Решение по делу № 1-277/2023 от 16.06.2023

УИД 55RS0002-01-2023-003104-88

Дело № 1-277/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Омск                                                                              04 июля 2023 года

Куйбышевский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Серпутько С.А., с участием секретаря судебного заседания Овсянкина П.А., государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального АО г.Омска Виджюнене Л.А., адвоката Егоровой Т.В., подсудимого Халюкова Р.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому

ХАЛЮКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, <данные изъяты>

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    06.05.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Халюков Р.А. является директором <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) (далее – <данные изъяты>).

    После внесения указанных сведений, Халюков Р.А., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.

    Так, 15.05.2019 Халюков Р.А., действуя во исполнение умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, находясь по адресу: <адрес>, где, предоставив выездному агенту АО «Тинькофф Банк» правоустанавливающие документы <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «Тинькофф Банк», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Тинькофф Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Тинькофф Бизнес».

    После этого, 15.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в <адрес>, передал неустановленному лицу, ранее полученные им от выездного агента АО «Тинькофф Банк» средства платежей, а именно банковскую карту, электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Тинькофф Бизнес» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>.

    Кроме того, 16.05.2019 Халюков Р.А., действуя во исполнение умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «Альфа-Банк», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн».

    После этого, 16.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь у входа в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, передал, тем самым незаконно сбыв, неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО «Альфа-Банк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

Кроме того, 16.05.2019 Халюков Р.А., действуя во исполнение умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «PSB On-Line» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «PSB On-Line».

После этого, 16.05.2019, Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь у входа в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» средства платежей, а именно банковскую карту, электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «PSB On-Line» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

Помимо этого, 16.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь по адресу: <адрес>, где предоставив выездному агенту ПАО «Сбербанк России» правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «Сбербанк России» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После этого, 16.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, передал, тем самым незаконно сбыв, неустановленному лицу полученные им от выездного агента ПАО «Сбербанк России» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>.

Кроме того, 20.05.2019 Халюков Р.А., действуя во исполнение умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «Росбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «Росбанк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО ПАО «Росбанк».

После этого, 20.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь у входа в ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «Росбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО ПАО «Росбанк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 22.05.2019 Халюков Р.А., действуя во исполнение умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, обратился в отделение акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее – АО «Райффайзенбанк»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на <данные изъяты>, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «Райффайзенбанк» электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО АО «Райффайзенбанк».

После этого, 22.05.2019 Халюков Р.А., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковской организации о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь у входа в АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, передал, тем самым незаконно сбыв, неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника АО «Райффайзенбанк электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО АО «Райффайзенбанк» (персональные логин и пароль доступа), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

Подсудимый Халюков Р.А. вину признал и показал, что он посетил ряд банков, где им были открыты счета, пояснив, что в настоящий момент более подробные обстоятельства не помнит в связи с истечением значительного периода времени после указанных событий.

    В связи с этим в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания подсудимого на предварительном следствии. (т.3 л.д.30-34, 48-50)

Согласно данным показаниям, весной 2019 года он встретился со своим знакомым Дмитрием, который предложил ему зарегистрировать на его имя <данные изъяты> за денежное вознаграждение. При этом он пояснил, что никаких действий по руководству данной фирмы выполнять не нужно, он будет являться номинальным руководителем. За выполнение данных действий ему было обещано выплачивать денежные средства, после того как фирма начнет приносить прибыль. После чего он передал свой паспорт, СНИЛС и ИНН, Дмитрий сделал копии документов, пригласил на собеседование по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, его встретил Дмитрий, они прошли в офис, где он подписал комплект документов, связанных с открытием <данные изъяты>, после чего они вместе направлялись в банки. Они посетили несколько банков: АО «Альфа-Банк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк». Перед входом в банк Дмитрий передавал ему документы <данные изъяты>, печать, а также ЭЦП, кнопочный телефон с номером телефона №, а также два адреса электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>. По возвращению из банков полученные документы и карты он передавал Дмитрию. Также он через выездных агентов» открыл счета в банках АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк России». Логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов, полученные в кредитных учреждениях он передавал Дмитрию, который сопровождал его при открытии расчётных счетов.

