г.Котлас .... для дальнейшего оформления документов.

    В период с 01.01.2018 по 17.01.2018 четвертое иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь на территории ...., подобрало для проведения фиктивной сделки по незаконному обналичиванию средств МСК З., не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости – жилой дом и земельный участок по адресу: ...., с....., д....., ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи З., то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом второе иное лицо передало собственнику указанного дома Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, только № в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

17.01.2018 второе и первое иные лица в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе Архангельской обл., встретили прибывшую З. и привели З. к нотариусу нотариального округа г.Котлас и Котласского района Архангельской области Свидетель №8 по адресу: Архангельская обл., г.Котлас, ...., где Епова, будучи не осведомленной о преступных намерениях иных лиц и З., удостоверила доверенность на имя первого иного лица, согласно которой З. уполномочивает первое иное лицо, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, жилой дом и земельный участок по адресу: ...., с....., д....., ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, после оформления которой З. уехала в .... Архангельской области.

В период с 18.01.2018 по 23.01.2018 пятое иное лицо, находясь в неустановленном месте на территории РФ, в продолжение преступного умысла, вновь позвонило З. и сообщило о необходимости приезда в г.Котлас Архангельской обл. для оформления документов и передачи ей причитающихся денежных средств за незаконное распоряжение средствами МСК.

24.01.2018 З. для оформления документов и получения причитающихся ей денежных средств за незаконное распоряжение средствами МСК в сопровождении пятого иного лица прибыла в г. Котлас Архангельской обл., где их встретили первое и второе иные лица.

В период с 17.01.2018 по 24.01.2018 первое и второе иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в офисе ООО «....» в г. Котласе .... обратились к третьему иному лицу, которое согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, на основании переданных ему первым, вторым и четвертым иными лицами документов З.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; технического паспорта на жилой дом по адресу: ...., с....., д....., ...., подобранного четвертым иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении З. в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № под 1% от суммы займа на весь срок действия договора займа до 30.03.2018, на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, а не сумму, которую в действительности за этот объект недвижимости получила собственник указанного дома и земельного участка под ним – только №, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК З., а также подготовила проект договора купли-продажи на приобретаемый вышеуказанный объект недвижимости с внесением в него заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме №, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного им как директором ООО «....» только для придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «....», который передало второму и первому иным лицам для дальнейшего подписания его сторонами.

24.01.2018 З., находясь в офисе ООО «....» в г.Котласе ...., в продолжение преступного умысла, подписала с третьим иным лицом фиктивный договор займа №, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «....», руководителем которого являлось третье иное лицо.

В период с 17.01.2018 по 24.01.2018 первое, второе и четвертое иные лица, находясь в ...., в продолжение преступного умысла, организовали на основании представленного третьим иным лицом проекта, составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме № за жилой дом, и № за земельный участок, из которых № являются займом, предоставленным ООО «....», а № – собственными денежными средствами З., исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «....» третьим иным лицом только для придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств третьим иным лицом на счет ООО «....», а также организовали сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК: копии технического паспорта на жилой дом и земельный участок под ним по адресу: ...., с....., д....., ...., копии кадастрового паспорта на жилой дом по указанному адресу, акта осмотра помещения № 14 от 19.01.2018, согласно которому жилой дом по указанному адресу, пригоден для проживания, справку № 52 от 19.01.2018 о признании жилого помещения по указанному адресу, пригодным для проживания.

24.01.2018 первое иное лицо, действующий по доверенности от имени З., в продолжение своего преступного умысла, находясь в ....е ...., подписал с продавцом вышеуказанного дома Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях иных лиц и З., фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Кочкина продала З. жилой дом и земельный участок под ним по указанному адресу, по завышенной стоимости – № за жилой дом, № – за земельный участок, из которых № являются средствами фиктивного займа, выданного для создания условий по незаконному обналичиванию средств МСК З., а № – личными средствами З.. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственник получила только №

24.01.2018 первое, второе и четвертое иные лица, в продолжение преступного умысла, находясь в ...., оформили передаточный акт, внеся в него ложные и недостоверные (завышенные) сведения о якобы получении собственником дома и земельного участка от З. денежных средств в сумме № за фиктивное приобретение указанного объекта недвижимости с целью перечисления денежных средств федерального бюджета на счет организации третьего иного лица, а также в период с 24.01.2018 по 07.02.2018 расписки от 02.02.2018, согласно которой якобы собственник получила от З. денежные средства в сумме № за вышеуказанный дом.

