Решение по делу № 1-425/2024 от 18.06.2024

Дело № 1-425/2024 УИД: 42RS0003-01-2024-000699-25

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 июля 2024 года город Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего судьи Родиной Е.Б.

при секретаре Мельник А.И.,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора г. Березовского Кемеровской области – Кузбасса Махова М.В.,

защитника - адвоката Бронниковой В.Е.,

подсудимого Даржина С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Даржина Сергея Александровича, **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, ..., зарегистрированного и прлживающего по адресу: ... ..., ранее не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Даржин С.А. совершил преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

В период с 18.05.2023 по 22.05.2023, находясь на территории города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Кемеровской области-Кузбассу 16.05.2023 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе Даржине Сергее Александровиче (ИНН ###, ОГРН ###) (далее по тексту – ИП Даржин С.А.), действуя с единым преступным умыслом, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую деятельность, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, не имея цели и намерения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ИП Даржин С.А., в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Даржин С.А. в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по расчетным счетам, ИП Даржин С.А., реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Даржин С.А. в следующих кредитных учреждениях: АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «УРАЛСИБ», а также сбыт приобретенных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Даржина С.А. при следующих обстоятельствах.

Так, Даржин С.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Даржина С.А. в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно 18 мая 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился в дополнительный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, улица Ноградская, дом 5 «В», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы ИП Даржин С.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Даржина С.А., удостоверяющий его личность, после чего лично подписал следующие документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП Даржин С.А. в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого был открыт расчетный счет ###, а также специальный карточный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счету при варианте защиты системы и подписания документов разовыми смс-паролями на ### при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в тот же день в указанный период времени Даржин С.А. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетному счет у ИП Даржина С.А. ###,

- электронный носитель информации ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес карты ПАО Банк «ФК Открытие», ID ###, обслуживающей абонентский ###, расчетный счет ### и специальный карточный счет ИП Даржин С.А. ###, тем самым ИП Даржин С.А. совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП Даржин С.А. ###.

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Даржин С.А. 18.05.2023 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного у здания №5 «В» по улице Ноградская в городе Кемерово Кемеровской области-Кузбассе, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно из корыстных побуждений сбыл за денежное вознаграждение ЛИЦО_1:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетному счет у ИП Даржина С.А. ###,

- электронный носитель информации ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес карты ПАО Банк «ФК Открытие», ID 18632064, обслуживающей абонентский ###, расчетный счет ### и специальный карточный счет ИП Даржин С.А. ###.

Даржин С.А. в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно 18 мая 2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут обратился в дополнительный офис «Кузбасский» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Октябрьский, дом №2, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы ИП Даржин С.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Даржина С.А., удостоверяющий его личность, после чего лично подписал следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на основании которого был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счету при варианте защиты системы и подписания документов разовыми смс-паролями на ### при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в тот же день в указанный период времени Даржин С.А. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетному счет у ИП Даржин С.А. ###.

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Даржин С.А. 18.05.2023 в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного у здания №2 по проспекту Октябрьский в городе Кемерово Кемеровской области-Кузбассе, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно из корыстных побуждений, сбыл за денежное вознаграждение ЛИЦО_1:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетному счет у ИП Даржин С.А. ###.

После чего, Даржин С.А. в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Даржин С.А. в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно 22.05.2023 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратился в дополнительный офис «Кемерово-Кузбасс» в г. Кемерово АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, проспект Советский, дом №32, где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы ИП Даржин С.А., паспорт гражданина Российской Федерации на имя Даржина С.А., удостоверяющий его личность, после чего лично подписал следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк», на основании которых был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счету при варианте защиты системы и подписания документов разовыми смс-паролями на ### при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в тот же день в указанный период времени Даржин С.А. получил от сотрудника банка:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по расчетному счет у ИП Даржин С.А. ###,

- электронный носитель информации АО «Альфа-банк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес карты «Альфа-Бизнес» АО Альфа-банк» ###, обслуживающую абонентский ### и расчетный счет ИП Даржин С.А. ###, тем самым ИП Даржин С.А. совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации АО «Альфа-банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП Даржин С.А. ###.

