Решение по делу № 1-319/2019 от 29.03.2019

Дело № 1-319/2019 (№ 11802330002000262)

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Киров                            09 октября 2019 года

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Зайцева К.Г.,

с участием помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Лаптева Л.С., Устюговой Е.В.,

подсудимого Кондратенко Д.Б.,

защитника – адвоката Пустаханова А.А., представившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят},

представителей потерпевших Дубровских И.С., Шаклеина А.В.,

при секретарях Муриной В.М., Песковой Е.А., Шулеповой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кондратенко Д. Б., { ... }, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кондратенко Д.Б., будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получал деньги за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в его служебные полномочия, а также он в силу своего служебного положения мог способствовать совершению указанных действий (коммерческий подкуп - одиннадцать преступлений).

Кондратенко, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получал деньги за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в его служебные полномочия, а также он в силу своего служебного положения мог способствовать совершению указанных действий, в значительном размере (коммерческий подкуп - восемь преступлений).

Кондратенко Д.Б. совершил мелкий коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей (два преступления).

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический и фактический адрес: {Адрес изъят}.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ в дальнейшем), основной целью деятельности которого является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № {Номер изъят} от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности специалиста отдела логистики, а приказом № {Номер изъят} от {Дата изъята} переведен на должность руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», в которой пребывал до {Дата изъята}.

Согласно п. 2.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п. 1.5 должностной инструкции специалиста по логистике ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция специалиста по логистике ООО «{ ... }») Кондратенко Д.Б. в своей работе был обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями директора Общества, Уставом компании, правилами внутреннего распорядка, настоящей должностной инструкцией.

Согласно п.п. 2.1, 2.4, 2.7, 3.1 Инструкции специалиста по логистике ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. выполнял функциональные обязанности по оформлению заказов на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками), определял стоимость перевозки, осуществлял документальное оформление всех процессов логистики: заключения договоров-заявок, получения от перевозчиков оригиналов счетов и актов. Для осуществления своих полномочий он был наделен правом вступать во взаимоотношения с подразделениями и должностными лицами для решения текущих и оперативных вопросов, входящих в компетенцию специалиста.

Согласно п.п. 1.2, 1.5, 4.4 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. являлся организатором тактики предприятия в области логистики, и был обязан руководствоваться, среди прочего, должностной инструкцией, указаниями директора, Уставом предприятия. Также он был наделен правом выступать в качестве представителя организации в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «{ ... }».

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес и фактический адрес: {Адрес изъят}.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № {Номер изъят}/3 от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» и находился в указанной должности до {Дата изъята}.

Согласно п. 2.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п.п. 1.1, 1.4, 1.5 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. был отнесен к категории руководителей, был обязан осуществлять координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков. В своей деятельности должен был руководствоваться целями предприятия, действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии.

Согласно п. 2.3 Инструкции «{ ... }» на Кондратенко Д.Б. были возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формированию банка данных перевозчиков, размещению заказов на перевозки.

Согласно п. 5 Инструкции «{ ... }» Кондратенко Д.Б. имел право и был уполномочен взаимодействовать с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «{ ... }».

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес: {Адрес изъят}. Фактический адрес: {Адрес изъят}.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества (Решение {Номер изъят} от {Дата изъята}), ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от его предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № {Номер изъят}/6 от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности руководителя отдела логистики ООО «{ ... }».

Согласно п. 4.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п.п. 1.1, 1.4, 1.5 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. был отнесен к категории руководителей, был обязан осуществлять координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков. В своей деятельности был обязан руководствоваться целями предприятия, действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии.

Согласно п. 2.3 Инструкции «{ ... }» на Кондратенко Д.Б. были возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формированию банка данных перевозчиков, размещению заказов на перевозки.

Согласно п. 5 Инструкции «{ ... }» Кондратенко Д.Б. был уполномочен взаимодействовать с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам связанным с его должностными обязанностями.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «{ ... }».

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг.

Согласно п.п. 1.1, 1.2, 2.1.4 указанного договора ООО «{ ... }» брало на себя обязательства оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг с аналогичными положениями.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг.

Согласно п.п. 1.1, 1.2, 2.1.4 указанного договора ООО «{ ... } групп» брало на себя обязательства оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг с аналогичными положениями.

Таким образом, Кондратенко Д.Б., являясь наемным работником ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», в силу занимаемого служебного положения и предоставленных ему полномочий, обеспечивал фактическое выполнение условий договоров об оказании логистических услуг, заключенных с ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», в части размещения заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» с грузоперевозчиками.

1. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, из корыстных побуждений, в целях своего личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя КИВ (далее по тексту – ИП КСВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с КИВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с КИВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с КИВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил КИВ реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с КИВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП КСВ - способствовал заключению с ИП КСВ заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с КИВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

КИВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту КСВ, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», перечислив в общей сумме 7000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }» и ИП КСВ были заключены заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов, за что КИВ были перечислены денежные средства: {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Также между ООО «{ ... }» и ИП КИВ были заключены заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, за что КИВ были перечислены денежные в каждом случае по 1000 рублей: {Дата изъята} и {Дата изъята}.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил мелкий коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.

2. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, из корыстных побуждений, в целях своего личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах ООО «{ ... }

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд ООО «{ ... }», представителем которой он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с менеджером ООО «{ ... }» ПАС о передаче ему денежных средств в размере 1000 рублей в качестве платы за заключение заявки-договора на оказание услуг по перевозке груза для нужд ООО «{ ... }» на согласованных с ПАС условиях.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получить денежные средства от представителя перевозчика за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителя перевозчика в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ПАС реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ПАС условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершил {Дата изъята} действия в интересах ООО «{ ... }» - способствовал заключению между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заявки-договора {Номер изъят} от {Дата изъята} на оказание услуг по перевозке груза на согласованных с ПАС условиях.

ПАС, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявки–договора на оказание услуг по перевозке груза для нужд ООО «{ ... }», представителем которой являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте {Дата изъята} совершила электронный перевод денежных средств, используя банковскую карту ТТА, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в сумме 1000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил мелкий коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.

3. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ПСВ (далее по тексту – ИП ПСВ), а впоследствии в интересах индивидуального предпринимателя ПЮВ (далее ИП ПЮВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ПЮВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ПЮВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ПЮВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ПЮВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ПЮВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ПСВ и ИП ПЮВ - способствовал заключению с ними заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с нею условиях, после чего согласовывал с ПЮВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ПЮВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала со своей банковской карты, а также банковской карты ПСВ электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 56000 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ПСВ, а также ИП ПЮВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ПЮВ денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} - 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 4500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

4. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ДСА (далее по тексту – ИП ДСА).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ДСА о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ДСА условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ДСА в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ДСА реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ДСА условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ДСА - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ДСА размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ДСА, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 27000 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{Номер изъят}», ООО «{Номер изъят}», ООО «{Номер изъят}» и ИП ДСА были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ДСА денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

5. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ЗИН (далее по тексту – ИП ЗИН).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ЗИН о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ЗИН условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы составлял 1000 рублей.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ЗИН реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в размере 1000 рублей за каждый заключенный договор.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ЗИН - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях.

ЗИН, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 34000 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ЗИН были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ЗИН денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} - 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

6. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя БНВ (далее по тексту – ИП БНВ) и Общества с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») в лице директора БНВ

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с БНВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с БНВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с БНВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил БНВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят} и {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с БНВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП БНВ и ООО «{Номер изъят}» - способствовал заключению с ними заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с нею условиях, после чего согласовывал с БНВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

БНВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 27000 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП БНВ и ООО «{ ... }» были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от БНВ денежные вознаграждения в следующих случаях: № {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} - 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

7. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ЖИФ (далее по тексту – ИП ЖИФ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ЖИФ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ЖИФ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ЖИФ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ЖИФ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ЖИФ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ЖИФ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ЖИФ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ЖИФ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 16000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ЖИФ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ЖИФ денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

8. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах ООО «{ ... }».

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компании, представителем которой он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с менеджером ООО «{ ... }» НЛН о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компании, представителем которой являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с НЛН условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с НЛН

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителя перевозчиков за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителя перевозчиков, в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил НЛН реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с НЛН условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ООО «{ ... }» - способствовал заключению с обществом заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с менеджером компании условиях, после чего согласовывал с НЛН размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

НЛН, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компании, представителем которой являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала, используя банковскую карту СОС, электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 30000 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от НЛН денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3500 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2500 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

9. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя КЮИ (далее по тексту – ИП КЮИ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с КЮИ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с КЮИ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с КЮИ

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил КЮИ реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с КЮИ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП КЮИ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с КДБ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

КЮИ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 25000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП КЮИ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от КЮИ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

10. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ТЮВ (далее по тексту – ИП ТЮВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ТЮВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ТЮВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ТЮВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ТЮВ реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ТЮВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ТЮВ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ТЮВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ТЮВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 76500 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ТЮВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ТЮВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №№{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} -1500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

11. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ХСВ (далее по тексту – ИП ХСВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ХСВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ХСВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ХСВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ХСВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ХСВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ХСВ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ХСВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ХСВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 37300 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ХСВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ХСВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2500 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2300 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} -1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

12. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ШСВ (далее по тексту – ИП ШСВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ШСВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ШСВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ШСВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ШСВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ШСВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ШСВ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ШСВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ШСВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компании, представителем которой являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 15000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }» и ИП ШСВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ШСВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

13. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ЗАС (далее по тексту – ИП ЗАС).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ЗАС о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ЗАС условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ЗАС в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ЗАС реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ЗАС условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ЗАС - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ЗАС размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ЗАС, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 26500 рублей, то есть в значительном размере, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ЗАС были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ЗАС денежные вознаграждения в следующих случаях: №№{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп в значительном размере.

14. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах ООО «{ ... }».

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с директором ООО «{ ... }» САС о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных со САС условиях. При этом в случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. со САС, как правило, в размере 1000 рублей за одну перевозку.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил САС реквизиты банковских карт {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных со САС условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ООО «{ ... }» - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с представителем компании условиях, после чего согласовывал со САС размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

САС, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 12000 рублей, которыми Кондратенко распорядился по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от САС денежные вознаграждения в следующих случаях: №№{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

15. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя СВЮ (далее по тексту – ИП СВЮ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с СВЮ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с СВЮ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с СВЮ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил СВЮ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с СВЮ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП СВЮ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с СВЮ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

СВЮ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 15400 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП СВЮ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от СВЮ денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 900 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, № {Номер изъят} от {Дата изъята} и № Р00001577 от {Дата изъята} – 2500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

16. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах ООО «{ ... }».

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с директором ООО «{ ... }» ДИВ через менеджера ЛЕА о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с представителем ООО «{ ... }» условиях. При этом в случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с представителем ООО «{ ... }», как правило, в размере 1000 рублей за одну перевозку.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ДИВ реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с представителем ООО «{ ... }» условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ООО «{ ... }» - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с представителем компании условиях, после чего согласовывал с представителем ООО «{ ... }» размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ДИВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала электронные переводы денежных средств на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 17000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ДИВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

17. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя МРВ (далее по тексту – ИП МРВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с МРВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с МРВ условиях. При этом в случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с МРВ в размере 1000 рублей за одну перевозку.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил МРВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с МРВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП МРВ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с МРВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

МРВ исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 19000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП МРВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от МРВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} - вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

18. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ГВЛ (далее по тексту – ИП ГВЛ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ГВЛ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ГВЛ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ГВЛ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ГВЛ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ГВЛ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ГВЛ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ГВЛ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ГВЛ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 21000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ГВЛ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ГВЛ денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №Р00001281 от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

19. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя СГА (далее по тексту – ИП СГА).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с супругой СГА – СЕВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с СЕВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с СЕВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил СЕВ. реквизиты банковской карты {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с СЕВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП СГА - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с СЕВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

СЕВ по согласованию с СГА, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту СЕВ на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 16000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП СГА были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от СЕВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} -1500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

20. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ВОВ (далее по тексту – ИП ВОВ).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ВОВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ВОВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ВОВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ВОВ реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ВОВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ИП ВОВ - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ВОВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ВОВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 12000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ВОВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ВОВ денежные вознаграждения в следующих случаях: №{Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, №{Номер изъят} от {Дата изъята} – 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 4000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

21. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов в интересах ООО «{ ... }».

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место следствием не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с директором ООО «{ ... }» ШМА о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ШМА условиях. При этом в случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ШМС в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени, в неустановленном следствием месте, сообщил ШМА реквизиты банковских карт №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны были переводиться денежные средства за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ШМА условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действия в интересах ООО «{ ... }» - способствовал заключению с ним заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с представителем компании условиях, после чего согласовывал с ШМА размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ШМА, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок–договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном следствием месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала электронные переводы денежных средств на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 17000 рублей, которыми Кондратенко мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «ТЭК { ... }» были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов и Кондратенко Д.Б. получены от ШМА денежные вознаграждения в следующих случаях: {Номер изъят} от {Дата изъята} – вознаграждение в размере 1000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 2000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} – 3000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} – 6000 рублей.

Тем самым, Кондратенко Д.Б. совершил коммерческий подкуп.

Подсудимый Кондратенко Д.Б. в судебном заседании свою причастность к совершению преступлений признал частично и пояснил, он работал в ООО { ... }, и еще двух организациях в качестве логиста, руководителя отдела логистики. В его обязанности входил анализ рынка логистики, поиск оптимальных перевозчиков по доступной цене перевозки с учетом порядочности и исполнительности, цены, сроков. Результаты анализа рынка предоставлял своим руководителям, а также отделам снабжения и продаж, бухгалтерии. В анализе имелся верхний допустимый потолок цен перевозчиков, до которого они могли осуществлять затраты на перевозки, при этом верхний предел цен был ниже средних по области и по ПФО. Руководство и смежные отделы всегда были согласны с результатами его анализа. Затраты устраивали руководство, а также инвестора и собственника всего бизнеса МСМ

Свою работу он осуществлял качественно, не считаясь с личным временем, без отпусков и больничных, в вечернее время и в выходные, что устраивало и перевозчиков и их посредников. Он существенно снизил затраты предприятия на перевозки, а в его отсутствие затраты резко возрастали. Рост затрат на логистику объясняет общим ростом цен на все, в том числе на топливо.

Его попытки повысить заработную плату МСМ игнорировал. Получение денег от перевозчиков признает, но не считает это преступлением. В {Дата изъята} году кто-то из перевозчиков решил отблагодарить его за то, что он в короткие сроки обеспечил и отправку груза своей фирмы, и качественную логистику для перевозчика. Возможно, именно данный перевозчик предложил поднять стоимость оказанной услуги, и вернуть ему разницу. Перевозчик дал ему понять, что эта традиция между логистами и перевозчиками, поскольку последние знают о небольших зарплатах логистов и таким образом помогают им существовать. В ходе взаимодействия и общения со своими коллегами из других фирм {Адрес изъят} и по другим ближним федеральным округам, ему подтвердили, что это обычная практика.

В дальнейшем он получал такие гонорары от перевозчиков, которые были довольны его работой. При этом никогда установленные им ставки не превышали допустимых затрат его фирмы на перевозчиков, а были существенно ниже. Его работа приносила доход фирмам, в которых он работал. Кроме того, он обеспечивал работой перевозчиков даже тогда, когда не было у его фирм необходимости в перевозке грузов. Гонорары перечислялись исключительно добровольно, без какого либо давления и угроз с его стороны.

Иногда благодарности были за то, что он помог в поиске другого заказчика на перевозку груза, когда у его фирм не было необходимости в перевозке груза. Иногда за услуги, оказанные его фирмам. При этом перевозчики благодарили его либо из своих личных средств, либо он просил их о возможности немного поднять с его стороны стоимость услуги и разницу возвратить ему. Вспомнить, в каких случаях была та или иная разновидность гонорара, не может.

Считает, что поощрения со стороны перевозчиков никоим образом не влияли на затраты его предприятий, так как итоговая стоимость заявок всегда была в пределах, либо меньше чем средне рыночная.

В тех случаях, когда ему удавалось договориться на существенно низкую стоимость услуг перевозчика, то он принимал решение заработать бонус за счет фирм, где он работал, при условии, что контрагент соглашался на его просьбу о небольшом завышении стоимости услуги в договоре на перевозку. Если контрагент не соглашался на его просьбу, то перевозка все равно осуществлялась, никаких ограничений с его стороны к таким контрагентам не имелось. Он понимал, что никакого ущерба для перевозчика не причиняет, так как в итоге получает денежные средства фирмы, где работает. При этом полагал, что руководство фирмы знает о таком способе заработка и их это устраивало, так как официально повышать зарплату было не в их интересах.

В ряде случаев перевозчики благодарили его за помощь в поиске попутного груза. Он находил для них необходимый груз, сводил их с нуждающимися в перевозке груза компаниями. Никакими документами такую помощь он подтвердить не может.