При этом З. в указанном доме никогда не была, намерений проживать не имела, приобретение дома по указанному адресу за счет средств МСК, в отдаленном населенном пункте в отсутствие развитой инфраструктуры, не улучшало жилищные условия ее семьи.

    В период с 24.01.2018 по 26.01.2018 первое иное лицо, действуя от имени З., второе и четвертое иные лица, в продолжение преступного умысла, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий З. и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серии МК-8 № на счет ООО «....» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на жилой дом и земельный участок под ним по указанному адресу на З., обратились в территориальный отдел МФЦ в .... ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., пгт. ...., ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий З. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК З., и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по .... произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности З. на данный объект недвижимости.

24.01.2018 и 02.02.2018 генеральный директор ООО «....» третье иное лицо, в продолжение преступного умысла, находясь в г.Котласе ...., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации третьего иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий З. денежные средства в сумме № и №

24.01.2018 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, проследовало в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ...., г. Котлас, ...., где, действуя на основании доверенности от имени З., сняло со счета З. № денежные средства, перечисленные ООО «....» по договору займа, в сумме №, а 02.02.2018 – №, которые передало второму иному лицу для распределения между участниками преступной группы в качестве их вознаграждения в совершении хищения бюджетных денежных средств, из которых З. получила №, являющиеся ее (З.) вознаграждением за участие в незаконном обналичивании средств МСК и полученные от второго иного лица в счет средств МСК, которые З., согласно ранее достигнутой договоренности, истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В период с 02.02.2018 по 06.02.2018 пятое иное лицо, находясь в неустановленном месте на территории РФ, в продолжение преступного умысла, сообщило З. о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и необходимости поездки в .... для встречи с первым и вторым иными лицами, на что З. согласилась, проследовав в ....

    06.02.2018 первое и второе иные лица, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, приехали в ...., где встретили З. и обеспечили оформление З. обязательства серии ....0 от 06.02.2018 у, не осведомленного об их преступных намерениях, нотариуса нотариального округа .... Постнова по адресу: ...., ...., согласно которому З. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №6 от 24.01.2018, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

07.02.2018 первое иное лицо, находясь в г. Котласе ...., обратилось в Управление ПФ, находящееся по адресу: ...., г. Котлас, ...., наделенному в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного третьим иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от 24.01.2018 жилого дома и земельного участка под ним по адресу: ...., с....., д....., .... уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий З. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными иными лицами и З. документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 6 от 24.01.2018, в который третьим иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении З. в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение жилого дома и земельного участка под ним по указанному адресу, по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере № и остатка задолженности по выплате процентов за якобы пользование займом в размере №, выданную директором ООО «....» третьим иным лицом от 05.02.2018 для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 24.01.2018, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме № - за жилой дом, в сумме № - за земельный участок;

- копию передаточного акта от 24....01.2018, с заведомо ложными и недостоверными (завышенными) сведениями о якобы получении продавцом дома от первого иного лица, действующего от имени З., № за земельный участок, а и последующей выплате денежной суммы в размере № за жилой дом на основании договора займа № от 24.01....., заключенного между З. и ООО «....»;

- копию расписки от 02.02.2018, содержащую заведомо ложные сведения о получении продавцом дома от З. денежных средств в сумме №;

- платежные поручения на суммы № и №;

- копию выписки ЕГРН от 01.02.2018, согласно которой в собственности З. находится жилой дом и земельный участок под ним по указанному адресу;

- копию нотариального обязательства серии ....0 от __.__.__;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий при их перечислении юридическому лицу – ООО «....» на расчетный счет 40№, открытый в Архангельском отделении № ПАО «....» в сумме № по договору займа № от __.__.__ за владельца сертификата – З..    

