Решение по делу № 2-1410/2022 от 05.05.2022

Дело № ДД.ММ.ГГГГ

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд <адрес>

В составе председательствующего судьи Ерчевой А.Ю.

При секретаре ФИО2,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Клевер» о расторжении договора и взыскании денежных средств,

Установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Клевер» о расторжении договора и взыскании денежных средств.

Иск мотивирован тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен инвестиционный договор №. В соответствии с п. 1.1 договора инвестор осуществляет целевое финансирование предприятия с целью получения инвестором финансовой выгоды. Финансирование осуществляется с целью приобретения инвестором доли в уставном капитале ответчика и увеличению активов предприятия. В случае, если инвестор не захочет входить в состав участников предприятия, то предприятие выплачивает инвестору 35% годовых на сумму, внесенную инвестором, при условии, что денежные средства находились в распоряжении предприятия 12 месяцев и более. Согласно п. 1.3 договора сумма финансирования составила 300000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ истец внес денежные средства в размере 300000 рублей. В соответствии с п. 1.4, п. 2.3 договора предприятие ежеквартально представляет отчет для инвестора о деятельности предприятия. В случае не предоставления информации инвестор имеет право потребовать от предприятия уплаты штрафа в сумме 5000 рублей в пользу инвестора. При неоднократном не предоставлении инвестору информации инвестор имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с возвратом внесенной суммы и выплатой процентов за пользование чужими денежными средствами. Каких-либо уведомлений или иной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, расторжении договора истец не получал. До настоящего времени истец не владеет информацией о финансовой деятельности предприятия, об эффективности его инвестиций, прибыль не получает. Фактически предприятие более 6 лет безвозмездно пользуется денежными средствами истца. На все звонки истца ответчик ответы не дает. Согласно п. 3.3 договора при досрочном расторжении договора предприятие возвращает инвестору сумму целевого финансирования, а также 35% за пользование денежными средствами инвестора. Истец считает, что в действиях ответчика имеются признаки мошенничества. Истец обращался с заявлениями о преступлении в ОМВД России по <адрес> в ноябре 2018 года и в мае 2019 года. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела установлен факт отсутствия со дня заключения инвестиционного договора и перечисления средств ответчику в сумме 300000 рублей контактов с инвестором, предоставления информации о деятельности ответчика. В ходе доследственной проверки генеральный директор ООО «Клевер» подтвердила получение денежных средств в сумме 300000 рублей от истца и готовность исполнить договорные финансовые обязательства перед ним. Однако до настоящего времени договорные обязательства ответчик перед истцом не исполнил. Таким образом, ответчиком причинены истцу убытки, которые подлежат возмещению, в том числе: сумма финансирования по договору - 300000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 105000 рублей, штраф - 5000 рублей. Неправомерными действиями ответчика по исполнению договорных обязательств, использованию денежных средств истца в течение 6 лет в не соответствующих договору целях, не приносящих доход и прибыль инвестору, ответчик причинил истцу глубокие нравственные страдания, выразившиеся в переживании за использование денежных средств в личных целях ответчика, в постоянных сомнениях и напряжении, что денежные средства истца используется совсем в других целях. Размер компенсации морального вреда истец оценивает в 300000 рублей.

На основании изложенного, истец просит: расторгнуть инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ответчика в свою пользу 717523 рубля, в том числе: сумма финансирования по договору-300000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами-105000 рублей, штраф-5000 рублей, компенсацию морального вреда-300000 рублей, судебные расходы по уплате госпошлины-7253 рубля.

В судебное заседание истец и его представитель не явились, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, просят рассмотреть дело в их отсутствие, согласны на рассмотрение дела в порядке заочного производства.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела неоднократно извещался судебными повестками, направленными в его адрес заказной корреспонденцией.

Согласно ст. 113 ч. 1 ГПК РФ лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

В силу ч. 1 ст. 115 ГПК РФ судебные повестки и иные судебные извещения доставляются участнику процесса по почте, посредством единого портала государственных муниципальных услуг, системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или лицом, которому судья поручает их доставить. Время их вручения адресату фиксируется установленным в организациях почтовой связи способом, или средствами соответствующей информационной системы, или на документе, подлежащем возврату в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 116 ГПК РФ повестка, адресованная организации, вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее получении на корешке повестки.