    Подсудимый согласился с исследованными показаниями.

Вина подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.О.Г., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она является региональным управляющим в ПАО «Росбанк», в ее должностные обязанности входит управление отделом малого бизнеса.

Согласно показаниям данного свидетеля, для открытия расчетного счета в банке, клиент должен предоставить пакет документов, а именно: устав организации, решение о назначении директора, паспорт на его имя. После чего клиентом заполняется схема бизнеса, которая заполняется вручную гражданином, в которой ставит свою подпись. После того, как произошла идентификация гражданина с фотографией в паспорте, сканы принесенных документов прикрепляются в программное обеспечение. В течение часа от данной службы приходит готовый пакет документов, который подписывается с клиентом для открытия расчетного счета. После подписания документов клиенту передается второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент уведомляется о том, что ему поступит смс-уведомление после открытия счета. Корпоративная карта вручается через 5 дней. При заполнении собственноручно схемы бизнеса, клиент указывает в ней свои контактные данные, а именно абонентский номер своего телефона и адрес электронной почты, указанные им данные впоследствии сотрудник банка вносит в программу в электронном виде. В смс-уведомлении поступившем клиенту указывается временный пароль для регистрации банк-клиента, в котором клиент впоследствии сам меняет пароль для входа на свой, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. При использовании какими-либо услугами клиенту на телефон приходит четырехзначный код подтверждения всех его операций. С клиентом Халюковым Р. А., являющимся директором <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), работал сотрудник банка И.О.И..

После ознакомления с юридическим делом <данные изъяты>, оформленным в банке, ею было установлено, что 20.05.2019 директор <данные изъяты> Халюков Р.А. обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил устав организации, решение об учреждении <данные изъяты>, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Халюков Р.А. подписал перечень документов: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг, карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>, заявление об определении сочетания подписей, а также заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В документах Халюков Р.А. указал номер телефона и адрес электронной почты. Номер телефона указывается также для подтверждения операций клиента, для входа в личный кабинет клиента. Управление расчетным счетом <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. 07.06.2019 Халюковым Р.А. на <данные изъяты> был открыт расчетный счет №. В последующем на телефон Халюкова Р.А. направлчется пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществлял подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор в данном случае. При этом, директор может включить в систему ДБО любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам <данные изъяты> запрещена (т. 2 л.д. 171-174)

Из показаний на предварительном следствии свидетеля П.С.Ю., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в АО "Альфа-банк" в должности менеджера по развитию партнерских отношений. Для открытия расчетного счета в банке, клиент должен предоставить пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт. Далее с клиентом заполняется лист комплаенс, его заполнение происходит в электронном виде, производится регистрация печати и подписи клиента. После того, как клиент прошел комплаенс, предоставил все документы, клиент не вызвал вопросов или подозрений, далее необходимые документы сканируются и прикладываются в соответствующую программу, после этого заявка на открытие счета переходит в отдел открытия счетов. В отделе открытия счетов принимают решение об открытии расчетного счета. И клиенту на подписание отправляется ссылка, перейдя по которой клиент подписывает подтверждение к присоединению договора банковского обслуживания, а также присоединение к системе Альфа-Бизнес Онлайн. Клиент подписывает данные документы в электронном виде. На телефон клиента отправляется логин и пароль для личного кабинета банка, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно.

15.05.2019 Халюков Р.А. пришел лично к нему в офис АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН, название организации, ОКВЭДы, СНО, телефон, эл. почту, устав <данные изъяты> от 26.04.2019, заявление на регистрацию ООО (форма № Р1101), решение единственного учредителя №1 о создании <данные изъяты> от 26.04.2019. 16.05.2019 Халюков Р.А. подписал заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», 17.05.2019 был открыт расчетный счет №. При открытии расчетного счета Халюков Р.А. указал адрес электронной почты, номер телефона. (т.2 л.д. 175-178)