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Даржин С.А., 22.05.2023 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в салоне неустановленного автомобиля, припаркованного у здания №32 по проспекту Советский в городе Кемерово Кемеровской области-Кузбассе, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платежной системе», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действуя умышленно из корыстных побуждений, сбыл за денежное вознаграждение ЛИЦО_1:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, на указанный им абонентский ###, на который должны поступать разовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по расчетному счет у ИП Даржин С.А. ###,

- электронный носитель информации АО «Альфа-банк» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде Бизнес карты «Альфа-Бизнес» АО Альфа-банк» ###, обслуживающую абонентский ### и расчетный счет ИП Даржин С.А. ###.

Таким образом, Даржин С.А., действуя с единым преступным умыслом в период с 09 часов 00 минут 18.05.2023 до 18 часов 00 минут 22.05.2023, умышленно из корыстных побуждений за 15 000 рублей совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что повлекло вывод в неконтролируемый финансовый оборот денежной массы.

В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного заседания на основании ст. 276 ч.1 п. 1 УПК РФ оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования (т.1 л.д. 165-170, 188-193), согласно которым он пояснял, что у него есть друг ЛИЦО_12, они дружат с детства, бывают друг у друга в гостях. Весной 2023 года он пришел к нему домой, тот рассказал, что зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, сказал, что потом можно на ИП оформлять расчетные счета в банках, за что ему потом заплатят деньги. Он спросил, что за деятельность ЛИЦО_12 будет осуществлять, ЛИЦО_12 сказал, что ничего делать не нужно, только открыть счета и передать ЛИЦО_1. Так как у него были проблемы с деньгами, он официально не работал, еще учился, ему нужно было обеспечивать семью, он спросил у ЛИЦО_12, можно ли ему тоже так заработать, тот ответил, что спросит у ЛИЦО_1, передаст ему номер телефона, чтобы тот с ним созвонился и попросил переслать ему по сети «Вотсап» копию его паспорта для оформления документов, что он и сделал. Также ЛИЦО_12 сказал, что собирается с ЛИЦО_1 ехать в город Кемерово открывать расчетные счета в банках, он решил поехать с ними, чтобы посмотреть, что потом ему нужно будет делать. Он поехал с ним в город Кемерово, тогда первый раз и увидел ЛИЦО_1, ранее с ним знаком не был. Он видел, как ЛИЦО_12 заходил в банки, они с ЛИЦО_1 ждали его в машине, потом тот выходил и все документы на открытые счета передавал ЛИЦО_1. В мае 2023 года через несколько дней после их разговора со ЛИЦО_12 ему написал на его телефон ЛИЦО_1. Он предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а потом на ИП Даржин открыть расчетные счет в банках, поле чего предоставить ему все доступы, логины и пароли от расчетных счетов и банковских карт, выданных ему в банке. За это ЛИЦО_1 предлагал заплатить ему 15 000 рублей, он согласился. Для чего ему были нужны банковские карты и счета, открытые на имя Даржин, он не спрашивал, тот ему не рассказывал. Они договорились, что тот передаст ему пакет документов для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми он должен будет обратиться в многофункциональный центр «Мои документы». Они также в мае 2023 года встретились с ЛИЦО_1, тот передал ему документы, какие именно он не помнит, помнит, что в них содержались его анкетные данные, номер телефона, который принадлежал ему, а также адрес электронной почты, но это был не его адрес, кому он принадлежал, неизвестно. Как и договаривались, он обратился с данными документами в многофункциональный центр в городе Березовский по ..., где взял талон, его пригласили к окну, где был специалист МФЦ. Он отдал специалисту МФЦ свой паспорт и документы, которые ему дал ЛИЦО_1, а также подписал их, сказал, что хочет зарегистрироваться в качестве ИП. Говорили ли ему приходить в МФЦ за готовыми документами, не помнит, но точно в МФЦ документы о регистрации его в качестве ИП не забирал. О том, что его поставили на учет в качестве индивидуального предпринимателя, он сообщил об этом ЛИЦО_1, через некоторое время ЛИЦО_1 позвонил ему, сказал, что нужно ехать в г. Кемерово, чтобы открывать счета в банках. В мае 2023 года, точную дату не помнит, они со ЛИЦО_12 ждали ЛИЦО_1 у него дома по адресу: .... ЛИЦО_1 приехал туда на своем автомобиле марки «Тойота», номер автомобиля и буквы не помнит. Они с ЛИЦО_1 и ЛИЦО_12 поехали в г. Кемерово, Шмелев поехал с ним за компанию. В г. Кемерово ЛИЦО_1 возил его в отделения банков ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-банк». Адреса отделений банков не помнит, так как не ориентируется в г. Кемерово, также не помнит, в каком порядке они ездили в банки. Вроде ездили в один день и открывали счета на ИП Даржин, почему в представленной ему на обозрение сведениях о счетах указаны разные даты открытия, пояснить не может. В отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» ЛИЦО_1 зашел с ним, а Шмелев остался ждать в машине. В банке их встретили, пригласили пройти к окну. С сотрудником банка разговаривал ЛИЦО_1, тот сказал, что на его имя нужно открыть карту, и он дал свой паспорт. Сотрудник