cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Забайкальский край / Уголовные / 1-262/2023

Решение по делу № 1-262/2023 от 31.01.2023

                                                                                                     Дело № 1-262/2023

                                                                                      УИД: 75RS0001-01-2023-000125-42

                                                           ПРИГОВОР

                                     ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 ИЮЛЯ 2023 ГОДА                                                                     г.ЧИТА

Центральный районный суд г.Читы Забайкальского края в составе:

Председательствующего судьи                     Янченко Е.Ю.,

при секретаре                                                  Куйдиной М.А.,

с участием:

государственного обвинителя –помощника прокурора Центрального района г.Читы                                                         Дамшаевой С.Б.

подсудимого                              Трофимова К.В.,

защитника – адвоката                          Тихоновой К.Е.,

представившей ордер, действующей по соглашению,

подсудимого                             Шубина В.С.,

защитника- адвоката                          Оганесова Г.Р.,

представившего ордер, действующего по назначению,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

ТРОФИМОВА КИРИЛЛА ВИКТОРОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с полным средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, а так же двух малолетних детей супруги ДД.ММ.ГГГГ, работающего <данные изъяты> разнорабочим, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного (ограниченно годного по состоянию здоровья),    ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным городским судом Московской области по п. «а» ч.2 ст.158, ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от его заработной платы ежемесячно. Постановлением Ингодинского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ (с учётом изменений, внесенных апелляционным постановлением Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ) неотбытая часть исправительных работ заменена на 2 месяца 21 день лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении;

- ДД.ММ.ГГГГ Преображенским районным судом г. Москвы по ч.3 ст.30 ч.1 ст.158, п. «в» ч.2 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, на основании ч.5 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения с наказанием по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ, к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства;

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Читы по п.п. «а, в» ч.2 ст.158 УК РФ к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, по ч.5 ст.69 УК РФ, путем полного сложения с наказанием по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ, к 2 годам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Постановлением Ингодинского районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть исправительных работ заменена на 1 месяц 8 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении;

осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края (с учетом изменений, внесенных кассационным определением 8 кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ) по ст. 264. 1, ст. 264.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев; на основании ст. 70 УК РФ по совокупности с приговором от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 год 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ) по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (4 эпизода), ч. 1 т. 173.2 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ с приговором от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить 3 года 9 месяцев лишения свободы, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

мера пресечения по данному уголовному делу не избиралась;

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

ШУБИНА ВЯЧЕСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, работающего <данные изъяты> грузчиком, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

с мерой процессуального принуждения в виде обязательства о явке;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

Трофимов К.В., Шубин В.С. совершили неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Центральном районе г. Читы, при следующих обстоятельствах.

В период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), находясь в помещении бара «Мясоед», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 69, действуя из корыстных побуждений, создавая условия неправомерного оборота средств платежей, через подставное лицо, на имя которого должна быть зарегистрирована организация, финансово-хозяйственной деятельностью которой подставное лицо фактически заниматься не будет, в том числе осуществлять банковские операции по расчетным счетам, предложило Трофимову К.В. совместно с ним совершить преступление, направленное на неправомерный оборот средств платежей, путём открытия на подставное лицо расчетных счетов в банках, расположенных на территории г.Читы Забайкальского края, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB – токена в виде флэш-карты, сим-карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на систематической основе, за денежное вознаграждение, на что Трофимов К.В. согласился, вступив тем самым с неустановленным лицом в предварительный сговор на совместное совершение данного преступления, распределив при этом роли.

Согласно преступному плану, Трофимов К.В. должен: приискать подставное лицо, на имя которого уже создано Общество, осведомить его об указанном преступном умысле, который в свою очередь, действуя по предварительному сговору группой лиц, должен предоставить в банки, расположенные на территории г.Читы Забайкальского края, правоустанавливающие документы на созданное ранее на его имя Общество, являясь номинальным учредителем и директором, с целью открытия в этих банках расчетных счетов, получения логина и пароля, необходимых для входа в систему бизнес онлайн банка, документов об открытии счетов, в целях получения электронных средств, электронных носителей информации в виде платежных банковских карт, USB–токена в виде флэш-карты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Трофимов К.В. должен приобрести электронные носители информации в виде сим-карт, которые вместе с телефонным аппаратом передать подставному лицу, для получения на эти сим-карты сообщений от банка в целях подтверждения, совершаемых действий при оформлении расчетных счетов, и дальнейших действий при совершении банковских операций. После чего, получив от подставного лица, сведения в виде документов об открытии расчетных счетов, логина и пароля, а также электронные средства, электронные носители информации, полученные в банках передать неустановленному лицу, в целях дальнейшего их использования или сбыта, а неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли должно: осуществлять контроль и проводить инструктирование преступных действий соучастников Трофимова К.В., и подставного лица, создать адрес электронной почты на имя подставного лица, для предоставления специалисту банка, на который в последующем от банка должны поступать сведения о логине и пароле, для входа в систему бизнес онлайн банк, с целью получения информации по счетам, проведения банковских операций посредством дистанционного банковского обслуживания, подготовить необходимые для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документы, в том числе платежные поручения на имя подставного лица для представления их подставным лицом в банк, на основании которых должен быть осуществлен перевод денежных средств и их последующая выдача наличными.

В целях реализации единого, совместного, преступного, корыстного умысла, Трофимов К.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя по месту жительства по адресу: <адрес>, согласно совместно разработанного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в ходе личной встречи предложил ранее знакомому Шубину В.С., совершить совместно с ним и неустановленным лицом преступление, направленное на неправомерный оборот средств платежей, путём предоставления документов, переданных ему Трофимовым К.В. содержащих сведения о юридическом лице - ООО «Автотехспецстрой», а также паспорта Российской Федерации на имя Шубина В.С., необходимых для открытия на ООО «Автотехспецстрой» расчетных счетов в банках, расположенных на территории г. Читы Забайкальского края, являясь номинальным учредителем и директором данного Общества, с целью получения логина и пароля, для входа в систему бизнес онлайн банка, а также приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB – токена в виде флэш-карты, сим-карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, на систематической основе, за денежное вознаграждение. На предложение Трофимова К.В. Шубин В.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящийся по месту жительства Трофимова К.В. по адресу: <адрес>, имеющий материальные трудности, согласился, вступив тем самым с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, в предварительный сговор на совместное совершение преступления.

На основании совместно разработанного плана, Трофимов К.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чите, согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Шубиным В.С., и неустановленным лицом, сообщил последнему, о том, что подставным лицом в целях открытия в банках на территории г. Читы Забайкальского края, расчетных счетов, получения логина и пароля, получения электронных средств, электронных носителей информации, выступит Шубин В.С., являющийся номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». После чего, неустановленное лицо, получив от Трофимова К.В. сведения о подставном лице – Шубине В.С., согласно отведенной ему роли, создал для подставного лица - Шубина В.С. адрес электронной почты <данные изъяты>, для предоставления в банки: Публичное акционерное общество «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), Акционерное общество «АТБ» (далее по тексту АО «АТБ»), Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), Акционерное общество «ОТП» (далее по тексту АО «ОТП»), Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (далее по тексту ПАО «МТС-Банк»), в целях получения на указанный адрес сведений о логине и пароле, необходимых для входа в систему бизнес онлайн банка, и сообщил его Трофимову К.В.

Трофимов К.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Чите, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с неустановленным лицом и Шубиным В.С. передал последнему пакет правоустанавливающих документов ООО «Автотехспецстрой», состоящих из устава ООО «Автотехспецстрой», приказа № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., для предоставления указанных документов в банки, а также сотовый телефон с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером Публичного акционерного общества «МТС» (далее по тексту ПАО «МТС») №, и адресом электронной почты <данные изъяты>, в целях поступления сообщений для подтверждения действий сотрудником банка при оформлении документов об открытии расчетных счетов, и поступления сообщений в виде логина и пароля, необходимых для входа в систему бизнес онлайн банка, при дистанционном банковском обслуживании (далее по тексту ДБО).

Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, совершая действия, непосредственно направленные на неправомерный оборот средств платежей, путём предоставления документов, переданных ему Трофимовым К.В. содержащих сведения о юридическом лице - ООО «Автотехспецстрой», а также паспорта Российской Федерации на имя Шубина В.С., необходимых для открытия на ООО «Автотехспецстрой» расчетных счетов в банках, расположенных на территории г. Читы Забайкальского края, являясь номинальным учредителем и директором данного Общества, с целью получения логина и пароля, для входа в систему бизнес онлайн банка, а также документов об открытии счетов, и электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB -токена в виде флэш-карты, сим-карт, за денежное вознаграждение, заведомо осознавая и понимая, что фактически не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить операции, связанные с приемом, выдачей, переводом денежных средств, а также, что после открытия счетов и предоставления Трофимову К.В. электронных средств, электронных носителей информации, сведений, поступающих на представленные им специалисту банка абонентский номер телефона и адрес электронной почты в виде sms-сообщений о ссылке на установление и копирование на телефон системы «Сбербанк Бизнес онлайн», представляющей собой вход в личный кабинет владельцам бизнеса, для подписания документов, формирования выписок и справок, совершения платежей и пользования другими необходимыми функциями, и сведений о логине и пароле, неустановленное лицо самостоятельно неправомерно сможет осуществлять от имени Шубина В.С. прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова,23. В Банке, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, Шубин умышленно предоставил необходимые правоустанавливающие учредительные документы ООО «Автотехспецстрой», а именно: Устав ООО «Автотехспецстрой», приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., а также паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы, и сообщив сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаил от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». Далее Шубин В.С. заполнил и собственноручно подписал ДД.ММ.ГГГГ необходимые документы, а именно: заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, карточку с образцами подписей Шубина В.С. и оттиском печати ООО «Автотехспецстрой», заявление о присоединении к правилам, банковского обслуживания с подключением одноразовых sms-паролей на контактный абонентский номер ПАО «МТС» №, и с указанием адреса электронной почты <данные изъяты>, предоставленных ему Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, о предоставлении доступа к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», о выдаче логина и пароля, необходимых для активации счета и проведения операций по нему, путем ДБО. Используя систему ДБО по открываемым счетам клиент – Шубин В.С. наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию простой электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете (счетах) посредством системы ДБО уполномоченное лицо, которым единолично являлся только Шубин В.С., карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Автотехспецстрой», открыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов в указанном банке по указанному адресу на ООО «Автотехспецстрой» расчетный счет №. Одновременно с открытием счета Шубин В.С. в этот же день получил моментальную банковскую бизнес карту и международную платежную банковскую бизнес карту, имеющие аналогичный расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» счета №, необходимые для расчетов по операциям, связанных с приемом, выдачей, переводом денежных средств, а также посредством направления sms-сообщения направленного на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» № и адреса электронной почты <данные изъяты>, получил логин и пароль, необходимые для активации входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн», при использовании которой Шубин В.С. наделяет полномочиями по подписанию простой электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете (счетах) посредством системы ДБО уполномоченное лицо, которым единолично являлся только Шубин В.С., позволяющей подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Автотехспецстрой».

Таким образом, Шубин В.С., являющийся «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном отделении ПАО «Сбербанк», приобрел в целях дальнейшего сбыта указанные выше электронные средства и электронные носители информации в виде моментальной банковской бизнес карты и международной платежной банковской бизнес карты, имеющих аналогичные расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» счета №, открытые в ПАО «Сбербанк», необходимые для расчетов по операциям, связанных с приемом, выдачей, переводом денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, хранил при себе, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, до момента передачи их Трофимову К.В.

Далее, Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с корыстной целью, совершая действия, непосредственно направленные на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, после приобретения электронных средств в виде моментальной банковской бизнес карты и международной платежной банковской бизнес карты, открытые в ПАО «Сбербанк», а так же необходимые для расчетов по операциям, получения сведений в виде логина и пароля, необходимых для активации счета и проведения операций по нему, путем ДБО, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания указанной системы, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке сохранности пароля и логина для входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн», находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23, согласно ранее достигнутой договоренности с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, передал Трофимову К.В. электронные средства, в виде моментальной банковской бизнес карты и международной платежной банковской бизнес карты, имеющие аналогичные расчетному счету ООО «Автотехспецстрой», открытые в ПАО «Сбербанк», телефон с находящимся в нем электронным носителем информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к оператору связи, а также сведения в виде логина и пароля, для входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн», поступившие на указанный абонентский номер и правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», предоставляемые в банк для открытия указанного расчетного счета.

Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом и Шубиным В.С., получив от последнего указанные электронные средства, электронный носитель информации, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на указанный электронный носитель информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранил данные электронные средства, электронный носитель информации, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», при себе, в том числе по своему месту жительства по адресу: <адрес>.    После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов до 18 часов, посредством, предоставления услуг «C7 Сервис» филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Звездная, 17, осуществил их отправление неустановленному лицу в г. Новосибирск, совершив, таким образом сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, продолжая преступление, неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и Шубиным В.С., согласно отведенной ему роли, имея доступ к системе «Сбербанк Бизнес онлайн», в которой имеются необходимые реквизиты организации ООО «Автотехспецстрой», для направления в Банк электронных документов, с целью неправомерного осуществления банковских операций по распоряжению денежными средствами, не относящимися к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», при получении от Трофимова К.В., логина и пароля для входа в данную систему банка, которые последнему переданы Шубиным В.С. подготовило от имени подставного лица Шубина В.С., являющегося номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой» банковские документы – платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 130 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 230 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 250 рублей, на основании которых Шубин В.С. обратился в ПАО «Сбербанк» для осуществления перевода денежных средств в указанных суммах с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на физическое лицо – Шубина В.С., в общей сумме 386 610 рублей, в целях последующей выдачи данной суммы наличными и передачи их Трофимову К.В.

Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путём предоставления документов, переданных ему Трофимовым К.В. содержащих сведения о юридическом лице - ООО «Автотехспецстрой», а также паспорта Российской Федерации на свое имя, по указанию Трофимова К.В. согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, обратился в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23, где сотруднику банка, предоставил свой паспорт гражданина РФ серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы, а также платежное поручение, подготовленное неустановленным лицом, и распечатанное им по указанию Трофимова К.В. о переводе денежных средств в сумме 93 000 рублей с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с указанием вида операции - перечисление подотчетных средств на приобретение оборудования, и поставил оттиск печати ООО «Автотехспецстрой», имеющейся у него в пользовании. На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в указанное время в филиале ПАО «Сбербанк» по указанному адресу осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя физического лица Шубина В.С. в сумме 93 000 рублей, с удержанием при этом комиссии банка за перечисление денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица в сумме 465 рублей, которые удержаны со счета юридического лица. После чего, Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом и Трофимовым К.В. по указанию последнего в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 126, снял с указанного счета, открытого на имя физического лица – Шубина В.С. денежные средства в сумме 93 000 рублей, и передал их Трофимову К.В., получив при этом от последнего, за свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.

Далее, Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путём предоставления документов, переданных ему Трофимовым К.В., содержащих сведения о юридическом лице, а также паспорта Российской Федерации на свое имя, по указанию Трофимова К.В. согласного отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, обратился в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23, где сотруднику банка, предоставил свой паспорт РФ, а также платежное поручение, подготовленное неустановленным лицом, и распечатанное им по указанию Трофимова К.В. о переводе денежных средств в сумме 98130 рублей с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с указанием вида операции - перечисление подотчетных средств на приобретение оборудования, и поставил оттиск печати ООО «Автотехспецстрой», имеющейся у него в пользовании. На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в указанное время в филиале ПАО «Сбербанк» по указанному адресу осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя физического лица Шубина В.С. в сумме 98 130 рублей, с удержанием при этом комиссии банка за перечисление денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица в сумме 981 рублей 30 копеек, которые удержаны со счета юридического лица. Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя по указанию Трофимова К.В. в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, ул. Шилова, 8а, снял с указанного счета, открытого на имя физического лица – Шубина В.С. денежные средства в сумме 98 100 рублей, и передал их Трофимову К.В., получив при этом от последнего, за свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.

Далее, Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, с корыстной целью, по указанию Трофимова К.В. согласного отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов обратился в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23, где сотруднику банка, предоставил свой паспорт РФ, а также платежное поручение, подготовленное неустановленным лицом, и распечатанное им по указанию Трофимова К.В. о переводе денежных средств в сумме 97230 рублей с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с указанием вида операции - перечисление подотчетных средств на приобретение оборудования, и поставил оттиск печати ООО «Автотехспецстрой», имеющейся у него в пользовании. На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в указанное время в филиале ПАО «Сбербанк» по указанному адресу осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя физического лица Шубина В.С. в сумме 97230 рублей, с удержанием при этом комиссии банка за перечисление денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица в сумме 972 рубля 30 копеек, которые удержаны со счета юридического лица. После чего, Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом и Трофимовым К.В. по указанию последнего, в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, ул. Журавлева,20, снял с указанного счета, открытого на имя физического лица – Шубина В.С. денежные средства в сумме 97 200 рублей, и передал их Трофимову К.В., получив при этом от последнего, за свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.

    Шубин В.С. продолжая преступление, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов обратился в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23, где сотруднику банка, предоставил свой паспорт РФ, а также платежное поручение, подготовленное неустановленным лицом, и распечатанное им по указанию Трофимова К.В. о переводе денежных средств в сумме 98250 рублей с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с указанием вида операции - перечисление подотчетных средств на приобретение оборудования, и поставил оттиск печати ООО «Автотехспецстрой», имеющейся у него в пользовании. На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в указанное время в филиале ПАО «Сбербанк» по указанному адресу осуществлена операция по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя физического лица Шубина В.С. в сумме 98250 рублей, с удержанием при этом комиссии банка за перечисление денежных средств со счета юридического лица на счет физического лица в сумме 1670 рублей 25 копеек, которые удержаны со счета юридического лица. После чего, Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом и Трофимовым К.В. по указанию последнего, в филиале ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Чита, ул. Журавлева,20, снял с указанного счета, открытого на имя физического лица Шубина В.С. денежные средства в сумме 98 200 рублей, и передал их Трофимову К.В., получив при этом от последнего, за свои преступные действия, согласно ранее достигнутой договоренности, денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.

Одновременно с неправомерным осуществлением выдачи денежных средств, путем их перевода с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя физического лица Шубина В.С., в целях их последующего снятия наличными, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным лицом, которому Трофимовым К.В. при оказании содействия Шубиным В.С., переданы электронные средства, электронный носитель информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, а также сведения в виде логина и пароля, необходимые для входа в систему «Сбербанк Бизнес онлайн», посредством ДБО по расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, открытому в ПАО «Сбербанк», неправомерно, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой» осуществлены прием, выдача, перевод денежных средств, в том числе при использовании электронного носителя информации в виде моментальной банковской бизнес карты, имеющей аналогичный расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» счет №, относящиеся к неправомерному обороту средств платежей.

Далее, Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, заведомо осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Автотехспецстрой», фактически не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить операции, связанные с приемом, выдачей, переводом денежных средств, а также, что после открытия счетов и предоставления Трофимову К.В. электронных средств, электронных носителей информации, сведений, поступающих на представленные им специалисту банка абонентский номер телефона и адрес электронной почты в виде sms-сообщений о ссылке на установление и копирование на телефон системы «Интернет Банк», представляющей собой вход в личный кабинет владельцам бизнеса, для подписания документов, формирования выписок и справок, совершения платежей и пользования другими необходимыми функциями, и сведений о логине и пароле, неустановленное лицо самостоятельно, неправомерно сможет осуществлять от имени Шубина В.С. прием, выдачу и перевод денежных средств по счетам ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов обратился в отделение АО «ОТП Банк», расположенное по адресу: г. Чита, ул. Бутина, 36, с целью открытия счета, приобретения и дальнейшего сбыта электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени учредителя и директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С.. В банке будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, Шубин В.С. умышленно предоставив в банк необходимые учредительные документы ООО «Автотехспецстрой», а именно: решение № единственного учредителя об учреждении ООО «Автотехспецстрой», приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Автотехспецстрой» в налоговом органе и месте ее нахождения, приказ № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., договор аренды нежилого помещения №; акт приема-передачи нежилого помещения в аренду, Устав ООО «Автотехспецстрой», а также паспорт РФ на имя Шубина В.С., и сообщив сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаил от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». После чего Шубин В.С. заполнил и собственноручно подписал необходимые документы, а именно: анкету юридического лица, являясь уполномоченным директором ООО «Автотехспецстрой», указав, что сведения, предоставленные им, являются достоверными и полными; заявление об открытии счета ООО «Автотехспецстрой» № с указанием контактного номера, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц с подключением системы «Интернет Банк», выдачи средства доступа и присвоении роли в системе «Интернет-Банк» уполномоченному лицу, которым единолично является Шубин В.С., с указанием контактного абонентского номера ПАО «МТС» №, предоставленного ему Трофимовым К.В. для направления на указанный номер sms-сообщений с кодами в виде 4 цифр о подтверждении операций по счету в целях осуществления ДБО, карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Автотехспецстрой», дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о распределении подписей по группам; приложение к договору № на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк/РС banking (Клиент Банк)» о выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента, заявление на использование sms-ключей в системе «Интернет Банк», которые направляются Банком только по электронному запросу клиента, при пользовании контактного абонентского номера ПАО «МТС» №, переданного Трофимовым К.В. которые необходимы для входа в указанную систему, и направления электронного платежного документа в рублях Российской Федерации в Банк, открыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном банке на ООО «Автотехспецстрой» расчетный счет №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном отделении банка по указанному адресу оформил документ – сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе <данные изъяты> необходимый в дальнейшем для активации работы по расчетному счету с помощью ДБО, а также заполнил и подписал акт приема – передачи электронного носителя информации USB – токен <данные изъяты> После чего, на основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Шубин В.С. в указанном отделении банка, получил лично указанный электронный носитель информации в виде USB – токена <данные изъяты> в количестве 1 штуки, представляющий собой флэш-карту, содержащий аналог его собственноручной, электронной, цифровой подписи (далее по тексту АЭЦП), которая необходима для входа в систему «Интернет банк» с компьютерного оборудования для проведения операций по счету, в том числе для формирования платежных поручений в целях проведения перечисления денежных средств по расчетному счету указанной организации, при этом Шубин В.С. специалистом банка предупрежден о том, что он обязуется: пользоваться электронной подписью (далее по тексту ЭП) лично, не передавать ЭП третьим лицам, предпринимать все меры для защиты ЭП от доступа третьих лиц, что удостоверено его личной подписью, которая на основании дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ относится к «первой» группе подписей и обозначает ширину полномочий и степень важности подписанного им документа. Учитывая, что клиент Шубин В.С., неся персональную ответственность, не уполномочивал других лиц, из числа работников ООО «Автотехспецстрой» на возможность подписания платежных документов, а также получил копию договора об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Шубин В.С., являющийся «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, приобрел в целях дальнейшего сбыта указанный выше электронный носитель информации USB – токен <данные изъяты> в количестве 1 штуки, представляющий собой флэш-карту, содержащий аналог его собственноручной электронной цифровой подписи, которая необходима для входа в систему «Интернет банк» с компьютерного оборудования, в том числе для формирования платежных поручений в целях проведения перечислений денежных средств по расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» № с помощью контактного абонентского номера ПАО «МТС» №, предоставленного ему Трофимовым К.В. на которые поступают sms-сообщения с цифровым кодом, позволяющим подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанному счету, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, хранил при себе, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, до момента передачи их Трофимову К.В.

Далее, Шубин В.С. совершая действия, непосредственно направленные на неправомерный оборот средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, после приобретения электронного носителя информации USB – токен «<данные изъяты>» в количестве 1 штуки, представляющего флэш-карту, содержащий аналог его собственноручной электронной цифровой подписи, которая необходима для входа в систему «Интернет банк» с компьютерного оборудования, в том числе для формирования платежных поручений в целях проведения перечислений денежных средств по счету ООО «Автотехспецстрой» № с помощью контактного абонентского номера ПАО «МТС» №, предоставленного ему Трофимовым К.В. на который поступают sms-сообщения с цифровым кодом, позволяющим подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанному счету, при осуществления ДБО с использованием указанной системы, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет Банкинг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Чита, ул. Бутина,36, согласно ранее достигнутой договоренности с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом передал Трофимову К.В. указанный электронный носитель информации в виде USB – токена <данные изъяты> в количестве 1 штуки. Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом и Шубиным В.С., получив от последнего указанные электронные носители информации, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на электронный носитель информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил данные электронные носители информации, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», при себе, в том числе по своему месту жительства по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов до 18 часов, посредством, предоставления услуг «C7 Сервис» филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Звездная, 17, осуществил их отправление неустановленному лицу в г. Новосибирск, совершив, таким образом, сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, неустановленным лицом, которому Трофимовым К.В. при оказании содействия Шубиным В.С. переданы электронные носители информации в виде USB – токена <данные изъяты>», содержащего аналог собственноручной электронной цифровой подписи Шубина В.С., которая необходима для входа в систему «Интернет банк» с компьютерного оборудования, в том числе для проведения перечислений денежных средств по счету ООО «Автотехспецстрой» №, открытому в АО «ОТП Банк», и в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, а также сведения в виде логина и пароля, необходимые для входа в систему «Клиент Банк», посредством ДБО по расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» № неправомерно, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», осуществлены прием, перевод денежных средств, в качестве оплаты за приобретение электронного носителя информации USB – токен <данные изъяты> что подтверждено подписанием платежных документов электронно-цифровой подписью Шубина В.С., которая является аналогом его собственноручной подписи в целях направления в Банк электронных документов, в том числе и в последующем при использовании указанного счета ООО «Автотехспецстрой» с целью неправомерного осуществления банковских операций, путем приема, выдачи, перевода денежных средств, относящихся к неправомерному обороту средств платежей.