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.А.В., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности начальника отдела массового сегмента Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Согласно показаниям данного свидетеля для открытия расчетного счета клиент предоставляет стандартный пакет документов, а именно: устав организации, решение о назначении директора, паспорт. После чего распечатывается заявление и подписывается клиентом, сканы принесенных документов направляются в отдел открытия счетов. При заполнении заявки, клиент указывает в ней свои контактные данные, а именно абонентский номер его телефона и адрес электронной почты, указанные им данные впоследствии сотрудник банка вносит в программу в электронном виде. В момент подачи документов на открытие счета клиенту предлагается сгенерировать ключ для работы в интернет банке (логин, пароль), которые активируются после фактического открытия счета, после чего клиент пользуется услугами банка самостоятельно. С клиентом Халюковым Р.А. являющегося директором <данные изъяты> работал сотрудник банка Б.Ю.В.

16.05.2019 Халюков Р.А. лично обратился в отделение банка ПAO «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил решение № 1 единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 26.04.2019, устав <данные изъяты>, оригинал паспорта. После чего Халюков Р.А. собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 16.05.2019 года; карточку с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты> от 16.05.2019 года, кроме того Халюков Р.А. расписался за получение банковской карточки и ПИН-конверта. При открытии расчетного счета Халюков Р.А. указал номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 16.05.2019 <данные изъяты> были открыты расчетный счет № и счет для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №. Управление расчетными счетами <данные изъяты> было возможно с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. Далее на номер телефона Халюкова Р.А. был отправлен пароль, и клиент после получения пароля самостоятельно осуществлял подключение к счету. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор. При этом, директор может включить в систему «Бизнес-портала» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить доступ в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. Все операции по счету <данные изъяты> Халюков Р.А. должен был осуществлять самостоятельно, если бы тот подключил третьих лиц, которые могли бы пользоваться счетом, и иметь доступ, то в банке были бы отражены указанные сведения, однако сведения в настоящий момент отсутствуют. (т. 2 л.д. 213-217)

Из показаний на предварительном следствии свидетеля М.М.И., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по прямым продажам. При открытии расчетного счета предоставляется стандартный пакет документов: устав организации, решение о назначении директора, паспорт. Далее сотрудником банка заполняется вместе с клиентом опросный лист, в котором указываются данные организации. Данная информация направляется в службу безопасности банка, где принимается решение о возможности открытия счета для данного юридического лица. В дальнейшем с клиентом подписывается заявление об открытии счета, о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, и другие документы необходимые для открытия расчетного счета.

После ознакомления с юридическим делом <данные изъяты> им было установлено, что Халюков Р.А. приходил в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> дважды: 16.05.2019, где с ним был заполнен опросный лист клиента, в котором он указал контактный номер телефона, а также адрес электронной почты, юридический адрес организации, свои паспортные данные и другую информацию; 22.05.2019 – для уточнения технических данных. В дальнейшем принято решение об открытии расчетного счета для данного клиента. 27.05.2019 был открыт расчетный счет № на имя директора <данные изъяты> Халюкова Р.А. Вышеуказанный расчетный счет закрыт 15.12.2020. Карточка с образцами подписей в АО «Райффайзенбанк» оформлялась на бумажном носителе. Далее при входе в личный кабинет клиент может дистанционно осуществлять платежи. (т. 2 л.д. 237-238)

Из показаний на предварительном следствии свидетеля В.Н.С., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее он работал в ПАО «Сбербанк России» в должности выездного менеджера.

Согласно показаниям данного свидетеля обслуживание клиента Халюкова Р.А. происходило по адресу: <адрес>, где происходила процедура идентификации личности, где он проверил паспортные данные, после чего подписали документы по открытию расчетного счета. (т. 3 л.д. 14-16).

