Решение от 05.06.2024 по делу № 1-191/2024 от 21.03.2024

Дело №1-191/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 июня 2024 года п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего - судьи Сарайчиковой И.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Емельяновского района Красноярского края ФИО64,

подсудимой ФИО1,

потерпевшей Потерпевший №25,

защитника - адвоката ФИО67 (удостоверение №, ордер от ДД.ММ.ГГГГ),

при секретаре ФИО23,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей двоих малолетних детей, зарегистрированной в качестве самозанятой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой;

осужденной приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 (два) года;

содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.201 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекло тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо №), Свидетель №7, Свидетель №8 создано Общество с ограниченной ответственностью «ПСП» (далее ООО «ПСП»), которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, оф.305, ему присвоен ФИО12 2460216595. В период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2021 года ООО «ПСП» располагалось по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, с мая 2021 года по февраль 2022 года располагалось по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1. Касса ООО «ПСП» располагалась по месту нахождения ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСП» в дополнительном офисе № Красноярского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, строение 1, открыт расчетный счет № (далее расчетный счет ООО «ПСП»). ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей ООО «ПСП» Лица №, Свидетель №7, Свидетель №8 на должность генерального директора ООО «ПСП» назначена ФИО24 (с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с заключением брака, ФИО1), в которой последняя состояла до ДД.ММ.ГГГГ. Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» Лицо № назначен на должность генерального директора ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей ООО «ПСП» Лица №, Свидетель №7, Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия генерального директора ООО «ПСП» Лица №, с ДД.ММ.ГГГГ избран генеральным директором ООО «ПСП» ФИО25 Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на должность генерального директора ООО «ПСП» назначен ФИО25 В ноябре 2016 года Лицо № достиг договоренности со своей сестрой Потерпевший №18 о формальном дарении ей своей доли в уставном капитале ООО «ПСП» в размере 34%, которая была переоформлена на нее ДД.ММ.ГГГГ путем заключения договора дарения доли в уставном капитале общества. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № приобрел у Свидетель №7 и Свидетель №8, принявших решение выйти из состава учредителей ООО «ПСП», принадлежащие им доли в уставном капитале ООО «ПСП» в общем размере 66%, оформив их на свою сестру Потерпевший №18, путем заключения ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №8 и Потерпевший №18 и ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №7 и Потерпевший №18 договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Лицо № фактически стал единственным участником ООО «ПСП». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № формально переоформил фактически принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «ПСП» в размере 100% на свою племянницу Свидетель №9, являющуюся дочерью Потерпевший №18, путем заключения ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи доли в уставном капитале общества между Потерпевший №18 и Свидетель №9

Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» Лицо № назначен на должность коммерческого директора ООО «ПСП», с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № переведен на указанную должность на 0,5 ставки. Приказом (распоряжением) о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на должность главного бухгалтера ООО «ПСП» назначена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Лицом №, фактически являющимся единственным участником ООО «ПСП», принято решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «ПСП» ФИО25 и о назначении генеральным директором ООО «ПСП» ФИО1. При этом при принятии ФИО1 на указанную должность, с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, Лицо № сообщил последней, что организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», в том числе, касаемые решения финансовых вопросов и распоряжения имуществом, будет выполнять непосредственно он, а она, в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, должна обеспечивать исполнение его решений по распоряжению имуществом и денежными средствами, поступающими в ООО «ПСП», в том числе, путем подписания необходимых финансово-хозяйственных документов, на что ФИО1 ответила согласием. Указанное решение Лица № о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «ПСП» оформлено протоколом собрания учредителей ООО «ПСП» от ДД.ММ.ГГГГ, составленного от имени формального участника ООО «ПСП» Свидетель №9 Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» ФИО1 переведена с должности главного бухгалтера ООО «ПСП» на должность генерального директора ООО «ПСП». Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по беременности и родам генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела Потерпевший №25 Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего работника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по беременности и родам генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела ФИО26 Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела ФИО26, который умер ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №25 и ФИО26, исполняя обязанности генерального директора ООО «ПСП», были достоверно осведомлены о том, что организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», в том числе, касаемые решения финансовых вопросов и распоряжения имуществом, выполняются непосредственно Лицом №, а они, в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, должны обеспечивать его решения по распоряжению имуществом и денежными средствами, поступающими в ООО «ПСП», в том числе, путем подписания необходимых финансово-хозяйственных документов. Приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уволена с должности генерального директора ООО «ПСП» с ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСП» в своей деятельности руководствовалось Уставом общества с ограниченной ответственностью «ПСП», утвержденным протоколом общего собрания учредителей № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (далее Устав ООО «ПСП»). Согласно п.п. 2.1.-2.2. Устава ООО «ПСП» основной целью деятельности ООО «ПСП» является извлечение прибыли и оно вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: разборку и снос зданий, расчистку строительных участков; строительно-монтажные работы (подготовительные, земельные, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций, работы по устройству наружных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем); производство общестроительных работ по возведению зданий; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовку к продаже собственного нежилого недвижимого имущества; покупку и продажу собственного жилого недвижимого имущества; покупку и продажу собственных нежилых зданий и помещений; покупку и продажу земельных участков. Согласно п.5.1. Устава ООО «ПСП» участник, в том числе обязан: беречь имущество общества; оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых оно создано. Согласно п.п.7.1., 7.2. Устава ООО ПСП» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным участником. К исключительной компетенции участника, в том числе относятся: утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества). Согласно п.п.8.1., 8.3. Устава ООО «ПСП» единоличным исполнительным органом ООО «ПСП» является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью ООО «ПСП» и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции единоличного участника ООО «ПСП». В соответствии с п.п.8.4., 8.5. Устава ООО «ПСП» генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава ООО «ПСП», решениями единственного участника ООО «ПСП», принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными ООО «ПСП» договорами и соглашениями. Генеральный директор обязан действовать в интересах ООО «ПСП» добросовестно и разумно. В соответствии с п.8.6. Устава ООО «ПСП» генеральный директор, в том числе: без доверенности действует от имени ООО «ПСП», представляет его интересы и совершает сделки; распоряжается имуществом ООО «ПСП»; открывает счета ООО «ПСП» в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию ООО «ПСП»; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс; принимает решения, связанные с текущей деятельностью ООО «ПСП».

Таким образом, Лицо №, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «ПСП», а с ДД.ММ.ГГГГ единственным его фактическим участником, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящий в должности генерального директора ООО «ПСП», а с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроенный в должности коммерческого директора, фактически наделенный полномочиями по осуществлению руководства ООО «ПСП», являлся материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», распоряжался денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете ООО «ПСП», действуя от имени и в интересах ООО «ПСП», совершал от его имени сделки, в том числе, посредством привлечения генерального директора ООО «ПСП» ФИО1 и исполняющих обязанности генерального директора ООО «ПСП» Потерпевший №25 и ФИО26, наделенных в установленном законом порядке полномочиями по решению вопросов текущей деятельности ООО «ПСП», которые по указанию Лица № выполняли действия по распоряжению имуществом, в том числе, по заключению договоров и совершению иных сделок, тем самым обладал служебным положением.

ФИО1, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ПСП», наделенная в установленном законом порядке полномочиями по осуществлению руководства ООО «ПСП», являлась материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», тем самым обладала служебным положением, при этом в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, самостоятельных решений о распоряжении денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете Общества, не принимала, действовала от имени и в интересах ООО «ПСП», а также выполняла действия по распоряжению имуществом, в том числе по заключению договоров и совершению иных сделок, по поручению фактического руководителя ООО «ПСП» - Лица №.

В соответствии ч.1 ст.44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ч.3 ст.53 ГК РФ, Лицо № и ФИО1, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны были действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Кроме того, согласно п.3,4 ст.1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В соответствии со ст.5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) объектами бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы и иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. В соответствии со ст.7 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. В соответствии со ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе, лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. В соответствии со ст.13 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов регулируются Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее Федеральный закон №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии со ст.3 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, субаренды такого земельного участка. В соответствии со ст.4 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии со ст.6 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. Согласно ч.1 ст.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответствии со ст.12 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ обязательства застройщика по договору считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях, прямо предусмотренных ст.18 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, к которым не относится исполнение ранее возникших обязательств перед третьими лицами, не связанных с указанным строительством многоквартирных домов.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес>, действующей через МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации <адрес>», и ООО «СтройИнвест» в лице генерального директора Лица № заключен договор аренды земельного участка, согласно которому администрацией <адрес> ООО «СтройИнвест» предоставлен в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 24:11:0010104:5024, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, участок №«Б», площадью 29382 кв.м., имеющий категорию земель населенных пунктов. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнвест» в лице генерального директора ФИО27 и ООО «ПСП» в лице генерального директора Лица № заключен договор уступки прав и обязанностей (цессии), согласно которому ООО «СтройИнвест» уступило ООО «ПСП» права и обязанности по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ указанного выше земельного участка с кадастровым номером 24:11:0010104:5024. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ администрацией поселка <адрес> ООО «ПСП» выданы разрешения на строительство: №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; №RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 7. ДД.ММ.ГГГГ между администрацией поселка <адрес> и ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО28 заключен договор аренды № находящегося в государственной собственности земельного участка, согласно которому администрация поселка <адрес> ООО «ПСП» предоставлен в аренду земельный участок с кадастровым номером 24:11:0010104:5024, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, участок № «Б», площадью 29382 кв.м., имеющий категорию земель населенных пунктов. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