Далее, Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», с целью получения логина и пароля, для входа в систему бизнес онлайн банка, а также документов об открытии счетов, и электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB -токена в виде флэш-карты, сим-карт, за денежное вознаграждение, согласно отведенной ему роли, по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов обратился в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 65, помещение 55, с целью открытия расчетного счета, приобретения и дальнейшего сбыта электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени учредителя и директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. Шубин В.С. будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, умышленно предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Автотехспецстрой», а именно: решение № единственного учредителя об учреждении ООО «Автотехспецстрой, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Автотехспецстрой» в налоговом органе по месту нахождения, акт приема-передачи нежилого помещения в аренду, договор аренды нежилого помещения №, список участников ООО «Автотехспецстрой», приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., Устав ООО «Автотехспецстрой», а также паспорт РФ на имя Шубина В.С. и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». После чего Шубин заполнил и собственноручно подписал необходимые документы, а именно: заявление об открытии счета ООО «Автотехспецстрой», заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, о предоставлении доступа к системе «Клиент – Банк», о выдаче логина для подсистемы «Интернет-Клиент», использования простой электронной подписи (далее по тексту ПЭП), которая равнозначна собственноручной подписи уполномоченного лица – Шубина В.С., для подписания электронных документов при использовании контактного абонентского номера ПАО «МТС» № и адреса электронной почты <данные изъяты>, предоставленных ему Трофимовым К.В. и неустановленным лицом в целях осуществления ДБО, при использовании которой по открываемым счетам клиент – Шубин В.С. предоставляет право подписи, являющейся аналогом его собственноручной электронной цифровой подписи, наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию простой электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете (счетах) посредством системы ДБО уполномоченное лицо, которым единолично являлся только Шубин В.С., карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Автотехспецстрой», открыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном банке на ООО «Автотехспецстрой» расчетные счета №, №. На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, Шубин В.С. в указанном отделении банка, получил лично электронные носители информации в виде платежных банковских корпоративных карт, имеющих аналогичные расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой» счета №, №, а также посредством направления sms-сообщения направленного на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» № получил ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, логин и пароль, необходимые для входа в систему «Интернет Клиент». Шубин В.С., являющийся «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, приобрел в целях дальнейшего сбыта указанные выше электронные носители информации в виде платежных банковских корпоративных карт, в целях осуществления ДБО с использованием системы «Клиент-Банк», при использовании которой по открытым счетам №, №, Шубин В.С. имеет право на подписание документов простой электронной подписью, которая равнозначна собственноручной подписи уполномоченного лица – Шубина В.С., для подписания электронных документов в целях направления их в Банк, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, хранил при себе, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, до момента передачи их Трофимову К.В.

Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, после приобретения указанных электронных носителей информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования простой электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 65, помещение 55, передал Трофимову К.В. для последующей передачи неустановленному лицу: электронные носители информации в виде платежных банковских корпоративных карт, имеющих аналогичные расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой» счета №, №, телефон с находящимся в нем электронным носителем информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» № с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к оператору связи, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» №, в целях осуществления ДБО с использованием указанной системы, и правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», предоставляемые в банк для открытия указанного расчетного счета. Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с неустановленным лицом, и Шубиным В.С., получив от последнего указанные электронные носители информации, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на электронный носитель информации в виде сим-карты с абонентским номером №, хранил ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, данные электронные носители информации, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», при себе, в том числе по своему месту жительства по адресу: <адрес>.      После чего, продолжая преступление, на основании ранее совместно разработанного плана, Трофимов К.В. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, посредством, предоставления услуг «C7 Сервис» филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Звездная, 17, осуществил их отправление неустановленному лицу в г. Новосибирск, совершив, таким образом, сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, которому Трофимовым К.В. при оказании содействия Шубиным В.С. переданы электронные носители информации в виде платежных банковских корпоративных карт, имеющих аналогичные расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой» счета №, №, и в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» №, необходимые для определения пользователя в системе «Клиент Банк», в целях осуществления ДБО с использованием системы «Клиент Банк», по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «МТС-Банк», неправомерно, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», путем подписания платежных документов простой электронной подписью от имени Шубина В.С., которая равнозначна его собственноручной подписи осуществлены банковские операции по приему, переводу денежных средств, относящиеся к неправомерному обороту средств платежей.

Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», с целью получения логина и пароля, для входа в систему бизнес онлайн банка, а также документов об открытии счетов, и электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB -токена в виде флэш-карты, сим-карт, за денежное вознаграждение, согласно отведенной ему роли, по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 34, с целью открытия расчетного счета, приобретения и дальнейшего сбыта электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени учредителя и директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. Шубин будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, умышленно предоставив в банк необходимые учредительные документы ООО «Автотехспецстрой», а именно: решение № единственного учредителя об учреждении ООО «Автотехспецстрой» об избрании директором Шубина В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о юридическом лице ООО «Автотехспецстрой», Устав ООО «Автотехспецстрой», а также паспорт РФ на имя Шубина В.С. и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». После чего Шубин заполнил и собственноручно подписал необходимые документы, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Автотехспецстрой» с указанием контактного абонентского номера ПАО «МТС» № и адреса электронной почты vecheslav.shubin@bk.ru, предоставленных ему Трофимовым К.В., и неустановленным лицом для направления логина и пароля, необходимых для входа в систему «Бизнес портал» в целях осуществления ДБО, при использовании которой по открываемым счетам клиент – Шубин В.С. предоставляет право подписи, являющейся аналогом его собственноручной электронной цифровой подписи, наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе для распоряжения денежными средствами на расчетном счете (счетах) посредством системы ДБО уполномоченное лицо, которым единолично является только Шубин В.С., карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Автотехспецстрой», открыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном банке на ООО «Автотехспецстрой» расчетный счет №. Шубин при этом получил сведения в виде логина и пароля, поступившие на представленные им специалисту банка контактный абонентский номер ПАО «МТС» № и адрес электронной почты vecheslav.shubin@bk.ru, предоставленные ему Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, в целях осуществления ДБО с использованием системы «Бизнес Портал». После чего, Шубин В.С. по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по указанному адресу, передал Трофимову К.В. сведения о логине и пароле, поступившие на контактный абонентский номер ПАО «МТС» № и адрес электронной почты <данные изъяты>, необходимые для входа в систему «Бизнес Портал» в целях осуществления ДБО по указанному расчетному счету ООО «Автотехспецстрой», которые в дальнейшем Трофимовым К.В. согласно совместного и согласованного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным способом переданы неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, заполнив и подписав документы: согласие сотрудника Клиента на обработку его персональных данных, и расписку в получении банковской карты, в указанном банке, по указанному адресу получил от специалиста платежную банковскую карту «<данные изъяты>», имеющую счет №, с ПИН-кодом, в виде цифр, находящимся в неповрежденном ПИН-конверте, на оборотной стороне которой поставил свою подпись. Шубин В.С., являющийся «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, приобрел в целях сбыта указанный выше электронный носитель информации в виде платежной банковской карты «<данные изъяты>», имеющей счет №, который привязан к расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, с ПИН-кодом в виде цифр, который ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, хранил при себе, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, до момента передачи Трофимову К.В.

Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом,    ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, после приобретения электронного носителя информации в виде платежной банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» «<данные изъяты>», имеющей счет №, который привязан к расчетному счету ООО «Автотеспецстрой» №, необходимой для приема, выдачи, перевода денежных средств, с ПИН-кодом в виде цифр, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Бизнес портал», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что Шубин В.С. обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АЭЦП, возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, и использовать ключи АЭЦП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АЭЦП и паролей для входа в систему «Бизнес Портал», защиту конфиденциальной информации, находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 34, согласно ранее достигнутой договоренности с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, передал Трофимову К.В. для последующей передачи неустановленному лицу: электронный носитель информации в виде платежной банковской карты «<данные изъяты>», имеющей счет №, с ПИН-кодом, в виде цифр, необходимой для совершения операций с денежными средствами и для составления расчетных документов, телефон с находящимся в нем электронным носителем информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» № с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к оператору связи, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», предоставляемые в банк для открытия указанного расчетного счета. Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, получив от последнего указанные электронные носители информации в виде платежной банковской карты «<данные изъяты>», с ПИН-кодом, в виде цифр, и сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» №, хранил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные электронные носители информации, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», при себе, в том числе по своему месту жительства по адресу: <адрес>.            После чего, продолжая преступление, на основании ранее совместно разработанного плана, Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов до 18 часов, посредством, предоставления услуг «C7 Сервис» филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Звездная, 17, осуществил их отправление неустановленному лицу в г. Новосибирск, совершив, таким образом сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, которому Трофимовым К.В. при оказании содействия Шубиным В.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переданы электронные носители информации в виде: платежной банковской карты «<данные изъяты>», имеющей счет №, с ПИН-кодом, в виде цифр, необходимой для совершения операций с денежными средствами и для составления расчетных документов; сим-карта с абонентским номером ПАО «МТС» № с помощью, которой осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к оператору связи, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» №, необходимые для определения пользователя в системе «Бизнес Портал», в целях осуществления ДБО с использованием указанной системы по счетам №, №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», неправомерно, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», путем подписания платежных документов простой электронной подписью от имени Шубина В.С., которая равнозначна его собственноручной подписи осуществлены банковские операции по приему, переводу, выдачи денежных средств, в том числе при использовании электронного носителя информации в виде платежной банковской карты «<данные изъяты> имеющей счет №, относящиеся к неправомерному обороту средств платежей.

Шубин В.С. продолжая преступление, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, из корыстных побуждений, являясь номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», с целью получения логина и пароля, для входа в систему бизнес онлайн банка, а также документов об открытии счетов, и электронных средств, электронных носителей информации, в виде платежных банковских карт, USB -токена в виде флэш-карты, сим-карт, за денежное вознаграждение, фактически не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, согласно отведенной ему роли, по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, обратился в отделение АО «АТБ», расположенное по адресу: г. Чита, ул. Петровская, 26, с целью открытия счета, приобретения и дальнейшего сбыта платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени учредителя и директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. Шубин будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, умышленно предоставив в банк необходимые учредительные документы ООО «Автотехспецстрой», а именно: приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., Устав ООО «Автотехспецстрой», решение о создании ООО «Автотехспецстрой», а также паспорт РФ на имя Шубина В.С. и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой». Затем Шубин заполнил и собственноручно подписал ДД.ММ.ГГГГ необходимые документы, а именно: заявление об открытии счета ООО «Автотехспецстрой» с подключением системы «Интернет Банкинг», выдачи средства доступа и присвоении роли в системе «Интернет-Банкинг» уполномоченному лицу, которым единолично является Шубин В.С.; с указанием способа доступа в указанную систему в виде логина <данные изъяты> и пароля, направленного посредством sms-сообщения на контактный абонентский номер ПАО «МТС» № и адрес электронной почты <данные изъяты>, предоставленные ему Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, которые необходимы для входа в систему «Интернет Банкинг» при использовании которой по открываемым счетам клиент – Шубин В.С. предоставляет право подписи, являющейся аналогом его собственноручной электронной цифровой подписи, наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете (счетах) посредством системы ДБО уполномоченное лицо, которым единолично является только Шубин В.С., карточку с образцами подписей Шубина В.С. и оттиска печати ООО «Автотехспецстрой», подтверждение о присоединении ООО «Автотехспецстрой» к общим условиям банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «АТБ» (АО) на основании которого клиент – Шубин В.С. предупрежден о риске вовлеченности в деятельность недобросовестных компаний, открыл ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, в указанном банке на ООО «Автотехспецстрой» расчетный счет №. Одновременно Шубин заполнил и подписал акт приема – передачи ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, от специалиста банка получил лично логин и пароль, необходимые для входа в систему «Интернет Банкинг», и платежную банковскую корпоративную карту «АТБ» (АО) «Бизнес счет», имеющую счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ с ПИН-кодом в виде цифр, находящимся в неповрежденном ПИН-конверте, на оборотной стороне которой поставил свою подпись. Таким образом, Шубин В.С., являющийся «номинальным» учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, приобрел в целях дальнейшего сбыта указанный выше электронный носитель информации в виде платежной банковской корпоративной карты «АТБ» (АО) «Бизнес счет», имеющей счет №, который привязан к расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, с ПИН-кодом в виде цифр, а также сведения в виде логина и пароля, поступившие на сим-карту с абонентским номером ПАО «МТС» № и адрес электронной почты <данные изъяты>, предоставленные ему Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, в целях осуществления ДБО с использованием системы «Интернет Банкинг», которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, хранил при себе, находясь в помещении указанного банка, по указанному адресу, до момента передачи их Трофимову К.В.

Шубин В.С. по указанию Трофимова К.В. и неустановленного лица, согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь в помещении «АТБ» (АО) по указанному адресу, передал Трофимову К.В. сведения о логине и пароле, поступившие на контактный абонентский номер ПАО «МТС» № и адрес электронной почты <данные изъяты> необходимые для входа в систему «Интернет Банкинг» в целях осуществления ДБО по указанному расчетному счету ООО «Автотехспецстрой», которые в дальнейшем Трофимовым К.В. согласно совместного и согласованного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, неустановленным способом, переданы неустановленному лицу.