На основании заявления первого иного лица, действующего от имени З. и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении З. в качестве займа от ООО «....» денежных средств в сумме № на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи З. и о целевом использовании средств МСК З., Управление ПФ 06.03.2018 приняло решение об отказе в удовлетворении ее (З.) заявления о распоряжении средствами МСК №, направляемых якобы на улучшение жилищных условий, на основании п.1 ч.2 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ – прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленными частями 3,4,6 статьи 3 ФЗ в связи с совершением в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.

З. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по указанному адресу никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом иные лица осознавали, что З. улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанном доме проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации третьего иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи З. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, З., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, объединенными в организованную преступную группу для совершения мошенничеств при получении выплат, а именно при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи жилого дома по адресу: ...., с....., д....., ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у З. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «....», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий З. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК З., совершила на территории ....а .... умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою и иных лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме №, то есть в крупном размере, однако, до конца свои преступные действия довести не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку Управления ПФ отказало в распоряжении средствами МСК ввиду выявления факта привлечения З. к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ. В случае доведения преступления до конца З. могла причинить материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму №

    Подсудимая З. свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Зауличной, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, в 2014 г. после рождения второго ребенка она получила право на МСК. В январе 2018 .... предложила ей обналичить материнский капитал и получить денежные средства и дом в .... Она согласилась на такое предложение, поскольку ей нужны были деньги. После этого, 17 января 2018 г. П и девушка по имени Анна повезли ее в г. Котлас, где их встретил Свидетель №9 С. и Свидетель №9. Затем ее повезли в офис, где Свидетель №9 передал ей бумаги, в которых она расписалась. После этого они поехали к нотариусу, где она подписала доверенность на Свидетель №9, чтобы ей не ездить постоянно в Котлас подписывать различные бумаги и согласования. Затем она уехала домой. После этого она еще раз с П ездила в Котлас __.__.__ В г. Котласе Свидетель №9 и Свидетель №9 проехали в банк, где она открыла счет, на свое имя, положив туда № Там же у банка в автомобиле П или Свидетель №9 передали ей № Затем они ездили в офис к Свидетель №1, где она подписывала документы. Затем она уехала домой. В феврале 2018 г. она с Свидетель №9 и Свидетель №9 ездили .... для подписания каких-то документов у нотариуса. Спустя некоторое время ее вызвали в Котласский городской суд, где она узнала, что должна деньги фирме Свидетель №1, где оформляла займ на приобретение дома, и деньги за займ в фирму не поступили, так как пенсионный фонд отказал в выдаче денег из-за ограничения прав на ее (З.) ребенка. Она должна по судебному решению фирме ООО «....» более №, но с нее денег не взыскивали. Никаких документов на дом ей не передали (л.д. 110-113, 124-126, 158-160 т. 10).

После оглашения показаний подсудимая З. полностью подтвердила их.

Помимо признания З. своей вины, обстоятельства преступления и виновность подсудимой подтверждаются следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителями потерпевших: С. (главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) о том, что сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «№», ООО «№», ООО «ФЮК №», интересы этих организаций представляли различные представители, среди которых были: Константинов, Котельникова и другие лица, данные люди часто представляли интересы продавцов и покупателей при проведении сделок с недвижимостью с использованием средств МСК. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось. В ходе дальнейшего анализа у сотрудников Управления сложилось мнение, что указанные переезды были фиктивные, без фактического изменения места жительства (места пребывания), оформлялись только для распоряжения средствами МСК. Так, был установлен факт нецелевого расходования средств материнского капитала З.. 07.02.2018 в УПФР в г.Котлас Архангельской области (межрайонное) через представителя Константинова с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась З., зарегистрированная по адресу Архангельская обл., ...., проживающая по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, г.Котлас, ..... С заявлением З. были предоставлены:

- доверенность ....1 от __.__.__, согласно которой З. уполномочивает Константинова, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом по адресу: ..... с....., д...... ...., а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года.