Из показаний на предварительном следствии свидетеля И.С.Г, исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает заместителем директора по производству в <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>). Летом 2019 года он взаимодействовал с <данные изъяты>. Так, для строительства фасовочного цеха в <данные изъяты> были заказаны строительные (керамзитобетонные) блоки. Полученные керамзитобетонные блоки, их не устроили и <данные изъяты> произвели возврат товара, полученного груза. <данные изъяты> с <данные изъяты> больше не взаимодействовали, Халюков Р.А. ему не знаком, предложение о покупке керамзитобетонных блоков он нашел на сайте Avito.ru. Все переговоры велись по сотовому телефону, лично с сотрудниками <данные изъяты> не встречался. (т. 2 л.д. 179-181)

Исследованные показания свидетелей получены в соответствии с требованиями УПК РФ и являются допустимыми доказательствами.

    В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в связи с поступившей оперативной информацией в отношении директора и учредителя <данные изъяты>, Халюкова Р.А., по факту открытия им расчетных счетов <данные изъяты> в различных кредитно-финансовых организациях и их дальнейшей передачей третьим лицам, были истребованы движения денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> в кредитно-финансовых организациях, установлены контрагенты.

    Указанные результаты оперативно-розыскной деятельности переданы в ОРПСЭ СУ УМВД России по г. Омску. (т. 1 л.д. 6-7)

В соответствии с письмом МИФНС № 12 по Омской области предоставлена копия регистрационного дела в отношении <данные изъяты> (т. 2 л.д. 186-212)

Согласно ответу из УФНС России по Омской области (исх. № 06-21/04533дсп от 28.04.2023), в налоговых органах имеются следующие сведения о банковских счетах <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>):

ПАО «Промсвязьбанк», счет №, №, дата открытия 16.05.2019;

АО «Райффайзенбанк», счет №, дата открытия 27.05.2019;

ПАО «Росбанк», счет №, дата открытия 07.06.2019;

ПАО «Сбербанк России», счет №, дата открытия 16.05.2019;

АО «Тинькофф Банк», счет № №, дата открытия 17.05.2019;

АО «Альфа-Банк», счет №, дата открытия 17.05.2019 (т. 2 л.д. 167)

В соответствии с ответом из ПАО «Сбербанк России» от 04.05.2023, расчетный счет № <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) открыт 16.05.2019 на основании заявления принятого выездным менеджером ПАО «Сбербанк» от Халюкова Р.А. Халюковым Р.А. был предоставлен контактный телефон № и адрес электронной почты <данные изъяты>. 16.05.2019 Халюков Р.А. был единственным, кто наделен правом подписи в банке. Документов на других лиц, которые могут распоряжаться средствами на расчетном счете <данные изъяты> банк не получал. Клиентский менеджер проводил идентификацию клиента Халюкова Р.А. по паспорту РФ, расчетный счет открывался роботом по технологии RPA. (т. 2 л.д. 159-160)

Из ответа АО «Тинькофф Банк» от 11.05.2023 следует, что между Банком и <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) заключен договор расчетного счета № от 17.05.2019, в рамках которого был открыт расчетный счет №, и выпущена бизнес-карта № на имя ROMAN KHALYUKOV. Счет закрыт 03.09.2019. Единственным лицом, имеющим право управлять счетом Общества (в том числе дистанционно) является генеральный директор – Халюков Р.А. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам не выдавалась. При оформлении заявки Халюковым Р.А. был указан номер №. 17.05.2019 Халюковым Р.А. добавлена эл. почта <данные изъяты>, 27.08.2019 эл. почта <данные изъяты> изменена на <данные изъяты>, при этом контактный номер телефона за время обслуживания расчетного счета не изменялся. 15.05.2019 корпоративная карта № была выдана по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 162-165)

    В соответствии с протоколами осмотра, осмотрены сведения, предоставленные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в отношении Халюкова Р.А. кредитными организациями.