Суд, учитывая, что ответчик о дне, времени и месте рассмотрения дела неоднократно извещался в установленном законом порядке, однако в суд не явился и о причинах своей неявки суд не известил, возражений относительно заявленных требований не представил, рассмотреть дело в отсутствие представителя не просил, а также учитывая мнение истца и его представителя, приходит к выводу о том, что ответчик злоупотребляет своим правом, о судебном заседании извещен и, исходя из положений ст. ст. 167, 233 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, исследовав материалы дела, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, приходит к следующему.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" действие настоящего ФЗ распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений.

Согласно ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ капитальные вложения-инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Статьей 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ также предусмотрено, что инвестиции-денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с ГК РФ. Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ и другими федеральными законами (ст. 8 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (инвестором) и ответчиком (предприятием) заключен инвестиционный договор №.

В соответствии с п. 1.1 договора инвестор осуществляет целевое финансирование предприятия с целью получения инвестором финансовой выгоды. Финансирование осуществляется с целью приобретения инвестором доли в уставном капитале ООО «Клевер» и увеличению активов предприятия. Цель инвестора-приобретение доли в уставном капитале с намерением в дальнейшем продать эту долю 3-ему лицу с доходностью от 35% до 300%. Предприятие дает согласие, что инвестор имеет право продать в будущем свою долю 3-ему лицу, чтобы получить от этого финансовую выгоду. В случае, если инвестор передумает (не захочет) входить в состав участников предприятия (не предоставит заявление на вхождение в состав участников предприятия), то предприятие выплачивает инвестору 35% годовых на сумму, внесенную инвестором на расчетный счет предприятия по настоящему договору, при условии, что денежные средства находились в распоряжении предприятия 12 месяцев и более.

Согласно п. 1.3 договора сумма финансирования по настоящему договору составляет 300000 рублей. Перечисление денег инвестором производится в течение 5 дней после подписания настоящего договора на расчетный счет предприятия.

В соответствии с п. 1.4, п. 2.3 договора предприятие ежеквартально представляет отчет для инвестора о деятельности предприятия, не раскрывая коммерческой тайны предприятия, по электронной почте, указанной в настоящем договоре. Предприятие обязуется предоставлять ежеквартальные отчеты инвестору и отвечать на его запросы относительно отчетов для инвестора, не раскрывая коммерческой тайны предприятия. В случае не предоставления требуемой информации инвестор имеет право потребовать от предприятия уплаты штрафа в сумме до 5000 рублей в пользу инвестора. При неоднократном не предоставлении инвестору требуемой информации инвестор имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с возвратом внесенной суммы и выплатой процентов за пользование денежными средствами.

Предприятие принимает на себя обязанность направить средства на цели, указанные в п. 1.1 договора, с целью формирования уставного капитала предприятия в размере 20000000 рублей. Срок формирования уставного капитала предприятие определило-до ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.4 договора).

Таким образом, по условиям заключенного между сторонами договора вложенные истцом денежные средства подлежали направлению на увеличение уставного капитала предприятия с целью получения истцом финансовой выгоды, т.е. на извлечение прибыли, подлежащей распределению в определенном договоре процентном выражении, а, следовательно, являлись инвестициями.

Во исполнение условий инвестиционного договора истец внес на счет ответчика сумму финансирования в размере 300000 рублей, что подтверждается чеком-ордером от ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах, истец исполнил свои обязательства по договору перед ответчиком надлежащим образом.

Однако в нарушений условий договора ответчик, несмотря на неоднократные требования истца, информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия истцу не предоставлял, истец какую-либо прибыль от деятельности предприятия в течении длительного периода времени не получал, сведениями о финансовой деятельности предприятия истец до настоящего времени не располагает, что, по его мнению, свидетельствует о том, что ответчик использует его денежные средства-инвестиции исключительно в личных целях.

В связи с указанными обстоятельствами истец неоднократно обращался в органы полиции с заявлениями о проведении в отношении ответчика проверки по факту невозврата последним денежных средств, внесенных истцом в качестве инвестиций по указанному договору. Данные заявления истца зарегистрированы в КУСП за № и КУСП за №.

По результатам проведения доследственных проверок по фактам указанных обращений истца ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 1 УК РФ, а также по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, постановлениями должностных лиц органов полиции отказано в связи с отсутствием в действиях директора ответчика состава указанных преступлений и наличием в данном факте гражданско-правовых отношений, которые подлежат рассмотрению в судебном порядке. Из содержания указанных постановлений следует, что директор ответчика факт заключения между сторонами инвестиционного договора не оспаривала и выражала готовность вернуть истцу полученные от него денежные средства по договору в сумме 300000 рублей в качестве инвестиций и процентами, чего сделать предприятие ранее не могло из-за финансовых трудностей.

Поскольку с момента отказов в возбуждении уголовного дела прошел длительный период времени, а денежные средства истцу в сумме 300000 рублей ответчиком в добровольном порядке не возращены, ДД.ММ.ГГГГ истец в адрес ответчика направил претензию, в которой просил расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить ему инвестиционные денежные средства в сумме 300000 рублей, прибыль в размере 35% в сумме 210000 рублей, выплатить за каждый год использования инвестиций (2018, 2019, 2020 гг.) 315000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей.

Однако требования истца до настоящего времени ответчиком не удовлетворены, доказательств обратного суду не представлено.

Согласно ст. 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ в случае нарушения требований законодательства РФ, условий договора и (или) государственного контракта субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ, международными договорами РФ.

В силу ст. 307 п. 1, п. 2 ГК РФ обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ).

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 настоящего Кодекса. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчиком в течении длительного периода времени условия договора в части исполнения взятых на себя обязательств перед истцом существенно нарушаются и не исполняются.

Согласно п. п. 2, 3 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке-с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

В связи с этим суд находит законным и обоснованным требование истца о расторжении договора и приходит к выводу инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между сторонами, расторгнуть.

В связи с этим суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика суммы финансирования в размере 300000 рублей.

Поскольку факт не предоставления ответчиком истцу информации о финансовой деятельности предприятия судом установлен, то в силу положений п. 2.3 договора с ответчика в пользу подлежит взысканию штраф в размере 5000 рублей.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов в размере 35%    от суммы, внесенной истцом на расчетный счет предприятия по договору, что составляет 105000 рублей.

Суд, исходя из положений п. 1.1 договора, который предусматривает обязанность ответчика выплатить истцу проценты в указанном размере в случае отказа инвестора от вхождения в состав участников предприятия при условии нахождения суммы инвестирования в распоряжении ответчика 12 месяцев и более, полагает необходимым требования истца удовлетворить и взыскать с ответчика в его пользу проценты в размере 35% от суммы инвестирования, что соответствует 105000 рублей.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Поскольку истец, заключая сделку, намеревался получить от нее прибыль, то в возникших правоотношениях он участвует, как указано выше, в качестве инвестора, а не потребителя, соответственно, Закон о защите прав потребителей к возникшим между истцом и ответчиком правоотношениям не применяется, соответственно, требования о взыскании компенсации морального вреда в порядке защиты прав потребителей удовлетворены быть не могут.

Последствия применительно к нарушению обязанностей по договору ответчиком урегулированы положениями ГК РФ, содержащими специальные нормы и подлежащими применению при рассмотрении данного дела, а также положениями ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 39-ФЗ.

Судом не установлено оснований к удовлетворению требований истца о взыскании компенсации морального вреда, поскольку согласно п. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Отсутствие прямого указания в законе о компенсации морального вреда в рассматриваемом случае не позволяет удовлетворить требования истца в части иска о взыскании компенсации морального вреда.

Согласно ст. 98 ч. 1 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса.

В связи с этим с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате госпошлины в размере 7300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Клевер» о расторжении договора и взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Расторгнуть инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Клевер».

Взыскать с ООО «Клевер» (ИНН №, КПП №, ОГРН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт серии № №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>), сумму финансирования по инвестиционному договору в размере 300000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 105000 рублей, штраф в размере 5000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 7300 рублей, а всего взыскать 417300 рублей.

В удовлетворении остальной части иска ФИО1 отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                                                  ФИО5

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Дело № ДД.ММ.ГГГГ

Резолютивная часть

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд <адрес>

В составе председательствующего судьи Ерчевой А.Ю.

При секретаре ФИО2,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Клевер» о расторжении договора и взыскании денежных средств,

руководствуясь ст. ст. 199 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Клевер» о расторжении договора и взыскании денежных средств удовлетворить частично.

Расторгнуть инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ООО «Клевер».

Взыскать с ООО «Клевер» (ИНН №, КПП №, ОГРН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт серии 87 13 №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>), сумму финансирования по инвестиционному договору в размере 300000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 105000 рублей, штраф в размере 5000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 7300 рублей, а всего взыскать 417300 рублей.

В удовлетворении остальной части иска ФИО1 отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                                                  ФИО6