- договор займа № от __.__.__, заключенный между З. и ООО «№» в лице Задорецкой на сумму № на срок до __.__.__ под 1 % от суммы займа за первый месяц действия договора. В соответствии с п.1.7 договора займа следует, что заем является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по указанному адресу;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислило на расчетный счет З. денежные средства в сумме №, платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислила З. денежные средства в сумме №,

- выписка из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности З. находится жилой дом по указанному адресу и установлено обременение с __.__.__ по __.__.__ в пользу ООО «№»;

- нотариальное обязательство ....0 от __.__.__, согласно которому З. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа №6 от 24.01.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- договор купли-продажи от 24.01.2018, согласно которому Константинов, действуя по доверенности от З. приобретает у Кочкиной, жилой дом по указанному адресу, передаточный акт от 24.01.2018 к данному договору, копию расписки, согласно которой Кочкина получила №

    По результатам рассмотрения данного заявления 06.03.2018 УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме № (л.д. 38-73, 92-97 т. 4); Л (начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) (л.д. 152-158 т. 4), А. (руководителя юридической группы в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное), которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям С. (л.д. 102-109 т. 4); свидетелей: Свидетель №5, согласно которым, у нее имелся в собственности .... в д. .... .... .... .... ....а ...., который она решила продать. Она обратилась к Славновой, которая свела ее с Свидетель №9 и Свидетель №9. В МФЦ ....а .... они оформили все документы и Свидетель №9 передала ей № Позже она увидела, что в договоре указана цена .... №, но таких денег она за дом не получала (л.д. 136-137 т. 6); Свидетель №6 (эксперта КОГАУ МФЦ «Мои документы») о том, что в феврале 2018 г. к ней обращались Свидетель №9, Котельникова и Славнова, которые предоставляли документы на частные дома и земельные участки, расположенные на территории ....а .... В ее присутствии были подписаны договоры купли-продажи домов и земельных участков от 24.01.2018 между Свидетель №5 и Свидетель №9 (л.д. 138-140 т. 6); Свидетель №3, согласно которым в 2018 г. П предложила ей обналичить МСК. В связи с этим она дважды ездила в г. Котлас для оформления документов. Оба раза с этой же целью с ней ездила З. (л.д. 152-155 т. 6); Свидетель №2 (начальника отдела социальных выплат в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас ГУ УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное)), которые, по своему содержанию, аналогичны показаниям представителей потерпевшего С., Л и А. (л.д. 156-163 т. 6); Свидетель №8 (нотариуса г. Котласа и Котласского р-на), о том, что 17 января 2018 г. к ней в офис обратилась З. для оформления нотариальной доверенности на Свидетель №9, чтобы купить на её (З.) имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заёмных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: ...., .... сельское поселение, д. .... .... земельный участок данного дома (л.д. 164-166 т. 6); П о том, что с целью обналичивания МСК Павленко подыскала З., которую привезла в г.Котлас, и познакомила с ней и Свидетель №9. Между З. и ООО «Ваша квартира» в лице Задорецкой был заключен договор займа от 24.01.2018 на сумму №, которые были переведены на расчетный счет З., которая обналичила их и передала ей. Из этих денежных средств денежные средства в сумме около № она (Свидетель №9) передала обратно Свидетель №1 в качестве вознаграждения. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени З. на Свидетель №9, который действуя от З. приобрел жилой дом по адресу ...., .... сельское поселение, д....., ...., стоимость которого в договоре купли-продажи была прописана №, а также стоимость земельного участка под ним – №, хотя фактически его продавцу было передано № Заявление в пенсионный фонд от имени З. подавал Свидетель №9 на основании доверенности, после чего пенсионный фонд отказал в распоряжении средствами МСК (л.