Шубин В.С. продолжая преступление, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов, после приобретения электронного носителя информации в виде платежной банковской корпоративной карты «АТБ» (АО) «Бизнес счет», имеющей счет №, который привязан к расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, с ПИН-кодом в виде цифр, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет Банкинг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что Шубин В.С. обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АЭЦП, возможность распоряжаться посредством ДБО денежными средствами, находящимися на счетах, и использовать ключи АЭЦП в иных целях, обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АЭЦП и паролей для входа в систему «Интернет Банкинг», защиту конфиденциальной информации, находясь в помещении указанного банка по адресу: г. Чита, ул. Петровская, 26, согласно ранее достигнутой договоренности передал Трофимову К.В. для последующей передачи неустановленному лицу: электронный носитель информации в виде платежной банковской корпоративной карты «АТБ» (АО) «Бизнес счет», имеющей счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, который привязан к расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, с ПИН-кодом, в виде цифр, телефон с находящимся в нем электронным носителем информации в виде сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» № и правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», предоставляемые в банк для открытия указанного расчетного счета. Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получив от Шубина указанные электронные носители в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранил данные электронные носители информации, а также правоустанавливающие учредительные документы юридического лица – ООО «Автотехспецстрой», при себе, в том числе по своему месту жительства по указанному адресу: <адрес>. После чего, продолжая преступление, на основании ранее совместно разработанного плана, Трофимов К.В. согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 06 часов до 18 часов, посредством, предоставления услуг «C7 Сервис» филиала АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Звездная, 17, осуществил их отправление неустановленному лицу в г. Новосибирск, совершив, таким образом сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленным лицом, которому Трофимовым К.В. при оказании содействия Шубиным В.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переданы электронные носители информации в виде: платежной банковской корпоративной карты «АТБ» (АО) «Бизнес счет», имеющей счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, который привязан к расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» №, с ПИН-кодом, в виде цифр, необходимой для совершения операций с денежными средствами и для составления расчетных документов; сим-карты с абонентским номером ПАО «МТС» № с помощью которой осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к оператору связи, а также сведения в виде логина и пароля, направленные банком посредством sms-сообщения на контактный абонентский номер телефона ПАО «МТС» №, необходимые для определения пользователя в системе «Интернет Банкинг», в целях осуществления ДБО с использованием указанной системы по счетам №, №, открытым в АО «АТБ», неправомерно, без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», путем подписания платежных документов простой электронной подписью от имени Шубина В.С., которая равнозначна его собственноручной подписи осуществлены банковские операции по приему, переводу денежных средств, относящиеся к неправомерному обороту средств платежей.

В результате указанных преступных действий, Трофимова К.В., действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и Шубиным В.С. неустановленное лицо, получило доступ к указанным расчетным и карточным счетам, открытых в банках: ПАО «Сбербанк», «АТБ» (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «ОТП», ПАО «МТС-Банк», на ООО «Автотехспецстрой», по которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от имени Шубина В.С., являющегося номинальным учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой», при использовании электронных средств, электронных носителей информации, неправомерно осуществило прием, выдачу, перевод денежных средств.

Подсудимый Шубин В.С. вину в судебном заседании признал, в содеянном раскаялся, показания в ходе предварительного расследования подтвердил (<данные изъяты>), суду показал, что знаком с Трофимовым более 8 лет, сложились доверительные отношения. В связи с тяжелым материальным положением он в апреле 2020 года принял предложение Трофимова открыть и зарегистрировать ООО «Автотехспецстрой» на его имя, после чего открыть на предприятие счета в банках города за вознаграждение. Трофимов объяснил, что ничего ему делать не нужно будет, все сделают за него. Все документы для организации, а так же денежные средства необходимые для оформления ему представил Трофимов. Договорились, что ему будет оплата 5 000 рублей в неделю и 500 рублей за поход в банк. Фактически Трофимов заплатил ему около 15 000 рублей, которые передавал ему наличными, частями-разными суммами. Он же объяснил и контролировал порядок его действий по регистрации ООО, дальнейшего открытия счетов в банках. В качестве email был указан адрес электронной почты: <данные изъяты>, логина и пароля от которого у него никогда не было, он данный почтовый ящик не создавал, он был создан Трофимовым. Телефон был указан в документах следующий: №, на кого зарегистрирован данный номер телефона он не знает, у него в пользовании данного телефона никогда не было, так как он всегда находился в пользовании у Трофимова. После регистрации ООО «Автотехспецстрой» ДД.ММ.ГГГГ Трофимов ему пояснил, что необходимо открыть счета в банках для этой организацией и затем, в последствии ему необходимо будет только от его имени подтверждать проведенные по лицевым счетам ООО «Автотехспецстрой» платежи, ничего делать ему не нужно будет. Трофимов передал ему для этого печать ООО «Автотехспецстрой». Затем по указанию Трофимова он предоставлял пакет документов ООО «Автотехспецстрой» в банки г. Читы с целью открытия расчетных счетов на ООО «Автотехспецстрой». При этом, в банковские организации он приходил вместе с Трофимовым, однако к консультанту подходил самостоятельно, говорил о том, что он является учредителем и директором организации и на ООО «Автотехспецстрой» необходимо открыть расчетный счет. По такой схеме были открыты расчетные счета на ООО «Автотехспецстрой» в пяти банках в г. Чите, а именно: расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» в офисе по адресу: г Чита, ул. Богомягкова, 23 а (Сбер-Бизнес), в ПАО «ОТП» по адресу: г.Чита, ул. Бутина, 36, ПАО «АТБ» по адресу: г. Чита, Петровская, 26, Банк «МТС» по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 65, в ПАО «Открытие» по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 34. В банках он ставил свои подписи во всех документах, в суть которых не вчитывался. Специалисты указанных выше банков предупреждали его о запрете передаче третьим лицам ключей безопасности от входа в системы для управления счетом, банковских документов, ЭЦП для входа в систему банка, используя систему дистанционного банковского обслуживания.

Затем, сразу в этот же день, после банка он передавал все полученные в банке документы, в том числе данные о логинах паролях от системы «Бизнес-Портал» к расчетным счетам, банковскую карту, полученные от специалиста банка, Трофимову, либо находясь в помещении банка, либо в непосредственной близости. Он признает, что передал все документы, логины, пароли, флеш-карту и телефон Трофимову, за что получил вознаграждение. В последствии, понимая что действия его и Трофимова незаконные, он собрал отчет по банкам и обратился в полицию с заявлением. В полиции у него изъяли печать ООО «Автотехспецстрой», которую передал ему Трофимов.

Трофимов дал ему указание, чтобы он никакие денежные средства, находящиеся на счетах в банках не переводил, не снимал без его указания, так как эти денежные средства принадлежат не ему, но в случае проведения операций тот будет платить ему за каждую по 500 рублей. На его вопрос, о том, каким образом и из каких именно источников на счета ООО «Автотехспецстрой» будут поступать денежные средства, Кирилл ответил, что ему эту информацию знать не нужно, его действия, заключаются в том, чтобы за денежное вознаграждение посещать банки в целях открытия счетов, получения банковских карт, флэш-карт логинов и паролей для входа в системы банков для бизнесменов, и последующей передачи данных средств и информации Трофимову К.В., который возможно наряду с Денисом совершал операции по счетам организации. У него отсутствовал доступ к расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой», так как все банковские документы он сразу передал Трофимову, так же он не обладал информацией относительно логина и пароля от Интернет-Банка, но он получал смс-сообщения о движении средств по счету ООО. Один раз, по указанию Трофимова, он снимал (обналичивал) для него денежные средства, следующим способом: Трофимов, имея доступ к расчетному счету организации ПАО «Сбербанк Бизнес», переводил ему порядка 90 000 рублей на счет его банковской карты, как физического лица, открытого в ПАО «Сбербанк России», которые он для него снял и передал ему. Больше денежные средства для Трофимова он не обналичивал. Электронно-цифровая подпись была выдана ему в банке ОТП-Банк сразу вместе с открытием счета, кроме банка ОТП-Банк электронно-цифровая подпись ни в каких других банках не выдавалась. При этом данную электронно-цифровую подпись он сразу же после получения передал Трофимову, где хранится документация организации, имеется ли вообще рабочее место для представления налоговой отчетности ему не известно.

Адрес электронной почты также был создан Трофимовым, так как тот пояснял ему, что для открытия счета в банке необходима рабочая электронная почта. Логин и пароль от адреса электронной почты <данные изъяты>, находился у Трофимова К.В. На адрес этой почты и номера телефонов в момент (даты) открытия счетов, когда он находился в банках поступали логины и пароли, в основном на т. № необходимые для входа в системы банков, которые он сохранял, делая «заметки» о каждом банке, куда вставлял логин и пароль. После чего передавал рабочий телефон Трофимову К.В., а заметки в виде скрин-шотов с паролями направлял через ВК Трофимову К.В. У кого именно находились номера телефонов и доступ к электронной почте, кроме Трофимова, ему неизвестно, так как тот ему об этом ничего не говорил. Дениса – человека бурятской национальности, с которым общался Трофимов он не знает. Со слов Трофимову ему известно, что он руководил действиями Трофимова, а именно, чтобы последний приискивал людей для открытия организаций в г. Чите и открытия счетов, за денежное вознаграждение, в целях, насколько ему понятно, выведения средств по счетам и последующее их закрытие. Где именно Кирилл мог встречаться с Денисом и передавать тому банковские карты, флэш-карту ему неизвестно, так как Кирилл не посвящал его в эти вопросы. В случае, если у Трофимова что-либо не получалось, а именно не все были предоставлены документы, не было подписей в документах и т.п., Кирилл созванивался с Денисом, и тот его инструктировал.

    При проведении очных ставок с Трофимовым К.В. в ходе предварительного расследования Шубин В.С. подтвердил ранее данные показания, настаивая, что счета во всех банках были открыты по просьбе Трофимова. После открытия счетов он передал Трофимову все документы, полученные в банках, а также банковские карты с названием «бизнес», 1 флэш-карту из ОТП –Банка, логины и пароли не передавал, поскольку не знал как они выглядели. В Сбербанк он приносил платежные поручения, на перевод денег со счета ООО «Автотехспецстрой» на счет банковской карты Шубина В.С., которые ему передал Трофимову. Трофимов ему передавал телефон с сим-картой с номером №. Затем, после открытия счетов он возвращал Трофимову телефон с сим-картой, как он дальше ею распоряжался, он не знает <данные изъяты>); так же уточнил, что знаком с Трофимовым около 8 лет, совместно работали, состоят в нормальных отношениях, неприязни к к нему не испытывает. После открытия расчетных счетов в банках на территории г. Читы, полученные в банках носители информации он передавал Трофимову К.В., так же передавал Трофимову К.В. конверт, полученный в банке, что в ходе следствия он узнал о том, что там были электронные носители информации. При нем    Трофимов в урну банковскую карту и пакет не выбрасывал. Флешку из «ОТП» банка он не забирал, ему ее передали в банке, после чего он передал ее Трофимову К.В. <данные изъяты>).

Подсудимый Трофимов К.В. вину в предъявленном обвинении не признал, так как все документы были настоящими, не поддельными. Суду пояснил осужден по ст. 173 УК РФ, где признавал вину, по настоящему делу не имел цели сбыта. Все полученные сим-карты с номерами телефонов он выбрасывал, а так же выбрасывал переданные ему бизнес-карты, полученные в банках. Высылал в Новосибирск он только документы на ООО «Автотехспецстрой», а так же договора полученные в банках. Логины и пароли для ДБО он не забирал у Шубина, они оставались у него, либо в телефоне, забирал только телефон, карты не сбывал, их выбрасывал за ненадобностью. Переслал в Новосибирск только учредительные документы и договоры с банками, все документы были оригинальными. Банками все проверялось, затем денежные средства переводились на личный счет Шубина с этого счета он снимал. МТС-банк, он находится по ул.П.Осипенко, Шубин там сам оформлял документы, потом они встретились. Шубин отдал ему пакет с документами из банка. Он сразу выбросил карту. Не отрицает, что Шубин передал ему логины и пароли которые приходят на смс, или на почту из банков при открытии счета, так же передавал телефон.

Шубин, по информации другого лица, пришел к нему, стал расспрашивать о возможном заработке. Он объяснил, что нужно зарегистрировать фирму на свое имя, предупреждал, что все законно, нужно официально открыть фирму. Людям, которым нужны были фирмы, им сразу нужны были и счета в банках. После открытия счетов Шубин передавал ему конверт с документами из банка. Он документы забирал, а карты выбрасывал. Кто проводил операции по счетам ему неизвестно, неустановленные следствием лица. Информацию он предавал Денису, не установленному лицу за вознаграждение. Неправомерным оборотом платежных средств занимался Денис, он этого не делал. После того, как он передал документы ООО «Автотехспестрой», а так же банковские договоры, он еще получал платежные поручения, с которыми в банк ходил Шубин. Он передал платежки Шубину, который снимал деньги, отдавал ему и получал за это денежные вознаграждения.