С 2016 года ООО «ПСП» под руководством ФИО1 и Лица № в качестве застройщика своими силами, путем привлечения в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств участников долевого строительства, а также с привлечением подрядчиков и поставщиков, приступило к строительству домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, у Лица №, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», ввиду фактически осуществляемого им руководства указанным обществом, в котором он состоит в должности коммерческого директора, достоверно осведомленного о том, что у ООО «ПСП» отсутствуют собственные денежные средства для строительства шести многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б», и иной источник дохода, кроме как поступление денежных средств от участников долевого строительства, а также о том, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора долевого участия в строительстве, регулируются Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым денежные средства, полученные от участников долевого строительства указанных объектов, могут быть расходованы исключительно на цели, связанные со строительством этих объектов, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере. Реализовать свой преступный умысел Лицо № решил путем введения в заблуждение лиц, обратившихся в ООО «ПСП» для заключения договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б», строительство которых осуществляет ООО «ПСП», относительно намерений использовать полученные от них в качестве оплаты по договорам денежные средства на цели строительства указанных объектов, которые фактически, после заключения указанных договоров, намеревался оставлять в своем распоряжении, подтвердив при этом факт внесения указанных денежных средств в ООО «ПСП» путем изготовления фиктивных первичных документов бухгалтерского учета и отражения не соответствующих действительности сведений о поступлении указанных денежных средств в ООО «ПСП» в бухгалтерской программе «1С Предприятие», используемой при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». С целью реализации своего преступного умысла Лицо № решил привлечь к совершению указанного преступления, фактически находящуюся у него в подчинении и материальной зависимости от него, генерального директора ООО «ПСП» ФИО29, для заключения ею, как генеральным директором ООО «ПСП», с лицами, данные о которых он будет ей предоставлять, договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», без фактической их оплаты в ООО «ПСП», и для получения от них в качестве оплаты по договорам денежных средств, и передачи их ему с целью хищения, а также подтверждения факта поступления указанных денежных средств в ООО «ПСП» путем изготовления фиктивных первичных документов бухгалтерского учета и отражения не соответствующих действительности сведений о поступлении указанных денежных средств в ООО «ПСП» в бухгалтерской программе «1С Предприятие», используемой при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Лицо № из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, предложил, фактически находящейся у него в подчинении и материальной зависимости от него, генеральному директору ООО «ПСП» ФИО1, заключать договоры участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», с лицами, данные о которых он будет ей предоставлять, полученные от них денежные средства в качестве оплаты по заключенным с ними договорам передавать ему, а для подтверждения факта внесения указанных денежных средств в ООО «ПСП» изготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета и отразить заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении указанных денежных средств в ООО «ПСП» в бухгалтерской программе «1С Предприятие», используемой при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, у генерального директора ООО «ПСП» ФИО1, выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», достоверно осведомленной о том, что у ООО «ПСП» отсутствуют собственные денежные средства для строительства шести домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б», и иной источник дохода, кроме как поступление денежных средств от участников долевого строительства, а также о том, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора долевого участия в строительстве, регулируются Федеральным законом № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым денежные средства полученные от участников долевого строительства указанных объектов могут быть расходованы исключительно на цели, связанные со строительством этих объектов, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и в пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере. После этого, на предложение Лица № ФИО1 ответила согласием, тем самым вступила с Лицом № в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Потерпевший №1, осведомленная о том, что ранее ей знакомый Лицо № фактически выполняет управленческие функции в ООО «ПСП», которое осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, р.<адрес>, участок №, обратилась к последнему с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов по указанному адресу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, достоверно осведомленный о том, что денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства многоквартирных домов по договору участия в долевом строительстве, подлежат использованию ООО «ПСП» только в целях, прямо предусмотренных ст.18 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, связанных со строительством многоквартирных домов, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный с ней преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и в пользу других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Потерпевший №1 материального ущерба в особо крупном размере, и желая их наступления, достиг с последней договоренности о заключении с ней договора участия в долевом строительстве на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1250 000 руб., при этом, не намереваясь использовать полученные от Потерпевший №1 денежные средства для целей строительства указанного объекта долевого строительства, достиг с последней договоренности о том, что она передаст ему в счет исполнения обязательств оплаты по заключенному с ней договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по указанному адресу, частями денежные средства в сумме 1100000 руб. и 150000 руб., в общей сумме 1250000 руб., заверив ее, что внесет указанные денежные средства в кассу ООО «ПСП» для целей строительства указанного объекта, в подтверждение чего выдаст ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму внесенных ею денежных средств, тем самым ввел ее в заблуждение относительно использования денежных средств в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве, который будет с нею заключен ООО «ПСП». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №1 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1250000 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что денежные средства, полученные от Потерпевший №1 в качестве оплаты по указанному договору участия в долевом строительстве, в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» вноситься не будут, поскольку он их оставит в своем распоряжении, а в подтверждение оплаты Потерпевший №1 по заключенному с ней договору участия в долевом строительстве, ей необходимо будет выдать фиктивные квитанции к приходным кассовым ордерам, на сумму 1100000 руб. и 150000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, реализуя совместный с ним преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, действуя умышленно из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и в пользу других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения Потерпевший №1 материального ущерба в особо крупном размере, и желая их наступления, подготовила договор №Б-6/35 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №1, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность Потерпевший №1 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1250 000 руб., а Потерпевший №1 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет, в кассу ООО «ПСП» или иным не запрещенным способом действующего законодательства РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №1, введенная в заблуждение Лицом № относительно намерений использования ее денежных средств в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, подписали указанный договор. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, подготовила приходные кассовые ордера, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1100 000 руб. и 150000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Лицу № квитанции к данным приходным кассовым ордерам, содержащим указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь около дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, Потерпевший №1, введенная в заблуждение Лицом № относительно намерений последнего в части использования полученных от нее по договору №Б-6/35 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передала Лицу №, в счет исполнения ею условий по указанному договору, денежные средства в сумме 1100 000 руб., полагая, что они будут внесены последним в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. При этом, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, передал Потерпевший №1, полученную от ФИО1, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1100000 руб., содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о внесении денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «ПСП» по указанному договору участия в долевом строительстве, тем самым ввел последнюю в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-6/35 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь около дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, Потерпевший №1, введенная в заблуждение Лицом № относительно намерений последнего в части использования полученных от нее по договору №Б-6/35 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передала Лицу №, в счет исполнения ею условий по указанному договору, денежные средства в сумме 150 000 руб., полагая, что они будут внесены последним в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. При этом, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, передал Потерпевший №1, полученную от ФИО1, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 150000 руб., содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о внесении денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «ПСП» по указанному договору участия в долевом строительстве, тем самым ввел последнюю в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, полученные от Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 1 250000 руб. в кассу ООО «ПСП» не внес, оставив в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Потерпевший №2, осведомленный о том, что ранее ему знакомый Лицо № фактически выполняет управленческие функции в ООО «ПСП», которое осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, обратился к последнему с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов по указанному адресу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг с Потерпевший №2 договоренности о заключении с ним договора участия в долевом строительстве на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 1397510 руб., при этом, не намереваясь использовать полученные от Потерпевший №2 денежные средства для целей строительства указанного объекта долевого строительства, достиг с последним договоренности о том, что он передаст в счет исполнения обязательств оплаты по заключенному с ним договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по указанному адресу, наличными денежные средства в сумме 1397510 руб., заверив его, что указанные денежные средства будут внесены в кассу ООО «ПСП» для целей строительства указанного объекта, в подтверждение чего ему выдадут квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму внесенных им денежных средств, тем самым ввел его в заблуждение относительно использования денежных средств в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве, который будет с ним заключен ООО «ПСП». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1397510 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что денежные средства, полученные от Потерпевший №2 в качестве оплаты по указанному договору участия в долевом строительстве, в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» вноситься не будут, поскольку он их оставит в своем распоряжении, а в подтверждение оплаты Потерпевший №2 по заключенному с ним договору участия в долевом строительстве, ему необходимо будет выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру, на сумму 1397510 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, подготовила договор №Б-7/22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №2, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность Потерпевший №2 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 1397510 руб., а Потерпевший №2 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет, в кассу ООО «ПСП» или иным не запрещенным способом действующего законодательства РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №2, введенный в заблуждение Лицом № относительно намерений использования его денежных средств в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, подписали указанный договор. В этот же день, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Потерпевший №2, введенный в заблуждение Лицом № относительно намерений последнего в части использования полученных от него по договору №Б-7/22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передал ФИО1, в счет исполнения ею условий по указанному договору, денежные средства в сумме 1397510 руб., полагая, что они будут внесены последней в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1397510 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №2 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно внесения переданных им денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от Потерпевший №2 денежные средства в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу № в личное пользование без оформления расходных кассовых документов, которые Лицо № оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Потерпевший №3, осведомленная о том, что ранее ей знакомый Лицо № фактически выполняет управленческие функции в ООО «ПСП», которое осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, обратилась к последнему с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов по указанному адресу. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг с Потерпевший №3 договоренности о заключении с ней договора участия в долевом строительстве на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, стоимостью 1648320 руб., при этом, не намереваясь использовать полученные от Потерпевший №3 денежные средства для целей строительства указанного объекта долевого строительства, достиг с последней договоренности о том, что она передаст ему в счет исполнения обязательств оплаты по заключенному с ней договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по указанному адресу, денежные средства в сумме 1648320 руб., заверив ее, что внесет указанные денежные средства в кассу ООО «ПСП» для целей строительства указанного объекта, в подтверждение чего выдаст ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму внесенных ею денежных средств, тем самым ввел ее в заблуждение относительно использования денежных средств в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве, который будет с нею заключен ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Потерпевший №3, введенная в заблуждение Лицом № относительно намерений последнего в части использования полученных от нее по договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома денежных средств, передала Лицу №, в счет исполнения ею условий в части оплаты по договору, который с ней планировал заключить Лицо №, денежные средства в сумме 1648320 руб., полагая, что они будут внесены последним в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1648320 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что денежные средства, полученные от Потерпевший №3 в качестве оплаты по указанному договору участия в долевом строительстве, в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» вноситься не будут, поскольку он их оставит в своем распоряжении, а в подтверждение оплаты Потерпевший №3 по заключенному с ней договору участия в долевом строительстве, ей необходимо будет выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1648320 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, подготовила договор №Б-4/30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №3, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность Потерпевший №3 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, стоимостью 1648320 руб., а Потерпевший №3 перечисляет денежные средства в указанной сумме путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «ПСП», в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №3, введенная в заблуждение Лицом № относительно намерений использования ее денежных средств в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по указанному выше адресу, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1648320 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №3 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым ввела последнего в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, полученные от Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 1648320 руб. в кассу ООО «ПСП» не внес, оставив в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-4/30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Потерпевший №5, осведомленный о том, что ранее ему знакомый Лицо № фактически выполняет управленческие функции в ООО «ПСП», которое осуществляет строительство шести жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, обратился к последнему с предложением осуществить финансирование строительства жилых многоквартирных домов по указанному адресу, путем предоставления ООО «ПСП» в займ денежных средств в сумме 8000000 руб. под проценты, 1200000 руб. из которых принадлежали Потерпевший №6, с условием заключения в качестве обеспечения долговых обязательств договоров участия в долевом строительстве указанных жилых многоквартирных домов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, не намереваясь использовать полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 8000000 руб. для финансирования строительства ООО «ПСП» жилых многоквартирных домов, планируя расходовать их в личных целях по своему усмотрению, на предложение Потерпевший №5 ответил согласием, при этом заверил его, что использует полученные от него денежные средства для финансирования строительства указанных домов, а с целью подтверждения своих намерений в качестве обеспечения займа заключит с ними договоры участия в долевом строительстве, и выдаст квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму заключенных договоров, тем самым ввел его в заблуждение относительно использования денежных средств для финансирования строительства ООО «ПСП» жилых многоквартирных домов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг с Потерпевший №5 договоренности о заключении в качестве обеспечения долговых обязательств ООО «ПСП» перед ним договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов на общую сумму 11174340 руб. с его родственниками, а именно: с ФИО151 (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключением брака ФИО152) Д.Л., являющейся дочерью Потерпевший №5, на объекты долевого строительства: квартиры №№, 25, 41, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, общей стоимостью 3148800 руб.; <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1621440 руб.; квартиры №№, 37, 52, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 3444000 руб., всего на общую сумму 8214240 руб., а также с ФИО31, являющейся супругой Потерпевший №6, на объекты долевого строительства: квартиры №№, 8 расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, общей стоимостью 2960 100 руб., которые в случае не возврата ООО «ПСП» предоставленных Лицу № денежных средств в сумме 8000000 руб., должны будут остаться в распоряжении указанных лиц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Потерпевший №5, введенный в заблуждение Лицом № относительно намерений использования его денежных средств в целях строительства ООО «ПСП» жилых многоквартирных домов, передал последнему, являющемуся фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенного управленческими функциями, для финансирования строительства ООО «ПСП» жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б», денежные средства в сумме 8000000 руб., 1200000 руб. из которых принадлежали Потерпевший №6 В указанный период, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 8000 000 руб., 1200000 руб. из которых принадлежали Потерпевший №6, в кассу ООО «ПСП» не внес, оставив в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО30 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома: на объекты долевого строительства – квартиры №№, 25, 41, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 3148800 руб.; на объект долевого строительства – <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1621440 руб.; на объекты долевого строительства – квартиры №№, 37, 52, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 3444000 руб., а также с ФИО31 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства – квартиры №№, 8, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 2960100 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что денежные средства, полученные от Потерпевший №5 в сумме 8000000 руб., в счет обеспечения возврата которых необходимо заключить указанные выше договоры участия в долевом строительстве, в кассу и на расчетный счет в ООО «ПСП» вноситься не будут, поскольку он их оставил в своем распоряжении, а в подтверждение фиктивной оплаты по заключенным с ФИО30 и ФИО31 договорам участия в долевом строительстве необходимо выдать справки об оплате указанных договоров и квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 8214240 руб. и 2960100 руб. соответственно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, подготовила договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО30: №Б-7/27,37,52 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность ФИО30 объекты долевого строительства – квартиры №№, 37, 52, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 3444 000 руб., а ФИО30 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет до ДД.ММ.ГГГГ; №Б-7/19,25,41 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность ФИО30 объекты долевого строительства – квартиры №№, 25, 41, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, стоимостью 3148800 руб., а ФИО30 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет до ДД.ММ.ГГГГ; №Б-6/31 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность ФИО30 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1621 440 руб., а ФИО30 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО30, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, не состоящая с ними в преступном сговоре, подписали указанные договоры. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, подготовила договор №Б-6/7,8 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО31, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность ФИО31 объекты долевого строительства – квартиры №№, 8, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 2960 100 руб., а ФИО31 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО31, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, подписали указанный договор. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила справки об оплате по договорам участия в долевом строительстве и приходные кассовые ордеры, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от ФИО30 и ФИО31 денежных средств в общей сумме 11174340 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала ФИО30 и ФИО31 квитанции к данным приходным кассовым ордерам, содержащие указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. Указанные договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор №Б-7/27,37,52 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор №Б-7/19,25,41 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор №Б-6/31 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор №Б-6/7,8 от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Потерпевший №4, осведомленная о том, что ранее ее знакомая ФИО1, является генеральным директором ООО «ПСП», которое осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, обратилась к последней с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов по указанному адресу. После этого, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», находящаяся в отпуске по беременности и родам, сообщила Потерпевший №4 о необходимости обратиться в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, к исполняющему обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, который окажет ей помощь в выборе жилого помещения в одном из многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП» и заключит с ней договор участия в долевом строительстве. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», находящаяся в отпуске по беременности и родам, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, сообщила Лицу № о намерении Потерпевший №4 приобрести жилое помещение в одном из многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Потерпевший №4 обратилась к исполняющему обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 с просьбой оказать ей помощь в выборе жилого помещения в одном из многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП». При этом Потерпевший №4 сообщила, что произвести оплату за жилое помещение она планирует частично за счет наличных денежных средств и частично за счет денежных средств полученных в кредит в ПАО «РОСБАНК». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, исполняющий обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 достиг с Потерпевший №4 договоренности о заключении с ней предварительного договора о заключении в срок до ДД.ММ.ГГГГ договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1427 200 руб., о чем ФИО32, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, не состоящий с ними в преступном сговоре, сообщил Лицу №. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ поручил исполняющему обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, фактически находящемуся у него в служебном подчинении, заключить с Потерпевший №4 указанный предварительный договор о заключении договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1427200 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, исполняющий обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящий с ними в преступном сговоре, действуя по распоряжению Лица №, подготовил предварительный договор №Б-6/15 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в его лице как исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №4, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1427200 руб., оплату за которую Потерпевший №4 обязуется произвести в следующем порядке: оплата в сумме 100 000 руб. осуществляется при подписании договора в кассу ООО «ПСП»; оплата в сумме 1327 200 руб. производится в течение 10 дней с даты регистрации договора на расчетный счет ООО «ПСП». После этого, в указанные время и месте, ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящий с ними в преступном сговоре, действуя по распоряжению Лица №, а также Потерпевший №4, полагающая, что внесенные ею по договору денежные средства в полном объеме будут использованы в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, дал указание бухгалтеру ООО «ПСП» Черненко (с ДД.ММ.ГГГГ в связи со вступлением в брак Козловой) А.М., фактически находящейся у него в служебном подчинении, принять у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб. в качестве оплаты по предварительному договору №Б-6/15 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанные денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» не вносить, а передать ему в распоряжение, не отражая их поступление и выдачу в бухгалтерском учете ООО «ПСП», и в подтверждение оплаты Потерпевший №4 по заключенному с ней договору, выдать ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, бухгалтер ООО «ПСП» ФИО33, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, приняла от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб., после чего в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 100 000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №4 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым Потерпевший №4 была введена в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. После этого, бухгалтер ООО «ПСП» ФИО33, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и Потерпевший №4 заключен кредитный договор №-КД-2020 на сумму 1136000 руб., за счет которых последняя планировала произвести частичную оплату по договору участия в долевом строительстве, о чем сообщила ФИО26, который в свою очередь предоставил указанную информацию Лицу №. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ поручил исполняющему обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, фактически находящемуся у него в служебном подчинении, заключить с Потерпевший №4 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на указанный выше объект долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, исполняющий обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящий с ними в преступном сговоре, действуя по распоряжению Лица №, подготовил договор №Б-6/15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в его лице как исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №4, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность Потерпевший №4 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1427200 руб., а Потерпевший №4 производит оплату в следующем порядке: оплата в сумме 291200 руб. осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации договора; оплата в сумме 1136000 руб. производится за счет кредитных средств на основании кредитного договора №-КД-2020 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и Потерпевший №4 на счет ООО «ПСП» в день подписания данного договора. После этого, в указанные время и месте, ФИО26, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящий с ними в преступном сговоре, действуя по распоряжению Лица №, а также Потерпевший №4, полагающая, что внесенные ею по договору денежные средства в полном объеме будут использованы в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 прибыла в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, с целью внесения денежных средств в сумме 100000 руб. в качестве оплаты по указанному договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>Б-6/15 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, дал указание бухгалтеру ООО «ПСП» ФИО34, фактически находящейся у него в служебном подчинении, принять у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб. в качестве оплаты по указанному выше договору участия в долевом строительстве, при этом указанные денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» не вносить, а передать ему в распоряжение, не отражая их поступление и выдачу в бухгалтерском учете ООО «ПСП», и в подтверждение оплаты Потерпевший №4 по заключенному с ней договору, выдать ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, бухгалтер ООО «ПСП» Козлова (ранее до ДД.ММ.ГГГГ Черненко) А.М., не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, приняла от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб., после чего в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 100 000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №4 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым Потерпевший №4 была введена в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. После этого, бухгалтер ООО «ПСП» ФИО34, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 прибыла в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, с целью внесения денежных средств в сумме 91200 руб. в качестве оплаты по указанному договору участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес>Б-6/15 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, дал указание бухгалтеру ООО «ПСП» ФИО34, фактически находящейся у него в служебном подчинении, принять у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 91 200 руб. в качестве оплаты по указанному выше договору участия в долевом строительстве, при этом указанные денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» не вносить, а передать ему в распоряжение, не отражая их поступление и выдачу в бухгалтерском учете ООО «ПСП», и в подтверждение оплаты Потерпевший №4 по заключенному с ней договору, выдать ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 91 200 руб. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, бухгалтер ООО «ПСП» ФИО34, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, приняла от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 91 200 руб., после чего в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 91 200 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №4 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым Потерпевший №4 была введена в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. После этого, бухгалтер ООО «ПСП» ФИО34, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, и не состоящая с ними в преступном сговоре, действуя по указанию Лица №, полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 91 200 руб. в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, полученные от Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 291 200 руб. в кассу ООО «ПСП» не внес, оставив в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-6/15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Впоследствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства Потерпевший №1 в сумме 1 250000 руб., Потерпевший №2 в сумме 1397510 руб., Потерпевший №3 в сумме 1648320 руб., Потерпевший №4 в сумме 291200 руб., переданных указанными лицами в качестве оплаты по заключенным с ними договорам участия в долевом строительстве, а также факта хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5 в сумме 8000000 руб., инвестировавшего долевое строительство ООО «ПСП», на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом № продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия факта хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, переданных указанными лицами в качестве оплаты по заключенным с ними договорам участия в долевом строительстве, а также факта хищения путем обмана денежных средств Потерпевший №5 и Потерпевший №6, инвестировавших долевое строительство ООО «ПСП», достоверно осведомленная, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, являвшийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора ООО «ПСП», умер, подготовила, в том числе, расходные кассовые ордеры: № от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ФИО35 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в подотчет в сумме 1030 000 руб., и от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ФИО26 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в подотчет в сумме 1390 000 руб., которые подписала от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 и организовала подписание от имени ФИО35, а также расходные кассовые ордеры от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500000 руб. и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1380148,30 руб., в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче директору ООО «МЕРКОН» Свидетель №14 в качестве аванса по договору №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в указанном размере, после чего, в том числе, на основании указанных фиктивных первичных учетных документов, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе: о внесении ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 в кассу денежных средств в сумме 1250000 руб. и о выдаче из кассы ДД.ММ.ГГГГ в подотчет ФИО35 денежных средств в сумме 1030000 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 в кассу денежных средств в сумме 1397 510 руб. и о выдаче из кассы ДД.ММ.ГГГГ в подотчет ФИО26 денежных средств в сумме 1390000 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 в кассу денежных средств в сумме 1648320 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 в кассу денежных средств в сумме 2960100 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 в кассу денежных средств в сумме 3444 000 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 в кассу денежных средств в сумме 3148 800 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 в кассу денежных средств в сумме 1621 440 руб.; о внесении ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 в кассу денежных средств в сумме 291 200 руб. и о выдаче ДД.ММ.ГГГГ в подотчет ФИО26 из кассы денежных средств в сумме 60000 руб., ДД.ММ.ГГГГ заработной платы ФИО26 в сумме 27840 руб. и ФИО35 в сумме 14790 руб., а также о выдаче ООО «МЕРКОН» по договору №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3500000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1380148,30 руб. При этом представители ООО «МЕРКОН» и ФИО35 фактически указанные денежные средства не получали, договор №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МЕРКОН» и ООО «ПСП» не заключался, ФИО35 в ООО «ПСП» не работал.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с нарушением ООО «ПСП» сроков завершения строительства и обязанности по передаче объекта долевого строительства более, чем на 6 месяцев, объект строительства, расположенный по адресу: <адрес> «Б» - 6, АО «Дом.РФ» включен в единый реестр проблемных объектов, что повлекло для ООО «ПСП» введение ограничений по привлечению денежных средств граждан в отношении указанного объекта строительства, а именно: невозможность заключения договоров участия в долевом строительстве с гражданами. С ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> приостановлены операции по расчетным счетам ООО «ПСП», в связи с неисполнением ООО «ПСП» обязанности по предоставлению налоговой отчетности.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, обратилась Марьянчик Н.В., с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, строительство которых осуществляет ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, достоверно осведомленная о том, что Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о приостановлении операций по счетам ООО «ПСП», а также о том, что объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, АО «Дом.РФ» включен в единый реестр проблемных объектов, что повлекло для ООО «ПСП» введение ограничений по привлечению денежных средств граждан в отношении указанного объекта строительства, а именно: невозможность заключения договоров участия в долевом строительстве с гражданами, осознавая невозможность исполнения обязательств ООО «ПСП» по завершению строительства указанного многоквартирного дома, ввиду отсутствия у ООО «ПСП» реальной финансовой возможности за счет собственных средств осуществлять строительство, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, достигла с Марьянчик Н.В. договоренности о заключении с ней договора участия в долевом строительстве на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1800000 руб., заверив ее в финансовой возможности ООО «ПСП» осуществлять строительство указанного многоквартирного дома, чем ввела ее в заблуждение относительно возможности и намерений исполнить свои обязательства, о чем сообщила Лицу №. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, осознавая, что для ООО «ПСП» введены ограничения по привлечению денежных средств граждан в отношении объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, в связи с чем, отсутствует возможность заключить с Марьянчик Н.В. договор участия в долевом строительстве указанного многоквартирного жилого дома, сообщила последней о необходимости заключения предварительного договора, предметом которого является заключение основного договора долевого участия на указанный выше объект долевого строительства, не поставив при этом последнюю в известность о наличии указанных выше ограничений по заключению договоров участия в долевом строительстве, заверив ее в законности указанной сделки. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, Марьянчик Н.В., введенная в заблуждение ФИО1 относительно наличия у ООО «ПСП» прав на заключение договоров участия в долевом строительстве в отношении объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, дала согласие ФИО1 на заключение указанного выше предварительного договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, подготовила предварительный договор №Б-6/3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ПСП» и Марьянчик Н.В. обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить договор долевого участия в отношении объекта долевого строительства - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1800000 руб. Оплата по договору производится Марьянчик Н.В. в следующем порядке: денежные средства в сумме 1100000 руб. оплачиваются в кассу ООО «ПСП» в момент подписания указанного договора, денежные средства в сумме 700000 руб. оплачиваются в кассу ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Марьянчик Н.В., введенная в заблуждение ФИО1 относительно намерений заключения с ней в дальнейшем основного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, и использования ее денежных средств в целях строительства указанного объекта, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, Марьянчик Н.В., введенная в заблуждение ФИО1 относительно намерений последней в части использования полученных от нее по предварительному договору №Б-6/3 от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передала ФИО1, в счет исполнения ею условий в части оплаты по договору, денежные средства в сумме 1100 000 руб., полагая, что они будут внесены последней в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Марьянчик Н.В. денежных средств в сумме 1100 000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Марьянчик Н.В. квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>Аа, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от Марьянчик Н.В. денежные средства в сумме 1100 000 руб., в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Марьянчик Н.В. прибыла в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, с целью внесения денежных средств в сумме 700 000 руб. в качестве оплаты по указанному предварительному договору №Б-6/3 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>, пом. 4-1, Марьянчик Н.В., введенная в заблуждение ФИО1 относительно намерений последней в части использования полученных от нее по предварительному договору №Б-6/3 от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передала ФИО1, в счет исполнения ею условий в части оплаты по договору, денежные средства в сумме 700000 руб., полагая, что они будут внесены последней в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Марьянчик Н.В. денежных средств в сумме 700 000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Марьянчик Н.В. квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от Марьянчик Н.В. денежные средства в сумме 700 000 руб., в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достоверно осведомленный о том, что Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о приостановлении операций по счетам ООО «ПСП», а также о том, что объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, АО «Дом.РФ» включен в единый реестр проблемных объектов, что повлекло для ООО «ПСП» введение ограничений по привлечению денежных средств граждан в отношении указанного объекта строительства, а именно невозможность заключения договоров участия в долевом строительстве с гражданами, осознавая невозможность исполнения обязательств ООО «ПСП» по завершению строительства указанного многоквартирного дома, ввиду отсутствия у ООО «ПСП» реальной финансовой возможности за счет собственных средств осуществлять строительство, предложил ранее ему знакомому Свидетель №17 приобрести объект долевого строительства, в указанном строящемся доме, не поставив при этом последнего в известность о наличии указанных выше ограничений по заключению договоров участия в долевом строительстве, заверив его в финансовой возможности ООО «ПСП» осуществлять строительство указанного многоквартирного дома, чем ввел его в заблуждение относительно возможности и намерений исполнить свои обязательства. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Свидетель №17, введенный Лицом № в заблуждение относительно возможности заключения ООО «ПСП» договоров долевого участия с гражданами в отношении объектов строительства, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б», а также финансовой возможности ООО «ПСП» осуществлять строительство указанного многоквартирного дома, предложил своей матери Потерпевший №8 приобрести в ООО «ПСП» объект долевого строительства, расположенный по указанному адресу, на что последняя ответила согласием, о чем Свидетель №17 сообщил Лицу №. После этого, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, сообщил Свидетель №17 о необходимости обратиться в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, к генеральному директору ООО «ПСП» ФИО1, которая окажет помощь Потерпевший №8 в выборе жилого помещения в одном из многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП» и заключит с ней договор участия в долевом строительстве, после чего сообщил об этом ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 обратилась в офис ООО «ПСП», расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, с целью приобретения жилого помещения в одном из строящихся объектов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №, строительство которых осуществляет ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», достоверно осведомленная о том, что Межрайонной ИФНС России № по <адрес> принято решение о приостановлении операций по счетам ООО «ПСП», а также о том, что объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, АО «Дом.РФ» включен в единый реестр проблемных объектов, что повлекло для ООО «ПСП» введение ограничений по привлечению денежных средств граждан в отношении указанного объекта строительства, а именно невозможность заключения договоров участия в долевом строительстве с гражданами, осознавая невозможность исполнения обязательств ООО «ПСП» по завершению строительства указанного многоквартирного дома, ввиду отсутствия у ООО «ПСП» реальной финансовой возможности за счет собственных средств осуществлять строительство, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, достигла с Потерпевший №8 договоренности о заключении с ней договора участия в долевом строительстве на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную в доме по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1800000 руб., заверив ее в финансовой возможности ООО «ПСП» осуществлять строительство указанного многоквартирного дома, чем ввела ее в заблуждение относительно возможности и намерений исполнить свои обязательства, о чем сообщила Лицу №. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом.4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, осознавая, что для ООО «ПСП» введены ограничения по привлечению денежных средств граждан в отношении объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор №Б-6/11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №8, согласно которого ООО «ПСП» обязуется передать в собственность Потерпевший №8 объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1800 000 руб., а Потерпевший №8 перечисляет денежные средства путем безналичного расчета в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП», в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №8, введенная в заблуждение ФИО1 относительно намерений использования ее денежных средств в целях строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, Потерпевший №8, введенная в заблуждение ФИО1 относительно намерений последней в части использования полученных от нее по договору участия в долевом строительстве №Б-6/11 от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, передала ФИО1, в счет исполнения ею условий в части оплаты по договору, денежные средства в сумме 1600 000 руб., полагая, что они будут внесены последней в кассу ООО «ПСП» и использованы для целей строительства указанного выше многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о поступлении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 1600 000 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего передала Потерпевший №8 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно внесения переданных ею денежных средств в кассу ООО «ПСП» и использования их в соответствии с условиями указанного выше договора. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>, пом. 4-1, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, используя свое служебное положение, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 1600 000 руб., в кассу ООО «ПСП» не внесла, а передала их Лицу №, которые последний оставил в своем распоряжении, тем самым похитил их путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> ООО «ПСП» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при указанных выше обстоятельствах, Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, и ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и в пользу других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №1 в сумме 1 250000 руб., Потерпевший №2 в сумме 1397510 руб., Потерпевший №3 в сумме 1648320 руб., Потерпевший №4 в сумме 291200 руб., Потерпевший №5 в сумме 6 800000 руб., Потерпевший №6 в сумме 1200000 руб., Марьянчик Н.В. в сумме 1800000 руб., Потерпевший №8 в сумме 1600000 руб., всего в общей сумме 15987030 руб., что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным размером, которыми в последствии распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Лицом №, Свидетель №7, Свидетель №8 создано Общество с ограниченной ответственностью «ПСП» (далее ООО «ПСП»), которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>, оф.305, ему присвоен ФИО12 2460216595. В период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2021 года ООО «ПСП» располагалось по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, с мая 2021 года по февраль 2022 года располагалось по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, пер. Почтовый, <адрес>А, пом. 4-1. Касса ООО «ПСП» располагалась по месту нахождения ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСП» в дополнительном офисе № Красноярского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, строение 1, открыт расчетный счет № (далее расчетный счет ООО «ПСП»). ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей ООО «ПСП» Лица №, Свидетель №7, Свидетель №8 на должность генерального директора ООО «ПСП» назначена ФИО24 (с ДД.ММ.ГГГГ в связи с заключением брака ФИО1), в которой последняя состояла до ДД.ММ.ГГГГ. Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» Лицо № назначен на должность генерального директора ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей ООО «ПСП» Лица №, Свидетель №7, Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия генерального директора ООО «ПСП» Лица №, с ДД.ММ.ГГГГ избран генеральным директором ООО «ПСП» ФИО25 Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на должность генерального директора ООО «ПСП» назначен ФИО25 В ноябре 2016 года Лицо №мдостиг договоренности со своей сестрой Потерпевший №18 о формальном дарении ей своей доли в уставном капитале ООО «ПСП» в размере 34%, которая была переоформлена на нее ДД.ММ.ГГГГ путем заключения договора дарения доли в уставном капитале общества. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № приобрел у Свидетель №7 и Свидетель №8, принявших решение выйти из состава учредителей ООО «ПСП», принадлежащие им доли в уставном капитале ООО «ПСП» в общем размере 66%, оформив их на свою сестру Потерпевший №18 путем заключения ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №8 и Потерпевший №18 и ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №7 и Потерпевший №18 договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Лицо № фактически стал единственным участником ООО «ПСП». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № формально переоформил фактически принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «ПСП» в размере 100 % на свою племянницу Свидетель №9, являющуюся дочерью Потерпевший №18, путем заключения ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи доли в уставном капитале общества между Потерпевший №18 и Свидетель №9

Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» Лицо № назначен на должность коммерческого директора ООО «ПСП», с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № переведен на указанную должность на 0,5 ставки. Приказом (распоряжением) о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на должность главного бухгалтера ООО «ПСП» назначена ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ Лицом №, фактически являющимся единственным участником ООО «ПСП», принято решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «ПСП» ФИО25 и о назначении генеральным директором ООО «ПСП» ФИО1 При этом при принятии ФИО1 на указанную должность, с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, Лицо № сообщил последней, что организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», в том числе касаемые решения финансовых вопросов и распоряжения имуществом, будет выполнять непосредственно он, а она, в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, должна обеспечивать исполнение его решений по распоряжению имуществом и денежными средствами, поступающими в ООО «ПСП», в том числе путем подписания необходимых финансово-хозяйственных документов, на что ФИО1 ответила согласием. Указанное решение Лица № о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «ПСП» оформлено протоколом собрания учредителей ООО «ПСП» от ДД.ММ.ГГГГ, составленного от имени формального участника ООО «ПСП» Свидетель №9 Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» ФИО1 переведена с должности главного бухгалтера ООО «ПСП» на должность генерального директора ООО «ПСП». Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по беременности и родам генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела Потерпевший №25 Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по беременности и родам генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела ФИО26 Приказом № о возложении обязанностей временно отсутствующего сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ПСП» на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет генерального директора ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнение его обязанностей возложено на начальника юридического отдела ФИО26, который умер ДД.ММ.ГГГГ. При этом Потерпевший №25 и ФИО26, исполняя обязанности генерального директора ООО «ПСП» были достоверно осведомлены о том, что организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», в том числе касаемые решения финансовых вопросов и распоряжения имуществом, выполняются непосредственно Лицом №, а они, в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, должны обеспечивать его решения по распоряжению имуществом и денежными средствами, поступающими в ООО «ПСП», в том числе путем подписания необходимых финансово-хозяйственных документов. Приказом (распоряжением) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уволена с должности генерального директора ООО «ПСП» с ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСП» в своей деятельности руководствовалось Уставом общества с ограниченной ответственностью «ПСП», утвержденным протоколом общего собрания учредителей № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (далее Устав ООО «ПСП»). Согласно п.п.2.1.-2.2. Устава ООО «ПСП» основной целью деятельности ООО «ПСП» является извлечение прибыли и оно вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: разборку и снос зданий, расчистку строительных участков; строительно-монтажные работы (подготовительные, земельные, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций, работы по устройству наружных сетей и оборудования, работы по устройству внутренних инженерных систем); производство общестроительных работ по возведению зданий; производство земляных работ; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества; подготовку к продаже собственного нежилого недвижимого имущества; покупку и продажу собственного жилого недвижимого имущества; покупку и продажу собственных нежилых зданий и помещений; покупку и продажу земельных участков. Согласно п.5.1. Устава ООО «ПСП» участник, в том числе обязан: беречь имущество общества; оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности; не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых оно создано. Согласно п.п.7.1., 7.2. Устава ООО ПСП» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным участником. К исключительной компетенции участника, в том числе относятся: утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества).Согласно п.п.8.1., 8.3. Устава ООО «ПСП» единоличным исполнительным органом ООО «ПСП» является генеральный директор, который руководит текущей деятельностью ООО «ПСП» и решает все вопросы, которые не отнесены к компетенции единоличного участника ООО «ПСП». В соответствии с п.п.8.4., 8.5. Устава ООО «ПСП» генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава ООО «ПСП», решениями единственного участника ООО «ПСП», принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными ООО «ПСП» договорами и соглашениями. Генеральный директор обязан действовать в интересах ООО «ПСП» добросовестно и разумно. В соответствии с п. 8.6. Устава ООО «ПСП» генеральный директор, в том числе: без доверенности действует от имени ООО «ПСП», представляет его интересы и совершает сделки; распоряжается имуществом ООО «ПСП»; открывает счета ООО «ПСП» в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию ООО «ПСП»; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс; принимает решения, связанные с текущей деятельностью ООО «ПСП».