    В ходе осмотра указанных документов установлено:

    1) АО «Альфа-банк» за № от 17.02.2023 предоставлен CD-R диск, на котором содержатся следующие документы в отношении <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>): копия сведений об ip-адресах на 1 листе; копия выписки по операциям на счете № за период с 01.01.2012 по 16.01.2023, клиент <данные изъяты>, остаток на начало: 0,00, остаток на конец: 0,00, обороты по дебету за период: 8 534 942,00, обороты по кредиту за период: 8 534 942,00 на 6 листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 15.05.2019, клиент <данные изъяты> по счету №, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также оттиском печати <данные изъяты>, а также оттиском печати и подписью представителя сотрудника банка на 2 листах; копия подтверждения о присоединении к правилам взаимодействия системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от 16.05.2019, уполномоченное лицо – Халюков Р. А., документ, удостоверяющий личность: серия № № №, логин для использования в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»: <данные изъяты>, номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, кодовое слово <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью и оттиском печати представителя банка на 1 листе; копия подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 16.05.2019, клиент <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), уполномоченное лицо к доступу в систему – Халюков Р. А., роль в системе: руководитель, заверенное подписью Халюкова Р.А., оттиском печати <данные изъяты>, а также оттиском печати и подписью представителя банка на 2 листах; копия заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 16.05.2019, клиент <данные изъяты> просит открыть расчетный счет в пакете услуг «На Старт» сроком на 1 месяц, просит выпустить банковскую карту на имя представителя клиента карты Альфа-Cash Лайф MC PayPass, кодовое слово <данные изъяты>, адрес электронной почты <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 3 листах; копия анкеты клиента – юридического лица (резидента РФ) от 16.05.2019, клиент <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), адрес для корреспонденции <адрес>, номер контактного телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, подписью Халюкова Р.А. на 3 листах; копия распоряжения об открытии счета, дата открытия счета 17.05.2019, лицевой счет № на 1 листе; копия решения № 1 единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 26.04.2019, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе. (т.1 л.д. 17-39)

2) ПАО «Промсвязьбанк» за № 1160 от 17.02.2023 к письму приложен пакет следующих документов: копия выписки по счету № в период с 16.05.2019 по 14.12.2020, обороты по дебету: 944 589,0 рублей, обороты по кредиту: 944 589,0 рублей, исходящий остаток: 0,00 рублей на 2 листах; копия выписки по счету № в период с 16.05.2019 по 14.12.2020, обороты по дебету: 3 904 159,51 рублей, обороты по кредиту: 3 904 159,51 рублей, исходящий остаток: 0,00 рублей на 3 листах; копия сведений об ip-адресах <данные изъяты> на 4 листах; копия анкеты клиента - юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 02.09.2019, согласно которой клиентом является <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), единоличный исполнительный орган – К.А.С., телефон: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, почтовый адрес: <адрес>, заверенное подписью К.А.С., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 3 листах; копия сведений о представителе, который является физическим лицом, Клиента Банка от 02.09.2019, представитель – К.А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента: решение № 1 от 20.08.2019, контактная информация: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, почтовый адрес: <адрес>., заверенное подписью К.А.С., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия сведений о физическом лице – бенефициарном владельце от 02.09.2019, участник/учредитель – физическое лицо, имеющее более 25% в капитале – Халюков Р. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., доля владения 100%, ИНН 550617115247, заверенное подписью К.А.С., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 2 листах; копия анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 02.09.2019, К.А.С. ИНН 551503790507 – Ф.И.О. и ИНН физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, Халюков Р.А. ИНН 550617115247 – Ф.И.О. и ИНН учредителя юридического лица, являющегося физическим лицом, владеющим более 25% в капитале юридического лица, заверенное подписью сотрудника банка на 2 листах; копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 16.05.2019, уполномоченное лицо – Халюков Р. А., номер мобильного телефона: №, карта мгновенной выдачи – Business Chip, платежная система: Master Card WorldWide, заключен договор комплексного банковского обслуживания № 160519/04-022-ДКО от ДД.ММ.ГГГГ, счет № (номер и дата договора банковского счета ДБСО4/011545), счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты: (ДБСО4/011547), Халюков Р.А. получил конверт с пин-кодом и карту №, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью сотрудника банка на 4 листах; копия пин-конверта от 16.05.2019 с банковской картой №, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия заявления о приостановлении/ аннулировании/ возобновлении действия сертификата ключа проверки электронной подписи для работы по системе «PSB On-Line» от 02.09.2019, согласно которому <данные изъяты> просит аннулировать действие сертификата ключа электронной подписи Халюкова Р. А. с 02.09.2019 г., заверенное подписью К.А.С., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия заявления (оферты) о предоставлении комплексного банковского обслуживания и услуги «Торговый эквайринг» в рамках комплексного банковского обслуживания от 27.05.2019, согласно которому клиентом является <данные изъяты> в лице генерального директора Халюкова Р. А., телефон: №, электронная почта: <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 2 листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 16.05.2019, владелец счета <данные изъяты>, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, подписью Халюкова Р.А., а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 05.09.2019, владелец счета <данные изъяты>, счета №№, №, владелец счета К.А.С., заверенное подписью К.А.С., оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия решения № 1 от 20.08.2019 единственного участника <данные изъяты>, согласно которому от должности директора <данные изъяты> освобождается Халюков Р.А., назначен К.А.С., заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты> от 26.04.2019, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия устава <данные изъяты> на 8 листах; копия выписки по счету № в период с 16.05.2019 по 14.12.2020, входящий остаток: 0,00 руб. на 1 листе. (т.1 л.д. 81-83)