д. 192-204 т. 6); Свидетель №9, согласно которым, в один из дней в начале января 2018 г. ему позвонила Свидетель №9 и предложила участвовать в обналичивании МСК в качестве посредника между матерями – владельцами МСК и продавцами недвижимости за вознаграждение в размере № по каждой сделке. Ему эта схема была знакома, потому он согласился. Свидетель №9 сказала, что нужно будет на вокзале встретить двух матерей – владельцев МСК, сопроводить их к нотариусу на оформление доверенности для использования средств МСК, оформить займы на приобретение недвижимости, получить с их расчетного счета денежные средства, переведенные им в качестве займа и передать их Свидетель №9. В назначенное время он вместе с Свидетель №9 встретили Свидетель №3 и З., отвезли их к нотариусу Еповой, офис расположен по ...., г. Котлас. Там они оформили доверенности на него от Аверьковой и З. имени, после чего поехали в офис ООО «№» к Свидетель №1. Свидетель №1 сама составила договоры займа на Свидетель №3 и З. в размере № и № соответственно. Затем они заехали в отделение Сбербанка по .... в г. Котлас и открыли счета на этих женщин и он снял со счета Свидетель №3 и З. деньги. Затем Свидетель №3 и З. они отвезли на вокзал. После этого он передал Свидетель №9 деньги, которые снял со счета Свидетель №3 и З.. На следующий день они с Свидетель №9 поехали в ...., где находились объекты недвижимости, которые хотели приобрести для Свидетель №3 и З.. По приезду их встретила Свидетель №10 с продавцами объектов недвижимости, которые подписали договоры купли-продажи, подготовленные Свидетель №1. В договорах были указаны суммы соответствующие остаткам держателей сертификатов МСК – Свидетель №3 и З.. От имени покупателей – Свидетель №3 и З., договоры подписал он, как доверенное лицо. За сколько реально были проданы дома, он не знает. Затем они поехали в МФЦ для регистрации сделки по продаже недвижимости. После этого они с Свидетель №9 уехали домой. Свидетель №9 передала ему за это № После получения всех документов он в г. Котласе обратился в пенсинный фонд, где написал заявления от имени Свидетель №3 и З. для распоряжения средствами МСК. На тот момент он еще не знал, что З. лишена родительских прав (л.д. 105-111 т. 8); Свидетель №10 о том, что по поводу продажи недвижимости по адресу ...., д....., .... ней обратилась Свидетель №5 Свидетель №5 и просила за .... № Дом захотела приобрести Свидетель №9. После этого Свидетель №9 сообщила, когда продавец недвижимости должен приехать. В МФЦ Кочкина ездила сама. При этом кто рассчитывался с Свидетель №5 не знает, при этом не присутствовала и не видела передачу денежных средств. Договор купли-продажи по этой сделке не составляла. О том, что в договоре купли-продажи прописана большая сумма, не знала. О том, что недвижимость приобретается под средства МСК, не знала (л.д. 140-152 т. 9); Свидетель №1, данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2018 г. она была директором и единственным учредителем ООО «№». Вся деятельность ООО заключалась в предоставлении целевых займов на приобретение недвижимости, которые в дальнейшем гасились средствами материнского капитала, других займов не выдавала. По некоторым сделкам от имени заемщиков выступал Константинов. Она выдавала заем З., но сама пострадала, так как пенсионный фонд отказал в перечислении средств МСК, так как З. лишена родительских прав, о чем она не знала (л.д. 75-81 т. 9).             

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом выемки от 17.09.2019 в Подосиновском представительстве КОГБУ «БТИ» расположенном по адресу: ...., пгт. ...., ...., инвентаризационного дела № (технический паспорт) на принадлежащий З. объект недвижимости по адресу: ...., д. ...., ..... По состоянию на 11.05.1990 площадь дома составила – 56,4 кв.м., инвентаризационная стоимость в ценах на дату составления паспорта составила – № (л.д. 127-128, 130-131, 134-135 т. 6);

Протоколом осмотра выписки по расчетному счету №, открытому __.__.__ на имя З., в которой отражены следующие операции:

19.01.2018 - зачисление на вклад/счет по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "Вектор", назначение платежа - перечисление по договору займа от 18.01.2018.