банка заполнила какие-то документы, при этом в документах он указал свой номер телефона, которым пользуется, адрес электронной почты не называл. После этого сотрудник банка сказала ему придумать кодовое слово. Он придумал кодовое слово и сообщил его девушке. На свой сотовый телефон он установил приложение ПАО «Банк Уралсиб», в банке ему дали логин и пароль для входа в приложение. Затем ему нужно было придумать логин и пароль для входа в приложение, он придумал их и сказал ЛИЦО_1. Через приложение он установил пин-код к банковской карте, которую ему выдали в банке, сообщил пин-код ЛИЦО_1. Также девушка – сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка «Уралсиб» и документы об открытии расчетного счета, он сразу передал все документы и банковскую карту ЛИЦО_1, сообщил ему пароль, который придумал к банковской карте, а также логин и пароль для входа в личный кабинет, и отдал ЛИЦО_1, после чего они ушли из отделения банка. Так как он привязал к своему номеру телефона карту банка ПАО «Уралсиб», ему на мобильный телефон приходили уведомления о поступлении денежных средств на счет и снятии денег со счета. Он этих операций не совершал, данным расчетным счетом никогда не пользовался. У него на телефоне оставалось приложение ПАО «Банк Уралсиб», спустя некоторое время он попытался войти в него, ввел логин и пароль, который придумал в банке, но не смог войти в приложение, так как пароль был сменен, после чего он удалил приложение за ненадобностью. Переписка с ЛИЦО_1, а также сообщения из банков все удалились, так как он сбросил настройки телефона до заводских. Также в этот же день ЛИЦО_1 отвез его в отделение банка ПАО «ФК Открытие», адрес отделения банка не помнит. ЛИЦО_1 сказал ему взять в отделении банка талон, объяснил, что нужно сказать, сам с ним в банк не пошел, остался в автомобиле со ЛИЦО_12 Он пошел в отделение банка один, прошел туда, куда ему сказал ЛИЦО_1, там его ждала сотрудница банка. Он отдал сотруднику банка свой паспорт, сказал, что хочет открыть расчетный счет на ИП Даржин, заполнила какие-то документы, при этом адрес электронной почты он не называл. В документах был указан номер телефона, который ему не принадлежал, он заметил это и сказал сотруднику банка. Сотрудник банка внесла в документы изменения, написала номер телефона тот, который фактически принадлежал ему. Далее сотрудница банка сказала придумать кодовое слово, которое он придумал и сообщил его ей. Устанавливал ли он пин-код, либо его выдали с картой в конверте, не помнит. Мобильное приложение не устанавливал. Сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка ПАО «ФК Открытие» и документы об открытии расчетного счета, и он ушел. Когда он вышел из отделения банка, сел в автомобиль ЛИЦО_1 и сразу отдал ему полученную им банковскую карту банка «ФК Открытие» и документы об открытии счета на ИП Даржин С.А., сообщил пин-код и кодовое слово. В тот же день ЛИЦО_1 отвез его в отделение АО «Альфа-Банк», адрес отделения не помнит. Они с ЛИЦО_1 вместе зашли в отделение банка, ЛИЦО_12 остался ждать в машине. Они с ЛИЦО_1 подождали в очереди, их пригласили пройти к окну. С сотрудником банка разговаривал ЛИЦО_1, сказал, что ему нужно оформить банковскую карту. Он отдал сотруднику банка свой паспорт, та заполнила какие-то документы, при этом в документах адрес электронной почты и номер телефона он не называл. Пин-код к банковской карте он не устанавливал, ему выдали его в конверте вместе с картой. Мобильное приложение не устанавливал. Также девушка – сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка «Альфа-Банк» и документы об открытии расчетного счета, он сразу передал их ЛИЦО_1, и они ушли. Когда они вышли из отделения банка, он передал все документы, оформленные в отделении АО «Альфа-банк», банковскую карту и пин-код к ней ЛИЦО_1. После этого ЛИЦО_1 отвез их со ЛИЦО_12 на автовокзал г. Кемерово, как и обещал, заплатил ему денежные средства в сумме 15000 руб. наличными за то, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета и передал доступ к ним, после чего уехал. Он, как ИП Даржин С.А. никакую деятельность не осуществлял, финансово-хозяйственные операции по открытым на ИП Даржин С.А. счетам не совершал, так как доступа к ним не было. Полученными от ЛИЦО_1 денежными средствами распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды. В середине февраля 2024 года ему понадобилась справка о доходах, он позвонил ЛИЦО_1, попросил его подготовить эту справку. ЛИЦО_1 согласился, они договорились о встрече. Вместе со справкой о доходах ЛИЦО_1 привез и документы для того, чтобы «закрыть» ИП. ЛИЦО_1 сказал, что с этими документами нужно обратиться в МФЦ, но в МФЦ до настоящего времени еще не обратился. Когда ЛИЦО_1 привез ему эти документы, он скачал приложение «Госуслуги» и увидел, что налоговая прислала уведомления о наличии задолженности по налогам у ИП Даржин С.А. Он сказал об этом ЛИЦО_1, тот сказал, что нужно встретиться и поговорить по этому поводу, но больше не звонил и не писал. Он осознает, что не должен был передавать платежные средства третьим лицам, догадывался, что те используют выданные ему платежные средства для денежных операций по счету, так как он сам лично не намеревался использовать электронные платежные средства по прямому назначению, а именно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП.