Таким образом, Лицо №, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «ПСП», а с ДД.ММ.ГГГГ единственным его фактическим участником, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоящий в должности генерального директора ООО «ПСП», а с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроенный в должности коммерческого директора, фактически наделенный полномочиями по осуществлению руководства ООО «ПСП», являлся материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», распоряжался денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете ООО «ПСП», действуя от имени и в интересах ООО «ПСП», совершал от его имени сделки, в том числе посредством привлечения генерального директора ООО «ПСП» ФИО1 и исполняющих обязанности генерального директора ООО «ПСП» Потерпевший №25 и ФИО26, наделенных в установленном законом порядке полномочиями по решению вопросов текущей деятельности ООО «ПСП», которые по указанию Лица № выполняли действия по распоряжению имуществом, в том числе по заключению договоров и совершению иных сделок, тем самым обладал служебным положением.

ФИО1 являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ПСП», наделенная в установленном законом порядке полномочиями по осуществлению руководства ООО «ПСП», являлась материально ответственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», тем самым обладала служебным положением, при этом в силу возникшей служебной зависимости от Лица №, самостоятельных решений о распоряжении денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете Общества не принимала, действовала от имени и в интересах ООО «ПСП», а также выполняла действия по распоряжению имуществом, в том числе по заключению договоров и совершению иных сделок, по поручению фактического руководителя ООО «ПСП» - Лица №

В соответствии ч.1 ст.44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ч.3 ст.53 ГК РФ, Лицо № и ФИО1, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны были действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Кроме того, согласно п.3,4 ст.1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее Федеральный закон №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) объектами бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его деятельности, доходы, расходы и иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. В соответствии со ст.7 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. В соответствии со ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. В соответствии со ст.13 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов регулируются Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее Федеральный закон №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии со ст.3 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, субаренды такого земельного участка. В соответствии со ст.4 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии со ст.6 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. Согласно ч.1 ст.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. В соответствии со ст.12 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ обязательства застройщика по договору считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. В соответствии со ст.11 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях, прямо предусмотренных ст. 18 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, к которым не относится исполнение ранее возникших обязательств перед третьими лицами, не связанных с указанным строительством многоквартирных домов. Таким образом, в соответствии с указанным законодательством о долевом строительстве, застройщик осуществляет строительство многоквартирных домов на привлечённые средства участников и обязуется осуществить строительство многоквартирного дома и ввести его в эксплуатацию. Одним из существенных условий договора участия в долевом строительстве является привлечение денежных средств участников долевого строительства в обмен на предоставление застройщиком жилых и нежилых помещений в построенном объекте недвижимости. Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях связанных со строительством многоквартирных домов.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес>, действующей через МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации <адрес>», и ООО «СтройИнвест» в лице генерального директора Лица № заключен договор аренды земельного участка, согласно которому администрацией <адрес> ООО «СтройИнвест» предоставлен в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, с кадастровым номером 24:11:0010104:5024, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, участок № «Б», площадью 29382 кв.м., имеющий категорию земель населенных пунктов. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнвест» в лице генерального директора ФИО27 и ООО «ПСП» в лице генерального директора Лица № заключен договор уступки прав и обязанностей (цессии), согласно которому ООО «СтройИнвест» уступило ООО «ПСП» права и обязанности по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ указанного выше земельного участка с кадастровым номером 24:11:0010104:5024. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ администрацией поселка <адрес> ООО «ПСП» выданы разрешения на строительство: № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; № RU№ объекта, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б» - 7. ДД.ММ.ГГГГ между администрацией поселка <адрес> и ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО28 заключен договор аренды № находящегося в государственной собственности земельного участка, согласно которому администрацией поселка <адрес> ООО «ПСП» предоставлен в аренду земельный участок с кадастровым номером 24:11:0010104:5024, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, участок № «Б», площадью 29382 кв.м., имеющий категорию земель населенных пунктов. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор аренды зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

С 2016 года ООО «ПСП» под руководством ФИО1 и Лица № в качестве застройщика своими силами, путем привлечения в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств участников долевого строительства, а также с привлечением подрядчиков и поставщиков, приступило к строительству домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и ФИО36 заключен договор №Б-6/32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 925000 руб., оплату по которому ФИО37 произвел путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ через свою сестру ФИО38 на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 892 000 руб., а также путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 33 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 уступил право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу уступлено по договору уступки права (требования) № ФИО38 (с ДД.ММ.ГГГГ Косьяненко И.М.) за 925000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №31 заключен договор №Б-6/24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1508800 руб., оплату по которому Потерпевший №31 произвела путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 50000 руб., и перечисления ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1458 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №58 заключен договор №Б-6/41 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1000 000 руб., оплату по которому в сумме 1000 000 руб. Потерпевший №58 произвел путем зачета в счет исполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №55 заключен договор №Б-6/23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1019000 руб., оплата по которому по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ зачтена в счет внесенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в указанной сумме Потерпевший №55 в кассу ООО «ПСП».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Свидетель №1 заключен договор №Б-6/17 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1506 944 руб., оплату по которому Свидетель №1 произвела путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 200 000 руб., оплата в сумме 1306 944 руб. зачтена ООО «ПСП» в счет оплаты Свидетель №1 по финансовому поручению исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СТС» дебиторской задолженности ООО «ПСП» за выполненные работы в указанном размере. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 уступила право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) № Потерпевший №22 за 1506944 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №9 заключен договор №Б-6/14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1019000 руб., оплату по которому произведена Потерпевший №9 путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1019000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №11 заключен договор №Б-6/30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1749504 руб., оплата по которому произведена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП», ИП Свидетель №26 и Потерпевший №11 на сумму 1749504 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице директора ФИО25 и Потерпевший №11 заключен договор №Б-7/31,51 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 51 расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 1679360 руб., оплата по которому произведена взаимозачётом в счет оплаты за выполненные работы ИП Свидетель №26 по договору подряда № П/37Б-6 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 уступил право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, л по договору уступки права (требования) № Потерпевший №10 за 880000 руб. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 уступил право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) № Потерпевший №12 за 839680 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №77, несовершеннолетними Потерпевший №78 и Потерпевший №79, в интересах которых действовала Потерпевший №77, заключен договор №Б-7/21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 769680 руб., оплату по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №77 произвела путем внесения в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 316 654 руб., а также путем зачисления на расчетный счет ООО «ПСП» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 руб. в качестве материнского капитала на улучшение жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №47 заключен договор №Б-6/21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1506944 руб., оплату по которому в сумме 1506944 руб. Потерпевший №47 передала генеральному директору ООО «ПСП» ФИО25, которым ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 460000 руб. внесены в кассу ООО «ПСП», денежные средства в сумме 1046944 руб. путем обмана похищены последним.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №48 заключен договор №Б-6/25 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 936320 руб., оплату по которому Потерпевший №48 произвел путем внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 936320 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №56, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 заключен договор №Б-6/38 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 936320 руб., оплата по которому по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ зачтена в счет внесенных ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 411 653,86 руб. Потерпевший №56 в кассу ООО «ПСП».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО25 и Потерпевший №23 заключен договор №Б-7/23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 839680 руб., оплату по которому в сумме 839680 руб. за Потерпевший №23 произвел ИП Свидетель №26 по соглашению о зачете взаимных требований по договору подряда №Б от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО43 заключен договор №Б-6/22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1015595,52 руб., оплата по которому ФИО43 произвел ДД.ММ.ГГГГ путем внесения в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 305595,52 руб., оплата в сумме 710000 руб. зачтена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ в счет внесенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в указанной сумме ФИО43 в кассу ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 уступил право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве Потерпевший №36 за 980 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №24 заключен договор №Б-6/13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1507072 руб., оплату по которому Потерпевший №24 произвел путем внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1507072 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №24 заключен договор №Б-7/34,54 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 54, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-7, стоимостью 1679360 руб., оплату по которому Потерпевший №24 произвел путем внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1679360 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №47 заключен договор №Б-5/25 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5, стоимостью 914 500 руб., оплату по которому Потерпевший №47 произвел путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 914 500 руб. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47 уступил право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права требования Потерпевший №68 за 914 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №3 заключен договор №Б-7/7 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 730000 руб., оплату по которому Потерпевший №3 произвел путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 730000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №27, Потерпевший №25, ФИО44, ФИО63, заключен договор №Б-6/9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1474250 руб., оплату по которому Потерпевший №25 произвела путем внесения в кассу ООО «ПСП» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 884 278 руб., и путем перечисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 589972 руб. в качестве материнского капитала на улучшение жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №35 заключен договор №Б-6/39 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 937025 руб., оплату по которому Потерпевший №35 произвела путем внесения ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 122079,12 руб., и путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 814945,88 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №34 заключен договор №Б-6/20 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1506698 руб., оплату по которому Потерпевший №34 произвел путем внесения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 406698,28 руб., путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 400000 руб., а также оплата в сумме 700000 руб. зачтена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ в счет внесенных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежных в сумме 300000 руб. ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП», и в сумме 400000 руб. на расчетный счет ООО «ПСП», всего в общей сумме 1506698,28 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО ПКФ «Атланта» в лице генерального директора ФИО45 заключен договор №Б-7/43,50 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 50, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, общей стоимостью 2889560 руб., оплата по которому произведена по соглашению о зачете взаимных требований по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2889560 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО ПКФ «Атланта» в лице генерального директора ФИО45 уступило объекты долевого строительства: квартиры №№, 50, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома Потерпевший №13 за 2889560 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №2 заключен договор №Б-6/1,5,6,10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 5, 6, 10, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 4000 000 руб., оплату по которому Потерпевший №2 не произвел. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 уступил Потерпевший №57 по договору уступки права требования с переводом долга объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по указанному адресу, за 2122920 руб., оплата по которому произведена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №57, ООО «ПСП» и ООО «Керама плюс» на сумму 2000000 руб., а также путем внесения Потерпевший №57 ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 122920 руб. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 уступил Свидетель №11 Т.Т. по договору уступки права требования объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по указанному адресу, за 1194 083 руб., при этом данный объект долевого строительства ни Потерпевший №2, ни Свидетель №11 Т.Т. в ООО «ПСП» не оплачен. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 уступил Потерпевший №41 по договору уступки права требования № объекты долевого строительства: квартиры №№,10, расположенные по указанному адресу, за 2228 800 руб., оплата по которому произведена взаимозачётом в счет оплаты за выполненные работы ИП Свидетель №26 по договору подряда № П/37Б-6 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и индивидуальным предпринимателем Шен Е.И. (далее ИП Шен Е.И.) заключен договор №Б-7/32 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 1180000 руб., оплата по которому произведена взаимозачетом на основании выполненных ИП Шен Е.И. работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1001581,93 руб., а также путем внесения Шен Е.И. ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» денежных средства в сумме 154 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП Шен Е.И. уступила право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) № ФИО46 за 1180 800 руб.