Полагает, что выполнение операций по счету ООО «Автотехспецстрой» без логина и пароля от онлайн-банка не возможно. Логин и пароль от онлайн-банков приходили Шубину на телефон по СМС, но их он никому не передавал. Как они попадали к неизвестным лицам он не знает. Электронная почта <данные изъяты> создавалась не им, она была прописана в документах, пароля от нее у него не было, не было и у Шубина. Шубину он создал отдельную почту, чтобы ему скидывали туда платежные поручения, если он сам не сможет. От ООО «Автотехспецсторой» пароль никто не знал от этой почты.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Трофимов К.В. от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в 2020 году в банках на территории г. Читы, таких как ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», АО «ОТП», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» на организацию ООО «Автотехспецстрой» счета оформлялись специальными налоговыми документами на законном основании, поддельных документов не имелось. Шубин открывал эти счета, за денежное вознаграждение. В некоторых банках он был совместно с Шубиным был, в некоторых банках Шубин был один. Все правоустанавливающие документы хранились у Шубина, он их ему не передавал. Шубин ему передавал документы об открытии счетов, сведения о паролях и логинах не передавал, передавал ему флэш-карту, полученную в одном из банков. Также передавал ему, полученные в банках банковские карты, посредством которых имелся доступ к счетам. Данные карты, флэш-карту, документы он отправлял неизвестным лицам в г. Новосибирск, кому именно не знает, почтовым отправлением, в аэропорту Черновского района г. Читы. Лица, которым он направлял указанное, находили его сами в приложении «Телеграмм», или он их находил, желая заработать денежные средства. Он передавал Шубину телефон с находящейся в нем сим-картой с а/н №, либо сим-карты с указанными номерами. После того, как Шубин открывал счета, то возвращал ему телефон с сим-картами. Поступали ли на эти сим-карты данные о логинах, паролях, пояснить не может, не помнит. Какой дальнейший путь этих сим-карт не помнит, возможно они их уничтожили. Данные сим-карты он покупал на Центральном рынке у неизвестного лица. Электронную почту <данные изъяты>, на имя Шубина создавало третье лицо о котором ему неизвестно, то есть неизвестное ему лицо отправило ему на электронную почту. Он отправлял неустановленному лицу данные паспорта, на которое нужно открыть организацию, затем данное лицо готовило документы для подачи в налоговую. После чего, направлялись на его почту, адрес которой не помнит. Далее, документы предоставлялись в налоговую, открывались счета. Он приобретал сим-карты, посещал с Шубиным банки, забирал у него документы, карты, флэш-карту и отправлял их в г. Новосибирск. За свои действия он получал денежные средства, в каком размере не помнит, на банковские карты разных лиц (своих знакомых) каких именно не помнит. Он не совершал никаких операций по расчетным счетам, доступа к счетам не было ни у него, ни у Шубина.

Денежные средства которые были переведены с расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» на личную карту Шубина с помощью платежных поручений, которые изготавливало третье лицо и отправляло ему на почту. Затем деньги снимались наличными и эти деньги являлись его и Шубина вознаграждением в виде заработной платы. Шубин в одном из банков получил флэш-карту, которую передал ему, наряду с другими картами, документами, полученными в других банках. Все вышеперечисленное от отправлял не Денису, так как он о нем выдумал, а отправлял неустановленным лицам в г. Новосибирск.

Полученные от Шубина банковские карты, электронные носители информации, передавал в целях входа в систему «Бизнес портал», «Интернет Банк», «Интернет Банкинг», «Клиент Банк», «Сбербанк Бизнес», третьим лицам, а сим-карты уничтожались.

Молодого человека по имени Денис бурятской внешности не существует, он его выдумал сам, для продажи фирмы ООО «Автотехспецстрой», так как в ходе следствия по уголовному делу по ст.173.1 УК РФ, ст.173.2 УК РФ ему адвокатом предложено придумать лицо для введения следствие в заблуждение (<данные изъяты>).

Помимо признания вины подсудимым Шубиным В.С. и несмотря на непризнание вины Трофимовым К.В., она подтверждается показаниями свидетелей и иными объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель ЗЕЮ подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что работает в налоговых органах работает с 2002 года, в настоящее время в должности заместителя начальника отдела регистрации налогоплатильщиков. В марте, апреле 2020 года документы в налоговый орган подавались через бокс, в связи с положением пандемии короновируса. По представленным учредителем ООО «Автотехспецстрой» документам ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием подписи в решении о создании общества, принято решение об отказе в государственной регистрации ООО «Автотехспецстрой» на основании пп. «а» п. 1 ст.23 Закона № 129-ФЗ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган повторно представлен комплект документов для регистрации ООО «Автотехспецстрой». В связи с представлением полного пакета документов и отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Автотехспецстрой». ООО «Автотехспецстрой», ОГРН №, ИНН №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу<адрес>. Основной вид экономической деятельности Общества – Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. Учредитель и руководитель: Шубин Вячеслав Сергеевич, ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ/р., место жительства: <адрес>. При создании заявителем Шубиным В.С был соблюден установленный порядок предоставления документов при государственной регистрации, установленный ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129 –ФЗ). Документы в соответствии со ст. 12 Закона № 129 – ФЗ были предоставлены непосредственно в регистрирующий орган:    подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № в котором подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала; решение о создании юридического лица; устав юридического лица; документ об уплате государственной пошлины.

Свидетель ИНМ суду показала, что является директором ООО «Акцепт», в собственности находится помещение, расположенное по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 88, пом.19. По данному адресу располагается ООО «Акцепт», а именно медицинская клиника Шмидт. Весной 2020 года в связи с ведением антикоронавирусных мер, работа ООО «Акцепт» медицинской клиники была ограничена, в связи с чем ею принято решение о сдаче в аренду кабинета № 3 пом. 19, о чем в сети Интернет размещено объявление о сдаче в аренду кабинета № 3 пом.19, расположенного по указанному адресу. В объявлении был указан номер телефона ее супруга №, с которым и обсуждались будущими арендодателями все вопросы относительно аренды помещения. Супругу в этот период позвонил молодой человек, выяснял возможность представления гарантийного письма для регистрации ООО «Автотехспецстрой», с целью последующей аренды помещения. Они с мужем были согласны, предоставили гарантийное письмо и предварительный договор аренды помещения, вероятно направлено по электронной почте. Она лично с молодым человеком, который получал гарантийное письмо на ООО «Автотехспецстро» не виделась и не общалась. В последующем данная организации не обращалась по поводу аренды помещения.

Свидетель НСС подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показал, что в должности заместителя банка ПАО «ФК Открытие» он работает с марта 2019 г. Для открытия расчетных счетов в банке физическое лицо, или руководитель юридического лица, а так же представитель руководителя по генеральной доверенности обращается с заявлением, представляет свой паспорт гражданина РФ. Далее происходит сверка паспорта с предъявителем, проверка паспорта на действительность на сайте МВД, а так же представленные копии документов юридического лица (устав, решения, протоколы приказы) сверяются с оригиналом. Если все верно указано, документы действительны, то клиенту создается заявка на открытие расчетного счета в банковских программах. В банке клиент подписывает заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице для ООО- устав общества, решение о назначении единым исполнительным органом или протокол заседания собственников юридического лица. Подписанные клиентом документы направляются на последующий контроль и утверждение в г. Саратов или г. Ульяновск (специалистам банка ПАО «ФК Открытие») и там принимается решение по открытию расчетного счета. Система ДБО подключается всем клиентам автоматически, для чего они предоставляют номер телефона, электронную почту. Все эти данные и согласие на присоединения к ДБО указываются в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. При открытии расчетного счета клиентам приходят смс -сообщение с логином и паролем от ДБО а так же ссылка на его скачивание и письмо на электронную почту, в котором указываются реквизиты открытого расчетного счета. USB-токен предоставляется по заявлению клиента с ним подписывается акт приема-передачи токена. USB-токен заменяет собой одноразовые смс-сообщения необходимые для подтверждения платежных поручений при переводе денежных средств в системе ДБО. О запрете передачи USB-токена клиент предупреждается сотрудником банка, согласно правилам банка передача данного токена не подлежит третьим лицам. ООО «Автотехспесцстрой» являлся клиентом банка в лице генерального директора Шубина В.С., который получал бизнес карту с тарифом по расчетному счету «Свой бизнес», заявка на оформление карты была составлена ДД.ММ.ГГГГ. Шубин В.С. самостоятельно забирал данную карту ДД.ММ.ГГГГ Клиентом была оформлена карточка с образцами подписей, в которой имеется оттиск печати организации, а также образец подписи владельца счета. Данная карточка оформляется сотрудником банка в том случае, если клиент в дальнейшем планирует предоставлять платежные поручения на бумажном носителе. В данных платежных поручениях проставлены печать организации и подпись владельца счета. Далее, специалистами проходит сверка этих подписей на соответствие тем, что указаны в карточке с образцами подписей. Если все верно, то предоставленные платежные поручения пускаются в работу. Согласно карточке единственным лицом, имеющим правом пользования (доступа к расчетному счету) имеет Шубин В.С.

Свидетель ОДС подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показал, что с 2019 по настоящее время работает ПАО Банк «ФК Открытие», в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно имеющихся в банке сведений, учредителем и директором ООО «Автотехспецстрой» являлся Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ Шуюин В.С. обратился в отделение банка по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 34, где открыл расчетный счет № на организацию. Шубин представил паспорт гражданина РФ, документа на ООО, составил заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и сведения о юридическом лице, с указанием номера телефона № и адреса электронной почты, на которые ему должны поступать смс-уведомления об операциях, проводимых по расчетному счету. На адрес электронной почты поступили так же уведомления, содержащие информацию о том, что расчетный счет открыт, а также предоставляется ссылка на скачивание системы клиент банк, в данном случае система «Бизнес Порта» и логин и пароль к данной системе. Клиент самостоятельно устанавливает мобильное приложение, с помощью которого может управлять расчетным счетом самостоятельно, как с компьютера, так и с мобильного телефона. ДД.ММ.ГГГГ Шубину В.С. под личную подпись, выдана платежная банковская карта платежной системы «ВИЗА» №, которая привязана к расчетному счету, открытому на указанную организацию, но имеет свой карточный счет №. С помощью данной карты, пин-код к которой устанавливается самостоятельно клиентом банка посредством входа в систему «Бизнес Портал», не имея временного разового пароля, можно снимать, вносить и переводить денежные средства, имеющиеся на расчетном счете. При открытии расчетного счета и карточного счета клиенту Шубину В.С. предоставлена единоличная подпись по доступу в систему ДБО, подписание электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете. По расчетному счету организации имелись операции по поступлению денежных средств в разных суммах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 196 108,78 рублей, далее по переводу в сумме 540 900 рублей на карточный счет. Денежные средства, согласно выписки со счета сразу переводятся на карточный счет, и в последующем с карточного счета снимаются в этой же сумме за минусом комиссии банка наличными. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Шубина В.С. расчетный счет закрыт, а карточный счет клиент мог закрыть самостоятельно с помощью системы «Бизнес Портал». В том числе при оформлении платежного поручения в системе «Бизнес Портал», которое является распоряжением денежными средствами по счету, клиент, сформировав платежное поручение, направляет его на подпись, путем нажатия соответствующей кнопки в системе «Бизнес Портал», после чего ему на абонентский номер, который указан в документах при открытии расчетного счета, поступает сообщение с кодом в виде 4 цифр для подтверждения операции, что является электронно-цифровой подписью клиента, в данном случае Шубина В.С. Клиент предупреждается сотрудником банка о недопустимости передачи информации, касающейся логинов, паролей посторонним лицам.

Свидетель ТМН. суду показал, что работает в должности начальника отделения № в г. Чита Филиала АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» с 2020 года. Об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» ему не известно. По процедуре открытия счетов для ООО, может пояснить, что единоличный исполнительный орган клиента или представитель ЕИО по генеральной доверенности, обращается в банк, представляет свой паспорт гражданина РФ. Все документы проверяются сотрудником банка по базам на подлинность и соответствие. Если все соответствует, клиенту создается заявка на открытие расчетного счета в банковских программах. Клиент подписывает заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице. Подписанные клиентом документы направляются на контроль и утверждение в службу экономической безопасности Банка на проверку, в случае наличия стоп-факторов, информация также направляется в управление финмониторинга Банка. Система ДБО подключается клиенту после открытия счета, логин/пароль или ключ- ЭЦП указываются клиентом в заявлении на открытие счета. При выборе клиентом доступа к ДБО через логин/пароль логин указан в заявлении на открытие счета, временный пароль приходит на мобильный номер телефона, указанный в заявлении. При выборе клиентом ключа-ЭЦП, ключ выдается клиенту лично в руки по акту приема-передачи. Клиент предупреждается, что не вправе передавать ЮСБ-токин, логин и пароль третьим лицам, так как выдано ему и он несет ответственность за сохранность и безопасность.

Свидетель ТОГ подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что работает в банке « АТБ» менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в банк «АТБ» обратился учредитель и ген.директор ООО «Автотехспецстрой» Шубин В.С. с заявлением об открытии счета на организацию. Он предоставил необходимые документы - паспорт РФ, устав, приказ о назначении директором, решение о создании ООО и решение о назначении директором. После проверки документов сотрудником банка составлено заявление об открытии счета, подтверждение о присоединении к общим условиям банковского обслуживания, в котором указано о том, что клиент предупрежден о риске вовлеченности в деятельность недобросовестных компаний, под личную подпись. Шубин В.С. указал о подключении системы «Интернет банкинг» и выдаче средства доступа и присвоении роли в системе «Интернет банкинг» руководителю Шубину В.С., так же указал номер телефона №, адрес электронной почты, и логин для входа в систему, данные о которых внесены в заявление. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автотехспецстрой» открыт счет № (расчетный) и корпоративный карточный счет № от ДД.ММ.ГГГГ. так же выдана ДД.ММ.ГГГГ платежная карта к которой имеется пин-код, с помощью которой клиент может проводить разные операции (прием, снятие, перевод денежных средств). При открытии расчетного счета Шубину В.С. на номер телефона поступил временный пароль для входа в систему «Интернет банкинг», он был направлен на адрес электронной почты логин для входа в указанную систему. Первый раз в систему «Интернет банкинг» клиент имея временный пароль входил ДД.ММ.ГГГГ, последний раз ДД.ММ.ГГГГ, проводил операции ДД.ММ.ГГГГ (2 платежных поручения), ДД.ММ.ГГГГ (2 платежных поручения), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ закрыта банковская карта. ДД.ММ.ГГГГ отключена система «Интернет банкинг» по заявлению Шубина В.С.