3) ПАО «Сбербанк России» за исх. № 270-22НН/РКК-11622 от 20.02.2023 предоставлен оптический диск, на котором содержатся следующие документы в отношении <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>): копия скриншота по запросу главного управление по вопросам миграции МВД России на 1 листе; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Халюков Р.А. на 3 листах; копия решения № 1 единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 26.04.2019 г., заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия устава <данные изъяты> на 8 листах; копия заявления о присоединении от 16.05.2019 г., клиент <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), является резидентом, пакет услуг «легкий старт», уполномоченный работник – Халюков Р.А., единственная подпись, телефон: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, удостоверение личности лица произведено при личной явке, платежная система – Master Card Business Momentum, владелец HALYKOV ROMAN, просит подключить смс-информирование, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, подписью Халюкова Р.А., а также подписью сотрудника банка на 2 листах; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 16.05.2019 в отношении <данные изъяты>, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, подписью Халюкова Р.А., а также подписью сотрудника банка на 1 листе; копия заявления о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Халюкова Р.А., заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия сведений о клиенте на 4 листах; копия фотоизображения Халюкова Р.А. на 3 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от 16.05.2019 в отношении <данные изъяты> на 4 листах; копия заявления о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 07.08.2019 в отношении <данные изъяты> по счету №, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью Халюкова Р.А., подписью сотрудника банка на 2 листах; копия сведений об ip-адресах на 1 листе; копия выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении <данные изъяты> по счету № с периода 16.05.2019 по 08.08.2019, остаток по счету на начало периода: 0,00, сумма по кредиту счета за период: 403000,00, сумма по дебету счета за период: 403000,00 на 7 листах; копия справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) по состоянию на 16.01.2023, имеется один расчетный счет №, дата открытия счета 16.05.2019, дата закрытия счета 08.08.2019 на 1 листе. (т.1 л.д. 154-195)

    4) АО «Райффайзенбанк» за исх. № 12421-МСК-ГЦО3/23 от 07.03.2023 предоставлен оптический диск, на котором содержатся следующие документы в отношении <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>): копия справки в отношении клиента <данные изъяты>, расчетный счет №, дата открытия 27.05.2019, дата закрытия 15.12.2020 на 1 листе; копия заявления о присоединении от 16.05.2019 в отношении клиента <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях в пакете «оптиум», офис обслуживания ОО «Омский», уполномоченное лицо – Халюков Р. А., e-mail: <данные изъяты>, телефон: №, на основании соглашения клиент просит АО «Райффайзенбанк» подключить sms-otp уполномоченного лица Халюкова Р.А., а также на основании соглашения клиент просит подключить к мобильному банку к услуге «смс для бизнеса», заверенное оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью директора Халюкова Р.А. на 2 листах; копия заявления о присоединении от 22.05.2019 в отношении клиента <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях в пакете «оптиум», офис обслуживания ОО «Омский», уполномоченное лицо – Халюков Р. А., e-mail: <данные изъяты>, телефон: №, оператор теле-2, паспорт серия №, номер №, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан <данные изъяты>, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью директора Халюкова Р.А. на 2 листах; копия выписки по счету клиента за период с 27.05.2019 по 15.12.2020 по счету №, оборот по дебету: 772,707-00, обороты по кредиту: 772,707-00, исходящий остаток на конец периода: 0-00, доступный для использования баланс: 0-00 на 2 листах; копия платежных поручений №№ 273, 11, 1, 4 от 10.06.2019 на 4 листах; копия банковских ордеров №№ 223337, 224193, 224195, 223339 от 10.06.2019, №№ 44015, 964871 от 11.06.2019 на 6 листах. (т.1 л.д.200-219)