19.01.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел доверенное лицо - Константинов.

24.01.2018 - прием наличных денежных средств на счет (вклад) в сумме №

24.01.2018 - списание средств со счета (вклада) по платежам физ. лиц в пользу юридических лиц в сумме № на расчетный счет №, принадлежащий ООО "....", назначение платежа - ФИО: З., адрес плательщика: ...., Южная, ...., назначение платежа: возврат по договору займа, операцию провел доверенное лицо - Константинов.

24.01.2018 - списание средств со счета(вклада) по платежам физ. лиц в пользу юридических лиц в сумме № на расчетный счет №, принадлежащий ООО "....", назначение платежа - ФИО: З., адрес плательщика: ...., ...., ...., назначение платежа: возврат по договору займа, операцию провел доверенное лицо - Константинов.

24.01.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - предоставление процентного займа З. на счет № по договору займа 6 от 24.01.2018.

24.01.2018 - выдача наличных в сумме №, операцию провел доверенное лицо - Константинов.

02.02.2018 - зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме № с расчетного счета №, принадлежащего ООО "№", назначение платежа - предоставление процентного займа З. на счет № по договору займа 6 от 24.01.2018.

02.02.2018 - выдача наличных денежных средств со счета (вклада) в сумме №, операцию провел доверенное лицо – Свидетель №9 (л.д. 75-87, 88-91 т. 6);

протоколом осмотра выписки по расчетному счету ООО «№» № за период с 01.01.2016 по 11.11.2019, в которой отражены операции по перечислению денежных средств на расчетный счет З., с указанием суммы займа в размере №, а также информации, свидетельствующей о перечислении средств материнского капитала на данный расчетный счет в счет погашения займа (л.д. 1-72, 74 т. 6);

протоколом выемки от 15.12.2021 в отделе установления материнского капитала №3 ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу Архангельская область, г.Котлас, ...., дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – материнский капитал и протоколом осмотра указанных документов от 04.03.2022, где содержатся следующие сведения:    

решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 192 от 09.07.2015 на имя З. в размере № в связи с рождением второго ребенка,

решение Вельского районного суда Архангельской области от 30.03.2010 по делу № 2-213/2010, согласно которому З. лишена родительских прав в отношении З. __.__.__ г.р.,

решение Вельского районного суда Архангельской области от 16.05.2014 по делу №, согласно которому З. восстановлена в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери З.,

заявление в УПФР в .... (межрайонное) Архангельской области от З. о предоставлении информации о размере материнского (семейного) капитала (государственный сертификат на МСК – МК-8 № выдан ГУ- Управлением ПФ РФ в .... Архангельской области 09.07.2015, от 11.01.2018,

справка о состоянии финансовой части лицевой части лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя З., остаток средств МСК на счете – № на 11.01.2018,

сопроводительное письмо от 08.02.2018 № 3963 о пересылке дела из ГУ-Управление ПФ РФ в .... Архангельской области в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области,

запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки,

заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от З. в лице представителя Константинова из ГУ-УПФ РФ в .... Архангельской области в ГУ – УПФ РФ в г.Котлас и Котласском районе Архангельской области,

копия доверенности ....1 от __.__.__, согласно которой З. уполномочивает Константинова купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: жилой дом по адресу ..... с....., д...... ...., а также земельный участок по этому же адресу, а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам. Доверенность выдана на 3 года. Зарегистрирована в реестре за №

решение об отказе в удовлетворении заявления З. о распоряжении средствами МСК № от __.__.__ на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, в сумме №, в соответствии с п.1 ч.2 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ – прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки по основаниям, установленными частями 3,4,6 статьи 3 ФЗ (совершение в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности),

заявление о распоряжении средствами МСК от З., проживающей г.Котлас, ...., в лице ее представителя – Константинова, на улучшение жилищных условий - погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере № от 07.02.2018, заявление подписано Константиновым. Приложение № - сведения к заявлению, в котором указана организация-получатель – ООО «№», № счета №, по договору займа №-КП от 24.01.2018, сумма – № Подписано Константиновым от имени З.,