Свидетель МСВ подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что работает в ПАО «МТС БАНК» в должности главного специалиста операционного отдела в г. Чите, занималась обслуживанием как юридических так и физических лиц. В банк ДД.ММ.ГГГГ обратился Шубин В.С. для открытия счета на ООО «Автотехспецстрой». Шубин плохо владел необходимой терминологией, предоставленный им пакет документов соответствовал требованиям банка. Она заполнила заявку на открытие счета, карточку образца подписей. Затем был открыт расчетный счет на ООО «Автотехспецстрой» №, а также выдана корпоративная карта с номером счета №, для снятия наличных денежных средств через устройство самообслуживания. При открытии расчетного счета был указан контактный номер телефона № и адрес электронной почты для предоставления доступа к системе «Клиент Банк» посредством простой электронной подписи (далее ПЭП) для подписания электронных документов, что равнозначно собственноручной подписи. Затем на абонентский номер телефона был направлен логин и пароль для первичного входа в компьютерную программу «Клиент Банк». Далее, клиент начинает свою деятельность – работу по счету, и в дальнейшем сопровождение оказывается техническим сотрудником при возникновении вопросов, но у Шубина вопросов не возникало. Через некоторое время, Шубин обратился за получением выписок по расчетному счету. В банке отображается движение по счетам, в том числе по бизнес-картам.

Свидетель ГЕВ подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что в ПАО «Сбербанк» работает с 2005 года, в должности начальника отдела продаж с 2021 года. Согласно имеющимся документам, ДД.ММ.ГГГГ в отдел продаж банка обратился учредитель/ген.директор ООО «Автотехспецстрой» ИНН № Шубин В.С. для открытия расчетного счета организации. Шубин представил необходимые документы: паспорт РФ, учредительные документы организации. После проверки полноты документов, клиентский менеджер, подписывает с клиентом заявление о присоединении об открытии счета, в котором указаны установочные данные, адрес электронной почты, контактный телефон, предоставляется доступ к приложению «Сбербанк бизнес онлайн», путем информирования о поступлении и списании денежных средств на счете через смс-информирование на абонентский №. Решение об открытии счета принимается в операционном центре г. Екатеринбург. При открытии расчетного счета, клиенту на электронную почту в течение дня, поступает протокол встречи и реквизиты расчетного счета, а также логин от «Сбербанк бизнес онлайн», состоящий из набора цифр и латинских букв. Одновременно с этим клиенту поступает пароль от «Сбербанк бизнес онлайн» на абонентский номер клиента, указанный в заявлении с номера №», состоящий также из цифр и латинских букв.Далее клиент скачивает приложение «Сбербанк бизнес онлайн» на телефон, имея данные пароля и логина может начать работать со счетом. Шубиным неверно указан был адрес электронной почты, в связи, с чем были ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения и в этот же день для ООО «Автотехспецстрой» был открыт расчетный счет. На адрес электронной почты и абонентский номер телефона, представленные Шубиным, направлены логин и пароль, необходимые для активации счета и работы по нему. Также клиентом Шубиным В.С. были получены 2 бизнес карты к расчетному счету организации - моментальная бизнес карта и международная платежная бизнес карта. После открытия счета ООО «Автотехспецстрой» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились операции по безналичному расчету на счета физических лиц, данные которых по выписке банка не отражаются, а также проводились операции по переводу денежных средств на личную карту № на имя Шубина В.С. в сумме 98 130 рублей, 97 230 рублей, 98 250 рублей за минусом комиссии банка. Клиент может формировать платежные поручения в приложении «Сбербанк бизнес онлайн», где имеются необходимые реквизиты организации, и при этом при подписании документов электронно-цифровая подпись не требуется. Счет организации закрыт ДД.ММ.ГГГГ, денежных средств на нем не имеется.

Свидетель ЕАА подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду показала, что с декабря 2020 года работает в АО «ОТП», в должности финансового менеджера по работе с физическими лицами, с марта 2022 года в должности финансового менеджера по работе с юридическими лицами. На момент открытия расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» в банке «ОТП» она еще не работала. Из представленных ей документов, следует, что ООО «Автотехспецстрой» являлось клиентом банка. Учредителем и директором являлся Шубин В.С. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка по адресу: г. Чита, ул.Бутина. 36, Шубиным В.С. на указанную организацию был открыт расчетный счет №, на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ учредительных документов и паспорта РФ. При оформлении счета Шубин В.С. подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и сведения о юридическом лице; договор Интернет-Банка; договор банковского счета, сертификат ключа. В заявлении Шубин указал контактные номера телефонов № на которые ему должны поступать смс- сообщения с кодом в виде 4 цифр о подтверждении операции по счету. Договор «Интернет Банка» был заключен с Шубиным ДД.ММ.ГГГГ для оформления электронной подписи (ЭЦП) Шубина В.С., которая используется только для кассовых документов. Шубину В.С. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка на руки выдана флэш-карта, которая необходима для входа в Интернет банк с компьютерного оборудования для проведения операций по счету, в том числе для формирования платежных поручений в целях проведения перечисления денежных средств по счету организации. Данная флеш-карта является электронным носителем информации, без наличия которой невозможно войти на сайт «Интернет банка», по ней сайт распознает данные клиента, и запрашивает пароль, который клиент устанавливает самостоятельно, имея флэш-карту, и при каждом входе вводя пароль, подтверждает проведение операции, путем ввода цифрового кода, поступившего на контактный номер телефона, указанный при оформлении счета в банке. Шубину В.С. на руки выдан договор банковского счета, после чего он зарегистрировался на сайте «Интернет Банка» с помощью флэш-карты, бы сформирован и распечатан документ - сертификат ключа проверки электронной подписи клиента в системе «Интернет Банк/РС» АО ОТП Банк, и предоставлен непосредственно специалисту банка. Затем, Шубин В.С. собственноручно поставил свои личные подписи, а также печать организации ООО «Автотехспецстрой» в документах, после чего техслужбой ДД.ММ.ГГГГ флеш-карта была активирована, и у клиента появилась возможность работы со счетом организации на удаленном расстоянии, не посещая непосредственно отделение банка. Шубин В.С. специалистом банка был предупрежден о том, что он обязуется: пользоваться ЭП лично; не передавать ЭП третьим лицам; предпринимать все меры для защиты ЭП от доступа третьих лиц, что удостоверено его личной подписью. Шубин В.С. оплатил с расчетного счета стоимость о выдачи USB токена (флэш-карты) на сумму 2 100 рублей, не проводя больше никаких операций по счету, на котором по настоящее время остается 130 рублей, которые клиентом не переведены на какой-либо счет, в связи, с чем счет не может быть закрыт.

Свидетель Шубина Н.Ю. суду показала, что Шубин В.С. ее сын, он получил профессию повара-кондитера, работал по профессии и продавцом-консультантом, менчендайзером в магазине. Он никогда не получал образования в сфере управления, не имеет знаний и навыков при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, никогда не занимался юридическими вопросами. Весной или летом 2020 года, Вячеслав рассказал ей, что ему предложили за заработную плату зарегистрировать на себя Общество с ограниченной ответственностью. Он пояснил, что данное предложение поступило ему от знакомых, с которыми он вместе работал, без уточнения фамилий. Относительно её замечания о том, что он ничего не понимает ни в ведении отчетности, бизнеса, составления и предоставления документов в различные органы, Слава ответил ей о том, что ему ничего из вышеперечисленного делать не нужно, пояснил, что парни, которые ему все предложили, сами все умеют. Потом она заметила, что сын нервничает. На ее вопрос Вячеслав сообщил ей, что его знакомого, который предложил ему открыть организацию, искали какие-то люди. В связи, с чем она сразу же настоятельно советовала Славе сходить в налоговый орган, где необходимо было узнать все о зарегистрированном на нем Обществе. После чего, Слава сразу же обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что с использованием его паспортных и иных личных данных была открыта организация. Охарактеризовать сына может положительно, заботливый, трудолюбивый, открытый.

Из устава ООО «Автотехспецстрой» следует, что общество организовано с целью осуществления определенных видов деятельности, с целью извлечения прибыли <данные изъяты> зарегистрировано ЕГРЮЛ ФНС России ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. Чита, ул. Чкаловад. 88 помещение 19 каб.3 с уставным капиталом 10 000 рублей, учредитель Шубин В.С. <данные изъяты>

В ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведения справок», на основании решений Забайкальского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, истребованы документы из банков по счетам открытым ООО «Автотехспецстрой», выписки по счетам ООО, с IP адресами, досье клиента в том числе содержащие подписи Шубина В.С. (<данные изъяты>), которые были осмотрены, признаны вещественным доказательством, приобщены к материалам дела <данные изъяты>

ПАО Банк «Открытие»: диск содержащий информацию по ООО «Автотехспецстрой»; справка о закрытии расчетного счета ООО «Автотехспецстрой» в данном банке ДД.ММ.ГГГГ; справка об открытии ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автотехспецстрой» двух счетов, один из которых закрыт; Устав ООО «Автотехспецстрой», приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы, выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; согласие сотрудника Клиента на обработку персональных данных, подписанную Шубиным; расписка в получении банковской карты; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО; заявление о закрытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о возложении обязанностей бухгалтера ООО «Автотехспецстрой» на директора Шубина В.С., выписка по операциям на счете ООО «Автотехспецстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

Банк «АТБ»: заявление об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение о присоединении к Правилам банковского обслуживания АТБ; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО; паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы; заявление о подключении системы «Интернет-Банкинг»; приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи логина и пароля от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об открытии счета в АТБ; выписка по операциям на счете ООО «Автотехспецстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с IP адресами <данные изъяты>);

ПАО «МТС»: договор аренды нежилого помещение от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения; паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы; список участников ООО «Автотехспецстрой»; справка об открытии счета; приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № о возложении должности главного бухгалтера на директора Шубина; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; выписка по операциям на счете ООО «Автотехспецстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 03 августа; решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО; свидетельство о постановке ООО «Автотехспецстрой» на налоговый учет <данные изъяты>

Банк АО «ОТП»: справка об открытии счета; решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № о вступлении на должность директора ООО «Автотехспецстрой» Шубина В.С. на основании решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № о возложении должности главного бухгалтера на директора Шубина; свидетельство о постановке ООО «Автотехспецстрой» на налоговый учет; договор аренды нежилого помещение от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи нежилого помещения; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО; паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы; дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи USB-токена от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на использование СМС ключей от ДД.ММ.ГГГГ; логин входов пользователя; выписка по операциям на счете ООО «Автотехспецстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>);

ПАО «Сбербанк»: справка об открытии счета ДД.ММ.ГГГГ, с диском, содержащим информацию ООО «Автотехспецстрой»; заявление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в документы представленные при открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт РФ на имя Шубина В.С. серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМ России по Забайкальскому краю в Железнодорожном районе г. Читы; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; результаты проверки клиента; выписка по операциям на счете ООО «Автотехспецстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Согласно сведениям Управления федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю при регистрации ООО «Автотехспецстрой» представлены следующие документы: гарантийное письмо о предоставлении в аренду помещение от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Автотехспецстрой»; Устав ООО «Автотехспецстрой» <данные изъяты>).

Из предоставленной ПАО «МТС» в Забайкальском крае информации следует, что номера телефонов №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован на КАВ № в период с 21 января по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ГЕА. <данные изъяты>).

Согласно данным АО «Авиакомпания «Сибирь» в г. Чита следует, что Трофимов К.В. являлся отправителем пяти конвертов коммерческой корреспонденции оформленных до г. Новосибирска, пункт выдачи аэропорт Толмачево ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>). В отправлениях допускается наряду с документами электронные носителя информации (т. 3 л.д. 36).

Из протокола прослушивания фонограммы видеозаписи диалога в социальной сети «Вконтакте» между Трофимовым К.В. и Шубиным В.С., (скопированной на диск) следует, что зафиксированы переговоры и консультации Шубина и Трофимова в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, касающиеся открытия счетов в банках ПАО «Открытие», «Сбербанк» «ОТП», «АТБ», получения данных лицевых счетов, логинов и паролей, бизнескарт, их сохранения в телефон, передачи их Шубиным Трофимову, договоренностей о заказе и получении бизнескарт, в том числе оговаривают получение вознаграждения Шубиным, движение денежных средств по счетам в банках ООО «Автотехспецстрой» (<данные изъяты>).

Из выписки движения денежных средств по счету открытому на физическое лицо Шубин В.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются переводы со счета ООО «Автотехспецстрой», а так же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>).

Приговором Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ Трофимов К.В. признан виновным в незаконном образовании ООО «Автотехспецстрой» и предоставление данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений подставном лице, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>).

Оценивая исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания Шубина В.С., Трофимова К.В. виновными в совершении инкриминируемого деяния, при установленных судом обстоятельствах. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении доказательств, положенных судом в основу приговора, не установлено.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ о том, что директором и участником ООО «Автотехспецстрой» является Шубин В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка № 54 Центрального судебного района г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ Шубин В.С. освобожден от наказания в связи с применением мер уголовного-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей, за то, что он являлся подставным директором ООО «Автотехспецстрой», фактической деятельности в качестве директора данной организации, он не осуществлял, из корыстных побуждений представил налоговый орган документы для открытия данной организации.