Поступившие от ФИО37, Потерпевший №31, Потерпевший №58, Потерпевший №55, Свидетель №1, Потерпевший №9, Потерпевший №77, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №56, ФИО43, Потерпевший №24, Потерпевший №47 Потерпевший №3, Потерпевший №25, Потерпевший №35, Потерпевший №34, Потерпевший №57, ИП Шен Е.И. денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» расходованы в соответствии со ст.18 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в целях связанных со строительством многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, у Лица №, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», ввиду фактически осуществляемого им руководства указанным обществом, в котором он состоит в должности коммерческого директора, имеющего личные долговые обязательства перед рядом лиц, достоверно осведомленного о том, что у ООО «ПСП» отсутствуют собственные денежные средства для строительства шести домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», и иной источник дохода, кроме как поступление денежных средств от участников долевого строительства, а также о том, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора долевого участия в строительстве, регулируются Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым денежные средства полученные от участников долевого строительства указанных объектов могут быть расходованы исключительно на цели, связанные со строительством этих объектов, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями фактического руководителя ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенного управленческими функциями, вопреки законным интересам возглавляемой организации, заключающимся в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, выразившееся в заключении в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ договоров участия в долевом строительстве объектов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», с лицами, перед которыми у него имелись личные долговые обязательства, не связанные со строительством указанных объектов, без фактической оплаты указанных договоров. При этом Лицо № осознавал, что указанные неправомерные действия повлекут невозможность руководимого им ООО «ПСП» в полном объеме исполнить обязательства по строительству шести многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», вводу их в эксплуатацию и передаче участникам долевого строительства проинвестированных ими объектов в виде квартир, завершенных строительством, и, как следствие, причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства, и безразлично относился к наступлению указанных негативных последствий. С целью реализации своего преступного умысла Лицо № решил привлечь к совершению указанного преступления фактически находящуюся у него в подчинении и материальной зависимости от него генерального директора ООО «ПСП» ФИО29, которой он планировал предложить заключить ею, как генеральным директором ООО «ПСП», с лицами, перед которыми у него имелись личные долговые обязательства, не связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПСП», договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», без внесения указанными лицами денежных средств в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве в ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо № с целью реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу, предложил фактически находящейся у него в подчинении и материальной зависимости от него генеральному директору ООО «ПСП» ФИО1 заключать ею с лицами, перед которыми у него имеются личные долговые обязательства, не связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПСП», данные о которых он будет ей предоставлять, договоры участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», без внесения указанными лицами денежных средств в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве в ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, у генерального директора ООО «ПСП» ФИО1, выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ПСП», достоверно осведомленной, что у ООО «ПСП» отсутствуют собственные денежные средства для строительства шести домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», и иной источник дохода, кроме как поступление денежных средств от участников долевого строительства, а также о том, что отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов на основании договора долевого участия в строительстве, регулируются Федеральным законом №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым денежные средства полученные от участников долевого строительства указанных объектов могут быть расходованы исключительно на цели, связанные со строительством этих объектов, из корыстных побуждений, выраженных в желании извлечь материальную выгоду в свою пользу и в пользу других лиц, возник преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями генерального директора ООО «ПСП», а именно: использование своих полномочий вопреки законным интересам ООО «ПСП», заключающимся в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, выразившееся в заключении в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ договоров участия в долевом строительстве объектов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», с лицами, перед которыми у Лица № имелись личные долговые обязательства, не связанные со строительством указанных объектов, без фактической оплаты указанных договоров. При этом ФИО1 осознавала, что указанные неправомерные действия повлекут невозможность ООО «ПСП» в полном объеме выполнить обязательства по строительству указанных многоквартирных жилых домов, вводу их в эксплуатацию и передаче участникам долевого строительства проинвестированных ими объектов в виде квартир, завершенных строительством, и, как следствие, причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства, и безразлично относясь к наступлению указанных негативных последствий. После этого, на предложение Лица № ФИО1 ответила согласием, тем самым вступила с Лицом № в предварительный сговор на совершение указанного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №37 и Потерпевший №38 в общей сумме 3127000 руб., которые получены им в займ ДД.ММ.ГГГГ под 4% годовых с условием заключения с ними в качестве обеспечения долговых обязательств договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, строительство которых осуществляет ООО «ПСП», достоверно осведомленный о том, что денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства многоквартирных домов по договору участия в долевом строительстве, подлежат использованию ООО «ПСП» только в целях, прямо предусмотренных ст.18 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, к которым не относится исполнение ранее возникших обязательств перед третьими лицами, не связанных с указанным строительством, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный с ней преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями фактического руководителя ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенного управленческими функциями, вопреки законным интересам ООО «ПСП», заключающимся в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ПСП», выразившемся в невозможности им выполнить в полном объеме обязательства по строительству шести многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», вводу их в эксплуатацию и передаче участникам долевого строительства проинвестированных ими объектов в виде квартир, завершенных строительством, что повлечет причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства в виде причинения им материального ущерба в особо крупном размере, и безразлично относясь к наступлению указанных негативных последствий, достиг с Потерпевший №37 и Потерпевший №38, не осведомленными о преступных намерениях Лица № и ФИО1, договоренности о том, что с учетом заявленных ими процентов заключит с ними в обеспечение полученного им займа два договора участия в долевом строительстве на объекты долевого строительства – квартиры №№, 14, 24, 39, 56, 63, общей стоимостью 7084800 руб., превышающей сумму денежных средств, полученных им в займ от указанных лиц, на 3957800 руб. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №37 и Потерпевший №38 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на общую сумму 7084800 руб., превышающую фактически полученные им в займ от указанных лиц денежные средства на 3957800 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что указанные лица не будут производить оплату по заключенным с ними договорам, поскольку у него имеются перед ними личные долговые обязательства в общей сумме 3127000 руб., которые получены им в займ ДД.ММ.ГГГГ под 4% годовых, осознавая, что указанные сделки ввиду их фактической неоплаты заведомо нецелесообразны для ООО «ПСП», не отвечают целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, достоверно осведомленная о том, что денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства многоквартирных домов по договору участия в долевом строительстве, подлежат использованию ООО «ПСП» только в целях, прямо предусмотренных ст.18 Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, к которым не относится исполнение ранее возникших обязательств перед третьими лицами, не связанных с указанным строительством, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, реализуя совместный с ним преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями генерального директора ООО «ПСП», вопреки законным интересам ООО «ПСП», заключающимся в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам ООО «ПСП», выразившемся в невозможности им выполнить в полном объеме в установленные договорами сроки обязательства по строительству шести многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», вводу их в эксплуатацию и передаче участникам долевого строительства проинвестированных ими объектов в виде квартир, завершенных строительством, что повлечет причинение существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства, в виде причинении им материального ущерба в особо крупном размере, и безразлично относясь к наступлению указанных негативных последствий, подготовила договор №Б-7/39, 56, 63 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице, как генерального директора ООО «ПСП», и Потерпевший №37, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №37 объекты долевого строительства – квартиры №№, 56, 63, общей стоимостью 3542400 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36000 руб., а Потерпевший №37 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №37, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, подготовила договор №Б-7/10,14,24, участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лиц, как генерального директора ООО «ПСП», и Потерпевший №38, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №38 объекты долевого строительства – квартиры №№, 14, 24, общей стоимостью 3542400 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36000 руб., а Потерпевший №38 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №38, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, действуя согласно достигнутой с последним договоренности, достоверно осведомленная о том, что не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, действуя в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №37 и Потерпевший №38 по заключенными с ними ДД.ММ.ГГГГ договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, подготовила приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении от Потерпевший №37 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 3542 400 руб., а также приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении от Потерпевший №38 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 3542 400 руб., которые подписала от имени руководителя и главного бухгалтера ООО «ПСП», после чего на основании указанных фиктивных первичных учетных документов, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №37 денежных средств в общей сумме 3542 400 руб. и от Потерпевший №38 денежных средств в общей сумме 3542 400 руб. в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ указанные договоры №№Б-7/39,56,63 и 37Б-7/10,14,24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В последующем Лицо №, полученные ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №38 и Потерпевший №37 в займ под 4% годовых денежные средства в сумме 3127000 руб., последним не вернул, в связи с чем, указанные лица, согласно достигнутой ранее с Лицом № договоренности, оставили в своем распоряжении право на объекты долевого строительства, полученные ими в соответствии с указанными выше договорами №№Б-7/39,56,63 и 37Б-7/10,14,24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, полагая, что денежные средства в указанной сумме переданные Лицу № с учетом процентов, будут зачтены Лицом №, являющимся фактическим руководителем ООО «ПСП», в качестве оплаты по данным договорам. При этом, Потерпевший №38 и Потерпевший №37, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», имеющий перед указанными лицами личные долговые обязательства, оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанных выше договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не внесения Потерпевший №38 и Потерпевший №37 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 7084800 руб., на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, согласно достигнутой с последним договоренности, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №37 и Потерпевший №38 по заключенным с ними ДД.ММ.ГГГГ договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила расходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче из кассы ООО «ПСП» ФИО47 денежных средств в общей сумме 6720025 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, пом.43, после чего на основании указанных фиктивных первичных учетных документов, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении из кассы ООО «ПСП» ФИО47 денежных средств в общей сумме 6720025 руб. в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». При этом ФИО47 фактически указанные денежные средства не получал, договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» и ФИО47 не заключался.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №76 в общей сумме 1000 000 руб., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, обратился к ранее знакомой Потерпевший №3, с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПСП» заключен договор №Б-7/7 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, с просьбой переуступить свое право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, Потерпевший №76 за 1000000 руб., а взамен он в качестве оплаты предоставит ей право на другой объект долевого строительства, равной площадью, но большей стоимостью ввиду увеличения стоимости за 1 кв.м., при этом ей не нужно будет производить дополнительную оплату, убедив ее в законности своих действий, на что Потерпевший №3, не осведомленная о преступных намерениях Лица №, ответила согласием. После чего, Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, достиг договоренности с Потерпевший №3 о заключении с ней договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, р.<адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1049 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, не осведомленная о преступных намерениях Лица №, действуя согласно достигнутой с последним договоренности, заключила с Потерпевший №76 договор уступки права (требования) №, согласно которому уступила последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 1 000000 руб. При этом Потерпевший №76 фактически Потерпевший №3 денежные средства в качестве оплаты по указанному договору не передавались. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №3 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», на сумму 1049 000 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что Потерпевший №3 не будет производить оплату по заключенному с ней договору, поскольку у него имеются перед ней личные долговые обязательства в общей сумме 1000 000 руб., достоверно осознавая, что указанная сделка ввиду ее фактической неоплаты заведомо нецелесообразна для ООО «ПСП», не отвечает целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-7/55 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №3, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №3 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1049 600 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 32000 руб., а Потерпевший №3 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №3, не осведомленная о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/55 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не внесения Потерпевший №3 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 1049 600 руб., на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №3 по заключенному с ней ДД.ММ.ГГГГ договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, подготовила приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к нему, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении от Потерпевший №3 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 1049 600 руб., которые подписала от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, после чего на основании указанных фиктивных первичных учетных документов, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1 049 600 руб. в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». При этом, Потерпевший №3, полагающая, что стоимость переданной ею квартиры по договору уступки права требования Потерпевший №76, будет зачтена фактическим руководителем ООО «ПСП» Лицом № в качестве оплаты по договору №Б-7/55 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. Кроме того, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №3 по заключенному с ней ДД.ММ.ГГГГ договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ПСП» ФИО48 денежных средств в сумме 1050000 руб. в качестве оплаты по договору №Б/2 от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО48 фактически указанные денежные средства не получал, договор №Б/2 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» и ФИО48 не заключался.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед ФИО49, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с ФИО49 о заключении с ним договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, на объект долевого строительства - <адрес>, стоимостью 2122920 руб., в счет возмещения его задолженности, заверив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с ФИО49 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 6, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объекта долевого строительства - <адрес>, стоимостью 2122920 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что ФИО49 не будет производить оплату по заключенным с ним договорам, поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ним, в счет возмещения которых заключаются указанные договоры, достоверно осознавая, что указанные сделки ввиду их фактической неоплаты заведомо нецелесообразны для ООО «ПСП», не отвечают целям и интересам указанной организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор №Б-6/16 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО49, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность ФИО49 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 2122920 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36 000 руб., а ФИО49 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО49, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-6/16 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила справку, в которую внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об оплате ФИО49 указанных объектов долевого строительства, которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего выдала ее ФИО49 При этом, ФИО49, полагающий, что сумма задолженности Лица № перед ним будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по указанным договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед ФИО49 в общей сумме не менее 2 500 000 руб., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с ФИО49 о заключении с ним договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, на объекты долевого строительства – квартиры №№, 46, 53, общей стоимостью 3542000 руб., в счет возмещения его задолженности с учетом процентов за пользование денежными средствами, заверив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с ФИО49 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объектов долевого строительства: квартир №№, 46, 53, общей стоимостью 3542000 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что ФИО49 не будет производить оплату по заключенным с ним договорам, поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ним, в счет возмещения которых заключаются указанные договоры, достоверно осознавая, что указанные сделки ввиду их фактической неоплаты заведомо нецелесообразны для ООО «ПСП», не отвечают целям и интересам указанной организации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-7/28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО49, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность ФИО49 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1180800 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36 000 руб., а ФИО49 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО49, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-7/46 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО49, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность ФИО49 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1180800 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36 000 руб., а ФИО49 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО49, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/46 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор №Б-7/53 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и ФИО49, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность ФИО49 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1180800 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36 000 руб., а ФИО49 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО49, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/53 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точно время не установлено, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила справки, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об оплате ФИО49 указанных объектов долевого строительства, которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего выдала их ФИО49 При этом, ФИО49, полагающий, что сумма задолженности Лица № перед ним с учетом процентов, будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по указанным договорам участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанных выше договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий долговые обязательства перед Потерпевший №39 в общей сумме 2700000 руб., связанные с необеспечением им как директором ООО «Ассортимент» обязательств по договору № на долевое участие в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, и последующей уступкой права требования по данному договору от ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №39 о заключении с ним договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, на объекты долевого строительства – квартиры №№, 26, 49, общей стоимостью 2952000 руб., в счет возмещения образовавшейся у него задолженности с учетом процентов за пользование денежными средствами, убедив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №39 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объектов долевого строительства - квартир №№, 26, 49, на сумму 2952000 руб. При этом, Лицо № сообщил ФИО1, что ФИО17 Ю.В. не будет производить оплату по заключенному с ним договору, поскольку у него имеются перед ним личные долговые обязательства в общей сумме 2 700 000 руб., в счет возмещения которых заключается указанный договор, достоверно осознавая, что указанная сделка ввиду ее фактической неоплаты заведомо нецелесообразна для ООО «ПСП», не отвечает целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-7/12,26,49 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №39, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №39 объекты долевого строительства – квартиры №№, 26, 49, общей стоимостью 2952000 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 30000 руб., а ФИО17 Ю.В. перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО17 Ю.В., не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/12,26,49 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не внесения Потерпевший №39 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 2952000 руб., на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №39 по заключенному с ним ДД.ММ.ГГГГ договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №39 денежных средств в сумме 2952000 руб. При этом, ФИО17 Ю.В., полагающий, что сумма задолженности Лица № с учетом процентов, будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по договору №Б-7/12,26,49 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. Кроме того, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №39 по указанному договору, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ПСП» ФИО48 денежных средств в сумме 1061312,14 руб. в качестве оплаты по договору №Б/1 от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО48 фактически указанные денежные средства не получал, договор №Б/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» и ФИО48 не заключался. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, достоверно осведомленная о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, являвшийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора ООО «ПСП», умер, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №39 оставшейся суммы по указанному выше договору от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче исполняющему обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в подотчет в сумме 900 000 руб., который подписала от имени ФИО26, после чего на основании указанного фиктивного первичного учетного документа, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ПСП» в подотчет ФИО26 денежных средств в сумме 900 000 руб., в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 Ю.В. заключил с Потерпевший №40 договор уступки права (требования) №, согласно которому уступил последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб. При этом два объекта долевого строительства: квартиры №№, 26, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 1 968000 руб. остались в распоряжении Потерпевший №39