В качестве обвиняемого пояснил, что по просьбе ЛИЦО_1 и за материальное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, подав документы в многофункциональный центр .... Документы для регистрации для него подготовил ЛИЦО_1, объяснил куда идти и что говорить, сам с ним в МФЦ не пошел. После регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя в мае 2023 года ЛИЦО_1 позвонил ему и сказал, что на ИП Даржина нужно отрыть счета в банках также за материальное вознаграждение. В мае 2023 года, точную дату не помнит, ЛИЦО_1 приехал к его дому по адресу: ..., и они поехали в город Кемерово. В г. Кемерово ЛИЦО_1 возил его в отделения банков ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-банк». Адреса отделений банков не помнит, так как не ориентируется в г. Кемерово, также не помнит, в каком порядке они ездили в банки. Вроде ездили в один день и открывали счета на ИП Даржин. В отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» ЛИЦО_1 зашел с ним, он передал сотруднику банка свой паспорт и сказал, что хочет открыть расчетный счет. Сотрудник банка заполнила какие-то документы, при этом в документах он указал свой номер телефона, которым пользуется, адрес электронной почты не называл. После этого сотрудник банка сказала придумать кодовое слово, он придумал кодовое слово и сообщил его девушке. На свой сотовый телефон установил приложение ПАО «Банк Уралсиб», в банке ему дали логин и пароль для входа в приложение. Затем нужно было придумать логин и пароль для входа в приложение, он придумал их и сказал ЛИЦО_1. Через приложение установил пин-код к банковской карте, которую ему выдали в банке. Девушка – сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка «Уралсиб» и документы об открытии расчетного счета, он сразу передал все документы и банковскую карту ЛИЦО_1, сообщил ему пин-код, который придумал к банковской карте, а также логин и пароль для входа в личный кабинет. Также в этот день ЛИЦО_1 отвез его в отделение банка ПАО «ФК Открытие», адрес отделения банка не помнит. Он пошел в отделение банка отдела сотруднику банка свой паспорт, сказал, что хочет открыть расчетный счет на ИП Даржин, она заполнила какие-то документы, при этом адрес электронной почты он не называл. В документах был указан номер телефона, который ему не принадлежал, н заметил это и сказал сотруднику банка. Сотрудник банка внесла в документы изменения, написала вместо того номера телефона тот, который фактически принадлежал ему. Далее сотрудница банка сказала ему придумать кодовое слово, он придумал и сообщил его ей. Устанавливал ли он пин-код, либо его выдали с картой в конверте, не помнит. Мобильное приложение не устанавливал. Сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка АО «ФК Открытие» и документы об открытии расчетного счета, и он ушел. Когда вышел из отделения банка, сел в автомобиль ЛИЦО_1 и сразу отдал ему полученную банковскую карту банка «ФК Открытие» и документы об открытии счета на ИП Даржин С.А., сообщил пин-код и кодовое слово. После чего в тот же день ЛИЦО_1 отвез его в отделение АО «Альфа-Банк», адрес отделения не помнит. Они зашли в отделение банка, где он передал сотруднику банка свой паспорт, она заполнила какие-то документы, при этом в документах адрес электронной почты и номер телефона он не называл. Пин-код к банковской карте он не устанавливал, ему выдали его в конверте вместе с картой. Мобильное приложение не устанавливал. Также девушка – сотрудник банка давала ему на подпись документы об открытии расчетного счета на ИП Даржин С.А. и выдаче банковской карты, в которых он поставил собственноручную подпись. После этого сотрудник банка отдала ему банковскую карту банка «Альфа-Банк» и документы об открытии расчетного счета. Когда они вышли из отделения банка, он передал все документы, оформленные в отделении АО «Альфа-банк», банковскую карту и пин-код к ней ЛИЦО_1. За регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и открытии расчетных счетов ЛИЦО_1 заплатил ему 15 000 рублей. Он, как ИП Даржин С.А., никакую деятельность не осуществлял, финансово-хозяйственные операции по открытым на ИП Даржин С.А. счетам не совершал, так как доступа к ним у него не было. Полученными от ЛИЦО_1 денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратил на личные нужды. Он осознает, что не должен был передавать платежные средства третьим лицам, догадывался, что те используют выданные ему платежные средства для денежных операций по счету, так как он сам лично не намеревался использовать электронные платежные средства по прямому назначению, а именно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП. Вину признает полностью.

В судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме, вину признает полностью.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Показания свидетеля ЛИЦО_5 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д. 99-103), согласно которым в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации работает с января 2016 года по настоящее время. МРИ ФНС России №15 по Кемеровской области – Кузбассу расположена по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, здание 32. В его должностные обязанности входит: проверка достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, производство по делам об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации, взаимодействие с правоохранительными органами. Ведение государственных реестров регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ) в редакции, действующей на момент представления документов в регистрирующий орган. Положениями Закона № 129-ФЗ установлен перечень документов, необходимых для каждого вида государственной регистрации. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ. Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@, а именно: №Р21001 – «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Применительно к настоящему уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя Даржина Сергея Александровича (ИНН ###), поясняет, что Даржин С.А. документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя предоставил в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Березовский, пр-т Ленина, д. 21, лично 11.05.2023 года. Пакет документов, представляемый к регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Даржина С.А., состоял из следующих документов: заявление по форме №Р21001, документ удостоверяющий личность – паспорт Даржина С.А., уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, заявление на получение патента. В качестве адреса был указан адрес регистрации - .... Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона №129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона №129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРИП. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. Расписка в данном случае выдается сотрудником налогового органа заявителю, либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отделением, расписка о получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов направляется в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет.

В связи с тем, что причин для отказа в государственной регистрации в регистрирующем органе не было, ИП Даржин С.А. зарегистрирован 16.05.2023 в качестве индивидуального предпринимателя, о чем внесена запись в ЕГРИП. Даржин С.А. каких-либо подозрений не вызывал. Если бы физическое лицо при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вызывало подозрения, то были ли бы предприняты определенные меры. Однако, учитывая заявительный порядок государственной регистрации, регистрирующий орган даже при наличии подозрений не вправе отказать в государственной регистрации, если заявитель настаивает на наличии намерений вести предпринимательскую деятельность. Регистрация индивидуального предпринимателя Даржина С.А. не отличалась ничем от других регистраций индивидуальных предпринимателей. Заявление по форме №Р21001 заполнено машинописным текстом, предполагая, что при использовании компьютера заранее, без каких-либо ошибок. Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ позволял это делать либо собственноручно письменно, либо при помощи компьютерной техники заранее. Форма вышеуказанного заявления, а также приказ ФНС России 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@, регламентировавший порядок заполнения заявления на государственную регистрацию юридического лица находился в свободном доступе и был размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы и иных информационных порталов правовой информации. На листе Б страницы 5 вышеуказанного заявления Даржин С.А. заверил своей подписью подлинность представленных документов, в подтверждение чего поставил личную подпись и написал фамилию, имя и отчество. Заявление представлено лично Даржиным С.А. в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и подписано им в присутствии сотрудника данного центра.