Были случаи, когда перевозчики благодарили его по своей инициативе за хорошую работу.

Считает, что не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Фактически согласование всех вопросов по поиску перевозчиков, в том числе и стоимость услуг перевозчиков, он согласовывал с МСМ вплоть до своего задержания в {Дата изъята} года. От него зависело выполнение указаний руководства в поиске перевозчиков грузов, при этом его выбор зависел от критериев: как можно быстрее отвезти груз, как можно сильнее снизить затраты на перевозку. Он никак ни влиял на вопросы оплаты за оказанные услуги, а просто принимал документы от перевозчиков, делал отметки о выполнении договора, и передавал документы на оплату в бухгалтерии. Вопросы очередности оплаты по тем или иным расходам входили в компетенцию директоров и МСМ

О том, что он может завышать заявки и получать, таким образом, денежные средств фирм, в которых работал, он принял решение единожды в первый год своей работы логистом.

Доказательства, касающиеся всех преступлений, вменяемых в вину Кондратенко Д.Б.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «{ ... }», данное Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, ИНН – {Номер изъят}, ОГРН – {Номер изъят}. Юридический и фактический адрес: {Адрес изъят} (т. 2 л.д. 135-146).

Основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля; среди дополнительных: производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, а также прочих изделий из бумаги и картона.

Из копии Устава ООО «{ ... }», утвержденного решением единственного учредителя общества (Решение от {Дата изъята}), следует, что оно является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от его предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией (т. 8 л.д. 35-49).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «{ ... }», данное Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, (ИНН) – {Номер изъят}, (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес и фактический адрес: {Адрес изъят} (т. 2 л.д. 147-153).

Основной вид деятельности – оптовая неспециализированная торговля.

Согласно копии Устава ООО «{ ... }», утвержденного решением единственного учредителя общества (Решение от {Дата изъята}), оно также является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от его предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией (т. 8 л.д. 53-63).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «{ ... }», данное Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, ИНН – {Номер изъят}, ОГРН – {Номер изъят}. Юридический адрес: {Адрес изъят}. Фактический адрес: {Адрес изъят} (т. 2 л.д. 154-158).

Основной вид деятельности – производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Как следует из копии Устава ООО «{ ... }», утвержденного решением единственного учредителя общества (Решение {Номер изъят} от {Дата изъята}), оно также является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от его предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией (т. 8 л.д. 21-32).

Согласно п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4 договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (т. 8 л.д. 6-11).

Как следует из п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4 договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... } и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }», от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (т. 8 л.д. 12-16).

Из п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4 договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», следует, что ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (т. 6 л.д. 68-73).

Согласно п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4 договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенного между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» обязалось оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (т. 6 л.д. 74-79).

Судом непосредственно были осмотрены копии документов, касающихся трудовой деятельности Кондратенко Д.Б., представленных в судебном заседании:

-трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между Кондратенко Д.Б. и ООО «{ ... }»;

- должностная инструкция специалиста по логистике ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно п.п. 2.1, 2.4, 2.7, 3.1 которой специалист по логистике выполнял функциональные обязанности по оформлению заказа на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками), определяет стоимость перевозки, осуществляет документальное оформление всех процессов логистики, а именно: заключение договор-заявок, получение от перевозчиков оригиналов счетов и актов, вступает во взаимоотношения с подразделениями и должностными лицами для решения текущих и оперативных вопросов, входящих в компетенцию специалиста;

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» о переводе работника Кондратенко Д.Б. на другую работу от {Дата изъята};

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. от {Дата изъята}, согласно п.п. 1.2, 1.5, 4.1, 4.2., 4.4. которой он являлся организатором тактики Предприятия в области логистики, руководствуется нормативными, методическими и другими руководящими материалами в области транспорта, складского хозяйства; выступал представителем от имени Предприятия в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

- приказ директора ООО «{ ... }» (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с Кондратенко Д.Б. от {Дата изъята};

- приказ (распоряжение) о приеме на работу ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. от {Дата изъята};

- трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» с Кондратенко Д.Б. с дополнительным соглашением {Номер изъят} от {Дата изъята};

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно которой п.п. 1.1., 1.4., 1.5 руководитель отдела логистики относится к категории руководителей, осуществляет координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков, в своей деятельности руководствуется: целями предприятия; действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии; п.п. 2.3, 3.3. на руководителя отдела логистики возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формирование банка данных перевозчиков, размещение заказов на перевозки, давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности; п. 5 руководитель отдела логистики взаимодействует с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам связанным с его должностными обязанностями;

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» о прекращении (расторжении) трудового договора с Кондратенко Д.Б от {Дата изъята};

- трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» с Кондратенко Д.Б.;

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» о приеме на работу Кондратенко Д.Б. от {Дата изъята};

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. от {Дата изъята}, согласно п.п. 1.1., 1.4., 1.5 которой руководитель отдела логистики относится к категории руководителей, осуществляет координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков, в своей деятельности руководствуется: целями предприятия; действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии; п.п. 2.3, 3.3. на руководителя отдела логистики возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формирование банка данных перевозчиков, размещение заказов на перевозки, давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности; п. 5 руководитель отдела логистики взаимодействует с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями.

Копии данных документов приобщены к делу в материалах судебного разбирательства. Кроме того, копии названных документов также расположены в т. 2 на л.д. 62-65, 118-119, 71-74, 123-127.

Трудовые отношения Кондратенко Д.Б. с указанными выше организациями также подтверждены копией трудовой книжки на его имя. Из трудовой книжки следует, что Кондратенко имел опыт работы в сфере логистических услуг с {Дата изъята} года в компании «{ ... }». С {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. трудился в должности менеджера по логистике в ООО «{ ... }», директором которой являлся МСМ (т. 2 л.д. 86-98).

Из справок о доходах формы 2-НДФЛ следует, что декларируемый доход Кондратенко Д.Б. в ООО «{ ... }» в {Дата изъята} года составил 18 378 рублей (т. 2 л.д. 79), в ООО «{ ... }» за 11 месяцев {Дата изъята} год составил 138 888 рублей (т. 2 л.д. 75), ООО «{ ... }» за {Дата изъята} – 165 506 рублей (т. 2 л.д. 76), за {Дата изъята} год – 165 629 рублей (т. 2 л.д. 77).

В ходе обыска {Дата изъята}, по адресу: {Адрес изъят} на рабочем столе Кондратенко Д.Б. среди прочего были обнаружены банковские карты Сбербанка РФ: {Номер изъят}, {Номер изъят} на имя Кондратенко Д.Б. (т. 2 л.д. 165-172).

Как следует из протокола осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен CD - диск с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б. в ПАО «Сбербанк», протокола осмотра документов от {Дата изъята}, копий заявок-договоров на перевозку грузов (том 3, л.д. 1-11, том 5 л.д. 97-107, 116 -145, 156-179, 181-235, 245-275, 278-290, том 6, л.д. 80-84, 86-140, 165-251, 253-258, 260-268, 270, 273-275, 277-287, 293-294, 299-309, 317-338, том 7, л.д. 1-38, том 8 л.д. 202, 203-221), актов выполненных работ и платежных поручений о перечислении денежных средств (см. материалы судебного разбирательства) Кондратенко Д.Б. заключал с многочисленными грузоперевозчиками и их представителями договоры на перевозку грузов, отправителями которых являлись компании «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }» и получал на свои личные банковские карты денежные средства от грузоперевозчиков либо их представителей.

Доводы защитника и подсудимого о том, что представленные суду копии заявок-договоров не подтверждают фактов заключения сделок и их выполнения, поскольку являются копиями, в которых отсутствуют оттиски печатей и подписи перевозчиков (контрагентов), суд находит опровергнутыми представленными в судебное заседание копиями актов выполненных работ, а также копиями платежных документов на перечисление денежных средств за осуществление грузоперевозок, поскольку названными документами в преобладающем числе случаев установлен как факт заключения названного договора, так и его выполнение, поскольку акт выполненных работ составлялся самим грузоперевозчиком либо Кондратенко Д.Б. по просьбе последнего. В отсутствие актов факты перечисления денежных средств также свидетельствуют о заключении и выполнении договоров, копии которых представлены суду.

Также суд обращает внимание на то, что заявки-договоры оформлялись Кондратенко Д.Б. при помощи программного средства «1С», которое позволяет хранить названную информацию и предоставлять ее бумажный вариант в более поздний период времени после заключения сделки. Другими словами, копия договора, представленная в ходе расследования, могла быть изготовлена не путем копирования с оригинала бумажного документа, но с использованием электронного образа документа, хранящегося в памяти компьютерной системы. Об этом же свидетельствует и наличие информации о контактном лице по имени А. с указанием номера связи {Номер изъят} в случаях, если груз либо его часть подлежала выгрузке на склад в {Адрес изъят}. Указание данного имени в договорах, датированных периодом до {Дата изъята} года (до прихода УАС на работу в качестве логиста), обусловлено особенностями внесения реквизитов договора с использованием программного средства, которое самостоятельно вносит в электронный документ информацию о контактном лице при определенных условиях выгрузки товара (склад {Адрес изъят}). Что прямо следует из показаний свидетелей.

В ходе осмотра предметов {Дата изъята} осмотрен оптический диск, представленный в рамках проведения ОРМ сотрудниками УЭБиПК УМВД России по {Адрес изъят} на основании постановления о предоставлении результатов ОРД от {Дата изъята}, согласно которому в ходе телефонных разговоров с неустановленными контрагентами Кондратенко Д.Б. высказывал просьбы о переводе на его банковскую карту денежных средств в виде вознаграждения (том 2 л.д. 196-217).

Впоследствии данный диск был приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Содержание аудиозаписей телефонных переговоров между Кондратенко Д.Б. и перевозчиками (представителями перевозчиков) в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} непосредственно прослушаны судом.

Анализ прослушанных переговоров позволяет суду прийти к выводу о том, что Кондратенко Д.Б. при обсуждении с перевозчиками (представителями перевозчиков) условий осуществления перевозки грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся (в частности, им называются данные компании «{ ... }», «{ ... }», объясняется, что у них несколько фирм, через которые они работают, адресатом в сервисе «{ ... }» называется всегда «{ ... }»), называл ставку, по которой его компания согласна оплатить перевозку груза. При попытках перевозчика или его представителя поднять сумму оплаты перевозки в преобладающем числе случаев Кондратенко Д.Б. отказывался ее повышать, ссылаясь на то, что, как правило, его компания перевозит груз даже дешевле названной им ставки. В качестве преимуществ заключения договора с представляемой им компанией на перевозку Кондратенко Д.Б. называл возможность производства оплаты по «сканам» документов в короткий срок («быстрый безнал»).

При оформлении договоров перевозчику Кондратенко посылал по электронной почте заявку-договор, в котором программными средствами проставлялись оттиск печати и подпись руководителя.

В случаях, когда перевозчик либо его представитель соглашались перевезти груз по предложенной Кондратенко Д.Б. ставке, то последний в этом же разговоре либо при следующем звонке предлагал послать в адрес перевозчика «общую заявку» на сумму, больше ранее оговоренной на несколько тысяч рублей, с условием возвращения лично ему на банковскую карту разницы между ранее оговоренной суммой и суммой, указанной в «общей заявке». В качестве характерных примеров тактики достижения соглашения о перечислении Кондратенко денежных средств являются следующие диалоги:

- «Реально у вас такое сделать? Заявку на одиннадцать, а тысячу после оплаты на карту кинуть. Или такого нельзя у вас?» (т. 2 л.д. 199, 201);

- «Подскажите, возможно, общую заявочку на восемь тысяч сделать?» - «Не вопрос, делай насколько хочешь, договорились, шесть договорились, давай» (т. 2 л.д. 200);

-«Общую на девятнадцать сделаю, три скините после оплаты на карту» (т. 2 л.д. 201);

- «Еще вопросик, реально заявочку общую на восемнадцать тысяч? Тысячу после оплаты на карту кинуть?» - «Это ваш процент? Правильно понимаю?» - «Ну, типа, отката» (т. 2 л.д. 202).

После оплаты счетов перевозчиков Кондратенко Д.Б. вновь звонил перевозчику либо его представителю, заявляя, что он «свои обязательства» выполнил - «оплатил» счет, после чего напоминал об обещании перечислить ему денежные средства (т. 2 л.д. 203, 204, 210, 215), и обещал направить данные своей банковской карты.

При значительных суммах оплаты возрастала и сумма средств, которые Кондратенко Д.Б. просил возвратить ему. Так при достижении договоренности на ставку в 34 тысячи рублей, Кондратенко Д.Б. соглашается перечислить уже 39 тысяч рублей, прося возвратить ему 5 тысяч рублей (т. 2 л.д. 204). При достижении договоренности на ставку в 25 тысяч рублей Кондратенко Д.Б. соглашается перечислить 30 тысяч рублей, прося возвратить ему 5 тысяч рублей (т. 2 л.д. 210). При достижении договоренности на ставку в 18 тысяч рублей Кондратенко Д.Б. соглашается перечислить 21 тысячу рублей, прося возвратить ему 3 тысячи рублей (т. 2 л.д. 205). При достижении договоренности на ставку в 12 тысяч рублей Кондратенко Д.Б. соглашается перечислить 15 тысяч рублей, прося возвратить ему 3 тысячи рублей (т. 2 л.д. 206). При достижении договоренности на ставку в 4 тысячи рублей Кондратенко Д.Б. соглашается перечислить 5 тысяч рублей, прося возвратить ему 1 тысячу рублей (т. 2 л.д. 208).

При переговорах с постоянным перевозчиком Кондратенко Д.Б. прямо заявляет, что «я тогда больше ставку сделаю, как обычно» (т. 2 л.д. 207), «давайте, ваши будут 3500, а общую на 4500 сделаем, как в прошлый раз, если возможно» (т. 2 л.д. 214).

В преобладающем количестве случаев можно сделать однозначный вывод о том, что именно Кондратенко Д.Б. являлся инициатором перечисления ему перевозчиками денежных средств. При этом размер вознаграждения всегда определялся как разница между первоначально согласованной с перевозчиком ставкой на перевозку и суммой средств, которые Кондратенко указывал в заявке по полученному согласию перевозчика.

Данные аудиозаписи косвенно подтверждают технологию достижения Кондратенко Д.Б. соглашения с перевозчиками о выплате ему денежного вознаграждения за заключаемые договоры на перевозку грузов именно в интересах компаний, представляемых Кондратенко Д.Б. Ни в одном из переговоров не имелось обсуждения вопросов получения вознаграждений за предоставление перевозчику информации об иных грузоотправителях, представителем которых сам Кондратенко Д.Б. не являлся.

Согласно постановлению о предоставлении результатов ОРД {Номер изъят} от {Дата изъята}, в орган предварительного следствия для использования в качестве повода и основания возбуждения уголовного дела представлены: постановление судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1556/2018 от 10.07.2018, постановление № 8/5075 от 20.08.2018, носитель DVD диск с файлами (т. 1 л.д. 113-114).

Согласно постановлению о предоставлении результатов ОРД {Номер изъят} от {Дата изъята}, в орган предварительного следствия для использования в качестве повода и основания возбуждения уголовного дела представлены: постановление судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1407/2018 от 26.06.2018, постановление № 8/5255 от 21.08.2018, постановление судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1890/2018 от 23.08.2018 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, носитель СD диск с движением денежных средств по расчетным счетам, принадлежащих Кондратенко, рапорт по результатам ОРМ с копиями паспорта, должностных инструкций, приказов о приеме на работу, трудовой книжки, трудовых договоров (т. 1 л.д. 104-105).

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1407/2018 от 26.06.2018 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий - наведению справок о движении денежных средств по счетам, открытым на имя Кондратенко Д.Б. в Сбербанке РФ (т. 1 л.д. 110-112).

Постановлением заместителя начальника полиции УМВД России от {Дата изъята} рассекречены сведения, составляющие государственную тайну {Номер изъят} от {Дата изъята} (т. 1 л.д. 106-107).

Постановление судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1890/2018 от 23.08.2018 рассекречены сведения, составляющие государственную тайну, и их носители (т. 1 л.д. 108-109).

Согласно постановлению судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1556/2018 от 10.07.2018 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров по номеру телефона, предоставленного Кондратенко Д.Б. работодателем (т. 1 л.д. 115-116).

Постановлением заместителя начальника полиции УМВД России по Кировской области от 20.08.2018 рассекречены сведения, составляющие государственную тайну и их носители № 8/5075 от 20.08.2018 (т. 1 л.д. 117-118).

Согласно постановлению судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1807/2018 от 13.08.2018 рассекречены сведения, составляющие государственную тайну и их носители, а именно постановление судьи Ленинского районного суда г. Кирова № 1-1556/2018 от 10.07.2018 (т. 1 л.д. 119-120).

