Решение по делу № 1-16/2024 от 29.01.2024

УИД 91RS0023-01-2024-000113-80

Дело № 1-16/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13.03.2024 Черноморский районный суд Республики Крым

в составе:     председательствующего судьи -     Ильичевой Н.П.

при секретаре -                        Кирильчук Е.А.

с участием государственных обвинителей -    Падалка О.В.

Лотошникова Н.Х.

подсудимой -                        Бекировой Э.О.

защитника подсудимой, адвоката -             Орлова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Черноморское, Республики Крым уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> Респ. Крым, Украина, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, имеющей <данные изъяты> образование, работающей кухонным рабочим МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бекирова Э.О. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Бекирова Э.О. после рождения второго ребёнка Бекировой Киры Эдуардовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № 157 от 22.08.2016 Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) (далее по тексту – ГУ – УПФР в Черноморском районе в Республики Крым (межрайонное) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ Бекировой Э.О. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № №.

В период с 12.09.2017 по 17.01.2018, более точные время и дата не установлены, у Бекировой Э.О., имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки, в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета РФ, в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПФР в Черноморском районе в Республики Крым (межрайонное) в размере 428026 рублей 00 копеек.

Так, в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата не установлены, Бекирова Э.О. во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на определённые Законом цели - улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, получив информацию об оказании населению помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, испытывая материальные затруднения, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, в рабочие часы с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с ФИО7 и ФИО8 - представителями кредитного потребительского кооператива «Народная касса» (далее по тексту КПК «Народная касса»), осведомленными о преступных намерениях ФИО3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПФР в Черноморском районе в Республики Крым (межрайонное), для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств, при этом, заранее распределив между собой преступные роли для совершения хищения бюджетных денежных средств.

Так, для осуществления разработанного ФИО7 и ФИО8 преступного плана, ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, отведена роль по организации сбора фиктивного пакета документов для передачи их в ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), для получения средств материнского (семейного) капитала необходимого для последующего их хищения.

При этом, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, отведена роль подбора и покупки объекта недвижимости или земельного участка за собственные средства, получения разрешения на строительные работы, подбора приемлемых условий кредитования для строительства, подбор строительной компании, необходимых для организации сбора фиктивного пакета документов для передачи их в ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), а также выступать доверенным лицом в банке по любым вопросам, касающимся открытия банковских счетов, доступа пользования и распоряжения всеми счетами, открытыми на ФИО3, получать полагающиеся выплаты, проценты, вносить (снимать) с банковских счетов денежные средства, необходимые для непосредственного обналичивания денежных средств материнского капитала ФИО3 и их последующего распределения между участниками преступной группы, а равно совместно с ФИО7 обоюдно совершать иные действия, направленные на мошенничество при получении указанной выплаты.

Для осуществления единого преступного умысла, согласно отведенной роли ФИО3 должна выдать доверенности на имя представителей КПК «Народная касса» ФИО7 и ФИО8, на осуществление от её имени действий по формированию заведомо ложных и недостоверных сведений, необходимых для проведения причитающихся по закону выплат, а вышеуказанные представители КПК «Народная касса» должны составить вышеуказанные ложные документы, а также составить и получить иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, при этом обговорив между собой размер причитающейся доли из средств материнского (семейного) капитала в сумме 428026 рублей 00 копеек, где преступная доля ФИО3 составила 220000 рублей 00 копеек.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, ФИО9 достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не намеривается, переезжать на иное место жительства не собирается, а подготавливаемые ФИО7 и ФИО8 документы по своему содержанию являются фиктивными, выдала нотариально удостоверенную доверенность, зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ранее не знакомого ей ФИО10, неосведомленного о преступных намерениях преступной группы лиц, уполномочивающей на приобретение земельного участка, площадью 500 кв.м. с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, после приобретения Новак А.В. земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером 37:15:040522:207, Бекирова Э.О., совместно с ФИО7 составила фиктивные документы о якобы заключённом договоре займа № НК-МК/008270 от ДД.ММ.ГГГГ, а также о вступлении Бекировой Э.О. в члены КПК «Народная касса», на общую сумму <данные изъяты>, из которых сумма займа составила <данные изъяты> копейки, тогда как на самом деле сделка была безденежной.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, используя доверенность № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, создавая видимость возможности распоряжаться заемными денежными средствами Бекировой Э.О., осуществил открытие банковского счета № в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк России» на имя Бекировой Э.О., на который ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от КПК «Народная касса» с расчетного счета № перечислены денежные средства по договору займа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, которые он снял с банковского счета, предварительно получив выписку по счету о перечислении денежных средств, в рамках договора займа, для предоставления их в пакете документов, на получение денежных средств материнского (семейного) капитала, однако сами заемные денежные средства Бекировой Э.О. не передавал, чем создал видимость исполнения сделки займа между Бекировой Э.О. и КПК «Народная касса».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Бекирова Э.О., согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО7 и ФИО8, получила пакет документов, содержащий заведомо недостоверные сведения, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, в виде получения средств материнского капитала, а именно:

- договор займа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ,

- разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием расчетного счёта №, на который были переведены денежные средства по договору займа № НК-МК/008270 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> копеек,

- выписка из реестра членов (пайщиков) КПК «Народная касса» от ДД.ММ.ГГГГ,

- обязательство № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ о строительстве жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером 37:15:040522:207,

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы и соответствующее заявление ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, по указанию ФИО7, Бекирова Э.О. предоставила в ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, при этом заведомо умолчав о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, тем самым путем обмана, сообщив уполномоченным лицам пенсионного фонда о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала якобы на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК «Народная касса», предоставленному на строительство, индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в размере 393023 рублей 34 копейки, а также платы в размере 8,906 % в месяц, что составляет 35002,00 рублей 66 копеек, общей суммой 428026 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО3 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 428026 рублей 00 копеек, на получение которых у Бекировой Э.О. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Народная касса» денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт № КПК «Народная касса» и принадлежащими ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), она совместно с ФИО7 и ФИО8 распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, на основании предоставленных ФИО3 документов к заявлению на получение материнского капитала, находясь под влиянием обмана, принято решение об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления со счета УФК по <адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) № Отделения Республики Крым <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере <данные изъяты> на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Народная касса», открытого в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу ФИО3, в соответствии с договором № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ члены преступной группы ФИО3, ФИО7 и ФИО8, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, после хищения денежных средств материнского капитала, распределили их между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Тем самым, соучастники преступной деятельности ФИО3, ФИО7 и ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных-последствий, в виде хищения денежных средств в сумме 428026 рублей 00 копеек, повлекших причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПФР в <адрес> в Республики Крым (межрайонное), в крупном размере, и желая этого, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Виновной себя по предъявленному обвинению по ч.3 ст.159.2 УК РФ, Бекирова Э.О. признала полностью, пояснила, что её ввела в заблуждение ФИО7, которая сказала, что необходимо будет заключить с ними договор, чтобы получить деньги по сертификату и что ей надо будет делать потом. Когда были собраны все документы, она их передала в пенсионный фонд, после чего ей были переданы деньги в сумме 220000 рублей и сказали, что у неё имеется теперь земельный участок на территории <адрес> РФ. Она давала доверенность, но на кого была выдана доверенность, она не помнит, так как подписывала много бумаг. Она доверилась, думала там все правильно и законно. Пояснила, что денежные средства она потратила только на нужды детей, она делала ремонт в доме, покупала мебель для детей, в содеянном раскаивается чистосердечно.

Суд считает вину Бекировой Э.О. по ч.3 ст.159.2 УК РФ доказанной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Вина Бекировой Э.О. по ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается показаниями представителями потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 обратилась в пенсионный фонд от КПК «Народная касса»; у нее с ними был заключен договор, согласно которому Бекировой Э.О. якобы выдан целевой заем на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, об этом были предоставлены документы. Документы были приняты, рассмотрены и на основании данных документов были перечислены денежные средства для Бекировой Э.О.. Для перечисления денежных средств должны быть документы на земельный участок, проект на строение; у Бекировой Э.О. цель займа: приобретение земельного участка и строительство. Пояснил, что «реализация материнского капитала» это когда деньги используются на строительство.