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №5 в общей сумме 4 000000 руб., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №5 о заключении с его дочерью ФИО30 договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, на объекты долевого строительства – квартиры №№, 6, 13, 16, 17, общей стоимостью 5904000 руб., в счет возмещения его задолженности в сумме 4000000 с учетом процентов за пользование денежными средствами, заверив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с ФИО30 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объектов долевого строительства: квартир №№, 6, 13, 16, 17, на общую сумму 5904000 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что ФИО30 не будет производить оплату по заключенному с ней договору, поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ее отцом Потерпевший №5 в общей сумме более 4 000000 руб., в счет возмещения которых заключается указанных договор, достоверно осознавая, что указанная сделка ввиду ее фактической неоплаты заведомо нецелесообразна для ООО «ПСП», не отвечает целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор №Б-7/3,6,9,13,16,17 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице, как генерального директора ООО «ПСП», и ФИО30, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 7, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность ФИО30 объекты долевого строительства – квартиры №№, 6, 9, 13, 16, 17, общей стоимостью 5904000 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 30000 руб., а ФИО30 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также ФИО30, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-7/3,6,9,13,16,17 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Впоследствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не внесения ФИО30 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 5904000 руб., на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты ФИО30 по заключенному с ней ДД.ММ.ГГГГ договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от ФИО30 денежных средств в сумме 5904000 руб. При этом, ФИО30, полагающая, что сумма задолженности Лица № перед ее отцом Потерпевший №5 с учетом процентов, будет зачтена Лицом № в качестве оплаты в полном объеме по договору №Б-7/3,6,9,13,16,17 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты ФИО30 по заключенному с ней ДД.ММ.ГГГГ договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, а также факта неоплаты Потерпевший №39 оставшейся суммы по договору №Б-7/12,26,49 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в размере 990687,86 руб., подготовила расходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче директору ООО «МЕРКОН» Свидетель №14 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 5 000 000 руб. в качестве аванса по договору №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписала от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, после чего на основании указанных фиктивных первичных учетных документов, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче из кассы ООО «ПСП» ООО «МЕРКОН» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 500 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 500 000 руб. по договору №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, а также заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ПСП» ФИО48 денежных средств в сумме 1890687,86 руб. в качестве оплаты по договору №Б/2 от ДД.ММ.ГГГГ, в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». При этом ФИО48 и директор ООО «МЕРКОН» Свидетель №14 фактически указанные денежные средства не получали, указанные договоры указанными лицами с ООО «ПСП» не заключались. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №72 договор уступки права требования (1), согласно которому уступила последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №72 в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №70 договор уступки права требования (3), согласно которому уступила последней право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №70 в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №73 договор уступки права требования (4), согласно которому уступила последней право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №73 в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №74 договор уступки права требования (5), согласно которому уступила последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №74 в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №75 договор уступки права требования (6), согласно которому уступила последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №75 в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО152 Д.Л. (ранее ФИО30) заключила с Потерпевший №71 договор уступки права требования (2), согласно которому уступила последнему право требования от ООО «ПСП» на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, за 984 000 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №71 в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Свидетель №24 заключен договор №Б-4/23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Свидетель №24 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1854 360 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 36000 руб., а Свидетель №24 перечисляет денежные средства в указанной сумме путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-4/23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутой между Лицом № и Свидетель №24, не осведомленным о преступных намерениях Лица №, договоренности, последний переуступил по договору уступки права требования с переводом долга подконтрольному Лицу № ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 право на объект долевого строительства, который им не был оплачен, в ООО «ПСП», а именно: на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4. Указанный договор уступки права требования с переводом долга ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Впоследствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского чета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не оплаты указанного выше договора уступки права требования с переводом долга со стороны ООО «Керама плюс», на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты ООО Керама плюс» по заключенному с ним ДД.ММ.ГГГГ договору уступки права требования с переводом долга, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взаимозачете задолженности ООО «Керама плюс» по указанному договору перед ООО «ПСП» и задолженности ООО «ПСП» перед ООО «Керама плюс» по договору подряда №Б-7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1854360 руб. При этом ООО «Керама плюс» оплату по указанному договору не произвело, указанный взаимозачет не проводился, ввиду невыполнения ООО «Керама плюс» подрядных работ по указанному договору подряда. В период с августа 2021 года по январь 2022 года указанный объект долевого строительства был уступлен ООО «Керама плюс», являющимся подконтрольным Лицу №, без фактической его оплаты со стороны ООО «Керама плюс» в ООО «ПСП», Потерпевший №19, с которой заключен договор уступки права (требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Керама плюс» уступило Потерпевший №19 право требования на объект долевого строительства – на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, за 1854 360 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №20, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №20 о заключении с ним договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, на объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1 648 320 руб., в счет возмещения его задолженности с учетом процентов за пользование денежными средствами, заверив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №20 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объекта долевого строительства: <адрес>, на сумму 1 648320 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что Потерпевший №20 не будет производить оплату по заключенному с ним договору, поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ним, в счет возмещения которых с учетом процентов за пользование заключается указанный договор, достоверно осознавая, что указанная сделка ввиду ее фактической неоплаты заведомо нецелесообразна для ООО «ПСП», не отвечает целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-6/42 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице, как генерального директора ООО «ПСП», и Потерпевший №20, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1 648320 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 32000 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. Свидетель №8 Подзолкова, <адрес>, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №20, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-6/42 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутой между Лицом № и Потерпевший №20, не осведомленным о преступных намерениях Лица №, договоренности, последний переуступил по договору уступки права требования с переводом долга подконтрольному Лицу № ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 право на объект долевого строительства, который им не был оплачен в ООО «ПСП», а именно: на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, за 1648320 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 уступило ООО «КЗЖБИ №» в лице генерального директора Потерпевший №52 по договору уступки права требования с переводом долга право на указанный выше объект долевого строительства, который им не был оплачен в ООО «ПСП», за 1648320 руб., оплата по которому произведена в ООО «ПСП» путем взаимозачета по договору поставки продукции №-П/21 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЗЖБИ №» в лице генерального директора Потерпевший №52 уступило Потерпевший №52 по договору уступки права требования № А1 право на объект долевого строительства, который им не был оплачен в ООО «ПСП», а именно: на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, за 1648320 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №20 заключен договор №Б-6/12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 2001 580 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 34000 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в течении 30 дней с момента регистрации настоящего договора. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-6/12 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №20 заключен договор №Б-5/36 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 5, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1292 340 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 34000 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме в безналичном порядке в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-5/36 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №20 заключен договор №Б-4/18,44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объекты долевого строительства – квартиры №№, 44, стоимостью 4074 900 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 34000 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме путем безналичного расчета на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-4/18,44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутой между Лицом № и Потерпевший №20, не осведомленным о преступных намерениях Лица №, договоренности, последний переуступил по договорам уступки права требования с переводом долга подконтрольному Лицу № ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 право на объекты долевого строительства, которые им не были оплачены в ООО «ПСП», а именно: на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, за 2001580 руб.; на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 5, за 1292340 руб., и на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, за 2323560 руб., которые зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не оплаты указанных выше договоров уступки права требования с переводом долга со стороны ООО «Керама плюс», на что ФИО1 ответила согласием. В этот же период, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия факта неоплаты ООО «Керама плюс» по заключенным с ним договорам уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взаимозачете задолженности ООО «Керама плюс» по указанным договорам перед ООО «ПСП» и задолженности ООО «ПСП» перед ООО «Керама плюс» по договору подряда №Б-7 от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ООО «Керама плюс» оплату по указанным договорам не произвело, указанный взаимозачет не проводился, ввиду невыполнения ООО «Керама плюс» подрядных работ по указанному договору подряда. В дальнейшем, в период с апреля 2021 года по январь 2022 года указанные объекты долевого строительства были уступлены ООО «Керама плюс», являющимся подконтрольным Лицу №, без фактической их оплаты со стороны ООО «Керама плюс» в ООО «ПСП», а именно: с Потерпевший №18, являющейся сестрой Лица №, заключены договор уступки права (требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Керама плюс» уступило Потерпевший №18 право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 4, за 2323560 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, и договор уступки права (требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Керама плюс» уступило Потерпевший №18 право требования на объект долевого строительства – на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 5, за 1292 340 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также с Потерпевший №19, заключен договор уступки права (требования) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Керама плюс» уступило Потерпевший №19 право требования на объект долевого строительства – на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 6, за 2001 580 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Кроме того, в период с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №20 о взаимном зачете задолженности Потерпевший №20 по договору №Б-4/18,44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в части стоимости <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, в размере 1751340 руб. и частичной задолженности Лица № в указанном размере перед Потерпевший №20, образовавшейся в результате приобретения в период с июня по август 2020 года, более точно время не установлено, у последнего автомобиля марки «Toyota Land Cruiser 200», 2012 года выпуска, стоимостью 3500000 руб., с рассрочкой платежа. В период с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, договорился с Потерпевший №20 в счет оставшейся задолженности за автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200», 2012 года выпуска, стоимостью 3500000 руб., предоставить ему право на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, стоимостью 1791000 руб., путем заключения договора уступки права требования с переводом долга с родственником бывшего генерального директора ООО «ПСП» ФИО25 – ФИО50, которым не исполнены обязательства по оплате договора № на долевое участие в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «ПСП» на указанный объект долевого строительства. В период с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, организовал изготовление договора уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО50 уступает Потерпевший №20 право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, стоимостью 1791000 руб., оплату за который Потерпевший №20 обязуется произвести в ООО «ПСП» в указанном размере, а также организовал его подписание от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ указанный договор уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, сообщил последней, что Потерпевший №20 не будет производить оплату по заключенному с ним договору №Б-4/18,44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ в части стоимости <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, в размере 1751340 руб., а также по договору уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, стоимостью 1791000 руб., поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ним в общей сумме более 3500 000 руб., в счет возмещения которых он решил зачесть задолженность по указанным договорам, достоверно осознавая, что указанные сделки ввиду их фактической неоплаты заведомо нецелесообразны для ООО «ПСП», не отвечают целям и интересам указанной организации. После этого, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, дал последней распоряжение подготовить фиктивные первичные документы бухгалтерского учета ООО «ПСП» с целью сокрытия факта не внесения Потерпевший №20 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в общей сумме 3542 340 руб., на что ФИО1 ответила согласием. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №20 по заключенным с ним договору №Б-4/18,44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и договору уступки права требования с переводом долга от ДД.ММ.ГГГГ, изготовила приходные кассовые ордера, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №20 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1751340 руб. и ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №20 в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1790000 руб., и расходные кассовые ордера, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ ею в подотчет денежных средств в сумме 1750000 руб. и о получении ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 в подотчет денежных средств в сумме 1790000 руб., которые подписала от своего имени и от имени ФИО26 соответственно, после чего внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1751 340 руб. по указанному выше договору №Б-4/18,44 от ДД.ММ.ГГГГ и о расходовании указанных денежных средств, в том числе путем выдачи ДД.ММ.ГГГГ ей в подотчет денежных средств в сумме 1750000 руб., а также о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1791 000 руб. по указанному выше договору от ДД.ММ.ГГГГ и расходование указанных денежных средств, в том числе путем выдачи ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 в подотчет денежных средств в сумме 1790000 руб. При этом, Потерпевший №20, полагающий, что сумма задолженности Лица № с учетом процентов, будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по указанным договорам, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанных выше договоров не произвели, а также ни она, ни ФИО26 указанные денежные средства в подотчет не получали. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 уступил по договору уступки прав требования № Потерпевший №21, являющейся сестрой его супруги, право требования на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 4, за 1900 000 руб. (при этом ошибочно указав в договоре номер дома – 2), который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 уступил по договору уступки права требования № Потерпевший №17 право требования на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 2, за 1 791 000 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №20 в общей сумме не менее 5025 000 руб., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №20 о заключении с ним договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>«Б» - 2, на объекты долевого строительства – квартиры №№, 3, 4, 6, 18, 28, общей стоимостью 12 075300 руб., в счет возмещения его задолженности с учетом процентов за пользование денежными средствами, заверив его в законности указанной сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №20 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б» - 2, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объектов долевого строительства: квартир №№, 3, 4, 6, 18, 28, общей стоимостью 12 075300 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1, что Потерпевший №20 не будет производить оплату по заключенным с ним договорам, поскольку у него имеются личные долговые обязательства перед ним в общей сумме не менее 5025 000 руб., в счет возмещения которых с учетом процентов за пользование заключаются указанные договоры, достоверно осознавая, что указанные сделки ввиду их фактической неоплаты заведомо нецелесообразны для ООО «ПСП», не отвечают целям и интересам указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор №Б-2/1,3,4,18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №20, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объекты долевого строительства – <адрес>, 3, 4, 18, общей стоимостью 7660 722 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 33 900 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 7660722 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего выдала Потерпевший №20 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом, Потерпевший №20, полагающий, что сумма задолженности Лица № перед ним с учетом процентов, будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по договору №Б-2/1,3,4,18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №20, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-2/1,3,4,18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ,подготовила договор №Б-2/6,28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в ее лице как генерального директора ООО «ПСП» и Потерпевший №20, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №20 объекты долевого строительства – квартиры №№, 28, общей стоимостью 4414 578 руб., а Потерпевший №20 перечисляет денежные средства в указанной сумме на расчетный счет ООО «ПСП» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ подготовила приходный кассовый ордер, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 4414578 руб., которые в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», не внесла, после чего выдала Потерпевший №20 квитанцию к данному приходному кассовому ордеру, содержащую указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом, Потерпевший №20, полагающий, что сумма задолженности Лица № перед ним с учетом процентов, будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по договору №Б-2/6,28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ПСП», расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>А, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, а также Потерпевший №20, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписали указанный выше договор, который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В дальнейшем, в период с апреля 2021 года по январь 2022 года указанные объекты долевого строительства были уступлены Потерпевший №20, без фактической их оплаты со стороны Потерпевший №20 в ООО «ПСП», а именно: с ФИО51, являющейся супругой Потерпевший №20, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №20 уступил ФИО51 право требования на объекты долевого строительства – на квартиры №№, 28, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, за 4500 000 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>; с Потерпевший №15, являющимся отцом Потерпевший №20, заключен договор уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №20 уступил Потерпевший №15 право требования на объекты долевого строительства – на квартиры №№, 4, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 2, за 4100 000 руб., который зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. При этом два объекта долевого строительства: квартиры №№, 18, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2, стоимостью 3665 946 руб. остались в распоряжении Потерпевший №20