копия государственного сертификата на материнский (семейный капитал) серия МК-8 № на имя З. на сумму №, выдан на основании решения ГУ-Управления ПФ РФ в .... Архангельской области от 09.07.2015 №,

копия паспорта гражданина РФ на имя Константинова,

копия договора денежного займа № от 24.01.2018, заключенного между З. и ООО «№» в лице Свидетель №1 на сумму № на срок до 30.03.2018 под 1 % от суммы займа за первый месяц действия договора. В соответствии с п.1.7 договора займа следует, что заем является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по указанному адресу,

справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом от 05.02.2018, согласно которой остаток долга З. перед ООО «№» составил №,

платежные поручения № от 24.01.2018 и № от 02.02.2018, согласно которым ООО «№» перечислил на расчетный счет З. денежные средства в сумме № и № соответственно,

выписка из ЕГРН от 01.02.2018, согласно которой в собственности З. находится жилой дом по указанному адресу и в отношении дома установлено обременение с 01.02.2018 по __.__.__ в пользу ООО «№»,

нотариальное обязательство № от 26.02.2018, согласно которого З. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение – жилой дом по указанному адресу, приобретенное с учетом средств договора займа №6 от 24.01.2018, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения,

копия договора купли-продажи от 24.01.2018, согласно которому Свидетель №9, действуя по доверенности от З., приобретает у Свидетель №5, жилой дом по адресу ...., .... сельское поселение, д....., ...., за №, земельный участок за № Денежная сумма в размере № выплачивается покупателем на основании договора займа № от 24.01.2018, заключенного З. и ООО «№». Договор подписан Свидетель №5 и Свидетель №9 по доверенности от З.. Право собственности, ипотека в силу закона на жилой дом, земельный участок зарегистрирована 01.02.2018,

копия передаточного акта от 24.01.2018, согласно которого Кочкина передала в собственность земельный участок и дом, расположенный по указанному адресу З. в лице представителя Константинова, продавец Кочкина получила №, за жилой дом денежная сумма в размере № будет выплачена покупателем продавцу на основании договора займа № от 24.01.2018, заключенного между З. и ООО «№». Акт подписан Свидетель №5, Свидетель №9 по доверенности от З.,

расписка от 09.02.2018, согласно которой Кочкина получила от З. №,

ответ из отдела опеки и попечительства администрации МО «Вельский муниципальный район» № от 21.02.2018, согласно которого З. решением Вельского районного суда от __.__.__ была лишена родительских прав в отношении З. __.__.__ г.р., З.1 __.__.__ г.р., решением Вельского районного суда от 25.07.2017 З. восстановлена в родительских правах на З.1 __.__.__ г.р.,

приговор от 14.06.2017 мирового судьи судебного участка №1 Вельского судебного района Архангельской области, согласно которому З. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ,

решение от 25.07.2017 Вельского районного суда Архангельской области, согласно которому ограничения родительских прав в отношении З.2 отменены, З.2 возвращен в семью,

решение Вельского районного суда Архангельской области от 28.11.2016, согласно которому З. лишена родительских прав в отношении З., ограничена в родительских правах в отношении З.2,

уведомление № 2 от 12.02.2018 о приеме заявления от З. в лице Константинова,

уведомление об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от 06.03.2018 в адрес З. (л.д. 99-103, 104-186, 187-190 т. 5);

протоколом осмотра места происшествия от 12.09.2019, в ходе которого осмотрен жилой дом и земельный участок по адресу: ...., д. Ровдино, ..... Дом в деревянном исполнении, окна дома заколочены, крыша покрыта шифером, забор отсутствует. Дом состоит из помещения, предназначенного для проживания людей и хлева для скота. В доме имеется старая мебель, печь, электроснабжение и водопровод отсутствуют (л.д. 32-42, 43-44 т. 5);