5) АО «Тинькофф Банк» за исх. № КБ-5-9611034740057 от 22.02.2023 к письму приложен пакет следующих документов в отношении <данные изъяты>: копия выписки по расчетному счету № за период с 17.05.2019 по 16.01.2023, обороты за период по дебету: 1 478 597,00, обороты по кредиту за период: 1 478 597,00, исходящий остаток: 0,00 на 2 листах; копия банковских ордеров и платежных поручений 8 листах; копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 15.05.2019, наименование клиента <данные изъяты>, адрес места нахождения: <адрес> руководитель Халюков Р. А., ОГРН №, ОКВЭД №, ИНН/КПП <данные изъяты>/<данные изъяты>, телефон: №, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью представителя банка на 1 листе; копия подтверждения вступления в должность единоличного исполнительного органа от 17.05.2019, документ подписан аналогом собственноручной подписи, клиент: Халюков Р. А. на 1 листе; копия решения № 1 единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 26.04.2019, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия сведений об ip-адресах на 2 листах; копия сведений о тарифном плане «Продвинуты» на 3 листах; копия условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой на 82 листах; копия устава <данные изъяты> на 8 листах. (т. 2 л.д. 112-113)

6) ПАО «Росбанк» за исх. № КБ-5-9611034740057 от 22.02.2023, к письму приложен пакет следующих документов в отношении <данные изъяты>: копия выписки по операциям на счете организации (индивидуальном предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) за период с 07.06.2019 по 26.08.2019 по счету №, остаток по счету на начало периода:0-00, остаток по счету на конец периода: 0-00, сумма по дебету счета за период: 1833442-00, сумма по кредиту счета за период: 1833442-00 на 1 листе; копия заявления об определении сочетания подписей от 20.05.2019 в отношении <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью представителя банка на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 20.05.2019, в отношении <данные изъяты>, счет №, телефон: №, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также оттиском печати и подписью представителя банка на 2 листах; копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, клиент <данные изъяты>, адрес места нахождения: <адрес>, адрес электронной почты: <данные изъяты>, настоящим просит подключить пакетный тариф «черный», заключить договор банковского счета на условиях правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, подключить пользователей в систему интернет-банк Халюкова Р.А., секретный код <данные изъяты>, оформить карту Visa Business (дебетовая), держатель карты: Халюков Р. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный телефон: №, кодовое слово «<данные изъяты>», заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью представителя банка на 2 листах; копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 20.05.2019, Халюков Р. А., зарегистрированный по адресу: <адрес>, паспорт <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью представителя банка на 1 листе; копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 20.05.2019, Халюков Р. А., зарегистрированный по адресу: <данные изъяты>, паспорт <данные изъяты>, заверенное подписью Халюкова Р.А., а также подписью представителя банка на 1 листе; копия решения № 1 единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 26.04.2019, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 1 листе; копия формы самосертификации налогового резидентства – юридического лица от 20.05.2019, сведения о клиенте <данные изъяты>, адрес: <адрес>, заверенное подписью Халюкова Р.А. на 3 листах; копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ на имя Халюков Р.А. на 1 листе; копия устава <данные изъяты> на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> на 5 листах; копия вопросника для клиентов – юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от 20.05.2019 в отношении <данные изъяты>, дата государственной регистрации 06.05.2019, ОГРН №, ИНН <данные изъяты>, бенефициарный владелец: Халюков Р. А., телефон: №, заверенное оттиском печати <данные изъяты>, а также подписью Халюкова Р.А. на 3 листах. (т. 2 л.д. 142-143)

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами. (т.1 л.д. 40-41, л.д. 84-85, л.д. 196-197, л.д.220-221, т. 2 л.д. 114, л.д. 144-145)

На основании всей совокупности представленных доказательств, признанных судом относимыми и достаточными, суд приходит к следующему.