Показания свидетеля Свидетель №2 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д. 104-107), согласно которым с ПАО Банк ВТБ находится в активной фазе по объединению с ПАО Банк ФК Открытие, происходит объединение не только клиентских баз и программного обеспечения, а также переход сотрудников с одного банка в другой. Она работала в ПАО Банке ФК Открытие в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО Кузбасский филиал Сибирский ПАО Банк ФК Открытие с апреля 2021 года. В ее обязанности входило: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее при открытии расчетного счета в банке клиент обращался к клиентскому менеджеру, предъявлял паспорт на свое имя, после чего с указанных документов снимались копии, либо сканировались документы. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. Документы формировались следующие: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, карточка с образцами подписей. Согласно заявлению о присоединении клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания, в которых оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал – это целевая система удаленного доступа банка «Открытие». Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента, если в Уставе прописано, что клиент работает с печатью. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ИП Даржина С.А. ИНН ### может пояснить, что клиент Даржин Сергей Александрович, 28.11.2004 года рождения, лично обратился в банк 18.05.2023 года, так как данная дата указана в предъявленных документах. В дополнительном офисе «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» Даржин С.А. собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, и ему открыты счета ### – расчетный, а также специальный карточный счет ### – в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес – карт и выпущена Бизнес карта, ID карта ###. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания Даржин С.А. в качестве контактного номера телефон указал ### и электронную почту – ### После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который клиент указал при открытии расчетного счета, приходит смс с логином и временным паролем для выполнения первого входа. Также клиенту разъясняется, что можно установить мобильное приложение банка на свой мобильный телефон для осуществления банковских операций. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственного только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». По техническим причинам и при совпадении выходных и праздничных дней возможно открытие счета позже даты обращения.

Показания свидетеля Свидетель №1 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д. 108-111), согласно которым она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию бизнеса дополнительного офиса «Кемерово-Центральный» АО «Альфа-Банк» с 20.07.2017 года. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и ИП, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов, привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, дополнительные продажи продуктов действующим клиентам. При открытии расчетного счета в банке клиент (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, паспорт, печать, решение о создании юридического лица, либо документы, касаемо открытия ИП, с указанных документов снимаются копии. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации, либо ИП для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут до суток. Документы формируются следующего характера: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассовом обслуживании, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает, какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина, то есть дистанционно, для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер сотового телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, где меняет пароль на постоянный. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс-сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. Кроме того, клиенту в обязательном порядке разъясняется, что передача электронного носителя информации посторонним и третьим лицам не допускается, поскольку это может повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ИП Даржина С.А. ИНН ###? может пояснить, что клиент – Даржин С.А. предположительно обратился 22.05.2023, как индивидуальный предприниматель в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 32, с целью открытия расчетного счета. Даржиным С.А. заполнено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассовом обслуживании, где указан контактный ###, адрес электронной почты – ###, где указано, что он желает открыть расчетный счет, подключиться к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», для осуществления комплексного банковского обслуживания, а также получить банковскую карту. Также, заполнена карточка образцов подписей и оттиска печати, согласно которой только Индивидуальный предприниматель Даржин С.А. являлся уполномоченным лицом, который мог подписывать платежные документы по открытым расчетным счетам, а также подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК». После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, 22.05.2023 ИП Даржину С.А. открыт расчетный счет ###, а также выдана Карта Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи ###, представляющая собой платежную карту, то есть средством оплаты. На указанный Даржиным С.А. мобильный телефон ### направлялся пароль, являющийся электронным носителем информации, для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, номер телефона привязывается к ИП Даржин С.А. для осуществления комплексного банковского обслуживания, а также указано кодовое слово. При подаче заявления, клиенту Даржину С.А. разъяснено о недопущении передачи сведений из одноразовых СМС, которые являются паролем для комплексного банковского обслуживания, и являются электронным носителем информации, третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения, недопущения передачи информации третьим лицам.

Показания свидетеля ЛИЦО_6 оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.1 л.д. 112-114), согласно которым в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц Операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» она работает с 17 января 2024 года по настоящее время. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно-кассовая работа. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета на имя ИП Даржина Сергея Александровича ИНН ### может пояснить, что 18.05.2023 в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2 обратился ИП Даржин С.А. с целью открытия расчетного счета, и предоставил все необходимые документы (паспорт, страховое свидетельство, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговый орган). Данные документы были проверены на подлинность, после подтверждения их на подлинность с вышеуказанных документов были сняты ксерокопии и приобщены в юридическое дело клиента. Если клиентом не предоставляется хотя бы один из необходимых документов, то в открытии счета было бы отказано, в данном случае Даржин предоставил все документы. При обращении Даржина С.А. открыть расчетный счет, сотрудником банка было подготовлено заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором он просил:

- открыть расчетный счет и счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях;

- подключить расчетные счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Оnline», по которой имелась лишь одна подпись для удостоверения платежных поручений – Даржина С.А. и использовался абонентский ### и электронная почта - ### для направления одноразовых СМС-паролей для подтверждения операции и входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Оnline»

- подключить услугу sms-информирования по абонентскому номеру ###. Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно – Даржину С.А. данное лицо было удостоверено с фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом, только Даржин С.А. имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника. Дополнительно клиент может предоставить в Банк карточку образцов подписей, заверенную нотариально, Даржин С.А. данным правом не воспользовался. После проверки предоставленных Даржиным С.А. документов и принятия положительного решения на имя последнего был открыт расчетный счет ###. Даржину С.А., как и любому другому клиенту, разъяснялось, что только он имеет право подписи по счетам, и только она вправе совершать платежные действия по счету ###. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей на то, чтобы интересы индивидуального предпринимателя Даржина С.А. представляло другое лицо, во всех документах стоит подпись только Даржина С.А. Также Даржину С.А. при открытии расчетного счета было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам, документов, сведений, позволяющих осуществить неправомерный доступ к системе дистанционного банковского обслуживания от его имени третьими лицами.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом. В частности:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д. 9);

- ответом МРИ ФНС № 15 по Кемеровской области – Кузбассу (т.1 л.д. 41);

- сведениями о банковских счетах ИП «Даржина» (т.1 л.д. 42);

- уведомлением о переходе на упрощенную систему налогообложения (т.1 л.д. 43);

- заявлением на получение патента (т.1 л.д. 44-46);

- записями ЕГРИП (т.1 л.д. 49-51);

- заявлением о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП (т.1 л.д. 52-56);

- решением о гос. регистрации (т.1 л.д. 57);

- распиской о получении документов (т.1 л.д. 58);

- уведомлением о постановке на учет физ. лица в налоговом органе (т.1 л.д. 59);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д. 64);

- заявлением о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи (т.1 л.д. 65);

- заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания (т.1 л.д. 66-67);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т.1 л.д. 68-69);

- выпиской по операциям на счете (т.1 л.д. 70-74);

- сведениями об IP-адресах (т.1 л.д. 75-77);

- ответом АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д. 82-84);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т.1 л.д. 85);

- подтверждением о присоединению к соглашению (т.1 л.д. 86);

- подтверждением о присоединении и подключении услуг (т.1 л.д. 87-89);

- выпиской по операциям по счету (т.1 л.д. 92-96);

- протоколом выемки от 24.04.2024, согласно которому в дополнительном офисе «Кузбасский» ПАО Банк «УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, пр. Октябрьский, д. 31 у свидетеля ЛИЦО_6 изъято юридическое дело ИП Даржина С.А. (л.д. 120-124);

- протоколом осмотра документов от 24.04.2024, согласно которому осмотрены: карточка с образцами подписей и оттиска печати; анкета идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой; выписка из ЕГРИП, копия паспорта на имя Даржина С.А.; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, ИП, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк УралСиб»; опросный лист; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента (л.д. 125-126);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т.1 л.д. 127);

- анкетой идентификации налогового резидентства клиента (т.1 л.д. 128-130);

- выпиской из ЕГРИП (т.1 л.д. 131-134);

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов (т.1 л.д. 137-140);

- опросным листом (т.1 л.д. 141-142);

- сведениями о физических лицах (т.1 л.д. 143-144);

- протоколом осмотра документов от 25.04.2024, согласно которому осмотрены: копия сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности от 22.09.2023 ###дсп; копия постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 07.02.2024; копия справки-меморандума; копия запроса от 04.09.2023 ###; копия ответа на запрос от 14.09.2023 ### дсп; копия сведений о банковских счетах организации/индивидуального предпринимателя; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения; копия заявления на получение патента; копия паспорта на имя Даржина С.А.; копия листа записи Единого государственного реестра ип; Копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ип; копия решения о государственной регистрации от 16.05.2023 ###А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ип/крестьянского (фермерского) хозяйства от 11.05.2023; копия постановления о возбуждении ходатайства «Наведение справок» ### от 08.11.2023; копия постановления Центрального районного суда города Кемерово ### от 15.11.2023; копия запроса в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 20.11.2023 ###; копия ответа на запрос из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копия заявления о присоединении к Соглашению об использовании простой электронной подписи; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; выписка по операциям по счетам; сведения об IP-адреса; копия постановления о возбуждении ходатайства «Наведение справок» ### от 08.11.2023; копия постановления Центрального районного суда города Кемерово ### от 15.11.2023; копия запроса в АО «Альфа-банк» от 20.11.2023 ###; копия ответа на запрос из АО «Альфа-банк»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк»; копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от имени Даржина С.А. (л.д. 148-155);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.04.2024, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 32, где на первом этаже расположен дополнительный офис «Кемерово-Кузбасс» АО «Альфа банк» (л.д. 158-160);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.04.2024, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «В», где на первом этаже расположен операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д. 161-163).