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, имеющий личные долговые обязательства перед Потерпевший №28 в общей сумме 2700000 руб., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, достиг договоренности с Потерпевший №28 о заключении с ним договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3, на объект долевого строительства - <адрес>, стоимостью 1621440 руб., в счет частичного возмещения его задолженности, заверив его в законности указанной сделки. При этом Лицо №, достоверно осведомленный о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, являвшийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности генерального директора ООО «ПСП», умер, принял решение о заключении указанного договора с Потерпевший №28 в период руководства ООО «ПСП» ФИО26 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», в котором он состоит в должности коммерческого директора, наделенный управленческими функциями, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, продолжая реализацию совместного с ней преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, поручил последней, являющейся генеральным директором ООО «ПСП», заключить с Потерпевший №28 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 3, строительство которого осуществляет ООО «ПСП», в отношении объекта долевого строительства: <адрес>, на сумму 1621440 руб. При этом Лицо № сообщил ФИО1 о необходимости заключения договора в период руководства ООО «ПСП» ФИО26, а также о том, что Потерпевший №28 не будет производить оплату по заключенному с ним договору, поскольку у него имеются перед ним личные долговые обязательства в общей сумме 2 700 000 руб., в счет частичного возмещения которых заключается указанных договор, достоверно осознавая, что указанная сделка ввиду ее фактической неоплаты заведомо нецелесообразна для ООО «ПСП», не отвечает целям и интересам указанной организации. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, являющаяся генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила договор №Б-3/50 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 и Потерпевший №28, согласно которого ООО «ПСП» обязуется в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить (создать) на земельном участке по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 3, многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность Потерпевший №28 объект долевого строительства – <адрес>, стоимостью 1621440 руб., исходя из стоимости одного квадратного метра 32000 руб., а Потерпевший №28 оплачивает денежные средства в указанном размере в течение 30 дней с момента государственной регистрации указанного договора. После этого, в указанные время и месте, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, организовала подписание договора от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26, а также Потерпевший №28, не осведомленный о преступных намерениях Лица № и ФИО1, подписал указанный договор. ДД.ММ.ГГГГ указанный договор №Б-3/50 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №28 по заключенному с ним договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «ПСП» от Потерпевший №28 денежных средств в сумме 1621440 руб. При этом, Потерпевший №28, полагающий, что сумма задолженности Лица № перед ним в размере 1621440 руб., будет зачтена последним в качестве оплаты в полном объеме по договору №Б-3/50 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, а также Лицо №, являющийся фактическим руководителем ООО «ПСП», оплату в ООО «ПСП» в соответствии с условиями указанного выше договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не произвели. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2022 года, находясь на территории <адрес>, более точно время и место не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом №, продолжая реализацию совместного с ним преступного умысла, в нарушение ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия факта неоплаты Потерпевший №28 по заключенному с ним договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, подготовила расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выдаче ФИО35 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в подотчет в сумме 1620 000 руб., которые подписала от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «ПСП» ФИО26 и организовала подписание от имени ФИО35, после чего на основании указанного фиктивного первичного учетного документа, внесла указанные выше заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе, о выдаче из кассы ООО «ПСП» ООО «МЕРКОН» ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 500 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 500 000 руб. по договору №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ, а также заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о выдаче ФИО35 из кассы ООО «ПСП» денежных средств в подотчет в сумме 1620 000 руб., в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП». При этом представители ООО «МЕРКОН» и ФИО35 фактически указанные денежные средства не получали, договор №Б-6/07.20 подряда на выполнение строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «МЕРКОН» и ООО «ПСП» не заключался, ФИО35 в ООО «ПСП» не работал.

Таким образом, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, вопреки законным интересам участников долевого строительства и руководимого им ООО «ПСП», с целью исполнения своих обязательств по кредиторской задолженности перед Потерпевший №38, Потерпевший №37, Потерпевший №76, ФИО49, Потерпевший №39, Потерпевший №5, Потерпевший №20 и Потерпевший №28 в общей сумме не менее 23 473440 руб., предоставил последним право на объекты долевого строительства, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок №«Б», на общую сумму 39894 200 руб., а также подконтрольной ему ООО «Керама плюс» на общую сумму 7 471840 руб., без фактической их оплаты в ООО «ПСП».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №42 заключен договор №Б-5/22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-6, стоимостью 995000 руб., оплата по которому произведена на основании взаимозачета между ООО «БетаДиамант» и ООО «ПСП» за поставку товарно-материальных ценностей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Свидетель №27 заключен договор №Б-6/26 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-6, стоимостью 1292 340 руб., оплата по которому произведена ИП Свидетель №27 путем взаимозачета, на основании поставленных им товароматериальных ценностей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №27 уступлено право на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, Потерпевший №42 по договору уступки права (требования) № ДД.ММ.ГГГГ340 руб., которая в свою очередь уступила право на указанный объект долевого строительства ФИО52 за 1292 340 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «ЕКК» в лице генерального директора ФИО53 заключен договор №Б-7/29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, стоимостью 1384 200 руб., оплата по которому произведена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1384200 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕКК» в лице генерального директора ФИО53 уступило по договору уступки права (требования) № объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, Потерпевший №32 за 1384200 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Свидетель №22 заключен договор №Б-7/30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>«Б»-7, стоимостью 1131600 руб., оплата по которому произведена путем взаимозачета за поставленные товарно-материальные ценности по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1131960 руб., при этом разница в сумме 360 руб. выдана ИП Свидетель №22 из кассы ООО «ПСП». ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №22 уступил право на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) № Потерпевший №67 за 1131960 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Свидетель №25 заключен договор №Б-7/40 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства: <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б»-7, стоимостью 1180000 руб., оплата по которому произведена путем зачета по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1180000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №25 уступил право на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) № ООО «СтройТехБетон» в лице генерального директора ФИО54 за 1180800 руб., которым право на указанный объект долевого строительства переуступлен по соглашению № об уступке прав требования ООО «Современные строительные технологии» в лице директора ФИО55 за 1180800 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Современные строительные технологии» в лице директора ФИО55 право на указанный объект долевого строительства переуступлен по договору уступки права (требования) № Потерпевший №49 за 1180800 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №50 заключен договор №Б-4/53 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-4, стоимостью 1383480 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №50 путем внесения в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 100000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №25 заключен договор №Б-5/8,43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 43, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-5, стоимостью 3293920 руб., оплата по которому произведена Потерпевший №25 путем внесения в кассу ООО «ПСП» денежных средств в сумме 3293920 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и Потерпевший №53 заключен договор №Б-5/5 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5, стоимостью 1887040 руб., оплата по которому произведена путем взаимозачета по договору подряда на строительство жилого многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройГарант» в лице генерального директора Свидетель №19 в сумме 1887040 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ИП Свидетель №27 заключен договор №Б-5/6,7,24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: <адрес>, 7, 24, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5, общей стоимостью 4937941,95 руб., оплата по которому произведена частично, а именно за две квартиры №№, 7, путем зачета за поставленные товарно-материальные ценности. ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №27 уступила право на объекты долевого строительства – квартиры №№, 7, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования ФИО56 за 2836546 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №27 уступила право на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права (требования) с переводом долга № Свидетель №5 за 2101395,95 руб., который в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ переуступил право на указанный объект долевого строительства по договору уступки права (требования) Потерпевший №46 за 2101395,95 руб., оплата за данный объект долевого строительства произведена в ООО «ПСП».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО57 заключен договор №Б-6/36 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6, стоимостью 1292340 руб., оплата по которому произведена путем взаимозачета за поставленные товарно-материальных ценности ИП Свидетель №27