    Согласно п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

    Суд считает установленным, что в исследуемом случае Халюков Р.А., являясь номинальным директором <данные изъяты>, действуя от имени указанной организации, открыл в указанных в описательной части приговора банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После этого, Халюков Р.А., намереваясь получить денежное вознаграждение, не имея намерения управлять созданным на его имя обществом, действуя умышленно, путем совершения указанных в описательной части приговора действий, осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом Халюков Р.А. надлежащим образом был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО.

    То обстоятельство, что Халюков Р.А. правомерно получил электронные средства, электронные носители информации не влияет на выводы суда о виновности Халюкова Р.А.

В связи с этим его действия следует квалифицировать по ч.1 ст. 187 УК РФ, т.е. неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику, социальную обустроенность, отсутствие судимостей, фактическое наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка гражданской супруги, фактическое наличие на иждивении близкого родственника, неудовлетворительное состояние здоровья его близкого родственника.

Суд принимает во внимание первоначальные объяснения Халюкова Р.А., в которых Халюков Р.А. добровольно признался в совершении преступления до того, как о его причастности к нему стало известно из других источников, при этом, суд учитывает и то, что объяснения не были даны в связи с задержанием Халюкова Р.А. по подозрению в совершении преступления, а были даны им до возбуждения уголовного дела, в связи с чем расцениваются судом в качестве явки с повинной.

Смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ также является активное способствование расследованию преступления, выразившееся в последовательных показаниях, способствовавших установлению обстоятельств совершения преступления, указанию мест встреч с неустановленным лицом, характера их общения, перечня посещенных банковских организаций.

Согласно ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого, суд не усматривает достаточных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ и считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы. При этом достаточных оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым применить ч.1 ст. 62 УК РФ.

Помимо этого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд расценивает как исключительные и в соответствии со ст. 64 УК РФ полагает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа.

Кроме того, с учетом вышеизложенного, а также данных о личности подсудимого, конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

    Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации деньги, в том числе полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

    Поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено, что в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подсудимый Халюков Р.А. получил денежное вознаграждение, то положения о конфискации судом не применяются.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных.

Адвокат принимала участие в уголовном деле по назначению. В свою очередь подсудимый не заявлял об отказе в услугах адвоката. Выплаченное адвокату вознаграждение относится к категории процессуальных издержек. Оснований для освобождения подсудимого от взыскания данных издержек суд не усматривает. В связи с этим процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимого в соответствии со ст. 132 УПК РФ.

В соответствии с п. п. 5 ч.3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства в виде писем из банков с приложенными документами, оптических дисков следует хранить в деле.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ХАЛЮКОВА РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Обязать Халюкова Р.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в установленные дни, являться в указанный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения Халюкову Р.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Халюкова Р.А. процессуальные издержки в сумме 1 794 (одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля.

Вещественные доказательства: оптический диск, предоставленный в ответ на запрос из АО «Альфа-Банк»; копии документов, предоставленные в ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк»; оптический диск, предоставленный в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России»; оптический диск, предоставленный в ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк»; копии документов, предоставленные в ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк»; копии документов, предоставленные в ответ на запрос из ПАО «Росбанк» хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Куйбышевский районный суд г. Омска.

Разъяснить осужденному право принимать участие в рассмотрении дела апелляционной инстанцией.

                                                                Разъяснить в соответствии с п. 17 ст. 47, ст. 259, 260 УПК РФ право в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, знакомиться с протоколом и аудиозаписью, а также в течение трех суток со дня ознакомления подавать на них замечания.

Судья:                                      С.А. Серпутько