Из показаний свидетеля МСМ следует, что он работал в компании «{ ... }» коммерческим директором, в «{ ... }» - финансовым директором, в «{ ... }» был инвестором совместно с ШАВ. Кондратенко он принимал на должность логиста, который работал совместно с УАС, который был принят на работу в {Дата изъята} года, затем Кондратенко стал начальником отдела. Перевозчиков Кондратенко искал посредством сервиса «{ ... }». У Кондратенко был груз, предложение по которому он выкладывал на портал, после этого появлялись предложения от грузоперевозчиков. Он с ними договаривался о перевозке груза, определяя ее стоимость. Оплатой перевозки занималась бухгалтерия, расчеты производились только безналичным путем, договора и финансовые документы Кондратенко передавал в бухгалтерию. Он (МСМ) ежедневно просматривал реестр платежей, где указана сумма по каждому перевозчику отдельно. Если денег не хватало, он расставлял приоритеты, кому оплачивать в первую очередь. Было, что транспортные расходы не оплачивались своевременно. Решение об очередности оплаты услуг перевозчиков принимал Кондратенко, который в реестре мог выделить приоритеты оплаты перевозчикам. В день было 3-5 заявок на междугородние перевозки, УАС отвечал за направления {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, а Кондратенко работал с внешними контрагентами. От Кондратенко зависело согласование ставок. Согласование самого договора не требовалось. Кондратенко получал премию в процентном соотношении от стоимости перевозки. Если стоимость перевозки груза ниже плановой, то чем ниже процент, тем больше премия за каждые 0,1 процента. Когда расходы начали расти, они задумались о необходимости проверки логистической деятельности. Раньше транспортные затраты были в пределах 3-5%, но потом стало доходить до 7 %. Также от других логистов и от посторонних людей стала поступать информация, что Кондратенко получает деньги. После анализа этой информации они инициировали проверку его деятельности правоохранительными органами. Их организации был причинен ущерб в виде недополученной прибыли. После увольнения Кондратенко процент расходов на логистику снизился до 3-4 %, и они получили выгоду порядка 300 000 - 400 000 рублей.

Как следует из показаний потерпевшего ДИС., он является руководителем ООО «{ ... }», познакомился с Кондратенко в связи с осуществлением деятельности в сфере грузоперевозок. В его обязанности как директора входило повышение эффективности работы компании. В {Дата изъята} года принял Кондратенко Д.Б. на должность руководителя отдела логистики. Он был должным образом ознакомлен со своими должностными обязанностями. В обязанности Кондратенко Д.Б. входило: мониторинг, поиск перевозчиков, минимизация затрат, анализ рынка, выбор оптимальных маршрутов, выбор перевозчика с минимальными затратами. В подчинении у руководителя отдела логистики был специалист отдела логистики. Руководитель отдела логистики должен был анализировать рынок и заниматься подбором междугородного транспорта. Специалист отдела логистики отвечал за перевозку грузов внутри {Адрес изъят}. Специалист отдела логистики находился в подчинении у руководителя отдела логистики. Руководитель самостоятельно выбирал перевозчика, а специалист советовался с руководителем отдела логистики по подбору перевозчика. Перевозчиков искал Кондратенко Д.Б. как сотрудник ООО «{ ... }» по заказу ООО «{ ... }» или ООО «{ ... }». В целях осуществления грузоперевозок Кондратенко Д.Б. распоряжался деньгами компании, решение о выборе перевозчика принимал Кондратенко Д.Б. без согласования с ним как с руководителем, он лишь видел сведения о расходах. С контрагентами расчет производился безналичным путем. Договор заявка и акт выполненных транспортных услуг являлись поводом для оплаты, документы принимала бухгалтерия. Заявка-договор формировался таким образом: в программу 1С заносились данные перевозчика, и формировался документ. У каждого сотрудника есть своя учетная запись, в которой он работает, и каждый сотрудник может зайти только под своей учетной записью. Другие лица доступа к чужой учетной записи не должны были иметь. По его мнению, если в договоре-заявке в качестве контактного лица был указан А., это не означало, что оформлением заявки занимался именно он, заявкой мог заниматься и Кондратенко, заводя документ под учетной записью А.. После перевозки перевозчик составлял акт выполненных работ, на основании акта проходила оплата. Наличие договора- заявки подтверждает выполнение услуги даже в том случае, если он не подписана второй стороной. Очередность оплаты самостоятельно определяется бухгалтерией. Кондратенко выбирал перевозчика, с ним подписывал договор, заключением и оформлением договоров заявок занимался Кондратенко, подпись как руководителя на договорах заявок он не ставил. Кондратенко самостоятельно принимал данные решения. Была условная планка транспортных затрат до 4 %, все что было выше 4 %, это уже повод к размышлениям о причинах роста затрат, данный процент был установлен им для руководителя отдела логистики. В {Дата изъята} году в середине года стало очевидно, что доля транспортных затрат растет, хотя ситуация на рынке не имела для этого оснований. Росла только транспортная составляющая расходов компании. В связи с этим, у него появились основания не доверять Кондратенко. Жалобы от контрагентов на Кондратенко Д.Б. не поступали, но были такие случаи, когда некоторые перевозчики прекращали почему-то с ними работать. Он видел по сведениям о расходах, что с теми перевозчиками, с которыми они ранее работали, в один момент переставали работать. От имени ООО «{ ... }» заключали договоры-заявки с {Дата изъята} до {Дата изъята} г., а с {Дата изъята} до {Дата изъята} договора заключались с ООО «{ ... }». Документы по грузоперевозкам находились в доступе логистов. О том, что на счет Кондратенко Д.Б. были перечисления денежных средств со счетов контрагентов, он не знал. Подозревал, что это могло быть, поэтому им было написано заявления в полицию с целью проверки. Схема, по которой Кондратенко работал, заключалась в завышении стоимости услуг, которые оказывались их компании перевозчиками, а затем разницу он получал лично на свою банковскую карту в качестве подарка. До момента написания им заявления в полицию ему доподлинно этого не было известно.

Как следует из показаний свидетеля ШАВ., он являлся директором и инвестором ООО «{ ... }», осуществлял финансирование, и выстраивал систему управления. { ... }» занималась оптово-розничными продажами упаковки и дистрибуцией. Расчеты с перевозчиками производились путем безналичного перечисления денежных средств. Решения о приеме на работу Кондратенко Д.Б. принимал МСМ. Поиском машин, перевозчиков и доставкой продукции занимался Кондратенко Д.Б., который являлся руководителем отдела логистики. Также Кондратенко занимался оформлением договоров, в которых указывались реквизиты компании «{ ... }», отправлял их перевозчикам, которые заполняли относящиеся к ним реквизиты и обратно отправляли договора. Оригиналы документов приходили позднее по почте. Кондратенко приносил в бухгалтерию копии «сканов» и оригиналы документов. Они сверялись бухгалтерией и деньги перечислялись перевозчикам. В организации был установлен определённый процент расходов на грузоперевозки. Например, стоимость груза составляет 100 000 рублей, значит стоимость логистических затрат не должна была превышать 5000 рублей, то есть несколько процентов от стоимости груза. В этих пределах Кондратенко определял стоимость перевозки. Договор на перевозку заключал Кондратенко, он был ответственен за наличие всех документов и актов выполненных работ. По итогам месяца выводился определенный процент расходов на грузоперевозки, если он был в пределах нормы, то претензий к логисту не было. Некоторые перевозчики ему говорили, о том, что не могут договориться с Кондратенко на перевозку. Он лично данную информацию не проверял. От него в адрес Кондратенко не поступало распоряжений о получении вознаграждения. Он ему доверял и его работу, никогда не пытался проверить его работу. Считал, что Кондратенко делает все, чтобы их логистические расходы были минимальные. Решение обратиться в полицию приняли совместно с МСМ, основываясь на данных финансового анализа. При завышении стоимости заявки ущерб для компании был в размере денежной разницы между реальной стоимостью грузоперевозки и суммой, указанной в заявке. После того как Кондратенко был уволен, расходы на логистику снизились на сумму примерно в 300 000 рублей.

Из показаний свидетеля УАС, следует, что он работал в должности логиста в «{ ... }», сейчас работает в «{ ... } групп», занимается поиском транспорта для перевозки грузов для нужд компании. О своих полномочиях он знал из должностной инструкции, с которой его знакомили. Заявки на перевозку грузов поступали от отдела продаж и отдела снабжения с помощью программы «1С». Собственного транспорта у компании не имелось. В отделе логистики работает 2 человека. Кондратенко до увольнения был руководителем отдела логистики. Свою работу они делили по направлениям. Он работал с подразделениями компании в {Адрес изъят}, {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. Кондратенко занимался другими направлениями по доставке груза от сторонних организаций. Кондратенко как руководитель отдела логистики мог попросить его помощи в поиске перевозчиков, но никаких распоряжений ему не давал. В период работы Кондратенко в организации он ничего не знал про его денежные вознаграждения за заключённые договора на грузоперевозку. Стоимость по перевозкам просчитывалась ими, как логистами, с учетом процентного соотношения со стоимостью товара. Он и Кондратенко согласовывали цены на грузоперевозки с МСМ и ШАВ. МСМ принимал решение, какому перевозчику, и в какой последовательности необходимо оплатить поездку. Задачи по организации деятельности грузоперевозок лично перед ним ставил ШАВ. Если возили по одному и тому же маршруту определенный груз, то использовались ранее согласованные ставки на перевозку груза. Например, стоимость грузоперевозки между городами {Адрес изъят} и {Адрес изъят} была в пределах 9 000 -11 000 рублей. Если были новые направления или цены перевозчиков на старые направления становились выше, то условия грузоперевозок согласовывали с руководителем и заказчиком перевозки: отделом снабжения или сбыта. Если перевозчик был не согласен с суммой, тогда искали другого перевозчика. При оформлении заказа на грузоперевозку они передавали заявку-договор перевозчику с внесенной программными средствами подписью руководителя и оттиском печати. После перевозки к ним поступали подготовленные перевозчиками акты выполненных работ. При осуществлении грузоперевозок, когда груз доставлялся на склад компании, он был контактным лицом, его данные сообщались водителю, в связи с чем в договорах указан он, как контактное лицо. В программе «1С» он работал под своей учетной записью, но при необходимости, когда Кондратенко не было, он мог работать под его учетной записью. Если на одну заявку было несколько перевозчиков, они выбирали того, кто едет быстрее. Согласование с руководителем вопроса о выборе перевозчика не требовалось.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП КИВ

Из показаний свидетеля КИВ, следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Грузы для перевозки ищет самостоятельно, оформлением документов занимается его супруга. С Кондратенко он познакомился в связи с осуществлением грузоперевозок по маршруту {Адрес изъят}. Необходимость перечисления вознаграждения за заключение данных заявок была высказана Кондратенко. Стоимость перевозки не менялась, сумма вознаграждения за поездку составляла, скорее всего, 1000 рублей. Такая практика выплаты вознаграждений распространена, по его мнению. Денежные средства переводились на карту Кондратенко с карты его супруги. Все денежные переводы Кондратенко с карты супруги были связаны только с вознаграждениями Кондратенко за заключение договоров. Выплата вознаграждения обусловлена его заинтересованностью в том, чтобы его машина ехала полностью загруженной при возвращении в {Адрес изъят} из {Адрес изъят}.

Показания свидетеля КИВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в общей сумме 37100 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 3 л.д. 174).

Между ИП КИВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., КИВ используя банковскую карту КСВ {Номер изъят}, совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 3-4, 125; т. 6 л.д. 136-140, 317-318; материалы судебного разбирательства):

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 10000 рублей; за заключение данного договора КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей; за заключение данного договора КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей; за заключение данного договора КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей; за заключение данного договора КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 9500 рублей; за заключение которого КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей; за заключение которого КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка - договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КИВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 10000 рублей; за заключение которого КИВ оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята}.

Органом предварительного расследования Кондратенко Д.Б. вменена сумма коммерческого подкупа, полученного от КИВ в сумме 8000 рублей. Однако судом установлено, что перевозчиком в случае каждой перевозки в {Дата изъята} и {Дата изъята} годах выплачивалось вознаграждение в размере 1000 рублей. Во всех случаях вознаграждение выплачивалось после осуществления грузоперевозки и предоставления акта выполненных работ. Между перевозкой и ее оплатой со стороны грузовладельца мог иметься перерыв.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что КИВ перечислял Кондратенко Д.Б. денежные средства, начиная с {Дата изъята} по {Дата изъята} в суммах по 500 и 1000 рублей в общей сумме 29100 рублей. Однако за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по данным ООО «{ ... }» перевозок в интересах этой компании КИВ не осуществлял.

Также по данным банка {Дата изъята} КИВ была перечислена сумма в 1000 рублей. Однако в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} им грузоперевозок в интересах ООО «{ ... }» либо ООО «{ ... }» не осуществлялось. В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие информации о взаимосвязи денежного перечисления {Дата изъята} с конкретным договором, заключенным с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля ПАС установлено, что она является менеджером ООО «{ ... }», осуществляющей грузоперевозки. Она перечисляла денежные средства, которые являлись вознаграждением Кондратенко Д.Б. за заключение договоров-заявок на грузоперевозки. Инициатива выплаты вознаграждения Кондратенко исходила не от их компании, но от Кондратенко. Когда договаривались о перевозке, он сообщал, что стоимость услуг перевозки он увеличит на 1000 рублей. Сам Кондратенко говорил, какую сумму необходимо ему перечислить. Это были суммы в 1000 - 2000 рублей. В ходе разговоров по телефону, Кондратенко Д.Б. говорил, что данные суммы она должна переводить ему из личных денежных средств. Она перечисляла денежные средства с банковской карты на имя ТТА Она полагала, что если бы она не согласилась на условия Кондратенко, то не получила бы груз. Для того, чтобы договор на грузоперевозку был заключен именно с ней, она отдавала денежные средства. Вынуждены были так работать, так как конкуренция очень большая. Организация, в которой работал Кондратенко, не была основным заказчиком. Если бы не было груза от Кондратенко, то они могли обойтись и без них.

Показания свидетеля ПАС согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 27000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 165).

Между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключена заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму в 10 000 рулей, акт о выполненных услугах датирован {Дата изъята}. Согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ПАС, используя банковскую карту ТТА {Номер изъят}, совершила {Дата изъята} в 16:40:57 перевод денежных средств в размере 1 000 рублей, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 9, 133; т. 6 л.д. 270; материалы судебного разбирательства).

Также из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ТТА перечислялись Кондратенко Д.Б. денежные средства, начиная с {Дата изъята} по {Дата изъята} в суммах от 1000 до 5000 рублей в общей сумме 29000 рублей. Однако за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по данным ООО «{ ... }» и ООО «{ ... } перевозок в интересах ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» ООО «{ ... }» не осуществляла.

Суду также не представлены сведения о перечислении денежных средств Кондратенко Д.Б. за грузоперевозку, осуществленную по заявке-договору {Номер изъят} от {Дата изъята} и акту от {Дата изъята}. При этом суд обращает внимание, что информация о движении денежных средств по счетам, полученная из Сбербанка, была ограничена датой {Дата изъята}.

Подсудимый в получении коммерческого подкупа в указанных случаях не обвинялся.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ПЮВ и ИП ПСВ

Как следует из показаний свидетеля ПЮВ, она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет диспетчерские услуги в сфере грузоперевозок, договора на перевозку оформляет на свое имя. Она работала с организациями «{ ... }» и «{ ... }». Знакома с Кондратенко в связи с осуществлением грузоперевозок. На сайте грузоперевозок «{ ... }» она находила предложение по грузу. Если устраивали условия заявки, то она связывалась с Кондратенко по телефону и договаривалась об оказании услуги по грузоперевозке. Кондратенко в предложении выставлял одну сумму за перевозку, а при передаче ей заявки-договора сумму увеличивал. Стоимость перевозки и разницы в суммах определял сам Кондратенко. Договоры мог оплатить как грузоотправитель, так и иной грузополучатель. Она передавала данные водителя. Кондратенко готовил договор и отправлял ей, она подписывала, сканировала документ и отправляла обратно Кондратенко по электронной почте. Оплата услуги по грузоперевозке производилась на основании акта выполненных работ, который увозил обычно ее муж и передавал его Кондратенко. После того, как перевозка была оплачена грузоотправителем, она переводила Кондратенко денежные средства. Суммы перевода варьировались от 1000 до 5000 рублей. Какую сумму он просил, ту и переводила, отчего она зависела, не знает. Она соглашалась на его условия в связи с тем, что заявка могла уйти другому перевозчику. Данные условия первоначально оговаривались при заключении договора. Денежные средства переводились на именную карту Кондратенко. Денежные средства выплачивались Кондратенко как вознаграждение за заключение договоров, ничем иным они не являлись. Кроме Кондратенко она редко взаимодействовала с логистом по имени А.. Если контактным лицом в договоре был указан А., это ничего не меняло в работе. Договоренностей с А. о переводе на его карту денежные средства не было. ПСВ приходится ей свекром, денежные средства переводились как с ее карты, так и с карты свекра на карту Кондратенко. С ПСВ они занимались совместной деятельностью в сфере грузоперевозок, и он был в курсе этих денежных перечислений. У Кондратенко было две карты. Она знала их данные и через сервис «Сбербанк онлайн» переводила деньги. Полагает, что если бы она отказалась платить Кондратенко, то они бы потеряли груз и потерпели бы убытки. С Кондратенко заключали договора на перевозку, примерно, 4 раза в месяц и всегда за их заключение перечислялось вознаграждение на карту Кондратенко. В качестве вознаграждения она переводила свои личные денежные средства, требования по перечислению которого высказывал Кондратенко. Считает, что условия Кондратенко не являлись честными, поскольку ее комиссия от сделки составляла около 500 рублей, а он просил по 2 и 3 тысячи за эту же сделку. При этом ставка перевозки была заниженной.