Вина Бекировой Э.О. по ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается представленными в материалах уголовного дела и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом проверки показаний на месте обвиняемой Бекировой Э.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, обвиняемая ФИО3 продемонстрировала и воспроизвела события совершения ею преступных действий, а именно продемонстрировала и указала на место на территории по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, где находилась ФИО7, которой предавала документы по обналичиванию сертификата на материнский (семейный) капитал, подписывала документы, которые ей передавала ФИО7 для подписания. По указанному адресу ею были получены от ФИО7 денежные средства в размере 220000,00 рублей, при получении которых ею были написаны расписки об их получении. После чего указала, что лично она не обращалась в ОСФР по <адрес> с заявлением, в данное учреждение документы сотрудникам для обналичивания сертификата на материнский (семейный) капитал не передавала (т.2 л.д. 54-57);

- иными доказательствами вины Бекировой Э.О. в совершении данного преступления являются:

- рапортом следователя Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и г. Севастополю ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Бекировой Э.О., имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки, в виде получения средств материнского капитала, после рождения второго ребёнка, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплаты в размере 428026 рублей. Так, во исполнение своего преступного умысла, не имея возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, вступила в преступный сговор с иными лицами, из числа представителей КПК «Народная касса», для формирования документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для предоставления в Управление ПФР по <адрес>. Разработав преступный план, и распределив между собой преступные роли, ФИО3, действуя с иными лицами, из числа представителей КПК «Народная касса», ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно отведенным ролям заключила и подписала договор займа № НК-МК/008270, согласно которому последней, якобы выдан целевой заем на улучшение жилищных условий по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, на общую сумму <данные изъяты>, из которых сумма займа 393023 рубля. Далее ФИО3 и иные лица, из числа представителей КПК «Народная касса», в продолжение реализации совместного преступного умысла, согласно отведенным ролям, сформировали не соответствующий действительности пакет документов, о необходимости погашения займа, взятого на улучшение жилищных условий ФИО3, который ДД.ММ.ГГГГ предоставили в Управление ПФР по <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского (семейного) капитала по платежному поручению № в размере 428026 рублей с расчетного счета № государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Крым ИНН №, ОКТМО №, КПП №, ОГРН №, расположенного по адресу: <адрес>, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет № КПК «Народная касса» в счет погашения фиктивного договора займа. Похищенными денежными средствами ФИО3 и неустановленные лица, распорядились не на цели, предусмотренные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, а по своему усмотрению (т.1 л.д. 15-16);