Трофимов К.В. признан приговором Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ виновным в незаконном образовании ООО «Автотехспецстрой» через подставных лиц, а так же предоставлении в орган осущетсвляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Далее судом установлено, что Шубин В.С., действуя совместно с Трофимовым К.В., и неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыли за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица в банковских организациях: ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета для ООО «Автотехспецстрой» с системой дистанционного банковского обслуживания, с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентских номеров сим-карт ПАО «МТС» №, электронной почты <данные изъяты>, осуществили приобретение, хранение с целью сбыта, а так же сбыт неустановленному лицу средств доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, являющихся электронным средством платежа, USB-токена, а так же банковских карт, являющиеся электронными носителям информации, позволяющих неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на имя Шубина В.С. юридического лица ООО «Автотехспецстрой», то есть неправомерно.

Виновность Трофимова К.В., Шубина В.С. в совершении указанного преступления подтверждается признательными показаниями Шубина В.С. в ходе предварительного расследования, подтвержденные им в судебном заседании, о том, что за денежное вознаграждение совместно с Трофимовым К.В. и неустановленным лицом, согласился оформить банковские счета в банках ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», и банковские карты в банках ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МТС» при этом, не намереваясь использовать данные счета, карты в личных целях, после оформления необходимых документов и получения карт в банке, а так же логинов и паролей от интернет банка, USB-токена, передал банковские карты с кодами, логины и пароли от дистанционного банковского обслуживания, как Интернет-Банк, Мобильный банк, а так же USB-токен Трофимову К.В, в рамках состоявшейся договоренности, после чего Трофимов передал их неустановленному следствием лицу, за выполненные действия получил вознаграждение.      Сам Шубин В.С. настаивал, что данными картами, счетами никогда не пользовался, никаких операций не совершал по счетам и совершать не намеревался, оформил карты и счета для последующего сбыта за денежное вознаграждение. Он в рамках договоренности с Трофимовым и неустановленным лицом, осуществил четыре платежа в банке ПАО «Сбербанк», подписал направленные ему неизвестным лицом и переданные Трофимовым платежные поручения, денежные средства были переведены на его личные счет, им сняты и переданы Трофимову в полном объеме, за каждую операцию им получено 500 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности.

Указанные Шубиным обстоятельства полностью соответствуют представленным выпискам ПАО «Сбербанк», а так же других банков,    и пояснениями свидетеля Шубиной Н.Ю., указавшей, что ее сын Шубин В.С. деятельностью организации не занимался, только подписал документы, чтобы заработать деньги. Данные обстоятельства, в части открытия расчетных счетов без цели осуществления хозяйственной деятельности, направления документов неустановленному лицу в г. Новосибирск, достижения договоренности с Шубиным и неустановленным лицом, судебном заседании не отрицал Трофимов К.В., аналогично поясняя в ходе расследования о приобретении им сим-карт, получении от неустановленного лица консультаций, инструкций, а так же документов, данных электронной почты, направлении этому лицу в г. Новосибирск документов.

Показания подсудимого Шубина В.С., суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга.

Суд так не усматривает оснований у Шубина В.С. к оговору Трофимова К.В. в части согласованности действий, получения консультаций Трофимовым у неустановленного лица относительно последовательности их действий, поскольку каких либо данных опровергающие показания Шубина суду не представлены, конфликтов у Шубина с Трофимовым не было, стороны о таковых суду не сообщили.

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства по делу, кроме признательных показаний подсудимого Шубина В.С., показаний Трофимова К.В., в части не противоречащим обстоятельствам установленным судом, подтверждаются показаниями свидетелей НСС ОДС., ТМН., ТОГ ГЕА., МСВ., ЕАА. - сотрудников банков ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», которые в своих показаниях пояснили, что ФИО2, предоставляя необходимый пакет документов, обращался в данные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «Автотехспецстрой» с системой дистанционного банковского обслуживания, с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером ПАО «МТС» № а так же пояснивших о процедуре открытия расчетного счета на юридическое лицо, оформления и выдачи клиентам банка банковских карт с пин-кодами, логинов и паролей к системе дистанционного обслуживания, при этом сообщили что сотрудниками банка клиент предупреждается об ответственности за передачу карты и доступа к счету третьим лицам.

Показания указанных свидетелей категоричны и последовательны. Из непосредственно исследованных в судебном заседании показаний, а так же протоколов допросов, каждый из них перед началом допроса был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований полагать, что указанные лица давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что они с Шубиным В.С., Трофимовым К.В. ранее знакомы не были, неприязненных отношений к подсудимым не имел и о наличии таковых суду не высказали, а лишь выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним Шубина В.С. в качестве клиента банка.

Не противоречат показания свидетелей НСС ОДС., ТМН., ТОГ ГЕА., МСВ., ЕАА - сотрудников банков ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», совокупности письменных материалов уголовного дела, приведенных выше.

Так, представленные банковскими организациями ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», в рамках оперативно-розыскных мероприятий клиентские досье, выписки движения средств по расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой», не только дополняют и согласуются с показаниями указанных выше свидетелей, но и объективно подтверждают факт обращения непосредственно Шубина В.С., представившего паспорт гражданина РФ, документы подтверждающие его статус как директора ООО «Автотехспецстрой» в указанные кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для созданной им организации, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами. При этом, судом достоверно установлено, что Шубин В.С. выступал как единоличный исполнительный орган ООО «Автотехспецстрой», подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации, был предупрежден об ответственности за передачу карт и доступа к счетам третьим лицам, получил логины и пароли, банковские карты, обеспечивающие доступ к счетам.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой» в АО «АТБ», ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС Банк» обладал только сам Шубин В.С. Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещен доступ иных лиц. Помимо этого, из показаний свидетелей обвинения - сотрудников кредитных учреждений, также следует, что ими разъяснялось Шубину В.С., что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации, что передача третьим лицам электронных средств запрещена.

    Далее из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «МТС», АО «АТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», расчетных счетов для ООО «Автотехспецстрой» подсудимый Шубин В.С. также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, Шубин В.С., действуя в рамках- предварительного сговора группой лиц с неустановленным лицом и Трофимовым К.В., получил средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а в одном случае так же электронное средство платежа в виде сертифицированного функционального ключевого носителя - USB-токена (ЮСБ-токена), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица Устав ООО «Автотехспецстрой».

Также установлено, что после получения средств платежей, а так же электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств Шубин В.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В., неустановленным лицом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Автотехспецстрой», хранил их при себе, до момента передачи их Трофимову К.В.. В свою очередь Трофимов К.В., который так же действуя в рамках предварительного сговора с Шубиным В.С. осуществлял их хранение, до момента передачи третьему лицу. И трофимов К.В., и Шубин В.С. каждый осознавал, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, который самостоятельно сможет осуществлять от имени Шубина В.С. прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «Автотехспецстрой», то есть неправомерно, и желал этого. Тем самым, умышленно, согласно договоренности с Трофимовым К.В., ранее незнакомым неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, Шубин и Трофимов приобрели, хранили с целью сбыта, затем сбыли неустановленному лицу средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также USB-токен (ЮСБ-токен), бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО третьими лицами.

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных Шубиным В.С. в АО «АТБ-Банк», ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС Банк» другим лицом, являлось, соответственно, неправомерным. И, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что как Шубин В.С., так и Трофимов К.В. заведомо знали о том, что действуют в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых Шубин согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой». Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных учреждений - АО «АТБ», ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС Банк» Шубиным В.С. подписано заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в котором последним был указан соответствующий номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Указанные Шубиным В.С. во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях АО «АТБ-Банк», ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС Банк» не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что Шубин В.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Трофимовым К.В., уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Подписание Шубиным В.С. платежных поручений в ПАО «Сбербанк», направленных неустановленным лицом и переданных Шубину Трофимовым К.В. о перечислении денежных средств на личный счет, не свидетельствует о ведении им законной хозяйственной деятельности организации. Судом достоверно установлено, что за свои противоправные действия Шубин В.С. и Трофимов К.В. получил имущественную выгоду, Шубин в виде денежных средств в размере 15 000 рублей, Трофимов К.В. более 15 000 рублей.

Из ответов ПАО «МТС» следует, что Шубин В.С., как и Трофимов К.В. абонентами указанных сотовых операторов не являлись, а являлись жители Забайкальского края КАВ и ГЕА соответственно. При этом, согласно показаниям Шубина В.С. сим-карты с абонентскими номерами ПАО «МТС» №, а так же № и адрес электронной почты сообщил и передал ему Трофимов К.В., представив и весь пакет необходимых для обращения в банк документов, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, передавая при этом телефон с указанным номером, на который поступали данные из банка в вид логинов и паролей, и он не знал, кому принадлежит данный номер, также у него отсутствовал доступ к электронной почте.

По смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Как следует из показаний как Шубина, так и Трофимова указанная сумма предназначалась им по согласованию с иным лицом не только за внесение сведений в ЕГРП о том, что Шубин В.С. является руководителем и единственным участником ООО «Автотехспецстрой», но и за сбыт иному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления иным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств указанной организации, что объективно следует из показаний подсудимого Шубина В.С. Подсудимый Трофимов К.В в судебном заседании не отрицал, что за представленные неизвестному лицу документы, так же получал вознаграждение.

Подсудимый Трофимов К.В. полагая, что уже осужден ранее за данные действия в рамках п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, считает, что полученные им и Шубиным В.С. в банках электронные ключи доступа, логин, пароль, USB-токен, банковские карты, сим-карты не относятся к электронным средствам, электронным носителям информации, предназначенным для неправомерного осуществления перевода денежных средств, данная позиция подсудимого связана с неверным трактованием закона.

Так, вопреки доводам подсудимого Трофимова К.В., по смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Как следует из материалов уголовного дела, USB-токены являются электронными средствами (носителями), на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Следовательно, полученные подсудимым Шубиным В.С. в банках персональные логины и пароли, бизнес-карты, а также USB-токен, относятся соответственно к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Шубин, Трофимов осознавая, что открытый Шубиным расчетный счет с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будет использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыли электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых Шубиным открыт расчетный счет с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по данному счету, в том числе с использованием бизнес-карт, не установлены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимых.

Доводы Трофимова К.В. о том, что никакие переводы с помощью бизнес-карт полученных в банках, а так же по расчетному счету ООО «Автотехспецстрой» в банке АО «ОТП Банк» с помощью USB-токена не осуществлялись третьими лицами, не свидетельствует об отсутствии состава инкриминируемого ему преступления. Поскольку Шубин в своих показаниях настаивал, что получил и передал все документы, а наряду с ними полученные карты, так же записывал и сохранял логины и пароли, которые вместе с сотовым телефоном передавал Трофимову после посещения каждого банка, действуя в рамках предварительного сговора и за вознаграждение. Показания Шубина в данной части соответствуют, содержащимся на диске разговорам между Трофимовым и Шубиным в указанный период, в ходе которых они обсуждают необходимость получения в каждом банке именно логинов и паролей, сохранения их с целью последующей передачи неустановленному лицу.

Дальнейшие действия Трофимова К.В., который получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и действуя по предварительному сговору группой лиц, направил неустановленному лицу, свидетельствует соответственно о выполнении Трофимовым и Шубиным в рамках совместных действий, направленных на достижение преступного результата - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Высказывая доводы о невиновности Трофимова К.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, защита ссылается на отсутствие признака поддельности платежных поручений, банковских карт, документов, как признака неправомерности осуществления перевода денежных средств, что является, по мнению защиты, обязательным для объективной стороны данного преступления. Помимо этого считает, что отправленные Трофимовым К.В. неустановленному лицу документы ООО «Автотехспецстрой», а так же банковские документы об открытии расчетных счетов, не образуют состава преступления, поскольку информацию о логинах, паролях он не получал от Шубина, а USB-токен, банковские карты, сим-карты телефонов не направлял неустановленному лицу, а выбрасывал за ненадобностью.

Приведенные защитой доводы опровергнуты приведенными доказательствами, а именно пояснениями Шубина В.С. о передаче всех данных полученных в банке, наряду с документами Трофимову К.В. непосредственно после получения их в банке, его неосведомленностью о дальнейшей судьбе полученных Трофимовым логинов и паролей, бизнес-карт, сим-карт, USB-токена, а так же о непосредственном движении денежных средств в разных банках по счетам ООО «Автотехспецстрой», в том числе с помощью бизнес-карт, что вопреки мнению защиты, не возможно в случае уничтожения карты, а так же при отсутствии логина и пароля для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию через онлайн банк.

Предоставление иным лицам доступа к электронной почте vecheslav.shubin@bk.ru, которая была представлена Шубиным сотрудникам банка, на ряду с номером телефона, в целях поступления сообщений для подтверждения действий сотрудником банка при оформлении документов об открытии расчетных счетов, и поступления сообщений в виде логина и пароля, необходимых для входа в систему бизнес онлайн банка, при дистанционном банковском обслуживании (далее по тексту ДБО), свидетельствуют в совокупности о обеспечении Шубиным и Трофимовым доступа к электронным средствам, электронным носителям информации неустановленным лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подтверждают совершение их сбыта неустановленным лицам.