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Трансрезерв» в лице генерального директора Свидетель №28 заключен договор №Б-7/45 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-7, стоимостью 1180800 руб., оплата по которому произведена по соглашению о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1180800 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трансрезерв» в лице генерального директора Свидетель №28 уступил право на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-7/45/3 Потерпевший №33 за 1180 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Партнер» в лице генерального директора ФИО58 заключен договор №Б-5/10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б»-5, стоимостью 1472600 руб., а также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Партнер» в лице генерального директора ФИО58 заключен договор №Б-5/26 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес>«Б»-5, стоимостью 1292 340 руб., оплата по которым произведена взаимозачетом по договору поставки №П от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2764 940 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Партнер» в лице генерального директора ФИО59 уступило право на объекты долевого строительства – квартиры №№, 26, расположенные по указанному адресу, по соглашению об уступке права требования по договору №Б-5/10 участия в долевом строительстве жилого дома от 14.04.2020г., договору №Б-5/26 участия в долевом строительстве жилого дома от 29.04.2020г. Потерпевший №45 за 2900000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО60 заключен договор №Б-5/9 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5, стоимостью 2476 740 руб., оплата по которому произведена путем зачета взаимных требований с ИП Свидетель №26 за выполненные строительные работы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО26 и Потерпевший №4 заключен договор №Б-6/15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства - <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 6, стоимостью 1427200 руб., оплата по которому произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПСП» денежных средств в сумме 1136000 руб. Денежные средства в сумме 291200 руб., переданные Потерпевший №4 в качестве оплаты по договору, похищены путем обмана Лицом № и ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО26 и ООО Торговый Дом «КЖС» в лице директора Потерпевший №51 заключен договор №Б-5/4 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объект долевого строительства – <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б» - 5, стоимостью 2001 580 руб., оплата по которому произведена по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении взаимных обязательств по договорам подряда.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор №Б-2/9,15,19,30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства – квартир №№, 15, 19, 30, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2, стоимостью 9579840 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 уступило объекты долевого строительства – квартиры №№, 15, 19, 30, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права (требования) с переводом долга № ИП ФИО61 за 9579 840 руб., оплата по которому произведена по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении взаимных обязательств по договору генерального подряда № СК-20/01/21-37Б2. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительства – квартиры №№, 15, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-2/9-15 Потерпевший №63 за 4675 200 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительства – квартиры №№, 30, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-2/19-30 Потерпевший №60 за 4904640 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСП» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 заключен договор №Б-3/5,14,19,20,26,28,29,33,37,40 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на объекты долевого строительства: квартиры №№, 14, 19, 20, 26, 28, 29, 33, 37, 40, расположенные по адресу: <адрес>, р.<адрес>, п.г.т. Емельяново, <адрес> «Б»-3, стоимостью 22335 840 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Керама плюс» в лице генерального директора Свидетель №6 уступило объекты долевого строительства – квартиры №№, 14, 19, 20, 26, 28, 29, 33, 37, 40, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права (требования) с переводом долга № ИП ФИО61 за 22335 840 руб., оплата за которые произведена по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении взаимных обязательств по договору генерального подряда № СК-20/01/21-37Б2. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительств – квартиры №№, 14, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-3/5-14 Потерпевший №64 за 4655040 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительств – квартиры №№, 37, расположенные по указанному адресу, ИП ФИО61 переуступил по договору уступки права требования №Б-3/29-37 ФИО62 за 4208160 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объект долевого строительств – <адрес>, расположенную по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-3/40 Потерпевший №61 за 2432160 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительств – <адрес>, 26, 33, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-3/20-26-33 Потерпевший №62 за 5328000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО61 уступил право на объекты долевого строительств – <адрес>, 28, расположенные по указанному адресу, по договору уступки права требования №Б-3/19-28 Потерпевший №59 за 5712480 руб.

Поступившие от Потерпевший №50, Потерпевший №25 и Потерпевший №4 денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «ПСП» расходованы в соответствии со ст.18 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в целях, связанных со строительством многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Дом.РФ» объекты долевого строительства, расположенные по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б», включены в Единый реестр проблемных объектов, ввиду нарушения ООО «ПСП» сроков завершения их строительства и обязанности по передаче их более чем на 6 месяцев. С ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> приостановлены операции по расчетным счетам ООО «ПСП», в связи с неисполнением ООО «ПСП» обязанности по предоставлению налоговой отчетности. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Арбитражного суда <адрес> ООО «ПСП» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с применением правил, предусмотренных параграфом 7 Главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Лицо №, являясь фактическим руководителем ООО «ПСП», и ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ПСП», действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно осведомленные о том, что денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства многоквартирных домов по договору участия в долевом строительстве, подлежат использованию ООО «ПСП» только в целях, прямо предусмотренных ст.18 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, к которым не относится исполнение ранее возникших обязательств перед третьими лицами, не связанных с указанным строительством, злоупотребляя своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, действуя вопреки законным интересам ООО «ПСП», в нарушение Федерального закона №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, выразившемся в нецелевом использовании объектов долевого строительства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда участникам долевого строительства, относясь к ним безразлично, использовали заключение договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для погашения личных обязательств Лица № на общую сумму не менее 23 473440 руб., не связанных со строительством объектов долевого строительства, изготавливая в нарушение ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, недопустимые к принятию в бухгалтерском учете документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении денежных средств в кассу ООО «ПСП» от участников долевого строительства и выдачи их из кассы, внося их в бухгалтерскую программу «1С Предприятие», используемую при ведении бухгалтерского учета ООО «ПСП», тем самым совершили экономически нецелесообразные сделки, не отвечающие целям и интересам возглавляемой ими организации, которые привели к невозможности ООО «ПСП» выполнить в полном объеме в установленные договорами сроки обязательства по строительству шести многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес>, участок № «Б».

Указанные противоправные действия фактического руководителя ООО «ПСП» Лица № и генерального директора ООО «ПСП» ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, привели к утрате финансовой устойчивости и прекращению уставной деятельности ООО «ПСП» по строительству многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 2; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 3; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 4; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 5; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 6; <адрес>, пгт. Емельяново, <адрес> «Б» - 7, и, как следствие, повлекли наступление тяжких последствий в виде банкротства ООО «ПСП» (ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> ООО «ПСП» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство), и причинение существенного вреда правам и законным интересам значительного количества граждан, являющихся участниками долевого строительства, выразившегося в причинение материального ущерба в особо крупном размере, а именно: ФИО38 на сумму 925 000 руб.; Потерпевший №31 на сумму 1508800 руб.; Потерпевший №58 на сумму 1000 000 руб.; Потерпевший №55 на сумму 1019000 руб.; Потерпевший №22 на сумму 1506944 руб.; Потерпевший №9 на сумму 1019000 руб.; Потерпевший №11 на сумму 1749504 руб.; Потерпевший №10 на сумму 880000 руб.; Потерпевший №12 на сумму 839680 руб.; Потерпевший №77, несовершеннолетним Потерпевший №78 и Потерпевший №79, на сумму 769680 руб.; Потерпевший №47 на сумму 460000 руб.; Потерпевший №48 на сумму 936320 руб.; Потерпевший №56 на сумму 411 653,86 руб.; Потерпевший №23 на сумму 839680 руб.; Потерпевший №36 на сумму 980 000 руб.; Потерпевший №24 на сумму 3186432 (1507072 + 1679360) руб.; Потерпевший №68 на сумму 914 500 руб.; Потерпевший №3 на сумму 730000 руб.; Потерпевший №25 на сумму 3293920 руб.; Потерпевший №27, Потерпевший №25, ФИО44, несовершеннолетнему ФИО63, на сумму 1474250 руб.; Потерпевший №35 на сумму 937025 руб.; Потерпевший №34 на сумму 1506698,28 руб.; Потерпевший №13 на сумму 2889560 руб.; Потерпевший №57 на сумму 2122920 руб.; Потерпевший №41 на сумму 2228 800 руб.; ФИО46 на сумму 1180 800 руб.; Потерпевший №37 на сумму 3542400 руб.; Потерпевший №38 на сумму 3542400 руб.; Потерпевший №76 на сумму 1 000000 руб.; ФИО49 на сумму 5665320 (2122920 + 1180800 + 1180800 + 1180800) руб.; Потерпевший №39 на сумму 1 968000 руб.; Потерпевший №40 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №72 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №70 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №73 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №74 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №75 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №71 на сумму 984 000 руб.; Потерпевший №19 на сумму 1854 360 руб.; Потерпевший №52 на сумму 1648320 руб.; Потерпевший №18 на сумму 3615 900 (2323560 + 1292340) руб.; Потерпевший №19 на сумму 2001 580 руб.; Потерпевший №21 на сумму 1900 000 руб.; Потерпевший №17 на сумму 1 791 000 руб.; Потерпевший №20 на сумму 3665 946 руб.; ФИО51 на сумму 4500 000 руб.; Потерпевший №15 на сумму 4100 000 руб.; Потерпевший №28 на сумму 1621440 руб.; Потерпевший №42 на сумму 995000 руб.; ФИО52 на сумму 1292 340 руб.; Потерпевший №32 на сумму 1384200 руб.; Потерпевший №67 на сумму 1131960 руб.; Потерпевший №49 на сумму 1180800 руб.; Потерпевший №50 на сумму 100000 руб.; Потерпевший №53 на сумму 1887040 руб.; Потерпевший №33 на сумму 1180 000 руб.; ФИО56 за 2836546 руб.; Потерпевший №46 на сумму 2101395,95 руб.; Потерпевший №14 на сумму 1292340 руб.; Потерпевший №45 на сумму 2900000 руб.; Потерпевший №54 на сумму 2476 740 руб.; Потерпевший №4 на сумму 1136000 руб.; ООО Торговый Дом «КЖС» на сумму 2001580 руб.; Потерпевший №63 на сумму 4675 200 руб.; Потерпевший №60 на сумму 4904640 руб.; Потерпевший №64 на сумму 4655040 руб.; ФИО62 на сумму 4208160 руб.; Потерпевший №61 на сумму 2432160 руб.; Потерпевший №62 на сумму 5328000 руб.; Потерпевший №59 на сумму 5712480 руб., всего на общую сумму 140426 455,09 руб.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала в полном объеме, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заключено добровольно, при участии защитника, условия досудебного соглашения о сотрудничестве она полностью выполнила, она осознает последствия рассмотрения дела в особом порядке, в том числе, о пределах обжалования приговора.

Защитник подсудимой – адвокат ФИО67 поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель - помощник прокурора <адрес> ФИО64 в судебном заседании подтвердила выполнение подсудимой ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ней соглашением о сотрудничестве, подтвердила активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевшая Потерпевший №25 в судебном заседании не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснила, что ФИО1 помогала ей и другим потерпевшим в оформлении документов для включения их в реестр кредиторов в ходе конкурсного производства в рамках рассмотрения Арбитражным судом дела о банкротстве ООО «ПСП».

Суд находит представление заместителя прокурора <адрес> ФИО65 и ходатайство подсудимой ФИО1 о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по настоящему уголовному делу подлежащими удовлетворению, поскольку условия принятия судебного решения в особом порядке, предусмотренные ст.316, 317.6 УПК РФ соблюдены. Подсудимой ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т.28 л.д.25-28). В ходе предварительного расследования она оказала активное содействие раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в ходе неоднократных допросов в качестве обвиняемой давала подробные, последовательные показания о способах хищения денежных средств участников долевого строительства, о фактах злоупотребления полномочиями, изобличила организатора преступлений в лице фактического руководителя юридического лица, сообщила о механизме сокрытия хищения денежных средств, что способствовало установлению всех обстоятельств совершения преступлений не только самой ФИО1, но и изобличению соучастника преступлений, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Оценивая психическое состояние ФИО66, суд учитывает наличие у подсудимой логического мышления, активный речевой контакт, адекватное поведение в ходе всего судебного следствия, правильное восприятие окружающей обстановки, и признает подсудимую вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний и соответственно подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

Суд находит вину подсудимой ФИО1 доказанной и квалифицирует ее действия:

по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по ч.2 ст.201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность виновной, которая на момент совершения преступлений не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, зарегистрирована в качестве самозанятой, состоит в фактических брачных отношениях, имеет двоих малолетних детей и совершеннолетнего ребенка, который на момент совершения преступлений также был малолетним, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту обучения ее детей (детский сад и школа), главой <адрес> характеризуется положительно, занимается общественно-полезной деятельностью, в том числе, является активным участником сбора гуманитарной помощи для нужд СВО. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетних детей, совершение преступлений в силу служебной зависимости от лица, в составе группы лиц с которым они совершены, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, занятие общественно-полезной деятельностью, в том числе, сбором гуманитарной помощи для нужд СВО, оказание потерпевшим помощи в оформлении документов для включения их в реестр кредиторов в ходе конкурсного производства в рамках рассмотрения Арбитражным судом дела о банкротстве ООО «ПСП».

В соответствии с ч.1 ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, по преступлению предусмотренному ч.2 ст.201 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Обстоятельств, отягчающих наказание, по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, не установлено.

Учитывая в совокупности обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень фактического участия в их совершении ФИО1, данные о ее личности, наличие совокупности вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, наличие отягчающего наказание обстоятельста по одному преступлению, поведение подсудимой до и после совершения преступлений, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказания по каждому из преступлений, с применением ст.73 УК РФ условно, придя к выводу, что исправление осужденной возможно без изоляции от общества, и данный вид наказания будет в полной мере способствовать достижению целей наказания. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительные обстоятельства по делу не установлены. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкие.

Приговор Емельяновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению, поскольку преступления были совершены до постановления данного приговора.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159, ░.2 ░░.201 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

░░ ░.2 ░░.201 ░░ ░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░ <░░░░░> ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░D-R ░ DVD-R ░░░░░, USB ░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Huawei P50 Pro», ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ «WD» - ░░░░░░░░░░ ░░░1; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░>, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░