- рапортом следователя Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Крым и <адрес> ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО3, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки, в виде получения средств материнского капитала, после рождения второго ребёнка, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), возник корыстный преступный умысел на мошенничество при получении выплаты в размере 428026 рублей. Так, во исполнение своего преступного умысла, не имея возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, вступила в преступный сговор с иными лицами, из числа представителей КПК «Народная касса», для формирования документов, содержащих заведомо ложные сведения, необходимых для предоставления в Управление ПФР по <адрес>. Разработав преступный план, и распределив между собой преступные роли, ФИО3, действуя с иными лицами, из числа представителей КПК «Народная касса», ДД.ММ.ГГГГ действуя согласно отведенным ролям, заключила и подписала договор займа № <данные изъяты> согласно которому последней, якобы выдан целевой заем на улучшение жилищных условий по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, на общую сумму 428026 рублей, из которых сумма займа <данные изъяты> рубля. Далее ФИО3 и иные лица, из числа представителей КПК «Народная касса», в продолжение реализации совместного преступного умысла, согласно отведенным ролям, сформировали не соответствующий действительности пакет документов, о необходимости погашения займа, взятого на улучшение жилищных условий ФИО3, который ДД.ММ.ГГГГ предоставили в Управление ПФР по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства материнского (семейного) капитала по платежному поручению № в размере 428026 рублей с расчетного счета № государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Крым ИНН №, ОКТМО №, КПП №, ОГРН №, расположенного по адресу: <адрес>, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет № КПК «Народная касса» в счет погашения фиктивного договора займа. Похищенными денежными средствами ФИО3 и неустановленные лица, распорядились не на цели, предусмотренные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, а по своему усмотрению (т.1 л.д. 82-83);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрено помещение, (кабинет №) Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес>, в котором, со слов участвующего в ходе осмотра Потерпевший №1, по состоянию на 2017 года осуществлялся прием документов по улучшению жилищных условий, в данном кабинете осуществлялся прием документов, по заявлениям о распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в 2017 году (т.1 л.д. 98-100);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены следующие предметы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО13 получила от ФИО8 денежные средства в размере 373025, 06 рублей, выполненная рукописным способом, красителем синего цвета, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получила от ФИО8 денежные средства в размере 393023,34 рублей, выполненная машинописным способом, красителем черного цвета, разрешение на строительство №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН в отношении недвижимости ФИО3, согласно которой земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, принадлежит на праве собственности ФИО3, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>6, доверенность <адрес>5, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, выписка №, платежное поручение №, выписка из реестра членов пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>3, копия свидетельства КПК «Народная касса», копия свидетельства КПК «Народная касса», копия свидетельства о постановке на налоговый учет КПК «Народная касса», копия доверенности <адрес>7, копия протокола №, копия устава КПК «Народная касса», выписка из финансовой части лицевого счета, памятка об уголовной ответственности ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, результаты запроса №, ответы на запросы на 6 листах, выписка из ЕГРН на 3 листах, 2 конверта, сведения о застрахованном лице на 1 листе, сведения об уточнении информации на 1 листе, список почтовых отправлений на 1 листе, решение №, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО3, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3, Отдела пенсионного фонда РФ в <адрес> (без образования юридического лица) № в картонной обложке на 22 листах, сшитое. Указанные документы являются доказательствами совершения ФИО3 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как служили средствами совершения преступления, сохранили на себе следы преступления, являются предметами, на которые были направлены преступные действия, являются документами, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (т.1 л.д. 108-111);

    - решением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого, Бекировой Э.О. выдан материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей, в связи с рождение второго ребенка – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 116);

    - заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Бекировой Э.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, у ФИО3 имеется право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (т.1 л.д. 117-118);

    - уведомлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого, принято решение о выдаче материнского (семейного) капитала Бекировой Э.О., в связи с рождение второго ребенка – <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 128);

    - выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО3 выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей Государственным учреждением – управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) (т.1 л.д. 136);

    - договором на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО3 и ООО «Гулливер», согласно которого, ООО «Гулливер» принимал на себя обязательство по оказанию услуги подбора земельного участка (приобретения) и получение разрешения на строительные работы на нем (т.1 л.д. 137-138);

    - решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которого, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № удовлетворено Государственным учреждением – управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 428026,00 рублей (т.1 л.д. 139-140);

    - договором займа № НК-МК/008270 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, КПК «Народная касса» ФИО3 выдан заем на сумму 393023 рублей 34 копейки, сумма процентов по договору составила <данные изъяты>, общая сумма договора составила <данные изъяты> рублей (т.1 л.д. 141-145);

    - доверенностью серия <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, согласно которой, ФИО3 уполномочивает ФИО10 приобрести земельный участок в <адрес> за цену и на условиях по своему усмотрению (т.1 л.д. 146-147);

    - доверенностью серия <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, согласно которой, ФИО3 уполномочивает ФИО8 быть представителем в банке на территории РФ по любым вопросам, касающимся открытия банковских счетов (т.1 л.д. 148);

    - распиской ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Бекирова Э.О. получила от ФИО8 денежные средства в размере 393023,34 рублей (т.1 л.д. 149);

    - распиской ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Бекирова Э.О. получила от ФИО8 денежные средства в размере 393023,34 рублей (т.1 л.д. 150);

    - заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Бекирова Э.О. обратилась в Государственное учреждение – управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) о принятии заявления о распоряжении средствами (частью) средств материнского (семейного) капитала по фактическому месту жительства: <адрес> (т.1 л.д. 151);

    - заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № (с приложением), согласно которого, ФИО3 обратилась в Государственное учреждение – управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) о направлении средств материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428026,00 рублей на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (КПК «Народная касса», № в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк») (т.1 л.д. 152-156);

    - разрешением на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО3 выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:15:040522:207, площадью 500 кв.м., по адресу: ФИО1, <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес> (т.1 л.д. 157-159);

    - выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, правообладателем земельного участка по адресу: ФИО1, <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 500 кв.м. +/-8 кв.м., является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вид, номер дата государственной регистрации права- № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 160-162);

    - обязательством серия <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в реестре за №, согласно которого, ФИО3 принимает на себя обязательство по строительству жилого дома на земельном участке по адресу: ФИО1, <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 500 кв.м. +/-8 кв.м. (т.1 л.д. 163);

    - справкой о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного КПК «Народная касса» в отношении ФИО3, согласно которого, последняя получила в КПК «Народная касса» заем в размере 393023,34 рублей на основании договора займа № НК-МК/008270 от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности составляет 428026,00 рублей (т.1 л.д. 167);

    - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, с расчетного счета КПК «Народная касса» № в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства ФИО3 на расчетный счет № в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> в размере <данные изъяты> рублей по договору займа <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 168);

    - выпиской из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «Народная касса» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО3 включена в члены потребительского кооператива «Народная касса» на основании решения заседания членов правления кооператива (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), регистрационный номер записи в реестре – 1609 (т.1 л.д. 171);

    - памяткой об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала и ознакомление с ней ФИО3 по ст. 159.2 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, <данные изъяты> нормы уголовного кодекса Российской Федерации по ст. 159.2 УК РФ (т.1 л.д. 175);

    - уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого, по результатам рассмотрения заявления ФИО3 Государственным учреждением – управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления и направления средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 428026,00 рублей (т.1 л.д. 185);

    - выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Бекировой Э.О. выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей Государственным учреждением – управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное), ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (номер и дата документа № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д. 186-187);

    - сведениями об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которого, Государственное учреждение – управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) информирует Бекирову Э.О. о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 188);

    - договором купле-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО10 на основании доверенности на представление интересов ФИО3 приобретает в собственность ФИО3 земельный участок с кадастровым номером 37:15:040522:207, по адресу: ФИО1, <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, площадью 500 кв.м. +/-8 кв.м. (т.1 л.д. 21-22);

    - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств: расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная рукописным способом, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная машинописным способом, разрешение на строительство №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН в отношении недвижимости Бекировой Э.О., согласно которой земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, принадлежит на праве собственности Бекировой Э.О., договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <адрес>6, доверенность <адрес>5, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, выписка №, платежное поручение №, выписка из реестра членов пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>3, копия свидетельства КПК «Народная касса», копия свидетельства КПК «Народная касса», копия свидетельства о постановке на налоговый учет КПК «Народная касса», копия доверенности <адрес>7, копия протокола №, копия устава КПК «Народная касса», выписка из финансовой части лицевого счета, памятка об уголовной ответственности Бекировой Э.О. от ДД.ММ.ГГГГ, результаты запроса №, ответы на запросы на 6 листах, выписка из ЕГРН на 3 листах, 2 конверта, сведения о застрахованном лице на 1 листе, сведения об уточнении информации на 1 листе, список почтовых отправлений на 1 листе, решение №, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Бекировой Э.О., дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Бекировой Эльвиры Османовны, Отдела пенсионного фонда РФ в <адрес> (без образования юридического лица) № в картонной обложке на 22 листах, сшитое, упакованные в бумажный конверт (т.1 л.д. 190-191);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес> - места размещения ООО «Гулливер», представителя КПК «Народная касса» ФИО7, куда обратилась Бекирова Э.О. ДД.ММ.ГГГГ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 194-195);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр по адресу: <адрес>, пгт. Раздольное, <адрес> - места размещения ООО «Гулливер», представителя КПК «Народная касса» ФИО7, куда обратилась Бекирова Э.О. ДД.ММ.ГГГГ с целью распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 196-199);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрено помещение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> по адресу: <адрес>, пгт. Черноморское, <адрес>, в котором, по состоянию на 2017 года осуществлялся прием документов по улучшению жилищных условий, в данном кабинете осуществлялся прием документов, по заявлениям о распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в 2017 году от Бекировой Э.О. (т.1 л.д. 203-206);

    - платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, Государственным учреждением – управлением пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья ФИО3 переведены денежные средства с расчетного счета УФК по <адрес> (государственное учреждение – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) № в Отделении Республики Крым <адрес>, на расчетный счет КПК «Народная касса», № в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк», в размере № рублей (т.2 л.д. 164);

    - выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2024-1022217 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, правообладателем земельного участка по адресу: ФИО1, <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес>, с кадастровым номером 37:15:040522:207, площадью 500 кв.м. +/-8 кв.м., является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вид, номер дата государственной регистрации права- № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 177-192);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в браузере интернет осмотрена страница сайта: https://egrp365.org/map/, при введении с поисковую строку адреса земельного участка, принадлежащего Бекировой Э.О. площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 37:15:040522:207, расположенного по адресу: <адрес>, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение, <адрес> установлено отсутствие каких-либо строений на указанной местности согласно данных спутниковой карты (т.2 л.д. 100-101);

- материалами уголовного дела №, в рамках которого допрошена в качестве обвиняемой ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что в начале октября 2016 года она увидела объявление о наборе сотрудников, после чего она с целью трудоустройства пришла на собеседование, при этом собеседование проводил ранее незнакомый ей ФИО8, в ходе встречи с ФИО8, последний ей в общих чертах рассказал, что их компания занимается выдачей займов под проценты и залоги на не продолжительный период времени, то есть до 1 года. Более подробно ФИО8 сказал, что расскажет его супруга – ранее незнакомая ФИО14 С ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату она не помнит, она была принята на работы в ООО «Гулливер», на должность – менеджера офиса. В ее обязанности входила консультации клиентов по займам, но первоначальную информацию клиентам рассказывала ФИО14, либо ФИО8 Первоначальная зарплата составляла 8000 рублей в месяц, на протяжении 3 месяцев она проходила стажировку, затем заработная плата поднялась в начале до 10000 рублей, а спустя примерно 1 год до 15000 рублей. Так, за время работы ей было рассказано о трех программах освоения денежных средств материнского капитала, с помощью которых клиенты могли получить займы, согласно заключенных договоров от имени ФИО14 и клиента. Ею лично было заключено не менее 10 договоров займа в период времени с ноября 2017 по март 2018 года. Также у нее имелась доверенность на право подписи в договорах займа от имени КПК «Народная касса» и клиентом. Также доверенность на право подписи была у ФИО14. Расчётный счет клиента открывался ФИО8 по доверенности выданной ему клиентом, однако его дальнейшие действия ей не известны. При обращении клиента в офис ООО «Гулливер» ею, а также другими сотрудниками офиса (менеджерами) в зависимости от занятости, проводилась консультация о возможностях использования денежных средств имеющихся на балансе сертификата на материнский капитал. При консультировании она и остальные работники (менеджеры) обязаны были руководствоваться документами «Инструкция по работе с клиентами» и «Алгоритмы работы с клиентами», которые им были отправлены посредством электронной почты ФИО14. В ее обязанности выдавать денежные средства не входило. Выдавались ли деньги клиенту в день заключения договора займа ей не известно. После заключения договора займа, ею заключенный договор сканировался и отправлялся ФИО14. После этого ФИО14 привозила документы необходимые для предоставления клиентами в пенсионный фонд. В случае если ФИО14 не могла привезти указанные документы, она их отправляла по почте, где она их получала и приносила в офис. После того как собирались все документы, они передавались клиентам. Документы собирались для передачи их заемщику. О необходимости забрать документы клиенты оповещались любым из менеджеров и ею в том числе. Консультация клиентов шла по инструкции. Собранные документа предавались в пенсионный фонд для исполнения обязательств по договору займа (т.1 л.д. 19-20).