Показания свидетеля ПЮВ согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в общей сумме 101500 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 3 л.д. 184).

Из показаний свидетеля ПСВ, следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем, и осуществлял грузоперевозки, совместно со снохой ПЮВ Все вопросы по организации перевозок решала она. Она же общалась с Кондратенко Д.Б. Организации ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» не являлись для них основными поставщиками. С ними перевозили грузы по маршруту {Адрес изъят}.

ПЮВ выполняла функции диспетчера: подбирала груз, оформляла договоры на перевозку груза и все необходимые документы, а также действия, связанные с оплатой. Он лишь являлся водителем. ПЮВ говорила о том, что Кондратенко просит вознаграждение за предоставление им груза. Он соглашался на такие условия, так как со слов ПСВ, если они не заплатят, то груз им не дадут. Она пояснила, что об условиях связанных с вознаграждением, она договаривалась с Кондратенко. В качестве денежного вознаграждения они платили свои денежные средства. Всеми денежными перечислениями в адрес Кондратенко занималась ПЮВ, платила с его карты. За каждый рейс была разная сумма, сумма перечислений могла зависеть от объема груза. Все перечисления, которые имеются с его банковской карты, связаны с вознаграждением Кондратенко за заключение договоров на грузоперевозки.

Между ИП ПСВ, ИП ПЮВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ПСВ, ИП ПЮВ используя банковскую карту ИП ПЮВ {Номер изъят}, банковские карты ИП ПСВ {Номер изъят}, {Номер изъят} совершали электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 2, 124; т. 5 л.д. 221-235; т. 6 л.д. 181-184; материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 21000 рублей, а также заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 5500 рублей, за заключение которых с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 5500 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 7000 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 7500 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 1 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в сумме 8000 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 1 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 10000 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 2 000 рублей {Дата изъята},

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 7000 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 2 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 9500 рублей, за заключение которого с карты ПСВ оплачено вознаграждение в размере 4 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 29000 рублей, за заключение которого ИП ПСВ оплатил вознаграждение в размере 3 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 23000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята} (с карты ПСВ);

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 5000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята} (с карты ПСВ);

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 11000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята} (с карты ПСВ);

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 13000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята} (с карты ПСВ);

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 17000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 6000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 10000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята} (с карты ПСВ);

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в сумме 18000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 4 000 рублей {Дата изъята},

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 19000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 5 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в сумме 18000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 5 000 рублей {Дата изъята},

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в сумме 24000 рублей, за заключение которого ИП ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 4 000 рублей {Дата изъята}.

Органом предварительного расследования Кондратенко Д.Б. вменена сумма коммерческого подкупа, полученного от ПСВ и ПЮВ в общей сумме 101500 рублей. Судом установлено, что перевозчиком при перевозках в {Дата изъята} годах выплачивалось вознаграждение в различных размерах, которые зависели от разницы, которую устанавливал Кондратенко Д.Б. в зависимости от величины ставки для перевозчика. Во всех случаях вознаграждение выплачивалось после осуществления грузоперевозки и предоставления акта выполненных работ.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ПСВ помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись также денежные средства в размере 2 000 рублей {Дата изъята}; в размере 1 500 рублей {Дата изъята}; в размере 2000 рублей {Дата изъята}; в размере 3000 рублей {Дата изъята}; в размере 2000 рублей {Дата изъята}; в размере 5 500 рублей {Дата изъята}; в размере 2 000 рублей {Дата изъята}, а всего в размере 18000 рублей.

Также с карты ПЮВ помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись денежные средства в размере 4 000 рублей {Дата изъята}, в размере 3 500 рублей {Дата изъята}, в размере 5 000 рублей {Дата изъята}, в размере 3 000 рублей {Дата изъята}, в размере 4 000 рублей {Дата изъята}, в размере 2 000 рублей {Дата изъята}, а всего в размере 21500 рублей.

Однако по данным ООО «{ ... }», ООО «{ ... } и ООО «{ ... }» перевозок в интересах компаний ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», которые могли бы соответствовать данным вознаграждениям ИП ПЮВ и ПСВ не осуществляли.

Кроме того, суду представлена заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ПЮВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму в 22000 рублей, за заключение которого ПЮВ оплатила вознаграждение в размере 6 000 рублей {Дата изъята}. Однако ни акта выполненных работ, ни платежного поручения об оплате указанной услуги суду представлено не было.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 45 500 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ПСВ и ПЮВ с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ДСА

Из показаний свидетеля ДСА следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Сотрудничал с организациями «{ ... }», «{ ... }», в которых работал Кондратенко. Денежные средства за грузоперевозки получал на свой расчетный счет, а затем денежные средства в размере, превышающем стоимость услуг по грузоперевозкам, на которую договаривались, он перечислял Кондратенко. Это происходило по инициативе Кондратенко. Если бы он не выполнял данного условия, предложенного Кондратенко, то Кондратенко не стал бы заключать договор на грузоперевозку. Им было высказано, что либо он соглашается на такие условия, либо он с ним работать не будет. После получения заявки-договора, он его подписывал, по электронной почте пересылал обратно. Бумажный вариант договора направлял заказным письмом, после этого выставлял счет. Изначально по телефону он договаривался по оплате грузоперевозки на 12 000 рублей, а заявка поступала на 14 000 рублей, 2000 рублей он отправлял Кондратенко. Кондратенко так и говорил, что готов отправить груз за 12 000 рублей с {Адрес изъят}, но заявка будет на 14 000 рублей, и что 2000 рублей нужно отправить ему. На карту Кондратенко он возвращал денежные средства от 1000 до 3000 рублей, по какой причине сумма варьировалось, сказать не может. С его карты на карту Кондратенко он перечислял денежные средства только в качестве вознаграждений. Сумма перечислений была 27 000 рублей. Основными направления были маршруты – {Адрес изъят}. Не считает, что перечисленные денежные средства являлись вознаграждением за хорошую работу Кондратенко. Он делился с ним своей выгодой. Суммы вознаграждения определял сам Кондратенко. Они обговаривали стоимость услуг по перевозке. Все, что было больше этой суммы, он перечислял Кондратенко. Сумма отличалась по разным причинам, зависела от сезонности, от востребованности транспорта.

Показания свидетеля ДСА согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по конец {Дата изъята} года в общей сумме 27000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т.1 л.д.129).

Между ИП ДСА и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ДСА используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 7, 128, т. 5 л.д. 126, т. 6 л.д. 93-98, 331-337, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 12000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 2 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, а также заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услуги по грузоперевозкам в обоих случаях на сумму 13000 рублей, за заключение которых ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 2 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 28000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 29000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 4 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, а также заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму в 14000 рублей, за заключение которых ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 14000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 15000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ДСА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 15000 рублей, за заключение которого ИП ДСА оплатил вознаграждение в размере 3 000 рублей {Дата изъята}.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ЗИН

Как следует из показаний свидетеля ЗИН, он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки, работал с компаниями «{ ... }» и «{ ... }». С Кондратенко знаком в связи с осуществлением деятельности по перевозке грузов, поскольку он в этих организациях отвечал за организацию грузоперевозок. Кондратенко звонил, предлагал перевозки. Также и он мог сам позвонить ему, узнать о планирующихся перевозках. Договор заявка передавался по электронной почте. Он его распечатывал, подписывал и направлял обратно. Затем лично увозил и передавал Кондратенко счета на оплату, акты выполненных работ и транспортные документы. Договор в письменном виде не передавал, было достаточно переданного посредством связи. Денежные средства, которые переводились с его карт на карту Кондратенко в диапазоне от 1000 и 5000 рублей, были связаны с его профессиональной деятельностью. Эти вознаграждения были его личной благодарностью Кондратенко за помощь в организации грузоперевозок. Кондратенко подбирал для него грузы по направлению из {Адрес изъят} в {Адрес изъят}. За помощь в организации одной перевозки, обычно, он перечислял одну тысячу рублей. Более крупные переводы были, соответственно, за большее количество перевозок. Он мог перечислить благодарность за несколько поездок сразу. Перевозки были всегда одинаковые, поэтому сумма чаще всего была одинаковой. Информация о номере карты Кондратенко была предоставлена самим Кондратенко, скорее всего, в телефонном разговоре. Суммы перечислений на карту Кондратенко были связаны только с грузоперевозками, иных перечислений в адрес Кондратенко не было. Денежные средства Кондратенко могли быть перечислены как до, так и после перечисления оплаты за грузоперевозку. Учет перечисленных денежных средств он вел в своем журнале. Суммы перечислений обычно были всегда фиксированные, маршрут был всегда один и тот же. Сумма оплаты его (ЗИН) услуг могла измениться, если мест загрузки-выгрузки было несколько. Контактному лицу А., фигурирующему в договорах-заявках, он денежные средства не переводил. Смысл вознаграждения был в том, чтобы в первую очередь Кондратенко выбирал его услуги, чтобы он находился у Кондратенко в приоритете, то есть это вознаграждение было гарантией того, что вероятней всего, он выберет его как перевозчика.

Показания свидетеля ЗИН согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 40000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 136).

Между ИП ЗИН и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ЗИН используя банковские карты {Номер изъят}, {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 7, 128-129, т. 5 л.д. 144-145, т. 6 л.д. 105-135, 319-321, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9000 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1 000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму11000 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }», ЗАО «НПП «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11500 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт о {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которого ИП ЗИН оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Органом предварительного расследования Кондратенко Д.Б. вменена сумма коммерческого подкупа, полученного от ЗИН в общей сумме 40 000 рублей. Судом установлено, что перевозчиком при перевозках в {Дата изъята} годах выплачивалось вознаграждение в сумме 1000 рублей за заключение каждого договора. Все поездки осуществлялись по одному и тому же направлению: {Адрес изъят}. Изменение ставок по оплате услуг перевозчика обуславливалось лишь количеством выгрузок. Во многих случаях вознаграждение выплачивалось после осуществления нескольких грузоперевозок, следовавших одна за другой в течение месяца, единой суммой.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ЗИН помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись также денежные средства в размере 4000 рублей - {Дата изъята}, а также по 1000 рублей {Дата изъята} в 09:13:10 и {Дата изъята} в 16:06:41, а всего в размере 6000 рублей.

По данным ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» в {Дата изъята} года была осуществлена лишь одна поездка. {Дата изъята} ЗИН перечислена сумма в 1000 рублей. Иных перевозок в интересах ООО «{ ... }», которые могли бы соответствовать вознаграждениям, полученным {Дата изъята}, ИП ЗИН не осуществлял.

Кроме того, в {Дата изъята} года ЗИН по данным ООО «{ ... }» было осуществлено лишь две поездки {Дата изъята} и {Дата изъята}. {Дата изъята} и {Дата изъята} ЗИН было перечислено по 1000 рублей. Однако имеется еще одна сумма в 4000 рублей, выплаченная {Дата изъята}, соответствие которой количеству предшествующих поездок установить не представилось возможным.

Также суду представлена заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ЗИН оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей.

Однако ни акта выполненных работ, ни платежного поручения об оплате указанной услуги суду представлено не было. Не имеется и денежных перечислений от ЗИН в {Дата изъята} года.

Также имеется договор-заявка {Номер изъят} от {Дата изъята}, которому не соответствует акт выполненных работ {Номер изъят} от {Дата изъята}. В частности, в представленном суду акте имеется ссылка на договор {Номер изъят} от {Дата изъята} с указанием даты погрузки {Дата изъята}. В тоже время договор {Номер изъят}, представленный ООО «{ ... }» датирован {Дата изъята}. В {Дата изъята} года никаких перечислений от ЗИН в пользу Кондратенко Д.Б. не имелось.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, а также отсутствием непротиворечивого подтверждения факта заключения договоров от {Дата изъята} и {Дата изъята}, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 6000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ИП ЗИН с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП БНМ и ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля БНВ следует, что она является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «{ ... }» и осуществляет грузоперевозки, сотрудничала с компаниями «{ ... }», «{ ... }». Все перечисления, которые имеются с ее банковской карты, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдавал заказы именно ей. Изначально оговаривалось, что с каждой поездки нужно ему вернуть 1000 рублей. Если бы она не согласилась на его условия и не платила вознаграждение, то не было бы и заказов, и он бы не стал с ней работать. Денежное вознаграждение могли перечислять за несколько заявок сразу. Были случаи перечисления и по 1500 рублей. Всего за {Дата изъята} год было перечислено 27000 рублей. Они договаривались, что услуги перевозки будут стоить 9 000 рублей, а заявку Кондратенко выставлял на 10 000 рублей, 1000 рублей она отправляла ему на карту. Больше ни за что она денежных средств Кондратенко не переводила. Кондратенко работал также и с другим менеджером ее компании. Она, перечисляя деньги, полагала, что такова политика компании, в которой работал Кондратенко Д.Б. Логисту по имени А. вознаграждение не платила.

Показания свидетеля БНВ согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с конца {Дата изъята} года по конец {Дата изъята} года в общей сумме 27000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 141).

Между ИП БНВ, ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП БНВ используя банковские карты {Номер изъят}, {Номер изъят} совершала электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 6, 127, т. 5 л.д. 107-116, т. 6 л.д. 80-85, т. 8 л.д. 202-221, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (оба договора представлены с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята},

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка- договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (все договоры представлены с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (все договоры представлены с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП БНВ оказала ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (оба договора представлены с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО { ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (оба договора представлены с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которых БНВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор представлен с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор представлен с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор представлен с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }»на сумму 1000 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (договор представлен с реквизитами перевозчика), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение которого БНВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Также суду представлены сведения о заключении заявок-договоров с ИП БНВ {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}. Однако из информации по движению денежных средств по счетам КНВ не выявлено случаев перечисления БНВ денежных средств в период с января по {Дата изъята} года.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ЖИФ

Как следует из показаний свидетеля ЖИФ, он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки, в его собственности имеется несколько транспортных средств. С Кондратенко знаком в связи с осуществлением грузоперевозок. Предложения на перевозку грузов он находил на сайте «{ ... }» («{ ... }»), где он сам зарегистрирован. Договаривался относительно условий перевозки. В случае, если все условия договора-заявки устраивали, тогда он ее подписывал. Чаще всего грузоперевозки осуществлялись по маршруту {Адрес изъят}. Стоимость перевозок определялась исходя из веса, объема груза и расстояния. За заключение заявок с организациями, в которых работал Кондратенко Д.Б., он платил ему вознаграждение. О сумме вознаграждения договаривались по телефону. После того, как за перевозку груза оплата поступала, он перечислял Кондратенко вознаграждение, сумму определял Кондратенко, она зависела от стоимости заявки. Сумма по договору указывалась немного выше, чем согласованная с Кондратенко Д.Б. ставка за грузоперевозку. Выплаты Кондратенко Д.Б. были связаны только с заключением договоров-заявок на грузоперевозку. Даже если бы он не заключил сделку с Кондратенко, то его автомобили пустыми бы не были.

Показания свидетеля ЖИФ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 40500 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 155).

Между ИП ЖИФ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ЖИФ используя банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 8-9, 130, т. 5 л.д. 127-136, 138, т. 6 л.д. 329-330, 338, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП ГМР на сумму 16000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП ЮВС на сумму 17000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП ЮВС на сумму 16000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 16000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП ЮВС, ООО «{ ... }» на сумму 16000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП ЮВС на сумму 16000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение которых ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята},

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение которого ИП ЖИФ оплатил вознаграждение 2000 рублей {Дата изъята};

Органом предварительного расследования Кондратенко Д.Б. вменена сумма коммерческого подкупа, полученного от ЖИФ в общей сумме 43 000 рублей. Судом установлено, что перевозчиком при перевозках в {Дата изъята} годах выплачивалось вознаграждение в сумме 1000 - 2000 рублей за заключение одного договора. Все поездки осуществлялись по двум направлениям: {Адрес изъят}. Во всех случаях вознаграждение выплачивалось после осуществления грузоперевозок и предоставления актов выполненных работ.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ЖИФ помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись также денежные средства в размере {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 1000 рублей, {Дата изъята} - 1000 рублей; {Дата изъята} - 3000 рублей, а всего в размере 7000 рублей.

По данным ООО «{ ... }» {Дата изъята} была осуществлена одна поездка по ставке в 15000 рублей, после чего последовала оплата в размере 1000 рублей {Дата изъята}. Других поездок в {Дата изъята} года в интересах ООО «{ ... }» ИП ЖИФ не осуществлял.

Суду представлена заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу данной организации на сумму в 9000 рублей (т. 5 л.д. 137). Других поездок в {Дата изъята} года в интересах ООО «{ ... }» ИП ЖИФ не осуществлял. Однако ни акта выполненных работ, ни платежного поручения об оплате указанной услуги суду представлено не было.