Оценивая изложенные доказательства, суд отмечает, что они являются относимыми и приходит к следующим выводам.

Письменные доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и с другими доказательствами, и потому признаются допустимыми и достоверными доказательствами.

У суда не имеется оснований подвергать сомнениям достоверность показаний оглашенных по делу свидетелей, поскольку не было установлено данных о заинтересованности кого-либо в оговоре подсудимого. Показания по существенным обстоятельствам непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами, с показаниями подсудимого в ходе предварительного следствия, конкретизируют обстоятельства совершенного преступления и в совокупности образуют полную картину произошедшего.

Суд принимает за истинные показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, данные показания, изложенные в протоколе допросов, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, обвиняемый с протоколами знакомился, пояснения давал в присутствии адвоката, замечаний к протоколу допроса не делал. Признательные показания согласуются полностью с другими доказательствами по уголовному делу. Оснований полагать, что показания в ходе расследования получены под давлением, не имеется.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению о том, что виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто.

Учитывая исследованные в судебном заседании материалы дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, его поведение в судебном заседании, суд считает подсудимого вменяемым в отношении совершенного им деяния, так как его психическое состояние у суда сомнений не вызывает.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что подсудимый подлежит наказанию за совершенное преступление.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение подсудимого поддержано по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом по предъявленному обвинению в соответствии со ст. 252 ч.1 УПК РФ.

На основании исследованных доказательств судом установлено, что подсудимый совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Суд приходит к убеждению, что подсудимый при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после приобретения в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбыл их, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

При этом суд под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.), под сбытом - любая форма возмездной или безвозмездной передачи его третьим лицам. Приобретение электронных средств и электронных носителей информации осуществлено подсудимым с целью сбыта – возмездной передачи третьему лицу – ЛИЦО_1, для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия Даржина С.А. суд квалифицирует по ст. 187 ч.1 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а так же сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку суд пришел к выводу о наличии состава преступления в действиях подсудимого, оснований для его оправдания не имеется.

В соответствии с положениями ст. 60 ч.3 УК РФ при назначении наказания подсудимому суд учитывает фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Даржин С.А. не судим (т.1 л.д. 200), ...

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной (л.д. 20-23), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ..., совершение преступления впервые, ...

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств в совокупности, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 ч.2 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания подлежат применению положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

В качестве дополнительного наказания к лишению свободы санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, полагает, что установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, поведением подсудимого во время или после его совершения, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, в связи с чем при назначении наказания подсудимому возможно применить правила ст. 64 УК РФ, а именно не применять дополнительный вид наказания - штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Учитывая правовые основания, предусмотренные ч.6 ст. 15 УК РФ, с учетом степени общественной опасности преступления, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, а также личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступного деяния, совершенного подсудимым.

Учитывая характер и степень общественной опасности, категорию тяжести преступления, совершенного подсудимым, установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить подсудимому по настоящему приговору наказание с применением ст. 73 УК РФ, возложив на него в период установленного испытательного срока соответствующие обязанности, обеспечивающие достижение цели наказания исправления.

Меру пресечения Даржину Сергею Александровичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Даржина Сергея Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав осужденного встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения Даржину Сергею Александровичу до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: документы - хранить в материалах уголовного дела.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета идентификации налогового резидентства Клиента, выписка из ЕГРИП, копия паспорта на имя Даржина С.А., заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, опросный лист, сведения о физических лицах возвращенные владельцу – руководителю ПАО БАНК «УРАЛСИБ» - оставить во владении Банка.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления.

Разъяснить осужденному право ходатайствовать о личном участии при рассмотрении настоящего уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья: Е.Б. Родина