Также вина Бекировой Э.О. по ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т.2 л.д. 2-7), согласно которым она пояснила, что состоит в должности руководителя клиентской службы (на правах отдела) в <адрес> ОСФР по <адрес>, в ее должностные обязанности входит координация работы клиентской службы в <адрес> по вопросам приема граждан. По состоянию на 2017-2018 годы на территории РФ, в том числе Республики Крым, действовали Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила №):

1. Лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

2. Лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

3. Заявление подается в письменной форме с предъявлением документов, указанных в пп.6, 13 Правил №:

а) подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты или порчи сертификата);

б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

е) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

ж) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

з) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

и) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

к) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

л) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

м) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

н) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Данный перечень документов был исчерпывающий.

Согласно части 1.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256 ФЗ, при рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган ПФР вправе проверять факт выдачи представленных документов путем направления запросов в соответствующие органы. Кроме этого в п. 20. Правил № 862 сказано, что при получении информации, влияющей на право лица, получившего сертификат, распоряжаться средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, Пенсионный фонд Российской Федерации (территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации) до перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала запрашивает в соответствующих органах сведения:

а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;

в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Данная норма была обязательна, таким образом, во всех случаях обращения граждан по получению выплат на улучшение жилищных условий данная информация затребована была, а также были получены ответы.

Прием заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, производится должностным лицом.

При приеме заявления о распоряжении и указанных документов должностное лицо:

1) устанавливает личность гражданина (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия представителя (в случае не установления личности обратившегося гражданина, не подтверждения полномочий представителя гражданина должностное лицо отказывает в приеме заявления о распоряжении и документов, возвращая их лицу, обратившемуся за предоставлением государственной услуги);

2) дает оценку правильности оформления указанных документов, полноты содержащихся в них сведений;

3) изготавливает копии документов, представленных на бумажном носителе, и (или) переводит такие документы в электронную (цифровую) форму, заверяет их, подлинники документов возвращает заявителю;

4) регистрирует заявление о распоряжении в журнале учета обращений с присвоением номера по порядку и указанием даты регистрации;

5) выдает расписку-уведомление о приеме заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.

После получения всех ответов на запросы, во исполнение части 1.2 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ, должностным лицом принимается решение о перечислении денежных средств на улучшение жилищных условий, согласно ранее выданных сертификатов по материнскому капиталу физическим лицам, имеющим право на их получение.

При исследовании доказательств, представленных стороной обвинения, сторона защиты не смогла выявить противоречий в представленных доказательствах. Также не было выявлено и какой-либо заинтересованности потерпевшего, свидетеля обвинения в исходе дела. Показания свидетеля обвинения, представителя потерпевшего, в общем, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Отсутствие существенных противоречий в показаниях свидетеля обвинения с письменными доказательствами, представленными по делу, объективно свидетельствуют об их правдивости.

В силу ст. 17 УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом и совестью, и никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Действия подсудимой Бекировой Э.О. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное Бекировой Э.О., признается тяжким преступлением.

    В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется Бекирова Э.О., это деяние совершила подсудимая и оно предусмотрено УК РФ; Бекирова Э.О. виновна в совершении этого деяния и подлежит уголовному наказанию; оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется; оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания не имеется; оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

В соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ при назначении наказания Бекировой Э.О., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности Бекировой Э.О., которая по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д.174); по месту работы характеризуется положительно (т. 2 л.д.64); на учете у врача психиатра не состоит (т.2 л.д.150), на учете у врача нарколога не состоит (т.2 л.д.150).