По данным ООО «{ ... }» {Дата изъята} была осуществлена одна поездка по ставке в 14000 рублей, после чего последовала оплата в размере 1500 рублей {Дата изъята}. Других поездок в {Дата изъята} года в интересах ООО «{ ... }» ИП ЖИФ не осуществлял.

Таким образом, общая сумма в 7000 рублей, перечисленная различными суммами {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} и {Дата изъята} не согласуется с данными об оказанных ИП. ЖИФ услугах.

Кроме того, суду представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке из ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» на сумму 20000 рублей (т. 6 л.д. 139);

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ЖИФ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке из ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» на сумму 20000 рублей (т. 6 л.д. 140);

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ЖИФ оказал ООО «Бизнеспак» услугу по грузоперевозке из ООО «{ ... }» в пользу ООО «{ ... }» на сумму 20000 рублей (т. 6 л.д. 338).

По данным ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» ни актов выполненных работ, ни счетов, ни платежных поручений об оплате ИП ЖИФ за данные поездки не имеется, что дает основания считать, что указанные перевозки могли быть осуществлены не в интересах компаний, в которых был трудоустроен Кондратенко Д.Б., то есть без использования им своих служебных полномочий. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} иных поездок в интересах ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» ИП ЖИФ не осуществлял. В тоже время им было перечислено на счета Кондратенко Д.Б. 4000 рублей - {Дата изъята}; 4000 рублей - {Дата изъята}; 4000 рублей - {Дата изъята}; 4000 рублей - {Дата изъята}, 4000 рублей - {Дата изъята}.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, а также отсутствием непротиворечивого подтверждения факта заключения договора от {Дата изъята}, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 27000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ИП ЖИФ с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля НЛН, следует, что она является менеджером ООО «{ ... }». Данная фирма осуществляет посреднические услуги по грузоперевозкам, своих транспортных средств не имеет. Их деятельность связана с поиском грузов для перевозчиков. После того как с ними расплачивается грузоотправитель, они расплачиваются с грузоперевозчиками. Процент от стоимости грузоперевозки оставляют себе. Она, как менеджер, занимается подбором грузов, связывается с грузоперевозчиком и курирует данную сделку, составлением и передачей документов, а также перечислением денежных средств. С Кондратенко общалась через программу «{ ... }». Все грузы были представлены от компании ООО «{ ... }». В ООО «{ ... }» также работал логист по имени А.. С ним начали работать тогда, когда Кондратенко ещё работал. После подписания заявок, она переводила Кондратенко суммы от 500 до 4000 рублей. Это было связано с тем, что денежные средства она могла перечислять и за несколько заявок сразу. В связи с тем, что у нее не было банковской карты, в период с {Дата изъята} г. по {Дата изъята} г. пользовалась картой СОС для перевода денежных средств на карту Кондратенко через банкомат. О вознаграждении с Кондратенко договаривались по телефону, сумму вознаграждения определяла не она. Сумма вознаграждения ни от чего не зависела, она просто перечисляла сумму с каждой заявки, платила из своих личных денежных средств. К примеру, заявка была на 5000 рублей, водителю платила 4000 рублей, 500 рублей брала себе, 500 рублей перечисляла Кондратенко. Кондратенко не требовал и не вымогал вознаграждение. Он говорил, что переводит ей 5000 рублей, а ему обратно нужно перевести 500 рублей. Остальные деньги она могла себе забрать. Вознаграждение Кондратенко выплачивала после получения денежных средств от фирмы. Вознаграждение она Кондратенко платила не в каждом случае. Если стоимость поездки была совсем небольшой, в таких случаях вознаграждение могло и не быть. Если стоимость заявки была до 3000 рублей, то она не платила вознаграждение. С Кондратенко работали в одном направлении {Адрес изъят}, {Адрес изъят}. Договоры по другим направлениям курировали другие менеджеры, поэтому она исключает возможность перевода ею денежных средств за заключение таких договоров. Решение о выплате вознаграждения приняла самостоятельно без согласования с руководителем. В том случае, если бы она не согласилась на условия Кондратенко Д.Б., то для них никаких последствий не было бы, они бы только потеряли заказчика. После оформления Кондратенко пересылал ей заявку по электронной почте, после подписания которой, она направляла ее обратно по электронной почте. Договор подписывала она или директор, подписанный договор передавали заказчику не всегда, документы отправляли менеджеру организации по почте либо нарочным. Все перечисления, которые имеются с банковской карты ее знакомой СОС, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдавал заказы на перевозку груза именно ООО «{ ... }». Больше ни за что она денежных средств Кондратенко не переводила. Кондратенко мог отказать в выполнении заявки, если находил перевозчика, который соглашался ехать за меньшую сумму. К примеру, Кондратенко звонил и говорил, что у него есть груз. Она соглашалась везти его за 5000 рублей, на что Кондратенко отвечал, что он сделает заявку на 5500 рублей. В этом случае она понимала, что 500 рублей нужно вернуть Кондратенко и это средства не её.

Показания свидетеля НЛН согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 34500 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 173).

Из показаний свидетеля СОС, следует, что она помогала НЛН и предоставляла свою банковскую карту, открытую на ее имя для пользования НЛН Карта является дебетовой, последние цифры ее карты - {Номер изъят}. НЛН сама клала деньги на ее карту, и переводила их с помощью сервисов Сбербанка. Свою собственную карту НЛН оформить не могла, так как была в «черном списке» в Сбербанке.

Между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., менеджер ООО «{ ... }» НЛН, используя банковскую карту СОС {Номер изъят} совершала электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 9, 130-131, т. 5 л.д. 211-214, 255-277, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для АО «{ ... }» на сумму 2500 рублей, за заключение которого НЛН оплатила вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого НЛН оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей; заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на 1000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение которого НЛН оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, за заключение которой НЛН оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение которого НЛН оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого НЛН оплатила вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 3500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4500 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение которых НЛН оплатила вознаграждение в размере 2500 рублей {Дата изъята};

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты СОС помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись также денежные средства в размере 1000 рублей - {Дата изъята}; 3500 рублей - {Дата изъята}; 1500 рублей - {Дата изъята}.

По данным ООО «{ ... }» ООО «{ ... }» в периоды времени, предшествующие данным перечислениям, не осуществляло перевозок, которые могли бы соответствовать данным перечислениям денежных средств.

После выполнения заявки-договора на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}), согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке для ИП КАА на сумму 5000 рублей, в период с сентября до {Дата изъята} года никаких перечислений с карты СОС на счета Кондратенко Д.Б. не осуществлялось.

Кроме того, суду представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 40000 рублей;

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей;

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей.

Из показаний свидетеля НЛН следует, что она обеспечивала заключение договоров исключительно по направлениям {Адрес изъят}. В указанных трех договорах содержится указание на другие направления, что, по показаниям свидетеля, исключает возможность перечисления ею денежных средств за указанные поездки Кондратенко Д.Б.

После выполнения заявки-договора на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} (акт от {Дата изъята}), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, и заявки-договора на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} (акт от {Дата изъята}), согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2500 рублей, никаких перечислений с карты СОС на счета Кондратенко Д.Б. не осуществлялось.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 6000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ООО «{ ... }» с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП КЮИ

Из показаний свидетеля КЮИ следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. В связи с осуществлением данной деятельности знаком с Кондратенко. Все перечисления, которые имеются с его банковской карты в пользу Кондратенко, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдавал заказы на грузоперевозку именно ему, суммы перечислял разные, в том числе и за несколько заявок вместе. Больше ни за что он денежных средств Кондратенко не переводил. Кондратенко звонил и предлагал груз, договаривались о сумме, заключали договор-заявку, оговаривалась сумма вознаграждения. Договоренность по вознаграждению носила категорический характер. Кондратенко говорил, что если он не согласится на его условия, то Кондратенко найдет другого перевозчика. Соглашался на требования Кондратенко в связи с тем, что с ним работать было удобнее, чем с мелкими заказчиками. Он был заинтересован в предложениях Кондратенко на перевозку груза, так как конкуренция в сфере грузоперевозок значительная. Кондратенко предлагал выставить счет на 9000 рублей, а он соглашался везти груз за 8000 рублей, 1000 рублей в этом случае он передавал Кондратенко. Передачу денежных осуществлял переводом денежных средств с карты на карту, последние цифры его карты - {Номер изъят}. При отказе от перечисления денег, пришлось бы искать другого заказчика. Сумма денежных средств, которые он переводил Кондратенко, была от 1000-2000 рублей. Необходимость выплаты вознаграждения Кондратенко объяснял тем, что у него уменьшили заработную плату, и надо было как-то выживать.

Показания свидетеля КЮИ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 31000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 179).

Между ИП КЮИ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП КЮИ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 8, 129-130, т. 5 л.д. 156-180, 215, т. 6 л.д. 165-169, 304-309, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от т{Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 5500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт о {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей; заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2500 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2500 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2500 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 5500 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 1500 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... } на сумму 3000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 2000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение данного договора ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение которых ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которому ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП КЮИ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение которого ИП КЮИ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки КЮИ осуществлялись по одному направлению {Адрес изъят}. В преобладающем числе случаев объем перевозимого груза составлял менее 1 тонны, что может свидетельствовать с учетом показаний КЮИ о перевозке сборных грузов от нескольких заказчиков. Однако даже в случаях небольшого объема груза выплата вознаграждения имела место быть, первоначально в {Дата изъята} годах – 500 рублей за поездку, а во второй половине {Дата изъята} года данная сумма возросла до 1000 рублей.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты КЮИ помимо указанных в описательной части приговора сумм перечислялись также денежные средства в размере 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 1000 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}; 500 рублей {Дата изъята}, а всего на общую сумму 6000 рублей.

По данным ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» ИП КЮИ в периоды времени, предшествующие данным перечислениям, не осуществлял перевозок, которые могли бы соответствовать данным перечислениям денежных средств.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 6000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ИП КЮИ с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ТЮВ

Как следует из показаний свидетеля ТЮВ, он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Кондратенко был представителем организаций «{ ... }», «{ ... }», офис которых находился в одном месте. Все перечисления, которые имеются с его банковской карты в пользу Кондратенко, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдавал заказы именно ему. Вопросами заключения договоров он занимается сам. Для поиска груза связывался с Кондратенко по телефону, и договаривался с ним по условиям доставки груза. Акт выполненных работ и счет составляли после каждой поездки. Сумма перевозки зависела от расстояния и от объема груза. За грузоперевозки фирмы Кондратенко рассчитывались безналичным путем на его расчетный счет. За заключение заявок-договоров он лично от себя платил Кондратенко вознаграждение, процент данной выплаты зависел от стоимости грузоперевозки, от 500 до 1000 рублей за поездку, диспетчерская ставка обычно составляла 3-4% от суммы грузоперевозки. Указанное вознаграждение он Кондратенко перечислял на ту карту, на которую он просил перевести, со своей карты или с рабочего счета, сумму вознаграждения он определял сам, которую платил из личных денежных средств. Вознаграждение за заключение договоров мог перечислять как за одну поездку, так и за несколько поездок вместе попозже, в связи с занятостью. Денежные вознаграждения, который он платил Кондратенко, были связаны только с заключением с ним договоров-заявок на грузоперевозки.

Показания свидетеля ТЮВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 79500 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 190)

Между ИП ТЮВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ТЮВ, используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 2-3, 124-125, т. 5 л.д. 181-210, т. 6 л.д. 197-227, 260-268, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ИП ЮВС, ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{Номер изъят}» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята} (оформлен на ООО «{ ... }», а не на ООО «{ ... }»), согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО СП «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «Бизнеспак» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ИП ВАЮ, ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «АО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка- договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «Бизнеспак» на сумму 10500 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }»
на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данных договоров ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ТЮВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки ТЮВ осуществлялись по одному направлению Киров-Пермь-Киров. В преобладающем числе случаев объем перевозимого груза составлял 8,5 тонн и по объему занимал всю автомашину.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ТЮВ, помимо указанных в описательной части приговора сумм, перечислялись также денежные средства в размере 2000 рублей {Дата изъята}.

По данным ООО «{ ... }» ИП ТЮВ в период времени, предшествующий данному перечислению, не осуществлял перевозок, которые могли бы соответствовать данному перечислению денежных средств.

Кроме того, суду представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей (не представлено акта). После выполнения перевозки ТЮВ перевел на счет Кондратенко Д.Б. 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ТЮВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей.

Однако в отношении договора от {Дата изъята} суду не представлено ни акта выполненных работ, ни платежного поручения на оплату услуг ИП. Также суду не представлено договоров, свидетельствующих о выполнении ООО «{ ... }» услуг по логистическому сопровождению деятельности ООО «{ ... }».

Перечислений в {Дата изъята} года, которые бы соответствовали перевозке по договору от {Дата изъята}, сведения из банка не содержат.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 3000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ИП ТЮВ с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ХСВ

Из показаний свидетеля ХСВ следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Кондратенко знает, поскольку тот работал логистом в фирмах «{ ... }», «{ ... }» и «{ ... }», с которыми он сотрудничал. При заключении заявок-договоров Кондратенко предложил ему, что стоимость услуг по грузоперевозке будет завышенной, разницу он должен был переводить на карту Кондратенко. Денежные перечисления с его карты на карту Кондратенко были связаны только с вознаграждением Кондратенко за заключение заявок-договоров на перевозку груза. Счет по договору Кондратенко мог по его просьбе подготовить сам, по стоимости услуг по грузоперевозке могли договориться и после поездки. Сумма вознаграждения определялась разницей в фактической стоимости за грузоперевозку и в сумме, выставленной в счете. Инициатором данных денежных вознаграждений был Кондратенко. Если бы он с Кондратенко не заключал договора на грузоперевозки, то без груза он бы не остался, набрал бы более мелкие заказы.

Показания свидетеля ХСВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 31800 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 204).

Между ИП ХСВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ХСВ, используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 7-8, 129, т. 5 л.д. 278-290, т. 6 л.д. 239-243, 253-255, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4500 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята} (в акте указана сумма в 13000 рублей), согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13500 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2300 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ХСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 5000 рублей, за заключение данного договора ИП ХСВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ШСВ

Из показаний свидетеля ШСВ следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Он сотрудничал с компанией ООО «{ ... }», где работал Кондратенко. Кондратенко заказывал у него машины для перевозки грузов. Он Кондратенко предлагал цену, за которую соглашался перевезти груз, а также называл разницу, которую можно выплатить в качестве вознаграждения. Соответственно, водителю уменьшал размер заработной платы. Инициатива денежного вознаграждения за помощь в предоставлении заказов в большей степени исходила от него, нежели от Кондратенко, чтобы следующий заказ тоже к нему приходил, а ни другому перевозчику, так как ему были нужны заказы. После оплаты заказов он считал необходимым отблагодарить Кондратенко деньгами, денежные средства переводил ему на карту Сбербанка, данные которой предоставил Кондратенко. В зависимости от количества грузов обычно переводил от 1000-2000 рублей, всего на карту Кондратенко было перечислено около 30 000 рублей, переводил со своей карты Сбербанка, последние четыре цифры своей которой {Номер изъят}. Все перечисления, которые имеются с его банковской карты в пользу Кондратенко, связаны только с вознаграждением Кондратенко за заключение договоров. Вознаграждение были во всех случаях, когда Кондратенко работал как от своей фирмы, так и просто помогал в подборке грузов от других организаций. Платил Кондратенко не за каждую перевозку. Также он мог заплатить и заранее за то, что чтобы Кондратенко именно ему отдал заявку на перевозку груза. При грузоперевозке для нужд ООО «{ ... }» платил после поступления оплаты». Разговоров про вознаграждение и про его размер с Кондратенко не было. При выплате вознаграждения он исходил из того, какова была стоимость перевозки груза и какой у нее объем. Если стоимость поездки была меньше, то и вознаграждение Кондратенко он платил меньшее. Такой способ благодарения он использовал не со всеми организациями, с которыми работал.

Как следует из оглашенных в судебном заседании показаний ШСВ, данных им в ходе предварительного следствия, Кондратенко говорил ему, что нужно отправить ему денежные средства на банковскую карту, чтобы договор-заявка была оформлена по стоимости ИП ШСВ На условие Кондратенко о перечислении вознаграждения Кондратенко на карту он согласился в связи с тем, что у него не было иного выбора, и в случае отказа он терпел убытки. (т. 4 л.д. 26-29, 30-32).

Показания свидетеля ШСВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 27000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 162).

Между ИП ШСВ и ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ШСВ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 9-10, 131, т. 5 л.д. 97-106, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 17000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 17000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 17000 рублей, за заключение данного договора ИП ШСВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки ШСВ осуществлялись по одному направлению {Адрес изъят} Объемы перевозимого груза составляли от 1,2 тонны до 7 тонн. Стоимость перевозки также изменялась от 9000 рублей за 1,2 тонны перевезенного груза до 20000 рублей за 7 тонн.

Из сведений, представленных Сбербанком, следует, что с карты ШСВ, помимо указанных в описательной части приговора сумм, перечислялись также денежные средства в размере 2000 рублей {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята}; 2000 рублей {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята}, а всего в сумме 12000 рублей.

По данным ООО «{ ... }» ИП ШСВ в период времени, предшествующий данным перечислениям, не осуществлял перевозок, которые могли бы соответствовать данным перечислениям денежных средств. Так в {Дата изъята} года ни одной перевозки не подтверждено договорами. В {Дата изъята} года перевозка от {Дата изъята} соответствует перечислению средств {Дата изъята}. В {Дата изъята} ни одной перевозки в интересах ООО «{ ... }» документально не подтверждено.

Кроме того, суду представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 20000 рублей;

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей;

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому ИП ШСВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, до и после заключения данного договора ИП ШСВ перевел Кондратенко Д.Б. денежные средства в размере 2000 рублей – {Дата изъята} и 2000 рублей – {Дата изъята}.

Однако в отношении договора от {Дата изъята} суду не представлено ни акта выполненных работ, ни платежного поручения на оплату услуг ИП.

Перечислений в {Дата изъята} года, которые бы соответствовали перевозкам по договорам от {Дата изъята} и {Дата изъята}, сведения из банка не содержат.

В связи с наличием доводов подсудимого о том, что им могли оказываться перевозчикам посреднические услуги в отношении грузов иных отправителей, суд считает отсутствие доказательственной информации о взаимосвязи денежных перечислений на общую сумму в 16000 рублей с конкретными договорами, заключенными в интересах ИП ШСВ с участием Кондратенко Д.Б. с использованием своих служебных полномочий, сомнением, свидетельствующим о необходимости исключения указанной суммы из обвинения за недоказанностью в получении данной суммы именно в качестве коммерческого подкупа.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ЗАС

Как следует из показаний свидетеля ЗАС он является индивидуальным предпринимателем и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. Кондратенко знает, как представителя ООО «{ ... }». Заявку на грузоперевозку формировал Кондратенко. Перевозки ему оплачивали после выставление счета на оплату, который он направлял Кондратенко электронной почтой. Он осуществлял перевозки по направлению в {Адрес изъят}. Условия о вознаграждении за заключение с ним договора выдвигал Кондратенко, он предлагал сумму и спрашивал, устраивают его или нет такие условия. Он соглашался на его условия. Все деньги, которые поступали с его карты на карту Кондратенко являлись вознаграждением за услуги по предоставлению ему груза. Если он не соглашался на условия Кондратенко, то ему отказывали в загрузке, и тогда он искал другой груз. Сумма вознаграждения зависела от заявки, и каждый раз оговаривалась сумма от 1000 до 5000 рублей. Критериев, формировавших сумму вознаграждения, не было, просто договаривались о сумме вознаграждения. Иногда Кондратенко оказывал услуги по представлению груза, не связанного с фирмами, в которых он работал.

Показания свидетеля ЗАС согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 29500 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 217).

Между ИП ЗАС и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ЗАС используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 10, 132, т. 5 л.д. 5 л.д. 141-143, т. 6 л.д. 99-104, 322-328, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }» на сумму 12000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 18000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данных договоров ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 18000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ЗАС оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки ЗАС осуществлялись по одному направлению {Адрес изъят}. Объем перевозимого груза составлял в преобладающем количестве случаев менее 4 тонн. Стоимость перевозки также изменялась от 4000 рублей за 0,3 тонны перевезенного груза до 18000 рублей за 4,3 тонн.

Суду также представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7500 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ЗАС оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей.

Перечислений в {Дата изъята} года, которые бы соответствовали перевозкам по договорам от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} и {Дата изъята}, сведения из банка не содержат.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля САС следует, что она является директором ООО «{ ... }», которое оказывает услуги по грузоперевозке. Их контрагентами являлись компании «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }». Прибыль ее компании заключается в разнице между суммой, перечисленной заказчиком, и суммой, переданной перевозчику. С перевозчиками имеются агентские договора, а с заказчиками заявки договоры с актами выполненных работ. С Кондратенко агентского договора не имелось. Общались с ним по телефону, по электронной почте, посредством сайта «{ ... }». От Кондратенко поступало предложение о заявке на определенную сумму, а за то, что он поднимет сумму заявки, ему нужно было переводить деньги в определенной сумме. Кондратенко говорил, что если она отказывается от условий, предложенных им, то заявка на грузоперевозку перешла бы другому перевозчику. Вознаграждение она переводила на карту Кондратенко через «Сбербанк онлайн» в сумме 1 000 рублей из своих личных средств. Таких перечислений было много. Все перечисления, которые имеются с ее банковской карты, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдает заказ именно ООО «{ ... }». Инициатором таких вознаграждений были обе стороны. Вознаграждение оговаривались лично с ней в переписке по электронной почте.

Показания свидетеля САС согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 12000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 223).

Между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., директор ООО «{ ... }» САС используя банковскую карту {Номер изъят} совершала электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 10, 132, т. 5 л.д. 216, т. 6 л.д. 170-173, 288-303, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которому ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров САС оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора САС оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало { ... }», ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров САС оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало «{ ... }», ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данных договоров САС оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки при участии ООО «{ ... }» осуществлялись по одному направлению {Адрес изъят}. Объем перевозимого груза составлял всегда 8,5 тонны. Стоимость перевозки изменялась от 9000 до 11000 рублей.

Суду также представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей.

Однако в ходе расследования информация о перечислениях на счета Кондратенко Д.Б. за период после {Дата изъята} не запрашивалась и суду не предоставлялась. В обвинение перечисления за указанный промежуток времени не включены.

После {Дата изъята} и до {Дата изъята} перечислений на счета Кондратенко Д.Б., которые бы могли соответствовать перевозкам, осуществленным по договорами от {Дата изъята}, не имеется.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП СВЮ

Как следует из показаний свидетеля СВЮ, он работает в сфере грузоперевозок, имеет в собственности транспорт. Несколько раз заключал заявки-договора с Кондратенко, информацию по грузу и по заявке уточнял по телефону. В основном это был догруз. Ставка у Кондратенко была не высокой. Требования к грузоперевозке указывались в заявке. Денежные перечисления на карту Кондратенко за заключение договоров он считал диспетчерскими перечислениями. В случае получения заказа перевозчик платит вознаграждение, что является обычной практикой. Просьба о выплате было выражена Кондратенко в смс-сообщении. Сумма вознаграждения определялась Кондратенко. Например, стоимость поездки составляет 11 000 рублей, а перечислили за нее по договору-заявке 13 000 рублей. Потом от Кондратенко приходило смс-собщение в качестве напоминания, что необходимо перечислить разницу этих сумм. Он не знал, перечислялись эти денежные средства лично Кондратенко или в организацию. Никаких других услуг Кондратенко не оказывал ему. Денежные вознаграждения могли быть перечислены и за две заявки сразу и через продолжительное время после поездки. При заключении договоров, обычно, ставили печать и подпись и отправляли документы по электронной почте.

Показания свидетеля СВЮ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 13400 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 235).

Между ИП СВЮ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП СВЮ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 4, 125-126, т. 5 л.д. 249-255, т. 6 л.д. 193-196, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (имеется копия подписанного СВЮ договора), согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 25000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение данного договора ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 900 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 23000 рублей, за заключение данных договоров ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, заявка-договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данных договоров ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 2500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 13000 рублей, за заключение данных договоров ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СВЮ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение данного договора ИП СВЮ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята}.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля ДИВ следует, что она является директором ООО «{ ... }» и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. У нее заключены агентские договоры с перевозчиками. Перевозками занимается ее менеджер ЛЕА Поиск грузов осуществляется посредством сайта «{ ... }». В связи с осуществлением деятельности по грузоперевозкам она общалась с Кондратенко, который был представителем компании «{ ... }». Основное направление, в котором они работали с «{ ... }» был маршрут «{Адрес изъят}». «{ ... }» очень быстро рассчитывалась за поездки, чаще всего на следующий день. Кондратенко направлял ЛЕА заявку, в которой стоимость перевозки была на одну тысячу рублей больше, чем была первоначальная договоренность. То есть, договаривались, например, везти груз за 9 тысяч рублей, а в заявке Кондратенко указывал уже 10 тысяч рублей. ЛЕА ей пояснила, что 1000 рублей является вознаграждением Кондратенко, которое необходимо вернуть ему на карту, номер которой сообщат. Они соглашались везти груз на таких условиях, и разницу она возвращала Кондратенко на карту со своей карты, последние цифры которой {Номер изъят} и еще с карты, последние цифры которой {Номер изъят}. Были случаи, когда она за несколько заявок перечисляла средства одним платежом или с задержкой в оплате. Денежные средств за поездку ей приходили безналичной оплатой, она их снимала, зачисляла на свою карту и перечисляла Кондратенко вознаграждение. Все перечисления, которые имеются с ее банковской карты в пользу Кондратенко, связаны с вознаграждением Кондратенко за то, что Кондратенко отдавал заказ именно ООО «{ ... }», больше ни за что она денежных средств Кондратенко не переводила. Если бы Кондратенко нашел груз не своей компании, а другой, в этом случае, тоже было бы вознаграждение в его адрес. Стоимость перевозки у них всегда была договорная, наличие или отсутствие договоренности о вознаграждении на стоимость услуги могло не влиять. Для нее очевидно, что если просят вознаграждение, то нужно его платить, иначе с ними перестанут работать.

Показания свидетеля ДИВ согласуются с ее заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 13400 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 1 л.д. 241).

Из показаний свидетеля ЛЕА следует, что она работает логистом в ООО «{ ... }», в ее обязанности входит нахождение грузов. С Кондратенко Д.Б. стала работать через сайт «{ ... }», переписку с ним вела по средствам «ICQ», работали с «{ ... }», «{ ... }» по маршруту «{Адрес изъят}». После подписания договора ставили печать, и документы направляли обратно по электронной почте. Работали с Кондратенко за определенную денежную сумму, и Кондратенко просил часть от суммы заявки перевести обратно. Денежные средства перечислялись на его карту. Сумма все время была одна и та же, потому что рейс был постоянный. Оплату вознаграждения Кондратенко перечисляла ее руководитель из денежных средств организации. Вознаграждение могло быть перечислено не за один рейс, а за несколько заявок вместе, могли быть и задержки в оплате, платили, когда появлялись наличные деньги. Денежные средства, которые переводились на карту Кондратенко, были связаны только с заключением договоров на грузоперевозку. В договоре могло быть указано контактное лицо - А.. Она считала, что он работает кладовщиком, договора с ним не заключала. У фирмы Кондратенко постоянно были грузы. Но если его не было, то искали бы в этом случае другого заказчика и другой груз.

Между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., директор ООО «{ ... }» ДИВ используя банковскую карту {Номер изъят} совершала электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 10, 132, т. 5 л.д. 219-220, т. 6 л.д. 227-238, 256-259, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «Бизнеспак» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, - заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «Бизнеспак» на сумму 9000 рублей, за заключение данных договоров ДИВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ДИВ оплатила вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 27000 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... } оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ДИВ оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка- договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данных договоров ДИВ оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята}.

Из анализа представленных договоров следует, что перевозки ООО «{ ... }» осуществлялись по одному направлению {Адрес изъят}. Лишь одна поездка в {Дата изъята} года осуществлялась из {Адрес изъят}. Объемы перевозимого груза составляли всегда 8,5 тонны. Стоимость перевозки изменялась от 9000 до 10000 рублей.

Суду также представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 12000 рублей.

Однако в ходе расследования информации о перечислениях на счета Кондратенко Д.Б. в {Дата изъята} года и в {Дата изъята} года не получено. Связанности между данными перевозками и выплаченными вознаграждениями судом не установлено.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП МРВ

Как следует из показаний свидетеля МРВ, он является индивидуальным предпринимателем, владеет транспортными средствами и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок, сам занимается заключением договоров. Заключал договора с организациями ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», логистом которых был Кондратенко, других представителей этих организаций он не знает. Договоры заключали всегда до перевозки. Возили грузы по маршруту {Адрес изъят}, других маршрутов не было. Предложения по перевозке груза он находил на сайте. После того, как они с Кондратенко договаривались об условиях перевозки груза, тот направлял ему договор-заявку, которую он подписывал, ставил на ней печать и отправлял обратно электронную копию документа. После перевозки передавал счет и акт выполненных работ. Стоимость грузоперевозки зависела от количества машин, от времени года, ставки по перевозкам выставляли заказчики. Он не торговался с заказчиком. Он платил вознаграждение Кондратенко за заключение договоров-заявок по личной инициативе, чтобы заинтересовать его. Денежные средства переводил на карту Кондратенко со своей личной карты, сумма вознаграждения определялась исходя из размера ставки за перевозку. Перевод данных денежных средств был связан только с заключением договоров-заявок с организацией, от которой работал Кондратенко. Он платил личными денежными средствами, к оплате данного денежного вознаграждения его никто не принуждал. Если бы Кондратенко отказал ему в заключении договора на перевозку груза, то он бы нашел другой груз. Сейчас он работает с логистом А., ему он вознаграждение за заключение заявок не выплачивает.

Показания свидетеля МРВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 19000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 2 л.д. 3).

Между ИП МРВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП МРВ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 5, 126, т. 5 л.д. 217-218, т. 6 л.д. 174-180, 276-287, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «Бизнеспак» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО { ... }» на сумму 9500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ЗАО «НПП «{ ... }», ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка- договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данных договоров ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, заявка- договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данных договоров ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9500 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10500 рублей, за заключение данного договора ИП МРВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Суду также представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 11000 рублей.

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП МРВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу АО «{ ... }» на сумму 9500 рублей.

Однако в ходе расследования информация о перечислениях на счета Кондратенко Д.Б. за период после {Дата изъята} не запрашивалась и суду не предоставлялась. В обвинение перечисления за указанный промежуток времени не включены.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ГВЛ

Из показаний свидетеля ГВЛ следует, что он является индивидуальным предпринимателем и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. Заказы на грузоперевозки ищет в интернете, зарегистрирован в системе «{ ... }». Посредством данного сервиса он нашел и груз, предлагаемый фирмой, в которой работал Кондратенко. Когда договаривались о сделке, то он предлагал Кондратенко свою цену за грузоперевозку, а Кондратенко оплачивал на единицу больше. Данную разницу он переводил Кондратенко на карту. Например, он соглашался везти груз за 14 000 рублей, Кондратенко оплачивал ему 16 000 рублей, разницу в 2000 рублей он перечислял Кондратенко на его банковскую карту со своей карты, последние цифры которой 3350. Реквизиты своей банковской карты Кондратенко предоставил ему сам. Перевод денежных средств в качестве вознаграждения за заключение договора на грузоперевозку делал после осуществления оплаты поездки. Он перечислял ту сумму, которую Кондратенко ему называл. Суммы были разные и зависели от Кондратенко. Кондратенко скидывал ему договор в электронном виде, он распечатывал его и расписывался, ставил оттиск печати и в электронном виде отправлял документ обратно. Счет на оплату и акт направлял по почте. Кондратенко никогда не отказывал в предоставлении груза Лично он мог отказаться от поездки, если его не устраивала стоимость перевозки, предлагаемая Кондратенко. Он соглашался на условия Кондратенко по выплате вознаграждения, потому что ему нужно было загрузить машину. Сумма, которую он получал от поездки, его устраивала. Ему было безразлично, какую сумму вознаграждения получал в этом случае Кондратенко. Если бы заявок от Кондратенко не было, он стал бы искать груз у других логистов.

Показания свидетеля ГВЛ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года в общей сумме 18000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 2 л.д. 9).

Между ИП ГВЛ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ГВЛ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 5, 126, т. 5 л.д. 120-125, т. 6 л.д. 90-92, 244-245, т. 8 л.д. 187, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт о {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «Компания «Рупак» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 1000 рублей, заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 18000 рублей, за заключение данных договоров ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 17000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 19000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ГВЛ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ГВЛ оплатил вознаграждение согласно копии чека по операции безналичного перечисления в размере 3000 рублей.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП СГА

Из показаний свидетеля СГА следует, что он является индивидуальным предпринимателем, работает сам в качестве водителя и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. С Кондратенко знаком в связи с оказанием услуг по грузоперевозкам. Его супруга занимается поиском в интернете грузов, затем по телефону договаривается об условиях перевозки. После выполнения работы, счет и акт выполненных работ, передавались в фирму, в которой работал Кондратенко. Кондратенко накладывал визу и подписывал акт. После этого на карту, реквизиты которой дал Кондратенко, он переводил денежные средства в сумме, определяемой самим Кондратенко. Сумма перечисляемых денежных средств могла зависеть от стоимости груза. Он мог перечислять деньги и за заключение нескольких заявок на перевозку груза одновременно. Денежные средства, которые он перечислял Кондратенко, были связаны только с грузоперевозками, заявки на которые оформлял Кондратенко, больше ни с чем. На условия, предлагаемые Кондратенко, соглашался всегда. Денежные средства он мог перечислять и с карты супруги. От фирмы «{ ... }» он работал только с Кондратенко и платил только ему как представителю этой фирмы. Супруга договаривалась о сумме вознаграждения за заключение договора-заявки, она эту сумму и перечисляла, договоры также оформляла она, а он подписывал. Если их что-то не устраивало в условиях грузоперевозки, они могли отказаться от груза, Кондратенко также мог отказаться от их услуг после договоренности, в связи с нахождением более дешевого предложения по перевозке груза. Инициатором выплаты вознаграждения за заключение заявок-договоров был Кондратенко, он называл сумму, которая должна быть перечислена за заключение договора. Когда договоры заключались с другим логистом - А., в этом случае он вознаграждение не платил.