протоколом выемки от 07.04.2022 и протоколом осмотра документов от 04.05.2022 правоустанавливающих дел, в Межмуниципальном отделе по Лузскому, Подосиновским районам Управления Росреестра по ...., на объекты недвижимости, в том числе на жилой дом и земельный участок по указанному адресу, в которых находятся аналогичные документы о заключении договоров купли-продажи недвижимости, договора займа и другие документы свидетельствующие о незаконном распоряжении Зауличной и иными лицами средствами МСК (л.д. 178-210, 211-250 т. 4, л.д. 1-25, 26-30 т. 5);

Сведениями о приобретении З. проездных документов на ж/д транспорт, согласно которым З. ездила в г. Котлас из г. Вельска 17 и 24 января 2018 г. (л.д. 168-171 т. 6).

Показания представителей потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина З. в содеянном подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения З. указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует деяние З. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая и иные лица, предоставили распорядителю бюджетных средств заведомо ложные и недостоверные сведения о затрате З., имеющей право на МСК, средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, без цели улучшения этих условий, и предоставили в Управление ПФР эти документы для получения на счета подконтрольные иным лицам бюджетных денежных средств, чтобы в дальнейшем вместе с иными лицами распорядиться этими средствами по своему усмотрению, то есть похитить их, однако не довели своей преступный умысел до конца, по независящим от них причинам, поскольку Управление ПФ отказало З. в выплате этих средств.

З. осуществляла согласованную и совместную деятельность с иными лицами по обналичиванию МСК (обращение с заявлением в Управление пенсионного фонда о выделении денежных средств для погашения займа, выданного на приобретение жилья, составление документов, получение займа, внесение заведомо ложных сведений в составляемые документы с целью получения бюджетных средств в ПФ РФ), З. и иные лица каждый выполняли свои роли, что указывает на предварительный сговор подсудимой и иных лиц.

Перед совершением данного преступления З. и иные лица договорились об этом, то есть действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили денежные средства в размере №, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным, поскольку превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

За совершенное преступление подсудимой З. надлежит назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства в силу которых преступление не было доведено до конца, характер и степень фактического участия ее в совершении преступления, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также учитывает все иные предусмотренные законом обстоятельства.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

З. ранее судима за преступление небольшой тяжести, совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

По месту жительства З. характеризуется удовлетворительно, по месту работы у ИП К. положительно (л.д. 226-228 т. 10), на учетах у врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 172-174 т. 10).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание З., суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновной; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает показания данные З. в качестве свидетеля до возбуждении уголовного дела, об имеющих значение для дела и ранее неизвестных обстоятельствах обналичивания материнского капитала, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в сообщении следователю в ходе допросов подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли соучастников в совершении преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, принесение извинений потерпевшему, участие в благотворительной деятельности.

Отягчающих наказание обстоятельств у З. суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного З. преступления, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу о назначении З. наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновной.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, ее трудоспособный возраст.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания З. суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд не назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 и ч. 3 ст. 66 УК РФ, поскольку подсудимой назначается не наиболее строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: .... в д. ....а ...., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе З., информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Н. в размере №, за оказание юридической помощи З. на стадии предварительного расследования по назначению следователя, на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, надлежит возместить за счет федерального бюджета. Суд полностью освобождает З. от уплаты процессуальных издержек, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении ее несовершеннолетнего ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

                 п р и г о в о р и л:

Признать З. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере №

Рассрочить уплату штрафа в размере № на 1 год 8 месяцев с выплатой по № ежемесячно. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшуюся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области), ИНН №, КПП №, р/сч №, л/сч №, Банк получателя: Отделение Архангельск Банка России, единый казначейский счет 40№, БИК 011117401, ОКТМО №, КБК №, УИН З. №, назначение платежа - уголовный штраф.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: .... в д. ....а ...., - оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе З., информацию с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, инвентаризационные дела на дома, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу в сумме № возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

З. имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, З. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

З. также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья                                           А.А. Белозерцев