Обстоятельством, смягчающим наказание Бекировой Э.О., в соответствии с пп. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие на иждивении двоих малолетних детей у виновного, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бекировой Э.О., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

    В целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения ей новых преступлений, суд полагает, что исправление подсудимой может быть достигнуто при назначении ей наказания в виде лишения свободы. С учетом обстоятельств совершенного преступления, суд не назначает ей иные виды наказания в виде штрафа, либо принудительных работ, а также не применяет к ней дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 3 ст.159.2 УК РФ, поскольку исправление подсудимой, по мнению суда, может быть достигнуто отбытием основного наказания.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний не должны быть применены, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст. 43 ч. 2 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая Бекирова Э.О., на менее тяжкую.

Обстоятельства, исключающие назначение условного осуждения Бекировой Э.О., согласно ч.1 ст.73 УК РФ, судом не установлены.

Учитывая данные о личности Бекировой Э.О., суд приходит к выводу о возможности исправления осуждённой без реального отбывания наказания, в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным, установить Бекировой Э.О. испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, и возложить на неё исполнение обязанностей.

В отношении Бекировой Э.О. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Заявлен гражданский иск на сумму 428026,00 рублей; представитель потерпевшего Потерпевший №1 имеет претензии к Бекировой Э.О.; ущерб не возмещен (т.3 л.д.29-31); гражданский иск подлежит удовлетворению согласно ст.ст. 1064, 1082 ГК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации действиями подсудимой причинен материальный ущерб на указанную сумму.

    Вопрос с вещественными доказательствами суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Бекирову Эльвиру Османовну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Бекировой Эльвире Османовне наказание считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Возложить на Бекирову Эльвиру Османовну исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и в соответствии со ст. 188 УИК РФ являться на регистрацию в этот орган, один раз в месяц по месту своего жительства.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачтя в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Разъяснить осуждённой Бекировой Эльвире Османовне положения ст. 74 УК РФ о порядке и основаниях отмены условного осуждения.

Меру пресечения Бекировой Эльвире Османовне, в виде подписки о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

    Гражданский иск в уголовном деле, заявленный представителем потерпевшего Потерпевший №1, удовлетворить. Взыскать с Бекировой Эльвиры Османовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> Респ. Крым, Украина, гражданки Российской Федерации, СНИЛС 182-516-964 88, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская,52, л/с 04754Ф75010, банк получателя – Отделение Республика Крым Банка России УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК 013510002, к/сч. 401028106453700000, номер казначейского счета 03100643000000017500, ИНН 7706808265, КПП 910201001, ОКТМО 35701000001, КБК 79711302996066000130, УИН 0, в счет возмещения причиненного материального ущерба 428026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: расписку от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-ru№ от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из ЕГРН в отношении недвижимости ФИО3; договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность <адрес>6; доверенность <адрес>5; договора займа от ДД.ММ.ГГГГ; справку № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №; выписку №; платежное поручение №; выписку из реестра членов пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство <адрес>3; копию свидетельства КПК «Народная касса»; копия свидетельства КПК «Народная касса», копию свидетельства о постановке на налоговый учет КПК «Народная касса»; копию доверенности <адрес>7; копию протокола №, копию устава КПК «Народная касса»; выписку из финансовой части лицевого счета; памятка об уголовной ответственности ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; результаты запроса №; ответы на запросы на 6 листах; выписку из ЕГРН на 3 листах; 2 конверта; сведения о застрахованном лице на 1 листе; сведения об уточнении информации на 1 листе; список почтовых отправлений на 1 листе; решение №; заявление о распоряжении средствами материнского капитала; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО3, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО3, Отдела пенсионного фонда РФ в <адрес> (без образования юридического лица) № в картонной обложке на 22 листах, сшитое, упакованные в бумажный конверт, хранящейся в камере хранения вещественных доказательств Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> и городу Севастополю (т.1 л.д. 190-191), переданные по Акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в камеру хранения вещественных доказательств Раздольненского МСО ГСУ СК РФ по Республики Крым и городу Севастополю (т.1 л.д.192), - оставить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Черноморский районный суд Республики Крым, в течение пятнадцати суток, со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                     Н.П. Ильичева