Показания свидетеля СГА согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с ноября 2015 года по январь 2018 года в общей сумме 16000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 2 л.д. 14).

Как следует из показаний свидетеля СЕВ, когда у мужа СГА были командировки, связанные с грузоперевозками, она ему помогала, через сайт находила грузоотправителей. В результате осуществления данной деятельности она стала работать с Кондратенко, он представлял компанию «{ ... }». Она могла позвонить Кондратенко с просьбой подобрать ей груз. В первую очередь с ним договаривались о цене. По сравнению с другими компаниями, цена на перевозку, предлагаемая Кондратенко, была средней. Договор-заявку составлял сотрудник фирмы «{ ... }». В него входили: стоимость перевозки, условия перевозки и характер груза, реквизиты, адреса загрузки и выгрузки. К ним поступали документы с печатью и подписью, затем муж ставил свою подпись, потом она отправляла документы обратно в «{ ... }». Документы в фирму отвозил муж. Оплаты за перевозку грузов поступали от фирм «{ ... }» и «{ ... }». Для перечисления вознаграждения Кондратенко Д.Б. денежные средства переводились с ее карты, последние цифры которой {Номер изъят}, на карту Кондратенко. Денежные средства переводила посредством Сбербанк онлайн. Считает переводимые деньги диспетчерским вознаграждением. Сумма перечислений была равна разнице между стоимостью перевозки и суммой фактического перечисления. Эту разницу перечисляли обратно на карту Кондратенко. Заранее суммы не оговаривали. Кондратенко с них ничего не просил. Они самостоятельно видели разницу, которую и возвращали. Реквизиты карты Кондратенко попросили сами, так как хотели лично с ним рассчитываться и поэтому спросили их у него. Суммы перечислений отличались.

Между ИП СГА и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП СГА используя банковскую карту СЕВ {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковскую карту {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащую Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 5, 126, т. 5 л.д. 244-248, т. 6 л.д. 185-192, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 8000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт о {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» 5000 рублей, за заключение данных договоров ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 5000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 6000 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 1500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 4500 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 7000 рублей, за заключение данных договоров ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 2500 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3500 рублей, за заключение данного договора ИП СГА оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята}.

Суду также представлены сведения о следующих заключенных заявках-договорах:

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 5000 рублей,

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которого ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 3000 рублей.

Однако денежных перечислений, которые соответствовали бы данным договорам, не установлено.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ИП ВОВ

Из показаний свидетеля ВОВ следует, что он является индивидуальным предпринимателем и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. Взаимодействовал с организацией «{ ... }», в которой работал Кондратенко. С Кондратенко связывался по телефону. Он разъяснял условия заключения договора, после этого они заключали договор – заявку. Договор Кондратенко направлял ему по электронной почте, после подписания которых, он отправлял их обратно по электронной почте. Оплата за перевозку груза производилась на расчетный счет. Когда с Кондратенко договаривались на перевозку груза, он просил скинуть ему на карту в качестве вознаграждения денежные средства в размере от 1 000 до 3000 рублей. Всего он Кондратенко перечислил около 12 000 рублей, денежные средства оплачивал по номеру телефона через «Сбербанк онлайн». Все перечисления, которые имеются с его банковской карты в пользу Кондратенко, связаны с осуществлением грузоперевозок. Больше ни за что он денежных средств Кондратенко не переводил. Соглашался на его условия, так как сумма денежного вознаграждения не была для него значительной. Случаи в поездке бывали разными, и чтобы не ругаться с заказчиком, платили вознаграждение. Денежные вознаграждения платил из своих денежных средств. Предполагает, что если он бы отказался от условий, предлагаемых Кондратенко, то в следующий раз он бы с ним не заключал договор-заявку. Грузы, предлагаемые Кондратенко, для него не были основными. Соглашались на его перевозку, чтобы машина не ехала пустой. Если Кондратенко отказывал в предоставлении заявки, то он искал другие грузы.

Показания свидетеля ВОВ согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении им на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 12000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 2 л.д. 20).

Между ИП ВОВ и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., ИП ВОВ используя банковскую карту {Номер изъят} совершал электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 5, 127, т. 5 л.д. 117-119, т. 6 л.д. 89, 246, 247, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которых ИП ВОВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 16000 рублей, за заключение данного договора ИП ВОВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ВОВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу «{ ... }», ООО «{ ... }» на сумму 10000 рублей, за заключение данного договора ИП ВОВ оплатил вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ВОВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ОАО «{ ... }» на сумму 25000 рублей, за заключение данного договора ИП ВОВ оплатил вознаграждение в размере 4000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ВОВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ВОВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП ВОВ оказал ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 14000 рублей, за заключение данного договора ИП ВОВ оплатил вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята}.

Суду также представлены сведения о заявка-договоре на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ИП СГА оказал ООО «{ ... }»» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 22000 рублей.

Однако денежных перечислений, которые соответствовали бы данному договору, не установлено.

Доказательства в отношении коммерческого подкупа, связанного с ООО «{ ... }»

Из показаний свидетеля ШМА следует, что она является директором ООО «{ ... }» и взаимодействует с логистами по осуществлению грузоперевозок. Груз она искала посредством сайта, а потом связывалась с представителями грузов по телефону. Познакомилась с Кондратенко в связи с осуществлением грузоперевозок. Он был представителем заказчика на грузоперевозки и предоставлял груз 1-2 раза в месяц. Договорные отношения оформлялись договором-заявкой. Она направлялась им в электронном виде. Договор она распечатывала, подписывала и отправляла обратно сканированный экземпляр, в бумажном виде подписанные документы не отправляли никогда. Договор-заявку оформляли не на каждый груз. Для оплаты договора-заявки она направляла Кондратенко акт выполненных работ и счет на перечисление денежных средств. Все перечисления проходили безналичным путем, наличные расчеты не производились. Стоимость перевозки определяла фирма Кондратенко, фиксированной суммы не было. Договаривались обоюдно, чтобы устраивало обе стороны. Стоимость могла зависеть от объема груза, расстояния, на которое перевозили груз, а также от количества загрузок, выгрузок по пути следования. За заключение договоров на грузоперевозки Кондратенко Д.Б. она перечисляла денежные средства, размер которых зависел от общей суммы поездки. Чем больше общая сумма перевода, тем больше она возвращала ему на карту. Устно договаривались с Кондратенко, например, что идет определенная сумма за перевозку и потом определенная сумма должна быть переведена на карту, то есть изначально он определял данную сумму. Если ее все устраивало, то она соглашалась. Она платила Кондратенко, чтобы большая часть груза перешла к ним. Если она не заплатит, тогда с ней не будет подписан договор. Денежные средства перечисляла со своей карты, последние четыре цифры которой 6850, на карту Кондратенко. Все перечисления с ее карты на карту Кондратенко связаны только с грузоперевозками. Реквизиты карты назвал Кондратенко и говорил, чтобы перечислила денежные средства. До получения ею суммы за грузоперевозку, деньги на карту Кондратенко она не переводила. Она могла заплатить и за две поездки вместе, а могла и не заплатить, если сумма за перевозку приходила равная стоимости перевозки груза, за которую они согласились везти груз. Платила в том случае, когда сумма приходила, больше чем стоимость поездки. Разница по перечислению денежных средств определялась, следующим образом. Приходило на карту, к примеру, 10 000 рублей, и Кондратенко говорил, что с этой суммы ему нужно вернуть на карту 1000-2000 рублей. Фирма, в которой работал Кондратенко, не являлась для них основным заказчиком. Пустой машина не поехала, в случае если бы у Кондратенко не было для нее груза.

Показания свидетеля ШМА согласуются с его заявлением от {Дата изъята} о перечислении ею на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б. денежных средств в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года в общей сумме 11000 рублей в качестве вознаграждения за предоставленные заявки на осуществление грузоперевозки товара (т. 2 л.д. 35).

Между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» заключены следующие заявки-договоры на перевозку груза, за заключение которых, согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам Кондратенко Д.Б., директор ООО «{ ... }» ШМА используя банковскую карту {Номер изъят} совершала электронные переводы денежных средств, на банковские карты №{Номер изъят}, {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», принадлежащие Кондратенко Д.Б. (т. 3 л.д. 11, 133, т. 6 л.д. 86-88, 248-251, т. 8 л.д. 229, материалы судебного разбирательства):

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт о {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ШМА оплатила вознаграждение в размере 1000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 9000 рублей, за заключение данного договора ШМА оплатила вознаграждение в размере 2000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «Бизнеспак» на сумму 8500 рублей, за заключение данных договоров ШМА оплатила вознаграждение в размере 5000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 16000 рублей, за заключение данного договора ШМА оплатила вознаграждение в размере 3000 рублей {Дата изъята};

- заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и акт от {Дата изъята}, согласно которым ООО «{ ... }» оказало ООО «{ ... }» услугу по грузоперевозке в пользу ООО «{ ... }» на сумму 15000 рублей, за заключение данных договоров ШМА согласно копии чека по операции «Сбербанк» онлайн оплатила вознаграждение {Дата изъята} в размере 6000 рублей (т. 8 л.д. 229).

Приходя к выводу о виновности Кондратенко Д.Б. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре, суд кладет в основу приговора показания многочисленных свидетелей, которые непосредственно исследованы судом в судебных заседаниях, согласуются между собой, соответствуют осмотренным судом документам и протоколам следственных действий. Каких-либо данных, указывающих на возможный оговор Кондратенко Д.Б. со стороны представителей потерпевших и свидетелей, судом не установлено.

Из показаний перевозчиков и представителей перевозчиков следует, что денежные средства, перечисленные ими на личные счета Кондратенко Д.Б. являлись в преобладающем количестве случаев вознаграждением, которое они выплачивали за действия, которые совершал в их интересах подсудимый, а именно, за заключение договоров оказания транспортных услуг для нужд компаний – владельцев груза, представителем которых и являлся Кондратенко Д.Б.

Судом установлено, что во всех случаях, указанных в описательной части приговора, перечислению денежных средств предшествовало заключение договоров с участием именно Кондратенко Д.Б., который отвечал в компаниях за вопросы транспортной логистики со сторонними компаниями. Все свидетели отрицали факт выплаты вознаграждений за заключение договоров УАС либо достижение с ним соглашения о таких вознаграждениях. Наличие в части договоров указаний на контактное лицо по имени А. и рабочего номера сотового телефона, которым фактически пользовался УАС, было объяснено свидетелями и свидетельствовало лишь о контактной информации для разрешения вопросов по выгрузке перевозчиками в случаях, когда груз (или его часть) доставлялся на склады компании «{ ... }» и аффилированных с нею компаний в {Адрес изъят}.

Оформление договоров на оказание транспортных услуг с использованием реквизитов компаний «{ ... }» и «{ ... }», в которых Кондратенко Д.Б. не был трудоустроен, не имеет правового значения для решения вопроса о наличии признаков коммерческого подкупа, поскольку указанные компании имеют признаки аффилированности, а сами сделки совершались для нужд компаний, которые являлись работодателями для Кондратенко Д.Б.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что Кондратенко мог получать денежное вознаграждение за посреднические услуги в сфере транспортной логистики, которые непосредственно не были связаны с нуждами представляемых им компаний, учтены судом в тех случаях, когда перечисление средств не соответствовало информации о заключенных и исполненных сделках с участием компаний «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }». Однако в тех случаях, когда перечислению средств предшествовало заключение и совершение договоров на оказание транспортных услуг для нужд представляемых Кондратенко компаний, суд с учетом наличия признаков явного сходства обстоятельств во всех преступлениях считает доказанным факт связанности полученных подсудимым денежных средств с использованием им своих управленческих административно-хозяйственных полномочий. Ни сам подсудимый, ни допрошенные свидетели, допустившие выплату таких вознаграждений, не сообщили суду сведения о таких сделках, которые могли бы быть проверены и вызвали бы неустранимые сомнения в том, что и при наличии заключенных договоров вознаграждение могло быть получено за иные действия. Также никто из свидетелей не привел убедительных сведений о механизме учета таких вознаграждений, ибо при оказании информационных услуг по поиску груза никаких договоров в письменном виде между перевозчиком и Кондратенко не заключалось.

Для наличия состава преступления, предусмотренного ч.ч. 5, 6 ст. 204 ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, не имеет правового значения, кто являлся инициатором передачи вознаграждения: лицо, использующее свои управленческие полномочия в коммерческой организации, либо лицо, в интересах которого совершаются таким лицом действия за вознаграждение. Вымогательство коммерческого подкупа является лишь квалифицирующим признаком преступления, образующим более тяжкий состав преступления. Также не имеет правового значения с точки зрения наличия состава преступления – коммерческого подкупа - легальность либо противоправность совершаемых управленцем коммерческой организации действий за получаемые денежные средства.

Доводы подсудимого о том, что в отдельных случаях он не обращался к перевозчикам с просьбой о получении им вознаграждений, а они по собственной инициативе благодарили его после заключения договоров за хорошую работу, не свидетельствуют об отсутствии признаков состава преступления в его действиях по принятию денежных средств. Такие действия также являются проявлением коррупционного правонарушения, за которое установлена уголовная ответственность, поскольку все перечисления имеют непосредственную связь с выполняемыми Кондратенко управленческими полномочиями, и порождают конфликт интересов, в целях борьбы с которым и установлена уголовная ответственность.

Кондратенко предоставлял перевозчикам данные своих личных счетов для перечисления денежных средств, что прямо указывает на его согласие получать их. Кондратенко не ставил в известность руководителей организаций относительно способа получения им денежных средств за заключаемые им для нужд компаний договоры, а, следовательно, данное обстоятельство (конфликт интересов) не учитывалось ими в процессе управления коммерческой организацией, а также в случаях, когда Кондратенко согласовывал возможность оплаты услуг при превышении определенных пределов расходов на транспортную логистику.

Содержание должностных инструкций, с которыми Кондратенко Д.Б. был ознакомлен, свидетельствуют о том, что им действительно выполнялись управленческие функции в коммерческой организации.

Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, относятся, в частности, лица, постоянно выполняющие административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, а также по совершению иных действий в отношении имущества и (или) денежных средств.

В полномочия Кондратенко Д.Б., в частности, входили полномочия по размещению заказов на грузоперевозки в сети интернет через сервис «{ ... }», оформлению и заключению договоров на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками), определению стоимости грузоперевозки в момент ведения переговоров о заключении договора, ведение учета осуществленных грузоперевозок, получению от перевозчиков счетов и актов, их передача в другие подразделения для фактического перечисления средств. Кондратенко Д.Б. был наделен правом выступать в качестве представителя организации в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела логистики.

Таким образом, именно Кондратенко Д.Б. был уполномочен на выбор сторонней организации либо предпринимателя, с которыми будет заключен договор на перевозку груза для нужд компаний, которые являлись для него работодателями. Наличие критериев, используемых для выбора и определяемых самим Кондратенко Д.Б., само полномочие выбора контрагента в условиях конкурентной среды не отменяет. Осуществляя выбор, именно Кондратенко Д.Б. заключал договоры, определяя сумму денежных средств, которые подлежали оплате перевозчику за оказываемую им услугу, тем самым именно он принимал непосредственное участие в процессе распоряжения денежными средствами коммерческой организации, от имени которой он вступал в переговоры с контрагентами и брал от имени компании обязательства по оплате оказываемых услуг. Кроме того, он же контролировал процесс представления перевозчиками счетов на оплату и актов выполненных работ, подтверждая своими действиями необходимость производства оплаты. Участие иных лиц организации в процессах согласования цены перевозки (в отдельных случаях при превышении пределов соотношения с ценой продукции), а также в оформлении распоряжений на списание денежных средств не свидетельствует о том, что в полномочиях Кондратенко Д.Б. отсутствуют признаки административно-хозяйственных функций.

Задачей оплачиваемой работы Кондратенко Д.Б. в представляемых им компаниях являлся анализ рынка логистических услуг и поиск наименее затратной услуги по перевозке грузов для нужд компаний. Для стимулирования выполнения такой задачи для Кондратенко Д.Б. были установлены руководством компании критерии (% от конечной стоимости продукции компании), при соблюдении которых не требовалось согласования конечной цены услуги по перевозке грузов, а вознаграждение самого работника предполагало выплату премии в случаях снижения затрат ниже установленных критериев. Лишь в случае превышения предполагаемых транспортных затрат над уровнем установленных критериев Кондратенко Д.Б. согласовывал с руководителями организации возможность заключения договоров. Однако, и в этих случаях Кондратенко Д.Б. оставался тем лицом, которое собирало и анализировало информацию о рынке транспортных услуг, то есть выступало в качестве эксперта в указанной сфере, а также представляло руководителю экспертную информацию для принятия окончательного решения, то есть он также способствовал принятию решения о заключении договоров на перевозку грузов в таких случаях. При этом руководители исходили при принятии решения из того, что Кондратенко Д.Б. действовал добросовестно в интересах работодателя и не имел конфликта интересов. Информация о получении Кондратенко Д.Б. денежных средств от контрагентов за заключение с ними договоров руководителям организации им не сообщалась, что подтверждали в суде свидетели МСМ, ШАВ. и ДИС Обращение руководителей аффилированных между собой компаний в правоохранительные органы с просьбой о проверке деятельности Кондратенко Д.Б. также свидетельствуют о том, что способы получения подчиненным работником вознаграждений от контрагентов оценивались ими в качестве причиняющих ущерб их законным интересам.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что Кондратенко Д.Б. не может быть признан субъектом коммерческого подкупа, а сами его действия не являются проявлением коррупционного преступного деяния, основаны на неверном толковании уголовного закона.

Как указано в ст. 10 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии коррупции" под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, влияет или может повлиять на надлежащее осуществление полномочий. Личная заинтересованность Кондратенко Д.Б. в получении денежных средств от перевозчиков самым очевидным образом влияла на надлежащее осуществление им полномочий, а именно, приводило или могло привести к увеличению затрат представляемой им организации на оплату транспортных услуг. При этом в преобладающем числе установленных судом случаев в действительности приводило только к увеличению затрат по сравнению с тем, какими они могли бы быть, исполняй Кондратенко Д.Б. свои управленческие функции без личной заинтересованности в получении вознаграждения.

Кроме того, осуществление полномочий по выбору перевозчика в условиях высокого уровня конкуренции на рынке логистических услуг и значительных объемов перевозимых грузов на постоянной основе, также подвергается высокому риску возникновения ситуации конфликта интересов, поскольку перевозчик, соглашающийся платить вознаграждение представителю грузоотправителя, будет находиться в более выгодном положении по сравнению с тем, кто не пожелает возвращать менеджеру грузоотправителя часть денежных средств, полученных в соответствии с заключенным договором. При этом, управленцу компании грузоотправителя вовсе не требуется высказывать угрозы перевозчику такими последствиями отказа, поскольку это является очевидным для всех участников отношений последствием, о чем и давали показания в судебном заседании многочисленные свидетели.

Распространенность выплаты перевозчиками вознаграждений представителям грузоотправителей не может служить обстоятельством, исключающим преступность деяний по получению коммерческих подкупов. Данное обстоятельство свидетельствует лишь о предполагаемой распространенности негативных коррупционных проявлений в экономике, а также латентном характере данной деятельности. Кроме того, при оценке данных доводов следует учитывать, что на рынке логистических услуг представлено значительное количество организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают посреднические услуги по поиску грузов для перевозчиков. Данные услуги законным образом предполагают выплату вознаграждения диспетчеру, который оказывал услугу поиска.

Мнение самого подсудимого о возможной не преступности таких деяний правового значения не имеет.

Доводы защитника о недопустимости доказательств, представленных государственным обвинителем в судебном заседании, представляются суду не основанными на уголовно-процессуальном законе. Копии документов о трудовых правоотношениях подсудимого представлены прокурору в компаниях, где Кондратенко работал, что подтверждено соответствующими сопроводительными письмами. Копии документов полностью соответствуют имевшимся в распоряжении суда оригиналам документов. Государственному обвинителю и представителям потерпевших предоставлено право на представление доказательств в рамках судебного разбирательства.

Доводы защитника о правовой природе денежных средств, получаемых Кондратенко Д.Б. также не свидетельствуют об отсутствии состава преступления в действиях подсудимого.     Обстоятельство, касающееся источника выплаты денежных средств (их принадлежность), по выводу суда не относится к существу обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 204, 204.2 УК РФ, поскольку юридически значимым обстоятельством является лишь то, что до получения названных средств они не принадлежали самому обвиняемому, а также связанность выплачиваемых средств и действий обвиняемого с использованием своего служебного положения. По выводу суда, в соответствии с ч. 1 ст. 223 ГК РФ после заключения Кондратенко от имени представляемых им компаний договоров, все перечисленные по договору денежные средства в момент их перечисления становились собственностью перевозчика (представителя перевозчика). Последние либо отдавали деньги, будучи связанными устно данным обязательством, либо по собственной инициативе отдавали ему свои денежные средства, рассчитывая тем самым на то, что в будущем Кондратенко выберет именно его для заключения новых договоров. Таким образом, получаемые денежные средства нельзя рассматривать в качестве принадлежащих компаниям, в которых был трудоустроен Кондратенко Д.Б.

Действия Кондратенко Д.Б. не могут рассматриваться в качестве хищения денежных средств путем злоупотребление доверием по причине отсутствия одного из признаков хищения, предусмотренного примечанием к ст. 158 УК РФ, а, именно, признака противоправности изъятия денежных средств. Как следует из показаний многочисленных свидетелей, стоимость транспортных услуг даже по одному и тому же маршруту, не являлась императивно установленной величиной и зависела от множества факторов: количества мест погрузки и выгрузки, количества предложений на рынке, срочности доставки и других. В полномочия Кондратенко Д.Б. входило определение в процессе мониторинга рынка и ведущихся переговоров оптимальной стоимости оказываемых услуг. Следовательно, осуществление данного полномочия не носило характера противоправности даже в тех случаях, когда на определение стоимости начинал влиять личный корыстный интерес самого Кондратенко Д.Б.

Доводы защитника о том, что действия Кондратенко Д.Б. совершались с единым умыслом и требуют в случае доказанности его вины квалификации всех случаев получения денежных средств как единого продолжаемого преступления, суд находит несостоятельными с учетом следующих обстоятельств.

В судебной практике под продолжаемыми преступлениями понимаются такие деяния, которые складываются из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое получение в несколько приемов незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. Совокупность преступлений отсутствует, в частности, тогда, когда незаконное вознаграждение получено от нескольких лиц, но за совершение одного действия (акта бездействия) в общих интересах этих лиц. Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное получение незаконного вознаграждения от нескольких лиц, если в интересах каждого из них лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное, при таких обстоятельствах, образует совокупность преступлений.

С учетом названных разъяснений квалификация действий Кондратенко Д.Б. как совокупность самостоятельных преступлений является правильной. При этом при получении денежных средств из одного и того же источника за совершение однородных действий в пользу представителя данного источника денежных средств все случаи их получения следует рассматривать в качестве единого преступления.

Суд признает положенные в основу приговора доказательства достоверными, относимыми и допустимыми, а в своей совокупности - достаточными, для признания доказанной вины Кондратенко Д.Б. в преступлениях, совершенных при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Доводы защитника о недопустимости копий договоров и договоров-заявок в силу того, что они приобщены к делу в результате действий, не предусмотренных уголовно-процессуальным законом, представляются суду основанными на неверном толковании процессуального закона.

Согласно п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе представлять доказательства и заявлять ходатайства. Представители потерпевших в силу ч. 3 ст. 45 УПК РФ имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими лица.

Из ч. 2 ст. 74 УПК РФ следует, что в качестве доказательств допускаются среди прочих протоколы следственных и судебных действий, а также иные документы.

Как указано в ч. 1 ст. 84 УПК РФ иные документы, которые не могут быть отнесены к протоколам следственных и судебных действий либо любым иным видам доказательств, допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ. В отдельных случаях иные документы могут признаваться вещественными доказательствами, если обладают дополнительными признаками, указанными в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. Таким образом, понятие иных документов определено законодателем через их свойство, содержать сведения, имеющие значение для дела. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном статьей 86 УПК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства следователем и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ.

В тоже время потерпевшие и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.

Таким образом, вопреки рассуждениям защитника, действующий уголовно-процессуальный закон не ограничивает возможность представления потерпевшими и их представителями письменных документов только формами проведения следственных и процессуальных действий. Проведение таких следственных и процессуальных действий для их исследования лицом, производящим расследование, является исключительной прерогативой самого следователя, получившего от потерпевшего письменные документы как в ходе их проведения либо вне таких действий. Представление потерпевшим иного документа обусловлено волеизъявлением самого потерпевшего и не несет характера принуждения со стороны следователя. Лишь в случаях необходимости изъятия документов помимо воли владельца документа либо при прогнозировании такого несогласия следователь может изъять документы путем проведения следственных действий для защиты прав владельцев изымаемых документов.

Полученные следователем документы отвечают свойству, указанному в ст. 84 УПК РФ, поскольку содержат информацию о предположительно заключенных договорах, в связи с которыми обвиняемый мог получать предполагаемые вознаграждения за их заключение.

Следователем договоры-заявки были осмотрены и приобщены к делу в качестве иных документов.

Достоверность копий договоров проверена судом в ходе судебного заседания путем их сравнения с представленными суду копиями актов выполненных работ, в которых имелись реквизиты перевозчиков (оттиски печати и подпись), а также платежными поручениями на перечисление средств перевозчикам за оказанные ими транспортные услуги. Из совокупности названных документов суд вправе сделать однозначный вывод о том, что во всех случаях, указанных в описательной части приговора, договоры заключались и исполнялись.

На основании изложенного, действия подсудимого Кондратенко Д.Б. по факту получения коммерческого подкупа от ИП КИВ, от менеджера ООО «{ ... }» ПАС, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ каждое, поскольку он дважды совершил коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.

Действия подсудимого Кондратенко Д.Б. по факту получения коммерческого подкупа от ПЮВ, ДСА, ЗИН, БНВ, менеджера ООО «{ ... }» НЛН, ТЮВ, ХСВ, ЗАС, суд квалифицирует по ч. 6 ст. 204 УК РФ каждое, поскольку он в восьми случаях совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения могло способствовать совершению указанных действий, совершенное в значительном размере.

Действия подсудимого Кондратенко Д.Б. по факту получения коммерческого подкупа от ЖИФ, КЮИ, ШСВ, директора ООО «{ ... }» САС, СВЮ, директора ООО «{ ... }» ДИВ, МРВ, ГВЛ, СГА, ВОВ, директора ООО «{ ... }» ШМА суд квалифицирует по ч. 5 ст. 204 УК РФ каждое, поскольку он в одиннадцати случаях совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения могло способствовать совершению указанных действий.

При назначении Кондратенко Д.Б. вида и размера наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого.

Кондратенко Д.Б. совершил ряд умышленных преступления корыстной направленности относящихся к категории небольшой и средней тяжести.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кондратенко Д.Б., суд учитывает наличие малолетнего ребенка, {Дата изъята} г.р.

Отягчающих наказание Кондратенко Д.Б. обстоятельств судом не установлено.

Кондратенко Д.Б. не судим (том 4 л.д. 257-259) на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прохождения военной службы характеризуется положительно (том 4 л.д. 260, 261, 262, т. 9 л.д. 7). В ходе судебного разбирательства перевозчики и их представители характеризовали подсудимого как хорошего специалиста в области логиста, который выполнял взятые на себя обязательства.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, условиях его жизни, считает необходимым назначить подсудимому Кондратенко Д.Б. за каждое преступление наказание в виде штрафа.

Суд считает необходимым применить к Кондратенко Д.Б. дополнительное наказание за преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 204 УК РФ (обязательное дополнительное наказание) в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях, то есть организации доставки (перемещения) каких-либо материальных предметов из одной точки в другую по оптимальному маршруту, поскольку совершенные преступления были непосредственно связаны с осуществлением подсудимым такого вида профессиональной деятельности.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые бы свидетельствовали о необходимости и возможности применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения подсудимому категории совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести на менее тяжкую категорию преступления.

При назначении Кондратенко Д.Б. наказания по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ШСВ) и по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от СВЮ) суд принимает во внимание, что данные преступления отнесены к категории небольшой тяжести и срок давности привлечения к уголовной ответственности в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет два года. Моментом окончания преступления - получения коммерческого подкупа от ШСВ – следует считать {Дата изъята}; получения коммерческого подкупа от СВЮ – {Дата изъята}. Таким образом, на момент вынесения приговора срок давности привлечения Кондратенко Д.Б. к уголовной ответственности за данные преступления истек, что требует освобождения от наказания.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Кирова на имущество Кондратенко Д.Б.: автомобиль марки TOYOTA AURIS {Дата изъята} года выпуска, государственный регистрационный знак «{Номер изъят}», ПТС {Номер изъят}, стоимостью 340 000 рублей; автомобиль МРВ KIA CERATO {Дата изъята} года выпуска, государственный регистрационный знак «{Номер изъят}», ПТС 77 {Номер изъят}, стоимостью 370 000 рублей, - суд считает необходимым сохранить для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Оснований к освобождению подсудимого от взыскания процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитнику, участвовавшему по назначению следователя в ходе предварительного расследования, судом не установлено. Адвокат были назначен следователем, Кондратенко Д.Б. от услуг защитника не отказывался в письменном виде. Признаков имущественной несостоятельности не имеется.

В ходе предварительного расследования Кондратенко Д.Б. в период с 24 по {Дата изъята} был задержан в порядке, предусмотренном ст.ст. 91, 92 УПК РФ и находился под домашним арестом в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

Руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кондратенко Д. Б. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204.2, ч. 1 ст. 204.2, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 5 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от КИВ) в виде штрафа в размере 30000 рублей (тридцать тысяч);

- по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от менеджера ООО «{ ... }» ПАС) в виде штрафа в размере 7000 рублей (семь тысяч);

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ПЮВ) в виде штрафа в размере 280000 рублей (двести восемьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ДСА) в виде штрафа в размере 130000 рублей (сто тридцать тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ЗИН) в виде штрафа в размере 170000 рублей (сто семьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от БНВ) в виде штрафа в размере 130000 рублей (сто тридцать тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от менеджера ООО «{ ... }» НЛН) в виде штрафа в размере 150000 рублей (сто пятьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ТЮВ) в виде штрафа в размере 350000 рублей (триста пятьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ХСВ) в виде штрафа в размере 180000 рублей (сто восемьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ЗАС) в виде штрафа в размере 130000 рублей (сто тридцать тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ЖИФ) в виде штрафа в размере 80000 рублей (восемьдесят тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от КЮИ) в виде штрафа в размере 120000 рублей (сто двадцать тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от директора ООО «{ ... }» САС) в виде штрафа в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от директора ООО «{ ... }» ДИВ) в виде штрафа в размере 90000 рублей (девяносто тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от МРВ) в виде штрафа в размере 90000 рублей (девяносто тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ГВЛ) в виде штрафа в размере 100000 рублей (сто тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от СГА) в виде штрафа в размере 80000 рублей (восемьдесят тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ВОВ) в виде штрафа в размере 60000 рублей (шестьдесят тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от директора ООО «{ ... }» ШМА) в виде штрафа в размере 90000 рублей (девяносто тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ШСВ) в виде штрафа в размере 80000 рублей (восемьдесят тысяч);

- по ч. 5 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от СВЮ) в виде штрафа в размере 80000 рублей (восемьдесят тысяч).

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ освободить Кондратенко Д.Б. от наказания, назначенного по ч. 5 ст. 204 УК РФ (факту получения коммерческого подкупа от ШСВ) в виде штрафа в размере 80000 рублей и от наказания, назначенного по ч. 5 ст. 204 УК РФ (факту получения коммерческого подкупа от СВЮ) в виде штрафа в размере 80000 рублей, ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кондратенко Д.Б. наказание в виде штрафа в размере 1450000 рублей (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 2 года.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ суд учитывает срок содержания Кондратенко Д.Б. под стражей в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и нахождения под домашним арестом в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и смягчает назначенное наказание до 1200000 рублей (один миллион двести тысяч) с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год 6 месяцев.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Кировской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, л/с 04401А58940) Банк получателя: Отделение Киров г. Киров БИК банка: 043304001 Р/счет получателя: 40101810222020011001 ИНН 4345294327 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 ОКПО 84540575 ОГРН 1114345000472 КБК 417 1 16 21010 01 6000 140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кондратенко Д.Б. на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, сохранить арест, наложенный на имущество, принадлежащее Кондратенко Д.Б.: автомобиль марки TOYOTA AURIS {Дата изъята} года выпуска, государственный регистрационный знак «{Номер изъят}», ПТС {Номер изъят} стоимостью 340 000 рублей; автомобиль марки KIA CERATO {Дата изъята} года выпуска, государственный регистрационный знак «{Номер изъят}», ПТС {Номер изъят} стоимостью 370 000 рублей.

В случае отсутствия у Кондратенко Д.Б. достаточных денежных средств для уплаты назначенного ему наказания в виде штрафа, обратить взыскание на арестованное имущество в счет уплаты штрафа.

Вещественные доказательства:

- CD-диск содержащий детализацию по расчетным счетам Кондратенко Д.Б. в ПАО «Сбербанк»;

- DVD-диск содержащий запись телефонных переговоров Кондратенко Д.Б., хранить при уголовном деле.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с Кондратенко Д.Б. в счет возмещения процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения защитнику Наймушину А.Н. за участие в ходе предварительного расследования 3105 рублей (три тысячи сто пять рублей) в пользу федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий

судья                                         К.Г. Зайцев