Защита настаивала, что поскольку Шубин В.С. не представлял в банки подложные документы для открытия счетов юридических лиц, а электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания выдавались банками Шубину В.С. в установленном законом порядке, вменение в вину сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, как признак неправомерности перевода денежных средств, не основано на диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Версия защиты, опровергается установленными судом обстоятельствами, из которых следует, что Трофимов К.В. и Шубин В.С., уже на момент регистрации ООО были осведомлены об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автотехспецстрой», достоверно знали, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с иной целью и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Автотехспецстрой», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, совершили приобретение, хранение с целью сбыта, а так же сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Автотехспецстрой», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

По мнению законодателя под незаконной транспортировкой с целью сбыта следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта из одного места в другое электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

В судебном заседании установлено, что Трофимов К.В. получив от Шубина С.В. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счету ООО «Автотехспецстрой», действуя согласно состоявшейся предварительной договоренности, переслал их в г. Новосибирск с помощью услуги «летающие конверты», предоставляемой АО «Авиакомпания «Сибирь», неустановленным в ходе следствия лицам. При этом в обвинении действия Трофимова К.В. связанные непосредственно с транспортировкой данных электронных средств, электронных носителей информации не конкретизированы. При таких обстоятельствах квалифицирующий признак – транспортировка в целях сбыта, подлежит исключению из предъявленного обвинения Трофимову К.В., тогда как само по себе осуществление отправления в г. Новосибирск охватывается умыслом подсудимых Трофимова, Шубина на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в рамках состоявшегося преступного сговора на совершение преступления с неустановленным лицом.

При квалификации действий Шубина В.С. суд приходит к выводу об исключении из обвинения квалифицирующего признака - транспортировка в целях сбыта, поскольку как следует из материалов дела Шубин В.С. электронные средства, электронные носители информации не транспортировал, а выходил из отделения банка и передавал их Трофимову К.В. Данное обстоятельство подтверждается исследованными в суде и приведенными в приговоре доказательствами, что не отрицали сами подсудимые.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Трофимов К.В., Шубин В.С., действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, осознавая, что открытый ими расчетный счет с подключенной системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица,, будет использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений приобрели, хранили с целью сбыта и сбыли электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Последующее распоряжение неустановленным лицом полученными от Шубина В.С.. Трофимова К.В. средствами платежей, подтвержденное выписками движения средств по счетам ООО «Автотехспецстрой» в банках АО «АТБ-Банк», ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС Банк», свидетельствует о получении неустановленным лицом возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушении установленного порядка.

Суд квалифицирует действия Шубина Вячеслава Сергеевича, Трофимова Кирилла Викторовича по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению экспертов № Трофимов К.В. каким-либо психическим расстройством (хроническим, временным, слабоумием, иным болезненным состоянием психики), которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдает и не страдал таковым в период инкриминируемых ему деяний. У него обнаружены признаки оэмоционально-неустойчивого    расстройства личности (<данные изъяты>). Имеющиеся у него изменения психики выражены не столь значительно и глубоко, не сопровождаются психотическими расстройствами, значимым интеллектуально-мнестическим снижением, и потому, не лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемых ему деяний, как не лишают и в настоящее время. В принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. По своему психическому состоянию он способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, участвовать в проведении следственных действий и в судебном заседании, понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также самостоятельно осуществлять реализацию процессуальных прав и обязанностей, в том числе права на защиту <данные изъяты>

Учитывая профессиональный стаж работы экспертов, проводивших амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении подсудимого Трофимова К.В. их квалификацию, обоснованность заключения выводов экспертов у суда сомнений не вызывает, поскольку они основаны на объективном обследовании подсудимых, всестороннем анализе данных о личности каждого и полностью подтверждаются последовательным поведением подсудимого как в момент совершения противоправных действий так и в суде.

Суд, оценивая психическое состояние подсудимого Шубина К.В., принимает в внимание адекватное поведение в судебном заседании, логичность и последовательность его высказываний, показаний в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, имеющийся в материалах дела характеризующий материал на подсудимого, отсутствие сведений о нахождении     на учете у врача-психиатра, учитывая степень образования, интеллектуального развития, приходит к выводу, что психическая полноценность подсудимого не вызывает сомнения.

Суд признает подсудимых Шубина В.С., Трофимова К.В. вменяемыми и ответственными за свои действия.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные характеризующие личность каждого подсудимого, конкретные обстоятельства дела, условия жизни подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого, обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Материалами дела установлено, что Шубин В.С. имеет постоянное место жительства, регистрации (<данные изъяты>), характеризуется по месту жительства удовлетворительно (<данные изъяты>), матерью характеризуется положительно, ранее не судим <данные изъяты>),    на учете в ГКУЗ КПНД г.Читы не состоит <данные изъяты>), на учете в ГКУЗ КНД г.Читы не состоит <данные изъяты>), военнообязанный, ограниченно годен к службе <данные изъяты>), трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно <данные изъяты>), имеет заболевание, состоит в браке.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, подсудимому Шубину В.С. суд признает в соответствии:

с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья – наличие заболевания,

с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного следствия давал признательные, изобличающие его и иных лиц показания, в том числе, о времени и месте возникновения умысла на совершение преступления, не пытаясь уйти от ответственности, как явку с повинной – дачу объяснений до возбуждения уголовного дела, с пояснениями об обстоятельствах совершенного преступления, неизвестные на тот момент правоохранительным органам.

Подсудимый Трофимов К.В. имеет постоянное место жительства и регистрации <данные изъяты>), по месту жительства характеризуется положительно <данные изъяты>), ранее судим <данные изъяты>), на учете в ГКУЗ КПНД г.Читы не состоит (<данные изъяты>), на учете в ГКУЗ КНД г.Читы не состоит <данные изъяты>), по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно (<данные изъяты>), женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, помогает в воспитании двух малолетних детей супруги <данные изъяты> брак с которой зарегистрирован в июне 2023 года, мать имеет заболевание <данные изъяты>), трудоустроен.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Трофимову К.В. суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: состояние здоровья его и его матери, имеющей тяжелое заболевание, нуждающейся в помощи;

в соответствии с п.г ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного.

В качестве отягчающего наказание подсудимым Трофимову К.В., Шубину В.С. обстоятельства суд в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ, исходя из установленных судом обстоятельств, признает совершение преступления подсудимыми группой лиц по предварительному сговору, поскольку диспозицией ч. 1 ст. 187 УК РФ данный признак не предусмотрен в качестве квалифицирующего.

Кроме того, настоящее умышленное тяжкое преступление Трофимов К.В. совершил в период непогашенной судимости по приговорам Железнодорожного городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, а так же Преображенского районного суда г.Москвы от ДД.ММ.ГГГГ, Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, в действиях подсудимого усматривается рецидив преступлений, в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ.

Наличие рецидива преступлений, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ признает отягчающим наказание подсудимому Трофимову К.В. обстоятельством, руководствуясь при назначении ему наказания ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного Шубиным В.С., Трофимовым К.В. преступления и степени его общественной опасности, учитывая наличие отягчающих наказание обстоятельств Шубину В.С. и Трофимову К.В. законных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимых по данному преступлению не имеется, как и оснований для применения при назначении наказания Шубину В.С. ч.1 ст. 62 УК РФ.

Наличия каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого Трофимова К.В. во время совершения преступлений и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения при назначении подсудимому наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ? ч. 3 ст. 68 УК РФ, судом не усматривается.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, характера содеянного, наличие смягчающих обстоятельств, семейно-бытового окружения каждого подсудимого, совершение преступления Шубиным В.С. в отсутствие судимости, а подсудимым Трофимовым К.В. в период непогашенной судимости, суд приходит к убеждению о назначении наказания каждому подсудимому за совершение преступления отнесенного к категории тяжких в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не сможет достичь своей цели.

    Вместе с тем, учитывая, что подсудимый Шубин В.С. имеет постоянное место жительства, в содеянном раскаялся, выразил негативное отношение к содеянному, его трудоустройство и социальную адаптированность, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого Шубина В.С.    и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно без реального отбытия основного наказания, вследствие чего, суд применяет к назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей.

Суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия Шубин В.С. признавая вину, добровольно дал показания, сообщил о совершенном преступлении, активно способствовал расследованию преступления, раскаялся в содеянном, характеризуется исключительно положительно, на специализированных учетах не состоит, имеет заболевание. Все изложенное существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимым Шубиным В.С. Указанные смягчающие наказание обстоятельства в совокупности суд признает исключительными и позволяющими назначить подсудимому Шубину В.С. наказание с применением ст.64 УК РФ, без дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи.

Принимая во внимание, что подсудимым Трофимовым К.В. совершено тяжкое преступление, представляющее общественную опасность, в период отбывания наказания, непогашенной судимости, суд, назначая наказание, приходит к выводу, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого, который склонен к совершению преступных деяний, о чем свидетельствует совершение преступления в период непогашенной судимости, и предупреждения совершения им новых преступлений, можно достичь, назначив наказание в виде лишения свободы реально, так как иной, менее строгий вид не сможет обеспечить целей наказания.

При этом, исходя из данных о личности, суд не находит оснований для назначения наказания Трофимову К.В. в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимому Трофимову К,В. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи безальтернативно, в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 46 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности осужденного, его трудоспособного возраста, возможности трудовой занятости и получения им заработка, а также с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия малолетних детей.

Данных о имущественной несостоятельности подсудимого Трофимова К.В. суду не представлены.

С учетом совершения подсудимым Трофимовым К.В. преступления, до вынесения Центральным районным судом г. Читы приговора от ДД.ММ.ГГГГ, суд назначает ему наказание с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания     подсудимому Трофимову К.В. совершившему тяжкое преступление, ранее неотбывавшему наказание в виде лишения свободы, с учетом в действиях рецидива преступлений суд назначает в колонии общего режима. При этом, суд учитывает личность Трофимова, ранее неоднократно судимого, тяжесть совершенного им преступления, а также изменения, внесенные в приговор Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ. кассационным определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми к отбытию наказания в виде лишения свободы Трофимову К.В. определена исправительная колония общего режима.

Учитывая, что подсудимому Трофимову К.В. назначено наказание в виде лишения свободы реально, по данному уголовному делу в отношении подсудимого избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, в целях обеспечения исполнения назначенного наказания, суд считает необходимым оставить данную меру пресечения подсудимому Трофимову К.В. без изменения до вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей Трофимова К.В. до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок лишения свободы, в соответствии с п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с зачетом времени содержания под стражей по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГг., по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ. Подлежит зачету в срок назначенного наказания отбытое наказание по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ.

    Обсудив вопрос о судьбе вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела, в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, суд считает необходимым, по вступлению приговора в законную силу: <данные изъяты>, хранить при материалах дела.

Судьба процессуальных издержек разрешена в отдельном постановлении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-309, УПК РФ, суд

            П Р И Г О В О Р И Л :

            ТРОФИМОВА КИРИЛЛА ВИКТОРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч рублей).

            На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить наказание Трофимову К.В. в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч рублей), с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Срок наказания Трофимову К.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Избрать осужденному Трофимову К.В. меру пресечения в виде содержания под стражей, которую оставить без изменения до дня вступления приговора в законную силу.

Взять осужденного Трофимова К.В. под стражу в зале суда.

На основании п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Трофимова К.В. зачесть в срок наказания по данному приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления данного приговора в законную силу, а также время содержания под стражей по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок наказания Трофимову К.В. отбытое наказание по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же по приговору Центрального районного суда г. Читы от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за один день.

Срок дополнительного наказания назначенное Трофимову К.В. в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

            ШУБИНА ВЯЧЕСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, на основании ст. 64 УК РФ без штрафа.

            На основании ст.73 УК РФ назначенное осужденному Шубину В.С.    наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

    Обязать осужденного Шубина В.С. по вступлению приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа - уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, систематически, не реже одного раза в месяц, проходить регистрацию в данном государственном органе.

Меру пресечения осужденному Шубину В.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

    Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: <данные изъяты> – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Центральный районный суд г. Читы, а осужденным Трофимовым К.В. содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Независимо от апелляционного обжалования приговора, осужденные и иные участники вправе ходатайствовать о своем личном участии при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

В течение 3 суток со дня провозглашения приговора участники вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания и его аудиозаписью, а ознакомившись с ними, в течение 3 суток подать на них замечания.

По вступлении в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке. Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст.401.7 и 401.8 УПК РФ, могут быть поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения.

Осужденные также вправе дополнительно ознакомиться с материалами уголовного дела.

Председательствующий                                                Е.Ю. Янченко

    ФИО57

ФИО57

ФИО57

ФИО57

ФИО57

ФИО57

ФИО57

ФИО57

1-262/2023

Категория:
Уголовные
Другие
Милова Екатерина Ивановна
Трофимов Кирилл Викторович
Оганесов Гурген Робертович
Шубин Вячеслав Сергеевич
Суд
Центральный районный суд г. Чита
Судья
Янченко Елена Юрьевна
Статьи

187

Дело на сайте суда
centr.cht.sudrf.ru
31.01.2023Регистрация поступившего в суд дела
01.02.2023Передача материалов дела судье
17.02.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
01.03.2023Судебное заседание
16.03.2023Судебное заседание
21.03.2023Судебное заседание
13.04.2023Судебное заседание
20.04.2023Судебное заседание
02.05.2023Судебное заседание
30.05.2023Судебное заседание
07.06.2023Судебное заседание
19.06.2023Судебное заседание
29.06.2023Судебное заседание
06.07.2023Судебное заседание
06.07.2023Провозглашение приговора
06.07.2023
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее